INSTRUMENTO N: 209

MINUTA

N: 163

KARDEX

N: 1894

INCLUSION DE LOS SUCESORES,

NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL; Y,
MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO
QUE OTORGA:
AMERICANA DRY CLEANERS SERVICE S.A.C.

***************************************************************************************
EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AO DOS MIL CINCO,
ANTE MI ANA AURORA TERESA NUEZ CIUFFARDI, NOTARIA DE ESTA CIUDAD;====================
C O M P A R E C E : ===================================================================
MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO
CIVIL CASADA, DE OCUPACION EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN CALLE MARISCAL ANDRES CACERES
No. 155, ZONA K, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
SE IDENTIFICA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08369200 Y DECLARA QUE PROCEDE
EN NOMBRE Y

REPRESENTACION

DE

AMERICANA DRY

CLEANERS

SERVICE S.A.C.,

DEBIDAMENTE

FACULTADA SEGN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE

OCTUBRE DEL 2005, QUE SE INSERTA.======================================================
LA COMPARECIENTE, ES MAYOR DE EDAD, HABIL PARA CONTRATAR E INTELIGENTE EN EL IDIOMA
CASTELLANO Y A QUIEN HE IDENTIFICADO DE LO QUE DOY FE, CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y
CONOCIMIENTOS PARA OBLIGARSE, DE LO QUE TAMBIEN DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA
DEBIDAMENTE

FIRMADA

AUTORIZADA,

PARA

QUE

SU

CONTENIDO

SEA

ELEVADO

ESCRITURA

PUBLICA, LA MISMA QUE QUEDA ARCHIVADA EN SU LEGAJO MINUTARIO RESPECTIVO Y CON EL NUMERO
DE ORDEN CORRESPONDIENTE DE LO QUE TAMBIEN DOY FE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
===================================== M I N U T A =====================================
SEORA NOTARIA: ANA NUEZ CIUFFARDI.===================================================
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA INCLUSION DE LOS
SUCESORES DEL ACCIONISTA SEOR ALEJANDRO MORAN NINAPAYTAN;

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO

GERENTE GENERAL; Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO, QUE OTORGA:

AMERICANA DRY

CLEANERS

GENERAL

SERVICE

S.A.C.,

DEBIDAMENTE

REPRESENTADA

POR

SU

GERENTE

MARIA

MARGARITA MORAN TRUJILLO, IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 08369200, DEBIDAMENTE FACULTADA
SEGN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL

2005, Y QUE USTED SEORA NOTARIA SE SERVIRA INSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:==========================================================================
PRIMERO: POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2000, ANTE LA NOTARIA DE
LIMA, DRA. MONICA MARGOT TAMBINI AVILA, SE ADECUO EL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO DE LA
EMPRESA AMERICANA DRY CLEANERS SERVICE S.A.C., QUEDANDO DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA
PARTIDA ELECTRONICA No. 00270385 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.=========
SEGUNDO: MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 26 DE OCTUBRE
DEL 2005 SE ACORDO LA INCLUSION DE LOS SUCESORES DEL ACCIONISTA SEOR ALEJANDRO MORAN
NINAPAYTAN;

NOMBRAMIENTO

DEL

NUEVO

GERENTE

GENERAL;

MODIFICACION

PARCIAL

DEL

ESTATUTO; CUYA ACTA SE SERVIRA INSERTAR UD. SEOR NOTARIO.===========================

AGREGUE

USTED

SEOR

NOTARIO

LO

QUE

FUERA

DE

LEY

SIRVASE

PASAR

LOS

PARTES

CORRESPONDIENTES AL REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCION.=====

LIMA, 27 DE OCTUBRE DEL 2005.========================================================
FIRMADO: MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO.- PP. AMERICANA DRY CLEANERS SERVICE S.A.C.==
AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE MINUTA EL DOCTOR JAVIER OBREGON MAGUIO, ABOGADO REG.
C.A.L. No. 16143.====================================================================
I N S E R T O: COMPROBANTE: ==========================================================

ANA

AURORA

TERESA

NUEZ

CIUFFARDI,

ABOGADA

NOTARIA

PUBLICA

DE

ESTA

CAPITAL;

CERTIFICA: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS,

PERTENECIENTE

A:

AMERICANA

DRY

CLEANERS

SERVICE

S.A.,

DEBIDAMENTE

LEGALIZADO CON FECHA DIECISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, ANTE
NOTARIO PUBLICO DE LIMA, DR. MOISES JAVIER ESPINO ELGUERA, QUEDANDO REGISTRADO BAJO
EL NUMERO 2273-94 Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS VEINTE A FOJAS VEINTIDOS, SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE

EXTENDIDA

FIRMADA

EL

ACTA

DE

JUNTA

GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE

ACCIONISTAS, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO; Y, CUYO TENOR LITERAL
ES COMO A CONTINUACION TRANSCRIBO:===================================================
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS.====================================
A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL CINCO, SIENDO LAS 5:00 HORAS
DE

LA

TARDE,

SE

REUNIERON

LOS

SEORES

ACCIONISTAS

DE

LA

SOCIEDAD

DENOMINADA

AMERICANA DRY CLEANERS SERVICE S.A.C., EN SU SEDE SOCIAL UBICADO EN LA AV. JOSE
DIAZ No. 495, ZONA A, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, CON LA CONCURRENCIA EN LA FORMA SIGUIENTE:==================================
-

JORGE ANDRES LLOJA JIMENEZ, PROPIETARIO DE 650 ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS

Y PAGADAS.=====================================================================

CESAR

BENJAMIN

MORAN

TRUJILLO,

PROPIETARIO

DE

2000

ACCIONES,

INTEGRAMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS.===========================================================
-

SUCESION DEL SEOR ALEJANDRO MORAN NINAPAYTAN, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR

RHODA TRUJILLO RODRIGUEZ, Y SUS HIJOS CARLOS ALBERTO MORAN TRUJILLO, ALEJANDRO

MORAN TRUJILLO, JORGE LUIS MORAN TRUJILLO, MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO,
CESAR BENJAMIN MORAN TRUJILLO, RHODA ISELLA MORAN TRUJILLO Y ELIZABETH MORAN
TRUJILLO; HACIENDO PRESENTE QUE LA SUCESION INTESTADA EN MENCION SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA No. 11787820, DEL REGISTRO DE SUCESION
INTESTADA DE LIMA; TITULAR DE 3000 ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.=
ENCONTRANDOSE REUNIDOS LOS SOCIOS CON EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS,
SE DIO POR CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTTUIDA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ACEPTANDO

LOS

SOCIOS

CELEBRAR

LA

REUNION,

RELEVANDO

LA

PREVIA

CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES;

BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEOR CESAR BENJAMIN MORAN TRUJILLO Y SECRETARIO EL SEOR
JORGE ANDRES LLOJA JIMENEZ,==========================================================
LOS SOCIOS ACORDARON UNANIMEMENTE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:========================
1. INCLUSION DE LOS SUCESORES DEL ACCIONISTA SEOR ALEJANDRO MORAN NINAPAYTAN; Y
MODIFICACION DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO.================================
2. NOMBRAMIENTO

DEL

NUEVO

GERENTE

GENERAL

DE

LA

EMPRESA;

MODIFICACION

DEL

ARTICULO NOVENO DEL ESTATUTO.==================================================

SEGUIDAMENTE LOS SOCIOS PRESENTES PROCEDIERON A DEBATIR LOS PUNTOS DE AGENDA:========
1. INCLUSION DE LOS SUCESORES DEL ACCIONISTA SEOR ALEJANDRO MORAN NINAPAYTAN; Y,
MODIFICACION DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO.================================
LOS SEORES ACCIONISTAS DEBATIERON EL PUNTO EN MENCION QUE SE REFIERE A LA
INCLUSION

DE

LOS

HEREDEROS

DE

SU

RECORDADO

ACCIONISTA

SEOR

ALEJANDRO

MORAN

NINAPAYTAN, CONVINIENDO A LA VISTA DE LA DOCUMENTACION PERTINENTE Y EN RAZON QUE

SE ENCUENTRA ACREDITADA LA RELACION INVOCADA POR LOS CITADOS SEORES CONVIENEN EN
INCLUIRLOS A PARTIR DE LA FECHA EN EL CUADRO DE ACCIONARIADO DE LA EMPRESA CUYA
CANTIDAD ASCIENDE A LAS 3,000 ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA DE ELLAS, DEJANDO CONSTANCIA QUE LAS MISMAS SE
ENCUENTRAN LIBRES DE CARGA O GRAVAMEN ALGUNO.=====================================
ASIMISMO, QUEDA CONSTANCIA QUE LOS SUCESORES DEL SEOR ALEJANDRO MORAN NINAPAYTAN
SON LAS SIGUIENTES: RHODA TRUJILLO RODRIGUEZ, Y SUS HIJOS CARLOS ALBERTO MORAN
TRUJILLO, ALEJANDRO MORAN TRUJILLO, JORGE LUIS MORAN TRUJILLO, MARIA MARGARITA
MORAN TRUJILLO, CESAR BENJAMIN MORAN TRUJILLO, RHODA ISELLA MORAN TRUJILLO Y
ELIZABETH MORAN TRUJILLO, SIENDO TODOS ELLOS PERSONAS MAYORES DE EDAD Y EN PLENO
EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, EN ESTE ACTO Y LUEGO DE LA DELIBERACION DEL
CASO

LOS

NUEVOS

SEORES

ACCIONISTAS

FUERON

ACEPTADOS

POR

UNANIMIDAD

CON

LAS

FORMALIDADES DEL CASO.============================================================

COMO CONSECUENCIA DE LOS NUEVOS SOCIOS QUE SE INCLUYEN SE MODIFICA EL ARTICULO
SEGUNDO DEL ESTATUTO QUE EN ADELANTE QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:====
ARTICULO SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 5,650.00 (CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 5,650 ACCIONES

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:=========================
-

3000 ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA LA SUCESION DEL SEOR ALEJANDRO MORAN
NINAPAYTAN, CONFORMADA POR SUS HEREDEROS RHODA TRUJILLO RODRIGUEZ, Y SUS HIJOS
CARLOS ALBERTO MORAN TRUJILLO, ALEJANDRO MORAN TRUJILLO, JORGE LUIS MORAN
TRUJILLO, MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO, CESAR BENJAMIN MORAN TRUJILLO, RHODA
ISELLA MORAN TRUJILLO Y ELIZABETH MORAN TRUJILLO, APORTANDO A LA SOCIEDAD LA
SUMA DE S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).=========================

650

ACCIONES,

LAS

SUSCRIBE

PAGA

EL

SEOR

JORGE

ANDRES

LLOJA

JIMENEZ,

APORTANDO A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/. 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

NUEVOS SOLES).=================================================================
-

2000 ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA EL SEOR CESAR BENJAMIN MORAN TRUJILLO,
APORTANDO A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES).========================================================================

2. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.==========================

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA EN PLENO, AL TRATAR EL PRESENTE PUNTO DE LA AGENDA
CONVIENE EN QUE DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL GERENTE GENERAL SEOR ALEJANDRO MORAN
NINAPAYTAN, RESULTA IMPRESCINDIBLE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL A FIN
QUE VELE POR LA REGULAR MARCHA DE LA EMPRESA; LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACION
ENTRE LOS SOCIOS PRESENTES CONVINIERON POR UNANIMIDAD NOMBRAR A LA SEORA MARIA
MARGARITA MORAN TRUJILLO, IDENTIFICADA CON D.N.I. No. 08369200, SIENDO APROBADO
POR LA JUNTA GENERAL ESTE NOMBRAMIENTO CON LO CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO NOVENO
DEL ESTATUTO, QUE A PARTIR DE LA FECHA QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:==
ARTICULO NOVENO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A LA SEORA MARIA MARGARITA
MORAN

TRUJILLO,

IDENTIFICADA

CON

D.N.I.

No.

08369200,

PERUANA,

EMPRESARIA,

DOMICILIADA EN JOSE DIAZ No. 493 495, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.=================================================
ASIMISMO, SE ACORDO AUTORIZAR A LA SEORA MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO, PARA QUE
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA
CORRESPONDIENTE.==================================================================
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 7:30 PM. SE PROCEDIO A LA REDACCION,
LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA LA QUE FUE FIRMADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS
EN SEAL DE CONFORMIDAD, DANDOSE POR LEVANTADA LA SESION.============================
A CONTINUACION SIGUEN NUEVE FIRMAS ILEGIBLES.========================================
C O N C L U S I O N.================================================================
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO SE INSTRUYO A LA OTORGANTE DE SU OBJETO Y RESULTADOS, ASI
COMO SE DIO LECTURA QUE DE TODO EL DOCUMENTO HIZO LA OTORGANTE CONFORME A LEY, DE LO
QUE DOY FE; DESPUES DE LO CUAL SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO Y PROCEDIO A

FIRMARLO POR ANTE MI, DE LO QUE DOY FE; DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTA ESCRITURA SE
INICIA EN LA FOJA SERIE B NUMERO 5959501, LA MISMA QUE CONCLUYE EN LA FOJA SERIE B
NUMERO 5959505, HABIENDO CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS ANTE MI, DE TODO LO QUE DOY
FE.- SAN JUAN DE MIRAFLORES, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.==============
FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE: MARIA MARGARITA MORAN TRUJILLO.- PP. AMERICANA DRY CLEANERS
SERVICE S.A.C.- QUIEN FIRMO EL: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2005.==============================
FIRMADO: ANA AURORA TERESA NUEZ CIUFFARDI, NOTARIA DE LIMA, UN SELLO.=================
EXPIDO

ESTE

PRIMER

TESTIMONIO

DE

LA

ESCRITURA

PUBLICA

CONSTANTE

DE

UNA

FOJA,

EXTENDIDA EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, QUE CORRE A FOJAS MIL
CINCUENTA Y UNO DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL BIENIO 2005 2006, LA
MISMA QUE FUE SUSCRITA POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR LA NOTARIA; DOY FE DE
LA IDENTIDAD DE ESTE TESTIMONIO CON LA MATRIZ Y LO RUBRICO EN CADA UNA DE LAS FOJAS Y
SELLO, SIGNO Y FIRMO DE ACUERDO AL ARTICULO 83 DE LA LEY DEL NOTARIADO 26002, EN
SAN JUAN DE MIRAFLORES, A LOS DIECINUEVE

DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL SEIS. ===