ACTA CONSTITUTIVA.

ESCRITURA NUMERO ________

VOLUMEN _____

NUMERO ________

Operacin: La Constitucin formal de la sociedad mercantil denominada;

VINATERA RODRIGUEZ, GUERRERO Y CIA.
En la cuidad de Playa del Carmen Quintana Roo, siendo la 17 horas, del da 16 de
noviembre del ao 2015, Marcos Antonio Snchez Gonzales, Titular de la Notaria
nmero 45 de este Distrito Judicial, hago constar: la constitucin de la sociedad
denominada VINATERIA RODRIGUEZ, GUERRERO Y CIA, en la que
comparecen

OMALY

LAZARO

BARBUDO,

MIGUEL

SAUL

CORDERO

CARRANZA y VICRI FLORES RODRIGUEZ, previo permiso que la sociedad

solicito y obtuvo de la Secretaria de Economa, mismo que fue expedido el da 27
de Octubre del dos mil quince, permiso 432 Expediente 5A Folio 1503:
SOCIOS.
1.- Vicri Flores Rodrguez.
2.- Omaly Lzaro Barbudo.
3.- Miguel Sal Cordero Carranza.
4.- Rafael Guerrero Delgadillo.
5.- Daniel Antonio Alvares Ventura.
Se anexa la documentacin requerida para su certificacin y validez.
IDENTIFICACIN Y PREVENCIONES DE LEY
YO Marcos Antonio Snchez Gonzales, HAGO CONSTAR:

Que los socios

fundadores cuyas generales sern especificadas ms adelante se identificaron

ante m, y los previne sobre las penas

en que incurre quines declaran

falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tanto ellos como sus

respectivas representadas, tener capacidad legal, para contratar y obligarse de lo

que Doy Fe, as como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto
del Impuesto Federal sobre la Renta, declararon que ellos como sus respectivas
representadas, estn al corriente en el pago del Impuesto Federal Sobre la Renta.
Acto seguido manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regir por los
estatutos sociales siguientes:
ESTATUTOS.
OBJETO SOCIAL.
PRIMERO.- La sociedad tendr por objeto social preponderante la prestacin de
servicios especializados de venta y comercializacin de vinos y licores.
A.

Por cuenta y propios de su actividad.

1.- Realizar la venta y comercializacin de vinos y licores al mayoreo y menudeo

en las tiendas comerciantes de dicho producto.
2.- Contar con la higiene y calidad que se espera de una sociedad dedicada a la
comercializacin de bebidas en dicha materia.
3.- Apoyar a la chica y mediana empresa con precios accesibles ante la compra al
mayoreo del producto que se tiene por objeto en la comercializacin de esta
sociedad.
4.- Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar
la calidad del servicio.
DENOMINACION.
SEGUNDO.- La sociedad se denominar: VINATERA RODRIGUEZ, GUERRERO,
que ir seguida de las palabras Y COMPAA o de sus abreviaturas CIA.

DURACION.
TERCERO.- La duracin de la sociedad ser INDEFINIDA, contando a partir de la
fecha de inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio.
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.
CUARTO.- El domicilio de la sociedad ser, EN PLAYA DEL CARMEN, C.P.
77710, de ESTE ESTADO DE QUINTANA ROO, sin perjuicio de su derecho a
establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica Mexicana o del
extranjero y de pactar domicilio convencional para actos determinados, sin que se
entienda cambiando su domicilio social.
QUINTO.- Todos los accionistas, estarn sometidos en cuanto a sus actividades y
relaciones ante la sociedad, a la jurisdiccin de los tribunales y Autoridades
correspondientes del domicilio de la sociedad, con una renuncia expresa del fuero
en sus respectivos domicilios personales
IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL.
QUINTO.- El capital social ser variable.- El capital mnimo fijo sin derecho a retiro
ser de $500,000.00 QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, y la parte
variable podr aumentarse ilimitadamente. Se separara el capital comanditado del
capital comanditario.
SEXTO.- El capital social se dividir en acciones nominativas, con valor cada una
de

$10,000.00

DIEZ

MIL

PESOS

MONEDA

NACIONAL,

que

estarn

representadas por ttulos nominativos que podrn comprender una o ms

acciones.
SPTIMO.- Las acciones estarn divididas entre los socios fundadores de manera
equitativa teniendo cada uno el 20% de la cantidad total.
OCTAVO.- El fondo mnimo de reserva ser de $100,000.00 CIEN MIL PESOS
00/100 MN.

NOVENO.- Las acciones se aumentaran en conformidad con los ingresos que la

sociedad tenga durante su desarrollo y funcionamiento, cada 6 meses se realizara
una evaluacin de las aportaciones que mediante las ventas y funcionamiento
tenga esta, y cada 3 meses se realizara una tabla de equivalencia entre lo
aportado de los socios y la ganancia que la sociedad obtenga, as como las
prdidas que se obtengan.
ADMINISTRACION.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
DECIMO.- La asamblea general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Y funcionara con una reunin al menos una vez al ao, con la finalidad
de tomar resoluciones y ver el avance que la presente sociedad tendr durante su
ejercicio y desarrollo.
DECIMO PRIMERO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta que
deber contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en
el libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente
en el que se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el
acta; la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas
de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que
haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del
Consejo y cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la
consideracin de la asamblea.
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
DECIMO SEGUNDO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un
Consejo de Administracin Presidido por los socios OMALY LZARO BARBUDO,
VICRI FLORES RODRGUEZ y MIGUEL SAUL CORDERO CARRANZA y por el
nmero impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de
Accionistas. La asamblea podr designar consejeros suplentes y determinar el
nmero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia.

DECIMO TERCERO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de

Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de las
acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o
grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital
social tendr derecho a nombrar un consejero propietario y, en su caso, el
respectivo suplente.
DECIMO CUARTO.- El consejo de Administracin se reunir por lo menos una vez
al mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera
dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo
menos con tres das hbiles de anticipacin a la fecha de la sesin, en el ltimo
domicilio que al efecto hayan sealado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes,
de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No ser necesario el aviso,
cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunidos.
DECIMO QUINTO.- Integrarn qurum para las reuniones la mayora de los
Consejeros.
DECIMO SEXTO.- Los acuerdos se aprobarn por mayora de votos y en caso de
empate el Presidente tendr voto de calidad.
DECIMO SEPTIMO.- De cada sesin se levantar acta que debern firmar los
consejeros que asistan.
DECIMO OCTAVO.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o el
Consejo de Administracin, designarn a los Gerentes, sealarn el tiempo que
deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
DECIMO NOVENO.- El Consejo de Administracin en su caso, sern quienes
representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones de cada socio sern:
El socio, OMALY LAZARO BARBUDO podr:

1. Con un poder general, podr administrar los bienes y

negocios

de

la

sociedad, siempre conformidad a lo que establezca el Cdigo Civil para el Estado

de Quintana Roo.
2. Representar a la sociedad mediante un poder general para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera
conforme a la clusula especial conforme a la Ley, sin que tenga limitaciones
como lo establecen los artculos dos quinientos cincuenta y cuatro Primer prrafo
dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Estado de Quintana Roo
estn quedando facultado para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos
sus trmites como desistirse del mismo.
3. Representar a la sociedad en sus actos dominio como lo establece el artculo
dos quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Estado de Quintana
Roo.
4. Representar a la sociedad con poder general para actos de administracin
laboral, en los trminos de los artculos once y seiscientos noventa y dos de la
Ley

Federal

del Trabajadores ante las Juntas Locales y Federales de

Conciliacin y Arbitraje.
5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal los trminos de las fracciones
primera cuarta del artculo veintisiete Constitucional

su Ley

Orgnica y los

Reglamentos de ste.
El socio, VICRI FLORES RODRIGUEZ podr:
6. Formular y presentar querellas, denuncias acusaciones y coadyuvar junto al
Ministerio Pblico en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como
parte civil dichos procesos y otorgar perdones cuando, juicio, el caso lo amerite.
7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.
8. Otorgar y suscribir ttulos de crdito a nombre de la sociedad.

9. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de

designar autorizar personas que giren a cargo de las mismas.
10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitucin o sin
ellas revocarlos.
El socio, MIGUEL SAUL CORDERO CARRANZA podr:
11. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes Apoderados, agentes y
empleados de sociedad determinando sus atribuciones. Condiciones de trabajo
y remuneraciones.
12. Celebrar

contratos

individuales y colectivos trabajo

e intervenir en la

formacin de los Reglamentos Interiores de Trabajo.

13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados
sealndose

sus atribuciones para que los ejerciten en los trminos

correspondientes.
14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias Extraordinarias de Accionistas,
ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y operaciones que
fueren necesarios y convenientes para los fines de la sociedad con excepcin de
los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la asamblea.
15. este ltimo llevara la firma social.
INTERVENTOR.
VIGESIMO.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios
Comisarios, quienes podrn ser o no accionistas sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por la mayora de votos y sta podr designar sus
suplentes as como que desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta
que tomen posesin quienes lo sustituyan. Los socios acuerdan designar al
contador pblico Roberto Rodrguez Castillo para que vigile los actos de los
administradores, examinar el estado de la administracin, la contabilidad y papeles
de la compaa.

VIGESIMO PRIMERA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y

terminan el treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primer ejercicio que
se iniciar con las actividades de la sociedad y terminar el treinta y uno de
diciembre del siguiente.
VIGESIMO SEGUNDO.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura
del ejercicio social, el Administrador o el Consejo de Administracin, harn un
balance con los documentos justificativos y pasarn al Comisario para que emita
dictamen en un lapso de diez das.
VIGESIMO TERCERO.- Despus de practicado el balance, se realizar una
convocatoria a una

asamblea

general de accionistas y el balance

correspondiente quedar a merced de los accionistas, esto se realizada quince

das antes de que quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo
ciento setenta y dos de la ley general de sociedades mercantiles.
DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y PRDIDAS.
VIGESIMO CUARTO.- La reparticin de utilidades se realizar de la siguiente
manera:
1. El cinco por ciento ser seleccionado para formar o reconformar un fondo de
reserva que alcanzar un quinto del capital social.
2. El resto ser repartido en partes iguales entre los accionistas.
VIGESIMO QUINTO.- Cuando haya prdida sern soportadas por las reservas y
agotadas stas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal.
VIGESIMO SEXTO.- Los fundadores no se reservan participacin adicional a las
utilidades.
DISOLUCION Y LIQUIDACION.

VIGESIMO SEPTIMO.- La sociedad se disolver conforme a lo estipulado en el

artculo 229 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, los cuales son los
siguientes:
I.- Por expiracin del trmino fijado en el contrato social;
II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por
quedar ste consumado;
III.- Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con
la Ley;
IV.- Porque el nmero de accionistas llegue a ser inferior al mnimo que esta Ley
establece, o porque las partes de inters se renan en una sola persona;
V.- Por la prdida de las dos terceras partes del capital social.
VIGESIMO OCTAVO.- La Asamblea que acuerde la disolucin nombrar uno o
ms liquidadores, fijar sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de
liquidacin.
VIGESIMO NOVENO.- La liquidacin se sujetar a las bases estipuladas en el
artculo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales son los
siguientes:
I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo
de la disolucin;
II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;
III.- Vender los bienes de la sociedad;
IV.- Liquidar a cada socio su haber social;
V.- Practicar el balance final de la liquidacin, que deber someterse a la discusin
y aprobacin de los socios, en la forma que corresponda, segn la naturaleza de

la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositar en el Registro

Pblico de Comercio;
VI.- Obtener del Registro Pblico de Comercio la cancelacin de la inscripcin del
contrato social, una vez concluida la liquidacin.
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO,
CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Economa
el da 27 de Octubre del dos mil quince para la Constitucin de esta sociedad, al
cual correspondi al permiso 432 Expediente 5A Folio 1503, el que agrego al
apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio que expida.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo
a la vista.
III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Cdigo Civil del Estado de Quintana Roo, y sus correlativos en las
dems entidades Federativas., que dice:
En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastar que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que
requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
sin limitacin alguna.
En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que se den ese
carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en el
relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades
de los apoderados, se consignarn las limitaciones a los poderes sern especial.

Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE del Cdigo Fiscal
de la Federacin, en el plazo de treinta das a partir de su firma, deben inscribir
esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo as al suscrito
Notario de otra forma se har la denuncia a que se refiere dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias
y valores correspondientes, as como el que manifestaran su conformidad, firma
el presente el da 16 de Noviembre del dos mil quince, procediendo a Autorizarlo
en forma definitiva, en ciudad de Mxico Distrito Federal en fecha arriba citada.
DOY FE. As mismo reiterando las disposiciones legales en el apndice que se
encuentran al final de presente documento.

Los comparecientes firman el 16 de noviembre del ao de 2015

.-Firma.-

.-Firma.-

-Firma.-

.-Firma.-

NOTARIO PBLICO
Firma

Con esta fecha y despus de haber cumplido con los requisitos legales, autorizo
esta escritura. DOY FE.