MINISTERIO PUBLICO DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - METAN FISCALIA N22 En la ciudad de San José de Metén, Provincia de Salta a los 05 dias del mes de mayo del aflo dos mil dieciséis, siendo las once horas, comparece esponténeamente por ante éste Ministerio Fiscal, el Sr. DAVID ADRIAN MELIAN, de 47 afos de edad, DNI N° 20.261.081, instruido, casado, con domicilio en calle calle Belgrano N° 376 de la Ciudad de Metan. Abierto el acto por la Auxiliar Fiscal, manifiesta que comparece a fin de presentar denuncia en 7 fojas, en contra de Angela Rosana Rivera y contra todo otra persona que resulte responsable en los hechos que se denuncia, por los delitos de Encubrimiento y Lavado de Activo de origen delictivo y enriquecimiento ilfcito, ratificando en este acto la firma impresa en la misma y todo sus términos. Asimismo aporta fotocopia de Registro Inmobiliario en 2 (dos) fojas. Con lo que se da por finalizado el acto, previa lectura y vatificacién firma el compareciente, después de la Auxiliar Fisca ByFORMULA DENUNCIA David Adrian Melidn, DNI N2 20,261,081 en mi calidad de ciudadano de esta Provincia de Salta y con domicilio real en calle Belgrano Este N2 367 de San José de Metdn, ante la Fiscalfa que en razon del turno y la competencia corresponda, me presento y respetuosamente digo: OBJETO: Que en los términos de los Articulos 264 y siguientes del Cédigo Procesal Penal de la Provincia, vengo a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podrian constituir los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Arts. 277 y 303 del Cédigo Penal) y enriquecimiento ilicito (Art. 268 del Cédigo Penal). La accidn se dirige, en principio, contra la Sra. Angela Rosana Rivera, DNI 2.107.767, con domicilio real en San Martin esquina Guiemes (Rio de las Piedras), enfrente a la sede policial de esa localidad; y contra toda otra persona que la investigacién sefiale autor, cémplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA. La denunciada, ha procedido a la compra de 19 hectéreas 9670 m2 de terrenos en la Finca El Palmar ubicada en el Departamento Santa Barbara de la Provincia de Jujuy, operacién llevada a cabo el dia lunes 3 de enero del afio 2011, mediante Escritura Publica N° 03 confeccionada en la Escribanfa de Andrea Raquel Romero Zampini, Registro N° T-45 con domicilio en Avenida Almirante Brown N° 705 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En rigor se trata de dos compras, pues la superficie mencionada debe desglosarse conforme a sendos registros inmobiliarios, similares a las Cédulas Parcelarias saltefias, emitidos por la Direccién Provincial de Inmuebles de Jujuy: la primera matricula identificada como F-3210 refleja que la superficie adquirida es de 9 hectareas 2630 m2, con frente de 181,65 metros a la Ruta Provincial 1, mientras que la segunda matricula identificada como F-3219 expresa que la superficie adquirida es de 10 hectéreas 7040 m2. En cuanto a la operacién de compraventa cabe expresar: a) La propiedad objeto de la transaccién se ubica en una zona geogréfica considerada entre las tres mejores de la Provincia vecina por su régimen pluvial y caudal hidrogréfico, la naturaleza del terreno, la biodiversidad y los promedios productivos.b) Del cotejo de los asientos N2 5 en la columna “7) Titularidad sobre el Dominio”, de ambos registros surge que por toda la compra abons la suma de $ 42,000, lo que quedara ratificado 0 no cuando se acceda al ejemplar de la Escritura Publica que formalizo la adquisicion del dominio. En los registros se inscribié a continuacién de esa cifra la frase “.... en conj.c/otro inm.” c) Ese pago resulta cuanto menos sospechoso pues abond aproximadamente la suma de $ 2.100 por cada hectarea o afinando aun més el calculo la suma de $ 0,21 (veintitin centavos) por cada uno de los 200.000 metros cuadrados. La investigacién que se impulsa tiende a dilucidar, complementariamente, si ha existido conducta dolosa concertada y concurrente al escriturar con precio simulado los terrenos mediante subvaluacién a los fines de defraudar tributariamente a la administracién publica jujefie, ocasionando dafio. patrimonial al percibir ese Estado menos impuestos en la operacién que aqui ocupa la atencién. Por todo lo antes expuesto reclama la intervencién de expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), dependencia creada en la orbita del Ministerio Publico Fiscal con dependencia organica y funcional de la Procuracién General de la Provincia, para que practiquen las pericias e informes pertinentes sobre los aspectos econémicos, financieros, contables, tributarios y patrimoniales resultantes de la descripcién de los hechos, segin articulo 338 del Cédigo adjetivo. En un principio, lo que deberd dilucidarse es cual ha sido la fuente de ingresos genuinos de donde se proveyé fortuna la Sra. Angela Rosana Rivera para llevar a cabo esa significativa operacin inmobiliaria y financiera, pues sobre esos terrenos rurales es ella la que aparece como compradora en los registros inmobiliarios jujeftos, proviniendo el dato de la Escritura Publica N03. En la practica la Sra. Angela Rosana Rivera es ama de casa. La mencionada no registra actividad comercial alguna que pudiera justificar el pago real o verdadero a conocer, no el declarado en el instrumento ptiblico de la compra venta. Aparece inscripta en la Agencia Sede Salta de la AFIP como monotributista categoria C y en la consulta digital no registra impuestos activos. En cuanto la actividad econémica desplegada surge de la consulta al Clasificador de Actividades Econémicas (CLAE) - Formulario N° 883 de la AFIP, el siguiente detalle:bas de ei acne “RIVERA ANGEIA ROSANA 23107 Homecidar oso (Decrizion " T-HE: VENTE 601000. EMSION VRETRANSMSION Spe ovsia0i3 1 851) 7a. Para la Direccién General de Rentas de Salta su sistema de consulta publica informa para la mencionada que “El CUIT (27-22107767-4) consultado figura inscripto, pero tiene iniciado un trémite de baja”. De la mencionada Escritura Publica N2 03 surge vinculo matrimonial de 12 nupcias con el Sr. Gustavo Bernardo Dantur, quien se desempefia como Intendente Municipal de la localidad de Rio Piedras desde el 10/12/2007 con mandato vigente; el mismo es incluido pues se trata de bienes registrables y en tanto persistia incélume, al tiempo de la compra, la comunidad matrimonial patrimonial entre ambos. El Sr. Dantur, a su vez, aparece inscripto en la Agencia Sede Salta de la AFIP como monotributista categoria B (Locaciones de Servicios) en Constancia de Opcién Régimen Simplificado para Pequefios Contribuyentes desde el 01/12/2014. En cuanto la actividad econémica desplegada surge de la consulta al Clasificador de Actividades Econémicas (CLAE) - Formulario N° 883 de la AFIP, el siguiente detalle: Datos de actvidad andi -DANTUR GUSTAVO BERNARD 26215135512 Nemencnder esis Deeizcsn Condein Orden Periodoaarde Foehaatsizacen Trae2 22000) SERVIelOS OE RECEPCON DE APUESTASDEGUINELA,JOTERIAYSIMIL ANTAL 122018, g7-22016 GUINEA LOTERIAY ae Para la Direccién General de Rentas de Salta su sistema de consulta publica informa para el mencionado que “El CUIT (20-21313551-2) consultado figura inscripto, y tributa Impuesto a las Actividades Econémicas por la actividad de Servicios de recepcién de apuestas de quiniela, loteria y similares, con fecha de inscripcién e inicio el 16/01/2015. Adviértase que por su funcién publica el Sefior Dantur y por su vinculo la Sra. Rivera, en funcidn de la Resolucién UIF N° 52/2012, son Personas Expuestas Politicamente, con todas las derivaciones legales que surgen de tal condicién. Por la Ley 25.246, articulo 20 inciso 12, la mencionada Escribana ostenta por imperativo la condicién de sujeto obligado del deber de informar las conductas 0 actividades de las personas fisicas o juridicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situacién atipica que fuera susceptible de configurar un hecho u operacién sospechosa, de lavado de activos o financiacién de terrorismo, aportando la documentacién recabada a sus clientes. Cabe dejar expuesto que la legislacion argentina considera comosospechosas a “aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del andlisis y evaluacién realizados por el Sujeto Obligado, no guardan relacién con el Perfil de Cliente o cuando se verifiquen dudas respecto de la autenticidad, veracidad 0 coherencia de la documentacién presentada por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos; 0 atin cuando tratandose de operaciones relacionadas con actividades licitas, exista sospecha de que estén vinculadas 0 que vayan a ser utilizadas para la Financiacién del Terrorismo”. Al solo efecto de mejor servir, debe advertirse que es probable que la Provincia o la misma Municipalidad de Rio Piedras aparezcan como damnificadas, por lo que debera actuarse, en lo pertinente, de conformidad al articulo 106 in fine de la Ley N° 7.690. En caso de inferirse, también, la comision dolosa del delito de administracién infiel cabria examinar si los hechos ameritan valoracion penal en concursividad. En consecuencia, la justicia deberé cruzar la informacién sobre las personas y las conductas antes aludidas, enfocdndose especialmente en los movimientos precedentes a las adquisiciones hechas y cud fue la participacion de otras tantas que surjan de la pesquisa fiscal. OFRECE PRUEBAS. Se ofrece la siguiente documentacién: fotocopias simples de los registros inmobiliarios identificados como F-3210 y F-3219 emitidos por la Direccién Provincial de Inmuebles de la Provincia de Jujuy. PROPONE MEDIDAS INSTRUCTORIAS. Sugiero a continuacién a la Fiscalfa que deba intervenir, cursos de accién para corroborar los presuntos ilfcitos. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO. a) Solicito se ordene y practique registro domiciliario y allanamiento en el domicilio de la denunciada sito San Martin esquina Guemes (Rio de las Piedras), enfrente a la sede policial de esa lacalidad, a efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentacién, libros, papel, soporte informético, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a la presente investigacién. De igual manera en la Escribanfa actuante en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en la sede municipal donde su esposo funge como Intendente en Rio Piedras.INFORMATIVA. a) Se recabe a la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP) copia certificada de la declaracién jurada del impuesto a las ganancias, de los bienes personales o de cualquier otro tributo de la imputada en los ultimos diez (10) afios, con la finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de dichas declaraciones adolece de falsedad ideoldgica 0 en su caso serios indicios de operatoria de lavado de dinero o de enriquecimiento ilicito, De fa misma manera para el Sr. Dantur; b) Se recabe a la Direccién General de Rentas de la Provincia de Salta copia certificada de la declaracién jurada del impuesto a actividades econémicas © de cualquier otro tributo de la imputada en los ultimos diez (10) afios, con la finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de dichas declaraciones adolece de falsedad ideoldgica o en su caso serios indicios de operatoria de lavado de dinero o de enriquecimiento ilicito. De la misma manera para el Sr. Dantur; c) Se recabe a la Direccién Provincial de Inmuebles de la Provincia de Jujuy copia certificada de los registros inmobiliarios identificados como F-3210 y F-3219 y copia certificada de la Escritura Publica N° 03 confeccionada en la Escribania de Andrea Raquel Romero Zampini, Registro N° T-45 con domicilio en Avenida Almirante Brown N° 705 de la ciudad de San Salvador de Jujuy; d) Se recabe a la Direccién General de Inmuebles de la Provincia de Salta informe sobre registros inmobilarios que tengan a los denunciados Rivera y Dantur como titulares o cotitulares de catastros en esta Provincia y se exija acompafiar documentacién respaldatoria de tales movimientos dominiales; ) Se oficie al area contable de la Municipalidad de Rio Piedras a los fines de que mediante informe minucioso detalle los pagos salariales efectuados al Sr. Gustavo Bernardo Dantur entre el 10/12/2007 al 31/03/2016, con sus respectivos descuentos de ley; f) Se oficie a la ANSeS UDAI Metdn a los fines de que mediante informe detallado emita Historial Laboral y Previsional de la Sra. Angela Rosana Rivera y del Sr. Gustavo Bernardo Dantur entre el 10/12/2007 al 31/03/2016; g) Se recabe a la Direccién General de Rentas de la Provincia de Jujuy un informe sobre la tributacién abonada en concepto de Impuesto de Sellosen la operacién contemplada en la mencionada Escritura N° 3; h) Se recabe a la Escribania General de Gobierno de Ia Provincia de Salta, en el marco de la Ley Provincial N2 6547, copia certificada de la declaracion jurada de sus bienes patrimoniales y de los de su conyuge, presentada por el Intendente Municipal de Rio Piedras, el Sefior Gustavo Bernardo Dantur en los ultimos diez (10) afios, con la finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de dichas declaraciones adolece de falsedad ideoldgica o en su caso serios indicios de operatoria de lavado de dinero o de enriquecimiento ilicito; el cotejo de tales declaraciones juradas estard referido a los bienes que posefan al 10/12/2007 y las modificaciones patrimoniales, si las hubo, a la fecha de su debida presentacién; i) Se oficie al Banco Central de la Republica Argentina a los fines de que informe si los denunciados Rivera y Dantur poseen cuentas bancarias, tarjetas de credito o cualquier otro producto bancario y en caso afirmativo individualice cada una de ellos e informe movimientos financieros de los mismas de los tltimos 6 afios a la fecha; j) Se libre oficio al Registro Publico del Automotor, a fines de que informe respecto de la existencia de rodados de titularidad de esos denunciados de los ultimos 10 aftos a la fecha; PERICIAL, a) Se recabe la intervencién del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para que practiquen las pericias e informes pertinentes sobre los aspectos econémicos, financieros, contables, tributarios y patrimoniales resultantes de la descripcién de los hechos, eventualmente a través del gabinete de delitos econémicos o el que cumpla funciones congruentes. PETITORIO. 1. Por todo lo expuesto, solicito al Tribunal y a la Fiscalfa actuante: 2. Tenga por incoada esta denuncia penal; 3. Se disponga la instruccién del sumario, previa vista al Sefior Fiscal en los términos del articulo 228 y correlativos y concordantes del Cédigo Procesal Penal de la Provincia, para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que correspondan, disponiéndose las medidas de prueba solicitadas, en especial, amén del allanamiento debera RECABAR todas las actuaciones individualizadas de los registros y oficinas publicas pertinentes;4, Disponga de INMEDIATO y CON CARACTER URGENTE, los allanamientos y demés medidas postuladas, secuestrando la informacién vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados, evitando asi que los denunciados puedan en virtud de su autoridad, cargo o vinculo, desvirtuar ode algin modo alterar o bien adulterar la realidad probatoria existente; 5. Concretadas las medidas propuestas y los actos de investigacién que de oficio deban ser practicados, se cite a prestar declaracién indagatoria a los imputados, prohibiéndoles la salida del pais hasta tanto esta investigacion progrese; 6. Oportunamente se juzguen penalmente las responsabilidades emergentes. Sirvase presente lo expuesto, dando curso URGENTE a la denuncia promovida PROVEER DE CONFORMIDAD, SERA4USTICIA.-Scion PROVINCINE FET BaoviN aaa t aa SS eget, asena tra ease arse f9n80 a Ta [Sanco oS EEC wo, e/eimae sie fut oe i “atin PROVINCIAL DE ii Daan a0 we ca ee TEIAL DE | i, See 0, : faresla 26. 4 7) TERHORIDAD SOBRE EE BORED Peep 9) enwcesacrenss seg. -tin"7 ,274.175-caaco on 2°uposas fra00 20.8.2 ael81, se cache 29/0/79 ebro. oh 12/12/13" aeghsteada Shawzaa, goer angen (H) = at a°27.792.09. Suisrta russia, efic.o de fecha 0/12/2007=ruxgado Pe Geral wa, stria.eny Crue Sujey — Bapto, 2389/89 ‘Blanchoniop os in Mei aR PENTA GUNNS, foe Geral ny steiace.y Sua°3- Desuy ~ enpee. 2°250/09 (tlos.! tiaaco 96 2A SACION ARGRITINA C/CACERES MOCO Sogma o/eseonegew crerecacTR"Pres P1300 oh gat deeromanch 0/20/2000.TCAD be TNTES HiGismo nawsrzzaazo ‘DIRECCTON 7 SEREARIDAD Some HE SoMa 1 )-coaraes doueea Taviacetds00e en con)-c7stso ina. E.t-a°03, 6a Gena 05/041/20.3-e0e.A 8. maze, dampsac/Cart Pres. |[DIRDCCTON PROVINCIAL DE INMUEBL REGESTRO INHOBILIARIO PROVING SIA be JOA ia re nas bers, samen 7s eae | fama ies ne Beas Way aTTO DRECRIECEON DEL, TERE a: Sitaa =: saoenos Mees areata 29 Sh: : caminoe L Ce ar, a/R a s/w 7) SERGAARERAD SomRE HL san a. Seta fetta-s8t-900,20."E. 07135, Je Cece 2/12/73 Eeucordonaziee Paditia- Prog. 01 12/22/73- Ragiateeas fiviai7sre vende: ZoLte fecha y aer08.~ GAREINS, Miguel Angel (H) ~ HE n°27.771.709.~ SUenFPn’ pUsLeca, aeicsa ce fecha §/11/2007-Fussado ce Geral ety Strtascyy 2a03~ Susuy — Engle, n°390/9%- Siasstaados a8 ix marian Geenn oheacetee ep x Sean w/ecucuctow MISOTECNREAYS exea.Wra73i8 ef 27/47 Goer zee. bho. 30/48/2000.~ Geral n°2, suria.c.y C.nt3~ das Sflao.? “6aNCO ob 1A NACLON anueNeiaa t/cacsazs 100 ‘Sie p/aasdceen AIBORBEARIN®- rea. N°26074 aL 26/9/ Bowe seezgenyane/20/2 wenaDIRECCION PROVINEHAL DE INNUEBLES Gy TERARIOAD soRME BL DOMTIIO 9) cancaEnEoNE 720