ACTA NUMERO 5

-0009-
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TURIRUEGG S.A.
En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, hoy veinte de Marzo del dos
mil once, a las doce horas quince minutos, en las oficinas de la compaa ubicada en
las calles Malecn de Tonsupa, Hostera Playa Del Sol, los accionistas de la empresa
TURIRUEGG S.A., seores: ANGELO ALBERTO MAURI, propietario de un mil
ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dlar cada una y la seorita
ALINA ELIZABETH NARANJO CARRION, Gerente General de la compaa y propietaria
de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dlar cada una. Conforme lo
dispuesto por la Ley de Compaas y el Estatuto Social de la compaa, resolvieron
constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Dirige esta Junta, la
seora LILIANA CECIBEL CARRION ABAD, Presidenta de la compaa TURIRUEGG S.A.,
y acta como secretaria Ad-Hoc ALINA ELIZABETH NARANJO CARRION.
Acto seguido, La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quorum de
instalacin de la Junta. La seorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley y el Estatuto social de la compaa, constatndose que ha
concurrido la totalidad del capital social de la compaa, cuya enumeracin y
participaciones que representan constan en el siguiente cuadro:
No. DE VALOR VALOR
ACCIONISTA PARTICIPA ACCIONES SUSCRITO Y
%
DONES USD PAGADO
Angelo Alberto Mauri 1800 1800,00 1800,00 90%
Alina Elizabeth Naranjo Carrion 200 200,oo 200,oo 10%

2000

100,oo
La seora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y
Universal de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia.
Inmediatamente. Inmediatamente, la seorita Alina Elizabeth Naranjo Carrion, quien
hace las veces de secretaria Ad-Hoc pone a consideracin de los accionistas e! orden
del da:
1.) Conocimiento y aprobaci n del informe del Gerente General y Comisario
respecto al ejercicio econmico daj|ao 2010;
2.) Conocimiento y aprobacin de B^ince General correspondiente al ejercicio
econmico del ao 2010; y,
-0010-
3.) Conocer y resolver el destino de las Utilidades del ejercicio econmico del
ao 2010;
4.) Designar comisario por el ejercicio econmico del ao 2012.
Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden
del da relacionado con el conocimiento y resoluci n sobre el informe de la
administracin durante el ejercicio econmico 2010. Al efecto, la secretaria de
la Junta da lectura integra al informe presentado por la seora Gerente General
de TURIRUEGG S.A.. Luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, la
Junta General RESUELVE: (i) Aprobar en toda y cada una de sus partes el
informe presentado por la Gerente General.
Inmediatamente la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto
del orden del da relacionado con e! conocimiento y aprobaci n del Balance
correspondiente al ejercicio econmico del 2010. Al efecto se procede a revisar
los balances ; una vez analizados y luego de las deliberaciones pertinentes,
por unanimidad, la Junta General RESUELVE: () Aprobar en toda y cada una de
sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio econmico
2010.
Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del da relacionado
con el destino de las utilidades del ejercicio econmico del ao 2010, propuesta
que se concreta en los siguientes trminos: Las utilidades del ejercicio econmico
del ao 2010, luego del pago de las participaciones del 15% para los trabajadores, el
saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no repartidas. Luego de las
deliberaciones del caso, por unanimidad la Junta General RESUELVE: (i) Aprobar la
propuesta del destino de las utilidades.
Inmediatamente se procede a tatar el cuarto punto del orden del da, esto
designacin del comisario, para el efecto se mociona al seor Vitalii Tudan. Luego
de las deliberaciones del caso, por unanimidad la Junta General RESUELVE: (i)
Nombrar al seor Vitalii Tudan comisario por el ejercicio econmico
correspondiente al ejercicio econmico 2012.
LILIAIWtECIBEL CARRION ABAD ALINA ELIZABETH NARANJO CARRION
PRESIDENTA Jf t t aL ACCIONISTA GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC
MAURI
ACCIONISTA