UDIN NARSUDIN, SH

Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
TANGGAL 19 MARET 2002
NOMOR : C-442 HT. 03.01 - TH. 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 4 DESEMBER 2003
NOMOR: 14 - X.A - 2003

SALINAN

AKTA = DEBITA ACA.'til RAP.AT -

NOMOR • = 63.- =
•
TANGGAL = 28 Desember 2006 =

BSD Anggrek Loka JI. Anggrek Hitam Blok AA No. 29

Kec. Serpong - Kab. Tangerang
Telp. (021) 5381961 - 70283871, Fax (021) 53157414
 BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 63.-
UDIN NARSUDIN, SH
Notaris -.pada hari Ln i , Kamis tanggal duapuluh delapan Desember --
BSD Anggrek Lcka
JI, A.Aggrek Httam Blok AA No. 29
K"" 5erpong - Kab Tangerang duaribu enam (28- l2-2006). ------------------.--------------.-----

-Jam, l4.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat ----

(WIB).----------------------------------------------------

-Saya, UDIN NARSUDIN, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten ---

Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan

disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh

saya, Notaris :-------------------------------------------

-Atas Permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. SIMA SURYA

MANDIRI, berkedudukan dl Tangerang, yang Anggaran Dasarnya

dimuat dalam Akta tertanggal tiga Pebruari duaribu lima --

(03-02-2005), Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, ------

I :;u~arls, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri ------

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusannya tertanggal tujuh sebelas April duaribu

lima (ll-04-2005), Nomor C-09654.HT.Ol.Ol.TH.2005, dan ---

dirubah dengan Berita Aeara Rapat, tertanggal tujuhbelas -

Januari duaribu enam (l7-l2-2006). dibawah Nomor 37, yang

dibuat dihadapan saya, Notar-is ;--------------------------

-untuk selanjutnya akan disebut :-------------------------

·PERSEROAN'·.----------------------------------------------

-Telah berada di Kantor saya, Notaris, Sumi Serpong Damai

Anggrek Loka Siok AA Nomor 29, Serpong, Tangerang.--------

-Untuk memenuhi permintaan Perseroan tersebut guna membuat

Berita Aeara Rapat dari semua yang dibiearakan dalam Rapat

Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang akan -------

diadakan pada hari, tanggal, di tempat, seperti tersebut -

di atas.--------------------------------------------------
-Telah hadir didalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan

saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang akan ------

disebut pada akhir akta ini, yakni : ---------------------

1. Nyonya LIZ SETYOWATI, lahir di Bojonegoro, tanggal ----

sepuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh ------

(10-05-1967), Warga Nagara Indonesia, Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Tangerang, Bumi Serpqng Damai Slok

RE.I Nomor 6 8ektor 1-2, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga

02, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kabupaten -

Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------

3219052009.2062046 ;-----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-------

a. Dalam jabatannya sebagai Direktur dari Perseroan ---

tersebut ;------------------------------------------
b. 8ebagai Pemilik/pemegang dari 175 (seratus ---------

tujuhpuluh lima) lembar saham dalam perseroan ---~--

tersebut ;------------------------------------------
\2. Nyonya AMI ARLIN, lahir di Bojonegoro, tanggal lima ---

Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh (05-05-1970), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di --_.-

Bojonegoro, Dusun Pekuwon, Rukun Tetangga 02, Rukun ---

Warga 02, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten

Bojonegoro, untuk sementara berada di Tangerang, ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------------

35.22120013.050570.01 ;--------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-------

a. Dalam jabatannya sebagai Komisaris dari Perseroan --

tersebut ;------------------------------------------
b. 8ebagai Pemilik/Pemegang dari 75 (tujuhpuluh lima) -

Llembar saham dalam perseroan ter:;;eblolt ; ------------....

T3. Tuan Lns l nv ur G181T PANDU HANDOKO, lahir di Surabaya, -

tanggal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus -----

limapuluh sembi Ian (31-03-1959), Warga Negara ---------

Indonesia, Pegawai Bwasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Kelapa Kuning IV Blok 1 Nomor 2, Rukun -

Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kelapa,

Kecamatan Duren Bawit, Jakarta Timur, untuk sementara -

berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 09.5407.310359.0309 ;----------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-------

a. Dalam jabatannya sebagai Direktur dari Perseroan ---

Itersebut ;------------------------------------------
lb. Sebagai PemilikjPemegang dari 50 (limapuluh) lembar

Isaham dalam perseroan tersebut ;--------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---------

-Penghadap Nyonya LIZ SETYOWATI dalam kedudukannya sebagai

Direktur Utama Perseroan berdasarkan ketentuan dalam -----

pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, membuka Rapat --

,selaku Ketua, dan mengatakan bahwa dalam Rapat ini telah -

hadir dan di wakili seluruh saham-saham yang telah -------

dikeluarkan olsh perseroan, yakni sejumlah 300 (tigaratus)

Iembar saham, sehingga dengan demikian Rapat ini adalah

sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan

yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dan --------

diputuskan dalam Rapat, asal saja dengan memperhatikan ---

kelebihan suara yang ada, walaupun untuk mengadakan rapat

ini tidak diadakan panggilan-panggilan terlebih dahulu ---

dengan iklan dalam Burat Kabar Harian Berbahasa Indonesia

kepada para pemegang Baham, maka Rapat ini boleh dladakan

diman. saja, asalkan masih dalam Wilayah Negara Republik -
·"donesia dan kesemuanya tersebut sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

-Bahwa Aeara dalam Rapat ini adalah :---------------------

1- Perubahan Modal Perseroan ;--------------------------

-Surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat

diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena belum

selesai dieetak, akan tetapi menurut ketua seperti -------

ternyata pula dari daftar Sa ham yang terletak diatas meja

dan diperiksa oleh saya, Notaris dengan dihadiri saksi-

saksi, keadaannya adalah sesuai dengan yang dikemukakan

diatasN---------------·------------------------------------

-Dleh karena aeara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya --

oleh Rapat, maka Ketua setelah memberikan keterangan

seperlunya terus saja mengusulkan, dan Rapat dengan suara

bulat memutuskan . ---------------------------------------

-Menyetujui perubahan modal perseroan menjadi sebesar -

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga ----

untuk selanjutnya pasal 4 tertulis dan berbunyi :------

----------------------- PASAL 4.-----------------------

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ----------------

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terdiri --

dari 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing ----

saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta --

rupiah).--------------------------------------------

I ~
L. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ---

para pendiri, vaitu .-------------------------------

a. Penghadap Nyonya LIZ SETYDWATI, tersebut sebanyak

825 (delapanratus duapuluh lima) helai saham, ---

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------

Rp. 825.000.000,- (delapanratus duapuluh lima ---
 lJuta rupiah).------------------------------------

b. Penghadap Nyonya AMI ARLIN, tersebut sebanyak 125

(seratus duapuluh lima) helai saham, dengan nllai

seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus ---
duapuluh lima juta rupiah).-----------------------

Ie. Penghadap Tuan Insinyur GIGIT PANDU HANDOKO, ----

tersebut sebanyak SO (limapuluh) helai saham, ---

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------

Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).--------

-sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 1.000 ------

(seribu) lembar sa ham atau sebesar satu milyar -----

rupiah . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.000.000.000,-

_,
1
.....i .. .100 % (seratus) persen dari nilai nominal setiap ---

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau

seluruhnya berjumlah Rp. 1.000NOOO.OOO~- (satu -----

milyar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunal

Kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada ---

saat penanda-tanganan aKta ini.---------------------

-Setelah ketua Rapat melakukan pertanyaan keliling dan ---

ternyata tidak ada lagi hal-hal yang akan dibiearan dalam

Rapat ini maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada jam ----

14.30 (empatbelas tigapuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat

(WIB).----------------------------------------------------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka saya ----

Notaris-membuat Berita Aeara Rapat ini untuk dapat ._--_.----.

dipergunakan dimana perlu.--------------------------------

-Dari segala yang tersebut diatas ini,maka dibuatlah :----

--------------------- A K T A I N I ---------------------
-Dibuat sebagai mlnuta dan dibacakan serta dltanda-tangani
i Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada

,
i
-awal akta Inl dengan dihadlrl oleh Tuan RIDWAN FIRMANSYAH,

lahir di Ciamis, tanggal duapuluh Mei seribu sembilanratus

delapanpuluh (20-05-1980), Warga Negara Indonesia, -------

bertempat tinggal di Tangerang, Amarapura Blok 8-1 Nomor -

14, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa Kademangan, --

Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Tuan SENDr -----

PERMANA, lahir di Ciamis, tanggal duapuluh tujuh Maret ---

seribu sembilanratus tujuhpuluh enam (27-03-1976). Warga -

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Batan --

Indah, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 04, Desa kademangan,

Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, keduanya pegawai --

Kantor Notaris, sebagai saKsi-saksi.----------------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----

kepada para penghadap dan saksi-saksi ,oaka akta ini ------

dltanda-tangani oleh para penghadap, saKai-saKsi dan saya,

Not.ris. -------------------------------------------------
-'Dilangsungkan dengan satu pe r ub a ha n yaitu s a t u coretan --

dengan gantian.-------------------------------------------

-Aail akta inl telah ditanda-tangani dengan secukupnya.---

= DI8ERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris Kabupaten Tangerang