PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acta como Presidente y Secretario de la Junta el seor Joaqun Engel Suarez- Pazos.
QUORUM:
Encontrndose representadas la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y
habiendo aceptado por unanimidad la celebracin de la presente junta y tratar los asuntos
que en ella se proponga, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 120 de la Ley No.
26887 (Ley General de Sociedades), el Presidente declar convocada y vlidamente
instalada la Junta.
El Presidente propuso tratar la siguiente agenda:
AGENDA:
1.
Modificacin Parcial del Estatuto.
2.
Nombramiento de representante para que formalice el acuerdo nmero 1 (UNO) de
la Agenda.
1.

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.

El Presidente seala la necesidad de tener que modificar de manera parcial el Estatuto de

la Sociedad, en especial el Capitulo Quinto del Estatuto, en razn que existen ciertas
facultades que debern de cumplir los Gerentes de la empresa, esto es, en forma
individual y en otros casos en forma conjunta con la finalidad de hacerlo ms acorde a las
actividades de la empresa y cuantificar el monto de las operaciones que podrn realizar.