FORMULA DENUNCIA

Sr. Fiscal Federal:

Martn Doate y Rodolfo Tailhade, Diputados Nacionales,

constituyendo domicilio en Riobamba 25, Anexo A de la Cmara de Diputados de la
Nacin Argentina, Piso 13 OF. 1366, nos presentamos ante V.S. y respetuosamente
decimos:

I OBJETO
Que en cumplimiento del mandato impuesto por el artculo
177 inciso 1 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, y en observancia de las
formalidades legales correspondientes, venimos a realizar esta denuncia por la
presunta comisin de delitos de accin pblica de extrema gravedad, cuyo
encuadramiento legal, sin perjuicio de cuanto se indicar al respecto, habr de
surgir de la investigacin.

II PROLOGO
Como es de pblico conocimiento, el actual Ministro de
Energa y Minera de la Nacin, Juan Jos Aranguren, designado por decreto PEN
N 22/2015, ha desarrollado la mayor parte de su carrera laboral en la empresa
Shell Compaa Argentina de Petrleo S.A., que forma parte del Grupo Royal Dutch
Shell Plc (en adelante RDS), a la que ingres en el ao 1979 y en la cual lleg a
ocupar el cargo de Presidente en el ao 2003, cargo que ocup hasta su retiro en el
mes de junio del ao 2015.
Siendo Directivo de dicha compaa y segn consta en sus
declaraciones juradas y de su propio relato, recibi una cantidad variable de
opciones y/o acciones de RDS que se acrecentaron en funcin de los dividendos

declarados por RDS hasta llegar al monto que manifest al 31/12/14 (46451
acciones Clase A) por la suma de 13.188.436,49 pesos.
Dichas acciones forman parte del patrimonio del Ministro
Aranguren y, desde luego, su valor flucta con la actividad de la empresa. De esta
manera, mientras RDS acreciente su actividad y se mantenga como una empresa
lder en el mercado de la energa, el patrimonio del Sr. Aranguren se mantendr en
alza junto con el aumento del valor de sus ttulos accionarios.
Dentro de las facultades del Ministro de Energa, por
medio de sus diferentes subsecretaras, se encuentra la de intervenir en la
aprobacin de los pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o
licitaciones, as como tambin en los procesos licitatorios o contrataciones directas
que se efecten con motivo de las acciones vinculadas al rea de su competencia.
En este sentido, no solo existe un, por dems evidente,
conflicto de intereses respecto de la situacin del Ministro socio de Shell, en tanto
esta compaa participa activamente del mercado energtico cuya regulacin y
control est a cargo del propio Aranguren, sino hechos concretos como los que
venimos a denunciar.
El conflicto existente no se desprende nicamente del
anlisis que el sentido comn nos permite elaborar sobre los hechos que se
plantean, sino que tambin esta receptado en el captulo V de la ley 25.188 de tica
de la Funcin Pblica, sobre incompatibilidades y conflictos de intereses:
ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la
funcin pblica:
a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar,
o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una
concesin o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por ste,
siempre que el cargo pblico desempeado tenga competencia funcional directa,
respecto de la contratacin, obtencin, gestin o control de tales concesiones,
beneficios o actividades.

Sobre este punto creo necesario aclarar que si bien la ley no

menciona expresamente el supuesto de participacin societaria en empresas que
realicen actividades reguladas por el Estado, esta situacin s est enmarcada en el
texto de la ley cuando menciona cualquier otra forma de prestar servicios a una
empresa, puesto que el socio al responder por su participacin es quien hace
posible la existencia de la empresa y su solvencia en el mercado. Este hecho
produce una incompatibilidad considerando que la empresa Shell, de la que forma
parte el Ministro Aranguren, desarrolla su actividad en base a los precios fijados
por el Ministerio que este mismo dirige, las licitaciones y contrataciones que
dependen del mismo, y las polticas en general que afecten al sector.
Asimismo el Artculo 15 de la Ley establece:
ARTICULO 15.- En el caso de que al momento de su
designacin el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las
incompatibilidades previstas en el Artculo 13, deber:
Renunciar a tales actividades como condicin previa para
asumir el cargo.
Abstenerse de tomar intervencin, durante su gestin, en
cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales
estuvo vinculado en los ltimos TRES ( 3 ) aos o tenga participacin societaria.
Claramente el Ministro Aranguren no ha renunciado a su
participacin societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de
participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses,
decisiones que sin embargo, seguirn bajo la esfera del Ministerio del que es titular.
Por otro lado, cabe sealar que la Oficina Anticorrupcin
es la autoridad de aplicacin de la Ley de tica de la Funcin Pblica y que est a
cargo de la Lic. Laura Alonso, autoproclamada defensora todo terreno del
Presidente Mauricio Macri, y ex Diputada Nacional por el Partido Propuesta
Republicana (PRO).
Es esta funcionaria quien debera, en todo caso, propiciar
la investigacin sobre el accionar del Ministro Aranguren, velando por controlar la

legalidad de su gestin a cargo del Ministerio. No obstante, genera serias dudas el

hecho de que Alonso y Aranguren sean miembros mismo equipo, razn por la
que, adems, le cabe a la Licenciada una incompatibilidad de diferentes
caractersticas pero asimilable a la que Aranguren ostenta en su designacin, en
cuanto siendo una funcionaria oficialista tiene a su cargo el control y la
investigacin sobre los hechos de corrupcin que acontezcan dentro de su propio
equipo de gobierno.
Esto ha quedado evidenciado de manera notoria en la
absoluta inaccin de la Lic. Alonso en la denuncia que realizramos ante la Oficina
Anticorrupcin alertando sobre el accionar de Aranguren, el pasado 16 de marzo, e
incluso solicitando se evale la suspensin del ministro hasta tanto se emita un
dictamen por parte del organismo.
Hasta el momento no se tiene ninguna noticia sobre
actuaciones que haya impulsado dicha dependencia en tal sentido.
Por

el

contrario,

el

ministro

Aranguren

otros

funcionarios del Ministerio de Energa y Minera de la Nacin, han provocado una

serie de actos perjudiciales para el Estado Nacional en el marco de un desempeo
incompatible con la funcin pblica, justamente los que venimos a denunciar, con
posterioridad a la presentacin ante la Lic. Alonso.

III HECHOS

EL AUMENTO DE LAS TARIFAS

En los ltimos das ha tomado amplio estado pblico,
conforme fuera informado por distintos medios de comunicacin y las
publicaciones del Boletn Oficial de la Repblica Argentina de los das 28 y 29 de
marzo pasados, que el Ministro ha participado del dictado de las resoluciones del
Ministerio a su cargo, mediante las cuales se condieron las autorizaciones de

aumento de tarifas en el PIST (Punto de ingreso al Sistema de Transporte) a la

empresa SHELL COMPAA ARGENTINA DE PETRLEO S.A.
Los hechos merecen ser rigurosamente investigados ya
que, como se explic, el Ing. Aranguren fue Presidente del Directorio de dicha
empresa hasta junio del ao pasado, y conforme indic en su Declaracin Jurada
Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupcin, posee ms de trece
millones de pesos ($13.000.000) en acciones clase A de la empresa Royal Dutch
Shell PLC, controlante de aquella, en los trminos del art. 33 de la ley N 19.550.
Lo descripto hara incurrir -prima facie- al Sr. Aranguren
en el delito de negociaciones incompatibles con la funcin pblica, tipificado en el
artculo 265 del Cdigo Penal.
Mxime teniendo en cuenta que el Ministro de Energa, fue
el Presidente del Directorio (CEO) de la subsidiaria de la empresa Royal Dutch
Shell en Argentina, Shell Compaa Argentina de Petrleo S.A., durante
aproximadamente doce aos, lo que gener un trato familiar y cotidiano con todos
ejecutivos de la empresa.
Como consecuencia de la propiedad de parte del paquete
accionario de la empresa controlante de Shell Argentina, el Ing. Aranguren se ha
visto holgadamente beneficiado en trminos econmicos -particularmente en los
ltimos meses-, ya que segn pudo conocerse, la empresa reparti dividendos el
pasado 17 de febrero de 2016, y lo hizo en al menos cuatro oportunidades por ao,
desde que el Sr. Ministro adquiri esas acciones.
Aranguren, renunci a la Presidencia de la empresa el 30
de junio de 2015, no habiendo transcurrido los tres aos desde esa renuncia hasta
su designacin como Ministro de Energa, conforme lo prescriben los artculos 13 y
15 de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Funcin Pblica, N 25.188, incurriendo
de este modo en franca incompatibilidad para ejercer el cargo en asuntos relativos
a la compaa de la cual es accionista.
As las cosas, el Sr. Ministro de Energa, rubric la
Resolucin N 28/2016 del Ministerio a su cargo, mediante la cual decidi el

aumento de las tarifas de Gas, incrementando el valor de lo pagado a los

productores, el Precio de ingreso al sistema de Transporte (PIST) hasta uno de
los valores ms altos del mundo, si no el ms alto del mundo.
Asimismo, mediante el dictado de la Resolucin N
31/2016, Aranguren autoriz la modificacin de tarifas al Ente Nacional Regulador
del Gas (ENARGAS) y ello ha sido acordado en perjuicio de todos los usuarios del
servicio en todo el pas debido a los aumentos de tarifas que son su directa
consecuencia.
Cabe destacar que el interventor de ENARGAS es el ex
presidente de METROGAS, firma regulada por aquella, David Tezanos, quien
ejerci este ltimo cargo hasta diciembre de 2015, en que fue nombrado por
Aranguren. Adems ocup cargos gerenciales en grandes empresas del mercado
como la francesa Total y la alemana Wintershall y fue jefe de Despacho de
Transportadora Gas del Sur, la principal transportista de gas por gasoductos del
pas.
El sub-interventor del ENARGAS, Daniel Perrone, tambin
fue directivo de Transportadora de Gas del Sur.
Por otro lado, las leyes nmeros 17.319 y 22.520 (Ley de
Ministerios), citadas en la resolucin N 28/2016 anteriormente referida, no lo
habilitan a ordenar, en el marco de las competencias de su cargo, el aumento de la
tarifa del Precio de ingreso al sistema de Transporte.
Como consecuencia del aumento del valor del gas pagado a
los productores en la Repblica Argentina, el beneficio que obtuvo la empresa Shell
S.A. impactara directamente en su patrimonio, por cuanto segn hemos dicho es
titular de ms de 13 millones de pesos en acciones de la empresa en su casa matriz
que controla a la local, Shell Compaa Argentina de Petrleo S.A., y la distribucin
de dividendos es la consecuencia directa de las ganancias de la empresa Royal
Dutch Shell en el mundo entero, incluyendo aquellas que provienen de su
subsidiaria en Argentina, la empresa Shell Compaa Argentina de Petrleo S.A.
que le vende Gas al estado Nacional Argentino.

COMPRA DE GAS A CHILE

Por efecto de su designacin, el ayer CEO de Shell, hoy
Ministro, tiene acceso a toda la informacin respecto de las polticas pasadas,
actuales y futuras en materia energtica.
En efecto, toda la informacin de la empresa estatal YPF se
encuentra a su entera disposicin. Secretos industriales, y toda otra informacin
secreta que por cualquier razn goza de esa condicin.
En este sentido adquiere gran relevancia el trato familiar
que tiene el Ing. Aranguren con los miembros de la empresa que presidiera en
Argentina hasta junio de 2015 y de los miembros de la empresa de la que es un
fuerte accionista, Shell en sus versiones local e internacional.
Es de resaltar que recientemente el Ministerio de Energa
ha tomado la decisin estratgica de importar gas por el puerto de Chile en lugar de
las vas que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo, y
sorpresivamente suspendi su viaje a Bolivia luego de tomar esa decisin.
Esta decisin puso en situacin de privilegio a la empresa
Shell, que es duea de BG (British Gas, adquirida el ao pasado), la mayor
proveedora de Gas del vecino pas trasandino.
Pero adems, en ese marco de favorecimiento a la empresa
de la que es accionista, que coloca a Aranguren en una posicin claramente
incompatible con su funcin, se producen adems hechos que parecen configurar
delitos de accin pblica.
En

efecto,

una

investigacin

periodstica

titulada

Exclusivo: Aranguren compra gas a Chile en forma directa y paga 128 % ms

caro que a Bolivia (http://www.lapoliticaonline.com/nota/97491-exclusivoaranguren-compra-gas-a-chile-en-forma-directa-y-paga-128-mas-caro-que-abolivia), que dan cuenta de claras irregularidades en la operacin de importacin
de gas desde Chile.

En efecto, segn la nota, Aranguren convalid un contrato

que la empresa estatal ENARSA cerr por compra de gas a Chile con un precio que
resulta un 53 % ms caro que el gas natural licuado (GNL) que llega por barcos, y
un 128 % ms elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de
Bolivia.
Las irregularidades que emergen de esa contratacin
tienen que ver con:
a. el precio, ya que prev un precio fijo de 6,90 dlares por
milln de BTU (MBTU) durante los tres meses de vigencia del acuerdo para el
combustible entregado en la frontera argentina-chilena a travs del gasoducto
Norandino. Ese valor resulta un 128% ms caro que los 3,02 dlares por MBTU que
Argentina paga actualmente por gas que enva Bolivia.
Y comparado con gas importado que llega por barcos a
Baha Blanca y Escobar, el precio del contrato con Chile es un 53% ms alto que el
promedio de 4,50 dlares por MBTU que acept pagar la propia ENARSA en la
ltima compra de 30 cargamentos de GNL que cerr el mes pasado.
b. la forma de pago, ya que a diferencia de los despachos de
Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas
antes de la entrega del combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se
tiene que abonar ntegramente por adelantado.
Antes de empezar a entregar el gas, la empresa vendedora
Solgas embolsar alrededor de 23 millones de dlares que equivalen a los 86
millones de metros cbicos que se comprometi a proveer entre mayo y agosto.
Segn las clusulas del contrato, Solgas facturar mensualmente el gas entregado y
al trmino del contrato efectuar los crditos o dbitos que correspondan.
Adems, para ENARSA regir la clusula take or pay por
la cual no puede reprogramar las entregas pactadas y est obligada a pagar todos
volmenes acordados incluso aquellos que no sean tomados.
c.

la cesin de soberana judicial, en tanto el acuerdo

establece que para la resolucin cualquier controversia, duda o discrepancia

relacionada con los trminos y condiciones contractuales se aplicar la ley del

estado de Nueva York.
d. la confidencialidad, por cuanto, el convenio ENARSASolgas obliga a ambas a "guardar estricta confidencialidad y reserva por el trmino
de un ao, tanto de las condiciones contractuales, como de las resoluciones de los
eventuales arbitrajes que pudieran registrarse.

LA SITUACION DE OTROS FUNCIONARIOS

Sealbamos anteriormente que otros funcionarios del
Ministerio de Energa y Minera de la Nacin se encuentran alcanzados por
notorias incompatibilidades y conflictos de inters, que sin embargo no resultan
obstculos suficientes para impedir su actuacin en asuntos pblicos.
As,

cuando

se anunci

la

primera

operacin

de

importacin de gasoil por parte del nuevo Gobierno, participaron otras petroleras
con operacin local, como Axxion, Pan American Energy y la propia Shell.
Se trat de ocho licitaciones de las cuales siete fueron
adjudicadas a Shell Western, subsidiaria internacional de la empresa angloholandesa de la que es accionista el Ministro Aranguren, hechos que por lo tanto
deberan ser investigados siguiendo la perspectiva de la incompatibilidad
funcional.
Pero tambin debe analizarse la conducta de Pablo Popik,
Subsecretario de Refinacin y Comercializacin, ex ejecutivo de Axxion, otro actor
importante en el mercado. O el del Secretario de Combustibles Jos Luis Sureda, ex
vicepresidente de Gas en Pan American Energy, la firma del grupo Bulgheroni,
quienes segn el sitio oficial www.datos.gob.ar no han presentado sus propias
declaraciones

juradas

ni

puesto

an

en

debate

sus

propias

posibles

incompatibilidades.
Entre las funciones de Sureda se destaca la de intervenir en
la aprobacin de los pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o

licitaciones, as como tambin en los procesos licitatorios o contrataciones directas

que se efecten con motivo de las acciones vinculadas al rea de su competencia.

III CALIFICACION LEGAL

Sin perjuicio de la calificacin legal que en definitiva surjan

de los hechos a investigar, habida cuenta del relato antecedente, en nuestro
carcter de funcionarios pblicos, nos vemos obligados a cumplir con los trminos
del art. 171 del C.P.P.N. denunciando los hechos que describimos, ante la
posibilidad de que los mismos, puedan constituir el delito de negociaciones
incompatibles con la funcin pblica u otro que vuestra mayor ilustracin pudiera
determinar, como el art. 248 del ordenamiento de fondo.
En efecto, el artculo 265 del Cdigo Penal, prescribe:
Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos e inhabilitacin
especial perpetua, el funcionario pblico que, directamente, por persona
interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o
de un tercero, en cualquier contrato u operacin en que intervenga en razn de su
cargo.
Conforme lo descripto ut supra, huelgan los comentarios.
En nuestro criterio, la conducta asumida por el Ministro
Aranguren, designado en su cargo por el Sr. Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio
Macri mediante decreto 22/2015 del 10/12/2015 debe ser investigada en detalle
para determinar, mediante pruebas producidas en el expediente, la posible
comisin del delito descripto, por beneficiarse en forma directa o indirecta del
nuevo valor del gas, siendo como accionista, propietario de una porcin de la
principal empresa beneficiada por dicho aumento, y de la que fuera Presidente del
Directorio, por ms de 12 aos hasta junio del ao 2015.

IV PRUEBA PROPUESTA
A los fines de acreditar los hechos denunciados, solicito:

1. Se libre oficio al Ministerio de Energa a los efectos de que remita:

a. los expedientes completos y debidamente foliados mediante los
cuales tramitaron las Resoluciones N 28/2016 y N 31/2016.
b. Toda documentacin obrante en el rea respecto de la empresa Shell
Compaa Argentina de Petrleo S.A..
c. Los cuadros tarifarios de gas, petroleo, naftas y/o todo hidrocarburo
desde el 10 de diciembre de 2015.
2. Se requiera a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la remisin de la Declaracin Jurada Patrimonial Integral del Ing.
Juan Jos Aranguren, tanto la de carcter pblico, como su Anexo
Reservado.
Asimismo, se requiera a esa dependencia las actuaciones labradas como
consecuencia de la denuncia formulada por el diputado nacional Martn
Doate contra el Ministro Aranguren

3. Se libre oficio a la empresa Royal Dutch Shell PLC para que informe:
a. Toda informacin o documentacin que posea respecto del accionista
Juan Jos Aranguren. Remita toda documentacin que posea respecto
de las acciones de las que es dueo y los dividendos percibidos
histricamente.
b. al final del ejercicio fiscal actual, las ganancias obtenidas por las ventas
de gas en Argentina por su subsidiaria, Shell Compaa Argentina de
Petrleo S.A. en forma previa y posterior a la vigencia de las
Resoluciones 28 y 31/2016 del Ministerio de Energa.
c. Si ha repartido dividendos desde el 10 de diciembre de 2015.
i. En caso afirmativo, que informe el valor en dlares
estadounidenses en cada oportunidad para las acciones

clase A de esa empresa. Junto con el detalle de los

dividendos pagados al Sr. Juan Jos Aranguren.
ii. En caso negativo, que informe si la empresa se ha
capitalizado en ese perodo, y la diferencia de valores de
las acciones entre el da previo y posterior al cierre del
ejercicio cuatrimestral.
d. Si esa empresa adquiri la empresa BG (British Gas)
e. Si la empresa British Gas provee de gas a Chile.
f. Si el gas que se importar a Argentina desde Chile proviene de la
empresa British Gas.
4. Se libre oficio a la empresa Shell Compaa de Petrleo Argentina S.A. a los
efectos de que informe la ganancia neta por BTU antes y despus de la
entrada en vigencia de la resolucin 28/2016 del Ministerio de Energa de la
Nacin.
5. Se libre oficio al ENARGAS solicitando informe de manera precisa y clara,
las variaciones de precios dispuestas por el Ministerio de Energa desde el 10
de diciembre de 2015. Asimismo, remita toda documentacin obrante en
dicho organismo respecto de las modificaciones de tarifas en el mismo
perodo.
Se requiera asimismo todas las actuaciones vinculadas a la contratacin
directa celebrada con la empresa SOLGAS en relacin con la compra de gas
sobre la que dan cuenta las publicaciones periodsticas mencionadas.
6. Se libre oficio al Ministerio de Energa de Chile a los efectos de que informe:
a. Que empresas abastecen de gas a la planta regasificadora de
Mejillones
b. En qu porcentaje participa cada empresa del total del gas que se
regasifica en la planta de Mejillones
c. Si est previsto que empresa va a abastecer la demanda Argentina de
gas durante la vigencia de los acuerdos a los que se ha arribado
recientemente con este propsito.
d. En caso afirmativo que empresa es y cuanto se le paga el gas que se
adquiere para ser enviado a Argentina.
7. Se libre oficio a CAMMESA y a YPF SA a efectos que remitan las actuaciones
labradas con motivo de las ocho licitaciones para comprar gas oil, siete de
las cuales fueron adjudicadas a SHELL.

IV. EPLOGO Y PETITORIO

Sin perjuicio de lo aqu denunciado y esperando que la
experiencia de V.S. permita investigar los hechos y ampliar la prueba ofrecida,
pedimos que se tenga por realizada la formal denuncia y se provea de conformidad
que ser Justo.