ACTA DE JUNTA DIRECTORIO DE EMPRESA MINERA CERRO DE ORO DORADO SOCIEDAD ANONIMA

ABIERTA
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DA 24 DE JULIO DE 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL
INSTITUCIONAL UBICADO EN CALLE MARIANO MELGAR N 134 URB. LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR UNA JUNTA
ANUAL LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:
1. DON HANS BRUSS ORTIZ MORETO, IDENTIFICADO CON DNI N 43997784, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
2. DON HUMBERTO SURCO MERMA, IDENTIFICADO CON DNI N 80100576, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
3. DON RICARDO VILCA PAREDES, IDENTIFICADO CON DNI N 80542219, TITULAR DE 33 (TREINTITRES)
ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES)
NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
4. DON EDILBERTO BERNALDINO FLORES PUMA, IDENTIFICADO CON DNI N 44491434, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
5. DON LUIS CABALLERO CANALES, IDENTIFICADO CON DNI N 41754791, TITULAR DE 33 (TREINTITRES)
ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES)
NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
6. DON LUCAS MARIO RUIZ FIGUEROA, IDENTIFICADO CON DNI N 10177588, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
7. DON JUAN ELISBAN GALLEGOS ACCO, IDENTIFICADO CON DNI N 06184603, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
8. DON BERNARDO VICTOR CCASANI QUISPE, IDENTIFICADO CON DNI N 07164252, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
9. DON PABLO GUTIERREZ QUISPE, IDENTIFICADO CON DNI N 42861571, TITULAR DE 33
(TREINTITRES) ACCIONES, CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
10.

AGENDA:

1. REMOCIN DE DIRECTORIO
2. ELECCIN DE INTEGRANTES DEL NUEVO DIRECTORIO
3. OTROS ASUNTOS DE INTERS DE LA SOCIEDAD.




1.-REMOCIN DEL DIRECTORIO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PRESENTO A LOS SOCIOS LA NECESIDAD DE REMOVER EL ACTUAL DIRECTORIO
Y ELGIR UNO NUEVO, PARA QUE PUEDAN COMENZAR CON LAS JUNTAS DE DIRECTORIO Y COMENZAR A
TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A DICHO RGANO.

DESPUES DE UNA BREVE DELIBERACIN, SE ACORDO DE MANERA UNANIME QUE SE PROCEDA CON LA
REMOCIN DEL ACTUAL DIRECTORIO PARA DAR PASO A LA ELECCIN DE UN NUEVO DIRECTORIO.

2.- ELECCIN DE INTEGRANTES DEL NUEVO DIRECTORIO

SOBRE EL PARTICULAR EL PRESIDENTE PROPUSO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LA NECESIDAD DE ELEGIR UN NUEVO DIRECTORIO, YA QUE SE HABA PROCEDIDO CON LA REMOCIN DE LOS
ANTIGUOS DIRECTORES.
DESPUES DE UNA BREVE DELIBERACIN SE SOMETIO A ELECCIN DE NUEVOS DIRECTORES SIENDO ELGIDOS
LAS PERSONAS SIGUIENTES:
3.- OTROS ASUNTOS DE INTERS DE LA SOCIEDAD