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ENEVA S.A.

em recuperao judicial
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do ms de dezembro de 2015, s 14:30, na Praia do
Flamengo, 66, 6 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada nos
termos do estatuto social da ENEVA S.A. em recuperao judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a participao da totalidade dos seus membros: Fabio
Bicudo, Marcos Grodetzky, Jrgen Kildahl, Keith Plowman e Adriano Castello Branco Gonalves,
via conferncia telefnica.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia
ter sido verificada, o Sr. Fabio Bicudo assumiu a Presidncia da Mesa e designou o Sr. Rodrigo
Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a eleio do Diretor Vice-Presidente da Companhia;
(ii) Atualizar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. DELIBERAES: Os conselheiros resolveram, por unanimidade e sem ressalvas:
Eleger o Sr. Marcelo Patrcio Fernandes Costa, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade n 3.939.909, emitida pelo SSP/PE, e inscrito no
CPF/MF sob o n 719.034.614-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Praia do Flamengo, n 66, 6 andar, CEP
22.210-903, para o cargo de Diretor Vice-Presidente e, cumulativamente, de Relaes
com Investidores, em substituio ao Sr. Ricardo Levy, que deixa a Companhia.
Os membros do Conselho de Administrao agradeceram ao Sr. Ricardo Levy pelos
excelentes servios prestados e por sua contribuio durante perodo to importante
da histria da Companhia.
O Diretor ora eleito tomou posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse
lavrado em livro prprio, declarando, sob as penas da lei, que no est impedido, por
lei especial, de exercer a administrao da Companhia e nem foi condenado ou est
sob efeito de condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou


a propriedade.
Em virtude da deliberao acima, a Diretoria da Companha, com mandato at a
primeira Reunio do Conselho de Administrao que se seguir Assembleia Geral
Ordinria da Companhia a ser realizada no exerccio de 2016, passa a ter a seguinte
composio:
- Alexandre Americano Holanda e Silva, brasileiro, divorciado, advogado,
portador da carteira de identidade n 110944014, emitida pelo DIC/RJ, e inscrito
no CPF/MF sob o n 075.225.197-05, Diretor Presidente; e
- Marcelo Patrcio Fernandes Costa, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade n 3.939.909, emitida pelo SSP/PE, e inscrito
no CPF/MF sob o n 719.034.614-72, Diretor Vice-Presidente e de Relaes com
Investidores.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 18:00h, nada mais havendo a ser discutido, a
reunio foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A.
em recuperao judicial, realizada em 16 de dezembro de 2015, s 14:30h, lavrada no livro
prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2015.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio