MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA MERCANTIL

ACTA CONSTITUTIVA DE LA FIRMA MERCANTIL CADENA DE

ABASTO RAM-SAM C.A. Nosotros, RAMON ARISTIDES GARCIA
MARTINEZ, SAMUEL todos venezolanos, mayores de edad, titulares de
las

Cdulas

de

Identidad

Nmerosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
respectivamente, con domicilio en Maracaibo simn bolvar del Estado
Anzotegui, por el presente documento declaramos: Hemos convenido en
constituir como en efecto constituimos una sociedad mercantil, bajo la
modalidad de compaa Annima y que ser regida por las Clusulas cuyo
texto contiene la amplitud suficiente para que sirva al mismo tiempo de
Estatutos de la Sociedad, las cuales son las siguientes: PRIMERA: La
compaa se denominar CADENA DE ABASTO RAM-SAM, C.A
pudiendo usar las siglas SEGUNDA: El domicilio principal de la
COMPAA, estar ubicado en la calle bolvar local 65 sector el viedo
Municipio simn bolvar del Estado anzoategui, pero podr establecer
sucursales agencias en cualquier otro lugar de la Repblica Bolivariana
de Venezuela o en el Exterior de la Repblica, con arreglo a las respectivas
formalidades legales y siempre que la Asamblea General de Accionistas as
lo establezca.- TERCERA: El objeto de esta COMPAIA ser: la
explotacin

del

comercializacin,

ramo

relacionado

distribucin,

con

importacin

la
y

compra,

venta,

exportacin

de

alimentos, necesarios para la consecucin de su objeto.- No obstante

podr dedicarse a cualquier otra actividad de lcito comercio relacionado
con su objeto social.- CUARTA: La compaa tendr una duracin de
Treinta (50) aos, contados a partir de su insercin por ante el Registro
Mercantil.-QUINTA: EL Capital Social de la empresa ser de CIEN
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000,00), dividido y representado

en diez (2) ACCIONES NOMINATIVAS, no convertibles al portador, con

un valor nominal de cincuenta mil bolvares (Bs.50.000.00), cada una, las
cuales han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente
manera: El accionista ramn Arstides Garca Martnez, suscribe UNA (1)
ACCIONES con un valor nominal de SINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs.50.000.,00) y el accionista suscribe SAMUEL RAFAEL ROMDON,
suscribe UNA (1) ACCIONES

por un valor de CINCUENTA MIL

BOLIVARES (Bs. 50.000,00), los cuales sern pagados de la siguiente

manera: Los accionistas han convenido en pagar en (100%) del total del
Capital social, es decir, CIEN MIL BOLIVARES (BsF. 100.000,00), con
dinero efectivo tal como se evidencia en inventario de bienes que se
acompaa, para el desarrollo de la actividad econmica de la empresa.SEXTA: La titularidad de las acciones se comprueba con la respectiva
inscripcin en el libro de accionistas, las acciones confieren a sus titulares
los mismos derechos y obligaciones, representan un voto en la Asamblea
de accionistas.- SPTIMA: En caso de venta o cesin de acciones, los
accionistas tendrn derecho preferencial para adquirirlas en proporcin a
las que ya poseen.- En caso de aumento de capital los accionistas gozarn
tambin de preferencia para suscribir las nuevas acciones a emitirse en
proporcin a las que ostenten.- OCTAVA: El primer ejercicio econmico
de esta compaa comenzar a partir de la inscripcin de esta compaa en
el Registro Mercantil correspondiente y terminar el treinta y uno de
diciembre de ese mismo ao, cerrando as el primer ejercicio econmico y
los aos sucesivos cada ejercicio econmico comenzar el 1 de enero y
concluir el 31 de diciembre de cada ao.- Dentro de los tres primeros
meses de cada aos los administradores de la compaa presentarn un
Balance General, un estado de Cuentas de ganancias y prdidas, as como
un inventario, todo de conformidad con las disposiciones vigentes
contenidas en el Cdigo de Comercio Venezolano.- Podrn proponer el

reparto de utilidades si las hubiere.- NOVENA: De las utilidades lquidas

obtenidas en cada ejercicio econmico anual, se aportar una suma hasta
alcanzar un diez por ciento (100%) del capital de la compaa para
constituir un fondo de reserva hasta cubrir el treinta por ciento (100%) del
valor del capital social; se aportar adems la cantidad necesaria para
cubrir un fondo de reserva destinado a las prestaciones sociales y otro
destinado al pago del Impuesto sobre la renta y la Asamblea General
decidir sobre el destino que deber drsele al remanente de las utilidades.DECIMA: La administracin de la compaa estar a cargo de un Consejo
de Administracin, compuesto por dos (2) miembros que sern nombrados
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y estarn designados
con los cargos de Presidente, Vice-Presidente, gerente general.- Para ser
miembro del Consejo de Administracin no se requiere ser accionista, pero
si ser mayor de edad y estar en goce de los derechos civiles.- DECIMA
PRIMERA: Los administradores sern elegidos por periodos de tres aos y
podrn ser reelegidos, estando obligados a permanecer en el cargo que
ocupan hasta tanto la prxima Asamblea General proceda a su reeleccin o
reemplazo. En caso de fallas temporales o permanentes de uno de los
Administradores, el consejo de Administracin tendr la facultad de
designar un sustituto por el lapso de tiempo que se prolongue el periodo,
para que llene la vacante del administrador faltante, para tal designacin se
tomar en cuenta el orden jerrquico para el nombramiento del suplente. En
caso de falta de los dos (2) miembros, ocuparan sus cargos los suplentes
nombrados en asamblea extraordinaria de accionistas, ejerciendo funciones
de principales pero para el caso que, pero cuando esta falta dejare
incompleto el Consejo de Administracin por mas de treinta das, deber
convocarse sin mas demora, la Asamblea General de Accionistas para
proceder a efectuar los nombramientos para los cargos vacantes.- DECIMA
SEGUNDA: Para

garantizar la gestin de los administradores, se

depositarn en la caja social de la compaa dos (2) acciones, las cuales

sern inalienable y se marcaran con un sello especial que indique su
inalienabilidad, cumpliendo as con lo dispuesto en el Articulo 244 del
vigente Cdigo del Comercio. Cuando los Administradores no sean
Accionistas, el socio que propondr el nombramiento de stos, depositar
en garanta las diez acciones que contempla esta clusula.- DECIMA
TERCERA: El Presidente y el Vice-Presidente tendrn firmas conjuntas en
todo lo referente a la administracin de la compaia y en consecuencia la
gestin diaria de la misma con las mas amplias facultades de
administracin y disposicin sobre todos los negocios, bienes e intereses de
la compaa; tendrn entre otras las siguientes atribuciones: El Presidente y
el Vice-Presidente tendrn las siguientes atribuciones: a) representan a la
compaa, judicial o extrajudicialmente por ante toda clase de instituciones
publicas, privadas y corporaciones; b) tienen la plena presentacin de la
sociedad, pudiendo obrar y firmar por ella toda clase de contratos, as como
tambin obligarla; c) autorizan con su firma las convocatorias para las
Asambleas Generales; d) acuerdan los gastos ordinarios de la compaa y
ordena su pago; e) constituyen apoderados judiciales o extrajudiciales para
que representen a la compaa en asuntos determinados, con las facultades
que a bien tenga ordenarles; f) nombran rbitros de derecho o rbitros
arbitradores; g) custodian los valores de Caja, de Cartera y guarda el sello
de la compaa; h) ejercen la alta inspeccin de los negocios de la
compaa, a cuyo efecto le estn sometidos el nombramiento e todos los
empleados que no sean designados por la Asamblea General, a quienes
podr remover de sus puestos sin otro requisito que el de dar cuenta de los
hechos al consejo de Administracin.- DECIMA CUARTA: El Presidente
y el Vice-Presidente ejercern la gestin de los asuntos sociales y como tal,
tendrn las mas amplias facultades de administracin y de disposicin, sin
otras limitaciones que las que el Cdigo de Comercio seale y el presente

pacto social reserva a la Asamblea General y, entre otras atribuciones

tendrn las siguientes: arriendo de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, de acuerdo con los fines sociales; abrir cuentas corrientes,
resolver inversiones, designar gerentes, factores mercantiles, agentes y
sealarles las atribuciones que le sean concedidas, abrir cuentas corrientes,
bancarias y cerrarlas.- DECIMA QUINTA: La Asamblea General de
Accionistas representa la mxima autoridad de la compaa y se reunir
ordinariamente una vez al ao, en un da del mes de Marzo que fije
cualquiera.- DECIMA SEXTA: Las Asambleas, sean Ordinarias o
Extraordinarias, celebrarn sus reuniones en el sitio, da y hora que fije el
Consejo de Administracin y sern presididas por el Presidente o en su
defecto por otro de los miembros de dicho consejo, en orden jerrquico;
para el caso de que no concurriese ninguno de estos, ser presidida por la
persona que nombren de su seno los concurrentes a la Asamblea. La
convocatoria para cualquier clase de Asamblea se har mediante
publicacin en un peridico de circulacin diaria en el Estado Anzotegui,
con cinco das de anticipacin, por lo menos, al fijado para su verificacin.
Sin embargo, la Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, se considerar
valida cuando a pesar de no haberse publicado la Convocatoria antes
indicada, se constituya en asamblea todo el capital social y tal Asamblea
estar capacitada para deliberar vlidamente sobre cualquier asunto que sea
sometido a su consideracin. Todo poseedor de acciones ser miembro de
la Asamblea General y tendr acceso a la misma, ya personalmente o por
medio de un representante el cual podr designar por apoderado nombrado
en simple carta, telegrama, poder legalizado o no.- DECIMA SPTIMA:
Las atribuciones de las Asambleas Generales Ordinarias constan y en el
vigente Cdigo de Comercio. DECIMA OCTAVA: La asamblea General
Ordinaria designar un comisario principal, el cual podr ser o no
Accionista de la compaa; durar un ao en el ejercicio de sus funciones y

podr ser reelegido. Tendr las facultades que ordena el vigente cdigo de
Comercio y los Estatutos Sociales.- DECIMA NOVENA: Mientras llega el
momento de reunirse la primera Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, nombramos en los cargos de Presidente. RAMON
ARISTIDES GARCIA MARTINEZ, Vice-Presidente: SAMUEL RAFAEL
ROMDON, para el cargo de funcionario principal elegido, MIGUEL
DAVID GAYICA VASQUEZ Venezolano, titular de la Cdula de
Identidad No. V-20.633.594,22.444.888, 5.920.784, Colegio No.49016.
VIGSIMA: Esta Asamblea autoriza al doctor, JUAN CARLOS GARCIA
mayor de edad, soltero, Abogado, portador de la cdula de Identidad. V14.615.522,

domiciliado en Barcelona Estado Anzotegui

para que

presente esta acta constitutiva Ante el Registro Mercantil correspondiente y

realice todos los trmites necesarios para su insercin, fijacin y
publicacin de la misma, todo en cumplimiento de expresas disposiciones
legales. Hacemos constar que lo no previsto en esta Acta Constitutiva, se
regir por el vigente Cdigo de Comercio venezolano y dems leyes
pertinentes. Maracaibo a la fecha de su presentacin.-