Cooperarea Politieneasca Internationala

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
ACADEMIA DE POLIIE ,,Alexandru Ioan Cuza

FACULTATEA DE POLIIE
TEMA:COOPERAREA INTERNAIONAL JUDICIAR

SI POLIIENEASC
CONDUCTOR TIINIFIC:
Conf. univ. dr. NICU DAMIAN BARBU
Bucureti
2012
CUPRINS
INTRODUCERE.....4
CAPITOLUL 1.COOPERAREA JUDICIAR INTERNAIONAL N MATERIE PENAL
1.1Consideratii generale privind cooperarea judiciar internaional n materie penal..5
1.2 Mandatul european de arestare, instrument modern n cadrul cooperrii judiciare internaionale
n materie penal...9
1.3 Transferarea persoanelor condamnate...19
1.4 Asistena judiciar internaional n materie penal.........26
1.5 Organismele internaionale de cooperare judiciar n materie penal..44
CAPITOLUL 2.NOIUNI INTRODUCTIVE DESPRE COOPERAREA POLIIENEASC
INTERNAIONAL
2.1 Conceptul de cooperare poliieneasc internaional50
2.2 Schimbul internaional de date i informaii n cadrul cooperrii poliieneti..52
2.3 Cooperarea poliieneasc n spaiul Schengen..56
CAPITOLUL 3.PRINCIPALELE ORGANISME INTERNAIONALE DE COOPERARE

POLIIENEASC
3.1 Organizaia Internaional de Poliie Criminal INTERPOL66
3.2 Oficiul European de Poliie EUROPOL.70
3.3 Colegiul European de Poliie- CEPOL..77
3.4 Southeast European Cooperative Initiative SECI..75
CAPITOLUL 4.STRUCTURILE DE COOPERARE POLIIENEASC LA NIVEL INTERN
4.1 Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional..81
4.2 Biroul Naional INTERPOL..84
4.3 Punctul Naional Focal..86
5
4.4 Cooperarea cu rile membre din spaiul Schengen prin intermediul Serviciului SIRENE.87
4.5 Ofierul de legtur i ataatul de afaceri interne..89
CONCLUZII..95
BIBLIOGRAFIE...96
INTRODUCERE
Dezvoltarea societii umane n ansamblul ei, a statelor i naiunilor lumii a fost posibil ca
urmare a relaiilor internaionale care s-au stabilit i sedimentat n decursul timpului.
n cadrul relaiilor internaionale bilaterale sau multilaterale,statele lumii au realizat o
cooperare ntr-o varietate de domenii cu accent pe cele economice,culturale,politice,militare i
juridice.
Progresele nregistrate n toate domeniile n secolul trecut au impus transformri structurale
n arhitectura mondial,aspect care a condus n mod inevitabil la crearea unei noi ordini
internaionale,pe fondul intensificrii dialogurilor politice care au promovat pacea,necesitatea
respectrii drepturilor i libertailor fundmentale ale omului, a principiilor democraiei i a statului
de drept.
Un elemement principal,care a stat la baza apariiei i dezvoltrii ulterioare a cooperrii
internaionale i fr de care aceasta nu se putea concepe,l-a constituit ncrederea reciproc ntr-un
cadru instituional bine reglementat
In ceea ce privete actualitatea temei investigate perioada de tranziie i instaurarea unui stat
de drept sunt nsoite de mari contradicii sociale, de "izbucnire" a multor fenomene negative,
inclusiv i a celor care dezorganizeaz viaa social.
Criminalitatea internaional constituie una dintre problemele cele mai serioase cu care s-a
confruntat societatea i statul n situaia grea de criz, n perioada reformelor ce se petrec n ara
noastr.
Istoria demonstreaz c toate transformrile de baz din viaa social ntotdeauna sunt
nsoite de creterea criminalitii, mai cu seam n formele ei cele mai periculoase. Criminalitatea
ntotdeauna paraziteaz pe contul organismului slbit al societii.
6
Amploarea fenomenului criminalitii transnaionale, evideniat prin apariia unor noi forme
complexe de manifestare a acestuia, face ca acquis-ul in domeniul cooperrii judiciare internaionale
in materie penal s se afle intr-o continu evoluie, prin adoptarea unor msuri i crearea
instrumentelor necesare combaterii prompte i eficiente a acestui flagel.
Avand in vedere perspectiva aderrii, Romania caut in mod permanent s-i armonizeze
legile in materia cooperarii internaionale judiciare si poliienesti, cu prevederile noilor instrumente
ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL 1
COOPERAREA JUDICIAR INTERNAIONAL N MATERIE PENAL
1.1Noiuni introductive privind cooperarea judiciar internaional n materie penal
De la adoptarea Tratatului de la Amsterdam, unul din obiectivele eseniale ale Uniunii
Europene l constituie crearea unui spaiu al libertii, securitii i justiiei.
Spaiul libertii presupune asigurarea liberei circulaii a persoanelor peste frontierele interne ale
statelor membre, precum i libertatea pentru ceteni de a tri ntr-un mediu al respectului fa de
lege.
Spaiul justiiei are ca fundament, n fiecare stat al Uniunii Europene, existena unei puteri
judectoreti independente i magistrai bine pregtii. Pe lng aceasta, recunoaterea i executarea
hotrrilor n materie penal, precum i asigurarea acelorai garanii n cadrul procedurilor vor
trebui s asigure acelai sens al justiiei pentru toi cetenii statelor membre.1
n materia dreptului penal, Tratatul Uniunii Europene stipuleaz faptul c trebuie s existe o
cooperare, care s se desfoare rapid, c trebuie evitat conflictul dintre jurisdicii i c este necesar
adoptarea de msuri pentru facilitarea extrdrii inculpailor.
Pentru a coordona investigarea i urmrirea infraciunilor transfrontaliere n domeniul
criminalitii organizate, statele membre au hotrt crearea unei echipe speciale de experi, denumit
Eurojust, care mpreun cu Reeaua Judiciar European, asigur analiza i investigarea rapid a
1 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si

politieneasca,Editura Sitech,Craiova,2007,pag.10
infraciunilor transfrontaliere, prin soluionarea de urgen a cererilor de extrdare i de asisten

mutual n materie penal.
Aciunile principale n cadrul luptei mpotriva criminalitii organizate n Uniunea
European constau n prevenirea, urmrirea, pedepsirea i privarea infractorilor de produsele
infraciunilor svrite.2
n termeni generali, cooperarea judiciar internaional n materie penal cuprinde: asistena
judiciar, extrdarea, transferarea persoanelor condamnate, transferul de proceduri, recunoaterea
hotrrilor.
Asistena judiciar n materie penal se solicit de autoritile judiciare competente din statul
solicitant i se acord de autoritile judiciare din statul solicitat.3
Cooperarea judiciar n materie penal este reglementat i n seciunea a 4-a (articolele III-270274) a Tratatului de instituire a unei Constituii pentru Europa, reglementare care extinde dispoziiile
anterioare ale articolului 31 din Tratatul Uniunii Europene, introducnd unele elemente noi.Astfel,
conform art. III-270, prin intermediul legilor europene sau legilor-cadru europene se vor stabili
msurile care vor avea drept scop:
-s instituie reguli i proceduri care s asigure recunoaterea n cadrul Uniunii Europene a tuturor
formelor de hotrri i sentine judectoreti;
-s previn i s soluioneze conflictele de jurisdicie dintre statele membre;
-s ncurajeze pregtirea profesional a magistrailor i a personalului din justiie;
-s faciliteze cooperarea dintre autoritile judectoreti sau autoritile echivalente ale
statelor membre n materie de urmrire penal i executare a hotrrilor;
-s ncurajeze i s sprijine aciunile statelor membre n domeniul prevenirii criminalitii.
Totodat, pentru a facilita recunoaterea reciproc a hotrrilor i sentinelor judectoreti,
2 Idem,pag 11
3Florin Razvan Radu, Cooperarea judiciara si europeana in materie

penala,Ed.Wolterskluwer,Bucuresti,2009,pag 76
precum i cooperarea judiciar i poliieneasc n cauze penale cu dimensiune transfrontalier,

aceste acte juridice noi vor stabili reguli minime cu privire la:
admisibilitatea reciproc a probelor ntre statele membre;
drepturile persoanelor n procedura penal;
drepturile victimelor criminalitii;
definirea infraciunilor i a sanciunilor n domenii cu criminalitate deosebit de grav care au
dimensiuni transfrontaliere, ce rezult din natura sau impactul acestor infraciuni sau din nevoia
special de a le combate pornind de la o baz comun;
alte elemente specifice ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat a priori printr-o
decizie european.
De asemenea, n domeniul cooperrii judiciare un aport deosebit l are i Consiliul Europei,
care este implicat n armonizarea sistemelor juridice europene din toate domeniile dreptului. n acest
demers, el ajut statele membre i candidate s i modernizeze instituiile i s configureze legea
astfel nct aceasta s slujeasc democraia, s fac justiia mai eficient i capabil s se confrunte
cu noile probleme juridice.4
Cooperarea judiciar internaional i armonizarea reglementrilor interne cu normele
europene sunt privite de Ministerul Justiiei nu ca un scop n sine, ci ca un instrument pentru
participarea Romniei la realizarea unui spaiu juridic european armonios, simplificat i coerent, n
care se reduc posibilitile de apariie a conflictelor de legi i durata desfurrii diferitelor
proceduri, crendu-se totodat faciliti pentru cetenii romni i strini, inclusiv pentru investiiile
strine.5
Pe plan intern, la data de 28 iunie 2004, Parlamentul Romniei a adoptat Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, ca lege-cadru care reglementeaz
unitar diferite forme de cooperare i asisten judiciar internaional n materie penal.
Aceast lege organic reprezint un pas important spre integrarea Romniei n spaiul de
4idem,pag 12-13
5 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag 14
libertate, securitate i de justiie al Uniunii Europene, fiind apreciat ca un progres pe plan legislativ
n domeniu i n Raportul Comisiei Europene din octombrie 2004 privind progresele Romniei pe
calea aderrii.
La elaborarea legii a fost avut n vedere legislaia comunitar n vigoare la acea dat,
precum i instrumentele Consiliului Europei n domeniu, care fac parte din acquis-ul comunitar.
Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, legea privind cooperarea judiciar
internaional n materie penal nu se aplic aplic modalitilor specifice de cooperare poliieneasc
internaional, dac, potrivit legii, acestea nu se afl sub control judiciar. Per a contrario, Legea nr.
302/2004 se aplic i cooperrii poliieneti dac aceasta se desfoar sub control judiciar.
Diferena dintre cooperarea poliieneasc i cea judiciar rezid n absena unei proceduri
legale de remediere pentru persoana n cauz. n unele cazuri, ambele forme de cooperare pot fi
folosite alternativ n scopul obinerii unui anume rezultat.
Cooperarea prin autoritile poliieneti sau judiciare nu nseamn neaprat c un anume caz
este fie de asisten judiciar, fie de cooperare poliieneasc.6
Legea nr. 302/2004 se aplic urmtoarelor forme de cooperare judiciar internaional n materie
penal:
extrdarea;
predarea n baza unui mandat european de arestare;
transferul de proceduri n materie penal;
recunoaterea i executarea hotrrilor n materie penal;
transferarea persoanelor condamnate;
comisiile rogatorii;
asistena judiciar n materie penal;
alte forme de cooperare judiciar internaional n materie penal.
Titlul I din Legea nr. 302/2004 Dispoziii generale, reglementeaz domeniul de aplicare i
principiile care guverneaz cooperarea judiciar internaional n materie penal.
Acordarea asistenei judiciare internaionale n materie penal este subordonat principiilor
constituionale, principiilor fundamentale de drept i ordinii publice ale statului romn.
6 Florin Razvan Radu, Cooperarea judiciara si europeana in materie
penala,Ed.Wolterskluwer,Bucuresti,2009,pag 77
10
Bineneles, cea mai important msur menit a asigura integrarea deplin a Romniei n
spaiul judiciar comun european, o constituie transpunerea n dreptul intern, prin dispoziiile Titlului
III, care a intrat n vigoare odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, a Deciziei-Cadru
privind mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre.
Legea nr. 302/2004, modificat i completat prin Legea nr. 224/2006, reglementeaz pentru
prima dat audierile prin videoconferin (art. 165), ca alternativ la cererea obinuit de comisie
rogatorie internaional. Astfel, n cazul n care o persoan care se afl pe teritoriul Romniei
trebuie s fie audiat ca martor sau expert de ctre autoritile judiciare ale unui stat strin i este
inoportun sau imposibil pentru acea persoan s compar personal pe teritoriul acelui stat, statul
strin poate solicita ca audierea s aib loc prin videoconferin.
Completnd prevederile Legii nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, noua lege privind cooperarea judiciar internaional n materie penal reglementeaz
constituirea echipelor comune de anchet i procedura de funcionare a acestora (art. 169).
Textul transpune n dreptul intern Decizia-Cadru a Consiliului UE din 13 iunie 2002 privind
echipele comune de anchet, un instrument important de lupt mpotriva criminalitii organizate,
precum i dispoziiile pertinente ale Conveniei UE din 29 mai 2000. n cadrul Consiliului European
de la Tampere s-a decis c echipe comune de anchet trebuie nfiinate nentrziat. n condiiile n
care Convenia UE din 29 mai 2000 privind asistena judiciar n materie penal, care, ntre altele,
reglementeaz i nfiinarea echipelor comune de anchet, nu a intrat n vigoare, pentru c a fost
ratificat, pn n prezent, doar de 5 state membre, condiia intrrii n vigoare fiind existena a 8
ratificri, a fost aleas soluia adoptrii unei decizii-cadru speciale privind echipele comune de
anchet. La data intrrii n vigoare a Conveniei pentru toate statele membre UE, decizia-cadru i va
nceta efectele (art. 5).7
1.2 Mandatul european de arestare, instrument modern n cadrul cooperrii judiciare

internaionale n materie penal
7 idem,pag 16-17
11
Cooperarea european n materie de securitate a nceput n anii 1970, ntr-o manier

informal. n anul 1975, minitrii de interne din cadrul rilor membre ale Comunitii Europene au
creat Grupul Trevi, n vederea unificrii poliiilor tuturor statelor membre. Dup semnarea Actului
unic European, negocierile au fost purtate ntre statele membre pe probleme de securitate i justiie
n cadrul cooperrii politice europene, cadru informal distinct de cadrul instituional comunitar. n
anul 1985, semnarea Acordului Schengen ntre cinci state membre ale Comunitii Europene a pus
bazele cooperrii n domeniul securitii frontierelor. Acordul Schengen a fost integrat acquis-ului
comunitar n urma semnrii Tratatului de la Amsterdam.8
Mandatul european de arestare nlocuiete instrumentele anterioare de cooperare judiciar
internaional n materie penal ntre statele membre ale Uniunii Europene, n special cele prevzute
de Convenia european privind extrdarea din 13 decembrie 1957 i Convenia de aplicare a
Acordului Schengen din 19 iunie 1990. Originalitatea i noutatea mandatului european de arestare
const n faptul c el este aplicabil pe ntreg spaiul Uniunii Europene.9
Introducerea unui sistem simplificat de extrdare a persoanelor condamnate sau suspecte, in
scopul executrii sentinelor penale sau al urmririi penale, face posibil eliminarea complexitii i
posibilitii de intarziere inerente in cadrul procedurii existente. In acelai timp, relaiile tradiionale
de cooperare care au prevalat pan acum intre Statele Membre vor fi inlocuite cu un sistem de
micare liber a hotrarilor judectoreti in cauzele penale, acoperind atat hotrarile pre
condamnare,
cat
hotrarile
rmase
definitive. 10

politieneasca,Editura Sitech,Craiova,2007,pag 38
9 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit. pag 39
10 Ionel Tiberiu,Mandatul European de arestare si

predare,www.procuror.ro/article/Mandatul-european-de-arestare-si-predare
12
Crearea conceptului de mandat european de arestare prin Decizia-Cadru a Consiliului

Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a reprezentat soluia preconizat pentru o
cooperare mult mai rapid i eficient, fiind conceput ca instrument juridic apt s nlocuiasc
mecanismele anterioare de extrdare, fiind implementate de ctre legiuitorul romn n cuprinsul
Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal. Mandatul european
de arestare este prima msur concret n domeniul dreptului penal care implementeaz principiul
recunoaterii reciproce la care Consiliul Europei s-a referit ca la cheia de bolt a cooperrii
judiciare.
Decizia-Cadru privind mandatul european de arestare ofer un cadru general comun de
aciune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene i introduce o serie de dispoziii cu caracter de
noutate n raport cu dreptul de extrdare, reprezentnd un pas uria fcut de rile membre n
construirea spaiului penal european.
Art. 77 din Legea nr. 302/2004 definete mandatul european de arestare ca fiind decizia
judiciar emis de autoritatea judiciar competent a unui stat membru al Uniunii Europene n
vederea arestrii i predrii de ctre un alt stat membru, a unei persoane solicitate n vederea
efecturii urmririi penale, a judecii sau n scopul executrii unei pedepse sau a unei msuri
privative de libertate. Pct. 2 al art. 77 prevede c mandatul european de arestare se execut n baza
principiului recunoaterii i a increderii reciproce, n conformitate cu dispoziiile Deciziei-Cadru a
Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.
Mandatul european de arestare presupune prin definiie o relaie de colaborare ntre cel puin
dou state membre ale Uniunii Europene- statul emitent i statul de executare.
Abordarea problemelor privind mandatul european de arestare poate fi fcut sub dou
aspecte principale: prima situaie, atunci cnd Romnia este stat de executare, iar cea de-a doua,
atunci cnd ara noastr este stat emitent.
n situaia n care ara noastr este stat de executare a unui mandat european de arestare,
legea prevede faptul c autoritile judiciare romne de executare sunt curile de apel. 11
11 In Romania exista 15 curti de apel,executarea unui mandat european de arestare

fiind data in competenta curtii de apel in circumscriptia careia este localizata persoana
urmarita.
13
Potrivit dispoziiilor legale, mandatul transmis spre executare autoritilor romne trebuie tradus n
limba romn sau n una din limbile englez i francez.
Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului romn de executarea unui mandat european de
arestare revin Romniei. Celelalte cheltuieli rmn n sarcina statului emitent.
Luand in considerare dispoziiile12 deciziei-cadru, competenele autoritilor romane au fost stabilite
astfel:
autoriti judiciare emitente instanele judectoreti;
autoritile judiciare romane de executare sunt curile de apel;
autoritatea central roman este Ministerul Justiiei.
Referitor la sfera13 mandatului european de arestare, conform Proiectului de completare i
modificare a Legii 302/2004, menionm c, acesta poate fi emis de autoritile judiciare romane
competente in vederea efecturii urmririi penale sau a judecii, dac fapta este pedepsit de legea
penal roman cu o pedeaps privativ de libertate de cel puin 1 an sau in vederea executrii
pedepsei, dac pedeapsa aplicat este mai mare de 4 luni.
In ceea ce privete condiiile privitoare la fapt, noul sistem instituie anumite excepii de la regula
dublei incriminri in cazul unor infraciuni grave, prevzute expres in textul legii 14. Nu are relevan
denumirea lor in statul emitent, dar pentru a se acorda predarea fr a se verifica existena dublei
12 Art. 6 Decizia cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002
privind mandatuleuropean de arestare i procedurile de predare intre statele membre
13 Art. 81 din Proiectului de completare i modificare a Legii 302/2004 privind cooperarea

judiciarinternaional in materie penal
14 Art. 85, alin.1 din Legea 320/2004 privind cooperarea judiciar internaional in
materie penal.
14
incriminri, acestea trebuie sancionate in statul emitent cu inchisoarea sau cu o msur de siguran
privativ de libertate pe o perioad de minimum 3 ani.
Pentru alte fapte decat cele enumerate in cuprinsul legi, predarea poate fi subordonat condiiei ca
faptele care motiveaz emiterea mandatului european s constituie infraciune potrivit legii romane,
independent de elementele constitutive sau de incadrarea juridic a acesteia.
Executarea unui mandat european de arestare de ctre autoritile judiciare de executare
romne poate fi supus urmtoarelor condiii15:
a) n cazul n care mandatul de arestare european a fost emis n scopul executrii unei
pedepse aplicate printr-o hotrre pronunat n lips sau dac persoana n cauz nu a fost legal
citat cu privire la data i locul edinei de judecat care a condus la hotrrea pronunat n lips,
autoritatea judiciar emitent va da o asigurare considerat suficient care s garanteze persoanei
care face obiectul mandatului de arestare european c va avea posibilitatea s obin rejudecarea
cauzei n statul membru emitent, n prezena sa;
b) n cazul n care infraciunea n baza creia s-a emis mandatul de arestare european este
sancionat cu pedeapsa deteniunii pe via sau cu o msur de siguran privativ de libertate pe
via, dispoziiile legale ale statului membru emitent trebuie s prevad posibilitatea revizuirii
pedepsei sau a msurii de siguran aplicate ori liberarea condiionat, dup executarea a cel puin
20 de ani din pedeaps sau msura de siguran aplicat, ori aplicarea unor msuri de clemen.
Transpunnd n dreptul intern art. 16 din Decizia-Cadru privind mandatul european de arestare,
Legea nr. 302/2004 prevede faptul c n cazul n care dou sau mai multe state membre au emis un
mandat european de arestare n legtur cu aceeai persoan, autoritatea judiciar de executare
romn va decide asupra prioritii de executare, innd seama de toate circumstanele i, n special,
de locul svririi i gravitatea infraciunii, de data emiterii mandatelor, precum i de mprejurarea
c mandatul a fost emis n vederea urmririi penale, a judecii sau n vederea executrii unei
pedepse sau a unei msuri de siguran. Autoritatea judiciar de executare romn va putea solicita,
dac este cazul, avizul Eurojust cu privire la aceast hotrre.
Cetenii romni pot fi predai n baza unui mandat european de arestare emis n vederea
efecturii urmririi penale sau a judecii cu condiia ca, n cazul n care se va pronuna o pedeaps
15
privativ de libertate, persoana predat s fie transferat n Romnia pentru executarea pedepsei.
Autoritatea judiciar romn de executare are dreptul s refuze cu caracter obligatoriu
executarea mandatului european de arestare n urmtoarele cazuri16:
a) cnd, din informaiile de care dispune, reiese c persoana urmrit a fost judecat definitiv pentru
aceleai fapte de ctre un stat membru, altul dect statul emitent, cu condiia ca, n cazul
condamnrii, sanciunea s fi fost executat ori s fie n acel moment n curs de executare sau
executarea s fie prescris, pedeapsa s fi fost graiat ori infraciunea s fi fost amnistiat sau s fi
intervenit o alt cauz care mpiedic executarea, potrivit legii statului de condamnare;
b) cnd infraciunea pe care se bazeaz mandatul european de arestare este acoperit de amnistie
n Romnia, dac autoritile romne au, potrivit legii romne, competena de a urmri acea
infraciune;
c) cnd persoana care este supus mandatului european de arestare nu rspunde penal, datorit
vrstei sale, pentru faptele pe care se bazeaz mandatul de arestare n conformitate cu legea romn.
Totodat, autoritatea judiciar romn de executare poate refuza opional executarea
mandatului european de arestare n urmtoarele situaii17:
a) cnd persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supus unei proceduri
penale n Romnia pentru aceeai fapt care a motivat mandatul european de arestare;
b) cnd mpotriva persoanei care face obiectul mandatului european s-a pronunat n alt stat
membru al Uniunii Europene o hotrre definitiv pentru aceleai fapte;
c) cnd mandatul european de arestare a fost emis n scopul executrii unei pedepse, dac
persoana solicitat este cetean romn i instana romn competent dispune executarea pedepsei
n Romnia, potrivit legii romne.
16 Art.88 alin 1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

materie penala,modificata si completata prin legea 224/2006
17 Art.88 alin 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

materie penala,modificata si completata prin legea 224/2006
16
d) cnd persoana care face obiectul mandatului european a fost judecat definitiv pentru
aceleai fapte ntr-un alt stat ter care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiia ca, n caz de
condamnare, sanciunea s fi fost executat sau s fie n acel moment n curs de executare sau
executarea s fie prescris, ori infraciunea s fi fost amnistiat sau pedeapsa s fi fost graiat
potrivit legii statului de condamnare;
e) cnd mandatul european de arestare se refer la infraciuni care, potrivit legii romne, sunt
comise pe teritoriul Romniei;
f) cnd mandatul european cuprinde infraciuni care au fost comise n afara teritoriului
statului emitent i legea romn nu permite urmrirea acestor fapte atunci cnd s-au comis n afara
teritoriului romn;
g) cnd, conform legislaiei romne, rspunderea pentru infraciunea pe care se ntemeiaz
mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, dac faptele ar fi fost
de competena autoritilor romne;
h) cnd autoritatea judiciar romn competent a decis fie s nu urmreasc, fie s nceteze
urmrirea persoanei solicitate pentru infraciunea pe care se bazeaz mandatul de arestare european.
Procedura punerii n executare a unui mandat european de arestare transmis autoritilor
judiciare romne se deruleaz sub directa coordonare a curii de apel competente, dup cum
urmeaz18:
a) verificarea de ctre instan a condiiilor de form i fond pe care trebuie s le ndeplineasc
mandatul.
De ndat ce curtea de apel primete un mandat european de arestare sau o semnalare n Sistemul
Informatic Schengen, preedintele seciei penale repartizeaz cauza unui complet format din doi
judectori.Instana verific dac mandatul european de arestare conine informaiile prevzute de
lege, iar atunci cnd constat faptul c informaiile comunicate de statul emitent sunt insuficiente, va
solicita de urgen autoritii judiciare emitente informaiile suplimentare necesare, fixnd totodat
un termen limit pentru primirea acestora.

politieneasca,Editura Sitech,Craiova,2007,pag 45-48
17
Mandatul european de arestare emis de autoritile judiciare ale unui stat membru al Uniunii
Europene se supune verificrii condiiilor de form i de fond prevzute att de normele comunitare,
ct i de cele impuse de dreptul intern.
Sub aspectul condiiilor de form, este obligatorie pentru autoritatea judiciar solicitat
verificarea cerinelor legale relative la19: individualizarea autoritii judiciare solicitante, competent
potrivit legii statului emitent; forma mandatului, potrivit Deciziei-cadru i legii romne; emiterea
mandatului ntr-o limb oficial desemnat de norma comunitar sau, dup caz, n limba romn;
corecta identificare a persoanelor solicitate la predare; coninutul minim de informaii privind
motivele care au determinat emiterea mandatului european de arestare, printre care prezentarea pe
scurt a strii de fapt i a ncadrrii juridice; meniunile impuse coninutului mandatului european de
arestare de norma comunitar i dreptul intern.
Mandatul european de arestare se soluioneaz i se execut n regim de urgen.
b) solicitarea adresat procurorului general de pe lng curtea de apel de ctre instan, n
scopul de a lua msurile necesare pentru identificarea persoanei solicitate, reinerea i prezentarea
acesteia n faa instane.
Dac mandatul european de arestare conine informaiile necesare i este tradus, instana
solicit procurorului general de pe lng curtea de apel s ia msurile necesare pentru identificarea
persoanei solicitate, reinerea i prezentarea acesteia n faa instanei.
Este de reinut faptul c textul de lege nu face referire direct la aportul unitilor de poliie
n vederea identificrii persoanei solicitate, acesta fiind subneles. Astfel, activitatea de urmrire,
depistare i identificare a acestor categorii de persoane este desfurat de ctre organele de poliie
care au primit solicitarea de la parchetul de pe lng curtea de apel competent teritorial.
n situaia n care persoanele mpotriva crora au fost emise mandate europene de arestare de
ctre autoritile judiciare ale altor state, se sustrag punerii n executare a acestora, ascunzndu-se pe
teritoriul Romniei, potrivit legislaiei naionale se poate dispune msura drii n urmrire la nivel
naional n baza solicitrii parchetului de pe lng curtea de apel competent teritorial.
Dac nu se cunoate cu exactitate locul de pe teritoriul Romniei unde se afl persoana
urmrit, este necesar ca organele de poliie s execute sub supravegherea i ndrumarea
19 Sentinta penala nr.13/PI din 02.02.2007 a Sectiei penale din cadrul Curtii de Apel
Timisoara
18
procurorului activiti preliminare (verificri, investigaii, supravegheri operative etc.) care s

conduc la localizarea, prinderea i arestarea persoanei.
Arestarea unei persoane n baza unui mandat european de arestare se execut n condiiile i
cu respectarea garaniilor prevzute de Codul de Procedur Penal. Odat cu modificrile aduse
Codului de Procedur Penal prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 60 din 06.09.2006 s-a
reglementat i prevzut dreptul organelor de poliie care pun n executare un mandat de arestare sau
de executare a unei hotrri definitive de condamnare, de a ptrunde n domiciliul sau reedina unei
persoane fr nvoirea acesteia, precum i n sediul unei persoane juridice fr nvoirea
reprezentantului legal al acesteia. Avnd n vedere faptul c, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007,
organele de poliie din ara noastr primesc n vederea punerii n executare i mandate europene de
arestare emise de autoritile judiciare ale altor state, suntem de prere c prevederile referitoare la
ptrunderea n domiciliul sau reedina unei persoane fr nvoirea acesteia, precum i n sediul unei
persoane juridice fr nvoirea reprezentantului legal al acesteia, sunt aplicabile i n cazul executrii
mandatelor europene de arestare. Aceasta este o propunere de lege ferenda pe care o facem n
vederea modificrii Legii nr. 302/2004 i a Codului de Procedur Penal.
c) prezentarea persoanei la instan n termen de cel mult 24 ore de la reinere i ncarcerarea
acesteia n arestul poliiei, dup decizia instanei
n termen de cel mult 24 de ore de la reinere, persoana solicitat este prezentat instanei
competente. Judectorul informeaz persoana urmrit asupra existenei mandatului european de
arestare mpotriva sa, asupra coninutului acestuia, asupra posibilitii de a consimi la predarea ctre
statul membru emitent, precum i cu privire la drepturile sale procesuale.
Instana dispune arestarea persoanei solicitate prin ncheiere motivat, persoana urmnd s
fie depus n arestul poliiei. Din interpretarea acestor dispoziii se desprinde faptul c persoanele
urmrite n temeiul unor mandate europene de arestare sunt introduse n aresturile unitilor de
poliie n baza mandatelor emise de instanele romne.
Arestarea persoanei se comunic autoritii judiciare emitente de ctre autoritatea judiciar
de executare.
Instana procedeaz la audierea persoanei solicitate n termen de cel mult 48 de ore de la
arestarea acesteia. Persoana arestat va fi ntrebat, mai nti, asupra consimmntului la predare.
Instana se asigur c persoana arestat a consimit voluntar la predare i n deplin cunotin de
cauz, cunoscnd consecinele juridice ale consimmntului, n special asupra caracterului
irevocabil.
19
Dac persoana arestat consimte la predarea sa, se ntocmete un proces-verbal care va fi

semnat de ctre persoana arestat, membrii completului de judecat, reprezentantul Ministerului
Public i grefier i n care se consemneaz, dac este cazul, i renunarea la drepturile conferite de
regula specialitii.
Dac persoana arestat nu consimte la predare, instana procedeaz la audierea acesteia.
Opoziia persoanei solicitate la predare se poate baza numai pe existena unei erori cu privire la
identitatea acesteia sau a unui motiv de refuz al executrii mandatului european de arestare.
Instana poate fixa, n condiiile legii, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana
arestat i de procuror ori pentru transmiterea unor informaii suplimentare de ctre autoritatea
judiciar emitent, cu privire la cauzele de refuz sau de condiionare a predrii.
Instana se pronun prin hotrre cu privire la executarea unui mandat european de arestare
n cel mult 5 zile de la data la care a avut loc audierea persoanei solicitate.
Dac persoana urmrit consimte la predare, hotrrea se pronun n termen de 10 zile de la
termenul de judecat la care persoana urmrit i-a exprimat consimmntul la predare i este
definitiv i executorie.
n cazul n care persoana urmrit nu consimte la predare, hotrrea se pronun n termen de
60 de zile de la arestare.
Predarea persoanei urmrite se realizeaz de ctre poliie, dup o informare prealabil a
autoritii desemnate n acest scop de ctre autoritatea judiciar emitent asupra locului i datei
fixate, n termen de 10 zile de la pronunarea hotrrii judectoreti de predare.
Dac, din motive independente de voina unuia dintre statele emitente sau de executare,
predarea nu se poate efectua n acest termen, autoritile judiciare implicate vor intra imediat n
contact pentru a fixa o nou dat de predare. n acest caz, predarea va avea loc n termen de 10 zile
de la noua dat convenit.
n cazul n care sunt depite termenele maxime pentru predare, fr ca persoana n cauz s
fie primit de ctre statul emitent, se va proceda la punerea n libertate a persoanei urmrite, fr ca
acest fapt s constituie un motiv de refuz al executrii unui viitor mandat european de arestare, bazat
pe aceleai fapte.
n toate cazurile, n momentul predrii, autoritatea judiciar de executare romn va aduce la
cunotina autoritii judiciare emitente durata privrii de libertate pe care a suferit-o persoana la
care se refer mandatul european de arestare, cu scopul de a fi dedus din pedeapsa sau din msura
de siguran care se va aplica.
20
n situaia n care mandatul european de arestare este emis de o instan judectoreasc din
Romnia, legea prevede faptul c mandatul poate fi emis n urmtoarele situaii20:
a) n vederea efecturii urmririi penale sau a judecii, dac fapta este pedepsit de legea penal
romn cu o pedeaps privativ de libertate de cel puin un an;
b) n vederea executrii pedepsei, dac pedeapsa aplicat este mai mare de 4 luni.
Cnd persoana solicitat a fost dat n urmrire internaional n vederea extrdrii, instana
informeaz nentrziat Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor despre emiterea mandatului european de arestare.
Mandatul european de arestare poate fi emis n cazul faptelor care sunt incriminate i
sancionate n statul emitent al mandatului cu nchisoarea sau cu o msur de siguran privativ de
libertate pe o perioad de minimum 3 ani, predarea persoanei acordndu-se chiar dac nu este
ndeplinit condiia dublei incriminri a faptei.
Infraciunile care pot conduce la emiterea mandatului european de arestare i la predarea
persoanei urmrite sunt urmtoarele21: participarea la un grup criminal organizat, terorismul, traficul
de persoane, exploatarea sexual a copiilor i pornografia infantil, traficul ilicit de droguri i
substane psihotrope, traficul ilicit de arme, muniii i substane explozive, corupia, frauda,
incluznd cea mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, splarea produselor
infraciunii, contrafacerea de moned, inclusiv a monedei euro, faptele legate de criminalitatea
informatic, faptele privind mediul nconjurtor, inclusiv traficul cu specii de animale protejate i
vegetale pe cale de dispariie, facilitarea intrrii i ederii ilegale, omorul i vtmarea corporal
grav, traficul ilicit de esuturi sau organe umane, lipsirea de libertate n mod ilegal, rpirea i luarea
de ostatici, rasismul i xenofobia, furtul organizat sau armat, traficul ilegal de bunuri culturale,
inclusiv antichitile i operele de art, nelciunea, deturnarea de fonduri, contrafacerea i pirateria
de bunuri, falsificarea de acte oficiale i uzul de acte oficiale falsificate, falsificarea de mijloace de
20 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit. pag 49
21 Art.88 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie

penala,astfel cum a fost modificat prin art.I pct.53 din Legea nr.224/2006
21
plat, traficul ilegal de substane hormonale i ali factori de cretere, traficul ilicit de materiale
nucleare sau radioactive, traficul de vehicule furate, violul, incendierea cu intenie, crimele aflate n
jurisdicia Curii Penale Internaionale, sechestrarea ilegal de nave i aeronave, sabotajul.
Cu privire la forma i coninutul mandatului european de arestare, acesta trebuie s conin
urmtoarele informaii: identitatea i cetenia persoanei solicitate, denumirea, adresa, numerele de
telefon i fax, precum i adresa de e-mail ale autoritii judiciare emitente, indicarea existenei unei
hotrri judectoreti definitive, a unui mandat de arestare preventiv sau a oricrei alte hotrri
judectoreti executorii avnd acelai efect, natura i ncadrarea juridic a infraciunii, o descriere a
circumstanelor n care a fost comis infraciunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a
persoanei solicitate, pedeapsa pronunat, dac hotrrea a rmas definitiv, sau pedeapsa prevzut
de legea statului emitent pentru infraciunea svrit, dac este posibil, alte consecine ale
infraciunii.
n ceea ce privete transmiterea mandatului european de arestare, aceasta este reglementat
de art. 82 din Legea nr. 302/2004. Astfel, n cazul n care se cunoate locul unde se afl persoana
solicitat, autoritatea judiciar romn emitent poate transmite mandatul european de arestare
direct autoritii judiciare de executare.
n cazul n care locul unde se afl persoana urmrit nu este cunoscut, transmiterea unui
mandat european de arestare se poate efectua prin Sistemul Informatic Schengen, prin intermediul
sistemului de telecomunicaii securizat al Reelei Judiciare Europene, cnd acesta va fi disponibil,
prin Ministerul Justiiei, pe calea Organizaiei Internaionale de Poliie Criminal- INTERPOL sau
prin orice mijloc care las o urm scris, cu condiia ca autoritatea judiciar de executare s poat
verifica autenticitatea acestuia.
Autoritatea judiciar emitent poate s solicite introducerea semnalmentelor persoanei n
cauz n Sistemul de Informaii Schengen prin intermediul Sistemului Informatic Naional de
Semnalri.22
Dac autoritatea judiciar emitent nu cunoate autoritatea judiciar de executare, se va efectua
cercetarea necesar, inclusiv prin punctele de contact ale Reelei Judiciare Europene sau prin direcia
de specialitate a Ministerului Justiiei, pentru a obine informaiile necesare de la statul membru de
22Semnalarea introdusa in sistemul informatic Schengen echivaleaza cu un mandat
european de arestare
22
executare.Orice dificultate care ar interveni n legtur cu transmiterea unui mandat european de

arestare se va soluiona prin contact direct ntre autoritatea judiciar emitent i autoritatea judiciar
de executare sau cu sprijinul Ministerului Justiiei.Ulterior transmiterii mandatului european de
arestare, autoritatea judiciar romn emitent poate transmite orice informaii suplimentare
necesare pentru executarea mandatului.
Autoritile judiciare emitente romne transmit o copie a mandatului european de arestare
Ministerului Justiiei.23
Dei n literatura juridic s-au fcut aprecieri cu privire la coninutul mandatului european
de arestare n sensul c acesta nu difer prea mult de cel al mandatului de arestare, sunt de precizat
cteva deosebiri fundamentale24:
prin emiterea mandatului european de arestare se solicit arestarea i predarea unei persoane
inculpat sau condamnat aflat pe teritoriul statului membru, n vederea urmririi penale sau al
judecii, ori a executrii unor pedepse sau msuri de siguran privative de liberate, iar mandatul de
arestare preventiv se emite pentru arestarea unei persoane aflate pe teritoriul Romniei;
emiterea mandatului european de arestare se bazeaz deja pe un mandat de arestare
preventiv sau de executare a pedepsei n vigoare, pe cnd mandatul de arestare preventiv se
dispune n baza condiiilor i cazurilor exprese reglementate de Codul de procedur penal;
coninutul mandatului european de arestare este mai amplu i constituie un rezumat al
cauzei penale care se reflect n coninutul mandatului tip, n timp ce mandatul de arestare
preventiv este mai restrictiv i are coninutul reglementat de art. 151 Cod procedur penal;
nu se prevede o durat n care se emite mandatul european de arestare, art. 95 prevznd c
acesta se soluioneaz i se execut n regim de urgen, n timp ce mandatul de arestare preventiv
se emite de ndat conform art.151 alin.1 Cod procedur penal
23 Ionel Tiberiu,Mandatul European de arestare si predare,www.procuror.ro/article/Mandatuleuropean-de-arestare-si-predare
24 Olivian Mastacan-Cooperarea judiciara international in materie penala.Mandatul

european de arestare,Analele Facultatii de Stiinte juridice,Universitatea ValahiaTargoviste anul IV,nr.1(8)-martie 2007,pag 138
23
mandatul european de arestare n mod firesc nu prevede o durat de arestare, ns mandatul

de arestare preventiv se emite pe o durat de maxim 30 zile;
mandatul european de arestare se traduce n limba pe care o nelege persoana solicitat, iar
mandatul de arestare preventiv se emite n limba romn;
mandatul european de arestare preventiv se poate referi i la remiterea obiectelor care pot
constitui mijloace materiale de prob, n timp ce mandatul de arestare preventiv nu include o
asemenea meniune.
1.3 Transferarea persoanelor condamnate
Transferarea persoanelor condamnate reprezint o alt form de cooperare reglementat de
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal. Prin intermediul
acestei legi au fost abrogate Legea nr. 704/2001 asupra transferrii persoanelor condamnate n
strintate i Ordonana Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicrii conveniilor
internaionale n materie de transfer al persoanelor condamnate, la care Romnia este parte, aprobat
prin Legea nr. 113/2000.
Potrivit dispoziiilor legale, o persoan condamnat definitiv pe teritoriul Romniei poate fi
transferat, n vederea executrii pedepsei, pe teritoriul statului al crui resortisant este, dispoziii
care, n temeiul reciprocitii convenionale, se vor aplica n mod corespunztor i n cazul n care
un cetean romn a fost condamnat n alt stat. Astfel, persoana condamnat se poate adresa statului
de condamnare ori statului de executare, pentru a fi transferat n vederea executrii pedepsei.
Transferarea n vederea executrii pedepsei poate fi cerut, fie de ctre statul de condamnare,
fie de ctre statul de executare numai n urmtoarele condiii:
condamnatul este resortisant al statului de executare;
hotrrea este definitiv;
la data primirii cererii de transferare, condamnatul mai are de executat cel puin 6 luni din durata
pedepsei; n cazuri excepionale, n baza acordului ntre statele implicate, transferarea poate avea loc
chiar dac partea de pedeaps neexecutat este mai mic de 6 luni;
transferul este consimit de ctre persoana condamnat sau dac, n raport cu vrsta ori cu starea
fizic sau mintal a acesteia, unul dintre cele dou state consider necesar, de ctre reprezentantul
persoanei; consimmntul nu se cere n cazul evadatului care se refugiaz n statul de executare al
crui resortisant este;
24
faptele care au atras condamnarea constituie infraciuni, potrivit legii statului de executare;
statul de condamnare i statul de executare trebuie s se pun de acord asupra acestei transferri; n
caz contrar, transferarea nu poate avea loc.
Dac statul romn are calitate de stat solicitat, acesta va informa, n scris, n cel mai scurt
termen statul strin solicitant, asupra hotrrii sale privind acceptarea sau refuzul transferrii
solicitate.
Procedura de transfer a persoanelor condamnate este diferit, n funcie de calitatea pe care o are
statul romn i anume25:
ca stat de condamnare;
ca stat de executare.
n cazul n care condamnatul s-a adresat statului romn, ca stat de condamnare, n vederea
transferrii sale, Ministerul Justiiei va informa despre aceasta autoritatea central competent a
statului de executare, n cel mai scurt termen, dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare.26
Orice informare trebuie s cuprind:
numele, data i locul naterii condamnatului;
dac este cazul, adresa condamnatului n statul de executare;
expunere a faptelor care au atras condamnarea;
natura, durata i data nceperii executrii pedepsei.
Persoana condamnat de ctre o instan romn, care face sau poate face obiectul unui
transfer, trebuie s fie informat n scris, despre:
coninutul exact al conveniei internaionale incidente;
orice demers ntreprins de ctre oricare dintre cele dou state pe parcursul procedurii;
orice hotrre luat de unul dintre aceste state cu privire la cererea de transferare.
25 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag 63-70
26 Art.133 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

materie penala
25
Statul romn solicit statului de executare, n scopul soluionrii cererii de transferare,

transmiterea urmtoarele nscrisuri ajuttoare:
-un document sau o declaraie care s ateste c persoana condamnat este resortisant al statului de
executare;
-copie de pe dispoziiile legale ale statului de executare, din care s rezulte c faptele care au
determinat pronunarea hotrrii n statul de condamnare constituie infraciuni, potrivit legii statului
de executare;
-declaraie coninnd informaiile privitoare la procedura pentru care se va opta, n vederea punerii
n executare a condamnrii.
Cu excepia cazului n care unul dintre cele dou state nu i d acordul la transferare, statul
roman comunic statului de executare urmtoarele:
copia autentic a hotrrii de condamnare definitive, precum i o copie a dispoziiilor legale
aplicabile;
un document menionnd durata condamnrii deja executate, inclusiv informaii asupra
oricrei detenii provizorii, asupra reducerii pedepsei, sau un alt act privind stadiul executrii
condamnrii;
declaraia privind consimmntul27 la transferare;
dac este cazul, orice raport sau constatare medico-legal ori alte acte medicale care atest starea
fizic i mintal a condamnatului, tratamentul urmat de acesta pe teritoriul statului romn i
eventualele recomandri pentru continuarea tratamentului n statul de executare, precum i, n cazul
condamnatului minor, copia referatului de anchet social efectuat n cauz.
Cererea de transferare, formulat de un resortisant strin condamnat de o instan romn, se
transmite Ministerului Justiiei, care va solicita s i fie transmise, n regim de urgen, de ctre
Administraia Naional a Penitenciarelor, actele i informaiile prevzute de lege. Dup primirea
acestora, Ministerul Justiiei le va traduce i apoi le va transmite, mpreun cu cererea de transferare,
autoritii centrale din statul de executare, de la care va solicita, totodat, transmiterea documentelor
necesare, precum i hotrrea privind acceptarea cererii de transferare.
27 Art.135 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

materie penala
26
Procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel competent, n vederea

soluionrii cererii de transferare, i revin urmtoarele atribuii:
-primind cererea i actele menionate, procedeaz la luarea unei declaraii condamnatului,
pentru a se asigura c acesta i-a dat consimmntul la transferare, personal sau prin reprezentant,
declaraie pe
care o semneaz alturi de persoana condamnat i o consemneaz ntr-un proces-verbal;
-nainte de sesizarea curii de apel, va verifica dac persoana condamnat face obiectul unui
dosar penal aflat pe rolul autoritilor judiciare romne, informnd n mod corespunztor
instana;
-sesizeaz, curtea de apel n a crei circumscripie se afl locul de detenie ori, n cazul n
care condamnatul nu a nceput executarea pedepsei, domiciliul acestuia;
-n cazul n care obinerea informaiilor ar conduce la ntrzierea procedurii de transfer, va
dispune sesizarea curii de apel, urmnd ca acestea s fie obinute cel mai trziu pn la primul
termen de judecat.
Cererea se judec n camera de consiliu, cu participarea procurorului, cu citarea persoanei
condamnate28, precum i, dac este cazul, cu participarea unui interpret. Judecarea cererii se face de
urgen i cu precdere, iar hotrrea se motiveaz n cel mult 5 zile de la pronunare i se comunic
Ministerului Justiiei. mpotriva sentinei pot declara recurs, n termen de 5 zile de la pronunare:
procurorul general al curii de apel, din oficiu sau la cererea ministrului justiiei, precum i
condamnatul.
Ministerul Justiiei va informa, n cel mai scurt timp, autoritatea central a statului de executare, cu
privire la soluia definitiv pronunat de ctre instanele romne asupra cererii de transferare, iar
dac transferarea condamnatului a fost acceptat, va informa despre aceasta Ministerul
Administraiei i Internelor , care asigur predarea sub escort.
Ca efect, preluarea condamnatului de ctre autoritile statului de executare suspend
executarea pedepsei n Romnia. De asemenea, statul romn nu mai poate s asigure executarea ori
28 Art.134 alin.4 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie
penala,astfel cum a fost modificat prin art.I pct.53 din Legea nr.224/2006:Condamnatul poate fi
asistat,la cerere,de un aparator ales ori,din lipsa,numit din oficiu
27
s continue executarea condamnrii atunci cnd statul de executare consider, potrivit legii, ca
terminat executarea condamnrii.
n cazul unei persoane, care dup de a fost condamnat printr-o hotrre penal definitiv
pronunat de o instan romn, evadeaz, n cazul nceperii executrii pedepsei ori, n cazul n care
nu a nceput executarea pedepsei, se sustrage de la executarea pedepsei, refugiindu-se pe teritoriul
statului al crui resortisant este, statul roman va putea adresa acestui stat o cerere de preluare a
executrii pedepsei aplicate.
O cerere de transferare a persoanei condamnate poate fi refuzat, n principal, pentru
urmtoarele motive:29
-persoana a fost condamnat pentru infraciuni grave care au avut un ecou profund defavorabil n
opinia public din Romnia;
-pedeapsa prevzut de legea statului de executare este vdit superioar sau inferioar n
raport cu cea stabilit prin hotrrea instanei romne;
-exist indicii suficiente c, o dat transferat, condamnatul ar putea fi pus n libertate imediat
sau ntr-un termen mult prea scurt fa de durata pedepsei rmase de executat potrivit legii romne;
-persoana condamnat nu a reparat pagubele produse prin infraciune i nu a pltit
cheltuielile la care a fost obligat prin hotrrea instanei romne i nici nu a garantat plata
despgubirilor;
-dac exist indicii suficiente c statul de executare nu va respecta regula specialitii.
Statul romn ca stat de executare are urmtoarele obligaii:
-s furnizeze, la cererea statului de condamnare, informaiile i nscrisurile 30 analizate
anterior, necesare pentru transferul unei persoane condamnate n Romnia;
29 Art.140 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie

penala;
30 Art.134 alin.1,2 si 3 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala

in materie penala;
28
-s solicite oficiului consular romn competent, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, s
obin de la condamnat sau de la reprezentantul acestuia o declaraie n care s se consemneze
consimmntul la transfer, exprimat n mod liber i n deplin cunotin de cauz asupra
consecinelor juridice care decurg din transferarea condamnatului n Romnia;
-s solicite oficiului consular romn ntocmirea un nscris asupra situaiei sociale i familiale
a condamnatului, innd seama de afirmaiile acestuia i indicnd posibilitile sale de readaptare n
Romnia;
-s cear autoritii centrale din statul de condamnare s i furnizeze o copie de pe cazierul
judiciar al condamnatului, precum i informaii privitoare la eventualele relaii ntreinute de acesta
cu medii sociale criminogene.
Referitor la procedura de soluionare a cererii, este de precizat c, n cazul n care Ministerul
Justiiei din Romnia primete o cerere de transferare din partea unui resortisant romn condamnat
ntr-un alt stat, ntiineaz despre aceast cerere autoritatea central din statul de condamnare,
creia i solicit totodat informaiile i documentele prevzute de lege 31, precum i o declaraie
preciznd dac autoritile competente i dau consimmntul la transfer.
n situaia n care cererea de transferare este refuzat, Ministerul Justiiei l ntiineaz despre
aceasta pe condamnat, iar dac este aprobat, va transmite autoritii centrale din statul de
condamnare documentele32 necesare.
ndat ce Ministerul Justiiei primete declaraia de consimmnt de la statul de condamnare,
transmite documentele procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel competent,
care, la rndul su, sesizeaz curtea de apel pentru ca aceasta s recunoasc hotrrea strin i s o
pun n executare. Hotrrea se motiveaz n termen de 3 zile i este supus recursului n termen de
10 zile de la comunicare. Comunicarea hotrrii ctre condamnat se face prin fax sau prin alt mijloc
31
Art.133 alin.3 si art.134 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara
internationala in materie penala;
32
Art.134 alin.1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in
materie penala;
29
de transmitere, la autoritatea central din statul de condamnare, de ctre Ministerul Justiiei, n cel
mai scurt timp posibil.
Curtea de apel emite un mandat de executare a pedepsei, pe care Ministerul Justiiei l
transmite autoritii centrale competente din statul de condamnare, n vederea transferrii persoanei
condamnate.
Referitor la predarea condamnatului, aceasta va avea loc, de regul, pe teritoriul statului de
condamnare, iar preluarea acestuia de ctre statul romn se face prin grija Ministerului
Administraiei si Internelor, cu ntiinarea Ministerului Justiiei.
Ca efecte ale transferrii persoanei condamnate, autoritilor competente ale statului romn
le revin o serie de obligaii:
-fie s continue executarea condamnrii imediat sau n baza unei hotrri judectoreti;
n cazul n care statul romn opteaz pentru continuarea executrii pedepsei aplicate n statul de
condamnare, el trebuie s respecte felul i durata pedepsei prevzute n hotrrea de condamnare.
-fie s schimbe condamnarea, printr-o hotrre judectoreasc, nlocuind astfel pedeapsa
aplicat n statul de condamnare cu o pedeaps prevzut de legislaia romn pentru aceeai
infraciune.
n aceast situaie, dac felul pedepsei aplicate sau durata acesteia este incompatibil cu
legislaia romn, statul romn poate, prin hotrre judectoreasc, s adapteze aceast pedeaps la
aceea prevzut de legea romn pentru faptele care au atras condamnarea, cu condiia ca aceast
pedeaps s corespund, att ct este posibil, cu felul pedepsei aplicate prin hotrrea statului de
condamnare i, n nici un caz, s nu agraveze situaia condamnatului.
n acest context, aplicnd procedura prevzut de legislaia romn, instana romn va
trebui s respecte urmtoarele condiii n ceea ce privete ntinderea conversiunii pedepsei:
-va fi legat de constatarea faptelor n msura n care acestea figureaz, n mod explicit sau
implicit,
n hotrrea pronunat n statul de condamnare;
-nu va putea schimba o pedeaps privativ de libertate printr-o pedeaps pecuniar;
-va deduce integral din pedeaps perioada de privaiune de libertate deja executat de
condamnat;
-nu va agrava situaia penal a condamnatului, nici nu va fi inut de limita inferioar a
pedepsei eventual prevzute de legislaia statului de condamnare pentru infraciunea sau
infraciunile
svrite.
30
Cnd aceast procedur de schimbare a condamnrii are loc dup transferarea persoanei
condamnate, statul romn va menine acea persoan n detenie sau va lua alte msuri n scopul de a
asigura prezena ei pe teritoriul statului romn pn la finalizarea acestei proceduri.
n legtur cu executarea pedepsei, se impun a fi fcute urmtoarele precizri:
executarea pedepsei este guvernat de legea statului romn;
executarea pedepsei nceteaz de ndat ce statul romn a fost informat de ctre statul de
condamnare despre orice hotrre sau msur care atrage imposibilitatea continurii executrii.
statul romn are obligaia de a furniza informaii statului de condamnare n ceea ce privete
executarea pedepsei n urmtoarele situaii:
cnd pedeapsa a fost executat sau considerat ca executat;
n cazul n care condamnatul a evadat;
dac statul de condamnare solicit un raport special.
Cererea de transferare a persoanei condamnate poate s fie refuzat opional, n principal, din
urmtoarele motive33:
-procesul n care s-a pronunat condamnarea nu s-a desfurat n conformitate cu dispoziiile
pertinente din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale;
-mpotriva condamnatului s-a pronunat n Romnia o hotrre de condamnare pentru aceeai
fapt ori este n curs o procedur penal avnd ca obiect aceeai fapt pentru care acesta a fost
condamnat n strintate;
-persoana condamnat a prsit Romnia, stabilindu-i domiciliul ntr-un alt stat, iar
legturile sale cu statul romn nu mai sunt semnificative;
-persoana condamnat a comis o infraciune grav, de natur s alarmeze societatea, sau a
ntreinut relaii strnse cu membri ai unor organizaii criminale, de natur s fac ndoielnic
reinseria sa social n Romnia.
33
Art.152 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie
penala;
31
n alt ordine de idei, trebuie specificat faptul c, statul romn poate admite i o cerere de
tranzit34 pe teritoriul su, al unui condamnat, formulat de ctre un stat ter, dac acesta din urm a
convenit cu un alt stat asupra transferrii spre sau dinspre teritoriul su.
1.4 Asistena judiciar internaional n materie penal
Prin asisten judiciar penal, n sens restrns, se nelege asistena pe care organele
judiciare dintr-un stat o acord n cursul procesului penal organelor judiciare din statul n care are
loc activitatea judiciar i care const n efectuarea, predarea sau comunicarea de acte procedurale
necesare soluionrii acelei cauze.35
Asistena judiciar internaional n materie penal se solicit de ctre autoritile judiciare
competente din statul solicitant i se acord de autoritile judiciare din statul solicitat, n baza
tratatelor internaionale sau, n lipsa acestora, pe baz de reciprocitate.36
Cele mai importante convenii multilaterale n aceast materie au fost adoptate sub egida
Consiliului Europei i Organizaiei Naiunilor Unite. De asemenea, Romnia a ncheiat peste 20 de
tratate bilaterale.Cea mai cunoscut convenie multilateral n domeniul asistenei judiciare n
materie penal este Convenia european de asisten judiciar n materie penal, adoptat la
Strasbourg la 20 aprilie 1959. Convenia este aplicat de Romnia n relaia cu celelalte 45 de state
membre ale Consiliului Europei, dar i cu statele nemembre care au ratificat-o. Ea este completat
de Protocolul adiional din 17 martie 1978 i de al doilea Protocol adiional, din 8 noiembrie 2001.
34
materie penala;
35
Nicolae Volonciu-Tratat de procedura penala.Parte
speciala.Vol.II,Ed.Paideia,Bucuresti,2001,pag 484
36
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si
politieneasca,Editura Sitech,Craiova,2007,pag 71-72
32
Cererile de asisten judiciar adresate statelor care nu sunt parte la instrumentele Consiliului
Europei vor fi formulate n baza tratatelor bilaterale, n baza conveniilor O.N.U. aplicabile sau, n
lipsa oricrui instrument juridic multilateral sau bilateral, pe baz de reciprocitate.37
Asistena judiciar poate fi solicitat (acordat) n baza unui tratat, bi sau multilateral, aplicabil ntre
Romnia i statul solicitat, ori n lipsa unui astfel de instrument, pe baz de reciprocitate. Potrivit art.
6 din Legea nr. 302/2004, n cazul n care statul romn formuleaz o cerere de asisten judiciar, n
baza curtoaziei internaionale, asigurarea reciprocitii va fi dat de ctre ministrul justiiei, pentru
fiecare caz, ori de cte ori va fi necesar, la cererea motivat a autoritii judiciare romne
competente.
Potrivit art. 5 din Legea nr. 302/2004, lipsa reciprocitii nu mpiedic s se dea curs unei
cereri de asisten judiciar internaional n materie penal, dac aceasta:
a) se dovedete necesar datorit naturii faptei sau nevoii de a lupta mpotriva anumitor forme grave
ale criminalitii;
b) poate contribui la mbuntirea situaiei inculpatului ori condamnatului sau la reintegrarea sa
social; c) poate servi la clarificarea situaiei judiciare a unui cetean romn.
n general cererile de asisten sunt formulate de ctre autoritile judiciare: procuror,
judector, judector de instrucie (acolo unde este cazul), existnd ns i posibilitatea ca cererile de
asisten s fie formulate de ctre autoritile administrative, n cadrul procedurilor desfurate
pentru fapte a cror sancionare incumb acestora i numai dac decizia luat, indiferent de
denumirea pe care o poart, este supus unei ci de atac n faa unei instane competente. n acest
sens, art. 1844 din Legea nr. 302/2004 prevede c asistena judiciar se acord i n proceduri
privind fapte pedepsibile conform legii romne sau legii statului membru solicitant ca fiind nclcri
ale normelor juridice, constatate de autoritile administrative a cror decizie poate fi atacat
inclusiv n faa unei instane penale (ceea ce nseamn c nu este obligatoriu ca instana respectiv s
aib competen exclusiv n materie penal). Dispoziii n acest sens se regsesc i n Convenia de
asisten UE din 2000, Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen i Protocolul adiional
la Convenia european de asisten.38
37
Art.1 pct 1 din Conventia europeana de asistenta judiciara in materie penal,adoptata
la STRASBOURG LA 20 aprilie 1959.
33
Potrivit principiului specialitii, autoritile statului solicitant nu au dreptul s foloseasc actele

obinute ca urmare a executrii cererii n alte scopuri dect cele pentru care a fost solicitat asistena
(spre exemplu, n vederea cercetrii unei persoane, folosirea ca mijloace de prob ntr-o alt cauz
privind o infraciune pentru care asistena nu este admisibil).
n ceea ce privete acordarea asistenei, este greit s se aprecieze c statul solicitant trebuie
s solicite asistena doar dup ce a epuizat mijloacele sale interne pentru cercetarea penal a
infraciunii care face obiectul cauzei.
Rspunsul la cererea de asisten trebuie s cuprind numai acele acte solicitate de ctre
autoritile strine sau cele care ar putea avea relevan pentru acestea (n niciun caz nu se va
transmite ntreg dosarul).39
n principiu exist trei ci de transmitere a cererilor de asisten judiciar: direct, prin intermediul
autoritilor centrale i pe cale diplomatic.40
a. Cazurile de transmitere direct ntre autoritile judiciare a cererilor de asisten judiciar
- n caz de urgen, dar numai dac o astfel de transmitere este prevzut n tratatul aplicabil
ntre Romnia i statul solicitat/solicitant (acceptat de statul respectiv). n caz de urgen, cererea
de asisten judiciar poate fi transmis i prin canalele Organizaiei Internaionale de Poliie
Criminal. Chiar i n asemenea caz, o copie trebuie transmis simultan la Ministerul Justiiei sau la
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie;
- n toate cazurile (indiferent dac cererea are sau nu caracter urgent), dac instrumentul
juridic internaional aplicabil n relaia dintre statul solicitant i statul solicitat reglementeaz acest
mod de transmitere.
38
Idem,pag 73
39
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie.op.cit 75
40
Idem.pag 76-78
34
b. Prin intermediul autoritilor centrale

Potrivit dispoziiilor art. 13 din Legea nr. 302/2004, cererile de asisten judiciar
internaional n materie penal vor fi transmise prin intermediul urmtoarelor autoriti centrale:
a) Ministerul Justiiei, dac se refer la activitatea de judecat ori la faza executrii
hotrrilor penale;
b) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, dac se refer la activiti din faza
de cercetare i urmrire penal;
c) Ministerul Administratiei si Internelor, dac se refer la cazierul judiciar.
c. Pe cale diplomatic
Indiferent de faza procesual, n cazul n care asistena este solicitat unor state cu care
Romnia nu are ncheiate tratate bilaterale ori nu sunt parte la tratate multilaterale, cererile de
asisten se transmit Ministerului Justiiei, pentru a fi remise ulterior, pe cale diplomatic, statului
solicitat.
Potrivit dispoziiilor art. 16 din Legea nr. 302/2004, competena autoritilor romne pentru a
formula o cerere n domeniul cooperrii judiciare sau de a executa o asemenea cerere este stabilit
de dispoziiile titlurilor legii speciale, precum i de alte acte normative pertinente.
Cererea de asisten judiciar trebuie s cuprind urmtoarele informaii41:
denumirea autoritii judiciare solicitante i denumirea autoritii judiciare solicitate;
obiectul i motivele cererii;
calificarea juridic a faptelor;
datele de identificare a nvinuitului, inculpatului sau condamnatului ori a martorului sau expertului,
dup caz;
ncadrarea juridic i prezentarea sumar a faptelor.
Potrivit art. 17 din Legea nr. 302/2004, cererile de asisten adresate Romniei i actele anexe
trebuie nsoite de o traducere n limba romn sau n limba englez ori francez.
n ceea ce privete categoria persoanelor care pot asista la executarea cererii de asisten
aceasta este destul de larg, fiind ns obligatoriu ca o astfel de participare s fie conform cu legea
41
penala,astfel cum a fost modificat prin art.I pct.53 din Legea nr.224/2006
35
statului solicitant: organele de poliie, procurorii, judectorii, avocaii, inculpaii, persoanele

vtmate.
Potrivit dispoziiilor legale42, asistena judiciar internaional cuprinde ndeosebi
urmtoarele activiti:
comisiile rogatorii internaionale;
audierile prin videoconferin;
nfiarea n statul solicitant a martorilor, experilor i a persoanelor urmrite;
notificarea actelor de procedur care se ntocmesc ori se depun ntr-un proces penal;
cazierul judiciar;
alte forme de asisten judiciar.
In ceea ce priveste formele de asisten judiciar internaional n materie penal regasim:
1.4.1 Comisia rogatorie internaional
Comisia rogatorie internaional n materie penal este acea form de asisten judiciar care const
n mputernicirea pe care o autoritate judiciar dintr-un stat o acord unei autoriti din alt stat,
mandatat s ndeplineasc, n locul i n numele su, unele activiti judiciare privitoare la un
anumit proces penal.
Obiectul unei cereri de comisie rogatorie l constituie, n principal, urmtoarele activiti judiciare 43:
-localizarea i identificarea persoanelor i obiectelor; audierea inculpatului, audierea prii
vtmate, a celorlalte pri, a martorilor i experilor, precum i confruntarea; percheziia, ridicarea
de obiecte i nscrisuri, sechestrul i confiscarea special; cercetarea la faa locului i reconstituirea;
expertizele, constatarea tehnico-tiinific i constatarea medico-legal; transmiterea de informaii
necesare ntr-un anumit proces, interceptrile i nregistrrile audio i video, examinarea
42
penala modificat i completat prin legea Legea nr.224/2006
43
materie penala modificat i completat prin legea Legea nr.224/2006
36
documentelor de arhiv i a fiierelor specializate i alte asemenea acte de procedur;

-transmiterea mijloacelor materiale de prob;
-comunicarea de documente sau dosare.
Referitor la documentele sau dosarele solicitate44 n baza unei comisii rogatorii, acestea vor fi
transmise de statul romn numai n copii sau fotocopii certificate, dar n situaia n care statul
solicitant cere n mod expres transmiterea documentelor originale, n msura n care se poate, se va
da curs acestei cereri. Obiectele i originalele dosarelor i ale documentelor comunicate vor fi
restituite ct mai curnd posibil statului romn de ctre statul solicitant, cu excepia cazului n care
statul romn renun la ele. Totodat, statul romn va putea s amne remiterea obiectelor, a
dosarelor sau a documentelor a cror comunicare este cerut, dac acestea i sunt necesare pentru o
procedur penal n curs.
Despre data i locul constituirii comisiei rogatorii prile sunt obligate s se informeze reciproc, iar
autoritile i persoanele menionate de partea contractant solicitant vor putea s asiste i s
colaboreze la efectuarea activitilor comisiei rogatorii, n limitele permise de legea prii
contractante solicitate.
Cu privire la ndeplinirea comisiilor rogatorii ce au ca obiect percheziiile, ridicarea de
obiecte i nscrisuri i sechestrul45, Convenia european de asisten judiciar n materie penal,
adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, ofer posibilitatea fiecrei pri contractante ca printr-o
declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei, s-i rezerve dreptul de a supune
ndeplinirea acestora uneia sau mai multora dintre urmtoarele condiii46:
44
45
46
Art 5 din Convenia european de asistena judiciar in materie penal,adopat la
Strasbourg la 20 aprilie 1959
37
-infraciunea care motiveaz comisia rogatorie trebuie s fie sancionabil potrivit legii prii
solicitante i a prii solicitate;
-infraciunea care motiveaz comisia rogatorie trebuie s fie susceptibil de a da loc la
extrdare n ara solicitat;
-ndeplinirea comisiei rogatorii trebuie s fie compatibil cu legea prii solicitate.
Astfel, Romnia a optat, prin Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conveniei europene de asisten
judiciar, adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 n materie penal, pentru ultimele dou condiii,
care au fost ulterior transpuse i n Legea 302/2004 privind cooperarea judiciar n materie penal.
1.4.2 Audierile prin videoconferin
Conform reglementrilor legale47, n cazul n care o persoan care se afl pe teritoriul
Romniei trebuie s fie audiat ca martor sau expert de ctre autoritile judiciare ale unui stat strin
i este inoportun sau imposibil pentru acea persoan s se nfieze personal pe teritoriul acelui stat,
statul strin poate solicita ca audierea s aib loc prin videoconferin.
Statul romn poate accepta o astfel de solicitare dac48:
cererea nu contravine principiilor sale fundamentale de drept;
statul romn dispune de mijloacele tehnice necesare care s permit efectuarea audierii prin
videoconferin.
Cererile de audiere prin videoconferin trebuie s se precizeze motivul pentru care nu este
de dorit sau posibil ca martorul sau expertul s fie prezent personal la audiere, precum i denumirea
autoritii judiciare i numele persoanelor care vor proceda la audiere.49
Autoritile judiciare romne competente n cazul acestei forme de cooperare sunt
47
Art 165 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie
48
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si
38
urmtoarele:
-n cursul urmririi penale, competena revine Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie
i Justiie;
-n cursul judecii, competena aparine curilor de apel.
Ori de cte ori are loc o audiere prin videoconferin, trebuie s se in cont de urmtoarele
reguli50:
-audierea se desfoar n prezena judectorului sau procurorului romn competent, dup caz,
asistat, dup caz, de un interpret; acesta verific identitatea persoanei audiate i este obligat s
asigure respectarea principiilor fundamentale ale legii romne. n cazul n care constat c sunt
nclcate principiile fundamentale ale dreptului romn, judectorul sau procurorul ia de ndat
msurile necesare pentru a asigura desfurarea audierii n conformitate cu legea romn;
-autoritile judiciare romne competente i cele ale statului solicitant trebuie s convin,
dup caz, asupra msurilor de protecie a martorului sau expertului;
-audierea se va efectua direct de ctre autoritatea judiciar competent a statului solicitant
sau sub coordonarea acesteia, potrivit legii sale interne;
-martorul sau expertul va fi asistat, dup caz, de un interpret, potrivit legii romne;
-persoana chemat ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune mrturie, care i
este conferit fie de legea romn, fie de legea statului solicitat.
Prin intermediul videoconferinei poate fi audiat i nvinuitul (inculpatul),dar numai dac
acesta consimte i dac exist un acord n acest sens ntre autoritile judiciare romne i cele ale
statului solicitant.
1.4.3 Transmiterea spontan de informaii
49
Adrian Iacob-Tactici de cooperare poliieneasc
internaional,Ed.Sitech,Craiova,2007,pag 231
50
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilieop.cit.pag 81
39
Reglementat ca o noutate n Legea nr. 302/2004, aceasta form de asisten judiciar

reprezint o posibilitate prin care autoritile judiciare romne pot, fr cerere prealabil, s
transmit autoritilor competente ale unui stat strin informaiile obinute n cadrul unei anchete,
atunci cnd consider c acestea ar putea ajuta statul destinatar s iniieze o procedur penal sau
cnd informaiile ar putea conduce la formularea unei cereri de asisten judiciar.51
Transmiterea
acestor
informaii
este
condiionat
ns,
de
urmtoarele
aspecte:
-partea care furnizeaz informaia poate, conform dreptului su naional, s supun anumitor
condiii utilizarea sa de ctre partea destinatar;
-partea destinatar este obligat s respecte aceste condiii.
1.4.4 Livrri supravegheate
Al doilea Protocol adiional la Convenia european de asisten judiciar n materie penal,
adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001, cuprinde la art.18, condiiile generale n baza crora
statele semnatare pot da curs acestei forme de asisten judiciar internaional si anume 52:
-fiecare parte se oblig ca, la cererea unei alte pri, s autorizeze livrrile supravegheate pe
teritoriul su, n cadrul anchetelor penale referitoare la infraciuni care pot da loc la extrdare
-decizia de a recurge la livrrile supravegheate este luat n fiecare caz de ctre autoritile
competente ale prii solicitate, cu respectarea dreptului naional al acestei pri;
-livrrile supravegheate se desfoar potrivit procedurilor prevzute de partea solicitat;
-dreptul de a aciona, de a conduce i de a controla operaiunea aparine autoritilor
competente ale prii solicitate.
Prelund aceste dispoziii, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional
n materie penal precizeaz ca autoritile judiciare romne competente autorizeaz livrarea
51
52
Idem,pag 83
40
supravegheat prin ordonan motivat, care trebuie s cuprind, pe lng meniunile din Codul de
procedur penal, urmtoarele53:
-indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesar;
-detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrrii supravegheate i, dup caz, la bunurile
care urmeaz a fi sustrase ori substituite, precum i la bunurile care urmeaz a le nlocui pe acestea;
-timpul i locul efecturii livrrii sau, dup caz, itinerarul ce urmeaz a fi parcurs n vederea
efecturii livrrii, dac acestea sunt cunoscute;
-datele de identificare a persoanelor autorizate s supravegheze livrarea.
Condiiile i procedurile privind livrrile supravegheate sunt reglementate de ctre lege, de
ctre ghidul administrativ, i de ctre instruciunile de serviciu. Toate bunurile, precum i sursa
actului infracional pot fi subiectul sau obiectul unei livrri supravegheate 54. Excepie fac bunurile
care fac obiectul securitii naionale, ordinea public sau sntatea public. Permisiunea de
desfurare a unei livrri supravegheate este dat de procuror.
Garantarea cercetrii tuturor infractorilor, confiscarea bunurilor i trimiterea acestora n judecat.
nlocuirea total sau parial este permis de lege55. Este necesar raportul sau mrturia unui expert
privind calitatea i cantitatea bunurilor.
Cu permisiunea procurorului, ofierilor strini le este permis participarea la livrarea supravegheat,
acetia fiind nsoii de un ofier strin. Folosirea echipamentului tehnic este permis i necesit
acordul unui procuror. Timpul necesar obinerii unei aprobri este 12-24 ore, (pentru trafic aerian
53
Art 16 alin.2 din Legea nr.39/21.01.2003 privind prevenirea si combaterea
criminalitatii organizate.
54
a se vedea M. Pantea, Investigarea criminalitii economico-financiare, Editura Pro
Universitaria, Bucureti,. 2010., pag. 11.
55
Manualul Uniunii Europene pentru livrri supravegheate, pag . 74.
41
cca.2 ore), (n situaii de urgen timpul de obinere a permisiunii este mai scurt).
Documentele
necesare (permisiunea scris) trebuie naintate procurorului ct mai repede posibil. n cazuri speciale
acest lucru se poate face i prin telefon. Informatorilor strini sau agenilor sub acoperire le este
permis folosirea de identiti false i nume de cod. Acetia rmn anonimi i nu trebuie s participe
ca martori la tribunal. Autoritatea competent este procurorul naltei Curi de Casaie i Justiie.
Canale de comunicaie: cererea poate fi trimis prin fax, urmat de scrisoarea oficial, n original,
din partea procurorului rii care solicit permisiunea.56
1.4.5 Anchetele sub acoperire
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal reglementeaz i
procedura de realizare a anchetelor sub acoperire avnd la baz, n special, prevederile Conveniei
Uniunii Europene din 29 mai 2000 privind asistena judiciar n materie penal, precum i
prevederile celui de-al doilea Protocol adiional al acesteia adoptat la 8 noiembrie 2001. Conform
acestor prevederi, partea solicitant i partea solicitat i pot acorda asisten reciproc pentru
desfurarea de anchete penale de ctre ageni sub acoperire sau sub o identitate fictiv convenind,
potrivit legilor i procedurilor lor naionale, asupra:
duratei anchetei sub acoperire;
modalitilor concrete de desfurare;
statutului juridic al agenilor implicai.
Legea nr. 368/2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiional la Convenia
european de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001,
stabilete la art. 2 alin 6 c autoritatea competent pentru aplicarea acestei forme de asisten
judiciar este Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i c efectuarea de acte de
cercetare penal sub acoperire, pe baza unei cereri de asisten judiciar internaional adresate
Romniei, trebuie autorizat de procurorul competent, potrivit legii romne. n acest sens, Legea
nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitii organizate precizeaz c, autorizarea
pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctre procurorul desemnat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie sau, dup caz, de procurorul general al
56
Revista de investigare a criminalitatii Nr.1/2011 pag.118-119,Ed.Sitech
42
parchetului de pe lng curtea de apel, prin ordonan motivat, care trebuie s cuprind urmtoarele
informaii:
-indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesar;
-identitatea sub care poliistul sub acoperire urmeaz s desfoare activitile autorizate;
-numele lucrtorului din structura specializat, desemnat ca persoan de legtur a
poliistului sub acoperire.
-activitile pe care le poate desfura poliistul sub acoperire;
-perioada desfurrii activitilor autorizate.
Folosirea agenilor sub acoperire poate fi aprobat, n vederea strngerii datelor privind
svrirea de infraciuni i identificarea fptuitorilor, atunci cnd exist indicii temeinice c s-a
svrit sau c se pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai
unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi
identificai prin alte mijloace.
1.4.6 Echipele comune de anchet
Completnd prevederile Legii nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, Legea nr. 302/2004 reglementeaz constituirea echipelor comune de anchet i
procedura de funcionare a acestora. Textul transpune n dreptul intern Decizia-Cadru a Consiliului
Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchet, ce reprezint un
instrument important de lupt mpotriva crimei organizate, precum i dispoziiile pertinente ale
Conveniei Uniunii Europene din 29 mai 2000 i ale celui de-al doilea Protocol adiional al acesteia
din 8 noiembrie 2001.
n cadrul Consiliului European de la Tampere din 13 iunie 2002, s-a optat pentru adoptarea
unei decizii-cadru speciale privind echipele comune de anchet, deoarece Convenia Uniunii
Europene din 29 mai 2000, care printre altele reglementeaz i nfiinarea acestor echipe, nu a intrat
nc n vigoare, nefiind nc ratificat de toate statele. Totui, aceast decizie-cadru i va nceta
efectele n momentul intrrii n vigoare a Conveniei pentru toate statele membre ale Uniuni
Europene.
Potrivit art. 1 al acestei decizii-cadru, prin acord, autoritile competente din dou sau mai
multe state membre pot nfiina echipe comune de anchet pentru un scop precis, pe o perioad
determinat, care poate fi prelungit prin acordul prilor, n vederea efecturii unei anchete penale
n unul sau mai multe dintre statele membre care au nfiinat echipa..
43
n aplicarea acestor norme europene, legea romn prevede c n vederea facilitrii

soluionrii unei cereri de comisie rogatorie, se pot constitui echipe comune de anchet, cu un
obiectiv precis i cu o durat limitat care poate fi prelungit prin acordul statelor implicate.
Componena echipei de anchet este decis de comun acord i poate fi creat, n special,
cnd57:
-n cadrul unei proceduri n curs n statul solicitant se impune efectuarea unor anchete dificile i
care implic importante mijloace umane i de alt natur, care privesc ambele state;
-mai multe state efectueaz anchete care necesit o aciune coordonat i concertat n statele
n cauz.
Referitor la cererea de formare a unei echipe comune de anchet, aceasta poate fi formulat
de orice stat implicat i trebuie s cuprind propuneri referitoare la componena echipei 58.
Activitatea desfurat de echipa comun de anchet, pe teritoriul statului romn, este supus
urmtoarelor reguli generale:
-conductorul echipei este un reprezentant al autoritii judiciare romne competente (procuror);
-aciunile echipei se desfoar conform legii romne; membrii echipei i membrii detaai ai
echipei i execut sarcinile sub responsabilitatea conductorului echipei.
Cu privire la membrii detaai pe lng echipa comun de anchet, se impun a fi fcute o
serie de precizri i anume59:
-acetia sunt abilitai s fie prezeni la efectuarea oricror acte procedurale, cu excepia cazului cnd
conductorul echipei decide contrariul;
57
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag 86
58
Art .169 alin.5 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal
59
Barbu N.D, N. Nstase, Poliia Judiciar, vol. II Editura M.I., Bucureti, 2002, Editura
M.A.I.;pag 187
44
-atunci cnd echipa comun de anchet urmeaz s efectueze acte de procedur pe teritoriul
statului solicitant, membrii detaai pot cere autoritilor lor competente s efectueze actele
respective;
-un membru detaat pe lng echipa comun de anchet poate, conform dreptului su
naional i n limitele competenelor sale, s furnizeze echipei informaiile care sunt la dispoziia
statului care l-a detaat n scopul derulrii anchetelor penale efectuate de echip.
Toate informaiile obinute n mod obinuit, de un membru sau un membru detaat n cadrul
participrii la o echip comun de anchet i care nu pot fi obinute n alt mod de ctre autoritile
competente ale statelor implicate, pot fi utilizate n scopurile urmtoare:
n scopul pentru care a fost creat echipa;
pentru a descoperi, a cerceta sau a urmri alte infraciuni, cu consimmntul statului pe
teritoriul cruia au fost obinute informaiile;
pentru a preveni un pericol iminent i serios pentru securitatea public;
n alte scopuri, cu condiia ca acest lucru s fie convenit de ctre statele care au format
echipa.
1.4.7 Supravegherea transfrontalier
Aceast form de asisten judiciar este reglementat n Convenia de punere n aplicare a
Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea gradual a controalelor la frontierele
comune, semnat la Schengen la data de 19 iunie 1990, ale crei prevederi au fost transpuse n
dreptul intern romn prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal.
Conform art.40 din Convenia Schengen, agenii de poliie a unui stat Schengen, care, n
cadrul unei anchete judiciare, supravegheaz pe teritoriul acelui stat o persoan ce se presupune c a
participat la svrirea unei infraciuni care d loc la extrdare sau o persoan fa de care sunt
motive serioase s se cread c poate duce la identificarea sau localizarea persoanei menionate mai
sus, sunt autorizai s continue aceast supraveghere pe teritoriul statului romn, n baza unei cereri
de asisten judiciar prezentat n prealabil. 60De menionat c, supravegherea poate fi exercitat de
autoritile romne competente, la cererea expres a statului strin.
60
Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Stefan-Urmarirea judiciara,Ed.Sitech,Craiova 2010
45
Cererea de asisten judiciar va fi adresat Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i

Justiie i va cuprinde toate informaiile pertinente n cauz, n conformitate cu prevederile
conveniei aplicabile. Prin autorizaie Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie va
putea stabili anumite condiii.
Totui, dac din considerente de urgen, autorizarea prealabil a statului romn nu poate fi
solicitat, agenii strini ce acioneaz n cadrul anchetei judiciare aflate n faza de urmrire penal
sunt autorizai s continue pe teritoriul Romniei supravegherea unei persoane bnuite c a comis
una din urmtoarele fapte61:
a) omor, omor calificat i omor deosebit de grav;
b) infraciuni grave de natur sexual, inclusiv violul i abuzul sexual asupra minorilor;
c) distrugere i distrugere calificat, svrit prin incendiere, explozie sau prin orice
asemenea mijloc;
d) contrafacerea i falsificarea mijloacelor de plat;
e) furt i tlhrie n form calificat, precum i primirea de bunuri furate;
f) delapidare.
g) lipsire de libertate n mod illegal.
h) infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de persoane;
i) infraciuni privind traficul de droguri sau precursori.
j) infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor explozive,
materialelor nucleare i al altor materii radioactive;
k) transport ilegal de deeuri toxice i duntoare;
l) trafic de migrani;
m) antaj.
Continuarea supravegherii pe teritoriul Romniei, fr obinerea unei autorizaii prealabile,
de ctre agenii unui stat strin, este posibil cu respectarea urmtoarelor condiii:
n timpul supravegherii, trecerea frontierei va fi comunicat imediat, Ministerului Justiiei, precum i
structurii Poliiei de Frontier constituit n cadrul punctului de trecere a frontierei;
61
Art 170 alin.5 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, modificat i completat prin Legea nr. 224/2006
46
s transmit fr ntrziere, o cerere de asisten judiciar n care s expun motivele ce justific

trecerea frontierei, fr autorizaie prealabil.
Conform prevederilor legale, supravegherea transfrontalier nu se poate desfura fr
respectarea urmtoarelor aspecte:
agenii observatori trebuie s respecte dispoziiile legii romne;
n afara situailor n care nu s-a obinut o autorizaie prealabil, agenii au asupra lor, pe
timpul supravegherii, un document care s ateste c le-a fost acordat permisiunea;
agenii de supraveghere trebuie s fie permanent n msur s justifice calitatea lor oficial;
agenii de supraveghere pot purta armamentul din dotare n timpul supravegherii, cu
excepia cazului cnd prin autorizaie Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie a
prevzut altfel; utilizarea ei este interzis, cu excepia cazului de legitim aprare;
ptrunderea n domiciliul unei persoane i n alte locuri inaccesibile publicului este
interzis;
agenii de supraveghere nu pot nici reine, nici aresta persoana supravegheat;
despre orice operaiune de supraveghere se va ntocmi un raport ctre Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie, care va cere inclusiv prezentarea n persoan a agenilor care au
efectuat supravegherea;
autoritatea statului cruia i aparin agenii care au efectuat supravegherea, la cererea
autoritii competente romne, poate asista la ancheta subsecvent operaiunii, inclusiv la
procedurile judiciare.
1.4.8 Interceptarea i nregistrarea convorbirilor i comunicrilor
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal,
reglementeaz n art. 171 interceptarea i nregistrarea convorbirilor i comunicrilor alturi de
celelalte forme de asisten.
Articolul menionat prevede c, n vederea soluionrii unei cauze penale, autoritile
judiciare ale statului solicitant sau autoritile competente astfel desemnate de ctre statul solicitant,
pot adresa autoritilor romne o cerere de asisten judiciar avnd ca obiect interceptarea
telecomunicaiilor i transmiterea lor imediat ctre statul solicitant sau interceptarea nregistrrii i
a transmiterii ulterioare a nregistrrii telecomunicaiilor ctre statul solicitant, n cazul n care
persoana urmrit:
-se afl pe teritoriul statului romn, dac statul strin are nevoie de asisten tehnic pentru
47
putea intercepta comunicaiile de la int;

-se afl pe teritoriul statului romn, n cazul n care comunicaiile dinspre int pot fi
interceptate n statul romn;
-se afl pe teritoriul unui stat ter care a fost informat i dac statul solicitant are nevoie de
asisten tehnic pentru interceptarea comunicrilor de la int.
O astfel de cerere trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
-s indice i s confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare i
nregistrare, n cadrul unui proces penal;
-s conin informaii care s permit identificarea intei interceptrii;
-s indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale;
-s menioneze durata interceptrii;
-dac este posibil, s conin suficiente date tehnice, n special numrul de conectare la reea,
pentru a permite prelucrarea cererii.
1.4.9 nfiarea martorilor sau experilor
Reglementat n titlul III al Conveniei Europene de asisten judiciar n materie penal
(Strasbourg, 20 aprilie 1959), aceast form de asisten este preluat de Legea nr. 302/2004 n
articolul 175, intitulat nfiarea martorilor sau experilor.
Conform acestui articol, n cazul n care nfiarea n persoan a unui martor sau expert n
faa autoritilor judiciare romne este necesar, autoritatea judiciar solicitant va face meniune n
acest sens, prin cererea de nmnare a citaiei, n care se menioneaz i cuantumul aproximativ al
indemnizaiilor,
precum
al
cheltuielilor
de
cltorie
de
edere
rambursabile.
Autoritatea judiciar romn care a dispus chemarea va putea solicita statului solicitant, prin
cerere, acordarea unui avans martorului sau expertului, rambursarea urmnd s fie efectuat din
fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Dac i se prezint o cerere n acest sens, statul solicitat
poate acorda un avans martorului sau expertului, avans ce se va meniona n citaie i va fi rambursat
de ctre statul romn solicitant.
n acelai mod, nfiarea n persoan a unui martor sau expert n faa autoritilor judiciare
romne, poate fi solicitat de un stat strin prin intermediul unei cereri. n baza acesteia, autoritatea
judiciar romn va dispune ascultarea persoanei a crei nfiare este solicitat i va consemna,
prin declaraie scris, rspunsul martorului sau expertului. n cazul n care martorul sau expertul
declar c se va nfia personal, acesta poate solicita acordarea unui avans din cuantumul
48
cheltuielilor de cltorie i edere. n aceast situaie, instana va indica prin ncheiere suma de bani
solicitat de martor sau expert, unitatea bancar unde urmeaz s se consemneze suma de bani,
consemnarea fiind fcut pe numele martorului sau expertului, la dispoziia autoritii judiciare
romne competente. Astfel, att ncheierea instanei ct i declaraia scris a martorului sau
expertului se va comunica statului solicitant, pe una din cile prevzute de lege..
Fiecare martor sau expert, citat de autoritile judiciare ale statului romn, beneficiaz
conform legii62 de o serie de imuniti, dup cum urmeaz :
nici un martor sau expert, oricare ar fi cetenia sa, care, n urma primirii unei citaii, va consimi
s se nfieze n faa autoritilor judiciare ale statului romn solicitant, nu va putea fi nici urmrit,
nici deinut, nici supus vreunei alte restricii a libertii sale individuale pe teritoriul Romniei pentru
fapte sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului strin solicitat;
dac n timpul procesului ar putea fi dispus arestarea unui martor care este bnuit c a
svrit o infraciune n legtur cu mrturia sa n faa autoritilor judiciare ale statului romn
solicitant, alta dect refuzul de a depune mrturie, se va lua n considerare faptul dac interesele
justiiei nu ar fi mai bine protejate prin ncredinarea urmririi, dac este posibil, ctre statul strin
solicitat ;
nici o persoan, oricare ar fi cetenia ei, citat n faa autoritilor judiciare ale statului
romn solicitant, n vederea efecturii urmririi penale pentru anumite infraciuni, nu va putea fi nici
urmrit, nici deinut, nici supus vreunei alte msuri de restrngere a libertii n Romnia pentru
fapte sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului strin solicitat i care nu sunt
menionate n citaie.
Totui aceste imuniti nceteaz dac martorul, expertul sau persoana urmrit, avnd
posibilitatea s prseasc teritoriul statului romn solicitant n termen de 15 zile consecutive dup
ce prezena sa nu mai este cerut de autoritile judiciare romne, va rmne totui pe teritoriul
Romniei sau se va rentoarce aici dup ce l va fi prsit.
1.4.9 Transferul temporar al persoanelor deinute, pe teritoriul statului solicitant
Al doilea Protocol adiional la Convenia european de asisten judiciar n materie penal
62
Art 179 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
49
(Strasbourg, 8 noiembrie 2001) aduce o serie de modificri ale acestei forme de asisten judiciar,
care au fost preluate, sub o form asemntoare, de legislaia romn n materie.
Conform legii romne63, o persoan deinut, a crei prezen n vederea audierii ca martor
sau a confruntrii este cerut de ctre autoritile judiciare solicitante, va fi transferat temporar pe
teritoriul acelui stat, cu condiia rentoarcerii sale n termenul indicat de ctre autoritatea judiciar
solicitat.
n cazul cererilor adresate autoritilor judiciare romne, competena de soluionare a cererii
aparine instanei n a crei raz teritorial se afl locul de deinere. n acest sens, instana va
dispune ascultarea persoanei deinute, n prezena unui avocat ales sau numit din oficiu, precum i a
unui interpret, dac este cazul, n camera de consiliu, cu participarea procurorului.
Persoanei deinute trebuie s i se fac cunoscut obiectul cererii, cerndu-i-se s declare dac
este de acord s fie transferat temporar pe teritoriul statului solicitant n vederea audierii ca martor,
declaraie care va fi consemnat ntr-un proces verbal semnat de preedintele completului de
judecat, grefier i interpret.
Din declaraia persoanei deinute poate s reias faptul c64:
-persoana deinut nu consimte la transfer, situaie n care instana va dispune prin ncheiere
respingerea cererii; ncheierea este definitiv i se comunic n termen de 48 de ore de la pronunare
Ministerului Justiiei;
-persoana deinut consimte la transferarea sa temporar, situaie n care instana va verifica
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, urmnd a dispune, prin ncheiere, dup caz,
admiterea sau respingerea cererii; ncheierea poate fi atacat cu recurs, n termen de 24 de ore de la
pronunare, de ctre procurorul competent, recurs care se va soluiona n termen de 3 zile.
Indiferent de situaie, ncheierea se comunic Ministerului Justiiei, n termen de 24 de ore de
la data rmnerii definitive, care, la rndul su, va informa autoritatea central a statului solicitant cu
63
Art 180 alin.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n
materie penal, modificat i completat prin Legea nr. 224/2006
64
50
privire la decizia autoritii judiciare romne. Totodat, ncheierea prin care instana a dispus
transferarea temporar a persoanei deinute se comunic i Ministerului Administraiei i Internelor,
care asigur predarea sub escort a persoanei deinute.
Autoritile
judiciare
romne
pot
refuza
transferarea
urmtoarele
situaii65:
-dac prezena persoanei deinute este necesar ntr-un proces penal n curs pe teritoriul Romniei;
-dac transferarea persoanei deinute este susceptibil s i prelungeasc detenia;
-dac exist alte motive care se opun transferrii sale pe teritoriul statului solicitant.
n privina locului predrii deinutului ctre statul solicitant, precum i a locului prelurii
sale, acesta va fi ntotdeauna un punct de frontier al statului romn. Ministerul Administra iei i
Internelor va asigura predarea i preluarea deinutului sub escort, informnd despre acest lucru
Ministerul Justiiei.
n cazul cererilor formulate de autoritile judiciare romne, sub rezerva dispoziiilor legale66,
tranzitul pe teritoriul unui stat ter, al persoanei deinute va fi acordat la cererea adresat de ctre
Ministerul Justiiei, autoritii centrale a statului solicitat pentru tranzit, nsoit de toate
documentele necesare.
1.4.10 Transferul temporar al persoanelor deinute, pe teritoriul statului solicitat
Dac obiectul cererii de asisten judiciar adresate statului solicitat presupune efectuarea
unor acte de procedur pentru ndeplinirea crora este necesar prezena unei persoane deinute n
Romnia, autoritatea judiciar romn solicitant poate transfera temporar aceast persoan pe
teritoriul statului unde ancheta trebuie s aib loc, dac ntre autoritile romne i autoritile
statului solicitat exist un acord, care s prevad modalitile de transfer temporar al persoanei i
termenul pn la care trebuie s fie trimis pe teritoriul Romniei.
65
Art.3 din cel de-al doilea Protocol adiional la Convenia european de asisten in
materie penal(Strasbourg,8 noiembrie 2001)
66
51
Cu excepia cazului n care autoritile judiciare romne au cerut punerea sa n libertate,

persoana transferat va rmne n detenie67 pe teritoriul statului solicitat i, eventual, pe teritoriul
statului de tranzit.
1.4.11 nfiarea personal a persoanelor condamnate i transferate
n aceast situaie, dispoziiile legale referitoare la imunitile acordate martorilor i
experilor, precum i cele privitoare la transferul temporar al persoanelor deinute, pe teritoriul
statului solicitant se aplic prin analogie i persoanelor deinute pe teritoriul Romniei, n urma
transferrii lor n vederea executrii unei pedepse pronunate pe teritoriul statului de condamnare,
atunci cnd nfiarea personal n scopul revizuirii judecii este cerut de ctre statul de
condamnare.68
Trebuie precizat c indiferent de calitatea martorilor audiai acetia beneficiaz, dup caz, de
protecie, potrivit legislaiei n vigoare.
1.4.12 Comunicarea actelor de procedur

n sensul legii69, prin acte de procedur se nelege, n principal, citaiile pentru pri sau
martori, actul de inculpare, alte acte de urmrire penal, hotrrile judectoreti, cererile pentru
67
68
69
Art 184 alin.3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
52
exercitarea cilor de control judiciar sau actele privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi
ori plata cheltuielilor de procedur.
Comunicarea actelor de procedur poate fi efectuat prin una din urmtoarele modaliti:
prin simpla lor transmitere ctre destinatar;
prin pot.
1.5 Organismele internaionale de cooperare judiciar n materie penal
1.5.1 Eurojust i instituia magistratului de legtur
Pentru a consolida lupta mpotriva formelor grave de criminalitate organizat, Consiliul
European de la Tampere din 15 i 16 octombrie 1999 a decis crearea unei uniti Eurojust format
din
procurori,
magistrai
sau
ofieri
de
poliie
cu
competene
echivalente.
nfiinat prin Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/187/JAI din 28 februarie 2002,
Eurojust este organismul european care are rolul de a intensifica cooperarea i coordonarea judiciar
ntre statele membre prin adoptarea de msuri structurale la nivelul Uniunii Europene pentru
facilitarea coordonrii optimale a aciunilor n investigarea i punerea sub acuzare a suspecilor pe
teritoriile statelor membre, respectnd pe deplin drepturile i libertile fundamentale.
Principalele obiective ale Eurojust sunt urmtoarele:
- s stimuleze coordonarea ntre autoritile competente ale statelor membre n investigarea
i punerea sub acuzare n statele membre;
- s mbunteasc coordonarea ntre autoritile competente din statele membre, n special
n facilitarea asistenei legale recriproce i implementarea cererilor de extrdare;
- s sprijine autoritile competente din statele membre pentru a eficientiza investigaiile i
punerea sub acuzare.
Eurojust este compus din cte un membru naional, detaat de fiecare stat membru, n
conformitate cu sistemul su juridic, avnd calitatea de procuror, judector sau de ofier de poliie cu
competene echivalente.
Domeniul competenei generale a Eurojust cuprinde:
- tipurile de criminalitate i infraciunile pentru care Europol are oricnd competena de a aciona, n
temeiul articolului 2 al Conveniei Europol din 26 iulie 1995;
- urmtoarele tipuri de criminalitate: criminalitatea informatic, frauda i corupia, precum i orice
infraciune penal care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitii Europene, splarea
53
produselor infraciunii, infraciuni impotriva mediului, participarea la o organizaie criminal, n

sensul Aciunii comune 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea
participrii la o organizaie criminal n statele membre ale Uniunii Europene.
Datele cu caracter personal prelucrate de Eurojust sunt adecvate, pertinente i nu trebuie s
depeasc scopurile pentru care sunt prelucrate i, innd cont de informaiile furnizate de
autoritile competente ale statelor membre sau de ali parteneri, sunt exacte i actualizate. Eurojust
prelucreaz datele cu caracter personal n mod loial i licit.
n cazul n care Eurojust acioneaz prin intermediul membrilor si naionali interesai,
acesta70:
a) poate s solicite autoritilor competente ale statelor membre interesate s aib n vedere:
s ntreprind o anchet sau urmriri penale ntemeiate pe fapte concrete;
s accepte c una dintre autoriti poate fi mai bine plasat pentru a desfura o anchet sau
urmriri penale ntemeiate pe fapte concrete;
s realizeze o coordonare ntre autoritile competente ale statelor membre interesate;
s formeze o echip de anchet comun, n conformitate cu instrumentele de cooperare relevante;
s i furnizeze orice informaie necesar pentru a-i ndeplini funciile;
b) asigur informarea reciproc a autoritilor competente ale statelor membre interesate cu privire
la anchetele i urmririle penale despre care are cunotin;
c) asist, la cererea acestora, autoritile competente ale statelor membre, pentru a asigura cea mai
bun coordonare posibil a anchetelor i urmririlor penale;
d) ofer asisten pentru mbuntirea cooperrii ntre autoritile competente ale statelor membre;
e) coopereaz i se consult cu Reeaua Judiciar European, utiliznd baza documentar a acesteia
i contribuind la mbuntirea ei;
f) cu acordul colegiului, asist anchetele i urmririle penale cu privire la autoritile competente ale
unui singur stat membru;
g) poate s transmit cereri de asisten judiciar, n conformitate cu obiectivele sale, pentru a
mbunti cooperarea i coordonarea ntre autoritile competente ale statelor membre, atunci cnd
acestea:
provin de la o autoritate competent a unui stat membru,
70
54
privesc o anchet sau o urmrire penal conduse de aceast autoritate ntr-o anumit cauz i,
necesit intervenia sa, n vederea unei executri coordonate.
Atunci cnd Eurojust acioneaz n calitate de colegiu, aceasta:
a) poate71 s solicite autoritilor competente ale statelor interesate, motivndu-i cererea:
s ntreprind o anchet sau urmriri penale ntemeiate pe fapte concrete;
s accepte c una dintre autoritile competente poate fi mai bine plasat pentru a ncepe o anchet
sau o urmrire penal ntemeiate pe fapte concrete;
s realizeze o coordonare ntre autoritile competente ale statelor membre interesate;
s formeze o echip de anchet comun, n conformitate cu instrumentele de cooperare pertinente;
s-i furnizeze orice informaie necesar pentru a-i ndeplini funciile;
b) asigur informarea reciproc a autoritilor competente ale statelor membre cu privire la
anchetele i urmririle penale despre care are cunotin i care au inciden la nivelul Uniunii sau
care ar putea s intereseze alte state membre dect cele direct interesate;
c) asist, la solicitarea acestora, autoritile competente ale statelor membre, pentru a asigura
cea mai bun coordonare posibil a anchetelor i urmririlor penale;
d) ofert asisten pentru mbuntirea cooperrii ntre autoritile competente ale statelor
membre, n special pe baza analizei fcute de Europol;
e) coopereaz i se consult cu Reeaua Judiciar European, utiliznd baza documentar a
acesteia i contribuind la mbuntirea ei;
f) poate asista Europol, n special furnizndu-i avize, pe baza analizelor efectuate de
Europol.
Pentru ndeplinirea obiectivelor Eurojust, membrul naional are acces la informaiile
coninute de cazierul judiciar naional sau din orice alt registru al propriului stat membru, n acelai
fel n care legislaia sa naional prevede acest lucru pentru un procuror, judector sau ofier de
poliie cu competene echivalente.
71
Art. 7 din Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2002/187/JAI din 28 februarie 2001 de
instituire a Eurojust in scopul consolidrii luptei impotriva formelor grave de
criminalitate.
55
Membrul naional poate contacta direct autoritile competente ale statului su membru. n
exercitarea funciilor sale, membrul naional indic, dup caz, dac acioneaz n temeiul
competenelor judiciare care i sunt conferite.
Colegiul este compus din totalitatea membrilor naionali. Fiecare membru naional dispune
de un vot.
Dispoziiile regulamentului de procedur care privesc prelucrarea datelor cu caracter
personal pot face obiectul unei aprobri separate a Consiliului.
Eurojust stabilete i menine o cooperare strns cu Europol, n msura necesar pentru
ndeplinirea sarcinilor Eurojust i pentru realizarea obiectivelor sale i innd cont de necesitatea de
a evita suprapunerile inutile. Elementele eseniale ale acestei cooperri sunt determinate de un acord
care trebuie aprobat de Consiliu, dup consultarea organului de control comun cu privire la
dispoziiile referitoare la protecia datelor.
Eurojust ntreine relaii privilegiate cu Reeaua Judiciar European, bazate pe consultare i
complementaritate, n special ntre membrul naional, punctele de contact ale aceluiai stat membru
i corespondentul naional, atunci cnd acesta exist.
Eurojust schimb orice informaii necesare pentru ndeplinirea funciilor sale cu organismele
competente n temeiul dispoziiilor adoptate n cadrul tratatelor, organizaiile sau organismele
internaionale i cu autoritile statelor tere competente n cazul anchetelor i urmririlor penale.
naintea oricrui schimb de informaii ntre Eurojust i entitile susmenionate, membrul
naional al statului membru care a prezentat informaiile i d acordul pentru transferul acestora.
Magistratul de legtur la Eurojust este selectat de ministrul justiiei dintre procurorii cu experien
n combaterea formelor grave ale criminalitii transnaionale organizate, a corupiei sau
terorismului.
Mandatul membrului naional n Eurojust este de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur
dat. Procurorul desemnat ca magistrat de legtur la Eurojust i, respectiv, procurorul desemnat ca
membru naional n Eurojust au competen teritorial, material i personal pe ntreg teritoriul
Romniei, pentru toate infraciunile prevzute n Decizia Eurojust, i coopereaz nengrdit n
procedurile care intr n obiectul de activitate al Eurojust cu autoritile romne i strine
competente.
Magistratul de legtur la Eurojust i membrul naional n Eurojust au acces la informaiile
coninute n cazierul judiciar, n Sistemul informatic naional de semnalri i n orice baze de date
care faciliteaz ndeplinirea obiectivelor Eurojust.
56
1.5.2 Reeaua Judiciar European

ncepnd cu anul 1998, n Uniunea European funcioneaz o reea de puncte naionale de
contact pentru facilitarea cooperrii judiciare n materie penal. Aceasta a fost nfiinat prin Decizia
Comun nr. 98/428/JHA din 29 iunie 1998, pentru a ndeplini Recomandarea nr. 21 din Planul de
Aciune pentru combaterea Criminalitii Organizate, adoptat de Consiliu n anul 1997.
Reeaua Judiciar European este constituit lund n considerare regulile constituionale, tradiiile
juridice i structura intern a fiecrui stat membru, din autoritile centrale responsabile de
cooperarea judiciar internaional i din autoritile judiciare i alte autoriti competente cu
responsabiliti specifice n contextul cooperrii internaionale, att n general ct i pentru anumite
forme de delicte grave, ca, de exemplu crima organizat, corupia, traficul de droguri sau
terorismul.
Fiecare stat membru a desemnat unul sau mai multe puncte de contact n Reeaua Judiciar
European EJN care provin din rndurile autoritilor centrale responsabile cu cooperarea judiciar
internaional, precum i din cadrul autoritilor judiciare care lucreaz n acest domeniu. Aceste
puncte de contact au rol de intermediere n lanul de cooperare judiciar, i nu reprezint un alt nivel
birocratic. Activitatea lor se bazeaz pe schimbul de informaii i contacte informale.
Obiectivul Reelei Judiciare Europene const n mbuntirea cooperrii judiciare ntre
statele membre ale Uniunii Europene, n special n privina combaterii formelor grave ale
criminalitii, prin intermediul:
facilitrii i accelerrii cooperrii judiciare;
furnizrii de informaii juridice i practice autoritilor locale
sprijinirii soluionrii cererilor de asisten.
Reeaua Judiciar European funcioneaz n special n urmtoarele trei moduri:
faciliteaz stabilirea de contacte adecvate ntre punctele de contact din diverse state
membre;
organizeaz edine periodice ale reprezentanilor statelor membre;
pune la dispoziie n mod constant o anumit cantitate de informaii cadru actualizate, n
special prin intermediul unei reele corespunztoare de telecomunicaii.
Punctele de contact sunt intermediari activi avnd sarcina de a facilita cooperarea judiciar
dintre statele membre, n special n aciunea de a combate formele de delicte grave. Ele sunt
disponibile pentru a permite autoritilor judiciare locale i altor autoriti competente din propria
lor ar, s aib puncte de contact n alte ri i autoritilor judiciare locale sau altor autoriti
57
competente din alte ri s stabileasc cele mai adecvate contacte directe.

Dac este necesar, ei se pot deplasa pentru a ntlni puncte de contact din alte ri membre,
n baza unui acord ntre administraiile implicate.
Punctele de contact vor pune la dispoziie informaiile juridice i practice necesare
autoritilor judiciare locale din propria lor ar, punctelor de contact din alte ri i autoritilor
judiciare locale din alte ri pentru a le permite s ntocmeasc o cerere efectiv pentru cooperare
judiciar sau pentru a mbunti cooperarea judiciar n general.
La nivel naional, prin Ordinul ministrului justiiei nr. 948/C/31.03.2004 a fost creat
Reeaua Judiciar Romn n domeniul cooperrii judiciare n materie penal, prin reorganizarea
Reelei de corespondeni locali n domeniul asistenei judiciare internaionale nfiinat n anul 2001.
Totodat, prin Hotrrea nr. 178 din 18 mai 2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au
fost desemnai judectorii i procurorii membri ai Reelei, iar prin Ordinul ministrului justiiei nr.
889/C/2005 au fost numite punctele naionale de contact pentru Reeaua Judiciar European
similar. La lucrrile reelei particip i punctele de contact la Reeaua Judiciar European.
58
CAPITOLUL 2
NOIUNI INTRODUCTIVE DESPRE COOPERAREA POLIIENEASC
INTERNAIONALA
2.1 Conceptul de cooperare poliieneasc internaional
Cooperarea reprezint un proces prin care mai multe state, organizaii sau instituii i
organizeaz activitatea n vederea realizrii unui obiectiv comun. Cooperarea se impune ca o
necesitate obiectiv n activitatea autoritilor poliieneti din ntreaga lume, prin intermediul su
realizndu-se de fapt o mpletire a eforturilor, a capacitilor instituiilor chemate s previn i s
combat fenomenul infracional.
Cooperarea poliieneasc internaional se realizeaz n vederea schimbului de date i
informaii operative de interes poliienesc ntre autoritile statelor, n scopul prevenirii, descoperirii
i combaterii faptelor penale din competena acestora, activitilor de urmrire sau supraveghere
transfrontalier, precum i oricror alte activiti de asisten mutual din domeniul de referina.72
Cooperarea poliieneasc internaional se desfoar n baza unor principii indispensabile, dup
cum urmeaza73:
a) principiul legalitii- este principiul conform cruia schimbul de date i informaii operative de
interes poliienesc se realizeaz numai la cererea autoritilor competente, cu respectarea legislaiei
n domeniul informaiilor clasificate i a celei din domeniul prelucrrii datelor cu caracter personal.
b) principiul universalitii, care presupune ca fiecare ar s poat coopera cu orice stat din
lume, indiferent de poziia geografic, particularitile lingvistice sau consideraiile de ordin politic.
c) principiul reprimrii infraciunilor de drept comun, consensul internaional privind
necesitatea prevenirii i eradicrii acestora fiind o condiie de baz a cooperrii. Din aceast
72
N.D Barbu , N. Nstase, Poliia Judiciar, vol. II Editura M.I., Bucureti, 2002, Editura
M.A.I.;pag 98
73
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pp. 102-103
59
perspectiv, cooperarea poliieneasc internaional exclude cauzele avnd caracter politic, militar,
religios sau rasial.
d) principiul reciprocitii schimbul de date i informaii de interes operativ n cadrul
cooperrii poliieneti se realizeaz n condiii de reciprocitate.
e) principiul confidenialitii autoritile competente au obligaia de a asigura, pe ct
posibil, la cererea autoritii solicitante, confidenialitatea cererilor de asisten formulate i a actelor
anexate acestora. n cazul n care condiia pstrrii confidenialitii nu ar putea fi asigurat,
autoritatea competent ntiineaz autoritatea solicitant, care decide cu privire la transmiterea
cererii de asisten.
e) caracterul extensiv al cooperrii, n baza cruia oricare din instituiile care i aduc aportul
la aplicarea legii penale sau la derularea aciunii penale sunt ndreptite s beneficieze de
cooperarea poliieneasc internaional.
f) funcionarea supl a cooperrii, care asigur nlturarea standardizrii excesive i
obiectivizarea diversitii de situaii internaionale, prin evitarea formulrilor de texte rigide, care ar
reglementa n mod exagerat aspectele de amnunt ale cooperrii poliieneti.
g) principiul oportunitii- este principiul potrivit cruia schimbul de date i informaii
operative de interes poliienesc se desfoar n condiiile n care nu afecteaz derularea unor
activiti specifice de prevenire i combatere a criminalitii ori ngreuneaz cercetarea sau judecarea
unei cauze.
h) principiul specialitii potrivit acestui principiu autoritile competente nu vor folosi
datele i informaiile primite de la autoritile solicitate dect n scopul ndeplinirii obiectului cererii
de asisten.
Schimbarile politice importante intervenite in Sud-Estul Europei si pe plan international au
produs modificari majore in sistemele sociale si economice sociale din multe state.Crimininalitatea
transfontaliera in Sud-Estul Europein a evoluat semnificativ reusind sa depaseasca granitele
nationale ale statelor din regiune,iar lupta impotriva acestui fenomen numai la nivel national isi
dovedeste limitele,fapt pentru care cooperarea international la nivelul agentiilor de aplicare a legii
devine un element esential.Infractionalitatea organizata transnationala a devenit un element de risc
pentru statele democratice,pentru drepturile omului si reforma economica din ultimii ani,astfel
constientizarea acestei amenintari crescande reclama atentia si efortul concentrat al tuturor
60
statelor,care trebuie sa gaseasca solutiile optime de cooperare si alocare a mijloacelor si resurselor

necesare pentru a o putea preveni si combate eficient.74
Cooperarea poliieneasc internaional n domeniul combaterii criminalitii internaionale are ca
obiective, dup caz: asistena judiciar internaional n materie penal 75; extrdarea; identificarea,
blocarea, sechestrarea i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii; desfurarea
anchetelor comune; asistena tehnic sau de alt natur pentru culegerea i analiza informaiilor;
formarea personalului de specialitate; schimburile reciproce de date operative i informaii n
condiiile prevzute de legislaia naional a fiecreia dintre pri; schimburi de experien i metode
de lucru; acordarea reciproc de consultan; pregtirea n comun; schimburi de documentaie de
specialitate; schimburi de experi.
Cooperarea poliieneasc presupune asigurarea schimbului de informaii, cooperarea, conlucrarea i
colaborarea pentru prevenirea i reducerea criminalitii i asigurarea unui spaiu de securitate
naional i, implicit, internaional. Cooperarea, conlucrarea i colaborarea exprim modalitile
concrete prin care ageniile de aplicare a legii acioneaz n vederea realizrii unor obiective
comune. Coordonarea eforturilor informative, schimbul de informaii i alte nevoi de cooperare se
realizeaz prin protocoale, programe, proiecte ori operaiuni informative. 76
74
Mihai Gheorghe Stoica, Constantin Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc
internaional n Romnia, Bucureti, 2006.p.47
75
Elliott, Kimberly A.- Corruption as a Global Policy Problem: Overview and Recommendations,
inKimberly A. Elliott, ed., Corruption and the Global Economy. Washington, DC: Institute for
International Economics, 2003;
76
Eugen Corciu, Aurel Bloi- Instituii de cooperare poliieneasc, Editura Ministerului
Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;pag.30
61
Cooperarea semnific organizarea, coordonarea, susinerea i realizarea n comun, pe baza unor

programe specializate sau planuri de msuri, de ctre structurile privind schimbul de date i
informaii, n raport de competene, a unor aciuni specifice, care vizeaz obinerea, verificarea i
valorificarea informaiilor i produselor informaionale cu relevan pentru combaterea
infracionalitii, de care s beneficieze toi participanii.77
Colaborarea se realizeaz pentru necesitile de angajare a competenelor altor autoriti sau
instituii publice/organizaii de drept privat, agenii de aplicare a legii i structuri departamentale
iniiind i dezvoltnd proiecte de colaborare pe baza i n executarea dispoziiilor legi.78
2.2 Schimbul internaional de date i informaii n cadrul cooperrii poliieneti
Prin adoptarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 103/13.12.2006 privind unele msuri pentru
facilitarea cooperrii poliieneti internaionale a fost constituit cadrul juridic unitar necesar
completrii legislaiei n domeniul prevenirii i combaterii infracionalitii transfrontaliere, mai ales
pe segmentul schimbului operativ de date i informaii de interes poliienesc realizat ntre autoritile
romne i strine competente n etapa desfurrii primelor investigaii.
Schimbul de date i informaii operative cu caracter poliienesc are ca obiect n principal
prima faz a procesului penal, n vederea identificrii reelelor de infractori, precum i a mijloacelor
de probaiune. Aceste activiti se desfoar ntre unitile de poliie din diferite state, prin
intermediul unor organisme internaionale. Datele i informaii operative de interes poliienesc
reprezint orice informaii, documente, evidene, activiti sau rapoarte, indiferent de suport, form,
mod de exprimare sau de punere n circulaie, care sunt destinate utilizrii de ctre autoritile
competente n scopul prevenirii i combaterii criminalitii.
Cererea de asisten poliieneasc reprezint solicitarea de date i informaii operative sau o
alt solicitare care corespunde scopului cooperrii poliieneti, astfel cum rezult acesta din tratatele
77
Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui Cooperarea poliieneasc internaional n
Romnia,Bucureti, 2006, pag.55
78
Eugen Corciu, Aurel Bloi,op.cit.p.31
62
internaionale
din
instrumentele
juridice
relevante
ale
Uniunii
Europene.
n cadrul cooperrii poliieneti internaionale, schimbul de date i informaii operative se

realizeaz ntre autoritile romne competente sau strine, prin intermediul Centrului de Cooperare
Poliieneasc Internaional, n baza cererii de asisten.79
Cererea de asisten se ntocmete n scris i trebuie s cuprind urmtoarele elemente 80:
autoritatea de la care eman cererea i destinatarul cererii;
data i numrul de nregistrare al lucrrii;
obiectul i scopul cererii, precum i modul de utilizare a informaiei;
datele persoanelor implicate, menionate n conformitate cu documentele lor de identitate naionale
sau internaionale, dac sunt cunoscute;
caracterul de urgen i nivelul de clasificare;
descrierea faptelor svrite, ncadrarea juridic a acestora, conform legislaiei n vigoare, i/sau
prezentarea faptelor de natur penal despre care exist date i informaii c sunt pregtite sau
comise;
ofierul de caz i coordonatele acestuia.
n caz de urgen, cererea de asisten poate fi transmis verbal, urmnd ca, n termen de cel mult
24 de ore, autoritatea solicitant s o confirme i n scris.Modalitile de transmitere a cererilor de
asisten trebuie s asigure respectarea dispoziiilor legale privind protecia informaiilor clasificate,
precum i a celor referitoare la protecia datelor cu caracter personal.
n situaii deosebite, determinate de necesitatea asigurrii rapiditii schimbului de date i
informaii sau a pstrrii confidenialitii aciunilor desfurate, solicitarea poate fi adresat direct
autoritii competente, romne sau strine, dup caz, situaie n care autoritatea romn competent
va informa Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional n termen de 24 de ore de la primirea,
79
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag.106
80
Art. 8 din Ordonana de Urgena a Guvernului nr. 103/13.12.2006 prinid unele msuri
pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale,aprobat prin Legea
nr.104/19.04.2007
63
respectiv transmiterea cererii de asisten.Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional va

transmite cererea de asisten formulat de autoritile competente strine ctre autoritatea romn
competent, n funcie de obiectul acesteia.n cazul n care autoritatea creia i s-a transmis cererea
de asisten constat c nu este competent s o soluioneze, aceasta se transmite de ndat autoritii
romne competente s o soluioneze, concomitent cu informarea Centrului de Cooperare
Poliieneasc Internaional.Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional transmite cererea de
asisten formulat de autoritile romne competente ctre structurile strine corespondente
acestuia ori, dup caz, ataailor de afaceri interne sau ofierilor de legtur romni acreditai n
strainatate ori strini acreditai n Romnia, n cel mai scurt timp posibil.
Informaiile scrise primite de autoritile romne competente n cadrul cooperrii poliieneti
internaionale nu pot fi utilizate ca probe n procesul penal dect cu acordul scris al autoritilor
judiciare competente din statul care a furnizat informaiile respective.
Potrivit acordurilor de cooperare semnate de statul romn, cooperarea poliieneasc
internaional prin intermediul schimbului de date i informaii are ca obiect:
schimbul de informaii privind prevenirea i combaterea oricrei forme de criminalitate
transnaional, n special a tuturor actelor de terorism, crim organizat, a traficului ilegal de
stupefiante i substane psihotrope, de arme i materiale radioactive, a infraciunilor privind
migraia, inclusiv schimburi de informaii despre acele persoane i reele ilegale implicate n
infraciunile transnaionale;
cutarea i identificarea n comun a persoanelor care se sustrag de la urmrirea penal sau
de la executarea pedepsei, precum i a celor disprute n mprejurri suspecte, a persoanelor i
cadavrelor cu identitate necunoscut;
schimbul de informaii referitoare la noile tipuri de criminalitate, metode i forme ale
prevenirii, combaterii, descoperirii i investigrii acestora;
sprijin n descoperirea tranzaciilor economice i bancare suspecte, inclusiv a celor care
urmresc legalizarea veniturilor obinute n urma activitilor ilicite;
schimbul de experien privind folosirea metodelor i a mijloacelor tiinifice i tehnologice
pentru cercetarea criminologic i criminalistic, n special n domeniile investigrii, descoperirii i
controlului stupefiantelor, substanelor psihotrope i precursorilor, n concordan cu legislaia
internaional;
schimbul de informaii referitoare la locurile, metodele i mijloacele de producere,
depozitare, transport, ascundere i distribuire a stupefiantelor i substanelor psihotrope;
64
transmiterea reciproc de informaii cu privire la rutele utilizate pentru traficul ilicit cu

stupefiante, substane psihotrope i precursori;
schimbul de informaii privind reglementrile i experiena referitoare la supravegherea
circulaiei i utilizarea legal a stupefiantelor, substanelor psihotrope i precursorilor;
luarea msurilor legale, administrative i de securitate la granie, pentru a preveni n special
contrabanda de stupefiante i substane psihotrope;
schimbul de informaii privind cazurile de legtur a traficului ilegal de stupefiante i
substane psihotrope cu terorismul i crima organizat;
schimbul de informaii i date cu privire la actele de terorism pregtite sau comise, la
persoanele care particip la astfel de activiti, la metodele de comitere, precum i la echipamentul
tehnic utilizat;
schimbul de informaii i date cu privire la grupurile teroriste i la membrii acestora care
pregtesc, comit sau au comis acte pe teritoriul propriu i n dezavantajul celeilalte pri, precum i
informaii i date necesare n combaterea terorismului i n prevenirea infraciunilor care amenin
sigurana public;
schimbul de informaii, cunotine i experien n domeniul controlului de frontier i al
materialului i sprijinului tehnic al serviciilor competente de control, n scopul descoperirii
documentelor de cltorie falsificate i pentru prevenirea intrrii ilegale a persoanelor suspecte,
implicate n acte ilicite i, n special, n acte teroriste, precum i n activitile ilicite legate de
migraie;
cutarea, urmrirea i restituirea, n conformitate cu legislaia naional, a obiectelor furate
care prezint caracteristici de identificare, inclusiv a celor care fac parte din patrimoniul culturalnaional, a vehiculelor i armelor de foc, precum i a hrtiilor de valoare cu elemente de siguran i
a paapoartelor (documente de identitate);
schimbul, la cerere, de nscrisuri, specimene de documente oficiale i obiecte utilizate
pentru svrirea infraciunilor ori rezultate din acestea;
schimbul de informaii referitoare la contrafacerea documentelor de cltorie, falsificarea i
contrafacerea de moned, cri de credit i cecuri de cltorie, traficul cu acestea, splarea banilor,
precum i la infraciunile din sfera criminalitii informatice;
schimbul de informaii n legtur cu cetenii statelor celorlalte pri care au fost
condamnai pentru infraciuni comise pe teritoriile lor, precum i n legtur cu persoanele aflate n
curs de cercetare;
65
n conformitate cu legislaia intern, comunicarea reciproc de date personale ale celor

implicai n comiterea de fapte penale avnd caracteristicile crimei organizate, precum i de
informaii despre: legturile dintre infractori, structurile grupurilor de infractori i ale organizaiilor
criminale, comportamentul tipic al infractorilor i al grupurilor, modul de operare, timpul i locul
faptei, obiectivele atacate, normele penale nclcate i msurile luate, dac acestea sunt necesare
pentru clarificarea i urmrirea faptelor penale ale crimei organizate sau pentru prevenirea, n cazuri
concrete, a unui pericol considerabil pentru sigurana public;
ntreprinderea, la cerere, de msuri admise de legislaia prilor contractante solicitate;
participarea la desfurarea anumitor activiti de investigare, cu respectarea legislaiei
statului partener;
cooperarea i schimbul de informaii n vederea realizrii msurilor care decurg din
programele de protecie a martorilor.
2.3 Cooperarea poliieneasc n spaiul Schengen
La nceputul anilor 80, la nivel european a demarat o discuie n legtur cu importana
termenului libertate de micare. Dup discuii ndelungate, Belgia, Frana, Luxemburg, Olanda i
R.F. Germania au hotrt s creeze un spaiu fr frontiere interne. Acordul ntre aceste state a fost
semnat la data de 14.06.1985 n localitatea Schengen din Luxemburg, un Acord privind eliminarea
treptat a controalelor la frontierele comune.
La data de 19.06.1990 a urmat semnarea Conveniei de punere n aplicare a Acordului
Schengen (Convenia Schengen), care transpune n practic obiectivul stabilit n anul 1985 i ofer
cadrul pentru eliminarea total, n mod obligatoriu, a controlului persoanelor la frontierele comune
ale prilor contractante, crendu-se astfel un spaiu pentru libera circulaie a persoanelor.
Prile contractante includ Frana, Belgia, Olanda, Luxemburg i Germania, precum i Italia, Spania,
Portugalia, Grecia i Austria, care de asemenea au aderat la Convenia Schengen. La data de
19.12.1996, Danemarca, Finlanda i Suedia au aderat la Convenie, n timp ce Islanda i Norvegia
au semnat un acord de cooperare cu statele Schengen. Aderarea la Convenia Schengen este deschis
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
Potrivit dispoziiilor Conveniei Schengen, cooperarea poliieneasc transfrontalier include
n special urmtoarele activiti:
asistena reciproc n scopul prevenirii i descoperirii infraciunilor;
supravegherea transfrontalier;
66
urmrirea transfrontalier;
comunicarea informaiilor n cazuri particulare n scopul prevenirii pe viitor a infraciunilor mai
mult sau mai puin grave mpotriva ordinii i siguranei publice sau a ameninrilor la adresa
acestora;
schimbul de informaii n scopul efecturii eficiente a controalelor i supravegherii la frontierele
externe;
numirea ofierilor de legtur;
intensificarea cooperrii poliieneti n regiunile de frontier prin ncheierea de nelegeri i
acorduri bilaterale;
crearea i ntreinerea unui sistem informatic comun, Sistemul Informatic Schengen.
Convenia Schengen stabilete principiul asistenei reciproce ntre autoritile de poliie n
scopul prevenirii i descoperirii infraciunilor. Acest principiu poate fi implementat prin acorduri
bilaterale sau nelegeri ntre statele vecine.81
Atunci cnd exist motive de suspiciune sau apar pericole concrete, cooperarea ntre autoritile de
poliie se va realiza fr implicarea autoritilor judiciare, prin ntreprinderea n principal a
urmtoarelor msuri:
identificarea proprietarilor i oferilor vehiculelor;
investigaii privind permisele de conducere;
localizarea reedinei i a mprejurimilor;
identificarea abonailor reelelor de telecomunicaii (telefon, fax i internet), dac aceste informaii
sunt accesibile publicului;
obinerea de informaii de la persoanele ce acord sprijin poliiei n mod voluntar;
identificarea persoanelor;
transmiterea de informaii operative poliieneti din bazele de date sau dosarele poliiei, n
conformitate cu prevederile legale relevante ce se aplic proteciei datelor;
pregtirea de planuri i coordonarea msurilor de cutare, precum i iniierea de cutri n cazuri
urgente;
81
Art.39(1-3) din Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen
67
stabilirea originii bunurilor, n particular arme i vehicule (stabilirea canalelor de vnzare);

examinarea probelor (cum ar fi pagubele produse vehiculelor n accidentele cu fuga de la locul
faptei, corecturi n documente, etc.).
Solicitrile de asisten trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
trebuie s fie autorizate de legislaia naional a statului cruia i sunt adresate;
trebuie s se ncadreze n limitele competenelor autoritilor n cauz implicate; n cazul n care
autoritatea respectiv nu este competent s soluioneze solicitarea, aceasta trebuie transmis
autoritii competente;
competena nu trebuie s fie limitat la autoritile judiciare sau nu necesit aprobarea acestora;
implementarea solicitrii nu trebuie s implice aplicarea msurilor coercitive;
informaiile scrise pot fi folosite ca probe doar cu consimmntul dinainte exprimat al autoritilor
judiciare ale statului cruia i sunt adresate.
Conform art. 40 din Convenia Schengen, autoritile de poliie i, pentru infraciunile care le
aduc atingere, autoritile vamale ce acioneaz n limita atribuiilor lor, pot continua o operaiune de
supraveghere iniiat n propria ar i pe teritoriul altui stat Schengen, aciune supus unor condiii
stricte i acordului statului pe teritoriul cruia se desfoar supravegherea. Art. 40 distinge dou
cazuri:
supravegherea obinuit, care se desfoar dup obinerea autorizaiei de supraveghere n urma
adresrii unei solicitri de asisten;
supravegherea de urgen, care permite ca supravegherea s fie continuat pe teritoriul altui stat
fr o autorizaie prealabil.
Conform art. 41 din Convenia Schengen, ofierii care efectueaz urmrirea unei persoane
pot continua aceast urmrire i pe teritoriul unui stat Schengen cu care statul lor are o frontier
terestr comun. Aceast situaie, pentru care nu se cere o autorizare anterioar, este supus unor
condiii foarte stricte i unor nelegeri clar stabilite. O parte din aceste condiii i nelegeri sunt de
natur general, altele sunt specifice pentru fiecare stat i au fost prevzute n declaraii unilaterale.
Conform Conveniei Schengen, fiecare stat este liber s aleag ntre dou opiuni privind
infraciunile care pot da natere la urmrire i este liber s restricioneze atribuiile ofierilor care
efectueaz urmrirea (dac au sau nu dreptul de a opri i interoga, restricii cu privire la scopul i
durata urmririi).
Articolele 40 i 41 din Convenia Schengen nu sunt obligatorii i nici aplicabile pentru
Romnia n prezent. ara noastr va putea aplica prevederile Conveniei Schengen privind
68
supravegherea i urmrirea transfrontalier pn la dobndirea calitii de membru deplin Schengen.

Se acord o atenie special identificrii i analizrii soluiilor existente n domeniul supravegherii i
urmririi transfrontaliere care sunt aplicate cu succes, de exemplu, ntre Frana i Germania sau
Olanda i Germania.
Totodat, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal,
cu modificrile i completrile aduse prin Legea nr. 224/2006 cuprinde prevederi referitoare la
supravegherea transfrontalier.
Supravegherea transfrontalier const n ansamblul de msuri operative ntreprinse n scopul
observrii activitii unei persoane sau circulaiei unor bunuri, pe teritoriul mai multor state, n cazul
n care o persoan este suspectat de a fi participat la svrirea unei infraciuni pentru care se poate
solicita extrdarea.
Supravegherea transfrontalier se poate efectua de agenii autoritii competente a unui stat
strin pe teritoriul statului romn dac autoritile romne competente au autorizat supravegherea
transfrontalier pe baza unei cereri de asisten, transmis nainte de trecerea frontierei de stat a
Romniei.Autoritatea competent s acorde autorizaia este Parchetul de pe lng nalta Curte de
Casaie de Justiie, care dispune asupra cererii de asisten n cel mai scurt timp
posibil. Supravegherea transfrontalier se poate efectua de agenii autoritii competente a unui stat
strin pe teritoriul statului romn, fr autorizare prealabil din partea statului romn, dac sunt
ndeplinite cumulativ mai multe condiii:
din considerente de urgen cererea de asisten nu a putut fi transmis;
supravegherea se efectueaz pentru anumite fapte (ex. omor, omor calificat i omor
deosebit de grav; infraciuni privitoare la viaa sexual, infraciuni privind traficul de persoane i
infraciuni n legtur cu traficul de persoane; infraciuni privind traficul de droguri sau precursori;
trafic de migrani; antaj, etc.);
la momentul trecerii frontierei, supravegherea transfrontalier este notificat Parchetului de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, precum i structurii Poliiei de Frontier constituite n
cadrul punctului de trecere a frontierei;
cerere de asisten se transmite de ndat. Aceasta trebuie s conin motivele ce justific
necesitatea trecerii frontierei fr autorizare prealabil.
n aceast situaie, supravegherea va nceta dac autorizaia nu a fost obinut n termen de 5
ore de la trecerea frontierei de stat, precum i la cererea Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie.
69
Urmrirea transfrontalier82 const n ansamblul de msuri operative ntreprinse pe teritoriul

mai multor state n scopul prinderii unei persoane surprinse n flagrant n timpul comiterii unei
infraciuni sau care a participat la comiterea acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflndu-se n
stare de arest preventiv sau n executarea unei pedepse privative de libertate.
Urmrirea transfrontalier se poate efectua de agenii autoritii competente a unui stat membru
Schengen pe teritoriul statului romn, dac autoritile romne competente au fost informate prin
mijloace de comunicaie directe despre ptrunderea pe teritoriul Romniei.
Autoritile romne competente sunt Poliia Romn i Poliia de Frontier Romn. La
solicitarea autoritii romne competente, urmrirea transfrontalier nceteaz imediat.
Autoritile competente ale unui stat membru Schengen, care, pe teritoriul statului lor,
urmresc o persoan surprins n flagrant n timpul comiterii unei infraciuni sau care a participat la
comiterea acesteia ori o persoan care a evadat, aflndu-se n stare de arest preventiv sau n
executarea unei pedepse privative de libertate, pot continua urmrirea pe teritoriul statului romn,
fr informarea prealabil a autoritilor romne competente, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) din cauza urgenei deosebite a situaiei, autoritile romne competente nu au putut fi
informate n prealabil, prin mijloace de comunicaie directe, despre ptrunderea pe teritoriul statului
romn sau cnd autoritile romne competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a
prelua aciunea de urmrire;
b) urmrirea transfrontalier se efectueaz pentru una dintre urmtoarele fapte: ucidere din
culpa, omor, omor calificat, omor deosebit de grav; infraciuni privitoare la viaa sexual; distrugere
prin incendiere sau explozie ori prin orice alt asemenea mijloc; falsificarea de monede sau alte
valori; furt calificat i tlhrie, precum i tinuire sau favorizare a infractorului; antaj; lipsire de
libertate n mod ilegal; infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de
persoane; infraciuni privind traficul de droguri sau precursori; infraciuni privitoare la nerespectarea
regimului armelor i muniiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare i al altor materii
radioactive; nerespectarea dispoziiilor privind importul i/sau exportul de deeuri i reziduuri;
82
Art 17 din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr.103/13.12.2006 privind unele masuri
pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale,aprobata prin
Legeanr.104/19.04.2007
70
prsirea locului accidentului fr ncuviinarea poliiei care efectueaz cercetarea locului faptei, de
ctre conductorul oricrui vehicul angajat ntr-un accident de circulaie de pe urma cruia a rezultat
uciderea sau vtmarea integritii corporale ori a sntii uneia sau a mai multor persoane.
Agenii care efectueaz urmrirea transfrontalier au obligaia ca cel trziu la momentul trecerii
frontierei de stat s informeze despre aceasta structura Poliiei de Frontier sau a Poliiei Romne
competent teritorial, care poate solicita ncetarea de ndat a urmririi.
La cererea agenilor care efectueaz urmrirea, autoritile romne competente iau msurile
necesare n vederea stabilirii identitii persoanei urmrite sau pentru a se dispune reinerea ori
arestarea preventiv a acesteia, n condiiile prevzute de lege. Msura reinerii nu poate depi 6
ore, cu excepia cazului n care autoritile romne competente au primit n prealabil o cerere pentru
arestarea preventiv a persoanei respective n scopul extrdrii sale, indiferent de modalitatea
acesteia. Termenul de 6 ore se calculeaz fr a se include intervalul dintre orele 0,00 i 9,00.
Urmrirea transfrontalier se poate efectua numai cu respectarea urmtoarelor condiii
generale:
a) agenii care efectueaz urmrirea transfrontalier trebuie s respecte legislaia romn i s se
conformeze instruciunilor autoritilor romne competente;
b) urmrirea se efectueaz numai peste frontierele terestre;
c) ptrunderea agenilor n domiciliul unei persoane i n alte locuri inaccesibile publicului este
interzis;
d) agenii care efectueaz urmrirea transfrontalier trebuie s fie uor de identificat, prin purtarea
uniformei ori a unei inscripii la loc vizibil pe haine sau prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul.
Este interzis folosirea de haine civile, combinat cu utilizarea vehiculelor nemarcate, fr
mijloacele de identificare precizate. Agenii trebuie s fie permanent n msur s justifice calitatea
lor oficial;
e) agenii care efectueaz urmrirea transfrontalier pot purta armamentul din dotare, utilizarea
acestuia fiind interzis, cu excepia cazului de legitim aprare;
f) dup fiecare activitate desfurat, agenii care efectueaz urmrirea prezint, personal, autoritii
romne competente o informare cu privire la misiunea lor. La cererea autoritii romne competente,
agenii sunt obligai s rmn la dispoziia acesteia pn cnd mprejurrile n care s-a desfurat
aciunea au fost suficient lmurite, chiar dac urmrirea nu s-a finalizat cu reinerea sau arestarea
preventiv a persoanei urmrite;
71
g) autoritatea statului cruia i aparin agenii care au efectuat urmrirea, la cererea autoritii
romne competente, poate asista la ancheta ce urmeaz operaiunii, inclusiv la procedurile judiciare.
Dac prin acorduri bilaterale ncheiate se stabilete faptul c agenii strini care efectueaz
urmrirea transfrontalier pot opri persoana urmarit, pentru conducerea acesteia la autoritile
romne competente, aceasta poate fi percheziionat, iar n timpul transferului se pot folosi ctuele.
Obiectele
descoperite
asupra
persoanei
urmrite
cu
ocazia
percheziiei
pot
fi
indisponibilizate, n condiiile legii.Agenii strini care desfoar urmrirea pe teritoriul Romniei

sunt asimilai persoanelor care au aceeai calitate n statul romn n privina infraciunilor comise
mpotriva lor sau de ctre ei. n cazul n care pe timpul desfurrii operaiunilor, agenii strini
produc un prejudiciu, statul ai crui ageni sunt rspunde pentru acest prejudiciu.
2.3.1 Sistemul Informatic Schengen
Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen a prevzut crearea i administrarea de
ctre statele parte a unui sistem informatic comun, denumit Sistemul Informatic Schengen (SIS).
Sistemul Informatic Schengen reprezint un sistem informatic comun ce conine date cu privire la
persoane i obiecte (vehicule, arme, bancnote, documente de identitate n alb sau completate)
folosite n scopuri investigative. El faciliteaz schimbul de informaii importante, prin intermediul
calculatorului, cu privire la persoane i obiecte.
Sistemul Informatic Schengen este compus din:
sistemul informatic central (C.SIS), localizat n Strasbourg i
sistemele informatice naionale (N.SIS) ale prilor contractante, conectate la C.SIS i care permit
autoritilor naionale competente s efectueze cutri n C.SIS.
Sistemul poate fi consultat de ctre autoritile autorizate n urmtoarele situaii:
atunci cnd efectueaz controale la frontierele externe;
pe parcursul controalelor efectuate de ctre autoritile de poliie i cele vamale n interiorul
teritoriului, n conformitate cu legislaia naional;
cu ocazia verificrilor cererilor de viz i emiterii permiselor de edere.
Sistemul Informatic Schengen permite autoritilor desemnate de statele parte ca, prin
intermediul unei proceduri de cutare automat s aib acces la semnalrile cu privire la persoane i
obiecte pentru controale i verificri la frontier, precum i pentru alte controale ale poliiei i
autoritilor vamale, exercitate n interiorul rii, conform dreptului intern. De asemenea, Sistemul
72
Informatic Schengen poate furniza semnalrile pentru acordarea vizelor, a permiselor de edere i
pentru supravegherea strinilor.
Sistemul Informatic Schengen cuprinde exclusiv categoriile de date, definite ca date de tip
Schengen, care sunt furnizate de fiecare stat parte i care sunt necesare n cazurile prevzute de
convenia Schengen.
Aceste cazuri sunt:
persoanele cutate pentru a fi arestate n vederea extrdrii;
strinii semnalai ca indezirabili (mpotriva crora s-a dispus msura interzicerii intrrii ori
interzicerii ederii pe teritoriul naional);
persoane disprute sau persoane care, n interesul propriei protecii sau pentru prevenirea
ameninrilor, trebuie plasate n mod provizoriu ntr-un loc sigur;
martorii, persoane citate a se prezenta n faa autoritilor judiciare n cadrul unei proceduri penale
cu privire la fapte pentru care au fost urmrite sau persoane crora trebuie s li se comunice o
hotrre penal sau o cerere de a se prezenta pentru a executa o pedeaps privativ de libertate;
persoane i vehicule semnalate n scopul supravegherii discrete, pentru combaterea infraciunilor i
pentru prevenirea ameninrilor la adresa securitii publice;
bunuri cutate pentru a fi confiscate sau pentru a fi utilizate ca probe ntr-o procedur penal.
Convenia prevede proceduri concrete de introducere a datelor pentru fiecare din aceste
cazuri. Statul parte care semnaleaz verific dac importana cazului justific includerea semnalrii
n Sistemul Informatic Schengen.
Categoriile de date referitoare la persoanele semnalate sunt urmtoarele:
-numele i prenumele, pseudonimele care au fost eventual nregistrate separat;
-semne fizice particulare, obiective i inalterabile;
-prima liter a celui de-al doilea prenume;
-data i locul naterii;
-sexul;
-cetenia;
-meniunea dac persoanele n cauz sunt narmate;
-meniunea dac persoanele n cauz sunt violente;
-motivul semnalrii;
-msura care trebuie luat.
73
n legtur cu bunurile cutate, se introduc date pentru urmtoarele categorii de obiecte

furate, tinuite sau pierdute, inclusiv cele false, ori eliberate ca urmare a declinrii unor identiti
false:
-vehicule cu motor cu capacitate cilindric mai mare de 50 cmc, precum i documentele sau
plcuele de nmatriculare corespunztoare acestora;
-remorcile i rulotele cu o mas net mai mare de 750 kg, precum i documentele sau plcuele de
nmatriculare corespunztoare acestora;
-armele de foc;
-nscrisuri oficiale necompletate;
-documentele de identificare ale persoanelor (paapoarte, cri de identitate, permise de conducere,
permise de reziden etc), precum i bilete de banc nregistrate (bancnote sau titluri de valoare).
Accesul la datele introduse n Sistemul Informatic Schengen, precum i dreptul de a le cuta
n mod direct sunt rezervate exclusiv organelor care sunt competente pentru efectuarea controalelor
la frontier, efectuarea celorlalte controale de poliie i vamale realizate n interiorul rii, precum i
a celor care coordoneaz aceste controale. n plus, accesul la datele introduse cu privire la strinii
semnalai ca indezirabili, precum i dreptul de a le cuta n mod direct l au organele competente
pentru eliberarea vizelor, organele centrale competente pentru examinarea cererilor de viz i
organele competente pentru eliberarea permiselor de edere, n conformitate cu legislaia referitoare
la regimul strinilor.
Accesul la date trebuie s fie reglementat n dreptul intern al fiecrui stat parte.
Protecia datelor cu caracter personal i securitatea datelor n cadrul Sistemului Informatic
Schengen sunt aspecte deosebit de importante i sunt precis reglementate n articolele 102-108 din
cadrul Conveniei de punere n aplicare a Acordului Schengen.
Cele mai importante performane ale sistemului sunt:
C.SIS: actualizarea zilnic a unei cereri n toate bazele de date ale N.SIS n mai puin de 5
minute;capacitatea de creare/modificare a unei nregistrri n cel mult o secund; timpul mediu de
reparaie mai mic de o or; disponibilitate permanent.
N.SIS: disponibilitate permanent; rspunde cererilor utilizatorilor n cteva secunde.
74
75
CAPITOLUL 3
PRINCIPALELE ORGANISME INTERNAIONALE DE COOPERARE POLIIENEASCA
3.1 Organizaia Internaional de Poliie Criminal INTERPOL
Odat cu beneficiile revoluiei industriale a secolului al XIX-lea, au aprut la nceputul
secolului al XX-lea i mari probleme legate de internaionalizarea activitilor infracionale.
Schimbul intens de bunuri, uurina din ce n ce mai mare de a cltori n afara granielor, apariia
unor mijloace rapide de comunicaie i transport au dus la o dezvoltare fr precedent a relaiilor
interumane.
Posibilitile mbuntite de comunicare i transport nu au fost utilizate numai n scopuri
panice, ci au constituit i o ans n plus pentru desfurarea unor activiti infracionale
internaionale, cu posibilitatea de a disprea rapid de la locul faptei, cutnd refugiu n alte state.
Internaionalitatea actelor infracionale este dat i de circumstanele n care se produce respectiva
fapt: actele pregtitoare sunt comise ntr-o ar, fapta se consum n alta; infractorul strin comite
fapte infracionale n alt ar; infraciuni de acelai gen comise succesiv n ri diferite; autorul unei
infraciuni se refugiaz n alt ar, produsul infracional este valorificat n alt ar; o ntreag serie
de posibiliti care reclam ntotdeauna o cooperare poliieneasc internaional.n acest context a
aprut evident necesitatea cooperrii poliieneti internaionale i, prin organizarea acesteia,
obligativitatea constituirii unei structuri eficiente n plan internaional de combatere a criminalitii
internaionale.83
Cea dinti form de cooperare internaional n lupta mpotriva criminalitii a constituit-o
organizarea unor reuniuni ale specialitilor n materie de poliie, cu caracter privat, ce cuprindea
relaiile personale ntre efi de poliie, angajamente de colaborare cu titlu individual, ca de exemplu
Congresul de poliie de la Buenos Aires din 1905, conferinele internaionale de la Madrid (1909),
Sao Paolo (1912) sau crearea n anul 1901 a Asociaiei Internaionale a efilor de Poliie (IACP).
La 7 septembrie 1923, poliitii se elibereaz, n sfrit, de sub tutela statelor i mai ales de
diplomaia din sarcina lor, adoptnd statutul Comisiei Internaionale a Poliiei Criminale (CIPC)prima versiune a Interpolului.
83
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag.111
76
Aadar, n cadrul acestui congres s-a nscut ceea ce numim astzi INTERPOL, Comisia
Internaional a Poliiei Criminale, cu aceast ocazie Viena devenind oraul sediu al Comisiei.
Din anul 1956 se schimb numele Comisiei n Organizaia Internaional de Poliie Criminal
INTERPOL i se adopt noul statut, iar n anul 1958 este adoptat noul regulament general. Deja, la
acea dat, Interpolul numra 50 de membri.
Prin statutul organizaiei s-au stabilit clar obiectivele principale de activitate. n art. 2 al
acestui statut este prevzut asigurarea i dezvoltarea celei mai largi asistene i cooperri reciproce
a autoritilor de poliie criminal, n cadrul legilor existente n fiecare ar i n spiritul Declaraiei
Universale a Drepturilor Omului. Un al doilea obiect principal l constituie stabilirea i dezvoltarea
instituiilor capabile de a contribui cu eficacitate la prevenirea i represiunea infraciunilor de drept
comun.
Art. 3 al statutului prevede ns i limitele la care se reduc activitile OIPC Interpol, i
anume este interzis organizaiei s desfoare orice activitate sau intervenie n procesele sau
cazurile care prezint un caracter politic, militar, religios sau rasial, prin acestea fcndu-se
distincie i delimitare clar de zonele tulburi care n trecutul organizaiei au dus, n preajma celui
de-al doilea rzboi mondial, practic la ncetarea activitilor de cooperare internaional. Potrivit
interpretrii date de art. 3 sunt considerate ca infraciuni politice, faptele penale care n funcie de
circumstane, au acest caracter, chiar dac legislaia rii respective le prevede ca fiind de drept
comun. Acest principiu predominant a fost stabilit printr-o rezoluie interpretativ adoptat de
Adunarea General a OIPC-Interpol.
Statutul stabilete i modul n care se dobndete calitatea de membru. Fiecare ar care
dorete aderarea la aceast organizaie desemneaz un organism oficial de poliie din ara respectiv,
ale crui atribuii intr n sfera de activitate a organizaiei.
INTERPOL-ul reunete n prezent 188 de state membre i o echip de poliiti din toat lumea
lucreaz n sediul lui.
Activitatea n cadrul OIPC Interpol se desfoar avnd la baz respectarea unor principii
unanim recunoscute de toi membrii organizaiei. Acestea sunt urmtoarele:
respectarea suveranitii naionale a fiecrui stat n parte, cooperarea fiind fondat pe
aciunea forelor de poliie din fiecare stat membru, n conformitate cu legislaia proprie naional;
prevenirea i represiunea doar a infraciunilor de drept comun, nu i a celor care pot avea
datorit circumstanelor, caracter politic, militar, religios sau rasial, potrivit art. 2 i 3 ale statutului.
universalitatea cooperrii se refer la posibilitatea oricrui stat de a avea relaii de
77
cooperare poliieneasc fr alte limite dect cele menionate anterior, indiferent de zona geografic
sau lingvistic n care se afl;
tratamentul egal de care se bucur fiecare stat membru n interiorul organizaiei. Serviciile
sunt identice, drepturile de care se bucur sunt aceleai, indiferent de contribuia financiar sau de
dimensiunea fizic a teritoriilor.
Organul suprem al Organizaiei este Adunarea General compus din delegai desemnai de
ctre guvernele statelor-membre. Adunarea General se convoac o dat pe an, pentru a lua deciziile
de baz importante privitor la metodele de lucru, finanare, mijloacele de cooperare i programul de
lucru. Comitetul Executiv, care se ntrunete de trei ori pe an, vegheaz aplicarea deciziilor Adunrii
Generale. Organul administrativ i tehnic permanent al Organizaiei este Secretariatul General situat
la Lyon (Frana). Fiecare ar-membr are un Birou Naional Central.
Secretariatului General, condus de ctre Secretarul General, i revine un rol de coordonare.
El este format din patru diviziuni: Serviciul Administrare General, Serviciul Legtur i Informaie
cu Caracter Criminal, Serviciul Probleme Juridice i Serviciul Asigurare Tehnic. Responsabilitile
Serviciului Legtur i Informaie cu Caracter Criminal sunt crimele de drept comun, terorismul,
crima organizat, splarea banilor, falsificrile i contrafacerile, precum i stupefiantele. De
asemenea este responsabil pentru centralizarea informaiei i se ocup de afacerile ce in de
criminalitatea internaional. Serviciul i asum obligaia de a pregti notiele internaionale i
drile de seam privind situaia criminogen, precum i de a organiza reuniuni i treninguri pe
diverse subiecte specializate. Una din sarcinile ncredinate recent const n efectuarea studiilor
aprofundate pe problemele principale conexe cu criminalitatea internaional, utiliznd resursele de
analiz operaional i strategic.84
n cadrul fiecrui stat-membru cooperarea poliieneasc internaional este efectuat prin
intermediul Biroului Naional Central. B.N.C. este un serviciu de poliie, desemnat de ctre guvernul
rii respective pentru a fi reprezentant al Interpolului n ar i pentru a reprezenta ara n Interpol.
B.N.C. primete i centralizeaz toat informaia parvenit din strintate i o comunic autoritilor
de drept naionale i locale cointeresate. Informaia parvenit din organele naionale i locale ale
rii este transmis omologilor si din strintate. n competena B.N.C. intr toate problemele de
84
Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;pag 68-69
78
administrare i de traducere a documentelor. Astfel, pentru a adresa o interpelare ctre statelemembre, o ar, membr a O.I.P.C.-Interpol, nu are necesitatea s cunoasc autoritile i persoanele
n funcie din rile strine.
Cooperarea prin Interpol se realizeaz pentru prevenirea i combaterea tuturor faptelor
infracionale care se comit i conin elemente de extraneitate.
Pentru atingerea scopurilor prevzute n statut, Interpolul are la dispoziie urmtoarele
instrumente de cooperare85:
a. Reeaua de comunicaii I-24/7 asigur schimbul de mesaje poliieneti ntre Birourile Centrale
Naionale i ntre acestea i Secretariatul General Interpol. Este o reea ce are ca suport fizic
Internetul i, din aceast cauz, folosete cele mai noi tehnologii de securitate (Virtual Private
Network, IPSec, etc.). Majoritatea Birourilor Centrale Naionale dispun de servere de e-mail care se
conecteaz la serverul central situat la Secretariatul General Interpol.
Introducerea acestor noi tehnologii, ncepnd cu anul 2002, a fcut posibil dezvoltarea unor
instrumente noi i eficace, cum ar fi portalul INSYST, prin care, folosind un simplu browser de
Internet, toate Birourile Centrale Naionale pot accesa resurse de interes comun puse la dispoziie de
Secretariatul General Interpol sau chiar de Birourile Centrale Naionale.
Tot prin intermediul acestui portal, n 2004, au fost puse la dispoziie bazele de date eASF ale
Interpolului
referitoare
la
persoane
urmrite,
vehiculele
urmrite,
documente
de
cltorie/administrative furate/pierdute. Acest lucru permite, n premier, prin intermediul

echipamentelor Biroului Central Naional respectiv, accesul la aceste baze de date a tuturor unitilor
naionale de poliie cu atribuiuni n combaterea criminalitii de orice fel.
b. Sistemele informatice referitoare la:
bazele de date EASF referitoare la persoane urmrite, vehiculele urmrite, documente de
cltorie/administrative furate/pierdute;
numele i alias-urile indivizilor implicai n infraciuni n context internaional;
infraciuni, clasate dup gen, loc de comitere i mod de operare;
confiscrile de droguri;
confiscrile de moned fals;
85
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pp.116-117
79
furturile de opere de art;

amprentele digitale ale infractorilor internaionali;
fotografiile infractorilor cu moduri de operare deosebite, recidiviti i ale persoanelor disprute;
baza de date cu cri de credit furate/pierdute;
statistici criminale.
Toate aceste resurse pot fi consultate de ctre Birourile Centrale Naionale.
c. Notiele internaionale referitoare la persoane, grupate la rndul lor n cinci categorii:
notie
prin
care
se
solicit
arestarea
unei
persoane
vederea
extrdri(cu
col rou i cu litera de control A). Aceste notie conin toate indicaiile privind identitatea persoanei
urmrite, mandatul de arestare i infraciunea care l-a motivat;
notie pentru obinerea de informaii asupra unei persoane (cu col albastru
i litera de control B). Acestea sunt utilizate pentru identificarea cert a unui infractor, obinerea de
informaii asupra trecutului su criminal sau a locului unde se afl;
notie preventive (cu col verde i litera de control C) care semnaleaz
tuturor poliiilor membre existena unui infractor profesionist ce opereaz la scar internaional
notie privind persoane disprute (cu col galben i litera de control F) n
vederea gsirii unei persoane;
notie privind cadavrele neidentificate (cu col negru i litera de control D).
3.2 Oficiul European de Poliie EUROPOL
nceputurile colaborrii europene se pot distinge cu mai mult de 20 de ani n urm, cnd
statele membre i-au unificat forele n vederea combaterii unor fenomene infracionale care le
depeau frontierele n domenii precum combaterea traficului ilicit de substane stupefiante, a
terorismului i a migraiei ilegale. Cnd, n anul 1986, a fost consacrat termenul de libertate de
micare ca element de baz n crearea unei piee comune, colaborarea neformalizat instituit la
nivelul guvernelor statelor membre nu a mai fost suficient pentru a combate internaionalizarea
reelelor infracionale.De aceea s-a ajuns la concluzia necesitii introducerii, n Tratatul de la
Maastricht, a unor prevederi speciale, privind cooperarea n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne,
pentru a dezvolta o politic unitar a Uniunii Europene.86
86
Idem,p.117
80
Europol este organizaia care se ocup de aplicarea legii n cadrul Uniunii Europene i care
opereaz cu informaiile referitoare la criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti
eficacitatea i cooperarea autoritilor competente din statele membre, n ceea ce privete prevenirea
i combaterea formelor grave de crim internaional organizat i de terorism. Europol-ul are
misiunea de a-i aduce o contribuie semnificativ la aciunea Uniunii Europene de aplicare a legii
mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i atenia asupra organizaiilor
criminale.87
nfiinarea organizaiei Europol a fost convenit prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea
European, din 7 februarie 1992. Avnd sediul la Haga, n Olanda, Europol a nceput s-i
desfoare activitatea la data de 3 ianuarie 1994, sub denumirea de Unitatea Droguri Europol
(EDU), aciunile sale fiind limitate la lupta mpotriva drogurilor. Treptat, s-au adugat i alte
domenii importante de criminalitate. Convenia Europol a fost ratificat de toate statele membre i a
intrat n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii mai multor hotrri cu caracter juridic,
Europol-ul a nceput s-i desfoare toate activitile ncepnd cu data de 1 iulie 1999.
Obiectivul comun al statelor semnatare ale Conveniei Europol l constituie mbuntirea cooperrii
poliieneti n domeniul combaterii terorismului, al traficului ilegal de droguri i al altor forme
infracionale grave, ale crimei organizate transfrontaliere, pe baza unui schimb permanent i intens
de informaii, innd ns cont de drepturile i libertile omului, aa cum sunt ele prevzute n
tratate i convenii internaionale, dar i n legislaia intern a fiecrui stat semnatar.88
Europol va interveni doar n msura n care, n cauzele aflate n lucru, este implicat o structur a
crimei organizate ori dou sau mai multe state sunt afectate de acea form de criminalitate, n
asemenea msur nct s fie necesar adoptarea unei atitudini comune pentru a reui stpnirea
fenomenului i combaterea infracionalitii. Aceast necesitate de cooperare va fi dat de gravitatea
87
88
Mihai Gheorghe Stoica, Constantin Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc

internaional n Romnia, Bucureti, 2006,pag 88
81
actelor infracionale, de dimensiunile acestora, precum i de urmrile negative asupra desfurrii

normale a activitilor legale n Uniunea European.
3.2.1 Structura Europol
Europol este conceput ca o organizaie cu personalitate juridic, capabil s ncheie orice tip
de contract n rile membre ale Uniunii Europene, bucurndu-se de toate drepturile i avnd toate
obligaiile ce revin unei persoane juridice, din rile respective. Pentru sediul n care activeaz,
Europol a ncheiat un acord cadru cu Regatul Olandei, iar pentru respectarea confidenialitii
informaiilor (respectarea drepturilor privind datele personale stocate de Interpol) cu celelalte state
membre.
Odat cu nfiinarea Europol, pentru realizarea legturilor operative cu autoritile naionale
competente, trebuie s fie create structuri naionale corespunztoare. Ele constituie singurul organ de
legtur ntre autoritile naionale de poliie i Europol. Cadrul juridic n care se va desfura
activitatea acestor uniti naionale l constituie legislaia intern a statului membru. Statele membre
sunt responsabile pentru asigurarea necesitilor tehnice, logistice i informaionale ale unitilor
naionale pentru ca acestea s-i desfoare activitatea n mod util i eficient.
Sarcinile unitilor naionale de poliie se desfoar n dou direcii89:
de furnizare a informaiilor referitoare la domeniile respective ctre Europol;
primirea informaiilor cu valoare operativ din oficiu sau la cerere.
n acest sens, primete solicitri i rspunde la acestea, n msura n care deine informaiile
respective, fr a fi obligate la rspuns dac este vorba de informaii care, conform art. 4 pct.5 din
Convenie, lezeaz interese eseniale ale securitii statului, pericliteaz desfurarea unei anchete n
curs ori securitatea persoanelor, sau implic informaii referitoare la activitatea serviciilor de
informaii
(intr
competena
acestora
sau
in
de
domeniul
siguranei
naionale).
Pe de alt parte, din iniiativ proprie, unitile naionale vor trimite informaii i date, care prezint
interes operativ, ctre Europol, menine actualizat propria baz de date, transmite informaii i date
de interes autoritilor naionale competente i emite solicitri pentru obinerea unor date i
informaii de interes operativ de la Europol. De asemenea, pune la dispoziia Europol informaii n
vederea stocrii acestora n baza de date a Europol. O sarcin extrem de important a unei uniti
89
Idem,p.119
82
naionale o constituie ns obligaia de control a legalitii schimburilor de informaii, culegerii,

verificrii, valorificrii i stocrii acestora.
Ofierii de legtur sunt reprezentanii unitilor naionale trimii s activeze n cadrul Europol.
Consiliul de administraie al Europol stabilete numrul de ofieri de legtur ce urmeaz a fi
detaai n cadrul Europol, numrul acestora putnd fi modificat printr-o decizie unanim a
consiliului.
Legislaia aplicabil activitii ofierului de legtur este cea a statului membru a crui
autoritate naional l-a trimis. Pregtirea ofierilor de legtur se face n cadrul unitilor naionale
de poliie n conformitate cu legea proprie i cu reglementrile privind administraia Europol.
Sarcinile concrete ale ofierilor de legtur se refer strict la activiti informative, de cooperare i
consultan. Ofierii de legtur nu desfoar activiti de cercetare penal, nu sunt implicai direct
n documentarea unor cauze, dect prin prisma colaborrii n plan informativ. n acest sens, ei pun la
dispoziia Europol informaiile oferite de unitile naionale pe care le reprezint, trimit informaii de
interes de la Europol unitilor reprezentate, coopereaz cu ali experi ai Europol n vederea
analizrii informaiilor existente, culese din i despre ara care i-a trimis.
Ofierii de legtur au ns i posibilitatea de a consulta documentaia existent n baza de
date a Europol, respectnd anumite prevederi referitoare la sistemul informaional al Europol.
Consiliul de administraie constituie organul suprem de coordonare i control al activitii
Europol, fiind format din reprezentani ai tuturor statelor membre. Acest consiliu se reunete de cel
puin dou ori pe an pentru dezbaterea unor probleme legate de activitatea Europol. Reprezentanii
n consiliu pot fi nlocuii, nlocuitorul beneficiind tot de un singur vot pentru adoptarea deciziilor. n
cadrul lucrrilor consiliului, reprezentanii statelor membre (care pot fi efii unitilor naionale sau
nlocuitori ai acestora) au posibilitatea de a fi nsoii i consiliai de experi pe anumite probleme ce
constituie obiectul dezbaterilor.
Statul care deine preedinia Consiliului Uniunii Europei va asigura prin reprezentantul su
i prezidarea activitilor Consiliului de administraie al Europol.
Sarcinile Consiliului de administraie sunt prevzute n art. 28 al Conveniei Europol.
Extinderea obiectivelor Europol va implica nemijlocit i Consiliul de administraie. De asemenea,
stabilirea statutului ofierilor de legtur, drepturile i obligaiile acestora, sarcinile concrete de
ndeplinit, precum i numrul lor intr tot n aria de competen a Consiliului.
Consiliul de administraie i poate exprima opiniile n legtur cu rezultatele activitii
organelor de control, poate examina comentariile i rapoartele acestora, precum i problemele
83
ridicate de aceste organe. n acelai timp, ndeplinete atribuiile de control att a activitii
directorului i directorilor adjunci dar i a controlorului financiar.
Totodat, Consiliul de administraie verific respectarea reglementrilor privind utilizarea
corect a datelor i informaiilor, modul de implementare n fiiere, stocarea i valorificarea
acestora.
Consiliul minitrilor cu atribuii n domeniul afacerilor interne ai Uniunii Europene poate s
completeze sarcinile Consiliului de administraie al Europol cu orice alte sarcini necesare.
Anual, Consiliul de administraie al Europol adopt un raport general cu activitile Europol
desfurate n anul anterior, un raport de planificare cu activitile de viitor, innd cont de situaia
operativ din statele membre, de implicaiile bugetare i de personal pe care le solicit rezolvarea
problemelor ridicate de situaia operativ. Rapoartele sunt prezentate Consiliului Uniunii Europene
pentru supervizare.
Consiliul Minitrilor cu atribuii n domeniul afacerilor interne numete prin vot unanim
directorul i directorii adjunci, precum i controlorul financiar, adopt n unanimitate planul de
finanare cincinal, contribuie la stabilirea bugetului anual i ia parte la ntocmirea regulamentelor
financiare.
Directorul Europol este numit pe o perioad de 4 ani, mandat care poate fi rennoit cu ali 4
ani. Acesta este asistat de doi directori adjunci. Directorul decide repartizarea sarcinilor directorilor
adjunci, el fiind rspunztor n faa Consiliului de administraie.
n ce privete relaiile cu Consiliul de administraie, directorul face parte din Consiliu, particip la
reuniunilor acestuia, pregtete ordinea de zi a dezbaterilor, aplic prevederilor deciziilor consiliului
i rspunde n acelai timp de desfurarea activitii Europol, de ndeplinirea sarcinilor de ctre
personalul subordonat i
orice alte sarcini ncredinate de Consiliul de administraie.
Directorul are n atribuii, de asemenea, i problema pregtirii proiectului de buget, a

proiectului de finanare cincinal i implementarea bugetului Europol, dup aprobarea acestora de
ctre Consiliul de administraie.
Numirea i eliberarea din funcie a directorului i directorilor adjunci se face prin decizie a
Consiliului minitrilor cu atribuii n domeniul afacerilor interne, pe baza majoritii de dou treimi
din voturile ntrunite.
Personalul Europol constituie elementul permanent care asigur continuitatea desfurrii
activitii i este format din director, doi directori adjunci i angajaii Europol. Personalul angajat nu
urmeaz dect strict ordinele i dispoziiile directorului, acestea fiind singurul n msur s traseze
84
sarcini, bineneles n limitele legale i regulamentare, cu respectarea prevederilor Conveniei i

regulamentelor de personal.
Controlorul financiar i comitetul de audit constituie organele de control financiar al modului
de aplicare a msurilor dispuse de Consiliul de Conducere n plan financiar contabil.
n ce privete reprezentarea, directorul este reprezentantul legal al Europol. n alegerea personalului
su, dincolo de criteriile de selectare bazate pe cunotinele profesionale, directorul va ine cont, n
msura posibilitilor i de reprezentarea ct mai corect a statelor membre.
Directorul Europol, adjuncii si, precum i personalul angajat i desfoar activitatea n
baza obiectivelor i sarcinilor Europol i nu pot primi sau solicita ordine din partea nici unui guvern,
autoriti, organizaii sau persoane din afara Europol.
In ceea ce privete rolul su,Europol-ul sprijin activitile de aplicare a legii desfurate de statele
membre, ndreptate n special mpotriva:
traficului ilegal de droguri;
reelelor ilegale de imigraie;
terorismului;
falsificrii banilor (falsificarea monedei euro) i a altor mijloace de plat;
traficului cu fiine umane inclusiv pornografia infantil;
traficului ilegal cu vehicule;
splrii banilor
n plus, principalele prioriti ale Europol-ului includ infraciunile mpotriva persoanelor,
infraciunile financiare i infraciunile cibernetice. Aceasta se aplic atunci cnd este implicat o
structur de crim organizat i sunt afectate dou sau mai multe state membre. Europol-ul ofer
sprijin prin:
- facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii de legtur ai
Europol-ului (OLE). Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre, ca
reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state;
- oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor;
- elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea ameninrii) i analiza activitilor
criminale pe baza informaiilor i datelor oferite de statele membre i de teri;
- oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile realizate n cadrul UE,
sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre interesate. Europol-ul activeaz i n
85
domeniul promovrii analizei criminalistice i a armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor
membre.
Dat fiind c activitile ce in de crima organizat la nivel internaional nu se opresc la
graniele naionale, pentru ndeplinirea rolului su, Europol-ul i-a mbuntit cooperarea privind
aplicarea legii internaionale, prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte
state i organizaii internaionale, dup cum urmeaz: Bulgaria, Columbia, Banca Central
European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti-Fraud (OLAF), Eurojust, Centrul
European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, Islanda, Interpol, Norvegia,
Elveia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea,
Organizaia Mondial a Vmilor, Romnia i Rusia.90
n vederea ndeplinirii sarcinilor sale, Europol a nfiinat un sistem informaional computerizat, n
care sunt introduse direct date de ctre unitile naionale i ofierii de legtur.
Aceste date pot fi consultate n mod nemijlocit de unitile naionale, de ofierii de legtur, de
director i directorii adjunci, precum i de mputerniciii Europol. n ce privete introducerea
datelor, aceasta se face de ctre unitile naionale n conformitate cu procedurile lor proprii, iar
organizaia Europol poate introduce i date primite de la state tere.
Dac se impune efectuarea unor investigaii speciale, informaiile pot fi obinute prin
intermediul ofierilor de legtur.
n scopul realizrii sarcinilor sale, Europol mai poate crea fiiere de stocare a unor informaii
ce vor fi utilizate n scop de analiz i evaluare. Acestea fac referire la persoane care pot depune
mrturie n anchete aflate n curs de desfurare legate de infraciuni ce intr n competena Europol
sau sunt infraciuni corelate, la persoane care au fost victime ale acestor infraciuni sau care, din
motive temeinice, se consider a fi poteniale victime sau persoane care pot oferi informaii despre
infraciunile cercetate, despre contacte, asociaii, grupuri criminale etc. Dreptul persoanelor de a
cunoate informaiile deinute de Europol cu privire la ele este ngrdit n trei situaii: cnd
ndeplinirea sarcinilor Europol determin un refuz; n vederea protejrii securitii n statele membre
i pentru prevenirea criminalitii, precum i n cazul protejrii drepturilor i libertilor unei tere
pri. Pentru aflarea informaiilor, persoana n cauz depune o solicitare unitii naionale care
90

86
comunic Europol solicitarea, urmnd ca aceasta, n termen de trei luni, s comunice fr

intermediari persoanei n cauz un rspuns la solicitarea acesteia. n cazul n care persoana nu este
satisfcut de rspunsul primit, ea are posibilitatea de a se adresa organului comun de supervizare.
Figura 3.1.Organigrama Europol

3.3 Colegiul European de Poliie- CEPOL
La data de 22 decembrie 2000 Consiliul European a adoptat o decizie prin care s-a nfiinat
Colegiul European de Poliie, cunoscut ca CEPOL, abrevierea sa din limba francez.
Articolul 6, paragraful 1 din decizia Consiliului din data de 22.12.2000 prevede c scopul CEPOL
va fi de a ajuta la pregtirea ofierilor de poliie din statele membre i s sprijine i s dezvolte o
abordare comun a problemelor cu care se confrunt statele membre n lupta mpotriva
criminalitii, pentru prevenirea criminalitii i meninerea legii i ordinii i securitii publice, n
particular dimensiunea trans-frontalier a acestor probleme..
Colegiul European de Poliie (CEPOL) este o Academie pentru pregtirea ofierilor de poliie
superiori i de rang mediu din Uniunea European. Misiunea sa este de a ajuta forele de poliie
naionale n lupta lor mpotriva criminalitii, n special mpotriva criminalitii transfrontaliere.
87
Aceast instituie desfoar cursuri de pregtire n domeniul politicilor europene ncepnd cu anul
2001.91
Obiectivul principal al CEPOL este de a ajuta ofierii de poliie din diferite ri ale Uniunii
Europene s nvee ct mai mult despre sistemul poliienesc din ara fiecruia, i despre cooperarea
poliieneasc transfrontalier n Europa.
Principalele obiective i sarcini ale CEPOL sunt92:
-creterea cunotinelor referitoare la sistemele poliieneti naionale i structurile organizatorice ale
acestora din statele membre la Europol i la cooperarea poliieneasc transfrontalier n interiorul
Uniunii Europene;
-ntrirea cunotinelor referitoare la instrumentele internaionale, n particular acelea care
deja exist la nivelul Uniunii Europene n domeniul cooperrii n domeniul combaterii criminalitii;
-asigurarea unei pregtiri potrivite innd cont de respectarea drepturilor democratice,
respectiv dreptul la aprare;
-ncurajarea cooperrii cu alte instituii de pregtire;
Pentru a putea atinge aceste obiective, CEPOL ntreprinde urmtoarele activiti:
- asigurarea de stagii de pregtire pentru ofierii superiori, bazate pe standardele comune;
- contribuia la pregtirea unor programe unitare i sprijin pentru stabilirea unor programe
potrivite de pregtire la nivel avansat;
- acordarea de pregtire specializat;
- dezvoltarea i asigurarea pregtirii instructorilor;
- diseminarea celor mai bune practici a rezultatelor cercetrilor;
-dezvolt i asigur pregtirea forelor de poliie din Uniunea European pentru a participa n
misiuni non-militare i pentru autoritile de poliie din Statele candidate;
- faciliteaz schimbrile i schimburile de ofieri n contextul instruirii.
91

Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;pag 51
92
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pp.129-130

88
3.4 Southeast European Cooperative Initiative SECI

La 20 mai,Albania,Bosnia-Hertegovina,Bulgaria,Grecia,Republica moldova,Romania,Turcia
si Ungaria au semnat la Bucuresti,Acordul de cooperare in prevenirea si combaterea criminalitatii
transfontaliere(iar la 16 noiembrie 1999 si Croatia)prin care s-a convenit deschiderea,in capitala
Romaniei,a unui Centru regional pentru combaterea acestui gen de criminalitate.Fiecare parte la
acordul SECI a trimis (sau va trimite) la centru doi ofiteri de legatura,unul de politie si unul de
vama.93
Romnia a pus la dispoziia Centrului SECI, pentru sediul acestuia, spaiile din corpul principal al
Palatului Parlamentului, respectiv etajele 10 i 9 (parial). Pentru amenajarea i dotarea acestora
(proiectare, construcie, dotare cu mobilier, echipamente de calcul, comunicaii i securitate) ara
noastr a cheltuit pn n prezent peste 2 milioane dolari (n lei i valut).
Centrul SECI se constituie ntr-o instituie internaional de referin pentru sprijinul statelor
din regiune n procesul lor de aderare, de integrare european n domeniul justiiei i afacerilor
interne. Astfel, fr a aduce atingere angajamentelor statelor candidate la Uniunea European,
Acordul SECI reprezint un mod de activitate n comun pentru cooperarea inter-agenii (poliievam), cu respectarea conveniilor i a acordurilor internaionale relevante.
De asemenea, prin participarea mai multor state membre UE la activitile Centrului SECI,
se realizeaz un permanent schimb de experien i sunt preluate unele proceduri specifice acestora.
Acordul SECI are drept scop ntrirea capacitii de aciune mpotriva infracionalitii
transfrontaliere din Europa de Sud-Est, n conformitate cu standardele europene i cu alte
reglementri internaionale relevante.
Se urmresc n principal urmtoarele94:
eliminarea obstacolelor care stau n faa unei cooperri internaionale eficiente;
93
Adrian Iacob,Tactici de cooperare politieneasca internationala,Ed. Sitech,Craiova,2007

pag.289
94
Idem,p.131
89
intensificarea cooperrii la nivel operaional n domeniul poliienesc i vamal, prin crearea unui
cadru adecvat schimbului de date i informaii, innd seama de regulile de confidenialitate i de
protecie a datelor personale;
facilitarea cercetrii faptelor ilicite din domeniul vamal prin care se comit mari evaziuni fiscale i
se alimenteaz economia subteran;
asisten tehnic ntre state, schimb de experien, pregtirea n comun a specialitilor;
intensificarea cooperrii dintre state prin nfiinarea unor grupuri comune de lucru (task force) cu
caracter operativ, menite s anihileze principalele reele de infractori care acioneaz n zon pe linia
traficului de droguri, de persoane etc.;
stabilirea unor legturi operative directe ntre ageniile de aplicare a legii din statele participante la
Centrul SECI, cu concursul Organizaiei Mondiale a Vmilor (OMV) i al OIPC Interpol pentru
transmiterea operativ a datelor i a informaiilor;
armonizarea legislativ;
evaluarea permanent a situaiei infracionalitii din zon, a riscurilor i a posibilitilor de
facilitare a crimei organizate transfrontaliere, a celor mai bune practici, metode i tehnologii folosite
pentru reprimarea infracionalitii transfrontaliere.
La Centrul SECI i desfoar activitatea:
ofierii de legtur, desemnai de fiecare stat semnatar al Acordului SECI, trimii de principalele
instituii naionale chemate s combat infracionalitatea transfrontalier (poliie i vam), care le
asigur i salarizarea;
observatorii permaneni, respectiv reprezentanii unor state din Europa i SUA, care nu sunt
semnatare ale Acordului SECI, dar doresc s coopereze cu Centrul SECI n combaterea
infracionalitii transfrontaliere;
reprezentani ai OIPC Interpol i ai Organizaiei Mondiale a Vmilor, ca organizaii
internaionale de profil, cu rol de sprijin i consiliere a activitii Centrului SECI.
Centrul SECI este primul organism internaional cu sediul n Romnia, alegerea semnificnd
o recunoatere a rolului pe care acest stat l are n regiunea de sud-est a Europei.
Asumarea rolului de lider reprezint o provocare la adresa Romniei n a-i dovedi
capacitatea organizatoric i de susinere a unui proiect de mare anvergur.
Aceast abordare are la baz faptul c Centrul SECI va asigura n viitor o corelare a mai
multor iniiative zonale menite s combat infracionalitatea transfrontalier i n special crima
organizat transfrontalier, susinute ntr-o form sau alta de Romnia.
90
CAPITOLUL 4
STRUCTURILE DE COOPERARE POLIIENEASC LA NIVEL INTERN
4.1 Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional, component modern n lupta
mpotriva criminalitii transfrontaliere
n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 306/14.04.2005 pentru aprobarea
Strategiei actualizate privind reforma instituional a Ministerului Administraiei i Internelor, prin
Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. S/I/0552 din 30.05.2005 a fost constituit Centrul
de Cooperare Poliieneasc Internaional, care include n structura organizatoric Punctul Naional
Focal (Serviciul Operaional, Unitatea Naional Europol, Serviciul SIRENE) i Biroul Naional
Interpol (Serviciul Urmrire Internaional i Extrdri, Serviciul Documentare Operativ
iServiciul Identificare Judiciar).
Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional reprezint singura structur din Romnia
specializat n schimbul de date operative n domeniul luptei mpotriva criminalitii
transfrontaliere, care asigur legturi operative:
ntre autoritile romne competente i ataaii romni de afaceri interne/ofierii de legtur ai
Ministerului Internelor i Reformei Administrative acreditai n strintate;
ntre ataaii de afaceri interne/ofierii de legtur strini acreditai la Bucureti i autoritile
romne competente.
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103/13.12.2006 privind unele msuri pentru
facilitarea cooperrii poliieneti internaionale prevede faptul c pentru activitile specifice de
cooperare i asisten poliieneasc internaional este desemnat ca autoritate central
transmitoare Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional, structur subordonat Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, fr personalitate juridic.
n activitatea sa, Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional ndeplinete urmtoarele
atribuii principale95:
a)primirea si transmiterea cererilor de asisten, care privesc:
95
Art.6 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.103/2006 privind unele msuri pentru
facilitarea cooperrii poliieneti intenaionale,aprobat prin Legea nr.104/19.04.2007
91
- organizarea i realizarea schimbului de date i informaii operative de interes poliienesc desfurat

ntre structurile Ministerului Internelor i Reformei Administrative ori ale autoritilor romne de
aplicare a legii i structurile similare din strintate i/sau cu organisme ori instituii internaionale;
- realizarea cooperrii la nivel operaional n domeniul poliienesc pe segmentul schimbului de date
i informaii, cu respectarea regulilor de confidenialitate i de protecie a datelor cu caracter
personal, precum i a legislaiei n domeniu;
- informarea autoritilor de aplicare a legii romne i strine, competente n domeniu, cu privire la
traficul de droguri, falsificarea de moned i alte titluri de valoare romne sau strine, furturile de
obiecte de art i autovehicule, activitatea infractorilor strini sau romni urmrii internaional,
coninutul unor documente de identitate strine n vederea prevenirii intrrii sau ieirii ilegale a unor
persoane precum i despre orice alte fapte penale pentru luarea msurilor operative ce se impun n
domeniul prevenirii i combaterii criminalitii cu caracter transfrontalier;
- alte forme de cooperare i asisten poliieneasc ce deriv din tratatele la care Romnia este parte
sau din instrumentele juridice comunitare.
b) dezvoltarea cooperrii internaionale n lupta mpotriva criminalitii i coordonarea
permanent a activitii ataailor de afaceri interne i ofierilor de legtur romni acreditai n
strintate, n domeniul schimbului de date i informaii operative;
c) coordonarea schimbului de date i informaii ntre autoritile competente romne i
strine, n scopul desfurrii unor aciuni comune care necesit realizarea de operaiuni pe teritoriul
mai multor state;
d) sprijinirea activitii ofierilor de legtur romni la Centrul SECI;
e) asigurarea schimbului de experien cu structurile similare din strintate.
n desfurarea activitilor specifice, Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional are
constituit o baz de date proprie n care implementeaz, stocheaz i prelucreaz cererile de
asisten, n condiiile legii.
Pentru a veni n ntmpinarea cererilor de asisten din ce n ce mai numeroase, att la nivel
naional, ct i internaional n domeniul cooperrii poliieneti, n anul 2005, dup modelul
majoritii statelor europene, a fost nfiinat Dispeceratul Centrului de Cooperare Poliieneasc
Internaional, funcional 24/7 zile, care asigur primirea cererilor de asisten pentru toate canalele
92
de cooperare (INTERPOL, EUROPOL, SECI, ataai de afaceri interne i ofierii de legtur,

autoritile naionale).96
Principalele competene ale dispeceratului comun constau n97:
primete i transmite cereri de asisten, n regim permanent, 24 de ore zilnic, 7 zile pe sptmn,
care privesc toate atribuiile i competenele Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional,
pentru toate canalele de cooperare, iar n cazul unor solicitri urgente efectueaz verificri n bazele
de date sau la unitile teritoriale i comunic rspunsul, cu aprobarea prealabil a superiorilor;
asigur primirea i nregistrarea tuturor informaiilor transmise de la unitile centrale i teritoriale;
asigur telefonic legtura cu persoanele solicitate pentru soluionarea problemelor de interes
operativ, precum i transmiterea documentelor i mesajelor prin respectarea prevederilor legale
privind multiplicarea, difuzarea, retragerea i distrugerea documentelor folosite pentru informare;
primete, nregistreaz i transmite cererile de asisten internaional adresate ataailor de afaceri
interne i ofierilor de legtur ai Ministerului Internelor i Reformei Administrative acreditai n alte
state sau organizaii internaionale de ctre autoritile romne;
asigur meninerea legturii permanente cu staiile Secretariatului General al O.I.P.C. INTERPOL
i ale Birourilor Centrale Naionale din rile membre ale organizaiei, precum i cu celelalte
organisme de cooperare poliieneasc operative.
96
Capitolul V-Cooperare poliieneasc-din cadrul Planului de Aciune Schengen revizuit

2007
97
Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.p.135

93
Figura 4.1 Organigrama C.C.P.I

4.2 Biroul Naional INTERPOL
La 10 ianuarie 1973, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei, a fost creat Biroul Naional
Interpol, unitate central a Poliiei Romne, a crei atribuiune principal const n asigurarea
schimbului de informaii ntre autoritile judiciare romne i serviciile corespondente din celelalte
185 state membre ale Organizaiei, dispunnd n acest scop de mijloacele tehnice necesare primirii i
transmiterii, n timp scurt, a informaiilor referitoare la criminalitatea de drept comun.
Dup 1990, ca urmare a profundelor schimbri de ordin politic, economic i social, survenite la
nivel mondial, activitatea de cooperare a Poliiei Romne cu autoritile similare din celelalte ri
membre ale Interpolului i cu Secretariatul General al Organizaiei a cunoscut o dezvoltare continu,
concretizat printr-un numr sporit de informaii cu caracter poliienesc.
94
Atribuiile Biroului Naional Interpol sunt urmtoarele98:

asigur schimbul de informaii cu caracter poliienesc referitoare la activitatea infractorilor de
drept comun care acioneaz pe plan internaional (date de identitate, semnalmente, fotografii,
amprente digitale, moduri de operare, mijloace de transport utilizate), precum i de alte date
necesare identificrii acestora i probrii activitii lor infracionale;
comunic unitilor de poliie, altor uniti ale Ministerului Internelor i Reformei
Administrative sau altor instituii ale statului interesate, informaiile privind infractorii strini sau
romni, urmrii pe plan internaional pentru comiterea unor fapte penale de drept comun, n vederea
semnalrii intrrii lor n ar i dispunerii msurilor solicitate de autoritile judiciare care-i
urmresc;
asigur, n cooperare cu organele competente din Ministerul Public i din Ministerul
Justiiei, punerea n urmrire internaional, n vederea arestrii i extrdrii ctre ara noastr, a
persoanelor care se sustrag unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse,
emise pentru fapte deosebit de grave i despre care exist informaii c se afl n strintate;
asigur, n cooperare cu Birourile Centrale Naionale Interpol din rile respective, cu
unitile centrale de linie din Inspectoratul General al Poliiei Romne sau cu inspectoratele
judeene, realizarea activitilor operative i logistice, pentru preluarea i escortarea, din strintate,
a persoanelor extrdate ctre Romnia;
coordoneaz, n cooperare cu unitile centrale de linie ale Inspectoratului General al
Poliiei Romne i cu organele parchetului, activitile operative n vederea identificrii i arestrii
infractorilor de drept comun, intrai n ara noastr, care fac obiectul unor mandate de arestare
preventiv sau de executare a unor pedepse privative de libertate, difuzate de Secretariatul General
Interpol sau de alte Birouri Centrale Naionale;
coordoneaz sau contribuie, dup caz, la realizarea activitilor operative de supraveghere a
infractorilor cunoscui pe plan internaional, pentru care nu se cere arestarea, pe timpul ct se afl pe
teritoriul Romniei;
asigur informarea operativ i cu caracter de continuitate a unitilor centrale i judeene
de poliie cu privire la persoanele, modurile de operare i mijloacele de transport folosite n traficul
98

95
internaional ilicit de droguri, moned fals, vehicule furate, precum i n comiterea altor fapte
infracionale grave, pentru luarea msurilor legale de prevenire i reprimare a acestora;
asigur informarea unitilor de poliie i de paapoarte n legtur cu furturile sau
pierderile de documente de identitate strine, n vederea prevenirii intrrii frauduloase, n ar, a
unor persoane;
solicit Secretariatului General Interpol i Birourilor Centrale Naionale din rile membre,
la cererea unitilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative, organelor parchetului i
justiiei, a altor instituii implicate n nfptuirea actului de justiie penal, informaiile necesare
soluionrii unor cauze aflate n lucru, cu incidene internaionale;
prezint, periodic sau la ordin, conducerii Ministerului Internelor i Reformei
Administrative, informri privind evoluia i tendinele criminalitii pe plan internaional,
activitatea desfurat n strintate de ceteni romni care fac obiectul unor anchete penale n rile
membre ale O.I.P.C. Interpol, precum i propuneri pentru mbuntirea cooperrii poliieneti cu
rile membre ale Organizaiei;
informeaz unitile de poliie cu privire la modurile de operare ale infractorilor
internaionali, mijloacele i metodele eficiente i cu caracter de noutate, folosite de alte poliii pentru
prevenirea i combaterea fenomenului criminalitii;
particip la reuniunile internaionale prevzute n Programul de lucru anual al O.I.P.C.
Interpol sau organizate de ctre poliiile afiliate, ocazie cu care prezint experiena Poliiei Romne
n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii transnaionale;
exercit orice alte atribuiuni, stabilite prin actele normative n vigoare, referitoare la
cooperarea poliieneasc internaional n cadrul O.I.P.C.-Interpol.
4.3 Punctul Naional Focal

Punctul Naional Focal este unitatea specializat a Ministerului Internelor i Reformei
Administrative care asigur legtura operativ dintre autoritile competente romne i ataaii de
afaceri interne/ofierii de legtur ai Ministerului Internelor i Reformei Administrative acreditai n
alte state sau la organizaii internaionale/ofierii de legtur strini acreditai n Romnia i
gestionarea fluxului informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulate de
96
structurile specializate ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative pe acest canal,

exercitnd urmtoarele atribuii principale:
primirea, nregistrarea, analiza primar, stabilirea gradului de importan i a prioritii,
traducerea, transmiterea/difuzarea i urmrirea soluionrii cererilor de asisten internaional
adresate ataailor de afaceri interne i ofierilor de legtur ai Ministerului Internelor i Reformei
Administrative acreditai n alte state sau organizaii internaionale de ctre autoritile romne;
primirea, nregistrarea, analiza primar, stabilirea gradului de importan i a prioritii,
transmiterea/difuzarea i urmrirea soluionrii cererilor de asisten internaional primite de la
ataaii de afaceri interne i ofierii de legtur ai Ministerului Internelor i Reformei Administrative
acreditai n alte state sau la organizaii internaionale i adresate autoritilor romne competente;
la cerere, realizarea demersurilor necesare pentru reverificarea, corectarea sau tergerea
datelor primite/transmise, rectificarea nivelului de prioritate i dup caz, urgentarea soluionrii
solicitrilor de asisten aflate n lucru;
organizarea, ntreinerea i actualizarea evidenei proprii a solicitrilor de asisten
procesate i a rezultatelor obinute;
elaborarea i punerea n aplicare a Planului propriu de securitate ntocmit potrivit
prevederilor legale pentru protejarea informaiilor clasificate i a datelor personale aferente fluxului
informaional gestionat;
elaborarea de rapoarte destinate informrii conducerii Ministerului Internelor i Reformei
Administrative i a structurilor specializate beneficiare asupra stadiului soluionrii anumitor
solicitri i a eficienei generale a activitii de schimb de informaii.
n realizarea atribuiilor sale, Punctul Naional Focal desfoar activiti de cooperare cu:
Centrul Regional S.E.C.I.;
ofierii de legtur ai Ministerului Internelor i Reformei Administrative acreditai n alte state;
ofierii de legtur strini acreditai n Romnia (la solicitarea acestora);
Europol, prin intermediul Unitii Naionale Europol;
n viitor, cu rile membre din spaiul Schengen, prin intermediul Serviciului SIRENE.
Punctul Naional Focal primete i transmite cererile de asisten care privesc:
informaii de interes operativ pentru combaterea infracionalitii;
completarea probatoriului, n cazul gruprilor de infractori aflai n cercetri pentru comiterea
unorinfraciuni cu caracter transfrontalier;
97
solicitri de sprijin, din partea organelor de aplicare a legii strine, prin intermediul ataailor de
afaceri interne sau ofierilor de legtur romni i a organelor de justiie romne, n declanarea unor
aciuni comune sau colaborri pentru schimbul de date i informaii n cazuri cu implicaii sau care
necesit efectuarea de acte procedurale pe teritoriul mai multor state;
alte forme de cooperare care deriv din acte normative internaionale de prevenire i combatere a
infraciunilor.
Obiectul cererilor de asisten l constituie schimbul de date i informaii necesare
investigrii infracionalitii transfrontaliere, dup cum urmeaz:
pe linia combaterii criminalitii organizate, de natur judiciar i economic: trafic de carne vie,
droguri, armament, splarea banilor, migraie ilegal, fraude fiscale, violene i orice alte date de
interes operativ pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere i completarea probatoriului, n
cazul gruprilor de infractori aflai n cercetri pentru comiterea unor infraciuni de genul celor
menionate.
pe linia combaterii fraudelor vamale: contraband i fraude financiare, fiscale i vamale, droguri,
precursori, arme, muniii, produse cu dubl utilizare i strategice; mrfuri contrafcute i pirat;
introducere/scoatere de bunuri sau materiale interzise ori supuse licenierii.
4.4 Cooperarea cu rile membre din spaiul Schengen prin intermediul Serviciului SIRENE
n cadrul structurii Punctului Naional Focal funcioneaz Serviciul SIRENE, ce are drept
scop gestionarea conexiunilor cu statele membre Schengen, conform proiectului de nfrire
instituional PHARE RO 02/IB/JH-03 ,,Asisten tehnic i juridic pentru implementarea acquis
ului Schengen n Romnia, prin furnizarea de date care fac parte din Sistemul de Informatic
Schengen, potrivit Conveniei de punere n aplicare a Acordului Schengen.
SIRENE reprezint unicul punct de contact ntre autoritile de aplicare a legii din statele
membre Schengen, fiecare stat membru avnd cte un Birou SIRENE naional.
Ca singur interlocutor romn pentru birourile SIRENE din strintate, biroul SIRENE
prezint o interfa unic interlocutorilor si externi. Este clar, deci, c, n ceea ce privete tratarea
art. 95 i 98 din Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen, pentru autoritile judiciare
romne, acest birou va reprezenta singurul punct de legtur cu autoritile judiciare ale rilor
98
membre Schengen, reprezentate prin birourile SIRENE naionale.99

Necesitatea nfiinrii Biroului SIRENE rezid n caracterul obligatoriu de a precede schimburile de
informaii ntre toate statele membre din Spaiul Schengen pentru a putea respecta principiile de
funcionare ale Schengen.
Au fost identificate principalele misiuni ale Serviciului SIRENE naional, dup cum
urmeaz:
- misiuni de primire i transmisii de informaii;
-misiuni de cooperare poliieneasc operaional i de asisten ntre entitile Schengen;
-misiuni de control, n special respectarea prevederilor Conveniei de punere n aplicare a
Acordului de la Schengen;
-misiuni de administrare a structurii operaionale si a mijloacelor materiale;
-misiuni de reprezentare la nivelul grupurilor de lucru Schengen.
Pn la aderarea Romniei la Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen,
Sistemul Informatic Naional de Semnalri permite accesul automat la semnalri asigurate de
Inspectoratul General al Poliiei Romne, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier Romne,
Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne, Autoritatea pentru Strini, Biroul SIRENE (n
momentul operaionalizrii sale), Oficiul Naional pentru Refugiai, Inspectoratul Naional pentru
Evidena Persoanelor, Direcia General de Paapoarte, Autoritatea Naional a Vmilor, Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Justiiei privind persoane i bunuri, dup cum urmeaz:
persoane:
- care fac obiectul unor proceduri de extrdare sau de predare n baza unui mandat european de
arestare;
- strini nepermiterea intrrii, expulzare, returnare sau msur de ndeprtare de pe teritoriul
Romniei;
- strini msura nepermiterii ieirii;
- disprute, plasate n mod provizoriu ntr-un loc sigur, citate n faa autoritilor judiciare.
bunuri:
- vehicule cu motor peste 50 cmc furate, tinuite, pierdute;
99

Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;pag 88
99
- documente, plci de nmatriculare, furate, tinuite, pierdute;

- remorci i rulote cu o greutate mai mare de 750 kg furate, tinuite, pierdute;
- arme letale, nscrisuri oficiale necompletate, documente de identitate, paapoarte, permise de
conducere, furate, tinuite, pierdute;
- bancnote sau titluri de valoare, obiecte furate, tinuite, pierdute;
- alte obiecte care poart elemente de identificare care au fost furate, tinuite, pierdute.
Ministerul Administraiei i Internelor este autoritatea public central care gestioneaz i
rspunde de buna funcionare a Sistemul Informatic Naional de Semnalri, de integritatea
semnalrilor coninute n acesta, precum i de alimentarea cu semnalri a Sistemului Informatic
Schengen, conform exigenelor acquis-ului Schengen. Sistemul Informatic Naional de Semnalri
este gestionat din punct de vedere tehnic de structura central din Ministerul Administra iei i
Internelor cu atribuii n domeniul comunicaiilor i informaticii.
4.5 Ofierul de legtur i ataatul de afaceri interne
Trimiterea n misiune a ofierilor de legtur i a ataailor de afaceri interne are ca scop
promovarea i accelerarea cooperrii dintre Romnia i celelalte state, n special prin acordarea de
asisten:
a) sub forma schimbului de date i informaii n scopul prevenirii i combaterii criminalitii;
b) pentru soluionarea cererilor de asisten poliieneasc i judiciar n materie penal;
c) n legtur cu atribuiile autoritilor responsabile cu supravegherea frontierelor externe.
Ofierii de legtur i ataaii de afaceri interne au sarcina de a acorda consultan i asisten
i nu pot ntreprinde aciuni concrete n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii. Acetia
furnizeaz date i informaii i i exercit ndatoririle potrivit instruciunilor primite de la
autoritile romne competente.
4.5.1 Ofierul de legtur
100
Prin ofier de legtur100 se nelege un reprezentant al unui stat membru care este trimis de o
autoritate de aplicare a legii ntr-una sau mai multe ri tere sau organizaii internaionale pentru a
stabili i menine contacte cu autoritile acelei sau acelor ri sau organizaii, n scopul de a
contribui la prevenirea sau la investigarea infraciunilor.
Modalitatea de cooperare prin intermediul instituiei ofierului de legtur se realizeaz prin dou
componente:
ofieri de legtur strini acreditai n Romnia;
ofieri de legtur romni acreditai n alte state.
Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne a reglementat
colaborarea instituiei Poliiei cu instituiile similare din alte state i cu organismele internaionale de
profil, stipulnd cooperarea prin instituia ofierului de legtur care s i desfoare activitatea n
statele pe teritoriul crora au fost mandatai.
Ofierul de legtur este persoana desemnat de ministrul administraiei i internelor s
execute activiti de cooperare internaional i anumite activiti de reprezentare extern a
instituiei, pentru o perioad determinat i pe un anumit domeniu de specialitate, n statul de
acreditare sau pe lng o organizaie internaional.
Ofierul de legtur se trimite n misiune temporar n strintate pe durata de pn la 90
zile. n funcie de situaia operativ n statul acreditar, de reaciile partenerului strin i de rezultatele
obinute, misiunea poate fi prelungit succesiv. De regul, durata cumulat a misiunii iniiale i a
prelungirilor nu poate depi doi ani.
Trimiterea personalului Ministerului Administraiei i Internelor n misiuni n strintate,
pentru a ndeplini funcia de ofier de legtur se realizeaz cu respectarea principiului
voluntariatului.
Ofierii de legtur se afl n subordinea direct a secretarului de stat care coordoneaz
activitatea de integrare european i relaii internaionale, fiind subordonai direct efului Direciei
Integrare European i Relaii Internaionale. Posturile de ofieri de legtur se ocup prin examen
sau concurs.
100
Art .1 din Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2003/170/JAI din februarie 2003
privind folosirea comun a ofierilor de legatur detasai de autoritaile de aplicare a
legii din statele membre
101
Atribuiile ofierului de legtur se stabilesc prin mandatul de misiune, potrivit procedurilor

n vigoare pentru misiunile temporare desfurate n strintate.
Ofierii de legtur nu desfoar activiti care implic exercitarea autoritii statului
trimitor n statul acreditar i trebuie s respecte, n special, prevederile dreptului internaional,
legislaia statului acreditar, precum i prevederile acordurilor ncheiate cu statul acreditar.
Concret, activitatea unui ofier de legtur se desfoar pentru ndeplinirea urmtoarelor
sarcini101:
documentarea ct mai exact i evaluarea, sub raport strategic i tactic, a evoluiilor nregistrate n
domeniul infracionalitii transfrontaliere;
culegerea i schimbul de informaii pentru sprijinirea autoritilor n activitatea de urmrire penal,
prin meninerea de contacte cu autoritile implicate n prevenirea i combaterea formelor de
criminalitate din ara gazd i din statele tere, cu ofierii de legtur ai altor state, cu reprezentanele
diplomatice ale statului de origine, cu alte autoriti, instituii, persoane;
sprijinirea funcionarilor statului propriu aflai n interes de serviciu n ara gazd n probleme
legate de schimbul de informaii, de rezolvarea cererilor de asisten juridic internaional;
sprijinirea autoritilor locale abilitate n combaterea i prevenirea infraciunilor din domeniul de
activitate, n msura n care acestea au relevan pentru statul pe care l reprezint. Acest lucru se
face prin culegere i schimb de informaii, prezena ca observator la audieri, percheziii, dare n
urmrire, asisten juridic, evaluarea i valorificarea n comun a unor documente ce cuprind date
relevante etc;
coopereaz, n strns legtur cu reprezentana diplomatic a statului propriu n statul gazd, la
evaluarea i conceperea unor programe de dotare i asisten profesional;
contribuie la consilierea general a autoritilor cu atribuii n domeniul combaterii
infracionalitii;
particip la seminarii, discuii, ntruniri de specialitate.
4.5.2 Ataatul de afaceri interne
Ataatul de afaceri interne este persoana desemnat de ministrul administraiei i internelor s
reprezinte Ministerul n statul de acreditare.
101

102
n anul 2002 Ministerul Internelor i Reformei Administrative a semnat un protocol cu

Ministerul Afacerilor Externe, prin care a nceput s dezvolte o reea de ataai de afaceri interne,
reprezentani ai Ministerului Internelor i Reformei Administrative, trimii n misiune permanent
sau temporar la misiunile diplomatice ale Romniei, pentru asigurarea unui flux suplu al
colaborrii Poliiei Romne cu cea din respectivele state. Ideea i-a dovedit eficacitatea prin
scderea numrului infraciunilor comise de cetenii romni n statele n care exist un ataat de
afaceri interne, precum i prin creterea numrului de ceteni romni returnai n urma comiterii
unor infraciuni n aceste state.
Ministerului Administraiei i Internelor a nceput s ocupe un loc distinct n promovarea
politicii externe a Romniei pe componenta combaterii ameninrilor neconvenionale la adresa
securitii europene. De altfel, participarea Romniei la extinderea i perfecionarea colaborrii pe
plan extern n domeniul afacerilor interne, este parte integrant a politicii externe a statului romn.
Dezvoltarea reelei ataailor de afaceri interne a urmat mai multe principii complementare:
consolidarea cooperrii cu statele membre ale Uniunii Europene n vederea crerii unei zone de
libertate, securitate i justiie, consolidarea rolului Romniei de lider sud est european, ca factor de
stabilitate i securitate regional, intensificarea cooperrii internaionale n cadrul Uniunii Europene,
NATO sau participarea la eficientizarea activitii EUROPOL.
nfiinarea i dezvoltarea instituiei ataatului de afaceri interne a fost determinat de
creterea fr precedent a numrului cetenilor romni n unele ri din spaiul Schengen sau din
afara lui. Strategia de dezvoltare a reelei s-a bazat pe evaluarea situaiei i numrului cetenilor
romni de pe teritoriul statelor unde au fost trimii ataaii de afaceri interne, respectiv de
problemele create de ctre o parte dintre acetia pe teritoriul acestor state.
Dezvoltarea reelei de ataai de afaceri interne a nceput n 2002 prin trimiterea a trei
oameni n Italia, Frana i la Misiunea Permanent a Romniei la Uniunea European. n 2003
numrul ataailor din Europa a crescut la zece: doi n Italia, i cte unul n Frana, Regatul Belgiei,
Spania, Turcia, Cehia, Germania, Anglia, Austria, Grecia, unul la NATO i unul la Uniunea
European.
Dup 2003 reeaua ataailor de afaceri interne a fost consolidat n continuare. Au fost
trimii ataai n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Olanda, Moldova, Croaia, Slovenia, Marea Britanie,
Irlanda, Austria, etc. n prezent, reeaua ataailor de afaceri interne a ajuns s fie dezvoltat n 17
state europene i pe lng trei organisme internaionale. Reeaua este format din 24 de ataai i
ataai adjunci de afaceri interne. Planurile pentru 2007 includ extinderea n 21 de state, inclusiv
103
Rusia.
n funcie de situaia comunitilor locale de romni, prezente pe teritoriile diferitelor state,
n unele ri s-a impus trimiterea de ataai adjunci de afaceri interne. De exemplu, n state ca Italia,
unde comunitatea romneasc este foarte mare, exist doi ataai.
Ataatul de afaceri interne este trimis n misiune permanent n strintate cu durata de doi
ani care poate fi prelungit pentru o nou perioad de pn la maxim doi ani, n funcie de
rezultatele obinute i pentru asigurarea continuitii la post. Posturile de ataai de afaceri interne se
ocup prin examen sau concurs.
Ataaii de afaceri interne dein ca misiune preventiv recunoaterea i asistena
poliieneasc, monitorizarea problemelor situaionale ale poliiei din cadrul statului acreditar precum
i meninerea contactelor cu autoritile din statul acreditar.102
Ataatul de afaceri interne faciliteaz schimbul de informaii i experien ntre instituia poliiei din
Romnia i poliiile statelor unde sunt acreditai. Astfel, ei asigur comunicarea fluent cu
autoritile din statul unde sunt acreditai pentru rezolvarea problemelor de interes comun, inclusiv
cele de interes operativ n combaterea criminalitii transnaionale, n special a criminalitii
organizate, traficului cu droguri, traficului cu fiine umane i combaterea migraiei ilegale.
Reeaua ataailor de afaceri interne a avut un rol important i n procesul de integrare
european, deoarece a oferit informaii despre practicile i standardele utilizate n domeniul Justiie
i Afaceri Interne n statele unde au fost acreditai, asigurnd schimbul de experien i de cele mai
bune practici n armonizarea legislativ.
De asemenea, ataatul de afaceri interne este un sprijin n soluionarea cazurilor aflate n
lucru n cadrul poliiilor din statele unde i desfoar activitatea, intervenind pentru fluidizarea
procesului de soluionare a cererilor de asisten reciproc.
Activitatea ataatului se desfoar n cadrul misiunii diplomatice a Romniei n statul
respectiv, asigurnd consilierea efului misiunii diplomatice i acordnd sprijin i consultan
misiunii n domeniul su de competen.
Atribuiile ataatului de afaceri interne sunt urmtoarele103:
102
Mihai Gheorghe Stoica, Constantin Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc internaional n

Romnia, Bucureti, 2006 pag.99
104
promovarea i dezvoltarea relaiilor de cooperare internaional n domeniile aflate n competena

Ministerului Administratiei si Internelor
asigur i faciliteaz comunicarea fluent cu autoritile de resort din statul de acreditare pentru
rezolvarea problemelor de interes comun, inclusiv cele de interes operativ n combaterea
criminalitii transnaionale, n special a criminalitii organizate, traficului de droguri, traficului de
fiine umane i combaterea migraiei ilegale;
urmrete i intervine pentru fluidizarea procesului de soluionare a cererilor de asisten,
contribuie la facilitarea contactelor i sprijin realizarea obiectivelor de cooperare bilateral,
participnd efectiv la pregtirea, organizarea i desfurarea acestora;
asigur reprezentarea ca observator la aciunile operative comune de urmrire i combatere a
criminalitii transnaionale i particip efectiv la iniierea, preavizarea, pregtirea, organizarea i
realizarea acestora;
sprijin procesul de integrare european prin informarea i documentarea n privina procesului de
armonizare legislativ, a practicilor i standardelor utilizate n domeniul Justiie i Afaceri Interne
din statul de acreditare;
urmrete, analizeaz i informeaz Ministerului Administratiei si Internelor cu privire la evoluiile
nregistrate n starea fenomenului infracional, reaciile, msurile i politicile adoptate pentru
prevenirea i combaterea acestuia, dezvoltrile de ordin politic, legislativ i social din statul
acreditar, formulnd propuneri pentru adoptarea unor decizii n legtur cu acestea;
asigur consilierea efului misiunii diplomatice i acord sprijin i consultan misiunii n
domeniul su de competen;
acord consultan, asisten general i sprijin autoritilor de resort din ar sau statul acreditar n
domeniul su de competen, asigurnd culegerea, analiza i schimbul de informaii necesare pentru
prevenirea i combaterea criminalitii.
103
Idem,p.149
105
CONCLUZII
Avnd n vedere contextul economic,determinat de criza economic i financiar pe care o
traverseaz majoritatea statelor lumii i care d natere la formele sale specifice de criminalitate,a
dezvoltrii fr precedent a crimei organizate,cu toate formele sale de manifestare,terorismul
contemporan care reprezint cea mai evoluat form de organizare i aciune pus n slujba unor
grupri anarhiste,de multe ori religioase,apoi dezvoltarea n ultimii 30-40 de ani a unor forme ale
criminalitii precum:traficul i consumul de droguri,traficul de armament, a celui de carne
vie,activiti infracionale care chiar dac nu se ridic la pericolul reprezentat de terrorism,pot
constitui subiecte de analiz i ngrijorare la nivelul fiecrui stat.
Acestea
contiente
de
trebuie s determine o reacie de solidaritate din partea statelor fcndu-le

necesitatea
intensificrii
colaborrii
activitile
specifice
de
identificare,prindere,reinere i condamnare a celor vinovai.

Scopul final al activitii de cooperare judiciar ntre statele lumii trebuie s fie acela de a
realiza o reducere a criminalitii i implicit a crerii unei sigurane sporite propriilor ceteni.
Avnd in vedere perspectiva aderrii,calitatea de a fi poliist european nseamn, totodat,
cunoatere, capacitate de adaptare la tot ce este nou, asimilarea unei nalte culturi organizaionale,
integrarea ntr-un sistem dinamic i, mai presus de toate, vocaie, ncredere n valorile umane, n
fora binelui i a dreptii. Pregtirea sa profesional continu are scopul s-l racordeze la realitile
evoluiilor instituionale internaionale i s-l transforme ntr-un agent activ n construcia noii
imaginii a Poliiei Romne, aflat ntr-un plin proces de modernizare, dndu-i ansa de a fi pilon n
demersul naional pentru integrarea Romniei n viitoarea arhitectur a Europei Unite.
106
Studiul i perfecionarea poliieneasc continu sunt menite s modeleze n ochii publicului

vizat o alt imagine a poliistului, care face ca munca sa s aib valoare european, recunoscut i
apreciat.
BIBLIOGRAFIE
1. Adrian Iacob-Tactici de cooperare poliieneasc internaional,Ed.Sitech,Craiova,2007
2. Barbu N.D, N. Nstase, POLIIA JUDICIAR, vol. II Editura M.I., Bucureti, 2002,
EDITURA M.A.I.;
3.Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si
politieneasca,Editura Sitech,Craiova,2007
4.Eugen Corciu, Aurel Bloi- Instituii de cooperare poliieneasc, Editura Ministerului
Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;
5.Gheorghe Popescu, Cristian Eduard Stefan-Urmarirea judiciara,Ed.Sitech,Craiova 2010
6.Ionel Tiberiu,Mandatul European de arestare si predare,www.procuror.ro/article/Mandatuleuropean-de-arestare-si-predare
7.I.Chipil, N.D.Barbu, Drept Poliienesc, Ed. Publishing, Bucureti, 2003
8.Mihai
Gheorghe
Stoica,
Constantin
Cristian
Ctui-
Cooperarea
poliieneasc
internaional n Romnia, Bucureti, 2006

9.Revista de investigare a criminalitatii Academia de PolitieAL.I.CuzaNr.1/2011,Ed.Sitech
10.Manualul Uniunii Europene pentru livrri supravegheate
11.Olivian Mastacan-Cooperarea judiciara international in materie penala.Mandatul
european de arestare,Analele Facultatii de Stiinte juridice,Universitatea Valahia-Targoviste anul
IV,nr.1(8)-martie 2007.
12. Decizia cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare i procedurile de predare intre statele membre
13.Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2003/170/JAI din februarie 2003 privind
folosirea comun a ofierilor de legatur detasai de autoritaile de aplicare a legii din statele membre
107
14.Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2002/187/JAI din 28 februarie 2001 de instituire

a Eurojust in scopul consolidrii luptei impotriva formelor grave de criminalitate.
15. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal,
modificat i completat prin Legea nr. 224/2006
16. Legea nr. 208/1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea i
combaterea infracionalitii transfrontaliere;
17.Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103/13.12.2006 privind unele msuri pentru
facilitarea cooperrii poliieneti internaionale, aprobat prin Legea nr. 104/19.04.2007
18.Ordonana de Urgen nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Sistemului Informatic Naional de Semnalri aprobat prin Legea nr. 345 din 29
noiembrie 2005;
19. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 201/2000 privind crearea cadrului instituional
necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n Sud-Estul Europei
pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere, aprobat prin Legea nr. 357/2001;
108

Cooperarea Politieneasca Internationala

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Cooperarea Politieneasca Internationala

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ACADEMIA DE POLIIE ,,Alexandru Ioan Cuza

TEMA:COOPERAREA INTERNAIONAL JUDICIAR

CAPITOLUL 3.PRINCIPALELE ORGANISME INTERNAIONALE DE COOPERARE

1 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si

infraciunilor transfrontaliere, prin soluionarea de urgen a cererilor de extrdare i de asisten

3Florin Razvan Radu, Cooperarea judiciara si europeana in materie

precum i cooperarea judiciar i poliieneasc n cauze penale cu dimensiune transfrontalier,

5 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag 14

1.2 Mandatul european de arestare, instrument modern n cadrul cooperrii judiciare

Cooperarea european n materie de securitate a nceput n anii 1970, ntr-o manier

8 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si

9 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit. pag 39

10 Ionel Tiberiu,Mandatul European de arestare si

Crearea conceptului de mandat european de arestare prin Decizia-Cadru a Consiliului

11 In Romania exista 15 curti de apel,executarea unui mandat european de arestare

13 Art. 81 din Proiectului de completare i modificare a Legii 302/2004 privind cooperarea

16 Art.88 alin 1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

17 Art.88 alin 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

18 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie-Cooperarea Intenationala judiciara si

procurorului activiti preliminare (verificri, investigaii, supravegheri operative etc.) care s

Dac persoana arestat consimte la predarea sa, se ntocmete un proces-verbal care va fi

21 Art.88 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie

executare.Orice dificultate care ar interveni n legtur cu transmiterea unui mandat european de

24 Olivian Mastacan-Cooperarea judiciara international in materie penala.Mandatul

mandatul european de arestare n mod firesc nu prevede o durat de arestare, ns mandatul

25 Cristian Eduard Stefan,Ligia Teodora Pintilie,op.cit.pag 63-70

26 Art.133 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

Statul romn solicit statului de executare, n scopul soluionrii cererii de transferare,

27 Art.135 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in

Procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel competent, n vederea

29 Art.140 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie

30 Art.134 alin.1,2 si 3 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala

Potrivit principiului specialitii, autoritile statului solicitant nu au dreptul s foloseasc actele

b. Prin intermediul autoritilor centrale

statului solicitant: organele de poliie, procurorii, judectorii, avocaii, inculpaii, persoanele

documentelor de arhiv i a fiierelor specializate i alte asemenea acte de procedur;

Reglementat ca o noutate n Legea nr. 302/2004, aceasta form de asisten judiciar

n aplicarea acestor norme europene, legea romn prevede c n vederea facilitrii

Cererea de asisten judiciar va fi adresat Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i

s transmit fr ntrziere, o cerere de asisten judiciar n care s expun motivele ce justific

putea intercepta comunicaiile de la int;

Cu excepia cazului n care autoritile judiciare romne au cerut punerea sa n libertate,

1.4.12 Comunicarea actelor de procedur

produselor infraciunii, infraciuni impotriva mediului, participarea la o organizaie criminal, n

1.5.2 Reeaua Judiciar European

competente din alte ri s stabileasc cele mai adecvate contacte directe.

statelor,care trebuie sa gaseasca solutiile optime de cooperare si alocare a mijloacelor si resurselor

Cooperarea semnific organizarea, coordonarea, susinerea i realizarea n comun, pe baza unor

n cadrul cooperrii poliieneti internaionale, schimbul de date i informaii operative se

respectiv transmiterea cererii de asisten.Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional va

transmiterea reciproc de informaii cu privire la rutele utilizate pentru traficul ilicit cu

n conformitate cu legislaia intern, comunicarea reciproc de date personale ale celor

stabilirea originii bunurilor, n particular arme i vehicule (stabilirea canalelor de vnzare);

supravegherea i urmrirea transfrontalier pn la dobndirea calitii de membru deplin Schengen.

Urmrirea transfrontalier82 const n ansamblul de msuri operative ntreprinse pe teritoriul

indisponibilizate, n condiiile legii.Agenii strini care desfoar urmrirea pe teritoriul Romniei

n legtur cu bunurile cutate, se introduc date pentru urmtoarele categorii de obiecte

cltorie/administrative furate/pierdute. Acest lucru permite, n premier, prin intermediul

furturile de opere de art;

Mihai Gheorghe Stoica, Constantin Cristian Ctui- Cooperarea poliieneasc

actelor infracionale, de dimensiunile acestora, precum i de urmrile negative asupra desfurrii

naionale o constituie ns obligaia de control a legalitii schimburilor de informaii, culegerii,

orice alte sarcini ncredinate de Consiliul de administraie.