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Jesus Hernandez - Compliance Department


viernes, 30 de agosto de 2013 02:51 p.m.
Carolyne Castanedas - Compliance Department; Sandra de Cornejo - Compliance
Department
BLECKNER ASSOCIATES LIMITED // Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA // 2163270 //
JH
Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA.pdf

Buenos tardes,

Realizando las bsquedas correspondientes al Sr. Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA, quien es director de la compaa:
ARCTIC VENTURE PARTNERS INTERNATIONAL S.A. administrada por: V3 CAPITAL PARTNERS LLC encontr un resultado
world-check y comprob que eran las mismas personas por:

Nombre
Nacionalidad
Numero de documento de identidad.

La informacin encontrada muestra que:

l es:

Ex Jefe de Seguridad del Palacio de Miraflores, en la Presidencia (reportado febrero de 2007).


Entre las investigaciones encontr que l es responsable de la seguridad del hijo del ex presidente Chvez. Y
aunque no es un dato oficial la noticia dice: tambien dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales?
Director de una compaa con jurisdiccin SEY en ACT estatus.

Considero necesario realizarle un caso de enhance due dilligence.


Saludos / Kind regards,

Jess Hernndez
Compliance Department

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