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A Nova Poltica Criminal Brasileira de Enfrentamento das Organizaes Criminosas

CARLO VELHO MASI
Bacharel em Direito pela PUCRS; Advogado Criminal em Porto Alegre/RS; Especialista em Direito Penal e Poltica Criminal pela UFRGS; Mestrando em Cincias Criminais pela PUCRS; Associado ao Instituto Brasileiro de Cincias Criminais (IBCCRIM), Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP) e Instituto Brasileiro de Direito Penal Econmico (IBDPE).

RESUMO: O presente estudo visa analisar o fenmeno da criminalidade organizada, inserida no contexto da globalizao, e as recentes alteraes polticocriminais no que tange ao tratamento das novas modalidades delitivas no Brasil. Apresenta-se um panorama da complexificao do crime e das dificuldades definitoriais a ela inerentes, especialmente em relao definio de organizao criminosa para fins de conferir segurana jurdica mnima ao sistema penal. Mais adiante, demonstra-se que a realidade do contexto regional impe-se como um limite incorporao irrefletida de modelos de represso ao crime organizado. Por fim, a pesquisa analisa que a historicidade prpria do fenmeno criminal impede uma conceituao estanque de organizao criminosa e que, conquanto a crtica global no seja razovel, no possvel perder a capacidade de anlise isenta, no caso concreto, das reais possibilidades que legitimam a disciplina. PALAVRAS-CHAVE: Globalizao. Crime Organizado. Organizaes Criminosas. Poltica Criminal.

SUMRIO: I Introduo: a Globalizao e o Direito Penal. II A Complexificao do Crime. III A Criminalidade Organizada e as Dificuldades Definitoriais das Organizaes Criminosas. IV O Contexto Regional como Limite Incorporao de Modelos de Represso ao Crime Organizado. V Consideraes Finais: a Inviabilidade da Conceituao Esttica das Organizaes Criminosas. Referncias.

I Introduo: a Globalizao e o Direito Penal

A globalizao define os modelos sociais ps-industriais e hoje uma chave para a compreenso da criminalidade1. Suas potencialidades permitem
1 RODRIGUES, Anabela Miranda; MOTA, Jos Lus Lopes da. Para uma poltica criminal europeia: quadro e instrumentos jurdicos da cooperao judiciria em matria penal no espao da Unio Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 13.

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que os grupos criminosos aproveitem as vantagens que o novo espao mundial oferece, com a criao de zonas de livre comrcio em algumas regies do mundo, nas quais se produz uma permeabilizao econmica das fronteiras nacionais e se reduz o controle. Essa mudana identificada por Zaffaroni, quando se refere s atuais orientaes de Poltica Criminal2. A realidade do poder planetrio demasiadamente contraditria em comparao a momentos anteriores. O que antes foram delitos contra a economia nacional, como alteraes artificiais dos mercados, aproveitamento de informaes confidenciais, monoplios e oligoplios, e at mesmo delitos menos sofisticados, como extorses e fraudes, agora so condutas legtimas na economia mundial. Ante a ausncia de um poder regulador e criminalizante no plano internacional, trata-se de condutas impunes, com a particularidade de que se cometem em propores macroeconmicas. Impe-se a precisa concluso a que chega Alberto Silva Franco:
A inexistncia de um Estado mundial ou de organismos internacionais suficientemente fortes que disponham do ius puniendi e que possam, portanto, emitir normas penais de carter supranacional, a carncia de rgos com legitimao para o exerccio do ius persequendi e a falta de concretizao de tribunais penais internacionais agravam ainda mais as dificuldades do enfrentamento dessa criminalidade gerada pela globalizao. Alm disso, o Estado-nao, derrudo na sua soberania e tornado mnimo pelo poder econmico global, no tem condies de oferecer respostas concretas e rpidas aos crimes dos poderosos, em relao aos quais h, no momento, um clima que se avizinha anomia.3

Fala-se, ento, em crimes antiglobalizao, na medida em que determinadas tipificaes impedem o natural avano das instituies capitalistas que pregam a autorregulao do Mercado4. Surge um comrcio de bens e servios ilegais que coexiste com o mercado legal, no qual o crime adquire uma enorme capacidade de diversificao, organizando-se estrutural e economicamente para explorar campos to diferentes quanto o jogo, o proxenetismo (lenocnio), a pedofilia, o trfico de pessoas, drogas, armas, veculos ou o furto de obras de arte. O abandono do controle cambial, com a dinamizao das trocas cambirias; a abertura dos sistemas financeiros, em razo das converses cambiais
2 3 4 ZAFFARONI, Eugenio Ral. La globalizacin y las actuales orientaciones de la poltica criminal. Direito e Cidadania, Praia, Cabo Verde, a. 3, n. 8, p. 71-96, 1999-2000, p. 79. FRANCO, Alberto Silva. Globalizao e criminalidade dos poderosos. In: PODVAL, Roberto (Org.). Temas de direito penal econmico. So Paulo: RT, 2000. p. 257. MASI, Carlo Velho. O crime de evaso de divisas na era da globalizao. Porto Alegre: Pradense, 2013. p. 130.

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livres; o aumento da competitividade internacional, facilitando a aceitao dos agentes de transaes pouco discretas; e a informatizao do sistema so reformas financeiras que determinaram o aumento da complexidade das prticas ilcitas a partir da dcada de 90 do sculo XX5, com a lavagem de capitais6 aparecendo como complemento natural e necessrio dessas atividades7. A criminalidade associada aos meios informticos e internet (a chamada ciberdelinquncia) seguramente o maior exemplo dessa evoluo. Nessa medida, plenamente verificvel a vinculao do progresso tcnico com o desenvolvimento de novas formas de criminalidade organizada8. Os fenmenos da globalizao e da integrao econmica geraram a apario de uma nova concepo do delito, centrada particularmente nos elementos organizao, transnacionalidade e poder econmico, completamente distintos da ideia de delinquncia como fenmeno marginal. Do ponto de vista estrutural, as caractersticas mais significativas da criminalidade da globalizao so duas: por um lado, trata-se de uma criminalidade, em sentido amplo, organizada (a produzir resultados lesivos capazes de aparecer em separado, tanto no espao como no tempo, da ao dos sujeitos mais relevantes do plano delitivo); de outro, seus crimes so criminologicamente categorizados como crimes dos poderosos (crimes of the powerful), em contraposio aos crimes do direito penal clssico (crimes of the powerless)9. uma criminalidade de sujeitos influentes, configurada pela magnitude dos seus efeitos normalmente econmicos, mas tambm polticos e sociais , que ultrapassam fronteiras (internacionalizao10) e tm capacidade de desestabilizao (lesividade) geral dos mercados e corrupo de funcionrios e governantes11.
5 6 NAM, Moiss. O ilcito. Trad. Srgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 129-130. Como bem recorda Callegari (CALLEGARI, Andr Lus. Direito penal econmico e lavagem de dinheiro: aspectos criminolgicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 91), alm de afetar as relaes interpessoais e o patrimnio individual, a delinquncia organizada e os processos de lavagem de dinheiro possuem objetivos e finalidades especiais, distintos da criminalidade tradicional, desenvolvendo em grande escala e com esprito empresarial uma srie de macroatuaes, algumas de carter supranacional, que terminam por influenciar de maneira importante o prprio sistema econmico. RODRIGUES, Anabela Miranda; MOTA, Jos Lus Lopes da. Para uma poltica criminal europeia: quadro e instrumentos jurdicos da cooperao judiciria em matria penal no espao da Unio Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 14. SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. La expansindel derecho penal: aspectos de la poltica criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 28. RODRIGUES, Anabela Miranda; MOTA, Jos Lus Lopes da. Para uma poltica criminal europeia: quadro e instrumentos jurdicos da cooperao judiciria em matria penal no espao da Unio Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 14. RODRIGUES, Anabela Miranda; MOTA, Jos Lus Lopes da. Para uma poltica criminal europeia: quadro e instrumentos jurdicos da cooperao judiciria em matria penal no espao da Unio Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 13. SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. La expansin del derecho penal: aspectos de la poltica criminal en las sociedades postindustriales. Madrid: Civitas, 1999. p. 69-71.

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A nova criminalidade distingue-se, tambm, pela impossibilidade de sua referncia a uma pessoa ou a uma coisa individual, sendo completamente imaterial. Os interesses da sociedade contempornea remetem irrevogavelme nte tutela dos denominados bens jurdicos supra e transindividuais, sociais, comunitrios, universais ou coletivos12, direcionando a proteo s empresas, ao mercado, segurana social, financeira, fiscal, ao meio ambiente, dentre outros, com contornos imateriais e imprecisos, que passam a demandar, para a sua tutela, um modus operandi diferenciado, mxime diante das dificuldades que suas caractersticas ensejam na delimitao da causalidade e do dano13. Um tipo de criminalidade que permite a separao tempo-espao entre a ao das pessoas que atuam no plano criminoso e a danosidade social. Tal criminalidade, desvinculada do espao geogrfico fechado de um Estado, espraia-se por vrios outros e distancia-se nitidamente dos padres de criminalidade que at ento tinham sido objeto de considerao penal14. Sua presena na economia limita a liberdade de acesso e a oportunidade de novos investimentos e de consumo, alm de alterar o funcionamento do mercado, da propriedade e do trabalho, o que acaba prejudicando o saudvel desenvolvimento econmico15. frequente a prtica do branqueamento de capitais, pois os benefcios obtidos com as atividades delitivas precisam ser reciclados, isto , despojados de sua origem criminosa, mediante sua introduo nos circuitos financeiros lcitos, at conseguir uma aparncia de legalidade16. As tcnicas e os procedimentos de lavagem de capitais demandam sofisticao, no sentido de poderem elidir a ao dos pases que os combatem, cambiando e evoluindo continuamente, na medida em que os organismos encarregados de sua represso vo identificando e neutralizando as vias j
12 No sentido de que existem at mesmo bens jurdicos supranacionais, que exigem uma tutela tambm supranacional: ROXIN, Claus. La ciencia del derecho penal ante las tareas del futuro. In: MUOZ CONDE, Francisco (Coord.). La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. p. 401-406. SILVA, Luciana Carneiro da. Perspectivas poltico-criminais sob o paradigma da sociedade mundial do risco. Revista Liberdades, So Paulo, IBCCRIM, n. 5, p. 85-115, set./dez. 2010, p. 100-101. FRANCO, Alberto Silva. Globalizao e criminalidade dos poderosos. In: PODVAL, Roberto (Org.). Temas de direito penal econmico. So Paulo: RT, 2000. p. 257. Callegari (CALLEGARI, Andr Lus. Direito penal econmico e lavagem de dinheiro: aspectos criminolgicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 91) observa que, alm de afetar as relaes interpessoais e o patrimnio individual, a delinquncia organizada e os processos de lavagem de dinheiro possuem objetivos e finalidades especiais, distintos da criminalidade tradicional, desenvolvendo em grande escala e com esprito empresarial uma srie de macroatuaes, algumas de carter supranacional, que terminam por influenciar de maneira importante o prprio sistema econmico. CALLEGARI, Andr Lus. Direito penal econmico e lavagem de dinheiro: aspectos criminolgicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 38.

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existentes. Esse profissionalismo se justifica no sentido de minimizar os riscos da persecuo penal e maximizar as oportunidades. Por essas razes, a incriminao dos mecanismos pelos quais as organizaes criminosas17 conseguem ocultar e investir considerveis somas de dinheiro obtidas por meio de suas atividades figura hoje entre os mais atuais e problemticos temas do direito penal contemporneo18.

II A Complexificao do Crime
A moderna criminalidade empresarial pode ser caracterizada por um tipo de delito motivado altruisticamente. Enquanto na concepo tradicional o autor do fato criminoso quer beneficiar a si mesmo ou a algum relativamente prximo a si, razo pela qual atua de forma interesseira ou egostica, na criminalidade econmica o perfil de autoria totalmente distinto. O agente no quer mais (apenas) enriquecer ou beneficiar a si mesmo ou a uma pessoa que lhe prxima, ele aspira uma vantagem para a empresa19, para a instituio ou organizao criminosa a qual pertence. As descries dos delitos do moderno direito penal so orientadas pela criminalidade absolutamente sem vtimas (crimes without victims) ou com vtimas rarefeitas20. No se exige mais dano comparvel com a modificao do mundo exterior (crimes de dano), mas apenas a falta de cumprimento de uma tarefa imposta pelo Estado no caso concreto (crimes de perigo)21. O injusto nada mais do que o resultado de uma pura avaliao tcnica22. Por isso, Prittwitz explica que a periculosidade dessa nova criminalidade advm no de uma conduta praticada isoladamente, mas de sua reiterao (efeito
17 Silveira (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econmico como direito penal de perigo. So Paulo: RT, 2006. p. 58) relata que com origens remotas nas velhas famlias criminosas, mafiosas, de origens italiana, japonesa, como a Yakuza, chinesa, como as trades, ou, ainda, russa, aps a queda do velho imprio, o crime organizado , na atualidade, fenmeno que bem reflete a quebra das fronteiras nacionais. Em perodo anterior, os vrios ramos ou famlias cingiam suas atividades a reas bem especficas. Hoje no. Transformaram-se elas em um tema que abala as prprias estabilidades econmicas, polticas e sociais de vrios pases. Cerqueira (CERQUEIRA, tilo Antonio. Direito penal garantista e a nova criminalidade. Curitiba: Juru, 2002) realiza uma reflexo sobre os delineamentos da nova criminalidade no cenrio nacional no contexto do direito penal fernandino (conjunto de leis penais especiais produzidas durante dos governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso), da violncia decorrente de suas prticas e dos complexos mecanismos exigidos a seu imprescindvel controle, bem como da distino com a criminalidade tradicional ou massificada. ROTSCH, Thomas. Tempos modernos: ortodoxia e heterodoxia no direito penal. In: DAVILA, Fabio Roberto (Org.). Direito penal e poltica criminal no terceiro milnio: perspectivas e tendncias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. p. 68-81, p. 77. SCHUR, Edwin M. Crimes without victims: deviant behavior and public policy abortion, homosexuality, drug addiction. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1965. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Para uma dogmtica do direito penal secundrio. In: DAVILA, Fabio Roberto; SPORLEDER, Paulo Vincius. Direito penal secundrio. So Paulo: RT, 2006. p. 42-43. HASSEMER, Winfried. Caractersticas e crises do moderno direito penal. Revista Sntese de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, ano III, n. 18, p. 144-157, fev./mar. 2003, p. 151.

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de acumulao), que provoca consequncias com perspectivas temporais muito mais amplas23. No combate criminalidade econmica, por exemplo, via de regra est em jogo a punio de uma omisso. Uma leso aos deveres de fiscalizao, organizao, informao e vigilncia (compliance) comumente ocorre porque estes no so cumpridos de maneira suficiente. Com isso, se a omisso se converte em categoria primria da responsabilidade penal, colocam-se questes absolutamente novas sobre o contedo do conceito de ao e sobre a relao entre o agir e o omitir24. Cabe frisar que a moderna criminalidade organizada no est necessariamente vinculada criminalidade econmica. Porm, existe uma imbricao, j que, na maioria das vezes, uma organizao criminosa atua na comisso dos delitos econmicos25, pois, via de regra, no mbito das sociedades empresrias, a associao de vrias pessoas ter finalidade lcita prevista e autorizada em lei26. Assim, no contexto do chamado processo penal de emergncia27, em que vrias garantias processuais so mitigadas, em prol do combate a essas novas prticas criminosas28, j no mais possvel confrontar as demandas com instrumentos da dogmtica penal clssica, de origem liberal-iluminista29.

III A Criminalidade Organizada e as Dificuldades Definitoriais das Organizaes Criminosas

A criminalidade organizada geralmente diz respeito reunio de vrios membros de uma sociedade, que se associam e organizam sua atividade criminal
23 PRITTWITZ, Cornelius. Sociedad de riesgo y derecho penal. In: ZAPATERO, Luis Arroyo; NEUMANN, Ulfrid; MARTN, Adn Nieto (Coord.). Crtica y justificacin del derecho penal en el cambio de siglo: el anlisis crtico de la escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. p. 259-287, p. 261 e ss. ROTSCH, Thomas. Tempos modernos: ortodoxia e heterodoxia no direito penal. In: DAVILA, Fabio Roberto (Org.). Direito penal e poltica criminal no terceiro milnio: perspectivas e tendncias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. p. 68-81, p. 76. CALLEGARI, Andr Lus. Direito penal econmico e lavagem de dinheiro: aspectos criminolgicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 27. Veja-se o caput do art. 966 do Cdigo Civil brasileiro: Considera-se empresrio quem exerce profissionalmente atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios. Ideia que est atrelada de urgncia (e, num certo sentido, de crise), a algo que, de forma repentina, surge de modo a desestabilizar o status quo ante e os padres normais de comportamento e possibilidade de manuteno das estruturas. Ademais, a expresso se atrela necessidade de uma resposta pronta e imediata, que deve durar enquanto o estado emergencial perdura (CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de emergncia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 1-2). COSTA Jr., Paulo Jos da. Crimes do colarinho branco: comentrios Lei n 7.492/86, com jurisprudncia; aspectos de direito constitucional e financeiro e anotaes Lei n 9.613/98, que incrimina a lavagem de dinheiro. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2002. p. 184. BUONICORE, Bruno Tadeu. Breves reflexes criminolgicas sobre os delitos empresariais. Revista Sntese Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, Sntese, v. 13, n. 75, p. 77-80, ago./set. 2012, p. 77.

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como um projeto empresarial, formando o que se denomina de organizao criminosa. Precisa , ento, a constatao de Laura Ziga Rodrguez, para quem h muito poucos acordos sobre o que se entende por criminalidade organizada. As diversas perspectivas com que tem sido tratada, demonstram que um fenmeno multiforme, complexo e sumamente cambiante que, portanto, difcil de apreender em concepes tericas e, ainda mais, em leis penais30. Em linhas gerais, organizao criminosa pode ser descrita como uma entidade coletiva ordenada em funo de estritos critrios de racionalidade em que cada um de seus membros realiza uma determinada funo, para qual se encontra especialmente capacitado, em razo de suas aptides ou possibilidades pessoais. Assim agindo, a organizao alcana caractersticas prprias de uma sociedade de profissionais do crime, na qual se manifesta um sistema de relaes especficas, definidas a partir de obrigaes e privilgios recprocos. Nessa linha, o conceito de crime organizado parece cumprir relevantes funes de legitimao do poder, especialmente nas reas da polcia (ampliando o poder capaz de mobilizar maiores recursos materiais e humanos), da justia (conferindo-lhe mais eficincia, mediante reduo de complicaes legais) e da poltica em geral (oferecendo aos polticos um tema de campanha capaz de produzir votos, aos partidos polticos a oportunidade de competirem entre si pela melhor estratgia contra o crime organizado e ao poder poltico o discurso sobre a ameaa real desse novo inimigo interno da democracia, capaz de justificar restries aos princpios da legalidade, da culpabilidade e de outras garantias do devido processo legal no Estado Democrtico de Direito)31. Revela-se, pois, um discurso encobridor da incapacidade poltica de reformas democrticas dos governos locais. A incompetncia poltica em face de problemas comunitrios estruturais de emprego, habitao, escolarizao, sade etc., seria compensada pela demonstrao de competncia administrativa na luta contra o crime organizado. H muito o Brasil tem tentado esboar um conceito legislativo de organizao criminosa que seja vlido para todo o sistema e possa reduzir a insegurana jurdica no tratamento do tema. Por longo perodo, as referncias s organizaes criminosas dispostas na hoje revogada Lei n 9.034/9532 foram complementadas, inclusive para fins de tipificao pelo delito de lavagem de capitais33, por enten30 31 32 33 ZIGA RODRGUEZ, Laura. Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad. Apuntes para el anlisis. In: SANZ MULAS, Nieves (Coord.). El desafio de la criminalidade organizada. Granada: Comares, 2006. p. 39-68. ALBRECHT, Peter-Alexis. Kriminologie. Munique: C.H. Beck, 1999. p. 385-386. Que dispunha sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas. Art. 1, VII (hoje revogado), da Lei n 9.613/98.

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dimento pretoriano, pelo conceito de grupo criminoso organizado, fornecido pela Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Conveno de Palermo)34. O advento da Lei n 12.694/2012, que instituiu o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdio para crimes praticados por organizaes criminosas, no resolveu suficientemente a questo, pois esboou um conceito vlido to somente para efeitos daquela legislao, que hoje j se encontra obsoleto35. Atualmente, parece que, em funo de revogao tcita36, sobrepe-se o conceito ventilado pela recente Lei n 12.850/2013, segundo a qual
Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional.

A propsito, os mritos desse novo diploma legislativo ainda esto por ser melhor analisados em espao prprio, na medida em que disciplina diversos procedimentos investigativos, inserindo, definitivamente, o Brasil no cenrio internacional de represso ao crime organizado, inclusive com expressa referncia s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional quando, iniciada a execuo no pas, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; e s infraes penais praticadas por organizaes que ultrapassam as fronteiras territoriais brasileiras37, reconhecidas segundo normas de direito internacional. Alm de tipificar o crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organizao criminosa, a Lei n 12.850/2013 prev como meios de obteno de prova a colaborao premiada;
34 Promulgada pelo Decreto n 5.015/04: Art. 2 Para efeitos da presente Conveno, entende-se por: a) Grupo criminoso organizado grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material. Art. 2 da Lei n 12.694/2012: Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a associao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional. BITENCOURT, Cezar Roberto. Organizao criminosa: no se aplica a majorante em lavagem de dinheiro. Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2013-ago-26/cezar-bitencourt-nao-aplica-majorante-crime-lavagem-dinheiro>. Acesso em: 26 ago. 2013. Vejamos o caso da famosa organizao denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), cujas investigaes determinaram que possui braos em outros pases da Amrica do Sul, como Paraguai e Bolvia. (JORNAL ESTADO DE SO PAULO. Maior investigao da histria do crime organizado denuncia 175 do PCC. Disponvel em: <http:// www.estadao.com.br/noticias/cidades,maior-investigacao-da-historia-do-crime-organizado-denuncia-175-dopcc,1084346,0.htm>. Acesso em: 16 out. 2013)

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a captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos ou acsticos; a ao controlada; o acesso a registros de ligaes telefnicas e telemticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados pblicos ou privados e a informaes eleitorais ou comerciais; a interceptao de comunicaes telefnicas e telemticas, nos termos da legislao especfica; o afastamento dos sigilos financeiro, bancrio e fiscal, nos termos da legislao especfica; a infiltrao, por policiais, em atividade de investigao, na forma do art. 11; e a cooperao entre instituies e rgos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informaes de interesse da investigao ou da instruo criminal. Ainda, dentre outras importantes alteraes, a mencionada lei tipifica crimes ocorridos na investigao e na obteno da prova e faz uma paradigmtica alterao na redao e nomenclatura do antigo delito de quadrilha ou banco (art. 288 do Cdigo Penal), que passa a se chamar associao criminosa e tipificar a conduta de Associarem-se trs ou mais pessoas, para o fim especfico de cometer crimes. Essas medidas, aliadas s recentes alteraes da Lei de Lavagem de Capitais, promovidas pela Lei n 12.683/2012 principalmente a revogao do rol de crimes antecedentes, tornando passvel a incriminao da ocultao ou dissimulao de bens direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao penal (legislao de 3 gerao) , e pelas alteraes que a Lei n 12.694/2012 promoveram no Cdigo Penal e no Cdigo de Processo Penal no que se refere possibilidade de decretao da perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes no forem encontrados (isto , quando no forem produto direto do crime) ou quando se localizarem no exterior e quanto possibilidade de alienao antecipada de bens para preservao de seu valor sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorao ou depreciao, ou quando houver dificuldade para sua manuteno aproximam o pas um pouco mais da realidade. Nada obstante a discusso poltico-criminal retomada com a nova Lei das Organizaes Criminosas, em termos acadmicos prevalece a controvrsia. que organizao criminosa no se trata de um conceito jurdico, e sim criminolgico, para o qual seria impossvel esgotar todas as manifestaes dos grupos ilcitos organizados numa nica definio rgida e atemporal38. Como j exposto, o fenmeno da criminalidade organizada est em constante mudana, de acordo com as novas tecnologias que, a cada dia, so incorporadas ao espao negocial, tudo visando ao maior lucro possvel, com a reduo mxima dos risco.
38 ESTELLITA, Heloisa. Criminalidade de empresa, quadrilha e organizao criminosa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. No mesmo sentido: BONFIM, Mrcia Monassi Mougenot; GARCIA, Gilberto Leme Marcos; LEMOS Jr., Arthur Pinto de. Doutrina e tratado define organizao criminosa. Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2009-nov-26/ conceito-organizacao-criminosa-definido-tipificar-lavagem>. Acesso em: 11 abr. 2013.

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Por isso, Zaffaroni define o conceito como uma categoria frustrada, ou seja, um rtulo sem utilidade cientfica, carente de contedo jurdico-penal ou criminolgico. A definio legal de crime organizado seria desnecessria, porque no designaria nada que j no estivesse contido no conceito de quadrilha ou bando (hoje associao criminosa), um tipo de crime contra a paz pblica, previsto em qualquer Cdigo Penal. Na verdade, os fenmenos atribudos ao crime organizado seriam explicveis pela prpria dinmica do mercado, atravs da constante criao de novas reas de produo, circulao e consumo ainda no disciplinadas pela lei (por exemplo, os jogos eletrnicos, o mercado da droga, etc.), ocupadas imediatamente por mltiplas empresas do mercado, cujo espectro de atividades seria constitudo por aes legais e aes ilegais que, no limite, so insuscetveis de separao entre si39.
La mundializacin ha llegado, como no poda ser de otra forma, al mbito de la criminalidad, y la delincuencia organizada se ha desarrollado estructuralmente con modernos criterios empresariales, adoptando en muchos casos formas de gestin, de implantacin y extensin en los diferentes Estados muy similar a las tcnicas empleadas por las mismas multinacionales.40

IV O Contexto Regional como Limite Incorporao de Modelos de Represso ao Crime Organizado

A delinquncia organizada sempre existiu paralelamente atividade lcita organizada, ambas em funo da tendncia do homem de planejar suas tarefas, sobretudo quando trabalha em grupo. Porm, nas sociedades contemporneas, a delinquncia organizada em sentido especfico, ou qualitativamente organizada (em oposio delinquncia de baixo grau de organizao, inerente, de alguma forma, a qualquer classe de delinquncia coletiva ou associao delitiva), alcanou dimenses extremamente vastas41. Existem dois modelos de crime organizado hoje predominantes no mundo: aquele estruturado no polo americano e europeu do sistema capitalista globalizado, definido como conspirao nacional de etnias estrangeiras; e aquele discurso italiano sobre crimine organizzato, que tem por objeto de estudo original a mfia siciliana42. O discurso americano de organized crime,
39 40 41 42 ZAFFARONI, Eugenio Ral. Crime organizado: uma categorizao frustrada. Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 45-67, jan./jun. 1996. ZAFFARONI, Eugenio Ral. Globalizacin y crimen organizado. Conferncia proferida na Primera Conferencia Mundial de Derecho Penal (AIDP), em 22 de novembro de 2007, em Guadalajara, Jalisco, Mxico. HERRERO, Csar Herrero. Criminologia: parte general y especial. Madrid: Dykinson, 1997. p. 475. Palestra intitulada Crime Organizado, proferida no 1 Frum Latino-Americano de Poltica Criminal, promovido pelo IBCCRIM, de 14 a 17 de maio de 2002, em Ribeiro Preto, So Paulo.

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originrio das instituies de controle social, nasce com a srie de programas econmicos que ficaram conhecidos como new deal, do governo de Franklin Roosevelt, entre 1933 e 1936, com o objetivo de estigmatizar grupos sociais tnicos (especialmente italianos), sob o argumento de que o comportamento criminoso no seria uma caracterstica da comunidade americana, mas de um submundo constitudo por estrangeiros, aqueles maus cidados que ameaavam destruir a comunidade dos bons cidados. Esse conceito xenfobo revelou sua utilidade, atravs de teorias criminolgicas fundadas na noo de subcultura e desorganizao social, definindo o crime organizado como conspirao contra o povo e contra o governo americanos, promovida por organizaes nacionais secretas, centralizadas e hierarquizadas de grupos tnicos estrangeiros. Tal discurso foi imediatamente assumido por polticos e difundido pelos meios de comunicao de massa para justificar campanhas de lei e ordem, eficazes como estratgias eleitorais de candidatos ao Congresso e Presidncia da Repblica. Extinto o mercado ilcito e os lucros fabulosos da criminalizao do lcool durante a chamada Lei Seca, o perigo atribudo ao organized crime deslocou o eixo para o trfico de drogas, um novo mercado ilcito com lucros fabulosos criados pela poltica de criminalizao das drogas, promovida em nvel planetrio pelo governo americano, sob o mesmo paradigma da conspirao contra o american way of life, agora com conexes internacionais. Ocorre que a prpria criminologia americana sustenta que o conceito de crime organizado um mito. As atividades criminosas atribudas ao crime organizado teriam sido realizadas, em realidade, por grupos locais desarticulados, sem a organizao estrutural da conspirao difundida pelo controle social, por polticos e pela mdia americanos. Assim, novamente segundo Zaffaroni, trata-se de um pseudoconceito, inventado pelo jornalismo e pelos polticos da primeira metade do sculo passado43. Por outro lado, as organizaes italianas de tipo mafioso, originalmente dirigidas represso de camponeses em luta contra o latifndio e que teriam evoludo para empreendimentos urbanos, atuando na rea da construo civil, do contrabando e da extorso sobre o comrcio e a indstria, assumiram progressivamente caractersticas financeiro-empresariais, com empresas no mercado legal e a insero no circuito financeiro internacional para lavagem do dinheiro do trfico de drogas. Essas organizaes so estruturas de poder informal constitudas para proteger a realizao de objetivos de lucro, geralmente mediante intermediao
43 ZAFFARONI, Eugenio Ral. O inimigo no direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 63.

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parasitria das relaes entre capital e trabalho (por exemplo, os sindicatos), entre produo e consumo (por exemplo, as redes de distribuio) ou entre Estado e cidado (por exemplo, os contratos para obras pblicas). O discurso criminolgico italiano til para mostrar que organizaes de tipo mafioso ou seja, de estruturas dotadas de organizao empresarial definveis como quadrilhas ou bandos no seriam produtos anmalos das sociedades capitalistas, nem fenmenos patolgicos de sociedades intrinsecamente saudveis, mas produtos orgnicos do ecossistema social, expresses de desenvolvimento econmico defeituoso, ou excrescncias parasitrias danosas comunidade e organizao democrtica da vida. Seja como for, Juarez Cirino dos Santos adverte que o discurso italiano sobre a mfia no pode, simplesmente, ser transferido para outros contextos nacionais como o do Brasil , sem uma grave distoro conceitual ou deformao do objeto de estudo. Sucede que os limites de validade do discurso da criminologia italiana sobre organizaes de tipo mafioso so fixados pela rea dos dados da pesquisa cientfica respectiva, e qualquer discurso sobre fatos atribuveis a organizaes de tipo mafioso em outros pases precisa ser validado por pesquisas cientficas prprias44. Essas redes detm um grande poder baseado numa estrutura organizada que permite aproveitar as fragilidades estruturais do sistema penal, provocando grandes danos sociais. Dispem de meios instrumentais e de moderna tecnologia, com um intrincado esquema de conexes com outros grupos criminosos e uma rede subterrnea de ligaes com os quadros oficiais da vida social, econmica e poltica da comunidade. Das organizaes criminosas, originam-se atos de extrema violncia, que expem um poder de corrupo de difcil visibilidade pelo uso de disfarces e simulaes. Luiz Flvio Gomes identifica determinados atributos comuns que revelariam a existncia de uma associao ilcita organizada: hierarquia estrutural; planejamento empresarial; uso de meios tecnolgicos avanados; recrutamento de pessoas; diviso funcional das atividades; conexo estrutural ou funcional com o poder pblico ou com agentes do poder pblico; oferta de prestaes sociais45; diviso territorial das atividades ilcitas; alto poder
44 45 Palestra intitulada Crime Organizado, proferida no 1 Frum Latino-Americano de Poltica Criminal, promovido pelo IBCCRIM, de 14 a 17 de maio de 2002, em Ribeiro Preto, So Paulo. s vezes, como decorrncia lgica da conexo estrutural ou funcional com o Poder Pblico, outras vezes como forma de se buscar algum tipo de legitimao popular para o crime organizado, pode-se constatar nessa atividade ilcita o clientelismo, que consiste em oferecer prestaes sociais no mbito da sade pblica, da segurana, dos transportes, alimentao, moradia, emprego certo, etc. Busca-se, pela tutela das camadas mais carentes, um certo apoio popular e, ao mesmo tempo, a substituio do Estado oficial. Desse modo, cria-se um Estado paralelo, que passa a ser visto como necessrio, principalmente naqueles lugares onde no chegam as prestaes pblicas oficiais.

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de intimidao46; alta capacitao para a prtica de fraudes47; e conexo local, regional, nacional ou internacional com outras organizaes criminosas. O autor sugere que trs desses atributos seriam suficientes para qualificar como organizada qualquer associao ilcita48. A infrao criminal cometida pelas organizaes criminosas no se esgota em si mesma, pois despoja-se de autonomia, para passar a ser um elemento a mais de um programa preestabelecido que se prolonga indefinidamente no tempo. Estabelece-se uma hierarquia que subordina as intervenes de cada um, mas, no marco da operao como um todo, a garantia do sucesso est justamente na organizao e confiana nos integrantes do grupo. As modernas estruturas criminais no atuam de forma isolada; as organizaes criminais estruturam-se atravs de coordenao e subordinao, favorecendo o estabelecimento das chamadas redes corporativas de associaes criminais, que, dentre seus objetivos, prestam apoio logstico mtuo. H, inclusive, quem repute imprescindvel para a caracterizao de uma criminalidade dita organizada a conivncia de um agente pblico ou poltico que facilite ou ordene a atividade criminosa, sem a qual esta tornarse-ia impossvel de ser realizada de maneira estruturada49. A resposta penal contra o chamado crime organizado tende a dirigirse a um maior rigor repressivo, com a introduo de novas modalidades de prises cautelares, instituio de prmio ao acusado colaborador, criao de programas de proteo de testemunhas, inaugurando o assim denominado duplo binrio repressivo (Cdigo Penal para os crimes comuns e leis especiais para essa nova criminalidade)50. No Brasil, especificamente, a poltica criminal oficial contra o crime organizado foi responsvel pela introduo de diversos institutos ou mecanismos lesivos dos fundamentos constitucionais do direito penal
46 A capacidade de intimidao e subordinao caracteriza o mtodo mafioso, por excelncia, o qual tende a produzir impunidade, medo e silncio, resultando na existncia de cdigos internos de conduta, da aplicao de sanes extralegais, de julgamentos secretos e peremptrios, da violncia ostensiva, etc. Essa a vertente do crime organizado do colarinho branco (criminalidade dourada), de pouca visibilidade ou ostentao, isto , escasso crime appeal. Por isso, do conceito de crime organizado pode tambm fazer parte a real capacidade de lesar o patrimnio pblico ou coletivo por meios fraudulentos (fraude difusa), capacidade essa derivada exatamente da associao complexa e organizada, da sofisticao dos recursos tecnolgicos empregados, da conexo com os poderes pblicos, da eventual participao de agentes pblicos, da possibilidade de amplo acesso que conquistam as agncias pblicas, etc. GOMES, Luiz Flvio; CERVINI, Ral. Crime organizado: enfoques criminolgico, jurdico (Lei 9.034/95) e poltico-criminal. 2. ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: RT, 1997. p. 99-100. Palestra intitulada Crime Organizado e sua Difcil Conceituao, proferida por Fabio Leandro Rods Ferreira no I Simpsio de Direito: as alteraes do ordenamento jurdico brasileiro, promovido pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. RINALDI, Stanislau. Crime organizado e poder poltico na Itlia. In: Anais do III Congresso Nacional do Movimento do Ministrio Pblico Democrtico, Foz do Iguau, PR, 18-21 de maro de 1997.

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e do Processo Penal, como a figura do agente infiltrado em quadrilhas ou organizaes e/ou associaes criminosas51; a delao premial como negociao para extinguir ou reduzir a punibilidade de crimes por informaes sobre coautores ou partcipes de fatos criminosos, localizao da vtima e recuperao do produto do crime52; a supresso da liberdade provisria53 e do direito de apelar em liberdade54; a instituio do regime fechado obrigatrio no incio do cumprimento da pena55; e, finalmente, a quebra do sigilo das comunicaes pela captao e interceptao de sinais eletromagnticos, ticos e acsticos56. bem verdade que, com a revogao da Lei n 9.034/95, algumas incorrees flagrantes esto sendo revistas. Esses mecanismos, sem o controle judicial adequado e utilizados de maneira indiscriminada, demonstram a fragilidade da adoo de discursos pr-fabricados em relao ao crime organizado. Se certo que o Brasil lida hoje com o crime organizado, deve-se verificar se as mesmas tcnicas de tutela utilizadas em outros pases pode ser legitimamente implantada no sistema ptrio. crucial lembrar, nesse ponto, que h pases que, inclusive, admitem a flexibilizao de direitos humanos bsicos (permitindo, exemplificativamente, a tortura) quando se trata de apurar aes de grupos criminosos, muitas vezes automaticamente rotulados de terroristas.

V Consideraes Finais: a Inviabilidade da Conceituao Esttica das Organizaes Criminosas

Deve-se assinalar que os tipos de delitos praticados pelas organizaes criminosas evoluram com o direito penal para os novos mbitos de incriminao; porm, condutas delitivas clssicas, como furto, roubo, apropriao indbita, estelionato e trfico em geral, permanecem sendo as principais, agora com o incremento de tcnicas e tecnologias extremamente sofisticadas (v.g., clonagem de cartes de crdito, criao de softwares para obteno de senhas eletrnicas, oferta de produtos inexistentes em sites de compra, venda de produtos proibidos no mercado negro Black Market na deepweb, etc.), que aumentam de maneira incalculvel o potencial lesivo dessas prticas. Na sociedade da mundializao, com as modernas tecnologias, aumenta-se consideravelmente o potencial lesivo de outras condutas delitivas conhecidas tradicionalmente. Pode-se levar a cabo uma campanha de
51 52 53 54 55 56 Arts. 2, V, da Lei n 9.034/95 e 33, I, da Lei n 10.049/02. Arts. 13 e 14 da Lei n 9.807/99 e 6 da Lei n 9.034/95. Art. 7 da Lei n 9.034/95. Art. 9 da Lei n 9.034/95. Art. 10 da Lei n 9.034/95. Art. 2 da Lei n 9.034/95.

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difamao contra um cidado honrado. Grupos que pretendem incitar o dio, a violncia e a discriminao de outros sujeitos, seja por razes tnicas, nacionais ou religiosas, aproveitam-se da capacidade de propagao da rede mundial de computadores para criar um caldo de cultivo hostil e perigoso para aqueles que se identificam como diferentes. Conviver com o outro, nesse cenrio, exacerbar os riscos a que estamos passveis. Transmitem-se vdeos com pretenses sdicas de desfrute do usurio que os contemple, cenas reais de tortura e mortes cruis de pessoas e animais. Utilizam-se menores para a elaborao de filmes pornogrficos, incluindo tomadas sadomasoquistas. Distintos grupos terroristas e grupos armados de todo o planeta trocam informaes sobre estratgias e informaes para levar a cabo os mais srdidos atentados contra a humanidade, utilizando mecanismos de comunicao modernos prprios das novas tecnologias57. Produzem-se, ento, comportamentos antes impensveis, por inexistentes. A internet passou a ser a principal ferramenta de delinquentes altamente especializados, conhecidos como hackers e crackers, que atuam valendo-se do anonimato que as vias de comunicao do espao ciberntico proporcionam, praticando condutas lesivas, tais como bullying, stalking, phishing, spamming, pedofilia, pirataria, etc., muitas delas identificadas como crimes virtuais ou crimes cibernticos, que, por vezes, no possuem qualquer interesse econmico envolvido. A dificuldade em lidar preventivamente com essas prticas est na prpria indeterminao do sujeito ativo. At mesmo Estados, sem que se possa identificar o autor mediato, ou homem de trs (hintermann)58, podem praticar violaes criminosas de direitos fundamentais e de direitos de outras naes. O caso mais notrio da atualidade a denncia de espionagem que autoridades brasileiras sofreram por parte da NSA (National Security Agency), rgo de inteligncia dos EUA. Logo, o direito penal v-se obrigado a lidar com essas novas condutas e definitivamente no poder combat-las com as mesmas armas do sculo XVIII, que, se serviram ao enfrentamento dos delitos clssicos, lesivos diretamente ao ser humano e ao patrimnio, hoje demonstram sua fragilidade. O contexto reclama uma reinterpretao da dogmtica jurdicopenal clssica, a fim de determinar quais parmetros permanecem vlidos, quais esto irremediavelmente superados pelas prticas sociais e quais ainda valem a pena ser preservados e, se for o caso, defendidos com rigidez. Isso
57 58 BORJA JIMNEZ, Emiliano. Globalizacin y concepciones del derecho penal. Estudios Penales y Criminolgicos, Santiago de Compostela, Espanha, USC, n. 29, p. 141-206, 2009, p. 163. Alguns autores, como Jakobs, Baumann e Jescheck, entendem que o homem de trs (autor de escritrio) coautor, e no autor mediato. Outros, entendem que ele um mero instigador.

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implica afastar a postura de crtica integral ao moderno desenvolvimento do direito penal, sem, contudo, perder a capacidade de anlise isenta, no caso concreto, das reais possibilidades que legitimam a disciplina. No se pode perder de vista, sobretudo, uma anlise conforme Constituio. Sendo assim, acreditamos que uma conceituao esttica de organizao criminosa, tal como a pretendida pelo legislador brasileiro, est fadada a representar mais um casusmo simblico momentneo, que ser em breve sufragado pelo prprio historicismo inerente ao natural desenvolvimento do fenmeno criminal. No Brasil, embora as pontuais reformas representem, em certa medida, alguma espcie de avano, apenas uma reestruturao global ( dizer, novo Cdigo Penal e novo Cdigo de Processo Penal) ser capaz de dar novas luzes ao enfrentamento do tema.
TITLE: The new Brazilian criminal policy of coping with criminal organizations. ABSTRACT: This study aims to analyze the organized crime phenomenon within the context of globalization and the recent political changes regarding the treatment of the new criminal modalities in Brazil. It is presented an overview of the complexity of crime and the difficulties in its definition, especially regarding the concept of criminal organization for providing a minimum legal certainty to the penal system. Further on, it is shown that the reality of the regional context is imposed as a limit to the thoughtless incorporation of models of repression to the organized crime. Finally, the research analyzes that the historicity of the criminal phenomenon prevents a stagnant conceptualization of criminal organization and that, while the global critics is not reasonable, it is not possible to lose the ability of a exempt analysis in the specific case of the real possibilities that legitimate the discipline. KEYWORDS: Globalization. Organized Crime. Criminal Organizations. Criminal Policy.

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