ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PRODUCIR MEJOR PARA VIVIR S. C. DE R.L. DE C.V.

EN LA RIA. HUAPACAL 1RA SECC. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ESTADO DE TABASCO, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SIENDO LA 10:00 HORAS DEL DA 03 DE MARZO DE 2012, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD LOS SOCIOS ACTIVOS, EN PLENO USO Y GOCE DE SUS DERECHOS CIVILES; A EFECTO DE REALIZAR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCIR MEJOR PARA VIVIR S. C. DE R. L. DE C.V. QUE FUE CONVOCADA, CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, POR LOS SEORES; JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA, MARGARITA HERNANDEZ MARTINEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONRESPECTIVAMENTE, BAJO EL SIGUIENTE: ORDEN PRIMERO SEGUNDO TERCERO DEL DA

NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. VERIFICACIN DEL QURUM Y DECLARATORIA LEGAL DE

INSTALACIN DE LA ASAMBLEA CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO ALTA Y BAJA DE SOCIOS CAMBIO O RATIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION OTORGAMIENTO DE PODERES CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

PRIMER PUNTO: EL C. JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA PIDIO A LA ASAMBLEA QUE NOMBRARAN ALOS ESCRUTADORES PARA DAR FE DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS LA CUAL NOMBRARON A LOS C. SALATIEL DE DIOS BAUTISTA Y RAFAEL LEON DE DIOS COMO ESCRUTADORES A EFECTO DE QUE CERTIFIQUEN EL NMERO DE SOCIOS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES. SEGUNDO PUNTO: LOS ESCRUTADORES LOS C. SALATIEL DE DIOS BAUTISTA Y RAFAEL LEON DE DIOS, PROCEDIRN AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTE 6 DE 8 SOCIOS. TERCER PUNTO: EL C. JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA, MANIFIESTA QUE COMO LO MARCA EL ARTICULO 50 DE LOS ESTATUTOS, DONDE DICE QUE LAS ASAMBLEAS

GENERALES ORDINARIAS SE CONSIDERARAN LEGALMENTE INSTALADAS CON UN CUORUM DEL 50% MAS UNO DE LOS SOCIOS Y LOS ACUERDOS SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, POR LO CUAL SE DECLARA LA EXISTENCIA
DEL QURUM LEGAL NECESARIO PARA QUE SE EFECTE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, YA QUE ASISTIERON 6 DE OCHO SOCIOS LO QUE REPRESENTA EL 75% DE LA ASISTENCIA POR LO CUAL SE DECLARA LA LEGAL INSTALACIN DE LA MISMA. CUARTO PUNTO: EN ESTE PUNTO EL C. JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA, MANIFIESTA QUE SE LE DARA DE BAJA POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA SOCIEDAD COMO LO MARCA EL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS, A LOS C.C. ARISTIDES HERNANDEZ GARCIA Y ANTONIO GALLEGOS RAMIREZ, LO CUAL LO SOMETE A LA ASAMBLEA MANIFESTANDOSE A FAVOR DE LAS BAJAS POR UNANIMIDAD ASI MISMO EL

Pgina 1 de 4

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIOS.

MANIFIESTA QUE NO HAY ALTA DE

QUINTO PUNTO: EN ESTE PUNTO LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DECIDEN RATIFICAR POR UNANIMIDAD A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR VOTO UNNIME Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSJO DE ADMINISTRACION

JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA PRESIDENTE MARGARITA HERANDEZ MARTINEZ SECRETARIA

SALOMON CALCANEO RAMIREZ

TESORERO

CONSEJO DE VIGILANCIA AURA DEL CARMEN RAMON HERNANDEZ PRESIDENTE MARIA ELENA JIMENEZ JIMENEZ SECRETARIO CRISTOBAL RAMIREZ JIMENEZ VOCAL LAS PERSONAS ELECTAS MANIFESTARON SOLEMNEMENTE QUE ACEPTAN LOS CARGOS QUE SE LES CONFIEREN Y PROTESTAN SU FIEL Y LEGAL DESEMPEO. SEXTO PUNTO: EL C. JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA EXPLICA QUE EN ESTE PUNTO SE DETERMINAR LA SITUACIN DE LOS PODERES OTORGADOS EN LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, POR LO CUAL LA ASAMBLEA REVIS Y ACORD DAR LOS PODERES AL C. JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA, QUIEN FUNGIRAN COMO REPRESENTANTE LEGAL, Y SE LE OTORGAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y PODERES: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, SIN LIMITACIN ALGUNA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TRMINOS DEL PRIMER PRRAFO DEL ARTCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CDIGO CIVIL EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CDIGOS CIVILES DE CUALQUIERA DE LOS ESTADOS DE LA REPBLICA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, EN LOS TRMINOS DEL SEGUNDO PRRAFO DEL ARTCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CDIGO CIVIL EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CDIGOS CIVILES DE CUALQUIERA DE LOS ESTADOS DE LA REPBLICA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON EL PRRAFO TERCERO DEL MISMO

Pgina 2 de 4

ARTCULO DEL CDIGO CIVIL EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CDIGOS CIVILES DE CUALQUIERA DE LOS ESTADOS DE LA REPBLICA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO. D).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, CON CUALQUIER CARCTER, TODA CLASE DE TTULOS DE CRDITO, AS COMO PARA CELEBRAR CUALQUIER OPERACIN DE CRDITO, EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TTULOS Y OPERACIONES DE CRDITO. E).- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS. CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN PODER O CLUSULA ESPECIAL, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMN Y FEDERAL PARA TODA LA REPBLICA. Y SE LE AUTORIZA, PARA QUE FORMULE Y PRESENTE DECLARACIONES Y AVISOS FISCALES DE TODO GNERO, Y PARA QUE D TODOS LOS AVISOS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS LEYES APLICABLES AL QUEDAR CONSTITUIDA LA COOPERATIVA.

SETIMO PUNTO: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A LAS 13:00 HORAS DE LA MISMA FECHA DE SU INICIO, Y ENTERADOS DE LOS ALCANCES LEGALES DE LA MISMA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALSE PARA MAYOR CONSTANCIA DE LOS ECHOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION

_______________________________
JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA

___________________________
MARGARITA HERANDEZ MARTINEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

______________________________________
SALOMON CALCANEO RAMIREZ

TESORERO

EL CONSEJO DE VIGILANCIA

AURA DEL CARMEN RAMON HERNANDEZ

MARIA ELENA JIMENEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

SECRETARIO Pgina 3 de 4

CRISTOBAL RAMIREZ JIMENEZ

VOCAL

LOS SOCIOS:
NOMBRE
JOSE DEL CARMEN RAMON VENTURA

FIRMA

MARGARITA HERNANDEZ MARTINEZ

SALOMON CALCANEO RAMIREZ

AURA DEL CARMEN RAMON HERNANDEZ

MARIA ELENA JIMENEZ JIMENEZ

CRISTOBAL RAMIREZ JIMENEZ

EL QUE SUSCRIBE C. ROSELVI IZQUIERDO GONZALEZ CON CARGO DE DELEGADO MUNICIPAL DE LA RIA. HUAPACAL 1RA SECC., MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ ESTADO DE TABASCO. C E R T I F I C O QUE LAS FIRMAS O LAS HUELLAS DIGITALES QUE APARECEN EN LA PRESENTE ACTA DE ASAMLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, PERTENECEN A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCIR MEJOR PARA VIVIR S. C. DE R. L. DE C. V. ACREDITADOS OFICIALMENTE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFA Y SU CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN, DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE ANEXA COPIA FOTOSTTICA AL PRESENTE. AS TAMBIN, SE MANIFIESTA QUE LAS PRESENTES ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ESTA ORGANIZACIN, SE REALIZ APEGANDOSE A LOS PRECEPTOS JURDICOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. DOY FE.

ATENTAMENTE

____________________________________ C. ROSELVI IZQUIERDO GONZALEZ DELEGADO MUNICIPAL HUAPACAL 1RA SECC. JALPA DE MENDEZ, TAB

Pgina 4 de 4