PROCEDURA VERIFICARE ICAP

Pentru o verificare ICAP, veti primi pe email o solicitare cu numele fimei si codul
fiscal, urmand ca voi, dupa ce faceti verificarea, sa trimiteti catre solicitant un email
cu urmatoarele informatii:
Subiect mail: Nume firma_Localitate_Judet_Verificare
Exemplu
NUME FIRMA
CUI:
(Nr. Reg com)
1.Stare: ..
2.Cip: ..
3.Actionari:
4.Administratori: ..
5.Tva:
6.Datorii la bugetul statului:
7.Datorii Rodbun:.....
8.Firme asociate:

Raportul ICAP se genereaza conform pasilor din fisierul primit impreuna cu datele de
logare.
Se solicita Raport Compact in limba romana. Intotdeauna la fiecare raport ICAP,
verificam data la care sunt actualizate informatiile (scrie in raport). Daca nu sunt
actualizate la zi, vom primi in 1-2 ore raportul actualizat pe adresa de email si pana
atunci nu trimitem verificarea.
In prima faza va rog sa trimiteti toate aceste verificari la mine, iar eu le voi
directiona solicitantilor, si va voi pune si pe voi in copia mailului sa vedeti exact
cum trebuie trimis un raport in forma finala.

La fiecare mail se ataseaza raportul ICAP descarcat, pe care il salvati dupa

urmatorul sablon:
AALLZZ_Icap_NUME FIRMA ex: 150218_Icap_GIGEL S.R.L.

UNDE VERIFICAM:

Subiect mail: Nume firma_Localitate_Judet_Verificare (ex: NUTRESAN

S.R.L._Jegalia_CL_Verificare)
NUME FIRMA (intotdeauna se trece numele firmei complet de pe ministerul de
finante, insa folosim formele scurte I.I. pentru Intreprindere Individuala, P.F.A. pentru
Persoana Fizica Autorizata etc)
CUI: (se completeaza codul fiscal, cu RO daca este platitor de TVA informatia se verifica pe mfinante, aici http://www.mfinante.ro/agenticod.html?
pagina=domenii)
(Nr. Reg com) (se completeza numarul de inregistrare de la registrul
comertului - informatia se verifica pe mfinante, aici
http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii)
1.Stare: .. (se completeaza starea firmei din raportul ICAP, ex:
Functiune, Inactiv etc)
2.Cip: .. ( se completeaza informatia din raportul ICAP, ex: nu figureaza
cu incidente, sau se completeaza incidentele de plata din raportul ICAP)
3.Actionari: (se completeaza informatia din raportul ICAP, inclusiv cota cu
care participa, ex: Matei Nicolae (100%) )
4.Administratori: .. (se completeaza informatia din raportul ICAP)
5.Tva: (se completeaza codul fiscal, cu RO daca este platitor de TVA informatia se verifica pe mfinante, la Taxa pe valoare adaugata, exemplu: platitor
(RO28078530) sau neplatitor (28078530) )
6.Datorii la bugetul statului: .(se completeaza informatia din raportul
ICAP, ex: nu exista inregistrari, sau se trec datoriile din raportul ICAP)
7.Datorii Rodbun: ..... (acest camp va rog sa nu il completati deocamdata, il voi
verifica eu pana cand veti avea acces softul de contabilitate sa verificati datoriile)
8.Firme asociate: . (se verifica in raportul ICAP si se trece numarul de firme in
care actionarii mai au participatii. Pentru prima firma in care fiecare actionar are

actiuni, se cere un raport ICAP negativ unde se completeaza doar informatiile de

mai jos)

NUME FIRMA
CUI: .
(Nr reg com)
1.Stare:..
2.Cip: ..
3.Actionari: .
4.Administratori:
5.Tva: ..
6.Datorii la bugetul statului: ..

Model ICAP-uri completate:

EXEMPLUL 1:
MATEI MARICEL NICOLAE I.I.
CUI: RO28078530
F37/121/2011
1.Stare: functiune
2.Cip: nu figureaza cu incidente
3.Actionari: Matei Nicolae (100%)
4.Administratori: 5.Tva: platitor (RO28078530)
6.Datorii la bugetul statului: nu exista inregistrari
7.Datorii Rodbun: 16,849.88 lei (din care 11,979.40 lei in termen, iar
4,870.48 lei datorie depasita)
8.Firme asociate: -

EXEMPLUL 2:

AGRO PESCHIR S.R.L.

CUI: RO33743176
J25/302/29.10.2014
1.Stare: functiune
2.Cip: nu figureaza cu incidente
3.Actionari: Aurel Peschir (100%)
4.Administratori: Aurel Peschir
5.Tva: platitor (RO33743176)
6.Datorii la bugetul statului: nu exista inregistrari
7.Datorii Rodbun: 8.Firme asociate: 1

PESCHIR C. CONSTANTIN TRAIAN-AUREL I.I.

CUI: 20188627
F25 /371 /2011
1.Stare: radiata
2.Cip: 1 CEC: 20.10.2014 (Motiv Major - 171,806.87 lei)
3.Actionari: 4.Administratori: 5.Tva: neplatitor (20188627)

6.Datorii la bugetul statului: nu exista inregistrari

EXEMPLUL 3:

OLD AGE S.R.L.

CUI: RO23643641
J22/1105/2008
1.Stare: proces in curs
2.Cip: nu figureaza cu incidente
3.Actionari: Pintiliciuc Marius (100%)
4.Administratori: Pintiliciuc Marius
5.Tva: platitor (RO23643641)
6.Datorii la bugetul statului: 19,916.00 lei
7.Datorii Rodbun: 544,175.22 lei (din care 190,332.34 lei in termen, iar
353,842.88 lei datorie depasita)
8.Firme asociate: -