MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIN FUNDACIN Seor Notario: Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas, una de CONSTITUCIN DE FUNDACIN,

que otorga don Vctor Justo Gonzales, con L.E. N 06620393 y L.T. N 4435281, sealando domicilio en Bartolom Trujillo N 344, Miraflores, debidamente facultado segn Acta de Constitucin de fecha 10 de Abril de 1990, que usted seor Notario se servir insertar en los trminos y condiciones siguientes: PRIMERO: Mediante Acta de Constitucin de Fecha 10 de Abril de 1990 don Ricardo Valdivia Rodrguez, don Guillermo Meini Sponza, don Carlos Guillermo Sala Lazarte, don Julio Carlos Favre Carranza y don Domingo Martnez Castilla convinieron en constituir, como en efecto constituyen una fundacin cuya denominacin es Fundacin para el desarrollo de las ciencias Veterinarias, pudiendo utilizar tambin la sigla FUNVET. SEGUNDO: El objeto de la fundacin es fomentar, promover y realizar, mediante el apoyo de la accin de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones, estudios, proyectos de investigacin cientfica y tecnolgica proyecto de inversin, programas de capacitacin profesional orientados a apoyar el desarrollo socio-econmico del Sector Agrario. TERCERO: Los estatutos que regirn la fundacin se aprobaron mediante la referida Acta de constitucin de fecha de 10 de Abril de 1990, que usted seor Notario se servir insertar CUARTO: En el Acta referida en la clusula anterior se eligieron los cargos de la Junta de Administracin siendo estos los siguientes: Presidente : Guillermo Meini Sponza. Vice-Presidente : Carlos Guillermo Sala Lazarte. Secretario : Domingo Martnez Castilla. Delegados : Ricardo Valdivia Rodrguez. Julio Carlos Favre Carranza. Fernando Scheelje Martn Asimismo se eligi a Vctor Justo Gonzales como director Ejecutivo de la fundacin. QUINTO: Mediante la citada Acta de Fecha 10 de abril de 1990 se faculta a don Guillermo Meini Sponza (Presidente), a don Vctor Justo Gonzales (Director Ejecutivo) y a don Domingo Martnez Castilla (Secretario) para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundacin, abrir nuevas cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar letras de cambio, vales, pagares y dems documentos de crdito, retirar y constituir depsitos de plazo fijo o indeterminado; as como disponer de los crditos que tenga la fundacin en los Bancos o en cualquier otra institucin de crdito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; As como instruir a las entidades bancarias y/o de crdito y/o de ahorro con relacin a ellos. Asimismo se otorgo poder al Presidente don Guillermo Meini Sponza para que represente a la fundacin ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales y comunes, sin reserva ni limitacin alguna, con las facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artculos 9 y 10 del cdigo de Procedimientos Civiles. Agregue usted seor Notario la introduccin y conclusin de Ley, haga los insertos necesarios y pase los partes al Registro de Fundaciones de Lima para la inscripcin de esta minuta. Lima, 9 de Mayo de 1990 ACTA DE CONSTITUCIN En Lima, a los 10 das del mes de abril, de 1990, siendo las 5.00 p.m., se reunieron en Paseo de la Repblica 571, 7mo. piso, Lima, las siguientes personas: Ricardo Valdivia Rodrguez, con L.E. N 08266556 y domicilio en calle 1 367, Corpac San Isidro, quien asiste como delegado del Instituto Veterinario, de Investigaciones Tropicales y de Altura(IVITA) de la U.N.M.S.M. Guillermo Meini Sponza, con L.E. N 07722427 y domicilio en Calle N-Lote, 9, Urbanizacin Higuereta, Surco, quien asiste como delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. Carlos Guillermo Sala Lazarte, con L.E. N 07572862 y domicilio en Lord Cochrane 258, San isidro, quien asiste como delegado del Colegio Mdico Veterinario del Per. Julio Carlos Favre Carranza, con L.E. N 15593795 y domicilio en Paul Harris 370, Barranco que asiste como delegado de la Asociacin Peruana de Avicultura

Domingo Martnez Castillo, con L.E. N 07813339 y domicilio en Av. del Sur 221, Chacarilla del Estanque Surco, quien asiste como delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canad. El objeto le la presente reunin es discutir y eventualmente acordar la constitucin, de una fundacin denominad a "Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias". Los asistentes intercambiaron ideas acerca de los objetivos, rganos de gobierno, miembros y patrimonio de la fundacin, as como tambin, acerca del texto, de sus estatutos y de sus apoderados. Luego de una amplia de liberacin, los presentes acordaron constituir una fundacin cuya denominacin es "Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias pudiendo utilizar la, sigla FUNVET. Posteriormente se aprobaron los siguientes estatutos que regirn la mencionada fundacin. ESTATUTOS TITULO I NOMBRE, FINES, DURACIN Y DOMICILIO Artculo 1. Se constituye la presente fundacin bajo la denominacin de "FUNDACIN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS pudiendo utilizar la sigla FUNVET. La FUNVET tendr una duracin indefinida e iniciar sus actividades a partir de la fecha de la escritura pblica de Constitucin. Su domicilio es la ciudad de Lima, pudiendo establecer oficinas y agencias en cualquier lugar de la Repblica. Para el cumplimiento de sus fines cuenta con los recursos asignados y los que se les afecten y/u obtenga en el futuro. Artculo 2. La FUNVET es una organizacin que por su esencia y definicin no persigue fines de lucro, an cuando en forma ocasional parte de sus actividades o, inversiones pudieran originar excedentes econmicos que, en todo caso, se destinarn exclusivamente en la realizacin de sus fines. La FUNVET declara no tener filiacin poltica ni religiosa. Artculo 3. El objeto de la FUNVET es fomentar, promover y/o realizar mediante el apoyo de la accin de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM (la Facultad) del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones, estudios, proyectos de investigacin cientfica y tecnologa, proyectos de inversin, programas de capacitacin profesional orientados a apoyar el desarrollo socio econmico del Sector Agrario, mediante la financiacin de terceros y/o excedentes que genere la FUNVET, como consecuencia de la prestacin de servicios a terceros. La FUNVET podr alcanzar sus objetivos mediante la realizacin de las siguientes acciones: 1. Promover el desarrollo de las Ciencias Pecuarias en el Per, mediante la gestin, bsqueda de recursos y apoyo preferencial y directo a IVITA, a la Facultad, as como a otras instituciones que de una u otra manera promuevan el desarrollo de la capacitacin, investigacin y desarrollo la salud y produccin animal. 2. Promover el desarrollo tecnolgico y socio econmico, del' sector agropecuario del pas a travs de la ejecucin 'de proyectos de desarrollo mediante recursos econmicos y/o humanos proporcionados por terceros y/o por la FUNVET. 3. Desarrollar actividades de extensin y desarrollo rural en el Campo, en reas integrales, en apoyo de la Facultad, al IVITA o en reas no coberturadas por organismos pblicos o privados, y/o servir de apoyo a dichos organismos en reas y sectores tcnicos, relacionados con las Ciencias Veterinarias y Pecuarias, donde no cuenten con la capacidad fsica o humana para el desarrollo de actividades promocionales. 4. Participar en forma conjunta con la Facultad e IVITA, o en forma Individual de ser necesario con entidades pblicas o privadas en la planificacin para el desarroll agrario. 5. Servir de foro para las discusiones ms amplias sobre la problemtica productiva y sanitaria del sector pecuario nacional, as como del desarrollo rural a nivel nacional. 6. Proporcionar servicios de supervisin tcnica y/o de administracin para la ejecucin de proyectos y/o desarrollo de programas auspiciados por terceros. 7. La anterior enunciacin no es limitativa, pues la FUNVET podr abocarse a cualquier otra actividad que fomente la investigacin cientfica y tecnolgica, as como la capacitacin y perfeccionamiento, de profesionales del rea de las Ciencias Veterinarias y Pecuarias y todas aquellas actividades que de una manera u otra contribuyen al desarrollo agrario nacional. Artculo 4. Para el cumplimiento de sus fines la FUNVET podr celebrar toda clase de contratos y Operaciones que directa o indirectamente sirvan para su realizacin, importen, o no acciones, estudios de capacitacin, gastos complementarios de investigaciones especficas, etc.

TITULO II DE LA ADMINISTRACIN Y DIRECCIN Articulo 5. La FUNVET tiene los siguientes rganos de Administracin Direccin: 1. La Junta de Administracin 2. La Direccin Ejecutiva. CAPITULO I DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIN Artculo 6. La Junta de Administracin es el rgano mximo de gobierno y administracin de las actividades y bienes de la FUNVET. Se rige por estos estatutos por su reglamento y por las disposiciones legales vigentes en l Per sobre Fundaciones. Artculo 7 . La Junta de Administracin estar constituida por las siguientes personas: a. Un delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. b. Un delegado del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropcales y de Altura de la U.N.M.S.M. c. Un delegado del Colegio Mdico Veterinario del Per. d. Un delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo (CIID) del Canad. e. Un delegado de la Asociacin Nacional de Laboratorios Farmacuticos Veterinarios. f. Un delegado de Asociaciones o Gremios de Productores, nominado en forma rotativa para cada perodo entre las asociaciones de avicultura, porcinos Fongales, productores de leche y/o carnes. Correspondiendo la nominacin para el primer perodo al delegado de la Asociacin Peruana de Avicultura. g. Por invitacin del CIID, entidad promotora y auspiciadora de la FUNVET, las entidades antes citadas debern mediante oficio presentar a los delegados ante la Fundacin, para la primera. Junta, de Administracin. Luego d tres aos, los delegados sern acreditados directamente ante la Junta. Artculo 8. El mandato, de cada delegado ser de 3 aos. Una vez fenecido dicho mandato y pasado quince (15) das tiles sin que se nombren nuevos delegados, se tendr prorrogada la designacin por un perodo igual, procedindose del mismo modo en lo sucesivo. El cargo de delegado es reelegible. Artculo 9. Estn impedidos de ser delegados ante la Junta de Administracin: 1) Los que tengan pleito pendiente con la FUNVET. 2) Los que sean Socios, Directores, Representantes legales o Apoderados de Sociedades o de Instituciones qu tuvieran intereses opuestos a la FUNVET o que tengan oposicin con ella. 3) Las personas que sean parientes consanguneos hasta el cuarto grado o afines dentro del segundo con algn miembro de la Junta de Administracin o el Director Ejecutivo. Cada vez que el Consejo lo considere oportuno podr dispensar a alguno de los delegados de la Junta de estos impedimentos, siendo requisito indispensable que dicha dispensa sea acordada por unanimidad. Artculo 10. Corresponde a la Junta de Administracin: 1. Velar por el cumplimiento de este estatuto y de su reglamento. 2. Preparar los planes y programas quinquenales para las polticas y estrategias institucionales, debiendo revisar los y reprogramarlos anualmente. 3. Administrar y acrecentar los bienes que forman el patrimonio de la FUNVET. 4. Aprobar los Planes Anuales y sus correspondientes presupuestos, sus ampliaciones y/o modificaciones y velar por su correcta ejecucin. 5. Aprobar u observar la memoria y el balance que presente anualmente su Presidente. 6. Nombrar y/o contratar al personal que requiera para su normal funcionamiento. 7. Otorgar los poderes generales y especiales que sean necesarios para la realizacin de los fines de la FUNVET y su eficiente administracin delegando las facultades que estime conveniente en las personas que designe. 8. Acordar, anualmente, la poltica de uso y administracin de los fondos de la FUNVET incluyendo las donaciones, legados o prstamos que contraiga. 9. Aprobar el reglamento interno que requiera el funcionamiento de la FUNVET, as como tu modificacin. Dicho reglamento deber ser aprobado dentro del plazo de 2 meses a partir de la constitucin de la FUNVET. 10. Aprobar los contratos y convenios que debe suscribir la FUNVET para el cumplimiento de sus fines, as como para gravar acrecentar su patrimonio. 11. Presentar anualmente las cuentas y el balance, para su aprobacin por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

12. Todas las dems funciones, que sean compatibles con este Estatuto y que no se opongan a la Ley, a las buenas costumbres siendo las funciones descritas enunciativas, ms no limitativas. Artculo 11.- La Junta de Administracin contar con un Presidente y un Vice Presidente, elegidos por y entre sus delegados. Su mandato durar 3 aos pudiendo ser reelegidos. La Junta de Administracin elegir a un miembro adicional, el que conjuntamente con el Presidente y el Vice Presidente conformarn el Consejo Ejecutivo. Este Consejo tendr una labor de coordinacin y supervigilancia ms estrecho sobre, las funciones diarias de la FUNVET. Artculo 12. Por el desempeo de sus funciones los integrantes de la Junta, de Administracin, podrn percibir una dieta cuyo monto anual ser fijada por la misma Junta, con cargo a su presupuesto de gastos. DEL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE Artculo 13. Corresponde al Presidente de la Junta de Administracin: 1. Ser el personero de la FUNVET y representarla en todos los actos pblicos y privados. 2. Presidir las sesiones de la Junta de Administracin. 3. Velar por el fiel cumplimiento de este. Estatuto, sus Reglamentos y los acuerdos d la Junta. 4. Refrendar las cuentas y balances de la FUNVET conjuntamente con el Director Ejecutivo 5. Preparar la Memoria Anual y someterla a la aprobacin de la Junta. 6. Suscribir la documentacin oficial de la Junta, pudiendo delegar la facultad de suscribir documentacin que por su importancia o por reglamento no requiera necesariamente su firma. 7. Cumplir con los encargos y acuerdos que la Junta encomiende. Artculo 14. En ausencia 0 impedimento del Presidente, ejercer sus funciones el Vice Presidente, quien durante el desempeo de tal cargo tendr las mismas facultades y obligaciones del Presidente. DE LAS SESIONES DE LA JUNTA Artculo 15.- La Junta sesionar cada tres meses en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten por escrito tres de sus delegados. Queda entendido que la Junta podr sesionar sin el requisito de la convocatoria cuando se encuentren presentes todos sus delegados, de lo cual se dejar constancia en el acta respectiva. Artculo 16. Habr qurum en la sesin de la Junta cuando se encuentren presentes la mitad ms uno, de sus delegados, debiendo adoptar acuerdos por simple mayora salvo que se trate de aprobar operaciones de financiamiento, de gravar o disponer de los bienes de la FUNVET, en cuyo casi se requiere cuando menos seis (06) votos favorables. En caso de empate el Presidente tiene vot dirimente. Artculo 17. Las actas de las sesiones de la Junta de Administracin sern puestas a consideracin de los delegados de la Junta para las observaciones que estimen pertinentes antes de su aprobacin, las observaciones podrn realizarse al trmino de la sesin respectiva o al inicio de la siguiente sesin. 'Las actas de las sesiones sern firmadas por todos los delegados asistentes a la sesin. Si alguno de los delegados' no quisiera suscribir el acta, se dejar constancia d ello. CAPITULO II DE LA DIRECCIN EJECUTIVA. Artculo 18.- La Direccin Ejecutiva es el rgano encargado de la Direccin, Administrativa y Tcnica de la FUNVET. Su organizacin, atribuciones y responsabilidades se especificarn en el Reglamento interno que, para tal efecto apruebe la Junta de Administracin. Artculo 19. La Direccin Ejecutiva estar a cargo de un Director Ejecutivo, quien adems de las funciones propias del cargo actuar d Secretario de la Junta de Administracin, con, voz pero sin voto y ejecutar los acuerdos que tome la Junta. Son funciones de la Direccin Ejecutiva: 1. Administrar los bienes de la FUNVET y supervisar sus acciones y actividades en concordancia con los Estatutos, el Reglamento, y los mandatos de la Junta de Administracin. 2. Resolver en caso necesario y con carcter de urgencia asuntos administrativos de la FUNVET con cargo, de dar cuenta a la Junta de Administracin en sus Sesiones Ordinarias. 3. Dar cuenta a la Junta de Administracin de las disposiciones administrativas de Orden interno que, se hayan dictado para su confirmacin. 4. Redactar el borrador de la Memoria Anual de la FUNVET para su revisin y aprobacin por la Junta de

Administracin. 5. Redactar Las actas de las sesiones de la Junta de Administracin con las versiones y acuerdos de la misma, asentndolos en el libro respectivo. 6. Recibir, registrar y dar cuenta al Consejo Directivo de toda la documentacin, que reciba la FUNVET. 7. Preparar el despacho para las sesiones de la Junta de Administracin donde actuar como Secretario o Relator con voz pero sin voto. 8. Conducir, la correspondencia de la FUNVET de acuerdo con lo aprobado en las sesiones de la Junta de Administracin, recabando la firma del Presidente de la Junta cuando se trate de correspondencia a funcionarios de igual o mayor jerarqua. 9. Conservar el archivo documentario de la FUNVET, bajo su responsabilidad y cuidado. 10. Supervisar los libros contables de la FUNVET. 11. Presentar a la Junta de Administracin en sus sesiones ordinarias o cuando lo soliciten, los movimientos de ingresos y egresos de la FUNVET, visadas por el contador y/o auditor. 12. Dar a conocer a la junta de Administracin los resultados de los balances contables peridicos. 13. El director Ejecutivo no podr retirar de los bancos fondos de la FUNVET par fines distintos a los contemplados en sus Estatutos, Reglamento o mandato de Poltica Interna, tampoco podr presentarse en su condicin de Director como garante o fiador de obligaciones particulares. 14. El Reglamento de la FUNVET y/o acuerdos de la Junta de Administracin determinarn las atribuciones administrativas pertinentes para el Director Ejecutivo en lo concerniente a firma de cheques, compromisos financieros, suscripcin de contratos, y otras actividades no contempladas en el Estatuto Reglamento o acuerdo de la junta. TITULO III DEL PATRIMONIO Artculo 20.- El Patrimonio de la FUNVET estar constituido por: 1. Los Recursos que aporte el organismo auspiciador de la Fundacin (en este caso la donacin del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID). 2. Los fondos que obtenga de otras entidades del pas o del extranjero, como legados, donaciones o en carcter de prstamo, etc. 3. Los bienes muebles inmuebles que adquiera a ttulo oneroso o gratuito. 4. Las rentas que produzcan sus bienes o las que resulten de la prestacin o administracin de servicios a terceros. La fundacin inicia sus actividades con un capital de $8 880, como donacin del CIID. Artculo 21.- Por intermedio de la Junta de Administracin, la FUNVET podr adquirir los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines. Artculo 22.- La Junta de Administracin, solo podr gravar o disponer los bienes inmuebles de la FUNVET, siguiendo el procedimiento establecido y previa autorizacin del Consejo de Sper vigilancia de Fundaciones. Artculo 23.- La FUNVET est obligada a llevar Libros de Inventario de sus bienes y de los que ella administre. Adems, llevar los libros que sealen las leyes y los que una buena administracin demande. Artculo 24.- En caso de disolucin de la FUNVET, su patrimonio obligatoriamente se destinar en forma equitativa entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. e IVITA. Se dej constancia que la fundacin inicia sus actividades con un patrimonio de $ 8 880 (dlares norteamericanos), monto que ha sido donado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID del Canad. Luego de aprobarse los estatutos, los asistentes acordaron elegir los cargos de la Junta de Administracin, siendo stos los siguientes: Presidente: Guillermo Meini Sponza. Vice-Presidente: Carlos Guillermo Sala Lazarte. Secretario: Domingo Martnez Castilla. Delegados: Ricardo Valdivia Rodrguez. Julio Carlos Favre Carranza. Fernando Scheelje Martn. Asimismo se acord elegir a Vctor Justo Gonzales, con L.E. N 06620393 como Director Ejecutivo de la Fundacin y ratificar los actos que hubiera celebrado en nombre de la fundacin. Igualmente se le autoriz a fin de que suscriba la minuta y escritura pblica de constitucin de la Fundacin, representacin de los asistentes.

Finalmente, los asistentes acordaron facultar a Guillermo Meini Sponza en su calidad de Presidente, a Vctor Justo Gonzales en su calidad de Presidente Ejecutivo y a Domingo Martnez Castilla en su calidad de Secretario, para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundacin, abrir nuevas cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar letras de cambio, vales pagars y dems documentos de crdito, retirar y constituir depsitos a plazo fijo o indeterminado; as como disponer de los crditos que tenga la fundacin en los Bancos o en cualquier otra institucin de crdito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; As como instruir a las entidades bancarias y/o de crdito y/o de ahorro con relacin a ellos. Asimismo se acord facultar a Guillermo Meini Sponza (Presidente de la Fundacin) ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales y comunes sin reserva ni limitacin alguna, con las facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artculos 9 y 10 del Cdigo de Procedimientos Civiles. No habiendo ms asuntos por tratar, siendo las 8:00 p.m. se levanto la sesin, previa lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta por todos los asistentes.