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ACTA CONSTITUTIVA

LIBRO: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO


FOLIO: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
ESCRITURA: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
MXICO, DISTRITO FEDERAL, a veintids de julio de mil novecientos noventa y cuatro, YO, LICENCIADO
J ORGE ANTONIO SNCHEZ CORDERO DAVILA, Notario Ciento Cincuenta y Tres del Distrito Federal y del
patrimonio del inmueble federal hago constar:
El acto constitutivo de ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, SOCIEDAD ADNONIMA
DE CAPITAL Variable, que, con vista en las declaraciones y al tenor de las clusulas que ms adelante
aparecen, celebran; el GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por conducto de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, representada por el licenciado J AIME CORREDOR ESNAOLA y
Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad Nacional de Crdito representada por el licenciado
ROBERTO ABARCA OCHOA, a quienes se designara: los ACCIONISTAS
Para los efectos de lo establecido en las clusulas cuarta y sexta de este instrumento, tambin comparece el
Licenciado Alfonso Gil Daz.
D E C L A R A C I O N E S
UNO. Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Para el otorgamiento de esta escritura, se solicito y
obtuvo de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Direccin General de Asuntos J urdicos, Direccin de
Permisos Articulo Veintisiete Constitucional, el permiso numero cero nueve cero dos cinco tres cero cero, folio
cuatro cinco cero siete cero, de fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que agrego al
apndice con la letra A, mismo que es del tenor literal siguiente:
Al margen izquierdo, sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,
MXICO.- PERMISO 09026238, EXPEDIENTE 9409025300, FOLIO 45070. - AL CENTRO: En atencin a la
solicitud presentada por el C. ALEJ O MARTINEZ, esta Secretaria concede el permiso para constituir la
persona moral ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, S.A. DE C.V.. Este permiso,
quedar condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la clusula de exclusin de extranjeros
prevista en l articulo 30 o el convenio que seala l articulo 31 ambos del Reglamento de la Ley para
Promover la Inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera. El Notario Publico o Corredor Mercantil
ante quien se protocolice este permiso, deber dar aviso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de
los 90 das hbiles a partir de la fecha de autorizacin de la escritura sobre el uso del permiso, o en su caso,
del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el prrafo que antecede. Lo anterior se comunica
con fundamento en l articulo 27 Constitucional fraccin I, y en los trminos del articulo 28 fraccin V de la Ley
Orgnica de la Administracin Publica Federal. Este permiso dejar de surtir efectos si no se hace uso del
mismo dentro de los 90 das hbiles siguientes a la fecha de su expedicin y se otorga sin perjuicio de lo
dispuesto por l articulo 91 de la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial. FUNDAMENTO
ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSIN EXTRANJ ERA.- Tlatelolco, D.F. a 14 de julio de 1994.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN.- EL SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES.- LIC. ERNESTO
AMADOR RAMREZ.- RUBRICA.- SELLO QUE DICE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.-
DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS J URDICOS.
DOS. Autorizacin de constitucin. En los trminos y para los efectos de los artculos octavo de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal y quinto del Reglamento de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico,
autoriz la constitucin de la sociedad mediante oficio que agrego al apndice con la letra B:
TRES. Aprobacin del estatuto. El representante de la Secretara de Comunicaciones y Transportes bajo
protesta de decir verdad, manifiesta y asegura que la de Hacienda y Crdito Publico aprob el proyecto del
estatuto social en los trminos precisos que se consignan en este instrumento y, para el efecto, rubric una
copia del mismo, que agrego al apndice con la letra C y que, en obvio de repeticiones innecesarias, no se
transcribir en los testimonios que de esta escritura se expidan porque se copia literalmente en su clusula
segunda.-
Cuatro. Nombramientos de la Secretaria de la Contralora General de la Federacin. En ejercicio de sus
facultades, la Secretaria de la Contralora General de la Federacin tuvo por bien designar a los servidores
pblicos que actuaran como comisarios propietario y suplente de la sociedad, segn consta en el oficio que
agrego al apndice con la letra D
EXPUESTO LO ANTERIOR, se otorgan las siguientes.
C L A U S U L A S
PRIMERA. Constitucin. Los ACCIONISTAS constituyen una sociedad mercantil mexicana, de la especie de
las annimas de capital variable, la cual se regir por el estatuto contenida en la clusula segunda que sigue,
por la Ley General de Sociedades Mercantiles, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y por las
dems disposiciones aplicables de la legislacin de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA. Estatuto Social. La sociedad se regir por el siguiente:
ESTATUTO SOCIAL DE ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLN, SOCIEDAD
ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN
DOMICILIO Y NACIONALIDAD
ARTICULO PRIMERO. Denominacin. La sociedad se denomina ADMINISTRACIN PORTUARIA
INTEGRAL DE MAZATLN. Esta denominacin deber estar seguida por las palabras sociedad annima de
capital variable o por su abreviatura S.A. de C.V.
ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La sociedad tendr por objeto la administracin portuaria integral de
Mazatln, Estado de Sinaloa, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la concesin
que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotacin de los bienes del dominio
publico federal, la construccin de obras e instalaciones portuarias y la prestacin de los servicios portuarios,
en Mazatln, Estado de Sinaloa, as como la administracin de los bienes que integren su zona de desarrollo.
ARTICULO TERCERO. Desarrollo del objeto. Para cumplir su objeto si cual, la sociedad podr, con las
restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el titulo de concesin:
Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir, por
cualquier ttulo legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de
invencin, marcas y nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realizacin
del objeto y fines sociales;
Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier
titulo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes
para la realizacin de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los trminos de la legislacin
aplicable.
Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promocin, operacin y desarrollo del
puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad;
Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso comn;
Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por s, o a travs de
terceros mediante contrato de cesin parcial de derechos;
Prestar servicios portuarios y conexos por s, o a travs de terceros mediante el contrato respectivo;
Opinar sobre la delimitacin de las zonas y reas del puerto;
Formular las reglas de operacin del puerto, que incluirn, entre otros, los horarios del puerto y los
requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, y que, previa opinin del comit
de operacin, sern sometidas a la autorizacin de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;
Asignar las posiciones de atraque en los trminos de las reglas de operacin
Operar los servicios de vigilancia, as como el control de los accesos y trnsito de personas,
vehculos y bienes en le recinto portuario, de acuerdo con las reglas de operacin del mismo y sin
perjuicio de las facultades del capitn de puerto y de las autoridades competentes;
Percibir, en los trminos que fijen los reglamentos de la Ley de puertos y el ttulo de concesin,
ingresos por el uso de la infraestructura portuaria; por la explotacin, directa o por conducto de
terceros segn proceda, de las terminales e instalaciones; por la celebracin de contratos; por los
servicios que preste directamente; y por las dems actividades comerciales que realice;
Organizar y participar en el capital de toda clase de empresas o sociedades; Dar o recibir dinero en
prstamo, con o sin garanta; emitir obligaciones y cualesquiera otros ttulos de crdito; Y otorgar
fianzas, avales u otros instrumentos de garanta de obligaciones a cargo de terceros, cuando ello
redunde en beneficio de sus fines sociales y siempre que se cumpla con las normas aplicables; y
En general, realizar las dems actividades que para los concesionarios y administradores portuarios
integrales se sealan en la Ley de Puertos, y celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y
negocios jurdicos que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social, deriven o sean
consecuencia del mismo o resulten conveniente para l.
ARTICULO CUARTO. Duracin. La duracin de la sociedad ser indefinida.
ARTICULO QUINTO. Domicilio. El domicilio de la sociedad ser Mazatln, Sinaloa. La sociedad podr
establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la repblica o en el extranjero, o pactar
domicilios convencionales, as como sealar un domicilio diferente para fines fiscales de acuerdo con las leyes
aplicables, sin que por ello se entienda cambiando su domicilio social.
ARTICULO SEXTO. Nacionalidad. La sociedad es mexicana. Los accionistas extranjeros que la sociedad
llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse
como nacionales respecto de las acciones de la sociedad que adquieran o de que sean titulares, as como de
los bienes, derechos, concesiones, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad,
como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la sociedad
con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la proteccin de sus gobiernos, bajo la pena, en
caso contrario, de perder, en beneficio de la nacin, las acciones o participaciones sociales que hubieren
adquirido.
CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES.
ARTICULO SPTIMO. Capital social. El capital social es variable y, por lo tanto susceptible de ser aumentado
por aportaciones posteriores o por admisin de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o
parcial de aportaciones, sin ms formalidad que las requerida por este estatuto, por el captulo octavo de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, por las dems disposiciones aplicables, en su caso, y por el ttulo de
concesin para la administracin portuaria integral que se otorgue a la sociedad.
El capital social mnimo sin derecho a retiro es de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, y deber estar
ntegramente pagado. La parte variable del capital es ilimitada.
ARTICULO OCTAVO. Acciones. El capital social estar representado por acciones ordinarias y nominativas,
con valor nominal de CIEN NUEVOS PESOS cada una, las cuales se dividirn en dos series: la serie A
estar integrada siempre por el cincuenta y uno por ciento de las acciones en circulacin, las cuales solo
podrn ser suscritas o adquiridas por los gobiernos federales, estatales o municipales, por organismos
descentralizados, por empresas de participacin estatal mayoritaria o sociedades mexicanas con clusula de
exclusin de extranjeros, o bien por individuos mexicanos; las acciones de la serie B representan el cuarenta
y nueve por ciento de las que se hallen en circulacin y podrn ser libremente suscritas o adquiridas por
cualesquiera personas fsicas o morales.
Tanto la serie A como la B se dividirn en dos subseries: las subseries A-1 y B-1 comprendern las
acciones representativas del capital fijo; y las subseries A-2 y B-2 estarn integradas por las acciones que
representan la porcin variable del capital.
En los aumentos o disminuciones del capital social, as como en los casos de ejercicio del derecho de
preferencia para la suscripcin de acciones, deber conservar la proporcin sealada en los prrafos que
anteceden.
Todas las acciones en circulacin conferirn a sus tenedores iguales derechos y obligaciones dentro de cada
una de las series.
ARTICULO NOVENO. Ttulos de las acciones. Las acciones estarn representadas por ttulos definitivos o, en
tanto stos se expidan, por certificados provisionales, cuya denominacin sern determinadas por el consejo
de administracin.
Los ttulos o certificados amparan en forma independiente las acciones de cada una de las subseries que se
pongan en circulacin: sern identificados con una numeracin progresiva distinta para cada subserie;
contendrn los datos a que se refiere l articulo Ciento Veinticinco de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, as como la transcripcin de los artculos sexto, dcimo, octavo, dcimo noveno y vigsimo
segundo, ltimo prrafo, del presente estatuto; y llevarn las firmas de dos consejeros propietarios, las cuales
podrn ser autgrafas o facsimilares, caso este ltimo en que el original de tales firmas deber depositarse en
el Registro Pblico del Comercio del domicilio de la sociedad.
Cuando por cualquier causa se modifique las indicaciones contenidas en los ttulos de las acciones, se estar
a los dispuesto en el artculo ciento cuarenta de la Ley General de Sociedad Mercantiles.
ARTICULO DECIMO. Aumentos. Los aumentos de la porcin fija del capital social requerirn del acuerdo de
la asamblea extraordinaria de accionistas.
Cuando se trate de incrementar la porcin pagada de la parte variable del capital, no se exigirn ms
requisitos que la resolucin pertinente del consejo de administracin y su orden de emitir y, en su tiempo, de
poner en circulacin las acciones que representen tal aumento en los trminos y con observancia de lo
establecido en este captulo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Suscripcin y pago. El consejo de administracin podr disponer que se
emitan acciones representativas de la parte variable del capital, las cuales, mientras no estn pagadas, se
conservarn en la tesorera de la sociedad; el consejo de administracin tendr facultad de ponerlas en
circulacin en las formas, pocas, condiciones y cantidades que juzgue convenientes, bien mediante
capitalizacin de reservas o supervit, ya contra el pago, en efectivo o en especie, de su valor nominal y, en
su caso, de la prima que el propio consejo de administracin determine, la cual se aplicar a la constitucin o
incremento de un fondo especial de reserva, bien para que sea simplemente suscrita. En este ltimo caso, el
mismo consejo determinar la forma, plazo, y dems requisitos y condiciones par ale pago, total o en
parcialidades.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Derecho de preferencia. En caso de incremento de la porcin pagada de la
parte variable del capital social o de aumento de la parte fija por emisin de acciones, los accionistas tendrn
derecho preferente a suscribir las nuevas de la misma serie, siempre que deban pagarse en efectivo.
Para este efecto, gozar de un plazo de quince das naturales.
Trascurrido ese lapso, los dems accionistas de la misma serie gozarn de otro plazo de quince das
naturales para suscribir las acciones que no hubieren sido suscritas en el anterior.
Las acciones de una serie que no fueron suscritas en los trminos de los prrafos anteriores podrn serlo,
dentro de un nuevo perodo de quince das, por los accionistas de la otra que tengan capacidad jurdica para
hacerlo.
En los tres casos a que se refiere este artculo, el derecho de preferencia se ejercer por su titular en
proporcin al nmero de acciones de que sea tenedor.
Si los accionistas en este artculo no suscribieren las acciones de que se trate, podr hacerlo cualquier
interesado, siempre que tenga aptitud legal para la suscripcin.
Para los fines de lo establecido en este artculo, los plazos se computarn a partir de la fecha en que se haga
la publicacin del acuerdo o aviso respectivo en el peridico oficial de la entidad en que tenga su domicilio la
sociedad, o en el Diario Oficial de la federacin, o bien en alguno de los principales peridicos de distribucin
nacional y en otro de los de mayor circulacin en la entidad aludida. No se requiera publicacin cuando todos
los accionistas que tengan derecho a suscribir acciones sean fehacientemente notificados y, en tal caso, el
plazo respectivo se computar a partir de la fecha en que se hubiere hecho la ltima notificacin.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Reducciones. El acuerdo de reduccin de la parte fija del capital social slo
podr ser adoptado por la asamblea extraordinaria de accionistas.
Cuando se trate de reducir la porcin pagada de la variable del capital social por reembolso parcial a los
accionistas, se requerir el acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas.
En cualquiera de las hiptesis prevista en los dos prrafos precedentes, el importe de la reduccin se aplicar
a todas las acciones, en proporcin a su valor pagado.
Para los casos de retiro parcial o total de aportaciones constitutivas de la parte variable del capital, se estar a
lo dispuesto en los artculos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Limitaciones a la reduccin del capital. Salvo lo establecido en el primer
prrafo del artculo anterior, ninguna disminucin de capital podr autorizarse cuando tuviere como
consecuencia la reduccin del capital fijo de la sociedad.
Las disminuciones aludidas en el prrafo anterior y cualesquiera otras que impliquen reembolso en especie o
en efectivo a los accionistas, as como el retiro de aportaciones de stos, slo podrn acordarse si se
hubieren cumplido previamente los requisitos que sobre el particular establezcan el ttulo de concesin que se
otorgue a la sociedad.
Todo acuerdo tomado con infraccin de este artculo ser nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la
responsabilidad civil en que incurrieren sus autores.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Depsito y registro de acciones. Si las acciones representativas del capital
pagado llegaren a circular en el mercado de valores, los certificados provisionales y los ttulos definitivos que
las amparen podrn mantenerse en depsito en alguna de las instituciones para el depsito de valores, quien,
en tal caso, no estar obligada a entregarlas a los titulares.
La sociedad llevar un libro de registro de acciones en el que harn los asientos a que se refiere el artculo
ciento veintiocho de la Ley General de sociedades Mercantiles; y considerar dueos de las mismas a
quienes aparezcan inscritos como tales en l. La sociedad se abstendr de inscribir en el citado libro aquellas
transmisiones que se efecten en contravencin de lo dispuesto en el presente estatuto o en la ley.
En el libro de registro de acciones se inscribirn igualmente los aumentos y disminuciones del capital para
cumplir con lo establecido en el artculo doscientos diecinueve de la ley mencionada.
Si se diere el evento previsto en el primer prrafo de este artculo, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo
setenta y ocho, fraccin I, de la Ley del Mercado de Valores, el libro de registro de acciones podr ser
sustituido por los asientos que haga la correspondiente institucin para el depsito de valores
complementados con los listados a que el mismo precepto se refiere.

CAPITULO TERCERO
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO SEXTO. Asamblea de accionistas. El rgano supremo de la sociedad es la asamblea
general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunir cuando menos una vez al ao, dentro de los
cuatros meses siguientes a la fecha de terminacin de cada ejercicio social, y en los dems casos en que sea
convocada en los trminos del artculo dieciocho siguientes. La asamblea extraordinaria se reunir cuando
deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley general de
Sociedad mercantiles o el de escisin de la sociedad.
ARTICULO DECIMO SPTIMO. Asambleas especiales. Las asambleas especiales se reunirn para deliberar
sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna de las series de acciones.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. Convocatoria. Las asambleas sern convocadas por el consejo de
administracin o por alguno de los comisionarios, salvo lo dispuesto en los artculos ciento sesenta y ocho,
ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las
convocatorias indicarn la fecha, la hora y el lugar de celebracin; contendrn el orden del da; sern suscritas
por el convocante o, si ste fuere el consejo de administracin, por su presidente o por el secretario; y se
publicarn en el peridico oficial de la entidad del domicilio social, o en el Diario Oficial de la Federacin, o
bien en alguno de los principales peridicos de distribucin nacional y en otro de los de mayor circulacin en
la entidad aludida, por lo menos con quince das naturales de anticipacin ala fecha de su celebracin.
Durante este plazo, los documentos relacionados con los asuntos que se incluyan en el orden del da debern
estar a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad.
Si alguna asamblea no pudiere celebrarse el da sealado para su reunin, se llevar al cabo dentro de los
treinta das siguientes; para lo cual se har una segunda convocatoria, con expresin de as circunstancias del
caso.
La asambleas podrn celebrarse vlidamente sin convocatoria previa si todas las acciones en circulacin se
encontraren representadas en ellas.
ARTICULO DECIMO NOVENO. Acreditamiento de los accionistas. Para acreditar su calidad de accionistas y
su derecho de concurrir a las asambleas, los tenedores de las acciones debern entregar a la secretara del
consejo de administracin, a ms tardar dos das hbiles antes del sealado para la junta, las constancias de
depsito que respecto a ellas les hubiere expedido la institucin de crdito que al efecto sea indicada en la
convocatoria respectiva o, en su caso, la institucin para el depsito de valores en que las acciones se
encuentren depositadas, complementadas con el listado a que se refiere el artculo setenta y ocho de la Ley
de Mercado de Valores. La constancia de depsito de las acciones de que sea titular el gobierno federal se
expedirn por la tesorera de la Federacin. En las constancias a que se hace referencia, se indicar el
nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, el nombre del accionista, la cantidad de acciones
depositadas, los nmeros de los ttulos, las fechas de celebracin de la asamblea y las condicin de que
dichas acciones permanecern en poder de la depositaria hasta despus de terminada la asamblea de que se
trate.
Hecha la entrega, el secretario del consejo de administracin expedir a los interesados las tarjetas de ingreso
correspondientes, en las cuales se indicar el nombre del accionista y nmero de votos a que tiene derecho,
as como, en su caso, la denominacin de la depositaria.
Los accionistas podrn hacerse representar en las asambleas por apoderados constituidos mediante simple
carta de poder, la cual tambin ser entregada a la secretara del consejo de administracin conforme a las
reglas arriba previstas. Los apoderados de los gobiernos federal, estatal o municipales, as como los de
organismos descentralizados, acreditarn su calidad en los trminos de la legislacin administrativa aplicable.
En ningn caso podrn ser mandatarios, para estos efectos, los administradores ni los comisarios de la
sociedad.
ARTICULO VIGSIMO Instalacin. Sin perjuicio de lo establecido en los prrafos siguientes de este artculo,
para que sea vlida la celebracin de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria, ser requisito
indispensable que las acciones representadas en ella correspondan, por lo menos en un cincuenta y uno por
ciento, a la serie A.
Las asambleas generales ordinarias se considerarn legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria
si en ellas est representada, por lo menos, la mitad de las acciones con derecho a voto correspondiente al
capital social pagado. En caso de segunda convocatoria, se instalarn legalmente cualquiera que sea el
nmero de las citadas acciones que estn representadas.
Las asambleas extraordinarias y las especiales se instalarn legalmente en virtud de primera convocatoria si
en ellas estn representadas, cuando menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto
representativas, segn sea el caso, del capital social pagado, o de la porcin del mismo que corresponda a la
serie de que se trate; y en virtud de segunda convocatoria, si los asistentes representan, por lo menos, el
cincuenta por ciento de las acciones referidas.
Si, por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una asamblea, este hecho y sus causas se harn
constar en el libro de actas, con observancia de lo dispuesto en el articulo veinticuatro del presente estatuto.
ARTICULO VIGSIMO PRIMERO. Desarrollo. Presidir las asambleas el presidente del consejo de
administracin o, en su ausencia uno de los vicepresidentes, en el orden de designacin. Si por cualquier
motivo, ninguno de los mencionados asistiere al acto, o si se tratare de una asamblea especial, la presidencia
corresponder al socio que designe los concurrentes por mayora simple.
Actuar como secretario quien lo sea del consejo o, en su defecto, el prosecretario o la persona que designe
el presidente de la asamblea.
El presidente nombrar de entre los presentes a dos escrutadores, quienes validarn la lsita de asistencia,
con indicacin del nmero de acciones representadas por cada asistente, y rendirn su informe a la asamblea,
lo que se har constar en el acta respectiva.
No se discutir ni resolver cuestin alguna que no est prevista en el orden del da, a menos que se
encuentren representadas todas las acciones con derecho a voto.
Independientemente de la posibilidad del aplazamiento a que se refiere el artculo ciento noventa y nueve de
la Ley general de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha sealada todos los puntos
comprendidos en el orden del da, la asamblea podr continuar su celebracin mediante sesiones
subsecuentes, sin necesidad de nueva convocatoria, con el qurum exigido para el caso de segunda
convocatoria.
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO. Votaciones y resoluciones. En las asambleas, cada accin en circulacin
dar derecho a un voto dentro de cada una de sus series. Las votaciones sern econmicas, salvo que en la
mayora de los presentes acuerden que sean nominales o por cdula.
En las asambleas generales ordinarias, ya sea que celebren por virtud de primera o ulterior convocatoria , las
resoluciones sern tomadas por simple mayora de votos de las acciones representadas con derecho de
emitirlo.
En las asambleas extraordinarias y en las especiales, bien que se renan por primera vez o ulterior
convocatoria, las resoluciones sern vlidas si son aprobadas por accionistas que representen, cuando menos
y segn el caso, la mitad de las acciones con derecho a voto integrantes del capital social pagado o de la
parte del mismo que corresponda a la serie de que se trate.
Los miembros del consejo de administracin no podrn votar para aprobar sus cuentas, informes y
dictmenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o inters personal.
Para la validez de cualquier resolucin que implique la fusin de la sociedad con otra u otras sociedades, su
escisin, o bien las disminucin de capital de que se habla en el articulo dcimo cuarto, se debern cumplir
previamente con los requisitos que se establezcan en el ttulo de concesin para la administracin portuaria
integral que se otorgue a la sociedad.
Para estos efectos, tanto la escritura constitutiva como las modificaciones estatutarias se inscribirn en el
Registro Pblico del Comercio con inclusin de las respectivas autorizaciones.
ARTICULO VIGSIMO TERCERO. Resoluciones fuera de la asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de
sesin de cualquier asamblea, por unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones
con derecho a voto integrante del capital social pagado o tratndose de asuntos de la competencia de
asamblea especiales, la de las acciones representativas de la porcin del capital social pagado
correspondiente a la respectiva serie, tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieran sido adoptadas en una reunin formal de la asamblea general o de la especial, segn sea el caso,
siempre que los votos aprobatorios se confirmen por escrito ante el secretario del consejo de administracin.
ARTICULO VIGSIMO CUARTO. Acta de asambleas. Las actas de las asambleas se consignarn en un libro
especial y sern firmadas por quien presida la asamblea, por el secretario y por el comisario o comisarios que
concurran.
A un duplicado del acta, certificado por el secretario, se agregar la lista de los asistentes, con las
indicaciones del nmero y serie de acciones que representan, los documentos justificativos de su calidad de
accionistas y en su caso el acreditamiento de sus representantes, un ejemplar de los peridicos en que se
hubiere publicado la convocatoria, y los informes, dictmenes y dems documentos que se hubieren
presentado en el acto de celebracin de la asamblea o previamente a ella.
En el mismo libro de actas se consignarn las resoluciones tomadas en lso trminos del artculo vigsimo
tercero del estatuto, de las cuales darn fe el secretario o el prosecretario.
CAPITULO CUARTO
ADMINISTRACIN
ARTICULO VIGSIMO QUINTO. Consejos de administracin. La administracin de la sociedad ser confiada
a un consejo de administracin, cuyos miembros sern designados de acuerdo con lo dispuesto en el
presente estatuto, en las normas aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, de la
ley Federal de las Entidades Paraestatales.
ARTICULO VIGSIMO SEXTO Integracin. El consejo de administracin estar integrados por no ms de
nueve miembros propietarios y otros tantos suplentes, quienes podrn ser accionistas o no, y de los cuales la
mitad ms uno sern designados por los accionistas de la serie A, y de los dems por los de la serie B, en
sendas asambleas especiales. Los consejeros de la serie A sern de nacionalidad mexicana.
Los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento de las acciones en circulacin
tendrn derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducir al
diez por ciento si los ttulos se cotizan en la bolsa de valores.
ARTICULO VIGESIMO SPTIMO. Duracin. Los consejeros desempearn sus funciones durante el lapso
fijado al designarlos; y. Si no se hubiere sealado plazo, los que sean nombrados en razn de su calidad de
servidores pblicos de los gobiernos federal, estatal o municipales durarn en sus cargos mientras ostenten el
carcter de funcionarios del ente gubernamental que hubiera propuesto el nombramiento. Los dems
miembros del consejo de administracin ejercern el cargo durante un ejercicio social, pero podrn ser
reelectos. Los consejeros continuarn en el desempeo de sus funciones mientras no tomen posesin los
designados para substituirlos.
ARTICULO VIGSIMO OCTAVO. Suplencias. La vacante temporal o definitiva de cualquier consejero
propietario de una serie de acciones ser cubierta, indistintamente, por alguno delos suplentes de la misma
serie, en el entendido de que cada uno de stos slo podr representar a un propietario.
Tratndose de la vacante definitiva de un consejero, deber adems, convocarse a asamblea especial de la
serie que el mismo representante, con el fin de que se haga la nueva designacin.
ARTICULO VIGSIMO NOVENO. Presidencia y secretara. Los consejeros elegirn, anualmente, a un
presidente de entre los miembros propietarios de la serie A; y podrn nombrar a un vicepresidente de la
misma serie y a otro de la serie B.
El consejo de administracin nombrar a un secretario que auxilie a ste y le supla en sus ausencias.
ARTICULO TRIGSIMO. Sesiones. El consejo de administracin sesionar por lo menos cuatro veces al ao,
en el domicilio social o en otro lugar que se seale en la convocatoria que emitan el secretario o el
prosecretario, por acuerdo del presidente o de quien haga sus veces, o el comisario, si as procediere, la cual
ser notificada, por cualquier medio fehaciente y con antelacin mnima de cinco das hbiles, en el ltimo
domicilio que los consejeros y comisarios hubieren sealado por escrito. Las sesiones podrn celebrarse
vlidamente sin convocatoria previa si todos los miembros del consejo de administracin se encontraren
presentes, y si, dada la naturaleza de los asuntos por tratar, no hubiere ido necesario el envo anticipado de la
documentacin a que se refiere la fraccin II del artculo dieciocho del reglamento de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
Las sesiones del consejo quedarn legalmente instaladas si asisten la mayora de sus miembros y si la mitad
ms uno de los presentes son de la serie A. Las resoluciones se tomarn por el voto aprobatorio de la
mayora de sus asistentes y, en caso de empate, quien presida tendr voto de calidad.
ARTICULO TRIGSIMO PRIMERO. Resoluciones fuera de sesin. Las resoluciones tomadas fuera de la
sesin del consejo de administracin, por unanimidad de sus miembros, tendrn para todos los efectos
legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en reunin formal del mismo siempre que los
respectivos votos aprobatorios se confirmen por escrito ante el secretario del propio consejo, y que los
comisarios emitan opinin favorable sobre tales resoluciones.
ARTICULO TRIGSIMO SEGUNDO. Acta del consejo. Las actas de las sesiones del consejo de
administracin debern ser firmadas por quien presida, por el secretario o el prosecretario podrn expedir
copias certificadas, certificaciones o extractos.
En el mismo libro de actas se consignarn los acuerdos tomados en los trminos del artculo trigsimo
primero, de los cuales darn fe el secretario o el prosecretario.
ARTICULO TRIGSIMO TERCERO. Facultades. El consejo de administracin tendr las facultades que a los
rganos de su clase atribuyen las leyes y los estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no limitada
podrn:
1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier
otra ndole, sean municipales, estatales, o federales, as como ante rbitros o arbitradores, con poder
general para pleitos y cobranzas, con el que se entienden conferidas las ms amplias facultades
generales a que se refiere el primer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Cdigo Civil para el Distrito Federal, y las especiales que requieran mencin expresa conforme a las
fracciones III, IV, VI, VII, y VIII del artculo dos mil quinientos ochenta y siete del citado cuerpo legal,
por lo que, de modo ejemplificativo, podr:
Promover J uicios de amparo y desistir de ellos;
Presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas ltimas; y
desistir de ellas.
Constituirse en coadyuvantes del ministerio pblico federal o local.
Otorgar pern en los procedimientos penales.
Articular o absolver posiciones en cualquier gnero de juicios, incluidos los laborales, en el
entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas slo podr ser ejercida por medio de las
personas fsicas que al efecto designe el consejo de administracin, o por aqullas en cuyo poderes
se consigne expresamente la atribucin respectiva; y
En los trmino de los artculos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y siete y
ochocientos setenta y seis de la Ley federal del trabajo, comparecer ante todo tipo de autoridades en
materia laboral, sean administrativas o jurisdiccionales, locales o federales; actuar dentro de los
procedimientos procesales o paraprocesales correspondientes, desde la etapa de conciliacin y
hasta la de ejecucin laboral, y celebrar todo tipo de convenios.
1. Administrar los negocios y bienes sociales con el poder general ms amplio de administracin, en los
trminos del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, prrafo segundo del mencionado cdigo
civil;
2. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar o endosar ttulos de crdito, en los trminos del artculo noveno de
la Ley general de Ttulos y Operaciones de Crdito, o avalar los otorgados por terceros cuando ello
redunde en beneficio de sus fines sociales;
3. Ejercer actos de disposicin y dominio respecto de los bienes de la sociedad, o de sus derechos
reales o personales, n los trminos del prrafo tercero del artculo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del citado cdigo civil y por las facultades especiales sealadas en las fracciones I , II, y V del
artculo dos mil quinientos ochenta y siete del referido ordenamiento legal.
4. En lo no expresamente previsto en el estatuto, establecer reglas sobre la estructura, organizacin,
integracin, funciones y facultades de los comits de apoyo y de las comisiones de trabajo que
estime necesario; nombrar a sus integrantes; y fijar, en su caso, su remuneracin;
5. Otorgar los poderes que crea convenientes a cualquier persona, y revocar los otorgados por l
mismo o bien por otra persona u rgano de la sociedad;
6. Con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, otorgar, a favor de la persona o personas
que estime conveniente, la representacin legal de la sociedad, otorgarles el uso de la firma social y
conferirles poder general para pleitos y cobranzas con las ms amplias facultades generales a que
se refiere el primer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el
Distrito federal y con las especiales que requieren mencin expresa conforme a las fracciones III, IV,
VI, VII y VIII del artculo dos mil quinientos ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, de modo
que, ejemplificativamente, pueden:
Ostentarse como representantes legales de la sociedad en cualquier procedimiento o proceso
administrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con ese carcter, hacer todo gnero de instancias y,
especficamente: articular o absolver posiciones en nombre de la sociedad; concurrir, en el perodo
conciliatorio, ante la junta de conciliacin y arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas; y
celebrar toda clase de convenios con los trabajadores;
Realizar todo los otros actos jurdicos a que se refiere la fraccin I de este artculo;
Sustituir los poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos; otorgar mandatos ; y
revocar los otorgados por ellas mismas o bien por otra persona u rgano de la institucin; y
1. En general, llevar al cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la
consecucin de los fines de la sociedad, excepcin hecha de los expresamente reservados por la ley
o por el presente estatuto a la asamblea de accionistas.
Las referencias de este artculo a los preceptos del Cdigo Civil para el Distrito Federal se entienden
hechas a los correlativos de los cdigos civiles de las entidades en que el mandato se ejerza.
ARTICULO TRIGSIMO CUARTO. Atribuciones indelegables. Son facultades idelegables del consejo de
administracin, que se ejercern con apego a las normas aplicables;
o Aprobar el proyecto del programa maestro de desarrollo portuario y los de sus
modificaciones sustanciales, para que sean sometidos a las autoridades de la secretara de
Comunicaciones y Transportes; y establecer los objetivos y polticas generales de la
sociedad en materia de produccin, productividad, comercializacin, finanzas, investigacin,
desarrollo tecnolgico y administracin general.
o Establecer los criterios generales conforme a los cuales se otorgarn los contratos de
cesin parcial de los derechos y obligaciones derivados de su concesin para la
administracin portuaria integral y para la prestacin de servicios portuarios, as como los
dems que sean necesarios para los propsitos indicados aqu y para cuya celebracin est
facultada la sociedad.
o Aprobar los programas y presupuestos de la sociedad.
o Aprobar los itinerarios generales relativos a la estructura bsica de la organizacin de la
sociedad.
o Designar y remover al director general y a los funcionarios que ocupen cargos con las dos
jerarquas administrativas inferiores a las de aqul, fijar sus sueldos y prestaciones, y
conceder licencias.
o Aprobar las polticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos,
pedidos o acuerdos para la realizacin de obras y adquisiciones, as como para el
arrendamiento y la prestacin de servicios relacionados con bienes y muebles.
o Establecer las polticas, bases y lineamientos para adquisicin, arrendamiento y
enajenacin de inmuebles que la sociedad requiera para la prestacin de sus servicios.
o Establecer las bases para el cobro del precio de bienes y servicios que produzca o preste la
sociedad.
o Aprobar la concertacin de crditos internos y externos para el financiamiento de la
sociedad, con garanta o sin ella.
o Expedir las bases generales con arreglo a las cuales el director general pueda disponer de
los activos fijos de la sociedad que no sean necesarios para las operaciones propias del
objeto de la misma.
o Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la
sociedad.
o Acordar los donativos y gastos extraordinarios, y verificar que los recursos correspondientes
se apliquen precisamente a los fines sealados; y
o Analizar y aprobar, en su caso, los informes peridicos que rinda el director general, con la
intervencin que corresponda a los comisarios.
ARTICULO TRIGSIMO QUINTO. Director general. El gobierno y la representacin legal de la sociedad
corresponde al director general, el cual, por e solo hecho del nombramiento:
tendr la firma social, ser el mandatario superior de la institucin y estar
investido de los poderes de que se habla en las fracciones I y II del
artculo trigsimo tercero del estatuto. El directorio general podr,
adems:
a) suscribir ttulos de crdito en los trminos de la fraccin II del citado
artculo trigsimo tercero del estatuto, pero mancomunadamente con otro
funcionario autorizado para ello, salvo cuando se trate de endoso en
procuracin o para abono en cuenta, que podrn otorgarse
individualmente:
b) ejercer facultades de disposicin, pero slo cuando se trate de actos
propios de la marcha ordinaria de los negocio sociales.
c) Otorgar los mandatos generales o especiales que se crea convenientes
a los funcionarios de la sociedad o cualesquiera otra persona, facultarlos
para absolver posiciones en cualquier gnero de juicios, incluidos los
laborales: y sustituir sin merma de las suyas, las facultades que se le
confieren; y
Tendr a su cargo las actividades concretas de planeacin, programacin,
y organizacin, por lo que deber:
a) Preparar los proyectos del programa maestro de desarrollo portuario y
de las reglas de operacin del puerto.
b) Tomar las providencias necesarias para la promocin del puerto y para
la expansin de sus actividades de apoyo al comercio exterior.
c) Elaborar los proyectos de forma y procedimiento de organizacin de la
empresa; formular los planes institucionales de corto, mediano y largo
plazo, as como los presupuestos de la sociedad; y presentarlos para su
aprobacin al consejo de administracin.
d) Proponer al consejo de administracin el nombramiento o la remocin
de los funcionarios que ocupen los dos niveles siguiente al de l, as como
la fijacin de sus sueldos y dems prestaciones;
e) Designar y contratar, por si o por conducto de las reas responsables,
al los funcionarios y empleados de la sociedad cuyos nombramientos no
estn reservados al consejo de administracin; fijar su remuneraciones y
prestaciones; y suscribir, en su caso, los contratos colectivos.
f) Suscribir, previo acuerdo del comit que al efecto constituya el consejo
de administracin, los contratos de cesin parcial de derecho para la
operacin de terminales e instalaciones y para la prestacin de servicios
portuarios, as como los dems que sean necesarios para los propsitos
indicados aqu y para cuya celebracin est facultada la sociedad; y
determinar, con base en las recomendaciones de dicho comit y de
conformidad con los lineamientos del propio consejo de administracin,
las contraprestaciones o cuotas que deban cobrarse, as como las tarifas
que deban aplicarse a los usuarios.
Ser responsable de la administracin y operacin del puerto y vigilar la
buena marcha de los negocios sociales, y para ello deber:
a) Proveer a la integracin y funcionamiento del comit de operacin, el
cual presidir, y tomar medidas necesarias para que se cumplan las
reglas generales y resoluciones particulares del mismo;
b)Dirigir la ejecucin de los programas de la sociedad y tomar medidas
conducentes a que la funciones de la misma, la operacin de las
terminales e instalaciones y la prestacin de los servicios se realice de
manera articulada, congruente y eficaz; y mantener la ms estrecha
coordinacin con la capitana del puerto y con las dems autoridades
competentes;
c) Ejecutar los acuerdos del consejo de administracin;
d) Establecer las medidas que permitan el ptimo aprovechamiento de los
bien muebles e inmuebles, as como de los recursos humanos, financieros
y materiales.
Verificar, controlar y evaluar el desempeo de la sociedad, por lo que
deber;
a) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas
u objetivos propuestos;
b) Instituir procedimientos para verificar la calidad de los bines y servicios
recibidos, as como la adecuacin, eficiencia , y continuidad de las
actividades y servicios de la empresa de los operadores de terminales o
instalacin y de los prestadores de servicio;
c) Establecer los mecanismos de evaluacin que permitan determinar el
grado de eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la
sociedad y las actividades del puerto;
d)Recabar informacin y datos estadsticos que reflejen el desempeo del
la sociedad, con el propsito de mejorar su gestin; y trasmitirlo a las
autoridades competentes en los trminos de lo dispuesto en la Ley de
Puertos y en el ttulo de la concesin.
e) Dar los informes pertinentes a la comisin consultiva y atender sus
recomendaciones en los procedentes.
Participar en las acciones del consejo de administracin, al cual rendir
informes con la periodicidad que el mismo determine, acerca de;
a) El desempeo de las actividades de la sociedad y el ejercicio de los
presupuestos de ingreso y egresos;
b) La situacin financiera, tal como se refleja en los estados contables
correspondientes;
c) La evaluacin de la gestin, mediante la comparacin de las metas
propuestas y de los compromisos asumidos con los logros alcanzados; y
Tendr las dems atribuciones que le sean delegadas do encomendadas
por el consejo de administracin, y las que le confieran las normas legales
o estatuarias aplicables.
ARTICULO TRIGSIMO SEXTA. Remuneraciones. Los miembros del consejo de administracin percibirn,
por concepto de emolumentos, la cantidad que, en su caso, determine la asamblea general ordinaria, cuyas
decisiones sobre el particular permanecern en vigor mientras no sean modificadas por ella misma.
ARTICULO TRIGSIMO SPTIMO. Distribucin de emolumentos. Los horarios de que se trata en los
artculos trigsimo tercero fraccin V, y trigsimo sexto del presente estatuto se cargarn a los resultados del
ejercicio y se distribuirn, segn corresponda, entre los propietarios y suplentes del consejo de administracin,
o entre los miembros de los rganos a que el precepto primeramente citado refiere, en proporcin al nmero
de las sesiones a que hubieren asistido, bien en calidad de propietarios, ya en sustitucin de los titulares
ausentes.
CAPITULO QUINTO
VIGILANCIA
ARTICULO TRIGSIMO OCTAVO.- Comisarios. La vigilancia de las operaciones sociales estar
confiada a un comisario propietario por la serie "A" y a uno por la serie "B" , as como a sus
respectivos suplentes que sern designados por las correspondientes asambleas especiales, por
mayora de votos, y quienes podrn ser accionistas o personas extraas a la sociedad. Cuando la
mayora de las acciones de las series "A" y "B" pertenezcan a los mismos accionistas, stos
podrn nombrar a un solo comisario propietario por ambas series y a su suplente.
Los accionistas que representen un veinticinco del capital pagado -o un diez por ciento si las
acciones se cotizaren en la bolsa de valores - tendrn derecho a designar a un comisario
propietario y a su suplente. Cuando el accionista sea el gobierno federal, la designacin de
comisarios recaer en las personas que proponga la Secretara de Contralora General de la
Federacin.
ARTICULO TRIGSIMO NOVENO.- Atribuciones. Los comisarios tendrn las facultades y
obligaciones que consigna el artculo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales; debern asistir, con voz, pero sin
voto, a las asambleas de accionistas; y podrn hacerlo, en las mismas condiciones, a las sesiones
del consejo de administracin, a las cuales sern convocados en los trminos del presunto
estatuto.
ARTICULO CUADRAGSIMO. Duracin. Los comisarios nombrados en razn de su calidad de
servidores pblicos ejercern su cargo mientras ostenten el carcter de funcionarios del ente
gubernamental que hubiera propuesto la designacin. Los dems durarn en funciones por tiempo
indeterminado; y continuarn en el desempeo de su cargo mientras no tomen posesin los
designados para substituirlos.
ARTICULO CUADRAGSIMO PRIMERO. Remuneracin. Los comisarios recibirn la retribucin
que fije la asamblea ordinaria de accionistas.
CAPITULO SEXTO
EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA,
UTILIDADES O PRDIDAS
ARTICULO CUADRAGSIMO SEGUNDO. Ejercicio social. El ejercicio social comenzar el
primero de enero y terminar el da ltimo de diciembre de cada ao.
ARTICULO CUADRAGSIMO TERCERO. Informacin financiera. Anualmente, el consejo de
administracin y los comisarios presentarn a la asamblea general ordinaria el informe y el
dictamen a que se refieren los artculos ciento sesenta y seis, fraccin IV, y ciento setenta y dos de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO CUADRAGSIMO CUARTO. Utilidades. En cuanto a las utilidades que se obtengan,
se observarn las siguientes reglas:
I.- Se creern las provisiones necesarias para el pago de la participacin de los trabajadores en las
utilidades;
II.- Un cinco por ciento como mnimo, ser separado para formar el fondo de reserva legal hasta
que el mismo importe, cuando menos, la quinta parte del capital social. Dicho fondo deber ser
reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo;
III.- Se separarn las cantidades que acuerde la asamblea general ordinaria de accionistas para
que puedan cumplirse los programas, compromisos y metas de desarrollo y expansin previstos en
el programa maestro de desarrollo portuario;
IV.- Se destinarn las cantidades convenientes para la formacin de uno o varios fondos de
reinversin o previsin, o para que, puestas a disposicin de la asamblea, ste acuerde en el futuro
los trminos de su aplicacin; y
V.- El resto se distribuir entre los accionistas en proporcin al numer de sus acciones.
Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participacin especial en las
utilidades.
ARTICULO CUADRAGSIMO QUINTO. Prdidas. Las prdidas, si las hubiere, se distribuirn
entre los accionistas, en proporcin al numer de sus acciones, hasta donde alcance el capital
social.
CAPITULO OCTAVO
NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIN DE CONFLICTOS
ARTICULO CUADRAGSIMO NOVENO. Norma supletorias. Para todo lo no previsto en el
presente estatuto, se estar a las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades
Mercantiles y, en su caso, en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; en las leyes de
Puertos, de Navegacin, de Vas Generales de Comunicacin y Generales de Bienes Nacionales;
en la legislacin mercantil y, especficamente, en el Cdigo de Comercio; y en los usos y prcticas
mercantiles, as como las normas del derecho comn.
ARTICULO QUINCUAGSIMO. Tribunales competentes. Para todo lo relacionado con el presente
estatuto, la sociedad y los accionistas actuales y futuros se someten, por el solo hecho de su
tenencia de acciones, a los tribunales federales competentes en el Distrito Federal, por lo que
renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudiere
corresponderles en lo futuro.
TERCERA. Suscripcin y pago de acciones. Las quinientas acciones representativas de la porcin
fija sin derecho a retiro de capital social, la cual, segn aparece en el artculo sptimo del estatuto
social, es de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, han sido ntegramente suscritas y pagadas en
efectivo, de la siguiente manera:
A).- Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes doscientas cincuenta y cinco acciones de la subserie A-1 (A guin
uno) y doscientas cuarenta y cuatro acciones de la subserie B-1 (B guin uno), con valor nominal
total de cien pesos.
CUARTA. Recepcin y resguardo. El ingeniero ROBERTO BUSTAMANTE AHUMADA, quien es
designado apoderado general de la sociedad segn aparece de la clusula sexta, se da por
recibido de la cantidad mencionada en la anterior y, en este mismo acto, se extiende el ms amplio
recibo que en derecho proceda en favor de los respectivos ACCIONISTAS.
QUINTA.- Entrega de acciones. Una vez que los consejeros sean designados y tomen posesin de
sus cargos, el apoderado o, en su caso, el director general, o el secretario del consejo de
administracin de la sociedad recabarn la firma de dos de aquellos en los ttulos de las acciones
representativas del capital pagado de la sociedad, y los entregarn a los tenedores de las acciones
que han sido pagadas.
SEXTA.- Apoderado Legal. Los ACCIONISTAS designan apoderado general de la sociedad al
Ingeniero Roberto Bustamante Ahumada, a quien ,para el desempeo de su cago, se confieren las
facultades consignadas en el artculo treinta y cinco del estatuto social, las cuales podr ejercer
hasta que el director general de la sociedad sea designado y tome posesin de su cargo.
El apoderado general queda expresamente facultado para solicitar que la Secretara de
Comunicaciones y Transportes otorgue a la sociedad concesin de la administracin portuaria
integral de Topolobampo, Estado de Sinaloa; para hacer cualesquiera gestiones orientadas a ese
propsito; y, en su tiempo, para suscribir el ttulo de concesin que se emita y asumir, por cuenta
de la sociedad, las obligaciones que en el mismo se consignen.
Tambin podr el apoderado general convocar a la primera asamblea de accionistas, que deber
celebrarse cuando los comisarios o el accionista mayoritario lo soliciten. En dicha asamblea se
designar a los integrantes del consejo de administracin, as como -y a menos que ello defiera al
rgano de gobierno- al director general y al secretario y prosecretario de la sociedad y del consejo
de administracin.
SEPTIMA.- Comisarios. Con vista en lo manifestado en la declaracin cuatro y con apoyo en lo
establecido en la parte final del primer prrafo del artculo trigsimo octavo del estatuto, se designa
comisario propietario al arquitecto Emilio Carrera Corts, y comisario suplente ala seorita Norma
Leticia Campaa Uriarte.
OCTAVA.- Notificaciones a comisarios y consejeros. El apoderado general har saber sus
nombramientos a los comisarios designados y a los miembros del consejo de administracin. Las
constancias de aceptacin de los comisarios y de los consejeros sern remitidas al notario que
autoriza para que se hagan las anotaciones marginales que procedan.
NOVENA.- Primer ejercicio social. Como una excepcin a la regla establecida en el artculo
cuadragsimo segundo del estatuto, el primero ejercicio social empezar una vez que la sociedad
obtenga la concesin para la administracin portuaria integral de Topolobampo, y las
autorizaciones, registros y cdulas que deban otorgarles las autoridades fiscales competentes.

DCIMA. Legislacin y tribunales. Para la interpretacin y cumplimiento del presente documento,
los comparecientes se someten a las leyes y tribunales federales del Distrito Federal, por lo cual
renuncian a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle por razn de su domicilio.
DCIMA PRIMERA. Gastos de escrituracin. Los gastos y honorarios que causen con motivo de la
presente escritura sern por cuenta de la sociedad que se constituye.
PERSONALIDAD
ACREDITAN sus personalidades los representantes del Gobierno Federal, Secretara de
Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad
Nacional de Crdito, con los documentos que agrego al apndice marcado con el numer de esta
escritura y bajo las letras "E" y "F", respectivamente.
AADEN los representantes del Gobierno Federal, Secretara de Comunicaciones y Transportes y
del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad Nacional de Crdito, que las
personalidades con las que comparecen no les han sido revocadas, suspensas ni limitadas en
forma alguna, y que tanto ellos como sus representados tienen la capacidad legal para contratar y
obligarse.

GENERALES
Por sus generales, los comparecientes manifestaron ser:
A).- El licenciado J AIME CORREDOR ESNAOLA mexicano, hijo de padres mexicanos, originario
de Madrid, Espaa, en donde naci el veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, casado,
funcionario federal y con domicilio en Municipio Libre trescientos setenta y siete, dcimo piso,
Santa Cruz Atoyac en esta Ciudad, quien es de mi personal conocimiento.
B).- El licenciado ROBERTO ABARCA OCHOA, mexicano, hijo de padres mexicanos, originario de
Aquila,Michoacn, en donde naci el veintids de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete,
casado, funcionario federal y con domicilio en La Martine numer doscientos treinta y ocho, noveno
piso, Colonia Polanco, de esta ciudad, quien es de mi personal conocimiento.
C).- El seor Licenciado ALFONSO GIL DIAZ, mexicano hijo de padres mexicanos, originario de
Mxico Distrito Federal, en donde naci el da cinco de junio de mil novecientos cuarenta y siete,
casado, Licenciado en Derecho y con domicilio en Circuito del Campeador Tennis Villa A guin
nueve, Fraccionamiento el Cid en Mazatln Sinaloa de paso en esta ciudad para la firma de esta
escritura quin se identifica con licencia para conducir numero dos, dos, cuatro, cero, uno, dos,
expedida por el Gobierno del Estado de Sinaloa, Direccin General de Transito y Transporte con
fotografa y forma del interesado.
CERTIFICACIONES
YO, EL NOTARIO, hago constar, bajo mi fe:
I.- De la verdad del acto.II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales
que tuve a la vista y a los cuales me remito.
III.- Que me asegur de la identidad de los comparecientes quienes son de mi personal
conocimiento y que los concepto capacitados legalmente para la celebracin de este acto, en
virtud de que no observ en ellos manifestaciones de incapacidad civil.
IV.- Que fue ledo este instrumento a los comparecientes y que les explique el valor y las
consecuencias legales de su contenido.
V.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar su conformidad con el mismo y
firmarlo el da que se indica sobre su respectivo nombre.- Doy fe.

EL SEOR LICENCIADO ALFONSO GIL DIAZ, FIRMA EL DIA VEINTIDS DE J ULIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE RUBRICA EL SEOR LICENCIADO J AIME CORREDOR
ESCAOLA, FIRMA EL DIA VEINTIDS DE J ULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE.
RUBRICA.
EL SEOR LICENCIADO ROBERTO ABARCA OCHOA, FIRMA PARA EL DIA VEINTIDOS DE J ULIO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. DOY FE. RUBRICA..
NOTA COMPLEMENTARIA UNO. CON ESTA FECHA FUE RECIBIDO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO VEINTISIETE, PARRAFO TERCERO DEL CODIGO FEDERAL DE HACIENDA NUMERO DIEZ,
CUYA COPIA AGRAG AL APNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA, G. DEL CUAL COPIA SE
AGREGAR A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE EXPIDAN. MXICO,
DISTRITO FEDERAL, A TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- DOY FE
SNCHEZ CORDERO DAVILA.- RUBRICA.
NOTA COMPLEMENTARIA DOS. CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO A LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL
NUMERO DE STA ESCRITURA Y BAJ O LA LETRA. H. Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE.-
MXICO, DISTRITO FEDERAL , A TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-
DOY FE.- SNCHEZ CORDERO DAVILA.- RUBRICA.
NOTA COMPLEMENTARIA TRES.- CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO A LA
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DIRECCIN GENERAL DE INVERSIONES
EXTRANJ ERAS MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL NUMERO DE STA ESCRITURA
Y BAJ O LA LETRA ,I, Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE MXICO DISTRITO FEDERAL, A
TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. -DOY FE.- J ORGE ANTONIO
SNCHEZ CORDERO DAVILA RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.
Para cumplir con lo dispuesto por el artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil vigente en
el Distrito Federal, que a continuacin se transcribe.
ART. 2,554.- En todos los poderes generales para los pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, para
que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.
En los poderes, generales, para administrar bienes, bastar expresar que se dan para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin
de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se
consignan las limitaciones, o los poderes sern especiales.
Los notarios insertan este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.
ES EL PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE.- ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE
MAZATLN, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA ACREDITAR SU SEXISTENCIA LEGAL.
MXICO, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-
DOY FE.
LIC. J ORGE ANTONIO SNCHEZ CORDERO DAVILA
NOTARIO PUBLICO NUM.153 DEL D.F.
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS..