Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
USO OFICIAL
esta Sala en el mes de octubre del ao pasado, el Sr. Juez de grado, Dr.
Daniel Rafecas, emiti el pronunciamiento que le fuera reclamado (ver
causas CFP 11352/2014/5/CA4, rta. el 8/10/15 y CFP 11352/2014/7/CA5,
rta. el 8/10/15).
Tras sistematizar las distintas denuncias acumuladas al
sumario, y los consecuentes requerimientos de instruccin que formulara el
fiscal, el magistrado pudo brindar precisiones acerca del objeto del presente
proceso. Ello le permiti advertir que la causa no canalizaba la
investigacin de un nico hecho, sino que su materia se nutra de tres
sucesos distintos a los que la lgica identific con los nmeros 1 a 3.
El primero de ellos, tanto por su ubicacin como por
cronologa, remite a las presuntas irregularidades en la Inspeccin General
de Justicia respecto del legajo societario de la firma Hotesur S.A. En
particular, alude a la inactividad de ese ente frente a la omisin de la
sociedad de presentar los balances correspondientes a los aos 2011 a
USO OFICIAL
USO OFICIAL
USO OFICIAL
USO OFICIAL
USO OFICIAL
segn se
USO OFICIAL
USO OFICIAL
USO OFICIAL
cuyo
desconocimiento...
podra
generar
responsabilidad
USO OFICIAL
USO OFICIAL
del 23/12/04, obrante a fs. 198 del citado legajo y anterior decisin de fs.
138 en Legajo 2/SE del 11/3/14).
Entonces, en esa tarea de esfuerzos mancomunados
hacia un objetivo comn, esto es, el descubrimiento de la verdad de cada
episodio denunciado, corresponde extremar la cautela en pos de no incurrir
en confusiones u olvidos que impiden alcanzar aquella meta.
XI. De ah que, remitidas que sean las actuaciones al
juez a cargo de su investigacin, ser necesario que se le imprima al trmite
la celeridad que reclama, sin que esa premura suponga resignar la debida
tramitacin de cada arista de los sucesos, mxime ante la existencia de
otros legajos conexos a la causa 15.735/08 a la que las presentes habrn de
ser anexadas, ms all de su acumulacin material o no, algunos de los
cuales se encuentran en actual trmite mientras que otros han sido
oportunamente archivados.
En este sentido, no pasa desapercibido que la
atomizacin operada en el sumario a partir de las numerosas denuncias
glosadas ha motivado la simultnea intervencin de ambas Salas de esta
Cmara, como sucedi en las causas 1217/09 y 1219/09; as como que
ciertos hechos se hayan visto relegados en el marco de la encuesta sin
obtener una debida sustanciacin tal como ocurriera, por mencionar
algunos al slo efecto ilustrativo, respecto de la causa 8959/10 ya antes
mencionada.
Es por ello que se torna imperioso, como primera
medida, proceder a un reencauzamiento del proceso que sirva para sentar
las bases slidas de investigacin y evaluar tanto el camino recorrido hasta
aqu como las vas probatorias que an faltan explorar, como podra serlo el
USO OFICIAL
USO OFICIAL
Valle Mitre e Idea, entre 2008 y 2014 (segn las propias palabras del
a quo), dilucidando, en su caso, la posible adecuacin de tales sucesos a
una figura penal, ya sea el delito de lavado de activos de origen ilcito, u
otro tipo penal.
La identidad a la que me refiero ha sido debidamente
ilustrada tanto por el juez de grado como por mi colega, por lo que me
remito al razonamiento por ellos desarrollado.
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que es el
titular del Juzgado Federal n 10 quien previno en los hechos en cuestin,
corresponde que sea all donde se acumulen ambas investigaciones.
III.
En otro orden de cosas, comparto las consideraciones
vertidas en el apartado VIII del voto que antecede en cuanto a la
conveniencia de crear un cuerpo de fiscales que coadyuven al acusador de
USO OFICIAL
USO OFICIAL
eventualmente,
plantear
las
conexidades
acumulaciones
que
correspondan.
Me explico ms en detalle.
II- En el punto II de la decisin que en copias luce a fs.
1/32, el titular del Juzgado Federal n 3 dispuso la incompetencia parcial
en estas actuaciones respecto del Hecho n 2, debindose en consecuencia,
remitir las partes pertinentes de este expediente a conocimiento del
Juzgado Federal n 10, Secretara n 19, para su incorporacin y
tramitacin en el marco de la causa n 15.734/08 de ese Tribunal ( y sus
conexas), junto con la documentacin respectiva
El fiscal del caso, Dr. Carlos Stornelli, apel esa parte
de la resolucin. Lo hizo mediante una desarrollada presentacin en la que
explic el agravio generado por lo definido; en particular razon- porque
implica afectar el eficaz desarrollo de la investigacin, generando escollos
y demoras en su avance. .
En esta instancia, el Sr. Fiscal General, Dr. Diego
Velasco, mantuvo la pretensin. No tom las argumentaciones que llevaban
a pedir la nulidad de la pieza, sino que reafirm la improcedencia de lo ah
dispuesto. Enfatiz que a la fecha se haba agregado nueva prueba a la
pesquisa (la declaracin prestada por Leonardo Faria en el expediente
CFP 3017/2013) que, por sus puntos de contacto con el objeto de aqulla,
reforzaban la idea del planteo de esa parte: la declinatoria conspirara
contra la meta esencial de la instruccin y dificultara precisar
adecuadamente sus alcances, conexiones y eventuales responsables.
Por su lado, la defensa de Romina de los ngeles
Mercado, pidi que se rechace la nulidad pedida por el Dr. Stornelli
originariamente y que se declare inadmisible su apelacin; mientras que, la
USO OFICIAL
Sanfelice,
Osvaldo
s/
incidente
de
USO OFICIAL
en igual sentido (fs. 5), declar su conexidad con el presente legajo, no con
el n 15.734/08, que ya tena tambin bajo su direccin (fs. 7/8). Nada
discuti sobre ello el Dr. Rafecas. Por el contrario, el mismo da que emiti
la decisin aqu apelada, orden practicar un peritaje contable muy
parecido en sus trminos al que se le requiera en estos autos, pero no
dispuso por entender que antes tena que precisar el alcance del objeto
procesal. La incoherencia del razonamiento surge con slo apuntar los
distintos pasos adoptados.
Pero eso no es todo.
No hay que perder de vista que la remisin se est
haciendo con relacin a una causa que tiene un amplsimo objeto, donde se
denunciaron un nmero importante de acontecimientos distintos que
involucraran a funcionarios de diferentes reas y responsabilidades.
Para graficar lo anterior, merece apuntarse que, segn lo
informado por el Dr. Ercolini, all se denunciaron (1) contratos destinados a
USO OFICIAL
que tanto el magistrado como el fiscal que queden a cargo, debern analizar
aquellas pruebas previo a adoptar algn curso de accin.
As las cosas, la declinatoria implica prolongar
injustificadamente los tiempos de la instruccin, frustrar la pronta
recuperacin del dinero y otros bienes producto del delito y, lo que es tal
vez ms decisivo para definir este debate, no tiene justificacin legal en las
reglas de conexidad.
Es que, si lo esencial a esos efectos radica en priorizar
la mejor y ms pronta administracin de justicia (art. 44 CPPN),
entonces todo lo desarrollado en este voto demuestra con claridad que al
conspirar contra esa meta, la declinatoria resuelta es insostenible. No
modifica esa conclusin la circunstancia de que el juez encargado de dirigir
la pesquisa desde mediados del ao pasado haya realizado esa tarea con
cierta parsimonia; lo dicho obliga a encomendarle que active la instruccin,
expidindose sobre las fundadas pretensiones de la Dra. Stolbizer y la
fiscala. Dejo enfticamente sentada mi opinin en tal sentido.
Con ese trasfondo, es necesario dejar otro punto en
claro.
No se pueden descartar puntos de contacto y
conexidades ya sea por un concierto de voluntades previo o hiptesis
diferentes- entre la presente investigacin y la que dirige el Juzgado
Federal n 10 en el expediente n 15.734/08 y sus conexos; pero tampoco
puede hacerse lo propio respecto de otras causas de juzgados del fuero,
como el expediente n CFP 3017/2013, donde recientemente prest la
declaracin mencionada por el fiscal general Leonardo Faria y fuera
procesado por lavado de dinero Lzaro Bez. La relacin fue sealada por
el representante del Ministerio Pblico, al dictaminar ante esta Cmara.
USO OFICIAL
USO OFICIAL
delito.
Por otra parte, propondr que se remita copia de la
presente al titular del Juzgado Federal n 10, Dr. Julian Ercolini, para que
tome conocimiento de sus trminos, a sus efectos.
En virtud del Acuerdo que antecede, este TRIBUNAL
RESUELVE:
- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto II de la
resolucin obrante en copias a fs. 1/32 en cuanto el Dr. Daniel Rafecas
declar la incompetencia para conocer sobre el Hecho identificado con el
N 2, y HACER EXTENSIVA esa decisin a los Hechos all identificados
con los N1 y 3, as como a sus causas conexas, REMITIENDO todas las
actuaciones al Juzgado N 10 del fuero por su CONEXIDAD con la causa
nro. 15.734/08 y sus acumuladas-, y donde debern ser observadas las
indicaciones efectuadas en los considerandos VIII y XI del voto del Dr.
Jorge L. Ballestero a las que adhiriera el Dr. Eduardo Freiler (art. 42, inciso
3, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
Regstrese, notifquese conforme lo dispuesto por las
Acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hgase saber a la Direccin de
Comunicacin Pblica (Acordada 15/13 de la C.S.J.N. y 54/13 de esta
Cmara), y devulvase a la anterior instancia.
Sirva la presente de muy atenta nota de envo.
Fdo. Jorge L. Ballestero Eduardo R. Freiler Eduardo G. Farah (en
disidencia)
Ante m: Ivana Quinteros (Secretaria de Cmara)