ACTA DE DIRECTORIO N 05

En la ciudad de Ccuta a los 14 das del mes de marzo de 2016, siendo las 14.00
horas se rene la junta directiva de la empresa de calzado MISS PERFECT S.A.,
en su sede principal ubicada en la calle 10 con avenida 7 barrio centro. En uso de
la palabra del presidente (a) Marcela Gonzlez Martnez, quien expone que ha
convocado a la reunin para cumplir con lo dispuesto por la ley n 19.550 y sus
modificaciones, en relacin al tercer ejercicio econmico finalizado el 31 de
diciembre de 2015. Manifiesta as mismo que se ha puesto a consideracin de los
seores accionistas, la documentacin relativa al mencionado ejercicio, a saber:

1. La memoria que se encuentra transcripta en el libro de actas de asamblea

n1, al folio n 32.
2. El inventario que se encuentra transcripto en el libro de inventarios y
balances n 1, a los folios 78 al 94.
3. El balance general, estado de resultados, estado de evolucin del
patrimonio neto, cuadros y anexos por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2015, y que se encuentran transcriptos en el libro de
inventario y balances n1, a los folios 102 al 116.
Concluida la lectura y habindose aprobado por unanimidad, el presidente
(a) Marcela Gonzlez Martnez expone que se han tomado los recaudos
necesarios para convocar a asamblea ordinaria unnime para el da 20 de
abril del 2016 a las 10.00 horas, en la sala de conferencias del hotel
Arizona; para tratar el siguiente orden del da:
1. Designacin de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideracin de la documentacin del artculo 234 de la ley de
sociedades comerciales (ley n 19.500) y sus modificaciones,
correspondiente al tercer ejercicio econmico finalizado el 31 de
diciembre de 2015.
3. Remuneracin del directorio y aprobacin de su gestin.
4. Distribucin de utilidades.
5. Designacin de un nuevo directorio por un periodo de (3) aos.
Siendo aprobado el orden del da por unanimidad, y existiendo acuerdo de
asistencia unnime por parte de los accionistas, el presidente(a) propone la no
publicacin de la convocatoria, mocin que tambin es aprobada por unanimidad.

Sin ms asuntos que tratar se levanta la sesin siendo las 17.00 horas.

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Marcela Gonzlez Martnez

Valentina Blanco Ramrez

Presidente (a)

vicepresidente (a)

-------------------------------------Alberto Camargo lvarez

Director (a)

--------------------------------------Nora Vermont Zuluaga

Director (a)