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    Anotações A Lei De Lavagem De Capitais
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    Ebook60 pages38 minutes

    Anotações A Lei De Lavagem De Capitais

    By Hamilton Geminiano Andrioli Junior

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    About this ebook

    *****Atualizada até 06/02/2022 com os Informativos do STJ***** Esta obra nasceu da análise da legislação necessária para participação em concursos públicos. A Lei de lavagem de capitais foi muito utilizada nos anos de 2019-2020 com o aprofundamento das investigações relativas à conhecida Operação Lava Jato. Justamente nessa época a lei em questão passou por algumas modificações como forma de lhe garantir maior eficiência, bem como, alargar o âmbito de sua aplicação. Os instrumentos nela previstos foram confirmados e interpretados pela Doutrina e Jurisprudência, sendo, atualmente, uma das melhores ferramentas do direito pátrio na busca da erradicação da corrupção. Não tenho o interesse em criar doutrina. A intenção aqui presente é de apenas compilar as decisões dos Tribunais Superiores, bem como trazer os questionamentos doutrinários acerca dos temas. A organização por artigos é uma forma que encontrei para facilitar tanto a leitura da lei seca, como as questões inerentes a cada um, tomando sempre o cuidado de trazer apenas as informações relevantes. Diversos artigos são procedimentais e autoexplicativos. Assim, procedi os destaques importantes em cada um apenas para chamar a atenção do estudante. Procurei fazer uma obra enxuta, mas pautada naquilo que os concursos têm cobrado. Desde já, deixo aqui meu muito obrigado, e desejo sorte nos estudos!
    LanguagePortuguês
    PublisherClube de Autores
    Release dateJan 16, 2021
    Anotações A Lei De Lavagem De Capitais

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      Anotações A Lei De Lavagem De Capitais - Hamilton Geminiano Andrioli Junior

      HAMILTON GEMINIANO ANDRIOLI JUNIOR

      OEBPS/images/image0002.jpg

      Anotações à Lei 9.613/1998

      Lei de Lavagem de Capitais

      1ª Edição – 2020

      2ª. Revisão - 2022

      Revisão (Língua Portuguesa, apenas dos comentários do autor. Nenhuma modificação foi realizada no texto de lei):

      Natália Moreira Sarafim Andrioli

      Imagens: Gerd Altmann por Pixabay

      Hamilton Geminiano Andrioli Junior

      Anotações à Lei 9.613/1998

      Lei de Lavagem de Capitais

      Andrioli Jr, Hamilton Geminiano, 1979

      Anotações à Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/1998) – São Paulo, 2021. Ed. Clube de Autores

      69p.

      ISBN  978-65-00-15802-1

      1. Lavagem de Capitais 2. Corrupção 3. Lava-jato

      I. Título

      CDD: L381, C1721

      Esta obra nasceu da análise da legislação necessária para participação em concursos públicos. A Lei de lavagem de capitais foi muito utilizada nos anos de 2019-2020 com o aprofundamento das investigações relativas à conhecida Operação Lava Jato. Justamente nessa época a lei em questão passou por algumas modificações como forma de lhe garantir maior eficiência, bem como, alargar o âmbito de sua aplicação.

      Os instrumentos nela previstos foram confirmados e interpretados pela Doutrina e Jurisprudência, sendo, atualmente, uma das melhores ferramentas do direito pátrio na busca da erradicação da corrupção.

      Não tenho o interesse em criar doutrina. A intenção aqui presente é de apenas compilar as decisões dos Tribunais Superiores, bem como trazer os questionamentos doutrinários acerca dos temas.

      A organização por artigos é uma forma que encontrei para facilitar tanto a leitura da lei seca, como as questões inerentes a cada um, tomando sempre o cuidado de trazer apenas as informações relevantes.

      Diversos artigos são procedimentais e autoexplicativos. Assim, procedi os destaques importantes em cada um apenas para chamar a atenção do estudante. Procurei fazer uma obra enxuta, mas pautada naquilo que os concursos têm cobrado.

      Desde já, deixo aqui meu muito obrigado, e desejo sorte nos estudos!

      São Paulo, 09 de janeiro de 2021.

      A regra nesse mundo subterrâneo é: você não me fala, eu não pergunto. Se o lavador profissional não tinha conhecimento específico da procedência criminosa, mas tinha conhecimento da probabilidade, então ele deve ser responsabilizado (...)

      Sérgio Moro

      À minha família, sempre!

      LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998.

      Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

      Lavagem de capitais é a modalidade criminosa de dar aparência lícita a bens, direitos e valores obtidos de forma ilícita.

      Tal expressão nasceu nos Estados Unidos por volta de 1920 na cidade de Chicago, quando a máfia se valia de lavanderias de fachada para converter o produto das práticas ilícitas em dinheiro limpo. Já alguns países Europeus, como a Espanha ou Portugal utilizam a expressão branqueamento de capitais.

      No Brasil, tal conduta passou a ser reconhecida como criminosa com a promulgação da Convenção de Viena pelo Decreto 154/1991, quando o país se comprometeu a reprimir a lavagem de capitais. Posteriormente o Brasil também ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, de 15 de novembro de 2000) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida, de 31 de outubro de 2003).

      Finalmente, em 1998 foi promulgada a Lei 9.613 que

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