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PODER JUDICIRIO

TERMO DE AUTUAO
Em 25/04/2014
Em Cuiab, 25 de Abril de 2014 a seo de Classificao e Distribuio
autua os documentos adiante, em folhas com apensos na seguinte
conformidade:
Processo: 6461-96.2014.4.01.3600
Classe: 15203 - PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA
Objeto: MEDIDAS ASSECURATRIAS - DIREITO PROCESSUAL PENAL
Vara: 5
a
VARA FEDERAL
DISTRIBUICAO MANUAL EM 25/04/2014
N Inqurito:
Data Inqurito:
Origem Inqurito:
Preso em Flagrante:
Processo no encontrou preveno.
No
PARTES:
-
REQTE
ACSDO
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
SIGILOSO
Para constar, lavro e assino o
presente
MJ . DE P ARTAME NTO DE P OlCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
EXCELENTSSIMO SENHOR J UIZ FEDERAL DA 59 VARA - SEO
J UDICIRIA DE MATO GROSSO
(distribuio por dependncia)
1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
Vara 6461-96.2014.4.01.3600
Assunto: Representao por medida cautelar de priso preventiva
Referncia: IPL nO233/2014 - SR/DPF/MT
o Delegado de Polcia Federal que esta subscreve, lotado e em
exerccio na Delegacia de Represso a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos
Pblicos - DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/MT, no uso de suas atribuies constitucionais
e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelncia, expor, ao final, representar
pela medida cautelar de PRISO PREVENTIVA, nos termos aseguir:
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
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1. I NTRODUO
A presente representao se d em razo das investigaes conduzidas
nos autos do Inqurito Policial nO/2014-SRlDPF/MT, instaurado em razo de fatos
trazidos atona no curso da instruo do IPL nO0182/2012-SRlDPF/MT, que tem como
objeto a apurao de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de
capitais (Operao Ararath).
Sobre aoperao:
No dia 12/11/2013, com base nos fortes indcios carreados aos autos,
foram cumpridos mandados de busca e apreenso expedidos por esse M.M. J uzo
(operao policial cognominada Ararath). Na ocasio, foi apreendida, dentre outros,
uma grande quantidade de documentos e dispositivos de informtica nas sedes das
empresas Comercial Amaznia de Petrleo Ltda, Treze Administradora de
Bens/Globo Fomento Ltda, GR Fomento Mercantil e ainda nas residncias das
pessoas fsicas relacionadas a tais empresas, especialmente GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR - na condio de principal investigado, no que tange
operao clandestina de instituio financeira e lavagem de dinheiro - seu pai,
GERCIO MARCELINO MENDONA, seus irmos, CLAUDIO FERNANDO
MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA, eoutros associados, devidamente
identificados na representao anteriormente submetida elevada apreciao de Vossa
Excelncia, qual sefaz remisso.
Da anlise sumria de documentos apreendidos naquela ocasio foi
possvel confirmar os indcios dos crimes ora apurados, quais sejam, crimes contra o
Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro. A confirmao se consubstanciou em
documentos apreendidos (a exemplo de contratos de confisso de dvidas), quebra de
sigilo bancrio e oitivas j carreadas aos autos. Com fulcro na robustez das novas
informaes, indicativas inclusive de envolvimento de novos atores no esquema, Vossa
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Excel ncia deferiu representao, encampada pel o Ministrio Pbl ico Federal , com
vistas real izao de novas buscas, o que ocorreu em 19/ 02/ 2014. Na oportunidade,
mais de vinte mandados foram cumpridos e novos el ementos de prova foram obtidos,
emsua maioria, ainda sob anl ise.
Sem embargo e, especial mente, em razo de rel evantes informaes
trazidas mediante medida judicial de interceptao tel efnica, decl araes prestadas
pel o investigado GERCIO MA RCELINO MENODN A J UNIOR e documentos
encontrados em poder de EDER MORA ES DIA S, tambm investigado, impe- se a
adoo urgente das medidas objeto desta representao, seja pel a oportunidade e
urgncia, seja pel a gravidade dos fatos trazidos l ume.
2. DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE
DINHEIRO
2.1.0perao clandestina de instituio financeira
2.1.1.
Entre os anos de 2005 e 2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea Grande,
no Estado de Mato Grosso, GERCIO MA RCELINO MENDON A J UNIOR,
util izando- se da fachada de sua empresa de factoring GLOBO FOMENTO
MERCA NTIL LTDA - e, posteriormente, util izando- se, tambm, da fachada de sua
rede de postos de combustveis COMERCIA L A MA ZONIA DE PETRLEO LTDA -
exerceu, cl andestinamente (sem autorizao do Banco Central do Brasil ) atividades
tpicas de instituio financeira, rel izando emprstimos para pessoas jurdicas e fsicas,
cobrando remunerao Guros), exigindo garantias (incl usive reais), intemediando o
fl uxo de recursos deterceiros, dentre outras operaes il egais.
Tais constataes se depreendem das decl araes por el e prestadas, da
quebra de sigil o bancrio nos autos e de documentos apreendidos em razo do
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cumprimento dos mandados de busca e apreenso. Comefeito, segundo o declarante
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR:
(..) QUE por volta dos anos de 2005/2006 comeou a fazer emprstimos, nem
sempre exigindo garantias; QUE cobrava, poca a juros de 4 a 5% ao ms;
(..)
(..) QUE no ano de 2007 emprestou dinheiro para a DILCEU GUERTAS, este
era construtor de imveis no condomnio Alphaville em So Paulo; QUE
conheceu DILCEU GUERTAS por meio de um amigo chamado BELUCA; QUE
quando DILCEU precisava de dinheiro emprestado, o Depoente o auxiliava;
QUE so exemplos de emprstimos o TED de R$ 211.655,55 da GLOBO
FOMENTO para a pessoa fsica DILCEU GUERTAS, na data de 31/07/2007;
QUE em 30/04/2008 tambm ratifica que foi emprestado a mesma pessoa o valor
de R$ 250.000,00; (...)
(..) QUE fez emprstimos para as empresas PREFORMAX (Joaquim Curvo),
USINA SANTA HELENA, EDUARDO JACOB (falecido), DELICIUS FISH
(Gaspar Empreendimentos), SANTA RITA, CONCREMAX e tambm o seu
proprietrio JORGE PIRES, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA, MAXVINIL,
TRESCINCO, FAMLIA DIAVAN (agricultores, exemplo Lauro Diavan e
Carolina Diavan), GEMINI CONSTRUTORA (Anildo Lima Barros),
REPLANTAR AGRCOLA; QUE os emprstimos eram pagos, sendo raros os
casos em que era exigida e prestadas garantias; QUE no fazia fomento com
pessoa fsica, mas sim emprstimos, a exemplo de Lauro Diavan, Jorge Pires de
Miranda e Mauro Mendes (Prefeito); (..)
(..) QUE quanto a questo dos Postos Santa Rita, o termo de confisso de dvida
assinada por JOS AROLDO decorre de emprstimos e fomentos, que ao final
somente foram liquidados ao Depoente por meio da transferncia de 10 (dez)
postos de combustveis, todos localizados em Cuiab, da rede COMERCIAL
SANTA RITA DE PETRLEO; QUE o Depoente assumiu todas as dvidas
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passivas trabalhistas efiscais da referida empresa; (...)
Tais operaes so confirmadas na medida de afastamento de sigilo
bancrio, conforme transaes do Anexo 1, onde esto registradas as transaes
financeiras - que sereferem aemprstimos - operadas apartir das contas das empresas
GLOBO FOMENTO LTDA eCOMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA. O
referido anexo, ainda, est acompanhado do Relatrio deAnlise referente s operaes
comaempresa Comercial Santa Rita dePetrleo.
2.1.2.
No curso das investigaes, especialmente aps a segunda etapa de
buscas e oitiva de GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, evidenciou-se que
a "instituio financeira" por ele ilegalmente operada (GLOBO FOMENTO e
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO) serviu, por umtempo, aos interesses de
EDER DE MORAES DIAS e de pessoas em nome das quais ele agia. EDER
MORAES, assim, reiteradamente, agiu corno um verdadeiro operador financeiro do
esquema mantido com os recursos de GERCIO MARCELINO DE MENDONA
J UNIOR.
A relao entre ambos comeou em meados do ano de 2008. Desde
ento, at aproximadamente julho de 2011, EDER DE MORAES DIAS, agindo em
seu interesse e no interesse de pessoas do alto escalo do Estado, utilizou-se do
esquema de operao ilegal de instituio financeira posto em prtica por
GRCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, perante o qual obteve, mediante
emprstimos ilegais, recursos em cifras milionrias para serem empregados em
fins diversos, incluindo o financiamento de campanhas eleitorais.
Evidenciou-se que EDER DE MORAES DIAS era o verdadeiro
operador do esquema financeiro ilegal, agindo como articulador e arquiteto das
transaes identificadas; em muitas delas agiu, no entanto, a mando e no interesse
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de BLAIRO BORGES MAGGI (ento Governador do Estado e, atualmente,
Senador da Repblica pelo Estado de Mato Grosso) e SILVAL DA CUNHA
BARBOSA (na condio de Vice-Governador do Estado e, posteriormente,
Governador do Estado deMato Grosso).
Diante de tais circunstncias, as condutas aqui delineadas vo alm da
simples relao de"cliente" quetorna umou outro emprstimo, ocasionalmente, mesmo
que perante pessoa no habilitada para tanto. EDER DE MORAES DIAS eas pessoas
em nome de quem agia - conforme se depreende das provas obtidas - com
estabilidade, operaram em conjunto com GERCIO MARCELINO DE
MENDONA JUNIOR - do qual provinham, direta eindiretamente, os recursos.
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR exercia a funao de um banco
clandestino, que viabilizava, deforma segura, as operaes financeiras no interesse
do grupo, sem chamar a ateno dos rgo de controle. GERCIO JUNIOR e as
contas de suas empresas GLOBO FOMENTO eCOMERCIAL AMAZONIA DE
PETROLEO servia para o grupo, conforme relatado por ele mesmo, como uma
conveniente "conta-corrente". EDER DEMORAES DIAS, SILVAL DA CUNHA
BARBOSA eBLAIRO BORGES MAGGI, portanto, incorreram no mesmo crime de
operar margem do Sistema Financeiro Nacional, conduta tipificada no art. 16, da Lei
7.492/86.
Segundo GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, a relao
corno o operador do esquema, EDER MORAES, comeou por intermdio de um
primeiro contato com o ento Vice-Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA
BARBOSA:
(..) QUE o Depoente entre os meses de julho e agosto/2008 foi procurado por
SILVAL BARBOSA, ento Vice-Governador, solicitando um emprstimo no
valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais), dando como garantia uma
nota promissria no mesmo valor, estando nela constando como emitente e
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avalista SILVAL BARBOSA e EDER MORAES, respectivamente; QUE o
Depoente foi procurado por SILVAL BARBOSA pessoalmente no escritrio do
Depoente localizado na cidade de Vrzea Grande, na sede da GLOBO
FOMENTO; QUE na referida data SILVAL BARBOSA no relatou quem o
teria indicado para realizar o emprstimo, porm o Depoente j fazia
operaes de emprstimos com garantia de nota promissria ao Deputado
JOS RIVA, sendo que este a poca era o nicopoltico para quem emprestava
dinheiro; QUE SILVAL BARBOSA relatou ao Depoente que o emprstimo era
para ser utilizadopara as eleies municipais daquele ano (2008) para fundos
do PMDB; QUE na oportunidade SILVAL BARBOSA afirmou que o
Governador BLAIRO MAGGI tinha conhecimento de que SILVAL BARBOSA
tomaria dinheiro emprestado em alguma factoring; QUE SILVAL BARBOSA
falou ao depoente que o emprstimo era para atender as necessidades do
PMDB; QUE dois dias depois, aps o primeiro contato, o Depoente recebeu
novamente em seu escritrio em Vrzea Grande o Vice Governador SILVAL
BARBOSA, momento em que entregou pessoalmente vrios cheques por meio
do Banco Bradesco; QUE os referidos cheques podem ser procurados por meio
de microfilmagem e observando a sequncia de cheques dos descontos entre os
meses de julho a setembro/2008, na Conta Corrente n 65400 e 64595, ambas
da Agncia 1263, Banco Bradesco - 237; QUE nem no primeiro e nem no
segundo encontro SILVAL BARBOSA relatou a forma de que como o
emprstimo seria pago, apenas que EDER MORAES, ento Secretrio de
Fazenda, efetuaria o pagamento; QUE depois de SILVAL BARBOSA ter
recebido os cheques as tratativasforam repassadas a EDER MORAES; (..)
Verifica-se que, desde ento, estabeleceu-se um elaborado esquema
para recebimento dos emprstimos, cujos valores eram fracionados em diversos
cheques emitidos a fim de dificultar seu rastreamento. Tal circunstncia converge
com movimentaes identificadas na medida de afastamento de sigilo bancrio. Nessa
senda, procedeu-se confeco de relatrio, no sistema SIMBA - somente com
transaes por meio de cheque e no perodo compreendido entre 01/07/2008 e
30/09/2008 - nas duas contas citadas da empresa GLOBO FOMENTO LTDA, quais
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sejam: as contas-correntes n 64595-8 e 65400-0, ambas da Agncia 1263 do Banco
Bradesco. Em ambas as contas, especialmente na primeira, possvel identificar
diversas operaes de emisso decheques, emvalores redondos iguais, por vezes nos
mesmosdias. Paraumavisogeral dorelatriocitadov. Anexo2.
Foi utilizado, ainda, um engenhoso esquema para ocultar a origem e
natureza dos recursos utilizados para pagamento dos emprstimos, com a
utilizao, mais de uma vez, de pessoas jurdicas interpostas para realizao de
transferncias bancrias, havendo indcios de que os recursos empregados nesse
esquema sejam resultado de desvios de recursos pblicos do Estado de Mato
Grosso. Ainda: os emprstimos, em algumas ocasies, eram concedidos tambm
mediante depsitos/transferncias em favor de empresas indicadas por EDER DE
MORAES DIAS, conformetrechoaseguir transcrito:
(..) QUE no incio de maro de 2009, procurou EDER MORAES na Secretaria
de Estado de Fazenda, pois no foi honrado o pagamento de R$ 4.000.000,00
(quatro milhes de reais) mais 3% que cobrou de juros; QUE na oportunidade
EDER MORAES relatou que seria depositado em sua conta um TED no valor
de R$ 4.750.000,00; QUE o Depoente ressaltou a EDER MORAES que o valor
a ser depositado seria maior do que o devido, mas EDER MORAES o orientou
que recebesse esse TED do Escritrio Tocantins Advocacia para que depois
voltasse a conversar; QUE o TED foi depositado em sua conta e l na frente o
Depoente entendeu que na verdade sua conta corrente foi usada para
movimentar o dinheiro no interesse de EDER MORAES; QUE EDER MORAES
iriformou ao depoente, aps a realizao do depsito, que desse dinheiro o
Depoente deveria ficar apenas com uma parte, pois EDER MORAES ainda
tinha outra parcela a receber do mesmo escritrio de advocacia; QUE o
Depoente percebeu que EDER MORAES tinha dinheiro a receber do referido
escritrio de advocacia e foi enrolando o Depoente para pagar o restante do
emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a receber do Tocantis
Advocacia outra parcela da quantia inicial de R$ 9.500.000,00 (nove milhes e
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quinhentos mil reais); QUE o Depoente repassou parte do primeiro TED n
8200153 de 25/03/2009 da Conta Corrente nO64595-8, Banco Bradesco, em um
valor aproximado de R$ 2.000.000,00 para EDER MORAES, mediante emisso
de diversos cheques e ainda alguns TED's a favor das empresas e pessoas
fisicas indicadas por EDER MORAES, tais como REPUBLICA
COMUNICAO e ADM COMRCIO E DISTRIBUIDORA DE SERVIOS,
podendo ser identificado na mesma conta corrente a partir de 26 de maro de
2007 (c/c 64595, do Banco Bradesco, Agncia 1263); QUE outros depsitos
podem ser identificados entre os dias 25 e 26 de junho de 2009 em favor de
REAL SPORTS ADM e JORNAL RESUMO DO ONLINE LI, cujo contexto
EDER MORAES relatou que por meio desses depsitos era para compra de
passe de jogadores do Mixto Esporte Clube de Cuiab; QUE se recorda que no
dia 24/06/2009 a pedido de EDER MORAES o Depoente tambm transferiu
dinheiro a pessoa jurdica LA URA T COSTA DIAS ME, de propriedade de
LAURA TEREZA, esposa de EDER MORAES, no valor de R$ 45.500,00
(quarenta e cinco mil e quinhentos reais); QUE no dia 08/05/2009 EDER
MORAES ligou ao Depoente relatando que seria feito um TED no valor de R$
500.000,00 sendo este creditado por Tocantins Advocacia; QUE no dia
11/05/2009 o Depoente foi at a Secretaria de Estado de Fazenda procurar
EDER MORAES pois a quantia depositada era inferior ao saldo devedor; QUE
nessa oportunidade EDER MORAES explicou ao Depoente que KLEBER
TOCANTINS teria aberto uma conta conjunta com VANDERLEY TORRES, da
CONSTRUTORA TRIMEC, para receberem o Precatrio originrio do
Processo n 29195/93, exarado na ao ordinria de cobrana, tendo como
parte autora HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA e demandando a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SANEMAI, no montante total de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de reais)
a ser pago em duas parcelas (reexame necessrio julgado pela 1 Cmara Cvel
Acrdo n 33478/2007, cuja cpia o Depoente faz anexar do referido
julgamento) (..);
As operaes (transferncias) com o escritrio TOCANTINS
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ADVOCACIA LTDA so confirmadas pela medida de afastamento de sigilo bancrio,
conforme sev aseguir:
Quantidade de registros selecionados: 2 1
' -' Ordenao: _Dbito: 0,00 Crdito: 5.250.000,00 Outros: 0,00
E J
05856837/ 0001-50
TOCANTINS
8200153 ADVOCACIA LTDA 356-
1523-3004425
E J
05. 856837/ 0001-50
TOCANTINS
6039269 ADVOCACIA LTDA 356-
1523-3004425
TE D-
TRANSF
E LE T
DlSPON
TE D-
TRANSF
E LE T
DlSPON
G
209-transferncia
C interbancria
(DOC, TE D)
G
209-transferncia
C interbancria
(DOC, TE D)
Atcno: Ao clicar sobre aconta, ser aberto uma nova janela, detalhando ainformao. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup ser atualizada.
I IBBBI I
Origemffiestino:
Conta Tipo Histrico Documento CPF/CNPJ, Nome, Bco-
Ag-Conta
237-1263-645958
(Conta Corrente)
25/ 03/ 2009 4.750.00000
GLOBO
FOME NTO LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
08/ 05/ 2009 500.00000
GLOBO
FOME NTO LTDA
De igual modo, amedida de afastemento de sigilo bancrio contempla as
transferncias feitas, a partir GLOBO FOME NTO, para empresas indicadas por E DE R
MORAE S, no contexto do episdio narrado supra:
IQuantidade de registros selecionados: 8
II
I
IDbito: 1.785.500,00 IICrdito: 0,00 IIOutros: 0,00
I Ordenao:
Ateno: Ao clicar sobre aconta, ser aberto uma nova janela, detalhando a informao. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar emum novo valor, ajanela popup ser atualizada.
I IBBBI 1
Origemffiestino:
~~
Conta Tipo Histrico Documento CPF/CNPJ, Nome, Bco-
Ag-Conta
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TE D-
E]
02. 195. 658/ 0001-21 ADM
~~
(Conta Corrente)
26/ 03/ 2009 interbancria
TRANSF
COM DlST SE RVICOS
GLOBO
(DOC, TE D)
E LE T
320-24-421001302
FOME NTO LTDA DlSPON
237-1263-645958
BG
l20-transferncia
TE D-
E]
04. 041. 35010001-57
~~
(Conta Corrente)
26/ 03/ 2009 interbancria
TRANSF RE PUBLICA
GLOBO
(DOC, TE D)
E LE T COMUNICACAO 320-24-
FOME NTO LTDA DlSPON 421003186
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TE D-
E]
04. 041. 35010001-57
~~
(Conta Corrente)
30103/ 2009 interbancria
TRANSF RE PUBLICA
GLOBO
(DOC, TE D)
E LE T COMUNICACAO 320-24-
FOME NTO LTDA DlSPON 421003186
237-1263-645958
1 45500,001G
120-transferncia TE D-
E]
01. 213596/ 0001-70
~~
(Conta Corrente) 24/ 06/ 2009 interbancria TRANSF LAURA T COSTA DIAS
GLOBO (DOC, TE D) E LE T ME 3-22-712506
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IFOMENTO LTDA I I
I1 I DI
IIDISPON
I I I I I~~
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TED-
E]
36.900.256/0001-00
~~
(Conta Corrente)
25/06/2009 interbancria
TRANSF
REALSPORTS ADM 1-
GLOBO
(DOC, TED)
ELET
4205-992100
FOMENTO LTDA DlSPON
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TED-
E]
06.130.675/0001-31
~~
(Conta Corrente)
26/06/2009 interbancria
TRANSF
REALSPORTS ADM 1-
GLOBO
(DOC, TED)
ELET
4205-99210
FOMENTO LTDA DISPON
237-1263-645958
BG
120-transferncia
TED-
E]
24.705.097/0001-04
~~
(Conta Corrente)
26/06/2009 interbancria
TRANSF J ORNAL RESUMO DO
GLOBO
(DOC, TED)
ELEI ON UNE LT 756-4425-
FOMENTO LTDA DlSPON 8656
237-1263-654000
BG
120-transferncia
TED-
E]
01.213 .596/000 1-70
~~
(Conta Corrente)
08/07/2009 interbancria
TRANSF
LAURA TEREZA DA
GLOBO
(DOe, TED)
ELET
COSTA DIAS 3-22-712506
FOMENTO LTDA DlSPON
A ongem dos recursos repassados pela Tocantins Advocacia sena o
pagamento decorrente de demanda judicial objeto do Processo na 29.195/2003, da
Hidrapar Engenharia Civil Ltda., no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de
reais) e que no observou aordem de pagamento de precatrios, consoante relatrio do
TCE/Processo 22.369-7/2011, juntado s 1s.245/309 dos autos do Processo nO3104-
11.2014.4.01.3600.
A partir de ento, confirmando-se o crime de operao clandestina de
instituio financeira estabeleceu-se uma relao simbitica entre EDER DE MORAES
DIAS (no seu interesse e das pessoas em cujo nome agia) e GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR. Este ultimo operava, em suas prprias palavras, como uma
"conta-corrente" para o grupo:
(...) QUE EDER MORAES usava essa tcnica de sempre ficar devendo o
Depoente para fins de manter um vnculo tipo "conta corrente ", vez que
sempre ficava devendo; QUE o Depoente narra este fato como seu primeiro
contato com SIL VAL BARBOSA e EDER MORAES como meio de abertura de
portas para realizao de futuros emprstimos, estando sempre o Depoente
abrindo sua conta corrente para recebimento de valores, sempre a menor, para
quitao de dvidas; QUE a partir deste fato o Depoente passou a tratar dos
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SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
emprstimos diretamente com EDER MORAES estando este a mando de, ora
SIL VAL BARBOSA, ora BLAIRO MAGGI, destacando-se que EDER MORAES
falava muito mais em nome de BLAIRO MAGGI do que SIL VAL BARBOSA;
QUE outros TED's a empresas indicadas por EDER MORAES so decorrentes
da relao de conta corrente que este criou com o Depoente, a exemplo da
CONSTRUTORA SO GABRIEL, BRISA, FORMA NEGOCIOS E
PARTICIPAES, AGRO PASTORIL CEDROBOM LTDA, OLIVEIRA E
OLIVEIRA ARQUITETOS, GEOVA FELICIANO, LUIZ JACARANDA,
SISTEMA NICO DE COMUNICAO SOCIAL E EDITORA, BENETTI
PRESTADORA; (..)
Das operaes com as empresas citadas acima, as seguintes se encontram
perfeitamente identificadas namedida de afastamento de sigilo bancrio:
OrigemlDestino: ~~
Documento CPF/CNPJ , Nome, Bco-
Ag-Conta
E J
64.570.989/0001-51 ~~
FORMA NE GOCIOS E
641028 PARTICIPAC 341-845-
456094
E J
43.631.662/0001-72 ~~
AGRO PASTORIL
640220 CE DROBOM LTDA 409-
250-2346022
E J
64.570.989/0001-51 ~~
641361 FORMA NE GOCIOS E
PARTICIPAC 1-205-
141046
E J
64.570.989/0001-51 ~~
FORMA NE GOCIOS E
691526 PARTICIPA 341-845-
456094
E J
192.799.731-34 LUIZ ~~
650239 J ACARANDA 1-2363-
797669
E J
192.799.731-34 LUIZ ~~
776675 J ACARANDA 1-2363- () /
797669 " 1 1
TE D-
TRANSF
E LE T
DlSPON
TE D-
TRANSF
E LE T
DlSPON
TE D-
TRANSF
E LE T
120- TE D-
transferncia TRANSF
interbancria E LE T
(DOC, TE D) DlSPON
120- TE D-
transferncia TRANSF
interbancria E LE T
(DOC, TE D) DlSPON
120- TE D-
transferncia TRANSF
interbancria E LE T
(DOC, TE D) DlSPON
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
LTDA
237-1263-654000
(Conta Corrente)
GLOBO FOME NTO
de de registros selecionados: 18 I
Ordenao:
: 1.259.310,63 Crdito: 0,00
Ateno: Ao clicar sobre aconta, ser aberto uma nova janela, detalhando ainformao. Para retornar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup ser atualizada.
I Crn iBBRGU;"ri"
31/03120091500&1.008
31103120091 J 00.000.0018
31/03/2009 150.000,00 8 :r~~~fern.Cia
mterbancana
(DOC, TE D)
01/04/2009 100.000,00 8:r~~fern.Cia
mterbancarla
(DOC, TE D)
2410712009120.0000018
29/07/2009115000.00IrJ :r~~~ferncia
LJ mterbancana
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SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS - DEL EFIN
237-1263-808008
(ContaCorrente)
COMERCI AL 07/01/2010
AMAZONI ADE
PETROLEO LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
03/02/2010
GLOBOFOMENTO
LTDA
237-I 263-645958
(ContaCorrente)
17/08/2009
GLOBO FOMENTO
LTDA
237-1263-645958
(ContaCorrente)
25/08/2009
GLOBOFOMENTO
LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
31/08/2009
GLOBO FOMENTO
LTDA
11I .!2A
237-1263-808008
(ContaCorrente)
COMERCI AL
AMAZONI ADE
PETROLEO LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
GLOBO FOMENTO
LTDA
237-1263-808008
(ContaCorrente)
COMERCI AL
AMAZONI ADE
PETROLEO LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
GLOBOFOMENTO
LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
GLOBOFOMENTO
LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
GLOBO FOMENTO
LTDA
237-1263-654000
(ContaCorrente)
GLOBOFOMENTO
LTDA
__ I I__ I DI cDOC, TED) I I DI SPON I I 11 m ~
B5.00000G
EJ
r---I 92.799.731-3-4LUI Z ~~
482618 J ACARANDA t -2363-
797669
Bo.ooo.ooG
EJ
192799.731-34 LUI Z ~~
. 766057 J ACARANDA 1-2363-
797669
Bo.ooo.oo
G EJ
192.799.731-34LUI Z ~~
954069 J ACARANDA 1-2363-
797669
16/11/2009 50.000,00B r-;r-~~-~-fe-r-n.c-ia--' ri-~-D-~-S-F-"EJ I 3732 ~2Li~i~~~~~I ~i~EI RA ~~
~""""""-"I mterbancana ELET ARQUI T 399-233-
(DOC,TED) DI SPON 2754045
'--- __ .....J '- .....J '- ....J
BG
EJ
07.277.321/0001-87 ~~
CONSTRUTORA SAO
18/11/2009 14.80000 D 37523 GABRI EL LTD 1-3499-
316725
06/01/2010 I 00.000.00Br;r2-a~-~fi-e-r-n.C-ia--,ri-~-~-~-S-F--'EJ 27784 ~ii;:~~~~~~;6RI A ~~
I -'-"'~""""""I mterbancana ELET E ASSESSO399-820-
(DOC,TED) DI SPON 1076239
'--- __ .....J '- --''- ....J
BB
r-12-0-------,'rT-E-D-- ----.E07747.075/0001-80
150.000.00 D tran~fern.cia TRANSF 980534 BRI SA CONSULTORI A
mterbancana ELET E ASSESSO399-820-
(DOC,TED) DI SPON 1076239
'--------','-------'
BG EJ
07.747.075/0001-80 ~~
100000.00 D 992917 BRI SA CONSULTORI A
E ASSESSO399-820-
1076239
BG E
07.747.075/0001-80 ~~
22/02/2010 75.000.00 D 684104 BRI SA CONSULTORI A
E ASSESSO 399-820-
1076239
BG E
07.747.075/0001-80 ~~
09/03/2010 45.00000 D 348555 BRI SA CONSULTORI A
E ASSESSO 399-820-
1076239
BG E
07.520.580/0001-97 ~~
1110312010104.51063 D 452054 SI STEMA UNI CODE
COM SOCI AL 1-46-
237523
BG EJ
07.747075/0001-80 ~~
19/03/2010 50.00000 D 777191 BRI SA CONSULTORI A c r :
E ASSESSO 399-820-
1076239
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DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
o trecho a segUIr elucidativo de como funcionava o esquema de
emprstimos ilegais (esclarecendo, inclusive, para o que parte dos recursos obtidos
servia):
(..) QUE apresentado o Item 40 do Auto de Apreenso realizado na casa do pai
do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SOUZA), no interior do Edifcio
Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT, o Depoente esclareceu que a
expresso constante no documento "SINVAL PESQUISA 300.000,00" se trata
de um valor que EDER MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa
de intenes para reeleio do Governador SILVAL BARBOSA; QUE pelo que
se recorda seria para empresa IBOPE; QUE a expresso "SIMVAL
CONVENO PMDB", datado de 23/06/2010, no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) foi para custear despesas de frete de nibus,
comida, gua entre outros, para realizao da conveno do PMDB no ano de
2010; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que o Governador SILVAL
BARBOSA, em 2010, determinou pagamento das despesas da conveno
realizada no dia 26/06/2010; QUE apresentado ao Depoente um dos bilhetes
citados no Item 46 do Auto de Apreenso referente a busca realizada na
residncia do pai do Depoente com os dizeres "Reunio 150 minutos
23/06/2010" e uma assinatura no identificada, o mesmo relatou que se trata de
uma determinao do Sr. EDER MORAES para efetuar o pagamento no valor de
R$ 150.000,00 acima referido e reconheceu como sendo de EDER MORAES a
assinatura nele aposta; QUE o Depoente consegue relacionar o referido bilhete
com os dizeres "Reunio 150 minutos 23/06/2010" com a anotao "SIMVAL
CONVENO DO PMDB 150.000,00 23/06" localizada na parte final do
documento registrado no Item 40 do Auto de Apreenso da busca realizada na
residencia do pai do Depoente; QUE EDER MORAES no mais repassou notas
promissrias ou algum ttulo e garantia para emprstimos nestes valores visto
que o Depoente j operava no sistema "conta corrente" relatado acima com
EDER MORAES; QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso
realizado na casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SOUZA), no
interior do Edifcio Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT, as expresses
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"600.000,00 SILVAL" e "150.000,00 SILVAL", em 30/10/2010, foram
emprstimos realizados a SIL VAL BARBOSA, operacionalizados por meio de
EDER MORAES, que afirmou ao Depoente que tinha contas do Governador
SILVAL para pagar; QUE o Depoente esclarece que ora consta "SINVAL ",
"SIMVAL" e "SILVAL" pois o Depoente tinha dvidas da grafia do nome do
Governador, mas esclarece que se trata da mesma pessoa, ou seja, SILVAL
BARBOSA; QUE neste perodo EDER MORAES no dava notas promissrias ou
outro ttulo de crdito em garantia aos emprstimos, pois j operava no sistema
de conta corrente e a rubrica do EDER no verso e anverso do documento de
Item 40 j garantia que a dvida seria paga; (...)
A segUIr destacamos algumas das anotaes comentadas aCIma por
GRCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR:
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Cpias dos documentos apreendidos em 12/11/2013, mencionados acima
se encontram no Anexo 3 (Item 40 e Item 46, apreendidos na residncia de GERCIO
MARCELINO MENDONA, pai de GERCIO J UNIOR).
2.1.3.
Merecem ateno as informaes prestadas a seguir, sobretudo porque
esclarecem condutas de lavagem de dinheiro as quais, inclusive, esto materializadas
em documentos apreendidos nos autos. Nos referimos aqui a notas fiscais cujo
significado somente se tornou claro aps as declaraes prestadas por GRCIO
MARCELINO MENDONA J UNIOR. Os fatos e circunstncias narrados corroboram
avastido ecomplexidade do esquema de operao ilegal de instituio financeira:
(...) QUE quanto a forma de recebimento do dinheiro emprestado, essa forma
conta corrente com EDER MORAES se refere a dvidas de SILVAL BARBOSA,
EDER MORAES e BLAIRO MAGGI; QUE o Depoente declara que foram
tantas operaes e adotando-se a modalidade de conta corrente narrada acima,
que chega a um momento em que o Depoente no sabe mais dizer de quem a
dvida, mas sabe que do grupo EDER MORAES, SILVAL BARBOSA e
BLAIRO MAGGI; QUE o dinheiro ora saa mediante cheques, na maior parte
das vezes na conta da COMERCIAL AMAZONIA, emitidos nominalmente a
prpria AMAZNIA, a pedido e orientao de EDER MORAES; QUE o
Depoente relata que por vezes o pagamento era realizado por transferncia de
pessoas jisicas indicadas pelo grupo; QUE o grupo (EDER MORAES, SILVAL
BARBOSA e BLAIRO MAGGl) pagava ao Depoente sempre mediante
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transferncias bancrias originrias de contas de empresas, normalmente
construtoras, a exemplo da ENCOMIND e TODESCHINI;
Convergindo com as declaraes, destacamos as seguintes transaes
identificadas nas contas da COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO e GLOBO
FOMENTO LTDA:
I Quantidade de registros selecionados: 11
Outros: 0,00 I
[ordenao:
I
Dbito: 104.510,63 Crdito: 19.745.920,00
Ateno: Ao clicar sobre aconta, ser aberto uma nova janela, detalhando a informao. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em umnovo valor, ajanela popup ser atualizada.
BBEJ BGI
I Documento
OrigemlDestino:
~~
Histrico CPF/CNPJ , Nome,
Bco-Ag-Conta
320-24-
421005561
03.095.528/0001-80
(Conta Correntc) 213-
TODESCHINI CONST
COMERCIAL 21/12/2010 2.485.000,00 C transferncia TRANSF.C.CORRENTE 1003224
E TERRAPLENAGEM
M1AZONIA entre contas
LT 320-24-141003224
DEPETROLEO
LTDA
237-1263-645958
EJ
TRANSF
[14204! 7[
14.915.029/0001-08
~~
(Conta Corrcnte)
23/04/2010 1.000.000.00
ENTRE ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENT'O AGENC INDUSTRIA LTDA 237-41 7-
LTDA DINH 435503
237-1263-645958

213-
[417395 [
14.915029/0001-08
~~
(Conta Corrente) TRANSFCC ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO
26/04/2010 1000.000,00 transferncia
PARA CC pj INDUSTRIA LTDA 237-417-
LTDA
entre contas
435503
237-1263-645958

213-
[417073 [
14.915029/0001-08
~~
(Conta Corrente)
27/04/2010 1.000.000.00 transferncia
TRANSFCC ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO
entre contas
PARA CC pj INDUSTRIA LTDA 237-417-
LTDA 435503
237-1263-645958
B
213-
1
4m
" [
14915029/0001-08
~~
(Conta Corrente) TRANSFCC ENCOMIND ENGENHARIA E
GLOBO FOMENTO
28/04/2010 transferncia
PARA CC pj INDUSTRIA LTDA237-417-
LTDA
entre contas
435503
237-1263 -808008 (Conta
t
209-transferncia
TED-
I n O M 7 3 [
14.915.029/0001-08
~~
Correntc) COMERCIAL
04/09/2009 1.900.92000 intcrbancria
TRANSF ENCOMIND
AMAZONIADE
(DOC, TED)
ELET ENGENHARIA 1-4205-
PETROLEO LTDA DISPON 23068
237-1263-808008 (Conta
~D
TRANSF
114204! 71
14.915.029/0001-08
~~
ENCOMIND
Corrente) COMERCIAL
19/04/2010 6.570.000.00
ENTRE
ENGENHARIA E
AMAZONIA DE AGENC
INDUSTRIA LTDA 237-
PETROLEO LTDA DlNH
417-435503
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIADE
PETROLEO LTDA
B~209
fi
- . TED-
-trans erenCIa TRANSF
30/11/2010 110.000,00 C interbancria ELET
(DOC, TED) DlSPON
B
03.095.528/0001-80
6295511 TODESCHINI CONST
TERRAPLEN 453-16-
110708
A respeito das operaes com a ENCOMIND, o declarante esclareceu
que todas foram realizadas no interesse do grupo composto por EDER MORAES,
BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA, uma vez que nunca teve relao comercial
com areferida empresa. Em outros termos: quase R$ 12.000.000,00 (doze milhes de
reais) transitaram nas contas das empresas GLOBO FOMENTO e COMERCIAL
AMAZONIA DE PETRLEO em razo da relao de "conta-corrente" mantida
com GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR por BLAIRO MAGGI,
SILVAL BARBOSA e EDER DE MORAES DIAS, este ltimo como operador e
longa manus dos dois primeiros.
(,,) QUE todas as vezes em que o Depoente recebeu transferncias bancrias
da empresa ENCOMIND, tais operaes se deram em determinao do grupo
referido; QUE o primeiro pagamento recebido da ENCOMIND deu-se em
forma de TED no valor de R$ 1.900.920,00 (um milho, novecentos mil,
novecentos e vinte reais) na data de 04/09/2009, na conta corrente 80800,
Agencia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia Petrleo Ltda; QUE
est ltima operao foi paga com o consentimento dos representantes legais
da ENCOMIND, Srs. RODOLFO e CARLOS (falecido); (,,)
Pelas informaes contidas na nota fiscal 15, abaixo exibida, GERCIO
J UNIOR, representando aAMAZNIA PETRLEO, em 01/09/2009, simulou avenda
868 mil litros de biodiesel ENCOMIND, pelo preo de R$2,19/1, no total de
R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e vinte reais), com o fim de
ocultar a natureza da transao e verdadeira origem dos valores; o documento em
questo foi reconhecido por GERCIO J UNIOR:
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MJ DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
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-~. . .-
(...) QUE o Depoente confirma que se trata do documento apreendido e
constante no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013; QUE o Depoente
inclusive reconhece que a grafia do preenchimento da referida nota partiu de
seu prprio punho; (...)
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MJ - DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS - DEl EFIN
Chama a ateno o fato de que, coincidentemente, na mesma data da
emisso da nota fiscal, em 01/09/2009, durante a gesto do ex-Governador e atual
Senador da Repblica BLAIRO MAGGI (01/01/2007 a 09/03/2010), o Governo do
Estado de Mato Grosso empenhou para a ENCOMIND o valor de R$12.386.490,14
(doze milhes trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e noventa reais e quatorze
centavos), referentes apagamento relativo ao restabelecimento do equilbrio econmico
e financeiro decorrente de contrato firmado com DERMAT/DVOP, cujo pagamento foi
efetivado em 03/09/2009. Em 04/09/2009, a ENCOMIND realizou transferncia
bancria no valor de R$ R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e
vinte reais), no interesse do grupo, conforme extrato do FIPLAN, abaixo:
S i s te m a I n te g r a d o d e
P la n e ja m e n to , C o n ta bi li d a d e e F i n a n a s
No ano de 2009, tambm para pagamento relativo ao restabelecimento do
equilbrio econmico e financeiro decorrente de contrato firmado com
DERMAT/DVOP, foi realizado outro empenho para a ENCOMIND, no valor de
R$12.000.000,00, cujo pagamento foi efetivado em 15/09/2009. Ressalta-se que ambos
os pagamentos foram originrios do processo 2l7387/2009-SINFRA.
P g i n a 20 de 114
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEfAZ
MJ . DEPA RTA MENTO DE POl CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN

Tip\>de Oespesa, Outras Despesas de CBpitll!


N O do Pedido de Adiantamento:
Data Limite Presta50 de Contas:
Bairro;
12.000.000,00; 30102.0001.09.01058-4
12.000.000,00! 30102.0001.09.01246-2
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
EMPENHO:30102.ooo1.09.(H)373-7
,HISTRICO
Refere-se a pagamento ao credor relativo a
,segunda/ltima parcela de restabelecimento
do equilbrio econmico e financeiro
,decorrente do Cortrato 072/90/00/00.PIUR
celebrados entre DERMAT/DVOP - PRocesso
N " 217387!2009-S1N FRA.
;Pagamento do Empenho 30102000109003787
;e Liquidao 30102000109010684
CEP:
12.000.000,00 Total Estornado:
12.000.000,00 Total PegG:
0,00 Saldo a Pagar:
0,00 TGtel cancelado RP:
VALOR,DOCUMENTO
lS/0S/2009 iN ota de Ordem Bancria (N Oe)
;
FIP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos Sol>a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
DATA, 14/09/2009 PEDIDO DE EMPENHO:30102.0001.09.00434-5
Credor: 1993.01143,2
N ome: eneomind Engenharia Comercio e Ind Ltda
Endereo:
Complemento:
CuiaW -MT
Fone:
ldentilica$o:CN Pl. 14.915.029/000Hl$
Oota.;8o Orament6ria: 30102.0001.28.846.995.8011.9900.44909200.100.1.1
Tipo de Rewl'$o: N ormal
Tipo de Empenht>, Ordin6rio
Hist6rico: empenho do PeO N O' 30102.0001.09,004$4.5
Controles Fl"llnceiros,
Valor do Empenho:
Tota! w<uldado:
Saldo a Lquidar:
Total Recolhido:
DATA IOCORRiNCIA
I
14/09/2009 ILiquidaSo
!
Fonte: FIPLAN
A questo foi objeto de notcia veiculada, conforme se v abaixo (disponvel
emhttp://cuyaba.srv. tnx.com. br/TN X/conteudo.php?sid= 123&cid=27 51):
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
Outra operao realizada nos mesmos moldes narrada aseguir:
(...) QUE outro pagamento feito pelo grupo acima referido, por intermdio da
ENCOMIND, na data de 19/04/2010, mediante uma s transferncia no valor
de R$ 6.570.000,00 (seis milhes, quinhentos e setenta mil reais), na conta
corrente 80800, Agencia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
Petrleo Ltda; QUE a ltima operao foi dissimulada mediante a emisso de
nota fiscal de venda de combustvel; QUE exibido ao Depoente o DANFE n
000000179 confirma que se trata do documento, emitido sob orientao e a
pedido de EDER MORAES, referente a uma venda para entrega futura de trs
milhes de litros de combustvel, no valor de R$ 6.570.000,00 (seis milhes,
quinhentos e setenta mil reais), conforme documento apreendido e constante no
Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013; QUE mais uma vez reitera que
nunca vendeu combustvel para a ENCOMIND; (...)
oDANFE 179, emitido pela AMAZNIA PETRLEO, em 16/04/2010,
se refere venda de 3.000.0001 (trs milhes de litros) de biodiesel ENCOMIND,
pelo preo de R$2, 19/1,no total de R$6.570.000,00 (seis milhes quinhentos e setenta
mil reais), para ENTREGA FUTURA. Conforme se v nas declaraes prestadas o
documento ideologicamente falso, tratando-se de uma operao simulada com o
escopo de ocultar a verdadeira natureza da transao (configurando, em tese, lavagem
de dinheiro).
O documento emquesto exibido aseguir:
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j
I
1
MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
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DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
tf;ttmx{)u)m:; f"l"f-tla17,,-\(A'HJ U,W
1,1I 00001i375U12 16i\14l201O 12,39:42
11111
NF.~
N' 000.000.179
Sfrit O
I I I I I I I ~
Consulta de Ctutn1kidad(' or~porw1 fl~~f>tHd i.b Nf-~
"'_ 'l;'>, I t\\-, nh : ..fart."::m:!:tfUy,brjp~~'f1;"d ou !l')~~he ih S.d~<mturit:.;W()1'~~
N" 000.000.119
SRlEO
FOLHA l/I
u'C -._....__., __ .'..'. __
AV. MI GI J U. SUTI l. N" WJ 9
QVU,c)MI lJ ). (TnM.MT
CEf' 71104;;"000
f0'\ (6,)J O,H911
AMAZONI A DE PFTROLEO L
f''''J
i li'1(jl)J S7'1I l)!2-J 3
t\\TA{I - ...'\.t*-~,~,
i6!I W2(lH
I (""rJ :(ll"
1'4'115fJ 2'M)fl(H'(J 3
t ("f~
j 71100,.91fJ
l~, lrt\;M}M'1Am:, u..
13 J ll'I S2'12
',S,~llum:bl~llUTQ
/.ON-\ RURAL
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I t\lf
f"'l>r, "~(Q
RODOVI A ARQUJ lLTO I I EWJ ;N {,ARDlA SN KM 1.5
(!;I r, eA
fArUI A
t:'~l, :'~K.!9n"t:\m-:'M
J J J MH23
l)1:SI 'I 'ATARI OiRr~lrTE'Tf.
PAOAMliNTO A ViSTA
(,i,LClJ W I X) I MPOSTO
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OJ J I } O, WI
TR\1\'SPORHPORfVOI ,\'\lr.s THA"SPOI lTAUOS
( ~\i$ M:t\i, M1, il, .()t~H~'M'<'>j, ~, ::, , >ynI W'{t
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''''
6 Y70, (l'nOJ}
V, lr"$<
Na sequncia, mais uma operao em que a ENCOMI ND foi utilizada
para repassar recursos para a COMERCI AL AMAZONI A DE PETROLEO a fim de
alimentar a"conta-corrente" mantida no interesse do grupo:
(..) QUE outro pagamento da ENCOMIND foi no valor de R$ 3.430.000,00
(trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o Depoente confirma que se
tratam dos TED's identificados na conta da GLOBO FOMENTO (c/c 64595 do
Banco Bradesco), conforme exibidos a ele, sendo um TED de R$ 1.000.000,00
em 23/04/2010, dois outros TED's no mesmo valor em 26/04/2010 e
27/04/2010, alm de uma quarta transferncia no valor de R$ 430.000,00
realizado no dia 28/04/2010; QUE esta ltima operao no se trata de
operao de fomento, apesar da existncia de um termo de reconhecimento de
dvida, intitulado "Instrumento Particular de Confisso de Dvida entre a
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Globo Fomento Ltda e Encomind Engenharia Comrcio e Industria", no valor
de R$ 3.430.000,00 (trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais), datado de
16/03/2009, que se encontra no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013;
QUE esse documento foi confeccionado no ano do pagamento (ano de 2010),
para dissimular a operao a pedido e sob orientao de EDER MORAES,
com data retroativa de 2009,' QUE reafirma mais uma vez que nunca realizou
negcios ou emprstimos com a ENCOMIND, de maneira que esses valores se
referem a pagamentos feitos no interesse do grupo EDER MORAES, SILVAL
BARBOSA e BLAIRO MAGGI;(...)
Interessante observar que o governo do Estado de Mato Grosso, desta
feita na gesto passada do atual Governador SILVAL BARBOSA, empenhou, em
13/04/2010, para a ENCOMIND o valor total de R$25.l20.431,73 (vinte e cinco
milhes cento evintemil equatrocentos etrinta eumreais e setentaetrs centavos),
referentes a pagamento relativo a crditos decorrentes de contratos firmados com a
extinta COHAB, cujo pagamento foi efetivado na mesma data. Na sequncia, em
19/04/2010, a ENCOMIND realizou a citada transferncia bancria, no valor de
R$6.570.000,00 (seis milhes quinhentos esetentamil reais), dissimulada sob aforma
de compra, para ENTREGA FUTURA, de 3 milhes de litros de biodiesel,
discriminadanoDANFE 179,emitidoem16/04/2010,j exibidoacima.
S is te m a I n te g ra d o d e
P la n e ja m e n to , C o n ta bilid a d e e F in a n a s
(...)
P g in a 24 de 114
MJ . DE P ARTAME NTO DE P OlCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
Governo do E stado deMato Grosso
F lP LAN - S istema Integrado de P lanejamento, Contabilidade eF inanas
S E CRE TARIA ADJ UNTA DO TE S OURO E S TADUAL - S ATE /S E F AZ
7.077.631,84,30102..0001.10.00456.1
7.077.631,S4,30102.0001.10.00443.7
Til>odeO""l>e$8:Nlioaplicvel Ueita&o
NO d-oP edido de Adi:antamf:nto~
Data LJ mitePre:$taio deCont~$:
0,00
7.077.631,84
0,00
0,00
E MP E NHO; 3010'2.0001 ."10.00199-5
,HlST6RXCO
P agamento doE mpenho 30102.0001:10001995
eLiquidao30102000110004437
lltefere-se apaQamento do P rocesso
217696/2010 eapenso Processo 124061/2010
relativo aos a'dito$ decorrentes dos
\Contratos 088/8S referente T.P. 50/87,
celebrados com a:COHAB. Observado o
~Parecer Ol.3/GPGEl2010 emanifestaO'
3.J undicanO 09/2010-AGE . Nostermos daIN
01/07-SGE?ISEFAZ, do art. 30, pargrafo 4,
inciso lU.
CE P :
Total stome:tfo:
Total Pago~
Se140 aPagar:
Total Cancelado RP:
VALOR ~DOCUME NTO
7.077.631,84
7.077.631,84
0,00
0,00
13/04f2.010 ,NotadeOrdemBancria(NOS)
13/04/2.010 ! IJquidao
FlP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos S ob aS uperviso deS ecretaria de:E stado de:F azenda
DATA;13/04/2010 P E DIDO DE :E HP E NHO: 30-102~OOO~.1..0 . 0030S ~S
Credor: 1993.01148-2
Nome: E nc:omindengenharia Comercio eInd Ltda
en:d~~C;o:
Comptemento:
Cuiab. MT
F one:
Id.mtificallo: CNPJ - 14.91S.02.9/0001.08
Oota<;$oOramentria: 30102.0001.2.8.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1
Tpo de Recurso: Normal
Tipe de empenho~ Ot'dtn6rio
"i$t6"00: Empenho doPEOUO3010,L0001.10.0030S'5
Controfes. F tnenc:eros,:
v~tOT do E mpenho.:
Total L.iquJ dado~
Sa'do euqudar:
Total Recolhido:
DATA :OCO~NCIA
Governo do E stado deMato Grosso
F IP LAN - S istema Integrado de P lanejamento, Contabilidade eF inanas
S E CRE TARIA ADJ UNTA 00 TE S OURO E S TADUAL - S ATE /S E F AZ
5.042.799,69.30102.0001.10.00444-5
5.042.799,69 30102.0001.10,00457-3
Tipo<le0"5p"$a: N&oaplicvel Ll<;ita&o
NO<loPedidodeAdiantamento:
Pata LimiteP sta;liodeContas:
0,00
5.042..799,89
0, 00
0,00
EMPENHO. 30102.0001.10.00200-2
.HlSTIUCO
Pallamento doEmpenho 30102000110002002
eLiquidao30102000110004445
Refere-S E : a pagamento do P rocesso
132661/210 apenso Processo 124061/2010
relativo aos crditos decorrentes dos
Contratos 011/87 ""ferente C.P. 04/s7,
.eelebrados comaCOHAB.OMervado o
'Parecer 011/GPGE/:2010emanife$ta'o
JurdicanO09/2010.AGE. Nostermos daIN
! 01/07-SGEP/SEFAZ,doart. 30, pargrafo 4,
.inciso III
CEPo
Bairro:
Total Estornado:
Total Pago:
SaldoaPagar.
Total cancelado RP:
VAt,OR!DOCUMENTO
5.042,799,89
5.042..799,89
0,00
0,00
13/04/2010 NotadeOrdemSanlria (NOS)
13/04/2010 ,lquida'o
FlP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos Sob aSupervlsio da 5eaetaria deEstado deFazenda
DATA.13/04/2.010 PEDIDODEEMPENHO. 30102.0001.10.00306-3
Credor: 1993.0114S.2
Nome: EneomindEngenharia com. cioeIndLtda
Endereo:
Complemento:
Cuiab. MT
rone:
Identifjcaio: CNPJ-.14.915.0:29/0001-06
OotaSoOryamenulria; 30102.0001.28.84&. 996.s011. 9900.33909300.100.1.1
TipodeRecurso: Normal
TipoeEmpenho: Ordin4rio
Hi~trieo:Empenho oPilONO30102.0001.10.00306-3
<:':ontrole"Financeiro,,:
ValordoEmpenho:
Total Liquidado:
Saldoaliquidar:
Total Recolhido:
DATA 'OCOltR@NClA
Fonte: FIPLAN
P gina25de114
MJ . DEPA RTA MENTO DE POl CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEfAZ
FIP 005 - Extrato de Empenbo
30102 - Recursos Sob a Superviso da secretaria de Estado de fazenda
q>O de Oespe$ll; NSO aplicvel Lictaio
NO doPedidodeAdiantamento:
!lata LimitePl'l!5taiodeContas:
0,00
13,000,000,00
0,00
0,00
EMPENHO: 30102.0001.10.00198-]
[HISTRICO
Pagamento do Empenho30102000110001987
ieLiquidao30102000110004429
'Refere-se apallamento parcial do Processo
217707/210 - apenso o Processo
!124061/2010 relativo aos crditos decorrentes
'dos Contratos 033/83 referente C.P. 07{S7,
celebrados coma COHAB.Observado o
;Parecer 013!GPGE/2010emanifestaiio
ilurdican" OS/2010-AGE.Nostermos da IN
'01l07-SGEP{SEfAZ,do art. 3", pargrafo 4",
incisoIJ I
Bairro:
13.000.01>0,00 Total E$tomlldo:
13.000,000,00 Total Pago:
(),CO SaldoaPagar:
0,00 Total cancelado Rl':
VALOR IDOCUMENTO
13.000.000,00 i 30102.0001.10,00459-1
13.000.000,00130102,0001.10.00442-9
[
;
PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00304-7
13/04/2010 ILiquidaiio
13/0412010 ,Notade OrdemBancria(NOa)
DATA: 13{04{2010
Credor: 1993.01148-2
Nome: EncomindEngenhariaComercioeIndLtda
Enden!o:
Complemento;
CVillb' MT
Fone:
IdentificaSo: CNPJ - 14.915.021.l/0001-03
Ootll$'OOramentria: 30102.0001.2$.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1
Tipode R,ewl'$Q:Normal
Tipode Empenho: Ordinrio
Histrico: Empenho do PE!)N"30102.0001.10.00S()4.7
Controles Financeiros:
Valordo Empenho:
Total Liquidado;
Saldo aLiquidar:
Total Recolhido:
DATA ;OCORRNClA
Ainda no que tange relao de "conta-corrente" mantida com o grupo,
GRCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR menciona os crditos recebidos a
partir da empresa TODESCHINI CONSTRUO E TERRAPLANAGEM, conforme
sev aseguir:
(..) QUE tambm recebeu pagamentos relativos aos emprstimos concedidos
ao grupo, por intermdio da empresa TODESCHINI CONSTRUO E TERRAPLANAGEM;
QUE exibido ao Depoente o extrato da conta 421005561, agncia 24, do BIC BANCO,
reconhece que a transferncia de R$ 2.485.000,00 (dois milhes, quatrocentos e oitenta e cinco
mil reais) feita pela TODESCHINI em favor da COMERCIAL AMAZNIA tambm se refere a
pagamento de emprstimo tomado pelo grupo acima mencionado; QUE tambm acredita que a
transferncia n 6295511 realizada no dia 3011112010 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez
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mil reais) pela TODESCHINI tambm seja pagamento de emprstimo do referido grupo, j que
nunca realizou negcios com a TODESCHINI; (..)
Essas transaes foram identificadas na medida de afastamento de sigilo
bancrio eso colacionadas, mais uma vez, aseguir:
I
Quantidade de registros selecionados: 11 I I
Ordenao:
Dbito: 104.510,63 Crdito: 19.745.920,00 Outros: 0,00
Ateno: Ao clicar sobre aconta, ser aberto uma nova janela, detalhando ainformao. Para retornar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Sempre que clicar em umnovo valor, ajanela popup ser atualizada.
~1::l1::I~~I H_i_st_r_ic_o __ 1 Documento c~~7~~~~~i:~~. ~~
~L::J~D~. Bco-Ag-Conta ~~
213-
21/12/2010 2.485.000,00 C transferncia TRANSF.C.CORRENTE
entre contas
03.095.528/0001-80
TODESCHINI
1003224 CONST E
TERRAPLENAGEM
LT 320-24-141003224
320-24-
421005561
(Conta
Corrente)
COMERCIAL
AMAZONIA
DEPETROLEO
LTDA
237-1263-
808008 (Conta
Corrente)
COMERCI AL
AMAZONI A DE
PETROLEO LTDA
30/11/2010 110,000,00 C
2.1.4.
209-
transferncia
interbancria
(DOC, TED)
TED- TRANSF ELET
DISPON
6295511
03.095.528/0001 -80
TODESCHINI
CONST TERRAPLEN
453-16-110708
As declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR confirmam ainda as tcnicas de lavagem de dinheiro utilizadas no esquema,
emco-autoria comEDER DE MORAES DIAS:
(..) QUE o dinheiro ora saa mediante cheques, na maior parte das vezes na
conta da COMERCIAL AMAZONIA, emitidos nominalmente a prpria
AMAZNIA, a pedido e orientao de EDER MORAES; (..)
(..) QUE o Depoente relata que por vezes o pagamento era realizado por q
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transferncia de pessoas jisicas indicadas pelo grupo; QUE o grupo (EDER
MORAES, SILVALBARBOSA e BLAIRO MAGGI) pagava ao Depoente sempre
mediante transferncias bancrias originrias de contas de empresas,
normalmente construtoras, a exemplo da ENCOMIND e TODESCHINI; (..)
(..) QUE o Depoente, para repassar o recurso solicitado por EDER MORAES,
a pedido de SILVAL BARBOSA ou BLAIRO MAGGI, emitia uma sequncia de
cheques com endosso em branco, sob orientao de EDER MORAES; QUE a
emisso dos cheques era feita da seguinte forma: era um cheque da conta da
Comercial Amaznia ou da Globo Fomento, nominal prpria empresa
emitente, com endosso do Depoente no verso do cheque, transformando-os em
ttulo ao portador; QUE, fora o endosso no verso do cheque, qualquer
anotao alusiva no seu verso no foi realizada pelo Depoente, vez que os
cheques eram todos entregues em mos de EDER MORAES; QUE, no perodo
em que operoufinanceiramente com EDER MORAES, na grande maioria das
vezes, este dizia estar a mando do Governador, que, poca, era BLAIRO
MAGGI; QUE inmeras vezes, o Depoente, ao receber EDER MORAES, ouviu
deste "acabei de almoar com o Governador, comemos um bacalhau, e ele
determinou que eu resolvesse esse problema"; QUE "oproblema" era sempre
a solicitao de emprstimo, que eram operacionalizados pelo Depoente, por
emisso de cheques; (..)
2.1.5.
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, no dia 27/02/2014,
prestou ainda declaraes detalhadas acerca de anotaes encontradas em seu cofre, na
residncia de seu genitor, GERCIO MARCELINO MENDONA, por ocasio das
buscas realizadas em 12/11/2013. Os primeiros documentos foram os seguintes:
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(. . ) QUE, apresent adas as anot aes apreendi das no i t em 29 do Aut o de
Apreenso referent e a busca reali zada na casa do pai do Depoent e, GERClO
MARCELINO MENDONA, o Depoent e esclarece que as anot aes
manuscri t as que i ni ci am com o valor " 23. 122. 688, 00 - 30/05/2011" e encerra
com " 6. 952. 832, 00 30/07/2014" mat eri ali za a expli cao do si st ema cont a
corrent e geri do por EDER MORAES; QUE as anot aes foram reali zadas pelo
prpri o punho do Depoent e; QUE o Depoent e esclarece que o valor de R$
23. 122. 688, 00 se refere ao saldo devedor de EDER MORAES no si st ema cont a
corrent e em 30/05/2011, e que os valores i ncluem os valores emprest ados pelo
Depoent e a EDER MORAES, bem como os valores forneci dos a est e e que
foram obt i dos medi ant e emprst i mos t omado pela Comerci al Amazni a no
i nt eresse e a pedi do de EDER MORAES; QUE o Depoent e assevera que est e
document o se refere s lt i mas prest aes de cont a do si st ema de cont a
corrent e ent re est e e EDER MORAES; QUE a anot ao segui nt e
" 24. 056. 844, 00 30/07/2011" represent a o valor ant eri orment e menci onado
acresci do dos juros decorrent es do fat o de t er passado doi s meses sem que a
dvi da t enha si do abat i da; QUE a anot ao segui nt e " 5. 000. 000, 00 JR"
si gni fi ca que EDER MORAES provi denci ari a o abat i ment o dest e valor a favor
do Depoent e, ' QUE o Depoent e no se recorda como esse pagament o seri a
fei t o, mas sabe que, at o moment o, no foi fei t o; QUE a anot ao segui nt e
" 2. 300. 000, 00 BlC" si gni fi ca que EDER MORAES pagari a t ambm ao Bi c
Banco o valor de R$ 2. 300. 000, 00, referent e a um dos emprst i mos t omados
pela Comerci al Amazni a Pet rleo, e que por i sso a soma dos doi s valores
aci ma, t ot ali zando R$ 7. 300. 000, 00, seri a abat i da do saldo devedor do cont a
corrent e, de modo que o saldo devedor passari a a ser de R$ 16. 756. 844, 00 em
30 de julho de 2011, conforme anot ao subsequent e; QUE a anot ao
" 19. 773. 076, 0030/07/2012" j se refere ao saldo devedor da cont a corrent e na
dat a menci onada na anot ao; QUE a programao de pagament o para fi ns de
prest ao de cont as foi reali zada na Casa Ci vi l, poi s EDER MORAES era o
chefe dest a, ocasi o em que est avam present es soment e o Depoent e e EDER
MORAES, com a fi nali dade de fazer um fechament o da relao de cont a
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corrente; QUE esse encontro aconteceu em 2011 e as anotaes se referem a
um prognstico da dvida lanada na referida folha sob a instruo do prprio
EDER MORAES;(..)
oarremate da relao de conta-corrente teria sedado mediante aemisso
de uma nota promissria, por uma terceira pessoa, sendo este mais um indcio do
constante uso detcnicas debranqueamento devalores:
(..) QUE ao final a relao de conta corrente foi garantida mediante a entrega
ao Depoente de uma nota promissria emitida por GENIR MARTELLI em 04
de julho de 2011, no valor de R$ 6.952.832,00 (seis milhes, novecentos e
cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), com vencimento para 30
de julho de 2014 avalizada por LUIZ MARTELLI, irmo do emitente, ambos
ligados Transportadora Martelli; QUE o Depoente confirma que se trata da
nota promissria apreendida no item 29 do Auto de Apreenso referente
busca realizada na casa de GERCIO MARCELINO MENDONA, pai do
Depoente; QUE aproveita esta oportunidade para esclarecer que estes
documentos apreendidos no interior do cofre na casa de seu pai, se deve ao fato
de que o pai do Depoente mantm at hoje a estrutura de seu quarto de
solteiro; QUE muito comum frequentar a casa de seu pai na cidade de Vrzea
Grande, por isso no sentiu a necessidade de levar estes documentos para o
cofre do seu atual apartamento; QUE o cofre encontrado na casa do pai do
Depoente de propriedade do Depoente; QUE o pai do Depoente desconhecia
o contedo do referido cofre; QUE esta nota promissria foi entregue pelo
prprio GENIR MARTELLI ao Depoente, mas a pedido do EDER MORAES,
que inclusive j havia avisado ao Depoente que GENIR MARTELLI o
procuraria para entregar a nota; QUE o Depoente, aps ser comunicado por
EDER MORAES, sabia que receberia, como ttulo de crdito, uma nota
promissria; QUE o Depoente no sabe informar o porqu deu m negcio entre
ele EDER MORAES ter sido garantida por GENIR MARTELLI, bem como no
tem conhecimento de qualquer relao entre estes; QUE na relao de conta
conta corrente entre o Depoente e EDER MORAES, os pagamentos para
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abatimento da dvida nunca tinham origem de EDER MORAES, mas o recurso
para pagamento sempre vinha de um terceiro; QUE a relao de pagamento
era sempre triangular, pois o crdito vinha de um terceiro para abatimento do
conta corrente; (..)
A seguir anota promissria mencionada (cpia do item 29 seencontra no
Anexo 4):
Outro documento referenciado foi item 40, apreendido no mesmo local,
exibido aseguir (a cpia integra o Anexo 3):
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MJ . DE P ARTAME NTO DE P OLCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
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MJ - DE P AR TAME NTO DE P OLC IA F E DE R AL
S UP E R INTE ND NC IA R E GIONAL E M MATO GR OS S O
DE LE GAC IA R E GIONAL DE C OMBATE AO C R IME OR GANIZADO
DE LE GAC IA DE R E P R E S S O A C R IME S F INANC E IR OS E DE S VIOS DE R E C UR S OS P BLIC OS - DE LE F IN
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MJ - DE P AR TAME NTO DE P OLC IA F E DE R AL
S UP E R INTE ND NC IA R E GIONAL E M MATO GR OS S O
DE LE GAC IA R E GIONAL DE C OMBATE AO C R IME OR GANIZADO
DE LE GAC IA DE R E P R E S S O A C R IME S F INANC E IR OS E DE S VIOS DE R E C UR S OS P BLIC OS - DE LE F IN
Sobre o documento em questo foram prestados os seguintes
esclarecimentos:
(...) QUE a vista do item 40 do Auto de Apreenso da busca realizada na casa
do pai do Depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA, o Depoente
reconhece o documento como partido do seu prprio punho; QUE o Depoente
afirma que se trata de um rascunho no qual anotou os valores e
destinos/jinalidades do conta corrente mantido entre o Depoente e EDER
MORAES; QUE o rascunho foi feito em 30/12/2009; QUE algumas anotaes
no documento foram realizadas com base em documentos e bilhetes entregues
ao Depoente por EDER MORAES; QUE nesta oportunidade passou-se a
questionar o Depoente acerca de cada uma das anotaes de forma
individualizada referente ao item 40 do Auto de Apreenso da busca realizada
na casa do pai do Depoente, GERC/O MARCEL/NO MENDONA; QUE a
anotao "30/12/2009 13.875.818,70" era o saldo do conta corrente na
referida data; QUE as anotaes abaixo deste item se referem a operaes
realizadas a mando e indicao de EDER MORAES, como por exemplo a
anotao "MIXTO 250.000", se refere ao fato de que repassou R$
250.0000,00 ao Mixto Esporte Clube de Cuiab a mando de EDER MORAES;
QUE ainda, por exemplo, a anotao "ALENCAR 1.500.000.00" se refere ao
pagamento feito a mando de EDER MORAES para ALENCAR SOARES; QUE
a anotao "FCO GALINDO 1.400.000.00" se refere ao pagamento feito, ao
ento Prefeito de Cuiab, Chico Galindo, a mando de EDER MORAES para
parte pagamento de um negcio realizado com Chico Galindo na compra de
um canal de televiso, cuja instalao na antiga sede da empresa SA VIO
BRANDO, em frente ao Colgio So Gonalo, na Avenida Prainha,
Cuiab/MT, que o Depoente foi at o apartamento de Chico Galindo, foi
recebido por este, tomou um caf com este, e entregou um lote de cheques cujo
emitente e nominal era a empresa Amaznia Petrleo, conta corrente 80800 do
Banco Bradesco, at alcanar a soma de R$ 1.400.000,00; QUE o Depoente
esclarece que o documento analisado, no seu verso, consta, no campo esquerdo
os destinatrios/jinalidades dos recursos emprestados por EDER MORAES,
que foi anotado pelo depoente e acordo com a finalidade narrada por EDER
DE MORAES; QUE no necessariamente ocorria transferncia bancria ou
emisso de cheques para estes pagamentos, pois algumas vezes o emprstimo
foi materializado em espcie; QUE a expresso "Aofer" se refere a um
emprstimo no valor de R$ 150.000,00, que o Depoente foi at o gabinete de
EDER MORAES na SEFAZ e l recebeu deste um bilhete, apreendido no item
45, na busca e apreenso realizada na casa do pai do Depoente, GERCIO
MARCELINO MENDONA, que apresentado ao Depoente o bilhete, reconhece
como o bilhete entregue a si por EDER MORAES, bem como o comprovante de
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depsito constante do mesmo item apreendido; QUE, no mesmo dia que
recebeu o bilhete da aofer, tambm recebeu um bilhete quanto a Banna
Produes; QUE esclarece, referente ao item 45 de Apreenso, alm de ter
recebido os dois bilhetes na mesma oportunidade, das mos de EDER
MORAES, tambm efetuou o depsito na conta destes, no mesmo dia e na
sequncia, qual seja, 11/1/2010; (..)
obilhete referido (frente everso) por EDER o seguinte, apreendido no
item 45 (Anexo 5) buscas realizadas na residncia de seu pai) juntamente com dois
comprovantes de depsito emdinheiro, na sequncia:
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As anotaes seguiram sendo esclarecidas, nos seguintes termos:
(..) QUE a expresso "Serou", no montante de R$ 500.000,00, se refere a um
pedido de emprstimo feito por EDER MORAES cujo contexto apresentado
seria para beneficiar o estado de Mato Grosso numa ao judicial; QUE o
Depoente registrou a expresso "Serou" como sendo referente ao Juiz estadual
Seror, pois o depoente viu na imprensa que foi publicada uma deciso judicial
que sequestrou aproximadamente R$ 80.000.000,00 em favor do governo do
estado de Mato Grosso; QUE o Depoente questionou a EDER MORAES se
aquele dinheiro se referia a esta situao, EDER MORAES confirmou que sim;
QUE as expresses "Laura ME 100.000,00" e "110.323,00 Laura",
"100.000,00 Laura" e "70.000,00 Laura", se referem a LAURA TEREZA,
esposa de EDER MORAES; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que
usava a conta corrente de sua esposa para pagamento de alguns dbitos, cujos
valores esto apontados acima; QUE o Depoente nunca se encontrou com
LA URA TEREZA para negociar, entregar cheques ou dinheiro; QUE o
Depoente nunca viu ou encontrou com LA URA TEREZA, esposa de EDER
MORAES; QUE a expresso "Mixto 100.000,00" se refere a um emprstimo no
valor de R$ 100.000,00, a pedido de EDER MORAES, que muitas vezes
justificava a aquisio de jogadores ou "dinheiro para jogador comer "; QUE
quanto a expresso "Valdir Piran 258.000,00 ", o Depoente esclarece que foi
chamado por EDER MORAES no gabinete deste na SEFAZ, ocasio em que
relatou ao Depoente que tinha que fazer um pagamento a VALDIR PIRAN, no
valor de R$ 258.000,00, e o Depoente entregou a referida quantia em poucos
cheques, que EDER MORAES, para se referir cheque emitido como emitente
e nominal da Comercial Amaznia Petrleo, conta corrente 80800 do Banco
Bradesco, dizia ao Depoente "daquele jeito "; QUE "daquele jeito" entregou
os cheques nas mos de EDER MORAES; QUE a expresso "Brisa Assessoria
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100.000,00 ", se refere a um emprstimofeito ao EDER MORAES, no valor de
R$ 100.000,00, tendo EDER MORAES na oportunidade relatado que a empresa
Brisa Assessoria seria de propriedade de VIVALDOLOPES; QUE o Depoente
tinha conhecimento que VIVALDOLOPES ocupava um cargo na SEFAZ; QUE
o Depoente esclarece que todas as anotaes constantes no item 40 que se
refira empresa Brisa Assessoria tem como destino a mesma empresa, sempre
a pedido de EDER MORAES; QUE o Depoente afirma que todas as
transferncias de sua movimentao bancria de suas empresas Globo
Fomento e Comercial Amaznia de Petrleo em favor da empresa Brisa
Consultoria/Assessoria foram realizadas a pedido e determinao de EDER
MORAES; QUE o Depoente acrescenta que nunca realizou qualquer negcio
com a empresa Brisa Consultoria/Assessoria ou com seu proprietrio,
VIVALDOLOPES; QUE a expresso "circuito autom 150.000,00" se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente vez que o
recurso seria repassado empresa Circuito Automveis de propriedade do
cunhado; QUE a expresso "sistema nico comunica. 120.000,00" se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente, pois relatou que
tinha que atender a umpedido do Sistema nico de Comunicao, ocasio em
que EDER MORAES apresentou ao Depoente um cheque (n 850846) no valor
de R$ 120.000,00 (item42 do Auto de Apreenso lavrado na busca realizada na
casa do pai do depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA); QUE o
Depoente ento comprou este crdito, fazendo o desconto da operao atravs
de um TED no valor de R$ 104.510,63 (item 42 do Auto de Apreenso lavrado
na busca realizada na casa do pai do depoente, GERCIO MARCELINO
MENDONA), para a conta do Sistema nico de Comunicao; QUE como
no tinha negciosformais em suafactoring Globo Fomento com o governo do
estado de Mato Grosso ou com EDER MORAES, o Depoente utilizou o
cadastro da empresa Carol Factoring, empresa estranha ao negcio realizado;
QUE o cheque de R$ 120.000,00foi depositado na conta da empresa Globo
Fomento masfoi devolvido, e por issoprocurou EDER MORAES, tendo este na
oportunidade determinado ao Depoente que lanasse o valor de R$ 120.000,00
no sistema de conta corrente mantido entre os dois; QUE a expresso "Sinval
Pesquisa 300.000,00" se refere a umpedido de emprstimofeito por EDER
MORAES ao Depoente para fins de pagar umapesquisa de opinio/intenso de
voto, vez que Silval Barbosa era candidato a reeleio ao governo do estado de
Mato Grosso;(..)
(..) QUE a expresso "Mario Visa 200.000,00" se refere a um emprstimo
solicitado por EDER MORAES ao Depoente para fins de pagamento de uma
dvida com MARiO MANSUR, proprietrio da Visa Imobiliria; QUE o
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Depoente no sabe a que se refere esta dvida, mas sabe que MRIO MANSUR
corretor de imveis; QUE os cheques "daquele jeito ", foram entregues em
mos de EDER MORAES; QUE a expresso "SimvaI Conven 150.000,00" se
refere a um pedido feito por EDER MORAES ao Depoente para que
emprestasse a quantia de R$ 150.000,00 parajins de pagamento de despesas
decorrentes da conveno estadual do PMDB; QUE apresentado ao Depoente
o item 46 do Auto de Apreenso realizado em busca na casa do pai do
Depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA, o Depoente reconhece o
bilhete como entregue por EDER MORAES ao Depoente, contendo a expresso
"reunio 150 minutos 23/06/10", bem como o Depoente identifica que a
rubrica nele constante partiu do punho de EDER MORAES; QUE o Depoente
informa que o bilhete foi escrito por EDER MORAES; QUE a expresso
"Jornal OPopular 200.000" se refere a um pedido de emprstimo feito por
EDER MORAES ao Depoente; QUE o Depoente entregou um lote de cheques
"daquele jeito" a EDER MORAES em seu gabinete na SEFAZ; QUE a
expresso "393.702,00 Real Sport" se refere a um pedido de emprstimo feito
por EDER MORAES ao Depoente, tendo na poca relatado que seria para
aquisio de passe de jogador de futebol; QUE o Depoente, por ora, no sabe
dizer se Real Sport um time de futebol ou uma loja de artigos esportivos;
QUE, por orientao de EDER MORAES entregou diversos cheques "daquele
jeito"; QUE a expresso "168.730,00 Jornal Resumo On line" se refere a um
pedido de emprstimo feito por EDER MORAES ao Depoente para repassar a
empresa Jornal Resumo Online; QUE o Depoente entregou a EDER MORAES
cheques "daquelejeito"; QUE a expresso "134.983,00 HB", "135.200,00
NP HB", "108.160,00 DN HB", "412.640,00 DN HB" se referem a
emprstimos realizados a pedido de EDER MORAES emfavor de HUMBERTO
BOSAIPO, poca Conselheiro do TCE/MT; QUE a expresso "NP" significa
nota promissria, enquanto que a expresso "DN" significa dinheiro, ou seja:
a indicao da forma pela qual o dinheiro foi repassado; QUE o Depoente
entregou nas mos de HUMBERTO BOSAIPO, a pedido de EDER MORAES,
ora cheques "daquele jeito ", ora em espcie; QUE j entregou os recursos
jinanceiros no gabinete do HUMBERTO BOSAIPO, sendo recebido
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pessoalmente por este, bem como HUMBERTO BOSAIPOj foi at uma das
unidades dos postos do Depoente, denominado posto ANAU - Posto
Amaznia 7, localizadoprximo "Ponte Nova" que liga a cidade de Cuiab e
Vrzea Grande; QUE a expresso "87.176,00 Patrocnio rally HB" se refere a
umpedido de emprstimofeito por EDER MORAES ao Depoente; QUE EDER
MORAES relatou ao Depoente que queria atender a um pedido de
HUMBERTO BOSAIPO feito a EDER MORAES; QUE o Depoente recebeu
LUIZ JACARAND, apontado por EDER MORAES como responsvel pelo
rally, em seu escritrio no Centro Empresarial Cuiab, e o Depoente fez um
TEDpara a conta corrente de LUIZ JACARAND (...)
(...) QUE a expresso "31.200,00 Ulisses" se refere a um pedido de
emprstimo feito por EDER MORAES ao Depoente para atender novo pedido
de HUBERTO BOSAIPO; QUE o Depoente, algum tempo depois, tomou
conhecimento que ULISSES possivelmente seria uma pessoa ligada a
HUMBERTO BOSAIPO; QUE o Depoente esclarece que ULISSES foi
pessoalmente at a administrao de sua empresa buscar o cheque "daquele
jeito"; (...)
(...) QUE a expresso "1.265.707,00 Juros NP R e SR 3%" se refere a um
acerto mantido entre o Depoente e EDER MORAES de cujo montante seria
parte emjuros e parte empagamento de nota promissria emitida e avalizada
por JOS GERALDO RIVA e SRGIO RICARDO; QUE o Depoente esclarece
que a expresso "R" significa JOS GERALDO RIVA e a expresso "SR"
significa SRGIO RICARDO; QUE o Depoente esclarece que esta nota
promissria no estava em seu poder, acrescentando que no tem
conhecimento da notapromissria; ( ..)
(...) QUE nestas anotaes de dbito de conta corrente mantida entre o
Depoente e o grupo poltico operado por EDER MORAES, no era necessria
a emisso de nota promissria por EDER MORAES, bastava que ele desse um
"ok" por meio de sua rubrica; QUE o Depoente reconhece no item 40 do Auto
de Apreenso realizado na busca na residncia na casa de seu pai, GERCIO
MARCELINO MENDONA, a rubrica no verso e anverso do referido
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documento como sendo de EDER MORAES, dando sua anuncia aos valores e
finalidades/destinatrios apontados no conta corrente; QUE, apresentado ao
Depoente o comprovante de transferncia na 0022743, tendo como depositante
Globo Fomento Ltda., agncia 1263-7, c/c 65400-0, tendo como favorecido
THA REAL ESTAI, no valor de R$ 11.496,75, e uma anotao com a seguinte
inscrio "banco prosper na 638 ag- 0001 cc -18923-0 CNPJ080564040001-
09 THA REAL ESTAT Valor - R$ 11.496,74 Rem: H BOSAIPO", o Depoente
reconhece que se trata de uma operao de emprstimo realizada por
determinao de EDER MORAES em favor de de HUMBERTO BOSAIPO, mas
o Depoente no reconhece de quem seja a letra"; QUE, apresentada ao
Depoente a nota promissria no valor de R$ 120.000,00, emitida por
HUMBERTO M BOSAIPO, CPF na 094.169.601-44, O Depoente reconhece a
assinatura do documento como sendo de HUMBERTO BOSAIPO, porm esta
transao de emprstimo foi feita diretamente com HUMBERTO BOSAIPO,
sem intermediao de EDER MORAES; QUE, na oportunidade, HUMBERTO
BOSAIPO chamou o Depoente em seu gabinete no TCE/MT, ocasio em que
pediu o valor emprestado, tendo o Depoente atendido ao pedido por meio da
emisso de vrios cheques "daquele jeito" que sempre fazia com EDER
MORAES; QUE o Depoente, nesta operao de emprstimo, cobrou de 2 a 3%
de juros; QUE questionado ao Depoente acerca da realizao de dois TEDs, o
primeiro de na 861545 em 02/07/2009, emfavor de de JURACY DE BRiTO, no
valor de R$ 19.552,00, e osegundo de na 622691 em 23/07/2009, em favor de
JURACY DE BRiTO, no valor de R$ 83.650,00, que o Depoente declara que se
tratava de pedido de EDER MORAES, que para atender a solicitao de
emprstimo de HUMBERTO BOSAIPO; QUE o Depoente esclarece que, num
primeiro momento, EDER MORAES, teria solicitado ao Depoente, no sistema
conta corrente, emprstimos tendo como real favorecido HUMBERTO
BOSAIPO, devendo o Depoente realizar as transferncias por meio da conta de
JURACY DE BRiTO; QUE o Depoente tomou conhecimento que JURACY DE
BRiTO seria pessoa ligada a HUMBERTO BOSAIPO, pois em uma das idas do
Depoente ao gabinete de HUMBERTO BOSAIPO no TCE/MT o Depoente
cruzou com JURACY DE BRiTO no gabinete de HUMBERTO BOSAIPO; (..)
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DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS - DEL EFIN
2.1.6.
Ressalta-se que EDER DE MORAES, aps ter se tomado alvo da
operao, passou a divulgar, na mdia digital local, indcios de que no agia em nome
prprio, mas de BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA. o que se depreende das
ameaas "veladas" veiculadas na mdia. EDER chegou ao ponto de cobrar sua indicao
para vaga no TCE/MT:
Mato Grosso em l,Im Clique
20,02.20141091145
DIRETO AO PONTO I Lt._NO VENTILADOR
Investigado pela PF, Eder faz
" ameaas" para Maggi e Silval
OAREOAAO
A-IA+
o ex-secretrio do senador Blalro Maggl (PR) e
do atual governador Silval Barbosa (PMOB),
I der Moraes. alvo da PF nesta quarta-feira (19),
, na quarta fase da Operao Ararath. mandou um
duro recado aos seus dois ex-chefes como uma
espcie de 'ameaa velada',
O recado foi dadO durante a entrevista feita na
manh desta quinta-feira (20) ao programa
Chamada Geral, com Uno RossI, onde Moraes
disse que tanto SilvaI como Maggi no prestaram
Eder Moraes: 'ameaas' para SiIYal eMaggi solidariedade a ele, "No recebi a solidariedade
nemde Blalro Maggl nemde Sllval Barbosa. Acho
que eles que eles teriamque ter a hombridade de ter me ligado. Companheiro. aqui o cidado 61a1ro,o
cidado Sllval Barbosa, t precisando de alguma coisa, houve algumproblema. conte conosco. Porque
afinal de contas. eu cuidei do caixados dois. No assimque se trata companheiro deixando na beira da
estrada". amnetou,
Com esse comportamento, Moraes d demonstraes que parece saber multa coisa e parece estar
disposto aJ ogar m... no ventilador.
Dispon ve) emhttp://www.reportermt.com.br/direto-ao-ponto/investi gado-pela-pf-eder -faz-ameacas-para-
maggi -e-si) vall33265
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DEL EGA CIA REGIONA L DE COM B A TE A O CRIM E ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIM ES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
Notcias / P olftica MT
11/03/2014' 19:35
Si i l v a l e l o g i a Ed e r M o r a e s , n e g a q u e t e n h a
i n t e n o d e d a r c a r g o a Ro s e l i e a l e r t a q u e n o
h v a g a n o TCE
Da Redao Ronaklo P acheco
Deixando daro o desconforto em se ver obrigado a abordar o assunto, o governador Silval Barbosa (P MDB)
negou se sentido pressionado pelo ex-secremrio de Fazenda e Secopa, Eder de Moraes Dias, atual
presidente do Minto Esporte dube, por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).
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"Eder um grande quadro. Tcnico preparado. Porm, no posso sequer pensar em indicar ele nem
ningum, porque ncexiste vaga [de conselheiro] no Tribunal. E, pelo que soube [diante da idade atuai dos
conselheiros], to cedo no vai existir", respondeu ele, diante do questIonamento da reportagem do Olhar
Direto, durante inaugurao da sala Mata Grosso Criativo Incubadora Cultura, na Avenida Getlio Vargas -
rea central de CuiaM.
leiamai~der Moraes diZQue no amita ser "patrolado" e cobra de Silval vaga no TCr:; governador
desconhOC
Silva! Barbosa negou tambm que esteja articulando uma cadeira para a primeira-dama Roseli da Cunha
Barbosa, no TCE. Ele ergueu o dedo e apontou pat o secretrio de Trabalho e Assistncia Social, J ean
EstevanCampos, claramente desconfortvel, antes de responder aos reprteres.
"A dona Roseli deixou a Setas para cuidar da famnia e descansar. E no pat brigar por outro cargo",
observou ele. "Ela confia muito na competncia do secretrio adjunto J ean, que est l desde os tempos da
dona Terezinna Maggi e conhece a Setas e seus programas em detalhe!>",emendou Barnosa.
Para no frear mal com o Tribunal de COntas,SilvaI disse que s voltaria a tratar do assunto quando alrisse
a vaga naquela Corte e se ainda fosse governador. "ISso muito deselegante, porque nem existe o cargo
[vago] de conselheiro. At onde sei, no vai abrir vaga agora", lamentou Silva!.
Nos ltimos dias, o ex-secretrio da Fazenda cobrou publicamente um compromisso firmado com Silval e o
ex-governador e senador Blairo Maggi (PR), em 2009, de que a primeira vaga que abrisse no TCE, para
Indicao do Poder Executivo, seria de Eder Moraes. Ele chegou a dizer que no aceitaria "ser patrolado",
termo comum na \lida pblica quando se enViarecados por metforas, em tom de ameaa.
SHvaladmitiu a e:xist~nciada conversa, mas no quis descer em detalhes. "ISso s caheria em indagao da
reportagem se tivesse vacncia em pele menos uma cadeit do TCE. E no existe. Portanto, insistir mera
especulao
N
, compietou Silval, encerrando a entrevista,
Blairo Maggi atendeu ligao, mas no quis tratar do assunto. Ele disse ao telefone para a reportagem do
Olhar Direto que estava em uma reunio, no Senado, e se comprometeu em retomar 1 > telefonema mais
tarde, mas no o fez.
Foi no governo Maggl que Eder surgiu para a vida pblica, ocupando os cargos de assessor espedal do
governador, presidente da MT Fomento e secretrio de Estado de Fazenda. J no governo Silval, Moraes
Dias foi secretrio-chefe da casa CMI, presidente da Agncia da Copado Pantanal (Ageoopa), secretrio de
Extraordinrio da Copa (Sempa) e de Estadode Articulao Institucional em Brasma,
Disponvel em
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Silval elogia Eder Moraes nega que tenha
intencao de dar cargo a Roseli e alerta que nao l1avaga no TCE&edt=33&id=361483
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2.1.7.
Ainda no contexto dos cnmes financeiros trazidos baila, foram
apreendidas na residncia de EDER DE MORAES 72 notas promissrias, a grande
maioria por ele assinadas. Algumas das notas possuem valores de face astronmicos
(uma delas, sozinha, representa dvida de mais de R$ 40.000.000,00 - quarenta milhes
de reais). A existncia de tais notas promissrias converge para os seguintes indcios j
delineados acima: a) em razo da quantidade e valores envolvidos, EDER DE
MORAES no estaria agindo sozinho, sendo plausvel que, de fato, estaria agindo em
nome de BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA; b) EDER DE MORAES era o
grande operador do esquema, o quejustifica aposse das promissrias, uma vez que ele
seria o responsvel por resgat-las; c) o sistema financeiro paralelo no se resume a
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, havendo indcios de que outros
servem ao esquema, inclusive, outros operadores financeiros em relao aos quais a
investigao j se estendeu, a exemplo de WALDIR AGOSTINHO PIRAN,
FERNANDO MENDONA FRANA, eoutros.
Com efeito, considerando que, com GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR, as operaes levadas a cabo por EDER DE MORAES eram,
predominantemente, no sistema "conta-corrente", conclui-se que tais notas promissrias
foram emitidas emfavor deoutros operadores.
A ttulo de exemplo: a nota promissria (integrante do item 79) a seguir
exibida - no valor de R$ 4.449.829,26 (quatro milhes, quatrocentos e quarenta enove
mil, oitocentos evinte enove reais evinte eseis centavos), emitida em 14/05/2010, com
vencimento em 30/06/2010 (em pleno ano eleitoral) - tem como emitente EDER DE
MORAES DIAS (assinatura j conhecida, conforme demonstrado em relatrio j
acostado aos autos) e credor a empresa COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS
LTDA, ligada a FERNANDO MENDONA FRANA. Trata-se de uma operao
financeira de grande vulto realizada de forma clandestina com o uso, inclusive, da
fachada de empresa do ramo ATACADIST A. Eis um, dentre tantos, indcios de que
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S UP E R INTE ND NC IA R E GIONAL E M MATO GR OS S O
DE LE GAC IA R E GIONAL DE C OMBATE AO C R IME OR GANIZADO
DE LE GAC IA DE R E P R E S S O A C R IME S F INANC E IR OS E DE S VIOS DE R E C UR S OS P BLIC OS - DE LE F IN
FERNANDO MENDONA FRANA um dos que operam instituio financeira
clandestina no Estado.
NOTA PROMISS RIA
No I#a TR INTA
Nr 999192119
~ ...!!.. do _ J U_ H -, "H -.O dIl 2 0 1 0
lU 4.449.829,2.
do J UNHO de DOiS Mil E DEZ
_doe-
P/IOlIf _E1_""'flta . foa\llacllltlO'l"APltOMlSlA
.COMERCtClREGIONAl.PE AUMENTOS lmA .. CPl"ICNPJ .! ! U0 9: _3 29_fO_OO_... _1"3 _2__ ~ __
OIJ A SUA OROl: M, QUATO MllH OE S QATR OC E NTOS QUAR E NTA NOVE MIl OITOC E NTOS VINTE
A 0 UANlIA DE NOVEMILVINTES E ISC E KTAVOS "--''''' ntMOEDACOflRENTEDl! STEPAls
Nota promissria encontrada na residncia de EDER DE MORAES DIAS
H, ainda, 0 3 (trs) notas promissrias emitidas pela ENCOMIND
ENGENHARIA, das quais EDER DE MORAES DIAS consta como avalista. As notas,
com vencimento em 0 9/0 6/20 0 9, 29/0 6/20 0 9 e 29/0 7/20 0 9, possuem, cada uma, valor
de face na ordem de R$ 3 .0 3 5.0 25,53 (trs milhes, trinta e cinco mil, vinte e cinco
reais e cinquenta e trs centavos), somando R$ 9.10 5.0 76,59 (nove milhes, cento e
cinco mil, setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Esto associadas,
aparentemente, aduplicatas emitidas emfavor da ENCOMIND ARMAZENS GERAIS
LTDA. Considerando-se, entretanto, o fato de terem sido resgatadas por EDER DE
MORAES DIAS (o quejustifica estarem em sua posse), so, provavelmente, objeto de
operaes financeiras ilegais elavagem de dinheiro (operaes simuldas) emcondies
anlogas s identificadas acima (operao envolvendo ENCOMIND e AMAZONIA
PETRLEO, conforme esclarecido por GERCIO MARCELINO MENDONA
J UNIOR).
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A seguir, as promissrias acima mencionadas:
___ " ""._NOTAP 9 ~ __ "..
__ l_ <lO _J \lNtIO_~ do ~
01103
""' ... ~-, --------
J UNHO
3.035.021,53
J ?OlSlI I !!.l,"!UI OV E __ "."""
CPFI CNl'J
-----_._,-----
OUA SUAORllEl, TRb lI lllJ fOES. TI lI NTAE CI NCO 11I I .. wm: E CI NCO REAI S E C1NQUSiTA E TRb
"Q~Olt CE NTAVOS ~" "U '.U,U,UU.tU'11 11111"111 E M MOE DA CORRE NTE 0E S l' E P Als
Para\l$Oda
1ll$ !uiao
FllllllCCira
Dlltll de
EmissliO
;J {)f 04 1:1.009
Vencimento .
0910612009
% at Desoontode
Condies Especiais
Alls vencimento cobrar juros de
Nome do SllaldO: ENCOMI ND ARMAZENS GERAlS LTDA
Endere(>: RO<lArq.Hetdi cndia-km 3,5 B ailTO : cimtro
MI UlMpro : Cutnb4 UF : MT '\ ~ ')- \
. LPraa de Pagamento: ClJMm Loal de Cobrana : 1..... <1,,'
CO(:fCPF: 0.1.! ! ! :.! 3 ! .f ! ! O D 1-! O I n~cEst.; _.
I
V alor Trs lI 1ilhl)cs. trinla e fl~?mil, v'llee cinco ~s" cinqllentll e tres <:enta-
por vos lI-)' -lCX-"lI-X-X-X-X-X-lI-lI-lI-X-lI-X-lI:-X-X-X-X-X-x-lI-X-X-X-X-X-X-,J -lI.I-X
Extenso X-X-lI-X-X-lI-X-It-J :-X-lI-lI' X' X' X' X' X-ll"X-X' X-X-X' X-X' lI-lI-X-X-X-lI-11-lI-X-lI
Reronheo(emos) a exatido desta DUPUCATA DE V ENDA MERCANTI L, com
PAUAMENTO na impottllncia llcima que pagarei(_) E NCOl\nND-
EnCqm.lnd.Ltda ouz sua ordem napraa e.~ncimento acima indicados.
liJVCOMIJ'tlD- ENG.COM.IND.LTDA
. CGC :J4.91S.0191./)()(}/.{}8 - lnsc. En. ; 13 .1f J9.829-2
i Rodw;f rq/f ltl"JoJ(elder Cindia, Km ).5 - f lale fiM Lrios
\. 'if i't:()(j5N:970 CaixaPostal f S - CuiaM':' MT
---~._...:.....------------"'
r-
I
1 Em, __ j _--1__
'-------~ ,..
Assinatum do Saeadq
J
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..... _. ... __ . l:!QT~_PROMIS~~ __.... -...__ ... __ .. .....
Nr 02103
__ li!. J UN~ _ _ <lO .2lIOll __
R$ 3.03S.02l1,SS
ou A SUA ORnElol. TRb lIIIl.If6ES. TRlIf1'A E CINCOMIL , VIME E CltICOREA ISE ClJ iQUalTA E TRs
A o0UA 1'fTlA De CENTAVOS........ eu MOEDA CORReHfE D!S Te pAis
.ENCOMINJ) ..ENG.COM.IND.LTDA
CGC:14.tiiHJ29/OO/..fJ8 lnsc. Est, : 13.J09,829.2
DlItade
Emissllo
Para uso da
1ll$i1uiilo
Financeira
..Rod()l/Ia Art/tttte:toijeldw CndiD. K :tl!3.5 - Vale dos Llrios
Cep 78.(}()j-970 CilixaPlNtal /5 Cuiab - MT
30104 I %.009
J
Vendmento
29 I 06/2009
A ssinatura do Saeado
Desconto de % at
Condilles Especiais
A ps vencimento cobrar juros de
~ome do S aeado: ENCOMIND ARMAZE NS GE RAIS L IDA
Endereo: Rod.A rq.l1:clder Caudia-lull 3;$ Bairro:<:mim
Municpio: ClJilJlJ UF: MT
Praa de Pagamento: Culll/w L ocal deCobrana :
CGC/CPF: 03.19'UU/lJlJfJI-jlJ lnst: Est.:
Trs milhes, trintll einoo mil , vinte eclll:o reais e cinqllenta e ~ entll-
vos X-X-lIX-J (-X-X ,._x_x_S_X_J _X_X_x_x-J '_x_X_X_X_I_ll_X_X_X_I_X_ll_X_X_S_x
X-ll-X-X-X-x-x-S-X-X-ll-X-lt-X-lkll-X-l(-X-J -X-ll-X-X-lI-lt-X-X-ll-X-X-X-X-ll-X
Reconbeo(emos) liexatido desta DUPL ICA TA DE VENDA MERCA NTIL . com
. P AGAME NTO na importA neia w;ima quepagarei(ell'los) E NCOMIND-
Eng.Com.lnd.L tda , ou SUB ordem lia pmae venc!mento acima indicados.
l~-',_,_'
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DOIS _ E NOVE
_~"", __ ,*,lIOTA~
OUA_ORDE M. TR!s 1IIL H6ll&, TRlNTA CDICOIIIL . VINTE E CDICOREAJ S E CfHQueH'I'A CEM'AVOS
AQUAtlTtAOE lIUJ t .l Ml " -.-," - i,i *t E MM05DA~E NTe:ne.$TE pN$
ou _
.~--_.,~.~._--
NOTA. P RO mA
_ -- do J l.IUtO do ~
AS 3.03S.02$,50
]
l
Para uso da
Insituiio
Financcint
Data de
Emisslo
l"Mcimento
.291 ()~1200~
Assinatura do Sacadll
at
Valor T~ milhes, trinta e cinco mil, vinte e cInco reais e cinqenta fllavos
por X-X~Xl(-)('x-X-X-X-ll- X-X-X-X_X_X_l(_X_X_X_ll_X_X_X_x_x_x_X,_X_X_X_l_J C'X-X_x
EX!ilIlso X_X_lI_X_X_X_x_X_X_X_1t_ll_l(_l(_ll_ll_a;_X_J _x_X_X_X_ll_X_X_X_ll-l-X-X-X-X-X- X-1
Reconheo{emus) liexaio ~rL lCA TA DE VENDA MF.RCA'NTIL , com
PAGAMENTna im?CJ l1lincia atima que pagattl(emo$). NOOMIND-
~Com.lnd.L tdll ,0\1 _ ordem nll pra~ e ,-cnei!nen\'.) acima tulicallos ..
Condies Especiais
Apoo vtnc~ c.obtar juros de
'!'.5omedo Saado: ENCOMINDARMAZENSOERA1S L IDA
Endereo: Rod,Acrq,Helder Cnndlll-km 3,5 88010 : Cl!I1/I'o
Municpio: Cuillbd UF: MT
Pnta de Pagamento: CUiQ1Jfl L oa! de Cobrana :
CGClCPF: OU97.3:J4I(J1)(}]-$O Insl: Est.:
Oescontnde
1---
I)
1 .~
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I~: -j
I. f
I . '
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[ .... . -,-,_.
. (~ENCOMIND - ENG.COM.IND.Ll'DA
CGC: U.9I5.029f(J{)(JJ-08 Inst:. &t. : J3.109.829-2
I Rodovia Arqute)J{elder COndia. K .m 3,5 VoIe das LI, itlS
! Cer 78,()(}5-970 Caixa Pcs/ol 15 Cuiab - MT
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As promissrias aCIma so representativas de operaes financeiras
realizadas perante aPIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL, conforme se
v no item 13 (tambm apreendido na residncia de EDER MORAES), onde constam,
alm das cpias das aludidas promissrias, os registros da operao emdocumento ( da
mencionadafaet oring, conforme exibido aseguir:
. I pF
Z: IDP ~r~ : . " ~: " : S : 'H: : ; U~" " " ~AO~oP ; 'E . i: lAA~I" " " ''-''-'-
CGC/CP, 1 I
n(1ercco.:. ..
C&P :
P IRAN S OCIE DADE F OME NTO ME RCANTIL LTOA
li 11 L A
F olha . . : 2
DT. Ref. : 3O I04J09
E mlssao: 29104109
_ . . .. _ _ - - __ - - __ - o.'"
Relaclc d.~f1t.ulo~ tnvbdos para ncqtc::lo C"" 30104/09 ----------~ . . __
.. .. . .... __ ..,_..__ ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- ~:::- ~:~- Oil)& valur 'Or1"J1na1 OU . /Ad. . Val. y.:slor t.1b~ud- o
~~~~ - ~~~:::~ ~:_- - - - - - - ~::_~~- ~:~~~: ~- _ . ._ . . - - _ . . - - - . . _- _.... - - - - - - - - - - - _ . . - - - _ - . . . . . ;~~;~:;;;~;~- _ . . _ ; ; ~~; : ; : ;:- - ~- ; ~~~;~~ ~; : ~; .
~: : ~: : ~ ~~: : ; : ~: : : : : : ; ~: ; : E ~: : : : : : : :: : ~: : ~: : : : : : : :~~~: : ; ~: : : : : : ; ~: ~
1000, 003 CLlt:Nt"E"OlvtRSOS .. . _. . __ .. __.... - _ . - - :- ;- - - .. - - - - - -
________ _ . ..... _ .. - - - ..- - _ .- - - . - - - - - - - - - - - - - - .- ...- - - - .- .- - - .~;:;~.. 9.1 O~. 016, S6 1.053.983. &! O!>1.093, 01
_ . . - _. . . . . . . - - - _ . . - . . - _ . . . . . . - _ . . - _ . - . . - - - - - - - - - - - - - _ . . . . . . . . . . . . - - - . -'" . . - - _ . - _. . . . . . . . - -
'l'itolos Di
Q'ui,lnt1dade de ci t.ulo~............. : 3
Valo!: de fillce dos ~lt:uJ;Q~ . :
Valor dlll! COr.pE'1 (t>lterofleialJ ...... ~:
v.lo~ do A4- Valocfo'llll ,. ~
valor dali Dtt$p. Banc.t:1a$ .............. :
1)oap.
Abatillle'lt,oS ............ ,.
OutrCHl' ec6d1 tOl!t , :
Outro. D6bitos .......... , ...... :
v.,1,oZ: Se. : ): I: po. tOl: t I
lRJ\F 51 Ad- Valo.re1:l :
Da.e (PIS(COTlN$/CSLLl SI l',- Vatorem Acu.. ~
b,j)osto RetLdo em:Outras OpcraCl)es .. 1
Valor do lftlpoato Reti40 Notit. OperaCio :
Prov6vel LiquidO C L1beJ'&.r ... :
Vlor do IOF 6Db~ Il ~per&Ao . :
Valor do MieioftAl do IOf . ~
V.lor do 'Liquido Pa9_r ao CONTR?t. " " TE . t
Valot dI! ]SSQN ..... ~.......... :
9.105.016.56 (NI
1.044.818,11'7 (- )
9.105.08 {)
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20,614.92 1-)
30.594.61 t }
8.000.000,00 (I)
01 -
r
!
I
Cpias de todas as promissrias apreendidas (Item 79 do Auto de
Apreenso referente busca realizada na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
compem o Anexo 6, juntamente como item 13supra referido.
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2.2. Gesto fraudulenta deinstituio financeira
2.2.1.
Conforme consignado no Relatrio Preliminar nO3, entre outubro de
2009 e dezembro de 2010, LUIS CARLOS CUZZIOL, na condio de
Superintendente do Banco Industrial e Comercial S/A - BICBANCO, em
associao comeno interesse de EDER DE MORAES DIAS (epessoas emnome
das quais este ltimo agia), concedeu emprstimos fraudulentos (simulados) que
totalizaram, pelo menos, R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais), empresa
COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA., a qual foi usada como
pessoa jurdica interposta com o fim de ocultar os verdadeiros destinatrios dos
recursos efins emque seriam empregados.
Conforme relatado aseguir, h indcios deque as operaes fraudulentas
(emprstimos emovimentaes decontas), emrazo dos valores envolvidos, edetalhes
das transaes, foram praticadas, ainda, com o conhecimento e no interesse de
BLAIRO BORGES MAGGI (ex-Governador do Estado e atual Senador da
Repblica), emnome de quem EDER DE MORAES DIAS supostamente operava.
As operaes ocorreram, tambm, com conhecimento e autorizao de SIL VAL
DA CUNHA BARBOSA (atualmente Governador do Estado de Mato Grosso).
Outracircunstncia queemergedanarrativa osuposto conhecimento das fraudes - e
autorizao para que fossem levadas a cabo - por parte de JOS BEZERRA DE
MENEZES, conhecido como "Binho", Presidente do BICBANCO, o qual teria
ordenado ao Superintendente da instituio bancria em Mato Grosso, LUIS
CARLOS CUZZIOL, que "atendesse atodas as necessidades financeiras deEDER
MORAES".
Ainda no contexto do crime degesto fraudulenta, evidenciou-se que, em
fevereiro de 2011, valendo-se do mesmo modus operandi, LUIS CARLOS
CUZZIOL anuiu a concesso de emprstimo simulado - tambm em nome da
empresa COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA - cuja verdadeira
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finalidade era o "levantamento" da quantia de R$ 3.000.000,00 (trs milhes de
reais) para o Deputado Estadual J OS GERALDO RIVA. Conforme demonstrado
mais adiante, os valores decorrentes dessa transao foram retirados da conta da
AMAZONIA PETROLEO mediante transferncias para contas de empresas
interpostas indicadas pelo citado Deputado Estadual.
Considerando-se a forma emque o ocorreram as operaes eos fins a que
se destinavam, foram indiciados nestes autos, pela prtica dos crimes de gesto
fraudulenta de instituio financeira, tipificado no art. 4
0
da Lei 7.492/86, EDER
DE MORAES DIAS, LUIS CARLOS CUZZIOL e GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR.
Pela forma como o dinheiro saa das contas da COMERCIAL
AMAZNIA DE PETRLEO LTDA, detalhada na sequncia, bem como a forma
como se davam os pagamentos, as pessoas acima referidas incidiram, ainda, na prtica
do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 10 da Lei 9.613/98. Foram
indiciados, outrossim, como incursos no tipo emquesto.
2.2.2.
De acordo comGERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR:
(...) QUE outro fundamento de convico do Depoente, de que
EDER MORAES falava em nome de BLAIRO MAGGL foi quando EDER
MORAES convenceu o Depoente a tomar emprstimo do Bic Banco, pela
Amaznia Petrleo, sem qualquer necessidade financeira por parte desta
empresa, mas sim para obter o dinheiro do emprstimo e repassar diretamente
a EDER MORAES; QUE o Depoente desconfiou quando foi recebido pelo
Gerente do Bic Banco, Sr. LUIZ CARLOS CUZIOLL que realizou emprstimo
de cerca de R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais) sem exigir qualquer
garantia real, salvo a assinatura do Depoente como avalista; QUE o Depoente
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esclarece que, antes deste pedido de emprstimo, no tinha conta corrente ou
mesmo qualquer relacionamento financeiro com esta instituio; QUE outra
circunstncia que causou estranheza ao Depoente, que a empresa Comercial
Amaznia de Petrleo tinha apenas dois anos de funcionamento; QUE, diante
de todos os elementos narrados acima, e, aps iniciado certo convvio com o
Gerente do Bic Banco, Sr. LUIZ CARLOS CUZIOLI, por meio da realizao de
outros emprstimos, inclusive, o Depoente perguntou "qual o motivo da
facilidade dos emprstimos?"; QUE o Gerente do Banco respondeu ao
Depoente que BLAIRO MAGGI teria conversado com BINHO, um dos
proprietrios do Bic Banco, cuja orientao emitida por BINHO ao Bic Banco
de Mato Grosso, era de que atendesse a todas as necessidades financeiras de
EDER MORAES; (..)
As operaes fraudulentas em questo - que, sem dvida, so conexas
com o crime de operao ilegal de instituio financeira, j que, ao mesmo tempo, a
AMAZNIA PETROLEO serviu pra o fluxo devalores no interesse deterceiros, como
se instituio bancria intermediria fosse - esto materializadas em documentos
apreendidos na sede da Comercial Amazonia de Petrleo Ltda., cujas cpias integram o
Item 5do Auto de Apreenso n 30012013 - SRlDPF/MT Anexo ao relatrio 3, edentre
os quais se encontram: Cdula de Crdito Bancrio n 1072183, datada de
14/10/2009, tendo como emitente COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO
LTDA e valor mutuado R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais); Cdula de Crdito
Bancrio n 1080477, datada de 22/12/2009, tendo como emitente COMERCIAL
AMAZNIA DE PETRLEO LTDA e valor mutuado R$ 5.500.000,00 (cinco
milhes e quinhentos mil reais); Cdula de Crdito Bancrio n 1125761, datada de
21/12/2010, tendo como emitente COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO
LTDA e valor mutuado R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais);
Cdula de Crdito Bancrio n 1131607, datada de25/02/2011, tendo como emitente
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA e valor mutuado R$
3.000.000,00 (trs milhes de reais).
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Tais documentos foram referenciados na oitiva, conforme sev aseguir:
(...) QUE exibida ao Depoente a cdula de crdito bancrio n
1072183 apreendida no item 5do Auto de Apreenso n 300 na sede da
empresa Comercial Amaznia Petrleo, reconhece que se trata do emprstimo
obtido perante ao Bic Banco pedido e para EDER MORAES; QUE o
depoente reconhece ainda a Cdula de Crdito apreendida no mesmo item n
1080477 de dezembro de 2009, como sendo outro emprstimofeito perante o
Bic Banco pedido e para EDER MORAES no valor de R$ 5.500.000,00
(cinco milhes e quinhentos mil reais); QUE reconhece ainda a Cdula de
Crdito apreendida no mesmo item de n 1125761, no valor de R$
3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais) de 21 de dezembro de 2010,
como sendo mais um emprstimofeito pedido e para EDER MORAES; QUE
estes emprstimos eram feitas no interesse de EDER MORAES, apenas
utilizando a conta do Depoente, que no recebia nenhuma remunerao sobre
esta operao; QUE estas operaes foram liquidadas pelo prprio EDER
MORAES diretamente ao Bic Banco, sem qualquer participao do Depoente;
QUE o Depoente declara que todas as transaes de emprstimo tomadas
perante o Bic Banco noforam em seufavor ou de sua empresa, em todas elas
emprestou seu nome e sua conta corrente em favor e pedido de EDER
MORAES e JOS GERALDO RIVA, sendo, em relao a este ltimo apenas
por uma vez, no valor de R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais), em 25de
fevereiro de 2011, Cdula de Crdito nO1131607; QUE o Depoente no
reconhece a movimentao de R$ 31.000.000,00 perante o Bic Banco como
sendo uma movimentao financeira em seu favor; QUE o Depoente apenas
reconhece uma conta corrente que efetivamente ele abriu perante o Bic Banco
a de n 5570 na Agncia 24, sendo esta a que abriu para recebimento do
emprstimo realizado em 14de outubro de 2009 no valor de R$ 2.975.058,18
(dois milhes, novecentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e dezoito
centavos), como dito, pedido e emfavor de EDER MORAES; (..)
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Evidenciou-se que a conta era de fato manejada por e no interesse
de EDER DE MORAES com a participao direta do Superintendente da
Instituio LUIS CARLOS CUZZIOL, tendo se operado a abertura de contas
para fluxo de valores para fins diversos - mas jamais como verdadeiros
emprstimos no interesse das atividades regulares da rede de postos de
combustveis COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA. EDER DE
MORAES, com conivncia de LUIS CARLOS CUZZIOL (sem o qual tais
operaes no teriam vingado), chegava a repactuar os emprstimos simulados
quando no conseguia sald-los, conforme se infere das declaraes prestadas pelo
prprio GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR:
(..) QUE o Depoente apenas forneceu documentos para
abertura de conta corrente em uma nica oportunidade, sendo esta a indicada
na operao acima, que as demais contas abertas na sequncia em seu nome,
no foram realizadas pelo Depoente; QUE o Depoente no se recorda de ter
assinado uma cdula de crdito ou uma operao especifica no valor de R$
9.614.163,44; QUE no sabe afirmar com certeza do que se trata, mas
possvel que tenha sido fruto de uma repactuao dos emprstimos anteriores;
QUE o Depoente, por vezes, recebia comunicaes do Banco Bradesco,
referente s contas efetivamente utilizadas pelo Comercial Amaznia Petrleo,
informando que havia restries lanadas pelo Bic Banco, como por exemplo
impedimento para renovao do limite; QUE o Depoente, ao receber as
informaes do gerente do Banco Bradesco, entrava em contato imediatamente
com EDER MORAES solicitando que resolvesse o problema, pois estava
atrapalhando as atividades financeiras do posto; QUE o Depoente, aps entrar
em contato com EDER MORAES reclamando da situao, as restries eram
levantadas; QUE EDER MORAES relatava ao Depoente que "iria dar o
tombo ", no sentido de prorrogar o pagamento da dvida com uma nova
repactuao; QUE possvel que uma destas repactuaes tenha sido
assinadas pelo Depoente, mas sempre a pedido de EDER MORAES; QUE,
questionado ao Depoente sobre a existncia das seguintes contas correntes
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>/
. o
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"
7030, 6688, 6009, 5584, 5561 e 5570, o Depoente reconhece apenas uma nica
conta, em que foi recebido o primeiro emprstimo em 14de outubro de 2009,
no valor de R$ 2.975.058,18, na conta 5570, mas no descarta a possibilidade
de, no ato da abertura de conta corrente, ter assinado algum documento que
possibilitasse a abertura das demais; QUE o Depoente registra que no confia
no Bic Banco, tanto que solicitou e, com muita insistncia, conseguiu o
encerramento da conta corrente, demonstrado que, nestas, havia apenas a
circulao e dinheiro referente emprstimo,' (..)
Essa movimentao intensa que constitui a materialidade do crime de
gesto fraudulenta pode ser verificada na quebra de sigilo bancrio deferida nos autos,
conforme extratos das contas da COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
no BICBANCO, ateor do Anexo 8. Importante observar que nas referidas contas, todas
mantidas no BICBANCO, entre crditos e dbitos, foram movimentados mais de R$
65.000.000,00 (sessenta ecinco milhes dereais):
Quantidade deregistros selecionados: t 70 I
Ordenao:
Dbito: 65.635.950,39 Crdito: 65.166.765,78 Outros: 0,00
---------------
No mesmo anexo possvel identificar as operaes de emprstimo
acima citadas, bem corno urna das provveis operaes de repactuao, no valor de R$
9.614.163,44 (nove milhes, seiscentos e quatorze mil, cento e sessenta e trs reais e
quarenta equatro centavos), conforme ilustrado aseguir:
Conta
1
1::l~1.:l~1 Histrico I Documento c~~7~~~~~i:~~,
______L::J~D~______ Bco-Ag-Conta
0
,------,,--------,0 09.001.879/0001-60
213- TRANSFERENCIA COMERCIAL
14/10/2009 2.975.058 18 C transferncia MUTUO PLUS I AMAZONIA OE
entre contas PETROLEO LTOA
320-24-481005584
' -------' ' ---------'
320-24-141005570
(Conta Corrente)
COMERCIAL
AMAZONIAOE
PETROLEO LTOA
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(...)
320-24-141005570 (Conta
Corrcntc) COMERCIAL
AMAZONIADE
PETROLEO LTDA
(...)
320-24-141005570 (Conta
COITente) COMERCIAL
AMAZONIADE
PETROLEO LTOA
(...)

213-
22/12/2009 5.462.55421 C transferncia
entre contas

213-
3//03/2010 9614. 163,44 C transferncia
entre contas
TRANSFERENCIA
MUTUOPLUS
TRANSFERENCIA
MUTUOPLUS
~
09.001.879/0001-60
COMERCIAL AMAZONIA
I DE PETROLEO LTDA 320-
24-481006009
~
09.001.879/0001-60
COMERCIAL AMAZONIA
I DE PETROLEO LTOA 320-
24-481006688
320-24-141005570 (Conta COlTCnte)
COMERCIAL AMAZONIA DE
PETROLEO LTOA
(...)
320-24-141005570 (Conta COITcnte)
COMERCIAL AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA
2.2.3.
22/12/2010 3.460.02335 Q 207- 't' /fi . t IUBMUTUo11125761310
I J empres Imo manclamen o O
25/02/2011
1
2.977.530.00 ~ 207- 't' /fi . t ILIBMUTUo1113160751~
empres Imo manclamen o
'--_--1'---__ --'
Q uanto operao de mtuo realizada em 25/02/2011 - realizada para
atender as necessidades financeiras do Deputado Estadual J OS GERALDO RIVA -
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, no dia 28/02/2014, esclareceu
detalhes relevantes quanto configurao dos delitos de gesto fraudulenta e lavagem
de dinheiro e, ainda, envolvimento de pessoas do alto escalo do Governo do Estado de
Mato Grosso:
(..) QUE questionado ao Depoente a respeito de uma
liberao de mtuo de n 136075, no dia 25/02/2011, no valor de R$
2,977,530,00 na conta 141005570, Agncia 24, BIC BANCO, em nome da
COMERCIAL AMAZNIA DE PETROLEO, o Depoente reconhece o
emprstimo solicitado por si, porm esclarece que o Deputado RIVA
convenceu o Depoente a tomar emprstimo em nome de sua empresa
COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO para levantar a quantia de R$
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/
o
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3.000.000,00 que deveria ser repassada a RIVA pelo Depoente como
emprstimo; QUE aps os descontos de tarifa bancria, o valor depositado na
conta do Depoente foi de R$ 2.977.530,00 no dia 25/02/2011 e, no prprio dia
e dia seguintes, tratou de transferir o recurso s empresas indicadas pelo RIVA
a saber: SUPERMERCADO MODELO LTDA, TED n 326, no dia 25/02/2011,
no valor de R$ 1.450.000,00, JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTD, documento n 290, de 28/02/2011, no valor de R$ 184.552,00, BAGGlO
E ClA LTDA, trs TED's de n 294, 302 e 298, todos no dia 28/02/2011, com os
seguintes valores R$ 200.000,00, R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00; QUE
tambm transferiu para uma conta conta do COMERCIAL AMAZONIA DE
PETROLEO, n 1700502, Agncia 504, Banco 237 (Bradesco), o TED n 330,
de 25/02/2011, no valor de R$ 602.400,00, cuja finalidade dessa transferncia
para si era para abater parte do conta corrente do sistema de emprstimo
operado por RIVA; QUE pelo que o Depoente se recorda, a empresa BAGGlO
E ClA LTDA foi responsvel pela construo da antena de transmisso
localizada no ptio da ALlMT,o QUE o Depoente conhece a empresa BAGGlO
&ClA LTDA tendo por nome MULTIMETAL;
Conforme narrado, mais uma vez, o mtuo no se destinava de fato
empresa de GRCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, mas ao Deputado
Estadual J OS GERALDO RIVA. As transferncias subsequentes, comprovadas pela
quebra de sigilo bancrio, a empresas indicadas por este ltimo reforam tais indcios,
conforme sev aseguir:
320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
207-
COMERCIAL 25/02/2011 2977.530.00
C emprstimo/financiamento
LlB.MUTUO 1316075 -
AMAZONIADE
PETROLEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
00.949610/0001-36
Corrente)
D l20-transferncia
TED-E 08
SUPERMERCADO
COMERCIAL 25/02/2011 1450000,00 DIFERENTE 326
AMAZONIA DE
interbancria (DOC, TED)
TlTULARIDAD
MODELO LTDA 237-
PETROLEO
2647-500003
LTDA
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J
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320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
l20-transferncia
TED-E 08 05 771305/000 l-I O
CO MERCIAL 28/02/2011 200000,00 D
interbancria (DO C, TED)
DIFERENTE 294 BAGGIO E CIA LTDA
AMAZO NIA DE TlTULARIDAD 389-19-20649414
PETRO LEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
l20-transferncia
TED-E 08 05.771305/0001-10
CO MERCIAL 28/02/2011 300000,00 D
interbancria (DO C, TED)
DIFERENTE 298 BAGGlO E CIA LTDA
AMAZO NIADE TlTULARIDAD 341-288-807100
PETRO LEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta 01965.527/0001-13
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 J VP FACTO RING
CO MERCIAL 28/02/2011 184.552,00 D
interbancria (DO C, TED)
DIFERENTE 290 FO MENTO
AMAZO NIADE TITULARIDAD MERCANTIL LTD
PETRO LEO 237-1966-131806
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 05.771305/0001-10
CO MERCIAL 28/02/2011 200.00000 D DIFERENTE 302 BAGGlO E CIA LTDA
AMAZO NIADE
interbancria (DO C, TED)
TITULARIDAD 237-1966-149713
PETRO LEO
LTDA
oprprio GERCIO MARCELINO MENDO NA J UNIO R seespantava
com afacilidade comque os emprstimos eramconcedidos para sua empresa:
() QUE a/aGilidade com que o BANCO BIC liberava emprstimos ao Grupo
Poltico, por meio do Depoente, causava espanto;()
Dentre os documentos apreendidos na sede da CO MERCIAL
AMAZO NIA DE PETRLEO LTDA (Anexo 7) est uma carta da AMAZNIA
PETRLEO dirigida ao ento Presidente da Assemblia Legislativa, Deputado J O S
RIV A, datada de 22/02/2011, na qual solicitado que todos os pagamentos referentes
ao contrato mantido entre a ASSEMBLIA e o referido posto (fornecimento de
combustvel para atendimento de frota) fossem creditados, exclusivamente, emuma das
contas da empresa no BICBANCO . Para melhor ilustrar, colacionamos, a seguir,
imagem do referido documento, desde j com destaques em um visto aposto em seu
canto inferior direito:
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C~l &l l l tl l l d,'l (jt~ {l <l ~Ul rf i ji t<; l e ql l c N :l l l l i I 'l $ l l l U"'\\ t%1t%oondk%'l !,I I l f \) l ttl f umpri f f 1l l l 1nR .~
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GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR narrou o seguinte em
relao atal documento:
(..) QUE exibida ao Depoente a comunicao feita pela AMAZONIA
PETROLEO em 22/02/2011 ALlMT, documento este apreendido no Item 05
no Auto de Apreenso 300/2013, o Depoente informa que este foi um
documento confeccionadopelo prprio Depoente a pedido do Deputado RlVA;
QUE segundo informadopelo Depoente pelo Deputado RlVA este teria tratado
do assunto com gerente LUIZ CARLOS CUZZIOL do BIC BANCO e teriam
decidido que esta Carta de Domiclio Bancrio seria necessria para o
emprstimo; QUE o Depoente esclarece que apenas imprimiu e assinou o
documento, mas que a minuta j estava pronta, no sabendo quem foi o
responsvel pela redao; QUE o Depoente levou o documento assinado para
o Deputado RlVA em seu gabinete (ALlMT) no dia 22/02/2011, tendo o
Deputado RlVAficado com o documento e responsvel por pegar a assinatura
do Governador SILVAL BARBOSA, porque era uma exigncia do BIC
BANCO; QUE possivelmente, por essa razo o emprstimo somente foi
liberado no dia 25/02/2011, j que dependia do "visto" do Governador
SILVAL BARBOSA neste documento; QUE o Deputado RlVA entregou ao
Depoente no interior da AL/MT para que este apresentasse perante o BIC
BANCO para fins de emprstimo; QUE quando o Depoente esteve com o
Gerente LUIZ CARLOS CUZZIOL, do BIC BANCO, para entregar o
documento, questionou a suposta assinatura do Governador SILVAL
BARBOSA na referida Carta, porque a assinatura lhe parecia estranha e o
Depoente j a conhecia; QUE no entanto LUIZ CARLOS CUZZIOL confirmou
ao Depoente que esteve com o Governador SILVAL BARBOSA, e este ltimo
teria confirmado a autorizao para liberao; QUE o Depoente confirma que
este emprstimo feito a pedido de RlVA e com visto do Governador SILVAL
BARBOSA objeto da cdula de crdito nO 1131607, no valor de R$
3.000.000,00, com data de 25/02/2011 e se encontrava dentro de um envelope
apreendido no Item 05 do Auto de Apreenso n 300/2013; (..)
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Os fatos narrados, assim, confirmam que as operaes fraudulentas
ocorriam com o conhecimento e autorizao de LUIS CARLOS CUZZIOL,
frente do BICBANCO em Mato Grosso (e, tambm, diga-se de passagem, de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA - detentor de foro por prerrogativa de funo e, por
isso mesmo, no indiciado nestes autos - circunstncia que sedepreende da necessidade
de seu visto no aludido documento).
2.2.4.
Em outra passagem, GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR
contextualiza o esquema de crimes financeiros, revelando a conexo entre a gesto
fraudulenta e a operao ilegal de instituio financeira, bem corno, ainda que de
relance, urna das finalidades dos recursos obtidos - alimentar o que EDER DE
MORAES chamava de "SISTEMA":
(..) QUE o primeiro contato do Depoente com EDER
MORAES surgiu no episdio j relatado do primeiro emprstimo feito
ao vice-governador SILVAL BARBOSA, quando este o procurou na sua
empresa Globo Fomento, em Vrzea Grande, e que, aps o Depoente ter
aceito emprestar o dinheiro solicitado, a execuo do emprstimo, no
sentido de entrega de cheques na forma combinada, passou a ser com
EDER MORAES; QUE a periodicidade de contato com EDER MORAES
era uma mdia de uma ou duas vezes ao ms, por telefone, seja
diretamente por EDER MORAES ou por este utilizando-se de sua
secretria, da Secretaria de Fazenda, chamada MRCIA; QUE regra
geral, os encontros ocorriam no gabinete de EDER MORAES na
SEFAZ/MT; QUE grande parte destes encontros e negcios ocorreram
quando EDER MORAES era Secretrio de Estado de Fazenda, na
gesto do governo de BLAIRO MAGGI; QUE os negcios relatados
acima se referem a pedidos de emprstimo, prorrogao de pagamento,
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e pagamento de contas, alm de pedir para usar a empresa Comercial
Amaznia de Petrleo para fins de solicitao de emprstimo perante o
Banco Bic, sem que o recurso levantado fosse utilizado em favor da
empresa; QUE o Depoente entregava em mos de EDER MORAES
cheques cujo emitente e nominal seria a Comercial Amaznia, e que,
algumas vezes, EDER MORAES dizia que o dinheiro seria utilizado
para "compromissos que ele tinha com o sistema ", e que o Depoente
entendia como "sistema" o ncleo poltico do estado de Mato Grosso;
QUE embora EDER MORAES nem sempre especificasse a ,finalidade
dos recursos levantados com o Depoente, este sabia que estava fazendo
algo errado, tendo em vista os valores movimentados; QUE o Depoente
sentia-se amarrado a EDER MORAES, pois no conseguia se
desvincular da realizao de novos emprstimos, vez que, para receber
uma parte do conta corrente (saldo devedor), EDER MORAES o
convencia afazer novos emprstimos para baixar o saldo devedor; QUE
EDER MORAES, muitas vezes procurava o Depoente e o convencia a
fazer o emprstimo perante o Bic Banco justamente para que parte do
valor levantado dos recursos fosse utilizado para saldar parte da dvida
do conta corrente e, a outra parte, era entregue a EDER MORAES em
cheques tendo como emitente e nominal Comercial Amaznia de
Petrleo, fazendo uso destes; QUE o acordo entre o Depoente e EDER
MORAES era de que este ltimo seria o responsvel por quitar a dvida
do emprstimo perante o Banco Bic; (..)
2.3. Lavagem de dinheiro
2.3.1.
No que tange aos atos de operao clandestina de instituio financeira,
verifica-se que, emdiversas ocasies, o processo de dissimulao do destino enatureza
das operaes era concomitante aos atos executrios dos crimes antecedentes com os
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qUaiS se relacionava. Tais processos restaram identificados tanto nos atos de
emprstimos - quando, ora eram emitidos diversos cheques comendosso embranco em
valores fracionados (prtica conhecida como estruturao ou smurjing), ora eram
indicadas contas de pessoas fsicas ou jurdicas interpostas para recebimento das
quantias tomadas perante GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR - quanto
nos pagamentos de tais emprstimos, ocasio em que eram feitos por meio de pessoas
interpostas (a exemplo de TOCANTINS ADVOCACIA eENCOMIND). Quanto aesta
ltima, o processo de lavagem se consubstanciou, tambm, nos negcios simulados j
identificados supra (simulao de aquisio de combustvel sob a forma de
compra/venda antecipada).
2.3.2.
Alm desses diversos atos que configuram lavagem de dinheiro, foram
identificados atos praticados com o escopo de branquear os recursos obtidos
ilicitamente por EDER DE MORAES DIAS, em seu prprio interesse, isto , alm
daqueles atos identificados acima, dos quais participou diretamente, mas que atendiam
ainteresses das pessoas emnome das quais agia.
Com efeito, no curso das investigaes, foram identificadas
transferncias de recursos feitas para apessoa jurdica LAURA TEREZA DA COSTA
DIAS ME, CNPJ N 01.213.596/0001-70, a partir das contas da empresa GLOBO
FOMENTO LTDA, de GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR e CLAUDIO
FERNANDO MENDONA, conforme excertos abaixo (fonte SIMBA):
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S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
S E RVIP P BLICO F E DE RAL
MIN.IS TE RIO DA J US TiA
DE P ARTAME NTO DE P OLIcIA F E DE RAL
rrtular (CP F ICNP J - Nome): 04.997.31210001-72 - GLOBO F OME NTO l TOA
Representante legal: 3S 3.742.851-68 - GE RCIO MARCE UNO ME NDONCA J UNIOR
Represenlante 453.171.511-04 - CLAUDIO F E RNANDO ME NDONCA
Banco: 237 - BANCO BAADE S CO S /A
Agncia: 1263 - VARZE A GAANDE -CTO. (VARZE A GAANOE IMT)
Con1a: 645958 (Coma Corrente) Data de Abertura: 2410312006
Movimenlo: 1110412006- 1310512011 Crditos (R$) " 104.453.253,39
Dala de E ncerramento: 0810912011
~blos (R$) '" 104.453.253.39
241m09 120 TE D.TRANS F E LE T DIS P ON
2 2 1 0 2 1 2 0 1 0 1 2 0 T E l ) . T R A N S F E l E T O I S P O N
5 5 4 1 3 4 4 5 . 5 0 0 , 0 0 O 0 1 1 1 3 , 5 9 6 1 0 0 0 1 . 1 0 LAURA T COS TA DIAS ME
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O 0 1 . 2 1 3 . 5 9 6 / 0 0 0 1 . 1 0 L A U R A T E R E Z A D A C O S T A M E
Titular (CP F ICNP J - Nome): 04.991.312/0001-72 - GLOBO F OME NTO UOA
Representante legal: 383.742.1151-68 - GE RCIO MARCE UNO ME NDONCAJ UNIOR
453111.511-04 - CLAUDIO F E RNANDO ME NDONCA
Baneo: 237 - BANCO BAADE S CO S IA
Agncia: 1263 - VARZE A GRANDE -CTO. (VARZE A GRANDE J MT)
Conla: 654000 (Coma Corrente) Dala de Abertura: 17J ll1J 2007
Movimento: 19J 1l1J 2001- 271lJ 612012 Crditos (R$}'" 79.576.036,44
Dala de E ncerramento: 2010312013
Dbitos (R$) " 79.576.036,44
0 8 ! 0 7 ! 2 0 0 9 1 2 0 T E l ) . T R A N S f E l E T D I S P O N
2 8 l O 8 J 2 O O 9 1 2 0 TE f ).TRANS F E LE T OIS P ON
1 6 1 1 1 1 2 0 0 9 1 2 0 TE D.TRANS F E lE T OIS P ON
200112010 120 TE O.TRANS F E lE T OlS P ON
1 1 1 0 3 1 2 0 1 0 120 TE O.TRANS F E LE T DIS P ON
9 3 1 1 B 6
6 9 7 5 4
4 5 1 5 4 8
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 O 0 1 . 2 1 3 , 5 . 1 . 7 0 L A U R A T E R E Z A D A C O S T A D I A S
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 0 1 1 1 3 . 5 9 M J O O 1 . 7 0 L A U R AT COS TA ME
1 0 . 0 0 0 , 0 0 O 0 1 . 2 1 3 , S s a m l 1 . 1 0 LAURA T COS TA DIAS ME
100.000,00 O 01.213,59510001.70 LAURA TE RE ZA COS TA D1AS ME
50.000,00 O 0 1 2 1 3 , 5 . 0 1 . 7 0 LAURA TE RE ZA DA COS TA DIAS
A s tra ns f erncia s , rea l iza da s entre junho de 2 0 0 9 e f evereiro de 2 0 1 0 ,
tota l iza va m R $ 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 (quinhentos es es s enta ecinco m il rea is ) .
L A U R A T E R E Z A , pes s oa ento des conhecida no contexto da
inves tiga o, com pa receu no dia 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , pa ra pres ta r es cl a recim entos a cerca da s
tra ns a es f ina nceira s identif ica da s , oca s io em que, a pes a r de ter conf irm a do s ua
condio de repres enta nte l ega l da em pres a em tel a , m a nif es tou des conhecim ento de
inf orm a es bs ica s s obre s ua em pres a , is to , a tivida de de s em penha da , l oca l de
f unciona m ento e res pons vel pel a a dm inis tra o.
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A partir dessa otiva, onde restou evidenciado que LAURA TEREZA
estava sendo utilizada como "laranja", foram empreendidas diligncias a fim de obter
informaes acerca da pessoa que a estaria usando como tal. Nesse contexto, foram
obtidas as seguintes informaes:
A empresa LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - ME, CNPJ
01.213.596/0001-70, conforme extrato do Cadastro Nacional deEmpresas, aseguir, est
registrada emum endereo residencial (Condomnio Florais Cuiab) etem como objeto
eventos emgeral:
Fonte: Cadastro da J unta Comercial do Estado do Mato Grosso
Nmero: SN
Bairro/Distrito: CONDOMINOS FLORAIS CUIAB
UF: E-maU:
MT
Logradouro: RUA DAS BETUNIAS
Complemento: LOTE 15 E 16 , QDA 19
Munlciplo: CUIAB
,iW "
ARTES Ct::NICAS, ESPETCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES - PRODUO DE ESPETCULOS DE SOM E LUZ,
SHOWS PIROTCNICOS, EVENTOS ARTlsTICOS AO VIVO.
PRODUO DE ESPETCULOS ARTisTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS.
ATIVIDADES DE GRAVAO DE SOM E EDiO DE MSICA.
2.3.3.
As circunstncias comearam a ser esclarecidas quando, aps a oitiva,
procedeu-se anlise dos documentos relacionados a LAURA TEREZA DA COSTA
DIAS, encontrados na sede da empresa Comercial Amaznia de Petrleo Ltda.., apartir
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dos quaIS foi possvel identificar por quem seu nome e empresa estariam sendo
utilizados.
Os documentos emquesto compem o item 17do Auto deApreenso n
300/2013, referente ao material apreendido na sede da Comercial Amaznia de
Petrleo:
=> Item 17- Pasta transparente contendo documentos referentes compra evenda
de fundo de comercio celebrado entre Comercial Amaznia de Petrleo Ltda e
Posto Santa Carmem Ltda;
A pasta continha diversos documentos em seu interior, parte deles
referentes aquisio do Posto Santa Carmem Ltda., CNPJ 05.121.307/0001-64, pela
empresa Comercial Amaznia de Petrleo, pelo valor, declarado no contrato, de R$
1.000.000,00 (um milho de reais). Destacamos o contrato que consubstancia a
referida transao, que datado de28 de agosto de 2013.
O Posto Santa Carmen Ltda tem como scios: a) LAURA TEREZA DA
COSTA DIAS, CPF 427.884.711-49 eb) EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, CPF
036.432.691-37. Este ltimo, nascido em08/09/1995, filho de EDER DE MORAES
DIAS e Laura Tereza da Costa Dias. Eder de Moraes Dias J unior, atualmente, conta
com 18anos de idade.
o referido posto de combustveis, conforme a stima alterao
contratual/consolidao (cuja cpia tambm consta da pasta apreendida), tinha como
scios BRUNO BORGES e KAROLINE MONTEIRO DIAS PEREIRA BORGES,
os quais, nesse ato, transferiram suas cotas - retirando-se da sociedade na seqncia -
aos dois scios acima citados (Laura Tereza eEder J unior). A alterao foi registrada na
J unta Comercial em27/05/2013. Na poca da alterao, Eder de Moraes Dias J unior era
menor, efoi assistido, no negcio, por sua me, Laura.
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DE LE GACIA RE GIO NAL DE CO MBATE AO CRIME O RGANIZADO
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Especificamente sobre atransao (73 alterao contratual do Posto Santa
Carmem), consta do documento que Laura Tereza da Costa Dias adquiriu 597.000 cotas
(totalizando 99.50% do capital social), no valor de R$ 597.000,00 (quinhentos e
noventa e sete mil reais). Eder de Moraes Dias J unior adquiriu 3.000 cotas (0.5%), no
valor de R$ 3.000,00 (trs mil reais).
Trs meses depois de adquirir o Posto Santa Carmem, por R$ 600.000,00
(considerando-se o valor de aquisio das cotas de capital social), Laura Tereza da
Costa Dias, scia administradora da empresa (que de fato pertence a EDER DE
MORAES DIAS), vendeu o fundo de comrcio (leia-se: oposto) Comercial
Amaznia de Petrleo, representada por Gercio Marcelino Mendona J unior.
Nesse processo, EDER DE MORAES aumentou seu patrimnio, mediante uma
operao devenda de fundo decomrcio realizada emnome de sua esposa.
Identifica-se acima uma sequncia de atos de lavagem - primeiro, a
aquisio de posto de combustvel em nome de terceiro, laranja (in casu, LAURA
TEREZA DA COSTA DIAS), a fim de dar aparncia lcita a recursos obtidos por
meio ilcito, conforme indcios carreados aos autos (recursos originrios de crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo operao ilegal de instituio
financeira egesto fraudulenta de instituio financeira, conexos, ainda, com casos
de desvios de recursos pblicos com o escopo de quitar os emprstimos; o segundo,
na sequncia, consubstanciado na venda do fundo de comrcio, distanciando os
recursos, cada vez mais, de sua verdadeira origem.
A segUIr, colacionam-se a prImeIra e ltima pgina do contrato em
questo, digitalizado, contendo as informaes essenciais:
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DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS . DE LE F IN
ITEM
17
CONTRAIO DE COMP M E V Il N D A DE F UNOO DE COMmc!O,. QUE CE LE BRAM E NTRE SI
COME BCIALAMWIA oepmLE o LIDA. E P OS TO S AtrrA CA Bl EM LIDA., NA F ORMA
A BA IX O :
P elo pmet1hl inslrumenlo Il fl rucu!ar de comprtl l l 'fel'Ida, de um 1000COME RCIAL AMAZNIA
DE P E TRLE O LIDA, pe$$OO jurldica de wrelto priV l l l kl , !l S1:! l a 110 CNP J sob o rf. O IUl l Ittl 1Ml O O 1-60,
s!luada na Avenida H istOriador Ruboos de Mfl l \oona, nO 2000, Bairro ,Bosque da S ade, edilicio CGIItro
E mpresarial Cuiab, 120 llflOOr. Sl l l as 1204 e 1205, CuiaM/M'f, de ora em dillnte eoomlnoooulmplesmenle
COMP RADOR, neste ato p seu reproootllante !egal GE Re!O H AReE LIH O ME NDON A J UItIOR,
bral l il l l iro,empresrio, portador do CPF Sb o no 3133742 851 6!l a, de o1.ilrolado, P OS TO S ANTA CA IUJEM
LIDA., pessoa JU1l d1eade dl 1el tl I privado, l l l l Cl itl l no CNP J ~F sob o (l o 00<121.307l 0oo1-64, asl l l bel eeida
A_ da Miguel S Uli~ tl" 9.920, BaIm:l J ardim Mariana, CulablMT, de ora em diante slmples!OO!1le
denornlnado VE NDE DOR, nesta ato por seu represenlanle legal, u.uRA TE RE ZA DA COS TA DIAS ,
l l fl .l Sl m" casada, empresria, poitadora da du1a de il .l el l l l l adecom RG n ~ 1 .0 , ssP tMT l i do CPF
0427884 711 49, tm, enlle si, como justo li COI'lIralado, o Que se segue:
ClAUS ULA PRl MEIM, O VE NDE DOR senhor fi !egi!J mo poeellldor fi frukl or do fundo de com:o
estabel ool do Sbre o poste re'l l iooedor de combl l $l l veis edificadc ti A vel l icl l l Miguel Sul il , n' 9.920, BR
Jwm Mafana, Cul abMA T. l l t\l a!rnenl e adml nl strl l do sob 11razo SCCil l I Posl o SIl nl a Carmem l tda, pmoo
IO O dita de direito privado, inscrita no CN PJiWsO l i o nO 05.121.307/0001-64,
CLAUS ULA S E GUNDA. P elo presente IflS llUrnanto e na melhof forma de direito, o VE NDE DOR \em
ajusl ado \reMar, OOrQl'me pml el e 00 COMP RADOR, e este e comprar.!he, o f\mdQ de com; iO
rnet'ICl onado na cl l l $u!a pl imeire acl ma, Que possl l de l orma l ivm e desambaraada de Q~ffl'
O I:U~, 6nl l $ real , pessoal . fl stal , trabal hista, p~, jl Jd'l Cialou X lrajLII'J lcial, dl 'IkJas, arres" ou
seqlleS lro$, O I.!al ricl l l d& resl iiQO es 00 qualque:r natureza, pei!l preo e de coolormidade com as clusulase
coodil es adianl :l esl s:bel eeidas;
cLAUS ULA TERCEIRA . O preo cMo e ajusl ado pal as oonl l al atl l es. rel etl enro il .
R$ 1,000,000,00 IIJl l l m!!hao oe rea!sj, pagO !! f)l l s\e al o em moeda oorrenro, do q e Q
COMP RADOR, plena fi Irrevogtlve1 qula O. declarando nada mais lar a rQbef.
(...)
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ass I llajustados. doolarllndo as partes que I lo estllo vfOCll1lidasS f61I trllias da ~
~, ~rmamopresenteI~ parl:icuIar em03(lr~}vill$ 00guaIteor
de ti as que lembm o assinam.
DI A S
Na prxima pgina, excerto da 7
a
alterao contratual do Posto Santa
Carmem, onde ocorreu a mudana do quadro social, em maio de 2013:
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DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
oprimeiro deles consiste num comprovante de depsito, emdinheiro,
datado de 26/09/2013, no valor de 10.000,00 (dez mil reais), tendo como favorecido a
empresa A R Comrcio de Alimentos Ltda. e depositante identificada pelo CPF
42788471149 (CPF de Laura Tereza da Costa Dias):
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A R Comrcio de Alimentos Ltda, CNPJ 14.809.302/0001-10,
constitu da em26/12/2011, possui tambm como scios Laura Tereza da Costa Dias e
Eder de Moraes Dias Junior.
Na seqncia, tm-se os seguintes documentos (constantes da mesma (I)
pasta - Item 17), que devem ser colacionados: '!
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Valor: 30.360,00
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R$ 50.000,00
Recebi da empresa, COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LiDA,
Fantasia Amaznia Petrleo, CNP) NR. 09.001.879/0001-60, localizada Avenida.
Rubens de Mendona n~. 2000, Edifcio Centro Empres3rial Cuia~, 12!i andar. 531<1
1204. Bairro Bosque da Sade, CEPo78050-000, Cuiab. Ml', a importncia de R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) .
Valor Referente parte depagamento deontrato firmado
Para maior clareza firmo opresente.
Cuiab Mi, 29 de Agosto de 2013.
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R$ 25.000,00
Recebi da empresa, COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO
LTOA, Fantasia Amaznia Petr61eo,CNPJ N. 09.001.879/0001-60, localizada
Avenida Rubens de Mendona nO.2000, EdffcioGentro Empresarial Cuiab,
12 andar, sala 1204, Bairro Bosque da Sat:lde, CEP. 7a05()"000, Cuiab - MT,
a importncia de R$25.000,00 (Vinte e Cinco MUReais) .
Valor Referente parte de pagamento de contrato firmado
Para maior dareza firmo o presente.
Cuiab MT, 30 de Agosto de 2013,
Da anlise dos documentos acima possvel concluir:
- nos documentos exibidos acima supra h anotaes manuscritas sobre valores e
destinatrios, circunstncia confirmada pelos comprovantes de depsitos colados no
documento;
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exemplo:
a) Anotao: 20.000.00 CITAVEL; ao lado consta comprovante de depsito em
dinheiro, no valor de R$ 20.000,00, datado de 13.09.2013, tendo como
favorecido CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VECULOS (ver destaques) -
depositante CPF 42788471149;
b) Anotaes: 40.000.00 AR ALIM e 30.000.00 AR ALIM; esto colados no
documento comprovantes de depsito emdinheiro, tendo como favorecido A R
COMERCIO DE ALMENTOS LTDA, depositante CPF 42788471149, com
as seguintes datas e valores, respectivamente: 20.09.2013/R$ 40.000,00;
24.09.2013/R$ 30.000,00 (ver destaques);
c) o valor e a data do depsito em dinheiro, feito em06/09/2013, no valor de R$
35.000,00, tendo como favorecido CITA VEL DISTRIBUIDORA DE
VECULOS e depositante CPF 42788471149 coincidem com a anotao -
35.000.00 06/09 (v. destaque);
d) os valores manuscritos 45.834,84 e3.745,60 ao lado daanotao PETROBRS
(v. destaque) se aproximam/guardam correspondncia com os valores de R$
45.843,84 e R$ 3.745,60, pagos Petrobrs Distribuidora, em 10/09/2013 e
16/09/2013, respectivamente, tendo como sacado P. SANTA CARMEN,
conforme boletos cujas cpias so exibidas abaixo (documentos tambm
integrantes do Item 17):
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a) aanotao DN 29/0850.000.00 (v. destaque) corresponde operao descrita no
recibo exibido na pgina 80, na qual a pessoa identificada como HERMES
RODRIGUES PIMENTA, CPF 181.700.051-91, declara o recebimento, em
29/08/2013, de R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais);
b) a anotao DN 30/0825.000.00 (v.destaque) corresponde operao descrita no
recibo exibido na pgina 82, na qual a pessoa identificada como HERMES
RODRIGUES PIMENTA, CPF 181.700.051-91, declara o recebimento, em
30/08/2013, de R$ 25.000,00 (vinte ecinco mil reais);
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c) a origemdos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o cheque (cpia) n
012261 (exibido na pgina 81 supra) emitido pela Comercial Amaznia de
Petrleo e nominal a ela mesma (ochequeassinadopor AntonioJ ooHiga),
datado de 29/08/2013 (umdia antes da operao descritano itemb acima); a
forma como o cheque se apresenta (emitido pela empresanominalmente a ela
mesma) permite que qualquer portador se apresente no banco para descontar
(sacar) o valor deface, desdequeestejaendossado oucomendosso embranco
(tcnica utilizada para impedir o rastreamento da transao, que setoma uma
operaoemespcie);
Conforme pesquisas empreendidas, verificou-se que HERMES
RODRIGUES PIMENTA, CPF 181.700.051-91, aparececomoscio dasempresas L.
T. DA COSTA DIAS & CIA I, CNPJ 14.626.426/0001-60, e BLUE STAR
VECULOS
2
, CNPJ 14.626.384/0001-67; outra integrante do quadro societrio das
duasempresas LAURA TEREZA DA COSTA DIAS.
As rubricas lanadas nos documentos onde se encontramas instrues
manuscritas paratransferncias/depsitos dosvalores seassemelham, no entanto, coma
rubrica de EDER DE MORAES DIAS, conformeexcerto do Dirio Oficial do Estado
deMatoGrosso(obtidonostiowww.iomat.mt.gov.br). exibidoaseguir.
1 Empresa que, conforme dados do CNE, tem por objeto servios de locao de veculos e que foi extinta
em31/07/2013;
2 Empresa com registro ativo cujo objeto social compra e venda de veculos novos e usados; comrcio
emconsignao de veculos novos eusados;
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DI RI o
do Estado de Mato Grosso ANO CXXI . CUI AB Sexta Feira, 07 de Outubro de 2011 W 25660
PODER EXECUTI V O
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P argraro unico, ':00 fina;, inGfmbs. OQ P res-idente ds. Sllt".omis!',~1) de
E ngenharia teMI, A!;J filr:ens~mt E Wlndsta e S {lnitanstal, Ar~ui!eturu e Topogr8:8 Georf.-w
a emlS sAa de P arecer TCniCO, nos termos da E lnfise real :ada. hem como 6 ~sina'\lrn do
TemID de Hom<:)!oo;p~dt\S procedimentos (jeCOtl"I ntesda des.apn4fiaQ.~
Art. 3" O w;u:t oJ o ~ 2. OQ Aft a" <b DeCI ",to r( 472, d 27 de>junho da 2011,
~>8:<;'f..nma ter a 5~ulnt" redao:
"'AtL B'~ Apfi$ a homologaao dos <$;)ssiS : p~la Comiss.oo de Avaliao
Tcnica, o OXprpflm10 Sfor notifica.10 do resufta<.1O das Mnhae.,>. p<'lf8, ~m D3 jt!'~$}d'61)
contados da notificaO, manfestflrem-se se a<:elfllmA deS !l:propOOoo amigiJ \'e1
~'b Caso o proptiellio discorde do valor da avaliao ou deIXA d: se
nnmifuS'ta, no !J HI Z'"J l'fldicadr>no alput, a S ereUlnu E xtmor<J jn{U"fd da C')P~1do Mundo
- F IF A 2014 remetrtl os autos, <::om seus ~sr;ooivos dossis, Prowra-joria.GEml dO'
E stm10. a Qual O<:lolar as pm'tfJ ncias cobives,.
Art. 4<$ f,s.er'ii;1Om do P rocuradoria-Geral do E ...,,1&,k1df:>~lnJ 'l(h' paro iundonor
como pAm~ da S ubf..omi!':so de E r:a~H\h.flria (Civil, AgriJ n9nsor8, E .ffimc.ista e S am1arista), Arqu!efUra
'" TOpDgra1ta (',eogrfir~"ll'icar ti dlS pO'S -tao d~ S(1'6taria E ttrocrdtnrm da Copa da Mu;1d() - F IF A
2014 pelo prazo de 45 {quarenta e cinco} dias. contados. da data da pobltt:ao desre Decreto.
Art. 5" E ste De(r~ro en1J a em \iigv- na data 1e sua put-lictlo
P uldo P L:U<l9UaS , em CuiuM, 07 du outuDfQ de2:0t1,19O"1dflhl<100e-ndm:ia
e '! 2J '> da Rpblica.
07 DE OUTUBRO DE 2011.
I ... P resideote
lI .) E~f'l Cr",il Ro()s~"<'IO!l! A/.m'\i F itho
11-. Membros'
a}El\fl" Ci.".ii: Sih;i3 ~~ori h.111iwrrari CO$fu,
lo}E.nif Elatriosh DlOrSlQ A/es. d Souza,
O f:'nft S ani!aos1a: U;flliOf..' de Uma Dnota..,;
~~~g::~~:W~:-~~b<~gaJ :t~:o,~~;e~~~i~~~~~'US d~Ro~
Art. 1<$DAI t. 3. do D&tt,!(ln. 472. dtt27 de jJ J nhode 2011. ptlSWtl (el'tlsf:;guinte
"Art. 3" A Comissoo Multidisriplinarcriada t'J tm-'.".f:~ deste decre,o !':er
~~?~~8~; p~~k~~~~. tcnicos, pertencEntes ao quadro de sefitlores etstiws da
I ~02 {doi$) Engenheiros. C-iv:s;
n .. O 1 (um' Engenheiro Eletricista.
lJ l ~0'1 tum) E ngenhei.ro S an.itariS 1a;
ti .~(?}<=\ ~~~~:.~Agnmensor;
V I . 01 (um}ge-:)j)tafo
i 1~ F iram design~dos mmo P rosiOOfl18e m.rnt:~ da Comisso. os
sBuintes ~~re<J :
redallo
Altera o Decreto n" 472. de 27 de junho de-
2011. e dA outrn provld6nelu.
O GOVE RNADOR DO E S TADO DE MATO GROS S O no uso das atribui<::Oes que
lh cUnllilllill> artigo 6f., m, da Ct.'{tstrtwoo E stadual . "
DE CRE TA:
I}GWgml'o: Arnaldo da GIJ j'a "f l:'lQttf."S
~ .2" O pr(lsido(lle i.l.os. mOlTlPrl)S da Comisso Multidisrip!inof d(!\~-l)o,)
~t~c'b~1..eXdo.S -N"idade na S eraWnu !nlOrdUllria da eopu do Mundo - F IF A 2014
Art,2" O ilKlSt) I t'lopat"9ll:!lb lnitI J dc Alt. r do Oocn~ton" 472, de27 oo.unho
d"2lJ 11, passnm I ler u seguntE :l re-dlo:
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Trata-se da mesma rubrica encontrada em diversos documentos
apreendidos, incluindo notas promissrias referentes s operaes ilegais j
mencionadas alhures.
Reforando os indcios delavagem de dinheiro, temos o relatrio de
anlise relativos a documentos encontrados da residncia de EDER DE MORAES
DIAS os quais dizem respeito justamente ao Posto Santa Carmen, conforme transcrito a
segUIr:
(...)
3. DO MATERIAL APREENDIDO A SER ANALISADO
A anlise apresentada neste relatrio ficar restrita ao estudo dos materiais
elencados nos itens 99e 100 do Auto de Apreenso 042/2014 - DELEFIN/SRlDPF/MT, abaixo
discriminados:
Item 99: 01 (um) recibo de pagamento do POSTO SANTA CARMEN LTDA, no qual
EDER DE MORAES DIAS afirma ter recebido de BRUNO BORGES a importncia de R$
1.200.000,00, emforma de pagamento de um barraco comercial; datado de 20/03/2013.
Item 100: 01 (um) Contrato Particular de Compra e Venda do POSTO SANTA
CARMEN LTDA, que tem como vendedores BRUNO BORGES e KAROLINE MONTEIRO DIAS
PEREIRA, e como compradores LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e EDER DE MORAES
DIAS JUNIOR, datado de 20/03/2013, em 3laudas.
4. DA ANALISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS
O item 100 do Auto de Apreenso 042/2014 - DELEFIN/SRlDPF/MT
corresponde a Contrato Particular de Compra e Venda em que o casal BRUNO BORGES (CPF
803.321.961-00) e KAROLINE MONTEIRO DIAS PEREIRA BORGES (CPF 696.516.631-20)
negocia o fundo de negcios e o direito de uso do POSTO SANTA CARMEM LTDA com os
compradores LA URA TEREZA DA COSTA DIAS e EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, esposa
efilho do investigado EDER DE MORAES DIAS.
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS - DEL EFIN
Inscrito no CNPJ/MF sob nmero 05.121.307/0001-64, o POSTO SANTA
CARMEM LTDA localiza-se Av. Miguel Sutil 9920, Jardim Mariana, Cuiab! MT.
Atualmente encontra-se fechado, mas poca da negociao em tela (20/03/2013), funcionava
sob bandeira Petrobrs (BR).
De acordo com o contrato apreendido, as partes acordaram que o posto de
combustvel seria negociado no valor de R$ 1.200.000,00, e que os compradores efetuariam o
pagamento por meio de transferncia de imvel comercial (Barraco) localizado Av. Miguel
Sutil 1385, Dom Aquino, Cuiab! MT
Clps\!\\ 2 " - Opreo certo e ajustado entre as partes para o presente Contrato Particular de Compra ~
Venda da empresa POSTO SAlTA CARMEN LTDA. de BLL.200.000.00 (UmMilho e Duzentos Mil
Reaisl. que os 2MPMQ2RE:S ornprometem-se a pagar da seguinte forma:
~. Um im6vel comercial. Matriula.: 55.115, um Lote de Terreno nmero 03, Quadra 10. a.a
irro
So Benedito nesta capital. conforme earacterlsticas a seguir: B arraco eomC1'Cial,estab~lecldo e
sediado na Avenida Miguel Sutil, nmero 1.385, Bairro DomAquino, CBP: 7$,015-100, na ~tdade' de
Cuiab. Estado de Mato Grosso, de propriedade do L OCA DOR. imvel este conforme Numero do
R""'stro Anterior Matricula numero: 34.954*R.I, das folhas 258 do livro 02.Elem 061()8/l9~~,no
-.... ' . . -mento do fundo de negoclosc
cartrio d 2 oficio desta capital, que entra este !)arnflC",O como pa_ '.
d
' "o de uso da empresa ~TO SA NTA CA RMEN L1'PA, condicionadQa alterao do~n:rato
IreI.. .,' , '. . d UI1'NDIDQRES ol1cu:UlUldo
Social da mesma, at que seja realimda a escritura do unovd emnome os ~~=!l!:::.==
- seassim a realizao da compra;
Imagem do item 100 (material arrecadado na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
Relacionado negociao acima, consta o recibo apreendido no item 99.
Apresentando a mesma data do contrato de compra e venda (20/03/2013), o documento acusa o
recebimento de R$ 1.200.000,00 com a troca entre o fundo de comrcio do POSTO SANTA
CARMEN LTDA e o barraco comercial. Ressalte-se que o documento assinado por EDER
DE MORAES DIAS, enquanto os supostos compradores figuram como testemunhas.
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MJ - DE P ARTAME NTO DE P OLCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
Culab-MT, 20 de Maro de 2013.
TE S T NHA02
EDER E MORAESDIASJ ONIOR
Fone: 165) 3613.7901
R' ZOOSI)2l.9 SSP.MT
CPP: Q3&.432.691.31
AO
LAURA E ZA DA COS TA DIAS
Fone:t6S) 9983-$739
RO: 05646$I.Q SSp.MT
CPF': 427.8&.UI )-49
Imagem do item 99(material arrecadado na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
Pesquisas no lograram xito em localizar imagens dos imveis postos em
negociao poca, mas dados obtidos junto ao Google
3
mostram que em 2012 o Posto Santa
Carmen e o barraco possuam a seguinte fachada:
Posto Santa Carmen (2012)
3https://maps.google.com.br. Consultado em 02/04/2014
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Barraco localizado Av. Miguel Sutil 1385, Dom Aquino, Cuiab! MT (2012)
Na imagem referente ao barraco, observa-se o funcionamento de uma
revenda de veculos denominada CIRCUITO A UTOMVEIS. Pesquisas nos bancos de dados
disponveis indicam duas empresas de mesmo nome (CNPJ 11.194.817/0001-64 e
10.143.802/0001-04) e mesmo proprietrio: JOO VENICIOS DA COSTA (CPF 603.725.161-
49), que vem a ser cunhado de EDER DE MORAES DIAS. As duas empresas apresentam como
scias excludas ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA (CPF 704.026.711-04) e LAURA TEREZA
DA COSTA DIAS, genitora e irm de JOO VENICIOS, respectivamente.
Verificou-se tambm que outras empresas utilizaram o mesmo endereo do
barraco: BLUE STAR VEICULOS LTDA (CNPJ 14.626.384/0001-67) e L. T DA COSTA
DIAS & CIA LTDA (BLUE STAR LOCADORA, CNPJ 14.626.426/0001-60). Estes dois
estabelecimentos apresentam como scios LAURA TEREZA DA COSTA DIAS, HERMES
RODRIGUES PIMENTA (CPF 181.700.051-91) e RENER ALMEIDA COSTA (CPF
844.407.591-49).
Pesquisas indicam que LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e seufilho EDER
DE MORAES DIAS JUNIOR ainda so os proprietrios da pessoa jurdica vinculada ao
POSTO SANTA CARMEN LTDA (CNPJ 05.121.307/0001-64). Entretanto, verifica-se nos
bancos de dados a alterao da razo social para FENIX ASSESSORIA EMPRESARIAL E
POLITICA LTDA com endereo sito Av. Historiador Rubens de Mendona 2368, sala 708,
Bosque da Sade, Cuiab! MT O novo endereo da empresa localiza-se na mesma sala do D . /
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escritrio de EDER DE MORAES DIAS, alvo de busca e apreenso deferida pelo juzo da sa
Varada Subseo Judiciria de Mato Grosso.
Conforme informado no Relatrio de Anlise 003/2014, documentos
indicaram que GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR adquiriu ofundo de comrcio do
Posto Santa Carmen poucos meses aps a compra do ponto por LAURA TEREZA DA COSTA
DIAS.
Em depoimento prestado no Ministrio Pblico Federal, GERCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR afirmou quefoi procurado por EDER DE MORAES DIAS
para compra do posto de combustvel, tendo fechado negcio em R$1.000.000, e realizado
parte do pagamento em depsitos identificados no Relatrio de Anlise 003/2014.
QUE passado alguns meses, o Depoente foi procurado por EDER MORAES, que
esteve em seu escritrio oferecendo um fundo de comrcio denominado Posto Santa
Carmem, localizado na avenida Miguel Sutil, prximo ao hospital Santa Rosa na
Cidade de Cuiab/MT; QUE o Depoente manifestou interesse na aquisio e
efetuou a compra do referido posto; QUE adquiriu ofundo de comrcio no valor de
R$ 1.000.000,00 e realizou, at o momento, parte do pagamento, por meio de
depsito em vrias contas tais como: AR Comrcio de Alimentos, que sabe ser de
propriedade da esposa de EDER MORAES, Citavel Distribuidora de Veculos,
quatro cheques ps datados no valor de R$ 47.500,00 (nO876, 877, 878, 879 da
agncia 1263-7, Banco Bradesco, Conta 80800-8), totalizando R$ 190.000,00, alm
de um apartamento no edificio Morada do Parque, ainda no entregue pela
construtora Concremax (em construo), localizado no bairro Morada do Ouro,
Cuiab/MT (itens n 16e 17do Auto de Apreenso da busca realizada no escritrio
da Comercial Amaznia de Petrleo)
O colaborador afirmou que tinha conhecimento de que o posto de
combustvel estava em nome de LAURA TEREZA e EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, mas
que EDER DE MORAES DIAS teria se apresentado comoproprietrio defato.
QUE o Depoente sabia, no momento da aquisio deste fundo de comrcio, que ele
estava registrado em nome de LA URA DIAS, esposa de EDER MORAES, e EDER
DE MORAES DIAS JUNIOR, filho de ambos; QUE o Depoente esclarece quem se
apresentou como proprietrio foi EDER DE MORAES, porm tomou conhecimento
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do registro em nome de seus familiares no momento da assinatura do contrato de
compra e venda
ouso de LA URA TEREZA como interposta pessoa por EDER DE MORAES
DIAS j tinha sido verificado no mesmo Relatrio de Anlise. Quando a esposa do investigado
foi inquirida a respeito de depsitos realizados em sua conta pela GLOBO FOMENTO LTDA,
LA URA TEREZA afirmou desconhecer at mesmo a existncia da conta bancria.
(...) QUE era uma empresa de compra e venda de veculos, pelo que se recorda; QUE
no se recorda o endereo onde a empresa era instalada; QUE a empresa possua uma
sede, mas no se lembra onde; QUE administrava a empresa, mas tinha uma contadora
que cuidava da parte burocrtica para a depoente; QUE nunca ouviu falar da empresa
GLOBO FOMENTO LTDA; QUE no se recorda de ter tomado nenhum emprstimo
com qualquer empresa de factoring; QUE no conhece GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR; QUE tambm no conhece CLAUDIO MENDONA JUNIOR;
QUE no se recorda de possuir uma conta, de pessoa jurdica, no banco 003 (Banco da
Amazonia), titularizada por sua empresa; QUE no tem condies de confirmar se sua
empresa era titular da conta 712506, Agncia 22, Banco 003; QUE acha que era a
contadora que administrava o dinheiro que entrava na conta da empresa, no se
recordando de detalhes porque participava muito pouco da administrao da empresa;
QUE o nome da contadora da empresa era ELDA, no sabendo seu sobrenome; QUE
pode fornecer o ato constitutivo da empresa e dados da contadora posteriormente;
QUE no se recorda da empresa ter sido beneficiria de 07 (sete) transferncias
eletrnicas originrias da GLOBO FOMENTO, entre junho de 2009 e maro de 2010,
que totalizavam R$ 565.500,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais),
sendo 04 TED's de R$ 100.000,00, 01 de R$ 45.000,00, 01 de R$ 70.000,00 e 01 de R$
50.000,00; QUE no havia mais ningum responsvel pela administrao da empresa,
salvo a depoente e sua contadora; QUE vai tentar levantar informaes sobre estas
transaes afim de esclarecer a natureza e omotivo das transferncias; (..)
Opropretrio da COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO confirmou
que os depsitos realizados na conta de LAURA TEREZA DA COSTA DIAS na verdade eram
destinados a EDER DE MORAES DIAS.
QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que usava a conta corrente de sua esposa
para pagamento de alguns dbitos, cujos valores esto apontados acima; QUE o
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. 4 .
Y
" IJ
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Depoente nunca se encontrou com LA URA TEREZA para negociar, entregar cheques
ou dinheiro; QUE o Depoente nunca viu ou encontrou com LA URA TEREZA, esposa de
EDERMORAES
5. CONCLUSO
Considerando o exposto, so fortes os indcios de que o POSTO SANTA
CARMEM LTDA pertenceu de fato a EDER DE MORAES DIAS, que se utilizou de sua esposa e
filho para ocultar seu vnculo com a empresa, no que diz respeito negociao (comprai
venda) e propriedade.
(...)
2.3.4.
Empreendidas pesquisas sobre LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e
eventuais relaes desta com outras empresas, foram identificadas, alm das j citadas,
as seguintes:
H.M. COMRCIO DE COMBUSTVEIS, CNPJ 02.803.936/0001-86;
scios: LAURA TEREZA DA COSTA DIAS eEDER DE MORAES DIAS J UNIOR;
CIRCUITO AUTOMVEIS LTDA. ME, CNPJ 10.143.802/0001-04;
atualmente consta como scio apenas J OO VENICIUS DA COSTA, CPF
603.725.161-49, filho de Advair Almeida da Costa, o qual irmo de LAURA
TEREZA DA COSTA DIAS.
Com base na anlise das informaes bancrias carreadas aos autos,
verificou-se que em 22/02/2010, a GLOBO FOMENTO transferiu, de urna s vez,
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R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a empresa CIRCUITO
AUTOMVEIS LTDA. ME.
Na mesma data, logo na sequncia, consta uma transferncia da GLOBO,
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a empresa BRISA
CONSULTORIA E ASSESSORIA, de propriedade de VIVALDO LOPES DIAS,
CPF 109.543.841-72. VIVALDO LOPES DIAS exercia funo de confiana
(Assessor Econmico da SEFAZ) na gesto de EDER DE MORAES DIAS (ento
Secretrio da Fazenda - gesto de 21.02.2008 a 30.03.2010). As transferncias na
mesma data revelam que a relao de ambas as empresas (a Circuito Automveis e a
Brisa Consultoria) com EDER DE MORAES DIAS no coincidncia, especialmente
se considerar outras transaes financeiras j citadas que gravitam em torno da mesma
pessoa (EDER) apesar do uso depessoas jurdicas interpostas.
Diante desse quadro, ao proceder pesquisa no SIMBA com os dados das
empresas identificadas, foi possvel constatar as seguintes transaes financeiras
oriundas das empresas de J UNIOR MENDONA tendo como destino empresas que
giram em torno da figura de EDER DE MORAES. As informaes contidas nos
documentos analisados acima, os valores redondos e as proximidades de datas das
transaes discriminadas abaixo, revelam indcios suficientes de que no se trata de
negcios normais, mas de fluxo dedinheiro por intermdio deinterpostas pessoas:
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Quantidade d. registrossele<:fo'lados:14
01.213.596/0001-10 LAURA T
COSTA DIAS ME 3-22.712500
TEO'THANSF
lETDISPON
1
120-lransfernoa
interoancria (OOC,
TEO)
2410612009 45.500,00 O
1
237.1253-645959(Conta
\-orren!l!) GLOBO FOMENTO
LTOA
Ateh~O'Aodcarsobreaconla, !>eril~be~ulJ 1an()\I~ja~la, detalhando a nforma>Panetomar,leche ajanela de detalhamento. Ao.clicar sobre o
valor, r ",be,!o u!lJ ",.an,elad", POPUP (aqual poder ser movida paraumsegundo monitor de vidao} Sempre que clicar emumnovo valor, a janela popup
ser lualzada.
2BI0812009 100.000,00
23[,.1263-654000 (Conta
Corrente) GLOBO FOMENTO
LIDA
1
237.1263-654000(Conta
Corrente) GLOBO FOMENTO
UDA
0810712009100.000,00 O 120.transferncia
in!eroancria (DOe,
TEO)
O 112o.tranSfernci3
interoancria (OOC,
TEO)
1611112009 70.000,00 O 120-lransferncia
interoancria (DOe,
TEO)
TEO.TRANSF 96639
EI.TOISPON
TEO.TRANSF 1908592
lETDISPON
TEO.TRANSF 937165
lETOISPON
01.213.59610001-70LAURA
TEREZA DA COSTA DIAS 3-22.
112506
01.213.596/0001.70 LAURA T
COSTA ME 3-22.712505
01.213.59610001-70LAURA T
COSTA DIAS ME 3-22.112506
23f-1263.HOHUtlO(Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONtA DE PETROlEO LTOA
06101120101000oo,Otl O 120-transferoocia
nleroancria (OOC,
TEO)
TEO-TRANSF 921784
ELETOISPON
0114701510001-80 BRISA
CONSULTORtA E ASSESSO 399.
820.1016239
10.143.80210001-04CIRCUITO
AUTOMOVEIS LTOA ME 341-
1130-352661
01.14701510001-80 BRISA
CONSULTORIA E ASSESSO 399-
820.1016239
01.147.01510001.80 BRISA
CONSULTORIA E ASSESSO 399-
820.1016239
01.213.59610001.10 LAURA
TEREZA DA COSTA ME 3-22-
712506
07747.07510001-80 BRISA
CONSULTORIA E ASSESSO 399-
820.1076239
07.147.01510001-80 BRISA
CONSULTORIA E ASSESSO 399-
820.1016239
01.213.59610001.70 LAURA
TEREZA COSTA DIAS ME 3-22-
112506
TED-TRANSF 1980534
lETOISPON
TEo.TRANS~669154
ELET OISPON
.......... __ _-_...... --_.__ .
TEO.TRANSF 992917
ELETOISPON
_. _. _ _ _ __ _. _ _ -, __ _,-_. - _ ..___ . _--_ ..
1
237,1263.8mm08 (Conta 0110112010 150.000,00 O 112o-transfernoa
Corrente) COMERCI'!\L inleroancria (OOC,
AMAZONIA DE PETROLEO LIDA TEDl
1
2311263654000 (Conla 2610112010100.000,00 O ~20-tranSferOOcia
Corrente) Gl080 FOMENTO ;nteroancria (DOe,
LlDA TED)
l~ ;.","'" ~o o . " ~ D-I ~c -
1
23112636459513 (Conla 2210212010100.000,00 O 1120-tranSferncia TED.TRANSF 1683111
Corrente) Gl080 FOMENTO ;nteroancria (DOe, ELET OISPON
tTDA TEo)
1
237,1263-6MOOO(Conta 2210212010150.0CO,OOO 1120-lransfernoa TEO-TRANSF 1683384
Correnle) GLOBO FOMENTO ;nleroancria (DOC, ELET OISPON
LTDA TEDl
1
231.1263.654000 (Conta 2210212010 75.000,00 O 1120-lranSferncia TED.TRANSF 1684104
Corrente) Gl080 FOMENTO nteroancria (DOe, lET OISPON
LTDA TEa)
I
Z1f'1263-6!i4000 (Conla 0910312010 4!iOOO,OO O 1120-lransfernoa TEO-TRANSF 1348555
Conente) GLOBO FOMENTO interoancria (DOC, lET OISPON
LIDA TEDl
~
231-1263.654000(Conla 1110312010 50.000,00 D ~20-tranSfernca TEO-TRANSFJ 451548 01.213.596/0001.70 LAURA
Corrente) Gl080 FOMENTO nteroancra (DOe, ElET OISPON TEREZA DA COSTA DIAS 3.22-
..__ _-_..__ _ _. . _-- . _. _--_ _--_ - __ _ .....- ..__ ..__ _ __ _.._-------
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112506 TEO}
2636&HlOO (Coola 19i031201050.000,00O 120.lrnnsferncia TED.TRANSF 711191 07.141.07510001.80 BRISA
nte) GLOBOFOMENTO inlertancria(DOC, HET DISPON CONSULTORIAE ASSESSO399-
TOA TEDj 820.1016239
Resultados: 1.14 de14.
Verifica-se que, entre junho de 2009 e maro de 2010, um milho e
duzentos e cinco mil reais transitaram em contas de empresas em nome de pessoas
ligadas a EDER DE MORAES DIAS; esse dinheiro partiu da GLOBO FOMENTO
MERCANTIL (maioria das transaes) e COMERCIAL AMAZONIA DE
PETRLEO. Naseguinte forma: a) 565.000,00 (quinhentos esessenta ecinco mil reais)
foram repassados empresa LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - ME; b) R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foram repassados empresa CIRCUITO
AUTOMVEIS, decujo quadro social j fez parte LAURA DIAS, sendo mantido seu
irmo J OO VENICIUS DA COSTA; c) R$ 520.000,00 (quinhentos evinte mil reais)
transitaram na conta da empresa BRISA CONSULTORIA de propriedade de
VIVALDO LOPES DIAS.
Em 2013, mais um milho seria repassado para EDER DE MORAES,
por intermdio de empresas constitudas em nome de sua mulher e filho (transao
envolvendo oPosto Santa Carmen).
3. DO ATENTADO CORRETA INSTRUO CRIMINAL - INFLUNCIA
INDEVIDA NA COLETA PROBATRIA
3.1.
Por ocasio da ltima representao formulada, foi levado ao
conhecimento de Vossa Excelncia que o investigado EDER DE MORAES DIAS,
valendo-se de influncia no seio das instituies estatais, por meio de canais
institucionais edeinteligncia (viaMPE), tentou sepassar por colaborador - prevendo
que as investigaes chegariam a sua pessoa, provavelmente apartir da intimao de
suaesposa para ser ouvida (poca nacondio detestemunha).
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Essas circunstncias foram detalhadas na informao elaborada pelo NIP
(Informao nO002/20 14-NIP/SRJ DPF/MT), juntada aos autos naquela ocasio, onde se
verifica a inteno subjacente ao teatro articulado por EDER DE MORAES DIAS:
desviar o foco das investigaes para outros atores e eventuais envolvidos, mas
subjetivamente por ele selecionados. A informao, subscrita pelo DPF Guilherme
Augusto Campos Torres Nunes merece ter seus trechos transcritos aqui:
1. Opresente expediente informar a Vossa Excelncia da
atuao do ex-Secretrio de Fazenda e da SECOPA neste Estado, DER DE
MORAES DIAS, aps a deflagrao da]O Fase da OPERAO ARARATH, e
a posterior veiculao na imprensa de que documentos vinculados citada
pessoa teriam sido apreendidos nas buscas realizadas.
2. Com efeito, aps o cumprimento das citadas medidas
cautelares, o Ministrio Pblico Estadual, por meio do Procurador-Geral de
Justia PA VLO ROBERTO JORGE DO PRADO, procurou o Superintendente
Regional da Polcia Federal em Mato Grosso, o DPF LZIO VICENTE DA
SILVA, eis que haveria um dos envolvidos na OPERAO ARARATH que
estaria interessado em colaborar com as investigaes. O Procurador-Geral,
ento, repassou o contato do Promotor de Justia vinculado ao GAECO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES.
3. Em 12/12/2013, foi agendada reunio na sede do GAECO,
nesta cidade, na qual compareceram este subscritor, como Chefe do Ncleo de
Inteligncia, e o DPF DENNIS CAL!, Delegado Regional de Combate ao
Crime Organizado, imediato superior de Vossa Excelncia.
4. No referido encontro, o Promotor MARCOS revelou que
fora procurado por DER DE MORAES, o qual estaria interessado em revelar
um esquema de desvio de recursos pblicos que existiria no Governo do
Estado, com ligaes com pessoas investigadas na OPERAO ARARATH
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5. Identificado o pretenso colaborador, solicitou-se ao
Promotor MARCOS a presena do DER, de modo que este pudesse
pormenorizar as informaes de que dispunha. Aps cerca de trinta minutos,
DER compareceu sede do GAECO e confirmou que desejaria colaborar
com as investigaes da OPERAO ARARATH, mas que no desejaria
formalizar tal colaborao. Explicou que vai se candidatar a cargo nas
prximas eleies proporcionais e que no cairia bem para si, em termos
eleitorais, a pecha de delator. A despeito da insistncia para que houvesse a
formalizao da colaborao de DER DE MORAES, inclusive fazendo-se uso
da preservao de identidade prevista na Conveno de Mrida (Decreto n. o
5.687/2006), este declinou da proposta.
6. Considerando que se tratava apenas de um contato
inicial, agendou-se com o DER novo encontro, onde seriam levados
documentos que, de acordo com o pretenso colaborador, ajudariam na
OPERAO ARARATH e que apontariam desvio de recursos no Governo do
Estado e na Assemblia Legislativa. Como o DER ocupava o cargo de
representante do Estado do MT em Braslia/DF e diante de temor do mesmo de
eventual perseguio por inteligncia adversa, acordou-se em realizar o
encontro na capital federal.
7. Em 19/12/2013, este subscritor encontrou o DER e o
promotor MARCOS em Braslia/DF, mais precisamente na porta do
Restaurante CAPITAL STEAK HOUSE, e conduziu-os sede da Diretoria de
Inteligncia Policial do DPF.
8. Nesta nova reunio, DER apresentou diversos
documentos, os quais, segundo o mesmo, teriam ligao com o objeto e as
pessoas investigadas pela OPERAO ARARATH
9. J em 13/01/2014, mais uma vez o Promotor MARCOS
procurou este subscritor, para repassar outros documentos entregues pelo
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~
. O
DER. Novo encontro ento se realizou na sede do GAECO, com a presena
deste signatrio, do DPF DENNIS e do Promotor MARCOS, onde este
repassou a leva mais recente de documentos.
10. Aps anlise de todo o material entregue pelo DER,
verificou-se que tais expedientes no tinham relao com a OPERAO
ARARA TH e se tratavam, na verdade, de documentos antigos, superficiais e
desconexos entre si. Outrossim, verificou-se que o DER repassou dados que
implicavam apenas atuais adversrios polticos seus, em tentativa clara de
pautar a investigao desta Polcia Judiciria.
11. Diante da constatao acima, encaminhou-se todo o
material, bem como relatrio de anlise (protocolo SIAP RO n. o
08320.003523/2014-19), ao Senhor Delegado Regional de Combate ao Crime
Organizado, com sugesto de instaurao de inqurito policial, eis que
existentes indcios de crime na gesto de instituio financeira diversa da
investigada na OPERAO ARARATH
12. J em 20/01/2014, novamente este subscritor foi
procurado pelo Promotor MARCOS, desta feita para informar que o DER
teria conversado com o principal investigado na rFase da OPERAO
ARARATH, GRCIO MARCELINO MENDONA JNIOR, conhecido por
JNIOR MENDONA, e que esta pessoa estaria desejosa de vir at esta sede
do DPF, prestar declaraes na condio de colaborador premiado.
13. Em princpio, agendou-se a data de 23/01/2014, s 20h,
para apresentao do JNIOR MENDONA nesta sede, a qual no se
concretizou em razo de viagem urgente do advogado do JNIOR a
Braslia/DF, ficando a apresentao remarcada para 24/01/2014.
14. Em 24/01/2014, aps nova mobilizao do efetivo desta
unidade para a oitiva, por volta das 19h:20m, DER telefonou ao celular
pessoal deste subscritor e informou que o JNIOR no poderia mais uma vez
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comparecer. Diante da segunda desistncia e do tempo perdido com os
agendamentos, este subscritor informou ao DER que, a partir daquele
momento, se o JNIOR desejasse prestar declaraes deveria procurar,
diretamente ou por meio de advogado, o DPF WILSON, responsvel pela Fase
1 da OPERAO ARARATH
15. Diante dos elementos trazidos por DER DE MORAES,
percebe-se que tal pessoa em momento algum desejou ajudar a investigao
da OPERAO ARARATH, mas sim redirecionar o foco das investigaes a
seus inimigos polticos. Ficou patente a deslealdade do pretenso colaborador
quando este simula a apresentao do JNIOR MENDONA nesta sede por
duas vezes e, ltima hora, cancela o evento. Ademais, nem se sabe
efetivamente qual o contato entre DER e JNIOR, eis que at o presente
momento este ltimo no se apresentou nesta unidade.
16. Dessa forma, razovel afirmar que as aes de DER
DE MORAES tinham por escopo atrapalhar e tirar o foco da OPERAO
ARARATH, e tiveram como conseqncia o desperdcio de tempo e de recursos
humanos desta Polcia Judiciria.
3.2.
Como resultado das ltimas diligncias levadas a cabo, essa
movimentao indevida - que extrapola os limites do direto de defesa, porquanto
consubstanciada em aes atentatrias ao regular curso da investigao e obteno de
provas no interesse dapersecuo criminal - foi confirmada.
De acordo com o investigado GERCIO MARCELINO MENDONA
J UNIOR, EDER MORAES de fato o procurou, a pretexto de intermediar uma
aproximao com aPolcia Federal, como auxlio de integrante do GAECO. Para tanto,
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tentou manipular o investigado, infligindo-lhe o medo da priso, sua e de seus
familiares. A finalidade de EDER MORAES no entanto era, de fato, se proteger e
"blindar" BLAIRO BORGES MAGGI, ex-Governador e atual Senador da Repblica,
de fatos que poderiam vir tona, ainda desconhecidos, em razo do curso das
investigaes.
Com efeito, emsuas palavras:
(...) QUE EDER MORAES ficou muito preocupado com a oitiva prestada pela
sua esposa Laura Tereza na Polcia Federal e que por isso EDER MORAES
teria se articulado atravs do MP Estadual para ir a Braslia, procurar a PF e
resolver o seu problema; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que caso
no aproveitasse a oportunidade lhe concedeu sua famlia seria "esmagada ",
seriam presos e sofreriam graves consequncias no processo penal; QUE o
Depoente afirmou a EDER MORAES que iria, mas diria a verdade, sendo que
EDER MORAES solicitou que o Depoente blindasse o BLAIRRO MAGGI e
jogasse a culpa no SILVAL e nos Deputados do "Sistema"; QUE por exemplo
dos Deputados do "Sistema", os Deputados JOS RIVA, MAURO SAVI,
SRGIO RICARDO (ento Deputado Estadual) e Outros; QUE o Depoente
no concordou com a proposta; (...)
A dinmica da abordagem feita por EDER MORAES em relao
pessoa do investigado GERCIO M. M. J UNIOR converge, de fato, com o teor da
informao prestada pelo Chefe do Ncleo de Inteligncia da SR/MT:
(...) QUE inicialmente EDER MORAES convidou o Depoente para ir
Braslia/DF, em uma sexta-feira (24/01/2014), no vo da manh, tendo
mencionado, inclusive, para irem em vos separados; QUE l chegando, EDER
o levaria na mesma "sala cofre da PF" que j esteve, com o mesmo Promotor
de Justia do GAECO que j o tinha acompanhado em outra oportunidade; r
QUE o Depoente, em um primeiro momento aceitou o convite, mas depois
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solicitou ao seu advogado HUENDEL ROLIM que desmarcasse o ajuste; QUE
com a desistncia, EDER MORAES o convidou para ser ouvido na quintafeira
(23/01/20014) na sede do GAECO (Ministrio Pblico Estadual/MT) s
20:00horas, causando estranheza ao Depoente; QUE o Depoente no
compareceu pois seu advogado estava em Braslia em reunio com o
Desembargador Federal relator do seu habeas corpus; QUE EDER MORAES
relatou que a Polcia Federal e o GAECO estariamperdendo o interesse na sua
oitiva; QUE EDER MORAES remarcou a reunio no dia seguinte (24/01/2014),
para as 20:00horas, na sede do GAECO, oportunidade que o Depoente nem
respondeu oconvite e nem esteve presente; QUE EDER MORAES relatou que
para chegar at a Polcia Federal em Braslia ele mencionou que enquanto
Secretrio de Estado de Fazendo ele prestigiou o MP/MT com recursos e que
por isso ele teve esse acesso ao MP/MT, GAECO e PF/Braslia; QUE na
segunda-feira seguinte, EDER MORAES tentou remarcar a mesma reunio no
GAECO, e o Depoente no o mais respondeu; QUE EDER MORAES garantiu
que SILVAL teria colocado oito elementos (pessoas) para monitorarem
EDER MORAES e o Depoente; QUE EDER MORAES no mencionou o nome
do Promotor de Justia que seria o responsvel por facilitar o seu acesso ao
GAECO; QUE EDER MORAES relatou que a Procuradora da Repblica
Vanessa e o Delegado Wilson no participariam da reunio pois a negociao
estaria em outra "alada"; (...)
Importante ressaltar que a informao do NIP acabou sendo veiculada na
internet - o que no causa espanto, uma vez que, aps adeflagrao da 4
a
fase, diversos
advogados e investigados tiveram acesso acpia do inqurito, momento apartir do qual
as instituies encarregadas, in casu, Polcia Federal, Ministrio Pblico Federal e
J ustia Federal, simplesmente perdem o controle do uso que pode ser feito de tais
cpias. Nesso contexto, aps externar sua impresso das manobras feitas por EDER
MORAES, GERCIO M. M. J UNIOR, confirmou que a informao prestada convergia
com o que estava acontecendo ao seu redor. Segundo ele:
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(..) QUE a concluso que o Depoente chegou que EDER MORAES tinha
inteno de blindar BLAIRO MAGGI, inclusive pelas entrevistas prestadas
por EDER MORAES aps o cumprimento de busca e apreenso em sua
residncia; QUE o Depoente entende que as entrevistas so ameaas veladas,
pois EDER MORAES relatou que em Braslia foi por ele solicitado que no
mexessem com sua famlia e blindassem sua candidatura a Deputado
Estadual em 2014; QUE EDER MORAES teria relatado ao Depoente que
teve sorte de ir a Braslia para blindar sua famlia e sua candidatura e que o
Depoente teve a sorte de ser includo nesse acordo; QUE EDER MORAES
teria relatado na reunio em Braslia que teria ascenso sobre o Depoente;
QUE EDER MORAES teria relatado que teria a possibilidade de realizar uma
delao premiada oculta entre o GAECO (MP/MF) e a PF; QUE ratifica a
informao policial prestada pelo Delegado de Polcia Federal Guilherme na
Informao Policial n 002/2014, de 11/02/2014, emitidapelo NIP/PF (..)
3 . 3 .
A medida de interceptao telefnica, devidamente autorizada
judicialmente, confirma que EDER MORAES continua no af de causar embaraos e
influenciar o curso das investigaes, se valendo, mais uma vez, de um membro do
Ministrio Pblico Estadual, integrante do GAECO, o Promotor de J ustia MARCOS
REGENOLD FERNANDES, com quem aparenta ter elevado grau de proximidade (e
nesse contexto, de mister que a conduta do citado Promotor e, eventualmente, de
outros membros do MPE emnome de quem esteja agindo, seja devida eoportunamente
apurada).
Com efeito, no dia da busca em sua residncia, EDER MORAES, ainda
cedo, telefonou para o Promotor para informar a situao, demonstrando espanto, como
se esperasse que o Promotor tivesse alguma influncia na investigao - no dilogo
abaixo transcrito, EDER demonstra que esperava estar protegido pelo suposto canal
criado, por intermdio do componente do GAECO, entre ele eaPolcia Federal:
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ICE
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lNDi~cE~28'79'i2I"~~~~ _._,p~,~ ~--~ _--~
OPERAO: ARARATHI
NOME DO ALVO: EDER MORAES
TELEFONE DO ALVO: 6596897827
DATA DA CHAMADA: 2/1 9/20 14
HORA DA CHAMADA: 06:37:48
DURAO: 00:01:11
TELEFONE DO CONTA TO: 6596150086
DIREO
OBSERVAES @EDER X MARCOS REGENOLD
TRANSCRiO:
Celular Interlocutor -Cadastro.
Estado de Mato Grosso -PROCURADORIA GERAL DE J USTIA-PGJ /MT
CNP103.507.415/00018-92.
Rua 4, s/n, CPA, Cuiab -MT -CEP: 78049-921.
EDER: Fala, potncia.
MARCOS: E a, cara, me ligou?
EDER: Bo? No, amanheceu com uma busca e apreenso aqui.
MARCOS: Voc t aonde?
EDER: Na minha casa.
MARCOS: Amanheceu?
EDER: , t aqui com seis, sete policiais f ederais. Doutor Rmulo.
MARCOS: PF?
EDER: . D uma olhada com o pessoal... pra dar uma olhada.
MARCOS: outro (incompreensvel) ento?
EDER: No sei. Expedido pelo J ef erson Schneider
MARCOS: outro (incompreensvel) esse.
EDER: Pois , mas v a. O que... o que me pediram para f azer eu f iz, n?
MARCOS: Hum, hum. Cara, que estranho, bicho.
EDER: Pois .
MARCOS: Bom, mas voc tem coisa a?
EDER: No, o que eu tenho aqui o que vocs tem a.
MARCOS: Mas voc tinha cpia disso a ainda dos seus envelopes?
EDER: No, t bom. Marcos, o delegado t pedindo para mim desligar.
MARCOS: T bom, t bom. Falou, tchau.
Observe-se que tais dilogos aconteceram f ortuitamente, ou seja, no
eram esperados, mesmo porque este no o comportamento que se espera de um
membro de to relevante instituio como o Ministrio Pblico. Sua transcrio se f az
relevante, no entanto, pela gravidade e atualidade das aes em curso, especialmente,
mais uma vez, no sentido do potencial que tm para af etar o escorreito andamento das
investigaes.
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Nessa senda, observa-se que essa tentativa de interferir na produo
probatria - vale lembrar que EDER MORAES chegou afornecer documentos ao Chefe
do NIP, muitos deles voltados ao desvio de ateno da Polcia, outros cuja procedncia
poderia ser posta em dvida, inclusive pela forma de aproximao - revelou-se
agressiva, uma vez que, o Promotor de J ustia emquesto, ao ter dificuldades em obter
informaes perante a Polcia Federal, tentou contato com o MPF com o mesmo fim-
mais uma vez sem sucesso, diante da seriedade e combatividade do Parquet Federal.
que sedepreende das mensagens trocadas, transcritas aseguir:
SMSs trocados por EDER eREGENOLD
Recebida 556596158886 / 556596897827 / 28/82/2814 11: 14: 28 (tipo: 724-86-84365-18373
556596158886 813429888918958 entrega) Iniciei os
contatos no MPF ja
Recebida 556596150086 / 556596897827 / 28/92/2914 11:14:28 delegados da PF que 724.86.84365.19373
556596158886 813429888918958 estava contatando nao
responderam a
contento. Te mantenho
informado
Originada 556596897827 / 556596159986 / 28/82/2814 11:14:54 (tipo: envioJ Ok. 724-86-84365-18373
913429698918958 556596159986 Obrigado.
Recebida 556596159886 / 556596897827 / 28/82/2814 11: 15: 12 {tipo: entrega)Liga o 724-86-84365-19373
556596158986 913429999918959 aparelho
Originada 556596897827 / 556596158886 / 29/9212614 11: 15: 26 (tipo: envia) Ok 724-96-94365.19373
613429998918959 556596158986
Originada 556596897827 / 556596159986 / 28/82/2814 11: 15:34 {tipo: envio)Vou 724.96.84365-19373
913429899918959 556596159986 carregar bateria
(...)
Recebida 556596158886 / 556596897827 / 29/6212814 20:45: 17 {tipo: 724.96-84365-18813
556596158886 913429888918950 entrega)Precso falar
acerca de sua oitiva
na p romataria do
pat rimonio publico.
Meligue do outro
numer o.
Diante desse quadro, possvel concluir, sem sombra de dvida que
EDER DE MORAES DIAS - valendo-se de seu "prestgio einfluncia" decorrentes do
fato de ter exercido funes de destaque do Governo do Estado de Mato Grosso, dentre
elas as de Secretrio de Estado de Fazenda, Secretrio Extraordinrio para a Copa do
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Mundo Fifa 2014 (SECOP A) e Chefe da Casa Civil, e da relao criada com membros
do Ministrio Pblico Estadual, especificadamente o integrante do GAECO, Promotor
de J ustia Marcos Regenold (com conhecimento e conivncia do Procurador-Geral de
J ustia, Paulo Roberto J orge do Prado, o qual fez o contato inicial com o
Superintendente Regional da PF) - tentou influenciar, de forma ilegal, os rumos de
investigao em curso na Superintendncia Regional de Polcia Federal (IPL 182/2012
- Operao Ar ar at h), mediante as seguintes aes: a) utlizao de via institucional
(MPE, no que tange atuao dos dois representantes acima citados) para fazer contato
com Autoridades Policiais lotadas na SR/DPF/MT, incluindo aquelas com ascenso
funcional emrelao ao Delegado de Polcia Federal presidente do inqurito; b) entrega
de documentos supostamente indiciativos da prtica de crimes, de forma aparentemente
parcial, voltada satisfao de seus interesses pessoais e desvio de foco das
investigaes; c) promessa de convencimento do principal investigado a colaborar com
as investigaes capciosamente, com a finalidade de protoger ("blindar") pessoa que,
supostamente, seria atingida por fatos que ainda viriam tona com o aprofundamento
das investigaes.
4. DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA
Assim como toda e qualquer medida cautelar em sede criminal, a
priso preventiva demanda a existncia da probabilidade de ocorrncia dos crimes
investigados (jumus comissi delict i) e o perigo na liberdade daquele sobre quem
recaem os indcios de autoria (per iculum liber t at is).
Quanto ao primeiro pressuposto, resta demonstrado, com base em
fartos elementos de informao, que se estabeleceu um grande esquema de crimes
contra o Sistema Financeiro (operao clandestina e gesto fraudulenta) e lavagem
de dinheiro.
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Quanto ao periculum libertatis, se fundamenta, justamente na
convenincia da instruo criminal, na forma do art. 312 do CPP. Com efeito, tem
sido demonstrado que EDER MORAES, mesmo que atualmente fora dos quadros do
alto escalo do Estado, tem se utilizado se sua influncia para desvirtuar e interferir
na fundamental atividade de coleta probatria, se utilizando, inclusive, de
integrantes do MPE para se aproximar da Polcia Federal e Ministrio Pblico
Federal. Alm disso, no se descarta o potencial lesivo dessa aproximao - o
GAECO um importante e aparelhado rgo de represso criminal e possui alto
potencial lesivose manejado para o mal.
Cumpre ressaltar que, dentre os documentos integrantes do Item 11 do
auto de apreenso referente s buscas realizadas na residncia de EDER MORAES, no
dia 19/02/2014, havia cpias depeas do IPL n 691/2012 - SRJDPFIMT. O Inqurito
em questo, dentre outros crimes, apura a possvel ocorrncia de gesto temerria no
mbito do BICBANCO (o que agora sabido que setrata de gesto fraudulenta), tendo
emvista que foi concedido emprstimo empresa OROTOLAN ASSESSORIA, o qual
teria, em tese, sido garantido por uma carta assinada por EDER DE MORAES DIAS,
ento Secretrio da Fazenda, datada de 21/12/2009, dirigida ao Superintendente do
BICBANCO em Mato Grosso, LUIS CARLOS CUZZIOL, mencionando um suposto
crdito da ORTOLAN ASSESSORIA perane o Govemo/SEFAZ. Confirmou-se, ao
longo da instruo do feito, que o crdito era inexistente.
poca, tratando-se de uma operao isolada, no se havia chegado ao
conhecimento de que tal operao poderia estar envolvida entre diversas outras fraudes,
ora detectadas. Os indcios de que aORTOLAN tambm estaria envolvida no esquema
de gesto fraudulenta objeto desse relatrio decorrem no somente do modus operandi
semelhante, mas tambm: a) da participao de EDER DE MORAES no episdio, haja
vista a carta dirigida ao Superintendente do BICBANCO que teria servido de lastro 0/
concesso do emprstimo; b) o fato do crdito mencionado na referida carta no existir; ()
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c) a constatao de que EDER DE MORAES estava acompanhando o caso, conforme
cpia depeas dos IPL encontradas emsuaresidncia.
O que mais chama a ateno, no entanto, que juntamente com a
cpia de pginas do citado inqurito havia uma cpia de uma suposta representao
formulada perante "2
a
Vara da J ustia Federal", em 04/05/2012, ao M.M.
Magistrado ora titular da 5
a
Vara Federal, sem assinatura, mas com o timbre do
"Ministrio Pblico Federal - Procuradoria da Repblica em Mato Grosso" e com o
nome do "Procurador Regional da Repblica" THIAGO LEMOS DE ANDRADE. O
assunto: "Busca e Apreenso / Priso Preventiva". O documento que, de forma
genrica, menciona a existncia de organizao criminosa no Estado, passando ao
largo da bsica fundamentao jurdica, termina com representao em desfavor de
"EDER DIAS MORAES". Tal documento no existe nos autos do IPL citado e, em
razo dos claros erros em nomes de pessoas ("J EFERSON SCHINAIDER", "EDER
DIAS MORAES"), de cargo ("PROCURADOR REGIONAL DA REPBLICA"),
apresenta fortes indcios de ser falsificado, conforme se v a seguir:
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fer Oras Moraesnitoso ac~J :itlJ '(';oml) tem c,t'fttt;l;?'i;l, c ,ti;,' L Hif'lt;$i ny" "
P:.io!~C\). p"eCI$O colocar um latita nis$O. P{'lI1i H lflilttm;;sl,;;.J f{\ )~Il')t,r:;v i ',\ <,,'[1
a~jtcado apenas ao pequeno Infrator, e.xwmploft 6~rtQ~1th;3.'i(:; d.>""'f';r,,~, ';\9;
fur!!::.io.,'ilnos e estagirios em lodoaltlSfl
kias.e bem provvel qUi'; J ,latt' de$s:a$ n~.mi~~!} ttf.tVf {'J ;t'/;)I'l!d;; l/h<,,'./<~~'L
'S ervidores punidossE 'f.opUGerilm a P fat!~!,!~;flmlrn.),t\'~~ ,~'1:'bl;UH~.lt:1t'~~\Ji(t::F L
O fiticente rfatrioda P olCIa P ed'rJ no s t,etmea WI,' t,,,,;.:' ffl:~Hif df~!;i''';f,r,;.NtH~
o (.~QtJ ema das O~e$ de Cf~to ~fllftl:. f~in,;n't~~a~~ ,wn Ce~nlL ,\ .\
f,na(;cramentO$ entreMT F omemoS aneode rn'.1goe~&. Gl)nttmm; VP~~::tt:;ii> t~\;,
gnalise desta superintendncia, .
E sta daro a partlclPBo crimlhosadeste ~t(f':4QO t;;.;;ml pag!l'Bl1tol I 11$ i
o us.~il'ldev{do de empresas para capacitao de faC~H$OScmn F n dtt ~. ' I''''1'4J !-;(A n,
maQuiando as operaes com garat1.~a$falsas conf9rme VP ;;;J 7I2Q1~,(\1'nr'ii'~~,ndj{;
assim crtmes contra o sistema final'l~lJ 'o, E XE MP LQ~eanco, ~lJ rl;ll!tU(,HI \~\.:O ;!)t\"'ln~
outros: . . , '
E sta rep(e$entalo'.baseia~ge t:l~~erelattio.,&,PrltlClpillmeolenos eh,men!~)s,tt,:
provaS ' C41hldoS 1\8VP.. 23812010 e 239/2010 q~ angmlou as. pr!lV,)~; (W~;'
utIlizadas na ao delmprol,)ldade. que SEd pf'Qpnsta por (J st.} U1S1qu\~:;li' ,." <;lt
Improbidade busca I'e$ponsabtli;r"lo dvii e ndrnirtl1\l~tlvattllenti~ por U1,)f~i:il,;w,~~"ne:\,
q!.K~rem relaO di~tat".(}rt't o esquem4it da:!'; ;Ii!rtil* d~i,fi~dilf.\ e Q{)i} !~1,ltW'fhlfl\.'{i1 ;;"
operaeS de creditO:; , . " '
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da rese f,', I(;Wi;t~i\1~,'in~i~~~;f~lj/P"',;<~r;i'i ,A ,,, 'c", ':"'r;d5.,;;\'".',
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MJ . DE P ARTAME NTO DE P OLCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS . DE LE F IN
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((ois _~~~~.~~t'Ml1.' mQl!f.' at ..rl'!!!L~~nl9.,q~}~!.L !L ra~L Q~ltQ .,t~
esla,a~nas wD!~inJ ~$b .. '.~am.z!~Q:.f}.m!m~~:)}~'.:f,?.2t!!l:2.
do E $ti.<tQL!!tt9.$~j')ado:s.. .
P o; ano; cada br!!silero trabalha cerca do ~.~istJ 'Te~ t:ipeM pa(~paqar ,l'?lpo'Stii)1).
ssscarg3 Ulbutari exagerada,"~b$J rda p.~mo$pOOtes de U!'n.pals .~'.~1'I"<t t}. f:lr,arrn
{a~ r.argiils tributarlas so comuns em pasesmws.Aqtn CQotudo.~ca((~l: ~tJ ) s;'!':3'
que so r.aros osp'tses rcO'squetem carga tributaria semelnantf:i a nossa: C.~!> Ono
haja punl~o eXl'i'lptar para osli~es envolvdosOflo gigantesco e:$q:;ema 1!S '~s\ti-t)
de recursos. 0$vuftosos recursO$arrecadadoscomos Impostos oont'tF.;{I"~'!; ~~r.t,jn
insuficientes pat~;presta( servioa:pbtlcolil de bOa'qualidade, uma V"/. que 9
t
and
part do que f. arrecadado vaza peto ralo dacQ(rupo, que se <iliat:";)u M
pais.Atualmente, raro encontrar uma obra ou seNlo publico que no seja
contaminado pela corrupO', e a tendnc~a f p1o:r:r.para servir exen\~(I. preciso
segregar por longoS anosos.""9(andes corruptos,especialmente 0$ heres do
ct1mlnosos que (jlapidam osr~tu(SOS pbllC<i$;COl'!s!deratio v maIor esquema
criminosode todOs ostempos,nf,MatoGrosso.que envolveu ate prO'duo sucessiva
de atos legislativos. E nquantO' ls$o oo for feito,scorruF > ao contlnuara crescendoools
o corrupto sentjr~se-deque vatea pena apoderar.;sedos recursoS pblicos
Thiago lemos d~!,nd(ade. procut:(for Regional aRepblica. endereo funclcl1:a~na
Rua E stevo dMendona n 830,' .. Oudom~aCwb/MT,.COfTl supedneo no artiga>
5, inciso XXXIV, alinea a. daConS ttuio feqerate no arugo 236,lnC1S (l VII,aH Le~
Complementar75/19~. vem .>"r ..
. ', . :'".. .
." ._'" <. - ; ~ , ~ , ( . - . ' i ' . o," ;;:, _. '" ,
P or Obstruo dos trabalhos dtJ ustia, coao,de testemunhas.Cfime contra v.
sistema financeiro,desvio de ..re~sos pblic.'$,~~sode divisas,formao de'
Quadrilha,peculato~estelionato contra, o
S RllE OfR otAS .~ORAE S ,CP F r346.Q97921~n;J sidnca na rodovia .arquiteto
Helder Candia km~5Bairro Ribelro-do Upa CuiabMato Grosso CE P 7004$)..400
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c . . . '
MJ . DEPA RTA MENTO DE POl CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
Sobre o documento e, estritamente sobre ele, em razo do uso
indevido do nome do Procurador da Repblica THIAGO LEMOS DE ANDRADE
no documento e a fim de esclarecer qualquer dvida sobre sua (in)autenticidade, o
referido subscritor foi formalmente consultado pela Douta Procuradora que oficia
neste feito. Em resposta, foi confeccionada certido, da lavra do Douto
Representante do Parquet Federal que esclarece, afastando qualquer sombra de
dvida, que o documento cuja cpia fora encontrada na residncia de EDER DE
MORAES de fato contrafeito.
A certido em questo, conforme colacionada a segUIr, ressalta,
dentre outros elementos indicativos da falsidade, a discrepncia do texto do
documento com a boa tcnica e estilo pessoal de manifestao processual do
Procurador, o erro na grafia do nome do Magistrado emesmo meno a seu nome no
endereamento; a meno a setor inexistente no mbito do MPF, qual seja, o
"Ncleo Investigao e Inteligncia do Ministrio Pblico Federal/MT"; a
qualificao do subscritor como "procurador Regional da Repblica", cargo que,
inclusive, nunca ocupou. A seguir, imagem da mencionada certido:
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exi st nci a de " Ncl eo
Pbl i co Feder al / MT" ;
da Repbl i ca" , car go que
MJ - DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA NO ESTADO DO ESPRITO SANTO
At est o que o document o " Of ci o nO 18365/2012"1 dat ado de " 04/ 05/ 2012" ,
r ef er ent e ao assunt o " Busca e Apr eenso/ Pr i so ?r event i va
fl
l
emi t i do em
meu nome e ender eado ao " Excel ent i ssi mo senhor Dout or J ui z de Di r ei t o da
2
a
Var a Feder al J ef er son Schi nai der " contrafeito, j amai s t endo si do por
mi m concebi do ou conf ecci onado.
Decl ar o que nunca havi a vi st o t al document al do qual apenas t omei
conheci ment o na dat a de hoj e, medi ant e exame de cpi a di gi t al i zada a mi m
r eser vadament e envi ada pel a pr ocur ador a da Repbl i ca Vanessa Scar magnani ,
par a conf er nci a de aut ent i ci dade.
Por f i m, sal i ent o que, embor a me sej a i mposs vel r ecor dar de t odos os
document os que el abor ei ao l ongo dos apr oxi madament e 6 ( sei s) anos em que
ser vi Pr ocur ador i a da Repbl i ca no Est ado de Mat o Gr osso, t enho t ot ai s
condi es de at est ar a f al si dade do escr i t o em quest o, com absol ut a
cer t eza e sem o menor r i sco de er r o. A esse pr opsi t o, chamo a at eno
par a os segui nt es aspect os que di scr epam no s da boa t cni ca como
t ambm do meu est i l o pessoal de mani f est ao pr ocessual :
j amai s consi gnei nome de magi s- r . r ado ( no caso, " J ef er son
Schi nai der " ) em ender eament o de pet i es, l i mi t ando- me a i ndi car o
Or gl o j ur i sdi ci onal compet ent e ( no caso, " 2" Var a Feder al
f l
) ;
no qual i f i co o t i t ul ar de Var a Feder al como " J ui z de Di r ei t o" mas
si m como juiz federal;
no ut i l i zo of ci os, nem empr ego o ver bo " r epr esent ar " , par a
pet i ci onar em j u zo;
nunca i nt egr ei nem sequer soube da
I nvest i gao e I nt el i gnci a do Mi ni st r i o
no me qual i f i co como " pr ocur ador Regi onal
j amai s ocupei .
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MJ . DE P ARTAME NTO DE P OlCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS . DE LE F IN
Diante detodo o quadro exposto, revelou-se que, emtomo da prtica dos
crimes "de colarinho branco" - consubstanciados no funcionamento de um verdadeiro
"sistema financeiro paralelo", que inclui operadores ilegais (a exemplo de GERCIO
J UNIOR) e instituies oficiais desvirtuadas de seu regular funcionamentos (gesto
fraudulenta no seio do BICBANCO) e que serve, inclusive, a agentes polticos que se
utilizam desse sistema para a obteno de recursos para diversos fins - formou-se uma
verdadeira organizao criminosa composta por pessoas que, com estabilidade,
unidade de desgnios e diviso de tarefas, se uniram com o fim de manter em
funcionamento essesistema financeiro paralelo, para satisfao de seus interesses.
Nesse contexto, EDER DE MORAES DIAS suge como o grande e principal operador,
arquiteto do esquema (autor imediato), e recentemente - se aproveitando de sua
influncia e ameaas a agentes polticos que podem estar envolvidos - praticou graves
aes contra o regular andamento das investigaes.
No presente caso, POIS, esto presentes diversas das caractersticas
(reconhecidas pela doutrina e jurisprudncia) que qualificam esse tipo de societas
sceleris como tpica organizao criminosa, quais sejam: a) danosidade social de alto
vulto; b) infiltrao e influncia no Poder Pblico; b) capacidade para a fraude difusa,
isto , potencial para fraudar o patrimnio pblico e lesar bens/interesses
difusos/coletivos como a ordem econmica e o sistema financeiro nacional; c)
clandestinidade (cultura de supresso prova), consubstanciada no uso de simulaes de
negcios lcitos com o fim de camuflar seus negcios e lucros escusos, passando pela
necessria prtica do crime de lavagem de dinheiro; d) estabilidade; e) estrutura
empresarial; f) diviso de tarefas e compartimentao de informaes entre os
integrantes da organizao.
Por tais razes, a priso preventiva se impe, como nica forma de
garantir a incolumidade da instruo criminal e das pessoas diretamente nela IJ!
envolvidas. ~
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DA REPRESENTAO
Por todo o exposto, represento pela EXPEDIO DE MANDADO
DE PRISO PREVENTIVA em desfavor do investigado EDER DE MORAES
DIAS, CPF 346.097.921-68, residente na Alameda Aroeira, Quadra 11, Lote 05,
Casa 04, Florais dos Lagos, Cuiab/MT.
Cuiab, 24 de abril de2014.
Respeitosamente,
Wilson Rodrigues deSouzaFilho
Delegado de Polcia Federal
Guilherme Augus o
Delegado de
posTok : : es
lcia Federal
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PODER JUDICIRIO
J USTI A FEDERAL
c o N C L U SO
Nest a dat a, f ao os pr esent es aut os
c onc l usos ao MM. J ui z Feder al
CUi a~ 9f/ B4 / 2014.
Patricia ~e Rezende
Di r et or a de Sec r et ar i a
DESPACHO
Di st r i bua- se, manual ment e, na c l asse
15203 ( Pedi do de Pr i so Pr event i va) par a o J u zo da Qui nt a
Var a ( I nqur i t o Pol i c i al na 6408- 18. 2014. 4. 01. 3600) .
Aps, ao MPF.
DATA
dat a, r ec ebi os pr esent es aut os.
Cui ab, 2014.
Cui ab, 2" /04 /1 4 ' .
~
J U N T A D A
lesta data, junto aos presentes aut os
!Y ::!J iJ 1J )J A k: r
CV.t~~~~!~-
~F-f ~ ... ~-:'':_n __..._
- - -
"I ... ,'
' .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR 'JUIZ DA QUINTA VARA DA SEO
JUDICIRIA FEDF;RAL DE MATO G~OSSO.
URGENTE E SIGILOSO
Autos ri: 6461-96.2014.4.01.3600 .
Representb por priso preventiva
Referente: IPL n 233/2014 (6408-18.2014.4.01.3600)
que esta subscrevem, no uso de suas atribuies institucionais econstitucionais~vem
dign~presena de.yossa Excelncip.,emrazo darep,resentao depriso preventiva em
epgrafe, manifestar-senosseguintestermos.
1-" INTRODUO>
\
Trat~-sederepresentaQformulada pelaAutoridade Policial daDelegacia
de Represso a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos' Pblicos'
DELEFIN/ORCOR/SR/OPF/MT, a qual representa por medida cautelar de priso
preventiva, relativamente aum dosinvestigados dachamadaOpera~Ararath:
Dadaacomplexidadeeamplitude dosfatosdelituosos atagoralevantados,
impe-se'fazer uma anlisecuidadosa epanormica da' referida investigao policial em
, . .
curson~SuperintendnctaRegional daPolda FederaliMT, fazendo"refernCiasacercada .
pessoa do investigad"oEDER"DE MORAES DIAS, das concluses tcnicas, provas
documentais' e' testemunhais .at agora levantadas, apontar quais sriam os crimes'
praticados pelo citadoinvestiga9,o,asrazes quejustificamasua priso preventiva, para
enfimposicionarmos quanto arepresentao formuladapelaAutoridade Policial.
. I
1
.
. . . ~. . . . . ,
~ . : ~. ~
. '
(
... . MINISTRIO PBLICO FEDERAl.
SIGI,LOSO
1.1- VISO PANORMICA DA OPERAO ARARATH
, Conformeescla~ce ad. Autoridade Policial, apresente representao sed
. em razo das investigaes conduzidas nos autos do .Inqurito Polidal n 0233/2014-
SR/DPF/MT(6408~18.2014.4.01.3600); que temcomo objeto aapurao decrimes contra o '
SistemaFinanceiro Nacional (arts. 4l"e16,daLei n~7492)e LavagemdeCapitais (art. ll",da
, '0
Lei n 9613),devendo ser includo, diantedo nmero deenvolvidos nos grave~delit,nltJ 7);;~.-i~itl.
;agoraapurados, ocrimedoartigo288,doCdigoPenal. . '~1f . ~. .>
i-r:
Comefeito, no dia 12/11/2013,com,basenos fortes indcios carreados a
. '.~~~"'; /.i-~
autos, foral(l cumpridos mandados debusca eapreenso judiciais, apartir da ope~ii~o_~-'('"
policial cogrtominadaArarath.
Na ocasio, foi apreendida, dentre outras provas, uma gr.l.dequantidade
dedocumentos edispositivos deinformticanas sedesdas empresas Comercial Amaznia
de Petrleo Ltda, Treze Adm:iriistradora de Bens/Globo Fomento ttda, GR, Fomento
Mercantil e ainda nas' residncias das. pessoas fsica7 relacionadas a tais empresas,
especia.lmenteGERCIOMARCELINO'MEt:JDONAJUNIOR -:-nacondio deprincipal
investigado, no que tange operao clandestina de instituio financeira elavagem de '

dIDheiro - seu pai, GERCIO.MARCELINO MENDS>NA, s~us irmos, CLAUDIO


, .
FERNANDO MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA, .e outros ssociados;
. , .
devidamente identificados narepresentao jsubmetida apreciao desseJuz'Federal.
Inicialmente, uma das prinipais empresas' objeto da' investigao foi a
. l'
GLOBOFOMENTOMERCANTIL, diante das notcias de operao ilegal de instituio
financeil'a,a qual ultrapassava oslimitesdaatividade defactoring.
Nesse sentido, de acordo com' depoimento prestado p;r _KARINNA
NOGUEIRA PElms, ex-esposa do investigado GEReIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, nareferidafactoring, emrealidade, fazia-seemprstimos efacilitava-se aatuao
decriminososnalavagemdedinheiro sujo, sempre auxiliados por,ROMILDOSEBASTIO
BARROS,umex-gerentedebanco, conhecedor dosistemafinahcei~ooficial.
Alis, em. conformidade com as informaes encaminhadas p~la Receita '
Federal, aGLOBOFOMENTOMERCANTIL apresentou vultosa movimentao financeira
entreosanos de2007a2010comindcios deinc0111patiilidadeemrelao Recei~aBruta
declarada aofisco; tal incompatibilidade. indiciria demovimenta~o derecursos acima
. . I '

Av:Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, birro Quilombo - Ed.
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
2'
/_-
(,
. '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSG'~',,:;"'o
da capacidade da empresa, o que conflui para a suspeita de operaes financeir~(i{~' " ." ~.
compativeis coma'atividade defomento. . ,',' { q " \ '1 ~;
Daanlisesumr:iadedocumentosapre~ndidos naquela oc<}siofoi ~~~~jv/ ':~;:
' ~ , " , ' , J O _ . / ' ' . ~
I . ' J . ' ~ ~ ' _ :r - j'; ,t\ '. ,.
confirmar os indicias dos crimes ora apurados, quaIs sejam, crimes contra o Slstema".- .,
Financeiro Nacional (especialmenteoperao' clandestina deinstituio financeiraegesto
fraudulenta demstituio financeira) elavagemded!nheiro.
A confirmao seconsub.stanciouemdocumentos apreendidos (aexemplo
decontratos deconfissode dvidas), quebra desigilo,bancrio eoitivasjcarreadas aos
autos.
Comfulcro na robustez das novas informaes, 'inclusive indiciativa de '
envolvimento de outras' pessoas no esquema, foi deferida representaO cOITlvistas
realizao denovasbuscas, o queocorreund.atade.19/02/2014.Naoportunidade( maiS"le
vintemandados foramcumpridos enovos elementos deprova foramobtidos.
Assim, resumidamente,' podemos apontar corno principais diligncias,
pontos e1evaI1tamentosprobatrios at aqui realizdos no bojo do.IPL n
Q
182/2012(7660':

- , . ,
27.2012.4.01.3600); os quais passamos a fazer refernda, tornando a liberdade de
transcrever na ntegra parte das infrmaes expostas pel! Autoridade Policial emsua
.representao:

a) Relatrio das pessoas queintegram.o grupo investigado Globo Fomento


. . ~ .
Mercantil eComercial AmazniaPetrleo (doc. 01)..
As pessoas fsicas so: Grcio Marcelino Mendona, Cludio Fernando
Mendona, ,Grcio 'Marcelin~,Mendona Junior, RomHemiq4e Mendona e Romildo
fo
Sebastio Barros. Com exceo do ltimo, oS demais possuem a seguinte relao de
parentesco:
- ?ai: Gerdo Marcelino Mendona
- Filhos: Cludio Fernando Mendona, GrcioMarcelino MendonaJunior e
RoniHeh1iqueMendona.
Jas pessoas jurdicas ligadas ao grupo; de empresas so: Globo Fome!1
to
'Uda, TrezeAdministradora deBensUda, GMComrcio deTintasUda EPP, GRFomento
Mercantil Uda ME e Comercial Amaznia de Petrleo (detentora de 11 postos de
combustveis).
.
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green T wer,CEr178.043- 5,
CuiabjMT, Fone(65-)3612-5000/Fax(65)3612.5000
3
anlisefiscal das.seguintespessoasfsicas:
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO
b)Declarao de imposto de renda de.Ayr Marcelino ~eMend~na ~g.()g:"~~'~,:,....,:
. : .' " 1 " , , " ~- - , - ' .
02), irm.odeGercio MareelinoMendonaetiodoprincipalinvestigado, GercioM~, ~lin0- zD' '<~:"
MendonaJunior. . . - ' , .' ' .' . t:~ ~ .
i.r.
. . ' .
c) RelatriodeIntelignciaPolicial- RlPn 004/201 3 (doe. 03), querhzou~
',' ..... ~;- . ~~
~. . . . . . . . . ',. . '
- Ayr Marcelino de Mendona: Na declarao do imposto de renda no
constam rendimentos declarados .entre' os anos de 2007 a 2Q1 1 , tendo cOmo nica
. ..
.propriedade uma residncia na cidade de Frutal/MG. Entretanto, na declarao .de
movimenta' oimobliria' constamimveis adquiridos' e.ali~nados na cidade deVrzea
G~ande/MT(01 apartamento noEd. Maktub, 01 apartamento e02 vagas degaragemnoEd.
Ca~avelas.e01 apartamento noEd. Cidade.VrzeaGrande);
- Cludio Fernando Mendona: cl}maateno a elevao patrimonial do
investigado, vez queentreo?anosde 2006 a2001 , obteveumcrescimento derendimento'
emtomode 500%, ousejaemcinco' anos aelevaopatrimonial fo.ideR$860.943, 34 para
. R$ 4.332.847, 1 2;
Gercio Marcelino Mend~na Junior: a movimentao fulanceira. foi
incompatvel comseus rendimentos, emespecial entre os anos de2004 a2006. Logo, em
seguida, em21 /08/2007, GersonMarcelinoMendona' Junior realizaaabertura daempresa
. .
Comercial AmazniadePetrleocom1 1 postos decombustveis emCuiab/MT.
Destaque- se que aps' a dennciq. de fraude na licitao da Comercial
Amaznia de Petrleo comaAssembliaLegislativadeMato Grosso, ocorridaeIri 201 0, a
movimentao financeira deste investigado passa aser compatvel comseu rendimento
declarado.
- Rogrio Mendes Guerra: em 2007 P' .assoua trabalhar na Comercial
Amaznia de Petrleo, realizando mov4nenta' o financeira de' mais de R$1 .500;000, 00,
.' .
valor incompatvel comseusrendimentos. HindciosdequeRogriotenhautilizado sua
conta, para movime~tao de terceiros, j queno teria coudies dejustificar tamanha
m6vim~ntaoemsuacontacorrente.
- Roni Henrique' Mendona: de acordo comas informaes descritas pela
ReceitaFederal, no anode2006 RONI nopossuabens declarados, mas passados poucos
anos; j em201 1 , seus bens e direitos chegaram a R$ 485:000, 00. Infere- se que seus
. .
.rendiment()~lquidqs entre2006 a201 2 nojustificamseupatrimnio atUal~
Av. Estevo deMendona, esquina c6mAv. Getlio Vargas, nQ81 0;bair.r~Quilombo - Ed. Gr enTower, ~43- 405, .
. . . , . Cuiab/MT, FOne(65)36~2- 5000/FaX(65)361 2.5000 \ . .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGilOSO
~Viviane Aparecida da Costa: casada comClaudio.Fernando Mendona e
.,.I;\-'~-.?~+'"
suas movimentaes financeiras entreosanosde2009 a2010 estoincompatveis con:f,~U:~'.."':>'.
rendimentos. . '. . " .'. /} ~tJ/
. - GloboFomento LtdaEPP: amov~en~ao financeira foi bemSUp'~~?r~' .:.> / I
seulucrolquido ede seucapital entre2004 a2010, emespecial noano de2008. A empt~s.;r:.:~~:.> ~',
n~opossui imveis emseu'nome, apen~sumveuloem:2009, avaliado emR$ 10.000,.00..
Soveementes osindcios dequeaGloboFomento tenha sido utilizada por
. \
GercioMan:elinoMendonaJ unior, mllavagem, deativosdaempresa Amaznia Petrleo.
-'ComerCial Amaznia.'dePetrleo: nome fantasia Posto Amaznia, com09
, .' ,
filiaisdistribudos nacidad.edeCuiab/MT. A evoluo patrimonial dat;mpresa atpica
. I' ,
,parp.Umcurto espaodetempo.
Aofinal, apontou-se cornoconclp.sotcnica: "podemos inferir que a famlia.de
Gercio Marcelino Mendona, sempre possui uma empresa qefactoring ~tiva em seus nomes e que
nem sempre suas declaraes Receita Federal c01'}dizem com a real situao da empresa. Outro fato
relevante o injustificado crescimento econmico da fam.lia, com adquisio de imveis e abertura
da empresa COJv!.ERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA. Diante do eXposto, sugiro uma
,
anlise das movimentaes bancrias das pessoas jurdicas e fsicas apresentadas/atravs do sistema
SIMBA, durante o perodo analisado, principalmente nos anos em que a movimentao financeira
. no condiz com a capacidade econmica, com o intuito. de verificar o rastreamento dos ..valores
movimentados com o fim de configurar a lavagem de dinheiro".
d) Levantamento daspessoas fsicasejurdicas - Informao 1099/2013 (doc.
04):Antonio J ooHiga, Claudio Fr]1andoMendona, GercioMarceliiloMendona, Gercio
Marcelino Mendona J unior, Rogerio Mendes Guerra, .Roni Henrique Mendona,
Comercial Amaznia de Petrleo, G R Fomento Mercantil Ltda, G M Assessoria e
Construo Civil Ltda'eTrezeAdministradora deBensLtda.
- as empresas G ~ Assessoria e Construo Civil Ltda e G R Fomento
Mercantil Ltda, apesar dreforma, continuam operando no mesmo terreno, na p~rtedos
fundos.
,Comespeque nestes levantanentos, emconjunto comos dados apontados
na quebra desigilobancri?, no dia 12/11/2013 foramcumpridos osprimeiros mandados
debuscaeapr~enso (autosn 15064-95.2013,4.01.3600 - 5VaradaSJ /MT).
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed Green Tower' CEP'7 ,043-40;;,
Cuiab!MT, Fone(65)3612-5000{Fax(65)3612.5000
5
~ .. ~-~,~ '"".:~<),.
I':-' '-"
Y c - l ;y d./;,~, '.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL SIGIJ ~SJ , .:.
. ;1: ~.)
Na ocasio, foi apreendida, entre outros, urna grande quantidade-:, /.\?
. -~'~.~'tt .," ,: f J : ~a ;!,,-
documentos edispositivos deinformtic~nas sedesdasempresas Comercial Amazniadc:."."
PetrleoLtda, TrezeAdministradora deBens/GloboFomento-Ltda,GRFomentoMercantil
e ainda 1asresidncias das pessoas fsicsrelacionadas atais empresas, especialmente
GERCIOMARCELINO MENDONA JUNIOR --,principal investigado, comandante e
articulad?f.do esquema e operao clandestina de instituio, financeira e lavagem de
dinheiro -:-seu pai,GERCIOMARCELINO MEND?NA, seus irmos, CLAUDIO
FERNANDOMENDON~eRONI HENRIQUEMENDONA, eoutrosassociados.
Na sequncia,, em 17/01/2014, foi apreendido o automvel Ferrari de
propriedade de GercioMarcelino MendonaJunior, por demonstrar ntida ocultao de'
produto decrime.

Noentanto, name,didaemque ainv~stigao vai seaprofundando, surgem


novos ,elementos probatrios" conlundentes que reforam,a prtica dos ilcitos sob
investigao.
...
Nesse sentido, constata-se pelos relatrios n 01a 04 (docs. OSa 09),
elaborados PelaPolciaFederal, que' da anlise,sumria de documentos apreendidos na
sededae~presa Comercial AmazoniadePetrleoLtda, ecruzamentos feitoscomoutras
informa~s.~oraconstantesdosautos, oraobtidas emfontesabertas oubancos dedados,
confirmam-seosindciosdoscrimesoraapurados.
Tudo ensejou, no contexto, o levantamento de novos elementos de
informao, porquanto comoavano'dasinvestigaes formca:J;'readosaos autos outras
importantes provas, cujascaractersticaspermitemaviso daatuao do grupo sobuma
" ',:
nova perspectiva, amda queno mesmo contexto daprovvel prtica decrimes contra o
" ,
SFNedebranqueamento decapitais.
Corrobora o fato de que, especialmente diante de vrias transaes
identificadas nos extratos de movimentao bancria dos investigados, o grupo
Investigado temsededicado aoperar instituiofinanceirailegal, utilizando afachada de
jac toring's eoutras emp~esas(postodegasolina, lojacfetintasetc.).
, ". . . .'
Alm' dos diversos indcios quejseencontramdocu~entados nos autos,
diligncias realizadas aps adeflagrao da operao cOnfirmaramaoperao ilegal de
instituiofinanceira, ~endoocasodaaquisiodarededepostos Comercial SantaRitade
Petrleournexemplo emplemticodaprticadetais~rimes; ,
/'
Av. Estevo de Mendona, esquina com Av. Geto Vargas, n810, bairro Qu.ilombo. - Ed. Gre n Tower, CEP\j8.043 405,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
, 6 " ','
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~\;' . "" ".
r~l''' ,\;1' ,~'~. \
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . I N ~..u'~: i
, . J
,. . SIGILO I
Paratanto, bastaana1isarotermo dedepoimento prestado por J osH1it~!1. ,~. ,(:?'
~ ,. . \. . ~ '-"'. l,',;. ,. . ~. ~ . . . . . . .
Ribe:iJ :o(docs. 6e 10),no bojo da cautlarantecipada de prova (audincia realizada em .
dezernbro/2013), que ratifica o prestado perante a Polcia.Federal. Vejamos o priJ ;neiro
depoimento 'deJ osHaroldo RibeirQprestadoperante aPF: '
. \
"(...) QUE emraz.odos p:toble~as finaneiros, odepoente no tinha como
pagar ascontasregulares daempresa, bemcomoosfinanciamentos dafrota
deveculos e,por isso, teveque captar recursos medI ante emprstimos na
praa da Cuiab; QUE foi apresentado ao Grcio Mareelino Mendona
J nior por sua ex-esposa, Karina, e GRCI Olhe ofereceu um "linha de
crdito"; QUEmais oumenos namesma poca, conheceu SrgioLeonardo
Campos Braga, qu~era .muito amigo de .GRCI O; QUE GRCI O
representava a GLOBO FOMEN TO e o. Srgio Leonardo a ~XI MO
FOMEN TO; QUEIosvalores tomados ememprstimo perante aMXI MO
FOMEN TOeram"ump~uco menores emrelao aos emprstimos ,tomados .
~
perante aGLOBO;QUEtomou vrios emprstimos daGLOBOFOMEN TO;
.QUEosemprstimo? eramtomados para aSantaRitaeeramexigidos, em
garantia, cheques da"prpria Santa Rita, no valor do emprstimos; QUE
eramcheques dapessoajurdica SantaRitaassinados pelo depoente; QUE
. .
e~sescheques eramgarantias dose~prstimos enosetratava detividade .
-405,
Av. Estevo de Mendona, esquina com Av. Getlio Vargas, n~81O,bairro Quilornbo - Ed,
Cuiab/MT, Fone( 65)3612 -5000/Fax(65)3612.5000
7
. .
de'fomento; QUE esses emprstimos comearam em2006, emrazo do
colapso {",lanceiroenfrentado pela Santa Rita; QUE os emprstgnos eram
feitos mediante transferncias daGLOBOpara a Santa Rita ou,mediapte
cheques emitidos pela GLOBO FO~EN TO;QUE os pagamentos dos.
emprstimos eramfeitos pelos cheques dados pelo depoente emgarantia;
QUE emalguns casos, quando ntinha como pagar o valor do cheque
dado emgarantia, emitia outro cheque, que era trocado pelo primeir9, j .
comaatualizao dosjuros embutida; QUE eramcobrados juros dE;6%,s
vezy; 7%; QUE os prazos ,depagamento eramnormalmente 'curtos, de 20'
,(vinte) diasouat30(trinta) dias; QUEquando noconseguiaatender esses
prazos, tinhquefazer atrocadoscheques dados e1garantia, preenchendo
novo cheque comos juros' atualizados; QUE almdas negociaes com
GRCI OMARCELI N OMEN DON A J UN I OR, s ve~~ empr timos
I
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_\'" {\> - 1 . . ' ,
.{i ~-;,' -~,\
<. ) ,)- ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL .~:: ,1')'
SI,Gl l i (i )S . $~
eram' negociados entre o financeiro da Santa Rita como fmancefr3;',daf ~..~ 5 :i
" ' " " Y " : -
, ~- ~~ ,,; 1'j?!I : ' t Q . .
- , ~~~
GLOBO; QUE os cheques ejnitidos pela Santa Rita entregues GLOBO
FOMENTOforamtodos 'com,ofimde pagar' os emprstimo~, pois nunca
tevenenhuma relao comercial comaGLOBO, nemcomGERCIO, nunca
comprou, pois, nada deles; QUE os emprstimos' tomados perante
. 'MXIMO. FOMENTO,,seguiam a mesma linh dos tomados perante a
GLOBO, Jsto ~os emprstimos eram tomados pela Santa Rita, e eram
, , '
.garantidos mediante cheques da Santa Ritei, comjuros similares; QUE as
.negociaes era feita~com Srgio Leonardo Campos' Braga; QUE tanto
SRGIO, quanto GRCJOl!ldavamacompanhados por pessoas que, les
nodiziam quemeram,e que, ,pareciamseguranas, mas odepoente nunca
, ,
foi ameaado por nenhum deles; QUEfoi pegando osempr~stimos comfim
,
, I
.
de tentar, restabelecer, a empresa" 'p:1.as ,no foi possvel ea Santa.Ritafoi
fica~docadavezmais endividada cO,maGLOBOF0tvIENTO, combanco~e,
tambm, emmenor proporo, coma MXIMOFOMENTO; QUE exibida
cpiadoinstrumento particular deconfissodedvida,cessq,de crditos e
outras avenas reconhece como o documento que consolida. os vaIares
, , " " ,i "
devidos, emrazo dos emprstimos, sduas factorings, GLOBOFOMENTO
e 'MXIMO FOMENTO, conforme confessado ,no prprio documento,
totalizando, respectivamente os valores' de R$,3.166.552,45(trs~ilhes,
cento fi sessenta eseismil, quinhentos ecinquenta edois reais equarenta e
cinco centavos), devidos GLOBO, e R$ 2.327.327,29 (dois mj]hes,
trezentos evinte e sete mil, trezentos evinte e sete reais e vinte enove
. . ,
",
ceptavos), devidos MAXIMO FOMENTO; QUE no se recorda da nota
promissria emiticlaem16/04/2007 no valor de R$ R$ 1.665.763,85(um.
o , _
. .
milho~seiscentos esesseI).tae cinconlil, setecentos esessenta etrs reais e
,oitenta cinco centavos); QUE mas reconhe~esua assinatura e a do seu
~filho, JOS GUILHERMEFONSECA DIASRIBEIRO, como avalista ecom
certeza, sefoi emitida, era porque era garantia' de emprstimo; QUE e'ssa
dvida confessda, foi pagamedi~te aentr~gado fundode comr.ciodos 10
(dez) postos daSantaRita, ees~epagamento foi forrp.alizadopelo c0l!trato
, /
de'compraevenda defundo decomrci~, datado ele21/08
Av, Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n
Q
810, bairr~Quilombo - Ed. G een Tower CEP 78 43-405,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
8
. .
MINISTERIO PBLICO FEDERAL
/
r
' . r! / ' ~ " ~ ; \ A ; ' ~ ~ / : ' : " :
jl~Jp. ,
~~
SIGilOSO ,,~
depoente apresenta autoridade polidal nesse momento/que na ver~ae .p_...,...;~~)
. '. ":\:eQ~.1~;':..,r
no .uma compra ~venda, masa da~dofundo decomrcio (dosposto.s) .,'
empagamento das dvidas decorrentes dosemprstim<?stomados, aqual foi
dadaonome de "compra evenda"; QUE inclusive,'no' h aentrada dos
,
valores ali declarados no caixa,da empresa Sant Rita, apenas foi dado o
nome de "compra evenda" ao'negcio que na verdade o pagamento da
dvida perante as duas factorings; QUE aCOMERCIAL AMAZONIA DE
PETRLEOfoi constituda justamente para assumir os negcios da Santa
Rita, e, inclusive, GERCIOJUNIORusou arazo social daSantaRitapor um
.tempo, masno serecordabempor qu~to tempo; QUE oSrgioLeonardo,
.daMXIMOFOMENTO, pro~avelmente tambm' foi beneficiado com o
n~gcio,jqueeraum~oscredores';QUEdepois'daquela poca, n~ca mais
exerceu atividade no ramo de postos de combustveis; qUE desde ento~
uma vez paga a dvida, nunca mais falou comCERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR ou comSERGIOLEONARDOCAMPOSBRAGA e
nemfoi procurado por eles; (...r
Cumpre destacar outro elmento ftico produzido no bojo do IPL, n
1&2/2012 que. so s vrios.indcios da ocorrncia de lavagem de ativos que brotam da
...
investigao, a exemplo das diversas transaes atpicas j destacadas emrepresentao
I
. anterior, como o caso apresentado em relao ao cidado de AYR MARCILINO DE
~ ,.
MENDONA, tiodoinvestigado GercioMarcelinoMendonaJunior.
/ . .
Nobojodarepresentao de busca eapreenso n~1972-16.2014.4'.01.3600, o
. Delegado de PolciaFederal concatel}aas provas demonstrando cabalmente que: UcasDs
indic~ tivos de tal prtica so bem representados pela aquisio de imveis em n0m. e de -A Yl}
MA RCILINO DE MENDONA , pelas diversas operaes de saque em ,espcie mediantf o uso de
. . -" \.. ,
cheques/ ttulos ao portador, e pela aquisio do veculo Ferrariem nome do posto de com,bus#vel. A
esse respeito dessas operaes, remetemos Vossa Excelncia ao A nex I esta represen' tao, o" ndeso
detalh~ dos eventos que constituem tipologias clssicas de lavgem de dinheiro, quais sejam: a) uso
de nome de terceiro; b) movimentao de altas somas de recursos em espcie; c)
ocultao! dissimulao de propriedade e localizao' de bem" .
. .
---
A~. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio yargas, n810, bairr~Quilombo - EclfGreen Tm
, Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)361~.5000 \
, 9 ."
,
D'AGOSTIM; REAL MARCOS EDER de Residncia CONSTRUES;
ADMINISTRADORA DE BENS' (D'& D FOMENTO MERCANTIL); USINA SANTA
. .
HELENA DE AUCAR E ALCOOL; USINA PANTANAL DE AUCAR E ALCOOL;
USINA J ACIARA S/A; DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA; PIRAN - SOCIEDADE DE
FOMENTO MERCANTIL; PIRAN PJ \RTICIPAES E. INVESTIMENTOS L'TI?A e
Residencia deVALDIR AGOSTINHO PIRAN.
Av. Estev.odeMendona, esquina comAv. Getlio Vargas,pOS10, bairro Quilombo-
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
10
..
Encerrado o cumprimento da busca eapreenso, tomou':'se declaraes do
. I
f'
investigado GEReIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, com ndarriento a Notcia
o fundamento ftico e probatrio apresentados em juzo encontram-se
demonstrados no autos n 1972-16.2014.4-01.3600 :- 5 Vara SJ /MT, bem como nos
relatrios deanlise den 02 a07 (does. 07, 08,09, 17, 18 e19).
DE MORAES DIAS; BRISA CONSULTORIA E ASSESSORIA; Residncia de SERGIO
LEONARDO CAMPOS BRAGA; SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTVEl? LIDA;
Residncia de FERNANDO MENDONA FRANA; .VALE FORMOSO DISTRIBUIO
LIDA; CONFIANA PARTICIPAES EMPRESARIAIS; F L PARTICIPAES
EMPRESARIAIS; CONCREMAX -:CONCRETO. ENGENHARIA E SANEAMENTO LIDA; .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. ' SIGllOSO..---.... ,
Todas as informaes esto claramente descritas nos Anexos I eII (docs.(05~~' ~.':\.
06) ~L r
", E mais, diante da grande ~IUantidade de documentos e inform'.~?", O ..
apreendidos t;asbuscas realizadas em12/11/2013, para fins deotimizao da investiga~f'.'; -,,'''':
~ptou-se por iniciar a anlise dos documentos apreendidos nas buscas em relao ao
.materii apreendido na sede da ComerciaL Amaznia dePetrleo.
O fundamento da tnica reveste-se no. fato de que. o maior volum~ de
documentos apreendidos foi no local apontado; .a Comercial Amaznia Petrleo era
utilizada para confuso patrimonial de recursos lcitos e ilcitos, bem como onde se
concentra as maiores operaes de transfernci de recursos e, por fim, necessidade de
. , ' .
anlise de documentos para.comprovar quea Comercial Amazniade'Petrleo ~ucedeu a
Globo FOIl:1entona atividade deoperao clandestina deinstituio 'financeira.
Neste sentido, em19/02/2014, foram cumpridos 23 mandados de buscas e
apreenso nos seguintes alvos: Residncia de EDER DE MORAES DiAS; Escritrio EDER
I
. . \ - .
.Residencia deJ ORGE ANTONIO PIRESDE MIRANDA; TODESCHINI CONSTRU~)ES E
.TERRAPLANAGEM; 'CQNSTIL CONSTRUES E TERRAPLANAGEM; COHABITA
. . /
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSA, que encontrm-se de Fato n 1.20.000.000360/2014-77
documentos n21, 22, 23, 24, 25 e26.
,- . ~
. Na sequncia dahomo!ogao judicial do temro de colaborao de"{.~io(J ,/' r '
. .' "~,::"'f !.. ~~;.. '.'.:"~'
MarcelinoMendorl'ia Junior, O Ministrio PblicoFederal requereu aremessa dos autos ac) 'o .'0.
, . . ,
Procurador-Geral da Repblica ,para fins de anlise quanto a proposta' de
desmembramento sugerida:
A tese foi acolhida. pelo Procurador-Geral. da Repblica e pelo Supremo
Tribunal Federal,. vez que os autos'forma devolvidos para a instncia ordinria para
invetigao e processamentq das pessoas que no pssue~ Joro pOr'prerrogativa de
2-~DOFUNDAMENTO FTICO
2.1- DOINVESTIGADO EDERDEMORAES DIAS
Semembargo destergo Ministerial oferecer denncia nesta data, mas ~m
razo de'relevantes in~rmaestraz~daspartir das anlises tcnicasedemedida judicial
,de interceptao telefnica,. de recentes repo~tagens veiculadas em inmeros sites da
imprensa digital, bem como declaraes prestadas pelo investigado GERCIO
MARCELINOMENDONA JUNIOR'ede documentos en,contrados empoder de EDJ;.R
.. . .
,.
.. DEMORAESDIASobtidos apartir demedida cautelar debuscaeapreenso, representa a
Autoridade Policial pelapriso,deste ltimo investigado.
Comefeito n Governo. Estadual. desde o ano de 2003 (antes, na iniciativa
privada, ocupava o.cargo deSuperintendente Regional do BancoIndustrial eComercial
S/A - BICBANCO) , EDER DE MORAES DIAS, exerceu inmeros cargos pblicos de
relevnciaestratgicanaadministrao deBLAIROMAGGIe SILVALBARBOSA,asaber:
Assessor Especial do Governador Blairo Maggi, Presidente da Agncia de Fomento
Estadual (MT Fomento) , Secretrio de FaZenda de Mato Grosso, Secretrio Chefe da
. '. . ..
CasaCivil doMato Grss~, Presidente daAgncia Estadual deExecuodos Projetos .da
Cop'a do !Mato Grosso (Agecopa) , Se.cretrio Extraordinrio. da Copa do Mundo
Secret~o.Municipal deEducao deVrzea Grande (MT) , Secretrio daReceitaPblica
. ,
Av. Estevo ~eMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O,bairr6,Quilombo~d. Green
Cuiab(MT, Fone(65) 3612-5000/Fax(65) 3612.5000 .
11
,.
P 78.043-405,
, ' MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGllosa:-,::'"",
.j-"":~_\~. ,:i;;,,:" ,f :~'\'"
deVrzea Grande Secretrio de Governo de Vrzea Grande (MT), Secretrio Cpf' ~e g ,~-
Articulao Institucional d~Governo deMato Grosso emBraslia
l
. ' r A 1 )
:""-
,
, Atualmente, EDER DE ,MORAES DIAS pr-can~idato ao C\~?~~. '
, Deputado Estadual do Mato Grosso peb.Partido do Movimento Democrtico Brasilir6,:.~:.,'
(PMDB).
Merece referncia, tambm, o fato de EDER DE MORAES DIAS figurar
como' suspeito ou investigado emcasos gr~vs de esquema de desvio e apropriao de
recursos pblicos, como "Escndalo do Maquinrio", "Mato Grosso CartaMar~adas"
(tambmconhecido como"Escndalo'dosPrecatrios") e"Escndalo dos Land Rovers".
Desses graves casos, merece destaque o fato de EDERDE MORAES DIAS
~ -.
figurar como" rl,l em. ao popular proposta na Justia Federal (Proc.. 9,660-,
68.2010.4.01.3600),relativamente ao "Escndalo dos Maquinrios", tendo sido absolvido,
,
juntamente comoSenador B~AIROMAG~I, pelo MM. Jui:z:da 1VaraFederal, Dr. Julier
Sebastio daSilva
2
, 'sentenaestaaindasemtrnsito emjulgado ata'presente data.
,Corno'mencionado, ~sreferidos cargos pblicos foramexercidos durante a
gst~dos governos deBL.~IROMGGIe SILVr: BARBOSA,os quais, faziamquesto
de afirmar pa imprensa ee~ pblico ter emEDER DE MORAESD~ASplena'confiana,
exaltando suacapacidade tcnicaedearticulao,' fazendo domesmo o"homemforte" das
suas respedi~as administraes (fato este, inclusive, dedomnio pblico enotrio).
Valeressaltar, por outro lado, que os cargos pblicos exercidos por EDER
DEMORAES DIAS, nas .administra'es de BLAIROBORGES MAGGI e SILVAL DA
.: /
CUNHA BARBOSA, fo~amfundmentaise decisivos para sucesso e co~etimento dos
.- . .
de4tos praticados pelaorganizao criminosl;e, ~tento, apurados riaOperao Ararath,
, .
, ,
quais seja, crimes contra oSiste~a Financ~iro Nacional (g~stofraudulenta deinstituio
fnanceira efazer operar, semadevida autorizao do BancoCentral do Brasil, instituio
financeira - Artigos 4e,16daLei p7.492/86) edelavagemdebens evalores (artigo lda
Lei n
9
9.613/98).
Nobastasse, conforme adiante demonstraremos, acomprovao daprtica
dos citados delitos imputados aEDER DEMORAESDIAS; emrzo debuscaeapreenso
1 Fonte: http://www.eleicoes2014.com.br/eder-moraes/ ,
.2- Inusitadamente, eomode conheciment pblico enotrio, 1020aps proferit acitada deciso
demrito;o itadoMa2istrado Federal ofici~lizounodia25/03/2014 pedido deexo~rao ao TRF
IRel:io ara filiar-se arinc io 'ustament~ ao PMDB com'0 int . o de 's utar a elei o
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilni.b - Ed. Green T wer, P 78.043-405,
Cuiab,tMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.500
12
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
4,~.;,f.~7"6~ ,ro. - ' h : ..: ~
~s {"~~q "
_ SIG ILb s
judicllmentedeferida por esseJuzo F~deral naresidncia eescritrio deste investi~rdo"f
." ~, ,-' .1
nos ltimos dias temos visto fortemovimentao de autoridades de diferentes esferas e
escalo, alm.de terceiros, no sentido detent?-r influenc~ar, direcionar edefinir,'defOrma
parcial eespria (talvez atcrimip.osa), nos. rumos dapresente"investigao, mormente o '
, fato de que, ao'que tudo indica, h relevantes'documentos comprometedores, dentre
aqelesapreendidos empoder deEDERDEMORAESDIAS. '
Por estarazo, ,des,dej adiantamos, merecedeferimento amedida cautelar
pleiteadanestarepresentao, sejapelo preenchimentos dosrquisitos legais(artigos 312 e .
. . . .
313, do CPP eartigo 30 daLein. 7,492/86),sejapelaoportunidade eurgncia damedida,
sejapela gravidade dos fatos trazidos lume apa!ti~das inmeras demonstraes por ,
parte de EDERDE MORAESDIAS, que pretende influenciar, de forma decisiva ecom
interessesmerame~teparticulares escusos, na investigao OTa emcurso.
,Para s~bsidir a anlise e tomada da deiso judicial, passamos a fzer
.~ ' .
primeiramente apontamentos <;lsprovas colhidas, relativamente aos, crirrlespraticados
, , ,
pelo investigado'EDERDEMORAESDIAS~osquais representam, ,semmargemdedvida,
grave leso aos'bens jurdicos tutelados pela Lei 'n7.492/86, relativamente a higidez,
equilibrio econfiabilidadeao fu;nci0f1.amentoregular do SistemaFinanceiro Nacional.
. . . .
Emseguida sero feitosapontamentos dasprovas quesustentamaurgncia
e necessidade da medid cautelar de priso preventiva, relativamente s' aes
\
'manifestamente atentatrias ao curso regular da investigao policial (inclusive,'
, "
diafiamente noticiadas pela imprens~digital local), as ~uais esto sendo praticadas por
parte deEDEJ.{DEMORAESDIASe, ao quetudo indica, comconivnca ~colaborao
deautor'idades pblicas dediferentes esfera? eescalo, asquais extrapolamoslimites do
'direito de defesa e da competncia' ~onstitucional dos resp~ctivos agentes pblicos,
. '
ensejando ,aimediataprovidnia solicitadapelaautoridade policial.
, ..
2.2 - DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (GESTO
FRAUDULENTA E OPERAR' INSTITUIO FINANCEIRA CLANDESTINA), DE
LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAO CRIMINOSA PRATlCADOS POR
EDERDE MORAES DIAS
Conforme se infere pela'leitura da Lei n 7.492/86,
Av. Estevo deMendona,esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo -Ed. Green '
, Cuiab/M1', Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000' ' '
13
, .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGilOSO
finalidade tipificar condutas que atentem contra o Sistema Fi~anceiro Naefonal, dada a
. sua relev&nci aos' interesses nacionais, j que se trata de sistema "estruturado de forma a '
promover o desenvolvimento equilibrado do Pas e servir 'aos interesses da coletividade, em t04as:.S:~':~; .~.-".,
J i~'~". , .....~'.,
partes que ocompem" (art. 192da CF/88). " . .. ~f('1D,
Nesse sentido, o Banco Central do Brasil conceitua o Sistema Fij~ce' 1'"
,'{:~;., .f ",~,;l
como sendo o "conjunto de instituies financeiras e ins~rumentos financeiros ~ue V l S f! ! J ::~:.:} '"
transferir recursos dos agentes econmicos (pessoas, empresas, governo) superqvitrios para os
deficitris,,3.
oSistema Financeiro Nacional composto por dois subsiste,mas a saber, 6
Subsistema de Superviso e o Subsistema. Cooperativo; sendo, que o primeiro se
responsabiliza po~ definir as' regras de transferncia de recursos entre uma parte
(superavitria) a outra (deficitria), eo segundo' toma possvel, concretiza, as referidas
transferncias.
Ao que nos interessa, relativamente ao Subsistema Cooperativo, dentre'
ou~os participantes deste subsistema, temos a figura das Instituies Financeiras, as ,..
quais so conceituadas pela Lei n 7.492/86:
"Art. lConsidera-se instituio financeira, para efeito desta lei, apessoa'
jurdica de direito pblico ou privado, que tenha como ati:vidade principal
. I
ou acessria, cumulativamente ou nao, a capt~o, i~termediao ou
.
aplicao de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, ou' a custdia, emisso, distribuio, negociao,
intermediao ou administrao de valores mobilirios.
Pargrafo nico. Equ~para-se instituio financeira:
I -a pessoa jurdica que .capte ou a~ministre seguros, cmbio, consQrci,
capitalizao ou. qualquer tipo de poupana, ou recursos de terceiros;
11- a pessoa natural que exe~a quaisq,uer das ativid'ades referidas neste
artigo, ainda que de form eventuaL"
Ao conceituar as instituies 'financeiras, inclusive equiparando s mesmas a
pessoa jurdica que capte ou administre recursos de terceiro:s e a pessoa natural que .
oi
exerce qUaisq~er das atividades referidas no citado artigo, aLei n' 7.492/86 3telar
3 Site: ,vww.bcb. oV.br/?BCUN/20060607.
Av. Estevao deMendona, esquina comAv. Get'lio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. reen Tower, CBf 78.04j~4D5,.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 '-J
14
I
I
I
; .
I .....
\ ~ ""f~'
, /~./., ~\:I
MI NI STRI OPBLI CO FEDE~L _ . .". . SI GI LO~OY
daman~lfamais. forte-P0ssIvelaprote\ao aoSlstemaFrnanceIro NacIonal, especIalm~ts, (J ~ - < , 5 l
notocanteasuahigidez, segurana, regular funcionamento, confiabilidadeeequihbrio..f{~;:-~.j../
Por isso, como bens jurdicos tutelados pela Lei n 7.492/86, podemos
declinar, dentre outros, a proteo pblica aos valores mobilirios. (pblicos e das
,empresas privadas que atuamnesse setor) eo patrimnio de terceiros (investidores); a
higide~da gesto das instituioes financeiras; a,fpblica; fpblica de documentos;
veracidade dos demonstrativos contbeis das' instituief;>;regular fu"'1cionamentodo
sistemafinanceiro; reservas cambiais.
.Ora, a partir das provas at ento. prodzida~ na Operao Ararath,
consubstanciado nos documentos apreendidos a partir das buscas e. apreenses
judiciaIrriente autorizadas, das informaes e anlises tcnicas e declaraes dos
envolvidos, possvel confirmar deplano aprticadecrimescontraoSistemaFinanceiro
Nacional (especialmente operao clandestina de insti~io financeira e gesto
fraudulenta deinstituiofinanceira) elavagemdedinheiro.
Ofundamento dessaconclusoreveste-senacircunstnciadequeas.provas
inequivocamente apontamparao~atodaCOMERCIALAMAZNIA PETRLEOter sido
utilizadapara confusopatrimonial derecursos lcitoseilcitos, cominmeras operaes
de tt:ansferncia de. :(ecursos entre pessoas fsicas e jurdicas,. tudo margem e
regulamentao do sistema financeiro oficial, o que comprova a efetiva atividade.
.-
caractersticadeinstituio financeiraclandestina, vez'quesem:'autorizao, conhecimento
e/oucontroledoBancoCentral doBrasil.
Ainda, conformeasprovas indicamaeformarobusta, oento Secretriode
405,
Av. Estevi,o de Mendona, esquina com Av, Getlio Vargas, n
Q
81O, bairro Quilombo - Ed. Gr
, Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000{Fax(65)3612.5000
15
.partir da Operao Ararath, as empresas GLOBOFOMENTO LTD
Estado EDERDE MORAESDIAS vinha assumindo o compromisso de pagar dvidas
(muitas delas n? interesse poltico e. pessoal d organiZao criminosa), sem existir
qualquer autorizao formal para realizao dessas despesas no oramento por parte da
Asse~blia Legislativado Estado de Mato Grosso, muito menos semque existisseum
processo idneo de empenho contbil, comprometenqo dessa forma a credibilidade do
sfstemafinanceiro(jquesocorria-se,propositalmente, aumsistemaclandestino eparalelo
; 1, '
. aooficial),realizan~o inmeras operaes financeiras seWobservnciadas mais bsicas e
fundamentais' normaslegais financeiras.
A corroborar essefato, conforme apontam as investigaes d
.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
;.

SIGIl-OSO
AMAZNIA DE PETRLEOLIDA, almdeseus.sciose.outr:as emp~esasrelacionadas
. ' \
comas mesmas, :r:ealizaramatividades privativas etpicas de institui~o fin~ceira sem
autorizao e/ouconhecimento doBancoCentral doBrasil, auxiliando terceiros criminosos
(dentre.estes, EDERDE MORAESDIAS) a ocultar e dissimular anatureza de recursos
provenientes de atividades' ilcitas e criminosas, fatos que configuram crimes contra",.o.
_. {),~~,~. _;. ' '. ':". J ! ,,_ :
Sistema Financeiro Nacional (artigos 4 e 16da Lei 7.492/86),de Lavagem de DJheiro .
(artigoJ.i,da Lei n9.6~3/98)edeQuadrilha (288doCdgoPenal). '. f ~ r~L . . :
~q- "
j , '~"",' .
Nessese~tido, comasinvestigaes ataqui realizadas foi possvel con~~.iarq_ .,
'. , . . ,. . ( \,r ~~: ~ ~ ,'. ,;.
queno seest diante de um episdio criminoso solado ou eventual. tudo indicand--- .....
. .
tratar-se, .ao contrrio, de esquema que envolve vrias p~ssoas de' forma estvel e
permanente, razo pelaqual sefaznecessrioidentificar comexatido aformadeatuao
dao'rgniza.ocriminosa, suasramificaeseatotalidade deseusintegrantes.
Dessa forma, na data do dia 12/11/2913,foram c~mpridos os'pr~eiros
,
. mandados.de busca e apreenso. Na ocasio, foi apreendida, entre outros, urna grande
quantidade de documentos e dispositi~os de -informtica nas sedes das empresas
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LIDA, TREZE ADMINISTRADORA DE
.BENS/GLOBOFOMENTO'LIDA,GR FOMENTOMERCANTIL eainda nas residncias
. . ~ - .
das pessoas fsicasrelacionadas a tais empresas, especialmente GEReIO, MARCELINO
MENDONA JUNIOR- principal investigado eumdos comandantes earticuladores do
esquema, consistente em operao clandestina de instituio financeira e lavagem de
dinheiro -': seu pai, GERCIO MARCELINO MENDONA, seus irmos, CLAUDIO
FERNANDOMENDONA eRONI HENRIQUEMENDONA, eoutros associados.
A.propsito, constata-sepeloRelatrion03,'elaborado PelaPolciaFederal, .
apartir daI anlise sumria de documentos apreendidos na sede da empresa Comercial
Amazonia dePetrleo Lt~a, ecruzamentos feitosco~outras informaes --oraconstantes
dos auto~,' ora',obtidas em. fontes abertas ou bancos de dados, c~nfirmam-se de forma
robusta os indcios. dos crimes ora apurados, relativamente ao envolvimento direto de
BDERDEMORAESDIASeminmeras operaesilcitas, asqmiispassarns adestacar.
2.2.1~DO RELATRIO DE ANLISE N 003
'. ,
No referido relatrio, foi desenvolvida anlisedetalhada, tendo cornobase
. . . . ,. /
os docurrlentos arrecadados na sede da. empresa COMERCIAL AMAZ
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green T
Ciab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
16
MINISTRIO PBLICO FEDERAL:
SIGILOSO~~~5, ""
PETR?LEOLTDA, hido no contexto de outras info~aescoligidas nos auto's d?fPL;~?') o: '
inclusiveoitivas. . ~;;;) .: -'
. '. . '. ':1C' ..'
Seguindo o curso natural da investigao, foi intimad aSenhora Lk'_: ~..: ~". " p . _ _ : ) )
.. ':"'" .,t..l J'
TEREZA DA CO$TA DIAS para esclarecer, na condio de testemUnhl.,transferncai~;.: : ..;..'"
feitas, a partir d;lconta da empresa GLOBO FOMENTO LIDA., em favor da firma
individual criada em seu nome: LAURA TEREZA DA COSTA DIAS- ME, CNPJ
01. 213. 596jOOOl-70, conform~extratos aseguir:
SE.RVIO PBLICO FEDERAL
MINISTRIO DA J USTIA .
DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
Titula( (CPFJ CNPJ -- Nome}: ,04.997.312Kl001.72. GLOBO FOMENTO UDA
Repr<em.~m~Legal: 363..7'12..851.68 --GERCIO MARCEtINO MENDONCA J UNIOR
Representante Legal: 453. ti 1.511.04. CLAUDIO FERNANDO MENDONCA
8 ; ~~~:""<-<-'-~'-'''''2.37''~~!i~N'C '-'BRAOESC ':S/ A ' -.----.--- .
Agncia; 12:63. VARZEA GRANDE:CTO. (VARZEA GRANDE/ MTl
Conta: 645958 (Conta Corren!!! j Data de Abertura: 2410312006 .
Movimento 11/ 041200G-- 1310512011 Crditos (R$l.~ 104:453.253.39
Data de Encerr: : tmonto: Oil109J2011
Dbitos (RS) ~104.453253,39
.-
24.106i2m l2lJ TED.TAANSf H ET DlSPON
22102/ 2G1C "1J ! 1 TED.TRANSF ElET DIS?OIl
5 5 4 1 3 4
563lli
TItular (Ci;FtcNf\l. Nome): 04.991.31210001.]2 - GLOBO FOMENTO LIDA
.Representante legai: 38 3.742.8 5'.68 GERCIO MARCELlNO MENDONCA J UNIOR
453.11Ui 1H)4 --CLAUDIO FERNANDO MENDONCA
Banco: 237 BANCO BR.t\DE: SCO S/ A
Agencia: 1263 --VARZEA GRANDE-CTO. (\tARZEA GRANDE!MT) .
Conta: 654000 (Conta Corrente) Data de Abertura: 17/ 0112007
Mo.'imento: 19I0112QQl. 27106120'12 Crditos(R$l '" 79.576.036,44
Dala de Encerramento: 2Ot3!2013
Dbitos "{R,Si '" 79516.036,44
OfJOll2OO9 12lj TED.TRANSf ElET DlSPOM
2MW 2009 120 TED-TRANSfELETmSPON
1f f J 1112f :.f f i '1211 TEo,TRANSF EtET DlSPOM
111OJnolO 126 TEI)..TRANSF ELET D1SPON
908 592
937166
100.00:1,00 D Ot213.S9PJ OOJ 1.10 L~URATEREZADACOSTA mAS
100.000,00 D 01.213.59& 0001-70 LAURAT COSTAME
70.000,00 D nI213.596JOOO1~TD LAUR COSTA~AS ME
l00.00G,OO D t213.59M1OO1.7G l.AURATEREZA COSTA DIASME
sa.ooo,OO. D ~tm.59~'OOO1.7G tAlKiA TEREZA.DA COSTA DIAS
. /
..
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOSO:::,~;':':.":.
legal da empresa emquesto, que, segundo ela, estava comsuas atividades ence.tr'~a~I\,'
. ~ ' ; P u ,
a~almente. " ',' , ,(,
;.....
,","
, A partir da, asinformaes presta~as por ~lil'comearamaseguir um'!J;:q,. 'JO >,'
. .," , . , '~',:, ..,:
indicativo dequeLAURATEREZADA CO STADIASno faziaamnima'ideia arespeit"::' .,.'
dempresa criadaemseunome. 'Comefeito, apesar deter afirmado queaempresa ~a
encerrado suas atividades, afirmou tambmque"...no se recorda quando as atividades-joram .
encerradas; no. tenqo como precisar a data e h quanto tempo ... ". Na ?equncia,a declarante
demonstrou sua ignorncia quanto a absolutamente fodos os aspectos relativos "sua
e~presa"!isto , local de funcionamento, objeto social, ,administro. As dclar?es
merecem, aqui: transcri0:
"(...).QUE era uma empresa de compra evenda de"vea.os, pelo que se
recorda~QUEnoserecordaoe~dereoondeaempresa erainstalada; QUE
ae~presa possuauma sede, masno selembraonde; QUE.administraya a.
empresa, mas tinhauma contadora quecuidava daparte burocrtica para a
depoente;. QUE nunca ouviu faiar da empresa GLO BO FO MENTO LIDA;
QUE no se recorda de ter tomado nenhum emprstimo com qualquer
empresa de factoring; QUE no conhece GERCIO MARCELINO
,
MENDO NA JUNIO R; QUE tambm no conhece CLUDIO '
. MENDO NA JUNIO R; QUE no se' recorda de' possuir uma conta, de
pessoaj?rdica" no banco 903 (Bancoda Amazonia), titularizada p()r sua
empresa; QUEno temcondiesdeconfirmar sesua empresa eratitular da
conta 712506, Agncia 22, BaI).cO003; QUE acha que era a contadora que
administrava o dinheiro que entr,ava' na conta da empresa, no se
recordando dedetalhes porque participav muito pouco da administrao
, daempresa; QUEonomedacontadora daempresa eraELDA,no sabendo
seu sobrenome; QUE pode fornece.r o ato constitutivo.da empresa edados
da, conidoraposteriormente; 'QUE no se recorda da empresa ter sido
. beneficiria de 07 (sete) transferncias eletrnicas orig~nrias da GLO BO
FO MENTO , entre junho de 2009 e maro de, 2010; que totalizavam R$
565.500,00 (quinhentos esessenta ecincomil equinhentos reais), sendo 04 .
,TED'sde,R$ 100.000,00, 01 deR$45.000,00, 01 de R$70.000,00 e01 dei\$ ,
50.000,00; QUEnohaviamaisningumresponsvel'
~-
Av. Estevo deMendqna, esquina comAv. Getlio,vargas, n
2
81O ,bairro Quilombo -E . GreenTower,
Cuiab;'MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
18
I .
Mi NISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGi lOSO
, empresa,' salvo a depoepte e sua contadora; QUE 'vai tentar levantar
~ . . .
informaes sobreestas transaes afimdeesclarecer anatureza eorriOtivo'<.'';>,
das transferncias; (...)'" " . ;~<~"? '~':'
\ ') . ' ~
\~\, , /"'") / I'_~ I
. ', . . _ "~. > ~ l~ ..x "'. : '
Na Verdade, aempresa LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - ME, GNPJ '~!;*
01.213.596jOOOl-70, conforme extrato do Cadastro Nacional de Empresas, a seguir, est
registrada emumendereo residencial (Condomnjci Florais Cuiab) ete~ como objeto a
,
realizao deeventos emgeral:,
CNPJ : 012~359610001. 70
\
. '
, ,
Pgina 1 . de 1
Fonte: Cadastro da J unta Comercial do Estado dQMato Grosso
SITUAO ATUAL
IDENTlF1CA~Q
Nome EmpresarI al: LAURA TEREZA ;lACOSTA DI AS ME
Natureza J uridle. a: EMPRESRI O
. Numero de I dentlfJ cao do Registro de Empresa. Nlre: 51, 1, 0100883. 1
$lTV~OJ~~l'l.l$
Situao: REG:STRO ATlvosttus:
;DA1'A. ~. ~'. i, J 1I iAMQI T() 'DO, 4, 1'0CON$TITUTIVOJQI!lc~'D~ATI\lIDADE$tExTINO
Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 06/0511996 Data deln~lodas Atividades: 0610511996
Data de ixtlno:
ENDt t E~
Logradouro: RUA DAS BETUNI AS
Complemento: LbTE 15 E. ~6, OOA 19
Municpio: CUI AB
Nmero: SN
Bairro/Distrito: CONDOMI NOS FLORAI S CUiA8 'CEP: 78000000
UF: E-mail: ,
MT
OBJ eTO
ARTES CI :NI CAS, ESPETAcULOS E ATI VI DADES COMPLEMENTARES - PRODUO DE ESPETCULOS OE SOM E LLI Z,
SHOWS P1ROTECNI COS, EVENTOS ARTSTI COS AO VI VO,
PRODUO DE ESPETCULOS ARTSTI COS E DE EVENTOS CULTURAI S.
ATI VI DADES DE GRAVAO DE SOM E EDI Q DE MSI CA
A oitivarevelou, assim, fortes indcios dequeLAURA TEREZADA COSTA

, DIASera"laranja" ou""testa de ferro" dealgumequ~'~pessoajurdica constituda emseu


, I ,
nome estva em verdade sendo utilizad, exclusivamente, para movjmentar volumosa.,
quantia emdinheiro, incluindo 'osR$565.500,00 (quinhentos esessenta' ecinco mil reais)
oriundos da GLOBOFOMENTO, transferidos para sua conta no perodo entre junho de
" .
2009 efevereiro de2010.
Salienta-se que, apesar,dQ vult,o das transferilcis, LAURA TEREZA
sequer selembrava, da existncia da conta, nem das transferncias, reforando asuspeita
dequeemrealidade figuracomo"laranja" ou"testa de ferro" deoutrem.
As circunstncias ~omeararn a :;er esClarecidas quando, aps o evento'
acima, foramanalisados documentos relacionados ,aLAURA TEREZA DA CO
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n"81O,bairro Quilombo - Ed:
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax (65)3612. 5000
19
I
J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. '. " SIGILOS~i';.>,_-.
encontrados: nasededaemp.resaComercial Amainia dePetrleo Ltda, apartir d4~~ais ~. ~',.,.'
.'foi possvel identificar por quem seu nQ~e eemp:esa eslariamsendo utilizados. ( t
L
}'3,~
. '.. Os documentos emquest~ocompoem oItem17do Auto deAPreen~,~~~,._<,j I
300/2013,r~ferenteaomaterial apreendido folas:de daComerc~al Amazria dePetrle~~" ,cc .
qual destacamos:
Item17- "Pastatransparente contendo documentos referentes compra e
,:venda de fundo de comercio celebrado entre Corrlt::rcial Amaznia de
Petrleo LtdaePo~toSantaCarmemLtda.'"
A pasta contmdiversos documentos emseu interior, part~deles referentes
, " ~
aquisio do Posto Sant~Carmem Ltda.,CNPJ 05.121.307/0001..:64, pela empresa
Comercial AmazniadePetrleo, pelovalor, declarado nocontrato, de R$1.000.000,OO(um
milho-de reais): Destacamos o contrato que consubstancia a referida transa~, que
. ".
datado de28deagostode2013.
'. I
OPosto San.taCarmen Ltdatemcomo sciosLAURATEREZADA COSTA
DIAS(CPF~7:884.711-49) eEDERDEMORAESDIAsJUNIOR(CPF036.432.691-37).Este,
ltimo, nascido em08/09/1995;filhodeEDERDEMORAESDIASeLAURATEREZADA
. ,
.COSTA,contando atualmente, contacomapenas18anos deidade.
'. .
'.O .referido posto de. combustveis, conforme a stima alt~rao
. ,
contratual/consolidao (cuja cpia tambm consta da pasta apreendida), tinha como
scios ~HUNO BORGESe.KAROUNE MONTEIRODIAS PEREIRA BORGES,os quais,
nesse ato, transferiram suas cotas - retirand<:>-seda sociedade' na seqncia':" aos dois
scios' a:imacitados. (La~ra Tereza e Eder Junior)..A alterao foi registrada na Junta
Comercil em27/05/2013.Napocadaalterao, Eder deMoraes DiasJ~U1ior era'menor, e
,foi assistidC?, nonegcio, por suame! Laura.
. Especificamente sobre a transao (7 alterao co~tratual do f>stoSanta
Carmem), consta do documento que Laura Tereza da Costa Dias alquiriu 597.000cotas
. , ~
. ., .
(totalizando 99.50%do capital sodal), no valor deR$ 597.000,00(quinhentos enoventa e .
sete mil reais). Eder de Moraes Dias Junior adquiriu 3.000cotas (0.5%),no valor de R$
,3.000,00Jtrsmil reais).
.Trs fises depis de adquirir o Posto Santa. Carmem, por R$ 600.000,00
.(consid~rando-se o valor de aquisio das cotas decapital social), Laura Tereza da Costa
Dias, s~ciaadministradora da empresa, vendeu o fundo de comrcio (leia-se:
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo- Ed. Green
CllabiMT, Fone( 65)3612-5000jFax( 65)3612.5000
,20
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.,
SIGILOSO
Comercial Amaznia de Petrleo, representada por Cercio Marcelino J\-1endonaJunior.
. . .
Atapresente data no consta alterao contratual refletindo essa transao - aep1presa : > , "
continua tendo como~ciOsL~uraT.CostaDia~eEd.er.~eM~raesDias Junior. I ' : : ,; " \ ~ ~
A segUIr,colaCIOnam-seapnmelra eultima pagmado contrato et;n.,que~ ..;
digitalizado, contendo-as informaes essenciais: . " " ' ; ~ Z~ .l ~ ,~ ~' ,.,> .
.v
cotrrflATO DE COMPRA E VEtoA DE FUNDO DE CO~ C~ . QUE: CELEBRAM enRE Si
~ CI AL AMAzONfA DEPElRO", bTelA. ~ posTO SANTA CARNEM LiDA., NA FORMA
,~ A!KO~
P.olo pi'asitri'le ina1rurnefl!o' partcula' de.<: : rn; pmevclda, deUtn'adc COMERaAL.AMAZNI A
OE PEfRl.Eo LTOA.'jl+$S03 .vdlCl : 1odirgj\ O prv-/OO,.nsnUJfX) CNP.l ~ (J n
rl
, :)SLOO1,81W;()~t--60,
sltu:a'lta ~ ,f4.'<IJ';ldiil Hstol,ador RuOOc'1$doMoo~ na 2000,. Bairm l,3o$Q$ (lS S~~. 'mntio Centre
E' mpr9sttiri: <i1C.lti; ; lt~ . 12"";ifH:I>lt, S: ; U~ ~204.f}1205,Cuat:lltilT, 00 Na em ttiallta<lern: rni~ : ' .lSsm;>bs1'l"'a't1D
COM~ OOR, lle$f,e ato por seu ~ epr~ !lt: af' ll: e' J Eglll GER; CtO MARCELtNO MENDONA J U,l\ I I OR,
bti\ .15lelfU, emj: f' es.lo, por1: ad: I fd:::J cp; ; , sob o W 3!B 742 8-51 Se, 00 outro 1<100., POSTO SANTA. CARMEM
1..TCA.pe.StliOllijlltdit';ill dt.t di.-: l!lflopfivaOo. ioosrna wnCf<JPJMF SOb o d' t: l5121.307J COO1-64. @staoolec'da.
p.; Ye' " lPa MtdueJ SLlttm, r' ' ' 9.920, ~ ino. .la:rdi'n Jlaialla. ClfiabfMT. ,de aa 9Tl,dhulle' smpl2S-!l" le111,e
(feM!' !' tI ' l$C VENDeDOR. l' C&e ato por seu rep-esefltanre I legal_LAURA TEREZA M COSTA ClI AS,
D.rasi~ ira. ea$a' ~ a, emPfGSria, ; x> rtadom da cebt1a deidentil: !' aJ le COo' I " RG n" Q584851-C, SSPiMT e doCF" F
n" 427 3S4?l 1 49, t<tm, entre: sl, 00l' r1<l< justocomratlJ ido. oQtre sesegue:
cLUSULA PRlMEI RA. OVENDEDOR $oflh::w' o l~j:im~ poosut: loro flJ.Jidor d~ h-t'"'do .::loccmrclo
es; t2b1ACid.o $OI : " rl' o /sto ' ~ ~ gdor d~ co,:"blJSt'll9is oo: fC9C1a A.' Verrid,a Mlg; ' HH ' Sl-..J li' . rf' 9,920, ,' 8ia7ro
Jan:' I T\ Marral' li: L Cuiat' MT. atuaf~ adm:nlsi'fado, S: )!) :fi r~ sa:iat t: > ostn s.~ r; r..aC;flttnem ltd; il" pagSl:i
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Av. Este~-odeMendona, esquina com-Av.Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gren Tow~ CP 78.043-
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setlu9S'll"O$,o~ ama dt fl3SttClM ds qualquer na~'e:xa, ~ rt~c Bde eDnrctII"J (jaG ~com a~dM ul:p$ ;~;jJ '.1r "\,',' '
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Na mesma pasta, destacam-se, ainda, documentos referentes a transaes
financeiras (depsits, cheques, anotaes devalores, nomes depessoas, dados bancrios " " ' ,,- " ,
. '. ~,:.r .. L\ J D
reCIbos)., . 'lt: \ .
~!j: ". .
O primeiro deles consiste num. c?mpr~vante de depsito, em di{meiro,
datado de 26/09/2013, no valor de 10.000,00(dez mil reais), tendo como favore~li~,.l.,~
- ,
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empres'a A R Comrcio de Alimentos Uda., e depositante identificada pelo 'CPF
42788471149.(CPFdeLauraTerezad,aCost~Dias):'
" '
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A R Comrcio deAlimentos Ltda, CNPJ 14.809.302/0001-10,constituda em
26/12/1.011,possui tambmcomosciosLauraTerezadaCostaDias eEder deMoraes Dias
, Junior.
. .
. I '. ~ '
.Na seqncia, .tm-seosseguintes documentos (constantes da.mesma. pasta
.:..Item 17), que devem ser colacionados, para meJ.hor
anlise:
Av. Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas,. n81O,bairro Quilombo.
Cuiab/MT, Fone(65)3612.5000/Fax(65)~612,5000
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Av. Estevo deMendona, esquina c omv. Getlio Vargas, n81O, birro.Qui~~mbo'- Ed.(Green Towe~, CEP
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Av. Estevode Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas;n810, bairro Quilombo - &I. Green Towe CEP 7 .043-405,
Cuiab/MT, Fone(65)3612"5000JFax( 65)3612.5000
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Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro QUilo.mbo-Ed. Freen Tower,
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Av. Estevo de Mendona, esquina comAv: Getlio V.argas, n.810,bairro QuilolT\fo - Ed, Green
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612,5000-.
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78,043-405" ,
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SIGilOSO
Recebi da empresa, COMERCIAL AMAZNiA OEPETROLEO LTOA,
"'-:tmtnsi;l/rmilzni.a Petrleo, CNP}Nq, 09.00UJ79jOOOl-60, JocaliUida Avenida
Ruhenl'>Uejf
li
fendeman
q
,2000,.Edificio C E.'nf1'o Empresartal Cuiab<t.l:
Q
andar~s.'1la
124)4, ialrro Bosque da Sade, CEP, 78050-000. Cuiab. Mi,a 1rllpurtncia de R$
50,00(};.00 (Cinquenta Mil Reais) , .
Valor Refere1te parte de pagamento de COlltratofirm,ldo
Pura maior dare;r.a firmo oprE!:sente.
CuiabMT.29 d(' Agnstode 2013.
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Av, Estev(j de Mendona, esquina com Av, Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo
Cuiab/MT, Fone(65)3612~5000/Fax(65)3614.5000.
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SIGilOSO
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Av. Estevo de Mendona, esqui na comAv. Getl i o Varga~,.nQ81O,bai rroQui l ombo -Ed. Green Twer, P 78.043-405, .
Cui ab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
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R$ 25.000~OO :;',. 1 ' .
;Recetl! da empresa. CO'AERClAlMlJ AZ.OO IA DE PETROLc'::)
Ln:'i'~. Fan;M>J .aAmaztmia Petrleo. CN:.PJ I\!'" 09,001679/.0001*50 IOOl>'IZat1a
ri m!ll1idaRuberll5 de MendonO' rf, 2C<lO. edJ 1ieio ~fO rnpr~rial CtllisbtL
1~tl ande r, "1\l1~:M, Bti r'l\O' BOaeji J t <laSade, CEPo 7a.<I60..o00. Cl.ljab~..MT.
a lmoortnc.' de R$ 25.000.00 {Vil"ltEl 01"00 ftt/ R~tns; .
. V~IO~Refernnt' iI part~de ptl93mentode contF;atCt fI~,*,
Par3Fr1iQr cl~eziljrwQ <I pr,e$eI'lW,
D anli se dos documentos aci mapossvel conclui r:
- no documento exi bi do na pgi na 9supra h anotaes manuscri tas sobre
valores e desti natri os, ci rcunstnci a confi rmada pelos comprovantes de depsi tos colados
\
no documento;
"
Por exemplo:
a) Anotao: 20.000.00 CITAVEL; ao la:doconsta comprovante de depsi to
emdi nhei ro, no valor de R$20.000,0'0, datado de 13'.09.2013, tendo. como
favoreci da' CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VECULOS (ver destaques) -
. deposi tante CPF42788471149;
b) Anotaes: 40.000.00 AR ALIM e 30.000~00' AR ALIM; esto colados no
documento comprovantes de depsi to emdi nhei ro, tende como favoreci do
A R COMERCIO DE ALMENTOS LIDA, deposi tant
Av. Estevo de Mendona, esqui na comAv. Getli o Vargas, n810, bai rro Qui lombo o,. Ed. Green 1'01 er, CEP 78. 43- 405,
Cui ab/MT, Fci ne(65)3612- 5000jFax(65)3612.5000
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com as seguintes datas e valores~respectivamente: 20.09.2.013/R$40.000,00; 'i
24.09.2013/R$30.000,00(ver destaques); '.
c) Aanotao: 5.800.00Aluguel BR; o valor se aproxima do valor do boleto
,
cuja cpia seencontra pgina~lsupra; no pagamento deR$ 5.862,22feito
em favor da 'Petrobrs Distribuidora, na data de 19.09.2013; const como
pagador P. SANTA CARMEM LIDA.;
- n documento seguirite, exibido na pgina 10 supra, h mais anotaes,
sendo que:'
a) ovalor eadata do depsito emdinheiro, feito em06/09/2013, no valqr de..
R$ 35.000,00, tendo como favorecido CITAVEL DISTlUBlfl:nORA DE
VECULOS e depositante CPF 42788471149 coiriciderri. com a anotao.-
35.000.0006/09 (v. destaque);
b) os valores manuscritos 45.834,84 e 3.745,60 ao lado da anotao
PETROBRS (v.'destaque) seaproxiIDanl/guardam correspondncia comos
valores de R$ 45.843,84 e R$3.745,60, pago~ Petrobrs Distribuidora, em'
10/09/2013 e 16/09/2013, respectivamente, tendo' como sacado P. SANTA
CARMEN, conforme boletos cujas cpias so exibidas abaixo (documentos
.tambm integrantes doItem 17):
I
I
.'
,PfiAm" GA_ ~'teA'.ll"G1
-. l
.._-.--
1. ,ti : Y;"~~~~'~~
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
34
.'
. ,
MINIST~IOPBLico FEDERAL
SIGilOSO
- no documento exibido na pgina 12 supra a anlise das anotaes
, ~
permiteminferir que: ., ,
~),a anotao DN 29/0850.000.00i (v. qestaque) corresponde operao
descritano reciboexibido napgina 16, naqual apessoa identificada como
HERMES RODRIGUES PIMENTA, CPF 181.700.051-91, declara o
"
recebimento, em29/08/2013,deR$50.000,00(cinqentamil reais);
I
'b) a anotao DN 30/08 25.000.00(v.destaque) corresponde operao ..
descritano reciboexibido napgina 18,naqual apessoa identificada como
HERMES RODRIGUES PIMENTA, CPF 181.700.051-91, declara o
recebimento, em30/08/2013,deR$25.000,00(vinteecincomil reais);
c) aorigemdos R$25.000,00(vinte ecincomil reais) ocheque (cpia) n
.i: .
012261(exibidona pgina 17 supra) emitido pela Comercial Amaznia de
\ Petrleo e nominal a ela. mesma (o cheque assinado por Antonio Joo
Higa), datado de29/08/2013(umdia antes da operao des~rita no itemb
aima); a forma como o cheque se apresenta (emitido pela empresa
nominalmente aelamesma) permite quequalquer portador seapresente no
.'.
banco para descontar (sacar) ovalor defac, desde queestejaendossado ou
. #
comendosso embranco (tcnicautilizada para impedir o rastreamento da
. I .
transao, quesetoma umaoperao emespcie);
Conformepesquisas empreendidas, verificou-squeHERMESRODRIUES
,'
PIMENTA, CPF 181.700.051~91, aparececomosciodas empresas L.T. DA,.;OOS
, " '.L:
Av. Este~o deMendona, esquila comAv: Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo - Ed. Green Tower, CEP 78.0 -405,
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000fFax(65)3612.5000'. I .
35
-----------------------------------
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Mato Grosso (obtido no stio w~jomat.mt.gov.br), exibido aseguir.
SIGILO~O
CIA
4
, CNPJ 14.626.426/0001-60, eBLUE STAR VECULOS
5
, CNPJ 14.626.384/000'1;-67; outra' .
integrante do quadro Societrio das duas empresas LAURA TEREZA DA COSTA ~~.l (S'v~.
As rubricas lanadas nos: documentos onde se encontram as irtsti.u~t J./
manuscritas para transferncias/depsitos dos valore~se assemelham, no entanto'~:Q:4':'-II.
rubrica de EDER DE MORES'DIAS, conforme excerto do Dirio Oficial do Estado' de
I
OFICIAL
WF}fl ' , J P > ' " ' . . . ~ ; ' : : : . " ' ~ , . . : : . . : : - : : ; . , . 1 * " j I ! ' ' t M . , ' , . " . . ' . ' .~,<. .,.. :,. """_~ ~,.ff~_,,..i hiC; J d,,::f':f.* ,"~
~~ . . " .
DIRIo
i
"~,o '/'
" ~'-_. EDER~r. . 'H;RAJ 1SDiAS /,/'
,sKF:,lL:rltV'&tt(Qmtlli:r1c.1 ~ I i c~ f'" l! lWNJ " , '.I'.tF:P1i3H
. " " " . . . , " -' . . . ,,- ---''" . . ,. . ~. . . . ,. " ,. . . " " " ;
Empreendidas pesquisas sobre LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e
eventuais relaes desta comoutras empresas, foram identificadas, alm das j citadas, as
\
seguintes: a) H.M. COMRCIO DE COMBUSTVEIS, CNPJ 02. 803. 936iOOOl- 86; s'cios:
LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e EDER DE MORAES DIAS J l!NIOR; b) CIRCUITO
AUTOMVEIS LIDA ME, CNPJ 10.143.802/0001-04; atualmente consta como scio
apenas J Oo. VENICIUS DA' COSTA, CPF603,725.161-49, filho de Acvair Almeida da
, " I .
Costa, oqual irmo deLAURA TEREZA DA COSTA DIAS.
\
4 Empresa que, c:onformedados do CNE, tempor objetoservios delocao deveculos eque
foi e-xtintaem31/07/2013. (
5 Empresa,com registro ativo cujoobjetosocial compr evenda deve
.comrcio emconsi .nao deveculos novos eusados;
Av. Estevo de M~ndona, esquina comAv. Getlio Vargas,n810, bairro Quilombo -~d. Green Tow r, CEP 78. 43-405,
Cuiab7MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 \ '.
. 36
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.Com base na anlise das, informaes bancrias
verificou-se que em 22/02/2010, a' GLOBO FOMENTO transferiu, de uma s vez, ~$
150.000,00(cento ecinquenta mil reais) para aempresa CIRCUITO AUTOMVEIS LIDA
ME.
Na mesma data, logo na sequncia, consta uma transferncia da GLOBO, no
valor de R$ 7~.OOO,OO(setenta ecinco mil reais) para aempresa BRISA CONSULTORIA E
ASSESSORIA, de propriedde de VIVALDO LOPES DIAS, CPF 109.543.841-72. VIVALDO
LOPES DIAS exercia funo d'e.confiana (Assessor Ecnmico da SEFAZ) na gesto' de
EDER DE MORAES DIAS (ento Secretrio da Fazenda - gesto de '21,02.2008 a.
30.03.2010). As transferncias na mesma data revelam qU,earelao de ambas as empresas
(a Grcuito Automveis e a Brisa Consultoria) com EDER DE MORAES DIAS no
, ,
coincidncia, especialmente se considerar outras transaes financeiras j. citadas' que .
. .
gravitam.em tomo da mesma pesso (EDER) apesar do uso de pessos jurdicas
interpostas.
Diante desse quadro, ao proceder pesquisa no SIMBA com os dados das
empresas identificadas, foi possvel cqnstatar as seguilltes transaes financeiras oriundas
das empresas deJ UNIOR MENDONA tendo comod~stino empresas que giram emtomo .'
da. figura ~e EDER DE MORAES. As inf<?rmaes contidas nos docum.entos analisados
acima, os valores redondos e as proximidades de datas das transaes discriminadas
abaixo, ,revelamindcios suficientes'de'que no setrata de negcios normais, mas de fluxo
de dinheiro por intermdio de interpostas pessoas:
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Ivalor, ser ~lto<ima janela de P"pup (a'lual pde< 5"" m"vid~ pata"",, s"'Qund" mooilor de vide,,). Sempre que clica" emumnoyo ~alor,'" janela POP"P
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Resultados: 1 .1 4 de 1 4.
Verifica-s~que, entrejunho de2009emaro de2010, mais de um milho ~
duzentos mil reais transitaram em cont~ de empresas em nome de pessoas ligadas a
EDER DE MORAES DIAS; esse dinheiro partiu da GLOBO FOMENTO MERCANTI~
(maioria das transaes) eCOMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO. Em2013,mais um
. .
milho seria repassado para EDERDE MORAES,'por intermdio deempresas constitudas
emnome de sua mulher efilho (transao envolvendo oPost~Santa Carmen). Para uma
melhor visualizao ~o fluxo de valores - cujas caractersticas so tpicas de lavagem de
,atiyos- eseu verdadeiro destinatrio (EDERDE MORAESDIAS), ver diagrama abaixo:
Av. EstevO deMendona; esquina com Av. Getlio Vargas, n
Q
81O,bairro Quilombo-
CuiabjMT, Fone(65)3612
C
5000IFax(65)3612.5000
38
, .
MINISTRIO PBLICO. FEDERAL
SIGILOSO
Foram realizados lev~tamentos em relao s empresas em questo~ As
empresas relacionadas LAURA TEREZA DA COSTA DIAS no esto em atividade (no
existem mais nos. locais em que deveriam estar). Nesse, passo, impoe-:se bscas nos
endereos residenciais de LAURA TEREZA DA COSTA DIAS (e ED,ER DE MOR~ES
DIAS); de J OO, VNICIUS DA COSTA e HERMES RODRIGUESPINIENTA (scios de
LAURA TEREZA . poca ?-as transaes) ena empresa BRISA CONSULTORIA E
ASSESSORIA.LIDA. '
2.2.2 - DAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS
O Estado de Mato Grosso, conforme de conhecimento pblico,. possui llll1
lamentvel histrico de substituio d sistema financeiro formlmente constitudo (basta
. ' ': . ~ . "
lembrarmos .da Operao Arca de No) por um outro, paralelo e clartestin,composto,
via de regra, por empresas defomento mercantil (jactorings).'
Assim, dentre ,as empresas de fomento mercantil existentes n Estado, h
aquelas que, ao' invs de,se concentrarem em suas atividades regulares; de faturzao,
desenvlvem suas atividades margem da' lei, operando como verdadeiros bancos
clandestirios ao captar, intermediar e/ou aplicar, custodiar edistribuir. recursos de terceiros
mediante cobrana detaxas dejuros e.~xignciadegarantias, inclusive rais.
Av. Estevo de'Mendona, esquina comAv. GetlioVargas, n
Q
81O,birro Quilombo - Ed. Green Tower, CEP 78:6
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000' '---_
39

. '
\. ,0'#'".
:",~,' ' ~
MINISTRIO PBLICO FEDERAL SIGIL~SO~
"Aolongodapresenteinvestigao,mediante dversas diligncias reali~~?~.. ~.3:5~:
incluindo tcnicasespeciaisdeinves~gao,obtiveram-seinformaes/elementos deprova.
" \, '
dequ~ estecenrio persiste, consubstanciado ~a atuao ilegal no s dejactorings, mas
outras empresas, operando comosein~tituiesfinanceirasfossen1:
Como bem destaca a Autoridade Policial, tal atua'orevela-se
xtremamente lesiva, tendo emvista: a) as vultosas somas que tramitam margem do
sistema}inanceiro oficiaI,afetando a ordem econmica efinanceira (emsentido lato) e
prejudicando, inclusive, outras empresas de fomento que estejam agindo' dentro da
leg~lidade'ebancos ofi~iais;b),o comprovado uso desse "mercado financeiro"paralelo e
clandestino para finsdelavagemdedinheiro, haja~istaa no'utiliza.odos sistemas de-
controleecomplianceexigidospe~osistemafinanceirooficiaL
Nesse sentido, as informaes prestadas por GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR colaboraramna anlise ecruzamento do~documentos obtidos a
'partir das buscas e apreenses judicialmente autorizadas, trazendo tona graves fatos .
relacionados aumaorganizao criminosaquetinhacomoumdosprincipais personagens
o or mvestigado EDERDE MORAESDIAS,vez'que atUavacomo verdadeiro operador
financeiro do esquema mantido com os recursos de GERCIO MARCELINO DE'
MENDONAJUNIOR.,
Comefeito,ouvido neste rgo Ministerial, no bojo da Notcia deFato n
1.20.000.000360/2014-77(colacionados nos documentos n 21,,22, 23, 24, 25 e 26), o
investigado CERCIOMARCELINOMENDONA JUNIOR afirmou ter conhecido EDER
DE MORAESDIASno ano de 200S,quando de umemprstimo realiZado por SILVAL
BARBOSA,'entoVice-Governador doEstadodeMatoGrosso.
Emconsonncia coma documentao apreendida a partir ,das b~cas e ,
. I ' ,
apreenses realizadas pela PolciaFederal, emsuas declaraes GERCIOMARCELINO
MENDONA JUNIOR confirmou a utilizao inicial por parte de EDERDEMQRAES .
DIASdos seus serviosfinanceiros,deemprstimos dedinheiro (e,de'seconcluir adi~te,
.daexistnciadelavagemdedinheiro),cujosdetalhes destacamos:
"QUE'oDepoente entre osmeses dejulho eagosto/200Sfoi procurado por
SILVAL BARBOSA,ento Vice-Governador, solicitando Um emprstimo no
valor deR$ 4.000.000,00(quatro milhes de reais)',dando como gara1]tia
uma nota promissria no mesmo val,or, estando nela const ck>- orno
Av. Estevo deMendona, esquina comAv.Getlio Vargas, n810,bairro Quilombo c Ed.Green 'lOwer,CEP 78.043-
Cuiab!MT, Fone(6S)3612-S000IFax(6S)3612.S000 l '
~ @
./
..
-- -_.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL i " ' ~ : ; ; " > : ,
\ SIGIl i ; OS
. . ' . . . ~ / . il
emitente eavalista SILVALBARBOSAeEDERMORAES,respectivaril~t~; O of
. ." . . . ""'~::".:.',-:
QUE a Depaente f ai pracurada por.SILVAL BARBOSA pessaalmente na
escritria da Depaente lacalizada na cidade de Vrzea Grande, na sede da
GLOBOIiOMENTO; QUE na ref erida data SILVAL BARBOSAna relatau
, quem a, teria indicad~para: ~ea1izara emprstima, parm a Depaente j
f azia .operaes de emprstimas' cam garaf ltia de nata promissria aa
Deputado JOS'RIVA, senda,;q.este a paca era o nica paltica para.
quem emprestava dinheiro; QUE SILVAL BARBOSArelatau aa Depaente .
. ,
..
quea emprstima erapara ser utilizada para aseleiesmunicipais d?quele
Ma (2008)para' f undas daPMDB;QUEna.oportunidade SILVAL BARBOSA .
af irmau que .o Gavernadar BLAIROMAGGI' tinha canh~cimenta de que
SILVALBARBOSAtamaria.dinheira emprestada emalgwp.af ataring; QUE
t' \ - ' .
SILVALBARBOSAf alau aadepaente quea~mprstima' erapara ate~der as
necessidades da PMDB; QUEdais Mas depais, aps a primeiro,eontata! a
Depaente recebeu navamente emseuescritria emVrzea Grande a' Vice
. .' I
Gavernadar SILVAL BARBOSA,mamenta emque entregou pessaalmente
vrias cheques 'por meia da BancO.Bradesca;QUE' as ref eridas cheques
padem ser procuradas par 11).eio de"micraf ilmagem. e observanda a
.sequrda de cheques das lescantas', entre as meses de' .julha a
. .
setembra/200B, naConta Carrente n 65400e64595,ambas da' Agncia 1263, .
"Banco Bradesca -237; QUE nemna primeira enemna segunda encantra
SILV~L'BARBOSArelatou af arma de que cai'naemprslimo seria paga,
. .
apenas que EDER MORAES, enta Secretria 1e Fazenda, .ef etuaria a
pagamenta; QUE depais de SILVAL BARBOSAter recebido-as cheques as ,
tratativas f aram repassadas aEDERMO~ES;" (Terma de Declaraes da
dia25/02/2014).
. ,
.J
ais .
Passadas alguns mesesdepais daquele encantro, na entanto, a investigada
, '
. .
GERCtOMARCELINO'MENDONA JUNIOR ainda notinha recebido qualquer parcela .
da.citado emprstima (seja vaIar principal .ou dos.juras), raza pela qual.o mesma
procurau EDER DE MORAES DIAS.para tratar sabre O ,assunta, pela que, a
. -, .
apartunidade a prtica de crimes cantra a Sistema Financeira Nacia
r
Av.Estevo deMendona, esquina comAv.Getlio Vargas, n
Q
810, b~irro Quilombo -Ed.Gree~er~ CEP 8.0
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000jFax( 65)3612.5000
41
"
I,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.
SIGilOSO
intensa ecomumentreosenvolvidos, comarealizao deinmeras operas eativid.des
. '
privativas deInstituio financeira, mesmo semaautorizao do BancoCentral do Bras~l,__,
prtica que tinha por finalidade tambm au:iliar a tercoiros quanto ~OCul;.;?i6',~'b .
dissmulao daorigemenatureza devalores provenientes deatividades ilcitas. (.~ t~V
Nessesentido, EDERpE MORAESDIAS passou autilizar asempresas ~ ,0,,
cbntas .bancrias de CERCIO MARCELINOMENDONA JUNIOR para mov~'enti.~
volumosa quantia emdinheiro a que ~a int~resse einduvidosamente tinham origem
criminosa, fazendo' funcionar umeficientesistema de~ovimentao financeira elavagem
.
dedinheiro, tudo margem dequalquer autorizao e/ou conhecimento do BancoCentral
doBrasiL
', .
Para tanto, ,EDER DE MORAES DIAS utilizou,.se do nome de inmeras
pessoas fsiCasejurdicas, asquais orafigutavam:coni.o devedoras, oracomo credoras das
empresas de CERCIOMARCELINOMENDONA JUNIOR, efetuando vrias operaes
, .
bancrias (como transferncia eletrnica disponvel - TED e/ou operao comcheques),
tudo para dar aparncia delegalidade ecamuflar aatividade c;rirninosa. '
Emdestaque, temos asdeclaraes deGERCIOMARCELINOMENDONA
.'. '
"
JNIOR nessesentido:
"QUE depois de SIl.-VALBARBOSAter recebido os cheques ,as tratativas
foram repassadas a 'EDERMORAES; QUE no incio de maro de 2009,
procurou EDERMORAESnaSecretaria deEstado deFazenda, pois no foi
\ , .
honrado opagamento deR$4.000,000,00(quatro milhes dereais) mais 3%
que cobrou de juros; QUE na oportunidade EDER MORAES relatou que
seria depositado emsua conta umTEDno valor deR$4.750.000,00;QUE o
Depoente ressaltou a EDER MORAES que o valor' a ser depositado seria
, , I
405. ,
maior do que odevido, mas EDERMORAESoorientou que recebesse esse
TED do Escritrio Tocantins Advocacia para que depois voltasse a
conversar; QUE o TED foi depositado em sua conta e l na frente o
Depoente entendeu que na verdade sua conta corrente' foi usada para
movimentar o dinheiro no interesse de EDER. MORAES; QUE EDER
MORAESinforrnou ao depoente, aps arealizao do depsito, que desse

dinheiro o 'Depoente deveria ficar apenas com uma parte, pois EDER
MORAES ainda tinha outra parcela a receber
..' . ,
",
Av. Estev~o deMendona. esquina comAv. Getlio Vargas. n
Q
81O,bairro,Quilombo-
,Cuiab/MT,Fone(p5)3612 -5000/Fax(65)3612.5000
42
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

, r
\

SIGILOSO<
advocacia; QUE o Depoente percebeu que EDER MORAES tinha dinh~~ ~. S '.,
, receber do re.ferido escritrio de advocacia efo~eurolando o D~poen~~ara J ~/
, pagar o restante do emprstimo; QUE EDER.MORAESrelatou que tinh~~,. < , : .'
, receber do Tocantis Advocacia outra parcela da quantia inicial ~eR$"~'
9.':;00.000,00 (nove milhes e quinhentos mil reais); QUE o' Depoente'
. ~. .
repassou parte doprilneiro TEDn8200153 de25/03/2009 daConta Corrente
n 64595-8, Banco Bradesco, emum valor aproximado de R$ 2.000.000,00
para EDERMORAES,mediante emisso de diversos cheques eainda alguns
TED'safavor das empresas epessoas Hsicasindicadas por ED~R MORAES,
tais como REPUBLICACOMUNICAO e ADM COMRCIO E
\
DISTRIBT?IDORADE SERVIOS;podendo ser identificado namesma c<]nta
corrente a partir de 26 de maro de 2007 (c/c 64595, do Banco Bradesco,
)
.Agncia 1263); QUE outros depsitos podem ser iclentificadosentre osdias
25 e 26 de junho de 20Q9 emfavor de REAL SPORTSADM e J ORNAL
. RESUMODO ONLINE.LT, cujo contexto EDERMORAES reltou qu~por
meio desses depsitos era, para compra de passe d jogadores do Mixt6
,Esporte... Clubed~Cuiab; QUEserecorda queno dia24/06/2009 apedido de .
EDER MORAES o Dpoe~te tambm transferiu dinheiro a pessoa jurdica
LAURA T COSTA DIASME, de propriedade de LAURA TEREZA, esposa
..
de EDER MORAES, no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e
quinhentos reais); QUE no dia 08/05/2009 EDER MORAES lig~u ao
Depoente relatando que seriafeito umTEDno valor deR$500.000,00 sendo
estecreditado' por Tocantins Advocacia; QUE no dia 11/05i2009 b Depoente
foi at aSecretaria d~Estado de Fazenda procurar EDER MORAES pois a'
quantia depositada era inferior ao saldo devedor; QUE'nessa oportunidde
, \
. ,EDER MORAES explicou o Depoente que KLEBER TOCANTINS teria
aberto urna conta conjunta com VANDERLEY TORRES, 'da
CONSTRUTORA TRIMEC, para receberem o Precatr~o, originrio' do
Processo n 29195/93, exarado na ao'ordinria de cobran~, tendo como'
. '
parte autora HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LIDA e demandando a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SANEMAT, no montante total de'R$ 19.000.000,00
A:v. Estevo de Mendona, esquina'com Av. Getlio Vargas, n81O,baitro QuilombO
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612,5000
. , '.43 .

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


SIGilOSO
reais) a ser pago em duas parcelas (reexame necessrio julgado pela 1
.CmaraCvel Acrdo n 33478/2007, cujacpia o,Depoente faz anexar do
referido julgmento); QUE EDERMORAESusava essat~cilica de sempre "
ficr, devendo o Depoente para fins' de manter um vInculo tipo "conta
corrente", vez quesempre ficavadevendo; QUE oDepoente narra estefato
comoseuprimeiro contato comSILVL BARBOSAeEDERMORAEScomo ""
.meiodeabertura deportas para realizao defuturos emprstimos, estando
.sempre oDepoente abrindo suacontacorrentepara recebimento de'valores,
sempre amenOr, para quitao de dvidas;" (Termo deDeclaraes,,~d:da;;'
'25/02/2014). . "If" p00 .
t""'J
j ~....
:tr) .
~i,' ~
, ~'~'. (O ,.
VejaExcelnciaque a preferncia emparte pela Tr~sferncia Ei~trnica, ...
'.., ~
" ..,.
Disponvel reside'nofato deque oBancoCentral doBrasil, por ocasio da instituio da
TED (pela Circular n 3.115, de 22/04/2(02), no estabeleceu l.inUtesp~!atais operaes
interbancrias, 6 que facilitava a transferncia de vultosas qv.antias de'dinheiroentre
contasbancrias de.titulares ebancos diferentes.
Outra maneira de. concretizar as operaes de emprsoolos e re,spectivos
pagamentos estava, na emisso de cheques em nome de pessoas fisicas e jurdicas
envolvidas noesquema, sendo queonumerrio, muito provavelmente, tinha origemilcita
ecriminosa, porquanto o prprio procedimento adotado demonstra aclara inte;n6de
operar de forma clandestina instituio financeira, realizando a lavagem do dinheiro '
movimentado.
Depois do primeiro emprstimo, vieram:-se s~guidamente vrios outros,
sendo todos tomados diretamente por .EDERDE MORAESDIAS, sempre como mesmo
expediente, ou seja, como.emprstimo .de valores altos junto a uma das empr~sas de
ERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, coma utilizao de diferentes pessoas
.jurdicas (algumas empresas. suspeitas deseremfantasmas"e:outras' agindo simplesmente
como laranjas" do esquema), com op~gamento" realizado muitas vezes mediante
TransfernciaEletrnicaDisponvel (TEU)..
Nesse sentido, vej o teor das afirmaes de GERCIO MARCELINO
.
"MENDONAJUNIOR:
"QUE a partir deste fato'.o Depoente passou
"
/ : ; : < ; ; ; ~ T "
MINISTRIO PBLICO FEDERAL ,~ ,t} k
SIGIE0S
diret~mente comEDER MORAES estando este a mando de, ora SfI,{V"L(O
. ' '. ".- e:~.:)ili; -' ..,.~
BARBOSA,oraBLAIROMAGGI, destacando- se queEDERMORAESfalava'::~'- - :
. muito mais emnome deBLAIROMAGGI do queSILVAL BARBOSA;QUE
outros TED's aempresas indicada,spor EDERMORAESso decorrentes da
relao de conta corrente que este criou cmo Depoent~, a exemplo da
CONSTRUTORA SO GABRIEL, BRISA, FORMA NEGOCIOS E
PARTICIPAES, AGRO PASTORrLCEDROBOM LIDA, OLIVEIRA E
OLIVEIRA'ARQUITETOS, GEOVA FELICIANO, LUIZ JACARANDA,
SISTEMA NICO DE COMUNICAO SOCIAL E EDITORA, BENETTI
PRESTADORA;'~(Ter:modeDeclaraes dodia25/02/2014)
Em"outra ocasio, EDER DE MORAES DIAS procurou GERCIO
. .
MARCELINOMENDONA sob o argumento de que precisava de novo emprestimo, o'
qual se destinava ao, pagamnto. de uma pesquisa eleitoral para o ento candidatp a
. reeleiopara' Governador, SILVAL BARBOSA:
"QUE"apresentaclo oItem40doAuto deApreenso realizado nacasadopai
do Depoente (GERCIOMARCELINO DE SOUZA) , no interiordo Edifcio
Maktub, localizdo emVrzea Grande/MT, oDepoente esclareceuque a
express~o constante no documento "SINVAL PESQUISA 300.000,00" se
trata deumyalor que EDERMORAESpediu aoDepoente para pagar uma
. pesqt;lisade intenes para reeleio do' Governador SILVAL BARBOSA;
QUE pelo que se recorda~seria para empresa mOpE; QUE a expresso
"SIMVAL CONVENO PMDB",- datadQ de 23/06/2010, no valor de R$
150.000,00 (centoecinquenta mil reais) foi para custear despesas defretede
nibus, comida" gua entre outros, 'pararealizao da cqnveno do PMDB
no ano de 2010; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que o
. ' \ . ,
Governador ~ILVAL ~ARBOSA, em 2010, determinou pagamento das
despesas da conveno realizada no dia 26/06/2010; QUE apresentado ao
'Depoente um dos' bilhetes Citados no Item 46' do Auto de Ap~eenso
referente abuscarea1izad~naresidncia dopaido Depoente comosdizeres
"Reunio 150 minutos 23/06/2010" um<;tassinatura no identificada, o
mesmo relatou que setrata de uma determinao do Sr. ED
Av, Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n
Q
81O,bairro Quilombo - Ed, Gree
Cuiab;MT, Fone(65) 3612- 5000/Fax(65) 3612.5000 '
45
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,
. ~:tf.T":''''t" .
,~~,~\~'C':'" 6~~~; .
. ,..-""\ {'''' 1-,,;, .. 'I\.
. f.~{: -.~(1)j',.\
. J};f 1\ 'O . .'
SIGILOSO ~
para efetuar o pagamento no valor de R$ 150.000,00 adma ref~do
, . . . . '. "'-:[ ..~ (J .
reconheceu como sendo de EDER MO RAES aassinatura nele ap9sta; QUE.o ."
Depoente consegue relacionar o referido bilhete 'com os dizeres ':Reunio
150 mili,utos 23/06/2010" com a anotao "SIMVAL CO NVENO DO
PMDB 150.000,0023/06" localizada na parte finl do' dorumento registrado
no Item 40 do Auto de Apreenso da busca realizada na residencia do pai
do Depoente;" (Termo de Declaraes do dia 25/02/2014)
..
'O corre que as operaes bancrias e transae$ financeiras envolvendo
emprstimos vultosos eirregulares deGERCIO MARCELINO MENDO NA J UNIO R (via
suas empresas) a EDER DE MO RAES DIAS tomou-se algo to corriqueiro e comum, ao
ponto daquele prim.eiro no mais exigir qualquer garantia e/ou documento dos valores
tomados por este ltimo, chegando GERCIO MARCELINO MENDO l"J A J UNIO R afirmar
que"operava lia conta corrent do Governopor meio de EDER MORAES".
Diante de tais circunstncias, pode-se concluir que as condutas aqui
delineadas vo alm da simples relao de "cliente" que toma um ou outro emprstimo,
. . .
ocsionalmente, ~esmo que perante pessoa no habilitada para tanto. EbER DE MO RAES
DIAS e as pessoas emnome de quem agia - conforme se depreende das provas obtidas - .
com estabilidade, operaram em conjunto'co'm GERCIO MARCELINO DE MENDO NA
J UNIO R - do qual provinham, direta eindiretamente, os recursos.
CERCIO MARCELINO MENDO NA J UNIO R eascontasde suas empresas
GLO BO FO MENTO e CO MERCIAL AMAZO NIA DE PETRO LE~exerciam a funo de
um banco clandestino, que viabllizava, de.forma segura e paralela oflcia1~as operaes ..
finaricerras no interesse. do grupo, sem chamar a ateno' dos rgo decontrle, servindo
.para ogrupo, conforme relatado por elemesmo, com,?uma conveniente" cvnta'-corrente"' .
. A propsito, destacou GERCIO MARCELINO MENDO NA J UNIO R:
. .
"QUE EDER MO RAES no mais repassou notas. promissrias ou algum
ttulo e garantia pl;raemprstimos nestes valores visto que o Depoente j
operava no sistema "cont corrente" relatado a~ima comEDER MO RAES;
QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso realizado na
.casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SO UZA), ~o interior
do Edifcio Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT, as express~s
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n"810, bairro Quilombo - Ed. Green
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000
46
MINISTRIO. PBLIca FEDERAL
"600.000,00 SILVAL" e "150.000,09 SILVAL', em
" . .
f' ~. . ' ""
, " i f ' v ' " 11,' '," .~ti - . r , : e . , ,
; SIGI'LOSO I
30/10/201O;'\?fo t'. . '.
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I .
'. .
, '
,
. "
emprsti mos reali zados aSILVAL BARBOSA,operaci onali za10s por me'i ~'
de EDER MORAES, que afi rmou ao Depoente que ti ri ha contas do
,
Governador SILVAL para pagar; ,QUEoDepoente esclarece que oraconsta
"SINVAL", "SIMVAL':e "SILVAL"pOIsoDepoente ti ri hadvi 9,asda~grafi a
do nome do Governador, mas esclarece que se trata da me\smapessoa, ou
seja~ SILVAL BARBOSA;QUE neste perodo EDER MORAES no dava
n~tas promi ssri as ou outro ttulo de crdi to' emgaranti a ao~emprsti mos,

poi sjoperava nosi stemade contacorrente e arubri ca do,EDERnoverso e


anverso do documento de Item40 jgaranti a que advi da seri apaga; QUE
durante a campi mhade 2010, por volta do ms de setembro, C ! ento
S~cretri ode Fazenda EDMILSONJOSDOS~ANTOS, e~trou emcontato
)
comoDepoente e soli dtou que fosse pessoalmente, emconjunto comeste,
ao apartamento de SILVAL BARBOSA, locali zado no Bai rro Jardi m das
- Amri cas (quase emfrente ao Shoppi ng Trs An.ri cs), emCui ab, poca
que ai nda n,omorava nacobertura, no perodo vesperti no e lse reuni ram
os trs,' quai s .sejam, o Depoente, EDMILSON e SILVAL;' QUE' nessa
oportuni dade Si LVAL BARBOSA pedi u emprestado a quanti a de R$.
7.000.000,00 (sete mi lhs de reai s) e expli cou que odi nhei ro s~ri auti li zado.
parafi nsde campanha elei toral, j'que neste anoeracandi dato areelei oao
Goven';'o de Estado de Mato Grosso, tendo como concorre~te Mauro',
Mendes; QUE oDepoente emprestou o- di nhei ro ao,Governador apenas na
quanti a de R$ 4.000.000,00 (quatro mi lhes de reai s), cobrando 3% de juros
- ,
ao ms; QU~ o Depoente emi ti u i nmeros cheques da' conta corrente n
B0800, Agnci a 1263,' Banco Bradesco, em nome - deCOMERCli \L
AMAZNIA DEPETROLEOLIDA de prop!i edade doDepoente; QUE no
<
foi dado nenhum ttulo de crdi to como forma' de garanti do emprsti mo
I
emrazo do Depoente perar acont 20rreri te do Governo por mei o de
EDER MORAES; QUE os cheques compensados ~m04/10/2910 na conta'
corrente 80800-8 i ndi cada aci ma foram emi ti dos pra execuo ,do
'- .
emprsti mo, bemcomo foi dad~ uma parte emespci e, bem como foram
pagas contas a,exemplo de KGM ASSESSORIA INSTI
Av. Estevo de Mendona, esqui na comAv. Getli o Vargas, n81O,bai rro Qui lombo - Ed. Green T
,Cui abjMT, Fone(65)3612- 5000IFax(65)3612.5000
47
t
,~i)~~t\' ','
MINISTRIOPB~ICOFEDERAL _ ' s'Gli~s~
SIOMARA PIITHAN. OLIVEIRA,SETTELOCAA0 DE SOM LUZ; .ve9
. .
, > I . . r ,: . ; .
que eram apresentadas ao' DepoeRteas notas. fiscais para que quitasse a '
dvida; QUE oDepoente' dclara' queasequncia decheques compensados
de04/10/2010 a29/10/2010 (ns 628 a732) foramutili.zados para realizao
doemprstimo; QUEoDepoenteasseveraquefez u!TI pagamento, por meio..
decheque, paraaGRFICAPRIN'T,queproduziu material decampanha de
SILVAL BARBOSAapedido deste, no contexto desteemprstimo;" (Termo
dedec~araododia25/02/2014)
Verifica-seque, desde ento, estabeleceu-se um elaborado esquema para
recebimento dos emprstimos, cujos valores eram frpcionados em diversos cheques
emitidos a fim de 'dificultar seu rastreamento. Tal circunstncia, converge om
.movimentaes iden~ficadas n medida deafa,stamentode'sigilobancrio. Nessa senda,
procedeu-se coufeco de relatrio, no sistema SIMBA- somente comtransaes por
meio de chql;lee,no perodo compreendido entre 01/07/2008 e 30/09/2008' - nas duas
contas citadas"daempresa GLOBOFOMENTOLIDA[ quais sejam: as contas-correntes n
64595-8 '~ 65400-0, ambas da Agncia 1263 do Ba,ncoBradesco. Emambas as contas, .
especialmente na primeira, possvel identificar diversas operaes' de errusso ,de
cheques, .emvalores redondos iguais, por vezesnosmesmos dias.
Foi' utilizado, ainda, um engenhoso esquema para ocultar a origem e
natureza dos recursos utilizados parapagamento dos emprstimos, comautilizao, mais
deuma. vez, depessoas jurdicas interpostas para re~hzao detransferncias bancrias,
, . , .
havendo indcios de que os recursos empregados nesse esquema sejamresultado de
desvios derecursos pblicos doEstadodeMatoGrosso.
. .
. Igualmente, pretendendo dificultar afisc:}lizaoemascarar as operaes,
era sempre utilizado uma ,triangulao, na qual os recursos sempre. 'vinham de, uma
terceirapessoa(fs~caoujurdica):
"QUE na relao de conta conta corrente entre o Depoente e EDER
MORAES,os pagamentos para abatimento dadvidanunca tinhamorigem .
de EDERMORAES,mas o recurso para pagamento sempre vinha de um
terceiro; QUE arelaodepagamento erasempre tri~gular, pois ocrdito
,,~inhade um terceir~ para abatimento do' conta' corrent ;"
----
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Gtlio Vargas, n81O,bairro Quilombo - Ed. G. enTower, CEP 78.:643-405,
. . Cuiab/MT, Fone(65)3612~5000/Fax(65)3612.5000 (
. , 48 '

MINISTERIO PBLICO FEDERAL


. , ...
SIGI~OSO
declarao dodia27/02/2014)
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. . . (,' ~b~~
"V~ ,',
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O investigado GERCIOMARC~LINO MENDONA JUNIOR afit~o? 4ue
'.~~.I":f
os encontros para tratar dos emprstimos ocorriamno gabinete deEDER DE MORAES,
. .' I . .
DIAS,'naprpria SecretariadeEstado deFazenda, tendo esteltimo utilizado donomede
suaempresa (Comercial Amaznia dePetrleo) parso~citar emprstin19saoBICBANCO,
pelo que>apesar do dinheiro ser,tomado pla empresa, erasempre enh'egue nas mos' de
, EDERDEMO~ES DIASparahonrar "compromissos que ele tinha com osistema":
"QUE aperiodicidade de contato ComEDERMORAESera uma mdia de
uma ou dllas vezes ao ms, por telefone, seja diretamente por EDER '
MORAES ou por: este utilizando-se de sua secretria, da Secretaria de
Fazenda, chamada MRCIA; QUE regra geral, os encontros ocorriam no
gabinete de EDER MORAES na SEFAZ/MT; QUE grande p~rte destes
encontros enegcios ocorreramquando E~ER MORAESera Secretrio de'
Estado de Fazend':l, na gesto do governo de BLAIROMAGGI; QUE os
negcios relatados acimasereferemapedidos deeinprstimo, prorrogao
depagamento, epag~mento decontas, almdepedir para .usar aempresa
Comercial Amaznia de"Petrleo para. fins de solicitao de emprstimo
perante oBancoBic, semque orecurso levantado fosseutilizado emfavor
~a empresa; QUE o Depoente entregava em mos de EDER MORAES
cheques cujo emitente e nominal seria a' ComerCial Amaznia, e que,
algumas vezes, EDER MORAESdizia que o dinheiro seria utilizado para .
"compromissos q~e eletinha coma sistema", eque o Depoente entenlia
, como "sistema" oncleo poltico do estado deMato Grosso; QUE embora
EDER MORAES nem sempre especificasse a finalidade dos recursos'
, levantados' como Depoente, este sabia, que estava, fazendo algo errado,
tenloem vista os valores movimentados; ,QUE' o Depoente sentia-se
I
ama,rrado a EDER MORAES, pois no conseguia se' desvincular da
realizao de,novos emprstimos, vez que, para receber uma prte dconta
corrente (saldo devedor), EDER MORAES o convencia a fazer novos
emprstirr).ospara baixar o salde).devedor; QUE EDER MORAES, muitas
vezes procurava oDepoente eoconvencia afazer oemprs~ o -
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green 1ower, CEP78'043-405,
, . CuiabjMT,Fone(65)3612-S000/Fax(65)3612.5000', \' , .
49
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MINISTRIOPBLICO'FEDERAL' ' , " /~," ' '1Q , : , " ' , ' "
, ( , ,SIGIl'OS~~
BicBancojustamente para que parte do valor levantado dos recurs~~)~O? ' , "
, '" '<":;'" (J
1;1-tilizado para saldar parte da dvida do contacorrente, e, aoutra parte>er<1:
, entregUe a EDER MORAES em cheques tendo como emitente e nominal.,
Comercial Amaznia dePetrleo, fazendo uso destes; QUE acordo entre o
Depoente e, EDERMORAESerade que esteltimo seria oresponsvel por
quitar advida doemprstimo perante oBancoBic;" (Termo deDeclarao
dodia 27/02/2014)
Questionado acercadealguns documentos apreendidos apartir das buscas
eapre, ensesjudicialmente autorizadas, GERCIOMARCELINOMENDON A JlJNIOR fez
diversos esclarecimentos, relacionando cada document{) aum emprstirno realizado por
EDER DE MORAES DIAS, que utilizava de diferentes empresas e contas correntes
I
(inclusivedeumtimedefutebol), para operar atransferncia dealtas quantias dedinheiro,
simulando opera )esbancrias reg~lares, como .emprstimos junto ao BICBANCO, mas
cujodestin final, sempre tinhacomofavorecido og~po poltico cujoprincipal articulador . '
eoperador eraoprprio EDERDEMORAESDIAS:
. " QUE, apresentadas as anotaes apreendidas no item 29 do Auto de
Apreen~oreferente abu~carealizacla: nacasade: >' pai do Depoente, GERCIO
MARCELINO MENDON A, o D~poenteesclareceque as anotaes
manuscritas que iniciamcomovalor " 23.122.688, 00- 30/05/2011" eencerra
I
cOlll " 6.952.832, 00 30/07/2014' ;' materializa a explicao do sistema cmita
cor: ~' entegerido por EDER MORAES; QUE as' anotaes foram realizadas
, pelo' prprio, punho doDepoente; QUE oDepdente esclareceque o' valor de
>
R$ 23.122.688, 00' Serefereao saldo devedor deEDER' MORAESno sistema
. '
conta corrente em 30/05/2011, e que os valores ilicluem os valores
emprestados pelo Depoente a EDER, MORAES, bem como os valores
fornecidos a~steeque foramobtid~s mediante emprstimos tomado' pela ,
Comercial Amaznia nointersse e a pedido de EQER MORAES;' QUE o
Depoente assevera que este' docum~nto se refere s ltimas prestaes de
conta ~o sistema de co~ta corrente entre este e EDER MORAES; QUE a
anotao. seguinte " 24.056.844, 00 30/07/2011" representa o valor
anteri<;>rmentemencionado acrescido dos juros decorrentes do fato de ter .
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O, bairro Quilombo - Ed. Green Te>"
\ CuiabjMT, .Fone(65)3612-5000IFax( 65)3612.5000
50
,.
por isso asoma dos dois valores acima, totalizarido R$7.300.000,00, seria,
. .
abatida do saldo devedor do contacorrente, demodo queosldo devedor
passaria a' ser de R$ 16.756.844,00 em 30 de julho de 2011,. cortforme
anotao subsequente; QUE a anotao '~19.773.076,OO 30/07/2012" j se
refereaosaldo devedor dacont~correntenadatame~cionada naanotao;
QUE aprogramao de pagamento para fins de prestao de contas foi
realizada naCasa.Civil, pois.EDERMORAESeraochefedesta, ocasio em
que estavam presentes s~mente o Depoente. e EDER MORAES, com a
\ ' '
finalidade defazer umfechamento darelao decontacorrente; QUE esse
encontro ac~nteceuem2011 easanotaes.sereferemaumprognstico da
dvida lanada na referida folha sob a instruao d.o prprio EDER
MORAES;"(Termodedeclaraode27/02/2014),
O arremate darelao deconta-corrente teria sedado mediante aemisso
. . . - . . ~.
de uma nota promissria, por uma terceira pessoa, sendo este mais um indcio do
constanteusodetcnicasdebranqueamento devalores:
"QUEaofinal arelao decontacorrentefoi garantida medmte a,entrega .
a,?Depoente deuma notapromissria emitida pQrGENIRMARTELLI.em
04 dejulho de2011, no valor deR$6.952.832,00 (seismilhes/ novecentos e
cinquenta edoismil, oitocentos etrinta edois reais), ,comvencimento para
30 dejulho de 2014 avalizada por LUIZ MARTELLI~irmo do emitente,
ambos ligados Transpottadora Martelli;QUE oDepoente. confirmaquese_
. trata da nota promissria apreendida no item29 do Auto de Apreenso
referente busca realizada- na casa
MENDONA, pai do Depoente; QUE aproveita esta opor
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo'- Ed. Green Tower, CEP 78.0 3-405,
.' Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 . . '- . .
51
1
MINISTRIO PBLICO FEDERAL '. . '. . .'. "'." ~.b9 ..... :'
. .' . SIGILOSCl ."
esclarecer quees~esd01IDentosapreendidos nointerior d~cofrena'~~.~aee..' ' c'
. .~. ~'
seu pai, se deve ao fato deque O pai do Depoente mantm at hQje'',
estrutura deseu quarto desolteiro; QUE muito comumfrequentar acasa
, .
deseupai nacidadedeVrzeaGrande, por issono sentiu anecessidade de
levar estes documentos para ocofredoseu atu~l apartamento; QUEo cofre. .
encontrado TIl casadopai doDepoente depropiedade doDepoente; QUE
opai doDepoente desconheda ocontedo doreferido cofre; QUE est.anota
promissria foi entregue peloprprio GENIRMAR!ELLI aoDepoente, mas
apedido doEDERMORAES, que inclusive jhavia. avisado ao Depoente
queGENIRMARTLLIoprocuraria p~r.lentregar'a nota; QUEoDepoente,
aps' ser comunicado por EDERM.0RAES,sabiaque receberia, como ttulo
decrdito, umanotapromissria (...) "(Termo dedeclar~ode27/02/2014)
A seguir' a.nota promissria mencionada (cpia do item29 seencontra no
Anexo4):
..
Ainda, GERCIO MARCELINO. MENDONA JUNIOR fez refernc.ias a ,
outros documentos objetodabuscaeapreenso, quelhefoi apresentad.o:
. .
"QUE avista' do item40 do Auto deApreenso dabusca r,ealizadanacasa.
\ " \
do pai dg Depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA, o Depoente
reconhece o documento como partido do seu prprio punho; QUE o
Depoente afirmaque setrata deumrascunho' no qual anoto
Av. Esteviio deMendona, esquina comAv:Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Creen Tower, CEP
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
52
-~
l.
. . d ' ~ " ' l b i ' .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL l~~' Il :
. SIGILOS
. . "t ' . I
destinos/finalidades do conta corrente mantido entre o Depoente e EOER p .
. ' . ' " . ' . . - ' ' ' ' -' : : ' : ' . 1
MORAES;Ql)E orascunho foi feitoem30/1 2/2009; QUE algumas anotaes' -
no documento fo,ram-realizadas com base em doumentos' e bilhetes
entregues aoDepoentepor EDERMORAES(. . .)QUE aanotao " 30/1 2/2009
. -
1 3. 875. 81 8,70" era' o saldo do conta corrente na referida data; QUE as
anotaes abaixo deste itemsereferem. aoperaes realizadas amando e'
indicao deEDER MORAES, ~omo' por exemplo a' anotao ' ;MIX' TO
250. 000" , serefereaofatodequerepassou R$250. 0000,00-ao MixtoEsporte
Clube deCuiab. a mando' deEDERMORAES;QUE ainda, por exemplo, a
anotao " A~ENCAR 1 . 500. 000. 00" serefereao pagamento feito amando
de EDER MORAES para ALENCAR SOARES; QUE a anotao " FCO
GALINDO L400. 000. 00" ser~feraopagamento feito, aoento Prefeito de
Cuiab, ChicoGalindo,a mando deEDRMORAES para parte pagamento
de um. neg~cio realizado comChico Galindo na compra de um canal de
televiso, cujains~alaona antiga se~e da empresaSA VIO BRANDO,
.
emfrente ao ColgioSoGonalo, na Avenida Prainha, Cuiab/MT, que o
Depoente foi at o apartamento de Chico" Galindo" f~i recebido por este,
tomou um cafcomeste, eentregou um lote de cheques' cujo emitente e
. .
nominal era i mpresa Amaznia Petrleo, conta corrente 80800 . doBanc()
Bradesco, atalcanar asomadeR$L400. 000,00; QUE oDepoente esclarece
que o documento analisado; no seu verso, consta, no. campo esquerdo os'
. '
destinatrios/finalidades dos recursos emprestados, por EDER MORAES,
. '
..
quefoi anotado pelo depoente eacordo comafinalidade narrada por EDER
DE MORAES;QUE no necessariamnt~ocorri~transfern~ia bancria ou
emisso de cheques para estes pagamentos, pois ' algmp. as vezes . o.
emprstimo. foi materializado em' espc~e; QUE a expresso " Aofer" se
. .
refereaumemprstimo novalor deR$1 50. 000,00, queoDepoente foi ate o
. gabinete de. EDER MORAES na SEF/J . : -Z e l recebeu deste um bilhete, ' .
" O
apreendido no item45, na busca eapreenso realizada na,cas. ado pai do
Depoente, GERCIO MARCELINO. MENDONA, que apresentado ao' ,
Depoente o bilhete, reconhece como o biII: ete entre~e a si por EDER
MORAES,bemcomoocomprovante dedepsito constante d
' Av, Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas,n
Q
81 0, bairro Quilombo - Ecl. Green T\lwer, CEP 78. 04 -405
. Cui~b/M;r, Fone(65)361 2-5000/Fax(65)361 2. 5000 , ~ ,
53
. ,
MINISTRIO ,PBLICO FEDERAL
, " '. ' SIGILOSO~~-::
apree;dido; QUE, no mesmo dia que recebeu o bilhete da aofer, tamI1~: "H ','
~ecebeuumlJilh~teq~anto: B.;m.aProdues;QUEesclalec,refe~~{,ao l~
Item 45d~ Apreensao, alem de ter recebIdo os dOISbilhetes 'na mes~~~ .. <~
oportunidade, das mos de EDER MORAES, tambm 'efetuou o depsito na - -
,
,conta destes, no mesmo dia ena sequncia, qual sja, 11/1/2010; (Termo de
declarao do dia 27/02/2014),
Para mehor visulizao, colamos os referidos docume'ltos' a seguir, os
quais foram apresentados 'aoinvestigado G,ERCIOMARCELINO MENDONA JUNIOR:
, ' , t '
)'
.f
. '.
"
,,
j
Av, Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed, Green To~er, CEP 78/043-405
, Cuiab;MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 . t -
. . 54.... \
. .
. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. . " .
.
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
55
"
. . '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
"
'.
. .
,SIGilOSO,'" , .,
. :. :'',~ ;r~
7
Av. Estevo de Mend~na, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
81O,bairro Quilombo - Ed. Green Irower, CEP 7O -405,
Cuiab/Mf, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000 ' ';, '
r 56 .

MINISTRIO PBLICO' FEDERAL


Conforme melhor
tomados de forma fraudulenta e
..-~
.'
,. : : : .,,: ;
"
. ."( """, ' '-':""'\ .
SIG~LOSC1.r>'?'
demnstra~mos adiante, tais emprstimos bfucrios .
' . ~0. .
de forma reiterada em nome da e~pres~ C~~~r~ia,(?
Amaznia dePetrleo, deproprieda~e deGERCIOMARCELINO MENDONA JUNIOR
.'
mas embenefcio deEDERDE MORAESDIAS.eoutras p~ssoas a eleligad9, contava com'
oconhecimento, colaborao econivncia do Gerente do BICBANCO, Sr. LUIZCARLOS.
. . .
CUZZIOL, circunstncia esta que caracteriza. o.crime degesto fraudulenta de iristituio
financeira (artigo 4 daLei n. 7.492/86), oqual, apesar ser cr~e prprio, tambm deve ser
imputado aED'ERDEMORAESDIAS,jqueesteeraseupr~cipl articulador.
Nesse sentido, GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR detalhou
inmer?s outros emp~stimosrealizados por EDERDEMORAESDIAS,ficando evidente a
inteno de realizar verdadeira lavagem de dinheiro e.transaes esprias, mediante
escamoteamento da 'origem criminosa dos respectivos capitais,' fazendo operar,
. , .
simultaneamente, uma. verdadeira instifui~fin~ceira clandestina, pelo que a mesma
'funcionavasemquehouvesse autorizao ouconhecimento doBancoCenb~aldoBrasil:
QUE a eXpi"esso"Serou", no montante d~R$500.000,00, se refere a um
pedido deemprstimo feitopor EDERMORAEScujocontexto apresentado .
seria para benefic~ar o estado de .MatoGrosso numa ao judicial; QUE o..
Depoen;te registrou a expreSso "Serou" como sendo referente ao Juiz
estadual Seror, p()is o depoente viu na imprensa que foi publicada uma'
o ~ ,
deCisojudicial que sequestrou aproximadamente R$80.000.000,00emfavor
do governo doestado deMato Grosso; QUE oDepoente questionou aEDER
MORAES se aquele dinheiro se referia a esta situao, EDER MORAES
i .
confirmou. que sim;. Q~E as expresses "Laura ME 100.000,00" e
"110.323,00 Laura", "100.000,00Laura" e"70.000,00 ,Laura", sereferem a
LAURA TEREZA esposa deEDER MORAES;QUEEDER MORAESrelatou
ao Depoente que usava aconta corrente de sua esposa para pagamento de
alguns dbitos! cujosvalores esto apontados' acima; QUE oDepoente nunca.
se encontrou com I:AURA TEREZA para negociar, entregar cheques u .
. '.
dinheiro; QUE o.Depoente nunca viu ou' encontrou comLAURA TEREZA .
esposa deEDERMq~ES; QUE aexpresso "Mixto 100.000,00"serefere a
. . ." . .
umemprstimo novalor deR$100.000,00,apedido deEDERMORAES, qe
muitas vezes.justificava aaquisio dejogadores u "d"
Av. Estevode Mendona; esquina comAv. Getlio V,argas, n810, bairro Quilo~bo - Ed. Gree
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 .
57
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
, i~ ."~ ""\
SIG IJ b s , J , , ' - ' ,
comer"; 'QUE quanto aexpresso "Valdir Piran 258.000,00", o De~6~IltEt?_,." ':'.t;
I I '~.'";,. :;,- /, ' .' " I
esclarecequefoi chamado por EDERMORAESnogabinete destenaSEFAZ, ,,' ...<
ocasio emque' relatou ao Depoente que tinha que fazer umpagamento a
VALDIR PlRAN, no valor de R$ 258.000,00, e o Depoente entregou a
referida quantia empoucos c~eques, que EDERMORAES, para sereferir
'cheque emitido cornoemitente enominal daComercial Amaznia Petrleo,
contacorrente 80800' do BancoBradesco,dizia' aoDepoente" daquele jeito";
QUE "daqe,lejeito"entregou os cheques nas mos de EDER MORAES;
QUE aexpress() "BrisaAssessoria' 100;000,00", sereferea:umemprstimo
feito ao EDERMORAES,no valor de R$100.000,00; tendo EDERMORAES
. "
na oportunidade relatado qu~' a empresa Brisa Assessoria seria de
. '
propriedade de VIVALDOLOPES; QUE 6 I?epoente tinhaconhecim~nto
, que VIVALDO LOPES ocupava um cargo na SEFAZ; QUE o Depoente
escla~ece.que todas as anotaes constantes no item 40 que se refira
, empresa BrisaAssessoria temcorno destino a mesma empresa, sempre a
pedido de EDER MORAES; QUE o Depoente afirma que todas, as
transferncias de sua movimentao bancria de suas empresas Globo
Fomento e Comercial Amaznia de Petrleo em favor da empresa Brisa
. '
Consultoria/Assessoria foram-realizadas apedido edeterminao de EDER
"MORAES;QUE oDepoente acrescentaquennca realizou qualquer,negcio
com-a empresa Brisa Consultoria/Assessoria ou com seu proprietrio;"
VIVALDOLOPES; QUEaexpresso "circuito autom 150.000,00" serefere
aum emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente vez que, o
recurso seriarepassado empresa CircuitoAutomveis depropriedade do
, "
cunhado; QUE aexpresso "sistemanico comunica. 120.000,00" serefere
aumemprstimo solicitado por EDERMORAESaoDepoente, pois relatou
que~inha que atender aumpedido do Sistema nico de Comunicao,
ocasio emque' EDERMORAES apresentou ao Depoente um-cheque(n, '
850846) novalor deR$120.00~,00 (item42 doAto deApreenso lavrado na
, ,
busca realizada na casa do pai do depoente, GERCIO MARCELINO
MENDONA); QUE o Depoente ento cqmprou este crdito, faze'ndo o
Av, Estevo deMendbna, esquina comAv. Getlio V~rgas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed. G een Tower,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.;iOOO
58
. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
do Auto 'de Apreenso lavrado
" x , , " ' . ' . , ' : - - _ f i , , ' :
. , .. ;: : ' ~. ' I
SIGIL~~
na busca realizada na casa do panp.op .. ; '.
depoente, GERCIO MARCELINO MENDONA), para a cOlitado Sistema .
nico de Comunicao; QUE como no tinha negcios formais em sua
factoring Globo Fomento como governo do estado de Matei Grosso ou com"
EDER MORAES, o Depoente ut:illzou o cadastro .da empresa Carol
Factoring, empresa estranha ao negcio realizado; QUE o cheque de R$
120.000,00 foi depositado na conta da empr.esa Globo Fomento mas foi
devolvido, epor isso procurou EDER MORAES, tendo este na oportunidade
determinado ao Depoente que. lanasse o valor de'R$ 120.000,00no sistema
de conta cOfre~te mantido entre os dois; QUE a expresso "Sinval Pesquisa
I ,
300.000,00" se refere aum pedido de emprstimo feito por EDER MORAES.
ao Depoente par.afins de pagar uma pesquisa de opillio/intenso de voto,
vez que Silval Barbosa era candidato a reel~io ao governo do estado de
Mato Grosso;" (depimentodatado de'27/02/2014) .
.Ainda, EDER DE MORAES DIAS, como firnde "agradar" . 0Co~selheiro do "
Tribunal de Contas do Estado HUMBERTO MELO BOSAIf'O - tendo emvista opropsit
de no futuro vir ~'ocupar uma cdeira naquela Corte de Contas - entregou aeste vantagem
pecuniria illdevida, por intermdio. de GRCIOMARCELINOMENDONA J UNIOR; do.
qual provinham os recursos em razo de operar clandestinamnte como se instituio
financeira fosse.
Pr sua vez, HUMBERTO MELO. BOSAIPO aceitou e recebeu os valores
ofertados por EDER DE MORAES DIAS, sendo que, para. ocultar a natureza e
movimentao dos recursos, os recebeu por intermdio de pessoa interposta, qual' seja~
LUIZ J ACARAND FI~HO.
Nesse sentido, segundo explicao de GEReIO MARCELINO MENDONA
J UNIOR, asan'?taes com a inscrio "HE" constantes do verso do documento refer~nte
ao item 40, apreendido na residncia de GERCIO MARCELINO MENDONA (pai do .
investigado) dizem respeito a emprstimosre~izados ao Conselh'eiro' HUBERT8
BOSAIPO,a pe~ido de EDER MORAES. Ressalte.:se que poca, o ConseTI:eirono se
encontrava afastado de suas atividades no TCE/MT.
- - . .
J ~QUEoDepoente esclarece que EDER MORAES tinha interes
Av. Estvo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
81O,bairro Quilombo - Ed. Green T wer, CEP 78.
Cuiab!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 .
59
~\
. , ~
SIGILb~J ' .. '
urna cadeira de Conselheiro no TCE/MT,pois relato~a0 Depoente '9 . "'p
diante de sua traj~tria na SEFAZ seria ndicado pelo Governador aurna das~:.-~
cadeiras do TCE/MT;'QUE EDER MORAES j vinha realizando "agrados"
para ser bem aceito no TCE/MT, por meio de emprstimos ao Conselheiro
do TCE/MT HUMBERTO BOSAIPO, e que neste mesmo contextb de ter as
portas abertas no TCE/MT, EDER ~ORAES solicitou ao Depoente, pelo fato
deste ser cunhado de CAMPOS NETO, 'que tentasse '.oferecer a-ele um
agrado de R$300.000,00; (... ) QUE aexpresso "134.983,00 HB", "13~.200,OO
NP HB", "108.160,00 ' DN HB", "412.640,00 DN HB" se referem a.
emprstimos relizados a pedido de EDER MORAES em' favor de
HUMBERTO BOSAIPO, poca Conselheiro do TCE/MT; QUE aexpresso
, .
MINISTRIO PB,LICO FEDERAL
"Np
U
, significa' nota, promissria, enquanto que a expressu "DN" sigr:tifica
dinheiro, ou seja: aindicao da forma pela qual o dinheiro foi repassado;~'
(depoirriento datado de 27/02/2014).
Nesse sentido, destacamos o referido documento (ffagmento do it~m40 do,
materia apreendido na residnci de CERCIO MARCELINO MENDONA):
. .
Av. Estevo de Mendona, esquina omAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed. G eenTower,
Cuiabnvfr, Fone(65)36.12-5000/Fax(65)3612.5000
60 .
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Em destaque, trecho, do
,
MENDONA JUNIORqueafirmou, ainda:
, (,
SIGILO~O!' : 1 ' : r
depoimento de GERCIO MARCELINO
,~('
QUE o Depoente entregou nas mos' de HUMBERTO BOSATPO, a pedido de
EDER MORAES, ora cheques, "daquele jeito", ora em espcie; QUE j entregou os
. recursos jinan,eiros no ga~inete do HUMBERTO BOSAIPO, sendo recebido
pessoalmente por este, bem como' HUMBERTO BOSIPO f foi at uma das
unidades dos postos do Depoente, denominado posto ANAU - Posto Amaznia 7,
localizado prximo "Ponte Nova" que liga a cidade de Cuiab e Vrzea Grande;
(...)
sobre aanotao "87.176,00 Patrocnio RallyHB" (fragmento do item40 acima'
, .
colacionado), G~RCIOMARCELINOMENDONA JUNIORdeclar0l,l:
QUE aexpresso "87.176,00 Patrocnio rally HB" serefere aumpedido de .
emprstimo feito por EDERMORAESao Depoente; QUE EDERMORAES
.relatou ao Depoel1te que queria atender, a.um pedido de HUMBERTO
BOSAIPO feito a EDER MORAES; QUE o Depoente recebeu LUIZ
,\
JACARANDA, apontado por EDERMORAEScomo responsvel pelo rally,
emseu escritrio no Centro Empresarial Cuiab, eO Depoente fez umTED
para aconta c;orrentedeLUIZJACARAND, bemcomo este convenceu o
Depoente afazer umpatrocnio no montante de5.000 litros decombustvel
para o raliy; QU~apresentado o Depoente os comprovantes de depsito
emfavor de LUIZJACARAND ealgumas anotapes feitas abaixo deste,
reconhece os comprovantes de depsito como sendo os realizados no,
contexto relatado, inclusive informando que a anotao constante no
referido documento foi feitapor LUIZJACARAND;"
"
Segundo se depreende das declaraes de GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR, HUMBERTO BOSAIPO fez uso da conta corrente de LUIZ
JACARAND pa,ra recebiment~de emprstimo (Item 33 do material apreendido na
residncia deGERCIO MARCELINOM. JUNIOR).
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. GetUlioVargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Grern Tower, CEP
, Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 '
61
. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
BRADESCO
TRAMSFERENCI A, CI P . - ' TI TU~AR! U~DE.
DEI'lIHL CONTA CORREJ HE AGENCIA'W,fAtiORA, 1e63-7
N. POCUHENTO 0650239
HUM: REMETENTE:
.oenro FOl'lENTO LIM
AGENCIA: 1<!:63""7' , <. ONTA,0064595-8
NOME F~VORECI DU:
LUIZ J ACARAND
BANCO, 001 AGENCIA, Z363 CONT~I, i}0000007976~9
TIPO CfJ HTA, 01 Cj'IPJ /Cl'F', i'1<?:.799 7SI.,.0000'~34
FI NALI DADE: 01
",
VAI.OR {iA TRAltSF. ,
VALOR DA rAIUFA
rOTAl .
ee.1l00,00
13:,.50
e0. 0f,3,50
"0 Crt::it,p ao Favor--ecid'Q. e'ffitpr:(!l diS'P'onivel
a~"O-G t:ransmis.'Sii::\o ao ,B-ACEN.
I
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D E 1 u iri; CGH~ A.f~DRro:tE,-:4a_ ~t 1~. !G~i~l~t~:iZ~S. ./!
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l4aHp. ~HETtm:;
OLOf ! Of OHENTO LHiA
AGENCI, 1268-7
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Av, Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo -Ed.
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.50QO
62
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
DEmo; Clm~CRRnHE i\SENCrtl T O ~riO O r- t~: ;:e~;i-1
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aposrranssiss'-1.o ~o DA CHL
/ -
. (l cre~ito abrJ voretido ll'shradisponivl
~O !j transllli iUo 10 BO Cal.
.Eeportes
R ally Berohok apresenta nmeros impressionantes;
organizao prepara OVO
,-
24/C~l2.Q9 12.1155
Da R edao
De um sonho do gO J ano L uiz J acarancl nasceu (}Rany Berohok
e tamou.s~ a m~lO r avantura do "AragualB ating:mdo {} objetm de
chamar a ateno do El.r?SIJpara esse paraiso de ligua doce qve
precisa ser preservado.
Para os. competidores e o 'pblico, R alty (GrosO i! no dl/I 03 e fel
at' as d.,. setembro .Paro a organizao e tocos os envoM dos.
, que contriburam para transformr'o sonho em fBaiKlae. o llWlnto
comeou mtlito antes e ainda cO fltmua rendendo frutos. 'A concluso dessa aventura s ser finalizada quando (J
O V D i' a Re;.~st!l do Ra!ly Berohokl estl\'erem prontos". disse L wz J acarand diretor g:eraJ do evento.
(Fonte: http://\'1i\vi ... odocumento.com.brimateriaphp''id=310338)
A v. Estevo de M endona, esquina com A v. Getlio V argas, n8J O , bairro Quilombo - Ed. Gre n T ower, CE
Cui(lb/M T , Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000 .
63
J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
I
"

. .
- J 1~iO
;':j'} ~lo. "
SIGILqS~
"()
Em13/11/2013, LUIZ JACARAND FILHO, CPF 192.799.731-34,'filho de
Emilia Sousa Jacarand e Luiz Jacarard, ao ser intimado pela PolciaFederal, prestou
,
falsas declaraes ao dizer que' no se recordava de' negcio feito com a GLOBO .
FOMENTO MERCANTIL e que no conhecia GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIqR.
Assemblia Legislativa '-'do Estado de Mato Grosso desde 1991: QUE embora
reconhea que os dados referentes sua conta"bancria nQ Banco do Brnsil, Agncia
2363, Conta 797669, estejm corretos, no se recorda da razq pela qual existem'
transferncias eletrnicas da empresa GLOBO FOMENTO MERCANTiL para sua
1;onta; QUE no se recorda das transferncias de R$ 20.000,00 (vinte ml! reais), em
24!07!2009,R$ 15.000,00 (quinze mil resis},em 29/07/2009, R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), em '7/08/2oo9; R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 15/Q8/2009. R$ 10.000,00
(dez. mil reais), em 3110812009; QUE no se recorda de nenhum negcio feito com a
empresa GLOBQ FOMENTO MERCANTIL, empresa de factorng; QUE nessa poca;
(...)
recursos para til organizao dos eventos e os gast!>decorrentes; QUE no conheoo
e nuncaoonheceu GERCIO MARCELlNO MENDONA J UNIOR; QUE n~o conheceu
CLAUDIO FERNANDO MENDONA oRONI HENRIQUE MENDONA; QUE n~o
conheceu CELlO RODRIGUES DA MATA; QUE nunca fez negciocorn.Hs empresas
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS, GR FOMENTO MERCANTIL; QUE atualmente
trabalha no gabinete do Deputado Estadual ROMUALDO J UNIOR; '~UE j trabalhOu.
no Gabinete do entao Deputado HUMBERTO MELO BOSAIPO; mas na dc.'ada de
noventa, e 00gabinete de vrios deputados; QUE entretanto as transaes banCrias
cltadc"tS,emboran~o se recorde quar o motivo e origem, no iam nenhuma relao
com o fato de trabalhar na Assemblia legislativa; QU E no teve seu. nome usado por
ningum para pegar emprstimo na citada' factoring; QUE se selembrar~e qualquer
"
Ainda sobre LUIZ JACARAND,CERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIORdeclarou:
1/ QUE o Depoente tambm reconhece o' protocolo de recebimento de combustvel
,
referente aos 200 tickets de vale combustvel entregues como forma de patrocnio ao
rally; QUE estes tickets de. combustvel no foram solicitados por EDER
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed. Green Tower, C P 78.04 -405,
. Cuiab<VMT,Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
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MINISTRIO PBLICO -FEDERAL
i
. .-~,:'"""" .
.,N'''-''', '.
SIGILOS'~'
con~apara realizaod a transferncia, vez que LUIZ JACARAND ",nven{~f o ~ \ \
Depoente a patrocmar o combustlVel;" " t,: ~
o", : _ ,p . . '
. . .
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO'
,
"\
R$5.2SD."00
. r 2- ;50, (}D' ~
_ Rll'l;:f!bf!llrllf d IA empresa, CO,}fRC/~tl.,4l"IA7.,~IADE PETROLEO UrM.
O/f] i. r: ()9,OO1.879/fJ!JO}.60. Fa nta sia Al11AZON1A PETROLEO, -loca liza d a Avenid a
HstOI'i/7d (J1' Rubens d t, 'i'v/(md <;I7('a n 20fJ(),Ed ijioio Centro, Empresu~71 Cufa b, Ba f'/'iJ
Bosqlle da Sade, Cepo 78a50-00/). Cuiab Arr; a impoJ1d ncia . de RS 5. 281. 1. 00, {Cinco
Mil. Duzel1. t()s e Oitenta Reais), ' _
. Rqfel'o(!ntf!G 2{)() Tick<Jl 's d e v(tlc (!{)m!:Ilt~tvi!ld (j JO Rea is cada. cml/orme
demonstrativo bai. ' ((),' ' . -' --
'~.
i. I
TAJ

PGl"<1ma ior eta l'e::a /irmo ojlYt!smte.

- .
. I
I
l
Cuiab Afl; 16de Julho de 20C9.
(Item33do material apreendio na'residncia deGERCIO
MARCELINOMENDONA JUNIOR)
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR tamom esclareceu que
apenas os tickets constantes do "Protoc~lo -de Recebimento", acima colacionado, foram
patrocnio ao rallyorganizado por LUIZJACARAND.
"QUE o Depoe. nte esclarece que somente os ticketsde combustvel foram
efetivamente patrocnio para o rally, j a quantia de R$ 87. 176,OOfoi repassada a
LUIZJACARANDsob orient"aode EDER MORAES, para atender o pedido de .
HUMBERTOBOSAIPO;"
(Fragmento do do material apreendido n
Av. Estevo deMendona, esquma comAv. Getlio Vargas, n81O,baiir Quilombo - Ed. Green T wer, CEP 7 .043-405,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 .
65
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I SIGIJSO A , ~ . ? ",~
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,CERCIO MA,RCELINO MEND0!\J ; ~'
" . '. -~
..\ },".
CERCIO'MARCELINO MENDONA J uNIOR afirmou que a inscriO'
"Ulisses"tambm sereferia aHUMBERTO BOSAIPO:
"QUE a eXpresso "31. 200, 00 Ulisses" se refere a um pediqd de emprstimo feito
. '
porEDER MORA ES ao Depoente para atender novo pedtdo de HlBERTO,
BOSA IPO; QUE o Depoente, algum- tempo depois, tomou conhecimento que
ULISSES possivelmente seria uma pessoa ligada aHL!MBERTO BOSA IPO; QUE
o Depoente esclarece que ULISSESjoi pessoalmente at ti administrao de sua
" a '
empresa buscar o cheque "daquele jeito ";
(Fragmentado do material apreendidonaresidncia de',
CERCIO MARCELINO MENDONA)
-Tambm . em seu termo de declaraes,' CEReIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR afirmou que as anotaes de agncia e conta corrente da empresa
, . , . .
'TH REAL ESTAT"( do material apreendido na residncia de CERCIO MARCELINO
MENDONA) referem- se aoperao de emprstimo !- HUMBERTO BOSAIPO:
"QUE, apresentado ao Depoente o comprovante de transferncia n 0022743, tendo.
como depositante Globo. Fomentoltda. , agncia ~263- 7,c/c 65400-0, tend~ Co"lO
favorecido THA REA L ESTA T, no valor de R$ 11.496,75, e mim anotao com a
seguinte inscrio "banco prosper n, 638 ag - 0001 cc . . . 18923-0 CNP]
08S6404P001-09 TH REA L ESTA T Valor - R$11. 496, 74' Rem: H. BOSA IPO",
o Depoente reconhece que se trata de Um~ oPfd. ra~de emprstimo realizada por
'. ,
determinao de . EDER MORA ES em favor de. HUMBERTO BOSA IPO, mas o
Depoente no reconhece de quem seja a letra";
". ,. .
( .
(Item30 do material apreendida na residncia de GERCIO
MARCELJ NO MENDONA)
'Foi apreendida uma ~o~apromissria emitida por HuMBERTO BosAIPO .
- ~
(it~m28do material apreendido na residncia de CERCIO MARCELINO MENDONA), a
, I'
qual ~oi.r~~on1;l.ecidapor CERCIOMARC~LINO MENDONA J UNIOI" co o garan~ia a
Av. Este\"a de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, ~810, bairro Quilo~bo" Ed. Green To er, CEP 7B. 43
c
405,
. Cuiab/MT, Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000 .
66
. . . . .
'-,. ,' . . . . . .
. '
MORAES: .
. MINISTRIO PBI. ICO FEDERAL S'G , ) S~p?3', \
emprstimo' feito direttmente a HUMBERTO BOSAIPO, sem intermediao' d\'EDE , " i
t,") . I
"QUE, apresentada ao Depoente' a nota promissria no valor de R$
. 120, 000, 00, emitida por HMBERTO M. BOSAIPO, CPF n 094:169.601-44, o
. .,
Depoente reconhece a. assinatura do documento corno sendo de
f HUMBERTO BOSAIPO, porm esta transao de eII}prstim>foi feita
diretamente ~om HUMBERTO BOSAIPO, sem intermediao de EDER
. MORAES; QUE; na oportunidade, HMBERTO BOSAIPO chamou o
Depoente .em seu gabinete no TCE/MT, ocasio em que pediu o valor
emprestado, tendo o Depoente a~endido ao pedido por meio da emisso de
vrios cheques "daquele jeito" que sempre fa'ziacomEDER MORAES; QUE
oDepoente, nesta operao de emprstimo, cobrou de 2a.3%dejuros;'"
(Item28do material apreendido na residncia .deCERCio
MARCELINO MENDONA)
.CERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR declarou ainda que os TEDs
. I
realizados emn:om~ de J URACY'DE B~TO, conforme extrato do SIMBA, forarn pedidos
de EQER MORAES para atender emprstimos aHUMBERTO BOSAIPO:
,
"QUE questi?nadoao Depoente acerca, da realizao' de dois TEDs, . o
. primeiro. de 'n'861545 e~ 02/07/2.009, em favor de de ITIRJ:CY DE BRITO, .
no vlor de R$ 19.552, 00; eo s~gundo de n 622691 em23/07/2009, emfavor
.
de J URACY DE BRITO, no valor de R$ 83.650, 00, que o l) epoente declara
que setratava de pedido de EDER MORAES, que para atender asolicitao
. .
de e~prstirno de HUMBERTO BOSAIPO; QUE o Depoente esclarece que,
num primeiro momentoj EDER MORAES, teria solicitado ao Depoente, ne>.
. .
si?tema conta.. corrente, emprstimos tendo corno real favorecido
- . . '
HUMBERTO BOSAIPO, devendo o Depoente realizar as transferncias por'
meio da .conta de J URACY DE. BRITO; QUE o Depoente tornou
conhecimento que J URACY DE BRITOseria pessoa ligada a HUMBERTO
r
BOSAIPO, pois emuma das idas do Depoente ao'gabinete.de HU TO
. .
'.
BOSAIPO .no TCE/MT. o Depoente cruzou com J URACY
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. G etlia'Vargas, n81O, bairro Quilombo - Ed. G reen
CuiabjMT, Fone(65) 3612-5000jFax(65) 3612.5000
67
---------..,.-------------------------------
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
gabinete de HUMBERTO BOSAIPO;"
SIGilOSO.: ",_,,,.
. ,-,'
I'
"\'::'...,
(Extrato SIMBA)',
Ratificando as declaraes prestadas por 'GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR sobre o vnculo existente entr HUMBERTO BOSAIPO eJ URACY
DE BRITO,o Relatrio d Inteligncia Financeira -RIF 5673 d conta de queJ URACY DE
BRITOrepassava valores aHUMBERTO BOSAIPO:
\ ,
(Extrado RIF 5673)
.
Com relao s operaes menciondas' como realizadas apedido de EDER.
i f "
DE MRAES como fimde i,agradar'! HuMBERTO MELO.BOSAIPO -que poca estava
,no exerccio da fm1o~estava sendo "agradado" emrazo dela -econsiderando aforma
como se deram tais pagamentos (incluindo uso de pessoa interposta, emisso de mais de
um chequ~com endosso embranco -"daquele jeito",pagamento em espcie),h indcios
,
da prtica dos crimes de corrupo ativa epassiva, bem como lavagem de dinheiro.
"QUE por meio de EDERMORAES, o Depoente tomou conhecimento que o
Banco Bic,apedido de,EDE13-MRAES,realizou operao de emprstimo a
empresa GEMINI CONSTRUTORA; Que EDER MORAES tamhm relatou
que a empresa GEMINI CONSTRUTORA entrou em recuperao judicial,
I '
assim o Banco Bic teria,cobrado a EDER MORAES para que ele resolvesse
.' ,
est 'problem,a pois o BicB~co no queria ~ntrar na recuperao judicial,tj
que teria sido o EDER MORAES que teria determinado, ao Bic Banco que
~ ~ '. I
fizesse omprstimo para GEMINI; Que EDER MORAES chamou .0
Depoente em seu,gabirietes na SEFAZ,para resolver mai!' uma "bucha",
assim pediu ao Depoente que adquirisse o crdito do Bic Banco perante a .>
GEMINI,,automaticamente quitando .o dbito da empresa, GEMINI
CONSTRUTORA; Que para wto,EDER MORA~S apre ~
Av.Estevo deMendona, esquiria comAv.Getlio Vargas,n
Q
810,bairro Quilombo -Ed.Gten Tov/er,CEP
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 " ,
6 8 '
"
.. /"
. "
MINISTRIO PBLICO f=EDERAL
SIGIL~~ol~.'
um instrumento particular. de cesso. de crdito entre o BIC Banc~:.~:.~ f,t.,,:
Comercial Amaznia ea GEMINI,CONSTRUTORA; Qtle apresentado a'-:.; ,.j"-
Depoente o Instrumento PartiCular de Cesso ,de Crd.ito, datado de
14/10/2009, 'apreendido no item 5/ do Abto de Apreenso n 30Q/2013t na
busca realizada na sede administrativa da Comercial Amaznia de Petrl~o;
QUE o referido instrumento particular p.ecesso' de crdito foi assinado no
Bic Banco, na presena de LUIZ CARLOS CUZZIOL;. QUE o Depoente
infrma ainda que para atender ao pedido de EDER MORAES o dinheiro .
pa!a pagar o Bic Banco' tem corno origem o primeiro emprstimo (n
.'
1072183) realizado no BicBanco apedido einteresse de EDER ORAES no
dia 14/10/2009; QUE nareferida data o Depoente havia: obtido, a.pedido, de
I .
, EDERMORAES, oemprstimo no valor de R$3.000.000,00, ena mesma data
confirma o dbito de R$'529.745)4; referente a comprado crdito da Bic
. .. ...
BancQper~te aGEMINI CS>NSTRUTORA;QU~emrehip s anotaes de
EDER MORAES que continham o desenho da Ilestrela de Davi
ll
, uma vez
,questionado pelo I?epoerite, EDER MORAES teria dito que era um controle
pessoal; QUE, no incio do ano de2013,. oDepoente ficou sabendo, dentro do
.seguimento do ramo de combustvel, que EDER MORAES tinha pretenso
de se tomar um empresrio adquirindo alguns posto de combustveis na
cidade de Cuiab/MT; QUE passado alguns meses, o Depoente foi'
procurado por EDER-MORAES, que esteve emseu escritrio oferecendo um
. . . .
fundo de comrcio denominado Posto Santa Carmem, localizado na avenida
. . . 't
..
Miguel Sutil, prximo ao hospital Santa Rosa na Cidade de Cuiab/MT; QUE
o Depoente manifestou interesse na aquisio e efetuou a compra do
referido posto; QUE adquiriu, o fundo de comrcio no valor de R$
1.000,000,00 e realizou, at o momento, parte do pagamento, por meio 'de
depsito em vrias (;ontas tais como: AR Comrcio de Alimentos, que sabe
ser de propriedade da esposa de EDER MORAES, Citavel Distribuidora de
Veculos, quatro cheques ps datados no valor de R$47.500,00 (n 876, 877,
.
878, 879 da agncia 1263-7, Banco Bradesco, Conta 80800..8), totalizando R$
190.000,00, alm de um apartamento no edifcio Morada do Par
Av. Est!"vodeMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gr~n Tower, CEP 7
, " .' Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 '\.
. 69,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,
/?' l~~ .'
. . SIGllb~
bairro Morada do Ouro, Cuiab/MT (itensn 16 e17 do Auto deApreenso ,
dabuscarealizadano escritrio daomercial Amaznia dePetrleo); QUE
oDepoente sabia, no momento da 3;quisiodeste fundo de comrci, que
ele'estavaregistrado emnomedeLAURADIAS, esposadeEDERMORAES,
e EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, ,filho de ambos; QUE 'o D'epoente
I
esclarece quem se apresentou corno proprietrio foi EDER.DE MORAES,
porJ;l1tornou conhecimento do registro emnome de seus familiares no
momento da assinatura do contrato de,compra evenda; QUE,o Depoente
.
informa que, a, pedido de EDER MORAES, fez emprstimos ao Mixto
EsporteClube; QUEjouviu dizer por EDERMORAES'que ainteno era.
injetar dinheiro no Mixto com' o objetivo dealavancar .0, futebol de Mato
Grosso; QUE no tem cbnhecimento se algum de seus cheques emitidos
"daquele jeito" foi depositado tendo corno benef,icirio o Mixto Esporte
Clube; QUE questionado quanto a~item' n 34 .doAuto de Apreenso da
busca ~reali~adana casa' do pai do depoente: GERCIO MARCELINO
MENDONA, sendo o' cheque no valor de R$90.000,00 (n 850015 - ag.
2128-:-8, c/c 19783-1, emitido pela Associao. de Amantes do Fu~ebol e'
Amigos deMixto), oDepoente esclarecequeasassinafurasnoreferido ttulo
,de- crdito so de EDER MORAES e JOS GERALDO RIVA; QUE o
Depoente, questionado sealmde crdito do Bit Banco perante aGernini
, .. I,
Construtora, teria adquirido algum outro crdito de outra empresa e a
pedido de EDER MORAES, no Bic Banco; o Depoente no se
recorda." (depoimento datado de27/02/2014)
Relevantej frisar que quanto a forma, de recebimento do. dinheiro
emprestado, GERCIOMARCELINOMENDONA JUNIOResclareceuque:
.
"QUE<;Iuantoaforma derecebimento do dinheiro em,prestado, essaforma'
conta corrente comEDER MORAES s refere a dvidas de SILVAL
BARBOSA,EDERMORAESeBLAIROMAGGI; QUE o Depoente declara
que foramtantas operaes eadotando-se amodalidade deconta corr.ente
'. '
narrada acima, quechegaauinmomento emqueo Depoente no sabemais
di~er de quem a dvida, mas sabe' que do grupo EDE
Av. ~stevo deMendoria; esqu\na comAv. Getlio Vargas, n810, birro Quilombo - Ed. Green Tower, CEP
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 .
- 70'
, ,
. ,
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL ' ,' , ' " ' , \), < 6 "'r I
, , , r SIGILOSO'~v~
cheques, namaior parte das vezes na conta daCOMERCIAL AMAZO~ V . ., '
emitidos nOnUnalmente aprpria AMAZNIA, a pedido eorientao ' d~ r (ol: :i';"";
EDER MORAES; QUE o Depoente relata que por vezes o pagamento era
realizadopor transferncia depessoas fsicasindicadas pejo' grupo;" (Termo
dedeclarao de25/02/2014).'
"
Em relao a outra vultuosa operao de' emprstimo" 'o investigado
CEReIO MARCELINO MENDONA, JUNIOR melhor detalhou os, procedirrentos
/
adotados por EOER DE MORAES DIAS, pelo que referiu-se a pagamentos bancrios

realizados por empresas particulares (como construtoras), por determinao do grupo do,
, '
qual EDERDEM0RAES DIASfaziaparte.
"QUE o grupo (EDERMORES, SILVAL BARBOSAe BLAIROMACCI)
pagava ao Depoente sempre mediante transferncias bancrias originrias
, ,
de, contas de empresas, normalmente construtoras,' a exemplo da'
ENCOMIND TODESCHINi; QUE todas as vezes em que o Dep?ente
recebeu transferncias banc< :riasdaempresa ENCOMIND; taisoperaes 'se
deram em, d,eterminao do grupo referido; QUE o primeiro pagamento
recebido' da ENCOIND deu-se' em forma de TED no valor de 'R$
1.900.920,00(ummilho, novecentos mil, novecentos evinte reais).na data
de 04/09j2009',na conta corrente 8080,Agenda 26 3, Banco Bradesco, da:
Comercial Amaznia Petrleo Ltda; QUE estltima. operao foi paga com
, \
oconsentimento dos representantes legais da ENCOMIND, Srs. RODOLFO
. ' e CARLOS (falecido); QUE para dissimular a operao a pedido e's"ob
orientao' de EDE~MORAEScomconsentimento dos dois representantes
legais da ENCOMINO retrocitados, foi emitida: a nota fiscal de venda de
\ , ,
biodisel, no exatovalor daoperao; QUE oDepoenteconfilma quesetrata
. .
.do doc1< lmentoapreendido econstante no Item05noAuto deApreenso n
300/2013; QUE,' o Depoente inClusive, reconhec~' que ,a, grafia do
preenchimento da referida nota'partiu de seu pr?prio punho; QUE outro
pagamento feitopelo grupo acimareferido, por intermdio daENCOMI~,
na data de 19/04/2010, mediante uma s transferncia no va R$
6 .570.00p,00(seismilhes; quinhentos esetenta mil reis),
(
~ (;;.;;J <>
MINISTRIO PBLICO FEDERAL I'[f ~'l~~
SIGI()S~ . -
80800, Ag'encia 263,' Banco Bradesco, da Comerial Amaznia PJ"t'fl
'.' ()
" ' ~: : : : / : t ~, 1 ," . - J
. Ltda;" (Termodedelarao dodia25/02/2014). -.- .....
GERCio MARCELINOMENDONA JUNIOR tambemdetalhou inmeras
.outras . ope!aes ~inosas,cie gesto frau~ulenta, lavagem de dinheiro e
operacionalizao deinsttuio financeirasemautorizao doBanco,Central doBrasil:
"QUE oDepoente esclareceque aanotao ."1.265.707,00 juros NP R e SR
3%", constante noitem40~doAuto deApreenso referente abusca realizada
nacasadopai doDepoente, GERCIOMARELINOMENDONA, serefere
a urna ~egociao realizada entre o Depoente, JOS GERALDO RNA, .
SRGIORICARDO e EDER MORAES; QUE, n'aincio do ano de 2009, o
Depoente esteve presente na .Assemblia Legislativa a pedido de JOS
.GERALDORNA, conhecido cornoRNA, elseencontrou no Gabinete da
Presidncia co~ este e o ento: Deputado SRGIO RI~A,RDO, na
oportunidade os dois deputados estaduais solicitaram ao Depoente um
emprstimo no montante deR$4.000.000,00, sendo divido entre eles emR$
2.000.000,00 para cada; QUE RIVA e SRGIO ~CARDO entregaram ao
DepClente uma nota promissria, que no se lembra, ao certo, mas
possivelmente emitida por EDERMORAESeavalizada por RNA eSRGIO
RICARDO; QUE ao entregar anota promissria ao Depoente, RIVA o
orientou a.manter contato comEDERMORAES esecertificar arespeito do
'emprstimo, bemcomo do fato, de que este honraria adv~da; QUE, neste -
contexto, a anotao feita pelo Dep'oente no "referido item do auto de
apteensao, serefereaestanegociao, pois EDERMORAESpagou parte da
dvida, incluin~o principal ejuros para prorrogao dsaldo, no montante
R$ 1.265.707,00, e repactilou o' saldo devedor; QUE antes de realizar o
emprstimo, oDepoenteesteve comEDERMORAESecohfirmou que seria
eleoresponsvel pelo pagamento dadvida; QUE EDERMORAESassumiu
ser o garmltidor deste emprstimo; QUE o Depoente somente.realizou e~te
emprstimo, aps oacenopositivo d~EDERMORAES,pois EDE;RMORAES
representava o govern~ do estado de Mato. Grosso; QUE, entre EDER
MORAES e BLAIRO MAGGI, alm da relao. poltica de
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas,n810, bairro Qilombo. Ed. Green ower, CE
, . Cuiab/MT, Fone(65)3612:5000/Fax(65)3612.5000 ' I
. . n \
..
..- ........ ~- ...
,{~>~.".',.
. ( ~ . J " " t \ .
MINISTRIQPBLlCQ.FEDERAL . ........... ~. }~q .. .''
" - .'. ' SIGILOSO.I):,
estadodefazendaeGove~ador, poisBLAIR9MAGGI teriadado p64,e~~'(J ,</
.- .
"cheque embranco", a EDERMORAESpara. realizao das negociaes;....
QUEnjngumdaria crdito neste1?ontanteaEBERMORAES; QUE todas'
asvezes querea~zou emprstimo tendo cornonegociador EDERMORAES~
o' Depoente s o fez porque tinha conscinciaque BLAIR1:1AGGIerao
. verdadeirogarantidor; QUEestainformaodecunhonotrio aomercado
financeiro, sejam bancos ou factrings; QUE, os ,depsitos feitos pelo
'" . J - '
Depoente nas contas dos' familiares de EDERMORAES, emespecial' de..
LAURA TEREZA ede ,seu cunhado - Circuito Aytomveis, era para
benefcio do prprio EDER MORAES,' que lanava estes rditos. ao
\ . .'
. .
Depoente no sistemaconta- corrente maritido entre eles; QUE nos casos de
, I', .
. emprs?mos pessoais a EDERMORAESa conta era paga pelo '{sistema
conta- corrente
ll
do estado; QUE quando o Depoente questionou aEI?ER'
MORAES,. em uma oportunidade, qual aI razo de serem ~ansferidos
recursos empresa Brisa' Consultoria, EDER MO~ES teria dito' que o .
dinheiro depositado na Brisa Consultoria era par~ r~solver assuntos de
interessedoMudo EsporteClube, jqueaintenso eraalavancar ofutebol
no estado deMatoGrosso; QUE oD~poentea~reditaque, pelaquantidade
d~ depsitos rea~iZadse pelo somatrio de seus montantes, sempre a
pedido' deEDERMORAES,esteestaria,utilizando acontadaempresa Bri;;a.
, .
Consultoria embenefciodo MixtoEsporteClube, do qual oDepoente no
serecordaseEDERMORAESerapresidente doMixtoEsporteClubeoude
urnaassociaq deamigosdoMixtoEsprteClube(...) QUEapresentado ao
Depoenteodocumento doiterri48, doAuto deApreenso ref~rentea~usca
. realizada na. casa do pai .do Depoente; CERCIO' MARCELINO
MENDONA, comprovante de depsito. emcheque n 107, emitido pela.
. . I .
.Comercial 'Amaznia de Petrleo, da'c/c 80800- 8,',Agncia 1263, Banco'
Bradesco, realizado no dia 13/11/2009,no valor deR$388.500,00,'emfavor.
deSo1.'adeuEnergtica(PCHSo.Tadeu), foi realizado pelo Depoente a'
pedido de EDERMORAES,.sendoo vaior depositado em
o
urna conta da
empresa PCH SoTadeu, no Banco'B,ic;QUE esteemprstimo tambn3)oi
" lcmadono IIsistema conta- corrente
ll
mantido entre o' D".
..'
Av. Estevo de Mendona, esquina com AV..Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. G
. . Cuiab/MT, Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000
73
MINIST~RIOPBLICO FEDERAL
.-
- ... ' ."
). ,
"r,'"' A ' l P , ' " ,
SIGILbS~
MORAES(...)QUE O Depoente esclarecequeatransferncia no valo\~aeR$(:J
, ". ..,. .~~~ . J ,~. _~- ~'.;~~ '
1.000.000,00,daCome.rcial Ama:z:nia'de Petrleo qda., do Bic Banc,,'.:~~,<,'
Agncia24,c/c141005570,emfavor daempresa Consnop :mstrues Civis,
. '
depropriedade de ULISSES,foi realizado pelo Depoente amando deEDER
MORAES;QUE o Depo~nte s~recorda que, umdia, antes de ser atendido
pelo gerente ~o' Bic Banco; LUIZ CUZZIOL, enquanto agurdava, viu
ULISSESnitidamente irritado, nervoso" conversando comLUIZCUZZIOL;
QUE, assimque,ULISSESsaiu dasaladeLUIZ'ClJZZIOL, oDepoente neia .
entrou para tratar de seus emprstimos, assim que teve, oportunidade
questionou a LUIZ ~UZZIOL a raz~o da irritao de ULISSES, sendo,
, -
esclarecido ao Depoente que, ULISSES teria -recursos para receber do
governo do estado de Mato Grosso, pois jteria executado aobra e, at'o
momento,' nadarecebido; QU~oDepoente tambmserecorda que, emuma
das op~itu'nidades {queesteve"no gabinete da.SEFAZ/MT, sendo recebido
por EPER MORAES, encontrou, ULISSESna ante-sala do gabinete, e foi
relatado por EDERMORAESqueULISSESestava,revoltado comaausncia
de pagamento pelo governo' do estado de Mato Grosso." (Termo de
Declaraododia05/03/2014)
Confirmando a existncia de prtica de gesto fraudulenta e.l~vagem d .
dinheiro por parte dos demais integrantes do, ;esquema, em especial. do principal
articulador EDERDE MORAESDIAS, o q~al agia ~partir de determinaes de BLAIRO
MAGGI e SILVAL .BARBOSA, o investigado GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR declarou que tomou emprstimos devalores altos, junto ao BancoBIC, se~ que"
houvesse a exigncia de garantia idnea como .contrapartida ou mesmo que tivesse
qualquer relacionamento anterior comacitadaInstifuioFinanceira:
" .. .
!'QUE EDER MORAES, SILVL BARBOSA, e BLAIRO .MAGGI, ao
tomarem emprstimo corri o Depoente, nunca alegaram, dificuldades
financeiras por parte doestado, sempre, demonstraram queosemprstimos
tomados eram para inter.esse pessoal; QUE nunca foi procurado por
.,.
, ,
Av. Estevo deMendona, esquina comAv..Getlio Vargas, n81O!bairroQuilombo~. Green Towe -405,
Cuiilb/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
74
qualquer fornecedor ou empresrio solicitando ao' Depoente quitao de
alguma dvida por parte do estado deMato' Grossa' .UE emnove
"
I .
- -
('
MINISTRIO PBLICOFEDERAL. " .,.,: .. , ~.~ \.'
. . .' SIGILOS .
2011ocrreu aresciso unilateral do contrato adtmnistratvo n 0 2 S i z . o 1, p .
l
celebradoentreogovernd doestadode- MatoGrossoeComercial Amaznia-
de Petrleo Ltda., pois em que pese o depoente tenha realizado o
fornecimento do combustvel, o estado de Mato Grosso estava
inadimplente, causando' prejuzo ao Depoente, vez que fornecia o
coinbustvel porm no havia pagamentos referentes. a estes; QUE 'o

Depoente, apster rescindido ocontrato,comogoverno 40estado, somente


veio areceber o total devido 60(sessenta) dias aps aresciso; QUE aps
esseepisdiooDepoentenofoi maisprocurado pessoalmente por SILVAL
! ' , ' .
BARBOSA,entretanto, continuava negociando comEDERMORAES, por
meiodacessodacontacorrentedoDepoentepararecebimento derecursos
originados deTEDsdepessoas jurdicas; QUE oDepoente, para repassar o
recurso solicitadopor EDERMORAES,apedido deSILVAL BARBOSAou
BLAIRO MAGGI, errritauma sequncia de" cheques com, endosso em'.
branco, soborientao deEDERMORAES;QUE ae.missodos cheques era
feitadaseguinte,forma: eraumchequedacontadaComercial Amaznia ou
da GloboFomento, nominal, prpria empresa emitente, comendosso do
Depoente no verso do cheque, transformando- os emtt]o ao portador;
, .
QUE, foraoendosso noversodocheque, qualquer anotao alusivano seu
verso no foi realizada pelo Depoente, vez que os cheques eram todos
entregues emmos de EDERMORAES;QUE, no perodo emque opero,!!
financeiramente comEDERMORAES, na grande maioria das vezes, este
dizia estar amand do Governador, que, poca, era BLAIROMAGGI;
QUEinmeras vezes, oDepoente, oreceber EDERMORAES,ouviu deste
"acabei de almoar com o Governador, comemos um bacalhau, e' ele
determinou 'que eu resolvesse esse problema"; QUE "0 problema" era .

sempre a solicitao de emprstimo; que eram operaconalizados pelo _,


Depoente, por emisso de cheques; QUE, exibidas ao depoente cpias de

quatro cheques no valor deR$47.500,00(quarenta esete~il equinhentos


reais), apreendidos no item17do Auto deApreenso nO300, o Depoen~
reconhece como sendo cheques emitidos para pagame os do
comrciodoPostoSantaClaraemfa~ordeEDERM
Av. Estevo de Mendona, esquin com Av. Getlio Vargas, n81O, bairro Quilombo-
Cuiab(MT, Fone( 65)3612 - 5000/Fax( 65)3612.5000
75
~--------~~----~--
. ,I. ,'.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
" Cj~' ..."
,SIGILOSJ /-
mesma tcnica de emitir inmeros cheques em valores inferiores j(~ ..':~~
" { ," ~....
50.000,00 (cinquenta mil reais) nominais aoprprio emitente; QUE quanto a' ,,:..;,'
.
estes cheques apresentados ao Depoente, EDER MOR.A..ESrelatou ao
Depoente que i~iatroc-los comVALDIRPIRAN; QUE oDepoente nunca
. J . ,"
sesentou emurnamesa ,comBLAIROMAGGI para tratar desolicitao de
emprsfunos;QUE todas ~s vezes que fez emprstimos para )3LAIRO
MAGGI, o fez por meio de EDER MORAES, que dizia ter "cheque em
branco" doBLAIROMAGGI;.QUE o Depoente justifica sua convico' na
alegao de EDER MORAES,'pois este"foi nomeado como Secretrio de
Estadp de Fazendapor BLAIROMAGGI eno tinha credibilidade enem
: ..
recursos paramovimentar equitar asquantias deemprs~os alavancadas.
c0:rn. oDepoente;.QUEoutr~fundamento deconvicodoDepoente, deque
EDERMORAESfalava emnome de BLAIROMAGGI, foi quando EDER"
MORAESconvenceu oDepoente atomar "emprstimo"doBicBanco, pela
Amaznia Petrleo,. semqualquer !1ecessidadefinanceira por parte desta
empresa, "mas sim para obte~o dinheiro do emprstimo e repasslr
diretamente a EDER MORAES; QUE"o Depoente descorifiou quando foi
I
recebido pelo Gerente do Bic Banco, Sr. LUIZ CARLOS CUZIOLI, que
realizou emprstimo decercadeR$3.000.900,00 (trsmilhes dereais) sem
exigir qualquer garantia real, salvoaassinatura doDepoente como avalista; ,
QUE o Depoente esclarece que, antes deste pedido de emprstimo, no
, .
.tinha conta corrente ou Iriesm<:>qualquer relacionamento finanCeiro com
esta "instituio; QUE outra circunstncia que causou estranheza ao
Depoente, que ae:rr~.presaComercial Amaznia d~Petrleo tinha apenas
ER
I
dois anos defuncionamento; QUE, diante detodos os elementos narrados
cima, e, aps iniciadocerto convviocomoGerente doBicBanco, Sr. LUIZ
CARLOS 'CUZIOLI,. por meio da realizao de OUITOS emprstimos,
inclusive, o "Depoente perguntou "quil1 o motivo da facilidade dos
emprstimos?"; QUE o Gerent~do Banco respondeu. ao Depoente que
BLAIROMAGGI teria' conversado comBINHO, um dos proprietrios do
Bic Banco, cuja6rientao emitida por BINHO ao Bic"B Mato.
G~osso,er~deque atendesse atodas a5ne~essidades . aI~ceir
, Av..Estevo deMendona, esquina.com Av. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo -Ed'.
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
7 6
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R(:' ~
. ' ; : ; r
0 M I N I ~r R I O P ~~: : : D : : ~ exibidaaoDepoente a cdulade crditoS~~~:~ .O . I
1072183 apreendida no item5 do Auto deApreenso n 300 na sede da.'
empresa Comercial Amaznia Petrleo, reccmhece 4ue se trata. do
o
emprstimo obtidoperante aoBicBanco pedido epara EDERMORAES;
. :
. .
QUE o depoente reconhece ainda aCdula de Crdito apreendida no
mesmo item n. 1080477 de dezembro de 2009, co:rn'osendo outro.
emprstimo feitoperante o.BicBanco pedido epara EDERMORAESno
valor de R$ 5.500.000,00 (cinco millies e quinhentos mil reais); QUE
. .
reconhece ainda aCdula .deCrdito apreendida no ~esmo item de n
1125761, novalr deR$3.500.000,00 (trsmiJ.hesequinhentos mil reais) de
.
21 dedezembro de201.0, comosendomaisumemprstimo feitopedido e
. para EDERMORAES;QUE estes emprstimos eramfeitas no interesse' de
EDERMORAES,apenas utilizando acontadoDepoente}queno recebia
n~nhuma remunerao sobre esta operao; QUE estas operaes foram.
liquidadas pelo P:J:prioEDER MORAESdiretamente ao BicBanco, sem
qualquer participao doDepoente; QUE opepoente declaraquetodas as
transaes deemprstimo tomadas perante oBicBancono foramemseu
.. .
favor ou desuaempresa; emtodas elas emprestou seunomeesuaconta
correnteemfavor'e pedido deEDERMORAESeJOSGERALDORIVA
. I
sendo, e!TIrelao aeste ~ltimo apenas por uma~ez, no' valor de R$
,
3.000.000,00 (trsmilhes dereais), em25 defevereiro de. 2011, Cdulade
Crditon 1131607; QUE oDepoentenoreconhece l movimentao deR$
31.000.000,00 perante o Bic Banco como sendo uma movimentao
financeira emseu favor; QUE o Depoente apenas Teconheceuma conta
corrente que.efetivamente ele' abriu perante oBicBancoaden 5570 na
Agncia -24, sendo esta a que abriu para recebimento. do emprstimo
realizado em 14 de outubro de 2009 no valor de R$ 2.975;058,18 (dois
milhes, novecentos esetentaecincomil, cinquenta eoitoreais edezoito
\centavos), c,omodito, pedi~o eemfavor de EDERMORAES; QUE o
peroente apenas forneceudocumentos paraabertura decontacorrenteem
A
umanicaoportunidade, sendo estaaindicada na<:,Jperao acima, queas
demais contasabertasn~sequnciaemseunome, no
. .' , --
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio 'vargas, n81O,bairro Quilombo - Ed. Green Tower, CE
- . , , ,
Cuiab/Mf, Fone(65)3612
c
5000jFax(65)36125000 .
77
'"
SIGIL~J q4
~ ' . , I ' t
Depoente; QUE oDepoenteno serecorda deter assinado 'uma cdui'tde (7.,,:';/
, " . ~ . . . . , . - . r I
. ''':1 ... ,-Hll."~-:""':/'"
crdito,ouumaopera'o espeCficano valor de R$9.614.163,44; QUE,n~:_..:.~.;..~:
sabeafirmar comcerteza do. que setrata, mas possvel que tenha sido
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

fruto de. uma repactuao dos emprstimos anteriores; QUE o Depoente,


por vezes, recebia. comunicaes do Banco Bradesco, referente s contas
efetivamenteutilizadas peloComercial Amaznia Petrleo, informando que
. , .
havia restries lanadas pelo BicBanco, corr;lOpor exemplo impedimento
para renovao dolimite; QUE o Depoente, ao.receber as informaes do
gerente do BancoBradesco, entrava emcontato imediatamente comEDER
MORAESsolicitando que resolvesse o problema, pois estava atrapalhando
.. .
asatividades finan:~eirasdoposto; QUEo.Depoente, aps entrar eIl contato
comEDERMORAESreclamando dasituao, asrestries eramlevantadas;
. " .
QUE EDER MORAES relatava ao D~poente que"iria dar o tombo", no'
sentido de prorrogar o pagamento d dvida cmp..uma nova repacrnao;
QUE . possvel que uma destas repactuaes tenha sido assinadas pelo
Depoente, mas sempre.a pedido deEDERMORAES;QUE, questionado ao
Depoente sobreaexistnciadas seguintes contascorrentes 7030, 6988, 6009,
5584, 556{ e5570, o Depoente reconhec apenas uma finicaconta, emque
foi recebido oprimeiro emprstimo em14 deoutubro de2009, no valo~de
R$2.975.058,18, na conta5570, mas p. o descarta apossibilidade de, no ato
da abertura de conta corrente, ter assinado algum documento que
possibiitasse. a abertura das demais; QUE o Depoente registra que no
.confiano BicBanco, tanto que solicitoue, COlTI, muita insistncia, conseguiu
o: encerramento dacontacorrente, dem0l1strado que, nestas; havia apenas a
circulao-edinheiro r,eferenteemprstimo;"
)utrapessoa envolvida no esqema, ~oiALENCARSOARESFILHO, ento
Conselheiro do Tribunal deContas do Estado deMato Grosso, o qual recebeu vantag~m
. f , ,
pecuniria indevida das mos deGERCIOMARCELINOMENDONA JUNIOR apedido
,
enapresena deEDERDE.MORAESDIASque, por suavez, agia, no interesse ea.mando

I
I
5, Av.'Eslevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, b~irro Quilombo - Ed. reen Tower,
. Cuiab/MT,Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 " .
, 78 ' \'
deBLAIROBORGESMAGGI.
A vantagem pecuniria recebida, que totalizou R$ 4.000.000,00 (qua-fro
I
milhes de reais), serviria para que ALENCAR SOARES FILHO P
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
'i,,;~ ' ' / ',c'.
' i;' ~ l ~ ,c
!"'~;I
SIGILOS . -.! .'
SER~IO RICARDO os valores anterionpent~ pagos por este (e que, supostam~nt~~.. :fp.>~< I
tinhamsido gastos pelo'ento Conselheiro) etinha c ornofinalidade ltima permannc ia-"-' ~
de ALENCAR SOARESFILHOna "c adeira" de Conselheiro do TCE/MT; no interesse do'
. ..
ento Governador doEstado, BLAIROBORGESMAGGI.
Este, .i p $ O facto, prometeu, eposteriormente' c m;ppriu a, promessa de dar, a
. ALENCARSOARESFILHO, por intermdio deEDERDE;MORAESDIAS, rec ursos para
. .
serem devolvidos a SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, viabilizando. a' permannc ia
,
daqueleno c argodeConselheiro.
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR afirmou que sobe do,
c ontexto da venda da vaga no Tribunal de Contas de Mato Grosso no gabinete do,'
,Conselheiro ALENCAR SOARES, tendo na op?rtunidade, entregue c c heque de R$
2.5000.000,00(doismilhes equinhentos mil reais).
, ,
Para tanto, EDERDE MORAESDIASmais urna vez valeu-se dos rec ursos
qnanc eiros de GERIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, rec orrendo s operaes
ilegaisdeinstituio financ eirapor, estedesempenhadas: '
, "
"QUE, logo aps aviagemd9 governador BLAIROMAGGI ec omitiva, na
, '
qual estavapresente oento Conselheiro do TCE/MT, ALENCAR SOARES,
,oDepoente afirma que foi c hamado pOLEDERMORAESna Sec retaria de
Fazenda, eesteteriaafirmado" estamos prec isando resolver umassunto de
R$2500.000;00, que BLAIROMAGGI determinou que resolvesse"; QUE o
Depoente c omparec eu naSec retaria deEstado deFazenda c omoc heque j
, ' ,
emitido no bolso desua c amisa, j que no anda c omtalonrio de c heque, .
vez que c umpriu solic itao de EDER MORAES para que o Depoente '
emitisse um c heque no valor' indic ado, da Amaznia Petrleo, c orno

emitente e nominal; QUE EDER ~ORAES levou o Depoente, em uma'


c aminhonete Hiluxpreta at o gabinete do ento Conselheiro do TCE/MT
ALENCAR SOARES; QUE entraram pela garagem do sub-solo e foram
direto, ao segundo andar; QUE ao c hegar no gabinete de ALENCAR
SOARES, .EDERMORAES teria dito "vim honrar um c ompromisso do
Govetnaq.or BLAIRO"; QUE; partir deste momento, EDER'MORAES
"passou a c ontextualizar a razo do emprstimo, pois em' c onversa entre
EDER MORAES e ALENCAR SOARES, presenc iad
Av. Estevo deMendona, esquina c omAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
. Cuiab;MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
79
, ' '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL ' ", ',' v 9 ~ '
SIGilOSO
ALENCAR SOARESteria dito que este compromisso de BLAIR;* ~I(J , ,
comesteocorreu durante aviagemquefizeramno ano de2009Africa'(L:,..",
-
Sul" pois durante a viagem, BLAIRO MACGI teria questionado '
ALENCAR SOARESomotivo deest'ar saindo do TCE/MT antes do tempo
pari
d
sua ,ap~sentadoria, ALENCAR SOARES teria relatado BLAIRO
MACGI quejteria rece~ido emadiantamento, umpaga...rnentoparcial na
quantia deR$2.500.00.0,00do ento Deputado Estadual SRGIORICARDO,
bemcomojteria gasto o referido valor por parte da cadeira doTCE/MT;
QUE opagamento feitopor SRCIORICARDO ALENCARSOARESseria
para ocupar sua ~adeira:de Co'nselheiro, do TCEfMT; QUE o Depoente
somente ficou sabendo desse contexto do emprstimo j no interior do
\
gabinete ena frente doALENCAR SOARES, e sesentiu d.esajeitao, pois
viu que estava entrando emuma briga de "cachorro-grande", e por isso
entregou 9cheque; QUE,,diasaps, ALENCAR SOARESentrou err:tcontato
como Depoente epediu q~e fosse at o seu gabinete no'TCE/MT coma .
finalidade derecuperar onico cheque deR$2.500.000,00devolta, QUE o
Depoente foi orientado, no serecorda por quem, arealizar depsitos em
.cheque emuma determinada conta; QUE a vista do item 41 do Auto de
Apreenso referente busca ~ealizadana casa de CEReIO MARCELINO
MENDONA, pai doDepoente, oDepoente confirma quesetrata decpias .
dos comprovantes de depsitos'emcheques feitos emfavor de ALENCAR
, '
SOARES,'eque, somados; os quatro depsitos totalizam,R$2.500.000,00;
QUE a favorecida foi a empresa PAZ ADMINISTRADORA DE ATIVOS"
sendo que trs, depsitos foram possivelmente feitos com cheques da
Amaznia Petrleo, nos valores de R$ 300.000,00, R$ 200.000,00 e R$
250.000,00,eumdepsito foi realizado mediante vrios cheques deterceiros
queestavamempoder do Depoente emrazo deoutras trnsaes queno .
, .
sabe precisar e que, somados, totalizavam R$ 1.750.000,00, tambm'
depositados nacontada empresa PAZADMINISTRADORA,(contan 2970,
conta15838-:-8, BancoIta); QUE nesta ocasio, estando apenas oDepoente e
, /
ALENCAR SOARES, o depoente questionou ALENCAR 50 e, de
fato, aquele compromisso era do BLAIRO MAGCI,
Av, Estevo ,deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(6~3612.5000
80
. , ...... ..~.
...";'; " :. ~
MINIST.RIO PBLICO FEDERAL. . . ,... ' . ' . ' ..:'\~';~1)(1" .
. . SIGilOSO "..
ALENC.ARSOARESconfi~mo~;QUE diante desta situao, .foi outt~l:.pr arl ,/~'j ,
. . . '. . . ~.,"'), ' ~.'.'./
para o. Depoente de que EDER MORAES agia .emnome e a mand.o~;:l~,~'.->
BLAIROMAGGI; QUE os cheques emitidos foram da conta n 80800-8
. Agncia. 1263,.Banco Bradesco, eque os cheques esto compreendidos na
movimentao apartir de04.desetembro de2009equeoDepoente acredita
que, como era certa a liquidez dos cheques, os beneficirios no tinham'
pressa emdescontar todos osttulos deuma sve;; QUE emmaro de2010
EDER MORAES mais uma vez chamou o Depoente em seu gabinete da
"
.SEFAZpara cabar de resolver o compromisso de BLAIROMAGGI, e'l .
informou ao Depoente que o compromisso de BLAIRO MAGGI com'
,
ALENCAR SOARESseria de R$4.000.000,00(quatro milhes de reais) e
. .
que, para hom-Io, queteriaquerepassar ~ais R$1.500.000,00(ummilho
equinhentos mil reis) ALENCAR SOARES;QUE EDERMORAESteria
dito ao Depoente "pode ir l eresolver como ALENCAR SOAREScomo
serpago aele"; QUE dis aps oDepoente seencontrou comALENCAR.
SQARESemseu gabinete no TCE/MT, elALENCAR SOARESorientou o
Depoente a passar o dinheiro parte em cheque e parte em espcie, bem
I como algumas transferncias para. contas
que' seriam indicadas
oportunamente;. QUE exibido ao Dep.oentea'documentao apreendida no
iteIp. n 30, na Busca e Apreenso realizada na casa de GERSON'
\
MARCELINO MENDONA, pai do depoente, o Depoente reconhece o
depsito emfavorde ALENCARSOARESFILHO no valor deR$1~.000,OO
em 01/04/2010,' saindo da Globo Foment~, Agncia 1263-7,.c/c654DO-,
Banco Bradesco, e os e-mails como recebido? do filho de ALENCAR
. .
SOARES, LEANDRO SOARES,' com a indicao de contas correntes e
alguns valores, entre eles: o emal datado de' 01/04/2010, de
leandrovaloes@hotmail.com pata junior@amazoniapetroleo.com:br, com a
indicao da agncia 0113c/c 7746966-3,CPF 022.775.731-91,Banco Real;
QUE reconhece tambm atJ:ansfernianovalor de R$50.000,00'emfavor
deALEXANREDE FREITAS.BEZERRAcomdata de 22/03/2010, da conta .
. .-J'
da Globo Fomentos para a conta 20586Agncia, 7922; QUE reconhece
tambm que esta cmitafoi indicada por intermdio do
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
, 81
I
MINISTRIO' PBLICO FEDERAL
partiu de
. ,
lean4rovaloes@hotmaiLcom.

\
.'
junioi@amazoniapetroleo:cotn.~r, comdata de16/03/2010, juntamente com .
outras duas contas, sendo uma em nome de LEONARDO VALOES
SOARES, comaindicao de R$38.000,90 como valor aser depositado, e
outra emnome deLEANDROVALOESSOARES,coma indicao devalor
de R$ 12.000,00 a ser depositado; QUE 'o Depoente reconhece que as.
notaes manuscritas na folha de email exibida comas inscries comas
datas eainscrio" ALENCAR" partiramdeseupunho; QUE con.firmaque
guardou esseemail no cofrepara compr>varaoperao epoder cobrr os
valores, inclusive; QUE ratifica que os documentos de n 777477;.834644 e
266778, das datas de 19/03/2010, 22/03/2010 e01/04/2010, respectivamente, ,
, , ,
so TEDs oriundos da conta 654000, Ag.ncia1263,' Banco Bradesco, em
favor de LEONARDO VALOES SOARES, ALEXANDRE DE FREITAS
. 'I"
BEZERRA,eALENCAR SOARESFILHO, todos indicados acima; QUE em
.relao ao item40 do Aut? de Apreenso rea.lizado na ~asa ~e GERSON
MARCELINO MENDO~A, pai do Depoente, este escl~rece e confirma
que,o item"ALENCAR 1.500.000.00", comdata de 30/12/2009, foi anotado
. por EDER MORAES no controle de conta corrente mantido entre estes,
ratiq.cando a 'operao descrita acima; QUE o' Depoente, nesta.
oportunidade, apresenta anotapromissria original emitid em30dejunho
de 2011, no valor de R$4.000.000,00: emitida po~EDERDE MORAES, em
.
garantia .a este. emprstimo; QUE o Depoente, embora nunca tenha se
, reunido para emprestar recursos ~iretamente, se.reuriiu com'esteemqutro
oportunidades para confront-lo a respeito, dos pagamentos; QUE o
primeiro confronto entre o Depoente, e BLAIRO MAGGI ocorreu em
Cuiab, ~asededaAMAGGI,apedido do Dep~ente oportunidade emque'
.' . .. .
foi cb~rar o' emprstimo referente ALENCAR SQARES; Que relembra a
dificuldade que teve emagetidar uma reunio comBALIROMAGGI, pois
~
este seria "blindado", assimo depoente sespcorreu de seu falecido sogro,
..,
.
ARY CAMPOS, ex-Conselheiro do TCE/MT, para agendar a reunio com
, ' .' .', /"
BLA1ROMAGGI;QueBLAIROMAGGI no sabiadapresena e ente
antes de receb-lo com sel,l sogro, tendo. ficado surpre
, . .
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
Cuiab/MT, Fone(65)3612"5000IFax(65)3612.50QP "
82
. '
. . ,,,~.~,,. ":-. ,.
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,"'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . ' ,:::' A C { t , . '
SIGl l f s t i '
Depoent~ a razo pela qual no agendou; QUE o Depoente fal~~ <yO ./i
\~''''.<'['_ .- ) :: .. ,;.
dificuldade de contact-lo e passou a cobrar o dbito da conta corrI.ie;~:i~,~.~'<
QUE apartir do momento emqueBLAIRO MAGGI relatou desconhecer a
,origemdo dbito, pois tentou seisentar daresponsabilidade dospedidos de
emprstimos feitos'por EDER MORAES, o Depoente'confrontou BLAIRO-
MAGGI em relao ao compromisso feito' por ele, BLAIRO MAGGI,
.perante ALENCAR SOARES,Conselheiro do TCE/MT, durante aviagem
"
Africa do Sul; QUE, diante disso, elese,mostro surpreso edisse que iria '
ver essasi~ao seriaresolvida; QUE osegundo confronto oco~reunaSala.
das Comisses, do. Senado Federal, em Br~slil./DF"em conjunto GOm
FERNANDO MENDONA, o Depoente se encontrou com BLAIRO
MAGGi enovamente qaestionou sobrequando OCOl'f~ria oacerto dadvida, "
e, mais uIllavez, BLAIRO.MAGGI disse que iria ver COll~OresoJveria a
situao; QUE. essa cobrana feita pelo Depoente BLAIROMAGGI foi
'J -
realizada napresena.de,FERNANDOMENDONA, vez queeste-tambm
I .'
teriacrdito areceber; QUE aofinalda criversa,'o Depoente eFERNANDO
MENDONA passaram no gabinete do Senador PEDROTAQUES, porm'
este no estavapres~nte, e decidiram ir almoar em um shopping e
retomaram para Cuiab;
Assirri., os pagamentos foram feitos por pessoa interposta, qual seja,
GERCIOMARCELINO MENDONA JUNIOR (utilizando-se, inclusive de suafactoring
.GLOBOFOMENTOLTOA) soborienta~diret deEDERDEMORAESDIAS.
Ainda par ocultar aorigemenatureza dos recursos, ALENCARSOARES
FILHO indicou a GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR contas de terceiros
(LEANDRO VALOES SOARES, LEONARDO VALOES SOARES, ALEXANbRE DE
..
!REITAS BEZERRAePAZ ADMINISTRADORA), pessoas fsicas ejurc:casinterpostas,
,para realizao dos depyitos/tran$ferncias.
Inclusive, confirmando osfatosna~rados pelo propriet*rio daCOMERCIAL
. .
AMAZNIA DE PETR~EOde que JOSEALENCAR FILHO havia desistido de vender
suavaga noTCE-MTem2009,em29/09/2009~oipubliada matria no endere oeletrnico
Av: Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas,rt
Q
81O, bairro Quilombo - Ed,~reen Tower, C P78.043 405,
CuiabjMf, Fone(65)3612'5000/Fax(65)3612.5000 ' .
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL t{ ~ i ,
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daGazetaDigital, emqueo Conselheiro afirmouqueno iriaaposentar-se dainstituiht;')n .,,:,:.,'
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- ' 4 1 . , - - , - . . . . . - _ , J ~.
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Tera, ,29 deseternt.-ode2009, 03hOO
REvlRtNOL TA
, Deciso de Alencar Soares vai
"mexeru na Assembleia
Mrcos L ~in05IDa Redao ~
oconselheiro do Tribunal de Contas do Estado, A lencar Soares, anuncia, hoje em sesso ordinria que no
vai se aposentar da instituio como vem sendo especulado, nos meios polticos. Indicado pela A ssen;bleia :'
, . ,
em 2006, rscentemente b conselheiro completou trs anos no cargo que vitalcio e tem irredutibilidade
salarial, alm deterstatu~ de julgador. A sespeCulaes davam conta que .umacordo poltico iria levar o
conselheiro a se -aposentar dois.anos antes de ter direito, j que a legislao exige um mnimo de cinco
anos para que osjulgadores possam passar a inatividade gozando dos benefcios da atividade.
. ... . .
A deciso do conselheiro A lencar Soares de~er provocar muito desconforto na A ssembleia L egislativa,
, . \
que pelas Constituies federal e estadual indica quatro dos sete conselheiros e o governador do Estado
indica trs, sendo um de s~a livre escolha e dois alternadamente entre os auditores substitutos de "
conselheiro e os procuradores de Contas.
Em' outra, oportunidade, GERCIO MA RCEL INO MENDONA foi
novamente acionado para resolver outro problema financeirodo grupo~envolvendo mais
uma.vez,umvolumeconsidervel dedinheiro:'
. '
"QUE o terceiro equarto' confrontos entre o Depoente eBL A IROMA CCI
ocorreram na sede da A MA CGI, para cobrana dos valores devidos. ao
Depoente, oportunidades em que foi recebido por BL A IRO MA CCI sem a
..
necessidade de intermediador para os agendamentos; QUE emuma sexta-
feira, no ano de 2009, s 15hOOmin,EDER MORA ES,valendo~se de sua
, I
secretria 'MA RCIA , entrou em contato com o Depoente para que
comparecesse na Secretari~de Estado de.Faze~da; QUE o Depoente, ailda ,
no ano de 2009,quando era chamado, sejapor MRCI, seja por EDER
MORA ES,~a conhecimento de que e~apar'a resolver alguma "bucha";
QUE o Depoente se'recorda que nesta oportunidade, ao encontrai EDER
MORA ESem seu gabinete, disse a ele "voc s me chama para resolver
problema, e voc no me chama para resolver o meu"; QUE EDER ~,
6 Site: http://www.gazetadigitaL com.br/conteudo/show/secao/1 O/materia/22215
soares- vai-mexer- na-assemb leia:.
A v. Estevo de Mendona, esquina eo'mA v. CetlioVargas, n81O,bairro Quilombo -Ed. G. enTO'f,<,'er, CEP 7 .043-405,
. CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65j3612.5000 ,
. M. '

"
' ~ " rij)\ ",
MINISTRIO PBLICO FEDERAL '.' .. S'G,J Bs~
MORAESrelatou aoDepoente queprecIsavadeR$500.000,00; QUE, aps o ((). ', <', '
~.:.- " , ~, " ;:~;~ ~'
Depoente' ter questionado a finalidade do emprstimo, EDER MORAES- .' ....
relatou que seria para uma deciso judicial emfavor do estado de Mato
Gro~so; QUE EDER MORAES combinou com o Depoente para que ,o
montante emprestado fosse. por meio de,vrio~ cheques emitidos como.
emitente en:ominal daComercial Amaznia dePetrleo, oqueoDepoente
aceitou; QUE ,aot~rminar a conve~sacomo Depoente,EDER MORAES
chamou CARtOS VASCONCELOS,conhecido como "Carlinhos Vigarista",
que estava na ante- sala do gabinete deEDERMORAES,para que entrasse
no gabinete e o apresentou ao Depoente, na oportunidade o Depoente.
combinou com CARLOS VASCONCELOS de que este deveria ir at a
empresa doDepoente parareceber os cheques; QUEoDepoente qustionou
a EDERMORAES a respeito de um. negcio dessa magnitude estar
acontecendo, mas EDER MORAES disse ao Depoente que "o chefe est
sabendo"; QUE ao sair do gabinete' de EDER MORAES, o Depoente se
dirigi.u Administrao da suempresa Comercial Amaznia dePetrleo,
localizada no Centro Empresarial Cuiab, eCARLOS VASCONCELOS jo .
aguardava paia receber os cheques; QUE nesta ocasio, o Depoente se
. . I '
recorda que entregou umcheque ovalor deR$200.000,00> eos demais na
semana. seguinte, atcompletar omontante deR$500.000,00; QUE. acredita
,que o cheque de n 183, compensado em 03/12;2009, na' colita 80800- 8,
agncia 1263, Banco Bradesco, seja o primeiro cheque repassado sob a
orientao de EDER MORAES CARLOS VASCONCELOS; QUE o
Depoente, emum primeiro momento, viu, pela imprensa aliberao, em
favor do Estado de Mato Grosso, de um montante sequestrado de
aproximadamente' R$ 80.000.000,00, proferida peloJ uiz Estadual SERQR;.
QUE oDepo~nte, dias aps, ao encontrar. EDERMORAES..oquestionou se
o dinheiro emprestado sereferia aesta deciso judi~ial, oportunidade em
queEpER MORAESconfirmou." (Termodedeclarao dodia26/02/2014).,
I. Conforme depoimento deGERCIOMARCE'LINOMENDONA TI
ento Secretrio deEstado deFazenda, oinvestigado EDERDE MO
Av. Estev3u deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green Tower, CE
_ Cuiab/IvIT, Fone(65)36I2- 5000jFax(65)36I2.5000 '\
. 85
. .
!~: ., ..
MINISTRIO PB~ICOFEDERAL ' ... N . 1JJ1-, ..
. .. SIGIL0~O~
tomou emprstimos deFERNANDO MENDONA (hP9issusp~ita de que fez opJi~ _~_.,'/
mesmo esquema. delavagemde dinheiro comoutra~pesso~s que atuavam no sistemadl:;~.::"'" I
. .' . -. .'
instituio financeira clandestina). Destacou GERCIOMARCELINOMENDONA, ainda,
que EDERDE MORAESDIASera considerado homem forte do Govemo; jque possua
! .
cartabranca para agir emnome deBLAIROMAGGI e/ouSILVAL BARBO~A:
"QUE os emprstimos realizados a RIVA eram mais controlados pelo
Depoente, pois" sempre levou RIVAnardea curta" ecomvaloresmenores
dp que os operados ao grupo poltico representado por EDER MORAES;
QUE esse fato se deu porque RIVA no tinha a mesma credibilidade
financeira perante o mercado. que BLAIRO MAGGI, este ltimo tinha
credibilidade por ser oGovernador do Estado .eumempresrio milionrio,
tendo lastro' financeiro, ainda que'Pessoal para qitaq dos emprstimos
(...) QUE sabe ainda que oFERNANDO MENDONA, no mesmo perodo
. .
que oDepoente operava comEDERMORAES, tambmfez emprstimos' a
este, queinclusive em.ocasiojnarrada emrazo dOsemprstimos fitos a
EDER .MORAES, FERNANDO MENDONA foi juntarrtente com o
Depoente aoSenado comafinalidade decobrar oSenador BLAIROMAGGI,
uma vez queosemprstimos tomados por EDERMORAESno tinhamsido
-liquidados etinham sido tomados p~lo grupo formado' por BtAIRO
MAGGI, EDER MORAES e SILVAL BAl\BOSA; QUE no. tem
conhecimento denenhuma outra operao financeira feita,por FERNANDO
MENDONA com a,gentes polticos no estado de Mato Gross,o; QUE
tambm no sabe informar nominar outras empre~as para as quais
FERNANDO MENDONA efetuva emprstimos, mas temconhecimento
de que ele atua. no mercado financeiro;" (Termo de declaraes do dia
28/02/2014)
..
o investigado GERCIOMARCELINO ~ENDONA disse tambm que o
DANFE 17.9,emitido pela AMAZ6NIA PETRLEO, em 16/04/2010, ~erefere ve~da
-''' .
. j (
simulala de3.000.0001(trs milhes de litros) debiodiesel ENOMIND, pelo preo de
. R$2,19/1,no. total de R$6.570.000,:00(seismilhes ~uinhentos e setenta mil reais), par~
ENTREGAFUTURA:
Av..Estevo deMendona, esquina co~ A~. Getlio Vargas, n810, bairro Q.Uilombo- Ed. Grl\enTower, CEP 8.043- 5,
CUlaba/MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)36~2.5000 "-.
86
\ '.
J
:. ~ ..
MINISTRIO PBLICO FEDERAL l : , '~:fJ7
SIGI110r . ::_,
"QUE altima operao foi dissimulada mediante aemisso,denot~~~.s,~aYo .,.: )'
_ . ':":::,/' !:f'1; - ,( ',,':!
devenda decombustvE;l;QUEexibido aoDepoente oDANFE n 000000179~:"":"'~'
confirma quese trata do documento, emitido soborierita).eapedido de
DERMORAES,referente aum~ven.clapara entrega futura detrsmilhes
de litros de combustvel, ..no valor de' R$ 6.570.000,00 (seis milhes,
quinhentos e setenta. mil reais), <conformedocumento apreendido e
constantenoItem05noAuto deApreenso n300j2013; QE.maisumavez
reitera que nunca vendeu combustvel para a ENCONIIND; (Termo de
declarao de25/02/2014)
Conforme se;v nas declaraes prestadas' o documento (bA!'JFE 179)
. .
ideologicamnte falso, tratando-se deuma 9perao simulada como escopo de ocultar a
verda4eira natureza datransao (configurando, emtese, lavagemdedinheiro).
EisoteferidoDANFE 179:
N'F.e
N" oOV.Ql}{l.l""9 -
Srie lJ
COMERCIAL A~IAZON1AOI': J>.~TROLt:() LT
,l'. \1H;q;l.,sn'J l. \".019
tlll OMllfh{THR\.\lT
L tI' "'li<l45-11{111
,0"1 {(i5jJ lI5!.,9H
DANFE
l)(~'\imtjlh)u\ilM ,:J ~
Nl~M,Fk(;ll Ek::tr(nu~~J<
[l.ENTRAD." I
~~~AiDi\
N"llOO.i)OIJ.17C}
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Illllll11~~llllllli~11
Con~~lw i..1<: ;1tl~~mh,:ki~dc rE~~;'nffj n;;!~~f;fl:tl ;'1 t- <~t-'c
Wl,n\'.nll'.J~j,llh~a_;:ny h<p\!:n<cl ou ll~. 't<: \I~l~-;;hlt.4.u~.Ot :1'il\J nt'>i.
\.\ i'tti/f, ~.lf'r:f\..~.i. ~~~
.VL"~,U,:\F i:,',hinu;;\ H"Tt'lt- \
I'ftO'fi)tot,s..) ltl ~\,fiJlZf{ \C\9 nr r"v
1~IHWl)llkJi3lnlH",.!'W!(lIl;J9;~~
i'.>,.(k-:{ luJ~'>\1;1 -",
j ~.;~\"'LU,>(
t"f-J
IV)f~jlj .~~~9:'U~!~.:!.~
1I.\i:lkJ :H1l.>,"HUH)
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'- ~,~Hl'l !>!:l l 'Hl :, lf
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, ~... J ,nn511:
!.lffXH"'.H,i,lIiU)
, l' ~
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A";. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.Greeh To~er, CEP 78.0
. . Cuiab!MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000 \ .
87
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.'
. /:.. "/") nl\:'
.. ~'., .uv~
, SIGILl:5~S~' ..<
Nasequncia,'mais uma operao emqu~'aENCOMIND foi utilizada'br. ~_,- e - :,:.~,,; .> <
~.~"'-..' -~.
repassar recursos paraa COMERCIAL AMAzoi\nA DE PETROLEOcom afinalidade de
alimentar a"conta-corrente': mantda nointeresse dogrupo:
"QUEoutro pagamento daENCOMIND foi novalor de R$3.430.000,00(trs
. milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o Depoente confirma que se
tratam dosTED's identificados na conta da GLOBOFOMENTO (c/c 64595
. do Banco Bradesco), conforme exibidos a ele, sendo um TEDde R$
1.000.000,00 em 23/04/2010, dois outros TED's no mesmo valor em"
26/04/2010e27/04/2010, almde umaquarta ,transfernciano valor de R$
. I'
430.000,00realizado no dia'28/04/2010;QUE esta ltima operao no se
trata de operao .de fomento, apesar da existncia de ,l?ll' termo.. de
reconhecimento dedvida, 'intitulado "Instrumento Particular de Confisso
..... -'.
,deDvida entre aGlobo Fomento Ltda eEncomind Engenharia Comrcio e
Industria"~no valor de R$3.430.000,00(trs milhes, quatrocentos etrinta.
mil reais), datado de 16/03/2009, que se encontra no Item 05no Auto de
Apreenso n 300/2013;QUE esse documento foi confeccionado noano do
pagamento (ano de 2010), para dissimula; a operao a pedido e sob
. . .
orientao de EDERMORAES, comdata retroativa de200.9;QUE reafirma
~ . . .
~ais uma vez que nunca. realizou 'negcios ou. emprstimos com a
ENCOMIND, demaneira que esses v,aloressereferemapagamentos ~eitos"
no interesse do grupo EDER MORAES, SILVAL BARBOSA e BLAIRO
MACCI;" (Termodedeclarao datado de25/02/2014).
Jntressante observar que ogoverno do estado deMato Grosso, desta feita
. na gesto passada do atual Governador SILVAL BARBOSA, empenhou, .em13/0.4/2010.,
para aENCOMINDovalor total deR$25,12o..431,73(vinte ec~co'mi1hes cento evintemil
equatrocentos etrint~e umreais esetenta,etrs centavos), referentes apagamento relativo
acrditos decorrentes de contratos firmados comaextinta COHAB, cujo pagamento .foi
efetivado namesma data.
Nasequncia, em19/04/2010,aENCOMINbrealizou acitada transferncia
bancria;. no valor de R$6.570,OOO,OO .(seis milhes quinhentos e' setenta
dissimulada sobaforma de compra, para ENTRECAFUTURA, de 3milhes
biodiesel, discriminada noDANFE 179,emitido em16/04/~010,jexibi
Av. Estevo deMenc!pna, esquina comAv. Getlio Vargas, n810,.bairro Quilombo - Ed.. reen Tower, C
, '. . Cuiab/MT, Fone(65)3.612-5000/Fax(65)3612.5000 '"
88 ,
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j
MINISTRIO PBLico FEDERAL
(...)
.S is te llla Inte gr~doQ 8 . .
. - P la ne J a mE mto, C onta bIlida de e F ina na s
:EntOmimf:Engenhtta
'Come.tcio b. Ind Ltda
; ncomir.c! .tnge:'1haria
. ,Comertio <eIfld Uda
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(...)
3'041i010 3010;~~!.Hl-00(l19~S~~107763;";~;. 'fl~a pli~~;~~l '. ..
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......_._._. ,.._,_" _~ . o,. _..... .._ ..__ J ~._ .. __ . ~
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'E nc<om,nd E nie nha mJ
icemercio e tnd t.tda,
(...)
13/0412010 30102000110001987
...
I
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Governo do Estado de Mato Grosso
F IP LAN - S is te ma Inte gra do de P la ne ja me rto, C onta bilida de e F ina na s
S E C RE TARIA ADJ UNTA DO. TE S OURO E S TADUAL. S ATE fS E F A2
FIP 005- Erl."to de Empenho
'30102.- R<.'Cursos Soba Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
rotal E s torna .do:
Total Pao.o:
Saldo a Pagar: .
Total' Cancelado RP:
P E 'DIDO DE E MP E NHO, 30102.0001.10.00305-5
7.077.631,S4
7.077..631,84
0,00
0,00
DATA: 13(04(2010
Credor: 1993.0114$-2
Nome: En~!jmlld Er.genharia ComerCIo e Ind lida
. EnderettJ :
C omp!e me -n.to:
Cuiab. r-Ir
F one :
ldenlifitao: C N i O .! 14.91S,029/0001-08
Dotao Or;ament.ria: 30102,0001.28.845.996,SO ", 9900,J J 909300.lClJ .1.1
TIpo de Re curs o, Norme l
T,po de Empenho; lird~l1lrio
Histrico: Emperlho do I'ED NO 30102.0001,10.00305-5
C ontroie s F ina nce iros :
Va lor do E mpe nho:
Tota ! Uquid .do;
S a ldo a liquidar:
Total Recolhido:
E MP E NHO,30102.0001.10.00199-5
8 a irro:
CEP: .
Tipo de Despesa: Nilo ap!lcvel Licitao
No do pe dido <:feAdia nta me nto:
Data LImite F're:stailo de Contas.:
0,00
7.077.631 .84
0,00
0,00
DATA O{;DRIlNCIA
13/04(2010 Nota de Ordem Bancria (NOB)
13/04!2010 liquidao
VALOR DOC UME NTO
7.077.631,84,30102.0001.10,00458-1
7.077.531,84 30102.0001.10.Q0443-7
I
HISTRICO
Paga.mento do Empe~b 30102000110001995
!>Liquidao 301020QQ110004437
Refere-se a p-agam"nt" do Processo
217696!2Q10 eapenso Processo 124051/2010
relativo .os crditos decorrentes dos
Contratos os a /a a referente T.P. 50/87,
celebrados com a C OHA.6. ObS6f\1ado o ..
Parecer o13/GPGE/2010 e manifestao
J uridica nO 09!201(\-AGE. Nos termos da IN
01/07 S GE P /S E F AZ
r
d.~urt. 3
n
r
pJ rigrilfo- 4
n
,.
~ncisoIn.
MINISTRIO PBLICO. F' EDERAL
Governo d9 Estado de Mato Grosso
FIPLAti - Sistema Integrado de PlanejamentO, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO IESOUROESTADUAL- SATE/SEFAZ
FI!>005- ExtratodeEmpenho
.30102- Recursos SobaSuperviso daSecretaria deEstallode Fazenda
Tipo e. Despesa: No ap(i(;;i~el 11Licitao ~
N~<loPedidoe A.(ji!ntamento;
Data Limite Prestao :le: Ccnt(ls:
O,(lo
5,042.799.$9
0.00
0,00
. EMPENHO, :t102.0001.10.00200-2
,HISTRICO
iPagamento do Empenh 3()lll2000HOOC2002
'" ~iqlJjdao 301C20001 10004445
: Refe-se a pagamectt do Processo
:.132661(210 - apenS(>Processri124061i201O
relatjvo aoi: cr-{Etcs de::orrentes dos:
'Contratos 011/37 referente cp, .04/87,
"celebrados com a COhA,B. ObstiNado o
.Parecer 011!G?GE/20W e manifestao.
'Jurdica 11" 09!201o-AGE. Nos termos da IN
01l07-SGE?iSEFAZ, ..00 art. 3
0
, pargrafo 4,
inciso tII
CEi":
S,042.199,1l9 Total Estornado:
$,.042.799,89 TotalPago:
0,00 saldo aPagar:
0,00 Total Cance!ad", RP:
VALOR. DOCUMENTO
5,042]99,89 :30102,0001.10,00444-5
5.042.799,89' 30102.0001.10.00457-3
PEDIDO DE EMPENHO, 3010.2.0001.10.00306-3 .
13104/2010 'liquida1o
13!04/20lD i Nota. de Ordem Bancria (NOS)
OATA.,1.3/~/2010
Credor, 1993.01140-2
.Nome:ncom,nd Engenhria Comer6oe lnd Ltda
Endere~: ..
Cmpiemento:
,Cuiab - f.1T
fone:
IdenlificsN CUPJ 14.915.029/0001-0"
Dotao Or'amentria: 30102.0001.28.846,996.8011,9900,33909300.100.1.1
Tipode Recurso: fJ qrmal
"pode Smpenh<.l' .Ordinario
Histrico: Empen!>odo PEC N~30102.()001,1O.00306.S
Cc.>ntroies Fin.;n~eiros,
Valor do.Empenho,
Tc.>tILiquid1;ldo:
Saldo aLquidar:
Total Recolhida:
DATA ,: OCORRNCIA.
Fonte: FIPLAN
Av, Estevao deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O, baiiro Quilombo - Ed.
CuiabjMT, Fone( 65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
90
. . ,
F
,.
MINISTRIO PBLf CO FEDERAL
SIGilOSO
0.00
13,000.000,00
0,00
0,00
EMPNHO, :'0102.0001.10.00198-7 IJ
HISTRICO
8airro:
CE":
Tipo de Despesa: No aplic~. el li Liclta,io
NOdo Pedido de Adilmtamento:
Data Limite Prestao de Contas:
13,000,000,00 TatalE5tornado:
13,000,000,00 Total PagQ:
0,00 Saldo aPagar;
0,00 Total Cancelado RP:
VAlOR OOCUMENTO "
(
PEDIDO DEEMPENHO, 30102~1l001_10_0D304-7
OCORRNCIA
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPlAN - SiStema Integrado de Planejamento, Contabildade e Finant;as
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEfAZ
OATA
OATA,13[04[2010
Credor: 1993,01148-2
Nome:,cncom;nd Engenharia Comercio eInd Ltda
r,dere.;J :
Compiement<>,:
Cuiaba. Itrr
fone;
Idenlfia,o: C1'I?J . 14.915.029/0001.08
Ooti!l40 Or3'Y \e'1tri!l: 30102,0001,28,846,996,5011,9900,33909300< 100.1.1
Tpo de R~cur;o: Normal
T,po de f.mpe:nho: On:hnlri:>
~j Empenho do PE[,~30102.0001.10,00304-7 ,
'Cntrole~ Fin!/'Ice"o~:
Valor do Emp~nho:
Total Liquidado:
Sai<lo a LIquida}:
Total Recolhido:
FIP 005 - EXtrato de Empenho
30102 - Recurs<>sSob a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
, 13.000.000,0030102.0001.10.00442-9
13/04!201() Nota d" OrdemBancria {NOS)
13/04/2:010 Liquidao
Pagamer>todq Empenho 30J ,02-000110001987
13,O{)O,OOO,OO' 30102,0001.10.00459-1, lO Liquidao301020(}OU0004429
-------
Refere-se a pagamel1to parcial do Pro=sso
2177Q7/210 - apenso <' ProceSso'
12406112010 relativo aos crditos decorrentes
dos Cntratos 033/88rfferente C.!" 07/87,
'celebrados coma COHA,B. Observdo o
'Parece, 013!GpGE/201Oe manifestao
J urdica nO 08/2010-AGE. Nostermos da IN
Ol/Ol-SGEP!SEfAZ, do art. 3", pargrefo 4~,
inciso l. I! " '
,-
A respeito das operaes com a ENCOMIND, o declarante esclareceu que
todas foram rea~izadas no interesse do grupo composto por EDER MORAES, BLAIRO
MAGGIe SILVAL BARBOSA,.que nunca teve rela5o comercial comareferida empresa.
Assim, quase. R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais) transitaram nas
conteisdas empresas GLOBOFOMENTO' eC~MERCIAL AMAZ0l'!IA DEPETRLEOem
razo da relao de itconta-corrente" mantida com GERCIO~ARCELINO MENDONA
J UNIOR por BLAIRO MAGGI, SILVA~BARBOSA e EDER DE' MORAES DIAS, este
ltimo como operador elonga manus dos dois primeiros.
Em conformidade com as declaraes acima transcritas, temos as
informaes contidas na Nota Fiscal 15 (a seguir exibida), pela qual ERCIO J UNIOR,
. -
representando a AMAZNIA PETRLEO, em01/09/2009, sjmulou a venda 868mil litr.os
d~biodesel ENCOMIND, pelo preo de R$2,19/1,no to~al de R$1.900.920,OO~umm~o
novecentos mil enovecentos evinte reais), como fimde ocultar anatureza da transao e
verdade'a origem dos valores; o documento em questo foi reconhecidO por GERCIO
J UNIOR:
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo -Ed. Green Tower, CEP7 .043-
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000jFax(65)3612.5000 \
91
MINISTRIO PBLlCOFDERAL .
_co_,
. g - ~==- - - : =- - - - - - - - -
tlNIClr;~ - - ~- - . . . _- - - - - ~- -
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SIGilOSO
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, . . . H : : . , . ~ - . . - '1""'"""'
. .
: "> ; . "~; ". '. :.t~
....... - "".-

Chama a a,tenoofatode que, coincidentemente, na mesma data da '


emissodanota fiscal,em01/09/2009,durante ag estodoex- Governador eatual Senador
da Repblica BLAIROMACGI (01/0l/2007a 09/03/2010),oGovernodoEstadode MatO'
Grossoempenhou para aENCOMINDovalor deR$12. 386. 490,14(dozemilhes trezento. s
e oitenta . eseis mil e quatrocentos e noventa reais e quatorzecent
Av. EstevodeMendona, esquina omAv. GetlioVarg as,n810,bairroQuilombo- Ed. Gr nTower,CEP 8. 043- 40 ,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax(6?)3612.5000
92
o'
'.
.'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
" , SIGILOSO
.pagamento relativo ao restabelecimento do equilbrio econmico efinanceiro decorrente de . .
contrato firmado comDERMAT/DVOP, cujo paga~ento foi efetivado emlX)/09/2009. .. Zcf'l/
Em04/09/2009, aENCOMIND realizou transferncia bancria no valor V' o o',,; ,
, () "".'
R$R$1,900.920,00(ummilho novecentos mil enovecentos e'vinte reais), no interesse' ao .
grupo, conformeextrato doFIPLAN, abaixo:'
Sistelll9 I n te g ra d o q 8 '.. _ , .
P la n e ja me n to , C o rtta bd ld a d !3 e Hn a n a s
No,ne
CNdor,
,.~-~,., .,--.. _>",_>w "".,~ ~,
iENC OMI NO C QttSwto ra
'pAvt~EN'f,G;Oi..t.d; ;
i n c :'rl";jn d ~f; 9; nhtja~o,
!co m\1rtlo <; l~d l..td lll
; er; tmf; (ff:; g; ; hit11:l
lC 'OI "l'H11"C :1o '" Indl.,tc!a
; Eicmi~dEl1Q~i()t'fia-
io m<!m.i:l .lI.'lln.91.,.tl:"l.
,Erte Om1l'1d En ;e r:ha ria
; Com~rdC (\1J';d Ud",
!En to rTilrid .~;';~:Ql'lhf;n
; Comrdo fi !ndlida.
Data N:;:::h~o Valor ~da DSpesa .
3Cl01/20~9i; sua'O~Ol~9001 t~l.j' .2.5.0~~;Q() r'~ bt::g~:~~i:Os'd .
,. 30"03!20~; 1; ~; O'~~~~~Og~'; ~; ; ; I-:- ~o-~~; ; ; r--braa' o ,$.rvio s-a -~
l~-~~, _ _ "~'N~~ __ '- _~, __ .s_ L _ ~_ ._ ' ._ .' _ _.L.;..._ ~!lg ~D.h!.~i!,_ . _
jj)4:~OS/~OOg ; .~~s ~OHOl~'O! 5365I 69,3~:, 12:t~_ c~m~rQ~,,~~~~Vi,O~_ .
i:U/OSJ2009 2; 51IJU'.i001090347:19! 100,00000'1 'Obru il1 ~4J rv,io :'ld il1
.t~llO~/200~' 30'1~~; G O~-~~'~; ; '; ~w~ T~; ,~~~,490: 14t'~'9y,t~~~; f!; :CSdO-
,.,,' -", """"!'" -I'" :",- ..,? ..,_.,.~-..".
';1410912009 3010Z00CU09003:?S7' l~)jO,OOO.OOI Outfa.5c~:~~fsllid-e
No ano de 2009,tambm para pagamento relativo ao restabelecimento do
equihbrio econmico ef~anceiro decorrente de contrato firmado comDERMAT/DVOP,
foi realizado outro empenho ,para a ENCOMIND, no valor de R$12.000.000,OO, cujo
pagamento foi detivadoem 15/09/2009. Ressalta-se que ambos os paga~entos foram
originrios do processo 217387/2009-SINFRA.
.Av. ,Estevo deMendona, esquina comAv. G etlio Vargas,n
Q
810, bairro Quilombo - E,.G ren Tower,
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 "'- .
~ 93 I
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILOS
Governo do Estado de Mato 'Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ,ESTADUAL - SATEjSEFAZ
Tipode DUD.osa: Outras Despesas de capital
NOdo 1>oo,dode Adiantamento:
Data LimitePrestao de C::'tlt\'lS:
12.000.00C,OO Totlli Estorr>ado:
12.000.000,00 Totai Pago:
0,00 Saldo a Pagar:
0,00 Total Cancelado RI':
VALOR' DOCUMENTO HISTIUCO
FIP 005 - Extrato de Empenho
30102 - Recursos Sob a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
DATA:14{09{2009 PEDIDODEEMPElIlHO, 30102.0001.09.00434-5
Credor: 1993.0114S-2
Nome: EncomindEngenh,ma ComercioeIn Ltda
Endereo: .
Complementc:
Cuiab. NT
Fene:
Ident;fi~~ijo: CNl"J- 14.915029/0001-02
Dotll$OO~amentna: 30.102.0001.28.846.995.8011.9900.44909200.10'0.1.1
Tipode !l.e:,'rso: Normal
Tipode E~pe"l:o: Ordinrio
H'stroc<;>: e",penho do PfO N~30102.0001.09.00434-5
Controles I"/lanceiros:
Valordo Em!lenho:
T~tlll LtQ"II:i~do:
Saldo a liquidar:
Total Recolhido:
DATA OCORRNClA
Bairro:
CEPo
.'
EMPElIlHO: 30102.0001.09.00373-7
0,00
12,000.000,00
0,00
0,00
14/0912009. Liquidao
15/09/2009 Notad Ordem8ilf1cria(NOS)
12.000.0CO,00 30102.0001.09.01068-4
12.000.0CO,00 30102.000']',09.01246-2
Refere-se apagam.;n~c ao credor relativo a
segunda/ltima parce~" de restabelecimento
do equilbrio conll'I;coefinanceiro
decorrente do Contrato 072/90/oo/00-PJ UR
celebrados entre Df.RMAT/DVOP- PROCESSO
N0217387j2009-SlNFRA.
Pagamento do Empenho 30102000109003787
eliquidao 3010200n090106~4
Ainda, aquesto foi objeto de notcia veiculada, conforme sevabaixo?, em
que a metodologia dos pagamentos foi definida, entre outras autoridades, por EDER DE
MORAESDIAS:
&
~::;tonb.~i~;~fiM~~~. ~\()G~do
fl,td; . 1'1' " ~.~mR$t12.6m~:.~~totat.
RS80~' 1~&tbM~)~de~ '. .
,~. Atal.~.s ~ 1981e.199Q~~i~b CC~ta de
~;~1"6 .
"
7Site: http://cuyaba.srv.tnx.com.br/TNX/conteudo.php?sid=123&cid= 51):
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo - ~. Green Tower, CP 7~.0 3-405,
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000jFax( 65)3612.5000
94
,.
--_._--------:---------....,...---------
MINISTRIO. PBLIca FEDERAL
SIGIL9,~z}~
Por fiin, fatendo remisso aos relatrios que compem a prese~te 7-
,,.., li)
considerando-se asaltassomas destinas ~susmas (DestilariadeAlcool Libra-Relatorioil
,
5eUsinas SantaeHelena de acar eAlcool/Pantanal -Relatrio h6,aos quais sefaz
remisso) e as operaes descritas,impe-se arealizao de buscas emseus escritrios,
~te osindcios deque,podem,estar servindo para oescoamento derecursos elavageme
dinheiro, especialmente emrazo da "quebra"das usinas, apesar de todo o aporte de
recursos constatado:
Mais:especificamente emrelao Usina'SantaHelena,mais um.indcio de
ilicitude d~s,operaes o fato d uso d,eduplicatas emitidas por pessoa jurdica
, '
'inexistentede fato para simular operao de fomento eju~tificaros recursos da GLOBO
paraasusinas dogrupo NAOUN:
Quanto Destilariadelcool Libramerece destaque aoperao de~critan
subitem5.1.,envolvendo crditos do Estado deMato Grosso (cartas decrdito) emcifras
milionrias; aopera~oocorreentre adestilaria eumterceiro (DilsonLeal SilvaFilho); os
documentos, no entanto, estavam empoder da Comercial Amaznia de Petrleo. Sem
prejuzo da futura oitlvado terceiro acimacitado; mais uma vez,adestilaria aparece em '
, .'
uma operao suspeita (que coincidentemente envolve carta,sde crdito do Estado, ao
passo emque as investigaes chegamatEder d~Moraes Dias,envolvido no esquema
,desbaratado na' Operao' Cartas Marcadas). Tais circunstncias, aliadas s demais
detalhadamente descritas noRelatrio deAnlisen 5,justificamaao incisivadebuscas
naempresa comoescopo decolheitadep:ovas afimdeesclarecer aextenso doesquema
delavagemobjetodeinvestigao.
Rele,vanterepisar queo investigado EDER DE MORAES DIAS antes de
. , .
assumir o cargo de,Secretriode Fazenda do Estado de Mato Grosso ede Presidente da
AgnciadeFomento do Estad~deMato GrossoS I A (chamada MTFOM~NTO),exerceu o'
car'gode Superintendente Regional doBancoIndustrial eComercial S I A (BIGBANCO)em
MatoGrosso.
Nesse sentido, destacamos reportagem veiculada no stio eletrnico do
Governo doEstado deMatoGross0
8
:
.'
8 Site:http://201.49 .161.104/editorias/politica-governo/goverrtador-da-posse-a-eder-
feira/37297.
Av.Estevo deMendona, esquina comAv.Getlio Vargas,n
Q
81O,bairro Quilombo -Ed,
, Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000[I'ax(65)3612,5000
95
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Governador d posse a der de Moraes nest~quinta-feira
. I, .
gov~rnador BfaIro Magg realiza nesta quinta-feira (21.02). s 9h, no saguo central da
ecretarla de Estado de Fazenda (Sefaz). a posse do secretrio de Fazenda cler de Moraes Dias,
vai acumular temporariamente a presidncia da MT Fomento, Ele assume a vaga delxda por
adr ~lio Teis, que virou conselheiro do Tribunal de Contas no final do ano passado. Nos ltimos
ois meses, a pasta ficou sob o comando do secretrio-adjunto Emifson J os dQS Santos,
, om perfil tcnico, der de Moraes, atua no mercad'o'financeiro desde 1987, acumulando 21 anos
e experincia. Antes de assumir a presidncia da MT Fomento. em 2003. f,?i superintendente ~.
egonai do Banco industrial e Comercial S/A (Bicbanco). . .
Governo 81airo Maggi. alm de ter fundado a MT Fomento, ele .coordena o Programa de
uritizao das Dvidas do Estdo de Mato Grosso, o Proorama de Reestrutt,lrao dos Ativos
Estado e a Renegociao das Dvidas Pblicas de Mato Grsso junto Unio.
er bacharel em Direito -e Gesto em gronegcios, com ps-graduao ~m Processo Civil e
Controladoria Govemamental. .
, .
Por esta razo, aps deixar. a Superintendncia do BICBANCO, o
investigado EDER DE MORAES DIAS, enquanto encontrava-se :t:0s cargos pblicos
subsequentes, manteve estreita relao e intimidade com os representantes do Banco
Industriate Comercial S/A (BICBANCO), permitindo assimparticipar esuperyisionar a,
gesto fraudulenta do referido Banco atravs do Gerente LUIZ CARLOSCl)ZZIOL, nas
Inmeras operaes deempr,stimofraudulentas.
Valeressltar, tambm, queEDERDEMORAESDIAS, enquanto Presidente
da MT FOMEN,TOchegou afirmar parceria emoperaes de crditoadininistradas pela
" ,
MTFOMENTO,conforme'reportagem noticiada emjornal digitallocal
9
:
/'
I
9 Site~htto://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=218422,
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n"81O,baIrro Quilombo - Ed. Green ,ower, CEP
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000
96
..
----~----------------,-,---------------------------------
_ _ -_ o _ . " . . .
~.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Bi cBanco ser novo par cei r o da Agnci a
.MARlANNA P ERES
Da Edito ria
o BIC Banco SA ser o n o v o parceiro da Agncia de F omento do E;;tado de
Mato Grosso (MT F omento). Na manh de ontem, o presidente do Banco, J os
Bezerra de Menzes, foi recebido pelo governador Blairo Maggi e pelo diretor.
presidente da Agncia estadual, derde Moraes Dias, no P alcio P aiagus. A
reunio, que teve como pano de fundo o "estreitamento das relaes' do
governo do Estado, por meio da MT F omento, com o BicBanco, mas segundo
Dias, ficou bem daro que o Banco podrser parceiro nas operaes de
crdito administradas pela Agncia.
. .
'O BicBanco tem como oferecer recursos para a MTF omento disponibilizar
crditos em vrios programas da nossa carteira, o que lingugem bancria
significa que eles lem funding para realizao de negcios', explica Dias.
o diretor-presidente daMT F Ol)lento conta que o BicBanco uma importante
. institUio finaneira. "No mercado locato BcBanco tem uma participao de
.cerca de 5% da fatia de liberaes das operaes, isso em volume financeiro".
, Dias completa explicando que o BicBanco atua fortemente em operaes de
atacado
Dias explica que pelo contato de ontem ficou bem ntido que o Banco poder
avolumar mais demandas voltadas aos pequenos, "isso ser possvel pela
~".\
j/'I"~"3
'SIGILqSO
~.O"'.~
~. l \. ~',~ . ~~L ", ': ~: . : :. .'~/~
estruturao que a Agncia possui, ou seja', sero efetivados 'somente' pela MT
F omento".
Entre os programas<;le menor volume de financiamento esto projetos j
pilotados pela AgnC ia, como por exemploos financiamentos do,s
C omputadores do F omento e ainda outras modalidades de crdito, que
tambm pdero ser criadas, conforme a necessidade, para pagament!J com
consignaoem folha. .. .
"Tenho uma relao bastante consistente com a alta direo do Banco e por
isso as coisas caminham com naturalidade e efetivamente acontecem",' .
comenta Dias "
MT F OMENTO C ARO - A equipe volante da.MT F omento est disponibilizando
e recolbendo no local de trabalho dos servidores estaduais as propostas de
adeso aq carto de crdito do servidor,.o MT F omento.C ard. AAgncia iniciou
o trabalho pela Secretaria deAdministrao. onde, segundo o coordenador da .
MT F omento eard. Hermes Rodrigues P imenta, foram coletadas mais de 120
propostas As prximas visitadas sero as secretarias de Educao, Sade,'
F azenda e todos os demais rgos estaduais. .
. ~
Segundo P imenta, o servidor. no precisar mais se deslocar aos C orreios para
retirar sua 'proposta p.orque podero faz.lo no prprio rgo !;lm que trabalha.
"Ns vamos percorrer todos os dep&rtamentos das secretarias, 'todos os
servidores tero acesso adeso", afirmou.
C om q'uto o servidor pode. comprar em mais de 800 mil estabelecimentos
credenciados ao sistema d crdito Visa. em todo territrio nacionaJ . Entre as
vantagens do carto a iseno da taxa de anuidade e juros cerca de 50%
abixodos percentuais adotados pelas operadoras de' crdito de mercado .
. Co nfirmado s indcio s sufIcientes de crimes antecedentes, evidenciam-se no s
auto s indci~s de lavagem de ativo s, a exemplo das diversas transaes atipicas. A firrlde
co mplementar tais info rmaes, semprejuzo da 'identificao de o utro s
Av. Estevo de Mendo na, esquina co mAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilo mbo . Ed. Gre
. Cuiab/MT, Fo ne(65)36~2-5000/Fax(65)3612. 5000
97
. . ,-~ . .~. . .
J'." .... ~'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . . ;;',: ~\y
. SIGI(OS~ ,~>
, deta~es obtidos aps aanlisedetodo omaterial apree~dido (dilignciaaindaem~~~?9):o.. ',J::,>/i
, o. " <, ,.
delineiam-se operaes 9tpcas de lavagem envolvendo o 'investigado GERCiO
MARCELINOMENDONA JUNIOReEDERDE MORASDIASemtrs cas~s,tratados
no destrepresentao.
Trata-se de c. asosexemplulcativos de tipologiasc1ssicas de lavag~mde
dinheir, quais sejam: a). uso denomede. h:~tceiro-laranj - emoperaes imobilirias; b)
movimentao dealtassomas derecursos emespciesobaformadedescontos dettulos
. . ' ,
aoportador; c)ocultao/dissimulao deptoprieade elocalizaodebem.
. Aindanocontextodosindcios delavagemdedinheiro, considerando-se as
etapas deintegrao/. colocao,feita anlisedas diversas operaes bancarias, possvel, ,
ainda que de relance, conhecer afabulosa evoluo patrimonial de EDERDE MORAES
,
DIAS, constatando indcios desubvalorao develor~s. reais de,transaes imobilirias e
"
so~egaodetaisinformaesaofisco.
As diversas a~otaescontidas emdocumentos analisados revelamque as
transaes financeiras realizadas comempresas interpostas tinhamcomo objetivo ocultar.
suanatureza everdadeiro destinatrio.
No mbito dessa investigao, podanto, impe-se, o esdarecimento de
circunst~cias aptas arevelar seastransaes financeiras c~stituemlavagemrelacionada
ao crime financeiro j identificado ou' se as estruturas empresariais envolvidas foram
I
utilizadas para branquear valores decorrentes de outros crimes eventu~hnente conexos
comosorainvestigados.
Emqualquer caso, ressalta-sequeforel;aempresa BRISACONSULTORIAE
- ,
ASSESSORIA(localizada e identificada, conforme informaes anexas). , as empresas
. .
-,constitudas'em nome ou comparticipao de LAURA TEREZA DA CO$TA DIASno
mais existem'(noforamlocalizads), sendo possvel que algumas delas' sequer tenham.
. . ~ .
existido (" fan~smas" ) - forteindicativo dessacircunstncia aempresa homnima sua
lO \
proprietria, cadastrada emumendereo residencial, da qual, emsua oitiva, LAURA T:
. I .
'- ,
COSTADIASsequer serecordavadasede, objetoenegciosrealizados.
Recentemente chegou, ao conhecimento dos rgo? investigativos que o
EDER DE MORAES-DIAS, valendo-se de Influncia no seio ds instituies estatais
(ressalta. .seque ainfiltrao no m1:?itodo Estado umdasprin~ipais caractersticas das
organizaes criminosas), p~r meio de ~naisinstitucionais e de int~lig~E;'
" , ",' ,- ,,' I \
Av. Estevo de Mendona, esquina com Av. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. ' re(n TO~Ter, CEP 7 :043-405,
_ ' CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612. ?000 ''- '
, 98
,.
.,
;.
, .
.1
.,1', '....
MI~ISTRIOPBLICOFEDERAL. . SIGIL8~~
. . .... ~.. "
tentou sepassar por colaborador - prevendo queasinvestigaes chegariamasuapeSS()~i;J ' . ~.
, pr,ovvelment~apartir daintimao desua esposapara ser ouvida ( pocana condio
detestemunha).
Essas circunstncias esto detalhadas na informao elaborada pelo NIP
(Informao n~002/2014~NIP/SR/DPF/MT),anexa, onde se verifica que a verdadeira
inteno deEDE:RDEMORAESDISera direcionar ofocodas investigaes para outros
~. " .
. atores eeventuais envolvidos, massubjetivamente por eleselecionados.
,A ao, para almdeoutras circunstncias graves, revelaeconfirma, quede
fato, EDERDE MORAESDIAS, esteve atodo fempo associado a GERCIOJUNIOR no
, ,
contexto das prticas criminosas praticadas, especi~lmente a lavagem de dinheiro de
outros crimes por intermdio do esquema. que vem~endo d~sarticuladogradativamente
.comoaprofundamento das investigaes.
..-
Assim, restaclaroqueEDERDEMORAESDIAS, agindo emseuinteresse
no interesse de pessdas do alto escalo do Estado, utilizou-se do esquema de operao
ilegal deinstituio financeiraposto emprtica por GRCIOMARCELINOMENDONA
JUNIOR perante o qu"al obteve, mediante emprstimos ilegais, recursos em cifras
. . ,.
. \ .
milionrias para serem ~mpregados em fins diversos, incluindo o financimento de
campanhas eleitorais.
Evidenciou-se queEDERDE MORAESDIAS era'o verdadeiro operador: do
esquema financeiro ilegal, agindo comoarticulador e ,arquiteto 'das transaes
.identificadas; em muitas delas agiu, no entanto, a mando e no interesse de BLIRO..
BORGESMAGGI (ento Governador do Estado e, atualmente, Senador daRepublicapelo
. , . '. I .
Estado de Mato Grosso) e SILVAL DA CUNHA BARBOSA (na condio de Yice-
Governador doEstadoe, posteriormente, Governador doEstado deMatoGrosso):
2.3- DA NDOLE DO INVESTI GAJ;)O EDER DE MORAES DIAS - CONFECO DE
PEA FALSA PARA FINS 'ESPRIOS.
No dia 19/02/2014, durante o cumprinientoda busca e apreenso na,
residncia do denunciado EDER DE MORAES DIAS, foi apreendida uma petio,' de
autoria-atribuda aumdeterminado membro dOMinistrio Pblico.Federal edirigida ao
. .
Juiz. Federal Jeferson Schneider, cujo. teor da postulao seria o decreto da priso
preventiva' doprprio EDERDEMORAESDIAS,nobojodoIPL 0691/2012
----_.-
Av. Estevo de Mendona, esquina com Av. Getlio Vargas, n81O, bairro 'QUilombo - Ed. Gree
CuiabjMT, Fone( 65)3612 -5000/Fax(65)3612.5000
99
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. - . . . . - ~'- - . ,. .
. ~:,. ' ~0- '
'SIGI~~
Nacitada petio foi atribuda sua origemaum setor especfico ("N~c~e?
Investigao e Inteligncia Ministrio Pblico Fecleral/MT"), um assunto ("Buscae, ,.
Apreenso/Priso Preventiva") enmero deofcio("Ofcio n083652012").
. ,
Ainda, no mesmo ItemlI, foiapreendida juntamente. comacitada petio,
cpiaintegral doIPL 0691/2012, aqual certamente tinha afinalida.dededar lastro citada'
peaprocessual, aqual , emrealidade, falsa.
Aodeparar comapetio apreendida naresidncia deEDERDE MORAES
DIAS, oMinistrio Pblico Federal identifica comml,ltafacilidade. asua falsificao, no
apenas.pelaausncia deprotocolo eregistro dar~feridapea perante a2Vara da,Seo
Judiciria deMato Grosso, mas pela formatao (que'no seamolda ao formato usualde
" "
petioesjudiciais); ausncia de assinatura, ausncia de fundamentao fticaelegal (ut.
312, do CPP).
No bastasse, destacamos tambm que inexiste "Ncleo de Investigao
, Intelignd~doMinistrio Pblico.Federal/Mr'no organograma daPRMT, bemcomono
fazer sntido a inscrio constante no seu rodap ("pregoeiros@prmt.mpf.gov.br"),
porquanto omisso, comoeradeseesperar, oe- Jnail do Procurador daRepblica queoficia '
no feito.
Ou seja, a petio falsificada foi construda sob um documento
administrativo queficadisposio dapopulao noitemtransparncia do stioeletrnico
daProcuradoria daRepblicaemMato Grosso (www.prmt.mpf.mp.br).em local onde se
publiameditais delicitao, seus a'dendos econtratos firmados, constando emtodos os
documentos oe- mail ao pregoeu9 daPRMT.
Aindaassim, tomamos ocuidad<.?desubmeter apeaapreendida aosuposto
subscritor; oProcurador daRepblicaThiagoLemosdeAndrade, queemresposta atestou:
. . . ~ . .
,li Atesto que o documento 'Ofcio n' 18365/2012', datado de '04/05/2012',:
referente aoassUnto'buscaeapreenso/priso pre.ventiva', emitido e~ meu
nome eendereado ao 'Excelentssimo Senhor Doutor Juiz,d eDireito da2
.',vara Federal JfersonSchinaider' contrafeito, j~ais tendo sido por mim,
concebido ouconfeccionado. Declaro quenunca havia visto tal documento,
do qual apenas tomei conhecimento na data de hoje, mediante exame de
cpia digitalizada a: mim reservadamente enviada pela Procuradora' da
Av. Estevo deMendona, esquina coinAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
Cuiab[MT, Fone(65)3612- 5000IFax(65)3612.5000
100
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
que elaborei ao longo dos aproximadamente 06(seis) anos emque servi ,
Procuradoria da Repblica no Estado de Mato Grosso, tenho totais
condiesdeatestar afalsidadedoescritoemquesto, comabsoluta certeza
esemo menor risco de erro. A essepropsito, chamo a ateno para os
seguintes aspectos que discrepamno s daboa tcnicacornotambm do
meuestilodemanifestaoprocessual:
-jamais consignei nome demagistrado (no caso,.'JefersonSchinaider') em
endereamento de peties, limitando-me a indicar o rgo jurisdjcional
competente'(no caso, '2VaraFedera!');
-no qualifico o titular de Vara Federak corno 'Juiz de Direito' mas sim.
cornojuiz federal;
-no utilizo ofcios,nememprego overbo 'representar', para peticionar em
juzo;
-nunca integrei nemsequer soubedaexistnciade'Ncleo deInvestigao
eIntelignciadoMinistrioPblicoFederal/MT';
-no me qualifico corno 'procurador Regional da Repblia', cargo que
jamaisocupei". (Documentoanexo).
Empesquisa na rede'mundial decomputadores, constatamos que amaior
parte dareferida petio~emrealidade, foi retirada darepresentao formulada por outro
Procurador daRepblica, relativamente afatos totalmente desconexos comainvestigao
oraelncurso
lO

No entanto, cumpre destacarmos trechos do citado documento falso, que


noconstamnarepresentao original retromencionada
11
, eU)cujoteor oprprio EDERDE
MORAESDIASatribui asi aprtica defatostpicos, inclusive, muitos dos quais idnticos ,
queles objeto da presente investigao (Item 11 da busca e apreenso realizada na
residnciadodenunciado Eder d.eMoraesDias):
"C.,) o recente relatrio da Polcia Federal no s ratifica como traz mais detalhes
sobre oesquema das Operaes d~ Crdito entre Empresas com contratos fictcios de
lOS ite: http://veja.abril. com. brlbIoglrei naldol documentos/representacao-do- procurador-
que-pede-a- respons~bilizacao-crimi nal-de-I ula-pelo- mensalaol
11 Site retrocitado. .
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gree Tower, CEP 7 .043-405,
. Cuiab/MT, Fone(65)36n5000/Fax(65)3612.5000 {
101
MINISTRIO PBLICO FEDERAL '
,"',,r;)~'
SIGll.bS~
financiamentos entre MT Fomento Banco de Negcio conforme VP 303/201Q.im IJ
, " )" ,',">y-
andlise desta SuperintendnCia. Est claro a participao criminosa dest~"" .,-
cidado com pagamentos de precatrios e o uso indevido de empresas para
capacitao derecur~os com fim de se beneficiar maquiando as operaes
com garantias falsas conforme VP 237/2012, comprovando assim crimes
contra o sistema financeiro, EXEMPLO, Banco Rural; BIC BANCO entre,
outros(. ..)";
, "(...) para servir de exeniplo preciso segregar por longos anos os grandes
corruptos
l
,especialmente os ld~res criri1nososque dilapidam os recursos pblicos
considerado o maior esquema crimin.0so de todos os tempos em Mato
Grosso que envolveu at produo sucessiva de atos legislativos (...)"
(. .. ) Por obstruo dos trabalhos 'da justia, coao de testemunhas, crime
contra o sistema financeiro~ desvio de recursos pblicos, evaso de divisas,
formo de quadrilha, peculato e estelionato contra o SR. .EDER DIAS
MORAES 1 CPF 346.097921-68; residncia na rodoy'ia arquiteto Helder
,Cndiakm2
/
5 BairroRibeiro do LipaCuiabMato Grosso CEP78049-400
11
(grifosnosso).
"
Diante desta peafals:!fj.cada;ao que tudo estindicar
l
EDER DE MORAES
DIAS pretendia pratica~extorso (serto ofez efetivamente), apresentado-a aos seus
superiores'(Goven1.ador Silval BarbosaeSe:qadorBlairoMaggi), -sejapara finsde proteo
ou mesmo de angariar alguma vantagem, pessoal, j que o prprio EDER DE MORAS
DIASseauto declara "homem do caixa dos dois" emrelao aestes agentes polticos, pelo
. queapeafalsaseriaumaformadeobter vantagemdas citads autoridades.
Assim,- o denunciado EDER DE MORAES DIAS ciente dos ilcitos
praticados, artificiOSamentecriou uma pea de postulao de sua prisGl preventiva,
'narrando alguns delitos. que possui pleno conhecimento, que, foram cometidos pela
organizao cr~osa.
A falsificao.da pea.process~al, almde seenquadrar no delitOprevisto
, ,
no artigo 297, do Cdigo,Penal, tambmbemdemonstra andole deEDER DE MORA.ES
DIAS, oqual demonstra no ter limitesmorais eticospara alcanar osfinsaquepretende
, ',r
Av, Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairrq Quilombo - Ed, Gree
Cuiilb!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.50O .
102
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
t:.v
9
SIGILOSO
chegar, sendo mais ~ ponto acontribuir para aanliseedeciso acercadarepreseritao10
. . . ~-~ '. . . . ~
pelasuapriso preventiva. .t ,~.
2 . 2 . 3 - DAS AES ATENTATRIAS AO REGULAR CURSO DA
INVESTIGACO PRATICADAS POR EDER DE MORAES DIAS
. '
-'
2.2.4 -DA f'ALSA COLABORAO FEITA POR EDER DE MORAES DIAS E DA .
. .
ATPICA INTROMISSO DE MEMBROS DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO
;- . .
DE MATO GROSSO NA PREStNTE INVESTIGAO
Por ocasio. de uma das representaes formulada, foi levado ao
conhecimento deVossaExcelnciaqueoinvestigado EDERD'MORAESDIAS, valendo-
I
sedeinfluncianoseiodediferentes instituies estatais, por meiode canais ins~tucionais

e de inteligncia (via Ministrio Pblico Estadual)~.tentou se passar por "colaborador" -


prev~ndo que ,as investigaes chegariam a sua pessoa, provavelmente a partir da
intimao desua~sposaparaser ouvida (pocanacondio detestemunha).
Essas circunstncias foram detalhadas na informao elaborada pelo NIP
, . -
(Informao n 002/2014-NIP/SR/DPF/MT),junt~da aos autos naquela ocasio, onde se
verifica'a inteno subjaente ao teatro. articulado por EDER DE MORAES DIAS:
direcionar o foco da~inyestiga~s para outros atores'e eventuis .envolvidos, mas
subjetivamente por eleseleci<?nados.A informao, subscritapeloDPF Guilherme Augusto.
CamposTorresNunes mereceter seustr~chostranscritos aqui:
."0 presente expediente informar a Vossa Excelncia da atuao do ex.. :Secrtrio
de Fazenda e da SECOPA neste Estado, DER DE MORAES DIAS, aps a
. . - '; , .
. deflagrao da 1Fase d OPERAAO ARARATH, e a posterior veicu{ao na ,
imprensa de que documentos vinculados citada pessoa. teriam sido apreendidos nas
buscas realizadas .
. .com efeito, aps o cumprimento .das citadas medidas cauteLares, o Ministrio
Pblico Estadual,. por meio do Procurador-Geral de Justia PAULO ROBERTO
JORGE D PRADO, procurou o Superintendente Regional.da Polcia Federal em
. Mato Grosso, o DPF LZIO VICENTE DA SILVA, eis que. haveria um dos
. .r
envolvidos na OPERAo.ARARATH que estaria interessado enxri1.a or
. .
.'
,<::~~~ ....,c " ..
MINISTRIO PBLICO FEDERAL ,S'G lfb ~
as investiga5s. O Procurador-Geral, ento; repassou o contato do Pro'-Jtidtor dl1
. . ~' ~ " .
Jusa vinculado ao GAECO, MARCOS REGENOLD FERNANDES. ':-':/., ':.,. :~
-Em 12/12/2013, foi agendada reuni na sede do GAECO, nesta cidade, na qual
. .
compareceram este subscritor, como Chefe do Ncleo de.Inteligncia, eo DPF
DENNIS CALI, Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado, imediato
superior de Vossa Excelncia.
-No referido encontro,' o Promotor MARCOS revelou que fora procurado por
DER DE MORAES, o qual estaria interessado em revelar um esquema de desvio
de recursos pblicos que exi~tiria no Governo do Estado, com ligaes 'com pessoas
investigadas na OPERAO ARARATR.
-Identificado o pretenso colaborador, solicitou-se ClO Promotor MARCOS a presena
'do $DER, de modo que este pudesse pormenorizar as informaes de qu dispunha.
Aps cerca de trinta minutos, DER compareceu sede do GAECO e confirmou' .
,que desejaria colaborar com as. investigaes da OPERAO ARARATH, mas que
n~o desejaria formalizar tal colaborao. Expiicou que vai se' candidatr a' car$o nqs
prximas eleies proporcionais e que no ca/ria bem para si, em termos eleitorais, a
pecha de delator. A despeitada insistncia para que ho~vesse a formalizao da ..
colaborao de DER DE MORAES,lnclusive fazendo-se uso dq. preservao de
identidade prevista na Conveno de Mrida (Decreto n. Q 5.687/2006), este
de,clinou da proposta.'
.considerando que se tratava apenas de um contato inicial, agendou-se com o
DER novo encontro, onde seriam levados docu~entos ,que, de acordo' com o
pretenso colaborador, ajudariam na OPERAO ARARATH e que apont~riam
desvio de recursos no Governado Estado e ,na Assemblia Legislava. Como o ""
',',' .".
DER ocupava o cargo de representante d; Estado do MT em Braslia/DF e diante
de temQr do mesmo de eventual perseguiqo por inteligncia adversa, acordou-se em
..\
realizar o encontrO na capital federal.
.
. ./"
Av. Estevi) deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed, Cr' n Tnwer, CEP 78. 43-40
. Cuiab/MT, Fon~(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
104
J
MINI.STRIO PBLICO FEDERAL
(',
... " ' " ' ; , ',. ~.
HOUSE, e conduziu-o~ sede da Diretoria de Inteligncia Policial do DPF.
SIGILOSO" : .. ' .
-EJ!l19112/2013; este subscritor encontrou o ERe o promotor MARCOS:~riz"Z&\ "',
-,Braslia/DF, mai~ precisamente na prja do Restaurante. CAPITAL STEK~
, " ~o f)
'!-.
~Nesta nova r~unio, DER aprest;.ntou diversos documento~, os quais, segundo o
mesmo,. teriam ligao com o objeto e as pessoas investigadas pela OPERO
ARARATR.
.1
. - J em 13/0112014, mais uma vez o 'promotor MARCOS procurou este subscritor,
para repassar outros documentos entregues pelo DER. Novo encontro ento se'
realizou na sede do GAECO, com a presena deste signatrio, do DPl DENNIS e
do Promo~?r MARCOS, onde este repa'sso a leva. mais recente de ~cumentos.
-Aps anlise de todo o material. entregue pelo DER, verificou-se que tais'
expedientes no tinham relao com a OPERAO ARARATH e se tratavam, na
verdade, de documentos antigos, superficiais e desconexos entre si. Outrossim,
verifiou-se que o DER ~epassou'dados que implicavam ape~a$ atuais adversrios -
polticos seus, em tentativa clata de pautara investigao desta Polcia Judicir'a.
"Diante da constatao acima, encaminhou-se todo o material,' bem como relatrio
de anlise (protocolo SIAPRO n. 08320.003523/2014-19), ao Senhor Delegado
'. ~
~egional de Combate ao Crime .Organizado, com sugesto de instaurao de
inqurito policial, eis que existentes . indcios d crime na gesto de instituio
financeira diversa da investigada na O~ERAO ARARA1R.
- J em 20/01/2014, novamente" este ,subscr.itor foi procurado pelo promotor
\ .
MARCOS, desta feita para informar que o DER teria conversado com o principal
investigado na 1 IFase da OPERAO ARARA TH, CRCIO MARCELIN)'
, '",. , .
MENDONA JUNIC?R, conhecido por JUNIOR MENDONA; e que esta pessoa
estaria desejosa de vir at est,a sede (lo DPF, prestar declaraes na condio de
colaborador premiado.
/.
- Em princpio, agendou-se a data de 23/0112014, s 2Oh, para apresentao do
, /
JUJ':lIOR MENDONA nesta sede, a qual no se concretizou em raz de viagem

Av.Estevo deMendona, esquina ComAv.Getlio Vargas, n


Q
81O, bairro Quilombo - Ed.Gre ri Tower, CEP 78.
- Cuiab/MT, Fone(65)36l2~5000/Fax(65)3?12.5000 '
105
/
I
I
....
MINISTf<IO PBLICO FEDERAL', ' " .f~" .'
, ' " SIGILOSO.~t:
urgente do advogado do JNIOR a Bra,lia/DF, ficando a apresentao re~reado'2 ~
para 24/01/2014. , . . " \>, ~ J ?
. '""tO Ai
. "}. ".,Y'
-Em 2410112014, aps nava mabilizaa da efetiva desta unidade para a oitiva,.par
I , I ". .
valta das 19h:20m, DER telefanau ao. celular pessaafdeste subscritar 'e infarmau
que, a JNIOR no. paderia.maisuma vez' camparecer. Diante da segunda
, , .. 'I -'
desistncia e datempo.p~rdida cam aS agendamentas, este subscritar infarmau ao.
~ I...
DER que, a partir daquele mome~ta, se a JNIOR desejasse prestar declaraes
deveria pracurar, diretamente ou par meio de advagado, a DPFWILSON,
respansvel pela Fase 1da OPERAO ARARATR.
-Diante das elementos trazidas par DER DE MORAES> percebe~se que tal pessoa
em mamenta algum desejau ajudar 'a investigao. da OPERAO ARARATH,
mas' sim ~edirecianar a faca das investigaes a '~eus inimigo.~, palticas. Ficau
patente a deslealdade ~apretensa colabaradar'quandaeste' simula a apresefJ-taa da
JNIOR MENDONA nesta sede par duas vezes, e, Jltim.a' hara, C(uicela a .
evento.. Ademais, nem se sabe efetivamente qual'a c.antata entre DER e JNIOR,
eis que at b presente .mamenta este ltima no. se apresentau nesta unidade.
, . ,
~Des~afarn:a,' razavel afirmar que as aes de DER DE MORAES tinham par

escapa atrapalhar e tirar a faca da OPERAO ARARATH, e tiveram cama


.
canseqncia a ~esperdcia de tmpa e de recursas humanas desta Palcia
Judiciria. "
Como resultado das ltiJlas diligncias levadas a cabo, essa atividade de
, ' .
EDER DE MORAES DIAS - que extrapola os iinUtes do direto de defesa, porquanto"
consubstanciada emaes atentatrias ao regular curso da investigao eobteno de
"i ..
, .
provas nointeressedapersecuo criminal- foi confirmada;
De acordo com o investigado CERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, EDER.DE MORA~S DIAS de fato o procurou, a' pretex-tode intermedir uma .
aproximao coma PolciaFederal, como auxlio de integrante do CAECO. Para tanto, ,
I
tentu manipular oinvestigado CERCIOMARCELINOMENDONA JUNIOR, infligindo- '
lheomedo da priso, sua--edeseus familiares. Afinalidade deEDERDE MORkE
, , '
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
81O,bairro Quilombo - Ed. Green T wer, CEP 78.04 -405,.
Cuiab(MT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000
106 .
MINISTRIO PBLICOFEDERAL. _ . . e~'
'. '., .' SIGILOSO . " .'
no entanto era, d fato, seproteger e"blindar" BLAIRO BORGES MAGGI, ex-Gove~adOlZ Z~
e atual Senador da Repblica, de fatos que poderiam vir. tona, ainda desconhecid6s,e
razo do curso das nvestigaes.
Comefeito, nas palavras de GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR:
(...) QUE EDER MORAES ficou muito preocupado com a oitiva prestada pela sua
esposa Laura Tereza na Polcia Federal e que por isso EDERMORAES teria se
articulado atravs do MP Estadual para ir a Brast1ia,' procurar a PF e
resolver o seu problema; QUf, EDER MORAES relatou ao Depoente que caso
no aproveitasse a oportunidade lhe concedeu sua famlia seria Hesmagada", seriam
presos e sofreriam graves consequncias no processo penal; QUE o Depoente
afirmou a EDER MORAES que iria, mas diria a verdade, sendo que EDER '
MORAES solicitou que o Depoente blindasse o BLAIRRO MAGGI e.
jogasse a culpa no S.ILVAL e nos Deputados do "Sistema"; QUE por
exemplo dos Deputados do ~'Sistema", o~Deputados JOS RIVA, MAURO
SA VI, SRGIO .RICARDO (ento Deputado Estadual) e Outros; QUE o
Depoente no conordou com a proposta;" (Termo de declarao de 24/02/2014)
A propsito, na dinmica da abordagemfei~a por'EDERDE MORAES DIAS
emrelao pessoa do investigado 'GERCIO M. M. J UNIOR converge, aefato, com o teO-r
da informao prestada pelo Chefe do Ncleo de Inteligncia da SR/MT ej transcrito:
(..) QUE inicialmente EDER MORAES convidou o Depoente para Ir
Braslia/DF, em uma sexta-feira (24/0112014), no vo da manh, tendo mencionado, '
inclusive, para irem em v,os separados; QUE l chegando, EDER olevaria na
mesma Hsala cofre da PF" que j esteve, com o mesmo Promotor de Justia do.
GAECO que j o tinha acompanhado em outra oportunidade; QUE o
. .' .
Depoente, eJ!l um primeiro momento aceitou o convite, mas depois solicitou ao seu
,
advogado HUENDEL ROLIM que desmar.casse oajuste; QUE com a desistncia,
EDER MORAES o convidou para ser ouvido na quinta feira (23/01/20014) na sede
do GAECO (Ministrio Pblico EstaduallMT) s 20:00horas, causando estranheza
. /'
ao Depoente; QUE o Depoe'nte no compareceu pois seu advogado estava em
Av. Estevo de Mendona, esquiria ~omAv. Getlid Vargas, n81O,bairro Quilombo - Ed. Gr en Tower, CEP
. Cuiab/MT, Fone(6S)3612-S0O/Fax(65)3612.5000 .
107
1 _ , , _ ' _
, " ,"~ 2D~',
, SIGILp, ~O~,
Polcia Federal e o GAECO estarzam '
, >; /';)
perdendo.o interesse na sua oitiva; QUE EDER MORAES remarcou a reunio iW '
/~ISTRIOPBLICO FEDERAL._
\ ' '
j , ,
QUE EDER MORAES, relatou que a
, I
/
dia seguinte (24/01/2014), para as 20:00horas, na sede do GAECO, oportunidade
que o Depoente nem respondeu o convite e nem estev presente; QUE EDER
MORAES relatou que pa.ra che$ar at a Polcia Fedral em Braslia ele
. . , . . .
mencionou que enquanto Secretrio de Estado de Fazendo ele prestigiou o
MP/MT com recursos e que por isso ele teve esse,acesso ao MP/MT, CAECO
e PFlBraslia; QUE na segunda-feiraseguinte, EDER MORAES tentou remarcar.
a mesma reunio no GAECO, e ' o Depoente no o mais respon~eu; QUE EDER
. MORAES garantiu que. SIL V~L teria. colocado oito elementos (pessoas}
,
para monitorarem EDER MORAES e 6 Depoente;QE EDER MORAES no
mencionouo nome doPromotor de Justia qu,eseria o responsvei porfacilitar o seu
acesso ao GAECO;QUE EDER MORAES relatou que a Procuradora da
Repblica Vanessa e o Delegado Wilson no participariam da reunio pois
a negociao estaria em outra "alada"; C . .)
Importante ressaltar que ainformao do NIP acabou sendo veic.uJ.dana
internet'- o queno qmsa espanto, uma vez que, aps adeflagrao da4fasedaOperao
Ararth, diversos advogados emesmo investigadq~tiveram, acesso acpia do inqurito "
I ',Jc'
policial, momento apartir do qual as instituies encarregadas (in cilSU; 'PolciaFederal,
Ministrio Pblico Federale JustiaFederal), simplesmente perderam o controle do acess
aosautos edivulgao deseucontedo, porquanto pode ter sido feito cpias do mesmo.
,
Nesso contexto, aps externar suaimpresso das manobras feitas por EDER
DE MORAESDIAS, o inv~stigado GERCIOM. M. JUNIOR, confirmou que ainformao
- -
prestada convergia com' 0queestavaacontece~dq ao seuredor. Segundo esteltimo:
(...) QUE a concluso que o ,Depoente chegou que EDERlvl0RAEStinha
inten'o de blindar BLAIRO MACCI, inclusive pelas entre1.,istas prestadas
. -
por EDER MORAES.ps o cumprimento de busca e apreen$o' em sua
residncia; ,QUE o Depoente entende que as entrevistas so ameaas-
veladas, pois EDER MORAESreltitou que em Braslia foi por ele solicitado.
que no mexessem com sua famlia: e -blindassem sua candidatura a
Deputado Estadual em 2014; QUE EDER MORAES -teria rei
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. etlio Vaigas,n
Q
S10, bairro Quilombo - Ed. Green Tow f, CEP7S'.04
- ", Cuiab/Mf, Fone(65)3612- 5000IFax(65)3612.5000' _ ~ .
l OS
, .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
I
" .
': '2-~~
SIGILOS'~
Depoenfe que teve sorte de ir a Braslia para' blindar sua' famt1ia e su4;,P .. _' ~;": :,",;
, . .:*~. . < . .\ . ; ' ; : ./y,-"-
candidatura eque oDepo.ente teve i:t sorte de ser includo nesse acordo; QUE
. '
EDER MORAES teria relatado na reunio 'em Braslia que teria ascenso sobre o
Depoente; QUE EDER MORAES teria relatado que teria a possibilidade de realizar
uma delao prmiada oculta entre o GAECO (MP/MT) e a PF; QUE ratifica a
informao policial prestada pelo Delegado de Polcia Federal Guilherme na
Informao Policial n 002/2014/ de 11/02/2014/ emitida pelo NIPPF L)"
A medida de interceptao telefnica, judicialmente autorizada, confirma
que EDER DE MORAES DIAS continuou (e confuua) no af de causar embaraos e I
I
- .
influenciar o cUrsonormal das investigaes, sevalendo, mais uma vez, de um membro do
Ministrio Pblico Estaduat integrante do GAECO, o Promotor de J ustia MARCOS
REGENOLD FERNANDES, comquem aparenta ter' elevado grau deproximidade.
,' Nesse ,contexto, de mister que aconduta do citado Promotor de J ustia (e/
eventualmente/ de outros membros do MPE em nome de quem esteja agindo)/ seja devida
e oportunamente apurada na esfera competente, nada impedindo fazer referncias s
cOI1dutas ilcitas e impertinentes do investigildo EDER D' E MORAES DIAS/ "no que diz
I
respeito s tentativas de direcionar ainvestigao.
, ' '
Com ef~ito/ no . diada busca em sua residncia,EDER DE MORAES DIAS/
ainda cedo/ telefonou para o Promotor para infprmar a sua situao/ de~onstrando
espanto, como se esperasse que o Promotor tivesse alguma influncia e/ou sada no
cumprimnto da diligncia enas investigaes d~PF - no dilogo abaixo transcrito/ EDER I
DE MORAES DIAS demonstra queesp~rava estar protegido pelo suposto canal criado/ por
intermdio do componente do GAECO, entre eleeaPolcia Federal: ,I"
TRANSC U OBSERV
RrO DIO AES
AV. ' Estevo deMendona, esquina comf: . . v. Getlio Vargas, n810, bair~o Quilombo - Ed. Green T$wer, CEP 78,043- 40"' , .
CuiabjMT, Fone(65)3612- 5000IFax(65)3612. 5000 \
109
,r- - ' TELEFO DAT HORA
, ,ITELEFO I -", - ' . ,"
INDIC' J NE' DO NEDODA DA PURA . DIRE
E IALVb CONTA CHAM CHAM - O O
I' , TO . ADA ADA'
280791 659689786,5961500 2/19/20 06: 37,4 00: 01: 1
21 27 86' 14 8 1
-'- ~--- --- - -- . " . .. . . . , . . .~ . . " .. . " ,
, MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.LI~-~~-" ~-I~=r~-~'
NDICE: 28079121 "
OPERAO:ARARATH1
NOMEDO ALVO: EDER MORAES
TELEFONE DO ALVO: 6596897827
DATA DA CHAMADA: 2/19/2014
HORA DA CHAMADA: 06:37,:48
DURAO: 00:01:11 "
, )
TELEFONE DO CONTATO: 6596150086
DIREO:
OBSERVAES: @EDERX MARCOS REGNOLD
TRANSCl~.O:
Celular Interlocutor - Cadastro.
Estado ,deJ ylatoGrosso-; PROCURADORIA GERAL DE J USTIA.PGJ /~T
CNPJ :03.507.415/00018-92. ,
Rua 4, s/n"CP A, Cuiab - MT - CEP: 78049~921.
EDER: 'Fala, potncia.
MARCOS: E a, car, me ligou? ,
'EDER: Bo? No, aman,heceu comuma busca eapreenso aqui.
MARCOS: Voct aonde?
EDER: Na,minha casa. "
MARCOS: Amanheceu?
EDER: , t aqui comseis, sete policiais federais. 'Doutor Rmulo.
'MARCOS: PF? ,\ '"
EDER: . Duma olhada comopessoaL pra dar uma olhada.
MARCOS: outro (incompreensvel) ento?,
EDER: No sei. Expedido peloJ eferson Schneider '
MARCOS: outro (in~ompreensvel) esse. ,
EDER:'Pois , mas 'va. O que... oque me pediram para fazer eu fi,z,n?
MARCOS: Hum, hum. Cara, que estranho, bicho.
EDER:"Pois.
,, MARCOS: Bom, mas voc tem coisa a?
EDER: No, o que eu tenho aqui o que vocs tem a.
, MARCOS: Mas voc tinha cpi<).disso a ainda dos seus envelopes?
EDER: No, tbom. Marcos, o delegado tpedindo para mim desIlgar.
MARCOS: Tbom,t bom. Falou, tchau. '
Dbserve-se, que tais dilogos aconteceram fortuitamente, ou seja"no eram
esperados, me~mo porque este no o,comportamento que, se espera de'um membro de
, ,
to relevante instituio como oMinistrio Pblico.' '
----
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, no/no, bairro Quilombo - Ed. ,reen Tower, CEP\'8.04
CuiabJ MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 '" ' ,
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, ,
MINISTRIO PBLICO FEDRAL
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Si G ILOSe r - , ,',1
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Suatr anscr io sefazr el evante, noentanto, pel agr avidade eatual idade d~/Q
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aes emcur so, especial mente, mais uma vez, no sentida do potencial que EDER DE" "
I ' '
MORAESDIAStmpar aafetar e'infl uenciar oescor r eito andamento das'investigaes.
~ .,'
. .
Nessa senda, Obser va- se que essa tentativa de' inter fer ir na pr oduo
pr obatr ia - val el embr ar queE~ER DEMORAESDIAScJ::l egouafor necer documentos ao
Chefe do NIP, muitos' del es vol tados ao, desvio' de ateno ,da Pol cia, outr os cuja
.' , . ' .
pr ocedncia poder ia ser posta emdvida~ incl usivepel afor ma deapr o',ximao- r evel ou-
, ' "
seagr essiva, umavez que, oPr omotor deJustiaemquesto, aoter dificul dades emobter
I
infor maes per ante aPol ciaFeder al , tentou contato como Ministr io Pbl ico Feder al
como mesmo fim- mais uma vez sems,Ucesso,diante da ser iedade e combatividade
demonstr ada pel oParquet Feder al .
que se depr eende das mensagens tr ocadas, tr anscr itas a s~guir ( SMS
tr ~cdospor EDEReREGENOLD):
\
I
Mar cosRegenol d: " Iniciei oscontatos noMPF ja"
Mar cos Regenol d: " del egados da PF" que estava 'contatando nao
r esponder am contento. Temantenho infor mado"
Eder : " Ok. Ob'r igado."
,Mar cosRegehol d: " Ligaoapar el ho"
Eder : " Voucar r egar bater ia"
Mar cos Regenol d: IIpr eciso fal ar acer ca de sua oitiva na pr omotor ia do
patr imonio publ ico. Mel iguedo outr o numer o."
Nesta opor tl tr idade, cabe meno a um fato novo, cujos documentos
I
"
i
seguemal l exosaestamai1.ifestao.
Com efeito, na tar de do dia'l Oj03j20l Ll ,s 18h51min, a Pr ocur ador a da
Repbl ica Vaness Cr isthina Mar coni.Zago Ribeir o,Scar magnani, r ecebeu' o Ofcio n
,109j2014- GAECO e documentos anexos, or iundo do Coor denador do GACEO, do
Ministr io Pbl icodo Estadode'MatoGr osso.
" E:r t; lconjU?to comos documentos anexos ao ofcio, foi encaminhada uma'
mdia contendo documentos r efer ente a supo'sto ato, de cor r upo pr aticado pel o
/
Gover nador Sil val Bar bosa.
que possuem. foro por prerrogativa de funo, a Procuradora da Repblica realizou o
r .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
, . SIGILO :'..
Assim, registro que estano constaneste WL, pois por setratar depesso~s~ l" -; ;/
' " : . . . - . . -
encaminhamento direto ao Procurador-Geral da Repblica no dia 12/03/2014 (Ofcio
PR/MT n 1255/2014) para conhecimento, vez que na primeira instnCia no temos
atribuio parainvestigar eprocessar pessoas comforoprivilegiado,
Diante dos documentos encaminhados' eda forma deatuao apresentada,
Ministrio Pblico Federal registra estranheza eespcie atuaQdo GAECCO/MT, em
especial porpa~te do Promotr deJustiaMarcos Regenold, por viadeintermediao do
. .
Procurador-E;eral deJustia, vez quedesdequeiniciaramoscontatos com.oDepartamento
' "
.dePolcia Federal, mesmo sendo irivestigao judicalizada ~SIGILOSA emmomento
algummantiveramcontato comoMinistrioPblicoFederal, quecumpre rel~mbrar, rgo
de atribuio exclusivapara o IPL n 182/2012(7660-27.2012.4.01.3600), oumesmo como
, .
Delegado dePolciaFederal quepreside ainvestigao, ouainda, comoJuiz Federal titular
da5VardaSeoJudiciriadeMatoGrosso,
Durante todo operodo queoPromotor deJustiaMarcosRegenold realizu
os encontros anteriores a busca e apreenso na residncia e escritrio -de EDER DE
MoRAES DIAS, sempre acompanhando do ~eferido investigado,. em. nenhuma
oportunidade o Ministrio Pblico Federal foi convidado a'participar, sejapara narrar o
queestavaocorrendo, sejaparaentabular qualquet proposta dedelao,
,
. Aocontrrio, ainda custamos acreditar emque tipo deproposta dedela'o.
premiada regula:r:seriarealizada semaparticipao doMinistr;ioPblicoFederal, mesmo
tendo um Pl'O:tnotorde Justia acompanhando todo tempo o investigado 'EDER DE
MORAESDIAS..
Causa repdio e espanto ver o termo de declaJa%itiva colhido do
investigado EDERDE MORAESDIASna sede do MP/MT, no sentido deque oPromotor
deJustiaMarcos Regenold teria ainteno de awesent;-lo para colaborao, A dvida
. .
quepersiste , quemfirmaria otermo dedelao/cola,boraao?OMP/MT?Meparece que
no.
Diante dessequadro, possvel concluir, semsombra dedvida que EDER
. ( .
DE MOR.A.ESDIAS- valendo-se deseu "prestgio einfluncia" decorrentes do fato deter
exercido fu.ll.esde,destaque do Governo do Estado de Mato Grosso: entre elas as'l~
Secretrio de Estado de Fazenda, Secretrio Extraordinrio para a Copa'
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas; n81O,bairro Quilombo - Ed. Gr
Cuiab/MT, Fone(65)~612-5000/Fax(65)3612.5000
112
'J 26/ .~
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . .' SIGILO~
20i4 (SECOPA) e Ch~feda C~s~Civil, e da :relao criada com membros do 'Mitti'st:~?~ '':;_~~~~/'
;r..-k" ... p.~
Pblico Estadual; especificadamente o integrante 'doGAECO, Promotor de J ustia Marcos
. . .,
Regenold (com conhecimento econivncia do Procurad>r-Geral de J ustia. Paulo ,Roberto
'. ,. -
J orge do Prado, o qual fez inclusive contato inicial com o Superintendente Regional da
PF) - tentou influenciar, deforma ilegal eilegtima, nos rumos de investigao emcurso na
, .
Superint~ndncia Regional de Polcia Federal (IPL 182/2012- Operao Ararath), mediante
as seguintes aes:
a) utlizao de via institucional (MPE, no que 'tange atuao dos dois
representantes acima citados) para fazer contto com Autoridades Policiais
lotadas n~ SR/DPF/MT, incluindo aquelas com ascenso funcional em
relao ao Delegado de Polcia Federal presidente do inqurito;
b), entrega de documentos supostamente indiciativos da pftica de crimes,
de' forma aparentemente parcial, voltada satisfao de seus interesses
pesso;s eireciolamento das investigaes;
c) promessa de convencimento do principal investigado a colaborar com as
investigaes capciosamente, comafinalidade de djreci~nar ainve~tigaoe
.proteger ("blindar") pessoas que, supostamente, seriam atingidas por fatos
, ,I
que' ainda viriam tona comoaprofundamento das investigaes. '
E mais, pelos' documentos encaminhados, ao que parece acolaborao d
. '. .
referido Promotor de J ustia, no obstante documentada, no estava sendo registrada em.
autos instaurados e/ou qualquer sistema' de controle formal e regular~ Isto porque,
consoante determinao da Portaria n 082/2014-PGJ , estraIl1:ainente somente no ano de
2014 foi instaurado um auto para registro do histrico destas 'informaes e tornada de
providncias (SIMP n 002722-001/2014), apesar das' conversas etratativas entre EDERDE
MORAES DIAS eo Promotor de J ustia Marcos Regenold terem ocorrido ainda no ano qe
2013.
oque de fato seirresigna eestranha, no' custa reiterar, a c~cun.stnciq de
tratar-se de investigao de competncia federal, regularmente judicializada, cuj
atribuio exclusiva de anlise e deciso quanto ~o oferecimento' de prmio par~ fins de
;to
colaborao/delao denica'e privativa exclusividade do Mittistrio Pblico Federal.
"
I
J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.. - . .
SIGIL~~
:, '~j. ~
Enquanto ocorriamtodos os agendamentos para estas oitivas, marcada~~ro
acompanhadas pelo Promotor de Justia Marcos Regenold, sem consulta e/ou
. conhecimento da titular <laao penal/investigao, 'o Ministrio Pblico Federal' foi
informado quanto' aos aco~tecimentos e, em conjunto com a autoridade policial que
preside a investigao, determinou que. os docuinentos apresentados por EDER,DE'
MORAESDIASd~formaobtusa, queno ~ereferemainvestigao daOperao Ararath
. nao fossemjuntados noreferido IPL.
Ademais, ressaltamos que a nIca oportunidade em que contilctou- se a
Procuradora da Repblic~. Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani foi na
tarde dodia20!02/2014,enquanto amesma estavaarealizar audincia na7VaradaSeo.
Judiciria de Mato Grosso, e ao retomar PR/MT,'por volta das 19h:15min,retornou
ligaono celular do Promotor de Justia Marcos Regenold, vez que tinha entrado em
contato como Procurador- Chefe da. PR/MT solicitando que este apresentasse o referido
..
membro, a esta Procuradora diaRepblica, berncomo deixou recado de ligao na sua
assessoria.
,Curiosamente, aligab doPromotor deJustiaMarcosRegenold;Fernandes
socorreu umdia(20/02/2014)aps ocumprimento domandado debusca eapre~nso na
residnciadeEDERDEMORAESDAIS(19/02/2014).
. E mais, no prprio dia 20/02/2014,novamente emprocedimento atpico e
estranho s suas funes institucionais, o referido Pr()motor. de Justia enviou duas
mensagem d texto (SMS),do celular funcional (PGJ - MT) ao investigado, ED~R DE
'MORAESDIAScomossegumtes dizeres: "Iniciei oscontatos no MPF ja" e"delegados da
PFqueestavacontatando nao responderam acontento. Temantenho informado".
Questionamos: 'Oque os Delegados da PF no r",sponderam a. contento?
Qual ~promessa/expectativa esperada~QUalrazo para:tpant~rEDER DEMORAESDIAS,
justamente oinvestigado deprocedimento policial federal, inforinado? Informado dequ~
por qu?
Ressaltamos, que . somente neste momento (veja que as tratativas entre o
GAECCOeaPF iniciaramno incio do ms de dezembro), pas~ados 70 (setenta) dias, o
Ministrio Pblico Federal, titular da ao penal no mbito federal, foi procurado pelo
'membro doMP/MT paratratar deuma"atu'aoconjunta".
Av,,Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810,bairro Quilombo - Ed; Gree
Cuab(MT, Fone(6S)362- S000/Fax(6S)36'12. S000 '
. 114
5,
..
. " 3 \ '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . " ~ ~
SIGILOSY . ,
Na referida ligao, o Promotor de Justia Marcos Regenold afirmou ter?
, '
interesse de agendar uma reunio comaProcuradora da Repblica Vanessa Zago par"'''' ,-'
tratar daOperao ~rarath (IPL 182/2012),oquefoi negado prontamente, vez quesetrata
deinqurito sigiloso ediante da estranha situao originada por parte deste membro do
MP/MT.
Relatou oreferido membro do MP/MT,'ainda, quenaoportunidade jteria
. , \ ' ,
documentos importantes F I- apresentar de pessoas comforo por prerr~gativa de ~o
(semcitar nom~s), proveni~nte'do EDERDEMORAESDIAS."
Assim, oreferido membro foi instrudo para queentrasse emcontat coma
Coordenadora Cr~inal da PRMT, Dra. Ludmila Bortoleto, e a ela encaminhasse os
documentos, jqueareferida investigao se?"atade crime'contra oSistemaF inanceiro e
LavagemdeDinheiro, decompet~nciadaJustiaF ederal.
Em tempo, na .mesma ligao telefnica o Promotor .de Justia Marcos
Regenold relatou que aos Ofcios de Patrimnio Pblico, o material apreendido na
residncia do investigado EDERDE MORAESDIAS; teria degrande valiapara aatuao
doMP/MT, tendo sido questionado comoobtevecinciadomaterial apreendido, vez quea
buscafoi realizada no dia anterior enematitular dainvestigao ainda tinha tido acesso
pelo volume de documentos, que frisamos, SIGILOSOe da competncia da Justia
,.
F ederal.
Quanto aocompartilhamen'to, medida queoMPF entende comonobreentre
.as institui~es, sempre respeitadas ,pelos membros nesta'casa, fo~apontada como, uma
possibilidade.
Entretanto, mesmo tendo relatado aoPromotor deJustic..-aMarcos Regenold
queencaminhasse umofcio, contendo cpiadapOrtariadainvestigao civil ou e:dmina] ,
/ "
instaurada, .paraque o MPF solicitasseno Juzo F ederal competente o compartilhamento
,
. dasprovas, atopresente momento nofoi protocolado.
No . de se estranhar que ofcio no tenha sido' encaminhado
prontamente, 'poisadelegao realizada peloProcur~dor-Geral deJustiasome~teocor'r~u
. ' .
em26/02/2014,ouseja, no momento docontato telefnicooreferido'Pron-,iotordeJustiao
,
fezsemqualquer atriblii~olegal eregulamentar (v.erPortarian082/2014~PGJ).
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gree
, CuiabjMT, F one(65)3612-5000/F ax(65)3612,5000'
115.
,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,/
. .
" ~'L'-'
, ;' --; " '.~
SIGILOS~j
Convm destacar que na prpria Portaria n 082/2014-PGJ ressaltado:"( ...y0 ., ; ; y ' ;
. ,. . '. '....~:.... '.../ ?\\~,...
saliente:' se que, no que, concerne' a eventual responsabilidade criminal, remetemos cpia' a S~~'---,..
Excelncia o Procurador-Geral da Repblica, para as , providncias cabveis na espcie". '
. Estando ciente de sua <;itribuiocvel para o caso, o Procurador-Geral de
J ustia Paulo Roberto,J orge do Prado n'oprocedimento SIMP n 002722':'001/2014,por meio
da.portaria n 082/2014-PGJ , delega "atribuies cveis originrias para promoverem todos os
atos instrutrios que se mostrarem necessrios ' investigao e esclarecimento dos fatos, bem como
. I
para propor as medidas judiciais pertinentes e adotar providncias necessrias ao deslinde dos feitos"
.
aos'seguni.tes Promotores' de J ustia: Gilberto Gomes, Srgio da Costa Silva, Mauto Zaque
de J esus, Wagner Csar Fachone, Roberto Aparecidq Turin, Clio J oubert Frio, Clvis de .
Almeida J unior, Ana Cristina Bardusco da SilvaeArnaldo J ustino da Silva.
Neste ponto, necessrio destacar uma planill.)~apreendida na residncia
do mvestigado EDER DE MORAES DIAS, contendo lista indicativa 'de pagamentos a
.' ,', , , . ' , ..
membros do Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso (auto de apreenson 42/2014-
autos n 1972-16.2014.4.01.3600.
A referida .planilha foi encontrda no mesmo local e circUnstncia da
apreenso dos documentos que sugerem pagamento de propina a autoridades do Poder
. .
Executivo e Legislativo do Estado de Mato' Grosso (notas promissrias, cheques, lista
contbil depagamento, operaes bancrias,,'anota~s de depsitos). Vejamos:
, " 1 .

Av. ES,tevodeMendona,.esq~ina comA~. Getlio Varg~s, n810, bairro Quilombo -Ed. G~ Tov,er,
, , Cuiaba!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
116
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
, .',:' ':cAT '~conselhodContribuintes';:,
o
2, 3
SIGilOSO
'I
%
VALOR A PAGAR
90% R$ 164.761,00
90% R5
88.393 '79
90% , R$
50.a95.2a
90% RS
10:!.676.?7
90"'<' RS 86.731.89
90,% R~ 54.856,95
90% RS 201.066.17
90% n$ S4.687.S9
900" R$ ~70.S04 25
"90% R1i 199.140 36
90% R$ 207. 24.58
90% lt" 23.9.789.78
90",(; R.$ 1.720.428.39
r"
.183.067."18
98.215.33
55.994,70
114.085.:!O
96.368']7
60.952.17
223.406.85
60.763.99
300.560.28
2:21.267.07
230.471.75
266.433,09
1.911.587.10 .;
VAl.OR LiOCORRIGIDO
R$
RS
R$
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
R5
R$
R$
VALO~ ORIGINAL
IlS 22:4.000,00
~S 112.864,51
R$ 67.200~OO
RS 1<0.00000
RS 124.377 19
RS 59.700.36
R$ 274.285.68
RS 59.700.54
R$ 371.428 56
R$ , 271.428.56
as 282.857.12
R$ 30S.46B~30
R$, 2.293.310.82
NOME
Cesfllr Rubens GOr\-alvc:;;
rerf"l:t.l"\do Crv2 Moreira.
c;~js.) M;)ria loite da Silva
Iara Xavlol' Pereira
J en't Proehnow J nior
Jeu=Anlono So;;es Perdra
l.oul'des Eml1la de Almeida
Marcos ReRel'"I'O\d Fern~nde'5
Paulo Roberto
Teh'T13'Rezende Tinto
Ver: lVI .ria Rel!ende Nunes
~!r ide Alt!Vcdo Medeiros.
PAGAR
::'311.639.28
172.927.09
32S.!50S3,17
166.015,31
Sl.849.~9
182.073,74
158.50322
280.6.~,08
2:47.239.21
291.110.063
67.565,88
65.365.73
228.003,44
447.701.35
300.31985
100.648,16
220.76G.Bl
230.!)69174
232.853.93
243.760.11
69.226,33
1.99.649#01
90.764.50
330.044,84-
263.934.92
. 293.479.!.!..
122.S~2.08
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R$
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232.391,46
Rocsevelt Pereira Cl,.lr~lne
RS 322.621.84 RS
330.108,28 r 75% RS 247.581.21
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R$ 122.008.05 R$
122.008.05 75% RS 91.506.04
$amuc\ Frunl!.illO
RS
134.32583 R$
136.146.76 75'% RS 101.110.07
V\nice Silva dos Santo!>
R5
53.730,33 R$
54.350.00 75% R$ 40.762,50
Vlnke $i1va dos Santos
R$ 76.637.33 RS
77.626,2~ 75% R$ 58.219.67
Vania Maria r.-.v3t'e-S Crem.::J$co
R$ 480.742;20 R$
486.286#60 7S% RS 364.114 '95
W:-f!,.ner CesJ : F::!chone
RS 199.$44.35 A$
201.043.42 75% R5 150.782.57
Wcslev St,e:hes Lou:erda
RS 161.190.99 RS
163.376.11 I
-
75% AS l::U.S32.CS
Wilspn Vicenta leoh
A$ 148,458.25 AS
]SO.~70.42 75% RS 112.627.87-
~~~ S.. rro'S Martins: Amorim
RS 80.118.23 R$
93.800,31 75% I RS
70.350,23
.FtoRcirloAtil'iQModelii
R$
74.199.97 RS
74,1.99,97 75% R$ SS.649.98
ltJlladefatima MachKIo
RS
74.000.00 R$
74.000,00 75% R$ 55.500.00
.lin.c.lomar Apa:"eddo l'ofoli
RS
71.866.70 R5
71.866.70 15% R$ 53.900.03
WvltOl' Mass:lo Oharl.
RS
74.000~OS R$
74.004.05 '75% R$
55.503.04
~i!') ~e:reir ..~,tunortrn
RS
9'2.184.63- R$
98.756.77 75% RS 74.067.58
TOTAL
R$ J.0.829.027,91 R$
1D.660.733.93
R$ 7.995.550,45
t::'i:f;&;'f,;g::i:~~M"c:;:c;>J!i!.',:~i;:"'fg! >1,;1:~:";;'iJ";;c\AG EN:EES:DE'F,~OMI"i\iiSJ:R:P;ct'.\'~fAZE~DAR1A:..,~~t;:;(,;;E~if.!Ji:.i;~~{;"'"
:/~::~;:iS~f.G.i:~~~~tf!.;/;1: ;"'l~
NOME
VA~ORORIGINAL
VALORLIQCORRIGIDO
%
PAGAR
AdrmOf" C..oeJho 8orp;e$
1.015.949154 R$
814.227,.(\2 SO".1 R$ 407.113.71
Adilson Sa,'es ela Silva
1.015.949.54 R$
814.227.42 50," R$ 4O'.113~71
Adriane Al'3:arp.ci.:.l MaRri
1.015,949#54 RS
814.227,-42 50% RS 407.113,1'1.
Adriano Moreir .8C1ziUo de Um .
L01S.949.S4 R$
614.2.27,42
..~-
RS 407.113.11
AdsonApareddo SaMos
1.015.949.54 RS
814.221,42 50% RS 407,11371
Albr"tC F~rreir,) de Mcr:lis
1.015.949.54 RS
S14.227A'- I SVA
R$ 407.113.71
Al-=-:Kis 'Pe 'orara oe SOu.la
1.015.949.54 RS
8'4.2~"i.41-r'.~.
_'.!!._ ....1Q?d..!.EL
~~!-n"'Ol'tO& .I'''''
1.015.949,51 1<5
8"4.iMlS%- R$ 407.113.71
A.roldo 80ezcrra Arruda
1:01S.949.54 R$
812272r' 50%
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~~A'O.!Irec.;d.il. Sllv,a Souza
1.015.949.54 " R$
814.22742
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rlitl' Alves Rodril!ues
1.01$.949154 RS
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Fernando Dias. ~ernlnde:50
1.015.949.54 R$
8:l4.227A2 50",6 RS
407.11'3,11.
Genv sresolin
1.015,949.54 RS
439.6S0.40 50% R$ 219.82J.20
TOTAL
R$ 13.207.344.02 R$
10.210.379,44
RS 5.105.189,72
L",:::.::~:\;;;;:,'; : : .; ,; ; ; ; ,; { i "~' ,; , : ,: ' ,: .: i : "."~.,2. F :,:",,; ",:i'.';/;'.:.:c;'Mp';' Mrnl$t'r<i:~i1lllleO:~:;:.;>' ' ' ,: ,,~' ' ' i : ; ' ; ' < : ' .' ,:; : ; ; ' : ! : S: .,,"~; ' " ".,.: ' ": ,: : "; .: . ' : : : ,: ,: .' : ; ,.; ' ,;
NOME VALORORIGINAL VALORLlQCORRIGIDO I % I
Adri;:Iln.Q Av!':usto Straicncl'" de SOUI; ] RS 174.47'-.21 RS 1"JS,S19.0.4;-i.o- 75% I P.S
~~.~~~.~~~. __ . ~'3~_" __' ._. .._~~~~~~~~ __f!~__.~_.. ._~__~;~.2!:.~::...L...~~~.~-
Almir To"J deud~Ari'udGuimarie:1 RS. 435.988,;10 R$ 438.51)4..\_. 7~~ RS
Amarildo Cesar' Fchonf': R$ 2J O.033 55 RS 22.1.3S:5
T
i'S 75% "$
Arnafdo1ustinoda5ilv3 RS "80.595,50 R$ 82.465,72 .. 75% RS
fdmilscndlCO$.taPereira R$ 241.3170B 'RS 242.764,98 75.% RS
EiiBna Ckee-o de S M~ranhS.oA..,rcs R$ 205.947.50 R$ 211.337,62 75% ns
Estker Lo~i5e. P~:'t!'il";3Feuoz RS 37"1.960,34 RS 3-7"'.192.10 .~ 15% RS
Eunice Helen3 Rodri~uc~ dtc" Darros RS 320:028.18 RS '329.652.2S ~75~ R$
E2.equip.l Bo='qf!S de CR.mp05 R$ .382.95611 RS 3Ss.:.147,SO 75% H$
l!:'vioCcsar~achone RS 89.550.54 RS 90.087,84 7S% R$
Franchco deAS'$isdaSi(vlllopc.'~ R$ i04.799.13 R$ 87.154,31 75% Rt,
GooaloAl'\tunt::S deBarrosNct" RS 301.335,96 RS 304.00459 75% R$
Hl!"liOfre;ioUuo FBu~t R$ 587,13):16 R$ 596.935,13- 75% KS
12~~u:.tQ Ver .i G,;ad~h[) R$ 391.345.29 R$ 400.416#46 . 75% RS
J~~;\oe~tist"adcAlmcida R$ 132.657.50 R$ 134.197.S5 7S":-~ R$
10ffl
e
d;tC051' Una R$ 289.782.S7 ns >.94,3SS
1
74 75% RS
J os.de Medciro:> f\S 304,448 il:tS RS 307.959.65 j 75% RS
Josi: NOrbertoC:eMeoiros. Jr ft$ 305.319,40 R$ 310.lS7i.90 ~ 75% RS
lCati Mar;a ,Aullera Ri,poli RS _ 317.642,59 RS 325.013.48 75%. t RS
LuisOU"loTtOllo MarQuf!SdeSouz:" 1'-tS 91.160 IS R$ 92.301.77 7S% -r-;;;$
LuizE\JardoMartinsJac:ob R'S 2:60.161.71 RS 266.198,75 -- 75% ~S
MarlC:l Borees S:i.lv3Campo'S Furta" RS 119.400.72 RS 121,019#33 75% RS
MarceloCaet.anoVacchi'ano RS S99.144.13 R$ 440.059,78 ._~ R~
M3'1'l:O:io HlI:t\riQue Machado R$ 347.2064S R$ 351.913.22 75% R">
Maria Atde .. iSO~re5Vieir;ll R$ 480.436.69 'RS 391..30S.501 75% R$
~'~rti~ R;:thaloliSOU'1:a R$ 161.190.99 R$ - J.G3.3.76,l1.
1
1
75% M
M. uro De-IflnoCesUf R$ i92.680.7S RS 19S.292,7~~ 75,," RS
.C'cf"stes."reodofodeOli"(lirl flS 79.439.20 1'$ 47.152,~61 .75-% .RS
.!.!!~t1DRot\f(tO)tlrcedo Pr:ado ._ I RS 509.861.11I RS S16.77B,~~L JS% R$
TOTAL GERAL
R$ 26.329.682,7S R$
22.782.700.47
14.821.168,56
CRDITOS
R$
22.746.054,56 ~
FPM
R$
5.345.183,01
FUNJUS
R$
1.120.223,20
No possvel ~firmar seefetivamenteocorreu opagamento, do
trata, suaorigemelicitude. Apenasque.aoProcurador deJustiaPa
~-----'--,
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas: n810, bairro Quilombo -'E.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
117
. ' .
,~ - . . ' ~
~' ~" " . .
. -oi . ,t. . ,
M1N1l' TRIOPBLICOFEDERAL' . ,:/. " ~ ~
. SJGILOS5V" ' ,'
Pido apontada aquantia deR$516.778,92,e. ao Promotor deJustiaMarcos R~~enold ~ .: '
Fernandes aquantia deR$59.Z00,54. '
Emrelao. aos Promotores deJustia designados par.aatuarem de acordo
, . ~ .
comaPortaria n 082/2014-PGJ,de26/02/2014,aos 09membros, 03membros aparecemna
referidaplanilha, sendo elesosPromotores deJustiaWagner Csar Facnonenaquantia de
R$201.043,42,Roberto Aparecido Turin naquantia deR$309.855;28tj Arnaldo Jqstino da
Silvanaquantia deR$82.465,72.
(
Importante anotar, nesse contexto, que EDER DE, MORAES.DIAS tem
,utiliiado damdia digital local, deformamassiva, para conclamar paraflcar do seu lado
algumas autoridades pblcas (efazer verdadeiras "amefas veladas"), buscando comisso
obter auxlio no seu intento eminfluenciar e.dfrecionar os nimos da investigao ora em'
curso.
,
Nesse sentido, destacamos duas das inineras reportagens veiculadas no
perodo:
Quinta, 2. 0 de_re'lf~lfOde 201" ,,~h45
M. " NO VENT!L1l. DOP. .
Investigado pela Pi=, Edff fni: ,~ameaas\" para Maggl e Silva!
DAREDAO
O,vulgao
, .
Eder M::)l' aes: ' ameaas' pari! Silvate Magg
Fonta: Reporter MT
Visite o v{ebsiie: I1ttp:J tY," Ww,reportermtcom. brf
o exesecrelrtodo senador Blairo MaSgl (PR) e do atual gvemador SlIval Barboslj (PMDB). der Moraes, alvo da PF
i nesta quarta. felra (19), na guartafase da Operao Ararath, mandou umduro recado aos seus dois' ex-dlefes como uma
I. espcie de ' ameaa velada' ,
I O recado foi dado durante a entrevista feita na manh desta quinta-feira (20) ao prog~ma Chamada Geral. com Llno
I
Rossi. onde Moraes disse quetanto Silval como Maggi no prestaramsolidartedadeaele. :' Nore<ebi asolidartedad. enem
de Blairo Maggi nem de Silval Barbosa. Acho que eles que eles tertam que ' ter a hombrtdade de ter me ligado.
. Companheiro. a~ui o cidado Blairo, o cidado Silval Barbosa. t precisando de alguma coisa, houve algumproblema,
, conte conosco. Porque afinal de cantas, eu cudei da caixa dos dois. No ssimque se t~a companheiro deixando na
beira daestrada-,alfinetou. '
Comesse co' ;' portamento, Moraes d demo. fstraes que parece saber mu~acoisa par~ estar disposto jogar m. . no
ventilador,
Nos ltimos dias, como fato pblico e notrio (j que veia:ilad
amplamente nas mdias eletrnicas),'EDER -DE MORAES DIAS

tem' pleiteado
abertamente, mas ainda em'tomamea~dor, sejaindicado para ocupar UInadas vagas de
Conselheiro do,Tribunal deCoritasdeMato Grosso.
Provavelmente se sentindo ameaado, o GovernadorSILV AL BARBOSA
procurou amenizar o tom intimidador de, EDER. DE MORAES DIAS, afirmando,
evasivamenfe emeio semjeito, que no haveria vaga aberta para o TCE/MT,
,inobstante, reconhecesseemERDE MORAESDIAS"umtcnico prepa:rdo".,
.' l ' .. ,.1 L
Av. Estevo deMendona, esquina comAy, Get'lio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gr.n Tower, CE
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 \. ' .'
, . 118 _" .
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. .
Noticias l P oHtica
11!G3/2014 - 19:35 AAA
SUval~logia Ed e r Moraes, nega que tenha
inteno de d a r cargo a Ro s e l i e alerta que n o
,h vaga no TCE . .
Da R ed.aco - R onaldo P acheco
.'
./
l
Deixando daro G desconforto em se' ver obrigado a abcwdar G assunte, " govem~dorSHva! Barhosa (P MDB)
negou se sentido p~essionado peoex-secr"tr1o cf" Fazenda e Secopa, Eder de Mtlraes Dias, atua!
presh:!ente do Mixto Esporte Clube, por uma, vaga no Tribunal de Contas do Estada (TCE),.' .
\
Av. Estevo de Mendona,. esquina comAv. G~tlio Varga.s, n810, bairro Quilombo - Ed. G~~n Tower,'
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000!Fax(65)3612.5000
119
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGILO,SO
2~;
Fonte:
, ; 4
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir .asp?
,"Eder um grande 'quadro. Tcnico preparado. Porm, no po.sso squei- pensar em indfcar ele nem
mngum, porqu.e no existe vg [de conselheiro] no lJ ihunaL E, pelo que soub [diante da idade atual dos
conselheiros], to .cedo no vai existir", respondeu ele, diante do questionamento da repmtagE!mdo Olhar
. .
[)reh>i durante inaugurao da sala Mato Grosso Criativo Incubadora Cultt.n-a, na A.venida Getlro Vargas -
rea central de Cuiab.
leia mas: derr40t'aes dIz:Queno aceitaser"patr~do" e cobra'de silVa! vaga !lO
desconhece
governador
i
Silvai 8arhoS negou tarribm que esteja articulando urna cadeira para a primeir<:l-darna Roseli da Cunha
Bar'I.msu, nlJ TCE Ele ergueu o dedo e apontou para0 secretrio de Trabalho e Assistncia 'Social, J ean
E..eitevanCilmpos, claramente desconfortvel, antes de responder- aos reprteres.
"A dona Rose!i deixo a Setas par-a oJ tdar da farmlia e descansar. E no para brigar por- outro cargo",
observou eie. "Ela mnfia muito na competncia do secretrio adjunto J ean, que est !desde os tempos da
dona Terznha Maggi.e conhece a Sets e s~us programas em di?talhes", emendou Brnosa. , '
Para no TIcar n1al com o Tribunal de Contas, Sit.. ai dIsse que s voltaria ' tratar d~assunto quando abrisse
a vag naquela Corte e se ainda fosse governpor. "Isso muito deselegante, por-que nem existe o cargo
[yagolde conselheiro. At onde sj2i, no vai brir vaga agora"; lamentou Silval: .
Nosltmos dias, (I ex-secretrio da Fazenda cobrou publicamente um compromisso firmado com Silvat e o
excgovemador e senadoi: mairo Magi (PR), ern. 2009, de que a prImeira vaga que' abrisse no TCE, para I
indicao do Poder .Executivo, seria de Ed,erMoraes. Ele chegou a dizer que nb aceitaria "ser patroiado",
termo comum na vida pblica quando se envia recados porrnetfQras, em tom de ameaa.
Silvaf admitiu a existncia da conversa, mas no quis descerem detalhes. '.Isso s caDeria em indagaO' da
reportagem se tivesse vacncia em pelo menos uma cadeira do TCE E no existe. Portanto, insistir . mera
especulao"', completou Sirval, encerrando a entrevista.
81arro~1aggIatel1d-eu ligao, mas no quis tratar do 1:lsstmto.Ele disse ao telefone pora a reportagem do
Olhar Direto que estava em uma r-eunio, no Senado, e se comprometeu em retormir {I teiefone:ma mais
tarde, fns no (I fez.
'Foi no governo Maggi que Eder- surgiu para a vida pbH.ca, ocupando .oscargos dt: ossessorespecial do'
governador, presidente da MT Fomento e secretrio de Estado de Fazenda. J ' no -gverno sihjai, Mor~es
Dias foisecretrio-cnefe da Casa Civil, presidente da Agencia da Copa do Pantanal (i'\gscpa), secretrio de
Extramdinrio dpCopa (Secopa) e de Estado' de Articulao Institl.lcionaf em.Brasnia.
noticia=Silval_ elogia_E der _Moraes _nega"",que~tenha"':'intencao _de_ dar_cargo _a_Roseli_ e_a
lerta_que...:.nao_ha_ vaga_no_ TCE&edt=33&id=361483
Av. Esteviio deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilom'bo - Ed. reen To'V\' r, CEP78.0 3-405,
, . Cuiab!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 "--.
120
'.
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3. DO FUNDAMENTO J URDICO pARA A PRISO PREVENTIVA.
a
Como j referido, a presente medida cautelar encontra-se vinculada { : f
,.
Inqurito Policial n 6408-18.2014~4.01.3600 (IPLn 233/2014) e tem por fim coletar
informaes mais aprofundadas acerada atuao da possvel organizao criminosa, a
qual encontra-se voltada para aprtica de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,
quadrilha elavagemdedinheiro, dentreoutros ilcitos.
Nessesentido, comasinvestigaesataqui realizadas foi possvel constatar I
.quehoseestdiantedeumepisdiocriminosoisoladoourestrito, parecendo tratar-se/ao
contrrio, deesquema organizado, estvel epermanente, razo pela qual sefaz necessrio
- . .
identificar comexatido a'ormadeatuao daorganizao criminosa, suas ramificaese
.atotalidade deseusintegrantes'.
Diante de tudo quanto exposto nesta pea, h, fortes indcios de
materalidade eautoria delituosas, a~quais despontam deformaidnea das investigaes .
ataqui realizadas, bemcornoqueque.EDERDE MORAESDIASpretende fazer uso de
todo procedimento lcitoou'ilcitopaia sever-livreda futura aplicao da lei penal, por
estas razes entendemos preenchidos os"requisitosdo artigo 312do Cdigo deProcesso
Penal.
Ora, no que tange a priso pre,:,entiva, a atual redao do artigo 312 do
Cdigo deProcessoPenal esclarecequeam~smapoder ser decretada como garantia da I
ordempblica, da ordemeconmica, por convenincia dainstruo 'processual, oupara
assegurar aaplicao dalei penal, quando houver prova da existncia do crime indcio
suficiente deautoria..
Nahiptese dos autos, praticamentetodos osrequisitos legaisdo artigo 312
do CPl;?encontram-se preenchidos, ensejando a priso cautelar do investigado, seno
vejamos.
J nas lies do Professor J ulio Fabbrini. Mirabete, sobre o requisito da
garantia da ordem pblica, o mesmo destacava em seu Cdigo de Processo Penal
Interpretado:
lioconceito deordempblica no selimita aprevenir" reproduo de
fatos criminosos, mas tambm a de acautelar o meio SOCi ea p ,
. . /
credibilidade da justia em face da: gravidade do/crime da
. L-
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. G~re--rower, C P 78.043-
- Cuiab/MT, Fone(65)3612~5000Fax(65)3612.50bO
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. .
repercusso. A conveninci<i da medida deve ser regulada pela - - V .
sensibilidad~ do juiz reao do meio ambiente prtica.delituosa. Embo~i:
seja certo que a gravidade do delito, ppr si, no basta para a decretao da
custdi~, a forma e execuo do crime,. a.conduta' do acusado, antes e
depois do. ilcito, e outras circunstncias, podem. provocar imensa
repercusso e clamor p1blico, abalando a prpria garantia da ordem
social~.impondo-se a medida como garantia do prprio prestgio e
segurana d~ atividade jurisdicionaL A simples repercusso do fato,
porm, se~ outras conseqncias, no se constihii em motivo suficiente
'para a decretao da custdia, mas est ela justificada se o acusado
dotad.o de periculosidade, na perseverana da prtica delituosa, ou'
quando denuncia. na prtica do crime perverso, malvadez, cupidez e
. .
insertsibilidade .moral" ,(os grifo? e destaques efetuados po constam no
original).
Na hiptese dos autos, oinvestigado EDER DE MORAES DIAS oprincipal
articulado! de um organizado e amplo sistema delavagem e ocultao de dinheiro de
origem criminosa, operacionalizaode instituio financeira c1andstina' (jque utilizava
das empresas de GERCI MARCELINO MENDONA J UNIOR para tal fim) e gesto
fraudulenta de instituiofinahceira (neste ltimo caso, uso do BICBANCO. para
emprstimos bancrios frau.dulentos),. que movimentava (e;. ao que tudo indica, ainda
.
movimenta, j que pendente inmeras dvidas decorrentes de tais emprstimos esprios)
astronmicas quantias emdinheiro de origem ilcita,' envolvendo uma enorme quantidade
,deempresas "fantasmas" e"laranjas", bem como inmeras pessoas fsicas..
. '. .
Veja que, condensando a. grande. repercusso impactante causada ordem
pblica, vrias autoridades matogrossenses chegaram. a . se reunir na Assemblia.
Legislativa/MTpara. debater "alguns provveis desdobramentos da Operao Arara/h",
'conforme noticiado 'emsite local eque tomamos aliberdade de transcrever
12
:
. "ARARATH'
Re~io debate suposta delao premiada
Da Redao
. . .
12 Site: http://folhamax.com. brl entrelinhas/reun iao-debate-suposta -delacao-premiada/2 _~
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed: Gree Tower, CEP
C1.iiab/MT,Fone(65)3612-5000jFax( 65)3612.5000
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#:---
_ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I
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Uma reunio de emergncia na tarde/noite de ontem
. , . - <\ - ? ; ; - : ~: ~: ' '~',
~,' ~...
':-: . "l,q.<\.
" " ~ p ' l~
,SIGIL9SY l O
na Assemble1qO . , '- : .
. ~-'- ::.. ',' .
Legislativa de Mato Grosso debateu alguns provveis desdobramentos d.
'~OperaoArarath" emMatoGrosso: Vrias. auto: ridades dos mais variados
. poderes estiveram por vrias, horas reunidas anaisando os'. impactos
possveis de uma' suposta delopremiada de umex- secretrio estadual
feita aos orgos competentes nas esferas estadual e federaL Ao final do
encontro, ficou constatado que a opera<; >chegou a . um patamar
'descontrolvel cujosimpactos soimprevsiveis. "
No bastasse, taqibm para GARANTIR A ORDEM PBLICA, faz- se
necessrio fazer cessar as atividades criminosas da organizao, qu~' , certamente ainda
encontram- seemandamento, umavez'quehprovas fortesdequeogrupocrimino, so tem
inmeros dbitos de emprstimos tomados eno honrados cominmeros credores que
faziamftulccionaro esquema de instituio financeira clandestina (semautorizao do
'BACEN), cuj~scifras, conformeanliseinicial, jultrapassa omontante deCEMMILHES
Q E REAIS(de seesperar quepara honrar tais emprstimos, oesquema delavagem'de
dirtheirodevercontinuar).
Indubitavelmente tal Jatotemcausado enorme repercusso social epblica,
'a qual vemse manifestando nas mdias sociais. ~ emmmeros jornais digitais, coma
mobilizaoearticulqo deautoridades do maisaltoescal<? govemanental noEstado de
MatoGrosso, razopelaqual conclui- sequea~RDEM P!BLICA reclamatalmedida.
Quanto aORDEM ECONMICA, constata~sepelaleitura darepre~entao
policial, queoinvestigado EDERDEMORAESDIASoprincipal articulador' doesquema
degesto fraudulenta deinstituio financeira, lavagem dedirlleiro eoperacionalizao
deinstiho financeiraclandestina, sendo umzelosooperador daorganzao criminosa,
jquelhecabiacoordenar egerir todos osemprstimos tomados, para benefciopoltico e
, -
pessoal dele prprio edos demais envolvidos, fato que est aensejar asua segregao
cautelar emprol dagarantia daordemeconmica. '
. Relembre- se que EDERDE MORAESDIAS foi o principal artIculador do
\ ,
esquema de fraude de emprst: imo bancrip envolvendo a' Comercial Amaznia de
Petrleo e O BICBANCO, com colaborao e conivnda do' Gerente LUIZ CARLOS
CUZZIOL.
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gre nTower,
, Cuiab; MT, . Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612. 5000
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGilOSO ".
Ademais, ,quanto ao requisito .tia CONVENINCIA DA INSTRUO 2..l\0
CRIMINAL, de se destacar, novamente, que a medida de interceptao telefni~~
auto~i~adjudicialmente, confirma que EDER DE MORAES DIASconf..ma no fd~>/,7
' " " ' " ' .
./
(
.
,
"
causar embaraos einfluenciar decisivamente o curso das investigaes ora emcurso, se
valen<;io, ,inclusive, deummembro<!o Ministrio Pblico Estadual, integrante doGAECO,
" ' -
oPromotor deJustiaMARCOSREENOLDFERNANDES..
Outrossim, consoante registros acima, EDEDE MORAESDIAS demonstr~
ausncia de respeito s intituies, em especial ao Departamento de Polcia Federal
(tentativa de pautar da rnvestigao) e Ministrio Pblico Federal (falsificao de'
documento pblico).
A toda evidncia, vista d? teor dos dilogos monitorados eparcialmente .
transcritos, plausvel amedida cautelar desegrego preventiva, uma vez que, apesar. da
inegvel ex~epcionalidade damedida, trata-se' p.ecomplexo conjunto defatos graves, que
,
demand<LlTI uma atuao mais incisiva, comvis.tasacoibir acontinuidade da ten:tativade
interferncianainvestigao emcursoperante esseJuzoFederaL
Por fim, em ra.zo da busca e apreenso de documentos relevantes na
residncia e escritrio de EDER DE' MORAES DIAS, o mesmo iniciou uma srie
desesperada de articulaes e ataques verbais na mdia contra autoridades do Estado,
inclusive, colocando-se como "rquivo vivo",' "homem que sabe demais", "provavel
delator"; oquedemonstra quepretende sever l!vre, dequalquer forma" da APLICAO
DA LEI PENAL.
, Nesseponto, notemos dvida emafirmar queEDERDEMORAESDIAS
. . ,
umdosprincipais personagens, figurando nocrculoforteeentreoslderes,da organizao,
criminosa, porquanto"notoriamente homemdeconfianadeautoridades dealtoescaloe
, .
que exerce importante papel no cometimento. satisfatrio dos delitos, razo ,pela qual
utilizou e vem. utilizando de vrios meios i;ara tentar atrapalhar e direcionar as
investigaes, pelo que, h fortes indcios de ,que a organizao cr:J.nmosacontinua
.praticando crimes da' mesma natureza, mesmo. depois da deflagrao da operao edo
cumprimento da,sordens debusca eapreenso, agindo comvistas adificuitar aprodl.!o
daprovas.
Ainda de d~stcar que o investigado EDERDE MORAESDIASincorreu
no delito de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei n 9.613/98),e gesto fraudulenta de,,-
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Green Tower,
. , CuiabjMT, Fone(65)3612-5000IFax(65)3612.5000
124
, ,
(
'.,
.-').'"
~~. .."1
~.'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL. "
. . . . . ' . .' , . SIGilOSO
instituio financeira (artigo.4daLei n 7.492/86),delitos cujaspenas mximas alc~amL.. L\
.respectivamente 10(dez)e 12(doze) an~sequesa!isfaz, assim, odisposto no artigo 313~d()
Cdigo de.ProcessoPenal, viabilizando ad~cret~odapriso pre:ventivaorarequerida. ~.'
. No bastasseo preenchimento.d~ todos osrequisitos do artigo ~12do' CPP,
verifica.s tambmapiicv~l in 'casu o,artigo 30.da Lei 'n7.492/86,nosentidoque "apriso
preventiva do' acusado d prtica de crime. previsto nesta lei poder ser decretada em
. ,'razo damagnitude daleso causada"...
Ora, 'no caso em apreo h provas robustas (documentais, informaes
tcnicas, testemunhais etc.).queaextenso eamplitude;do~squema degesto fniudulent~
'. I"
"
deinstituio financeiraeoperacionalizao deinstituio finnceiraclandestina alcanou
propores dignas deregistro emlivros jurdicos ehistricos, por ser umdos maiores j "
ocorridos na recentehistria matogrossense, jque envolve centenas deinilhe? dereais(
, .
coma participao de autoridades de diferentes esferas e de alto esclo, Um.nmero
consi.flervelde empresas "fantasmas" e"laranjas", pessoas fsicasconiventes euma uma
Instituio Financeira (BICBANCO),sendo certo que, somando-se aos requisitos do artigo
312do CPP, amagnitude da leso causada justifica, in oncreto, a decretao da priso '.
preventiva deEDERDEMORAESDIAS(artigo30 daLei n7.492/86).
i /"
Relevante anotar que no contexto dos crimes financeiros trazidos ' baila,
foramapreendidas na residncia de EDERDE MORAES'72notas promissrias, agrande
maioriapor eleassinadas, comvalores d;efaceastronmicos (uma delas em' mais de R$.
40.000~OOO,00 - quarenta milhes dereais).
A existnciadetaisn0tas promissria convergepara osseguintes indcios j.
exaustivamente delineados: a) emrazo da quantidade evalores envolyidos, E.DERDE .
MORAESno estaria agindo sozi:rlho,.sendo plausvel que, de,iato, estaria agindQ.em
nome de BLAIRO MAGGI e SILVAL BARBOSA;b) EDER DE MORAES o grande
. .
operador do. esquema, o quejustifica aposse das promissrias, uma vez que eleseria o
. . '
responsvel por resgat-las; c).sistemafinanceiro paralelo no se resume a GEReIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR, havend, indcios de que ouh'os' servem ao
esquema, inclusive, outros operadores finaneirosemrelao aosquais ainvestigao jse
estendeu, a exemplo de WALDIR AGOSTINHO PIRAN,FERNANDO MENDONA
FRANA; EDERD'AGOSTIMeoutros. /.
Av. Estevo deMendona,esquina ~omAv. Gtlio Vargas, n
Q
810j bairro Quilombo - Ed. Gr enTower, CEP
Cuiab/MT, Fone(65)3612:5000/Fax(65)3612.5000
125
MINISTRIO PBLICO -FEDERAL - ' L\~
SIGILOSOz.:
'Cedio, por se tratar de medida cautelar de carter excepcional, que
- I?
decretaodaprisopreventiva ficajungida presenainequvoca dofumus bani juris edo
periculum in mora, osquais, nahiptese vertertte, podemser vislumbrados com,meridiana
clareza.
Cuidando-se deprocesso penal, ofumus bani juris h deser entendido como
fumus delicti, ouseja, "a existncia de sinais externos, com suporte ftico real, extrados dos atos de
investigao -levados a cabo, em que por meio de um raciocnio lgico, srio e desapaixonado,
permitam deduzir com maior ou menor veem?ncia a comisso de um delito, cuja realizao e ,
conseqncias apresentam como responsvel um sujeito' concreto" (ILLSCASRUS, Angel-
Vicente. Las Medidas Cautelares Personales en el Procedimiento Penal. In: Revista de
DerechoProcesal, 1995,n.1,p.66).
-
No caso emtela, apresena de tal requisito inquestionvel, haja vista o
fartoerobusto conjunto probatrio carreado nos autos, querevelamaexistnciaplena do
suporte ftico' exigido, bemcomo do(s) autor(es) pelos atos que se consubstanciam na
prticados'crimessobinvestigao.
Por suavez, opericulum in mora materializa-senavital pr~cisodeseevitar
acontinuidade daprtica delitivaeimpedir acontinuidade das interferncias esprias e
criminosasnainvestigaoemcurso.
Por todo o exposto, no resta dvida deque amedida cautelar de priso
preventiva merece ser deferida, uma vez-que preenchidos T?DOS OS REQUISITOSdo ,
artigo 312 do Cdigo de Processo Penal, conforme representado pela d. Autoridade
Policial,tudo comvistasa:
a) evitar acoaomoral (eat:r:nesmofsicfl)eameaatestemutlhas, oque
possvel eprovvel, dada amagnitude eextenso que as investigaes
tomaram, envolvendo interesses de autoridades estatais de alto escalo e
grupo deempresrios. comfortepoder econmico, comtrocadeacusaes
mtuas na imprensa digital local, provocando grande repercusso no
mbitodoEstadodeMatoGrosso;
b) evitar a corrupo de testemunhas (art. 343 do CPB) e acesso a
_documentos dainvestigao emcurso, bemcomoofatodehaver membros
daorganizao criminosaque, usando dasuacondio funcional epoderio
.
Av. Estevo deMenona, esquina comAv. GetliQVa'rgas, n810, bairro Quilombo - Ed.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000IFax( 65)3612.5000
126
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econmico;' podem' tentar corromper e assegurar
~ ~ I
:: : . "-\~
'~~
SIGILOSc)t O ,'I
a continuidadtla
. .-
perpetrao doscrimesoranoticiados edificultar aaplicaodalei penal;
c) evitar afugadoinvestigado EDERDEMORAESDIAS,j queocorrida a
busca e apreenso de documentos relevantes em sua residncia e seu
escritrio, razo domesmo, inclusive, ter iniciadouma sriedesesperada de
. . ,
artculaes e ataques verbais na mdia. contra aut<;>1'idadesestatais,
demonstrando haver uma certa aflio e clra de sua parte, porquanto
pretende sever livredaaplicaodalei penal dequalquer forma;
. d)fazer cessar as atividades criminosas da organizao, que certamente
encontram-se emandamento, uma vez quehprovas dequeogrupo tem
dbit~s referentes aemprstimos tomados eno honrados cominumeros
credores que faziam funcionar o esquema de rnstih. ti. o financeira
clandestina (semautorizao do BACEN), cujascifras, jconforme anlise
inicial, ultrapassa o mo~tahte 'de CEM MILHES DE REAIS ( de se
/ esperar, portanto, queparahonrar t~isemprstimos, oesquema delavagem
, \ .
dedinheiro einstituio financeiraclandestina devercontinuar);
e) a magnitude da leso causada pelas inmeras operaes financeiras
ilcitaspraticadas pelo grupo' criminoso, quej,vinhaocorrendo amais. de
oito anos, envolvendo uma teia de empresas "fantasmas" e "laranjas" e_
inm~ras pessoas f~icasconiventes, revertendo embenefcio econmico e.
. .
poltico de EDER DE MORAES DIAS . e os derilais componentes da
organizao criminosa.
Denota-se que ~ magnitude ,e extenso dos delitos praticados pelo
. investigado EDER'DEMORAESDIASnoprestigimoutra soluoseno adecretao do
seu~ncarceramento preventivo, viabilizando, desseformagarantia daa"rdempblica, da
ordemeconmica, conveninciadainstruo criminal eassegurar aaplicaodalei pe!lal. .
. N0P,fesente caso, foroso concluir pela necessidade de se prestigiar a
persecutio crmin-is, tendo em. vista agravidacledos crimes praticados eanecessidade de
reprimi-los, razo pela qual deve ser acolhida a representao ora formulada pela
autoridade policial, anteopermissivo constitucional contidono artigo 5: incisoLXI,que-'
nemdelongeresvalanoprincpio constitucional dapresuno doestado
J.
MINISTRIO PBLIco FEDERAL
SIGilOSO
EnfiIn, diante de tudo quantoexpopto, no h dvi~a de queas medidas
.caut~lares alternativas priso (introduzidas no mbito do Cpp comaLei 11.12A03/2011),
. manifestamente no seriam suficientes e adequadas preveno e represso dos crimes'" .
!raiados nes.tesautos, razo pela qual so,inaplicveis nesse caso, ', ;if ~
A .' . . " .' \ :::', 1'0. ." /~{.
4-DATRANSFERENCIA DEEDER DE MORAES DIAS PARA ESTABELECIMENTO ,"....Y
"- " '.
.~- .
PRISIONAL NO DISTRITO FEDERAL
,.
Nesta oportunidade cumpre sugerir, acaso seja decretada a priso
.preventiva de Eder de Morae? Dias,. que este sejatrartsfetido imediatamente aum presdio
, .
localizado no Distrito Federal, por duas razes.
A primeira delas . que tramita perante o Suprem~ Tribunal Federal o
Inqurito n 3832, emdesfa~or de pessoas co~ foro por prerr~gativa de funo, que esto
correlatas aos fatos imputad?s a Eder de Moraes Dias, Com' efeito, sua oitiva I?oder ser
utilizada, ainda, para obtenao deprovas perante ainvstigao citada.
A segun~a razo, eno menos importante; o incide~te pblico ocorddO no
ms de maio ano de 2010, nesta Capital, quando J ineteRiva, esposa do investigado J os
Ge~aldo Riva (afastado liminarmente do cargo de Presidente d;lAss~mblia Legislativa de
MT), foi presa emconjunto como Secretrio de Estado de Meio Amj;)iente, LuisD~lnegan,
no bojo da Operao J urupari (crimes ambientais), permaneceram presos pre~eritivmente
. .
,
no Corpo de Bombeiros.
Diante do nitido envolvimento de relacionamento com o Governador Silval
Barbosa (J anete Riva sogra do filho de; Silval Barbosa, e vice-versa), alm de.que este
ltimo, integrou em conjunto com .J os 'Geraldo Riva a mesa Diretora da Aseinblia
Legislativa, antes de assumir ocargo de Vice-Governador no ano de 20061:\. "Vejamos:
"
. 13 http://www.al.mt.gov.br/TNX/imprim~.php?cid=2307&sid~44 " _
. Av. Estevo deMendona, esquina 'comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed.
. Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000[Fax(65)3612.5000
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
Sexta-Feira. 17 de Fevereiro de 2012,18h35
Curtinhas \
Riva e o casamento da 2
a
filha
..
. SIGilOSO
Depois .de casar a filha au!a J ssica Riva com Ricardo Barbosa, filho <}o governador Silval
Barbosa. o presidente da AL J os Riva se prepara para subir ao alta,r mais uma.vez.Ele vai entregar a
mo de J anaina Riva ao secretrio de Habitao de Cuiab e correligionrio J oo Em"anuel. Filho do juiz
lrnio Uma Fernandes. o gestor disputar um.vaga na Cmara. Pela lei.-poderia contnuar no staff at
abril, mas pode ser exonerado no perodo em que J llliO Pinheiro substituir Chico Galindo, em ferias.
Melimo assim, no deixa a desejar. em relao ao filho de Silval. m~stre e doutor emDireito Civil peja
Universdade do Mus?o Social ArgentiQo e protagonista de histrias inusitadas envolvendo a fortuna
que conquistou .
Fonte: RDNEWS - Notcias e Bastidores da Poltica em Mato Grosso
Visite {}website:http://www.rdnews.com.br/
S?bado, 01 de revereiro de 2003, aOhOO
ELEIO' .'
Rivafoi eleito presidente com21 votos
Boa articulao eapoio garantem uma mesa ecltica para a AL
, Marcos Corra
A sesso que elegeu a Mesa Diretora aconteceu em seguida a posse dos parlamentares da lSa
legi~latura. No houve disputa, ,!penas a chapa encabeada pelo deputa,do J os Riva, PSDB, concorreu. e
recebeu 21votos. A chapa composta ainda. por J. Barreto, ?L, como vice-presidente, ;':0 vice-
presidente, !"1auroSavi, PSB, 10 secretrio Silval Barbosa, P.MDB,20 secretrio Campos Neto, PFL e 30
secretrio J oo J l.1alheiros,do PPS. .,'
. .' - .' ,
I Na !,'esa Diretora da Assemblia existem funes definidas para o presidente que representa
politicamente a Casa eo primeiro secretrio que o ordenador de despesas. Conhea'um pouco ;:jos I.
parlamentares que comandam a partir de hoje a Assenibiia Legislativa. O deputado Sguas Moraes
-(PT) manirestcai sua inteno de formar uma chapa, mas'no conseguilj o nmero min110de membros'
. necessrios' que so seis parlamentares.'
. .
Corroborados nesteselementosfticosderelaodeamizadentiJ:r1.a, poca
t . . ,
da Operao'J~rupari, o Ministrio Pblico Federal' recebeu imagens da' TV Centro
Amrica (afiliada da RedeGlobolqcal) eleagentes f~derais da PF, que. demonstravam
....". ~
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - Ed. Gre
Cuiab/MT, Fone(65)~612- 5900IFax(65)3612.5000
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
' I
I
I I
SI GI LO;>O: . i
nitidamente as regalias (uso de aparelho celular, visitas ilimitadas e. circulao ' , I , H V..r~" ~.~. '~" ' . '"'.,.",,
usufrudas eoferecidasnoestabelecimentoprovisrio depena. '_ ~,' . i
Opedido foi acolhidoperante oJuzoda1Varada SeoJ,udiciriade Mato~
Grosso a transferncia imediata dos presos, provisrios q~eestavam no Batalho de .
Bombeiros. Vejamos:
Juizdet~rminaquepresos sejamtransferidos deBatalhodos~~mbeiros)4
Fonte: tvca
MPFdenunciou quepresos teriamregaliasemBatalho.
Ojuiz federal Jlier SebastiodaSilvadeterminou atransferncia imediata
, , .
deto,dos os.presos naOperaoJurupa:i,.que esto detidos no Batalho do
Corpo de Bombeiros. A deciso foi tomada depois da denncia feitapelo
Ministrio Pblico Federl, divulgada comexClusividadepela TV Centro
Amrica, de que os presos tinhm privilgios no Batalho. No total,. 17
pessoas;presasnaJurupari esto noBatalhodosBombeiros~mCuiab.
Agentes federais fizeram' imagens no local, que, mo~traIIlos presos
' . ... . . . ' -' .' ,
',circulando livrementee semmonitoramento, de acordo comas regras do .
sistema carcerrio. Segundo o Ministrio Pblico, isso demonStraregalias.
Entre os presos mantidos no B'atalho esto o,-ex-secretrio de Meio
, .
Amhiente, Luiz ,Henrique Daldegan, e Slvio Correia, qu era c,hefede
gabinete dogovernador Silval Barbosa. '
O Ministrio P,!?licoconsiderou que estes presQsso tratados ,de forma
desigp.al emrelao aos demais ~cusados que esto emoutros locais. Na
manh desta' tera~feira, o secretrio de Estado de Justia e Segurana
Pblic; DigenesCurado Filho, infof:gloUTVCentroAmricaquen.ov
nenhuma) regalianas imagens divulgadas. "Novi nenhum tipo de'regalia.
Nenhum preso fica reClusodentro da cela. um direto deles", disse o
,secretrio. Asimagens mostramospresos circulan~o livremente pelo ptio:
Segundo Digenes, trs agentes prisionais esto. no local fazendo o'
monitoramento.
I ' .
DigenesCurado disse,quenocabeaoEstadodecidir sobrea'transferncia,
14 http://,,~~w.cliuenoticias.com.br/v4/mostra im rimir. h ?id=1471 .
Av, Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Varg~s, n
Q
810, bairro Quilombo - Ed Green Tower,CE
Cuiab/MT, Fone(6S)3612-S000/Fax(6S)3612,SOOO
130
,-
MINISTRIO PBLICO FEDE~L
SIGILOSO
mas Justia. "No cabe a ns decidir o destino desses presos. VI1)O$~; - >- ."
aguardar adecisodajustia",relatou. Eleafirmaqueoprdioda~~t:?L\Y,'
estsuperlotado.e queporisso; elesforamencJ:rlinhadospara oBata1llo.
, . . \" 'O'
Quanto s denncias de que os detentos estariam usando telefones
- . -
celulares, o secretrio disse que foi feita uma' inspeo no local e que
aguarda a ~onduso do- relatrio..Caso haja alguma irregul~riciade' ser
aberta uma sin~icncia para apurar 6.fato. "Jfoi feita-uma inspeo no
local. Seforem constatadas - irregularidades vamos abrir uma sindicncia .
- paraapurar", ressaltOll Curado. 26/05/20!0- 12:52:08
Veja que aps as imagens circularem pela internet, bem como o MPF
. \
postular aimediata transferncia, oprprio SecretriodeEstad~deSegura..'1confirmou o
excessodevisitas: "
Quarta; 26demaiode2010,03hOO
PRIVILGIOS
17serotransferidos doBatalho
Os 17piesos da operao "Jurupari", detidos' no 1Bat~Iho do C?rpo de
Bmb- eiros, sero transferidos .por deteminao da ~usti Federal. A
deciso acatou o pedido)eitopelo Ministri~Pblico Federal (MPF) que
identifieou rrregularidades praticadas nas dependncias da unidade. Os
detidos estariam tendo tratamento privilegiado emrelao' aos que foram
encaminhados par outras unidades prisi,onais,comovisitas ilimitadas euso
detelefonecelular.
olocal para onde sero'encaminhados os presos ~ever ser definido pelo.
Estado, jquetodos tmdi~eito.prisoespecial, por ontadforma(')em
. ensinosuperior.
Conforme djvulgad por A Gazeta na edio de ontem, o e~.,s~cretriode
MeioAmbiente, LuisHenrique Daldegan, chegou arealizar uma e$pciede
reunio dentro da unidade. Ainformad "foiconfirmada pelo controle de
, .
visita do,Corpo de Bom1:?eiros: Ontem, o secretrio. deJustia eSegurana
Pblica, Digenes Curado,. determinou que as 9 mulheres eos 8homens
presos foss.emmonitora~os e proibidos de usar apar
Av.' Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quilombo - -Ed.
.CuiabiMT, Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000
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.,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
"
SIGilOSO
.'1.
computadores. q secretrio informou ainda que aguardava um relatdo'
sobreos pdvlgios. Ao todo, 3 agentes pdsionais so responsveis, p~'l~ ~~
vigilnciado grupo, 24horas.
, . ;
Curado dissequerealment~.~ouveumgrande fluxo devisitantes no loclil? I
noincio dasemana, masqueadeterminao.dequeospresos recebamo
mesmotratamento destinado aqualquer acusado. Quanto sinstalaes, ele
assegurou que, o que Estadopode oferecer ao grupo, j que a nica
unidade p~isional voltada para este pblico, o anexo Ida Penitenciria
Central do Esta,do"est superlotada. As 34 vagas sOocupadas por 39
detentos. Preocupado comovolume demandados deprises efrequncia
de operaes da PF, Curado diz sondar reforos no oramento para
viabilizar aconstruodeumaunidad~prisional voltadaparapresos com
nvel supedor:
Notocanteaoinvestigado E~er deMoraesDias; oMPF temeinclusivepor
- sua segurana, vez' que as matdas' jornalsticas' apontadas no tpico 3deste relatrio,
. . t
interpretadas como forma de chantagem ou mesmo de "passar re~ado"' ao, atual
Governador Silva! Barbosa e Senador Blairo Maggi, foram incisivas e diretamente
I
direcionadas aestes:
Ademais, nose olvidequeaChefiado SistemaPrisional' deMato Grosso
est na direo do atual Governadr, investigado no Inqurito 3832, que possui
circunstnciadiretacomOinvestigado Eder deMoraesDias.,
~ -
5- C::ONCLUSAO
Diante das razes fticas ejurdicas acin1adelineadas, frente ao' robusto
,
acervo probatrio at agora produzido, que corrobora a. prtica ,dos crin1es, de
operacionalizao de instituio financeira clandestina (em relao a Comercial

Amaznia dePetrleo S/A), gesto fraudulen,ta deinstituio financeira (emrelao ao


BICBANCO)elavagemdedinheiro, co~fulcronos artigos 311, '312, 313 do Cdigo de
Processo Penal eartigo 30da Lei n 7.492/86,ou seja, comfundamet .
-
Av, Estevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas, n810; bairro Quilombo - Ed, Green Tower, CE
CuiabjMT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612~5000
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. .
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGilOSO
penal emagnitude da leso causada pelos delitos praticados emdet;rimento dahigid~zr'-;'-;;:\>:
equilbrio'e coniabi1~dadedoSistema'FinanceiroNacional, Irtanifestlo'Ministrio p~ii~o--i l\~:~il
. ~ .
Federal pelo DEFERIMENTO da representao daAutoridade Policial, comadecretao
da PRISO PREVENTIVA do investigado EDE'RDE MORAES DIAS, CPF 346.097.921-
68, residente na Alameda Aroeira, Quadra 11, Lote 05, Casa 04, Florais dos Lagos,
CuiablMT.
Av, Estevo deMendona, esquina comAv.Getlio Vargas, n8iO, bairro Quilombo - Ed, Green Towe'r, CEP 78,043-405,
. Cuiab!MT, Fone(65)3612-5dO(jjf'ax(65)3612,5000 . .
133
PODER J UDICIRIO
J USTiA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEO J UDICIRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
sa VARA FEDERAL
PROCESSO NR: 6461-96.2014.4.01.3600
TERMO DE ENCERRAMENTO DE
VOLUME DE AUTOS
Aos 05 de Maio de 2014, procedi ao encerramento do 1
0
volume destes autos, s folhas 250.
~~~
SERVIDOR