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FORMULA DENUNCIA PENAL.

Seor/a Fiscal:
Elisa Mara A. CARRI, diputada nacional, por derecho propio, con
domicilio en mi pblico despacho sito en Av. Rivadavia 1829 4 piso de la Capital
Federal, ante el representante del Ministerio Pblico me presento y
respetuosamente, digo:
I.- OBJETO: Que en los trminos de los artculos 285 y siguientes del
Cdigo Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, vengo a interponer formal
denuncia a fin de que se investigue la posible comisin de los delitos de Lavado de
Activos y distintos Delitos contra la Administracin Pblica contemplados en
el artculo 303 y el Ttulo XI del Cdigo Penal y/o de otros ilcitos penales cuya
comisin deber acreditar el representante del Ministerio Pblico mediante la
respectiva investigacin que disponga.
Los ilcitos habran sido cometidos por el ex Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires y ex Vicepresidente de la Nacin Daniel Osvaldo SCIOLI
y distintos funcionarios de sus dos administraciones como Gobernador, sealando
en esta oportunidad, al menos, al ex Presidente de Aguas Bonaerenses Guillermo
Ren SCARCELLA y al Ministro de Jefatura de Gabinete de Buenos Aires Alberto
PREZ, y eventualmente otras personas que pudieron tener participacin en los
hechos que aqu se ponen en conocimiento de la justicia y que podrn ser
inidentificadas en el transcurso de la pesquisa que el seor fiscal emprenda.
Ello, como ser expuesto, en virtud de hechos, en su gran medida
pblicos, que dan cuenta de un gran desmanejo de los recursos pblicos de la
provincia de Buenos Aires. Identificndose aqu a ttulo ilustrativo algunas cajas
polticas que no solo habran engrosado ilegalmente el patrimonio de los
denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podra haber sido ocultado de
distintas maneras a travs de maniobras de conversin, transferencia o
1

disimulacin de bienes provenientes de ilcitos penales cometidos, como debe


investigarse, en el marcos de la administracin de la conocidas en la jerga poltica
como cajas negras del estado.
De las circunstancias que mediante esta presentacin se
exponen he tomado conocimiento en oportunidad del ejercicio de mis
funciones como Diputada de la Nacin. As las cosas, se me impone el deber
de denunciar conforme lo prescribe el artculo 287 del Cdigo Procesal Penal
de la provincia de Buenos Aires.

II.- LOS HECHOS:

Antecedentes.
Sin perjuicio de la suerte que corra la causa que tramita hoy en la

justicia de la provincia de Buenos Aires y que investiga el evidente enriquecimiento


ilcito de Daniel Osvaldo Scioli, entiendo que no se ha investigado al ex Gobernador
ni a ningunos de sus ms cercanos funcionarios por el delito autnomo de lavado
de activos. Delito por el que, por ejemplo, hoy se investiga a la ex Presidente de la
Nacin Cristina Kirchner y a muchos funcionarios, empresarios y familiares
relacionados con ella. En ese caso, todo indica que los delitos precedentes fueron
distintos delitos contra la administracin pblica nacional. En el caso, no fue ajena
de estos mismos delitos como vctima la administracin pblica de la provincia de
Buenos Aires, por lo que deben ser investigados.
Los fraudes a la administracin bonaerense se cometieron a travs de
distintas cajas de la administracin, y sobre estos delitos el gobernador podra
haber sido autor, participe o encubridor, ya que sin su intervencin y aquiescencia
no se podran haber sido perpetrados.
Entiendo que en esta estructura ilcita de vaciamiento se realiz a travs
de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura
2

de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto Prez. Algunas de las cajas que
entiendo el representante del Ministerio Pblico debe investigar son;

La administracin de Aguas Bonaerenses (ABSA) a cargo de Guillermo Ren

Scarcella.1
La Lotera de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la que habra que
investigar la posibles adulteracin de los sistemas on line de las mquinas
de los bingos que podran haberse adulterado para registrar porcentajes
menores a los juegos realizados. Como as tambin
habran

otorgado

Cooperativas

fantasmas

por

subsidios que se
lotera

que

corresponderan a los fondos de premios remanente no cobrados, como

maniobra para quedarse con esos fondos.


El caso de la expropiacin cooperativa Wasserman. Una expropiacin en la
que sospecha que el Estado provincial pag varias veces ms el monto del

verdadero precio de la fbrica.2


Casos de corrupcin e irregularidades en la construccin del Puerto La Plata
y en la posible contratacin fraudulenta de personal en l que nunca

trabaj.3
Estafas, sobreprecios y posibles falsas prestaciones en la obra social de la
provincia de Buenos Aires, el Instituto de Obra Mdico Asistencia (IOMA),
sobre lo que ya se habran presentado denuncias penales por parte de la
nueva administracin de la provincia.4

ABSA: una cscara vaca tras el saqueo, publicado en el diario Hoy el 21 de diciembre de 2015.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979
ABSA: el cabaret de la Provincia publicado en el diario Hoy el 27 de enero de 2016.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672
2
Scioli orden pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos publicado por la Agencia
de noticias NOVA el 13 de octubre de 2010.
Extrado de; http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2010_10_13&id=21780&id_tiponota=30
3
La corrupcin golpea al Puerto La Plata publicado en el diario Hoy el 10 de febrero de 2016.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/la-corrupcion-golpea-al-puerto-la-plata-64357
4
Denunciaron una millonaria estafa en el IOMA durante la gestin del sciolismo publicado en el diario
Infobae el 9 de abril de 2016.
Extrado de: http://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-lagestion-del-sciolismo

Todos estos posibles hechos de corrupcin se enumeran aqu solo


de manera enunciativa, en tantos son vox populi en la Ciudad de La Plata, y
entiendo a esta altura de los acontecimientos pueden ser investigados
tambin como delitos precedentes de las maniobras de Lavado de Activos
posiblemente cometidas por las ms altas esferas de las administraciones de
Daniel Scioli, ex funcionarios y empresarios ligados a l.
Estas maniobras, como vengo investigando, no podran haber
sucedido sin la complicidad de representantes del Ministerio Publico y del Poder
Judicial de la provincia, por lo que deberan de excusarse de haber investigado
previamente a algunos de los funcionarios aqu nombrados de intervenir en este
expediente.
Desde hace tiempo esta diputada investiga el proceder de las
fiscalas de Investigaciones Complejas de cada departamento judicial, en el caso
de La Plata la UFIJ N 8, a cargo del Agente Fiscal Jorge Paolini. Esto en tanto estas
fiscalas de Complejas manejan con total discrecionalidad la investigacin de los
delitos cometidos por funcionarios pblicos. Siendo la actual Procuradora de la
provincia de Buenos Aires Mara del Carmen Falbo la mxima responsable estos
procederes. Por lo que adems entiendo debera investigarse el proceder de esta
fiscala en las investigaciones por ella realizada contra funcionarios pblicos a
efectos de verificar si las mismas no fueron meramente superficiales juzgando
fraudulentamente algunos casos de corrupcin. Por ejemplo, la intervencin del Dr.
Paolini en la causa que investiga el enriquecimiento ilcito del ex Gobernador Scioli,
ya que como se conoce tras notificarse cuatro das despus de esa resolucin, el
fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini (h), no apel. De hecho, dej
que el sobreseimiento quedara firme por el mero transcurso del tiempo, sin presentar
ningn escrito5. Como consigna el periodista Hugo Alconada Mon al referirse al
sobreseimiento irregular de Scioli, hoy en manos de la Cmara de Casacin
Bonaerense.
5

La Justicia analiza si anula el sobreseimiento a Scioli por sus bienes publicado en el diario La Nacin
el pasado 21 de febrero de 2016. Extrado de; http://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-sianula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bienes

No deben ser casuales las versiones que indican que el agente fiscal
Jorge Paolini es una persona allegada a la Procuradora Falbo y que tiene vnculos
de parentesco cercano con el ex Ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal,
persona de mxima confianza de Scioli.
En esta oportunidad, y en tanto las versiones que indican que el seor
Guillermo Ren Scarcella podra ser un prestanombres de Daniel Scioli y/o una
persona vinculada a los fraudes a la administracin de la provincia en tanto su rol
como presidente de ABSA, desarrollar la informacin que hubiera llegado a mi
poder sobre el nombrado, informacin que intent verificar por algunos medios a
mi alcance, lo que a mi entender otorgaron verosimilitud a la misma, siendo
entonces que pesa sobre la suscripta el deber legal de denunciar en tanto mi
condicin de funcionaria pblica.

Guillermo Ren Scarcella.

Guillermo Ren Scarcella, CUIT 20-16160186-2, fue presidente de


Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante los 8 aos, aos en los que Daniel Osvaldo
Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Guillermo Scarcella es adems un abogado de Lomas de Zamora a quien
se le adjudican influyentes relaciones con algunos magistrados federales. Existen
versiones que indican que Scarcella fue socio, antes de entrar a Aguas Bonaerense,
del estudio de Leonardo Bergrot estudio vinculado a la Secretara de Inteligencia
de Estado6. Tambin se la atribuy en el ltimo tiempo poltico, cuando Scioli an
era gobernador, ser el nexo del sciolismo con el actual diputado Diego Bossio.
El ascenso de influencias de Scarcella se remontara a haber sido
compaero de la Universidad de La Plata del actual enriquecido Camarista Federal
Eduardo Freiler, y a haber sido profesor de tenis del ex juez Federal Carlos Branca.
Se le adjudica, segn la informacin que llegara a m poder, ser socio en una
empresa de valijas en Ezeiza o Aeroparque con otro magistrado que obviamente no
figurara en esos negocios: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de quien se dijo
6

Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde funcionan oficinas de la ex SIDE, publicado en el
diario Clarn el 28 de marzo de 2016.
Extrado de: http://www.clarin.com/politica/Robo-oficinas-Barolo-llevaron-SIDE_0_1548445393.html

el ltimo ao ofici, casualmente, en los tribunales federales de la calle Comodoro


Py como el operador judicial de Daniel Scioli en ese fuero frente a su eventual y
finalmente frustrado intento de ser Presidente de la Nacin.
Scarcella es de Tandil, fue vicepresidente del club Santamarina donde
aparentemente el presidente es un familiar de Diego Bossio, muy cercano a Daniel
Scioli en la campaa electoral del ao 2015. Otro dato curioso sobre Scarcella, que
debera ser verificado, es que el juez Eduardo Freiler vivira o habra vivido en una
casa en la calle Wineberg en la localidad bonaerense de Olivos que le alquilara a
este.
Ahora bien, entiendo relevante para la pesquisa que emprenda el
Ministerio Pblico un anlisis de las relaciones patrimoniales entre Scarcella y
Daniel Osvaldo Scioli, dado que entre otros delitos podra estarse en presencia del
de Lavado de Activos.
- Scioli Scarcella.
Segn distintos medios periodsticos, Daniel Scioli no declara
campos de la zona de Tandil que seran de su propiedad. Segn un medio
periodstico, el ex motonauta no declara tres estancias bonaerenses que le
perteneceran, ms un proyecto multimillonario de un desarrollo urbano en la
ruta 11 a la altura de Villa Gesell y otras propiedades en Italia. Totalizaran
unos 200 millones de dlares. Si bien entre sus vecinos de campo era un
secreto a voces que los campos ubicados en la zona de Napaleof (a unos 50
km de Tandil) eran propiedad de ex candidato presidencial 7
La misma nota contina: Todo habra comenzado a
conocerse luego que un armador de parihuelas con madera de la zona se
haba quedado sin troncos de eucaliptus. Su habitual proveedor (un fletero de
la zona) no haba logrado hacer la carga respectiva y su cliente carpintero
casi estaba sin materia prima. Finalmente, el camionero apareci con el
camin cargado Y qu te pas que no viniste la semana pasada?, pregunt.
7

Nota periodstica del portal de noticias El Retrato de Hoy del 19 de enero de 2016 titulada De medigo
a millonario? Scioli tendra tres estacias en la zona de Tandil-Balcarce. Extrado;
http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=40518

Nada, uno de los montes est en una estancia que compr Scioli cerca de
Napaleof (50 kilmetros de Tandil) y le molesta el ruido de las motosierras,
as que por una semana no pudimos trabajar, porque quiere estar en silencio,
fue la explicacin del camionero.
Asimismo, el sitio de noticias contina detallando que Scioli
suma 11.500 hectreas de tres estancias en frtiles tierras de BalcarceTandil, valuadas en alrededor de 200 millones de dlares. Se trata de La
Negra (5000 Hectreas); La Morocha (5000 Ha) y La Estrella (1500 Ha).
No declar ninguna. La Estrella en Tandil, ilumina la riqueza oculta del
candidato. Transformada en lujoso hotel 5 estrellas, tiene hasta una pista
area de 1.400 metros con capacidad para vuelos nocturnos. All brinda toda
clase de lujos y el visitante hasta es recibido por ciervos que pastorean en esa
enorme extensin. Est en el kilmetro 113 de la ruta 226 de Tandil.
En la misma lnea, segn una nota del periodista Carlos Pagni,
la ex Presidente Cristina Fernndez de Kirchner reciba todos los das un
dato nuevo con la pretensin de incomodar al gobernador. Ha mandado
investigar las estancias La Estrella y La Morocha, en las sierras bonaerenses 8.
Segn otro medio periodstico, se ha acreditado varias veces
que Scioli ha estado presente en las estancias y no como un simple invitado:
El vnculo del gobernador con estas dos estancias existe, aunque ante la falta
de informacin oficial acerca de sus bienes dificulta determinar el grado de
relacin. En 2012, por ejemplo, Scioli estuvo reunido en la estancia La Estrella
con el intendente de Tandil, Miguel ngel Lunghi. En esa reunin, tambin
estuvieron el por entonces jefe de Gabinete Marcos Nicolini y los secretarios de
Gobierno Matas Civale y de Obras Pblicas Mario Civalleri. Prcticamente,
estuvimos solos, con la familia de l, cont Lunghi, en 2012, al medio local El
Eco Multimedios.9
8

Nota periodstica de Carlos Pagni publicada en el diario La Nacin del da 8 de enero del 2015 titulada
Cristina vs Scioli: una guerra sorda y sin ganadores a la vista, extrado de;
http://www.lanacion.com.ar/1758326-cristina-vs-scioli-una-guerra-sorda-y-sin-ganadores-a-la-vista
9
Nota periodstica del portal de noticias Nexofin del da 4 de junio de 2015 titulado Scioli y su
misteriosa riqueza: ahora lo vinculan a dos importantes estancias de la provincia de Buenos Aires
Extrado de: http://www.nexofin.com/notas/292746-scioli-y-su-misteriosa-riqueza-ahora-lo-vinculan-ados-importantes-estancias-de-la-provincia-de-bs-as-n-/

Esta nota periodstica se refiere a la del portal de noticias de


Tandil El Eco. El Intendente Lunghi mantuvo una entrevista en el 2012 en
El Eco Multimedios, en el programa Tandil despierta. La nota especfica:
Una vez ms, el pediatra destac la buena relacin que lo une al gobernador
Daniel Scioli y dio detalles de su visita a la estancia La Estrella, ubicada en el
partido de Tandil, donde mantuvieron una extensa reunin. El encuentro se
gest el martes pasado y ese mismo medioda el Intendente parti rumbo al
campo de Scioli, junto al jefe de Gabinete Marcos Nicolini y los secretarios de
Gobierno Matas Civale y de Obras Pblicas Mario Civalleri10
En la estancia La Estrella pas tambin sus 57 aos. Segn el
diario Clarn Instalado en el campo La Estrella, en Tandil, donde pas la
tarde tras inaugurar un tramo de la ruta 74 y antes de regresar a Buenos
Aires, Scioli prefiri no hablar.11
En este sentido, otra nota del 2014 indica: Scioli parti en
helicptero junto a Curutchet en direccin a la estancia La Estrella de
Balcarce, en tanto Juliana Di Tullio e Insaurralde lo hicieron con rumbo a la
Capital. Con Guillermo Scarcella como anfitrin, alrededor de medio
centenar de personas comparti el asado hasta que casi se hizo de noche.
Entre los asistentes, sobresalieron los hermanos Bossio y los intendentes que
haban llegado12. (El resaltado me pertenece).
Por otro lado como sostiene la nota de los periodistas Ivn
Ruiz y Hugo Alconada Mon del 15 de diciembre de 2014, Guillermo
Scarcella, junto con el contador Rafael Perelmiter y con el ex interventor
de Lotera y Casinos de la Provincia de Buenos Aires Luis Alberto Chiche
10

Nota periodstica del diario de Tandil El Eco del 14 de enero del 2012 titulada Antes de las vacaciones,
Lunghi fue al campo y le dej a Scioli una enorme pila de carpetas http://eleco.com.ar/interesgeneral/antes-de-las-vacaciones-lunghi-fue-al-campo-y-le-dejo-a-scioli-una-enorme-pila-de-carpetas/
11
Nota periodstica del diario Clarn del 14 de enero del 2014 titulada El gobernador celebr los 57 y
dej la rplica a sus voceros.
Extrado
de;
http://www.clarin.com/politica/gobernador-celebro-dejo-replicavoceros_0_1066093411.html
12
Nota periodstica del portal de noticias de Tandil El Eco del 14 de julio de 2013 titulada Con el odo
agudo
Extrado de; http://eleco.com.ar/interes-general/con-el-oido-agudo-60/

Peluso, fueron los recaudadores de la campaa presidencial de Scioli


2015.13

Guillermo Scarcella trabaj de manera independiente, a

excepcin de un empleo en la Universidad de Lomas de Zamora y de su


cargo de Presidente de Aguas Bonaerenses SA. Pero resulta relevante
sealar que forma o form parte de mltiples sociedades comerciales
de diverso objeto social.
En el Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 32.316 del
12 de enero de 2012 se publica la designacin como presidente del
Directorio a Guillermo Ren Scarcella en la Sociedad Annima Wrapping
Argentina con Sede Social en un inmueble de su propiedad sito en 25 de
mayo 583 4 piso de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Su objeto social
tiene que ver con la comercializacin de todo tipo de productos y servicios
para la proteccin de los equipajes o maletas, en el mbito de aeropuertos,
estaciones de autobuses, trenes o terminales portuarias nacionales o
internacionales, as como la explotacin de aparatos para la envoltura de
equipajes. Ms adelante, el 4 de julio de 2012, el Boletn Oficial de la
Repblica Argentina N 32.919 pblica la designacin como Director
Suplente a su hermano Oscar Alejandro Scarcella.
Asimismo, el Boletn Oficial de la Repblica Argentina N
32.253 del 12 de octubre del 2011 publica la constitucin de la Sociedad
Annima Baggage, con similar objeto social relacionado a los equipajes y
aparatos para la envoltura de los mismos. Tambin en esta sociedad
Scarcella aparece con su socio Pablo Eduardo Magris y se constituye la
misma sede social.
Pero no solo este dirigente de la Federacin de Tenis de la
Provincia de Buenos Aires ligado a Daniel Scioli integra sociedades
relacionadas a los equipajes. El Boletn Oficial de la Repblica Argentina N
30.770 del 31 de octubre de 2005 public que Scarcella fue designado
13

Nota periodstica de Ivn Ruiz y Hugo Alconada Mon para La Nacin del 15 de diciembre de 2014
titulada: Quines son y cmo operan los recaudadores de Scioli, Massa y Macri?
Extrado de; http://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadores

director titular de Vctor Chandler Internacional (Argentina) Sociedad


Annima cuyo objeto social es la explotacin, administracin y promocin
del negocio de juego de azar, sorteos o apuestas por va telefnica, internet o
cualquier medio de comunicacin, y cuyo domicilio social es el 8 piso del
edificio situado en 25 de mayo 583 de las Ciudad Autnoma de Buenos
Aires. Esta sociedad, que despus pas a llamarse Elgyra Online SA, se
dedica a los juegos de azar on line relacionados al futbol y al deporte en
general. Asimismo, segn el Boletn Oficial de la Repblica Argentina del 20
de mayo del 2005, Scarcella es socio de Pablo Damin Elas en la Sociedad
Simulcasting SRL cuyo objeto social tambin es el de la explotacin de
agencias de juego y juegos de azar.
Scarcella est vinculado, en otra sociedad llamada CSA Retail
Sociedad Annima, a Gervasio Corach, sobrino del ex Ministro de Justicia
Carlos Corach. Esta sociedad, como est publicado en el Boletn Oficial de la
Repblica Argentina N 30.889 del 20 de abril del 2006, tiene como objeto
social la fabricacin, produccin, transformacin, compraventa, importacin,
exportacin, distribucin y representacin de materias primas y productos
elaborados y manufacturados textiles, y su domicilio social es el 8 piso del
edificio situado en 25 de mayo 583 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Tambin es socio de Inversora HS Sociedad Annima cuyo
objeto social est relacionado a la inmobiliaria, financiera, actividades
agropecuarias, alimentos y bebidas, segn Boletn Oficial de la Repblica
Argentina N 30.164 del 4 de junio del 2003. El 28 de febrero de 2008 se
publica la constitucin de PDM Sociedad de Bolsa Sociedad Annima en
la que Scarcella es socio de Gustavo Marcos Balbanin y, nuevamente, de
Gervasio Corach, sociedad tambin ligada a la actividad financiera.
Asimismo, el empresario oriundo de Tandil es director titular
de Luchigo Sociedad Annima cuya actividad principal es el de cultivo de
soja, cultivos temporales, agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, y
cuya actividad secundaria es la de servicios de hospedaje temporales
(incluye hospedaje en estancias, residencias para estudiantes y albergues
10

juveniles, apartamentos tursticos, etc.), como se . Su domicilio es


Piedrabuena 980 PB, Tandil, Buenos Aires.
Adems, el tandilense de extrema confianza de Daniel Scioli y sindicado uno
de sus recaudadores de la campaa electoral es un aficionado de los automviles y
las motos de lujo. Especficamente sera titular de los siguientes automviles: una I
COUPE 324 importado, dominio SLC 238; un BMW 525, dominio BXH 624; una
SSYANGYONG MUSSO, dominio DKY 312; un convertible PORSCHE BOXSTER,
dominio BBF 098. Tambin cuenta en su haber con dos motocicletas: una CC-CAT 6
1200 R, dominio 431CGB y una BMW R, dominio 175CEA.
Cuenta adems, por lo menos, con un inmueble en Tandil, Provincia de
Buenos Aires, sito en Moreno 315; con otro inmueble en calle 25 de mayo 583 4to
piso de la Ciudad de Buenos Aires; y con otro inmueble en calle Marcelo T de
Alvear 835 tambin en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Siendo adems que el objeto social de alguna de las sociedades que se
le adjudican tienen que ver en un caso con los juegos de azar, rubro conocido en el
mundo por sus cualidades para lavar activos y agropecuarias que podran ser
titulares, entre otros, de algunos de los campos nombrados. Que las sospechas de
corrupcin sobre ABSA, los estrechos vnculos de Scioli y Scarcella, el hecho que se
lo haya indicado como uno de los recaudadores de la campaa electoral del ex
Gobernador y Vicepresidente de Nstor Carlos Kirchner, su patrimonio plagado de
sociedades que deben ser investigadas, sus vnculos con jueces y operadores
judiciales, sumado a las versiones que lo sealan como un posible testaferro,
merecen la ms exhaustiva de las investigaciones sobre su patrimonio, consistencia
y verdadera titularidad.

El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia de


Buenos Aires a cargo de Alberto Prez.

Otro de los sindicados como recaudador de la campaa presidencial de


Daniel Scioli fue su ministro Alberto Prez. Como me he referido precedentemente
respecto de la estructura ilcita de vaciamiento de las cajas, que es evidente
11

funcion en la provincia, la misma se pudo haber realizado a travs de diferentes


reparticiones especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de
Buenos Aires a cargo de Alberto Prez.
Segn informacin annima de la que hubiere tomado conocimiento, la
Jefatura de Gabinete habra manejado dos tipos de partidas: las presupuestarias y
las extra presupuestarias o cuentas de terceros. En primer lugar, con respecto a las
irregularidades de las partidas presupuestarias, habra funcionado como "caja" la
Direccin Provincial de Subsidios donde se podran haber desviado subsidios a
travs de Cooperativas truchas.
Por otro lado, a travs de las partidas extra presupuestarias o cuentas
de terceros, habra habido dos modos de sacar los montos de dinero: a travs de la
cuenta DNI que se integraba con un aporte que la Provincia cobraba por cada DNI
nuevo y, por otro lado, a travs de la cuenta Decreto N 1348 que se formaba por
los pagos de exposiciones policiales, perdida de celular, etc.
De ambas cuentas de Tesorera de Jefatura de Gabinete se habra sacado
el dinero en efectivo a los fines de hacer falsos eventos donde facturaban
proveedores que no haban realizado prestaciones o sobrefacturaban, hechos sobre
lo que debe profundizarse.
Sin perjuicio de que como me he referido la presente informacin no
pudo ser verificada por la suscripta, cumplo en ponerla en conocimiento de la
justicia en tanto se me impone el deber de denunciar conforme lo prescribe el
artculo 287 inciso 1 Cdigo del Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y
siendo a mi criterio la presente una causa de relevante trascendencia institucional
es que pongo toda esta informacin en vuestro conocimiento a efectos de que se
llegue a la verdad de los hechos. Es imprescindible en este sentido profundizar en
la investigacin del patrimonio de estos sujetos mencionados, puesto que ocuparon
un rol institucional de mucha relevancia para Buenos Aires.
La impunidad no solo debe terminar sobre los delitos cometidos contra
la administracin pblica nacional sino contra cada una de las administraciones
publicas de cada provincia, siendo fundamental que se investiguen los delitos que

12

pudiesen haber ocurrido en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente no


fue ajena al latrocinio de la corrupcin.

IV.- PRUEBA: Sin perjuicio de las medidas que estime pertinente el


representante del Ministerio Pblico a fin de llegar a la verdad de los hechos se
sugieren las siguientes medidas de prueba:
A.- DOCUMENTAL: Se acompaa:
1. Declaracin Jurada Patrimonial Integral de carcter pblico del perodo
2014 presentada por Daniel Osvaldo Scioli ante la Oficina Anticorrupcin en
funcin a la campaa presidencial 2015.
2. Informe comercial de Guillermo Rene Scarcella.
3. Boletines oficiales en los que consta la participacin como socio o parte del
directorio de Guillermo Rene Scarcella:
-

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 32.316 del 12 de


enero de 2012 en el que consta la designacin como presidente
del Directorio en la Sociedad Annima Wrapping Argentina.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 32.919 del 4 de julio


de 2012 en el que consta la designacin como Director Suplente
a su hermano Oscar Alejandro Scarcella en Wrapping Argentina.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 32.253 del 12 de


octubre del 2011 en el que consta la constitucin de la Sociedad
Annima Baggage y la calidad de socio de Scarcella.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 30.770 del 31 de


octubre de 2005 en el que consta que Scarcella fue designado
director titular de Vctor Chandler Internacional (Argentina)
Sociedad Annima .

Boletn Oficial de la Repblica Argentina del 20 de mayo del


2005 en el que consta que Scarcella es socio de Sociedad
Simulcasting SRL.
13

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 30.889 del 20 de


abril del 2006 en el que consta que Scarcella es socio en CSA
Retail Sociedad Annima.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina N 30.164 del 4 de


junio del 2003 en el que consta que Scarcella es socio de
Inversora HS Sociedad Annima.

Boletn Oficial de la Provincia de Buenos Aires del da 16 de


febrero de 2009 en el que consta que Scarcella es parte del
directorio de Luchigo SA.

4. Impresin de las siguientes notas periodsticas:


-

ABSA: una cscara vaca tras el saqueo, publicado en el diario


Hoy el 21 de diciembre de 2015.

ABSA: el cabaret de la Provincia publicado en el diario Hoy el


27 de enero de 2016.

Scioli orden pagar por una cooperativa la friolera de 101


millones de pesos publicado por la Agencia de noticias NOVA el
13 de octubre de 2010.

La corrupcin golpea al Puerto La Plata publicado en el diario


Hoy el 10 de febrero de 2016.

Denunciaron una millonaria estafa en el IOMA durante la


gestin del sciolismo publicado en el diario Infobae el 9 de abril
de 2016.

La Justicia analiza si anula el sobreseimiento a Scioli por sus


bienes publicado en el diario La Nacin el pasado 21 de febrero
de 2016. Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde
funcionan oficinas de la ex SIDE, publicado en el diario Clarn el
28 de marzo de 2016.

Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde funcionan


oficinas de la ex SIDE, publicado en el diario Clarn el 28 de
marzo de 2016.
14

Nota periodstica del portal de noticias El Retrato de Hoy del 19


de enero de 2016 titulada De medigo a millonario? Scioli
tendra tres estacias en la zona de Tandil-Balcarce.

Nota periodstica de Carlos Pagni publicada en el diario La


Nacin del da 8 de enero del 2015 titulada Cristina vs Scioli:
una guerra sorda y sin ganadores a la vista.

Nota periodstica del portal de noticias Nexofin del da 4 de


junio de 2015 titulado Scioli y su misteriosa riqueza: ahora lo
vinculan a dos importantes estancias de la provincia de Buenos
Aires.

Nota periodstica del diario de Tandil El Eco del 14 de enero del


2012 titulada Antes de las vacaciones, Lunghi fue al campo y le
dej a Scioli una enorme pila de carpetas

Nota periodstica del diario Clarn del 14 de enero del 2014


titulada El gobernador celebr los 57 y dej la rplica a sus
voceros.

Nota periodstica del portal de noticias de Tandil El Eco del 14


de julio de 2013 titulada Con el odo agudo.

Nota periodstica de Ivn Ruiz y Hugo Alconada Mon para La


Nacin del 15 de diciembre de 2014 titulada: Quines son y
cmo operan los recaudadores de Scioli, Massa y Macri?

B.- INFORMATIVA: Se libre oficio a:


1. La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) para que remita toda
la informacin patrimonial que posea en sus bases respecto de todas las
personas fsicas o jurdicas nombras en el presente escrito, as como el
histrico facturado desde el 2003 de Guillermo Rene Scarcella como
profesional independiente.

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2. La Unidad de Informacin Financiera (UIF) para que informe si las personas


fsicas y jurdicas referidas fueron objeto de algn reporte de operacin
sospechosa.
3. El Banco Central de la Repblica Argentina para que informe en relacin a
las personas referidas si desde el 1 de enero de 2006 han operado
cualquier tipo de producto ofrecido por las entidades bancarias controladas
por el ente rector del sistema financiero, ya sea cuentas corrientes, cajas de
ahorro, plazos fijos, giros al o desde el exterior, prstamos obtenidos,
tarjetas de crdito, etctera, ya sea como titular, co-titular, apoderados,
autorizados, firmantes, etc., en cuyo caso remitiendo todos los antecedentes
correspondientes a cada operatoria en cuestin.
4. Al registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y a los
de todo el pas, a los efectos de que informen sobre la existencia de
inmuebles registrados a nombre de Guillermo Rene Scarcella, Luchigo SA y
de todas las sociedades o personas fsicas nombradas.
5. Al los Registros Pblicos de Comercio de cada jurisdiccin a fin de que
remitan toda la informacin relativa a las personas fsicas y jurdicas
nombradas.
6. A la Direccin de Catastro de las Municipalidades de Balcarce y de Tandil a
los efectos de esclarecer la dimensin de los campos llamados La Morocha,
La Estrella y La Negra.
7. Al Registro de la Propiedad Automotor a efectos de determinar los bienes a
nombre de Guillermo Rene Scarcella y de todas las sociedades o personas
fsicas nombradas.
8. Al Registro Nacional de Buques a efectos de determinar las embarcaciones y
yates registrados a nombre de las personas fsicas o jurdicas nombradas en
el presente escrito.
9. A la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a
efectos de determinar en qu categora se encuentra Guillermo Rene
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Scarcella y las personas nombradas en este escrito, y los bienes que se


encuentran a su nombre.
10. A la Direccin de Migraciones para analizar las entradas y salidas de
Scarcella, Scioli y las personas nombradas a efectos de determinar si
entraron o salieron juntos del pas.
11. A la Honorable Cmara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y a la
Honorable Cmara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires a los
efectos de determinar los pedidos de informes y/o juicio poltico contra los
sujetos nombrados.
Asimismo se solicita se practiquen los allanamientos que estimen corresponder.
V.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, a solicito:
1.- Tenga por formulada la presente denuncia.
2.- Se investiguen los hechos denunciados, se indague a los responsables de los
mismos, dicte sus procesamientos y oportunamente, se eleve la causa a Juicio
Oral.
Proveer de conformidad, que
SERA JUSTICIA.-

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