Você está na página 1de 70

or document) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if ((capturingElement !

= null)
&& ( (capturingElement instanceof Window) || (capturingElement === document) || (
(capturingElement.URL != null) && (capturingElement.body != null) ) || (
(capturingElement.nodeName != null) && ( (capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "body") ||
(capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "#document") ) ) )) { window.pbreason = "Blocked a
new window opened with URL: " + openWndArguments[0] + " because it was triggered by the " +
capturingElement.nodeName + " element"; // console.info(window.pbreason); useOriginalOpenWnd =
false; } else { useOriginalOpenWnd = true; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block if a full screen was just initiated while
opening this url. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // console.info("fullscreen: " +
((new Date()).getTime() - fullScreenOpenTime)); // console.info("webkitFullscreenElement: " +
document.webkitFullscreenElement); var fullScreenElement = document.webkitFullscreenElement ||
document.mozFullscreenElement || document.fullscreenElement if ((((new Date()).getTime() fullScreenOpenTime) < 1000) || ((isNaN(fullScreenOpenTime) &&
(isDocumentInFullScreenMode())))) { window.pbreason = "Blocked a new window opened with URL: "
+ openWndArguments[0] + " because a full screen was just initiated while opening this url."; //
console.info(window.pbreason); /* JRA REMOVED if (window[script_params.fullScreenFnKey]) {
window.clearTimeout(window[script_params.fullScreenFnKey]); } */ if (document.exitFullscreen) {
document.exitFullscreen(); } else if (document.mozCancelFullScreen) {
document.mozCancelFullScreen(); } else if (document.webkitCancelFullScreen) {
document.webkitCancelFullScreen(); } useOriginalOpenWnd = false; }
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (useOriginalOpenWnd == true) { //
console.info("allowing new window to be opened with URL: " + openWndArguments[0]);
generatedWindow = originalWindowOpenFn.apply(this, openWndArguments); // save the window by
name, for latter use. var windowName = getWindowName(openWndArguments); if (windowName !=
null) { windowsWithNames[windowName] = generatedWindow; } // 2nd line of defence: allow window
to open but monitor carefully... ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Kill window
if a blur (remove focus) is called to that window
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (generatedWindow !== window) { var
openTime = (new Date()).getTime(); var originalWndBlurFn = generatedWindow.blur;
generatedWindow.blur = function() { if (((new Date()).getTime() - openTime) < 1000 /* one second */)
{ window.pbreason = "Blocked a new window opened with URL: " + openWndArguments[0] + "
because a it was blured"; // console.info(window.pbreason); generatedWindow.close();
blockedWndNotification(openWndArguments); } else { // console.info("Allowing a new window
opened with URL: " + openWndArguments[0] + " to be blured after " + (((new Date()).getTime() openTime)) + " seconds"); originalWndBlurFn(); } }; }
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else { // (useOriginalOpenWnd == false) var
location = { href: openWndArguments[0] }; location.replace = function(url) { location.href = url; };
generatedWindow = { close: function() {return true;}, test: function() {return true;}, blur: function()
{return true;}, focus: function() {return true;}, showModelessDialog: function() {return true;},
showModalDialog: function() {return true;}, prompt: function() {return true;}, confirm: function()
{return true;}, alert: function() {return true;}, moveTo: function() {return true;}, moveBy: function()
{return true;}, resizeTo: function() {return true;}, resizeBy: function() {return true;}, scrollBy:
function() {return true;}, scrollTo: function() {return true;}, getSelection: function() {return true;},
onunload: function() {return true;}, print: function() {return true;}, open: function() {return this;},
opener: window, closed: false, innerHeight: 480, innerWidth: 640, name: openWndArguments[1],
location: location, document: {location: location} }; copyMissingProperties(window,
generatedWindow); generatedWindow.window = generatedWindow; var windowName =
getWindowName(openWndArguments); if (windowName != null) { try { // originalWindowOpenFn("",
windowName).close(); windowsWithNames[windowName].close(); // console.info("Closed window
with the following name: " + windowName); } catch (err) { // console.info("Couldn't close window with

the following name: " + windowName); } } setTimeout(function() { var url; if


(!(generatedWindow.location instanceof Object)) { url = generatedWindow.location; } else if
(!(generatedWindow.document.location instanceof Object)) { url =
generatedWindow.document.location; } else if (location.href != null) { url = location.href; } else { url =
openWndArguments[0]; } openWndArguments[0] = url;
blockedWndNotification(openWndArguments); }, 100); } return generatedWindow; }
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Replace the window open method with Poper
Blocker's ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// window.open = function() { try {
return newWindowOpenFn.apply(this, arguments); } catch(err) { return null; } };
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Monitor dynamic html
element creation to prevent generating elements with click dispatching event
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// document.createElement =
function() { var newElement = originalCreateElementFn.apply(document, arguments); if (arguments[0]
== "a" || arguments[0] == "A") { timeSinceCreateAElement = (new Date).getTime(); var
originalDispatchEventFn = newElement.dispatchEvent; newElement.dispatchEvent = function(event) {
if (event.type != null && (("" + event.type).toLocaleLowerCase() == "click")) { window.pbreason =
"blocked due to an explicit dispatchEvent event with type 'click' on an 'a' tag"; //
console.info(window.pbreason); parent.postMessage({type:"blockedWindow", args:
JSON.stringify({"0": newElement.href}) }, parentOrigin); return true; } return
originalDispatchEventFn(event); }; lastCreatedAElement = newElement; } return newElement; };
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block artificial mouse click on frashly
created elements ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// document.createEvent =
function() { try { if ((arguments[0].toLowerCase().indexOf("mouse") >= 0) && ((new Date).getTime() timeSinceCreateAElement) <= 50) { window.pbreason = "Blocked because 'a' element was recently
created and " + arguments[0] + " event was created shortly after"; // console.info(window.pbreason);
arguments[0] = lastCreatedAElement.href; parent.postMessage({ type: "blockedWindow", args:
JSON.stringify({"0": lastCreatedAElement.href}) }, parentOrigin); return null; } return
originalCreateEventFn.apply(document, arguments); } catch(err) {} };
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Monitor full screen requests
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function onFullScreen(isInFullScreenMode) {
if (isInFullScreenMode) { fullScreenOpenTime = (new Date()).getTime(); //
console.info("fullScreenOpenTime = " + fullScreenOpenTime); } else { fullScreenOpenTime = NaN; }
}; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function isDocumentInFullScreenMode() { //
Note that the browser fullscreen (triggered by short keys) might // be considered different from content
fullscreen when expecting a boolean return ((document.fullScreenElement &&
document.fullScreenElement !== null) || // alternative standard methods
((document.mozFullscreenElement != null) || (document.webkitFullscreenElement != null))); // current
working methods } document.addEventListener("fullscreenchange", function () {
onFullScreen(document.fullscreen); }, false); document.addEventListener("mozfullscreenchange",
function () { onFullScreen(document.mozFullScreen); }, false);
document.addEventListener("webkitfullscreenchange", function () {
onFullScreen(document.webkitIsFullScreen); }, false); } inject()

ATHENEE PALACE SA
Monitor

Articol
Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
CONVOCARE

1950
2015/4/16

(completare la convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.)
In temeiul art. 117 1 din Legea nr. 31/1990 privind Societatile, presedintele consiliului de administratie al Societatii
ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana
Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numar de ordine la Registrul Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250,
completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata in data de 27 aprilie 2015, ora 10.00,
(prima convocare), respectiv in data de 28 aprilie 2015, la ora 10.00 (a doua convocare), in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr.
1C, cladire birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la
sfarsitul zilei de 16 aprilie 2015, cu urmatoarele puncte:
Punctul 5 din convocator se va completa astfel: Dupa data de 13.05.2015 (ex date) instrumentele financiare obiect al
hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare."
Se introduce punctul 6 pe ordinea de zi, astfel: "6. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului aferent anului 2014.
Propunere pentru acoperirea pierderii contabile aferente anilor precedenti, conform prevederilor legale."
Se modifica data pana la care pot fi depuse procurile actionarilor ce vor fi reprezentanti in adunarea generala, astfel:
"Imputernicirile speciale sau generale acordate pentru reprezentarea actionarilor in adunarea generala, pot fi depuse la
sediul societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala."
"

1640
2015/3/27

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
Presedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediul
in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de
27 aprilie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2015, cu urmatoarea ordine de zi:
1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2014;
2. aprobarea Raportului administratorului si Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2014;
3. aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2014 a Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE S.A.;
4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
5. aprobarea datei de 14 mai 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a
actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 28 aprilie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.04.2015, in
Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A. care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 22.04.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 10.04.2015, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de 10.04.2015.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutului
societatii.
Incepand cu data de 27.03.2015, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinara, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine

de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.


Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
HOTARAREA NR. 1
din data de 19.02.2015 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana
Holding, et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, CUI 1569250,
atribut fiscal RO, s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19.02.2015, la sediul
societatii.
Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionarii reprezentand 63,1480% din capitalul
social al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Articolul 1
Se ia act de raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata
reglementata si tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele
reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.
Articolul 2
Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor
emise de Societatea ATHENEE PALACE - S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de
Valori Bucuresti - AeRO.
1636
2015/3/27

Articolul 3
Urmare a hotararii de la articolul 2, ramane fara obiect si nu se aproba modalitatea de retragere din societate a
actionarilor.
Articolul 4
Se aproba mandatarea dnei Copos Alexandra, Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General, ca
reprezentant al actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari si pentru
a efectua toate formalitatile pentru inregistrare, publicare la ONRC Bucuresti, sa preia acte si sa semneze in acest scop in
numele Societatii, in relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central,
precum si alte entitati publice sau private. De asemenea, mandatarul este imputernicit pentru aprobarea si efectuarea
tuturor formalitatilor legale necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul prezentei Adunari Generale
Extraordinare si pentru realizarea demersurilor in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in
cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, administrat de BVB - AeRO, inclusiv prin incheierea contractului de
prestari servicii cu un consultant autorizat, potrivit dispozitiilor legale.
Articolul 5
Se aproba data de 06 martie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea nr. 297/2004 privind piata de
capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor din data de 19.02.2015.

848
2015/2/16

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


HOTARAREA NR. 1
din 15.01.2015, a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana
Holding, et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, CUI 1569250,
atribut fiscal RO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 15.01.2015, la sediul societatii.
Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1480% din capitalul social al
Societatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Art. 1. Se realege in functia de auditor financiar al societatii, pe o perioada de 2 ani, Societatea CONS AUDIT L.G. S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7, numar de ordine in
Registrul Comertului J40/777/6.02.1996, cod unic de inregistrare RO8096818, avand autorizatia pentru desfasurarea
activitatii de audit financiar si serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 109/30.11.2001, emisa de Camera Auditorilor
Financiari din Romania, reprezentata legal de dna GHERGHE LUMINITA LACRAMIOARA, administrator unic,
cetatean roman, nascuta la data de 7.07.1960 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2,
ap. 7, identificata cu CI seria DP numar 156057, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 4.07.2013, CNP 2600707400101.
Articolul 2
Se aproba data de 2 februarie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata

de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta adunarii generale
ordinare a actionarilor din data de 15.01.2015.
Articolul 3
Se desemneaza dna Copos Alexandra, presedinte al consiliului de administratie - director general, ca reprezentant al
actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept a
prezentei hotarari.

424
2015/1/22

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al Societatii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1C,
Cladire Birouri ANA HOLDING, biroul nr. 10, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/612/1991, cod unic de inregistrare
1569250, care a fost inregistrat sub nr. 357935 din 14.10.2014.
Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
HOTARAREA NR. 1
din 29.09.2014 a adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii Societatii ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana
Holding, et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J40/612/1991, C.U.I. 1569250, atribut
fiscal RO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 29.09.2014, la sediul societatii.
Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1480% din capitalul social al
Societatii ATHENEE PALACE - S.A. adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Articolul 1
Incepand cu data de 25.08.2014, se revoca domnul ROZA GILIO GIUZEPE din functia de administrator, ca urmare a
demisiei.
Articolul 2

424
2015/1/22

Se alege ca administrator-membru al consiliului de administratie dna IOVANESCU GRATIANA ZINA, cetatean roman,
nascuta la data de 25.07.1970 in Faget, judetul Timis, domiciliata in Bucuresti, str. Vanatori nr. 1A, ap. 4, sectorul 5,
identificata cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP
2700725351086, pe durata ramasa din mandatul administratorului revocat ca urmare a demisiei, respectiv pana in data de
01.07.2017.
Articolul 3
Se hotaraste actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie, si se va depune
la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.
Articolul 4
Se aproba data de 15 octombrie 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea nr. 297/2004 privind piata
de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta adunarii generale
ordinare a actionarilor din data de 29.09.2014.
Articolul 5
Se desemneaza dna COPOS ALEXANDRA, presedinte al consiliului de administratie - director general, ca reprezentant
al actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept a
prezentei hotarari, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societatii ATHENEE PALACE - S.A.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
Presedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediul
in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data
de 19 februarie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10,
sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05 februarie 2015, cu urmatoarea
ordine de zi:

325
2015/1/19

7458
2014/12/15

1. aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor
emise de Societatea ATHENEE PALACE - S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui
sistem alternativ de tranzactionare. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic
aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de
tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi
tranzactionate actiunile societatii;
2. aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la primul
punct al ordinii de zi;
3. mandatarea unei persoane care sa semneze hotararea AGEA si a unei persoane care sa intreprinda demersurile de
inregistrare si publicare la ONRC Bucuresti;
4. aprobarea datei de 06 martie 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, a doua
adunare generala extraordinara este convocata pentru data de 20 februarie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi
ordine de zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.02.2015, in
Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA extraordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea
nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 18.02.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinara, inclusiv pana la data de 03.02.2015, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA extraordinara. De asemenea,
unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a
propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de
03.02.2015.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutului
societatii.
Incepand cu data de 20.01.2015, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA extraordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot
obtine de la sediul societatii, intre orele 9.00 si 17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.
CONVOCARE
Presedintele Consiliului de administratie al societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediul
in Bucuresti, bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 15
ianuarie 2015, ora 10.00, in Bucuresti, bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 31 decembrie 2014, cu urmatoarea ordine de
zi:
1. Numirea auditorului financiar al societatii ATHENEE PALACE - S.A., pentru o durata de 2 ani.
2. Aprobarea datei de 02 februarie 2015, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale
ordinare a actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 16 ianuarie 2015, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 31.12.2014, in
Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a

celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 14.01.2015, ora 16.00, acesta putand fi trimis si
prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: athenee.place@gmail.com, reprezentantul actionarului
fiind obligat ca la data adunarii generale ordinare a actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 31.12.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 31.12.2014.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului
societatii.
Incepand cu data de 15.12.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
HOTARAREA NR. 1
din data de 25.08.2014 a Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE S.A.
In baza prevederilor:
Actului constitutiv al ATHENEE PALACE S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;
Legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare:
Avand in vedere demisia domnului ROZA GILIO GIUZEPE din functia de Administrator al ATHENEE PALACE S.A.;
Consiliul de administratie al ATHENEE PALACE SA, cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,
et. 1, Biroul nr. 10, Sector 1, Bucuresti, J40/612/1991: CUI RO 1569250, cu unanimitatea celor doi administratori ramasi
in functie,
Decide:
Articolul 1
6662
2014/10/29

Se ia act de demisia domnului ROZA GILIO GIUZEPE din functia de Administrator al ATHENEE PALACE S.A.,
incepand cu data de 25.08.2014.
Articolul 2
Incepand cu data de 25.08.2014, se numeste in mod provizoriu ca Administrator - Membru al Consiliului de
Administratie, pana la desfasurarea primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dna IOVANESCU GRATIANA
ZINA, cetatean roman, nascuta la data de 25.07.1970, in Faget, judetul Timis, domiciliata in Bucuresti, str. Vanatori nr.
1A, ap. 4, Sector 5, identificata cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de
25.07.2013, CNP 2700725351086.
Articolul 3
Se imputerniceste d-na Presedinte COPOS ALEXANDRA pentru a semna toate documentele necesare aducerii la
indeplinire si inregistrarii la organismele in drept a prezentei decizii.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate pe actiuni romana, cu sediul
in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de
29 septembrie 2014, ora 10.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10,
sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 15 septembrie 2014, cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Revocarea unui administrator ca urmare a demisiei, alegerea unui membru al consiliului de administratie al ATHENEE
PALACE - S.A. si stabilirea duratei mandatului acestuia.
2. Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie.
3. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale
ordinare a actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 30 septembrie 2014, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine
de zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.09.2014 in Registrul
Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot

5076
2014/8/27

4586
2014/8/8

participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut
de la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a
celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 26.09.2014, ora 16.00, acesta putand fi trimis si
prin fax (nr. fax 0213181300) sau prin e-mail: la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind
obligat ca la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 11.09.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 12.09.2014.
Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data-limita de 26.09.2014. Propunerile
vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de
administrator.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului
societatii.
Incepand cu data de 27.08.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinara, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei, nr. 1C,
cladire birouri Ana Holding, biroul nr. 10, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/612/1991, cod unic de inregistrare 1569250, care
a fost inregistrat sub nr. 179142 din 19.05.2014.
Societatea ATHENEE PALACE - S.A.
HOTARAREA NR. 2 DIN 29.04.2014
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii societatii ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana
Holding, et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul J40/612/1991, C.U.I. 1569250,
atribut fiscal RO, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2014, la sediul societatii.
Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 63,1480% din capitalul social al
societatii ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Articolul 1
Se revoca domnul COPOS GHEORGHE din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE - S.A., ca
urmare a demisiei.
Articolul 2

4586
2014/8/8

Se alege ca administrator - vicepresedinte al Consiliului de Administratie dl TABAN ION, cetatean roman, nascut la data
de 18.01.1956, in Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr. 24, sectorul 1, identificat cu
cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberata de S.P.C.E.P. sectorul 1 la data de 28.01.2011, C.N.P. 1560118400379,
pe durata ramasa din mandatul administratorului revocat ca urmare a demisiei, respectiv pana in data de 01.07.2017.
Articolul 3
Se hotaraste actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie, si se va depune
la Registrul Comertului Bucuresti.
Articolul 4
Se aproba data de 19 mai 2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea 297/2004 privind piata de
capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2014.
Articolul 5

Se desemneaza dna Copos Alexandra, Presedinte al Consiliului de administratie - Director general, ca reprezentant al
actionarilor, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la indeplinire si inregistrarii la organismele in drept a
prezentei hotarari, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat al Societatii ATHENEE PALACE - S.A.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


HOTARAREA NR. 1
din data de 04.03.2014 a consiliului de administratie al ATHENEE PALACE - S.A.
In baza prevederilor:
actului constitutiv al ATHENEE PALACE - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr. 31/1990
republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere demisia domnului Copos Gheorghe din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE
- S.A.,
consiliul de administratie al ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,
et. 1, Biroul nr. 10, sectorul 1, Bucuresti, J40/612/1991, CUI RO 1569250, cu unanimitatea celor doi administratori
ramasi in functie,
decide:
Articolul 1
Se ia act de demisia domnului COPOS GHEORGHE din functia de Presedinte - Director General al ATHENEE PALACE
- S.A.
4220
2014/7/28

Articolul 2
Doamna COPOS ALEXANDRA este aleasa ca Presedinte al consiliului de administratie - Director General al ATHENEE
PALACE - S.A.
Articolul 3
Incepand cu data de 05.03.2014, se numeste in mod provizoriu ca administrator - vicepresedinte al Consiliului de
Administratie, pana la desfasurarea primei adunari generale ordinare a actionarilor, dl TABAN ION, cetatean roman,
nascut la data de 18.01.1956, in Bucuresti, sectorul 6, domiciliat in Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr. 24, sectorul 1,
identificat cu cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.01.2011, CNP
1560118400379.
Articolul 4
Se imputerniceste dna COPOS ALEXANDRA pentru a semna toate documentele necesare ducerii la indeplinire si
inregistrarii la organismele in drept a prezentei decizii.

Societatea ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
Presedintele Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE - S.A., societate romana pe actiuni, cu sediul
in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de
29 aprilie 2014, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2014, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2013.
2. Aprobarea Raportului administratorului si Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul
2013.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2013 a Consiliului de administratie al Societatii ATHENEE PALACE S.A.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
5. Alegerea membrilor consiliului de administratie al ATHENEE PALACE - S.A., stabilirea indemnizatiei si duratei
mandatului acestora.
6. Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile privind consiliul de administratie.
7. Aprobarea datei de 19 mai 2014, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a
actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 30 aprilie 2014, in acelasi loc, la ora 10.00, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2014, in

1956
2014/3/28

6045
2013/11/13

Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A. care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 25.04.2014, orele 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 11.04.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA
ordinara. De asemenea, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
inclusiv pana la data de 12.04.2014.
Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data limita de 24.04.2014. Propunerile
vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de
administrator.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutului
societatii.
Incepand cu data de 28.03.2014, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al societatii comerciale ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti Sectorul
1, B-dul POLIGRAFIEI, Nr. 1C, CLADIRE BIROURI ANA HOLDING, BIROUL NR. 10, Etaj 1, inregistrata sub nr.
J40/612/1991, cod unic de inregistrare 1569250, care a fost inregistrat sub nr. 272769 din 15.07.2013.
Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.
HOTARAREA NR. 1
din 25.06.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii S.C. ATHENEE PALACE S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Cladire birouri Ana Holding,
et. 1, Biroul nr. 10, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numar J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal
RO, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.06.2013, la sediul societatii.
Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 63,1480% din capitalul social al
S.C. ATHENEE PALACE S.A., adica 3.994.634 actiuni din totalul de 6.325.826 actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2013, se revoca administratorul IOVANESCU GRAtIANA ZINA, ca urmare a demisiei.
Articolul 2
Se numeste in consiliul de administratie doamna COPOS ALEXANDRA, cetatean roman, nascuta la data de 07.08.1983,
in loc. Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian, nr. 8-10, sector 1, identificata cu C.I. seria
RT, nr. 553917, eliberata de SPCEP S1 la data de 29.04.2008, CNP 2830807410046, ce va indeplini functia de
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.

6045
2013/11/13

Articolul 3
Se realeg in consiliul de administratie urmatorii administratori:
1. COPOS GHEORGHE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Lt. com. av. Dumitru Darian nr. 8-10, sector 1,
identificat cu CI seria EP nr. 001553, eliberata de I.N.E.P. la data de 06.09.2007, CNP 1530327400550, va detine functia
de Presedinte-Director General, cu puteri depline de reprezentare a societatii;
2. ROZA GELIO - GIUZEPE, cetatean roman, fiul lui Victor si Anica, nascut in 16.02.1955 in comuna Greci, judetul
Tulcea, domiciliat in Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C, et. 1, ap. 34, sector 1, identificat cu C.I. seria
R.T. nr. 541050, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti in data de 14.02.2008, C.N.P. 1550216400715 - Membru al
Consiliului de Administratie
Durata mandatului este de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2013.
Articolul 4
Se aproba data de 08.07.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea 297/2004 privind piata de capital,

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de 25.06.2013.
Restul dispozitiilor actului constitutiv raman neschimbate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotarare astazi, 25.06.2013, data semnarii sale.

2686
2013/5/22

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
Presedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de
25 iunie 2013, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana
Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 11 iunie
2013, cu urmatoarea ordine de zi:
1. alegerea membrilor consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.;
2. aprobarea datei de 8 iulie 2013 ca data de inregistrare, asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a
actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 26 iunie 2013, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.06.2013 in Registrul
Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot
participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 21.06.2013, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 6.06.2013, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de 6.06.2013.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Statutului
societatii.
Actionarii pot face propuneri pentru candidatii la functia de administrator pana la data limita de 20.06.2013. Propunerile
vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de
administrator.
Incepand cu data de 23.05.2013, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.
CONVOCARE
I. Presedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana cu sediul in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO1569250, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 07
mai 2013, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru
toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 23 aprilie 2013, cu urmatoarea ordine de zi:
1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2012.
2. aprobarea raportului administratorului si raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2012.
3. aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2012 a consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.
4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
5. aprobarea datei de 22 mai 2013, ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a
actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 08 mai 2013, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii

1783
2013/4/4

acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 23.04.2013, in
Registrul actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin.3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009, iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 03.05.2013, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale
ordinare a actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 18.04.2013, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a propune
proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de
18.04.2013.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului
societatii.
Incepand cu data de 05.04.2013, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine,
de la sediul societatii, intre orele 9.00 si 17.00, si la tel. 0212021199.
Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A.
PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE
al societatilor comerciale S.C. ANA HOTELS - S.A. (societate absorbanta) si C.M.C. INTERNATIONAL-IMPEX S.R.L. (societate absorbita)
1. Premisele fuziunii
Avand in vedere ca actionarii societatii Ana Hotels - S.A., in calitate de societate absorbanta, si asociatul unic al SC CMC
INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L., in calitate de societate absorbita, au hotarat in raport cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata ("Legea Societatilor Comerciale"), initierea procesului de
fuziune prin absorbtie in baza:
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ANA HOTELS - S.A., nr. 2 din data de 18.02.2013;
Hotararea Asociatului unic al SC CMC INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 1 din data de 18.02.2013;
In baza prevederilor art. 250, alin. (1), litera b) din Legea Societatilor Comerciale, precum si ale art. 27, alin. (3) litera a)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ("Codul fiscal"), in urma fuziunii, asociatul unic al CMC va primi titluri de
participare in Ana Hotels, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune (denumit in continuare
"Proiectul").
Avand in vedere ca in scopul realizarii operatiunii de fuziune intre societatile mentionate anterior, prezentul proiect de
fuziune urmeaza a fi depus la Oficiile Registrului Comertului competente, avizat de judecatorii delegati la aceste institutii
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se intocmeste proiectul de fuziune care va avea urmatorii
termeni si conditii:
2. Societatile comerciale implicate in procesul de fuziune
2.1. Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A. - societatea care absoarbe (denumita in continuare "Ana Hotels" sau
"Societatea Absorbanta")
Sediul social:
bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 9, sectorul 1, Bucuresti
Nr. de inregistrare la Registrul comertului:
J40/7935/1993
Cod unic de inregistrare:
5479061
Forma juridica:
Societate pe actiuni
Durata de functionare:
Nelimitata
Obiect principal de activitate:
5510 - Hoteluri si facilitati de cazare similare
Capital social:
Capitalul social ai Ana Hotels este in valoare totala de 4.460.820 lei, impartit in 10.374 actiuni, cu o valoare nominala de
430 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.
Actionari:
1. SC ATHENEE PALACE - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in bd. Poligrafiei nr. 1 C, et. 1, Biroul
nr. 10, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/612/1991, cod unic de
inregistrare 1569250, detinand 10,1215% din capitalul social, respectiv 1.050 actiuni, avand o valoare nominala totala de

451.500 lei.
2. SC CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social situat in bd.
Poligrafiei, 1C, etaj 1 Biroul nr. 6, sectorul 1 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine
J40/11522/1991, cod unic de inregistrare 146056, detinand 3,3738% din capitalul social, respectiv 350 actiuni, avand o
valoare nominala totala de 150.500 lei.
3. SC ANA HOSPITALITY - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Biroul
nr. 7, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/14942/2012, cod unic de
inregistrare 31031295, detinand 43,2331% din capitalul social, respectiv 4.485 actiuni, avand o valoare nominala totala de
1.928.550 lei.
4. DARGATE LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social situat
in str. Themistocles Dervis nr. 3, Iulia House, Nicosia, Cipru detinand 30,8945% din capitalul social, respectiv 3.205
actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.378.150 lei.
5. SC NORD - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in Calea Grivitei nr. 130, sectorul 1, Bucuresti,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/693/1991, cod unic de inregistrare 1558154, detinand
5,3403% din capitalul social, respectiv 554 actiuni, avand o valoare nominala totala de 238.220 lei.
6. MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social
situat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 7,0079% din capitalul social, respectiv 727
actiuni, avand o valoare nominala totala de 312.610 lei.
7. RUFA ION, persoana fizica romana, detinand 0,0289% din capitalul social, respectiv 3 actiuni, avand o valoare
nominala totala de 1.290 lei.
2.2. Societatea Comerciala CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. - societatea absorbita (denumita in continuare
"CMC" sau "Societatea Absorbita")
Sediul social:
bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 6, sectorul 1, Bucuresti
Nr. de inregistrare la Registrul comertului:
J40/11522/1991
Cod unic de inregistrare:
146056
Forma juridica:
Societate cu raspundere limitata
Durata de functionare:
Nelimitata
Obiect principal de activitate:
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Capital social:
Capitalul social al CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. este in valoare totala de 2.500 lei, integral varsat, impartit
in 250 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.
Actionar:
MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social
situat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 100% capitalul social, respectiv 250 actiuni,
avand o valoare nominala totala de 2.500 lei.
Participari in alte societati:
CMC INTERNATIONAL-IMPEX S.R.L. detine 350 actiuni, avand o valoare nominala de 430 lei fiecare, reprezentand
3,3738% din capitalul social al ANA HOTELS SA.
Alte participatii: 20 de actiuni detinute la BURSA ROMANA DE MARFURI, la o valoare contabila totala de 900 lei si o
valoare nominala totala de 20.000 lei
3. Fundamentarea fuziunii
3.1. Consideratii de ordin juridic
Fuziunea prin absorbtie a celor doua societati se realizeaza in conformitate cu legislatia aplicabila, respectiv in conditiile
din art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor Comerciale si a alor legi aplicabile, prin transmiterea universala a
patrimoniului catre Societatea Absorbanta, care preia intreg activul si pasivul CMC.
Ca efect al fuziunii, Ana Hotels va avea toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile CMC.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor ANA HOTELS - S.A. nr. 2 din data de 18.02.2013, si prin Hotararea Asociatului unic al CMC
INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 1 din data de 18.02.2013 au decis initierea procesului de fuziune prin absorbtie.
3.2. Fundamentarea fuziunii dintre Ana Hotels si CMC
Dat fiind procesul investitional sustinut din Ana Hotels, menit sa dezvolte capacitatea acesteia de a distribui dividende in
viitor, CMC nu a inregistrat venituri din titlurile de participare detinute la capitalul social al Ana Hotels, ocazionand
pierderi care in timp au devenit semnificative. Pierderile au fost generate in principal de costul necesar finantarii achizitiei
titlurilor de participare respective.
Fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC isi propune rezolvarea acestei situatii nefavorabile si se justifica prin
avantajele pe care le genereaza la nivelul grupului din care cele doua societati implicate in fuziune fac parte, printre care:
(i) Simplificarea structurii organizationale la nivel de grup
Deoarece CMC nu desfasoara alte activitati economice in afara detinerii de titluri de participare, prezenta acestei societati
in organigrama grupului duce la o complexitate nejustificata a structurii corporatiste, generand costuri administrative.

Mai mult, rolul CMC ca societate de holding se suprapune cu cel al Megapearl Ltd, care este actionar direct atat in CMC,
cat si indirect in Ana Hotels.
Astfel, fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC va simplifica structura de grup si va conduce la o centralizare a
activitatilor de management la nivelul unei singure societati de holding, precum si la o mai mare flexibilitate in procesul
decizional pe fiecare linie de afaceri, cu impact pozitiv asupra reducerii costurilor administrative la nivelul grupului.
(ii) Rezolvarea problemei activului net negativ la nivelul CMC
Societatea Absorbita inregistreaza pierderi semnificative care provin din contractarea de imprumuturi pe termen lung,
obtinute in trecut in vederea achizitionarii de titluri de participare in Ana Hotels. Aceste imprumuturi au generat de-a
lungul timpului dobanzi care au determinat raportarea unei pierderi contabile. De asemenea, CMC nu poate rambursa
aceste imprumuturi si/sau plati aceste dobanzi din cauza lipsei de lichiditati.
In timp, aceasta situatie a condus la inregistrarea unui activ net negativ, care trebuie rezolvat de catre CMC, in
conformitate cu prevederile art. 153^24 al Legii Societatilor Comerciale. Deoarece masurile pe care Societatea Absorbita
le poate lua pentru restabilirea situatiei activului net sunt limitate, fuziunea prin absorbtie este o solutie viabila deoarece
pune in valoare sinergia activitatii comune a celor doua entitati.
4. Conditiile fuziunii
Stabilirea activului si pasivului societatilor comerciale care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, s-a
efectuat pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2012 ("Data de Referinta"), in conformitate cu
prevederile legale.
Situatiile financiare ale societatilor care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, precum si bilantul Ana
Hotels in urma fuziunii sunt prezentate in Anexele 1 si 2 la prezentul Proiect de Fuziune.
Patrimoniul Societatii Absorbante la Data de Referinta este urmatorul:
Total active
459.199.692
lei
Total datorii
153.778.759
lei
Venituri in avans si subventii
372.744
lei
Activ net contabil
305.048.189
lei
Activ net ajustat
337.141.745
lei
Patrimoniul Societatii Absorbite la Data de Referinta, pentru scopul fuziunii este urmatorul:
Total active
10.300.136
lei
Total datorii
18.296.260
lei
Activ net contabil
-18.137.340
lei
Activ net ajustat
27.265
lei
In ceea ce priveste valoarea activului net al Societatii Absorbite, acesta a fost determinat pe baza situatiilor financiare la
Data de Referinta, ajustata cu valoarea contabila a participatiei CMC in Ana Hotels. Astfel, la Data de Referinta, inainte
de ajustare, valoarea totala a activelor Societatii Absorbite a fost de 158.920 lei, rezultand un activ net de -18.137.340 lei.
In baza activului net al societatii Ana Hotels, valoarea titlurilor de participare detinute de CMC a fost ajustata de la
150.500 lei la 10.291.716 lei, aceasta din urma fiind determinata prin inmultirea procentului de participatie al CMC in
Ana Hotels, de 3,3738% cu activul net al Ana Hotels.
Restructurarea prin fuziune are motivatie economica pentru ca se pune in valoare sinergia economica si financiara prin
combinarea operationala a celor doua entitati. Valoarea sinergiei s-a determinat prin diferenta intre valoarea societatilor
actionand in grup si suma valorilor societatilor actionand individual si apoi a fost alocata Societatii Absorbante si
Societatii Absorbite.
In urma acestei ajustari, valoarea activului net ajustat al Societatii Absorbante este de 337,141,745 lei si al Societatii
absorbite este de 27,265 lei.
Ca urmare a fuziunii, Ana Hotels va prelua cu titlu universal intreg patrimoniul societatii CMC care, in urma executarii
operatiunii de fuziune prin absorbtie isi inceteaza existenta, dizolvandu-se fara lichidare, in
conformitate cu prevederile art. 233 din Legea Societatilor Comerciale.
Toate drepturile si obligatiile generate de operatiunile efectuate de CMC dupa Data de Referinta vor fi preluate de catre
Ana Hotels la Data Efectiva la care fuziunea va produce efecte in conformitate cu 6.1. din Proiectul de Fuziune, in baza
procesului-verbal de predare-primire intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.

Actionarii si cotele de participare a acestora la capitalul social al Societatii Absorbante sunt prezentate in Anexa 3 la
prezentul Proiect de Fuziune, actionarii acceptand atribuirea de actiuni si stabilirea cotelor de participare la capitalul
social in conformitate cu mentiunile din aceasta anexa.
5. Determinarea raportului de schimb, a capitalul social rezultat in urma fuziunii si a primei de fuziune.
Explicatii
UM
Ana Hotels
CMC
Numar de actiuni
nr.
10.374
250
Valoare nominala per actiune
lei
430
10
Capital social
lei
4.460.820
2.500
Activ net ajustat
lei
337.141.745
27.265
Total rezerve, din care
lei
rezerve din reevaluare
lei
236.812.139
rezerva legala
lei
2.780.254
rezerva surplus reevaluare
lei
24.745.675
alte rezerve
lei
8.254.065
Valoare contabila (ajustata) per actiune
32.499
109
Raport de schimb
1
0,0034
Numar de actiuni suplimentare de emis
nr.
1
Crestere capital social Ana Hotels
lei
430
Prima de fuziune
lei
26.835
Numar total de actiuni dupa fuziune*
nr.
10.025
Valoarea totala a capitalului social rezultant din fuziune*
lei
4.310.750
*Calculate in baza operatiunilor descrise mai jos
Determinarea raportului de schimb al actiunilor
In determinarea valorii ajustate a titlurilor de participare detinute de CMC in Ana Hotels, a fost luat in considerare activul
net al Ana Hotels, nereevaluat prin una din metodele de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare, si anume metoda
globala sau metoda patrimoniala. Motivatia pentru aceasta abordare este aceea ca, indiferent de metoda de evaluare
folosita, in momentul anularii acestor titluri de participare la nivelul Ana Hotels, diferenta dintre valoarea nominala si
valoarea ajustata a acestora va fi inregistrata in Societatea Absorbanta, fie in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fie se va suporta din
valoarea inregistrata in contul 117 - "Rezultatul reportat". Astfel, impactul asupra capitalurilor proprii in Societatea

Absorbanta este acelasi.


Astfel, raportul de schimb al actiunilor, de 0,0034, a fost determinat prin raportarea valorii contabile a unei actiuni a
Societatii Absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a Societatii Absorbante.
Intrucat, in urma utilizarii acestui raport de schimb, actionarul unic al CMC ar fi indreptatit sa primeasca 0,84 dintr-o
actiune in Ana Hotels, s-a decis emiterea unei actiuni catre Megapearl la o valoare nominala de 430 lei.
Prima de fuziune in suma de 26,835 lei rezultata in urma fuziunii, va fi inregistrata in Societatea Absorbanta.
Anularea actiunilor detinute de Societatea Absorbita in Societatea Absorbanta
Avand in vedere faptul ca Societatea Absorbita detine titluri de participare la Societatea Absorbanta, la momentul
fuziunii, Ana Hotels se va afla in situatia dobandirii propriilor actiuni. Conform Ordinului 1376/2004, aceste actiuni vor fi
anulate.
In conformitate cu prevederile Capitolului 4 din Ordinul nr. 1376/2004, "societatile comerciale absorbante sau absorbite
care detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoarea
contabila, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor".
In conformitate cu prevederile art. 207 (1) litera c) din Legea Societatilor Comerciale, Societatea Absorbanta va anula
propriile actiuni (respectiv actiunile detinute de Societatea Absorbita in Ana Hotels) la valoarea contabila a acestor titluri,
si anume 10.291.716 lei. Anularea acestor actiuni se va realiza prin reducerea capitalului social cu suma de 150.500 lei,
reprezentand valoarea nominala a actiunilor detinute de CMC in Ana Hotels, apoi prin anularea primei de fuziune in suma
de 26,835 lei, iar diferenta de 10.114.381 lei va fi inregistrata in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Pierderea din anularea actiunilor
reflectata in contul 149 va fi acoperita din rezultatul reportat sau din profiturile viitoare, potrivit hotararii adunarii
generale a actionarilor.
Astfel, capitalul social initial al Ana Hotels, in valoare de 4.460.820 lei se va reduce cu suma de 150.500 lei, reprezentand
un numar de 350 actiuni anulate, cu o valoare nominala de 430 lei. In acelasi timp, capitalul social al Ana Hotels va creste
cu suma de 430 lei, reprezentand valoarea nominala a actiunii emise catre Megapearl, actionarul unic al Societatii
Absorbite. Prin urmare, capitalul social al Ana Hotels rezultat in urma fuziunii, va avea o valoare de 4.310.750 lei,
constand intr-un numar de 10.025 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.
Structura actionariatului Societatii Absorbante inainte si dupa fuziune se poate consulta in Anexa 3 la Proiectul de
fuziune.
6. Concluzii
6.1. in conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor Comerciale, Societatea Absorbanta si Societatea
Absorbita sunt de acord ca fuziunea prin absorbtie a CMC de catre Ana Hotels sa produca efecte la data de 1 ale primei
luni urmatoare inregistrarii fuziunii la Registrul Comertului ("Data Efectiva").
6.2. Societatea comerciala Ana Hotels va avea dupa fuziune un capital social de 4.310.750 lei impartit in 10.025 actiuni,
fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.
6.3. Actionarilor din societatile participante la fuziune nu li se acorda drepturi speciale.
6.4. Creditorii societatilor fuzionate ale caror creante sunt anterioare publicarii prezentului Proiect de Fuziune vor putea
face opozitie cu privire la fuziune in conditiile si termenele prevazute in Legea Societatilor Comerciale.
6.5. La Data Efectiva a fuziunii, CMC isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect dizolvarea fara lichidare si
transmiterea universala a intregului sau patrimoniu catre Ana Hotels care astfel dobandeste drepturile si este tinuta de
obligatiile CMC.
Anexele prezentului Project de Fuziune sunt:
Anexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziune (Bilantul Societatii Absorbante si Bilantul Societatii
Absorbite);
Anexa 2 - Bilantul societatii Ana Hotels in urma fuziunii;
Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data de
Referinta, inainte de Data Efectiva a fuziunii si la Data Efectiva.
Prezentul Proiect de Fuziune a fost semnat astazi, 11.03.2013
ANEXE
Anexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziune
Bilantul Societatii Absorbante
Denumirea elementului
31 decembrie 2011
(lei)
31 decembrie 2012
(lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
521.557
727.228
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
7.804
TOTAL
521.557
735.032
Denumirea elementului

1599
2013/3/25

31 decembrie 2011
(lei)
31 decembrie 2012
(lei)
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri si constructii
401.231.097
333.691.143
Instalatii tehnice si masini
7.327.294
5.856.437
Alte instalatii, utile si mobilier
16.287.798
15.079.218
Avansuri si imobilizari in curs de executie
TOTAL
424.846.189
354.626.798
IMOBILIZARI FINANCIARE
Actiuni detinute la entitati afiliate
58.481.964
58.481.964
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
1.010.506
227.198
Interese de participare
21.300
21.300
Alte imprumuturi
63.840
58.112
TOTAL
59.577.610
58.788.574
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
484.945.356
414.150.404
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
Materii prime si materiale consumabile
886.342
733.595
Produse finite si marfuri
1.139.703
1.090.228
Avansuri pentru cumparari de stocuri
129.898
242.025
TOTAL
2.155.943
2.065.848
CREANTE
Creante comerciale
6.722.752
7.667.086
Sume de incasat de la entitati afiliate
18.506.245
17.512.255
Alte creante
231.656
285.786
TOTAL
25.460.653
25.465.127
CASA SI CONTURI LA BANCI
16.024.423
16.757.740
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

43.641.019
44.288.715
CHELTUIELI IN AVANS
1.242.824
760.573
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
11.480.069
15.312.708
Avansuri incasate in contul comenzilor
1.187.439
1.844.422
Datorii comerciale
6.683.001
4.675.432
Sume datorate entitatilor afiliate
161.748
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
4.736.671
4.430.942
TOTAL
24.248.928
26.263.504
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
20.503.800
18.403.040
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
505.449.156
432.563.444
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
138.703.604
126.890.836
Datorii comerciale - furnizori
246.420
246.420
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
1.454.291
377.999
TOTAL
140.404.315
127.515.255
Denumirea elementului
31 decembrie 2011
(lei)
31 decembrie 2012
(lei)
VENITURI IN AVANS
Venituri inregistrate in avans, din care
131.115
372.744
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
131.115
372.744
TOTAL
131.115
372.744
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL SOCIAL
- Capital subscris varsat
4.460.820
4.460.820
TOTAL
4.460.820
4.460.820
REZERVE DIN REEVALUARE
298.555.332
236.812.139

REZERVE
Rezerve legale
2.780.254
2.780.254
Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
22.078.900
24.745.675
Alte rezerve
8.254.065
8.254.065
TOTAL
33.113.219
35.779.994
REZULTATUL REPORTAT
Profit
28.658.306
28.915.470
Pierdere
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
257.164
Pierdere
920.234
CAPITALURI - TOTAL
365.044.841
305.048.189
Bilantul Societatii Absorbite:
Denumirea elementului
31 decembrie 2011
(lei)
31 decembrie 2012
(lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI FINANCIARE
159.497
151.400
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
159.497
151.400
ACTIVE CIRCULANTE
CREANTE
6.401
7.520
CASA SI CONTURI LA BANCI
348
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
6.749
7.520
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
41.165
18.296.260
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
-34.416
-18.288.740
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
125.081
-18.137.340
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
18.098.972
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL, din care:
2.500
2.500
- capital subscris varsat
2.500
2.500
REZULTATUL REPORTAT

Profit
Pierdere
17.241.019
17.976.392
Denumirea elementului
31 decembrie 2011
(lei)
31 decembrie 2012
(lei)
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
Pierdere
735.372
163.448
CAPITALURI - TOTAL
-17.973.891
-18.137.340

ANEXA 2
Bilantul Societatii ANA HOTELS in urma fuziunii
Denumirea elementului
Data Efectiva (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
727.228
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
7.804
TOTAL
735.032
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri si constructii
333.691.143
Instalatii tehnice si masini
5.856.437
Alte instalatii, utilaje si mobilier
15.079.218
Avansuri si imobilizari in curs de executie
TOTAL
354.626.798
IMOBILIZARI FINANCIARE
Actiuni detinute la entitati afiliate
58.482.864
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
227.198
Interese de participare
21.300
Alte imprumuturi
58.112
TOTAL
58.789.474
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
414.151.304
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
Materii prime si materiale consumabile
733.595
Produse finite si marfuri
1.090.228
Avansuri pentru cumparari de stocuri
242.025
TOTAL
2.065.848
CREANTE
Creante comerciale

7.667.086
Sume de incasat de la entitati afiliate
17.519.775
Alte creante
285.786
TOTAL
25.472.647
CASA SI CONTURI LA BANCI
16.757.740
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
44.296.235
CHELTUIELI IN AVANS
760.573
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
15.312.708
Avansuri incasate in contul comenzilor
1.844.422
Datorii comerciale
4.675.432
Sume datorate entitatilor afiliate
10.272.872
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
4.430.942
TOTAL
36.536.376
Denumirea elementului
Data Efectiva (lei)
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
8.148.589
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
422.298.993
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
126.890.836
Datorii comerciale - furnizori
246.420
Sume datorate entitatilor afiliate
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
377.999
TOTAL
127.515.255
VENITURI IN AVANS
Venituri inregistrate in avans
372.744
TOTAL
372.744
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL SOCIAL
4.310.750
- Capital subscris varsat
4.310.750
TOTAL
4.310.750
REZERVE DIN REEVALUARE
236.812.139
REZERVE
Rezerve legale
2.780.254
Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
24.745.675
Alte rezerve
8.254.065
TOTAL
35.779.994
Pierderi legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
10.114.381
REZULTATUL REPORTAT

Profit
28.915.470
Pierdere
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
Pierdere
920.234
CAPITALURI - TOTAL
294.783.738
Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data de
Referinta si la Data Efectiva
Tabel 1: Structura de actionariat la Data de Referinta - 31 decembrie 2012
Societatea Absorbanta - Ana Hotels
Structura de actionariat la Data de Referinta
Ana Hotels
Numar de actiuni
Valoare
%
Meapearl Ltd
727
312.610
7,0079%
Athenee Palace - S.A
1.050
451.500
10,1215%
CMC International-Impex - S.R.L.
350
150.500
3, 3738%
Ana Hospitality - S.A.
4.485
1.928.550
43,2331%
Dargate Ltd
3205
1.378.150
30,8945%
Nord - S.A.
554
238.220
5,3403%
Rufa Ion
3
1.290
0,0289%
Total
10.374
4.460.820
100%
Societatea Absorbita - CMC
Structura de actionariat la Data de Referinta
CMC
Numar de actiuni
Valoare
%
Megapearl Ltd
250
2.500
100%
Total
250
2.500
100%
Tabel 2: Structura de actionariat ANA HOTELS dupa efectuarea fuziunii.
Structura de actionariat la Data Efectiva a fuziunii

Ana Hotels
Numar de actiuni
Valoare
%
Megapearl Ltd
728
313.040
7,2618%
Athenee Palace - S.A.
1.050
451.500
10,4738%
Ana Hospitality - S.A.
4.485
1.928.550
44,7382%
Dargate Ltd
3.205
1.378.150
31,9701%
Nord - S.A.
554
238.220
5,5262%
Rufa Ion
3
1.290
0,0299%
Total
10.025
4.310.750
100%

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.


HOTARAREA NR. 1
din 14.01.2013, a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.
Actionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana Holding,
et. 1, biroul nr. 10, sectorul 1, inmatriculata in Registrul Comertului cu numar J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal
RO, s-au intrunit in adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 14.01.2013, la sediul societatii.
Adunarea generala ordinara este legala si statutara, fiind prezenti actionari, reprezentand 63,1412% din capitalul social al
S.C. ATHENEE PALACE - S.A., adica 3.994.634 de actiuni, din totalul de 6.325.826 de actiuni.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Articolul 1
756
2013/2/7

Se hotaraste prelungirea mandatului administratorului ROZA GILIO - GIUZEPE, cetatean roman, fiul lui Victor si Anica,
nascut in 16.02.1955, in comuna Greci, judetul Tulcea, domiciliat in Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C,
et. 1, ap. 34, sectorul 1, identificat cu CI seria RT nr. 541050, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti, in data de 14.02.2008,
CNP 1550216400715, pe durata ramasa din mandatul celorlalti membri ai consiliului de administratie, pana in data de
06.12.2014.
Art. 2. Se realege in functia de auditor financiar al societatii, pe o perioada de 2 ani, S.C. CONS AUDIT L.G. - S.R.L.,
persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7, numar de ordine in Registrul
Comertului J40/777/06.02.1996, cod unic de inregistrare RO8096818, avand autorizatia pentru desfasurarea activitatii de
audit financiar si serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 109/30.11.2001, emisa de camera auditorilor financiari din
Romania, reprezentata legal de dna GHERGHE LUMINITA LACRAMIOARA, administrator unic, cetatean roman,
nascuta la data de 07.07.1960, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Tincani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7,
identificata cu CI seria RD numar 308148, eliberata de SEP, la data de 02.04.2003, CNP 2600707400101.
Adoptata astazi, 14 ianuarie 2013, si redactata in 3 (trei) exemplare originale.

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
I. Presedintele Consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana HoIding, etaj 1, Biroul nr. 10, numar de ordine in Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de
14 ianuarie 2013, ora 17,00 in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Cladire Birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 04 ianuarie 2013, cu urmatoarea ordine de zi:

5301
2012/12/14

1. numirea auditorului financiar al S.C. Athenee Palace - S.A., pentru o durata de 2 ani;
2. alegerea unui membru in consiliul de administratie al S.C. Athenee Palace - S.A., pe durata ramasa din mandatul
celorlalti membri ai consiliului de administratie, respectiv pana in data de 06.12.2014.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 15 ianuarie 2013, in acelasi loc, la ora 10,00, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau al
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 04.01.2013, in
Registrul Actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii
pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de
la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 11.01.2013, ora 16,00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax. 021/3181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca, la data Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 28.12.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a propune
proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de
28.12.2012.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului
societatii.
Incepand cu data de 14.12.2012, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9,00-17,00, si la tel. 021/2021199.
Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A.
PROIECT DE FUZIUNE
prin absorbtie a Societatilor Comerciale ANA HOTELS - S.A. (societate absorbanta) si C.M.C.
INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. (societate absorbita)
1. Premisele fuziunii
Avand in vedere ca actionarii societatii Ana Hotels - S.A., in calitate de societate absorbanta, si asociatul unic al S.C.
CMC INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L., in calitate de societate absorbita, au hotarat in raport cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata ("Legea Societatilor Comerciale"), initierea procesului de
fuziune prin absorbtie in baza:
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ANA HOTELS - S.A., nr. 1 din data de 23.05.2012;
Hotararea Asociatului unic al S.C. CMC INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 2 din data de 22.05.2012;
In baza prevederilor art. 250 alin. (1) litera b) din Legea Societatilor Comerciale, precum si ale art. 27, alin. (3) litera a)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ("Codul fiscal"), in urma fuziunii, asociatul unic al CMC va primi titluri de
participare in Ana Hotels, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune (denumit in continuare
"Proiectul").
Avand in vedere ca, in scopul realizarii operatiunii de fuziune intre societatile mentionate anterior, prezentul proiect de
fuziune urmeaza a fi depus la Oficiile Registrului Comertului competente, avizat de judecatorii delegati la aceste institutii
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se intocmeste proiectul de fuziune care va avea urmatorii
termeni si conditii:
2. Societatile comerciale implicate in procesul de fuziune
2.1. Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A. - societatea care absoarbe (denumita in continuare "Ana Hotels" sau
"Societatea Absorbanta")
Sediul social
Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 9, sectorul 1, Bucuresti
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului
J40/7935/1993
Cod unic de inregistrare
5479061
Forma juridica
Societate pe actiuni
Durata de functionare
Nelimitata
Obiect principal de activitate
5510 - hoteluri si facilitati de cazare similare

Capital social
Capitalul social al Ana Hotels este in valoare totala de 4.460.820 lei, impartit in 10.374 actiuni, cu o valoare nominala de
430 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.
Actionari:
1. S.C. ATHENEE PALACE - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul
nr. 10, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/612/1991, cod unic de
inregistrare 1569250, detinand 10,1215% din capitalul social, respectiv 1.050 actiuni, avand o valoare nominala totala de
451.500 lei.
2. S.C. CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L., o societate cu raspundere limitata, avand sediul social situat in Bd.
Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Biroul nr. 6, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine
J40/11522/1991, cod unic de inregistrare 146056, detinand 3.3738% din capitalul social, respectiv 350 actiuni, avand o
valoare nominala totala de 150.500 lei.
3. S.C. ANA HOLDING - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Birourile
11-13, sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/2011/1993, cod unic de
inregistrare 4092651, detinand 43,2331% din capitalul social, respectiv 4.485 actiuni, avand o valoare nominala totala de
1.928.550 lei.
4. DARGATE LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social situat
in str. Themistocles Dervis nr. 3, Iulia House, Nicosia, Cipru detinand 30,8945% din capitalul social, respectiv 3.205
actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.378.150 lei.
5. S.C. NORD - S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social situat in Calea Grivitei nr. 130, sectorul 1, Bucuresti,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J40/693/1991, cod unic de inregistrare 1558154, detinand
5,3403% din capitalul social, respectiv 554 actiuni, avand o valoare nominala totala de 238.220 lei.
6. MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social
situat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 7,0079% din capitalul social, respectiv 727
actiuni, avand o valoare nominala totala de 312.610 lei.
7. RUFA ION, persoana fizica romana, detinand 0,0289% din capitalul social, respectiv 3 actiuni, avand o valoare
nominala totala de 1.290 lei.
2.2. Societatea Comerciala CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. - societatea absorbita (denumita in continuare
"CMC" sau "Societatea Absorbita")
Sediul social
Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, Biroul nr. 6, sectorul 1, Bucuresti
Nr. de inregistrare la Registrul comertului
J40/11522/1991
Cod unic de inregistrare
146056
Forma juridica
Societate cu raspundere limitata
Durata de functionare
Nelimitata
Obiect principal de activitate
7022 - activitati de consultanta pentru afaceri si management
Capital social
Capitalul social al CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. este in valoare totala de 2.500 lei, integral varsat, impartit
in 250 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, date conforme cu inregistrarile efectuate la Registrul Comertului.
Actionari
MEGAPEARL LIMITED, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social
situat in str. Themistockli Dervis nr. 3, Julia House, Nicosia, Cipru detinand 100% din capitalul social, respectiv 250
actiuni, avand o valoare nominala totala de 2.500 lei.
Participari in alte societati
CMC INTERNATIONAL-IMPEX - S.R.L. detine 350 actiuni, avand o valoare nominala de 430 lei fiecare, reprezentand
3,3738% din capitalul social al ANA HOTELS - S.A.
Alte participatii: 20 de actiuni detinute la BURSA ROMANA DE MARFURI, la o valoare contabila totala de 900 lei si o
valoare nominala totala de 20.000 lei.
3. Fundamentarea fuziunii
3.1. Consideratii de ordin juridic
Fuziunea prin absorbtie a celor doua societati se realizeaza in conformitate cu legislatia aplicabila, respectiv in conditiile
din art. 238 si urmatoarele din Legea Societatilor Comerciale si a alor legi aplicabile, prin transmiterea universala a
patrimoniului catre Societatea Absorbanta, care preia intreg activul si pasivul CMC.
Ca efect al fuziunii, Ana Hotels va avea toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile CMC.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor ANA HOTELS - S.A. nr. 1 din data de 23.05.2012 si prin Hotararea Asociatului unic al CMC
INTERNATIONAL - IMPEX - S.R.L. nr. 2 din data de 22.05.2012 au fost decise urmatoarele:
a)
initierea procesului de fuziune prin absorbtie;
b)

renuntarea de catre toti actionarii celor doua societati implicate in fuziune la examinarea Proiectului de fuziune de catre
expertii desemnati de judecatorii delegati de la Oficiul Registrului Comertului si renuntarea la intocmirea de catre acesti
experti a raportului conform Articolului 243^3 din Legea Societatilor Comerciale. 3.2. Fundamentarea fuziunii dintre Ana
Hotels si CMC
Dat fiind procesul investitional sustinut din Ana Hotels, menit sa dezvolte capacitatea acesteia de a distribui dividende in
viitor, CMC nu a inregistrat venituri din titlurile de participare detinute la capitalul social al Ana Hotels, ocazionand
pierderi care in timp au devenit semnificative. Pierderile au fost generate in principal de costul necesar finantarii achizitiei
titlurilor de participare respective.
Fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC isi propune rezolvarea acestei situatii nefavorabile si se justifica prin
avantajele pe care le genereaza la nivelul grupului din care cele doua societati implicate in fuziune fac parte, printre care:
(i) Simplificarea structurii organizationale la nivel de grup
Deoarece CMC nu desfasoara alte activitati economice in afara detinerii de titluri de participare, prezenta acestei societati
in organigrama grupului duce la o complexitate nejustificata a structurii corporatiste, generand costuri administrative.
Mai mult, rolul CMC ca societate de holding se suprapune cu cel al Megapearl Ltd, care este actionar direct atat in CMC,
cat si indirect in Ana Hotels.
Astfel, fuziunea prin absorbtie dintre Ana Hotels si CMC va simplifica structura de grup si va conduce la o centralizare a
activitatilor de management la nivelul unei singure societati de holding, precum si la o mai mare flexibilitate in procesul
decizional pe fiecare linie de afaceri, cu impact pozitiv asupra reducerii costurilor administrative la nivelul grupului.
(ii) Rezolvarea problemei activului net negativ la nivelul CMC
Societatea Absorbita inregistreaza pierderi semnificative care provin din contractarea de imprumuturi pe termen lung,
obtinute in trecut in vederea achizitionarii de titluri de participare in Ana Hotels. Aceste imprumuturi au generat de-a
lungul timpului dobanzi care au determinat raportarea unei pierderi contabile. De asemenea, CMC nu poate rambursa
aceste imprumuturi si/sau plati aceste dobanzi din cauza lipsei de lichiditati.
In timp, aceasta situatie a condus la inregistrarea unui activ net negativ, care trebuie rezolvat de catre CMC, in
conformitate cu prevederile art. 153^24 al Legii Societatilor Comerciale. Deoarece masurile pe care Societatea Absorbita
le poate lua pentru restabilirea situatiei activului net sunt limitate, fuziunea prin absorbtie este o solutie viabila pentru
ajustarea situatiei curente.
3. Conditiile fuziunii
Stabilirea activului si pasivului societatilor comerciale care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, s-a
efectuat pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2011 ("Data de Referinta"), in conformitate cu
prevederile legale.
Situatiile financiare ale societatilor care fuzioneaza prin absorbtie, respectiv Ana Hotels si CMC, precum si bilantul Ana
Hotels in urma fuziunii sunt prezentate in Anexele 1 si 2 la prezentul Proiect de Fuziune.
Patrimoniul Societatii Absorbante la Data de Referinta este urmatorul:
Total active
529.829.199
lei
Total datorii
164.653.243
lei
Venituri in avans si subventii
131.115
lei
Activ net
365.044.841
lei
Patrimoniul Societatii Absorbite la Data de Referinta, pentru scopul fuziunii, este urmatorul:
Total active
12.331.629
lei
Total datorii
18.140.137
lei
Activ net
- 5.808.508
lei
In ceea ce priveste valoarea activului net al Societatii Absorbite, acesta a fost determinat pe baza situatiilor financiare la
Data de Referinta, ajustata cu valoarea contabila a participatiei CMC in Ana Hotels. Astfel, la Data de Referinta, inainte
de ajustare, valoarea totala a activelor Societatii Absorbite a fost de 166.246 lei, rezultand un activ net de -17.973.891 lei.
In baza activului net al societatii Ana Hotels, valoarea titlurilor de
participare detinute de CMC a fost ajustata de la 150.500 lei la 12.315.883 lei, aceasta din urma fiind determinata prin
inmultirea procentului de participatie al CMC in Ana Hotels, de 3,3738% cu activul net al Ana Hotels. In urma acestei
ajustari, valoarea activului net ajustat al CMC este de - 5.808.508 lei.
Ca urmare a fuziunii, Ana Hotels va prelua cu titlu universal intreg patrimoniul societatii CMC care, in urma executarii
operatiunii de fuziune prin absorbtie, isi inceteaza existenta, dizolvandu-se fara lichidare, in conformitate cu prevederile
art. 233 din Legea Societatilor Comerciale.
Toate drepturile si obligatiile generate de operatiunile efectuate de CMC dupa Data de Referinta vor fi preluate de catre

Ana Hotels la Data Efectiva la care fuziunea va produce efecte, in conformitate cu punctul 6.1. din Proiectul de Fuziune,
in baza procesului verbal de predare primire intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.
Actionarii si cotele de participare a acestora la capitalul social al Societatii Absorbante sunt prezentate in Anexa 3 la
prezentul Proiect de Fuziune, actionarii acceptand atribuirea de actiuni si stabilirea cotelor de participare la capitalul
social in conformitate cu mentiunile din aceasta anexa.
4. Determinarea raportului de schimb, a capitalului social rezultat in urma fuziunii si a primei de fuziune
Explicatii
UM
Ana Hotels
CMC
Numar de actiuni
nr.
10.374
250
Valoare nominala per actiune
lei
430
10
Capital social
lei
4.460.820
2.500
Activ net contabil
lei
365.044.841
-5.808.508
Total rezerve, din care:
lei
rezerve din reevaluare
lei
298.555.332
rezerva legala
lei
2.780.254
rezerva surplus reevaluare
lei
22.078.900
alte rezerve
lei
8.254.065
Valoare contabila per actiune
35.188
10
Raport de schimb
0,0003
Numar de actiuni suplimentare de emis
nr.
1
Crestere capital social Ana Hotels
lei
430
Prima de fuziune
lei
- 5.808.938
Numar total de actiuni dupa fuziune*
nr.
10.025
Valoarea totala a capitalului social rezultant din fuziune*
lei
4.310.750
*Calculate in baza operatiunilor descrise mai jos
Determinarea raportului de schimb al actiunilor
In determinarea valorii ajustate a titlurilor de participare detinute de CMC in Ana Hotels a fost luat in considerare activul
net al Ana Hotels, nereevaluat prin una din metodele de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare, si anume metoda
globala sau metoda patrimoniala. Motivatia pentru aceasta abordare este aceea ca, indiferent de metoda de evaluare
folosita, in momentul anularii acestor titluri de participare la nivelul Ana Hotels, diferenta dintre valoarea nominala si
valoarea ajustata a acestora va fi inregistrata in
Societatea Absorbanta, fie in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit

sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fie se va suporta din valoarea inregistrata in contul 117 - "Rezultatul
reportat". Astfel, impactul asupra capitalurilor proprii in Societatea Absorbanta este acelasi.
Deoarece capitalul social al Societatii Absorbite este mai mare decat activul sau net, in vederea determinarii raportului de
schimb al actiunilor, valoarea contabila a unei actiuni a Societatii Absorbite a fost considerata egala cu valoarea nominala,
adica 10 lei.
Astfel, raportul de schimb al actiunilor de 0,0003 a fost determinat prin raportarea valorii contabile a unei actiuni a
Societatii Absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a Societatii Absorbante.
Intrucat, in urma utilizarii acestui raport de schimb, actionarul unic al CMC ar fi indreptatit sa primeasca 0,129 dintr-o
actiune in Ana Hotels, s-a decis emiterea unei actiuni catre Megapearl la o valoare nominala de 430 lei.
Prima de fuziune negativa in suma de -5.808.938 Iei, rezultata in urma fuziunii, va fi acoperita in Societatea Absorbanta
din rezultatul reportat.
Anularea actiunilor detinute de Societatea Absorbita in Societatea Absorbanta
Avand in vedere faptul ca Societatea Absorbita detine titluri de participare la Societatea Absorbanta, la momentul
fuziunii, Ana Hotels se va afla in situatia dobandirii propriilor actiuni. Conform Ordinului 376/2004 aceste actiuni vor fi
anulate.
in conformitate cu prevederile Capitolului 4 din Ordinul nr. 1376/2004, "societatile comerciale absorbante sau absorbite
care detin titluri de participare la societatile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective, la valoarea
contabila, prin diminuarea altor rezerve, a primei de fuziune sau a capitalului social, cuantumuri care vor fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor".
Intrucat prima de fuziune este negativa, in conformitate cu prevederile art. 207(1) litera c) din Legea Societatilor
Comerciale, Societatea Absorbanta va anula propriile actiuni (respectiv actiunile detinute de Societatea Absorbita in Ana
Hotels) la valoarea contabila a acestor titluri, si anume 12.315.883 lei. Anularea acestor actiuni se va realiza prin
reducerea capitalului social cu suma de 150.500 lei, reprezentand valoarea nominala a actiunilor detinute de CMC in Ana
Hotels, iar diferenta de 12.165.383 lei va fi inregistrata in contul 149 - "Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Pierderea din anularea actiunilor
reflectata in contul 149 va fi acoperita din rezultatul reportat sau din profiturile viitoare, potrivit hotararii adunarii
generale a actionarilor.
Astfel, capitalul social initial al Ana Hotels, in valoare de 4.460.820 lei se va reduce cu suma de 150.500 lei, reprezentand
un numar de 350 actiuni anulate, cu o valoare nominala de 430 lei. In acelasi timp, capitalul social al Ana Hotels va creste
cu suma de 430 lei, reprezentand valoarea nominala a actiunii emise catre Megapearl, actionarul unic al Societatii
Absorbite. Prin urmare, capitalul social al Ana Hotels rezultat in urma fuziunii, va avea o valoare de 4.310.750 lei,
constand intr-un numar de 10.025 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.
Structura actionariatului Societatii Absorbante inainte si dupa fuziune se poate consulta in Anexa 3 la Proiectul de
fuziune.
Acoperirea primei de fuziune negative
In vederea respectarii legislatiei contabile in vigoare cu privire la maniera de organizare si functionare a conturilor, suma
de -5.808.938, reprezentand prima de fuziune negativa inregistrata cu ocazia fuziunii in contul 104 - Prime de capital va fi
concomitent acoperita de sumele inregistrate de Societatea Absorbanta in contul 117 - Rezultat reportat.
5. Concluzii
6.1. In conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor Comerciale, Societatea Absorbanta si Societatea
Absorbita sunt de acord ca fuziunea prin absorbtie a CMC de catre Ana Hotels sa produca efecte la data de 1.10.2012
("Data Efectiva").
6.2. Societatea comerciala Ana Hotels va avea dupa fuziune un capital social de 4.310.750 lei impartit in 10.025 actiuni,
fiecare avand o valoare nominala de 430 lei.
6.3. Actionarilor din societatile participante la fuziune nu li se acorda drepturi speciale.
6.4. Creditorii societatilor fuzionate ale caror creante sunt anterioare publicarii prezentului Proiect de Fuziune vor putea
face opozitie cu privire la fuziune in conditiile si termenele prevazute in Legea Societatilor Comerciale.
6.5. La Data Efectiva a fuziunii, CMC isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect dizolvarea fara lichidare si
transmiterea universala a intregului sau patrimoniu catre Ana Hotels care astfel dobandeste drepturile si este tinuta de
obligatiile CMC.
Anexele prezentului Proiect de Fuziune sunt:
Anexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziune (Bilantul Societatii Absorbante si Bilantul Societatii
Absorbite);
Anexa 2 - Bilantul societatii Ana Hotels in urma fuziunii;
Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data de
Referinta, inainte de Data Efectiva a fuziunii si la Data Efectiva.
Prezentul Proiect de Fuziune a fost semnat astazi, 28.06.2012.
ANEXE
Anexa 1 - Bilantul societatilor implicate in procesul de fuziune
Bilantul Societatii Absorbante
Denumirea elementului
31 decembrie 2010 (lei)
31 decembrie 2011 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
369.216
521.557

2762
2012/7/26

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie


123.273
TOTAL
492.489
521.557
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri si constructii
375.976.245
401.231.097
Instalatii tehnice si masini
8.462.354
7.327.294
Alte instalatii, utilaje si mobilier
7.496.795
16.287.798
Avansuri si imobilizari in curs de executie
36.900.004
TOTAL
428.835.398
424.846.189
IMOBILIZARI FINANCIARE
Actiuni detinute la entitati afiliate
58.481.964
58.481.964
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
3.242.900
1.010.506
Interese de participare
21.300
21.300
Alte imprumuturi
55.300
63.840
TOTAL
61.801.464
59.577.610
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
491.129.351
484.945.356
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
Materii prime si materiale consumabile
921.811
886.342
Produse finite si marfuri
1.067.925
1.139.703
Avansuri pentru cumparari de stocuri
339.963
129.898
TOTAL
2.329.699
2.155.943
CREANTE
Creante comerciale
5.654.620
6.722.752
Sume de incasat de la entitati afiliate
17.844.875
18.506.245
Alte creante
5.763.512
231.656
TOTAL
29.263.007
25.460.653
CASA SI CONTURI LA BANCI
19.581.321

16.024.423
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
51.174.027
43.641.019
CHELTUIELI IN AVANS
573.648
1,242.824
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
18.114.342
11.480.069
Avansuri incasate in contul comenzilor
1.851.426
1.187.439
Datorii comerciale
11. 483.419
6.683.001
Sume datorate entitatilor afiliate
679.450
161.748
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
4.702.982
4.736.671
TOTAL
36.831.609
24.248.928
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
14.697.908
20.503.800
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
505.827.259
505.449.156
Denumirea elementului
31 decembrie 2010 (lei)
31 decembrie 2011 (lei)
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
140.909.519
138.703.604
Datorii comerciale - furnizori
246.420
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
130.062
1.454.291
TOTAL
141.039.581
140.404.315
VENITURI IN AVANS
Venituri inregistrate in avans, din care
218.158
131.115
- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
218.158
131.115
TOTAL
218.158
131.115
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL SOCIAL
- Capital subscris varsat
4.460.820
4.460.820
TOTAL
4.460.820
4.460.820
REZERVE DIN REEVALUARE
301.232.986
298.555.332

REZERVE
Rezerve legale
2.780.254
2.780.254
Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
19.401.247
22.078.900
Alte rezerve
8.254.065
8.254.065
TOTAL
30.435.566
33.113.219
REZULTATUL REPORTAT
Profit
37.019.574
28.658.306
Pierdere
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
257.164
Pierdere
8.361.268
CAPITALURI - TOTAL
364.787.678
365.044.841
Bilantul Societatii Absorbite:
Denumirea elementului
31 decembrie 2010 (lei)
31 decembrie 2011 (lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI FINANCIARE
159.497
159.497
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
159.497
159.497
ACTIVE CIRCULANTE
CREANTE
5.286
6.401
CASA SI CONTURI LA BANCI
96
348
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
5.382
6.749
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
35.041
41.165
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
-29.659
-34.416
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
129.838
125.081
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
17.368.357
18.098.972
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL, din care
2.500
2.500
- Capital subscris varsat
2.500
2.500
REZULTATUL REPORTAT

Profit
Pierdere
15.778.342
17.241.019
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
Pierdere
1.462.677
735.372
CAPITALURI - TOTAL
-17.238.519
-17.973.891
Anexa 2 - Bilantul societatii ANA HOTELS in urma fuziunii
Denumirea elementului
Data efectiva
(lei)
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
521.557
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
TOTAL
521.557
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri si constructii
401.231.097
Instalatii tehnice si masini
7.327.294
Alte instalatii, utilaje si mobilier
16.287.798
Avansuri si imobilizari in curs de executie
TOTAL
424.846.189
IMOBILIZARI FINANCIARE
Actiuni detinute la entitati afiliate
58.490.961
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
1.010.506
Interese de participare
21.300
Alte imprumuturi
63.840
TOTAL
59.586.607
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
484.954.353
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
Materii prime si materiale consumabile
886.342
Produse finite si marfuri
1.139.703
Avansuri pentru cumparari de stocuri
129.898
TOTAL
2.155.943
CREANTE
Creante comerciale
6.722.752
Sume de incasat de la entitati afiliate
18.512.646
Alte creante
231.656
TOTAL
25.467.054
CASA SI CONTURI LA BANCI
16.024.771
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

43.647.768
CHELTUIELI IN AVANS
1.242.824
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
11.480.069
Avansuri incasate in contul comenzilor
1.187.439
Datorii comerciale
6.683.001
Sume datorate entitatilor afiliate
202.913
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
4.736.671
TOTAL
24.290.093
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
20.469.384
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
505.423.737
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
138.703.604
Denumirea elementului
Data efectiva
(lei)
Datorii comerciale - furnizori
246.420
Sume datorate entitatilor afiliate
18.098.972
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
1.454.291
TOTAL
158.503.287
VENITURI IN AVANS
Venituri inregistrate in avans
131.115
TOTAL
131.115
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL SOCIAL
Capital subscris varsat
4.310.750
TOTAL
4.310.750
REZERVE DIN REEVALUARE
298.555.332
REZERVE
Rezerve legale
2.780.254
Rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
22.078.900
Alte rezerve
8.254.065
TOTAL
33.113.219
Pierderi legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
12.165.383
REZULTATUL REPORTAT
Profit
22.849.368
Pierdere
REZULTATUL EXERCITIULUI
Profit
257.164
Pierdere
CAPITALURI - TOTAL

346.920.450
Anexa 3 - Structura capitalului social si cotele de participare a actionarilor la capitalul Societatii Absorbante la Data de
Referinta si la Data Efectiva
Tabel 1: Structura de actionariat la Data de Referinta - 31 decembrie 2011
Societatea Absorbanta - Ana Hotels
Structura de actionariat la data de referinta
Ana Hotels
Numar de actiuni
Valoare
%
Megapearl Ltd
727
312.610
7,0079%
Athenee Palace - S.A.
1.050
451.500
10,1215%
CMC International-Impex - S.R.L.
350
150.500
3,3738%
Ana Holding - S.A.
4485
1.928.550
43,2331%
Dargate Ltd
3205
1.378.150
30,8945%
Nord - S.A.
554
238.220
5,3403%
Rufa Ion
3
1.290
0.0289%
Total
10.374
4.460.820
100%
Societatea Absorbita - CMC
Structura de actionariat la data de referinta
CMC
Numar de actiuni
Valoare
%
Megapearl Ltd
250
2.500
100%
Total
250
2.500
100%
Tabel 2: Structura de actionariat ANA HOTELS dupa efectuarea fuziunii
Structura de actionariat la data efectiva a fuziunii
Ana Hotels
Numar de actiuni
Valoare
%
Megapearl Ltd
728
313.040
7,2618%

Athenee Palace - S.A.


1.050
451.500
10,4738%
Ana Holding - S.A.
4.485
1.928.550
44.7382%
Dargate Ltd
3.205
1.378.150
31,9701%
Nord - S.A.
554
238.220
5,5262%
Rufa Ion
3
1.290
0,0299%
Total
10.025
4.310.750
100%

1500
2012/4/20

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.


CONVOCARE
I. Presedintele consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cladire birouri Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numar de ordine la Registrul
Comertului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 22
mai 2012, ora 15.00, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1 C, cladire birouri Ana Holding, et. 1, biroul 10, sectorul 1, pentru
toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10 mai 2012, cu urmatoarea ordine de zi:
1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. ATHENEE PALACE - S.A., pentru exercitiul financiar 2011;
2. aprobarea raportului administratorului si raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare pentru anul 2011;
3. aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2011 a consiliului de administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.;
4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
5. aprobarea datei de 8 iunie 2012 ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a
actionarilor.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de desfasurare a adunarii generale ordinare a actionarilor, a doua
adunare generala ordinara este convocata pentru data de 23 mai 2012, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de
zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a
reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 10.05.2012, in registrul
actionarilor, gestionat de Depozitarul Central - S.A., care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot
participa la AGA ordinara personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004
privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia
administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut
de la sediul societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru emitent).
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre
inregistrare societatii pana la data de 18.05.2012, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax 0213181300) sau
prin e-mail la adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale
ordinare a actionarilor sa aiba asupra sa procura in original.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara, inclusiv pana la data de 10.05.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau
mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, inclusiv pana la data de 10.05.2012.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a
adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului
societatii.

Incepand cu data de 20.04.2012, procurile speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGA ordinare, proiectele de hotarari, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine
de la sediul societatii, intre orele 9.00-17.00, si la tel. 0212021171.

1549
2011/4/29

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
HOTRREA NR. 1
din 28.03.2011
a adunrii generale ordinare i extraordinare a
acionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, bd. Poligrafiei nr. 1C, cldirea birouri Ana
Holding, et. 1, biroul nr. 10, sector 1, nmatriculat la
Registrul comerului cu numr J 40/612/1991, CUI
1569250, atribut fiscal RO, s-au ntrunit n adunarea
general ordinar i extraordinar a acionarilor la data
de 28.03.2011, la sediul societii.
Adunarea general ordinar i extraordinar a
acionarilor este legal i statutar, fiind prezeni
acionarii reprezentnd 64,68 % din capitalul social al
S.C. ATHENEE PALACE - S.A., adic 4.092.427 aciuni
din totalul de 6.325.826 aciuni.
Cu unanimitate de voturi, acionarii prezeni hotrsc
urmtoarele:
Pentru adunarea general ordinar a acionarilor:
Art. 1. Se aprob situaiile financiare ale
S.C. ATHENEE PALACE - S.A., pentru exerciiul
financiar 2010.
Art. 2. Se aprob raportul administratorului i raportul
auditorului financiar asupra siutaiilor financiare pe anul
2010.
Art. 3. Se aprob descrcarea de gestiune pentru anul
2010 a consiliului de administraie al S.C. ATHENEE
PALACE - S.A.
Art. 4. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli
pentru anul 2011.
Art. 5. Se aprob data de 15 aprilie 2011 ca dat de
nregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea nr.
297/2004 privind piaa de capital, pentru identificarea
acionarilor asupra crora se rsfrng hotrrile adoptate
n edina adunrii generale ordinare a acionarilor din
data de 28.03.2011.
Pentru adunarea general extraordinar a acionarilor
Art. 6 Nu se aprob fuziunea prin absorbia de ctre
S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoan juridic
romn, cu sediul n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C,
cldirea birouri Ana Holding, et. 1, biroul nr. 10l, sector 1,
nr. de ordine n registrul comerului J 40/612/1991, CUI
RO 1569250, ca societate absorbant, a Societii
Comerciale TEHNOFRIG PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, biroul nr. 15, sector 1,
nregistrat cu nr. J 40/20742/2008, CUI RO 24534677,
ca societate absorbit.
Art. 7. Ca urmare a hotrrii de la punctul 1, punctele
2,3,4 i 5 de pe ordinea de zi au rmas fr obiect.
Restul dispoziiilor actului constitutiv rmn
neschimbate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre astzi,
28.03.2011, data semnrii sale.
(38/2.058.627)
Societatea Comercial
TEHNOFRIG PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. TEHNOFRIG PALACE S.A., persoan juridic romn, cu sediul n Bucureti,
Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul 15, sector 1, numr de
ordine la Registrul Comerului Bucureti J 40/20742/2008,
CUI RO 24534677, convoac adunarea general

0628
2011/2/23

ordinar a acionarilor societii la data de 28 martie


2011, ora 14.00, i adunarea general extraordinar a
acionarilor societii la data de 28 martie 2011, ora 14.30,
n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul 15,
sector 1, pentru toi acionarii nregistrai n registrul
acionarilor la data de referin 21 martie 2011.
I. Ordinea de zi pentru adunarea general ordinar a
acionarilor este urmtoarea:
1. aprobarea situaiilor financiare anuale ale S.C.
TEHNOFRIG PALACE - S.A., pentru exerciiul financiar
2010;
2. aprobarea raportului administratorului i raportul
auditorului financiar asupra situaiilor financiare pentru
anul 2010;
3. aprobarea descrcrii de gestiune pentru anul 2010
a administratorului unic al S.C. TEHNOFRIG PALACE S.A.;
4. aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru
anul 2011;
II. Ordinea de zi pentru adunarea general
extraordinar a acionarilor este urmtoarea:
1. aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbia de
ctre S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoan juridic
romn, cu sediul n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C,
cldire birouri Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numr de
ordine la Registrul Comerului Bucureti J 40/612/1991,
CUI RO 1569250, ca societate absorbant, a S.C.
TEHNOFRIG PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, Bd.
Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, birou 10, sector 1, nregistrat
sub nr. J 40/20742/2008, CUI RO 24534677, ca societate
absorbit;
2. stabilirea datei situaiilor financiare ale societilor
participante, ce vor fi avute n vedere la realizarea
fuziunii;
3. mputernicirea administratorului unic n vederea
realizrii proiectului de fuziune i a ndeplinirii tuturor
formalitilor legale ce in de operaiunea de fuziune
propus;
4. desemnarea reprezentantului acionarilor pentru
perfectarea documentelor i nregistrarea lor la Oficiul
Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti.
n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile legale de
desfurare a adunrilor generale ordinare i
extraordinar ale acionarilor, edinele se reprogrameaz,
astfel c a doua adunare general ordinar i
extraordinar este convocat pentru data de 29 martie
2011, n acelai loc i la aceleai ore (ora 14.00 adunarea general ordinar, i ora 14.30 - adunarea
general extraordinar), cu aceleai ordini de zi.
(4/1.979.055)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al S.C.
ATHENEE PALACE - S.A., persoan juridic romn, cu
sediul n Bucureti, Bd Poligrafiei nr. 1C, cldire birouri
Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 1, numr de ordine la
Registrul Comerului Bucureti J 40/612/1991, CUI RO
1569250, convoac adunarea general ordinar a
acionarilor societii la data de 28 martie 2011, ora
15.00, i adunarea general extraordinar a acionarilor
societii la data de 28 martie 2011, ora 15.30, n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, cldire birouri Ana
Holding, et. 1, biroul 10, sector 1, pentru toi acionarii
nregistrai n registrul acionarilor, la sfritul zilei de
21 martie 2011, ca dat de referin.
I. Ordinea de zi pentru adunarea general ordinar
a acionarilor este urmtoarea:

0628
2011/2/23

1. aprobarea situaiilor financiare anuale ale S.C.


ATHENEE PALACE - S.A., pentru exerciiul financiar 2010;
2. aprobarea raportului administratorului i raportul
auditorului financiar asupra situaiilor financiare pentru
anul 2010;
3. aprobarea descrcrii de gestiune pentru anul 2010 a
consiliului de administraie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A.;
4. aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru
anul 2011;
5. aprobarea datei de 15 aprilie 2011 ca dat de
nregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaa de capital, pentru identificarea
acionarilor asupra crora se rsfrng hotrrile adoptate
n edina adunrii generale ordinare a acionarilor din
data de 28/29 martie 2011.
II. Ordinea de zi pentru adunarea general
extraordinar a acionarilor este urmtoarea:
1. aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbia de
ctre S.C. ATHENEE PALACE - S.A., persoan juridic
romn, cu sediul n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C,
cldire birouri Ana Holding, etaj 1, biroul nr. 10, numr de
ordine la Registrul Comerului Bucureti J 40/612/1991,
CUI RO 1569250, ca societate absorbant, a Societii
Comerciale TEHNOFRIG PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, birou 15, sector 1,
nregistrat sub nr. J 40/20742/2008, CUI RO 24534677,
ca societate absorbit;
2. stabilirea datei situaiilor financiare ale societilor
participante, ce vor fi avute n vedere la realizarea fuziunii;
3. mputernicirea consiliului de administraie n
vederea realizrii proiectului de fuziune i a ndeplinirii
tuturor formalitilor legale ce in de operaiunea de
fuziune propus;
4. desemnarea reprezentantului acionarilor pentru
perfectarea documentelor i nregistrarea lor la Oficiul
Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti;
5. aprobarea datei de 15 aprilie 2011, ca dat de
nregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea
nr. 297/2004 privind piaa de capital, pentru identificarea
acionarilor asupra crora se rsfrng hotrrile adoptate
n edina adunrii generale extraordinare a acionarilor
din data de 28/29 martie 2011.
Accesul acionarilor ndreptii s participe la
adunarea general ordinar i extraordinar este permis
prin simpla prob a identitii acestora, cu actul de
identitate, fcut n cazul acionarilor persoane fizice, iar
n cazul persoanelor juridice sau a reprezentanilor
acionarilor persoane fizice, cu mputernicire dat
persoanei fizice care le reprezint, n limba romn.
La adunare au drept s participe i s voteze toi
acionarii societii nregistrai la sfritul zilei de
21.03.2011 n Registrul acionarilor gestionat de
Depozitarul Central - S.A., care este data de referin a
adunrii convocate. Acionarii pot participa la AGA
ordinar i extraordinar personal sau prin reprezentani,
n condiiile prevzute de art. 243 alin. 3 din Legea
nr. 297/2004 privind piaa de capital. Reprezentarea
acionarilor se va putea face i prin alte persoane dect
acionarii, cu excepia administratorilor, pe baz de
procur special, conform art. 243 alin. 3 din Legea
nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate n condiiile stabilite
de Regulamentul nr. 6/2009, iar modelul acestora va
putea fi obinut de la sediul societii. Procura special se
va ntocmi n trei exemplare originale (unul pentru
acionar, unul pentru reprezentant i unul pentru emitent).
Dup semnare, exemplarul pentru emitent, nsoit de
copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis

spre nregistrare societii pn la data de 25.03.2011,


ora 16.00, acesta putnd fi trimis i prin fax
(nr. fax 0213181300) sau prin e-mail la adresa:
athenee.palace@gmail.com, reprezentantul acionarului
fiind obligat ca la data adunrilor generale ale acionarilor
ordinare i extraordinare s aib asupra sa procura n
original.
Unul sau mai muli acionari, reprezentnd individual
sau mpreun cel puin 5 % din capitalul social, au dreptul
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinar i
extraordinar inclusiv pn la data de 9.03.2011, cu
condiia ca fiecare punct s fie nsoit de o justificare sau
de un proiect de hotrre propus spre adoptare de ctre
AGA ordinar i extraordinar. De asemenea, unul sau
mai muli acionari, reprezentnd individual sau mpreun
cel puin 5 % din capitalul social, au dreptul de a propune
proiect de hotrre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pn la data de
9.03.2011.
Fiecare acionar are dreptul s adreseze consiliului de
administraie ntrebri n scris naintea datei de
desfurare a adunrii generale, privind punctele de pe
ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009.
Oricare acionar are garantat exerciiul liber al
drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile i
ale statutului societii.
ncepnd cu data de 24.02.2011, procurile speciale,
documentele i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinar i
extraordinar, proiectele de hotrri, precum i orice alte
informaii suplimentare, se pot obine de la sediul
societii, ntre orele 9.00-17.00, i la tel. 0212021171.
n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile legale de
desfurare a adunrilor generale ordinare i
extraordinare ale acionarilor, edinele se reprogrameaz,
astfel c a doua adunare general ordinar i
extraordinar este convocat pentru data de 29 martie
2011, n acelai loc i la aceleai ore (ora 15.00 adunarea general ordinar, i ora 15.30 - adunarea
general extraordinar), cu aceleai ordini de zi.
(3/1.979.054)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRREA NR. 4 DIN DATA DE 06.12.2010
A ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE
I ORDINARE A ACIONARILOR
S.C. ATHENEE PALACE S.A.
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE S.A., cu sediul n
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6,
ap. 16, sector 1, nmatriculat n Registrul Comerului cu
numr J40/612/1991, C.U.I. 1569250, atribut fiscal RO,
s-au ntrunit n Adunarea General Extraordinar i
Ordinar a Acionarilor n data de 06.12.2010, la sediul
societii.
Adunarea General Extraordinar i Ordinar este
legal i statutar, fiind prezeni acionari reprezentnd
64,69% din capitalul social al S.C. ATHENEE
PALACE S.A., adic 4.092.427 aciuni din totalul de
6.325.826 aciuni.
Cu unanimitate de voturi, acionarii prezeni hotrsc
urmtoarele:
Pentru adunarea general extraordinar a
acionarilor:
Art. 1. Se aprob schimbarea sediului social al
societii comerciale ATHENEE PALACE S.A. din
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bloc D-7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, n imobilul din Bucureti, sector 1,

5180
2010/12/27

Bd. Poligrafiei nr. 1C, cldire birouri Ana Holding, et. 1,


biroul nr. 10;
Art. 2. Se aprob modificarea actului constitutiv al
societii, n sensul eliminrii dispoziiilor privitoare la
cenzori i introducerea celor privitoare la numirea
auditorului financiar, dup cum urmeaz:
"Art. 19. Controlul gestiunii"
Situaiile financiare ale Societii vor fi audiate de un
Auditor Financiar care poate fi numit i revocat de
Adunarea General a Acionarilor, la propunerea
Consiliului de Administraie;
Art. 20 rmne nemodificat.
"Art. 21 Mandatul Auditorului financiar"
Mandatul Auditorului financiar este de 2 (doi) ani,
acesta putnd fi reales de ctre Adunarea General a
Acionarilor.
Art. 22. Activitatea Auditorului financiar.
Auditorul financiar i va desfura activitatea de audit
potrivit Standardelor de Audit i cu respectarea
prevederilor contractului de prestri servicii ncheiat cu
Societatea. Societatea va organiza activitatea de audit n
concordan cu prevederile legale aplicabile.
Auditorul financiar are obligaia s informeze Consiliul
de Administraie i n cazuri grave, Adunarea General
Extraordinar, despre orice neregularitate constatat n
administrarea Societii."
De asemenea, se nlocuiesc cuvintele "cenzori" sau
"comisie de cenzori" din tot cuprinsul actului constitutiv,
cu "auditor financiar".
Pentru adunarea generala ordinara a acionarilor:
Art. 3. Se revoc administratorii MATEI ADRIANA i
VASILE IONELA.
Art. 4. Se numesc n consiliul de administraie, n
locurile rmase vacante, urmtorii administratori:
- Domnul COPOS GHEORGHE, cetean romn,
domiciliat n Bucureti, str. Lt. com. av. Dumitru Darian
nr. 8-10, sector 1, identificat cu C.I. seria EP nr. 001553,
eliberat de I.N.E.P. la data de 06.09.2007,
C.N.P. 1530327400550, va deine funcia de PreedinteDirector General, cu puteri depline de reprezentare a
societii. Durata mandatului este de 4 ani, ncepnd cu
data de 06.12.2010.
- Doamna IOVANESCU GRATIANA ZINA, cetean
romn, domiciliat n Bucureti, str. Vntori nr. 1A, ap. 4,
sector 5, identificat cu C.I. seria DP nr. 100320, eliberat
de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 30.09.2003,
C.N.P. 2700725351086, va deine funcia de
administrator cu puteri depline (membru al consiliului de
administraie). Durata mandatului este de 4 ani, ncepnd
cu data de 06.12.2010.
Art. 5. Ca urmare a modificrii actului constitutiv al
societii, n sensul eliminrii dispoziiilor referitoare la
cenzori i numirea auditorului financiar al societii, se
revoc cenzorii IONESCU ION LIVIU, MIHALACHE
AURELIA i MIU ELENA, ncepnd cu data prezentei
hotrri.
Art. 6. Se alege n funcia de auditor financiar al
societii, pe o perioad de 2 ani, ncepnd cu data
prezentei hotrri, S.C. CONS AUDIT L.G. S.R.L.,
persoan juridic roman, cu sediul n Bucureti,
str. incani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7, numr de
ordine n Registrul Comerului J40/777/06.02.1996, cod
unic de nregistrare RO 8096818, avnd Autorizaia
pentru desfurarea activitii de audit financiar i
serviciilor profesionale conexe acestuia nr. 109/30.11.2001
emis de Camera Auditorilor Financiari din Romnia,
reprezentat legal de dna GHERGHE LUMINIA
LCRMIOARA, administrator unic, cetean romn,

nscut la data de 07.07.1960, n Bucureti, domiciliat


n Bucureti, str. incani nr. 1, bl. F6, sc. A, et. 2, ap. 7,
identificat cu C.I. seria RD numr 308148, eliberat
de S.E.P la data de 02.04.2003, C.N.P. 2600707400101.
Art. 7. Se mputernicete doamna administrator
IOVANESCU GRAIANA ZINA pentru a semna toate
documentele necesare nregistrrii prezentei hotrri la
Registrul Comerului, inclusive semnarea i depunerea
Actului constitutiv al S.C. ATHENEE PALACE S.A., ce va
cuprinde toate modificrile aduse prin prezenta hotrre.
Data de nregistrare propus i aprobat pentru
hotrrile care se rsfrng asupra acionarilor este data
de 22 decembrie 2010.
Adoptat astzi 06 decembrie 2010 i redactata n
3 (trei) exemplare originale.
(19/1.915.480)

5180
2010/12/27

4909
2010/12/7

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societii comerciale
ATHENEE PALACE S.A., cu sediul n Bucureti, B-dul
Poligrafiei nr. 1C, cldire birouri Ana Holding, biroul
nr. 10, etaj 1, sector 1, nregistrat sub nr. J40/612/1991,
cod unic de nregistrare 1569250, care a fost nregistrat
sub nr. 614437 din 14.12.2010.
(18/1.915.479)
Societatea Comercial
ANA HOTELS - S.A., Bucureti
HOTRREA NR. 1/8.11.2010
a adunrii generale extraordinare a acionarilor
S.C. ANA HOTELS - S.A.
Acionarii S.C. ANA HOTELS - S.A., cu sediul n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1 C, etaj 1, biroul nr. 9,
sector 1, numr de ordine la Registrul Comerului
Bucureti J 40/7935/1993, cod unic de nregistrare
RO5479061 (Societatea), n conformitate cu dispoziiile
art. 14.6 din actul constitutiv al societii i art. 121 din
Legea nr. 31/1990, s-au ntrunit n adunarea general
extraordinar a acionarilor la data de 8.11.2010, ora
9.00, la sediul societii.
Adunarea general este legal i statutar, fiind
prezeni acionarii reprezentnd 100 % capitalul social al
Societii.
Cu unanimitate de voturi, acionarii prezeni hotrsc
urmtoarele:
Art. 1. Se ia act de renunarea tuturor acionarilor la
exercitarea dreptului de preempiune la transferul
aciunilor deinute de acionarul Copos Gheorghe.
Art. 2. Se ia act de transferul aciunilor deinute de
acionarul Copos Gheorghe n capitalul social al
Societii, respectiv un numr de 727 aciuni nominative,
cu o valoare nominal de 430 lei fiecare, reprezentnd
7,0079 % din capitalul social, ctre Megapearl Limited,
persoan juridic strin, cu sediul social n Nicosia,
Cipru, Themistockli Dervi 3, Julia House, nregistrat n
Registrul Companiilor sub nr. HE 183790.
Art. 3. Ca urmare a acestui transfer, dispoziiile
articolului 7 pct. 7.3 din actul constitutiv al Societii se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
7.3. Structura capitalului social i a acionariatului
Societii este urmtoarea:
a. S.C. ANA HOLDING - S.A. deine 4.485 aciuni, cu
o valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de

1.928.550 lei, reprezentnd 43,2331 % din capitalul


social, integral vrsat;
b. DARGATE LIMITED deine 3.205 aciuni, cu o
valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de
1.378.150 lei, reprezentnd 30,8945 % din capitalul
social, integral vrsat;
c. S.C. ATHENEE PALACE - S.A deine 1.050 aciuni,
cu o valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total
de 451.500 lei, reprezentnd 10,1215 % din capitalul
social, aport n natur. Aportul n natur este reprezentat
de dreptul de proprietate asupra cldirii hotelului Athenee
Palace, care a fost transferat automat i irevocabil n
patrimoniul Societii;
d. MEGAPEARL LIMITED deine 727 aciuni, cu o
valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de
312.610 lei, reprezentnd 7,0079 % din capitalul social,
integral vrsat;
e. S.C. NORD - S.A. deine 554 aciuni, cu o valoare
nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de 238.220
lei, reprezentnd 5,3403 % din capitalul social, integral
vrsat;
f. S.C. C.M.C. INTERNAIONAL IMPEX - S.R.L.
deine 350 aciuni, cu o valoare nominal de 430 lei
fiecare, n valoare total de 150.500 lei, reprezentnd
3,3738 % din capitalul social, integral vrsat;
g. Rufa Ion deine 3 aciuni, cu o valoare nominal de
430 lei fiecare, n valoare total de 1.290 lei,
reprezentnd 0,0289 % din capitalul social, integral
vrsat.
Art. 3. Se desemneaz dl Copos Gheorghe,
preedinte CA/director general al Societii pentru a
semna toate documentele necesare ducerii la ndeplinire
i nregistrrii la organismele n drept a prezentei
hotrri.
(13/1.889.714)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
(completarea convocrii adunrii generale
extraordinare i ordinare a acionarilor
S.C. ATHENEE PALACE - S.A., convocat
pentru data de 6-7.12.2010, ora 17.00,
respectiv ora 17.30, la sediul Societii)
Preedintele consiliului de administraie al S.C
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, str.
Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1,
anun completarea, n temeiul art. 117
, a convocrii
adunrii generale extraordinare i ordinare a acionarilor,
din data de 6 decembrie 2010 (prima convocare) sau 7
decembrie 2010 (a doua convocare), ora 17.00, respectiv
17.30, care va avea loc la sediul societii din Bucureti,
str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16,
sectorul 1, pentru toi acionarii nregistrai n registrul
acionarilor gestionat de Depozitarul Central - S.A., la
sfritul zilei de 26 noiembrie 2010, astfel:
Ordinea de zi a adunrii generale ordinare se va
modifica i completa astfel:
- Punctul 4 de pe ordinea de zi a adunrii generale
ordinare a acionarilor, i anume Diverse", se modific i
va avea urmtorul coninut:
4. Aprobarea restructurrii a trei posturi i aprobarea
noii structuri organizatorice a societii."
Accesul acionarilor ndreptii s participe la AGA
extraordianr i ordinar este permis prin simpla prob a
identitii acestora cu actul de identitate, fcut n cazul
acionarilor persoane fizice, iar n cazul persoanelor
juridice sau al reprezentanilor acionarilor persoane

4636
2010/11/12

fizice, cu mputernicire dat persoanei fizice care le


reprezint, n limba romn.
La adunare au drept s participe i s voteze toi
acionarii societii nregistrai la sfritul zilei de
26.11.2010 n registrul acionarilor gestionat de
Depozitarul Central - S.A., care este data de referin a
adunrii convocate. Acionarii pot participa la AGA
ordinar i extraordinar personal sau prin reprezentani,
n condiiile prevzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004 privind piaa de capital. Reprezentarea
acionarilor se va putea face i prin alte persoane dect
acionarii, cu excepia administratorilor, pe baz de
procur special, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr.
297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate n condiiile stabilite
de Regulamentul nr. 6/2009, iar modelul acestora va
putea fi obinut de la sediul societii. Procura special se
va ntocmi n trei exemplare originale (unul pentru
acionar, unul pentru reprezentant i unul pentru emitent).
Dup semnare, exemplarul pentru emitent, nsoit de
copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis
spre nregistrare societii pn la data de 3.12.2010,
ora 16.00, acesta putnd fi trimis i prin fax
(nr. fax 0213145569) sau prin e-mail la adresa
athenee.palace@gmail.com, reprezentantul acionarului
fiind obligat ca la data AGA ordinare i extraordinare s
aib asupra sa procura n original.
Unul sau mai muli acionari, reprezentnd, individual
sau mpreun, cel puin 5 % din capitalul social are
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA
ordinare i extraordinare, inclusiv pn la data de
17.11.2010, cu condiia ca fiecare punct s fie nsoit de
o justificare sau de un proiect de hotrre propus spre
adoptare de ctre AGA ordinar i extraordinar. De
asemenea, unul sau mai muli acionari reprezentnd,
individual sau mpreun, cel puin 5 % din capitalul social
are dreptul de a propune proiect de hotrre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi inclusiv pn la data de 17.11.2010.
Acionarii pot face propuneri pentru candidaii pentru
posturile de administrator pn la data-limit de
26.11.2010.
Fiecare acionar are dreptul s adreseze consiliului de
administraie ntrebri n scris naintea datei de
desfurare a adunrii generale privind punctele de pe
ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul C.N.V.M.
nr. 6/2009.
Orice acionar are garantat exerciiul liber al
drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile i
ale statutului societii.
ncepnd cu data de 5.11.2010, procurile speciale,
documentele i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a AGA ordinar i
extraordinar, proiectele de hotrri, precum i orice alte
informaii suplimentare, se pot obine de la sediul
societii, ntre orele 8-16, la tel. 0213111919.
(6/1.859.906)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al S.C.
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, str.
Grigore Alexandrescu nr. 1, bloc D-7, et. 6, ap. 16,
sectorul 1, convoac adunarea general extraordinar i
ordinar a acionarilor, la data de 6 decembrie 2010, ora
17.00, respectiv 17.30, care va avea loc la sediul
societii din Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1,

4542
2010/11/3

bloc D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, pentru toi acionarii


nregistrai n registrul acionarilor pn la sfritul zilei de
26 noiembrie 2010, avnd urmtoarea ordine de zi:
I. Adunarea general extraordinar - ora 17.00
1. Schimbarea sediului social al S.C. ATHENEE
PALACE - S.A. din Bucureti, str. Grigore Alexandrescu
nr. 1, bloc D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, n imobilul din
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10,
sectorul 1.
2. Modificarea actului constitutiv al societii, n sensul
eliminrii dispoziiilor privitoare la cenzori i introducerea
celor privitoare la numirea auditorului financiar. Ca
urmare a acestor modificri, capitolul VI Controlul
societii" se modific astfel:
Art. 19. Controlul gestiunii"
Situaiile financiare ale Societii vor fi audiate de un
auditor financiar care poate fi numit i revocat de
adunarea general a acionarilor, la propunerea
consiliului de administraie.
Art. 20 rmne nemodificat.
Art. 21. Mandatul auditorului financiar:
Mandatul auditorului financiar este de 2 (doi) ani,
acesta putnd fi reales de ctre adunarea general a
acionarilor.
Art. 22. Activitatea auditorului financiar
Auditorul financiar i va putea desfura activitatea
de audit potrivit Standardelor Internaionale de Audit i cu
respectarea prevederilor contractului de prestri servicii
ncheiat cu Societatea.
Societatea va organiza activitatea de audit n
concordan cu prevederile legale aplicabile.
Auditorul financiar are obligaia s informeze
consiliului de administraie i, n cazuri grave, adunarea
general extraordinar, despre orice neregularitate
constatat n administrarea Societii.
II. Adunarea general ordinar, ora 17.30
1. Revocarea i alegerea a doi membri n consiliul de
administraie i stabilirea indemnizaiei acestora.
2. Revocarea cenzorilor i numirea auditorului
financiar al societii.
3. Casarea mijloacelor fixe.
4. Diverse.
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE S.A. vor vota
personal sau prin procur special de reprezentare, care
va fi depus la sediul societii cel trziu cu 48 de ore
naintea datei la care este convocat adunarea general,
sub sanciunea pierderii dreptului de vot n acea adunare.
Documentele i materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la
sediul societii ncepnd cu data de 25 noiembrie 2010
i se pot procura n fotocopie contra cost. Lista,
cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu i calificarea profesional a persoanelor
propuse pentru funcia de administrator i auditor, va fi la
dispoziia acionarilor la sediul societii, putnd fi
consultat i completat de acionari, ncepnd cu data
de 1 decembrie 2010, n cadrul programului normal de
lucru al societii (ntre orele 8.00 i 16.00).
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru
validarea hotrrilor la prima convocare, adunrile
generale extraordinar i ordinar ale acionarilor se vor
ntruni n acelai loc, la data de 7 decembrie 2010, ora
17.00, respectiv 17.30.
Data de nregistrare propus este data de
22 decembrie 2010.
(3/1.846.713)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.

2079
2010/5/12

0710
2010/3/8

HOTRRE
A ADUNRII GENERALE ORDINARE
A ACIONARILOR S.C. ATHENEE PALACE S.A.
NR. 3 DIN 13.04.2010
Subsemnatul STOIAN DUMITRU, domiciliat n
Bucureti, str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3,
sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 520616, eliberat
de S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 1 la data de 15.04.2008,
C.N.P. 1620506400042, mputernicit al acionarilor
conform procesului-verbal nr. 3 din data de 13.04.2010,
reprezentnd 64,44% din capitalul social, adic
4076831 aciuni din totalul de 6325826 aciuni ale
S.C. ATHENEE PALACE S.A., cu sediul n Bucureti,
str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16,
sector 1, nmatriculat n Registrul Comerului cu numr
J40/612/1991, C.U.I. 1569250, legal i statutar
constituit, am hotrt urmtoarele:
1. Aprob raportul de gestiune al administratorilor
pentru exerciiul financiar 2009 i descrcarea de
gestiune a acestora;
2. Aprob raportul comisiei de cenzori pe anul 2009;
3. Aprob bilanul contabil i contul de profit i pierdere
pe anul 2009, repartizarea profitului;
4. Aprob bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2010;
5. Aprob hotrrea privind Decizia Consiliului de
Administraie pentru aprobarea ndeplinirii obiectivelor i
criteriilor de performan pentru exerciiul financiar 2009 anexa nr. 1 la contractul de mandat, nregistrat sub
nr. 1 din 16.08.2007, perfectat ntre S.C. ATHENEE
PALACE S.A. i directorul general al societii;
6. Aprob hotrrea privind Decizia Consiliului de
Administraie pentru: a) stabilirea obiectivelor i criteriilor
de performan pentru exerciiul financiar 2010 (anexa la
contractul de munc).
Data de nregistrare propus i aprobat este data de
3 mai 2010.
Restul dispoziiilor actelor constitutive rmn
neschimbate.
Drept care s-a emis prezenta hotrre astzi,
13.04.2010, data semnrii sale.
(22/1.627.034)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRREA
ADUNRII GENERALE ORDINARE A
ACIONARILOR DE LA S.C. ATHENEE PALACE S.A.
NR. 2 DIN 17.11.2009
Subsemnatul STOIAN DUMITRU, domiciliat n
Bucureti, str. Ciprian Porumbescu, nr. 8, et. 1, ap. 3,
sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 520616, eliberat
de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 15.04.2008,
C.N.P. 1620506400042, mputernicit al acionarilor conform
procesului verbal nr. 2 din data de 17.11.2009, reprezentnd
64,44% din capitalul social, adic 4076831 aciuni din
totalul de 6325826 aciuni ale S.C. ATHENEE PALACE S.A.,
cu sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1,
bl. D-7, et. 6, ap. 16, sector 1, nmatriculat n Registrul
Acionarilor cu numr J40/612/1991, C.U.I. 1569250,
atribut fiscal RO, legal i statutar constituit, am hotrt
urmtoarele:
1. Prelungirea mandatului cenzorilor pe o durat de
3 ani pentru IONESCU ION LIVIU, ncepnd din data de
27.04.2008 respectiv MIHALACHE AURELIA, din data
de 27.10.2008.
Data de nregistrare propus i aprobat este data de
7 decembrie 2009.
Restul dispoziiilor actelor constitutive rmn

neschimbate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre astzi
data semnrii sale.
(55/1.477.434)

0639
2010/3/4

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al S.C.
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, str.
Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul
1, convoac adunarea general ordinar a acionarilor
pentru data de 13 aprilie 2010, ora 11.00, care va avea
loc la sediul societii din Bucureti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1,
pentru toi acionarii nregistrai n registrul acionarilor
pn la sfritul zilei de 1 aprilie 2010, avnd urmtoarea
ordine de zi:
1. prezentarea i aprobarea raportului de gestiune al
administratorilor pentru exerciiul financiar 2009 i
descrcarea de gestiune a acestora;
2. prezentarea i aprobarea raportului comisiei de
cenzori pe anul 2009;
3. aprobarea bilanului contabil i a contului de profit i
pierdere pe anul 2009, repartizarea profitului;
4. aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul
2010;
5. analiz i hotrre privind decizia consiliului de
administraie pentru aprobarea ndeplinirii obiectivelor i
criteriilor de performan pentru exerciiul financiar 2009
- anexa nr. 1 la contractul de mandat, nregistrat sub nr. 1
din 16.08.2007, perfectat ntre S.C. ATHENEE PALACE S.A. i directorul general al societii;
6. analiza i hotrre privind decizia consiliului de
administraie pentru:
a) stabilirea obiectivelor i criteriilor de performan
pentru exerciiul financiar 2010 (anexa la contractul de
mandat).
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A. vor vota
personal sau prin procur special de reprezentare, care
va fi depus la sediul societii cel trziu naintea datei la
care este convocat adunarea general. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societii
ncepnd cu data de 1 aprilie 2010 i se pot procura n
fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru
validarea hotrrilor la prima convocare, adunarea
general ordinar a acionarilor se va ntruni n acelai
loc i la aceeai or, la data de 14 aprilie 2010. Data de
nregistrare propus este data de 3 mai 2010.
(17/1.535.554)
Societatea Comercial
ANA HOTELS - S.A., Bucureti
HOTRREA NR. 1
din 17 noiembrie 2009
a adunrii generale extraordinare a acionarilor
SC ANA HOTELS - S.A.
Acionarii SC ANA HOTELS - S.A., nregistrat la
Registrul Comerului Bucureti sub nr. J 40/7935/1993,
cod unic de nregistrare RO5479061, cu sediul social n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Biroul nr. 9,
sector 1 (numit n cele ce urmeaz i Societatea"), n
conformitate cu dispoziiile art. 14.6 din actul constitutiv al
societii i art. 121 din Legea nr. 31/1990, s-au ntrunit n
adunarea general extraordinar a acionarilor pe data de
17 noiembrie 2009, ora 11.00, n Bucureti, Bd. Poligrafiei
nr. 1C, etaj 1, sector 1.

Adunarea general este legal i statutar, fiind


prezeni acionarii reprezentnd 100 % capitalul social al
S.C. ANA HOTELS - S.A.
Cu unanimitate de voturi, acionarii prezeni hotrsc
urmtoarele:
Art. 1. Se aprob proiectul de fuziune din data de
13.08.2009, privind fuziunea prin absorbia de ctre SC
ANA HOTELS - S.A., persoan juridic romn, cu sediul
social n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul
nr. 9, sector 1, numr de ordine n registrul comerului
J 40/7935/1993, cod unic de nregistrare RO5479061, a
urmtoarelor societi:
- SC TEMPUS PALACE - S.R.L., cu sediul n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul 10,
sector 1, J 40/20687/2008, CUI RO24533817, i
- SC ANA TURISM - S.R.L., cu sediul social n
Bucureti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Biroul nr. 5,
J 40/9152/1999, CUI RO12294449.
Proiectul de fuziune a fost publicat n Monitorul Oficial
(Partea a IV-a) nr. 5.357 din 16 octombrie 2009, pn la
aceast dat nefiind formulat nicio opoziie n
conformitate cu dispoziiile Legii nr. 31/1990.
Art. 2. Se aprob fuziunea prin absorbia de ctre SC
ANA HOTELS - S.A., persoan juridic romn, cu sediul
social n Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul
nr. 9, sector 1, numr de ordine n registrul comerului
J 40/7935/1993, cod unic de nregistrare RO5479061,
conform proiectului de fuziune din 13.08.2009, a
urmtoarelor societi:
- SC TEMPUS PALACE - S.R.L., cu sediul n
Bucureti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul 10,
sector 1, J 40/20687/2008, CUI RO24533817, i
- SC ANA TURISM - S.R.L., cu sediul social n
Bucureti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1C, Biroul nr. 5,
J 40/9152/1999, CUI RO12294449.
Ca urmare a acestei fuziuni, patrimoniul Societilor
Absorbite, toate drepturile, reale i de crean, de
proprietate intelectual i industrial, ntregul fond de
comer al Societilor absorbite, inclusiv activitile
desfurate de ctre Societile Absorbite, cu
respectarea dispoziiilor legale, vor fi preluate de ctre
Societatea Absorbant - SC ANA HOTELS - S.A. - avnd
loc o transmitere universal a patrimoniului Societilor
Absorbite ctre Societatea Absorbant.
De asemenea, ca efect al fuziunii, obiectul de activitate
al SC ANA HOTELS - S.A. se completeaz cu obiectul de
activitate al Societii Absorbite SC ANA HOTELS - S.A.,
respectiv cu urmtoarele activiti:
- activiti ale turoperatorilor - cod CAEN 7912;
- activiti ale ageniilor turistice - cod CAEN 7911.
Art. 3. Avnd n vedere faptul c societatea
absorbant deine 100 % capitalul social al societii
absorbite SC TEMPUS PALACE - S.R.L., respectiv
99,9979 % din capitalul social al societii absorbite, SC
ANA TURISM - S.R.L., al crei activ net este negativ, au
fost anulate participaiile deinute de ctre Societatea
Absorbant la Societile Absorbite, conform proiectului
de fuziune.
Ca urmare, dup fuziune, capitalul social total subscris
al Societii este de 4.460.820 lei, divizat n 10.374 aciuni
nominative, numerotate de la 1 la 10.374 inclusiv, cu o
valoare nominal de 430 lei fiecare, din care 451.500 lei
reprezint aport n natur.
Capitalul social este n totalitate vrsat de acionari.
Structura capitalului social i a acionariatului Societii
Absorbante dup fuziune este urmtoarea:
a. S.C. ANA HOLDING - S.A. deine 4485 aciuni, cu o
valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de

6288
2009/12/18

1.928.550 lei, reprezentnd 43,2331 % din capitalul


social, integral vrsat;
b. DARGATE LIMITED deine 3205 aciuni, cu o
valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de
1.378.150 lei, reprezentnd 30,8945 % din capitalul
social, integral vrsat;
c. S.C. ATHENEE PALACE - S.A. deine 1050 aciuni,
cu o valoare nominal de 430 lei fiecare, n valoare total
de 451.500 lei, reprezentnd 10,1215 % din capitalul
social, aport n natur.
Aportul n natur este reprezentat de dreptul de
proprietate asupra cldirii hotelului Athenee Palace, care
a fost transferat automat i irevocabil n patrimoniul
Societii;
d. Copos Gheorghe deine 727 aciuni, cu o valoare
nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de 312.610
lei, reprezentnd 7,0079 % din capitalul social, integral
vrsat;
e. SC NORD - S.A. deine 554 aciuni, cu o valoare
nominal de 430 lei fiecare, n valoare total de 238.220
lei, reprezentnd 5,3403 % din capitalul social, integral
vrsat;
f. S.C. C.M.C. INTERNAIONAL IMPEX - S.R.L.
deine 350 aciuni, cu o valoare nominal de 430 lei
fiecare, n valoare total de 150.500 lei, reprezentnd
3,3738 % din capitalul social, integral vrsat;
g. Rufa Ion deine 3 aciuni, cu o valoare nominal de
430 lei fiecare, n valoare total de 1.290 lei,
reprezentnd 0,0289 % din capitalul social, integral
vrsat.
Art. 4. Ca urmare a fuziunii, se hotrte nfiinarea a
dou noi puncte de lucru astfel:
1. Punct de lucru Pub Kanzel", situat n Poiana
Braov, Staie superioar Telecabina Kanzel, municipiul
Braov, judeul Braov, n cadrul cruia se vor desfura
urmtoarele activiti:
- restaurante - cod CAEN 5610;
- baruri i alte activiti de servire a buturilor - cod
CAEN 5630;
2. Punct de lucru Ana Turism", situat n Bd. Poligrafiei
nr. 1C, etaj I, Biroul nr. 5, sector 1, Bucureti (fostul sediu
al societii absorbite SC ANA TURISM - S.R.L.), n
cadrul cruia se vor desfura urmtoarele activiti:
- activiti ale turoperatorilor - cod CAEN 7912;
- activiti ale ageniilor turistice - cod CAEN 7911.
Art. 5. Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 31/1991,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ca
efect al fuziunii, se hotrte modificarea actului
constitutiv al SC ANA HOTELS - S.A., urmnd a se
reactualiza coninutul acesteia astfel:
1. Art. 7.4. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
7.4. Aciunile Societii sunt nominative,
dematerializate i nregistrate n Registrul Acionarilor
Societii".
2. Art. 9A4. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
9A.4. Dreptul de proprietate asupra aciunilor
Societii se transmite prin declaraia fcut n Registrul
acionarilor Societii, semnat de cedent i de cesionar
sau de mandatarii acestora. Preedintele consiliului de
administraie va ine o eviden a aciunilor Societii n
Registrul acionarilor Societii. Registrul acionarilor va fi
numerotat, sigilat, semnat de preedintele consiliului de
administraie i pstrat la sediul social."
2. Art. 13.3. lit. h) i i) din actul constitutiv se elimin.
3. Art. 14.1 lit. b) din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:

14.1. Adunarea general a acionarilor va fi convocat


dup cum urmeaz: ()
b) de ctre consiliul de administraie, prin intermediul
preedintelui sau al oricruia dintre administratori, la
cererea acionarilor care reprezint cel puin 5 % din
capitalul social, dac cererea acestora cuprinde dispoziii
ce intr n atribuiile adunrii; n acest caz adunarea
general va avea loc n termen de cel mult 60 de zile de
la cerere".
4. Art. 14.2. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
14.2. Convocrile vor fi transmise acionarilor prin
scrisoare recomandat cu confirmare de primire, la
adresele acionarilor menionate n actul constitutiv sau
aduse anterior de acionari n scris la cunotina
consiliului de administraie, cu cel puin 30 (treizeci) de
zile calendaristice nainte de data programat pentru
adunare, menionnd data exact, locul i ordinea de zi a
edinei, cu menionarea explicit a tuturor problemelor
care vor face obiectul dezbaterii adunrii."
5. Art. 15.4. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
15.4. Procesul-verbal al adunrii generale a
acionarilor va fi redactat n limba romn, va fi semnat de
preedinte i de secretarul adunrii i va cuprinde
deliberrile realizate (pe scurt) i hotrrile adoptate."
6. Art. 15.5. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
15.5. Hotrrile adunrilor generale ale acionarilor
vor fi nregistrate la Oficiul registrului comerului i
publicate n Monitorul Oficial n msura n care Legea nr.
31/1990 cere acest lucru".
7. Art. 16.2. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
16.2. Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale
extraordinare sunt necesare:
a) la prima convocare, prezena acionarilor
reprezentnd cel puin 3/4 (trei ptrimi) din capitalul
social, iar hotrrile s fie luate cu votul acionarilor ce
dein majoritatea absolut (50 % plus un vot) din capitalul
social, cu excepia hotrrilor privind modificarea
obiectului principal de activitate, reducerea sau
majorarea capitalului social, a schimbrii formei juridice,
fuziunii, divizrii sau dizolvrii, care se vor adopta cu votul
acionarilor reprezentnd 3/4 (trei ptrimi) din capitalul
social;
b) la a doua convocare, prezena acionarilor
reprezentnd cel puin 50 % din capitalul social, iar
hotrrile s fie luate cu votul unui numr de acionari
reprezentnd 1/3 (o treime) din capitalul social, cu
excepia hotrrilor privind modificarea obiectului
principal de activitate, reducerea sau majorarea
capitalului social, a schimbrii formei juridice, fuziunii,
divizrii sau dizolvrii, care se vor adopta cu votul
acionarilor reprezentnd majoritatea absolut (50 % plus
un vot) din capitalul social".
8. Art. 17.2 i 17.3 din actul constitutiv se elimin.
Art. 17.4. din actul constitutiv va deveni 17.2 i va avea
urmtorul coninut:
Specimenele de semntur ale administratorilor vor fi
depuse la Oficiul registrului comerului."
9. Art. 17.15. din actul constitutiv va deveni 17.13 i va
avea urmtorul coninut:
17.13. Majoritatea membrilor consiliului de
administraie va fi format din administratori neexecutivi".
10. art. 18 lit. c) i d) din actul constitutiv vor avea
urmtorul cuprins:
c) s aprobe termenii i condiiile oricrei operaiuni;

d) s ncheie acte juridice prin care s dobndeasc s


nstrineze, s nchirieze, s schimbe sau s constituie n
garanie bunuri aflate n patrimoniul Societii, a cror
valoare depete 1/2 (jumtate) din valoarea contabil a
activelor Societii la data ncheierii actului juridic numai
cu aprobarea adunrii generale extraordinare a
acionarilor."
11. Art. 19 din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
Art. 19. Director general
19.1. Consiliul de administraie va delega conducerea
executiv, respectiv organizarea, coordonarea i
controlul operaiunilor curente din cadrul SC ANA
HOTELS - S.A. unui director general.
19.2. Directorul general al SC ANA HOTELS - S.A. se
subordoneaz direct preedintelui consiliului de
administraie, consiliului de administraie i adunrii
generale a acionarilor SC ANA HOTELS - S.A.
19.3. Directorul general poate fi membru al consiliului
de administraie al societii, respectiv preedintele
consiliului de administraie.
19.4. Adunarea general a SC ANA HOTELS - S.A.,
preedintele consiliului de administraie i/sau consiliul de
administraie sunt singurele organisme abilitate s
intervin n deciziile directorului general, deciziile
acestora prevalnd deciziilor directorului general al
Societii."
12. Art. 20.6. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
Directorul general reprezint Societatea n relaiile cu
terii, iar directorii punctelor de lucru sunt reprezentanii
legali ai punctelor de lucru, n conformitate cu mandatul
acordat prin deciziile consiliului de administraie al
Societii i cu prevederile contractelor de management
ncheiate de directori cu Societatea, reprezentat n
aceste contracte de preedintele consiliului de
administraie."
13. Art. 21.2. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
21.2. Atribuiile i rspunderile directorilor executivi
sunt stabilite prin decizii ale consiliului de administraie."
14. Art. 25.7. din actul constitutiv va avea urmtorul
coninut:
Plata dividendelor datorate acionarilor va fi fcut de
Societate n termen de cel mult 6 luni de la data aprobrii
situaiei financiare anuale aferente exerciiului financiar
ncheiat."
15. Art. 26.1. litera c) din actul constitutiv va avea
urmtorul coninut:
26.1. Dizolvarea Societii va fi fcut n conformitate
cu Legea nr. 31/1990 i cu prezentul act constitutiv n
urmtoarele situaii: ()
c. reducerea sub 2 a numrului acionarilor, dac n
termen de 9 luni de la data constatrii acestui fapt,
numrul acionarilor nu este completat;".
Art. 6. Se hotrte mputernicirea consiliului de
administraie n vederea executrii fuziunii i a ndeplinirii
tuturor actelor juridice i formalitilor legale ce in de
operaiunea de fuziune prin absorbie aprobat.
Art. 7. Se mputernicete dl Gheorghe Copos preedinte al consiliului de administraie, pentru
perfectarea i semnarea documentelor n vederea
nregistrrii prezentei fuziuni la organele n drept, precum
i pentru semnarea actului constitutiv actualizat al
Societii, n conformitate cu modificrile survenite ca
urmare a prezentei hotrri.
(7/1.438.233)
Societatea Comercial

5279
2009/10/12

3736
2009/7/13

ATHENEE PALACE - S.A.


Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al S.C.
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, str.
Grigore Alexandrescu nr. 1, bloc D-7, et. 6, ap. 16,
sectorul 1, convoac adunarea general ordinar a
acionarilor la data de 17 noiembrie 2009, ora 11.00, care
va avea loc la sediul societii din Bucureti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1,
pentru toi acionarii nregistrai n Registrul Acionarilor
pn la sfritul zilei de 6 noiembrie 2009, avnd
urmtoarea ordine de zi:
1. prelungirea mandatului membrilor comisiei de
cenzori.
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A. vor vota
personal sau prin procur special de reprezentare, care
va fi depus la sediul societii cel trziu naintea datei la
care este convocat adunarea general. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societii
ncepnd cu data de 6 noiembrie 2009 i se pot procura
n fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru
validarea hotrrilor la prima convocare, adunarea
general ordinar a acionarilor, se va ntruni n acelai
loc i la aceeai or, la data de 18 noiembrie 2009. Data
de nregistrare propus este data de 7 decembrie 2009.
(17/1.329.008)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRREA ADUNRII GENERALE ORDINAR
A ACIONARILOR S.C. ATHENEE PALACE S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 27.04.2009
Subsemnatul Stoian Dumitru, domiciliat n Bucureti,
str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1,
identificat cu C.I. seria RR nr. 520616, eliberat de
SPCEP i la data de 15.04.2008, CNP 1620506400042,
n calitate de Director General i mandatar al acionarilor,
reprezentnd 64,4505% din capitalul social al
S.C. ATHENEE PALACE S.A., cu sediul n Bucureti,
str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7, et. 6, ap. 16,
sector 1, nmatriculat n Registrul Comerului cu numr
J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO, legal i
statutar constituit, am hotrt urmtoarele:
1. Se revoc din funcia de administrator Dl Nagy
Ferdinand.
2. Se numete n funcia de membru al Consiliului de
Administraie D-na Vasile Ionela, cetean romn,
domiciliat n Mun. Tulcea str. Plevnei nr. 34, bl. D3,
sc. B, et. 4, ap. 16, jude Tulcea, identificat cu C.I. seria
TC nr. 179211 eliberat de SPCLEP Tulcea la data de
16.04.2007, CNP 2830301360043, avnd puteri depline.
Durata mandatului este de 4 ani.
3. Se revoc din funcia de cenzor D-l Miu Constantin.
4. Se numete n funcia de cenzor D-na Miu Elena,
domiciliat n Bucureti os. Panduri nr. 1, bl. P33, sc. 1,
et. 4, ap. 10, sector 5, identificat cu B.I. seria DS
nr. 030434 eliberat de Circa 17 Miliie la data de
14.11.1989 avnd aplicat foto 2 la data de 17.03.2000
de DGPMB - Serviciul Eviden Populaiei. Durata
mandatului este de 3 ani.
5. Se aprob hotrrea Consiliului de Administraie
privind ndeplinirea obiectivelor i criteriilor de
performan pentru exerciiul financiar 2008, conform
anexei nr. 1 la contractul de mandat nregistrat sub nr. 1
din data de 17.08.2007 ncheiat ntre S.C. ATHENEE

PALACE S.A. i Directorul General al societii.


6. Se aprob Decizia Consiliului de Administraie
privind stabilirea obiectivelor i criteriilor de performan
pentru exerciiul financiar 2009 (anexa la contractul de
mandat).
Data de nregistrare propus i aprobat pentru
hotrrile care se rsfrng asupra acionarilor este data
de 15.05.2009.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii
rmn nemodificate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre, astzi
27.04.2009, data semnrii sale.
(102/1.140.849)

3736
2009/7/13

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societii comerciale
ATHENEE PALACE S.A., cu sediul n Bucureti,
Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 1, bloc D7, etaj 6,
ap. 16, sector 1, nregistrat sub nr. J40/612/1991,
cod unic de nregistrare 1569250, care a fost nregistrat
sub nr. 267196 din 25.05.2009.
(101/1.140.848)

7357
2008/12/18

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRRE
A ADUNRII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. ATHENEE PALACE S.A.
NR. 3/27.06.2008
Subsemnatul Stoian Dumitru, domiciliat n Bucureti,
str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1,
identificat cu C.I. seria RR nr. 520616, eliberat de
SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 15.04.2008, CNP
1620506400042, acionar i mputernicit al acionarilor
conform procesului verbal nr. 5 din data de 27.06.2008,
reprezentnd 59,04% din capitalul social, adic
3.734.809 aciuni, al S.C. ATHENEE PALACE SA, cu
sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7,
et. 6, ap. 16, sector 1, nmatriculat n Registrul
Comerului cu numr J40/612/1991, CUI 1569250, atribut
fiscal RO, legal i statutar constituit, am hotrt
urmtoarele:
1.Se revoc din funcia de administrator dl. TESCARU
MARIAN.
2.Se numete n funcia de membru al Consiliului de
Administraie Dl. ROZA GILIO GIUZEPE, cetean
romn, nscut la data de 16.02.1955 n Comuna Greci
jude Tulcea, domiciliat n Bucureti, str. N.
Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. C, et. 1, ap. 34, sector 1,
identificat cu C.I. seria RT nr. 541050, eliberat de
SPCEP mun. Bucureti la data de 14.02.2008 CNP
1550216400715- administrator cu puteri depline. Durata
mandatului este pe o perioad de 4 ani.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii
rmn nemodificate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre, astzi
27.06.2008, data semnrii sale.
(15/744451)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul

7357
2008/12/18

Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204


alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societii comerciale
ATHENEE PALACE SA, cu sediul n Bucureti, Str.
GRIGORE ALEXANDRESCU, nr.1, bloc D7, etaj 6, ap.
16, sector 1, nregistrat sub nr. J40/612/1991, cod unic
de nregistrare 1569250, care a fost nregistrat sub
nr.401641 din 30.07.2008.
(14/744450)
Societatea Comerciala ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC ATHENEE PHENIX GROUP S.A. DIN 25.04.2008
Actionarii SC Athenee Phenix Group SA, inregistrata in Registrul Comertului la nr. J40/7935/1993, CUI RO5479061, cu
sediul social in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1 C, etaj I, Biroul nr. 9, Sector 1, s-au intrunit in Adunarea Generala a
Actionarilor pe data de 25 aprilie 2008, ora 10 in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, Sector 1.
Convocarea a fost realizata conform dispozitiilor art. 117 alin. 1, din Legea 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 14 din
Actul constitutiv actualizat al societatii.
Adunarea Generala este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 88,147 % din capitalul social al S.C.
"Athenee Phenix Group" SA.
Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
Articolul 1
Se ia act de cesiunea unei actiuni cu o valoare nominala de 430 RON, echivalentul a 10.000 USD la cursul de schimb de
430 ROL per 1 USD, de la data constituirii societatii, reprezentand 0,0340% din capitalul social al S.C. "Athenee Phenix
Group" SA, integral varsat, de la cedentul actionar existent SC TEHNOFRIG SA Cluj Napoca, la cesionarul actionar
existent SC ANA HOTELS SA Bucuresti.
Articolul 2

6980
2008/12/5

Ca urmare a acestei cesiuni, actionarul SC TEHNOFRIG SA iese din SC ATHENEE PHENIX GROUP SA, iar art. 7.3
din Actul constitutiv al societatii va avea urmatorul continut:
"7.3. Structura capitalului social si a actionariatului Societatii este urmatoarea:
a. S.C. ATHENEE PALACE S.A. detine 1050 actiuni, cu o valoare nominala de 430 RON fiecare, echivalentul a 10.000
USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD de la data constituirii societatii, in valoare totala de 451.500 RON
(echivalentul a 10.500.000 USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD de la data constituirii societatii),
reprezentand 35,5932% din capitalul social al S.C. "Athenee Phenix Group" SA (aport in natura). Aportul in natura este
reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat si irevocabil in
patrimoniul Societatii;
b. S.C. ANA HOTELS S.A. detine 1549 actiuni, cu o valoare nominala de 430 RON fiecare, echivalentul a 10.000 USD
la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD, de la data constituirii societatii, in valoare totala de 666.070 RON
(echivalentul a 15.490.000 USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD de la data constituirii societatii),
reprezentand 52,5084% din capitalul social al S.C. "Athenee Phenix Group" SA, integral varsat;
c. S.C. C.M.C. INTERNATIONAL S.R.L. detine 350 actiuni, cu o valoare nominala de 430 RON fiecare, echivalentul a
10.000 USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD, de la data constituirii societatii, in valoare totala de 150.500
RON (echivalentul a 3.500.000 USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD de la data constituirii societatii),
reprezentand 11,8644% din capitalul social al S.C. "Athenee Phenix Group" SA, integral varsat;
d. S.C. ATHENEE HOSPITALITY S.R.L detine o actiune, cu o valoare nominala de 430 RON, echivalentul a 10.000
USD la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD, de la data constituirii societatii, reprezentand 0,0340% din capitalul
social al S.C. "Athenee Phenix Group" SA, integral varsat."
Articolul 3
Se imputerniceste doamna administrator IOVANESCU GRATIANA ZINA sa semneze Actul constitutiv actualizat al SC
ATHENEE PHENIX GROUP SA si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inregistrarii acestei hotarari la Registrul
Comertului.

6393
2008/11/13

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A.


HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LA DATA DE 08.05.2008
La data de 08 mai 2008 la sediul societatii din Bucuresti, str.Grigore Alexandrescu, nr.1, bloc.D-7, et.6. ap. 16, sectorul 1,
sub conducerea d-lui Stoian Dumitru - director general, a fost convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor, in
conformitate cu Legea 31/90 modificata si republicata, art 117, al.2-3 si au fost indeplinite conditiile prevazute de art.114.
Odata ce cvorumul necesar a fost intrunit, adunarea generala extraordinara a actionarilor a hotarat urmatoarele:
1. Aproba vanzarea spatiului in suprafata de 248,47 m.p. situat la subsolul Hotelului Bulevard din Bucuresti, bdul Regina

Elisabeta nr. 21, sector 5.


Data de inregistrare propusa si aprobata pentru hotararile care se rasfrang asupra actionarilor este data de 26 mai 2008.

5595
2008/10/8

Societatea Comerciala ANA HOTELS - S.A., Bucuresti


HOTARAREA NR. 1
din data de 19.09.2008
a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
Actionarii, S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul nr.
9, sectorul 1, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J 40/7935/1993, cod unic de inregistrare RO5479061, in
conformitate cu dispozitiile art. 146 din actul constitutiv al societatii si art. 121 din Legea nr. 31/1990, s-au intrunit in
adunarea generala extraordinara a actionarilor pe data de 19 septembrie 2008, ora 17,30, in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr.
1C, et. 1, sectorul 1.
Adunarea generala este legala si statutara, fiind prezenti actionari reprezentand 100 % din capitalul social al S.C.
ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti hotarasc urmatoarele:
1. Se aproba proiectul de fuziune prin absorbtia S.C. ANA HOTELS - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/4267/1996, cod unic de
inregistrare RO 8468423, si a S.C. S.C. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul nr. 15, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/4068/2005,
cod unic de inregistrare RO 17306951, de catre S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., persoana juridica romana, cu
sediul social in Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul nr. 9, sectorul 1, numar de ordine in Registrul Comertului J
40/7935/1993, cod unic de inregistrare RO5479061. Proiectul de fuziune a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
(Partea a IV-a) nr. 4284 din 5 august 2008, pana la aceasta data nefiind formulata nicio opozitie in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 31/1990.
Avand in vedere dispozitiile art. 249 1 din Legea nr. 31/1990, actionarii hotarasc ca nu este necesara desemnarea unui
expert conform art. 243 3 din Legea nr. 31/1990.
2. Se aproba fuziunea prin absorbtia S.C. ANA HOTELS - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd.
Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/4267/1996, cod unic de inregistrare RO
8468423, si a S.C. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bd.
Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul nr. 15, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/4068/2005, cod unic de inregistrare
RO 17306951, de catre S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., prersoana juridica romana, cu sediul social in
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, biroul nr. 9, sectorul 1, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/7935/1993,
cod unic de inregistrare RO 5479061, conform proiectului de fuziune.
Ca urmare a acestei fuziuni, patrimoniul Societatilor Absorbite, toate drepturile, reale si de creanta, de proprietate
intelectuala si industriala, intregul fond de comert al Societatilor Absorbite, inclusiv punctele de lucru ale S.C. ANA
HOTELS - S.A., precum si activitatile desfasurate de catre Societatile Absorbite cu respectarea dispozitiilor legale vor fi
preluate de catre Societatea Absorbanta - S.C. S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. - avand loc o transmitere
universala a patrimoniului Societatilor Absorbite catre Societatea Absorbanta.
De asemenea, ca efect al fuziunii, obiectul de activitate al S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. se completeaza cu
obiectele de activitate ale Societatilor Absorbite - S.C. ANA HOTELS - S.A. si S.C. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L.,
respectiv cu urmatoarele activitati:
cod CAEN 6619 - activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
(respectiv, activitatea de schimb valutar la receptia hotelurilor);
cod CAEN 8621 - activitati de asistenta medicala generala;
cod CAEN 8622 - activitati de asistenta medicala specializata;
cod CAEN 8690 - alte activitati referitoare la sanatatea umana;
cod CAEN 8710 - activitati ale centrelor de ingrijire medicala;
cod CAEN 8720 - activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;
cod CAEN 9319 - alte activitati sportive.
Ca urmare a acestei fuziuni, se aproba schimbarea denumirii societatii din S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. in
S.C. ANA HOTELS - S.A. si preluarea emblemei ANA HOTELS asa cum este descrisa in actul constitutiv al S.C. ANA
HOTELS - S.A.
3. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., ca urmare a fuziunii, in sensul
majorarii capitalului social al S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. cu suma de 3.192.320 RON, prin emiterea unui
numar de 7.424 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 430 lei, precum si actualizarea structurii capitalului social si
actionarului, astfel:
Articolul 7: Capitalul social. Actiunile
7.1. Capitalul social total subscris al societatii este de 4.460.820 lei, divizat in 10.374 actiuni nominative, numerotate de la
1 la 10374 inclusiv, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, din care 451.500 lei reprezinta aport in natura.
7.2. Capitalul social este in totalitate varsat de actionari.
7.3. Structura capitalului social si a actionariatului societatii este urmatoarea:
a. S.C. ANA HOLDING - S.A. detine 4.485 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de
1.928.550 lei, reprezentand 43,2331 % din capitalul social, integral varsat;
b. DARGATE LIMITED detine 3.205 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 1.378/150 lei,
reprezentand 30,8945 % din capitalul social, integral varsat;
c. S.C. ATHENEE PALACE - S.A. detine 1.050 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de
451.500 lei, reprezentand 10,1215 % din capitalul social, aport in natura.
Aportul in natura este reprezentat de dreptul de proprietate asupra cladirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat
automat si irevocabil in patrimoniul societatii;

d. Copos Gheorghe detine 724 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 311.320 lei,
reprezentand 6,9790 % din capitalul social, integral varsat;
e. S.C. NORD - S.A. detine 554 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 238.220 lei
reprezentand 5,3403 % din capitalul social, integral varsat;
f. S.C. C.M.C. INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L. detine 350 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in
valoare totala de 150.500 lei, reprezentand 3,3738 % din capitalul social , integral varsat;
g. Rufa Ion detine 3 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 1.290 lei, reprezentand 0,0289
% din capitalul social, integral varsat;
h. Ionita Sorinel detine 3 actiuni, cu o valoare nominala de 430 lei fiecare, in valoare totala de 1.290 lei reprezentand
0,0289 % din capitalul social, integral varsat.
4. Se hotaraste imputernicirea consiliului de administratie in vederea executarii fuziunii si a indeplinirii tuturor actelor
juridice si formalitatilor legale ce tin de operatiunea de fuziune prin absorbtie aprobata.
5. Se imputerniceste doamna administrator Iovanescu Gratiana Zina, cetatean roman, fiica lui Petru si Marta, nascuta in
25.07.1970 in Faget, judetul Timis, domiciliata in Bucuresti, str. Vanatori nr. 1A, ap. 4, sectorul 5, Bucuresti, identificata
cu C.I. seria D.P. nr. 100320, eliberata de DGEIP-DEP in data de 30.09.2003, C.N.P. 2700725351086, pentru perfectarea
si semnarea documentelor in vederea inregistrarii prezentei fuziuni la organele in drept, inclusiv pentru semnarea
proiectului de fuziune in forma autentica in fata notarului public sau a oricaror alte acte necesare in acest scop, precum si
inregistrarea lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Societatea Comerciala FIMARO - S.A., Cluj-Napoca
PROIECT DE DIVIZARE
a Societatii Comerciale FIMARO - S.A., Cluj-Napoca
A. Elemente de identificare si caracterizare a Societatii Comerciale FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, supusa divizarii
Denumirea societatii:
S.C. FIMARO - S.A.
Sediul inregistrat:
Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, judetul Cluj.
Forma juridica:
societate pe actiuni.
Locul inregistrarii:
Oficiul Registrului Comertului Cluj.
Numarul si data inregistrarii:
J 12/58/1991.
Cod unic de inregistrare:
199133
Capital social:
1.276.095 lei, impartit in 510.438 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.
Durata societatii:
nedeterminata.
Structura actionariatului la data de 13.05.2008 se prezinta astfel:
Denumire actionar
Numar actiuni
Procent (%)
1. David Victor
77.288
15,142
2. Baciu Voicu
77.119
15,108
3. Lasca Stefan
77.110
15,107
Alti actionari
278.921
54,643
Total
510.438
100
Obiectul principial de activitate al societatii consta in:
fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.
B. Fundamentarea si conditiile in care are loc divizarea
B.1. Fundamentarea divizarii
Divizarea Societatii Comerciale FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, se impune ca o necesitate din motive de ordin:
a)
economic: societatea are un capital social de 1.276.095 lei compus in special din spatii de productie, anexe si terenuri;
dimensionarea viitoarelor afaceri confera noilor societati o stabilitate mai mare si posibilitatea dezvoltarii afacerii;

Societatea Comerciala FIMARO DEVELOPMENT - S.A. rezultata din divizare va putea adopta strategii flexibile de
afirmare pe piata imobiliara, asumandu-si implicatiile concurentei, care nu vor putea avea decat un efect pozitiv in
persoana dezvoltarii activitatii proprii;
nu exista o restrictie pentru acces la utilitati si asigurarea cu resurse umane, societatea comerciala rezultata in urma
divizarii putand functiona independent.
b)
Financiar: prin divizare, societatea comerciala rezultata va gasi surse de finantare noi si va putea desfasura o activitate
cat mai eficienta;
se va putea obtine cresterea ratei rentabilitatii;
capitalurile proprii vor putea sa fie utilizate mai eficient.
c)
Managerial: sursele disponibilizate pentru investitii pot sa fie folosite in mod creativ si oportun de catre fiecare societate
in parte;
creste eficienta actului decizional;
poluarea nu reprezinta o problema pentru societate;
nu exista conflicte de munca intre conducerea societatii si salariati.
B.2. Conditiile divizarii
Divizarea va avea loc in conformitate cu prevederile art. 233 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata, prin desprinderea
unei parti din patrimoniul S.C. FIMARO - S.A. si transmiterea acestuia catre o societate comerciala
care ia fiinta, S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., Cluj-Napoca, cu urmatoarele caracteristici:
Nr. crt.
Denumirea societatii comerciale si forma
Capital social (lei)
Total
din care aport in:
natura
numerar
1.
S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A.
446.633,25
444.010,25
2.623,00

4453
2008/8/13

Actele constitutive, sediile sociale, precum si celelalte caracteristici ale celor doua societati nou infiintate vor fi supuse
aprobarii adunarii generale a actionarilor S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., Cluj-Napoca, care se va pronunta
asupra divizarii.
Ca efect al divizarii, S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, isi va continua existenta cu un capital social diminuat.
Divizarea va fi simetrica, astfel incat, dupa divizare, toti actionarii de la S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, isi vor pastra
cotele de participare la profit si pierdere, precum si puterea de vot atat in S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, cat si in S.C.
FIMARO DEVELOPMENT - S.A., Cluj-Napoca.
In urma divizarii, S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, isi va diminua capitalul social cu suma de 446.633,25 lei, prin
reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 2,5 lei la 1,625 lei fiecare. In final, capitalul social al S.C. FIMARO - S.A.
va fi de 829.461,75 lei, reprezentat de un numar de 510.438 actiuni cu o valoare nominala de 1,625 lei fiecare.
S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., Cluj-Napoca, societatea nou infiintata, va emite un numar de 510.438 actiuni cu
o valoare nominala de 0,875 lei, reprezentand un capital social de 446.633,25 lei.
Actiunile vor fi distribuite actionarilor S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca, proportional cu ponderea pe care acestia o
detin in societate.
C. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare
Evaluarea activelor si pasivelor societatii ce urmeaza a fi divizata s-a facut la valoarea contabila a acestora si este
reflectata in bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2007. Corectitudinea inregistrarilor contabile a fost certificata de
auditorul societatii. Activele si pasivele societatii care fac obiectul divizarii au fost stabilite ca avand valoarea de
17.264.141 lei si au urmatoarea structura:
Societatea beneficiara va prelua de la S.C. FIMARO - S.A., urmatoarele active si pasive, stabilite pe baza bilantului
contabil de divizare intocmit la 31.12.2007:
1. S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A.
Va prelua de la S.C. FIMARO - S.A., urmatoarele active si pasive, stabilite pe baza bilantului contabil de divizare
intocmit la 31.12.2007;
Total activ in valoare de 468.965,47 lei dupa cum urmeaza:
Active imobilizate, constand, in principal, in terenuri si constructii in valoare de 466.342,47 lei, conform Anexei nr. 1;
Active circulante in valoare de 2.623,00 lei.
Detalierea terenurilor si constructiilor, asa cum sunt ele descrise in cartea funciara, ce se vor transmite S.C. FIMARO
DEVELOPMENT - S.A. sunt cuprinse in Anexa nr. 2.
S.C. FIMARO - S.A. va asigura accesul la utilitati al S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., conform conventiei
cuprinse in Anexa nr. 3.
Total pasiv in valoare de 468.965,47 lei, capitaluri proprii, dupa cum urmeaza:

Capital social in valoare de 446.633,25 lei;


Rezerve legale in valoare de 22.332,22 lei.
S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A. nu va prelua nici un altfel de pasiv, de natura datoriilor si a conturilor de
regularizare si asimilate.
D. Modalitati de predare a actiunilor si data de la care acestea au dreptul la dividende
Actionarii S.C. FIMARO - S.A. vor intra in posesia actiunilor dobandite la S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., in
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, prin inscrierea lor in cont la registrul S.C. DEPOZITARUL
CENTRAL - S.A., care asigura serviciile de registratar pentru S.C. FIMARO - S.A.
Actiunile emise de la S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A. dau dreptul la dividende incepand cu data inregistrarii in
registrul S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.
E. Raportul de schimb al actiunilor
Pentru fiecare actiune cu valoarea nominala de 0,875 lei fiecare, dobandita la S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A.,
actionarilor S.C. FIMARO - S.A., Cluj-Napoca li se va reduce valoarea nominala a unei actiuni FIMARO - S.A. de la 2,5
lei la 1,625 lei.
F. Cuantumul primei de divizare
Divizarea se face fara prima.
G. Drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale
Nu este cazul.
H. Data bilantului contabil de divizare va fi 31.12.2007. Cele doua societati comerciale vor functiona efectiv in noua
forma, dupa parcurgerea etapelor prevazute de legislatia in vigoare.
ANEXA NR. 1
S.C. FIMARO - S.A.
LISTA ACTIVELOR IMOBILIZATE CE SE TRANSMIT LA S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A.
LISTA Terenurilor si constructiilor ce se vor transmite la SOC. COM. FIMARO DEVELOPMENT - S.A.
ANEXA Nr. 2
Nr. crt.
Denumire
Adresa
Carte funciara/nr. cadastral
1.
A.4. Grup social si birouri
Bd. Corneliu Coposu nr. 167, Cluj-Napoca
Cf. nr. 156282 N nr. cadastral: 8147/3
A.5. Hala montaj general constructie cu demisol si parter din caramida pe fundatii din beton.
A.6. Atelier reparatii auto.
A.7. Grup intretinere.
A.9. Statie pompe.
A.10. Alei, spatii verzi de depozitare si trotuare.
Teren in suprafata de 19,988 mp.
CONVENTIE
privind consecintele divizarii Soc. Com. FIMARO - S.A., asupra utilitatilor
Gaze naturale:
1. Soc. Com. FIMARO - S.A. va permite Soc. Com FIMARO DEVELOPMENT - S.A., imediat dupa divizare, cu titlu
gratuit, fara limita de timp si fara nicio opreliste, amplasarea, pe traseul actual al conductei de gaze naturale ce
alimenteaza imobilele ce vor fi transferate in urma divizarii, unei conducte necesare alimentarii cu gaze naturale,
dimensionarea la necesitatile activitatii societatii, care va fi racordata in statia de reglare gaze, amplasata i incinta S.C.
FIMARO - S.A.
2. S.C. FIMARO - S.A. va renunta in favoarea S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A. la o cota de gaze naturale egala cu
200 cm/ora.
3. Societatile rezultate din divizare isi vor acorda reciproc, cu titlu gratuit, imediat si fara limita de timp, permisiunea
realizarii oricaror lucrari, formalitati si demersuri, necesare separarii instalatiilor de alimentare cu gaze naturale.
4. Societatile rezulte din divizare se obliga reciproc sa nu faca nimic din ceea ce ar putea sa impieteze asupra alimentarii
cu gaze naturale, atat a celor doua societati cat si a altor societati care se alimenteaza din statia de reglare gaze.
Apa-canal:
1. Soc. Com. FIMARO DEVELOPMENT - S.A. va permite Soc. Com. FIMARO - S.A., cu titlu gratuit, imediat dupa
divizare si fara limita de timp, folosinta retelei actuale de alimentare cu apa (amplasament, dimensiuni conducta,
bransament) permitand accesul reprezentantilor Soc. Com. FIMARO - S.A., in caz de necesitate, pentru efectuarea unor
lucrari de reparatii si intretinere, fara ca aceste interventii sa impieteze asupra activitatii S.C. FIMARO DEVELOPMENT
- S.A.
2. Societatile rezultate din divizare isi vor acorda reciproc, cu titlu gratuit, imediat si fara limita de timp, permisiunea
realizarii oricaror lucrari, formalitati si demersuri, necesare separarii instalatiilor de alimentare cu apa potabila, de
evacuare a apelor uzate si pluviale si racordarea acestora la retelele urbane.
3. In situatia in care, conductele de alimentare cu apa a Soc. Com. FIMARO - S.A. ar impieta asupra activitatii Soc. Com.

FIMARO DEVELOPMENT - S.A., aceasta din urma poate modifica traseul actual in urmatoarele conditii: toate
cheltuielile ocazionale de modificarea traseului sa fie suportate de FIMARO DEVELOPMENT - S.A.; despre modificarea
traseului sa fie informata in scris S.C. FIMARO - S.A.; in situatia necesitatii inlocuirii unor conducte acestea sa
corespunda atat calitativ, cat si dimensional pentru asigurarea debitului de apa actual; lucrarile de schimbare a traseului sa
nu perturbe activitatea firmei FIMARO; traseul modificat sa aiba punctul final la limita dintre cele doua proprietati (podul
1 peste paraul Nadas).
Energie electrica:
1. Societatile rezultate din divizare isi vor acorda reciproc, cu titlu gratuit, imediat si fara limita de timp, permisiunea
realizarii oricaror lucrari, formalitati si demersuri (avize de racordare, contracte de furnizare, separare consumuri prin
montarea aparatelor de masura), necesare separarii instalatiilor de alimentare cu energie electrica, intretinerii si repararii
acestora, precum si in cazul necesitatii realizarii unor lucrari impuse de dezvoltari ulterioare ale societatilor rezultate din
divizare.
2. Pe amplasamentul care in urma divizarii se va transfera la S.C. FIMARO DEVELOPMENT - S.A. exista 2 instalatii de
transformare cu o putere de 630 KW.
3. Din puterea aprobata in prezent pentru S.C. FIMARO - S.A., aceasta, dupa divizare, va ceda S.C. FIMARO
DEVELOPMENT - S.A. o cota de 40 %.
4. Se va proceda la separarea fizica a instalatiilor electrice situate in imobilele ce se vor transfera in urma divizarii la S.C.
FIMARO DEVELOPMENT - S.A., astfel incat consumatorul "cantina" racordat la retelele de distributie alimentare din
postul trafo situat in imobilul sus-amintit, sa fie conectat direct in acest post de transformare, iar alimentarea cu energie
electrica sa se faca prin retelele proprii ale acestuia. Ceilalti consumatori, care in prezent sunt alimentati cu energie
electrica prin postul de transformare sus-amintit, vor fi conectati in postul de transformare situat in imobilele care dupa
divizare raman in patrimoniul Soc. Com. FIMARO - S.A.
Consecintele prezentei conventii se refera strict la utilitatile: gaze naturale, apa-canal, energie electrica.
Soc. Com. FIMARO - S.A. se angajeaza ca, la data comunicata de Soc. Com. FIMARO DEVELOPMENT - S.A., sa se
prezinte la notarul public pentru incheierea unui act autentic care sa contina cele stipulate mai sus.

Societatea Comerciala ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. Bucuresti


PROIECT DE FUZIUNE
Acest proiect de fuziune (numit in continuare "Proiect") a fost redactat si semnat la data de 18 iunie 2008 de catre:
1. S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., societate comerciala pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din
Romania, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, biroul nr. 9, sectorul 1, numar de ordine in registrul
comertului J 40/7935/1993, C.U.I. RO 5479061, cu un capital social subscris si varsat de 1.268.500 lei, divizat in 2.950
actiuni cu valoarea nominala de 430 lei/actiune, reprezentata prin administrator Iovanescu Gratiana Zina, in calitate de
imputernicit al consiliului de administratie (denumita in continuare "ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.");
2. S.C. ANA HOTELS - S.A., societate comerciala pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu
sediul social in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, numar de ordine in registrul comertului J 40/4267/1996,
C.U.I. RO 8468423, cu un capital social subscris si varsat de 33.826.853,30 lei, divizat in 338.268.533 actiuni cu valoarea
nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentata prin Roza Gilio Giuzepe - in calitate de presedinte al consiliului de administratie
(denumita in continuare "ANA HOTELS - S.A."), si
3. S.C. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata infiintata si functionand conform
legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj I, biroul nr. 15, sectorul 1, numar de
ordine in registrul comertului J 40/4068/2005, C.U.I. RO 17306951, cu un capital social subscris si varsat de 10.000 lei,
divizat in 1.000 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei/parte sociala, reprezentata prin Roza Gilio Giuzepe - in
calitate de administrator unic (denumita in continuare "ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L."),
(fiecare "Parte" si, impreuna, "Partile" sau "Societatile Participante").
PREAMBUL
fundamentarea si conditiile fuziunii
A. Fundamentarea fuziunii
Fuziunea celor trei societati care activeaza in prezent pe piata romaneasca se considera a fi necesara din urmatoarele
motive:
1. Cele trei societati comerciale au obiecte de activitate identice:
S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. - activitatea preponderenta - 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
S.C. ANA HOTELS - S.A. - activitatea preponderenta - 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
S.C. ATHENEE HOSPITALITY GROUP - S.R.L. - activitatea preponderenta - 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare
similare, si au sediul social in aceeasi localitate si la aceeasi adresa: Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1, respectiv 1C, sector
1.
Pentru o optimizare a organizarii, conducerii si costurilor s-a hotarat fuziunea prin absorbtie a celor trei societati
comerciale astfel: ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. va absorbi ANA HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALITY S.R.L.
2. ANA HOTELS - S.A. este, la data fuziunii, actionar in doua din cele trei societati comerciale care participa la fuziune ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. si ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. In aceste conditii fuziunea nu va produce
distorsiuni ale mediului concurential. Motivatia fuziunii este aceea de a simplifica procesul decizional si de a reduce

costurile administrative, prin formarea unei structuri unice si eficientizarea activitatii.


3. Procedurile de raportare (contabile si financiare) folosite atat fata de autoritati cat si fata de actionari vor deveni mai
simple, prin conceperea lor unitara, ceea ce va simplifica monitorizarea activitatii de catre actionari.
B. Conditiile fuziunii
1. Pentru a initia aceasta fuziune, ("Fuziunea"), actionarii, ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., ANA HOTELS - S.A. si
ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L., la adunarile generale extraordinare ale actionarilor, convocate si tinute:
la ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. , in data de 1 iulie 2008,
la ANA HOTELS - S.A. , in data de 2 iulie 2008, si
la ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L., in data de 17 iulie 2008, legal intrunite, au mandatat administratorii celor trei
societati sa redacteze si sa negocieze acest Proiect, fiecare adoptand hotarari pentru a aproba, de principiu, Fuziunea, care
se va face prin absorbirea ANA HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. de catre ATHENEE PHENIX
GROUP - S.A., in conformitate cu legile din Romania, inclusiv Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, in termenii si
conditiile prevazute in acest Proiect.
2. In urma fuziunii prin absorbtie, Societatile Comerciale ANA HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALY - S.R.L. se
vor dizolva fara lichidare. Toate activele si pasivele acestor societati se vor transfera Societatii Comerciale ATHENEE
PHENIX GROUP - S.A., societatea absorbanta.
PROIECTUL
Avand in vedere consideratiile anterioare, prin prezenta, Partile au convenit urmatoarele:
1. Conditii, termene si efecte ale Fuziunii
1.1. Situatia actionariatului si a capitalului social
1.1.1. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. are la data fuziunii un capital social subscris si varsat de 1.268.500 lei,
echivalentul a 29.500.000 USD (la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD, de la data constituirii societatii),
reprezentand 2.950 actiuni, numerotate de la 1 la 2.950 inclusiv, cu o valoare nominala de 430 RON fiecare, respectiv
echivalentul a 10.000 USD (la cursul de schimb de 430 ROL per 1 USD de la data constituirii Societatii), divizat in 2.950
actiuni cu valoarea nominala de 430 lei. Structura actionariatului este, inainte de Fuziune, cea prevazuta in Anexa 1.1 la
prezentul Proiect.
1.1.2. ANA HOTELS - S.A. are la data fuziunii un capital social subscris si varsat de 33.826.853,30 lei, divizat in
338.268.533 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare. Structura actionariatului este, inainte de Fuziune, cea
prevazuta in Anexa 1.2 la prezentul Proiect.
1.1.3. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. are la data fuziunii un capital social subscris si varsat de 10.000 lei, divizat in
1.000 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei. Structura actionariatului este, inainte de Fuziune, cea prevazuta in
Anexa 1.3 la prezentul Proiect.
1.2. Modalitatea de Fuziune. Fuziunea se va realiza prin absorbtia ANA HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALITY S.R.L. (numite in continuare "Societati Absorbite") de catre ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. (numita in continuare si
"Societatea Absorbanta").
1.3. Momentul Realizarii Fuziunii. Fuziunea se va produce la data inregistrarii in Registrul Comertului a mentiunii unui
act aditional ("Amendamentul") la actele constitutive/actul constitutiv ale/al Societatii Absorbante incorporand toate
modificarile produse ca urmare a Fuziunii ("Momentul Realizarii Fuziunii"). ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., ANA
HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. vor depune toate eforturile ca Amendamentul sa fie incheiat si
depus la Registrul Comertului si vor indeplini toate formalitatile cerute de legile in vigoare pentru a realiza Fuziunea.
1.4. Efectul Fuziunii. In termenii si conditiile prevazute in acest Proiect, la Momentul realizarii Fuziunii, ATHENEE
PHENIX GROUP - S.A., ANA HOTELS - S.A. si ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. vor fuziona in conformitate cu
Legea nr. 31/1990, moment la care existenta separata a Societatilor Absorbite va inceta, urmand ca acestea sa fie radiate
din Registrul Comertului corespunzator. Ca urmare, Societatile Absorbite se dizolva, fara lichidare, conform art. 238 din
Legea nr. 31/1990, iar patrimoniul acestora este transmis Societatii Absorbante. Vor trece asupra Societatii Absorbante
toate drepturile, reale si de creanta, ale Societatilor Absorbite. In mod corelativ, intra in patrimoniul Societatii Absorbante
toate obligatiile propter rem si scriptae in rem, ale societatilor absorbite. Transmisiunea are loc de drept, prin simplul efect
al Fuziunii.
Numele, existenta si toate activitatile, capacitatile, drepturile, privilegiile si obiectivele ATHENEE PHENIX GROUP S.A. vor continua fara a fi afectate de catre Fuziune, cu exceptia celor prevazute in acest Proiect. Fiind Societate
Absorbanta, ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. va fi guvernata in continuare de legile din Romania si va prelua toate
drepturile, privilegiile, imunitatile, activele, pasivele si obligatiile Societatilor Absorbite, in conformitate cu Legea nr.
31/1990. Fuziunea va avea efectele specificate in Legea nr. 31/1990.
1.5. Actele Constitutive ale Societatii Absorbante. Actele constitutive ale ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. asa cum
vor fi modificate prin Amendament devin actele constitutive ale societatii Absorbante.
1.6. Conditiile Fuziunii. In urma Fuziunii, actionarii ANA HOTELS - S.A. si actionarii ATHENEE HOSPITALITY S.R.L. devin, in conditiile expuse in Sectiunile 3, 4 si 6, actionari ai Societatii ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
1.7. Obiectul principal de activitate dupa fuziune va fi acelasi:
Domeniu principal: 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare. 1.8. Sediul social al societatii absorbante va ramane

4284
2008/8/5

neschimbat: Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj I, biroul nr. 9, sector 1.
2. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit Societatii Absorbante
2.1. Activele si pasivele Societatilor Absorbante se transmit Societatii Absorbante la valoarea contabila pe care o aveau la
data de 30.04.2008.
2.2. La baza ratei/raportului de schimb a stat activul net contabil la data de 31.12.2007 al fiecarei Parti si este prezentat in
rezumat in tabelul urmator:
Societatea
Activ net (lei) 31.12.2007
ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
107.516.462
ANA HOTELS - S.A.
328.181.744
ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L.
1.995
TOTAL
435.700.201
Patrimoniul va fi predat Societatii Absorbante pe baza de procese-verbale de inventariere, intocmite de cate trei comisii,
numite fiecare de Societatea Absorbanta si Societatile Absorbante.
3. Modalitatea de predare a actiunilor si data de la care acestea dau dreptul la dividende
3.1. Noile actiuni ce vor fi emise de Societatea Absorbanta. In urma realizarii Fuziunii, Societatea Absorbanta va emite
noi actiuni la valoarea nominala si in numarul precizat la Sectiunea 4 din prezentul Proiect.
Actionarii ANA HOTELS - S.A. si asociatii ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. vor primi actiuni ale ATHENEE
PHENIX GROUP - S.A. conform ratei/raportului de schimb stabilit la Sectiunea 4 din prezentul Proiect.
Stingerea drepturilor aferente actiunilor Societatii Absorbite se realizeaza prin inregistrarea actionarilor Societatii
Absorbite ca actionari in registrul actionarilor Societatii Absorbante.
3.2. Inregistrarea Actionarilor. In termen de 24 de ore de la Momentul realizarii Fuziunii actionarii vor fi inregistrati in
registrul actionarilor mentinut de Societatea Absorbanta; la cerere, acestora li se va elibera un certificat care sa ateste
calitatea lor de actionari la ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
3.3. Dreptul la Dividende. Actionarii Societatilor Absorbite dobandesc dreptul la dividende de la data la care Fuziunea isi
produce integral efectele, adica, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990, odata cu inscrierea in registrul comertului a
mentiunii privind majorarea capitalului social al ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. si inscrierea noilor actiuni si
actionari in registrele actiunilor, respectiv ale actionarilor. La Momentul Realizarii Fuziunii, actionarii pierd dreptul la
dividende de la Societatile Absorbite si dobandesc dreptul la dividende de la Societatea Absorbanta, proportional cu
participarea fiecaruia la capitalul social al Societatii Absorbante.
4. Rata (Raport) de schimb
Activele nete contabile ale societatilor participante au stat la baza determinarii valorii contabile a actiunilor, a
ratei/raportului de schimb al actiunilor, a numarului de actiuni ce vor fi alocate in capitalul social al Societatii Absorbante
in favoarea actionarilor societatilor Absorbite,
precum si a primei de fuziune. Aceste determinari sunt rezumate in tabelul urmator:
ANA HOTELS - S.A.
ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L.
Raport de schimb
0,000026619
0,000054738
Nr. de actiuni noi alocate in capitalul social al ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
8.974
0
Valoarea nominala a actiunilor alocate (lei)
430
Valoarea contabila a actiunilor alocate (lei)
36.446
La 37.567 actiuni ANA HOTELS - S.A. se emite o actiune ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
Capitalul social al societatii absorbante ATHENEE PHENIX GROUP - S.A., dupa fuziune va fi 4.460.820 lei, numarul de
actiuni va fi 10.374, iar valoarea nominala a acestora va fi 430 lei.
Repartizarea actiunilor se va face pe baza structurii actionariatului la 30.04.2008. Situatia actionariatului dupa fuziune
este cuprinsa in anexa 2.
5. Sulta va fi: 1.113.021,96 lei
6. Prima de fuziune va fi: 0 lei
In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1376/2004 din 17 septembrie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si
lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si
tratamentul fiscal al acestora, valoarea participatiilor ANA HOTELS - S.A. la ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. in
suma de 65.512.315 lei si a participatiilor ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. la ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. in
suma de 42.289 lei vor fi eliminate la valoarea lor contabila.
7. Drepturile care se acorda detinatorilor de actiuni/detinatorilor de alte valori mobiliare si alte avantaje speciale.

Nici una dintre Societatile Participante nu a emis obligatiuni. Nu se acorda nici un fel de avantaje speciale.
8. Avantaje speciale acordate expertilor, membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in
fuziune.
Nu se acorda nici un avantaj special.
9. Data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili
conditiile fuziunii.
Situatiile financiare care au stat la baza determinarii ratei/raportului de schimb sunt situatiile financiare la 31.12.2007.
Acestea au fost aprobate la datele:
ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. la data de 25 aprilie 2008;
ANA HOTELS - S.A. la data de 30 aprilie 2008;
ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. la data de 30 aprilie 2008
10. Data de la care tranzactiile societatilor absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii
absorbante.
In termenii si conditiile prevazute in acest Proiect, la Momentul Realizarii Fuziunii, ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
va fuziona prin absorbtie cu ANA HOTELS - S.A. si cu ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L., in conformitate cu Legea
nr. 31/1990, moment la care existenta separata a Societatilor Absorbite va inceta, urmand ca acestea sa fie radiate din
Registrul Comertului. Ca urmare, Societatile Absorbite se vor dizolva, fara lichidare, iar patrimoniul acestora va fi
transmis Societatii Absorbante. Vor trece asupra Societatii Absorbante toate drepturile, reale si de creanta, de proprietate
intelectuala si industriala si intregul fond de comert al Societatilor Absorbite.
11. Orice alte date care prezinta interes pentru Fuziune
Consiliile de administratie si respectiv administratorii Societatilor Participante declara in mod explicit ca Fuziunea
proiectata nu are ca efect marirea obligatiilor actionarilor nici uneia dintre aceste societati.
Toate cauzele aflate pe rolul instantelor in care sunt parti vreuna dintre Societatile Participante vor continua sau vor fi
preluate de catre S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
Raporturile de munca ale angajatilor Societatilor Absorbite vor continua in aceleasi conditii cu Societatea Absorbanta.
Actul constitutiv al Societatii Absorbante va fi modificat in conformitate cu prevederile prezentului Proiect.
Prin urmare, potrivit mandatului dat de fiecare dintre Partile implicate in Fuziune propriului Consiliu de
Administratie/Administrator unic, acest Proiect a fost realizat si semnat de catre reprezentantii legali ai Partilor implicate,
respectiv:
S.C. ATHENEE PHENIX GROUP - S.A.
Prin: Iovanescu Gratiana Zina, in calitate de imputernicit al Consiliului de Administratie
S.C. ANA HOTELS - S.A.
Prin: Roza Gilio Giuzepe, Presedinte al Consiliului de Administratie
S.C. ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L.
Prin: Roza Gilio Giuzepe, administrator unic
Anexa 1.1.
Structura Actionariatului ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. inainte de Fuziune
Anexa 1.2
Structura Actionariatului ANA HOTELS - S.A. inainte de Fuziune
Anexa 1.3
Structura Actionariatului ATHENEE HOSPITALITY - S.R.L. inainte de fuziune
Anexa 2
Capitalul social al societatii absorbante AT HENEE PHENIX GROUP - S.A. dupa fuziune va fi 4.460.820 lei, numarul de
actiuni va fi 10.374 iar valoarea nominala a acestora va fi 430 lei.
Structura actionariatului ATHENEE PHENIX GROUP - S.A. dupa Fuziune

2297
2008/4/23

Societatea Comerciala ATHENEE PALACE - S.A., Bucuresti


CONVOCARE
a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A.
completare - In temeiul prevederilor art. 113 si 117 1 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile la zi, consiliul de
administratie al S.C. ATHENEE PALACE - S.A. completeaza ordinea de zi a AGOA S.C. ATHENEE PALACE - S.A.,
care a fost convocata la sediul societatii, in ziua de 14.05.2008, ora 12,00, astfel:
1. alegerea unui nou administrator, data fiind demisia dlui administrator Tescaru Marian.
Lista privind numele, domiciliul si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se
poate completa de catre actionari la sediul societatii.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in AGOA este 24 aprilie 2008.
In cazul in care la data de 14.05.2008 nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor,
completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua adunare generala ordinara, convocata pentru ziua de 15.05.2008, in
acelasi loc si la aceeasi ora.
Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. ATHENEE PALACE - S.A. a fost inregistrata spre publicare la
Monitorul Oficial al Romaniei, cu nr. 552815 la data de 8.04.2008 si publicata in ziarul "7 Plus" din data de 9 aprilie
2008.

Societatea Comercial

2035
2008/4/11

2035
2008/4/11

ATHENEE PALACE - S.A.


NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea
statutului actualizat al societii comerciale ATHENEE
PALACE SA, cu sediul n Bucureti, Str. GRIGORE
ALEXANDRESCU, nr.1, bloc D7, etaj 6, ap. 16, sector 1,
nregistrat sub nr. J40/612/1991, cod unic de
nregistrare 1569250, care a fost nregistrat sub
nr.443818 din 16.10.2007.
(40/272059)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
ACT ADIIONAL
LA STATUTUL S.C. ATHENEE PALACE S.A.
CU SEDIUL IN BUCURESTI,STR.GRIGORE
ALEXANDRESCU,NR.1,BLOC D-7
ET.6,AP.16,SECTOR 1,INMATRICULAT SUB NR.
J40/612/1991,CUI 1569250
Subsemnatul Stoian Dumitru, domiciliat n Bucureti,
str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1,
identificat cu CI. seria RD nr. 026654, eliberat de Secia
1 Poliie la data de 13.05.1998, CNP 1620506400042, n
calitate de Director General, al S.C. ATHENEE PALACE
S.A conform Contract Mandat nr. 1 din 16.08.2007,avnd
n vedere HOTRREA.nr.6 a AGOA din 25 .09.2007 i
HOTRREA. Nr. 7 a AGEA din 25.09.2007, legale i
statutare, cu un cvorum reprezentnd 57,836% din
capitalul social,se modific statutul societii dup cum
urmeaz:
1 .Se revoc din funcia de administrator urmtorii:
Bobis Emilian Dan i Baba Alina Ioana.
2.Se numesc n funcia de membri ai Consiliului de
Administraie urmtorii:
- NAGY FERDINAND - cetean romn, nscut la data
de 02.11.1961 n mun. Baia-Mare, jud. Maramure,
domiciliat n Bucureti, bld. Unirii, nr. 68, bl. K2, sc. 2, et.
6, ap. 11, sector 3, identificat cu C.I. seria EP nr. 000433,
eliberat de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 21.03.2003, CNP
1611027301988 - administrator cu puteri depline;
- TESCARU MARIAN, cetean romn, nscut la data
de 14.09.1963 n mun.Bacu,Jud.Bacu, domiciliat n
Bucureti, str. Pictor Alexandru Romano, nr.
23A,ap.3,sector 2, identificat cu CI. seria RR nr. 321012,
eliberat de Secia 1, la data de 13.08.2004, CNP
1630914040011 - administrator cu puteri depline;
Durata mandatului pentru membrii consiliului de
adminstraie este de 4 ani.
3.Se radiaz punctul de lucru Hotel Restaurant
BULEVARD, situat n Bucuresti,Bdul Regina Elisabeta,nr.
21, sector 5.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii
rmn nemodificate.
Redactat n 4 exemplare, azi, data semnrii sale
(39/272058)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al S.C.
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti, str.
Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul
1, convoac adunarea general ordinar i extraordinar
ale acionarilor la data de 14 mai 2008, ora 12,00,
respectiv 13, care vor avea loc la sediul societii din
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6,

1946
2008/4/8

1649
2008/3/24

ap. 16, sectorul 1, pentru toi acionarii nregistrai n


Registrul Comerului pn la sfritul zilei de 24 aprilie
2008, avnd urmtoarea ordine de zi:
I. ADUNARE GENERAL ORDINAR
1. prezentarea i aprobarea raportului de gestiune al
administratorilor pentru exerciiul financiar 2007 i
descrcarea de gestiune a acestora;
2. prezentarea i aprobarea raportului comisiei de
cenzori pe anul 2007;
3. aprobarea bilanului contabil i a contului de profit i
pierdere pe anul 2007, repartizarea profitului;
4. aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul
2008;
5. analiza i hotrre privind Decizia Consiliului de
Administraie pentru aprobarea ndeplinirii obiectivelor i
criteriilor de performan pentru exerciiul financiar 2007 anexa nr. 1 la contractul de mandat, nregistrat sub nr. 1
din 16.08.2007, perfectat ntre S.C. ATHENEE PALACE S.A. i directorul general al societii;
6. analiza i hotrre privind Decizia Consiliului de
Administraie pentru:
a) stabilirea obiectivelor i criteriilor de performan
pentru exerciiul financiar 2008 (anexa la contractul de
mandat).
II. ADUNARE GENERAL EXTRAORDINAR
1. Actualizarea actului constitutiv al societii, innd
seama de noua clasificare a activitilor din economia
naional, obligatorie de la 1.01.2008.
Acionarii S.C. ATHENEE PALACE - S.A. vor vota
personal sau prin procur special de reprezentare, care
va fi depus la sediul societii cel trziu naintea datei la
care este convocat Adunarea General. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societii,
ncepnd cu data de 1 mai 2008, i se pot procura n
fotocopie, contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru
validarea hotrrilor la prima convocare, adunarea
general ordinar a acionarilor se va ntruni n acelai loc
i la aceeai or, la data de 15 mai 2008. Data de
nregistrare propus este data de 4 iunie 2008.
(18/552.815)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1, bl. D-7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, convoac adunarea general
extraordinar a acionarilor pentru data de 7 mai 2008,
ora 12.00, care va avea loc la sediul societii din
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, pentru toi acionarii nregistrai n
registrul acionarilor pn la sfritul zilei de 24 aprilie
2008, avnd urmtoarea ordine de zi:
1. aprobarea vnzrii spaiului n suprafa de
248,47 m
2
situat la subsolul Hotelului Bulevard, din
Bucureti, bd. Regina Elisabeta, nr. 21, sectorul 5.
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE PALACE S.A. vor vota personal sau prin procura special de
reprezentare, care va fi depus la sediul societii cel
trziu naintea datei la care este convocat adunarea
general. Documentele i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societii ncepnd cu data de 21 aprilie
2008 i se pot procura n fotocopie contra cost.

n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru


validarea hotrrilor la prima convocare, adunarea
general extraordinar a acionarilor se va ntruni n
acelai loc i la aceeai or, la data de 8 mai 2008. Data
de nregistrare propus este data de 26 mai 2008.
(12/512.602)

1501
2008/3/17

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1, bloc D-7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, convoac adunarea general ordinar
a acionarilor la data de 7 mai 2008, ora 12.00, care va
avea loc la sediul societii din Bucureti, str. Grigore
Alexandrescu, nr. 1, bloc D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1,
pentru toi acionarii nregistrai n registrul acionarilor
pn la sfritul zilei de 24 aprilie 2008, avnd
urmtoarea ordine de zi:
1. aprobarea vnzrii spaiului n suprafa de 248,47
m2 situat la subsolul Hotelului Bulevard, din Bucureti, bd.
Regina Elisabeta, nr. 21, sectorul 5.
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE PALACE S.A. vor vota personal sau prin procura special de
reprezentare, care va fi depus la sediul societii cel
trziu naintea datei la care este convocat adunarea
general. Documentele i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societii ncepnd cu data de 21 aprilie
2008 i se pot procura n fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege pentru
validarea hotrrilor la prima convocare, adunarea
general ordinar a acionarilor se va ntruni n acelai loc
i la aceeai or, la data de 8 mai 2008. Data de
nregistrare propus este data de 26 mai 2008.
(23/493.171)

0091
2008/1/9

Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societii comerciale
ATHENEE PALACE SA, cu sediul n Bucureti, Str.
GRIGORE ALEXANDRESCU, nr.1, bloc D7, etaj 6, ap.
16, sector 1, nregistrat sub nr. J40/612/1991, cod unic
de nregistrare 1569250, care a fost nregistrat sub
nr.350974 din 01.08.2007.
(12/167512)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRREA NR.2/17.07.2007
A ADUNRII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. ATHENEE PALACE S.A.
Subsemnatul Stoian Dumitru, domiciliat n Bucureti,
str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1,
identificat cu C.I. seria RD nr. 026654, eliberat de Secia
1 Poliie la data de 13.05.1998, CNP 1620506400042, n
calitate de Director General, al S.C. ATHENEE PALACE
SA, cu sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr.1,
bl.D7, et.6, ap. 16, sector 1, nmatriculat n Reg.1 Com.
cu nr. J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO.
Adunarea General a Acionarilor, legal i statutar
constituit cu un cvorum de 64,62% din capitalul social, a
hotrt urmtoarele:

0091
2008/1/9

0091
2008/1/9

1.Se revoc din funcia de administrator urmtorii:


Stoian Dumitru, Ciumacencu Ionut.
2. Se numesc n funcia de membri ai Consiliului de
Administraie urmtorii:
- Matei Adriana - cetean romn, nscut la data de
04.04.1975 n Bucureti, domiciliat n Bucureti, str.
Foiorului nr. 13, bl. F8C, sc. 2, et. 6, ap. 169, sector 3,
identificat cu C.I. seria RR nr. 326883, eliberat de
Secia 11 Poliie la data de 03.09.2004, CNP
2750404443024 - administrator cu puteri depline;
- Baba Alina Ioana, cetean romn, nscut la data de
02.06.1979 n Localitatea Satu Mare jude Satu Mare,
domiciliat n Satu Mare, str. George Cosbuc nr. 27,
identificat cu C.I. seria SM nr. 251453, eliberat de
SPCLEP Satu Mare la data de 08.08.2006, CNP
2790602302031 - administrator cu puteri depline;
3. Se prelungete durata mandatului pentru
administratorul cu puteri depline Bobis Emilian Dan.
Durata mandatului pentru membrii consiliului de
administraie este de 4 ani.
4.Se extinde obiectul de activitate cu COD CAEN:
5540: Baruri
Data de nregistrare propus i aprobat pentru
hotrrile care se rsfrng asupra acionarilor este data
de 6 august 2007.Celelalte prevederi ale actului
constitutiv al societii rmn nemodificate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre, astzi
17.07.2007, data semnrii sale.
(11/167511)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A.
HOTRREA NR. 3/17.07.2007
A ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. ATHENEE PALACE S.A.
Subsemnatul Stoian Dumitru, domiciliat n Bucureti,
str. Ciprian Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sector 1,
identificat cu C.I. seria RD nr. 026654, eliberat de Secia
1 Poliie la data de 13.05.1998, CNP 1620506400042, n
calitate de Director General,, al S.C. ATHENEE PALACE
SA, cu sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr.
1, bl. D7, et. 6, ap. 16, sector 1, nmatriculat n Reg.
Com. cu Nr. J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal
RO
Adunarea General a Acionarilor, legal i statutar
constituita cu un cvorum de 64,62% din capitalul social, a
hotrt urmtoarele:
1.Se recodific obiectul de activitate al societii
conform Ordinului 601/2002 astfel:
- domeniul principal de activitate cod CAEN 551 hoteluri, cu activitatea principala 5510 - hoteluri;
- activiti secundare: 5119 Intermedieri n comerul cu
produse diverse, 5523 Alte mijloace de cazare, 5530
Restaurante, 5540 Baruri, 6023 Transporturi terestre de
calatori, ocazionale, 6024 Transporturi rutiere de mrfuri,
6330 Activiti ale ageniilor de voiaj i a tur-operatorilor;
activiti de asisten turistic n.c.a..
Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societii
rmn nemodificate.
Drept pentru care s-a emis prezenta hotrre, astzi
17.07.2007, data semnrii sale.
(10/167510)
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE S.A.
HOTRREA NR.2
A ADUNRII GENERALE ORDINARE
A ACIONARILOR
DIN DATA DE 17 APRILIE 2007

2951
2007/10/26

2666
2007/10/8

La data de 17 aprilie 2007 la sediul societii din


Bucureti, str. Grigore Alexandrescu, nr.1, bloc. D-7,
et. 6.ap. 16,sectorul 1, sub conducerea d-lui Stoian
Dumitru -preedintele consiliului de ad-tie -director
general,a fost convocata Adunarea general ordinar
a acionarilor, n conformitate cu Legea 31/90
modificat i republicata, art 117, al.2-3 i au fost
ndeplinite condiiile prevzute de art.114.
Odat ce cvorumul necesar a fost ntrunit, fiind la a
doua convocare,adunarea general ordinar a
acionarilor a hotrt:
1. Aprob raportul de gestiune al administratorilor
pentru exerciiul financiar 2006 i descrcarea de
gestiune a acestora;
2. Aprob raportul comisiei de cenzori pe anul 2006;
3. Aprob bilanul contabil i contul de profit i
piedere pe anul 2006;
4. Aprob bugetul de venituri i cheltuieli pe anul
2007;
5. Aprob ncadrarea juridic a directorului general,
n conformitate cu Legea 31/1990,cu modificrile
aduse de Legea 441/2006.Drepturile i obligaiile se
stabilesc prin contract. Valoarea contractului propus
i aprobat este de 7500 RON brut lunar.
Data de nregistrare propus i aprobat este data
de 7 mai 2007.
(39/32486)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Bucureti notific, n conformitate cu prevederile art.
204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, nregistrat cu nr. J 40/612/1991,
cod unic de nregistrare 1569250, care a fost
nregistrat cu nr. 395806 din 12.09.2007.
(10/243.273)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
ACT ADIIONAL
la statutul Societii Comerciale
ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n Bucureti,
str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7, et. 6, ap. 16,
sectorul 1, nmatriculat la Oficiul registrului
comerului cu nr. J 40/612/19.02.1991, cod unic de
nregistrare 1569250
Subsemnatul Stoian Dumitru, cod numeric personal
1620506400042, domiciliat n Bucureti, str. Ciprian
Porumbescu nr. 8, et. 1, ap. 3, sectorul 1, identificat cu
C.I. seria RD nr. 026654/13.05.1998, eliberat, de
Secia 1 Poliie, director general al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., avnd n vedere
hotrrea nr. 1 a adunrii generale extraordinare a
acionarilor din data de 20.02.2007 (legal i statutar,
cu un cvorum reprezentnd 57,526 % din capitalul
social), prin care s-a hotrt diminuarea capitalului
social cu suma de 223.145,10 lei din cota deinut de
stat, ca urmare a retrocedrii n natur, a spaiilor (teren
i construcie), situate n imobilul Hotelului Bulevard din
Bucureti, bd. Regina Elisabeta nr. 21, sectorul 5,
conform deciziei nr. 16/14.02.2006, emis n baza Legii

2666
2007/10/8

2232
2007/8/21

nr. 10/2001, de Societatea Comercial ATHENEE


PALACE - S.A. i a procesului-verbal de
predare-primire nr. 26 din 28.06.2006, prin care se
restituie lui Corocleanu Manole, i n conformitate cu
mandatul special nr. RT 1454 din 18.12.2006 al MTCT,
se modific statutul societii dup cum urmeaz:
1. Se diminueaz capitalul social cu suma de
223.145,10 lei de la suma de 2.120.892,90 lei la suma
de 1.897.747,80 lei. Se reduce numrul de aciuni de la
2.893.115 aciuni la 2.149.298, iar structura capitalului
social dup reducere este:
Capitalul social total al Societii Comerciale
ATHENEE PALACE - S.A. este de 1.897.747,80 lei,
deinut dup cum urmeaz:
- M.T.C.T. deine un numr de 2.149.298 aciuni cu
o valoare nominal de 0,30 lei aciunea, echivalentul
sumei de 644.789,40 lei, reprezentnd o cot de
participare la beneficii i pierderi de 33,977 %;
- ali acionari deine un numr de 4.176.528 aciuni
cu o valoare nominal de 0,30 lei aciunea,
echivalentul sumei de 1.252.958,40 lei, reprezentnd o
cot de participare la beneficii i pierderi de 66,023 %.
Toate celelalte prevederi ale statutului societii
rmn nemodificate.
Redactat azi, 3.09.2007, data semnrii sale n 3
(trei) exemplare.
(9/243.272)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu sediul n
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7, et. 6,
ap. 16, sectorul 1, convoac adunrile generale
ordinar i extraordinar a acionarilor, la data de
25.09.2007, ora 12.00, respectiv 13, care vor avea loc
la sediul societii din Bucureti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 1, bl. D7, et. 6, ap. 16, sectorul 1,
pentru toi acionarii nregistrai n registrul acionarilor
pn la sfritul zilei de 17.09.2007, avnd urmtoarea
ordine de zi:
I. Adunare general ordinar
1. modificarea componenei consiliului de
administraie.
II. Adunare general extraordinar
1. desfiinarea i radierea punctului de lucru HotelRestaurant Bulevard, situat n Bucureti, bd. Regina
Elisabeta nr. 21, sectorul 5.
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE PALACE
- S.A. vor vota personal sau prin procur special de
reprezentare, care va fi depus la sediul societii cel
trziu naintea datei la care este convocat adunarea
general. Documentele i materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societii ncepnd cu data de
12.09.2007 i se pot procura n fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege
pentru validarea hotrrilor la prima convocare,
adunarea general ordinar i extraordinar a
acionarilor se vor ntruni n acelai loc i la aceeai
or, la data de 26.09.2007. Data de nregistrare
propus este data de 12.10.2007.
(8/236.495)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti

1749
2007/6/6

CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al
Societii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu
sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1,
bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, convoac adunarea
general ordinar a acionarilor pentru data de 17
iulie 2007, ora 12.00, i adunarea general
extraordinar a acionarilor la data de mai sus, ora
13.00, care vor avea loc la sediul societii din
Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7,
et. 6, ap. 16, sectorul 1, pentru toi acionarii nscrii
n registrul acionarilor pn la sfitul zilei de 9
iulie 2007, avnd urmtoarea ordine de zi:
I. Adunarea general ordinar:
1. revocarea membrilor consiliului de
administraie;
2. alegerea membrilor consiliului de
administraie;
3. diverse.
II. Adunarea general extraordinar:
1. recodificarea i completarea obiectului de
activitate dup cum urmeaz:
- obiectul principal de activitate:
cod CAEN 5510 - hoteluri;
- obiectul secundar de activitate:
cod 5119 - intermedieri n comerul cu produse
diverse;
cod 5523 - alte mijloace de cazare;
cod 5530 - restaurante;
cod 5540 - baruri;
cod 6023 - transporturi terestre de cltori,
ocazionale;
cod 6024 - transporturi rutiere de mrfuri;
cod 6330 - activiti ale ageniilor de voiaj i ale
tur-operatorilor; activiti de asisten turistic
neclasificate n alt parte;
2. diverse.
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE
PALACE - S.A. vor vota personal sau prin procur
special de reprezentare, care va fi depus la sediul
societii cel trziu naintea datei la care este
convocat adunarea general. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societii ncepnd cu data de 10 iulie 2007 i se pot
procura n fotocopie contra cost. Data limit pn
la care se pot depune candidaturile este data de 15
iulie 2007.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege
pentru validarea hotrrilor la prima convocare,
adunarea general ordinar i extraordinar a
acionarilor, se vor ntruni n acelai loc i la aceeai
or, la data de 18 iulie 2007. Data de nregistrare
propus este data de 6 august 2007.
(14/235.345)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
HOTRREA NR. 1
a adunrii generale extraordinare a
acionarilor din data de 20 febriarie 2007
La data de 20 februarie 2007, la sediul societii
din Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1,
bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, sub conducerea dlui
Stoian Dumitru, preedintele consiliului de
administraie - director general, a fost convocat
adunarea general extraordinar a acionarilor, n
conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificat i

1042
2007/3/29

0799
2007/3/8

republicat, art. 117, alin. 2-3, i au fost ndeplinite


condiiile prevzute de art. 114.
Odat ce cvorumul necesar a fost ntrunit, fiind
la a doua convocare, adunarea general
extraordinar a acionarilor a hotrt:
1. Aprob diminuarea capitalului social al
Societii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., din
cota deinut de stat, ca urmare a retrocedrii n
natur, conform deciziei nr. 16 din 14 februarie
2006, cu suma de 223.145,10 lei, de la suma de
2.120.892,90 lei la suma de 1.897.747,80 lei.
2. Aprob modificarea statutului Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., ca urmare a
diminurii capitalului social, dup cum urmeaz:
Art. 6 din statutul societii se modific i va
avea urmtorul coninut:
- Capitalul social total este de 1.897.747,80 lei i
reprezint:
- 33,977 % cota MTCT, echivalentul sumei de
644.789,40 lei, reprezentnd 2.149.298 aciuni, cu o
valoare nominal de 0,30 lei/aciune;
- 66,023 % cot ali acionari, echivalentul sumei
de 1.252.958,40 lei, reprezentnd 4.176.528 aciuni,
cu o valoare nominal de 0,30 lei/aciune.
(15/135.262)
*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al
Societii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu
sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1,
bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, convoac adunarea
general ordinar a acionarilor la data de 16
aprilie 2007, ora 12.30, care va avea loc la sediul
societii din Bucureti, str. Grigore Alexandrescu
nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, pentru toi
acionarii nregistrai n registrul acionarilor pn
la sfritul zilei de 6 aprilie 2007, avnd urmtoare
ordine de zi:
1. prezentarea i aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor pentru exerciiul
financiar 2006 i descrcarea de gestiune a acestora;
2. prezentarea i aprobarea raportului comisiei
de cenzori pe anul 2006;
3. aprobarea bilanului contabil i a contului de
profit i pierdere pe anul 2006, repartizarea
profitului;
4. aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli
pe anul 2007;
5. discutarea situaiei juridice a directorului
general n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificrile aduse de Legea nr. 441/2006 (contract
de munc sau contract de management).
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE
PALACE - S.A. vor vota personal sau prin procur
special de reprezentare, care va fi depus la sediul
societii cel trziu naintea datei la care este
convocat adunarea general. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societii, ncepnd cu data de 1 aprilie 2007 i se
pot procura n fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege
pentru validarea hotrrilor la prima convocare,
adunarea general ordinar a acionarilor se va
ntruni n acelai loc i la aceeai or, la data de 17

aprilie 2007. Data de nregistrare propus este data


de 7 mai 2007.
(15/232.084)

0118
2007/1/11

*
Societatea Comercial
ATHENEE PALACE - S.A., Bucureti
CONVOCARE
Preedintele consiliului de administraie al
Societii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A., cu
sediul n Bucureti, str. Grigore Alexandrescu nr. 1,
bl. D7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, convoac adunarea
general extraordinar a acionarilor, la data de 19
februarie 2007, ora 12.30, care va avea loc la sediul
societii din Bucureti, str. Grigore Alexandrescu
nr. 1, bl. D7, et. 6, ap. 16, sectorul 1, pentru toi
acionarii nregistrai n registrul acionarilor pn
la sfritul zilei de 5 februarie 2007, avnd
urmtoarea ordine de zi:
1. diminuarea capitalului social al Societii
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A. din cota
deinut de stat, ca urmare a retrocedrii n natur,
conform deciziei nr. 16 din 14 februarie 2006, cu
suma de 223.145,10 lei, de la suma de 2.120.892,90
lei la suma de 1.897.747,80 lei;
2. modificarea statutului Societii Comerciale
ATHENEE PALACE - S.A. ca urmare a diminurii
capitalului social, dup cum urmeaz:
Art. 6 din statutul societii se modific i va
avea urmtorul coninut:
"Capitalul social total este de 1.897.747,80 lei i
reprezint:
- 33,977 % din cota MTCT, echivalentul sumei de
644.789,40 lei, reprezentnd 2.149.298 aciuni, cu o
valoare nominal de 0,30 lei/aciune;
- 66,023 % cot ali acionari, echivalentul sumei
de 1.252.958,40 lei, reprezentnd 4.176.528 aciuni,
cu o valoare nominal de 0,30 lei/aciune."
Acionarii Societii Comerciale ATHENEE
PALACE - S.A. vor vota personal sau prin procur
special de reprezentare, care va fi depus la sediul
societii cel trziu naintea datei la care este
convocat adunarea general. Documentele i
materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societii, ncepnd cu data de 10 februarie 2007, i
se pot procura n fotocopie contra cost.
n cazul nendeplinirii condiiilor cerute de lege
pentru validarea hotrrilor la prima convocare,
adunarea general extraordinar a acionarilor se
va ntruni n acelai loc i la aceeai or, la data de
20 februarie 2007. Data de raportare propus este
data de 12 martie 2007.
(27/230.571)

NOTA: Continutul actelor oficiale este reprodus conform cu originalul si nu poate fi modificat de
ListaFirme.
Pentru a obtine versiunile complete ale Monitorul Oficial partea IV utilizati formularul de comanda.