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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DIRETOR1A DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO


DlVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS ijnanceira. Porfim, afinnou lerentregado a quantia de R$150,DQO,OOparaSOLANGE OLIVEIRA,

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que stava Ihe aguardando na sede do DIRET6RIO DO PT lacalizado na Rua Silverio Martins, Silo Paulo!SP

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ITEM "D" Isuposta dlstribulciic de lucrol: a quantia de R$ 150.000,00 fai lranslmid~ em 2211212003 direlamente da oonla 602001).3 para a conta da DNA PROPAGANDA l TDA no BANCO RURAL Entretanto, no dia 23/1212003 0 valor de R$ 150.570.00 to! sacado por ROBSON FERREIRA PEGO atra~es do cheque n0450862, da conla nO6019994 do BANCO DO BRASIL, tendo em vista algum imprevisto au erro no procedimenw que develia sel adotado, au seja, que 0 saque fosse reaITzado na oonla da DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO RURAL, conta que servia de trimsito para os valores que alimentavam 0 ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALtRIO. Desta forma, para oobnr este alo /alha, no dia 29fl2J2(J03
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valor de R$

150.0oo,DO que jil havia sido transfeMdo para 0 BANCO RURAL retomou para a conta 0'

6019994 no BANCO 00 BRASIL.


Conforme investiga~i3es oondu<ldas no ambito do InquliIito nO2245-41140-STF, ROBSON FERREIRA PEGO era gerente financeiro de filial de DNA PROPAGANDA LTDA em Brasilia-OF, tendo realil3do saques na ag~ncia do BANCO RURAL dessa cidade, cujos recursas seriam entregues a MARCOS VALERIO. Pems caracteristicas das transaifOOs em especie lealizadas por ROBSON FERREIRA PEGO, que sao iden~cas aquelas relacionadas a compra do poder polltico descriio na den uncia que originou a A~ao Penal nO 470, pode-se afirmar que 0 gerentB ~nanceiro de DNA PROPAGANDA LTDA em BraslliaJDF tamoem auxiliava a operacionaliza<;.!lo

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distribui9ao de dinheiro GO/lduzida pete nucleo publicitario desClito pela do

Procuraderia-Geral da RepubliCll, tendo contribuido de forma cansciente para a ocult~o verdadeiro destino dos recursos oriundo do FUNDQ DE INCENTIVO VtSANEp1.

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ITEM "E" fsuposta dlstribuicao tie lucro}: em 06101/2004 0 valor de RS

100.000,00 foi resgatado do "BS FIX" e transierido para a conia 6019994, tendo sido emitido 0
'" ROBSON FERI();JI<A n<iU ~oclarou as jj,. 14,C\l14JE do Inquerito nO ;>2454/l4USTF que tai, "q"e, forom rcaliz:ldos a pod;do de MARCOS VAU:RlO. sendo 0 emp'esi,lo tamow, 0 de,tin,lino do, ".lor'" em "'pecio.

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


DMSAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCE1ROS cheque n' 451318, compBnsado somenle em 1210112004, em favor da oonla n' 140515198;na agencia
(}fl,

do BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAl' DE SAO PAULO, de tilularidade da

empre,a KVZ FOMENTO LTDA.


No ~mbilo da presente investiga\20 t'li expedido 0 Offcio n' 283J2010DFINIDCOR com solicitayiies de jnforma~6es acerca dos nove (09) pagamenlos ralizados pela DNA PROPAGANDA LTDA em beneficio de empresa KVl FOMENTO lTDA, que perfizeram nos enos de 2003 a 2004 0 total de R$ 601.607,88. Em resposta a esta solicita~o, 0 represenlante da empresa, JAMEL NASSER, infoITll{lu nM conhecer a DNA PROPAGANDA LTDA, bern como nenhum dos Sus s6cios, mas confirmou ler realmenle realizado as operar;:(ies reiacionadail aos cheques, Val que no oesempenho de sua aUvidade de fomenta mercantit, adquire ativos de oulras empresa$, Esclareceu, tamMm, que os nove (09) cheques da DNA PROPAGANDA LTOA foram escrilurados e certamente tiveram como origem a aquisi('iio de aljvos de outras em~resas,
sem enlretan\o, informar quem seria 0 beneficiano final des referidos titulos de credito. Em sua

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resposta, a KZV FOMENTO LTDA fez juntar capias de lolhas do Uwo Diario e do Livro Razao em que seencootram luno;:ooosos cheques,

Pelo que lora informado pele KVZ FOMENTO LTDA, podemos inferir que a mesma GCultoudeste orgae poiiciai os verdadeims OOneficili.rios des cheques emftidos pela DNA PROPAGANDA LTDA, nao sendo piallSlvel que,a referida empresa de loinenta nM seibe a identifiea,,&! des responsli.veis pela apresenta('iio dos titulos de credit<> para desoonto, Oesta foalla, reputamos n!l(:essaria a instaura~ilo raslrear, atraves do alastamento
de iovesllga~ao

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espeeffieal1 com C)C)bjetlvo de

do sigilC) baMciirlo da KVZ FOMENTO LTOA, 0 destlno

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dado aos recursos desviados do FUNDO DE INCENTIVO VISANET.

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ITEM tiF" (slIPosio adia~tamento

a lornece(!or):

foi verificado pelos exames em

periciais que em 1610212004 foram compensados dois cheques no valor de R$ 50.000,00,

" Tai, inform."Oe, laonbem pmltrio compOTas investiga<;(i ..< c(md"";d,,, P'" me.io do lPL n' 04.555/2006DELEfAziSR/DPFiDF, ;m;L!lurado P'" delermi",,,,O do MPF p.ra apurac ~bilidade clos,e,vido"" do BANCO DO BRASIL"as 'freguloridade. cnvolv<Iloo0 FUNDO DIl
lNCENTlVO VISANET.

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MJ - DEPARTAII-lENTO

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DE POLiCJA

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DIRETORIA DE COMBAIE AO CRIME ORGANlZAOO OlvlsAo DE REPRESSAo A CRIMES FlNANCEIROS favor de LOURIVAL NOVAES DANTAS, conta n' 10030322929. 8{l~ncia 407, na CEF"\ sen urn destes cheques PS!;locom lecursos provenientes do FUMDO DE INCENTIVO VISANET, conforme quadro acima.

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Ouvido em sede policial, confonne TErmo dE Dedalayiies que se enconlra as ns. 112511126 do IPL n' 002f2007-DFINfDCOR, LOURIVAL NOVAES DANTAS afilmou sel propriet~rio da EDITORA GRAFICA IPlRAt-iGA LTDA, com sede em Brasilia-OF. Relatou"da mesma forma, que realizou diversos trabalhos para as ag~ncias SMP&8 COMUNICA9AO LTDA e DNA PROPAGANDA LTDA, lodos na area de impressao grilfi~a, tendo como clienle final 0 BANCO DO BRASIL e os CORREIOS. Afirmou, entretanto, que recebia os pagamentos pOI tais servir;os geralmenle na conla de sua empresa e que oM sabe por qual molivo teria recebido lltos pagamenfos, no lolal de R$ 105,107,17, em sua propria confll. Mereca destaque, por sua vez, a afirma~o de que os pagamenlos recebidos em sua ocnla pessoal seriam referenles a $elV~ particuiare$ das agencias que estariam relacionados a materlais griificos para

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campanhas polilicas"

LOURIVAL NOVAES DANTAS ponderou que somente ap6s a analTse dos documeola0Bs cont3beis da empresa podsoa alestar, com certeza, a nature~a e 0 motivo do recebimenfo dos pagamentos em quesmo. Entrefllnlo, ale a presente data nenhuma informa9ao foi prestada a esle 6rgao policial pe[o declarante, oonforme compromisso firmado em suas declara90es.

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RessJite-se, enlrelanto, que LOURIVAL NOVAES DANTAS era Presidenle do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
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Trabalhador - CODEFAT no momento dos

pagamentos, tendo exercido 0 mandalo no perlodo 0510812003 a 0210812005. Foi lambilm Conselheiro fepresen!an!c dos empregadores, pala CONFEDERAr;:AO NACIONAL DA

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INDUSTRIA - eN I, desde 1010412002,sendo reconduzido de 09102f2006 ate 81212010.0 Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e de grande importlmcia social e 0
StU

ofyamen!o para 2000


AS no valor de

'" TamMm fa; vorific.do oulro pagamemo em favo, de LOURN AL NOV AES DAm RS5.108,77, pcrf,,"ndo "0 "no de 2I)(l4 Q total de RSlOS.107.17.

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MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS estimado em aproxim~damente R$ 28 bilMes. 0 CODEFAT e 0 gestor do FAT e delibera sobre di'lersas de su~s m8tenas. 200212006. LQURIVAL foi lambem l' Secretano da eNI no quadlienio Por todas estas inrorma~es, reputamos s&r necessaria a instaura~lio de invest1ga~ao especificai\ com 0 objetivo de apurar as irregularidades relaclonadas a lals dG pagamenlos, quando peden! ser conf)rmada a uHliza~ilo de recursos provenientes FUNDO DE INCENTIVO VISANET no lomeclmenlo po1itleas.

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de m~l~rial grafico para campanha$

ITEM ~G" {suposto empreslimo para a GRAFFITE!: a soma de R$150.0oo,OO Ioi sacada da oonta

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n'

06,00224t4 em 20102120(14 na agencia Centro - Rio ds Janeiro do

BANCO RURAL, recurws estes transferidos da conla n' 601999--4 em 1910212004.Par sua vez, a transfei'Encia reallzada pela oonla 501999--4Ioi ~poltada pelo resgale de apiicayfuJ "BB FIX", no vator de R$ 203.070,00, viocutado a n" 602000--3. Do restante do valor t"msferido, deslacasc o saque de R$ 50.000,00 realizado em favor de ASSOCIA9AO CULTURAL TEATRO PARA A JUVENTUDE, CNPJ 02.926,0361000126.

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Apesar de nfuJ ter constado no Laudo de Exame Contiibil no 282812008 INC/oPF, foi veMricadoqueo saque no valor de R$150.000,OO, aconido na agencia Cntro- Rio do BANCO RURAL, !oi realizado par JOLIO CESAR MARQUES CASSAO atraves do cIleque n' 413t74, vinculado II conte nO05.0022414 da DNA PROPGANDA LTDA.

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Ao ser ouvido nos autos do Inquerito n' 2245-41140STF, JULIO CESAR MAQUES CAssAo relatou que desde 2001 trabalhava na DNA PROPAGANDA LIDA, sendo diretamente subordinado a PAULINO ALVES RIBEIRO, Diretor Financeiro d~ empresa, Afirmou, lambem, que no ana de 2004 efetuou por volta de cinoo (05) saques em espeGie na ag~ncia do
" T.;. in{o'''''',oe, tambem ooerlio compor " investiga,oes cond",;d,. po, me!., do JPL n' 04.555/2006.0ELEFAZISR/DPf/Df. i",,"",,OO !Xlr d,leIlnina<;iio do MPf para 'pma, a ,espo"sabilidade dos <vido"", ~o BANCO DO BRASIL "as i"ogubdd.des envoivenoo ., l'UNDO DE

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INCENTIVO VISANET.

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DIRETORIA OE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOO DIV1SAO DE REPREssAoA CRIMES FINANCEIROS BANCO RURAL

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na ~idade

do Rio de Janeiro, cujos valores oscilavam entre R$100.000,OO (cern

mil reais) a R$ 200.001),00 (duzentos mil reais)G6. Disse que para realizar lais saques, sempre a pedido de PAULINO ALVES RIBEIRO, se deslocava da cidade de Bero HorizontelMG para 0 Rio de Janeiro, retomandQ sempre no mesmo dia, vez que realizava esla v!agem (mica e e:lclusivamen!e pam efetuar tals saques. Por fim, conlou que os valores transportados eram sempre enlregues, pessoalmente, para PAULINO ALVES RIBEIRO.

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Pelas caracterlstlc.as des transayiles em especfa realizadas por JUliO CESAR MARQUES CAssAo, concluise qtJe os valores sacados seriam desUnados aos integrantes da rede infiuencia poliuca montada por MARCOS VALtRIO que residiam no Estado do Rio de Janeiro, idenUfic.adQsno Inquento n" 224541141J..STF que originou a Ac;30 Penal n' 470STF. Nao e posslvel vislumbrar qualquer razao 16gicapam 0 deslocamenlo a cidade do Rio de Janeiro para efetuar saques,retomando com 0 numerMo no mesma dia para Belo Horizon!e - MG, vez que a se6e da irtstituic~a frnanceira, bern romo a agencia detentora da conte movimentada pela DNA PROPAGANDA LTOA, era localizada na capiwl mineiTa. Conclui-se, assim, que JOLIO CESAR MARQUES CAssAo, juntamente com PAULINO ALVES RIBEIRO, auxiliavam a operacronaliz<l9aa da distribui,ao de dinheiro conduzida pelo mlcleo pubncitilrio descrilo pela ProcuradOliaGeral da Republica, conlribuindo de forma consciente para a QCulta9iio do

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verdadeiro destino 60S recursos oriundos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, '

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Em relayao ao pagamento recebido pela ASSOCIA9fl,O CULTURAL TEATRO PARA A JUVENTUDE, no valor de R$50,OOO,OO, cuja origem sena 0 resga!e no valor de R$203.070,OD da aplica~ao 'BB FIX' vinculado a conla n' 602000-3, foi expedido 0 OfTcio n' 3991201o.DFINIOCOR C(lm solicilai)Oes de informai)Oes sabre tal lransa0o, tendo a equipe

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poliGialinformado que a rererida associ3,ao e C(lnsiderada ex~nta pela Receita Federal desde agosto de 2006.

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) ) "Conform<: Qu.dro 01, JULIO CEsAR MARQUES CAS$AO r lim" n" v.rdad. 06 (,ei,) .. qm:s no .gend. do BANCO RURAL Ico,lizod. no cid,de do Rio de J.noiro!1U, coin" V1Ilore,va,;"a", do R$ 100.000,00 R$ 20Q,QOO,ll(l,

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIAFEDERAL DlRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS ITEM "HH (sup9sta dlstrlbuicgo de lucrol; 0 valor supostamen!e sacado 05I031201}4 nao foi ilJentifiGado llp6s as analises financeiras realizadas'l', tendo sido observado que em 0410312004 Mauve rsgate de "BB FIX" no total de RS 93.450,00,

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iTEM "I" (suI?Qsla dislribuicao de lucro): em 2610312004a DNA efetuou


resgale de aplicayao "BB FIX' no montanle de R$ 301.140,00, 0 que oorresponde a R$ 300.000.00 3crescido da CPMF, Na mesma data, R$ 50,000,00 loram translencios para a conta 06.002241-4 do BANCO RURAL, sendo 0 valor

saCado por PAULINO

ALVES RIBEIRO JUNIOR

na agenda do Rio de Janeiro atraves do cIleque n 413176.

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Confmrne investiga~oes conduzidas no ~mbilo do InquMlo n' 2245-41140STF, . PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR era' 0 gerente ffnanceim da filial da DNA PROPAGANDA LTDA, tendo realiZado diverws saques na ag~ncia do BANCO RURAL locallzada no Rio de JaneimJRJ, bem como em outras ag~ncias bancarias. Pelas caraclerlsticas das tmnsaes em especie em nome de PAULINO ALVES RIBEIRO JUNIOR, que tlmMm de1erminava a realiza~ilo de saques por JULIO CESAR MARQUES CAS sAo, todas com elementos idimticos aqueles relackmadas a compra do poder politico descrito na demlncia que originou a A~i!o Penal n' 470, inferese que ele igualmente auxiliava a operacionalizayao da disbibuiyao de dinheiro conduzida pelo mEleo publicitario descrilo pela Procuradoria-Geral da Republica, tendo oonlribuldo de lonna conscienle para a 0Culta900 dp verdadeiro destino dos recursos oriundos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET.

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ITEM "Jtt /suposto emprestimo entre as empresas): em 19104104 a DNA


PROPAGANDA LTDA reanzou 0 resgate da quanlja de RS 150.570,00 parn transfer~ncia em favor da GOnIa n' 6019994 do BANCO DO BRASIL, A partir da coota 0' 601999-4, 0 V<1lorde R$150,()()(),OO foi enviado para a conta 00.002241-4 no BANCO RURAL e em 20104104 foi sacado por ROBSON FERREIRA PEGO na agencia Brasilia por meio do cheque nO 413177.

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quos somon!e em

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23/03,'2004.

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MJ -DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL IlIRETORJA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZAIlO


DIVlSAO DE REPRES$AO A CRIMES FINANCEIRQS

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Conforme aludido anteriormenle, ROBSON FERREIRA PEGO era gerenle financeira de filial de DNA PROPAGANDA LTDA em Brasllia"DF, tendo realizado divel'Sos saques na agencia do BANCO RURAL dessa cidade. Pelas caracleristicas das transaes em

especie realizauas por ROBSON FERREIRA PEGO, que s~o idenUcas aquelas relacionadas a compra do poder politico descrito na denimcia ~ue originou a A~ao Penal nO 470, pode-se afilTllar que lambem auxiliava a operacionaliza~ao de distribui(:fu) de dillheiro conduzida pelo nuGleo publicittlrio descrito pela Procuradoria-Geral da Republica, lendo contribuldo de forma conscienle para a oculta~iio do verdadeiro destino dos recursos6i. ITEM "K" Isuposlo adlsnlamen!o

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a fornlX:edores): em 18105/2004 a DNA


sendo tal valor

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efeluou resgate de aplica,ao "BB FIX" no montanle de R$I50.570,00,

corresponden(e a R$ 150.000,00 acrescklos de CPMF. Nessa data houve transrerencia desse valor, por meio de DOC, diretamenle da oonla G02001}-3para a ront<106.cK122414 no BANCO RURAL, Esta Iransferencia suportou 0 saque de R$ 150,()()o,OOrealizado por JOLIO CtSAR MARQUES CASSAo na agenda do BANCO RURAL no Rio de Janeiro. ooorrido em 1910512004 por melo do cheque n' 413179. Como jt! mencionado, JULIO CESAR MAQUES CAS sAo efetuau 06 (seis) saques em especie na Agenda do BANCO RURAL no Rio de JanelrolRJ, cujas valores oscilavam entre R$ 100.000,00 (cern mil reais) a R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), sendo que por suas caracterisUcas podemos conduir que foram destinaoos aos inlegrantes da rede de in~u8ncia politica financiada pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAL~RIO residentes no Estado do Rio de Janeiro Visando exauJiro raslreamenlo des recursos repassados a DNA PROPAGANDA LTDA na forma de adianiamen(os do FUNDO DE INCENTIVO VISANET realizados rKI ano de

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2003. vinculados as noms n,' 29061, no velor de R$ 23.300,000,00. e nO.33997, no valor de RS


6,454.331,43, sera procedida a anillise dos pagamen(os realizados as emprcsas relacionadas nQ
- KUjJ~UN l'cRRtlIRA PEGO ded."," ., fl,. 1436/1438 do !"qrn!riIO"' 2245-41140STF que l.is SIIqu .. forarn "'aliz.1do" a pedirlo de MARCOS VAU'oRIO, sendo 0 emp,esa,io tarnb6n 0 desunatorio do, valm" eIll.specie.

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL OIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANtzADO DIVISAo DE REPRESSA.O A CRIMES FINANCEIROS
planilha de conliole gerencial elaborado pela DNA PROPAGANDA lTDN~,com a consolida~ des a~oes de comunica9ao realizadas no ana de 2003

3.1.2,1.3 - DOS PAGAMENTOS As EMPRESAS INDICAQAS NA TASELA DE CONTROLE GERENCIAl ELABORADA PELA DNA PROPAGANDA LTDA EM 2003

Com 0 ohjetlvo de analisar se a empresas relac;ionooas na planilha dB conlrole

de lalo (omeceram hens e seJViyos vinculados a a0es de marketing para incentiver a aquisiViio e usa dos cart5es com a bandeira VISA, objeto necessMo de qualquer repasse realizado pelo FUNDO DE INCENTIVO VISANET, foram rea!lzadas dilig~ncias para a obtenyao dos documenios de supane dos respectivos pagamen!os. lais oomo contralos, notas ~scais, regislros contiloois, denlre oulros, cujos resultados serao a seguir apresentadosm:

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I)

TV GLOBO: para 0 pagamento recebido pela empresa loi emitida a dalada de 1610812003, com valor faturado de R$

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nota fiscal-fatur.> n' 2003067681.0,

3,60{),000,00, descOilto de agencia de R$ 720,000,00 e valor final de R$ 2,880,000,00, A nota emitida pela empresa de comunicar;ao destaca-se por sua nalureza fiscal de adianlamento, PUBLICIDADE FUTURA", isto e, a nota por 5i sO nao trazqualquer presla~ tambilm mID M elementos que vi~ule VISANET. de servil(Os, como

os valores adiantados ao FUNDO DE INCENTIVO

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Foi solicitado a GLOBa COMUNICA(;;CJES E PARTICIPAC6ES oficio n' 53312010 - DFINIOCORlDPF,

SIA a\ralles do

informa(Xies a respeilo do pagamento realizaao pela

DNA PROPAGANDA LTDA no valor de R$ 2.880.000,00, tais como conlratos, notas fiscais, r8gis\ros contabeis..e denlre considerados necessarios. Analisando-se a documenla9ao enviada
pela empresa dB comunica;:ao, comprovouse apnas que 0 valor

fai recebido

contabilizado

" Conform. j~ m.ncion,do, [oram yorificadas vad., irnpmpriedade n, pl,,,;I de controle g.rendal
'/0

el_bo",<i. pe!a DNA PROPAGANDA LillA. l.',tas d;ligcno;as P<'ssuem interesse especial no "crifica<;iiod. ;oel","" na pr.,ta<;iio de comas d. verba do FUNDQ. VISANET de "OS de marketing c",tead" co," recufSO' do or<;ameoto de publiddado do BANCO DO BRASIL, objeti;'.n<!o, ,,,;m, a oC'~la",o do desvio ro.li, .. Jo.

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MJ - DEPARTAMENTODE POLtCIA FEDERAL OIRETORIA DE COMBATE AD CRl~~E ORGANIZAOO


O!VJSAO DE REPRESsAo A CRIMES FllIiANCEIROS pala empresa e que 0 pagamentD se rerere a 'veiCIIla~ilo de publicidade do BANCO BRASIL" . Enlrelanto, QSdocumenjos de suporte cia opera~ao nao fazem qualquer men9ao a ao;ilesde dfvuI9~~aodo CARTAo VISA, sendo que lamMm n~ foi apresentadoquaiquer documenlo que comprave a eleliva veicular;ilo de publicidade.

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2)

CASA TOM BRASIL. {Naclonal Comereial e SelVlto9 Udal: foram

apontadas nos exames pelicials diversas irregularidades em rel~ilo ao pagamento 00 valor de R$ 2,5()O,IIDO,OG constanta no quadro acJma. A emprsa Nacional Camerdal e Sel'liyos Ucla., nome fantaSia CASA TOM 8RASIL (CNPJ OO.292A9810002~) emitiu a nola fiscal de srvio;:os

nO, 711, sMe A', de 2311012003, apresentando como desfinatario a COMPANHIA BRASllEIRA
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)

DE MEIOS DE PAGAMENTO (VISANET), tendo CLAUDIO DE CASTRO VASCONCELOS, gerente executivo do BANCO DO BRASIL, delelll1inad(l a DNA PROPAGANDA LTDA que efetuasse 0.pagament(l pete valor total em 11111120037t.

Enlretanto, 0 fiuxo financeiro da DNA PROPAGANDA lWA demons!ra que 0 pagamento, ocorrido em 1411112003, foi realizado a menor peto no valor de R$1.920.470,OO, tendo como origem a conla. n" 601999-4, agencia 3608, no BANCO DO BRASIL n. A dilerenl(3 de R$57S.530,OO 101 !ransferida da wnla 501999-4 para a conta 002000-3, agencla 3608, no ) BANCO 00 BRASIL. Nessa data, !ol realizada aplica~ao em Iundo DI, no exato valor dessa drreren~a, permanecendo ate janeiro do ana seguinte. Os Pentos Criminais Federals ,observaram que no documenlo da DNA,

).

denominado "C6PIA DE CHEQUE", 0 vaiorde R$ 579.530,00 foi descrifo como "Oescljuros" li?o BV (bOnus de volume). Eolfetanlo, GDnsiderartdo que nao con:;\am anotai;6es no GDrpo da nola ffscal da NACIONAl SERVIr;OS, bem como em qualquer outra nota especifica, referldo valor

11 Con,ta "-, fl,. 28204/28107 do Apenso n' 129 Ja A"o Pe",t rf' 470-1120a Propost. de Rcnova~,o tic P'lrodnio i de Espetic~lo Tom Brasil _ Vila Orimpia. formularla pdo BANCO DO BRS!l. Esta propo,t. ""Ii piela. d< con&idora,o"" goncrka, a r<sp,ilo das v,nlagCIl' rdacionadas :. COllCessaO do !"'troc[n;o com recu""" do FUNDO DE lNCENTIVO VISANET. A difiouldauo de se aufedr coocrotudo de taj; vant.gtn, " a pr<dfica~io do retorno p.ropordQn,do p"lo invo<timonto, <o"stito, 0 \i'incipal Ql(Itivoo. ut;liu~;;Q de contrillO, d< publicid.Jo e propaganda nOo.,v:io ae '.'''''SO' pii~Iico" Es!a coot> er, de tilut.ddMe da DNA ?ROrAG,\NDA L1"DA-

69

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO


DIVISAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCE/ROS deve ser tratado como desconlo financeiro. Ap6s analise da contabilidade apreendida na DNA PROPAGANDA LTDA, verificcuse que.a empresa naG rearlZou os lan<;amentos co~labeis refarenles a operuy8o. Assim, pesquisou-se na contabilidode reprocessada, a fim de trazer novas elementos de prova ao Laudo, tendo sido identificado que, nessa nova ~ersao oonwbil, a DNA PROPAGANDA LillA
I

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baixou R$ 2.500,000,00

d~ conla <Fomecedores - CBMP",

ratificando \lue cobrou 0 valor toi81.

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Pm sua vez, 0 valor de R$ 579.530,00 foi lan~do a credilo da conla pJssivJ


,)

2,1.01.002,5204 - 6473 - "NACIONAl COMERCIAL E SERV1<;:OSLTDA.", regisirllndo, assim,


uma divida com essa empresa, permaneceoo() 0 sardo inalter<tdo a~ 3111212004. Oessa forma,

e valido ressaltar que a exist~ncla de um desconto linanceiro e incompatl~el com regislro de urn
passWo (obJigat;Oesa pagar). Desta forma, conlata--se que, alern da adultera~o contabil, essa vers<io reprocessad8 da contabilidada da DNA apresenta 0 registro de passivos ficticios, eslando comprovada J apropriayao pelo ESQUEMA MONTAOO POR MARCOS VALERIO da quari~a de

R$579,530,oon
Foi e;(pedido () ()ficio 0' 23112010 - DFINIDCORlDPF com solicii<lI;iio de inloffilat;Oes a respeilo da natureza do pagamento realizado em beneflcio da empresa NACIONAl EVENTOS LTDA, no valor de R$ 1.920.470,00. ) Enlrelanlo, ap6s an~lise da

,,
)
)

dOC(lffieotayiloencaminhada pela emprsa, veIifioou-se que n:lo foi fomecida a cOpia do suposto conlralo de patroclnio firmado com 0 BANCO 00 BRASIL e em nenhum momenta a dOGllmenta,ao f<lz relerenda ao cartao de crMilo da banoeira VISA. Destacase que corresPQnde~cia do BANCO DO BRASIL aponta que 0 credito liberado pela DNA PROPAGANDA LTDA n:lo taz qualquer relerencia ao seu objeto. Os evento$ supostamenle patrocinados, conforme documento$ encaminhados pela empresa ooorreram no perfodo de 29I00I03 a 29106106, para urn 'patroGinio' creditado em 14111/03. Ressaite-se, tambem, que os documentos que compro~am a realiza~iio dos evento$ Mo guardam relayoo com a,oes de incenft~o ao uso do cartiio de credito da bandeira VISA.
1l Por osle e {lUtroselementos de provo, "0(ohi como ignoraJ p'rti<ip',ao de todos {IS,6do' d. DNA PROPAGANDA LTDA"o ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAUnuO.

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MJ - DEPARTAM:ENTO DE POLICIA FEDERAL


DJRETORIA DE CQMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEfROS

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3)

lOWE LTDA: foi expedido 0 Oficia n' 1791201O-DFIN/OCOR!DPF com

a solicita~iio para que fO$sem encaminhados os documenlos de suporte dos 03 (oilo) pagamenros realizado5 pela DNA PROPAGANDA lTDA em beneflci[) da agencia LOWE LTDA, que perlizeram no ana de 2003 0 total de R$ 2.395.410,78, Iais como contralos, notas fiscais, regislros contabeis, denlre oulros. Entretanto, ale a presente data este orgAo policial nao recebeu a resposta 11sQliclta~i!o realizada.

,
) )

Ressalie-.se, por sua vez, que a empresa LOWE LTDA, sendo uma das agencias conlratadas pelo BANCO DO BRASIL, recebeu nos MOO de 2001 e de 200l valores oriundos do FUNDQ DE INCENTIVO VISANET com as mesmas car8cterislicas dos adianl<lmentos de recursos obslVados no caw da DNA PROPAGNADA LTDA. Desta fonna, rerenda agencia tambem seria bBneflciada pelo "estlmulo comercial" oferecido pelo BANCO DO BRASIL, eslando 0 incremento de seu faturamenlo igualmente vinculado il forma como se reJJcionava com os sel\lidores da empresa eslatal que manipulavam suas vullosas verbas de marketing.

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)

,, ,
,

Verificou~e

que a pMir do anD de 2003 os recursos do FUNDO DE

INCENTIVO VISANET, antes (Xlmpartilhados com a ag~ncia LOWE LTDA, foram canalizados exclusivamente

DNA PROPAGANDA, mas, entretanlo, a ag~ncia vinculada a MARCOS

, , ,, , ,, , , ,

VALERIO continuou repassando reruIWS do !undo a prnpria LOWE LTDA, alcan~ando no ar.o de 200J 0 montante total de R$ 2.395.410,78.

Desta fonna,

conforme jil mencionado,

reputa-se necessarto

que os

pagamentos destinados II agilncfa LOWE LTOA, provenlenles tanlCl dos adlantamentCls do

FUNOO DE INCENTIVO VISANETI' quanto da verba de propaganda e publicldade


especifica do BANCO DO BRASIL, lambem saJam obJeto de inquarTto especifico instaurado na instlinda adequada, conforme estrategla de desmembramento a ser adolada pelo

,. ~.cel>iJo,

Jirolarncntc

[undo QUpOTint"medio

d. DNA PROPAGANDA

LTDA.

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MJ-DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO D!VISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS Minlsrerio Publico Federal, quando poden\ ser veriflcado se refllrida empresa utllizava meios ilegals de lnfluencia politlca para obter b~neffelos comerciais. (~

4)

CARRE COMUNICAC,3,O:as ami.lisesfinanceiras consubs\anclada5 no

laudo de Exame Financeiro n' 145012007-INC/DPF nao registram nenhum pagamento em benelicio desla empresa reaJizado por qualquer pessoa fisica ou juridica vincwlada 30 ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, apessr de constar na planilha de controle

gerencial dos gastos do FUNDO DE INCENTIVO VlSANET no ano de 200310 0 pagarnento da quanUa de R$ 2,073,552,00. Todavia, Imam ve1ificados 10 (dez) pagament03 realizados pela DNA PROPAGANDA l TDA 00$ anos de 2003 e 2004 em beneficia da empresa CARRE AIRPORTS LTDA, que perfizeram 0 lotal de R$1.082,550,25. Visanda a obtem;iio de in!omla90eS a respeito da natureza destas transal;iie3, !oi expedidoQ Oficio nO 30812010_ DFINJDCOR/DPF a empresa CARRE AIRPORTS LTDA para que apresentassem os documentos de suporte relacionados aos 10 (dez) pagamentos rocebidos da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Em dilig~ncias realizadas no $Uposto endereyo da sede da empresa, !oi inform ado que a mesma te~~ ida a faiencia ha cerca de cinco an037., sendo contatado pela equipe policiat seu sl'do-responsavel, OSMAR RICARDO DA SILVA, para que apresentasse a documentar;ao pertinente. Entretanto, ate a presente data, nao foi 'encaminhada a esta org.)o policiat pela com a solicitar;ao de informar;aes a respeito da natureza dos pagamentos. lsto posto, reputa-se necess6ria a instaura~ao de Inquerito espedfico a ser Instaurado na instanda adequada, conforme estrategia de desmembramenjo adotada pete Mlnisterio Pubtico Fodera.l, quando podera ser raaliudo a idantlfica~lio da natureza e 0 conseq(ienle flIstreamenjc dos reeursos recebid,os pela CARREAtRPORTS LTOA.

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75R,.,J,mbre-,e, m", um. v"'-', que "te documonto foi aproson"dQ pol. propri. DNA PROPAGANDA LTDA. " Es" data coincido wm () inicio uas invooligo,6es do !lSQU~MJ\. MONTAnO POR MARCOS vAL8RlO,

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MJ -DEPARTAMENTO

DE POLiCIA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO mVisAo DE REPRESSAo A CRIMES F1NANCEIROS MOBILE BRASIL INDUSTRIA E COM~RCJO LTDA: !oi expedido 0 Gam solicitar;oes de in!orrnayiies acerca dos p<!gamentos

5)

Ollcio nO 16m010-0FINIDCOR

realizados psla DNA PROPAGANDA LTDA em beneficio da empresa MOBILE BRASIL INDUSTRIA E COM~RCIO LTDA, que perfizeram 0 total de R$ 3.051.702,78 durante os anos de 2003 a 2004, Entretanto, a equipe policial encarreQadapela entrega da oomunicayao relatou que no enderer;o da sede da MOBILE BRASIL funcion~m algumas empresas em pequenas salas, tendo sido infurmado que no escrit6rio em queslao 0 rnovimenlo era esporMioo, sem a prl1Sen~ diariade pessoase que a empresa teria se mudad? M aproximadamente 1 {urn) ano.

Em diligencias para a entrega do oflcio a IVAN ANTUNES, s6cio-responsiwel pela empresa, foi verilicado a inexisl~ncia da numerayao na rua em que supostamenle es1arta localizada sua residenda. Por tudo que fora Informado, reputamos ser necessaria a instaura~iio., da. i~vestiga~ao eS[H!cifica com 0 objetivo de apurar as irregu!aridades ralacio~adas aos pagamentos reeebidos pata MOBilE BRASIL INOUSTRIA E COMERCIO LTDA, quando pod era ser raa1izado (I rastr&amento bancari(l dos repasses realizados pela' DNA PROPAGANDA at~ 31dentiflea~iio de seu be~efici;\rlo final.

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6)

Be TURISMO LTDA: tendo em vista \ralar-se de empresa vinculada ao

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proprio BANCO DO BRASIL, nl!o foram realizadas dilig~ncias relaclonadas ao pagamenlo da quantia de R$ 1,347.650,02, regislrada peta DNA PROPAGANDA LTDA n~ planilh~ de conlroie gerencial dos gastos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2003,

7)

EOITORA GUIA D LTDA: apesar da planilha de conlrole gerenciaj dos

gastos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2003 ler registrado 0 pagamento da quanlia_de R$ 790.000,00, as analises financeiras co~subslanGiadas no Laudo de Exame FinallCeiro_n' WiOI2007INCIDPF registram 02 (dois) pngamentos em beneflcio da EDITORA GUIA D LTOA realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA, que lotalizaram 0 montan\e de R$ 590,000,00, Podemos alerir, assim, que 0 ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAL~RIO lena se apropriado da quanlia de R$ 200,000,00 relalivos a este SUp::!SID repasse.

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73

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL


DIRE:TORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANJZAOO DlVlsAO DE REPRESsAO ACRIMES FINANCEIROS Tendo em vista a dificuldade de se identificar com precisao a pessoa juridic~ beneficiMa 60S recursos, vel que nao fora mefICionada 0 CNPJ da empresa nos registros bancarios analisados, deixou-se de realizar diligencias junto a EDITORA GUIA 0 LlOA.

II

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8)

TVl MULTIM1DlA LTDA: na planilha de controle geJencial do FUNOO

,, ,
)

DE INCENTIVO VISANET, referenle aos gastos supostamenle ocorridos no ~no de 2003, encontrar-se registrado a pagamento da quantla de R$ 690.000,00, sando que as anMses

ffnanooiras consubstanciadas no laudo de Exame Financeiro nO 145012007INCIDPF regislram 04 (qualm) pagamenlos em beneficia cia TV1 MULTIMIOIA LTOA, realizados para DNA PROPAGANDA LTDA, que lo!alizaram 0 monlen!e de R$ 311.343,40. Podemos alenr, assim, que a ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALtRIO teria se apropriado, ao menos, de quantia de R$ 378.656,600 relativos a este $uposto rcpasse. Foi soli~itado 11TV1 MULTIMIDIA LTDA, alraves do olleio n" 33012010 DFINIDCORlDPF, informa,oes a respeito dos pagamentos realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA, tais como oonlratos, no(as fiscais, registros oonlabeis e dentre oonsiderados neeess<'uios. Reterida empresa inlormou que os pagamentos oriundos do BANCO DO BRASIL no ano de 2003, realizados alraves da ag~ncia DNA PROPAGANDA LTDA, dizem respaito il readequ~M e atualilal1<io do Video Institucional da insmul~o financeira eslat<ll, alsm de produzir 0 Projato Mem6ria da Comunice,ao. Oesta forma, comprova-se que lais pagamentos nao possuem qll3lquer relayiio com 8<;ues de marketing para incentiver a aquisi91lOa uso dos carloss com a bandeira VISA, objeto necessiuio de qualquer repasse realizado palo FUNOO DE INCENTIVO VISANET.

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9)

ALFANDEGA

PARTICIPACOES

LTOA: am resposta ao OOcio n'

17112007 - MESP1DCORIDPF, (constanta Il O.358 segundo numera~o adotada nos regislros policiais . IPL nO 002l2007"DFINIDCORj, 0 representanle da empresa, ALVARO OSCAR

,, , ,,

FERRAZ JUcA, informou que 0 pagamento no valor de R$ 650.000.00 rcfere-se ao Contreto de Patrocinio a A<;ues Promocionais do empreendimento PACO DAALFANDEGA celebrado com 0 BANCO DO BRASIL S/A. cujos pagamentos foram realizadOS alraves da COMPANHIA

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a
MJ -DEPARTAMENTO DE POLtCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGAN1ZADO

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foi insirulda com 2 (dUllS)

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)

DMSAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS


BRASILEIRA DE MElDS DE PAGAMENTO _ CBMP, em duas parcelas, sendo uma de RS 500.000,00 e oulm de R$150,QOO,(HJ, Tambem loi relalado que 0 contra\o previa a instala9ilo, montagem e op.era,ao do Espayo Hislorica Cultural Banco do Brasil em uma area de 300m, siluada no. ~ pavimento do shopping PACO DA ALFANDEGA, 00 qual fora realizada uma exp05~ao oonlando a hisl6ria do prediQ do Payo da Alfandega, edificac;ljo construida em 1732, altlm da hist6ria do Bairro do Recife, origem da cidade, A informa~

,, ,
) )
)

nolas fisC<lisemWda em nome da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOCBMP.

Com 0 objetivo de subsidiar os trabalhos de aniltise visando

a identincagao

da

verdadeira deslinayao destes recursosll, este 6rgao polieial representou pela decretaCiio da suspensao do sigilo banGa~o e finanC(,Jiroda emplesa AlFANDEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA90ESLTDA"

, , ,
) )
)

CNPJ 02.S88.7461000HIO, representay~o esta devidamente defmida

pelo Exmo., Senhor Ministro Relator, ap6s manifesta9ao favoRJvel da Procuradoria-Geral da Republica, conforme deciMo de fis. 891818922 dos autos1i.

As informaQ5es bancMas loram errcaminhadas a este 6rgao policial por meio de petiy6es avulsas do STF, as quais compuseram 0 apenso IX dos presenles autos. Verifiwuse que
0

)
) ) ) )

Banoo Central real;zou a circularizay1lo da ordem judicial para todas -as insljjui~oes

intgrantes do sistema finaneeim naQonal, motivo pelo qual certas peti.,oos avulsas di~em respeito a infunmyao da inexislencia de relacionamento bancario oom as empresas que Uveram
" Segundo a e'trategi. de inve'tig,,!.o iolci.lmentc adQ1ad. no present. !PI., foi ropresentado polo .fostamooto do sigilo b.noirio e fiscal das elllpr= Caso Ccmercio e Servi..." Ltd CNPl 02.553.923/0001-29. A1f;ind<ga Empreendimcntos , PariiciF',oes Ltd CNPJ 0291>8.7%10001--30, Dirctorial Planej"""nlO e Represen",oe, Ltd GNP] 03.49S_996iOOOH1~, Empr"'" lorn.lls,i"" Tdoun. do Brasill.1da - a,'Pl 02.459.987/000132 e INMOD'o,,itulo Nacion.l do Motia e D"igu CNPJ OS.91O.840Al001--05, tendo pm objctivo 0 r.. treamento do, rep"'" r"""bido. jIOr estas emp'''''''. En''''"'''to, verifico"_, ;nvi.bilidado d. "ec~i.o de>i. ",iratcgi. em Id'I'M oos do",o;s i.>eneficiltrio, 00 roeuroos orinnd", do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, tendo om vi,," 0 graodo "lim'''' de pcsseas lisk:r. 0 jurIdic" idOlJi;fk.d", f'to que dwooll,ri, a 001""<;'0 e .n:ilise d. dado, !Ina"e",,,,, em Inquerito origj;,irio do Supromo Tribuna] F,d."Il, dostin.do. inves!ig.d", d.tentores do foro .. peel.l por pre,rog.t;va de fun",o. "R .. ,.IIe-,., en!rclanto, ~ue fa; indeferido 0 j>Odido!>"", que _ autoridade polidal pude"e consult" as inlorm.,oes constanle. no Cadastro Nacion.1 de Correnti" .. do BM", Ceolral do Bra<il, bern como ou"o, dado, de mter.". para Rinve5lig''''o d;ret,monic ,,., ,",tilUi",,,, finaneoir.. pertinon\<" ou .cja, .quel .. das quai,.o origin'ram ou para. qu,i, foram d,stin.,dos 0, recurao, IDQvimontados,

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MJ - DEPARTAt'1ENTO DE POLIClA FEDERAL DIRETORIA DE GOMBAlE AO CRIME DRGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO kCRIMES FINANCEIROS o sigilo banGario afastado. Da mesma forma, as inforrna0es encaminhadas pelas insUtuiE(6es financeiras nao seguiram 0 padrilo necessaria II viabilizsyao das a~iilises, Jendo em vista a ausencia, pnncipalmente, de dados em meio magne\ico ou a lorma1a9ao exigida palo pr6prio Banco Central.

,, ,, , , ,,
)

Apesar !las !lificukfades verificadas, foram reali~ad05 00 exames das operaes financeiras da ALFANOEGA EMPREENDIMENTOS demais empresas que tiveram 040J201I).DFINIDCORlDPF.
0

E PARTICIPA(fOES LTDA,oom como das


0

)"

sigilo banciirto afaslado, os quais compuseram

Relat6rio

nO

Segundo tais anll1ises, na mo\limenta~o

ftnanceira da empresa

foram Identiftcados dais pagamentos efetuados peta DNA PROPAGANDA LTDA, 0 primeiro ocorrido em 12111/00, no valor de R$ 500.000,00, e 0 segundo em 21/11/03, no valor de R$ 150.000,00. Esles pagamentos foram reaftzados em favor da coota mantidano BANCO DO BRASIL, perfazendo a total de R$ 650.000,00. Nessas d~t~s, 0 saldo da coota 0' 601S9:1,manMa pela DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO DO BRASIL, que possibilitou a realiza~ao desses debitos em beneficio da ALFANDEGA EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPA(fOES LTDA, era constiMdo, dentre outros
0

93475, ag~ncia 07,

,,
,
) )

creditos, de recursos originados de t.-ansfer~ncias do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, reatizados porconta e ordem do BANCO DO BRASIL.

)
) )

Na Allimdega Empreandimentlls

e a partir desses crMitos foi observada a

movimentaQOOfinanceira reJacionada no Quadro a scguir:


Qu,dro 16 M~vlrn.IIta;'o fin,nce!,. na Alf~ndt>g. Ernp",.ndlrn.nlOll _ cie. 93475 do Banco do a"'$il

) )
)

)
)

CO' Ch "" Com "",ado TadTra",f,EI.~.Di, "iva


TedTransf,Ela~,Djs oive Ted T,ansr.tl"~,Disponlve

44360~B3

JAG ErnproondirneotOll Dia(fQ,1al U ConsultoIfu It Andrade Urn. Eng Lid'


AlfamJoqa Emp e Pall Lids

67791)542

1411112003 1411112003 1411112003

7"

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0250M42 00111473 009168H 100010158

ClaudioJ P MeloJr

2811

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MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL DIRETORJA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

, , , ,
)

2411112003 2411112003 2411112003

Cons Ram.lho Oubeux lIda 1001

,.
479

12002

I 00230014

120

1748001107

)
)

,
) )

Pelo quadro acima, veriflcase que os crMitos PROPAGANDA

originados

da DNA

LTDA supartararn diversos debitos realizados na conla da' ALFANDEGA E PART1CIPAQOES lTDA, em sua maioria realizados por meia ,de

EMPREENDtMENTQS

cheques sern a identificacao dos resf,)ec~vos saGadores., Tenda em vista 0 ii1defllrimento do pedido para que esre 6rg1\0 policial pude,se consuitar no Cadastre Nacional de Correnlistas do Banco Central do Brasil, bern como obler informa90es junto as illStituiy6es financeiras para a quais foram destinado$ os recursos movimenlados pela ALFANDEGA EMPREENDIMENTOS

,
) ",-

,
)

E PARTICIPAQ6ES

LTDA, nao foi

) )

possivel idenlificar tGdos 03 destinalil.rt03 da quantia de R$ 650.000,00 repassada pela DNA PROPAGANDA LTDA, cabendo ao Mi~is!fuio PUblico Federal a declsao pelo prcsseguimento,

) )

ou nao, das diligencias neste sentido.


10) DlRETOR1Al PLANEJAMENTO E REPRESENTACOES LTDA: alem

, , , , ,
I

do pagamento mencionado na planilh~ de centrale gerencial do FUNDO DE lNCENTIVO VJSANETJ9, no valor de R$ 642.820,79. a referida empresa recebeu 0110(08) P81lamentos da DNA PROPAGANDA LTDA nos ar\{lS de 2003- e 2004. que perfizeram mo~tante de R$
a I'olici. Fedora! p<1a DNA

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" R.",lIosc, m,i, urn. voz. que esta planilh. Eoi 'p'"on!.d, PROPAGAND LTDA. -

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL DlRETORIA DE COMBATEAOCR1ME ORGANlZAOO DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCE1ROS 2.:m.671,18. Visando obler informavas a respei!o da natureza de tais pagamentos, 101

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expedido 0 afieio n' 17212007 - MESPIDCORfOPF lconstanie a fl. 369 segundo numera930
adotada nos r~istros ~Dliciais" IPL nO 002l2007-DFINtDCORj, sendo que, enirelanlo, a referida comunica;ao retomou a Polleia Federol tendo em vista a nao [ocaliZ<l~aopetos Correios do enderevo infonnado (fis. 9017).

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Tendo sido realizadas diligencias no endere90 cadastrado para a empresa DIRETORIAL PLANEJAMENTO E REPRESENTA96ES LTDA (Av. Bernardo Vieira de Melo. 3481, conjunlo 601, Sairm Candeias, Jaboat~o dos GuaRlrapeslPE), foi identificado que no refenda ender&;o existe 0 predio residencial SAVEIRO, nao existindo a referida empresa no endere<;o inform ado:

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Edificio localizado no endere<;o Av. Bernardo Vieira-de' Iidenliffca~i!o doEdiftcio Melo, n" 3481.

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VerifJcou-se que a DlRETOR1AL PLANEJAMENTO E REPRESENTAr,;:OES LTDA passui como s6cios DOMINGOS FERNANDO CAVADINHA GUIMARAES FILH08G, com

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'" DOMJ.NGOS FER..'iANDO CAVADINHA GUlMA.RAES FlLHO, .I<m <I. Dn!lJTORlAL PLANEJAMEN1'O F. REP1UiSENTA(;6ES LTDA, e sOc", d" .mpr= MERCODJRETOR~L INDUSTRIA E D1STRIBBlDORA LTDA, CNPl 03.662.034{Oool-30e DOMAR REI'RESENTAq)ES LTDA, CNPJ 10.788.50310001_27

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78

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


DIVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS 95% do capital social, e l'IRA CAMPOS GUIMARAES, genitora do primelro, com 5% do capital social.

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A DIRETORrAl PLIINEJAMENTO E REPRESENTAyOES LTDA tamMm foi alva da represenla9ao pete decreta9~o da suspensao do sigilo bancaria e financeiro defanda pelo Exmo. Senhor Minislro Relator, ap6s manifesta900 favoravel de Procuradoria-Geral de Republica (fis. 891818922). Masma com as di~cu!dades ja reialadas, loi realizada a analise financeira de empresa, conforme RelatOOo nO 040i2{ll[j.DFINIDCORIDPF, tendo sido

observados as oito (08) pagamentos no perlO(jo de 01108103 a 29110104, no lolal de R$ 2.297.671,18, efetuados pela DNA PROPAGANDA LTDA. Esses pagamenlos IOlam realizados a partir de conta 601999.-4, agencJas 3032 e 3608, mantida pela DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO DO BRASil, lodos com recursos oliundos de transferencias do FUNDO DE INCENTIVO VISANET realizado5 por conta e ordem do pr6plio BANCO DO BRASIL:

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Em relacM 11 movimentayao flnanc:eira da DIRETORIAl PLANEJAMENTO E REPRESENTAr;:6ES'LTDA verifica.se que a mesma tamMm rcebia rec;u!SO$ das empresas LOWE L TDA eOGILVY BRASil COMUNICAQAO lTDA, oulras agendas que di~idiam a conla de pubJicJdade do BANCO DO BRASil, conforme 5e depreende dos dep6sitos (crMitos) o~onidos em 17!O2l2003 e 16111!2()04,nos l"alores, respec~vamen!e, de R$1.063.170,OO e R$ 120.733,57:

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MJ - DEPARTALl1ENTO DE POLicJA

I<'EOERAL

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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME OR{;ANlZADO DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS


Quad,o 18 V.lares movlmenla~os pola Di,e!orlal Planejamento clc B4li1 do Sanco do Brasil

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l\-IJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

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DIRElORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO DIVIsAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS

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) j De uma forma geral, tamMm e possivel depresnder que a OIRETORIAL PLANEJAMENTO E REPRESENT AeOES UDA era uma mera tepassadora de recursos para a empre8a PUBLICRONO EXCLUSIVAS PUBUCITARIAS LTDA - CNPJ: 44.894.IM6JO0017781, Retira-se essa conclusao da simples verilic89ao de que a cada crMilo recebido das agencJas DNPA PROPAGANDA LTDA, LOWE LTDA eOGILVY BRASIL COMUNICAQAO era $ejJuido um debito em favor da emprcsa PUBLICRONO EXCLUSIVAS PUBLICITARIA LTDA, conform; operayiles selecionadas no quadro abaixo:
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Ouvido em sed~ polieial, DOMINGOS FERNANDO CAVADINHA GUIMARAES FILHO declarou ter sido 0 responsftvel pela eonstitui9ao da DiRETORIAL PLANEJAMENTO E
" E"I, empr." possui COmO,[join e r""p<J",~vd 0 Sr. LUtZ ARNAUlO CASAL].

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVlsAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS REPRESENTACOES LTDA em se!embro do ana de 1999, junlamente com sua genitora, !ernlo (\ coroo area de atua~ao a loca,ao de espayo para midia em outdoor, front /iglh e bus door, apesar ~de nao produzir 01.1 ser proprielario de leis espa~os parn pmpaganda. Relalau que 0 capital iniela! utilizado na abertura da empresa!oi de R$ 20.000,00, que funciona~a em sua pr6pria residenGla e possula no maximo dois (02) funclomirios. Afirmou, lambem, que n~o possuia rela9iio comerclal com a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, mas sim com 0 Grnpo de Mldia do BANCO DO BRASllll1, onde compareeia em reuni6es ocorridas em BrasfliaIDF. DOMINGOS CAVADINHA dis.se que emilia as notas fiSCals faturadas em nome e diretamente ao BANCO

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DO BRASil, nas quais desrontava uma COmtss<'lode 20% (vinte por cento) destin ado as aglincias delenioras da conla de publlcidade da institui~ao financeira!!, como pllf exemplo a DNA PROPAGANDA LTDA.

Apesar 60S registros bancarios confirmarem 0 recebimento pela DlRETORIAL PLANEJAMENTO'-E REPRESENTA\:OES LTDA do valor de R$ 1.098.000,00 em 01/08/200.3, DOMINGOS CAVADINHA GUIMARAES FILHO negou em seu depoimenlo a existencia de tal pagamento, molivo pelo qual nao poderia apresentar qualquer documenta~o a respeito, 0

declarnnte tamMm niio reconheceu 0 recebimento da quanlia de R$ 1.063.170,00 paga pela

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agencia LOWE LTDA Na tentativa de explicar a natureza dos referido5 pagamentos, esclareceu,
enlretanto, que as agendas que prestayam Srvi9{)S ao BANCO DO BRASIL -con!ratavam a DIRETORIA PLANEJNAENTO E REPRESENTA\:OES, que era a representante de empresas de mldia exterior, coroo, par exemplo, rel6gios term6melros espalhados peta cidade de Sao Paulo/SP, De qualquer modo, em nenhum momenio DOMINGOS FERNANDO CAVADINHA GUIMARAES FILl-IO declarou que os pagamentos recebidos teriam alguma com al{Oes de

marketing para incenli~ar a aqu[si~o e uso dos cartoos com a bandeirn VISA, cbje!o necessario
de qualquer repasse ralizado pelo FUNDQ DE INCENTIVO VISANET.

Analisando 0 conleudo do depoime/llo colhido, em cotejo com os vanos elementos de prova existentes no presente tnquerito, pode-se concluir que estamos lidamio mais
., Na v'Nado, 0 orgio e deoomi",oo NLiCLEO DE MIDIA DO BANCO DO BRASIL - NMOB_ " Segundo OOMINGOS, est' gu.nlb era ,etid, po!op,6p,;o !JANCO 00 BRASIL_

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MJ - DEP ARTA;\fENTO DE POLtClA FEDERAL O!RETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGAN!ZADO


DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS uma ~ez com a categoria de empresano viciado e dependente do est1mulo eslalal, pe iniegrante da oslrutura palrimonialisla brasileira. Apesar de DOMINGOS FERNANDO CAVAOINHA GUIMARA.ES FIUm ter declarado que possuia vanos clienles. as inlormayiies finanCBirJs analisadas demonsiram que sua empresa recebia pagamentos (mica e exclusivamente do BANGO DO BRASIL, por meio de repasses intermediados pelas ag~ncias de publicidade conlraws pela insutui~o financeira. Se 0 empresfuio fosse privado de lais pagamentas, n<lda sobraria de seu faturamento.

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TamMm n~o e posslvel compreender por qual maUvo a Diretoria de Marketing do BANCO DO BRASIL determinava as SUESagencies de publicidade Que conlralassem a DIRETORIAL PLANEJAMENTO E REPRESENTACOES LTDA, sediada em ReGife/PE, para que esla, simplesmen1e, efeluasse 0 Pilflamenlo 11 em)lresa PUBLICRONO EXClUSIVAS na

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PUBLICITARIA l TDA pelo aluguel do espa90 publicilano de rel6gios lermomelroslocalizados

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cidade de SM PaulolSP. Para realizar tal in1ermelJial(iio, a DtRETORtAL, que nllo pos.suia qualquer empregado ou mesmo uma sede comerciai, retinha uma grande parte dos valores a titulo de comissao. Possivelmenle DOMINGOS FERNANDO CAVADINHA GUIMARAES FILHO tarnbem possuisse sua rede de influencia politica junto a institui980 financeira, a the garantir seu inexplicavel SUGeSsoempresarlal.

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)

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DOMINGOS FERNANDO CAVADINHA GUIMARAES FILHO e genro do ex" Senador da Republica P.61o Eslado de Pernambuco MARCO MACIEL,

11)

REDE VIDA

na planilha de controle gerencial do FUNDO DE

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INCENTIVO VISAN,ET, referente aos gastos suposlamente ocorridos no ana de 2003, encantrarse registrado 0 pagam~nto em benefido desta empresa da quanlia de R$ 639.999,99, valor identico ao que fora veriOcado nos registros flnanceiros Malisados ,.or meio do Laudo de Exame Financeiro n' 145OJ2007-INCIDPF. Analisanda-se a dacumenlal(iio enviada ela empresa TELEVISAo INDEPENDENTE DE sAo JOSE DO RIO PRETO LTDA (REDE VIDA) a respeilo do pagamenl0 realizado p-ela DNA PROPAGANDA LTDA, comprovou-se apenas sua rela9ao

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DlRETORlA DE GOMBATE AD CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIRCS CDm a wi~ulaqo de pubJk!idada do BANCO DO BRASIL', Entre\anto, os documanlos de $upcrte da trans~9iio mID fazem qualquer men~Q a a~(jes de divulga9ao do CARTAo VISA.

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12)

MULTIACION ENTRETERIMENTOS:tendo em Vlsta \ratar-se de

empresa integrante do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAlt:RIO, n~o foram realizada~ dUigtlncias relacionadas ao pagamento da quantia de R$ 637.797,00, regis!rada pela DNA PROPAGANDA LTDA na planilha da centrale gerencial dosgastos do FUNOO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2003. ~ qualquer forma, venfica-se que se trata de evidente irregularldade contratual, vez que nao pOOeria ocorrer a subconlrataQ~o de uma empresa do mesmo grupo da DNA PROPAGANDA lmA sem previa autoriZ39ilO pelo BANCO DO BRASil, conforma

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consideraes ja apresen!adas pela Prucuradoria-GeJ<l1da Republica na pe9a inicial da A930 Penal n' 470.

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13)

META 29 SERVICOS: a pianilha de conlrole gerencial dos gastos do

FUNDO DE INCENTIVO VISANET no

ana de m03 reais1ra 0 pagamento da quanlia de R$

623.158,51 em beneficia desta empresa, sendo que as amllises fmanceiras consubstanciadas no


Laudo de Exame Financeiro n 1450I2Q07-INC/DPF registraram 05 (cinco) pagamenios realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA, que IolaRzaram 0 monlantede R$168.537,54.

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Tendo em vista que a empresa META 29 SERVIQOS rerebeu 0 montante de R$ 1.405.407,16, pulverizados em 35 (trinta a cinco) pagamentos realizados ao longo dos anos

2003 a 2005, nao foram realizadas diligencias para vanHcer e natureza dos mesmos junto il
empresa.

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OCTAGON TAVARES: nas amilises financeiras realizadas por meio do

Laudo de Exame Finam:eiro n 1450{2(Kl7INCIDPF foi veMficado 0 pagamento em beneficiD desla empresa, ocorrido em 13/1112003, tis quanliade R$ 600.000,00, valor identico ao que fora registrado na planilha de conlrole gerencial do FUNDO DE INCENTIVO VISANET, referente aos gastos supostamente OCQrridos no ana de 2003. Por meio do afieio nO 18512010 DFINIDCORJDPF foi solicitado aos responsaveis pela KOCH TAVARES PROMO\:(JES E 84

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MJ -DEPARTAMENTO DE POLtClA FEDERAL DIRETORIA DE COMBA TE AD CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS EVENTOS SfA, denomina~ social da empresa, que encaminhasse a este 6rg~o policial os

documentos de suporte relacionado5 ao pagamento realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA, tais como contratos, IlOlas fiscais, regffitros oontabeffi e dentre considerados necessarios.

Analisando--se

a documental{ao

enviada pela empresa de cOffiunk:a9ao, veriftca-

se a existencia de 02 (dois) contratas de patroclnios, sendo que 0 primeiro deles, no valor de R$

,,1.200.000,00, ha a previsao para 0 pagamenl0 da metade da cola per uma empresa coligada ou
subsicliMa do BANCO DO BRASIL, mas, entrelanlo, sem mencionar qual. Par sua vel, em nenhum roomento, mesmo quando da descril{ilo das 8(XSesa serem empreendid(tS,

ha qualquer

referencia 11 divulgar;ao da marca ou bandeira do CARTAO VISA Vale lembrar que esse \ipo de oontratac;~o teria de passar necessariamen!e pelo crivo da COMPANHIA BRASILEIRA DE MElDS DE PAGAMENTOS,EMPRESA - VISANET, que niKI devena aprovar qualquer

pagamento para compromisso con\ratual em que sequer fosse citada a marea do CARTAO VISA ou VISAELECTRON.

Todal'ia, ainda assim a nota fiscal n' 3139, no valor de R$ 600.000,00, foi emitida em nome da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEtOS DE PAGAMENTOS - VISANET, com a conseqGenle utiliza,iio de recursos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET para 0 suposto
!

patrocinio. Ressalle-se, par sua vez, que 0 oonlralo lraz "cI!msula" expressa de- que 'as notas
fixais referel1tes ao palroclnio deveriio ser emffidas em nome do BanG" do B(asil".

o segundo patroclnio, ne montante de R$ 1.350.000,00, prnvia que apenas (} BANCO DO BRASIL sena 0 respons;lvei pelo seu pagamento, a serrealizado em dues parcales, uma no valor dede R$ aoo,ooo,OO e a outra de R$ 550,O(l{l,(I{l. TamMm em nenhum momenl0 roJeslipulado qualquer encargo financeiro para 0 FUNOO DE INCENTIVO VISANTE, sendo que as a90es de propaganda e publicidade nao conlemplanam qualquer men~ao bandeira VISA nome da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS. VISANET.

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Novamente, a nota ~scal n" 3337, no valor de R$800.000,OO, !oi emilida em

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

DIRETORJA DE COMBAlE AO CRIME ORGAN!ZADQ


mVlsAo DE REPRESSAQ A CRIMES FINANCEIROS Os oulros valores relacionados II palroclnio de eventos fcram pagos direlamente il KOCH TAVARES pelo BANCO DO BRASil, ressaltando-se que as verbas para propaganda e

publicidade e patrodnio sao dilerenles, tendo inclusive tributa9i1oditernnciada. Segua abaixo


taiJela com os pagamentos realizadas direlamente pelo BANCO DO BRASIL, conforme contratos em analise:
Ou,dro 20 - PatrQcin;os em be"effdo d. KOCHTAVARES',*,Iizado. polo ~nco do Blasi!
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T1tnI,Orasil_ rorn"'"~

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Destaca-se, por fim, que a empresa KOCH TAVARES oryanizou diversos eventos patrodnados pelo BANCO DO BRASIL, para 05 quais recebeu, durante os anos de 2001 a 2005, palrocinios em valor superior a R$ 20.000.000,00, conforme a seguinte rela~ao:
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d~pendente dos recursos r~passado5 pelo -BANCO DO BRASIL, podendo mesmo ser

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DlVlSAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS


considerada uma especl~ de $ubsfdii\ria da lns!itul~iiCl financelra estatal. Desta forma" masua-so necessaria a realiza~iio de dillgencias no ambito do IPL n' 04.55512~(}6 ~ DELEFAZJSRlDPFIDF visando apurar se a KOCH TAVARES fol ilegalmente favorecida com recumos liberados pela Diretoria d& Comunica~~o e Marketing do BANCO DO BRASIL, sendo certo que recursos a titulo de adiantamento do FUNDO DE JNCENTlVO V1SANET foram utilizados em a~1ies de nnarketing sem qualquer rala9o com 0 incentivo ao uso do cartao VlSA.

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3.1.2.2 - DO RASTREAMENTO DOS RECURSOS VINCULAOOS As NOTAS EMITIOAS EM 2004 Passa-se agora ao resultado das diligenc!as relacionadas aos pagamentos vinculados as notas fiscais emitidas pela DNA PROPAGANDA LTDA no ana de 2004, lendo por origem os adiantamenlos do FUNDO DE INCENTIVO VISANET ocorridos oeste ano.

a) Nota fiscal n' (137402 emltlda em 1310212004novalor de R$ 35.000.000,00

Como anotado pelos Peritos Criminais Federais no Laudo de ExamB Contabil (Ccntabilidade Societaria) n' 282812006-INCIDPF, em 13102/2004101 em:aminhada pelo BANCO
00 BRASIL propos!a de JOB 880003

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no valor de R$ 35.000.000,00

par meio de

correspondencia do II VISANET assinada por L~O BATISTA DOS SANTOS. Nessa proposta niio constava detaltlamenm das 390es a ~erem implementadas, parem tintla por abJetivo a "compJGmenta~aoasa~oes de cOmllnicil~jopara0 ana d& 2004".

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Na roosma data dQ encaminhamenlo da proposta de JOB 880003, a DNA PROPAGANDA emile em 0810512003 a nota fiscal n' 037402 e respecliva duplicata com vencimento contra a;)(esenta9~o, no valor de R$ 35.000.000,00. Essa nota loi enviada a VISANET, em 04103J20G4, par meio de correspondMcia assinada por L~O BATISTA DOS SANTOS.

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MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL DIRETORIA DE COMBATE AO CRlME ORGANIZADO DIV!SAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS bJ Nota fiscal nO 039179 emltida em 131D5I2004no valor de R$ 9.097.024,75

fa

Foi encaminhada a VISANET em 11,'0512004a proposta JOB 88001412004, no valor de R$9.097.024,75, para ava~ayao, por mejo de oorrespondencia assiMda por LtO BATISTA DOS SANTOS, Nessa proposta nao oonsta 0 detalhamenlo das a<t6es a serum

implemcnladas, ha'ffllldo, lambem, incoerimcia entre a data de emissao e a data que 101enviada ~ VISANET, vez que a proposla JOB em questiio, enviada por meio de correspondencia do BANCO DO BRASIL em 11/0512004, possula data de 1310512004

,
,

Em 13J0512004, data da elab{Jfayatl do JOB 8B000412004,

a DNA

PROPAGANDA LTDA emitiu a nota fiscal nO 039179 e respectiva duplicata com vencimenlo contra apresent3Giio, no valor de R$ 9.097,024,75, Essa nota foi enviacla a VISANET, em lBfll5i20D4, por meiode correspondmcia assinada tamMm jXlrlEO BATISTA DOS SANTOS.

) ) )
)

Os gaslos reterenles aos recursos vinculados as notas nO 037402, no valor de R$ 35,000.000,00 e n' 039179, no valor de R$ 9,097,024,75, foram objetos, tambem, de urn mesmo controle gerencial pela DNA PROPAGANDA LTDAM, com a consolidao;ao das aes de comunica~ilo patrocinadas pela FUNDO DE INCENnVO VISANET no ano de 2004. Com base

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na rererida planilha de conlrole da conia oancaria n' 6020003, as Peritos Criminais Federais alaboraram 0 quadro abaixo com os names e os valores dos quinze maiores indicados como fome<:acIores

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Quadro 22: Planilh. DNA Fundo VI_anot (20~. :!lIOS)


Forn"".dur Aplicag,o n" BMG
Tro"sr. Ag""ci, Fin,lid,"" Dis!. Lucm Total

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4.771,900&2.

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2.100.000,00
~.(),)3.499,m

l.559_843.G4

"' Confunuo jli "'"ndonado, foram vcrificadas wid., ,impropried,de n, pboilh. d. control< ge"ncial cl.bo"d, 1"'1, DNA PROPAGANDALfDA

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Com

0 objetivo

de analisar a veraGidade dos lancramentos constantes da planitha

de controle gerenciai dos repasses do FUNDO DE INCENTIVO VISANET ocorridos em 2004, elaborada pela DNA PROPGANDA LTDA, foram realindas diversas diligencias cujos resultados serM detalhados a seguir,

, , , ,,
) ) ) )

3.1,2.2.1-

DA APLiCACAO FINANCEIRA NO VALOR DE R$10.000,OOO,OO

Sabre a aplicayao ~nanceira mencionada na planilha de oontrole gerenGial do montante de R$ 35.000.000,00, recebido em 1310212004 pela DNA PROPAGANDA na conta n' 602000 do BANCO DO BRASIL, fioou demonslfado pelo Lauda nO 282812006-INCIOPF, em CDtejo com as conclus6es do Laudo de Exame Financeiro nO 14&l12007"INCIDP, que a importancTa de R$ 10.000.000,00 realmente foi deslinada

a aplica~ao

C~B contratada em

22104{2004 junto ao Banco BMG em nome da pr6pria agencia de publicidade. PDr sua vez,
refenda aplica~M fol pcistenormente dada em garantia ao centralo de mutuo n' 14_03.00538, tomado pela EMPRESA ROGERIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS LTDA no BANCO 8MG em 26104/2004.

, , , , ,, ,
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)

Confonne evidenciado no Laudo n' 1450107INCIOPF, 0 valor tiquido do referido contrato de muluo, no montante de R$ 9.962.440,00, foi transferido para a conta n' 25687-0, mantida pela DNA PROPAGANDA lTDA no BANCO DO BRASIl. Par sua vel, as analises des oontas correnles dos in~esJgados demonstram que nao houve retorno desS8 valor 602000do BANCO DO BRASIL.

a conta

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MJ- DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL

D!RETORIA DE COMBAlE AD CRIME ORGANIZADO


DIVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS Sobrepondo as conclusiies apresentadas pelo Lauda de Exame Contabil (Contabil:dade SocieUiriJ) n' 232812006INC1DPF, com as anillises consubstanciadas no Lauda de Exame Financeiro {Movimenta~i\o Financeira} nO 145OJ2007-IN!DPF, foi passlvel proceder ao rastreamenta do emprestimo no valQr de R$ 9.962A40,()O, 0 valor liquido do mutuo n" 14.03.00538 loi Ifansferido em 2610412004 para a C\lnta 25687"(), agilncla 6432, no BANCO DO BPASll, de titularidade da propria empresa que obteve 0 financiamento, ROGE-RIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS LTOA. Ainda na mesma data de concessao do empnisiimo, a quanUa de R$ 3.460.850,00, provenienle da (;(lola na qual {) valor foi deposilado, foi Ifansfertda mediante depOsito on-line para conta n' 8442, de tilularldade da BONUS BANVAL

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PARTICIPAQOES LTDA., CNPJ 72.oo5.468101}0164, mantida na ~gencia 1892, do BANCO DO BRASIL. . Em 2610412004. a quantia de R$ 6.463.732,73, tambilm provenien!e de tal conta, foi depositada em esp~cie na conla n' 24627, do BANCO DO BRASIL. de titularidade .da empresa 2S PARTICIPACOES LTDA, A partir da conta da 2S PARTICIPAI;:6ES, por meio de vilrios cl1eques, a quanUa de R$ 3.140,100,00 /Oi retirada em especie ou depositada na conta n" 8442, a{jencia 1892, no BANCO DO BRASIL, em favor da BONUS BANVAL PARTICIPAC6ES LTDA au BONUS BANVAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
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LTDA. Segue quadro com a destino dado aos rocursos obUdos peto empresUmo ern questao:

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Qu.dro 23 O.. Uno do. ,,,,,"'so. do mutuo n'14.Dl.D0538

B,n,ncllria Bonus-llam,,1 Par1i$il0a' ltoo, Bonus-8anYBIPar1Ioipa" llO" 2S P"~loIp"<;lIesllOa, Toiol

CNPJ

7lOo.45a/01l0tM 12.605.45a/01l01~4

V.lo, R$ 112500,00 2.086.350,00 6.463.1J2,73 9.e1t~2.11

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o valor deslinado a empresa 2S PARTICIPACOES LTDA, R$ 6.463,732,73, foi deposHado em sua conta r::orrente nO 24627. no BANCO DO BRASIL. Dessa forma. foi elaborooo o Quadro 18, com 0 objeti'lO de apresentar os debitQs ocorridos em periodo posterior ao depOsito, destacando os valores superiores a R$10,QDO,OO:

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MJ-DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL D!RETORIA DE COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO DIVISt.O DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
Quadro 24 - Dest1nn clo$ racursos na conta 24627, 2S Partlclp;<;oos

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Alem desses saques na conla cOrrente da 2S PARTICIPAy6ES.

em 30106/04

loi realizado 0 deposita em especie da soma de R$ 1.199,980,00 sem qua!quer identiflC<l9M de

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MJ-DEPARTAMENTODEPOLiCIAFEDERAI. DIRETORIA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO


DIVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FtNANCEtROS

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o~gem. propidaodo novos pagamentos que se encontram discriminados no Anew IV do Laudo n' 145012007 - Debilos discri'llinados par beneficierio - 2003 a 2005. Oeve-w ressalter que, desse empns"mo, apenas R$ 18,000,00 transi\aram em 28104104 na coo\a corrente de SMP&B COMUNICACAO.

Os valores repassados para 0 gruPQ de empresa B6NUS BANVAL, originarios inicialmenle da empresa ROGt:RIO LANZA TOLENTINO & ASSOCtAOOS LTDA. rotaiizmam R$

6.60a.9OO,OO, sendo que a rJllltedirebmente repassada pete TOLENTINO E ASSOCIADOS, R$


3.460.850,00, fol depositada ne conta corrente 2420, no BANCO BRADESCO, ag~ncia 2878.

Segundo 0 apurado no ambito do InquMto n' 224541140-STF, as empresas B6NUS BANVAL PARTICIPAyOES LTDA e BONUS BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIA LTDA, que eram controladas pelas denunciados ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, estariam envotvida na operacionalizayao da dislribuiyOO de recursos ,aos integrantes do "nucleo politico" relacionado ao PARTIDO PROGRESSISTA

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Conforme quadro anterior, 0 restanle do saldo do empnis~mo !eve varios beneficiarios, denlre os quais ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO, MARCOS VALERIO

FERNANDES DE SOUZA, ORLANDO MARTINHO, SANDRA ROCHA, RAMON H. CARDOSO, GUIDO LUIZ DA SILVA FILHO, PAULO VIEIRA ABERGO e oulros valores' com destinatarios n~o idenlificados. Seguem as informa9i\es reunidas sobre os beneficiarios que ainda nile haviam
side identificacios OU localizados nas investiga,6es anteriores:

1)

ADEMAR

DOS SANTOS RICARDO FILHO: recebeu


0

02 (dois)

pagamentos oriundos da 2S PARTICIPA<;::6ES LTDA,

primeiro 00 valor de R$ 100.000,00,

ocorrido em 18105/20M e 0 segundo em 2410S/20M, no valor de R$ 81.000,OG. Localizado e ouvido no presen\e inquerito polieial, conforme depoimen\o que se encontra as fis. 1223/1225 dos autos, ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO rclalou que II epoca das transayoes trabalhava no CLUBE CEPEL, associa,ao voltada a pratica de hipismo cia qual MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA era s6cio, p<JSsuindo tamblim cavalos. Confllmou 0

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVISAo DE REPRESsAo Ii. CRIMES FIt-lANCEIROS recebimenlo dos pagamentlJS invesUgados, tendo afirmaoQ que 0 primeiro cheque no valor R$ 100,DCO,OO Ihe foi entregue por PEDRO PAULO LUZ LACEROA, filho da prop~eta~a do CLUBE CEPEL e amigo de MARCOS VALERIO. Disse que PEDRO PAULO 0 solicitou que comparecBSse a ag~ncia do BANCO DO BRASIL localizada na Rua dos Tamoios, Belo HoriwntBIMG, para que frzesse 0 pagamenlo de 11 ou 12 guias de recolhimento do prvidenciario do CEPEL, q~e sa eoccmtrava em atraso. Merere destaque a revela~ao leita por ADEMIR de que PEDRO PAULO indioou a referlda a~ncia bancilria em razao de sua gerencia ser ocupada pelo irrm'lo de MARCOS VAL~RIO, que foi 0 responsavel pela liOOrayao da lransar;ao em razao de seu valor elevado. Disss por fim que opOs 0 pagamenlo das guias do INSS depositou 0 restanle da quanHa na conta do CLUBE CEPEL IT' 01870--50, ag~ncia 1419, manUda no Banco HSBC (ADEMAR apresentou documeotos comprobat6rio das despesas do CEPEL as fis. 131S/1332).

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Apesar de ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO nao ler prestado maiores informaes quanto ao destino dado 11 quantia de R$ 81.000,00, saC(lda em 2410512004 por meio de cheque apresentado junlo ao BANCO DO BRASIL, podese !nfenr que MARCOS VALIORIO utilizou recursos oriundos do emprestimo IomMo pela EMPRESA ROG~RIO LANZA TOlENTINO & ASSOCIADOS LTDA em 26/0412004!5, posteriormenle lransfendo para a oonta n' 24627, de titul~ridade da empresa 2S PARTICIPAr;:CES LTDA, para efetuaro-pagamenlo de despesas do CLUBE CEPEL, associa~iio conlrolada pelo investigado. 2) ORLANDO MARTINHO: recebeu em 2910412004 urn pagamento no

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valor de R$ 90.000,00, par meio de cheque emiMo pela 2S PARTtCIPAr;:CES LTDA, apresentado para desconlo na ag~ncia do BANCO DO BRASIL. Tendo em vista a lalta de maiores dades para identiflca~ao do ooneflciario do cheque, que deveriam ser colhidos pelos empr\]ados do BANCO 00 BRASIL responsaveis pela opera~ao, nlio foi passivel obtermaiores elementos quanto a natureza e destina~M desse pagamento.

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"Conforme ja menciooaJo. est. m~I"o foi ooocOO;<1o polo B.flC(I BMG "p<>,jeriormcole quitado com ,"cursos do FUNDO DE INCEN1WO VISi\."IET_ -

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL


D1RETORIA DE COMBATE AD CRIME DRGANIZADO DIVISAo DE REPREssAo A CRIMES FINANCEIROS J) SANDRA ROCHA: recebeu em 0410512004pagamento de emprl'lsa 2S

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PARTICIPACOES LTDA no valor de R$ 55.000,00, As investiga0es oonduzidas pela eM?1 'DOS CORREIOS" indioou que a mesma seoa ex-secrelilria de oomunic:a~1!ode Contagem e tena lrocEdo aproximadamente 600 liga0es oom empres~s do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VAL~RIO, in~tuldas cerca de 240 chamadas para 0 proprio MARCOS VAL~RIO.

4)

GUIDO lUll DA SILVA FILHO: recebeu em 211()5120()4a quanlla de R$

35.000,00, por meio de cheque emitido pela 2S PARTICIPAyOES LTDA. Ouvido em sede poiicial, conforme depoimento que se encontfa as fis, 122611227dos aLlIos, GUIDO LUll relatou que recebeu a quantia de R$ 35000,00 como sinal pela venda de um lole, cuja valor foi efe\ivooo em R$ 105,000,00. DiS&! que a referira transac;i!o imobilillria Ioi inteJTllalJiada por PEDRO PAULO, dono da CEPEL, tendo conslacio como compl<ldor Il() contrato de promessa de compra e 'fflnda 0 nome de MARCOS VAL~RIO FERNANDES DE SOUZA, conforme c6pia do documenlo que fez juntm aos autos. Afirmou que embora no ~ampo comprador figulasse MARCOS VALERIO, 0 conlrato fora assinado de fato por um advogado, cujonome nao soube declinar, Conlou, or fim, que acreditava, ale enta~, que 0 comprador do tote seria PEDRO PAULO e este estaria fazendo a transa~ao atraves de urn advogacio. 5) PAULO VIEIRA ALBRIGO: recebeu em 2810412004 0 cheque da 2S

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PARTICIPA~6ES no valor de R$ 50.000,OOS'.Consta as "s. 124311244\ennO'de depoimento no qual PAULO VIEIRA AL8RIGO annna que na ep?ca da lransa9ao atua~a como tesoureiro da campanha do Deputsdo Federal JoAO MAGNO para a prefei\ura de IpatingalMG. Disse que JOAO MAGNO!oi orientado pelo Diret6rio do Partido dos Trabalhadores a buscar recursos na empresa SMP&BCOMUNICAcAO LTDA,localizada em Bela HorizonlelMG. Relatou que, desta

forma, fo1tits ou quatro vezas ate aqLJelaag~ncia para buscar dinheiro destinado a pagamentos de campanha, sendo que sempre emma em favo.rda empresa 0. bonus de doador para presta~ao de contas junto ao Tribunal Superio.r Eleitoral. Entrelanlo, conlou PAULO VIEIRA que uma secretaria da SMP&8 COMUNICACAO LTDA inlormava que nao era preclso enlregar o.SbOnus

,,
,

PAULO VIEIRA ALBRlGO rc""boo om ZS,OZI2004 outro pag:>rll"nlo d, SMf&cll COMUNICAC:AO LTDA, no valor do R$ 9.952,00. '

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MJ -DEPARTAMENTO

DE POLiCIA FEDERAL

DlRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DIVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCE1ROS


naquele momcnlo, mas, sim, 30 termino da campanha. Por sua vez, ao lerminar a campanh depoente diz ler sido infonnado que os bonus seriam cmilidos pelo Diret6rio Nacional do Partido dos Twbalhadores, alraves do tcscureiro DELOBIO SOARES, fata qus somenle !eria ocorrido ap6s 0 oovento do denominado "Esc~ndalo do Mensali!o', apesar das varias veres em que 0 Deputado Federal JOAO MAGNO telefonou ao tesoureiro nacional do PT solicitando a emissao dos bOnus,

A partir do ponto a sagui!, ser10 demonslrados as resultados do raslreamenlo (paper tral~ dos demais pagamentos indicados a planilha de controie gerencial da DNA PROPAGANDA LTDAcom as a~5es de comunica,:ao patrocinadas pe:O FUNDO DE INCENTIVO VISANET no ano de 2004 e 2005, conforme quadro 22 supra,

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)

3,1.2,2.2 - 00 RASTREAMENTO DOS RECURSOS OESVIADOS PELA DNA PROPAGANDA


LTDA A TITULO DE DISTRIBUI9AO DE LUCRO E EMPRESTIMOS PARA A EMPRE~A GRAFFITE PARTICIPA90ES LTDA Conforme analise$ dOS Peritos C~minais Federais, do montante repassado de

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RS 44,097,024,75, referente aos adianrnmentos de recursos do FUNDO DE INCENTIVO


VISANET vinculadO$ as notas fiscais 0037402, no valor de R$ 35.000:000,00, e n" 039179, no valor de R$ 9,097,024,75,

a DNA PROPAGANDA LTDA apropriou-se da quantia de R$

4,771,900,OO a U!tJlode dlstribuicao de lueras, valor que corresponderia a um percentual de mais de 10%. sem considerar 0 rendimento das aplica90es financeiras eo longo do perlodo de pagamentos. Como ja menclonado, 0 contador do ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO pro\~denciou 0 reprocessamento da contabilidade das empresasBJ investigada com 0
objeti~o de oorroborar as planilhas de presta~ao de oontas do FUNDO DE INCENTIVO

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,

, ,, ,

VISANET, tendo registrado coma distribui~o

de tUGm ou empreslimo entre as empresas do

" R"saltc,o. enttel.nto, que ""0 (~"m di'P<'"ibn",a~", pel.. empre,,,,, inv<sligao", ,,' regist,,,,

conl:\beis rolacionados "0 ano de 2005.

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MJ- DEPARTAMENTO DE POLiCIAFEDERAL


DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS grupo os va:ores que na verdade fornm des~iados para a financlamenlo de rede de infiuencia politica objeto da A9ilo Penal nO 470-STF

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Tal fala

<r1

evidenciado peJas divergiincias entre a real movimenta~iio ocmTida

nas conJas correntes dos investigados, confonne analise financeira reali;:ada pelos Penics Criminais Federais, e 0 que rora registrado na planilha de controle gerencial e na contabilidade reprocessada, conforme quadro a seguir.

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Empr.,DffiO","lUll _ 5.\IP&8 Emprjiolimoll\oltuo_ SMP&B Di,l/ibuicOO0. 1uc.'OS Gr_ DISI'ibu~i\o 0' IlJCIos Grallile Emp>Eollm' mol"o _ Gralfila, 8m 12~11l1il4. no ,ilIOi 00 R$I&),OC(lOO "mpres~"", mUluo_ G.. ffiloR$25G.~OO,OO EmpreslirM ",uluo -G,.ffile 1'$150.000,00 Empre,llmo ",ulua _GJaffil' ~~r!st<no mmoo - Graffil', em DBIlOO4, '0 ,.1", de
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CooI,liM,d. 010 d~~bll;'ada C[JflI,~toad, 010 <l1'ponibillzada Coolabilili1, 010 di,panibjlizad. Cootabilldm n.lo oi,penltill,oo, CoolSbilidar:!.nllo Oispooibili,ada

Reconstiluindo-se 0 caminho desta quantia de R$ 4.771.900,00 (follow the

money), constatou-se a sua utililll~ao como instrumento ilegitimo de infiuencla polltica, vel que
os elementos de prova e as caracterislicas das transa~oes indicam que fmam destinados ao
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL


DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANtZADO DIVISAO DE REPRESSil.O A CRIMES FINANCEIROS n~cleos polltioo' desC!i\o na dentlncia oferecida pela Procuradoria-Geral da Republica~, sendo que em alguns casos tamb<lm oorrespondem ~

"

a remunera9ao

iHeila dos proprios inlegrantes do

ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALtRIO. Da mesma lonna, as investigar;6es revelaram a translerencia de rec:ur:;O$ para empresas envolvidas rom prAticas de evasao de divi:;as e lavagem de dinheiro, utilizadas para l)Cuitar 0 destino e, consequenlemente, os verdadeiros beneflciados dos recursos, bern oomo pagarnentos sem qualquer relayM com a<;iies de

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)

mari:eting pora incentivo do usa do cartao VISA. Segue


recursos:

resultado do raslreamento destes

ITEM "A" (supos!a disiribuicaa de lucra\; os Perltus Criminais Federais indicaram que nao houve em 1610412004 a eleliva distribui9ao de lucros do valor total de R$ 1.200.00(),O(), tendo em vista que a DNA PROPAGANDA LTDA eletuou resgate de fundo 01 da quantia, de R$I.2D4.S60,OO, valor supostamente desUnada a distribui~ao de luciOs acrescido de correspondente CPMF, e na masma data reapliGOu 0 montante de R$1.046.706.oo no fundo '~B
FIX", Por sua

, ,
) )
)

vez, 0 valor resiante de R$153.861,46Ioi

Iranslerido para a oonta nO 601999..4,

mantida pele DNA PROPAGANDA LTDA no BANCO 00 BRASIL, sendo posleriormenle transferido para e conte corrente n' 34524202, agenda 016 do Bank Bos\on, de titulatidade de Renilda Maria Soares Fernandes de Souza

, ,
)

A analise documental tamt>em p-errniliu identificar que, anterionnente a esse evento ocorrido em aOriI. houve outro resgate de apjica9ao da conte 602000-3, em 2410312004, no valor de R$l ,204.560,00,
0 qual

fot translerido para a cant<! n' 601999-4, A partir desla GOnia

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mantida no BANCO DO BRA.SIL Ioram eletuados saques no montanle de R$ 1,200,000,00 que beneficlaram a empresa RSC EDITORA E PRODVCCES PROMOCIONAIS LTDA e pessoas vincu!adas aO.ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, a sabe~

I. R$ 400,000,00: deposillldo em favor da conla corrente

nO 34524202, agenda

016, do BANK BOSTON, de titulandade de RENILDA MARIA SOARES


" Alguns "quos foro", ",ai;, .. dos por m.;o de ch.ques oom;o.i, "cado, por MARCOS VALERIO. por ""'jlIogado, d, DNA PROPAGANDA LTDA, c"lrc\,nlo, pel,. cllnlcteri'lioas vorificad,,,, p<>d<IIlo, infcrir que (>mbem alimen"'''Ln 0 esquem,.

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MJ-DEPARTAMENTODE POLiclAFEDERAL DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DlVlsAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS

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FERNANDES DE SOUZA. Na ~onlabilldade reprocessada 0 valor Ioi oonlabll,zado como distribui~o de lucros- Graffite -RenlldalMarcos Valerio,

II. R$ 200.000,00: deposilado em favor da conla n" 24627, agencia 643, NO BANCO 00 BRASIL, de titularldade da 25 PARTICIPAgOES LTOA., tambem conlabilizado como dislribui9ao de lucros;

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III. R$ 200.000,00, !ransferidos em 2510312004, em favor da conta 88004087-$, agenda 009, no Banco Rural, de'lilu[arldace de CRISTIANO DE MELLO PAZ;

IV.R$ 400,000,00, transleridos em 2510312004, em favor da conta 119343, agencia 159 do Banco 409, de tilularidada da empresa RSC EDITORA E PRODU90ES PROMOCIONAIS LTDA., CNPJ 68.626.167/0001-04.

Foi expedido 0 OfIcio n" 15912010 - DIFINIDCORlDPF para a empresa RSC EDITORA E PRODUCOES PROMOCIONAIS LTDA com solicila;~ de informaes a respei!O

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do pagamento no ~alor de R$ 400.000,00 realizado pela DNA PROPAGANDA LTDA em 2510312004, bem como de outros 04 (qua~o) pagamenlos ocorridos no anD de 2005, que ) per/izeram
0

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total de R$ 1.527.913,57. Em resposta a esla solleita9aG,a empresa informou que

lais pagamenlos foram reaiizados pelo BANCO DO BRASIL, por inlermMio de DNA PROPAGANDA LTDA, .por fOl98 de contralos de preslar;ao do SeNi90s de propaganda e publicidade. Enlretanto, oM fai encaminhado qualquer documen!o de suporte relacionados a estes serviqos, como. por exemplo, contratos, notas flseeis ou registros coniabeis. nao senda possi~el verifieer sc os mesmos estariam relacionados a aes de marketing do CARTilo VISA.

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ITEM "B" (suposta dlstribulcao de lucro para a Graffital: em 03/05/2004 a DNA PROPAGANDA LTOA efetuou resgate de lunda 01 no valor de R$ 501.900,00, quantia correspondente a distribuiC1io de Il)Cro acresclda da correspondente CPMF. Na mesma data foram realizadas duas t"msfe~ncias par meio de DOC em beneficio da conla nO06.002241-4, manlida pela DNA PROPAGANDA no BANCO RURAL, urn-a~o valor de R$150.570.00 e a oulra

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