1 Excelentssimo Senhor Procurador-Geral da Repblica

ROGRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA, brasileiro, casado, Deputado Estadual Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CPF 471.025.006-53, Lder do Bloco Parlamentar Minas Sem Censura, formado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrtico Brasileiro (PMDB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Republicano Brasileiro (PRB), ANTNIO JLIO DE FARIA, brasileiro, casado, Deputado Estadual Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CPF: 164.171.516-20, Lder da Minoria, e LUIZ SVIO DE SOUZA CRUZ, brasileiro, casado, Deputado Estadual Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, CPF 359.815.396-15, todos com endereo na Rua Rodrigues Caldas, n 30, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, comparecem perante V. Exa. , para oferecer REPRESENTAO, requerendo seja instaurado o competente procedimento para apurar SONEGAO FISCAL E OCULTAO DE PATRIMNIO por ACIO NEVES DA CUNHA, brasileiro, separado judicialmente, SENADOR DA REPBLICA, com endereo declarado na Rua Samuel Pereira, n237, apto 1101, Bairro Anchieta, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CPF sob o n. 667.289.83791, por ANDREA NEVES DA CUNHA, brasileira, solteira, empresria, com endereo na Avenida Bandeirantes, n1975, apto 1601, Bairro Serra, CEP 30210-420, inscrita no CPF sob o n. 551.224.007-25 e por RDIO ARCO IRIS LTDA, CNPJ 22731210/0001-92, com sede na Avenida Raja Gabaglia, n. 1001, 1 andar, Luxemburgo, Belo Horizonte, pelos seguintes fatos e argumentos, para ao final requerer:

Do Patrimnio ou Rendas

Primeiro

Representado

Ocultao

de

Conforme

se

demonstrar

seguir,

o primeiro

representado omite a realidade sobre o seu patrimnio e as suas rendas: A verso entregue Justia Eleitoral e Receita Federal difere, em muito, daquela que suporta os seus elevados gastos e estilo de vida. Enquanto a primeira aponta um cidado de pouco patrimnio, com rendas de servidor pblico, a real a que lhe proporciona viagens constantes ao exterior, utilizao de veculos de luxo, refeies e hospedagens em points do jet set nacional e internacional e a utilizao de jatinhos particulares para o seu deslocamento. Certamente, tais condutas e procedimentos no so prprios de um mero agente poltico, que ocupa cargos pblicos desde os 18 anos de idade, quando ento foi secretrio particular do Governador de Minas Gerais. O primeiro representado apresentou Justia Eleitoral, para seu registro de candidatura ao Senado da Repblica no ano de 2010, a seguinte relao de bens, com os seguintes valores: a) Apartamento no Rio de Janeiro, no valor de R$ 109.500,00; b) Lote, no valor de R$ 6.639,73; c) Lote, no valor de R$ 9.715,62; d) Aes, no valor de R$ 0,09 e) Aes, no valor de R$ 217,26 f) Quotas de capital da IM Participaes , no valor de R$ 95.179,12; g) Emprstimo a NC Participaes Ltda., no valor de R$ 8.544,12; h) Objeto de Arte no valor de R$ 13.650,00;

3 i) j) l) 50% de imvel rural, no valor de R$ 87.000,00; Saldo em conta corrente no valor de R$ 331,07; Saldo em conta corrente no valor de R$ 10,00;

k) Aplicao financeira no valor de R$ 40.142,20; m) Aplicao financeira no valor de R$ 14.393,28; n) Saldo em conta bancria no valor de R$ 496,93 o) Apartamento em Belo Horizonte no valor de R$ 222.000,00. Total do patrimnio declarado : R$617.938,42 A declarao de bens apresentada pelo primeiro representado Justia Eleitoral possui os mesmos valores histricos, quanto ao patrimnio imobilizado, da declarao apresentada em 2006, quando de sua segunda candidatura a Governador de Minas Gerais, com pequenas variaes. Quanto ao patrimnio total, houve uma reduo nominal em quatro anos da ordem de cerca de 20% (vinte por cento).Em quatro anos, o primeiro representado teve decrescido o seu patrimnio. A remunerao do Governador do Estado de Minas Gerais, ocupao principal do primeiro representado no perodo de janeiro de 2003 a abril de 2010, era de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) brutos, nos termos da Lei Estadual 16.658. Durante esse perodo, o primeiro representado realizou 11 (onze) viagens ao exterior s suas expensas, segundo dados colhidos junto Assembleia Legislativa, muitas vezes em companhia da famlia e segundo notas de imprensa, freqentemente a destinos de alto luxo como Aspen, estao de esqui nos Estados Unidos.

4 De abril de 2010 a Fevereiro de 2011, quando voltou a assumir mandato eletivo, o primeiro representado esteve desempregado. Entretanto, continuou realizando viagens ao exterior, com seus hbitos caros e pouco comuns maioria esmagadora da populao. O primeiro representado tem uma de suas residncias fixas na cidade do Rio de Janeiro, prximo Lagoa Rodrigo de Freitas, no Bairro de Ipanema, considerado de classe alta. Outra, em Belo Horizonte, tambm em um bairro considerado zona residencial nobre. O imvel situado em Ipanema, certamente tem valor muito superior ao declarado no imposto de renda do primeiro representado. Pela planta de valores da Prefeitura do Rio de Janeiro, para fins de IPTU, o valor venal de imveis no endereo apontado na declarao do representado, calculado tendo por base o valor de R$ 3.243,74 por metro quadrado de rea construda. Entretanto, declara-se que seu valor de mdicos R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais). As despesas com manuteno de suas residncias e de seu nababesco estilo de vida, compreendendo restaurantes de primeira linha, festas com celebridades, boates e viagens a bordo de jatos particulares so incompatveis com os seus rendimentos declarados. bem verdade que o primeiro representado teve declarado em seu patrimnio a participao societria nas empresas NC Participaes Ltda. (CNPJ 23205958/0001-14), no valor de R$ 9.819,00 (nove mil e oitocentos e dezenove reais) e da IM Participaes e Administrao Ltda. (CNPJ 28264463/0001-80) no valor de R$ 95.179,12 (noventa e cinco mil e cento e setenta e nove reais e doze centavos), esta com sede na residncia de sua me, a Sra. Ins Maria Neves de Faria, com endereo na Rua Pium-i, n. 1601, apto 901, em Belo Horizonte e agora, incorporada ao seu patrimnio a Rdio Arco-Iris Ltda., cujas operaes sero detalhadas a seguir.

Com

relao

empresa

IM

Participaes

Administrao Ltda., observe-se que em 2010 ela teve alterado o seu contrato social, reduzindo o valor geral das cotas e a participao do primeiro representado para R$ 14.153,00 (quatorze mil e cento e cinquenta e trs reais). Mas seria o rendimento auferido pelo primeiro

representado por sua participao acionria nestas empresas que suportariam todas as elevadas despesas de seu estilo de vida ostentoso ou, a exemplo do que acontece comprovadamente com a empresa Rdio Arco-Iris, o primeiro representado utiliza-se diretamente de recursos ou de patrimnio destas e de outras pessoas jurdicas para fazer frente aos seus gastos faranicos? Mesmo que fosse fruto de sucesso familiar, tais rendimentos deveriam constar de seu imposto de renda, mesmo considerando que originalmente a famlia do primeiro e do segundo representado no possuem volume de patrimnio considervel . Pelo que se observa do site do TJMG, o patrimnio declarado do esplio do genitor do primeiro e da segunda representada, que ainda no foi partilhado, no monta R$1500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), tambm insuficientes para fazer face ao estilo de vida do representado. Ao que se demonstra, o primeiro representado, face os seus rendimentos oficiais, apresenta sinais exteriores de riqueza incompatveis com seus rendimentos, nos exatos termos do art. 6 da Lei Federal 8021/90, fruto de ocultao de patrimnio, de fraude fiscal ou de ambos.

Das Conexes Com Outras Empresas Participao de Oswaldo Borges da Costa Jnior e Grupo Bandeirantes

O primeiro representado faz uso frequente de avies particulares para seu deslocamento no Brasil e no exterior.

Constata-se por declaraes dadas pelo representado imprensa, o uso frequente de um jato particular, cujo valor de avaliao de 24 milhes de reais, de propriedade da Banjet Taxi Areo Ltda., feito graciosamente, por cortesia da empresa.

Ocorre que tal empresa, pertencente ao grupo econmico do extinto Banco Bandeirantes, liquidado em ruidosa nuvem de m gesto, tem como scio administrador o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econmico de Minas Gerais, nomeado para aquele cargo pelo primeiro representado. No que toca ao Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, figura das mais influentes na rea de minerao em Minas Gerais, tendo em vista sua posio privilegiada como presidente de uma grande estatal, o mesmo participa da diretoria ou scio proprietrio de outras pessoas jurdicas. Tal influncia passou a ser exercida a partir da posse do primeiro representado no governo de Minas. Antes disso, o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho nada mais era do que um nome nas colunas sociais. So elas : Minasmquinas S/A, BAMAQ S/A Bandeirantes

7 Mquinas e Equipamentos, Companhia Mineradora do Pirocloro de Arax COMIPA, Comercial de Veculos Delta Ltda., CGO Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e OEC Memria do Automvel Ltda. Foi tambm proprietrio de outras empresas, juntamente com o ex banqueiro Clemente de Faria, como a Star Diamantes Ltda., de sua propriedade quando j era presidente de empresa estatal.. A primeira e a segunda empresas citadas mantm relaes comerciais com o Estado de Minas Gerais, da qual o primeiro representado foi Governador nos ltimos dois mandatos e o Sr. Oswaldo foi e continua sendo presidente de estatal e membro de conselhos de administrao de outras empresas. Ainda sobre a Banjet Taxi Areo Ltda., CNPJ

23.348.345/0001-36, frise-se, pertencente ao mesmo grupo econmico do extinto Banco Bandeirantes, e que cede graciosamente suas aeronaves ao primeiro representado, aponte-se que suas aeronaves foram utilizadas na campanha de 2010 ao Governo de Minas e ao Senado da Repblica pelos candidatos Antnio Anastasia, Acio Neves e Itamar Franco. Estas informaes esto no stio eletrnico do TSE e o custo de tais locaes superou o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A Banjet ainda locou suas aeronaves ao PSDB nacional, pelo que consta da prestao de contas daquele partido, tambm registrada no TSE. Estas informaes apenas ilustram o perfil das empresas dirigidas pelo Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, figura das mais influentes no cenrio empresarial mineiro. Mas o que levanta suspeitas o fato de que pertenceram ao grupo econmico do extinto Banco Bandeirantes, que tinha um de seus endereos na Avenida Rio de Janeiro, 600, Belo Horizonte, coincidentemente o mesmo endereo da empresa IM Participaes e Administrao Ltda.,

8 poca em que a genitora do primeiro representado, Ins Maria Neves Faria, era uma das gestoras do malfadado Banco, juntamente com o seu marido j falecido, o ex banqueiro Gilberto Faria. Observe-se que a empresa IM Participaes e

Administrao Ltda. de propriedade do primeiro representado, da segunda representada e de sua me, viva do ex banqueiro, conforme documento anexo. Como de praxe, so essas empresas de participao quem administram inteiras fortunas, para acobertar patrimnio de particulares, que no tem como justificar contabilmente a aquisio de ativos. Haveria a uma triangulao de patrimnio, de forma que no s a Banjet Taxi Areo Ltda., como outras empresas ligadas ao grupo econmico do extinto Banco Bandeirantes ou no fossem de co-propriedade do primeiro e da segunda representada ? Certamente. possvel uma vez que a genitora de ambos empresas ligadas ao banco e scia daqueles. Tal triangulao seria representados era gestora de

Da Representada - Rdio Arco-Iris Ltda.

Um dos instrumentos utilizados pelo primeiro representado para ocultao de patrimnio a Rdio Arco-Iris Ltda. A empresa Rdio Arco-Iris Ltda. (terceira representada) de propriedade do primeiro e da segunda representados, segundo consta de registro extrado da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A aquisio de cotas da empresa foi realizada pelo primeiro representado no ano de 2010, quando ainda se encontrava desempregado e, portanto, sem nenhuma renda formal.

9 Segundo o mesmo registro, a sociedade tem por objeto a execuo de servios de radiodifuso sonora de quaisquer modalidades, em quaisquer localidades do pas, desde que para tanto o Governo Federal lhe outorgue permisso e/ou concesses, podendo paralelamente explorar a propaganda comercial e a msica funcional. Para a consecuo de seu objeto social, a sociedade poder ter os gastos de custeio exclusivamente vinculados aos seus fins. Pressupe-se pois que as despesas legtimas que podem ser utilizadas contabilmente para deduo na receita e via de consequncia abatimento no lucro so aquelas afetas aos servios de radiodifuso sonora e, paralelamente, explorao de propaganda comercial e a msica funcional. Assim, ter-se-o como despesas ordinrias e possveis de constar no passivo da terceira representada as referentes a aluguel de imvel, compra e manuteno de equipamentos, salrios e encargos trabalhistas, manuteno geral das suas dependncias, bem como locao, manuteno e despesas referentes a veculos colocados disposio das finalidades da empresa, dentre outros gastos, desde que no configurado o desvio das finalidades empresariais. O recente episdio envolvendo o primeiro representado, Sr. Acio Neves da Cunha, parado em operao policial na cidade do Rio de Janeiro, que ganhou repercusso nacional, face s infraes de trnsito cometidas por um Senador da Repblica e ex-governador de Estado, no passariam de noticirio e de impresses de natureza poltica, no fosse o primeiro representado o condutor de um veculo de propriedade de uma empresa concessionria de servio de radiodifuso, in casu, a terceira representada. Constatou-se, ocasio, que o primeiro representado conduzia o veculo Land Rover TDV8 Vogue, ano 2010, placa HMA 1003, de valor aproximado de mercado de R$255.000,00, adquirido aps as ltimas

10 eleies pela Rdio Arco-Iris, de propriedade do segundo e da terceira representada. Segundo informaes fornecidas pela Assessoria de Imprensa do primeiro representado, o veculo ficava disposio da famlia do primeiro e da segunda representada, que so irmos, e era utilizado por eles durante seus deslocamentos de carter particular e privado, no Estado do Rio de Janeiro. Constatou-se tambm ser a empresa Rdio Arco-Iris, terceira representada, proprietria de 12 veculos registrados no DETRANMG, sendo eles: Placa Marca/Modelo ano FIPE

HEZ 1502 HMA 1003 HMO 9226 HMO 8922 HJO 1804 HHH 0211 HBM 7500 HCL 4278 GYV 7361 LCQ 3053 HCV 0083 GZF 3318

Toyota Fielder Land Rover TDV8 Vogue Fiat Strada Advent Flex Micronibus Fiat Ducato Moto Honda CG 150 Titan Toyota Hilux SW4 SRV 4x4 Land Rover Discovery TD5 MMC L200 Sport 4x4 GLS Micronibus M Bens 312D Sprinter Audi A6 Uno Mille Fire Gol 1.0 TOTAL

2006 2010 2009 2009 2009 2006 2004 2004 2000 1998 2005 2001

R$ 34.513,00 R$ 254.625,00 R$ 38.723,00 R$ 67.785,00 R$ 5.397,00 R$ 93.600,00 R$ 65.210,00 R$ 47.215,00 R$ 40.055,00 R$ 35.311,00 R$ 15.175,00 R$ 16.825,00 R$ 714.434,00

Observe-se que dos 12 veculos registrados em nome da Rdio Arco-Iris, seis deles, pelo menos, no guardam qualquer nexo com os veculos de utilizao normal da empresa e para os fins do objeto empresarial. Indubitavelmente so automveis de passeio, no utilitrios, e de categoria de luxo. Alm disso, tratando-se de emissora com sede e transmisso na regio metropolitana de Belo Horizonte, a frequente autuao de seus veculos, no Estado do Rio de Janeiro, tambm atesta que os veculos no so utilizados em servios da empresa.

11

As multas aplicadas aos veculos de n. 1 e de n. 2 da lista acima, conforme site do DETRAN/MG, esclarecem que foram flagrados em excesso de velocidade em Bzios (RJ), Rio Bonito (RJ) em rodovias no Estado do Rio de Janeiro e tambm na cidade do Rio de Janeiro. No crvel que tais automveis estivessem a servio da Rdio Arco-Iris naquele Estado, tanto mais considerando que a mesma uma Rdio que no possui departamento de jornalismo, atendo-se to somente ao entretenimento do pblico jovem e adolescente atravs de programao musical e, vale lembrar, transmite sua programao na regio metropolitana de Belo Horizonte. Ad argumentandum , apesar de a Rdio Arco-Iris ser a retransmissora da Rdio Jovem Pan, e conforme declarado pela Assessoria de Imprensa do primeiro representado, possuir alto faturamento anual(sic), recebendo fatia considervel dos recursos pblicos destinados a publicidade oficial (documento juntado) inegvel estar havendo desvio de finalidade patrimonial da empresa. Mesmo sem entrar no mrito da destinao pelo primeiro e segundo representados de verbas pblicas de publicidade ao terceiro representado, no se justifica a imobilizao de patrimnio atravs de aquisio de veculos de luxo, imprestveis finalidade empresarial. Obtempere-se que, a propriedade de tais veculos, por parte da terceira representada , podero se prestar a: a) contabilizao de seu custeio como despesas da empresa. Assim, o pagamento dos altssimos valores de seguro, IPVA, multas e taxas, so lanados como despesa e portanto dedutveis para

12 a apurao do lucro, o mesmo ocorrendo com as despesas de combustvel, reviso e peas; b) contabilizao da depreciao patrimonial dos veculos, tambm dedutvel para apurao do lucro; c) contabilizao dos possveis contratos de arrendamento mercantil, se houver, como despesa corrente, tambm passvel de deduo no lucro. Tais operaes contbeis, se ocorreram, configuram burla ao fisco e evidenciam o lanamento de despesas estranhas atividade empresarial na contabilidade da empresa, reduzindo a base de clculo para a apurao do quantum devido Receita Federal, em todos os tributos e contribuies fiscais e parafiscais em que o lucro for a base de clculo. Constitui, portanto, sonegao fiscal, devendo ser apurada para a responsabilizao dos envolvidos. Da representado. As cotas da Rdio Arco-Iris foram adquiridas pelo primeiro representado em 28/12/2010, com o valor declarado Junta Comercial do Estado de Minas Gerais de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) de um total de cotas da sociedade de 200.000 cotas, no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Sobre este item, deve-se considerar o seguinte: a) O valor declarado JUCEMG no representa necessariamente o valor real da empresa; aquisio da empresa pelo primeiro

13 b) Somente os veculos registrados no DETRAN-MG em nome da empresa tm valor de mercado de aproximadamente R$715.000,00 (setecentos e quinze mil reais). conforme Tabela FIPE c) O valor comercial da concesso da Rdio Arco-Iris Ltda., retransmissora da Rdio Jovem Pan e ocupante do 6 lugar no ranking de audincia de aproximadamente R$15.000.000,00 (quinze milhes de reais), segundo informaes de mercado; d) o primeiro representado no possua patrimnio declarado para a aquisio de tal empresa, conforme j demonstrado. Como dito, a empresa Rdio Arco-Iris apenas um dos mecanismos utilizados pelo primeiro representado para ocultao de seu patrimnio e a prtica de sonegao fiscal. S foi detectada em funo de mais um excesso pblico cometido pelo primeiro representado, o qual useiro e vezeiro. Apenas a investigao criteriosa poder detectar outros mtodos de sonegao utilizados pelo primeiro representado, bem como a extenso dos danos ao errio. Relatados os fatos, com os documentos que instruem a presente representao, REQUEREM: A instaurao do competente procedimento pelo Ministrio Pblico Federal, objetivando a apurao dos fatos apontados, e em especial: a) Com relao terceira representada, apurar se as despesas relativas aos veculos de uso particular do primeiro e segunda representados esto sendo contabilizados para fins de deduo no lucro , bem como a depreciao dos mesmos; b) Com relao ao primeiro representado, a apurao de omisso de receitas e de patrimnio, tendo em vista os

14 evidentes sinais exteriores de riqueza incompatveis com sua renda disponvel; c) d) Com relao segunda representada, a responsabilizao pela gesto fiscal da terceira representada; Com relao s empresas IM Participaes e Administrao Ltda. e NC Participaes Ltda., das quais o primeiro representado co-proprietrio, a verificao da utilizao de suas rendas e patrimnio. e) Com relao s empresas empresas IM Participaes e Administrao Ltda. e NC Participaes Ltda., a verificao de qual o seu patrimnio e quais empresas tem as mesmas em seu quadro acionrio . f) Demais providncias necessrias por parte do Ministrio Pblico Federal e da Receita Federal. Colocam-se disposio os representantes para as informaes ou esclarecimentos ulteriores que se fizerem necessrios. Braslia, 30 de Maio de 2011

Deputado Rogrio Correia Lder do Bloco Minas Sem Censura PT-PMDB - PCdoB - PRB

Deputado Antnio Jlio de Faria Lder da Minoria

Deputado Luiz Svio de Souza Cruz Vice-Lder