Presidncia da Repblica

Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013.

Define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal; altera
o Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal); revoga a Lei n
o
9.034, de 3 de maio de 1995; e d outras providncias.

A PRESIDENTA DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPTULO I
DA ORGANIZAO CRIMINOSA
Art. 1
o
Esta Lei define organizao
criminosa e dispe sobre a investigao
criminal, os meios de obteno da prova,
infraes penais correlatas e o procedimento
criminal a ser aplicado.
1
o
Considera-se organizao
criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda
que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de
infraes penais cujas penas mximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de carter transnacional.
2
o
Esta Lei se aplica tambm:
I - s infraes penais previstas em
tratado ou conveno internacional quando,
iniciada a execuo no Pas, o resultado
tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro,
ou reciprocamente;
II - s organizaes terroristas
internacionais, reconhecidas segundo as
normas de direito internacional, por foro do
qual o Brasil faa parte, cujos atos de
suporte ao terrorismo, bem como os atos
preparatrios ou de execuo de atos
terroristas, ocorram ou possam ocorrer em
territrio nacional.
Art. 2
o
Promover, constituir, financiar ou
integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organizao criminosa:
Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito)
anos, e multa, sem prejuzo das penas
correspondentes s demais infraes penais
praticadas.
1
o
Nas mesmas penas incorre quem
impede ou, de qualquer forma, embaraa a
investigao de infrao penal que envolva
organizao criminosa.
2
o
As penas aumentam-se at a
metade se na atuao da organizao
criminosa houver emprego de arma de fogo.
3
o
A pena agravada para quem
exerce o comando, individual ou coletivo, da
organizao criminosa, ainda que no
pratique pessoalmente atos de execuo.
4
o
A pena aumentada de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois teros):
I - se h participao de criana ou
adolescente;
II - se h concurso de funcionrio
pblico, valendo-se a organizao criminosa
dessa condio para a prtica de infrao
penal;
III - se o produto ou proveito da infrao
penal destinar-se, no todo ou em parte, ao
exterior;
IV - se a organizao criminosa mantm
conexo com outras organizaes
criminosas independentes;
V - se as circunstncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade da
organizao.
5
o
Se houver indcios suficientes de
que o funcionrio pblico integra organizao
criminosa, poder o juiz determinar seu
afastamento cautelar do cargo, emprego ou
funo, sem prejuzo da remunerao,
quando a medida se fizer necessria
investigao ou instruo processual.
6
o
A condenao com trnsito em
julgado acarretar ao funcionrio pblico a
perda do cargo, funo, emprego ou
mandato eletivo e a interdio para o
exerccio de funo ou cargo pblico pelo
prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena.
7
o
Se houver indcios de participao
de policial nos crimes de que trata esta Lei, a
Corregedoria de Polcia instaurar inqurito
policial e comunicar ao Ministrio Pblico,
que designar membro para acompanhar o
feito at a sua concluso.
CAPTULO II
DA INVESTIGAO E DOS MEIOS DE
OBTENO DA PROVA
Art. 3
o
Em qualquer fase da persecuo
penal, sero permitidos, sem prejuzo de
outros j previstos em lei, os seguintes meios
de obteno da prova:
I - colaborao premiada;
II - captao ambiental de sinais
eletromagnticos, pticos ou acsticos;
III - ao controlada;
IV - acesso a registros de ligaes
telefnicas e telemticas, a dados cadastrais
constantes de bancos de dados pblicos ou
privados e a informaes eleitorais ou
comerciais;
V - interceptao de comunicaes
telefnicas e telemticas, nos termos da
legislao especfica;
VI - afastamento dos sigilos financeiro,
bancrio e fiscal, nos termos da legislao
especfica;
VII - infiltrao, por policiais, em
atividade de investigao, na forma do art.
11;
VIII - cooperao entre instituies e
rgos federais, distritais, estaduais e
municipais na busca de provas e
informaes de interesse da investigao ou
da instruo criminal.
Seo I
Da Colaborao Premiada
Art. 4
o
O juiz poder, a requerimento
das partes, conceder o perdo judicial,
reduzir em at 2/3 (dois teros) a pena
privativa de liberdade ou substitu-la por
restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a
investigao e com o processo criminal,
desde que dessa colaborao advenha um
ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificao dos demais coautores
e partcipes da organizao criminosa e das
infraes penais por eles praticadas;
II - a revelao da estrutura hierrquica
e da diviso de tarefas da organizao
criminosa;
III - a preveno de infraes penais
decorrentes das atividades da organizao
criminosa;
IV - a recuperao total ou parcial do
produto ou do proveito das infraes penais
praticadas pela organizao criminosa;
V - a localizao de eventual vtima com
a sua integridade fsica preservada.
1
o
Em qualquer caso, a concesso do
benefcio levar em conta a personalidade
do colaborador, a natureza, as
circunstncias, a gravidade e a repercusso
social do fato criminoso e a eficcia da
colaborao.
2
o
Considerando a relevncia da
colaborao prestada, o Ministrio Pblico, a
qualquer tempo, e o delegado de polcia, nos
autos do inqurito policial, com a
manifestao do Ministrio Pblico, podero
requerer ou representar ao juiz pela
concesso de perdo judicial ao colaborador,
ainda que esse benefcio no tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no
que couber, o art. 28 do Decreto-Lei n
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de
Processo Penal).
3
o
O prazo para oferecimento de
denncia ou o processo, relativos ao
colaborador, poder ser suspenso por at 6
(seis) meses, prorrogveis por igual perodo,
at que sejam cumpridas as medidas de
colaborao, suspendendo-se o respectivo
prazo prescricional.
4
o
Nas mesmas hipteses do caput, o
Ministrio Pblico poder deixar de oferecer
denncia se o colaborador:
I - no for o lder da organizao
criminosa;
II - for o primeiro a prestar efetiva
colaborao nos termos deste artigo.
5
o
Se a colaborao for posterior
sentena, a pena poder ser reduzida at a
metade ou ser admitida a progresso de
regime ainda que ausentes os requisitos
objetivos.
6
o
O juiz no participar das
negociaes realizadas entre as partes para
a formalizao do acordo de colaborao,
que ocorrer entre o delegado de polcia, o
investigado e o defensor, com a
manifestao do Ministrio Pblico, ou,
conforme o caso, entre o Ministrio Pblico e
o investigado ou acusado e seu defensor.
7
o
Realizado o acordo na forma do
6
o
, o respectivo termo, acompanhado das
declaraes do colaborador e de cpia da
investigao, ser remetido ao juiz para
homologao, o qual dever verificar sua
regularidade, legalidade e voluntariedade,
podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o
colaborador, na presena de seu defensor.
8
o
O juiz poder recusar
homologao proposta que no atender
aos requisitos legais, ou adequ-la ao caso
concreto.
9
o
Depois de homologado o acordo, o
colaborador poder, sempre acompanhado
pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro
do Ministrio Pblico ou pelo delegado de
polcia responsvel pelas investigaes.
10. As partes podem retratar-se da
proposta, caso em que as provas
autoincriminatrias produzidas pelo
colaborador no podero ser utilizadas
exclusivamente em seu desfavor.
11. A sentena apreciar os termos
do acordo homologado e sua eficcia.
12. Ainda que beneficiado por perdo
judicial ou no denunciado, o colaborador
poder ser ouvido em juzo a requerimento
das partes ou por iniciativa da autoridade
judicial.
13. Sempre que possvel, o registro
dos atos de colaborao ser feito pelos
meios ou recursos de gravao magntica,
estenotipia, digital ou tcnica similar,
inclusive audiovisual, destinados a obter
maior fidelidade das informaes.
14. Nos depoimentos que prestar, o
colaborador renunciar, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio e estar
sujeito ao compromisso legal de dizer a
verdade.
15. Em todos os atos de negociao,
confirmao e execuo da colaborao, o
colaborador dever estar assistido por
defensor.
16. Nenhuma sentena condenatria
ser proferida com fundamento apenas nas
declaraes de agente colaborador.
Art. 5
o
So direitos do colaborador:
I - usufruir das medidas de proteo
previstas na legislao especfica;
II - ter nome, qualificao, imagem e
demais informaes pessoais preservados;
III - ser conduzido, em juzo,
separadamente dos demais coautores e
partcipes;
IV - participar das audincias sem
contato visual com os outros acusados;
V - no ter sua identidade revelada
pelos meios de comunicao, nem ser
fotografado ou filmado, sem sua prvia
autorizao por escrito;
VI - cumprir pena em estabelecimento
penal diverso dos demais corrus ou
condenados.
Art. 6
o
O termo de acordo da
colaborao premiada dever ser feito por
escrito e conter:
I - o relato da colaborao e seus
possveis resultados;
II - as condies da proposta do
Ministrio Pblico ou do delegado de polcia;
III - a declarao de aceitao do
colaborador e de seu defensor;
IV - as assinaturas do representante do
Ministrio Pblico ou do delegado de polcia,
do colaborador e de seu defensor;
V - a especificao das medidas de
proteo ao colaborador e sua famlia,
quando necessrio.
Art. 7
o
O pedido de homologao do
acordo ser sigilosamente distribudo,
contendo apenas informaes que no
possam identificar o colaborador e o seu
objeto.
1
o
As informaes pormenorizadas
da colaborao sero dirigidas diretamente
ao juiz a que recair a distribuio, que
decidir no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
2
o
O acesso aos autos ser restrito
ao juiz, ao Ministrio Pblico e ao delegado
de polcia, como forma de garantir o xito
das investigaes, assegurando-se ao
defensor, no interesse do representado,
amplo acesso aos elementos de prova que
digam respeito ao exerccio do direito de
defesa, devidamente precedido de
autorizao judicial, ressalvados os
referentes s diligncias em andamento.
3
o
O acordo de colaborao premiada
deixa de ser sigiloso assim que recebida a
denncia, observado o disposto no art. 5
o
.
Seo II
Da Ao Controlada
Art. 8
o
Consiste a ao controlada em
retardar a interveno policial ou
administrativa relativa ao praticada por
organizao criminosa ou a ela vinculada,
desde que mantida sob observao e
acompanhamento para que a medida legal
se concretize no momento mais eficaz
formao de provas e obteno de
informaes.
1
o
O retardamento da interveno
policial ou administrativa ser previamente
comunicado ao juiz competente que, se for o
caso, estabelecer os seus limites e
comunicar ao Ministrio Pblico.
2
o
A comunicao ser sigilosamente
distribuda de forma a no conter
informaes que possam indicar a operao
a ser efetuada.
3
o
At o encerramento da diligncia,
o acesso aos autos ser restrito ao juiz, ao
Ministrio Pblico e ao delegado de polcia,
como forma de garantir o xito das
investigaes.
4
o
Ao trmino da diligncia, elaborar-
se- auto circunstanciado acerca da ao
controlada.
Art. 9
o
Se a ao controlada envolver
transposio de fronteiras, o retardamento
da interveno policial ou administrativa
somente poder ocorrer com a cooperao
das autoridades dos pases que figurem
como provvel itinerrio ou destino do
investigado, de modo a reduzir os riscos de
fuga e extravio do produto, objeto,
instrumento ou proveito do crime.
Seo III
Da Infiltrao de Agentes
Art. 10. A infiltrao de agentes de
polcia em tarefas de investigao,
representada pelo delegado de polcia ou
requerida pelo Ministrio Pblico, aps
manifestao tcnica do delegado de polcia
quando solicitada no curso de inqurito
policial, ser precedida de circunstanciada,
motivada e sigilosa autorizao judicial, que
estabelecer seus limites.
1
o
Na hiptese de representao do
delegado de polcia, o juiz competente, antes
de decidir, ouvir o Ministrio Pblico.
2
o
Ser admitida a infiltrao se
houver indcios de infrao penal de que
trata o art. 1
o
e se a prova no puder ser
produzida por outros meios disponveis.
3
o
A infiltrao ser autorizada pelo
prazo de at 6 (seis) meses, sem prejuzo de
eventuais renovaes, desde que
comprovada sua necessidade.
4
o
Findo o prazo previsto no 3
o
, o
relatrio circunstanciado ser apresentado
ao juiz competente, que imediatamente
cientificar o Ministrio Pblico.
5
o
No curso do inqurito policial, o
delegado de polcia poder determinar aos
seus agentes, e o Ministrio Pblico poder
requisitar, a qualquer tempo, relatrio da
atividade de infiltrao.
Art. 11. O requerimento do Ministrio
Pblico ou a representao do delegado de
polcia para a infiltrao de agentes contero
a demonstrao da necessidade da medida,
o alcance das tarefas dos agentes e, quando
possvel, os nomes ou apelidos das pessoas
investigadas e o local da infiltrao.
Art. 12. O pedido de infiltrao ser
sigilosamente distribudo, de forma a no
conter informaes que possam indicar a
operao a ser efetivada ou identificar o
agente que ser infiltrado.
1
o
As informaes quanto
necessidade da operao de infiltrao sero
dirigidas diretamente ao juiz competente, que
decidir no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, aps manifestao do Ministrio
Pblico na hiptese de representao do
delegado de polcia, devendo-se adotar as
medidas necessrias para o xito das
investigaes e a segurana do agente
infiltrado.
2
o
Os autos contendo as informaes
da operao de infiltrao acompanharo a
denncia do Ministrio Pblico, quando
sero disponibilizados defesa,
assegurando-se a preservao da identidade
do agente.
3
o
Havendo indcios seguros de que o
agente infiltrado sofre risco iminente, a
operao ser sustada mediante requisio
do Ministrio Pblico ou pelo delegado de
polcia, dando-se imediata cincia ao
Ministrio Pblico e autoridade judicial.
Art. 13. O agente que no guardar, em
sua atuao, a devida proporcionalidade com
a finalidade da investigao, responder
pelos excessos praticados.
Pargrafo nico. No punvel, no
mbito da infiltrao, a prtica de crime pelo
agente infiltrado no curso da investigao,
quando inexigvel conduta diversa.
Art. 14. So direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuao
infiltrada;
II - ter sua identidade alterada,
aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 9
o
da Lei n
o
9.807, de 13 de julho de
1999, bem como usufruir das medidas de
proteo a testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificao, sua
imagem, sua voz e demais informaes
pessoais preservadas durante a investigao
e o processo criminal, salvo se houver
deciso judicial em contrrio;
IV - no ter sua identidade revelada,
nem ser fotografado ou filmado pelos meios
de comunicao, sem sua prvia autorizao
por escrito.
Seo IV
Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais,
Documentos e Informaes
Art. 15. O delegado de polcia e o
Ministrio Pblico tero acesso,
independentemente de autorizao judicial,
apenas aos dados cadastrais do investigado
que informem exclusivamente a qualificao
pessoal, a filiao e o endereo mantidos
pela Justia Eleitoral, empresas telefnicas,
instituies financeiras, provedores de
internet e administradoras de carto de
crdito.
Art. 16. As empresas de transporte
possibilitaro, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
acesso direto e permanente do juiz, do
Ministrio Pblico ou do delegado de polcia
aos bancos de dados de reservas e registro
de viagens.
Art. 17. As concessionrias de telefonia
fixa ou mvel mantero, pelo prazo de 5
(cinco) anos, disposio das autoridades
mencionadas no art. 15, registros de
identificao dos nmeros dos terminais de
origem e de destino das ligaes telefnicas
internacionais, interurbanas e locais.
Seo V
Dos Crimes Ocorridos na Investigao e na
Obteno da Prova
Art. 18. Revelar a identidade, fotografar
ou filmar o colaborador, sem sua prvia
autorizao por escrito:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs)
anos, e multa.
Art. 19. Imputar falsamente, sob
pretexto de colaborao com a Justia, a
prtica de infrao penal a pessoa que sabe
ser inocente, ou revelar informaes sobre a
estrutura de organizao criminosa que sabe
inverdicas:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Art. 20. Descumprir determinao de
sigilo das investigaes que envolvam a
ao controlada e a infiltrao de agentes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Art. 21. Recusar ou omitir dados
cadastrais, registros, documentos e
informaes requisitadas pelo juiz, Ministrio
Pblico ou delegado de polcia, no curso de
investigao ou do processo:
Pena - recluso, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
Pargrafo nico. Na mesma pena
incorre quem, de forma indevida, se apossa,
propala, divulga ou faz uso dos dados
cadastrais de que trata esta Lei.
CAPTULO III
DISPOSIES FINAIS
Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e
as infraes penais conexas sero apurados
mediante procedimento ordinrio previsto
no Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Cdigo de Processo Penal),
observado o disposto no pargrafo nico
deste artigo.
Pargrafo nico. A instruo criminal
dever ser encerrada em prazo razovel, o
qual no poder exceder a 120 (cento e
vinte) dias quando o ru estiver preso,
prorrogveis em at igual perodo, por
deciso fundamentada, devidamente
motivada pela complexidade da causa ou por
fato procrastinatrio atribuvel ao ru.
Art. 23. O sigilo da investigao poder
ser decretado pela autoridade judicial
competente, para garantia da celeridade e da
eficcia das diligncias investigatrias,
assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos
de prova que digam respeito ao exerccio do
direito de defesa, devidamente precedido de
autorizao judicial, ressalvados os
referentes s diligncias em andamento.
Pargrafo nico. Determinado o
depoimento do investigado, seu defensor
ter assegurada a prvia vista dos autos,
ainda que classificados como sigilosos, no
prazo mnimo de 3 (trs) dias que antecedem
ao ato, podendo ser ampliado, a critrio da
autoridade responsvel pela investigao.
Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei
n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo
Penal), passa a vigorar com a seguinte
redao:
Associao Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais
pessoas, para o fim especfico de cometer
crimes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos.
Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a
metade se a associao armada ou se
houver a participao de criana ou
adolescente. (NR)
Art. 25. O art. 342 do Decreto-Lei n
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo
Penal), passa a vigorar com a seguinte
redao:
Art. 342.
.......................................................................
............
Pena - recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.
........................................................................
.......................... (NR)
Art. 26. Revoga-se a Lei n
o
9.034, de 3
de maio de 1995.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor aps
decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua
publicao oficial.
Braslia, 2 de agosto de 2013;
192
o
da Independncia e 125
o
da
Repblica.
DILMA ROUSSEFF
Jos Eduardo Cardozo
Este texto no substitui o publicado no
DOU de 5.8.2013 - Edio extra