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Vara 6497.41 2014.4.01 ,36QC


PODER JUDICIRIO
JUSTiA FEDERAL
,
ONAl FEDERAL DA PRIMEIRA REGIO
GUNDA INSTNCIA
~
~'l:~'
' ., ,' AUTUAO NA PRIMEIRA INSTNCIA
, /'; r ' -,
/ : f , . ' Processo: 6497-41.2014,4,01.2600 Fr'o-oco,!ado em 25/ ~4' 2~' : 4
\, / , Classe 152: L - .1,;.:- :A.L.'T ' <. : S\_~-l: . I :." J1_~RFENSO
--fAb' Ato 09, 09, ~i, ;~ - BUSCA' : APR. ' ;F: IvS. 4C: : E BENS - MEDICAS
.
----. ~' ~;. ' : , ' , . ( 1, , : , ~5~;CURATRIAS - ;J: ~RE!TO PROC' ' . ' EL' AJ. . PE?: AL
Req-ce DELEC;ADO DE POLIC: . ~ E' EDEPAL
--~~~"~J Acsdo SIGILOSO
" , ;: , ;;: ;. . : . t " , Vara 5" Vf 1RA FEDERAL ;;I5 fR! 2' ICAC ;' . A: : CAL e1" 25/ C4/ 20 i ' i
'<- ' t - o '
.)
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PODER JUDICIRIO
TERMO DE AUTUAO
Em 25/04/2014
Em Cuiab, 25 de Abril de 2014
autua os documentos adiante, em
conformidade:
a seo de Classificao e Distribuio
folhas com apensos na seguinte
Processo: 6497-41.2014.4.01.3600
Classe: 15202 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSAO CRIMINAL
Objeto: BUSCA E APREENSO DE BENS - MEDIDAS ASSECURATRIAS - DIREITO
PROCESSUAL PENAL
Vara:
5" VARA FEDERAL
DISTRIBUICAO MANUAL EM 25/04/2014
N Inqurito:
Data Inqurito:
Origem Inqurito:
Preso em Flagrante:
Processo no encontrou preveno.
PARTES:
No
REQTE
ACSDO
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
SIGILOSO
Para constar, lavro e assino o
presente
Snia
Diretora d
MJ . DEPA RTA MENTO OE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES
FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA S. VARA - SEO
JUDICIRIA DE MATO GROSSO
(distribuio por dependncia)
Assunto: Representao por medida cautelar de busca e apreenso
Referncia: IPL n 237/2014 - SRlDPFIMT
o Delegado de Polcia Federal que esta subscreve, lotado e em
exerccio na Delegacia de Represso a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos
Pblicos - DELEFIN/DRCORlSRlDPF/MT, no uso de suas atribuies constitucionais
e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelncia, expor e, ao final, representar
pela medida cautelar de BUSCA E APREENSO, nos termos aseguir:
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S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S
F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS . DE LE F IN
1 . INTRODUO
A presente representao sed emrazo de fatos trazidos atona no curso
das investigaes conduzidas nos autos do Inqurito Policial nOOI 82/2012-SRJ DPF/MT
- que tem como objeto aapurao de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ede
lavagem de capitais - e que ora so objeto do Inqurito Policial em referncia,
instaurado em razo de desmembramento autorizado judicialmente, com o escopo de
apurar materialidade e autoria dos crimes de operao ilegal de instituio financeira,
praticados por VALDIR AGOSTINHO PlRAN elavagem de dinheiro decorrente.
No dia 12/11/20I3, com base em fortes indcios da prtica de crimes
financeiros e lavage de ativos, foram cumpridos mandados de busca e apreenso
expedidos por esse M.M. J uzo (operao policial cognominada Ararath). Na ocasio,
foi apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de documentos e dispositivos de
informtica nas sedes das empresas Comercial Amaznia de Petrleo LIda, Treze
Administradora de Bens/Globo Fomento Ltda, GR Fomento Mercantil e ainda nas
residncias das pessoas fisicas relacionadas a tais empresas, especialmente GERCIO
MARCELINO MENDONA J UNIOR - na condio de principal investigado, no
que tange operao clandestina de instituio financeira e lavagem de dinheiro - seu
pai, GERCIO MARCELINO MENDONA, seus irmos, CLAUDIO FERNANDO
MENDONA eRONI HENRIQUE MENDONA, eoutros associados, devidamente
identificados na representao anteriormente submetida elevada apreciao de Vossa
Excelncia, qual se faz remisso.
Da anlise sumria de documentos apreendidos naquela ocasio foi
possvel confirmar os indcios dos crimes ora apurados, quais sejam, crimes contra o
Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro. A confirmao se consubstanciou em
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documentos apreendidos (a exemplo de contratos de confisso de dvidas), quebra de
sigilo bancrio e oitivas j carreadas aos autos. Com fulcro na robustez das novas
informaes, indicativas inclusive de envolvimento de novos atores no esquema, Vossa
Excelncia deferiu representao, encampada pelo Ministrio Pblico Federal, com
vistas realizao de novas buscas, o que ocorreu em 19/02/2014. Na oportunidade,
mais de vinte mandados foram cumpridos e novos elementos de prova foram obtidos,
emsua maioria, ainda sob anlise.
Sem embargo e, especialmente, em razo de relevantes informaes
trazidas mediante medida judicial de interceptao telefnica, declaraes prestadas
pelo investigado GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR e anlise de
documentos apreendidos, impe-se a adoo das medidas objeto desta representao,
seja pela oportunidade eurgncia, seja pela gravidade dos fatos trazidos alume.
2 .
VALDIR AGOSTINHO PIRAN scio na empresa PIRAN
SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, juntamente com PEDRO
ARMINIO PIRAN eCLEABEDAIS MANTOVANI PIRAN.
Com relao empresa PIRAN PARTICIPAES E
INVESTIMENTOS LTDA, VALDIR AGOSTINHO PIRAN tem como scios
VALDIR AGOSTINHO PIRAN J UNIOR e MARIA AUGUSTA MANTOVANI
PIRAN.
Segundo se depreende das declaraes prestadas por GERCIO
MARCELINO MENDONA J UNIOR edos documentos apreendidos na residncia de
EDER DE MORAES DIAS, por ocasio do cumprimento do mandado de busca e
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apreenso n 004/2014, em 19/02/2014, confirma-se que VALDIR AGOSTINHO
PlRAN mais um operador do "Sistema Financeiro Clandestino" que veio tona, aps
a deflagrao da operao.
(..) QUE quanto a expresso "Valdir Piran 258.000,00 ", o Depoente
esclarece quefoi chamado por EDER MORAES no gabinete deste na SEFAZ,
ocasio em que relatou ao Depoente que tinha que fazer um pagamento a
VALDIR PIRAN, no valor de R$ 258.000.00, e o Depoente entregou a referida
quantia em poucos cheques, que EDER MORAES, para se referir cheque
emitido como emitente e nominal da Comercial Amaznia Petrleo, conta
corrente 80800 do Banco Bradesco, dizia ao Depoente "daquelejeito"; QUE
"daquelejeito" entregou os cheques nas mos de EDER MORAES;
Evidencia-se, ainda, a relao dele com EDER DE MORAES DIAS
no seguinte trecho:
(...) QUE, exibidas ao depoente cpias de quatro cheques no valor de R$
47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), apreendidos no item 17 do
Auto deApreenso nO300, o Depoente reconhece como sendo cheques emitidos
para pagamentos do fundo de comrcio do Posto Santa Clara em favor de
EDER MORAES DIAS, usando a mesma tcnica de emitir inmeros cheques
emvalores inferiores R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nominais ao prprio
emitente; QUE quanto a estes cheques apresentados ao Depoente, EDER
MORAES relatou ao Depoente que iria troc-los comVALDIR PlRAN; (...)
Por ocasio das buscas realizadas na residncia de EDER DE MORAES
DIAS foram apreendidas diversas notas promissrias (item 79 do auto de apreenso),
cpias e originais, sendo que em duas originais encontra-se aposta assinatura
semelhante de VALDIR AGOSTINHO PlRAN, conforme mostram figuras
colacionadas adiante.
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Grampeado nota promissria no valor de R$I.463.519,83 encontra-se
bilhete cuja assinatura assemelha-se de EDER DE MORAES DIAS:
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...
G.E
j l - r l ' v i g o ,
4 N W . . - v J k
~Ik~~.
Ocb<v;>
NOTA PROMISSORIA
Venc&1Mnto:.....!!.- cI oo AGOSTO o, 2009
N,
01101 R$ 1.463.519,83
d -AGOSTO ~ DOI S MI L E NOVE
PlI S"I EROS por esta unka_da NOTA PROMlSSFlIA
________________ CPf1O'lPJ _
CFf:ICHPJ :
00 A SU A Of lDB 8. U M Ml LHAo, QUATROCENTOS E SESSENTA E MS MI L, QUINHENTOS E DEZENOVE
. QUANtIADE REA I S E OI TENTA T~S CENTAVoS EUMOEDACCARem:OESTE PAS
l o;:al d i!! P" l JIImel l l G: CU I A B ~ MT
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V en~lmento: __ '" DI _

O U S U A O R DE M ,
A Q U A K T I A DE
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C P F l C N P J _
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Oa1: allaEmlsso: _I_' _
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(fragmento do item 24 do material (fragmento do item 79 do material
apreendido na sede da CO M E R CI A L apreendido na residncia de E DE R DE
A M A ZNI A DE PE T R LE O LT DA )
M O R A E S DI A S)
T ambm na residncia de E DE R DE M O R A E S DI A S foram
apreendidos outros documentos (itens 13 e 79) que comprovam o fato de V A LDI R
A GO ST I NHO PI R A N ser mais um operador do "Sistema Financeiro Clandestino" ora
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em investigao. Ressalte-se que parte integrante do item 13 o espelho (border) da
operao abaixo colacionado, cpia de notas promissrias nOs01103, 02/03 e 03/03 e
cpias de duplicatas emitidas pela empresa ENCOMIND ENG. COM. IND. LTDA. J
no item 79 constam as originais das citadas notas promissrias que, em tese, foram
resgatadas por EDER DE MORAES DIAS.
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Fortla...; 2
ar.Ret,; 30KWD$
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Trs parcelas no valor de
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P IRAN SOCIEDADE FOMENTO MERCANTiL l.TnA.
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(item 13do material apreendido naresidncia de EDER DE MORAES DIAS)
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NOTA PROMlSSORJ A
V~; _~ w JUNHO c l l I 2009
Hadit NOVE
01103
dl JUNHO
R$ 3.035.025,53
001S MIL E NOVE
I
CPFI CNPJ
OUASUAORDE'" l ' R@sIl l LHOEs. TRINTA E aNCO .I~VINtEE CINCO REAIS E C1NQUENTA E ~
I <OLWfT1"'OE CENTAVOS al MOEl >ACORRENl l .DfSl EPAI s
l ..cail tPl l l l l l !l el l : cuIAB - MT
Cl"FICNPJ:
I'ale dos Lrios
Cui ab ..: . ~ff
.ENCOMIND:"'ENG.COM.IND.LTDA ..
CGC '14.915.0291000/-08 lnJC. Es. , .13./09.819-1
! . F.o.'!ovi~ ~rq,;IfeiHelder Cndi.a~Km 3,5
. eP 78:OP5::f)~O -. Cai xa P~raJ. 1j
Data de
Emisso
30/04/2.009
Par a uso da
I nsituil o
Financ eira
Condies Espec iais
ADs venc imento c obrar juros de
Desc onto de % at6
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NOTA PROMIS _ ~
~ ~ llI:> _ J UH _ _ H_ O ., 2OG9
3.035.025,53
dlI DOIS MIL E NOVE
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J UNHO
02103'
Nr
OUASlJ "OROEM.T MtLHOES. 1RlNTA E ClIlCOMJ L. VINTEEClNCO REAlSEClNQUENTAETRts
li. QUANTIA DE CENTAVUS------------ EM UOf'.M CORRENTE DESTE P ...J ll
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HDtIa VINTE E NOVE
'ENC0i11'lD ~ENG.COM.lND.LrbA
. CGC :14.9 5.029/iJool-08 . / e. Est. : /3./09.829;2
Data de
Emb$Ao
Para uso da
Insituio
Finaneeira
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Rodovia Arr/ulteto He1der CtfntiiD. ~ 3,5
.-Cep ~8.005-970 . Caixa PastaI l5
c:> .~'it:fiiiit,~.
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Vale dos LT;os
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30/04 /1.009
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VenCim ento
29 1 lJ 612009
~ome do Sacado: ENCOMIND ARMAZENS GERAIS LTOA
Reconheo(emos) a exatido desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL .com
. P AGAMENTO na importncia acima que pagarei(emos} ENCOMIND-
Eug.Com,'lnd.Uda ~ou sua ordem na praa e vencinento acima indicados.
Municipio : Cldabt UF: MT
Praa de Pagamento: Cuiaba Local de Cobrana :
CGC/CPF: OJ.J97.JU/thJ/JI-50 Insc E,c
Valor Trsmilhes,trintaecincomil, vinteecincoreaisecinqentaetrscenta.
por vos x.x.xx-x.x. x.x.x_x_:x.x.x_x.};_X_x_J [~X_:l_I_X.S:_:l_:l_J :.x_x_J :_J [.x_ll:_J :_x
Extenso X-:II.-:l..:I.X- X-,l-X.X-X-J :-X-X-X- x,..x-J [-X-X-X-]C-X- X.X.X-X-I-X-X-X.X:-X- x-x.]:
}
Bain'o : Cmlro
Assinatura do Sacado
at %
Endereo: Rod.Arq.Held~r C21nda-km3;5
Condies Especiais
Aps vencimento cobrar juros de
Desconto dt
a
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( Em ,_ ' 1_ ' 1_ '
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NOTAPROMISSO~.
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N, 03103 RS
a>FlCtlP.I:
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LCCIlcrePl!~ .CUIABA==~-~IIT~__ _
OU"SUAORtlB', ms MJ UtOEs, TRINTA E CINCO MIL. VINTE E CINCO REAIS E QNQUEHTA CENTAVOS
AOUAHTIA,cn; ----------_____ EtIIM()llI\ (:ORflENTEOESTE pAIs
__________________ CPFiCHPJ _
~
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----------+,-- ~doem_-------

ENCOMIND- ENG.COM.IND.LTDA
_CGC:74.9/5:029/OO0I-08 /TIS!', E:;r.: llJ09.829-2
I Rodovia .4.rquiteto Nelder Cndiu, Km 3.5 Vale dOJLri;~
! Ctp 78.lXJ5-97fJ Caixa Posla/ J 5 Cuiab - MT
D.t'dl
Emiss50
Para usoda
Insimio
Financeira
-. -'
FATUR~'
\. Vm(p"R! .N6m~
I." R3.fJJ5.fJ2S,SO 1117
DUPLICTA.
Vt.w R$ ~Nmero.
RU.035.025,$O
'I
2!1lO7/2OO9
J
1
Assinatura doSacado
" .
%
Trs milhes, trinta tl,.'into mil vinte e CinCO reais e cinqenta cenlavos
x-x ~j(x.x. x-x- x.x -x- x- J (-x- x- x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_ I-X- x-x- lI:. X-1
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VoIo,
po,
Extemso
Recnheo(emos) 8 exatido Oes.UlDUPLICA TA DE VENDA MF.RCANTll-. CClm
PAGAMENT na im,ortncia acima que pagarei(emos)- ENCOMIND-
Eng..Com.lnd.~tda,ou sua~demna~r~ e"~[)ci_!n_ent_',_ac_; _m_._il.ldi~OS...
--'.... -----------
Descontn de
Condies Espec:a:s
Ap6s vencimento(.Qbrarjuros de
?'; !ome doSecado: ENCOMI'ND ARMAZENS GERAIS LTOA
Endereo: Rod.Arq.Helder Cflndi&-km3,5 Bairro: C~nJro
Munitipio: Cllhtb6 UF: MT
P raa de P agamento: CllilJblJ Locn! de Cobrana:
CGCICPF: 03.197.3241f)()Ol~50 lose Est.:
(item79 domaterial apreendido na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
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Conforme salientado acima, VALDIR AGOSTINHO PlRAN scio na
empresa PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, juntamente com
seu pai PEDRO ARMINIO PIRAN e CLEABEDAIS MANTOVANI PIRAN. J tendo
havido buscas nas residncias de VALDIR e CLEABEDAIS, e considerando-se que o
outro scio de PIRAN, seu pai, PEDRO ARMNIO reside em Cuiab, sendo
provavelmente responsvel pela facto ring nesta Capital. As buscas em sua residncia
podem trazer aos autos documentos e outras informaes relevantes no contexto das
operaes clandestina ora investigadas,
Outra circunstncia que chama a ateno, no contexto da investigao,
aseguinte:
Documentos apreendidos na residncia de DER DE MORAES DIAS e
LAURA TEREZA DA COSTA DIAS causam estranheza e trazem baila os fatos
relativos aos precatrios pagos pelo governo do Estado de Mato Grosso,
Sobre otema, chamam aateno os seguintes itens apreendidos:
- item 15: documento da empresa Andrade Gutierrez e anexos (oficio da
Construtora Andrade Gutierrez empresa Piran Participaes e Investimentos Ltda,
cpia de termo de ajuste de pagamento de precatrios, celebrado entre o estado de Mato
Grosso e a Construtora Andrade Gutierrez, e cpia de contrato de cesso de direitos
creditrios, celebrado entre Construtora Andrade Gutierrez e Piran Participaes e
Investimentos Ltda;
- item 38: um documento de 2 laudas contendo tabelas com valores
referentes Construtora Andrade Gutierrez Ltda.
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o pagamento de precatrios pelo governo do estado de Mato Grosso,
principalmente no ano de 2009, durante a gesto do ex-governador e atual senador
Blairo Maggi, foi motivo de inmeras matrias veiculadas na imprensa. Tal evento
ficou conhecido como o "escndalo dos precatrios".
ORIGE M DO P RE CATRIO
o pagamento dos R$ 112,6 milhes do Governo de Mato Grosso a empresa Encomind cheio de artimanhas
jurfdicas. O dbito surgiu atravs de uma ao judicial protocolada em 2004 em que a empresa solicitava o
recebimento de juros e multas pelo atraso de pagamento de obras realizadas entre 1987 e 1990 para os extintos
Cohab (Companhia de Habitao de Mato Grosso). Dlmat (Departamento Matogrossense de E stradas e
Rodagens) e DVOP (Departamento Viao e Obras Pblicas).
E m primeira e segunda instncias, a E ncomind conquistou decises favorveis e foi includa na "fila cronolgica",
o que poderia fazer com que a empreiteira demorasse dcadas para receber o dbito. Todavia. o E stado emitiu
dois dei:retos em abril e agosto de 2008 para que a empresa tivesse o direito de receber os valores
administrativamente.
Os decretos foram assinados a poca pelo ento governador Blairo Maggi e os secretrio Eumar Novada (Casa
Civil). der Moraes (F azenda) e Vilceu Marchetti ~nfraestrutura). Alm da E ncomind, outras empresas receberam
valores milionrios atraves do mesmo modelo.
S o elas: Andrade Gutierrez {R$ 276 milhes}; E ncomlnd CR$ 132 milhes); Conenge Construo Civl (R$
765.101,22); Enge,,;x Engenharia e Construes (R$ 1.348.962); Cohabta construes LIda (Ri 11,461.591.76,
destinados para pagamento ao credor DM Construtora de Obras Ltda) e Airoldi Construes Ltda (R$
647.187,61). Atravs deste modelo, foram pagos cerca -deR$ 500 milhes para empresas de gr.andeporte no
segmento de construo cML
Em maro de 2012, o MPE abriu uma investigao sobre o caso. Todavia, aps um ano e nove meses. no
houve uma concluso sobre os levantamentos para verificar a legalidade dos pagamentos.
(WW'W .odocumento. com. br)
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FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS P BLICOS. DELEFIN
Precatrios podem revelar novo
escndalo em MT; R$ 300 mi foram
pagos revelia
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P ubfica<!o por O Documento - Uma Impresso Digital (extraitlo pe1. J usBrasil) - 2 anos atrs
[}a Redao
oMinistrio P blico Estadual pode revelar nos prximos dias o maior escndalo dos
ltimos anos em Mato Grosso, superando inclusive, o superfaturamento na aquisio
de maquinrios, no ,anode 2009. As fraudes investigadas esto relacionadas ao
pagamento de precatrios feito a revelia pe'lo Estado a empreiteira Andrade &
Gutierrez.
ocaso est sob investigao da P romotoria de Defesa do P atrimnio P blico. Os
responsveis so os promotores Ana Cristina Bardusco e Roberto Aparecido Turin,
que analisam os casos nas esferas cvel e criminal.
Apesar de ainda no revelado, os valores pagos sem passar pelo clVOdo Tribunal de
J ustia, como de praxe, variam entre R$ 300 milhes a R$ 480 milhes. Fontes do
MP , apontam que a principal suspeita de que o dinheiro pago a empreiteira teria
sido repassado aos executores do pagamento, provavelmente para ser investido na
campanha eleitoral do ano passado.
Boa parte dos precatrios foram pagos durante a gesto do ex-overnador Blairo
Maggi (P R), hoje senador, no ano de 2D09. Outro montante foi repassado a
construtora em 2D1D, quando o Estado foi administrado por Maggi (at maro) e Silval
Barbosa (abril a dezembro).
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P ara realizar o pagamento, o Gavema se baseau em pareceres tcnicos da
P rocuradaria-Geral do E stado. A 'execuo foi feita pela Secretaria de E stada de
F azenda.
opmcedimento realizada pelo E stado desrespeita a Lei. Segundo o presidente da
Tribunal de J ustia, desembargadar Rubens de Oliveira, o pagamento de precatrios
necessita de namologaa da Central de P recatrios do TJ . O que eu posso dizer
que esse precatria no foi pago perante o Tribunal de J ustia ,afirmou Oliveira.
(http://www.jusbrasil.com.br)
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ESCNDALODOS P RECATRIOS- Suspeita que governo de
Maggi meteu a mo nos cofres do Estado para favorecer
Andrade Gutierrez. MP j est no encalo de quem teria
armado o esquema fraudulento para favorecer empreiteira
com 276 milhes
P or Enock eevalcanti -emDdadania - 11{)912'O11 15:21
P romotoria apura se governo favoreeu empreiteira em MT
Suspeita que gesto passada tenha "fura1fo fila" de credores para pagar precatrios a Andrade Gutierrez
P edido feito no govemo<lo hoje 5eJlildor Blairo ,Maggi (P R) garantiu at agora pagamento de R S 276 roi a
empresa
RODRIGOVARGAS
FOLHA DE S. P AULO, DE CUIAB
oMinistrio P blico de Matn Grosso abriu investigao para apurar a acusao de rregularidades no pagamento de
dividas do govemo do Estado com a empreiteira Andrade Gutierrez.
Desde 2009, graas a um pedido do governo do hoje senador 81airo Maggi (P R), a empresa j recebeu RS27'G
milhes dos cofres estaduais em razo de quatro precatrios (dividas pblicas decorrentes de dedsesjudidais).
Segundo oTribunal de J ustia, a divida vemsendo paga sem considerar a-rila~de credores e os repasses de
dinheiro esto sendo feitos diretamente na conta da empresa, sem o intermdio do J udicirio -o que contraria
exigndas da Constituio.
O maior dos precatrios devidos. empresa ocupava poca do J nido dos pagamentos o 25'" posto na "fila-, aponta
otlibunal.
A sua frente estava, por exemplo, um grupo de prafessores da rede estadual cujo direito fora reconheddo em 1991 e
Queat hoje no recebeu os valores.
"Houve pagamento fora da ordem cronolgica r Andrade Gutierrez}. O motivo, caber. P romotoria apurar", diz o J uiz
J os Luiz Undote, conaliador da Central de P recatrios. instncia criada no J uddrio local.
As dvidas se referem a obras realizadas na dcada de 80. Em 200-1,-coma extino do DVOP {Departamento de
Viao e Obras P blicas). os passivos judiciais da autarquia foram indudos na lista nica de precatrios do
Estado.
Em2008, o governo pediu ao TJ autolizao para adotar uma lista de pagamentos especfica para a dMda do DVOP
.80% da qual se referia aos pagamentos Andrade Gutierrez.
Emmaro de 2009, aJ ustia disse Quea separao poderia se dar .com rigorosa e absoluta observnda da ordem
cronolgica".
Vinte dias antes, o govemo j havia Quitado uma primeira parce'la de cerca de R$15 milhes empreiteira
(www.paginadoenock.com.br )
Pelos documentos apreendidos na residncia de DER DE MORA ES
DIZ, o estado de Mato Grosso - representado pelo Procurador-Geral do Estado Joo
Virglio do Nascimento Sobrinho, com anuncia da Secretaria deEstado deFazenda,
representada por der deMoraes Dias - ea Construtora A ndrade Gutierrez S/A , CNPJ
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i 7.262.213/0001-94, celebraram Termo de Ajuste de Pagamento dos Precatrios
08/1995,13/1995,37/1997 e39/1997, em27/02/2009.
Pelo acordo, os pagamentos seriam realizados atravs de depsitos
bancrios na agncia 3308-1, do Banco do Brasil, conta corrente 252-6. de titularidade
da Construtora Andrade Gutierrez at 31 de dezembro de 2010.
p<:\oP" " " " '" T." " o deAj" 'te. " ,solvemo ESTADO DE MATO GROSSO, I.p,....," 'do pelo
PRocURADOR.GERAL DO ESTADO. J oio Vugilio 00 Neime<ltoSobrinho, bl2Silcito.
" " ,ado, advogaoo,pomOO<doCIfRG 2803321SSP/MT. CPF ,ob onO284.399.451.91,inscrito
na OAB/MT &Obo nO3112, comend" 'eo pro&sionaI na Roa Sds, s/n-- Ediflcio Morecbol
Rondon, Centto 1'ootiro Administrativo, Cui>.bl.MT, a CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ 51A, tepleSClltodapelo Dileto' J uridico, Luiz Otivio Mourio, bl2Silcito," " ,ado.
advogadojmaito naOAB/MG nO22.842,pOlUdo, do CPF 0216.949.156.20, com.ouencia da
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, p,..cotoda pelo Sc=~o d. E." ,oo de
Faunda., ,Edcr de Mames DiM:. bra-sikiro. Cl l ' l .\do, l I.m" Ogl l do, rc:side:nte e domiciJil:uio nesta capiw.
CPF nO346.097.921-68c portador dacduladeidentidadecomRG nO39322$-SSP/MT, efetuar
.co,do P" '" pagamento dos p" " " " trios nO 08/95, 13/95, 37/97 c 39/97, eonfozme as
Oosidcta<S ab.m,:
_(..J
Con!de:o.ndo, que a ~oria .. GUA:l de jstia representou pela lnteiVef\2o Fcdew no
Estado de Mato G:tO(!So,ob o fundl1m.mto de que dota Unidade da 'P~io estaIi2 descumprido
Emenda Constitucional 0 30, em telao aOScttdro. da CONSTRUTORA ANDlVIDE
GUTIEl\.llEZ S/A ..
(...)
I,
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O.p.gomcntos dar-'..o de fottnll puW2da. conf= m.pow"bilidade o<sm<llclria/flwIncei<>
do Tesouro Estadual, "t 31 de: d~bro de 2010, obedecida a ordem. aono16gia dctemUna.da
pelo .rtigo 100 d. Constil\liOoF.donl.
oESTADO DE MATO GROSSO Iiquidm o. Preat6rio. nO, 08i9S. 13/95 39/97 por seus
valores ilInWizados com juros.e QOaco moneWili legm aptidves aos pteeatri
os
At a data do
efetivo P3VIDcnto e some o Prccat6tio de n~ 37/97 inc:idir'-apmas juros legais :pteVStoaos
P"""trio> judid.i po"" do efetivo p.gomonto, niio incidindo co~ monetria partir de
F<=Idro de 200'J . ,.
,
O 1\STADO DE MATO GROSSO efet\>aci o, p.S"mento, _v d. dcp>itosb.nekios n.
Ag<nci>3308-1, do Banco do B,il s/A. eon. Co""",. n
q
252-6, de titulacid.de da
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SIA.
(fragmento item 15)
Pesquisas realizadas no FIPLAN-MT (Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade eFinanas do Estado de Mato Grosso), disponvel atravs
do site http://web.fiplan.mt.gov.br.foipossvel verificar que o pagamento dos
precatrios 08/1995 e 13/1995 ocorreu em04/03 e03/04/2009. Oprecatrio 39/1997 foi
pago em 10/06/2009. Os demais pagamentos realizados pelo governo do estado de Mato
Grosso foram referentes ao precatrio 37/1997.
iConstrutora Andrade Gutierrez 0,4/03/2009
SA
iConstrutof"a Andrade Gutierrez 03/04/2009
SI<
~nstrutora Andrade Gutierrez lo/o6/~009
Construtora Andr~deGutierrez. 26/06/2009
SA
~nstrutora Andrade Gutierrez. 2.3/06/2009
~n.strutor.aAndrade Gutierrez 20/07/2009
. Construtora Andrade Gutiem!2 08/09/2009
.SA
~nstrutcraAndl'illde Gutieez 11/11/2009
30102000109002357 ! 15.979.2571-40
,
30102000109003221 14. 203. 830. 94
30102000109003434 60.276.838.73
30102000109003353 29.'123.161
1
27
30102000109003590 I 2. 340. 890. 22
30102000109003779 25.000.000.00
30102000109004732 22. 000. 000, 00
P gina17 de30
Tipofao..spesa
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Valor ',.
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Conlbutora Andrade Gutierrez 29/01/2010 30102000110000840 40.000.000.00
Construtora AndradeGutlerTez15/03/2010 30102000110001669 S.030.0U;.20
~nstrutora Andrade Gutierrez 13/08/2010 30102000110003548 10.000.000,00
Construtora Andrade Guterrez 2'/06/2010 30,0200011000278ft 1600000000
A >
'.y;z." Y C -t;, _..' -x ; ';~~~ :~?L.,,~-_~
;'I ! :" ::" ''" :" l Data iValor i'"~~da ~;
ConstrutoraAndradeGutierrez27/05/2011 30102000111002402 20.000.000,00 Nt~~~ic::el
(FI PLAN)
Em suma, o governo do estado de Mato Grosso pagou Construtora
Andrade Gutierrez S/A:
I
- R$31.958.514,79: precatrios 0811995e 13/1995;
- R$14.203.850,94: precatrio 3911997;
- R$210.370.906,42: precatrio 3711997.
Consta ainda mais umpagamento em2811212012referente ao precatrio
101088/2009, que no consta do termo de ajuste de pagamento de precatrio
retrocitado.
>~~- -'~'B';ltx:_ '~;:_'"
TIpo Despesa ;:
":-~ :.m~- :':~ ,-i ,:
No ,aplicvel
Ucitao
(FI PLAN)
< z
.,,:"Valor Data
:i~;~'?H~e~:d;;;~~~
ffj2'E l1~ob,?}'"
28/1212012 3010200011200791434.159.394.00
No total, de 04/03/2009 a 28/1212012, o estado de Mato Grosso pagou
dvidas do ex tinto DVOP no montante de R$260.692.666,15 Construtora Andrade
Gutierrez SI A.
I''
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POLll1CA I RI 278 MILHes
22.12.2011 I 23hOO -AtualIZado em Zl12.201111.ch5B T;a~nho odColerlo A. A+
Governo ignorou Constituio parapagarempreiteira
Pagamentos milionrios feitos Andrade Gutierrez no respeitaram ordem cronol6gica
ROtm!GO VARGAS
DA REDAO
o pagamento de R$ 276 milh/3es em pre<:atrios AodIade
Gutierrez pelo -governode Mato Grosso no obedeceu "flta"
cronoJ gica decredores eno foi concretizado por intermdio do
Tribunal de J ustia. Ambas as exigncias esto previstas na
Constiluio Federal.
~n-l~:
, \,-_ .~
oefttj"ettideFie~EiW-'--
MOftIes, lO o el<-\ltrromaOll.l8:\1Q:
pagamemos fara de Ofl.'lem
Em seu artigo de nO 100, a Constituio diz que os Mpagamernos
devidos pelas Fazendas P blicas Federal, EstaduaS, Distrftal e
Municipais, em virtude de senten..a judiciria. far-se-o exclusivamente na ordem cronolgica de
apresentao dos precatfiOs ecoma dos crditos respectivos, proibida a designaao de casos ou
de pessoas nas dotaes oramentrias e nos crdilos adIcionais abertos paro este fim<"
Dados do T J mostram que, ocasio dos primeiros repasses (ao todo, a emprefteira recebeu 13
parcelas), o precatrio de maior valor relacionado empreiteira era apenas o 25&na ordem de
credores do Eslado.
o primeiro pagamento, de R$ 15,9 milh~, foi feito no dia 4 de maro de 2009. O mais recente, de RS
20 mihl'ies. ocorreu j SOba gesto SiIvaJ Barbosa (P MOB), no dia 27 de maio passado.
Em julho, dois inquritos foram abertos plo Ministrio P Ublico Estadual nas esferas c1Ye1e(.riminal
para apurar um possfvel favorecimento irregular.
Os pagamentos se referem aos precatrios nos 8195, 13195, 37/97 e 39'97.
Todos se originaram de dividas reeonhecidas jut<:ialrnente em razo ,decontratos firmados com o
OVOP (Departamento de Viaioo eObras P blicas), autarquia extinta pela lei comp4ementar n&90, de
1
D
deagosto de2001.
A lei que detemlinoU a eXtinDo. porm, determinava que todo o passivo da alJ larquia deveria ser
"transferido para o Estado". No caso dos precalrios. islo significava a ocluso na lista unc.a de
credores.
Em 2008, o governador 8lairo fJ aggi (P R) editou dois decretos que transferi'am da $infra (Secretaria
de Inffaestrutura) para a setaz (S&retaria Estadual de Fazenda) a lJest50. o controle ea execuo do
passivo do OVOP .
WA Secretaria de Fazenda (.._)provW:l~iar as dota6s oramentri3s para e)(et.uAo da despesa",
diz o primeiro decreto, que direcionou a execuo da despesa por meto da rubrica "Operacionalizao
de Contratos Remanescentes de rgaos Extintos"_
o segundo decreto irn:luiu no modeto os processos Mem trmite na J ustia Estadual. bem -como os
processos administrativos referentes li cobrana de juros e correo monetria dos atrasos nos
pagamenlos.
Ainda em 2008:, o governo solicitou ao TJ autorizao para adotar uma lista de pagamentos paraiela,
contendo apenas os credores do DVOP .
Em maro de 2009, 20 dias aps o inicio dos pagamenlos, a J ustia disse que o governo poderia
adotar uma rl'Slaem separado, mas "apenas para fIOS didticos" e "com rigorosa e absoluta
observncia da ordem cronolgica",
Os pagamentos Andrade Gutierrez, se{lundo o FlP lan, foram defmiclos denlro do processo n<'
82679!2009.SEFAZ.
(www. midianews.com .br)
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P OLiTlCA I ANDRADE GUTIERREZ
02,OS,21)11I 14h24 - AJ uallzaao em 03.08.21)11 I 071143 Tamanho do texto A-A+
Silval contrape TJ e diz que precatrios tiveram aval
Governador afirma que no recebeu nenhuma notificao sobre denncia
1..: . _
Covemaao< Q3rante que pagamento
empreiteira passou pelo ahto dQ
Tribunal d J ustia
precatrios estaduais.
AllWlORE APR
DAREOAO
ogovemador Silval BaIbosa (P MOB) contraps o Tribunal de
J ustia de Mato Grosso e garantiu que os precatrios pagos
Construtora Andrade e Gutierrez tiveram, sim, o aval do P oder
J udicirio de Mato Grosso.
Entretanto, conforme revelou O MldlaN"ws, os pagamentos
empreiteira no passaram pela Central de P recatrios do T J ,
rgo responsvel pelo cronograma de pagamentos dos
oMinistrio P bico Estaduat (!AP E) abriu dois inquritos - Um criminat e um cvel - para apurar
possveis irregularidades no pagamento dos precatrios. Um precatrio, no valor de aproximadamente
R$ 320 milhes, leria "furado' a fita, em detrimento de outros, P ela legislao, a responsabilidade pelo
cronograma dos pagamentos do Tribunal de J ustia,
ogovernador afirmou que ainda no foi notificado sobre a abertura dos inqur~os pelo MP E e que
tambm no recebeu ,qualquer notificao do Tribunal de Contas do Estado ou ,de outro rgo. Ele
usou esse argumento para justificar a no-abertura de sindicncia administrativa para apurar as
irregularidades, mesmo reconhecendo que lomou cincia das denncias pela imprensa.
"No recebi qualquer notificaao. nem do Ministrio P blico nem do Tribunal de Contas. P or isso, nao
deterrninei nenhuma investigao. Eu recebi uma notificao do TCE sobre as cartas de crdfros e
determinei uma apuraao pela Aud~oria Geral do Estado", afirmou Silva!.
Sobre os pagamentos empre~eira Andrade e Gutierrez, Silval garantiu que no hOlNe nenhuma
irregularidade e que todo o processo foi julgado e transfrado em julgado pela J ustia.
"Todos os pagamentos tiveram o aval da J ustia, inclusive, transitado em julgado. Se chegar alguma
notificao oficial, no lerei nenhuma dificuldade em dar esclaredmentos sobre isso", afirmou o
governador.
(www.midianews.coI TI .br)
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MJ - DE P AR TAME NTO DE P OLC IA F E DE R AL
S UP E R INTE ND NC IA R E GIONAL E M MATO GR OS S O
DE LE GAC IA R E GIONAL DE C OMBATE AO C R IME OR GANIZADO DE LE GAC IA DE R E P R E S S O A C R IME S
F INANC E IR OS E DE S VIOS DE R E C UR S OS P BLIC OS - DE LE F IN
Em 05/06/2009, Construtora Andrade Gutierrez e Piran Participaes e
Investimentos Ltda celebraram contrato de cesso de direitos creditrios, relativos aos
precatrios 37/1997 e39/1997.
Pelo presente "Conltalo deCessA0deDireitos Creditrios" (o"Contrato"), deumlado,
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., sociedade comsede na Av.
eloContorno n 8.123, Cidade J ardim., Belo Horizonte-MG, in~t. no CNPJ IMF
sob o nO11.262.213/0001-94, neste ato representada por seu Diretor Presidente
Rogrio Nor. de S, brasileiro, oosado, engenheiro, portador dacarteira de identi-
dade nO4.259/D-CREA-PR, inscrito no CPFIM\' sob o n' 189.039.911-53, com
endCfe90cometcia\ na Rua DL Geraldo Campos Moreira n' 315, Brooldin Novo,
So P.u1o.SP, epor seu Diretor J urdioo Luiz Otvio Mouro, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n" 22.8421OAll-MG, inscrito no
CPFIMF sob o n' 216.949.15&-20, com endereo comercial na Ru. Or. Geraldo
Campos Moreira n' 375, Brooklin Novo, So Paulo-SP, adiante simplesmente de-
nominado "ANDRADE GUTIERREZ";
, do outro lado,
PIRAN PARTICIPAES E INVESTlMENTOS LTDA., sociedade comsede
na SBN QD 02LTl2, DL. '1"', sala 104, B"",I1ia. DF, inscrita noCNPJ IMF sob o
n' 07.931.44610001"89, neste ato represcctada por IluaDiretora Cleabedais M..
Iovani Pimn, brasileira, casada, empresria, portadora da carteira de identidade n'
06998089 SSP-MT, inscrita noCPFIM\' sobon" 589567.359-72, comendereo
SHIlLago Norte. QL 07, eon- 02, Lago Norte. DF, CEP 11515-025, adian10sim.
plesmente denominada "PIRAN";
todos os acima qualificados denominados individualmente "Parte" ou conjuntamente
P a r t e s ' " ,
CONSIDERANDO Q UE ,
A ANO titular de direitos creditrios representados pelos pre-
catrio n". 37/97 39/97, s emitidos contra o Departamento do Viao do 0-
bras Pbh oMato Grosso, autuados na Secretaria doTribunal deJ usti-
a do B$lado de Mato Grosso e originrios das aes ordinrias de cobrana n'
2828611991 "rJ .' 24021/1990, respectivamente (adiante denominadoS, omeonjunto,
"Direitos Creditrios");
A ANDRADE GUTIERREZ out ou PIRAN em 'aneiTodo eorren1oanOde2009,
O oompra osDireitos Creditrios, para ser ex m-
ximo de 180(cento e oitenlB) dias, pelo preo correspondente a 54,38% (cinqClIta
trinta e oito por cento) do valor total atualizado dos mesmos, ue
indicado noAnexo a e
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S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S
F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS " DE LE F IN
(...)
Importante ressaltar que a Andrade Gutierrez vendeu os precatrios
citados pelo preo de R$156.761.582,00, ou seja, 54,38% do valor total de
R$288.270.654,69, na data de 05/06/2009.
Pelo que se depreende do contrato, a Andrade Gutierrez recebeu em
05/06/2009 R$20.000.000,00, attulo de entrada. O restante seria parcelado, sendo que
o pagamento da ltima parcela ocorreria em04/04/20 I O.
CLUSULA L OBJETO
1.1Cesso dePireitos Creditrios. O objelo do presente Contrato a cesso que faz. nes-
te ato, a ANDRADE GUTIERREZ a PIRAN, em cllIlter irrevogvel c irretratvel, do.
Direitos Creditrios de suatitularidade, indicados nas certides e oficios expedidos pelo
Tri' /l$O que fazemparte do Anexo ! aeste Contra-
t o Vlllornominal deRS 288.210.654,69 loSeoitenta eoito mi1bes, duzentos e
setenta m , reais c sessenta enove centavos)
CLUSULAIL PIlEO
o de C. ireito. . ri . O preo total, certo e aj o,
'rorios de R$ 156.161.582,00 (cento e einqiielltae seis milh-
centos esessenta eumml ,q " ,000,00
(vinte milhes de reais) so recebidos neste Elto,pelo ANDRADE GUTIERREZ" da PIo
RAN, atravs de transferncia realizada para a suaconta corrente nO,804595-2,do Banco
Real S.A (356), agncia n.0075-2, devendo O pagamento do saldo do pre(lSCfrealizado
conforme indicado noitem2,2abaixo.
2.2 Forma dePagamento do Sald<>doPreeo dem"?- Op"lJ llIllenlo do saldo do preo
d. cessIio dos Direitos Creditrios, no valor de RS 136,761.582,00 (cento e trinta e seis
milhes, setecentos esessenta oum mil, quinhentos eoitenta edois reais), dever stt feito
pela PIRAN a ANDRADE GUTIERREZ atravs de depsito na conta corrente acima
indicada, realizado emmoeda corrente nacional compoder betat6rio imediato, dividido
em11(onze) parcelas, nos valores enas datas aseguir eslllbeleeidas:
a) 3 (trs) parcelas iguais, nOvalor de RS 10,000.000,00 (dez milhes de reais) cada
uma, nasdatas de2510612009,1510112009;e0410812009,
b) 8 (oito) parcelas iguais, no Vlllorde R$13.345,!97,75 (trelXlmilhes, trezentos e \
quarentae cinco mil,cento e noventa e sete reais e setenta e cinco Cntaws) cada
uma, venccndo-se a primeim em0410912009e as demais em igual i \ " dos meses
suboeqentes, at041041201O.
- .
(...)
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MJ . DE P ARTAME NTO DE P OliCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND~NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S
F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
Apenas CInCOdias aps a celebrao do contrato de cesso de direitos
creditrios, em 10/06/2009, o governo do estado de Mato Grosso realizou o pagamento
do precatrio 39/1997, e em 26/06/2009 j havia realizado dois pagamentos referentes
ao precatrio 37/1997, totalizando R$I04.203.850,94.
30102000109003779 25.000.000,00
~~.~~~~_:~_~~_r_~~:_.~~~_elT'tt:z11/11/2009 30102000109004732 22.000.000.00
Ipoda Despesa
No apllc;".l
Udt. o
Niio.pllQvel
Udta o
Hia aplicvel -
Ud~~~o~ _
Nao Mplc:.v.1B
Udta. o
No.pUcvel
Uc!ta .io
Nio .pliaivel it
Utita o
Hio aplidi",.1
Udt.ai3i~o~ _
No aplicvel 8
" J J _i_~_ . _
(FIPLAN)
GovernodoE stadodeMatoGrosso
F IP LAN - S istema Integrado de P lanejamento, Contabilidade eF inanas
S E CRE TARIA ADJ UNTA DO TE S OURO E S TADUAL - S ATE /S E F AZ
,.
p,p""'11IN
FIP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos Sob a Supervso da Secretaria de Estado de. Fazenda
DATA. 1.0 06 2009 P E DIDO DE E MP E NHO. 30102.0001.09.003:67-5 E MP E NHO,30102.ooo1.09.003:<12 1.
Totlll Estoml'ldo:
Total Pago:
Saldo a Pagar:
Total Cancelado RP:
14.203.650,94
14.203.650,94
0,00
0,00
-7
Nome: Construtora Andr~de Gutterrez SA
Endereo:
Complemento:
BeloHorinmte - MG
F one:
Identificao: CNPJ - .17.262.21310001-94
Dotao Or.ament ria; 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909100. 100.1.1
Tipode Recurso: NOrTTlal
Tipo de E mpenho: Ordinrio
Histrico; E mpenho do?E D NO 30102.0001.09.00367-5
Controles F inanceiros:
V~lor do E mpenho:
Total Liquidado:
saldo a Liquidar;
Total Recolhido:
&irro:
CE P :
Tipo de DesPElS8: No aplicvel .iI Licit".o
NOdo Pedido de Adiant"mento:
Data Limite P restao deContas:
0,00
14.203.850,94
0,00
0,00
DATA OCOHREHcIA VALOR:OOCUMEI'fTO
10/06/2009 Liquidao i 14.203.850,9-4: 30102.00'01.09.00684
15/?6/2009 Note de Ordem Sanria (NOB) 13.777.735,41 i 30102.0001.09.00779-5
15/06/2009 NotedeOrdem Bancria (NOB) 426.:115,53' 30102.0001.D9.007BO-5I
P gina 23de30
i
HI
efere~se a pagamento ao -cr-edor relativo a
:P r-e-catnonO 39/1997 - Construtor.a Andrade
;Gutterrez S/A - Processo 82579/2009-
. S E F AZ(com.'lpelU8~nto dosP TocessosnO
97504-/2009,119233/2009,86664/2009,
,10323U2009,33191U2009, 355538/2009 e
;35884012009 ~ S E F AZ de ~cord-o -com O
ereto 1.30512008 - OVOP).
,Pagam nho
3010200010900 e QUI.a80
30102000109005849
P agamento doE mpenho
30102000109003221 e LiQuidao
30102000109005849
MJ - DE P ARTAME NTO DE P OlCIA F E DE RAL
SUP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROSSO
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE LE GACIA DE RE P RE SSO A CRIME S
F INANCE IROS E DE SVIOS DE RE CURSOS P BLICOS. DE LE F IN
I)
Governo do E stado de Mato Grosso
F IP LAN Sistema Integrado de P lanejamento, Contabilidade e F inanas
SE CRE TARIA ADJ UNTA DO TE SOURO E STADUAL. SATE ISE F AZ
~.
P'PL.N
FIP005 - Extrato de Empenho
sob aSuperviso daSecretaria de Estado de Fazenda
DATA: 13 Q6 2 P E DIDO DE DtP E NHO=30102.0001.09.00381-0 E MP E NHO:30102.0001.09,OO33:r3
170~7
Nome: Construtora Andrade Gutierrez SA
Endereo:
Complemento:
Belo Horizonte - MG
F one:
Bairro:
CEP:
Tipo de Despesa: No aplicvel licitao
Nt>do pedido de Ad<lntllmento:
Data LimitePrestao de Contas~
0,00
29.723.161,27
0,00
0,00
!HISTRICO
iP agamento do E mpenho
!30102000109003353 eLiquidao
130102000109007251
I
29.723.161,27! 30102.0001.09.00725-1
29.723.161,27 Total Estornado:
29.723.161,27 Total Pago:
D,ao SaldoaPagar:
0,00 Tot<llClIncel.!ldoRP:
VALOR] DOCUME NTO
i
29.723.161,27130102.0001.09.00641-4
I
23/06/2009 iLiquidao
IdentifiCllo: CNPJ - 17.262.213/0001-'94
Dotao Oramentria: 30102.-0001.28.846.995.8011.-9900.33909100.100.1.1
Tipo de Recurso: Normal
Tipo de Empenho: ordiMrio
Histrico: Empenho do PEONtI-30102.0001.09.003.81-0
Controles Financeiros:
Valor do E mpenho:
Total Liquidado:
saldo a Liquidllr:
Total Recolhido:
DATA IOCORR NCtA
I
23/05/2009 iNota de ordem &!ncrill (NOB)
Chama aateno na presente anlise o fato de a Construtora Andrade
Gutierrez S/A ter tido prejuzos na"venda" dosprecatrios.
At a data de 26/06/2009 a Construtora teria recebido da Piran
Participaes e Investimentos apenas o valor de R$30.000.000,00 contra os
R$104.203.850,94 efetivamente pagos pelo governo do estado pelos Precatrios 37e
30/1997.
PRECATORIOS 37e39/1997
Pagamentos feitos pelo governo doestado Pagamentos feitospela Piran
deMato Grosso Participaes eInvestimentos
Data Valor (R$) Data Valor (R$)
.
10/06/2009 14.203.850,94 05106/2009 20.000.000,00
P gina 24 de 30

23/06/2009 29.723.161,27 25/06/2009 10.000.000,00


.
26/06/2009 60.276.838,73 15/07/2009 10.000.000,00
20/07/2009 2.340.890,22 04/08/2009 10.000.000,00
08/09/2009 25.000.000,00 04/09/2009 13.345.197,75
11/11/2009 22.000.000,00 04/10/2009 13.345.197,75
29/01/2010 40.000.000,00 04/11/2009 13.345.197,75
15/03/2010 5.030.016,20 04/12/2009 13.345.197,75
23/06/2010 16.000.000,00 04/01/2010 13.345.197,75
13/08/2010 10.000.000,00 04/02/2010 13.345.197,75
27/05/2011 20.000.000,00 04/03/2010 13.345.197,75
04/04/2010 13.345.197,75
TOTAL 204.574.757,36 TOTAL 156.761.582,00
Considerando que a Piran Participaes e Investimentos tenha
realizado o pagamento conforme o estabelecido no contrato, a Construtora Andrade
Gutierrez teria recebido at 04/04/2010 o montante de R$156.761.582,00, sendo que o
estado deMato Grosso at 15/03/2010 j havia pago R$158.574.757,36.
Pelo teor do oficio (original) da Construtora Andrade Gutierrez,
datado de 28/07/2010, endereado Piran Participaes e Investimentos, esta ltima
ainda devia R$49.394.726,60 pela compra dos Precatrios 37 e39/1997:
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F INANCE IROS E DE SVIOS DE RE CURSOS P BLICOS. DE LE F IN
Belo Hoti7..ontc.28 dejulho de 2010.
,... w __ ._~
I 29 01'. dI!'Rn. df !o Titulos e Drot:1.8'~ I
I Fieou:a~'Ila~~,.i-!lre!l'istr.ada I
1 sobof t!: ! 000097ClS86 a lt101/2(110. I
L...__ I
'-
A
PIRANPARTJCIPAOESEINVESTIMENTOS LTDA.
SaNQD02LT12, BL"F" - Sala ,104
BRASf LlA - DF
Ref .; COntrA-tpde Cesso de r>ireitQS Creditrios
Prezados Senhores:
Reportando-nos ao Contrato em ref el"'<!: ncia.,
assinado e: : rn5 de junho de 2009 e ainda no adimplido
integralmente por V. Sas_. vimos notif ic-los de que parte do preo
'\iustado pela cessA0est. pendente de pagamento, sendo certo
que .a s-ua liquidao deveria ter ocorrido emabril .ltim.o,nos
termos do disposto na letra "b"da Clusula 11do mencionado
instrumento.
Considerando oultimo repasse f eitoa V. Sas. em
: 24deju.nhopassado, emcumprimento do pactuado na clusula
6.2. o saldo devedor resultante do clculo elaborado segundo as
disposies contratuais de R$49.394.726,60 (qua.n;;}.tae nove
(...)
Outro fato que chamaaateno que ospagamentos dos Precatrios 37
e 39/1997 continuaram sendo feitos paraacontadaConstrutora Andrade Gutierrez e
estarepassavaos valores paraaPiran Participaes eInvestimentos, conforme mostraa
ClusulaVI docontrato decesso de direitos creditrios:
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L

;!l----
~. tJ
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CLUSULA VI. GARANTIA ADICIONAL
6.1 Mant!lel!co da Conta Bancria da ANDRADE GUTIERREZ. Como garantia adicio-
nai do recebimento dos valores devidos pela PiRAN 8ANDRADE OU'IlERREZ, e na
funna do disposto no tem 3.2 da Clusula macima, as Partes convencionam que no
haver notificao ao dewdor sobre 8alterao da conta bancria de titularidade da AN-
DRADE GUI1ERREZ indicada para ~to dos precatrios, de modo que os paga-
mentos, caso venham a ocorrer, sejamintelll"a!menledepositados naquela conta, ou, ain-
da, emoutracontaquea ANDRADE GUTIERREZ venhaaindicar.
6.2 Reteneo de Valares ue!a ANDRADE OUIJ ERREZ. Quando do dep6irito de qual-
quer valor devido pelo Estado do Mato Grosso a ANDRADE GUTIERREZ, tendo por
objeto os Direitos Creditrios ora cedidos (reSllmdoclaro, mais uma vez, que aANDRA-
DE GUTIERREZ no presta qualquer garantia de soJ ...wciado devedor) naconta banc-
riada ANDRADE GUTIERREZ indicada nos preeat6rios, a ANDRADE GUTIERREZ
fica,ilTevogveJ irretratavelmente, autorizada a reler 54,38% (cinqenta e quatro pr
cento vrgula trinla o oito) dos valores recebidos. Ser dedU7.idodo valor resultante da
aplicao do percentual a que faz jus a ANDRADE GUIlElUlEZ, todos os valores j
pagos pela PiRAN, asirimcomo as parcelas vincendas. at o limite do valor relivo 80
referido percentual
63 Transferncia dos Valores a PIRAN, Verificada a hiptese deque trata o item6.2, a ~
ANDRADE GUTIERREZ secompromete atransferir aPlRAN, noprazo de 24(vinte e
quatro) horas, o saldo querestar aps areteno prevista acima.
N
Diante de tais documentos e informaes obtidas no FIPLAN,
evidenciam-se as seguintes incongruncias:
I) Se o Estado assumiu o compromisso de pagar o valor dos
precatrios no prazo previsto no termo de ajuste, qual avantagem da venda do crdito
a PIRAN, com desgio de quase 50%, para pagamentos em prazo praticamente
concomitante ao do pagamento assumido pelo Estado?;
2) Conforme tabela acima, o Estado efetivamente pagou parcelas
antes mesmo de parcelas assumidas por PIRAN e em valores mais altos do que este
pagaria no mesmo perodo; com efeito, At a data de 26/06/2009 a Construtora teria
recebido da Piran Participaes e Investimentos apenas o valor de R$30.000.000,OO
.,contra os R$104.203.850,94 efetivamente pagos pelo governo do estado pelos
Precatrios 37 e30/1997;
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MJ - DEP ARTAMENTO DE P OLCIA FEDERAL
SUP ERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DELEGACIA DE REP RESSO A CRIMES
FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS P UBLlCOS DELEFIN
3) Sesetratasse mesmo de cesso de crdito, o correto seria que a
,Piran Participaes e Investimentos realizasse os pagamentos para a empresa Andrade
'i Gutierrez para, depois, opor o crdito adquirido perante o Estado; o que se verifica, no
entanto, que o contrato firmado serviu apenas para escudar simples transferncia de
recursos do Estado para a Piran Participaes e Investimentos; a dissimulao
reforada, inclusive, pela clusula em que se garante o sigilo do negcio, mediante a
"no notificao do devedor" (ESTADO DE MATO GROSSO) e manuteno da
forma de pagamento na conta da Andrade Gutierrez;
O esclarecimento completo da transao demanda, entretanto, a quebra
de sigilo bancrio da empresa Andrade Gutierrez (conta utilizada para recebimento do
precatrio) edas empresas relacionadas aPlRAN (uma vez que aconta por ele utilizada
I
;linda desconhecida) .
I
3. DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA
I' Assim como toda medida cautelar de carter excepcional, a medida
de busca e apreenso exige a presena dofumus comissi delicti, pressuposto que, in
casu, resta atendido. Com efeito, exsurgem das provas colhidas diversos indcios da
prtca de crime de lavagem de dinheiro (tendo como crimes antecedentes crimes
I.
c:ontra o SFN) expostos em relao s pessoas fsicas e jurdicas acima citadas,
I.
~obretudo em razo das operaes financeiras identificadas econtextualizadas.
As buscas, in casu, se mostram imprescindveis, uma vez que -
conforme demonstrado na investigao que originou o presente inqurito -
.!. I
constituem medidas extremamente ricas para a formao do substrato probatrio,
trazendo a lume a materialidade delitiva e indcios de autoria consubstanciada em
documentos (em suporte fsico ou digital) comprobatrios de operaes financeiras
r:.";
rel~cionadas s condutas investigadas, relacionamentos entre os investigados, uso de
I
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. ,
MJ . DE P ARTAME NTO DE P OLCIA F E DE RAL
SUP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROSSO
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pessoas interpostas, dentre outras circunstncias de relevncia para a elucidao dos
fatos.
A finalidade da medida , ipso facto: i) apreender coisas obtidas por
melOS criminosos, se houver; ii) apreender documentos relacionados s prticas
delitivas e comprobatrios dos relacionamentos entre os investigados, incluindo
cheques, documentos indicativos da exigncia de garantias para os emprstimos; iii)
apreender midias de informtica (hd's, drives externos e outras mdias) que possam
conter documentos digitais teis formao de provas dos crimes investigados; iv)
documentos relativos a propriedades em nome de terceiros, de constituio de
empresas em nome de laranjas, de relacionamentos com pessoas e empresas
suspeitas da prtica de crimes, de modo a confirmar a ocorrncia de lavagem de

dinheiro em relao a crimes contra o SFN e, eventualmente, outros crimes


antecedentes; v) colher outros elementos de convico, no interesse da instruo
penal.
I'. :
l,)A REPRESENTAO
I.
ror todo oexposto, representa-se pela EXPEDIO DE MANDADO DE BUSCA
, . .
E APREENSO no endereo da seguinte pessoa fsica investigada:
( ", ;
1. Residncia de PEDRO ARMINIO PlRAN, CPF 026.972.209-25, localizada
na Av. Lavaps, 800, 5 andar, Edifcio Lyon Residence, Goiabeiras,
CuiablMT.
'I.
Solicita-se, outrossim, que conste da deciso - e dos mandados respectivos -
expressa autorizao judicial - afastando, assim, o sigilo respectivo - para que
Agentes de Polcia Federal e Peritos Criminais designados pela Autoridade
Policial tenham acesso ao contedo das mdias de informtica em geral,
P gina 29 de 30

, .
/
.0
MJ - DE P ARTAME NTO DE P OLicIA F E DE RAL
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i
~ventualmente apreendidas (hd's, flashdrives, midias ticas, notebooks,
i1etbooks, ultrabooks, tablets, dentre outros), com vistas obteno de
~Iementos deprova nointeresse dainstruo criminal.
Cuiab, 24 deabril de2014.
Respeitosamente,
" 'J
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PODER J UDI CI RI O
J USTI A FEDERAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 l i 1 I
Vara6497-41 .201 4.4.01 .3600
CONCLUSAO
Nest a dat a, f ao os pr esent es aut os
concl usos ao MM. J ui z Feder al
CUi ~~5(/ ' 04 / 2014.
pat r c~a~e Rezende
Di r et or a de Secr et ar i a
DESPACHO
Di st r i bua- se, manual ment e, na cl asse
15202 (Medi da Caut el ar de Busca e Apr eenso) par a o J u zo
da Qui nt a Var a (I nqur i t o Pol i ci al 6412-
DA T A
Nest a d ta, r ecebi os pr esent es aut os.
cui 'y 2~/0,4/\~.
.y~
J U N T A D A
"esta data. junto aos presentes aUIOS
O-- v J r i , c . ( v elO ~ F t----
--u- .Y-~ - ---

MI NI STRI OPI BLl COFEDERAL


PROCURADORI A DA REPBLI CA EM MATO GROSSO
EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR J UIZ DA QUINTA VARA
DA SEO J UDICIRIA FEDERAL DE MATO GROSSO.
URGENTE E SIGILOSO
Autos nO:6497-41.2014.4.01.3600
Medida Cautelar deBuscaeApreenso
Referente: IPL nO0237/2014 (6412-55.2014.4.01.3600)

oMINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelas Procuradoras da Repblica


que esta subscrevem, no uso de suas atribuies institucionais econstitucionais, vem
digna presena de Vossa Excelncia, em razo da representao de BUSCA E
APREENSO formulada pela' DelegaciadeRepresso aCrimes Financeiros eDesvios de
RecursosPblicos- DELEFIN/DRCORISR/DPF/MT,manifestar-senosseguintes termos.
Paratanto, informamos aVossaExcelnciaqueratificamosetranscrevemos
parte do relatrio produzido pelo Delegado de Polcia Federal subscrevente como
fundamento fticoparaconfecodesteparecer.
I - DA REPRESENTAOFORMULADA
A presente representao sed emrazo de fatos trazidos atona no curso
das investigaes conduzidas nos autos do Inqurito Policial n 0182/2012-SR/DPF/MT -
staurado
1
. .
lavagemdecapitais - equeorasoobjetodo Inqurito Policial em
que temcomo objeto a apurao de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de
I
L
, MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
em razo de desmembramento autorizado i.udicialmente, com o escopo de apurar
< - - " " " ' : " ' ~ : . . . . . ,
. materialidade' e autoria dos crimes de operao ilegal d~instituio financeira, pra~c~dos ~.
por VALDIR AGOSTINHO PIRAN elavagem de dinheiro decorrente. '. ,; y
No dia 12/11/2013, com base .em, fortes indcios da prAtica de cr~es;?
financeiros e lavage de' ativos, foram cumpridos mandados de' busca e apreenso
expedidos por esse M.M, J uzo (operao polic.ial cognominada Ararath). Na ocasio, foi
apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de documentos e dispositivos de
informtica nas sedes das empresas Comercial Amaznia de Petrleo Uda, Treze
Administradora de Bens/Globo Fomento Uda, CR Fomento Mercantil e ainda nas
residncias das pessoas' fisicas relacionadas ~tais empresas, especialmente GERCIO
MARCELINO MENDONA J UNIOR - na condio de principal investigado, no que
tange operao clandestina de instituio'. financeira elavagem de dinheiro - seu pai,
GERCIO MARCELINO MENDONA, seus irmos, CLAUDIO FERNNDO
MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA, e outros associados, devidamente

identificados na representao anteriormente submetida elevada apreciao de Vossa


Excelncia; qual sefaz remisso.
Da anlise sumria de documentos apreendidos naquela ocasio foi possvel
confirmar' os. indcios dos crimes ora apurados, quais sejam, crimes contra o Sistema
Financeiro e lavagem de dinheiro. A confirmao se consubstanciou em d"ocumentos
apreendidos (a exemplo de contratos de confisso de dvidas), quebra de sigilo bancrio e
oitivas jcarreadas aos autos.
. Semembargo e, especialmente, emrazo de relevantes informaes traZidas
mediante medida judicial de interceptao telefnica, declaraes prestadas pelo
investigado GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR e anlise de do'cumentos
apreenctidos, impe-se a adoo das medidas objeto desta representao, seja pela
oportunidade eurgncia, sejapela gravidade dos fatos trazidos ahlme.
VALDIR AGOSTINHO PIRAN socio na empresa PIRAN SOCIEDADE
DE FOMENTO MERCANTIL LIDA, juntamente com PEDRO ARMINIO PIRAN e
CLEABEDAIS MANTOVANI PIRAN.
Com relao ' empresa PIAAN PARTICIPAES E INVESTIMENTOS
LIDA, VALDIR AGOSTINHO PIRAN tem como scios VALDm AGOSTINHO PIRAN
'J UNIOR eMARIA AUGUSTA MANTOV ANI PIRAN,
Av. E..,tev~o..deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, 0(t810,bairro Quilo
CuiablMT. Fone(65)3612-5000iFax(65)3612"
2
78.043-405,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Segundo se depreende das declaraes prestadas
'3V
SIGILOi"
por GERCIO . .
MARCELINO MENDONA J UNIOR e dos documentos apreendidos na residncia de
EDER D MORAES DIAS, por ocasio do cumprimento do m~dado de busca e
apreenso nO004/2014, em 19/02/2014, confirma-s~ que VALDIR AGOSTINHO PIRAN
mais um operador do "Sistema Financeiro Clandestino" que veio tona, aps a
deflagrao da operao.
(.) QUE quanto a expresso "Valdir Piran 258.000,00", o Depoente esclarece
que foi chamado por EDER MORAES no gabinete deste na SEFAZ, ocasio em
que relatou ao Depoente que tinha que fazer um pagamento a VALDIR PIRAN, no
valor de R$ 258.000,00, e o Depoente entregou a referida quantia em poucos
cheques, que EDER MORAES, para se referir cheque emitido como emitente e
nominal da Comercial Amaznia Petrleo, conta corrente 80800 do Banco
Bradesco. dizia ao Depoente "daquele jeito"; QUE "daquele jeito " entregou os
cheques nas mos de EDER MORAES;
Evidencia-se, ainda, a relao dele com EDER DE MORAES DIAS no
seguinte trecho:
(...) QUE, exibidas ao depoente cpias de quatro cheques no valor de R$
47.500,00(quarenta esete mil equinhentos reais), apreendidos no item 17do
Auto de Apreenso n 300, o Depoente reconhece como sendo cheques
emitidos para pagamentos do fundo de comrcio do Posto Santa Clara em
favor de EDER MORAES DIAS, usando amesma tcnica de emitir inimeros
cheques em valores inferiores R$50.000,00 (cinquenta mil reais) nominais
ao prprio emitente; QUE quanto a estes cheques apresentados ao
Depoente, EDER MORAES relatou ao Depoente que iria troc-los com
VALDIR PIRAN; (...)
Por ocasio das buscas realizadas na residncia de EDER DE MORAES
DIAS foram apreendidas diversas notas promissrias (item 79 do auto de apreenso),
cpias eoriginais, sendo que emduas originais encontra-se aposta assinatura semelhante

er, CEP 78.04J..405, Av. Est!!VdOde ~:h'ndond,e::.quina com Av. Getlio V<lrgas, n\l810, bairro QuiJPmbo ~ Ed. Cr
Cuiabf}.IT, Fune( 65)3612-5000/Fax( 65)36 I~.5O(J {J
3
deVALDIR AGOSTINHO PIRAN, conforme mostram figuras colacionadas adiante.
~
I
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
Grampeado nota promissria no valor de R$ 1.463.~19,83encontra-se
bilhete cuja assinatura asseme\j1a-se de EDER DE MORAES DIAS:
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NOTA PROMlSSORlA .
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01101 RS 1.463.519$3 ~
0.02. _ c s .AGOSTO ~ OCMS MIL E NOVE
peg~l ER~ pcrI!SllfWlicaY3<J er~APflOrl:l,,'$RIA
_ _ .-~ C.PF.r.pJ
OUItWAOROEM. UM Mft.HA.O, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRtiS MIL.. QUINHENTOS E CEZENOVE
Ao0UNtI'V. ~ REAIS E OITENTA TRs CENTAVOS
,
VtllXlmemo: _ _ " " ---
or, CEP 78.043-405,
CPf/Ci4PJ - .. --------
\j~\)~etc\.j"'\'"'>
EM MOEDA COfIRfNTE
~_ C61'EPAS
Dalada[r.issao:_ .' _ _ ' _
---------" ----------" -------.--
"'~ por 6SIil rtta vil ar: NOTA PROMISSRIA
Av'. Estevo de Mendona, esquina com Av. Getlio Vargas, n\1810, bairr
~iab/MTt Fone(65)3612-5000IFax{
4

MINISTRIO PBLICO FEDERAL.

(fragmento do item 24 do material (fragmento do item 79 do material


apreendido na sede da COMERCIAL apreendido na residncia de EDER DE
.' " -
AMAZNIA DE PETRLEO LIDA MORAES DIAS)
.Tambm na residncia de EDER DE MORAES DIAS foram awee~didos
. f . .,'
outros. documentos (itens 13 e 79) que comprovam o fato de VALDIR AGOSTINHO
PIRA!,!ser mais umoperador do "Sisten;'aFinanceiro Clandestino" oraeminvestigao.
.Ressalte-se que parte integr~te do item 13 o espelho (border) da
oper~o abaixocolacionado, cpiadenotas p.r0mssrias nOs01/03, 02/03e03/03ecpias
d~duplicatas emitidas pelaempresa ENCOMIND ENG. COM. IND. LIDA J no item79
constam as originais das citadas notas promissrias que, emtese;forain resgatadas por
EDERDEMORAESDIAS.

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l
Av. Estevo de Mer:.dna, esquina tom Av. Getlio Vargas, nl!810, bairro Quilombo - Ed.'C
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000 .
5 .
er, CEP 78.043-405,
PlRAJ f SOCIEDADE FOMEmO M~CAN1IL tTM
Fol'la.: 2
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SIGILOSO
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Trs parcelas no valor de
RS3.035.0~5,53 cada
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MINISTRIO PSI,ICO FJ :DERAL
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(item 13do material apreendido na residncia de EDER DE MORAES DIAS)

Av. Estevo deMendona, esquina com Av. G etlio Vargas, n


2
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Cuiab(MT, Fone(65)3612 .5ll00/Fax(65)36
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Vale d08 Lrios
Cuir..b - Afi"
,
(
ENCOML'VD - ENG.cOMIND,LTDA
CGC :J4.915.029/'!OOI-08 - l"c. EsL ,13.109.829-]
,
I, Ro.:r,vi" Arquiteto HeMe Cndia, Km 3,5
{ ."!ti' 78.005-970 CaixaPostal Ij
Dat.de
Emisso
301 041 2.099
Para uso da
I nsituia,o
Financeira
V~ncim('.nto.
0910612009
1115
at
DUPLI CATA
Valor RS. - -NlimeJ'c
R$3.015.015,53.
L' ---~{Ki-fURA
I, ," Vplor n. ..NI fltro
b'"~j.03S,O;S,5j I1/S
r------
l~ Desconto de %
1 ~ Condies Especiais
I ~ Aps vencimento cobrar juros.cd'-' _
ri '-e. Nome do Sacado, ENCOMI NDARMAZENS GERAI S LTOA :J
I~ " , 1:- - Eitd~('l: Rod.Arq.Helder Ca.dia-km3.5 Bairro:Centro
!.~,,1 1 Q.! MWlldp:o r..;abd UF: MT '" \ "'" ;~,
i~ ' I' I~~Lpraad~Pagamento: C/I i/J/:a Local deCobrana; .:... \ ~ I
I' I ~ !)
I~~' \ iJ 9 CfJ':, ( CP f:! ! ! :. ! ! , . J1 U Y U O I -lO l_n_"_E_'_I ._' ._1
!r~l- ' I ~ Trs milhl; s, rril1 !aecinl,; o; )mil. vil1 leecinco reais ecinqenta e tr@scenta-
l~" pl)r 'lOS)(."-)0; x-:<-,,-x.x-x-x-x-.r-'l-x-J :-,(.x~,,~x-,; :-x-x-x-J [-X-:K-),-l-'li:-X-x-x-x
Ig s Exte~~ x-X-l-]( - x- :I:-X-X -x-x. x- x-x- x-~- x-x-x- x-X-X-X- x-x-x-);::-X-1C-X- x- x- x- X-);-1:
I~ Reronheo(emos) aexatido desta DUPUCATA DE VENDA MERCANTI L, com
I' " PAGAMENTO na importncia I lcima q':.lepagarei(emos) ENCOMI ND-
~ Enc,Com.lnd.Uda , o-tlsua C'fdemna praa evencimento acima indicados.
I
lEI I 1 , !__I Assinatura do Sacado J
~._-------------------------------'----
_. __~_---J./~
Av.Estevo de t-,.1 endona,esquina com Av.Getlio Vargas, n~'81 0,bairro Quillmbo' -Ed.
Cuia blMf, Fone( 65)361 2 -5000/Fax( 65)361 k. 5( )( )( )
7 '-o
MINISTRIO. PBLICO FEDERAL

...... ~
NOTAPItOMlS~__ ~RlA=~ .__
TRU MILHoss. TRINTA E CINCO Mil.. VINTE E CINCO REAlS E -CI.NQUENTA E TR~
CENTAVOS. E;MMOE,"COflREtll'ftlESTE PAis
~oeaIdIIPag~ ~cu~~IAB=~-MT~ .__
/
'ENCOMifm - ENG.COM.IND.LTDA
CGC l4-9iJ.02910001-1!8 Inse.EsI. , 13.109.829-]
Data de
Emisso
:Parauso da.
Insituio
Financira
Reconheo{emo1) aexatido desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTil .com
PAGAMENTO na. importncia acima que pagarei(emos). ENCOMIND-
Eng.Com.lnd.Lt~ft ;ou suaordemnapraae:~nilnento aci":,.indicados.
L
3010411.009
~;encimento
291 6I2009 .
Bairro: Centro
UF:MT
Local deCobrana:
Insc: Est:
Vale dos Uries
Cuiab--W
at %

DUPLICATA
.~._ValorR$ Nmero
RS3.035.015,53 .1116
Trs.~ilhes. trintae-einco mil ~vinte: ecinco reais ec~nqUentaetrs ccnta-.
vos x.x-xx-x -x-'X-x. X.1(-I-);.X-X-X-I:- X-X-):-I-.'I(- X-X-IC_X_1I:_X_X-.lt_X_I_X_X_X
X-X-X-X-X-X-l:-X- X_x-x-x-x-x- X-X-X-"X-X-X-X-:l-ll:-X-X-:I-X- x-x-x- x-x-x- x-x
Valor ,.
PO'
Extenso
~ome do Sacado: ENCOMIND A~AZENS GERAIS LTOA
Coadies Especiais
Aps vencimento cobrar juros de.
Desamtode
Enderefo: Rod.:Arq.Helder Candja.km 3,5
. . ~". .
Municipio; Cf';Q~d
PraarlePagamento: Cuiobd
,.CGC/CPF: OJ.19J14lotJ01-S0
;,. ".
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"Vfl~R$::-' I Nilmero
~SJ.035'-025,53 .' 1116 .
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Cep 78.005-970 Caixa I'.ostal 15
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( ~,_' _'_1_._' _1_. '_ Assinatun do Sacado )
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Av.EstevodeMendona, esquinacomAv.Getlio Vargas, n810~a~o Quilombo.- Ed.
, .' Cuiab{Mf, Fone(65)3612-5000 ax(65)3612.5000
. 'S'
" CEP 7S.04Y 4D5,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
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dlJ ULHO .____ "" DOJSMlLE~~ __
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03103
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__ . _. ._ NOTAP.- - - - - - - ..RJ . . ~
V....:IIndO, _ ~ "" JlIl.!I.9
R$ ., 3.035.'25,50 i II I
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( ENCOMIND - ENG.COM.IND.LTDA
Data de
Para uso da
I
"Emissfio
insituio
CGC:l.4.91j.OZ9/rJO{}J-08 - lnsc. E:;.t.; 13.109.829-2 Financeira
i Rodovia Arquiteto Heldcr Ciindi!.l. Km.?5
,
. Vole dbs Lirio;;
\. Cep78,fJ05-97fJ - Caixa Postal 15
-
Cuiabii - MT
3ll ().;/2.009
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FATURA
DUPLICATA
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I
Valor R$ I Nw.ero
{flO!ar R$ I Nilmero
V~ncimenlO
I
R$J.OJS.02S,50 I 1117
RS3-0JS.OJS.50 I
1117
19 / 0712009
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Desconto de
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CondiOcs Especiais
Aps venclmenlO c..obrar Juros de
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\ ~ -1-.
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Endereo. R.od.A~ He!der Call~ia-km 3,5
1l. J 1
Mumcplo Cuhlhd
UF:MT
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Praa de Pagamento: CU;Qbu
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Loca! de Coorana :
!J I:I
CGC/CPF: 03 197JU!Ql}01.50
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Valor.
Trs milhes. trinta ecmcn mil, vinte eCinCO reais ecini:lenta centavos
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Extenso
,lI;- X- X- X- x- x- Y :'[_X- X- l- X - x- )l- x- X- X- ,,-x-x-:x- x.x- :\- x- J - X- X- X- );-I.-X-X- X.x- x
Reronheo(emos) acxatido eSla DUPLlCA TA DE VEN:JA ~fE~CANTIL, com
PAGAMENTna im,ortocia ocimd que pagarei(emos) i EN<:OMIND-
Eng ..Colri.lnd.Ltd1l, ou sua ordem n~pras-a evencj~ntlJ acima u:tdlcn~O~..
I
Assinatura do Sacado
(item 79 do material apreendido na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
Conforme salientado acima, VALDIR AGOSTINHO PlRAN scio na
. empresa PlRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCAN11L LIDA, juntamente com seu
pai PEDRO ARMINIO PIRAN e CLEABEDAIS MANTOVANI
buscas nas residncias de VALDIR e CLEABEDAIS, e co .
Av. Estevo de' Mf'ndona, esquina com Av. Getlio Vargas, n"810, bairro i1ombo -Ed.
Cuiabrt-ff, Fone(65)3612.SOoo/Fax(65) 612.5000
9
J tertdo havido
o outro scio
'. CEP 78.043-405,
MiNISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
- de PIRAN,. seu pai,. PEDRO ARMNIO reside' em Cuiab, sendo provavelment'\.\-Z;
responsvel pelafactoring nesta Capital. Asbuscas emsua residncia podem trazer ao~
autos.documentos eoutras informaes relevantes no contextodas operaes clandestina? .1
orainvestigadas.
Outra circunstncia quechama aateno, no contexto dainvestigao, a

seguirite:
Documentos apreendidos na resdncia de DER DE MORAES DIAS e
LAuRA TE~EZA DA COSTADIAScausamestranheza etrazem bailaosfatos relativos-
aosprentrios pagospelogoverno doEstadodeMatOGrosso.
Sobreotema, chamamaatenoosseguintes itensapreendidos:
~item1 5: documento da empresa Andrade Gutierrez ea-T1 exos (ofcio da
ConsfrutoraAndrade Gutierrez empr~a PiranParticipaes eInvestimentos ttcla, cpia
determo deajustedepagamento ~eprecat~rios, celebrado entreoestado deMato Grosso
li aConstrutora Andrade Gutierrez, ecpiade contrato decesso dedireitos cretlit6rios, .
celebrado entreConstrutora Andrade Gutierrez ePiranParticipaeseInvestimentos Ltda;
- item. 38: um documento de 2 laudas contendo tabelas com valores
referentes Constmtora Andrade Gutierrez Ltda.
O pagamento de precatrios pelo governo do esJado de Mato Grosso,
principaI1 nentenoano de2009,durante agesto do ex-governador eatual senador Blairo
Maggi, foi motivo de inmeras matrias veiculadas na imprensa. Tal evento 'ficou
conhecidocornoo"escndalo dosprecatrios".

. , ~
Av.stevo de Mendona, esquma com Av. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro QUl~EP 78.043-40;5,
Cuiab/MT, Forie( 65)361 2-5000/Fax( 65)361 2.5000
10
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
I <J RI GEI J DO PRECATORI O
o p;;gaO""..l~o dos R$ 1'26 rni i'i~,)~ do S(}vemo de ~v~:::tcGms'S'J 51eo'presa Enccrrud'. che ti de art""!"I 2!'t:laS
.I ..J od"as O -1f:'h:to 1:.nlLl atra-"c::> ae I J 1T,a ~'f;O ;;J d,ci,:l:: pmtoco;J 5da em "2Cn4 E'l:l que a err.,XC~ soklt~.3 o
recer..mento :",l3jllfOS e 'T'!.:ita:: p e [ } ;nrcso di: pagamer>to de C/Oras ~e.3f;Z3da~ entre 1937 e 1990 para os -?'I(f:~+os
CC"l:30 (Compannia de Ha~tao de \1ato Grosso: Dermat ':Departarnento Mah.. grossen::.e de E:::.traa.:s e
RcJ J ge-ns; ~J VOP Dep&"rtamento VJ ~o e Obras P~lhl'cas)
Em primeira e segunda 'f\stnCl;;ls '! Encomind conquistou rlecises fav";).rii'liels e fOi lncluda na ..;a cro'lc"gica"
o "iufh1ehfazer com qt: a er: ;:'dHHa: tli:!moras~e (I <;adas pala ."eCl?Ot!: o dec.to Toda'~ia o EstMo erniti:..r
dOI S J t-ueto~ e"" abnl ~ ago~to de 2C::S para QU~ 3 empresa tlvess~ o direito de rcelter os lJ 8.ores
adn''flistfatl . J m~<1te
.J :;, cle~i'etO.,~.:am ass' "~'dos 3 el:c:a geb ;:'.~to yc;"emadot , 5:ro \.1aggl ;- os secretar'o El.J rr~ '1:'~~(;,'acl(; \(;asa
:IVlIJ E,je-r':oraes i:=az~nda) e v,'r."(j ~J 1archettl 11fr@'strutural Alem da ::.ncorflmd ftutras empresas rl:1cebJ ?
r
a''!J
~urp.<;,m' O:l~!",:)Sa.ralt:J s ali m?,: -""0 ~N)delo
So :~'':l3 Arlur2Ci: Gutlenez ~S dS- '1' !lJ f.'s) Encomiod (R$ '32 1\'~:l5esl COflene Constru~a Cvll ,:RS
765 '0--"1221 E"~~\flXEngenharia e CC,strues lRS ~348962
1
Cohatlta COflstrues ....tea-:RS11461 591 T6
dp:)tlnddo:.> J ;ao-a pag.'w .... ,"nto 3~} crFMr OM CO!1strutc'-a de Ob~a5 ltdi e ,Alra:~ Conetrlies ltda (R$
64118761'] A!r""es 08t8 modele f,;:'ampJ gos cer..~de R$ 500 lifl:ilh~para empresas de ~de porte :lO
seq.mertc 1~cc~stfuao civil.
Em l'!~ro ,j; 2012 o ';,,~PEab"I.."ma m'r>?~tlg3o ~.nbfe 'Ocaso Toda.'~la ap.; um ano ~ (l(.:~meSf',;;. no
1 ho'w~u(r'..'jwnduso ~obfe {)s lR~"~afflell~OS para ..-efli'C,3r a lega~idade dos pagal'W:'ntos
'-----------------------------------------
(WW\',o, odocumento.com. br)
Av. Est',-'-o-de ~pn-d-o-""~". ~~ '-v-, ee-'-'u-'I -io-V -arg-a-,,-n-'-S-I O: b~l-'I T-O-(-:l-om-b-O---" D ~, C~;;:M':w,--,-
, Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5(J (J ()
11
MINISTRIO PBLICO EEDERAL
Precatrios podem revelar novo
~scndaloem MT; R$ 300.mi foram
pagos revelia
S B t\ra r o comentarias Imprimir Reportar
Da Redao
S IGILO~
J
. OMifllsterio Pblio Estadual po<:!erevelar n~s prximos dias o maior escndalo dos
ltimos anos em Mato Grosso, superando inclusive, osuperfaturamento na aquisio
de maquinarias, no ano de 200'1, As lraud,es investigadas esto relacionads ao
pagamento de prectrios feito arevelia pelo Estado a empreiteira Andrad &
Gutierrez.
Ocaso est sob investigao da Promotoria de Defesa do Patrimnio Pbiico. Os
responsaveis so os. promotores Ana Cristina B ardusco e Roberto Aparecido Turin.
que analisam os casos nas esferas cvel e criminal.
. .
Apesar de ainda no revelado, os valores pagos sem passar pelo crivo do Tribunal de
J ustia. como de praxe, variam entre RS 300 milhes a RS 480 milhes' Fontes do
MP. apontam que a principal suspeita de que odinheiro pago aempreiteira teria
sido repassado aos executores do pagamento, provavelmente para ser investido na
c.ampanha eleitoral do ano passado.,
B oa parte dos precatrios foram pagos durante agesto do eXi/overnador B lairo
Maggi'(PR), hoje. senador, no anode 2009. 'Outro montante foi r~passado
construtora em2010, quando o Estado foi administrado por Maggi (at maro) e S ilval
B arbosa (abril adezembro).
Para realizar 'opagamento" oGoverno se baseou em pareceres tcnicos da'
Procuradoria.Geral do Estado. A execuo foi feita pela S ecretaria de Esta<:!ode
'Fazen<:!a.'
oprocedimento realizado pelo Estado desrespeita a Lei. S egundo opresidente do
Tribunal de J ustia, desembargador Rubens de Oliveira, o pagamento <:!eprecatrios
necessita de homologao da Central,de Precatrios doTJ Oque eu possa dizer
que esse precatrio nofoi pago perante oTribunal de J ustia afirmou Oli'/eira.
.(http://wwwjusbrasil.com.br)
.,
ower, CEP 78.C43-405,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.
SIGILOSO
ESC~DALO DOS~RECATRIOS - sus.~eitaque g. overn~de.;.\~Sir>:'q~;
Maggl meteu a mao noscofres do Estado para favorecer . f~ .... (). '.
AndradeGutierrez. MPj est no encalo de quemteria W . .;
armado oesquema fraudulento para favorecer empreiteira \~. "?,. :.
com276milhes .::
Por Eflock C"alclIn1J emCidadn'/! - ~l(jS.-'2=:-11 15.21
Promotooa-opUla-se governo favoreceu empreiteira em tU:
S. uspita que gesto passada te'fita "furado fila" de credores para pagar precatrios a Andrade Gutierrez
. Pedido feito no governo. do hoje Senador Blairo r,taggi lPR) garantiu am agora pagamento de R$ 276 mi a
empresa
- .
RODRIGO VARGAS
foLHA [lE S. PAULO. DE CUIAB
o Minis1rio Pblico de Mato Grosso abriu investigao para apurar a a;:usao de hregularidades no pagamento de
divioas do Qoverno do Estado com a empreiteira P.. ndrade Gutierrez.
Desd 2009, graas a 'urn pedido 00 governo do -h01e senador 813iro t<A?ggi(PR), a empresa j rec. e!J etJ RS 276
milhes dos a:ifro1:!'s estaduais em razo de quatrQ precatrios (dvida~ pblicas decorrentes Qe decises jUdiciis),
Segundo o Tritiunal de J ustia, a df\1da vem sendo paga sem considerar a '1ila~de crec:!ores e os repasses de
dinheiro esto sendo feitos diretamente- na conta da empresa, sem o intermdio do J udidrip -o que contraria
exigncIas da Constituio.
O maior dos precatrios devidos empre'sa. 'Ocupa'o/3 'p9ca do indo dos pagamentos (125"posto-na "'fi!. :", aponta
o tribunal.
sua frente estava, por . exemplo. um grupo de profes'sores da rede estadual CUjo Girei10fora reconlulcid'o em 1991 e
. que at hoje no r~cebeuos valores. . . /
. Houve' p-aamento fora da-ordem cronolgica [ Andr~de Gutie[f.~lJ .O mo. tiV~. ca!:ler Pro'motorla apurar"'. diz o juiz
J os Luil Undote, conci!iaoor 02 Central de Precatrios, instncia criada noJ uolcirio local
As dvidas se referem-a bras realizadas na dcaca de 80 Em 200-1,com a. extin"co do DVOP (Departamento de
Viaco e otra~ Pblicas), _o~passivos judldais -da;utarQUia fcr;:;m induldos na lista nica de plecatrros do
Estado~
Em 2008. o governo ~diu ao TJ auiorizao para adotar uma lista de pagamentos especfca para a d(lioa do _DVOP
- -80% da Qual se referia aos pagamentos 3. ,. 6. ndr?oe GutierrEtL
Em mar. o de 2009, a J US. 1~3disse que a,~ep3rao pOderia'se dar ~comrigc'fosa e abSoluta observncia da ordem
crono!glca~.
Vinte ,dias ntes, o {icrv-ernoj havia quitado uma primeira parcela de ce. rca. de RS 15 milhes empreitelra.
. . (ww
w.paginadoenock.com. br)
Pelos documentos apreendidos na residncia de DER DE MORAES DIZ, o
>
estado de Mato Grosso - represent~d~ pelo Procurador-Geral do Estado J oo .Virglio do
Nascimento Sobrinflo, com anuncia da Secretaria de Estado de Fazenda, representada
por der de Moraes Dias - eaConstrutora Andrade Gutier~ez SiA CNPJ 17.262.213/0001-
, . ,
_ 94, celebraram Ter.m0de Ajuste de Pagamento dos Precatrios 08/1995, .13/i995, 37/1997 e
39/1997, em27/02/2009.
ower, CEP 78.043-:405, Av. Estevo de Mendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n!l810, bairr Quilombo :-Ed,
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax 5 3612.5000
13
Pelo acordo, os pagamentos seriam realizados atravs de depsitos.
bancrios na agncia 3308-1, do Banc9 do Brasil, conta corrente 252-6, de titularidade da
. . -. ~ .
Construtora Andrade Gutierrez at31 de dezembro de 2010.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Pelo p:csenb= Tetmo de Ajuste. f"csolvt'mo ESTADO DE MATO GR.OSSO) teprc.sentildo pelo
PROCURADOR-GERAl. DO ESTADO, J oio Vitgiliodo Nascimento Sobrinho. b""i1ciro.
=ado, odvogodo,P"""oo' doCI/RG 2803321SSP/MT. CPF ,ob on" 284.399.451.91.inscrito
na OAB/MT sob o. 3112, com ender~o profissional n," Ru:a,.Seis. $/n.- Edificio M~Iedu._l
Rondoo, Centro Politioo Adnins""tivo, CoilIb-MT, ; CONSTRUTORA ANDRADE
GUTlERlUlZ S/ A, Ief>resetltWopelo Di"toI J uridico, Luiz Olivio MouIio, bmiJ ciro, """,do,
#' advogado ~t(l na O.ABf!',.1G n
9
22,842, portador do CPF n" 21-6.949.156..:20. CO~im.u;~cis da
SECRETARIA DE ESTADO DE>FAZEND" "p,<scnda pelo SttciIio de ESt,do de
Fl\zenda, Edc:t <i~Moraes Df'Lll. bCl-Sleiro. .:;l.9:ldo. -advog;l.do. rcMnte: f'domiciJ il\do nc:u ~pit2l.
,CPF n' 346.097.92\-68~portadoI da""duladc identid.de com'RG n' 393,22>-SSP/MT,efetuaI
-aootdo parn pil~mcnto ds precatrios- nO08195. 1.3/95, 37/91 c 39/97, conforme as
consideraes ::libAb.o:

Con!'idenndo. que. l:t. proeur:uJ oIia.GcrM de J ustia. tt.p:resentou pb. Interveno Fed~ no
'Estlldo de M:ltO Grosso 'Sob o fundamento de. que '=$U. Unidade <h Fderaiio estaria descumprido
fi. Emend CQf'~tit\ldon:J n
D
30. em .le!:lo :aO$. crditos dLCONSTRUTOR1\ ANDRADE
,(TUTlERREZ S/A ..
05 Pl1.~tO$ du-sc:-io<k fonnp.ucd.ada, (:Oflfonne disponibilid:lvle oramc:nt-rial finaneelrn
do l'coouro E:st:ad~ :ite:31 de cl~b::o de;.'2010. obededda 3 ordem. cronolgica determinada
p;lo ;lrtigo 100. tU: ConstiNio Fedell\L
..
-O ESTADOpE MATO GROSSO!iquidanio, P=-'tios n', 08/95:13/95 e 39/97 por 'cus'
v:OO.res",nWiz:u:lo~com jwos ~ooue.io monetria I-egaisaplicveis ao~ptecatrios t't ;l -data do
efetivo p:3.g3.mer'tto e sob:n: o Precatrio de n 37/91 inciditi 3.prnas j\lws k=gAi:s:P~5tO nO~
p[cattios )udiciais- a. poca doektiv'Op~&*IDeQt, n~oincidindo eam:io monetirla II partir de
F~e2009.
o ESTADO DE tv1ATO GROSSO ef-etu:lci os p~g<1mc:ntos .ti:;1.v:sde de.p6:.o::iroz bsncitios n:;
Agen~ 3308-1, do B~nc:odo BIasil S/A. Conta Couence f\C! 252-6. de. titula<bdc:: da
CO:-lSTRUTORAANDRADE Gt,'TlF..RREZS/A.
(fragmento item 15 )

.
. Pe~quisas realizadas. no FIPLAN-MT (Sistema Integrado de Planejamento,
Contbilidade e Finanas do Estado de Mato Grosso), disponve atravs do site'
http:Uweb.fiplan.mtgo;'.br. foi possvel verificar queo.pagamento dos precatrios 08/1995
e 13/1995ocorreu em04/03e03/04/2009.O precatrio 39/1997foi pago em10/06/2009.Os
demais pagamentos realizados pelogoverno do estado deMato Grosso foramreferentesa'o
precatrio 37/1997.
\'
Av. Estevo de Mendona, esqui.nacomAv. Getlio Vargas~n1!810, bairro uilombo - Ed.
CuiabjMT; Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
14
wer, CEP 78.043-405.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
CondNtor;a Andrade Gutieftllz: 04/03/2009
SA
Construtora A.ndrade Guberre: 03/0412009
SA
Construwra Andrade Gutierrez. 10/06/2009
<SA
Cons:truto~a J,ndr.d. Gutierrez 26/06;2009
$A . .
Construtora Andrade Gutierrez 23J06/2009
SA .
Const.-utora Andr.d. GutJotrrez 20'07'2009
~ - I , _
Con.trutora Andrade Gutierrez 08/09/2009
$A .
Construtora A.ndradeGuti.rrez 11/11/2009-
SA
30102000109002071 15.979.257,39
30102000109002357 15.979.2".~O
30102000109003221 14.203.850,94
30102000109003434 60276.838,13
30102000109003353 29-.723.161.27
30102000109003590
2.340,890,22
30102000109003719 25.000.000,00
30102000109004732 22.000.000,00
~onstrutora Andrade Gutie
r
rez".29/0112010 30102000110000840 40.000.000.00
;.onstruto
u
Andr~d. Gytierrez:15:0312010 30102000110001669 5.030.0Hi.20
Construtora Andrade GIJtj..rr~z 13/08/2010 30102000110003548 10.000.000.00
SA
~on~trutora Andrad"G'Utit!lIn'Z Z3/06/2010 30102000110002789 16.000.000.00
Nome
Credor
.Nome
Credor
Nome
Credor
Data
Data
Data
Hmerodo
Empenho
Nmero do
Empenho
Nmero do
Empenho'
Valor
Valor
Valor
Tq,o da Despesa .~
'.' . ""'('
N.~.0.... Plit:a.:vel y
UCIUl<liO
Naplicvel
Uut~io ""
Mo .phcvel li
Lidt-aSio
No aplicv .1
_..LJa~llio
No aplicvel
lK1tl~o
Nia.iIlplicvel
l~t.o
N~~pl,c:.y.1.
Lk1t~io
fiio aplicvel
, Wcihlio
Tipo da Despesa
"i~apl;c 1i
lH:itaQo
No apl.c 1li
Licitao
~ioapfic. 1.
. WCltaio
Nio.Iplicvel
licitao
TipoliaDespesa
No ap!fc.Ili 1.
Uc~tao_
30102000111002402 20.000.000.00
Em suma, o governo do estado de Mato Grosso pagou
Andrade Gutierrez S/A:
(FI?
LAN)
Construtora
- R$31.958.514,79:precatrios 08/1995e13/1995;
- R$14.203.850,94:precatrio 39/1997;
- R$210.370.906,42:precatrio 37/1997.
Consta ainda mais um pagamento em 28/12/2012 referente ao precatri
101088/2009,quenoconstadotermo deajustedepagamento deprecatrio retrocitado.
Nome
Credor
Data
Nmero do
Empenho
Valor Tipo da Despsa
Construtora Andrade Guberr-ez 28/1212012 30102.0001120079143 "9394 00
SoA 4.1.... ,
No"aplicvel.
,Y"d"~so (FI? .
LAN)
No total, de04/03/2009a28/12/2012, oestado deMato Grosso pagou dvdas
doextinto DVOP nomontante deR$260.692.666,15 Construtora Andrade Gutierrez S/A.
Av. EstevodeMendo,:a, esquina comAv. Getlio Vargas, n\1810,b<lirroQuilo bo- Ed. GTC.
Cuiabl~1T. Fone(65)3612-50oolFax (65)3612.5000
15
CEP 18.043-405.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
RODRI6OV"~GAS .
liA REDAO
Pagamentos milionrios feitos Andrade Gt;tierrez no respeitaram ordemcronolgica
TlmaMO do ' . -"10A- A+
opagamento de R$ 276 milhes em precr<rios And~ade
Gutierrez Pelo governo de Mato Grosso ne. obedeceu "fll~
"cronolglUl de credores e no fo! concretizado PQr intenndJ O do
Tribunal de J USli;fl, Ambas as exignl;ias esto previstas na
CoosttUio F ederaf.
poLlnc,A 1RS 276 MILHES
22 1:2.2(}111 23nO;t. ,~ualf.:.adoem 23.12..215111141'1511
Governo ignorou Constituio parapagar empriteira
o el'l~O !&e<"I;lnO(li!' Faz~Ma. e"et
Moraes, e o b:-'ilO\'emaor Magl
p-iig::;.mer.IOSro)I3(la endam Em sct,l.artigode nO 100, a Constituio diz que os "pagamentos
. devidos pelas fzMd~i;; Publicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais. em VIrtude de sentena judicina. far-se--o exdusW;amente na ardem -cronolgIca de
apt~senta-:k) dos precatrios e conta dos crroitos respoe.clNos, proibida iadesigna~o de-easos ~
de pessoas ns dotaes oramemrias e nos crditos adicionaiS abertos pa este fim; .
Dados do TJ ~o'slram que, OCMlO'dos primeiros .repasses (ao todo.. a empreiteira receb:eu 13
parCelaS), o precatrio de maior valor relaclonado.a empreiteil<l em apenas o 25
0
na ordem de
i:~ores doEstado
. O primeiropag<lm~mo, de RS 15,9miJ l5es, fo feito no dia 4 de maro de 2009 Omais recente, de RS
20 mllhes, ocorreu j sob a ges:oo Srtval Barbosa (PMD8), no dia 21 de mElropassaoo.
Em jufho. dois Inquntos foram abitrtos peltJ Mlllisteno P.bllco Estadual nas ~sferas -cfvelcrirninal
para apurar t:mpoSsNeI faVOl'ecimento irregular .
Os p~gamntos se referem aos preciltriOS fF$ :8195, 13195. 37f97 e 39197
. / . .
Todos se originaram de dividas reconhecidas judicialmente em razao de conltalO$ fim,ads com o'
DVOP (Departamento de VISo e Obras P-bheas). autarquIa extinta pela lei complementar nO 90, de .
1.de ago$to de 2001. .
Alei que determinou a extir,u;;o,porm. determr~a que todo Gpassivo da autarquia deveria ser
"transferido para o Estado .. No caso dos precatios, isto sigmflCi!l'Va a Incluso na lista lnka de
cred~es,
Em2008, o governador 81airDMaggi (PH) editoud~ d~crete~.q'J etransferiram da Sinf~ (Sectetarn
de ItiraestrubJ nl} para a Sefaz (SecretanaEstadual.de Faz.enda) a gesto. o corrtrole e a execuo do
passrvo do OV'OP.
~ASecrtaria de Fazenda (_ .)"provklenciar as dOtaes oram~nr.nas para execuao da despesa
w
,
diz (;I p~ro decrelo. que d'J ""aionou a cJ lecuQ da despesa por meio da rubricll ''Operacionatiulo
de ConL-at,)s Remariescntes de rgos Extintos".
oseglH'ldO decreto IllCIui<!no n;tOdelQos proc~os "em trmite ,na J ustia EstadtJ al. bem como os
processos administflt.iVGs referentes wbrana de J IXos e correo monetri" dos (ltrasos nos
pagamentos_~
Ainda em 2008; o {levemo so~cnou ao TJ autortzao para adotar uma lista de pagamnrrtos paralela,
onte1ldo apenas cn credores do- OV~,
Em maro de 2009, 20 dias aps o in!cjo dos pa9a~nt~s, a J ustia disse que d"govemo poderia
.adotr uma lista em separado, mas "apen~ para fins didticos" e "com rigorosa e absofuta
observan~ii'l da ordem cronol6gica"
Os pagaMentos Andrade GUl:ierrez., segUl\dO o Fiplan, foram deffflldos dentro do proces$O n"
.82679J 2009-SEFAZ. . .'
(www.m idianewS.com. br)
Av, Estevo-de \1endona, esquina com Av. Getlio Vargas, n810, bairro Qui
CuiabjMf, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3
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Silval contrape TJ e diz que precatrios tiveram aval ,
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pOLinCA I ANDRADE GUl1EI1REZ
02.08.2011 11J h24 - ..U"liz""O em 03.0820111 07043
Governador afirma que no fecebeu nenhuma notificao sobre denncia
SIGILOSO
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Clique para2mPlaf. P
Al~XANORE APIt
OAREOAO
ogovemador Sllyal Barbosa (PMOB)contraps o Tnbunal de
J ustia de Mato Grosso e garantiu que os precatrios pags.
Construtora Andrade e GutIerrez tiveram, SIm, o aval do Poder
J udicirio de Mato Grosso
Go.. erna(J O-lgarante que pagamento
. emprernllra 03SS0U pelo crivo do
Tnbllnal de J UStla
Entretanto, conlorme revelou o Midi. NQw" . os pagamentos
empreiteira no passaram pela Central de Precatrios do TJ .
rgo responsvel pelo cronograma de 'pagamentos dos
precatrios estaduais,
oMinistrio P\bic Estadual (MPE)abriu dois inquritos ~um criminal e um cvel-para apurar
possveis irregularidades no pagamento dos precatrios. Um precatrto, no valor de aproximadamente
RS 320 milhes, teria " furado" a fila, em detrimento de outros Pela legislao. responsabilidade pelo
. , .
cronograma dos pagamentos do Trtbunal de J ustia.
. '
ogovernador af,rmou que ainda mio 101 notificado sobre a abertura dos 'inqur~os peio MP;:: e que
lambm no recebeu qualquer notifICao do Tribunal de Contas do Est~do Oude outro rgo. Ele
usou esse argumento para ]UsIiflcar a no. abertura de SindIcncia administrativa para apurar as
irregularidades, mesmo reconhecendo que tomou cincia das denncias peia imprlisa.
" No recebi qualquer notificao, nem do Ministrio Pblico nem do Tribunal de Contas. Pr isso, no
determinei nenhuma investigao. Eu recebi uma notificao do TCE sobre as cartas de crditos e
determinei uma apurao pela Auditoria Geral do Estado" , afirmou Silval. .
Sobre os pagamentos empreiteira Andrade'e Gutierrez, Silval garantiu que no hclNe nenhuma
irregulandade e que todo o proesso foi julgado e transitado'emjulgado pela J ustia.
" Todos. os pagamentos tiveram o. aval da J ustia. inclusive, transitado em julgado. Se hegar alguma
notificao oficial, n~o terei nenhuma dificuldade em dar esclarecimentos sobre isso. , afirma0 o
governador
. ( ww
w~midianews.cm.br)
Em.05/06/2009, Construtora Andrade Gutierrez e Piran' Participaes e
Investimentos LIda celebraram contrato de cesso de direitos creditrios, relativos aos
precatrios37/1997e39/1997.

Av. Estevo de Mendona, esquina com Av. Getiio Vargas, n\l810, bai'rro Qui! mbo - Ed. Gceen To\\. r, C 78.043-405,
CuiablMT. Fone(65)3612-5000jFax(65)361 .5000
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l
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SIGILOSO
Peta presente"Contrato deCessodeDireitos Creditrios': (o"ContJ :ato'.'),deumlado, .
CONSTRUTORA ANDRAJ }E GUTIERREZ S., sociedade comsede "" Av.
do Contorno n' 8.123, Cidade IllTdim,Belo Hotironte-IdG, inscrita nc CNl'J IMF
sob o nO17.262.213/0001-94. neste ato represemada por seu Diretor Presidente
~rio Nora deS, brasileiro, casado. engenheiro, portador da ""rteira de ideati-'
dade n' 4.259/D..cREA-PR
i
inscrito no CPFIMF sob o 0 189.Q3:>.917-53,com
endereo comercial na RuaOr. Geraldo Campos Moreira n' 375, Biooldin Novo,
So Paulo-SP, e pr ""u Diretor J ridico Luiz Otvio Mouro, braiileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nO22.84210AS-MG, inscrito no
CPFIMF sob o nO216.949.156-20, comendereQomercial na Rua Or. Geraldo
CllTOPO' Moreira n' 375, BrookJ in NO'."" So Paulo-SP, adiante simplsmente de"
nominad" "ANDRADE GUTIERREZ";
Co dooutro lado,
PIRAN PARTICIPAES E Il\'VESTJ MENTOS L'rDA., sociedade comsede
. na SBN QD 02LTl2, BL. "P", sala 104;Brasilia - DF, inscrita noQI,'PJ IMF sob o
nO07.931.446/0001-89, l1estealarepresentada por s~aPiretora Cleabedais Man-
fuvani Piran, brasileira, casada, empresria, portadora d. Cal1eir. de identidade nO.
06998089 SSP-Mf. insetita noCPFIMF sobo n589.567.359-72, com' end=<>
SHllLago Norte. QL 07. lnj. 02, Lago Norte, DF, CEP 71515-025, adianto sim-
plesmente denominada"PIRAN"; <
todos os ";ima qualificados denominados individualmente "Parte" ou conjuntnmentc
.'"Partes..... .
COllo'SLOERANDOQUE,
A A titular de dlreitos aedittios representados pelos pre-
cat' s n"'. 37197<39 ambos emitidos contra o-Departamento do Viao do 0-
bra., Pu o doMalo Grosso, autuados na Secretaria doTribunal deJ usti-
a do Estado 4e Mato Grosso e originrios das es ordi1\rias de cobrana nO
2B2861199[ e nO2402t/[99(), respectivamente (diante denominados, emconjunto,
"Direitos Creditrios"');
A ANDRADE GUTIERREZ auto ouaPIRAN cmjaneiro do corrente anOde2009;
o ecompradosDireitosCredit6rios,paraser exe azom-
ximo de iSO(=to eoitenta) dias, pelo preo correspondente a54)8% (cinqcn
, a.trinta eoito pOrq:nto) do valor total atualizado dos mesmos
indicado nOAlIexo ose .
(...)
Importanteressaltar queaAndrade Gutierrez vendeu osprecatrios citados
pelopreodeR$156.761.582,OO, ouseja,54,38% dovalo~total deR$288.270.654,69, na'data
de05/06/2009:
'Pelo que se depreende do contrato, a Andrade Gutierrez recebeu em
05/06/2009 R$20.000.00ci,00, a ttulo de entrada. O restante serIaparcelado, sendo que o
.pagaI!'entodaltimaparcelaocorreriaem04/04/2010.
Av. Estevao de Mendona, esquina com Av. Getlio Vargas, n<J BIO,bairro Quilo
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-50O/Fax(65)3612.
18
P 78.043-405,

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


SIGILOSO
CLUSULAL OBJIc,O
1.1C<ssk>deDireitos Creditrios. O oojerodo prescnt<;Conlrnto acesso que fa:z,nes-
te ato, a ANDRADE GUTiERREZ a PIRAN, emCOI8terirrevogvel c Irretratvel, dos
Dirci10s Ct<ditnos de suatilularidade, indicados nas certides c ofic,os expedidos pelo
Tr' Grosso quefazemparte do Anexo J aeste Contra-
no Vlllornomitull deRS288.270.654, U=IOSeoitenta eoito milheduzenloS e
setenta reaise sessentae novecentavos)
a..usULAn PREo
Pr* de Cesso dos Direitos Creditrios. O preOtotal. certo e ajus
Creditrios de R$ 156.761582,00 (cento e cmqilenta e milh-
"""tos e "",,scnlaCumm , . U I .000,00
(vinte milhes dc reais) so recebidos neste ato, pela ANDRADE GuTIERREZ, da PI.
RAN, atravs dc transferncia realizada para asuaconta corrente n'.804595.2, do Banco
Re'" S.A (356), agnc,a n' 0075-2, devendo o pagamento do saldo do preo ~ realizado
conforme indicado no item2.2abaixo.
22 Forma d. P""wcoto do Saldo do Preco de <;1>~Opagamento do saldo do preo
de cessa0 dos Di",itos Creditrios, no valor de RS 136761.582,00 (=e tnnta e seis
milhes, se:eentos esesseolacummil, quinhentos eoi,enta edOISreais), dC''er ser feito
pela PIRAN a ANDRADE GUTIERRF2 atravs de depsilO na conta corrente acima
indicada, realizado emmoedacorrente MCiotull compode.-liberatr'o imediato, dividido
em1I (onze) parcelas, nos Vllloresenas datas aseguir eS1abelecicbs:
) 3 (trs) parcelas iguais, no ;'olor de R$ 10.000.000,00 (do>:milhes de reais) cado
uma, nas datas de25/0612009, 1510712009:e04fa8i2009,
b) 8 (oito) parcelas iguais, no valor de RSI3.345,197,75 (treze mllho>. lreZentos'c \
quarenta e cinco mil.cento e noventa e sete reais e setenta c CIRCO centavos) cada
uma, ven"""do-se o primeira cna0410912009e as demais em igual 1 \ ' dos meses
subseqenteat04!04J2aIa.
- .
(... )
Apenas cinco dias aps a celebrao do contrato de cesso de direitos
creditrios, em10(06(2009,ogovemo.do estado deMato Grosso realiz.ouo pagamento do
precatrio 39/1997, e em 26(06(2009j havia realizado dois pagamentos referentes ao
precatrio 37/1997,totalizando R$104.203.850,94.
Nome
Credor
Data
Nmero do
Empenho
Valor Tipo da De.pesd
CQnltltroJto'. Andf" . d. G-ut.. z:
SA 04,03/2009
Coni'lt..-~to"'. Al1d,..d~Gutl.",..,.Z
:':-A 03,0./2009
COn::dnJtc.'. Andr.d-e Gut,
' A
11/11,2009
3010Z00010~002071
30102000109002357
30102000109003590
30102000109003179
30102000109004732
.2340.890 22.
2:5.. 000.000.00
22- 000.000,00
~() .plkv.1 rt
LQ::itaio
,".o aplc . ' .
~;::it~.1o
1'0: ..0 ap1c.iv.1 .
L>cjt;~.io
N-i " : ) .pl1c. ..1.
l.~.ta:.o
I'I-lio .pli~.v.1.
..... c,t.io
N-o apire-v 1
LoM.S.""
Nio <ilpli..-I ,.i
.. c~.lio
No apik-v.1 .-
'-,c,t .o (FIP
LAN)
Av. blevo de' Mendona. esquina comA~. Getlio Vargas. n"HlO.bairro Qul~m ~ Tc~~r. CE! 78.043-405.
LuiablMT, Fone(65)3612'5Ol10IFaX(6513612.i' Ed. Greer
19
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FiPLAN - Sistema Integ.-ado de planejamento, Contabilldade e Rnanas'


SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL ".SATE{SEFAZ
0,00
14.203.650,9':
0,00
0,00
CEP:
Barrro:
Tipo de Despe=: Nb apfi(;;5Vl:!!a Licita!o
~ do Pedido d Adiantamento":
Q",ta LimitePresta~o deC('Inti:s:
Totlll Estomi!ldo:
Totl!llPego;
Saldo i!l Pllgar:
Total Cllnceli!ldoRP;
14.203.850,94
14.203.850,94
_0,00
0,00
PEDIOO DE el'tpe"'HO, 3010:LOOO1..09.00367-5
Governo do Estadode Mato Grosso
DATA: 1005"2
0-7
Nome: Construtora Andrade Gutierrez: SA
Endereo:
Complemente:
Belo Horjzoffie - "'G
Fone:
ldel"ltificbo1io: CNP.-17.262.213/0001-94
Doto OralT)en~"'ll: 30102.0001.2.3.845.996.8011.9900.3390910Q.100.1. t
Tipo de Recul"Sll-: Norml
T,po de Emren~: Ordinlirio
HIstrico: Em~nho do PEP Na30HI2.0001.09.0(I367.5
Controles Fin"ncei.ros:
Valor do E.npenho:
T~\ Liquid;,cio:
saldo a liquidar:
Total Reoolhido:
FI? OOS-..d:rato de Empenhu
. 30102 - Recursos Sob a Supl'!"rviso da Sec:r-etarla de Estado dl!'lFazenda
DATA
10106/2009
15106/2039
OCORRNCIA
Liquidi!lSo
NC"tadeOrdemBanria (Noe)
VALOR [)OCUM~NT
L4.203.85c1,94 30~02.00o-L09.00
13.777.735,41 30102.0001.09.00779-5
co
~efere-se i!lpag'i!lmentoao credor reli!ltiv
Prea.trio n
tl
39/1997 - Construtora Andra
Gutlerrez.S/A. Proces.s.o82679/2009 -
SEFAZ (comapen=menw dos Processos nO
'9750412009,1192.33/20<:',9, 86664/2009,
i03231/2009,331911!2009, 355638/2009 e
35884012009 . SEFAZde aordo com o
Decreto 1.305/2008 - DVOP).
Pag m nh
3010200010 eLIl:lllldao
30102000109006849
15/06/2009 N.ot~de OrdemBi!lnc";ri1'l (NOa) 426.115,53 30102.0001.09.0075C-9
Pagamento do Empenno
3010200010':'1003221 eUqu,deao-
30102000109006849
Governo do Estado de Mato Grosso
F1PLANSistema Integrado de PIi'neJ amento. Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 005- Enrato de Empenho
os SobaSupervise da Secretaria deEstado deFazenda .
nATA: 23 06- 2 .PEDIDO DE EHPENHO: 30102.0001.09.00381-0 EHPEHHO: 301.02.000:1.09.00335-3
Total Estomlldo:
. Totai P2lgo~
Saldd li PZlQlIr:
Total Cancelado RP:
29.723.161,27
29.i23.161,:n
0,00
0,00
170-7
Nome: Construtora Andr2lde Gutierrez SA
Endereo:
Complemento:
Belo- Horizonte. MG
Fone:
Identific-al): C;'4PJ - 17.262.213/0001-94
Dotao Oramentri~; 30102.0001.28.845.996:.8011.9900.33909100-.100',1.1
Tipo de Reurso: fo!ormal
TipodeEmpenha: Ordinrio
Histrico: Empenho do PEONtI.3010Z.000L(l9,'J 0381'0
Controles Finar,ceiros:
VlIlor do Empenho:
TotalllqUldadtv
Saldo -:-Liquidar:
Toc1'l1Recolhida.:
Bairro;
CE?:
Tipode Desp.es2I:No 1'Iplicvel LiCltao'
NtI do PedIdo de Ad~antamentc: .
Data Lirr"ite Prestao de Contas:
0,00
29.723.161,27
0,00
0,00
DATA rn::ORRNCIA VAt.OR DOCUMENTO HISTRICO
\
23/05/2909 Neta deOrdem;Sl'Incri"l (NOS)
?.agamento do Empenho
29.723.161,27 30102.0001.09.00841-4 30102000109003353 eliquidao
30102000109007251
23/05/2009 Liquidl!lo 29.723.1.61,2730102.0001.09.00725,1
Chama a ateno na presente a~liseo fato de a
GutierrezS/Atertidoprejuzosna"venda" dosprecatros.
Av. Estev~deMendona, esquina comA\'. Getlio Vargas, n{!810,bairro Quilo bo-'Ed.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
20
tora Andrade
, CEP 78.043-405,
l
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
At' adata de 26/06/2009 aConstrutora.tena recebido da Piran Participaes,
eInvestimentos apenas o valor de R$30.000,!l00,00contra osR$104.203,850,94 efetivament~
.' I d t d 1 p' t'" s37 30/1997' . , ' < ' ~
pagos pe ogoverno o.es a o pe os reca ono e
~~.
. -
i~ ~ ' s . ( ' . . .
(!...: -;(i-
r ' ' > TI , 1 In
'j ,
PRECATORIOS 37 e39/1997
.
~ ,'\ ' O ~ _ ; Z '
. ..
Pagamentos feitos pelo governo do estado Pagamentos feitos pela Piran
.' ;' ,' :: ','.}.
. de Mato Grosso Participaces eInvestimentos

""
"
Data Valor (R$) Data Valor (R$)
,
10/06/2009 14.203.850,94 05/06/2009 20.000,000,00
23/06/2009 29.723.161,27
.
25/06/2009 10.000.000,00
26/06/2009 60.276.838,73 15/07/2009 10.000.000,00
20/07/2009 2.340,890,22 . 04/08/2009 10.000.000,00
08/0912009 25.000.000,00 04/09/2009 13.345.197,75
11111/2009 22.000.000,00
.
04/10/2009 13.345.197,75
29/01/2010
..
40.000.000,00 04/11/2009 13.345.197,75
15/03/2010
..
5.030.016,20 04/12/2009. 13.345.197,75
..
23/06/2010 16.000.000,00 04/01/2010 13.345.197,75
13/08/2010 10.000.000,00 04/02/2010 13.345.197,75
27/05/2011 20.000.000,00 04/03/2010 13.345.197,75
04/04/2010 13.345.197,75
.
TOTAL 204.574.757,36 TOTAL 156.761.582,00
.
,.
Considerando que a Piran Participaes e Investimentos tenha realizado
. . .
,o pagameI).to conforme o estabelecido no contrato, a Construtora 'Andrad~ Gutierrez teria
recebido at 04/~4(2010 o montante de R$156.761.582,00, sendo que o estado de Mato
Grosso at 15/03/2010j havia pago R$158.574.757,36.
P~lo teor do oficio (original) da Construtora' Andrade Gutierrez, datado
de 28/07(2010, endreado Piran Participaes e Investimentos, esta ull:iina ainda devia
." I ' .
R$49.394,726,60pela compra dlsPrecatrios 37e39/1997:
Belo l-JQri7..oOnt.c. 28 de jt,zlho de 2010_
~f~-d;-R;;:d;- THulos E!DIxlJI~;;-1
I Ficlll.l l!I!""' nIiv.alla dtF"ia n!21strada 1
I $t1bo nS 000097C<SB6y 29I07/2(110. I
'-----~--~--- ,....
. A
P,RAN PARTJCJPAOES INVESTIl\.'1ENTOS LTDA.
SBNQD 02 -L'r12. BL "F"' :-' Sala .104
BRASlkfA - pF
Rei":: C'Ontr",11:0de Ce!'>l!:lode pireitos Creditrios
. .
Av. E:st~vodeMend0t1a, esquina comAv. Get.lioVargas, n
2
810, bairr~Quilombo
Cuiab/!VIT. Fone(65)3612-S000/Fax(65)3612.5000'
21..
78.043-405.
'. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
Prezado$>Senhores:
Reportando-nos ao ContratO em ~ferncia.
assinado em. :5de junho de 2009 e ainda no adimplido
intcgndmente por V.8u1'O" vimos notific~lo-ede queparte dopreo
ujustado pela CC:'3a.r> ~""t.pendente de pagamento, sendo erto
que lasua liquida.Qo deveria te'!:"ocorrido em abril ultimo. n.os
termosdodispostonaletra<Ob" daClusula 11domencionado
instrument().
Consid,.rundo oltimo rCp&3Se fejtoQV. Sas. (,..-.n
24deJunnopassado. c:mcumprimentodopactuadoos.clusula
6.2, os.eldode"oedorn.~gult.ant.cdoclculoelaborado segundo as
di.spo~iesconrratus,i:'\. deR$49.394. 726,60 (quare~ta enove
(...)
OutrofatoquechamaaatenoqueospagamentosdosPrecatrios37e
39/1997continuaramsendofeitosparaacontadaConstrutoraAndradeGutierrezeesta
repassavaosvaloresparaaPiranParticipaeseInvestimentos, conformemostraa
ClusulaVI docontratodecessodedireitoscreditrios:
CLUSULA VI. G!\RA"ITIA ADICIONAL
6I M>,nulencodaContaBancria daANDRADE GljTlERREZ. Comogarantia MiolO-
na! dorecebimento dosvalores devidos pelaPiRAN aANDRADE GUI1ERREZ, ena
furmadodisposto noitem3.2daClausula mMima. asPartes oon,,,,,cionam queno
havernotiflCAiloaodevedor sobreaalll:nIodacontabancria detiltllaridooe daAN-
DRADE GUTIERREZ indicada parapagamenlo dosprecatrios. demodoqueospag..
rntlltos, casovenhamaocorrer. sejamintegralmente depositados naquela conta, ou, an-
da, emoulracontaqueaANDRADE GUTIERREZ venhaaindicar.
62RO'lem;@deVaiares petaANDRADE GllJ1ERREZ. Quando dodepsito dequal..
quer valor devido peloEstado doMato Grosso aAl\'DRADE GUI1ERREZ. tendo por
objetoosDireItos Creditrios oracedidos (reslllndoclaro, mai, 1.lt11avez, queaANDRA-
DE GUTIERREZ noprestaqualquer ganmladesolvncia dodevedor) nacontabanc,;.-
- .
riadaANDRADE GUTIERREZ indicada nospreeatril)s, aANDRADE GUTIERREZ
fica, irrevogvel cIrretratavelmente. autorizada areter 54,38% (cinquenta eq\llllropor
cenlo vrgula trintacoito) dosvalores recebidos. Serdeduzido dovalor resultante da
apllcao dop",oontua! aquefaz.ius aANDRADE GUI1ERREZ, lodos osvalores J
pagospelaPIRAN, assimcomoasparcelasvincendas~atolimite dovalor relativoao
referidopercentual. .
,6.3Transferncia dosValores aPiRAN. Verificada ~hiplese dequctrataoitem6.2. a~
ANDRADE GUTIERREZ secompromele atransferir aPIRAN. noprazo de24(VIntec
quatro) holllS.osaldoquerestar ap' areteno previstaacrma. ",
,li
DiantedetaisdocumentoseinformaesobtidasnoFIPLAN,evidenciam-se
asseguintesincongruncias:
1) SeoEstadoassumiuocompromisso depagar ovalor <ios
precatriosnoprazoprevistonotermodeajuste,qual avantagemdavendadocrditoa
PlRAN, comdesgio de quase 50%, para pagamentos emprazo pratiamente
concomitanteaodopagamentoassumidopeloEstado?; ~ .~
~ E~~;,-:odtoM(;'ndo~~d. ~quinacomAv.G(>tlioVa;g~~~n~10, ba~~Q~i1om~- -doGrEe~-r~;r;;:c-j, 78.043-405,
. Cuiab/MT, FQne(65)3612-5000/Fax(65)3pI2.5000 'u
22

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


, , ' , SIGILOSO'-~,-;,..., ,.
",' , ",f s ' " : ~ '
2) Conforme tabelaacima, ~Estadoefetivamente pagou r}.rcen
antes mesmo de parcelas assumidas por PIRANeemvalores mais altos do qtte,estl!'/
. . . .~~. '.~-/
pagaria no mesmo,perodo; comefeito, at a data de 26/06/2009a Construtora teria'~
recebidodaPiranParticipaeseInvestimentosapenasovalor deR$30,000,000,00contra
osR$104,203,850,94efetivamentepagos pelo governo do estado pelos Precatrios 37e
30/1997;
3) Sesetratassemesmo'decessod~crdito; ocorreto seriaquea
Piran ParticipaeseInvestimentos realizas,seospagamentos para' aempresa Andrade'
Gutierrez para, depois, opor ocrditoadquirido perante oEstado; oqueseverifica, no
entanto, queocontratoJirrnado'serviu apenas para escudar simples transferncia de
recursos do Estado para a Piran Participaes. e Investimentos; a dissimulao'
reforada, inclusive, pelaclusulaemquesegaranteosigilodo'negcio, mediantea"no,
notificao do devedor" (ESTADODE MATOGROSSO)emanuteno da forma de
pagamentonacontadaAndradeGutierrez;
As buscas, in casu, se mostram imprescindveis, uma vez que -
conforme demonstrado nainvestigao queoriginou opresente inqurito - constituem'
medidas extremamente ricaspara aformao do substrato probatrio, trazendo alume
a materialidade delitiva e indcios de autoria consubstanciada emdocumentos (em
. "
'suporte fsico ou digital) comprobatrios de operaes financeiras relacionadas s
condutas investigadas, relacionamentos entre os investigados, uso de pessoas
interpostas, dentreoutras circunstnci~s derelevncia para aelucidao dosfatos,
. .' ,~ .
vi - DA FUNDA~EJIfr AQ juRDICA
,. -_ .. "
, .
Por todo oexposto, no'restadvida dequea medida cautelar debuscae
aprensOmereceserdeferida.
Comefeito, os fatos sob investigao amoldam-se, emtese, aos crimes
previstos nos artigos 4e16daLei 7.492/86,artigo 1d~Lei n 9.613/98 eartigo 288do
CdigoPenal.
Av. Es tevo de Mendona, es quina com Av. Getlio Vargas , n
Q
810, bairro Quilombo-
'Cuiab/MT, Fone( 65)3612 -5000/Fax( 65)36125000
23
78.043-405,
L. _
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
P r : . .
, I K $'~,
, ,~
. i t : - .
, _ SIGILO~6tJ . ,'
Atoda evidncia" vista do teor dos dilogos monitorados ~parciaIillent~.!):;.:_,,~.
transcritos, plausvel amedida cautelar de busca e apreenso, uina ':.ezque, apesar da
". ' - I _
inegvel excepcionalidade da medida, trata-se, de complexo conjunto de fatos, que
demandam uma atua'omais incisiva na' obteno de provas que esclareamo, modus
. . . .
operndi desseesquemacriminosoe, principalmente aidentificaodetodOsosenvolvidos.
Como sesabe, para arealizao,de busca eapreenso, faz-senecessria a
existncia,deUnd~dasrazes quej~stifiquemamedida, quepossui 'inafastvel natureza
acautelatriapor sedestinar aevitar operecimentodas ~oisase,daspessoas.
,Para tanto, imprescindvel' que, se visualize' alguma, das finalidades,
arroladas peloSldoart. 240,CPP. Vejams:
"Art. 240.. Abuscaserdomiciliar .oupessoal.
S 10
Proceder-se- busca domiciliar, quando fundadas' razes a

autorizarem, para:
a)prender criminosos;
b) 'lpreender coisasachadasouobtidas por meioscriminosos;
c) apreender instrumentos. de Jalsificao ou de contrafao e objetos
falsificadosoucontrafeitos;
d) apreender armas emunies,instrumentos utilizados naprtica decrime'
oudestinados afim,dlituoso;
e) descobrir objetosnecessriosprovadeinfraoou defesadoru;
"f) apreender cartas, abertas ouno, destinadas ij,0 acusado ouemseupode~,
. ' ~. .
quando hajasuspeita dequeoconhecimento do seucontedo possa ser til
elucidaodofato;
g) apreender pssoasvtimas decrimes; ,'
h) colher qualquer elementodeconvic~.
S20 Proceder-se-buscapess9al quando houver fundada suspeita deque
algum.oculteconsigoarmaproibida ouobjetosmencionados misletras b a
f eletrahdopargrafo anterior."
bpedido debuscaeapreenso temafinalidade preparatria para fins de
instruo, err. verdadeira utilizao investigatria dotada e referibilidade ~a uma
. . ' .
'.
",
'investigao criminal jemcurso, bemcomOdeinstrumentalidade,
Av. Est evo de Mendona, esqui na com Av . Get li o Vargas, n\l810, bai rro Qui lombo-
CuiabjMT, Fone(65)3612-S000/Fax(65)3612.5000
24 '
somente

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


~ ".1 a.
SIGILOSO
por.meio daanlise dos documentos ecoisasapreendidos serpossvei verificar commais
~. ~
exatido aorigemeodestino dos valores envolvidos nas operaes pecunirias realizadas,' '>',
, ,
conhecendo osrespectivos responsveis.' -, 5'?(/-:
Quanto aocabimento, factivel amedida cautelar debusca deapreenso~' .:'}
curso do inqurito policial, pois" apesar de o legislador processual penal coloc-la entre os ~e!o'? "
d prova, a nossa busca e apreenso, em regra medida cautelar assegurlldora de uma produo de
prova, podendo ser realizada antes ou durante o inquro policial e mesmq durante a instruo
criminal, ou at em fase de execuo de pena" (LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo
PenaL RiodeJaneiro: LumenJuds, 2007,p: 494).
Cedio, por se tratar de medida cautelar de carter assecuratrio e
coercitivo, que adecretao de busca e apreenso ficajungida. presena inequivoca do
Jumus bani juris e do periculun: 'in mora, os quai.s, na hiptese vertente, podem ser
vislumbrados commeridiana clareza.
Cuidando-se deprocesso penal, oJumu~ bani juris h deser entendido corno
'Jumus delicti, ouseja, "a existncia de sinais externos, com suporte ftico real., extrados dos atos' de
investigao levados a cabo; em que por meio de utl! raciocnio lgico, srio e desapaixonado,
.
permitam deduzir com maior ou menor veemncia a comisso. de um delito, cuja realizao e
. .
conseqncias apresentam como responsvel um sujeito concreto" (ILLESCASRUS, Angel-
Vicente. Las Medidas Cautelares Personales en el Procedirniento Penal. In: Revista de
Derecho Procesal, 1995,n.O1, p.66).
No caso emtela, a presena de tal requisito inquestionvel, haja vista. o
conjunto probatrio carreado nos relatrios anexos, que reve,am a existncia plena do
suporte ftico'exigido, bemcomo deisresponsveis pelos atos que seconsubstanciam na
prtica dos crimes sobinvestigao.
Por suavez, opericulum in mora materializa-se navital preciso desetutelar
aprova, evitando"se aindaacontinuidade daprtica delitiva..
Ademais, certo que a colheita de novas provas servir ainda para
corrborar os elementos j constantes dos autos, demonstrando, de forma definitiva,. a
,
materialidade dos crimes acimadescritos.'
,Dessa forma, impe-se arnitigao do direito intimidade e privacidade
dos investigados, diante do indubitvel .interesse pblico, aqui consubstanciado na
necessidade deseveremapurados comadevida eficciaosdelitos sobexame.
Av. Estevo de Mendona, esquina co~Av. Getlio Vargas, nUBlO,barro Quilombo - Ed.
Cu;ab/MT, Fone(65)3612.5000/Fax(65)3612,5000
25
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,

SIGILOSO
Portanto, caraterizada aiminentepossibilidade dequeaconduta delituosa
continue a ser perpetrada, somada . necessidade de colheita de provas .eeventual
realizao depericia tcnica sobre o material em que~to, .outra forma no h de >,
resguardar ointeressepblico, senoarealizaodamedida cautelar requerida. '/' Y 9>',
.,
A Constituio de 1988 trouxe um extenso rol de. 'direitos e garan a1) . . .
fundamentais, apresentando-se estes, emmuitas oportunidades, colidentsentresi. As~im,
afimdeidentific1u-seapreponderncia deumsobreooutro, comofimdeharmoniz-los,
.deve-seperquirir qual bemdetmmaior Importncia, mitigando-se determinada garantia
emdetrimento deumbeneficiocommaior abrangncia.
I
Nesse passo, .a Lei Maior garante tanto a proteo intimidade (5, V)
quanto apossibilidade desuaflexibilizao(5,XII)para finsdeinvestigao criminal ea
instruop,rocessualpenal.
Assim, para que sepossadecidir entre uma eoutra, deve-se inquirir qual
bemmerecemaior proteo: aintimidade.do iridividuoouadescobertadefatosilcitosque
trazemsriosprejuzosatoda:asociedade.
No presente caso, foroso concluir pela necessidade de se prestigiar
persecutio' criminis, tendo emvistaagravidade dos crimes praticados eanecessidade de
reprimi-los, emcontraste comainfimalesointimidade dos representados, razo pela
qual deve ser acolhida a representao ora formulada pela autoridade policial,
possibilitando-lhe o acesso $informaes emeios deprova indispensveis concluso
das investigaes em curso, observando-se os' ditames do artigo 5, mciso XI, da
Constituioda:Repblica.
VII - 'CONCLUSO
Dessaforma, pelosmotivosexaradosacima, tendopor baseasinformaese
fundamentos lanados pela Autoridade Policial, considerando a. atual f~se das
investigaes, o Ministrio Pblico Federal manifesta pelo DEFERIMENTO da
representao formulada, com a expedio dos respectivos mandados de busca e
apreenso, inclusivecomaautorizao' relativamente seventuais mdias deinformticas
enco~tradas eapre~ndidas, nosseguintes.moldes:
Apreender coisasobtidas por meios criminosos, sehouver;
l
Av. Estevo de Mend~na, esquina' com A v. Getlio Vargas, n!!81O,bairr Quilombo
Cuiab/Mf, Fone(65)3612.5000{Fax(65)3612.5000 .
26
.,
78.043-405,

. . .. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
Apreender documentos relacionados s prticas delitivas e
comprobatrios dos relacionamentos entre os investigados,
incluindo cheques, documentos indicativos da exigEcia de
, (" O ) ','
garantias paraosemprstimos;', S-I ~
Apreender mdias de infor. mtica em geral (hd's, jlashdtiv~ '
'1
mrlias ticas, notebooks, tablets, dispositivos de
armazenamento externos e outras mdias) que possam conter
documentos digitais teis formao de provas dos crimes
investigados;
Documentos relativos apropriedades emnomedeterceiros, de
constituio de empresas em nome de laranjas, de
relacionamentos compessoas e empresas suspeitas da prtica
de crimes, de modo a confirmar a ocorrncia de lavagem de
dinheiro emrelao a crimes contra o SFN e, eventualmente,
outros crimes antecedentes;
Colher outros elementos deconvico, no interesse dainstruo
penal.
Ademais, requer o cumprimento nos eseguintes endereos apurados pelo
Departamento dePolciaFederal:
Residnciade PEDRO ARMINIO PIRAN, CPF 026. 972. 209-25,localizada na Av.
Lavaps, 800,59andar, EdifcioLyonResidence,Goiabeiras, Cuiab(MT.
Por fim, solicita-seque constedadeciso - edos mandados respectivos -
expressa autorizao judicial - afastando, assim, osigilorespectivo - para queAgentes
de Policia Federal e Peritos Criminais designados pela Autoridade Policial tenham
acesso ilO contedo das mdias de informtica emgeral, eventualmente apreendidas
(hd's, jlashdrives, mdias ticas, notebooks, netbooks, ultrabooks, tablets, dentre
outros), com vistas obteno de elementos de prova no interesse da instruo
criminill.
Cuia~~,. 2, 5deab1ilde201 .
~'..::tfrr~\)
VanessaCristhinaMarconi ZagoRibeiroScarmagnani
Procuradora daRepblica
-----" ----
Av. ...tevdo de !vlendona, esquina com Av. Cetlio Vargas, n~'810,bairro Quilombu - Ed. Grecn fower, CEP 78.043-405,
Cuiab/MT. Fone(65 )3612-5000IFax(65)3612,5000
27
-
PODER J UDI CI RI O
JUSTIA FEDERAL
c O N C L U SO
Nest a dat a f ao os pr esent es aut os
concl usos ao MM. J ui z Feder al .
Cui ab, O~/ O~/ 4 " - /
C?~
Patricia Narciso de Rezende
Di r et or a de Secr et ar i a da sa Var a/ MT
. . . . . .
000061
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5" VARA
PROCESSO N
CLASSE 15202
REQTE
ACSDO
6497-41.2014.4.01.3600
MED CAUT / BUSCA E APREENSO
DELEGADO DE POLCIA FEDERAL
SIGILOSO
~, r o s 1 t ~c > o ~
( Ar t . 122, Sl o, do Pr ovi ment o nO~f I 2/ 06/ 2009 - COGER)
~~
"'D1
0
Tr at a-s e de'r epr es ent ac o po r busca e apreenso
. _ . ".f' o
na r es ~denc ~a de PEDRO ARMI~IO' PIRAN (CPF 026.972.209-25),
lo c alizada na Av. Lavaps , ;1800, 50andar , Edifc io Lyo n
Res idenc e, Go io 1 bej.r as " Cuiab/MT., fo r mulada po r Delegado de
I~J f-o " ~.......... S \ F , 'n r.' Ir-"" E '. r .~. c '''i, I
pOlc iaJFede. r ai. no .
I
.' mbi t o , d.o . In~~i:i to . pO.J:.'iCi:liJ: n.o 6412-
~, '\...J"'~ ~.ij', , -", .r ." . Lfl_~~ ._fi , " 'L
55.2014.4.01.3600 (I'PL nO 0237/201 4 S R/OPF/MT),
. , , - ~ ;"
des memb~adc i t do i~p.qu::ilt o i~P9t ic ial ' nLo 7660, -27.2 O1 2.4. 01 . 36OO
(IPL na 01 82/201 2 - S R/OPF/MT).
~: ..
Nar r a a aut o r idade r epr es ent ant e que:
p.1
em
de
dos
e que ora so objeto do
A presente representao se d em razo
a tona no curso das investigaes conduzidas nos autos do
referncia, instaurado em razo de
judicialmente, como escopo de apurar mat er ial ida
capitais
"
Pol i ci al nO OI 82/ 2012- SR/ DPF/ MT - que t em cor no obj et o a
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e
000062
cr i mes de oper ao i l egal de i nst i t ui o f i nancei r a, pr at i cados por
VALDI R AGOSTI NHO PI RAN e l avagem de di nhei r o decor r ent e.
No di a 12/ 11/ 2013, com base em f or t es i nd ci os da pr t i ca
de cr i mes f i nancei r os e l avage de ativos, f or am cumpr i dos mandados
de busca e apr eenso expedi dos por esse M. M. J u zo ( oper ao
pol i ci al cognomi nada Ar ar at h) . Na ocasi o, foi apr eendi da, dent r e
out r os, urna gr ande quant i dade de document os e di sposi t i vos de
informtica nas sedes das empresas Comercial Amaznia de Petrleo
Ltda, Treze Administradora de Bens/Globo Fomento Ltda, GRFomento
Mer cant i l e ai nda nas r esi dnci as das pessoas f si cas r el aci onadas
a t ai s empr esas, especi al ment e GERCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR -
na condio de principal investigado, no que tange operao
naquel a apr eendi dos
cl andest i na de i nst i t ui o f i nncei r a e l avagem de di nhei r o - seu
!ll
pai , GERCI O MARCELI NO MENDONA, seus i r mos, CLAUDI O FERNANDO
~'I'lk .
MENDONA e RONI HENRI QUE MENDONA, e out r os associ ados, dev~dament e
'lI
r
~.
~!, ,'~-.- '.
i dent i f i cados na r epr esent ao ant er ~or m~nt e submet ~da a el evada
~,B!~:~. ,pn~ '_
apr eci ao de Vossa Excel enc~: : I a " gual ~s~l t : ! azr em~ssao.
"'ltWL'-[ ,
""""'H ",
ocasi o f oi poss vel conf i r mar ' s cr i mes or a apur ados,
quai s sej am, cr i mes cont r a' ~p~ Si st ema Fi nancei r o e l avagem de
di nhei r o. A conf i r mao se co~subst anci ou em document os apr eendi dos
~."
a
p.2
pel a
r epr esent ao, dest a obj et o medi das das adoo
Sem embar go e, especi al ment e, em r azo de
i nf or maes t r azi das medi ant e medi da j udi ci al de
t el ef ni ca, dec1ar aes pr est adas pel o i nvest i gado GERCI O
MENDONA J UNI OR e anl i se de document os apr eendi dos,
opor t uni dade e ur gnci a, sej a pel a gr avi dade dos f at
l ume.
( a exempl o de cont r at os de conf i sso de d vi das) , quebr a de si gi l o
banC' t " . i r o e, " ~, b- 1, ' t - i , " , " ' as. , ' ,[j,',~, a, r r , ~adasr a' o~" ~a, u: t , b~, , , . ,iCI n, ~,~f-U,l cr o na r obust ez
I ,'0 I r. .",'li,. 1;- --.1 1..__~ J\ I,
das : ' : YOVaSf 1n~f or maoes, l . m: hcat i . vas,1ncl us~' ve de ehvol v1ment o de
.~,~~'~ il, J 'l~p~tf' "~ ~ ~_ ti.-~~~_ ~t. 1fi I L...
novos at or es no esquema, Vossa Excel nci a def er i u r epr esent ao,
" ' i encampada: J p~l o i , Mi J : l i st r i ol , p, bl , iC,O~" Fede~al , com, vi st as~ r eal i zao
\. ~",~' "I: -1 ,.< I: ,"', ' l ~"j it ~j t. -J ~ .,." '"." c. " ,.
de novas buscas, o que ocor r eu em 19/ 02/ 2014. Na opor t uni dade, mai s
de vi nt e mandados f or am cumpr i dos e novos el ement os de pr ova f or am
obt i dos, em sua mai or i a, ai nda sob anl i se.
000063
2.
VALDI R AGOSTI NHO PI RAN sci o na empr esa PI RAN SOCI EDADE
DE FOMENTO MERCANTI L LTDA, j unt ament e com PEDRO ARMI NI O PI RAN e
CLEABEDAI S MANTOVANI PI RAN.
Com r el ao empr esa PI RAN PARTI CI PAES E I NVESTI MENTOS
LTDA, VALDI R AGOSTI NHO PI RAN t em como sci os VALDI R AGOSTI NHO
PI RAN J UNI OR e MARI A AUGUSTA MANTOVANI PI RAN.
Piran "Valdir expresso
esclarece que foi chamado por
deste na SEFAZ, ocasio em que
QUE (...)
258.000,00",
EDER MORAES
Segundo se depr eende das decl ar aes pr est adas por GERCI O
MARCELI NO MENDONA J UNI OR eJ dos document os apr eendi dos na
residncia de EDER DE MORAESdIAS, por ocasio do cumprimento do
mandado de busca e apr eens~o O~4/ 2014, em 19/ 02/ 2014, conf i r ma-
se que VALDI R AGOSTI NHO P RA~' maI s , um oper ador do " Si st ema
'.' .110.
Financeiro Clandestino" 'tona', aps a deflagrao da
;'1";;,.'
oper ao.
J
relatou ao Depoente que tinha que fazer um pagamento a
L
VA. LD.IRf'IR.A~nq.tvalOY. 'd'?'R$''''258:'Oo.ir;.oo, i~.d Depoente
. ! ..... ~. ~ I I,,~..... 11"'"'. 'j.1!- Ior~ ~ I
- - en,E E ~g 9 u la"~."T te~tidq; qUi,an t~ __:~;pt- 1o'~cosf cg e..;qu e~, Lque EDER
MORAES, para se referir cheque emitido como emitente e
'" '" I! a ~ "" .". . ~ '.' t J ~ t:~"'- ~,_
J - nom2tl.~1:.d,a~ qqm~fC7L9 ~ :Amazon~a~Pe.trpleo, ...conta corrente
80800 do Banco Bradesco, dizia ao Depoente "daquele
jeito"; QUE "daquele jeito" entregou os cheques nas mos
p.3
,
;reenso nO
s ertitidos para

( . . . ) QUE, exi bi das ao depoent e cpi as


no val or de R$ 47. 500, 00 ( quar ent a e set e
reais), apreendidos no i tem 17 do Auto
300, o Depoente reconhece como sendo cheq
de EDER MORAES;
Evidencia-se, ainda, a relao dele com EDERD
DIASno seguinte trecho:
000064
pagamentos do fundo de comrcio do Posto Santa Clara em
favor de EDER MORAES DIAS, usando a mesma tcnica de
emitir inmeros cheques em valores inferiores R$
50. 000, 00 (cinquenta mil reais) nominais ao prprio
AGOSTINHOPIRAN, conforme
emitente; QUE quanto a estes cheques apresentados ao
Depoente, EDERMORAESrelatou ao Depoente que iria troc-
los comVALDIRPIRAN; (.. )
Por ocasio das buscas realizadas na residncia de EDER DE
MORAES DIAS foram apreendidas diversas notas promissrias (item 79
do auto de apreenso), cpias e originais, sendo que em duas
originais encontra-se aposta assinatura semelhante de VALDIR
mostram figuras colacionadas adiante.
1 1
r t'
,:J il
Grampeado nota,proI1 1 issria no valor de R$l. 463.51 9,83
encontra-se bilhete cuja 'a!;J~~:~;~~emelha-se de EDER DE
MORAESDIAS: '~
,MPVIlI"
Su~!(!
-
I"
, .

DOOOH5
NOTAPROMl RIA
~....1!.. de ,_ A _ G _ O S _ T _ O do 211119
N. 01101 RS 1A63.519,63
"' _ 0_ 02 _ 6A G O S T O di! DOIS MIL E NOVE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPFICN?J _
OU" SUAOROEM. UM MB.HA o.QUA T RO CENT O S E S ES S ENT A E tRts MIL , QUINHENT O S E DEZENO VE
AOIJAHI1AOE REAIS EO fT ENT A TR~S CENT A VO S ------ SlMQEDA O O RRENT E O ES T E PAis
Loal de Pagamerr,a CUlABA fJIT
CPFJCHPJ;
VellClmenlo: _ _ de de _
/
Data da 1:mlss!o: _ _ , _ _ , _
R$ *~.~30'OO\).OO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ d. de _
"'" por IlSIanica via de NO T A PRO MIS S .RIA
CPFICHPJ _
\J \)\0 l:-O, '-l~
EM MOEOA CORRENTE
~ DEsn:PA Is
Nl'
no dia
!

ou A SUA O1'iOEM,
AQUAHTl,l,OE
.1
-\\'-, '-3\
tocai de PagalTl8
;;
~
~
I li j~J
000066
10J n6/2009
foram.
que
"Sistema
DIAS
do
Ressalte-se
MORAES
que comprovam o fato
DE
parte integrante doitem' 136 . lho (border) daoperao abaixo
colacionado, cpia de notas pr~trssrias nOs01/03, 02/03 e 03/03
e cpias de duplicatas emit!as pela empresa ENCOMIND ENG. COM.
' "
IND. LTDA. J no item 79 constam as originais das citadas notas
AMAZNIA DE PETRLEO LIDA)
(fragmento do item 24 do material (fragmento do item 79 do material
apreendido na sede da COMERCIAL apreendido naresidncia deEDER DE
+I t
MORAES
DIAS)
.-
apreendid::m:::ro:adO:::~~~iten:
de VALDIR AGOSTINllOilirP~RAN, ser' ;nais um
Financeiro Cl andesf ~~
p r o r n . issr~as~qu.e.;'I:~m. -rtese'l forrrn
DIAS UI ' I ( ,A r
J ~" " t " " " , , !
MORAES
000067
Pqi".
Falha0,; 2:
DT.Ret:~
Em~2lW4ID9

T r s p ar c e lasn o v alo r d e
R$3.035.025,53 c ad a
PIRAH SOCIEDADE FOMENTO M~CAN1'tl tTDA.
. i .Dr
~:~~~~~~~:_ ~~:~~:~ _ ~: ~:~~:_~~~"::~~~~.7:_:~~~:~~:_ ~ .. L ----- .-----_..-.---... ~._- ---- ----.--- .-._.---
5*01. Da,,""'!'t' li" CIOS..,,,d o :t ",""li"o .r ~ tl1u . ...,". C"i~i/l'l. 1111'./iIo :.,.'l, 'i',,1.1I:t t.1"uGO
FlIp r a,.' ,"l~ C1l't~"-'O
C1IX:,c n 1 r
lnd.~"~~. ;
....:
Ql,I" ~J<l.t10~' Ut1llo .. ...... ,l
. 10.d. fllc. li'"th:ulo . --_ .... -.. ,,'
1l'.I.Ot -J ' l!<lr c >N 11'1ll.fa"~o !'~.H ,_ ""
""~,,t"~.'lI'.).rn. .--.,.... ---.,', ...
Vd o z(I.~1I p . O,",,"u,u , .-----
~.p .~,... ".,. .........
"b.tl n tll' ... o ., .---.,., , ,'"
Olltn'. ~.lIodB" _-
O~rP'b1't... . .. _ _ ...
ll"lDr ~,.;;.f"P='.l O'" , ,
'::l'I"'1 M.'t'.l~._ .,........... ,1
"u .(t-a,...""Ofllr .l/C!UI SI M--V.le o . _ M\lll ,
~'Q'o .lo llOLid 4 U' Q:GLt'.o I~ ~r .*I!: ,' I
"i~o r 40 Jap o lllO 1l;t.~161l ~1 . o t>c ~.e '" . , I
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N, 01/1l3 A S 3.035.025,53
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DOIS MIL E NOVE
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' 1 ' } A NInE!luN do iEinlltmte
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Financeira
Data de
Emisso
y'tncimento
30/ 04 12. 009
09/ 06/ 2009
S$in8tura do S acado
%
Condies Especiais
Aps vencimento cobrar juros de
Desconto de
E. NCOM1ND - !3NG; COMJND. LTDA
. CGC "'. 9l1029!!1OO1. IJII Ins~oEn. : 13. 109. 829- 2
I . R. o. . "tWj", . '"4fippt~(jHe/ der Cndia, Km 3,5 - Vale dos Urios
~'~ '8/ :~s::. 9~O Caixa PosrDJ. 15 ~ Cuiab - "11'
~.. ~.f'~':o'o:oo.; .. ;~.st.:J ..'.} ~ooo~o'o'oi1oR.oeS~:=2o;_o'oo. '00 ' r;' D~p' t;C' ' rA "
"J n .~' IIl1 I HU~'U .. 'v . ~r_ n:' . 'i' ~-N~'~
~*to; ~, oj, , 5. i J llS RU. OJS, O~S. lJ" ms
~----
I~
i . ~ I ~ome do Sacado: ENCOMIND AR."lAZENSGERAIS LTDA
' I~~~I. Eneftttoo: RodArq HeideT~cndia..J an 3,5 Bairro-: CMlrO
' -i: r . \
!~ I Municpio' Cuhrbd Uf: MT '" ~.
i~' \J 'l I~L?rai!l de Pagamento. C"llit. a Local de Cobrana: ' b \ ' 1 , I
l!t~~) cri' :. J CP f' : OJ. , !7. J2~I- 50 In;c fui: __ !
ir"' I. I V alor Trs milh5es. rriuta e dnt,;~mil. v Tlte e cinco reaIS e cinqenta e trs: centa-
I
. . prn "'05 lC-),-J (X X-X-X-X-X-X-X~X~"-X. X-X-X-X-X-X-I-X-X-:l-:l-X-J :-J :-lt-J :-J (-X-X-X
' ss: Extl:3S 0 X-:l-X-X-X-X- X-X- ' J :-X-X-X-X-X-X-X-X- x-X-X-X- X-J . -X-X-X-X-X-l- X-X-X- S -X-l
I~ Reconheo(emos) aexatido desta DUPUCA TA DE V ENDA MERCANTIL, com
I~ PAGAMENTO na importncia acir:1aque pagarei(emos) . ENCOMIND-
't.l Eng.Com.lnd.Ltdlll ou !sua <:,rdemna praa c vencimento acima indicados.
(
,
t. . Em. ! -I _
: J
000069.
~~4
NOTA PROMISSRIA
3.036.02&,53
d& DOIS MIL E NOVE dlJ UNHO ._
A S 02103
_____________ ~CPF1CHPJ _
OOA SUA OR09I. ~R.HOES. TRINTA E CINCO Mil. VINTE ,E Cf1ICOREA IS E cntQUENTA ETRts
"QUANTlo'. DE CENTAvo:sa------------- EM MOEDA CORREJ lIEOESTEPAIS
ltcWIl&olllEIl".bn!lr; -+--
"''''''', ----f-~ ~= ~----------------
Nr
Ho$~ENOVE
'ENCOMIND ~ENG.COM.IND.LTDA
:. CGC :Jlt.91S.02WiJoiJ1-08 IMe &to :13.109.829:-2
Datade
Emlsslo
Parauso da
Insituifo
Financeira
, 'Rodovia ArtuftetD Helder Cndill, ~ 3,5
Cep ~8.005-970 . CaixQ PastaI 15
ValI!' dtn Urias
Cuiab - "W 301 04/1.009
~.:.... ::.. :itj~i:iJ ~. ,.:.
" -rt1!o/ : ~: ; ~; ~,~'; -; .' -lfin.ero
. 1/$.1.035.025,51, 1iM .
'IiU,PLICATA
. '.~::YlorR$ :Ninu(J
'.. ,RSJ.035.025,sJ tl16
Vencfrnenlo
, 29 J 0612009
p.9
)
'//
UF: MT
Assinatura do Sacado
at %
~omCldo Sacado: ENCOMIND ARMAZENS GERAIS LTOA
Endereo: Rod.Arq.Helder Candia-km 3;5 Bain'o: Collro
Condil}esEspeciais
Apsvencimento cobrar jurosde
Desconto de
I~
[~
I~.'
. ~ '"rJ _ _ Municpo :CEI.;Jlb
~. ~~ Praa de Pagamento: Cuilllur Local de Cobrana :
~ ~ ' CGC/CPF,OJ,197.JU/OdIJI-SO Im", Esc
Valor Trsmilhes. trinta ecinco mil. vinte e cinco reaise cinqUentne trasa:nta-
~ por vos X~X~XX~XMX-X-"-X-X-Xwl.X~:r~X~X.X-X~J :-'I-1-X4r..1i. .x-"];-][-,) ;.x-x.x-x-x-J :
~ Extenso X-X-X.J -X-X-::I-X-X-Xp) ':-X-X-X-X-'l:-X-X-l-X-X-X-x-x-x-:a:-x- X-X-'l:-X-) ,:- x.'l(
~ - Reconheo(emos) a.exatido desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, com
~ '.. PA GA MENTO naimportncia acima que pagarei(emos) A ENCOMIND-
~ Eog.Com.lnd.Ltda t ou suaordem napraae ven~ento acimaindicados.
(Em._' 1_1_'
000070
___ . . N_OT_~PROMISSORIA
VancIlb: _ _ ID .IU1J !Q____ '" _
'"
tIOdia Y IHT e N O V E

"""'"" ,
-------------------- -----------
O UASIJ,& . O RO E M . TRt S MIUIOES. T RIN T A E CINCO IIIL ,. VINTE E C IJC C O REAIS E C l N Q UE H ' T A C E N T AV O S
AQUAfm" OE ---------------- EM M(laMoCQRREJfT'EOESTE pAIs
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/7 Asfl l l a!UJl l doE r!Jttl l ntt
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J
1
Par a u sad a
Insituio
Fi n an c ei r a
3(1 ;()' ;/2.009
Aninntura do Sacado
:'encimBnJO I
29/ 07/: ro09
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Data de
E miss& o
V al or T rs mil hes, trinta ~ dnc:o mil , vinteecmco reais e cinqenta centavos
por x- x ~xx- x-' X-x-x.x.X-:I"-:t- X,X-"J:-X-X-l -~- X-X-X.J-:t-x-x-x-x-' ;- x-x- x-x-x-x- x
E xtenso x-x- X-X-X-I- );.:1. ~-x -.~-x -x-1-X_ X_ X_ X_ X_ 1_ X_ 1:_ X_ )' _ 1:-1-1-1:-X-X-X-X-I-X-:l :-1:
Reconheo(emas) & exatido C 5U!. DUPL IC AT A DE V E N DA M E RC AN T IL , com
PAGAM E N T na im?O rtncia acima que pagarei(~mos)-8 Et 'fCOM1ND-
Eng..Com.l nd.~a ou sua ordem I'l~praa e \' eoci~nen1 : ' )ac t mli il )dita.dos ...
Desconto de %
C ondies E speciais
Aps \' encimento ' -,?b rar juros de
~omedo Sacado: E N C O M I' N D ARM AZE N S O E RA1S L T O A
En d er eo: Rod .Ar q.Held er C l l H dirr-k m 3,5 Bai r r o: C~nJT8
M unicpio: Cui nbd UF: MT
Ptaa de Pzgamento : Cu; abl l L oca! de C ob rana:
C GC IC PF: OJ.197.3UI(J()Ol-SO Insi:: E st.:
[ Em. f_f_
(
ENCOMIND - ENG.COM.IND.L1'DA
. CGC:14.91~.029IOOOJ-08 - f ns e. ~L: 13.109.829-2
: R.o do v i a .4rquitetQ Heldo Cndi l .l . Km 3.5 ~ Vale dO$ L r f t 4
( Ctl' 78.(}()~-970 - Caixa Po s l al 15 - Cuiab - MT
(- FATUIl : )' C Dl J PLl CATA: " " :
r- .'olarFa I. Nmro . V-!()TR$ - Ni/m.uo.
t RSJ.OJ5.02S,50'1 1 1 1 7 R$J.OJS.02S~O. '11i! .' .-
(-
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~H
l~.'
(item 79 do material apreendido na residncia deEDER DE MO
Conforme salientado acima, VALDIR AGOSTINHO PIRA
na empresa PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA,
com seu pai PEDRO ARMINIO PIRAN e CLEABEDAIS MANTOV
tendo havido buscas nas residncias de VALDIR e
p.l 0
000071
considerando-se que o outro scio de PlRAN, seu pai, PEDRO ARMNIO
reside em Cuiab, sendo provavelmente responsvel pela factoring
nesta Capital. As buscas em sua residncia podem trazer aos autos
documentos e outras informaes relevantes no contexto das
operaes clandestina ora investigadas.
Outra circunstncia que chama a ateno, no contexto da
investigao, a seguinte:
Documentos apreendidos na residncia de DER DE MORAES
DIAS e LAURATEREZADA COSTADIAS causam estranheza e trazem
baila os fatos relativos aos precatrios pagos pelo governo do
Estado de Mato Grosso.
Sobre o tema, charndm a ateno os seguintes itens
apreendidos: ' I
item 15: documenb~da empresa Andrade Gutierrez e anexos
(ofcio da Construtora 1~~Fade" ...'Gt.~rez empresa Piran
Participaes e In~~s:ime.nw:, ~'c.t?Pi:_a de termo de ajuste de
pagamento de precatrfs;lceleb.tado,rentre o estado de Mato Grosso e
a. co~strutora. A~d~~G~~!w:zl~ cpia de contrato de cesso de
d~r el t oscredltorlos, celebrado entre Construtora Andrade Gutierrez
~ ,'a'"
e Piran Participaes e Investimentos Ltdai
'11
- item 38: um documento de 2 laudas contendo tabelas com
valores referentes Construtora Andrade Gutierrez Ltda.
J l
iS....
" , . ti. ,'
estado de Mato
gesto do"ex-
o pagamento de precatrios pelo governo do
,;.., ;, " , . ,.. _,1" ~'i ,,' i. t, +
J Gro~s~, .prlnc:l:p~l.mentlf~n< ? tapo ;_d~%- 2009., dur~rite a
" .
governador e atual senador Blairo Maggi, foi motivo de inmeras
matrias veiculadas na imprensa. Tal evento ficou conhecido como o
" escndal o dos pr ecat r i os" .
J
000072
ORIGEM DO PRECATRIO
o pagamento dos RS 112,6 milhes do Governo de Maio Grosso a empresa Encomind cheio de artimanhas
jurdicas. O dbito surgiu atravs de uma ao judicial protocolada em 2004 em que a empresa solicitava o-
recebimento de juros e multas pelo atraso de pagamento de obras realizadas entre 1987 e 1990 para os extintos
Cohab (Companhia de Habitao de Malo Grosso). Dermat (Departamento Malogrossense de Estradas e
Rodagens) e DVOP (Departamento Viao e Obras Pblicas).
Em primeira e segunda instncias, a Encomind conquistou decises favorveis e foi includa na "fila cronolgica",
o- que poderia fazer com que a empreiteira demorasse dcadas para receber o-dbito. Toda-via, o- Estado emitiu
dois decretos em abril e agosto de 2008 para que a empresa tivesse o- direito de receber os valores
administrativamente.
Os decretos foram assinados a poca pelo ento govemador 81airo Maggi e os secretrio Eumar Novad::i (Casa
Civil), der Moraes (Fazenda) e Vilceu Marchetti (Infraestrutura). Alm da Encomind. outras empresas receberam
valores milionrios atraves do mesmo modelo.
So elas: Andrade Gutierrez (RS 276 milhes); Encomind (RS 132 milhes); Conenge Construo Civil (R$
765.101.22); Engevix Engenharia e Construes (RS 1.348.962); Cohab~a construes LIda (RS 11.461.591,76.
destinados para pagamento ao credor DM Construtora de Obras Ltda) e Airoldi Construes Ltda (RS
47.187,61). Atravs deste modelo, foram pagos cerca de Ri 500 milhes para empresas de grande porte no
segmento de construo civil.
Em maro de 2012, o MPE abriu urna investigao sobre o caso. Todavia, aps um ano e nove meses, no
houve uma concluso sobre os levantamentos para verificar a legalidade dos pagamentos_
(www.odocumento.com.br )
, . !.
I,~
. .
( J
p.12
Precatrios podem revelar novo
escndalo em MT; R$ 300 mi foram
pagos revelia
Salvar. O comentrios' lmprirnlr' Reportar
Pu b fic...actcpor O OGcu mellto - Uma Impresso Digital (ex trado peio J u sB rasiI)., 2' anos atrs
Da Redao
oMinistrio Pblico Estadual pode revelar nos prximos dias o maior escndalo dos
ltimos anos em Mato Grosso, superando inclusive, o superfaturamento na aquisio
de maquinrios, no ano de 2009. As fraudes investigadas esto relacionadas ao
pagamento de precatrios feito a revelia pelo Estado a empreiteira Andrade &
Gutierrez.
ocaso est sobinvesligaio da Promotoria de Defesa do Patrimnio Pblico. Os
responsveis so os promotores Ana Cristina Bardusco e Roberto Aparecido Turin,
que analisam os casos nas esferas cvel e criminal.
Apesar de ainda no revelado, os valores pagos sem passar pelo crivo do Tribunal de
J ustia, como de praxe, variam entre RS 300 milhes a R$ 480 milhes. Fontes do
MP, apontam quea principal suspeita de que o dinheiro pago a empreiteira teria
sido repassado aos executores do pagamento, provavelmente para ser investido na
campanha eleitoral do ano passado.
Boa parte dos precatrios foram pagos durante a gesto do eX'ilovernador Blairo
Maggi (PR). hoje senador. no ano de 2009. Outro montante foi repassado a
construtora em2010, quando o Estado foi administrado por Maggi (at maro) e Silval
Barbosa (abril a dezembro).
Para realizar o pagamento, o Governo se baseou em pareceres tcnicos da
Procuradoria-Geral do Estado. A execuo foi feita pela Secretaria de Estado de
Fazenda.
O procedimento realizado pelo Estado desrespeita a Lei. Segundo o presidente do
Tribunal de J ustia, desembargador Rubens de Oliveira, o pagamento de precatrios
necessita de homologao da Central de Precatrios do TJ . O que eu posso diz
que esse precatrio no foi pago perante o Tribunal de J ustia . afirmou Oliveir .
(http://
fi
000073
p.13
000074
ESCNDALODOSPRECATRIOS- Suspeita que governo de
Maggi meteu a mo nos cofres do Estado para favorecer
Andrade Gutierrez. MP j est no encalo de quem teria
armado o esquema fraudulento para favorecer empreiteira
com 276 milhes
Pc, Enock Ctiva[canti em Cidadar.ia - 1;09;'2011 1=:21
Promotoria apura se governo favoreceu empreiteira em MT
Suspeita - que gesto passada tenha "furado fila" de c.redores para pagar precatrios a Andrade Gutierrez
Pedido feito no governo -ciohoje senador Blairo ~Ilaggi{PR) garantiu at agora pagamento de RS 276 ml a
empresa
RODRIGO VARGAS
FOLHA DE S. PAULO, DE CUIAB
oMinistrio Polico de Mato Grosso abriu investigao para apurar a acusao de irregularidades no pagamento-de
dvidas do governo do Estado com a empreileira Andrade Gutierrez.
Desde 2009, graas a um pedido do governo do hoje senador 81airoMaggi (PR), a empresa j recebeu R$ 276
milhes dos cofres estaduais emrazo de quatro precatrios (dIvidas pblicas decorrentes de dedses judidais),
Segundo o Tribunal de J ustia, a d\iida vem sendo paga se-mconsiderar a~1ila"de credores e os repasses de
dinheiro esto sendo feitos diretamente na conta da empresa, sem o intermdia do J udidrio -o que contraria
exigncias da Constltuio.
O maior dos precatrios devidos empresa ocupava epoca do inido dos pagamentos o 25
c
posto na iila-, aponta
otribunal.
sua frente estava, por exemplo, um grupo de professores da rede estadual cujo direito fora feconhecido em 1991 e
que at hoje no recebeu os valores.
~'Houvepagamento fora da ordem cronolgica f Andrade Gutierrezl. O motivo. caber Promotoria apurar, diz ojuiz
J os Luiz. Lindote, condliador da Central de Precatrios. instnda criada no J udidario local.
As dfvdas se referem a obras realizadas na dcada de 80. Em 2001, com a extino do DVOP (Departamento de
Viao e 'Obras Pblicas), os passivos judiciaiS da autarquia foram indudos na lista nica de precatrios do
Estado.
Em 2008. o governo pediu ao TJ autorirao para adotar uma lista de pagamentos especfica para a d\.J jda do DVOP
-80% da Qual se refena aos pagamentos Andrade Gutierrez.
Em maro de 2009, aJ ustia disse que a separao poderia se dar -com rigorosa e absoluta observncia da ordem
cronolgica-.
Vinte dias antes, o governo j havia Qurtado uma primeira parcela de cerca de R$1.5 milhes empreiteira.
(
www.paginadoenock.com.br )
p.14
de
cont a
Pel o acor do I os pagament os
depsi t os bancr i os na agnci a 3308- 1, do Banco do
Pel os document os apr eendi dos na r esi dnci a de DER DE
MORAES DI Z, o est ado de Mat o Gr osso - r epr esent ado pel o Pr ocur ador -
Ger al do Est ado J oo Vi r g l i o do Nasci ment o Sobr i nho, com anunc.
da Secr et ar i a de Est ado de Fazenda, r epr esent ada por der de
Di as - e a Const r ut or a Andr ade Gut i er r ez S/ A, CNPJ
94, cel ebr ar am Ter mo de Aj ust e de pagament o dos
08/ 1995, 13/ 1995, 37/ 1997 e 39/ 1997, em 27/ 02/ 2009.
000075
corrente 252-6, de titularidade da Construtora Andrade Gutierrez
at 31de dezembro de 2010.
Ptlopre=" Tem>odeAjuslt. ",solv<rooESTADO DE MATO GROSSO, ,.psentod<>pelo
PROCURADOR-GERAI. DO ESTADO. J o,o Vilgliodo NascimentoSobrinho, bmsiIeiro,
do,advogodo,pott2dordoClfRG 2803321SSP/MT cCPF '00 on' 284.399.451.91, inscri",
.,. OAB/MT sobo0 3112, oornen,"=?> pro5.siom! !lA Ih,. Seis,./n.- EdifieioMo=hll1.
Rondon, Centro Politioo Adminis""tivo, Cuisb.!IlT. a CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S/A, "'pttSCl>l2dapt10DilerorJ uridico,LuizQlivioMOUtio.bmsiItiro.,CllS.do.
advogad'; inscrito03OAB/MG o' 22.842, panado' doCPF n216.949.156.20, coma",ndada
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, p=enllldo pcl<>S-eclrio deEstado de
Fazen.da. Eder de Momes Di:M
1
betsilciro. clu:m.do. advogado. residente e - domicif uL do f i(:sta apica1,
CPF o' :l46.0!l7.921-68 eport>da. docduladeideoridadecomRGo' 393.22S-SSP/MT, .fi:tua,
aeo,do p= pogamento dos pr=<rio. n' 08/95, 13/95. 37/97 39/97, conf""". as
- con....q dcra cs abaix o:
{\
Coo&i<l.,.ooo.'1ue P1:ocuwloria-Gellllde]u,tia"p"".o'ou peI>lotcrvcn.ioFcdenl 00
&mdo de Milto Grosso sob o ii.md:1mento de q ue esta Unidade m F~eIfL~O - estaria descumprido
aEm<ndoCanstitllcirnWn 30, em,<looa'" crdito. doCONSTRUTORA ANDRADE
C'.urIERllEZ 51A..
O. pag>mento. du.,..,o deC o " " " pueclada. conformedispotbilidadtoramentria/6mlncei.
do Tesouro Estadual, at 31 de dUmb[Q ele 2010, obedecida a ordem cronolgica detennln2.da
pelo"ligo 100doConstil\liioFederal.
oESTADO DE MATO GROSSOtiquidar.iosPrecrio, n', 08/95. 13195 e39/97 por ,eus
I
valores lilnWi:zados. com juros e coucljio D1Qf ictria legais aplidveis aos p r eCA t r i o s "t a d3ta do
ef etivo pagamento c. 50b[c o P[- c:catJ:io lk nO 37/97 incid.ini apciiu jl,ltO s legais p~sto 305
precat ri.O * iudi~s 4 pO C3 do detivo pagamento, cio incidindo cottt io monetria '" tn
rrir
de
Fevereiro de2009,
possvel verificar que o pagamento dos
(fragmento item
do
p.15
o
no FIPLAN-MT (Sistema Integr
Finanas do Estado de Mato
site htt :llweb.fi lan.mt.
oESTADO DE MATO GROSSO eCe""",,o. p'garnento. a""'ve. dedep.ito<ban<:Oriosna
AgenciJ l 3308-1. do B20eodo BmsiI SIA. Coe", Co=nrt n" 252.6. de tillllaridod. da
CONSTRUTORll.ANDRADE GU1.1ERREZS/A.
13/1995 ocorreu em04/03 e 03/04/2009.
pago em10/06/2009. Os demais pagamentos realizados
estado de Mato Grosso foram referentes ao precatri
Pesquisas realizadas
Planejamento, Contabilidade e
disponvel atravs do
000076
'(
FIPlAN)
pagou
o a 28/ 12/ 2012, 04/ 03/ 2009 de No total,
~~"NOm~;":~~ .'N.~;~'~,do ~'~l~;l~ T i~,',';~,',~.'~""",oes p~,','.'.'"=,,,.,,_ ; " ,I
~ Credor " " 5'' Em~~!, ,c,..... = '
:ConstrutoraAt'ldradeGutierrez04/03/2009 30102000109002071 5979257391 Noaplicvel
SA 1. ,- [ Utao
',:,Construtora AndradeGutiert>ez 03/04/200 079 57 O~ Noaplicvel i
> 30102000109002357 15.> .2 ,4 L' 'I il
~ ~Ia o
ConstrutoraAndradeGutierte%10/06/2009 I 38S094 Nio aplicvel
'SA 3010200010900322114.20. P Udtao
ConstrutoraAndradeGutierrEZ26/06/'009 Noaplic.ilvel
SA . 30102000109003434 60.276.838,73 licita io
:ConstrutoraAndrade Gutierre,z23/06/2009 30102000109003353 29.723.161.27. Noaplicavel
SA Ucitaia
',:Consttutora AndradeGutierrez20/07/'009 Noaplic. el
SA 30102000109003590 2.340.890,22 Licitail~o _
! Cons trutora Andrade Gutiel'fe~OS109/2009 30102000109003779 25.000.000100 No aplicvel .
~,A __ _'I Ucita~~o _
Co tr to A d de G lierre" Na"oapHca'vela'
$_~__ n5__:_._._r_~__~" ." .:~ u_ .._ , ~_~._~.~_~~.~~~:1_~~.:,~2~~?~_~~_~~!~_.-t~2.000.000~O0_, __,.,.,_ U5.! ~.~ ~~~ ._
:t; f ~J iS:j " 'ct~,?ata N:'; ; ~~~:.,TI~~~:Des" L'1
ConstrutoraAndradeGutierrez" " 9/01/'010 ' Noaplic.vel
A " to 3010200011000084~40.000.'ooo.oo Udtsia
ConstrutoraAndrad@Gutierrez15/03/2010 l 5O O6 O Noaplicvel
A 301020001t0001669 [ . 30. 1~2 Licitao
Construtora Andrade Gutierrez: 13/08/2010 30102000110003548 10.000.000.00 H~::lc~; el
A ._~. __
Cc)ns t:rutoraAndrade Gutierrez .. ..,/06/'010 Noaplicvel
A .. to 30102000110002789 16.000.000~OO Licitao
-2,,,~,~"F" x,i';'---5FY' ,(,"_ ,,'. Y -',,-; ,,+,. ~ " -\ " - '",,,L~, "". "
"~'~":d:~;~, :~i;lr l~,~~; ~; ,o" ; Qj li; ," al' Ti~~aDesPe; '
Cons trutora Andrade Gutierrez 27/05/2011 30102000111002402 1" i20.0oo.000,00 No aplicvel
. Licitao
Em suma, ; : : " ' ~; J ~J : ~~st ado de Mat o Gr osso
Const r ut or a Andr ade Gut i er r ez~?t ~: i
- R$31. 958. 514, 79: pr ecat r i os 08/ 1995 e 13/ 1995,
- R$14. 203. 850, 94: pI cat r i o 39/ 1997,
- R$210. 370. 906, 42: pt ecat r i o 37/ 1997.
Const a ai nda mai s um pagament o em 28/ 12/ 2012 r ef er ent e ao
preca~~; io~ ,1:Pl-O->,88j ~.~,~.9,; ." q~e ~~0~con
1
:t'" do terrno 51e.; aj uste de
pagaI T\ e' 1t ode' , . pr ec" , t pno r : t r oc~t " do~_, , . 'J ..i.-, I
"\;, .,~'. 7j - ';i~Ji ~::. 0tJ .~'."' --',~, Y,\~'
iNome'!0 .~ Data Nmero 'do TipodaDespesa '; ;
CredO!~; , ',~j :., ,~ " ~~;~~h~. -"'.'"'2j A1'
Cons trutoraAndradeGutierre%: Noaplicyel I
~ ~io(
FIPLAN)
est ado de Mat o
R$260. 692. 666, 15 Const r ut or a Andr ade Gut i er r ez S/ A.
Gr osso pagou dvidas do extinto DVOP no montante de
p.16
000077
POl.mCA f R$ 276 MILHES
22.12.2(1111231100- Atlia.I~~~.OE-n:.~.3:12.20.~.: ~14h58..
Tamanho tj(>11<)104- A+
Governo ignorou Constituio parapagarempreiteira
Pagamentos milionrios feitos Andrll'CiaGutierrez no respeitaram ordem ctno/gita
o pagamento de RSi276 milhes em precatrios Andrade
Gutierrez peJ ogoverno -defAato Grosso no obedeceu "fila
n
cronolgica de credores eno foi concretizado por intermdio do
Tribt.lOal de J ustia. Ambas as exigncias esUlo previstas na
ConstITuio Federal.
ROORIGO VARGAS
DAREDAAo
Em seu artigo de nO 100, a ConstI.uio diz que os "pagamentos
deviClos pelas Fazendas Pblicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentena judiciria, far.se-o exclusivamente na ordem cronofgica de
apresentao dos precatOrios econta dos crditos respectivos, probida adesigna~o de casos ou
de.pessoas nas dotaes oramentrias enos crditos adic;.ionaisabertos para este fim."
I:) naQ SI'C:re'1li1Q-d~'Fanca: EC!'I
Moracs. c o ('~-lI"ovemaltof "1I!J 1ll:
pa!ll~ntO$ Ira 4l!' (lfdem
Dados do TJ mostram que, ocasio dos primeiros repasses (la todo. a empreiteira recebeu 13
parcelas), o precatlio de maior valor relacionado empre[telra era apenas o 25<1na ordem de
credores do Estado.
oprimeiro pagamento, de RS 15,9 lt'Iilhes, foi feito no dia 4 de man;o de 2009 O mais recente, de RS
20 milMes, ocorreu j sob a gesto Silval Barbosa (PMOB), no dia 27 de maio paSSado.
Em julho, dois inquritos foram abertos pelo Ministrio Pblico Estadual nas esferas cfvel e criminal
para apurar um possfvef favorecimento irregular.
Os pagamentos se referem aos precatrios rfls 8195, 13195, 37/97 e39197,
Todos se originaram de dividas reconhe(las judicialmente em razo de contratos firmados com o
DVOP (Departamento de Viao e Obras Pblicas), autarquia extinta pela lej complementar nO90. de
1<1 de agosto de 2001.
A lel que determinou a extino, porm, determinava -queLodoo passivo da autarquia deveria ser
"transferido para oEstado". NGcaso dos precamrios, istosignificavaaIncluso na lista nica de
credores.-
Em 2008, o governador Blairo Maggi (PR) editou dois decretos que transferiram da SJ nfra (Seertaria
de Infraestrutura) para a Sefaz (Secrelaria Estadual de Fazenda) a gesto, o controle e a eXeC-uo do
passivo do DVOP.
"A secretaria de Fazenda (...) providenciara as dotaes oramentrias para exeeuao da despesa .
diz o primeiro decreto, que direcionou 3 execuo da despesa por meio da rubrica "Operacionalizao
de Contratos Remanescentes de rgaos Extintos".
o segundo de&reto incluiu no modelo os processos "em trmite na J ustia EstadtJ aI. bem como os
proeessos adminlSttalvos referef'rte!>cobtana de juros e cOJ Tol1"tOnelria dos atrasos nos
pagamentos:
Aindaem2008, ogoverno solicitouaoTJ autorizao pMaadotar uma listadepagamentos paralela.
eontendo apenas os eredores do OVOP.
Em maro de 2009, 20 dias aps o inicio dos pagamemos,. a J ustia disse que o governo poderia
adotar uma lista em separado. mas ~BpenaS para fins dldti:os" e"e(lm rigorosa e absoluta
observncia da ordem erono!6gica".
Os pagamentos Andrade GLltierrez. segundo o Fipfan, roram definidos dentro do processo rfJ
826792009-SEF.AZ.
p.17
polinCA I ANDRADE GUTIERREZ
02.082011 I 14n24 - Atualizado em 03.00.20111 07h43
000078
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Silval contrape TJ e diz que precatrios tiveram aval
Governador afirma que no recebeu nenhuma nornTCaosobre denncIa
ogovernador Silval Barbosa (PMDB) contraps o Tribunal de
J uS1ia de Mato Grosso e garantiu que osprecat6rios pagos
Construtora Andrade e Gutierrez tiveram, sim, o aval do Poder
J udicirio de Mato Grosso.
Goem Cirgar nte~qu ~p gamento f
empreiteira passou pelo avu do
Trlbun;1 d.E!J ustia
precatrios estaduais.
Entretanto, conforme revelou o MldlaNews. os pagamentos
empreiteira n o passaram pela Central de Precatrios do TJ ,
rg o responsvel pelo cronograma de pagamentos dos
o Ministrio Pbico Estadual (MPE) abriu dois inquritos - um criminal e um cvel- para apurar
posslveis irregularidades no pagamento dos precatrios. Um precatrio, no valor de aproximadamente
RS 320 milhes, teria 'Yurado" a fila, em detrimento de outros. Pela legisla o, a responsabilidade pelo
cronograma dos pagamentos do Tribunal de J uS1ia
ogovernador afirmou que ainda n o foi notificado sobre a abertura dos inquritos pelo MPE e que
tambm n o recebeu qualquer notifica o do Tribunal de Contas do Estado ou de outro rg o. Ele
usou esse argumento para justificar a n o-abertura de sindicncia administrativa para apurar as
irregularidades, mesmo reconhecendo que tomou ci ncia das denuncias pela imprensa.
''Nao recebi qualquer notificaao. nem do Ministrio Pbfico nem do Tribunal de Contas Por isso, nao
determinei nenhuma investiga o. Eu recebi uma notifica o do TCE sobre as cartas de crditos e
determinei uma apuraao pela Auditoria Geral do Estado", anrmou Silval.
Sobre os pagamentos ti empreiteira Andrade e Gutierrez, Silval garantiu que n o houve nenhuma
irregularidade e que todo o processo foi julgado e transitado em julgado pela J ustia.
"Todos os pagamentos tiveram o aval da J ustia, inclusive, transitado em julgado. Se chegar alguma
notifica o oncial. nao lerei nenhuma dificuldade em dar .esclarecimentos sobre isso", afirmou o
govemador.
(
www.midianews.com.brl
Em 05/ 06/ 2009, Const r ut or a Andr ade Gut i er r ez
Par t i ci paes e I nvest i ment os Lt da cel ebr ar am cont r at o de c
di r ei t os cr edi t r i os, r el at i vos aos pr ecat r i os 37/ 1997 e
p.18
000079
Pelo presente.Contralo deCesso deDireitos Creditri<>s"(o"Contrato"), deumlado,
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S., sociedade comsede na Av.
do Contorno n' 8.123, Cidade J ardim, Belo Horlzonte-MG, inscrita no CNPJ IMF
sob o n. 17.262,213/0001-94, neste ato representada por seu Diretor Presidente
Rogrio Nora deS, brasileiro, casado, engenheiro, pot1lldorda carteira de identi-
dade o. 4.259/P-eREA-PR, inscrito 00 CPFIMF sob o n.
0
189.039.917-53, com
endereo comercial na Rua Or. Gcraldo CampOsMoreira n. 375, Brooldin Novo,
So Paulo-SP, e por leu Diretor J uridioo Luiz Otvio Mouro, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n' 22.84210AB-MG, inscrito no
CPFIMP sob o n. 216.949.156-20, com endereo comercial na Rua Or. Geraldo
Campos Moreira n' 315, Brooklin Novo, So Patllo-SP, adiante simplesmente de'
nominado "ANDRADE GUTIERREZ";
C, do outro lado,
l'IRAN l'ARnoPAES E INVESTIMENTOS LTDA., soeiedade comsede
na SBN QD 02LTl2, BL. "'F', sala IM, Bl>lSlia- DF, inscrilanoCNPJ IMP sob o
n. 07.931.446/0001-89, neste ato representada por sua Diretora Cleabedais Man-
tovani Piran, brasileira. """ada, empresria, ponadora dacarteira deidentidade n.
06998089 SSP-Mf, inscritanoCPFIMF sobo n. 589.567.359-72, comendereo
SHIlLago Norte, QL 07, con). 02, Lago Norte, DF, CEP 71515.025, adianto sim-
plesmentedOJ lominada"'PIRAN";
todos os acima qualificados denominados individuaImmte "'Parte" ou conjuntamente
"Partes"'.
CONSIDERANDO QUE:
A AND titular de direitos eteditrio. representados pelos pre-
catri n". 31/97 e 39 bos emitidos contra O Departamento de Viao de 0-
bras Plib1 o Mato Grosso, autuados na Secretaria doTribunal de J usti-
a do Estado de Mate Grosso e ori8itLrios d.. aes ordinrias de cobrana o'
2828611991en
o
24021/1990, respectivamente (adiante denominados, em conjunto,
"Direitos Creditrios");
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A ANDRADE GUTIERREZ auto u l'IRAN em .aneiro do corrente anOde2009,
ecomprados Direitos Creditrios, paraser ex o m.
Kmode 180(cento eoitenta) di", pelo preo correspondente a 54,38% (einqen
, atrinta oito por cento) do valor total atualizado dos mesMOS, u
indicado nOAnexo acs
(...)
Importante ressaltar que a Andrade Gutierrez vendeu
precatrios citados pelo preo de R$156.76l.582,OO, ou seja,
do valor total de R$288.270.654,69, na data de 05/06/2009.
Pelo que se depreende do contrato,
recebeu em 05/06/2009 R$20.000.000,00, a ttulo
r est ant e ser i a par cel ado, sendo que o pagament o da
ocorreria em 04/04/2010.
o o o o s o
CL USULA L OllJ},.'TO
1.1(..,sso d. Direj\!l' Creditri!>S.O objeto do prescnt<lC<lnlraloacesso que faz. nes-
te m, a ANDRADE GUTlERREZ a PIRAN, emcarter irrevogvel c irretratilvel, dns
Direit!>SCreditrios d. sua titularidade, indiados nas certides c oficios expedidos pelo
Tri Grosso quefazemparte do Anexo.1aeste Contra-
110 valor nominal deR$288.270.6S4, lOseoitenta eoito milhes. duzen\!l' e
setenta reais esessenta enovecentavos)
ClUSULA II. PREO
de Cesso ireitos i ri s. O preo total, certo e ajus o,
Creditrios de R$ 156.761.582,00 (cen!!l ecinqenta eseis milho
centos esessenta c umm , ., .000,00
(vinte milhes d. reais) so reoobidos nestc ato, pela ANDRADE GUTIBRREZ, da PI.
AAN, atravs dotransferncia realizada para asuaconta corrente n-.804595-2, do Banco
Real S.A (356), agncian-.007S.2, dev1!lldoOpagamento do saldo dopreo . realizado
confomo indicado no item2.2l1baixo.
2.2 Forma dePaaamenlOdo Saldo do Praco d. CeAAil9. O pagllltlen!!l do saldo do preo
de oesso dos Direitos Creditrios, no valor de R$ 136.761.582,00 (cento e trinta eseis
milhes, setecentos esessenta eummi~quinhentos eoitenta c dois reais), devera ser feito
pela PIRAN a ANDRADE GUTIERREZ aJ ravs de depsito na .contacorrente acima
indicada, realizado emmoeda corrente llllOionalc.empoder iiberatrio imcdildo, dividido
em li (onze) parcelas, nos valores enas datas aseguir estabelecidas:
a) 3 (trs) parcclas iguais, no valor deRS 10.000.000,00 (dez milhes de reais) ceda
uma, nasdatas de25/00'2009,1510712009; e04f08I2009,
b) 8 (oito) "ateeI iguais, no valor de R$13.345.197,75 (treze milhes. trezentos e r
q=ta cinco mil,cento e noventa e sete reais e setenta c cinco centavos) cada \
uma, vencendo-se a primeira em0410912..009 e as demais em igual i \ ' dos meses
subseqentes, ale0410412010.
--- ',,.;' (-,'
i!(: ..)
!I J
Apenas cinco dias aps a celebrao do co ntrato de ces s o
de di~e.ftoS(Credi"riocs;, em 10/06/20'09 .-l"0"l"govern'o',do estado de Mato
G ~!' I." t .;- ~ l-~~~~l.------L,J 1'1; I
.~o~~ ~~~ulol~;g~e~to\eo ~rec~~h~3i~9f~~ :'e~ ~/06/2009
]a hav~a real~zado ';do~s pagamento s referentes ao precatrio
",.r
I1997
,' totali:zando R$104.20. 3.oBS,94. t,."
J 10 ,_ f.,' w _ , '.:.. t ~I ! r . ~ lI .~; 'i ~'. , -~,
. - -- ,~ ":*~~
Nome Nrru~?Odo
Credor . ~penho lpo d,aDespesa
No aplic.vel it
Licitao
No apllc4vel
__l"l.t;L~~,~ _
No aplic'vel -
Licita~_o _
No aplicvel
p.20
000081
Governo do Estado de Mato Grosso
F.IPLANSistema Integrado de Planejamento, Contabrtidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
li
FI~,-.N
PEOIDO DE EMPENHO, :JOUt2.000t.09.00367-5 EMPENHO. 30102.0001.09.00322-1
Totl!ll E~omllda:
Total Pi!lga:
Sl!lldoII Pl!lgl!lr:
Totl!ll Cancelado I'lP:
14.203.e50.g~
14.203.850,94
0,00
0,00
.,
Nome: Con$trutorlt Andr/llde Guti~rr= SA
Endereo;
Complemento:
Belo Horizonte - MG
Fone:
Ident;fic~iIG: CNPJ - 17.262.213/0001-94
Dotll;iio Orl!lment~rill: 30102.0001.28.845.996.80 L1.99:00,33909100.100.1.1
Tipo de Recurso: Normlll
Tipo de Empenho: Ordin~rio
Histrko: Empenho doPEDNO30102.0001.09.00367-5
Controles Fin.anceiros:
Vlllor do Empenho:
Total LiQuidilldo:
s.aldo II LiQuid",r:
Total ReCQlhido:
Bairro:
CEP:
Tipo de Despesa: No. aplicvel Licitao
NOdo Pedido de Adiantamento:
Dl'ltll limite Presti!liio de Contas:
0,00
14.203.850,94
0,0<>
0,0<>
"'
Refere-se apagamento ao credor rell!ltivo
Precatrio nO39/1997 - Construtora Andrade
Gutierrez SIA - Processo 82679/2009 -
SEFAZ(comllpe:l'\S.llmentodos Processos n"
97504/2009,119233/2009,86664/2009,
103231/2009,331911/2009,355&38/2009 e
358840/2009 - SEFAZde accr<:locomo
ecreto 1.305/2008 - OVOP).
PajJa enM
301020001090 qUI ao
30102000109006849
P"gamento doEmpenho
<$26.115,53-30102.0001_09.00-780-9 3010200010900-3221 eUquidao
30102000109006849
VALDR'OOCUMENTO
,
13.777.735,41
1
30102.0001.09.00779-5
14.203.850,94 I30102.0001.09.006
,
DATA OCORRfNCIA
10/06/2009 Liquide80
,
15/06/2009 iNota de Ordem B.!tndirio!l (NOB) 1
15/06/2009 Notll de ordem ~ndirie (NOB)
. m t i : : r i ~ -: 1. J i ' ~ : : ' -~ ~ ' .11l::-:"
Governo do Estado de Mato Grosso
FlPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA 00 TESOURO ESTADUAL. SATE/SEFAZ
.11
pqP '-iSU\I
FIP OOS- Extrato de Empenho
05 Sob <liSupervis80 da 5ecrettlr1Z1 de ER:Zldode Fazenda
PEDIDO DE EMPEHHO: 30102.0001.00.00381""0 DATA: 23 06 2
. 8170-7
Nome: Constn.Jtora Andrad~ Gutierrez SA
Endereo:
Complemento:
Belo Horizonte - MG
Bairro:
CEP:
EMPENHO: -30102.0001.09.0033.5-3
fone:
. Pagamento -do Empenho
29.723,161,27i 30102.0001.09.00641-4 :30102000109003353 eUquidao
i30102000109007251
p.21
0,00
:2.9.723.161,27
0,00
0,00
:HISTRICO
Tipo de Despesa: No aplicVEl Ucitao
NDdo- pedido de Adiantamento:
Data LimitePrestao deContas:
Total Estomado:
Total Pago:
Saldo aPagar:
Total Cancelado RP:
VALOR, DOCUMENTO
29.723.161,27
29.723.161,27
0,00
0,00
29.i23.161,27: 30102.0001.09,00725-1
23/06/2009 Uquidao
23/06/2009 NotedeOrdem 6llnc6ria (NOS)
IdentifiCl!l:~o: CNPJ - 17.262.213/0001-94
Dotao OrC;.ament ria: 30102.0001.28.846.995.80 11.9900. 33909100.100.1.1
Tipo deRecurso: Normal
Tipo deEmpenho: Ordinrio
Histrico: Empenho doPEOND30102.0001.(19.00381-0
COntroles Finllnceiros:
Valor doEmpenho:
Total Uquidado:
saldo aUquidar:
ToUIl Recolhido:
DATA ;ocoRRfHCIA
000082
Chama a ateno na presente anlise o fato de a
Const r ut or a Andr ade Gut i er r ez S/ A t er t i do pr ej u zos na " venda" dos
precatrios.
At a dat a de 26/ 06/ 2009 a Const r ut or a t er i a r ecebi do da
piran Participaes e Investimentos apenas o valor de
R$30. 000. 000, OO cont r a os R$104. 203. 850, 94 ef et i vament e pagos pel o
gover no do est ado pel os Pr ecat r i os 37 e 30/ 1997.
PRECATORIOS 37e39/1997
Pagamentos feitos pelo governo do estado Pagamentos feitos pela Piran
deMato Grosso Participaes eInvestimentos
Data Valor (R$) Data Valor (R$)
10/06/2009 14.203.850,94 05/06/2009 20.000.000,00
23/06/2009 29.723.161,27 25/06/2009 10.000.000,00
26/06/2009 60.276.838,73 15/07/2009 10.000.000,00
20/07/2009 2.340.890,22
~il 04/08/2009 10.000.000,00
08/09/2009 25.000.000,00
~
04/09/2009 13.345.197,75
11/11/2009 22.000.000,Ol ~, 04/10/2009 13.345.197,75
29/01/2010 40.000.000!01
~"""
ON1lI2009 13.345.197,75
0.-;;!!F
fE'TI~_.~
15/03/2010 5.030.016120: ~~'i',~4Zl2/2009 13.345.197,75
23/0612010 16.000.000;00, ,,,,,,,~Q4101/2010 13.345.197,75
13/0812010 llWOO,OOO,OO,ttil!ii" 04/02/2010 13.345.197,75
27/05/2011 20J iOOJ iOO;eO,
~m"
04/03/2010 13.345.197,75
"L:IiJ !ij;lll' 04/04/2010 13.345.197,75
TOTAL 204.574.757,36J ;I;~ TOTAL 156.761.582,00
Considerando que
,Ii~"
l!,
a-~,piran Participaes e Investimentos
tenha realizado o pagamento conforme o estabelecido no contrato, a
Const ~t or a~Anr de. ~ut i e~r ez . f t ~i ai Fr ceqi or r at ~04104/ 2010 o
~~,~"', lil!' '!>r"r - : t''"fi r. Ii-~~,".~'
mont ant e 1e, R$156! ] ' ~1. 5, 82; ' f 00i se; ndo' que; o est ado, ' <j . eMat o , Gr osso at
.~ ~~. ~l .'s "A <,..!':'!F -~._ ~ ':{ 't- .~ !'A.o~,:i"'; s=- -r- ~ f- '-i s--
15/ 03/ 2010 j havi a pago R$158. 574. 757, 36.
- - \ ;. j -;;
~!,~~-f' : le;oi _~t;:9r: ' d,?1;?~f~O ~(~rigi~~}) d~lSonstr~t?~a', An~rade
Gutierrez, datado de 28/07/2010, endereado piran Participaes e
Investimentos, esta ltima ainda devia R$49.394.726,60 pela compra
dos Pr ecat r i os 37 e 39/ 1997:
000083
Beloi-lorizonte, 28dejulhOde2010.
r---------------------~
I 29Of. dll'RH. dlPTitlAlo!l eDoaal!-':rtas I
1 FicllU:IIr"ll.\ivada o!Iphrvsdst,..aoR I
1 sob ,o" 00009"l'i96 ~ 29f01/2010. j
~-------------_._----,
A
P1RANPARTICIPAOES E INVESTIMENTOS LTDA.
SBNQD 02LT12. aL"'F'" - Sala 104
BRASLIA - DF
ReC.: Cont.rato deCess.odeDireitoS Creditrios
Pre?.a.dos Senhores:
Reportando-nos- ao Contrato em referenda,
assinadoem5dejunho de2009 eainda no adimplido
integralmente por V. Sas"~vimos notific-los deque'Partedopreo
ajustado pelo.cessoesta. pendentedepagament.o, sendocerto
quea sua liquida.Odeveria ter ocorrido emabriJ ultlmo. nos
termos dodispost.ona letra "b" da Clusula 11domencionado
instn.unento.
dos pagamentos os que
fato que Outro
Considerando o.ltimoTepassefeitoa V.Sas. em
24dejunhopassado. (':mcumprimentodopactuadona,cluaula
6.2, osaldode'redor .n:--su1t.antcdoclculoelaborado segundo a.s
disposies contratuais deR$49.394. 726. 60(quare~ta. enave
"( I,) li
~'t '
,li
'~l
chama- a ateno
Precatrios 37e 39/ 1997 continuaram sendo feitos para a conta da
const~Jtoia(A.nd~ei~t~ietrez er~s~ ~s~af,:6s v~loles para a
~l ,".. , ~. ,~r,,""''' ilr l';:;j J~-t. i
pira.n;.P,artic~pae.s ~,E1~Imj~s.flmentos~.,,.,,_cSIJ.:form~""'mostr.a -'a"1cil.~.usulaVI
docontrato decesso de~i:e~tos,lcr~dt:~;ios:
11; I II,: I[ I,!! I, :; li! ioi, '

000084
CLUSULAVI. GARANTIAADJ OONAL
6.1 M!!!lU!enoda Conll! Banora da ANDRADE GlJ 11ERREZ. Como garantia adicio-
nal do recebimento dos valores devidos pela PIRAN a ANDRADE OUJ 1ERREZ, na
forma do disposto 00 item 3.2 da Clusula m acima, as P~ coovencio~am que no
havere ootificao .0devedor sobre a alterao da conll! battcria de utularidade da AN-
DRADE GlJ l1ERREZ indicada para pagart\e>\todos pre.:at6rios, de modo que os pagl>-
menlOs, oaso ,'OIIhama ocorrer, sejam iottgralmente depositados naquela oonta, ou, aJ O-
da, emoulra conta que a ANDRAPE GUI1ERREZ venha a indicar.
6.2 Reteno dc Valores pela ANDRADE Gl1TIERREZ. Quando do depsito de qual-
quer valor dO',dope\o Estado do Mato Grosso a ANDRADE GUTIERREZ, tendo por
objeto os Direitos Creditrios <liacedidos (restando claro, maIs uma vez, que a ANDRA-
DE GUI1ERREZ no presta qualquer garantia de solvncia do devedor) na conta benca-
ria da ANDRADE GUl'lERREZ indicada nos precatrios, a ANDRADE GUTIERREZ
fica, irrevog, .l e rrelratavelmenlC, aulOrizada a reter 54,38% (cinqenta e quatro por
cento vrgula trinta coito) do, valores recebidos. Son\ deduzido do valor resultante ~a
aplioai<l do pe,,,,,,,iual a quc faz jus a ANDRADE G~RRE,Z. todos os valores J a
pagos pela PIRAN, assim como as parcelas vincendas, ate o lun1te do valor relatIvo ao
referido peroentual.
6.3 Transfstncta dos Valores a PIRAN. Verificada ~hiptese de que trata o itll 6.2, a ~
ANDRADE GUTIERREZ se compromete a IlJ lsferir a PIRAN, no prazo de 24 (vmte e
quatro) horas, o saldo que restar aps a reteno prevista acima.
i
~Jo;~~. ~~:- N .
,~r,i. . . . . . . . :t~~
Di ant e de ~ai s~docur nen~os e~i nf or r naes obt i das no FI PLAN,
":':::-"::~': . _,M o::. i~~;J '
evidenciam-se as seguintes 'i-ncoigrncias:
'~,; >:' - ':!i:t~"'"ji; ," " ;
1) Se o Estado" assumiu-' o compromisso de pagar o valor
~''''. t
n
~,
~l 1~%' ..('
dos precatrios no prazo prev~sto no termo de ajuste, qual a
vantagem da venda do crditt=c PIRAN, com desgio de quase 50%,
para pagamentos em prazo praticamente concomitante ao do pagamento
assuJ m" -.' 1 rj N ,;' Eral.df. ; ......./j . . cF '. E "T '" ~R.o+ . /,1
. . . !LA,J 1 ~. " . . . . . r ' " J J .'\~ .. . ._ 'k.~'f. ,,~. " ).,, L.
'2) , Conforme tabela ac~ma, o Estaao' efe" tivamente pagou
.;.. ' p'aF celas ante.s J mesI}t?de pa~ce_.la.. ~I assurni.das 'c-p~r PIRAN.e, .eIJ l valores
i,~. ~'_ t oi, i ,t ~, t ~ lli I'~;;'11 <!' t "J - "~r' _ ,. :
malS' altos do que este pagaria no mesmo perodo; com efeito, At a
data de 26/06/2009
a Construtora teria recebido da Piran
Participaes e Investimentos apenas o valor de R$30. 000.000,00
contra os R$104.203.850,94 efetivamente pagos pelo governo do
estado pelos Precatrios 37e 30/1997;
3) Se se tratasse mesmo de cesso de crdito, o
seria que a Piran Participaes e Investimentos
pagamentos para a empresa Andrade Gutierrez para,
crdito adquirido perante o Estado; o que se verifica,
que o contrato firmado serviu apenas para
transferncia de recursos do Estado para a Piran
p. 24
000085
I nvest i ment os; a di ssi mul ao r ef or ada, i ncl usi ve, pel a cl usul a
em que se gar ant e o si gi l o do negci o, medi ant e a " no not i f i cao
do devedor " ( ESTADO DE MATO GROSSO) e manut eno da f or ma de
pagament o na cont a da Andr ade Gut i er r ez;
O escl ar eci ment o compl et o da t r ansao demanda,
ent r et ant o, a quebr a de si gi l o bancr i o da empr esa Andr ade
Gutierrez (conta utilizada para recebimento do precatrio) e das
empr esas r el aci onadas a Pl RAN (urna vez que a cont a por el e
ut i l i zada ai nda desconheci da) .
3. DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA
Assi m como t oda medi d' caut el ar de car t er excepci onal ,
AtJ
amedida de busca e apreen'sol exige apresena do fumus comissi
delicti, pr essupost o que, 11' casu, r est a at endi do. Com ef ei t o,
d l h.d ! ';rt . d" da . , de
exsurgemas provasco.s,~ve~~~~l.n 1.C1.05 pratl.ca
crime de lavagem~e~dinlieiro (tendo corno crimes antecedentes
crimes contra o SFNf~~~6stos e m relao s pessoas fsicas e
j ur di cas aci ma c~~obr et udo em r azo das oper aes
financeiras identificadas e co~xtualizadas.
'I
As buscas, in casu, se mostramimprescindveis, umavez
que ~.~. t. ! con-f'oxrne-<- iid.!3mbnst-r.ado,!n'a.' If'th.- ves1:.i9~-(j'~,!,qUe~. originou o
I ~': \c . if. JI' FI,. . _ ~. ~1,$c- ~.f l; !.
presentr,.ei~nqu~r~to,,:- const;Ltuem med~das_jextre:ma~erte-i Ji~cas para
-- ~~d1'~\! . '--"" l!' I !II. . - , t.....! '\ t ~. ,''-
a formao do substrato probatrio, trazendo a --lume a
.materialidade; deli-t.iva er indci~s -del~atoria consubstanciada em
!l 1,11~ !-. ,'li -,,- L I: \ _ " .l . l ; 'i- .li I Q ~ I' ~ _. i?' ~ , . ..
documentos (em suporte fsico ou digital) comprobatrios de
operaes financeiras relacionadas s condutas investigadas,
relacionamentos entre os investigados, uso de pessoas
os
p. 25
drives
de exigncia da indicativos
emprstimos; iii) apreender mdias de informtica
interpostas, dentre outras circunstncias de relevncia para a
el uci dao dos f at os.
documentos
A finalidade da medida , ipso facto: i)
coisas obtidas por meios criminosos, se houver;
documentos relacionados s prticas delitivas e
dos relacionamentos entre os investigados,
000086
. , ", ',.
externos e outras mdias) que possam conter documentos digitais
teis formao de provas dos crimes investigados; iv)
documentos relativos a propriedades em nome de terceiros I de
constituio de empresas em nome de laranjas, de relacionamentos
com pessoas e empresas suspeitas da prtica de crimes, de modo a
confirmar a ocorrncia de lavagem de dinheiro em relao a
crimes contra o SFN e, eventualmente, outros crimes
antecedentes; v) colher outros elementos de convico, no
interesse da instruo penal.
o Mi ni st r i o Pbl i co Feder al , i nst ado,
mani f est ao
A
apr eenso.
mani f est ou- se pel o def er i ment o da medi da caut el ar de busca e
- l"~Dt
E o r e at or l o. , eC1~~
aut or i qal R~f t t a~j ~ com
~.
f avor vel do Mi ni st ~l i con Feder al , r epr esent ou pel a
busca e apreenso de coi sas ~~~est i gadO nomi nado aci ma.
l
lin
Par a a decr et ao da medi da caut el ar de busca e
apr eensl J 'I a. . . . sF. i I T1Tdo. m6" " ' de. A . gqUal . c, . " . . qUr r . t ' : " " . out r . ~. rt .. i d. . . . d. aut el ar ,
I ~,.. i.\~\ !""r~ "t-r:'#-'.l
deve est ar . . . l pr ~sent e. . o" ffuIrius Icoinis.si"'.f deJ,i'cti~ i s' t . G, a

de indicios de
eXi ~t l . Ti a ; I ejIl~~VI~' lida,., IT a , ten~lidal,_1e, 1. '
l_ _ t .,j ~- ,. j-~ 1 ~ :lo _ _ .,
autoria' .do cr i me, em t ese, comet i do
pel as pessoas
1. FUMUS COMISSI DELICTI
i nvest i gadas.
p.26
t enho que est o
9.613/98),
da Lei
Quant o materialidade e indicios
crime cont r a o Si st ema Fi nancei r o Naci onal ,
i nst i t ui o f i nancei r a sem a devi da aut or i zao
Lei nO 7.492/86) e l avagem de di nhei r o ( ar t .
; 0,00087
demonst r ados na l onga e det al hada r epr esent ao pol i ci al ,
assi m como no par ecer mi ni st er i al , os quai s f or am em boa
medi da r epr oduzi dos no r el at r i o dest a deci so.
A par t i r do que f or a at agor a apur ado, exi st em
fortes indicios de que o i nvest i gado DER DE MORAES DI AS, em
seu i nt er esse e no i nt er esse de seu gr upo pol t i co, na poca
Gover nador do Est ado e hoj e Senador da Repbl i ca, BLAI RO
BORGES MAGGI , e na poca Vi ce- Gover nador e hoj e Gover nador
do Est ado, SI LVAL DA CUNHA BARBOSA, comet eu em coaut or i a
di ver sos cr i mes cont r a a Admi ni st r ao Pbl i ca Est adual , com
o obj et i vo de ver t er r ecur sos ~bl i cos par a pr ovei t o pr pr i o
e de t er cei r os l i gados ao seu~~r upo pol t i co.
A par t i r do r J l l ' ~~scas e apr eenses de
~ =
el ement os de pr ova ,uqu1' l br a , d bancr i o, f i scal e
i nt er cept ao t el ef ni ca, a _ ~m como do depoi ment o do
i nvest i gado cOl abor adO; , ' GRCI ; ' : ARCELI NO MENDONA J NI OR,
poss vel af i r mar a exi st nc~t ' de f or t es i nd ci os de que o
!li
i nvest i gado DER DE MORAES DI AS oper ava conj unt ament e com
GRCI O MA,RC,E~, HNO" ' ! ME, , NDONAl {, NI OR t " ~a: r i - , st Tt ! 1i ~o, , f i nancei r a
~ . 1 . . . . . IH ', ~r e , - ~ l~I,
cl andes: t ~ni J ~ ' c; apt ando~_" , empr , est , anl B" \ e~. J l i YS' l t l do l ~nhel r o de
or i gem i l ci t a, vi a empr esas GLOBO FOMENTO LTDA e COMERCI AL
AMA; ' N' l AD~J pdR' L
4
Ebf tfcii,i' pel J e' ncet i es
i
l jGRCI ~MARCELI NO
MENDONA J NI OR.
cl andest i na, assi m como l ava di nhei r o par a DER
DI AS e seu gr upo pol t i co.
Pel o que const a do depoi ment o do
t ambm
p. 27
J NI OR,
i nst i t ui o
MENDONA
oper a
MARCELI NO GRCI O
PIRAN
col abor ador
AGOSTINHO
0000.88
Os i nd ci os da exi st nci a de cr i me e de sua
aut or i a no est o cont i dos excl usi vament e no depoi ment o do
i nvest i gado col abor ador , o que ser i a i nsuf i ci ent e.
Contudo, dur ant e a busca e apr eenso r eal i zada
na r esi dnci a do i nvest i gado DER DE MORAES DI AS f or am
apr eendi das i nmer as not as pr omi ssr i as e dupl i cat as,
al gumas or i gi nai s e out r as em cpi a. Dent r e esses document os
encont r am- se: 01) not a pr omi ssr i a no val or de
R$1. 463. 519, 83 ( um mi l ho, quat r ocent os e sessent a e t r s
mi l , qui nhent os e dezenove r eai s e oi t ent a e t r s cent avos) ,
apar ent ement e emi t i da por VALDI R AGOSTI NHO PI RAN, vi ncul ada
, " H
a negci os l i gados EDER DEl 'MORAES DI AS, conf or me bi l het e
gr ampeado na pr omi ssr i a; ~2'); 1~: W' i r r ~~i ssr i a no val or de
R$4. 930. 000, 00 ( quat r o mi l hes, ~; ~y=~ent os e t r i nt a mi l
/ .f~'" lJN~"'"=~"""f'
r eai s) , apar ent ement ewemi t i da por VALDI R AGOSTI NHO PI RAN;
~~-." 'rilio'
03) duas not as pr omi ssr i ~ no- V: l or de R$3. 035. 025, 53 ( t r s
'" . 1 iJl~
mi l hes, t r i nt a e ci nco mi l , f ' r e vi nt e e ci nco r eai s e
:I'lili/~
ci nqent a e t r s cent avos" ) , cada uma, apar ent ement e
I)
aval i zadas por DER DE MORAES DI AS e emi t i das pel a empr esa
ENCOMI ND~ f ENr , ' ENHAR, ' I A, i =COM, R, , CI Or : : I r ~S, ' TR{A" " F~A; ' I . 04) t r s
I I" I h l.J~- .",I ,t-~. L\I
dupl i cat asl , J : J o. " , val or . . ~R$3 ; 35. q25 t 5. )l i . Lt r s~mi l hpes, h: . Ei nt ae
ci nco mi l
" .I .
cent avos) ,
e vi nt e e ci nco r eai s e
"1 I " " ~" l 'l i ,'I "',:
, ' cada I , t i r i t a, ' ieml t i bA~ pel a
ci nqent a
~~- "
. empr esa
e t r s
ENCOMI ND
da PIRAN SOCIEDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ENGENHARI A COMRCI O I NDSTRI A LTDA, t endo por sacado a
empr esa ENCOMI ND ARMAZNS GERAI S LTDA; e 05) um espel ho da
oper ao dos document os r ef er i dos nos i t ens 03 e
//
O i nvest i gado VALDI R AGOSTI NHO PI RAN l ,~
pr opr i et r i o da PI RAN SOCI EDADE FOMENTO MERCA I ~DA
. . IV
J unt ament e com seu pai , PEDRO ARMINIO PIRAN e ' L&ABEDAI S
/
MANTOVANI PI RAN. Na r esi dnci a de VALDI R
AGOST( !
1 ,
v
p.28
0
1
00" 0' 8 9
CLEABEDAISMANTOVANI PIRAN j foram realizadas buscas em
fase anterior das investigaes.
E, ainda, foram apreendidos na residncia do
investigado DERDE MORAESDIAS documentos de cesso de
crdito emprecatrio da empresa ANDRADEGUTIERREZemfavor
da empresa PIRANPARTICIPAESE INVESTIMENTOSLTDA. Essa
cesso de crdito emprecatrio, contextualizada, se deu no
mbito do que se denominou "escndalo dos precatrios". Isto
, o Governador BLAIROMAGGI e o ento Secretrio de
Fazenda, DERDEMORAESDIAS, ademais de outros secretrios,
assinaram decretos por meio~dos quais foi possvel o
pagamento de milhes de reais", a diversas construtoras que
possuam de~anda contra 1'~,~'tacl<J.,~.e Mato G~O~SO, em
princpio, lndependentem~nte .m cronologlca dos
precatrios. Assim, "porJllmei"'d:::'te possvel subterfgio, a
,." . IIIif
empresa ANDRADEG~re.c~beu parceladamente entre
04/03/09 e 28/12/12 cerca de~260.692.666,15 (duzentos e
sessenta milhes, seiscen!s e noventa e dois mil,
'Ilt
seiscentos e sessenta reais e quinze centavos).
I
U
i~,-"" ~~, 'F "[:r)t=t ; ) , " ' , ' I
'-'l' ',C9,ncom~ta~temente,." ~~LCO~"'+I~UTOI{i\.L~NDRADE
GUTIERREZcedeu seu crdito emprF'catrios .para a PIRAN
".'I . _" Il!" I' I, dL' ,.,.' 1\' ;iI .:
PARTICIPAOESE INVESTIMENTOSLTDA, comumdesgio de 54%.
Emoutras palavras, a CONSTRUTORA ANDRADEGUTIERREZcedeu
crdito junto ao Estado de Mato Grosso no valor de
reais e sessenta e nove centavos) em favor da
duzentos e setenta mil, seiscentos e
INVESTIMENTOS
Illi
milhes '/~'
/. I
e quatro,
pelo
e oito
e seis
cinqenta
LTDA
cinqenta
e oitenta
e (cento
(duzentos
PARTICIPAES E
R$156.761.582,00
R$288.270.654,69
setecentos e sessenta e ummil, quinhentos e
reais). A ttulo de entrada de
oitenta'e
, ,
I /,
pagamento, foram
I ",
Ij
,
!
I
dois
pagos
p.29
000090
R$20. 000. 000, 00 ( vi nt e mi l hes r eai s) na dat a do aj ust e,
i st o , 05/ 06/ 09. E, ai nda, no di a 25/ 06/ 09, dever i a ser
paga a pr i mei r a par cel a no val or de R$I O. OOO. OOO, OO ( dez
mi l hes de r eai s) .
Por m, ai nda no mesmo ms de j unho de 2009, o
Est ado de Mat o Gr osso pagou R$104. 203. 850, 94 ( cent o e quat r o
mi l hes, duzent os e t r s mi l , oi t ocent os e ci nqent a r eai s e
novent a e quat r o cent avos) em f avor da CONSTRUTORA ANDRADE
GUTI ERREZ, os quai s f or am, por f or a da cesso de cr di t o,
r epassados par a a PI RAN PARTI CI PAES E I NVESTI MENTOS LTDA.
. _ I f . d" d
Dest ar t e, eXl s, t em or t es I n I CI OS e que
-l!\.
r ecur sos pbl i cos do Est a~__ Mat o Gr osso f or am
t r ansf er i dos i l egal ment ~~a q' ~~N PARTI CI PAES E
I NVESTI MENTOS LTDA por f f f l l l el o de pagament o de pr ecat r i os e
cesso de cr di t o~t f ! i ~ados \ e ocul t ar o
. . . . . . . " . . ap nas par a
dest i nat r i o f i nal dos r ecur sos . .
ilff"'
O i nvest i gado VALDI R AGOSTI NHO PI RAN sci o
pr opr i et : r >i o. 1 ~. _ a"'lPIRAN"",PARTICIPA..E.S"LEL f I ~STI ~. T. OS LTDA
. I ,'" iH ,n.~~~~)-~,liJ I
J unt ament e' l xom . vALDI R~GOSTI NHO pt l l bN. . J UNI gR; e, MARt A. , 1WGUSTA
MANTOVANI PI RAN.
.,,'l!; 11I~
, "'- .- ' ,.'
,
ti '
!i
..
,
Assi m, est ando demonst r ado com abundnci a o
fumus comissi delicti, passo a anal i sar a pr esena dos
demai s r equi si t os necessr i os par a o def er i ment o da medi da
pl ei t eada.
2. DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR
Sobr e a possi bi l i dade e l egal i dade
caut el ar de busca e apr eenso, o l egi sl ador exi ge
p. 30
000091
de "fundadas razes" acer ca do envol vi ment o das pessoas
i nvest i gadas no cr i me ( ar t . 240, ~ l0, do CPP) . Dest ar t e,
par a que essa medi da de pr oduo de pr ovas est ej a ampar ada
pel e l ei e l egi t i mada pel a Const i t ui o da Repbl i ca, poi s
em al guma medi da i mpor t ar na r est r i o de
f undament ai s, i mpe- se adequada j ust i f i cat i va.
di r ei t os
Na hi pt ese dos aut os, como j sal i ent ado no
i t em 1dest a deci so, est o pr esent es i nd ci os concr et os e
suf i ci ent es da exi st nci a de cr i me, os quai s, em pr i nc pi o,
t er i am si do comet i dos pel os i nvest i gados, or a r epr esent ados,
o que j ust i f i ca a. medi da c~u~el ar de col et a de pr ovas, a
qual t em por ob] et l vo ar r ecadar novos el ement os de pr ova da
exi st nci a dos del i t os e ( : ' ~! J ~l - ~o, " . au, t , or i a, par a f i ns de bem
I~;~~ '~~'-~:'--~-' -;;~1<0
def i ni r a di nmi ca dos f at os, ! assi m" co~o o per f ei t o gr au de
5- o:' ~~'$-~.$+'
envol vi ment o das pessi l : s, j i ; r v' i r ' t g: ~d: ~, pr eser vando, dest e
modo, t oda a eSPci ~J ; ; J r 1~~. f ~u~, . 0' ,se per manecesse em poder
-""li Ir . ~+ ,
dos i nvest i gados, poder i a 1se~~}r pr ont ament e dest r u da, em
pr ej u zo da i nvest i gao e d~J J Ust i a.
I
, . , Assi m, ' "b , di an, t eA, da ~' Pl ( , SYl - ca. FdOf ' ' ' ' ' , fumu, SIcomissi
.l ! .... , U , q .o 1;-, 0 ~' !l r- "'..,.... A o
delictL,,J e. . . , . daJ necess~dade' pa bU! 3, ; ~aI L~~apo: r ; ei ; ns~o~<: l ~~ pr ovas
i mpr esci nd vei s par a o escl ar eci ment o dos f at os, ent endo que
). , . lii~-i" ~'; I i l ' [ ' 1 1 ' J . I t._~r 1~? lf:~i;. , ~. .
a medl da' caut el ar ' de pr oduao de pr ovas deve ser def er i da na
f or ma como post ul ada pel o Mi ni st r i o Pbl i co Feder al .
p.31
aut or i zando- se, telemtica, e informtica
Por f i m, t endo em vi st a os mot i vos que l evam
busca e apr eenso, f i ca desde j af ast ado o sigilo de
de
consequnci a, a Pol ci a Feder al a t er l i vr e
bancos de dados dos HD' s ( memr i a dos comput ador es)
avul sas e cel ul ar es que venham a ser apr eendi dos.
0 : 0 0 0 9 2
3. DISPOSITIVO
I st o post o, deoreto a busoa e apreenso na
r esi dnci a de PEDRO ARMINIO PIRAN ( CPF 026. 972. 209- 25) ,
l ocal i zada na Av. Lavaps, 800, 5 andar , Edi f ci o Lyon
Resi dence, Goi abei r as, Cui ab/ MT. , par a f i ns de buscar
qual quer obj et o necessr i o pr ova das i nf r aes ou el ement o
de convi co ( ar t . 240, !i l , l et r as b, c, e, f e h, do
CPP) .
A aut or i dade pol i cl ~l dever obser var o di spost o
nos ar t s. 245 e 246, ambos
da Const i t ui o Feder al .
Ci nci a ao MPF
Cui ab- MT, 5
ar t . 5, i nci so XI ,
e apreenso.
,.
p.32
.'f) ,t
J U n T A D A
l!Iesta do',c. Junto 20S pesentes autos
@ ~~~ ctL~
~ ~_~,Q .y." Y J : : L
.2Q\:'I J--~---~-- -----
C ~!J3;;~1~__ 2~j---I _ ~--:
- f 'c M :L U J J '
~'OOO~93
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DE MATO GROSSO
JUzo DA QUINTA VARA
MANDADO DE BUSCA E APREENSO
N 87/2014
PROCESSO NO
REQTE
REQDO
6497- 41. 2014. 4. 01. 3600 MEDI DA CAUTELAR/ BUSCA E
APREENSO - CLASSE 15202
DELEGADO DE POLI CI A FEDERAL
SI GI LOSO
LOCAL
FI NALI DADE
Resi dnci a de PEDRO ARMI NI O Pl RAN, CPF 026. 972. 209-
25, l ocal i zada na Av. Lavaps, BOO, 5 andar ,
Edi f ci o Lyor i Resi dence, Goi abei r as, Cui ab/ MT.
r "
' : - 1 " ' " ~: ' - .
BUSCA E APREEN~O par a f i ns de buscar qual quer
obj et o necssr i o" ' pr ova das i nf r aes ou el ement o
de con~i co ( ai t . , 240, ~ 10, l et r as b, c, e, fe h,
do CPP). " . c. 1 .
Obs. :0
0
Em o cumpr i ment o a Resol uo do CNJ sobr e a
aval i ao d~si bens apr eendi dos, dever a aut or i dade
pol i ci al t r azer ; j unt ament e com os mandados
cumpr i dos, aval i ao pr el i mi nar de t odos os bens
apreendidos, qUe apresentem valor econmico.
ANEXO
EXECUTOR
o
: ~o
_Cpi a~da deci so. , ~
6ul ! que: ~' egadj ; - 0
1
;- Age~~e'de; p' ~l : i aI Feder al , que
~ . . - - . - ,. . . . .- ~ - " ' - - - o' . ,,- " . -
devera'observar o dlSposto no lnC1SO XI, art. 5, da
Const i t ui o Feder al . I mpe- se, ai nda, aut or i dade
' pol i ci al execut ant e, acaut el ar - s quant o ao
cumpr i ment o da or dem, nos est r i t os t er mos dos
ar t i gos 245 e 246, CPP.
Hi st or i ador
Pol t i co
Te1: ( 65)
Seo J udi ci r i a de Mat o Gr osso, Av.
Rubens de Mendona, 4888, Cent r o
Admi ni st r at i vo, CEP 780 ; ; 910, Cui ab- MT,
3614- 5749 - e- mai l : 05 df a. mt @t r f 1. j us. br .
SEDE DO J U ZO