Você está na página 1de 58

MJ.

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
RELATRIO PARCIAL N 1
Referncia: IPL nO018212012 - SR/DPF/MT (Proc. 7660-27.2012.4.01.3600)
Operao Araratll
1. Introduo
o presente relatrio parcial tem por objeto fatos e circunstncias trazidos
tona durante instruo do inqurito em referncia, que apura a prtica de crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Tem por objeto, ainda, o
cotejo das declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR
com as provas colhidas. especialmente documentao apreendida e medida de
afastamento de sigilo bancrio.
Salienta-se que este relatrio, assim como os dcmais que o scguem. so
parciais, uma vez que no abrangem todos os fatos abarcados pelo inqurito policiaL
apenas aqueles que j esto, na atual fase de instruo, bem delineados. A anlise de
material apreendido, outrossim, em razo da quantidade de documentos e de alvos, no
foi conclui da. Ao final da anlise, portanto, outros fatos e circunstncias podem vira
tona, oportunidade em que sero levados ao conhecimento do Juzo e Ministrio Pblico
Federal.
1.1. Cenrio
O Estado de Mato Grosso, conforme de conhecimento pbl ico. pOSSUI
um lamentvel histrico de substituio do sistema fInanceiro formalmente constitudo
por um outro, paralelo, composto, va de regra, por empresas de fomento mercantil
(faclorings). Em outros termos: dentre as empresas de fomento mercantil existentes no
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Estado, h aquelas que, ao invs de se concentrarem em suas atividades regulares, de
fturizao, desenvolvem suas atividades margem da lei, operando como verdadeiros
bancos clandestinos ao captar, intermediar e/ou aplicar, custodiar e distribuir recursos
de terceiros mediante cobrana de taxas de juros e exigncia de garantias. inclusive
reais. Tal realidade se tornou nacionalmente conhecida aps a deflagrao da Operao
Arca de No, nos idos de 2002, ocasio em que foram trazidos luz detalhes das
operaes clandestinas levadas a cabo pelafc/oring comandada por JOO ARCANJO
RIBEIRO, o "COMENDADOR".
Ao longo da presente investigao, mediante diversas diligncias
realizadas, incluindo tcnicas espeCIaiS de investigao, obtiveram-se
informaes/elementos de prova de que este cenrio persiste, consubstanciado na
atuao ilegal no s de fac/orings, mas outras empresas, operando como se instituies
financeiras fossem. Tal atuao revela-se extremamente lesiva, tendo em vista: a) as
vultosas somas que tramitam margem do sistema financeiro oficial, afetando a ordem
econmica e financeira (em sentido lato) e prcjudicando. inclusive, outras empresas de
fomento que estejam agindo dentro da legalidade e bancos oficiais: b) o comprovado
uso desse "mercado financeiro" paralelo para lins de lavagem de dinheiro, haja vista a
no utilizao dos sistemas de controle e compliance exigidos pelo sistema financeiro
oficial.
1.2. Breve histrico da investigao
As investigaes tiveram incio a partir de notcia-crime relacionada
operao clandestina de instituio financeira desempenhada por GRCIO
MARCELINO DE MENDONA JUNIOR. ento frente da factoring GLOBO
FOMENTO MERCANTIL LTDA e da rede de postos de combustveis COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTOA. Alm da execuo de atividades tpicas de
instituies financeiras - a exemplo da realizao de emprstimos e cobrana de juros,
destoando da atividade de fomento ostentada como fachada - GERCIO MARCELlNO
2
MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
MENDONA JUNIOR estaria lavando dinheiro, com auxlio e/ou usando nomes de
familiares prximos e pessoas jurdcas constitudas em nome deles. Nesse contexto, as
investigaes se estenderam a outras pessoas fsicas - seu pai, GERCIO MARCELINO
MENDONA, seus irmos, CLAUDIO FERNANDO MENDONA e RONI
HENRIQUE MENDONA, e outros associados, devidamente identificados - e pessoas
jurdicas, tais como: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.. GR FOMENTO
MERCANTIL e GM COMERCIO DE TINTAS.
No dia 12/11/2013, com base nos fortes indcios carreados aos autos,
foram cumpridos mandados de busca e apreenso expedidos por esse M.M. Juzo,
resultando na deflagrao da operao policial cognominada Ararath. Na ocasio, foi
apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de documentos e dispositivos de
informtica nas sedes das empresa e residncias das pessoas fsicas citadas.
Na sequncia, aps anlise de parte do material apreendido -
considerando-se a grande quantidade de documentos e informaes colhidas,
complexidade dos fatos sob a apurao e necessidade de cruzamento com a vasta malha
de informaes bancrias obtidas com autorizao judicial - confirmaram-se diversos
indcios dos crimes praticados, bem como a atuao de outros atores no esquema de
operao ilegal de instituio financeira e lavagem de dinheiro, evidenciando uma
complexa e vasta rede em operao, ultrapassando, inclusive, as fronteiras do Estado de
Mato Grosso. Diante desse quadro, representou-se, com fundamento em outros
elementos de informao carreados aos autos e com base no princpio da oportunidade
por novas medidas de busca e apreenso, as quais foram deferidas judicialmente,
implicando, no dia 19/02/2014, o cumprimento de cerca de 24 mandados de busca e
apreenso, neste Estado e, ainda, nos Estados de So Paulo, Gois e Distrito Federal.
Na medida em que avanam as investigaes vm sendo reforados os
indcios da operao ilegal de instituies linanceiras componentes de um grande e
complexo "micro-sistema financeiro paralelo" estabelecdo no Estado de Mato Grosso,
3
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
que tem se valido da fachada de empresas de fomento mercantil (factorings) e outras
empresas com objetos diversos. As operaes financeiras se destacam pela
movimentao de altas somas, uso de empresas e pessoas interpostas, utilizao de
tcnicas elaboradas de lavagem de ativos (a exemplo da estruturao, emisso de
cheques com endosso em branco, movimentao de recursos em espcie, dentre outras).
Revelaram-se, outrossim, indicios de que tais operaes financeiras, em alguns casos
esto relacionadas direta ou indiretamente com a lavagem de dinheiro de valores
advindos de desvios de recursos pblicos.
Recentemente, aps as diligncias realizadas, verificaram-se eventos
criminosos relacionados a operaes financeiras identificadas nos autos que envolvem
pessoas no investigadas, cujas condutas eram ainda desconhecidas, algumas delas
detentoras de foro por prorrogativa de funo.
2. Operao clandestina de instituio financeira, lavagem de
dinheiro e crimes conexos
2.1.
Entre os anos de 2005 c 2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea Grande,
no Estado de Mato Grosso, GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR,
utilizando-se da fachada de sua empresa de jctoring GLOBO FOMENTO
MERCANTIL LTDA - e, posteriormente, utilizando-se, tambm, da fachada de sua
rede de postos de combustveis COMERCIAL AMAZONlA DE PETRLEO LTDA -
exerceu, clandestinamente (sem autorizao do Banco Central do Brasil) atividades
tpicas de instituio financeira, relizando emprstimos para pessoas jurdicas e fsicas,
cobrando remunerao Ouros), exigindo garantias (inclusive reais), intemediando o
fluxo de recursos de terceiros, dentre outras operaes ilegais.
Tais constataes se depreendem das declaraes por ele prestadas. da
quebra de sigilo bancrio nos autos e de documentos apreendidos em razo do
4
MJ DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
cumprimento dos mandados de busca e apreenso. Com efeito, segundo o declarante
GERCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR:
( ..) QUE por volta dos anos de 2005/2006 comeou a fazer emprstimos, nem
sempre exigindo garantias: QUE cohrava. poca a juros de 4 a 5% ao ms;
(.)
(..) QUE no ano de 2007 emprestou dinheiro para a DILCEU GUERTAS. este
era conslrulor de imveis 110 condominio Alphavil/e em sao Paulo: QUE
conheceu DILCEU GUERTAS por meio de UIII amigo chamado BELUCA: QUE
quando DILCEU precisava de dinheiro emprestado. o Depoente o auxiliava;
QUE so exemplos de emprstimos o TED de R$ 211.655,55 da GLOBO
FOMENTO para a pessoa fsica DILCEU GUERTAS, na data de 31/07/2007:
QUE em 30/04/2008 tamhm ratifica que foi emprestado a mesma pessoa o valor
de R$ 250.000,00; (..)
(..) QUE fez emprstimos para as empresas PREFORMAX (Joaquim Curvo).
USINA SANTA HELENA. EDUARDO JACOB (falecido). DEL/C/US FISH
(Gaspar Empreendimento.I). SANTA RITA, CONCREMAX e tamhm o seu
proprietrio JORGE PIRES. DESTILARiA DE ALCOOL LIBRA. MAXV1N1L.
TRESCINCo. FAMLiA D1AVAN (gricultores. exemplo Lauro Diavan e
Carolina Diavan), GEMINI CONSTRUTORA (Anildo Lima Barro.I),
REPLANTAR AGRCOLA: QUE os emprstimos eram pagos, sendo raros os
casos em que era exigida e prestadas garantias: QUE no fazia fomento com
pessoa flsica, mas sim empr.\'1imos, a exemplo de Lauro Diavan, .Jorge Pires de
Miranda e Mauro Mendes (Prefeito): ( ..)
(..) QUE quanto a questo dos Postos Santa Rita, o termo de confisso de dvida
assinada por JOS AROLDO decorre de emprstimos e fome/1/os. que ao filiai
somenle foram liquidados ao Depoente por meio da lran.~ferJ1cia de 10 (dez)
postos de comhustveis. todos localizados em Cuiah. da rede COMERCIAL
SANTA RITA DE PETRLEO: QUE o Depoente assumiu todas as dividas
passivas trahalhistas efiscais da r~ferida empresa; (..)
5
~I
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Tais operaes so confirmadas na medida de afastamento de sigilo
bancrio, conforme transaes do Anexo I, onde esto registradas as transaes
financeiras - que se referem a emprstimos - operadas a partir das contas das empresas
GLOBO FOMENTO LIDA e COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA. O
referido anexo, ainda, est acompanhado do Relatrio de Anlise referente s operaces
com a empresa Comercial Santa Rita de Petrleo.
2.2.
No curso das investigaes, especialmente aps a segunda etapa de
buscas e oitiva de GERCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR, evidenciou-se que
a "instituio financeira" por ele ilegalmente operada (GLOBO FOMENTO e
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO) serviu, por um tempo, aos interesses de
EDER DE MORAES DIAS e de pessoas em nome das quais ele agia. EDER
MORAES, assim, reiteradamente, agiu como um verdadeiro operador financeiro do
esquema mantido com os recursos de GERCIO MARCELINO DE MENDONA
JUNIOR.
A relao entre ambos comeou em meados do ano de 2008. Desde ento, at
aproximadamente julho de 2011, EDER DE MORAES DIAS, agindo em seu interesse e no
interesse de pessoas do alto escalo do Estado, utilizou-se do esquema de operao ilegal
de instituio financeira posto em prtica por GRCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, perante o qual obteve, mediante emprstimos ilegais, recursos em cifras
milionrias para serem empregados em fins diversos, incluindo o financiamento de
campanhas eleitorais.
Evidenciou-se que EDER DE MORAES DIAS era o verdadeiro operador do
esquema financeiro ilegal, agindo como articulador e arquiteto das transaes
identificadas; em muitas delas agiu, no entanto. a mando e no interesse de BLAIRO
BORGES MAGGI (ento Governador do Est,.do e. Hlualmente, Sen,.dor d,. Repblic,.
pelo Est,.do de M,.to Grosso) e SILVAL DA CUNHA BARBOSA (na condio de Vice-
6
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PUBLlCOS. DELEFIN
Governador do Estado e, posteriormente, Governador do Estado de Mato Grosso).
Diante de tais circunstncias, as condutas aqui delineadas vo alm da simples
relao de "cliente" que toma um ou outro emprstimo, ocasionalmente, mesmo que perante
pessoa no habilitada para tanto. EDER DE MORAES DIAS e as pessoas em nome de quem
agia - conforme se depreende das provas obtidas - com estabilidade, operaram em
conjunto com GERCIO MARCELINO DE MENDONA JUNIOR - do qual provinham,
direta e indiretamente, os recursos. GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR
exercia a funao de um banco clandestino, que viabilizava, de forma segura, as operaes
financeiras no interesse do grupo, sem chamar a ateno dos rgo de controle. GERCIO
JUNIOR e as contas de suas empresas GLOBO FOMENTO e COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO sen'ia para o grupo, conforme relatado por ele mesmo,
como uma conveniente "conta-corrente". EDER DEMORAES DIAS, SILVAL DA
CUNHA BARBOSA e BLAIRO BORGES MAGGI, portanto, incorreram no mesmo crime
de operar margem do Sistema Financeiro Nacional, conduta tipificada no art. 16, da Lei
7.492/86.
Segundo GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, a relao
como o operador do esquema, EDER MORAES, comeou por intermdio de um
primeiro contato com o ento Vice-Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA
BARBOSA:
(..) QUE o Depoente entre os meses de julho e agosto/2008 fi
proeurado por SILVAL BARBOSA, ento Vice-Governador. solicitando
um emprstimo no valor de RS 4.000.000,00 (quatro milhes de reais),
dando como garantia uma nota promissria no mesmo valor, estando
nela constando como emitente e avalista SILVAL BARBOSA e EDER
MORAES, respectivamente; QUE o Depoente foi procurado por SILVAL
BARBOSA pessoalmente no escritrio do Depoente localizado na cidade
de Vrzea Grande, na sede da GLOBO FOMENTO: QUE na refida
data SILVAL BARBOSA no relatou quem o teria indicado para realizar
o emprstimo. porm o Depoente j fazia operaes de emprs/ imos com
7
MJ - DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
garantia de nota promissria ao DepU/ado .JOS RiVA. sendo que este a
poca era o nico politico para quem emprestava dinheiro: QUE
SILVAL BARBOSA relatou ao Depoente que o emprstimo era para ser
utilizado para as eleies municipais daquele ano (2008) parafimdos do
PMDB: QUE na oportunidade SiLVAL BARBOSA afirmou que o
Governador BLAIRO MAGGI tinha conhecimento de que SILVAL
BARBOSA tomaria dinheiro emprestado em alguma factoring: QUE
SIL VAL BARBOSA flou ao depoente que o emprstimo era para atender
as necessidades do PMDB: QUE dois dias depois. aps o primeiro
contato. o Depoente receheu novamente em seu escritrio em Vrzea
Grande o Vice Governador SILVAL BARBOSA. momento em que
entregou pessoalmente vrios cheques por meio do Banco Bradesco:
QUE os referidos cheques podem ser procurados por meio de
micro.filmagem e observando a sequncia de cheques dos descontos entre
os meses de julho a setembro/2008. na Conta Corrente nO 65400 e
64595. ambas da Agncia 1263. Banco Bradesco - 237; QUE nem no
primeiro e nem no segundo encontro SILVAL BARBOSA relatou aforma
de que como o emprstimo seria pago, apenas que EDER MORAES.
ento Secretrio de Fazenda. ~feruaria o pagamento; QUE depois de
SILVAL BARBOSA ter recebido os cheques as tratativas fiJram
repassadas a EDER MORAES: ( ..)
Aqui, alm do crime contra o Sistema Financeiro Nacional, revela-se, por
parte de SIL VAL DA CUNHA BARBOSA, a prtica do crime de corrupo passiva,
consubstanciada na solicitao - e posterior recebimento - de emprstimo de R$
4.000.000,00 (quatro milhes de reais), quantia que no seria obtida mediante
operao regular em instituio bancria (vantagem indevida), para fins eleitorais e
partidrios (satisfao das necessidades do PMDB), circunstncia diretamente ligada a
sua atividade politica e cargo ocupado (Vice-Gvernador); a conduta foi praticada,
portanto, em razo da funco.
8
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
Verifica-se que, desde ento, estabeleceu-se um elaborado esquema
para recebimento dos emprstimos, cujos valores eram fracionados em diversos
cheques emitidos a fim de dificultar seu rastreamento. Tal circunstncia converge
com movimentaes identificadas na medida de afastamento de sigilo bancrio. Nessa
senda, procedeu-se confeco de relatrio, no sistema SIMBA - somente com
transaes por meio de cheque e no periodo compreendido entre 0](07/2008 e
30/09/2008 - nas duas contas citadas da empresa GLOBO FOMENTO LTDA, quais
sejam: as contas-correntes nO64595-8 e 65400-0, ambas da Agncia 1263 do Banco
Bradesco. Em ambas as contas, especialmente na primeira, possivel identificar
diversas operaes de emisso de cheques, em valores redondos iguais, por vezes nos
mesmos dias. Para uma viso geral do relatrio citado v. Anexo 2.
Foi utilizado, ainda, um engenhoso esquema para ocultar a origem e
natureza dos recursos utilizados para pagamento dos emprstimos, com a
utilizao, mais de uma vez, de pessoas jurdicas interpostas para realizao de
transferncias bancrias, havendo indicios de que os recursos empregados nesse
esquema sejam resultado de desvios de recursos pblicos do .Estado de Mato
Grosso. Ainda: os emprstimos podiam ser concedidos em algumas ocasies, mediante
depsitos/transferncias em favor de empresas indicadas por EDER DE MORAES
DIAS, conforme trecho a seguir transcrito:
(..) QUE no illicio de maro de 2009. procurou EDER I'vIORAES 110 Secrelaria
de Es/ado de Fazellda, pois "'Ia foi hOllrado o pagamen/o de RS 4.000,000.00
(qua/ro milhes de reais) mais 3% que cohrou de juros: QUE 110 opor/unidade
EDER MORAES rela/ou que seria deposi/ado em sua cOII/a um TED no valor
de RS 4.750,000.00; QUE o Depoell/e ressal/ou a EDER MORAES que o valor
a ser deposi/ado seria maior do que o devido, mas EDER MORAES o orien/ou
que recehesse esse TED do Escri/rio Tocan/ills Advocacia para que depois
vollasse a conversar: QUE o TEDfoi deposi/ado em sua conla e l nafren/e o
Depoenle en/endeu que lia verdade sua conla correnle foi usada para
9
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
movimentar o dinheiro no in/eresse de EDER MOR4ES: QUE EDER MORAES
informou ao depoente. aps a realizno c/o depsito. que desse dinheiro o
Depoen/e deveria ficar apenas COIII uma parte, pois EDER MORAES ainda
tinha oulra parcela a receber do mesmo escritrio de advocacia: QUE o
Depoente percebeu que EDER MORAES tinha dinheiro a receber do referido
escritrio de advocacia e foi enrolando o Depoente para pagar o restante do
emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a receber do Tocantis
Advocacia outra parcela da quantia inicial de RS 9,500,000,00 (nove milhes e
quinhentos mil reais): QUE o Depoen/e repassou parte do primeiro TED nO
8200i53 de 25/03/2009 da COn/a Corrente nO64595-8, Banco Bradesco, em um
valor aproximado de RS 2,000.000,00 para EDER MORAES, mediante emisso
de diversos cheques e ainda alguns TED's a favor das empresas e pessoas
fisicas indicadas por EDER MORAES. lais como REPUBLlCA
COMUNiCAO e ADM COMRClO E J)JSTRiBUlDORA DE SERViOS,
podendo ser idel1t~ficad() na mesma conta corrente a partir de 26 de maro de
2007 (c/c 64595, do Banco Bradesco, Agncia 1263): QUE oll/ros depsitos
podem ser identificados entre os dias 25 e 26 de junho de 2009 em favor de
REAL SPORTS ADM e .JORNAL RESUMO DO ONLlNE LT, cujo cOn/exto
EDER MORAES relatou que por meio desses depsitos era para compra de
passe de jogadores do Mixto Esporte Cluhe de Cuiab; QUE se recorda que no
dia 24/06/2009 a pedido de EDER MORAES o Depoente tamhm transferiu
dinheiro a pessoa juridica LA URA T COSTA DiAS ME, de propriedade de
LAURA TEREZA, esposa de EDER lv/ORAES, 110 valor de RS 45,500,00
(quarenta e cinco mil e quinhentos reai,I): QUE no dia 08/05/2009 EDER
MORAES ligou ao Depoeme relalando que seria feilo um TED no valor de RS
500,000,00 sendo esle eredilado por Tocanlins Advocacia: QUE no dia
/ i /05/2009 o Depoente foi at a Secrelaria de Estado de Fazenda procurar
EDER MORAES pois a quanlia depositada era inferior ao saldo devedor: QUE
nessa oportunidade EDER MORAES explicou ao Depoente que KLEBER
TOCANTiNS leria aberlo uma con/a conjunta com VANDERLEY TORRES, da
CONSTRUTORA TR1MEC. para receherem o Precatrio originrio do
Processo n 29195/93, exarado na ao ordinria de cobrana, lendo como
parte autora HiDRAPAR ENGENHARIA CIViL LTDA e demandando a
10
MJ - DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SANEMAT, no montanle lolal de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de reais)
a ser pago em duas parcelas (reexame nece,,\'sriojulgado pela 10 Cmara Cvel
Acrdo ,,0 33478/2007. cllja cpia () Dep()ellle faz allexar do re(erid()
julgamenlo) (...):
As operaes (transferncias) com o escritrio TOCANTINS
ADVOCACIA LTDA so confirmadas pela medida de afastamento de sigilo bancrio,
conforme se v a seguir:
Quantidade de registros selecionados: 2
lordenan:
I
Dbito: 0,00 Crdito: 5.250.000,00 Outros: 0,00
l\tcn50: Ao clicar sobre a conta, sera aberto uma 110\'<1 janela, detalhando li nfonlla<1o. Para rctornar. Icche a .ianela de
detalhamento. Ao clicar sohre o valor. ser aherto umajancla de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor. ajanda popup scr~1aluallzada.
I IBGBI I
Origem/l)eslino:
Conta Tipo Histrico Documento CPF/C:'\'P,I. j\'ollle. Rco-
Ag-mta
237~ 1263-645958
G209-1f<m,fcrncia
TED-
B05856.83710001-50
(Coma Cnrrente) TRANSF TOCANTINS
GLOBO
2510312009 4.750.00000 C interbancria
ELE'!"
82001,3 ADVOCACIA LTDA
FOMENTO LTDA
(DOC,1'ED)
IJISPON 356-1523-3004425
237-1263.-645958
G209-1ra",fcrncia
1'ED-
/6039269 I
05.856.83710001-50
(Conta Corrente)
0810512009 500.000 00 C interbancria
1'RANSF TOCANTINS
GLOBO
(DOC,1'ED)
ELE'!" ADVOCACIA LTDA
FOMENTO L1'IJA IJISPON 356-1523.3004425
De igual modo, a medida de afastemento de sigilo bancrio contempla as
transferncias feitas, a partir GLOBO FOMENTO, para empresas indicadas por EDER
MORAES, no contexto do episdio narrado supra:
IQuantitlatle de registros selecionados: ~
J1Ionl"",,n:
I
IDbito: 1.785,500,00 IICcdito: 0,00 110lltros: 0,00
Ateno: Ao clicar sobre a conta. ser aberto uma nova janela. detalhando a informao. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor. sem aberto uma janela de popup (a qual poder ser lIlovida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup ser atualizada.
I IBGBI I
OrigcrnfDestino:
~~
Conta Tipo Histrico Documento CPF/Ci\'IJ,J. Nome. 8eo-
Ag~Con'a
1237-1263-645958 11261031200911400.000.001[Q] 1120-lran,fer"cia 111'100- 11474810 1102195.65810001-21 ADM
100
11
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
(Coma Corrente)
DDD
intcrbancria TRANSF
D
COM DIST SERVICOS
~~
GLOBO (DOC, TED) ELET 320.24-421001302
FOMENTO LTDA
DISPON
237-1263-645958
E1G 120.transfn;a
TEI).
1474682 I
04.041.35010001-57
~~
(Conta Corrente)
26/03/2009 200.000.00 O inlcrbancria
TRANSF REPUBUCA
GLOBO
ELET COMUNICACAO 320.24-
FOMENTO LTDA
(DOC TED)
DISPON 421003186
237-1263-645958
G
120-transfcrcnci<1
TED- 04.041.350/0001-57
~~
(Conta Corrente)
30103/2009 190.000.00 inH:rbancria
TRANSF
EJ
REi>UBLlCA
GLORO
ELET
- - ))
COMUNICACAO 320-24-
FOMENTO LTDA
(I)OC TED)
DlSPON 421003186
237-1263-64595S
1 4550000lG
120-transfercncia
TEI)-
1
554134
I ~~
(C(ll1t\LCnrrcnt~j
TRANSF
O(.213.596/0001-70
01.. 0BO
24/06/2009 intcrbancilria
ELET
L,\URA T COSTA DIAS
FOMENTO LTDA
(DOe, TEIJ)
DISPON
ME 3-22-712506
237-1263-64595~
25/06/20091350.000 oolG
120-transfcrncia
TED.
E]
36.900.256/0001-00
~~
(Conta Corrente)
TRANSF
GLOBO
interbancria
ELET
REALSPORTS ADM I.
fOMENTO LTOA
(DOC, TED)
DISPON
4205-992100
737-1
7
63-645958
BG
120-transf~rncia
TED.
1635048 I
06.130.675/0001.31
~~
(Conta Correntcl
26/06/2009 intcrbancria
TRANSF
REALSPORTS ADM 1-
GLOBO ELET
FOMENTO LTDA
(DOC,TED)
DISPON
4205-99210
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TED.
E]
24.705097/0001-04
~~
(Conta Correntc)
TRANSF JORNAL RESUMO DO
GLOBO
26/0612009 interbanc<ria
ELET ON UNE LT 756-4425-
FOMENTO LTDA
(DOC, TED)
DISPON R656
?J7-1 }63-654000
G12!l-"anslnia
TED-
El01.213.596/0001-70
~~
(((lllta Corrent,)
08107/2009 100.000.00 D intcrhancaria
TRANSF
96639 LAURA TEREZA DA
GLOBO
(DOe. TED)
ELET
COSTA DIAS 3-22-712506
FOMENTO LTDA DISPON
A ongem dos recursos repassados pela Tocantins Advocacia sena o
pagamento decorrente de demanda judicial objeto do Processo nO 29.195/2003, da
Hidrapar Engenharia Civil Ltda" no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de
reais) e que no observou a ordem de pagamento de precatrios, consoante relatrio do
ICE/Processo 22,369-7/2011, juntado s 15,245/309 dos autos do Processo nO3104-
11,2014.4.01,3600,
A partir de ento, confirmando-se o cnme de operao clandestina de
instituio financeira estabeleceu-se uma relao simbitica entre EDER DE MORAES
DIAS (no seu interesse e das pessoas em cujo nome agia) e GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR. Este ultimo operava, em suas prprias palavras. como uma
"conta-corrente" para o grupo:
12
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
(...) QUE EDER MORAES usava essa lcnica de sempre ficar devendo o
Depoente para fins de manter um vnculo tipo "conta corrente ", vez que
sempre ficava devendo: QUE o Depoente narra esle falo como seu primeiro
con/alo com SILVAL BARBOSA e EDER MORAES como meio de aberlura de
porIas para realizao de fluros emprslimos, eSlando sempre o Depoenle
abrindo sua conta corrente para l'ecebimel1/o de valores, sempre a menor, para
quilao de dividas: QUE a parlir deSle fia0 o Depoenle passou a /I'alar dos
emprstimos diretamente CO//1EDER MORAES estando eSle a //1ando de. ora
SILVAL BARBOSA. ora BLAlRO MAGGI. destacando-se que EDER MORAES
falava //1uilOmais em nO//1ede BLAIRO MAGGI do que SILVAL BARBOSA;
QUE oulros TED's a empresas indicadas por EDER MORAES so decorrenles
da relao de conta corrente que este criou com o Depoenle, a exemplo da
CONSTRUTORA SO GABRIEL, BRISA. FORMA NEGOCIOS E
PARTICIPAES, AGRO PASTORIL CEDROBOM LTDA, OLIVEIRA E
OLIVEIRA ARQUITETOS. GEOVA FELICIANO, LUIZ JACARANDA.
SISTEMA NICO DE COMUNICAO SOCIAL E EDITORA, BENE7TI
PRESTADORA: (...)
Das operaes com as empresas citadas acima, as seguintes se encontram
perfeitamente identificadas na medida de afastamento de sigilo bancrio:
Quantidade de registros selecionados: IH
lorde"a

,,,:
I'
Dbito: 1.259.310,63 Crdito: 0,00 Outros: 0,00
Ateno: Ao clicar sobre a conta, ser aberto uma nova.JlU1c1a..detalhando a intormao. Para retornar. feche ajancla de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto umajancla de popup (a qual poder gcr movida para um segundo monitor de
vdeo)_ Sempre que clicar em um no\'o valor, ajanela popup ser atualiz<lda
I IBEJB~
OrgemlDcstino:
~~
Conta Histrico Documento CPI:/CNP.J. Nome. Bco-
Ag-Contll
237.1263-645958
G
120- TED-
EJ
64.570.989/0001-51
~~
(Conta Corre-ntc)
31/03/2009 150.00000
transferncia TRANSF FORMA NEGOCIOS E
GLOBO FOMENTO inll'rbancril EI.ET PARTICIPAC 341-845-
I.TIlA (IlOe. TED) OISPON 456094
237-1 )63.64595~
G
12()- TED-
1
640220
I
43.631.66210001-72 ~~
(Conta CorrCnlf'J
31103/2009 100.(100.00
transferncia TRANSF AGRO PASTORIL
GLOBO FOMENTO inLerbunc,iria ELET CEllROBOM LTllA 409-
LTllA <DOC, TED) DISPON 250-2346022
237-126,-M595R
G
120- TEI)-
EJ
64.570.9R9/00u 1-5 I
~~
(Conta Corrente) 31103/2009 150_noo.OO transferncia TRANSF fORMA NEGOCIOS E
GLOBO FOMENTO inLcrbancaria ELET PARTlClPAC 1-205-
13
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
ILTOA
I1
11
IDI(DOC, TED) II[)ISPON
II 11
141
046
mo
237.1263.645958
BG
120. TED.
1691526 I
64,570,9R9/000 1.51
~~
(Cont<J Corrente)
01/0412009
transfercncia TRANSF FORMA NEGOCIOS E
GLOBO FOMENTO
interbancria ELET PARTICIPA 341.845.
LTDA
(DOe. TED) [)ISPON 456094
237-1263-645958
24107/2009120000,00IG
120. TED.
E1192,799,731.34 LUIZ
~~
(Conta Corrente)
transferencia TRANSF
GLOBO FOMENTO
imerbanc.aria ELET
650239 JACARANDA 1.2363-
LT[)A
(DOe. TED) [)ISPON
797669
237.1263-654000
BG120.
TED.
1
776675
I ~~
(Conta Corrente)
15.000.00 D ~rallsfcrn.c~a
TRANSF
192,799,731.34 LUIZ
GLOBO FOMENTO
29/07/2009
Intcrnal1cana ELET
JACARANDA 1-2363-
1.101\
(DOe. TED) ])JSPON
797669
'37-1263-645958
15,000,00G
120- TED.
ElI92799731.34 LUIZ
~~
(Conta CorreJJ.k)
transfe-rncia TRANSF
(,LOBO FOt'.'lI-::NTO
17108/2009
interbancria ELET
482618 JACARANDA 1-2363-
LTDA
(DOe. TED) 1JISPON
797669
J37-1263-645958
BG120.
TED.
EJ
192.799.731-34 LUIZ
~~
(Conta Corrente)
10.000.00 D ~ransfern.c~a
TRANSF
GLOBO FOMENTO
25/08/2009
lnterbancana ELET
JACARANDA 1.2363.
LTDA
(DOC, TED) DlSPON
797669
237.1263.654000
BG
120- TED-
E]192.799.731.34 LUIZ
~~
<Conta Corrente)
31/08/2009
transferncia TRANSF
954069 JACARANDA 1.2363.
GLOBO FOMENTO intcrbancaria ELET
1.TOA (DOC, TED) DISPON
797669
237.1263.808008
r~G
120- TEO.
r::J"'"'~""'"
~I
(Cont<l Corrente)
transferncia TRANSF
913T? OLIVEIRA E OLIVEIRA
COMERCIAI. 16/11/2009
AMAZONIA OE
interbancaria ELET
0_ ARQUIT 399.233.
I'ETROLEO LmA
(DOC, TEIl) DlSPON 2754045
237.1263.654000
18/11/20091
14
,800,00IG
120. TEO.
137523 I
07,277 .321/0001.87
~~
(Com- Corrru.kJ transferncia TRANSE CONSTRUTORA SAO
GLOBO FOMENTO interhanC<ria ELET GABRIEL LTD 1.3499.
LTDA (DOe. TED) D1SPON 316725
237-1263-808008
W
TED.
tJ""m,,~",""
~[
{Cantil Corrente)
100.000.00 D ~ransfcrll.c~a
TR!\NSF , BRISA CONSULTORIA
~:OMERCIAL 06/01/2010
ELET
9_7784 E ASSESSO 399-820-
AMAZONIA I)E
Illterb;lncana
I'ETROLEO LTOA
(DOe. TEllI DlSPON 1076239
237- I263-808008
r"~j5
120- TEI).
EJ
07,747075/0001.80
~~
(Conta Corrcnle)
transfcrcncia TRANSF BRISA CONSULTORIA
COMERCIAL 07/01/2010
interbancria ELET E ASSESSO 399.820.
AMAZONJA DE
(DOC, TED) DISPON 1076239
I'ETROLEO LTDA
237-1263-654000
100.00000 G
120- TEI).
E]
07,747075/0001-80
~~
(Conta Corrente)
03/02/20 IO
transferncia TRANSF BRISA CONSULTORIA
GLOBO FOMENTO intcrhancaria ELET E ASSESSO 399,820-
LTDA (DOC. TED) OISPON 1076239
237.1263-654000
BG
120- TED.
E]
07.747.075/0001-80
~~
(Conta Corr~
22/0212010
transferncia TRANSF BRISA CONSULTORIA
GLOBO FOMENTO intcrhancria ELET E ASSESSO 399.820.
LTDA (DOC, TED) DISPON 1076239
237- J 263-654000
BG120-
TED,
E]07,747.075/0001.80
~~
CQ1r)t3CorrClHe)
09/03/2010 45.00000 O ~ransfcrn_c~a
TR!\NSF '48--- BRISA CONSULTORIA
GLOBO FOMENTO lnterbanulr"Ia ELET
.} ))) E ASSESSO 399-820-
LTOA (DOC, TED) DISPON 1076739
237- J 263-654000
G 110.
TED.
E]07,520,58010001.97
~~
Cc.)llta Corrcnk)
11/0312010
104.5 J 063 D ~rallsfcrll,ci.a
TRANSF 4-20-4 SISTEM,\ UNICO DE
<31..0130 FOMENTO Interhancana ELET
)) COM S<XI!\L 1-46-
LTDA (DOC,TED\ DlSPON 237523
1237.1263-654000 1119103/201011 50.000 OOI[[]1 PO. IITED. 11777191 1107,747,075/0001.80
100
14
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
(Conta Corrente)
DDD
transferncia TRANSF
D
BRISA CONSULTORIA
~~
GLOBO FOMENTO interbancria ELET E ASSESSO 399.820.
LTDA (DOe, TEa) DISPON 1076239
o trecho a segUIr elucidativo de como funcionava o esquema de
emprstimos ilegais (esclarecendo, inclusive, para o que parte dos recursos obtidos
servia):
(,.) QUE apresentado o Item 40 do Auto de Apreens"o realizado na casa do pai
do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SOUZA), no illterior do Edificio
Maktub, localizado em Vrzea Grande/Ml: o Depoente esclareceu que a
expresso constante no documento "SINVAL PESQUISA 300,000,00" se trata
de um valor que EDER MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa
de intenes para reeleio do Governador SILVAL BARBOSA: QUE pelo que
se recorda seria para empresa IBOPE: QUE a expresso "SIMVAL
CONVENio PMDB", datado de 23/06/2010, no valor de R$ 150,000,00
(cento e cinquenta mil reais) foi para custear despesas de frete de nibus,
comida, gua entre outros, para realizao da conveno do Pl\1DB no ano de
20 I O: QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que o Governador SlL VAL
BARBOSA, em 2010, determinon pagamento das de,lpesas da conveno
realizada no dia 26/06/2010: QUE apresentado ao Depoen!e um dos bilhetes
cilados 110 Item 46 do Ali/O de Apreenso referente a busca realizada na
residncia do pai do Depoente com os dizeres "Reunio 150 minutos
23/06/2010" e uma assinatura no identificada, o mesmo relatou que se trata de
uma determinao do SI', EDER .MORAES para efetuar o pagamento no valor de
R$ 150.000,00 acima referido e reconheceu como sendo de EDER MORAES a
assinatura nele aposta: QUE o Depoente consegue relacionar o referido bilhete
com os dizeres "Reunio 150 minutos 23/06/2010" com a anotao "SLUVAL
CONVENio DO PMDB 150,000,00 23/06" localizada na parte ,final do
documento registrado no l/em 40 do Alflo de Apreensiio da busca realizada 110
residencia do pai do Depoente: QUE EDER MORAES no mais repassou notas
promissrias ou algum Ilulo e garantia para emprstimos nestes valores visto
que o Depoente j operava no 5;islema "conta corrente" relatado acima com
15
MJ DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
EDER MORAES: QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso
realizado na casa do pai do Depoellle (GERCIO MARCELlNO DE SOUZA). no
interior do Edifcio Maktuh, localizado em Vrzea Grande!MT, as expresses
"600.000,00 SILVAL" e "/50.000,00 SILVAL", em 30/10/2010, foram
emprstimos realizados a SlLVAL BARBOSA, operacionalizados por meio de
EDER MORAES, que afirmou ao Depoente que tinha contas do Governador
SILVAL para pagar: QUE o Depoeme esclarece que ora consta "SlNVAL",
"SIMVAL" e "SILVAL" pois o Depoenle tinha dvidas da grafia do nome do
Governador, mas esclarece que se Ira/a da mesma pessoa. ou seja. SILVAL
BARBOSA: QUE nesle periodo EDER MORAES no dava no/as promissrias 011
outro ttulo de crdito em garantia (lO.', emprstimos. poisj operava no sistema
de conta corrente e a rubrica do EDER JlO verso e anverso do documento de
l/em 40 j garantia que a divida seria paga: (...)
A seguir destacamos algumas das anotaes comentadas acnna por GRCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR:
16
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
--' .
Cpias dos documentos apreendidos em 12/11/2013, mencionados acima
se encontram no Anexo 3.
2.3.
Merecem ateno as informaes prestadas a segUir, sobretudo porque
esclarecem condutas de lavagem de dinheiro as quais, inclusive, esto materializadas
em documentos apreendidos nos autos. Nos referimos aqui a notas fiscais cujo
significado somente se tomou claro aps as declaraes prestadas por GRCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR. Os fatos e circunstncias narrados corroboram.
a vastido e complexidade do esquema de operao ilegal de instituio financeira:
17
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
(..) QUE quanlo a{<ml/a de recehimen/o do dinheil'O empreslado. essa forma
conta correnle com EDER MORAES se refere a dividas de SILVAL BARBOSA,
EDER MORAES e BLAIRO MACCI: QUE o Dep0ellle declara que foram
tanlas operaes e adolando-se a modalidade de cOl/ta correl/le narrada acima,
que chega a um momento em que o Depoente nela sabe mais dizer de quem a
divida, mas sabe que do grupo EDER MORAES, SILVAL BARBOSA e
BLAIRO AfACCI: QUE o dil/heiro ora saa mediaI/te cheques, na maior parte
das vezes 1/0 conta da COMERCIAL AMAZONIA, emitidos nomina/mel/le a
prpria AMAZNIA. a pedido e orienlao de EDER MORAES: QUE o
Depoente relata que por vezes o pagamenlO era realizado por l,.an.~ferl7ciade
pessoas jisicas indicadas pc/o grupo: QUE o grupo (EDER MORAES. SIL VAL
BARBOSA e BLAIRO MACCI) pagova ao Depoel/le sempre medial/le
transferncias bancrias originrias de contas de empresas. normalmente
construloras, a exemplo da ENCOMIND e TODESCHINI;
Convergindo com as declaraes, destacamos as seguintes transaes
identificadas nas contas da COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO e GLOBO
FOMENTO LTDA:
Origrm(l)rstino: ~~
CPj:/CNP.J. Not11l'.
Uco-Ag-Conta
03.095.528/0001.80
TODESCHINI CONST
E TERRAPLENAGEM
1.1' 320.24-141 003224
Ino'''''''''lo
Ilistril'O
213.
transfcrcnci8 TRANSF.C.CORRENTE 1003224
entre contas
320-24.
421005561
(Conta Corrente)
COMERCIAL 21112/2010 2.485.000.00 C
AMAZONIA
DE PETROLEO
LTJ)A
I
Quantidade de registros se!rcionados: II II
Ordl'T1aao:
Drbito: 104.510,63 Crdito: 19.745.920.00 Outros: 0.00
Ah,nyo: Ao clicar sobre a conta. sera aberLo uma novajanda. detalhando a informano. Para retornar, feche ajancla de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vidco). Sempre que clicar em um no\'o valor. a janela popu)J scr alUalizada
888GBI
237-1263-645958
~EJ
TRANSF
114204171
14.915.029/0001.08
~~
(Coma Corrente)
23104/2010 1.000.00000
ENTRE ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO ACiENC INDUSTR1A L1'l)A 237-41;-
LTDA OIN1-I 435503
18
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
237-1263-645958
~
213-
14173951
14.915,029/000 [-OS
~~
(Cnnta Corrente) TR,\NSF CC ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO
26/04/2010 1.OOO,Ooo.on tnmsferCllci,1
PARA CC P.I INDUSTRIA LTDA 237-417-
LIDA
entre conlas
435.503
237-1263-645958
127/NQ0101
1.000.000 00 ~
213-
B14.915.029/0001-08
~~
(Conta Corrente)
transferncia
TRANSFCC
41701' ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO PARA CC pJ o INDUSTRIA LTDA 237-417-
LTDA
entre contas
435503
237-1263-645958
B~
213-
[
417282
1
14.915.029/0001-08
~~
(Conta COlTcntcJ. TRANSFCC ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO
28/04/2010 transferncia
PARA CC Pl INDUSTRIA LTDA 237-417-
LTDA
entre conta,
435503
237-1263-808008 (Conla
1900.920 00 ~
209.transfcrncia
TEJ).
17204473[
14.915029/0001-0'
~~
Corrente) COMERCIAL TRANSr: ENCOM1ND
!\MAZONIA DE
04/09/2009 intcrbanc,ria
EIJ:T ENGENHAR1A 1-4205.
I.'ETBOLEO LTlJA
I DOe. TED)
DISPON 23068
237-1263-808008 (C\l11ta
~D
TRANSF
I'''.''
14.915.029/0001-0R
~I
Corrcntc) C01'vlERCIAl. I::NTRE
I~NCOMIND
AMAZONIA DE
19/04/2010 c,700!,0.OO
AGENe
ENGI::NHARIA E
PETROLEO LTDA I)INH
JNDUSTRIA LT])f\ 237-
417-435503
237-1263-&08008 (Conta
B~
209-transferncia
TE\)-
B03.095528/0001-80
~~
Corrente) COMERCIAL
3011112010 intcrbancria
TRANSF 6795-11 TODESCHINICONST
AMAZONIA DE ELEr
- ) TERRAPLEN 453-16-
PETROLEO LTDA
(DOC. TED)
DISPON 110708
A respeito das operaes com a ENCOMIND, o declarante esclareceu
que todas foram realizadas no interesse do grupo composto por EDER MORAES,
BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA, que nunca teve relao comercial com a
referida empresa. Em outros temlOS: quase R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais)
transitaram nas contas das empresas GLOBO FOMENTO e COMERCIAL
AMAZONIA DE PETRLEO em razo da relao de "conta-corrente" mantida com
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR por BLAIRO MAGGI, SILVAL
BARBOSA e EDER DE MORAES DIAS, este ltimo como operador e longa manus
dos dois primeiros.
(..) QUE todas as vezes em que o Depoente recebeu transferncias bancrias
da empresa ENCOMJND. tais operaes se deram em determinao do grupo
1'~/Crido: QUE o primeiro pagamento recebido da ENCO_MJND deu-se em
19
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
forma de TED no valor de R$ I. 900. 920. 00 (1/m mi/ hdo. novec:e11los mil.
novecenlos e vinle reais) na doIa de {).f/09/2009. na conla correl/le 80800.
Agencia 263, Banco Bradesco. da Comercial Amaznia Pelrleo Lida; QUE
esl llima operao foi paga com o consenlimenlo dos represenlanles legais
da ENCOMIND, Srs. RODOLFO e CARLOS (falecido); (.)
Pelas informaes contidas na nota fiscal 15, abaixo exibida, GERCIO
JUNIOR, representando a AMAZNIA PETRLEO, em 01/09/2009, simulou a venda
868 mil litros de biodiesel ENCOMIND, pelo preo de R$2,19/1, no total de
R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e vinte reais), com o fim de
ocultar a natureza da transao e verdadeira origem dos valores; o documento em
questo foi reconhecido por GERClO JUNIOR:
20
MJ . DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
'.,/.
___ .-TI <
. ),'
-~-
-',. ~'. "."', ,', "C-"
.~

(..) QUE o Depoente confirma que se trata do documento apreendido e


constante no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013: QUE o Depoente
inclusive reconhece que a grafia do preenchimento da referida nota partiu de
seu prprio punho: ( ..)
21
MJ - DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
Chama a ateno o fato de que, coincidentemente, na mesma data da
emisso da nota fiscal, em 01/09/2009, durante a gesto do ex-Governador e atual
Senador da Repblica BLAIRO MAGGI (O1/01/2007 a 09/03/20 IO), o Governo do
Estado de Mato Grosso empenhou para a ENCOMIND o valor de R$12.386.490,14
(doze milhes trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e noventa reais e quatorze
centavos), referentes a pagamento relativo ao restabelecimento do equilibrio econmico
e financeiro decorrente de contrato firmado com DERMA T/DVOP, cujo pagamento foi
efetivado em 03/09/2009. Em 04/09/2009, a ENCOMIND realizou transferncia
bancria no valor de R$ R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e
vinte reais), no interesse do grupo, conforme extrato do FIPLAN, abaixo:
~ato
rosso
Sistema Inteqrado de
Planejam8nto~Contabilidade 8 Finanas
~
FIPL~N
COMiNO Construtora
30/01/2009
Obras li! SErvios de
PAVIMEflTAO Uda En9.!!!t'Hlri~___
IEncomlnd Engenharia
130/03/2009 25101000109010712 40.000tOO
Obrll!ls l ServiOi; de
merdo 'li Ind Ud.
~"" ._-- ----_.
.-.!!9Qnhltria
EncomlndEngc-nhDrJa
04/0512009 25101000109015366 69.307.12 Compra. 1ft Srvios
m-r:lrdo . lnd Ud.
Encomlnd Engenharia
21/0812009 25101000109034719 100.000.00
Obras e Servios d.
m"rdo e Ind Ud. Ettl~.nhllrl.
~comlnd Engonharia
01/09/2009 30102000109003760 12.386.490.14 '
Outra. O pen. de
merdo o Ind Ud. e.!?:'tat
~comjnd Engenharia
114/09/2009 30'02000109003787 '2.000.000.00
Outras OCIPC"USdo
, m.t'do e lnd ltd.
, C.pltal
No ano de 2009, tambm para pagamento relativo ao restabelecimento do
equilibrio econmico e financeiro decorrente de contrato filmado com
DERMAT/DVOP, foi realizado outro empenho para a ENCOMIND, no valor de
R$l2.000.000,00, cujo pagamento foi efetivado em 15/09/2009. Ressalta-se que ambos
os pagamentos foram originrios do processo 217387/2009-SINFRA.
22
MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
&\
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN- Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUP,O ESTADUAL + SATE/SEFAZ
"
pllPLON
FIP 005 - Extrato de Empenho
30102 + Recursos Sob a Super-viso da Secretaria de Estado de fazenda
DATA;14t09{2009
Credor: 1993.01148-2
PEDiDO DE EMPENHO: 30102.0001.09,00434-5 EMPENHO, 30102.0(}O1.09.00378-7
To~l Estomado:
Total P8IJO:
Saldo a Pager:
Tot;!l C.,-n.celado RP:
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
Nome: Encomind e"genhana Comercio e iria Ltda
Endereo:
Complemento:
Cuiab - MT
Fone:
Identificalo: CNPJ 14.915.029(0001-08
Oota~o Oramentrie: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.44909 200.100.1.1
Tipo de Recurso: Normal
Tipo de Empenho: Ordinrio
Histrico: Empenho do PED NO30102.oo0L09.00434-5
Controles Financeiros:
V.!Ilor do Empenho:
Total t!Quidado:
S"ldo" Liquid"r:
Total Recolhido:
CEP:
Tipode Des~~: Outr;asOfl5P~S de Capital
NOdo f'edid", de Adi&l"ltamento:
Data Limite Presta!;.!o de COntas:
0,00
12_000.000,00
0,00
0,00
DATA ,OCORRNCIA
14/OS/2009 Liquidao
15/0912009 Nota de Ordl"'mBancria (N08)
VAl.OR DOCUMENTO
12.000,00,00 3GID2.0001.9.0106
12.000.000,00 30102."0001.09.01246-2
!HISTR
(fere-se II p.<lgamento ao aedor relati .
segunda(ltima p2lrcela de restabelecimento
do equilibrio econmicc. e financeiro
decorrente .do Contrato 072/90!OO/OO-PJUR
Cl"'lbrados entre DERMAT!DVOP - PROCESSO
NC 217387(20D9-$INfR4..
'ollle: FIPLAN
A questo foi objeto de notcia veiculada, conforme se v abaixo
(disponvel emhttp://cuyaba.srv .tnx.com.br/TN X/conteudo.php?sid= I 23&cid=2 751):
23
MJ DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Outra operao realizada nos mesmos moldes narrada a seguir:
(...) QUE oulro pagamenlo/lo pelo grupo acima referido. por inlermdio da
ENCOMIND. na data de I 9/1J-I/20I O. mediame uma s transferncia no mlor
de RS 6.570.1J00.00 (,eis milhes. quinhentos e selenla mil reais). na conla
corrente 80800. Agencia 263. Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
Petrleo Ltda: QUE a ltima operao foi dissimulada mediante a emisso de
notafiscal de venda de combustivel: QUE exibido ao Depoente o DANFE n
000000179 confirma que se trara do documenlo, emitido sob orientao e a
pedido de EDER MORAES, rejerente a uma venda para entrega futura de trs
milhes de litros de combustvel, no valor de RS 6.570.000,00 (seis milhes,
quinhentos e setenta milreai). conforme documento apreendido e constante no
Item 05 no Auto de Apreenso n" 300/2013: QUE mais uma vez reitera que
nunca vendeu combuslivel para a ENCOMIND: (...)
O DANFE 179, emitido pela AMAZNIA PETRLEO, em 16/04/2010,
se refere venda de 3.000.0001 (trs milhes de litros) de biodiesel ENCOMIND,
pelo preo de R$2, 19/1, no total de RS6.570.000,00 (seis milhes quinhentos e setenta
mil reais), para ENTREGA FUTURA. Conforme se v nas declaraes prestadas o
documento ideologicamente falso, tratando-se de uma operao simulada com o
escopo de ocultar a verdadeira natureza da transao (configurando, em tese, lavagem
de dinheiro).
O documento em questo exibido a seguir:
24
MJ - DEPARTAMENTO OE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
~ .. 000,11011.171}
Sirk li
i ."".,~, ',"'"
. "~l\"H"I,~J,l'
!1t>c'a.:,nH'
".,,,,,,~,,,, ..,,n.,,,
1, ~".!ll'l'
I l.t <j1:,JI;>9,r~H-n!l
, ilO.
~ 1K~1'1:,.WHl
il~1IIIIllll~III!lmlll~11 ~1~1~1~11~1~1~~ i~~lllil
("wllll\ <k :Jllkf';,,,,,l:;;1" "C' 1"'>1,1;"_":"'ll~! ,1.1'., -~
,\"\""nf~ lOv{l*,b~w}.r'I',,.-ml _\UI',' 'Ih: ,:~! S<I:l.: ~"L.'1"V,t<J,,''-J
i ,~... ><'M""1.".'~1
1;11!'>!;lQ2
! ~~"."n"Q'" _",1<,,,J1~tl,, ..t:\<1
l!i I lllOO{I!'iJ7!i1'1l1 l(,ifl4r~Hi 12:.N:~1
\ ~;~OIl';;9j{1{;.12-i.l
hl~I:<'-""11lf10
i /{)N,\ IU'I",I
"
IH'!FE
;).",,,"\-11'1" _"",ih,lt .\.1
~'4i, h'.:nl !::,'Ir"ll,,_.'
n_I:~[f(.\I\,\
,.';,.,li.M
",. 1l@.OOIJ.liq
SI:!Uf-: t,
.....! _ }'OLH;\ III
; IO'L"',~~
1 ~1;;;l3(I'lS.;_~lKJ
.\\ .. \11(;1 EI. S{ TII,;-'"" (,ltJ"
(i[:1l.0~m().n 1.\5.'\.\1'(
0;1' 7S11.:s.uflO
1'(1'\-1; (',~1.305.;.~'J11
(K("O\-1lN"D E~f.1FSliAR!A CO~!I'.KOli INI) UlM
: C\.IIA!.v.
FA"Tt1J.l,\
!COMERCIAL AMA7.0:\IA DE PETROIXO LT!
h"l:"I';I\U ("<'T.\!" 'I,
O)t>4J3.i~
!lU,"]'I:'\~-, T,\RI (mu:.\, t:TE~Tl;
i ;'AGM,m.NT() ,\ ,'1STA
i:.\I.C:ll.O nO 1~II"O~ro
.01 I"H_i, ""~I',u'_~n
'"'_"!T.'"
,,,nu',,,,,,,,
.-"'''",,, ',''-'''(:''''} I't
",","","""'''''';
r~_\j)(~ DO l-'IUlOl'1"t),'Si-]t\'I(O
('lO-""-'!I I M-<,(""",IIIDo ""'I)1=",~'1,,,
;rno, w.r>\llJ-.~fl_!I~j~';[k,()!l.
I "',,,-,
',ror",- I
~.'XJ(X'_;';\.
~(',If''''
, ..1
Na sequncia, mais uma operao em que a ENCOMIND foi utilizada
para repassar recursos para a COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO a fimd e
alimentar a "conta-corrente" mantida no interesse do grupo:
(..) QUE outro pagamemo da ENCOMIN]) foi no valor de RS 3.430.IJOO.IJIJ
(trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o Depoente cOI?firma que se
tratam dos TE]),s identificados na coma da GLOBO FOMENTO (c/c 64j9j do
Banco Bradesco), co,?forme exibidos a ele, sendo 1/mTE]) de RS I.OOO.IJOIJ.OO
em 23/04/2010, dois outros TE])'s no mesmo valor em 26/04/2010 e
27/04/2010, alm de uma quarta tran4erncia no valor de RS 430.000,00
realizado no dia 28/04/2IJ10; QUE esta ltima operao no se trata de
operao de fomento.. apesar da exiSlncia de um termo de reconhecimento de
MJ. DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
divida, intitulado "Instrume11l0 Particular de Confisso de Divida entre a
Globo Fomento Ltda e Encomind Engenharia Comrcio e Industria", no valor
de R$ 3.430.000,00 (trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais), datado de
16/03/2009, que se encontra no Item 05 no Auto de Apreenso n" 300/2013.-
QUE esse doclllnel1to ji cOl1jecc()Jwdo no ano do pagamen/o (ano de 2010).
para dissimular a operao a pedido e sol> orientao de EDER MORAES.
com dOia retroativa de 2009: QUE rec?/il'l11l1 mais uma vez que nunca realizou
negcios ou emprstimos com a ENCOJ\1/ND, de maneira que esses valores se
referem a pagamentos feitos no interesse do grupo EDER MORAES, SILVAL
BARBOSA e BLAIRO MAGGJ.(...)
Interessante observar que o governo do estado de Mato Grosso, desta
feita na gesto passada do atual Governador SILVAL BARBOSA, empenhou, em
13/04/2010, para a ENCOMIND o valor total de R$25.120.431,73 (vinte e cinco
milhes cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e trs centavos),
referentes a pagamento relativo a crditos decorrentes de contratos firmados com a
extinta COHAB, cujo pagamento foi efetivado na mesma data, Na sequncia, em
19/04/2010. a ENCOMIND realizou a citada transferncia bancria, no valor de
R$6.570.000,00 (seis milhes quinhentos e setenta mil reais), dissimulada sob a forma
de compra, para ENTREGA FUTURA, de 3 milhes de litros de biodiesel,
discriminada no DANFE 179, emitido em 16/04/2010, j exibido acima.
~ato
fOSSO
i Enc-omit'ld E:ng@nharia
\Comemo -e:tnd Ltda
1 E~comlnd E:.n9~nhari
~_'?.r2P -to'tnd Ltda
Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanas
(...)
JIA
FIPLBN
- - -~'".,,"""-_.".-.,,_._,_... ,,-- ., -':_'- ..~
26
4Y1
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
1&
P'P'-~N
FIP DOS- Ex1:r>rtod~ Empenho
30102 - Recursos Sob 11 Supervisito de 5ecretaril"l d'llt Estado de Fazenda
DATA, 13/04/2010 PEOloO DE E'"'PE HO, 30102.0001.10.00305-5
Credor: 1993.01148-2
Nomoe: Enccmn::f Enenharia CQmercio e Ind Ltdll
er;dereo:
Complemel"ito:
Cuiab. MT
Fone:
eEP;
EMPE"UIO,301D2.01J01.10.0U199-5
0,00
7.077.631,84
0,00
0,00
HISTRICO
Plll",mento do Empenho 301D200011000l995
e Liql,l;daiio30102000110004437
Refere-se a paqamento do Processo
217595/2010 e apenso Pro~s-s-o 124061/2010
relativo aos crditos d"c<HTentes dos
Contratos OS8/8B referente T.P. 50/87,
celebrados com" COHAB. Observado-o
Pi!lrecer- 013/GPGE!2010 e manifes.t"30
JuridiCll nO 09/2010-AGE. N= termos da IN
Ol/07-SGEP/SEFAZ, do i!lrt. 30, p:arqraro 4"',
inciso UI.
T,vo de De!;pes-,,: !'f!e apildjvel b l.<Citll;SO
NO -do P-edido de- A.'i/lnt m("'to~
Oat<!lUm'te Presttlo;io dO!: Cont~s:
lot!!1 E':Itornado:
Tot,1 Pago:
Saldo li Pegar:
Tot,,1 Dlneeledo RP;
VA~OR DOCUMENTO
".077,631,84
7.077.631,S4
0,00
0,00
7.077.631,84 130102.0001.10.00443-7
7.077.631,84 i 30102.0001.10,00455-1
13/04/2010 "liquid So
13{04(2010 :Notll de Ordem B-anc'rill (N08)
Identfic.ao: cr~PJ - 14.915,029/0001-08
Ooti!l&o Oramentna, 30102.000L28,a'16.996.6011.9900.3.3909300.100.1. ~
Tipo de RecurtiOo: Normal
Tipo de Emper>l'io: OrdJnl!rio
Hi$torico: Empenho do PED NO 30102.0001.10.00305-5
Controles FiI'HII'lCeil"os:
Valor do Eml)enho'
Tot~l U<l.ujd~do:
S~ldo li LiQuidllr:
Total Recolhido,
DATA OCORR!I\ICIA
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP OOS - Extrato de Empenho
30102 - Recursos SOb a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
PEDIDO DEEMPENHO,30:1.02.0001.10.'00306-3 DATA,~3{04(20~O
Cn'-dor: 1993.01148-2
liome: Ef1o;;ormnd Engenh-ilr1ll Comero;;iQ e lnd ltdi!
E~ef"eo:
Complemento:
Cvi!lb - MT
Bairro:
CEP,
EMPENHO, JUI02.0001.10.00200-2
5.D42.799,89 30102.0D01.1C.C0444-5
5.042.799,89 30102.0001.10.00457-3
0,00
5.042,799,,69
0,00
0,00
!HlSTR1CO
jPag~mentQ do Empenho 3010ioOOll0002002
e Liquid~6030!02000110004445
Ref~re-se cil p~gamento do Pr,:xo~:;so
132661/210 - apen::;.o Processe- 124061/2010
relativo i!lc.5CTeditos decorn',r,tes dos
Contratos 011/87 referente c.P. 04/57,
celebrados com /I COHAS. Ob:<erv"do o
PareCEr 011/GPGE/2010 e manife:>ta~
.Jl.lridica ne 09/2010-AGE. Nos termos d/l iN
Ol07-SGEP/SEFt..Z, do ar.:. 3"", pargrafo- <:0,
inc:so rII
Tipo de Oespe~: N50 apli~vel iI Lidtllio
NOdo Pedido de Aditll'\temento:
Data Limite P~5ta50 de Conttls:
Total Estornado:
Totel P~go:
Saldo li Pagar:
Totel Cancelado Rp,
VA~OR DOCUMENTO
5.042.799,89
5.042.799,89
0,00
0,00
13/04/2010 i LiQudi'lo
Fone:
Identificai!io: -elllPJ - 14.915_029/0001-08
Dotai!ioOramentria: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1
TIpo de Recurso: Norm!ll
Tipo de Empenho: Ordh,rio
Histrico: emoenho do fl'EO N0 30102.0001.10.00305-3
Contr-oles Financeiros,
Valor <lo Empenho:
rot~1 uquidado:
Saldo a Lluidollr:
Total Recolhido:
DATA !OCORRNCIA
I
13/04/2010 Nota de Ordem Bancria (Noe)
Fonle: FIPLAN
27
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
I'
FlPLii9N
FIP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos Sob i'I Supoerviso da secretaria de Estado de Fazenda
PEOIOO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00304-7 DATAl 13{04!201
Credor: 1993.0114$-2
Nome: Encomind ::noenharia Comercio e Ind Ua
Ender!"o;
Complemento:
Cuiab ~ MT
Bairro:
CEP:
EMPENHO: 30102.0001.10.00198-7
0,00
13,000.000,00
0,00
0,00
'HISTRICO
:Pagamento do Empenho 30102000110001987
e liQuidao 3010200011C004429
Refere-$f' a pagamento parcial do Proc.e:;so
:217707/210 - apenso o Processo
124061/2010 relativo aos crdttos decorrentes
'dos Contratos 033/88 referente c.P. 07f87,
:celebrados com :a COHAB. observado"
Parecer 013JGPG::./2010 e maniFe:;ta.o
JUidica r,C' OBI2C10-AGE. Nos ~ermos da IN
01!07-SGEP/SEFA,Z, do art. 3:, ~rgraFo 4~,
in<:iso lJi
TIpo de D~pesa: No aplicvel li L!cltao
NOdo Pedido de Adiantamento.:
Oete umite Pn!staio de Contas:
Total Estomado:
Total Pa;o;
Saldo 11 Pagar:
Total Cancelado RP:
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
l3.000.000,00' 30102.0001.10.00459-1
VALOR ;OOCUMENTO
13.000.000,00 30102.00:Jl.I0.00442~9
!OCORRNCIA
13/04/2010 jNota e Ordem BanClna(NOB)
13/04/2010 ;uQuidao
DATA
identificaio: OIPJ . 14,915.029/0001-08
Dotll;i1o Orllment8rie: 30102 .OOOl.28.S46.996,S011.9900.339C19300.100 ... 1
Tipo de Recurso: Normal
Tpo de Empenho: ordinrio
Histrico: Empenho -do FEO NO 30102.0001.10.00304~1
Controles Financeiros:
Valor do Empt!nho:
Total liQuidado:
Saldo li liquidar:
TotJ Recolhido:
Fnntc: FIPLAN
Ainda no que tange relao de "conta-corrente" mantida com o grupo,
GRCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR menciona os crditos recebidos a
partir da empresa TODESCHINI CONSTRUO E TERRAPLANAGEM, conforme
se v a seguir:
(..) QUE tambm recebeu pagamel110s relativos aos emprstimos concedidos
ao grupo, por intermdio da empresa TQDESCHINI CQNSTRUQ E TERRAPLANAGElv!:
QUE exibido ao Depoente o extrato da col11a 421005561, agncia 24, do BlC BANCO.
reconhece que a transferl1da de RS 2.485. 000. ()() (doi.. , millJes, quatrocentos e oitenta e cinco
mil reais) feita pela TODESCHINI em faFOr da CQlvlERCIAL AMAZNIA tambm se refere a
pagamento de emprstimo tomado pelo grupo acima mencionado: QUE tambm acredita que a
transferncia na 629551] realizada no dia 30/] 1/2010 no valor de R$ 1]0,000,00 (cen/o e dez
28
MJ - DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
mil reais) pela TODESCHINltambm seja pagamento de emprstimo do referido grupo. j que
nunca realizou negcios com a TODESCHINI: (..)
Essas transaes foram identificadas na medida de afastamento de sigilo
bancrio e so colacionadas, mais uma vez, a seguir:
I Quantidade de re~istrus seleeinu,,,lo", t I
Ilon'ena,w:
I
Dbito: 104,510.63 Crdito: 19.745.920,00 Outros: 0.00
Ah:no, Ao clicar sobre a conta, 5eni aberto lima nova janela detalhando a informao. Para retornar. feche ,ljanei<l de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor. ser aberto uma j,me!a de popup (a qual poder ser movida para um segundo monit0r de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup sera atualizada.
588GBI
IDocumento
OrigemlDestino:
~~
Uistrico CPF/CNPJ. Nome.
Bco-Ag-Conts
320-24-
421005561
03.095.528/0001-80
(Contn
213- TODESCHINI
Corrente)
21/]2/2010 2.485.000.00 C transferncia TRANSfCCORRENTE 1003224 CONST E
COMERCIAL
AMAZON1A
entre contas TERRAPLENAGEM
DE PETROLEO
LT 320-24.141003224
LIDA
237 1263-
RG EJ
808008 (Conta
209- 03.095.528/0001-80
Corrente)
30/1112010
transferncia TED-TRANSF ELET TODESCHINI
COMERCIAL intcrbandria [)[SPON CONST TERRAPIYN
AMAZONIA DE (DOe. TEO) 45J-16-II070S
PETROlEO LTDA
2.4.
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR trouxe aos autos, ainda,
as seguintes informaes:
(..) QUE durante a campanha de 20iO, por volta do ms de setembro, o ento
Secretrio de Fazenda EDMiLSON JOS DOS SANTOS, entrou em contato
com o Depoente e solicitou que fosse pessoalmente, em conjunto com este, ao
apartamento de SiLVAL BARBOSA. localizado no Bairro Jardim das Amricas
(quase emfreme ao Shopping Trs Amrica'!'). em Cuiab poca que ainda 11(/0
morava na cobertura. /10 periodo vespertino e l se reuniram os trs, quais
sejam, o Depomte. EDiVflLSON e SiL VAL: QUE I/essa oport1ll/idade SlL VAL
BARBOSA pediu emprestado a q1lal1lia de RS 7.000. OIJIJ, 00 (,ele milhes de
reais) e explicou que o dinheiro seria utilizado para fins de campanha eleitoral,
29
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
j que neste ano era candidato a reeleio ao Governo de Estado de Mato
Grosso, tendo como concorrente Mauro Mendes; QUE o Depoente emprestou o
dinheiro ao Governador apenas na quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes
de reais), cobrando 3% de juros ao ms: r...)
Observa-se que, durante a campanha eleitoral de 20 I O, o ento
Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, em seu apartamento, em
Cuiab/MT, com participao do ento Secretrio de Estado de Fazenda, EDMILSON
JOS DOS SANTOS. solicitou a GRCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR
vantagem indevida (emprstimo), no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhes de reais),
em razo da funo que ocupava, uma vez que o dinheiro seria empregado na campanha
eleitoral, em cujo curso concorria para a manter-se no cargo de Governador. SILVAL
BARBOSA recebeu parte do valor da solicitao. uma vez que GERC10 MARCELINO
MENDONA JUNIOR concordou em emprestar apenas R$ 4.000.000,00 (quatro
milhes de reais), cobrando juros de 3%.
Em seguida, declarou:
( ..) QUE (} Depoente emilhl inmeros cheques da conta corrente n 80800,
A\(ncia 1263. Banco Bradesco. em nome de COMERCIAL AMAZNIA DE
PETROLEO LTDA de propriedade do Depoente: QUE no foi dado nenhum
ttulo de crdito como forma de garantia do emprstimo em razo do Depoeme
operar a conta corrente do Governo por meio de EDERMORAES; QUE os
cheques compensados em 04/10/2010 na conta correme 80800-8 indicada
acima foram emitidos para execuo do emprstimo, hem como foi dado uma
parte em espcie, hem como .foram pagas comas a exemplo de KGJ\1
ASSESSORIA INSTITUCIONAL, SIOMARA PITTHAN OLiVEIRA, SETTE
LOCAO DE SOM LUZ. vez que eram apresemadas ao Depoente as notas
fiscais para que quitasse a dvida: QUE () Depoente declara que a sequl1cia de
cheques compensados de 04/10/2010 a 29/10/2010 (nOs 628 a 732) foram
utilizados para realizao do emprstimo: QUE o Depoente assevera que fez
um pagamento, por meio de cheque, para a G1?4FICA PRINT, que produziu
30
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
material de campanha de SILVAL BARBOSA a pedido deste, no contexto deste
emprstimo; (.,,)
Verifica-se que, a fim de ocultar a ongem dos recursos obtidos, os
valores foram recebidos das seguintes formas: a) parte fracionada mediante a emisso
de inmeros cheques da conta da empresa Comercial Amaznia de Petrleo
(especificadamente, conta-corrente 80S00-8, agncia 1263, Banco Bradesco), tcnica de
lavagem de dinheiro conhecida como estruturao ou sl71l1rfil1g; b) parte em espcie: c)
parte mediante o pagamento de contas, aparentemente relacionadas campanha
eleitoral, por intermdio de transferncias bancrias para as contas das empresas,
exemplo das seguintes: KGM ASSESSORIA INSTITUCIONAL (TED de R$
62,000,00, em 11/10/2010); SIOMARA PITHAN OLIVEIRA (TED de R$ 86.000,00,
em 11/10/2010); SETTE LOCAO DE SOM E LUZ (TED de R$ 114,000,00, em
11/10/2010); d) pagamento de conta, por meio de cheque, da GRFICA PRINT, que
teria sido responsvel pela produo de material de campanha de SILVAL BARBOSA
(foi apresentada pelo depoente cpia da NF da GRFICA, assim como cpia da NF da
empresa SETTE LOCAO DE SOM E LUZ).
Convergindo com o teor da declarao, no perodo referido, na conta da
COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA de nO 80800-8, do Banco
Bradesco, Agncia 1263, existem diversos lanamentos em cheques em valores
redondos sem identificao aparente de destino (foi utilizado filtro para excluir
transaes no realizadas com cheques de modo a facilitar a visualizao):
Quantidade de registros selecionados: 38
Dbito: 1.297.144, I O Crdito: 0.00 Outros: 0.00
iordellaO:
I~~ 11- 11641
Alcnflo: Ao clicar sobre a conta, ser aberto uma nova janela. detalhundo a infonnao. Para retomar. feche ajancla de
detalhamento. Ao clicar sohre o valor, ser aberto umajanda de [1o[Jup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor. ajanc1a popup s(,'n atualizada.
I 18BGB
Origemfl)cslino:
~~
Con1l1 1-lislricll I)l)cumcnto CI";/C;\'P,J. NOlllc.
Bco-Ag-Collta
1237-1263-808008 (Conta 1104/10/20101140.000 ool[i5][iICJICHEQUE
31
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
32
DI,====I~~
OI- I~~
01=- =I~~
01=- =I~~
OI- I~~
01=- =I~~
DI- I~~
D=[--=I~~
OI- I~~
Ol-==I~~
Ol-,====I~~
Ol-=I~~
DI,--=-=- =I~~
010===- =I~~
OI- I~~
E~I- I~~
101-
E]
cheque
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENS/\DO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque CQf\,'lPENSADQ
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
chequc COMPENSADO
101- C[lEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101-
E]
cheque
10 r- C'j-l[()U[
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque' COMPENSADO
DICh'QUe I COMPENSADO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
08/10/2010 125,000.0010
JJ7-126]-808QOS (Conta
Corrente) COMERCIAL
Corrente) COMERCIAL
DO
AMAZON1A DE
PETROLEO LTDA
237- 1263-808008 (Conta
130000 001
Corrente) COMERCIAL
04/1 0/201 O
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237
4
1263-808008 (Conta
04/10/2010 150.000 001
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237- ']263-808008 (Conta
Corrente) COMEKC!AL
04/10/2010 50.00000
AMAZONIA DE
PETROLEO LTIlA
237-1263-80g()O~ (COI!!i!
04/10/2010 150000001
C()rTClllc"1 COl'vlERClAL
Ai'vlAZONIA DE
I'ETROLEO LT[)A
237-1263-808008 (Conta
120000001
Corrente) COMERCIAL
04/1 0/201 O
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-S0l<:008 (Conta
04/10/2010 [57 000.001
Corrente) COf\:IERClAL
,..\MAZONIA DE
PETROLEO LTDA
')37-' 263-808008 (Conta
157144101
Corrente) COMERCI/\L
04/1 0/201 O
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
04/10/2010 150000.001
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
;37-1263-808008 (Conta
Correllte) COi\,tI~~C1AJ"
04/10/2010 '0.00000
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-S0ROOS (Conta
CorJ~J)le) COi\'IE.fi..C!L~l"
04/10/2010 20.00000
MvlAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
130000001
Corrente) COMERCIAL
04/10/2010
AMAZONIA DE
PETROLEQ LTDA
237-1263-808008 (Conta
130000001
Corrente) COMERCIAI",
04/10/2010
AMAZONIA DE
PETROLEO I.TDA
237-1263-808008 (Conla
115000001
Corrente) COMERCIAL
05/10/2010
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
C01Tentel COt .. 1ERC1AL
05110/2010 120000.001
AMA7:DNIA DI:
I1 .
PETROI.EO I.TDA
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
I1 II I~~
EJI=-=I~~
DI,====- =I~~
DI=-=I~~
01,====- =I~~
01- I~~
D=[-=I~~
DI'----=-=- =I~~
EJI- l~~
01=- =I~~
DI,====- =I~~
EJI"=- =I~~
DI"=- =I~~
DI-~I~~
DI- I~~
DI- I~~
=
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101-
E]
cheque
~
101-
E]
cheque
101- C[-II::<)UI:
cheque COi\'lPENSI\DO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101-
E]
cheque
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101-
E]
cheque
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101- CHEOUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque CO/,vlPENSADO
DDI
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
BG
'l-37---12-6-3--S-0-g0-0-8-IC-o-'-lt,-, ~,---~ G
Corrente)COI'vlERCIAl 18110/2010 40.00000 D
Mv1AZONIA DE
AivI;\ZON1:\ DE
CJCJ
PETROLl::O LTDA
237.1263-808008 (Conta
150000001
Corrente) COMERCIAL
08/1012010
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263.808008 (Conta
125000001
Corrente) COMERCIAL
08/10/2010
AMAZONIAOE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
140000001
'orrcntc) COMERCIAL
0811 0/2010
AMAZONIA DE
PETROLEO I.>TDA
237.1263-808008 (Contu
Corrente) COMERCIAt
0811012010 40.00000
MvlAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237.J "63-808008 (Conta
Con'Jl~)COMERClD1
11110/2010 50.000.ao
,\MAZONIA Dl:
PETR()I.EC) LTDA
237-1263-808008 (Conla
11110/2010 125.000001
Corrente) COMERCll\L
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 <Conta
125000001
Corrente) COMERCIAL
11/1012010
f\MAZONIA DE
PETR()IYO LTDA
237-1263-808008 (Conta
11110/2010 150000.001
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
150000001
Corrente) COMERCIAL
13110/2010
Ai\.1AZQNIA DE
PETRQI,EO I,TOA
~37.126i-80g008 (Conta
Corrente) COMERCI!\l.
14/10/2010 2:'_000.00
Ar\'IAZONI.6-'-2.f.~
PETROLEO LTD;\
237. P63-808008 (Coma
140000001
Corrcnt.d COfvlERClAL
15/1012010
AMAZONIA DE
PETROLFO LTDA
237.1263-808008 (Conta
140000001
Corrente) COMERCIAL
18/1012010
I\MAZONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263.808008 (Conta
18/10/2010 125000.001
Corrente) COMERCIAL
AMALONIA DE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
18/10/2010
AMAZONIA DE
PETROLEO LTlJA
33
,
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
11 11 IDO
OI- I~~
DI=-=I~~
EJI=-=I~~
Ol-=I~~
EJI- I~~
EJI-=I~~
Ol-_I~~
101- CHEQUI-:
cheque Cm"tPENSADO
101-
E]
cheque
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
101- CHEQUE
cheque COfvlPENS/\DO
101- C!lEQUE
cheque COJ\'lI'ENSADO
101- CHEQUE
cheque CO:\1PENSADO
101- CHEQUE
cheque COMPENSADO
IDc=J1
G
G
G
G
G
G
G
11 11
- - .. ..
237-1263-808008 (Conla
Corrente) COMERCIAL
18/1012010 40.000.00
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA
237. J 263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
19/10/2010 '000000
AMAZONJA DE
PETKOLEO LTDA
237-1263.808008 (Conta
[ 28000001
Corrente) COMERCIAL
29/1 0/2010
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA
237-'1263-808008 (Conta
I'2OIlOOOl
Corrente) COl'. lERC1AL
29/1012010
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA
237-1263-80800R (Conla
Corrente) COMEKClAL
29/1 0/20 I O 23.000 (lO
AMAZONI:\ DE
j'I::TROLEO LTD,\
237-1263-808008 (Conta
Correntc1 COMERCIAL
29/10/2010 30,000.00
AMAZONIA DE
PETROLEO LTOA
237-1263-808008 <ConIn
120000001
Corrente) COMERCIAL
29/1012010
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
IPETROI 1'0 I TDA
Quanto s destinatrias de parte dos recursos emprestados a SILVAL DA
CUNHA BARBOSA citadas, quais sejam, KGM ASSESSORlA INSTITUCIONAL,
SIOMARA PITTHAN OLIVEIRA e SETTE LOCAO DE SOM E LUZ, foram
identificadas, por meio da medida de afastamento de sigilo bancrio, as seguintes
transaes, todas no mesmo dia, convergindo. mais uma vez, com o teor da narrativa:
IQlIantid~de <.Ieregistros selecionados: 3
Ilonl"",.,.
I
tIlbto: 262.000,00 IICrdito: 0,00 1I0utros: 0,00
I . .
Atcllo: Ao clicar sobre a conta, sera aberto uma nova janela, detalhando a informao_ Para retomar. feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual pode-r ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajancla popup sera atualizada.
I IBBB3
OrigemlDcsHuo: ~~
Conta Histrico Documento CPF/CNP.I. Nome. 8co-
Ag.Conta
237-1263-808008
Bt
120- TE])-
t:J"m".oo",~
I
(Conta Corrente)
transferncia TRANSF - J?651 SETTE LOCACAO ])E
COMERCIAL 11/10/2010
AMAZONIADE
intcrbancria ELET
) - SOM LUZ E 1-]499-
PETROLEO LTOA
(DOe. TED) DISPON 270253
217-1263-808008
I 6200000lG
120- TE])-
1512502 I
07.202.498/0001-14
~~
(lJlta Corrente) 11/10/2010 transferncia TRANSF KGr-..l ASSESSORIA
COMERCIAL interiJancarin ELET INSl"ITUCIONA 356-
34
MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
M""lA7.0NIA DE
c=:JCJDI(DOe. TEDi
I DISI'ON
c=J1I 604-40019227
I~~
PETROLFO LTI)A
237-1263-5:03008
G
120-
EI
02.870.994/0001-22
~[
(Conta Corrcnle)
TED-
COMERCIAL 11110120I (} !UJ.OOO.Ofl
transferncia TR.:-\NSF SrOI\.1ARA PITrHAN
Ar."lAZONIA DE
intl'rbandria [LEr OLIVEIRA C 1-4042-
PETROLEO LTDA
(DOe. TED) DISPON 166006
Quanto GRFICA PR!NT, beneficiria, no interesse de SILV AL BARBOSA,
de recursos da ordem R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), foi identificada a saida
desse exato valor, da mesma conta, no dia 13/10/2010, dois dias aps as transaes acima
referidas c.onforme se v a seguir:
l1filOO1 112 flGTO.MEDIANTHUW3TP 12E311
11!1IY.!OIO1211TED-TR.l.NSFElETOlSPON 511554
;lM'2QIO 120 n:D-TRANSFELETDISPOO 5125112
1l!1(i,<?Ql01t!l TE[)'TRANSFHEI OISPON 512651
ll!1i1OOlO 117 TRANSFCCPARACC~J 12fJ250
ltr1Gi20IO 101 CHfOVfCOYPENSADO 666
!i!101201O 101 CHEQUE. GOl/FENSADO m
',1100010 101 CHEOlECOMPENSADO 125
fY1CfiDlfl 213 TRAHSfctPAAACCPj 38503ll
nrlOi2lJlD 213 TRANSf .AUTOMATICACCOl 80800
'IY!C!1lllD 112 PGIRMED!ANIENJ!WTP '26}13
l?JtitlO1D 111 TRANSfCCPAAACCPJ 1263168
13.1100010101 CHEQUECOMPENSADO 126
63.500 00 o
66,000,00 o Q2IfiOo9.t:t'oJOj-22 SlOMARA PlTTHA.N (1IVEIRA C 001
""
''''''
62.C'JO,OO o
iil.2!2_4~},.l}'}Jl.1l KGM ASSESSORIA r-:smut.lo,"\.l" 3% 16O-! @1922i
HHOOOO o lJ37.1%@1-aJ SETTE lQC.ol..cAO DE SOM LUZE I)j, 11~271m
,3(t.c~oo o C~.OOLE-7o/".~l.w COI.lERClAL A!,-W:O~_ ~ PITROi.EO LTOA. m 1263 662607
25000,00 o
50.00000 o
~o.roo.OQ o
201535,5S C
5140;_ftU.({I;-~1 TRAN5DORTE.S 00 OESTE LTOA m
'"
86'%7
276-%45 C 09.00t379,\XJ[t1--60 COMERCIAL AMAlOOLo\DE PETROlEO l TOA 217 1263 ooeoos
m
lmOO p I
100.000.00 o os.oo1.IJl9.\)j()l.so COMERCIAl MIAlONL". DE PETROlEO lIDA 137 1263 S2507
~aooJll D
As declaraes confirmam ainda as tcnicas de lavagem de dinheiro
utilizadas no esquema:
(..) QUE o dinheiro ora saa mediaHle cheques, na maior parte das vezes na
cO/1la da COMERCIAL A1\4AZONf4. O/1ilidos /1oll';/1almenle a prpria
AMAZNIA. a pedido e orienlaao de EDER MORAES: (.)
(.) QUE o DepOe/1le re/ala que por vezes o pagamenlo era realizado por
lransferncia de pessoas fisicas indicadas pelo grupo; QUE o grupo (EDER
MORAES, SILVAL BARBOSA e BLAlRO MACCI) pagava ao Depoeme sempre
mediante Iran~lerncias bancrias originrias de contas de empresas,
normalme/1le CO/1slruloras. a exemplo da ENCOMIND e TODESCHINI: (.)
(.) QUE o Depoeme. para repassar o recurso solicilado por EDER MORAES.
35
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
a pedido de SIL VAL BARBOSA ou BLA1RO MAGGI. emitia uma sequncia de
cheques com endosso em branco. soh orientado de EDER MORAES: QUE a
emisso dos cheques era .lei/a da ..... eguill/(:'. jrma: era um cheque da conla da
Comercia! AmGZHia 011 da Globo Fomento., nominal prpria empresa
emitente, com endosso do Depoente no verso do cheque. transformando-os em
ttulo ao portador; QUE. fora o endosso no verso do cheque, qualquer
ano/ao alusiva no seu verso no foi realizada pelo Depoente, vez que os
cheques eram todos entregues em mos de EDER J\10RAES; QUE. no periodo
em que operou financeiramente com EDER MORAES, na grande maioria das
vezes. este dizia estar a mando do Governador, que. poca, era BLAIRO
MAGGI; QUE inmeras vezes. o Depoente. ao receher EDER MORAES. ouviu
deste "acabei de almoar com o Go-vernador, comemos um bacalhau, e ele
determinou que eu resolvesse esse prohlema ": QUE "o problema" era sempre
a solicitao de emprstimo. que eram operacionalizados pelo Depoellfe, por
emisso de cheques; (...)
2.5.
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR. no dia 27/02/2014,
prestou ainda declaraes detalhadas acerca de anotaes encontradas em seu cofre, na
residncia de seu genitor, GERCIO MARCELfNO MENDONA. por ocasio das
buscas realizadas em 12111/2013, Os primeiros documcntos foram os scguintes:
36
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
.,(I Ir, ""-/7/) i-/_
~v, v.~, /-1/'
-?V/O ;f/201i
()R.
ByCr
II.~ 3Dft7,OD
15 8 ;)diJ/OO
2.O O.DOO DO
,

I
~
37

' ... ~.
......! """
:.~. ~ 1"'. - .'~'_ ~
. ,
~, " .
"-. . .
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
A respeito das anotaes acima, GERCIO JUNIOR assim se manifestou:
() QUE. apresenladas as anO/aiJes apreendidas no ilem 29 do AUlo de
Apreenso refereme a busca realizada lia casa do pai do Depoellle. GERCIO
MARCELlNO MENDONA. o Depoeme esclarece que as anolaes
manuscrilas que iniciam com valor "23.122.688.00 - 30/05/2011" e encerra
com "6. 952.832. 00 30/07/2014" malerializa a explicao do sislema conla
correnle gerido por EDER MORAES; QUE as anolaesforam realizadas pelo
prprio punho do Depoenle; QUE o Depoenle esclarece que o valor de R$
23.122.688.00 se refere ao saldo devedor de EDER MORAES no sislema conla
correnle em 30/05/2011. e que os valores incluem os valores empreslados pelo
Depoenle a EDER MORAES. bem como os valores fornecidos a esle e que
foram obhdos medial1le emprstimos tomado pela Comercial Amaznia no
inleresse e a pedido de EDER MORAES; QUE Depoeme assevera que esle
documento se refere s ltimas pres/ac;es de conta do sistema de conta
correnle enlre esle e EDER AIORAES: QUE a anolao seguinle
"24.056.844,00 30/07/2011" represema valor anleriormenle mencionado
acrescido dos juros decorrenles do fala de ler passado dois meses sem que a
divida lenha sido abalida; QUE a anolao seguinle "5.000.000,00 JR"
significa que EDER MORAES providenciaria o abalimenlo desle valor a favor
do Depoenle; QUE o Depoenle no se recorda como esse pagamenlo seria
feito. mas sabe que. at o momenlo, no foi feilo: QUE a anotao seguinle
"2.300.000,00 BlC" significa que EDER MORAES pagaria tambm ao Bic
Banco o valor de R$ 2.300.000.00. referel/le a um dos emprslimos lomados
pela Comercial Amaznia Pelrlen, e que por isso a soma dos dois valores
acima. lOlalizando RS 7.300.000.00. seria abalida do saldo devedor do conla
correnle. de modo que saldo devedor passaria a ser de RS 16.756.844.00 em
30 de julho de 2011. conforme anolao subsequenle; QUE a anolao
"19.773.076.0030/07/2012 "j se refere ao saldo devedor da conla correnle na
dala mencionada na anolao; QUE a programao de pagamenlo para fins de
preslao de conlm' foi realizada na Casa Civil, pois EDER AIORAES era o
chefe desla, ocasio em que eslavam presenles someme o Depoenle e EDER
AIORAES, com a finalidade de .fzer um fechamenlo da relao de conta
38
MJ - DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
corrente; QUE esse encontro aconteceu em 2011 e as anotaes se referem a
lIInprognstico da divida lanada na referida folha sob a instruo do prprio
EDER MORAES;(...)
o arremate da relao de conta-corrente teria se dado mediante a emisso
de uma nota promissria, por uma terceira pessoa, sendo este mais um indcio do
constante uso de tcnicas de branqueamento de valores:
(...) QUE ao final a relao de conta corrente foi garantida mediante a entrega
ao Depoente de uma nota promissria emitida por GENIR .MARTELLJ em 04
de julho de 201/, no valor de R$ 6.952.832,00 (seis milhes, novecentos e
cinquenta e dois mil. oitocentos e trinta e dois reais). com vencimento para 30
de julho de 2014 avalizado por LUIZ MARTELLJ. irmo do emitente. ambos
ligados Transportadora MaNelli: QUE o Depoente confirma qw se trata da
nota promissria apreendida no ilem 29 do Auto de Apreenso refrenll!
busca realizada na casa de GERCIO MARCELlNO MENDONA. pai do
Depoente: QUE aproveita esta oportunidade para esclarecer que estes
docl/mentos apreendidos no interior do cofre na casa de seu pai. se deve ao fato
de que o pai do Depoente mantm at hoje a estrutura de seu quarto de
solteiro,' QUE muito comum/requentar a casa de seu pai na cidade de Vrzea
Grande. por isso no sentiu a necessidade de levar estes documentos para o
cofre do seu atual apartamento; QUE o cofi'e encontrado na casa do pai do
Depoente de propriedade do Depoente: QUE o pai do Depoente desconhecia
o contedo do referido cofre: QUE esta nota promissria foi entregue pelo
prprio GENIR MARTELLl ao Depoen!e. mas a pedido do EDER MORAES.
que inclusive j havia avisado ao Depoente que GENIR MARTELLl o
procuraria para entregar a no/a: QU1.: () Depoente. aps ser cOIJllll1icado por
EDER MORAES, sabia que receberia. como titulo de crdito, uma nota
promissria; QUE o Depoente no sabe informar o porqu deum negcio entre
ele EDER MORAES ter sido garantida por GENIR MARTELLI, bem como no
tem conhecimento de qualquer relao entre estes: QUE na relao de conta
conta corrente entre o Depoente e EDER MORAES. os pagamentos para
39
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
abatimento da dvida nunca tinham origem de EDER MORAES, mas o recurso
para pagamento sempre vinha de um terceiro; QUE a relao de pagamento
era sempre triangular. pois o crdito vhllJa de um terceiro para abatimento do
conta corrente; (..)
A seguir a nota promissria mencionada (cpia do item 29 se encontra no
Anexo 4):
Outro documento referenciado toi item 40, apreendido no mesmo local,
exibido a seguir (a cpia integra o Anexo 3):
40
I
i
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
~/
TTtrv L/f)
I.~.. ff5."g !'-:Jij.
~... _ . L!~. __
41
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
42
~I
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Sobre o documento em questo loram prestados os seguintes
esclarecimentos:
(..) QUE a viSla do ilem 40 do Ali/o de Al'reemclO da husca realizada na casa
do pai do Depoenle. GERC10 MARCELlNO MENDONA. o Depoenle
reconhece o documento como partido do seu prprio punho: QUE o Depoente
({firma que se Irala de um rascunho 110 qual anolou os valores e
deslinos/jinalidades do Califa correl1le mll/llido enfre o Depoenfe e EDER
MORAES: QUE o rascunho foifeifo em 30/12/2009: QUE algumas anofaes
no documenfo foram realizadas com base em docwnel1los e bilheles el1lregues
ao Depoel1le por EDER MOR4ES: QUE nesta oportunidade passou-se a
questionar o Depoente acerca de cada uma das anotaes de forma
individualizada referente ao item 40 do Auto de Apreensllo da busca realizada
na casa do pai do Depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA; QUE a
anotao "30/12/2009 13.875.818,70" era o saldo do cOnla correnle na
referida dala: QUE as anolaes abaixo desle item se referem a operaes
realizadas a mando e indicaao de EDER MORAES, como por exemplo a
anofaao "M1XTO 250.00()", se refere ao falO de que repassou RS
250.0000,00 ao Mixlo Espane Cluhe de Cuiab a mando de EDER MOR4ES:
QUE ainda. por exemplo, a anofaao "ALENCAR 1.5IJIJ. 000. O()" se refere ao
pagamenlo feifo a mando de EDER MORAESpal'a ALENCAR SOARES: QUE
a anolaao "FCO GALlNDO 1.400. IJOIJ. 00 " se refere ao I'agamenlofeilo, 00
enlao Prefeito de Cuiah, Chico Galindo. a mando de EDER MORAES para
parfe pagamel1lo de um negcio realizado com Chico Galindo na compra de
um canal de felevisao, cuja inslalao na anfiga sede da empresa SA V10
BRANDO, em frente ao Colgio Sc70 Gonalo, na Avenida Prainha,
Cuiab/MT, que o Depoente joi at o aparlamenlo de Chico Galindo, foi
recebido por este, tomou um caf com este, e entregou um lote de cheques cujo
emitente e nominal era a empresa Amaznia Petrleo, conta corrente 80800 do
Banco Bradesco, at alcanar a soma de R$ 1.400.000,00; QUE o Depoel1le
esclarece que o documento analisado, no seu verso, consta. no campo esquerdo
os deSfinalrios/(inalidades dos recursos emprestados por EDER MORAES.
que foi anOfado pelo dcpoenfe e acordo com a finalidade narrada por EDER
DE lv/ORAES: QUE nclo necessoriameJl1e OCOl'r;cl tran.~fel'ncia bancria ou
emisso de cheques para estes pagamentos. pois algumas vezes o emprstimo
foi materializado em espcie: QUE a e.'presso "A(ler" se refere a U111
emprsfimo no valor de R$ 15IJ.000. IJO,'l"e o Depoellle foi ((I o gahinele de
EDER MORAES na SEFAZ e l recebeu desle um bilhete, apreendido 110 ifem
45, na busca e apreenso realizada na casa do pai do Depoente, GERC10
MARCELlNO MENDONA. que apresenlado ao Depoente o bilhele, reconhece
43
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
como o bilhete entregue a si por EDER MORAES. bem como o comprovante de
depsito constante do mesmo item apreendido: QUE, no mesmo dia que
recebeu o bilhete da ao/er, tambm recebeu um bilhete quanto a Banna
Produes: QUE esclarece, referente ao item 45 de Apreenso, alm de ter
recebido os dois bilhetes na mesma oportunidade, das mos de EDER
MORAES. tambm ~fetuou o depsito na conta destes. no mesmo dia e na
sequncia. qual seja. 11/1/2010: (...)
o bilhete referido (frente e verso) por EDER o seguinte, apreendido no
item 45 (Anexo 5) buscas realizadas na residncia de seu pai) juntamente com dois
comprovantes de depsito em dinheiro, na sequncia:
Aut:.O_b
. I J
.-
!'ii) 'J..} '{("? 1/'>.~c1- ':t,'
v..,. D I _r<J' !j ! (;;lU _ /,r
.-.J
(JA!'J f./ A .fJ/Ul PJ )-(J'"r
; Vt!JJra) .
~,~1J1JF(2 1(
" ~
~~,1.Jv;!J/{;'~~
; ~> ~
44
MJ DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
, -
''''\,~,ItCl~ ;,CUfH :.!<I:-'~~;iP~,) f ','Mw.Ii.! ,.J~
Al:.~,I+\ lt-!;. -.', '~IHTil\fiil2i.;-!- .
As anotaes seguiram sendo esclarecidas, nos seguintes termos:
(..) QUE a expresso "Serou". no montante de R$ 500.000.00. se refere a um
pedido de emprstimo feito por EDER MORAES cujo contexto apresentado
seria para beneficiar o estado de Mato Grosso numa ao judicial; QUE o
Depoeme registrou a expresso "Serou" como sendo referente ao Juiz estadual
Seror, pois o depoente viu na imprensa que foi publicada uma deciso judicial
que sequestrau aproximadamente RS 80.000.000.00 em favor do governo do
estado de Mato Grasso: QUE o Depoeme questiol7ou a EDER J'v/ORAES se
aquele dinheiro se referia a esta sitzw!io. EDER MORAES cOI7f1rmouqlle sim:
QUE as expresses "Laura ME 100.000.00" e "/lO.323.00 Laura".
"100.000.00 Laura" e "lO. O()(). 00 Laura ". se referem o LA URA TEREZA.
esposa de EDER MORAES: QUE EDER MORAES relolOu ao Depoel7te que
usava a conta corrente de sua esposa para pagamento de alguns dbitos. czljos
valores esto apontados acima: QUE o Depoente nunca se encontrou com
LA URA TEREZA para negociar. el7tregar cheques ou dinheiro: QUE o
Depoente nunca viu ou el7controu com LA URA TEREZA. esposa de EDER
MORAES; QUE a expresso "Mixto JOO.OOO.OO" se refere a um emprstimo 170
valor de R$ 100.000.00. a pedido de EDER MORAES que muitas vezes
justificava a aquisio de jogadores 011"dil7heiro para jogador comer "; QUE
quamo a expresso "Valdir Piran 258.000.00". o Depoel7te esclarece que foi
chamado por EDER MORAES no gabil7ete deste na SEFAZ. ocasio em que
relatou ao Depoente que til7ha que fazer um pagamel7to a VALDIR P1R4N. 170
valor de R$ 258.000.00. e o Depoel7te entregou a referida qual7tia em poucos
cheques. que EDER MORAES. para se refedr cheque emitido como emitente
e nominal da Comercia! Amaznia Pc/r/co. conla corrente 80800 do Banco
Bradesco, dizia ao Depoente "daquele jeilO ": QUE "daquele jeilo" entregou
os cheques nas melas de EDER lv/ORAES; QUE a expresso "Brisa Assessoria
100.000,00", se refere a um emprstimo feito ao EDER MORAES, 170valor de
45
MJ . DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
R$ 100.000,00, tendo EDER MORAES na oportunidade relatado que a empresa
Brisa Assessoria seria de propriedade de VIVALDO LOPES; QUE o Depoente
tinha conhecimento que VIVALDO LOPES ocupava um cargo na SEFAZ: QUE
o Depoente esclarece que todas as anota13es constantes no item 40 que se
refira empresa Brisa Assessoria tem como destino a mesma empresa, sempre
a pedido de EDER MORAES: QUE o Depoente afirma que todas as
transferncias de sua movimentao bancria de suas empresas Globo
Fomento e Comercial Amaznia de Petrleo em favor da empresa Brisa
Consultoria/Assessoria fram realizadas a pedido e deterl11inao de EDER
MOR4ES; QUE o Depoente acrescenta que nunca realizou qualquer negcio
com a empresa Brisa Consul1or;a/.1ssessoria ou com seu proprietrio.
VIVALDO LOPES: QUE a expressrlo "circuito autom f50. 000. orr se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente vez que o
recurso seria repassado empresa Circuito Automveis de propriedade do
cunhado; QUE a expresso "sistema nico comunica. 120.000,00" se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente, pois relatou que
tinha que atender a umpedido do Sis/el11a nico de COl11unicao, ocasio em
que EDER MORAES apresentou ao Depoente um cheque (nO850846) no valor
de R$ 120.000,00 (item 42 do Auto de Apreenso lavrado na busca realizada na
casa do pai do depoente, GERCIO MARCELlNO MENDONA); QUE o
Depoente ento comprou este crdito, fazendo o desconto da operao atravs
de UI/1TED no valor de R$ 104,510.63 (i/em 42 do Auto de Apreenso lavrado
na busca realizada na casa do pai do depoente, GERCIO MARCELINO
MENDONA), para. a collta do Sis/e/lla nico de COl/1unicao: QUE CO/110
nclOtinha negciosfarmais em slIofacloring G/oho Fomento com Ogoverno do
estado de Mato Grosso ou CO/ll EDER MORAES. o Depoellte utilizou o
cadastro da empresa Caro! Factoring. empresa estranha ao negcio realizado:
QUE o cheque de R$ !20. 000, OOj;Ji depositado na conta da empresa Globo
Fomento mas foi devolvido, e por isso proCU1'OUEDER MORAES, tendo este na
oportunidade determinado ao Depoente que lanasse o valor de R$ 120.000,00
no sistema de conta corrente mantido entre os dois; QUE a expresso "Sinval
Pesquisa 300.000,00" se refere a U/IIpedido de emprstimo feito por EDER
A10RAES ao Depoente para fins de pagar uma pesquisa de opinio/intenso de
voto, vez que Silval Barbosa era candidato a reeleio ao governo do es/ado de
Mato Grosso;(..)
(..) QUE a expresso "Mario Visa 200.000.00" se refere a um emprstimo
soliei/ado por EDER MORAES ao Depoente para fins de pagomento de u/lla
divida com MARIO MANSUR. proprietrio da Visa Imobiliria: QUE o
Depoente no sabe a que se refere esta dirida, //Ias sabe que MARIO /vIANSUR
46
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
corretor de imveis: QUE os cheques "daquele jeito ", foram entregues em
mos de EDER MQRAES: QUE a expresse/o "Simval Conven 150.000,00" se
r~fere a um pedido feito por EDER MQRAES ao Depoente para que
emprestasse a quantia de RS 150.000, OU para fins de pagamento de despesas
decorrentes da conveno estadual do PMDB: QUE apresentado ao Depoente
o item 46 do Auto de Apreenso realizado em busca na casa do pai do
Depoente, GERCIQ M4RCELINQ MENDQNA, o Depoente reconhece o
bilhete como entregue por EDER MQRAES ao Depoente, contendo a e.'presse/o
"reunie/o 150 minutos 23/06/10", bem como o Depoeme identifica que a
rubrica nele constame par/iu do p/mho de EDER MQRAES: QUE o Depoente
informa que o bilhete foi escrito por EDER MQRAES: QUE a expresso
"Jornal o. Popular 200.000" se refere a um pedido de emprstimo feito por
EDER MQRAES ao Depoente: QUE o Depoente entregou um lote de cheques
"daquele jeito" a EDER MQRAES em seu gabinete na SEFAZ: QUE a
expresse/o "393.702,00 Real Sport" se refere a um pedido de emprstimo feito
por EDER MQRAES ao Depoente, tendo na poca relatado que seria para
aquisie/o de passe de jogador de finebol: QUE o Depoente, por ora, no sabe
dizer se Real Sport um time de fil/ebol ou uma loja de artigos esportivos;
QUE. por orientao de EDER MQRAES ClI/regou diversos cheques "daquele
jeito ": QUE a expresse/o "168.730, IJIJ .fomal Resumo Qn line" se refere a um
pedido de emprstimo feito por EDER lvlQRAES ao Depoente para repassar a
empresa Jomal Resumo Qnline: QUE o Depoeme entregou a EDER MQRAES
cheques "daquele jeito ": QUE a expresse/o "134.983.00 HB", "135.200,00
NP HB", "108.160,00 DN HB", "412.640,00 DN HB" se referem a
emprstimos realizados a pedido de EDER MQRAES em favor de HUMBERTO.
BQSAIPQ, poca Conselheiro do TCE/MT; QUE a expresse/o "NP" significa
nota promissria, enquanto que a expresse/o "DN" significa dinheiro, ou seja:
a indicae/o daforma pela qual o dinheiro foi repassado: QUE o Depoente
entregou nas me/os de HUMBERTO. BQSAIPQ, a pedido de EDER MQRAES,
ora cheques "daquele jeito ", ora em e5pcie: QUE j entregou os recursos
financeiros no gabinete do HUMBERTO. BQSAIPo. sendo recebido
pessoalmente por este. bem como HUMBERTO. BQSAIPQ j/oi at uma das
unidades dos postos do Depoel7le. denominado posto ANA U - Posto
47
MJ. DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Amaznia 7. localizado prximo li "Ponte Nova" que liga a cidade de Cuiab e
Vrzea Grande: QUE a expresso "87.176,00 Patrocinio rally HB" se r4ere a
um pedido de emprstimofeito por EDER MORAES ao Depoel71e: QUE EDER
MORAES relatou ao Depoeme que queria atender a um pedido de
HUMBERTO BOSAJPO feito a EDER MORAES .. QUE o Depoente recebeu
LUJZ JACARANDA, apontado por EDER MORAES como responsvel pelo
ral1y, em seu escritrio no Centro Empresarial Cuiab, e o Depoente fez um
TED para a col71acorrente de LUIZ JAC4RANDA (..)
( ..) QUE a expresso "31. 20IJ,00 Ulisses" se refere a um pedido de
emprstimo feito por EDER MORAES ao Depoel71epara atender nOl'o pedido
de HUBERTO BOSAIPO: QUE o Depoente. algum tempo depois. tomou
conhecimento que ULISSES possivelmente seria uma pessoa ligada a
HUMBERTO BOSAJPO.. QUE o Depoel71e esclarece que ULISSES .foi
pessoalmente at a administrao de sua empresa buscar o cheque "daquele
jeito" .. (..)
(..) QUE a expresso" 1.265.7IJ7, 00 Juros NP R e SR 3%" se refere a um
acerto mantido entre o Depoente e EDER MORAES de cujo mo/1/ante seria
parte em juros e parte em pagame/1/o de nota promissria emitida e avalizado
por JOS GERALDO RlT(4 e SRGIO RICA RDO.. QUE o Depoente esclarece
que a expresso "R" significa .JOS GERALDO RIVA e a npresso "SR"
significa SRGIO RICARDO .. QUE o Depoente esclarece que esta nota
promissria no eslanJ em seu poder. acrescentando que no tem
conhecimento da no/a promi,I,'sriaJ ..j
(..) QUE nestas anotaes de dbito de conta corrente mantida entre o
Depoente e o grupo poltico operado por EDER MORAES. no era necessria
a emisso de nota promissria por EDER MORAES, bastava que ele desse um
"ok" por meio de sua rubrica; QUE o Depoe/1/e reconhece no item 40 do Auto
de Apreenso realizado na busca na residncia na casa de seu pai, GERCJO
MARCELINO MENDONA, a rubrica no verso e anverso do referido
documento como sendo de EDER Al0RAES, dando sua anuncia aos valores e
.finalidades/destinatrios apo11lodos tiO conla corrente: QUE. apresentado ao
Depoe11le () comproval1le de Iran~lerJlcianO 0022743, lendo como depositante
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Globo Fomento LIda" a~encia 1263-7. c/c 65400-0. tendo como f(!Vorecido
THA REAL ESTAT. no valor de R$ 11.496.75. e uma anotao com a seguinte
inscrio "banco prosper na 638 ag - 0001 cc - 18923-0 CN1'J 080564040001-
09 THA REAL EST.4T Valor - R$ 11.496.74 Rem: H. Bo.S.41Po.". o Depoente
reconhece que se trata de uma operao de emprstimo realizada por
determinao de EDER Mo.RAES em favor de de HUMBERTO. Bo.S.411'o. mas
o Depoente no recollhece de quem seja a letra ",: QUE, apresentada ao
Depoente a IIota promissria 110 valor de R$ 120.000,00. emitida por
HUMBERTO. M Bo.S.41Po.. CPF n 094.169.601-44, o Depoente reconhece a
assillatura do documento como sendo de HUMBERTO. Bo.S.41Po. porm esta
transao de emprstimo foi fi!!ta diretamente com HUMBERTO. Bo.S.4I1'o.
sem intermedioo de EDER MORAES: QUE. lia opol'lunidode. HUMBERTO.
Bo.S.411'o. chamou o Depoente em seu gabinete 110 TCE/MT. ocasio em que
pediu o valor emprestado. tendo o Depoente atendido ao pedido por meio da
emisso de vrios cheques "daquele jeito" que sempre fazia com EDER
Mo.RAES; QUE o Depoellte, nesta operao de emprstimo. cobrou de 2 03%
de juros; QUE questiollado ao Depoente acerca da realizao de dois TEDs. o
primeiro de n 861545 em 02/07/2009. em favor de de JURACY DE BRITO., 110
valor de R$ 19.552,00, e o segundo de na 622691 em 23/07/2009, em favor de
JURACY DE BRITO. 110 valor de R$ 83.650.00, que o Depoente declara que se
trata"" de pedido de EDER MORAES que para atender a solicitao de
emprstimo de HUMBERTO BOS.4 IPO: QUE o Depoente esclarece que, num
primeiro momento. EDER lvlo.RAES teria solicitado ao Depoente. 110 sistema
conta corrente, emprstimos tendo como real favorecido HUl\1BERTo.
Bo.S.41PO, devendo o Depoente realizor as transferncias por meio da conta de
JURACY DE BRITO.; QUE o Depoente tomou conhecimento que JURACY DE
BRITO. seria pessoa ligada a HUMBERTO. Bo.S.411'o., pois em uma das idas do
Depoente ao gabinete de HUMBERTO. Bo.S.41Po. no TCE/MT o Depoente
cruzou com JURACY DE BRITO. 110 gabinete de HUMBERTO. Bo.S.41Po.; (..)
49
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
2.6.
importante ressaltar que EDER DE MORAES, desde que se tornou
alvo da operao, tem divulgado, na mdia, indcios de que no agia em nome prprio,
mas de BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA. o que se depreende das ameaas
"veladas" veiculadas na mdia. EDER chegou ao ponto de cobrar sua indicao para
vaga no TCE!MT:
Mato Grosso em vm cliQue
poLinCA POUC!-~. CIDADES ESPORTEOPINIO~ED"DES NA.CI~J,. ~BR1>S DA~A JUOIClR.lO DIRETO
~ ~', "> ~
20:02.2014109h45
OfRETO AO POtno t M. NO VENTILADOR
Investigado pela PF, Eder faz
"ameaas" para Maggi e Silval
DA REDAO
A-IA+
o ex-secretrio do senador Blairo Maggl (PR) e
do ;'llual governador Silva I Barbo-sa iPMDB) ,
Eder Moraes. alvo da PF nesta quarta-feira (';9).
na quarta fasE:' da operao Ararath, mandOu um
duro recado aos seus dois ex-chefes como uma
espcie de "ameac a velada'
o recado foi dado durante a entrevista feita na
manh desta qumta-felra (20) ao programa
Chamada Geral, com Uno Rossi, onde Moraes
disse que tanto Silval como Maggi no prestaram
dtilf Marfl"$. 'umeflt>S' peru SoIval e MfI9gi solfdariedade a ele. "N:!io recebi a solKlartedade
nem de Blairo Maggi nem de Silval Barbosa. Acho
que eleS que eles teriam que ter a hombridade de ler me ligado. companheiro, aqui o cidado Blairo, o
c.idado SlIval Barbosa, l precisando de alguma c.oisa. houve algum problema, conte conosco. Porque
afinal de conlas, eu cuidei do caixa dos dois. No assim -que se traIa companheiro deixando na beira da
estrada
w
alfinetou
Com esse comportamento, Moraes d demonstraes que parece saber multa coisa e parece estar
disposto a jogar 01... no ventilador.
Disponvel em http://www.reportermt.com.br/d ireIo-ao- pontoli nvesti gado- pel a-pf-eder-
faz-ameacas- para -l11aggi-e-si IvaI!33265
50
MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
Notcias I Poltica MT
11[03[2014 - 19:35
Silval elogia Eder Moraes, nega que tenha
inteno de dar cargo a Roseli e alerta que no
h vaga no TCE
Da Reda,o ,- Rona!do P-aeheco
Tw-eetar
Deixando claro o desconforto em se ver obrigado li abordar -o assunto, o govern-ador Silvar Barbosa {PMDB)
negou se sentido pressionado pelo ex-secretrio de Fazenda e Secopa, Eder de Moraes Dias, atual
presidente do Mixto Esporte dUDe, por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).
51
f
i
MJ DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
"Eder e um grande quadro. Tcnico preparado. Porm, no p-DS:3 sequer pl?nsar em l-'laicar ele nem
ningum, porque no existe vaga [d' cOnSlhlfD] no TriDUllal E. pe!o que soube [drante d<:l iddd~ at1Jt dos
conseiheiros]. to cedo no vai X1:Sti", e~pondeu ef-e-,charte do questionamento da reportagem do Olhar
Direto, durante inaugurao da sala Mato Grosso Crlatvo Incubadora Cuftura, na Avenida Getlio Vargas -
rea central de Cuab.
le:ia.mais: der ' .. oraes dil Que no aceita ser "patrotado" e cobra de SiNal vaga no TCE; governador
desconhece
Silva! Barbosa negou tambm que esteja articulando uma cadeira para a pnmeira-dama RoseH da Cunha
Barbosa, no TCE. Ele ergueu o dedo e Bp-ontou para o secretrio de Trabalho e Assistncia Social, Jean
Estevn campos, claramente desconfortivel, antes de responder aos reprteres.
"A dona Rosefi deixou li Setas para cuidar da famliJ e descansar. E no para brfgar por outro cargo",
observou ele. "Et-a confra muito na competncia do secretrio adjunto Jean! que est l desde os tempos da
dona Terezinha Maggi e conhece a Setas e SUSprograrm:ls em dtalhs~. emendou Barbosa,
Para nu fkf Ol.jl com c Tribunal de Contas, Siiva! dss-..:que 'S() v(iitar~a ;'1 tratar do assunte qUar\c brisse
c vaga naquela Corte e se ainda fosse .govern~doL ~ls~-O rnur~o deselegante, porque nem existe o cargo
[vagoj de conselheiro. At onde ser, no Vel abrir l,:agl agua.'( :arnentou SrtvaL
Nos ultimas dias, o ex-secretria da Fazenda cobrou publicamente um compromisso firmado c.om Silval e o
ex-governador e senador Blaro Maggi {?R}, ,em 2009, de que a primeira vaga que abrisse no TCE, para
indica.o do Poder Executivo, seria de Edr Moraes. Ele chegou iI dizer que no aceitaria "'ser patroiado",
termo ,comum na vida pbHca quando se envfa recados por metforas, em tom de ameaa.
Silva! admitiu a existnda da conversa, mas no quis descer m detalhes. "'Isso s caberia em indagao da
reportagem se tivesse vacncia em pelo menos UllII cadeira do TCE. E no existe. Portanto, nsjstir mera
especulao", completou Silval, encerrando a entreVista.
Blairo Maggi atendeu ligao, mas no quis tratar do assunto. Ele disse ao telefone para a reportagem: do
Olhar Direto que estava em urna reunio, no Senado, e se comprometeu em retornar o telefonema mais
tarde, ms nBo (I fez.
Foi no governo Maggi que Eder surgiu par (j vida pbhco
r
ocupando os cargos de assessor espec'a! do
governador, presidente da MT Fomento e secretrio de- Estado de Fazi?nda. J no governo Silval, i\107"aes
DlaS fOI secretario-chefe da Casa Civil, pres!deme dB r,genGa da Copa do Pantanal (Agecopl:), :::.ecretrro e
Extraordinrlo da Copa (Scopa) e de Estado de .. :"rt~cJ,ao Insntucio:'Ja! em Braslia.
Disponvel em
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Silval elogia Eder Moraes
nega que tenha intencao de dar cargo a Roseli e alerta que nao ha vaga no Te
E&edt=33&id=36 I483
52
MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
2.7.
Ainda no contexto dos CrImes financciros trazidos baila. foram
apreendidas na residncia de EDER DE MORAES 72 notas promissrias. a grande
maioria por ele assinadas, com valores de ce astronmicos (uma delas em mais de R$
40.000.000,00 - quarenta milhes de reais). A existncia de tais notas promissria
converge para os seguintes indcios j delineados acima: a) em razo da quantidade e
valores envolvidos, EDER DE MORAES no estaria agindo sozinho, sendo plausvel
que, de fato, estaria agindo em nome de BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA: b)
EDER DE MORAES o grande operador do esquema, o que justifica a posse das
promissrias, uma vez que ele seria o responsvel por resgat-las: c) o sistema
financeiro paralelo no se resume a GERCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR,
havendo indcios de que outros servem ao esquema, inclusive, outros operadores
financeiros em relao aos quais a investigao j se estendeu, a exemplo de WALDIR
AGOSTINHO PlRAN, FERNANDO MENDONA FRANA, EDER D'AGOSTIM e
outros.
Cpias das promissrias apreendidas compem o Anexo 6. Salienta-se
que preciso aprofundar a orgem de cada uma delas, observando-se, inclusive que, uma
delas - no valor de R$ 29.359.000,00 (vinte e nove milhes e trezentos e cinquenta e
nove mil reais), com vencimento em 30/11/2010 - embora no assinada e sem data de
emisso, ostenta o nome "SIL VAL BARBOSA" como emitente.
2.8.
No contexto dos CrImes financeiros, existem, ainda, as operaes de
emprstimo feitas ao ento candidato a e atual Prefeito de Cuiab. MAURO MENDES
FERREI.RA, conforme trechos a seguir:
(..) QUE o emprstimo feilo o MA URO MENDES foi realizado duranle a
campanha eleitoral. no valor de RS 3.4jO.OOO.OO. ajuros de 1,j % (um e meio
53
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
porcento); QUE MA URO MENDES entrou em contato com o Depoente
solicitando emprstimo. dizendo que leria realizado a venda de 50% da
empresa MINERAO CASA DE PEDRA a 1/ma empresa forte do ramo do
cimento: QUE o dinheiro empres/odo seria devolvido q1/a/1/o MA URO
MENDES recehesse o dinheiro relo/ivo o l'enda de 50% da empresa; QUE o
Depoente foi at a casa de MA URO MENDES. estando presentes apenas o
Depoente e MA URO MENDES: QUE rdo/ivamente ao emprstimo, MA URO
lI/fENDES assinou apenas uma 11010 promissria, mas as transferncias foram
feitas de acordo com a necessidade de MA URO MENDES; QUE se
compromete a aprese/1/ar a referida nota promissria: Que a/ o presente
momento MAURO MENDES no quitou o emprstimo; QUE o Depoente
transferiu o dinheiro para a contaj/sica de MA URO MENDES para que ficasse
registrado; QUE nofoi doador de campanha de MAURO MENDES,: (...)
As operaes em tela esto identificadas na quebra de sigilo bancrio,
conforme se v a seguir:
QUllnlidadc de registros selcC'oIUHlns:-I
~-""
I
Dbito: 3.450.000,00 Crdito: 0,00 Outros: 0,00
Alcn[io: Ao clicar sobre a conta, ser aherto uma nova janela. detalhando a informao. Para retomar. feche ajanela de
detalhamento. 1\0 c1icnf sobre o valor. ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida pJra UI11 segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, a janela popup ser atualizada
OODod
OrigemlDestino:
~~
Histrico Documento CPF/CI\"PJ. Nome.
Uco.Ag-Conla
237.1263.R08008
12f)- TEll- 304.362.301.(10
(Conta COlTellte)
transfcreTlcia TRANSF ivlAURO MENDE:S
COMERCIAL [6/[0/20[2 I OOO,ooo.on [)
interballcria
[,[XT
349045
FERREIR/-\ 1-4696-
AMI\ZONIA DI::
(DOe. TE[)I DISPO)\' I 175424
PETROLEO LTD1\
2)7-1 ::!--3-flO800~
120- TEI)- 304.32.30 1-00
(Conta Corrente)
translcrnCla TRANSF MAURO MENDES
COMERCIAL 17/10/2012 1000,00000 D
interhanciJria ELET
480422
FERREIRA 1-4696-
AMAZONIA DI::
(DOe. TED) D[SPON 1175424
PETROLEO LTDA
54
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
237-1263-808008
(Coma Corrente)
120- TED- 304.362.301-00
COMERCIAL 18/10/2012 75000000 D
tnmsferncia TRANSF
557758
MAURO MENDES
AMAZONJA DE
inLl'rbanc<iria ELET FERREIRA 1-4696-
PETROLEO LTDA
(DOe, TElJ) IJISPON 1175424
~37-1263-80ROOS
120- TE 1)- J04.362.30\-OO
(Conta Corrente)
COMERCIAL 30/10/2012 700.{lUO.OO D
lransfercm:ia TR,\NSF
311776
MAURO MENDES
i\i\.t:\tON J.LU!E
ntcrbandria lLET H:RREIRA 1-4696-
PE"lJiOLl:Q.. UJ2.
(IXlC. TEU) DlSPON 1 175424
Embora GERCIO JUNIOR afirme no ter sido doador de campanha do
ento Candidato a Prefeito, as datas das transferncias, em plena eleio demandam
esclarecimentos, perante o atual Chefe do Executivo Municipal, a cerca da declarao
desses valores, acasos utilizados em sua campanha.
2.9.
No contexto dos crimes financeiros e outros crimes, foi apreendida na
residncia de EDER DE MORAES DIAS uma planilha que aparenta ser de controle de
operaes semelhantes as ora aqui tratadas, o que refora ainda mais os indcios de sua
atuao como operador do esquema.
O documento em questo, acostado como Anexo 7 a este relatrio
merecer ser exibido a seguir, uma vez que contm anotaes que confluem com as
anotaes de GERCIO JUNIOR e informaes por ele prestadas (inclusive quanto a
ttos objeto dos relatrios seguintes, a exemplo da nota promissria emitias por RIVA e
SERGIO RICARDO - "N.P. - RIVA/SERGlO").
Nesse contexto destacamos as anotaes relativas a SILVAL BARBOSA
("N.P. - SILVAL"), ao "sistema" ("DEPUTADOS"). Humberto Bosaipo ("H.B. e H.B.
BEROK") e outros casos tratados nos relatrios seguintes a exemplo do caso
EVANDRO STABILE ("EVANDRO (EDER) - 500.000,00") e do caso ALENCAR
SOARES. O nome "SEROU" tambm aparece nessa planilha, cnforme destaques a
segUir:
55
MJ DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN
N.P. - Silval
~
4.500.000,00
N.P. - Riva/Srgio R$"\ 4.000.000,00
Deputados BJI' 393.702,00
Ilt-'ldos
~
R$ 350.000,00
Deoutado Daltinho
~$
569.000,00
<
So Tadeu Energia
:::>
R$ 788.500,00
kiWE R$ 980.000,00
H.S.
'"
R$
1.000.000,00
H.S. Serok
./
R$ 500~000,00
ue t"~rclval R$
1.550.000,00
E
fCil\f-'ln
R$ 600.000,00
C
Evandro (Eder)
=>
R$
500.000,00
Denu ~o R$
800.000,00
C
Alencar Conselheiro
~ R$
4.000.000,00
R$
362.000,00
R$
150.000,00
C
Serou (Desembargador)
')
R$
1.500.000,00
. ,r,.""
R$
258.000,00
Pesquisa (Silval) R$
550.000,00
Neto R$
500.000,00
Mario (Visa) R$
300.000,00
Revista Unica R$
150.000,00
Conveno PMDS R$
150.000,00
Persio R$
350.000,00
MT Popular R$
300.000,00
Construtora Gemini R$
500.000,00
RDM R$
300.000,00
56
MJ - DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
2.10.
Ainda no contexto dos cnmes financeiros, o colaborador apresentou
origniais de notas promissrias emitidas como garantia de emprstimos em altas somas
para o ncleo politico, especificadamente:
Nota promissria com vencimento em 29/0l/2014, no valor de R$
3.890.520,00 (trs milhes, oitocentos e noventa mil e quinhentos e vinte reais), emitida
por MAURO MENDES FERREIRA, atual Prefeito de Cuiab (cpia fl. 583 do
Apenso X).
Nota promissria com vencimento em 20/11/2008, tendo como emitente
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR e avalista SlLVAL DA CUNHA
BARBOSA, no valor de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais). Trata-se do
original de uma cpia apreendida na sede da COMERCIAL AMAZON1A DE
PETROLEO, conforme esclarecimentos a seguir:
(..) QUE exiiJido ao Depoente limo cpia de lI/na nota promissria (apreendida
Item 05 na Allto de Apreenso na ] ()O/20J3). datada com vencimel/to para
20/11/2008 e emitida em 20/09/2008. no valor de RS 702,000,00 na qual consta
o Depoente como emitente e uma assinatura no identificada no local do
avalista, o Depoente afirma que se Irala de mai,"i uma operao realizada com
SILVAL BARBOSA e que reconhece a assinatura dele (SILVAL) no campo
referente ao avalista: QUE a referida nota promissria foi assinada a pedido
do ento Vice Governador SILVAL BARBOSA. para servir de garantia ao
emprstimo tomado por SILVAL perante FERNANDO GARUTI. que segundo o
Depoente era dO/lOde .fctoring: QUE SILVAL BARBOSA tomau emprstimo
jllnlo a FERN4NDO GARUTI no valor de RS 702.000.00 e pediu para o
Depoente garantir o pagamento mediante emissiJo da promissria: QUE foi o
Depoente quem pagou FERNANDO GARUTI, 110 vencimento, e miL,'U1Jliu o
crdito peranle SILVAL BARBOSA: QUE esse valor entrou no esquema do
57
Cuiab, 12 de maro de 20.14.
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DElEFIN
grupo de "conta corrente" mantido com o Depoente, ou seja. a relao de
crditos e dbitos mantidos e11lreeles: QUE ()pagamento da referida operao
ocorreu mediante UnIa das l,.an.~lerl1ciasames mencionada (..)
Nota promissria com vencimento em 30106/2011, no valor de R$
4.000.000,00 (quatro milhes de reais). emitida por EDER DE MORAES DIAS (cpia
fi. 587 do Apenso X).
2.11.
Em suma, verifica-se que com o escopo de movimentar recursos de
forma sub-reptcia, uma verdadeira organizao criminosa se instalou nos autos escales
do Estado de Mato Grosso e se utilizou da estrutura de instituio clandestina informal
mantida por GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR.
WiI Igues de Souz' Filho
Delegado de Polcia Fed ral
1"Classe/Matrcula I 7. ) 86
58