Você está na página 1de 236

INQ / 3983

3555 - DIREITO PENAL ! CRtMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS FUBLICOS CONTRA A


ADMINISTRAC;AO EM GERAL I COR.RTJPC;AO PASSIVA
362ft - DIREITO PENAL

CRHI,SS PREVISTOS NA I... EGISLAc;AO EXTRAVAGANTE

CRIMES DE "LAVAGEM"

OU OCULTACO DE BENS, DIREl'fOS OU VALORES

Supremo Tribunal Federal


Supreme Tribunei Federel

Inq 0003983 - 09/03/2015 11 :47

VOLUME 08

0000036-31 .2015.1.00.0000

83

IIII~I1111\~IIII111\I1I111\11111I11111\1111111III~\1. ~I111\

39

95
78

78

In

INQUERITO

INQUERITO 3983

PROCED.
ORIG EM.

DISTRITO FEDERAL
: PET- 5278 -SUPREMa 'i'RIBUNAL

DISTRIB(! Jt.;:O E:-1

09/03/20 15

FEDERAL

RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI


AUTOR(A/S l (ES;

I>1INISTER IO PUBLICO FEDERAL

PROCURADQR-GERAL DA REPOBLICA

INVEST . (A/S)
ADV. (A/s)

EDUARDO CUN}{A
ANTONIO FERNANDO BAR ROS E SILVA DE SOUZA E OUTRO{A!S)

30
35
0

PROC. (A/S) (ES)

AG.REG. NO INQUERITO
INQUERITO 398 3

PROCED.
GRlGEN.

: [!STP..ITC FEDERAL
: PET-S278 -SUPREt-l0 TP.IBUN.n.L

RELATOR(A)

ACTE. (S)
ADV. (A/S)

AGDO. lAIS)
PROC. (A/SI :ES)

STF 102175

DISTiUBUI\:O Er-J

FEDERJ.L

MIN. TEORI ZAVASCKI


EDUARDO CUNHA
ANTONIO Pl::RNAN!)O BAR ROS E SfLVA DE SCUZA E OUTRO(J1.!S)
MINISTERIO PUOLJCO FE:DERl\1..
r~OCURADOR-GJ:RAL DA REP(J.dI .. IC.1\.

:;;;/01/;:01::5

In

TERMO DE ABERTURA

E~
de ((3 ~
de 201~ f~:D o
~ volum~ pres{<ntes autos d o C a ) } "
afolha n

30
35
0

A,

~ t'M o.

95
7

Eu,
01\,
lavrei o pr"",

fiJO

que se inicia

87

de Processos Originarios Criminais

39

Se~o

83

",

Analista/Tecnico

Judiciario,

83
39
q
In

DOC.28

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Anilise n 088/2015


referente a pagamentos feitos por
Julio Camargo em favor da Igreja
Evangelica Assembleia de Deus)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

SIGILOSO~

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

~ ,.,

Secretaria de Pesquisa e An_lise - SPEA/PGR

Ministerio PUblko Federal

RA n 088/2015 - SPEA/PGR

39

83

21 de julho de 2015 .

In

Relatario de Anlise N 088/2015

87

Ementa: Inquerito n 3983/STF. Investigado: Deputado


Federal Eduardo Cunha. ldentificac;ao de pagamentos

95
7

feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica

30
35
0

Assembleia de Deus .

Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica,


Dr. ANDREY BORGES DE MENDON;A

Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os

pagamentos efetuados pelas empresas ligadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em

favor da Igreja Evangelica Assembltia de Deus.

I~

5IGIL05~rrQ~

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

t\~V

Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

Ministerio Pliblico Federal

RA n 088/2015 - SPEAjPGR

21 de julho de 2015.

83

Os extratos banc.rios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA


(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ

39

52.445.434/0001-07). ligadas a JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao


periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

meio de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

Movimentac;es

Bancarias - Simba do MPF .

In

de

afastamento de sigila banc.rio c6digo 001-MPF-001113-78 no Sistema de Investiga,o

exame das movimenta<;6es bancarias revelou que JUUO CAMARGO

efetuou 2 (dois) pagamentos em lavor da IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

no dia

31/8/2012 e no

mesmo valor de

87

R$ 125.000,00.

ambos

(CNPJ 44.595.395/0001-98),

pnmelro pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja

95
7

Evangelica Assembleia de Deus foi feito a partir da conta n 130001964, titularizada pela
empresa Piemonte Empreendimentos Ltda, no Banca Santander. A Igreja Evangelica

recebeu o dinheiro na conta n 90840, agencia 3137 do Banco Bradesco.


Titular: PIEMONTE EMPRE~DlMENTOS L TOA (investigado)
Banco: BANca S.6.NTANO!:R
N" Banco: 033

30
35
0

Flnura 1- Conta em nome da Piemonte Emnreendimentos LIda

Ag:

4550

Irolclo Mov.:

0111J212011

Eruato (~rMito):

CIC..

1301)01964

Hn

01/1012014

Identfficado:;:

T.po;

com:> Corren!e

Saldo INeW: fU 205.671,46

At>ert.: 3111J7f.'006
Eneer.:

MO)v~

CNPJ: 04.733.781/0001.51 Inicio Rei.:


R$ 65.1~1.233,51

Exlr.:lk:> (d6b1b)r.): RS S5.l46.900.97


tdenliftCl'ldO$:

R$ 47.1l3S.21S,95 (73,2G%)

Saldo final: RS 4,00

A figura 2 mostra o pagamento da Piemonte Empreendimentos em favor

da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012.

00000000000000DD0000

HIO

00000000000000023!e3

OOOOOOOOOOOD00030m

100.000.00

o
o

0:102732700V332

04733787ooo15t

INTERJAPAN VEICUI..OS LTOA

SIGILOSO

MPF

Procuradori. Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEA/PGR

Minislerio PUblico Federal

RA n 088/2015 - SPEA/PGR

21 de julho de 2015.

segunda pagamenta de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja

83

tL91~

Evangelica Assembleia de Oeus foi feito a partir da conta n 130003461, titularizada pela

39

empresa Treviso do Brasil Empreendimentos ltda no Banca Santander. A Igreja

Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do
Banca Bradesco).

Titular: TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L TDA (inve,tigndo)


,..,. ell~": 03)

AO:.s.sa

Inlcio Mov.:

0111l2I2Q1l

elC..

Fim Mov.:

01(101201.
RS 17.429.02

Topo:

130003461
ConUl Corren~

5:l1do

Abe!l:

2910312000

5:lJd0 Final: R$ 10,00

Inld~t

E>CUato (erMllt>S):

CNPJ: 52.445.4J4/000Ull Iniclo ReI.:

R$147.8S4.569.43

Elrtt:Ito (debltoD): R$ 147.671.986.45

In

6:mco: BMICO SANTANDER

RS104.791.715,76 (70,87%

RS 119.080.165.03 (80,54%)

78

Figura 3 - Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda

A figura 4 mostra o pagamento da Treviso do Brasil Empreendimentos em

78

lavar da Igreja Evangelica Assembleia de Deus na dia 31/8/2012.


Figura 4 - Extrato bancrio da conta n 130003461 no Santander em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda
31oOe121l12

PAGMlENTOAFORNECEOORES

14Er.lIlU

.J'~Ot...PUEESOS

I 3tlOSt.101Z

PAGMIENTOIOl'lERSOS

________

31Rieiic,ir TAA'iSP-vALO!tl'lcOmoiFTrfi.V,.q -

~"L

OOOOCKXlO000CI0G030S31

- -(l5i:iiooo(iOOOoOOi8~~

DOCER!:CEBIOO-TITOlSTltITA

30
35
09
5

'l!DY.?OIZ

2~.roo.00

00000CI0000000IXl30e31

___ .z,1U2D.l3- D

027231.7000135
_~!!a:XlDU2....

OAtllEDEU.A!,I..O.NA,A.ROUJTEnJRAE
~.ERlEtm51..Jll1.....

_____ ,

125.000.00

44~~3g~1W

IGR2JA EVANGEUCAASSEW.lLEtA. o

2.000.00

~1~lroIlOOOO1011

AI.IG\.IRIEW'REENOtMENTOSEASSE5SO~A

- - - -1.200.00" -0- ~lj2 - -kAAAS6U5"FRIEti5ii~ - - - - __ 1

o~n

EO que trago ao conhecimento de Vossa

Excelencia .

Respeitosamente,

GILBERTO MENDES

PERno CRIMINAL DA POLle/A FEDERAL


ASSESSOR-CHEFE
ASSESSORIA DE APOlO INVESTIGACO
SPEAIPGR

Anexo 1- Extratos bancarios da conta n 130001964 da Piemonte Empreendlment05 LIda.


Anexo 2 - Extratos bancarios da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda.

3D

MPF
Minlst6rio PUblico Federal

l~
{flV\

SIGILOSO
Procuradoria~Geral da Republica

C'7-

Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEA/PGR


21 de julho de 2015 .

39

83

Relat6rio de Anlise N 088/2015 - SPEA/PGR

87

In

(Relat6rio de Analise n 088/2015 - SPEAlPGR)

30
35
0

95
7

ANEXO 1

SIGILOSO~

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

~ ,.,

Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

Ministerio PUblico Federal

RA n 088/2015 SPEA/PGR

39

83

21 de julho de 2015 .

In

Relatario de Anlise N 088/2015 '

87

Ementa: Inquerita n 3983/STF, Investiga do: Deputada

Federal Eduardo Cunha. Identificac;ao de pagamentos

95
7

feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica

30
35
0

Assembleia de Deus .

Excelentssimo Senhor Procurador da Republica,


Dr. ANDREY BORGES DE MENDON<;:A

Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os

pagamentos efetuados pelas empresas ligadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em

favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus.

SIGILOSOl~rU~

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR

Mlnislerio PUbnco Federal

RA n 088/2015 - SPEA/PGR

\,~V

21 de julho de 2015.

83

Os extratos bancrios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENT05 LTDA


(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRA5IL EMPREENDIMENT05 LTDA (CNPJ

39

52.445.434/0001-07), ligadas a JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, relerente ao


periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, Ioram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

meio de ordem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

de Movimentac;6es Banc3rias - Simba do MPF .

In

alastamento de sigilo bancrio c6digo 001-MPF-001113-78 no 5istema de Investiga,ao

exame das movimentac;:6es bancarias revelou que JUUO CAMARGO

eletuou 2 (dois) pagamentos em lavor da IGREJA EVANGELICA A55EMBLEIA DE DEU5


no

dia

44.595.395/0001-98), ambos

R$ 125.000,00.

31(8/2012

e no

mesmo valor

de

87

(CNPJ

O primeiro pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja


Assembh~ia

de Deus foi feito a partir da conta n 130001964, titularizada pela

95
7

Evangelica

empresa Piemonte Empreendimentos Ltda, no Banca Santander. A Igreja Evangelica


recebeu o dinheiro na conta n 90840, agencia 3137 do Banca Bradesco.

CNPJ: 04.733.78710001.51

Titular: PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L TDA (investigadoJ

30
35
0
Banco: BANCO SANT ANOER

Inicio Rei.:

N" Banco: [133


E.o:!r.IIo

Identill~J*",:

455.0

tntclo Mov.:

1300019&4

Fim

lIP<>:

Conta Corrente

Satdo tn;cial-. FU 205.671,46

Abe,t.;

31Kt712006

Snldo Finat: FU 4.00

Mov~

(tr~tt05):

01Kt2l2011

0111012014

Ag:

CIC.:

R$ 65.141.233,51

Extrato {deblto!l-J: FU 65.J..!6-900.97

RI 52.893.125_)0 (el_20,,")

IdentJllclldos:

R$ 47.836.216,95 (73.20%)

Ence'~

A figura 2 mostra o pagamento da Piemonte Empreendimentos em favor

da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012.

TARIFA EJcrRATO lNTEUGENTE


ODOOOOOOOOOOOOOlXlOOO
4.eo D
EMlSSAO DE DOC E VIA SCE
00000000OOOOOOO23f.el
lM.20 D O~7l27000J32
~'lTERJAPAN VElaA.OS LTDA
TARIFA EMtSSAO OOC VlACAN.tJS
OOOOOOOOilOOOOODOOOOO
UO D
J'.!a/\MEUW.Do\RE.EM.c.!.NAJS- ______
______ llIA.o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~

Finura 1- Conta em nome da Piemonte Emnreendimentos Ltda

000CI0CI000000030931
~

00000000IXl0000"C13

125000.00

- - - - -

-~.OO

100 000.00

o
-oD - - - - - - - - - -IGREJAEVANGELICA
- - - - - - - - -ASSE7.IBELIA.
- - - - -445\l~11n

04'n3787000151

2D

SIGILOSO

MPF

.,

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Analise

Minlsterio PUblico Federal

RA n 088/2015 - SPENPGR

~L)Jl~

SPEA/PGR

21 de julho de 2015.

83

o segundo pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja


Evangelica AssembJeia de Deus foi feito a partir da conta n 130003461, titularizada pela

39

empresa Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda no Banca Santander. A Igreja


Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do
Banca Bradesco).

,0,11:

45500

N" B:mco: 033


lniclo Mov.: (IIA;1212011

eIC.:

13aoo3461

Fim Mov.:

Tipo:

conta Correnle

5:1100

Abert:

29~312OOO

S3ldo Fr.31: RS 10.00

B;mco: BANCO SANT"'NOER

In[cj~1:

0111012014
RS 17.429.02

In

T!tul(!r: TREVISO 00 BRASll EMPREENOIMENTOS LTDA (investigado)

Identi~t.:IlIO!;:

R$ 119.080.165.03 (80,54%)

CNPJ: 52.445.43410001-01 [nicio Rei.:


ExtralO (debltoo): R$ 147.671.9<16,45
RS 11)4.191.715,76 (70,81%

78

Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda

Fiaura 3

A figura 4 mostra o pagamento da Treviso do Brasil Empreendimentos em

30
35
09
5

78

favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012.

Eo

que trago ao conhecimento de Vossa Excelencia .

Respeitosamente,

GILBERTO MENDES

PERITO CRIMINAL DA POLiCIA FEDERAL


ASSESSOR-CHEFE
ASSESSORJA DE APOlO It INVESTJGACO
SPl~NPGR

Anexo 1- Extratos bancarios da conta n 130001964 da Piemonte Empreendimentos LIda.


Anexo 2 - Extratos bancarios da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos lida.

3D

'.

MPF

M1nisterio PUblico Federal

Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

2l de julho de 201S .

39
q
78

78

In

ANEXO 1

30
35
09
5

\--7

SPEA/PGR

83

Relatbrio de Ananse N 088/2015 - SPEA/PGR

l~
{flV\

SIGILOSO

(Relat6rio de Analise n 088/2015 - SPEAlPGR)

Mlnhl~"

I'Ublko ,... ....1

Seaelaria de Pe$qvi$o II An61i$O

SIG1LOSO

npo#4

In

MPF

Gabinele do
ProcvrodorGeral do Republica

.-

SPEA/PGR

Base pesquisada: Anlise

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78

78

Fillro ulilizado:
1) Nome do investigado prEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA

2) Nome do Investigado TREVISO DO BRASIL EMPREEND1MENTOS L.lOA


3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA
4) Nome do Investigado TREVISQ EMPREENDIMENTOS LTDA.

II Titular: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (investigado)


'550

Iniclo Mov.:

01/0212011

130001964

Fim Mov.:

01110/2014

Tipa:

Conta Corrente

Sarda Infcial: R$ 205.671,46

Abert.:

31/0712006

$aldo Final: R$ 4,00

o,.

HisI6rlco
TAR TED CANA1.. ElETRONICO
IOF-sALDO DEVEOOR
CHEOUE COMPENSACAO NAC.
CHEOUE COMPENSACAO NAC.

""""""
0:)I02I2(l11
04I02I2011
04/0212011
07/0212011
07/02120\1
07/0212011
07/0212011
07I02I2011
07/0212011
08102/2011
0810212011
1410212011
15/0212011
11I02I2011
2510212011
25I02I2011
25102J2011
25I02I2011
25I02I2011
28102J2(l11
28I02I2011
28I02I2011
Z8I02/2011
01I03I2011
01/0312011
0210312011

,ee

CHEOUE COMPENSACAO NAC.


CHEOUE COMPENSACAO NAC.
TAXACHEOUE SUPERIOR
CHEOUE CQMPENSACAO NAC.
TAXA CHEOUE SUPERIOR
CHEOUE COMPENSACAO NAC.

TRANSFERENClA DE RESGATE

'ee

TRANSF.
TRANSE
TAXA CHEOuE SUPERIOR
TARIFA TED _AGENClA

TAXA CHEOUE SUPERIOR


TITUlO COBRANCA-lB

n"

TRANSFERENCIA SALDO
CHEOUE COMPENSACAO NAC.
CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO
CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO

'"

TAXA CHEQUE SUPERIOR


CHEOUE COMPENSACAO NAC.
CHEOUE COMPENSACAO NAC.

n'O
n'O
TAR ADIC CH A PARTIR .,-SPB
CHEQUE COMPENSADO
PAGAMENTOiDIVERSOS

-~-

010"" ~10l'12015

R$ 65.141.233,51

Extrato

tdentificados:

R$ 52.893.125,30 (81,20%)

Idenliflcados:

Dac.

00000000000000002112
OOOOOOOOOOOOOOOOOO&l!
OOOOOOOOOOOOO001052S
00000000000000010522
00000000000000002155
00000000000000010527
00000000000000010524
00000000000000002511
00000000000000010526
00000000000000002511
00000000000000010525
00000000000000002739
00000000000000002109
00000000000000002236
00000000000000002236
00000000000000002511
00000000000000002112
00000000000000002511
00000000000000001511
00000000000000002155
00000000000000002318
00000000000000010535
00000000000000010532
000000000000000 1053 1
00000000000000002155
00000000000000002511
00000000000000010534
00000000000000010536
00000000000000002155
000000000000000021 55
00000000000000000000
00000000000000010536
00000000000000000000

30
35
0

01102/2011
01102/2011
02102/2011
02102/2011
02/0212011
0:)I02I2(l11

(d~bitos):

extrato (credltos):

95

Ag:

elc.:
Encer.:

CNPJ: G4.733.787/0001-51 Inicio ReI.: 31/07{2006

78

N" Baru:o: 033

Benco: BANca SANTANDER

Valor (RS)

O/C

CPFICNPJ

R$ 65.346.900,97
R$ 47.838.216,95 (73,20%)

Noma BenaflDepos

.00

'.00 o
115.84
30.000.00
33.920.00
15.000.00
46,500.00
39.500,00
83,10
32.388,00
111,80
31.700,00
350.0&l!,11
70.000,00
80.000,00
200.000,00
42,10
14,50
41,21
1.613,40
114.494,18
1.840,00
35.000,00
207.636,83
63.199,63
350.000,00
45,50
27450,00
44.245,00
16.842,78
7.374.03
93.21
36.000,00
4.500.000,00

Fim Rei.:

"

Conta

.~

~~~

Obsarva~68S

o
o

,
O

0473J7S7OOO151

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS l TOA

,~

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS lTDA


PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA
AVANTE EMPREENOIMENTOS S A
TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA

""
'"
""

APOLO TUBULARSSA

~,

52445434000107

TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA

'"'

1550 5053090

04133787000151
04733787000151

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L TOA


PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l TOA

m
m

'"

52445434000107

TREVlSO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS LTOA

""

3550 130003451

O
O
O
O
O
O

04733787000151
O 04733787000151
O 5376n50000195
O 52445434000107
O
O
O
O
C 42419150000184
C

,,

4550 880001843
~

~~~

4550 130003461

'" "'"

O
O
O
C
C

O
O

""

~~~
~~~

q;

~--,.

Pagina 1

Sec.relofg de Posquiso e An61ise _


SPEA/PGR

51GIl050
Tlpo #4

In

MPF

M I _ I'Ublko FedenJI

Ggbinclo do
Proeurgdor-Gerol da Republica

.Base pesquisada:

Anlise

EXTRATO DETALHADO CASO 001MPF00111378


1)
2)
3)
4)

NamOl do
Name do
Name do
Nome do

D,..

investlgado
investigado
illvestlgado
investigado

78

Filtra utllizado:
preMONTE EMPREENDJMENTOS L TOA
TREVrSO DO BRASll EMPREENDIMENTOS LTOA
TREVrSO EMPREENDIMENTOS l TOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Dac.

TRANSF VALOR PICONTA DIF TITULAR


PAGAMENTO A FORNECEDORES
DDCDEVOLVIDO
TARIFA EMISSAO DDC VIA CANAIS

00000000000000455945
00000000000000010724
00000000000000031609

2510712012
2510712012
2610712012

TARIFAEXTRATOINTELIGENTE
lED DIFERENTE TlTULAR1DADE CIP
TARIFA lED 8CE

20107/2012

EMISSAO DE OOC E VlA SCE


TAR1FA EMISSAO DOe VIA CANAlS
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
EMISSAOOEDOeEVlASCE
TED RECESIOA OIF TITULARIOADE STR
PAGAMENTOIDIVERSOS
PAGAMENTOIDIVERSOS
EMISSAO DE DOC EVIA SCE
EMISSAO DE DOC E VIA SCE
EMISSAO DE DOC EVIA SCE
TAR PAGTO FORNECCREOITO CIC
TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CONV
TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAiS
PAGAMENTO / DlVERSOs
TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAls
lARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVI COS
TEO MEsMA TITULARIDADE CIP
lED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
TAR1FA TED 8CE
EMISSAO DE DOC E VIA eCE
TARIFA EMlsSAO DOC VIA CANAIs
TED DIFERENTE TrrtlLARIOADE CIP
TARIFA TED aCE
TED DIFERENTE TITULARIOADE CIP
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

""""""'"
""""""'"
""""""'"

_m

95

00000000000000014505

00Cl00000000000570000
00000000000000037071

_=00

00000000000000030801
00000000000000032594
0000OOOoooooo00329Ga
00000000000000033149
000000OOO0000()400665
OOOOOOOOOOOO0()490G65
00000000000000000000
00000000000000030602
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000027865
00000000000000000000

30
35
0

3010712012
3010712012
3110712012
0110012012
0110812012
0110612012
0110812012
01106J2(l12
01106J2(l12
01106J2(l12
01I08I2012
02I08r.?012
02lO8r.?012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
06I0SI2012
09t08/2012
1J/0912012
131001"2012
14/0012012
14/001"2012

141tl812012

151001"2012

1610812012
1510812012
1710812012
2010812012
2010612012
2010612012
20106f.l012
2110612012
2110812012
2310812012
241Ofl12012
241Ofl12012

lJsuAno:

TARIFA TED BCE


REPAsSE ENC OPER ARRENDAMENTO ME
EMISsAO DE DOC E VIA aCE
PAGAMENTO A FORNECEOORES
TARIFA EMISSAO OOCVIA CANAlS
IED DEVOLVlDA DIF TlTULARIDADE STR
PAGAMENTO IOIVERSOS
PAGAMENTO DARI' EM CANAIS
TRANSFVALOR PI CONTA D!F TITULAR
PAGAMENTOIOIVERSOS
PAGAMENIO/OlveRSOS
IED DIFERENTE TlTULARIOADE CIP
PGTO TITULO OUTRO 8CO _ INTERNET

g_"""'''''''

Data: 2'/U71al'~

Valor {R$)

1.000.00
100.000.00
1.716.75
8.50
4.60
10.000.00
8.00
1.716.75
8.50
16.35
2.300.00
3.000.000.00
50.000.00
50.000.00
1.541.05
2.455.17
2.460.00
3.50
5.00
8.50
3.000.000.00
25.50
68.50
9.900.00
9.900.00
8.00
2.000.00
8.50
15.000.00
8.00
179.170.89
13.000.00
8,00
675.00
2.500.00
58:l.747.oo
8.50
250.000.00
250.000.00
24.63
13.137.33
250.000.00
200.000.00
11.680.00
16.588.00

78

Hist6rlco

231'0712012
2410712012
2410112012
2510712012

,-oooooooooaoooooooooo
00000000000000000000
00000000000000731000
~

""""""'"
000000000000"""
00000000000000010017
~
~

~"

1JOOOOOOOOOOOOO7OOO0
OOOOOOOOOOOOOOO'll42
00000000000000030021

OOOOOOOCiOOOOOOO 10023
00000000000000000000
00000000000000102857

Nome BeneflDepos

Beo

~g_

Conta

11744488000188
52445434000107

PIEMONTE DO 8RASIL PARTICIPACOES E INVES


TREVISO DO 8RASIL EMPREENOIMENTOS LTOA

033
033

4550
4550

lJ00445-57

05027327000332

INTERJAPAN VEICULOS LlOA

237

33f!1

1122002

D
D

03544909000107

HOTEL LE RELAIS BORIE LTDA

341

8475 1413f!1

07997303000170
52445434000107
01619379500013
16326841000123
12349622000109
05027327000332
05027327000032

BORGES TELECOM E INFORMATICA t TOA


TREVISO EMPREENOIMENTOS L TOA

341
237

EtEICOES 2012 JULIANA P ALMEID


ELEICOES 2012 VAG NER ALVES GUI
LAIIESHORE ADVlSOR PARTNERS E INVEsTIMENT
INTERJAPAN veJCULOS t TOA
INTERJAPAN veiCULOS L lOII.

001
341
237
237

1586
3381
623
3928
31JO
3381
33f!1

184879
432431
500178
101328
998Bl!7
1122002
1122002

74014747000135

AGORA SENIOR CTVM

341

911

48105

04733787000151
07080791000156

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA


MANGAMARIUOs RESTAURANTE LTDA

231
231

3381
'll60

846450
102002

341

745

521153

APARECIOA ROSA DE AZEVEDO

237

206

332348

42419150000184
00021405385871

APOLO TUBULARS S A
APARECIDA ROSA DE AZEVEOO

341
237

911

5601
332348

07997303000170
44023661000108

SORGES TELECOM E INFORMATICA LTOA


urc ENGENHARIA SA

341
033

3669 130014215

13639725000176

MQUIAN DESIGN E PRDJETOs DE IN

237

1991 297743

00041516570005
13539725000176
52445434000107
060564120oo12{l

JULIO GERIN DE ALMEIOACAMARGO


MOUIAN DESIGN E PROJEIOS DE IN

033
237

TREVISO DO SRASlt EMPREENOIMENTOS L lOII.


NEO DESIGN COMEReIO DEC L lOII.

033

4550
1991
4500
2981

DIC
o

CPF/CNPJ

Observa~_6es

lJ0003461

o
o

o
C

o
o
o
o
o
o
o
o
D

001

o
C

o
o

O 08430191000140

CAPRICfiOS

00 SUL

o
O 00021405385671

o
C

o
o
D
D

206

1565 1S4819

o
C

o
o
o
o
o
D

231

10005734
297743
130003461
15196
~

P~;"'~

....

MI""'...... PVblko FeeI ....1

Socrelaria de Pesquiso CI Anlis.e


SPEA/PGR

Procurador-Gorol do Republica

SrGILOSO
Tipa #4
Base pesquisada: Anlise

In

MPF

GGbinofo do

'-',

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


1)
2)
3)
4)

Nome do
Nome do
Nome do
Nome do

nvestigado
nvestlgado
nvestlgado
nvestlgado

78

Filtra utilizado:
PIEMONTE EMPREEND1MENTOS LTDA
TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA.

Ooc.

TARIFA TED aCE


TARIFA EXTRATO Ii'ITELIGENTE

~oooo

27I08I2012
2910012012

EMISSAO DE DOC E VIA aCE


TARIFA EMtSSAO OOC V1ACANAIS

Oala

00000000000000000000
00000000000000023563
00000000000000000000
oooOOOaoOOOOOMOOOOO
00000000000000030631

PAGAMENTO DARF EM CANAIS


PAGAMENTO A FORNECEDORES

03109/2012
0310912012
0310912012
03lO9J2012
04l()9l2012
171()9l2012
1710912012
2Cl1()9l2012
2Cl10912012
2010912012
2010912012
21/{)912012
21/OO12{)12
21109/2()12
24109/2()12
2610912012
26/09/2()12
26I09I2012
26J09/2()12
26J09/2()12
26I09I2012
28/0912012
2810912012
2810912012
01/1012012
01/1012012
02/1012012
0111012012
0811012012
0811012012
1011012012
10/1012012
10/1012012
1111012012
1511012012
1511012012
16/1012012

TARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVICOS


PA(;AMENTOI DIVERSOS
TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC
TAR PAGTO FORNEC CREOITO ClC
EMISSAO DE OOC E VIA BCE
OEBITO DE CONTRI<TO LEASING
TRANSF VALOR PI CONTA OIF TITULAR
PGTO DESPESAS VlAJANTE EM TRANSTTO
PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
TEO DIFERENTE TITULARIDAOE CIP
PAGAMENTO 10lVERSOS
PGTO OESPESAS VlAJANTE EMTRANSITO
PAGAMENTO A FORNECEOORES
TARIFA !OXTRATO INTELIGENTE
CHECUE EMITlOOIOEBITAOO
CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO
CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO
CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO
PAGAMENTO A FORNECEoORES
TARAolCCH A PARTIR .. SPB
TARIFA EMISSAO OOC VIA CANAIS
CHEQUE EMlTIoOIOEBITAoO
TAR EMISSAO TEo STR ?GTO FORNEC
TAR PAGTO FORNEC CREDITO CIC
TAR AolC CH A PARTIR _,SPEl
TARIFA MENSALlOAoE PACOrE SERVICOS
EMISSAO DE OOC E VIA BCE
EMISSAO DE
EVIABCE
TARIFA EMISSAO
VIA CANAIS
PAGAMENTOlOrVERSOS
PAGAMENTOIOIVERSOS
PAGAMENTOIOIVERSOS
rEO DIFERENTE TITULARlDADE CIP
PAGAMENTO DARF EM CANAlS
DEalTO DE CQNTRATOLEASING

1711012012
16/1012012

PAOAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENTO 1 OIVERSOS

00000000000000025459

ooooooooooooooo

1.865.49

00000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOO~0903

0000OOOOOOOOOO490!l65
00OOOOOooOOOOO49066

00000000000000013845
00000000000000010920
00000000000000020

30
35
0
coc

coc

U_:g~ndeo

om: 21101120"

8,00
4,60
136.20

6.50
76.36
125000,00
66,50
100000,00
36,00
3,50
1_541.05

95

30r0e12012
3110012012

Valor{R$)

78

Hist6rlco

271081:201:2
271061:2012

"""""""'~
~~oo

0000000000000000000
00000000000000010921
00000000000000010921
00000000000000010924
00000000000000000000
00000000000000010547

00000000000000010546
000000000000000 1054 9
00000000000000010550
00000000000000010926
OOOOOOOOOOOOOOlJOOOO()
OOOOooOOOOOOOOlJOOOO()
00000000000000010546
00000000000000400665
00000000000000490665

ooooooooooooooo

5_000.00
300_000.00
150_000.00
250.000.00
3.995,74
164.550.05
538.180.00
550,000.00
100,000,00

00000000000000000000
00000000000000020000
00000000000000000000
00000000000000011017
0000000ooaooo0031018

o
o
o
C
o
C

50,72

8.50

o
o
o
o
o
o
o
o

68.50

00000000000000011010
00000000000000031010
00000000000000011011

O
C

1.541.05
1.013.57

00000000000000000000

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9.750,00
S6J.747,OO

0000000000000014~757

17.00
44,400.00
422,325,00
44.400.00
227.236,35
12.386,79
1.886.49
583.747,00
27_646,16

BeneflDo~os

Bco

A_g_

05027327000332

INTERJAPAN VEICULOS LTDA

237

3361

1122002

44595395000198

IGREJA EvANGEUCA ASSEMBEUA o

237

3137

90840

04733781000151

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA

237

3~81

648450

12349622000109

LAAESHORE AoVISOR PARTNERS E INVESTIMENT

341

3130

998887

11744488000186
61610390000106
00676213000138
13639725000175

PIEMONTE 00 BRASIL PARTICIPACOES E INVES


AUGURI EMPREENolMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL
PMOB OIRETORIO NACIONAL
MOUIAN DESIGN E PROJETOS INTER

033
033
001
237

4550

130044557

42419150000164
05572983000154
61610390000106
52445434000107

APOLO TlJBIJLARS S A
PAIVA RIBEIROGERENCIAMENTO AR
AUGURI EMPREENOIMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL
TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTQS LTOA

341
033
033
033

44023651000108

urc ENGENHARIA SA

12349622000109
12349622000109

Nome

Conla

Observacoes

O
O
O
O

9.750.00
18.00
7.00
12.66

CPF/CNPJ

4.60
9,760,00
9,750,00
9,750,00

OOOIIOOOOOOOOOO
00000000000000144203

OIe

4550 130004273
3604
1991
911

1520121

Z98743

4550

5601
130000872
130004273
130003461

03~

3669

130014276

LAKESHORE AOVlSOR PARTNERS E INVEsnMENT


LAKESHORE AOVlSOR PAR7NERS E INVEsnMENT

341
341

3130
3130

998887

52445434000107
06294314000156
52445434000107
42419150000184

TREVISO 00 BRASIL EMPREENolMENTOS LTOA


HA'M( EYES ADMINISTRACAO DE BEN
TREVISO 00 BRASIL EMPREENolMENTOS LTOA
APOLO TUlULARS S A

033
745
033
341

4550

130003461
15246591

44023661000106
0S042358000109

ENGENHARIA SA
ELEMENTA.L ENGENHARIA lTDA

0~3

3689

130014276

341

619

289606

3736

4550

998687

O
C
O
O
C

64

4550
911

1~0003461

5601

o
C
o

urc

'Pagina 11..f..3O-----

MPF
Mlnislerio PUbllco Federal

SIGILOSO

~~

Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Analise


Anlise

N 088/2015 - SPEA/PGR

SPEA/PGR
21 de julho de 2015 .

39

83

Relatario de

87

In

95
7

ANExa 2

(Relat6rio de Analise n 088/2015 - SPEAlPGR)

30
35
0

MInJstjrio PIlbIIa> _ _

Pnxurodor-Geral do Republica
Secretaria de Pesqu;sa o Analiso SPEA/PGR

In

MPF

GobinOIO do

'-

SIGILOSO
Tipa #4
Base pesquisada: Anlise

Filtro utilizado:
1) Nome do
2) Nome do
3) Nome do
4) Nome do

nvestigado:
nvesligado:
nvesllgado:
nvestlgado:

78

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO DO BRASll EMPREENDIMENTOS LIOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS l IOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LIOA.

CNPJ: 52.445.434/0001-07 Inicio ReI.: 29/03/2000

Banca: BANCa SANTANDER

N" Banco: 033

0110212011

Fim Mov..

0111012014

Tipa:

Conta Corrente

Saldo Inlcial: R$17.429,02

Abert.:

2910312000

Saldo Final: R$ 10,00

Ag:

Encer.:

Data

HIst6rlco
EMISSAO OOC
TED
TAR TED CANAL ELETRONICO
TAR DOC.cANAL ELETRONICO
TAR lED CANAL ELETRONICO
TRANSF,
lED
TEDD
TEDD
TARIFATED-AOENCIA
TED
TARIFA TED - AOENCIA
CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO
CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO
CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO
CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO
CHEQUE PAGTa EM OINHEIRO
TED
PG,fORNEC,
F'{;DIVERS,
lED
lED
lED
TRANSF.
TRANSF.
CHEQlfE CQMPENSACAO NAC.
PG DIVERS.
EMISSAO DOC o
lAR ooc.cANAL ELETRONICO
lARIFA TED- AGENCIA
CHEOUE COMPENSACAO N/lC.
CHEOUE CQMPENSACAO NAC.
CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO

R$ 147.854.569.43

Ex.lfato(debilos):

R$147.871.98B,45

R$ 119.080.185.03 (80,54%)

Identificados:

RS 104.791.715,76 (70,87%)

Dac.

00000000000000002205
OOOOOO()(l()(]Q(]()()I00
0000000000000002112
00000000000000000797
00000000000Il002112
0000000000000002236
0000000000000002109
0000000000000002116
0000000000000002116
000000Il0000000112

30
35
0

01102/2011
01/0212011
0110212011
0110212011
0210212011
0710212011
07102/2011
08102/2011
08102/2011
08102/2011
09/02/2011
09/0212011
10/0212011
1010212011
1010212011
1010212011
10102/2011
10102/2011
1010212011
10l02I2011
1010212011
1010212011
1010212011
1010212011
1010212011
11/0212011
11/0212011
11/0212011
11I02I2011
11I02I2011
14I02I2011
14I02I2011
14I02I2011

Extrato (credilos):

Identiflcados,

95

4550
130003461

Inic10 Mov.:

CIC.:

78

Titular: TREVI50 DO BRA$IL EMPREENDIMENTOS LIOA (investigado)

-~,2TI07l2C1~

OOOOOOooooooooori21S5
1lOOOOOOOOOOOOO02155
IlOOOOOOOOOOOOOl1l545
00000000000000010801
OOOOOIlOOOOOOOOl0802
00000000000000010812
00Il00000000000010650
00Il00000000000002155
OOOOOOOOOOOOOOOOro98
00Il0000000000000l198
00000000000000002109
00000000000000002109
00000000000000002109
00000000000000002236
00000000000000002236
00000000000000010806
00000000000000001198
00000000000000002206
00000000000000000797
00000000000000002112
00000000000000010807
00000000000000010804
OOOOOOOOOOOOOOOIOO3~

Valo. {R$)
744.51
5.941.63
8.00
8,50
8,00

200,000,00
182.066,38
14,000,00
6.364,74
14,50
197.094,97
16.00
1.554,08
4.260.00
1.585.70
4.945.00
67.211,45
1.512.298.90
6.476.12
50.000.00
10.000.00
540.000,00
50,000.00
93.124.89
19,000,00
44,000,00
22.7S9,OO
2,100,00
6,50
43,50
48,000,00
~5.500,00

22.061,41

ale

CPFICNPJ

Fim ReI.:

Nome BeneflDapo5

Bea

Ag

Conta

00029255000112

I-lARAS OLO FRIENDS liDA

341

193

234465

()4733787000lSI
52()45457000llS

P1EMONTE EMPREENDIMENTOS nOA


TAM AVI.EXECUTIVA E TAXI AERIO MARllA

033
237
237

Ob$erva~09S

o
D
D

o
D
C
D
D
D
D
C
D

237

4550 130001964
2372 996.2
695 432431
695 432431

086613403000166

CONSORCIO CAMARGO CORREA-PROMONMPE

237

3133 114804

01072027000152
129132e8000101
04733767000151
53767750000195

341

00041615570806
69183549000155
53767760000195

SANKO STOER COM IMPORT E EXPORT DE PRQO SIDERU


ASTMOTO MEIRELlES SERV AERON
PTEMONTE EMP LTDA
AVANTE EMPREENOIMENTOS S A
AUGURI EMPREENDIMENTOS EASSESSDRtA COME
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
ffiEVISO IMPERIAL OISTRJBUIOORA COMERCIAL LTOA
AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA

237
237
399
237
237

7130
451
695
1167
895
895

1082S99~OOOl52

M M 10 SE'{V10S AERONAUT1CQS

237

3263 755435

o
O
O
O
O
C
O
D
D
D
D
D
D
D
D
D
o
O
O
o
o

61510~900001()6

234004
875619
6413450
456150
432601
440800

P'9i",1~~

MlnWIhio PVbIl<o hchral

ProcuradorGtJrol de> Republica


Socrelario de I'e1:qui$o e An61ise
SPEA/PGR

-'

SrGILOSO
Tipa #4
Base pesquisada: Analise

In

MPF

Gobin"'o do

'-"r

Filtra
1)
2)
3)
4)

utiliza do:
Nome do
Nome do
Nome do
Nome do

Investigado
investigado
investigado
investigado

78

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO DO BRASLL EMPREENOIMENTOS L. lOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA
TREVISO EMPREENOIMENTOS L.lOA.
Oot.

TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAlS

0000_

2710812012

lED RECE'aIDA OIF TITULARIDADE STR

00000000000000000000

21I08I2012
2710912012

~,.

2810012012

IED DIFERENTE TITULARIOADE CIP


PAGAMENTO A FORNECEOORES
TARIFA IED BCE

29f0.e12012

PAGAMENTO DARF EM CANAI$

D...

PAGAMENTO DARF EM CANAIS

2910812012

PAGAMENTO A FORNECEODRES

2910012012 PAGAMENTO OARF!OM CAfl!AIS


3OIG8I2012

00000000000000150739
00000000000000270000
00000000000000310829

95

29i0812012

00000000000000030827
00000000000000000000
~OO

2910612012 PGTOl1TULOOlfrRQ aco . INTERNET

DESITO AUTOMATICO TELEFONE CELULAR

OOOOOOOOOOOOOO~OOOO

00000000000000000000

3010012012 TEO DIFERENTE TITULARIDAOE CIP

ooooooooooooooo

3(110012012
3I)'08J2012
3Ilf(l8!2012
3CV08l2012

00000000000000000000
00000000000000010030
00000000000000029014
00000000000000030830

TED DIFERENTE TlTULARIDAOE CIP


PAGAMENTOI DIVERSQS
EMISSAO DE
E VIABCE
PAGAMENTO A FORNECEOORES

30
35
0

noe

Varor (R$)

8.50
5.631.000.00
11.500.00

78

Hist6rlco

27108/2()12

40.000.00

8.00
1.734.94
1.280,00
11.969.46
42.826.10

1529340

52.000,00

53761760000195

AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA

&0070258000106

CHD SISTEMAS DE AR CONOICIONAOOE INSTALA


TECELAGEM LAOY LTOA

4550
1572

130003784

02355976000127

033
341

341

491715.20000.244

MASSAGUASU SIA

57 J06425
1612 160009

289.40

6.993,04

31/0612012
31/0612012

EMISSAO DE OOC E VIA BCE


PAGAMENTO A FORNECEDORES

00000000000000025584

2.000,00
24.500,00

3110812012

PAGAMENTOIDIVERSOS

OOOOOOOOOOOOOOO~,

88.820,33

3110612012

PAGAMENTO I DTVERSOS

31/0012012

TRANSF VALOR PI CONTA OIF nTULAR

000000000000000'30031
00000000000000183505

125.000.00
5200,00
2.000.00
6.50
24.00
20.000.00
100.000.00

noe VIA CANAIS

0310912012

Oll0912012

0310912012
03111912012
03l09n012
0310912012
03lll9rnl12

PAGAMENTOI DIVERSOS
DEPOSITO EM CHEOUE 1'10 ATM
TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC
TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA
TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS
TAR PAGTO FORNECCREDITO CJC

1)310912012 TAR PAGTO FORNEC TRIBUTOS

00000000000000000000

00000000000000000000

0000000000000000
00000000000000030903

00000000000000079616
00000000000000490754
00000000000000490754
OOOOOOOOOOOOOt)490754
0000000II00000090754
00000000000000490754

ABATE)( INDUSTRIA E COMERCIO

4461

00000000000000000000

TARIFA TED BCE


TED DIFERENTE TITULARlDAOE CIP

67264317000106

3381

lED DIFERENTE TITULARIDADE CIP


lED DIFERENTE TITUlARlDAOE CIP

TARIFA EMISSAO

UMA E CARVALHO COM E SERV EM

2372 352616
2271 265519
2834 133795

237

3110612012
31I06I2012

0310912012

10446529000197

237
237
237

001

000000000000000000

Oll0912012

GTS INSTAlACOES HIDRAIJlICAS LTOA

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l lOA

lED DIFERENTE" TlTUl.ARlDADE CIP

00000000000000933429

CONSTRIJCOES E COMERCIO CAMARGO C. S A

13566100000198

o
o
D

04733787000151

o
o
o
o
o

00011207016805

ALBERTO FIGUEIREOO NETO

422

30

00097103608768

MARCELD SCHIMIOT CARDOSO

341

3752

07230098000133
00051366630734

CONlROLLER BMS COM E SERV OE COMP PARAAUTOMA

341

D 0272314700013.5

o
o
D

00029265000112
44595395000198
00029265000112
61610390000106

CESAR BAL lHAZAR OOADROS

104

DAI'lTE OELLA MANA ARQUITETURA E


HARAS OlO FRIENOS LTOA

341

AUGUR! EIJPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COME

341
231
033
237

5375neOOOO195

AVANTE EMPREENOIMENTOS S A

399

00041616570005

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

237

IGREJA E\'AN(lELICA ASSEMBLEIA O


HARAS OlO FRIENOS L TDA

o
C

1.50
3.00
11,50
12,00

o
o
o
o
o

TARIFA TED BCE

8.00

t)4109r:2012
04i09/2(l12

TED DIFERENTE TlTULARJDADE CIP

00000000000000000000

52045457000116

TAM TAXI

PAQAMENTO I DtvERSOS

00000000000000030904

00029265000112

HARAS OLO FRIENOS t TDA

0410912012

PAGAMENTO DARF EM CANAIS

0510912012

TARIFA TED eCE

000000000000000'
' "'
00000000000000000000

11.212.51
81.970,17
3.781.75

05l09I2012

PGTOTITULO O~O BCO -II'lTERNET

00000000000000143527

UouOrio,~

490&0

247677

39O\l3
895 461416
1344 13160
393 450653
1!l3 23446-5
3137 90840
4550 130003296
3381 432601

96.00

1.966.09

648450

1.506.75

'00

237

Observacoes

o
o

tl41OO12012

0.,,,,2,.l71201.

Conta

AOEMILOE MARIA OlIVEIRA

3110612012

3110012012 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA

615.22512000102

A.g

D 00070225798420

00I)000(J()0()013131S
00000000000000160830

OOOOOOOOOOQOOO030B31

Bco

20.000,00

PGTO TlTUlO OUTRQ aco _INTERNET


PAGAMENTO TRIBUTOS
TARIFA lED BCE

~oo

o
o
o
o
o
o
o
o

~()1l1o_ B_oneflDopos

CPFICNPJ

30/0812012
3010812012
31I06I2012

00000000000000030830

D
C

3.059,67
89,00
20.000,00

5.383.15
16.188,00
8.539.32
479.612.74
8.00
5.000,00
5.000,00

3OIG8I2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES

DIC

o
o

~EREO

MARILIA SIA

237
341

1167 458150
2385 440009

2372
193

9962
234465

~
O
pagina4~

I,

1,
'-./1

39

83

In

DOC.29

30
35
0

95
7

87

(Termo Complementar de
Declara~oes de Alberto Youssef,
tomado pela PGR em 23/7/2015)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

1 '
')

\,

MINIS1'imIO .'.muco 1'llUlm1\l"


I)i\. U'~Ii.1.III"It~A

83

.-IIOC:IIIIAnOlllA .. G I~I'AL

39

l'lll'iUO COlt. l'Ullt.1 IlN'I'AIl .. Il "llCI"J\Il1\(OllS


J\ulmno YOUSS.IW

Aos vin te e tres dias do mes de julho de 2015,


na
Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do

In

Marcello Miller, integrantes do Grupo de Trabalho institudo


pelo Procurador-Geral da Republica por meio da Portari a
PGR/MPU n" 3, de 19/01/2015, e o Delegado e Policia Federal,
foi efetuada nova inquiri~o de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro,
inscrito no CPF sob O n. 532.050.659-72, atualmente recolhido
na carceragem da Policia Federal em Curitiba/PR, Rua Professor
Sandalia Manzon, 210, na presen~a de seus advogados, TRACY
REINALDET, OAB/PR n. 56.300 e ANTONIO AUGUSTO
FIGUEIREDO BASTO, OAB/PR n. 16.950, corn escritorio na
Rua Emiliano Perneta, 424, 1 andar, em Curitiba/PR,
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescri~6es da Lei
12.850/2013. O declarante, espontaneamente, manifestou

95
7

87

Paran, presentes os Procuradores da Republica Fbio Coimbra c

inten~o

nO

mbito

de acordo de colabora~o premiada celebrado no curso da


chamada "Opera,ao Lava Jato" e homologado pelo juizo da 13'
Vara Federal do Paran, em Curitiba, especificamentc em rela<;o
a fatos envolvendo autoridades corn prerrogativa de fOfO cuja

30
35
0

de complementar scus depoimentos prcstados

persecu~o

penal est a a cargo do Procurador-Geral da Republica.

O dcclarante, na prcsen~a de seu defensor, renunciou ao direilo


ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdadc,
nos termos do 14" do arl. 4 da Lei n" 12.850/2013, ciente das

respectiv as consequcncias. QUE EDUARDO CUNHA .ii, foi do


mesmo partida do declarante, o Partido Progressista; QUE
EDUARDO CUNHA se elegeu deputado federal pela primeira
vez pela Partid o Progressista; QUE, apesar disso, nunca teve
relacionamento proximo corn EDUARDO CUN HA, havendo a
ele si do apenas aprcsentado na decada de 90; QUE o declarante
tem tres filhas, Surrailiy Fernandes Youssef, Taminy Fernandes
Youssef e Kemelly Carolme FUJlwara Youssef, respectlvamente
corn 23, 21 e 26 anos; QUE Surrailly e Taminy moram juntas em

So

Paulo/SP e Kemelly mora em

"

Londfa/PJ~:D a;3*~

Ministcrio Publico Federal


ProcuradoriH-Geral da Republica

Petrobras aprovou a

convoca<;o

de Kemelly, Taminy e de Joana

O' Arc Fernandes, ex-mulher do declarante, para depor, bem


comO aprOVOll a qucbra dos sigilos bancario, fiscal, lclemtico e

39

83

telefonico delas; QUE a aprova<;o dessas medidas pela CPI da


Pctrobras se deu cerca de um mcs depois de o declarante haver
dito, em audiencia na 13 a Vara Federal CITI Curitiba em
13/5/2015, que o destinatrio final dos valores dos navios-sonda
construidos pela Samsung foi EDUARDO CUN HA; QUE na
quarta-feira subsequente il aprova<;o das medidas Kemelly,
Taminy e Joana D' Arc vicram visitar o declarante c se mostraram
muita incomodadas e prcocupadas corn a convoca~ao para depor

In

87

perante a ePI, cm razao da exposi<:;o a que cstariam sujeitas;


QUE, na perccpc;o do declarantc, suas filhas esua cx-mulhcr
oaa estavam preocupadas, embora se sintam constrangidas, corn
as quebras de sigila, acreditando gue estejam dispostas a abri-Ios
sem necessidade de intervenc;o estatal; aUE o declarante tem
convicc;o de que o acesso a esses dados ser in6cuo, nada
provando nem contra ele nem contra elas; aUE o dcclarante
afirma catcgoricamente que nem suas filhas nem sua cx-rnulher
jamais participaram de atividadcs ilcitas por ele conduzidas e
no esUio sob investigac;o; aUE o STF concedeu liminar em
mandada de seguranc;a para sustar as quebras de sigila, mas, no

95
7

mesmo dia, o Deputado Federal CELSO PANSERA apresentou


nava requerimento, desta vez falanda em transfercncia de sigila;

QUE o STF concedeu obteve nova liminar, corn o fundamento de


que

na

cabe transferir sigilo quc nao fora qucbrado; mas o

Federal

CELSO

PANSERA j

anunciou, pela
imprensa, que a CPl vai rccorrer da deciso; QUE nenhum dos
oulros reus c investigados na Operac;ao Lava Jato le ve seus
parentes ate aqui investiga dos pela CP1, embora parentes de

30
35
0

Deputado

alguns feUS e investigados estejam, inclusive, denunciados a


Justic;a; QUE, para o declarante, essa difercnc;a de tratamento
entrc scus parcntcs e o de outros invcstigados na conduc;o dos

trabalhos da CPI, havendo a CPI passado a investir contra seus


parentes depois de seu depoimento incriminador de EDUARDO
CUNHA, mostra que que a inten<;o da CPI c a de inibir o
declarante a revelar fatos incriminadores de dcterminados

agentes publicos, em especial EDUARDO CUNHA, e retaliar


pelos fatos ja revelados; QUE, para o declarante, a situa<;ao e
sobremodo incomoda, porque ele est preso e nao pode aju~1
sua familia, mas nenhuma prcsso o far recuar.

2Ud!

~y~.

., .

Ministerio PublicQ Federal


Procurudoria-Gcral da Republica

Nada mais havendo, encerrou-se O presente termo, quc ser


assinado por todos os prcsentcs em uma s6 via. s 19h10min do

83

dia 10 de junho de 2015.

39

Depoe~=:::~\-\,

Procurador da Republica:

~- I

e,;:'P""oIe::C'-..'

In

~~:~'ll:og.gKardOo:{'j~

Procurador da Republica:

87

30
35
0

_?

95
7

Advogado:

3 de 3

39

83

"I

In

DOC.30

30
35
0

95
7

87

(Informayoes sobre cadastro


telefonico obtidas a partir do Oficio
n 51 E 52/GTL]-PGR)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

/>

I
".,

MINISTEruO PlmLlCO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Republica

oFicIa N2 Si /GTLJ-PGR

83

.,

39

BrasiIia, 23 de julho de 2015

In

Prezada Senhora,

78

URGENTE E SIGILOSO

78

Corn o intuito de instruir o Inquerito 3983, em trmite perante o


Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulera no ari. 15 da Lei
12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98,

DO

prazo de 3 (tres) dias, os dados

cadastrais do usuario do terminal (ID) 55*23*35235.

30
35
09
5

Solicita, ainda, que a resposta seja encaminhada exclusivamente ao

e-mai! pgr-sittel@mpf.mp.br.

Atenciasamente,

M?./l

& -4:" ~

Roddg6la~t Monteiro de Barros


Procurador-Geral da Republica

A llustrissima Senhora
RAQUEL GAIARDO
SupelVisora do Sigila das Comunica~es-Seguranc;:a Corporativa
Departamento de Sigila das Comunicac;:oes da NEXTEL
Av. das Nac;es Unidas, 14171,22 andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP
CEP 04794-1000


Pgina 1 de

De:
Para:
Data:
Assunto:
Anexos:

Mendon~a - PR (PR.SP) - OFiClO 511GTLJ-PGR - INQUERITO 3983

Sigilo Nextel <sigilo@nexte1.com.br>


<PGR-SITTEL@>1PF.MP.BR>
23/07/201515:13
OFiciO 51/GTLJ-PGR -INQUliRITO 3983
5523 35235.doc

39

Ao (a)

,'-) J \

83

Andrey Borges de

Il'~ ~l

Excelentfssimo (a) Senhor


Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
0.0. Procurador Geral da Republica - PGR

Em atenc;ao ao oficio em epfgrafe, encaminhamos anexos os dados cadastrais


relativos ao titular do ID 55*23*35235 .

In

Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas.

Comunica~oes

Departamente Juridica
NOVQ Telefone: 1121459302
NOVQ Fax: 11

30
35
09
5

Sigilo das

78

78

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e


consideraC;ao .

23633916

Avenida das Nac;:oes Unidas, 14171 - Torre C - 32 andar


Rochavera - Morumbi - So Paulo - SP - CE? 04794-000
E-mail: sigilo@nextel.com.br

file:IIIC:/Usersl Andrey BorgeslAppOataiLocalrrempIXPgrpwise/55B 1074AMEM BR...

23/07/2015

.,

DADDS CADASTRAIS
Linha Telefnica 21-78391514

83

Av. das NaQoes Unldas.14.171


32 0 andar - Crystal Tower
Sao Paulo - SP

ID 55*23*35~

CEP 04794000

llIn,.cric o Estadual

39

Tel: (11)2145-9302

30
35
0

95
7

In

87

da Linha

do contrato
de 12/05/2006 ate
3/06/2012

Fax: (11)2363-3916

sigilo@nextel.com.br

87

95
7

30
35
0
q

In

39

83

e.~;~~~~\

PGR- 11-.5" lO

12015

.J:iJ_:tJ2015
MINISTERIO PLmLlCO FEDERAL

83

Procuradoria-Geral da Republica

OFicIO N" flJ.tGTLJ-PGR

39

Brasilia, 23 de julho de 2015

In

Prezada Senhora,

87

URGENTE E SIGILOSO

Corn o inruito de instruir o Inquerito 3983, em trmite perante o


Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulcro no ari. 15 da Lei

95
7

12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98, no prazo de 3 (tres) dias, os dados


cadastrais dos usuarios dos terminais (i) 55*121*13663, (ii) 55*91*526; (iii)
55*119*10543; (vi) 552178483010; (v) 21 78331783.

30
35
0

Solicita, ainda, que' a resposta seja encaminhada exclusivamente ao

e-mai! pgr-sittel@mpf.mp.br.

Atenciosamente,

~~!dat ~ /sa'-rr-o-s--'"
Procurador-Geral da Republica

A Ilustrissima Senhora
ANA PAULA RESENDE
Supervisora do Sigila das

Comunicat;oes-Seguran~a

Corporativa

Depanamento de Sigila das Comunicat;es da NEXTEL


Av. das Nac;6es Unidas, 14171, 22 0 andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP
CEP 04794-1000

Pagina 1 de 1

.'

Ao (a)
Excelentissimo (a) Senhor
Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
0.0. Procurador Geral da Republica - PGR

83

Em atenc;ao ao oficia em epigrafe, encaminhamos aneX05 os dados cadastrais dos titulares das Iinhas/IDs
sOlicitados, referente ao perioda de junho a dezembro de 2011.

39

Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nOSSQS votos de elev ada estima e considerac;ao.

Sigila das Comunicac;oes


Departamento Juridica

NOVa Telefone: 1121459302

95
7

30
35
0

87

In

NQVQ Fax: 1123633916


Avenida das Nayes Unidas, 14171 - Torre C - 32 andar
Rochavera - Morumbi - Saa Paulo - SP - CEP 04794-000
E-mail: sigilo@nextel.com.br

file:IIIC :lUserslRodrigoT elleslAppDataILocaVTemp/XPgrpwise/5 5B66B63MEMBR...

27/07/2015

DADOS CADASTRAIS
t,fnha Teleronlca 21-78331783
lD 55*8*55834
-

83

Av. das Na9iies Unidas. 14.171


32 0 andar - C
rysIaI Tower
Sao Paulo SP

04794-000

Estadual

; ',~

da Linha

~~.: ,dO contrato

de 07/03/2007 ate

In

he't
de

IG DO

.I

L'9 SALA 523


O-RIODE

95
7

Ih"

A,

1-56

,. n.

, SII VA, B SL 1302 PARTE

30
35
0

'. RJ

87

,nn" ""O - RIO nF

1-56

, d ,

'.651 ANnA'

..

.RJ

h,

- RIO nF

II

39

HAW"EvES ADM DE BENS LTDA

b21

LRJ

2
f" , (11)2145-930
(11)2363-391 6

1.

NPl/CPF

ndereco

RODRIGO SIlVA 8 Sl1302 PARTE

Ib.molemento

0011040 - RID DE JANEIRO RJ

Bairro

ENTRO

21 22206646
Ihs.294.314/0001

~S6

usnenso

_.

30
35
09
5

78

esativado

78

Eouloamentos
tivo

In

NPJ/CPF

..

elefone

de FATURAMENTO

39

Ender~o

83

8.294.314/0001-56

--_._- 8

DADOS CADASTRAIS
Linha Telef6nica 21-78483010

Av. das Na0;6es Unidas, 14.171

83

ID 55*8*56354

Tower
IIc.===============================~3~2:~O",
So andar
Paulo-- Cryslal
SP

04794-000

Estadual

da Linha

- RID

30
35
0

95
7

87

In

39

l1~~~~~~~~~~==""iiF=================j:~:
i
.

RJ

(11) 2145 - 9302


(11)2363-3916

78

78

30
35
09
5
q

In

39

83

87

95
7

30
35
0
q

In

39

83

DADOS CADASTRAIS

Linha Telefonica 21-78353909


10 55*119*10543

83

Av. das NaJ;oes Unidas. 14.171


32 anda r - C rysla I Tower

~~paUIO - SP

04794-000

~el:

'DE V>I' ""semA


Estadual
1_00

da Linha

p_~ta do contrato
~~i-~~_de 14/03/2011 ate

In

P"AlJVAUU

D de

78

'DE "'""'" 44 APT 503


" RJ

78

h"

30
35
09
5

IL

, d.

16",

'A

' DE PIRA IA, 44 APT 503

"

- RIO DE

" RJ

:h"

I~n.", 1.135

1-00

de

t T "' CA.,,,.. 847 1 1 II h

Il
SAO

h"

.,

39

, PRAIA

) DE "'"

,RJ

II

(11)2145-9302
(11)23633916

78

78

30
35
09
5
q

In

39

83

DADOS CADASTRAIS
Linha Te/ern/ca 71-78110615
lD 55*91 *526

da Linha
Data do contrato

ate

In

:Ueote desde

,de'

~G DO I

,29 SALA 523

'b71

95
7
hR.R'O

l-04

,de

30
35
0

"

;A~

.65) ANOAR

,RJ

I DE:

J71~

-04

de
RV'

IL

00"0"0

l~al"O

RJ

87

)-RIOOE

IL

39

Estadual

83
[el:

, LTO

. DE PRO. FAR E H'

Av. das Nar;:oes Unidas, 14.171


32 0 andar - Crystal Tower
Saa Paula - SP
04794-000

P71

'DA~

lm,1815'
. BA

(11)2145-9302
. (11)2363-3916

1.

83

~
IVAN>TA

lDI. 1815

.8A

UO'

'J71
~CPF

de

In

LHO

39

,de I

oRA

87

o1815

'!O~O
..
---

95
7

.~

30
35
0

I>tlvo

D
d

.
DADQS CADASTRAIS
Lmha Tefefnica 551177650052
ID 55*121*13663

da Linha

desde 27/05/2010

78

11-

30
35
09
5

37587263

83

In

li

78

do contrato

_ andar - Crystal Tower


Sao Paulo - SP

39

===Jr:nsc:ri<i;Q Estadual

;;~ das NayOes Unidas, 14.171

1: (11)2145-9302
: (11)2363-3916

elefone

~NPJ/CPF

83

I 11 37587263
9.498.382/0001-08

nderec;o

V SAD PAUlO ANTIGO 500 Bl B APT0182

i 5684011 - SAD PAULO

omplemento

SP

airro

elefone

11 37587263

In

EAL PARQUE

9.498.382/0001-08

NPJ/CPF

78

39

Enderel;o de ENTREGA

Enderec;o de FATURAMENTO
nderec:o

omplemento

- -

5684011 - SAD PAUlO SP


EAL PARQUE

30
35
09
5

airro

78

V SAD PAULO ANTIGO 500 Bl B APT0182

elefone

11 37587263

NP1/CPF

9.498.382/0001-08
Equipamentos

tivo

~spenso

pesativado

--,

DOC.31

83

In

39

(I - Relat6rio de Analise n 089/2015


da SPEA/PGR a respeito da
localizac;ao geografica a partir de
informac;oes de registros telefnicos ERE - de terminal pertencente a
empresa HAWK EYES Administrac;ao
de Bens pertencente a Fernando
Soares. II - Relat6rio de Pesquisa
689/2015 da SPEA/PGR sobre a
WEYNE COSTA ADVOGADOS .
III - Relat6rio de Pesquisa 690/2015
da SPEA/PGR sobre Sergio Roberto
Weyne Ferreira da Costa)

30
35
0

95
7

87

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

"-

'", .r /./

MPF

Ministerio PUblico Federal

SIGILOSO

/0
7 J

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador~Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEA/PGR


RA n 089/2015 - 5PENPGR

39

83

27 de julho de 2015.

In

Relatario de Anlise N 089/2015

Opera,o

Lava Jato.

78

Ementa: Inquerito n 3983/STF -

Investigado: Deputado Federal Eduardo Cunha. Analise


da localizac:;ao geografica a partir de informa<;6es

78

constantes nas registros telefnicos do terminal (21)

7833-1780 da Operadora NEXTEL, cujo assinante e a

30
35
09
5

empresa HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA., CNPJ

08.294.314/0001-56,

pertencente

FERNANDO

ANTONIO FALCAO SOARES .

Senhor Procurador da Republica,

Dr. ANDREY BORGES DE MENDONI;A

Cumprimentando-o,

conforme

solicitado

001.MPF.002058/SITIEL/SPEA/PGR, apresento a seguir o

em

aten<;o

aa

casa

resultado das analises

realizadas nos registros telefnieas do terminal (21) 7833-1780, da operadora NEXTEL,


cadastrado em nome da empresa

HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA., CNPJ

08.294.314/0001-56, pertencente a FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES.


lito

SIGILOSO

MPF

r'Yi.

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

M1nisterio Pliblico Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

SPEA/PGR

27 dejulho de 2015.

83

Os registros telef6nicos ora examinados foram transmitidos pelas


operadoras de telefonia ao Sistema de Investiga<;o de Registros Telef6nicos e

39

Telemiiticos - SITIEL, do Ministerio Publico Federal, a partir de ordem judicial expedida


pela Ministro Teori Zavascki do Suprema Tribunal Federal, no interesse do Inquerito

3983/STF, denominado de Opera<;ao Lava Jato.

da Nextel esta associado ao 10 55*8*55833, que

eo

numero utilizado para as

In

lnicialmente deve-se esclarecer que o terminal teletnico (21) 7833-1780

chamadas via radio. A figura abaixo mostra o documenta fornecido pela operadora
Nextel informando o numero de contrata (nO 3243750) que vincula o terminal 55 21

78331780 ao ID 55'8'55833, em nome da empresa HAWK EYES ADM DE BENS LTDA.

87

Fi ura 1- Documenta da Nextel confirmando a vincula ao do ID 55*8*55833 ao terminal 55 2178331780

ne><te.

_c

_ VI

07/03nOO7
18:00:29

95
7

ReUtorio ResuUado - Dedos cadlltStrais

1B/04/291"
1.:35:)7

" 5S'8'~B !0011040 ROOI\l(;D SltVA d


' ..}3
..8. $1. 1362 PARTE.
- - _ ... CENTlIO. RIO D"E

32"3759 "eB19431. fIAII!(


ISH/IO
.... - - _ - .... OOOl~
EYES Al:M

[lE BENS

2Bf&.tf2el~ ':;2~'i7;9-"''UB2!I~31.
U,].&:)7

- - - -

0001$6

_''''

_ -

...

1 .... ....55217B33...

lSEIffO

EY'ES Al:M

' . 1180
_ ... __ ...

DE BENS

30
35
0

07fOlnoo7
16:15:07

''''

JA/f'EIllOfRJ

'
}

20611040 ROORlG/) SllYA d


8. Sl 1302 PARTE.
CEIURO. RIO DE
JAlfE1RO/RJ

Os dados cadastrais fornecidos pela Nextel mostram que o telefone (21)

7833-1780, cujo ID e o 55*8'55833, pertenceu il assinante HAWK EYES ADM. DE BENS


LTDA, CNPJ 08.294.314/0001-56, no periodo de 7/3/2007 a 28/4/2014.

Tabela 1- Dados Cadastrais do ID 55*8*55833

Hawk E 'es Adm. de Bens LIda

08.294.314/0001-56

Radio

55*8*55833

07103/2007

28/0412014

2110

SIGILOSO

MPF

Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

M1nisterio PUblico Federal

RA nQ 089/2015 - SPENPGR

SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

referido terminal em nome da HAWK EYES tem coma endere~o de

83

6)~

Procuradoria Geral da Republica

cobranc;a a Rua Rodrigo Si Iva, 8 sala 1302, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O enderec;o de

e aquele

informado pela assinante para receber as faturas de cobranc;a da

39

cobran~a

operadora de telefonia.
instala~o

do terminal ID 55*8*55833
8,\IRRO

RODRIGO SII,VA-8SL 1302 PARTE

CENTRQ

RIO DE JANEIRO

RJ

20011040

07/0312007 2810412014

In

5S~855833

Enderelj:O de
Cobrmwa

Tabela 2 - Oados da

No cursa das investigac;6es referente ao Inquerito 3983/STF, chegou-se il


informac;ao de que JULIO CAMARGO se encontrou com FERNANDO SOARES e

78

EDUARDO CUNHA em pr.dio chamado "Leblon Empresarial", situado na Avenida


Afrnio de Melc Franco, n IlO, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, no dia 18 de setembro de

78

2011, entre 19 e 21 horas.

Com o objetivo de confirmar a referida

reunio,

foram realizadas pesquisas

30
35
09
5

nos registros telefnicos fornecidos pelas operadoras de telefonia e identificou-se 3


(tres) li9a<;6e5 ori9inadas e re(ebidas pelo e para o 10 55*8*55833, no dia 18 de

setembro de 2011, entre 19 e 21 horas:

11

A primeira chamada ocorreu as 19 hs e 19 min do dia 18/09/2011 e durou

5 segundos. O terminal em nome da HAWK EYES (55*8*55833) recebeu a chamada


originada pelo terminal n 5S*23'35235, cadastrado em nome de WEYNE E COSTA
ADVOGADOS CNPJ 07.846.733/0001-90.
3110

SIGILOSO

MPF
Min~

Procuradoria Geral da Republica

.....blica Federal

{~

Gabinete do Procurador-Geral da

Republic~7!

Secretaria de Pesquisa e Analise

SPEA/PGR

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

83

A segunda ehamada foi as 19 hs e 20 min do dia 18/09/2011 e tambem


durou 5 segundos. Assim coma a primeira, foi recebida pela terminal em nome da

39

HAWK EYES (55'8'55833) e originada pelo terminal em nome da WEYNE E COSTA


ADVOGADOS (55'23'35235).

Ja

a tereeira ehamada foi realizada as 19 hs 20 min do dia 18/09/2011 e

(55'8'55833) e re(ebida pela terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS

In

durou 27 segundos. Esta chamada foi originada pela terminal em nome da HAWK EYES

(55'23'35235).

A seguir documenta fornecido pela operadora Nextel corn os dados

cadastrais do terminal ID 55*23*35235, em nome do escrit6rio de advocacia Weyne e


endere~o

de faturamento desta empresa coincide corn o endere<;o

87

Costa Advogados. O

OADQS CADASTRAIS

UntUl T~lfQnlc., 21-78391514

ro 55-23-35235

30
35
0

95
7

de cobranc;a informado pela Hawk Eyes Adm. de Bens Ltda.

4/10

SIGILOSO

MPF

'11

[C))

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

Ministerio PUblico Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

83

Portanto, nas 3 (tres) chamadas examinadas (tabela 3) o terminal


telefonica em nome da HAWK EYES ADM DE SENS teve coma interlocutor o terminal

39

telefonico em nome do escritario de advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS.


Conforme detalhado nos Relatarios de Pesquisa nOs 689 e 690/20155PEA/PGR (anexo 1), o endere,o do escritario WEYNE E COSTA ADVOGADOS

e AV.

pertence a SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA, que tambem e sacio de

In

ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 a 308 - PARTE - LEBLON, RIO DE JANEIRO/RJ e

FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES na empresa HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA.

Sabe-se que os sinais magnetlcos transmitidos pelos aparelhos celulares

maveis saa capta dos ou radiados sempre pelas antenas de transmissao (Esta<;:ao Radio

87

Sase - ERB) mais pr6ximas dos usuarios, e que cada uma das ERBs possui um numero
de identifica<;ao universal, denominado pela sistema de telecomunica<;oes coma CGI -

95
7

Cell Globolldentity.

Corn essas informa<;;6es, as operadoras de telecomunica<;6es tem


condit;6es de armazenar, nos extratos de chamadas, a primeira ou a ultima CGI das ERBs

30
35
0

acionadas e, por consequencia disso, tambem conseguem resgatar o cadastro completo


e as coordenadas geogritficas (Iatitude e longitude) do local de instalat;ao da celula de

transmissao.

Assim, com base nas informac;6es obtidas nos extratos telef6nicos

recebidos da operadora Nextel, verificou-se que nas 3 (tres) chamadas telef6nicas

apresentadas na tabela 3 as ligac;6es originadas e recebidas pelo e para o terminal


Nextel ID 55'8'55833, em nome da HAWK EYES, no dia 18/9/2011 entre 19 e 21 horas,

sensibilizaram a antena de transmissao n 724004210506052, cuja

10calizaco

e Avenida

Ataulfo de Paiva, 338 ate 764, Lado Par, Rio de Janeiro-RJ, Latitude -22,98267999 e
Longitude -43,22043.
5/10

SIGILOSO

MPF

/07~

Procuradoria Geral da Republica

Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Aniilise - SPEA/PGR

Ministl!rio Pliblico Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

LOCALIIlAm:

ATAULFO DE PAIVA, 338 ATE 764

LADG PAR

RlO DE JANElRO/RJ

.,~ LAl'lTUDE

-22,98267999

LOXGlTlJJ>[
-43.220-B

39

724004210506052

83

Tabela 4 - Localizadio da ERB 724004210506052 informada pela Operadora Nextel.

Nas 3 (tres) chamadas, tanto o terminal originador quanto o terminal

receptor foram sensibilizados pela antena de transmissao n 724004210506052,

em

nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS

In

quanto o usuario do terminal

revelando que tanto o usuario do terminal em nome da HAWK EYES (55*8*55833),

(55*23*35235) encontravam-se nas proximidades da Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate


764, Leblon, Rio de Janeiro-RJ.

78

No Termo de Declara,oes Complementar n 2, JULIO CAMARGO informou


que no dia 18/9/2011, entre 19 e 21 hs, se reuniu com FERNANDO SOARES e EDUARDO

78

CUNHA em um predio denominado LEBLON EMPRESARIAL, segundo ele situado na

30
35
09
5

Avenida Afrnio de Melo n. 110, Rio de Janeiro-RJ.


de Julio

ao

solidtat;o,

FERNANDO
retomou a solicitat;ao e
ao escrit6rio do Rio de
IJanei.ro, dizendo que EDUARDO CUNHA aceitou ter a reuniao corn o dedarame para re,;ol',erl
assumo; QUE referida reuniaa ocorreu no final de 2011; QUE a reunio ocorreria na

~~~~~~~~A~fr;::n~i!ONode mesmo
Mela Franca, n.
sentido,

110, Rio de Janeira, em um predio chamada "Lebllonl


a mororista de JUtlO CAMARGO, JOO LUIZ
confirmou o local da reuniao: "que se recorda em uma unica acasia em
Carnargo veia ao Rio de Janeiro ern um damingo, tratanda-se da data de 18/09/2011, que,
data, Julio Carnargo entrau em camata corn a autra motorista, Paula Robeno, pedinda
buscasse no Aerapono Santos Dumont por vaIta das 17h30min, 18h, mas Paulo Robena
1~~:~~:~bU~~SC-IO, porque tinha algwn compromisso; que Paulo Roberto entrou em comata corn
le
acionanda-o para a tareta; ( ... ) que a depoeme efetivamente buscou Julia Camargo
lae"OI)OrrO Samos Dumant, utilizanda, para tanto, a automavel Toyota Camry preta, de
que do aeroporto levou Julio Camargo, a pedido, para shopping center
I~:~~!~:.que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva corn a Avenida Afrnio de
1)
que no se lembra do nome do shopping center, mas sabe que no se trata
deixou Julio
no
sem adentrar o estacionamento

6/10

SIGILOSO

MPF

1~~1~

Procur.dori. Ger.1 d. Republic.

Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secret.ri. de Pesquis. e Anlise - SPEA/PGR

Mlnlsterio PUbnco Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

e Avenida Ataulfo

83

Na realidade, o endere<;o do ediflcio Leblon Empresarial

de Paiva, n. 204, Leblon, Rio de Janeiro/Rl, porem, o predio que fica na esquina da

Fiaura 4

Condomrnio do Ediflcio
Leblon Empresarial

Condominio
Ender~o:

Coma chegar

In

Endereco Ediffcio Leblon EmoresariaL

mencionou esta avenida.

39

Avenida Ataulfo de Paiva corn a Avenida Afrnio de Melo, razao pela qual Julio Camargo

Av. Ataulfo de Paiva. 204 - Leblon, Rio de Janeiro RJ.

22440-033

78

Telefone: (21) 2512-2340

78

Fonte: https:Uwww ooogle corn brDgws rd"ssl#Q-endere%C3%Alo+leblon+emoresarial

Conclui-s, portanto, que nas 3 (tres) chamadas telef6ncas detalhadas na

30
35
09
5

tabela 5 a seguir, realizadas no dia 18/09/2001 as 19:19 e 19:20, os usuarios dos

terminais telefOnicos cadastrados em nome das empresas HAWK EYES ADM DE BENS e

WEYNE E COSTA ADVOGADOS encontravam-se nas arredores da Esta,o Radio Base


(CGI n 724004210506052), ou seja, nas proximidades da Avenida Ataullo de Paiva, 338

ate 764, Rio de Janeiro-RJ, porquanto foi a antena mais proxima a ser sensibilizada pelos

sinais magneticos dos aparelhos dos usuarios no momento das ligac;;6es telef6nicas.

Tabela 5 Chamadas oriainadas e recebidas - ID 55*8*55833 cadastrada em name da HAWK EYES ADM. DE BENS.
'h;R~1I!':;'AL I ~

ORIG!:-;"AI>OR

CGII'RI1\n:m.\

.. I;RB ,,', ; 'TERMINAL 2',


TI::Rl\llNAL 1
RJ:;CEBEDOR.

CGII'RlMl:IRA

",'

ERII',
U;Ri\UNAI,2.

m:SCTU'O

FORMA"

D"l'RACAO

)"0

:'!),HA lNJ(;IO

GMT

f.II~MAI)A

JNKJO

"JIIIMJ\,1SS

552335235

724004210506052

55855833

724004210506052

Nacional

V"

18/09f201119:19

GMT-OO

5523*35235

724004210506052

55855833

724004210506052

Nncional

Voz

1810912011 19.20

GMT-OO

55855833

724004210506052

5523*35235

724004210506052

Nacioflal

Voz

1810912011 19'20

GMT-OO

27

7/10

SIGILOSO

MPF

19ip~

Procur.dori. Ger.1 da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de pesquis. e Analise SPEA/PGR

Ministerio PUblico Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

83

27 de julho de 2015.

A empresa HAWK EYES ADM DE BENS pertence a Fernando Antonio


Soares e Sergio Roberto Weyne Ferreira, enquanto a WEYNE E COSTA

39

Falco

ADVOGADOS pertence a este ultimo.

Por fim, importante destacar que o local da suposta

reunio

informada por

advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS (figuras 5 a 7), e este endere,o encontra'se


na area de cobertura da

Esta,o

In

JUUO CAMARGO (LEBLON EMPRESARIAL), coincide com o endere,o do escrit6rio de

Radio Base (CGI n 724004210506052), antena que foi

e Avenida

sensibiHzada pelas chamadas telef6nicas ora investigadas, cujo enderet;o

Figura 5 -

Endere~o

87

Ataulfo de Paiva, 338 ate 764 - Lado Par, Rio de JaneiroRJ (vide figura 8).
do escriterio de advocacia Weyne e Costa Advagados.

95
7

ENDERE<;O
O endere~o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e:
AV ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 A 308 PARTE, LEBLON
RIO DE JANEIRO RJ

30
35
0

CEP 22440033
Telefone: 2138041000
Email: sergiocosta@weynecosta.com.br

8110

SIGILOSO

MPF

hY \1

Procuradoria Geral da Republica

Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

Mlnisterio PUblico Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

SPEA/PGR

39

83

27 de julho de 2015 .

- - - - "'.0:.-._",-,,,.

95
7

+'

87

In

'''~U~_~~'~''''''_

30
35
0

mapa a seguir mostra que o Edificio Leblon Empresarial (destacado em

vermelho), local da suposta reunio de Julio Camargo corn Eduardo Cunha e Ferna~

'ilO

SIGILOSO

MPF

l~~\

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEA/PGR

Ministerio PUblioo Federal

RA n 089/2015 - SPEA/PGR

27 de julho de 2015.

83

Soares, encontra-se dentro da area de abrangencia da antena que captou o sinai das 3
(tres) chamadas telefnicas identificadas no dia 18/09/2011, as 19 hs e 19 min e 19 hs e

39

20 min, referente ao terminallD 55"8"55833, em nome da HAWK EYES ADM DE SENS,

empresa pertencente a Fernando Soares .

In

..

78

,
l>te~aMlnbuo

"

30
35
09
5

78

Rom<iro Nrio

Esta~ao Radio Base - ERB (COl ne


7240042 [0506052) sensibiJizada
pelas chamadas investigadas.

..

".

Edificio Leblon Empresarial

EO que traga ao conhecimento de Vossa

Excelmcia.

Respeitosamente,

L-GlLBERTO MENDES
PERITO CRIMINAL DA I'OLiC1A FEDERAL

ASSESSOR-CJ1EFE
ASSESSORIA DE APOlO

AlNVEST1GAC:O

SPENPGR
Anexa 1- Relat6rios de Pesquisa n"s 689 e 690/2015 - $PEA/PGR
10/10

M PF
Mlnlslerlo PUblico Federal

SIGllOSO
Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

SPEA/PGR
27 de julho de 2015,

39

83

Relat6rio de Analise N 089/2015 - SPEA/PGR

78

78

In

30
35
09
5

ANExa 1

/9i~1
J

(Relat6rio de Analise n 089/2015 - SPEAlPGR)

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

27 de Julho de 2015

39

83

Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015

95
7

87

In

Ementa: Processollnq. I\P INQUERITO 3983 - Pesquisa sobre WEYNE

30
35
0

COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90

Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento solicitac;o de Vassa Excehncia contida no Pedido de Pesquisa

I\P 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do 5istema Nacional de Pesquisa e Analise SNP/SINASSPA em 23107/2015, apresentamos a Vossa Excelemcia o levantamento das pesquisas coligidas a
respeito de WEYNE COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90.

Pagina 1 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Minlsterio Publlco Federal

27 de Julho de 2015

Relatario de Pesquisa N" 689/2015

QUAUFICAC;:O

e SOCIEDADE SIMPLES PURA.

39

Iniciou suas atividades em 27/12/2005, esua natureza

83

De acorda corn os dadas obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, a empresa WEYNE COSTA
ADVOGADOS esta registrada no CNPJ numero 07846733000190 (situac;:ao ATIVA em 27/12/2005), CNAE
6911-7-01 Servic;:os advocaticios.

Constam as seguintes informac;:oes acerca do contador da entidade: CPF 12997420768, CRe 11748-RJ
A pessoa

responsvel

pela empresa

e SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-

20.

In

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o responsavel pela empresa:

R BARAO DE JAGUARIPE,294,APTO. 301, IPANEMA


RID DE JANEIRD - RJ
CEP 22421000

78

Telefone: (21) 22470551


O(A) contador(a) da empresa

e ANTONIO DA SILVA SECCO JUNIOR, CPF 129.974.207-68.

CEP 20221280
Telefone: (21) 25911319

30
35
09
5

78

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o(a) contador(a) da empresa:

R MARCILIO DIAS,20,SALA 603, CENTRO


RID DE JANEIRD - RJ

ENOEREC;:O
O enderec;:o que consta no sstema do Ministerio da Fazenda

e:

AV ATAULFO DE PAfVA 204 CONJ 305 A 308 PARTE, LEBLON


RID DE JANEIRD - RJ

CEP 22440033

Telefone: 21-38041000
E-mail: sergiocosta@lJo.eynecosta.com.br

Pagina 2 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de pesquisa N" 689/2015

27 de Julho de 2015

_ _ .. _ .... ,... . ~ ....", ..... ~.,.~...... , ................. _ . ':.'"

'.",.,...

':>o.~

.,.._.~,

" ....... ,

M. Al"~rr,.,d~?ai,n. 204

'f

,~"'"
~"'t.J"'~"'e.l

4."'

_,-.......

...

-.:.r

'-/

"">""'.... , -

.... "...

"

n .....-.'........

--

,,

~
"o

"'~

"

'1

C.""k'

'"

............

_.-

.....-.....

.~.

"

.........,,,"... .,.,..."'
, ....-.

_-

~'-

.........

87

._--

"
* Mapa extrafdo do Google Maps (localizar;o da empresa),

95
7

';!!ii.,.

r:

13- ....,..... ......

30
35
0

o
o

Av A:t1,.littl o.k! I-'~rva

oo;prn ............. '"

"i

r-' "'\

'--'"

'1','

.~'-~~.-

ni

\;._11>

In

, '.'
...,......
.....

!"I"'"
'1f-

"

39

--,....

.',
.'
~~ - .... . \

1Z~).CJ:l

83

e
M. _ .. rode Pa1V8. 1'04 lo!>lon. Ibode J""

pagina 3 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterio Publlco Federal

27 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesqu isa N" 68912015


A. A/ oI. . . . ...,f, ..... lO<1
_,.,.~'"'-

...

87

In

39

..,.","'_ ....

83

(-

** Fotos da possvel fachada do predio.

\.../

95
7

,. I

RASTREAM ENTO SOCIETARIO


No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes

do quadro

MARCO ANTONIO WEYNE LEOPOLDO DE OLiVEIRA (014.181.717-86)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 8,00 de participac;o na empresa.
De: 20/10/2006 a

30
35
0

societario:

informa(ffes

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA (595.479.447-20)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 80,00 de participac;o na empresa.

De: 07/03/2008 a

FAUSTO DE CARVALHO L1MA (073.518.677-47)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 2,00 de participac;o na empresa.

De: 18/11/2008 a
ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO (051.736.267-80)

SOCIO-ADMINISTRADOR corn 10,00 de

participac;o

na empresa.

De: 18/11/2008 a
FLAVIA TEREZINHA DE MORAES MARINHO SOARES (003.956.737-04)
Pagina 4 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GER AL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministi:!rlo Publlco Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015

27 de Julho de 2015

83

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa.


De: 27/12/2005 a 19/01/2006
LUCIA MARSICANO DAMAZIO (967.570.607-44)

39

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa.


De: 27/12/2005 a 25/05/2007

ANDREA SALGADO ESPINDOLA FERREIRA DA COSTA (015.868.567-90)

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 20,00 de particpa<;o na empresa.


De: 27/12/2005 a 07103/2008

In

CLAUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA (871.221.627-53)


49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de particpa<;o na empresa.

De: 07103/2008 a 14/05/2009

87

De: 18111/2008 a 23107/2010

MARIA ELVIRA ALVARO COST A CLARKE (092.326.267-99)


52 - SOCIO COM CAPITAL com 0,01 de participa<;ao na empresa.

JULIO CESAR MARQUES FERNANDES (157.969.576-00)


participa<;o

na empresa.

Nao ha no sistema do Ministerio da Fazenda registro de

participac;o

do CNPJ pesquisado em quadros

societarios de autras empresas.


Vfnculas indiretos (3 vfnculos)

30
35
0

95
7

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de


De: 10/02/2009 a 28/01/2011

*HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314fOOOl-56 atraves de SERGIO ROBERTO WEYNE

FERREIRA DA COSTA - 595.479.447-20 I Sacia


*HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314/0001-56 atraves de LUCIA MARSICANO
DAMAZIO - 967.570.607-441 S6cio
*HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314fQOOl-56 atraves de ANTONIO DA SILVA SECCO
JUNIOR - 129.974.207-68 I Contadar

- SEGUEM EM ANEXO DIAGRAMAS SOCIETARIOS DOS PESQUISADOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO

:'1

MINISTERIO DA FAZENDA.

'-J

Respeitosamente,

Pagina 5 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Minlsterio Publico Federal


27 de Julho de 2015

Anexos

39

M atricula 24217
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANLlSE

83

Relat6rio de Pesqu;sa N" 689/2015

DIAGRAMA SOCIETRIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHA1:

In

DIAGRAMA SOCIETRIO l.pdf (SHAl: Oe7ad8b240e2240e908fa0914d01823dfd3lf13e)

30
35
0

95
7

87

2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af)

Pagina 6 de 6

78

95
78

35
0

30

In

\
r

83

39

..

'MPF

\S50.

Procvradoria Geral da Republica


Gabinele do Procurador Geral da Republica
Secrelaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR

Mlnlste,!o Pllblfc. rede'GI

..

~.fi

~i
.:-

';-

~-..

,
'

"

Z.,SSI.953.QX11-83
ESCRlTORIO D[ AOVOCAClA Z

00.529.179.0001_18

BUOl HJ.ROUJllI MA TtRlAL E:S

68.56.5.498.(0)1-13

83

u.. UIJUNHO, ADVOGAOOS

..

39

..

871221.621_5'3

CLAUDIO HEHJtlQIIl!: PINTO DE

..
'''.
~

003.956.m-04

q
In

\ JID

,..

j:iifl.fi!!P.l

~..,..

'""

95
7

R!:1IN:-~~

'""

n166.~84.ooo1-OO

COhl:ERClAl. rARRl)OPIUIA LTD

30
35
0

~.~'
~

595.419.44720

SERG!O IDm:RTO WI:YKE fERR

00'"

--

.0!i9.'UAXIOI--S1
BRASILElRA DE P

~!

08 ZO-4.314AXlOI-S6

lLl wr.: EYES ADYIN1STP.A.CAO

OS."164.3?3.(D,lI-S2
BOHIMOm. ADI:1IHISTRACAO D

O1.8-46.733AlOO1_9\)

..
,..
, I

073318.6n..47

rAUSTODECilVALHO 1.114.1.

..
,.., .

~ .

..

:;'

aJ
$.

'""

,'JItl ;r'
,

06.lS1.41~1-61

TRlmN COHSULTOIlJA E tlOO

002.326.261-99
lURlA EL VlIU!. J..LVARO COST A

..

"'"

11.s?O.I UOXII.)l
Tld2 ),fj,RXETOfG PROlolOClON AL

OIUSI.1I1-U
IU.RCQ AHTOHIO WEYNE LlOPO

9.5247.23'-<lOO1-99
f1JHDACAO fRANC1SCO KAJmN

....

015.853.:.67_510
ANDREA SAlM\OO WUfOOLJ,

S&cio WlY}/E COSTA ADVOOJoOOS

08.n6.SS1S.(1OO1Al
CAP. Cl1n"OJ.rIUCAO IN Asr

f;;;;1i

. '.

~'1

;;;;,

Jj~

tsA..suL AD:N:IHlS"nACJ.O E P

.'

..
,..

'""

!W~IU'...:J

~Iist~..
L~:B

,..

1!9548.606OXl1_1O

'!'Oi

'""

157969.516-00
JUtlC CESAR lo:ARQUES l!J!NA

----ruo

Il.I29.&46AJQ01..42
CAP LOGIS'T1CA ! lSPEOA

87

l0.899.3S7.ooo1..o?

gom: CONSOLTORl.4. E PESQO

! ~l

S6.:io ~

\ I

3Q.oJ3.l06m0I-90

DlSTRlBUlOORJI. D[ PRODUTQS

..

OI.619.l2S.OXll-09

llJT RlO vtlCULOS LmA

92.6119 .2S6.OXJ1.?ti

n..AVlA TEIllZ1KIIA DE MOR.U:

PAUFACARVEICULOSlTOA -

SOClEDADE Oi: A

.-.
",~l ~-

11.837.88lOXIl-02

33.1.sB.632lOXJI-7S
SOC!lDADE DE tMPREGADOS

,..,

'~.,

L~~CAN

....

,.., ,

,..,.

'

9t.1'.570.60"7..44
LIJCU. NARSICANO D..\W..lZIO

fi'~

"'"

OSI.?36~-SO

ROSA MAPJA DE JESUS DA Sl

~-'

i;1j

".:!I'J
~--:-t/

16 OOJ 932.OlOJ.9L
VAl.Dl:WRmVESTIID/T Lro.

Sn.JU $ALO"'Ao. VKlLSZCZAK

, '

19.681.2"J4.1JOOI-SO
WMI21K't'lSllY!lITOS E PAKl'

OI.()(,6.3%.QX)I.J2

~--"
'~. =~

17.Yi1.SlJ5.(JOO1.91
ro P.lRTICIPACOll LT

$Nl.EX.

',",

ti;~':

I~

~,

){Ul.~vi~ctiDEVI

04.56'~t'ffifl~RlA TR
MARTUIELU

r,;~i

~
Jillifg(t.2fur.sco

6
OLY"!!!i8.

~,

~
. :f.!
~~f:?
1l1I.I$4.8-4l.OXll-OO
mB EHGRAXJ.TtS 00 BEM LTD

04.6119S3.0001-47
BlWfCO CONSULTOm TRlBOT

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Minisferio Publica Federal


27 de Ju\ho de 2015

95
7

Ementa: Processollnq. f\P INQUEH1TO 3983 - Pesquisa sobre SERGIO

ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20

30
35
0

87

In

39

83

Relat6rio de Pesquisa N" 690/2015

Exceientssimo Senhor Procurador da Republica


Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento

a solicitac;:o de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa

I'JO 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise -

SNP/SlNASSPA em 2310712015, apresentamos

a Vossa Excelencia o levantamento das pesquisas coligidas a

respeito de SERGIO ROBERTQ WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20.

Pagina 1 de 7

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015

27 de Julho de 2015

QUAUFICAC;:O

83

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, o pesquisado SERGIO ROBERTO
WEYNE FERREIRA DA COSTA est registrado no CPF corn o numero 595.479.447-20 (situa<;o REGULAR),

e filho de VLAD1A DE CARVALHO WEYNE e possui tftula de eleitar n 00.423.150.503-

39

nasceu em 25/12/1958,
02.

Dados do Sistema de lnforma<;5es Eleitorais:

25/12/1958
226

Zona

R MAQUINE 720 3

Data nasc.
Enderec;:o
Municfpio

PETROPOLIS

UF

RJ

Data domicilio
Nome do pai
Nome da me
Naturalidade

18/09/1986

JOSE LUCIANO FERREIRA COST A


VLADIA WEYNE FERREIRA DA COST A
RIO DE JANEIRO, RJ

87

ENDEREC;:O
O enderec;:o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda para o pesquisado e:
R BARAO DE JAGUARIPE,294,APTO. 301, IPANEMA
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 22421000

Telefone: (21) 22470551

30
35
0

042315050302

In

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COST A

95
7

~~

Nome

Ttulo

RASTREAMENTO SOCIETARIO
No sistema do Ministerio da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societario de 22 empresa(s):
AVFS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA (02.587.815/0001-44)
SOC10-ADM1N1STRADOR corn 25,00 de participal1o na empresa.
De: 03103/1998 a

CAP - CUSTOMIZACAO EM ASFAL TOS E PAVIMENTOS LTDA (08.336.895/0001-41)

SOCIO corn 0,01 de participal18.o na empresa.


De: 02/10/2006 a
CABANHA LlBRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (06.980.570/0001- 71)

SOCIO corn 1,00 de participal18.o na empresa.


De: 03/0912004 a
Pagina 2 de 7

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Minlsterio Publlco Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 69012015

27 de Ju!ho de 2015

83

PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02)


SQCIO-ADMINISTRADOR corn 0,05 de participac;ao na empresa.
De: 08/08/2006 a

39

COMERCIAL FARROUPILHA LTDA. (92.766.484/0001-00)


ADMlNISTRADOR corn 0,00 de participac;o na empresa.

De: 20106/2007 a

ISA-SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (89.548.606/0001-70)

De: 16/07/2007 a

In

ADMINISTRADOR corn 0,00 de participa<;o na empresa .

REFINARIA DE PETROLEO RIOGRANDENSE SIA (94.845.674/0001-30)


DIRETOR corn 0,00 de participagao na empresa.

78

De: 29/05/2007 a

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA (92.689.256/0001-76)


DIRETOR corn 0,00 de participa(fo na empresa.

78

De: 12/06/2007 a

WEYNE COST A ADVOGADOS (07.846.733/0001-90)


SQCIO-ADMINISTRADOR corn 80,00 de participac;o na empresa.

30
35
09
5

De: 07/03/2008 a

SIDUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (10.899.357/0001-07)

SQCIQ-ADMINISTRADQR corn 40,00 de participac;o na empresa .

De: 13105/2009 a

MIT RIO VEICULOS LTDA (30.013.106/0001-90)


SQCIO-ADMINISTRADOR

corn 25,00 de participa<;:o na empresa.

De: 14/09/2010 a

PAUFA CAR VEICULOS LTDA - EPP (01.619.128/0001-09)


SOCIO-ADM1NI5TRADOR cam 49,00 de participa(o na empresa.

De: 28/09/2011 a

CLOUD4B CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (15.654.624/0001-08)


SOC10-ADM1N1STRADOR cam 50,00 de participa(o na empresa.
De: 0110312012 a
SNEEK RJ PARTICIPACOES LTDA (17.367.505/0001-91)
SOC10-ADM1NI5TRADOR com 0,01 de participa(o na empresa.

De: 06/06/2013 a

Pagina 3 de 7

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterio Publlco Federal

27 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015

MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (19.882.274/0001-80)

83

SOCIO-ADMINi5TRADOR Corn 33,34 de participa<;8.o na empresa.


De: 29/11/2013 a

L.L.ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS (11.837.885/0001-02)

corn 5,00 de

participa<;o

na empresa.

De: 05/09/2014 a

39

SOCIO-ADMINISTRADOR

LED 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (20.348.571/0001-29)


SOCIO corn 25,00 de participa<;ao na empresa.

De: 13/03/2015 a

In

BONIMOVEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (05.764.373/0001-52)


ADMINISTRADOR corn 0,00 de participac;:o na empresa.

De: 09/01/2007 a 28/09/2007

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (33.069.766/0001-81)


D1RETOR corn 0,00 de participac;:o na empresa.

87

De: 21/05/2004 a 30/04/2008

FUNDACAO FRANCISCO MARTINS BASTOS (95.247.235/0001-99)


D1RETOR corn 0,00 de

participac;:o

na empresa.

95
7

De: 23/05/2005 a 29/02/2008

HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (08.294.314/0001-56)


SOCIO-ADM1NI$TRADOR corn 0,01 de participa<;ao na empresa.

CAP - LOGISTICA E ESPECIALIDADES INDUSTRIAIS LTDA. (11.129.846/0001-42)

30
35
0

De: 28/08/2006 a 05/01/2009

SQCIO corn 30,00 de participac;:ao na empresa.


De: 02/09/2009 a 21/06/2011

Responsabilidades

No sistema do Ministerio da Fazenda consta que o CPF pesquisado e responsavel por 5 entidade(s):

WEYNE COSTA ADVOGADOS (07.846.733/0001-90)


Situa~o

cadastral: ATIVA

AV ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 A 308 PARTE LEBLON


RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 22440-033
Telefone: 2138041000

Pagina 4 de 7

(,

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterlo Pliblico Federal

27 de Julho de 2015

Relatario de Pesquisa N"69012015

PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02)

Telefone: 67 -33931742

SNEEK RJ PARTICIPACOES LTDA (17.367.505/0001-91)


Situac;:ao cadastral: ATIVA
BC DO BRAGANCA 18 SALA 502 - PARTE - CENTRO
CEP 20091010
Telefone: 21-22535252

In

RIO DE JANEIRO - RJ

39

83

Situac;:ao cadastral: BAIXADA


EST PARA QUEBRA COCO KM 17 SIN PARTE ESTANCIA CABA - ZONA RURAL
DOIS IRMAOS DO BURITI - MS
CEP 79215-000

VALDEMAR INVESTMENT LTD. (18.093.932/0001-91)


Situac;:o

78

cadastral: ATIVA
116 MAIN STREET, 2ND FLOOR- EX
CEP

Situac;:o

78

MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (19.882.274/0001-80)

cadastral: ATIVA

AV ATAULFO DE PAIVA 204 SALA 30S-PARTE - LEBLON

RIO DE JANEIRO - RJ

30
35
09
5

CEP 22440-033
Telefone: 21-38041000

Vinculos indiretos (1 vinculos)


FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES - 490.187.015-72 atraves de HAWK EYES ADMINISTRACAO

DE BENS LIDA - 08.294.314{000156 I Sacia


ANEXO(s):

-DIAGRAMA SOCIET ARIO DOS PESQUISADOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO MINISTERIO DA


FAZENDA;

-RELAT6RI0 DE PARTICIPA<;OES EM EMPRESAS DO PESQUISADO RETIRADO DO SISTEMA DO


MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR (CADASTRO NACIONAL DE
EMPRESAS - CNE).

Pgina 5 de 7

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlsterio Publica Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 69012015

27 de Julho de 2015

83

ViNCULOS EMPREGATiCIOS

39

Segue em anexa o relat6rio do sistema do Ministero da Previdencia Social (CN1S) contendo os vfnculos
empregaticios do pesquisado.

FONTES ABERTAS

'-J

SERGIU ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA


Inscri'fo
45687

Seccional
RJ

In

'~

No Cadastro Nacional dos Advogados (http://cna.oab.org.brl) foi localizado os seguintes registros:

Subser;o
CQNSElHO SECClONAL - RIQ DEJANEIRO

~
,

" ,',_

."

'1:-

Advogado

Endere'fo Profissional

22440033

sociedade

L L ZANCAN SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (SP)

95
7

Telefone Profissional
(21) 3804-1000
(21)97839-1514

SITUACAo REGULAR

30
35
0

87

AV ATAUlFO DE PAIVA 204,CONJ 3051307,08P, LEBLON


RIO DEJANEIRO- fY

SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA

Inscric;o

Seccional

Sub5e~o

349174

SP

CONsELHO sECClONAL - sAa PAULO

suplementar
Endere~o

Profisslonal

AVENIDAATAULFO DE PAIVA W 204 SALA 305, CENTRO


RIO DEJANEIRO - RJ
22440032

Telefone Profissional

Sociedade

(21) 2529-3600

L L ZANCAN SOCIEDADE DE
ADVOGADOs (SP)

............................................

SITUAcAo REGULAR :

,
.
............................................

Pagina 6 de 7

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal


27 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015

83

- UNKEDIN

39

Linked in,

Advogado

Sergio Roberto Weyne F.


Costa

In

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Srasill SeM90s juridicos

Zancan Advogados. Mii Rio Veiculos Ud3.

Af1(erlOft3

VJeyne costa Advogados, Pelroleo Ipiranga

87

Alual:;-

95
7

Fante: https:llbr.linkedin.cam/pub/sergo-roberto-v.eyne-f- ca sta/4a/67 6/3 b 7

30
35
0

Respeitosamente,

Matrfcula 24217
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANAuSE

Anexos

DIAGRAMA SOCIETARIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHAl:


2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af)
ene SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA.pdf (SHA1:

f6 7f2f6463e6aeab ScaD 158be b ldae 12591d 7804)


cnis SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COST A.pdf (SHA1:
65b6d ac3cbB f3499 7 a9a4e6 b9 78 69 7 de363 7 50 d a)

pagina 7 de 7

In

CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS - CNE


PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Data: 24/07/2015
(Sem valor de certidilio)

page 1/3

78

C,"=

""""""_114 .. '....'"

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

NIRE

21.9.0018688-4

Empresa I Cons6rclo:

I
I

UF

MA

I
I

Situaltio

REGISTRO ATIVO

J
L

(mnlno

Vlnculo

Inlclo Vlnculo

Vlnculo

Participar,:Ao no capital Valor %

DIRETOR

2710312008

28101/2011

R$ 0,00

ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUST!VEIS LTDA


CNPJ

NIRE

ViNCULOS EXTINTOS

ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS LlOA


CNPJ

95

Empresa I Cons6rclo:

78

Identidade: 45687

CPF: 595.479.447-20

21.9.0018689-2

UF

Situao;oo

Vinculo

Inlcio Vrnculo

Termino Vlnculo

Partielpayao no capital Valor %

MA

REGISTROATIVO

DIRETOR

27/0312008

28/01/2011

R$ 0,00

30
35
0

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA


CPF: 595.479.44720

Empresa f Cons6rclo:

Identldade: 45687
ViNCULOS EXTINTOS

ISA SUL AOMINISTRACO e PARnCIPACOES LTOA


Termino Vlnculo ~ Participayao no capital Valor %

UF

Siluao

Vinculo

Inlelo Vlnculo

43.2.0580372-1 I 89.548.60610001-70 I

RS

REGISTROATIVO

REPRESENTANTE

18/0412007

25/0412008

Vincula

Inlcio Vlnculo

Termino Vlnculo

PartiCipayao rtO capilal Valar %

AOMINISTRAOOR

1810412007

2510412008

R$ 0,00

Vinculo

Inlclo Vlnculo

Termlno Vlnculo

DIRETOR

1810412007

0310312008

NIRE

CNPJ

Emprna f Cons6rclo:
NIRE

43.2.0580372-1

NIRE
43.3.0000283-7

I
I 89.548.6061000170 I

UF
RS

I
I

Siluao

REGISTROATIVO

I
I

REFINARIA DE PETRQlEO RIOGRANOENSE SA

I
I 94.645.674/0001-30 I

Empresa I Cons6rclo:

CNPJ

UF
RS

I
I

Silua"ao
REGISTRO ATiVO

I
I

UF

Situao

Vlnculo

Inlcio Vlnculo

Termino Vlnculo

43.3.0000482-1 I 92.689.25610001-16 I

RS

EXTINTA

DIRETOR

18/0412007

0310312008

Empreaa I Cons6rclo:

Participao

no capital Valor %

R$ 0,00

DISTRIBUIOORA DE PRODUTOS DE PETRQLEO IPIRANGA SIA

NIRE

R$ 0,00

ISA SUL AOMINISTRACAO E PARTICIPACOeS LTOA

CNPJ

Empresa I Cons6rclo:

CNPJ

Participao

no capital Valo( %

R$ 0,00

COMERCIAL FARROUPllHA L rOA

In

N1RE

CNPJ

92.766.484/0001-00

Empresa f Cons6rclo:
NIRE

CNPJ

92.766.484/0001-00

UF
RS

Situa~ao

REGISTRO ATIVO

UF

30
35
0

RS

Vlnculo
ADMINISTRADOR

I
I

Inicio Vlnculo
18/0412007

I
I

Termina Vlnculo

0710112009

I
I

Partleipallo no capital Valor %

I
I

Partlcipaao no capital Valor %

R$ 0,00

Vlnculo

_L_

REPRESENTANTE

I
I

Iniclo Vlnculo
Is/o4J20Q7

I
I

Termina Vlnculo
07/0112009

R$ 0,00

I
I

Vinculo

Inlcio Vlncula

Termina Vlncula

REPRESENTANTE

1610612006

07/0112009

Participaaa

na capital Valar %

RS 0,00

I
I

Situa9a

REGISTRO ATIVO

I
I

Vincula
CONSElHEIRO DE ADMINISTRACAO

I
I

I
I

Inicla Vlncula

I
I

Inlcio Vlncula

Termlno Vincula

18/04/2007

1910412008

I
I

Inleia Vlncula

0210712007

Termina Vlncula
28/04/2008

I
I

Partlcipaaa no capital Valor %

R$ 0,00

RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA


UF

43.2.0576435-1

08.270.757/0001-07

RS

43.2.0576435-1

I
I
I

Silua,.oo

REGISTRO ATiVO

RS

CNPJ

NIRE

I
I

UF

NIRE

Empresa I Cons6rcla:

Silua9o

REGISTRO ATIVO

TRANSPORTAOORA SUlBRASllEIRA DE GAS SA

CNPJ
I
I
I 03.146.349/0001-24 I

Empresa I Cons6rclo:

I
I

95

NIRE

NIRE

RS

page 2/3

COMERCIAL FARROUPILHA LTDA

43.2.0577717-7

Empresa I Cons6rclo:

UF

(Sem vaJor de certidl1O)

COMERCIAL FARRQUPllHA l lOA

CNPJ
I
I
I 92.766.484/000100 I

Empresa I Cons6rclo:

43.3.0003916-1

I
I

78

CADASTRO NACIO,NAL DE EMPRESAS - CNE


PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Oala: 24/07/2015

43.2.0577717-7

43.2.0577717-7

78

Ci."=

"'"'"""""'"..,,,,....,...

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERvrcos
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO

I
I

Sltua"aa
EXTINTA

Vincula
ADMINISTRADOR

Partidpaaa

na capital Valar %

R$ 0,00

RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA

CNPJ
I
I
I 08.270.757/0001-07 I

UF
RS

I
I

I
I

Siluaiia

EXTINTA

Vlncura
REPRESENTANTE

18104/2007

I
I

Termina Vlncula
30/12/2009

I
I

Partlcipaiia no capilal Valor %

R$ 0,00

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA


Identidade: 45687

CPF: 595.479.447-20

VINCUlOS VIGENTES NA ULTIMA SITUACO DA EMPRESA

Empresa I Cons6rclo: CAP - CUSTOMIZACAO EM ASFAl TOS E PAVIMENTOS l TDA.


NIRE

CNPJ

UF

Situaiia

Vlncufo

Inlcia Vlncula

35.2.2507261)-1

08.336.89510001-41

SP

ATiVA

S6cia

0210212011

Termina Vlncula

Participaiia

no capital Valar %

R$10.00 (0%)

Nome: SERGIO ROBERTO WA YNE FERREIRA DA COSTA


CPF: 595.479.44720

Identldade: 45687

~
---_.....=-

'-"..,

~""-

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelQ

In

C!\'=
. .. ....

""""

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelQ EXTERIOR


SECRET ARIA DE COMERelO E SERVICOS

CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS CNE


PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS Data: 24/07/2015
Paga 3/3

78

Empresa I Cons6rclo:

(Sem valor de certido)

VfNCULOS EXTINTOS

ALVQ DISTRIBUIDORA DE COMBU5TlvEIS LTDA

UF

11.9.0012155-5

09.302.70310003-00

RO

Siluar;:ao

Vlnculo

Inicio Vlnculo

Termina Vlncula

REGISTRO ATIVO

REPRESENTANTE

0110212008

1510712008

78

NI RE

CNPJ

I
I

Participaao

no capital Valor %

R$ 0,00

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

CPF: 595.479.447-20

95

Identidade: 45.687

ViNCUL.OS VIGENTES NA LJL TlMA SITUACO DA EMPRESA

--

Empresa I Cons6rclo: CABANHA LlBRA EMPREENDIMENTOS AGRICDlAS LlOA


NIRE

UF

MS

30
35
0

54.2.0081714-9

CNPJ
I
I
I 06.980.570/0001-71 I

I
I

Situa9o
EXTINTA

I
I

Vlnculo

I
I

VlnCulo

I
I

socro

Inlcio Vlnculo
03/09/2004

I
I

Tilrmino Vlnculo

I
I

Participa~o no capital Valor %


R$1.00(0%)

Empresa I Cons6rclo: PEGAOAS PEcuRIA E PARTICIPA<;::OES LTDA


NIRE

CNPJ

54.2.0086901-3

08221.53510001-02

I
I

UF

MS

I
I

Situaao

EXTINTA

SOCIO

I
I

lnlcio Vlnculo

I
I

Inlcio Vlnculo

Participao

Hrmino Vlnculo

14/0912007

no capital Valor %

R$100,00 (.05%)

Empresa I Cons6rcfo: PEGAOAS PEcuARIA E PARTICIPA<;::OeS LTOA


NIRE

54.2.0086901-3

CNPJ
I
I
I 08.221.53510001-02 I

UF

MS

I
I

SituayAo
EXTINTA

I
I

Vinculo
ADMINISTRADOR

14109/2006

I
I

Teffilino Vlnculo

I
I

Participao no capital Valor %


R$ 0,00 (0%)

-----

-_._---_._-

.-

.-

_ .. _.. _ - -

W
,a

In

n.vwtM(M ~QCIAJ.

L::;:~
w:V

INS 5

<

24/07/2015 - 14:45:08'
pag.: 1 de 2

Inscril,:o

78

C N I S - Cadastro Nacional de Informa~oes Sociais


periodos de contribui~~o
Inscr;~o

principal: 1.211.883.215-1

Informada: 1.211.883.215-1

Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA

Recl

5eq Tipe

Trab

001 CNPJ

78

*** O INSS poder rever a qualquer tempo as informal,':6es constantes deste extrato, art. 19, 3 Decr. Nr. 3.048/99. ***
Empregadorj

rnscr; <;o

rnformal,':6es SE

Cadastrada

Comp. rnicial

1.211.883.215-1

02/08/1982

33.499.336/0001-08

Admi sso/

Rescisao/

Comp.

Comp. Final ult Remun

Tipo
vinculo

30/10/1982

TEMP

99999

ATA DRGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

95

eBa

33.499.336/0001-08
1.211.883.215-1 11/11/1982
ATA ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

24/11/1982

TEMP

99999

003 CNPJ

33.069.766/0001-81
1.211.883.215-1 01/12/1982
COMPANHIA BRASILElRA OE PETROLEO IPlRANGA

31/01/1986

elT

99999

004 CNPJ
(EXT-NT)

33.069.766/0001-81
1.211.883.215-1 01/02/1986
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA

29/02/2008

elT

1421

005 CNPJ

42.284.547/0001-06
1.211.883.215-1 01/02/1986
ISAPAR PETROLEO IPIRANGA PARTICIPACOES SiA

01/03/1993

elT

99999

006 CNPJ

33.069.766/0001-81
1.211.883.215-1 01/03/1993
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA

elT

24190

007 CNPJ

92.689.256/0001-76
1.211.883.215-1 01/05/2004
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OE PETROLEO IPIRANGA SA

elT

2410

30
35
0

002 CNPJ

11/1995
29/02/2008

008 CI

1.211.883.215-1

09/2005

09/2005

009 CI

1.211.883.215-1

03/2008

11/2008

010 CI

1.211.883.215-1

12/2008

12/2008

011 CI

1.211.883.215-1

01/2009

12/2010

1.211.883.215-1

01/2009

08/2012

(EXT-CI)

012 CI

Identi fi cal;ao

Acerto

da obra

Pendente

-~

Produzido pela DA TAPR~

In

~_.OCIA.

L:~~
w;v
..

1 N5 5

24/07/2015 - 14:45:08'
pag,: 2 de 2

78

C N I 5 - Cadastro Nac;onal de Informa~6es Soc;a;s


perfodos de Contr;bu;~ao
013 CI

04/2011

01/2014

1.211.883.215-1

02/2014

02/2015

04/2015

06/2015

78

014 CI

1.211.883.215-1

1.211.883.215-1

*** Fim da pesquisa de vinculos ***

30
35
0

95

015 CI

,-

~
qJ

Produzido pela DATAPRt't::--. ..

,"

78

95
78

35
0

30

In
83

39

39

83

1<(,

In

(Relat6rio de Analise n 090/2015 da


SPEA/PGR sobre pagamentos feitos
por Julio Camargo em favor das
empresas HAWK EYES
'"
ADMINISTRAC;AO DE BENS e
'"
TECHNIS, ADMINISTRAC;AO DE
NEGOCIOS pertencentes a
Fernando Soares)

30
35
0

95
7

87

DOC.32

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

(.

.\

- --

MPF

Procuradoria Geral da Republica

5IGIL05\4~

Gabinete do Procurador-Geral da Republica


Secretaria de Pesquisa e Anlise SPEA/PGR

Mlnistl!rio PUblico-Federal

RA n 090/2015 - SPENPGR

39

83

28 de julho de 2015.

In

Relatorio de Anlise N 090/2015

87

Ementa: Inquerito n 3983/STF_ Investigado: Deputado


Federal Eduardo (unha_ Identifica,o de pagamento,

95
7

feitos por Julio Camargo em favor das empresas Hawk


Eyes Administrac;ao de Bens e Technis Planejamento e

Gestao em Neg6cios, pertencentes a Fernando Antonio

30
35
0

Falcao Soares .

Senhor Procurador da Republica,


Dr_ ANDREV BORGE5 DE MENDON<;A

Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os

pagamentos efetuados pelas empresas Jigadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em


favor das empresas de Fernando Antonio Falcao $oares, Hawk Eyes Administrac;ao de

Bens e Technis Planejamento e Gestao em Neg6cios.

115

SIGILOSO~

MPF

Procuradoria Geral da Republica

Gabinete do Procurador-Geral da Republica


Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

M1nisterio PUblic:o Federal

RA n 090/2015 - 5PENPGR

28 de julho de 2015.

83

Os extratos bancMios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA


(CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO SRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ

39

52.445.434/0001-07), ligadas a JUllO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao


perfodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por

mec de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no

de Movimentac;6es Bancarias - Simba do MPF.

In

afastamento de sigilo bancario c6digo 001-MPF-001l13-78 no Sistema de Investiga,o

O exame das movimentac:;6es bancarias revelou que, entre dezembro/2011


e outubro/2012, JUllO CAMARGO efetuou 9 (nove) pagamentos em favor da HAWK

78

EYES ADMINISTRA<;O DE SENS (CNPJ 08.294.314/0001-56) e 1 (um) pagamento em


favor da TECHNI5 PLANEJAMENTO E GESTO EM NEGOcr05 (CNPJ 03.270.223/0001-

78

67), no total de R$ 3.690.021,25.

A tabela a seguir mostra que em todos os dez pagamentos mencionados o

30
35
09
5

valor efetivamente pago por Julio Camargo as empresas HAWK EYES e TECHNI5
representa 94% do valor registrado na planilha por ele apresentada:

Tabela 1

Valores constantes na nlanilha de Julio Camarno x Valores identificados nos extratos bancarios.

__~___o;!.~LA.Nl.~Hf'=~R~~~~I!J!:!Ll2. t;!M~~t?-..... _. _____-'~

1~~
_

Data

__ ~ _ Drigern _. ____ .Q_estinatario

Valor plani!!!.a JA)__ ~ f'TC?J~~", Data EKtrato

VaioT Extrato (B)

(B/A)

21/12/2011 Plernonte Ernpreendirnentos

Hawk Eyes

300.000,00

Navios Sonda I 20/12/2011'

281.550.00

94%

21/12/2011 Treviso Ernpreendirnentos

Technis Planej.

700.000,00

Navio5 Sonda;

21/12/2011

656.950,00

94%

17/02/2012 Piemonte Ernpreendirnentos

Hawk Eyes

212.000,00

Navios Sonda:

17/02/2012

198.962,00

94%

17/02/2012 Treviso Empreendimento5

Hawk Eyes

318.000,00

Navios Sonda

17/02/2012

298.443,00

30/03/2012 Treviso Empreendimentos

Hawk Eyes

500.000,00

Navlos Sonda'

30/03/2012

469,250,00

'"

23/04/2012 Treviso Empreendimentos

Hawk Eyes

500.000,00

Navio5 Sonda

23/04/2012

469.250,00

25/05/2012 Piemonte Empreendimentos

Hawk Eyes

220,000,00

Navios Sonda

25/05/2012

206.470,00

25/05/2012 Treviso Empreendlmentos

Hawk Eyes

330.000,00

Navios Sonda

25/05/2012

309.075,00

10/10/2012 Piemonte Empreendimento5

Hawk Eyes

450.000,00

Navios 50nda

10/10/2012

422.325,00

'"
94.

Hawk Eyes

4~~;2?'00

Navi8,S 50nda

30/10/2012

377.746,25

94%

~~Treviso

Empreendimento5

"

EXTRAT05 BANcARtD5 51MBA

TOTAL
.. 3.932.500,00
Diferen~a de 1 dia em rela~o il planilha apresentada por Julio (amargo.

TOTAL

3.690.021,25

94.

94'

,,,

94.

2/5

SIGILOSO

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR

Minlsterio PUblico Federal

RA n 090/2015 - SPEA/PGR

rx

~Sb

39

83

28 de julho de 2015.

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO


BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07), ligadas a JUUO GERIN

In

Os 10 (dez) pagamentos identificados nes extratos bancarios das empresas

DE ALMEIDA CAMARGO, corroboram as inlorma,6es prestadas por este, ressalvando

78

ape nas que os valores efetivamente pagos representaram 94% dos valores constantes
na planilha.

pagamentos foram feitos

no

perfodo de dezembro/2011 a

78

Tais

outubro/2012, em lavor das empresas HAWK EYES ADMINISTRA<;AO DE BENS (CNPJ


08.294.314/0001-56)

e TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTAO EM NEGOCIOS (CNPJ

30
35
09
5

03.270.223/0001-67), totalizando R$ 3.690.021,25.


A HAWK EYES recebeu R$ 3.033.071,25 na conta n 18246591, agencia 65

do Banco Citibank (745), enquanto a TECHNIS recebeu R$ 656.950,00 na conta n


l30001209, agenda 3829 do Banco Santander (033).

A seguir os pagamentos feitos por Julio Camargo a partir da conta da

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA:


F!g!Jra 2

Conta ne 130001964 em nome da Piemonte Emoreendimentos Ltda

Titulllr: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTOA (inveSilgado)


BanOl)! BANCO SANTANDER
N" Baneo: (3)
Ag:

.550

Inlclo Mov ~

CIC..

130001P64

fim

Topo:

Con!:! Ccmn!e

011D2l2tl11
0111012014
s,,1do lnidel: fU 205.671,46

Abefl:

311D7l2D06

S<!1do fnal: RS .,00

Encer.:

1.40Y~

E<trat!> (tredilo!;): R$ 65.141.233,51


Idern~Cl!doe.:
R$ 51.893.125,30 (81,20')1,)

CNPJ: 04,733,787/0001-51 fniclo Rei.:


Ext:a1O (d~!:>(I): fU 65.:\46.900,57
llIenWicado&:

RS 47.!36.216,95 (73,2O'lI.)

SIGILOS~01

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEA/PGR

M1nisterio PUblica Federal

RA n 090/2015 - SPEA/PGR

28 de julho de 2015.

Hawk Eyes em 20n2/2011 - Extrato da conta n 130001964 da Piemonte Empreend.

il

83

Figura 3 - Pagamento de 281.550,00 para

IO,'llmll PAGM!SiTOIDlVERSOS
DOOOO(l)D(JOQOOO1I21~
2e_~.~
o
,2:IIlll:DJ1 .!:HE0U,5PJ\GOHOCADI:.\FLPAOWE:ftOO __ OIXXXDlOClClQCilIQ!1:Q. __________UO.lX'__ D. __________________________________ _________________ ,

: '2':).'1=11

PAGIJ,I-EIffi)J" FOFtNECEOOReS

otIOOOOOOOOOODD112Z)

2111.e!-D.

~l~:o:ll~

~ EVESACt>!N$,I'tACAOOE aei

Figura 4 - Pagamento de 198.962,00 para

Hawk Eyes em 17/02/2012 - Extralo da conta nQ 130001964 da Piemonte Empreend.


O~l()001~
~l.ro:l.oo
o

il

lM!U!012 CHEOUEEMlnoo.'OEBITADO

,n.lml2D1L_MeADIC.etv..tNl.ua...,:.;f'a _____________

___________

t.Cl4.~_J)

________________ ._+_. ___________________________

lQ9..~.oo

---~-----------M:t6--6

...ro

liOOCIDODOOOOCI

27=12 TARlFAEXTR,ATOINTEl.IGEme

~31"OOOIM

HAWKEYESAOIt.mi'STR.ACAOOEeEli

---+---.----------------------------------.----+

.~J2_P~emo.At~:;

: ~'2 PAG.<MENlO/DrVER$OS

Figura 5 - Pagamento de 206.470,00 para a Hawk Eyes em 25/05/2012 - Extrato da conta n 130001964 da Piemonte Empreend.
~1~ TARlFAEXTAATO~
Oi)~"'WJ
.co o

__________ ~1~~ _______12::I..talJll..c.._:.2H~:tOQUl7____ JRElIl'.50.rzo~EMP.REEN:tlIMEIftQL~


00CI0000CI00000..25
2Di!.47Q.DO o oe2!il')I.coool~~
HAWKEYi:SADMI!l1STRACAOOE BEN
:

n~r.'OllTEtT~'CP-----------w

, .....J.i,.'lOtItaJ"-n----'3:1l'~--D--CI4nJ1171100T5,_---~------e.oo o

In

~217

;1710212D12 PAGAMENTOAFORNECCOORES
a'Oi~j}--fAAA15Ic-O:'-..:PNfl'ilGy.a----

39

iiijimii-pl/i.(/,"i.wOJ;"FORNEc~"D6RfS----------~,i2i-------i.!M.oo--fJ--U'.f~)4wr,b7----"HitVISObOMt.Sl:"EWtlnNNMmrO$-(1~

SI$-;!Dll TARI!'ATEDBCt:

DCKWI'XWJYXXXY(IMOO

Figura 6 - Pagamento de 422.325,00 para a Hawk Eyes em 10/10/2012 - Extrato da conta n 130001964 da Piemonte Empreend.
O~
17.CC1 o
_______ +______
_______
__

1:II1OJ2Q12 TARlFAEMISSAOOOCV\A,CA/lWS
.!lIl~!2_1'MlAl!=~

:10I1~1:

+_~IUJ,II:I.

P~O/O!VERSOS

UA:JJ.oo._C._e..~::mtN_+

O~3101D

4l2.m.oo

C1S2!iI'314oo:J15e

.'Il!SJI$O.DOS!'.A$L~Sl1'D4

HAW>i:EYi:SAO!.tI!ilSTlU.CAOOEeeN

iili~fi-"j:o;.l,i_.;NT6/~----------------Ii~iio{,--------4i.~.w--f,--!Ui64l456:i,.C7----~bOMA$LEW>ili-Nolamos(ft),i.
TEOOtn:MNTe~OP

m_m.~~

GOOOODOOO:.lOOC

.(241~l!OOOOle.1

...."OlO1\.eLl..ARSSA

87

I!>rIM012

A seguir os pagamentos feitos por Julio Camargo a partir da conta da

95
7

TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA:


Fiaura 7 - Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda
ntular. TREVISO 00 BRASIL EMPREENDIMENTOS LIDA (investigado)

e"".o; BANCa SANTANOER

Iole!oMov.: 011D2I2O,1

E_(~itos);

R$1471!5ol.569,43

&11IlIO$1I<>5): R$

Iden:ift~os:

RS 119.060.165,03 (D,5ol%)

Ideoilif~:

CORb Corrente

fim Mov..
01110/2014
Saldo 1lIlc;rt RS 17.429.02

291O~12OOO

Saldo Fin3I: RS 10.00

Ag.

45SO

CIC.:

130003461

T1pO:
~rt.:

30
35
0

CNPJ: 52.445A:wotl01..o7 Iniclo ReI.:

N" BMlco: 033

Figura 8 - Pagamento de 656.950,00 para a

ECHNI5

2Wl:mol\ PAGAMEWTOAFO!'JECEOOI'tE$

,lOLU/2nl.L_PI.GAME!UQ.~..E"-C&NNS

:211121Zl11

147.811.9B.45

RS 104.791.11S,76 {70,67"

em 21/12/2011- b:trato da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Emp.

l00.ooofIJ o D(l(l41&'e'!7OeOO
JU\.IOO!:'R1NOEAU.l:!:IOACAUf.RGO
____________ OOCiCIIlQtUIOOOlI) ___ _________l:5..00 __ 0 _________________________________________ + ______ ,
~Ino

PAGAMENTOIOlVERSOS

0IlC0:XX!0IX00:1I221

. 21ii2litfll- -p,i.,i3/Jlooc;AFORNEeeOi:5RE$- - -- -

~~-o.oo

cm~le7

T&;J.tNr.-~eGESTAQ

- --eWOtlocOOOO)Uil221 --- ---. - "ifOOo"".oo--o -- bO7iiiili::mo- - -- Ri-iIO--'MOR COR.oID.' -. --- --- ----

Figura 9 - Pagamento de 298.443,00 para a Hawk Eyes em 17/02/2012 - Extrato da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Emp.

17=12 PAGA,I.'.aflOJO/VERSOS

,l~n_+~~~,'flOJ~

IXXXIiIiXXlOXUXlll
lCO.OOO.oo o 00041el~oeoe
JlA.IOG!:'RINOEAU.IEIDACAMARGQ
___________ n ____QJl!;'".I\I~<S*';"'mI ________ A~.tC!_+Q .. ocm.~"ml!~_n_~QW_~~j.~ _______ ~

:'7~12 PAGAMEN'TOAFORNECEOOI'tE$
()OOQCIQ(lC)(1CI7
'I7l02/2l)12- "PAGAMENT07(FORN<'CEOORES - - - - - - - - - - OOCOOO.X,OOJl:o:x:r:,02f7'
17~12 OPEAAC.A.O DE CAMBlO-OEBITO RESERIIA
~

2Q!I ..... 3.00 o ~14OOQ1~


H.O.WKEYESAOMINlSTRACN:)oeSEIJ
'3:rnl.W -"tI- -~ I'XIU - -- -~~tJ;RIJOES"6ORt111'1- - - - - - - -3.:!OS.71 o

Figura 10 - Pagamento de 469.250.00 para a Hawk Eyes err. 30/03/2012 - Extrato da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Emp.
2\l1\1Y2'012 OEPOSfTOEMOINH5:I!tONOCAIXA

,:>3.'tI3ao.u. _

ooaoooooOOODOOI3)4\S

_____ ___

Tt:Oll~.un.u.!Uil.IDE.CI?

:3DI03J2012 PAGAl.IENTOA rom-e:CEOOf;:ES

DOOOODOODOOOODII3Ol3l)

~;2+-pONJENt(ifRiEiUi6S------------------~iiiIOO6tl!i:i3jO-

3OID3J2O,2

~o~mellTl.ll.ARIOAOECI?

~~21000

2fIJ C
________ tQ.2\II.DO __ C. _
40\1.2$.00

.rouee85OOD.~

CI02\I4314XlOl~e

___ .li!!?.t.OCt.C..t.ERONEVEtaOS UDA. ,


HAWII EYES ADIo!INISTRACAO DE el!.

--iiG~W5.7i--o--+------+----+------------------------------.

5.000.00

OOO112D7ll1atO!i

AU!ERT0F10~NETO

415

..

MPF

Procuradoria Geral da Republica


Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise - SPEAjPGR

Mlnisterio PUblico Federal

RA n 090/2015 - SPEA/PGR

28 de julho de 2015.

231\)412012

rea 0IF'El'!ENTE TITU..o\RID..lDE CIP

.~~R_~..t!r;t:Aw~

:2Mlo412D12

83

Figura 11- Pagamento de 469.250,00 para a Hawk Eyes em 23/04/2012 - Extrato da conta ne 130003461 da Treviso do Brasil Emp.
DIXlOOOCJOCQOOOOOO

13~72.Qe

CCIOOl~2642~1

.IOSE oeMTl

00000000C00IXIt23

~.2"...o.oo

OSN431<400Dl!e

HA'M(EYESAOr.!lNl$TAACAODEeE.~

______________ ~m _________ :l-m.l5t __Q __ H.i'jten1OQQl$"t ____~_QE~~:;IJ.YA _______ ,

P~IDWER$O$

:t:iMiXlU-)J'(~6i~----------------~~$--------20_IO;tIb-t--(ijfs"Om!J02b----~WIUA-OlfJ~[,(--------

231!l412012 PAGAIoIENTO/OfIIERSOS

1~1~

MMlnSERVAERONAUTICOSLTDA

39

21.1"".11

Figura 12 - Pagamento de 309.075,00 para a Hawk Eyes em 25/05/2012 - Extrato da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Emp.
~12

CtlO:lODOOOCXlOOOO3O~~

PAGM!ENTDI DI\fERSOO

22-000.00

117_eooolee

PTEMOm'E PARTICIPACOES E INVES

. ~t2- _fM>AMEtrrOJ..O!v.ERSOS ________________ Jla:l:lWJOlXIOIlII!l:!Om _______ J2!UlOOJll. .J:I __ Ottwli1llCKlt!.t ___ ..eta.tomE~lfios..Ll.C~
:~12 PAGAMENTOI CNERSOS
OtmooooOOOClllOO3O~~
:ro;.!l7!5.DO o ~!14X101!e
1U.WY. EVESMlN. OC BENSlTtlol.
:

2.Wio.,.:f -fECi -FfECEai:5AWi'ifOC,i.RD.\fEsiR --- -- -ooOOOOOJ~0Ci6 ---- --f.bOD1m;oo- -c - -li44~34500'-o"; -- - -fRE\iiSO EM.~!hl:ijiIDffoo mli,-Figura 13 - Pagamento de 377.746.25 para
::1011012012

P.o.GAI.<.ENfOIDlVERSOS

'~l=I7-P~

il

Hawk Eyes em 30/10/2012 - Extrato da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Emp.

O~

~.IXIO.QO

140'4747000135

~O!."ERENTETIT~ECIP

AGOf>.AtoRRETORADETITVlOSEv....ORE$MaI

_________ ~11l)XL ______ ~COiUO __C_JX71Jrv:tJ!I01~L __ PJ<:~~mKlNem:OSJ.J'DA. ________ ,


OLlCIJIX/IJ<W~,rn

lT7.U'~

CI!2O<31.:lOC'!~

HAWKEVESADMI'I'StR.t.CAOOIOeal

rOfllElt'3OS - ---- --- ---- --- ~1lOO- - -- - - --~r.IX'1.ocr -" - "S7tl'1WJOO~- - - lo.VA.'IT/ ~w.- --- ----------

In

lOI1or.:t12

,1Ofl~ll_f'~MQI3m~.

exame dos extratos bancarios das empresas

78

Conclui-se, portanto, que

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS e TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS, ligadas a

78

JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, corroboram as informa,oes prestadas por este

quanto aos pagamentos em favor das empresas HAWK EYES ADMINISTRA<;:O DE BENS
e TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTO EM NEG6CIOS, pertencentes a FERNANDO

30
35
09
5

ANTONIO FALCAO SOARES, no total de R$ 3.690.021,25, ressalvando apenas que os

valores efetivamente pagos representaram 94% dos valores constantes na planilha


apresentada por Julio Camargo.

Eo que trago ao conhecimento de Vossa Excelencia.


Respeitosamente,

GILBERTO MENDES

J>ERITO CRIMINAL DA POLiCJA FEDERAL


ASSESSOR-CHEFE
AS!:>ESSORIA DE APOlO il. INVESTIGA(O
SPEAlPGR

Anexo 1- Planilha apresentada por Julio Gerin de Almeida Camargo.


Anexo 2 - Extratos bancrios da conta n 130001964 da Piemonte Empreendimenlos LIda.
Anexo 3 - Extratos bancrios da conta n 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda.

"5

MPF
M1nisterio PUbllco Federal

SIGILOSO
Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa Aniilis.

SPEA/PGR
28 de julho de 2015 .

39

83

Relat6rio de Analise N 090/2015 - SPEA/PGR

87

In

95
7

ANExa 1

(Relat6rio de Analise n 090/2015 - SPEAlPGR)

30
35
0

t)10

In

Plamante I

78

13.09.2006
14.09.20rl6

20.09.2006
: '" 'n""

I PI~mnnl,. I

Pl~m"nlp

'>00.000,1

;1.050,00
'c,

~ctOum

25.01.2007

Piamonle In\/'estmen! Cor ./lhe Wlnterbothan Trust Company Ud

26.07.2007

Piamonte Investment Cor ./The Wlnterbotkan Trust Company Ud

IT

USO

'.550.00

I usa

"~,,nn

Idem

Idem

USO

Idem

usa

j,m

106.47000
250.000,00
1.500.000,00
1.500.000

Grand Otean I

Zilso Ine. Panama

Akabas

6B7079_ _
!Il

LEU

~
~

P,I>-

V'O

Idem

usa

Idem

USD

Idem

o'"

Idem

Three Uons fnergy LtO!l,;larIOe1 U:U LlO. l""enlln~n.

OS07 10260647 1200 O


Ilberbras Integrildon de Negoclo5YTecnokll!;
ES15

~lOO

30341172 00312382 Aa;ount 2100 303.1111

.~

.~

,,~nM

000854
"count 1002227
- 0835 - 6112483
"oun! - M310S8

\ccoun! -

k OI Ne ....

,n",

:d/Cl!lna Ell'erbrlght aank

<Ing

Ltd

USD

;r.;ri

'''',

,"

usa

. 500,(00,00
500,000,1

95

30
35
0

Pi~"'nntp

Headii

78

Pi~mnnt"

- M310S8
- A41105B

Headllner

1S Llmited/crE

.Peelllnc./Wa

lk NA -Nrw'
- Tlle
"fI,,~rUU"'dfl Trust COrl'pany Umlled - Aocount

2000l92oon78/T.M.Pee! Inc. Sub ActOunt - le


Rag3n & Freeman LLP CFA _ Barn~ete Holdlngs InqChaSl!
Manhattan Elank _ NV/Acrn"f\t _ 1"4_,,~n"_1
T.M.Peelllnc./W;

t -1008116
~k NA -New Yorlc/Atcount

uso

Idcm

U50

Idem

U50

idem

USO

Idem

The

-~

Plamcnte

tl.09.2OD7

Plamcnte

In

I 21.09.2007

776-040784-883
a Sank NA -Ne~
sI Ccmparry Um,,= - fUDJU[]..Peellnc. Sub Aa:cunt -1008116

20[

78

.~O.2007

Plamonte
Plamcnle

78

n:<I.10.ZOO7 --.!'.!.'!!:"...9.nte_1

Piemcnte I

USD

,ms

30
35
0

----,dem.

:>ens "anK' "U"II


776-040784-883
", .. ~~"ovla Bank NA - N'f!Accoum !'Iame-

USD

Idem

USD

Idem

C"'ln~ns

USD
Sabadell

USD

....

'[]

__Idcm_

0039

Ibcrbras I
Sabadell

ltd

Idem

USD

.~

0039 SS
~

Ragan & Freeman liP CFA - B"rnad~


anhattan Bank - NV!Account 1.:14-1
111 Tradlng Ltd/Hang Seng Bank-

Piamonte Investment Cor ./The Winterbolhan Trust C"m

._Ifl~"!

""11

'. '- Accounl-

95

_.!'Iemcnte.

19 l(ong!Accoonl-

HcnllShlng

Z6.09.2007

USD

...

_--_ .. -

776'040784-883
'ia 8ank "IA - NVf
_.. '"----_ .. ,,-

.UJi.D_

1.000.000,00

~
,,~

!J~9_

Idem

use

',m

_.

20001!
Hong Slling Tradlng Ud/Han& Seng Bank

-_. - ._-_. ---

18.06.2008

14.09.2010
:><1.12.2010

~
~

Anoc
Asscc,,,,cu '>"1
Plemcnte Emp
PlI!monte Emp
P~mcnte Emp
Plemonte Emp
Ol.",,,,,.~ ~

... ~

)1

)5

Lrda/Brasil
LtdaJBrasli

.. ,....

~"'---"

Hawk Eyes 8rasil


lareja

Evan8~lh:a Assemb~ia
H,,~

Fv""" _ Rr:><il

de Oeus

220.000 00
145.000 00
450.00000
100.000 00
318.00000

Ted_f
Tetl-!
Tetl-I
ledRe;
led-Rei

,,,,,losSontia
IGlllos Sonda

<....<::V

87

95
7

30
35
0
q

In

39

83

MPF
Minlsterio PUblico Federal

Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica

Secretaria de Pesquisa e Anlise

28 de julho de 2015 .

39

83

Relat6rio de Anlise N 090/2015 - SPEA/PGR

SPEA/PGR

87

In

(Relat6rio de Analise n 090/2015 - SPEAlPGR)

30
35
0

95
7

ANExa 2

Mln_ I'Vl>lko FflI.ral

SIGILOSQ
TIpo tI4
Base pesquisada: Anlise

In

MPF

Gobin"l" do
ProcuradorGeral do R"publict!
SecretO'ria de Pesquiso It An6lise
SPEA/PGR

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


1)
2)
3)
4)

Noma do
Nome elo
Nome do
Nome do

investlgada
investigada
investigada
investigada

78

Filtra ulillzado:
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L. TOA
TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L.TOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTOA.

5) Nome do investlgada JULIO GERIN DE AlMEIDA CAMARGO

CNPJ: 04.733.787/0001-51

Banca: BANCa SANTANDER

N" Banco: 033

78

Titular: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (investigatia)

In[eio ReI.: 31f0712006

4550

Inicio Mov.:

0110212011

Extrato (credjlos):

R$ 65.141.233,51

Extralo (deb~os):

R$ 65.346.900,97

e/c.:

130001964

Rm Mov.:

01/10/2014

Identifica(!os:

R$ 52.893.125,30 (81,20%)

IdenUflcados:

R$ 47.836.216.95 (73.20%)

Tipo:

Conta Corrente

Saklo Inida); R$ 205.671,46

Abert.:

31/07/2006

Salda Final: R$ 4,00

Encer.:

Oala

Hls!6rico
TAR TEO CANAl. ELETRON1CO
IOF-5ALDO DEVEOOR
CHEDUE CDMPENSACAO NAC
CHEDUE COMPENSACAO NAC.

30
35
0

0110212011
01102/2011
0"210212011

95

Ag:

O2IQ2/2Qll

0210212011
0310212011
0310212011
0310212011
0410212011
04/lI2l2011
0710212011
0710212011
07/0212011
0110212011
0710212011
071021:2011
0810212011
0810212011
14I02I2011
15/0212011
1710212011
2510212011
251021201'
2510212011
25I02I2011
2510212011
2810.212011
28/0212011
2810212011
2810212011
01/03J20ll
011Cl312011

'"

CHEQUE COMPENSACAO NAC


CHEDUE COMPENSACAO NAC
TAXA CHEDUE SUPERIOR
CHEDUE COMPENSACAO NAC
TAXA CHEDUE SUPERIOR
CHEDUE CDMPENSACAO NAC
TRANSFERENCIA DE RESGATE

'"TRANSF.

TRANSF.
TAXA CHEOUE SUPERIOR
TARIFA TED _AGENCIA
TAXA CHEOUE SUPERIOR
TIrulO COBRANCA-lB

'"'

TRANSFERENCIA SALDO
CHEDUE COMPENSACAO NAC.
CHEDUE PAGTO EM OINHEIRO
CHEDUE PAGTO EM OINHEIRO

'"'

TAXA CHEQUE SUPERIOR


CHEOUE COMPENSACAO NAC.
CHEDUE COMPENSACAO NAC.

'"'

""

TAR ADIC CH A PARTIR . -SPB


CHEDUE COMPENSADO

Ustdrlo;gl:bo"""""""
O"':28111712Ol1!

Doc.

0000000000000002112
00000000000000000068
00000000000000010528
00000000000000010522
00000000000000002155
00000000000000010527
00000000000000010524
00000000000000002511
00000000000000010526
00000000000000002511
00000000000000010525

""""""""v~
00000000000000002109
00000000000000002236
""""""""v~
00000000000000002511
00000000000000002112

""'""""'"'''

00000000000000001511
00000000000000002155
00IJ000000000002318
00000000000000010535
00000000000000010532
00000000000000010531
00000000000000002155
00000000000000002511
OOOOOOOOOOOOO,~

00000000000000010536
00000000000000002155
000000000000000155
00000000000000000000
00000000000000010536

Valor{R$)
8.00
115,64
30.000.00
33.920.00
15.000,00
45.500,00
39.500,00
83,10
32.388,00
111.80
31.700,00
350.068, Il
70.000,00
80.000,00
200.000.00
42.10
14.50
41.21
1.613.40
174.494.18
1.&40.00
35.000.00
207.636,63
63.199.63
~50.000,00

45,50
27.450.00
44.245,00
16.842.78
7.374.03
9~,21

36.000,00

OIC

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,
C
,,
,
,,
,

CPF/CNPJ

Fim Rei.:

Nomo BoneliDepos

"" "

Conta

. , ,.,,,,

04733787000151

PIEMONTE EMPREEN01MENTOS LTOA

'"

04733787000151
53767760000195
52445434000107

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA


PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA
AVANTE EMI'AEENOIMENTOS SA
TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS l10A

'" '"
'"
'"

,,~

42419150000184

APOLO ruSULARS S A

~,

'" ""

52445434000107

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA

'" "'" """"

C
C

04733767000151
04733787000151

PIEMONTE EMPREENQIMENTOS l TOA


PIEMONTE EMPREENQIMENTOS LTDA

'"
'" ."

0473~767oo0151

,,

Observao;:.6es

4550

.~

880001&43
~~~

130003461

~~~

&46450

~
~

pagina 1/31

83
39

!1;'!:l1:j

'00

87

In

o
..J

<
z
~u

30
35
0

95
7

:I:

r.deral

SIGILOSO
Tlpo #4
Base pesquisada: Anallse

In

MPF

_ _ PVbIlco

Gabinele do
Proc:uradorG"n;,j da Republica
Secrelaria de ,,"quisa II AnalislI
SPEA/PGR

EXTRATO DETALHADO CASO 001MPF00111378


Nome do investigado
Nome do investlgado
Nome do investigado
Nome do Investigado
Nome do Investigado

Data
2510112012
0110212012
0310212012
1)(W2I2012
0&10212012
13/0212012
13I02I2012
13/0212012
13/0212012
13/0212012
15Il)212012
1510212012
1510212012
1510212012
16I02I2012
l1i102J2012
1610212012
t711Y.l12012

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L TDA


TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L TDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS L TDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS L TDA,
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Histrlco

Dac.

TARIFA EXTRATO INTELIGENTE

00000000000000000000

TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CON\'

--

TARIFA MENSAUOADE PACOTE SERVlCOS


TED MESMA TITULAruOADE CIP
PAGAMENTO A FORNECEDORES
PAGAMENTO 1 DIVERSOS

"""""""""""
00000000000000000000
00000000000000000000

CHEQUE EMITlOO/OEBITAOO

00000000000000010213
000000000000000'0213
00000000000000030213
00000000000000030213
00000000000000030213
00000000000000010215
00000000000000010644
00000000000000010645
00000000000000123553
00000000000000000000
00000000000000010216
00000000000000010646

TARAOIC CH A PARnR .,-SPB

1711l212012

PAGAMENTO A FORNECEDORES

22102/2012
2710212012
29/0212012
29I02J2012
29/0212012
29/0212012
2910212012
29I02I'2012
0110312012
01/03J2()12
01103l2O12
02l0Jl2012
0510312012
06103120'2
09l03I2012
15i0312O'2

TAR ADIC CH A PARTIR .,-SPB

0000000000000003021 7
00000000000000000000

95

PAGAMEN'TO A FORNECEDORES
PAGJ\MENTO A FORNECEDORES

PAGAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENTOA FORNECEDORES
PAGJ\MENTOA FORNECEDORES
CHEOUE EMITIOOIOEBITADO
CH~OllF EMITIDO/oEBITAOO

30
35
0

PGTOTITULO oumo Bca INTERNET

1~/03I2012

19103I'2()12
27I03I2012
29/0JJ2012
29/0312012
2910312012
30/0312012
3Oi03I2012
02/0412012

UOUO~

TED MESMA TITULARJDADE CIP

PGTOAUTORIZAOO PI CLiENTE

TARIFA E)(lRATO INTELIGErm::

TED DIFERENTE nnJlARlDAOE CIP

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000010229
""""""",m
00000000000000046443
00000000000000160229
00000000000000490665

TEO MESMA TITULARIOADE CIP


PAGAMENTO 1 DIVERSOS

PAGAMENTO A FORNECEOORES

EMISSAODEOOCEVlABCE
PAGAMENTO TRIBUTOS

TAR EMISSAOTEO STR PGTO FORNEC


TAR PAGTO FORNEC CREDITO CIC

"'"'""'"""'~,

TAR PAGlO FORNEC TRJBUTOS

TARIFA EMISSAO OOC VIA CANAIS

00000000000000490665
00000000000000000000

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS

OOOOOOOOOOOOOOO

TEO DIFERENTE TITULARIOAOE CIP

0000000000000000000

TRANSF VALOR PICONTA OIF TITUlAR

00000000000000395393
00000000000000000000
00000000000000010316

TED RECEBIOA OIF TITULARIOAOE STR


PAGAMENTO A FORNECEOORES
TEO RECEBIDA DIF TmJlARlOAOE STR

OCXIOOOOOOOOOOOOOooOO

TARIFA EXTRAlO INTELIGENTE

00000000000000000000
00000000000000010329
00000000000000010329
00000000000000010329
000000000000000 10330
00000000000000030330

PAGAMENTO A FORNECEDORES
PAGAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENTO A FORNECEDORES
PAGAMENTOIOIVERSOS
PAGAMENTO A FORNECEOORES
TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC

gIIbortomend ..

D... ,2610112011

Valor (RS!

78

1)
2)
3)
4)
5)

78

Filtro utilizado:

"""""""""""

4,50
5,00
65,00
499.341,35
499.34',35
10.000,00
50.000.00
9.500,00
9.Il-5O,oo
9.999,00
113.000.00
48.000,00
32.500,00
5.135.98
312.000,00
113.000,00
43.500,00
104,65
'98.962,00
56,55
4.50
289.031,18
50.000.00
55.000.00
76.000.00
2.421.00
164.593.24

,.00

10,50
3,00
8,50
65,00
16.635.26
20.000.00
119.957,64
12"0.000,00
2,00000000
4,50
600.000.00
400.000.00
76000,00
450.000,00

83.648,55
12,00

Nome Benef/Oepos

B:co_ ",g

Conta

PIEMOHEEMPREENOIMENTOSLTDA
AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSES

TREVISO 00 8RASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

237
237
033
033
237
237
237
033

3:lf!1
3:lf!1
4550
4550
471
471
471
4550

648450
432fi0,
130004273
130003461
718777
718m
718777
130003461

0473378700015'

PlEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA

237

3:lf!1

646450

08294314000156
D
D
C 42419150000164
C 04733787000151
D ~767760000195
D 01360175000172
o 69031656000118

HAWI\ EYES AOMINISTRACAO DE BEN

745

65

18246591

APOLO TIJBULARS S A

341
237
033
341
001

911
3381
4550
3130
1270

5601
648450
130003764
277969
82546

2372
4550
911
4550
2373

9962
UOO03461
5601
130003461
321427

4550 130003461
4550 130003461
3130 277989
4550 130003764
'93 234465

DIC

CPFICNPJ

Obsarva~6es

O
D

O
C

o
o
D

o
C

0473378700015'
61610390000106
61610390000'06
52445434000'07
00023931094715
()()()23931094715
0002393'094715
52445434000107

AUGURI EMPREENQIMENTOS E ASSES


TREV!SO DO eRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA
CARLOS MOAAlS
CARLOS MORAIS
CARLOS MORAIS

o
o
o
C

o
D

o
o

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS L HlA


AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA
ASL SDUZAllMACDNSTRUTORALT
CASA ALMEIDA ESTOFAOOS

o
o
o
o
D

o
Q

O
C
O
C
D
D
D
D
D
D
D

52"045457000116
52445434000107
42419150000164
52445434000107
74014747000135

TAM TAXI AEREO MARlllA SIA

AGDAACORRETORA DE TITULOS E VALORES MOB

237
03-3
341
03-3
237

52445434000107
52445434000107
0'350175000172
53767760000195
00029265000112

TREVISO DO BRASll EMPREEI'IDIMENTOS LTOA

033

TREVISO DO BRASIL EMPREEI'IOIMENTOS L TOA

03:l

ASL & SOUZA UMA CONSTRlfTOAA L

341
033
341

TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS L TOA


APOLO TUBULARS S A
TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA

AVANTI EMPREENDIMENTOS SIA


HARASOLD FRIENDS

p,"m,,~

,.."'tstMo Nbllco Federul

SIGILOSa
Tipa #4
Base pesquisada: AnlisB

In

MPF

Gabinele do
Procurador-Gergl do Republica
Secretari" de Po$quiso e An6lise_
SPEA/PGR

EXTRATO DETALHADO CASO 001MPF00111378

78

Filtra utUiudo:
1) Nome do investlgado PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l lOA
2) Nome do investlgado TREVISO DO BRAsrL EMPREENOIMENTO$ LlOA
3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA
4) Nome do investlgado TREVISO EMPREEND1MENTOS L.TOA.
5) Nome do investigado JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Do,.

Hlst6rico
FOR~EC

CREDITO ClC

03/(1412012
0510412(112

TARIFA MENSALIDADE PAcaTE SERVICOS


PAGAMENTO! DMRSOS

0510412012
O:i/iJ412012
10/0412012
16/1)4/2012
251Cl4J2012
2611)412012
2710412012
2710412012
2711)412012
2710412012
2710412012
30/0412012
0210512012
02105/2012
0210512012
0310512012
1510512012
2110512012
2110512012
21I05I2012
2110512012
2110512012
21/0512012
2210512012
2510512012
25i0512012
'251051.2012
3010512012
3110512012
01/0612012
0410612012
14I06I2012
14/0612012
1910612012
20I06I2012
2110612012
2510612012
25I06I2012
25/0!iI2012
2710612012
29I06I2012

PAGAMENTOI DIVERSOS
PAGAMENTO I OIVERSQS
PAGAMENTO A FORNECEOQRES
rea RECEBtDA OIF TITlJlARlDADE STR
TARIFII EXTRATO INTHlGENTE
TED DIFERENTE TlTUlARlOADE CIP
TEo MESMA Tl11JLARlOlIoE CIP
TED DIFERENTE TITUlARlDIlDE CIP
PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAMENTOIOlVERSOS
TAANSFERENCIA ENTRE CONTAS
TIIRIFA TED BCE
TAR EMISSAOTED STR PGTO FORNEC
TAR PAGTO FORNECCREOITO ClC
TAR PIIGTO FORNEC MANUTENCAO CONV
TARIFA MENSIILIOI\OE PACOTE SERVICOS
TEO OlFERENTE TITULARIoADE CIP
PGTO TITUlO OUTRO BCO INTERNET
PGTO nTULO OUTRO BCO tNTERNET
PGTO TtTULO OUTRO BCO INTERNET
PGTO TtTULO OUTRO BCO INTERNET
PGTO nTULO OUTRO BCO INTERNET
PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS
TEO MESMA TITUlARtOIlDE CIP
TARIFII EXTRATO tr-rretiGENTE
PAGAMENTO A FORNECEOORES
PGlMENTO 1 OlVERSOS
TED MESMA TlTULARtOAOECtP
TARif A TED BCE
TAR EMISSAO TEO STR PGTO FORNEC
TARIFA MENSALIOADE PACOTE SERVlCOS
TED RECEBtOIl OlF TlTUlARIOAOE STR
CHEQUE PAOO NO CAlXA PI PAGIIMENTOS
PAGIIMENTO DIIRF EM CANAtS
PAGAMENTO 0ARf EM CANAlS
PAGAMENTO I OlVERSOS
PAGAMENTO OIIRF EM CANAtS
PAGl\MENTO OARF EM CANAIS
PAGl\MENTO DARF EM CANAIS
TARtFA EXTRATO INTELtGENTE
TARIFA CONTRATACAO 1AOtTAMENTO

30
35
0

UOoolM"go_

"..,28/IJmO'5

OOOOOOOOOOOQO()4906G5
00000000000000000000

00000000000000030405
00000000000000031)405
00000000(00000031)405
OOOOOI'XMlOOOOOl1)410
00000000000000000000
00000000000000000000

95

rAR PAGTO

Valor(R$)

78

Data
0Z/041'2012

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000010421
00000000000000010421
00OOOOOoo00000241}972

00000000000000490665
00000000000000490665
00000000000000490065

ooooooooooooooo
00000000000000000000
00000000000000165001
00000000000000165250
00000000000000165554
OOOOOOOOOOOOOO15S803
00000000000000110157
00000000000000220000
00000000000000000000
~

00000000000000010525
000ooobooooo00030525
~

00000000000000000000
00000000000000490665

OOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000000
00000000000000010613

OOOOOOOOOOOOOOO

--

tlOOOOOOOOOOO0Q430000
00000000000000010621

oooooooooooooo=
00000000000000400000

0 0000000000000000

'4.00
65.00
50.000.00
100.000.00
50.000.00
190.000.00
190.1S>1,47
4,50
20.000,00
13.179,60
5.026.29
120.000.00
40000,00
5000,00
8,00
24,00
7,00
5.00
68,50
98,204,92
67,62
221,00
621,00
10.321,94
483,05
245,77
11.960.36
4.60
125,000.00
206.470.00
13.311.39
8,00
6.00
68.50
234.273,69
3.074,81
253.25
277.35
100.000.00
1.047.14
3.354.45
10.500,07
4,60
200,00

ole

CPFICNPJ

Nom&

B&neflDe~os

Bco

Ag

Conta

Observaclias

o
o
o
o
o

1)4733787000151
001)41GI6570606
04733787000151
52445434000107
42419150000184

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA


JULIO GEFtiN DE ALMEIOA CAMIIRGO
PlEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA
TREVISO EMPREENOIMENTOS LTDA
APOLO TueUlARS S A

00041616570806
04733787000151
07264440000167
04733787000151
52445434000107
52445434000'07

JUUO GERIN OE I\lMElDA CAMARGO


PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LToA
L ESPACE TOURS V1AGENS E TURtSMO
PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LToA
TREVlSO EMPREENOIMENTOS L TOA
TREVlSO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS LTOA

341
237
033
033

2977
3381
4550
4550

42419150000184

APOlO TUBlILARS S A

341

911

04133781000151

PtEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA

237

3361

52445434000107
08294314000156
04733787000151

TREVlSO OOBRAStL EMPREENOIMENTOS LTDA


KA!.....K EYES AOMINSTRAcIlO OE BEN ."
PtEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA

033
745
231

4550 130003461
65 16246591
3361 648450

42419150000154

APOLO TUBlIlARS S A

341

911

o
o
o
o
o
o
o

52445434000101

TREVlSO 00 BRASIL EMPREENOtMENTOS LTOII

033

4550

o
o
o
o
o
o
C

237
237
237
033
341

3381 48450
2385 440009
3381 48450
4550 130003461
911 5601

237

2385

440009

237 3381 648450


260153
648450
130003461
130003461

o
o
D

o
o
C

5601

o
O

o
o
o
o
C
O
C

o
o

648450

o
o

o
o

5601

130003461

\fi
...::u

<.....

Pagina 9131

_ 1 ' I ) h ! n _ _1

SIGILOSO

Tlpo #4
Base pesquisada: Analise

In

MPF

Gabinele do
Procurador_Gerai do Republico
Secrelaria de PesqUiSD II' An61ise -

SPEA/PGR

EXTRATO DETALHADO CASO 001MPF00111378


Filtra utilizado:

Data

""'.

Hlst6ric;:o

oe.rl0/2012
OBll012012

EMISSAO DE coc E VIA aCE


EMISSAD DE DOC E VIA aCE

10/10J2012
1011012012
10110/2012

TARIFA EMISSAO coc VlA. CANAlS


PAGAMENTOIOIVERSOS
PAGAME~O I DlVERSOS

PIlGAMENTe I DIVERSOS
TED DIFEREi'ITE TlTULARIDAOE CIP

15/1012012
16110/2012
1711012012
1811012012
18110/2012
19/1012012
19/10./2012
23/1012012
2411012012
25/10/2012
2611012012
2911012012
29/1012012
3011012012
30110/2012
30/10/2012
30110/2012
3011012012
01111/2012
0111112012
omlm12
0111112012
0111112012
0111112012
0511112012
O5Il1f2()12
1311112012
13/11/2012
1311112012
13/11/2012
13/1112012
1411112012
1411112012
1811112012
1911112012
1911112012
1911112012

PAGAMENTO OARF EM CANAIS


DEBITO DE CONTRATO LEASING
PAGAMENTOAFORNECEDORES
PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAMENTO DARF EJ,\ CANA!S
PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAJ,\ENTO IDJVERSOS
TEO DIFERENTE TITULARIOAOE CIP
TARIFA TEO BCE
TARIFA EXTRATO INTELIGENTE
PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAIoIENTO DARF EI.! CANAIS
PAGAMENTO DARF EM CANAIS
CONTRATACAO EMPRESTlFlNANCtAMENT
PGTO OESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
PAGAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENTO AFORNECEDORES
PAGAMENTO TRIBUTOS
IOF IMPOSlO OPERACOES FINANCEIRAS
PREST EMPRESTIMOSIfINANCIAMENTOS
TAR PAGlO FORNECCREOJTO C/C
TAR PAGTO FORNEC TRIBUTOS
TAR PAGTO FORNEC MAI'lUTENCAOCONV
TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC
TARIFA MENSAUDAOE PACOTE SERVICOS
AMORTIV\.CAO EMPRESTJ'FII'lANCIAMENTO
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
PAGAMENTO DARF EM CANAlS
PGTO TIT1JLO OUTRO BCO _II'ITERNET
PAGAMENTOSDJVERSOS
TRANSF VALOR PI CONTA DIFTITULAR
PAQAMENTOAFORNECEDORES
TRANSFVALOR PI CONTA DIF TITULAR
OEBITO DE CONTRATa LEASltolG
PAQAMENTO OARF EM CANAIS
TRANSFVALOR PICONTADIF TITULAR
PAGAMENiO OARF EMCANAIS

30
35
0

U_gII_nd..
D'1O:26I0712<l1~

00000000000000143757
00000000000000144203
00000000000000000000
00000000000000011010
00000000000000031010
00000000000000011011

--

95

11/10/2012
15110/2012

78

Nome do invesllgado: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L lOA


Nome do investlgado: TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L lOA
Nome do investlgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS L lOA
Nome do investlgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TDA.
Nome do investigado: JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
Valor(R$)

78

1)
2)
3)
4)
5)

0 0000000000000020000
0 0000000000000011017
00000000000000031016
00000000000000140000
00000000000000011019
00000000000000011019
00000000000000000000
~

00000000000000000000
00000000000000011025
00000000000000300000
000000000000005:\0000
00000000000000000710
00000000000000011030
00000000000000011030
00000000000000011030
00000000000000161030
00000000000000000710
00000000000000000710
00000000000000490665
00000000000000490665
00000000000000490665
00000000000000490665

ooooooooooooooo
00000000000000000710

ooooooooooooooo
00000000000000030000
00000000000000161320
00000000000000011113
00000000000000560096
0000000000000II1114
00000000000000215307
~

00000000000000030000
00000000000000114846
00000000000000130000

1.541.05
1.013.67
17.00
44.400.00
422.325.00
44.400.00
227.238.35
12.386,79
1.865.49
563.747.00
27.646.16
3.995.74
250.000.00
500.000.00
15.000.00
6.00
4.60
150.000.00
20.925.00
3.720,00
500.000.00
70.258.33
583.747.00
500.000.00
70.258.33
1941,00
591.90
14.00
3,00
5.00
18.00

o,c

CPf/CNPJ

Nome Senat/Popas

Bea

D
O

12349622000109
12349622000109

LAKESHORE AOVlSOR PARTNERS E INVEsnMENT


LAKESHORE ADVISOR PARTtolERS E INVESTIMENT

341
341

3130 996887
3130 !l9(l.887

D
C
D
D
C

52445434000107
08294314000156
52445434000107
42419150000154

TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA


HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BEN
TREVISO 00 BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
APOLO TlJBULARS S A

033
745

4550

44023661000108
05042358000109

UTC ENGENHARIA5A
ELEMENT AL ENGENHARIA LTDA

033
341

3689 130014276
619 289606

13li39725OOQH6
524454341100107
00021405385871

MOUIAN DESIGN E PROJETOS DE IN


TREVISO EMPREEtolDIMENTOS LTOA
APAREClOA ROSA DE AZEVEDO

237
033
237

1991
4550
200

298743
130003461
332348

52445434000107

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA

033

4550

130003461

61610390000106
44023661000106
5244543400(1107

AUGURl EMPREENDIMEtolTOS E ASSESSORlA COMERCIAL


UTC ENGENHARIA SA
TREVISO EMPREEtolOIMENTOS LTDA

033
033

033

4550
3689
4550

130004273
130014276
130003461

4241915OOO(l154

APOLO TU81.1LARS S A

341

911

5601

02520543000165
52445434000107
31664519000106
52445434000107

SOl.lZA CESCON BARRIEU E FlESCH


TflEVISO EMPREENDIMENTOS LTDA
ANGRA AZl.IL COM
TflEVISO EMPREENOIMENTOS l TDA

033
399

033

4550
1508
4550

130003461
13711449
130003461

52445434000107

TREVISO EMPREENQIMENTOS LTOA

033

4550

130003461

033
341

A.9

Con_"___

_ Observa<;OGs

130003461
18246591
4550 130003461
911 5601

64

O
C

o
D

o
D

o
O

O
a

o
a
C
C
C

o
a
a

a
O
O
O
D

.,,,,, ,

500.000.00
204.329.59
12.386,79
2.595.46
43.766.94
20.000.00
7.056.00
20.000.00
1.885.49
1.200.00
20.000,00
75.00

o
C
D

o
o
O
O
O

o
O

o
O

~
-'-

~
Pagma
12/31

MPF

Ministerio Pliblico Federal

SIGILOSO

r)<iO

Procuradoria-Geral da Republica
Gabinete do Procurador-Geral da Republica
Secretaria de Pesquisa e Anlise SPEA/PGR

28 de julho de 2015 .

39

83

Relaterio de Analise N 090/2015 - SPEAjPGR

87

In

95
7

ANExa 3

30
35
0

(Relat6rio de Analise n 090/2015 - SPEAlPGR)

SIGILOSO
TIpo#4

In

MPF
..............

Gabinolo do
Procurador.Geral do Republieo
50erelaria do Pesquiso e An61ise
SPEA/PGR

Base pesquisada:

Anlise

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


1)
2)
3)
4)
5)

Nome do
Name do
Nomo do
Nome do
Nome do

investiga do:
investigado:
investigado:
investigado:
investigado:

78

Filtro utilizado:
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTOA
TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS L lOA.
JULIO GERIN DE Al.MEIDA CAMARGO

CNPJ: 52.445.434/000107 Inicio Rei.: 29{0312000

Banca: BANCO SANTANDER

CJC.:
TIpo:
Abert.:

N Banca: 033

'55'
130003461

Inlclo Mov.:

01/02/2011

Extrato (creditos):

R$ 147.854.569,43

E~trato (debnos):

R$ 147.871.988,45

Fim Mov.:

01110/2014

Idontificados:

R$ 119.080.185.03 (80.54%)

Identfficados:

R$I04.791.715.76{70.87%)

Conta Cerrente

Salda Inieial: R$ 17.429,02

2910312000

Saldo Final: R$ 10,00

Encer.:

,,"

HIst6r1co
EMISSAO DOC

'"

30
35
0

0110212011
01102/2011
0110212011
01102/2011
02102/2011
0710212011
07102/2011
OBI02n011

95

Ag:

78

Titular: TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTOA (lnvestlgado)

""""'''
08lO2n011
09lO2nOl'

TAR TED CANAL ELETRONICO


TAR DOC-CANIIL ELETRONICO
TAR TED CANAL ELETRONlCO
TRANSF.

'"

TEOD
TEOD
TARIFA TED AGENC1A

""""" '"
10102nOll
10'0212011
10/021201'
10/0212011
10/02/201'
1010212011
10I02I2011
1010.212011
10I02I2011
1010.2120'1
11Wmo'1
10/0212011
1010212011
11I02I2011
11/0212011
11I02I2011
'111)212011
11I02I2011
,411)2J2()11

TARIFA TED AGENCIA


CHEOUE PAGTO EM DINHEIRO
CHEOUE PAGTD EMDINH8RO
CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO
CHEOUE PAGTO EM DINHEIRQ
CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO

'"

PG.FORNEG.
PGDIVERS,

IT,

'"
'"

TRANSF,
TRAN5F,
CHEQUE COMPENSACAO NAC.
PG DIVERS.
EMISSAO OOC O
TAR DOC-CANIIL ELETRONICO
TARIFA TED AGENClA
CHEOUE COMPENSACAO NAC.
CHEOUE COMPENSACAO NAC,

- 141<l2l201'

...........

O""" 2S1O,rl(]1!

Doc.

00000000000000002205
000000000000000021 09
()()()(I()(I()(112
00000000000000000797
000000000000000112
00000000000000002236
000IICl0000XI002109
00000000000000002116
00000000000000002116
0000IJ00II00000112
00000000000000002'55
0000000000000002155
000000000000000' 0645
00000000000000010&01
00000000000000010802
00000000000000010812

"""""""""''''
00000000000000002155

00000000000000000
00000000000000001198
0000000000000002109
00000000000000002109
00000000000000002109
0000000000000002236
00000000000000002236

"""""""",00000000000000001198
00000Ii000000002206
00000000000000000797
00000000000000002112
00000000000000010807
000000000000000 10004

Valor{R$)
744,51
5.941.63

'.00
8.50

'.00

200,000,00
182.066.38
14.000.00
8.364.74
14,50
197.094.97
16.00
1.554.08
4.260,00
1.585.70
4.945.00
67,211.45
1.512.298.90
6.476.'2
50.000.00
10.000.00
540.000.00
50.000.00
93.124.89
19.000.00
44.000.00
22.759.00
2.100.00
8.50
43.50

48.000.00
35,500,00

ore

,,
,,
,,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,
,,

CPFICNPJ

Nome BaneflDepos

00029265000112

HIlAAS OlD FRIENOS LTDII

04733781000151
52t>45457000116

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTIlA


TAM MI.EXECUTIVA E TAXIAERIO MARILA

08866403000188

CONSORCIO CAMARGO CORREI\PROMONMPE

01072027000152
12913268000101
04733187000151
53767760000195
61610390000106
00041616570806
69'83549000165
53767760000195

SI\NKO SIDER COM IMPORT E EXPORT DE PROO SIDERU


I\SIMOTO MEIRELLES SERV AERON
PIEMONTE EMP LTDA
AVI\N1E EMPREENDIMENTOS S A
AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COME
JULIO ClERIN DE IILMEIDA CAMARGO
TREVlSO IMPERIIIL OlSTRlBUIOORA COMERCIIIL LTDA
AVANTI EMPREENDIMENTOS SIA

10829993000162

M M 10 SERVIOS AERONAUTlCOS

800
~,

,~

Fim Rei.:

A,

'"

Conta
234465

..,

m
m
m

4550 130001964
2372 9962
432431
432431

3'33 114804

~,

m
m

",
m
'"
m

Observa~6as

'"

...'"
...

7130 234904
875619
1167
.~

~~.,

458150
43.2601
440809

3263 755435

~
Pagina f /83

83
39

<

78

78

In

o
c

J:
...J

30
35
09
5

~ QDOUODOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOODOOOOaOOODOOOOOOO

~d~~'i~~g.gggllglg~gg~dgd~tiggg~d~~g~~~gg~~lg

g~~~~~~g~g88g8g8g88g8g~8~~88g98~~88~~~g8g~g8

~ ~
~

~~~=~~~N~~~~:~~
;~~~:~~
"!
NN

'D

~!;;g!~_
_

__

;~:

83
39

co

";-

~
~
~

In

<;'
U-

n.

:;;,
~

78

o
o

CI)

<1:

78

oc

<1:

J:

...J

~C

30
35
09
5

~ ooooouoooooooooouooooooooooooouooooooooooooo
88g98g8~888~~8898888~88~~8~8~~8g~S88g88g8~g~

gg~.~6~g~g~cigg~gggg~~~dg~g~g~~~~g1gg~gg~~gg~

~~M~N~8~_~~~re~o
~ciri~~~~

:;

=~~g~~
~

oO~O~~~~M

g~Sgg~~~ri
"'~N~~

'"

~~~~~~~

oo~

;,.;

~~~g~~

j~~

N~~~
N~~e

_....,1

l'rocu.odo,Gerol do Republico
Seaetorig de I'flquisa e Anol;S.,

SIGILOSO
Tipa #4
Base pesquisada: Analise

In

MPF

Mln"_ PUbll.o

Gobine!o do

SPEA/PGR

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78


utilizado:
Nome do investigado PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome do invesligado TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome do rnvestigado TREVISO EMPREENDIMENTOS LlOA

78

Filtra
1)
2)
3)

4) Nome do investigado TREV1S0 EMPREENDIMENTOS LTOA.


5) Nome do investigado JULIO GERIN DE AlMEIDA CAMARGO
Dac.

HIsl6rico
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

'610312012 TARIFA TED BCE


16/0312012 lED DIFERENTE TITULARIOADE CIP
IS/03I2012 PAQAMENTOA FORNECEOORES
PAGAMENTO A FORNECEOORES
TRANSF VAlOR PICaNTA DIF TITULAR
1910312012 TARIFA TEO BCE
1910312012 DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE
1910312012 TEO DIFERENTE TITULARIOAOE CIP
191O~12012 TED DIFERENTE TiTULARIDADE CIP
1910312012 PAGAMENTO 10lVERSOS
19I03I2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES
19/0~12012
PGTOTITULO OUTRO BCO _INTERNET
191OlI2012 TEO DIFERENTE TITULARIOADE CIP
2010Jl2012 TARIFA TED BCE
2010312012 PAGAMENTO TRIBUTOS
20l00I2012 PAGAMENTO OARF EM CANAJS
2210312012 TED DIFERENTE TITULARIOADE CIP
221OJJ2012 TED DIFERENTE TITULARIOADE CIP
2310312012 TARIFA TEO BCE
2310312012" OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA
23I03I2012 IOF SlOPERACOES DE CAMBIO
2~1{l3/2012 TAR EOICAO CTR CAMBIO FINANCEIRO
23f()312012 TAR FINANCEIRO ORDEM PAGTO EMISSAO
2610312012 TEO DIFERENTE TITlJLARIDAOE CIP
27103/2012 TARIFA TEO BCE

30
35
0

27I03I2012
281{l3l2012
2910312012
2910312012
2910312012
29/0312012
29/0~12012

2910312012
291OJ12012
30/0~12012

00000000000000561000
00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000010315
00000000000000030316
00000000000000460040

95

16J03I2012
16103/2012

CHEOUE PAGO Ne CAIXA


DEBITO AUTOMATlCO TELEFONE CELULAR
TARIFA CONTRATACAO I AOITAMENTO
PAGAMENTO A FORNECEOORES
PAGAMENro A FORNECEOORES
PAGAMENTO 1 QNERSOS
CHEQUE PAGO NO CAIXA PI PAGAMENTOS
EMISSAO DE aoc E VIA BCE
DEPOSITO EM DINHEIRO NO GAlXA
TED DIFERENTE TlTULARIDADE CIP
PAGAMENTOA FORNECEOORES
PAGAMENTOTRIBUTOS
TED DIFERENTE TITIJLARIDADE CIP
TARIFA EMISSAO OOC VlACANAIS

30/0:JJ2012
3010312012
30l03I2012
0210412012
0210412012 TARIFA TEO BCE
0;00412012 reD DIFERENTE TITULARlOAOE CIP
0210412012 reo DIFERENTE nTULARIDAOE CIP

U.W!OO' gl't>ert",,","""

o.t>'2&VII21t1S

Valor (R$)

78

o
1510312012
1510312012

OooMOOooOoooooMMO

0000_
00000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOO~0319

000000000000000'"
00000000000000 140522
00000000000000691000
00000000000000000000

00000000000000160320
00000000000000431000
00000000000000000000
00000000000000661000
ooooooooooooooo

00000000000000170000
00000000000000160000
00000000000000362723
00000000000000362724
00000000000000511000
00000000000000000000
00000000000000010600
OOMooOooOOOOoooooOO
00000000000000000000
0000000000000001((129
0000000000000001((129
0000000000000001((129
00000000000000010700
0000000OOOOOO002830<!
00000000000000133418
00000000000000000000
0000000000000(I30330
00000000000000160330
000000000110000621 000

ooooooooooooooo
ooooaooooooooooooooo

ooooooooooooooo
00000000000000000000

Dle

697.50 D
14.000,00 D
8.00 D
9.551.00 C
120.000.00 C
210.000.00
4.200.00 D
8.00 O
76.14 D
330.000.00 C
15.000.00 C
27.()47.35
2,",.()49,sa D
2.170,00
15.000.00 D
8,00 O
75.00 O
75.00 O
5.9!l4.00 C
4.200.00 O
8.00 O
40.706.52 O
154.&8 O
60,00 D
60.00 o
14017.50 D
8.00 D
10.000.00 O
69.00 O
200.00 O
400.000.00 C
600.000.00 C
51.154.36 O
16.2Q8.84 O
4.239.54 D
2.00 C
19.294.00 C
469.250.00 o
226996,71 o
5.000,00 D
6.50 D
8.00 D
19.500.00 C
4.457.28 O

Nomo Be.!!of/Depos

Beo

~g_

Conta

03989836000159

MRBC ACESSDRIDS PRECIDSDS LTDA

237

814

1210599

00003196839826
()4133187ooo151
00001172609883
03989836000159

REGINALDO FERRElRA DE SOUZA


PIEMDNTE EMPREENOIMENTOS LTDA
MARIA LU2 SERRANO DE SAlOANHA
MRBC ACESSORIOS PRECIOSOS LTOA

399
033
341
03~

1652 1&520314219
4550 131)001984
183 571025
4550 130002~74

()4733787000151
04733787000151
00029265000112
52045457000116

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA


PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA
HARAS OlD FRIENOS LTDA
TAM AVlACAO EXECUTIVA E TAXI A

237
237
341
237

3361 &4&450
3361 648450
19~
234465
2372 9962

53167760000195

AVANTE EMPREENDIMENTOS S A

399

1167 458150

000224251390009
00025170845804

THIAGO SARRAF PICCELI


CLAUDIA R MATINDWICZ

237
104

787
964

233472Q
&4076

11403332000133

FCP ASSESSORIA EMPRESARIAL l TOA

399

1167

16328

04733781000151
04733787000151
~167760000195

PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA


PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LrOA
AVANTI EMPREENDIMENTOS SIA

033
033
033

4550 130001964
4550 1300019&4
4560 13OOO37!l4

00029265000112

HARAS OlD FRIENDS lTDA

341

193

07586685000149
002'94314000158

VIP LOCAC AERON EVENTOS LTDA


HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BE

341 9293 110228


745
65
1824&591

0001120101&805

AlBERTO FIGUEIREOO NETO

422

0000&52OJ112835
00029255000112

ROSEMEIRE CRIST SANCHES


HARAS OlO FRIENOS LTOA

001
341

CPFICHPJ

Observa~Oes

30

234465

247877

5717
193 234465

v~

---=

Pagina

29/83

MII'II.._

P\iblko _....,1

SJGILOSO
Tipa #4

In

MPF

Gabinele do
Procurodor-Gerol dg Republica
Secrelaria de Pesquiso e Anlisc
SPEA/PGR

Base pesqLJisada: Analise

ulllizado:
Nome do
Nome do
Nome do
Nome do
Nome do

PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L.TOA


TREVISO DO BRASIL. EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVISO EMPREENOIMENTOS L lDA.
JULIO GERIN DE AL.MEIDA CAMARGO

Hist6rleo

Doc.

lED DIFERENTE TITULARIOADE CIP


IED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
EMISSAO DE COC E VlA BCE

00000000000000000000
00000000000000000000

2010412012

PAGAMENTQ DARF EM CANAIS

20104/20\2
23/0412012
2311)412012
23/0412012
23/0412012
2311)412012
23/0412012
23/0412012
2311)412012
24/0412012
24/0412012
2410412012
2411)412012
24/0412012
2411)412012
2411)412012
24/0412012
2410412012
2411)412012
24/0412012
25!04J2[]12
2510412012

PAGAMENTO DARF EM CANAlS


TARIFA TED BCE
EMISSAO DE DOC E VIA BCE
PAGAMENTOJ DTVERSDS
PAGAMENTO / DIVERSOS
PAGAMENTO / DIVERSOS
PAGAMENTOJ DIVERSOS

"""""""""".
00000000000000300000
00000000000000450000
~

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

00000000000000000000
00000000000000027572
00000000000000030423
00(00000000000031)423
00000000000000031)423

'""""""'"'''a

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

0000000000000013381
00000000000000000000

TED DIFERENTE nTULARIDADE CIP

TED MESMA TITULARIDADE CIP

00000000000000000000
00000000000000000000

30
35
0

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

TED MESMA TITULARlDADE CIP

TARIFA EMISSAO coc VIA CANAlS

PAGAMENTO 1 DIVERSOS

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

00000000000000030424
00000000000000081000

OPERACAO DE CAMBIO-OEBITO RESERVA

()()()()(]()()(

IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO

00000000000000510000
00000000000000543758
00000000000000S3769

TAR EDICAO CTR CAMBIO FINANCEIRO

TAR FINANCEIRO ORDEM PAGTO EMISSAO

IED DIFERENTE nTULARIDADE CIP


TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS

Valar (R$)

78

Data
2010412012
20/04/2012
20104/20'2

Investigado:
Investlgado:
Investlgado:
investlgado:
investigado:

95

Filtro
1)
2)
3)
4)
5)

78

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78

~-

00000000000000000000

500.000.00
3.920.00
482.20
225,00
7_500.00
8.00
13472,9Il
2298.00
469_250,00
20,000,00
21.190,11
7_935.14
7.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
8.50
57.475,00
3.800.00
42.081.19
159.90
60.00
60.00
14,017.50
8.50
16.00
75,080,00
1,157,09
8.00
11.391,62
89,00
8_500.00
40_000,00
51_500,00
30_830.00
16_334.12
5_000.00
100.000.00
76_000.00
5_000.00

DIG
C
o
D

O
D

o
o
O

o
o
C
D
D
C
D
D
D
D
D

321427
234465
967564

341
237
745
001
237
237
033
237
341
237
237

9079
32e3
55
4461
32e3
451
4550
3381
9340
3361
3361

272283
780073
18245591
1529340
755435
875619
130003784
432431
221820
432431
648450

HAAAS OLD FRIENDS LTDA


CANAL VERDE ASSESS DE CIIMBIO

Observa<j:Oes

00001426427691
14786182000182
08294314000156
00070225788420
10029993000162
12913268000101
53767760000195
52445434000107
000071511122891
52445434000107
04733787000151

JOSEOMATI
SIDNEI GERALDO DASILVII

HAWK EYES A(lMINISTRACAO DE BEN


ADEMILOE MARIA OLlVEIRA
M M 10 SERV AERONAUTICOS LTDA
ASIMOTO &MEIREUES SERVICOS A
AVANTE EMPREENDIMENTOS S A
TREVISO EMPREENDIMENTOS lTDII
SERGIO SOUZA COSTA
TREVlSO EMPREENDIMENTOS LTDA
PIEMDNTE EMPREENDIMENTOS LTOA

00071248668715
00025170645804

GONCAlO BORGES TORRE ALBA


CLAUDIA R MATINOWICZ

745
104

9S4

63250591
64076

11403J32000133

FCP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

399

1167

16328

05616391000197

EMPMAR REPRESENTACAO COMERCIAL

0J3

3848

130027019

00020541997882

MURILO FARIA MATl-1EY

03J

81

\045669<1

52445434000107
0473J787ooo151
53767760000195
61610390000106

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA

237

3381

03J
033

4550 130003784

03J
237
033
422

4550 130001964
3381 432431
4550 130004273
30
247877

D
D
D

00000000000000011)425
00000000000000121148

26/0412012

TARIFA TED BCE

26!04J2[]12
27/0412012
27/04J2[]12
21/0412012
2710412012
21/0412012
2110412012
2710412012
3010412012
3010412012
3010412012
02lO5J2012
02I05I2012
0210512012

TRANSFVALOR PI CONTA DlF TITUlAR

DEBITO AUTOMATICO TELEFONE CELULAR

00000()()00000(91574
00000000000000000000

TED MESMA nTUlARIDAOE CIP

ooooooooooooooo

PGTO OESPESAS VlAJANTE EM TRANSITO

TRANSFVALOR PI CONTA DIF TITULAR

000000000000(0011)427
000000000000000 11)427
00000000000000010427
00000000000000010167
00000000000000240972

TED DIFERENTE TITUlARlOADE CIP

ooooooooooooooo

PAGAMENTOJ OIVERSOS
TED DIFERENTE TITULARIOllDE CIP

00000000000000030430
00000000000000351000

TARIFII TED BCE

00000000000000000

8.00

TAR EMISSAO TEO STR POTO FORNEC


TAR PAGTO FORNEC TIT oumos BANCOS

00000000000000490754
00000000000001)49(1754

84.00
1.50

u ...... ,o'

Conta

2373
193
170

TARIFA TED BCE

CHEDUE PAGO 1'10 CAI)(A P/ PAGAMENTOS

~g

237
341
341

PAGAMENTO 1 DIVERSOS

PAGAMENTOJ ONERSOS

Beo

25!04J2[]12
2510412012

PAGAMENTO 1 DIVERSOS

Nome Benef/Depos
AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOB

Z5/0412012

DEPQSITO EM CHEOUE 1'10 CAIXA

CPF/CNPJ
74014747000135
00029265000112
00075929000178

o
C

o
D
O
C
C
D
D
D

o
C
D

o
D

04733787000151
52445434000107
61610390000106
00011207018805

432431

PlEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA


AVANTI EMPREENDIMENTOS SiA
AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSES
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA
TREVlSO EMPREENDIMENTOS LTDA
AUGURI EMPREENDIMENTOS E A55ES
I\lBERTO FIGUEIREOO NETO

4550

130004273

~
',..

~bo"om'''!d

~2Ml712D15

Pagina 31 / 83

Mlnls!,"o PVbtko _ _

Gabineto do
Proc..,rador.Gerol da Republica
Soe.ela,ia do Pesquisa e AnalisoSPEA/PGR

..
SIGILQSO
Tlpe #4
Base pesquisada: Analisa

In

MPF

Filtra
1)
2)
3)
4)
5)

utiliza do:
Nome do
Nome do
Nome do
Nome do
Nome do

investlgado
investigado
investigado
investigado
investigado

78

EXTRATO DETALHADO CASO 001MPF00111378


PIEMONTE EMPREENDIMENTOS l TOA
TREV1S0 DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L. TOA
TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA
TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA.
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
Dac.

rEO MESMA TTTULARIOADE CIP


TED DIFERENTE TITULARIOAOE CIP
PAGAMENTO A FORNECEDORES

1510512012

PAGAMENTODARFEMCANAIS

Data

PAGAMENTO 1 OIVERSOS
PAGAMENTO TRIBUTOS
TRANSF VAlOR PICONTA DIF TITULAR
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
TARIFA TED BCE
TED DIFERENTE TlTULARIDAOE CIP
TED DIFERENTE TlTUlARlDADE CIP
TED DIFERENTE TlTULARIDADE CIP
TARIFA TED BCE
DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE
PAGAMENTO DARF EM CANAIS
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
TRANSF VAlOR PICONTA DIF TITULAR
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
PAGAMENTO OARF EM CANAIS
TED DIFERENTE TlTUlARlDADE CIP
TED DIFERENTE TlTULARIOADE CIP
TARIFA TED BCE
TED DIFERENTE TlTUlARlDADE CIP
TARIFA TED BCE
TED DIFERENTE TlTUlARlDADE CIP
TRANSF VAlOR PI CONTA DIF TITULAR
RESGATE FUNDO EXCLUSIVO
TARIFA TED BCE
lED DIFERENTE TTTUlARIDAOE CIP
PAGAMENTOIDIVERSOS
OPERACAO DE CAM810-OEBITO RESERVA
10F SI OPERACOES OE CAMBIO
TAR EDlCAO crR CAMBIO FINANCEIRO
TAR FINANCEIRO OROEM PAGTO EMISSAO
TARIFA TED BCE
DEBITO AUTOMA TICO TELEFONE CELULAR
TED DIFERENTE TmJLARJDAOE CIP
EMISSAO DE DOC E VIA BCE
PAGAMENTO 1 DIVERSOS
PAGAMENTOI DIVERSOS
PAGAMENTO I OIVERSOS
lED RECEBIDA OIFTlTULARIDADE STR

30
35
0

15/0512012
151OS/2012
15/0512012
151<l5l2012
1610512012
17/OS12012
17/0512012
1710512012
1810512012
1610512012
11l/O512012
1610512012
1810512012
1610512012
11l/O512012
21I05I2012
2110512012
2210512012
22/0512012
23/0512012
23105./21l12
2310512012
24/0512012
24105r.!012
24105./21l12
2410512012
2410512012
24/0512012
24105./21l12
2410512012
2510512012
2srD512012
25/0512012
251<l5l2012
2510512012
2510512012
25105r.!012
..... 2BJ(J5J2()12

PAGAMENTOIOIVERSOS

u.utrIo;..-.... _
0,1"

28/011201~

00000000000000030515
00000000000000030515
00000000000000160515
00000000000000165102
00000000000000330000
00000000000000000000
00000000000000000000

95

t5ro5l2012

00000000000000000000
0000000000000001 0515

0000<"""""""''''''''
~"

15'0512012 PAOAMENTOIOIVERSOS

Valo. (RS)

78

HIlI16rico

15'05J2012
1510512012
1510512012

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000150000
00000000000000280000
00000000000000295S47
00000000000000350000
00000000000000520000
OOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000441000
OOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000000
0000000000000lJ4a0210
00000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000010524
00000000000000280000
00000000000000290000
00000000000000701431
00000000000000701432
00000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OooooaoooOOOOOO12516
00000000000000030525
000000000ooooao30525

0000<""""",,,,,,,,,,
00000000000000000000

400.000,00
9.561,00
59.597,53
697.50
47.876,89
:lO.OOO,OO
52.111,50
23.250.00
9.000.00
3.720.00
8,00
8.500.00
10.000.00
5.000.00
16.00
76.14
1.200.00
225.00
7.373.73
35.85
7.500.00
4.016,26
9.191,30
16.00
11.700.92
8.00
15.000,00
2.000,00
490.965,35
8.00
14.017,50
191.000,00
45.564.46
173.14

Dle

CPFICNPJ

C 52445434000107
o 000031913839826
O 00029265000112
o
o 00013814591020
D 00041616570806
o 09653860000107
o
o 00029265000112
D
D
C 52445434000107
D 00014801154842
D ~767750000195
D
D
D
D
D OO0205419{l7aa2
D
D
D 0002926500(1112
O 02723147000135
O
D 02634600000137
D
O 01)(141616510800
O 00028688483892
C
O
D 11403332000133
D 61610390000106
O
O

60,00

60,00
8.00
89,00
100.000,00
1.140,72
22.000,00
125.000,00
309.075,00
1.000.000.00

O
O
O
C
D
O
O
O
C

52445434000107
07284440000167
11744486000188
04733767000151
08294314000156
52445434000107

Name BenefiDepos

Beo

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA


REGINALOO FERREIRA DE SOUZA
HARAS OLO FRIENDS LTOA

237
399
033

3381 432431
1652 314219
4550 130003296

Ag

Conta

JOSE ANTONIO CORREA


JULIO GERIN DE ALMEIOA CAMARGO
ASSOCIACAO PAULISTA OE FOMENTO

001
237
033

45
132764
895 440809
3410 130002451

HARAS OLD FRIENDS LTDA

033

4550 130003296

TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA


MARiA STEUA LOTUFO BElARDi
AVANTE EMPREENDIMENTOS SA

237
341
399

3381 432431
4064 117698
1167 458150

MURILO FARIA MATHEI'

033

81

10456698

HARAS OLD FRIENOS LTOA


DANTE DELLA MANAAROUITETURA E GER. LTDA

341
341

193
393

234465
45OO6:J

CUNIGAl CARE

341

388

S808!I2

JUUO GERIN DE AlMEIDA CAMARGO


SANORA AUI AlMEIDA CAMARGO

237
033

2385 440809
3865 10011973

FCP ASSESSORIA EMPRESARIAl LTOA


AUGURI EMPREEN01MENTOS EASSES

399
033

1167
4550

16326
130004273

TREVISO EMPREENDIMENTOS LTOA


L ESPACE TOURS VlAGENS E TURISMO
PIEMONTE PARTICIPACOES E INVES
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTOA
HAWK EYESADM DE BENS LIDA
TREVISO EMPREENDIMENTOS LTOA

237
341
033
033
745
237

3381
2977
4550
4550
65
3381

432431
260153
130044657
130001964
16246591
432431

Ob5erva~0(t5

Pagina

~-

33/83

'0

83

39

oc

:I:
...J

30
35
09
5

78

78

In

.'~

00'

C
O

~
~

t:--, ,,<"-.

39

83

In

DOC.33

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 704/2015


da SPEA/PGR relativo
Distribuidora Nacional de Produtos
Farmaceuticos e Hospitalares)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

/I

/i
!

CJ

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerla Publico Federal

Relat6rio de Pesqu isa t-I' 70412015

39

83

30 de Julho de 2015

,
~

In

1,

I,

87

Ementa: Processo/lnq. t\P Opera~o Lava Jato no STF - Pesquisa


sobre DISTRIBUIDORA Nb.C10NAL DE PRODUTOS FARMACElfflCOS
E HOSPrTALARES LTDA, CNPJ 08.839.295/0001-04

30
35
0

95
7

Excelentisslmo Senhor Procurador da Republica


Or. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento

solicita9o de Vassa Excelemcia contida no Pedido de Pesquisa

N" 33912015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise -

SNP/SINA.SSPA em 28107/2015, apresentamos il Vossa Excel4ncia o levantamento das pesquisas coligidas a


respeito de DISTRIBU1DORA NACIONAL DE PRODUT05 FARMACELJTICOS E HOSPrTALARES LTDA, CNPJ
08.839.295/0001-04.
Pagina 1 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa 1'1' 70412015

30 de Julho de 2015

83

QUALlFICAC;:O

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, a empresa DISTRIBUIOORA NACIONAL
DE PROOlJTOS FARMACELITICOS E HOSPITALARES LTDA (COSMEDY) esta registrada no CNPJ numero

39

08839295000104 (situac;:o ATIVA em 24/05/2007), CNAE 4772-5-00: Camereio varejista de cosmeticos,


produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

A pessoa responsvel pela empresa

SOCIEDADE

.'--./

e RAQUEL FALCAO SOARES. CPF 466.094.315-15 .

In

e ('\

Inieiau suas atividades em 24/05/2007, possui NIRE: 29203031304 esua natureza


EMPRESARIA LlMITADA.

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte endereco para o responsavel pela empresa:

R PROFESSOR CLEMENTINO FRAGA, 198, AP 2101, ONDINA


SALVADOR - 8A
CEP 40140000

Telefone: (71) 32641061

'\
)

SALVADOR - BA

95
7

87

O(A) contador(a) da empresa e PAULO CESAR SILVA SANTOS, CPF 121.225.995-53, CRC 16307-BA.
f\tl slstema do Ministerlo da Fazenda consta o seguinte endereco para o(a) contadnr(a) da empresa:
AL PRAIA DE OUVENCA COND BRISA MAR, 191. CASA 15, STELA MARIS
CEP 41600070

Telefone: (71) 33264686

30
35
0

Celular: 33264686

ENDEREC;:O

e:

a endereco que consta no sistema do Ministerio da Fazenda


AV ANITA GARIBALDI1815 SALA 306 BLOca A, RIO VERMELHO

SALVADOR - BA

CEP 41940450
Telefone: 71-35339000
E-mail: raquel.falcaosoares@gmail.com

RASlREAM ENTO SOCIETRIO


f\tl sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informac;6es do quadro

sodetrio:

Pgina

2 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70412015

30 de Julho de 2015

SOCIO-ADMINI5TRADOR corn 70,00 de participa;ao na empresa.


De: 24/05/2007 a

83

RAQUEL FALCAO SOARES (466.094.315-15)

HAWK EYES ADM INISTRACAO DE BENS LTDA (08.294.314/0001-56)


participao

na empresa.

39

sacra corn 30,00 de


De: 07/10/2008 a

LADANIR JOSE LOPES (047.124.395-72)

49 SOCIO-ADMINrSTRADOR com 60,00 de participaGo na empresa.

MARCO ANTONIO PEREIRA VELOSO MACHADO FILHO (650.958.55453)

In

De: 24/05/2007 a 07110/200B

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR corn 30,00 de participa<;:o na empresa.

De: 07/10/2008 a 12/0112009

30
35
0

,,,,,....,,.,,
...."'...........
"", ... ,

95
7

Diagrama Societrio

87

No ha no sistema do Ministerio da Fazenda registro de participalo do CNPJ pesquisado em quadras


societarios de outras empresas.

Pagina 3 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N'" 70412015

30 de Julho de 2015

83

Vinculos ndiretos (1 vfnculo)

39

* FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES - 490.187.015-72 atraves de HAWK EYES ADMINISTRACAO DE


SENS L TDA - 08.294.314/0001-56 I S6co

'NSCR'C;:iio ESTADUAL

In

I08.839.29~/000104

UF,

87

'AI/EmOA MllT.c. GAl'lISAL.OI

11815

1aA.

I!AI..A 306 BlOCa

COm'""" ..... ntol

MUftid'plo:

.'

..; .. ~

17. 074.4'0

B........ ,

lRIO V~R.MELHO

ISALVPoOOR

CEP,

Itontat.,;: primC!to"slI!t.com .b.

E.. dC!~o EIc!Wnko,

)41940.;50

Tlli'lefono:

)(71

1 35339000

'HFOJUtAc;OES COMPU'MEN1"AIUS

30
35
0

Iln5C~D e .. boduat,

95
7

Hum.... :

'+.

I01STRIeUIOOAA IIA.CIOltAL DE I"ROOUTOS FAR,MACElITICOS E HOS~ITALARES lTOA

F.NOERE<;O

1..00 .dou...,

...

IHO>m.,.o d .. Consult.. :

IDENTlFICAo\O

Raza .. Social:

".

fSj

Consulta Publica ao Cadastro


do Estado da Bahia

Dat.. da Consult .. , lD/07/101S

CNPJ,

AtMdilde Econ6mkal

1Com+n:lo var.lista

Dilt. dilln~.o Estildual:

Sit:Uil~O c..dutnol Atu .. l:


Cond.... o.

de cosm+t;cos, prod"tos CIO- PIO-rf


Usurio

!2:SfO:lf2007

SEPD :

I~.~

a .. t .. d.st.. S1tu.. (o Cad.."to-ili:

I"io H.. bilitado

114/09/2011

!NORMA.L

Ob ......... lltOeSl

.1

RetJ"'"' de Apur.. pode ICMS:

!ClCORRENTE F1SCf,L

Observa .. ae,,:

o. dados ..cim..
do conttlbuint.

sio bils dos.m


d.ta.

mfOfma,~

!lx"I..

"t." "a

ba,.. d. dado,. d .. S.h,z-6ahi ... d.mon"tTa ..

5ItU"~.O

c.dastr..1

n..,.~

pagina 4 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Rtllat6rio de Pesquisa N" 70412015

30 de

JUI~~~~~

39

83

Respeitosamente,

In

CNE - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HosprrALARES L TDA.pdf (SHA1:

Of03f5a00462deb45a40576efc810163a6329cf8)

95
7

87

Anexos

Matricula 24651
ASSESSORlII DE PESQUISA E ANuSE

30
35
0

..

pagina 5 de 5

1
~lICIlIUllII'.""W

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGiSTRO DO COMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESRIA (excela S.A)
Data: 28/07/2015
( Sem valor de certido )

83

Fante: Cadastro da Junta Comercial do Estado da Bahia

I I

Data de Arquivamento do Ato Constitutiva: 24/0512007


Extino:

In

Data de

Data de !nicio das Atividades: 24/05/2007

Logradouro: AV. ANITA GARIBALOI


Complementa: SALA 306, CENTRO MEDICO EMPRE.,Bl.
A LOJA11 BL.T1
Municipio: SALVADOR

Nomero: 1815
BairrolDistrito: RiO VERMELHO

UF: BA

E-mail:

78

.-

Status:

Situacao: REGISTRQ ATrVa

39

Nome Empresarlal: OISTRIBUIDQRA NACIONAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTOA


Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LlMITADA
Numara de Identifica~Ao do Registro de Empresa Nlre: 29.2.0303130-4
CNPJ: 08.839.295/0001-04

~--~~----~--~~
....
Principal:

4615000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETROOOMESTICOS, M6vE1S E


ARTIGOS DE USO DOMESTICO

Secundaria:

78

Capital Social: 60.000,00 sessenta mii reais

30
35
09
5

1099606 - FABRICA<;A.O DE ADOC;ANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS


4664800 - COMERelO ATACAOISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR: PARTES E PE9AS

Especle
CPFICNPJ

no Capital

de S6cio

R$

466,094.315-15

SOCIO

42000,00

70,00

08.294.314/0001-56

SOCIO

18000,00

30,00

Nome

RAQUEL FALCAO SOARES

HAWK EYES ADMINISTRA9AO DE BENS LTDA

Participa~ao

NIRE

"',

Nome: RAQUEL FALCAO SOARES


Data de Venclmento(Estrangeiro):
Orgao Emissor: SSP UF: BA
Identidade: 2.361.074
BRASILEIRA
Naclonalidade:
CPFICNPJ: 466.094.315-15
NIRE:
Logradouro: RUA PROFESSOR CLEMENTINO FRAGA
Complemento: 2101
Nomero: 198
Munlc!plo: SALVADQR
Balrro/Distrito: ONDINA
CEP: 40170050
UF: BA
Pals: BRASll
Ingresso na Sociedade: 02105/2007
Ha Impedimento? No
Condi~Ao: SOCIO
%: 70,00
Participa~Ao no Capital - R$: 42 000,00
Nome: HAWK EYES ADMINISTRA9AO DE BENS LTDA
OrgAo Emlssor:
Identidade:
CPF/CNPJ: 08.294.314/0001-56
N1RE:
Logradouro: RUA RODRIGO SILVA
Nomero: 08
BalrrolDistrito: CENTRO
CEP: 20011040
UF: RJ
Pals: BRASll

UF:
Data de Venclmento(Estrangeiro):
Nacionalidade:
Complemento: SALA 1302- PARTE
Municlpio: RIO OE JANEIRO

MINISTERIO DO OESENVOLVrMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO CQMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESARIA (exceto S.A)

Dala: 28/07/2015
( Sem valor de

certido

Fante: Cadaslro da Junta Comercial do Estado da Bahia

de4

83

- ,'-,,"-

.. i

Nome Emprasarial: DISTRIBUIDORA NACrONAl DE PRQOUTOS FARMACEUTICQS E HOSPITALARES l TOA


I

I"greaso na Sociedade: 07/10/2008


%: 30,00

Nome

CPFlNlre

466.094.315-15

Condi<;Ao

Descri!;lo do Carga Mandato Inlclo


02/05/2007

ADMINISTRADQR

RAQUEL FALCAO SOARES

Nome: RAQUEl FAlCAO SOARES


Identldade: 2.361.074
Orgia Emlssor. SSP UF: BA
Data de Venclmento(Estrangeiro):
CPF/CNPJ: 466.094.315-15
NIRE: 29.2.0303130-4
Nacionalldade: BRASILEiRA
Logradouro: RUA PROFESSOR CLEMENTINO FRAGA
Complemento: 2101
Numero: 198
BairrolDlstrito: ONDINA
Municipio: SALVADOR
UF: BA
Pais: BRASIL
CEP: 40170050
Hillmpedlmento? No
Condl!tlo: SOCIO
Mandato -Inlcio: 0210512007 Participattlo no Capital - RS: 42 000,00
%: 70,00
Descritto do Cargo:

In

'J

39

Ha Impedimento? No
Condi~Ao: sacra
Participa<;lio no Capital. R$: 18000.00

78

78

Representado _ Nome

30
35
09
5

========::::::::~~~

CPF/CNPJ: 490.187.015-72

Nome: FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES


CondittAo: REPRESENTANTE
NIRE:

Representados
CPFICNPJ
08.294.314/000 1-56

HAWK EYES ADMINiSTRAC;AO DE BENS LTDA

Nome: FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES


Orglo Emissor:
Identidade:
NIRE:
CPF/CNPJ: 49018701572
Logradouro: AV. ANITA GARIBALDi
Numero: 1815
BairrofDistrito: RIO VERMELHO
UF: BA
Pals: BRASIL
CEP: 41940450

Nire

UF:
Data de Vencimento(Estrangeiro):
Naclonalidade:
Complemento: SALA 306. CENTRO MEDICO EMPRE..BL. A LOJA11
BL.T1
Municipio: SALVADOR

Hillmpedlmento? Nao
Representados

Representado - Nome

CPF/CNPJ

HAWK EYES ADMINISTRAvAO DE BENS LTDA

08.294.314/0001-56

Data do Ultimo Arquivamento: 12/0112009


Data de TGnnlno de Prazo Detennlnado:
Enquadramento - Lei Complementar n 123/06: NO
Reglstro Anterior - UF de Orlgem:
NIRE:
Endere!to em Faixa de Fronteira: NO
Depende de Autorizal;o Governamental: NO

NI ..

I .

r j ' -,~: MINIST~RIO


La
t<OlmIIOO'",OI[""U,O\

DO DESENVOLVIMENTO,INOOSTRIA E COMERCIO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERCIO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESRIA (excela S.A)
Data: 2810712015
( Sem valor de certido )

83

Fonte: Cadastro da

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA NACJONAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA


NIRE: 29.2.0303130-4
Arquivamento

Ato

Oescrh;io

12/01/2009

96883258

002
022
051

ALTERACO

,-,

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL


CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

002

ALTERACO

021

AL TERACAO DE CADOS (EXCETO NOME


EMPRESARIAL)
CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

318

DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO


PORTE

No

24/05/2007

29203031304

090

CONTRATO

No

24/05/2007

96754411

305

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO


PORTE - EMPRESA EM CONSTITUICAO

No

In

051
96861267

'"

Ate a Oala

DISTRIBUiDORA NACIONAL DE DERMOCOSMETICOS LTDA

24/05/2007

DISTRIBUIDORA NACiONAL DE DERMOCOSMETICOS LTDA

12/01/2009

30
35
09
5

78

Nome

No

30/09/2008

Oesarq.
No

78

.~

Atualizado Pelo Evento

96862834

39

Numero

07/10/2008

Cadastro de Filial

D.ta

Participao

CPF/CNPJ

R$

LADANIR JOSE LOPES

047.124.395-72

36000,00

MARCO ANTONIO PEREIRA VELOSO MACHADO


FILHO

650.958.554-53

18000,00

Nome

no Capital

Espece

Retirada da

de S6cio

Socledade

60,00

SOCIO

06/10/2008

30,00

SOCJO

12101/2009

Nome: MARCO ANTONIO PEREJRA VELOSO MACHADO FILHO


Crgio Emlssor:
UF:
Data de Vencimento(Estrangelro):
Ident/dade:
Nacionalidade: BRASILEIRA
CPF(CNPJ:
NIRE:
Logradouro: RUA MALIBU
Complemento:
Numere: 95
Munic[plo: RIO DE JANEIRO
Bairro/Distrito: BARRA DA TIJUCA
CEP: 22793295
UF: RJ
Pa[s: BRASIL
Ha Impedimento? No
Condiio:
Ingrasso na Sociedadu: 07/10(2008
Rut/rada da Socledade: 12/01(2009
Participa.;:io no Capital - RS: 0,00
%: 0,00
Nome: LADANIR JOSE LOPES
Crglo Emlssor: SSP UF: BA
Data de Vencimento(Estrangelro):
Idantidade: 3079489
Nacional/dade:
BRASILEIRA
NIRE:
CPFICNPJ:
Logradouro: RUA PEDRA DA SEREIA
Complemento: CASA
Numero: 02
Munic[plo: SALVADOR
BalrrofDlstrito: RIO VERMELHO
UF: BA
Pais: BRASIL
CEP: 41950020

r,."_:
La.

~no""OI'.PI(lOI

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVIC;OS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESRIA (exceta S.A)

Data: 28/07/2015
( Sem valor de certido )

.,'.

83

Fante: Cadastro da Junta Comercial do Estado da Bahla

Nome Empmsarial: DISTRIBUIOORA NACIONAl DE PRODUTQS FARMACEUTICOS E HQSPITALARES LlOA

Ingrosse na Socledade: 02105/2007


Particlpaio

no Capital. RS: 0,00

39

Ha Impedimento? Nao
Condiia:
Retirada da Sociedade: 06f10f2008

%: 0,00

Mandato

LADANIR JOSE LOPES

Inicio

Termlno

047.124.395-72
650.958.554-53

02/05/2007
07/10/2008

06/10/2008
12/01/2009

Condiie

Descrilo

do C" .... o

ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

In

MARCa ANTQNIO PEREIRA VElOSO


MACHADO FILHO

CPF/CNPJ

Nome

95
7

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA VEL050 MACHADO FILHO


Identidade:
Orgo Emissor:
UF:
Data de Vencimento(Estrangelro):
CPF/CNPJ:
NIRE:
Nacionalidade: BRA51LElRA
Logradouro: RUA MALIBU
Complemento:
Numero: 95
Municipio: RIO DE JANEIRO
Bairro/Dlstrlto: SARRA DA TIJUCA
CEP: 22793295
UF: RJ
Pals: SRASIL
Ha Impedimento? Nao
Condit;o: ADMINI5TRADOR
Descrl;Ao do Cargo:
%:0,00
Mandato -Inlclo: 07/10/2008 Tennino: 12/01/2009
Particlpa;lo no Capital- RS: 0,00

30
35
0

87

Nome: LADANIR JOSE LOPES


Identidade: 3079489
Orglo Emissor: SSP UF: BA
Data de VenCimento{Estrangelro):
NIRE:
Naclonalldade: BRASILEiRA
CPFICNPJ:
Logradouro: RUA PEDRA DA SEREIA
Complemento: CASA
Numero: 02
Municipio: 5ALVADOR
BairrolOistrlto: RID VERMELHO
CEP: 41950020
UF: BA
Pals: BRASIL
Ha Impedimento? Nao
Condit;lo: ADMINISTRADOR
Descrlt;Ao do Cargo:
%:0,00
Participat;Ao no Capital - RS: 0,00
Mandato -Inlclo: 02/05/2007 Temlno: 06/10/2008

CPF/CNPJ:

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA VELOSO MACHAOO FILHO


NIRE:
Condl;Ao: REPRE5ENTANTE
Representados
Representado - Nome

CPF/CNPJ

Nira
-

Dt. Vlnculo

,-- -""

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA VELOSO MACHAOO FILHO


UF:
Data de Vencimento{Estrangelro):
Orglo Emissor.
Identidade:
Nacionalldade:
NIRE:
CPF/CNPJ: 65095855453
Logradouro: RUA MALISU
Complemento:
Numera: 95
Municipio: RIO DE JANEIRO
BairrolDistrlto: SARRA DA TIJUCA
CEP: 22793295
UF: RJ
Pals: BRASIL
Ha Impedimento? Nao

Tennlno de Vlnculo

39

83

I. ~

In

DOC.34

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 703/2015


da SPEA/PGR sobre Academia da
Praia LTDA pertencente a Fernando
Soares)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

' 'Ni

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterlo Publico Federal

30 de Julho de 2015

39

83

Relatoro de Pesquisa foi' 70312015

78

78

In

30
35
09
5

Ementa: Processo/lnq. Nl Opera!1o Lava Jato no STF - Pesquisa

sobre ACADEMLb. DA PRAIA LTDA? EPP, CNPJ 01.074.176/0001-50

Excelentissimo Senhor Procurador da Republica

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

"

"--...)

Cumprimentando-Q, em atendimento il solicitac;:o de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa


I\P 339/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do 5istema Nacional de Pesquisa e Analise $NP/SINASSPA em 28/07/2015. apresentamos

a Vossa Excelencia o levantamento das pesquisas coligidas a

respeito de ACADEMIA DA PRAIA LTDA? EPP, CNPJ 01.074.176/0001-50.

Pgina 1 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publica Federal


Relat6rio de Pesquisa

r.r 70312015

30 de Julho de 2015

QUALlFICACO

83

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, a empresa ACADEMIA DA PRAIA LTDA

- EPP (ACADEMIA DA PRAIA) esta registrada no CNPJ numero 01074176000150 (situac;o ATIVA em
0311112005), CNA.E 9313-1-00: Atividades de condicionamento ffsico.

A pessoa responsvel pela empresa

39

Iniciou suas atividades em 26101/1996, possui NtRE: 33205474451 esua natureza


EMPRESARIA LlMITADA

SOCIEDADE

e FATrMA BERNA.RDO DUARTE, CPF 037.437.677-83.

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte endereco para o responsvel pela empresa:

AV LUCID COST A, 3600, BLOl APTO 2202, BARRA DA TIJUCA


RID DE JANEIRO - RJ

In

CEP 22630010

Telefone: (21) 24912875

87

ENDERECO

o enderec;:o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e:


AV ER1CO VER1SS1MO 390, BARRA DA T1JUCA
()

CEP 22621180

RASTREAMENTO SOCIETARIO

30
35
0

95
7

RIO DE JANEIRO - RJ

No sistema do Ministerlo da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informac;es do quadro

societrio:

LUCIA FERNANDES TEJXE1RA (237.762.507-04)


SOCIO corn 45,00 de participac;o na empresa.
De: 07/10/1999 a
THEREZINHA FALCAO SOARES (421.594.075-34)
SOCIO corn 45,00 de participac;:o na empresa.

De: 22/08/2012

FATIMA BERNARDO DUARTE (037.437.677-83)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 10,00 de participac;o na empresa.
De: 22/08/2012 a

PAgina 2 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publico Federal

30 de Julho de 2015

SIDNEY FERNANDES PEPULIM CRUZ (403.245.087-00)


ADMINISTRADOR corn 0,00 de participalao na empresa.
De: 22/08/2012 a

39

FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES (490.187.015-72)


ADMINISTRADOR cam 0,00 de participagao na empresa.
De: 22/0812012 a

83

Relat6rio de Pesquisa III' 70312015

De: 07/10/1999 a 07/1011999

In

FABIO MARCELLUS MAMOUD AMED (782.903.507-59)


28 SOCIO-GERENTE corn 0,00 de participalao na empresa.

VIRGILIO AUGUSTO DE ANDRADE (062.119.171-91)

49 - SOCtO-ADMINISTRADOR corn 40,00 de participac;o na empresa.

No

ha

78

De: 07/10/1999 a 22/08/2012

no sistema do Ministerio da Fazenda registre de participa.;:o do CNPJ pesquisado em quadros

societarios de outras empresas.

"fi

30
35
09
5

78

Diagrama Societrio

.. ",ll>aIII""

'tAF.GA<ollDOlA tTICII'

"',.,.....", ...

......... 00 . . . ...,'''''''"

Pgina

3 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N"703/2015

30 de Julho de 2015

83

Vinculos indiretos (1 vfnculo)

* f-I.6.WK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.31410001-56 atraves de FERNANDO ANTONtO

39

FALCAO SOARES - 490.187.015-721 S6cio

INSCRIt;:O ESTADUAL

In

Foram localizadas as seguintes informac;:oes em consulta ao Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado do


Rio de Janeiro:

'-.

30
35
09
5

78

JlfFOIt.....QO[S CONI'LE/IIIlNIAlU.S

'~E~:

78

uroElU:O:;O

~~r""""'.o:

--'!

FONTES ABERTAS

Segue em anexa noticia Que menciona Fernando Baiana e a Academia da Praia.

ViNCUlO

"---./'

De acorda com os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, FERNANDO ANTONIO FALCAO
SOARES filho de THEREZINHA FALCAO SOARES.

Pgna

4 de 5

()

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerla Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa ti' 70312015

39

83

Respeitosamente,

Matrfcula 24651

Anexos

Apontado coma socio oculta de Cunha esbanjava vida de luxo_Gazeta do Povo.pdf (SHAl:
dc314cOBcd710fge 74 716502135363f931de 76b2)

In

ASSESSORIA DE PESQUISA E ANAuSE

30
35
0

95
7

87

CNE - ACADEMIA RID SP DE GINASTICA LTDA.pdf (SHAl: de552be6e8ae2004aBb7eBcf591b36f26937858e)

Pgina

5 de 5

2910712015

AponIaOO coma s6cio oc:ulto de Cunha esbanjava vida de l!DCa I Vida PUblica I Gazeta 00 Pava

In

78

39

83

Vida Publica

LAVAJATO

Apantada cama socia aculta de Cunha


esbanjava vida de luxa

30
35
09
5

78

Fernando Balana durante depoimenlo: lobisla fi apontado coma elo enlre Pelrobras e PMDB

Fernando Baiano esta preso ha oito meses na carceragem da Palicia Federal


RIO DEJANEIRO

17/07/2015111 h551 AG~NCIA

o GLOBO

Acusado de ser operador do PMDB no esquema investigado pela

Opera~o

Lava-Jate, o

labista Fernando Antnio Fa[cao Soares, conhecido coma Fernando Baiano. esta preso

ha oito

meses na carceragem da Palieia Federal em Curitiba.

Enquanto outros envolvido5 no escndalo revelam o que sabem, Fernando continua fechado

no seu silencio. Critico da dela9o premiada, seu advogado prefere explorar as nulidades do
processa. Aposta no erro dos adversarios para livrar o cliente da

condenao.

Ate o dia em que os primeiros depoimentos da Lava-Jato vazaram, pouco se sabia sobre a
carreira mete6rica de Saiano na franja dos neg6cios da Petrobras. Apesar do apelido, ele
nasceu em Macei6, Alagoas. Mas o pai, CI6vis Soares, fez carreira na sede da Companhia
Srasileira de Trens Urbanos (CSTU) em Salvador, chegando a ocupar a presidencia da
hItp1Iwww.gazetadopovo.com.br/vlda--pU:lIicalaponta::jo.como-socio-oculto-de-cunha-esbanjava-vida-de-llJXo-1j799m6dbu53wx5da2u1m3bps

,~

,
I

2SI0712015

AssociaCo

comos6cio ClClJtode CIStIa esbar1ava vida de Il.D(o I Vida P\J:lIica I Gazeta do Pava

dos Engenheiros do Leste Brasileiro.

As autoridades.

Baiano contau que representava fornecedores espanh6is junta

a estatal. mas

quem o viu crescer garante que o empurro inicial foi dada pela empresrio carioca Jorge Luz,
um dos mais antigos lobistas na Petrobras, cujo nome tem tangenciado o escndalo.
Em documentos apreendidos pela PF no escrit6rio do ex-diretor da empresa Paulo Roberto

83

Costa, os nomes de Jorge Luz e de seu filho. Bruno Luz, aparecem vinculados ao pagamento
de comissoes em neg6cios fechados pela Diretoria de Abastecimento. De acorda corn a revista

39

"Epoca", uma empresa de Luz fechou, em 2008, contrata de R$ 5,2 milhes corn a estatal.

Navegador
Fora do trabalho, Baiano

no

e dada a badalaryoes. Aos 47

an05,

gosta de cuidar do corpo,

seguindo uma rigorosa dieta base de carnes mag ras, e malhava da.~Academia da Praia, u-ma'

Nas horas de folga, um dos prazeres

da Barra da Tij~~a, da qual"acabou to'rnan'do'~se s6ci~

e singrar os mares da Costa Verde a bordo da Cruela 1.

In

.-

~das mais conhecid-as

lancha de 55 pes comprada em junho do ano passado do empresario Otavio Marques


Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, preso em 19 de junho de 2015 na mesma Lava-

Jato que encarcerau Baiano.

A empreiteira nega participaco no esquema da Petrobras e informau que a relaryo entre

87

Otavio Azevedo e Baiano se deu exclusivamente na venda da lancha.

JUlio Camargo declarau, em


depoimento ao juiz Sergio Moro, que
presidente da Cmara pediu
pessaalmente

30
35
0

95
7

Video: delator diz que Cunha


pediu propina de US$ 5 mi

A familia do lobista mara no im6vel que ja foi


considerado o mais caro do Rio: a cobertura
do 22 0 andar do Edificio Vieira Souto, no
condomfnio Atlantica Sul, na aria da Barra da
Tijuca. Cam prada em conjunto cam o
investidor do mercado financeiro Marcos
Duarte Santos, o Marcao, foi desmembrada
posteriormente em dois apartamentos de 1,5
mii metros quadrados.
Uma das parcerias mais promissaras que o

lobista fez. revelada aos amigas, foi cam o pecuarista Jose Carlos Costa Marques Bumlai.
cansiderado um dos empresarios mais pr6ximos do ex-presidente Lula.
A rela.;aa foi confirmada por Paulo Roberto. Em depoimento. o delator disse que, "muita
embora Fernando Saares fasse o operador da PMDB, tin ha uma boa circula.;ao entre tadas os
partid os; por exemplo. seu amigo Jose Carlos Costa Marques Bumlai era uma pessaa muita

ligada ao PT".

Olhos de
Delator foi obrigado por Janot
a mentir, acusa Eduardo
Cunha

Falco

Em 2006, para administrar seus bens, Baiano


criou a empresa Hawk Eyes -- que em
n

portugues significa "Olhos de Falco , nome

http1fwww.gazetadopovo.com.brlvida-p..bIlealaponICJOO.como-socio-ocljlo-de-clri1a--esbari ava.vida-de-llO(o-lj799m6dbu5:mx5da2ulm3bps

213

,
200712015

Ap:lntad::.o coma s6cio oc:ulto de Cunha esbanjava vida de luxa I Vida PUblica I G81.:eta do Povo

inspirado em seu sobrenome.

Embora a Hawk Eyes tenha coma endere((O


uma sala na Avenida Rio Branco, no Centro,
ha ao menos tres anos Baiana nao aparece
por

la.

Mudou-se para um enderec;o mais

83

pr6ximo it Petrobras, um escrit6rio da Estre


Ambiental, na Rua Senador Dantas, a ape nas
150 melros da estatal.

A Estre Ambiental, eitada por Paulo Roberto

39

Presidente da Cmara Federal reagiu


ao depoimento de JUlio Camargo. de
que o deputado teria pedido US$ 5
milh6es em propina por contrato

coma ligada a Balana, El conhecida coma uma


gigante do setar de coleta de lixa e tratamento
de residuos s6lidos. Mas nos ultimos anos lem

ampliado sua atu8980 na area de petr6leo,


corn quem firmou cerca de R$ 845 milh6es em

In

contratos.

Outro depoimento colhido pela Lava-Jato revelou que Baiano tam bem usava as instala~es da
Oscar lskin, empresa fornecedora de 6rteses e pr6teses para as redes publica e privada de

Responsavel pela

78

saude, no Humaita.
distribui~o

da propina paga pela doleiro A1berto Youssef, o policial federal

Jayme Alves de Oliveira Filho, o Careca, disse que entregou dinheiro

~umas

du as ou tres

~Entreguei

78

vezes" para Fernando no local:

o dinheiro para o Fernando Baiano na empresa onde efe tin ha uma sala, na Rua

Macedo Sobrinho, n 65, no bairro do Humaita. Era um escrit6rio grande, e o Fernando Baiano

30
35
09
5

tin ha uma sala la". A Oscar Iskin informou que "no tem qualquer relac;ao com a atividade de
Fernando Soares. que nunca teve sala na empresa".

htlp:Jlwww.gazetadopovo.com.brlviQa...publica.apontadc>-como-socio-oculto-oo.CU"1ha-esbaf1jav&-viQa...de-llO(o-1j799m6dbu53wx5da2u1m~

MINISTERIO 00 DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESRIA (excelo S.A)
Data: 28/07/2015
( Sem valor de certido )

Nomo Empresarlal: ACADEMIA RID SP DE GINASTICA LTOA

Natur9za Juridica:

39

Numera de Identlflcat;lIio do Registro de Empresa Nlre: 33.2.0547445-1

83

Fonte: Cadastro da Junta Comercial do Estado do Rlo de Janelro

Status:

Data de Iniclo das Atividades: 26f01/1996

In

Data de Arquivamento do Ato Constltutivc: 26/01/1996


Data de ExtinAo:

Logradouro: R. DA QUITANDA
Complementa: SL707
Munlcipio:

Numere: 30

UF:

87

*. ENSINQ DE ESPORTES

Capital Social: 100.000,00 cem mii reais

E-mail:
"

',-

'

Capitallntograli~do:

166.000,00 cento e sessenla e seis mii reais

~~:::::::::========~

95
7

Data do Oltimo Arquivamento: 20f03f2013


Data de TlInnlno de prazo Detennlnado:
Enquadramanto lei Complementar n 123/06:
Registro Anterior UF de Orlgam:
NIRE:
Endereo am Faixa de Frontelra:
Depende de Autorizaio Governamental: NO

Arquivamento

30
35
0

(.- ./'.

CEP: 20011030

BairrofOlstrito: CENTRQ

Cadastro de Filial

l.\.Iv, '\' r"

39

83

\ i

In

DOC.35

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 705/2015


da SPEA/PGR sobre a empresa
Marina Praia locadora de veiculos
LTDA.)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministedo Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa fi' 705/2015

39

83

30 de Julho de 2015

30
35
09
5

78

78

In

Ementa: Processo/lnq. I\P Operal(o Lava Jalo no STF - Pesquisa


sobre MARINA PRAIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ? ME, CNPJ
10.354.135/0001-09

Excelentissimo Senhor Procurador da Republica


Dr. DANIEL DE RESENOE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento

a solicital(8.o de V05sa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa

I\P 339/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise -

SNP/SlNAS5PA em 28107/2015, apresentamos

a Vossa Excelencia o levantamento das pesquisas cofigidas a

respeito de MARINA PRAIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA? ME, CNPJ 10.354.13510001-09,

Pagina 1 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal


30 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesquisa N" 70512015

83

QUALIFICAC;:O

De acorda com os dados obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, a empresa MARINA PRAIA LOCADORA
DE VEICULOS LTDA - ME esta registrada no CNPJ numero 10354135000109 (situa'18.o ATIVA em

39

01109/2008). CNAE 7711-0-00: LocaC;ao de autom6veis sem condutor.

lniciou suas atividades em 01/09/2008, possui NIRE: 33208193461 esua natureza


EMPRESARIA LlMIT ADA.

In

ALICE TIBIRICA, 310, FRENTE. VILA DA PENHA.

RID DE JANEIRD - RJ
CEP 21210110
Telefone: (21) 33912941

78

o enderec;o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e:


R ALICE T1B1RICA 310, VILA DA PENI-IA
RID DE JANEIRD - RJ
CEP 21210110
Telefone: 21-22018505

30
35
09
5

e PAULO CESAR FONSECA DE CARVALHO, CPF 546.389.767-00.

No sistema do Ministerlo da Fazenda consta o seguinte endereco para o responsavel pela empresa:

ENDEREC;:O

SOCIEDADE

78

.-

A pessoa responsavel pela empresa

RASTREAMENTO SOCIETARIO

No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informac;oes do quadro

societrio:

PAULD CESAR FDNSECA DE CARVALHO (546.389.767-00)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 20,00 de participat;o na empresa.
De: 01/09/2008 a

PAULD RDBERTD MARTINS CARRUO (548.220.417-00)


SQCIO corn 10,00 de partieipac;ao na empresa.

De: 01/09/2008 a
PAULD VITDR DE ANDRADE XAVIER (103.280.127-18)
SOCIO corn 10,00 de participac;:o na empresa.
De: 01/09/2008 a
Pgina 2 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 705/2015

30 de Julho de 2015

In

CARLOS ALBERTO GAMBOA E CASTRO PAES LEME (069.942.767-32)


sacro corn 10,00 de participac;o na empresa .
De: 11/1112014 a
KLAUS STREIT VENTURA (091.482.357-41)

sacra corn 10,00


De: 11/11/2014 a

de

participac;o

na empresa.

39

ANTONIO RODRIGUES PEREIRA (021.564.774-26)


sacra corn 10,00 de participao na empresa.
De: 11/11/2014 a

83

PATRICK NUNES BROOKS (113.695.027-37)


sacro corn 10,00 de participat;o na empresa.
De: 15/10/2009 a

ROBERTO BORDOVSKY (003.673.277-08)

MANOEL GANDRA BOTELHO (628.642.977-87)

sacra corn 10,00 de participac;o na empresa.


De: 11/11/2014 a

95
7

87

sacra corn 10,00 de participac;o na empresa.


De: 11/11/2014 a

ARACY SILVEIRA MANCINI (043.458.197-68)

30
35
0

22 - sacra corn 9,09 de participac;ao na empresa.


De: 01109/2008 a 15/10/2009

JULIANO DA ROCHA ISUARA (120.466.387-43)


22 - SOCIO corn 9,09 de participafYao na empresa.
De: 01/09/2008 a 15/10/2009

JCICE DOS SANTOS (120.161.787-10)


22 - SOCIQ corn 9,09 de participac;o na empresa.
De: 01/09/2008 a 15/10/2009

MARIA MERCEDES GARCIA ROMERO (369.404.027-72)


22 - SOCIO cam 10,00 de participac;:ao na empresa.
De: 01109/2008

a 22108/2011

WOLGRAND CRUZ PAES FILHO (438.833.207-06)


49 - SOCIO-ADMINISTRADOR cam 11,00 de participac;:ao na empresa.
De: 15/10/2009 a 11111/2014

Pagina 3 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publico Federal

Relat6ro de Pesqu isa N" 70512015

30 de Julho de 2015

JOAO LUIZ DE SOUZA LAPA CALCADO (984.745.617-87)


De: 01/09/2008 a 11111/2014

De: 01/09/2008 a 11111/2014


CARLOS CESAR RODRIGUES (919.775.257-68)

ha

No

no sistema do Ministerio da Fazenda registro de participaco do CNPJ pesquisado em quadros

societrios de outras empresas.

30
35
09
5

78

78

Diagrama Societario

In

22 - SOCIO corn 11,00 de participayao na empresa.


De: 01/09/2008 a 11111/2014

39

GUILHERME DE OLIVEIRA CAMOCARDI (083.654.117-09)


22 - SOCIO corn 11,00 de participalao na empresa.

83

22 - SOCIO corn 11.00 de participayo na empresa.

Pagina 4 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerla Publica Federal

30 de Julho de 2015

- ""

""

113$~,(J7/J1

PATRIeI( IIUII!:S BROOKS

""

I W2IIO 121_1e

PJ,ULO VITOlO! AIWR.tD!XA

83

Relat6rio de pesqu isa III' 70512015

PAULO ~~l1ffiIIISCAR

39

-
""

1 204663B7-4)

ruuJ.1I0 DA ROClU. ISlIAU

.!Uop,,,,.'

""

3 69404=7:2
.lL.l.RLt. Wl:R:CtDES GARCIA ROM

In

""

_ .J8SI.761-OO
PiOLO <:EUl PmISlC.I. DE CA

1:lO.l~L7S7_10

""

~19_775.2"'-68

aJ(t.os ctSu ItODilGll!S

1O.3~J3WOO1.()9

""

78

MARII", PUI.\. LOCADO!!.t. DE

""

0434S8.19'1-6S

""

78

ARACT SILVDl!.I.IU.IICQ11

_ .745617-3'1

J:lAO LOIZ

""

ru: soou. U.PIo C

~28642.977-3'1

30
35
09
5

JU,lIon G.UroU OOTD..I!O

""

OOH73:m.os

ROBDITO BOlWO~Y

""

(W1.4tr.1 3S1-41

n..o.US $'J1\W V!lITU!\.I.

Respeitosamente,

Pgina

5 de 6

'

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerlo Publica Federal

30 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesqu isa fIf' 70512015

39

Anexos

83

Matrfcula 24651
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANLlSE

CNE - MARINA PRAIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME.pdf (SHAl:

Oead151536aa630c455e96911354340911138297)

30
35
0

95
7

87

In

Pagina 6 de 6

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CQMERelO EXTERIOR


SECRET ARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAl DE REGISTRQ DO COMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS CNE


DADOS CADASTRAIS SOCIEDADE EMPRESRIA (excelo S.A)
Data: 28107/2015
( Sem valar de

Fonte: Cadastro da Junta

certido

do

Nome Empresarial: MARINA PRAIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

Natureza JuridIca:

Data de Arqulvamento do Ato Constltutivo: 01/09/2008

Data de Extlm;1io:

Logradouro: R. VISCONDE DE P1RAJA


Complementa: APT 208

Data de Inlclo du Ativldades: 1710612008

In

5tatus:

Situa~Ao:

CNPJ: 10.3S4,135fO001-09

39

Numera de Identtfica-.Ao do Reglstro de Empres8. Nire: 33.2.0819346-1

83

>,

Numero: 04
Bairro/Distrtto: IPANEMA

CEP: 22410000

E-mail:

78

UF:

AGENCIA DE VIAGENS COM FRQTA PROPRIA

Data do (Jltimo Arqulvamento: 22/0812011


Data de Tennino de Pruo Detennlnado:
Enquadramento - Lei Complementar n 123106:
Regfstro Anterior - UF de Orlgem:
NIRE:
Depende de Autorlza!tio Governamental: NO
Endereco em Falxa de Frontelra:

30
35
09
5

78

Capital Social: 27.000,00 vinle e sele mii reaia

Arquivamento

Cadastro de Filial

\'

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa fii' 70612015

39

83

30 de Julho de 2015

Ementa: Processo/lnq. I'P Opera.:;:o Lava Jato no STF - Pesquisa

30
35
09
5

78

78

In

sobre SOLINTER SERVICOS DE APOlO ADMINISTRATIVO LTDA? ME,

CNPJ 09.498.382/0001-08

Excelentrssimo Senhor Procurador da Republica

Or. DANIEL DE RESENDE SALGAOO

Cumprimentando-o, em atendimento

solicitac;:o de Vossa

Exceh~ncia

contida no Pedido de Pesquisa

f\f' 339/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise -

SNP/Slf\lA.SSPA em 28/07/2015, apresentamos Vossa Excelencia o levantamento das pesQuisas coligidas a


respeito de SOLINTER SERVICOS DE APOlO ADMINISTRATIVO LTDA? ME, CNPJ 09.498.382/0001-08.

Pagina 1 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlsterlo Publico Federal

30 de Julho de 2015

Relat6rio de Pesquisa N" 706/2015

83

QUAUFICA<;:ilo

39

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, a empresa SOLINTER SERVICOS DE
APOlO ADMINISTRATIVa LTDA - ME esta registrada no CNPJ numero 09498382000108 (situac;:o ATrVA em
03/0412008), CNAE 8219-9-99: Preparac;:o de documentos e servic;:os especializados de apoio administrativa
nao especificados anteriormente.

Iniciou 5uas atividades em 03/04/2008, possui NIRE: 35222169469 esua natureza


EMPRESARLA LlMrTADA.

SOC1EDADE

In

A pessoa responsavel pela empresa CECILIA MONICA HERVE DECHER, CPF 837.852.135-49 .
f\k) sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte endereco para o responsvel pela empresa:
SOCRATES GUANAES GOMES, 11, AP 1101, CIDADE JARDIM
SALVADOR - BA
CEP 40280630
Telefone: (71) 99125881

O(A) contador(a) da empresa e ANTONIO CARLOS LOPES, CPF 898.205.508-82, CRC 104823-SP.

87

No sistema do Ministerlo da Fazenda consta o seguinte enderet;:o para o(a) contador(a) da empresa:

AV JANDIRA, 185, APTO. 41-A, MOEMA

ENDERE<;:O

30
35
0

CEP 04080000
Telefone: (11) 35569612

95
7

SAO PAULO - SP

o enderelO que consta no sistema do Ministe(lo da Fazenda e:


AV SAO PAULO ANTIGO 500 APT 191 BLOCO C, REAL PARQUE
SAO PAULO - SP

CEP 05684011
Telefone: 11-31886600
E-mail: asscont@asscont.com.br

RASTREAMENTO socrETARIO
No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informat;:6es do quadro
societrio:

CECILLA MONICA HERVE DECHER (837.852.135-49)


SOCIO-ADMINISTRADOR cam 99,90 de participat;:o na empresa.
Pagina 2 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

MiniSh!!rio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 706/2015

30 de Julho de 2015

De: 0310412008 a

83

JOSE DE SA (384.414.625-34)

39

SOCIO corn 0,10 de participaco na empresa.


De: 03/04/2008 a

No ha ne sistema do Ministerio da Fazenda registro de participacao do CNPJ pesquisado em quadros


societarios de autras empresas.

.~..- .

In

,'

09 ... "'lOll' ....


SOUItTllItI;'II<;Q$ D' AFOI

-,

30
35
0

.:::./
-7

95
7

'H'Tp'j'.if:c,"imn"m.

87

Diagrama Societarie

""'0211.<0:1'' '

'HT !Xl"OLT LTIll(Ell'T COif!

REGISTRO DE EM PREGADOS

Em consulta ao sistema que traz a

Relac;:o

Anual de

Informa!es

Sociais (RAISJMTE), no foi localizado

registro de vinculo de empregado para a empresa pesquisada de 2008 a 2014.

Pagina 3 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publica Federal

Relat6rio de Pesquisa ti' 706/Z015

30 de Julho de 2015

83

INSCRICO ESTADUAL

39

Em consulta feita ao Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado de Saa Paulo, atraves do SINTEGRA, n.o
foi encontrado contribuinte cadastrado no mencionado Estado corn o CNPJ pesQuisado.

Respeitosameme,

In

78

Matrfcula 24651
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANAL/SE

Anexos

CNE - SOL/NTER SERVICOS DE APOlO ADMINISTRATIVO LTDA - M.E .. pdl (SHAl:

78

30
35
09
5

6d9b65cOae313d7d559ad88817IDSOd38c916bOb)

Pagina 4 de 4

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS
DEPARTAMENTO NACIONAl DE REGISTRO DO COMERelO

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE


DADOS CADASTRAIS - SOCIEDADE EMPRESARIA (excelo S.A)
Data: 28/07/2015
certido

( Se'Tl valor de

83

Junta Comercial do Eslado de 570 Paulo

Nome Emprasarlal: SOLINTER SERVICOS DE APOlO ADMINISTRATIVa l TOA - M.E.


Natureza Juridica: LTOA

Data de Arquivamento do Ato Constitutiva: 03f0412008

Data de

Extln~lo:

logradouro: AVENIDA SAD PAULO ANTIGO


Complementa: APTO 191, BlO

Municlpio: SAa PAULO

78

E-mail;

78

Data de Tennino de Prazo Detennlnado:


Data do Ultimo Arquivamento:
Enquadramento Lei Complementar n 123106; Microempresa
Registro Anterior UF de Orlgem:
NIRE:
Endere~o em Faixa de Fronteira:
Depende de Autoriza~o Governamental: NO

30
35
09
5

Numere: 500
Bairro/Oistrfto: REAL PARQUE

UF; SP

Capital Social: 1.000,00 um mii reais

Data de Inicio das Ativldades: 04/0312008

In

.e

Status:

Situar;lio: ATIVA

CNPJ: 09.498.382/0001-08

39

Numero de Identific8.;O do Registre de Empresa Nire: 35.2.2216946-9

Arquivamento

Cadastro de Filial

II ,''\.

/J

39

83

In

DOC.36

PIAMONTE
EMPREENDIMENTOS LTDA.)

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 709/2015


da SPEA/PGR sobre a empresa

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Mlnisterio PUblico Federal

Relat6ro de Pesquisa III' 70912015

1b16~
03 de Agosto de 2015

39

83

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

95
7

Ementa: Processo/lnq. I\P Qperaco Lava Jato no STF - Pesquisa

sobre PIEMONTE EMPREENDIMENTOS L TOA, CNPJ 04.733.787/0001-

51

30
35
0

87

In

Excelentssimo Senhor Procurador da Republica


Or. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-Q, em atendimento a solicitac;o de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa

I\P 342/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise -

SNP/SINASSPA em 31107/2015, apresentamos

a Vossa ExcelE!ncia o levantamento

das pesquisas coligidas a

respeito de PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 04.733.787/0001-51.

Pagina 1 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnistitrio Publico federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70912015

03 de

~osto

de 2015

83

QUAUFICA<;:O

Iniciou suas atividades em 18/09/2001 esua natureza

e SOCIEDADE SIMPLES UMITADA.

In

A pessoa responsvel pela empresa e JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, CPF 416.165.708-06.
No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderelfo para o responsvel pela empresa:
R DR QSCAR DE ALMEIDA, 40, FAZENDA MORUMBI
SAD PAULO - SP
CEP 05656000
Telefone: (11) 35017655

O(A) contador(a) da empresa e ROBERTO NOGUEIRA UMA, CPF 343.833.958-72, CRC 187815-SP.
Ne sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte endere~o para o(a) contador(a) da empresa:
OTR CALCADA PROCION, 16, 1 ANDAR, ALPHAVILLE
SANTANA DE PAR NAIBA - SP
CEP 06541060
Telefone: (11) 41914329

30
35
09
5

78

78

39

De acorda corn os dados obtido5 no sisterna do Ministerio da Fazenda, a empresa PIEMONTE


EMPREENDIMENTOS LTDA (PIEMONTE) est registrada no CNPJ numero 04733787000151 (situal;o ATfVA
em 22/10/2005), CNAE 7020-4-00: Atividades de consultoria em gesto empresarial. exceta consultoria tecnica
especifica.

ENDEREC;O

o endere~o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e:


CALC PROCION 16 ANDAR 1 SALA C, ALPHAVILLE
SANT ANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06541060
Telefone: 11-41914329
E-mail: trevis05@uol.com.br

RASTREAMENTO SOCIETRIO

No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informac;:oes do quadro

societario:

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO (416.165.708-06)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 50,00 de participayo na empresa.
De: 18/09/2001 a
Pagina 2 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterlo PUblico Federal

03 de I>qosto de 2015

Relat6rio de Pesquisa fii' 70912015

HEUO FERRAZ DE ALMEIDA CAMARGQ JUNIOR (302.014.628-34)


participalo

na empresa.

SERGIO UBIRAJARA CORTELAZZO (097.767,457-68)

No

participalao

ha no sistema do Ministerio da Fazenda registro de participalfo do CNPJ pesquisado em quadros

societarios de Qutras empresas.

In

Diagrama Societario

na empresa.

39

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR corn 33,33 de


De: 23112f20Q2 a 17/09/2010

83

SQCIO-AOMINISTRADOR corn 50,00 de


De: 18/09/2001 a

,.

1tWO.m&:~c

.....

ro

'u,.""""",-'"

'.""" DIl'UElIO'''''''''''''

"'J1?~

.~ ~=_

30
35
0

95
7

87

.-

li

~".
_

"

,.

Pagina 3 de 4

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlstitrio Publlco Federal

03 de Agosto de 2015

Relat6rio de Pesquisa N" 709/2015

83

Respeitosamente,

39

Matricula 24651

AS5ESSORIA DE PESQUISA E ANLlSE

30
35
0

95
7

87

In

Pagina 4 de4

'''\ i

\,

.J

39

83

In

DOC.37

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 708/2015


da SPEA/PGR sobre o veiculo
TOYOTA CAMRY de PLACA EIT
6566, Sao Paulo)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

\
i

,J

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterlo PUblica Federal

Relat6rfo de Pesquisa N" 708/Z015

39

83

Ementa: Processo/lnq. t.,f

Operac;:o

Lava Jato no STF - Pesquisa

sobre PLACA ErI -6566

30
35
09
5

78

78

In

Excelentissimo Senhor Procurador da Republica


Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-o, em atendimento a solicital;o de Vossa ExcelE~ncia contida no Pedido de Pesquisa


I\P 342/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anlise SNP/SINASSPA em 31/07/2015, apresentamos . Vossa Exceh~ncia o levantamento das pesquisas coligidas a
respeito de PLACA ErT -6566.

Pagina 1 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAl DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlsterio Publlco Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70812015

03 de A,gosto de 2015

VEICUlOS

tAnofab~..:

Cor:

,j CombuatVel:
1......."

-,--

PASSAGEIRQ

iAea~3:

1 Rest~4:

,
I
I

CALC PROCIOtI

I C APOI 2
le",J

wtIma Atullll~ ] 1811'/2011

95
7

i oata da

f Munlciplo Empfaeamento:
COdlgo lPVA Llcencia.:
Y.llor rPV'A:

I ClIlndradas:

l, Potenda:

1047

"80 existe deblto

I "'0,00

A$O,OO

"
1,..

30
35
0

IVIIlor Llcenciamento:

87

-.-'-"~

1000..

i CJlpac. de PassagefOs:

OO~

1 Tipo C_rroceria:

: capac. Mix. Trao (CMT t:

00205

Ano Moclelo:

I "O~ Proprtetitlo: . I PlEMOfm EMPREEUDIMENTOS LTDA

!=::nt~
..

PARTICULAR

IPRATA
IGASOLRIA
I

Re&trlo 2:

Categoria Velculo:

IMan:e J Modela:

::ULACAO

1 Restflyio1:

SP

Remarcapo Cl'Iass1:

JTH8K40KOA3046404

Uf:

NORMAL

39

:,......"

EIT6566

IfTOYOTACAMRYXLE

1 2010

AUTOMOVEl

ESTRAtfGEfRO

t COdIgo Identiflca9io:

I
I00158512316
I

In

I.,,,,,,
IRenavam:

83

Foram localizadas as seguintes informac;es no sistema do Ministerio da Justit;:a para a placa pesquisada:

1 ..... 060

'--'---

2041331810001

I c6digo Multa.:

Existe deblto

IData Umlte ResuL Tribut.:


IVIIlor Munu:

II

RS 85,12

Vetor OPVAT:

RS 0,00

N,-Motor.

1,,c.""deCOm_

H.- do fXos carroceria:

H.-dO Elxos AuxWar:


N.- do fXos Trasetto:

peso BnJto Total CP8T

t:

00161

Pagina 2 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publlco Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70812015

03 de /lQosto de 2015

No sstema do Registro Nacional de Veiculo5 Automotores (RENAVAMIDENATRAN) foram localizados os

39

83

seguintes dado$ ace rea do veiculo:

IDENT-FATURADO: CNPJ 05.027.327/0001-70

30
35
09
5

78

78

In

Qualificato

----------------------------------------------------------De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, a empresa INTER JAPAN VEICULOS

LTDA esta registrada no CNPJ numero 05027327000170 (situat;o ATIVA em 18/04/2002). CNAE 8211-3-00:
Servit;os combinados de escrit6rio e apoio administrativo.

Iniciou suas atividades em 18/04/2002, possui NIRE: 35228154315 esua natureza e SQCIEDADE
EMPRESARLA LlMITADA.
Endere.;o

-----------------------------o enderec;o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e:


R DR GASTAO VIDIGAL 1457, VL LEOPOLDINA.
SAD PAULO - 5P

CEP 05314000
Telefone: 11-44217982
Pagina 3 de 6

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnisterio Publico Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70812015

E-mail: carol@contabilsb.com

83

Responsavel

==============================

e AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO, CPF 069.503.598-37.

39

A pessoa responsvel pela empresa

No sistema do Ministerlo da Fazenda consta o seguinte endere90 para o responsvel pela empresa:
AV PREFErTO DULCIDIO CARDOSa, 2915, BLOCa I APTO 101, BARRA DA TLJUCA
RID DE JANEIRO - RJ

CEP 22630021

Contadar

==============================
O(A) contador(a) da empresa

In

Telefone: (21) 21978000

e CARO LINE FLEISSIG DOS SANTOS, CPF 250.793.208-26, CRe 253699-SP.

95
7

Filiais

==============================
A empresa possui as seguintes filiais:
05027327000251 AV ATLANTICA 1536 LOJA B - COPACABANA, RID DE JANEIRO - RJ
05027327000332 R GASTAD VIDIGAL 1457 - VILA LEDPOLDINA., SAD PAULO - SP
05027327000413 R MARIA SOARES SENDAS 205
AREA 4-E PARTE - PARQUE JOSE BON1FACID, SAD
JOAO DE MERITI- RJ
05027327000502 R TABAPUA 1026 - rTAIM BIBI, SAD PAULO - SP
05027327000685 R REAL GRANDEZA 384 - BOTAFOGO, RID DE JANEIRO - RJ
05027327000766 AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 2400 - VILA PIRAJUCARA, SAD PAULO - SP

30
35
0

87

No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;o para o(a) contador(a) da empresa:
R BRAGA, 202, BLOCa 2 APTO 136, VILA LUSrTANIA
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP 09725160
Telefone: (11) 23740571
Celular: 79884690

Rastreamento Societario

==============================

No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes


societario:

informaloes

do quadro

AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO (069,503.598-37)


SOCIO-ADMINISTRADOR corn 1,99 de participatto na empresa.
Pagina4de 6

.,

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlsterlo Publlco Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 708/2015

03 de Jlqosto de 2015

De: 18/04/2002 a

83

MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO (045.762.378-02)

SOCIO-ADMINISTRADOR corn 0,07 de participa.yo na empresa.

PAVAO VEICULOS LTDA (42.496.604/0001-10)


SOCIO corn 0,01 de

participa!;o

na empresa.

De: 18/04/2002 a

com 2,79

de participat;o na empresa.

De: 09f08/2007 a

In

SOCIO

MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO (055.589.837-79)

39

De: 18/04/2002 a

FRANCISCO CRESa JUNQUEIRA FRANCO JLNIOR (469.000.477-34)


SOCIO com 0,13 de participac;o na empresa.

De: 09/08/2007 a

ANA LUCIA MDREIRA FRANCO BALLVE (790.664.457-34)

JOAO PAULO MOREIRA FRANCO (754.737.807-25)

SOCIO com 0,13 de


De: 09/08/2007 a

participat;:o

na empresa.

ROGERIO MOREIRA FRANCO (709.704.677-53)


SOCIO com 0,13 de participat;:o na empresa.
De: 09/08/2007

R1CARDO MORE1RA FRANCO (709.704.757-72)

30
35
0

na empresa.

95
7

participac;o

87

SOCIO corn 0,13 de

De: 09/08/2007 a

SOC10 com 0,13 de participac;:o na empresa.


De: 09/08/2007

MAC PARTICIPACOES SOCIET ARIAS SA (13.039.579/0001-48)


SOCIO corn 1,91 de participac;:ao na empresa.

De: 02/09/2011

FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO (006.283.607-20)

49 - SOCIO-ADMINISTRADOR corn 34,72 de


De: 18104/2002 a 09/08/2007

participac;:o

na empresa.

Ressalte-se que o CNPJ pesquisado aparece na base de dados do Ministerio da Fazenda coma sacia de 1
entidade:

Pagina 5 de 6

..

'

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnlstitrlo Publica Federal

Relat6rio de Pesquisa N" 70812015

INTERCAR VOCAL MOTORS COMERelO DE VEICULOS L TDA (05.522.808/0001-52)


SOCIO corn 56,09 de participa,;;:o na empresa.

39

83

De: 06/08/2007 a

In

Matricula 24651
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANLlSE

30
35
09
5

78

78

Respeitosamente,

Pagina 6 de 6

83
39
In

78

DOC.38

30
35
09
5

78

(Relat6rio de Pesquisa n 710/2015


da SPEA/PGR sobre Paulo Roberto
Cavalheiro da Rocha)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

.'

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publico Federal

Relat6rio de Pesqu isa ti' 71012015

39

83

04 de .Aqosto de 2015

95
7

Ementa: Processo/lnq. r-.p Opera~o Lava Jato no STF - Pesquisa


sobre PAULO ROBERTO CAVALHEIRQ DA ROCI-IA, CPF 727.183.74772

30
35
0

87

In

Excelentissimo Senhor Procurador da Republica

Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO

Cumprimentando-Q, em atendimento solicitac;:ao de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa


I\P 343/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Analise SNP/SINASSPA em 31107/2015, apresentamos Ei Vossa ExcelE~ncia o levantamento das pesquisas coligidas a

respeito de PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA ROCHA, CPF 727.183.747-72.

Pagina 1 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Public::o Federal

04 de

Relat6rio de Pesquisa N" 71012015

83

QUAUFICA<;:O

~osto

de 2015

De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, o pesquisado PAULO ROBERTO
CAVALHEIRO DA ROCHA est registrado no CPF corn o numero 727.183.747-72

e filho de LENI CAVALHEIRO DA ROCHA e passui tftulo de eleitor n 00.216.395.803-

In

FOTO

0-

Fante: Sistema do Ministerio da Justi(fa (lNFOSEG - MJ) .

30
35
0

95
7

87

REGULAR),

39

nasceu em 02/12/1962,
29.

(situa.yo

DADOSDACNH

Segue abaixo tela corn os dados do condutor consultados no sistema do Ministerio da Justia:

Pagina 2 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Mlnls.erlo Publlco Federal

04 de Pqosto de 2015

Relat6ro de Pesquisa N" 71012015

INome:

LEN! CAVAUEIRQ DA ROCHA

I~xo:

MASCULINO

Otgo

Emlssor :

IFP

_ ..

!Naturolldade:

!RIO DE JANEIRO - RJ _

INumero:

In

ICARTEIRA DE IDENTlOADE

Documenta Tlpe :

: 02661320517

Hablllta;o

Observa(o

10ala:

[ RJ335991351

307340317

1 CONFIRMADA

Ptlmelta

Hablllta(80

. --,

04112/1985

95
7

iu"

RENACH:

RJ

- - - -

ENDEREC;:O

30
35
0

RJ

Atual :

87

UF

063756159

ISltua~ao CNH :

; 30:01/2018

Valldade CNH :

Felo

RJ

UF:

! 72718374n2
1N.o Reglstro:

.IJ

Condutores

i Nome Mile:

39

PAUlO ROBERTO CAVALHEIRO DA ROCHA

!ntorma~oes

-.

83

CondUIOt

o enderetro que consta no sistema do Ministerio da Fazenda para o pesquisado e:

R REGIO,378,CASA, RAMQS
RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21060630
Telefone: (21) 25311164

Consta ainda no sistema do Ministerio da JustiQa o seguinte enderec;:o:

Enderec;:o: R SAO BRAZ

Complementa: 204
N': 00277
CEP: 20770150
Data de Atualiza'1o: 06/11/2013

PAgina 3 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Ministerio Publice Federal

Relat6rio de Pesquisa III' 710/2015

04 de Agosto de 2015

83

RASTREAMENTO SOCIETARIO

No sistema do Ministerio da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societario de 5 empresa{s):


PLAGE HOLDING LTDA (10.634.773/0001-83)
participac;:o

na empresa.

39

SOCIO-ADMINISTRADOR corn 50,00 de


De: 15/12/2008 a

EQUIPETRO EQUIPAMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP (02.702.038/0001-31)


participac;:o

na empresa.

De: 30/07/1998 a

TRIGGER HOLDING SIA (10.258.208/0001-69)


DIRETOR corn 0,00 de participac;:o na empresa.

In

SOCIO-ADMINISTRADOR corn 50,00 de

De: 12/12/2008 a

SOCIO corn 50,00 de

EQUIPETRO ASSESSORIA TECNICA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. - ME (01.203.635/0001-59)


participac;:o

ADMINISTRADOR corn 0,00 de

participac;:o

na empresa.

De: 12/02/2009 a 14/12/2009


Responsabilidades

No sistema do Ministerio da Fazenda consta que o CPF pesquisado e responsavel por 1 entidade:

30
35
0

TAG ADMINISTRACAO DE SENS LTDA. (08.941.062/0001-00)

95
7

na empresa.

87

De: 03/10/2005 a 0811112006

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA ROCHA (59.684.142/0001-68)


Situa~o cadastral: BAIXADA
R BAFFIN 293 3 ANDAR SALA 34 JARDIM DO MAR

SAD BERNARDO DO CAMPO - SP


CEP 09750-620

- SEGUE EM ANEXO RELAT6RI0 DE PARTICIPAt;:OES EM EMPRESAS DO PESQUISADO RETIRADO DO


SISTEMA DO MINISTERIO DO OESENVOL VIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR.

Respeitosamente,

Pagina 4 de 5

MPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
ASSESSORIA DE PESQUISA

Minlsterio Publica Federal

04 de /l{josto de 2015

Anexos

39

Matrfcula 24217
ASSESSORIA DE PESQU1SA E ANLlSE

83

Relat6rio de Pesquisa N"710/2015

ene PAULO ROBERTO CAVALHE1RO DA ROCHA.pdf (SHAl: ebf408046cfe03f8a32f8c264e1461edb3112162)

30
35
0

95
7

87

In

Pagina 5 de 5

In

~! MINISTERID DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR


La..
,_SECRETARIA DE COMERelD E SERVICOS
""""""'' ' '"..... =...3PARTAMENTO
NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO

..

CAOASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS - CNE


PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Data: 03/08/2015

U~
~-'

(Sem valor de certidO)

page 1/1

78

>

Nome: PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA ROCHA

78

Identidade: 06375615-9

CPF: 727.183.747-72

VNCULOS VIGENTES HA ULTIMA SITUACO DA EMPRESA

Empresa I Cons6rclo: PLAGE HOLDING LTDA

NIRE

CNPJ

UF

Situa9o

Vincula

SP

ATiVA

Administrador

95

35.2.22955189

I
I

Participayl'io no capItal Valor %

Hmnino Vinculo

Inlcio Vlnculo

01/0111900

R$ 250,00 (SO%)

Nome: PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA ROCHA

CPF: 727.183.747-72

Identidade: 063756159
VNCUlOS VIGENTES NA ULTIMA SITUACO DA EMPRESA

30
35
0

Empresa f Consorcio: TAG ONE ADMINI$TRACAO E PARTICIPACOES LTDA.


NI RE

35.2.2258744-9

CNPJ
I
I
I 10.258.20810001-69 I

UF
Sp

I
I

Situar;;!lo
TRANSFORMADA

I
I

Vincula
Administradar

I
I

Inicia Vlnculo
01/01/1900

I
I

Termina Vnculo

I
I

Partlcipar;;o no capital Valor %

R$ 5,00 (50%)

Sistema Radar

https:/lspea.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

Mlnlsterlo PUbllco Federal


Procuradoria Geral da RepUblicII
Secretarla de Pesqulsa e Anallse

5istema de Pesquisas RADAR


como prova

CPF/CNPJ-

Vet~ique

todcs os daaos ". tonte. Passl.al de

d"satuaJlza~o.

83

Nilo UIlllZe "stes dacic.

N""",:

Procur" om:

Aecen. Fea ... I P ....... Flsi<;a

39

A&e:"~. FMoral- Pe"o. JurfctiOll


Bases S<tIacionedao

candldato

~"

'"

'lICENTE CANDIDO 0.0.


SILVA

Oa141 fiSeOOO 125

116eOO79B40

"

OC:CI<,~no.s

n"!8 bas . 1

C.rgo
Oep\Jlado

EstlUilai

CPFICNPJ

P""ldo

"

78

Total de

In

Pesqul pcr; PAULO ROSERTO CAVALKEIRO DA ROCHA

Do.dor

~H

72718J7'772

V.lo.
Recell.

Tlpo Rece""

PAULO AOBEATQ CAVALHEIRU

Recu,so. de 1>05.o,oS

DA ROCHA

fisica.

M~"",.

Ju to Comerd!s SOei 0_ Atuall.ad. OU! 28t1012OOB

TRANS?ORTAOORA ROCHA E SllVA


72716374772
LTDA

332055379-41

EOUIPETRO ASSESSOFUA TECNICA


EM MAOUINAS INDUSTRIAlS UDA

~.~

~.~

Entrad.

Solda

SOCIO

50,0

1410311994

72718374772

PAULO ROBERTO
CAVAL1-IEIRO DA
fiOC1-IA

ADMINISTRA

50,0

0110312004

"

01203635000159

mOS537!141

EQUIPETRO ASSESSORIA TECNICA


EM MAOUINA.5 INDUSTRIAlS LIDA

72716374772

PAUlO ROSCRTO
CAVALKEfRO DA
ROC1-IA

='0

~.O

3010912005

ru

01203835000159

~~,

EQUIPETAO ASS~IA TECNICA


EM MAOUINAS INDUSTRIAIS LTDA

72718374772

PAULO ROS~RTO
CAVAl1-lEIRO OI.
RUCHA

='0

50.0

0110:312004

oc"n~n"a,

"",Ia

Me",.,

ROBHHO

CAVALKEIRO DA
ROCKA

"

I~.obnis -Vlsl\~nl"

ClERE

0811112006

ba,", 4

CerlI'o 0112010.0112\115

Ooc:umenlo

VI.I_e

0'.

O~

Ob"" .... ocao

".

72716374772

PAUI.O AOR~RTO CAVAI,KEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

081011/2013

190. 1IDIll!f13 sen.0019:_1BIEDVI90.I90.19231919190.

10:55

72716374772

,=.

PAYSMIA

3(1/11112013

230. At-lOARI3 s"nado 1 ~'edvlIYEOVI9o, 190.1923,919,90.

15:25

727\8374772

PAULO ROSERTO CAVALKEI'10 DA


ROCKA

PAYSMIA

07111/2011

19.nd.,

15'48

72716374772

PAULO R06ERlO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

2211112013

19230.13 senado 19!,,<M8lE0VI90, , 90, 1923'919190.

15'43

72718374772

PAULO R06ERTO CAVAlKEIRO DA


ROCHA

PAYSMIA

21/1012013

230, ANOAR13 .enado 19/0"" BIEDV190.190.' 9231919190,

15:13

n718374772

PAUlO ROSERTO CAVALHEIRO P/\


AOCHA

PRYSMIA

0911012013

1230. ANDAA13 ,"".00 19'edvl81EOVI90.190. 1923'9,9'90.

15:13

7271$374772

PAUlO ROBERTO CAVALHEIRO PA


ROCHA

PRYSMIA

1411012013

1230. ANDAA13

."".do 19'edv181'EDVl 90.190.19<:31919190.

IS:oa

72718374772

PAUlO ROSfRTO CAVALHEIRO DA


ROCKA

PAYSMIA

1811012013

230. ANDAR13 ..",a<\O 19'edv181'E0VI90.190, , 923,91 ;,90.

14:42

PAYSMIA

25112/2013

1910 B SENAOO5B SENAOO 181E0VI 90.190.,923,91 9190.

15:39

PAYSMIA

1710212014

1910 8 SENAD058 SENADO lBiEDV190.190.192J'919'90.

15'53

PAUlO

CAVALHEIRO DA

,~,

72718374772

--

ROB~RTO

PAULO AOBEA10 CAVALKEIRO DA

ml837~772

1 de 7

P~ULO

Partlclp.co

Vln""l.

01203635000159

Talaf de

_,o

,~

33.21)(9'99542

30
35
09
5

78

"

.m_

."

~,

"'

PAUlO R08ERTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

101."""

31/071201522:02

Sistcma R d ~

1910 B SeNA005B SeNA.DO 1&IEDVI9o.19o. \923"1919190.

14:30

7271837H72

PAUI.O ROB~RTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

1110612012

19o.19o.andm

14:50

7271B374772

PAULO R08ER10 CAVALH~IRO DA


AOCHA

PRYSMIA

2510512012

19o.19o.a"<1.'

10:oa

PRYSMIA

31/0712012

2~'\ao.

PAYSMIA

2410712012

19190.19o.andar

15:00

PAYSMIA

3010712012

1919o.\90"nO..

15'44

PRYSMIA

241092012

,~

"'20

PRYSMIA

25/09/2012

,~

11:09

PRYSMIA

1411~011

19.ndar

12:49

2311212011

2319<onO ..

9:48

2111~'2011

2319<1ndar

16:25

2319<1nO ..

16:29

7271B374772

72718374772

72718374772

72718374772

PAULO ROBEf1TO CAVAI..HEIRO DA


"~,

PAUlO R08E'110 CAVAlJ'EIRO DA


ROCHA
PAULO A08ERTO

CAVALH~IRO

DA

"~,
PAULO ROOERTO CAVAlHEI"IO DA
ROCHA
PAULO ROBERlO

CAVAI..H~IRO

DA

PRYSMIA

"~,

PAUlO AOBERTO CAVA.lHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

PAUI..O AOBERTO CAVALHEIRO DA

PRYSMIA

"~,

PAUlO ROEIERTO CAVAl.HEIRO DA


ROCHA
PAUlO R08fATO CAVAI..HE1AO DA

"~,

83

PAULO ROBEATO CAVA.lHEIAO DA


ROCHA

eOll.o. 19\90.190.aM..

39

72718374772

"~,

7271B374772

PAULO AOBEATO CAVAI..HEIRO DA

21112.'2011

In

72718374772

PRYSMIA

2!illZ'2011

300.andar2319atld.'

15:43

PAYSMIA

2711~2011

19~00.anO",2319""d ..

14:56

PAYSMIA

29!I~011

19300.andlIrZlI9andar

1~:19

72718374m

PAULD AD8F.RTD CAVAlHF.IRQ [lA


ROCltA

PRYSMIA

28112"2011

1930o.anoar2319andar

15'34

72718374772

PAUlO RDBEATO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

2111~"2011

2319atld.r

10:39

727\8374m

PAULO ROSERTD CAVALHEIRO DA


ROCHA

PAYSMIA

30101>12013

190. andar13 snn.<lo 19iCO"1 61EDVI 1>0.190. \923"1919190.

10:22

727113374772

PAULO AOBERTO CAVALHEIAO DA


ROCHA

PRY$MIA

09:00.'2014

19110 B SENAQ05B SENA.DO IMODVI9o.I9o.1923'1919190.

l!o:51

727\837~m

PAULO Roe~R10 CAVALHEIRO DA


AOCHA

PRVSMIA

2310812012

190.

15:07

PAUlO ROBEATO CAVAlHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

24/08.'2012

,~

a:46

PAUlO ROBERIO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA

2411012012

19190.

9:21;

PAULO ROBEATO CAVALHEI110 DA


ROC/iA

PRVSMIA

25110'2012

19190.

14;.J.4

PAUI..O ROBER10 CAVALHEIRO DA


'1OCHA

PRVSMIA

1711212013

10 B SENAOO5B SENAOO 18/EOVI90.190.1 923'1919190.

11:30

PAULO ROOEATO CAVAlHl'lAO DA


ROCHA

PRYSMIA

26112'2013

10B SENADQ5B SENAOO 18/EDVI9o.\9o.19Zl"191919o.

10:07

7271837~m

PIIULO R08EATO CAVAlHEIAO OII


ROCHA

PRYSMIA

19/0612013

191.d"11>1~DVI90.190. \923"1919190.

11:09

7271B374772

PAULO AOBERTOCAVAl.HEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

22112r.'1!n

231Sartdar

9:05

72718374772

P~UI O ROB~ATO
ROCHA

PRYSMIA

1~/02I2012

190.190.'''''.0.'

9:26

7271B374772

PAUlO ROBEAIOCAVAlHEIRO DA
ROCHII

PRYSMIA

2310212012

190.190. """

15:03

PAYSMIA

08!O~012

11>o.190.andar

14:~7

72718374172

7271837~772

87

30
35
0

7271B374772

72718314772

72718374772

72718374m

CAV~I.Hl'IRO

I1A

PAUlO ROBERTO CAVAI..HEIRO DA


"~,

727113374772

PAULa ROBERTO CAVAlHEIRaDA


ROCHA

PRYSMIA

271O~012

19o.190.IL'Jd.r

14:1~

72718374772

PAUI..O ROBEnTO CAVAlHEIRO OA


AOCHA

PRYSMIA

1610512014

191108 SENA0058 SENAOO Ian:;OV190.190.1923'1919190.

15'10

72716374772

PAULO ROBEATO CAVAlHEIAO DA


ROCHA

PRYSMIA

1511012012

\9190.

.~

7271837.m

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

3111012012

\9190.

14"03

72718374n2

PIIUl.a ROBEl1lOCAVAI.HEIAO DA
AOCliA

PRYSMIA

2511012012

19190.

15;2.

7271837.m

PAULO R06~RTO
ROCHA

PRYSMIA

1911012{)1~

19190.

14'$1

72718374772

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

10110.2012

,~

1418

CAVIILH~IRO

l.lA

"

11:50

PAULO ROBEflTOCAVAlH~IRO DA
AOCHA

72718374772

2 de 7

10:3

Il!02r.'I!14

72718374772

1910 B SENADQSB SENADO 18JEOVI90.19o.1923"191 9190.

PRYSMIA

72718374772

1010212014

PAUlO ROBERTO CAVALHEI'lO DA


AOCHA

72718374m

"~,

PAYSMIA

727H1374m

72718374772

vi

PAULO ROSERTO CAVALHEIAO DA

95
7

72718374772

https:1/speu.pgr.mp f .mp. b 1rn d lBuscar

3]/07/201522:02

Sistema Radar

PflYSMIA

21109'2012

,~

15:3

72718374772

PAULO ROSERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

2lllO9'2012

190.

16:12

727111374772

PAUl O ROBERTO CAVAl HEIRO OA


ROC!!A

PRYSMIA

1111012012

19190.

14:04

72718374772

PAULO ROBERTQ CAVALHEIRO OA


AOCHA

PRVSMIA

1010512Q13

70.190.190.1923"1919190.

15'15

72718314772

PAULQ AOBERTO CAVAlHEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA

'O;/0512Q13

70.190.190.1923"1919'90.

14'17

PRVSMIA

17/0112013

19190

15"07

PRYSMIA

07/0'12013

19190

15,07

0&103'2013

1919190.

1502

"~.
PAUlO ROBERlO CAVAlHEI110 DA

72718374772

"""'.

72716374772

PAUlO ROBERTO CAVALHEIFIO DA


ROCHA

PRY5MIA

72718374772

PAUlO rmBERTO CAVALHEIRO DA


AOCHA

PRYSMIA

72718374772

PAUlO R09ERTO CAVALHEIFlQ DA


ROCHA

PRYSMIA

72718374772

PAUlO KOB~KIO
AOCHA

PRVSMIA,

72718374772

PAUlO ROSfRTO CAVALHEIRO DA


AOCHA

72718374772

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

1919190.

16,06

30ill312012

2Jl%I(lc.anda'

11'47

2010312012

190.190.anda<

14,34

PRYSMIA,

161030'2012

1eo.190.ano.r

H:35

PRYSMIA,

0910li2012

190.190.~nd",

11,07

PRVSMIA,

190190. 00"

1~'.0

PRVSMIA,

06103."20 12

'90.' 9o . ";ar

15:01

ro""

31100/2011

ENC. AO 230. ANDAR

12:20

SEM DOCUMENTO
1527&4

PAULO AOBERTO CAVA,LHEIRO DA


ROCHA

72718374772

PAUlO ROBERTO CAVA,LHEIAO DA,


ROCHA

PRYSMIA,

~"

,-,

10:25

1271637.772

PAULO ROBERIO CAVALKEIAO llA


ROCHA

PRVSMIA,

0;".11=14

191106 SENAD056 SENAOO ISlEDV'90.190.1923'1919190.

10040

7271837.772

PAULO A06ERTQ CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA,

1111=14

1911D B SENAD056 SENADO 18lEDV190 190.1923"1919'90.

16'36

1271837.772

PAULO ROSERTO
ROCHA

PRYSMIA,

05112/2014

19110 B SENA,OOS8 SENADO 18lEDVI90.190.1923"191919o.

1~"2~

7271837~772

PAULO ROBEFrrO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA,

0111212014

'9110 B SENAD058 SENAOO lS1EDVI9Q.190.192J1919190

15:05

PRYSMIA

2511112Q14

1911D B SENA,D056 SENADO 18/EDVI9o.19o.19231919190.

14:56

PRYSMIA

2510112013

19190

14:29

PAUlO ROBEFlTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PAYSMIA,

24m112013

191%

10:24

PAULO ROBERlO CAVAlHEIRO DA


I=IQCHA

PRYSMIA,

31"'112013

19190.

14:24

PAUlO AOBERTO CAVAlHEll=IO OA


ROCHA

~"

1P.~'2013

'90.1923"1919190

15.17

72718374772

PAUlO R08EATQ CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA,

0111112012

19190.

15043

72716J74772

PAUlO A08~RTO CAVALKEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA,

1411112012

19'90.

14.36

72718374772

PAULO ROB~RTO CAVALHFIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

29 1012014
'

\91 \0 B SENADOSB SENAOO IS1EDV190.190.192:l191919o

15:23

PRYSMIA,

2111012014

19110 B SENA,OOSB SENA,DO 18/EDVI9Q.190.1923191919o.

14:50

PRYSMIA,

2J/I0I2014

191106 SENA,005B SENA,DO 18/EDVI90.19o. 1923"1919190.

16'14

72718374772

PA.l.110 ROBEATO CAVALKEIRO [lA,


ROCHA

PRVSMIA,

27110,"2014

191106 SENA,005B SnlAIX! 18/EDVI90.190.1923"19\919o.

10:0<3

72718374772

PAULO 11Oa~mOCAVAlKEIRO DA
ROCHA

PRVSMIA,

~"

19110 B SENAD05B SENA,DO ,SlEOVI9o.190.1923"1919190.

15'45

727'8374772

PAUlO AOBERTOCAVALHEI!'tO DA
IlOCHA

PRYSMIA,

09'10.'2QI2

,~

14,Oa

72718374772

PAUlO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHII

PRVSMIA,

02110.'2(112

,~

14'19

PRYSMIA,

1111012012

19190.

1019

PRVSMIA,

241021;'011

'5,37

PRVSMIA

~110712Q12

160. e<M.,g, 90.190.ondar

10.52

PAULO ROBERTO CAVA,LHEIRO DA

72711!J74712

72718374772

87

30
35
0

72718374772

,~.

C~VALIiEII=IO

DA

95
7

727\8374772

72718374772

72718374772

72718374772

3 de 7

="

09iOJl2012

7271837.772

'1

In

"=.

72711!J74772

DA

PAUlO AOBEATO CAVALHEIRO DA

72718374772

CAVALK~IRO

39

PAULO ROBEATO CAVAlHEIRO OA

83

PAULO ROBEFlTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

72718374772

,un

72718374772

https:l/spca.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

PAUlO R08ERTO CAVAlHEIRO DA


ROCHA
PAULO AOBERTO CAVAlKEIRO DA

"~.

I'AUlO AOBER10 CAVALHEIRO DA


ROCH~

PAlilO AOBERTO CAVALHEIRO DA

"~.

PIIULO AOHER10 CAVIILHFIRI) OA


ROCH~

72718374772

PAUlO ADUER ro
ROCHA

72718374772

PAULO ROBERTO CAVALKEIRO DA


ROCHA

CAVAltj~If10

DA

31/07/201522:02

Sistema Radar

https:J/spea.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

\ytf
1010412014

1910 B SENAO05B SENJ\DO 18IEOVI90.190.1923'9'9190.

'0'5

72718374172

PAULO ROBIORTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

0310412014

19108 SENAD05B SENADO 18IEDVI9a.I90.1923"1919190.

8:17

72718374m

PAULO ROBERTO CAW'LHEIRQ DA


ROCHA

PAYSMIA

04I04QOI4

1910 B SENA005B SENAOO 18/EDVI9a.I90.1923"'919'90.

9;35

72718314772

PAULO AOBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PAYSM1A

15J\)4Q014

2310 B SENAOO5B SENAOQ '8/EOVI90.190.'923'919'90.

10.32

72718374772

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
ROCKA

PAYSMIA

21/0312014

1910 B SENAD05B SENJ\DO 16IEDVI90.190.1923"'919190.

14:56

72716374772

PAULO ROBERTQCAVALKEIRQ DA
ROCKA

PAYSMIA

0110412014

19108 SENAOQSB SENADO 18IEDVI90.190. '923"1919190.

14:55

72718374m

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

1\1101201\

19an"'"

15:59

PAYSM1A

~"

19190.

10:26

PAULO AOBERTOCAVALHEIRO DA
ROCKA

PRYSMIA

2610312013

23"1919190.

1\:25

72718374772

PAULO AOBERTO CAVAI.HEIRO r)A


ROCIIA

PRYSMIA

0110412013

23'9'9'90.

14:57

72718374772

PAULO ROBERIO
ROCKA

PRYSMIA

1710912013

190. anda"3 senado , 9/edvI8IEDVI90.190.1923"191919o.

IS'9

72118374m

PAUlO ROBERTOCAVALHEIRO OII.


ROCKA

PAYSMIII.

07l1~12

19190.

16:48

72718374m

PAUlQ AOBERTO CAVAlHEIRO DA


R()";KA

PAYSMIA

2210712013

13 "."ado 191<H1vlS!EoVI90.19o.19231919190.

11:20

727'8374772

PAUlQ ROUERTo CAVAU1EIRO DA


ROCHA

72718374772

PAULO RQBERTQ CAVAlHEIRO DA


ROCKA

72718374m

PAUlO ROBERTOCAVAlHEIRO DA
ROCHA

7271837.m

0310212014

1910 B SENAD05B SENII.DO 18IEoVI9o.19o.1923"19'919o

14:52

PRYSMIA

2110112014

1910 B SENAOO5B SENADO IS!EDVI9o.19o.192J'9'9190.

14:35

PAYSMIA

0SI0912014

19110 B SENADQSB SENA[X) la1EDVI90.190.1923-1919190.

,,~

PAUlO ROBERTO CAVAlHEIAO DA


ROCHA

PAYSMIA

2610812014

19110 B SENAOO5B SENADO 181EOVI9o.190.1923"1919190.

11:08

72718374772

PIlUlO ROB~RTD CAVAlHEIRO DA


AOCHA

PAYSMIA

29/08121)14

19110 B SENAD05B SENADO lB1EDVI90.190.192S'9'9190

15:17

72718374772

PAUlO AOBERTO C,>,VAlHEIAO DA


ROCHA

PAYSMIA

21;109!.l011

!Sanda,

U:27

0634f>61591lFPRJ

PII.ULU RUBEH 1U (;AVALHE1>10 DA


A()";HA

TOYO

1210112010

Enc.230.anda,

17.00

72718374m

PAUlD ROBERTOCAVALHEIRO DA
AOCHII.

PRYSMIA

22J1lS12012

1919o.I90enelo'

11:33

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
[,OCHA

PAYSMIA

0008/2012

23'80. edllaI9190.190.andar

14:36

PAULO ROBERTD CAVAlHEIRO DA


AOCHA

PAYSMIA

0610812012

250.23"180. ed'laI9190.190.anda,

15:12

PAULO ROBERTOCAVAU<EIRO DA
ROCHII.

PAYSMIA

~"

25o.Zl"lIkl. ed"" 19190.190.anda,

'5'19

PAULO Roe~RTO CAVAlHEIRO DA


ROCHII.

PRYSMIA

()/us''2012

250.23"160. ed'laI9190.'9o.anda!

10:15

PAULO AOBEATOCAVALHEIRO DA
HOCHA

PRYSMIA

20/0812012

250.23"180. odl,al919o 190.anda,

16:21

PAULO AOBERTO CAVALHEIRO DA


ROCKA

PRYSMIA

171081201.

250.23"180. .dlla 19190 190.and.'

10:27

PRYSMIA

2\100'2012

250.23"180. edIIa19190.190.a.-.;lar

14:42

72718314772

72118314m
72718374772

72118374772

PAYSMIA

72718374772

72118314772

PAULO ROBEHTO CAVALHEIRO DA

72718374m

"00<'

72718374m

PAULO ROOHHOCAVALHFIAO DA
nOCKA

P~IA

~"

19110 B SENAD05B SENADO lB1EOVI9o. \90.1923'919190.

10:09

72718374772

I'AUtO R08ERIO CAVALHEIAQ DA


ROCKA

PAYSMIA

11;10112012

190.anel.'

14:09

12718374772

PAUlO ROBERTO CAVALHflRO DA


rlOCHA

PRYSMIA

1210112012

, 9011930o.ondor2319and.,

15.37

72718374772

PAULO AOBERTOCAVALHEIRO DA
ROCKA

PAYSMIA

1310112012

19011930o.ar>r1l!t2319an"'"

,,~

7271837.m

PAUtO ROBERTOCAVALHEIAO DA
ROCKA

PAYSMIA

1310112012

1!10119300.andar2319and.,

,~

7271!3374m

PAUlO ROBERTO CJ\VALHEIRO DA


ROCKA

PAYSMIA

03109'2014

19110 B SENA005B SENADO lB1EOVI90.190.1923"1919190.

":09

72718374772

PAUtO AOBERTO
ROCHA

PRYSMIA

'010912014

19110 B SENAD05B SENADO lI11fDVI90.19o.1923"1919190.

15:55

72718374m

PAUI.O ROBERTQ CAVAI.HF.IAQ DA


ROCltA

PAYSMIA

281GS."2{l14

19110 B SENAOO5B SENADO 18/EDVIIlo.190.1923"1919190.

1022

PAYSMIA

07110.'2014

191 10B SENAOQ5B SENAOQ lB1EDVI9o.190.1923"191919o.

15:13

PAYSMIA

01;11012014

19110 B SENAo058 SENAoO lB1EoV,90.19a.19231919190

1401

"AUtO ROBf:RTO

Wl!3374772

"00<'

72718374m
-

4 de 7

DA

In

CAVALH~IRO

30
35
0

72718374772

95
7

"00<'

39

PAUlO ROBERTO CAVALHEIRO OA

72718374m

83

PRYSMIA

87

7271a374772

PAUlO ROBERTO CAVALKEIRO DA


nOCHA

CAVAlIf~IRO

CAVAlH~IRO

DA

DA

PAULO ROBERTO CAVAlHEIRO DA


ROCHA

31/071201522:02

Sistema RadiU

https:/lspea.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

"'O"'
PA,ULO R08ERTO CAVAlHEIRO CA

n71S37H72

ROCHA

PI\ULO ROBERTO CAVALHEIRO DA

72718:l74772

ROCHA
PAULQ R08ERTO CAVALIiEIRQ DA

7271837H72

AOCHA,

eando1

15:\0

PRYSMIA

01l0mD13

19190

11:09

PRYSMIA

2110112013

19190-

14:08

"-24

,=,

PRYSMIA

()9!Olf2013

19190.

14:09

72718374772

PA,UlO R08ER1O CAVALI-'EIRQ DA


flOCHA

PRYSMIA

1111012013

\230. ANDAR13 .enado 191.<Iv'8lEDV'90, \90.1923"1919190.

15:1I:l

PRYSMIA

\(1/1012013

1230. I\NDAR13 senado 19,'ed.1M:DV190.190.1923"1919190,

1.'31

PAULO ROBERTO CIlVIIlHEIRO DA


ROCljA

7271837.772

PAUlO ROSEFlTO CAVALHEIRO DA


RQCHA

PRYSMIA

72718374772

PAULQ RaBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRVSMIA

72718374772

PAUlO ROSERIO CAVALHEIRO DA


RQCHA

PRVSMIA

72718374772

PAULO ROSERTO CAVALHEIRO DA


AQCHA

72718374772

,=,

72718374772

PAUlO AOSEATO CAVALHEIRO DA


AQCHA

72718374772

PAULO ROSERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

72718374772

PAULO ROBERTO CAVr'.LHEIAO DA


RQCHA

72718374772

PAUto ROBEATO CAVALHEIRO DA


RaCilA

72718314772

39

PAULO 80BER1O CAVM.HEIRO DA

83

72718374772

19190,

14:31

3011112012

19190

16'.1

2&'1112012

19190,

1427

PRVSMIA

11/(]8f2011

19andar

16:23

PRVSMIA

26r0112012

19o,otr>da,

1.:50

PRY$MIA

30103'2012

23190,190_.rlda,

1544

PRVSMIA

30103,'2012

23190 190.an<:l.,

l:7

PRYSMIA

19103'2012

190.' 9o.8O'lar

13:42

PRYSMIA

2910312012

190,190_nno.,

11.22

PAUlO ROSEATO CAVALHEIRO DA


RQCHA

PRYSMIA

23103'2012

190.190..<>;1",

12:12

72718374772

PAUlO AOSEFlTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

05lOO1\!013

191ed.l M,DVl 90_190.19231919190.

14:52

7271837.772

,=,

PAYSMIA

041000013

19o.1So. 1923'1919190.

l:08

72718374772

PAULa ROSERTO CAVALHEIAO DA


AQCHA

PAVSMIA

041051\!013

181E0VI9o.19o,19231919190_

16:.5

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO OII


ROCHA

PAV$MIA

091051201~

70,190_190_19231919190_

14::)4

PAULa ROOEATOCAVAl.,HEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

0510512014

lml0 S SENIlOO5B SEN~DO


1BlEOVI90.190.1923191 91 9<>_

9:49

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PRYSMIA

1310512014

191108 SENAD05B SENADO 181E0VI90.190.19231919190.

11 :31

,=,

PRYSMIA

0910512014

19 1o B SENIlD058 SENADO 181EDVI90.19o_19231919190.

,,~

72718374772

PAUlO ROSERTO CAVIILHEIRO DA


HOCHA

PAVSMIA

1710412014

1923 '0 B SENAD058 SENADO


181EDVI90.190.19231919190_

15:47

72718374772

PAULO R08EATOCAVAlHEIRO DA
RQCHA

PRV$MIA

2611212012

19190.

15:01

72718374m

PAULO RQIIERTOCAVAlHEIROOA
ROCHA

PAVSMIA

20/1212012

19190.

14:54

7271837.772

PIIUIO ROBERTO CAVAlHFIRO OII


ROCHA

PAY$MIA

0410\12013

19190.

14:58

PRYSMIA

15/0312013

1919190.

15::)2

In

PilUla ROSEATO CIIVr'.LHEIRO DA

PAULa ROBERTQ CAVALHEIRO OII

PAULO flOBERTO CAVALHEIRO DA

30
35
0

72718374772

2211112012

72718374772

72718374772

PAUlO ROBERIOCAVALHEIRODA

"'O"'

72718374772

PAUlO ROSERTO CAVAI.HEIAO DA


ROCIlA

PRVSMIA

OGIOYo'Ol3

70.190190.1923'9'9190

14::)8

72718374772

PAULa ROBEATO CAVALHEIRO DA


RQCHA

PRVSMIA

2010612012

190.190.aodar

15::)2

127HI37.772

PAUlO ROOEATOCAVAlHEIRO DA
ROCHA

PAYSMIA

2810000\2

19190.190_.nda,

11:26

72718374772

PAULO R08EATOCAVAlHEIRO OII


RQCHA

PAVSMIA

2210612012

\90 190.and.'

8:57

7271837.m

PAULO fi08EATO CAVALHEIRO DA


RQCHA

PRVSMIA

11110412011

e."".,

15:20

SEM OOCUMENTO
147426

PIIUI.O ROBERTOCAVALHEIRU Ilil


ROCHA

2610412011

ENC, ,0.0 230, ANOAR_

17:04

72718374772

PAULO ROBERlOCAVAlHEIRO CA
RQCHA

PAVSMIA

1910912013

190. lnd.ar13 sena<lo 191ec1v18lEOVI90.I90.19231919190.

16:01

PAIJLO ROBEHTOCAVALHEIPO DA
ROCHA

PAVSMIA

1610912013

190, andar13

72718374772

-----

5 de 7

2610712011

19190.

7271837.772

PRYSMIA

IV)

1':17

15J01l2013

7271e374772

19110

PRYSMIA

95
7

101101201'

PAIRO R08ERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

72716374772

a SENAD058 SENADO 1&IEDVl90.190.19231919190.

PRYSMIA

72716374772

87

PA,ULO R08ERTO CAVALHEIRQ DA

72718374772

se~.do

191edvl eIEOVI90, 190 19231919190,

11-03

311071201522:02

>,

R, 8~
~
. 0 ~o

'0g

~ ~ ~
D>

'"

o, o'
g~ o"
aO
>:;;0 .>0 .0
>
>
5 @ g @
D>

O'
R~ O'
0 0
>>- >0
. 0 ,O
0

a a i a d
, i ! ! ,~ ,~ i
I
c
~ ~
5
~
O

"g

>

o
a

>
m

>

>

m
~

">
a

"g
O

>

~, ~, ~, ,~

i
~

i:l

fl

*'"
-~

D>
D>
D>
o
' Do
0 0 R~

>0

>-

.0

a a ~

>
m

c>

g g

II

~ ~ ~ ~ ~

>.0

>.

.0

$:'0

.0

"

8
D>

D>

.0

:;;0

>-

~ J 1 ,~ 1 i

~
"go og~

,
~

~5

g ~
~ a
o

i~ iI

~ ~, ~, ,~

>.

~
~

~o
>

~
~

.0
>

~
~o

..~---r1:;:~
'"

.0
>

">

, i
~ "

>

g~ o'
0
>

.0

~ ~:
o o
:

I
:

>.

a a a
o

"

~ ~
o d
>

~ ~

o
o

>

~
g

>

:;,~

"
";

5
g

..

..

"

>

j
, , , i
" i
"
m

~
~

"

>

i Ii I

I I I ,~ I, I, !, i,
,
"

"

"

*~

"~ i ~ I I
~
"~ " ~~ !i
"~ , i
,,"
, " " ,

! i 1 i

~
~

"

g g ~ ~
~ a a
_ a
~
~
~

,I I, ,j I I
1 i~ ~ "
~

"'

~ I, ~, ,~

" .
"

~ ~ ~

III

~, !, i, ~,

ii

>

"

>

~.

_"

>

D>
D>
D>

>" ~~ D>
o
'
g~ g~ g~ g~ o'
~!: g~ o'
0 0
0
R~ R~ ~
>>>- >- 2~
>- 0
>>>. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 j;5 . 0 ,o , 0
. 0 ~o '1:5 0 0
'>
>
@

0 0

25

, I ; " "i
! ! ! ! I ! ~ i I~ I~ "- ?- ! i
,~
I I ~ ~ I i i i , , ~ ~ I
~
~, ~ ~ I ~ ~ :f
,, ,
"~ ~ " "~" ? *~ ~ ~ ,"
,~ , ,
?

* * *-t-:.o~"..
" --.\.0:"""
_... __ _l '" ...
~
, ,".
'..
. "
o "
"-"='> , .
" " '-. ~

" "~ "~ ~


"""
~

I
I
ai
I , i ! I" I," "~ ! I i !
@

iiiIiiI

I, ~

"~ "~ "~ "~ "~ ~


" "

g~
Ro R~ R~ g~
~~
Ro g~
>- >>- >>-

,~ ,~
~


~
~

.~

,iiii l
I"

fi

? ?
~ ~

.0

~
, ~ ?
it "
.
*
*
e
i i ( ( , , ~
,
~

II
,~

i i ~ i, I, ,I ,I I "
, ,
,
"

o>
'"
a,
>

30
35
0

IIii

,"

~ ~~

78

">

mO

95

39

,"
~ ~

In

~ "
""
~

78

,,

il"
~

,,~

~
~
ilo

t
b-1l~
~m
J-".~
~o..,

o
- : l ' : t , :~o2it~~~~
o.1ll
'"l - .

:::!..
W

Sistema Radar

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA

727\8374772

ROC!1A
PAULO RQBERTD CAVALHEIAO DA

727\8370772

""H'

PAULO flQBERTO CAVAlHEIRO DA

72718:l74772

"~,

IO'~S

PRYSMIA

27/11I2Q,.

191'0 B SENAOO58 SENADO 181EDVI90.190.1923"919190.

15;03

PRY$MIA

(M104.'2013

HI23"1919190.

10:56

'"'

21102/201~

ENC. 11.0 230. ANOAR

9.3\

7271B374772

PAlJlO RQ8ERTQCAVALHEIRO DA
ROCHA

PRYSMIA

06/03"2014

19108 SENA0058 SENAOO 18/EOVl90.190.1923"1919190.

14'09

72718374772

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

PAYSMIA

1410212012

190.190.atldar

W44

PRYSMIA

24101/2012

190.and.,

, <:07

190,andl!

15,57

INFORMADA

;>AULO AOBERTOCAVAltlEIRO DA

ROCK'"

83

I'AULO ROBER10 CAVALHl:IRO UA

PAULQ AOBERTOCAVAlHEIRO OII


ROCHA

PAYSMIII

27/0112012

72718374772

PIlUlO R08ERTO CAVAlHEIRO DA


ROCHA

PRY$MIA

01/0212012

19o.aJ>;Iar

,.~

7<718374772

PAULO flOBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PAYSMIA

21>/01J2(l12

19o-"ndar

13:55

72718374772

PAULO ROBERTO
ROCHA

PRYSMIA

0310212012

19o,190.lnoar

9'48

727111374772

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
AOCHA

PAY$MIA

2310112012

19o.anMr

10:50

72718374772

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
ROCHA

PAYSMIII

21>/0412012

190.190.andar

15:22

PAULD ROBERTO CAVALHEIRO DA


"~,

PAULO ROBERTO CAVALHEIAO DA


"~,

PIlUlO ROBERTO CA'/AlHCIRO OII

72718374772

"~,

DA

In

CAVAlH~IRO

39

72718374772

72718374772

DA

\\J1\

PRISME

JMW2012

190 19o.and.r

"~

PAYSMIA

13104'2012

23190,19o-"ndlr

8'47

PAYSMIII

03I10fl014

191108 SENAOOSB SENIlDO I&IEDVI90.190.1923191919o.

14:017

PRYSMIA

2910112014

1910 B SENADQ5B SENADO 18'EDVI90.190,1923le1919o.

14:59

PRYSMIA

2710\120\4

19108 SENAD05B SENAOO 18IEDVI90.190.19231919190,

15:16

72718374772

PAULO ROBERTO
ROCHA

72718374772

PAULO R08ER10 CAVALHclRO DA


RUCHA

72718374772

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

PAYSMIA

04111J2(l14

19110 B SENAD05B SENADO \I>'EDVI90.190.1923191919o,

9.57

72718374772

r'IIUlO ><06EHIO CAVALHEIRO UA


ROCHA

PAYst.1IA

111111201_

191108 SENADOS8 SENADO 18'EDVI90,190.19231919190.

10:l-4

PAYst.1IA

16/10121la

19110B SENAOO5B SENADO IIl1EDVI90, 190.1923,919,90

14:09

PRYSM\A

03107.'2014

191 \0 B $ENADQSB SENAOO IIl1EDVI9o.190.192J'919190.

13,53

95
7

R(X;H~

PAULO ROBERTOCAVALHEIRO DA
R(X;HA

72719374772
TOlal de

CIIVALH~IAO

PAULO ROBERTO CAV/IlHEI"lO DA

72718374772

ocorr~""'as

IRoeeIU Federal

M.le baso. 222

CNl'J Dadoa cadaSlrals

CHPJ

SlIUtcaO

30
35
0

19110 B SENA[)05B SENADQ Ia!EDVI90, 190,1923'1919190.

ROCHA

72718374772

1911112Q14

,~~

12718374772

-.

PRYSMIA

SEM DOCUMENTQ

87

https:/lspca.pgr.rnpf.mp.brlradarfBuscar

596a41420001Sa

SAIXADA

~uio SoeIaI

MATRI!

F.nI..l ..

"~

Data c.'1I" ~=

End",""o
RUA- BAFFIN - 293 jARDIM DO MAR SAO BERNAROO DO
CAMPO- SI'

PAUlO ~OBERTO CAVAlHElflO DA


ROCHA

161Q612014

TOlal de ocorrl"", .. nesl. base. 1

I~..,.h.

'"

7271837_772

._.

Fedetal CPF

PAULO
ROBERTO
CAVALHEIRO
PA ROCHA

~.-

FlEGULAR

lENI
CAVAlHEIRO
DA FlOCHA

O.la
Huclmenlo

OZ~2I1962

..

Log .. douro

REGIO

'"

Compl ..... n1o

,,~

6olrro

RAMOS

". "'
21050630

Munlelplo

RIODE
JANEIRO

O~

~.

IIluall_

"'"""""

_.

TOIaI de ocart.rclas nesla base. 1

7 de 7

TOIaI de Reglstro.: 229

31/07/201522:02

Sistema Radar

https:/lspea.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

Ministerle PUblice Federal


Procurador1a Geral da RepUblica
Secretarla de PesqulslI e An'lIse
VoUar Inicio_ Sai,

Sistema de Pesquisas - RADAR

83

N!o utili"" .,t8' dado. corno p'OY>l. Ver~IQu" 1_' os d.dos n. lonle. P... ivel de d atu.l;za\'to

Nome:

Proour.r "m:

Reoeila Fedorm- Pe""". Fisie.

Recei1a Fedmal - Pe..". Juridica

39

Base< SelDCIonada

Pesquisapor: n718:l74772

Condldolo

""

~"

VIGENTE CANDiDa DA
Slll'A

~.o

1161l0079B40

CPFICNPJ

Porllda

Oo.dor

Do.dor

_~o

Estadu.1

78

08'''6.58000125

In

"

727U!374m

lIpoFleeelt.

PAULO ROOERTO CAVALHEIRO

Roa..."" d. ~ ..... s

DA ROCHA

r,.icas

Vala.

MI''''''

Rec:e~1
~

Jumos C<Jmerel.ls SOelo Aluoll.od. It6 28110/2008

."

OI2{)3635000t59

33205537941

EOUIPETRO ASSESSORIA TECNICA


EM MAQUINAS INCUSTRIAIS LTDA

72718374772

01203635000159

332055J7!141

EOUIPETRO ASSESSORIA TECNICA


!OM MAQUINAS INOUSTAIJ\lS LIDA

72718374772

EmptOSl

'"

01203635000159

<ee

Vlneula

~'o

Ponle",""""

001. de
Emlada

~.~
~

t.lo, ..,

f'AULO R08ERIO
CAVALHEIRO DA
ROCHA
PAUlO ROBERTO
CJ\VALHEIRO DA

="'

ADMINISTRA

50.0

01/0312004

'"'''

~.

30109.'2"005

33205537941

EQUIPETRO ASSESSORIA TECNICA


EM MAOUINAS INDUSTRIAIS LTDA

7271837'77~

PAULO R09ERTO
CAVALHEIRO DA
ROCHA

SOCIO
GERE

50.0

0110312004

332001999~2

TRANSPOATJ\DORA FlOCHA E SI\.VA


UDA

72718374712

PAULO ROBEFlTO
CAVALHEIFIO DA
ROCflA

'""O

~.

'.'O3!1994

30
35
09
5

~"

78

"'
"'

OE!l1112006

T01a1 de oco,,~nclas nesla na : 4

IR""ello Fede....1

CNPJ Rn1'nmenlo Soclehi,'o

,-

CI\IPJ

~'o

~o

Quo/lflcaeeo

lQ2582G1!OOO16~

TRIGGER flOlDING SiA

72718J74n2

PAULO ROOERTO CAVAU'EIRO DA


AOCHA

10630177300018,

PLAGE HOLDING LTDA

72718J7'77?

PAUl O RORERTO CAVAl HF.IRO DA


ROCHA

saCIO

727\8J7~7?2

PAULO flOSERTO CAVALHEIAODA


ROCKA

"""

027D20380oo131

CNPJICPF

Total d.

oc:otr~nc

EQUIPETl10

'"
n

I~

EOUIPAM~OS

DE PEIROLEO LTDA_

[lRUOR

~MINISffil<OOfl

.tDMINISffiAOOR

_.,

101.,."",

05000

.~

naoa' 3

Recel!8 Fed.nrl_ CNPJ RU".",,,,"o Soole!"'o _ Rula Soel.1

.-

CNPJ

1 de 2

CI\IPJiCPF

S<><lo

~o

PAULO ROBEflTO CAVALHEIFIO DA

au.lIllolOclto

10253209000169

TRIGGER HOLOING SIA

727\aJ74772

11J63A77300019J

PLAGE HQLOING LTDA

72718374772

PAULO ROBERTO CAVALHEIRO DA


ROCHA

SOCIO

02102038000131

,ee

72718J7.m

PAULO AD8ERTO CAVAL.HEIRO DA


AOCHA

="

EOUIPElRO I;OUIPAMlON"TOS DE PETAOLEO L1DA

.OC~

CIAETOR

~MINlSffiADOR

MlMINlSffiAOOf1

CaplI.1

M.,ca,

05000

.~

31/07/20\521:55

,(

Sistcma Radar

https:/Ispea.pgr.mpf.mp.br/radarlBuscar

Total de acor,6"", n"Sla base: 3

CPF

~,

,~

PAUlO
72718:\74772

R08ERTO
CAVALHE:IRO

...

,~~

REGUU\R

DAROCHA

""

CAVALHEIAO
DA ROCHA

~.

N_lOCimemo

0211211962

..

Logradouro

REGIO

"

""

Complemema

OM.

Rocella Federal CPF Mies

~,

PAUlO
72718374772

R06ERTO
CAVALHEIRO
OAROCHA

...

,~-

,~

~.

N..cimenlo

lENI
REGULAR

CAVALHEIRQ

02l12!I9Sl

..

DA ROCHA

"

""

C"'"pI ..... ento

OM.

'" "'

Bol .. "

RAMOS

21060GJO

'"

'" "'
21060830

'"

Munlclplo

RIOOE
JANEIRO

Munlclplo

AlO DE
JANEIRO

,"o

,..

Oblla

Aluallucao

0000

09!06r.lOOS

,"o

om

Obllo

AIu.tlO'CI"

0000

1J91!1612005

Mire.,

MI'ca.

To." <!Il """"tncla. nI. ba . I

Logradou,o

REGIO

RAMQS

39

Total do oco,,~nofas "".,. tia : I

Balrr"

83

IR..,.b_ -

78

78

In

Totii' .... Reu'rtros: 13

30
35
09
5

2 de 2

31/071201521:55

' '"

).

39

83

..1

In

DOC.39

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de Pesquisa n 3457/2015


da SPEA/PGR sobre a empresa
SIDUS CONSULTORIA E
PESQUISA LTDA.)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANAuSE - SNP/SINASSPA

10deJulhode2015

39

83

RP N' 345712015 ASSPNPA-RJ

78

78

In

Ementa (Processo/lnq. Ng): 3983/2015 - Pesquisa em nome de


SIDUS CON SULTORIA E PESQUISA LTDA, CNPJ N~

30
35
09
5

10.899.357/0001-07.

Excelenlfssimo Senhor Procurador da Republica


Dr. MARCElLQ PARANHOS DE OLiVEIRA MILlER

a solicitac;o de V.Ex~. Contida no Pedido de Pesquisa N


Anlise SNP/SINASSPA em 10107/2015, apresentamos a V.Ex o levantamento das pesquisas coligadas a respeilo
Cumprimentando-o, em atendimento

2192/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e


D

de SIDUS CON$Ul TORIA E PESQUISA LTDA, realizadas na base da JUCERJA, objetivando identificar
documenta9o contratual, sendo emitidos os extralos relativQs aos resultados encontrados.

Respeitosamente,

Matricula 7829
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANUSE
ASSPAtPR-RJ

Anexos: 32 folhas identificadas

Pagina 1 de 1

JUCERJ,\ - Junta Comercial do Estado do Rio de .Ianciro

RIQ de

J~nciro.

Pagma 1 de 2

\X0\

10/07/2015

83

GOVERNQ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


Secretaria de Estada de Descnvolvirnento Economico

GOIIERNO Oc.

Rio de Janeiro

Junt... ComerCial do Estado do Rio de Janero

JUCERlA

l.TDA

In

111'' 0-''100- Ativldatlcs de consulta,'ia em gcstiio empres<llial, exceto consultoria tf,croka e~pecifica

78

39

SIDUS CONSULTORIA E

li I

Nome/CPF/Enderec;o

Data de
Saida

13/05/2009

Cargo

Capital

SOCIO

59.<)98,00

R. BARAO DE LECENA. 115 - APT, 701 - CENTRO RIO DE JAr~EIRO


SERGTO ROBERTO WEYNE FERRE1RA DA COSTA

59547944720

socra

11/05/2009

0'

O,
40.000,00

R BARAO DE JAGUARIPE, 297 - APTO 301 -IPANEMA _ RIO CE JANEIRO


FERNANDO DA FDNSECA MDNTEIRQ
01114150711.

1.l/11/2009

11/10/2013

SUCIO

Rs 1,00

ANDREJA FATIMA FERNANDES Ul'-lElRA


01395880786

U/lI/2009

25/11/2011

SOCJO

R5 1,00

11/10/2013

SOCIO

RS J ,DO

5000

R$ 1,00

::.0(10

R$ 1,00

SflC!O

R$ 1,00

30
35
09
5

78

JQSE eOUARDO RODRIGU[S CAMILO ElARBOSA

92510477749

Data de
Admisso

R. CDNDE DE BON FIM, ,,40_ 81..C, AI'T.1G6 _ TIJUCA- RIO DE Ji\NEIRO

MAURO DE OLlVElRA FRE1RE


02941032797

25/11/2011

PAULA COR REA MEYER AZEREOO


08997007726

25/11/2011

.JOSI:: RIBAMAR PERDIGAO F!,'NOS. 1?6 __ BOCA DO MATO - CACHOEIRAS DE MACACLJ

111 ,,3,'03;L;A,",.BZSERG

HENDO~ICA

2~/l1/2011

DE HORAIS CARf'lElf>O CHAVES

Il/ J 0/2013

25/1 J /20! 1

Sltua.:;aa Atual: REGISTRO ATIVO

Data

Numera

Ata

Descri.:;a da Ata

10i1012013 000025499lJ6

105

AL TERACAO DE OADOS DA SEDE (EXCnO NOME)

00002261661

105

ALTERACAO DE l)ADOS DA SfOl)E {EXCETO NQME)

111111200g 00001971749

105

ALTERACAO DE OADOS DA SEDE (EXCETO NOME)

1310512009 33208361682

102

REGISTRO OU CONSTITUICAO

Judieial foi encontrada

il IIp~ -ilwww.jW.TJja.l:i.gov.hr/E .. (ratl.I/llllva/pcsquisaiiIllPl.imirRcl~lltlrin.aspII.(._N1RE=JJ208361(.g2&marray=lt!.~I.f"I.so.re .nb,a Il

I'ilgina 2 de 2

39

83

JUCERJA - Junl:1 Comercial do Eslado do Rio de Janeiro

30
35
0

95
7

87

In

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 2


hup:;:!Iw .....w .juccrj a.lj .gov .brlE" lranel/nova/pcsq uisali mprim ir Rclalllri~l.asp '!Ix 1_N IR E= 332011361 MC& marra y= id .al .I-I.so.re .~\b.a II

P,igina I dc I

JUCERJA - Junta ComcrciDI do Estsdo do Rio de Janeiro

NIRE:33208351682
Arqulvan,ento:33208361 682
Formata das imagens:

1-":IFrml

",., "",

39

'.:-

83

Imagens

30
35
0

95
7

87

In

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 3


hUps;lIw\\'W"jucclja.tj"gov"brlExtral1~l/nova/pcsquisaiimagcnS.,lSp

Ministl!rio da Induslria, do Comerelo e do Turismo


Secretaria de Comeleio e Servir,;os
Oepar1amento NaciOnal de Registro do Comerelo
NIR" 10" .. de"".,.

f.I"".

Q""ndo", .,.i",,..., "" ... UF) CO!\Or,OOA >U.TUREI:A N' DE


JURlOICA

( N" 00 PROTOCOlO (Usa da Junla Com!!n;:lal)

07-2009/070517-3

11mai2009 15:47

Rio Simples Carioca

Guia: 300/0984211-9

Atos' 102
SIDUS CONSULTORIA E PESQUkiA lTDA"

AUXI..I

JU/lla ~ Caleulado" 236,00

ONRC C'lcu1ado: 5,08


ULT.ARQ.: "'

_..

- ':'

~.

:--; .

83

.1 - REQUERIMENTO

ILMO SR, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 00 ES1AOD DO RID DE JANEIRO

39

NQME:

33.2.0836168-2
DATA: 1310.512009'

1'11

--

,0;;58:.
Dela

78

- - - - --Local-

In

2 uSa DA JUNTkCOMERCIAl

-/

----- ------3-------

- - - ' - - - --

30
35
09
5

~--------

oeCISo CQLEGIADA

CL~_"~~~~~~~~~_\

Nome(e) EmpUI5ari"I[ai~) igual(als) ou ~"mlllhnnte(e):

O s.",_____

DECISO SINGULAR

78

:'.

------

Proeesso am ordem.
A decJs90_

{[1,~
o

--~----------

-----_._---_..- - ~-_.~---~----

C.1 ",,'

0",J,,0

. o".

OECISAO SINGULAR

.' ~''98rw:1.

(j,-~&>j
0.10

DECtSAO COLEGtA.OA

PrOOOSIIO om " .. golnd"_


(Vide dn~pocll" em lollm anexa)

J'

~'Ij;~ntI.

---

~-..."..",

VOIlJ

OBSERVACOEs:

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 4

"'"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSmUICO

da Carteira de Identidade n 075922518,

, brasileiro, casado, economista, portador

JOSE, EDUAROO RODRIGUES CAMIL

xpedida pela IFPfRJ, inscrito no CPF sab o n

925.104.777/49, jPsi6ente e domicitiado na Rua Barao de Lucena nD 115, apta 701. na cidade do

In

39

E PESQUISA LTDA.

83

DA SOCIEDADE LlMITADA SIDUS CONSULTORIA

Rio de Janeirokado do Rio de Janeiro, e .....SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA


COSTA, braSi'ro, casado, advogado,

po~r da Carteira de Identidade n 45.6B7?OABlRJ,

\ (,

78

inscrito no CPF sab o n 595,479.44720, residente e domiciliado na Rua Barelo de Jaguaribe,

294, apta 301, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro resolvem constituir, coma
constituida fica, uma Sociedade Urnitada, pelas clausulas e condiC6es a seguir:

30
35
09
5

E PESQUISA L TDA_

78

cLUSULA PRIMEIRA - D~ACO


- A Sociedade se denominara SIDUS CONSULTORIA
7
cLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO - A Sociedade, agindo por conta pr6prla. tem por abjelo a
consultara empresarial, em especial, na area de flnanc;as. corn foca em operayes de varejo e a
realiza~a

de pesquisas de mercado.

CLAUSULA TERG,EIRA - SEDE FORO

e FILlAIS - A Sociedade tera sede e fora na cidade do

Ria de Janeiro, Estada do Rio de Janeiro, na Av. Ria Branco n 311 - sala 701 - parte, podendo.

entretanto por determinavo dos quotistas, ser transferida para qualquer oulro local do Brasil.

Ainda, por determinao;ao dos quotistas, a Sociedade pod era vir a funcionar em eutras localidades
do pals, mediante abertura de filiais, bem coma suprimi-Ias, se assim for necessria.
'

CLAUSULA qUARTA - PURACAO - O prazo de

durao

.
.....
.
......
...

..
.. .....

da Sociedade e indelermimttfo.

o.

CLAUSULA aUINTA - CAPITAL - O Capital Social e de R$ 100.000,00 (cem mii reaisl, divid icio-

. ...

:0:
." s:'\.:

em 1.000 (mii) quotas no valer de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramenle integralizad'as, neste:
ata, em moeda correnle nadonal e assim dislribuido enlre os s6cios:

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 5

....
....

"

0,

(7.(,.:'

VAlOR R$

QUOTAS

90.000.0~/

90.000

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

10.000

10.000,00

39

JOS~ EDUARDO RODRIGUES CAMllO BARBOSA

83

SOCIOS

LT_O_T_A_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'_ _
10_0_.0_0_0_L-lO_O_.OOO,oo/

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILlOADE - A responsabilidade dos s6dos

e timitada ao valor

de suas quotas. mas tades respondem 5elidariamente pela integraliza!yao do Capital Social.

In

CLAUSUlA SETIMA - ADMINISTRACO - A Sociedade sera administrada por uma Diretoria que

sera nomeada pelos S6cios, e sera compasla por, no minima 2 (dois) e n0 maxima 3 (tfeS),

Diretores, sem designacao especial, COrn prazo de mandate de 3

{tn~s}

anos, permilida a

reeleio.

87

Paragrafo Primeiro - Os Diretores poderao ser deslituldas a Qualquer tempo por deliberayao dos
quolistas. Em casa de vaga de qualquer Diretor. os Quotistas designaro o substituie.

Paragrafo Segunda - Podera ser fixada anualmente, a

95
7

global para os Dretores.

Paragrafo Tercelro - Corn

nomeao

crI~rio

dos s6cios, uma

remunerao

de Que trata o "ca put" desla elusula, os Oiretores ficam

inveslidos de lodos os poderes necessrios

a adrninislrayo e geslo dos neg6cios sociais,

para

a pralica de lodos os atos e a realizaCo de lodas as operayoes que se relacionarem corn o

30
35
0

objelivo da Sociedade, dever.do os Diretores exereer os poderes de administrayao nos termos e


limites previstos nesta Clausuia.
Paragrafo Quarto -

E: vedado aos Diretores, em canjunlo ou isoladamente, obrigar ou vincular a

Sociedade em qualquer negOcio ou assunto estranho aos objetivos sociais.

Paragrafo Qulnto - Tod05 os contratos, escrituras, litulas de crecHto e demais dacumentos que
impliquem

em

respansabilidade

para

Sociedade,

inclusive

correspondencia,

terao,

abrigatoriamente para ser validos, a assinatura de um dos Diretares ou de um procurcO:i,Qr.:.

Paragrafo Sexte As procurar;:oes oulorgadas em nome da Saciedade

de'1l'e!1OO

ser

...
... - . .....
.. .

~

abrigatariamente assinadas por um Diretaf, senda que as pracurayaes oulorgadas. aJem dt!.

mencianar expressamente os poderes conferidos, devero corn excer;o daquelas conlend4::


poderes "ad judicia", ter um periodo de validade Iimitado.

MPF / PRRJ / ASSPA FI. 6

....
.
..

83

CLAUSULA OITAVA - EXERCCIO SOCIAL - O exercicio sociallera a durado de 01 (um) ano,


lerminando no dia 31 de dezembro.

39

cLAUSULA NONA - BALANCO - O exerdcio social encerrar-se-a no dia 31 do m~s de dezembro


de cada ano, Q{;asiao em que serao elaboradas as demonslraes financeiras prev:stas em lei.

que representarem mais de 2/3 (dois tercos) do

capital social, admitida a distribuir;ao desproporcional

a participayao

In

deslinar:ao que vier a ser deliberada por s6cios

Paragrafo Primeiro - Feitas necessarias provisaes e amortizacaes. o lucro !Iquido apurado lera

social.

Paragrafe Sequndo - Por deliberar;o de s6cios que

f~presenlarem

de cada s6cio no capital

mais de 213 (dois tereos) do

capital social, o lucra porventura verificado podera ser loial ou parcialmente lancado em fundos de

87

re$erva ou de investimenlo.

Paragrafo Terceiro - Podera a sociedade, por deliberacao de s6cios que reprer;entarem mais de
2/3 (dois ler((Os) do capital social, promover a dislribuio de lucros no curso do exerclcio social,

socedade.

Paragrafo Quarto - Podera, ain da, a sOciedade, por deliberayo dos s6cios que representem
mais de 2/3 (dois terr;os) do capital social, decidir pela distribui9o de resultados sob a forma de
juros sobre o capital pr6prio.

30
35
0

95
7

corn base em balancetes mensais ou Irimestrais, desde que existenles fundos disponlveis na

CLUSULA DECI!)\A - UgUIDACO - A Sociedade entrara em liquidaCo nos casos previstos

em lei, ou quando assim deliberarem 0$ s6cios quotistas. os quais


devera funckln::!r durante a

nomearo

um liquidante que

Iiquidaco.

....... .
.....

cLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACO APlICVEL - Os casos omisso~ sero.

resolvidos pelos preceilos da Lei n 10.406. de 10 de janeiro de 2002, na parte ~ue


rege as w.
.,

Sociedades Limiladas, e supletivamenle. no que for aplicavel, pelas disposir;6ef' da Lei~.~b4, de


15 de dezembro de 1976, e altera(;6es posteriores.

....

.. . . ..
..
......... IV
......
.. . . .

..,

3
MPF I PRRJ I ASSPA FI. 7

t) .'
.~

.,

'

ClUSULA DECIMA SEGUNDA - 00 FORO - Fica eleila o fora da cidade do Rio de Janeiro,

83

Eslado do Rio de Janeira, para dirimir qualquer duvida orlunda ou fundada neste contrato, eom
renuncla expressa a qualquer culro, por mais privilegiado que seja,

39

CLUSULA peCIMA TERCElRA - DISPOSICOES TRANSIT6RIAS - Os s6cios quotistas, nos


termos da Clusula Setima deste instrumenta, nomeiam coma Direlores dOl Scciedade, JOS~
EDUARDO RODRIGUES CAMILO 8ARBOSA

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA

COSTA, j devldamente qualificados aeima, tedes cam mandate ata 31 DE DEZEMBRO DE

Paragrafo Unica - Os S6cios Quotistas deelararam sob as penas da lei, que no esttlo impedidos

In

2011.

de exeTeer a administra<;o da sociedade, por lei espectal ou am virtude de condena~ao criminal,

ou por se enconlrarem sob os efeitas dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
aeesso a cargo publica, ou por crime falimentar, de prevarjca~o. sUboma, cl)ncussao, peculato

78

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro naelona!, contra as Hormas de defesa
de concorrmcia, contra as relar;6es de consuma, te publica ou da propriedade.

78

E, por es1arem justos e contratadas. assinam O presente em 04 (qualra) vias de igual tear e

30
35
09
5

forma, na presem;:a das testemunhas que tambem a assinam.

--:;~t.;;li~~~~'GUES CAMILO BAR80SA


YNE FERREIRA DA COST
~

e Ferreira da Costa

Sergio Roberto

Adv gado
OA8/RJ 45.687

Testemunhas:

!\ec(V\JJ)

~h;eOCi yt w iA f; ~W&
S'\l ':p. 2> '1" ;1:>

CPF:

:MIAM4,h~/=

Nome:'\)AA (ilA\:
CPF:

1'tf;V.Qi l\Zbo rJ8}{C


043.0".". t;;1:L <\-O

JUNTA COMERCLAL 00 ESTAOO

R!O'OE JANt:IRO

ma"

N"",., SlOU$ CONSULTORIA f. PE9QUISIII L

P""'''''DIo, 01.2009/0700113 "'O~OOII

CERTlnco o

~.

.-

1,10512009. E9,f1EGISTJtOS,pBONlRE E

OEFEAIMI')ITOEM

O"TAAO .... )(O.

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 8


33.2:0836168-2 "
OATA:.13/OS/2009 \..

....,
.,

~ ;

JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janciro

Pagina 1 de I

NIRE:3320B361682
Acquiv~mento:00001

971 749

Formata das im"g"ns,

l.i:iiJ

Imagens
JJ1'Y<l<'rTI

39

83

lmilQ~Jll.Z

30
35
0

95
7

87

In

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 9


h(tps:iiWWw.juccrja.rj_gov.br/Extrnllct/nOVfl/pcsquisa/ill1agcns.asp

Minislorio da Industria. do Comercio e do Turismo

09 nov 2009 15:00


Guia: 300/0984212-2
Rio Simples Carioca
3320836168-2
AIOS: "105
SIOUS CQNSULTORIA E-PESQUISA lTDA

07-2009/215672-0

Secretaria de Com(ircil:l e ServilVOs

Depanamenlo Nacional de Regislro do Comerdo


NIII~ ( " " ' -

..,a. 15.1, ""0.""&"'" Iot_ CI\.Cro UF) CmGQ DJ\ tlIITUREV. N'OE ~
JURlolCA

AUXllII

Jt.m1<;J " Calculado: 225,1)0


DNRC calculado: 21,00

-2cx0- '6
t-1<!o robot. 1)

. .t
(t

~<>n. ~,.,

,,,..-

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO 00 RIO DE JANEIRQ

lO ESTAOO DO RIO DE JANEIRO

_ , s,ous ~OI<SUlTO~1A ~ P[SQU!SA L10A


: lJ

P~to>lo:

~.0eJ6168-2
01'~1lfl!lI2'56"1'"

~1l!,V~'~~,&g~FERtME.rro e",

OOI11r1O<Y.1

l1111f2009, (O REGISTRO soa o HVIoIIiOlO

v"~i-S"f(a

00001971749 '.
DATA:' 1111112009

.------t-

-----.--

..

----

-_._----~---

In

'-

-.--+-------------------------1
.-'-- ~ - - - - - - . - - - - - - - - - . - - ----,-.'---1

---

---_._------~----+-,

SECRF.TAR""CE~AI.

B---

39

,.;..

.".,

83

1 - REQUERIMENTO

o'>oo'~~'" .""~,~,,,,n

Pago: 225,00
?Ilgo: 21,00

RCptl!se1\lante Legal da Emp.csa I A"enla Au,'!iu, do Comllrclo

Nomo:

A-uTQJ!iw
}>(~ ..-t...-~

{Y>tI-iU:O

A,slnatura:

;:'s'OL

.;21

Telelon9 do con1E>to:

\.E\l1D..!~.1.1_L.M; Qo'~,""
1----.--- ---

'O (Sl

87

j.

1"

2 USO DA JUNTA COMERCIAL

~~~~~~~--------------~~~~+---~I
~~
LJ DECISAo SINGULAR
O DECISO COLEGlfo
.':- .Jls .

L"" __ .

95
7

___ Li~,"__________ ~_'_'~Le.-

-------------------

._---_._----- - - - _ . _ . - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - . _ - - _.
'-'--~---------------_._--

30
35
0

Nome{s; Emptesatl,d(als) Igual(ah') 01.1 semelhante(&):

LI N~O

OECISO SINGULAR

--

PrOC8SS0 em ol<Jom.

A decislio.

'\,

,
,
--=--

"~rda

:l' E"OInd'

11.03
--

il- , -n.~
-

,
o.' .

DECISAo COlEGIAOA

'

, ___o
.' E><LgGoor.

MPF 1 PRRJ 1 ASSPA FI. 10


coo,

,-

PRIMEIRA ALTERACO CONTRATUAl DA

39

E PESaUISA LTOA,

83

SOCIEDADE LIMITADA SI DUS CONSULTORIA

JOS': EOUARDO RODRIGUES CAMILa BARBOSA, brasileifo, cas.ado, economista,


portadar da Carteira de Identidade n 07592251-8, expedida pelo lFP/RJ, inserite no CPF

In

sab o n 925.104.777/49, residente e domiciliado na Rua Baro de Lucena n 115, apta


701, Botafogo, CEP 22.260-020, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA CPSTA, brasileiro, c",ado, advogado,

78

portador da Carte ira de Identidade n 45.687 - OAB/RJ, inserito no CPF sob o n


595.479.447-20, residente e domiciliado na Rua Baro de Jaguaripe, 294, apta 301,
Ipanema, CEP 22.421-000, cidade do Rio de Janelro, Estado do Rio de Janeiro, unicos

78

s6cias da 5Qciedade limitada denominada SIDUS CQNSULTORIA E PESQUISA LTDA.,


soeiedade limitada ins.crita no CNPJ sob o n 10.899.35710001-07, cam sede na cdade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de J:meiro, Av. Rio Branco, n 311, sala 701 - parte,

30
35
09
5

Centra, CEP 20.040-009, corn seus atos constitut;vo~ arquivados na Junt~ Comercial eio
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sob o n NIRE 33,2.0836168-2, e, ainda,

FERNANDO DA FONSECA MONTEIRO, brasileiro, easado, eeanomista, pofiadar da


Carteira de Identidade nD 06103133-2 _ IFP/RJ, inserita no CPF sab o n 011.141.507-11,

residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabueo, 171, apta 402, Ipanema, CEP 22.080-

030, cidade do Rio de Janeiro, Estada da Rio de Janeiro e ANDREIA FATIMA

....
... <.....

FERNANDES lIMEIRA, brasileira, divorciada, cantadara, partadora da Crtf:.i\fa de

Identidade n" 073809/0-0 - CRC/RJ, inserila na CPF sob o n 013.95B.B07-B6,:l"e3iCente

e domiciliada na Rua Clovis Bevilaqua, 117, apta 103, Tijuea, CEP 20.520160, pidaSie do. : :-

..
.
....... ...
..

Rio de Janeiro, Estado do Ria de Janeiro, resolvem, de camum acordo, alterar o contrato: .:.:

social da Sociedade da forma abaixo:

1. O s6cio JOS~ EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBOSA cede e tran.Sfer~ para.::::'


FERNANDO DA FONSECA MONTEIRO, que ora ingressa na Sociedadr;,:~.(\Jma) : '
quota, do total de 90.000 (noventa mii) quotas que ele del~m no capital social da
SI DUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA .. no valor nominal de R$ 1,00 (um '11
real), dando quilaC;ao, com o que concorda o outro s6cio da SOCieC!.der\..
'(

IYI
Il

~.

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 11

II

83

2. O socio SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA cede e Iransfere


para ANDREIA FATIMA FERNANDES LlMEIRA, que ora ingressa na Sociedade, 1
(uma) quota, do total de 10.000 (dez mii) quotas que ele detem no capital social da
SIDUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., no valor nominal de R$ 1,00 (um
real), dando quitaao, corn o que concordam os demais s6cios da Sociedade.

39

3. Os navas S6cios Quotistas declara ram sob as penas da lei, que nao

esto

impedidos de exercer a administrayo da sociedade, por lei especial ou em virtude

de condenaCo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que


vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo publica, ou por crime
falimentar, de prevaricat;o, suborno, concussao, peculatc ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional. contra as nonnas de defesa de
concarrencia, contra as rela~es de consuma, fe publica ou da prapriedade .

In

4. Em vista das altera90es promavidas pelos itens adma, o Contrata Social da


Sociedade passa a vigorar com a reda9clo consolldada a seguir:

87

CONTRATO SOCIAL DE
SIDUS CONSULTORIA E PESgUISA LTDA.

CLAuSULA PRIMEIRA . DENOMINACO A Sociedade se denominara SIDUS

95
7

CON SUL TORIA E PESQUISA L TDA.

CLUSULA SEGUNDA - OBJETIVO . A Saciedade, agindo por conta propria, tem por
objeto a consultoria empresarial, em especial, na area de finan9as, corn foca em
opera9es de varejo e a realizactlo de pesqulsas de mercado.

30
35
0

"

CLAuSULA TERCEIRA ' SEDE FORO E FILlAIS . A Sociedade lera sede e foro na

cidade do Rio de Jar.eiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco

1)0

- parte, CEP 20.040-009, podendo, entretanto por determinar;ao dos

311 ""! .s..~I!1. 701

ser

quotista~,

transferida para qualquer outro local do BrasiL Ainda, por determinar;ao dos quotistas, a ::::-

.,

Sociedade podera vir a funcionar em oulras localidades do pais, mediante atSQ;tu-a de


......

filiais, bem coma suprimf-Ias, se assim for necessrio.

""'.

CLAuSULA QUARTA DURACO O prazo de dura,,,o da Sociedade e

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 12


I

indel~~;~dO . : ....

:.:::~ t1::::-

~--~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~c

CLUSULA QUINTA CAPITAL - O Capital Social e de R$ 100.000,00 {cem mii rea,is),


(ce~

mii) quotas no valor de R$ 1,00 (um fe-al) cada uma,

s6cIOS

VALOR (R$)

89.999,00
9.999,00
1,00
100
100.00000

ClUSULA SEXTA RESPONSABIL1DADE - A responsabilidade dos s6cios

In

QUOTAS
89999
9999
1
1
100.000

JO~". EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBOSA

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA


FERNANDO DA FONSECA MONTEIRO
ANDREIA FATIMA FERNANDES LlMEIRA
TOTAL

ao valor de suas quotas, mas tados respondem solidariamente pela

e [imitada
,

integralizaco

78

Capital Social.

39

inteiramente integralizadas, e assim distribuldo entre os s6dos:

83

dividido em 100.000

do

CLUSULA SETIMA - ADMINISTRACO A Sociedade sera administrada por uma


Diretoria que sera nomeada pelos S6cios, e sera composta por, no min;mo 2 (dois) e no

3 (tres)

78

maxima 3 (trs), Diretares, sem designacao especial, corn prazo de mandato de

anos, pennitida a reeleiCo.

Paragrafo Prlmeiro - Os Oiretares podero ser destituldos a qualquer

te~PC?

deliberao

designaro

30
35
09
5

dos quotistas. Em casa de vaga de qualquer Diretar, os quotistas

por

o substituto.

Paragrafo Segundo .- Podera ser fixada anualmente, a crile-rio dos s6cies, uma
remunera80

global para os Diretores.


,

Paragrafo Terceiro - Corn a nomeac,:o de que trala o "ca put" desla cl~~~~, os
D/retores ficam investidos de todos os poderes necessarios

a administrar;:ao e ~st.o
dos :::::

. neg6cios sociais, para a pratica de todos os atos e a reaHzac,:ao de todas as operac,:oes ::::.

que se relacionarem corn o objetivo da Sociedade, devendo os Direlores Eharod&r os

poderes de

administrac,:o

Paragrafo Quarta -

nos termos e limites previstos nesta C/ausula.

vedada aas Diretores, em conjunto ou isoladamente, Qbf~r ou

vincular a Sociedade em qualquer neg6cio ou assunto estranho aos abjetivos sOCiati.

.~

.....

Paragrafo Qulnto - Todos os contratos, escriluras, tltulos de credita 'e demais


documentos

que

impliquem

em responsabilidade para a Sociedade, inclusive \)


3

I
MPF f PRRJ f ASSPA FI. 13

l;

~,

.1

correspond~ncia,

terao, obrigatoriamente para ser

vlidos,

a assinatL.ra de um dos

83

Diretores ou de um procurador.
Paragrafo Sexto - As procura90es outorgadas em nome da Sociedade deverao ser
obrigatoriamente assinadas por um Diretor, senda que as procura90es autorgadas, alem

39

de mencionar expressamente os poderes conferi dos, deverao, corn ex.ce9ao daquelas


contendo poderes "ad judicia", ter um perfodo de validade limitado.

(um) ano, terminando no dia 31 de dezembro.

In

CLUSULA OtTAVA - EXER.ciCIO SOCIAL - O exerclcio social tera a dura9ao de 01

cLAUSULA NONA - BALANCO - O exercicio social encerrar-se-a no dia 31 do mes de


dezembro de cada ano, ocasiao em que serao elaboradas as demonstra90es financeiras

previstas em lel.

87

Paragrafo Primelro - Feitas necessarias pravises e amortiz:a9es, o lucra \iquido


,

apurado tera a destina9ao que vier a ser d("!1iberada por s6cios que representarem mais
de 2/3 (dois terc;os) do capital social, admitida a distribui~o aesproporcional a

95
7

participa9ao de cada s6cio no capita! social.

Paragrafo Segundo - Por

de socios que representarem mais de 2/3 (dois

ten;os) do capital social, o lucro porventura verificado podera ser total, ou parcialmente
lan9ado em fundas de reserva ou de investi menta.

30
35
0

delib\~ra9aO

Paragrafo Tercelro - Podera a sociedade, por

mais de 2/3 (dois

teros)

delibera~ao

do capital social, pfomover a

de s6cios Q!-'e representarem

distribuiO

exercicio socia!. cam base em balancetes mensais ou trimestrais,

de lucros

d~sde

fundos dispon[veis na sociedade.

.,

nOCot~o

do' .....

que ;e)fi~entes-:::::

........



.,

Paragrafo Quarto - POder, ainda, a sociedade, por delibera~o o{)s sC'cias' queu

representem mais de 2/3 (dois

teros)

do capital social, decidir pela

resultados sob a forma de juros sobre o capital pr6prio.

-"

/'

: .:::
11

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 14

distri,?ui~.o

,I

: :

de

0': ;:::
'(.o

clAuSUlA DeCIMA - lIQUIDACO - A Sociedade entrara em liquidac;:o nas casos


qu~ndo

assim deliberarem os s6cios quotistas, os quai.s nomearo

um [iquidante que devera funcionar durante a

83

previstos em [ei, ou

Iiquidac;:o.

39

ClUSUlA DECIMA PRIMEIRA - lEGISlACO APLlCVEl- 05 casos omissos sero


reso[vidos peles preceitas da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na pilrte que rege
as Sociedades Umitadas, e supletivamente, no que for aplicavel, pelas disposic;:oes da lei

ClUSUlA DECIMA SEGUNDA - 00 FORa - Fica eieito o fora da cidade do Rio de

In

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterac;6es posteriares .

Janeiro, Estado do Rio de Janeira, para dirimir qualquer duvida oriunda ou fundada neste

78

contrata, corn renuncia expressa a qualquer outTO, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam

OS (cinco) vias de igual teaT


, ,

78

e forma.

o presente em

Rio de Janeiro, 21 de setembro 2009.

l'

()fiCZ()'.,

~'
JOS

30
35
09
5

>'>

SERGiO ROBERTO

"ontlO
firma n
,.."._~"IiIll

~.,.

.. ,

FERNA

~ V~ (j~ au,,;

dDREIA FATIMA FERNANDES LlMEIRA

Oft\C~

"

rl'-:::i'r.>'"""'''-'

."
ne Ferreila.da.Gosta-:"",
3ergie Roberto

83
39
(\
':!~(

,~

"'

78

--:"i.d_ --~

78

In

'~:.'i:

,. - .,-

30
35
09
5

;~r~,I_~;

- le'_;!

..
.

.. ....

..

..

...,-

.. .

- --:;o-~.~

....
-

. h.... :

- ",;-:"
'.

":

~.'

--,' .

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 16


\

......, -

Pagina 1 de 1

JUCERJA - Junt:! Comercial do Estado do Rio dc Janciro

NIRE:3J208361682
Arquivltmento:00002261 661
Formata das Imagens;!

TIFF-J

Imagens
IL'-t~.Y~

~(!!l!.1.

lmi!.lll:!ll.l

Jtn~9!'m

39

83

30
35
0

95
7

87

In

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 17


h! \ p~:1/www.jucaja.rj.:;O\..brlE .. Ir~l11C \(nova/pcsq ui sarml,\gcn~. asp

00-2011/3468

JUCERJA
3320Q36168.?

190ul2011

Alos: 105

sloM'ebl<
C~"'poir.

o 1-6

Guia:

200J1405928.~

00-2011/3
JUCERJA

u196n,

N' 00 PROTOCOLO (U!IO03

17:12

i t011/3 4 6 8 O 1

1.ccJA
21 flOV 2011 16-16

468 O 1 - 6

Atos', '00

~\AE PESQUISA

UlT. ARQ.: ODe

'9 \11111200 9 \

C"mprl"QI;fndono
.......'0 'oc,,~. enlt'O<j.. ~N~'c'" C;elculildo: 267,00
un. ARO.: 00001911749 1111~~~::':g~: 21.00

24/1 1/2011. ro REGISTRO S09" HD"'~ ... o

v"ei1~e'f;I

,''l
,..

SECRElA.f'llJl CERAl

83
,.t..NEIRO

.~

LiOA
f'\190: ~~70~
f'o.go. .

i',_

~!!!i!!l'l

In

Pago: 21,00

05928 (

39

'~1\

P8Qo: 267,00

';7'09
I

Guia: 2001~4

332nR:t61f>R.2
A
Guia" 20011405928_9'
\o.dO' 261.00
SIDUS CONSUlTORIA E PEs~0;SA1l~'
ruma. C~:\)lad~: 2\,00
LN'
Ot-tRC"
Q~

muma 1"".1 da o

Represenlanle Legal da EmproSi! I

N,m,

ei.

78

(J;,A.

CJ;;S'fA

_ _ _ _ _ _ _ _ _~

10Ct)

Nome{aJ EmprusarJllr(alll) 19uel(als) ou .semelhanfe(e):

SI!.!

_Cl.:'~":.-

______________

Processo em ordem.
Ad(lc!~.

- - _ . _ - - - - ---_._-- _. __.._ -

30
35
09
5

78

I,

Auxiliar do Comereio:

~)'}

Tulefone de conta!~

..
II

~91l1e

~.:o_~~ U!S

Assln,aIUfa

-6

-\5 set 2

l.'~'-

O'"

--

. - - 0",'"

DECISO SINGULAR

o p~

3'~.

[J

4~.

indolorido. Publlqu.,. ....

OECISAo COLEGIAOA

Proc;o3&O om edl}flnda.
(VIdo despedw> ..m 10\1'14 a .... ~8)

- - D i i 'J . - -

VOII"I

PI...lcliIN.d.o._. _ _'~.

VOUI

...

'

OBSERVACOES:

(21)

,.,

83

SEGUNDA
ALTERACO
CONTRATUAL
SOCIEDADE LlMITADA SIDUS CONSULTORIA E
PESQUISA LTDA.

39

In

020, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jal'~::~~dal!1.~~~


brasileiro, solteiro, maior, jornalista, por1ador da Carteira de
DIC/RJ, inscrito no CPF sob ono 034.038.547-28, residente e domieiliado na Rua
501, Copacabana, CEP 22.020-060, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
DE MORAIS CARNEIRO CHAVES, brasileira, solteira, maior, engenheira, portador~ de.
.
identidade n 01559918638, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF sob o n1S 6~.932.ft4j1-:51,
residente e domiciiiada na Av. Ataulfo de Paiva n 368, apta. 804, leblon, CEP 22.440.0'3, na'tida~
do Rio de Janeiro, Estada do Rio de Janeiro, resolvem. de comum acorda, alterar o Contrato soc'i~rtil
SOCedade da forma abaixo:

30
35
09
5

78

78

JOSE eOUAROO RODRIGUES CAMILa BARBOSA, brasileiro, casado, ec:momista, porfadar da


Carteira de Identidade n 07592251-8, expedida pela IFP/RJ, inscrito 00 CPF sob o n 925.104.777/49,
residente e domiciliado na Rua Baro de Lucena nI> 115, apta 701, Botafogo, CEP 22.260-020, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA
COSTA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nI> 45.687 - OABIRJ. inscrito
no CPF sab o n 595.479,447-20, residente e domiciliado na Rua Baro de Jaguaripe, 294, apta 301,
Ipanema, CEP 22.421-000, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, fERNANDO DA
FONSECA MONTEIRO, brasileiro, casado, economista, pertadar da Carteira de Identidade n
06103133~2 ~ IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n 011.141.507-11, residante e domiciliado na Rua
Joaquim Nabuco, 171, apto 402, Ipanema, CEP 22.080-030, na cidade do Rio de Janejro, Estada do
Rio de Janeiro, ANDREIA FAriMA FERNANDES UMEIBA., brasileira, divorciada, cantadora,
portadora da Carteira de Identidade n 073809/0.0 - CRC/RJ, inscrita no CPF sab o n 013.958.80786, residente e domiciliada na Rua Clovis Bevilaqua, 117, apte 103, Tijuca, CEP 20.520-160, ns cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, unicos sades da sociedade limilada deneminada SIOUS
CON$ULTORIA E PESQUISA LTDA., sociedade limitada inserila na CNPJ sob o n 10.899.357/000107, corn sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, n 311, sala
701 - parte, Centra, CEP 20.040-009, corn seus atos constitutives arquivados na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sob o n NIRE 33.2.0836168-2 e, ainda, MAURO DE OUVEIRA
FREIRE, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n 200244159 6,
CRENRJ, inscrito no CPF sob o n 029.410.32797, residente e domiciliado na Avenida Duleidio
Cardoso, 2.920, apta 1610, Barra da Tijuca, CEP 22.631~052, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, PAULA CORREA MEYER AZEREOO, brasileira, sOltera, maior, iomalista, portadora da
Cartera de ldentidade n 12807543-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o n
089.970.077-26, residente e domici1iada na Rua Artur
n 07, apto. 101, Gavea, CEP 22.451-

.. .....

....

1. O sada JOSt EDUARDO RODRIGUES CAMllO BARBOSA cede e transfer~j,~. venda,:PilP


MAURO DE OllVEIRA FREIRE, que ora ingressa na Sociedade, 1 (uma) quota, n'O' valor
nominal de R$ 1,00 (um real), que detem do capital social da SIDUS CONSULTORIA E
PESQUISA l.TDA., passando a deter 89.998 quotas (oitenta e nove mii, novecentas e noventa e
oito) quotas, dando quita~o, com o que concordam 05 outros s6cios da Sociedade.

2. O s6cio JOSE EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBOSA cede e transfere, por venda, para
PAULA CORR~ MEYER AZEVEDO, que ora ingressa na Sociedade, 1 (uma) quota no valor
nominal de R$ 1,00 Cum real), que ele detem no capital social da SIDUS CONSULTORIA E
PESQUISA LTDA., passando a deter 89.997 (oitenta e nave miI, noveC'entas e noventa e sete)
quotas, dando qutao, cam o que concordam os outros sados da Socie1jade.

I
I

3. O s6cio JOSE EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBOSA cede e transfere, por venda, parX( I
HUGO LAMBERG MENDONCA, que ora ingressa na Sociedade, 1 (uma) quota, no valo
:
nominal de R$ 1,00 (um real), que ele detem no capital social da SIDUS CON SULTORIA
I

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 19

r?, ~

~~

I~

tJ~. Il.I7\

PESQUISA LTDA., passando a deter 89.996 (oltenta e nave mii, novecentas e naventa e ses
quotas dando quitao, corn o que concordam os autros s6cios da Sociedade

I \~ it-',

Sociedade, corn o que concordam os outros s6cios da Sociedade.

83

4. Asocia ANDREIA FATIMA FERNANDES UMA LlMElRA cede e tramfere. por venda, para \ \)
THAls DE MARA1S CORDEIRO CHAVES, que ora ingressa na Sociedade, a 1 (uma) quota que
ela detem que ele delem no capital social da SIDUS CONSULTOR1A E PESQUISA LTDA., no
valer nominal de R$ 1.00 (um real), dando quitac;:o, refirandose, em consequncia. da

6. Os s6cios decidem, ainda. alterar o enderec;o da sede e fora da Sociedade, da Av. Rio 8ranco
n 311 - sala 701 - parte, para a Av. Atauffo de Paiva n 204, salas 305 a 308, Leblon. CEP
22440-033, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, corn consequente afterao
da ClausuJa Terceira do Contrato Social da Sociedade, que passar a vigorar com a seguinte
redaco:

In

39

5. Os nOVQS S6cios Quotistas declaram, sob as penas da lei, que no esto impedidos de exercer
a adminstrac;:o da sociedade, por lei espectal ou em virtude de condenayo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo
publica, ou pOr crme falimentar, de prevaricac;ao, subomo, concusso, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de detesa de
concorrencia, contra as relac;6es de consumo, te publica ou da propriedarle.

87

"cLAUSULA TERCEIRA - SEDE, FORO E FILlA'~ - A Sociedade ter sede e forc na cidade
do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, na Av.~taulfo de Paiva n 204, salas 305 a 308,
Leblon, CEP 22440-033, podendo, entretanto por determinac;o dos quotistas, ser transferida
para qualquer outro local do Srasil. Ainda, por detenninacao dos quotistas, a Sociedade podera
vir a funcianar em autras localidades do pais, mediante abertura de filia;s, bem coma suprimilas, se assim for necessario.

...
.... ..

~CLAUSULA SETIMA - ADMINISTRACAo - A Sociedade ser administradspor\Jma DifMdr1a


que sera nomeada pelos S6cios, e sera composta por, no minimo 2 (dais) e fl9*,ximo~I(r~~)
Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente e os outros Diretores, sem designal,(o espes:Jal,
com prazo de mandato de 3 (tleS) anos, permitida a reelei~a.

Paragrafo Primeiro - Os Diretores poderao ser des1ituidas a qualquer tem~Q .hIOt deliberayAo
das S6cios representando mais de 2/3 (dais terCOs) do capital social. Emcaso de ":t!1~de
qualquer Oiretor, os quatistas designara o substituto.

.:

30
35
0

95
7

7. Os s6cios decidem, tambem, alterar a Clausula Setima do Contrata Social, que trata da
Administrac;.~10 da Saciedade, que passa a vigorar corn a seguinte redae;o:

.
. .....
. ..
......

Parllgrafo Segundo - Podera Ser fixada anualmente, a criterio dos S6cios fQpresentandQ.fl\ais
de 213 (dois terOs) do capital social, uma remunerayaa global para Os Oiretares.

Paragrafo Terceiro - Corn a nomeacao de que trata o "caput" desla clusula, as Oiretores ficam
investidas de todas os poderes necessrios a administrayo e gesto dos neg6cias sociais, para
a pratica de todos os atos e a realizao de todas as aperac;Oes que se relacionarem corn o
objetiva da Sociedade, devendo os Oiretores exercer os poderes de administrayo nas termos e
limites previstos nesta Clusula.
Panigrafo Quarto - E vedado aos Diretares, em conjunto ou isoladamente, abrigar ou vincular a
Socledade em qualquer negoclo ou assunlo estranho aos objetivos soclars, salvo se cam a
proval'ao de S6clos representando mais de 213 (dois ter,os) do caprtal SoCl~
~ 2~

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 20

__ ....

. . . . . _______

_ ______ .... _________ .

o..

0~~~

q~e~

83

Paragrafo Quinto Todos os contratos. escrituras. titulos de crOdito e demais documentes


impliquem em responsabilidade para a Sociedade, inclusive correspondl!ncia, tero,
obrigatoriamente para sef vlidos, a asslnatura do Oireter Presidente, isoladamente, do Oiretor
Presidente e um Diretor sem designaco especial, dos dois Diretores sem designaco especial
ou, ainda. de um procurador, nomeado nos termos do Paragrafo Sexle abaixo.

39

ParAgrafe Sexto - As procuraryOes outorgadas em nome da Sociedade devero ser


obrigatoriamente assinadas pela Oireter Presidente, isoladamente, pela Oirelor Presidente em
conjunto corn um Difetar sem designarto especial ou por dois Diretores sem designayo
especial, senda que as pro~urayOes outorgadas, alem de mencionar expressamente os poderes
conferidos, devero, corn exceyao daquelas contendo poderes "ad judicia", ler um periodo de
validade Iimitado.-

In

8. Os s6cos decidem, ainda, nomear como Oiretor Presidente da Sociedade o atual Diretor JOS~
EDUARDO RODRIGUES CAM ILO BARBOSA e coma Diretor sem designaco especial da
Sociedade o alual Diretor SERGIO ROBERTO WEYNE FERRE1RA DA COSTA, passando a
Oiretoria da Sociedade ser a seguinte: Diretor Presidente, JOSE EOUARDO RODRIGUES
CAMILO BARBOSA e Diretor sem designao especial, SERGIO ROBERTO WEYNE
FERREIRA DA COSTA, que neste ato dedaram, sob as penas da lei. que nao estao impedidos
de exercer a administrayao da sOciedade, por lei especial ou em virtude de condenaco criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acessa a cargo publica, ou por crime falimentar, de prevaricao, suborno, concusso, peculato
ou contra a economia popular, contra o sistema flnanceiro nacional, contra as normas de defesa
de concorrencia, contra as relac6es de consuma, fe publica ou da propriedade.

87

9. Corn a finalidade de permitir que, doravante, o texto da redaVo consoldada do Contrato Social
passe a espelhar. em todas as futuras alterac;:6es contratuais, referencias sempre aluatizadas a
Diretoria da Sociedade, os S6cios decidem incluir no Contrato Social da Sociedade, a
cLAUSULA D~CIMA TERCEIRA - DISPOSICOES TRANSIT6RIAS. corn a seguinte redaio:

: :.

"

..

Paragrafo Unico: O Diretor Presidente da Sociedade, JOS~ EDUARDO RO[J~T(;UES GAUIlD


BARBOSA, e o Diretor sem designao especial, SERGIO ROBERTO WEYNE FERRE~OA
COST A, declaram, neste ato, sob as penas da lei. que n:io esto imped~!de exefcer a
administrao da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenar;o criminal, ou por"Se

encontfarem sob os efeFtos dela, a pena que vede, ainda que temporariaroeflte~ o a~~Qa
cargo publica, ou por crime falimentar. de prevaricaVo, subomo, concussao, peculato ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de detesa de
concorrencia, contra as relat;es de consumo, fe publica ou da propriedade."

30
35
0

2012.

95
7

cLAUSULA DECIMA TERCEIR~ DtSPOStCOES TRANSITORIAS: Po<.deijberaC<> des


S6cios por ocasiao do Contrato de ConstituiVo e corn fulcro na Clausula Setm1t...cJ Diretar.ilol.aa
Sociedade
composta pela Oiretor Presidente JOS': EDUARDO RODRIi*JES C,.AMIlO
BARBOSA e pela Diretor sem designaio especial. SERGIO ROBERTO weYNE FER~RA
DA COSTA. ambos ja devidamente acima qualificados, corn mandato ate 31 de dezeN~r64de

Em vista da alterat;o promovida pelos itens 1 a 9 acima, o Contrata Socal da Sociedade passa a
vigorar corn a redao consolidada a seguir.
CONTRATO SOCIAL DE
SIDUS CONSULTORIA E PESgUISA LTDA.

cLAUSULA PRIMEIRA DENOMINACAQ . A Seciedade se denom,nara SIDUS CONSULTORIA E


PESQUISA L TDA.

v'\

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 21

"1/} ~

~ ~

Ml

ClAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO - A Sociedade, agindo por conta propna, tem por objeto a
consultoria empresarial, em especlal, na area de financas, corn foco em operaytles de varejo e a
de pesqu'lsas de mercado.

83

realizaCo

cLAUSULA TERCEIRA - SEDE FORO E FILIAIS - A Sociedade tera sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva n 204, salas 3(15 a 308. Leblon, CEP
22440-033, podendo, entretanto por determinacao dos quotistas, ser transferida para qualquer outro
local do Brasi!. Ainda, por detenninao dos quotistas, a Sociedade podera vir a funconar em outras

39

localidades do pais, mediante abertura de filiais. bem coma suprimi-Ias. se assim for necessrio.
cLAUSULA QUARTA - DURACO - O prazo de dura~o da Sociedade ~ indeterminado.

s6cIOS
JOSE EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBOSA
SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA
FERNANDO DA FONSECA MONTEIRO
MAURO DE OllVEIRA FREIRE
PAULA CORRIOA MEYER AZEREDO
HUGO LAMBERG MENOONCA
THAIS DE MORAIS CARNEIRO CHAVES
TOTAL

87

In

cLAUSULA gUINTA CAPITAL - O Capital Social


de R$ 100.000,00 (cem mii reais), dividido em
100.000 (cem mii) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralzadas, em
moeda corrente nacional, e assim distribuido entre os scios:

QUOTAS

VALOR (R$)

89.996
9.999
1
1
1
1
1
100,000

89.996,00
9.999,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,000,00

95
7

cLAUSULA SE:)(A - RESPONSABllIOAOE - A responsabilidade dos s6cios e limitada ao valor de


"o.
...
suas quotas, mas tadas respondem solidarlamente pela integralizaco do Capital Soclcil.

o.

cLUSULA SE:T1MA AOMINISTRACAO A Sociedade ser administrada por umaDt"etoria Q~e.et3


nomeada pelos Socios, e sera composta por, no minima 2 (dois) e no maximo 3 (trlts) Diretores. ~a
um deles o Diretor Presidente e os outros Diretores, sem designaco especial, corn ~NJl. de mandato
de 3 (tres) anos, permitida a teelci9o.

: :.:

Paragrafo Primeiro Os Oiretores podero ser destitufdos a qualquer tempo por delibera~:a&s
S6cios representando mais de 213 (dois ter'ros) do capital social. Em caso de vaga de ~u;alquer Uiretor,
os quotistas designaro o substituto.
:....

30
35
0

..
...... ......
..

Paragrafo 5eguodo - Podera ser fixada anualmente, a criterio dos S6cios represerftando mai~W'2l3
(dois tertyas) do capiial social, uma remuneraco global para os Diretores.
Paragrafo Tercelro Corn a nomea.;o de que trata o "caput" desta clausula, os Diretores ficam
investidos de tados os poderes necessrios
administraco e gesto dos neg6cios sociais, para a
prtica de todos os atos e a realizayo de tadas as operar;6es Que se relacionarem corn o objetivo da
Socedade, devendo os Diretores exercer os poderes de administrayao nos termos e limites previstos
nesta CIusula.

Paragrafo Quarto E vedado aos Oiretores em conjunto ou isoladamente, obrigar ou vincular a


Sociedade em qualquer negcio ou assunto estranho aos objetivos sociais, salva se com a provar;ao de
S6cias representando mais de 2/3 (dois tercos) do capital SOCialA

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 22

'

t,. /'

9,40-;

~~~

Paragrafo Quinto - Todos os contratos, escrituras, titulos de credita e demais documentos que
impliquem em responsabilidade para a Sociedade, inclusive correspondenca, tero, obrigatoriamente
para ser vfdidos, a assinatura do Diretor Presidente, isoladamente, do Diretor Presidente e um Oiretor
sem designarr;o especial, dos dois Diretores sem designa!o espectal ou, ainda, de um procurador,
nomeado nos termos do Paragrafo Sexto abaixo.

83

39

Pargrafo Sexto - As procurayaes outorgadas em nome da Sociedade devero ser obrigatoriamente


assinadas pela Diretor Presidente, isoladamente, pela Diretor Presidente em conjunto com um Diretor
sem design89o especial ou por dois Diretores sem designa~o especial, senda que as procuraOes
outorgadas, alem de mencionar expressamente os poderes conferidos, deverao. cam exceyao
daquelas contendo poderes "ad judicia", ter um periodo de validade limitado,
CLAuSULA OITAVA - EXERClclO SOCIAL - O exercicio social tera a dura(fo de 01 (um) ano,
terminando no dia 31 de dezembro.

Pargrafo Primei ro - Feitas necessarias provisOes e amortiZac6es. o lucra liquido apurado tera a
que vier a ser deliberada por socios que representarem mais de 213 (dois ter~s) do capital
social, admitida a distribui9o desproporcianal participa30 de cada s6cio no capital social.

In

cLAUSULA NONA - BALANCO O exercicio social encerrar-se- no dia 31 do ms de dezembro de


cada ano, ocasiao am que sema elaboradas as demonstracoes finanr.eiras previstas em lei.

destin~o

ParAgrafo Tereelro - Podera a sociedade, por deliberao de s6cios que representarem mais de 213
(dois ten;os) do capital social, promover a distribuic;a de lucras no cursa do exercicio social, corn base
em balancetes mensais ou trimestrais, desde que exstentes fundos disponiveis na sociedade.

95
7

Pargrafo Quarto - POdera, ainda, a scciedade, por delibera(fO dos s6cios que representem mais de
2/3 (dois tercos) do capital social, decidir pela distribuiyo de resultados sob a formrd~)uros '~~!E!.o
capital propria.
....

CLAUSULA DECIMA - LlQUIDACO - A Sociedade entrar em liquidaco non casos previstos &r.nJei,

ou quando assim deliberarem os s6cios quotistas, os quais nomearAo um I::qujdClIU~:. que devera
funcionar durante a liquida9o.

: :.:

30
35
0

87

Paragrafo Segundo - Por deliberayo de s6cios que representarem mais de 213 (dois ter~s) do capital
social, o lucra porventura verificado podera ser total ou parcialmente lanyado em fundas de reseNa ou
de investimento.

cLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LEGISLACO APUCVEL - Os casos omissos sero re901Vn:t~s


pelos preceitos da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na parte que rege as Sockia4es Lirliitadas,
e supletivamente, no que for aplicvel, pelas disposir;6es da lei 6.404, de 15 de d~emqro de J~Zlre
alteracoes posteriores.
:.....
! .
cLAUSULA DECIMA SEGUNDA - 00 FQRQ - Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer duvida oriunda ou fundada neste contrato, com renunca
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OISPOSICOES TRANSIT6RIAS: Por delibera(:o dos S6cios por
ocasio do Contrato de Constituico e corn fulcro na Clausula Setima, a Diretoria da Sociedade e
composta pela Diretor Presidente JOSt:: EDUARDO RODR1GUES CAMILO BARBOSA e pelo Diretor
sem designaCio especial, SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, ambos ja devidamente
qualificados acima, tados corn mandato ale 31 de dezembro de 2012. ~

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 23


........

_----------------'

~.J!!!!lig.::

Oiretor Presidenle da Sociedade. JOSE EOUARDO RODRIGUES CAMILO


ea Oiretor sem designayo especial. SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA,
declaram, nesle ata. sob as penas da lei. que
esto impedidos de exercer a administrar;ao da
sOciedade, por lei especial ou em virtude de condenal(3o criminal, oU por se encontrarem sob os efeitos
dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo publica, ou por crime falimentar,
de prevaricayo, subomo, concussao, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nadana!, contra as normas de defesa de concorrimcia. contra "as relaces de consuma, te
pUblica ou da propriedade.

"ao

39

83

qJ0

E, por eslarem justos e contratados, assinam o presente em 05 (cinca) vias de i!;jual lear e forma .

In

~O~ERS~, ~,::~~:;ER

RBOSA

EIRADACOSTA

78

J'o}ji~N~,~o;~ S~:,RO

,4" OFICIO

78

~:::> PAULA.'Cfoimt~':v~lA lEi,EDO

INOVERS~ HU~~~~

30
35
09
5

~
,4"OFICIO

AN~A'tIMA FERNANDES LlMEIRA

THAls~Gs [A1ii.J~?ioCHAVES

" ......,

...

....,~
. ...~ ..~ .

-i~I>;
.,.--

Sergio Roba

... ..
........

e ne Ferreira da Costa
AdvoQ do
01

OABIRJ

~5,687

6
MPF I PRRJ

--------_._._-

00-2011/3 -4 S 8 O 1 - 6

19 aul2011 17:12
'G .
At(l!t: 105 ula: 200f140S928-9

JUCERJA

33298~S~~~-2

~~:~~:,:::~LT~RIA ~ESQUrSA

lTDA

mesmC)'oc~ld"~l\ula~'DlIN"R"C"~~C":t,!J18dC:
~S7.:.;c.
. a el/lado' 21 00

Pago: 26700
p , . 21 0'0

1~n'~9105"

90. .

39

83

ULT.ARQ.:OO001971749

00_2011/346801-6
JUCERJA

332nR3Fi1AA-2

21 nov 2011 16:16


Guia: 200/1405928-9

Atos: 105

SlDUS CONSULTORIA E PESQUISA loD/.

CumpnrlulgMcllo""

"'"'"o !oeal d~ .nnd..

Junla n CIl!culado: 267.00

pago: 267,00

DNRC" C<llculado: 21,00

Pago' 21.00

In

ULT. ARa.: 00001971749 11/1112009105

E:.

78

78

de firrn(sJ: 5.27

30
35
09
5

fi1: O~20 - lllial RI: 5.27

-- .

e doct

f~ .

'.

Pilgina I ,il' I

}UCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janciro

NIRE:33208361682
Acquivan..:nto:00002549996
Foemata das imagens:

rTIFr:

39

83

Imagens

30
35
0

95
7

87

In

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 26


hups://www.jucerja.rj.gov.brlExlranrtJnova/pcsquisa/imagclls.asp

- .. -

p~;>\

---rr.:::
..:"="
."-_=","-_",,",,:""
-":::--,,
.-":-:-.
,...=ce
..-"-._-,-::.._..,..-.,,,
..-\

Ministerio da Industria. do Comercio e do Turism,


Secrelaria de Comereio e Servi<;os
Departamento Nacional de Registro do Comerci(

ld~ - - DUdoWRl Q--.(JO D oad" lor iim 00"'" lJIl

t2

JUCERJA

33:Z0Sl3R18R_2

Alos: 105

SIDi./S CONSULTORtA E PESQU.SA tTOA


cOC:UGO DA NATURE'

JU'lhICA

C""'po1' "'gl"". 1>0

JUfltB. C;;IIleulaclo: 292.00

Pago: 292.00

m..mo lot.' d. ontnd., DNRC CIIIClJlado: 21 ,00


ARa_, 00002261661 24/1112011 105

_.

JUNTA COMERCIAL DO ESTAOO 00 RIO DE JANEIRO


Nomo: 51DUS CON8Ul TO_
NI... : ~ 21l1!36168-2

rEllOlIlSA LTIlA

P ...., _ : ()().1Ot~_'~ _ 09I10I201J


1011012013.
C~RTlFICO O Il!;FIi:Fl.l/dfNTO EM
E IlArA A6A\l(Q,

00002549996
.-'

e O REGISTRO S08 O Nv~eRO

Vaiirl@.i~

.-

requer II V. S'" deferimenlo do segulnlc alo:


COOIGO
COOIG~n
DO TO DO EVENT OTDE.

[:::r~:...--.-

d/-r-::C/?~

rtJLi'..
-

Df.SCRII""'O DO ATO/EVENTO

..

--

_.~

Jj

?d'er~,A'rv~

.' .

-r~~&V'/m c

.'

N"OE
VIAS

--

,STAOO DO RIO DE JANEIRQ

SECRETAR,,, GEAAL

,~

DATA ,", lJ10.12013 <

.< .-

Pago'. 21.00

83

f""RE

090ul2013 10:10
GlIla: 100952065

002013/4862678

39

In

..

------~~

("""o ~ <$o p.-nrH""""o o T.l>OIa 2)

.
~-LE?~f-L_!(d~LA:::"c> .. ....eZ4~c:' ~~

RepmSllntafltEt legal da Emp.e'l-ll/ Ageflte Au)(illar do Comerelo:

./2?kL
-Local
Oale

TelefofledoCOlllato:.!.....2../0b-

2 - USO DA JUNTA:CoMERCiAL

DECISO SINGULAR

"

...

DECISA.O COLEGIA.DA

NOmej5) Empresnrlal!als) Iguel(els) ou semelhanle{s):

L~~.
~.

__~

30
35
09
5

/d? L..e

. ':'r:'!'::;,.: <;'~.\W>~!l'~?~ltr.:>::.:".(~ ,('....

:J;!.?"

78

~_-:z=~

Asslr>sl1Jra:

78

c2l,/0./'Z

NolTl!.l:

--

._-

-- ,

_.

NAO

"0808

f\...:xon".~r

NAO

----.....

Jtii_,ii:hel

O~

OEClsAo SINGULAR

, 1Proco:ssoeme.lg6ndA.

_. (VldB dtl"Spac:ho em fol~o

anex~)

E''Ilendo

3' ~"iI~""'"'

' .....'1 Procouodole,ldo. PUbllq""-1l"" arQulva e. 'ftt 1P

Ci Proc<I,,"olndalerk:lo. PubIlQueSII.

~.

(.tgoe"dl

5'E~o

[. i"

.'

1',,",',"'"

1,OOUT ,2[11.,

--

'Ix';'/~
:'.

...,.. --

-~

pd."

1,

.'

; I~;"':

:; '"" .i:

.".;:.

'." .'

... .,,'

;.i\..'

Retl)On<.ll"'"

DEClsAa COLEG1AoA

CJ procn.c
emexig.!lflClII .
(VIda d05p.ochc tim

.'

fOl~e on.~tI)

:O~6nO.

3'E"'II~n"",

~. ~O"da

l1'e.'a~_

[J proceno daferldo. PUbliQuo''''' o orql.llve.e.

Li
-

1'TCC<J:r.so InckfMido. Publiql.lG-so .

,
OMO'

--

.....

~nl.d~

OaSERVA<;OES:

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 27

""

~,

,- -

. o".

LI

Pmcesso om ardem.
A dllcislio.

---

'.

~---

- .---

[j""

'"~

Viii<

vogil

.-

------------

83

TERCEIRA ALTERACO CONTRATUAL DA


SOCIEDADE LlMITADA SIDUS CONSULTORIA
E PESQUISA LTDA.

JOS': eOUARDQ RODRIGUES CAMILa BARBOSA, brasileiro, casado, economista. portador

da Carteira de Identidade n 07592251-8, expedida pela IFP/RJ, inscmo no CPF sob o n


925.104.777/49, residente e domiciliado na Rua Baro de lucena n 115, apta 701, Botafogo,
CEP 22.260-020, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janero, SERGIO ROBERTO

In

87

95
7

30
35
0

39

WEYNE FERRElRA DA COSTA. brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de


Identidade n 45.687 - OABlRJ, inscrito 00 CPF sob o 0 595.479.447-20. residente e domiciliado
na Rua Baro de Jaguaripe, 294, apta 301. Ipanema, CEP 22.421-000, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janero, FERNANPO DA FQNSJ;CA MONTEIRO, brasileiro, casado.
economrsta, portadof da Carteira de Identidade 0 0 06103133-2 - IFP/RJ, inserilo no CPF sob o n
011.141.507-11, residente e domiciliada na Rua Joaquim Nabuco, 171, apta 402, Ipanema, CEP
22.080-030, na eldade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; MAU~O DE OLlVEIRA
brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n 200244159
inscrito 00 CPF sob o n 029.410.327-97, residente 1) domiciliado na Aveoida
Duleldio Cardoso, 2.920, apto 1610, Barra da Tijuca, CEP 22.631-052, ns cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Ro de Janeiro, PAULA CORR~ MEYER AZEREDO, brasileira, solteira,
maior, jomalista, portadora da Carteira de ldentidade n 12807543-26, expedida pelo DETRANRJ, inserito no CPF sab o n 089.970.017-26, residenta e domiciliada na Rua Artur Araripe n 07,
apto. 101. Gavea, CEP 22.451-020, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
HUGO LAMBERG MENOONCA, brasileiro, solteiro, maior, jomalista, portador da Carteira de
ldentidade n 10915355-1, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n 034.038.547-28,
residente e domiciliado na Rua Itanhag n 27, apto. 501, Copacabana, CEP 22.020-060, na
eidade do Rio de.Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e THAtS DE MORAIS CORDE'RO CHAVES,
brasileira, sOlteira, maior, engenheira, portadora da carteira de identidade n 12081933-4,
expedida pela IFP-RJ, inscrita no CPF sob o n 096.932.647-54, residente e domiciliada na Av.
Ataulfo de Paiva n 368, apto. 804, Leblon, CEP 22.440-033, na adade do Ro de Janeiro, Eslado
do Rio de Janeiro, os cinca uttimos, devidamente representado.s por seu bastante procurador,
JOSE EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARSOSA. (inicos s6cios da sociodado limrtada
denominada SI DUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., soCedade limitada inscrita no CNPJ
sob o 0 10.899.357/0001-07, corn sede os cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Av. Rio Branco, nD 311, sala 701 - parte, Centra, CEP 20.040-009, eom seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sob o n NIRE
33.2.0836168-2, resolvem, de comum acorda, alterar o centrata social da Soeiedade da forma
abaixo:
1. O socio JOS~ EDUARDO RODRIGUES CAMILO BARBQSA cede e transfere, ao s6do

SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA 30.001 (trinta mii. umal) quotas, do
total de 89.996 (oitenta e nave mii, novecentas e noventa e seis) quotas que ele detem no

capital social da SIOUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., no valor nominal de R$ 1,00


(um real), cada quota. dando quitao, corn o que concordam os outros s6cios da
Sociedade.

2. O s6cio FERNANDO DA FONSECA MONTEIRO cede e transfere, ao s6cio JOSt


eOUARDO CAM ILO BARBOSA, a unica quota que ele delem no capilal social da SIOUS

CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., no valor nominal de R$ 1,;)0 (um real), dando

quitao,

retirando-se, em consequncia da 50ciedade, corn o que concordam os outros


s6cios da Sociedade.

3. O s6cio MAURO OUVEIRA FREIRE ceda transfer., ao s6cio JOS!': EDUARDO CAMILO
BARBOSA, a unica quota que ele detem no capital social da SIOUS CONSULTORIA E
PESaUISA LTDA, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), dando quita~o, retirando-se,
em consequEmda da Sociedade, corn o que canoordam os demais s6eios d~ Sociedade. t1\

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 28

J\

\f

I
ill '

r.-

~~

,-

"...

83

4. O s6cio HUGO LAMBERG MENDEONCA cede e transfere. ac s6cio JOSE EOUARDO


CAMILO BARBOSA, a unica quota que ele detm no capital social da SIDUS
CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., no valor nominal de R$ 1,00 (um real), dando
quitaco, retirando-se. em consequ!ncia da Sociedade, corn o que concordam os demais
s6cios da Sociedade.

39

Em vista das altera.;6es promovidas pelos ltens 1 a 4 acima, o Contrata Social da Sociedade
passa a vigorar corn a reda~o consolidada a seguir:

CONTRATO SOCIAL DE SIDUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,

In

cLUSULA SEGUNOA - OBJETIVO - A Sociedade, agindo por conta pr6pria, tem por abjeto a
consultoria empresarial, em especial, na area de finanr;as, corn foco em opera~es de varejo e a
realizaco de pesquisas de mercado.
cLUSULA TERCEIRA - SEDE FORO E FILlAIS - A Sociedado Iora s _ o foro na cidado do
Rio de Janeiro, Estado do RiD de Janeiro, na Av_ Ataulfo de Paiva 0 204, salas 305 a 308,
Leblon, CEP 22440-033, podendo, entretanto por detenninao dos quotistas, ser transferida
para quaiquer oulro local do Brasil. Ainda, por determinayo dos quotistas, a Soeiedade poden~
vir a funeionar em oulras localidades do pars, mediante abertura de filiais. bem coma supriml-Ias,
se assim for necessrio.

87

CLUSULA PRIMEIRA - DENOMINACO - A Sociedado so donominara SIDUS CONSULTORIA


E PESQUISA LTDA,

cLAUSULA qUARTA - DURACO - O prazo de duraco da Soeiedade e indetenninado.

30
35
0

95
7

CLUSULA gUINTA - CAPITAL - O Capital Social e de R$100,OOO,OO (cem mii roais), dividido
em 100.000 (cem mii) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente
integraUz..adas, e assim distribuido entre os s6cios:

cL4.USULA SEXIA - RESPONSABllIOADE - A responsabilidade dos s6cios e limitada ao valor


de suas quotas, mis todos respondem solidariamente pefa integralizaco do Capital Social.

cL4.USULA SETIMA - AOMINISTRACO - A Sociedade sera administrada por uma Oiretoria que
ser nomeada pelos S6cios, e ser composta por, no minima 2 (dols) e no mximo 3 (tn~s), sendo
um deles o Oiretar Presidente e os outros Oiretores, sem designaco especial, corn prazo de
mandato de 3 (tres) anos, perrnitida a reelej~o.
ParaAtaro Primeiro - Os Diretores podero ser destituidos a qualquer tempo por deJiberacao dos
quotistas. Em caso de vaga de qualquer Diretor. os quotistas designaro o substrtuto.

Poder ser fueada anualmente, a criterio dos s6cios, uma remuneraco n h! ~

ParaArafo Segundo global para os Diretores. X

MPF I PRRJ I ASSPA

FI.-1~

'1

1/ t..

O
?2::> -}

....

"

83

Pargrafo Ten:eiro Corn a nomea~o de que trata o ncaput" desta clausula, os Diretores ficam
investidos de tados os poderes necessarios administra~o e gesto dos neg6cios sociais, para
a prtica de todos os atos e a realizac;ao de tOdas as operaQOes que se relacionarem corn o
objetivo da Sociedade, devendo os Diretores exercer os poderes de administraco nos termos e
limites previstos nesta Clausula.
Paragrafo Quarto E vedado aos Diretores, em conjunto ou isoladamente, obrigar ou vincular a
Sociedade em qualquer negOclo ou assunto estranho aos objetivos sociais.
e

Pargrafo

Pargrafo Sexto - As pmcura~es outorgadas em nome da So-:iedade devero ser


obrigaloriamente assinadas pela Diretor Presidente, isoladamente, pelo Oirelor Presidente em
conjunto corn um Oiretor sem designac;o especial ou por dois Oiretores sem designac;;o
especial, sendo que as procuraOes outorgadas, alam de mencionar expressamente os poderes
conferidos, devero, corn excec;o daquelas contendo poderes "ad judicia", ter um perlodo de
validade limitado.

In

39

Quinto - Todos os contratos, escrituras, tftulos de credita e demais documentos que


mpliquem em responsabilidade para a Sociedade, inelusive correspondncia, tera,
obrigatoriamente para ser vlidos, a assinatura do Oiretor Presidente, isoladamente, do Diretor
Presidente e um Diretor sem designaAo espedal, de dois Diretores sem designavo especial ou,
ainda, de um procurador, nomeado nos termos do Parg rafo Sexlo abaixo.

cl.USULA OITAVA - EXERC(CIO SOCIAL - O exercicio social tera a duracAo de 01 (um) ano,
terminando no dia 31 de dezembro.

87

cLAUSULA HONA - BALANCO . O exercicio social encerrar-se-a no dia 31 do mes de dezembro


de cada ano, ocasio em qUB sero elaboradas as demonstravoes financeiras previstas em lei.

ParAgrafo Segundo - Por deliberaQ13io de s6cia5 que representarem mais de 213 (dois terc;os) do
capital social, o lucro porventura verificado poder ser total ou parcalmente lan~da em fundos de
reselVa ou de investimento .
Partlgrafo Terceiro . Poder a sociedade, por deliberac;o de SQcios que representarem mais de
2/3 (dois teryas) do capital social, promovar a distribuiltao de lucros no curso do exerclcio social,
com base em balancetes mensais ou trimestrais, desde que existentes fundas disponlveis ns
sociedade.

30
35
0

95
7

Paragrafo Prlmeiro - Fetas necessarias provisOes e amortizavoes, o Iucro IIquido apurado ter a
destinayo que vier a ser deliberada por s6eios que representarem mais de 2/3 (dois tert;Os) do
capital social, admitida a distribui~o despropordonal il! particjpa~o de cada socio no capital
socia1.

Paragrafo Quarto - POdera, ainda, a sociedade, por deliberao dos s6c.os que representem
mais de 213 (dois teiCOS) do capital social, decidir pela distribuico de resultados sob a forma de
jums sobre o capital propria.
clAUSULA DECIMA LlQUIOACAo - A Sociedade entrara em liquidalfo nos casos previstos
em lei, ou Quando assim deliberarem os s6cios Quolistas, os quais nomearo um liquidante que
deveni funcionar durante a liquldac;o.

cLAUSULA DECIMA PRIMEIRA resolvidos pelos preceitos da lei n


Sociedades Umitadas, e suplativamente, no que for
15 de dezembro de 1976, e alteralVOes posterioreS0

MPF I PRRJ I ASSPA FI. 30

. Os casos omissos sero


2002, na parte que rege as
pelas disposi~.. da lei 6.404, de

-_ .. __

ct

~~
._--------~

I
00.20131486267.8
JUCERJA
3320R:tMfiR-2

090ul2013 10:10
Guia: 100952085

Atos: 105

SIDUS CONSULTOR1A E PESQUISA LTDA


Cumpr1r .. e.l~ftn.1oo no
m... mo loeel d. entra"".

JUrlla Calculado: 29:2,00


DNRC .. CaloJlac!Q: 21.00

Pago: 292.00
Pago: 21 ,00

39

83

ULT.ARQ: 00002261661 2411112011 105

30
35
09
5

78

78

In

EU:~

"-----

MPF 1 PRRJ 1 ASSPA FI. 32

I ,l~"." i
.

39

83

'./

In

DOC.40

30
35
0

95
7

87

(Termo de declaraoes de Sergio


Roberto Weyne Ferreira da Costa,
tomado pela PGR em 14/8/2015)

MINISTIORIO PUBLICO FEDERAL

,,'

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

83

PROCURADoRIA-GERAL DA REpUBLICA

39

TERMO DE DECLARAC;:OES
SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

In

30
35
0

95
7

87

Aos quatorze dias do mos de agosto de 2015, na Procuradoria da


Republica no Rio de Janeiro, presentes os Procuradores da
Republica Fabio Coimbra e Marcello MiIler, integrantes do Grupo
de Trabalho instituido pelo Procurador-Geral da Republica por
meio da Portari a PGRJMPU n' 3, de 19/01/2015, foi colhido, no
interesse do Inquerito n' 3983, do Supremo Tribunal Federal, o
depoimento de Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa, brasileiro,
casado, advogado, nascido em 25/12/58 no Rio de Janeiro/RJ,
inscrito na OAB/RJ sob o n. 45.687, residente na Rua Barao de
Jaguaripe, 294, apto 301, Ipanema, Rio de Janeiro e na Avenida
Ataulfo de Pai va, 1.237, sala 305, Leblon, Rio de JaneirolRJ,
compromissado e advertido das penas do crime de falso
testemunho, declarou: que se recorda de haver emprestado
algu'llas vezes a sala sita na Av. Ataulfo Paiva, 204, sala 305, no
Leblon, no Rio de Janeiro/RJ, a Fernando Antonio Falcao Soares;
que Femando Antonio Falcao Soares utilizou esse espa~o para
fazer algumas reuniaes, parte das quais quando o depoente tambem
estava presente; que o depoente nao participou de todas as
reuniaes organizadas par Fernando Antonio Falcao Soares,
havendo participado de apenas algumas, em especial as corn
representantes da empresa Petroenge; que Fernando Antonio
Falcao Soares tinha, por emprestimo, a chave da sala; que e
possivel realizarem-se reuni5es na sala e, na verdade, no predio em
fins de semana; que o predio tem uma entrada de servi~o, pela qual
se da o acesso nos fjns de semana; que esse acesso e simples,
bastando interfonar para o vigilante, o qual vem abrir a porta; que
Fernando Antonio Falcao Soares pode, portanto, ter realizado
reuniaes em fins de semana no local; que e proprietario da sala,
quando menos, desde meados de 2010; que, ao adquirir a sala,
estabeleceu no local seu escrit6rio de advocacia e a empresa Sidus
Consultaria e Pesquisa Ltda.; que essa situa~ao permaneceu ao
longo do ano de 2011, havendo a empresa Sidus mudado de
endere~o em abril de 2014 e la permanecido em funcionamento o
.
escritario de advocacia do depoente ate meados do corrente ano;
que se tratava, na verdade, de um grup o de salas, que ia da sala
305 il sala 308; que a configura~ao fisica dessa sala era a seguinte:
{\
havia uma recep~ao, uma sala de reuniaes grande, dois banheiros e ~

\Y'-J

.,

....

."

, "

Ministerio Publica Federal

fi

PmcueadonaGecal da Republica

esta~es

83

de trabalho; que noo se lembra do numero de radio


Nextel que usava em 2011. mas o telefone a ele associado. ao que
se lembra. 78351024; que Fernando Antonio Falcao Soares noo
tinha uso de terminal telefonica pertencente ao escritario de que
ele fizesse uso, Nada mais havendo. encerrou-se o presente termo.

39

que vai assinado por todos os presentes em uma 56 via.

Depoente:

q
In

Procurador da Republica:

30
35
09
5

78

78

Procurador da Republica:

2 de 2

k'

01 "\

83
39
In

DOC.41

30
35
0

95
7

87

(Cota para exerclcio da atividade


parlamentar do denunciado Eduardo
Cunha referente ao mes de setembro
de 2011)

MINISTIORIO PUBLICO FEDERAL

',''.'','

""".....,-

..
12I08I2015

EDUARDO CUNHA - PMDB/RJ (SetembrO/2011)

02012862000160 eia Acrea -

TAM

02012862000160

~~erea -

04020028000 141

eia Acrea
GOL

02012862000160 eia Acrea -

TAM

04 020 028000141 eia Acrea -

GOL

83

Bilhele:
9572434954533
Bilhele:
127W82QYV
Bilhele:
9572 433767855
Bilhele:
127D73Y7C
Bilhele:
9572 4333 82409

24/09/ 2 11 EDUARDO SDUjBSB


o CUNHA
27/09/2011 EDUARDO BSB/ SDU
CUNHA
02/09/2011 EDUARDO SDUjBSB
CUNHA
03/09/2011 EDUARDO SDUj BSB
CUNHA
1
2
EDUARDO
BSB/SDU
o /09/ 011 CUNHA

~erea -

Bilhele:
06/ /2
EDUARDO CGH/SDU
9572433382752
09 011 CUNHA

eia Acrea -

Bilhele:
9572433382751
Bilhele:
127LBDFKW
Bilhele:
127WEGEFA
Bilhele:
127D9WZKZ
Bilhele:
127A7FPGC
Bilh ee:
I
9572434507381

78

TAM

78

02012862000160

04020028000141 eia Aerca -

GOL

04020028000141

eia Acrea -

GOL

04020028000141 eia Acrea -

GOL

04020028000141 eia Acrea -

GOL

02012862000160

02012862000160

0~012862000160

eia Acrea -

TAM

~iiCl'ea

eia Acl'&'1 -

TAM

02012862000160 eia Aerea -

TAM

EDUARDO
SDUjBSB
CUNHA

eia Aerea TAM

30
35
09
5

EDUARDO
BSB/GIG
CUNHA

02012862000160

02012862000160

Bilhele:
2
9572434797107 22/09/ 011
Bilhele:
9572433382659 05/09/ 2011

Trecho

39

TAM

Data de
.
Emissao PassagcIrO

NF/Rccibo

Nomedo
Forneccdor

02012862000160 eia Acrea -

{b~

Emissao Bilhetc Aereo *

CNPJ/CPF

Portal da Camara dos Depulados

Cota para Exercicio da Atividade Parlamentar

In

Cota para Exerclcio da Atividade Parlamentar -

02012862000160

~~crea-

02012862000160 eia Aerea -

TAM

04020028000141

eia Acrea-

GOL

04020028000141 eia Aerea 02012862000160

GOL
Cla A'erea TAM

06/0 /2011 EDUARDO SDU/CGH


9
CUNHA
15/09/ 2011 EDUARDO BSB/ SDU
CUNHA
21/09/ 2 011 EDUARDO BSB/ GIG
CUNHA
22/09/ 2011 EDUARDO BSB/ GIG
CUNHA

19/09/ 2 011 EDUARDO SDU/ BSB


CUNHA
17/ 0 9/ 2011 EDUARDO SDUjBSB
CUNHA
Bilhele:
13/09/20 EDUARDO BSB/SDU
95724343 27312
11 CUNHA

:~2~~~895602 04/09/2011 ~g~~~o

BSB/SDU

Bilhele:
o
2
EDUARD O
SDU/BSB
9572433895607 4/09/ 011 CUNHA
Bilhele:
9572433382410
Bilhele:
9572434797298
Bilhele:
127NBR12T
Bilhele:
127S7GEUV
Bilhele:
9572435263204

01/09/2011 EDUARDO BSB/SDU


CUNHA
26 o 2011 EDUARDO GIG/BSB
/ 9/
CUNHA
EDUARDO
BSB/ SDU
27/ 0 9/ 2011 CUNHA
EDUARDO
BSB/ GIG
05/09/ 2 011 CUNHA
28/0 /2
EDUARDO BSB/GIG
9 011 CUNHA

http://wv.w.camara.gov.br /cola-parlamentar/cota-analitico?nuDepuiadold: 162O&numMes:9&nLmAno: 2011 &numSliICoIa:999

Valor

R$
1.764,66
R$
1.527,66
R$
1.114,66
R$
1.001,56

R$
981,66
R$
889,56
R$
836,66
R$
775,66
R$
755,00
R$
710,56
R$
681,56
R$
574,00
R$
570,56
R$
550,66
R$
501,66
R$
481,66
R$
481,66
R$
481,66
R$
463,44
R$
394,56
R$
392,56
R$
386,66
1~


12101l12O15

eia Aerea-

02012862000160 TAM

02012862000160
04020028000141

~~erea C'

Gl~terea-

02012862000160

~~erea -

02012862000160

T~~ere.:'l-

C'

CiaAerea -

02012862000160 TAM
02012862000160

~~erea -

04020028000141

gi~terea-

02012862000160

~~el'ea -

04020028000141

gi~terea-

04020028000141

gi~terea

04020028000141

gi~terea-

04020028000141

gi~terea-

127NBR12T

Bilhele:
127S7GEUV
Bilhele:
127A7FPGC
Bilhele:
127D9WZKZ
Bilhele:
127WEGEFA
Bilhele:
127LBDFKW
Bilhele:
127DBJ7GT
Bilhele:
127D73Y7C
Bilhele: 9572433-4592 67
Bilhele:
127W82QYV
Bilhete:
127NH379E
Bilhele:
95724333 82659

30
35
09
5

04020028000141
04020028000141

04020028000141
04020028000141
04020028000141
02012862000160

04020028000141

04020028000141
02012862000160

gi~terea-

C'

GI~terea-

gi~terea-

gi~terea ~~erea gi~terea gl~terea ~~erea C'

Gl~terea

EDUARDO
BSB/ SDU
21/09/ 2 011 CUNHA
2 1 EDUARDO
BSB/SDU
27/ 0 9/ 01 CUNHA
EDUARDO
BSB/SDU
07/09/2011 CUNHA

83

gi~terea-

R$
384,5"
R$
350,56
R$
32 0,00
R$
'53,90
-R$
'49,,6

EDUARDO
17/09/2011 CUNHA
REEMBOLSO

;~~ ,5 6

EDUARDO
BSB/SDU
07/09/2011 CUNHA

-R$
279,26
-R$

39

04 02 0028000 141

EDUARDO
BSB/SDU
07/09/2011 CUNHA
EDUARDO
SDU/BSB
07/09/2011 CUNHA

gi~terea-

22/09/2011 EDUARDO BSB/ GIG


CUNHA
EDUARDO
BSB/ GIG
13/09/2 011 CUNHA

EDUARD O
BSB/SDU
07/09/2011 CUNHA

In

04020028000]41

Bilhele:
127D9WZKZ
Bilhele:
127IBWUMG
Bilhele:
127WEGEFA
Bilhele:
9572434797402
Bilhele: 957243 2 .965924
Bilhele:
127IBWUMG
Bilhele: 957243 2 .9 6592 6
Bilhele: 9572432-497797
Bilhele: 9572432769006
Bilhele: 9572433.3 2 1497
Bilhele:
127WEGEFA
Bilhele: 9572433-459 287
Bilhele:
127D9WZKZ
Bilhele:

~.

279,zu

-R$
279,26
-R$
297,2L

EDUARDO REEMBOLSO -R$


22/09/2011 CUNHA
3 2 0,0,EDUARD O
-R$
CGH/BSB
07/09/2011 CUNHA
381,1&

78

eia Aerea GOL

78

04020028000141

Cota para ExercfCo da Alividade Parlamentar - Portal da Camara dos Depu!ados

/2011 EDUARD O
REEMBOLSO ;~!,5
CUNHA
EDUARDO
-R$
27/09/2011 CUNHA
REF.MBOLSO 389,5c

23/

09

EDUARDO
07/09/2011 CUNHA
REEMBOLSO

;~~,5L

19/09/2011 EDUARDO REEMBOLSO


CUNHA
EDUARDO REEMBOLSO
23/09/2011 CUNHA

-R$
470,56

22/ 9/ 2011 EDUARDO REEMBOLSO


O
CUNHA
EDUARDO REEMBOLSO
16/09/2011 CUNHA

-R$
574,00

-R$
681,5
-R$
710,56

EDUARDO REEMBOLSO -R$


02/09/2011 CUNHA
884"
-R$ .
EDUARDO
22/09/2011 CUNHA
REEMBOLSO 884,0 6
07/ 9/ 2011 EDUARDO SDU/BSB
o
CUNHA
EDUARDO
30/09/2011 CUNHA
REEMBOLSO
EDUARDO REEMBOLSO
26/09/2 011 CUNHA

-R$
885,5i.
-R$
1.001,0_

EDUARDO
SDU/BSB
28/09/2011 CUNHA

-R$

TOTAL
* Estas infonnac;6es so fornecidas pclas companhias ael'cas.
hltp:lfwv...vJ .camara.gov .brlcota-parlamentarlcota-analitico7n.JDepuiadold= 162O&n.Jm M es= 9&numAno= 2011 &numSubCota= 999

-R$

1.001,!;,
1.253,

R$
5.776 ,56

htOBnOf5

Cola para Exerclcio da AUvidade Parlamentar - Portal da Camara dos Depulados

39

83

O"dados aprcscntados esto atualizados atc a data de ]]/08/2015 .

30
35
0

95
7

87

In

htlp:ftww.v .camara.gov.brfcola-parlamentarfcota-analitico?nuDeputadoId= 162O&num Mes= 9&runAno= 2011&nt.mSti:lCota= 999

313

83
39
In

DOC.42

30
35
0

95
7

87

(Relat6rio de visitas de Fernando


Soares a N estor Cerver6 no predio
sede da Petrobras no RJ no periodo
de 2004 a 2008)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

p",.:...... 5Oa3ll3e-59 2014 4 Q4.7000iPR. E""nto 3S6, OUT34, Psi,," 1

In

.-,;

Nomc do Visitado NESTOR CUNAT CERVERO Matricula Visitado: 88693 Tipo: Emprcgado
Dire~l\o

Planta

CuIelor

Tipo_Ac<,_,\o

I\'om~

Empresa

semcl(}CUment043409

FERNAI\'DO_SOARES

IHERBRAS

~ 1001~OO54R2(12)

1710312004 II :2R_00

13 EDISE_CATRACA]RINCI_Acc

s~mdocllmcn(04)409

FER.."\JA!\'DO_SOARES

JHERBRS

41001400541\2(Jl]

17/03/2004 ll:ll :00

25

EDISE_CATRACA]R1NC1l9D

scmdocumcntt>4.140g

FERNA!\'DO_SOARES

JHERBRS

4100140054R2111J

1710312004 12:11:00

~5

EDISE_CATRACA_I'R1NCI_Acc

scmdocumcllloS1198

FERNA:-"UO_SOARES

lB[!RBRAS

41001-10059~81 12]

1')910912004 16:39:00

13 EDISE_CATRACAJRINCI_Acc

scmdocum<'ntll52108

FERNA>lDO_SOARES

IBERBRS

410014()(l5Q8~(12J

(}9/09/2004 17:24:00

37 EDISE_CATRACA_PRlNCI_Acc

semdocumcnlo52~33

FIO~NANDO_SOARES

lBERBRAS

-I1001..\OO7350!12J

21i0912004 12:31 :00

30

EDISE_I'SI'-4_CA"fRACA_Aces~

scrndocumcnlo52633

FERNA!\'DO_SOARES

IHERBRAS

410014007350( 12J

21/09/20Cl4 16:21:00

lH

EDISE]SI'-4_CATRACA_Aces~

0236107607/SSl'l-lA

FERNA!\'DO_SOARES

IBERBRAS

410014on~21

2611 012004 09:40:00

13 EDISECA TRACAPR1NC1Ace~so

02361076071SSI'-HA

FERNANOO_SOARES

IBERHRAS

..\ 1001..\008216[12]

2611011004 12:25:00

25

ELJISE_CA'rRACA_I'R1NC1_Acc

OlJIi\On07/S$p-BA

FERl"A.."\JDO_SOARES

lBERBRAS

4100J4(IOHOUi[12)

24/11/2004 10:11:00

13

EDISE_CATRACA]RlNC1_Ace

FERNANOO_SOARES

lHERllRAS

410014008086[12)

24111/100411:31:00

2S EOISE_CATRACA]RINCI_Acc

FERNA!\'DO_SOARES

IBERBRS

4100140083S5(12j

2111212004 16:-1.5:00

(iQ

FERNANDO _SOARES

lllERBMS

41001400~3R5[12J

21/] 212004 IIU6:00

20 EDlSErllSSSALAAccs,oPcmlilid

FERNANDO_SOARES

lBERBMS

-110014008385[12]

21112/1004 IU7:00

30 IODlSE]SI'.-4_CATRACA_Acc"s

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

41001400~32(,[12j

04/01/2005 17:19:00

(iQ

semdocumcnt"S 758H

FERNA~I)O_SOARES

lllERBRAS

41001400~32(i[12]

()4iO 1/1005 1H:25:00

14 EDlSE_CATRACA_I'RINCI_Acc

0236107607IS51'.1:I,\

FERNA>lIXU;OARES

lJ:lERBRAS

4IO()1400llI19[12J

25/01/2005 15:16:00

'0

25 EDISE_CATRACA_PRINCI_Ace

25101/2005 l.'l:25:00

25 EDrSE_CATRACA_PRlNCI_Acc
69 EDlSEOISSSALAAcc$sol'cml;tiu

scmdocu",~nto57209
~~md(}clIment,,5 7209

selllJocurnenlo57209

78

30
35
0

<emdoc!I1llcnto575l<R

95

02}6107fi07/SS]'BA

78

Docnment"

Dat"

Cracha

(,[12J

UfJrII

EDlSEO!SSSALAAcessoPcrmitid

EDrSErllSSSALAAc~ssoPcrmitid

02.'6107607rSSPI:M

FERNA;'>,'DO _SOARES

lBERHRAS

410014ooll119(12)

SCtudocumcnt060 169

FERNA>lDO_SO,\RES

lllERBRAS

41001400.~7791121

0110312005 14:2R:00

26 EmSE_CATRACA]RINC1_Ace

69 EDISEOISSSALt\Acc""oPenn;tid

scrndLlcllmcnlO(,OI6')

FERNANDO_SOARES

JBERBRAS

41001400ll779[12J

()2103f2005 15:27:00

scmdu.;umC11t063Hb5

FERNANDO_SOARES

mERHRAS

41001400ll060(12j

13/0512005 10:11.00

~cmd"~lIll1cl'lo6J~65

FERNAN1XJ_SOARES

IBERHRAS

410014()Oll060[12]

13/05/2005 Il :2R:00

30

semdpcI,mcnlo63R65

FERNANDO_SOARES

JBERBRAS

41001400l\060fI2J

13/0512005 1 I :30:00

20 EDISEOISSSALAAcessoPermitid

sCmdocumcnl064191

FERNAN1>O_SOARES

IHERHRAS

410014008l195[12J

23105/2005 15,3(,,00

69 EDISEO 1SSSALAAccssol'cnnitill

scrnd"c"mcnto6.f19]

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

41001400~lI95(12)

23i0512005 17: 16:00

13 EDISE_CATRACA_I'R1NCI_Acc

02361076071551'-I:IA

FERNANDO_SOARES

lBERBRAS

41001400974R(121

101()(;!1005 09,.13:00

13 ELJISE_CATRACA]RlNCljlcc

02361076071SSI'-BA

FERNM~DO_SOARES

IBERBRAS

410014009748[12]

10/0612005 13:09:00

1-1 E[)ISE_CATRACA_I'R1NCIJ\cc

;;emdoc\lmcnto~5701

FERNANDO_SOARES

IBERllRAS

4100140096%(121

24iOf,/1005 OH: 18:()O

69 EDiSEOISSSALAAccs,oPcrmilid
14 EDISIO_Ct\TRACA_PRINCI_Ace

EDISE]SI'-4_CATRACA_Acc~5

5~muocumc1\1065702

FERN,\;>>DO_SOARES

IHERBRAS

410014009696[12)

2410612005 10: 17:00

Scmuocumcnl<l665R9

FERNA:-.'DO_SOARES

lBERBRAS

4100140081\80[12]

12i07fl005 1-1:45:00

li

IJ EDISE_CATRACAJ'RINCI_Acc

semuucumen106(,5~9

FERNANDO_SOARES

lliERBRAS

41001400R8ROfl21

12i()7/10rl5 1(,:.13:00

37 EDISE_CATRACA_I'R1NC1_Ace

-------

-------~

Piigina 1 de R

cs;:'

---

;?P
'--

r;;:"-

L~<lC(I"o

50B3838-59 2014 4 04.7000iPR. E"venlo 396. OUT34. P/Vn8 2

In

,"
Documento

Nome

EmprNft

Cracha

[)ata

Dr~'~o

Hora

"lantD

Coletnr

Tlpo_Ace.. "
EDISE01SS.SAlAIAce~,"Permit

FER.c"JAI\'DO _SOARES

lliERBRAS

41001400R91.1[ 12[

15/07/2005 0<):10:00

20

FERNA!'\DO_SOARES

IBERBRAS

4101l141l1l~9T 3[12J

1510712005 11 :46:00

49 EDISECATRACAPRINC!IAce,s

0236!07607ISSP.BA

FERNA:-JDO_SOARES

IHERBRAS

4]OIlJ400l'i820[12]

2010112f)OS 15:40:00

25 EDISE_CATRACA]RINCI_Ace

20f07/2005 17:0R:OO

30 EDISE]SP-4_CATRACA_Ac~~

78

~~md(lCllment(l~~75R

se",documcntoll6758

FERNANDO _SOARES

IBERHRAS

serndocumenl067119

FERNA..'\IOO_SOARES

IBERARAS

410f)14f)f)95,%[12]

25/0712005 OR:15:00

~9

semdocumenl0671 19

FERNANDO_SOARES

IBERI:lRAS

4100140095Xt.[12]

25/0712005 10:40:00

71

EDISE23ANDAR-!'047LocaJno

,clndOCUlllcnlo67 119

FE RNA.\IDO_SOARE:;

IBERHRAS

41001400958(>[12]

2510712005 10:45:00

18

EDISEI'SI'-4CATRACA1Accsso

scrndocumcnt067119

FERNANDO_SOARES

lBERHRAS

4100140f)')5~6[12J

2510712005 10:51:00

li') ED1SEOI SS-SALA 1Aces_,ol'ermit

semdocument061119

FERNANDO_SOARES

IBERHRAS

4100140095X6[12]

2510712005 11:14:00

scnldocuIllcnlo67119

FERNANDO_SOARES

lBERHRAS

410014009586[12]

2510712005 11:35'00

69

EDlSEOISS-SAL\IAcc,~ol'cnnit

scmdocumcnt067 J 19

FERNA~DO_SOARES

IRERHRAS

4100140095~(,[121

2510712005 12:44:00

fi

EmSEI6ANDAR-SA47!.IIcalno

semdocumcnt067414
scmdocmllcn!,,67414

lR

ED1SEOI SS-SALA 1Ace.ol'cnnil

EDISEPSP-4C-\TRACAIAc~so

FERNAN[)()_ SOARES

IBERHRAS

410014009586[12]

25/0712005 12:44:00

EDlSEI6AN[JAR-SA47Localn~o

FERNANIXl_SOARES

!I:JERBRAS

41()()14009586[12]

2510712005 12:45:0f)

14

EDlSECATRACA1'R1NC1Acc,sll

FERNA:-iDO_SOARES

NAOINFORMA

41001400R(,90[12j

01/0R12005 14:13:00

30

EDlSF.PSP-4CA TRACAAccssol'c

FERN,\NllO_SOARr:S

NAOJNFORMA

410014008690[12]

Olf08/2005 14:15:()()

20 EUlSEOISS-SAL\Accs,"Pcnnili

FERNANI}()_SOARES

95

scmdocument067119
,en"locunoento67119

78

rJ2361076071SSP-BA

41001400RIQO[12]

NAOINFORMA

410014008(,90[12]

Ill/0812005 1(,:22:00

30

EDlSEPSP-4CA TRACAAce~~ol'e

sCmdocumCnl067414

FERNAN[)O_SOARES

NAOINFORMA

41001400~(,~0[12]

01I0R/2005 16:29:00

69

EDISEOISSSALAAcc><s"Pcrmili

scnuloculll""j,,6R422

FERNANIlO_S(MRES

IBERHRAS

410014009222[12]

22f0812005 14:Hon

20 EUlSEO 1SS-SALAAcc~sol'cnniti

30
35
0

,en,do"umcnw{i7414

EDlSEPSP-4CATRACAAces~ore

scmdocumcnlo6H421

FERNANlhl_SOARES

IHERBRAS

41001400'1222[12]

22/0H/2005 15:24:00

11\

,cmdocum.,.,106M21

FERNANnO_SOARES

IHERBRAS

41 f)014009222[12]

22108/2005 15:21:00

69 EDISE01SSSALAAce,,,,,renmti

Scmdoculllcnlo6R44J

FERNANIlO_S(lARES

IlIERHRAS

41001400'1029(12)

22fOS/200S 1li: IS:Of)

6'1

scmdocumcnlo6l!443

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

410014{)(]9029[12]

221ORI2005

1~:2(;:0f)

1)\ EDISEPS1'-1CATRACAAce'~IIPc

'crndocumcnt06~443

FERNANnO_SOARES

IHERBRAS

410014009029[12J

22108/2005 16:29:00

EDISE01SS-S"L\Acc~<ol'cn1lJli

scmdoc\,mcn!,,6S897

lHERBRAS

410014010502(12)

J 110812005 15:24:0f)

69

FERNANf){l_SOARES

6'1

EDISE01SS-SAL\Acc,soPcrm,ti

,e'Il<)(\c"mcnt<l6H897

FERNA~DO_SOARES

lliERBRAS

41 f)0I401 0502(12]

3110812005 16:23:00

69

EDISE01SS-SAL\Aces~oPenniti

,cn,documcnt,16S897

FER;-MNDO_SOARES

lHERHRAS

41001401 f)502[ 12J

31108/2005 16:24:00

1R ED1SEf'SI'-4CA TRAC,\Accss"Pc

,emdOCl1mcnl0697l)~

FERNAl';UO_SOARES

ll:IERBRAS

410014010052[12]

22iOW2005 09: 19:01l

~')

semdoclLm<'nt,,69793

FERNA;'\'1XI_S0ARES

IRERBRAS

4100l4f)1 f)f)S2[12)

22/0912005 II ;39:00

scrndocumcnt06979.1

FERNA:-"DO_SOARES

IHERBRAS

410014010052[12]

2210912005 II :45:00

69 ED1SE01SS-SALAAcessoPcnniti
I','}

EDISEOI SS-SALAAcG,suJ'enniti

<emdnclImcnlo6979J

FERNANDO_SOARES

lliERBRAS

410014010052[12)

22i1l912005 12:00:00

EDISECATRACAPRINCL\ccsso

scmdocumcnt06<J79J

FERNA:-:DO_SOARES

IHERBRAS

41Of)14010052[12]

22,09/2005 12:55:00

13
18

EDISEI'SI'-4CA TRACAAccssnl'c

.emdocument0697') .1

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

4100 141l10052[ 12]

2210912005 12:58:00

42

EDISEI'SP-4CANCElAAccssoPc

EDISEO 1SS-SALAAcessol'enniti

EDISEOISS-SALAA("S~ur~rmiti

P"gina 2 de li

.~

---

'----

.t!

P,.,co .. o 5085638.58 2014 4 04.7000lPR. Evenlo 396. OUT34. P/IginB 3

In

,
DflcumcntD

Nomc

E.:mpresa

Crllclla

Datn

Horp

Uire~fto

I'IDnla

ColCUlr

Tipo_Ace~so

FERNANDO_SOARES

IBERI3RAS

410014011006[121

04/10/2005 13:2400

FERNANDO_SOARES

IBER~RAS

410014011006[12]

(4/10/200) 14:04:00

69

semdocumcnto7040l\

FERNA:\DO_SOARES

IBERBRAS

410014011006[12]

04/10/2005 14:05:00

30 EDISEPSP-4CA TRACAAces~oPc

scmd(lCum~nIO 7040R

FERNA~'DO

SOARES

I~ERHRAS

410014011006[12]

rw10/2005 16:12:00

S
E

~emd"CUlllcnto7040R

FERNA:-IDO _SOARES

lBERBRAS

410014011006[121

04/10/2005 16:13:00

69 EDISE01SS-SALAAccssol'cnniti

semdocumenlO 7040~

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

41001401100N12]

04/1012005 17:3):00

69

lHERBRAS

410014011006[l2j

04/10/2005 17:36:00

78

semdOCllmcnlo7040lt
.<cmdocumcnl,,7040ll

69 EDiSEOISS-SALAAccssol'cnniti

I~

EDISE01SS-SAlAAccs.ol'crmiti

EIW;EI'SP-4CATRACAAccs.nl'c
EDISEOISSSALAAc~,~ol'cnnili

FERNANDO_SOARES
FERNANDO_'sOAR!:'s

IBERBRAS

410014011006[121

04/10/2005 20:32:00

S
E

53 EDISEI'SI'-4CATRACAAccssnf'c

sell1dOCUlllcnto7040~

semdocumenlo7040R

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

4100J401100(,(l2J

04/1012005 20:41 :00

42 EDISEPSI'-4CANCELAAccs.,,,l'c

,erndocumcnto 70623

FERNANDO_SOARES

lBERHRAS

410()]40089)6[12j

07/10/2005 11:49:00

69 EDISEO 1SS-SALAAc~ssoPcnni!i

semdocumcnto701>23

FERNANDO _SOARES

IBERBRAS

41001 ~OO~9,'6[121

07/10/200) 12:)7:0n

20 EDISE01SS-SALAAccssoPcnnili

sen\docmnenlD 70623

FERN,\NDO_SOARES

lBERARAS

41001400R936[ 121

07/1012005 12:58:00

FERNANI>O_SOARES

IBERBRAS

410014008936[12J

07/10/2005 13:18:00

S
E

li! EDISEI'SI'-4CATRACAAccssoPc

scmdoclImcnlo70623
scmdocumcnlo71114

95

semdocu11le1l1070623

78

~c"'ldocumcnto 7040)(

53

E[)JSEPSJ'-4CATRACAAces~nPc

18 EDlSEPSP-4CATRACAAcc,.",l'c

FERNANDO_SOARES

IBER~RAS

410014oo~9.'6rI21

07/10/2005 13:23:00

42 EDISEI'SP-4CANCELAAcessoPe

FERNMIDO_SOARES

lHERBRAS

410014011053[12J

18/1012005 15:24:00

69 EI)ISEOISS-SALAAccssoPcnniti

FERNANI>O_SOARES

69 EllISEOISS-SALAAccs,ol'crmiti

lBERHRAS

41001401105 3 112J

I ~/I 0/2005 16:36:00

~"1l1do""l1lenI0714"4

FERNA;,\'DO_SOARES

lBERBRAS

410014003229(12)

24110/2005 15:37:00

18 EDISEPSP-4CATRACAAce"oPe

scn](!oculllcnlo714.'4

FERNANIXl_SOARES

!HERBRAS

41001400,l22 9 112J

24/1012005 16:41 :00

30

semdocumcnto714.1"

FERNANDO_SOARES

lHERBRAS

41 001400.l229[ 12]

24/10/2005 16:.t.t:OO

69 EI1lSEO 1SSSALAAccs,,,Pcnnili

30
35
0

~cmdocumenlo7111~

EI)ISEI'SP-4CATRACAAccs~ol'c

scrndoC\lmcnw71434

FERNAN)O_SOARES

IBERHRAS

41001400J229[ 12)

24110/2005 17:29:00

20 EDISEO 1SS-SALA,\c~'j;soPerm;li

,crm!oCUlllenl,,714J"

fERNANDO_SOAKES

IBERBRAS

410014(}!D229[12J

24/10/2005 17.29:00

18

E[)ISEPSP--tCATRACAAce~~ol'e

5cmdoc\lm~'1l1071434

FERNA:\DO SOARES

IBERBRAS

41001400322'J[121

24/10/2005 17:31:00

18

EDISEPSI'_4CATRACAAce~~ol'c

~cn1(IOClmlGnl0714_~4

FERNANIlO _SOARES

IBERBRAS

410014003229[12)

24/1012005 17:34:00

69 ElllSEO 1SS-SALAAcc~sol'cnn;li

sClndocumcnlu714)4

FERNMIDO_SOARES

ffiERBRAS

41001400322'J[12]

24/10/2005 IS:56:00

20 EDiSEO 1SS-SALAAccssoPerm;li

,cmdocllm~nlo71434

FERN,\:\DO_ SOARES

II:IERBRAS

41001400322(J[12j

24/10/2005 U<.57:00

42 EDISEPSP-4CANCElAAccssol'c

scmdOCllmcnto 7199()

Ff'RNANLlO_SOARES

mERHRAS

410014009035[12]

04/1112005 0828:00

30

EDISEPSI'-4CATRACAAccs~;oI'c

'~ll1dOC'lmClllo7199()

FERNMIDO_SOARES

IBERBRAS

410014009035(12)

0411112005 11.41:00

37

EDISECATRACAPRINCIAcc~so

scnldocumc!l!o 72467

FERNANDO_SOARES

IAERBRAS

410014010126[12J

16111/2005 09:03:00

69 EDISEOISSSALAAce.,<"l'cnnili

,e!lldOC\lTllcnHl7 246 7

FERNANDO_ SOARES

IBERHRAS

410014010126[12J

16/1112005

12:3~:OO

6'1 EDISEO 1SS-SALA'\cc>owl'emlili

5e1nd<'Cl,m~nl" 7 2407

FERNANDO_SOARES

lBERBRAS

410014010126[12J

1fil1lI2005

2:3~.00

30 EDISEPSI'-4C,\ TRACAAcc~sol'c

scmdocumcnlO72467

FERNANDO _SOARES

IBERBRAS

410014010 126[12J

)6111/2005 U:37:00

'cmdocumcnl,,72.t67

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

410014010120[12]

16111/2005

"E

20 EDISEO 1SS-SALAAcc~'oPcnnili

13;3~00

1i! EDISEPSP-4CA TRACAA"cs~ol'c

----------------------~~

l'ligina ,1 de H

'o,:: :::s:>
,--.
.......

--

Proces", 508383&-59 2014 4 04.7000iPR, Evenlo 396, OUT14, P/lgioa 4

Dncumcnl0

~omc

In

.:mprI!liD

eTaelta

Ilaln

Hora
J~:41:00

Dlrc(~(}

Plnnl"

Colet"r

T1po_Ace~\o

6<) EDlSEO I SS-SAL\Ace~.oPcrrmli

FERNANDO_SOARES

mERl:IRAS

410014010126[12]

\611112005

FERNA:'lUO_SOARES

!BERHRAS

4100140101 Ui[J 2)

16f11/2005 13.41:00

semdoeumenlo N26~

FERNA.'DO_SOARES

IBF.RRRAS

4lO01401154S[12]

19f1212005 16: 1&:00

60

semdocumcnto7426R

FERNANDO_SOARES

IBERHRAS

410014011545[Jl]

191\212005 17-39:00

,.mdOCUlllcIH074436

FERNANDO_SOARES

IBERHRAS

4100140033~7[12J

221l2/1005 OR:2R:OO

37 EDISECATKACAI'KINCIAccssn

27.112/2005 10AH:00

il! EDISEPsr-4CATRACAAccssol'c

78

~emdocumcllln72467

scmdocumcnto72467

30 EDlSEI'SJ'-4CA TRACAAcc.sol'c

6'1

EDlSEOISSSALAAce:s~ol'crmili

EDISEOISS-SALAAc~'SsoPenmti

FER..'\lANDO_ SOARES

IBERBRAS

.cmdoc"mcnto74436

FERNANDO_SOARES

IHERHRAS

4100J4003J&7l12j

22/12/2005 10:52:00

IBERBRAS

22/1212005 11,0'):00

S
E

69 EDISEOISS_SAL\Acc",ul'crrml;

4100140033&71 J 2)

2211212005 11.10:00

42 EDJSEI'SP-4CANCELAAccssoPc

<eI11docu,!1cnto 74436

78

scnldocumcnto7.J4 36

4100140033X71 J 2J

FERNANLJO_SOARES

30

EDISEI'SI'-4CATRACAAce.~ol'e

<cmdoeumcnto 74436

FER..'lA..'lDO_SOARES

IBERBRAS

410()14003.1R7[ 12)

scmdocumcn\ll754I J

FERNANDO_SOARI:S

!BERBRAS

410014011710l12J

18/011200611:20:00

6'1

13:07:00

26 EDlSECATRACAPRINCIAcesso
49 EDISEC\TKACAPRINCIAccsso

EDISEOISS-Si\L\Accs~ul'cnmIJ

FERNANDO _SOARES

IBERBRAS

410014011710fl2)

scmdocumento 75413

FERNANDO _SO,\RE5

IBERBRAS

41O()14011710[12)

18fO 1/2006 16:34:00

FERNANDO_SOARES

[BERBRAS

4JOOJ4011710l12J

1810112006 16:40:00

42 EDISE

FERNANDO_SOARES

IEERBRAS

410014012311 r12)

2J1021200~

15:12:00

69 EDJSEOISS-SALAAccssoPcrmiti

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

410014012311[12J

2110212006 15:15:00

71

scmdOCUmc1110 7 541 3
~emdoCl1menlo770<)5

scm<locumcnto77095

95

<emd(lcUJnenw? 5413

1~IOJ12006

E[)ISE23A~)JAR-I'047Localn~o

IBERIlRAS

4100J401231Jll2J

21/02/2006 15:52:00

6<) EDJSE01S$-SALAAccssol'crmil;

scmdncumenlo7709S

FERNA.\JDO_SOARES

IllERllRAS

410014012311 [121

211021200(, ) 5:52:00

,10 EDJSEPSP-4CATRACAAccssoPc

,cnluucumcnlo781<JO

FERNANDO_SOARES

!BERARAS

410014011469[12J

21103/2006 16:14:00

6<) EDISElliSS-SALAAccssnPcrm;t;

scmdocumento7~190

FERNANDO_SOARES

JHERllRAS

410014011469[121

211031.200~

1l!:23:00

26 EDISECA TRACAPRJNCJAcesso

,;~mrloC\lme"t" 785~2

FERNANDO_SOARES

lHERl:IRAS

410014011670[\21

2<)1031200(, 10:56:00

ro

69 EDJSEOISS-SALAAccssoPermiti

,cnuluc\'nlCnIO 7~582

FI:::RNANDO_SOARES

IBERARAS

410014011670[12J

2<)/03/2006 12,25:00

42 EDISE

~cmdocum~'TIlo7<)076

FERNA:\DO_SOARES

IBERBRAS

41001401.1007[12J

05/041200~

16:49:00

6<) EDISEOISS-SALAAcc>snPcfJnili

~cmdoCl'mc'l1o 7Q076

FERNA~'PO_SOAI{ES

IAER8RAS

410014013007[12]

051041200(, 17: 17:00

~O

,cmdocumcnlo 7')076

fERNANDO_SOARES

IBERBRAS

4100l40130117[ 12 J

05/04/2006 17: 17:00

I li EDiSEPSP-4CATRACAAcessul'c

scmdocllmcnlo79076

FERNAN!){) _ SOARES

IBERBRAS

41001401 J007[12J

05/04/2006 18:57:00

53 EDISEPSP,4CATRACAAces~n['e

,cmclocun,cn(o 79076

FERNANDO_SOARES

IHERBRAS

410014013007[12]

05104/2006

1~:5~:00

20 EDJSE01SS-SAL\AccssoJ'cnnili

,cmdocllmcnl07907ti

FERNANOO_SOARES

IBERBRAS

4100140J ,1007[12]

05i0412006 19:21.00

3l! EDISECATRACAPR1NCIAcc.so

scmdocumento79359

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERrOR

410014011<)84[C]

13/0412006 10: 16:00

(,9

1310M2006 II 14:00

25 !ODISECA rRACAI'RrNCIAcc~sn

13/O4!200~

5.1 EDISEPSP-4CATRACAAccssnPc

FERNAN])()_ SOARES

30
35
0

semdocumento770<JS

scmdoc"mcntn7'lJ5<J

FERNANDO _SOARES

EXI'ANCIONEXTERIOR

4!OOI401198..\[J2j

scmdoctLmcnw7935'l

FER..\JANDO SOARES

EXPANCJONEXTERIOK

4100140119R4[12]

scmdocumcntn 79359
scmd"wmcntu 79 35<)

FERNANDO_SOARES
FERNANDO_SOAI{ES

EDJSEOISS-SAL\Accssul'crmili

EDJSEOISS-SALAAccssol'cnnili

J 1:50:00

E
E

20 EDISr,OISS_SALAAecssol'cnnili

30 EDISEPSP-4CATRACAAccssoPc

EXI'ANCIONEXTERJOR

4100140J

19~4lJ2J

1311)4/2006 II :5~'00

EXPANCIONEXTERIOR

410014011'}84[12]

1310412006 12:19:00

l'iiJ;in" 4 de R

'~
--

'-

"'"*"'

In

tlora

Dir"';~!l

I'lanla

Cuielor

Tlpo_Acesso

Nnme

Empresa

Crncha

s~md(lCumonl(l79.l5<}

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIQR

4100140119l!4[121

131041200(, 12:28:00

69

EDJSEOISS-SALAAccs~[lPcrrmli

~cmdocumcnto79359

FEII.NANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

4100J4011984[l2]

1310412006 15:37:00

41

E])JSEJ'Sl'--4CATRACAAcc,soPc

semdocummto79359

FERNANDO_SOARES

410014011984[121

1310412006 15:45:00

42 EOlSE

78

f)ocurn~nto

EXPANCIONEXTERIQR

Dala

EDlSEOISS-SALAAc~'S~"Pcnn;l;

FERNANDO_SOARES

IHERBRAS

4 10014013018[ 12]

26/041200(, 1(,:05,00

69

fERNANDO_SOARES

lBERBRAS

41Orll401 JOI8[ 12]

26/0412006 17: I 0:00

38 EmSECAffiACAI'RINClAce,so

scmdocumento79975

I'ERNANDO_SOARES

IBERBRAS

41001401301S[ 12]

2610412006 I H:50:0n

41

sCl11documcn!o79975

FERNA!'JDO_SOARES

lBERBRAS

41001401J018[ 12]

2610412006 J8:52:00

20 EDlSEOISS-$ALAAccs,oPcnnt

semdocurnento 79975

FERNANOO_SOARES

lAERBRAS

4100J401)0 18[ 12]

2610412006 19:49:00

30

EDlSEPSP-4CATRACi\Acc.,sol'c

scm(locumenlO19975

FERNANDO_SOARES

lBERHRAS

4100140lJOI R[ 12]

26104/200(, 19:50,00

1>9

EDlSEOISS-SALAAcl'S~oPermiti

scmdocuII1cnio80 155

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERJOR

41001401281 9[ J2]

0310511006 17:13:00

69 EDISEOISS-SALAAccss"Pcnnit

30 EmSEPSP-4CATRACAAccssoPc

69 ElJISEOISS-SALAMessoPenniti

78

~cnldocumcnto 79975

semdoculllenl0 79975

EDrSEPSP-4CATRACAAccssoPc

FERNANJ){)_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

4100J4012,'!19[121

'cmdncumcntoR0155

FERNANDO_SOARES

EXPANCJONEXTERIOR

410014012819[121

0310512006 18: 14:00

FERNANDO_SOARES

lBERBRAS

41001401241 O[ 12]

18/0512006 15:22:00

69

EJ)ISE01SS-SALAAce~sor'enniti

FERNANDO_SOARES

IHERHRAS

410014012410[l2J

18/05/2006 16:44:00

3R

EDISECA TRACAPRI.'..JCJAccsso

FERNA:-!l>O_SOARES

EXPANCIONEXTERIO$

410014012529[ 12]

221051200fi J6:42:00

69 El>ISEOISS-SAI.J\r\ccssol'ermili

FERN,\NDO_SOARES

EXJ'ANCIONEXTERIOS

4100140J 2529[ J2]

2210512006 IS:25:00

37

FERNANDO_SOARES

lBELHRAS

4100140U4R 1[12]

04/07/2006 16:25,00

20 EDISEOISS-SALAAcessoPerrmli

J8 EDISEPSI'--4CATRACAAcc,sol'c

scrndocunlcnt080959
scmdocumentoR0959

scmducmllcnlOR I 076
scmdocumenl081076

95

scmdocumento~0155

03/05/2006 I li: II :00

30
35
0

"

"

"-----Procos", 50a3838.59.2014 4 04.7000IPR. Evenlo Je6. OUT14. PIIg;M 5

"cmdoc\]menlo~2~46

EDISECATRACAPRJNC!Accsso

sC'ndOCL!ffiCnl082846

FERNA:-.iOO_SOARES

lBELHR,\S

4 JOOl401J481 [12]

04/071200(, J6:46:00

,emdocumenlo!\2R46

FERNAN!lO_SOARES

lHElHRAS

41001401 J4,'! 1[121

0410712006 16:50'00

IX ED1SEPSP--4CATRACAAccssoPe

5emdocllmcnln82~46

FERNAN!lO_SOARES

IHELHRAS

410014013481 [12]

04/07/2006 19:03'00

~0

,e'11docllmCn(0828''6

I'ERNANOO_SOARES

lBELBR,\S

4 J 0014013481 [12]

04/07/200f> 1<J:16:00

30 EDJSliPSI'--4CATRACAAcc,sol'c

EDISEOISS-SALAAces,oPcrrml;

scmdOCllfficnto828SR

FERNANDO_SOARES

EXI'ANCIONEXTERIOR

41001401372()[ll]

05/0712006 12:38:00

li9

EDJSE01SS_SALAAccs~ol'elinit;

ScmdocumcnloR3600

FERNANDO_SOARES

IHERBRAS

410014011826[12]

25107/2006 J5:30:00

69

EDlSEOISS-SALAAccswl'cnn;t;

,emdocumcnto83600

FERi'!"Ai'!"f)()_SOARES

lBERBRAS

4111014011S26LJ2]

25107/2006 17:0'J:OO

20 EDJSEOISS-SALAAcc.'.,oPcnmti

scmdOCllfficntn8_,600

FERNANDO_ SOARES

lBEIUlRAS

410014011826[12]

25/0712006 17: I 0:00

)0

EDJSEJ'S!'--4CATRACAAcc%o!'c

,Cl1ldOCUfficnlo841}O

FERNANllO_SOARES

EXI'ANClONEXTERIOR

4 J0014012205[12]

07/0R/200r, 16:56.00

69

EDlSEOIS$-$ALAAccs~[lPcnniti

~cllldocumcnto84l.10

FERN":-.iOO_ SOARES

EXPANCJONEXTERIOR

4 1I1014012105[ 12]

0ilOHI2006 19:01>:00

49 EDJSECATRACAPRINC1AcessQ

semdocnfficnw8517(,

FERNANIlO_SOARES

EXPANCIONEXTEJl.IOR

4 J 001401 2897[12]

3010812006 16:2500

69

o;clndtlcumc[L\oS517(,

FERNANlJO_SOARES

EXPANCJONEXTERIQR

4lO014012R97L 12]

3010812006 17:27:00

30 EDlSEl'SP--4CATRACAAcc,>"l'c

scmdocumcntoR51 ;6

FERNA:-.'DO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

410014012l!97( 12]

3010812006 17:32'00

69

69 HllSEUISS-SALAAce,soPcnniti

12: 16.00

30 EDlSEPSP--4CA TRACAAccssoPc

scmdocumcntoR5737

FERNA:--'DO_SOARES

EXI'ANClONEXTERIOII.

410014011856]12)

14109/2006 11 :09:00

~cmd"cumcntoli5737

FERNANDO_SOARES

EXPANC10NEXTERIOR

4lO01401 J H56)J 21

J 41091200(,

EDlSEOISS-SALAAccssoPcnniti

EDISEOISS-SALAAccss"Pcrmiti

------- - - - - - - ----------------p"',C.,gC;,C,C,CdC,:O"S

~
'-

OUT.:l4, Pagina 6

In

~96,

Plama

CuIelOr

Nome

Empr"_11

Crncha

~emdo~umentoR5737

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

410014011 R56[121

14/0Q/200~

14:25:00

20

EDlSEOISS-SALA.-\c~"oPermiti

scmdocumcnto85 73 7

FERNANDO _SOARES

EXl'ANC10NEXTERIOR

410014011856[12J

14/0912006 15:53:00

1~

ED1SEI'SI'-4CA TRACAAcc,suPc

78

Ilo~umento

Dala

Hora

J)irc~llo

Tipo_Ace_wl

semdocumenro85 73 7

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

41001401 I ~56r121

14fO'l/2006 15:58:00

6<) ED1SEOISS-SALA.-\ccssoPcrmili

s~mdocumentoR5737

I'ERNA:-IDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

41001401IR56[12]

1410<)/200(, 18:3'J:OO

25

scmdocumento85 737

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

4 WOl40 1I 856[12]

1410912006 18:41,00

14 EDISECATRACAPR1NC1Acesso
69 ED1SEOISS-SALAAc.,.;soP"rmili

ED1SEC,,-TRACAPRINCIAa,w

FERNANDO _ SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

410014014127[12]

25i0912000

12:.'~:00

FERNA:-:DO_SOARES

EXP,\NCIONEXTER10R

410014014127[12J

25/0912006 13: 16,00

I~

sCmdocumenlo~6143

FERNANDO _ SOARES

EXPANCIONEXTERJOR

4 W014014127[12j

25109/200~

13:24:00

6<) EDJSEOISS-SALAAccssol'ennili

'CmdOCLLnlCnIOR6143

FERNANDO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

410014014127[12]

25!O9/200~

15:48:00

lR

EDlSEPSP-4CATRACAAce,sol'e

scmdocumcnlo86143

FERNANIXU;OARES

EXI',\NCIONEXTERIOR

4 WOl40 14127[ 12]

25/0912006 15:53:00

42

ED1SEPSI'-4C"NCELAAccs,ol'c

scmdoctlmcnloRMI ~

FERNANDO _ SOARES

EXPANCIONEXTER10R

410014014167[12]

0211012006 13:21:00

30

EDlSEI'SP-4CATRACAAce~sorc

.cmdocumcnlo86418

FEKNANI)()_SOARES

EXPANCIONEXTER10R

410014014167{12]

02/10/2006 13:2'.1:00

69 ED1$EOlSS_SALAAct"!ol'ermili

I'ERNANDO_SOARES

EXI'ANC!ONEXTERJOR

4 WOI4014167[12]

02flO/2006 14:37-00

.,0 EDISEPSI'-4CATRACAAce,sol'e

FERNANDO_SOARES

EXPANC10NEXTER10R

410014014167[12]

0211 0/20011 14:51 :00

ti9

EDlSEOISS-SALAAces~()Pcnnjll

FEKNANI)()_SOARE:;

EXI'ANCJONEXTERIOR

4100140141 ('7[12J

02110/2006 16:4600

42

EDISEPSI'4CANCELAAccssol'c

scmdocllm~nlo~1i41

scmdocum~n!o864 18

95

scmdocumcnto8641S

78

scnldocumcnlo~~ 143

scmdocumcnto86143

EDISEPSp4CA TRACAAcc,"ol'c

EXPANCIONEXTERIOR

4 WOl4014167{121

02f10/2006 16:57-00

69 EJ)ISEOISS-SALAAccs,ol'cnnil;

SClnd('cllm~nl"RR02(i

FERNANDO_SOARES

JBERHRAS

410014()()<)321 [12]

13111/20011 11:1.1:00

(,9

SCmd"",umcnto8X026

FERNANDO_SO,\RES

IHERIlRAS

410014009321 [12J

13/1112006 12:15:00

20 EDISE01SS-SALAAccssol'enniti

semdocllmcnlo86-118

FERNANDO_SOARES

30
35
0

50e383859.2014 4 04.7000IPR, Evenl<>

~~~~~~~~~~~~~~====~
,
I!~OC<I.SO

ED1SE01SS_SALAAce,~oPennjli

Il

rERNANDO_ SOARES

lBERHRAS

41001400<)321[12]

1.1I1112001i 14:3.'1:00

30

sCll1documcnt"SS026

FERNANDO_SO,\KES

IllEKHKAS

410014009321 [12J

13/11/2006 14:35:00

69 EDlSE01SS_SALAAce,sol'cnnil;

semdOCllmcnt,,8S021'i

FERNANDO_S(lARES

IHERIlRN:>

4 W01400'.l321[12J

13111/200616,11,00

30 EmSEI'SI'-4(",HRACAAccssoPc

S~l1ld'\C\lmCnln~~02(,

FERNANDO_SOARES

IHERBRAS

4WOI4009.n 1[12]

13/11/2006 16:12_00

sClndocumcnloS802~

FERNASI>O_ SOAKES

IHERHRAS

410014009321[12]

13/1112006 16:34:00

"emdOC\lmCnloSX026

FERNA~UO_SOARES

IBERBRAS

410014009321[12J

13/1112006 16:35:00

"S

,cna!"culllcnlo89460

FERNANDO_SOARES

EXPANC10NEXTEKIOR

410014015102[12]

15112/2006 16:17;00

scmdocumcnloS9460

FERNA~'OO_SOARES

EXPANCIONEXTERIOR

410014015102[I2J

15/12/2006 16:44:00

SCmdOCUIllCI110S94(i(l

FERNA~UO_SOARES

EXPANC10NEXTERIOR

410014015102[12J

15/12/2006 16;44:00

SCmdocumenloS9586

FERNANDO_SOARES

NAO_1NFORMADA

41001401416J[12]

20112/2006

~elndocunlellto&95&6

FIiRNANDO _SOARES

NAO_INFORMADA

41001401.j16Jl12j

,~mdoc"mcnto.~~02

EDISEPSP-KATRACAAces,ol'c

ti9 EDJSEOISS-SALAAcL.. ~oPcnnif;


30

El1JSEPSI'_4CATRACAAccs_,,,l'c

42

EDlSEPSP-4CANCELAAccssoPc

69

EDlSEOISSSALAAcc~soPennili

30

EDISEPSI'_4CATRACAAccssol'c

69 EDiSEOISSSALAAcL'SsoPcnnli

08:0~:00

69

2011212006 11:04:00

25 EDISECATRACAPRINClAcesso

EDISF.OISS-SALAAcc~,oPcmli(i

,cmdoclll1len(o~9(,70

FERNA."lDO_SOARES

EXPANC10NEXTERIOR

410014012903[12]

20!12/200(, 16:04:00

~9

5clndocumcnlo&9tl70

FERNANDO_SOARES

EXl'ANCIONEXTERIOR

41001401290J[ 12]

lOII 2/200~ 16: 13'00

25 EDISECATRACAPR1NCIA,'cs<o

,Cmdocumenfo<)0275

fERNANDO_SOARES

EXPANCION]XTERIOR

410014015193[12)

10,01/2007 15:56:00

69

EDlSEO!SS-SALAAc~.. soPenni(j

EDISEOISSSALAAc~'ol'enni(i

I'aginu 6 de

f
~

rP~'"-.",."""",.,;,.,,,,,,,,,,'.'.C""'"'''''''.''-''-''"'''"'.'.'O'"'",,".'.'..','",------------------,

In

Dota

Documentn

Nome

Empresa

scmdocument,,90275

FERNANDO _SOARES

EXPANCION_EXTERIOR 410014015193[12J

10lOJf2007 1~:20:00

30 EDiSEPSP-4CATRACJ\..\cessoPe

,cnulocumcnto9027 5

FER!'>ANDO_SOARES

EXPANClON_ EXTERIOR

41001401519J[ 12]

10101/2007 16:21'00

69 EDISEOI SS-SALAAcc."-,ol'crmit,

,emdocumento90275

FERNANDO_SOARES

EXPANCJON_EXTEK10R

410014015193[12J

10101/2007 17:31:00

}O

scmuocumento<J0275

FERNANDO_SOARES

EXPANClON _EXTERIOR 410014015193[12J

10101/2007 17:33:00

42 EDiSEPSP-4CANCELAAces,ol'e

semdocumento90955

FER:-"ANDO_SOARES

EXPANC10N_EXTERIOR

410014015267112]

2~101/2007

69 EDISEOISS-SALAAc""",l'cnniti

5cmdocumcnto90955

FERNANDO_SOARES

EXPANC10N_EXTER10R

410014015267112]

2fi101/2007 16: 19:00

20 ED1SE01SS-SALAAcessol'ermiti

scmdocumento90955

FERNANDO_SOARES

EXI'ANCION_EXTERIOR

410014015267112J

2(,10112007 1(,.1 9:00

30 EDISEPSI'-4CATRACAAcc,sol'c

semdocumento90<J55

I'ERNA:-.iDO_SOARES

EX1'ANCION_EXTERI()R

410014015267[12]

2610112007 ]')-06:00

18

SemdOCllmento909S5

FERNANDO_SOARES

EXI'ANClON_EXTERlOR

410014015267[ 121

2MOl12007 19' 10'00

42 EDlSEPSP-4CANCELAAcessoPe

scmdocumcnlo91186

FERNA~DO _SOARES

EXI'ANC10N_EXTER10R

410014nl5465L 12J

31/0112007 12:49:00

~O

ED1SE01SS-SALAAccsw)'cnnni

,emdocumento<Jll SI'>

FERNANDO_SOARES

EXPANCJO!'>_EXTERIOR

410014015465[121

3110112nm 14:01:00

~O

ED1SEPSP-4CATRACAAcessoPe

_,emdocumcnlo911 H6

FERNANDO_SOARES

EXPANClON_ EXTERIOR

410014015465[121

31/0112007 14:02:00

(,9 EDISE01SSSALAAccsw)'cnntti

FERNANDO _SOARES

EXI'ANCIO!'>_EXTERIOR

4100140D430[121

11/04/2007 14:25:00

69

FERNANDO_SOARES

EXPANCION_EXTERIOR

410nl4013430[121

11/04/2007 14:47:00

26 EDISECATRACAPRINClAccsso

I'ERNANDO_SOARES

EXI'ANCION_EXTER10R

410014015&90[121

2710412007 12:50:00

69

FER~ANDO_SOARES

EXI'ANCIO:-"_EXTERIOR

41 onI4015~90[ 12J

27/04/2007

13:2~:00

b9 EDISEOISS-SALAAc,"sol'crmiti
30 EDISEPSP-4CATRACAAccssoPc

,entdocuntcnto939R 1
scmdoc\lmcnt,,944R7

78

78

30
35
0

,cn,documcnto944H 7

95

!<cntdoc!"nento939R 1

Cracha

Hora

15_19,00

Dir~iI"

Planta

Colelor

Tipo_Ace.so

EDiSErSP-4CA TRACAAce~soPc

EDISEPSP-4CATRACAA~essol'e

E[)ISE01SS-SALAAc~"'ml'cnniti

E[)ISE01SS-SALAAc~":S,[)Pcrmiti

semd"cumcnto944H 7

I'ERNANDO_SOARES

EXPANC1m,_EXTERIOR

410014015/NO[121

2710412007 13:2R:OO

SC111documcntu944.~ 7

FERN";\DO _ SO,\RES

EXI'ANCION_EXTERJOR

41 rJ014015890[12J

27104/2007 13:37:00

3n E1l1SEPSI'-4CATRACAi\ccs,ol'c

semdocllmcnlo944~ 7

FERNANDO_SOARES

EXPANC10N_EXTERIOR

410014015~90[121

2710412007 13:39:00

42 EDiSE

scmducumento95342

FERNANIlO_SOARES

EXPANCION_ EXTERIOR

41 On14014031 (12J

16105/2007 13:28:00

(,9 EDJ$E01$SSAl.Ar\ccss"Pcrmiti

'~'1l1documcnt,,95 342

FERNANDO_SOARES

EXI'ANCJONJXTERIOR

410014014031[12J

16105/2007 14:14:00

26 ElllSECATRACAI'R1NCIAce,so

_,cmdl>CUmCnl<l95 SOO

FER."ANDO_SOARES

EXPANCION_EXTERIOR 4100\4009282[12]

21105/2007 12:.W:00

69 EDlSEOISSSALAAcc,wl'enniti

scmdocumcnt,,9550n

FERNA"lJO_SlJARES

EXI'ANC10N_ EXTERIOR 410014009282[12J

21J0512007 13:04:no

30 EDISEI'SI'-4CA TRACAAcc,soPc

>cmuocUlllcnto955UO

FERNA:-.'DO_SOARES

EXPANCIONJXTERIOR

"10014009282[12]

21/05/2007 13:04:00

20 EDISE01SS-SALAAce"suPermili

5cmdocllmcnl,,95%3

FERNANDO_SOARES

NAO_INFOIl.\1AllA

410014015~

15[12J

2910512007 12:42:00

69 EDlSE01SS-SALAAce5>oPenniti

SCO'UOCU'"Cllt"g 5963

FERNANUO_SOARES

NA()_INFOR~ADA

410014n15~

15[12J

29/05/2007 13:56:00

69 EDISEO 1SS-SALAAccssol'crmiti

$cmdOCUmcnl09590.1

FERNA:-''DO _SOARES

NAO_JNFOR.\1ADA

4J0014015~ 151 12]

29,05/2007 0:56:00

30 EDISEPSP-4CA TRACAACe-5<oPe

scmdocmnenlo<J6589

FERNANDO _SOARES

EXPANCION

410014016158[12J

1810612007 15: 12:00

69

scmdocumento965R9

FERNANDO _ SOARES

EXPANCION

410014016158[12]

1/!iO(,/2007 15:33_00

18 EDISEPSP-4CATRACAAce,s"f'e

EDISE01SS-SALi\Accs~ol'crmiti

<cmdocl1mento9fi5l!9

FERNANDO_SOr\RES

EXPANCION

410nI4016\5H[12J

1~I06l2007

15:35:00

20 EDiSEO 1SSSALAAce~sol'crmili

,,,lmIOCU1\lCnto9711I

FERNANDO _SOARES

EXPANCIO!'>_EXTERIOR

410nl401 3402[ 12]

27,06/2007 15:56'00

69

'cmdocumcnto'l711 1

FERNA:-''DO_SOARES

EXPANClO:-"_EXTERIOR

410014013402L 121

27i()612007 16:2l!:OO

)0 EDiSEPSP-4CATRACAAcc;;,oPe

_.-----------------

EDISEOISS-SALAAc~~oPc"ni\i

P{'ginn 7 de

~
~-

~=

"

fP';;;;..o 5OB383859 2Q1M,04,700O!PR, Evan!o 396, OUT34. Pagina 6

In

l'

Document"

Nnme

[mprl$l

Dala

Crncha

Hor1l

Dirc~li"

]'IAnla

CulclOr

TipII Aceu ..

FERNA:-IOO_SOARES

EXPANC1ON_EXTERIOR

410014013402[121

271Ofi12()07 16:33:00

fi9 EDISE01SS-SALAAcL"SsoPcrmiti

FERNANDO_SOARES

EXPANSION

41001401 5580[ 12]

0310712007 12.15:00

69 EDISEO 1SS-SALAAccssol'cnnit;

semdocumcnto972<J 1

FERNA:-';l)()_SOARES

EXPANS10N

4JO0140155l10[ 12J

0310712007 12:42:00

}() EDISEPSP4CATRACAAccssoPc

scmdoeumcnt,,97291

FERNA:.JDO_SOARES

EXPANS!ON

41001401 5S80[ 12]

0310712007 12:47:00

69 EDISEO 1SS-SAI..AAcC'Ssol'cnniti

scmd<>cumcnto982 I I

FI::RNAN"DO_SOARES

EX1'ANC!ON

l(l(l14000J6l[ 12]

23107/2007 1);:07:00

In ED1SEOISS-SALAAcc,soPcrmiti

~emdoC\lmcnto9~211

FERNANDO _SOARES

EXI'ANCION

)00 14000361 rIl]

23/07/2007 11N7:00

69 EDISEOISSSALAAn'Ssohnniti

~cn"l()cumcn1<l98211

FEItNA:-iDO _SOARES

EX1'ANC10N

100 14000361 [12]

23/0712007 18:48:00

30 ED1SEPSP-4CATRACAAccssnl'c

~emdocumento9H814

FER~'ANnO _SOAItES

EXI'ANSION_EXTEKIOK

100 14001919[ 12]

09/08/2007 IIU1:00

li

lO ELJISEI'SI'-4CATRACAAcessoPc

14

FERNA."\IDO_SOAKES

EXPANSION_EXTERIOR

100 14001919[ 12]

09108/2007 IX.22:00

69

sc.."documcnto98814

FEKNANDO_SOARES

EXI'ANSION_EXTERIOR

100 14001919[12J

09/08/2007 19:15:00

49 EDISECA TItACA PKlNCIAccs.o

,cmdocumentu I 00X74

FliK~ANDO_SOARES

EXPANCIOXEXTERIOR

100 14001609[ 12]

ORIl 0/2007 17.02:00

69 EDISEOISS-SALAAte''''uPermiti

78

95

~cmdoCllmcnto9~R

78

~cmdocumcnto97111

semd'JCumcntn972Q 1

EDISEO)SS-SALAAcc<soP~rmiti

,cmdoculnento 100874

FERNA:-:OO_SOARES

EXI'ANCIONEXTERIOR

100 14001609( 121

08/10/2007 17:51:00

38 EI llSECA TKACAI'RINC!Acesso

scmdocu11lcnt,,102514

FEKNANDO_ SOARES

IBEKBRAS

1OO14002852[ 12]

26/11/2007 15:56:00

69

5emdocumentu I 025 14

FERNANDO_SOARES

IBERBRAS

100 14002R52[ 12]

26/1112007

ltU~-OO

14 EDISECA TRACAl'RINC!Accssu

69 EI )ISEO 1SS-SALAAccssol'cnniti

Ej)]SEOISS-SALAAce~,oPmniti

FEKNANDO_SOARES

NAO_INFOItMADA

100\4001 RSR[ 12]

04/12/2007 14:0{,:00

5cmdocumenlol02905

FERNA:-ID()_SOARES

NAO_INFORMAIlA

10014001 S5S[ 12J

04/1212007 14:37:00

69 ED!SE0 1SSSALAAce"~ul'ennili

NN1_1NI'OItMADA

IOO1400185~f

121

04112/2007 14:43:00

30 ED1SEPSP-4CA TRACAAcessoPe
69 EI }!SEO 1SS-SA LAAcc'.'ol 'crlmti

30
35
0

sCmclOclIlllcnto 102905

,cmdocumen!oI02905

FERNANDO_SOARES

sClnuU<:1I11lcnto103394

FERNANDO_SOARES

NAO _INFORMADA

10014003362[12J

IS/I212007 16:18:00

scmdocumentoI0.'-'94

FERNANIlO _SOARES

NAO_INFORMADA

1001400Db2[ 12]

Il1/1212007

17:3~,00

2tl

sC'ndOC'JllIclitolOJ3'J4

FERNANDO_SOARES

NAO_INFORMAIlA

I 001400}3r,2[ 121

18112/2007 17:37:00

30

EDlSEI'SP-4CATRACAA,~"oPe

04085

FERNANDO_SOARES

NAO_INFORMADA

IOOJ40(12852LI1J

J6/01/200R 14:13:00

<e'ndoClLm~nlu I 040R5

FERNANIJO_SOARES

NAO_INFORMADA

)OOI4002R52[12]

16!OI/200S 14:57:00

'"20

EUlSEO 1SS-SALA 1ACes50Pcnnit

s~mdoc\lm~ntol

FERNAN1l0_S0ARES

Ni\O_INFORMADA

10014002XS2[ 12]

16!O11200~

30 EDlS EI'SP-4CATRACA 1Acesso

semdU<:\lm~lltol

040115

14:5~:00

EDISEO 1SSSALAAcessoPennili

EDJSEOISS-SALA1Acc."oPcrmil

Paginu

de 1\
~

~
'G-

~.I
li.:>
"
! J'

39

83

In

DOC.43

30
35
0

95
7

87

(Reclama\=ao 21419/PR que tem


coma Reclamante o denunciado
Eduardo Cunha)

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

J'

12015 - GTLJlPGR
n 21.419/PR
Relatar:
Ministro Teori Zavascki
Rcclamante: Eduarda Coselltino Cunha
Rcclamado: Juiz Federal da 13 aVara Federal de Curitiba

39

N"

In

Reclamal'o

83

MTNISTERIO P(muco FEDERAL

Procuradoria-Geral da Republica

78

78

PROCESSO PENAL. RECLAMACO. ACO PENAL EM ANDAMENTO EM PRIMEIRO GRAU EM RELACO A REUS
SEM PRERROGATIVA DE fORO. REI'EI'-ENCIA A PESSOA
COM PRERROGATIVA DE FUNCO. PlliTENSO DE
DESLOCAMENTO DA COMPETENCIA PARA O STF POR
SUPOSTA VIOLACO. IMPROCEIJENCIA. FEITO J
CINDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM
EXPRESSA
DETERMINACO
DE
APURACO
SEPARADA EM RELACO AOS MESMOS FATOS,
PARLAMENTAR
PERANTE
O
STF
E
DEMAIS
ENVOLVIDOS PERANTE O JUizo RECLAMADO.
1. ReclalllJii=iio CI1l que se prctende o imediato deslocalllellto de ayao

30
35
09
5

pcnal em tdmite perante a 13" Vara Federal de Curitiha para o Suprema Tribu1lal Federal Clll razao de um dos cllvolvidos tel' cit;ldo cm
sua oitiva que parte dos valores das propinas eram dcstinaJas da reclamamc. Deputado Fedcral Eduardo CoscntillO Cunha.
2. ImprocedcJ1cia total da pretensao. A inicial omite dado relevante de 'lue, originanamcncc, o Suprell10 Tribunal Federal, acolhcndo mallifesta~iio do- Procurador-Geral d.! Republica, ja
determinou a ciso processual do feito, mantcndo-se a apllra~o
do caso ullic;lmcntc CI1l rela,ao ao rec!alll<lnte perante o Supremo
Trihunal Fcdcr;1i e remetendo-se para o juizo reclamado ;t apur;tyao
quanto JOS deJ1lais envolvidos.
3. Inviabilidade de deslocanlento por r.:onta de evcntuais novas
referencias ao Jlume do parlamentar se os (l[OS silo os ll1eSITlOS lllle j
foram objeto de CiSdO processual cm mOl1lento anterior, r.:omo 110
casa CIIl tela. Precedente especifico do STF a respeito do tenla.
4. Parcccr pelo indeferimento de p]ano da reclamas:ao em te]a.

PGR.

Procurador-Gcral da Repllblica vcm expor e regucrer o

83

39

segumte.

1. Relatorio

Trata-se de reclamac;:o, com pedido de liminar, ;lJuizada por

ilaI de Curitiba/PR, Ila medida em gllC, segllndo defende, teria

In

Eduardo Cosentino contra ato do JUtZO da 1YVara Federal Crimi-

uSlirpado a competcllcia do STF ao realizar apurac;:o de fatos rela-

cionados ao reclamante, gue detem prerrogativa de foro no STE

Em longo arrazoado, defende gue, cm 16 de julho de 2015,

87

nos autos daA,ao Penal n. S083838-S9.2014.4.04.7000,]t,lio Camargo leria aprcscntado "nova versiio de .Iafo;; dcsatos em scus

ol/tros dcpoiHlCfltoS,

95
7

l/IC)S

IlIdcvidas dewrrel1tes do

110

il1l~

so/tido de que o pagamellto de lJallfage/ls

cOl1tra/o

fntre Pcfro/mls (' Sams!ll1):? feria

(OJllO

destinatario, alcftl de PEIVVAiVDO SOARES, o rcdamantc" .

plantao, tem o set,Tllintc tear:

30
35
0

A decisao profcrida pelo c. Prcsidcntc do STF, cm rcgimc de

Defiro o pedido alternativa do reclamante para determinar ao juizo rcclamado qne prestc as inforllla(fOCS reqmsitadas por melo
cletronico, no prazo a que se refere o art. 14, I, da Lei 8.038/1990,
as quais, todavia, devero ser cncaminhadas ao STF antes da prola(ilo da senten~a nOI A(i'io Penal 50H3R3H-59.2014.404.7000, de
modo a evitar a perda de objeto da prcscnrc rcclama(o.

"

PGR

3.87.2015,

83

o Juizo redamado prcstou as scguinte informayoes cm

por intcrmedio do Oficio 11.700000891728, com o scglullte contclldo,


110

guc mtcressa:

39

[... ] Ao tempo do reccbimcIlto da dcnl11lci:l, CI11 17/12/2014, no


dispunha estc Juizo qu,dqucr informat;o a rcspeito do eventual
rccchimcl1to, tamhcl11 por parte do rcfcrido Deputado Federal. de
parte da pmpina paga pela contr..ltac;ao dos navios sonda.

Os depoimcntos, no acordo de colaborajj":"o, foram colhidos sob a supervisao do Exmo. Procura dor Geral da Republica e apresentados ao Egregio Supremo Tribunal
Federal, sem intcrmediat;:o dcste Juizo. [... :1

In

Esses clemcntos surgiram, primciramcntc, Clll dcpoimcnto prcstado por Alberto Youssef no acordo de colaborat;d.o prcmiada hoJllologado porVExa (termo de dcpnil11ento n."13).

87

O pedido de cisao processual foi deferido nos termos do


requerido por V:Ex. ti em decisao de 19/12/2014 (Pctit;ao
5.245).

Como CotlScqucncia da dccisilo de deslllembramento, cnviado


pelo Suprell10 Trihull~ll Federal oficia a este Juizo (Oficio
'10/2015, dc 12/01/2015, Pctirrilo 5.24S), com copia dos dcpoill1entos prestados nos acordos de colaborac,:o a este JUIZO, indusive o all1dido termo de depoimento n 13 de Alherto Youssef,
para a tomada de providcncias cm rel:lt;ao aos cnvolvidos sem fom
por prerrogariva de fUIlt;aa.

30
35
0

95
7

A decisao encontra_se eUl conforl11idades COl11 jurisprudcncia mais recente do Egregio Supremo Tribunal Federal que tern, COITIO regra, desmembrado processos
crlllinais de sua competenei a origimiria, mantendo perante a Suprelna Corte apenas no polo passivo o detentor
do foro privilegiado.

Como J:l tramirava a ayo penal S083838- 59.2014.404.7000, em


rcbc,:ao aqucles acusado:; pelo crime destiluidos de foro privilq~i
ado, dClI-se, em rdarrilo ao referido depoimento, apenas seg;uimcnto a ar;o penal.

Consistentc1l1ente com dcsmcmhramcnto, o EXll1o. Pmcurador


Gcral da Replthlica, com bASC nas provas colhidas 110S acordos dL'
colaborat;ao prcmiada de Alberto YOllssef c de Pau!o Robcrto

l~d.:cbma(:i(}

11"

21.419/1)1~

39

83

Costa, apresentou ao Supremo Tribunal Federal retJuerimcr1to,


identificado como Peti~ao 5.278/DE relatando as provas
existentes ate entao contra o Deputado Federal Eduardo
Cunha e solicitando a insaura~ao de illquerito perante a
Supremo
Tribunal
Federal
contra
o
referido
"investigado". corn cnfase na utiliza~ao do tertll0 na singular.

Entao a Reclama~ao iucarre etn nlanifesta erro. Vais ja


hauve o desmetnbramento processual da inyestiga~ao e
da perseculFao penal. por decsao de V. Ex. em rela!Fo ao
critne de corruJ,wo e lava gem. de dinheiro envolvendo as
aludidas contratacOes de sondas.

In

VEx.a, em despacho de 06/03/2015, autoriZOll a instaurayJ.o do


inquerito, tambcm COl11 rcferel1cia especifica ao refcrido ItinvcsriJ;.ldo", tamhcl11 lIO singular, o gue dCll origel11 ao Il1LJLlcrito 3.9l:!3 .

3,

87

Assim, este Jllizo persiste condllzindo ;1 prcscnte ayao pe1lal contra


os acusados de cnl11es de corrup<;o e lavagem 110 referi do episl1dio e qlle na detem foro privilegiado ape nas elll decorrcncia de
expressa e anterior ;lutoriza~o clestc l11CSlllO Egregia Suprcma
Trihunal Federal.

Apcsar do rcceia manifcst:ldo ll<l inicial da Reclama<;;io, nao se


procedell, na ac;::io penal 5083l:!38-59 .2014.404. 7000 e 110S processos conexos, a qualquer ato de investigayo Clll rela,o ,\ suposta
participayo, como henefici[lrio da v<1lltagclll indevida, do Deputada Federal Eduarda Cascntino da Cunha.[ .. 1

30
35
0

95
7

Enquanto isso, remancsce per,lOte o Sllpremo Tribun,li Federal, aos


cuidados do Procuradar Geral da Repuhlica, a invcstigay~o sobre
a suposto cnvolvimenro do Dcputado Fedcral Eduardo Coscnono
da Cunha nos fatos, na condyao de suposto bCllcflCJ(]rio de partc
dos valores (IllqlH~rito 3.983, onginado da PChy:io 11 5.27l:!/DF).

Na audicnci:l de 1()/07/2015 (evcIlto 553), ou scja, Ila rcillquiriyaO solicitad<l pela Ddcsa de Fernando Soares,Julio Camargo retratoll-se da vcrsao anterior e alcgou, Clll sin tese, que, por misto
de incomprecnso e receio, no teria revclado nos dcpoimentos
antcriares que o Dcputada Federal Eduardo Cosclltino da Cunha
scria bcncfici:'trio dc parte da p1Dpina e ai lida quc ele, o p:lda1lJcntar, teria se servido de suas prcrrogativas para exigirr () pagamento
de parte d:l propina previamcnte ;lccrtat!a.

PGR

83

Red:unaSao n" 21.419/PR

39

Apesar da irresignac;ao do Rcdamamc, nao cahc :1 Jllsti~~a silcnciar


testemunhas ou aClIsados ou orient;!r o glie devc11l e o que nao
dcvcm declarat" em Juizo, mxime gllando, segundo alcgam, pretelJdell1 falar;1 vcrdade.

In

fom por prerrogativa de fllilC;aO apenas outorga ao seu detentor


o direito de ser processado perante a Corte propria, privilCgio este
garantido ao Rcclamante 110 prcselltc caso,ja que o Deplltado Federal Edl1ardo Cunha esta sendo investigado pclos supostos crime."
cometidos pcrance u Supremo Tribunal Federal no aludidu Inql1erito 3.983.

78

foro por prerrogativa de fun\=o nau uutorga ao titllbr o direiro


de nan ter sequer o seu nOll1C pTOllunciado por quem quef quc
seja, mxime por tcstell1ullhas ou acusados colaboradores em investigac;6es ou processos previamcnte desmel1lbndos pela Suprclllo Tribunal Federal.

78

Desconhecc este Juzo qualguer precedente llestc scntido destc


Egrcgio Supremo Tribunal Federal, ou seja de que ali torida des
com foro por prcrrogativa de fUllC;aO scriam inominaveis nas demais illSt;.llCi'ls.

30
35
09
5

Salicnte-se glie a mera refercncia ao nome do titular do fora em


depoimento em Juizo !laO o torl1a acusado do processo, Ilem signitca ata invcstig,tt[>rio contra ele. 1... ]
Entiio nao houve qualf)uer usurpac;ao da competencia dn Suprema Tribunal Federal, pois, cutl111lativamente:
a) a a~ao penaIS08383R-S9.2014.404.7000 no tem dctentores de
fora privilcgiado no polo paSS1VO;

h) hOllve previo desmembrdlHellto da investiga\=ao c do proccsso


C1l1 rela~ao ;I()S trimes e111 qucstao por dccisao de VEx.a, csta com
fulero nos prcccdentcs mais recentes do Supremo Trihunal Federal; e
c) o fom por prerrogativa de fUI1 yiio Ilan outorga aos titulares o
direito de nao tcrem o nOI11C proIlunt:ado, mxillll' l'11l processo!'
desnlclll brados.

PGR

lteclamas-;io n" 21.419/1)lt

39

83

Acrcscenta gue a pleito do Rcclamante, de sllspcnsao da :lc;:ao penal 5083838-59.2014.404.7000, de sua avocac;:a ao Suprema Tribunal Fedcl~.11 e de sua anulac;:ao, no Ihe favoreceria de
qualquer modo. pais no c acusado ou investigado no
fei ta, inclusive cstando a imtrw;:ao d,] ar;ao penal ellcerrada, em
fase de alegac;:ocs finais. rgr(fos e dcs!aqucs nos50.\)

II.

Fundamentafo

In

Esta, a breve sinrese dos faros,

78

A inicial peca de forlna

indeh~vel

vantissimo no bojo da presente


so

ao omitir fato rele-

reclamafo:

do Supremo Tribunal Federal sobre a

ja houvc deci-

ciso

processual

78

quanto aos fatos sob analise, a que rambem foi exprcssamcnte

informada pela jUIzo a quo,

30
35
09
5

Com efei ro, Cha'lm Perclman corretamcnte adverrc que ((os

problcma.' eSl'cc[firos dc lgica jur[dira

no

surgcll1 qwmdo se trafa dc dc-

dl/zir as wlIscqllcncias qllc YCJultam logicall1C11te de

/1111

CO/Ullllto de J'rc-

l1Iissas, //las qualld{) se trata de cstabc!cccr cssas prprias prcmissas, dal1do

as

Hormas

juridicas SCII alcal1':c cxala 1, Em sintonia, Ricasens Siches

adverrc que "ci vcrdadcro mcollo de la jimeil1 judieia!

I/Iotamcnlc

elll

//0

mdica IIi re-

ci si/aSislllo qlfe pucda }ml1ularsc, sil/o que comislc

c!ceehlll de prcmisas, por parte del jucz"

CIl1

la

2,

PERELMAN, Cha"im. 1~'lica c Direi/o. Sao Paulo: Martim Fontcs, 2002, p.


496.
2 RECA SENS SICHES, Lms. NI/eva Fi{osofiil de {il illlcrprctar/ll de! Derccho. 2
cd. Mcxico: Pom1;}., 1973, p.237.

(,

PC;R.

83

Faz-sc essas considcrayocs tcoricas fundamentais em prefacial


para deixar bem expresso gue o equivoco das pretnissas da

pec;a sob exame

e evidente. Alias, a propria petiyao

nicial dei-

gado pemntc

Suprem o

ti

Tribunal Ped('ral,

39

xou claro no seu primciro item gue "o recla//lallfc csta scmlo itwcsti110S

au/os do lnCjufrilo

/1"

3.983/DF, dc relatoria do Exmo. Sr. A1il/istro TEORI ZAVASKI. O


5.278/D/; a q//nl dCII

/1"

or(,<:c/II ao rt;{crido pyorcd,'mellto l1IJcstigaft)rio".

In

objelo da il1/Jesriga(iiofoi d('la/hade> lla jJl'tiro

A mesma peti.;:ao inieia] refere gue, ao requcrcr a instaurayo


do referido inqucrito, o Ministerio Publico Federal referiu gue

termos

precisar Ilesle 1I10/l1C1110 se os ,;a/ores mcnctlf1ados

qucsto jr.1YaI1l CIJlregHes dirctmncntc ao Dep/ando Pederal

C/fI

87

'/(lS

WII10

"embora uo teulIa

EDUARDO CUNHA,jafo
SEP reiterou, c

era

procedimcntos

CO/I/O

dos

recursos

que participou

de

Jimlla de pressionar (} rcstabeleci/IJellto do repasse de

valores quc havia sido

SUSPCIISO, CIII

dcfemti,Jado IllOtnellfo, por Julia Ca-

//Iargo" .

Na mesma petiyo, o reclamantc reconhccc igualmentc gue o

30
35
0

razoavcl defalhalllcnto, quc EDUARDO CU-

benif!cithio

95
7

NHA

((lm

c quc " eo/ab"rador ALBERTO YOUS-

objeto sob :lnlise do juizo de primeiro grau lIo esti a sua pessoa.
Vcja-sc a transcriyo (copia da da inicial da reclamayao sob cxame):
"Por voIta de julho de 2006 os denullciados FERNANJ)()
SOARES ("FERNANDO llAIANO") c NES TOR CERV.ERO, este diretor da arca iJltcrnaC10nal da Pctr6lco Brasileiro S.A. ("PETROBRAS") na epoca, em conlllio e com
unidadc de desgnios, Clcntes da ilictudc de SU<lS comlutas,
em razao da funyo exercid,! por este i!ltimo, solicita ram,

peR

In

Depreendc-se ainda gue, por volta de m<lio de 2007, os dcllullc;ados FERNANDO SOARES c NESTOR CERVERO, estc diretor da arca internaciunal da PETROBRAS
l1a cpoca, cm conluio e cOin unidade de desgnios, cientes da
ilicitude de suas condutas, e111 razao da fUl1 yiio cxercida pur
este ultimo, soliCltaram e reccheram, para si c paL} outrem,
direta e indiretamcnte, vantagelll indevida 110 Illontantc
aproxill1ado de US$ 25.000.000,00 (vintc e cmco milhoes
de dOlares) a JULI O CAMARGO, a tim de gue fossc viabilizada a contratayao de um segundo navio sonda ("Navio
sonda Vitoria 10000") com o cstaleiro Samsung Heavy IndLlstries Co., na Careia, 110 valaT de US$ 616.000.000,00,
para pcrfurayau de (lguas profundas a ser utilizado no Colfo
do Mexico. Em virtllde da vantagem oferecida c rccchida,
NESTOR CEllVERO nao so deixou de praticar atos de
oficio a que estava ohrigado, C0ll10 tamhcm os praticoll 111fringindo devcr fUllcional.
As vantagem illdcvdas ("propillas"), ilO valor total de US$
40.000.000,00, faram cstabelccidas apus negoc<lY-ocs cntrc
os denunciados, de modo que ao mcsmo tempo em que tais
vantagens indevidas foram oferecidas c prometidas (e pagas1)
por JULIO CAMARGO, por mcio de FERNANDO BAlANa, foram solicitadas e rccchidas por NESTOR CERVERO.
Restou
ain da
demollStrado
gue JULIO
CAMARGO e ALBERTO YOUSSEF, cm conluio c com
unidadc de dcsignius, por melO de tres opcrayoes nas valorcs
de USS 1.535.985.96, US$ 950.000,00 e US$ 588.422,91.
promoveram, scm autoTiz<l,o legal, a saida de moeda do
pais, sob a falsa rubnca de investimento direto 110 exterior

30
35
0

95
7

87

39

83

accitaram promessa e receheram, para si e para outrem, direra


e indirctamente, vantagem indcvida no l110ntante aproximado de US$ 15.000.000,00 (guinze milhoes de dolares) a
JULIO CAMARGO, a fim de glie fosse viabilizada a COIltr.ltayao de um navio sonda ("Navio-sonda PETROBRAS
10000") com o estalciro Sall1Sullg Heavy lndmtries Cu., na
Corei a, ilO valor de US$ 586.000.000,00, para perfuratao de
aguas profundas a ser utilizado na friea. Em virrudc da vantagem oferccida e reeebida, NESTOR CERVERO tanto
deixou de praticar atos de oficio a gue estava obrigado,
comu tall1hci11 os praticuu infringindu dcvcr fUllciunal.

PGlt

83

"CBLP-IN\l.DlR.EXT.-PARTICIPA<;OES EM EMPRESAS".

In

Por fim, apurou-se gue, tlm;1 vcz ja conslIlllado os delitos de


curnlpt;u, os proJutus destes crimes - ou seja as vantagens
indevidas ("propinas") oferecidas e aceitas - provenientes direra e indiretamente de crimes contra a administra y50 publica, como o de corrupyo, bcm como de crimes praticados
por organiza~o criminosa, contra o sistema fin<lnceiro nacional, contra a on.lem tributaria e mediante fraude il Iicitayoes, faram o"'jcto de ocultuyao e dissimuhu;ao de sua
natureza, origcm, localizat;o, disposiyao, movimcnrayo e
propriedadc, de modo guc os DENUNCIADOS incorreram no crime de lavagel1l de ativos (artigo 1", V, VI e VII, da
Lei 9.613/983). Esses sa os fatas gue so objcto dcsta dcnuncia, praticados no BrAsil e 110 exterior, quc se passa a dcscrcver."

30
35
0

95
7

87

39

Em scguid"J, fizer"Jlll uma opcrar;ao inversa, il qne, dando


como gar,l.I1tia cstcs mesillos valorcs, contrairam cmpl"cstimo
cm [;WOI" da ofEhore DEVONSHIRE GLOBAL FUND,
cmprcsa controlada por YOUSSEF, quc por sua vcz, por
mcio dc 4 opcr-J~OCS de cmbio, tamhcl1l soh a falsa rubrica,
aportou a valor dc US$ 3.135.875,20 Ha cmprcsa GFD situ<ld<l. cm terrirorio nacional, induzindo c mantendu em erro
as repartiyoes publicas competentes, Banco Celltr,,1 do Brasil
c Receita FederaL Cam tais cOlldutas, incorrem nas delitos
capitulados nas artigos 21, P;1r. unica e 22, Par. Unico, da Lei
7.492/86, em cOllcurso formal.

Nunca

e demais relembrar que, em 9.12.2014, o

Procllrador-

Gcral requcrcu a cisao processual do feito, mantcndo-sc no

STF apcnas a apurac;:ao cm relac;:ao ao ora rcclamantc,

cllvi-

an do-se ao juzo de primciro grau quanto aos dcmais, todos rela-

cionados aos mesmos fatos.

PGlt

Reclallla(io

Il"

21.419/I'R

83

Cabc accntuar que houvc exprcssa refcrcncia ao Dcputado


Eduardo Cunha no Tcrmo de Colaborayao n. 13 (que enseJOll o

c a scguinte:

39

Inqut!rito n. 3983), cuja sintcsc

TERMO DE COLABORA<;:O N" 13


Refercllcia:

Anexo 13

",---PAULO ROBERTO COSTA


ILjULIO CAMARGO
Deputado Fed~ral.
I! EDUARQO CUNHA
cleito novamcnte Deputado Federal nas
elei~oes ge 201~.
"'---FERNANDO SOARES - Lobista do PMDB.
Atualmente preso pela operat;ao Lava Jato.
"'---NES TOR CUNATE CERVERO - dirctor da
din:tona lIlternacional de Petrobrds.

In

Pessoas fisicas
citadas:

Pag;amcnto de Propina pela Samsung ;10 PMDB

87

Tema principal:

30
35
0

95
7

Pessoas juridicas
citadas:

Rcsunl0:

LSAMSUNG - cmpresa flbriC:lIlte de navlOS.


LPETROBRAS - cstttal brdsi1cird.
",---MITSUE
MOVIMENTO
",---PARTID O
DO
DEMOCl<ATICO BRASILEIRO - PMDIl.
",---PARTIDO pROGRESSISTA - Pl'.
"'---TREVISO - empresa pertencente
JlIlio
Camargo.
",---AUGURI - cmpresa pertcncellte
Jlllio
Camargo.
",---PIEMONTE - emprcsa pertcllccntc
Julio
Camargo.
",---TOYO
LLEONARDO MEIRELLES - dokiro, acusado
C111 At;ao Pcnal quc tramir:l Ila 1J" Vara Federal
de Curitiba/PR..
CLEMENTE
PlNTO
"'---FRANCO
[unclon;'trio de Julio Cllllargo.

"
,

LPaulo Roherto Costa intcrml'diou contrata de


alugucl de um navio plataforma da Samsullg JlIllto
;l ;irC'a intcrnKlOnal da Pctrohras, com particip~l~'~O

IU

PGJt

d, Mitsuc, cujo TcpresentanlC nu

39

83

BTa~il era Julio


Camargo.
as~inatura dQ contratQ
~ Pi!ra viabilizar
rcfcrido, Iulio Camar~o devcria rCl!assar
l!ercentual gara integrantes do PMDB,
notadamentc o dCl!utado fedcral Eduardo
Cunha, alem de rep;asse gara Paulo ROQgrtQ
Costa.
1!~_J)ara ger.lr t;ll valor, Julio Ca!llargo celchrou
contrato com a Samsullg comu broker.
~ Iulio Cal)largo come!j;ou a repassar dinheiro
de !;Qmi~siol1amcntQ d. Samsung para
sendo
este
FernandQ
Soares,
!lUC
o
Fedcral
Eduardo
rCl!rcl!cntava
DC12utado
Cunha e Q PMDB ua Petrobras.
operador du
LFcrnando Soarcs, desde 2004, era
PMDB Ha Pctrobras, uu sCJa, vlabilizava
pagamcllto de propina e caixa dois.
LFcrnando Soares foi gucm fez a jun(io do PMDB
da Cmara c do Scnado para 'luc Paulo Rohcrto
Costa continuassc Ila dirctoria d, ahasteC11l1cnto.
Apus isso, I'.mlo Robcrto Co~t'J P;l$WU '.1 viabiJizlr
destina(;ao de rccurSllS para
PMDB
diretoria de abastecimento c na lntcnlacionaJ,
COlll intennedia<;<lo dc Fcrn;l.Ildo Soarcs.
LNcstor Cunatc Ccrver foi indicado para
('ra o
diretoria illtcrnanonal pelo PMDB
camara de Paulo Rahcrto Costa.
diretoria
Soares
operavJ
na
LFernando
internacional da Petrobras, sendo gllc o Cartel de
ell1preiteiras c o pagamento de propma c dt' eaix<l
dois fUllciollav;t da lllCSl1la forma nessa dirctoria.
LAlberto YOLlssef nao soube infonllar se Nestor
Cervcro tevc algul1l f,'lvorecimcllto pessoal com o
atrctamento da rcferidn naVlO plataforma.
LA Samsllng, mCSIllO reccbendo o alugllcl do navio
plataforma pela Pctrobras, parou de efctuar
pagamcntos de comissoes no cxterior, quc se d<ivJ
pac IllVOlCCS, diantc do possivcl cOlltr.lto d,
brokcragclll quc Julio Camargo, atravcs da Trcviso,
Auguri Otl PieI1l011te, tillha com a Samsung.
LDantc da faltl du pagamcnto de cotni~soes pela
Samsung, Julio Caillarg() paran de repas~al"
dinhciro para Fcrnando Soarcs. cOllScguentell1ellte

"

"

87

In

30
35
0

95
7

n"

"

11

PC;ll.

para o PMDB. Diame disso, a fim de fllr.,:ar Julio


C<unargo
pagar Ferllandll Soares, o deputado
feder;J! pediu Illforma<;ot's junta a Petrolmls accrea
Mitsuc, Toyo e Julio Camargo, poe ('SSc lllOtivo,
Julio Camargo dcmandou a Samsung elll Londn:s.
~ulio C:Ullargo ragou US 6 milboes do proprio
holso para Fcrnando Soare.'>, senao que 7()'Y" desse
valor Alberto Youssef obreve median te opera<;oes
d61ar-cabll com Leonardo Meircllcs c os outros
30'/(, foi entrcgue por Julio Camargo, atraves de
Franco.
LAlberto Youssef repasSOll todo o lllontante, por
diversas vezes, uo ano de 2012 ou 2013, para
Fernando Soares.
~uliu Camargo devia VS 1 milbao par<l PauJo
Rohcl"to Costa, sendo que Palilo Roherto Costa
cobrou tai valor dias ailtes de
'" preso pela
opew;ao lava jato, lnas IlaO rccebeu, pois Julio
Camargo s6 pagaria apos reeeher da Samsllng.

39

83

"

30
35
0

"

95
7

Providencias

87

In

Na item V da

('/11

r('la(.ao a rada

1//11

COlll nlcn~o

a irrcgularidade{s) 12: ratic i!das


esye!:;ifi!:;ilW!imti: nor u= detentQ"t de
nrcrrogativa d. fora, Del)utado Federal
EDUARIlO CUNHA;
Manuten~aQ
dQ original no STF para
do
detentQ[ d. nrerrogativa d.
anura~aQ
[Qro e encaminhamento de j;;6nias il. 13" Vara
Federal de ~uritiba para aJ;!:ura;Q quantQ
aQS demais .

peti~o

apresentada aa STF ("Das prOllidcl1cias

dos termos"), constou cxprcssamcntc no quc ill-

tercssa aa casa:

l... ] Diantc das cOllsiderayocs fticas sllpralllcncionadas c


dos fUlldamel1tos de direito que embasam ;1 solu<;ao na hllha
dos precedclltcs do Suprcmo Trihllllai Federal, cntendc o
Ministcrio Pllblico Federal:
a}

se tratam de detalhamcntos para

compreenso

de
como funcionavam a maioria dos csquem<ls de fraudes no
C01110

12

Rl'CIaI1l;l~<io

PCR

n" ..., 1.419/!'R

Ao decidir o pleito de cisao processual (manteudo-se JlO

In

39

83

;unbito cspecialmentc da Petrobras, h sc procedcr cc'lpla


do renno 1 e junrar cm rodos os procedimcntos quc ficaro
no ;mbiro do Suprema Tribunal, rcmctendo-se cbpia para os
demals casos, Cll1 quc 11;'t clsao; [... ]
d) devem ser mantidos no Supremo Tribunal Federal
os seguintes termos de depoimentos, autuando-se se parddamente, cam ultcrior vista ao Procurador-Geral da Repllblica pard a analisc das providcncas a serClJ1 tomadas,
remetelldo-se copia tambem para a Ba Vara Federal de
Curitiba, 13 (tceze) [... ]"

STF o jeito exclusivamellte quauto ao reclamaJlte, permitindo () regl1rrlaro

aos dClI1ais

Iar proecssalllcllto cm

CIII

primciro grall) , assim decidiu

cxprcssamentc Vossa Excelencia, Relator Ministro Tcori Zavascki,


2014~

87

eln 19 dezelnbro de

na

Peti~o

5245, similar ao caso da

i ... ] 2. Na data de hoje profcri dccisao hOlllologatoria do


<lconio dc colaboras:ao premiadd, no mbito de proccdimcnto correlato a estc, de tl'all1itas:o oculta e soh scgrcdo
de justiy<l, de modo que a validade dos dcpoil11entos se acha
j.i dtifieada, nos limites da legislac;ao de regcncia.
Segundo prccedcme do Supremo Trihunal Federal, cahc
ape nas ao proprio tribunal ao qual toca o foro por prcrl"Ogativa de funyao a analise da ciso das investigac;oes (Reci 7913
AgR, Relator(a): Mill. DIAS TOFFOLI, Tribunal Plcno,julg,Jo em 12/0512011, Dje-173, DIVULG 08-09-2011
PUBC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 1'1'-000(6).
assim como - conforme orientac;ao 11)a1S recente - de promovcr, sempre gue possivel, o desmembramento de inqllcrito c pcc;as de invcstigat;iio correspolldentc5 para mantcr sob
sua jllrsdic;ao, cm regra, apellas o (jue envolva <llItoridade
COlll prcrrogativa de fom, segundo as circllnstncias de cad~l
casa (Ing 3515 AgR. Relator(a), Min. MARCO AURELlO,
Tribunal Pleno,julgado em 12/02/2014,ACORDAO ELE-

30
35
0

95
7

Peti<;o 5210:

13

PC;R

In

95
7

87

39

83

TRONICO Dje-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLIC 1403-2014), entendimento que ademais Ja se aplicava dcsde h~i.
muito quando claramente incidente, como no caso, hipotcse
de "collvemcllcia da instru<;o e [... ] racionaliza<;o dos trabalhos" (AI' 493, AgR, Rclatm-(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado cm 02/10/2008 MENT VOL02340-01 1'1'-00121 RTJVOL-00208-01 1'1'-00014).
Faz-se llcecs'irio esclarecer, entretanto, que essa dirctiva
dcve ser afa~t':l(.b na presenc;a de situaoes cxcepcion,.\ls, Clll
gue os fatos se rcvelem "de taI forma imbriead05 gue a cisao
por si so implique prejuizo a seu csc1arecmcnto",j gue" ,1
competcneia constitucional originaria para o julgamcnto de
crimes mplltados a detef1llinados agentes pllblicos e <lutoridades publicas, dentre elas parlamentares fcdcrais", pode Vlf
"<1 ahranger, conforme a excepcion<llidade do C<lSO; por prorroga<;o, os crimes conexos e os coacllsados dcsses I11CS1110S
crimes (arts. 76, 77 e 79 do Codigo de Proccsso Penal)" (AP
853, Rebtor(a): Miu. ROSA WEBER, julgado cm
19/05/2014, Dje-097 DIVULG 21/05/2014 PUBLIC
22/05/2014).
Destdc",-SC gue o 1l1001lCnto HaU versa sequer ahcnur<l de inqucnto, mas autenticJ.s pq:as de infonna<;o, e <l cautcLI ohservada pelo domi11/1s lifis mcrcee acolhimcnto, j gue, antes
de mais nada, prestgia o principio do juiz natural.
[ ... J

sual. mantendo-se IlO Supremo Tribunal Federal aqueles


termos el1l aue flgurent detentores de prerrogativa de foro
corres~vondente atem VII. of) COnt remessa dos del1lais aos
juizos e tribunais indicados l... ]"

30
35
0

4.Ancc o cxposto, dlifiro os requerimentos de ciso proces-

Como se ve,

e totalmente improcedente a

redamayao.

Convcln repisar que houve decisao cindindo o feito

em relayao ao ora reclamante, mantendo-se o fcito ql1anto a


ele no STF e quanto aos demais envolvldos

pnl1lClro grau.

14

"OS

mesmos ,ttos em

Rcdam;\r;:io n" 21.419/PR

83

PGR

Em situayao bastante similar, ja houve decisio do Supremo


Tribunal Federal no bojo da Rec1ama y:1o n 20.17S/PR (DJ em

39

3.6.2015):

Decis~o:

In

30
35
0

95
7

87

1. Trdta-se de reclamat;ao, com pedido limmar, djuizado por Pedro da Silva Corn~a de Olivcira Andrade Neto
em ftce de ata do juizo da lYVara Federal da Subser;ao Judiciaria de Curitiba, nos autos do Pedido de Busca e
Apreensao 5014474-63.2015.4.04.7000/PR. EITl linhas
gerais. alega-se. eITl sintese, que: (a) houve viola~ao
da cOITlpetencia do SupreITlo Tribunal Federal e da
autoridade de suas decisoes eITl razao de a autoridade reclaITlada ter decretado a prisao preventiva do
reclaluante "pelos ITleSITlOS e exatos fatos" que estao
sendo investigados nesta Corte nos autos do Inq
3.989; (b) a prisiio preventiva do reclamante foi decrctada
com base eI1l depoimentos prestados no mbito de colahorar;oes premiadas homologJ.das no Supremo Tribunal Feder.ll
nos autos de Pet 3.245 e Pet 5.210; (c) em relayao ao rcclamante, apesar de nao haver autorizayao para prosseguimento
das investigayoes perJ.nte o juizo da lYVara Federal da SubsCyao Judiciaria de Cuntiba, este continuou deferindo diligcncia~ e colhendo provas; (d) os fatos cltados na declsao
rec1amada "dizcm respeito a suposta distribuiyao de propina
ao PP c a seus agentes politicos. Tais fatos, todavia foram
igualmcnte exal11inados e delineados por esta Suprema
Carte quando da abertura do Inqucrito 3989"; (e) a dCClsao
proferida por esta Corte no Inquerito 3.989 determinou !Ia
reunio das investigayoes sohre aquclcs fatos, ate mesmo
com rclayo aos linvestigados] que no tinham prerrogatva
de foro", como c o caso do rec1amante. Requer-se, liminarmente, a suspeIlSao dos efeitos da dccisao reclamad.l e "qllalquer ato invcstigaturio atc aqui praticadol!. No ITlerito.
pede-se a anula~o da decisao que deterITlinou a priso preventiva do reclaITlante e de todos os atos investigat6rios praticados perante o juizo reclamado. O
provimento liITlinar foi indeferido eITl 20.4.2015. Requisitadas infonnayocs autoridadc rcclamada (art. 14,1, da

15

Rl'cbrna(i,") n" 21 A 1()IPR

PC;R

In

30
35
0

95
7

87

39

83

Lei 8.038/1990), furam prest~das, scgundo cunsta, nu dia


12.5.2015. Instado, o Proell!"<ldor-Gcral da RCPllhlic<I manifestau-se pelo indcfcrimento do pedido. 2. O cabimento
da reclama\(o. instituto juridico de natureza constitucional. deve ser aferido nQS estritos limites das
normas de regencia, gue so a eOllccbclll para prcscrv<lyao
da competeneia do Tribunal e para garantia da autoridade de
suas decis6es (art. 102, I, 1 , da Constituir;ao da RCPllhlic~I),
assim como contra atos que concrariem ou indcvidamcnte
apliguell1 sU1l1ula vinculantc (art. 103-A, 3<>, da Constituiyao da RCptlblica). 3. Segulldo o rechmantc, o magistrado
reclamado teria vlOlado a competenei a desta Corte e aueoridade da decisao profcrida na Pet 5.260 el1l 6.3.2015, gue determinou a instaurayao do Ing 39H9. Contudo, nao prospera
a insurgcncia do reclalllante. Como destacado na deciso
que indeferiu o pedido liluinar. a atuas;:o do juiZ9
reclamado deu-se cont ba se em decis o proferida
pelo Supremo Tribunal Federal em 19.12.2014. nos
autos de Pet 5.210 e Pet 5.245 'lue. acolhendo manifestaco do Procurador-Geral da Republica. dominus
!itis. deferiu "os requerimentQs de ciso processual,
mantendo se no Suprema Tribunal Federal aqueles
termos em. 'lue figurem detentores de prerrogatiya
de foro correspondente (item VII. h). coln remessa
dos demais aos juizQS e tribullais indicados". Cumpre
registrar que o reclamante foi Illeneion<ldo e111 diversos "termos" dos depoimentos prestados no mhito de acordo de
colaboray3o prcmiada hOlllologados nesta Carte (amos de
Pets 5.210 e 5.245). Em relalro a ele. conforme requerido pelo Procurador Geral da Republica. houve encaminhamento de copias desses termos (termo de
depaimento 21 de Paula RQberto Costa e as ternlOS
de depoimentQ 1. 14 e 17 de Alberto Yousset) ao juIZO da Ba Vara Federal de Curitiba para prosseguimento das investigalroes. Ressalta-sc, aind<l, gue. no
pedido de instaurayao de Inqllcrito 3.989, o Procllrador-Geral da Republica, embora nao tenha illdicado ao
primciro grau o conhecimento de dctcrminadas condutas
ou tipos pCll".lis, tampouco regllerell o retorno das per;as encal1ullhadas <10 juizo rcdalludo para prosseguimento das invcstiga~oes no Suprcmo Tribunal J=ederal de fatos CIll glie o
recbmante c mencionado, como ocorrcu cm reLl.I;ao a Oll-

1"

PGI:t,.

In

30
35
0

95
7

87

39

83

tros investigaclos nao dctentores de forn por prcrrog~ltiv<l dc


fUllc;:ao ncsta Corte. 4. Nesse linha, COlllO csdarcccu a autoridadc redamada, os fatos iilvestigados n.l.qucle juizo e 'Iue ensejar<lI11 a prisao prevcIltiva do rcclamantc diZCIll respcito a
pr;ltica, el1l tcse, dos crimes do corrupc;:o passiva e lavagcm
de dinheiro. Por oportuno, destacam-se os seguintes trcchos
das infonnac;:ocs prcstadas: "[ ... ] - este ]uzo reccheu, Cll1 janciro de 2015, c6pia de dcpoimcntos prcstados C1ll acordo
de colaborac;:ao por Albcrto Yousscf e Paulo Roherto Costa,
c ql1C indoiam revclac;:~o de supostos crimes praticados por
Pcdro Correa, isso CI11 decorrcncia de dccisao dc V.Ex" de csaa pmcessual da pmva rcsultante dos acordos, como consta
nos processos idcntitlcldos como Pctic;:ao 5.245 c Pctic;:ao
5.210 110 Suprcmo Tribunal Federal Os termos de depoilllentos rclativos a Pcdm Correa (termo dc dcpoimcnto 21
dc Paul o Roberto CostJ. c os termos de depoimento 1, 14 c
17 dc Alherto Youssen [oram indusive ellcaminhados
expressamente a este Juizo em decorrencia de soliei
tas;:o da Procuradoria Geral da Republica para prosseguir cOin a a12uraso dos fatos relatiyos a pessoas
seIn foro privilegiado (Oficios 4/2015 e 10/2015 dc 11 e
12 de janeiro de 201 S/STF). Esclarec;:a-se quc, cm relac;:ao a
Pcdro Correa, a investigac;:o perante este ]uzo iniciou-se,
antes 111CS1110 do recehimcnto dos termos de dcpoimento do
acordo, apenas porqllc bascada cm prova indepcndcnte, espccificamentc mensagcns elctr<>I1icas trocadas por ele com AIhcrto YOllSsef, o que Illotivou diligencias de quchra dc sig:J!o
fiseal e bancario no proccsso 5072512-05.2014.404.7000
(mcnsagelll citada na dccis~o atacada). Nao ten do este Juizo
cOllhecimento do contclldo dos depoimentos do acordo de
colaborac;:ao premiada antes de janeiro de 2015, no vislul11hrot! 'Iualquer prohlcma na realiza.yao da invcstiga<;:ao sohre
pcssoa sem fora privilegado. Quanto ao lnqucrito 3.9R9 C1l1
trmite no Supremo Tribunal Federal, observa-sc qllc tC111
origcl11 na Petic;:ao S.2(jO/DI~ na qual o EXlllo. SI'. Procurador Geral da Repllblica rcprcscntou pela lIlst<lurar;ao de inqucrito. Em princpio, aparenta a este julgador quc, e1l1
rela<;:ao as pessoas sem foro privilcgiado, C01110 Pcdro Correa,
o inqucrito tem por objctivo exclusivo a apura~o de crime
de associar;~o criminosa com as demais pessoas ali rclacionalbs, inc!uslve detentores de foro por prerrogativa de funr;o,
j,i ql1e anteriormente cl1caminhadas c6plas de depoiillentos

17

PGR

In

30
35
0

95
7

87

39

83

dos <lcmados colahoradores rclativamente a Pedro Correi.l,


para prossq~uir, 110 pnmeiro grau de jurisdivo, na apuravn
dos crimes por ele supostamente praticado$. Infarmalmente,
este julgadar fOI informada que a inqncriea no Supremo
Tribunal Federal guanto a Pcdro Correa se Iimitaria ao
crimc de associayaa criminosa. Observo gue este julgador
nan tem c nao tcvc accsso ao proprio inguerito c pctivao,
ncm foi informado de nada oficial guanto a cventual avocaao das proVdS guanto a Pedro Correa guc lhe fnram <llltcriormclltc remetidas. Assim, se isso for carreta, o ol~cto do
inqucrieo, limitado, quanto a Pcdro Correa, ao crime de associa<;::io crinlinosa, no se confunde com o ohjeto da investigavo CIl1 primeira insr;mcia, que dizem respcito aos
eventuais crlll1es de corrupvao e lavagem por ele praticados
(processo 5014474-63.2015.4.04.7000)". Iguallllcnte o p[Ocurador-Geral da Rcpublica, dominus litis, 110 ;mhito do
Supremo Trihunal Federal, consigna expressamentc quc "C111
rela~ao ao ora reclalnante, o pedido de instaura~ao
de inquerito peraote o STF foi unicamente 00 que
se refere ii organiza~ao cri.ninosa, nao abrangcndo,
quanto a ele, outros fatos que, de forma autonoma,
estao em trlnite e apura~ao peraote a 13 6 Vara Federal de Curitiba/PR". :). De fato, e111 anlise do ato rcelamado c das decisoes gue dcferiram os pedidos de cisao
proccssual I1aS Pets. 5.210 e 5.245, conelui-se gue, apesar de
os fatos inyestigados 00 Supremo Tribunal Federal.
00 lubito do Ioq 3.989. possuirem correla~o corn
aqueles 'lue so objeto de investigacao perante a 13 a
vara Federal de Curitiba. nao houve demonstra~ao
de descunlprimento, pela autori da de reclamada. de
decisao ou viola~o da competencia desta Corte.
tendo eln vsta que agu conforme expressamente
autorizado. 6.Ante o exposto, I1ego seguilllento a rccLIIHavao (art. 21, 1, RISTF). Publique-se. Intime-se. Braslia, 29
de ma10 de 2015. Ministro Teori Zavascki Relatar (Rei
20175, Relator(;l): Mill. TEORI ZAVASCKI, julgado CJl1
29/05/2015, public"Jo CI11 PROCESSO ELETRONICO

])Jc-105 DlVULG 02/0(,/2015 PUBLIC 03/06/2015) (J:ri/0$ c nrslaqllc$ nOHos)

18

PC;R.

cvcntual nova cita;o do nOlne do ora re-

83

Dcste modo,

clamante na apura<;ao em prim ci ro grau no pode ensejar 011-

tro deslocamento para

o Suprcmo Tribunal

Federal, se, rei tere-se,

possui a cOlnpetencia para tanto.

39

a ciso quanto aos fat05 em apura;o joi foi feita por quem

Mantida a" IXiw" dcscnvolvida na rcc1ama<;o

tcla, se es-

taria diante de dois paradoxos .


Primciro, inviabilizando a propria investiga<;o ou

a<;~o

penal

e/Jl relariia aos

CJ11

de prcrrogaliva, seJ!lIl1do deddido pc/o STF

caso Wllcreto), bem assim o devido proccsso legal dc ampla defesa

110

no-delenlores

In

cm sua totalidadc pelo jllizo natural (13<1 vara Federal de Curitiba,

relayJ.o aos dcmais envolvidos. Alias, bel11 dissc o juizo 1110no-

cratico

Clll

87

Cl1l

suas informayoes gue "o pleito do ReclaJ/lantc, dc

SIlSjw/J-

sao da a(ao penal 5083838-59.2014.404.700V, de SIla al'omfo ao

95
7

Suprel1/O Tribunal Federal e de sua anularao, tliio lire ,tavoreccria de

(jllalquer 111040.1'0;5 "ilo


CI lIstnJo

invcstigado 110 Jeito, illrlllsiv('

da ap10 pe/lal cllccrrada) ('III Iase de

Set,'l.lI1do, gualguer e eventual

refen~ncia

ah;~ariJcs.fll1ai$".

em pnmclTO grall

novamcnte do nome do parhUllcntar envolvido nos ll1csmos fatos

30
35
0

csfaIJdo

c acusado OII

geraria navo (e indcvido) deslocamcnto para o Supremo Triburial


Fcdcral. Ncsta lin ha, inclusive, ,tpcnas a titulo cxcmplificativo, j:t

dccidiu essa Corte:

RECLAMACO. AGRAVO REGIMEN7AL. ALEGACO DE USURPA<;:Ao DE COMI'ETENCIA DO SU-

PREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTAo J


EXAMINADA. DEVOLU,:Ao DOS AUTOS AO Juizo

19

83

DE ORI GEM. NAo EVIDENCIADA A PRTICA DE


ATOS SUPERVENIENTES VIOLADORES DA COMPETENCIA DESTA CORTE. RECUI~SO A QUE SE
NEGA PROVIMENTo.

In

39

1. Rdativamcnte a alcgada usurpayao de competenei a do


Supremo Tribunal Federal, o tema j foi dcbatido 110 Julgamenta de qucsto de ardem nasA<;:6es Pcnais 871-878, rcalizado no dia 10.6.2014, quando - a teaT de vcritcH;:ao dos
autos pela Procuradur-Gcral da Republica, titular da "J.yao
penal perantc o Suprema Tribunal Federal - fi)i rcconhccid.j
a validade dos atos ate entao praticados naquelas dyOCS, c na
a<rao a quc rcspondc o rcqucrentc inclusive, assim C01110 a
dos procedimcntos illvestigatonos corrclatos, rcssalvado C11tiin 'Ipenas rccortc indiciario gue perll1ancccu nu mbito
dest;l Carte.

C~\W,

119.0 houvlI dQ01onstn"iin l1to peneqJfuo.

95
7

3. No

87

2. Eventual encontro de indicios de envolvituento de


autoridade detentora de foro privilegiado durante
atos instrutarios subsequentes, por si sa, no resulta
em viola'Yo de competenei a desta Suprenla Corte, ja
que apurados sob o crivo de autoridade judiciaria
que ate eutio, por decisio da Corte, nio viola COt1'lpetencia de foro superior.
pelo jufzo, da pr;Jtica de 3toS violadores da competencia do Supremo Tribunal Federal.

30
35
0

4. Agravo rqimcntal a que se nega provllnento." (Agr;wo


Regimenta! Ila RcclamJ.yao n. 19.138-PIl, R.el. Ministru Teori Zavascki, 2 a Turma, un(mimc,juJgado Clll 3.3.2015)

Exata111t'ntc por tudo quc foi dito, improcedc a alcgac;ao da

recla111a~o

em rela ao afirm ar quc a "silllplcs a/ullisf das lIarratil 1as

al'rcscllladas

/Ia

deIH/17r:ia fomll/lada pcrante () j/dzo redalllado, ('

110

pc-

dido de abertl4m de illq//Crito permIte este SUpl'flllO 'Hi/Htl/a! Federal, permite ((l/lstatar a id('IJtidadc fntre os faras em (lmWse, padendo-sc ((lor/llir,

sem qualqucr

II/mgC/11

de dr:wida, terem a

20

Aro

Pe//al

//Q

5083838-

de Cllritiba/PR, c o blqllrri/o 3. 983/DF;

fIII

Uln3 conexo

tanto,

aos fatos em

e. sobre-

apura.;::o.

Entre-

necessario sempre enf"J.tizar, esquece-se e omite o

ten do-se
tor

de

110

STF

cXc!lIsivmnclIlc

reclamante que ha muito houve separa.;::ao dos feitos, maJla apurac;ao ne gue tangc ao detcn-

In

rela.;::o

39

Nunca se negou que haveria

Judieiaria

trll1itc peral1lc este Su-

prema Corle, exalawcute o meslHo objeto".

tudo. continencia elTI

Scro

83

59.2014.4.04. 700D, que mrrc na 13 Vara Federal da

prcrrogativa

de

foro,

pcrmitindo-sc

normal

processamcllto em pr1111ClrO grau quanto aos dcmas cnvolvidos,

cmbora pelos ll/eSlJws fatos.

87

Diz a dauta dcfcsa, ainda, que requereu, dentre outras coisas,

quc "cvcntllais _(lJtIJ!'flS

retfl1iilcs OII oitillas

dr JULiO CAMARCO ]Jrlo

A1il/istcrjo PI4blico Federal j)ssem JCitas perante o Exmo. NIill. TEOFU

95
7

ZAVASKI. Por sI/a I'ez, Sila Exrdel1cia j1ldEferiu o rr111('ri/1l('/110 por


e/lfmder q//C

no

!J(lJlcria, lIa.filse ioquisitorial, dircto aa colltraditrio,.i

111(' se tmtaria dr J11cra colhcita de rlc/J1cnlos /JcceSSllrills para IMlJla((w da

O indeferitnento foi absolutalnente correto. Ao

30
35
0

opillio delicti do titular da (WIO penal" .

fundir ampla defesa (que possui a devida

da Sll1ula Vh1Cli/allle

11.

COIl-

eontcxtualizat;o aos (Ol1tomos

14/STF) com contraditaro, a nobre defesa

tambem olvidoll gue Vossa Excclcncia, Ministro Teori Zavascki,ja

dccidiu (na lin ha de reitcrados precedcntes do STF), inclusivc na


Itlstauray-o do Inqucrito

11.

3983

5.278-DF) gue:

21

(originari'll11Cntc Pct<;o n.

PGR

39

83

[... ] 3. Cabe registrar, por Olltro bdo, glie, IIlstaurado illgucrito, no cahe ao Supremo Tribunal Federal il1terferir 11<1
opinio dc/irli. :E de sua atnbuiyo, na Case lI1vestigatllria, controlar a Icgitimidade dos atos e procedimentos de coleta de
provas, autorizat;o ou no as l1ledidas pcrseclltarias submctidas a reserva de Jurisdiyo 1... ] Todavia, Q modo eomo se
desdobra a investiga~ao e o jufzo sobre a eonvenieneia. a oportunidade ou a neeessidade de diligencias
tendentes conviq::ao acusat6ria sac atribui~oes exclusivas do Proeurador-Geral da Republica (Inq 2913-

In

mcsmo porql1c o Minish~rio Piiblico, na eondis:;ao de


titular da as:;ao penal, e o "verdadeiro destinatario das
diligencias executadas" (ReI 17649 MC, MiI). CELSO
DE MELLO, DJ3 30/512014) - (deciso de 6.3.2015)

ha

contraditorio no bojo de investiga<;J.o, este

87

De fato, nao

AgR, Min. LUIZ FUX, Tribun,1 Plcno, ])J3 de 21-6-2012),

reservado ao curso de eventual Jvo penal:

95
7
e

ha

30
35
0

[... J Uma ohservat;o complementar importantfssima: podcm ser encontrados prcccdcntcs jurisprudcnciais c dourrna
dcfendcndo que a justificativa quc ampar.! a sumula vinculallte sob atllisc scriam, essencialmcIlte, os princlpios da ampla dcfesa e do contraditario, como deriva-dos do devido
proccsso legal. Assim no cOJlcordamos: o fundamento hasiIar o da ampla dcfesa. Nao
se [alar em contraditorio em sede de procedimento investigat6rio, seja qual
for a natureza dele 3 .
Esse o entcndimellto do Supremo Tribuilal Federal c do Su-

periorTribunal de Justiva:

3 FISCHER. Doug!;lS. S"mula Villmlal1lrs. krqllisilos, al1a!isc rn'tira C rau/elas


cspecil/i:; 1/1/ cdi(rlo CIll materill:; pellal c pro(csSIIal pC,M/. 1 cel. 2014. Porto
Alegrc:Vcrbo Juridico. p. 45.

22

PGR

[... J C0l110

In

87

95
7
30
35
0

21.5.2014, 1mhlicado

[... ] O cerccamellto da atua{au permiti da a defesa do indiciado 110 inqucrito policial podera refletir-se em prejuizo
de sua defesa no processo e, em tcsc, rcdundar em con dena<;:ao a pcna privativa de libcrdade ou 11a mensura<;:ao desea:
a circlIllstncia c bastallte para admitir-sc o '/a/'cas eorplIJ a
fim de fazer respeitar as prcrrogativas da defesa e, indiret;lmente, obviar prcjulzo gue, do ccrceamcnto dclas, possa advir indevidamentc ;1. libcrdadc de loco1110<;:30 do pacicntc.
Nao importa quc, neste caso, a impetra<;:o sc dirija contra
dccisocs qlle dencgara11l mandado de scguraJlr;a requcrido,
com a mesma pretcnsao, nao e111 favor do paciente, mas dos
seus advogados constituidos: o mcsmo constfal1gimcnto an
exercicio da defcsa pode substantivar violar;ao ;} prcrrogativa
profissional do advogado - coma taI, gucstian:,ve! mcdiantc
mandado de scguran<;:a - e all1car;:a, posto quc mediata, a liherdadc do indiciado - por isso lcgitimado a figurar como
paClcnte no habcas corp"s voltado a fazcr ccssar a rcstri~ao a
atividadc dos scns dcfcnsores. InqL1crito policial: inoponihilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos
do mquerito policial. In:lplicahilidade da garantia constitllcional do contraditurio c da ampla defesa ao inqllcriro polietaJ, qlle n30 c proces<;o, porqllc nao dcstinado a decidir
litigio algum, ainda gue na esfcra administrativa; existcncia,
nao obstantc, de direitm fundamcntais do indiciado 110 cl1rso
do inqucrito, entre os quais o dc fazcr-sc assistir por advogado, () de nao sc incriminar c o dc manter-sc em sllencio.
Do plcxo de direitos dos ql1ais C titular o indiciado - intercssado primario no procedil11cnto administrativu do inYlIcrito policial -, c coroJ.lrio c instrumcnto a prerrog:ativ<1 do
advogado de accsso aos autos rcspcctivos, cxplicitamcntc Olltorgada pclo Estatuto da Advocacia (L. 8.906/94, art. 70,
XIV), da qua! - ao contrario do gllc previu eJl} hip{,tcscs asscme!hadas - nao sc exduir,lll1 os inqucritos quc corrcm cm

fl/1

39

ESjJccial, Rei. Min. Lal/ri/a vaz,jllfgado


/10 DJ CIII 28.5.2(14).

83

sc sabc, nao ha contraditbrio na fase investigat6ria inquisitorial. notadamcntc porque nao h;l acusa:aa farmulada, mas lllcra sucessaa dc atos com vista a
lcvantar e!emcnta;; de prova para futura c eventual a(ao penal. [... ) (AXmvo /{cgimeiltailla Peti(iio 110 Y. 782-S1: Sl), Corle

23

In

Assim, abso]utamente correta todo a procedimcnta de co-

lhcita de provas realizado, glie, frise-se uma vez mais, selllpre

30
35
0

95
7

87

39

83

sigila: a irrcserta amplitudc do preccito legal resalve CIl1 favor da prcrrogativa do dcfcnsor o eventual conf1ito dcl<l com
os intercsscs do sigila das investigayocs, de moda a fazeI' impertinente o apela ao principio da proporcionalidadc. A
oponibilidMic ao defcnsor cot1~tittlido csvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 50, LXIII), gne lhc
asscgura, quando preso, c pelo l11Cn05 Ihe f<lculta, l]uando
solto, a assistcncia tccnica do advogado, gue este !lan lhc podera prcstar se lhc c soncgado o accsso <lOS auWs do inqucrito sobre o objcto do qllal haja o investigado de prestar
dedar,lI,:oes. O direito do indiciado, por seu advogado, tem
por objeto as informayocs ja introduzidas nos autos do 111qucrito, naa as rclativas a dccretayo e as vicissitudcs da cxcCUy:l.O dc diligcl1cias em curso (cf. L 9296, atil1cntc ;Is
imcrceptayoes telcfIlicas, dc possivel cxtemo a outras diligcnclas); dispoe, cm conscquencia a autoridade policlal de
mcios lcgitillloS para obviar incol1vcnicntcs 'Iue () conhecimento pela indiciado c scu dcfcnsor dos autos do inqucrito
polical possa acarretar a efidcia do procedimcnto invcstigatorjo. HalJr.t1S mrplls dcfcrido para que aos advogados constituidos pela pacicnte se facultc a consulta aos autos do
illqllento pohnal, antes d;! dat,l design ada para a sila illqlliriyo (Habc'ls Corpus 110 82.354, SJ'J; ta ']imna, ReI. MiI}. ScpllJlleda PerlCllcc, jlllgado ('1/1 10.8.2004, puhlieado 110 DJ C/II
24.9.2IJ04).

suhmetido ulteriormcntc para o dcvido e Ilccessrio controlc pcla

Supremo TribllIl:t1 Federal.


Realmente, no

ha

como o Podcr Judiciaria ill1perlir as testc-

l11uIlhas ou correm de referirem suas versoes, meSlllO glie neccssi-

tem rcferir IlO!1les de parlamentares gue dctcnham prcrrogativa de


foro. Assim,

CVClIflWI

rc:ferrllcia pois quaisquer atores 110 boja de ayao

penal CI1l primeiro grall de nomes de detcntorcs de prerrogativa

24

PGR

esta delitnitado o objeto da

apura~ao

83

de fora nao pode impar o deslocamcnto da competenca se ja

elTI primeiro grau e,

mais relevante, se j cindida a feita com a exprcssa reconhcci-

39

mento do Supremo Tribunal Federal de gue ha se manter as apllra<;oes separadas.

Por fim, absolutamentc improcedcntc (c dcscabida de :malisc


reclama<;o)

dadc dos limites de

ila<;o

defes~l)

(glie tangencia a irresponsabili-

sede de

de guc haveria "interessc do Procu-

In

CI1l

suslenfel11

tese de inJ7tlel/ria indcvida do (erlallJaJ1te nas i11l'estiga(i)es,


UII1

absurdo ]iedida de aJastall1C11fO d() ree/amal/le da J>re-

afim de instruir

elll

quc

da

ul/1a

Repllblica

"conscb'1.lir" depoilllcl/fOS

rador-Geral

('1/1

87

sidrncia da Cmara dos Depl(tados, encolllram indel,ido apolo, alias,

outro depoilllellto prestado lIa mesll/a assentada de 16.rJ7.2015" (itcm


40 da peti,:io).

95
7

Todo procedimento de colheita de provas sem reserva de ju-

risdi<;ao

Suprema Tribunal Federal,

exatamente para gue a Corte Constituclonal avcriguc e controle,


lllllluclOsamcnte, o correto e dcvido processo legal adotado

30
35
0

c submctido integralmentc ao

condu<;ao

110

bojo de todas as investiga<;oes, inclusivc na ora em

comento. Especificamente em
r;u;:oes, nunca

Ila

c dcmais

rela<;o

a depoimentos Oll colabo-

rcal<;ar gue elcs devem ser espontneos e

voluntrios, conformc preceituado em lei, disposic;:6cs estas gue fo-

ram c sera o ng:orosamentc obscrvadas pelo Procurador-Geral da

Republica. }Jortanto, nao

so

suposi<;cks, ila<;oes ou guaisqucr ou-

tras considerac;:6es fantasiosas guc terao o condao de afastar o correto procedimento qlle se vem adotando !la produ<;ao das provas,

25

P(;R

Rcdama(io

"'l1.419/jlR

a ampla dcfcsa,

83

Si..'mprc mi..'diantc a submissao ao di..'vido proccsso c

Il"

observando-se as limitac;oes da Sl111mla Vinculante n. 14/STF.


19ualmente

e errada

a afirmativa de quc "o EXl1Io. Sr. Pf()C/I-

39

rador-Geral da Repblira, '1lIiea autoridade competenle para rfq//erer a


a/JcrfllYa de il1ql4Crifo col/Ira o reclall1anfe, ante a sua
federal, se omit;u

de dcplltado

requercr a imediata remessa dos milos da

videncia essa qlle era seu dellf'r,

r/Os

Arao }Jenalll" 5083838-59.2014 ao Suprerno Tribuual Federal, Pf(l{ermos do artigr 46, paragrqj() ';/Iiw,

In

CIU "o

amdiro

illciso III, da l....ci COlllplementar n" 75/1993 cle () artigo .102, incist} J,
alil1ea """, da Constitllif(io da ]{ep,;blica". Na mcsma lin ha, a ulterior

assentada de que o pedido da reclamac;ao "ostcl1la a qualidade da fl4-

87

mara do "om direilo na medida e/11 qlle nas razoes adma dedil1adas .fi,i
dcmollstrada a cxistcncia de alos de
iza re.clalllado

fl/l

il/Vcstigaro

prOlnovidos permite o }14-

Ia((' do redatl/ante, alhn da injllstificada e il1deJJida

95
7

illcrcia do Proeurador-Geral da Republica

elll

reqllCfer a

avo[(/(o

da

a(o

pella /" .

ja apresentadas ao SUprelTIO Tribunal

30
35
0

Todas as provas colhidas foram ao telnpo e modo devidos


Federal~

dirctamcntc (c

em grau de sigilo, guando necessario) ao relator, Ministro Teori


Zavascki. E mais: todos os atos de apurac;ao de provas (quc nao

dcmandcll1 rcserva de jllrisdic;ao) em re1ac;ao ao redall1ante, Eduardo Cosentino Cllnha, no faram realizada'i pelos ll1cmbros do
Ministcrio P{ibhco Federal cm Curitiba ou pelo JUlzo de primciro

grau (como afirmado na petic;ao da reclaIl1Jc;ao), mas diretamentc

P(;lt

Redallla(io

Il"

21.419/PR

83

ou por delcgac;o exprcssa do Procurador-Gcral da Rcplthlica, no


ll1bito exc1usivo de sllas atribllic;Oes.

Igllalmente insuhsistentes, portanto, as alegac;:oes de que

mal1ifestamel1te il1vestigalrios

CJ/1

39

"II/Ostra-sefartall1el/le dC/lJonstrado qlle o Juizo reclall1ado, ao realizar a/os


face de agente publiw

COlii

prcrmgativa

de fo/"O, IISlIrpO!l de forma jlasrante a co/llpetcl1cia desta Suprema Corlc.


do prprio Suprcmo Jh'bu/lal Federal,

eprerrogativa

eHI

Ita-

veodo sHspcita de cl/lJo/!limellto de pessoas detel/foras dc fim) peral1(c o

In

lsso porquc

i/-i/nmal, allalisar a sua colllpetcllcia. VcJle dizcfj cabe ao Suprcmo julgar o


sUjJoSlo grall dc cI11Jolvill1cnlo de pessoa sob a SIJa Jurisdifiio origillaria /Jos
CI1I

il1!1cstiga(iio l'cranfe outras insfllcas do Podcr Judici-

fatos dclituoStls

87

rio" (item 49 da petic;:ao).


Reportando-se

a Reclamac;ao

7913, alertou ainda o autor

95
7

para os termos do voto do Ministro Gilmar Mendcs, lJcrhis: "Q

SENHOR MINISTRO GILMAR MENDBS - Acllo releval/te talllbhn, Prcsidel1tc, drixar clam qur, verificada a PY('scflfa dc il1wstigados W/JI

uo

raso, ao S"premo Tribunal Federal. Acllel importante (jur, fla (j/les-

30
35
0

prcrrog(/tiva de jOl"O, dc .Iafo, a materia seja imediatameutc suhmetida,

tilo dc ardem se ressalfe, tam"c7I1, qllc a 'flmHa ('st sc pf()/Hmn'mldo lIessc

sClltido, porqllc Clll todos os [.t1SOS SllrgClll il1s/lIIaors ou illterpreta(i"irs. ]~.


verdadc quc, as vezes, o c/lcollfro fortuito

eia

eapel/as uma mel/(iio; a r~ferclJ

eU/H /lOIIIC, o (jIlC, por si s, I1o JlIst(ficaria a relllrssa do processo. A1as

tambcl1J /ls

Jri

detcclafl/os situa(oes oufras CIn (jur as illvest(..;a(i>Cs (/lIa11-

(al11. Aclw quc f bOIJJ dcixar iSSI> 11111;10 elam, ale para camcteriza(iio de

27

\l1~'7

!lGIt

l,ccbm"l"o n" "1.419/1'R

ilicitudc

por parte

do Minister;o Pbliw!

por parte

da

]>of{ca

Fe-

83

cvcll!ual

dcral} por parte do prprio jlliz."

Desde a origcm o Procurador-Geral da RCPllblca adotOlI o

tentar de prerrog"Jtiva de fora, requcreu

39

proccdill1cnto correta c mcncionado no voto acima. Prcscnte de(C0I110

manutcllc;ao da apurac;ao exclusivamcntc em

rclac;o

ao parlamen-

apura<;o

cm

reLH;:o

aos dcmais cnvolvidos

1105 IIICS/HOS

In

ando-se a

tar ora rccbmantc pcrantc o Supremo Tribunal Federal, cnvi-

.fatos aa Juizo de primei ro grau.

87

III. Conclusao

ja fab.da alhurcs) a

Antc o exposto, cspccialmcntc diantc da omisso lla cxordiaJ


de dados essenClalS para a completa

compreenso

dos fatas, o Pro-

95
7

curador-Geral da Repllblica manifesta-se pela indeferill.lento de

30
35
0

plano da pretensao da presente reclamac;ao .

]haslia (DF), 3 de agosto de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros


Procurador-Gcral da Repllblica

dU

28

1\

83

.,

In

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

;;1;

de

78

de Processos Originarios Criminais

Se~o

39

of',

~~~~~j~t;."-;I
de 2012, fi~" e~"')do o
preseDtes autos do ~ 7(1),,) il

vol~

30
35
09
5

78

foi a DO
(
, Seo de Processos Originarios
Criminais. Eu, --fVATh'\7'4---' Analista/Tecnico
Judiciario, lavrei o presen e e m .