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MJ _ »EPARTAMENILiCIA

FEDERAL

DIRETORIA DE GOMBAlE

AO CRIME ORGANIZADO

DIVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

buscar 0 di~helfQ devido no gabinete do Oeputado Federal OLAVO

CALHEIROS e efeluaria 0 repasse a' AMERICO FlLHO na ag€mcia do

BANCO RURAL, Alegou, por lim, que nao ficou com ne~hum recibo

assinado por AMERIO FILHO compro~ando 0 repasse de aproximadamente

RS 2.850,00 ocorrido no dia 29/1212004 (foram apresentadas notas fiscais

referentes a oulras vendas de semenles pela empresa SEMENTES

FERNANDES LTDA).

13) LEANDRO PEREIRA DA SILVA ills. 2531251): secrelario pa~amentar do

Deputado Federal GILMAR MACHADO, afirmou nunca ler visHooo qualquer

sala da torre oomercial do Ediftcio Brasilia Shopping.

14) ANDERSON CESAR CARDOSO {fis. 2641265): ex-se!:reIMo do Deputado

Federal GERSON GABRIELI. aflrmou que es(eve em dues oporiunidades na

ag~ncia Brasilia do BANCO RURAL no ano de 2003, nao sabendo precisar

a data, para realiz;lT dep6silos em lavor de lamiliares do parlamenlar. Nilo

foj apresenlado qualquer dOGumento GOmprovandCl a efetividade desses

dep6sitos.

15) MONICA DOS SANTOS SOARES Ifls. 2661267}: secrelMa pa~amentar do

Deputado Federal JOAO MAGALHAES, disse que esteve na agenda do

BANCO RURAL na lorre GOmercial do Ed. Brasilia Shopping uma unica vez.

com a finatidade de fazer um deposito no valor de R$ 30.000,00 em favor de

AlUIZIO ROBERTO DE QUEIROZ XAVIER, amigo do GOngressista pare

quem trabalha~a. Afirmou que ALUIZIO ROBERTO le~ou pessoalmenle 0

e

dinheiro em espede no gabinete do depulado JOAo MAGALHAES

solicilou ~ depoente que depositasse a quanlia, tendo, posterionnente,

entregue 0 comprovante do dep6silo para 0 pa~amenlar JOAO

MAGALHAES.

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MJ - DEPARTAMENTO DE rQLic I A FEDERAL

DIRETORIA DE COMBATE

DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

AO CRIME ORGANIZADO

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16) MARIA DO SOCORRO DA SILVA (fts. 2701271): ex-funcionaria

e

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comissionada do gabinete do D;Jputado Federal TOMAZ NON6'negou que

esteve no dia 2310312003na agenda do BANCO RURAL na torre comef{:ial

do Ed, Brasilia Shopping, tendo em vrsta que chegou peta primeira vez em

Brasllia/DF em 1711012000.

17) MIRIAM FERREIRA GARCEZ (fts. 2731274): ex"secretaria parlamentar do "

Deput~do Federal CARLOS CESAR BANDElRA, afirmou que esteve na

agencia do BANCO RURAL em Brasilia no dia 3010512003 par<! efeluar urn

deposito no valor de R$ 2.3O{),OOem favor do proprio congressista, que e

cJienle da insUlutr;oo iinanceira dssda 0 ana de 2002 (fornm apresentados

c6pias do comprovanle do dep6silo e de um cheque. demonstrando a

vincula9ao comercial de CARLOS CESA BANDEIRA com 0 BANCO

RURAL).

1B} PAULO PENHA DE LIMA (fis, 278/279): secrellirio pariamenlar toledo na

lideran~a do PARTIDO VERDE, relalou que manteve a conta corrente no 88-

411922 na agenda Brasilia do BANCO RURAL ale seu fechamenlo e

franslerencia para a ag~ncia de GoianialGO, lato que justilicaria os registros

de entrada no Ediflcio do Brasilia Shopping.

19) PAULO ROBERTO OA SILVA (fls. 2811282): secrelano panamentar do

Oeputado Federal GONZAGA PATRIDTA, aiirmou que esteve uma (mica

vez na agenda do BANCO RURAL localizada oa totTe comercial do Ed.

Brasilia Shopping para eletuar 0 pagamenlo de um boleto, que por esler

vencido somente pDderia ser pago naQuela institul~i!o (foi apresentada c6pia

do boleto do BANCO RURAL constando 0 rlOme de GONZAGA PATRIOTA

como sacado, cujo pagamenlo foi eleluado no dia 05!05J2005),

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

CRIME ORGANIZADO

DIVlSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

DIRETORlA DE COMBA T E AO

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20) PEDRO INAclO DA SILVA (fis. 28B/287): secrelario parlamenlar do_'

DeputBdo Federal ClJlUDIO CAJADQ, afirmou ter ido a agenda Brasilia do

BANCO RURAL no dia 27/08}2004 para acompanharseu ,olega de lIabalho

MARCOS CESAR DE MOUM, que efetuou 0 pagame~to de uma presl(;~o

'tencida de seu apartamsnto (Ioi apresenlada c6pia do boleto bancilri()

ernitido pelo BANCO RURAL).

21) PEDRO MENDES DE SOUZA ROSA (fis. 269I2lJO): molorisla do Deputado

Federal BENEDITO LIRA, disse ler rompareGido no dia 01/10!2D04 na

agencia do BANCO RURAL, localizada na lorre cornercial do Ed. Brasilia

Shopping, para efeluar 0 pagarnento de urn bolelo ern nome do parlamenlar

para qlJem Irabalha (Ioi apresenlado c6pia do bolelo bancano em questao).

22) JUSSARA DE ALMEIDA (fis. 2931294): secrelaria pariamentar do Deputa~o

Federal EDUARDO CUNHA, relatou que esteve na ag&ncia do BANCO

RURAL em 8rasiliafDF para efetuar urn dep6sito em favor da empresa

denominada MAGtA DA BAHIA - INDUSTRIA E COMt:RCIO

AliMENTOS LTDA, referenlo a cornpra de rapadurinhas no valor total de R$

DE

128,00.

23) SILVANA PAZ JAPIASSU (fts. 2BIlI2fl8): secretilria pariamentar do

OepuladQ Federal JOAO PAULO CUNHA, alimlOu que esteve na ag~ncia do

BANCO RURAL localizada na torre comercial do Ed. Brasllia Shopping nos

dias O41D412004 e 16/0412004 para efeluar 0 pagamenlo de conlas

atlasadas em nome de MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA, esposa do

rongressisia. Disse que os releridos bolelos somente poderiam ser pagos

no BANCO RURAL por ssr essa a inslilui9i!o bancana cedente e em ramo

dos titulos encontrarem·se vencidos (nao foram apresentJdos documenlos

comprobal6rios).

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DIVIS;\O DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

24) VIVIAN DO VALLE SOUZA LEAO MIKUI (fis. 4711472): advogada clvel e

Ir~baihista, aflrrnou ler recebido R$ 21.000,00 em I1lzao de acordo judicial

em ayao de despejo proposta pela cliente de seu escrit6rto (ESPOLIO DE

PAULO SERGIO COUTINHOj em face da empresa SMP&B SAO PAULO

COMUNICACOES LTDA (Ioram apresentados documenlos oomproba!6rios).

25) MARIA CISTII'IA RESENDE FONSECA: jomalista, informou que lrabalhava

no JORNAL DlARIO DO COMERCIO e certa epoca ingressou com uma

ayi'io lrabalhista ¥isando receber seu salario, tendo a Jusliva autorizado a

penhora do ¥alor de R$ 23.099,52 da agencia SMP&B COMUNICA(:AO LTDA, tendo em vista que era uma das principais anunciantes do jornal

(apresentou documenlos).

26) RAIMUNDO JOS~ LOPES FERREIRA:

LINCOLN PORTElA

assessor do Oeputooo Federal

TEMPO LIVRE

e proprielilrio da empresa

PROMO(:OES E EVENTOS, afinnou lei recebido 0 cheque no valor de R$

21.800,00, emitido pela SMP&B COMUNICA<;:JiO LTDA em 0910212004, em

ra2~ Ode sua contrala~o pela agencia de publicidade para a realizayt.o de

servi90S a Prefeitura de BelirnlMG (nao apresenlou documentos),

27) LEA PESCE: funcionaria publica estoouallotada na Secrelaria de Eslado e

Planejamenlo e Gestilo de Minas Gerais, informou que a lransferencia no

¥alor de R$16.000,OO realizada em seu favor pela SMP&B COMUNICA\:Ao

l TDA no dia 0910911999, diz

CLAUDIO ROBERTO MouRAo DA SILVEtRA, ex·tesoureiro da campanha

eleitoral do Go¥emador EDUARDO AZEREDO no ano de 1998.

respeito a venda de urn aulom6vel para

2B) GINO lUIZ MURTA (4971498): ¥ice·presidente de planejamento da SMP&B

COMUNICA(:OES

LWA,

disse ler focehido

a quantia

total de R$

271.376.91, que Ioi deposilada em sua cool<l baoca~a no periodo de

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MJ - DEPARTili\-IENTO DE POLicIA FEDERAL

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OIRETORIA DE COMaATE AO CRIME ORGANIZ.4.DO DIVIS.i.O DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS

0511212000 a 2910412002, como pagamenlo pelos services prestado5

planejamenlo de campanhas publicililrias

clienles da agenda.

de

e gerenciamenlo e atendimenlo de

29) WASHINGTON PEIXOTO CQURA (fls, 501/502): empresario, afirmou ttlr

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recebido a quanlia de R$ 30,000,00 da SMP&B COMUNICAvAO LTOA pela

venda de urn velculo para ADRIANA FANTINI BOATO, des()(mhecendo que

o dep~to em sua conla corrente tinha como origem a ag~rlCja de

publicidade (apresentou doc~mentos), ADRIANA FANTINI BOATO (fls,

518152\l), ex;empregada da SMP&B COMUNICACAo LTDA, relatou que

WASHINGTON COURA IJ amigo de CRISTIANO PAZ, praUcando juntos

'mihas' de molo. ADRIANA BOATO tamhtlm afirmou que CRISTIANO

repassou 0 dinheiro para a compra do velculo com a anu~ncia OOSdemais

s6cios da agencia, sendQ que a funciona~a da SMP&B COMUNICACAo

sequer tinna vislo 0 ~ejculo, adaptado para a pra~ca de Irilnas, com 0 qual

ficou por cerca tie 40 (quarenta) oias em sua posse, naa tendo dedarado

sua compra ou venda Em seu imflOsto de renda. Pelas contradil;oes

observadas nos depoimBntos colnidos, verifica-se que CRISTIANO PAZ

ulilizou 0 nome oe ADRIANA FANTINI BOATO para registrar 0 velculo

adquiridode WASHINGTON PEIXOTO COURA,

30) WILLIAM MARQUES GOMES (fis. 5261527): seguran~a da empresa de

fadoTing FCI FOMENTO, de propriedade de ALEX DOMBECK SHOTT e

BRENO DOMBECHK SHOTT, afirmou desconhecer 0 deposito de R$

15,000,00 reallzado em sua conta pela empresa SMP&B COMUNICACAo

lTDA. Trata-se de mais um caso de 'Iaranja' UtiliZ3do por casa de Gambio

pam movimentar recursos do esquema investigado,

31) SE6ASTIAO UTSCH CARNEIRO FILHO (fl. 529): industlial voltado para a

fabric39!iO c!e bannelS e material de propaganda em geml (PANTOGRAFF

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL OIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO OIVISA.O DEREPRESsA.O A CRiMES FINANCEIROS

PROPAGANDA LTDA), afi!lllou ler recebido a quanUa de R$ 15.965,96 pelo '----/

lomecimento de selYi~os para

impressGs para 0 clie~le TElEMIG CELULAR (apresentou documentos).

a DNA PROPAGANDA,

reforenles a

32} ROBERTO DE QUEIROZ BRUM (fis. 537153B): mQtoboy da empresa

CONSTRUTORA MARKA, disse ler recebido a quanlia de R$ 20,000,00 de

JOSE FLAVIO LANNA DRUMOND, proveniente de venda de um sllio para

MARCOS VALERIO. A~rmou que !leU patr20 JUUANO NORONHA, ap6s

receber 0 cIleque emilido pela SMP&B COMUNICACAo como pagamenlo

pela constnJ,iio de uma casa para JOSE FLAVIO, soliGitou ao motoboy que

fosse ate 0 banco e saca,se 0 valor do titulo em especie.

33) cLAuolo COSTA BIANCHINI (fis. 5401541): publicilario vinculado a Rede

de Televisao Bandeirantes, aflrmou ler recebido 7 (sete) pagamentos.da

SMP&B COMUNICACAo LTOA, no valor total de R$118,540,94, em r<lzao

de serviyos preslados (nao aprasenlou qualquer documento),

34) JAIR DOS SANTOS (lis. 5461547): funciomirio da Camara dos Oeputados

101000 n() gabinele do ex-Oepu!.:Jdo Federal JOSE CARLOS MARTINEZ,

afrrmou tef recebido certa quantia no BANCO RURAL (R$ 200,000,00

segundo 0 Laudo n' 145012007-INCIOPF ou R$ 300.000,00 segundo a

CMPI "DOS CORREIOS") por solicita9M do enta~ pfl1sidente do PARTIDO

TRABAlHISTA BRASILEIRO. Relalou 0 motorlsta que sa apresentou n~

ag~ncia bancana como funcklnilrio de JOSE CARLOS MARTINEZ dizendo

que jjnha ido busC<l~ ums encomenda, receb8ndo um pacote com

delerminOOa quanoa ern dinheifo.

35) RICARDO BARBOSA ALFONSiN (fl. 5i9): advogado, afirmou desconhecer

o deposito de R$ 20.000,00 reali~do em sua conte pele empresa SMP&S

COMUNICAQAo LTDA.

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MJ - DEPARTAl'tiENTO DE POLICIA FEDERAL

DIRETORIA DE COMBATEAO

DlVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

CRIME ORGANIZAOO

36) KATIA SILENE TAVARES NORONHA (fis. 57SJ580): professora municipal,

afirmou que empf€slou sua conla bancaria no BANCO DO BRAS:l para que

SONIA MENDES ABREU, entao assessora de algum preleito do interior do

Para, recebesse a quanlia de R$ 10,000,00. Ja SONIA' MENDES DE

ABREU (fls. 58215M), consu[lora de edUC~Q ambiental da Prefeitura de

Porto de MOl na gestao do prefeito GERSON SAL VIANO CAMPOS, afirmou

que a quanlia recebida por meio da conla de KATIA SILENE di~ respeito ao

palrocinio concedido pela ELETRONORTE para a rea~zat;~O dl} Programa

de Pesca Esportiva Sustentada do Municipio (apresento~ documerrlos).

37) ILTON VIANA RUBERTO (fis. 69416gS): mofoboy da empresa DNA

PROPAGANDA LTDA durante os anos de 2000 a 2005, afinnou que

recBbeu a quantia de R$ 55.000,00 por determinayao de ROSILDO DE

JESUS SILVA, responsavel pelo controte dos mololmys da ag~ncia de

publiGidade. Relalou que era comum fCJlizar saques de alto valor que

pertenciam a DNA PROPAGANDA, cujos rDCUrsos ap6s sacados nas

agencias banca~as eram enlregues a seu prirr.o ROSILDO DE JESUS

SILVA.

38) LU.IS ALBERTO MORALES TECHERA (fl. 697): empresMo uruguaio com

atua~ao no Brasil nas areas de lurismo e camhio, alegou desconhecer

qualquer informa~ao sobre 0 dep6sito de R$ 41.000,00 reoobidos em sua

conta bancMaem 121D71199Soriundo da SMP&B COMUNtCACAO L TDA.

39) JOAO BATISTA CARDOSO MARTINS CARDOSO (fls. 734n3S): diretor-

presidente do MOINHO SANTO ANDRE SfA, afirmou nao rer a menor ideia

do deposito de R$ 50.115,73, realizado pela SMP&B COMUNICACAo LTDA .

em sua conta corrento no dia j 2107/1999

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MJ - D EPART Al'tfENTO DE POLiCIA FE DERAL

AO CRIME ORGANIZADO

DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

DIRETORIA DE COMBATE

40) CELSa MANDEL FACHADA (lis. 741f742): adv~ado, afirrnQu ter recebido

p<lgamen\os de duplicalas de clientes da L&M EDITORES LTDA, que estava

com suas contos banca.ias bloqueadas, motive pelo qual a agenda DNA

PROPAGANDA LTDA depositou em sua conla a quanlia de R$1SA08.00,

relacion<lda a ser'lir;os prestados ao BANCO DO BRASIL pela L&M

EDITORES (apresentou documentos).

41}

FLAMINIO FANTINI PEREIRA (Us. 7451746): proprieffirio de uma empresa

de comuniCilyao. afirrnou tel recebido a qUaJllia de R$ 30,000,00 refere~1e a

serviyOS de comunica9i\o preslados para a DNA PROPAGANDA LTDA.

42) SONIA MARIA LEITE SIRIMARCO (~s. 74aJ749): professora, alirrnou n~o se

recordar do recebimento da quanUa de R$ 12.800,DO, mas acredita que tal

credito esteja relacionado a algum show rea~zado pelo musico JOAO

DONATO, com 0 qual trabalhava na epoca do pagamento em qU8slionado.

43) SERGIO BORGES MARTINS (fis. 751n52): engenneiro me<::ilnicoe dire lor

de BRASIF SIA EXPORTACAo E IMPORTACAO, anrmou nM $e lembrar

de ter recebido 0 cheque da SMP&B COMUNICACAO LTOA no valor de R$

18.120,00, datado de 04109119gS.

44) RAIMUNDO OA SILVA ALVES (fis. 7551758): ex·ocupante de cargo

oomissionado na Assessoria de Comunical/M Social da Prefeitura de

Betim/MG, aITrmOll Mo ter conhecimento do dep6sito em sua canto. banciiria

da quar.tia de R$I4.760, ooorrid{) em 0110712003 oom recursos oriul)dos de

SMP&B COMUNICAVAO LTDA.

ObselVa,se, assim, qua 0 pagamento a RAIMUNDO DA SILVA ALVES

pode estar relaclonado ao esquema de c(lfruJ)9ao ocorrido no

Munidpio de BetimIMG, devendo 0 as informagoes relacionadas a essa

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MJ-DEPARTAMENTO

DE POLicIA FE D ERAL

DJRETORIA DE COMBATE AD CRlME ORGANIZADO

PlVlsAo DE REPRESSAo

A CRIMES FINANCEIROS

transa~ao 5erem encaminhad'o ao Ministerio pablico do Estado de

Minas Gerais.

45) RENATO BEMFICA VILELA (fis. 8131814): produtor rural, disse nao saber

se de falo recebeu no dia 13111/2003 a quantia de R$ 50.000,00 proveniente

cia SMP&B COMUNICA9Ao l TDA. lembrandcroo apenas de tel vendido

nessa epoca 50 (cinqOenta) alqueires de terra cia Fazenda Boa Esperan~a,

localizada no Municipio de Santo Hip6litolMG, para uma pessoa de nome

MARCOS MACEDO.

Alem do pagamento em 1311112003da quanU~ d& R$ 50.000,00, que fol

objeto do Relat6rio de Ana l ise n' 058J2006·DSPAI,os examas

financeiros indicaram 02 (dais) oulros pagamentos no valor de R$

50.000,00 reallzados pilla SMP&B COMUN1CAljAO am beneflclo de

RENATO BEMFICA-VILELA, ocorridos em 19111m03 e 20111/2003,

indicando seu possivel envol~imento na lavagam de din/lelro dos

recursos movimentados palo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS

VALERIO.

46) CARLOS DAS NEVES GRILO (fis. 1081/1082): pub~cilfuio e eX-Bmpregado

da SMP&B COMUNICACAo LTDA em BrasiliafDF, afinmu que os 08 (oito)

µ8_gamentos recebidos no total de R$ 50.671,83. conforme analises

consubslanciadas no Laudo de Exame Rnanceira n' 145012007·INC/DFIN

{Anexa II· Deoitos Consolidados pm Beneficialio}, diz respaito aos salillios

que Ihe eram devidos por seu trabalho de coorden~o da crta~ao de fMJy8S

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