Relatorio Mensalão

AO PENAL 470 MINAS GERAIS
RELATOR
REVISOR
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
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: MIN. JOAQUIM BARBOSA

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
: JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
: JOS LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
: JOS GENONO NETO
: SANDRA MARIA GONALVES PIRES
: GABRIELLA FREGNI
: MARINA LOPES DA CRUZ
: GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO
: DELBIO SOARES DE CASTRO
: CELSO SANCHEZ VILARDI
: SLVIO JOS PEREIRA
: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADAR
: MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA
: MARCELO LEONARDO
: RAMON HOLLERBACH CARDOSO
: HERMES VILCHEZ GUERRERO
: CRISTIANO DE MELLO PAZ
: CASTELLAR MODESTO GUIMARES FILHO
: JOS ANTERO MONTEIRO FILHO
: CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARES
: CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
: IZABELLA ARTUR COSTA
: ROGRIO LANZA TOLENTINO
: PAULO SRGIO ABREU E SILVA
: SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
: LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
: DANIELA VILLANI BONACCORSI
: GEIZA DIAS DOS SANTOS
: PAULO SRGIO ABREU E SILVA
: KTIA RABELLO
: THEODOMIRO DIAS NETO
: JOSE ROBERTO SALGADO
: RODRIGO OTVIO SOARES PACHECO
: MRCIO THOMAZ BASTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o nmero 1653746.
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: VINCIUS SAMARANE
: JOS CARLOS DIAS
: AYANNA TENRIO TRRES DE JESUS
: ANTNIO CLUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
: JOO PAULO CUNHA
: ALBERTO ZACHARIAS TORON
: LUIZ GUSHIKEN
: JOS ROBERTO LEAL DE CARVALHO
: HENRIQUE PIZZOLATO
: MARTHIUS SVIO CAVALCANTE LOBATO
: PEDRO DA SILVA CORRA DE OLIVEIRA
ANDRADE NETO
: EDUARDO ANTNIO LUCHO FERRO
: JOSE MOHAMED JANENE
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
: PEDRO HENRY NETO
: JOS ANTONIO DUARTE ALVARES
: JOO CLUDIO DE CARVALHO GENU
: MARCO ANTONIO MENEGHETTI
: ENIVALDO QUADRADO
: PRISCILA CORRA GIOIA
: BRENO FISCHBERG
: LEONARDO MAGALHES AVELAR
: CARLOS ALBERTO QUAGLIA
: DEFENSOR PBLICO-GERAL FEDERAL
: VALDEMAR COSTA NETO
: MARCELO LUIZ VILA DE BESSA
: JACINTO DE SOUZA LAMAS
: DLIO LINS E SILVA
: ANTNIO DE PDUA DE SOUZA LAMAS
: DLIO LINS E SILVA
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO
RODRIGUES)
: MARCELO LUIZ VILA DE BESSA
: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
: LUIZ FRANCISCO CORRA BARBOSA
: EMERSON ELOY PALMIERI
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ADV.(A/S)
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ADV.(A/S)
: ITAPU PRESTES DE MESSIAS

: HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
: ROMEU FERREIRA QUEIROZ
: JOS ANTERO MONTEIRO FILHO
: RONALDO GARCIA DIAS
: FLVIA GONALVEZ DE QUEIROZ
: JOS RODRIGUES BORBA
: INOCNCIO MRTIRES COELHO
: PAULO ROBERTO GALVO DA ROCHA
: MRCIO LUIZ DA SILVA
: DESIRE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
: JOO DOS SANTOS GOMES FILHO
: ANITA LEOCDIA PEREIRA DA COSTA
: LUS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
: LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
: MRCIO LUIZ DA SILVA
: JOO MAGNO DE MOURA
: OLINTO CAMPOS VIEIRA
: ANDERSON ADAUTO PEREIRA
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
: JOS LUIZ ALVES
: ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
: JOS EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONA
(DUDA MENDONA)
: TALES CASTELO BRANCO
: ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
: TALES CASTELO BRANCO
RE LAT RI O
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Trata-se de

Ao Penal instaurada contra os seguintes rus e pelos seguintes crimes:
1) JOS DIRCEU: crimes de formao de quadrilha e corrupo
ativa;
2) JOS GENONO: crimes de formao de quadrilha e corrupo
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AP 470 / MG
ativa;
3) DELBIO SOARES: crimes de formao de quadrilha e corrupo
ativa;
4) SLVIO PEREIRA: crime de formao de quadrilha;
5) MARCOS VALRIO: crimes de formao de quadrilha, peculato,
lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas;
6) RAMON HOLLERBACH: crimes de formao de quadrilha,
peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas;
7) CRISTIANO PAZ: crimes de formao de quadrilha, peculato,
8) ROGRIO TOLENTINO: crimes de formao de quadrilha,
lavagem de dinheiro e corrupo ativa;
9) SIMONE VASCONCELOS: crimes de formao de quadrilha,
10) GEIZA DIAS: crimes de formao de quadrilha, lavagem de
dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas;
11) KTIA RABELLO: crimes de formao de quadrilha, lavagem de
dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e evaso de divisas;
12) JOS ROBERTO SALGADO: crimes de formao de quadrilha,
lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e
evaso de divisas;
13) VINCIUS SAMARANE: crimes de formao de quadrilha,
lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e
evaso de divisas;
14) AYANNA TENRIO: crimes de formao de quadrilha, lavagem
de dinheiro e gesto fraudulenta de instituio financeira;
15) JOO PAULO CUNHA: crimes de corrupo passiva, lavagem
de dinheiro e peculato;
16) LUIZ GUSHIKEN: crime de peculato;
17) HENRIQUE PIZZOLATO: crimes de corrupo passiva, lavagem
de dinheiro e peculato;
18) PEDRO CORRA: crimes de formao de quadrilha, corrupo
passiva e lavagem de dinheiro;
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AP 470 / MG
19) JOS JANENE: crimes de formao de quadrilha, corrupo
20)PEDRO HENRY: crimes de formao de quadrilha, corrupo
21) JOO CLUDIO GENU: crimes de formao de quadrilha,
corrupo passiva e lavagem de dinheiro;
22) ENIVALDO QUADRADO: crimes de formao de quadrilha e
lavagem de dinheiro;
23) BRENO FISCHBERG: crimes de formao de quadrilha e
24) CARLOS ALBERTO QUAGLIA: crimes de formao de
quadrilha e lavagem de dinheiro;
25) VALDEMAR COSTA NETO: crimes de formao de quadrilha,
corrupo passiva e lavagem de dinheiro;
26) JACINTO LAMAS: crimes de formao de quadrilha, corrupo
27) ANTNIO LAMAS: crimes de formao de quadrilha e lavagem
de dinheiro;
28) CARLOS ALBERTO RODRIGUES (BISPO RODRIGUES): crimes
de corrupo passiva e lavagem de dinheiro;
29) ROBERTO JEFFERSON: crimes de corrupo passiva e lavagem
de dinheiro;
30) EMERSON PALMIERI: crimes de corrupo passiva e lavagem
de dinheiro;
31) ROMEU QUEIROZ: crimes de corrupo passiva e lavagem de
dinheiro;
32) JOS BORBA: crimes de corrupo passiva e lavagem de
dinheiro;
33) PAULO ROCHA: crime de lavagem de dinheiro;
34) ANITA LEOCDIA: crime de lavagem de dinheiro;
35) LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO): crime de
36) JOO MAGNO: crime de lavagem de dinheiro;
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AP 470 / MG
37) ANDERSON ADAUTO: crime de corrupo ativa e lavagem de
dinheiro;
38) JOS LUIZ ALVES: crime de lavagem de dinheiro;
39) JOS EDUARDO DE MENDONA (DUDA MENDONA):
crimes de evaso de divisas e lavagem de dinheiro;
40) ZILMAR FERNANDES: crimes de evaso de divisas e lavagem
de dinheiro.
A denncia encontra-se no volume 27.
Respostas preliminares dos rus nos Apensos 89-125.
Acrdo de recebimento da denncia nos volumes 55-59.
Fao uma brevssima sntese dos fatos submetidos a processamento
nesta Ao Penal.
O Procurador-Geral da Repblica narrou, na denncia, uma
sofisticada organizao criminosa, dividida em setores de atuao, que se
estruturou profissionalmente para a prtica de crimes como peculato, lavagem de
dinheiro, corrupo ativa, gesto fraudulenta, alm das mais diversas formas de
fraude (fls. 5621).
Segundo a acusao, todos os graves delitos que sero imputados aos
denunciados ao longo da presente pea tm incio com a vitria eleitoral de 2002
do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal,
no que concerne ao ncleo integrado por JOS DIRCEU, DELBIO SOARES,
SLVIO PEREIRA e JOS GENONO, garantir a continuidade do projeto de
poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte poltico de
outros Partidos Polticos e do financiamento futuro e pretrito (pagamento de
dvidas) das suas prprias campanhas eleitorais. (...) Nesse ponto, e com objetivo
unicamente patrimonial, o at ento obscuro empresrio MARCOS VALRIO
aproxima-se do ncleo central da organizao criminosa (JOS DIRCEU,
DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e JOS GENONO) para oferecer os
prstimos da sua prpria quadrilha (RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO
DE MELLO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e
GEIZA DIAS DOS SANTOS) em troca de vantagens patrimoniais no Governo
Federal (5621/5622).
Alm disso, teria sido necessrio contar com os rus KTIA
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AP 470 / MG
RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e
AYANNA TENRIO, os quais, no comando das atividades do Banco
Rural, juntamente com o Sr. Jos Augusto Dumont, falecido em abril de
2004, teriam criado as condies necessrias para a circulao clandestina
de recursos financeiros entre o ncleo poltico e o ncleo publicitrio,
atravs de mecanismos de lavagem de dinheiro, que permitiriam a tais
rus o pagamento de propina, sem que o dinheiro transitasse por suas
contas.
Assim, o plenrio recebeu a denncia contra os rus JOS DIRCEU,
JOS GENONO, SLVIO PEREIRA, DELBIO SOARES, MARCOS
VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGRIO
TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KTIA
AYANNA TENRIO, pela suposta prtica do crime de formao de
quadrilha.
De acordo com a denncia recebida por esta Corte, o esquema teria
sido arquitetado durante as eleies de 2002 e passou a ser executado em
2003. J em dezembro de 2002, os rus do denominado ncleo
publicitrio da quadrilha especialmente os rus MARCOS VALRIO,
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH j haviam sido
apresentados para os rus do denominado ncleo central formado
pelos rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES e SLVIO
PEREIRA -, com o fim de pr em prtica o plano de corrupo de
parlamentares da ento frgil base aliada, com intuito de negociar apoio
poltico, pagar dvidas pretritas do Partido e tambm custear gastos de
campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados (fls. 5621).
O Parquet esclarece que, durante as eleies de 2002, o ru JOS
DIRCEU era o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, tambm,
Coordenador da Campanha de seu partido Presidncia da Repblica. O
Secretrio de Finanas do Partido, ou Tesoureiro, era o ru DELBIO
SOARES, subordinado ao ru JOS DIRCEU. Eles, juntamente com o
Secretrio Nacional do Partido, o ru SLVIO PEREIRA cuja conduta no
ser analisada neste julgamento -, e com o ru JOS GENONO, que
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AP 470 / MG
assumiu a Presidncia do Partido dos Trabalhadores a partir de 2003,
teriam formado o que o Procurador-Geral da Repblica denominou de
ncleo central da quadrilha (denncia, vol. 27). Em maro de 2003 o ru
JOS DIRCEU viria a renunciar ao cargo de Presidente do Partido dos
Trabalhadores, segundo o ru informou em seu interrogatrio (fls.
16.638/9, v. 77).
Segundo a acusao, os rus do ncleo poltico ou central, com
intuito de permanecerem por longos anos no Poder, teriam optado por
utilizar mecanismos criminosos oferecidos pelos rus dos ncleos
publicitrio e financeiro, os quais, segundo o Procurador-Geral da
Repblica, j vinham sendo praticados no Estado de Minas Gerais,
especialmente a partir do Governo do atual Senador EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, do PSDB, cuja conduta est em anlise na AP
536.
Os rus do chamado ncleo central JOS DIRCEU, JOS
GENONO e DELBIO SOARES -, segundo a denncia recebida por este
Plenrio, teriam sido os responsveis por organizar a quadrilha voltada
para a compra de apoio poltico, atravs dos votos dos parlamentares.
Eles respondem, nestes autos, acusao de crimes de formao de
quadrilha e corrupo ativa.
Para viabilizar seu intento, teriam se aproximado dos rus dos
ncleos publicitrio e financeiro, supostamente dando-lhes carta branca
para agir da forma que fosse necessrio para atingir o objetivo de
abastecer a quadrilha com recursos que permitiriam a prtica dos crimes
de corrupo.
Assim, a denncia afirmou que a anlise das movimentaes
financeiras dos investigados e das operaes realizadas pelas instituies
financeiras envolvidas no esquema demonstra que estes, fazendo tabula rasa da
legislao vigente, mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro
com a omisso dos rgos de controle, uma vez que possuam o apoio poltico,
administrativo e operacional de JOS DIRCEU, que integrava o Governo e a
cpula do Partido dos Trabalhadores.
Com essa suposta autorizao dos principais integrantes da cpula
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AP 470 / MG
do Partido dos Trabalhadores e do Governo Federal, os rus MARCOS
VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGRIO
TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KTIA
AYANNA TENRIO teriam dado incio, segundo o Procurador-Geral da
Repblica, s prticas que conduziriam lavagem de dinheiro desviado
dos cofres pblicos.
No julgamento desta ao penal, sero analisados apenas os
supostos desvios de recursos da Cmara dos Deputados e do Banco do
Brasil. H outros inquritos e aes em que se investigam possveis
ilcitos praticados pelas mesmas empresas por meio de contratos
celebrados, naquele perodo, com os Correios, a Eletronorte, o Ministrio
dos Esportes e outros rgos pblicos.
Nos termos da acusao, a empresa DNA Propaganda foi
contemplada, ainda no primeiro ano de governo, com a renovao de seu
contrato publicitrio com o Banco do Brasil, contrato esse que vinha
sendo mantido desde o ano 2000. Com a renovao do contrato, em 22 de
maro de 2003, no valor de R$ 152.833.475,00, pelo prazo de 6 meses
(Apenso 83, v. 1, fls. 43/44), o ento Diretor de Marketing do Banco do
Brasil, o ru HENRIQUE PIZZOLATO, teria viabilizado, segundo a
denncia, desvios volumosos de recursos, recebendo, em contrapartida,
em seu apartamento localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, mais te
trezentos mil reais em espcie.
Os desvios teriam sido praticados de duas maneiras.
Primeiramente, atravs de violaes a clusulas do mencionado
contrato, que teriam permitido a apropriao, pela DNA Propaganda, de
valores correspondentes ao bnus de volume, que supostamente
deveriam ter sido devolvidos ao Banco do Brasil. O ru HENRIQUE
PIZZOLATO, na condio de Diretor de Marketing do Banco do Brasil,
teria permitido as mencionadas violaes contratuais, mediante propina.
Alm disso, nos termos da denncia recebida por esta Corte,
recursos de publicidade pertencentes ao Banco do Brasil, fornecidos pela
Visanet, teriam sido desviados atravs de antecipaes solicitadas pelo
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ru HENRIQUE PIZZOLATO, em benefcio da empresa dos rus
MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.
Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral da Repblica apontou
quatro repasses principais, que somam quase R$ 74 milhes de reais, sem
que houvesse sido prestado qualquer servio e sem garantia de
contrapartida. A denncia destacou o fato de que o contrato da DNA com
o Banco do Brasil no abrangia as verbas de publicidade fornecidas ao
Banco do Brasil pela Visanet que, assim, teriam sido repassadas,
repassadas irregular e graciosamente, empresa dos rus MARCOS
VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.
Alm disso, na Cmara dos Deputados, o ru JOO PAULO
CUNHA tambm firmou contrato com uma empresa dos rus MARCOS
VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ: a SMP&B
Comunicao Ltda.
O contrato em questo, firmado inicialmente no valor de R$ 9
milhes, foi assinado ao apagar das luzes, em 31 de dezembro de 2003, e
tambm teria sido fonte de recursos utilizados pela quadrilha para a
suposta compra de apoio poltico, segundo o Procurador-Geral da
Repblica.
Para o repasse dos recursos aos reais beneficirios, os rus MARCOS
VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ teriam colocado
em funcionamento um intrincado esquema de lavagem de dinheiro.
Os recursos pblicos obtidos pelas agncias DNA Propaganda e
SMP&B atravs dos contratos com a Cmara dos Deputados e o Banco do
Brasil recursos esses repassados s agncias dos rus de modo
antecipado e/ou sem a correspondente prestao integral dos servios -,
teriam sido esquentados com recursos de emprstimos que o
Procurador-Geral
da
Repblica
afirma
serem
fraudulentos
(ideologicamente falsos). Assim, o dinheiro pblico em tese utilizado no
esquema criminoso teria a aparncia de meros emprstimos bancrios,
obtidos pelo Partido dos Trabalhadores e pelas agncias de propaganda
junto a instituies financeiras.
Assim, nos termos da denncia, os rus do ncleo central teriam
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AP 470 / MG
utilizado os servios de outros integrantes da quadrilha para a
distribuio do dinheiro, viabilizando a compra do apoio poltico e,
ainda, a remunerao de membros da suposta quadrilha.
Para isso, os rus do ncleo publicitrio, em concurso com os rus do
ncleo financeiro, teriam praticado crimes de lavagem de dinheiro,
tendentes a viabilizar o uso dos recursos pblicos desviados atravs das
agncias SMP&B e DNA.
Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da Repblica que os rus do
ncleo financeiro KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO,
VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO teriam se utilizado de
suas posies no Banco Rural para, com o fim de aumentar os lucros do
banco e de obterem vantagens do Governo Federal especialmente com a
reduo ou ausncia de fiscalizao do Banco Central -, praticar inmeras
fraudes caracterizadoras de crimes de gesto fraudulenta de instituio
financeira, dentre as quais a classificao irregular do risco de
emprstimos (inclusive daqueles concedidos ao Partido dos
Trabalhadores e a empresas dos rus do ncleo publicitrio); renovaes
sucessivas de emprstimos sem as garantias exigidas para a preservao
do equilbrio do Sistema Financeiro Nacional; disponibilizao de
agncias do Banco Rural para prtica de crimes de lavagem de dinheiro,
dentre outras. Segundo a denncia, o falecido Vice-Presidente do Banco
Rural, Sr. Jos Augusto Dumont, assumiu a responsabilidade de ser a face
visvel dos ilcitos praticados pelos dirigentes dessa instituio financeira, que
sempre tiveram plena conscincia de que a lucratividade do banco advm de
incontveis transaes financeiras realizadas margem da legislao (fls. 5705).
Segundo afirmou o Procurador-Geral da Repblica na denncia
recebida por essa Corte, Os denunciados operacionalizaram desvio de
recursos pblicos, concesses de benefcios indevidos a particulares, em troca de
dinheiro e compra de apoio poltico (fls. 5625, v. 27).
Ainda nos termos da acusao que deu incio a esta ao penal, os
crimes de corrupo passiva teriam sido praticados por parlamentares da
chamada base aliada, cujo apoio a projetos do Governo Federal se
consolidou em troca do que veio a ser chamado de mensalo, ou
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AP 470 / MG
mesada a parlamentares, dirigentes e funcionrios dos Partidos
Progressista, Partido Liberal (que mudou o nome para Partido da
Repblica PR, em 24 de outubro de 2006, depois da ecloso do
escndalo), PTB e um parlamentar do PMDB.
Citando documentos apreendidos em dependncias do Banco Rural
e nas agncias de publicidade dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO
PAZ e RAMON HOLLERBACH, teriam sido beneficirios do esquema,
segundo afirmado pelo Procurador-Geral da Repblica na denncia, os
rus JOS JANENE, PEDRO CORRA, PEDRO HENRY (todos, poca,
Deputados Federais pelo Partido Progressista) e JOO CLUDIO GENU
(homem de confiana da cpula do PP, trabalhando com o Deputado Federal
JOS JANENE desde julho de 2003, fls. 5709), pelo Partido Progressista; os
rus VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES (Deputados
Federais pelo PL), JACINTO LAMAS e ANTNIO LAMAS (funcionrios
do PL), pelo Partido Liberal; os rus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU
QUEIROZ (Deputados Federais poca dos fatos), e EMERSON
PALMIERI (ento Secretrio Nacional do partido) pelo PTB; e, por fim, o
ru JOS BORBA, ento Deputado Federal pelo PMDB.
Os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, donos da
empresa BNUS BANVAL, e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da
empresa NATIMAR, teriam sido, segundo a denncia, responsveis pela
lavagem de dinheiro para os rus do Partido Progressista, desvinculando
os recursos recebidos pela prtica de crime de corrupo passiva da
origem criminosa, organizando-se, de modo estvel, em quadrilha, com
aqueles rus. Por sua vez, os Senhores LCIO BOLONHA FUNARO e
JOS CARLOS BATISTA - beneficiados por acordo de delao premiada
em trmite na ao penal instaurada no primeiro grau de jurisdio -,
seriam os responsveis, atravs da empresa GUARANHUNS, pela
lavagem de dinheiro para o ru VALDEMAR COSTA NETO, associandose, segundo a denncia, ao ento Presidente do PL e aos dois funcionrios
do partido, em quadrilha.
J os crimes de corrupo ativa teriam sido praticados, sempre nos
termos da denncia recebida por essa Corte, pelos rus JOS DIRCEU,
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AP 470 / MG
DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH,
CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, em todos os
casos antes mencionados. Juntamente com eles, tambm foram
processados por corrupo ativa os rus JOS GENONO, no caso do
Partido Progressista e do PMDB; ANDERSON ADAUTO, no caso do PTB;
e ROGRIO TOLENTINO, no caso do Partido Progressista.
A denncia salientou, ainda, que os recursos desviados atravs dos
contratos publicitrios tambm teriam sido utilizados, por meio de
mecanismos de lavagem de dinheiro, para pagamento da dvida do
Partido dos Trabalhadores com o publicitrio DUDA MENDONA e sua
scia, ZILMAR FERNANDES, que fizeram o marketing da campanha
eleitoral do Partido dos Trabalhadores Presidncia da Repblica em
2002, bem como de dvidas de diretrios regionais do partido e de
aliados, por meio de repasses de dinheiro em espcie aos rus PAULO
ROCHA, ANITA LEOCDIA, JOO MAGNO, LUIZ CARLOS DA SILVA
(PROFESSOR LUIZINHO), bem como ao ex-Ministro dos Transportes
ANDERSON ADAUTO, e seu secretrio, JOS LUIZ ALVES, com o
suposto emprego da mesma engrenagem de lavagem de capitais
(captulos VII e VIII da denncia).
No caso dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, foi
tambm recebida a denncia pela prtica do crime de evaso de divisas e
novo crime de lavagem de dinheiro, com participao de rus dos ncleos
publicitrio e financeiro, exceo dos rus ROGRIO TOLENTINO e
AYANNA TENRIO.
ACRDO DE RECEBIMENTO DA DENNCIA
Inicialmente, todas as preliminares alegadas nas respostas escritas
foram rejeitadas.
A denncia foi parcialmente recebida, nos termos acima relatados,
tendo em vista o atendimento dos requisitos do art. 41 do Cdigo de
Processo Penal e a existncia de prova mnima dos fatos narrados na
inicial.
Relativamente ao crime de formao de quadrilha, recebemos a
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AP 470 / MG
denncia contra os rus JOS DIRCEU (1 denunciado), JOS GENONO
(2 denunciado), DELBIO SOARES (3 denunciado), SLVIO PEREIRA
(4 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON
HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO PAZ (7 denunciado),
ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9
denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA RABELLO (11
denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado), VINCIUS
SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada).
Eis a ementa do julgamento do Plenrio sobre a mencionada
imputao:
CAPTULO II DA DENNCIA. IMPUTAO DO CRIME
DE FORMAO DE QUADRILHA OU BANDO (ARTIGO 288
DO CP). CIRCUNSTNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR
DO CRIME ADEQUADAMENTE DESCRITAS. ELEMENTO
SUBJETIVO ESPECIAL DO CRIME DEVIDAMENTE
INDICADO. ESTABILIDADE DA SUPOSTA ORGANIZAO
CRIMINOSA CONSTATADA. COMUNHO DE DESGNIOS
DEMONSTRADA NA INICIAL. TIPICIDADE, EM TESE, DAS
CONDUTAS NARRADAS. INDIVIDUALIZAO DAS
CONDUTAS. EXISTENTES SUFICIENTES INDCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA.
1. A pea acusatria descreveu a prtica, em tese, do crime
de formao de quadrilha pelos acusados no captulo em
questo, narrando todos os elementos necessrios
conformao tpica das condutas.
2. A associao prvia dos supostos membros teria se
formado em meados do ano de 2002, quando j estava
delineada a vitria eleitoral do partido poltico a que pertencem
os supostos mentores dos demais crimes narrados pelo
Ministrio Pblico Federal. A suposta quadrilha teria
funcionado a partir do incio do ano de 2003, quando os crimes
para os quais ela em tese se formou teriam comeado a ser
praticados.
3. Esto descritos na denncia tanto o elemento subjetivo
14
AP 470 / MG
especial do tipo (finalidade de cometer delitos) como o
elemento estabilidade da associao. A dinmica dos fatos,
conforme narrado na denncia, se protrai no tempo,
comeando em meados de 2002 e tendo seu fim com o
depoimento do 29 acusado, em 2005.
4. Est tambm minimamente demonstrado o vnculo
subjetivo entre os acusados. Isto porque foram realizadas
inmeras reunies nas quais, aparentemente, decidiu-se o
modo como se dariam os repasses das vultosas quantias em
espcie, quais seriam os beneficirios, os valores a serem
transferidos a cada um, alm da fixao de um cronograma
para os repasses, cuja execuo premeditadamente se protraa
no tempo.
5. O bem jurdico protegido pelo tipo do art. 288 do
Cdigo Penal (paz pblica) foi, em tese, afetado. No procede,
pois, o argumento da defesa de que no teria sido afetada uma
pluralidade de vtimas, mas apenas a Administrao Pblica.
6. A individualizao das condutas foi descrita de modo a
propiciar o exerccio da ampla defesa. O Procurador-Geral da
Repblica narrou, com base nos depoimentos e documentos
constantes dos autos, que o 1 acusado teria sido o mentor da
suposta quadrilha, sendo relevante notar sua participao em
reunies suspeitas com membros dos denominados ncleo
publicitrio e ncleo financeiro da quadrilha, na poca em
que os supostos crimes estavam sendo praticados. O 2, o 3 e o
4 acusados integravam a agremiao partidria comandada
pelo 1 denunciado, a quem eram estreitamente vinculados e a
cujas diretrizes davam execuo. O 3 acusado, por sua vez,
seria o elo entre o denominado ncleo poltico-partidrio e o
ncleo publicitrio. O 5 denunciado, com o auxlio direto e
constante do 6, 7, 8, 9 e 10 denunciados, utilizava suas
empresas para viabilizar as atividades da quadrilha,
constituindo o vnculo direto com a 11, 12, 13 e 14
denunciados. Estes ltimos fariam parte do denominado
ncleo financeiro da suposta quadrilha, com a funo de criar
e viabilizar os mecanismos necessrios prtica, em tese, de
15
AP 470 / MG
outros crimes (lavagem de dinheiro, evaso de divisas), para os
quais a associao teria se formado.
7. Os autos do Inqurito revelam a presena de indcios de
que o 1, o 2, o 3 e o 4 acusados, no af de garantirem a
continuidade do projeto poltico da agremiao partidria a que
pertencem ou pertenciam, teriam engendrado um esquema de
desvio de recursos de rgos pblicos e de empresas estatais,
com a finalidade de utilizar esses recursos na compra de apoio
poltico de outras agremiaes partidrias, bem como para o
financiamento futuro e pretrito das suas campanhas eleitorais.
A base indiciria dessa parte especfica da acusao foi
suficientemente desvendada por ocasio do exame dos demais
itens da denncia (III a VIII).
8. Para viabilizar tal projeto, os dirigentes partidrios
teriam se valido das empresas comandadas pelo 5, 6, 7 e 8
denunciados, com a colaborao direta da 9 e da 10
denunciadas, aos quais incumbia a execuo material dos
repasses de recursos financeiros (quase sempre em dinheiro
vivo) aos parlamentares e agentes pblicos indicados
principalmente pelo 3 denunciado, tendo como contrapartida
comisses de intermediao em contratos pblicos e diversas
outras vantagens de natureza pecuniria embutidas em
clusulas de contratos de publicidade celebrados com rgos e
entidades governamentais e/ou beneficirias de recursos
governamentais.
9. H, ainda, prova mnima de autoria e materialidade
contra a 11, o 12, o 13 e a 14 denunciados, os quais, atravs
da instituio financeira a que pertenciam, concederam
emprstimos supostamente fictcios ao Partido Poltico
presidido pelo 2 denunciado e s empresas dirigidas pelo 5,
6, 7 e 8 denunciados, emprstimos estes pactuados e
renegociados de forma aparentemente irregular e fraudulenta,
mediante garantias financeiras de extrema fragilidade, havendo
indcios de que foram celebrados para no serem pagos
(emprstimos em tese simulados). Teriam, ainda, idealizado o
mecanismo de lavagem de capitais narrado na denncia,
16
AP 470 / MG
permitindo que se realizassem, nas dependncias de agncias
da instituio (So Paulo, Minas Gerais, Braslia e Rio de
Janeiro), as operaes de saque de vultosas quantias em
dinheiro vivo, sem registro contbil, operacionalizadas atravs
de mecanismos tendentes a dissimular os verdadeiros
destinatrios finais dos recursos. H indcios de que a 9
acusada, principalmente, que pertencia ao denominado ncleo
publicitrio da suposta quadrilha, muito embora no fosse
funcionria do Banco Rural, utilizava com grande freqncia e
desenvoltura as dependncias das agncias da instituio
financeira em questo para efetivar os repasses dos volumosos
montantes de dinheiro aos intermedirios enviados pelos reais
beneficirios finais dos recursos.
10. Denncia que preenche os requisitos do art. 41 do
Cdigo de Processo Penal e que est amparada em elementos
probatrios suficientes para dar incio ao penal contra os
acusados.
11. Recebida a denncia contra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o
6, o 7, o 8, a 9, a 10, a 11, o 12, o 13 e a 14 denunciados,
pela prtica, em tese, do crime descrito no art. 288 do Cdigo
Penal.
Recebemos, ainda, a denncia contra os rus JOO PAULO CUNHA

(15 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON
HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), pela
prtica de crimes de corrupo ativa, corrupo passiva, lavagem de
dinheiro e peculato na contratao da SMP&B, empresa dos publicitrios,
pela Cmara dos Deputados, poca em que era presidida pelo ru
JOO PAULO CUNHA. A denncia foi rejeitada, nessa parte, em relao
ao ru ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado).
Eis a ementa:
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.1.
CORRUPO
ATIVA
E
PASSIVA.
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA CONTRATAO DE SERVIOS DE
17
AP 470 / MG
PUBLICIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA PARA A
PROPOSITURA DA AO PENAL.
1. A circunstncia de o 15 acusado ter ocupado a
Presidncia da Cmara dos Deputados, no momento em que os
fatos ocorreram, e os elementos indicirios constantes dos
autos, dos quais se extrai a informao de que ele teria recebido
quantia proveniente da empresa administrada pelo 5
denunciado, constituem indcios idneos de materialidade e
autoria do delito capitulado no art. 317 do Cdigo Penal. A
denncia, por sua vez, suficientemente clara ao indicar os atos
de ofcio, potenciais ou efetivos, inseridos no campo de
atribuies do 15 denunciado, como Presidente da Cmara dos
Deputados. Alm disso, sendo a corrupo passiva um crime
formal, ou de consumao antecipada, indiferente para a
tipificao da conduta a destinao que o agente confira ou
pretenda conferir ao valor ilcito auferido, que constitui, assim,
mera fase de exaurimento do delito.
2. Denncia recebida quanto ao crime de corrupo
passiva (art. 317 do Cdigo Penal) imputado ao 15 acusado
(subitem III.1., a.1 da denncia)
3. O oferecimento de quantia em dinheiro pelo 5
denunciado em concurso com o 6, 7 e 8 denunciados, com o
propsito de obter tratamento privilegiado para sua empresa
(SMP&B) na licitao ento em curso na Cmara dos Deputados
consubstancia, em tese, o delito do art. 333 do Cdigo Penal
(corrupo ativa).
4. Denncia recebida com relao ao subitem III.1, b.1,
contra o 5 denunciado em concurso com o 6 e 7 acusados.
5. Quanto ao 8 denunciado, no que tange imputao de
corrupo ativa constante do Item III.1, subitem b.1, a denncia
no preenche os requisitos do artigo 41 do Cdigo de Processo
Penal. imprescindvel que a denncia informe como o
denunciado teria supostamente contribudo para a consecuo
do delito que lhe imputado, o que no ocorreu na espcie.
6. Denncia no recebida com relao ao 8 denunciado,
especificamente no que concerne imputao constante do
18
AP 470 / MG
subitem b.1, do item III.1 da denncia.
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.1., a.2.
LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAO DA ORIGEM,
NATUREZA E REAL DESTINATRIO DE VALOR PAGO
COMO PROPINA. CONFIGURAO, EM TESE, DO DELITO
PREVISTO NO ART. 1, INCISOS V, VI E VII DA LEI N
9.613/1998.PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA A
INSTAURAO DA AO PENAL. DENNCIA RECEBIDA.
1. Os documentos constantes dos autos demonstram que o
saque efetuado pela esposa do 15 denunciado seguiu as etapas
finais do suposto esquema de lavagem de dinheiro. Entre tais
documentos, destaca-se a autorizao concedida esposa do 15
denunciado a receber quantia referente ao cheque emitido pela
empresa controlada pelos 5, 6 e 7 denunciados.
2. Presente o conjunto probatrio mnimo necessrio
instaurao de ao penal contra o 15 denunciado quanto
imputao da conduta tipificada no art. 1, incisos V, VI e VII,
da Lei 9.613/1998.
3. Denncia recebida quanto ao crime de lavagem de
dinheiro (art. 1, incisos V, VI e VII da Lei n 9.613/1998)
imputado ao 15 denunciado, no subitem a.2 do item III.1 da
denncia.
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITENS III.1., a.3 E
b.2. PECULATO. DESVIO DE RECURSOS PBLICOS.
PRESENA DE JUSTA CAUSA. DENNCIA RECEBIDA,
EXCETO COM RELAO AO 8 DENUNCIADO.
1. Contratao de empresa sob o falso pretexto de
prestao de servios de consultoria em comunicao com o fim
de desviar verbas pblicas em proveito prprio, de forma a
remunerar assessor pessoal. Servios que supostamente no
foram prestados. Configurao, em tese, do crime de peculato
previsto no art. 312, caput, do Cdigo Penal.
2. Recebida a denncia quanto aos crimes de peculato
imputados ao 15 denunciado na primeira parte do subitem a.3,
do item III.1 da denncia (desvio de R$ 252.000,00 em proveito
prprio).
19
AP 470 / MG
3. Constatao, pela equipe tcnica do Tribunal de Contas
da Unio, da subcontratao quase total do objeto do contrato
2003/204.0 (o que era expressamente vedado), como tambm a
subcontratao de empresas para realizao de servios alheios
ao objeto contratado. No desprovida de substrato ftico a
imputao do Ministrio Pblico Federal segundo a qual o
ento presidente da Cmara dos Deputados, em concurso com
os 5, 6 e 7 denunciados, concorreram para desviar parte do
dinheiro pblico destinado ao contrato 2003/204.0.
4. Os indcios apontam no sentido de que a empresa
dirigida pelos 5, 6 e 7 denunciados pode ter recebido tais
recursos sem que houvesse contrapartida concreta sob a forma
de servios prestados.
5. Denncia recebida com relao s imputaes dirigidas
ao 5, 6, 7 e 15 denunciados, relativas aos subitens a.3,
segunda parte e b.2, do item III.1 da denncia (desvio de R$
536.440,55).
6. Denncia no recebida em relao ao 8 acusado, por
no atender s exigncias do artigo 41 do Cdigo de Processo
Penal.
Ainda em relao s imputaes feitas no captulo III da
denncia, este Plenrio autorizou o incio da ao penal contra
os rus HENRIQUE PIZZOLATO (17 denunciado), MARCOS
VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6
denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), relativamente
ao desvio de recursos pblicos na execuo do contrato
mantido entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, por
haver indcios da prtica do crime de peculato. A denncia foi
rejeitada em relao ao acusado ROGRIO TOLENTINO (8
denunciado), por no ter havido descrio suficiente da sua
participao. Cito o trecho pertinente da ementa:
PECULATO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PBLICOS
DECORRENTES DE BNUS DE VOLUME EM CONTRATOS
COM AGNCIA DE PUBLICIDADE. PRESENA DE JUSTA
CAUSA. DENNCIA RECEBIDA, EXCLUDO O 8
20
AP 470 / MG
DENUNCIADO.
1. Incorre nas penas do art. 312 do caput do Cdigo Penal
(peculato), Diretor do Banco do Brasil que supostamente
permite o desvio de vultosos valores para agncia de
publicidade.
2. Denncia recebida com relao imputao do delito
do artigo 312 do Cdigo Penal feita ao 17 denunciado no
subitem a, do item III.2 da denncia, bem como a imputao
relativa ao mesmo tipo penal, no que tange aos 5, 6 e
7denunciados, conforme consta subitem b do item III.2 da
denncia (desvio de R$ 2.923.686,15).
3. No que concerne ao 8 acusado, a denncia no
descreve suficientemente a sua conduta, de modo a possibilitarlhe o exerccio da ampla defesa.
4. Denncia no recebida contra o 8 acusado, em relao
ao delito do artigo 312 do Cdigo Penal, constante do subitem
b do item III.2 da denncia.
Na terceira e ltima parte do Captulo III da denncia, autorizamos

a instaurao de ao penal contra os rus LUIZ GUSHIKEN (16
denunciado), HENRIQUE PIZZOLATO (17 denunciado), MARCOS
VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado) e
CRISTIANO PAZ (7 denunciado), relativamente a repasses milionrios
de recursos do Banco do Brasil, mantidos junto Visanet, para a agncia
DNA Propaganda, dos rus do ncleo publicitrio. Os repasses teriam
sido efetuados com prtica de crimes de peculato, corrupo ativa,
corrupo passiva e lavagem de dinheiro. A denncia foi rejeitada em
relao aos rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES,
SLVIO PEREIRA e ROGRIO TOLENTINO, por no ter havido
suficiente descrio de sua participao nos crimes.
Constou da ementa o seguinte:
CORRUPO ATIVA, CORRUPO PASSIVA, PECULATO E
LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESENA DE JUSTA CAUSA.
21
AP 470 / MG
DENNCIA RECEBIDA, EXCETO COM RELAO AO 8
ACUSADO.
1. Os indcios constantes dos autos indicam que o 17
denunciado, na condio de Diretor de Marketing do Banco do
Brasil, assim como o 16 acusado, ento Ministro da Secretaria
de Comunicao e Gesto Estratgica, tinha ampla margem de
discricionariedade para alocar os bens do fundo de Incentivo
Visanet.
2. Os elementos constantes dos autos apontam para a
existncia de indcios de que as ordens de desembolso de
quantias partiram diretamente do 17 denunciado, em
cumprimento a suposta ordem do 16 acusado.
3. Denncia recebida contra o 17 acusado quanto aos
crimes de peculato (art. 312 do Cdigo Penal), conforme consta
do subitem III.3, a.3) e contra o 16 acusado, pelos mesmos
delitos, conforme consta do subitem III.3,b.
4. Relativamente aos 1, 2, 3 e 4 acusados, a denncia
no descreve de forma explcita como sua conduta contribuiu
para o cometimento do crime de peculato, no se verificando a
imprescindvel exposio do fato criminoso em todas as suas
circunstncias.
5. Denncia no recebida em relao aos 1, 2, 3 e 4
acusados, no que concerne ao subitem d, do item III.3.
6. Demonstrada a suposta participao do ncleo
composto pelos 5, 6 e 7 acusados nos hipotticos desvios,
uma vez que a DNA Propaganda Ltda., na condio de
beneficiria direta das antecipaes aparentemente irregulares,
contribuiu para a perpetrao das condutas tidas como tpicas.
7. Denncia recebida em relao ao subitem c.2 do item
III.3, contra os 5, 6 e 7 denunciados.
8. No que diz respeito ao 8 denunciado, no consta da
denncia descrio que permita saber de que modo ele teria
contribudo para a suposta consumao do delito do artigo 312
do Cdigo Penal.
9. Denncia no recebida em relao ao 8 denunciado, no
que concerne s imputaes constantes do subitem c.2 do item
22
AP 470 / MG
III.3 da denncia por no ter sido atendida, quanto a ele, a
exigncia do artigo 41 do Cdigo de processo penal.
10. A acusao do procurador-geral da Repblica se
encontra solidamente embasada nos indcios constantes dos
autos no sentido de que os recursos provenientes do Banco
Rural, sacados em favor do 17 acusado, so oriundos do
suposto esquema de lavagem de dinheiro conhecido como
Valerioduto.
11. Denncia recebida contra o 17 acusado, em relao ao
subitem a.2 do item III.3 da inicial.
12. H, tambm, base indiciria slida a justificar o
recebimento da denncia contra o 17 acusado, pela prtica do
crime de corrupo passiva.
13. Denncia recebida com relao ao 17 denunciado, no
que concerne imputao constante do subitem a.1, do item
III.3 da denncia.
14. Pelas mesmas razes, vivel o recebimento da
denncia quanto imputao do crime de corrupo ativa aos
administradores da SMP&B Propaganda Ltda.
15. Denncia recebida em relao ao crime de corrupo
ativa (art. 333 do Cdigo Penal) supostamente praticado pelos
5, 6 e 7 denunciados, scios da DNA Propaganda Ltda.,
conforme consta do subitem c.1 do item III.3 da denncia.
16. Denncia no recebida em relao ao subitem c.1 do
item III.3 (artigo 333 do Cdigo Penal), no que toca ao 8
denunciado, uma vez que o contedo da denncia, nesta parte,
no atendeu ao disposto no artigo 41 do Cdigo de Processo
Penal.
Prosseguindo na ordem de denncia, foi autorizado o incio da ao

penal contra os rus MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON
HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado),
ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9
denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA RABELLO (11
denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado), VINCIUS
SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada),
23
AP 470 / MG
pertencentes ao denominado ncleo publicitrio-financeiro da suposta
organizao criminosa, pela prtica do crime de lavagem de dinheiro
narrado no Captulo IV da inicial acusatria.
Eis o trecho da ementa relativo a essa imputao:
CAPTULO IV DA DENNCIA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. NCLEO PUBLICITRIO-FINANCEIRO DA
SUPOSTA QUADRILHA. TRANSFERNCIA DISSIMULADA
DE GRANDES SOMAS EM DINHEIRO PARA OS
BENEFICIRIOS FINAIS DO HIPOTTICO ESQUEMA.
EMISSO DE NOTAS FISCAIS FRIAS PARA DAR SUPORTE
AO RECEBIMENTO DE GRANDES VALORES, SIMULANDO
PRESTAO DE SERVIOS. APARENTE FRAUDE NA
CONTABILIDADE DE EMPRESAS DO DENOMINADO
NCLEO PUBLICITRIO. ESQUEMA APARENTEMENTE
IDEALIZADO E VIABILIZADO PELOS ACUSADOS DO
DENOMINADO NCLEO FINANCEIRO.
1. Vultosas quantias movimentadas pelas empresas do
chamado ncleo publicitrio e, aparentemente, utilizadas no
suposto esquema criminoso narrado na denncia, tiveram sua
origem, movimentao, localizao e propriedade ocultadas ou
dissimuladas atravs da no escriturao na contabilidade, ou
da sua escriturao com base em milhares de notas fiscais
falsas, que j haviam sido anteriormente canceladas, simulando
a prestao de servios, dentre outros, para o Banco do Brasil e
o Ministrio do Transportes. Agentes pblicos vinculados ao
Banco do Brasil e ao Ministrio dos Transportes denunciados
por participao no suposto esquema.
2. Alm das notas fiscais frias, a movimentao,
localizao e propriedade dos valores teriam sido igualmente
ocultadas atravs da simulao de contratos de mtuo, tambm
no escriturados na contabilidade original das empresas.
3. Atravs do denominado ncleo financeiro, os vultosos
montantes movimentados pelo ncleo publicitrio eram
repassados aos beneficirios finais do suposto esquema, atravs
de procedimentos de saque irregulares, que ocultavam o real
24
AP 470 / MG
recebedor do dinheiro. Assim, os interessados enviavam
intermedirios desconhecidos a uma das agncias da instituio
financeira, para receber elevados valores em espcie, atravs de
saques realizados em nome da SMP&B, ocultando, assim, a
destinao, localizao e propriedade dos valores.
4. O esquema teria sido disponibilizado e viabilizado
pelos denunciados componentes do ncleo financeiro, os quais
faziam parte da Diretoria da instituio financeira, na qual
ocupavam a Presidncia e as Vice-Presidncias, com atribuies
funcionais nas reas de controle interno e de preveno
lavagem de dinheiro.
5. Existncia de fartos indcios de autoria e materialidade,
como se depreende dos laudos periciais e dos inmeros
depoimentos citados no corpo do voto.
6. Denncia recebida contra o 5, o 6, o 7, o 8, a 9, a 10,
a 11, o 12, o 13 e a 14 acusados, pela suposta prtica do crime
de lavagem de dinheiro (art. 1, V, VI e VII, da Lei n 9.613/98).
Tambm autorizamos o incio da ao penal contra os rus KTIA

RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12
denunciado), VINCIUS SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA
TENRIO (14 denunciada), pela possvel prtica do crime de gesto
fraudulenta de instituio financeira no exerccio dos poderes de direo
e gesto do Banco Rural.
A ementa assim resumiu as consideraes feitas por este Plenrio:
CAPTULO
V
DA
DENNCIA.
GESTO
FRAUDULENTA
DE
INSTITUIO
FINANCEIRA.
OPERAES DE CRDITO DE NVEL DE RISCO ELEVADO,
COM CLASSIFICAO COMPLETAMENTE INCOMPATVEL
COM A DETERMINADA PELO BANCO CENTRAL.
GARANTIAS OFERECIDAS PELOS TOMADORES DO
EMPRSTIMO
EVIDENTEMENTE
INSUFICIENTES.
RENOVAES SUCESSIVAS SEM AMORTIZAO E SEM A
NECESSRIA ELEVAO DO NVEL DE RISCO. BURLA
FISCALIZAO. INDCIOS DE FRAUDE.
25
AP 470 / MG
1. Verificada nos autos a presena de indcios de que os
Dirigentes da Instituio Financeira contrataram, com um
Partido Poltico e com empresas pertencentes a grupo
empresarial cujos dirigentes so suspeitos da prtica de crimes
contra a administrao pblica, vultosas operaes de crdito,
de nvel de risco elevado, e por meio de diversos artifcios
tentaram camuflar o risco de tais operaes e ludibriar as
autoridades incumbidas de fiscalizar o setor, subtraindo-lhes
informaes que as conduziriam descoberta da prtica de
atividades ilcitas (lavagem de dinheiro, crimes contra a
administrao pblica, formao de quadrilha).
2. Os mesmos dirigentes deixaram de comunicar ao Banco
Central a ocorrncia de movimentaes financeiras
suspeitssimas, quando analisadas luz do nvel de renda do
cliente respectivo; concederam emprstimos sem garantias
suficientes a essas mesmas empresas, supostamente utilizadas
para a prtica de diversos crimes, os quais foram renovados
sem que tenha havido qualquer amortizao.
3. Nos termos do art. 25 da Lei n 7.492/86, so penalmente
responsveis o controlador e os administradores da instituio
financeira, assim considerados os diretores e gerentes.
4. Denncia recebida contra quatro dirigentes da
instituio financeira investigada, pela suposta prtica do crime
definido no art. 4 da Lei n 7.492/86, nos termos dos art. 29 do
Cdigo Penal.
Recebemos, ainda, a denncia, no que diz respeito aos crimes de

corrupo ativa, corrupo passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro
narrados no Captulo VI da inicial acusatria, consubstanciados na
suposta compra de apoio poltico.
Relativamente aos crimes de corrupo passiva narrados nos
subcaptulos VI.1 a VI.4, consideramos haver indcios de autoria e
materialidade das condutas narradas pelo Procurador-Geral da
Repblica, e autorizamos o incio da ao penal contra os rus PEDRO
CORRA (18 denunciado), JOS JANENE (19 denunciado - falecido),
PEDRO HENRY (20 denunciado), JOO CLUDIO GENU (21
26
AP 470 / MG
denunciado), VALDEMAR COSTA NETO (25 denunciado), JACINTO
LAMAS (26 denunciado), BISPO RODRIGUES (28 denunciado),
ROBERTO JEFFERSON (29 denunciado), EMERSON PALMIERI (30
denunciado), ROMEU QUEIROZ (31 denunciado) e JOS BORBA (32
denunciado), considerando o seguinte:
CAPTULO VI DA DENNCIA. CORRUPO PASSIVA.
PROPINA
EM
TROCA
DE
APOIO
POLTICO.
ENQUADRAMENTO TPICO DA CONDUTA. DESTINAO
ALEGADAMENTE LCITA DOS RECURSOS RECEBIDOS.
IRRELEVNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
INEXISTNCIA.
CONDUTAS
DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADAS. EXISTNCIA DE INDCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA.
1. A denncia prdiga em demonstrar que a expresso
apoio poltico refere-se direta e concretamente atuao dos
denunciados na qualidade de parlamentares, assessores e
colaboradores, remetendo-se s votaes em plenrio. Este,
portanto, o ato de ofcio da alada dos acusados, que os teriam
praticado em troca de vantagem financeira indevida.
2. Basta, para a caracterizao da tipicidade da conduta,
que os Deputados tenham recebido a vantagem financeira em
razo de seu cargo, nos termos do art. 317 do Cdigo Penal.
irrelevante a destinao lcita eventualmente dada pelos
acusados ao numerrio recebido, pois tal conduta consistiria em
mero exaurimento do crime anterior.
3. A alegao de que o Procurador-Geral da Repblica
atribuiu responsabilidade objetiva aos acusados, em razo da
ausncia de individualizao de suas condutas, improcedente.
A denncia narrou a suposta participao de todos os acusados
nos crimes em tese praticados, possibilitando-lhes o amplo
exerccio do direito de defesa.
4. Existncia de fartos indcios de autoria e materialidade
do crime de corrupo passiva, como demonstram os
depoimentos constantes dos autos.
5. Denncia recebida em relao ao 18, 19, 20, 21, 25,
26, 28, 29, 30, 31 e 32 acusados, pela suposta prtica do
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AP 470 / MG
crime de corrupo passiva, definido no art. 317 do Cdigo
Penal.
Na prtica dos crimes de corrupo passiva, consideramos haver

indcios de que os rus acima mencionados teriam praticado crimes de
lavagem de dinheiro, com a co-autoria ou participao dos rus
ENIVALDO QUADRADO (22 denunciado), BRENO FISCHBERG (23
denunciado), CARLOS ALBERTO QUAGLIA (24 denunciado) e
ANTNIO LAMAS (27 denunciado).
Assim resumiu a ementa:
CAPTULO VI DA DENNCIA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. OCULTAO E DISSIMULAO DA ORIGEM,
MOVIMENTAO, LOCALIZAO E PROPRIEDADE DE
VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS EM
ESPCIE. UTILIZAO DE INTERPOSTA PESSOA.
TIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO
CRIME
ANTERIOR.
IMPROCEDNCIA.
CRIMES
AUTNOMOS. EXISTNCIA DE INDCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA.
1. So improcedentes as alegaes de que a origem e a
destinao dos montantes recebidos pelos acusados no foram
dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero
exaurimento do crime de corrupo passiva. Os acusados
receberam elevadas quantias em espcie, em alguns casos
milhes de reais, sem qualquer registro formal em
contabilidade ou transao bancria. Em muitos casos,
utilizaram-se de pessoas no conhecidas do grande pblico e de
empresas de propriedade de alguns dos denunciados,
aparentemente voltadas para a prtica do crime de lavagem de
dinheiro, as quais foram encarregadas de receber os valores
destinados compra do apoio poltico. Com isto, logrou-se
ocultar a movimentao, localizao e propriedade das vultosas
quantias em espcie, bem como dissimular a origem de tais
recursos, tendo em vista os diversos intermedirios que se
colocavam entre os supostos corruptores e os destinatrios
28
AP 470 / MG
finais dos valores.
2. A tipificao do crime de lavagem de dinheiro,
autnomo em relao ao crime precedente, incompatvel, no
caso em anlise, com o entendimento de que teria havido mero
exaurimento do crime anterior, de corrupo passiva.
3. Existncia de inmeros depoimentos e documentos nos
autos que conferem justa causa acusao, trazendo indcios de
autoria e materialidade contra os acusados.
4. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 acusados.
Alm disso, os rus PEDRO CORRA (18 denunciado), JOS

JANENE (19 denunciado - falecido), PEDRO HENRY (20 denunciado),
JOO CLUDIO GENU (21 denunciado), ENIVALDO QUADRADO
(22 denunciado), BRENO FISCHBERG (23 denunciado), CARLOS
ALBERTO QUAGLIA (24 denunciado), VALDEMAR COSTA NETO (25
denunciado), JACINTO LAMAS (26 denunciado), ANTNIO LAMAS
(27 denunciado) teriam praticado crimes de formao de quadrilha,
segundo indcios de autoria e materialidade analisados por esta Corte,
que considerou haver provas mnimas dos crimes, verbis:
CAPTULO VI DA DENNCIA. FORMAO DE
QUADRILHAS AUTNOMAS. EXISTNCIA DE MERO
CONCURSO DE AGENTES. TESE INSUBSISTENTE.
CONFORMAO TPICA DOS FATOS NARRADOS AO
ARTIGO 288 DO CDIGO PENAL. ASSOCIAO ESTVEL
FORMADA, EM TESE, PARA O FIM DE COMETER VRIOS
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPO
PASSIVA, AO LONGO DO TEMPO. DELAO PREMIADA.
AUSNCIA DE DENNCIA CONTRA DOIS ENVOLVIDOS.
PRINCPIO DA INDIVISIVILIDADE. AO PENAL
PBLICA. INAPLICABILIDADE. MNIMO DE QUATRO
AGENTES. NARRATIVA FTICA. TIPICIDADE EM TESE
CONFIGURADA. EXISTENTES INDCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA.
29
AP 470 / MG
1. No procede a alegao da defesa no sentido de que
teria havido mero concurso de agentes para a prtica, em tese,
dos demais crimes narrados na denncia (lavagem de dinheiro
e, em alguns casos, corrupo passiva). Os fatos, como narrados
pelo Procurador-Geral da Repblica, demonstram a existncia
de uma associao prvia, consolidada ao longo tempo,
reunindo os requisitos estabilidade e finalidade voltada para a
prtica de crimes, alm da unio de desgnios entre os acusados.
2. Tambm no procede a alegao de que a ausncia de
acusao contra dois supostos envolvidos beneficiados por
acordo de delao premiada - conduziria rejeio da
denncia, por violao ao princpio da indivisibilidade da ao
penal. A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal pacfica
no sentido da inaplicabilidade de tal princpio ao penal
pblica, o que, alis, se depreende da prpria leitura do artigo
48 do Cdigo de Processo Penal. Precedentes.
3. O fato de terem sido denunciados apenas trs dentre os
cinco supostamente envolvidos no crime de formao de
quadrilha (captulo VI.2 da denncia) no conduz
inviabilidade da inicial acusatria, pois, para anlise da
tipicidade, devem ser considerados os fatos tal como narrados,
os quais, in casu,
preenchem claramente os
requisitos
estipulados no artigo 41 do Cdigo de Processo Penal, e
constituem crime, em tese.
4. Existentes indcios de autoria e materialidade do crime,
suficientes para dar incio ao penal.
5. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 e 27 acusados, pela suposta prtica do crime definido
no art. 288 do Cdigo Penal.
Por outro lado, os crimes de corrupo ativa teriam sido praticados

pelos rus do ncleo central e do ncleo publicitrio da quadrilha
narrada no item II da denncia, quais sejam, JOS DIRCEU (1
denunciado), JOS GENONO (2 denunciado), DELBIO SOARES (3
denunciado), SLVIO PEREIRA (4 denunciado), MARCOS VALRIO (5
denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO
30
AP 470 / MG
PAZ (7 denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE
VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), e ainda
pelo ru ANDERSON ADAUTO (37 denunciado), relativamente aos rus
ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ.
Eis a ementa:
CAPTULO VI DA DENNCIA. CORRUPO ATIVA.
ATO DE OFCIO. VOTO DOS PARLAMENTARES.
TIPICIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS. COMPLEXIDADE
DOS FATOS. INDIVIDUALIZAO SUFICIENTE AO
EXERCCIO DO DIREITO DE DEFESA. CONCURSO DE
VRIOS AGENTES. TEORIA DO DOMNIO DO FATO.
DIVISO DE TAREFAS. OBEDINCIA AO ARTIGO 41 DO
CPP. EXISTNCIA DE JUSTA CAUSA. DENNCIA
RECEBIDA.
1. O ato de ofcio mencionado no tipo legal do art. 333
do Cdigo Penal seria, no caso dos autos, principalmente o voto
dos parlamentares acusados de corrupo passiva, alm do
apoio paralelo de outros funcionrios pblicos, que
trabalhavam a servio desses parlamentares.
2. As condutas tipificadas no artigo 333 do Cdigo Penal,
supostamente praticadas pelo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o
8, o 9 e o 10 denunciados, teriam sido praticadas mediante
uma diviso de tarefas, detalhadamente narrada na denncia,
de modo que cada suposto autor praticasse uma frao dos atos
executrios do iter criminis. O que deve ser exposto na
denncia, em atendimento ao que determina o artigo 41 do
Cdigo de Processo penal, de que forma cada um dos
denunciados teria contribudo para a suposta consumao do
delito, ou seja, qual papel cada um teria desempenhado na
execuo do crime.
3. Assim, o denominado ncleo poltico partidrio teria
interesse na compra do apoio poltico que que criaria as
condies para que o grupo que se sagrou majoritrio nas
eleies se perpetuasse no poder, ao passo que os denunciados
do dito ncleo publicitrio se beneficiariam de um percentual
31
AP 470 / MG
do numerrio que seria entregue aos beneficirios finais do
suposto esquema de repasses.
4. Condutas devidamente individualizadas na denncia.
5. Existncia de base probatria mnima, suficiente para
dar incio ao penal.
6. Relativamente ao 37 acusado, h imputao especfica,
no captulo VI.3 da denncia, tambm devidamente
individualizada, demonstrando sua atuao na prtica, em tese,
do crime de corrupo ativa, tendo por sujeitos passivos (ou
corrompidos) o 29 e o 31 acusados.
7. Existncia de indcios de que o 37 denunciado teria,
realmente, participado do oferecimento ou promessa de
vantagem indevida a funcionrios pblicos (parlamentares
federais), para motiv-los a praticar ato de ofcio (votar a favor
de projetos de interesse do governo federal).
8. Denncia recebida contra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o
7, o 8, a 9, a 10 e o 37 acusados, pela suposta prtica do
crime definido no art. 333 do Cdigo Penal.
Este Plenrio autorizou, ainda, o incio da ao penal contra os rus

PAULO ROCHA (33 denunciado), ANITA LEOCDIA (34 denunciado),
PROFESSOR LUIZINHO (35 denunciado), JOO MAGNO (36
denunciado), ANDERSON ADAUTO (37 denunciado) e JOS LUIZ
ALVES (38 denunciado), pela possvel prtica do crime de lavagem de
dinheiro, tendo em vista o recebimento de elevadas somas em espcie,
por meios inslitos, com indcios de conhecimento de que os recursos
provinham de organizao criminosa.
Eis o trecho pertinente da ementa:
CAPTULO VII DA DENNCIA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ENTREGA DE SOMAS ELEVADAS DE
DINHEIRO EM ESPCIE, SEM REGISTRO FORMAL, POR
INTERPOSTA PESSOA, NOS MOLDES UTILIZADOS PELA
SUPOSTA QUADRILHA ACUSADA. INDCIOS EXISTENTES.
DENNCIA RECEBIDA.
32
AP 470 / MG
1. Vultosas somas de dinheiro foram repassadas, em
espcie, aos acusados, por empresa cujos dirigentes so
suspeitos da prtica de diversos crimes, por meio de
procedimentos no condizentes com a prtica bancria
ortodoxa, sem registro formal, s vezes em locais inslitos tais
como quartos de hotel.
2. Irrelevncia, para o direito penal, da destinao dada
aos recursos recebidos.
3. Presena de indcios da prtica do crime de lavagem de
dinheiro.
4. Denncia recebida contra o 33, a 34, o 35, o 36, o 37 e
o 38 acusados, pela prtica, em tese, do crime descrito no art.
1, incisos V, VI e VII, da Lei 9613/98.
Este Plenrio tambm constatou haver indcios da prtica de crimes

de lavagem de dinheiro pelos rus DUDA MENDONA (39 denunciado)
e ZILMAR FERNANDES (40 denunciada), considerando o recebimento
de valores vultosos em espcie, com caractersticas tpicas da ocultao da
movimentao e propriedade de valores, e indcios do conhecimento da
origem criminosa dos recursos, tendo em vista, especialmente, o seguinte:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. SISTEMTICA DE TRANSFERNCIA VISTA NO
CAPTULO IV DA DENNCIA. MILHES DE REAIS
REPASSADOS, EM ESPCIE, AOS ACUSADOS, PELO
DENOMINADO NCLEO PUBLICITRIO-FINANCEIRO.
INOBSERVNCIA DOS PROCEDIMENTOS TPICOS DA
PRAXE BANCRIA PARA SAQUE DE TAIS MONTANTES EM
ESPCIE. OCULTAO DA ORIGEM, MOVIMENTAO,
LOCALIZAO
E
PROPRIEDADE
DE
VALORES
PROVENIENTES, EM TESE, DE CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAO PBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. DENNCIA RECEBIDA.
1. A 40 acusada, com a aprovao do 39 acusado, dirigiase a agncias do Banco Rural para receber milhares de reais em
espcie, atravs do resgate de cheques nominais empresa
33
AP 470 / MG
SMP&B Comunicao Ltda., sem qualquer registro formal dos
reais beneficirios dos valores, ocultando, desta forma, a
origem, movimentao, localizao e propriedade de vultosas
somas de dinheiro, provenientes, em tese, de crimes contra a
administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional,
praticados por suposta organizao criminosa.
2. Existentes indcios de autoria e de materialidade da
prtica do crime definido no art. 1, V, VI e VII, da Lei n
9.613/98, pelo 39 e a 40 acusada. Denncia recebida.
Esses denunciados teriam, ainda, praticado crime de evaso de

divisas, que consubstanciaram a prtica de novos crimes de lavagem de
dinheiro, desta vez por mecanismos mais sofisticados. No ponto, a
ementa teve o seguinte teor:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. EVASO DE DIVISAS.
MANUTENO DE CONTA NO EXTERIOR. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSTITUIO DE
EMPRESA OFFSHORE QUE, POR NO TER SEDE NO
BRASIL, NO TERIA OBRIGAO DE DECLARAR AO
BANCO CENTRAL QUALQUER DEPSITO DE SUA
TITULARIDADE. SUFICIENTE A DECLARAO RECEITA
FEDERAL DA PARTICIPAO NA REFERIDA EMPRESA,
COM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
IMPROCEDNCIA DA ALEGAO. INDCIOS DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. ACUSAO RECEBIDA.
1. A pessoa fsica responde pelos fatos tpicos por ela
praticados no mbito da empresa que ela mesma controla e
administra. A criao, pelo 39 acusado, de empresa offshore no
exterior, teve por finalidade exclusiva o recebimento de
recursos no exterior, no importando, portanto, para fins de
configurao do tipo do art. 22, pargrafo nico, da Lei n
7.492/86, o fato de a conta bancria aberta para tal finalidade
recebimento de recursos no exterior - estar no nome da
empresa, e no no dos denunciados.
2. As remessas de divisas para o exterior foram
34
AP 470 / MG
aparentemente realizadas por ordem do 39 e da 40 acusados,
sendo que a esta ltima cabia a incumbncia de administrar e
movimentar a conta no declarada em questo. Presentes
indcios suficientes de autoria e materialidade do crime de
evaso de divisas. Denncia recebida contra o 39 e a 40
acusada, pela suposta prtica do crime de evaso de divisas.
Por fim, o Plenrio autorizou o processo e julgamento dos rus do

denominado ncleo publicitrio-financeiro da quadrilha narrada no
Captulo II da denncia, pela prtica de crimes de evaso de divisas em
concurso com os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES,
rejeitando a acusao, apenas, em relao aos rus ROGRIO
TOLENTINO (8 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada),
por no ter havido descrio suficiente da sua conduta.
Assim, este Plenrio recebeu a denncia de prtica de crimes de
evaso de divisas, contra os rus MARCOS VALRIO (5 denunciado),
RAMON HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO PAZ (7
denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE
VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA
RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12
denunciado) e VINCIUS SAMARANE (13 denunciado), nos termos
seguintes:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. EVASO DE DIVISAS.
EXECUO DAS REMESSAS PELO CHAMADO NCLEO
PUBLICITRIO-FINANCEIRO.
AUSNCIA
DE
INDIVIDUALIZAO DA CONDUTA DO OITAVO
ACUSADO. INPCIA DA DENNCIA. ENVOLVIMENTO DO
BANCO RURAL NAS REMESSAS. DIRIGENTES QUE
OCUPAM OU OCUPARAM POSIES DE GERNCIA NA
REA INTERNACIONAL DA INSTITUIO FINANCEIRA.
RECEBIMENTO DA DENNCIA QUANTO A ESTES.
DCIMA QUARTA ACUSADA QUE NO OCUPAVA
QUALQUER CARGO NO BANCO POCA DAS REMESSAS.
DENNCIA REJEITADA QUANTO A ELA.
35
AP 470 / MG
1. As remessas de divisas para a conta do 39 acusado no

exterior foram aparentemente realizadas de modo ilcito pelo 5,
6, 7, 9 e 10 acusados, conforme depoimentos e documentos
de transferncia de valores juntados aos autos, como descrito no
voto. Denncia recebida contra tais acusados, pela suposta
prtica do crime definido no art. 22, pargrafo nico, da Lei n
7.492/86.
2. A conduta do 8 acusado, quanto ao crime de evaso de
divisas, no foi descrita na denncia. Desobedincia ao disposto
no art. 41 do Cdigo de Processo Penal. Denncia no recebida
nesta parte.
3. A maioria das remessas supostamente ilegais de divisas,
para a conta do 39 acusado, foi feita, segundo indcios
constantes dos autos, sob a responsabilidade da 11, do 12 e do
13 acusados, tendo em vista que as remessas foram executadas
com a intermediao de empresas que esto ou estiveram sob
seu comando e que, como apontam relatrios de anlise e
laudos produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalstica,
tm vnculo societrio e contratual com o Banco Rural,
instituio em que tais acusados ocupam importantes funes
desde a poca dos fatos at a presente data. Denncia recebida
contra a 11, o 12 e o 13 acusados, pela suposta prtica do
crime definido no art. 22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/86.
4. Os autos revelam que a 14 acusada no ocupava
qualquer cargo no Banco Rural poca das supostas remessas
ilegais, razo pela qual a denncia no descreveu como ela teria
colaborado, em tese, para o crime de evaso de divisas.
Denncia no recebida contra a 14 acusada, relativamente
imputao de evaso de divisas.
Foram opostos embargos de declarao pelas defesas dos rus JOS

DIRCEU, ROGRIO TOLENTINO, ROBERTO JEFFERSON, JOO
PAULO CUNHA, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO,
VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO e
VALDEMAR COSTA NETO, todos integralmente rejeitados por este
36
AP 470 / MG
Plenrio, e pelo Procurador-Geral da Repblica, parcialmente acolhidos
apenas para correo da ementa relativa ao Captulo VIII, na parte
relativa evaso de divisas imputada aos rus DUDA MENDONA e
ZILMAR FERNANDES, porque ali no constou que o crime de evaso de
divisas foi praticado em concurso com novo crime de lavagem de
dinheiro.
INSTRUO PROBATRIA
De incio, esclareo que o ru SLVIO PEREIRA aceitou proposta de
suspenso condicional do processo, oferecida pelo Procurador-Geral da
Repblica com base no art. 89 da Lei 9.099/95. Por tal razo, o processo
no foi iniciado contra ele.
Relativamente ao ru JOS MOHAMED JANENE, foi decretada a
extino da sua punibilidade, tendo em vista seu falecimento em 14 de
setembro de 2010.
Publicado o acrdo no dia 9 de novembro de 2007 (fls. 12.872, vol.
59), determinei a realizao dos interrogatrios dos rus (fls.
12.895/12.896, v. 59).
Apenas para esclarecer a matria foi tratada na 8 Questo de
Ordem por esse Plenrio -, a alterao do CPP que deslocou o
interrogatrio para o final da instruo s ocorreu meses depois de
encerrados os interrogatrios realizados nesses autos. Os ltimos
interrogatrios ocorreram no dia 17 de maro de 2008; por sua vez, a
alterao do art. 400 do Cdigo de Processo Penal s foi promulgada no
dia 20 de junho de 2008, e s entrou em vigor em agosto, tendo em vista a
vacatio legis de 60 dias.
Os interrogatrios encontram-se nos seguintes volumes e pginas
dos autos:
- ru JOS DIRCEU s fls. 16.634/16.671, vol. 77;
- ru JOS GENONO, fls. 15.441/15.449, v. 72;
- ru DELBIO SOARES, fls. 16.591/633, v. 77;
- ru MARCOS VALRIO, fls. 16.349/16.369, v. 76;
- ru RAMON HOLLERBACH, fls. 16.517/16.526, v. 76;
37
AP 470 / MG
- ru CRISTIANO PAZ, fls. 16.470/16.477, v. 76;
- ru ROGRIO TOLENTINO, fls. 16.493/16.501, v. 76;
- r SIMONE VASCONCELOS, fls. 16.461/16.469, v. 76;
- r GEIZA DIAS, fls. 16.273/16.281, v. 76;
- r KTIA RABELLO, fls. 16.322/16.335, v. 76;
- ru JOS ROBERTO SALGADO, fls. 16.505/16.512, v. 76;
- ru VINCIUS SAMARANE, fls. 16.338/16.343, v. 76;
- r AYANNA TENRIO, fls. 16.693/16.725, v. 77;
- ru JOO PAULO CUNHA, fls. 15.130/15.438, v. 72;
- ru LUIZ GUSHIKEN, fls. 16.726/16.742, v. 77;
- ru HENRIQUE PIZZOLATO, fls. 15.947/15.990, v. 74;
- ru PEDRO CORRA, fls. 14.615/14.621, v. 67;
- ru JOS JANENE (falecido), fls. 16.088-verso/16.102, v. 75;
- ru PEDRO HENRY, fls. 15.452/15.456, v. 72;
- ru JOO CLUDIO GENU, fls. 15.562/15.569, v. 72;
- ru ENIVALDO QUADRADO, fls. 16.672/16.692, v. 77;
- ru BRENO FISCHBERG, fls. 16.573/16.590, v. 77;
- ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, fls. 15.176-verso/15.181-verso,
v. 70;
- ru VALDEMAR COSTA NETO, fls. 15.458/15.468, v. 72;
- ru JACINTO LAMAS, fls. 15.556/15.561, v. 72;
- ru ANTNIO LAMAS, fls. 15.551/15.555, v. 72;
- ru BISPO RODRIGUES, fls. 15.933/15.946, v. 74;
- ru ROBERTO JEFFERSON, fls. 15.909/15.932, v. 74;
- ru EMERSON PALMIERI, fls. 15.074/15.090, v. 69;
- ru ROMEU QUEIROZ, fls. 16.513/16.516, v. 76;
- ru JOS BORBA, fls. 15.749/15.757, v. 73;
- ru PAULO ROCHA, fls. 15.471/15.476, v. 72;
- ru ANITA LEOCDIA, fls. 15.545/15.550; v. 72;
- ru PROFESSOR LUIZINHO, fls. 16.743/16.753, v. 77;
- ru JOO MAGNO, fls. 16.292/16.294, v. 76;
- ru ANDERSON ADAUTO, fls. 16.282/16.287, v. 76;
- ru JOS LUIZ ALVES, fls. 16.288/16.291, v. 76;
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- ru DUDA MENDONA, fls. 15.255/15.260, v. 71;
- r ZILMAR FERNANDES, fls. 15.250/15.254, v. 71.
Todos os rus negaram, em seus interrogatrios, a prtica dos crimes
que lhes foram imputados.
Os rus encarregados da entrega do dinheiro aos intermedirios dos
beneficirios finais alegaram que os recursos haviam sido adquiridos
licitamente, por emprstimos bancrios, no tendo, por isso, origem
criminosa, o que afastaria a incidncia do tipo penal de lavagem de
dinheiro. Negam, ainda, a acusao de que os emprstimos seriam
fraudulentos.
Os gestores do Banco Rural alegaram, por sua vez, que todo o
procedimento foi feito com observncia das normas do Banco Central.
O ru DELBIO SOARES admite a prtica de caixa dois de
campanha, conduta que preenche o tipo penal do art. 350 do Cdigo
Eleitoral, cuja pena de at 5 anos de recluso.
Os rus que receberam os recursos por meio dos intermedirios do
esquema alegaram que se tratava de ajuda financeira repassada pelo
Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, destinada ao pagamento de
fornecedores de campanhas.
Os acusados de peculato negaram a posse ou disponibilidade sobre
os recursos em tese desviados e afirmaram que os contratos publicitrios
mantidos pelos rgos pblicos envolvidos com as empresas SMP&B e
DNA Propaganda eram lcitos e foram cumpridos.
Os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES alegaram
que tiveram de se submeter sistemtica de pagamento imposta pelos
rus DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO e que s por essa razo
receberam recursos em espcie e em contas abertas no exterior.
Findos os interrogatrios e remetidos a esta Corte pelos juzos
delegatrios, determinei, no dia 24 de junho de 2008, a expedio de
cartas de ordem para oitiva das testemunhas de acusao.
Os depoimentos das testemunhas encontram-se nos volumes 79 a 93
(testemunhas arroladas pela acusao) e volumes 96 a 191 (testemunhas
arroladas pelas defesas).
39
AP 470 / MG
Deferi, ainda, a realizao de provas periciais sobre dados bancrios,
cheques, contratos, livros contbeis, documentos fiscais, relatrios e
documentos de inspeo e fiscalizao, discos rgidos, mdias digitais.
Todas essas provas foram objeto de laudos constantes dos Apensos
51, 53, 126, 142, 143, 172 e 311, e Volumes 29, 30, 32, 34, 41, 43, 46, 47, 49,
52, 60, 145, 151, 156, 161, 162, 174, 178, 180, 181 e 184. Os apensos
concentram, ainda, os documentos sobre os quais esses laudos se
debruaram.
Durante a instruo da ao penal, foram julgados, por este Plenrio,
17 agravos regimentais, 8 questes de ordem e 4 embargos de declarao.
Transcrevo, aqui, as ementas das principais questes discutidas
incidentalmente no curso da instruo.
Acerca do desmembramento do processo, relativamente aos rus
que no detm prerrogativa de foro junto ao STF, transcrevo a ementa do
ltimo julgamento em que a questo foi discutida neste Plenrio:
AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DO
PROCESSO. MATRIA J APRECIADA PELO PLENRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO PROVIDO.
A matria relativa ao desmembramento do processo j foi
apreciada e rechaada pelo Plenrio do Supremo Tribunal
Federal, tanto na segunda questo de ordem no inqurito 2245
(que deu origem a esta ao penal), quanto no terceiro agravo
regimental interposto no presente feito.
Conforme j decidiu o Supremo Tribunal Federal em
agravos regimentais anteriormente interpostos na ao penal
470, No se conhece de Agravo Regimental contra deciso do
relator que simplesmente d cumprimento ao que decidido
pelo Plenrio da Corte.
Agravo regimental no provido.
Quanto instruo processual, cito, primeiramente, deciso deste

Plenrio acerca do mtodo de cumprimento das cartas de ordem no curso
da ao penal:
AGRAVO REGIMENTAL. AO PENAL ORIGINRIA.
EXPEDIO
DE
CARTAS
DE
ORDEM
INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAO DO ACRDO
40
AP 470 / MG
DE RECEBIMENTO DA DENNCIA. DECISO DO
PLENRIO DA CORTE. IMPUGNAO POR AGRAVO
REGIMENTAL.
NO-CONHECIMENTO.
INTERROGATRIOS. ORGANIZAO DO CALENDRIO
DE MODO QUE AS DATAS DAS AUDINCIAS REALIZADAS
EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAO NO
COINCIDAM. PARTICIPAO DOS CO-REUS. CARTER
FACULTATIVO. INTIMAO DOS DEFENSORES NO JUZO
DEPRECADO.
No se conhece de Agravo Regimental contra deciso do
relator que simplesmente d cumprimento ao que decidido
pelo Plenrio da Corte.
legtimo, em face do que dispe o artigo 188 do CPP, que
as defesas dos co-rus participem dos interrogatrios de outros
rus.
Deve ser franqueada defesa de cada ru a oportunidade
de participao no interrogatrio dos demais co-rus, evitandose a coincidncia de datas, mas a cada um cabe decidir sobre a
convenincia de comparecer ou no audincia.
Este Tribunal possui jurisprudncia reiterada no sentido
da desnecessidade da intimao dos defensores do ru pelo
juzo deprecado, quando da oitiva de testemunhas por carta
precatria, bastando que a defesa seja intimada da expedio da
carta.
Precedentes citados.
Tambm foi resolvida pela Corte a possibilidade de substituio de

testemunha pela acusao, sendo relevante, em especial, o seguinte trecho
da ementa:
AO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUIO DE TESTEMUNHA. (...) ALEGAO DE
FRAUDE AO MOMENTO PROCESSUAL PARA O
ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. IMPROCEDNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
41
AP 470 / MG
6. O fato de a testemunha arrolada em substituio ser
conhecida desde a poca do oferecimento da denncia no
impede seu aproveitamento, quando houver oportunidade
legal para tanto.
7. No caso, no possvel vislumbrar fraude processual ou
precluso temporal para o arrolamento da testemunha
substituta, tendo em vista que a testemunha que no foi
encontrada existe e prestou depoimento na fase policial. Sua
no localizao no curso da instruo abre a possibilidade legal
de sua substituio.
8. Agravo regimental desprovido.
Esta Corte se manifestou, novamente, sobre o cumprimento das

cartas de ordem, na fase de oitiva de testemunhas, verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PENAL.
OITIVA DE
TESTEMUNHAS
POR
CARTA
DE
ORDEM.
DESNECESSIDADE DE INTIMAO DAS PARTES PELO
JUZO
DELEGATRIO.
NUS
PROCESSUAL
DOS
INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA AUDINCIA.
ANTECIPAO DA DATA. PRAZO RAZOVEL PARA
CONHECIMENTO
DO
AGRAVANTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Os prazos concedidos para os juzos delegatrios darem
cumprimento s cartas de ordem a eles distribudas so os
prazos mximos, razo pela qual a finalizao da diligncia em
prazo inferior ao concedido no tem o efeito de paralisar o
andamento da ao penal.
2. A nova data da audincia impugnada pelo agravante
constou do andamento da ao penal na internet uma semana
antes da sua realizao, prazo mais do que razovel para que a
defesa tomasse conhecimento e comparecesse audincia.
3. Por no ter havido surpresa, e tambm por no ter sido
demonstrado o prejuzo, o recurso no merece qualquer
provimento.
4. Agravo regimental desprovido.
42
AP 470 / MG
Na mesma fase, o plenrio indeferiu a oitiva de algumas das
testemunhas arroladas pelas defesas, residentes no exterior, nos seguintes
termos:
QUESTO DE ORDEM. AO PENAL ORIGINRIA.
EXPEDIO DE CARTAS ROGATRIAS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE.
PAGAMENTO PRVIO DAS CUSTAS. ASSISTNCIA
JUDICIRIA
PARA
OS
ECONOMICAMENTE
NECESSITADOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 222-A
DO CPP. DEFERIMENTO PARCIAL DA OITIVA DAS
TESTEMUNHAS RESIDENTES NO EXTERIOR, NO PRAZO
DE SEIS MESES.
A expedio de cartas rogatrias para oitiva de
testemunhas residentes no exterior condiciona-se
demonstrao da imprescindibilidade da diligncia e ao
pagamento prvio das respectivas custas, pela parte requerente,
nos termos do art. 222-A do Cdigo de Processo Penal,
ressalvada a possibilidade de concesso de assistncia judiciria
aos economicamente necessitados.
A norma que impe parte no processo penal a
obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva
da testemunha por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda
perfeita harmonia com o inciso LXXVIII do artigo 5 da
Constituio Federal.
Questo de ordem resolvida com (1) o deferimento da
oitiva das testemunhas residentes no exterior, cuja
imprescindibilidade e pertinncia foram demonstradas,
fixando-se o prazo de seis meses para o cumprimento das
respectivas cartas rogatrias, cujos custos de envio ficam a
cargo dos denunciados que as requereram, ressalvada a
possibilidade de concesso de assistncia judiciria aos
economicamente necessitados, devendo os mesmos rus, ainda,
no prazo de cinco dias, indicar as peas do processo que julgam
necessrias elaborao das rogatrias; (2) a prejudicialidade
dos pedidos de converso em agravo regimental dos
43
AP 470 / MG
requerimentos de expedio de cartas rogatrias que foram
deferidos; (3) o indeferimento da oitiva das demais testemunhas
residentes no exterior; e (4) a homologao dos pedidos de
desistncia formulados.
A realizao das provas periciais foi, tambm, submetida a este

Plenrio, que decidiu, primeiramente, a seguinte questo:
AGRAVO REGIMENTAL. REPETIO DE PERCIA.
REALIZAO
POR
PERITO
PARTICULAR.
INDEFERIMENTO.
A realizao de percia por peritos particulares somente se
justifica quando no houver, no local, perito oficial; havendo,
deve a prova tcnica ser realizada por ele (perito oficial).
Por conseguinte, o fato de alguns peritos oficiais estarem
impedidos, apenas leva concluso de que a percia deve ser
efetuada por outros peritos oficiais (no impedidos), e no por
peritos particulares.
Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que
as percias a serem repetidas pelo Instituto Nacional de
Criminalstica sejam levadas a efeito por peritos que no
tenham funcionado nas percias anteriormente realizadas sobre
os mesmos fatos.
Ainda em relao s percias, o Tribunal assim decidiu,

unanimidade (vencido o Ministro MARCO AURLIO apenas na
converso dos embargos em agravo regimental):
AO PENAL ORIGINRIA. EMBARGOS DE
DECLARAO
CONVERTIDOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL. OITIVA DE PERITOS. PEDIDO DE CO-RU
PARA QUE POSSA FORMULAR PERGUNTAS SOBRE
QUESTES DIVERSAS DAQUELAS QUE MOTIVARAM O
DEFERIMENTO DA OITIVA. RECURSO NO PROVIDO.
A deciso atacada no s admite a participao de todos
os rus na audincia designada para a oitiva de quatro peritos
44
AP 470 / MG
criminais federais, como tambm lhes faculta a formulao de
perguntas. Apenas esclarece que as perguntas a serem
eventualmente feitas em audincia devem, necessariamente,
estar relacionadas s questes tidas como controversas nas
peas que motivaram o deferimento da inquirio dos quatro
peritos. Isso porque os peritos devem ser inquiridos apenas e
to-somente sobre os pontos tidos como controversos nos
laudos por eles apresentados.
Caso algum outro acusado quisesse ouvir, em juzo, os
mesmos quatro peritos, ou outros, sobre questes diversas
daquelas consideradas controversas, deveria a sua defesa ter
peticionado nesse sentido, apresentando os respectivos
motivos. Todavia, o recorrente no o fez.
Portanto, designada audincia para a oitiva de quatro
peritos especficos, acerca de questes tambm especficas, no
h como ser acolhido pedido para que o recorrente possa, na
audincia, formular perguntas sobre matria diversa.
Por outro lado, a intimao dos peritos com dez dias de
antecedncia decorre de lei (CPP, art. 159, 5, I). J em relao
s partes, j decidiu o STF, reiteradas vezes, que basta a
intimao da expedio da carta de ordem, sendo desnecessria
a intimao acerca da designao da audincia pelo juzo
ordenado.
Recurso no provido.
Relativamente ao pedido de juntada aos autos dos currculos de

alguns peritos do INC que elaboraram laudos nesta ao penal, este
plenrio decidiu pelo deferimento, nos termos do voto do eminente
Ministro CELSO DE MELLO, verbis:
PERITO CRIMINAL - QUALIFICAO PROFISSIONAL FORMAO ACADMICA - DIREITO DO RU EM
CONHECER O GRAU DE FORMAO PROFISSIONAL
DESSE AGENTE AUXILIAR DO PODER JUDICIRIO PRERROGATIVA QUE SE COMPREENDE NA FRMULA
CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DO DIREITO DE
45
AP 470 / MG
DEFESA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL
DEDUZIDO PELO ACUSADO - RECURSO DE AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo em vista a insistncia da defesa do ru ROBERTO

JEFFERSON em alegaes repetitivas, resolvemos, na 5 Questo de
Ordem, o seguinte:
QUESTO
DE
ORDEM.
INTERROGATRIO.
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAO DAS DEFESAS
INTERESSADAS. AUSENTE A NULIDADE ARGUDA.
PEDIDO DE ADIAMENTO DE UMA DAS AUDINCIAS
PREJUDICADO,
CONFORME
JULGAMENTO
DO
PLENRIO. VCIO NA DIGITALIZAO. AUSNCIA.
FRANCO ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS FSICOS.
PREJUZO
NO
DEMONSTRADO.
PEDIDO
DE
ACAREAO.
MOMENTO
INADEQUADO.
CONTRADIO INEXISTENTE. PLEITO INDEFERIDO.
OMISSO DA INICIAL ACUSATRIA. PEDIDO DE
REMESSA DE CPIAS AO PROCURADOR-GERAL DA
REPBLICA, PARA DENUNCIAR O PRESIDENTE DA
REPBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABVEL E
IMPROCEDENTE.
INCIO
DA
INSTRUO
SEM
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAO.
ILEGALIDADE. INEXISTNCIA. AUSNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO DO RECURSO. DEMORA NA PUBLICAO
DO ACRDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAO.
PREJUZO
NO
DEMONSTRADO.
AUSENTE ILEGALIDADE. ALEGADA DISSINTONIA ENTRE
OS
ATOS
PRATICADOS
E
SUA
PUBLICAO.
INOCORRNCIA. PRAZO PARA ENVIO DE PERGUNTAS A
TESTEMUNHA. INOBSERVNCIA. PERDA DA FACULDADE
PROCESSUAL. PEDIDO DE DEVOLUO DO PRAZO.
INDEFERIMENTO. TESTEMUNHAS NO LOCALIZADAS.
ENDEREOS
NO
FORNECIDOS
PELA
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
NOVAS
TENTATIVAS
DE
46
AP 470 / MG
LOCALIZAO.
PREVISO
LEGAL.
CUSTAS
DA
EXPEDIO DE CARTA ROGATRIA. NECESSIDADE DE
ANTECIPAO DOS VALORES PELO REQUERENTE.
ARTIGO 222-A DO CDIGO DE PROCESSO PENAL.
CALENDRIO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
ESTABELECIDO PELO RELATOR. IRRAZOABILIDADE.
AUSNCIA. PREJUZO NO DEMONSTRADO. QUESTO
DE ORDEM RESOLVIDA PARA INDEFERIR TODOS OS
PEDIDOS FORMULADOS. INTIMAO DA DEFESA DO
RU ROBERTO JEFFERSON PARA ESCLARECER SUA
CONDUTA NOS AUTOS.
1. Todas as defesas tiveram a possibilidade de participar
dos interrogatrios realizados nesta ao penal, tendo em vista
a fixao de prazos razoveis entre as audincias designadas
em diferentes unidades da federao. Ausncia de qualquer
motivo concreto que impossibilitasse a participao das defesas.
2. O pedido de adiamento de um interrogatrio ficou
prejudicado em razo de deciso do prprio juzo delegatrio
postergando sua realizao. Existncia de deciso irrecorrvel
do plenrio do Supremo Tribunal Federal na matria.
3. A digitalizao do feito pela secretaria tem por intuito
facilitar o acesso aos autos pelas partes, no havendo
possibilidade de se digitalizar, instantaneamente ou de modo
imediato, todas as peas juntadas diariamente aos autos.
Ausentes prejuzos s defesas, que tm sempre a possibilidade
de acesso ao processo fsico.
4. O momento oportuno para acareao se d depois da
colheita de toda a prova oral. No caso concreto, constata-se
ausente qualquer contradio entre os depoimentos apontados
pela defesa do ru ROBERTO JEFFERSON, razo pela qual se
indefere o pedido.
5. O pedido de remessa de cpias ao Procurador-Geral da
Repblica, para oferecimento de denncia contra o Presidente
da Repblica nestes autos, manifestamente improcedente,
visto que o autor da inicial j a autoridade com atribuio
para o oferecimento da acusao. Ademais, o pedido de que
47
AP 470 / MG
este Tribunal determine que o Procurador-Geral da Repblica
denuncie o Presidente juridicamente impossvel.
6. No necessrio o julgamento dos embargos de
declarao para dar incio instruo do processo ou oitiva
das testemunhas arroladas pelas partes, dada a ausncia de
efeito suspensivo do recurso em questo.
7. A alegada demora na publicao do acrdo proferido
nos embargos de declarao no causou prejuzo defesa,
sendo relevante assinalar que o referido acrdo j foi
publicado.
8. No h qualquer dissintonia entre os atos praticados
nesta ao penal e suas respectivas publicaes para efeito de
intimao. Eventual demora a natural do procedimento de
publicao, no havendo, contudo, qualquer ato ou
procedimento sigiloso.
9. A inobservncia do prazo para envio de perguntas a
testemunha arrolada pela prpria defesa gera a perda do
direito. O argumento do ru ROBERTO JEFFERSON, no sentido
de que a testemunha deveria ser includa como r na ao
penal, j havia sido rejeitado pelo plenrio, no julgamento dos
embargos de declarao contra o recebimento da denncia.
Ademais, ainda que o pedido fosse, agora, deferido, o momento
adequado para o exerccio da faculdade processual teria de ser
observado pela defesa, com o envio de suas perguntas
testemunha que ela mesma arrolara nesta qualidade.
10. Indeferimento do pedido de devoluo do prazo para
envio de perguntas ao Presidente da Repblica, na qualidade
de testemunha, pois o ru deixou de exercer a faculdade
processual por sua prpria vontade. O deferimento causaria
tumulto processual e prejudicaria o andamento regular do feito.
11. O indeferimento das testemunhas cujos endereos no
foram fornecidos, na oportunidade da defesa prvia, nem
atualizados posteriormente pela defesa, tem previso legal e
no se deu sem antes dar ao ru a faculdade de informar os
endereos faltantes. O nus da atualizao dos endereos da
defesa, e no do Poder Judicirio.
48
AP 470 / MG
12. A antecipao de valores para custear a expedio de
carta rogatria para oitiva de testemunha de defesa no exterior
tem previso legal no art. 222-A do Cdigo de Processo Penal,
considerado plenamente constitucional e aplicvel pelo
plenrio, em julgamento realizado no curso desta ao penal.
13. A defesa no apresentou qualquer fundamento para a
alegao de que seriam irrazoveis os prazos para
cumprimento das cartas de ordem pelos juzos delegatrios.
Pedido de estabelecimento de outros prazos indeferido.
14. Questo de ordem resolvida no sentido de indeferir
todos os pedidos formulados pelo ru ROBERTO JEFFERSON e
julgar prejudicados os agravos regimentais a eles
correspondentes.
15. Intimao da defesa para esclarecer sua possvel
atuao com intuito deliberado de prejudicar o regular
andamento do feito.
A instruo encerrou-se no dia 7 de junho de 2011.

No dia 8 de junho de 2011, teve incio a fase de alegaes finais.
Alegaes Finais do Procurador-Geral da Repblica s fls.
45.085/45.474 (v. 214).
Alegaes Finais da r GEIZA DIAS s fls. 45.558/45.567 (v. 215).
Alegaes Finais do ru ROGRIO TOLENTINO s fls. 45.569/45.591
(v. 215).
Alegaes Finais do ru JOS BORBA s fls. 45.601/45.632 (v. 215).
(v. 215).
Alegaes Finais do ru EMERSON PALMIERI s fls. 45.644/45.666
(v. 215).
(v. 215).
Alegaes Finais da r AYANNA TENRIO s fls. 45.569/45.591 (v.
215).
Alegaes Finais dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR
FERNANDES s fls. 46.060/46.077 (v. 217).
49
AP 470 / MG
Alegaes Finais do ru JOO CLUDIO GENU s fls. 46.094/46.140
(v. 217).
Alegaes Finais do ru JACINTO LAMAS s fls. 46.142/46.172 (v.
217).
Alegaes Finais do ru ANTNIO LAMAS s fls. 46.192/46.205 (v.
217).
Alegaes Finais do ru HENRIQUE PIZZOLATO s fls.
46.220/46.312 (v. 217).
Alegaes Finais do ru JOS LUIZ ALVES s fls. 46.510/46.530 (v.
219).
Alegaes Finais do ru ANDERSON ADAUTO s fls. 46.540/46.570
(v. 219).
Alegaes Finais do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA s fls.
46.573/46.585 (v. 219).
Alegaes Finais do ru PEDRO CORRA s fls. 46.592/46.689 (v.
219).
Alegaes Finais do ru RAMON HOLLERBACH s fls.
46.691/46.741 (v. 219).
Alegaes Finais dos rus BRENO FISCHBERG e ENIVALDO
QUADRADO s fls. 46.743/46.921 (v. 220).
Alegaes Finais do ru MARCOS VALRIO s fls. 46.965/47.111 (v.
221).
Alegaes Finais do ru PEDRO HENRY s fls. 47.114/47.155 (v. 221).
Alegaes Finais do ru CRISTIANO PAZ s fls. 47.157/47.226 (v.
222).
Alegaes Finais da r SIMONE VASCONCELOS s fls.
47.415/47.489 (v. 223).
Alegaes Finais do ru JOO PAULO CUNHA s fls. 47.491/47.631
(v. 223).
Alegaes Finais do ru JOS DIRCEU s fls. 48.023/48.184 (v. 225).
Alegaes Finais do ru JOS ROBERTO SALGADO s fls.
48.186/48.431 (v. 226).
Alegaes Finais do ru JOS GENONO s fls. 48.472/48.586 (v.
50
AP 470 / MG
227).
Alegaes Finais da r ANITA LEOCDIA s fls. 48.634/48.668 (v.
228).
Alegaes Finais do ru LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR
LUIZINHO) s fls. 48.670/48.717 (v. 228).
Alegaes Finais do ru PAULO ROCHA s fls. 48.797/48.834 (v.
228).
Alegaes Finais do ru DELBIO SOARES s fls. 48.836/48.970 (v.
228).
Alegaes Finais da r KTIA RABELLO s fls. 48.973/49.194 (v.
229/230).
Alegaes Finais do ru VINCIUS SAMARANE s fls. 49.196/49.331
(v. 230).
Alegaes Finais do ru VALDEMAR COSTA NETO s fls.
49.335/49.503 (v. 231).
Alegaes Finais do ru BISPO RODRIGUES s fls. 49.505/49.673 (v.
231).
Alegaes Finais do ru JOO MAGNO s fls. 49.675/49.680 (v. 231).
Alegaes Finais do ru LUIZ GUSHIKEN s fls. 49.335/49.503 (v.
232).
Alegaes Finais do ru ROMEU QUEIROZ s fls. 49.741/49.754 (v.
232).
Fao, a seguir, uma breve sntese das alegaes finais das partes, que
tero a oportunidade de se manifestar, oralmente, pelo perodo de 1
(uma) hora diante deste Plenrio.
Em suas Alegaes Finais, o Procurador-Geral da Repblica
requereu a condenao de todos os rus, exceo de LUIZ GUSHIKEN e
ANTNIO LAMAS. Pediu a absolvio, ainda, do ru EMERSON
PALMIERI, em relao a um dos crimes de corrupo passiva de que foi
acusado.
Afirmou que A instruo comprovou que foi engendrado um plano
criminoso voltado para a compra de votos dentro do Congresso Nacional (fls.
45.088).
51
AP 470 / MG
Relativamente quadrilha narrada no Captulo II da denncia,
sustentou que MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO,
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, que j tinham um canal de
dilogo com o PSDB desde 1998, precisavam montar uma estratgia de ao para
a hiptese do Partido dos Trabalhadores vencer as eleies (fls. 45.093), cujos
interesses teriam coincidido com os propsitos de JOS DIRCEU e o seu
grupo DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e JOS GENONO de
angariar recursos para consolidar o projeto de poder recm vitorioso do Partido
dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte poltico de outros Partidos
Polticos e do financiamento futuro e pretrito (pagamento de dvidas) das suas
prprias campanhas eleitorais (fls. 45.095). Destaca, ainda, que As provas
colhidas demonstraram que a atuao delituosa de MARCOS VALRIO,
ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ
sempre esteve associada ao Banco Rural e a seus principais dirigentes, parceiros
inseparveis nas empreitadas criminosas desde 1998.
Para o Procurador-Geral da Repblica, relativamente ao ru JOS
DIRCEU, Provou-se que o acusado, para articular o apoio parlamentar s aes
do governo, associou-se aos dirigentes do seu partido e a empresrios do setor de
publicidade e financeiro para corromper parlamentares. As provas coligidas no
curso do inqurito e da instruo criminal comprovaram, sem sombra de dvida,
que JOS DIRCEU agiu sempre no comando das aes dos demais integrantes
dos ncleos poltico e operacional do grupo criminoso. Era, enfim, o chefe da
quadrilha. (...) Nesse sentido, h vrios depoimentos nos autos. MARCOS
VALRIO (...) confirmou que JOS DIRCEU comandava as operaes que
estavam sendo feitas para financiar os acordos polticos com os lderes partidrios
(...) (fls. 45.123/45.124).
Sustenta, ainda, que Outros fatos podem ser referidos para comprovar
que JOS DIRCEU integrava e comandava o grupo criminoso. O primeiro
refere-se viagem que MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO e
EMERSON PALMIERI fizeram a Portugal para reunirem-se com o Presidente
da Portugal Telecom. JOS DIRCEU, na condio de Ministro-Chefe da Casa
Civil, estava acompanhando as negociaes desenvolvidas pelo grupo Portugal
Telecom, com a interveno do Banco Esprito Santo, para a aquisio da
52
AP 470 / MG
Telemig. No bojo dessas tratativas, surgiu a possibilidade de a Portugal Telecom
doar o equivalente a 8 milhes de euros, equivalente, poca, a 24 milhes de
reais, para o pagamento de dvidas de campanha do Partido dos Trabalhadores
(fls. 45.127).
O Procurador-Geral da Repblica afirma que outro fato que tambm
comprova o envolvimento de JOS DIRCEU e os vnculos que mantinha com
MARCOS VALRIO e seu grupo, refere-se a uma reunio ocorrida na Casa
Civil entre JOS DIRCEU e Ricardo Esprito Santo, presidente do Banco
Esprito Santo no Brasil, com a participao de MARCOS VALRIO e
DELBIO SOARES (fls. 45.132).
Aponta, ainda, outra prova contra o ru JOS DIRCEU, consistente
na ajuda que MARCOS VALRIO deu a JOS DIRCEU para solucionar
problemas ento enfrentados por sua ex-esposa, que pretendia vender um imvel,
obter um emprstimo e arranjar um emprego. Sobre esse fato, interessante ler o
depoimento de MARCOS VALRIO (...) (fls. 45.133).
O Procurador-Geral da Repblica afirma, ainda, haver provas de que
o ru DELBIO SOARES era o principal elo entre o ncleo poltico e os
ncleos operacional composto pelo grupo de MARCOS VALRIO e
financeiro bancos BMG e Rural (fls. 45.136). Seu papel seria indicar para
MARCOS VALRIO os valores e os nomes dos beneficirios dos recursos (...)
tendo sido, tambm, o beneficirio final das quantias recebidas (fls. 45.136).
Salienta que Eram constantes as reunies no Diretrio do PT em Braslia
e em So Paulo entre DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA, MARCOS
VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, alm de encontros no hall do hotel Blue
Tree em Braslia, onde MARCOS VALRIO passou a hospedar-se para, como ele
prprio declarou, se entrosar com os integrantes do novo Governo (fls.
45.142).
Sustenta, tambm, que o ru JOS GENONO era o interlocutor do
grupo criminoso. Cabia-lhe formular as propostas de acordos aos lderes dos
partidos que comporiam a base aliada do governo. Representando JOS
DIRCEU, JOS GENONO, alm de conversar com os lderes partidrios,
convidando-os a apoiar os projetos de interesse do governo, procedia ao ajuste da
vantagem financeira que seria paga caso aceitassem a proposta (fls. 45.144).
53
AP 470 / MG
Para o Parquet, A operacionalizao do pagamento ficava a cargo de
DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO,
CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, SIMONE VASCONCELOS e
GEIZA DIAS (fls. 45.144).
Relativamente aos rus do chamado ncleo operacional ou
publicitrio, o Procurador-Geral da Repblica destacou que Percia
contbil realizada pelo Instituto Nacional de Criminalstica comprovou o
verdadeiro quadro de promiscuidade envolvendo todas as empresas da complexa
teia empresarial montada pelos rus MARCOS VALRIO, ROGRIO
TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ para o
cometimento de crimes (...). A percia demonstrou, tambm, a manipulao de
dados para embaraar a investigao, inclusive mediante a falsificao de
contratos (fls. 45.153/45.159).
Sobre o ru ROGRIO TOLENTINO, o Procurador-Geral da
Repblica afirmou que a sua eventual condio de advogado das empresas
jamais justificaria a retirada de valores dos emprstimos simulados. (...) as
retiradas sistemticas comprovaram o que j se sabia: que a estrutura empresarial
montada por MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON
HOLLERBACH e ROGRIO TOLENTINO no passava de um instrumento
para a consumao de crimes (fls. 45.164). Sublinhou, ainda, que ROGRIO
TOLENTINO esteve lado a lado com MARCOS VALRIO em praticamente
todos os episdios da trama criminosa descrita na denncia (fls. 45.165).
Descreve o que compreendeu como participao do ru ROGRIO
TOLENTINO em operao de lavagem de dinheiro referente a recursos
do Banco do Brasil recebidos pela DNA Propaganda, cujo desvio s teria
sido possvel pela participao da empresa do ru ROGRIO
TOLENTINO na triangulao dos recursos. Segundo o Procurador-Geral
da Repblica, para mascarar a sua origem, ROGRIO TOLENTINO, como j
relatado, acabou recebendo a quantia de R$ 410.000,00 (fls. 45.171).
Quanto s rs SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, o
Procurador-Geral da Repblica concluiu que elas executavam
materialmente o processo de entrega das propinas, apoiando-se em
documentos constantes dos Apensos 5, 6, 7 e 45 (fls. 45.173/45.178) e
54
AP 470 / MG
depoimentos.
Relativamente aos rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO
SALGADO, AYANNA TENRIO e VINCIUS SAMARANE, que
supostamente estruturaram o ncleo financeiro da quadrilha, o
Procurador-Geral da Repblica afirmou que Todos eram responsveis pelo
Comit de Preveno Lavagem de Dinheiro e pelas reas de compliance,
contabilidade, jurdica, operacional, comercial e tecnolgica da instituio
financeira (fls. 45.179). Segundo a manifestao final da acusao, as
aes dos dirigentes do Banco Rural perpassaram por todas as etapas do esquema
ilcito, desde a sua origem (financiamento), passando pela sua operacionalizao
(distribuio) e, ao final, garantindo a sua impunidade (no comunicao das
operaes suspeitas (fls. 45.184).
Ressalta que as sucessivas renovaes de emprstimos fictcios para
as empresas dos rus do Ncleo Operacional e para o Partido dos
Trabalhadores prova mais que suficiente da ao dolosa dos demais
dirigentes do Banco Rural, para alm da atuao do Sr. Jos Augusto
Dumont, que foi Vice-Presidente da instituio financeira at seu
falecimento em 2004 (fls. 45.185). E afirma que a r KTIA RABELLO
esteve reunida, pelo menos, por duas vezes com o ex-Ministro JOS DIRCEU,
para tratar dos recursos repassados pelo Banco Rural (emprstimos fictcios) e da
contraprestao que seria viabilizada, especialmente na liquidao do Banco
Mercantil de Pernambuco. As duas reunies foram viabilizadas por MARCOS
VALRIO (fls. 45.188).
Assim, o Procurador-Geral da Repblica afirma estar provada a
prtica do crime de formao de quadrilha.
Prossegue o Procurador-Geral da Repblica na anlise do crime de
corrupo passiva imputado ao ru JOO PAULO CUNHA, consistente
no recebimento de R$ 50.000,00 para beneficiar a empresa SMP&B
Comunicao, de que eram scios MARCOS VALRIO, RAMON
HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, os quais respondem pela prtica do
crime de corrupo ativa (fls. 45.195).
Afirma que em razo do plexo de atribuies do Presidente da Cmara
dos Deputados, que envolvia decises e prtica de atos administrativos
55
AP 470 / MG
concernentes concorrncia n 11/03 e a execuo do contrato n 2003/204.0,
dele decorrente, MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON
HOLLERBACH ofereceram, e posteriormente pagaram, R$ 50.000,00 a JOO
PAULO CUNHA (fls. 45.199).
Na anlise do Parquet, JOO PAULO CUNHA optou por receber o
dinheiro em espcie porque no queria o registro, em sua conta corrente, de valor
recebido por meio de cheque emitido pela SMP&B Comunicao (fls. 45.201). O
procedimento utilizado pelo ru teria caracterizado crime de lavagem de
dinheiro (fls. 45.202/45.203).
Por sua vez, nos termos da manifestao do Procurador-Geral da
Repblica, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO
PAZ tinham interesse que a sua empresa SMP&B Comunicao vencesse a
licitao e formalizasse o contrato com a Cmara dos Deputados e, para alcanar
esse objetivo, pagaram vantagem indevida a JOO PAULO CUNHA (fls.
45.208). Conclui que O fato incontroverso que o previsvel desfecho da
licitao consumou-se. Com efeito, a SMP&B Comunicao, que no certame
imediatamente anterior realizado pela Cmara dos Deputados (2001) tinha sido
desclassificada por insuficincia tcnica, ocupando o expressivo ltimo lugar, foi
a vencedora da concorrncia n 11/03 (fls. 45.209).
Ainda em relao aos mesmos rus, o Procurador-Geral da
Repblica requereu sua condenao pela prtica de crimes de peculato.
Para o Ministrio Pblico, JOO PAULO CUNHA desviou, em
proveito prprio, o valor de R$ 252.000,00, que pertenciam Cmara dos
Deputados. O crime consumou-se na execuo do contrato n 2003/204.0,
firmado com a SMP&B Comunicao (fls. 45.209). O valor teria sido
utilizado para a contratao do Sr. Lus Costa Pinto, atravs de sua
empresa, IFT, como assessor pessoal do ru JOO PAULO CUNHA (fls.
45.214), tendo simulado a sua contratao pela Cmara para no ter que arcar
com a remunerao do jornalista (fls. 45.214). O Procurador-Geral da
Repblica afirma que, apesar de o Tribunal de Contas da Unio ter
admitido o mero atesto nas notas fiscais apresentadas pela IFT como
prova do servio executado, no razovel conferir credibilidade ao
procedimento de controle executado pela Cmara dos Deputados, ainda mais
56
AP 470 / MG
quando se tem nos autos da presente ao penal substanciosa prova de que no
existiu a execuo dos servios (fls. 45.222).
A manifestao final do Parquet tambm no sentido de que os rus
JOO PAULO CUNHA, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH
e CRISTIANO PAZ desviaram os recursos destinados pela Cmara dos
Deputados ao contrato 2003/204.0, tendo em vista que a empresa SMP&B
Comunicao nada produziu (fls. 45.224), apoiando sua concluso em
laudo pericial produzido nesta ao penal. O desvio teria ocorrido por
meio de subcontrataes autorizadas pelo ru JOO PAULO CUNHA
(fls. 45.228).
Ainda segundo as Alegaes Finais do Ministrio Pblico, os rus
MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ
praticaram outros crimes de peculato, desta vez em concurso com o ru
HENRIQUE PIZZOLATO, que ocupava o cargo de Diretor de Marketing
do Banco do Brasil.
O Procurador-Geral da Repblica afirma que As provas colhidas na
instruo comprovaram a prtica do crime de peculato por HENRIQUE
PIZZOLATO, MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON
HOLLERBACH, consistente no desvio do montante de R$ 2.923.686,15
referente ao denominado bnus de volume BV" (fls. 45.231). Sustenta que,
Apesar da previso contratual expressa, a DNA no repassou ao Banco do Brasil
os valores obtidos a ttulo de bnus de volume. Nesse sentido, a informao
prestada pelo Banco do Brasil (fls. 45.231). O Procurador-Geral da
Repblica sustenta que o bnus de volume tanto era devido que a outra
empresa dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON
HOLLERBACH a SMP&B Comunicao repassou para a Cmara dos
Deputados os valores correspondentes vantagem em questo (fls.
45.233/45.234).
Ainda no mbito do Banco do Brasil, o Procurador-Geral da
Repblica concluiu estar provada a prtica dos crimes de peculato,
corrupo passiva e lavagem de dinheiro pelo ru HENRIQUE
PIZZOLATO, e dos crimes de corrupo ativa e peculato pelos rus
MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ,
57
AP 470 / MG
relativamente a recursos oriundos do Fundo de Incentivo da Visanet
repassados sua empresa, DNA Propaganda (fls. 45.237).
Segundo o Procurador-Geral da Repblica, o crime consumou-se
mediante a autorizao, dada por HENRIQUE PIZZOLATO, de liberao para a
DNA Propaganda, a ttulo de antecipao, do valor acima referido de R$
73.851.000,00. HENRIQUE PIZZOLATO, pessoalmente, assinou trs das
quatro antecipaes delituosas (...). Os recursos foram transferidos para a DNA
Propaganda sem a comprovao, entretanto, dos servios que teriam justificado
to vultoso pagamento. Para tanto, a DNA emitiu notas fiscais inidneas (frias)
tanto do ponto de vista formal como material para receber os quatro repasses
(fls. 45.237/45.238). O Procurador-Geral da Repblica destaca o fato de
que as antecipaes no observaram qualquer procedimento que pudesse
garantir o mnimo de controle da aplicao dos recursos pblicos originrios do
Banco do Brasil (fls. 45.257). Por sua vez, assevera que O rastreamento
feito pelos peritos serviu para comprovar, tambm, que os acusados MARCOS
VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH apropriaram-se de
parcela dos valores objeto dos pagamentos feitos pela Visanet (fls. 45.264).
De acordo com a manifestao ministerial, Em razo da liberao dos
recursos do Banco do Brasil DNA Propaganda (repassado pela Visanet) e de
outros atos administrativos irregulares praticados no exerccio do cargo de
Diretor de Marketing do Banco do Brasil, em benefcio tambm da DNA
Propaganda, HENRIQUE PIZZOLATO recebeu vantagem indevida de
MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH,
consistente no valor de R$ 326.660,67. (...) A prova documental da operao
criminosa encontra-se s fls. 153 do Apenso 05 (fls. 45.267).
O Procurador-Geral da Repblica salienta que O valor que compe o
Fundo de Incentivo Visanet pblico, de propriedade do Banco do Brasil, e
sublinha: as empresas do Grupo Visanet no tm e nunca tiveram qualquer
relacionamento contratual direto com a empresa DNA Propaganda. Os repasses
foram feitos por determinao do Banco do Brasil (fls. 45.272).
Relativamente ao ru LUIZ GUSHIKEN, o Procurador-Geral da
Repblica afirmou a inexistncia de elementos que justificassem a sua
condenao (fls. 45.278).
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AP 470 / MG
A manifestao final da acusao prossegue relativamente ao crime
de gesto fraudulenta de instituio financeira. Afirma que o objetivo que
moveu os dirigentes do Banco Rural a integrarem o esquema delituoso objeto
desta ao penal foi o interesse na bilionria liquidao do Banco Mercantil de
Pernambuco (fls. 45.279). Para tanto, segundo o Procurador-Geral da
Repblica, os rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO,
VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO por meio de emprstimos
simulados, disponibilizaram ao esquema ilcito protagonizado por JOS
DIRCEU, MARCOS VALRIO e seus grupos, o valor de R$ 32.000.000,00
(trinta e dois milhes de reais) (fls. 45.280). Segundo o Procurador-Geral da
Repblica, os emprstimos eram fictcios e o Banco Rural somente decidiu
cobrar os valores (...) aps a divulgao do escndalo pela imprensa.
Com apoio em laudos periciais produzidos ao longo da instruo
criminal, o Procurador-Geral da Repblica assinala que A situao de risco
que envolvia a concesso dos emprstimos era to alarmante que a deciso de sua
assinatura envolvia a prpria diretoria da instituio, sendo necessrio o voto dos
seus principais dirigentes (fls. 45.291). Alm disso, a fragilidade das
garantias oferecidas tambm seria prova da fraude dos emprstimos (fls.
45.292). Somado a isso, os rus VINCIUS SAMARANE, AYANNA
TENRIO, JOS ROBERTO SALGADO e KTIA RABELLO teriam
praticado outros atos ilcitos para ocultar as fraudes consumadas na
concesso e renovao dos emprstimos, alm de outras prticas vedadas,
inclusive lavagem do dinheiro obtido com os crimes praticados contra o Sistema
Financeiro Nacional, destacando a expressiva discrepncia existente nos
nveis de classificao do risco de crdito nos emprstimos (fls. 45.303/45.304).
O Procurador-Geral da Repblica conclui que Em relao s
sucessivas renovaes dos emprstimos, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO
SALGADO e AYANNA TENRIO chegaram a autorizar pessoalmente vrias
operaes (fls. 45.339), destacando, inclusive, que o ru VINCIUS
SAMARANE era o Presidente do Comit de Controles Internos,
responsvel, juntamente com os rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO
SALGADO e AYANNA TENRIO pelos procedimentos fraudulentos
voltados para mascarar a situao dos emprstimos fictcios (fls. 45.337).
59
AP 470 / MG
Assim, requer a condenao dos rus KTIA RABELLO, JOS
ROBERTO SALGADO e AYANNA TENRIO pela prtica do crime de
gesto fraudulenta de instituio financeira.
O Procurador-Geral da Repblica se convenceu, ainda, de que os
rus do denominado ncleo financeiro teriam se unido aos rus do
chamado ncleo operacional ou publicitrio para estruturar um seguro
sistema de distribuio dos valores sem identificao dos destinatrios reais para
o Banco Central do Brasil e para Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF (fls. 45.344). De acordo com as Alegaes Finais da acusao, o
objetivo dos rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO,
VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO,
ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ,
SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS foi ocultar a origem, a natureza
e o real destinatrio dos altos valores pagos em espcie s pessoas indicadas por
DELBIO SOARES a mando de JOS DIRCEU (FLS. 45.344).
Apoiado em laudos periciais e depoimentos produzidos ao longo
das investigaes e da instruo desta ao penal, o Procurador-Geral da
Repblica concluiu que os dirigentes do Banco Rural denunciados nestes
autos atuaram dolosamente ao no informar os reais destinatrios aos rgos de
controle. Os acusados tinham os dados mas no os forneceram (fls. 45.350).
Acrescentou, ainda, que Os recursos que, durante o processo de lavagem,
circularam na estrutura montada pelos dirigentes do Banco Rural tiveram
origem em crimes contra a Administrao Pblica, contra o sistema financeiro
nacional e crimes praticados por organizao criminosa, destacando que,
antes de serem entregues ao destinatrio final, os recursos eram objeto de
sucessivas transferncias entre as contas das empresas que integravam o
conglomerado de propriedade de MARCOS VALRIO, RAMON
HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e ROGRIO TOLENTINO, feitas
exclusivamente com o objetivo de impedir eventual rastreamento (fls.
45.363/45.364). Por fim, o Procurador-Geral da Repblica afirmou que
Uma vez recebida a orientao de DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO
acionava sua equipe de apoio, composta por SIMONE VASCONCELOS e
GEIZA DIAS, objetivando a pronta execuo da diretriz (fls. 45.355).
60
AP 470 / MG
Concluiu, assim, requerendo a condenao dos acusados KTIA
RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE,
AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO,
RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e
GEIZA DIAS pelo crime de lavagem de dinheiro.
Quanto s acusaes de corrupo ativa e passiva, lavagem de
dinheiro e formao de quadrilha narradas no Captulo VI da denncia, o
Procurador-Geral da Repblica afirmou que estes autos contm provas
contundentes de que houve a entrega de dinheiro a alguns acusados em datas
prximas a algumas votaes importantes para o Governo (fls. 45.379).
Relativamente ao Partido Progressista, o Procurador-Geral da
Repblica sustentou que h prova de que os rus JOS DIRCEU, JOS
GENONO, DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, ROGRIO
TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE
VASCONCELOS e GEIZA DIAS praticaram crime de corrupo ativa,
paralelamente prtica de crimes de corrupo passiva, lavagem de
dinheiro e formao de quadrilha pelos rus JOS JANENE (falecido),
PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOO CLUDIO GENU e, ainda,
de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro pelos rus ENIVALDO
QUADRADO, BRENO FISCHBERG e CARLOS ALBERTO QUAGLIA
(fls. 45.385/45.403).
Segundo o Procurador-Geral da Repblica, os rus do Partido
Progressista teriam se utilizado, para receber os recursos supostamente
ilcitos, de duas sistemticas de lavagem de dinheiro: 1) recebimento, em
espcie, de recursos disponibilizados diretamente em agncias do Banco
Rural, com atuao direta dos rus SIMONE VASCONCELOS e JOO
CLUDIO GENU; 2) recebimento de recursos atravs da estrutura
empresarial fornecida pela empresa BNUS BANVAL, dos rus
ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, e pela empresa
NATIMAR, do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, que, segundo o
Procurador-Geral da Repblica, atuavam como intermedirios dos
recursos fornecidos pelos rus acusados de corrupo ativa (fls. 45.388). A
anlise do Parquet de que Pela dinmica da quadrilha, JOS JANENE e
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AP 470 / MG
JOO CLUDIO GENU (incumbidos de receber os recursos) eram os
responsveis pelo contato com a Bnus Banval, assim como CARLOS
ALBERTO QUAGLIA, arregimentado por BRENO FISCHBERG e
ENIVALDO QUADRADO, interagia apenas com a Corretora (fls. 45.397).
O Procurador-Geral da Repblica assegurou que, seguindo a
sistemtica de lavagem de dinheiro disponibilizada pelos ncleos
publicitrio e financeiro da quadrilha narrada no Captulo II da denncia
e, ainda, da nova estrutura especificamente montada pelos rus
vinculados ao Partido Progressista (Captulo VI.1 da denncia), No
perodo compreendido entre os anos de 2003 e 2004, os parlamentares federais
JOS JANENE, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, auxiliados por JOO
CLUDIO GENU, receberam R$ 2.905.000,00 (dois milhes, novecentos e cinco
mil reais) oferecidos por JOS DIRCEU para votarem a favor de matrias do
interesse do Governo Federal (fls. 45.385).
Quanto ao Partido Liberal PL (Captulo VI.2 da denncia), o
Procurador-Geral da Repblica afirmou haver prova da prtica dos
crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e formao de
quadrilha pelos rus VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS
(considerando que os corrus colaboradores Lcio Bolonha Funaro e Jos
Carlos Batista respondem a ao penal perante juzo de primeiro grau) e
da prtica de crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro pelo ru
BISPO RODRIGUES. Segundo o Parquet, no h prova suficiente da
prtica criminosa imputada ao ru ANTNIO LAMAS, razo pela qual
pede sua absolvio (fls. 45.404/45.419).
Consta das Alegaes Finais do Parquet que No perodo compreendido
entre os anos de 2003 e 2004, o ento Deputado Federal VALDEMAR COSTA
NETO, auxiliado por JACINTO LAMAS, recebeu a quantia de R$ 8.885.742,00
(oito milhes, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais)
para votar a favor de matrias do interesse do Governo Federal. O Parlamentar
foi cooptado por JOS DIRCEU (fls. 45.404). Os rus tambm teriam se
utilizado de dois sistemas distintos para o recebimento da vantagem indevida:
1) atravs da empresa Guaranhuns, com atuao dos corrus
colaboradores Lcio Bolonha Funaro e Jos Carlos Batista; 2) utilizao
62
AP 470 / MG
do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo como
intermedirio JACINTO LAMAS (fls. 45.404). Conclui o Procurador-Geral
da Repblica que Valdemar Costa Neto recebeu o total de R$ 8.885.742,00
(oito milhes, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais),
assim discriminado: a) R$ 6.035.742,00 pela Guaranhuns Empreendimentos; b)
R$ 1.000.000,00 por intermdio de Jacinto Lamas; c) R$ 350.000,00 por
intermdio de Antnio Lamas; e d) R$ 1.500.000,00 diretamente (fls. 45.416).
Ainda em relao ao Captulo VI.2 da denncia, o Procurador-Geral
da Repblica concluiu haver provas de que JOS DIRCEU e DELBIO
SOARES ofereceram vantagem indevida, em troca de votos no Congresso
Nacional, ao Deputado Federal Bispo Rodrigues, tambm filiado ao Partido
Liberal- PL (fls. 45.416), valendo-se da sistemtica da entrega de dinheiro
em espcie, atravs da r SIMONE VASCONCELOS, na agncia do Banco
Rural no Braslia Shopping. O valor recebido foi de R$ 150 mil.
Em relao ao PTB (Captulo VI.3 da denncia), o Procurador-Geral
da Repblica concluiu estar provada a prtica do delito de corrupo ativa
por JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES, ANDERSON
ADAUTO, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO
PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS; e corrupo passiva e
lavagem de dinheiro por Jos Carlos Martinez (falecido), ROBERTO
JEFFERSON, ROMEU QUEIROZ e EMERSON PALMIERI (fls. 45.419). O
Procurador-Geral da Repblica afirma que, em 2003, foram repassados
R$ 1.050.000,00 para o ento Presidente do PTB, Jos Carlos Martinez,
atravs dos rus EMERSON PALMIERI e ROMEU QUEIROZ, em troca
do apoio a matrias do interesse do Governo Federal e, entre dezembro
de 2003 e maio de 2004, com a assuno da Presidncia do PTB pelo ru
ROBERTO JEFFERSON, este ltimo teria recebido, tambm auxiliado
pelos rus EMERSON PALMIERI e ROMEU QUEIROZ, o valor de R$
4.545.000,00, com o fim de votar a favor de matrias do interesse do Governo
Federal (fls. 45.424).
O Procurador-Geral da Repblica afirma que O valor fechado,
poca, por ROBERTO JEFFERSON com JOS DIRCEU impunha o pagamento
do valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) para que o PTB aderisse
63
AP 470 / MG
base de apoio do Governo. Em razo desse acerto, ROBERTO JEFFERSON e
EMERSON PALMIERI, em junho e julho de 2004, receberam duas parcelas,
totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) (fls. 45.428/45.429).
Alm disso, no mesmo contexto de compra de apoio poltico, o ru
ROMEU QUEIROZ teria recebido, em proveito prprio, a quantia de R$
102.812,76, tambm valendo-se o acusado do sistema de lavagem de dinheiro
viabilizado pelo Banco Rural (fls. 45.430). Relativamente a esse ltimo fato,
de autoria do ento Deputado Federal Romeu Queiroz, muito embora a denncia
tenha atribudo a coautoria do delito a merson Palmieri, no se colheu provas de
que o acusado contribuiu de qualquer modo para a prtica do crime, impondo-se,
quanto a esse evento especfico, a sua absolvio (fls. 45.432), mantendo,
contudo, o pedido de condenao de EMERSON PALMIERI por
corrupo passiva em coautoria com o ru ROBERTO JEFFERSON.
Por fim, relativamente ao PMDB (Captulo VI.4 da denncia), o
Procurador-Geral da Repblica assinala, nas Alegaes Finais (fls. 45.434):
Ficou comprovado que, no ano de 2003, o ento Deputado Federal JOS
BORBA recebeu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para votar a favor de
matrias do interesse do Governo Federal. De acordo com o ProcuradorGeral da Repblica, o ru JOS BORBA, na poca, integrava a ala do
PMDB que apoiava o Governo Federal (fls. 45.439).
Quanto ao captulo VII da denncia, referente prtica de crime de
lavagem de dinheiro por integrantes do Partido dos Trabalhadores, o
Procurador-Geral da Repblica sustentou que o dinheiro obtido pelo grupo
liderado por Jos Dirceu tambm serviu para o beneficio pessoal de integrantes do
Partido dos Trabalhadores PT, o que, ainda nos termos da manifestao
ministerial, foi viabilizado mediante o emprego de artifcios com o objetivo de
ocultar a sua origem, natureza e real destinatrio (fls. 45.440). Para receber os
recursos em espcie, os rus PAULO ROCHA, JOO MAGNO,
PROFESSOR LUIZINHO e ANDERSON ADAUTO teriam se valido do
mecanismo de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural, enviando
intermedirios (fls. 45.441).
Segundo o Procurador-Geral da Repblica, documentos e
depoimentos constantes dos autos comprovariam que o ru PAULO
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ROCHA ( poca Deputado Federal) recebeu a quantia de R$ 820.000,00 de
MARCOS VALRIO, valendo-se, para o recebimento do dinheiro, dos
mecanismos de lavagem disponibilizados pelo Banco Rural (fls. 45.441). A
principal intermediria, segundo o rgo acusador, foi a r ANITA
LEOCDIA. Numa das oportunidades, foram repassados R$ 200.000,00
em espcie, pelo ru MARCOS VALRIO r ANITA LEOCDIA em
um quarto de Hotel na cidade de So Paulo.
O Procurador-Geral da Repblica afirmou, ainda, que o ru JOO
MAGNO (Deputado Federal poca dos fatos), tambm teria praticado
crime de lavagem de dinheiro para receber R$ 360.000,00 do alegado
esquema, utilizando-se de dois intermedirios (fls. 45.447/45.450).
Tambm teria praticado crime de lavagem de dinheiro o ru
PROFESSOR LUIZINHO (ento Deputado Federal). De acordo com o
Procurador-Geral da Repblica, Seguindo a mesma lgica dos demais
Parlamentares que valeram-se de intermedirios para o recebimento da vantagem
indevida, o PROFESSOR LUIZINHO conseguiu que DELBIO SOARES
autorizasse a entrega dos R$ 20.000,00, tendo incumbido o seu assessor de
proceder ao recebimento do dinheiro no Banco Rural. Assim agiu para evitar que
seu nome fosse associado operao ilcita (fls. 45.454).
Por fim, o ru ANDERSON ADAUTO (ento Ministro dos
Transportes) teria praticado o mesmo crime de lavagem de dinheiro,
contando com o auxlio do corru JOS LUIZ ALVES. Segundo o
Procurador-Geral da Repblica, Provou-se que, no perodo compreendido
entre os anos de 2003 e 2004, ANDERSON ADAUTO, ento Ministro dos
Transportes, recebeu a quantia total de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta
mil reais) de MARCOS VALRIO, por intermdio de JOS LUIZ ALVES,
mediante o emprego de artifcio destinado a ocultar a origem, a natureza e o real
destinatrio da vantagem indevida (fls. 45.454). O Procurador-Geral da
Repblica identificou os depoimentos e documentos que comprovariam a
tese acusatria.
Quanto ao ltimo captulo da denncia, o Procurador-Geral da
Repblica considerou que As provas colhidas no curso da instruo
processual comprovaram que DUDA MENDONA, ZILMAR FERNANDES,
65
AP 470 / MG
KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE,
MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ,
SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS consumaram os crimes de evaso de
divisas e lavagem de dinheiro, relacionados dvida de R$ 11.200.000,00
(onze milhes e duzentos mil reais), contrada pelo Partido dos
Trabalhadores durante a campanha presidencial de 2002 (fls. 45.458).
De acordo com o Procurador-Geral da Repblica, uma parte da
dvida foi paga por meio do mecanismo de lavagem de dinheiro
disponibilizado pelo Banco Rural em So Paulo, nos mesmos moldes
observados nos captulos anteriores da denncia (entrega de numerrio
em espcie em agncia do Banco Rural, sem identificao do real
beneficirio). Assim foram recebidos, nos termos das Alegaes Finais do
PGR, o montante de R$ 1.400.000,00 (fls. 45.459/45.460). O restante da
dvida, segundo o Procurador-Geral da Repblica, foi recebido em conta
aberta no exterior, caracterizando a prtica de crimes de evaso de divisas
e lavagem de dinheiro pelos rus DUDA MENDONA e ZILMAR
FERNANDES.
O Procurador-Geral da Repblica sustentou que, Com a abertura da
conta no exterior, ZILMAR FERNANDES encaminhou os dados para
MARCOS VALRIO que providenciou, juntamente com o seu grupo
(CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, SIMONE VASCONCELOS e
GEIZA DIAS) os depsitos combinados. A partir da que ZILMAR
FERNANDES passou a interagir com SIMONE VASCONCELOS e GEIZA
DIAS para controlar os depsitos efetuados (fls. 45.464). Afirmou, ainda, que
Os depsitos efetuados no perodo compreendido entre 21/2/2003 a 2/ 1/2004
foram feitos por doleiros e pelo Banco Rural. Foi a constatao feita pelo Laudo de
Exame Financeiro n 096/06-Instituto Nacional de Criminalstica e Relatrio de
Anlise n 008/2006.
O Procurador-Geral da Repblica defendeu, contudo, que, embora a
denncia tenha atribudo crime de evaso de divisas aos rus MARCOS
VALRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA DIAS,
SIMONE VASCONCELOS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO
SALGADO e VINCIUS SAMARANE, a anlise da prova demonstrou que
66
AP 470 / MG
as condutas amoldam-se com mais preciso no crime de lavagem de dinheiro
(fls. 45.470). Assim, pediu a reclassificao da conduta e sua condenao
pela prtica de crimes de lavagem de dinheiro. Acrescentou, ainda, que
caso essa Corte decida manter a capitulao inicial, as provas, como
exaustivamente demonstrado, autorizam a condenao de MARCOS VALRIO,
CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA DIAS, SIMONE
VASCONCELOS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e
VINCIUS SAMARANE pelo crime de evaso de divisas (fls. 45.471).
Passo sntese das Alegaes Finais das defesas dos rus.
Inicialmente, saliento que todos eles pediram a absolvio, alegando
no terem praticado os crimes narrados na denncia e, tambm, a
inexistncia de provas que suportem a acusao.
Houve, tambm, alegao de questes preliminares, reproduzindo
matrias j anteriormente decididas por esta Corte, quais sejam:
1) Incompetncia do Supremo Tribunal Federal para julgar os rus
sem foro privilegiado constitucionalmente atribudo (art. 102, I, b e c)
JOS GENONO, MARCOS VALRIO, JOS ROBERTO SALGADO;
2) Inpcia da denncia todos;
3) Cerceamento de defesa: realizao de audincia sem prvia
cincia do ru; uso, pelo Ministrio Pblico Federal, de documento que
no constaria dos autos, durante oitiva de testemunha DELBIO
SOARES; indeferimento de testemunhas de defesa residentes no exterior KTIA RABELLO, VINCIUS SAMARANE, CARLOS ALBERTO
QUAGLIA; deferimento de testemunha arrolada extemporaneamente
pelo Ministrio Pblico Federal KTIA RABELLO, VINCIUS
SAMARANE; no renovao dos interrogatrios no final da instruo
ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG;
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4) Impedimento do Relator MARCOS VALRIO, ENIVALDO

QUADRADO e BRENO FISCHBERG;
5) Violao do princpio da obrigatoriedade da ao penal
ROBERTO JEFFERSON, que insiste na necessidade de denncia contra o
ento Presidente da Repblica;
Quanto ao mrito, as defesas alegaram o seguinte, conforme a ordem
da denncia:
1) RU JOS DIRCEU
A defesa do ru JOS DIRCEU alega que a denncia, ao imputar-lhe
a prtica do crime de formao de quadrilha, teria se baseado em quatro
episdios, comprovadores da prtica criminosa: 1) beneficiar o BMG na
operacionalizao de emprstimos consignados de servidores pblicos,
pensionistas e aposentados do INSS; 2) garantir a omisso dos rgos de
controle de operaes financeiros sobre os bancos e demais envolvidos no
suposto esquema; 3) proferir a deciso final sobre indicao para cargos e
funes estratgicas na Administrao Pblica Federal; e 4) comando do
esquema de repasse de valores para compra de votos (fls. 48.027/48.028, v.
225).
A defesa sustenta que o Procurador-Geral da Repblica, nas
Alegaes Finais, ignorou o primeiro fato (benefcios ao BMG), o que
demonstraria que no h prova de sua conduta nesse sentido (fls.
48.040/48.041).
Quanto sua atuao sobre rgos de fiscalizao do governo, para
que no controlassem as instituies financeiras envolvidas, tambm
salienta que o Procurador-Geral da Repblica no apresentou uma nica
prova, indcio ou mesmo um simples argumento no sentido de que o mesmo
intervinha perante os rgos de controle para permitir a prtica de lavagem de
dinheiro (fls. 48.042).
A defesa afirma, ainda: o fato incontestvel e cabalmente provado que
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JOS DIRCEU se afastou de todas as questes relacionadas ao Partido dos
Trabalhadores para assumir as funes de Ministro-Chefe da Casa Civil (fls.
48.044), citando depoimentos de inmeras testemunhas e
complementando, depois, que JOS DIRCEU, aps se tornar Ministro,
somente compareceu em algumas reunies do Diretrio como convidado e para
prestar esclarecimentos de poltica de governo a exemplo de outros Ministros
(fls. 48.047). Portanto, com seu integral afastamento da vida partidria, o
ru JOS DIRCEU no mais exercia qualquer ascendncia sobre os rus
DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA ou JOS GENONO. Sustenta,
ademais, que o ru JOS DIRCEU, mesmo quando exercia a presidncia do
partido, no administrava as questes financeiras (fls. 48.060).
Quanto ao conhecimento dos emprstimos, a defesa alega que vrios
membros da Executiva do Partido dos Trabalhadores no perodo da
denncia afirmaram, nestes autos, desconhecer sua existncia, o que
apoiaria a verso do ru tambm no sentido do seu desconhecimento.
Afirma: constata-se, com segurana, que o Secretrio de Finanas do Partido
dos Trabalhadores, DELBIO SOARES, desempenhava, de forma independente,
as suas funes administrativas e financeiras e, cotidianamente, deliberava com
autonomia sobre a obteno e repasse de recursos. Todo este contexto probatrio
indica claramente a ausncia de interferncia ou mesmo cincia do MinistroChefe da Casa Civil em seus atos, inviabilizando completamente a tese acusatria
de que DELBIO SOARES estava sujeito s determinaes de JOS
DIRCEU (fls. 48.079).
A defesa tambm nega a existncia de qualquer vnculo entre os rus
JOS DIRCEU e MARCOS VALRIO (fls. 48.080). Sustenta a afirmao
contida nos depoimentos dos rus MARCOS VALRIO e ROGRIO
TOLENTINO, que negaram qualquer relao entre sua ida sede da
Portugal Telecom em Lisboa e o ru JOS DIRCEU (fls. 48.084). Alm
disso, afirma que as testemunhas Miguel Horta e Costa, ento Presidente
da Portugal Telecom, e Antnio Mexia, ento Ministro de Obras Pblicas
e Comunicaes de Portugal, tambm afirmaram que a reunio no teve
qualquer relao com o ru JOS DIRCEU ou com a obteno de recursos
para partidos polticos (fls. 48.086). Quanto ao recebimento da
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testemunha Ricardo Esprito Santo pelo ru JOS DIRCEU, representante
do Banco Esprito Santo, em seu gabinete, na poca da viagem do ru
MARCOS VALRIO a Portugal, a defesa alega a inexistncia de qualquer
relao entre esses fatos (fls. 40.086/40.097).
Salienta que absolutamente comum que um Ministro receba
representantes de instituies financeiras ou empresas (fls. 48.098) e afirma
que a agenda no era de responsabilidade do ru JOS DIRCEU: cabia ao
Chefe de Gabinete da Casa Civil informar JOS DIRCEU sobre os pedidos de
audincia existentes, conforme testemunhou Marcelo Sereno (fls. 48.101).
Alm disso, afirma, com base no depoimento de sua ex-Secretria, Sandra
Cabral, que o ru no tinha conhecimento de quem solicitava a audincia.
Por fim, sustenta que seriam imprestveis os depoimentos do ru
MARCOS VALRIO e de sua esposa, perante a CPMI dos Correios,
afirmando que o ru JOS DIRCEU teria tratado de emprstimos do
Banco Rural ao PT em reunio no Hotel Ouro Minas, por no terem sido
colhidos sob o crivo do contraditrio e por consubstanciarem
testemunhos de segundo grau (fls. 48.104). Cita testemunha presencial
que deu certeza de que os emprstimos no foram discutidos na
mencionada reunio (fls. 48.106). Quanto ao episdio da ajuda sua exesposa, apoia-se em depoimentos no sentido de no ter havido
interferncia do ru (fls. 48.107/48.111).
Quanto interferncia nas nomeaes para cargos pblicos, a defesa
do ru JOS DIRCEU sustenta que ele no tinha qualquer ingerncia
nesse processo (fls. 48.118).
Por fim, a defesa assegura haver prova da inexistncia de crime de
corrupo. Alega que os Deputados supostamente corrompidos j
apoiavam o Governo. Salienta que o ru no teve participao nos
aspectos financeiros das alianas partidrias firmadas pelo Partido dos
Trabalhadores. Complementa afirmando que no h correspondncia
entre saques de dinheiro e votaes (fls. 48.131) e que a verso do ru
ROBERTO JEFFERSON est isolada no conjunto probatrio constante dos
autos (fls. 41.148). A defesa conclui estar provada a inocncia do ru JOS
DIRCEU (fls. 48.167/48.182), razo pela qual pede sua absolvio.
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2) RU JOS GENONO
A defesa do segundo ru, JOS GENONO, afirma no haver prova
para a condenao (fls. 48.524). Alega que o Presidente do Partido dos
Trabalhadores no detm poder hierrquico sobre os demais dirigentes
ou secretrios, havendo, apenas, distines funcionais entre suas
atribuies. Acrescenta que os cargos do Diretrio Executivo so
preenchidos por eleies, e no por indicao do Presidente do Partido.
Salienta que o ru JOS GENONO sequer fazia parte da chapa que foi
eleita para a Presidncia do Partido dos Trabalhadores, e que s assumiu
o cargo porque o ento Presidente, JOS DIRCEU, deixou a funo para
assumir a Chefia da Casa Civil da Presidncia da Repblica. Afirma que o
ru dedicava-se, apenas, articulao poltica, no a assuntos financeiros
do Partido. Afirma que assinou os contratos de emprstimos, tidos com
fraudulentos pelo Procurador-Geral da Repblica, por obrigao
estatutria (fls. 48.539) e complementa que tais emprstimos foram
tomados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ru DELBIO SOARES,
junto aos bancos BMG e Rural, para fazer frente ao verdadeiro caos
financeiro vivenciado pelos Diretrios Regionais do PT, enfatizando que a
legalidade, a viabilidade, o cabimento das transaes financeiras permaneciam a
cargo do Secretrio de Finanas (fls. 48.559). Transcreve, ainda,
depoimentos do ru DELBIO SOARES, para atestar que o ru JOS
GENONO no participou de qualquer negociao com o ru MARCOS
VALRIO (fls. 48.563/48.564).
Relativamente aos crimes de corrupo ativa, supostamente
direcionado obteno de apoio de parlamentares do Partido
Progressista e do PTB, a defesa cita depoimentos que apoiariam a verso
de que o ru no praticou os crimes. Assegura que, nas reunies mantidas
com os rus do Partido Progressista, na companhia dos rus JOS
DIRCEU, DELBIO SOARES e SLVIO PEREIRA, tratou apenas de
questes polticas, sublinhando que nunca participou da discusso de
questes financeiras (fls. 48.541/48.551). Cita, ainda, depoimento do ru
ROBERTO JEFFERSON, segundo o qual o ru JOS GENONO no
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possua autonomia para bater o martelo nos acordos, que deveriam ser
ratificados na Casa Civil pelo Ministro JOS DIRCEU (fls. 48.553).
Quanto ao apoio financeiro prestado pelo Partido dos Trabalhadores
ao Partido Progressista, o ru JOS GENONO esclarece que no era, nem
nunca foi, tarefa a ser desempenhada pelo denunciado, vez que, (...) pela diviso
de competncias dentro do prprio Partido dos Trabalhadores, cabia ao Secretrio
de Finanas, DELBIO SOARES, o controle e administrao dos recursos
financeiros do partido (fls. 48.555).
Finalmente, quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa
afirma que o ru nunca se reuniu com qualquer dos rus dos
denominados ncleo publicitrio e ncleo financeiro, salientando
que Avistou MARCOS VALRIO, sim, poucas vezes, sem jamais tratar de
qualquer assunto com ele (fls. 45.567).
Ao concluir, a defesa afirma que as provas demonstram a inocncia
do ru JOS GENONO, razo pela qual pede sua absolvio.
3) DELBIO SOARES
A defesa do ru DELBIO SOARES afirma que no h qualquer
prova apta a esclarecer a relao entre os pagamentos incriminados e qualquer
ato de ofcio eventualmente praticado pelos parlamentares em favor do Governo
Federal (fls. 48.855/48.856). Sustenta que os recursos transferidos pelo
Partido dos Trabalhadores aos partidos polticos da base aliada e do
prprio partido foram utilizados para pagamento de despesas decorrentes de
campanhas eleitorais (fls. 48.857).
Segundo a defesa, o ru DELBIO SOARES nunca negou que o PT,
por meio de emprstimos realizados pelas empresas do acusado MARCOS
VALRIO junto aos Bancos Rural e BMG, tivesse auxiliado financeiramente os
Partidos polticos a que se aliara (fls. 48.858) e complementa que o dinheiro
emprestado por MARCOS VALRIO foi utilizado para cobrir despesas com os
Diretrios Regionais e partidos da base aliada. Cita depoimentos de
testemunhas para concluir que os repasses so absolutamente lcitos,
extremamente comuns e fazem parte da prpria estrutura poltica do PT e de
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suas agremiaes (fls. 48.872). A defesa acrescenta que no h qualquer
prova de que o ru DELBIO SOARES tenha prometido ou oferecido
vantagem indevida a funcionrios pblicos para que praticassem, retardassem ou
omitissem qualquer ato de ofcio (fls. 48.872).
A defesa do ru transcreve trechos de depoimentos de testemunha
para concluir que as votaes no Congresso Nacional, especialmente da
Reforma da Previdncia e da Reforma Tributria, sempre dependeram
dos votos de parlamentares da oposio, o que demonstraria a inutilidade
de comprar votos de parlamentares de partidos j aliados e, assim,
afastaria a tese acusatria (fls. 48.874/48.896).
Na tese da defesa, ainda que se pudesse suspeitar de alguma
irregularidade em razo de os valores terem sido transferidos em espcie, e no
mediante transferncia bancria, no se pode simplesmente equiparar esse fato
comprovao da prtica do delito de corrupo ativa (fls. 48.904). Justifica que
boa parte do dinheiro foi transferida em espcie porque se tratava de
recursos no contabilizados, ou seja, prtica de caixa 2 de campanha
eleitoral, que seria comum e que constituiria, apenas, o crime eleitoral do
art. 350 do Cdigo Eleitoral (fls. 48.909). Assim, sustenta que O dinheiro
envolvido nesse mensalo em que ningum recebeu dinheiro mais de uma vez
(quanto mais pagamentos mensais!) destinava-se ao financiamento de
campanhas (e ao pagamentos de seus dbitos que ficaram em aberto depois das
eleies) (fls. 48.912).
A defesa do ru DELBIO SOARES afirma que conseguir os votos
dos parlamentares era tarefa dos militantes que estavam no Governo,
primeiramente na Casa Civil e, depois, na Articulao Poltica. J o ru
DELBIO SOARES tinha a funo de cumprir os compromissos
assumidos com os coligados, relativos sua associao para fins eleitorais (fls.
48.912).
Alega, ainda, a atipicidade dos fatos classificados como crime de
corrupo ativa, afirmando que o aporte financeiro promovido pelas
empresas de MARCOS VALRIO foi feito aos partidos polticos aliados ao PT,
nas pessoas de seus representantes, que no estavam no desempenho de seus
cargos, no havendo, portanto, qualquer ligao entre as transferncias de
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recursos com a atuao dos parlamentares junto ao Congresso (fls. 48.920).
Argumenta que A correspondncia entre o ato de ofcio do funcionrio pblico
e a vantagem indevida requisito bsico para a caracterizao da corrupo (fls.
48.923).
Por fim, alega a atipicidade dos fatos classificados como crime de
formao de quadrilha, por no haver demonstrao alguma seja da
associao entre o peticionrio e as pessoas relacionadas ao ncleo operacional
(fls. 48.931), exceo do relacionamento com o ru MARCOS VALRIO,
seja da finalidade especfica de cometer crimes (fls. 49.929).
Conclui, assim, requerendo a absolvio do ru DELBIO SOARES.
4) MARCOS VALRIO
Iniciando pelo crime de formao de quadrilha, a defesa do ru
MARCOS VALRIO afirma que no ficou demonstrado o vnculo
associativo criminoso entre o ru e os demais acusados pertencentes ao
denominado ncleo publicitrio ou operacional, salientando que o
Procurador-Geral da Repblica se baseou, unicamente, nas relaes
societrias e profissionais entre os rus (fls. 46.999/47.004).
Quanto aos crimes de corrupo ativa narrados no Captulo VI da
denncia - relacionados a atos de ofcio dos rus pertencentes ao Partido
Progressista, ao PL (atual PR), ao PTB, ao PMDB - a defesa sustenta que a
denncia refere-se compra de apoio poltico dos partidos, e no dos
parlamentares. Afirma que o Procurador-Geral da Repblica, nas
Alegaes Finais, abandonou a acusao inicial contida na denncia, de que
a compra de voto estaria destinada aprovao da Reforma da
Previdncia e da Reforma Tributria, porque a prova dos autos refutou
aquela afirmao (fls. 47.006). Sustenta que o quadro geral dos votos dos
parlamentares nas matrias demonstraria serem as votaes incompatveis
com a falsa acusao de compra de votos (fls. 47.011). Transcreve os
depoimentos de vrias testemunhas que afirmaram nunca ter ouvido
falar em mensalo (fls. 47.012/47.026). Alega, ainda, que o ru MARCOS
VALRIO no sabia qual seria a destinao dos recursos emprestados ao
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Partido dos Trabalhadores, acreditando que estavam destinados a quitar
dvidas de campanhas eleitorais (fls. 47.009). Assim, pede a absolvio do
ru quanto s imputaes de corrupo ativa constantes do Captulo VI
da denncia.
Quanto ao crime de corrupo ativa destinado suposta prtica de
ato de ofcio pelo ru JOO PAULO CUNHA, a defesa do ru MARCOS
VALRIO afirma no haver prova de que o repasse de R$ 50 mil ao ento
Presidente da Cmara dos Deputados, atravs da SMP&B, tinha a
finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatrio da
Cmara dos Deputados (fls. 47.029/47.030). Diz que, ao contrrio, os
depoimentos produzidos nos autos revelam que no houve favorecimento
para a SMP&B Comunicao Ltda. e que o Presidente da Cmara dos
Deputados, JOO PAULO CUNHA, no tinha qualquer poder de influncia
sobre a licitao e a execuo do contrato (fls. 47.030).
Pede, assim, a absolvio do ru MARCOS VALRIO da imputao
de corrupo ativa constante do Captulo III.1 da denncia.
Finalmente, quanto ltima acusao de corrupo ativa (Captulo
III.3), materializada com a entrega do montante de R$ 326.660,27, atravs
da SMP&B, envolvendo ato de ofcio do ru HENRIQUE PIZZOLATO, a
defesa do ru MARCOS VALRIO alega que no haveria a possibilidade
de o ru HENRIQUE PIZZOLATO praticar qualquer ato de ofcio em
benefcio da DNA Propaganda, suposta beneficiria, tendo em vista: 1)
que a vantagem alegadamente pretendida obteno dos recursos da
Visanet no envolvia recursos pblicos, mas sim privados, pertencentes
ao Fundo de Incentivo Visanet; 2) que as transferncias eram feitas
diretamente da Visanet para a DNA Propaganda, sem interferncia do
ru HENRIQUE PIZZOLATO (fls. 47.035/47.055).
Em seguida, passando s imputaes de peculato narradas no
captulo III.1 da denncia, que envolvem suposto desvio de recursos
pblicos destinados ao contrato da SMP&B com a Cmara dos
Deputados, a defesa do ru MARCOS VALRIO sustentou que A
fantasiosa conta de subcontratao, posta na denncia e repetida nas alegaes
finais do PGR (item 311, fls. 45.224 vol. 214), como correspondente a 99,9% do
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objeto licitado, no tem mnimo suporte ftico (fls. 45.057). Cita depoimentos
de testemunhas e laudos periciais que atestam a efetiva prestao dos
servios contratados (fls. 45.060). Quanto aos servios da empresa IFT, do
jornalista Lus Costa Pinto, o ru MARCOS VALRIO alega que aquela
empresa j prestava servios para a Cmara dos Deputados, em data anterior ao
contrato da SMP&B (31/12/2003) e, portanto, A SMP&B apenas manteve a
empresa subcontratada, por orientao da SECOM/CD" (fls. 47.061). Sustenta
que, se houve desvio, o Procurador-Geral da Repblica deveria ter
denunciado o Sr. Lus Costa Pinto, e no o ru MARCOS VALRIO (fls.
47.062). Por fim, alega que o TCU concluiu que os servios foram
efetivamente prestados pela IFT (fls. 47.064).
Em relao ao suposto crime de peculato envolvendo recursos do
Fundo Visanet antecipados DNA Propaganda Ltda., o ru MARCOS
VALRIO afirma haver provas nos autos de que o ru HENRIQUE
PIZZOLATO nunca teve a posse dos recursos. Portanto, a tipicidade da
conduta imputada ao ru MARCOS VALRIO estaria afastada, j que
dependeria do concurso com funcionrio pblico.
Quanto ao crime de peculato envolvendo recursos que deveriam ter
sido repassados ao Banco do Brasil, correspondentes ao bnus de volume
do contrato da DNA Propaganda com o Banco, o ru MARCOS VALRIO
alega que esses recursos no dizem respeito relao entre a agncia de
propaganda e o cliente, mas sim entre a agncia e o veculo de mdia.
Sustenta que o Procurador-Geral da Repblica parte de um conceito
errado de bonificao de volume, motivo de sua insistncia em pedido
condenatrio (fls. 47.070). Sustenta que a prova testemunhal e pericial
assegura a inexistncia de previso expressa no contrato em relao ao
bnus de volume (fls. 47.078), razo pela qual os valores efetivamente
pertenciam agncia, e no ao Banco do Brasil. Finaliza citando a Lei
12.232/2010, cujo artigo 18 deixa claro que a agncia de propaganda recebe
como receita prpria o produto de plano de incentivo (bonificao de volume)
concedido por veculo de mdia e no est obrigado a repass-lo ao contratante
(cliente-anunciante), o que deveria ser entendido como abolitio criminis
(fls. 47.080).
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Assim, conclui que a conduta imputada lcita, no constituindo
infrao penal, e pede a absolvio do ru tambm quanto a esta
imputao.
No que diz respeito imputao do crime de lavagem de dinheiro, o
ru MARCOS VALRIO sustenta, em primeiro lugar, que os crimes
antecedentes de corrupo e corrupo ativa no ocorreram, razo pela
qual estaria afastada a configurao do inciso V do art. 1 da Lei 9.613/98
(fls. 47.083/47.084).
Quanto ao crime antecedente do inciso VI crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, o ru alega que Apesar de assim qualificar os
emprstimos bancrios obtidos nos Bancos RURAL e BMG, a denncia, no
entanto, no aponta outra fonte dos recursos financeiros, assegurando que os
emprstimos eram lcitos e foram efetivamente contratados. Portanto,
tambm no estaria configurado o crime de lavagem de dinheiro com
base no art. 1, VI, da Lei 9.613/98 (fls. 47.085/47.093).
Quanto lavagem de dinheiro correspondente figura do art. 1,
VII, da Lei 9.613/98, o ru MARCOS VALRIO alega que, diante da
inocorrncia do crime de formao de bando ou quadrilha, tambm
no teria havido a prtica do crime de lavagem de dinheiro como
tipificado no mencionado dispositivo (fls. 47.093). Salienta, ainda, que a
legislao brasileira no define o que seja organizao criminosa, para
alm do caso de formao de quadrilha, razo pela qual, alm da
ausncia de prova, haveria violao ao princpio da reserva legal, o que
impediria a condenao.
Ainda com relao a esses crimes, a defesa alega que ainda que os
recursos tivessem origem nos crimes precedentes invocados - o que s se admite
para argumentar - a defesa do 5 denunciado, MARCOS VALRIO, sustenta,
ainda, que no houve o crime de lavagem de dinheiro, pois o dinheiro estava em
conta bancria identificada, de titularidade da empresa SMP&B (conta n 25952, Agncia Assemblia, em Belo Horizonte, do Banco Rural), de onde saiu
mediante emisso de cheques, tendo origem nos citados emprstimos bancrios
(fls. 47.095). Por outro lado, os recursos saram das contas mediante
cheques emitidos pela prpria SMP&B (fls. 47.096). Acrescenta, ainda,
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que foram tomadas as providncias para identificao dos sacadores (fls.
47.097). Argumenta que a conduta do ru no preencheu todas as etapas
do iter criminis, no podendo ser considerada tpica (fls. 47.099/47.100).
Assim, pede a absolvio do ru MARCOS VALRIO.
Finalmente, quanto imputao de evaso de divisas, alega que
nenhuma das pessoas do "ncleo MARCOS VALRIO" praticou a conduta
descrita no pargrafo nico do art. 22 da Lei 7.492 (fls. 47.103), pois quem
depositou recursos do exterior foram os rus DUDA MENDONA e
ZILMAR FERNANDES. Segundo a defesa, o que se fez foram operaes
dlar cabo, nas quais no haveria sada de moeda do pas, mas mera
troca de titularidade de depsitos no Brasil e no exterior. Quanto ao ru
MARCOS VALRIO, diz que a empresa SMP&B se limitou a emitir cheques
no Brasil, que aqui foram sacados em reais, sendo de exclusiva responsabilidade
de DUDA MENDONA, a efetivao de depsitos de dlares em sua conta
pessoal no exterior (fls. 47.108/47.109).
Assim, pede a absolvio do ru MARCOS VALRIO de todas as
acusaes.
Relativamente eventual condenao e aplicao de pena, a defesa
do ru MARCOS VALRIO alega que as condutas, imputadas pelo
Procurador-Geral da Repblica como praticadas em concurso material,
caracterizam continuidade delitiva, o que conduziria aplicao da regra
do art. 71. Salienta, por fim, que o ru MARCOS VALRIO no registra
antecedentes criminais, que colaborou na apurao dos fatos,
especialmente na identificao de beneficirios de saques em espcie (fls.
47.110/47.111).
5) RAMON HOLLERBACH
A defesa de RAMON HOLLERBACH afirma que no h uma nica
prova sobre a participao delitiva do ru (fls. 46.693). Transcreve
depoimentos de testemunhas para demonstrar que a nica relao do ru
com os fatos sua condio de scio da SMP&B Comunicao, com
funo meramente operacional, especialmente gerenciando o setor de
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produo publicitria (fls. 46.697). Acrescenta, ainda, que o ru scio
cotista da empresa GRAFITTI PARTICIPAES LTDA que integra o capital
social da agncia de publicidade DNA PROPAGANDA LTDA. e nunca ocupou
nenhum cargo administrativo ou funcional naquela agncia, como se comprova
do exame dos autos (fls. 46.699). Alm disso, salienta que no foi atribuda
qualquer conduta ao ru no sentido da prtica dos crimes.
Quanto ao crime de formao de quadrilha, alega, entre outras
coisas, que o ru no participou da criao das empresas mencionadas na
denncia; que nelas no exercia qualquer funo financeira; e que todas
as atividades praticadas eram lcitas (fls. 46.702/46.706).
Quanto acusao de corrupo ativa voltada obteno de
contrato com a Cmara dos Deputados, a defesa do ru RAMON
HOLLERBACH sustenta que no h qualquer indicao de quando teria
ocorrido o oferecimento de vantagem ao ru JOO PAULO CUNHA por
parte do ru RAMON HOLLERBACH, e que no h qualquer base para
afirmar que RAMON HOLLERBACH sabia desse oferecimento ou de que
algum agia em seu nome (fls. 46.709). Alm disso, segundo a defesa,
tambm no haveria demonstrao de qual prtica, omisso ou retardo de
ato funcional por parte do Deputado Federal Joo Paulo Cunha caracterizaria o
alegado tratamento privilegiado e, se ele efetivamente tinha como praticar esse
suposto fato em favor do acusado (fls. 46.709). Esclarece que a esmagadora
maioria das licitaes para contratao de servios publicitrios ocorre na
modalidade concorrncia, no tipo melhor tcnica e, ainda, que a quase
totalidade das licitaes prev como regime a execuo indireta-empreitada por
preo global (fls. 46.710). Argumenta que o contrato da SMP&B com a
Cmara dos Deputados idntico a outros firmados pela Administrao
Pblica Federal com agncias de propaganda e, citando documentos
constantes dos autos, assevera que o ento Presidente da Cmara no teria
como intervir no resultado do certame licitatrio (fls. 46.710).
Quanto ao crime de peculato no contexto do contrato com a Cmara
dos Deputados, o ru afirma que a Acusao desconhece a atividade
publicitria, na qual imprescindvel a contratao de fornecedores, seja em
relao Administrao Pblica, seja em relao iniciativa privada (fls.
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46.711), sustentando, assim, que a execuo do contrato mencionado na
denncia foi absolutamente regular (fls. 46.712). Acrescenta que a SMP&B
no ganhou nada de extraordinrio na execuo do Contrato n 2003/2004-0,
afirmando que os servios contratados foram prestados com diminuta
margem de lucro (fls. 46.713). Complementa, ainda, que no h qualquer
suporte probatrio concluso da denncia, de que teria havido desvio
de R$ 536.440,55 em proveito dos scios da SMP&B (fls. 46.714).
Passando anlise das acusaes de corrupo e peculato
envolvendo o contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, o ru
RAMON HOLLERBACH afirma que era scio da mencionada agncia
atravs da empresa Graffiti Participaes, a qual, por sua vez, era gerida
pelo ru MARCOS VALRIO (fls. 46.715). Sustenta que o ru no e
nunca foi dirigente da DNA (fls. 46.715). Assim, o ru sustenta,
primeiramente, que no teve nenhuma participao nos fatos narrados, at
porque no participava nem do dia-a-dia e nem da direo, comando,
planejamento ou qualquer outra atividade nessa empresa de publicidade. O nico
vnculo que possua com essa empresa era ser scio cotista de uma empresa scia
da DNA (fls. 46.718). Somado a isso, a defesa afirma, citando
depoimentos de testemunhas, que o bnus de volume uma prtica
antiga do mercado de propaganda, tratando-se de uma relao da
agncia com o veculo de mdia, razo pela qual se estaria, quando muito,
diante de um ilcito civil (fls. 46.719).
Relativamente ao crime de corrupo ativa, supostamente voltado
prtica de ato de ofcio do ru HENRIQUE PIZZOLATO, para que a DNA
Propaganda recebesse antecipaes de recursos da Visanet, a defesa do
ru RAMON HOLLERBACH alega, em primeiro lugar, que no h
qualquer particularizao da conduta que ele ou o servidor pblico
teriam praticado (fls. 46.722). Alm disso, afirma que j ocorriam
antecipaes de recursos da Visanet, inclusive para outras agncias, antes
da gesto do ru HENRIQUE PIZZOLATO na Diretoria de Marketing do
Banco do Brasil. Acrescenta que no h qualquer documento que autorize
concluir que o ru RAMON HOLLERBACH participou do contrato da
DNA Propaganda com o Banco do Brasil, nem mesmo profissionalmente
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AP 470 / MG
(fls. 46.723). Por fim, sustenta que o fato atpico, uma vez que os
recursos da Visanet nunca pertenceram a rgo pblico (fls.
46.723/46.725).
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, o ru RAMON
HOLLERBACH alega, de modo semelhante ao ru MARCOS VALRIO, a
ausncia de prova dos crimes antecedentes contra a Administrao
Pblica e contra o Sistema Financeiro Nacional e conclui que embora
fosse do conhecimento de RAMON que os emprstimos se destinavam ao Partido
dos Trabalhadores, no cuidou RAMON de sua efetivao como narrado pelo
prprio MARCOS VALRIO (fls. 46.727).
Relativamente acusao de corrupo ativa narrada no Captulo VI
da denncia, o ru RAMON HOLLERBACH reproduz os argumentos
lanados na defesa quanto ao Captulo III da denncia e complementa:
O conhecimento sobre dinheiro limitava-se ao que j disse na polcia e em juzo,
registrando que no foi ele ouvido em nenhuma Comisso Parlamentar de
Inqurito. Tudo o que sabia e sabe que esses emprstimos foram feitos a pedido
do Partido dos Trabalhadores e consentiu com eles por saber que isso agradaria
agremiao governista, com a possibilidade de propiciar agncia, trabalho em
inmeras campanhas eleitorais (fls. 46.729). Cita depoimentos de
testemunhas e nega todas as acusaes.
Por fim, quanto ao crime de evaso de divisas, o ru RAMON
HOLLERBACH tambm nega a prtica do crime. Alega que o
Procurador-Geral da Repblica, por no ter demonstrado a prtica do
crime de evaso de divisas pelo ru RAMON HOLLERBACH e seus
scios, tenta emendar a Denncia, por ocasio das Alegaes Finais,
imputando-lhes a prtica de crime de lavagem de dinheiro. Pede, assim,
sua absolvio.
Por fim, quanto eventual aplicao de pena, a defesa do ru
RAMON HOLLERBACH tambm alegou que as condutas narradas
configurariam crime continuado, e no concurso material de delitos, o
que faria incidir na espcie o art. 71 do CP.
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AP 470 / MG
6) CRISTIANO PAZ
A defesa de CRISTIANO PAZ afirmou no haver qualquer dado nos
autos que comprometa a conduta do ru. Relativamente ao crime de
formao de quadrilha, sustenta que a nica prova existente a de que
scio das empresas SMP&B da qual era Presidente - e Graffiti. Salienta
que No exercia qualquer atividade relacionada aos setores administrativo e
financeiro da agncia (fls. 47.160) e que se dedicava, unicamente, tarefa
criativa da empresa (fls. 47.162) . Alega que o Procurador-Geral da
Repblica pede sua condenao pela nica e simples razo objetiva de sua
condio societria (fls. 47.164).
O ru CRISTIANO PAZ sustenta que concordou com os
emprstimos obtidos junto aos bancos BMG e Rural porque pretendia
ganhar a conta publicitria do Partido dos Trabalhadores, cujo crescimento
poltico era evidente, interessando a todas as agncias de publicidade do Brasil
(fls. 47.164).
Quanto
relao de
CRISTIANO PAZ com os rus do
denominado ncleo financeiro, a defesa diz que se restringia aos
assuntos relacionados com as campanhas publicitrias do Banco Rural, j
que o ru no participava do setor administrativo-financeiro da SMP&B (fls.
47.167). O ru afirma j ter recebido inmeros prmios publicitrios, que
teriam lhe ajudado a se reerguer depois do escndalo do mensalo
promovido pela mdia, estabelecendo uma nova agncia de publicidade,
juntamente com seu filho (fls. 47.171/47.175). Assim, pede sua absolvio
quanto ao crime de formao de quadrilha.
Relativamente ao crime de corrupo ativa no mbito da contratao
da SMP&B Comunicao Ltda. pela Cmara dos Deputados
(oferecimento de R$ 50 mil ao ru JOO PAULO CUNHA), o ru afirma
que no participou do repasse, o qual, segundo sustenta, integraria um
ajuste entre os rus MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES de ajuda
ao Partido dos Trabalhadores, que se encontrava em dificuldades financeiras.
Destaca, contudo, que, Cristiano de Mello Paz tinha cincia da formalizao
do emprstimo, no intuito de se aproximar do Partido dos Trabalhadores, mas no
possua qualquer informao se existiam outros beneficirios (fls. 47.177).
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AP 470 / MG
Assim, sustenta que o ru CRISTIANO PAZ no teve qualquer
participao no repasse de R$ 50 mil ao ru JOO PAULO CUNHA e,
alm disso, no h prova de qualquer ato de ofcio de atribuio do ento
Presidente da Cmara dos Deputados que pudesse beneficiar o ru
CRISTIANO PAZ: as decises concernentes ao procedimento licitatrio em
questo, no compunham o plexo das atribuies do Presidente da Cmara dos
Deputados (fls. 47.180).
Sobre a imputao de peculato, a defesa alega, primeiramente, que
os servios de execuo e distribuio de materiais publicitrios/promocionais,
so supervisionados pela agncia de propaganda, vez que so executados pelos
fornecedores e pelos veculos por ela contratados, com prvia autorizao dos
clientes, por cuja ordem e conta, trabalha (fls. 47.183), acrescentando que
a superviso da agncia que garante a unicidade, a harmonia e a qualidade da
transmisso/exibio da mensagem (fls. 47.184).
Argumenta que os documentos constantes dos autos acrdo do
Tribunal de Contas da Unio e laudos periciais demonstrariam que a
remunerao da SMP&B cingiu-se ao que foi pactuado no Contrato n
2003/204.0 (fls. 47.187/47.188).
Passando anlise da imputao de crime de peculato no mbito do
contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, referente ao
suposto desvio de importncias referentes ao bnus de volume, a defesa
do ru CRISTIANO PAZ reproduz o que j disse a defesa do ru RAMON
HOLLERBACH, no sentido de que o ru no exercia funo na DNA
Propaganda, da qual era scio atravs da Graffiti Participaes (fls.
47.190/47.194), sem qualquer ingerncia. Considera que est sendo
acusado pelo mero fato de possuir participao societria indireta na
DNA Propaganda.
Argumenta, ainda, que o fato narrado na denncia no constitui
crime, tendo em vista que o repasse do bnus de volume ao Banco do Brasil
no era obrigao da empresa, eis que no previsto no contrato (fls. 47.194).
Assim, sustenta que o fato constituiria, no mximo, ilcito civil (fls.
47.195).
Relativamente s acusaes de corrupo ativa e peculato
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envolvendo antecipaes de recursos da Visanet, com suposta atuao do
ru HENRIQUE PIZZOLATO, o ru CRISTIANO PAZ alega,
inicialmente, que, quando foram efetuados os repasses de R$ 35 milhes
(12.3.2004) e de R$ 9.097.024,75 (1.06.2004), o ru j no era mais scio da
empresa Graffiti, de cuja composio societria se afastou em 26.2.2004,
segundo alega (fls. 47.197/47.198).
Alm disso, sustenta a natureza privada dos recursos da Visanet, o
que afastaria a tipicidade da conduta do art. 312 do Cdigo Penal.
Quanto acusao de corrupo ativa, pelo pagamento de R$
326.660,67 ao ru HENRIQUE PIZZOLATO, ento Diretor de Marketing
do Banco do Brasil, o ru CRISTIANO PAZ alega que sequer o conhecia e
que a SMP&B no possua contrato com o Banco do Brasil (fls.
47.199/47.200).
O ru tambm nega a prtica do crime de lavagem de dinheiro,
alegando que os recursos obtidos junto aos Bancos Rural e BMG so oriundos
de operaes legais, sendo certo que os valores foram lanados na contabilidade da
SMP&B (fls. 47.204). Diz, ainda, que, cronologicamente, o crime contra a
Administrao Pblica no pode ser considerado antecedente, j que os
emprstimos antecederam as vantagens supostamente obtidas com
aqueles crimes. E, quanto origem em crimes praticados por organizao
criminosa, sustenta a impossibilidade de configurao dessa espcie
tpica, tendo em vista que no h na legislao ptria qualquer conceituao
precisa do que estas vm a ser (fls. 47.205).
Quanto aos crimes de corrupo ativa narrados no Captulo VI da
denncia, a defesa do ru CRISTIANO PAZ afirma no haver qualquer
demonstrao de sua participao ou de qualquer ato por ele praticado
(fls. 47.207/47.210). Fornece uma explicao diversa para o pagamento de
R$ 150 mil para o ru ROMEU QUEIROZ, afirmando que por solicitao
da Usiminas, a SMP&B concordou em ajudar o deputado Romeu Queiroz nas
campanhas polticas, j que a referida empresa no realizava doaes eleitorais.
Sendo a Usiminas uma cliente muito importante para a SMP&B, no podia
deixar de atend-la. Assim, Cristiano de Mello Paz comunicou ao deputado que
procurasse a rea financeira da agncia e, a partir da, no tomou mais
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AP 470 / MG
conhecimento do assunto (fls. 47.213).
A defesa do ru CRISTIANO PAZ afirma, ainda, que num universo
de 513 (quinhentos e treze) deputados, no crvel que somente 8 (oito)
parlamentares bastariam para assegurar a maioria confortvel de que o governo
necessitava, at porque ele, poca, j dispunha dessa maioria, fato pblico e
notrio, em face das alianas feitas pelo Partido dos Trabalhadores, ainda na
campanha eleitoral (fls. 47.215).
Por fim, quanto acusao constante do Captulo VIII da denncia,
o ru CRISTIANO PAZ alega que, para a configurao do crime de
evaso de divisas, por meio de cmbio-sacado, imperioso que se demonstre
a ocorrncia de pagamento no territrio nacional, quele que ir disponibilizar o
montante no exterior, o que no teria ocorrido em relao ao ru (fls.
47.219/47.220). Por fim, alega que a prpria acusao considerou as
provas frgeis, razo pela qual pediu a reclassificao da conduta como
lavagem de dinheiro (fls. 47.223), que tambm no estaria demonstrada.
Assim, a defesa pede a absolvio do ru CRISTIANO PAZ de todas
as acusaes.
7) ROGRIO TOLENTINO
A defesa do ru ROGRIO TOLENTINO inicia suas Alegaes Finais
pela refutao do crime de corrupo ativa. Alega que, embora tenha
tomado emprstimo de R$ 10 milhes junto ao BMG e repassado esse
valor, integralmente, ao ru MARCOS VALRIO, o ru ROGRIO
TOLENTINO no teve qualquer participao na aplicao da quantia
levantada com o referido emprstimo, como tambm no foi produzida qualquer
prova no sentido de um possvel relacionamento comercial entre o suplicante e a
empresa Bnus Banval, que teria repassado os valores a parlamentares
do Partido Progressista (fls. 45.572). Argumenta que o ru ROGRIO
TOLENTINO no possua qualquer vnculo societrio com as
mencionadas empresas supostamente envolvidas nos repasses.
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, alega que o emprstimo de
R$ 10 milhes, tomado junto ao BMG por sua empresa, seria um contrato
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lcito, tanto assim que foi renegociado, em 14.7.2004, mediante
pagamento de encargos no valor de R$ 707.222,77. Ademais, afirma que o
ru no praticou os crimes antecedentes de lavagem de dinheiro a
denncia foi rejeitada quanto ao crime de peculato -, e sustenta que
estando as importncias por ele recebidas, pessoalmente ou por sua empresa,
devidamente fiscalizadas pela Receita Federal, impossvel o reconhecimento do
tipo em comento, pois no haveria qualquer ocultao ou dissimulao
(fls. 45.579).
Por fim, quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa do ru
ROGRIO TOLENTINO sustenta que no tem qualquer participao
societria nas empresas envolvidas nos fatos narrados na denncia (fls.
45.584). Argumenta, em relao sua viagem a Portugal, juntamente com
os rus MARCOS VALRIO e EMERSON PALMIERI, que no foi
reconhecido pelas testemunhas que depuseram nestes autos. Por outro
lado, em relao suposta participao do ru TOLENTINO no episdio
envolvendo o Procurador da Fazenda Glnio Guedes, alega que esse fato
objeto de ao penal em trmite no Rio de Janeiro, razo por que no
pode ser objeto de prova nesta Ao Penal (fls. 45.587). Quanto sua
participao em reunio supostamente destinada ocultao de provas
dos crimes, a defesa do ru se apoia nos depoimentos constantes dos
autos para afirmar que o objeto da reunio era simplesmente decidir
sobre a necessidade da retificao das declaraes da empresa SMP&B prestadas
Receita Federal, retificao esta aconselhada pelo contador Appel e pelo
advogado tributarista Rodolfo Gropen, diante da constatao da existncia de
documentos fiscais no contabilizados no sistema integrado da empresa (fls.
45.588). Sobre a tese do Procurador-Geral da Repblica no sentido de que
o ru ROGRIO TOLENTINO seria, juntamente com o ru MARCOS
VALRIO, o integrante da quadrilha mais prximo da Diretoria do Banco
Rural, o ru cita depoimentos contrrios a essa afirmao. Quanto
suposta entrega de dinheiro ao Deputado Jos Mentor sob justificativa de
consultoria jurdica, com o fim de excluir o Banco Rural das investigaes
parlamentares, a defesa do ru ROGRIO TOLENTINO alega que esse
fato objeto de outra investigao. Por fim, Com relao ao episdio
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AP 470 / MG
envolvendo a aquisio do apartamento de Maria ngela Saragosa, ex-mulher do
Ministro JOS DIRCEU, os depoimentos dela (fls. 29.571/29.585, vol. 135), de
Ivan Guimares (fls. 29.523/29.536, vol. 135) e de JOS DIRCEU (fls.
16.634/16.670, vol. 77) comprovam que o suplicante (fls. 16.4941l6.501, vol. 76)
ao adquirir o imvel, desconhecia o "status" da vendedora, tendo participado do
negcio, nica e exclusivamente, a pedido de Ivan Guimares (fls. 45.590).
8) SIMONE VASCONCELOS
A defesa da r SIMONE VASCONCELOS afirma, inicialmente, que a
r ocupava posio subalterna na SMP&B, sem poder decisrio, e
descreve sua atividade como a de mera executora das demandas formuladas
e conduzidas, apenas, pelos scios da empresa (fls. 47.423). No mbito de suas
atividades, estava includa a gesto financeira da filial da SMP&B em
Braslia, razo pela qual a denunciada tinha o hbito e a obrigao de
comparecer Capital Federal (fls. 47.428). Por essa mesma razo que
frequentaria a agncia do Banco Rural em Braslia. Porm, respondia
diretamente aos comandos e determinaes dos scios da empresa, o que exclui
o domnio funcional do fato que lhe foi imputado e a participao dolosa
da r nas prticas narradas pelo Procurador-Geral da Repblica (fls.
47.430).
Afirma que a r SIMONE VASCONCELOS no participou e no
sabia das tratativas que o Procurador-Geral da Repblica alega terem
sido feitas pelos rus CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e
MARCOS VALRIO com o Partido dos Trabalhadores, razo pela qual o
fato de ela ter feito a entrega de recursos a terceiros no pode ser
considerado fato tpico (fls. 47.435/47.436). Refuta as afirmaes feitas
pela testemunha Fernanda Karina e conclui que a r no participou das
infraes criminosas atribudas aos corrus. Acrescenta que a r SIMONE
VASCONCELOS teria incorrido em erro quanto ilicitude das condutas
(entregas de dinheiro) e alega que, diante do estrito cumprimento de
ordens de pessoas hierarquicamente superiores, no mbito da empresa
em que a r trabalhava, no lhe seria exigvel conduta diversa.
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AP 470 / MG
Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa da r alega que
a SMP&B era uma das mais renomadas agncias publicitrias do pas e a
maior do Estado de Minas Gerais, e no uma sociedade criminosa, como
afirmado pelo Procurador-Geral da Repblica (fls. 47.450/47.451).
Sustenta, ainda, a ausncia de dolo na conduo de um projeto criminoso
comum com os demais codenunciados (fls. 47.453), salientando que a r
SIMONE VASCONCELOS sequer conhecia a maioria dos demais
acusados da prtica desse crime (fls. 47.554/47.555).
Relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega que a
r no praticou qualquer conduta descrita no art. 1 da Lei 9.613/98.
Sustenta que todas as operaes nas quais, supostamente, ocorreu a lavagem de
dinheiro foram devidamente registradas, seja na forma de contratos de
emprstimos efetuados pelo Banco Rural agncia de publicidade SMP&B, seja
com a elaborao de recibos,' ainda que rsticos, assinados pelos recebedores dos
valores sacados na agncia bancria (fls. 47.457). Tambm no teria havido
demonstrao da dissimulao da origem escusa dos valores (fls. 47.458).
Alega, ainda, a ausncia do elemento subjetivo do crime (fls. 47.459). Por
outro lado, os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro no teriam
sido demonstrados, o que excluiria a tipicidade da conduta (fls. 47.460).
Por fim, argumenta no existir definio legal do que seja organizao
criminosa no Direito Brasileiro (fls. 47.464).
Relativamente prtica de corrupo ativa (Captulo VI da
denncia), a r sustenta que no h qualquer indcio de que tenha
oferecido ou prometido vantagem a quem quer que seja (fls. 47.465).
Ademais, em razo do desconhecimento dela acerca de quem seriam os
reais beneficirios, no haveria como sequer participar da prtica
criminosa (fls. 47.466). Por fim, sustenta que o voto parlamentar no pode
ser equiparado ao ato de ofcio exigido pelo art. 333 do Cdigo Penal
(fls. 47.468). A r alega que os pagamentos efetuados aos rus JOO
CLUDIO GENU (Partido Progressista), JACINTO LAMAS (PL),
ANTNIO LAMAS (PL), EMERSON PALMIERI (PTB) e JOS BORBA
(PMDB), foram feitos por ordem do ru MARCOS VALRIO, sem dolo
da prtica do crime de corrupo ativa (fls. 47.471).
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Quanto imputao de evaso de divisas, a exemplo da defesa dos
rus anteriores, a defesa da r SIMONE VASCONCELOS alega que o
Ministrio Pblico Federal desistiu da imputao de evaso de divisas,
por perceber a patente improcedncia desta imputao. Sustenta ser
inadmissvel acolher o pleito do Procurador-Geral da Repblica de
reclassificao da conduta como crime de lavagem de dinheiro. Conclui
as alegaes finais sustentando a atipicidade da conduta que lhe foi
imputada e a ausncia de provas do crime.
Em concluso, a defesa evoca as circunstncias judiciais favorveis
da r e, eventualmente, a participao de menor importncia que lhe foi
atribuda pelo rgo acusador (fls. 47.481/47.483), acrescentando,
tambm, que as condutas tal como narradas na denncia configurariam
continuidade delitiva, e no concurso material de crimes (fls.
47.483/47.485).
9) GEIZA DIAS
A defesa da r GEIZA DIAS afirma que ela era simples funcionria da
empresa SMP&B Comunicao Ltda., com sede em Belo Horizonte, ocupando o
cargo de assistente financeiro, conforme consta de sua carteira profissional e
contrato de trabalho, recebendo ordens diretas da diretoria financeira da
organizao, senhora SIMONE VASCONCELOS, ou dos scios da empresa,
senhores RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e MARCOS
VALRIO e que ficava sob a responsabilidade da requerente a tesouraria,
contas a pagar, contas a receber e o faturamento da empresa (...) responsabilidade
de elaborar relatrios financeiros, informar a diretoria sobre o posicionamento do
caixa da sociedade, elaborar o oramento anual e fazer o acompanhamento mensal
do mesmo (fls. 45.559).
Alega que a r no tinha conhecimento de acordo entre a Diretoria
da SMP&B com dirigentes do Partido dos Trabalhadores, o que excluiria
o dolo da associao para a prtica de crimes (fls. 45.560/45.564).
Argumenta que simplesmente cumpria suas funes de Operacionalizar
saques, preencher cheques e fazer reservas bancrias para saques em espcie e
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que essas tarefas sequer eram de sua responsabilidade exclusiva (fls.
45.56/45.565).
Conclui que, por no ter qualquer relao com os dirigentes do
Partido dos Trabalhadores e por no ter conhecimento dos fatos, deve ser
absolvida das acusaes.
10) KTIA RABELLO

Preliminarmente, a r KTIA RABELLO, assim como o ru
VINCIOS SAMARANE, alega, dentre outras questes j anteriormente
mencionadas, a suspeio de membro do Ministrio Pblico Federal que
interveio em oitivas de testemunhas perante o juzo delegatrio de Belo
Horizonte.
No mrito, relativamente ao crime de gesto fraudulenta de
instituio financeira, a defesa da r KTIA RABELLO alega que o Banco
Rural registrava todas as movimentaes financeiras das empresas
clientes mencionadas na denncia e que as relaes mantidas com os rus
do chamado ncleo publicitrio eram profissionais (fls. 49.026/49.039).
Sustenta que os emprstimos indicados pelo Procurador-Geral da
Repblica eram verdadeiros e que, ao contrrio do que constou da
denncia, totalizaram R$ 32 milhes, e no quase R$ 300 milhes (fls.
49.040/49.050), enfatizando que a mera renovao do emprstimo no
significa nova concesso (fls. 49.050/49.062). Defende, ainda, que a
capacidade financeira dos clientes autorizava a concesso dos
emprstimos, cujo risco foi devidamente avaliado e que, ainda que haja
discordncia com a classificao dada pelo Banco Rural, no se pode
atribuir a uma m gesto nem imputar o problema r KTIA
RABELLO (fls. 49.062/49.069).
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a r sustenta que os
procedimentos descritos nos autos esto longe de configurar inteno de
ocultar recursos e, ainda, que os recursos tinham origem lcita, seja de
contas mantidas pela SMP&B em outros bancos, seja de emprstimos
bancrios do prprio Banco Rural, seja, ainda, por pagamentos regulares
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de seus clientes (fls. 49.073/49.076). Sobre os saques em espcie, a r alega
que no h limite mximo imposto na legislao e nas normas do Banco Central
para a realizao de saques em espcie por correntistas (fls. 49.080) e que em
todos os saques superiores dez mil reais, alm do cheque preenchido e assinado, o
Banco Rural exigia o preenchimento pelo cliente e sob as penas da lei, de um
formulrio interno chamado de controle de transao em espcie, cautela no
exigida em outros tantos bancos, comunicando ao COAF os saques
superiores a R$ 100 mil (fls. 49.081). Portanto, assegura que o Banco Rural
agiu rigorosamente dentro da lei (fls. 49.083).
Insiste na ausncia de ocultao da movimentao de valores,
afirmando que as mais diversas pessoas ouvidas neste processo, rus e
testemunhas, disseram que receberam dinheiro em agncia do Banco Rural e
apresentaram carteira de identidade e assinaram recibo (fls. 49.093).
Acrescenta, ainda, que Se o COAF, principal rgo estatal de preveno e
represso lavagem de dinheiro, jamais questionou tais operaes informadas nos
termos da Carta Circular 3098/03, no razovel transferir responsabilidade aos
administradores do banco privado (fls. 49.098).
Relativamente ao depoimento da testemunha Carlos Godinho, a r
KTIA RABELLO afirma que no digno de crdito, afirmando que sua
verso fantasiosa e est isolada de toda a prova processual (fls.
49.143/49.165).
Sobre a acusao de evaso de divisas, a r alega que no h
demonstrao alguma no processo de que essas regulares operaes financeiras
(pelo menos sob o ponto de vista bancrio), realizadas entre particulares
(ordenantes e beneficirios) no mbito de bancos estrangeiros, tenham sido de
conhecimento especfico dos acusados dessa ao penal, notadamente porque suas
efetivaes se deram entre incio de 2003 e incio de 2004, poca em que o banco
era gerido por Jos Augusto Dumont (fls. 49.168). Conclui, ainda, ser
impossvel a emendatio libelli pretendida pelo Procurador-Geral da
Repblica, tendo em vista que a denncia atribuiu aos acusados
elementares especficas do crime de evaso de divisas, bem diversas das
elementares do crime de lavagem de dinheiro, as quais no foram imputadas na
denncia no tocante s operaes financeiras no exterior (fls. 49.170).
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Por fim, quanto alegada prtica de crime de formao de
quadrilha, a r afirma que no foi praticado qualquer crime por dirigente
do Banco Rural e que eventual irregularidade procedimental, se
houvesse, s admitiria medidas corretivas de carter administrativo (fls.
49.173). Sustenta que o que a vincula aos fatos apenas ter se encontrado com
o Ministro Jos Dirceu (o que fazia na condio de representante institucional do
Banco Rural) e ter votado em duas renovaes do emprstimo do PT, exatamente
o que foi liquidado com considervel proveito financeiro para o Banco Rural (fls.
49.193).
11) JOS ROBERTO SALGADO

A defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO afirma que a acusao
atribui-lhe responsabilidade penal objetiva, pois no demonstraria
qualquer ato concreto por ele praticado. Acrescenta que o ProcuradorGeral da Repblica fez afirmaes genricas, referindo a vrios
emprstimos, sem individualiza-los. Diz que as Alegaes Finais do
Ministrio Pblico Federal teriam acrescentado dados que no seriam
alvo da denncia e refuta a possibilidade de reclassificao da conduta
narrada no Captulo VIII como lavagem de dinheiro, asseverando que, no
mencionado tpico da denncia, no h considerao alguma que ao menos
sugerisse ter depreendido, da correspondente imputao, qualquer conduta tpica
de lavagem (fls. 48.233/48.246). Afirma, ainda, no haver qualquer vnculo
entre os fatos e o ru JOS ROBERTO SALGADO (fls. 48.253),
salientando que no basta a funo, o cargo ou a posio hierrquica na
estrutura da pessoa jurdica implicada em possveis infraes penais, sejam elas
quais forem. Exige-se, antes, conduta, ato, comportamento (fls. 48.255).
Tal como a r KTIA RABELLO, a defesa do ru JOS ROBERTO
SALGADO tambm classifica de inconsistente o depoimento da
testemunha de acusao Carlos Godinho (fls. 48.264/48.275), tendo em
vista a ausncia de depoimentos que o apoiem.
Quanto aos considerados braos do Banco Rural no exterior, a
defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO argumenta que as instituies
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AP 470 / MG
financeiras mencionadas pela acusao possuem personalidade jurdica e
administrao prprias, de acordo com e sob a regncia da legislao dos pases
em que sediadas, nas quais o ru JOS ROBERTO SALGADO no exercia
qualquer funo (fls. 48.281).
Relativamente aos emprstimos mencionados na denncia, a defesa
insiste que o ru JOS ROBERTO SALGADO no participou da
concesso de nenhum deles, tendo em vista que, na poca, ocupava
apenas a rea internacional e de cmbio (fls. 42.284). Pela mesma razo,
no teria participado da suposta distribuio de valores em espcie ou do
controle dessas operaes. Quanto s remessas de dinheiro ao exterior,
em benefcio dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, a
defesa salienta que no h qualquer documento, testemunha, relatrio de
anlise ou laudo pericial que permita essa afirmao (fls. 48.299/48.300).
Relativamente formao de quadrilha, a defesa alega que h bis in
idem com as acusaes de gesto fraudulenta de instituio financeira e
lavagem de dinheiro, afirmando que os mesmos fatos deram origem s
imputaes dplices (fls. 48.313/48.314). Alm disso, a acusao teria
transformado uma instituio financeira regularmente constituda em ncleo
de organizao criminosa (fls. 48.315). Ademais, no haveria demonstrao
dos elementos tpicos do crime de formao de quadrilha: (fls.
48.330/48.341).
Quanto imputao de lavagem de dinheiro, em acrscimo aos
argumentos anteriormente descritos, a defesa do ru JOS ROBERTO
SALGADO sustenta que o crime contra a Administrao Pblica teria,
segundo a denncia, sido posterior obteno dos emprstimos, o que
impediria que fossem considerados como crimes antecedentes (fls.
48.343). A mesma objeo feita em relao ao crime de gesto
fraudulenta de instituio financeira: se esta teria constitudo o modus
operandi da lavagem de dinheiro, no poderia ser, ao mesmo tempo, crime
antecedente (fls. 48.344). Assim, a acusao no teria atribudo aos rus
dirigentes do Banco Rural qualquer conduta para ocultar ou dissimular a
alegada ilicitude dos recursos procedentes dos emprstimos (fls. 48.357),
acrescentando que a SMP&B era uma cliente do Banco Rural e uma
93
AP 470 / MG
agncia reconhecida no mercado publicitrio, cujas operaes no eram,
por isso, suspeitas. Acrescenta, ainda, que as chamadas operaes
intercasas (com apresentao do cheque em uma agncia bancria e saque
dos recursos em outra) so legais e que os atos normativos do BACEN
foram observados pelo Banco Rural, afirmando que foi justamente com
base em seus registros que se obteve a identificao dos beneficirios de
repasses de dinheiro em espcie (fls. 48.357/48.395). Sustenta, por fim, que
os atos de lavagem de dinheiro no poderiam ser imputados em concurso
material, configurando, no mximo, crime continuado (fls. 48.396/48.401).
Sobre a acusao de gesto fraudulenta de instituio financeira,
sustenta haver bis in idem com a acusao de lavagem de dinheiro (fls.
48.401/48.403) e que as provas demonstrariam que os emprstimos no
eram fictcios (fls. 48.404/48.420).
Finalmente, quanto ao crime de evaso de divisas, o ru sustenta no
ter havido remessa de recursos para o exterior, mas sim transferncia
entre duas contas mantidas no exterior, o que tornaria a conduta atpica
(fls. 48.420/48.428).
12)VINCIUS SAMARANE
Reproduz os argumentos da defesa tcnica da r KTIA RABELLO
(fls. 49.219) e, individualmente, sustenta que o ru VINCIUS
SAMARANE no conhece os demais acusados de crime de formao de
quadrilha, exceo dos dirigentes do Banco Rural (fls. 49.224). Afirma
que no seria possvel o concurso entre os crimes de gesto fraudulenta
de instituio financeira e de formao de quadrilha, tendo em vista que o
primeiro tem como elemento tpico justamente a habitualidade. Alm
disso, sustenta que as prticas bancrias do Rural no constituram crimes de
gesto fraudulenta lavagem de dinheiro e evaso de divisas (fls. 49.226), pois
os emprstimos foram considerados verdadeiros pela percia e foram
concedidos a empresas de grande porte, em valores compatveis com suas
receitas e com a prtica da prpria instituio financeira, com garantia de avais
dos scios e cesso de direitos (fls. 49.227). Argumenta, ainda, que o Partido
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AP 470 / MG
dos Trabalhadores pagou integralmente o emprstimo concedido pelo
Banco Rural. Acrescenta que o ru VINCIUS SAMARANE no teve
qualquer participao nos emprstimos tidos como criminosos pelo
Procurador-Geral da Repblica (fls. 49.228/49.233).
Relativamente ao crime de evaso de divisas, sustenta que Ainda
que VINCIUS SAMARANE, ao longo de sua carreira, tenha ocupado cargos de
gerncia (segundo escalo) em instituies do Banco Rural no exterior (Uruguai,
at setembro de 2000, e Londres, at outubro de 2002), nos anos que interessam
ao processo (2003 e 2004) seu assento e funes eram exclusivamente de carter
administrativo no Brasil, na sede do Banco Rural, o que no permitiria
associ-lo aos fatos (fls. 49.235).
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, o ru VINCIUS
SAMARANE afirma que sua participao no est demonstrada, pois os
emprstimos seriam anteriores assuno do cargo de Diretor do Banco
Rural e, alm disso, os saques em si e suas repercusses jurdicoadministrativas no foram atribudas a VINCIUS SAMARANE, tanto que este
no veio a ser parte no procedimento administrativo instaurado no COAF por
este motivo (fls. 49.240/49.241). Acrescenta que nos limites de suas
atribuies, primeiro como superintendente de controles internos (desde final de
2002), depois diretor dessa mesma rea (a partir de abril de 2004), nada lhe pode
ser atribudo de negativo, haja vista que os padres de controles internos da
instituio no foram omissos, nem tampouco serviram a algum propsito escuso
de cliente (fls. 49.424), j que a origem dos recursos seria conhecida, a
cliente (SMP&B) era uma agncia premiada de publicidade em Minas
Gerais, e no havia qualquer razo para suspeita (fls. 49.247). Reproduz
os argumentos da r KTIA RABELLO quanto licitude do
procedimento adotado nos saques em espcie (fls. 49.248/49.262),
salientando que no cabe ao banco recusar saques aos clientes (fls.
49.263). Assegura que o ru VINCIUS SAMARANE, como
superintendente e, depois, diretor do Departamento de Controles
Internos do Banco Rural, sempre adotou a mesma rotina regulamentar de
controle das movimentaes em espcie de todos os seus clientes,
observando as normas emitidas pelo Banco Central, inclusive de modo
95
AP 470 / MG
mais rigoroso do que o Banco do Brasil (fls. 49.263/49.313).
Por fim, a defesa do ru VINCIUS SAMARANE, tal como a dos rus
KTIA RABELLO e JOS ROBERTO SALGADO, afirma que o
testemunho do Sr. Carlos Godinho no verdadeiro e que foi prestado
de forma leviana, por casusmo, convenincia, interesse e somente aps ser
demitido (fls. 49.326).
13) AYANNA TENRIO

A defesa de AYANNA TENRIO afirma, inicialmente, que a r
nunca trabalhou com o Sr. Jos Augusto Dumont e jamais havia
trabalhado em instituio financeira anteriormente (fls. 45.672/45.673).
Salienta que foi contratada pelo Banco Rural em 12 de abril de 2004, onde
permaneceu at maro de 2006, incumbida da vice-presidncia de suporte
operacional, responsvel pela gesto administrativa de pessoal e
recursos humanos (fls. 45.675/45.676). Assim, enfatiza que No lhe cabia,
na estrutura interna da empresa, relacionar-se com clientes, e, portanto, no era
de sua competncia, ordenar operaes financeiras ou de crdito (fls. 45.676).
Quanto imputao de formao de quadrilha, alega que no
participou dos emprstimos mencionados na denncia, nunca tratou de
questes envolvendo a liquidao do Banco Mercantil de Pernambuco e
nunca teve contato com o ru MARCOS VALRIO ou com o ru JOS
DIRCEU (fls. 45.681/45.685). Alm disso, afirma que a denncia no
demonstrou a autonomia entre a imputao de formao de quadrilha e
as acusaes de lavagem de dinheiro e gesto fraudulenta de instituio
financeira (fls. 45.687).
Sobre a acusao de gesto fraudulenta de instituio financeira, a r
AYANNA TENRIO afirma que as condutas a ela atribudas so
absolutamente desvinculadas de seu cargo e de suas funes (fls. 45.689).
Acrescenta, ainda, que os emprstimos aparentavam absoluta normalidade.
Possuam garantias reais, fixadas a partir de direitos creditrios sobre contratos
de publicidade e ainda contavam com avais pessoais dos scios controladores das
empresas (fls. 45.690). Argumenta, ainda, que a r participou, apenas, da
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AP 470 / MG
3 renovao do emprstimo relativo a Graffite Participaes, e da 4 renovao
referente ao mtuo contrado pela SMP&B, apenas para satisfazer uma
formalidade, seguindo o voto de JOS ROBERTO SALGADO, vice-presidente
de operaes, alegando que no havia razo para desconfiana (fls.
45.694). Quanto classificao do risco dos emprstimos, salienta que no
era sua atribuio (fls. 45.697).
A defesa da r AYANNA TENRIO sublinha, ainda, que a
testemunha de acusao, Sr. Carlos Godinho, nunca teve acesso direto a
ela e estava subordinado diretoria de compliance e que, embora essa
rea estivesse subordinada ao cargo da r, a relao era intermediada
pelo Diretor Estatutrio (fls. 45.700/45.701). Enfatiza que a r nunca foi
alertada sobre os saques em espcie. Alega que a r s se tornou
responsvel pela preveno lavagem de dinheiro junto ao Banco Central
em 13.1.2005, mas salienta que, nesse ano, a SMP&B realizou apenas trs
saques, que sequer foram includos na imputao contra AYANNA por
alegada infrao ao art. 1, V, VI e VII, da Lei 9613/98 (fls. 45.704). Conclui
que no foi praticado, pela r, qualquer ato de gesto fraudulenta, e que
os fatos s poderiam ser-lhe imputados, num exagerado esforo de
raciocnio a ttulo de negligncia (fls. 45.711).
Quanto acusao de lavagem de dinheiro, alega que a origem dos
recursos sacados das contas da SMP&B no Banco Rural era plenamente
conhecida, advindo de instituies do Sistema Financeiro Nacional (fls. 45.714).
Assim, no havia o que ocultar ou dissimular, o que tornaria atpica a
conduta. Por outro lado, sustenta que as operaes mencionadas pelo
Procurador-Geral da Repblica na denncia so anteriores data em que
a r AYANNA TENRIO foi efetivada como Diretora responsvel pela rea de
preveno e combate lavagem de dinheiro (fls. 45.717). A defesa argumenta,
indagando Nova nos quadros do banco, sabedora de que os clientes h tempos
faziam saques em espcie, compatveis com o praticado por empresas de
publicidade, por que haveria ela de desconfiar dessas operaes, se que as
conhecia? (fls. 45.718). Alm disso, afirma que as comunicaes dos
saques foram feitas, nos termos exigidos pelas Circulares do BACEN (fls.
45.719/45.724). Argumenta, ainda, que em 2004, depois da quebra do
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AP 470 / MG
Banco Santos, o Banco Central realizou fiscalizao severa sobre o Banco
Rural e investigaram todos os seus procedimentos de controle interno. No
entanto, nenhuma observao relativa a tais saques foi proferida na ocasio.
Nenhuma punio foi imposta. A atuao do Banco Central em face do Rural
somente veio aps o caso mensalo (fls. 45.724).
Por fim, tambm alega que os fatos classificados como lavagem de
dinheiro, como narrados, configurariam crime continuado, e no
concurso material (fls. 45.726/45.727).
14) JOO PAULO CUNHA

Quanto acusao de lavagem de dinheiro imputada a JOO
PAULO CUNHA, a defesa do ru sustenta ser integralmente atpica a
conduta de determinar, sua prpria esposa, que sacasse os R$50 mil reais
assinando, inclusive, recibo (fls. 47.495), pois A mulher de JOO PAULO,
quando sacou a soma, nunca se ocultou ou escondeu a sua identidade (fls.
47.517).
A defesa afirma, ainda, que no possvel saber qual foi o crime
antecedente da lavagem de dinheiro: a prpria corrupo ou os crimes da
suposta quadrilha (fls. 47.498/47.499). Alega que o ru JOO PAULO
CUNHA no teria como saber a origem ilcita do dinheiro, j que sequer
foi acusado de formao de quadrilha (fls. 47.499/47.513). Salienta no
haver qualquer prova do conhecimento, por parte do ru, de que os
recursos teriam origem na suposta quadrilha. Ademais, no teria sido
demonstrado o nexo econmico entre o produto do crime antecedente e a
quantia supostamente lavada (fls. 47.521). Acrescenta que no seria
possvel punir a lavagem de dinheiro j previamente lavado (fls.
47.527/47.529).
Considerando o crime antecedente de corrupo imputado ao ru
JOO PAULO CUNHA, a defesa sustenta a impossibilidade de punir o
ru, duas vezes, pelo mesmo fato (fls. 47.529/47.531). Sustenta que haveria
mero exaurimento do crime anterior, citando doutrina e jurisprudncia
nacionais e estrangeiras. Afirma, ainda, que no seria exigvel do suposto
98
AP 470 / MG
autor do crime antecedente outra conduta seno a de tentar dar uma
aparncia lcita ao dinheiro ilcito (fls. 47.539/47.540), do contrrio seria
compelido autoincriminao.
Quanto acusao de acusao de corrupo passiva, a defesa alega
no haver provas para a condenao (fls. 47.543/47.584). Alega que no
teria sido apontado o ato de ofcio supostamente praticado pelo ru
JOO PAULO CUNHA; no teria sido demonstrada a ligao entre o
saque da quantia de R$ 50 mil pela mulher do ora Acusado e o processo
licitatrio da empresa prestadora de servios de publicidade e comunicao da
Cmara dos Deputados (fls. 47.558); afirma que o procedimento licitatrio
no era controlado pelo ru JOO PAULO CUNHA; sustenta que o
procedimento licitatrio foi lcito e a SMP&B venceu a concorrncia por
seus mritos.
Argumenta, ainda, que o dinheiro foi repassado licitamente, pelo ru
DELBIO SOARES, esposa do ru JOO PAULO CUNHA, e que se
assim no fosse os recursos teriam sido entregues em mos e
pessoalmente ao ru JOO PAULO CUNHA (fls. 47.570/47.571).
Quanto ao peculato, a defesa alega que, como confirmou o TCU, o alto
ndice de subcontratao nos contratos de comunicao comum (fls. 47.591) e
que no havia limite para a subcontratao. Alega que a SMP&B foi
remunerada tal como previsto no contrato. E, relativamente
subcontratao da IFT, de propriedade do jornalista Lus Costa Pinto, a
defesa alega que os servios contratados foram efetivamente prestados,
conforme julgamento do Tribunal de Contas da Unio, e em benefcio da
Cmara dos Deputados, transcrevendo depoimentos de testemunhas
nesse sentido.
A defesa alega, ainda, a atipicidade da conduta classificada como
peculato, alegando que o ru nunca teve a posse direta ou indireta e, nem
mesmo, a deteno de qualquer valor (fls. 47.626).
15) LUIZ GUSHIKEN
Quanto ao ru LUIZ GUSHIKEN, saliento que o Procurador-Geral
da Repblica requereu sua absolvio, por falta de provas.
99
AP 470 / MG
A defesa alega que h prova de que o ru LUIZ GUSHIKEN no
concorreu para o fato criminoso, razo pela qual pede sua absolvio com
base no art. 386, IV, do Cdigo de Processo Penal (fls. 49.721).
16) HENRIQUE PIZZOLATO

Em preliminar, a defesa do ru HENRIQUE PIZZOLATO alega a
nulidade do processo, em razo do acesso da imprensa ao seu
interrogatrio. Sustenta, ainda, a nulidade das percias por ausncia de
capacidade tcnica especfica dos peritos para o caso concreto.
A defesa do ru HENRIQUE PIZZOLATO sustenta a ausncia de
competncia e alada individual do ru, no cargo de Diretor de
Marketing do Banco do Brasil, para determinar pagamento ou fiscalizar
execuo de contratos, salientando que a gesto, no Banco do Brasil, era
compartilhada. Alm disso, argumenta que no possua poder de
interferir na gesto do Fundo Visanet (fls. 46.228).
Quanto ao bnus de volume, a defesa afirma que no pertence, como
jamais pertenceu ao Banco do Brasil S/A (fls. 46.237), pois se trataria de uma
relao entre a agncia e os fornecedores. Cita, inclusive, outras agncias
que tambm no repassaram o bnus de volume ao Banco do Brasil (fls.
46.238).
Alega que a prova pericial inconsistente porque os peritos no
possuam capacidade tcnica para analisar o contrato de propaganda e
marketing (fls. 46.263).
Quanto aos recursos da Visanet, o ru alega tratar-se de uma
empresa privada; que o Fundo de Investimento Visanet era gerido por
outro funcionrio do Banco do Brasil; e que a percia tambm
inconsistente por ausncia de especializao dos subscritores.
A defesa sustenta, assim, que o ru HENRIQUE PIZZOLATO no
detinha qualquer poder mando para determinar pagamentos para a empresa
DNA Propaganda quer oriundo do Banco do Brasil, quer oriundo do fundo de
incentivo Visanet (fls. 46.296). Por tal razo, no haveria motivo para
receber qualquer vantagem em dinheiro.
100
AP 470 / MG
Quanto aos crimes de corrupo e lavagem de dinheiro, alega que
seu ato foi apenas a de fazer um favor. Pegar um envelope em um endereo para
entregar ao PT. Como no podia naquele momento, solicitou para um contnuo
do Conselho da PREVI (fls. 46.299), afirmando no haver prova de que o
ru efetivamente se beneficiou dos recursos.
17) PEDRO CORRA

A defesa do ru PEDRO CORRA alega que ele no teve qualquer
participao nas transferncias de recursos efetuadas atravs das
empresas BNUS BANVAL e NATIMAR, cujos scios sequer conhecia
(fls. 46.596). Segundo a defesa, a prova dos autos demonstraria que
apenas o ru JOS JANENE (falecido) mantinha relaes com aquelas
empresas e com os repasses por elas realizados. Assim, segundo a defesa,
no h descrio ou prova de qualquer conduta do ru PEDRO CORRA
que o vincule ao suposto esquema criminoso.
Quanto ao recebimento de recursos em espcie pelo ru JOO
CLUDIO GEN, a defesa alega que no houve qualquer participao
do ru PEDRO CORRA. Alm disso, argumenta que a lista apresentada
pelo ru MARCOS VALRIO inconsistente, pois no especifica
exatamente as datas e os valores dos supostos pagamentos (fls. 46.611) e,
somado a isso, alguns repasses ao ru JOO CLUDIO GEN no
estariam devidamente provados (fls. 46.614/46.616). Por outro lado, a
defesa insiste que no h qualquer indcio de que o ru PEDRO CORRA
tivesse conhecimento desses repasses, ou de que deles se tenha
beneficiado (fls. 46.624/46.625).
A defesa alega, ainda, que os recursos recebidos por JOO
CLUDIO GEN teriam sido destinados ao pagamento de honorrios do
advogado do parlamentar Ronivon Santiago, tambm do Partido
Progressista, em aes para defesa do seu mandato (fls. 46.625/46.626).
Sustenta que o Partido dos Trabalhadores teria ajudado por ter sido o
responsvel pela maioria das aes contra o referido parlamentar (fls. 40).
Argumenta que, Por esta razo, em todas as vezes em que JOO CLUDIO
101
AP 470 / MG
GEN recebeu recursos no Banco Rural, se dirigiu sede do Partido
Progressista, fazendo a entrega destes valores ao advogado Walmor Giavarina ou
ao auxiliar de tesouraria do Partido Progressista, Valmir Crepaldi, que
pagavam ao advogado (fls. 46.640). Sustenta, ainda, que os recursos
foram recebidos e pagos em espcie porque as contas bancrias do
Partido Progressista estavam bloqueadas no perodo (fls. 46.647). Conclui,
assim, que no houve distribuio de valores a parlamentares, para que
votassem alinhados com o Governo (fls. 46.650).
A defesa sublinha, ainda, que o Partido Progressista sempre votou
favoravelmente s Reformas Previdenciria e Tributria e que no faria
qualquer sentido que seus deputados tivessem que receber propina para votarem
as reformas mencionadas na denncia (fls. 46.651). Salienta que no haveria
qualquer relao entre os mencionados pagamentos de recursos e as
votaes no Congresso, tanto que dos partidos da base governista, o PP era o
que menos votava alinhado com o Governo (fls. 46.664). E acrescenta que o
ru PEDRO CORRA sequer participou da maioria das votaes no perodo,
pois ocupava o cargo de Presidente do Partido Progressista (fls. 46.668).
Segundo a defesa, o recebimento dos recursos do Partido dos
Trabalhadores foi acordado durante reunio da executiva do PP, que
composta pela prpria bancada do Partido na Cmara dos Deputados, para
pagamento de advogado, sem dolo do ru PEDRO CORRA, que teria
apenas aquiescido a essa deciso colegiada (fls. 46.672). Assim, a defesa
alega que a acusao est baseada unicamente no fato de o ru ser
Presidente do Partido, poca dos fatos (fls. 46.673).
Relativamente lavagem de dinheiro, a defesa sustenta a atipicidade
da conduta, por no ter sido narrado um crime antecedente. Sustenta a
tese de que a mesma conduta no poderia configurar,
concomitantemente, crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro
(fls. 46.674/46.677). Afirma, ainda, que os recursos no teriam sido
ocultados nem dissimulados pelo Partido Progressista, j que o ru JOO
CLUDIO GEN assinou recibos das operaes.
Por fim, quanto acusao de formao de quadrilha, a defesa alega
no haver liame subjetivo entre o ru PEDRO CORRA e os demais e,
102
AP 470 / MG
alm disso, que o ru JOO CLUDIO GEN, como assessor da
liderana do partido, teria sido includo pelo PGR simplesmente a fim de
justificar a tipicidade do delito previsto no art. 288 do Cdigo Penal (fls.
46.683). Alega, ainda, que no estaria presente o elemento tpico da
pluralidade de crimes (fls. 46.686/46.689).
18) PEDRO HENRY

Preliminarmente, a defesa do ru PEDRO HENRY alega, alm de
outras questes anteriormente mencionadas, a nulidade das oitivas de
testemunhas em que no houve nomeao de advogado ad hoc para os
rus ausentes e no representados por defesa tcnica.
A defesa alega que no h descrio de qualquer conduta do ru
PEDRO HENRY, afirmando que a acusao e o pedido condenatrio
contra ele formulados esto baseados unicamente na funo de Lder do
Partido Progressista por ele ocupada poca dos fatos (fls. 47.129).
Relativamente ao crime de corrupo passiva, a defesa sustenta que
o Partido Progressista nunca obrigou seus deputados a votar a favor de
qualquer projeto (fls. 47.133). Alm disso, salienta que o compromisso de
apoio do Partido Progressista ao Partido dos Trabalhadores no configura
crime de corrupo passiva, por no consubstanciar ato de ofcio dos
parlamentares (fls. 21). Afirma, ainda, tal como a defesa do ru PEDRO
CORRA, que o Partido Progressista sempre apoiou as Reformas
Previdenciria e Tributria (fls. 47.135). Alega que o PGR no descreveu
qualquer ato do ru PEDRO HENRY durante as sesses de votao a que
a acusao se refere (fls. 47.136) e no lhe atribuiu, nem mesmo
genericamente, qualquer fato que pudesse configurar a prtica do crime
de corrupo passiva. Argumenta, ainda, que No houve vinculao entre
o suposto recebimento de vantagem indevida por parte do ru PEDRO HENRY
com algum ato de ofcio (fls. 47.137) e que as provas produzidas indicariam
que o ru nunca participou de qualquer assunto financeiro com o Partido
dos Trabalhadores (fls. 47.139), tendo apenas sido comunicado do auxlio
para a defesa do Deputado Ronivon Santiago, cujo advogado s viria a
103
AP 470 / MG
conhecer no final de 2004 (fls. 47.143). Assim, conclui a defesa que a
acusao estaria lastreada unicamente no depoimento do corru
ROBERTO JEFFERSON (fls. 47.141).
Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa sustenta que no
h qualquer prova de que o acusado sabia da origem supostamente ilcita
dos recursos. Afirma que o ru JOO CLUDIO GEN no estava
subordinado ao ru PEDRO HENRY e este no lhe dava ordens (fls.
47.146). Diz, ainda, que os elementos tpicos do crime de lavagem de
dinheiro no esto presentes, especialmente o conhecimento da origem
criminosa e a posterior integrao dos recursos lavados na economia
formal (fls. 47.149/47.150).
Quanto imputao de formao de quadrilha, a defesa remete aos
fundamentos anteriores e acrescenta que no foram descritos nem
demonstrados os elementos tpicos do art. 288 do Cdigo Penal,
relativamente ao ru PEDRO HENRY.
19) JOO CLUDIO GEN

O ru JOO CLUDIO GEN alega que recebeu recursos em
espcie, atravs da r SIMONE VASCONCELOS, na condio de
mensageiro do Partido Progressista, em mero cumprimento de ordens
superiores do ru JOS JANENE (falecido).
Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa sustenta que
no esto presentes os elementos do tipo penal do art. 288 do CP. Ao
contrrio, segundo a defesa, os fatos teriam sido narrados como uma
coparticipao, para a suposta prtica de crime certo e individualizado
(fls. 46.117).
Relativamente imputao de corrupo passiva, a defesa do ru
JOO CLUDIO GEN afirmou que se cuida de crime de mo prpria
para o qual, no caso, seria exigida a atuao pessoal de parlamentar (fls.
46.119/46.120). Alega, ainda, que no foi demonstrado o dolo de aderir
prtica do crime de corrupo passiva. Salienta que o ru no foi
beneficirio direto dos recursos. Alega que acompanhava o ru JOS
104
AP 470 / MG
JANENE (falecido) nas suas idas Corretora BNUS BANVAL
unicamente por motivo de sade do ento Deputado, o que o
desvincularia do suposto crime de corrupo passiva (fls. 46.123).
Por fim, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega no
haver prova do dolo do ru de ocultar sua identidade ou dissimular os
saques, nem de ter participado das operaes das empresas BNUS
BANVAL e NATIMAR (fls. 46.125). Ao contrrio, haveria prova de que o
ru se identificou, com documentos, nas ocasies em que esteve no Banco
Rural, em atitude que seria incompatvel com a prtica do crime de
lavagem de dinheiro (fls. 46.127).
Assim, conclui que os indcios constantes dos autos no so
suficientes para a condenao do ru JOO CLUDIO GEN por
nenhum dos crimes, e argumenta que a defesa produziu contraprova
suficiente para demonstrar a origem do patrimnio do ru. Sustenta que
o ru est na mesma situao do ru ANTNIO LAMAS, em relao ao
qual o PGR pediu a absolvio, e de outras pessoas que no foram
denunciadas. Finalmente, a defesa considera que a denncia descreveu
hiptese de autoria mediata, em que o ru seria mero instrumento, sem
dolo de praticar qualquer crime.
20) ENIVALDO QUADRADO

21) BRENO FISCHBERG
Em preliminar, a defesa dos rus ENIVALDO QUADRADO e
BRENO FISCHBERG alega, dentre outras questes j mencionadas nesse
Relatrio, a violao ao princpio da indivisibilidade da ao penal.
No mrito, a defesa sustenta, a par de inmeras questes jurdicas, a
atipicidade das condutas de lavagem de dinheiro e formao de
quadrilha que lhes foram imputadas.
Quanto s relaes com o ru JOS JANENE (falecido), a defesa
alega, primeiramente, que os rus desconheciam, poca da contratao,
que uma estagiria da BNUS BANVAL era filha do ento Deputado
Federal. Relativamente ao ru MARCOS VALRIO, afirma que se tratava,
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AP 470 / MG
para eles, de pessoa interessada na aquisio da empresa BNUS
BANVAL, de sua propriedade, com alto poder aquisitivo, e a pedido dele
efetuaram quatro saques no Banco Rural, pois no teriam motivos para
suspeitar de qualquer ilicitude. Sustenta, ainda, que as movimentaes
realizadas atravs da empresa NATIMAR foram determinadas pelo ru
CARLOS ALBERTO QUAGLIA, responsvel pela empresa.
No mrito, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega
que as operaes da empresa BNUS BANVAL foram transparentes, no
perfazendo os elementos tpicos do delito. Afirma que inexiste meno
contribuio dos scios da Corretora Bnus Banval em qualquer das aludidas trs
etapas do delito (fls. 46.824). Argumenta que as operaes realizadas pelos
rus, narradas na denncia, so legtimas e que tanto o depositante quanto
o terceiro beneficirio teriam sido corretamente identificados, sem
ocultao nem dissimulao, conforme laudo pericial e depoimentos
transcritos (fls. 46.832/46.837). O mesmo teria se dado com os saques
feitos a pedido do ru MARCOS VALRIO, tambm identificados
mediante assinaturas dos portadores nos recibos. Salienta que os rus no
obtiveram qualquer vantagem financeira com as operaes nem causaram
prejuzos, o que afastaria a leso ao bem jurdico protegido. Acrescenta,
ainda, que a conduta no seria dolosa, pois os rus no teriam
conhecimento da origem supostamente criminosa dos valores (fls.
46.843/46.854). Classifica a conduta imputada como crime impossvel,
pois o modo como a conduta foi narrada seria absolutamente inidneo
para ocultar, dissimular e integrar os valores mencionados na denncia
(fls. 46.857/46.862). Afirma que no haveria qualquer prova material do
delito antecedente, elemento essencial do tipo penal da lavagem de
dinheiro, e enfatiza que no se pode considerar a chamada organizao
criminosa como delito antecedente. Por fim, conclui alegando que o
crime antecedente que teria dado origem aos valores supostamente
lavados pelos rus est sendo apurado em outro processo, que
configuraria questo prejudicial homognea a ser resolvida antes do
julgamento desta ao penal.
Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa alega a
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AP 470 / MG
inexistncia da pluralidade de crimes indeterminados ou mesmo
determinados, exigida para a configurao do tipo penal do art. 288 do
CP. Sustenta, ainda, que as prticas classificadas como lavagem de
dinheiro, mesmo se consideradas mais de um delito, configurariam, em
tese, continuidade delitiva, e no concurso material de crimes. Destacam
que no estaria presente, tambm, o elemento subjetivo do crime (animus
associativo), o que, por si, afasta tambm a elementar da estabilidade.
A defesa acrescenta que, relativamente ao ru BRENO FISCHBERG,
nem mesmo seu vnculo com as condutas que a defesa afirma serem
atpicas foi demonstrado, no havendo, segundo alega, qualquer
meno ao seu nome. Nesse sentido, cita depoimentos dos rus MARCOS
VALRIO e SIMONE VASCONCELOS, no sentido de que no conheciam
o ru BRENO FISCHBERG (fls. 46.897).
Por fim, relativamente eventual fixao da pena, a defesa tece
consideraes no sentido da impossibilidade de qualquer majorao das
penas dos rus BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, nem
mesmo por continuidade delitiva, sustentando a existncia de uma s
conduta. Salienta, ainda, a aplicabilidade da causa de diminuio prevista
no art. 1, 5, da Lei 9.613/98.
22) CARLOS ALBERTO QUAGLIA

A defesa do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA sustenta,
preliminarmente, que o advogado constitudo no foi regularmente
intimado para os atos desta ao penal. Afirma que o advogado em cujo
nome as publicaes foram feitas no representava o ru, razo pela qual
o processo seria absolutamente nulo, por cerceamento de defesa.
No mrito, a Defensoria Pblica alega que o ru no praticou
qualquer crime e que a verso do PGR no encontra respaldo nas provas
produzidas nesta ao penal (fls. 46.580). Afirma que sua empresa
NATIMAR era apenas uma cliente da corretora BNUS BANVAL, e
que teria comunicado ao corru ENIVALDO QUADRADO o recebimento
irregular de valores em sua conta, razo pela qual teria autorizado que a
107
AP 470 / MG
empresa dos corrus procedesse transferncia dos recursos para os
verdadeiros donos (fls. 46.581). Assegura que o ru CARLOS ALBERTO
QUAGLIA no percebeu vantagem alguma com a operao narrada na
denncia. Destaca que A informalidade com a qual tais transferncias eram
efetuadas caracteriza a no participao do denunciado CARLOS ALBERTO
QUAGLIA no esquema (fls. 46.582). Assim, afirma que o ru no
participou de associao alguma para o fim de cometer crimes, refutando
a tipificao do crime de formao de quadrilha.
Relativamente imputao de lavagem de dinheiro, a defesa do ru
sustenta que no h prova do nexo entre as pessoas que receberam o
numerrio das transferncias da Natimar e os supostos beneficirios reais, ou
seja, os Srs. JOS JANENE, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA (fls.
46.583). Alega ter havido um erro da BNUS BANVAL e, por isso,
autorizou a correo, o que configuraria apenas uma conduta, e no sete,
como alega a acusao.
23) VALDEMAR COSTA NETO

A defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO alega, relativamente
imputao de corrupo passiva, que no h qualquer indicao de qual
teria sido o ato de ofcio por ele praticado em troca da suposta vantagem
financeira indevida, tampouco isso teria ficado demonstrado (fls.
49.349/49.402). Sustenta que o Parquet no mencionou qualquer conduta,
direta ou indireta, do ru VALDEMAR COSTA NETO nas votaes em
plenrio, que pudesse estar associada ao recebimento de recursos pelo PL
(atual PR). Argumenta que o PL, por ser o partido do Vice-Presidente da
Repblica, naturalmente votaria a favor das proposies e interesses do
Governo Federal (fls. 49.363). Acrescenta que o ru, inclusive, divergiu
publicamente de questes essenciais das Reformas Previdenciria e
Tributria (fls. 49.368) e que as provas dos autos demonstrariam que no
houve qualquer pagamento para a votao dessas matrias no Congresso
Nacional. Transcreve inmeros depoimentos de testemunhas que dariam
respaldo tese defensiva para concluir que o acervo probatrio explcito
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AP 470 / MG
em indicar exatamente o contrrio do que sustentado na denncia (fls. 49.401).
A defesa salienta que os recursos recebidos pelo ru faziam parte de
acordo poltico da Coligao PT-PL para as eleies de 2002. Cita
depoimentos de testemunhas que esclareceriam as circunstncias dessas
negociaes pr-eleitorais (fls. 49.402/49.426). Assevera que os valores s
seriam pagos tardiamente pelo Partido dos Trabalhadores, e nos termos
impostos pelo ru DELBIO SOARES. Na verso da defesa, o ento
Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores teria orientado o ru
VALDEMAR COSTA NETO a tomar emprstimo para pagar as despesas
de campanha. Salienta que foi por essa razo que o ru VALDEMAR
COSTA NETO recorreu ao corru-colaborador LCIO FUNARO (ao
penal em trmite no primeiro grau de jurisdio), responsvel pela
empresa GUARANHUNS. Posteriormente, ainda segundo a defesa, o ru
DELBIO SOARES teria vindo a afirmar que s foi possvel obter
recursos atravs de MARCOS VALRIO, que teria sido apresentado ao
ru VALDEMAR COSTA NETO como um empresrio amigo que
forneceria emprstimos ao Partido dos Trabalhadores para quitar as
dvidas pretritas. Assim, salienta ter sido nesse contexto que o ru
VALDEMAR COSTA NETO, ento Presidente do PL, solicitou ao ru
JACINTO LAMAS que providenciasse os recebimentos dos recursos
junto empresa do ru MARCOS VALRIO (fls. 49.435).
A defesa contesta os termos do depoimento do corru-colaborador
LCIO FUNARO e conclui que os valores enviados pelo ru MARCOS
VALRIO para a GUARANHUNS destinaram-se, simplesmente, a quitar
a dvida do ru VALDEMAR COSTA NETO, contrada em 2002, razo
pela qual os recursos permaneceram na mencionada empresa, no sendo
repassados ao ento Presidente do PL, o que, de antemo, excluiria a
tipificao da conduta como lavagem de dinheiro.
Quanto acusao de formao de quadrilha, a defesa alega que o
PGR reuniu artificialmente pessoas desligadas de qualquer vnculo
associativo, simplesmente para construir o crime autnomo do art. 288 do
CP, sem demonstrar, contudo, a associao estvel, para a prtica de uma
srie indeterminada de crimes, com base em prvio e deliberado
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programa delinquente (fls. 49.473). Salienta, ainda, que os rus LCIO
FUNARO e JOS CARLOS BATISTA no foram denunciados nestes
autos, e que o PGR requereu a absolvio do ru ANTNIO LAMAS, de
modo que restariam apenas os rus VALDEMAR COSTA NETO e
JACINTO LAMAS, o que afastaria a incidncia do tipo penal da formao
de quadrilha.
Por fim, relativamente acusao de lavagem de dinheiro, o ru
alega que no h prova de qualquer dos crimes antecedentes descritos na
Lei 9.613/98, nem do conhecimento de sua eventual prtica pelo ru
VALDEMAR COSTA NETO (fls. 49.490). Ressalta que a origem dos
recursos est relacionada aos emprstimos realizados em contrapartida s
despesas de campanha eleitoral, o que corroborado pelos depoimentos constantes
dos autos e transcritos nos tpicos anteriores (fls. 49.495).
Em concluso, a defesa pede a absolvio do ru VALDEMAR
COSTA NETO, seja em razo da inexistncia do crime, seja por falta de
provas da prtica criminosa.
24) JACINTO LAMAS

A defesa do ru JACINTO LAMAS afirma que o PL era comandado
com mo de ferro pelo acusado VALDEMAR COSTA NETO, este sim quem
efetivamente controlava tudo no Partido, inclusive a parte financeira e
negociaes polticas (fls. 46.146/46.147). Alega que o ru JACINTO
LAMAS era responsvel, apenas, pela parte tcnica voltada propaganda do
Partido Liberal (fls. 46.147), e que sua importncia era mnima no Partido,
em nada relacionada s finanas. Sustenta que o ru no conhece e nunca
teve qualquer contato com a empresa GUARANHUNS. Argumenta que o
ru recebeu valores a mando do ru VALDEMAR COSTA NETO e
desconhecia sua origem supostamente ilcita, afirmando que JACINTO
LAMAS estaria na mesma situao de outras pessoas no denunciadas.
Salienta que o ru no tinha qualquer poder de deciso ou influncia
poltica no PL, razo pela qual no havia motivo para receber qualquer
vantagem em razo da funo que exercia no partido.
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AP 470 / MG
Especificamente sobre a acusao de corrupo passiva, a defesa
alega que no h identificao da conduta do ru para a consumao do
delito, destacando que o ru nunca deu ou pediu apoio poltico a
qualquer pessoa. Acrescenta, ainda, a ausncia de dolo, alegando, ainda,
erro sobre a elementar tpica receber, estabelecida no art. 317 do CP.
Alm disso, tambm estaria ausente a elementar em razo da funo, pois
o ru no era parlamentar e, portanto, no teria poder de negociao de
votos. Por fim, alega cuidar-se de crime impossvel, j que a funo
exercida pelo ru JACINTO LAMAS no lhe permitiria garantir a
contrapartida de votar a favor do governo.
Em relao ao crime de formao de quadrilha, a defesa alega que
no foi demonstrado o dolo do ru JACINTO LAMAS, que teria
simplesmente obedecido a ordens do ru VALDEMAR COSTA NETO.
Alm disso, no conhecia os outros supostos membros da quadrilha.
Por fim, relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa
argumenta que a conduta do ru JACINTO LAMAS se restringiu a sacar,
algumas vezes, valores, a mando de seu chefe, o ento Deputado Federal
VALDEMAR COSTA NETO, sem ter conhecimento da procedncia
supostamente ilcita dos recursos. Sustenta, ainda, da mesma forma que o
ru JOO PAULO CUNHA, que incidiria excludente de culpabilidade
sobre sua conduta (inexigibilidade de conduta diversa), do contrrio seria
compelido autoincriminao, j que, nos termos da denncia, JACINTO
LAMAS seria autor tambm do crime antecedente. Acrescenta, ainda, no
que tange eventual aplicao da pena, que as condutas, como narradas,
no configurariam concurso material, mas sim crime continuado.
25) ANTONIO LAMAS

Esclareo, inicialmente, que o Procurador-Geral da Repblica
requereu a absolvio do ru ANTONIO LAMAS, por considerar que no
h provas para sua condenao.
A defesa sustenta que as provas constantes dos autos demonstrariam
que o ru, atuando como mensageiro do PL, efetuou um nico saque, que
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AP 470 / MG
reverteria em proveito do ru VALDEMAR COSTA NETO. Reproduz,
ainda, os argumentos do ru JACINTO LAMAS quanto ao crime de
lavagem de dinheiro.
26) BISPO RODRIGUES
A defesa do ru BISPO RODRIGUES alega, relativamente
imputao de corrupo passiva, que no h qualquer indicao de qual
teria sido o ato de ofcio por ele praticado em troca da suposta vantagem
financeira indevida, tampouco isso teria ficado demonstrado
(fls.49.519/49.572). Sustenta que o Parquet no demonstrou a alegao de
que o ru teria recebido R$ 150 mil em troca de votos no Congresso
Nacional (fls. 49.530/49.531). Argumenta que o PL, por ser o partido do
Vice-Presidente da Repblica, naturalmente votaria a favor das
proposies e interesses do Governo Federal (fls. 49.533). Acrescenta que
as deliberaes para aprovao das Reformas Previdenciria e Tributria
tiveram fundo programtico, assentado em consenso da bancada do
Partido (fls. 49.537). Sustenta que as provas aqui produzidas
demonstrariam que no houve qualquer pagamento para a votao
dessas matrias no Congresso Nacional. Transcreve inmeros
depoimentos de testemunhas que dariam respaldo tese defensiva para
concluir que o acervo probatrio dos autos explcito em indicar exatamente o
contrrio do que sustentado na denncia (fls. 49.571).
Quanto aos recursos recebidos pelo ru BISPO RODRIGUES,
sustenta tratar-se de outro crime caixa 2 de campanha -, sem qualquer
relao com o mensalo. Reproduz trechos das Alegaes Finais do ru
VALDEMAR COSTA NETO, explicando o contexto do acordo poltico e
financeiro da Coligao PT-PL para as eleies de 2002. Assevera que, em
relao ao ru BISPO RODRIGUES, a acusao se baseia, unicamente, no
recebimento de R$ 150 mil, para, automaticamente, acusa-lo de corrupo
passiva e lavagem de dinheiro, sem qualquer demonstrao do ato de
ofcio que implicasse uma contraprestao. O ru argumenta que os recursos
foram recebidos para pagar despesas da campanha de 2002 no Estado do
Rio, em apoio chapa presidencial.
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Por fim, relativamente acusao de lavagem de dinheiro, o ru
alega que h prova da inexistncia dos crimes antecedentes descritos na
Lei 9.613/98, e do desconhecimento de sua eventual prtica pelo ru
BISPO RODRIGUES (fls. 49.661). Ressalta que a simples meno ao saque
que teria sido feito via Clio Marcos Siqueira no suficiente, data vnia, para
requerer a condenao do acusado (...), especialmente porque sequer se descreve
qualquer nexo de causalidade que pudesse ser identificado entre o saque feito via
Clio Marcos Siqueira e operaes, de um lado, e eventual responsabilidade do
ru, de outro (fls. 49.662/49.663).
27) ROBERTO JEFFERSON

A defesa do ru ROBERTO JEFFERSON afirma que as acusaes de
corrupo passiva e lavagem de dinheiro, contra ele formuladas, so
destitudas de qualquer fundamento ftico (fls. 46.210). Alega que o PTB
apoiou, desde o segundo turno das eleies presidenciais, o candidato do
Partido dos Trabalhadores, comps a base parlamentar de apoio durante
o seu Governo e, ainda, detinha um ministrio do governo, o do Turismo.
Assim, em 2004, o PTB firmou acordo poltico com o Partido dos
Trabalhadores para as eleies municipais, envolvendo doaes da ordem
de R$ 20 milhes, em observncia a resolues do TSE. Assim, conclui
que o recebimento de R$ 4 milhes do Partido dos Trabalhadores, como
parte do acordo, nada teria de irregular (fls. 46.211). Alm disso, alega
que nem mesmo o PGR soube indicar a origem dos recursos, que,
portanto, no poderiam ser presumidos ilcitos.
Quanto s votaes das reformas da Previdncia e Tributria, a
defesa sustenta que o PTB manteve sua postura programtica (fls. 46.212).
Salienta que o voto parlamentar no pode ser submetido a controle do
Ministrio Pblico ou do Judicirio e sublinha que no foi demonstrado
qualquer ato de ofcio do ru ROBERTO JEFFERSON em troca dos
recursos recebidos pelo PTB.
Relativamente lavagem de dinheiro, a defesa alega que no ficou
demonstrada a cincia prvia do ru ROBERTO JEFFERSON seja dos
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crimes antecedentes, seja da origem supostamente ilcita dos recursos.
28) EMERSON PALMIERI

A defesa do ru EMERSON PALMIERI alega que a acusao
englobou dois fatos distintos: os supostos crimes denunciados pelo ru
ROBERTO JEFFERSON, relativos ao esquema de compra de votos no
Congresso, feito pelo PT a deputados de outros partidos (mensalo), e o acordo
financeiros para financiamento de campanha eleitoral, acordado entre PT e
PTB (fls. 45.645). Sustenta o completo desconhecimento do ru quanto a
valores envolvendo outros denunciados, razo pela qual o PGR requereu
sua absolvio por um dos crimes de corrupo passiva envolvendo o
ru ROMEU QUEIROZ.
Segundo a defesa, o ru EMERSON PALMIERI no funcionrio
pblico nem assessor parlamentar, mas mero militante partidrio, sem
vnculo com atividades legislativas. Afirma que a acusao no
demonstrou sua participao, conhecimento ou inteno da prtica do
crime de corrupo passiva. Salienta, ainda, que o ru nunca foi
tesoureiro do PTB, mas sim Primeiro Secretrio, desempenhando funo
administrativa. Diz que participou de uma reunio do PTB com o Partido
dos Trabalhadores, na sede deste ltimo, simplesmente para fornecer as
informaes necessrias s coligaes nos municpios para as eleies de
2004. Acrescenta que o compromisso do Partido dos Trabalhadores de
repassar R$ 20 milhes ao PTB para as eleies daquele ano foi firmado
entre os rus JOS GENONO e ROBERTO JEFFERSON, com aval de
suas executivas. Argumenta que os R$ 4 milhes recebidos por ROBERTO
JEFFERSON faziam parte desse acordo, e que o ru EMERSON
PALMIERI, ao guardar os valores no cofre, no teria praticado a conduta
de ocultar a origem supostamente ilcita dos recursos, j que no tinha
conhecimento dessa ilicitude. Assim, sua conduta seria atpica. A defesa
afirma, ainda, que o PTB sempre foi favorvel s reformas aprovadas, e que
a acusao no teria demonstrado como o ru colaborou na conquista do
voto parlamentar. Sustenta que o ru ROBERTO JEFFERSON afastou o
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PTB, desde que assumiu a presidncia do partido, daquilo que denominou de
procedimento nefasto quando denunciou o modelo ao Presidente da Repblica (...)
exigindo que a bancada do PTB fosse poupada do assdio.
29) ROMEU QUEIROZ

A defesa do ru ROMEU QUEIROZ afirma que o ru efetivamente
recebeu R$ 102.812,76, enquanto dirigente regional do PTB, e alega que
teria ficado demonstrado que tais recursos foram recebidos como doao
da empresa USIMINAS s campanhas eleitorais de 2004, para repasse segundo
os interesses partidrios (fls. 49.744). Assim, argumenta que o ru agiu na
condio de 2 Secretrio da Executiva Nacional e Presidente Estadual em Minas
Gerais da sigla PTB, e no no exerccio da atividade parlamentar, no percebendo
nenhuma vantagem indevida, pois o recurso captado, alm de ter sido entregue
pelo assessor do PTB/MG ao PTB Nacional, teve origem e destino
inquestionveis. Alega que os recursos foram destinados a candidatos
apoiados pelo PTB no pleito de 2004, no interior do Estado de Minas
Gerais, o que afastaria a prtica do crime de corrupo passiva pelo ru,
como tambm o fato de que as reformas da Previdncia e Tributria
foram votadas um ano antes do recebimento dos recursos. Alm disso,
destaca que o PTB j fazia parte da base governista. Conclui no haver
qualquer prova da existncia de fato criminoso.
30) JOS BORBA

Quanto s acusaes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, a
defesa alega que o pedido de condenao est apoiado, unicamente, em
informao fornecida pelo ru MARCOS VALRIO, no sentido de que o
ru JOS BORBA teria sido beneficiado com valores da ordem de R$
2.100.000,00, o que, segundo a defesa, seria inconsistente e no
encontraria apoio na prova dos autos. Destaca que o PGR,
posteriormente, contentou-se com depoimento de outra corr, SIMONE
VASCONCELOS, que afirmou ter repassado R$ 200 mil para o ru JOS
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AP 470 / MG
BORBA, supostamente tambm sem as provas que, em relao a outros
rus, foram apresentadas recibos, e-mails, fac-smiles, etc. Assim, a
defesa conclui que nenhum procedimento de lavagem de dinheiro foi
imputado ao ru, e que no ficou nem mesmo provado o recebimento dos
recursos que caracterizariam o crime de corrupo passiva.
Afirma, ainda, quanto ao crime de corrupo passiva, que no foi
demonstrada a prtica de qualquer ato de ofcio de competncia do ru
JOS BORBA em troca do recebimento de valores. Salienta que o apoio do
PMDB s reformas Previdenciria e Tributria foi coerente com antigas
posies do partido. Alega a inviolabilidade do parlamentar por suas
palavras e votos e, por fim, assegura que o ru jamais recebeu,
pessoalmente ou por intermdio de outra pessoa, qualquer recurso financeiro do
PT, do Sr. MARCOS VALRIO ou da Sr SIMONE VASCONCELOS, no
Banco Rural ou em qualquer outro lugar (fls. 45.623).
31) PAULO ROCHA

A defesa do ru PAULO ROCHA afirma que a imputao do crime
de lavagem de dinheiro desprovida de qualquer fundamento. Salienta
que as circunstncias que geraram o recebimento do dinheiro e o destino dado a
ele demonstram a ausncia de qualquer ilicitude na conduta do ora apontado
(fls. 48.804). Alega que todas as transaes de envio de recursos pelo ru
PAULO ROCHA foram feitas regularmente, atravs do sistema
financeiro, e que o fato de ter usado intermedirios se deu pelo fato de
que o ru ocupava, poca, o cargo de Presidente do Diretrio Estadual
do Partido dos Trabalhadores no Par (fls. 48.805). Argumenta que os
recursos foram transferidos pelo Diretrio Nacional do PT para a Chefe
de Gabinete do ru, a tambm r ANITA LEOCDIA, por ser pessoa de
sua inteira confiana e que ficou incumbida de realizar os devidos
pagamentos de gastos de campanha. Portanto, no teria havido qualquer
ocultao do ingresso ou da origem dos valores, j que os recursos foram,
segundo a defesa, depositados e sacados, com identificao dos
tomadores e destinatrios finais. Por outro lado, salienta que recursos
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AP 470 / MG
sacados por outras pessoas no teriam qualquer envolvimento ou
participao do ru PAULO ROCHA. Acrescenta, ainda, que h notas
fiscais dos servios pagos e que o ru PAULO ROCHA no teve qualquer
benefcio pessoal com os repasses (fls. 48.812). Assevera que no houve
qualquer tentativa de realizar a conduta de lavagem de dinheiro, j que a
r ANITA LEOCDIA forneceu seu documento de identidade SMP&B e
assinou os documentos que comprovavam o recebimento dos valores; que
o ru MARCOS VALRIO entregou valores diretamente r ANITA
LEOCDIA em So Paulo, a qual, imediatamente, realizou os
pagamentos aos credores, sem qualquer percepo de vantagem
patrimonial pelos rus. Assim, estaria provada a atipicidade da conduta,
a ausncia de dolo e a absoluta impropriedade do meio empregado para
a consumao do crime de lavagem de dinheiro. Sustenta, por fim, que
no haveria nexo de causalidade entre a conduta do ru e o fato
supostamente ilcito, j que, segundo afirma a defesa, o ru PAULO
ROCHA no teve participao no modo de recebimento dos recursos e,
alm disso, no tinha o dever de impedir o resultado.
32) ANITA LEOCDIA

A defesa da r ANITA LEOCDIA sustenta que efetuou os saques
no Banco Rural, em cumprimento a ordem superior, sem qualquer
aparncia de ilicitude. Salienta que vrias outras pessoas citadas na ao
penal esto na mesma situao da r e no foram denunciadas.
Afirma, ainda, que no houve o dolo caracterizador da prtica do
crime de lavagem de dinheiro, alm de a r desconhecer os supostos
crimes antecedentes. Segundo a defesa, a r entendia estar agindo para o
pagamento de dvidas contradas pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do
Par, do qual o Deputado que assessorava era Presidente (fls. 48.649).
Argumenta que, se tivesse conhecimento de que os recursos teriam
origem criminosa, no teria assinado recibos e entregue cpia da sua
identidade. Assinala que estaria ausente o dolo do crime de lavagem de
dinheiro, no s pelo desconhecimento da origem supostamente ilcita
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como, tambm, pela falta de inteno de ocultar ou dissimular os valores
que lhe foram repassados, mesmo porque, segundo a defesa, a r no
tinha a funo de declarar os mencionados valores Justia Eleitoral, e
no exercia qualquer cargo no Diretrio do Partido dos Trabalhadores,
destino final dos recursos sacados (fls. 48.653). Sustenta que o montante
total dos saques era justificado pela dvida do Diretrio. Para a defesa,
fato de a r ANITA LEOCDIA ter recebido os valores em espcie no
seria suficiente para caracterizar o dolo inerente prtica do crime, dado
o desconhecimento da suposta ilicitude da origem, ressaltando que a
conduta s tpica na forma dolosa. Tal como o ru PAULO ROCHA, a
defesa alega que a conduta da r ANITA LEOCDIA no pode ser
considerada como causa do resultado supostamente ilcito, pois a r
recebeu os recursos dentro de agncia bancria, mediante identificao, e
posteriormente efetuou o pagamento tambm atravs do sistema
financeiro formal (fls. 48.660). Salienta que a definio de organizao
criminosa estabelecida na Conveno de Palermo no abrange a conduta
imputada r, cuja nica vinculao se dava com o ru PAULO ROCHA.
Por fim, esclarece que a denncia imputou sete saques r ANITA
LEOCDIA, embora as provas dos autos demonstrem que foram apenas
quatro, todos em Braslia.
33) PROFESSOR LUIZINHO

Segundo a defesa, o ru PROFESSOR LUIZINHO no recebeu a
quantia de R$ 20 mil, sacada por seu ento assessor, Sr. Jos Nilson dos
Santos. Afirma que as declaraes desta testemunha teriam comprovado
que o ru PROFESSOR LUIZINHO no teve qualquer relao com a
obteno desses valores, e que o Sr. Jos Nilson dos Santos os buscou,
pessoalmente, junto ao ru DELBIO SOARES, para o pagamento de
despesas de designer grfico em campanhas pr-eleitorais de candidatos a
vereador do Partido dos Trabalhadores (fls. 48.667). Cita documentos
produzidos pelo Conselho de tica da Cmara e testemunhos ali
prestados nesse sentido (fls. 48.668/48.684), concluindo que a nica
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conduta atribuvel ao ru PROFESSOR LUIZINHO foi a de manter o Sr.
Jos Nilson dos Santos como seu assessor parlamentar poca dos fatos.
Acrescenta, ainda, que no h qualquer ilicitude na conduta de buscar ajuda
financeira junto ao partido poltico com a finalidade de fomentar campanhas
eleitorais, tanto assim que o Sr. Jos Nilson dos Santos no figura entre os
denunciados na presente ao penal (fls. 48.694). Alega que a afirmao do
ru MARCOS VALRIO de que os recursos foram pagos ao ru
PROFESSOR LUIZINHO a mando do ru DELBIO SOARES, e a
existncia de contatos telefnicos entre os rus PROFESSOR LUIZINHO e
MARCOS VALRIO, no so suficientes para provar a prtica de crime
de lavagem de dinheiro (fls. 48.695). Argumenta que no houve qualquer
emprego de mecanismo para ocultar a origem dos recursos (SMP&B e
Banco Rural), tendo em vista a assinatura de recibo pelo assessor do ru;
tambm no se teria ocultado a destinao dada aos recursos (prcandidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores no ABC Paulista); e,
por fim, a conduta do assessor parlamentar no teve por fim conferir
aparncia lcita aos recursos, j que esse resultado no seria alcanado
com um simples saque em espcie. Finalmente, a exemplo dos dois rus
anteriores, afirma que no est presente o nexo de causalidade entre a
ao do ru PROFESSOR LUIZINHO e o resultado supostamente ilcito,
tampouco teria sido demonstrado o dolo, que indissocivel do tipo
penal imputado ao ru.
34) JOO MAGNO

A defesa do ru JOO MAGNO sustenta que no h nenhum
documento, ou sequer depoimento, seja do Senhor MARCOS VALRIO, da
Senhora SIMONE VASCONCELOS, da Senhora Karina Somaggio e de outros
que afirmam que o ora Defendente ou seus assessores tivessem conhecimento de
outra origem dos valores que lhes foram repassados que no o Partido dos
Trabalhadores (fls. 49.677), o que excluiria o dolo da prtica criminosa.
Alega que no fez, poca, a prestao de contas dos recursos Justia
Eleitoral, porque dependia de documentao somente enviada pelo ru
119
AP 470 / MG
DELBIO SOARES em setembro de 2005. Salienta que o ru JOO
MAGNO no obteve qualquer proveito pessoal com os recursos que lhe
foram repassados pela Direo do Partido dos Trabalhadores para
quitao de despesas, que estariam devidamente comprovadas,
desconhecendo a origem do referido numerrio. Afirma que o ru agiu de
boa f e que seus atos no seriam idneos para perfazer os elementos
tpicos. Sustenta, ainda, que a acusao no definiu qual seria o crime
antecedente que permitiria capitular a conduta do ru JOO MAGNO
como lavagem de dinheiro.
35) ANDERSON ADAUTO

Relativamente ao delito de corrupo ativa, a defesa do ru
ANDERSON ADAUTO alega a completa improcedncia da acusao,
explicando que a suposta corrupo praticada pelo ru teria ocorrido, nos
termos da denncia, meses depois do ato teoricamente almejado pelo
crime (a votao das reformas da Previdncia e Tributria). Argumenta
que os rus do PTB no teriam nenhuma razo para requerer o auxlio do
ru ANDERSON ADAUTO na interlocuo com o Partido dos
Trabalhadores, j que o Sr. Walfrido dos Mares Guia, filiado ao PTB, era
Ministro do Turismo, bem como porque o PTB j mantinha vinculao
poltica com o governo. Destaca que o ru ANDERSON ADAUTO
mantm relacionamento pessoal com o ru ROMEU QUEIROZ, e que esta
seria a nica razo do contato entre eles. Assinala que a acusao no
demonstrou qualquer oferecimento ou promessa de vantagem feita pelo
ru ANDERSON ADAUTO, nem sua expectativa da prtica de qualquer
ato de ofcio pelo ru ROMEU QUEIROZ.
Relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, o ru alega que
recebeu recursos, atravs do coordenador de campanha e corru JOS
LUIZ ALVES, para fazer frente a pendncias financeiras junto aos
fornecedores das eleies de 2002. Alega que o PGR funda sua convico
em uma folha de papel elaborada e juntada por MARCOS VALRIO, sem
qualquer assinatura ou data, citando o nome de JOS LUIZ ALVES como
120
AP 470 / MG
beneficirio do valor j mencionado, de um saque em dinheiro realizado por
SIMONE VASCONCELOS no valor de R$ 650.000,00 e transportado por carro
forte, o que seria insuficiente para fins de condenao. De qualquer
maneira, o ru ANDERSON ADAUTO reconhece ter recebido R$ 410 mil,
para pagamento de dvidas de campanha, conforme prova testemunhal
transcrita na pea final defensiva. Assim, afirma no estar presente o dolo
indissocivel da prtica do crime de lavagem de dinheiro, pois acreditava
que os recursos tinham origem lcita, no Partido dos Trabalhadores. A
prova desse desconhecimento seria o fato de ter indicado seu
coordenador de campanha e seu irmo para receberem os valores, o que
seria incompatvel com a inteno de ocultar a movimentao ou
propriedade do dinheiro.
36) JOS LUIZ ALVES

Reproduzindo as alegaes do corru ANDERSON ADAUTO, a
defesa sustenta que o ru JOS LUIZ ALVES efetuou apenas dois saques,
e no dezesseis, como afirmado pelo PGR, sustentando que no tinha
qualquer conhecimento dos crimes antecedentes narrados na denncia.
Alega que Nada evidencia que, ao retirar dinheiro na agncia do Banco Rural,
para atender ao solicitado por ANDERSON ADAUTO, estivesse o acusado
assumindo a prtica de qualquer crime ou aceitando ser a ltima pea do
suposto esquema de lavagem de dinheiro. Afirma que o ru DELBIO
SOARES havia informado ao ru ANDERSON ADAUTO que os recursos
eram provenientes de emprstimos do PT, razo pela qual os recursos
teriam origem lcita, no seu entendimento. Assim, alega que o ru JOS
LUIZ ALVES no poderia ser condenado nem mesmo por dolo eventual.
37) DUDA MENDONA e

38) ZILMAR FERNANDES
A defesa dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES
sustenta, primeiramente, a atipicidade da conduta de manuteno de
121
AP 470 / MG
depsitos no declarados no exterior, pois o montante mantido em
depsito pelos rus era inferior quele que obrigava declarao, nos
termos de circulares do BACEN. Assim, os rus estavam dispensados de
prestar declarao.
Quanto imputao de lavagem de dinheiro, a defesa argumenta
que os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES desconheciam
os supostos crimes antecedentes, cujos indcios s teriam surgido em
2005, depois das famosas declaraes do ru ROBERTO JEFFERSON
(fls. 10). Alm disso, a defesa justifica que os valores recebidos pelos
acusados eram o pagamento de servios prestados ao Partido dos Trabalhadores,
com o qual os acusados mantinham relaes profissionais desde 2001.
Argumenta que os valores depositados na conta da empresa Dusseldorf j
se encontravam no exterior, razo pela qual no teria havido evaso de
divisas e, portanto, tais operaes tambm no poderiam configurar
crime antecedente da lavagem de dinheiro. Acrescenta que a conduta de
ocultar, por si s, tambm no tipifica o crime de lavagem de dinheiro,
sob pena de bis in idem, e destaca que o PGR no fez qualquer referncia
s medidas que teriam sido adotadas pelos acusados para lavar o dinheiro
irregularmente recebido pelos servios de marketing poltico prestados ao Partido
dos Trabalhadores (fls. 13). Afirma, tambm, no ser possvel aplicar a
modalidade agravada da conduta, requerida pelo rgo acusador, pois as
provas dos autos no autorizariam a concluso de que os rus DUDA
MENDONA e ZILMAR FERNANDES praticam, profissionalmente, o
crime em questo. Em concluso, a defesa sublinha que os rus DUDA
MENDONA e ZILMAR FERNANDES colaboraram com as
investigaes.
o relatrio.
122

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4) Impedimento do Relator MARCOS VALRIO, ENIVALDO

10) KTIA RABELLO

11) JOS ROBERTO SALGADO

13) AYANNA TENRIO

14) JOO PAULO CUNHA

16) HENRIQUE PIZZOLATO

17) PEDRO CORRA

18) PEDRO HENRY

19) JOO CLUDIO GEN

20) ENIVALDO QUADRADO

22) CARLOS ALBERTO QUAGLIA

23) VALDEMAR COSTA NETO

24) JACINTO LAMAS

25) ANTONIO LAMAS

27) ROBERTO JEFFERSON

28) EMERSON PALMIERI

29) ROMEU QUEIROZ

30) JOS BORBA

31) PAULO ROCHA

32) ANITA LEOCDIA

33) PROFESSOR LUIZINHO

34) JOO MAGNO

35) ANDERSON ADAUTO

36) JOS LUIZ ALVES

37) DUDA MENDONA e

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