CAPTULO I

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultao de Bens, Direitos e Valores

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio,
movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infrao penal.
Pena: recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e multa.
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens,
direitos ou valores provenientes de infrao penal:
I - os converte em ativos lcitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em
depsito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores no correspondentes aos verdadeiros.
2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes
de infrao penal;
II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo conhecimento de que sua
atividade principal ou secundria dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei.
3 A tentativa punida nos termos do pargrafo nico do art. 14 do Cdigo Penal.
4o A pena ser aumentada de um a dois teros, se os crimes definidos nesta Lei forem
cometidos de forma reiterada ou por intermdio de organizao criminosa.
5o A pena poder ser reduzida de um a dois teros e ser cumprida em regime aberto
ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplic-la ou substitu-la, a qualquer
tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partcipe colaborar
espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam
apurao das infraes penais, identificao dos autores, coautores e partcipes, ou
localizao dos bens, direitos ou valores objeto do crime.