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PET/6138

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10604 - DIREIto PROCESSUAL PENAL

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INVESTIGAO PENAL

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Matria Criminal

PETiO

PETIO 6138
PROCEDo
ORIGEM.

DISTRITO FEDERAT,

P~T-613i;l-Sm'REMO TRIBIJNAL ~'EDERAL


RELATOR (A): M'IN. TEORI ZAVASC'KI
REQTE. (3)
PROC. UVS) (BS)

DISTRIEUIO EM

li

-16/05/2016

MIN!ST);:RIO PBLICO FF'J)EP.AL


PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

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Im
pre

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1 .
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'R'.

Supremo Tribunal Federal

Pet 0006138 - 16/05/2016 15:51


0052797-05.2016.1.00.0000
111111111111

II

1111111111111111111

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Procuradoria-Gerai da Repblica

12015 - PGR/GTLJ

Relator:

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lPRocEl5TMENTOOCULTO E EM SEGREDO DE .
TUSTICA

Im
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PRaCEssa PENAL. PRaCEDIMENTa SIGILO. REQUERIMENTO. INCIDENTAL ..


Submisso ao Supremo Tribunal Federal do acordo de colaborao
firmado por um dos envolvidos. Anlise e requerimento de homologao, nos termos do 7 do art. 4 da Lei n. 12.85012013 .

o Procurador-Geral da Repblica vem requerer a homolo-

gao de acordo de colaborao premiada nos seguintes termos:

I - Sntese dos fatos.

Segue. anexo, acordo de colaborao premiada entre o Procurador-Geral da Repblica e Jos Srgio de Oliveira Machado,

Pedido de h0l1101ogA:So de cobhorao premi<ldl

doravante denominado colaborador. O acordo foi celebrado em


trs vias, uma mantida em poder do Procurador-Geral da Repblica, outra entregue ao colaborador e a terceira ora enviada ao
Supremo Tribunal Federal, para produzir efeitos em processos e

procedimentos, j instaurados e por instaurar, integrantes do com-

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plexo investigatrio cognominado Operao Lava Jato.


Os anexos ao acordo retratam vertentes de colaborao em

face de mltiplos titulares de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, nomeadamente o Presidente da Repblica em exerccio, Michel Temer, os Senadores Renan Calheiros, Romero Juc,
Jader Barbalho, Edison Lobo e Acio Neves, os Deputados Federais Herclito Fortes,Jandira Feghali e Marco .Maia, o Governador
em exerccio do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles,
bem como de outras pessoas a que no assiste essa prerrogativa,
como o ex-Presidente da Repblica Jos Sarney, o ex-Deputado
Federal Edson Santos e o ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Seguem, tambm anexos, treze termos de depoimento do co-

laborador JOS SERGIO DE OLIVERA MACHADO, um


termo de seu filho Daniel Firmeza Machado, um de seu filho Sergio Firmeza Machado e oito de seu filho Expedito Machado da
Ponte Neto. A esses termos de depoimento se somam documentos
e registros de udio de conversas gravadas pelo colaborador com
os Senadores Renan Calheiros e Romero Juc e com o ex-Presidente da Repblica Jos Sarney.

Os fatos desdobram-se em mltiplos contextos, vinculados


sobretudo empresa Transpetro SI A, subsidiria integral da Petrobras SI A presidida pelo colaborador de 2003 a 2014; alcanam
tambm, diretamente, ao menos em um dos anexos, a prpria Pe-

trobras SI A. Esses contextos incluem a prtica de crimes de orga-

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nizao criminosa, corrupo ativa, corrupo passiva e lavagem de


dinheiro, com envolvimento do Vice-Presidente da Repblica, de

Senadores e Deputados Federais, bem como de controladores e


presidentes de empresas de construo civil e do prprio colaborador, nos seguintes mbitos temticos principais: obteno por empregado pblico de alto escalo de vantagens indevidas junto a
empresas que tinham contratos com empresa estatal federal e repasse de parte da propina para polticos em exerccio de mandato
eletivo; pormenorizao da mecnica de repasse de vantagens indevidas na forma de doaes oficiais; funcionamento e modus ope-

randi da organizao criminosa investigada na Operao Lava Jato


e obstruo em curso da Operao Lava Jato.

De todos os contextos fticos tangenciados pela colaborao

premiada em exame, sobressai o tratado no termo de colaborao


nO 10, relativo obstruo da Operao Lava Jato. Esse termo,
conjugado com as conversas gravadas mantidas com o colaborador
nos dias 23 e 24 de fevereiro e 10 e 11 de maro com os Senadores Renan Calheiros e Romero Juc e com o ex-Presidente Jos
Sarney, mostra com nitidez que est em execuo um plano, com
aspectos tticos e estratgicos, para, no plano judicial, articular atuao com vis poltico junto ao Supremo Tribunal Federal em as-

Pcdidodc hOll1()logao dc'(()labOt'ao prcI1q

pecto especfico da Operao Lava Jato e, no plano legislativo, retirar do sistema de justia criminal os instrumentos que esto na
base do xito do complexo investigatrio. Os efeitos desse estratagema esto programados para serem implementados com a assun-

o da Presidncia da Repblica pelo Vice-Presidente Michel

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Temer e devero ser sentidos em breve, caso o Poder Judicirio


no intervenha .

11 - Fundamentos.

11.1 - Da Competncia por Conexo


O eminente Ministro Teori Zavascki o relator dos inqu-

ritos que correm, no Supremo Tribunal Federal, integrando o


complexo investigatrio cognominado Operao Lava Jato.

evidente, por pelo menos quatro fatores, a pertinncia a

esse complexo investigatrio dos fatos abrangidos pela colabora-

o: (i) a Transpetro SI A subsidiria integral da Petrobras SI A, e


o esquema narrado pelo colaborador virtualmente idntico ao
que j veio tona na estatal controladora; o esquema da Transpetro

SI A constitui, portanto, bvio prolongamento do esquema da Petrobras SI A; (ii) ao menos um anexo ao acordo trata de solicitao
ao colaborador de que intermediasse vantagem indevida para
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras SI A e ru colaborador na Operao Lava Jato; (iii) o amplo estratagema de obstruo
revelado pelo colaborador dirige-se Operao Lava Jato e (iv) di-

versos personagens envolvidos integram a organizao cnmmosa


investigada no mbito da Operao Lava Jato.
Aplica-se, portanto, de forma cristalina, ao quadro ftico
apresentado e anlise das condutas delitivas descritas, o disposto

m, do

Cdigo de Processo Penal. patente, ante o

no art. 76, II e

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que precede, a preveno do eminente Ministro Teori Zavascki


para as investigaes cuja instaurao est sendo pleiteada, assim

como para as medidas cautelares penais correspondentes .

11.11 - Da homologao do acordo de colaborao

O acordo de colaborao que ora submetido ao Supremo

Tribunal Federal foi redigido de modo a garantir, da forma mais


segura possvel, simultaneamente, o interesse pblico e os direitos
do colaborador. Em prol da clareza e da segurana jurdica, o
acordo foi feito na forma escrita, explicitando os direitos e os deveres de cada parte. Em todos os atos relativos ao acordo, nos ter-

mos da Lei, o colaborador esteve acompanhado de advogados de


sua livre eleio.

As clusulas do acordo submetido homologao no consti-

tuem novidade no direito ptrio. Mais de vinte acordos semelhantes foram celebrados no caso Banestado 1 e mais de trinta na
Operao Lava Jato.

1 BALTAZAR]UNIOR,]os Paulo; MORO, Srgio Fernando (org.). Lavagem de dinheiro. Comentrios lei pelos juizes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007,

Ao apreciar clusula de sigilo em acordo detalhado de colaborao premiada idntico ao ora submetido homologao, celebrado naquela oportunidade pelo Ministrio Pblico Federal com
colaborador no Caso Bertholdo, ainda que adstrita ao aspecto es-

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pecfico que lhe foi submetido, a Primeira Turma do STF reco-

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nheceu a importncia do instituto e sua constitucionalidade. Em


seu voto, o Ministro Carlos Britto ressaltou, dentro do contexto do

direito fundamental segurana pblica, ((como constitucional a lei

que trata da delao premiada". Em seu entender, ainda, ((o delator, no


fundo, a luz da Constituio, um colaborador da Justia" (HC 90.6885/PR, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/0212008, DJE publicado em 25/0412008).

Destaca-se, por relevante, que o presente acordo j foi de-

vidamente adaptado em algumas clusulas (especialmente


no que tange ao direito a recurso) em razo de glosas parciais no
acordo que fora firmado com Paulo Roberto Costa e apresentado
a Vossa Excelncia anteriormente. Assim, so garantidos ao ru

aqueles que forem por ele interpostos contra os termos do


pacto avenado.

Im

colaborador todos os recursos possveis, excepcionados

A homologao do acordo escrito, antes de ser prevista na Lei

12.85012013, desenvolveu-se como prtica judicial vinculada a um

sistema de justia consensual. Enquanto as clusulas e o contedo


do acordo so estabelecidos em ajuste de vontades entre as partes
envolvidas, incumbe ao Poder Judicirio avaliar a legalidade dos ter-

mos do acordo. Essa prxis guarda paralelismo com os institutos da


transao penal e da suspenso condicional do processo, regidas
pelo princpio do devido processo legal consensual.
Conforme bem reconheceu essa Suprema Corte em nume-

rosos precedentes que desaguaram na Smula 696, o oferecimento

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desses beneficios consensuais se inserem no mbito na anlise inicial do Ministrio Pblico. Esse mesmo entendimento tambm

deve ser aplicvel a casos de acordo de colaborao. Existindo voluntariedade das partes, o contedo das clusulas pactuadas se insere no mbito da discricionariedade das partes, resguardados os
limites previstos em lei. Pelo acordo, na verdade, o ru no renuncia a direitos constitucionais, tal como o direito ao silncio, mas,
voluntariamente, movido pelo desejo de obter benefcios legais,
deixa de exercer esses direitos.

Estabelece a Lei 12.850/2013, em seu art. 4, 8, que o


acordo no ser homologado quando "no atender aos requisitos le-

mrito do acordo (salvo, evidente, dos temas relacionados com a

legalidade), acorre-se ao magistrio de Andrey Borges de Men-

Im
pre

gais". Compreendendo-se que no h possibilidade de sindicar o

dona:

l ... ] Antonio Scarance Fernandes, aps estudar profundamente as


solues por consenso no processo penal comparado, asseverou que a
vinculao do juiz ao acordo das partes uma tnica das novas
legislaes europeias. Argumenta-se, como no direito americano, que
sem essa vinculao haveria perda de eficincia das solues
consensuais e ningum se aventuraria a realizar acordos com o MP se o
juiz pudesse alter-los.
Na mesma linha, Eduardo Arajo, ao tratar do acordo que previsse o

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perdo, assevera que o magistrado deve ficar vinculado ao acordo.


"Do contrrio, a noo de processo cooperativo restaria esvaziada
e haveria um clima c indesejvel insegurana jurdica na aplicao do
instituto, pois O Ministrio Pblico no teria como cumprir a sua
obrigao no acordo, ante a possibilidade de o juiz no conceder o
perdo judicial na sentena". Para o autor, o imprescindvel controle
judicial ocorrer quando da homologao do acordo e de seu
cumprimento. Mas "uma vez homologado e cumprido o acordo sem
revogao ou retratao, no h como o juiz retratar-se na sentena".

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A nova Lei indica que o magistrado no pode simplesmente


desconsiderar o acordo. Assevera, expressamente, que o juiz apreciar o
termo e a sua eficcia. Assim, o que nos parece que o magistrado deve
analisar se o colaborador realmente cumpriu o acordo homologado e,
assim, atingiu o resultado a que estaria proposto. A anlise da sentena
deve ser feita luz da eficcia da colaborao para a persecuo penaL
Se o colaborador cumprir totalmente o acordo realizado, prestando
colaborao efetiva, o magistrado, em princpio, deve aplicar o
beneficio que lhe foi proposto, sendo sensvel ao acordo realizado e aos
interesses em jogo.
( ... )

Im

Ressalte-se que essa interpretao no elimina os poderes do juiz, que


continua a exercer diversas e relevantes funes. Scarance Fernandes
lembra que o magistrado continuar a exercer trplice funo. Ser o
responsvel por analisar a legalidade e voluntariedade do acordo - para
identificar se o acusado estava suficientemente esclarecido e agiu de
forma voluntria. Poder, ainda, apreciar o mento e absolver o
acusado ou extinguir a punibilidade, sequer analisando o acordo. Por
fim, continuar a ser o responsvel por fazer a qualificao
jurdica do fato, ao apreciar as circunstncias apontadas pelas partes
para a determinao da pena em concreto. Nesse sentido, a lei
aponta que cabe ao magistrado verificar a eficcia do acordo, ou seja, se
houve ou no a efetiva contribuio do colaborador para a
persecuo penal, nos termos. Poder, portanto, de maneira
fundamentada, entender que a contribuio do colaborador em
nada contribuiu para a persccuo penal ou, ainda, que o colaborador
colaborador
rescindiu o acordo. Porm, reconhecendo que o
contribuiu para a persecuo penal, deve assegurar-lhe o beneficio
proposto. Somente deve negar validade ao acordo se houver resciso ou
ineficcia do aeordo. 2
2 MENDONA, Andrey Borges de. A colaborao premiada e a nova Lei
do Crime Organizado (Lei 12.85012013). In: Custos Legis, Revista Eletrnica do Ministrio Pblico Federal (ISSN 2177-0921), v. 4, 2013, p. 24.
Disponvel em: <http://www.prrj.mprmp.br/sala-de-imprensa/publica-

0.';-- ..

No presente caso, o Ministrio Pblico Federal entende

preenchidos todos os requisitos legais essenciais (formais e


materiais) no acordo firmado, razo pela qual, com fundamento no art. 4,

r, da Lei n. 12.850, submete ao Supremo Tri-

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bunal Federal para a devida homologao, com efeitos erga omnes.

11.111 - Da ciso parcial da investigao

incontroversa a permanncia dos delatados titulares de


prerrogativa de foro sob a competncia do Supremo Tribunal Federal, inclusive porque j esto sob investigao em inquritos encartados na Operao Lava Jato.

Em relao aos envolvidos que no detm a prerrogativa de


foro a regra geral impe que haja ciso com o envio do material
probatrio para o primeiro grau de jurisdio, salvo se a separao

tos.

No obstante isso, alguns fatos ilcitos narrados ainda carecem

Im

dos envolvidos implique em relevante prejuzo apurao dos fa-

de complementao probatrio e anlise mais aprofundada para


uma aferio mais precisa da necessidade e extenso de eventual
ciso.

coes/ custos-legis/ a-colaboracao-premiada-e-a-nova-lei-do-crime-organizado-lci-12.850-2013/view>. Acesso em: 19 set. 2014.

Por essa razo, o Ministrio Pblico deixa para avaliar e requerer eventual ciso - com o consequente envio ao primeiro
grau de parte do acervo probatrio trazido na presente colaborao premiada - em momento subsequente homologao do pre-

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sente acordo.

111 - Dos reguerimentos

Diante de tudo que foi exposto, o Procurador-Geral da Repblica requer:

a) a autuao do presente requerimento, com os depoimentos

"oculto" e

e documentos que o instruem, como expediente

"em segredo de Justia", com distribudo por conexo, mas


sem apensamento;

b) o reconhecimento da conexo do presente acordo de co-

laborao premiada com o autos da Reclamao 17.623/PR,

Inqurito 3989/DF e Inqurito 4215/DF, nos termos do art.


69, caput, do RISTF e art. 76, I e 111 do CPP;
c) a realizao de audincia com o colaborador Jos Srgio
de Oliveira Machado, nos termos do art. 4,

r,

da Lei

12.850/2013, com a mxima urgncia;


d) nos termos do disposto no art. 4,

da Lei n.

12.850/2013, a homologao do acordo de colaborao fir-

mado com Jos Srgio de Oliveira Machado;

10

IZt-

e) por fim, aps a homologao, seja autorizado ao colaborador o imediato incio do cumprimento das penalidades impostas
no acordo.

Rodrigo ]anot

WR~

Procurador-Geral da Repblica

MMiSR

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Braslia (DF) 12 de

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TERMO DE ACORDO DE COLABORAO

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pelo qual neste instrumento atuam os


membros do Ministrio Pblico da Unio que subscrevem,
no
exerci cio das atribuies que lhes foram conferidas pela Portaria
132/2016 do Procurador-Geral da Repblica, e JOS SERGIO DE
MINISTRIO PBLICO FEDERAL,

OLIVEIRA MACHADO,
qualificado em instrumento confidencial em
anexo, doravante designado por seu nome completo ou simplesmente

COLABORADOR,
devidamente
assistido
por
seus
constitudos, que, ao final se subscrevem, frmam e
acordo de colaborao premiada nos seguintes termos:
I

BASE JURDICA

O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I,


da Constituio da Repblica,
nos artigos 4 a 8 da Lei
12.850/2013, nos artigos 13 a 15 da Lei n 9.807/99, no artigo 1,
5, da Lei 9.613/98, no artigo 26 da Conveno de palermo e no
artigo 37 da Conveno de Mrida .

Clusula la

Clusula 2 a -

O presente acordo atende ao interesse pblico, na


medida em que confere efetividade persecuo criminal de outros
rus e investigados e amplia e aprofunda investigaes de crimes
contra a Administrao Pblica,
contra o Sistema Financeiro
Nacional, contra a Ordem Tributria e de lavagem de dinheiro,
tanto no mbi to do complexo investigatrio cognominado Operao
Lava Jato quanto em outros feitos e procedimentos, bem como
auxilia na apurao da repercusso desses ilicitos penais nas
esferas civil, tributria e administrativa sancionadora.

Im
pre

advogados
formalizam

II - OBJETO
3a

O COLABORADOR compromete-se
a
elucidao
dos
fatos
em
apurao
no
mbito
investigatrio cognominado Operao Lava Jato, em

Clusula

na
c
espec ai

~~~J

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

4t

Clusula 4 a

Esto abrangidos no presente acordo todos os crimes


compreendidos no escopo e no entorno do complexo investigatrio
cognominado Operao Lava Jato que o COLABORADOR tenha praticado
ou para os quais tenha concorrido at a data de sua assinatura,
inclusive os que venham a ser apurados e processados em feitos e
procedimentos desmembrados e remetidos a rgo judicial diverso do
Supremo Tribunal Federal e da 13 a . ,Vara Federal Criminal da
Subseo Judiciria de Curitiba, desde que efetivamente narrados
no mbito da colaborao ora entabulada, conforme anexos que
compem e integram o presente acordo, bem como outros declinados
nos depoimentos a serem por ele prestados no prazo de 60
(sessenta) dias.
-

So obj eto dos anexos que compem e integram o


presente acordo fatos ilcitos que consubstanciam, dentre outros,
os seguintes tipos penais: organizao criminosa, corrupo ativa,
corrupo passiva,
lavagem de dinheiro,
fraude a licitao,
formao de cartel, falsidade ideolgica, crime contra a ordem
tributria e evaso de divisas.

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Pargrafo nico.

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fei tos e procedimentos criminais que j se encontri.' em tramitao


no Supremo Tribunal Federal e na 13 a Vara Federal Criminal da
Subseo Judiciria de Curitiba/PR, bem como em/quaisquer outros
I
feitos e procedimentos criminais, perante qualquer foro, cujo
objeto possa ser,
no todo ou em parte,
elucidado por sua
colaborao.

III - PROPOSTA DO MINISTRIO PBLICO FEDERAL


5a

Considerados os antecedentes e a personalidade do


COLABORADOR, a gravidade e a repercusso social dos fatos por ele
praticados,
e a utilidade potencial da colaborao por ele
prestada, inclusive em face do tempo em que por ele oferecida, uma
vez cumpridas integralmente as condies impostas nest
aco
para o recebimento dos benefcios, e desde que efe

Clusula

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

Pargrafo 1 0 .
CUMPRIMENTO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE

SEU REGIME DE

a) A condenao pena mxima de 20 (vinte) anos de recluso,


com a suspenso dos demais feitos e procedimentos criminais na
fase em que se encontrem quando atingido esse limite, desde que
no haj a recurso pendente ,com
o .,pbj,e.ti
vo de reduo da pena,
.
"-'l ,,'''''.i
somadas para esse fim as penas j aplc<;las e as que vierem a ser
aplicadas nos processos cobertos pelo caput desta clusula 5";
b) independentemente do preenchimento dos critrios dispostos
nos artigos 33 a 48 do Cdigo Penal, o cumprimento da pena
privativa de liberdade da seguinte forma:
b. I) 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso em regime
fechado
diferenciado,
com
monitoramento
eletrnico
individual, disciplinado no Anexo I;
b.II) 9 (nove) meses de recluso em regime semi-aberto
diferenciado,
com monitoramento eletrnico individual,
disciplinado no Anexo 11;

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obtidos ao menos um dos resultados previstos nos


I, 11,
III e IV, do art. 4, da Lei Federal nO 12.850/20 3, o MINISTRIO
PBLICO FEDERAL prope ao COLABORADOR, nos Inqu itos 3.989-STF e
4. 215-STF,
e,
cumulativamente,
em qualquer
fei to
j
instaurado ou que venha a ser instaurado CUjO; jeto coincida com
os fatos revelados por meio da colaborao or pactuada, na forma
da clusula 4", a seguinte premiao legal, desde logo aceita:

c) Completados 3(trs) meses de cumprimento de regime semiaberto diferenciado, designar-se-, no mximo em 10 (dez) dias,
reunio de avaliao da efetividade da colaborao que tiver sido
prestada,
podendo
o
MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL,
ouvido
o
COLABORADOR e sua defesa, representar pela iseno de cumprimento
do tempo remanescente, desde que o COLABORADOR tenha (i) prestado
depoimentos claros, coerentes e verdadeiros em todas as ocasies
em que for a tanto chamado e (ii) logrado inovar o acervo de
aportes de corroborao que fornece com a assinatura do presente
termo.
d) Comple~ados os periodos aqui estabelecidos, integr lmente o
:la forma da alinea
"o" dee'e

peOgcetolCS"";P P'~~ ~'V

1& (.,

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

FEDERAL considerar exaurido o cumprimento da


disposto na Clusula 6 a .

ressalvado o

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e) facultado ao COLABORADOR requerer ao r ao judicial que


houver homologado este acordo, desde que o faa e at 30 (trinta)
dias
contados
da
homologao,
autoriza~
para
cumprir
antecipadamente
a
pena
pri vati va
de
liben8.ade,
desde
logo
isentando a Unio de toda e qualquer resporfsabilidade caso no
venha, por qualquer fundamento, a sofrer condenao penal ou,
sofrendo, caso as penas privativas de liberdade que lhe forem
3plicadas sejam inferiores ao ora pactuado.
f) Com a celebrao do acordo, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL
compromete-se
a
no
postular medida
cautelar
privativa
ou
restritiva de liberdade em desfavor do COLABORADOR em qualquer
feito ou procedimento abrangido por este acordo, na forma da
clusula 5 a , salvo se houver justa causa para sua resciso.
Pargrafo 2. DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

pre

b) O COLABORADOR postular ao juzo federal competente que o


relatrio de cumprimento da pena restritiva de direitos esteja
disposio do MINISTRIO PBLICO FEDERAL quando da reunio de
avaliao de desempenho.

Im

a) Cumulativamente com a pena privativa de liberdade, nos nove


meses
em
que
a
estiver
cumprindo
em
regime
semi-aberto.
diferenciado, o COLABORADOR cumprir pena de prestao de servios
comunidade, razo de 8 (oito) horas semanais, na entidade
designada pelo juzo federal competente do local de cumprimento da
pena, podendo a distribuio das horas fazer-se, dentro de cada
semana,
por ajuste entre o COLABORADOR e
a
entidade,
sem
vinculao a dia semanal certo.

c) A formulao pelo MINISTRIO PBLICO FEDERAL da postulao


prevista na alnea "c" do pargrafo la desta Clusula 5 a , alcana
automaticamente, independentemente de expressa incluso, a pena
restritiva de direitos ora pactuada.
d) O exerccio, pelo COLABORADOR, da faculdade prevista na
alnea
"e"
do
pargrafo
la
desta
Clusula
5a
alcana
automaticamente, independentemente de expressa incluso,~ /A. /
restritiva de direitos ora pactuada.
I
~ ~-

D~

II
~t U

AL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

a) Nos feitos criminais em que venha a


er condenado, o
COLABORADOR poder ficar suj ei to ao pagamento da pena de multa a
que se refere o art. 58 do Cdigo Penal, a qy-&l ser limitada ao
mnimo legal;
b)
O COLABORADOR
compromete-se
ao
pagamento
de
multa
compensatria razo de 80% (oitenta por cento) Unio e de 20%
(vinte por cento) PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO), no
valor de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhes de reais), ao
qual dever proceder a partir da homologao do acordo, da
seguinte forma:
b.I) R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais) devero ser
pagos em at 30 (trinta)
dias
.
. contados da homologao;
b.II) R$ 65.000.000,00' (~ess~nt~e cinco milhes de reais)
devero ser pagos em at 18 (dezoito) meses contados da
homologao, segundo cronograma a ser apresentado pelo
COLABORADOR no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar
do pagamento da primeira parcela,
sem atualizao se
quitados nos primeiros 6 (seis) meses ou com atualizao do
saldo devedor, retroativamente data da homologao, pelo
IPCA at o dcimo-segundo ms e pela SELIC, entre o dcimosegundo ms e o dcimo-oitavo ms, pro rata tempore, caso
tenha havido pagamento apenas parcial do saldo devedor.
c) Caso a PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO) se recuse
a receber o montante a ela dirigido, ele o reverter
em
favor da Unio.
d) Incumbe ao COLABORADOR obter junto PETROBRAS TRANSPORTE
S. A. (TRANSPETRO) informao adequada sobre o procedimento para
efetuar
os
pagamentos
a
ela
destinados,
comprovando-os
ao
MINISTRIO PBLICO FEDERAL, bem como os efetuados em favor da
Unio, em at cinco dias de sua realizao.
d) O COLABORADOR compromete-se a apresentar, com a assinatura
deste acordo, relao de seus bens, inclusive os de que tenha
efetivo controle mediante interposio de pessoas,
que ser
incorporada ao Anexo IV. Se forem identificados outros bens de
o COLABORADOR tenha efetivo controle,
ainda que em no e-----~
interpostas pessoas, sem que ele os tenha relacionado no an xo IV,

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Pargrafo 30. DA PENA DE MULTA

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Mrcio

leite Fontes

J Iz Awd1la
Gb, M' lo1tO Teor1 za""acId

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familiar que subscreva o anexo v, ser decretada a respectiva


perda em sentena,
ou mediante
ao declarat ria
inominada
posterior sentena, a ser proposta perante o rgo judicial
competente para a matria penal ora versada,
com direito a
contradi trio e ampla defesa, sem prej uzo da r;esciso do acordo,
por fato imputvel ao COLABORADOR.
~
e) O COLABORADOR e qualquer familiar que subscrever o anexo V
indicar, em at cinco dias da celebrao deste acordo, os bens,
dentre os relacionados,
que garantiro o pagamento da multa
compensatria imposta ao COLABORADOR na alinea "b u do pargrafo
3,
no correndo o prazo para o ajuizamento do pedido de
homologao enquanto no o fizerem,
f) Os bens que garantirem o pagamento da multa compensatria
podero ser alienados para fazer frente a ela, devendo a alienao
ser comunicada e comprovada ao MINISTRIO PBLICO FEDERAL
em at
5 (cinco) dias contados de sua ultimao, e o preo auferido
destinar-se integralmente ao pagamento da multa compensatria, at
o respectivo montante.
,.

Pargrafo 4, DO TRATAMENTO JURDICO DOS FAMILIARES

a) O COLABORADOR compromete-se a obter de qualquer familiar


nominado e qualificado no Anexo V, em favor do MINISTRIO PBLICO
FEDERAL, todos os aportes probatrios que estiverem rca posse, sob
deteno ou ao alcance deles, bem como a apresent-los para
depoimento a quaisquer autoridades brasileiras ou estrangeiras,
observado o disposto na clusula 21 a, sobre os fatos abrangidos
por este acordo, aplicando-se colaborao que vierem a prestar o
regime e as disposies pactuados neste acordo, no que no forem
modificados por esta clusula.
b) O MINISTRIO PBLICO FEDERAL compromete-se a no oferecer
denncia nem de nenhum modo,
ainda que por aditamento ou
rerratificao, propor ao penal por fatos contidos no escopo
deste acordo em desfavor de qualquer familiar do COLABORADO

Im

g) O COLABORADOR renuncia em favor das autoridades brasileiras


de qualquer quantia no exterior que venha a ser localizada em seu
nome e que no tenha sido includa na relao de bens de que trata
a alnea anterior .

VIA
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apresentado por ele ao MINISTRIO PBLICO


subscreva o
Anexo V e apresente anexos assinados em at
(cinco)
dias
contados da data da respectiva celebrao.
c) O MINISTRIO PBLICO FEDERAL compromete- e a (i) requerer
ao Supremo Tribunal Federal, quando do pedido e homologao, que
I'
confira o mais alto grau de proteo ao nome de qualquer familiar
subscritor do anexo V e que mantenha sob sigilo absoluto seus
endereos e dados de qualificao; e
(ii) adotar as medidas
procedimentais possveis mxima proteo e sigilo do(s) nome(s),
endereo(s) e qualificao(es) de qualquer familiar subscritor do
anexo V.
d) A punibilidade de qualquer familiar do COLABORADOR que
subscrever o Anexo V por quaisquer crimes que estejam descritos em
quaisquer anexos do presente acordo, incluindo quaisquer anexos
acessrios,
e lhe possam ser imputados ficar suspensa pela
durao do acordo e extinta com a respectiva expirao.
e) Qualquer familiar do COLABORADOR ;que subscrever o Anexo V
concorda em responder, solidariamente, pelo pagamento da muI ta
compensatria imposta ao COLABORADOR na alnea "b" do pargrafo 30
e deve apresentar, em at 10 (dez) dias, a ltima declarao de
ajuste anual do imposto de renda pessoa fsica (IRPF) Receita
Federal, passando os bens nela relacionados, ipso iure, a garantir
o pagamento da multa compensatria pelo COLABORADOR, salvo no que
excederem
o
saldo
do
valor
da
muI ta
compensatria.
Fica
expressamente excluda da referida obrigao solidria e de tal
garantia qualquer outra pena que no sej a a muI ta compensatria
astabelecida na alnea "b" do pargrafo 30.
f)
Caso o familiar que subscrever o Anexo V tenha a
propriedade ou o efetivo controle,
ainda que por interposta
pessoa,
de bens
no exterior no constantes de sua ltima
declarao ce ajuste anual do imposto de renda pessoa fsica
(IRPF), dever relacion-los em instrumento prprio.
g) A resciso do acordo por fato imputvel ao COLABORADOR
acarreta, independentemente de culpa dos familiares, a resciso
das estipulaes a estes relativas, porque acessrias.

/y

n~

1"-

~~J

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h) A resciso de estipulao relativa a algu


familiar do
COLABORADOR por fato quele imputvel opera apenas em desfavor de
quem deu causa resciso.
Clusula 6" - O MINISTRIO PBLICO FEDERAL re,querer a suspenso
de feitos e procedimentos instaurados ou por/instaurar em desfavor
do COLABORADOR por fatos abrangidos neste acordo, bem como do
respectivo prazo prescricional, pelo prazo de 10 (dez) anos, uma
vez atingido o limite da pena de 20 (vinte) anos de recluso
previsto na clusula 5".
Pargrafo l. Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos sem a prtica
de fato imputvel ao COLABORADOR que justifique a resciso deste
acordo, voltaro a fluir os prazos prescricionais de todos os
fei tos e procedimentos suspensos at, :a" extil}o da punibilidade,
sem a prtica de ato processual durant~ b:p~riodo em que estiver
em curso a contagem do prazo prescricional.

clusula 7" - Ocorrendo violao ou resciso do acordo imputvel


ao COLABORADOR, voltaro a correr todos os feitos e procedimentos
suspensos em razo do acordo.

Im

Pargrafo 2. O Ministrio Pblico Federal poder, a seu exclusivo


critrio, uma vez alcanados 15 (quinze) anos do trnsito em
julgado da ltima condenao, reputar no haver interesse em
promover novas aes penais em face do COLABORADOR pelos fatos
abrangidos neste acordo.

Pargrafo nico. A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por


fato imputvel ao COLABORADOR, o regime da pena regredir para o
regime fixado originalmente em sentena ou deciso de unificao
de penas, de acordo com os ditames do art. 33 do Cdigo Penal.
Clusula a" fato imputvel
clusulas 5 a e
prejudicados,

A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por


ao COLABORADOR, todos os benefcios mencionados nas
6, assim como os demais previstos no acordo, ficam
"em p,eio,," do licH"de e de e d m i e e ' b i l i ( y

O4=- ~~U

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provas produzidas pelo COLABORADOR, nem da reteno


pela Unio,
dos valores j adimplidos pela multa compensatria o a pactuada.

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Clusula ga - Caso o COLABORADOR, por si ou po


seu procurador,
solicite medidas para garantia da sua seguran;;5u da segurana da
sua famlia, o DEPARTAMENTO DE POLCIA FE9RAL, o MINISTRIO
PBLICO FEDERAL e o juzo ou o tribunal competente adotaro as
providncias
necessrias,
que
podero
abarcar
sua
incluso
imediata no programa federal de proteo ao depoente especial, com
as garantias previstas nos artigos 8 e 15 da Lei nO 9.807/99.
Pargrafo nico. O MINISTRIO PBLICO FEDERAL avaliar o cabimento
e
a oportunidade de postular perante o
juzo ou tribunal
competente, a partir do pedido de homologao deste acordo, as
medidas cautelares penais porventura nedessrias
para resguardar a
.,.
.
segurana do COLABORADOR, de seus familiares e procuradores no
caso de fatos delituosos descritos nos anexos que estejam em
preparao ou execuo.
,

Im

Clusula 10'
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
nas aes de
improbidade administrativa que propuser em face do COLABORADOR ou
suas empresas pelos fatos abrangidos neste acordo de atribuio da
Fora-Tarefa
instituda
para
atuar
na
Operao
Lava
Jato,
postular que a sentena produza efeitos meramente declaratrios,
salvo em caso de resciso.
Pargrafo 10. Nas aes de improbidade administrativa propostas
por outros legitimados em face do COLABORADOR ou suas empresas por
fatos abrangidos ou tangenciados neste acordo,
o MINISTRIO
PBLICO FEDERAL, ao intervir como fiscal da lei, requerer que a
sentena produza efeitos meramente declaratrios, salvo em caso de
resciso, levando este acordo a conhecimento do juzo e do autor
da ao.

AL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

O MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL compromete-se
a
empreender gestes junto a qualquer empresa pblica, sociedade de
economia mista ou ente pblico legitimado para impor ou postular
ressarcimento que tenha iniciado os procedimentos correlatos, se
os
fatos
ensej adores da
responsabilidade do COLABORADOR na
instncia administrativa estiverem abrangidos neste acordo, para
que
reconhea
os
valores
estipulados
neste
acordo
como
satisfativos, no todo ou em parte, de .sua pretenso, ou, quando
menos, para que compense os valore.s pago~4' neste acordo do montante
do dbito que impute ao COLABORADOR e conceda ao COLABORADOR
beneficio de ordem em face de outros devedores solidrios do mesmo
dbito.
Pargrafo

3.

As partes somente podero recorrer da sentena no


que toca fixao da pena, ao regime de seu cumprimento, pena
de multa e multa compensatria, limitadamente ao que extrapolar
os parmetros do presente acordo. O COLABORADOR tambm poder
impugnar,
em
instncia
originria
ou
recursal,
imputaes
presentes ou futuras,
deduzidas no mbito dos feitos,
aes
penais, inquritos ou procedimentos abrangidos no presente acordo,
que excedam o escopo material da colaborao que ele e s t e j a y
prestando ou venha a prestar e no sejam tangenciados pelos anexos
ao presente instrumento, pelos depoimentos por ele prestados ou
por
documentos
ou
outros
meios
de
prova
abrangidos
pela
Cl.usul.a 11 a

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tangenciados neste acordo, quando no subscrita a


ou a
inicial pela fora-tarefa insti tuida na Procurador'
da Repblica
no Estado do Paran para atuar nos feitos
procedimentos
encartados na Operao Lava Jato, o presente acor o ser levado ao
conhecimento do rgo
com atribuio legal, pa a que a ele adira
se entender cabivel .

col,boc'o.

IV - CONDIES DA PROPOSTA

~I~

Gab, I)/Inl.mo!'reori Za..,scIcI


PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

identificao dos autores,


coautores e partcipes das
associaes e organizaes crimir.osas de que tenha ou venha a ter
conhecimento, notadamente aquelas sob investigao em decorrncia
da Operao Lava Jato, bem como a identificao e a comprovao
das infraes penais por eles praticadas que sejam ou que venham a
ser de seu conhecimento, inclusive agentes polticos que tenham
praticado ilcitos ou deles participado;
a) a revelao da estrutura hierrquica e a di viso de tarefas
das
organizaes
criminosas
de
que
tenha
ou
venha
a
ter
conhecimento;
a) a recuperao total ou parcial do 'produto e/ ou proveito das
infraes penais praticadas pela organizao criminosa de que
tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil quanto no
aja

exterior;

b)a identificao de pessoas fsicas e jurdicas utilizadas


pelas organizaes criminosas supramencionadas para a prtica de
ilcitos;
e)o fornecimento de documentos e outras provas materiais,
notadamente em relao aos fatos referidos nos anexos a este
acordo;
Clusula 13" -

Im

os
na
efetiva,

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Clusula 12"
Para que o presente acordo possa
benefcios nele relacionados,
especialmente os
clusula 5", a colaborao deve ser voluntria,
eficaz e conducente aos seguintes resultados:

Para tanto, o COLABORADOR obriga-se, sem malcia ou

reservas mentais,

a:

ooo~

a) esclarecer cada um dos esquemas criminosos opoo'odoo


diversos anexos deste acordo, fornecendo todas as informaes e
evidncias que estej am ao seu alcance, bem como indicando provas
potencialmente alcanveis;
a) falar
a
verdade
incondicionalmente,
em
todas
as
investigaes , inclusive nos inquritos policiais e civis, aes
ci vis, processos e procedimentos administrativos da
Pblica Federal e processos administrativos tributrios,

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

~/

aes penais em que doravante venha a ser chamado


depor na
condio de testemunha ou interrogado, nos limites destef acordo;

c) declinar o nome
e
todas
as
informaes
de contato de
quaisquer pessoas de seu relacionamento que tenham a guarda de
elementos de informao ou prova que se mostrem, a critrio do
MINISTRIO
PBLICO
FEDERAL,
relevant'e:S. ou
teis,
bem
como
empreender seus melhores esforos para entrar em contato com cada
uma
dessas
~essoas
e
obter
delas
o
acesso
necessrio,
comprometendo-se o MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
se oportuno e
cabvel,
a
abrir tratativas e,
conforme o
caso,
apresentar
proposta para a celebrao de acordo de colaborao premiada com
quaisquer dessas pessoas cuja conduta presente ou pretrita a
propsito da guarda do elemento de informao ou prova tido por
relevante ou til possa constituir infrao penal;
d) no
impugnar,
por qualquer meio,
o presente acordo de
colaborao, em qualquer dos inquritos policiais ou aes penais
nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo p 0 l "
fato
superveniente

homologao
judicial
e
resultante
de .
descumprimento do acordo ou da lei pelo MINISTRIO PBLICO FEDERAL
ou pelo Poder Judicirio;
e) colaborar amplamente com o MINISTRIO PBLICO FEDERAL e com
outras
autoridades
administrativas
e
judicirias,
inclusive
estrangeiras, desde que indicadas pelo MINISTRIO PBLICO FED~~~
no que diga respeito aos fatos do presente acordo, obser
relao s auto~idades estrangeiras o disposto na clusula 1;

pre

b) entregar todos os documentos, papis, escritos, fotografias,


gravaes de sinais de udio e vdeo, banco de dados, arquivos
eletrnicos, etc., de que disponha, quer estej am em seu poder,
quer sob a guarda de terceiros, e que possam contribuir, a j u zo
do MINISTRIO PBLICO FEDERAL, para a elucidao dos crimes que
so objeto da presente colaborao;

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a) cooperar
sempre
que
solicitado,
mediante
cdmparecimento
pessoal a qualquer das sedes do MINISTRIO PBLICd FEDERAL, do
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL ou da RECEITA FEDEkL DO BRASIL,
para analisar documentos e provas, reconhecer p~ssoas, prestar
depoimentos e auxiliar peritos na anlise periciayj

L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

o afastar-se

O COLABORADOR autorizar o MINISTRIO PBLICO


FEDERAL ou outros entes administrativos ou rgos
judiciais
nacionais
indicados
pelo MINISTRIO
PBLICO
ou estrangeiros
FEDERAL a terem acesso a todos os dados de sua movimentao
financeira no exterior, o que inclui, exemplificativamente, todos
os documentos cadastrais, extratos, cartes de assinaturas, dados
relativos a cartes de crdito, aplicaes e identificao de
depositantes e beneficirios de transaes financeiras, mesmo Que
as contas no estejam em seu nome e sim no de pessoas fsicas ou
jurdicas
interpostas
ou
de
estruturas
patrimoniais
personalizadas, tais como empresas offshore, trusts, fundaes
pessoais,
procuradores,
comissrios
ou
agentes,
ainda
que
informalmente
constitudos,
ou
ainda
familiares,
desde
que
pertinentes ao escopo ou ao entorno do presente acordo.

Clusula

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de suas atividades criminosas,


cificamente no
vindo mais a contribuir, de qualquer forma,
atividades das
organizaes criminosas ora investigadas;
g) comunicar imediatamente o MINISTRIO
FEDERAL caso
seja contatado por qualquer coautor ou
dos esquemas
criminosos abrangidos pelo presente
ou por qualquer
integrante
das
associaes
ou organiza
criminosas
acima
referidas;
/
h) entregar, em tempo hbil, extratos ou' relatrios de contas
I '1
controladas por ele, no BraSl'I ou no exterlor,
sa vo comprova d a
impossibilidade de faz-lo, ainda que para tanto necessite da
colaborao de terceiros, s suas expensas, observado o disposto
na alinea "e"; e
i) informar senhas, logins, contas e outros dados necessrios
para
acessar
contas
de
correio
eletrnico
utilizadas
pelo
COLABORADOR que tenham sido j identificadas pelo DEPARTAMENTO DE
POLCIA FEDERAL e pelo MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
inclusive
fornecendo,
quando
requerido,
autorizao
para
autoridades
nacionais ou estrangeiras acessarem essa~ contas.

Pargrafo nico - O COLABORADOR assinar termo especfico para o


fns do caput, bem como desde logo renuncia, para ,a mesm ~

U/M

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finalidade,
ao
sigilo deste acordo,
limitada
s
instituies financeiras relevantes, desde que se comprometam a
no dar a conhecimento de tercei~os a existncia
em a substncia
deste acordo.
Clusula 15 a
A enumerao de casos especi icos nos quais se
reclama
a
colaborao
no
tem
carter
exaustivo,
tendo
o
COLABORADOR o dever genrico de cooperar com o MINISTRIO PBLICO
FEDERAL e com outras autoridades pblicas por este apontadas, para
o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados com o objeto
deste acordo.
Clusula 16 a - Cada anexo deste acordo, assinado pelas partes,
parte integrant8 deste instrumento e diz respeito a um fato tpico
ou a um grupo de fatos tpicos em relao ao qual o COLABORADOR
prestar depoimento, bem como fornecer provas em seu poder e
indicar
diligncias
que
possam
ser
empregadas
para
a
sua
"'purao.

pre

Im

Clusula 17 a - O sigilo estrito deste acordo e dos seus anexos e


declaraes ser mantido at o oferecimento de denncia, podendo
haver publicidade restrita, para a efetividade das investigaes e
a execuo de eventuais medidas cautelares, sempre a juzo do
MINISTRIO PBLICO FEDERAL e do Poder Judicirio, nos termos do
enunciado sumular vinculante de n 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Clusula 18 a - Os depoimentos colhidos sero registrados em duas
vias, das quais no ter cpia o COLABORADOR ou a sua defesa
tcnica, resguardado o direito de receber, a cada depoimento,
atestado de que prestou declaraes em determinado dia e horrio
no interesse de determinada investigao. Aps a homologao, o
COLABORADOR ou a sua defesa tcnica tero acesso integralidade
dos depoimentos por ele prestados, devendo guardar o sigilo sob o

material,

conforme previsto nas

no presente acordo.

clusulas de

sigilo esta~s{i\,A./
(

l)-

~+. UIU

~m

Mrcio S laflar Fontes


Ju Auxiliar

b. Minis

1lIoN Za\lllCld

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

Clusula 19"
A defesa desistir de todos os
corpus
impetrados
e
de
todos
os
recursos
e
impugn es
autnomas
aj uizados em favor do COLABORADOR no prazo de 48 horas aps a
assinatura deste acordo, desistindo tambm do ex rccio de defesas

eompe"ne;e e

Clusula 20" - A prova obtida mediante o presente acordo, aps a


devida homologao, ser utilizada validamente para a instruo de
inquritos
policiais,
procedimentos
administrativos
criminais,
aes penais, aes c ves, aes de mprobidade administra ti va e
inquritos civis, podendo ser emprestada tambm ao Ministrio
Pblico dos Estados, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda
Nacional,
ao
Banco
Central
do
Brasil
e
a
outros
entes
administrativos,
para
a
instruo
de
procedimentos
e
aes
fiscais,
cveis
e
administrativas
de
ndole
disciplinar
ou
sancionatria, mesmo que rescindido este. acordo , salvo se essa
resciso se der por descumprimento de exclusiva responsabilidade
do MINISTRIO PBLICO FEDERAL.
Clusula 21" - O MINISTRIO PBLICO FEDERAL e, no mbito de suas
atribuies, qualquer outro ente administrativo que venha a ter
acesso
s
deste
acordo
somente
prestar
provas
resultantes
cooperao jurdica internacional de qualquer natureza que envolva
acesso a qualquer informao ou elemento de prova resultante da
cOlaborao ora pactuada, bem como ao prprio COLABORADOR se a
autoridade estrangeira celebrar com o COLABORADOR acordo ou lhe
fizer proposta formal de acordo cujo efeito exoneratrio seja, no
mnimo, equivalente ao do presente acordo.

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::~:::::~ DAi:::i,e de dbeo"ee

Pargrafo nico. No obstante o disposto no caput, o MINISTRIO


PBLICO FEDERAL e, no mbito de suas atribuies, qualquer outro
ente administrativo que venha a ter acesso s provas res
deste acordo, somente prestar cooperao jurdica inte aciona /111\./
v
se a autoridade estrangeira indicar, fundamentadamente, (que se

OV

~f

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
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61
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13

ordenamento jurdico tambm lhe confere competncia s bre os fatos


objeto desse acordo.

VI- RENNCIA GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAO E AO DIREITO AO


SILNCIO:
Clusula

22"

Ao assinar o acordo de colaborao premiada, o


COLABORADOR, na presena de seus advogados, ciente do direito
constitucional
ao
silncio
e
da
garantia
contra
a
autoincriminao, a eles renuncia, nos termos do art. 4, 14, da
Lei nO 12.850/2013, em especial no que tange aos depoimentos que
vier a prestar no mbito da presente colaborao, estando sujeito
ao compromisso legal de dizer a verdade sobre o que vier a lhe ser
perguntado.

VII - IMPRESCINDIBILIDADE DA DEFESA TCNICA:

Este acordo de colaborao somente ter validade se


acei to, integralmente, sem ressalvas, no momento da assinatura,
pelo COLABORADOR, assistido por seus defensores: Antnio Srgio A .
de Moraes Pitombo, OAB/SP 124.516; Flvia Mortari Lotfi, OAB/SP
246.694, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins, OAB/RJ
166.873 e Fernanda Lara Trtima, OAB/RJ 119.972.

Im
pre

Clusula 23" -

Nos termos do art. 4, 15, da Lei 12.850/2013,


em
todos
os
atos
de
confirmao
e
execuo
da
present:;J/)/
colaborao, o COLABORADOR dever estar "eeie'ido P"< om doe ee"~
defensores.
Pargrafo nico.

VIII - cLUSULA DE SIGILO:


Clusula 24" - Nos termos dos artigos 5 e 7, 3, da Lei nO
12.850/2013, as partes comprometem-se a preservar o sigilo sobre o

presente acordo e seus anexos, bem como sobre os depOiment9~


provas obtidos em sua execuo, inclusive os udios fornecidos,
.

~1=-

I/!/

..

Al
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL poder requerer em


juzo o levantamento imedato do sigilo sob e o acordo e/ou sobre
anexo
especfico
para
reforar,
se
assim
recomendarem
as
circunstncias,
a
segurana
do
COLABORADOR
ou
a
de
seus
familiares, abrangidos ou no pelo Pargrafo 4 a da Clusula 5 a
deste acordo, devendo cientificar o COLABORADOR, na pessoa de seus
defensores constitudos, com antecedncia mnima de 48 (quarenta e
oito) horas do ajuizamento do pedido, ou por qualquer fundamento,
com a anuncia escrita do COLABORADOR e de seus defensores,
observado o di8posto na Clusula 17' acima, em especial quanto
execuo de medidas cautelares.

Pargrafo

1.

Na hiptese do Pargrafo 1 da Clusula 10 a , caso o


3cordo ainda esteja em sigilo, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL
requerer ao juzo competente a decretao do segredo de justia,
salvo se o COLABORADOR manifestar preferncia escrita pela
preservao do sigilo deste acordo, no incumbindo ao MINISTRIO
PBLICO FEDERAL cientific-lo previamente de sua interveno.
Pargrafo 2.

25 a

Aps o recebimento ou, a critrio do tribunal


or iginariamente competente, para os fins do art. 4 0 , 1 0 , da Lei
n. 8.038, de 28 de maio de 1990, do oferecimento da denncia, os
acusados incriminados em razo da cooperao do COLABORADOR
podero ter vista deste termo, bem como dos respectivos anexos e
depoimentos que tenham embasado a investigao que ensejou a
denncia, mediante autorizao judicial, sem prejuzo dos direito~
assegurados ao COLABORADOR previstos neste acordo e no art. 5 da
Lei nO 12.850/2013.

Clusula

Im

pre
sso
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14
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1

38

qual ser levantado por ocasio do recebimento ou, a critrio do


do art. 4 0,
tribunal originariamente competente, para os
1 0 , da Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990,
de
denncia que tenha respaldo no acordo,
aos fatos nela contemplados.

Tal vista ser concedida apenas e to-some.",n__ s //'v../


partes e seus procuradores devidamente constitudos.
10"

Pargrafo

1 0.

~f~

l
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

co~a

Demais anexos, no relacionados


denncia,
sero
mantidos
em
sigilo
enquanto
for
nece~rio para a
preservao da efetividade das investigaes, / nos termos do
enunciado sumular vinculante de n 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2:

pre
sso
Em por
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14
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1

38

Pargrafo

fe
~S~OjO

O sigilo ora pactuado estende


udio e video dos depoimentos prestados
acordo, inclusive na fase judicial.

Pargrafo

3:

registro de
do presente

As partes signatrias comprometem-se a preservar o


presente acordo e de seus anexos perante qualquer
distinta do MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
do PODER
e do DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL enquanto o
PBLICO FEDERAL entender que a publicidade possa
a efetividade das investigaes.

Clusula 26"

sigilo do
autoridade
JUDICIRIO
MINISTRIO
prejudicar

ao

Dentre os defensores" d"o COLABORADOR somente tero


acesso ao presente acordo e s informaes dele decorrentes os
advogados signatrios do presente termo ou os advogados que forem
por estes substabelecidos com esta especifica finalidade.
Clusula 27"

PARTE IX - HOMOLOGAO JUDICIAL

Para ter eficcia, o presente termo de colaborao


ser levado ao conhecimento do Jui zo competente, Supremo Tribunal
Federal,
no prazo mximo de 30
(trinta)
dias contados da
assinatura
deste
instrumento,
para
a
apreciao
dos
fatos
relatados em funo do acordo, juntamente com as declaraes do
COLABORADOR e de cpia das principais peas da investigao at~'
ento existentes nos
termos do art.
4",
7 ,
da Lei
nO
12.850/2013, para homologao.

Clusula 28"

Im

Homologado o acordo perante o juzo competente,


valer em todo foro e instncia, lndependentemente de ratificao.~

clusula

29"

'.

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

PARTE X - RESCISO

consideran o-se rescindido

sso
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13

Clusula 30" - O acordo perder efeito,

nas seguintes hipteses:

06

Im
pre

a) se o colaborador descumprir, sem justific<)l iva, qualquer das


clusulas, pargrafos, alneas ou i tens em nao aos quais se
obrigou;
~
a) se o colaborador sonegar a verdade
mentir em relao a
fatos em apurao, em relao aos quais se obrigou a cooperar, nos
termos da Clusula 13" deste acordo;
a) se o colaborador vier a recusar-se a prestar qualquer
informao de que tenha conhecimento, nos termos da Clusula 13"
deste acordo;
b) se o colaborador recusar-se a entregar documento ou prova que
tenha em seu poder ou sob a guarda de pessoa de suas relaes ou
sujeito a sua autoridade ou influncia, salvo se, diante da
eventual impossibilidade de obtenodiret'' de tais documentos ou
provas, indicar ao MINISTRIO PBLICO FEDERAL a pessoa que o
guarda e o local onde poder ser obtido, para a adoo das
providncias cabveis;
c) se ficar provado que,
o
aps a celebrao do acordo,
colaborador sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que
tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade;
d) se o COLABORADOR vier a praticar qualquer outro crime doloso
da mesma natureza dos fatos em apurao aps a homologao
judicial do presente acordo;
e) se o COLABORADOR fugir ou tentar furtar-se ao da Justia
Criminal;
Q se o MPF no pleitear em favor do COLABORADOR os benefcio
legais aqui acordados;
g) se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por parte d
colaborador, da defesa ou do MPF;
h) se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos
deste acordo;
i) se no forem assegurados ao
no art. 5 da Lei 12.850/2013;

'.

~~~~
Jll AUj!, FOI

aOIl./MirilttfQ 'I\IQ~ ZIII/I'OId

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

sso
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13

Olu.ul. "" - em ceeo da <.eci",o do eco<do poc Iponeebilidede


do COLABORADOR, ele perder automaticamente direito aos benefcios
que lhe forem concedidos em vlrtude da colaboralo.

Pargrafo 1

Se a resciso for imputvel


MINISTRIO PBLICO
FEDERAL ou ao Poder Judicirio, o COLABdRADOR poder, a seu
critrio, fazer cessar a cooperao, assegurada a manuteno dos
benefcios j concedidos e das provas j produzidas.
Se a resciso for imputvel ao COLABORADOR, ele
perder todos os benefcios concedidos, permanecendo hgidas e
vlidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que
houver prestado e documentos que houver apresentado.
Pargrafo

Independentemente da resciso do presente acordo, o


MINISTRIO PBLICO FEDERAL poder propor desde logo a respectiva
ao penal em face do COLABORADOR por fato criminoso no revelado
na forma da clusula 5, bem comb'~or~atocriminoso
superveniente
.. ..
a este acordo, perante o juzo competente.

Pargrafo 3 -

"

O COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a


imputar falsamente,
sob pretexto da colaborao pactuada,
a
prtica de infrao penal a pessoa que sabe inocente, ou revelar
informaes sobre a estrutura de organizao criminosa que sabe
inverdicas, poder ser responsabilizado pelo crime previsto no
art. 19 da Lei 12.850/2013, cuja pena de recluso, de l(um) a
4lqoa'col eno. de pci.'o, mol'e, e16m d. ceeoieo de.,e 'OO<d~
4

pre

Pargrafo

Im

XI - DURAO:

O presente acordo valer, caso no haja resciso,


at o trnsito em julgado da (s)
sentena (s)
condenatria (s)
relacionadas com os fatos que forem revelados em decorrncia dele,
j investigados ou a investigar em virtude da

Clusula 32"

..

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA

em

relao

aos

processos

que

pre
sso
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1

XII - DECLARAO DE ACEITAO:

de

Clusula 33" - Nos termos do art. 6, III, de. Lei 12.850/2013, o


COLABORADOR, assistido por seus defensores, /dec1ara a aceitao ao
presente acordo de livre e espontnea /v~ntade, e, por estarem
concordes, firmam as partes o presente instrumento.

Braslia, 4 de maio de 2016

Marcello Paranhos de Oliveira Miller (MPF/MPU):


Sergio Bruno Cabral Fernande .

JOS~ de~ve~~a"<-.c.~
Fernanda Lara

(MPDF.T/~'~

Trtirna:~

Flavia Mortari Lotfi:

Im

forem

38

inclusive
atingidos.

Maria Clara M. de A. d,

S. Martins:

..

Al ~1<MINISTRIO PBLICO FEDERAL


APENSO 1 -

REGIME FECHADO DIFERENCIADO

Ministrio
pblico
Federal prop e
ao COLABO
em
substituio ao regime fechado de que tratam o
rt.
do
Cdigo Penal e os arts. 87 a 90 da Lei de Execu s Penais, o
regime
domiciliar
diferenciado,
mediante
seguintes
clusulas e condies:

Pargrafo

residncia,
oito datas
domiciliar,

pre
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1

38

Clusula la. O COLABORADOR dever, pelo p-azo pactuado no


acordo,
a partir de quando o rgo jHBicial competente
autorizar
o
inicio
de
cumprimento
d? pena,
permanecer
recolhido em sua residncia, situada na Rua Dr. Pedro Sampaio,
180,
Bairro
de
Lourdes,
CEP
60177-020,
Fortaleza/CE,
entendendo-se includas no conceito de residncia todas as
reas externas do imvel, dali no se podendo ausentar-se.

2
O COLABORADOR
poder
ausentar-se
de
sua
por seis horas contnuas e no fracionveis, em
no perodo de sua recluso em regime fechado
a
seguir
indicadas:
29/07/2016,
25/12/2016,

25/02/2017,
17/02/2018,

06/05/2017,

29/07/2017,

14/10/2017,

25/12/2017,

devendo cientifcar ao Juzo e ao


Pblico Federal, com antecedncia mnima de 72
horrio, em cada data, em que far uso da franquia
solicitar,
fundamentadamente e com antecedncia
cinco dias teis, alterao de data.

Ministro
horas, do
e podendo
minima de

3.
Durante
o
perodo
de
recolhimento,
caso
sobrevenha emergncia mdica e/ou odontolgica a si ou a seu

Pargrafo
cnjuge,

havendo

quem

~mais

possa

assisti-los,

Im

no

COLABORADOR dever comunicar o fato sumariamente ao Juizo ou


ao Ministrio pblico Federal antes de deixar a residncia,
salvo impossibilidade absoluta de faz-lo, caso em que dever
proceder

comunicao to-logo
sej a
possi vel,
e
obter
comprovao da emergncia, sob pena de prorrogao do regime
fechado domiciliar diferenciado por um a seis meses ou de
resciso do acordo, se demonstrada a falsidade da comunicao.
Pargrafo 4. Aplica-se, no que couber, ao COLABORADOR o art.
120 da Lei de Execues Penais, devendo a autorizao ser

exarada pelo Juzo.


Clusula 2 a . Durante o perodo de cumprimento de pena de que
trata este apenso, o COLABORADOR ser submetido a vigilncia
eletrnica pessoal por meio de tornozeleira.
Clusula 3 a
residncia,
advogados e
urgncia, ou
comprovada,
relacionados:

O COLABORADOR, durante o recolhimento em sua


no poder
receber
visitas,
exceto
de
seus
de profissionais de sade para atendimento de
para tratamento de molstia crnica devidamente
bem como dos
familiares
e
amigos

pre
sso
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1

VIAO.
Mrcio
o~~.

lefIer Fontes

ulZ AuxIliar
. ~ 1Ileri Za ... ocId

Pargrafo nico. A necessidade de autorizao no se estende


ao ingresso de prestadores de servio aos imo eis nos quais o
COLABORADOR
cumpra
a
pena,
nem
a
entuais
visitas
relacionadas exclusivamente com outros mor dores dos imveis,
bastando, com relao a prestadores de/ ervio, comunicao
posterior ao Ministrio Pblico Federal.
Clusula 4 a
Caso sua genitora venh/a sofrer males de sade
que exijam interveno mdica, o COLABORADOR dever comunicar
o Ministrio Pblico Federal, que, demonstrada a necessidade,
postular em juizo a
autorizao
necessria para que
o
COLABORADOR preste a assistncia familiar que lhe incumba,
inclusive quanto a providenciar cuidado mdico e hospitalar.

Im

Expedito Machado Filho


Padre Ed Carlos
Iury de Oliveira
Expedito Machado
Sergio Machado
Daniel Machado
Dico Carneiro Neto
Rodrigo Cesar Alves de Souza
Rodrigo Cesar Alves de Souza filho
Walter de S Cavalcante Junior
Augusto Kuhlen
Antonio Eugenio Porto
Eugenio Porto
Lucio Carneiro
Francisco de Assis Machado Neto
Lauro Fiuza
Jos Carlos de Oliveira
Claudio Pires Vaz
Clovis Rolim
Otvio Queiroz
Jorge Machado
Jaime Machado Filho
Sebastiana Hori
Melika Gomes
Bruno Calfat
Francisco Ione Pereira Lima
Waldenio leite

38

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Clusula 5 a .
O COLABORADOR adotar sistema de comunicao
direta
com
o
Juizo,
o
Ministrio
Pblico
Federal
e
a
autoridade policial, podendo valer-se de aplicativo de troca
de mensagens instantneas se todas as partes estiverem de
acordo.

;.C~1:.:::u=s=-u=1~a=--~6_a--"_-=-----=-=-=-:=---=-----=----===-=--=:r::s;c=---=-=~t=-=-+-=--"-"-,-",-,-,/",,=o,,d,",,,e_r__o----,' ~

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


diretamente ou por meio do Departamento de Polcia Federal,
fiscalizar in loco o cumprimento das condies de que trata
este apenso.
A
fiscalizao
independentemente de prvio aviso no perodo
18h e mediante prvio aviso, sem adentrar o
18h e as 21h, no podendo ocorrer fora desses

Pargrafo

nico.

poder
ocorrer
entre as 6h e as
recinto, entre as
perodos.

Em razo da celebrao do acordo de colaborao,


e especialmente durante o perodo de cumprimento da pena, o
COLABORADOR obriga-se a colaborar com as medidas preco
das
nos incisos 11 a VII do art. 3 da Lei 12.850/2 13.
MINISTRIO
COLABORADOR:

ADVOGADO:

.'

;y~

i~,d(Jk

Im

pre
sso
Em por
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5/0 7.
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1

38

Clusula 7".

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


I

APENSO 2 - REGIME SEMIABERTO

Ministrio
Pblico
Federal
prope
substituio ao regime
35 do Cdigo Penal e os arts. 91,
C.c.
146-B,
111 e IV, da Lei de Execues Penais, o regime
semiaberto diferenciado, mediante as seguintes clusulas e
condies:

sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
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01 .65
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:02 Pe
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13

Clusula la. O COLABORADOR dever, pelo pra o pactuado no


acordo,
a
partir de quando o
rgo
jud~ial competente
autorizar
o
incio
de
cumprimento
da /rena,
permanecer
recolhido noite, em feriados e nos fina-is de semana em sua
residncia, situada na Rua Dr. Pedro Sampaio, 180, Bairro de
Lourdes, CEP 60177-020, Fortaleza/CE, entendendo-se includas
no conceito de residncia todas as reas externas do imvel,
no perodo das 22h s 7h, somente podendo dela se ausentar, no
perodo remanescente, para o exerccio de atividade laboral,
da qual dever apresentar comprovao exauriente ao Juizo e ao
Ministrio Pblico Federal em at dez dias contados do incio
do regime, sob pena de ficar adstrito sua residncia at que
proceda comprovao mencionada .
Pargrafo 1. No perodo das 8h01m s 19h59m, o COLABORADOR
dever permanecer no local de sede seu exerccio laboral, a
ser informado com antecedncia rn..inlma de cinco dias ao Juzo e

ao Ministrio Pblico Federal, podendo efetuar deslocamentos


eventuais, para fins laborais, no Municpio de Fortaleza e na
respectiva Regio Metropolitana,
sem vinculao a endereo
determinado.

Im
pre

Pargrafo
2.
O COLABORADOR
poder
ausentar-se
de
sua
residncia, por seis horas contnuas e no fracionveis, no
horrio de recolhimento, em trs datas, no perodo de sua em
regime
semi aberto
domiciliar,
a
serem
indicadas
quando
iniciado o cumprimento de pena do regime indicado nesse
anexo
devendo cientificar ao Juzo e ao Ministrio Pblico
Federal, com antecedncia mnima de 72 horas, do horrio, em
cada data, em que far uso da franquia e podendo solicitar,
fundamentadamente e com antecedncia minima de cinco dias
teis, a~terao de data.

O COLABORADOR, durante o recolhimento em sua


residnc~a,
no
poder
receber
visitas,
exceto
de
seus
advogados e de profissionais de sade, inclusive em carter
no-emergencial, bem como dos familiares e amigos a seguir
relacionados:

Clusula

2.

Pargrafo nico.
Durante o perodo de recolhimento,
caso
sobrevenha emergncia mdica e/ou odontolgica a si, a seu
cnjuge ou a seus filhos, no havendo quem mais possa assistilos, o COLABORADOR dever comunicar o fato ao

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Ministrio Pblico Federal antes de deixar a residncia, salvo
impossibilidade absoluta de faz-lo,
caso em que dever
proceder

comunicao to-logo
sej a
possi vel,
e
obter
comprovao da emergncia, sob pena de prorrogao do regime
fechado domiciliar diferenciado por um a seis meses ou de
resciso do acordo, se demonstrada a falsidade da comunicao.

pre
sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
6/2 130
01 .65
61
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:02 Pe
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1

Im

Expedito Machado Filho


Padre Ed Carlos
Iury de Oliveira
Expedito Machado
Sergio Machado
Daniel Machado
Dico Carneiro Neto
Rodrigo Cesar Alves de Souza
Rodrigo Cesar Alves de Souza filho
Walter de S Cavalcante Junior
Augusto Kuhlen
Antonio Eugenio Porto
Eugenio Porto
Lucio Carneiro
Francisco de Assis Machado Neto
Lauro Fiuza
Jos Carlos de Oliveira
Claudio Pires Vaz
Clovis Rolim
Otvio Queiroz
Jorge Machado
Jaime Machado Filho
Sebastiana Hori
Melika Gomes
Bruno Calfat
Francisco Ione Pereira Lima
Waldenio leite

38

Clusula 3". O COLABORADOR, durante o recolhimento em sua


residncia
no
poder
receber
visitas,
exceto
de
seus
advogados, profissionais de sade, familiares e amigos, a
seguir relacionados:

Pargrafo
1.
O
COLABORADOR
poder,
excepcional
e
fundamentadamente, receber outras visitas desde que previa e
devidamente
autorizadas
pelo
Juzo,
ouvido
o
Mnstrio
Pblico Federal.
Pargrafo 2.
A necessidade de autorizao no se estende ao
ingresso de prestadores de servio aos imveis nos quais o
COLABORADOR
cumpra
a
pena,
nem
a
eventuais
visitas
relacionadas exclusivamente com outros moradores do imveis,
bastando, com relao a prestadores de servio, comunicao

p",'ecioc o" Mini,"cio

"b~Ol~

JYlIJl

<3'V'~

VIA ORI

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Caso sua genitora venha a sofrer mal


sade
que exijam interveno mdica, o COLABORADOR dever comunicar
o Ministrio Pblico Federal, que, demonstrada a ecessidade,
postular em juzo a autorizao necessria para que o
COLABORADOR preste a assistncia que lhe incu a, inclusive
quanto a providenciar cuidado mdico e hospita r, e para que
lhe seja deferido, em carter excepcional,
calendrio de
visitao condizente com a circunstncia.

Clusula 4".

6". O COLABORADOR adotar sis , ma de comunicao


direta com o Juzo, o
Ministrio Pblico Federal e a
autoridade policial, podendo valer-se de aplicativo de troca
de mensagens instantneas se todas as partes estiverem de
acordo.

sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
6/2 130
01 .65
61
14 -00
:02 Pe
:49 t 6
13

Clusula

O COLABORADOR dever, trimestralmente, relatar e


comprovar atividade profissional, sob pena de ficar adstrito a
sua residncia

Clusula 7".

a". O Juzo e o Ministrio Pblico Federal podero,


diretamente ou por meio do Departamento de Polcia Federal,
fiscalizar in loco o cumprimento das condies de que trata
este apenso.

Clusula

nico.
A
fiscalizao
independentemente de prvio aviso no perodo
18h e mediante prvio aviso, sem adentrar o
18h e as 21h, no podendo ocorrer fora desses

Pargrafo

Em razo da celebrao do acordo de colaborao,


e especialmente durante o perodo de cumprimento da
o
COLABORADOR obriga-se a colaborar com as medidas pre
as
nos incisos 11 a VII do art. 3, da lei 1~13 .

FEDE~~~
~
'~ Av! &'~
~
----~

Im
pre

Clusula 9".

poder
ocorrer
entre as 6h e as
recinto, entre as
perodos.

MINISTRIO PBLICO
COLABORADOR:
ADVOGADO:

"-=..-/

~v

~';f;t=

~----q

PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
ANEXO V - FAMILIARES

pre
sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
6/2 130
01 .65
61
14 -00
:02 Pe
:49 t 6
1

38

Os familiares abaixo subscritos e qualificados, assistidos por suas advogadas,


pargrafo 4 da clusula 5" do acordo de colaborao premiada firmado por
Machado:

protegidos pelo
Sergio de Oliveira

J) Daniel Firmeza Machado, brasileiro, casado, economista, portador


documento de identidade
n 8903002017879, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF Caljastf9" de Pessoas Fsicas sob o n
473.328.163-34, Avenida Senador Virglio Tvora, 150, 7 andar,
FortalezalCE, assistido
neste ato pelas advogadas Flavia Mortari Lotfi, OAB/SP 246.645, e Fernanda Lara Trtima,
OAB/RJ 119.972.

Local e data:

R.1 o I O,

Assinatura:

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])f M~~o ,~

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2) Sergio Firme::t:chado, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento


de identidade n 960024686-83, expedido pela SSP/CE, inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas sob
o n 492.485.023-34, com endereo na RuaPequetita, 215, 8 andar, Vila Olmpia, So Paulo/S,
Passistido neste ato pelas advogadas Flavia Mortari Lotfi, OAB/SP 246.645, e Fernanda Lara
Trtima, OAB/RJ 119.972
Local e data:

cl, j."~ ..'",, o 06

.... ""'~'"

J. zc46

3) Expedito Machado da Ponte Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do


documento de identidade n 93002044927, expedido pela SSP/CE, inscrito no Cadastro de Pessoas
Fsicas sob o n 625.463.413-91, com endereo na Rua Pequetita, 215, 8 andar, Vila Olmpia, So
Paulo/SP, assistido neste ato pelas advogadas Flavia Mortari Lotfi, OAB/SP 246.645, e Fernanda
Lara Trtima, OAB/RJ 119.972

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MINISTRIO PJ3LlCO FEDERAL

38

Procuradoria-Geral da Repblica

s 17h35m do quarto dia ms de maio de 2016'lo Rio de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Ri0 de Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranh<l de Oliveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/0112015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei na
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
PAGAMENTOS MENSAIS AOS POLTICOS, afirmou: QUE assumiu o
cargo de presidente da Transpetro em junho de 2003 e permaneceu at
novembro de 2014 no exerccio da presidncia, entrando ento em licena e
se desligando em definitivo em fevereiro ou maro de 2015; QUE foi
deputado federal de 1991 a 1994 e senador de 1995 a 2002; QUE exerceu
esses mandatos pelo PSDB, havendo passado para o PMDB em 2001; QUE

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TERMO DE COLABORAO N 1
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MAC ADO

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foi lder do PSDB no senado de 1995 a 2000 o 2001; QUE os pagamentos


a que se refere o anexo eram de recursos ilc os; que desde 1946 o sistema
funciona com trs instncias: 1) polticos i? icam pessoas para cargos em
empresas estatais e rgos pblicos e que~m o maior volume possvel de
recursos ilcitos, tanto para campania eleitorais quanto para outras
finalidades; 2) empresas querem contra 'OS e projetos e, neles, as maiores
vantagens possveis, inclusive por eio de aditivos contratuais, e 3)
gestores de empresas estatais tm --duas necessidades, uma a de bem
adininistrar a empresa e outra a de arrecadar propina para os polticos que
os indicaram; QUE o depoente, como presidente da Transpetro,
administrava com duas diretrizes: extrair o mximo possvel de eficincia
das empresas contratadas pela estatal, tanto em qualidade quanto em preo,
e extrair o mximo possvel de recursos ilcitos para repassar aos polticos
que o garantiam no cargo; QUE o depoente fez apenas quinze ou dezesseis
aditivos quando presidiu a Transpetro; que isso era fonte constante de
atritos com as empresas contratadas pela Transpetro, as quais estavam
acostumadas com o padro da Petrobras e de suas outras subsidirias, em
que era frequente a celebrao de aditivos; QUE a maior fonte de desvios
de recursos pblicos por meio de aditivos a contratos pblicos; QUE o
depoente, ao presidir a Transpetro, arrecadou recursos ilcitos, mas nunca
envolveu outros dirigentes da estatal, negociando diretamente com as
empresas que venciam as licitaes, aps vencerem o certame; QUE
empresas que, vencendo licitao na Transpetro, no aderissem ao
pagamento de prop.inas ou cessassem unilateralmente o pagamento delas
no sofriam represlias durante a vigncia do contrato, mas depois no
conseguiam novos contratos; QUE como exemplos de empresas que
tenham funcionado nesses moldes com a Transpetro esto a Bauruense e a
UTC; QUE a UTC venceu licitao para manuteno de tanques no Rio
Grande do Sul, e seu presidente, Ricardo Pessoa, entrou em tratativas com
o depoente, prometendo um milho de reais para repasse a polticos; QUE,
na execuo do contrato, Ricardo Pessoas procurou o depoente com
proposta de celebrar um aditivo, para aumentar sua margem de lucro, em
troca de aumento do pagamento de suborno para polticos; QUE o depoente
no aceitou, e a UTC, expirado o contrato, se desinteressou de fazer novos
negcios com a Transpetro; QUE a Skanska, entre 2003 e 2005, tendo
vencido licitao na Transpetro, tambm cessou unilateralmente o
pagamento de suborno para repasse a polticos na vigncia do contrato;
QUE a Skanska no sofreu represlias ao longo do contrato que lhe foi
adjudicado, mas o depoente determinou aos responsveis pelo cadastro das
empresas que participavam das licitaes da Transpetro que no mais

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ZliiIrlMlo de Colabora o n. Dl

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chamasse a Skanska para novos contratos; ue o depoente no tinham o


poder de incluir empresas no cadastro, ma sim de exclui-las; QUE dentre
os diversos fornecedores da Transpetro oIdepoente selecionou entre dez e
doze empresas que preenchiam os Se~gites requisitos: capacidade tcnica,
preo de mercado, aceitao das regra de fiscalizao da Transpetro, bem
como proximidade entre o depoente seus controladores ou presidentes e
aceitao de contribuir com recursos' ilcitos; QUE o depoente tratava da
propina aps a contratao e sempfe com os controladores ou presidentes
das empresas; QUE o depoente /precisava sentir-se capaz de desenvolver
relao de confiana com as pessoas a quem fosse solicitar propinas; QUE
as empresas selecionadas pelo depoente e que aceitaram pagar propina
foram Queiroz Galvo, Camargo Corra, Galvo Engenharia, NM
Engenharia, Estre Ambiental, Pollydutos, Essencis Solues Ambientais,
Lumina Resduos Industriais e Estaleiro Rio Tiet; QUE essas empresas
aceitaram pagar propina praticamente em base mensal; QUE a UTC
tambm aceitou, mas acabou deixando o esquema, como j explicado;
QUE o pagamento das propinas para polticos se dava em duas formas, ou
dinheiro em espcie, ou doao oficial; QUE as empresas tambm pagaram
por meio de depsitos em conta no exterior, mas esses pagamentos se
destinaram ao prprio depoente; QUE a Camargo Correa, a Queiroz Galvo
e a Galvo Engenharia pagavam propinas para repasse a polticos mais por
meio de doaes oficiais do que por dinheiro em espcie; QUE os polticos
responsveis pela nomeao do depoente para a Transpetro foram Renan
Calheiros, Jader Barbalho, Romero Juc, Jos Sarney e Edison Lobo;
QUE estes polticos receberam propina repassada pelo depoente tanto por
meio de doaes oficiais quanto por meio de dinheiro em espcie; QUE
alm destes polticos o depoente tambm repassou propina, via doao
oficial, para os seguintes: Cndido Vaccarezza, Jandira Feghali, Luis
Srgio, Edson Santos, Francisco Dornelles, Henrique Eduardo Alves, Ideli
Salvatti; Jorge Bittar, Garibaldi Alves, Valter Alves, Jos Agripino Maia,
Felipe Maia, Sergio Guerra, Herclito Fortes, Valdir Raupp; que Michel
Temer pediu ao depoente que obtivesse doaes oficiais para Gabriel
Chalita, ento candidato a prefeito de So Paulo; QUE, quanto a esses
polticos, tem a explicar que, quando o procuravam, conheciam o
funcionamento do sistema; QUE, embora a palavra propina no fosse dita,
esses polticos sabiam, ao procurarem o depoente, no obteriam dele
doao com recursos do prprio, enquanto pessoa fsica, nem da
Transpetro, e sim de empresas que tinham relacionamento contratual com a
Transpetro; QUE esses polticos procuravam o depoente porque ele era
presidente da Transpetro e tinha como amealhar recursos; QUE, quando

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chamava uma empresa para instrui-la a fazer oao oficial a um poltico, o


depoente sabia que isso no era lcito e qu a empres fazia a doao em
razo dos contratos que tinha com a Tra spetro; QUE existem doaes
oficiais feitas licitamente por empresas,
s as que o depoente obteve no
o eram; QUE o depoente fazia reunies i dividuais, mensais ou bimensais,
com os polticos e os presidentes e con oladores das empresas pagadoras
de propina para acertar o montante q e seria pago; QUE essas reunies
ocorriam na sede da Transpetro ou em se tratando de polticos, em
Braslia; QUE, com relao ao pa amento de vantagens indevidas em
espcie, tem a esclarecer que, nas eeies de 2004 e 2006, com a presso
que estava recebendo, o depoente precisou recorrer a pessoa de confiana
que pudesse operacionalizar recebimentos e pagamentos a polticos; QUE o
depoente, ento, procurou pessoa de nome Felipe Parente, que trabalhava
com o filho do depoente de nome Daniel, e havia sido tesoureiro na
campanha dele ao cargo de governador em 2002; QUE Felipe Parente
passou a operacionalizar os recebimentos e pagamentos; QUE o depoente
instrua Felipe Parente sobre o valor a recolher em cada empresa e o valor a
entregar a cada poltico; QUE as entregas de dinheiro em espcie para
polticos davam-se em mo de prepostos dos polticos; QUE os polticos
diziam ao depoente o nome e o contato dos prepostos que receberiam os
valores ilcitos e o depoente repassava essa informao a Felipe Parente;
Que com essa informao Felipe Parente procurava os prepostos indicados
e realiza os pagamentos; QUE o depoente usou esse modelo no perodo que
se estendeu at meados de 2007 ou 2008; QUE naquela poca o depoente
concluiu que se expunha demais ao envolver um intermedirio nessas
transaes; QUE decidiu, ento, mudar o esquema, de modo que doravante
as empresas deveriam indicar o local e o nome da pessoa que entregaria o
dinheiro, e o depoente ento repassava essa informao diretamente ao
poltico que iria receber o dinheiro, o qual deveria se encarregar de retirlo; QUE o depoente criou um mecanismo de codinomes, de modo que o
entrega dor da empresa e o recebedor do poltico tinham codinomes para
tratar um com o outro; QUE os locais de entrega variavam muito; QUE a
maioria dos locais de entrega era no Rio de Janeiro e em So Paulo; QUE
se recorda, no Rio de Janeiro, de um local de entrega na Rua Mxico, que
era o escritrio que recebia os recursos para Edison Lobo; QUE fez urna
nica entrega de dinheiro em espcie, em sua residncia, em So Comado,
no Rio de Janeiro, no valor de quinhentos mil reais, para Paulo Roberto
Costa; QUE se recorda, em So Paulo, de um local de entrega no hotel
Georges V, mas no se recorda de qual era o poltico destinatrio; QUE o
depoente se compromete a fazer um esforo de memria para resgatar

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ermo de Colabora o 11. 01

Membro do Ministrio

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Membro do Ministrio Pblico:

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locais de entrega com mais preciso; QUE s recorda de uma entrega em


Fortaleza, pela empresa Galvo Engenharia; QUE at 2007 no havia urna
estrutura de pagamentos mensais organiz dos devido ainda incipiente
capacidade de investimento da Transpetr ; QUE, nesse perodo inicial, o
depoente teve atritos com o Senador R an Calheiros, porque ele queria
mais recursos do que ele era capaz de o ter; QUE inclusive, nesse perodo,
houve notas na imprensa sobre a sada do depoente da Transpetro por falta
de apoio poltico; QUE o depoente pfecisava ser eficaz na arrecadao de
propinas, ou no ficaria no cargo; QUE em de fevereiro de 2008 o Senador
Edison Lobo assumiu o Ministrio de Minas e Energia, e tiveram incio os
pagamentos mensais para a cpula do PMDB (Renan Calheiros, Romero
Juc, Edison Lobo e Jos Sarney); QUE isso passou a ser possvel porque
a Transpetro passou a ter mais capacidade de investimento, gerando assim
mais contratos e, consequentemente, permitindo ao depoente arrecadar
mais propinas; QUE esses pagamentos mensais foram efetuados at o ano
de 2014; QUE nunca houve urna estrutura de pagamentos de recursos
i1citos organizada por contratos, tratando-se, na verdade, de um fluxo, em
que os pagamentos eram mantidos em funo da expectativa de que o
depoente ficasse no cargo, de que pudessem contar com relao contratual
fluida com a Transpetro e pudessem dela obter contratos futuros; QUE o
detalhamento dos pagamentos feitos a cada poltico ser feito em
depoimentos prprios. Nada mais havendo a ser consignado, determinouse que o presente termo fosse encerrado s 19h, o qual, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado
envelopes prprios.

Pblic~'~~\?:;::~ ~==7,L---,

S1~

Advogada:
Advogada:
Advogada:

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da RepbJica

s 20h30m do quarto dia ms de maio de 2016, no Rio de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio d~'neiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de liveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Te, itrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Tlabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da portiria PGRlMPU n 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todls
as cautelas de sigilo e
/
prescries da Lei 12.850/2013, na presena{\as advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do' sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
EMPRESAS QUE CONTRIBUAM, afirmou: QUE o depoente escolheu
algumas empresas para pedir apoio poltico, consubstanciado em
pagamento de vntagens ilcitas oriundas de contratos firmados com a
TRANSPETRO; QUE os critrios para a escolha das empresas eram
capacidade tcnica, preo de mercado, aceitao das regras de fiscalizao
da Transpetro, tamanho do contrato, bem como proximidade entre o ~

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JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHAD

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depoente e seus controladores ou presidentes e


Itao de contribuir com
recursos ilcitos; QUE o pagamento de vantag ns ilcitas no se dava em
virtude de medies, mas era deduzido da ma em de lucro das empresas,
sempre respeitando o oramento tcnico a TRANSPETRO; QUE o
depoente .buscava os valores nas empresas secionadas medida que fazia
os acertos com polticos em Braslia; QUE em sempre conseguia atender
integralmente s demandas dos polticos; UE cr que alcanava cerca de
60% de taxa de sucesso em atender aos' 6olticos nos montantes que eles
pediam; QUE o pagamento de vantagensAcitas pelas empresas permitia ao
I
depoente manter-se no cargo, na medida em que preservava o apoio
poltico ao repassar essas vantagens para polticos; QUE as empresas
sabiam que o depoente no transigia em nenhuma regra que fosse de
encontro ao interesse comercial da TRANSPETRO; QUE o depoente, em
regra, no permitia a celebrao de aditivos; QUE em 11 anos o depoente
s permitiu 16 aditivos de valor, que totalizaram R$ 17 milhes em
contratos; QUE as empresas que pagaram de forma continuada vantagens
ilcitas, tanto em doaes oficiais quanto em repasses em dinheiro, ao longo
da gesto do depoente foram QUEIROZ GALVO, CAMARGO
CORRA, GALVO ENGENHARIA, NM ENGENHARIA, LUMINA,
ESSENCIS E ESTRE/POLLYDUTOS/RIO TIET; IRODOTOS
NAVIGACION; DEVARAN INTERNATIONAL LTD, alm de algumas
empresas espordicas, entre as quais a UTC Engenharia, GDK Engenharia,
MPE Engenharia, Skanska Engenharia e BAURUENSE TECNOLOGIA
DE SERVIOS LTDA; QUE os contatos com essas empresas para fins de
arrecadao de propina eram feitos sempre com donos ou presidentes; QUE
o percentual cobrado das empresas era de cerca de 3,0% na rea de servios
e de 1,0% a 1,5% na parte dos navios; QUE esses recursos ilcitos no eram
regra e eram pedidos apenas de uma parte das empresas, com cujos donos o
depoente tinha relacionamento mais denso; QUE neste perodo o depoente
fez repasse de vantagens indevidas, sempre no Brasil, de pouco mais de R$
100 milhes de reais a polticos; QUE o depoente calcula neste perodo ter
recebido cerca de R$ 2 milhes de reais por ano a ttulo de vantagens
ilcitas, decorrentes das sobras dos repasses a polticos, a maior parte aps
2008, alm de R$ 70 milhes de reais no exterIor; QUE em algumas
oportunidades, a partir de 2008, o depoente pediu a seu filho Expedito que
fizesse a retirada desses recursos e organizasse esses valores que sobravam;
QUE, quanto s empresas ESTRE e POLLYDUTOS, pertencentes ao
mesmo grupo, elas tinham contratos de recuperao de tanques e dutos, de
meio ambiente e fizeram parte de consrcios com a NM ENGENHARIA;
QUE posteriormente numa disputa bastante acirrada ganhou o certame do
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PROMEF - Hidrovias, para a construo de o enta barcaas, por meio da


empresa estaleiro Rio Tiet; QUE todos o contratos foram ganhos de
forma competitiva; QUE s depois disso ho ve conversa sobre pagamento
de vantagens ilcitas; QUE essas conv sas se deram com WILSON
QUINTELA, dono da empresa; QUE ess?~ conversas ocorreram na sede da
TRANSPETRO; QUE a empresa tambln pagava vantagens ilcitas sobre
contratos da PETROBRAS executado/no site da TRANSPETRO; QUE o
percentual padro era de 1,0%; QUE a empresa pagava os valores no Rio
de Janeiro ou em So Paulo; QUE no Rio de Janeiro o dinheiro era
entregue no endereo que o depoente fornecia, o qual ficava em escritrio
da Rua Mxico e fora fornecido por MRCIO, filho do Ministro EDISON
LOBO; QUE em So Paulo o dinheiro era entregue em locais variados,
recordando-se de um escritrio localizado na Praa Antnio Prado; QUE
tentar recuperar a informao sobre o escritrio, se de advocacia ou de
psicologia; QUE invariavelmente se reunia com o dono da empresa, sempre
na sede da TRANSPETRO, e definia data, hora e codinome de quem ia
entregar e de quem ia receber; QUE geralmente essa programao era feita
de forma mensal ou bimensal; QUE o pagamento no tinha relao direta
com os recebimentos de valores contratuais ou seu andamento; QUE
WILSON QUINTELA ofereceu ao depoente uma opo de compra de
participao na empresa POLLYDUTOS, que nunca foi exercida e nunca
resultou em nenhum benefcio para o depoente; QUE chegou a ser assinada
uma promessa de compra dessa partidpao na POLLYDUTOS por meio
de uma empresa; QUE, quanto empresa NM Engenharia, la j tinha
contratos com a TRANSPETRO com bom desempenho de custo e
organizao quando o depoente assumiu a presidncia da estatal; QUE a
especialidade da NM Engenharia era recuperao de tanques, de dutos e de
paradas programadas; QUE o percentual padro foi acrescido de 1,0%
QUE em regra seus pagamentos eram feitos em dinheiro em espcie; QUE
em uma oportunidade ela fez depsitos que totalizaram R$ 6 milhes de
reais na conta do depoente no HSBC no exterior em 2006; QUE em outra
oportunidade, em 2014, ela pagou R$ 10 milhes mediante subscrio de
capItal de uma empresa, fato que poder ser detalhado por seu filho
EXPEDITO; QUE o depoente se reunia com o dono da empresa, de nome
NELSON, mensalmente ou a cada dois meses, sempre na sede da
TRANSPETRO, e definia com ele o fluxo de recebimento a ttulo de
pagamento de vantagens ilcitas que era encaminhado para os repasses
polticos; QUE como em todas as outras empresas, s vezes havia
dificuldade de caixa, e esse fluxo era reduzido; QUE as entregas eram
feitas em endereos de flats e hotis em So Paulo, os quais mUdavam~
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VIA ORIGINAL
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constantemente; QUE, como locais de rece imento, recorda-se do Hotel


George V, localizado na Praa Roquete P' to 9, e do Hotel Quality Inn
Faria Lima, situado na Rua Diogo Moreir , 247; QUE, no incio de 2014,
havia um saldo de propina a pagar, no valor de R$ 10 milhes; QUE
naquele momento sugeriu a NELSON' que investisse em alguns dos
negcios relacionados com seu filho FlXPEDITO; QUE esse investimento
acabou no trazendo nenhum retofuo ou benefcio; QUE, quanto
ESSENCIS SOLUES AMBIENTAIS, era uma empresa de meio
ambiente credenciada que j fazia parte dos cadastros e tinha todos os
requisitos tcnicos para participar das contrataes da TRANSPETRO;
QUE todos os contratos foram ganhos de forma competitiva; QUE s
depois disso havia conversa sobre pagamento de vantagens ilcitas; QUE as
vantagens ilcitas variavam em funo das condies e das necessidades de
propina de que o depoente precisava; QUE o depoente falava com o
presidente, de nome CARLOS; QUE as entregas eram sempre feitas em
endereos fornecidos pelo presidente da empresa; QUE na maioria das
vezes a entrega era feita na Rua Vicente Pizon 173; QUE em regra no
havia empresa certa para poltico certo; QUE tinha que administrar isso de
acordo com o fluxo de recebimento caso a caso; QUE, quanto LUMINA
RESDUOS INDUSTRIAIS, uma empresa de meio ambiente e
administrao de CCER (centro de controle de emergncia), integrante do
Grupo ODEBRECHT; QUE todos os contratos foram ganhos de forma
competitiva; QUE s depois disso havia conversa sobre pagamento de
vantagens ilcitas; QUE ela tambm pagava vantagens ilcitas sobre
contratos da PETROBRAS executados no site da TRANSPETRO; QUE no
caso do CCER a LUMINA entrou para disputar com uma empresa chamada
ALPINA, que tinha o monoplio; QUE o depoente queria mais
concorrncia, ento induziu vrias empresas a participarem para quebrar o
monoplio; QUE se reunia com o presidente da empresa, FERNANDO,
sempre na sede da TRANSPETRO; QUE, uma semana antes das datas de
pagamento, FERNANDO enviava ao depoente um envelope com os dados
de endereo, o codinome do entregador e do recebedor e uma senha; QUE
o depoente se recorda das senhas "Arara" "Melancia" e "Sol"; QUE
geralmente os pagamentos ocorriam em So Paulo e sempre em endereos
diferentes, como flats, hotis e casas; QUE esses recursos ilcitos eram
ento utilizados para os repasses a polticos; QUE, com relao s
empresas de bareboats, a TEEKAY NORWAY AS fez pagamentos a ttulo
de vantagens ilcitas no valor de cerca de R$1,5 milho; QUE essa empresa
havia afretado navios antes da chegada do depoente TRANSPETRO;
QUE essa empresa fez pagamentos de recursos ilcitos entre 2004 e 2006~

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QUE depois da entrada do depoente na TRA SPE RO ela ainda ganhou


mais alguns contratos; QUE o depoente fazi o contato com esta empresa
principalmente com seu vice-presidente, ERBJORN HASSON; QUE
posteriormente ela instalou uma filial no rasil; QUE os recursos ilcitos
foram recebidos por FELIPE PARENTE o Rio de Janeiro, em endereo
fornecido pela empresa; QUE a
SPETRO estava fazendo uma
licitao; QUE durante este processo oram convidadas vrias empresas;
QUE a licitao era para contratao
4 navios; QUE foram contratados 2
navios de produtos DP com a empresa LAURITZEN TANKERS AS e 2
navios Aframax DP com a empresa KNUTSEN SHUTILE TANKERS;
QUE a representante destas empresas no BRASIL era a BRAZIL
SHIPPING-SCAN BRASIL, que ofereceu as melhores condies de preo;
QUE os representantes da empresa se chamavam HARALD BORNA e
BJORN SALEN; QUE nunca o depoente tratou de recebimento de recursos
ilcitos com estes; QUE aps a licitao o depoente recebeu uma visita de
FERNANDO SOARES, que disse que negociaria com esta empresa
propina na forma de retorno de parte da comisso de broker; QUE esta
negociao no foi bem-sucedida, mas FERNANDO SOARES deu ao
depoente uma contribuio de recursos ilcitos polticos no valor de R$1,5
milho; QUE esses valores foram recebidos, salvo engano, em 3 parcelas
de R$500 mil num endereo de So Paulo por volta de 2011 ou 2012; QUE
o depoente no se recorda desse endereo; QUE nas datas de recebimento,
como fazia normalmente, o depoente entregou os endereos para que
polticos pudessem coletar os valores; QUE o depoente no efetuou outras
transaes com FERNANDO SOARES; QUE todos esses valores foram
repassados a polticos; QUE houve ainda outros dois casos de recebimento
de vantagens indevidas; QUE nesses casos tambm foi feita uma licitao,
para a qual foram convidadas de 40 a 50 empresas, e ganhou quem
ofereceu as melhores condies; QUE, da mesma forma dos casos
anteriores, depois que havia um vencedor, discutiu-se um pagamento de
vantagem ilcita; QUE essa comisso de broker prtica estabelecida
nestes tipos de contrato; QUE assim ocorreu com PAULO HADDAD, que
atuou como representante e broker da VIKEN HULL; QUE foi repassada
ao depoente vantagem indevida, consistente em uma parte do valor
referente comisso de broker, no valor de cerca de R$ 13,5 milhes de
reais, parte em novembro ou dezembro de 2010 e parte em maro de 2012;
QUE o pagamento foi feito na conta do HSBC da Sua; QUE tambm
houve recebimento de vantagem ilcita de um armador grego, dono da
empresa IRODOTOS, que pagou vantagem ilcita no valor de cerca de R$
1,8 milho em fevereiro de 2012; QUE estes valores foram depositados na
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conta do HSBC no exterior; QUE, qu


empresa GALVO
ENGENHARIA, por estar cadastrada no sist a e prestar muitos servios
PETROBRAS, a empresa foi chamada ara os certames na rea de
recuperao de tanques e dutos; QUE
uve um problema num destes
projetos de tanque, havendo a obra lesabado, e ficado pendente na
TRANSPETRO um processo de reemboso contra eles; QUE a questo foi
submetida Justia; QUE como os 0vestimentos nas reas de dutos e
terminais so bancados e licitados;fla PETROBRAS, ela tinha alguns
trabalhos em terminais da TRANSPETRO oriundos de contratos da
PETROBRAS; QUE, em face dos problemas de execuo, ela foi se
tornando menos competitiva e perdendo espao na TRANSPETRO; QUE
assim como os demais, aps vencerem seus certames, ela pagou vantagens
ilcitas, parte em doaes oficiais e parte em dinheiro; QUE o depoente
mantinha contato com DARIO GALVO; QUE essa empresa tinha um
acerto de repasse de 3% dos valores dos contratos e prometeu chegar a 5%
se fossem firmados aditivos a um contrato de uma ETE, o que no ocorreu;
QUE era uma empresa que atrasava muito os pagamentos de vantagem
ilcita; QUE, alm dos contratos da TRANSPETRO, ela pagou vantagem
ilcita sobre alguns contratos que ela tinha na PETROBRAS, de rea
relacionada com a TRANSPETRO; QUE a GALVAO ENGENHARIA fez
parte dos repasses em dinheiro, parte em doaes oficiais, no valor de 2
milhes de reais, e mais 5 milhes de reais na conta do HSBC no exterior;
QUE, quanto a outras empresas espordicas, tem a esclarecer que, durante
a gesto do depoente, a UTC s teve um contrato na TRANSPETRO, de
recuperao de tanques no Rio Grande do Sul; QUE ela tinha requisitos
cadastrais para ser convidada; QUE em 2006, quando a empresa ganhou a
concorrncia, RICARDO PESSOA procurou o depoente na sede da
TRANSPETRO para se aproximar e oferecer vantagens ilcitas; QUE ele
disse que poderia chegar ao pagamento de vantagens ilcitas para polticos
de cerca R$ 1 milho de reais, havendo efetivamente pago essa quantia, em
trs ou quatro vezes, com a interposio de FELIPE PARENTE; QUE
como todos os contratos da TRANSPETRO eram administrados
tecnicamente sem nenhuma interferncia da direo, a UTC comeou a ter
problemas de abertura de frentes de servio e com a fiscalizao; QUE
RICARDO PESSOA voltou a procurar o depoente para ver se o depoente
podia ajudar a resolver o problema, dizendo que o contrato pelo preo que
ele tinha ganhado estava dando prejuzo; QUE como ele tinha problemas
tcnicos, e o servio seguia a rotina normal na empresa, isso no foi
resolvido, pois o depoente no interferia em questes de execuo nem na
estrutura de fiscalizao da empresa; QUE, como o contrato continuava
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oneroso para RICARDO PESSOA, este pr curo -o depoente novamente,


oferecendo mais dinheiro para que o depo te fizesse um aditivo de valor;
QUE RICARDO PESSOA ainda alegoui e esta era uma prtica normal na
PETROBRAS, mas a TRANSPETRO na gesto do depoente, no a
adotava; QUE RICARDO PESSOA 0R ou, diante disso, por abrir mo do
contrato, transferindo-o para um terceilo em 2008; QUE ao longo da gesto
do depoente, alm da UTC ENGENAARIA, que s teve um contrato com a
TRANSPETRO, houve ainda recebjkentos pontuais no Brasil de vantagens
ilcitas de algumas empresas, que no faziam parte da relao habitual de
empresas que pagavam propina; QUE eram empresas que fizeram
pagamentos em momentos espordicos; QUE foi o caso da empresa GDK
ENGENHARIA; QUE o contato do depoente era com Cesar, dono da
empresa; QUE entre 2004 e 2007, aproximadamente, ela fez pagamentos
de vantagem indevida de cerca de R$500 mil em espcie, com interposio
pelo FELIPE PARENTE; QUE depois disso a empresa entrou em
dificuldade financeira e no fez mais pagamentos, apesar de ter obtido
outros contratos pequenos; que foi a GDK que deu a Silvio Pereira a Land
Rover, em episdio que ganhou notoriedade no caso Mensalo; QUE outra
empresa que fez um pagamento pontual foi a MPE ENGENHARIA; QUE
esta empresa fez um pagamento de vantagem indevida de R$400 mil em
2004 ou 2005; QUE o contato com esta empresa se deu com seu presidente,
RENATO ABREU; QUE os recursos foram recebidos por FELIPE
PARENTE; QUE este pagamento no se deu em razo de contrato, mas sim
a pedido do depoente, para atender a demandas de polticos que o
mantinham no cargo e devido expectativa que a MPE tinha de obter
negcios futuros com a TRANSPETRO; QUE esses recursos no foram
dirigidos a um poltico especfico, e sim para o "bolo", isto , para o fundo
de propina que o depoente geria; QUE tambm da SKANSKA
ENGENHARIA o depoente recebeu vantagens ilcitas, no valor de R$400
mil; QUE o contato na empresa se deu com seu presidente, de cujo nome o
depoente no se recorda; QUE esta empresa manteve alguns poucos
contratos at 2007 com a TRANSPETRO; QUE esses valores foram pagos
por volta de 2007 e recebidos em espcie por FELIPE PARENTE; QUE a
BAURUENSE TECNOLOGIA DE SERVIOS LIDA firmou contrato
com a TRANSPETRO em janeiro de 2008; QUE esta empresa fez alguns
pagamentos de vantagens ilcitas, no valor total de R$300 mil; QUE o
contato na empresa se deu com seu dono, AIRTON DAR; QUE, quando
procurou o depoente, AIRTON explicitou que o pagamento de vantagem
ilcita era o modo como a empresa BAURUENSE trabalhava na
ELETROBRS; QUE o depoente no se recorda de como foram recebidos ~

n.02

estes valores; QUE esta empresa no voltou firmar nenhum contrato na


TRANSPETRO durante a gesto do
. QUE acrescenta que a
TRANSPETRO foi premiada por mais de
vez como a melhor empresa
de logstica do Brasil. Nada mais ha'verldo/a ser consignado, determinou-se
que o presente termo fosse encerrado s
o qual, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e aCI"adl'om...envel.ones prprios.

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Membro do Ministrio Pblico:

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Membro do Ministrio Pblico'

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

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Procuradoria-Geral da Repblica

s llh40m do quinto dia ms de maio de 2016, no


Janeiro/RJ, na
Procuradoria da Repblica no Estado do Rio de
presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de
Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos
Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de
institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
NEGOCIAO COM OS ESTALEIROS, afirmou: QUE a reativao da
indstria naval era uma promessa de Lula; QUE o Brasil chegou a ser o
segundo maior produtor de navios na dcada de 70; QUE a indstria naval
brasileira estava obsoleta; QUE a TRANSPETRO lanou edital para a
compra de mais de vinte navios e, no ensejo, montou-se um modelo para
que os estaleiros brasileiros pudessem modernizar-se com parcenas

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TERMO DE COLABORAO N 03
JOS SERGIO DE OLIVEIRA lur"uJ:I1""1..U\..I'

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internacionais; QUE para participao nesse ojeto, foram se formando


diversos consrcios entre empresas; QUE ada consrcio deveria ter,
necessariamente, um parceiro tecnolgico; UE os consrcios formados
foram
ESTALEIRO
RIO
GRANDE/ISHKAWAGIMA,
BRASFELIKEPPEL-FELLlDAIWOO,
SERMETALlIESA/MPE
e
HYUNDAI, INDSTRIA NAVAL DO
AR, CAMARGO/ANDRADE
GUTIERREZIMITSUI,
RENAVE / BRAILISNAVE
PORTUGAL,
ESTALEIRO ITAJAI, MPE MRT/SERMETAL e HYUNDAI,
POLONIA
e
PEM,
MAUA
NUCLEP/BETERlGDYNIA
JURONGIMARIC CSSC CHINA e EISA MONTAGEMlSTX CORETA;
QUE havia um consrcio formado pela CAMARGO CORRA, a
ANDRADE GUTIERREZ e a MITSUI, e outro formado pela QUEIROZ
GALV O, AKER, posteriormente PJMR, e SAMSUNG; QUE estes dois
ltimos consrcios, havendo sido pr-qualificados, se fundiram, formando
um s, e se juntaram no Estaleiro Atlntico Sul - EAS; QUE aps vencer a
licitao para o Lote 1, para a compra de 10 navios SUEZMAX, e depois
da negociao de preo, a ANDRADE GUTIERREZ resolveu sair, porque
achou que o valor da proposta final implicava risco excessivo; QUE os
SOCIOS
remanescentes escolheram a SAMSUNG como parceiro
tecnolgico; QUE o consrcio MAU JURONGIMARIC CSSC CHINA
venceu a licitao para o Lote 4, para a compra de quatro navios
PRODUTO; QUE houve negociaes sobre pagamento de vantagens
ilcitas com o consrcio do EAS e o do MAU, alm do RIO TIET, j
tratado em depoimento anterior; QUE essas negociaes foram sempre
conduzidas diretamente com os donos ou presidentes das empresas; QUE
somente foram feitas tais negociaes aps definidos os vencedores e
negociadas redues de preos com as empresas; QUE, no caso do EAS, a
negociao foi feita com a CAMARGO CORREA e a QUEIROZ
GALVO; QUE, na CAMARGO CORRA, o depoente falou com LUIZ
NASCIMENTO, genro do proprietrio da empresa, e um executivo de cujo
nome o depoente no se recorda, o qual estava por se aposentar e se
apresentava como o presidente da empresa ao tempo; QUE, na QUEIROZ
GALV O, o depoente falou com RICARDO QUEIROZ GALV O e o
respectivo presidente, ILDEFONSO COLARES; QUE o depoente tinha um
trauma muito grande da ltima eleio de governador, porque no pde
competir por falta de recursos; QUE divisou nessa licitao uma
oportunidade de nesta primeira parcela criar uma reserva para garantir que
pudesse posteriormente ter recursos pra voltar a disputar em 2010; QUE o
plano do depoente sempre foi, em 2010, ser candidato a Governador do
Cear; QUE a QUEIROZ GALV O e a CAMARGO CORREA pediram
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que o depoente abrisse uma conta no exter' r; QUE, como o depoente


nunca tinha tido conta no exterior nem iffshore, procurou seu filho
EXPEDITO, que havia morado com ele no Rio, para as providncias
.correlatas; QUE na famlia ele era o filho que se interessava por poltica;
QUE o projeto era que EXPEDITO fotse candidato a deputado federal
junto com a candidatura do depoentia governador mais adiante; QUE
concordaram, ento, que ele abriria a conta; QUE o depoente nunca teve
qualquer contato com instituio financeira no exterior; Que EXPEDITO
atualizava o depoente sobre os saldos desses recebimentos do exterior,
vindo com frequncia ao Rio de Janeiro para isso; QUE, na ocasio de
fechamento do Lote 1 do EAS, deveriam ter sido recebidos a ttulo de
vantagens ilcitas R$ 27.530.000,00 referentes a 1% do valor do contrato
do lote 1; QUE deste valor foram descontados pelas empresas R$ 3 milhes
de reais a ttulo de custas, mais R$ 3 milhes de reais na converso de
cmbio; QUE o depoente acabou por receber R$18 milhes de reais
depositados em conta no exterior; QUE outros R$ 3 milhes de reais foram
pagos a polticos como doao oficial por meio das empresas QUEIROZ
GALVAO e CAMARGO CORREA; QUE ficou pendente ainda 0,5% dos
valores medidos neste Lote; QUE do saldo de 1% sobre o restante dos
contratos de R$ 4,2 bilhes, seriam devidos, a ttulo de vantagens ilcitas,
R$ 20 milhes de reais pela QUEIROZ GALV O e R$ 20 milhes de reais
pela CAMARGO CORRA; QUE esses contratos praticamente no
chegaram a ser medidos, tendo sido pago s empresas cerca de R$ 200
milhes de reais, ou seja, somente o sinal do contrato; QUE a QUEIROZ
GALV O teve ainda I bilho de reais de contratos de servios, em razo
dos quais pagou cerca de R$ 30 milhes de reais, a ttulo de vantagens
ilcitas, j que nesse caso o percentual era 3%; QUE a parte da QUEIROZ
GALVO foi paga via doao oficial de R$ 17 milhes de reais, bem como
por pagamentos de dinheiro em espcie a vrios polticos, que sero
detalhados em depoimentos prprios; QUE, com relao aos valores pagos
pela QUEIROZ GALV O, foram pagos cerca de R$ 30 milhes de reais
via contrato de prestao de servios com uma empresa chamada
TRINDADE; QUE era uma empresa com a qual EXPEDITO fez negcios;
QUE o depoente no conheceu qualquer pessoa da empresa ou tive
qualquer vnculo com ela; QUE essa empresa nunca soube que esse
contrato dissimulava recebimento de propina, tendo sempre atuado de boaf com base no que lhe era dito por EXPEDITO; QUE esses investimentos
no retomaram a EXPEDITO nem ao depoente; QUE a CAMARGO
CORRA fez doao oficial de R$ 7 milhes de reais; QUE o depoente
tinha saldo a receber de R$ 20 milhes, e a CAMARGO CORRA pediu
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que fosse apresentada uma empresa para receb-lo; QUE, como o


relacionamento com a CAMARGO CO
A no ia bem, o depoente
achava que no receberia esse saldo de propina; QUE a CAMARGO
CORREA queria pagar por meio de uma e presa; QUE EXPEDITO trouxe
a ideia de receb-lo intermediando um c trato de aluguel de equipamentos
em favor de uma empresa de Braslia, ria e estabelecida, atuante no ramo
de concreto, construo e aluguel de/mquinas, chamada CONCRECON;
QUE essa empresa tinha uma relao estabelecida com a CAMARGO
CORRA e desconhecia o envolvimento do depoente na originao do
contrato; QUE o depoente no conhecia os scios da CONCRECON nem
tinha nenhum relacionamento contratual com ela; QUE o depoente falou
sobre o assunto com ANTONIO MIGUEL, presidente do conselho de
administrao da CAMARGO CORREA, havendo estabelecido que a
CAMARGO CORREA celebraria um contrato com a CONCRECON sem
fazer meno circunstncia que o originou; QUE a propina chegaria ao
depoente atravs de distribuio de parte de resultado que a CONCRECON
teria no contrato, podendo EXPEDITO explicar melhor essa mecnica;
QUE o depoente no recebeu a propina; QUE em 2014, como a
CAMARGO CORRA ainda estavam devendo valores, ficou acertado que
ela pagaria o saldo da propina por meio de doaes oficiais no montante
aproximado de R$ 5 milhes; QUE o depoente chamou VITOR
HALLACK, novo presidente do conselho de administrao da CAMARGO
CORRA, na sede da TRANSPETRO, para indicar os beneficirios das
doaes a serem feitas; QUE o depoente apresentou uma relao de
doaes oficiais que haviam sido feitas pela CAMARGO CORRA sem a
indicao do depoente, querendo que o depoente as "copatrocinasse"; QUE
o depoente disse que no aceitava; QUE esta pendncia nunca foi
resolvida; QUE o EAS teve um enorme prejuzo por no ter atingido sua
produtividade e tentou, por meio dos proprietrios, LUIZ NASCIMENTO,
CARLOS EDUARDO, e dos presidentes, VITOR HALLACK, ANTONIO
MIGUEL, RICARDO QUEIROZ GALV O E ILDEFONSO COLARES,
conseguir aditivos de valor que pudessem cobrir os prejuzos; QUE
chegaram a pressionar o depoente com o argumento de que s a
TRANSPETRO no aceitava isso e que na PETROBRAS o expediente era
corriqueiro, tendo sido empregado nas sondas, FPCO e nas obras da
RENEST; QUE isso poderia trazer um aumento substantivo das vantagens
ilcitas e favorecer os polticos aliados do depoente; QUE pediram muito
que o depoente no rejeitasse imediatamente os aditivos, porque tinham
esperana de que o depoente fosse pressionado por seus aliados polticos na
poca das eleies; QUE o depoente chegou a ser questionado por poltico ~

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do PMDB sobre o assunto, no se lembrando tle qual poltico, mas sabendo


que foi um dos seguintes: EDISON LO O, RENAN CALHEIROS,
ROMERO JUC, JADER BARBALHQ ou JOS SARNEY; QUE o
depoente sempre disse que no havia essi prtica na TRANSPETRO e que
havia rejeitado todos os aditivos que cOrhearam a ser solicitados em 2008;
QUE o depoente teve reunies dup~simas com RICARDO QUEIROZ
GALV O, LUIS NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO e VITOR
HALLAK, das empreiteiras, os quais disseram que no poderiam bancar o
prejuzo, mas que a TRANSPETRO deveria banc-lo e que esse prejuzo
no era culpa deles; QUE o depoente lhes disse que o prejuzo resultava de
problemas gerenciais deles; QUE foram reunies speras e dificeis, pois o
prejuzo aumentava e eles j haviam aportado muito dinheiro no Estaleiro;
QUE somente os ltimos aditivos rejeitados em 2014 superavam 1 bilho
de reais, tanto do EAS e do VARD PROMAR; QUE quase todos os navios
entregues tiveram multas que lhes foram cobradas por atrasos na entrega
conforme contrato. QUE nos casos do VARD e SUPER PESA no houve
nenhum pagamento de vantagens ilicitas; QUE, no caso do MAUA/EISA,
no contexto da adjudicao do Lote 4, o depoente no incio no tratou de
vantagens ilcitas, havendo posteriormente tratado do assunto com o dono
do estaleiro, GERMAN EFROMOVICH, dono da AVIANCA, e lhe pedido
vantagem ilcita de 2,0% do valor do contrato mais de um ano depois de
GERMAN ganhar o primeiro contrato; QUE GERMAN se negou, disse
que no dava apoio a poltico, mas indicou que estaria disposto a apresentar
investimentos no relacionados TRANSPETRO nos quais o depoente
poderia ter um retorno no mnimo de igual magnitude; QUE o depoente
apresentou, ento, seu filho EXPEDITO; QUE da resultou um acordo de
investimento em campos de petrleo terrestre no Equador; QUE como
EXPEDITO era empreendedor, e o depoente quase no tinha tempo
disponvel para rever os termos do acordo, pediu que ele consultasse seu
irmo SERGIO para validar os tennos do acordo, sem detalhar ilicitudes;
QUE com o passar do tempo os parmetros do investimento ficaram
atrativos, j que foram negociados no final de 2008 no calor da crise global
e logo depois do calote do Equador; QUE quando EXPEDITO, com o
consentimento do depoente, mostrou interesse em seguir com o
investimento, GERMAN exerceu opo de cancelamento do contrato; QUE
essa opo era o mecanismo que GERMAN tinha para evitar o
investimento; QUE essa definio era dele; QUE, se GERMAN no tivesse
exercido essa opo, permaneceria o direito do depoente e de seu filho de
investir nas condies fixadas, e GERMAN no teria nenhum desembolso;
QUE o valor devido no cancelamento de R$ 28 milhes fora qUantificado~

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Termo de Colabora o n. 03

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para equivaler a valor prximo do que o dep ente pretendia ganhar com a
vantagem ilcita; QUE esses 28 milhes fora frutos de lucros gerados pela
prpria empresa de petrleo no Equado , QUE GERMAN pagou essa
quantia ao longo de 3 ou 4 anos na conta do HSBC na Sua; QUE houve
um segundo negcio em 2013; QU , na ocasio, um veculo de
investimento do EXPEDITO no ex riar concedeu ao GERMAN um
emprstimo de cerca de R$l O milhls,
em um perodo no qual GERMAN
/
estava tendo problemas de capital de giro; QUE alm dos juros, o
emprstimo era conversvel em participao em uma empresa de
explorao de petrleo no Brasil; QUE, assim como no primeiro, o direito
de converter poderia ser cancelado por iniciativa do GERMAN; QUE caso
GERMAN no efetuasse o pagamento no prazo de um ano, o exerccio do
poder de compra seria do depoente; QUE, como GERMAN pagou o
emprstimo antes de um ano, o depoente no pode exercer o direito de
subscrever as aes; QUE isso coincidiu com a sada do depoente da
TRANSPETRO; QUE EXPEDITO poder esclarecer com mais detalhes a
operao; QUE, com relao ao ESTALEIRO RIO TIET, o assunto j foi
tratado em depoimento anterior. Nada mais kilvendo a ser consignado,
determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 13h02m, o qual,
aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios.

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Membro do Ministrio Pblico:

Advogada:

Advogada:

Advogada:

VIA O

MINISTRIO PIlLICO FEDERAL

Mrci

Procuradoria-Geral da Repblica

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MJ

s 15h35m do quinto dia ms de maio de 2016, no Ri!cte Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio de janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de;?~iveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de/Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/0112015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO SARNEY, afirmou: QUE
conhece SARNEY desde 1982, quando ele se preparava para ser candidato
vice-presidente da Repblica; QUE ao tempo o depoente era lder
empresarial no Centro Industrial do Cear; QUE SARNEY, integrando
conjunto de senadores e membros do PMDB, ajudou o depoente a ser
alado presidncia da TRANSPETRO, depois que o depoente perdeu a
eleio para o governo do Cear; QUE no incio do ano de 2006 foi

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TERMO DE COLABORAO N 04
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADI

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Mrcio

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Juiz

Gab. MInistro /

difi~U

r'tl\~e Colaborao n. 04

procurado por SARNEY, que relatou suas


Zdes em manter sua base
poltica no Amap e no Maranho e pediu ajuda financeira; QUE o
contexto evidenciava que SARNEY esperava . ue o depoente, na qualidade
de dirigente de empresa estatal, solicitass propinas de empresas que
tinham contratos com a TRANSPETRO e repassasse; QUE o depoente
disse que ia examinar e ver o que poderia ser feito, sem poder assumir
compromisso com valores; QUE o depo~te administrava a arrecadao de
propinas na forma de um fundo virtual;' apurando mensalmente os crditos
junto as empresas que tinham contnlo com a TRANSPETRO e decidindo
os repasses conforme as circunstncias; QUE o primeiro repasse de propina
para SARNEY foi no importe de R$ 500 mil em espcie, salvo engano;
QUE inicialmente os repasses para SARNEY eram errticos, sem
periodicidade definida, mas se tornaram anuais em 2008; QUE os
pagamentos foram efetuados, salvo engano, de 2006 a julho ou agosto de
2014; QUE as propinas foram pagas - tanto na forma de doaes oficiais
quanto na de entregas de dinheiro em espcie - pelas empresas que tinham
contratos com a TRANSPETRO; QUE at 2007 essas entregas eram
executadas por FELIPE PARENTE, que trabalhava na empresa de seu filho
DANIEL; QUE FELIPE PARENTE retirava o dinheiro em espcie junto s
empresas; QUE depois de 2007 a sistemtica de entrega de dinheiro em
espcie passou a funcionar da seguinte maneira: o depoente recebia
diretamente do dono ou do presidente da empresa que iria fazer o
pagamento o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data e o
intervalo de hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE o depoente
no falava sobre o assunto com executivos da empresa pagadora de escalo
inferior ao presidente; QUE o depoente ento passava para a empresa o
codinome do intermedirio do poltico que receberia, o qual o depoente
inventava na hora, consistindo sempre em nomes prprios; QUE o prximo
passo era entregar para o poltico um papel com todos esses dados, para
que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE nenhuma das partes
(empresas e polticos) sabia quem era quem, a no ser no caso das doaes
oficiais; QUE esses pagamentos de propina eram feitos em dinheiro
oriundo de diferentes empresas e, em anos eleitorais, tambm por meio de
doaes oficiais, a partir de julho; QUE quando era o caso de doaes
oficiais o depoente acertava com a empresa o montante e a semana em que
iria ser feita e comunicava empresa para qual partido e poltico a doao
deveria ser feita; QUE durante a gesto do depoente na TRANSPETRO
foram repassados ao PMDB, segundo se recorda, pouco mais de R$ 100
milhes de reais, cuja origem eram propinas pagas por empresas
contratadas; QUE desse valor, R$ 18.500.000,00 foram repassados ~

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SARNEY, R$ 2.250.000,00 em doaes ofi iais assim desmembradas:


CAMARGO CORREA com R$ 1.250.000,00 m trs doaes entre os anos
de 2010 e 2012 e QUEIROZ GALV O~ R$1.000.000,00 em 2012;
QUE as doaes eram em geral feitas for almente ao Diretrio Nacional
do PMDB e em alguns casos para o Dire rio do Maranho, por vezes at
para outro partido, mas eram "carimbadas"" para SARNEY, consistindo isso
no conhecimento que era transmitido a6s organismos partidrios de que as
doaes em questo seriam controla'as por SARNEY; QUE os demais
valores foram pagos mediante entregas de dinheiro em espcie; QUE o
depoente apresentar planilha com discriminao desses valores. Nada
mais havendo a ser consignado, determinou-se que o presente termo fosse
encerrado s 16h02m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos
assinado e lacrado em envelopes prprios

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

s 16h20m do quinto dia ms de maio de 2016, no Rio 'e Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio de Ja~eiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de ~veira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Tenjtrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portala PGRlMPU nO 3, de
19/0112015, foi realizada, observando-se tod,!-s/as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 40 da Lei na 12.850/2013; QUE O declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO JUC, afirmou: QUE
QUE sua minha relao com o Senador ROMERO JUC bem antiga,
desde a poca em que foi lder do PSDB no Senado, durante o governo do
Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; QUE nessa poca o
depoente convidou JUC, que era do PFL, para entrar no PSDB e depois
ambos foram para o PMDB; QUE JUC foi um dos que sustentaram a
nomeao do depoente para a presidncia da TRANSPETRO quando o

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JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

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depoente perdeu, a eleio para o governo ;10 Cear; QUE o depoente


encontrava JUCA com frequncia no gabjilete deste no Senado; QUE
nestas ocasies tratavam de assuntos poltios, em uma delas, em 2004 ou
2005, JUC disse que precisava manter sfra estrutura e suas bases polticas
em Roraima e perguntou ao depoente/te no poderia colaborar por meio
das empresas que tinham contratos cQIiI a TRANSPETRO; QUE o contexto
evidenciava que JUC esperava q~ o depoente, na qualidade de dirigente
de empresa estatal, solicitasse propinas de empresas que tinham contratos
com a TRANSPETRO e as repassasse; QUE os dois acertaram que o
depoente procuraria repassar recursos financeiros para JUC, ficando
subentendido que se tratava de o depoente solicitar e receber vantagens
ilcitas das empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO; QUE
para a entrega dos dados para a retirada de valores o prprio depoente se
dirigia ao Senado a cada ms ou bimestralmente; QUE entrava sempre pela
garagem do Senado, e seu gabinete tinha uma porta direto de acesso; QUE
no assinava registro de presena; QUE poucas vezes foi a casa de JUC,
que mora no SMDB, em Braslia/DF; QUE a entrega desses dados para
retiradas dos valores ao Senador ROMERO JUC era sempre feita pelo
depoente, sem intermedirios; QUE o depoente administrava a arrecadao
de propinas na forma de um fundo virtual, apurando mensalmente os
crditos junto as empresas que tinham contrato com a TRANSPETRO e
decidindo os repasses conforme as circunstncias; QUE o primeiro repasse
de propina para JUC foi no importe de R$ 300 mil e R$ 400 mil em
espcie no ano de 2004; QUE inicialmente os repasses para JUC eram
errticos, sem periodicidade definida, mas se tornaram anuais em 2008,
quando o depoente passa a repassar a JUC cerca de R$ 200 mil por ms
durante dez ou onze meses por ano; QUE em anos eleitorais esses valores
eram acrescidos do pagamento de propina na forma de doaes oficiais
obtidas de empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO; QUE as
doaes oficiais, em ano eleitoral, se feitas at maio, no entravam na
prestao de contas do candidato, e sim do partido; QUE os pagamentos
foram efetuados, salvo engano, de 2004 a julho ou agosto de 2014; QUE as
propinas foram pagas - tanto na forma de doaes oficiais quanto na de
entregas de dinheiro em espcie - pelas empresas que tinham contratos
com a TRANSPETRO; QUE at 2007 essas entregas eram executadas por
FELIPE PARENTE, que trabalhava na empresa de seu filho DANIEL;
QUE FELIPE PARENTE retirava o dinheiro em espcie junto s empresas;
QUE depois de 2007 a sistemtica de entrega de dinheiro em espcie
passou a funcionar da seguinte maneira: o depoente recebia diretamente do
dono ou do presidente da empresa que iria fazer o pagamento o codinome ~

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de seu intermedirio, o endereo, a data e o . terva o de hora na qual o


pagamento deveria ser feito; QUE o depoent no falava sobre o assunto
com executivos da empresa pagadora de escalo inferior ao presidente;
QUE o depoente ento passava para I~ empresa o codinome do
intermedirio do poltico que receberia, o qual o depoente inventava na
hora, consistindo sempre em nomes pr/rios; QUE o prximo passo era
entregar para o poltico um papel corri todos esses dados, para que ele
pudesse providenciar o recebimento; QUE nenhuma das partes (empresas e
polticos) sabia quem era quem, a no ser no caso das doaes oficiais;
QUE esses pagamentos de propina eram feitos em dinheiro oriundo de
diferentes empresas e, em anos eleitorais, tambm por meio de doaes
oficiais, a partir de julho; QUE quando era o caso de doaes oficiais o
depoente acertava com a empresa o montante e a semana em que iria ser
feita e comunicava empresa para qual partido e poltico a doao deveria
ser feita; QUE durante a gesto do depoente na TRANSPETRO foram
repassados ao PMDB, segundo se recorda, pouco mais de R$ 100 milhes
de reais, cuja origem eram propinas pagas por empresas contratadas; QUE
desse valor, cerca de R$ 21 milhes foram repassados a IUC, R$
4.200.000,00 em doaes oficiais assim desmembradas: CAMARGO
CORREA com R$ 1.000.000,00 em 2010 e R$ 500.000,00 em 2012,
GALVO ENGENHARIA com R$ 1.000.000,00 em 2010 e QUEIROZ
GALVO com R$1.000.000,00 em 2012 e R$ 700.000,00 em 2014; QUE
as doaes eram em geral feitas formalmente ao Diretrio Nacional do
PMDB e em alguns casos para o Diretrio de Roraima, mas eram
"carimbadas" para IUC, consistindo isso no conhecimento que era
transmitido aos organismos partidrios de que as doaes em questo
seriam controladas por IUC; QUE os demais valores foram pagos
mediante entregas de dinheiro em espcie; QUE o depoente apresentar
planilha com discriminao desses valores; QUE o Senador ROMERO
IUC tinha uma irm que tinha uma empresa de faixa de dutos, a qual
participou uma vez de uma licitao na TRANSPETRO e perdeu; QUE por
volta de 2012 o PTB quis a vaga da diretoria de Dutos e Terminais da
TRANSPETRO, o Senador ROMERO IUC assumiu que era padrinho do
diretor CLAUDIO CAMPOS e ento evitou a sua substituio, j que se
tratava de um profissional gabaritado e competente; QUE era de
conhecimento do depoente que o Senador COLLOR era padrinho poltico
de vrias pessoas na BR Distribuidora, e talvez o interesse do PTB na
diretoria de Dutos e Terminais pudesse estar ligado a COLLOR; QUE salvo
engano a pessoa que o PTB queria indicar se chamava Celso, fora
empregado da TRANSPETRO e, ao tempo, trabalhava na PETROBRAS.~

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ermo de Colaborao n. 05

Nada mais havendo a ser consignado, determin' u-se que o presente termo
fosse encerrado s 16h45m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes prpri s.

Membro do Ministrio Pblico:

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Advogada:

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

s 17h25m do quinto dia ms de maio de 2016, no~o de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio Ile Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos ie Oliveira MilIer e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dqs Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU n 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO RENAN, afirmou: QUE
QUE conhece o Senador RENAN CALHEIROS desde 1991, quando foi
eleito deputado federal; que o conheceu na Cmara dos Deputados; QUE o
depoente passou a ter maior proximidade com RENAN CALHEIROS
quando foi lder do PSDB no Senado; QUE o depoente se reunia com ele
com periodicidade aproximada quinzenal para discutir assuntos polticos e
a conjuntura nacional; QUE as reunies normalmente ocorriam na casa de

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RENAN CALHEIROS; QUE no perodo de RE AN CALHEIROS como


presidente do Senado as reunies ocorriam na r sidncia oficial e, na poca
em que era lder, na casa dele, ambas na QL 2, Lago Sul; QUE na casa
prpria de RENAN CALHEIROS as reunie aconteciam ou no escritrio
ou na sala grande; QUE na casa do Senad , quando o depoente chegava
antes de RENAN, era encaminhado ao scritrio, onde havia sofs de
couro, estantes com livros e a TV sempnjllgada; QUE quando ele chegava,
conversvamos geralmente num sof prximo a um vidro grande; QUE
outras vezes perto da varanda ou na sala de jantar, onde antes de entrar h
uma sala ntima; QUE em certa ocasio, em 2004 ou 2005, RENAN
CALHEIROS disse que precisava manter sua estrutura e suas bases
polticas e perguntou ao depoente se no poderia colaborar, ficando
subentendido que essa colaborao haveria de ser obtida das empresas que
tinham contratos com a TRANSPETRO; QUE o contexto evidenciava que
RENAN CALHEIROS no esperava que o depoente fizesse aportes de seus
recursos prprios como pessoa fsica, e sim que o depoente, na qualidade
de dirigente de empresa estatal, solicitasse propinas de empresas que
tinham contratos com a TRANSPETRO e as repassasse; QUE os dois
acertaram que o depoente procuraria repassar esses recursos ilcitos para
RENAN CALHEIROS; QUE o depoente se reunia mensalmente ou
bimestralmente com RENAN CALHEIROS para tratar dos recebimentos
de propina; QUE o depoente administrava a arrecadao de propinas na
forma de um fundo virtual, apurando mensalmente os crditos junto as
empresas que tinham contrato com a TRANSPETRO e decidindo os
repasses conforme as circunstncias; QUE o primeiro repasse de propina
para RENAN CALHEIROS foi, ao que se recorda o depoente, salvo
engano, no importe de R$ 300 mil, podendo ter ocorrido no ano de 2004 ou
no de 2005; QUE inicialmente os repasses para RENAN CALHEIROS
eram errticos, sem periodicidade definida, mas se tomaram anuais em
2008, quando o depoente passa a repassar a RENAN CALHEIROS cerca
de R$ 300 mil por ms durante dez ou onze meses por ano; QUE em anos
eleitorais esses valores eram acrescidos do pagamento de propina na forma
de doaes oficiais obtidas de empresas que tinham contratos com a
TRANSPETRO; QUE as doaes oficiais, em ano eleitoral, se feitas at
maio, no entravam na prestao de contas do candidato, e sim do partido;
QUE os pagamentos foram efetuados, salvo engano, de 2004 ou 2005 a
julho ou agosto de 2014; QUE as propinas foram pagas - tanto na forma de
doaes oficiais quanto na de entregas de dinheiro em espcie - pelas
empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO; QUE at 2007 essas
entregas eram executadas por FELIPE PARENTE, que trabalhava na

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empresa de seu filho DANIEL; QUE FE PE PARENTE retirava o


dinheiro em espcie junto s empresas; QU depois de 2007 a sistemtica
de entrega de dinheiro em espcie passou a uncionar da seguinte maneira:
o depoente recebia diretamente do dono o. do presidente da empresa que
iria fazer o pagamento o co di nome de seyintermedirio, o endereo, a data
e o intervalo de hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE o
depoente no falava sobre o assunto com executivos da empresa pagadora
de escalo inferior ao presidente; QUE o depoente ento passava para a
empresa o codinome do intermedirio do poltico que receberia, o qual o
depoente inventava na hora, consistindo sempre em nomes prprios; QUE
o prximo passo era entregar para o poltico um papel com todos esses
dados, para que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE no caso do
Senador RENAN CALHEIROS, quando por algum motivo o depoente no
padia ir a Braslia se encontrar com ele para passar os dados, o senador
enviava um representante TRANSPETRO na Rio de Janeiro para obter as
informaes, que se chamava EVERALDO; QUE era a prpria depaente
que recebia EVERALDO e entregava a ele a envelope; QUE EVERALDO
deve ter registros de entrada na TRANSPETRO; QUE EVERALDO tinha
estatura mediana, medindo. entre 1,65m e 1,70m, de pele marena, cabelas
negros e relativamente ralos, com entradas na frente, com quarenta e
poucas anos de idade; QUE recebeu EVERALDO na TRANSPETRO duas
au trs vezes; QUE as reunies em Braslia eram marcadas par meio dos
funcionrias da gabinete da Senadar RENAN CALHEIROS, cujos nomes
eram JUAREZ, DILENE e MARCO sempre acarriam na casa do
senador, na QL 12, em Braslia, normalmente no perado da noite; QUE
esses servidores falavam, em geral, com a secretria do depaente na
TRANSPETRO; QUE a depoente teve mltiplas secretrias, a ltima se
chamando Rase e a penltima Sheila; QUE nenhuma das partes (empresas
e polticas) sabia quem era quem, a no. ser na casa das doaes aficiais;
QUE esses pagamentas de propina eram feitos em dinheiro oriunda de
diferentes empresas e, em anas eleitarais, tambm par meia de doaes
aficiais, a partir de julho; QUE quando. era a casa de daaes aficiais a
depaente acertava com a empresa o mantante e a semana em que iria ser
feita e comunicava empresa para qual partido e paltico a da ao. deveria
ser feita; QUE durante a gesto. da depaente na TRANSPETRO foram
repassadas ao PMDB, segundo se recorda, pouco mais de R$ 100 milhes
de reais, cuja origem eram propinas pagas por empresas cantratadas; QUE
desse vaIar, cerca de R$ 32 milhes faram repassados a RENAN
CALHEIROS, R$ 8.200.000,00 em doaes aficiais assim desmembradas:
CAMARGO CORREA cam R$ 1.000.000,00 em 2010, GALVO
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ENGENHARIA com R$ 500.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVO com


uma doao de R$ 700.000,00 em 2008, R~ 1.5000.000,00 em 2010, uma
doao de R$ 1.5000.000,00 em 2012 e das doaes em 2014, uma de
R$1.000.000,00 e outra de R$ 2.000.000~00; QUE as doaes eram em
geral feitas formalmente ao Diretrio Nacional do PMDB e em alguns
casos para o Diretrio de Alagoas o/at, em certos casos, para outros
partidos em Alagoas, mas sempre "carimbadas" para RENAN
CALHEIROS, consistindo isso no conhecimento que era transmitido aos
organismos partidrios de que as doaes em questo seriam controladas
por RENAN CALHEIROS; QUE os demais valores foram pagos mediante
entregas de dinheiro em espcie; QUE o depoente apresentar planilha com
discriminao desses valores. Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 17h50m, o qual,
aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios.

Membro do Ministrio Pblico:

Membro do Ministrio Pblico:

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Colaborador:
Advogada:

Advogada:

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Advogada:

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

s 18h35m do quinto dia ms de maio de 2016, o Rio de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio de Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranho( de Oliveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e 'dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU na 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei na 12.850/2013; QUE O declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 40 da Lei na
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO LOBO, afirmou: QUE
o SENADOR EDISON LOBO assumiu o Ministrio de Minas e Energia
em 2008; QUE o depoente se reuniu com ele no seu gabinete no Ministrio;
QUE LOBO afirmou que na qualidade de Ministro queria receber a maior
propina mensal paga aos membros do PMDB; QUE o depoente disse que
iria estudar as possibilidades e que voltaria a encontr-lo em breve para
fixar os valores; QUE pouco tempo depois o depoente foi chamado para

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TERMO DE COLABORAO N 07
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

Procuradoria-Geral da Repblica

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discutir o assunto das propinas para ao min} tro; UE ele achava deveria
receber o maior valor, porque sua past era responsvel direta pela
TRANSPETRO; QUE LOBO tinha a exPectativa de receber R$ 500 mil
no era possvel diante da
por ms; QUE o depoente disse que
realidade da TRANSPETRO; QUE o ')lximo que conseguiria fazer seria
R$ 300 mil por ms com alguma vIPlao em funo dos recebimentos
pelas empresas que tinham contratos cbm a TRANSPETRO; QUE nos anos
eleitorais esses valores aumentavam, porque o depoente intervinha junto s
empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO para que elas
pagassem propina a LOBO na forma de doaes oficiais; QUE LOBO
disse ao depoente que queria receber esse recurso em dinheiro e no Rio de
Janeiro, frisando que s poderia ser no Rio de Janeiro e que o elo era seu
filho, MARCIO LOBO; QUE a partir dessa conversa, o depoente passou
a ser chamado ao gabinete de LOBO periodicamente, geralmente entre os
dias 20 e 30, para tratar de assuntos da TRANSPETRO, bem como para
definir esse repasse, a data e o valor da prxima parcela de propina; QUE o
depoente ia at LOBO no Ministrio e dizia quando estaria disponvel o
repasse; QUE os encontros se davam de forma mensal e, s vezes,
bimestral; QUE aps a reunio LOBO mandava seu filho MARCIO
LOBO procurar o depoente na TRANSPETRO; QUE nestas ocasies o
depoente lhe informava a data e a hora em que seria feito o pagamento;
QUE geralmente, a pedido de MARCIO LOBO, os pagamentos eram
encaminhados para um escritrio na Rua Mxico, no centro do Rio de
Janeiro; QUE em cada ocasio o depoente lhe dava tambm o codinome de
quem pagaria e o codinome que ele deveria informar no recebimento; QUE
os repasses mensais, que eram de aproximadamente R$ 300 mil por ms,
ocorriam de fevereiro a dezembro; QUE LOBO recebeu repasses de
propina at julho ou agosto de 2014; QUE durante a minha gesto na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB pouco mais de R$ 100
milhes; QUE desse valor, cerca de R$ 24 milhes foram repassados ao
Senador EDISON LOBO, da seguinte forma, R$ 2.750.000,00 em
doaes oficiais assim desmembradas: CAMARGO CORREA com R$
1.000.000,00 em 2010 e QUEIROZ GALVO com uma doao de R$
1.000.000,00 em 2010 e uma doao de R$ 750.000,00 em 2012; QUE as
doaes eram em geral feitas formalmente ao Diretrio Nacional do PMDB
e em alguns casos para o Diretrio de Maranho, mas sempre "carimbadas"
para LOBO, consistindo isso no conhecimento que era transmitido aos
organismos partidrios de que as doaes em questo seriam controladas
por LOBO; QUE os demais valores foram pagos mediante entregas de
dinheiro em espcie; QUE o depoente apresentar planilha com

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Isso

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Termo de Colabora o n. 07

discriminao desses valores. Nada mais avendo a ser consignado,


determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 18h49m, o qual,
aps lido e achado conforme, vai por /odos assinado e lacrado em
envelopes prprios.
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Membro do Ministrio Pblico:-:::~~~_

Advogada:

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Colaborador:
Advogada:

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Membro do Ministrio Pblico:

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

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Procuradoria-Geral da Repblica

o TeOII ZBvsscld

Gab. M(nl

s 19h25m do quinto dia ms de maio de 2016, no ~ de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio dy}aneiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de Oliveira MiJler e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU n 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO JADE R, afirmou: QUE
conhece o Senador JADER BARBALHO desde 1991; QUE a partir de
1995 o depoente e JADER passaram a ser colegas de Senado e se
aproximaram; QUE at 2006 tinham uma relao mais prxima, e as
conversas ocorriam com ele em sua casa em Braslia; QUE as conversas
sempre ocorriam em sua casa no Lago Sul, em Braslia, no perodo de 2004
a 2006; QUE JADER tambm deu sustentao poltica para a nomeao do

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TERMO DE COLABORAO N 08
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHAD

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depoente para a presidncia da TRANSPE O; UE ele pressionava


muito por propinas, a serem pagas com recu sos das empresas que tinham
contratos com a TRANSPETRO, para sua base no Par; QUE a
TRANSPETRO, naquele perodo, tinha poucos investimentos; QUE o
depoente pagou propinas para o Senad JADER, entre 2004 e 2007, de
forma errtica, na medida do que o ,d poente conseguia com as empresas
que tinham contratos com a TRANSPETRO; QUE naqueles anos o valor
total que repassou em propinas a JADER foi de cerca de R$ 3.000.000,00,
sempre em espcie; QUE essas entregas foram executadas por FELIPE
PARENTE, que trabalhava na empresa de seu filho DANIEL; QUE
FELIPE PARENTE retirava o dinheiro em espcie junto s empresas; QUE
logo no incio da gesto do depoente na TRANSPETRO, em 2003 ou no
incio de 2004, JADER tinha uma dvida com um advogado; QUE o
depoente, o Senador RENAN CALHEIROS, e o Senador EDISON
LOBO dividiram essa dvida, cabendo ao depoente foi o equivalente a
US$100 mil poca, pagos em reais dretamente no Brasil; QUE, como
estava bem no incio de suas atividades na TRANSPETRO, o depoente no
tinha de onde tirar esse valor; QUE, como houve muita presso, estava
sendo procurado naquele mesmo perodo por um empresrio chamado
MIGUEL SKIN; QUE esse empresrio estava tentando dirigir um edital na
TRANSPETRO para remediao, ou seja, recuperao de resduos no solo,
fato acontecido antes da chegada do depoente; QUE em 2004 conversava
com MIGUEL SKIN no Hotel Sheraton em So Comado; QUE o depoente
pediu propina para desse empresrio e fez o repasse diretamente para o
Senador JADER BARBALHO; QUE no se recorda de quem levou o
dinheiro a seu pedido; QUE MIGUEL SKIN no conseguiu celebrar
nenhum contrato com a TRANSPETRO apesar de haver pago a propina,
tendo perdido a licitao; QUE MIGUEL SKIN reclamou muito com o
depoente; QUE a empresa de MIGUEL SKIN era uma empresa francesa,
de cujo nome o depoente no se recorda; QUE depois houve um desgaste
porque o Senador JADER BARBALHO, em 2006, queria que o depoente o
ajudasse a resolver uma dvida que ele tinha junto ao banco BVA ou com o
presidente desse banco; QUE JADER pediu que o depoente assumisse o
compromisso de pagar a dvida e fazer o pagamento diretamente ao
presidente do banco; QUE o presidente do BVA, JOSE AUGUSTO
FERREIRA DOS SANTOS, procurou o depoente dversas vezes na
TRANSPETRO, mas o depoente no efetuou repasse de propina para essa
finalidade; QUE JOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS ofereceu
logstica financeira para que o depoente fizesse pagamentos de vantagens
ilcitas a JADER e outros polticos; QUE como o depoente no atendeu a r )

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ermo de Colaborao n. 08

Membro do Ministrio Pblico:

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Senador JADER BARBALHO, houve um des ste; QUE a partir da, em


anos eleitorais, RENAN CALHEIROS pass u a pedir que o depoente
obtivesse propinas para JADER na forma de oaes oficiais das empresas
que prestavam servios TRANSPETRQJ; QUE em 2010 o depoente
obteve doao de R$ 750.000,00 da QEIROZ GALVO e em 2012
doao de R$ 500.000,00 da CAMARfb CORRA; QUE essas doaes
eram formalmente dirigidas a diretrio partidrio; QUE o depoente
apresentar planilha com discriminao desses valores. Nada mais havendo
a ser consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s
19h45m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e
lacrado em envelopes prprios .

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Al
8

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

s 20h10m do quinto dia ms de maio de 2016, no 0 de JaneiroIRJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio d Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos di
Oliveira Miller e o
I
Promotor de Justia do Distrito Federal e d00erritrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU n 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em midia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO SERGIO GUERRA E
HERCLITO FORTES, afirmou: QUE em 2006, ao dar incio ao
PROMEF, a TRANSPETRO teve que aprovar no Senado um aumento de
seu limite de endividamento; QUE esse aumento tinha que passar por
diversas comisses; QUE, quando o projeto de resoluo chegou na
comisso de infraestrutura, o Senador HERCLITO FORTES, que era o
Presidente da Comisso, comeou a criar dificuldades; QUE essas

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TERMO DE COLABORAO N 09
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JOS SERGIO DE OLIVEIRA MAC

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dificuldades consistiam em no pautar o projet; DE o depoente procurou


o Senador SRGIO GUERRA no seu gabine do Senado, com quem tinha
relaes antigas e explicou a ele que estav2 tendo dificuldade de aprovar,
na comisso de infraestrutura, o limite de endividamento de programa
estratgico para o Brasil; QUE esse era o/projeto que recriaria a inds. tria
naval no Brasil e que havia muitos intetssados em participar do certame;
QUE os interessados escolheram cliferentes Estados como melhor
alternativa e alguns grupos optaram por Pernambuco; QUE estes estaleiros
gerariam muitos empregos e riqueza para o Brasil; QUE, por conta disso, o
depoente pediu ao Senador SRGIO GUERRA, como representante de
Pernambuco, que interferisse para resolver o impasse; QUE SERGIO
GUERRA disse que ia examinar e que voltaria a procurar o depoente; QUE
alguns dias depois SERGIO GUERRA marcou uma reunio em seu
apartamento, SQS 309, bloco do Senado Federal em Braslia, para
conversar; QUE lembra que a reunio aconteceu aps o almoo; QUE
SERGIO GUERRA disse que por ele no tinha problema, mas havia
senadores que s aprovariam com doao eleitoral; QUE o depoente fez um
novo apelo a ele para tentar resolver de outra maneira, j que era um
projeto de interesse de vrios Estados brasileiros; QUE foi novamente
chamado pelo Senador SRGIO GUERRA para uma reunio em seu
gabinete; QUE o Senador disse que tinha tentado de todas as formas, mas o
Presidente da Comisso s poria em pauta com vantagens ilcitas pagas em
forma de doao eleitoral; QUE perguntou de quanto seria a doao,
havendo o Senador dito que seria de R$ 3 milhes; QUE o depoente ficou
de voltar alguns dias depois; QUE procurou o Senador SRGIO GUERRA
no gabinete do Senado e acertou o pagamento de R$ 2 milhes; QUE a
doao seria feita a prazo em doao oficial; QUE ficou acertado que seria
R$ 1 milho para o Senador SRGIO GUERRA e R$ 1 milho para o
Presidente da Comisso, Senador HERCLITO FORTES; QUE logo
depois o projeto foi aprovado, e o Senador SERGIO GUERRA ficou
acompanhando o repasse dos valores; QUE, como contrapartida para o
recebimento da doao, o Senador SRGIO GUERRA garantiu que o
Senador HERCLITO FORTES imediatamente poria o projeto em pauta,
como de fato ocorreu; QUE no caso do Senador HERCLITO FORTES o
depoente obteve o pagamento de R$ 500 mil em vantagem ilcita na forma
de doaes oficiais; QUE se compromete a informar a empresa junto qual
interveio para obter esse pagamento; QUE ficou devendo R$ 500 mil, e
HERCLITO cobrou bastante durante a eleio de 2014; QUE existem
vrias ligaes telefnicas feitas por HERCLITO TRANSPETRO
durante este perodo de 2014 para cobrar esse valor; QUE HERCLITO
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deixava recado com a secretria do depoe te, e nome Rose, mas o


depoente no retornava; QUE a parte qu cabia ao Senador SRGIO
GUERRA, no valor de R$l Milho, foi aga em espcie, do fundo de
propinas que administrava, ao longo do a de 2007. Nada mais havendo a
ser consignado, determinou-se que o pesente termo fosse encerrado s
19h45m, o qual, aps lido e achado /c6nforme, vai por todos assinado e
lacrado em envelopes prprios.
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Membro do Ministrio Pblico:

Membro do Ministrio Pblico:

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Advogada:
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Advogada:

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

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Procuradoria da Repblica no Estado do Rio d0,aneiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de Oliveira MilIer e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
OBSTRUO E ACORDO, afirmou: QUE, aps a busca e apreenso
ocorrida em sua residncia no dia 15/12/2015, o depoente conversou com
seu filho EXPEDITO sobre a possibilidade de o depoente gravar conversas
com polticos; QUE isso serviria para o depoente se defender de outras
verses dos fatos que pudessem surgir; QUE o depoente pediu, ento, que
EXPEDITO providenciasse o dispositivo para isso, o que ele fez em poucos
dias; QUE seu filho EXPEDITO morava em So Paulo, mas foi a Fortaleza

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TERMO DE COLABORAO N 10
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

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em razo da busca e apreenso; QUE no dia da u ca estavam em casa o


depoente, sua esposa e um neto; QUE o depoe te rocurou os Senadores
RENAN CALHEIROS, ROMERO JUC e o ex-presidente SARNEY e
marcou, por telefone, conversas presenciais; UE as primeiras conversas
com os Senadores RENAN CALHEIROS~ o ex-presidente SARNEY
ocorreram nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016; QUE foram conversas
separadas, mas de teor bastante semelharlte; QUE nessas oportunidades
relatou o que havia ocorrido em sua residncia e sobre o que embasou a
cautelar de Busca e Apreenso; QUE conversaram ainda sobre o receio do
depoente de novas delaes e o risco que isso representava para todos,
porque empresas que poderiam vir a fazer delao tinham mantido relaes
com o depoente e feito doaes de vantagens ilcitas, inclusive oficiais,
para todos com recursos oriundos dos contratos da TRANSPETRO; QUE
registrou que isso representaria um enorme risco para todos, sobretudo com
relao s empresas QUEIROZ GALVO, que ainda no havia feito
delao, e CAMARGO CORRA, cujo prazo do acordo de lenincia ainda
estaria em aberto; QUE apesar de o depoente tratar diretamente com os
donos de tais empresas ainda assim haveria risco em caso de delao; QUE
esse risco de delao tinha sido incrementado pela alterao da
jurisprudncia do STF, que passara a permitir a execuo provisria da
pena aps condenao em segunda instncia; QUE a conversa com
SARNEY foi na casa deste, na QL 12, em Braslia/DF, de manh; QUE no
caso do Senador RENAN CALHEIROS o depoente se reuniu no dia 24 de
fevereiro de 2016 com ele e seus advogados, na residncia oficial, durante
o dia; para discutir em que p se encontrava o inqurito que os envolvia e
que resultara na busca e apreenso no fim de 2015; QUE na ocasio,
essencialmente, fizeram um diagnstico de toda essa situao; QUE na
ocasio presenciou uma reunio do emissrio do SENADOR DELCDIO
DO AMARAL de nome WANDEBERG com o SENADOR RENAN
CALHEIROS; QUE WANDEBERG o pai de um dos advogados que
defendiam DELCDIO; QUE naquela ocasio o SENADOR DELCIDIO
DO AMARAL estaria hospedado na casa de WANDEBERG; QUE
WANDEBERG estava solicitando ao Senador RENAN CALHEIROS
conselhos sobre o que o SENADOR DELCDIO DO AMARAL deveria
fazer para reverter o quadro e evitar sua assao; QUE discutiram sobre a
carta-renncia da Presidncia da . COMISSO DE ASSUNTOS
ECONMICOS DO SENADO ento presidida pelo SENADOR
DELCDIO DO AMARAL; QUE tambm se discutiu o que o Senador
RENAN CALHEIROS poderia fazer junto ao Presidente da Comisso de
tica SENADOR JOO ALBERTO para evitar a cassao do SENADOR
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DELCDIO DO AMARAL; QUE essa conVi rsa ocorreu antes de vir a


NADOR DELCDIO DO
pblico o acordo de colaborao do
AMARAL; QUE depois disso, o depoente tornou a BRASILIA nos dias
10 e 11 de maro de 2016; QUE neste' dois dias conversou com os
SENADORES ROMERO JUC, REN~tN CALHEIROS e com o expresidente SARNEY, primeiro com cada um e depois com o SENADOR
RENAN CALHEIROS e SARNEY junlos; QUE novamente falaram sobre
o que se estava pensando acerca da Operao Lava Jato e o que poderia ser
feito para limit-la; QUE tambm falaram sobre como evitar que o
inqurito do depoente fosse desmembrado do inqurito do Senador
RENAN CALHEIROS e remetido Vara de Curitiba; QUE a primeira
conversa foi com o SENADOR ROMERO JUC, na casa deste, no
SMDB, em Braslia/DF; QUE o SENADOR ROMERO JUC
confidenciou SOBRE tratativas com o PSDB nesse sentido facilitadas pelo
receio de todos os polticos com as implicaes da OPERAO LAVA
JATO; QUE essas tratativas no se limitavam ao PSDB, pois quase todos
os polticos estavam tratando disso, como ficou claro para o depoente;
QUE o SENADOR ROMERO JUC sinalizou que a soluo poltica
poderia ser ou no sentido de estancar a Operao Lava Jato, impedindo que
ela avanasse sobre outros polticos, ou na forma de uma constituinte; QUE
JUC aventou que essa constituinte poderia acontecer em 2018 e nela se
poderiam rever os poderes do Ministrio Pblico com o vis de reduzi-los;
QUE o Senador RENAN CALHEIROS sugeriu que isso passaria por: (i)
impossibilitar que rus presos faam delao premiada; (ii) acabar com o
incio do cumprimento das penas aps a deciso de 2" instncia e (iii)
clarificar a Lei de Lenincia, de modo que uma empresa pudesse fazer
acordo sem confessar crime; QUE aps essas conversas ficou claro para o
depoente que havia muitos polticos de diversos partidos procurando
construir um amplo acordo que limitasse a ao da Operao Lava Jato;
QUE, por fim, tambm estabeleceram que os Senadores RENAN
CALHEIROS, ROMERO JUC e o ex-presidente SARNEY agiriam no
sentido de evitar o desmembramento do processo do depoente e seu envio
para Curitiba; QUE, para tanto, o Senador RENAN CALHEIROS e expresidente SARNEY contatariam duas pessoas que teriam acesso pessoal
ao Ministro TEORI; QUE os advogados constitudos do depoente no
estavam tendo dificuldade de acesso ao Ministro TEORI, mas, para o
depoente, a questo no se resolveria pelos modos convencionais e exigiria
a interveno de pessoa com vnculos pessoais com o Ministro TEORI para
convenc-lo a no desmembrar; QUE inicialmente procuraram o exministro CSAR ASFOR ROCHA, que estava viajando e no foi
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encontrado; QUE posteriormente iriam procura o advogado EDUARDO


FERRO; QUE desde ento o depoente no teVi nenhuma resposta sobre o
assunto, no sabe se a conversa aconteceu, s sabe que o processo no foi
desmembrado; QUE, sobre a conversa gra da com SARNEY em 23/2,
tem a esclarecer que a perplexidade do dep ente era com o fato de JANOT
desconfiar do depoente sem que houv sse elementos concretos nesse
sentido, de JANOT haver acertado sem er provas; QUE, sobre a conversa
gravada com SARNEY em 23/2, o depoente esclareceu que quem sabia que
o depoente recebia propina no sabia quem era o destinatrio final com a
finalidade de tranquilizar SARNEY, pois SARNEY recebera propinas tanto
na forma de doaes oficiais quanto em dinheiro em espcie; QUE, sobre a
conversa gravada com SARNEY em 23/2, no trecho em que o depoente diz
que a delao da ANDRADE GUTIERREZ vem muito pesada, mas poupa
AECIO, tem a esclarecer que era corrente na imprensa e nos meios
polticos que AECIO tinha uma relao muito prxima com a ANDRADE
GUTIERREZ, no contexto de interesses pessoais, recordando-se, a esse
respeito, da compra da CEMIG; QUE, sobre a conversa gravada de 10/3
com JUC, o depoente esclarece que JANOT estava certo em sua
percepo de que o depoente era o caixa de JUC e RENAN, mas o que
causava perplexidade ao depoente era o fato de JANOT no ter elementos
concretos para assim concluir; QUE, sobre a conversa gravada de 10/3 com
JUC, o depoente tem a esclarecer, quando disse "era sempre a dois", que
se referia ao fato de que, em negcios corruptos, sempre havia duas partes
e, portanto, o segredo nunca era absoluto, donde o risco permanente de uma
delao; QUE o mecanismo da delao premiada acabou com a lei do
silncio e com a tranquilidade; QUE, sobre a conversa gravada de 10/3 com
JUC, o depoente tem a esclarecer, sobre trecho em que se refere ao
"esquema do ACIO" e trecho em que diz "esses caras so to doidos que
eles saram do modelo tradicional", que desde 1946 havia um padro
segundo o qual os empresrios moldavam seus oramentos com
incorporao do conceito de "custo poltico"; QUE o "custo poltico" o
percentual de qualquer relao contratual entre empresa privada e poder
pblico a ser destinado a propinas; QUE esse percentual de 3% no nvel
federal, de 5 a 10% no nvel estadual e de 10 a 30% no nvel municipal;
QUE recentemente, em todos os nveis de governos, as pessoas saram
desse padro e foram alm, envolvendo a estrutura das empresas estatais e
dos rgos pblicos, o que antes no acontecia; QUE o depoente no
deixou a TRANSPETRO sair do "modelo tradicional"; QUE a
PETROBRAS "a madame mais honesta dos cabars do Brasil",
significando essa metfora que era um organismo estatal bastante
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regulamentado e disciplinado; QUE pode cit , c ,mo organismos estatais


com prticas menos ortodoxas que a PETRO RAS o DNIT, as companhias
DOCAS, bancos oficiais tais como o Ba co do Nordeste, FUNASA e
FNDE e DNOCS; QUE, sobre a conver gravada de 10/3 com JUC
quando, a pessoa a quem o depoente se re eria como presidente da Cmara,
era AECIO NEVES, e o que ele e JUC' fizeram foi trabalhar para eleger o
maior nmero possvel de deputados)QUE o depoente, Teotnio Vilella e
Acio Neves fizeram esforo de captao de recursos, havendo obtido 4
milhes de reais junto a empresas; QUE este tema objeto de anexo
especfico, sobre o qual o depoente ainda no prestou depoimento; QUE,
sobre a conversa gravada d 10/3 com SARNEY, o depoente esclarece que,
quando disse "pro MICHEL eu dei", referiu-se ao Vice-Presidente
MICHEL TEMER; QUE MICHEL TEMER apoiava, na eleio municipal
de 2012, salvo engano, o candidato a prefeito de So Paulo GABRIEL
CHALITA; QUE CHALITA no estava bem na campanha; QUE o
depoente foi acionado pelo Senador VALDIR RAUPP para obter propina
na forma de doao oficial para GABRIEL CHALITA; QUE
posteriormente conversou com MICHEL TEMER, na Base Area de
Braslia, provavelmente no ms de setembro de 2012, sobre o assunto,
havendo MICHEL TEMER pedido recursos para a campanha de GABRIEL
CHALITA; QUE o depoente se identificou ao adentrar a base area; QUE o
automvel utilizado fora alugado pela TRANSPETRO junto LOCALIZA,
no lembrando o depoente o modelo; QUE o contexto da conversa deixava
claro que o que MICHEL TEMER estava ajustando com o depoente era
que este solicitasse recursos ilcitos das empresas que tinham contratos com
a TRANSPETRO na forma de doao oficial para a campanha de
CHALITA; QUE ambos acertaram o valor, que ficou em R$ 1,5 milho;
que a empresa que fez a doao - no valor ajustado - foi a QUEIROZ
GALVO; QUE, sobre a conversa gravada de 11/3 com JUC, no trecho
em que ele se refere a "cortar as asas do Ministrio Pblico", o depoente
tem a esclarecer que, quando Juc diz "a na constituinte", trata-se de
constituinte que est sendo articulada para 2018; QUE, sobre a conversa
gravada de 11/3 com RENAN CALHEIROS, no trecho em que o depoente
diz que "porque isso quebra isso tudo que est sendo feito", ele aludiu
perspectiva de no conseguir resistir a fazer colaborao premiada para
evitar medidas coercitivas em seu desfavor, e o que seria quebrado seria o
pacto do depoente com todos os polticos, inclusive RENAN
CALHEIROS; QUE no teme represlias de nenhum poltico; QUE, sobre
a conversa gravada de 11/3 com RENAN CALHEIROS, no trecho em que
fala no "pacto de Caxias", o depoente quis se referir a um pacote d~

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medidas legislativas que representasse, concreta ente, anistia ou clemncia


para os investigados na Operao Lava Jat ; QUE, sobre a conversa
gravada de 11/3 com RENAN CALHEIROS ainda no trecho em que fala
no "pacto de Caxias", quando RENAN Cif HEIROS diz que "eu sou a
esperana nica que eles tm de algum para fazer alguma coisa", "eles"
refere-se especificamente ao PSDB, embora o temor dos polticos da
Operao Lava Jato seja generaIizado,i "fazer alguma coisa" refere-se a
um pacto de medidas legislativas para paralisar a Operao Lava Jato, que
inclua proibir colaborao premiada de ru preso, prnibir a execuo
provisria de sentena penal condenatria e modificar a legislao dos
acordos de lenincia; QUE, na conversa gravada com SARNEY em 11/3, o
depoente tem a esclarecer que "soluo convencional" diz respeito a uma
nova forma de governar, sem "fechamento de ministrios"; QUE, na
conversa gravada com SARNEY em 11/3, no trecho em que diz que
"advogado perigoso", o depoente tem a esclarecer que se tratava de
encontrar pessoas que pudessem ter acesso ao Ministro TEORI para
encontrar soluo no-jurdica a fim de que inqurito do depoente no fosse
desmembrado e remetido para Curitiba; QUE, na conversa gravada de 11/3
com RENAN e SARNEY, no trecho em que RENAN CALHEIROS diz que
"hoje eu recebi o (inaudvel) pra me dizer que l na Polcia Federal eles no
tm nada", o depoente no sabe quem era a pessoa cujo nome ficou
inaudvel nem se lembra do nome, mas se lembra de que era algum da
Polcia Federal; QUE, na conversa gravada de 11/3 com RENAN e
SARNEY, no trecho em que RENAN CALHEIROS narra conversa com
Acio sobre Delcdio, o depoente esclarece que AECIO NEVES pedira a
RENAN CALHEIROS que verificasse se havia algo contra ele, AECIO
NEVES, na colaborao de DELCCIO DO AMARAL; QUE, na conversa
gravada de 11/3 com RENAN e SARNEY, no trecho em que o depoente diz
"No d para ficar como t. Ns temos que encontrar uma soluo. Se no,
vai todo mundo. Como moeda de troca preservar o Lula. Vai todo mundo
de roldo", o depoente tem a esclarecer que se referia a necessidade de
paralisar a Operao Lava Jato, inclusive em face do ex-presidente LULA,
ou todos os polticos seriam alcanados, haja vista o modelo de
financiamento de campanhas eleitorais praticado h dcadas no Brasil;
QUE, na conversa gravada de 11/3 com RENAN e SARNEY, quando se
refere a Wilson e Guto ao falar com RENAN CALHEIROS, o depoente
tem a esclarecer que Wilson Wilson Quintela, da ESTRE AMBIENTAL,
cuja perspectiva de colaborao premiada o depoente temia, e, como
RENAN CALHEIROS tinha relacionamento com Guto, irmo de Wilson
Quintela e comentou que tinha recebido a ligao dele; QUE, na conversa
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gravada de 11/3 com RENAN e SARNEY, q ando diz que "AECIO


vulnerabilssimo", o depoente quis dizer que AECIO NEVES tambm
incorria na prtica de receber propinas tanto ria forma de doaes oficiais
quanto por dinheiro em espcie; QUE no tretho em RENAN diz que" o
Z ns combinamos de bot-lo na roda. Eu/disse ao ACIO e ao SERRA
que no prximo encontro que a gente tiverltem que botar o Z AGRIPINO
e o FERNANDO BEZERRA", explic~l que estava se referindo a um
primeiro encontro com o PSDB e iria ampliar essas conversas com o DEM
e com o PSB, no sentido de angariar mais pessoas dispostas a aderir
construo do grande acordo com finalidade de encontrar uma sada para a
Lavajato; QUE num outro trecho em que conversa com RENAN e
SARNEY, no dia 11 de maro de 2016 (parte 12), com relao passagem
em que menciona" ... porque todo poltico t assim. No tem nenhum.
Quem que nunca pediu dinheiro? Z AGRIPINO, ACIO, ARTHUR
(VIRGLIO) ...... ALOYSIO" esclarece que est se referindo ao mesmo
esquema ilcito de pagamento de vantagens indevidas a polcitos, seja no
Poder Executivo, seja no Poder Legislativo; QUE com relao ao trecho
que falam da reconduo de JANOT ao cargo de PGR esclarece que
RENAN tentou impedir que ele fosse reconduzido em razo do avano e
desdobramentos da LavaJato, mas a presso da opinio pblica pela
reconduo de JANOT impediu que RENAN lograsse xito, ou seja, no
havia clima no Congresso para isso e na poltica "ningum mosqueteiro",
o que significa dizer que RENAN no quis ir contra a "voz rouca das ruas";
QUE indagado se deseja acrescentar algo mais, destacou que o esquema
ilcito de financiamento de campanha e de enriquecimento ilcito
desvendado pela LavaJato ocorre desde de 1946 e este um momento de se
alterar essa realidade, sendo esta uma das razes pela qual decidiu
colaborar. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que o
presente termo fosse encerrado s 17hOOm, o qual, aps lido e achad

coofmm" "ti p'" todo, ,,,,,,do, lacr,do 'm ,"Vclo~,


Membro do Ministrio Pblic .

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Membro do Minist",'.,..f'I"1'
Colaborador:
Advogada:
Advogada:
Advogada:

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Procuradoria-Geral da Repblica

s 17h30m do sexto dia ms de maio de 2016,


Rio de JaneiroiRJ, na
Procuradoria da Repblica no Estado do Rio/de Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhoslde Oliveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e d6s Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo/de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU n 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
"Eleio Presidncia da Cmara dos Deputados Acio Neves e Dimas
Toledo ", afinnou: QUE, na eleio de 1998, quando o depoente era lder do
PSDB do SENADO resolveu deixar a campanha do CEAR e se integrar
ao comit central da campanha de reeleio do Presidente FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; QUE neste momento, o depoente, o Senador
TEOTNIO VILELA, ento presidente nacional do PSDB, e o Deputado
ACIO NEVES definiram um plano de eleger a maior bancada federal

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possvel na Cmara para que pudessem


a candidatura de ACIO
NEVES presidncia da Cmara dos
no ano 2000; QUE a
maneira encontrada era ajudar
cerca de 50 deputados a se
elegerem; QUE para isso o depoente,
VILELLA e ACIO
FHC recursos que pudessem
NEVES pediram campanha nacional
ajudar as bancadas na Cmara e no
QUE conseguiram levantar
recursos suficientes e decidiram que inam dar entre R$100 mil reais e R$
300 mil reais cada candidato; QUE para conseguir esses recursos, alm
dos contatos com empresas que fariam as doaes de recursos ilcitos, em
espcie, procuraram LUIS CARLOS MENDONA; QUE ele garantiu que
parte desses recursos ilcitos, poca cerca de R$ 4 milhes de reais,
viriam da campanha nacional; QUE parte desses recursos ilcitos era
proveniente do exterior; QUE esses recursos ilcitos foram entregues em
vrias parcelas em espcie, por pessoas indicadas por MENDONA; QUE
os recursos foram entregues aos prprios candidatos ou a seus
interlocutores; QUE a maior parcela dos cerca de R$7 milhes de reais
arrecadados poca, foi destinada ao ento Deputado ACIO NEVES, que
recebeu R$1 milho de reais em dinheiro; QUE, com frequncia, ACIO
recebia esses valores atravs de um amigo de Braslia que o ajudava nessa
logstica; QUE esse amigo era jovem, moreno e andava sempre com roupas
casuais e uma mochila; QUE antes disso, a fonte dos recursos da mesma
natureza era o ex-ministro das comunicaes SERGIO MOTTA que
negociava com os candidatos a forma de apoio financeiro; QUE
MENDONA assumiu essa funo em razo da morte de SERGIO
MOTTA; QUE a maioria das contribuies se dava em dinheiro em
espcie; QUE nesta campanha de 1998 uma das empresas que fizeram
repasses de valores ilcitos foi a construtora Camargo Correa; QUE numa
tarde daquele ano de 1998, o depoente foi casa de LUIZ NASCIMENTO,
ento presidente da Camargo, que me entregou um pacote de dinheiro de
R$ 350 mil reais para o PSDB; QUE a Camargo ajudava fortemente e
sempre foi um grande doador nas campanhas tucanas; QUE ouvi do exministro SERGIO MOTTA que DIMAS TOLEDO era nomeado e
apadrinhado pelo poca DEPUTADO ACIO NEVES; QUE todos do
PSDB sabiam que FURNAS prestava grande apoio ao DEPUTADO
ACIO via o diretor DIMAS TOLEDO que era apadrinhado por ele
durante o governo FERNANDO HENRlQUE CARDOSO e DIMAS
TOLEDO contribuiu com parte dos recursos para eleio da bancada da
CMARA poca; QUE parte do dinheiro para a eleio de ACIO para a
Presidncia da Cmara veio de Fumas; QUE a partir dessa articulao e
captaes feitas em 1998 e 2000 na eleio para prefeito, o PSDB
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conseguiu eleger 99 deputados, conquistando", segu da maior bancada da


Cmara; QUE o PFL queria manter a presidticia da Cmara e era o maior
partido com 105 Deputados; QUE FERNAN'bO HENRlQUE CARDOSO
no queria que o PSDB disputasse a presidhcia da CMARA porque tinha
medo de fissuras na sua base politica; ciUE contra a vontade de FHC,
foram feitas diversas reunies na cas:Jdo depoente, juntamente com o
senador TEOTNIO VILELA, os Dep6tados ACIO NEVES e ARTHUR
VIRGLIO e o depoente para articularem a candidatura de Acio
presidncia da Cmara; QUE como o PSDB era a segunda maior bancada
da CMARA FEDERAL e o regimento previa que quem indicaria o
presidente seria a maior bancada, o PFL que j tinha a presidncia do
SENADO atravs do SENADOR ANTNIO CARLOS MAGALHES,
queria eleger para a Cmara o Deputado Inocncio Oliveira; QUE
constatou-se que a nica maneira de fazer frente a isso era fazer uma
aliana com o PMDB no senado que nos daria o apoio na Cmara; QUE
desta forma o PMDB assumiria a presidncia do Senado Federal, na pessoa
do Senador Jader Barbalho, e o PSDB a Presidncia da Cmara com o
Deputado ACIO NEVES; QUE com essa aliana acabou prevalecendo o
entendimento do depoente, THEOTONJO e ACIO NEVES e ACIO foi
eleito Presidente da Cmara Federal e o Senador JADER BARBALHO do
Senado. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que o
presente termo fosse encerrado s 17h40, o qual, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes prprios .

Advogada:

Advogada:
Advogada:

MINISTRIO l'nLlCO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MA/DO

As 17h30m do sexto dia ms de maio de 2016, no Rio de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Ri' de Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos de Oliveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/0112015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.850/2013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei nO
12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
"Doaes Oficiais", disse: QUE esse anexo diz respeito aos repasses de
recurso ilcitos que o depoente fez a diversos parlamentares, conforme j ~
mencionado em outro depoimento, passa a detalhar como tais repasses
ocorreram; QUE CNDIDO VACAREZZA procurou o depoente diversas
vezes na TRANSPETRO, chamou o depoente pra reunies com seu grupo
de 10 a 12 deputados em Braslia, para falar sobre o projeto dos navios,
conjunturas polticas e questes nacionais; QUE alguns deputados dess~

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grupo tentaram apresentar empresas


em contratar com a
TRANSPETRO, mas nunca evolumos nesse
pois jamais coincidiu
com necessidades da empresa; QUE o
sempre manteve uma
relao de proximidade poltica; QUE
veio a eleio de 2010
CNDIDO VACAREZZA foi a
e pediu apoio; QUE
depois o depoente encontrou V
no hotel BONAPARTE em
Braslia disse que poderia ajudar com
500 mil por meio de uma doao
oficial a ser feita ao diretrio do PT
SP; QUE tal valor era oriundo de
vantagens ilcitas pagas por empresa contratada pela TRANSPETRO
(CAMARGO CORRA); QUE no caso de doaes oficiais era acertado
com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e comunicava a
empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita; QUE em
seguida comunicava ao poltico; QUE no caso de CNDIDO
VACAREZZA, foi feito um repasse no valor de R$ 500 mil, no ano de
2010, pela Camargo Correa; QUE outro parlamentar para quem o depoente
repassou recursos ilcitos foram os Deputados Jandira Feghali (PCdoB) e
Luis Srgio (PT); QUE esses deputados sempre foram defensores da
indstria naval; QUE em pocas de eleio, eles procuravam o depoente
pessoalmente na TRANSPETRO e pediam apoio; QUE o depoente
estudava e os chamava na TRANSPETRO para lhes dizer de onde viria
essa doao; QUE desta forma foram viabilizadas doaes oficiais nas
eleies, cuja origem eram vantagens indevidas pagas por empresas
contratadas pela TRANSPETRO; QUE no caso de doaes oficiais era
acertado com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser
feita; QUE nesse caso concreto foram feitas doaes oficiais pela
QUEIROZ GALVO, para JANDlRA, no ano de 2010, o valor de R$ 100
mil reais; QUE no caso de Luiz Sergio foi repassado, pela Queiroz Galvo,
R$ 200 mil reais (2010) e outros R$ 200 mil reais (2014); QUE no caso do
Deputado EDSON SANTOS, o depoente foi procurado, no ano de 2014,
por ele que pediu ajuda com valores necessrios sua campanha para
concorrer a cargo de Deputado Federal; QUE o apoio foi feito por meio de
doao oficial via QUEIROZ GALV O, no valor de R$ 142.400,00; QUE
tal valor correspondia a vantagem ilcita paga pela empresa em razo de
contratos firmados com a TRANSPETRO; QUE quando era presidente do
PP FRANCISCO DORNELES ele esteve na TRANSPETRO e solicitou um
apoio ao partido durante a eleio de 2010; QUE o depoente estudou o caso
e chamou DORNELES novamente na TRANSPETRO para lhe dizer de
onde viria essa doao; QUE desta forma foi viabilizada uma doao, cuja
origem eram vantagens indevidas pagas por empresas contratadas pe~
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TRANSPETRO; QUE nesse caso foi feit u a doao oficial pela


QUEIROZ GALVO, durante a eleio de 2010 no valor de R$
250.000,00 a direo estadual do PP-RJ, QUE HENRIQUE ALVES
chegou a levar algumas empresas da re de tecnologia ou servios na
TRANSPETRO para tentar que as cont/atasse, mas nenhuma avanou;
QUE o depoente sempre ajudava em po6a de campanha quando ele ligava
pedindo um encontro; QUE ele ligava d{versas vezes pra TRANSPETRO e
QUE o depoente ajudou sempre
o depoente ligou algumas vezes paralele;
/
por meio de doaes oficiais, cuja.rigem eram vantagens indevidas pagas
pelas empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE os encontros com
ele eram sempre na TRANSPETRO; QUE durante a gesto do depoente na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB pouco mais de R$ 100
milhes de reais, cuja origem eram vantagens ilcitas pagas por meio de
empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE desse valor, R$
1.550.000,00 foram repassados ao deputado HENRIQUE ALVES, da
seguinte forma: pela empresa Queiroz Galvo foi pago R$ 500 mil (2014);
R$ 250 mil (2012); R$ 300 mil (2008); QUE pela empresa Galvo
Engenharia foi repassado R$ 500 mil (2010); QUE IDEU SALVATl era
ento lder de governo e candidata ao governo de Santa Catarina e disse
que estavam sendo estudada a possibilidade de estaleiros em Santa
Catarina; QUE ela iria disputar uma eleio ao governo e perguntou, por
telefone, se o depoente poderia receber seu chefe de gabinete; QUE em
seguida foi procurado pelo seu chefe de gabinete no hotel Bonaparte em
que estava hospedado em Braslia; QUE ele perguntou se o depoente
poderia colaborar na campanha de IDEU SALVATI (2010); QUE o
depoente contatou uma das empresas que pagavam recursos ilcitos
oriundos de contratos com a TRANSPETRO (CAMARGO CORRA) e foi
viabilizado ento o apoio via doao oficial; QUE no caso de IDEU
SALVATI, foi feito um repasse de R$ 500 mil, pela Camargo Correa, no
ano de 2010; QUE quando o perodo eleitoral se aproximava, JORGE
BITTAR procurava o depoente na TRANSPETRO para solicitar ajuda;
QUE o valor foi conseguido para JORGE BITTAR (PT) e foi entregue
mediante doao oficial feita pela QUEIROZ GALV O, na eleio de
2010, ao diretrio do PT/RJ, no valor de R$ 200 mil reais; QUE tal valor
era oriundo de vantagens indevidas pagas pela QUEIROZ GALV O por
conta dos contratos firmados com a TRANSPETRO; QUE JORGE
BITTAR se reuniu com o depoente por diversas vezes na TRANSPETRO,
o que pode ser comprovado por meio dos registros da portaria; QUE
durante a campanha de 2012 o depoente foi procurado inicialmente
procurado pelo Senador VALDIR RAUPP poca presidente em exercci~
3

VIAORI INAL
ntas

do PMDB que falou que o vice-presidente MIC


necessidade de ajuda para seu candidato a pre itura de So Paulo; QUE
ligou para MICHEL TEMER e ele marcou u encontro na Base Area de
Braslia; QUE prximo eleio para prefe~t de So Paulo em 2012, salvo
engano em setembro, o depoente foi ao seu ncontro no fim da tarde, incio
da noite; QUE o depoente se encontrou m TEMER na base militar em
Braslia antes dele embarcar para So Paulo;
QUE a conversa foi numa sala
,
reservada; QUE o espao era formado por 2 salas; QUE um o da
presidncia da Repblica; QUE a reunio ocorreu na outra sala; QUE
MICHEL TEMER ento disse que estava com problema no financiamento
da candidatura do GABRIEL CHALITA e perguntou se o depoente poderia
ajudar; QUE ento o depoente disse que faria um repasse atravs de uma
doao oficial no valor de R$ I milho e 500 mil reais; QUE a doao
oficial feita pela construtora QUEIROZ GALVO a pedido do depoente ao
diretrio nacional do PMDB; QUE o contato foi feito diretamente com o
RICARDO QUEIROZ GALV O e com o ILDEFONSO COLARES; QUE
esse valor, na realidade, oriundo de pagamento de vantagem indevida pela
QUEIROZ GALVO, de contratos que ela possua junto a
TRANSPETRO; QUE o depoente ligou para MICHEL TEMER e avisou
que a contribuio ocorreria; QUE para VALDIR RAUPP o depoente
conseguiu o valor de R$ 500 mil reais, salvo engano por meio de doao da
empresa LUMINA RESDUOS INDUSTRIAIS (GRUPO ODEBRECHT),
em 2012, nos moldes acima mencionados; QUE ambas as doaes foram
feitas ao diretrio nacional do PMDB; QUE no ano de 2010 o depoente j
havia viabilizado uma doao, da QUEIROZ GALV O, no valor de R$
350 mil reais, a qual foi direcionada ao diretrio nacional do PMDB, a
pedido de VALDIR RAUPP; QUE quando era o caso de doaes oficiais o
depoente acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser
feita; QUE durante a gesto do depoente na TRANSPETRO foram
repassados ao PMDB pouco mais de R$ 100 milhes de reais, cuja origem
eram comisses pagas ilicitamente por empresas contratadas; QUE desse
valor, cerca de R$ I milho e 500 mil reais foram repassados a pedido do
senador MICHEL TEMER e R$ 850 mil ao VALDIR RAUPP, em forma de
doao oficial; QUE em pocas de eleies o Senador GARIBALDI
ALVES (PMDB) tambm sempre procurava o depoente solicitando
dinheiro; QUE o ltimo encontro ocorreu durante a eleio de 2014 quando
ele era Ministro da Previdncia e o encontro foi no Ministrio; QUE
GARIBALDI recebeu R$ 200 mil da construtora Queiroz Galvo (20 10) e
R$ 250 mil da Camargo Correa (2012); QUE ele pediu recurso para~

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candidatura de seu filho WALTER ALVES, q e .. candidato a Deputado


Federal; QUE foi feita uma doao oficial no alor de R$ 250 mil feita pela
construtora QUEIROZ GALV O; QUE al disso, eu o ajudei em outras
eleies com doaes oficiais; QUE dur nte a gesto do depoente na
TRANSPETRO foram repassados ao PMD pouco mais de R$I 00 milhes
de reais cuja origem eram vantagens/ indevidas pagas por empresas
contratadas; QUE desse valor, R$ 700;fnil foram repassados, via doao
oficial, ao Senador GARIBALDI ALVES; QUE durante o perodo eleitoral
JOS AGRIPINO MAIA (DEM) tambm pedia doaes polticas; QUE o
depoente encontrava, combinava as doaes e os valores, sempre somente
na poca de eleies e sempre por meio de doaes feitas ao diretrio
nacional ou regional do partido DEM; QUE depois comunicava qual
empresa que iria doar e ele procurava junto ao partido; QUE nesse caso em
concreto foram feitas duas doaes pela CONSTRUTORA QUEIROZ
GALV O: uma em 2010, para o Senador JOS AGRIPINO, no valor de
R$ 300 mil, e outra em 2014, para o filho do Senador, o Deputado FELIPE
MAIA, no valor de R$ 250 mil, cujas origens eram vantagens ilcitas pagas
pela empresa contratada; QUE o depoente se compromete a juntar
posteriormente uma tabela com todos esses valores repassados a polticos.
Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que o presente termo
fosse encerrado s 19h05, o qual, aps lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes prprios.

Membro do Ministrio Pblico:

Colaborador:
Advogada:

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Membro do Ministrio Pu

Advogada:
Advogada:

MINISTEIUO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

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TERMO DE COLABORAO N 13
JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACH DO

s 17h30m do sexto dia ms de maio de 2016, no '0 de Janeiro/RJ, na


Procuradoria da Repblica no Estado do Rio e Janeiro, presente o
Procurador da Repblica Marcello Paranhos le Oliveira Miller e o
Promotor de Justia do Distrito Federal e dos Territrios Sergio Bruno
Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho institudo pela
Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria PGRlMPU nO 3, de
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e
prescries da Lei 12.85012013, na presena das advogadas Flavia Mortari
Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza Martins e Fernanda Lara
Trtima, a inquirio do colaborador: JOS SRGIO DE OLIVEIRA
MACHADO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu defensor,
ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade,
nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o declarante e
seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual do presente
ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito (duas vias do
termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da Lei n
12.85012013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das infonnaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO "18S
ACORDO PMDB-PT", disse: QUE o depoente ouviu de diversos
Senadores nas reunies na casa do Renan que o grupo JBS iria fazer
doaes ao PMDB, a pedido do PT, na ordem de R$ 40 milhes; QUE essa
informao foi posteriomente confirmada ao depoente pelo Diretor de
Relaes Institucionais da JBS, ou seja, que este grupo empresarial iria
fazer doaes no valor de R$ 40 milhes bancada do Senado do PMDB, a
pedido do PT, nas eleies de 2014; QUE esse valor era apenas para a

'

bancada do Senado; QUE essa doao seria fei por meio da 18S; QUE,
no que diz respeito ao PMDB, seriam conte lados por doaes da 18S
diversos Senadores, dentre os quais: RE AN CALHEIROS, JADER
BARBALHO, ROMERO JUC, EUN O OLIVEIRA, VITAL DO
REGO, EDUARDO BRAGA, EDIS01j LOBO, VALDIR RAUPP,
ROBERTO REQUIO e outros; QUE n6 sabe dizer quem do PT receberia
esse apoio da JBS; QUE essa infonn~o chegou ao conhecimento da
bancada do PMDB na Cmara; QUE bancada da Cmara foi se queixou a
MICHEL TEMER; QUE esse fato fez com que MICHEL TEMER
reassumisse a presidncia do PMDB visando controlar a destinao dos
recursos do partido; QUE o depoente no sabe dizer se o grupo 18S obteve
algum favorecimento em troca dessa doao. Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 19h30,
o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios.

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Membro do Ministrio
Colaborador:
Advogada:

Advogada:

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

TERMO DE COLABORAO N OI
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

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s 17h40m do dcimo dia ms de maio de 2016, no Di rito Federal, na


Procuradoria-Geral da Repblica, presentes o Procura or da Repblica
Marcello Paranhos de Oliveira MilIer e o Promotor de ustia do Distrito
Federal e dos Territrios Sergio Bruno Cabral Ferna' des, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral d' Repblica por meio
da Portaria PGRlMPU na 3, de 1910112015, foi r!?~lizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena da
advogada Flavia Mortari Lotfi, a inquirio do colaborador: EXPEDITO
MACHADO DA PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 40 da Lei
na 12.850/2013; QUE O declarante e seu defensor autorizam expressamente
o registro audiovisual do presente ato de colaborao em mdia digital,
alm do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos
termos do 13 do art. 40 da Lei na 12.850/2013, os quais sero, ao final do
ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministrio
Pblico, que ficar responsvel pela guarda, custdia e preservao do
sigilo das informaes, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO
DENOMINADO INTRODUO - CONTEXTUALIZAO GERAL,
afinnou: QUE no perodo de 2007 a 2013, recebeu recursos no exterior
relacionados as atividades do meu pai, SERGIO MACHADO; QUE era o
filho mais prximo dele e o nico que tinha interesse em seguir carreira
poltica; QUE tinha participado intensamente da campanha dele pafa
Governador em 2002, embora tivesse apenas 18 anos; QUE seu pai, tendo
perdido essa eleio, retornou a seu mandato no Senado e depois assumiu a
presidncia da TRANSPETRO; QUE seu pai ficou na TRANSPETRO de
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2003 at o final de 2014; QUE, quando se for ou no IBMEC-SP e estava


trabalhando no mercado financeiro acabou . do passar um perodo de
treinamento numa financeira do Rio de Jane' o e ficou morando com seu
pai nesse perodo; QUE naquela poca ele stava nas ltimas tratativas e
iniciando a fase de implantao do PROM F (Programa de Modernizao
e Expanso da Frota); QUE seu pai j stava na TRANSPETRO havia
ele passou a pedir propinas
alguns anos e medida que a estatal cv6scia
I
para os polticos que o apoiavam; QUE seu pai resolveu, ento, pedir
propinas a um grupo pequeno de fornecedores; QUE destinou a maior parte
destes recursos a polticos e resolveu reter uma parte para uma futura
campanha a governador, seu grande sonho; QUE esses polticos eram
Renan Calheiros, Romero Juc, Jos Sarney, Edison Lobo e Jader
Barbalho; QUE foi seu pai que lhe contou isso; QUE com a implantao do
PROMEF em 2007, as empresas vencedoras (QUEIROZ GALVO e
CAMARGO CORRA) concordaram em contribuir com recursos; QUE o
pai do depoente lhe informou que o referido pagamento seria de
aproximadamente R$ 20 milhes de reais; QUE as empresas afirmaram que
o pagamento s poderia ser feito no exterior, sugerindo ao pai do depoente
que abrisse uma conta no exterior; QUE ento o pai do depoente lhe pediu
que abrisse uma conta na Sua no nome do prprio depoente; QUE o
depoente tentou abrir a conta em seu nome, mas como seu patrimnio era
pequeno no foi possvel; QUE ento recorreu a seu irmo SERGIO, com
quem morava ao tempo; QUE a relao entre os dois irmos sempre foi
paternal; QUE, por isso, sempre recorreu a SERGIO quando precisava de
ajuda ou quando algum negcio seu ia mal; QUE SERGIO sempre ajudava
o depoente; QUE a verso do depoente para SERGIO era a de que ele iria
passar para seu nome saldos que seu pai teria na Sua da poca de
empresano (tinha sido dono de empresas como VILEJACK,
TEXTILUNIAO, engarrafadora de bebidas); QUE no tem certeza se disse
para SERGIO que esses recursos do pai de ambos eram no-declarados;
QUE SERGIO vivia em tamanha correria em sua carreira de executivo
bancrio que nem queria saber do assunto; QUE explicou que seu imposto
de renda era baixo e, por isso, no havia conseguido abrir a conta, o que
tornava necessrio abri-la no nome de seu irmo, mas rapidamente passaria
a conta para o seu nome; QUE com certa relutncia SERGIO concordou e
assinou em So Paulo os formulrios de abertura da conta no banco HSBC
Zurich; QUE a abertura da conta se deu em 2007; QUE SERGIO tanto no
sabia que a origem do dinheiro que entrava na conta era propina abriu a
conta como Form A, direto no nome dele, e assinou os contratos originados
pelo depoente enquanto foi titular da conta; QUE o acompanhamento da

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"lermo de Colaborao n. 01

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conta sempre foi feito pelo depoente; QUE d ante o perodo em que a
conta ficou em nome de SERGIO, ele jamais ef tuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou do mesmos de qualquer forma;
QUE o depoente achava que no havia risci~ descoberta da conta, da por
que no sugeriu que ela fosse aberta com . terposio de pessoa; QUE a
passagem dos direitos econmicos da co a para o depoente ocorreu no
incio de 2009, quando foi constitudo 16m trust junto ao HSBC Trust
Company do qual o depoente era o beneficirio; QUE SERGIO auxiliou na
I
instituio do trust, mas ainda sem saber da verdadeira origem dos recursos
que alimentavam a conta; QUE o nonJ'e desse trust era TARTUFO; QUE o
objetivo era fazer a transferncia integral para o nome do depoente j em
seguida, mas isso acabou postergado a pedido do depoente; QUE pouco
depois o depoente iniciou o processo de venda de um Sistema de Ensino
que ele tinha iniciado no Nordeste para atender rede de escolas privadas e
que ia bastante bem; QUE a venda do Sistema de Ensino para a ABRIL
EDUCAO foi finalmente concluda em 2012 por R$ 44 milhes; QUE
por este motivo havia pedido a seu irmo para aguardar a concluso da
venda e a transferncia do seu domiclio para o exterior, antes de receber
integralmente os recursos originados de propina; QUE com a concluso da
venda em 2012 alterou sua residncia para Londres para dar soluo ao
dinheiro de propina que estava depositado na Sua; QUE ento recebeu a
integralidade dos referidos recursos, em nova conta aberta no JULIUS
BAER, por meio de trust denominado MATTERHORN; QUE o valor total
DE PROPINA recebido no HSBC equivalia poca ao montante de R$ 72
milhes e 934 mil reais, QUE em consequncia o relacionamento com o
HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a referida quantia representava
pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ GALVO, CAMARGO
CORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA, DEVARAN
INTERNATIONAL LID., IRODOTOS NAVIGATION a titulo de
vantagens ilcitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida
quantia tambm inclua pagamentos recebidos da HR FINANCIAL
SERVICES LTD referentes a um acordo de investimento que totalizaram
R$ 28 milhes de reais; QUE a HR era a controladora de algumas
empresas de petrleo no Equador, entre elas a PETROBEL; QUE
GERMAN EFROMOVICH era o controlador da HR; QUE explicar com
mais detalhes o caso da HR; QUE a QUEIROZ GALVO e CAMARGO
CORRA, scias no Estaleiro Atlntico Sul, durante os anos de 2007 e
2008, transferiram, a pedido do seu pai, a quantia de R$ 18.311.130,06;
QUE a NM ENGENHARIA transferiu em 2008, a pedido do seu pai, a
quantia de R$ 6.015.457,33; QUE a GALVO ENGENHARIA transferiu
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em 2009, a pedido do seu pai, a quantia de $ 4. 64.976,31; QUE a


DEVARAN INTERNATIONAL LTD. transferi em 2010, a pedido do seu
pai, a quantia de R$ 11.961.619,22 e em 2012 valor de R$ 1.617.953,58;
QUE a IRODOTOS transferiu em 2012, a pe ido do seu pai, a quantia de
R$ 1.857.585,14; QUE o depoente mantil a o controle de cada valor
recebido para prestar contas ao seu pai; QUE depois que recebeu a
transferncia integral dos recursos, de cincia ao seu pai sobre o
recebimento total dos valores e consf uiu um Trust e um fundo de
investimentos no JULlUS BAER ZU CH em 2013; QUE checava os
saldos da conta no HSBC quando o gerente vinha a So Paulo, ocasio em
que o depoente pedia para ver os extratos; QUE a ideia de manter os
recursos em um Trust era pra que o depoente tivesse total flexibilidade na
incluso de novos beneficirios indicados por meu pai; QUE seu pai,
inclusive, poderia constar como um dos beneficirios; QUE ao longo de um
ano, o dinheiro permaneceu investido nesse fundo; QUE resolveram no ter
mais investimentos naquela instituio e fecharam as contas, o que
finalmente ocorreu em novembro de 2014; QUE logo em seguida, criou,
tambm com a cincia do seu pai, um novo Trust chamado GLACIER e
nele aportou as cotas do fundo de investimento; QUE o fundo de
investimento ento abriu duas novas contas em dezembro de 2014, sendo
uma no PICTET, nas Bahamas, e uma no UBS, na Alemanha; QUE no final
de 2014, resolveu comear a fazer investimentos em imveis na Europa e
foi orientado por advogados que a melhor estruturao fiscal para isto seria
via Trust; QUE seguiu as orientaes dos advogados; QUE seu filho era
beneficirio; QUE o depoente tinha a discricionariedade para incluir novos
beneficirios que seu pai indicasse; QUE a conta do PICTET foi encerrada
em outubro de 2015 e a conta do UBS ainda existe e tem saldo de
aproximadamente 1 milho 580 mil libras e um investimento em um fundo
de 1 milho e 850 mil libras; QUE, a partir de 2008, seu pai lhe pediu que
ajudasse com a logstica da arrecadao de propinas para ele no Brasil;
QUE seu pai lhe entregava o endereo, quase sempre em So Paulo, e a
data e a hora, com codinomes da pessoa que buscaria a propina e da pessoa
que entregaria; QUE o depoente no sabia nem perguntava quem era o
pagador de propina em nenhum caso; QUE o depoente "terceirizava" a
tarefa para amigo seu de faculdade, de nome ALEXANDRE LUI,
brasileiro, paulista; QUE ALEXANDRE foi scio informal do depoente, ou
melhor, seu parceiro de negcios; QUE ALEXANDRE no perguntava do
que se tratava, nem o depoente informava; QUE se compromete a passar os
dados pessoais de ALEXANDRE, com quem j assinou contrato de
prestao de servios; QUE os codinomes eram nomes prprios; QUE se
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lembra de ter mandado buscar propina no Geor


o Quality Inn; QUE
tais recursos resultavam de sobras em rela~l0s repasses polticos com os
quais ele se comprometia; QUE AL~ANDRE LU! no tinha
conhecimento da origem dos recursos; Ql'JE mantinha um controle de
anotaes de pagamentos, para prestar! contas ao seu pai que foi
posteriormente destrudo; QUE seu pai ~tima ter recebido cerca de R$ 2
milhes por ano dessa forma, Nada mais havendo a ser consignado,
determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 19h, o qual, aps
lido e achado conforme, vai por todo
'nado e lacrado em envelopes
prprios,
Membro do Ministrio Pblico:
Membro do Ministrio

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Colaborador:
Advogada:

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MINISTRJO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-GeraI da Repblica

s 19h15m do dcimo dia ms de maio de 2016, no 0 de Janeiro/RJ, na


Procuradoria-Geral da Repblica, presentes o Pro urador da Repblica
Marcello Paranhos de Oliveira Miller e o Promotol de Justia do Distrito
Federal e dos Territrios Sergio Bruno Cabral I1ernandes, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repblica por meio
da Portaria PGRlMPU n 3, de 19/0112015, foi realizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena da
advogada Flavia Mortari Lotfi, a inquirio do colaborador: EXPEDITO
MACHADO DA PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei
n 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente
o registro audiovisual do presente ato de colaborao em mdia digital,
alm do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos
termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do
ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministrio
Pblico, que ficar responsvel pela guarda, custdia e preservao do
sigilo das informaes, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO
DENOMINADO CAMARGO CORRA, afirmou: QUE a CAMARGO
CORRA, com a QUEIROZ GALVO, tinha ganhado licitao para o
Estaleiro Atlntico Sul; QUE no caso da CAMARGO CORRA seu pai
marcou no segundo semestre de 2007 uma reunio na sede da empresa,
localizada no bairro de Vila Olmpia, em So Paulo; QUE a referida
reunio foi realizada, salvo engano, com o ento presidente da construtora,
que apresentou o depoente a um empregado da CAMARGO CORRA
chamado PIETRO BIANCHI; QUE PIETRO BIANCHI seria o

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TERMO DE COLABORAO N 02
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NE

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encarregado de operacionalizar a transferncia das ropinas para a conta no


exterior; QUE a partir desse momento o contato a sempre com PIETRO
BIANCHI; QUE ocorreram umas cinco reuni de acompanhamento do
depoente com PIETRO BIANCHI, sempre a Il di do do pai do depoente;
QUE PIETRO BIANCHI tinha uma secretria lIe nome DARCY, que era a
responsvel por agendar as reunies; QUE qu~ndo o depoente ia sede da
empresa, sempre a pedido do seu pai, PITRO BIANCHI avisava na
portaria para que o depoente no precisass~/passar pelas catracas; QUE no
sabia qual a forma utilizada para pagamento dos recursos por PIETRO
BIANCHI, mas apenas que teriam !omo origem contas situadas em
Andorra; QUE os pagamentos totalizaram o valor de R$ 9 milhes, mas o
depoente no sabe identificar quais seriam as transferncias exatas; QUE
sabe informar que a maioria delas eram feitas pela empresa
DESARROLLO LANZAROTE S.A., presurindo o depoente que fosse
baseada em Andorra; QUE se compromete a buscar os extratos bancrios;
QUE os pagamentos realizados pela CAMARGO CORRA foram feitos
entre novembro de 2007 e dezembro de 2008; QUE o depoente fazia a
contabilidade dos valores recebidos, em uma planilha que j no tem mais,
para prestar contas a seu pai; QUE se recorda de que PIETRO BIANCHI
atrasou algumas vezes os pagamentos; QUE assim, avisou seu pai, que
conversou com os acionistas da empresa e ento os pagamentos foram
regularizados; QUE aps dezembro de 2008 nunca mais teve qualquer
contato direto com ningum da CAMARGO CORRA. Nada mais
havendo a ser consignado, determinou-se que o presente termo fosse
encerrado s 19h2Sm, o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos
assinado e lacrado em envelopes prprios .
Membro do Ministrio Pblico:
Membro do Ministrio

Im

Colabora-~.'!.

Colaborador:

pb~3

=t==/f/

Advogada:

MINISTRIO PUBLICO FEDEItAL

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Procuradoria-Geral da Repblica

s 19h15m do dcimo dia ms de maio de 2016, no Di rito Federal, na


Procuradoria-Geral da Repblica, presentes o procuraior da Repblica
Marcello Paranhos de Oliveira Miller e o Promotor dehustia do Distrito
Federal e dos Territrios Sergio Bruno Cabral Fernaldes, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela procuradOr-Ger~1~ Repblica por meio
da Portaria PGRlMPU nO 3, de 19/01/2015, foi r alizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12. 50/2013, na presena da
advogada Flavia Mortari Lotfi, a inquirio do colaborador: EXPEDITO
MACHADO DA PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei
n 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente
o registro audiovisual do presente ato de colaborao em mdia digital,
alm do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos
termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do
ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministrio
Pblico, que ficar responsvel pela guarda, custdia e preservao do
sigilo das informaes. a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO
DENOMINADO RECEBIMENTO POR MEIO DE TERCEIROS,
afirmou: QUE com o passar do tempo o pai do depoente passou a ter um
saldo de propina acumulado com a QUEIROZ GALVO e a CAMARGO
CORREA, pois em vrias ocasies elas atrasavam ou regateavam os
respectivos pagamentos; QUE essas empresas passaram a no querer mais
pagar nem no exterior nem em espcie; QUE o depoente engendrou, ento,
esquema pelo qual aparentaria, para uma empresa, funcionar como
intermedirio financeiro e/ou captador de negcios, mas o que em verdade

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EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

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faria orientar as empresas devedoras da propin a alocar, com cobertura


em contrato legtimo de prestao de algum se o, os valores correlatos
na empresa com que o depoente houvesse e rado em acordo; QUE o
depoente acordava, ento, com a empresa que seria contratada pela
empreiteira que certa parcela dos valores assi alocados seria investida em
participaes societrias ou empreendiment9 imobilirios, com devoluo
ao depoente, a termo, do saldo do principaV, dividindo-se ou no os lucros;
QUE ps em prtica essa metodologia pof meio de duas empresas de que
no era scio, a TRINDADE e a CONCRECON; QUE ambas no tinham
cincia sobre a origem dos recursos e desconheciam qualquer envolvimento
do seu pai; QUE essa inscincia era possvel porque ambas viam o
depoente como algum com todos os requisitos para originar bons
negcios, em funo do rpido sucesso que teve com seus negcios de
educao e a posio de importncia do seu irmo no mercado financeiro,
que o depoente destacava sempre que era conveniente; QUE a primeira
empresa era uma boutique de investimentos chamada Trindade
Investimentos, em um acordo do qual o depoente pretendia se beneficiar
financeiramente; QUE foi uma forma que o depoente encontrou poca
para receber valores decorrentes de vantagens ilcitas de fornecedores da
TRANSPETRO com os quais seu pai estava tendo dificuldade no
recebimento; QUE, no entanto, o depoente e seu pai acabaram no
recebendo nenhum valor da TRINDADE, nem mesmo a restituio do
"principal", que era o dinheiro de propina que nela alocaram; QUE
tampouco tm qualquer participao na TRINDADE ou em qualquer de
seus investimentos; QUE gostaria de destacar que DANILO AMARAL,
fundador da TRINDADE, sempre agiu de boa-f; QUE jamais fez qualquer
meno a ele sobre o papel do seu pai nos negcios que originou; QUE ele
via o depoente como uma pessoa com todos os requisitos para originar
bons negcio; QUE o depoente conheceu DANILO AMARAL, fundador
da TRINDADE, h vrios anos; QUE o acordo com TRINDADE era de
que o depoente prospectaria negcios para TRINDADE e que os valores de
tais negcios seriam investidos em empresas de tecnologia; QUE com a
performance desses investimentos, o "principal", que era dinheiro de
propina, deduzido o custo da empresa com a prestao do servio,
retornaria para o depoente, e a rentabilidade seria dividida; QUE como os
investimentos feitos pela TRINDADE no performaram bem no houve
qualquer retorno desses investimentos; QUE, de todo modo, o depoente
passa a detalhar os dois negcios que envolviam vantagens ilcitas passas a
seu pai; QUE o primeiro deles foi com a QUEIROZ GALVO, que
resultou em dois contratos de prestao de servio entre os anos de 2010 e
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2013; QUE esses servios foram efetivamente pre tados ao longo dos anos
de 2010 a 2013 pela TRINDADE, que rece u como remunerao a
quantia de aproximadamente R$ 30 milhes, s do a maior parte referente
taxa de sucesso contratual; QUE o contra o era para a realizao de
estudos sobre PCHs e ativos de ferro-gus~/ QUE tal montante era bem
superior referncia de mercado para o sery'io prestado; QUE acredita que
DANILO AMARAL pr~sumiu equivocaqmente que tal contrato resultara
de a QUEIROZ GALVAO ser relacionada com a esposa do depoente, que
ele sabia ter esse sobrenome, ou ter sido originado por seu irmo SERGIO;
QUE o depoente tambm ajudou a TRINDADE com um segundo negcio,
que foi um contrato de opo de compra de participao de 25% da
empresa POLLYDUTOS; QUE a ideia desse contrato surgiu quando o
depoente conheceu WILSON QUINTELLA em um jantar oferecido por seu
pai por volta de 2009; QUE tiveram vrias tratativas para firmar o contrato
de opo e poca pediu ajuda a seu irmo SRGIO sobre como eliminar
o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE, de toda
forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi resilido
em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em 2014
tambm auxiliou na venda de uma participao em um dos ativos que
TRINDADE detinha para LUIZ MARAMALDO, acionista da empresa
NM ENGENHARIA; QUE ele se interessou pela oportunidade e
concordou em fazer o investimento, sobretudo quando soube que o irmo
do depoente SERGIO havia tambm investido em uma debnture de tal
empresa e achava um bom investimento; QUE todo valor investido por
LUIZ MAFAMALDO foi aportado diretamente nessa empresa, e nem o
depoente nem a TRINDADE ganharam nenhum dinheiro com isso; QUE
esse investimento estava em parte relacionado a um saldo que ele teria a
pagar ao pai do depoente, que acabou se convertendo nesse investimento;
QUE quando o pai do depoente passou a ser relacionado pela mdia com a
Operao Lava Jato, DANILO AMARAL ficou extremamente
desconfortvel; QUE na ocasio, constrangido e em conversas bastante
duras, lhe foi esclarecido que ele tinha presumido errado e que os negcios
tinham sido originados com base na influncia do pai do depoente; QUE a
segunda empresa que depoente utilizou para alocar dinheiro de propina
uma empresa de concreto e construes de Braslia chamada
CONCRECON; QUE em 2009/2010, meu pai tinha um saldo a receber da
CAMARGO CORRA de aproximadamente R$ 20 milhes; QUE devido a
problemas de relacionamento com a CAMARGO CORREA ele achava que
o valor no seria recebido; QUE o depoente teve a ideia de receber tal valor
intermediando um contrato de aluguel de equipamentos em favor de uma
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empresa estabelecida de concreto e construo que . ha ma relao com


CAMARGO CORREA e na qual um primo prx' o, de nome Marcelo
Machado, trabalhava; QUE tinha conhecimento de que ela havia disputado
e perdido um contrato grande de aluguel de equi amentos com o Estaleiro
Atlntico Sul; QUE em uma conversa com seu -rimo no Natal de 2009, o
depoente disse que poderia ajudar na originaI o de um contrato com a
CAMARGO CORREA; QUE fariam uma planilha aberta para que parte do
resultado do contrato voltasse para o depoente; QUE o primo do depoente
sempre agiu de boa-f e a iniciativa de originar o contrato foi do depoente;
QUE em nenhum momento mencionou o nome do seu pai ao seu primo;
QUE tinha grande preocupao com segurana e sigilo e por isso o
depoente e seu pai eram os nicos que conheciam a origem do contrato;
QUE ento marcou, por meio do seu pai, uma reunio para meu primo,
com um alto executivo da CAMARGO CORREA cujo nome no lembra;
QUE no participou da reunio mas soube depois que o contrato foi
assinado; QUE o primo do depoente achava tratar-se de um contrato
legitimo e mobilizou os equipamentos para prestao dos servios; QUE na
ocasio a prioridade do depoente era receber o valor devido e no
vislumbrou soluo melhor que essa; QUE essa soluo envolveria a perda
de parte substancial do valor por conta de dois fatores: primeiramente
porque haveria uma alta carga tributria pelo fato de a empresa estar no
lucro real; e tambm pelo fato de a planilha aberta resultar na reduo do
ganho percentual tpico em contratos dessa natureza; QUE recebeu retomo,
nesse caso, na forma de 10% sobre o valor de cada unidade vendida do
empreendimento imobilirio on, em Braslia. Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s
19h25m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e
lacrado em envelopes prprios.

Colaborador:
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TERMO DE COLABORAO N 04
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

s 12h33m .do dcimo primeiro dia ms de maio de 2016, no Distrito


Federal, na Procuradoria-Geral da Repblica, prese9(es o Procurador da
Repblica Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Promotor de Justia do
Distrito Federal e dos Territrios Wilton Queiroz;te Lima, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repblica por meio
da Portaria PGRlMPU nO 3, de 19/0112015, foi realizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena
das advogadas Flavia Mortari Lotfi e Maria Clara Mendes de Almeida de
Souza Martins, a inquirio do colaborador: EXPEDITO MACHADO DA
PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
QUEIROZ GALVAO, afirmou: QUE, com a implantao do PROMEF em
2007, as empresa QUEIROZ GALVAO e CAMARGO CORREA
concordaram em contribuir com recursos em valores que, segundo o pai do

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Procuradoria-Geral da Repblica

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-------------------que o presente termo fosse encerrado s 12h55m, o q aI, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado em enve pes prprios.
Membro do Ministrio Pblico:
Membro do Ministrio Pblico:

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Procuradoria-Geral da Repblica

TERMO DE COLABORAO N
EXPEDITO MACHADO DA PONTE "T.,< ......r .

s 13h02m do dcimo primeiro dia ms de maio de 2016, no Distrito


Federal, na Procuradoria-Geral da Repblica, presentes o Procurador da
Repblica Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Promotor de Justia do
Distrito Federal e dos Territrios Wilton Queiroz de Lima, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repblica por meio
da Portaria PGRJMPU n 3, de 19/0112015, foi realizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescri.es da Lei 12.850/2013, na presena
das advogadas Flavia Mortari Lotfi e Maria Clara Mendes Almeida de
Souza Martins, a inquirio do colaborador: EXPEDITO MACHADO DA
PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO NM
ENGENHARIA, afirmou: QUE, a NM possua contratos com a
TRANSPETRO, mas o depoente no sabe dizer qual o tipo de servio ou
produto objeto desse contrato; QUE, no caso da NM ENGENHARIA, no
segundo semestre de 2008, o pai do depoente, SERGIO MACHADO,
marcou uma reunio na sede dessa empresa, no bairro do Butant; QUE,
essa reunio foi realizada com NELSON MARAMALDO no escritrio que
localizado pelo lado externo do que parecia ser um imvel residencial;

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QUE, a sala de reunio ficava no segundo andar; UE, dessa reunio, ao


que se recorda, apenas o depoente e NELSON ARAMALDO estavam
presentes; QUE, nessa ocasio, o depoen
entregou a NELSON
MARAMALDO os dados da conta para que e realizasse o pagamento da
propina devida ao pai do depoente; QUE, de ois desse evento, o depoente
encontrou-se tambm com LUIZ MARAIVrALDO, filho de NELSON
MARAMALDO, em pelo menos uma ocasi'o; QUE, um desses encontros,
ao que se recorda, ocorreu no Octavio Jaf, na cidade de So Paulo,
ocasio em que o depoente pediu
LUIZ MARAMALDO algum
documento suporte do pagamento ou comprovante; QUE, o depoente ouviu
de seu pai, SERGIO MACHADO, que o valor do pagamento devido pela
NM ENGENHARIA seria de R$ 6 milhes de reais; QUE, o depoente no
tem conhecimento se h contrapartidas dos contratos firmados pela NM
ENGENHARIA para polticos, acreditando que o seu genitor tenha se
dedicado a esclarecer esse aspecto nos depoimentos que prestou; QUE, a
NM ENGENHARIA realizou os pagamentos em ao menos cinco
oportunidades: em 25 de setembro de 2008, no valor de R$ 1.718.707,07
(um milho, setecentos e dezoito mil, setecentos e sete reais e sete
centavos); 17 de outubro de 2008, no valor de R$ 1.763.400,67 (um
milho, setecentos e sessenta e trs mil, quatrocentos reais e sessenta e sete
centavos); 7 de novembro de 2008, no valor de R$ 504.451,66 (quinhentos
e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um mil reais e sessenta e seis
centavos); 13 de novembro de 2008, no valor de R$ 1.492.950,22 (um
milho, quatrocentos e noventa e dois reais, novecentos e cinquenta reais e
vinte e dois centavos) e 2 de dezembro de 2008, no valor de R$ 535.947,71
(quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta
e um centavos); QUE, os pagamentos foram feitos a partir da conta
MM.2811.cO.ltd do banco MERRIL LINCH; QUE, os seis milhes de reais
pagos pela NM ENGENHARIA foram transformados em dlares para os
depsitos no exterior. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se
que o presente termo fosse encerrado s 13hllm, o qual, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes prprios.

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Membro do Ministrio Pblico:


Membro do Ministrio Pblico:
Colaborador:
Advogada:

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Rep blica

s 13h16m do dcimo primeiro dia ms de maio de 2016, no Distrito


Federal, na Procuradoria-Geral da Repblica, presen s o Procurador da
Repblica Anna Carolina Resende Maia Garcia e o P motor de Justia do
Distrito Federal e dos Territrios Wilton Queiroz d Lima, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Ger da Repblica por meio
da Portaria PGRlMPU n 3, de 19/01/2015, foi realizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena
das advogadas Flavia Mortari Lotfi e Maria Clara Mendes Almeida de
Souza Martins, a inquirio do colaborador: EXPEDITO MACHADO DA
PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
GALVO ENGENHARIA, afirmou: QUE, a GALVAO ENGENHARIA
foi uma outra empresa que mantinha contratos com a TRANSPETRO e
pagou propina ao pai do depoente em contas mantidas no exterior; QUE, no
segundo semestre de 2009, SERGIO MACHADO, o pai do depoente,
marcou uma reunio na sede da GALVO ENGENHARIA, localizada na
Vila Olmpia, rua Gomes de Carvalho, com DARIO GALVAO, que era o
presidente ou um dos donos da empresa; QUE, a sede da empresa ficava

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TERMO DE COLABORAO N 06
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NET .

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em um andar alto e possua uma sala de reunio or e; QUE, DARIO


GALVO informou que o pagamento seria realiza o; QUE, aps iniciada a
reunio, EDUARDO GALVO, irmo de DARI GALVO, apresentouse como o CFO da companhia e que seria o resp nsvel por operacionalizar
a realizao desses pagamentos no exterior~. E, marcou encontro com
EDUARDO GALVO em um restaurante hamado Aa localizado na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, em So PJ lo, ocasio em que lhes foram
entregues os dados da conta bancria /10 exterior para realizao dos
pagamentos; QUE, o depoente indagou a EDUARDO GALVO como ele
operacionalizaria os pagamentos e EDUARDO GALVO respondeu que o
valor seria pago a partir de uma conta localizada na Sua, mas no entrou
em detalhes se seria de uma conta da famlia ou empresa; QUE, o
depoente identificou trs pagamentos realizados pela GALVO
ENGENHARIA a partir da informao que lhe fora passada de que os
pagamentos seriam originados de contas mantidas na Sua; QUE, esses
pagamentos identificados ocorreram em 9 de julho de 2009, no valor de R$
1.381.916,35 (um milho, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e
dezesseis reais e trinta e cinco centavos), da MELISTAR MANAGEMENT
INC; em 3 de setembro de 2009, no valor de R$ 930.603,56 (novecentos e
trinta mil, seiscentos e trs reais e cinquenta e seis centavos) da
PLAMVIEW MGMT CO LTD ADMIRALTY e, por fim, em 1 de outubro
de 2009, no valor de R$ 906.826,42 (novecentos e seis mil, oitocentos e
vinte e seis reais e quarenta e dois centavos); QUE, os valores esto em
reais porque a dvida era em real, mas foram convertidos em dlar para
depsito no exterior QUE, acredita ainda que o pagamento ocorrido em 24
de dezembro de 2009, no valor de R$ 1.745.629,97 (um milho, setecentos
e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e sete
centavos), da conta /9161xpcb, pagamento relacionado GALV O
ENGENHARIA; QUE, como sempre fazia, prestava conta de tais
pagamentos a seu pai; QUE, o depoente se recorda ter ido sede da
GALVO ENGENHARIA, a pedido de seu pai, em ao menos outra
ocasio, para tratar de outros assuntos, tambm no perodo de 2009/2010;
QUE, nessa oportunidade, DARIO GALVO entregou ao depoente os
dados (endereo, data e nome) para pagamentos que faria no Brasil, dados
esses que o depoente entregou a seu genitor, SERGIO MACHADO; QUE,
o depoente no se recorda do montante dos recursos a serem pagos no
Brasil; QUE, no sabe dizer o destino dado por seu genitor aos valores
pagos no Brasil pela GALVO ENGENHARIA nesse contexto; QUE, em
dezembro de 2015, o depoente ficou sabendo pela imprensa que a
GALVO ENGENHARIA estaria negociando acordo de lenincia e
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VIA O GINAL
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possivelmente um acordo de colaborao premia


informao, orientado por seu pai, o depoente b scou uma maneira de
confirmar a veracidade da informao com
conhecido, o senhor
OLIVEIRA, sogro de sua irm do depoente, ue era amigo de DARIO
GALVO; QUE, o depoente apurou que D RIO GALVO no teria
inteno de fazer qualquer acordo; QUE, aps a realizao dos pagamentos
no ano de 2009, antes relatados, o depoe e no teve qualquer tipo de
contato direto com DARIO GALVO,
UARDO GALVO ou com
qualquer pessoa relacionada a GALVW ENGENHARIA. Nada mais
havendo a ser consignado, determin9'-se que o presente termo fosse
encerrado s 13h37m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por todos
assinado e lacrado em envelopes prprios .
Membro do Ministrio Pblico:
Membro do Ministrio Pblico:
CoIaborador:
Advogada:

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Advogada:

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MINISTRIO PULlCO FEDERAL

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Procuradoria-Geral da Repblica

s 13h40 do dcimo primeiro dia ms de maio


, no Distrito
Federal, na Procuradoria-Geral da Repblica, presentes Procurador da
Repblica Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Prom, tor de Justia do
Distrito Federal e dos Territrios Wilton Queiroz de LiFha, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repblica por meio
da Portaria PGRJMPU n 3, de 19/01/2015, foi realizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena
das advogadas Flavia Mortari Lotfi e Maria Clara Mendes Almeida de
Souza Martins, a inquirio do colaborador: EXPEDITO MACHADO DA
PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei nO 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXOS DENOMINADOS
DEVARAN INTERNATIONAL LTD e IRODOTOS NAVEGACION,
afirmou: QUE, entre os anos de 2010 e 2012 houve pagamentos de
vantagens ilcitas a SERGIO MACHADO no exterior, na Sua mais
precisamente, como decorrncia de contratos de afretamentos de navios
firmados pela TRANSPETRO; QUE, esses pagamentos foram realizados
por duas empresas, a DEVARAN INTERNATIONAL LTD e IRODOTOS
NAVEGACION; QUE, com relao DEVARAN INTERNATIONAL

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TERMO DE COLABORAO N" 07


EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

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LTD esta pagou na conta do HSBC Zurique entre o anos de 2010 e 2012
um total de aproximadamente R$ 13.500.000,00 (treze milhes e
quinhentos mil reais); QUE, o pai do depoente acr ditava que a DEVARAN
INTERNATIONAL LTD era de titularidade de ~AULO HADDAD que era
representante da VIKEN SHIPPING; QUE, esse pagamento de vantagem
ilcita representou uma parte da comisso d broker que seria devido a
PAULO HADDAD pela VIKEN SHIPPING e que seria paga ao pai do
depoente; QUE, o pai do depoente inforrn6u ao depoente que usualmente
os valores de comisso de brokers de navios so de dois porcento do valor
total do contrato e, at onde o depoente tem conhecimento, a VIKEN no
teria conhecimento dos pagamentos ilcitos feitos por PAULO HADDAD
ao pai do depoente; QUE, o depoente no participou das negociaes entre
o pai do depoente, SERGIO MACHADO e PAULO HADDAD de modo
que todas as tratativas referentes a essa negociao ocorreram entre ambos;
QUE, at onde o depoente tem conhecimento, o procedimento de
contratao da VIKEN pela TRANSPETRO ocorreu licitamente; QUE, o
recebimento dos recursos foi calado por contrato assinado no exterior com
PAULO HADDAD; QUE, em 2010, foram pagos R$ 11.961.619,22 (onze
milhes, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e
vinte e dois centavos) e, em 2012, de 1.617.953,58 (um milho, seiscentos
e dezessete mil, novecentos e cinquenta e trs reais e cinquenta e oito
centavos); QUE, como sempre fazia, o depoente prestou contas a seu pai
sobre os valores recebidos; QUE, registrava esses valores em uma planilha,
mas, todavia, no mais possui referidos registros; QUE, o depoente no
sabe dizer se houve pagamentos a polticos como decorrncia desses
contratos de afretamento; QUE, esses valores foram convertidos em
dlares e depositados na conta do HSBC j referida em outros
depoimentos; QUE, calaram os pagamentos efetuados pela DEVARAN
INTERNATIONAL LTD com um contrato de prestao de servios entre
essa empresa e a sociedade vinculada conta do HSBC na Sua; QUE,
no houve efetiva prestao de servio, servindo o contrato apenas para
justificar os repasses; QUE, em 2012 houve o pagamento de comisso pela
IRODOTOS NAVEGACION; QUE, tal como antes relatado,
a
TRANSPETRO fechara um contrato de afretamento com um armador
grego, IRODOTOS NAVEGACION; QUE, as vantagens ilcitas foram
pagas na conta do HSBC Zurique, a pedido do pai do depoente, no valor de
R$ 1.857.585,14 (um milho, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), em 15 de fevereiro de 2012;
QUE, esse pagamento de vantagem ilcita equivalia a uma comisso de
broker que, segundo o pai do depoente, era tipicamente devida nesse tipo
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de contrato; QUE, segundo o pai do depoente, esse v or seria normalmente


de dois porcento; QUE, todas as tratativas refer tes a esse pagamento
foram efetuadas pelo pai do depoente; QUE, o pa do depoente marcou um
encontro com o proprietrio da IRODOTOS NA EGACION para a entrega
das instrues de pagamento em Paris, de
que, a pedido de seu
genitor, o depoente foi a Paris encontrar- e com o proprietrio da
IRODOTOS NAVEGACION, ocasio em q~, lhe passou os dados da conta
do HSBC Zurique; QUE, utilizou-se do "mesmo modelo de contrato da
DEVARAN INTERNATIONAL LTD, antes referido; QUE, o contrato foi
assinado nessa mesma oportunidade; QUE no se recorda do nome do
proprietrio da empresa; QUE, ratifica os termos de todos os anexos
ofertados. Nada mais havendo a ser consignado, detenninou-se que o
presente termo fosse encerrado s 14h05m, o qual, aps lido e achado
conforme, vai por todos assinado e lacrado em envelopes prprios.

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Membro do Ministrio Pblico:

Membro do Ministrio Pblico:


Colaborador:
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Advogada:

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MINlSTRJO PBLICO FEDERAL

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Procuradoria-Geral da Repblica

s 14hllm do dcimo primeiro dia ms de maio de 2 16, no Distrito


Federal, na Procuradoria-Geral da Repblica, presentes o Procurador da
Repblica Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Pro otor de Justia do
Distrito Federal e dos Territrios Wilton Queiroz de L:'lma, integrantes do
Grupo de Trabalho institudo pela Procurador-Geral d' Repblica por meio
da Portaria PGRJMPU na 3, de 19/01/2015, foi rlalizada, observando-se
todas as cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena
das advogadas Flvia Mortari Lotfi e Maria Clara Mendes Almeida de
Souza Martins, a inquirio do colaborador: EXPEDITO MACHADO DA
PONTE NETO, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em mdia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei na 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO HR
FINANCIAL SERVICES, afirmou: QUE, GERMAN EFFROMOVICH era
dono de empresas que mantinham contratos com a TRANSPETRO; QUE,
com o tempo, GERMAN EFFROMOVICH e o pai do depoente foram se
aproximando, a ponto de, em dado momento, o pai do depoente haver
pedido a EFFROMOVICH propina na base de dois porcento dos contratos
firmados pelas empresas dessa pessoa com a TRANSPETRO; QUE, a
princpio, EFFROMOVICH negou-se a pagar a propina solicitada mas
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EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

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disse ao pai do depoente que eles poderiam fazer out as p cerias rentveis;
QUE o pai do depoente ofereceu um jantar p~ratratar desses possveis
ICH, um genro dele,
investimentos, do qual participaram EFFROM
salvo engano, o depoente, seu pai e seu irmo
RGIO; QUE esse jantar
aconteceu entre 2008/2009 e nessa ocasio EFFROMOVICH
apresentou
I
uma oportunidade de negcios envolvendo a HR FINANCIAL SERVICES,
empresa detentora de poos de petrleo n' Equador; QUE o negcio
oferecido era bom em razo da crise glob,al, do default do Equador e da
forte deteriorao dos preos do petrleo; QUE, nesse contexto, foi firmado
acordo de investimento com a empresa HR FINANCIAL SERVICES, cujo
controlador era GERMAN EFFROMOVICH; QUE, esse acordo referia-se
a ativos de extrao de petrleo no Equador e pelos termos negociados, a
sociedade vinculada conta no HSBC da Sua de titularidade do irmo do
depoente poderia adquirir 38% desses ativos de petrleo no Equador, mas,
se GERMAN no quisesse que tal aquisio ocorresse, poderia pagar uma
multa de cancelamento da opo de compra cujo valor era aproximado ao
montante solicitado pelo pai do depoente a ttulo de propina referente aos
contratos das empresas do GERMAN com a TRANSPETRO; QUE depois
de um tempo do acordo firmado, GERMAN EFFROMOVICH utilizou o
mecanismo previsto no acordo de cancelamento de opo de compra e
pagou aproximadamente R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhes de reais)
ao longo de 2009 e 2013 que foram depositados na conta do HSBC na
Sua; QUE, as tratativas negociais sempre foram longas e por diversas
vezes o depoente recorreu a seu irmo SERGIO para que esse o ajudasse a
realizar ajustes na estrutura do acordo de investimentos; QUE,
posteriormente, num outro episdio, em 2013, o depoente concedeu a
GERMAN EFFROMOVICH emprstimo no valor de R$ 10.000.000,00
(dez milhes de reais) conversvel em participao na empresa
PETROSYNERGY; QUE, ao solicitar o emprstimo, GERMAN
EFFROMOVICH informou que estava com dificuldades no capital de giro
no Brasil e sem garantias para lastrear emprstimos bancrios e que
da
buscava antecipar os recursos da venda de participao
PETROSYNERGY, dedicada extrao de petrleo em campos terrestres
no Brasil; QUE, o emprstimo foi quitado; QUE, o mecanismo de
converso de tal emprstimo era de certa forma parecido com o do primeiro
negcio, de modo que continha uma possibilidade de ganho varivel que
correspondia a expectativa de propina que o pai do depoente esperava
receber em decorrncia dos contratos firmados pelas empresas de
GERMAN EFFROMOVICH com a TRANSPETRO; QUE esse ganho
varivel oscilava de 2 a 20% do valor da empresa PETROSYNERGY;
2

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VIA ORIGINAL
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Membro do Ministrio Pblico:

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Membro do Ministrio Pblico:


Colaborador:
Advogada:

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Advogada:

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QUE nesse caso foi pago o valor principal e os juros acre cido do ganho
varivel que correspondeu aproximadamente ,5 %' do valor da
PETROSYNERGY, que equivalia poca ace a de 70% do valor
principal; QUE o principal e os juros remuneratr' os devidos, de 13,5% ao
ano, no emprstimo foram integralmente quita1:os, mas o ganho varivel
foi pago apenas uma parcela das trs devi'dt, ou seja, houve quitao
parcial; QUE, o depoente ratifica todos os con edos dos anexos ofertados.
Nada mais havendo a ser consignado, deter, inou-se que o presente termo
fosse encerrado s 15h10m, o qual, aps lido e achado conforme, vai por
todos assinado e lacrado em envelopes prprios.

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MINISTIUO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

s 16h55m do dcimo dia ms de maio de 2016, no Dis ito Federal, na


Procuradoria-Geral da Repblica, presente a Procurado a da Repblica
Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Promotor de J stia do Distrito
Federal e dos Territrios Wilton Queiroz de Lima, integfantes do Grupo de
Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repblica atravs da Portaria
PGRJMPU n 3, de 19/0112015, foi realizada, observando-se todas as
cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.850/2013, na presena das
advogadas Flavia Mortari Lotfi, Maria Clara Mendes de Almeida de Souza
Martins e Fernanda Lara Trtima, a inquirio do colaborador: DANIEL
FIRMEZA MACHADO, brasileiro, casado, natural de Fortaleza-CE,
nascido aos 11 de junho de 1975, filho de Jose Sergio de Oliveira Machado
e Suely Firmeza Machado, economista, portador da CIRG-8903002017879,
CPF-473.328.163-34, o qual declarou: QUE renuncia, na presena de seu
defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a
verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei n 12.850/2013; QUE o
declarante e seu defensor autorizam expressamente o registro audiovisual
do presente ato de colaborao em midia digital, alm do registro escrito
(duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 13 do art. 4 da
Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do ato, devidamente lacrados e
custodiados pelos representantes do Ministrio Pblico, que ficar
responsvel pela guarda, custdia e preservao do sigilo das informaes,
a serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal;
indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO DENOMINADO
FELIPE PARENTE E REPASSES A POLTICOS, afirmou: QUE filho de
SERGIO MACHADO; QUE conhece FELIPE PARENTE desde 1995
quando comearam a trabalhar juntos; QUE em 2002, FELIPE trabalhou
como
d, "mp;mh, do p" do d,d,,,ole' gov,m,do< do E"ad~

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TERMO DE COLABORAO N" 01


DANIEL FIRMEZA MACHADO

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do Cear; QUE, embora ostentasse for~ mente a funo de tesoureiro,


FELIPE PARENTE desempenhava fun s administrativas, no captando
recursos; QUE, no segundo semestre de 03, o pai do depoente assumiu a
TRANSPETRO; QUE, em 2004, o pai d6 depoente precisou de uma pessoa
de confiana para auxilia-lo nessa plrte de movimentao de recursos
destinados a polticos que o apoiavan! no cargo da TRANSPETRO; QUE,
2004, era um ano eleitoral e ess~l polticos-destinatrios estavam em
campanha e por isso houve uma movimentao mais intensa de recursos;
QUE FELIPE PARENTE mesmo quando auxiliou o pai do depoente no
precisou se afastar do seu trabalho na empresa do depoente porque no
havia necessidade de dedicaao integral no servio prestado ao pai do
depoente; QUE o declarante no sabia de forma pormenorizada quais eram
as movimentaes que FELIPE PARENTE fazia a pedido do pai do
depoente; QUE FELIPE PARENTE recebia um fee de cinco por cento,
salvo engano, em relao aos valores movimentados; QUE o auxlio de
FELIPE PARENTE ao pai do depoente teve incio em 2004 e se estendeu
at 2007/2008; QUE, em 2007, o pai do depoente entendeu que no havia
necessidade de um intermedirio para fazer a movimentao dos valores
entre as empresas e 05 polticos e dispensou o trabalho de FELIPE
PARENTE; QUE, durante esse perodo de 2004 a 2007, o depoente
necessitou do auxlio financeiro de seu pai, cerca de um milhao e meio de
reais, que concordou em ajudar o depoente; QUE, para tanto, os valores
solicitados pelo depoente foram entregues em espcie por FELIPE
PARENTE a pedido do pai do depoente; QUE, alm dessa ajuda oriunda do
pai do depoente, FELIPE PARENTE tambm fez uma TED em 2007, de
quinhentos mil reais, da empresa DESTAK, da qual FELIPE era scio, para
a empresa FM COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA, da qual o
depoente era diretor; QUE, o depoente no sabe dizer se esses recursos
eram de origem lcita ou ilcita e, por isso mesmo, recentemente, o
depoente e FELIPE PARENTE realizaram um contrato de mtuo para, se
necessrio, justificar a transao; QUE, em 2007, quando FELIPE
'1
PARENTE parou de trabalhar para o pai do depoente tinha consigo a / '
quantia de dois milhes de reais em espcie que pertenciam ao paidV
depoente; QUE, procurado para dar uma soluo a esse problema, o
depoente procurou a empresa de construo MARQUISE SA, que nunca
teve qualquer tipo de relao comercial com o pai do depoente ou com a
TRANSPETRO; QUE, essa empresa era de um amigo do depoente de
nome JOSE CARLOS; QUE o depoente afirmou a JOSE CARLOS que 05
valores eram frutos de uma transao imobiliria e que no poderia receber

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irmo, SERGIO FIRMEZA MACHAD , que era um executivo bem


posicionado financeiramente, a quem mbm deu a conhecer que os
valores seriam frutos de uma transao/imobiliria, indagando se poderia
receber os valores para o depoente; Q"0E SERGIO FIRMEZA saiu de casa
muito cedo e ficou afastado do deioente e de sua famlia desde ento,
especialmente dos negcios do depbente; QUE, com relutncia, SERGIO
concordou em ajudar o depoente; QUE, em razo disso, o depoente pegou
os dois milhes de reais em espcie de FELIPE PARENTE, os entregou
para uma pessoa do operacional da MARQUISE indicada por JOSE
CARLOS que, por sua vez, fez uma TED em favor de uma pessoa jurdica,
salvo engano, pertencente a SERGIO FIRMEZA; QUE, para justificar a
movimentao desses recursos SERGIO FIRMEZA fez alguns estudos para
a MARQUISE, mas nada que justificasse os valores envolvidos e, na outra
ponta, fez um contrato de mtuo com o depoente no valor de um milho e
trezentos e cinquenta mil reais e, ato contnuo, no ano seguinte, fez uma
doao no mesmo montante em favor do depoente; QUE parte do valor
restante foi objeto de outro contrato de mtuo entre SERGIO FIRMEZA e
EXPEDITO MACHADO, outro irmo do depoente; QUE, uma parte dos
valores tambm foi destinada ao pagamento de tributos; QUE, o irmo do
depoente, SERGIO FIRMEZA, jamais teve cincia da verdadeiTa origem
dos recursos; QUE, a partir de 2007, FELIPE PARENTE deixou
completamente de auxiliar o pai do depoente, mas se manteve trabalhando
na FM COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA; QUE, em 2008,
FELIPE PARENTE comunicou ao depoente a abertura de um inqurito
criminal relacionado a um depsito que ele, FELIPE PARENTE, recebera
da empresa GDK ENGENHARIA; QUE, ao que sabe, esse inqurito teria
sido arquivado; QUE, em 2011, FELIPE PARENTE deixou a empresa FM
COMERCIO e foi cuidar de negcios pessoais; QUE perderam um pouco o
contato e em 2014, j depois de iniciada a operao Lavajato, FELIPE
PARENTE procurou o depoente para dizer que estava sendo chantageado
por um doJeiro, cujo nome no sabe dizer; QUE esse doleiro teria mantido
contato com FELIPE PARENTE durante o perodo em que esse auxiliara o
pai do depoente; QUE, o depoente recomendou que fosse taxativo no
sentido de dizer no e que se esse doleiro insistisse que FELIPE PARENTE fotografasse esse doleiro; QUE, houve uma segunda conversa e
nessa ocasio FELIPE PARENTE no fotografou, mas que dera recado ao
doleiro que no mais o procurara; QUE, no final de 2015, o nome de
FELIPE PARENTE foi ventilado pela imprensa no contexto da divulgao
da colaborao premiada de RICARDO PESSOA, FELIPE PARENTE

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voltou, prorum o d,po,,,,, OU: FELIPE PARENTE ,",finnou

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fatos
el por
verdadeiros;QUE, naquela oportunidae, discutiram algumas estratgias
para a defesa de FELIPE; QUE, d/pois disso, o depoente esteve com
MARCELO PARENTE, irmo de/FELIPE PARENTE, que disse ao
depoente que FELIPE estava com muitas dificuldades financeiras e
indagou ao depoente se poderia,lajudar a pagar o advogado de FELIPE
PARENTE; QUE o depoente concordou e pagou cento e vinte mil reais
desde janeiro do corrente ano, cessando em maro deste ano em
decorrncia das negociaes que a famlia do depoente mantinha visando a
assinatura de colaborao premiada.
Nada mais havendo a ser
consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado s 18h, o
qual, aps lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em
envelopes prprios .
Membro do Ministrio

PbliCO~ .

Membro do Ministrio Pblico:

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Colaborador:

Advogada:

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Advogada:

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J1') ,

TERMO DE COLABORAO N 01
SERGIO FIRMEZA MACHADO

s 18h08m do dcimo dia ms de maio de 2016, no Dis ito Federal, na


Procuradoria-Geral da Repblica, presente a Procurad ra da Repblica
Anna Carolina Resende Maia Garcia e o Promotor de ustia do Distrito
Federal e dos Territrios Wilton Queiroz de Lima, int rantes do Grupo de
Trabalho institudo pela Procurador-Geral da Repbyta atravs da Portaria
PGRlMPU n 3, de 19/01/2015, foi realizada, <!bservando-se todas as
cautelas de sigilo e prescries da Lei 12.85Q72013, na presena das
advogadas Flavia Mortari Lotfi, Maria Clara Mlndes de Almeida de Souza
Martins e Fernanda Lara Trtima, a inquirio do colaborador: SERGIO
FIRMEZA MACHADO, brasileiro, casado, natural de Fortaleza-CE,
nascido aos 22 de setembro de 1977, filho de Jose Sergio de Oliveira
Machado e Suely Firmeza Machado, administrador de empresas, portador
da CIRG-96002468683, CPF-492.485.023-34, o qual declarou: QUE
renuncia, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio, reafirmando o
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 14 do art. 4 da Lei
nO 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente
o registro audiovisual do presente ato de colaborao em mdia digital,
alm do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos
termos do 13 do art. 4 da Lei n 12.850/2013, os quais sero, ao final do
ato, devidamente lacrados e custo dia dos pelos representantes do Ministrio
Pblico, que ficar responsvel pela guarda, custdia e preservao do
sigilo das informaes, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo
Tribunal Federal; indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO
CONTA NA SUA E OUTROS TEMAS, afirmou: QUE filho de
SERGIO MACHADO; QUE o depoente saiu de casa muito jovem, com
.

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

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Termo de Colaborao

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dezesseis anos, quando foi morar em S o Pulo; QUE, jamais se envolveu


nos negcios de educao da famr , tendo uma trajetria prpria no
mercado financeiro; QUE, o depoen e gostaria de deixar consignado que
nenhum dos fatos aqui descritos! possuem qualquer relao com as
atividades profissionais do depoeR'te no mercado financeiro; QUE, a sua
atuao se deu exclusivamente nl mbito de um auxlio familiar; QUE, de
2004 a 2007, com um interval1,em 2006, seu irmo caula, EXPEDIDO
MACHADO, foi morar com ) depoente em So Paulo, inicialmente para
estudar e depois para tr~alhar no mercado financeiro, mas nunca
subordinado ao depoente; QUE, em 2006, EXPEDITO passou a morar com
o pai do depoente, SERGIO MACHADO, no Rio de Janeiro; QUE, ali
trabalhou numa financeira e depois de alguns meses voltou a morar com o
depoente; QUE, foi quando solicitou ao depoente que abrisse uma conta na
Sua a fim de que pudesse receber recursos que lhes seriam doados pelo
pai do depoente; QUE, segundo EXPEDITO, os referidos recursos eram
oriundos da poca em que o pai do depoente era empresrio e j estavam
mantidos no exterior; QUE, EXPEDITO informou ao depoente que no
havia obtido sucesso na tentativa de abrir uma conta na Sua em seu
prprio nome em razo de no possuir patrimnio estabelecido; QUE, por
isso, o depoente concordou em abrir a conta na Sua, com a inteno de
em seguida devolver, por meio de doao, os recursos para EXPEDITO;
QUE essa conta foi aberta em nome de uma companhia offshore
constituda para este fim, no Panam e cujo nome, nesse momento, no se
recorda; QUE, essa offshore j estava constituda e foi oferecida pelo banco
ao depoente por ocasio da abertura da conta; QUE, no formulrio de
abertura de conta, o que os Suios rotulam de "Porm A", o nome do
depoente aparecia ostensivamente; QUE, com isso concordou por acreditar
que os recursos eram de origem lcita; QUE, a conta se manteve aberta at
o ano de 2009 quando foi substituda por uma nova conta, tambm no
HSBC e que se manteve ativa at o encerramento da relao com o HSBC
em 2013; QUE nesse perodo tais contas no foram utilizadas para efetuar
pagamentos terceiros e o depoente no usufruiu das mesmas de nenhuma
forma, salvo a exceo a seguir descrita; QUE, em 2008/9, o depoente fez
uma transao imobiliria, referente a uma gleba de terra na Bahia, com um
cidado portugus que lhe pediu que uma parte do pagamento fosse feito
no exterior e, por isso, o depoente solicitou a EXPEDITO autorizao para
utilizar parte dos recursos mantidos no HSBC da Suia; QUE, EXPEDITO
autorizou a transao e o depoente fez o pagamento a partir da conta da
Sua; QUE, posteriormente, o depoente ressarciu integralmente a
EXPEDITO, no Brasil, os valores utilizados; QUE, o ressarcimento se tu
2

~M~V

10
~

por meio da aquisio de um apartam to em So Paulo, no valor


aproximado de 2 milhes de reais, sendo . ue metade do apartamento ficou
em nome do depoente, mas havia o acodo para que, se a qualquer tempo
EXPEDITO solicitasse, o depoente o 9baria para ele; QUE, em 2009, foi
constitudo um trust no HSBC da ,tSuia, do qual EXPEDITO era o
beneficirio; QUE, ento, os valores! foram integralmente transferidos da
companhia da qual o titular era o derloente para o trust do qual EXPEDITO
era o beneficirio; QUE no incio
2013 ocorreu a devoluo integral dos
recursos do trust para EXPEDITO; QUE o depoente jamais teve qualquer
outra conta bancria na Suia; QUE EXPEDITO no internalizou os
recursos, mantendo-os no exterior; QUE, em 2014 veio a divulgao do
envolvimento do pai do depoente na Lavajato; QUE, em razo da
gravidade dos fatos, o depoente decidiu examinar sua relao com cada
empresa que fizera pagamento na conta mantida na Sua; QUE, das
empresas que fizeram pagamento para a conta bancria mantida na Sua o
depoente jamais teve contato com a CAMARGO CORREA, GALVAO
ENGENHARIA e QUEIROZ GALVAO no referido contexto; QUE, o
depoente manteve contato com a NM ENGENHARIA, HR FINANCIAL
SERVICES e DEVARAN; QUE, com relao NM ENGENHARIA,
tratou, em 2008/2009, com um de seus proprietrios, senhor LUIZ
MARAMALDO, sobre formas de financiamento; QUE, esse contato foi
feito a partir de solicitao de EXPEDITO e que, na ocasio, o senhor
LUIZ MARAMALDO registrou que era fornecedor da TRANSPETRO e
que conhecia EXPEDITO e vinha apoiando a gesto de SERGIO
MACHADO, o pai do depoente; QUE, a impresso do depoente foi a de
que o senhor LUIZ MARAMALDO procurava um financiamento; QUE, ao
final da conversa o depoente esclareceu que no havi.a interesse da
inStltlllao bancria naquele financiamento proposto pela NM
ENGENHARIA lastreado em contratos mantidos por essa empresa com a
TRANSPETRO; QUE, voltou a encontrar LUIZ MARAMALDO no
contexto da TRINDADE INVESTIMENTOS, fato que detalhar ainda
neste termo; QUE, manteve contatos com o proprietrio da HR
FINANCIAL SERVICES, GERMAN EFFROMOVICH, a pedido de
EXPEDITO; QUE, o objetivo era negociar um acordo de investimentos
envolvendo ativos de petrleo (empresa detentora de poos de petrleo) no
Equador; QUE, esse acordo, em benefcio de EXPEDITO, foi firmado em
2008/2009; QUE, EXPEDITO consultava o depoente com frequncia
solicitando orientaes relacionadas a investimentos e o depoente, sempre
que encontrava tempo, o ajudava; QUE, voltou a encontrar o senhor
GERMAN EFFROMOVICH no contexto de um emprstimo concedido P Y )

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EXPEDITO para PETROSYNERGY, ambm de propriedade de


GERMAN EFFROMOVICH; QUE, es e emprstimo foi lastreado em
ativos de petrleo no Brasil; QUE, o d/poente chegou a cogitar conceder
como investimento pessoal parte dessJemprstimo, mas desistiu porque o
do risco de inadimplemento ser
negcio seria muito arriscado em
alto; QUE, EXPEDITO concedeu o mprstimo, em 2013, por meio de um
fundo de investimentos que manti a no exterior; QUE, esse emprstimo
foi posteriormente quitado; QUE, quanto empresa DEVARAN o depoente
manteve contato com o seu proprietrio, PAULO HADDAD, por volta de
2009/2010, tambm a pedido de EXPEDITO; QUE, EXPEDITO celebrou
um contrato com PAULO HADDAD parecido com o primeiro contrato que
celebrara com GERMAN EFFROMOVICH; QUE, EXPEDITO usava o
depoente para emprestar credibilidade quilo que fazia sempre que ele,
EXPEDITO, julgava conveniente; QUE, isso tambm ocorreu nesse caso
relacionado com a empresa DEVARAN; QUE, alm desses
relacionamentos mantidos com empresas que de alguma forma efetuaram
depsitos na conta mantida na Sua, o depoente tambm manteve contato
com a TRINDADE INVESTIMENTOS, cujo proprietrio DANILO
AMARAL; QUE, em meados de 2009/2010, EXPEDITO solicitou ao
depoente que lhe apresentasse pessoas com experincia e atuao em
boutiques de investimento pois almejava atuar nessa rea; QUE, nesse
contexto, o depoente apresentou EXPEDITO a DANILO AMARAL no que
resultou em uma parceria na originao de negcios para a TRINDADE,
dos quais EXPEDITO se beneficiaria; QUE, EXPEDITO precisava de
algum que pudesse executar contratos que ele originaria; QUE, sabe dizer
que da foram originados contratos com a QUEIROZ GALVAO, com a
ESTRE AMBIENTAL (um contrato de opo envolvendo a empresa
POLLYDUTOS) e uma parceria em um investimento envolvendo o
acionista da NM ENGENHARIA; QUE, no final de 2013/2014, em razo
de desencaixe financeiro (dificuldades financeiras) de algumas empresas
detidas pela TRINDADE INVESTIMENTOS, o depoente concedeu
emprstimos para duas dessas empresas e comprou um ativo recm
adquirido pela TRINDADE INVESTIMENTOS; QUE, tais operaes
foram investimentos pessoais do depoente; QUE, as duas empresas detidas
pela TRINDADE INVESTIMENTOS, s quais concedeu os emprstimos,
denominam-se PEELA INTERNET e FISCHER PROPAGANDA; QUE,
assim agiu por entender que isso beneficiaria EXPEDITO; QUE, com
relao TRINDADE INVESTIMENTOS, o depoente, assim como
ocorrera em assuntos relacionados conta da Sua, foi consultado e
ajudou EXPEDITO em diversos momentos a respeito dos contrato~

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1

38

acordos que viriam a ser celebrados; QU ,em 007, seu irmo DANIEL
FIRMEZA MACHADO solicitou a ajuda do depoente no recebimento do
crdito de uma transao imobiliria;
E, poca DANIEL encontravase com algumas pendncias fiscais e pelo que se recorda, suas contas
encontravam-se bloqueadas; QUE, p r isso, DANIEL pediu ao depoente
que recebesse em seu nome tais re sos, com o que concordou o depoente;
QUE, assim recebeu tais recursos a Constmtora MARQUISE por meio de
transferncia bancria, no se r~lordando dos valores exatos, mas que pelo
que se recorda a quantia 'aproximada era de R$ 2 milhes; QUE,
posteriormente os valores recebidos foram repassados a DANIEL por meio
de um mtuo convertido em doao no ano seguinte; QUE, uma parte do
saldo, por instruo de DANIEL, foi mutuada e doada a EXPEDITO; QUE,
hoje o depoente sabe que os recursos, na sua origem, eram recursos em
espcie que eram detidos por DANIEL relacionados com o pai do
depoente, SERGIO MACHADO; QUE, sabia que EXPEDITO perseguia
oportunidades de negcios com empresrios com os quais o pai do
depoente mantinha relao; QUE, EXPEDITO sempre foi uma pessoa
muito bem relacionada e estava sempre em busca de negcios e usava seus
contatos pessoais e os relacionados ao pai para originar negcios; QUE, a
relao do depoente com o pai sempre foi distante, talvez fruto do fato de
ter deixado a casa da famlia muito cedo, mas sempre teve uma relao
paternal com EXPEDITO; QUE, por isso, o depoente o ajudava sempre que
lhe era solicitado e que podia sem, no entanto, no incio, conhecer a origem
ilcita dos negcios por EXPEDITO praticados; QUE, por fim, sabia que
EXPEDITO havia originado um contrato para CONCRECON e que ele
tinha um saldo a receber na forma de investimento imobilirio; QUE, hoje
sabe que esse contrato era entre a CONCRECON e CAMARGO CORREA
tendo por objeto o aluguel de equipamentos; QUE, nunca recebeu qualquer
pagamento da CONCRECON; QUE, o depoente fez investimentos
imobilirios que lhes foram apresentados por MARCELO MACHADO,
primo do depoente e que trabalha na CONCRECON; QUE o saldo credor
de EXPEDITO junto CONCRECON, decorrente do contrato originado,
foi debitado do valor inicial do investimento imobilirio realizado pelo
depoente; QUE, em contrapartida, o depoente se comprometeu com
EXPEDITO a repassar para ele parte do resultado dos investimentos
imobilirios quando forem concludos; QUE, o depoente gostaria de
consignar que em relao a DANILO AMARAL e MARCELO
MACHADO ambos, na viso do depoente, eram terceiros de boa f e,
ainda na viso do depoente, desconheciam qualquer envolvimento do pai
do depoente nos negcios originados por EXPEDITO. Nada mais havendo

-----------------------------------~

________________--"!"rmo de Colabora0.!2:-Q}

a ser consignado, determinou-se que o resente termo fosse encerrado s


21h, o qual, aps lido e achado confolilTIe, vai por todos assinado e lacrado
em envelopes prprios. Cumpre cono/gnar que o referido termo foi tomado
simultaneamente a outros termos lolhidos de EXPEDITO MACHADO,
razo pela qual no foi possvel g~v-Io em vdeo. No obstante, a leitura e
assinatura do termo foram registrados em vdeo.

Colaborad !r:--__=-:J~~~~
Advogada:
Advogada:

Im

Advogada:

~ ')

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1

Membro do Ministrio P lico:

ft' .)

38

Membro do Ministrio Pblico:

::::::==::::::::::::::~:::::::::::-=:0::::::::::::

-~

Im
pre

o,

sso
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::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::..

i
!

MORAES PITOMBO
a

r\NTNJO SERGIO A. Df MORAES rITO,\1BO


I.EON,\R[)O MAGAI.HES AVI'IAR
IOO FAJ\lO AZEVEDO L AZfREDO
I~ENATO O. F. DE MORA~S

FERNANDO BARBOZA DIAS


CiNTIA BARRElTO MIRANDA

dos

CLAUDIO M. H. DA() LI O
Fl.AVIA MORTARl LOH!

GUIl.HERME A. M. NOSTRE

TtllAGO I'. CONRADO


)UUATHOMAZMNDRONI

IlEATRIZ 0, FERRARO CAl.OI

ISAIHi. DE ARAUJO CORHZ


LARA MAYAItA Dl\ CRUZ
PAULA REGINA BltEIM

CAROLINA DA SILVA t.EME


RAFAEl. SI I.VEIRA GARCIA

DANIEL R. DA SilVA AGUIAR

BRUNA ANCHIETA RIBEIRO


MAR1H. UNOA SMDtE
MARIAN/\ SIQl,JElRA fREJRl;
IULlAN,\ DL CASTRO SARADtLL
ANA CAROLINA C. MIRANDA
!~RlJNA HRNANDA REIS t SILVA

ANDRt rIU rE rU.UGR1NO

FAI\IAN/\ SAf)EK DE o I.YVURA


MARILlA DONNINI
ANA CAROLINA SANCHEZ SMD
MARIA CI.ARA M. DE A. MARTINS
SMIA Zi\TTAR

BRRARA CLlUDI!\ IUIHlRO

lIARBAR,'\ SALGUEIRO Al\RfU


MARIAI\:A STUART NOGUEI!tA
.I/IVIAN I'ASCIIOAI. ,\.-\ACI'IADO
FlLlI'I: l'AI)II.IIA JOS1M

SlU'HAN GOMES

M~N[)ON ~

AMANOA A. VIEIRA PASSOS


FU.JrE TOSCANO I\ARIIOS DA ,~II.vA
PATRICIA GAMARANO I\A 1I0SA

PARANHOS

DE

OLIVEIRA

MILLER E

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MARCELLO

38

EXCELENTSSIMOS SENHOR DOUTOR PROCURADOR DA REP/


SENHOR

ICA, SR.
DOUTOR

PROMOTOR DE JUSTIA, SR. SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO, DANIEL FIRMEZA

MACHADO, SERGIO FIRMEZA MACHADO,

vm,

respeitosamente

e EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

perante Vossas Excelncias,

por

melO de

seus

advogados abaixo assinados, requerer a juntada de pen drive contendo arquivo


completo das gravaes, com a totalidade de 6 (seis) horas, e arquivo compacto
com trechos essenciais, com durao de 1 (uma) hora, bem como cpia dos
anexos de Jos Sergio de Oliveira Machado devidamente rubricados .

Termos em que,

Im

Paulo, 06 de maio de 2016.

-fjaflclf/gJ;y

M.e-l->Ql.e5

Pitombo

23-

Fernanda Lara Trtima


OAB/

8.673jJ;/

'arAi7

f!!tVa

Iara Mendes de A

:-'AO P!\lII.P ~J'


!l.Llr, I'I:OJIETITA. 215
sn A~nAR - c.:rr ()t.~5~n()(.l
TIl.. 111 J ~~47.1Ul
FAX: 111) ~~\).17.:q 41

IHtA.~IL IA, DF
SETOR DI: i\lJrAl~O.l)JAS SIIL
QJIAIWA OI BlOCO N. SI. <)f)1/ t }(J;>i'l()]
TfJ:'RABRASIl.1S - CCl' 70117fl()1O
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C(lNj. :\S2f"\- CI'Nm()
CEI' 21101 i-flOO
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WWW.MORAESPITOMBO.COM.BR
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ANEXO - PAGAMENTOS MENSAIS AOS POLTICOS

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE, em razo da presso que eu sofria de diversos partidos poltic, s, passou

a ser necessrio que eu intervisse junto s empresas que prestav , servios


TRANSPETRO para que realizassem pagamento de vantagen/ ilcitas aos

polticos; QUE as empresas contratadas eram QUEIROZ GALVAO, CAMARGO

CORREA, GALVO ENGENHARIA, NM ENGENHARIA, ESTiE AMBIENTAL,

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/.
/ -

POLLYDUTOS, ESSENCIS SOLUOES AMBIENTAIS, LUMINA RESIDUOS


INDUSTRIAIS, UTC ENGENHARIA, ESTALEIRO RIO TIETE, alm de mais
algumas que fizeram pagamentos espordicos, conforme tratado em anexo

especfico;

QUE

QUEIROZ

GALVO,

CAMARGO

CORREA,

GALVO

ENGENHARIA efetuaram o pagamento de vantagens ilcitas por meio de doaes


oficiais e pagamentos em dinheiro, enquanto as demais fizeram o pagamento
apenas em dinheiro; QUE os pagamentos mensais foram realizados aos polticos
do PMDB, conforme descrito em anexos especficos; QUE os beneficirios desses
repasses mensais foram Senador RENAN CALHEIROS, Senador EDISON
LOBO, Senador ROMERO JUC e JOS SARNEY. QUE os demais polticos
listados em anexos especficos receberam esses repasses de recursos ilcitos em
perodos espordicos. QUE os repasses de vantagens ilcitas eram feitos pelas
empresas para garantir a manuteno de um bom relacionamento com a
TRANSPETRO; QUE nas eleies de 2004 e 2006, com a presso que estava
eu

precisei recorrer a

pessoa de

confiana que

pudesse

pre

operacionalizar recebimentos e pagamentos a polticos; QUE eu ento procurei


o executivo chamado FELIPE PARENTE, que trabalhava com meu filho DANIEL,
e havia sido tesoureiro na minha campanha ao cargo de governador, em 2002;

Im

recebendo,

QUE a minha atuao era tratar diretamente com os donos da empresa (cujos

nomes constam em anexos especficos de cada uma das empresas) que


realizavam os pagamentos dos recursos a serem repassados; QUE eu no
mantinha contato sobre o assunto com os executivos das empresas; QUE
FELIPE PARENTE passou a operacionalizar os recebimentos e pagamentos no
perodo que se estendeu at meados de 2007 ou 2008; QUE, por volta dessa
poca, conclui eu me expunha demais ao envolver um intermedirio nessas
transaes; QUE, diante disso, decidi que, a partir dali as empresas deveram
indicar o local e o nome da pessoa que entregaria o dinheiro, e eu ento

Ll36Lrepassava essa informao diretamente ao politico que iria receber o


que deveria se encarregar de retir-lo; QUE at 2007 no havia uma es utura
de pagamentos mensais organizados devido ainda incipiente capa dade de
investimento da empresa; QUE, nesse perodo, tive muitos atr

OS

com o

Senador RENAN CALHEIROS, porque ele queria mais recursos p


eleitorais do que eu era capaz de obter; QUE inclusive, nesse perodo, houve
notas na imprensa sobre a minha saida na TRANSPETRO

or falta de apoio

politico; QUE a partir de fevereiro de 2008 o Senador EDIS N LOBO assumiu

pag~entos mensais para a

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o Ministrio de Minas e Energia e tiveram incio os

cpula do partido (RENAN CALHEIROS, ROMERO JUC, EDISON LOBO e


JOS SARNEY); QUE esses pagamentos mensais foram realizados at o ano de

2014; QUE a operacionalizao dos recebimentos est especificada em outros


anexos; QUE os valores dos pagamentos aos politicos mencionados em anexos
especficos eram definidos pela estimativa de recebimento do ano e pagos nos
meses de fevereiro a dezembro; QUE nunca houve uma estrutura de
pagamentos organizada por contratos; QUE eu ia a Braslia e combinava
pessoalmente os valores a pagar com cada politico e viabilizava via doaes e
pagamentos mensais feitos diretamente pelas empresas; QUE as empresas no
sabiam quem eram os recebedores, visto que eram identificados por codinomes,
sabiam os beneficirios somente nos casos de doaes oficiais; QUE os
pagamentos eram todos feitos em endereos diversos; QUE em cada ocasio eu
entregava pessoalmente o endereo, o local e o nome da pessoa que realizaria a
entrega diretamente a cada poltico, que ento enviava pessoa dele para retirar

:::;~:':::~::: :::::07::~;::""'::~'

'0_"

,m =~ d,

e1ci'O~

-----------------------------

l36 z
EMPRESAS QUE CONTRIBURAM

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE foram

escolhidas

algumas

empresas

poltico,

consubstanciado em pagamento de vantagens ilcitas


firmados com a TRANSPETRO; QUE o critrio para a escol

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empresas se dava com base na minha proximidade com os


com base no tamanho dos contratos celebrados; QU
vantagens ilcitas no se dava em virtude de

das referidas
onos, e tambm

o pagamento de

medie~~ recebimentos,

mas

SIm deduzido da margem de lucro das empresas; sempre respeitando o


oramento tcnico da TRANSPETRO; QUE eu buscava

OS

valores nas

empresas parceiras na medida em que fazia os acertos com polticos em


Braslia; QUE nem sempre eu conseguia atender integralmente as demandas
dos polticos; QUE o pagamento de vantagens ilcitas pelas empresas permitia
que eu pudesse, por meio do apoio poltico ser mantido no cargo; QUE as
empresas sabiam que no transigamos em nenhuma regra que fosse de
encontro ao interesse comercial da TRANSPETRO; QUE, por exemplo, eu no
permitia a celebrao de aditivos; QUE em 11 anos s houve 16 aditivos de
valor, que totalizaram R$ 17 milhes. em contratos; QUE as empresas que
pagaram de forma continuada vantagens ilcitas (doaes oficiais e repasses
em dinheiro) ao longo da minha gesto foram a QUEIROZ GALVO,

ESSENCIS E ESTREjPOLLYDUTOSjRIO TIET; IRODOTOS NAVIGACION;

Im
pre

CAMARGO CORRA, GALVO ENGENHARIA, NM ENGENHARIA, LUMINA,


DEVARAN INTERNATIONAL LTD, alm de algumas empresas espordicas, que
foram a

UTC ENGENHARIA,

GDK ENGENHARIA,

MPE ENGENHARIA,

SKANSKA ENGENHARIA E BAURUENSE TECNOLOGIA DE SERVIOS LTDA;


QUE algumas outras empresas fizeram pagamentos pontuais, no recorrentes,

conforme detalhado em anexo especfico; QUE os contatos com essas


empresas era feito sempre por meio dos donos; QUE o percentual cobrado das
empresas era de cerca de 3,0% na rea de servios, e de 1,0% a 1,5% na parte
dos navios; QUE esse apoio no era regra e era solicitado apenas de uma parte
das empresas com as quais eu tinha maior relacionamento com os donos;
QUE neste perodo fiz repasse, sempre no Brasil, de mais de R$ 100 milhes

de reais aos polticos; QUE neste periodo estimo ter recebido cerca de R$ 2

~~
Gab."._~

za_

milhes de reais por ano a ttulo de vantagens ilcitas, decorrentes dajobr s


em relao aos repasses polticos que me comprometia, sendo a maior parte
aps 2008; QUE em algumas oportunidades, a partir de 2008

pe~i

ao meu

filho EXPEDITO que fIzesse a retirada desses recursos.

ESTRE E POLLYDUTOS

QUE esta empresa tinha contratos de recuperao de tanques e dutos, de

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meio ambiente e fez parte de consrcios com a NM ENGENHARIA; QUE


posteriormente numa disputa bastante acirrada ganhou o certame do
PROMEF - Hidrovias atravs da empresa estaleiro Rio Tiet; QUE todos os

contratos foram ganhos de forma competitiva; QUE s depois disso que havia
conversa sobre pagamento de vantagens ilcitas; QUE essas conversas se
deram com WILSON QUINTELA, dono da empresa com quem eu tratava sobre
os pagamentos; QUE essas conversas ocorreram na sede da TRANSPETRO;

QUE a empresa tambm pagava vantagens ilcitas sobre contratos da


PETROBRAS realizados no site da TRANSPETRO; QUE o percentual padro foi
acrescido em 1,0%; QUE a empresa pagava os valores no Rio de Janeiro ou em
So Paulo; QUE no Rio de Janeiro o dinheiro era entregue no endereo que eu
fornecia, que no caso era num escritrio da Rua Mxico fornecido pelo
MRCIO, filho do Ministro LOBO; QUE em So Paulo o dinheiro era entregue
em locais variados, que me recordo de um escritrio localizado na Praa
Antnio Prado; QUE invariavelmente eu me reunia com o dono da empresa,
sempre na sede da TRANSPETRO, e defmia data, hora e codinome de quem ia
entregar e de quem ia receber; QUE geralmente essa programao era feita de

Im
pre

forma mensal ou bimensal; QUE o pagamento no tinha relao direta com os


recebimentos ou andamento dos recebimentos; QUE WILSON QUINTELA
ofereceu uma opo de compra de participao na empresa POLLYDUTOS,
que nunca foi exercida e nunca resultou em nenhum beneficio para mim.

NM ENGENHARIA

QUE a NM ENGENHARIA j tinha contratos com a TRANSPETRO com bom


desempenho de custo e organizao quando assumi a presidncia na empresa;

QUE sua especialidade era recuperao de tanques, de dutos e de paradas


programadas; QUE

_ /311c

percentual padro foi acrescido de 1,0% QUE via de

VIA OIGINAL
regra suas doaes eram feitas em dinheiro e em uma oportunidade
depsitos que totalizaram R$ 6 milhes de reais na conta do HSBC no ex rior,
conforme discriminado em anexo especfico; QUE eu me reunia com o dono da
empresa (NELSON) mensalmente ou a cada 2 meses sempre nalsede da
TRANSPETRO, e definia com eles o fluxo de recebimento a titulo

d~agamento

de vantagens ilcitas que e:-a encaminhado para os repasses/!altiCOs; QUE


como em todas as outras empresas, s vezes havia dificuldade de caixa e esse
fluxo era reduzido; QUE as entregas eram feitas em endereos de flats e hotis
que

mudavam

constantemente;

QUE como

Paulo

locais

de

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em So

recebimento me recordo do Hotel George V, localizado na Praa Roquete Pinto


9, e do Hotel Quality Inn Faria Lima, situado Rua Diogo Moreira, 247; QUE

no incio de 2014, havia um saldo a pagar no valor de R$lO milhes; QUE


neste momento sugeri a NELSON que investisse em alguns dos negcios
relacionados ao meu filho EXPEDITO; QUE esse investimento acabou no nos
trazendo nenhum retorno ou beneficio, conforme detalhado em anexo
especfico.

EsSENCIS SOLUES AMBIENTAIS

QUE era uma empresa de meio ambiente credenciada que j fazia parte dos

cadastros e tinha todos os requisitos tcnicos para participar das contrataes


da TRANSPETRO; QUE todos os contratos foram ganhos de forma competitiva;
QUE s depois disso que havia conversa sobre pagamento de vantagens

necessidades de apoio que eu precisava; QUE as entregas eram sempre feitas

Im
pre

ilcitas; QUE as vantagens ilcitas variavam em funo das condies e


em endereo fornecidos pelo presidente da empresa (CARLOS); QUE na
maioria das vezes a entrega era feita na Rua Vicente Pizon 173; QUE via de
regra no havia empresa certa para poltico certo; QUE eu tinha que
administrar isso de acordo com o fluxo de recebimento caso a caso.

LUMINA RESDUOS INDUSTRIAIS

QUE uma empresa de meio ambiente e administrao de CCER (centro de

controle de emergncia); QUE todos os contratos foram ganhos de forma


competitiva; QUE s depois disso que havia conversa sobre pagamento de
vantagens ilcitas; QUE ela tambm pagava vantagens ilcitas sobre contratos

da PETROBRAS realizados no site da TRANSPETRO; QUE no caso do CCE

LUMINA entrou para disputar com uma empresa chamada ALPINA, que dha
o monoplio; QUE queramos ter mais concorrncia ento induzimos pala que
vrias empresas participassem para quebrar esse monoplio; QUE/eu me
reunia com o presidente da empresa, FERNANDO, sempre na/sede da
TRANSPETRO; QUE antes das datas de pagamento, FERNANDifenviava-me
um envelope contendo os dados de endereo, o codinome do entregador e
recebedor, e uma senha; QUE me recordo, por exemplo, das senhas "Arara"

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"Melancia" e "Sol"; QUE geralmente os pagamentos ocorriam em So Paulo e


sempre em endereos diferentes (flats, hotis e casas); QUE tais recursos eram
ento utilizados para os repasses politicos .

BAREBOATS

QUE a TEEKAY NORWAY AS fez pagamentos a titulo de vantagens ilcitas no


valor de cerca de R$I,5 Milho; QUE essa empresa havia afretado navios antes
da minha chegada a TRANSPETRO; QUE essa empresa fez pagamentos de
recursos ilcitos entre 2004 e 2006; QUE depois da minha entrada ela ainda
ganhou mais alguns contratos; QUE o contato desta empresa se dava
principalmente

com

seu

vice

presidente

HERBJORN

HASSON;

QUE

posteriormente ela instalou uma filial no Brasil; QUE os recursos ilcitos foram
recebidos pelo FELIPE PARENTE no Rio de Janeiro em endereo fornecido pela
empresa; QUE a TRANSPETRO estava fazendo uma licitao; QUE durante
contratao de 4 navios; QUE foram contratados 2 navios de produtos DP com

Im
pre

este processo foram convidadas vrias empresas; QUE a licitao era para
a empresa LAURITZEN TANKERS AS e 2 navios Aframax DP com a empresa
KNUTSEN SHUTTLE TANKERS; QUE a representante destas empresas no
BRASIL era a BRAZIL SHIPPING-SCAN BRASIL que ofereceu as melhores
condies de preo; QUE nunca tratei de recebimento de recursos ilcitos com
os representantes da empresa HARALD BORNA e BJORN SALEN; QUE aps a
licitao recebi uma visita de FERNANDO SOARES que disse que negociaria
com esta empresa um retorno de parte da comisso de broker; QUE esta
negociao no foi bem sucedida mas ele me deu uma contribuio de
recursos ilcitos para campanhas polticas no valor de R$I,5 milho; QUE
esses valores foram recebidos salvo engano em 3 parcelas de R$500 mil num
endereo de So Paulo por volta de 2011 ou 2012; QUE no me recordo do

0/

endereo; QUE nas datas de recebimento, como fazia normalmente, entr


os endereos para que polticos pudessem coletar os valores; QUE foi
nica transao com FERNANDO SOARES; QUE todos esses valor s foram
repassados a polticos conforme anexos especficos; QUE houve ai da outros
dois casos de recebimento de vantagens indevidas; QUE nesses ca os tambm
foi feita uma licitao onde eram convidadas de 40 a 50 emprelas e ganhava
quem oferecesse as melhores condies; QUE, da mesma firma dos casos
anteriores, depois que se tinha um vencedor, se

discutia/~ma
,/

comisso de

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pagamento de vantagem ilcita; QUE essa comisso de broker prtica


estabelecida nestes tipos de contrato; QUE assim ocorreu com PAULO
HADDAD, que atuou como representante e broker da VIKEN HULL; QUE me

foi repassado parte do valor referente a comisso de broker no valor de cerca


de R$ 13,5 milhes de reais (nov/dez de 2010 e maro de 2012); QUE

pagamento foi feito na conta do HSBC da Suia, conforme anexo especfico;


QUE tambm houve recebimento de vantagem ilcita de um armador grego,

dono da empresa IRODOTOS, que pagou vantagem ilcita no valor de cerca de


R$ 1,8 milhes (fev/2012); QUE estes valores foram depositados na conta do
HSBC no exterior conforme anexo especifico.

GALVO ENGENHARIA

QUE por estar cadastrada no

sistema e

prestar muitos

servios

PETROBRAS, a empresa foi chamada para os certames que se deram na rea

pre

projetos de tanque (tanque 0301) onde a obra desabou e ficou pendente na


TRANSPETRO um processo de reembolso contra eles; QUE isso foi para a
justia; QUE como os investimentos nas reas de dutos e terminais so

Im

de recuperao de tanques e dutos; QUE houve um problema num destes

bancados e licitados na PETROBRAS, ela tinha alguns trabalhos em terminais


da TRANSPETRO oriundos de contratos da PETROBRAS; QUE por causa dos
problemas de execuo ela foi se tomando menos competitiva e perdendo
espao na TRANSPETRO; QUE assim como os demais, aps legitimamente
vencerem seus certames, houve vantagens ilcitas sendo parte atravs de
doaes oficiais e parte em dinheiro; QUE os contatos eram feitos atravs do
DARIO GALVO; QUE essa empresa tinha um acerto de repasse de 3% dos
valores dos contratos e prometeu chegar a 5% se fossem firmados aditivos a
um contrato de uma ETE, o que no ocorreu; QUE era uma empresa que ~

Fontes
Gab'/'"";"'---r

atrasava muito os pagamentos e ficou devendo valores relevantes; QUE

alei{

dos contratos da TRANSPETRO, ela pagava ainda sobre alguns contratos


ela tinha na PETROBRAS, de rea relacionada a TRANSPETRO;

iue

Q6~

GALVAO ENGENHARIA fez parte dos repasses em dinheiro, parte em doaes


oficiais (2 milhes de reais) e tambm pagou 5 milhes de reais nalconta do

HSBC no ox"'rim, ronfo="

","",6fioo;

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OUTRAS EMPRESAS EsPORDICAS

QUE durante a minha gesto a UTC s teve um contrato na TRANSPETRO, de

recuperao de tanques no Rio Grande do Sul; QUE ela tinha requisitos

cadastrais para ser convidada; QUE em 2006 quando a empresa ganhou a


concorrncia, de forma legtima, como corroborado por RICARDO PESSOA em
sua colaborao, ele me procurou na sede da TRANSPETRO para se aproximar
e oferecer vantagens ilcitas; QUE ele disse que poderia chegar ao pagamento
de vantagens ilcitas para polticos de cerca R$ 1 milho de reais e assim o fez
atravs do FELIPE PARENTE; QUE como todos os contratos da TRANSPETRO
so administrados tecnicamente sem nenhuma interferncia da direo, a
UTC comeou a ter problemas de abertura de frentes de servio e com a
fiscalizao; QUE ele ento voltou a me procurar para ver se eu podia ajudar a
resolver esse problema, dizendo que o contrato pelo preo que ele tinha ganho
estava dando prejuzo; QUE como ele tinha problemas tcnicos e o servio
seguia a rotina normal na empresa, isso no foi resolvido, j que eu no

pre

empresa; QUE como o contrato continuava oneroso para ele, ele me procurou
novamente oferecendo mais dinheiro para que eu fizesse um aditivo de valor;
QUE ele ressaltou que esta era uma prtica normal na Petrobras; QUE a

Im

interferia em questes de execuo e nem na estrutura de fiscalizao da

TRANSPETRO, na minha gesto, no tinha essa prtica; QUE ele optou por
abrir mo do contrato e o transferiu para um terceiro em 2008; QUE ao longo
da minha gesto, alm da UTC ENGENHARIA que s teve um contrato com a
TRANSPETRO, houve ainda recebimentos pontuais no Brasil de vantagens
ilcitas de algumas empresas que no faziam parte da relao habitual de
empresas que faziam estes repasses; QUE eram empresas que fizeram
pagamentos em momentos espordicos; QUE foi o caso por exemplo da
empresa GDK ENGENHARIA; QUE por volta de 2004 a 2007 ela fez
pagamentos de cerca de R$500 mil recebidos pelo FELIPE PARENTE; QUE

0/

depois disso a empresa teve problemas e entrou em dificuldade financeira


no fez mais pagamentos apesar de ter obtido outros contratos pequenos;
outra empresa que fez um pagamento pontual foi a MPE ENGENHARIA;
esta empresa fez um pagamento de R$400 mil por volta de 2004 a

Qf
~UE

200~/QUE

o contato com esta empresa se deu com seu presidente RENATO ABRE; QUE
os recursos foram recebidos pelo FELIPE PARENTE; QUE este pagan!ento no
se deu em razo de contrato mas sim a meu pedido para que%'u pudesse
atender demandas dos polticos que me apoiavam no cargo e devido a

38

expectativa que a MPE tinha de obter negcios futuros com a TRANSPETRO;

pre
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QUE tambm recebi vantagens ilcitas no valor de R$400 mil da empresa

SKANSKA ENGENHARIA; QUE o contato na empresa se deu com seu

presidente cujo nome no me recordo; QUE esta empresa manteve alguns


poucos contratos at 2007 com a TRANSPETRO; QUE essas vantagens ilcitas
totalizaram cerca de R$400 mil; QUE esses valores foram pagos por volta de
2007 e recebidos pelo FELIPE PARENTE; QUE a BAURUENSE TECNOLOGIA
DE SERVIOS LTDA firmou contrato com a TRANSPETRO em janeiro de
2008; QUE esta empresa fez alguns pagamentos de vantagens ilcitas no valor
total de R$300 mil; QUE o contato na empresa se deu com seu dono AIRTON
DAR~;

QUE quando AIRTON me procurou ele mencionou que esse era o molde

- pagamentos de vantagens ilcitas- praticado pela empresa BAURUENSE na


ELETROBRS; QUE no me recordo como foram recebidos estes valores; QUE
esta empresa no voltou a firmar nenhum contrato na TRANSPETRO durante
a minha gesto .

QUE ao final quero destacar que em nenhum momento os pagamentos de

vantagens indevidas se deram em detrimento aos interesses da TRANSPETRO;

Im

QUE os valores oramentrios previstos sempre foram calculados de forma

absolutamente tcnica, sem nenhuma interferncia junto a equipe para


beneficiar qualquer empresa que no apresentasse a melhor proposta de preo
e qualidade; QUE nunca se facilitou contrato, aditivo ou execuo diferente
dos termos contratados; QUE a equipe tcnica ou qualquer diretor ou gerente
da TRANSPETRO jamais teve qualquer envolvimento em ilicitude; QUE todos
trabalhavam no sentido de que as normas fossem obedecidas tanto que a
TRANSPETRO teve todos os seus projetos aprovados pelos rgos de
fiscalizao e controle; QUE diferente, portanto, da PETROBRAS, no havia

,.

nenhum tipo de cartel na TRANSPETRO; QUE, alm disso, a empresa teve um


desempenho de gesto sempre reconhecido como eficaz com excelenles
resultados financeiros, como evoluo de faturamento e resultado a i em
comparao com empresas privadas de referncia; QUE a TRANSPEt'RO foi

m,,;, d, u= "" como. m,lho, ,mp"," do lo~1Bca'il~

Im

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38

premi.da ,a,

'3

'-

NEGOCIAAO COM OS ESTALEIROS

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE, para participao no projeto dos estaleiros, foram se form

consrcios entre empresas; QUE cada consrcio deveria ter, neces ariamente, um
parceiro tecnolgico; QUE os consrcios formados foram (i)
GRANDE/ISHKAWAGIMA;

(ii)

RIO

BRASFEL/KEPPEL-FEL 'DAIWOO;

HYU~AI;

(iv) INDSTRIA

CONSORCIO RIO NAVAL: SERMETAL/IESA/MPE e

(iii)

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NAVAL DO CEAR; (v) CAMARGO/ANDRADE GUTIERREZ/MITSUI; (vi) RENAVE


BRA/L1SNAVE PORTUGAL; (vii) ESTALEIRO
GRANDE:

ITAJA~/~Viii)

CONSORCIO RIO

- MPE PART/SERMETAL e HYUNDAI - US$349.000.000,00 (o preo inicial AKERPROMAR/QG/AKER

NORUEGA

SAMSUNG

COREIA;

(ix)

NUCLEP/BETER/GDYNIA - POLONIA e PEM; (x) MAUA JURONG/MARIC CSSC


CHINA; (xi) EISA MONTAGEM/STX COREIA; QUE desses consrcios se sagraram
vencedores:
Lotei:

10

navios

SUEZMAX

EAS

(CC/QG/Samsung/PJMR)-

US$1.209.500.000,00 (o preo inicial proposto pelo consorcio vencedor era de


US$1.344.000.000,00

TRANSPETRO

conseguiu

reduzir

ainda

para

US$1.209.000.000,00 ou 11 % de reduo, aps a rodada de negociao);


Lote

2:

navios

AFRAMAX

MPE/SERMETAL

HYUNDAI

US$517.000.000,00; (o preo inicial vencedor foi de US$ 596.000.000,00, e


TRANSPETRO conseguiu um desconto de 13% aps a rodada de negociao);

TRANSPETRO conseguiu um desconto de 20% aps rodada de negociao)

pre

Lote 4: 4 navios PRODUTO - MAU - US$277.079.543.00 (o preo inicial


vencedor foi de US$ 335.000.000,00, e TRANSPETRO conseguiu um desconto de

Im

Lote 3: 4 navios PANAMAX vencedor foi de US$436.000.000,00, e

21 %, aps rodada de negociao)


Lote 5: 3 navios GLPS GAZEIROS - ITAJA - US$130.900.000.00 (o preo
inicial vencedor foi de US$155.000.000,00, e TRANSPETRO conseguiu desconto
de 15%, aps rodada de negociao).
QUE havia um consrcio formado pela CAMARGO CORRA, a ANDRADE

GUTIERREZ e a MITSUI, e outro formado pela QUEIROZ GALVO, AKER


(posteriormente PJMR) e SAMSUNG; QUE estas empresas se juntaram no
Estaleiro Atlntico Sul (EAS); QUE aps vencer a licitao e depois da negociao
de preo a ANDRADE GUTIERREZ resolveu sair porque achou que o valor da
proposta final implicava em grande risco pelo preo final, aps a rodada de

Gab. ~~:F."~

negociao; QUE os scios remanescentes escolheram a SAMSUNG como parc


tecnolgico; QUE o consorcio MPE teve seu contrato cancelado porqu
conseguiu viabilizar a rea fisica necessria; QUE, em alguns casos

no
houve

negociaes sobre pagamento de vantagens ilcitas, que foram sempre c nduzidas


diretamente com os donos das empresas; QUE somente foram feitas tais
negociaes aps definidos os vencedores e negociadas redues de reos com as
empresas;

QUE no caso do EAS, toda negociao inicial foi

~e

Ita com

LUIZ

estava por se
/
aposentar e se apresentava como o presidente da CAMARGO CORRA poca,

NASCIMENTO, um executivo cujo nome no me recordo

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com RICARDO QUEIROZ GALVO e pelo presidente da Queiroz Galvo,


ILDEFONSO COLARES; QUE eu tinha um trauma muito grande da ltima eleio

de governador, porque eu no pude competir por falta de recursos; QUE achei que
ai era uma oportunidade de nesta primeira parcela criar uma reserva para
garantir que eu pudesse posteriormente ter recursos pra voltar a disputar em
2010; QUE meu plano sempre foi sair em 2010, ser candidato a Governador do
Cear; QUE a QUEIROZ GALVO e a CAMARGO CORREA pediram que eu abrisse
uma conta na Suia; QUE como nunca tive conta no exterior e nem offshore,
procurei meu filho caula EXPEDITO, que havia morado comigo no Rio; QUE na
famlia ele era o filho que se interessava por poltica; QUE nosso projeto era que
ele fosse candidato a deputado federal junto com a minha candidatura a
governador mais adiante; QUE concordamos ento que ele abriria a conta; QUE
usaramos os recursos futuramente na minha campanha ao Governo do Cear;
QUE eu nunca tive qualquer contato com o banco; QUE o meu filho EXPEDITO

me atualizava sobre os saldos desses recebimentos do exterior; QUE ele ia com


ocasio de fechamento do Lote 1 do EAS, deveriam ter sido recebidos a ttulo de

pre

vantagens ilcitas R$ 27.530.000,00 referentes a 1% do valor do contrato do lote 1;


QUE deste valor foram descontados pelas empresas R$ 3 milhes de reais a ttulo

Im

frequncia ao Rio onde prestava contas sobre os recursos recebidos; QUE na

de custas, mais R$ 3 milhes de reais na converso de cmbio; QUE recebi,


portanto, conforme anexos especficos, R$18 milhes de reais depositados em
conta no exterior; QUE outros R$ 3 milhes de reais foram pagos a polticos como
doao oficial atravs das empresas QUEIROZ GALVAO e CAMARGO CORREA;
QUE ficou pendente ainda 0,5% dos valores medidos neste Lote; QUE do saldo de

1% sobre o restante dos contratos de R$ 4,2 bilhes, seriam devidos, a ttulo de


vantagens ilcitas, R$ 20 milhes de reais pela QUEIROZ GALVO e R$ 20
milhes de reais pela CAMARGO CORRA; QUE esses contratos praticamente no
chegaram a ser medidos, tendo sido pago s empresas cerca de R$ 200 milhes de
reais, ou seja, somente o sinal do contrato; QUE a QUEIROZ GALVO teve ainda 1

VIA ORI NAL


ntes

bilho de reais de contratos de servios, em razo dos quais pagou cerca de R


milhes de reais, titulo de vantagens ilicitas, j que nesse caso o percentu
3%; QUE a parte da QUEIROZ GALVO foi paga via doao oficial de
milhes de reais e via doao no oficial distribudos a vrios pOlitiiCOS' onforme
mencionado em anexos especficos; QUE, com relao aos valores
QUEIROZ GALVO, foram pagos cerca de R$ 30 milhes de reais v'
prestao de servios com uma empresa chamada

agos pela
contrato de

TRlNDADE/~UE

era uma

empresa com a qual meu filho EXPEDITO realizou negcios; QUE jamais conheci

38

qualquer pessoa da empresa ou tive qualquer vnculo com ela; QUE, conforme

pre
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explicado em anexo especfico, essa empresa jamas soube da minha participao


na prospeco desse contrato tendo sempre atuado de boa-f com base no que lhe

era dito pelo meu filho EXPEDITO; QUE tais investimentos no retornaram a
EXPEDITO nem a mim; QUE no caso da CAMARGO CORRA, ela fez doao
oficial de R$ 7 milhes de reais; QUE eu tinha saldo a receber de R$ 20 milhes e
eles pediram para apresentar uma empresa para receb-Io; QUE como O
relacionamento com eles no vinha bem, eu achava que no receberia esse saldo;
QUE, conforme detalhado em anexo especfico, meu filho EXPEDITO trouxe a ideia

de receb-lo intermediando um contrato de aluguel de equipamentos em favor de


uma empresa sria e estabelecida de concreto e construo; QUE essa empresa
tinha uma relao estabelecida com a CAMARGO CORRA e desconhecia meu
envolvimento na originao do contrato; QUE jamais conheci os scios de tal
empresa ou tive qualquer vinculo contratual com ela; QUE eu tratei do assunto
com ANTONIO MIGUEL da CAMARGO CORREA; QUE estabelecemos que
CAMARGO CORREA celebraria um contrato com essa empresa e jamais faria
envolvimento; QUE de toda forma minha relao com eles era ruim por causa dos
aditivos que eu no autorizei e das multas que cobrei do ESTALEIRO ATLNTlCO
SUL; QUE em 2014, como eles ainda estavam devendo valores, havamos acertado

Im

qualquer meno sua origem j que a contratada desconhecia por completo meu

que eles fariam R$ 5 milhes em doaes oficiais; QUE chamei o VITOR HALLACK,
presidente do conselho da CAMARGO CORRA, na sede da TRANSPETRO, para
indicar os beneficirios das doaes a serem feitas; QUE ele apresentou uma
relao de doaes oficiais que haviam sido feitas por eles sem a minha indicao;
QUE eu lhe disse que no aceitava pois estas no haviam sido indicadas por mim;
QUE esta pendncia nunca foi resolvida. QUE infelizmente o EAS teve um enorme

prejuzo por no ter atingido sua produtividade e tentaram atravs dos


proprietrios LUIZ NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO e dos presidentes VITOR
HALLACK, ANTONIO MIGUEL, RICARDO QUEIROZ GALVO E ILDEFONSO
COLARES, conseguir aditivos de valor que pudessem cobrir os prejuzos; QUE

VIAOR GINAL
chegaram a me pressionar porque s a TRANSPETRO no aceitava isso j
PETROBRAS era fato corriqueiro como eles tinham acabado de fazer nas
FPCO, obras da RENEST; QUE isso poderia trazer um aumento subst ntivo das
vantagens ilcitas e favorecer meus aliados; QUE acho inclusive que e s tentaram
tambm atravs dos meus aliados; QUE pediram muito para ey no devolver

di que
QU~heguei

imediatamente os aditivos porque eles tinham esperana

eu fosse

pressionado pelos meus aliados na poca das eleies;

at a ser

questionado no lembro por qual poltico do PMDB acerc/cteste assunto; QUE

lhes disse que no havia essa prtica na empresa e que havia devolvido todos os

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aditivos que comearam a ser solicitados em 2008; QUE tive reunies durssimas
com os acionistas (RICARDO E LUIS NASCIMENTO) que disseram que no

poderiam bancar o prejuzo e sim a TRANSPETRO; QUE esse prejuzo no era


culpa deles; QUE eu lhes disse que o prejuzo era atribudo a problemas gerenciais
deles; QUE foram reunies speras e dificeis pois o prejuzo aumentava e eles j
haviam aportado muito dinheiro no Estaleiro; QUE somente os ltimos aditivos
devolvidos em 2014 superavam 1 bilho de reais (do EAS e VARO PROMAR); QUE
quase todos os navios entregues tiveram multas que lhes foram cobradas por
atrasos na entrega conforme contrato. QUE nos casos do VARO e SUPER PESA
no houve nenhum pagamento de vantagens ilcitas; QUE, no caso do
MAUAjEISA, no incio no tratei de vantagens ilcitas; QUE s tratei do assunto
com o dono do estaleiro GERMAN EFROMOVICH e lhe pedi vantagem ilcita de
2,0% do valor do contrato mais de um ano depois de GERMAN ganhar o primeiro
contrato, na medida em que passei a ter uma relao mais prxima com
GERMAN; QUE GERMAN se negou, disse que no dava apoio a poltico, mas
TRANSPETRO nos quais eu poderia ter um retorno to ou mais interessante; QUE

pre

me interessei e o apresentei a meu filho caula EXPEDITO; QUE da resultou um


acordo de investimento em campos de petrleo terrestre no Equador; QUE como

Im

indicou que estaria disposto a apresentar investimentos no relacionados

EXPEDITO era empreendedor e eu quase no tinha tempo disponvel para rever os


termos do acordo, pedi que ele consultasse seu irmo SERGIO para validar os
termos do acordo, sem no entanto detalhar qualquer ilicitude; QUE com o passar
do tempo os parmetros do investimento ficaram atrativos, j que foram
negociados no final de 2008 nO calor da crise global e logo depois do default do
Equador; QUE quando EXPEDITO, com meu consentimento, mostrou interesse
em seguir com o investimento, GERMAN exerceu opo de cancelamento do
contrato; QUE essa opo era o mecanismo que GERMAN tinha para evitar o
investimento; QUE essa definio era dele; QUE se GERMAN no a exercesse
permaneceria nosso direito de investir nas condies fixadas e ele no teria

nenhum desembolso; QUE o valor devido no cancelamento de R$ 28 milhes


quantificado para equivaler a valor prximo do que eu pretendia ganhar co
vantagem ilcita; QUE GERMAN pagou essa quantia ao longo de 3 ou 4 alas na
conta do HSBC na Suia; QUE houve um segundo negcio em 2013; Q"UE, na
ocasio, um veculo de investimento do EXPEDITO no exterior iedeu ao
GERMAN um emprstimo de cerca de R$10 milhes, em um pe9odo no qual
GERMAN estava tendo problemas de capital de giro; QUE aln' dos juros, o
emprstimo era conversvel em participao em uma empres,ie explorao de
direito~e
/'

converter poderia

petrleo no Brasil; QUE, assim como no primeiro, o

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ser cancelado por iniciativa do GERMAN; QUE ele exerceu tal direito em 2014,
porm o ganho varivel efetivamente pago foi bem abaixo do que previa o contrato;
QUE isso coincidiu com minha sada da TRANSPETRO; QUE, no ESTALEIRO RlO

TIET foi feita uma negociao para pagamento de vantagem ilcita com WILSON
QUINTELA, dono da ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e principal acionista do
consrcio vencedor; QUE essa negociao s foi feita aps o consrcio ter vencido
de forma legitima o certame; QUE o consrcio pagou os valores de forma
parcelada; QUE estas vantagens ilcitas recebidas foram usadas para pagamentos
aos polticos conforme anexos especificos; QUE recebia mensalmente, ou de 2 em
2

meses,

na sede da TRANSPETRO,

WILSON QUINTELA e que

nessas

oportunidades definia com ele as datas de pagamento de vantagens ilcitas a


serem feitas, os locais, os valores, os codinomes dos pagadores e do recebedor
(para o recebedor, usava nomes prprios que me vinham na hora da reunio);
QUE com isso em mos, informava os dados para o poltico que seria o

Im
pre

beneficirio dessa vantagem ilcita.

ANEXO SARNEY

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE conheo SARNEY desde 1982, quando ele foi candidato vice-pr sidente

da Repblica; QUE no ano de 2006 fui procurado por ele, que rei tou suas
dificuldades em manter sua base poltica no Amap e Maranho, e ediu ajuda;
QUE eu disse que ia examinar e ver o que poderia ser feito; QUE de mimos ento

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um pagamento anual para a sua sustentao poltica; QUE


deu mediante doaes oficiais e no oficiais, realizadas por

esslpagamento se

~o de pagamento

de vantagens ilcitas pelas empresas que possuam/contratos com a


TRANSPETRO; QUE os pagamentos foram realizados at o ano de 2014;QUE o

repasse dos valores, quando no eram feitas por doaes oficiais, era feito da
seguinte maneira: eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa
que iria fazer o pagamento o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data
e o intervalo de hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava
sobre o assunto com executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passava
para a empresa o codinome do intermedirio do poltico que receberia, que eu
inventava na hora; QUE o prximo passo era entregar para o poltico um papel
com todos esses dados, para que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE
nenhuma das partes (empresa e polticos) sabia quem era quem, a no ser no
caso das doaes oficiais; QUE e,ssas contribuies eram feitas em dinheiro
oriundo de diferentes empresas e, em anos eleitorais, por meio de doaes
com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa

pre

para qual partido e poltico a doao deveria ser feita; QUE durante a minha
gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao que me recordo, pouco

Im

oficiais, a partir de julho; QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava

mais de R$ 100 milhes de reaIS, cuja origem eram comisses pagas por
empresas contratadas; QUE desse valor, cerca de R$ 18 milhes foram
repassados ao SARNEY, da seguinte forma:

\lan\agem Ihcitas r.m Doaes otlcii'llS \RSl

cc

~~

CC

Sa~

- ---1- -- -

cr
Sul>toul

;_20.12.. _~~ .~~~.~ ______ ~. ____ ._


2010 _ ,....~ ~.~.OO .,.._..
.. --\

~amey~~~....L- 2010

T~IG.nd

\Iantagens 1\!C1ta5 em Dinheiro jRS)

QG

_O!

_._

__'- ___ ,. _

___ ._~_ . __

-- :--

__

+._ .. _. ____ '". -- __ . _ -___ - __ ..

~ _ ~~~~.~~._,,_ ...
OS UIO.ooo.oo

~_

1__

""..

,~

11$ LSIlO.OOO,OO RI 0,000.000.00 11$ 5.000,000,00 '$ ;7\0,000.00 RI l~lSO,OOO,OO OS

taSOO.OO,OO

.
ANEXO - SENADOR ROMERO JUC

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE a minha relao com o Senador ROMERO JUC bem antig


poca em que fui lder do PSDB no senado, durante o governo d

Presidente

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995/2001); QUE nessa poca eu o


convidei para entrar no PSDB e depois ambos fomos para o PM I B; QUE ele foi

38

um dos que participaram da minha nomeao para a Presidncia da

pre
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TRANSPETRO; QUE eu o encontrava normalmente em seu ginete em Braslia;


QUE nestas ocasies tratvamos de assuntos polti

s e sentia dele a

necessidade de recursos que ele tinha para manter sua estrutura e suas bases;
QUE nestas ocasies acertamos que eu ia fazer um esforo para dar um apoio
poltico mensal para ele manter sua ao politica, o que, de fato, foi feito; QUE
para a entrega dos dados para a retirada de valores eu me dirigia ao Senado a
cada ms ou de 2 em 2 meses; QUE eu entrava sempre pela garagem do senado,
e seu gabinete tinha uma porta direto de acesso; QUE eu raramente ia em sua
casa; QUE a entrega desses dados para retiradas dos valores ao Senador
ROMERO JUC era sempre feita por mim pessoalmente, sem intermedirios.

QUE o repasse das vantagens ilcitas, quando no eram feitos por doaes
oficiais, era feito da seguinte maneira:

pagamento o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data e o intervalo de


hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava sobre o assunto
com outros executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passava para a

Im

QUE eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa que iria fazer o

empresa o codinome do intermedirio do politico que receberia, que eu


inventava na hora; QUE alguns codinomes que me recordo de ter utilizado so:
ANDR, FRANCISCO, ANTONIO, PEDRO ... ; QUE o prximo passo era entregar
para o politico um papel com todos esses dados, para que ele pudesse
providenciar o recebimento; QUE nenhuma das partes (empresa e polticos)
sabia quem era quem, a no ser no caso das doaes oficiais.

WA~-. JNh'

.:

Mrcio
JuIZ
nllro

Gab.

QUE quando era o caso de doaes oficiais, eu acertava com a empre~~ o

montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual prtido
e poltico a doao deveria ser feita.

e r ontes
r
za".ICIfd

/dL
U
v

QUE o Senador ROMERO JUC tinha uma irm que tinha umimpresa de

faixa de dutos que participou uma vez de uma licitao na TRANSPETRO e


perdeu; QUE por volta de 2012 o PTB quis a vaga de nossa din'Oria de Dutos e
Terminais, o Senador ROMERO JUC assumiu que era p/ctrinhO do diretor

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CLAUDIO CAMPOS e ento evitou a sua substituio, j /ue se tratava de um


profissional gabaritado e competente;

QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao


que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes, cuja origem eram comisses
pagas por empresas contratadas; QUE desse valor, cerca de R$ 21 milhes
foram repassados ao Senador ROMERO JUC, da seguinte forma:

Vantag{'n~

Ihcltas em Doace~ OlIClais (P.Sl

8enfKiario .

Ano

QG

Rometo

2014

QG

Romem

2012

:.R$1_~00.00 ~

(C

Romero

2012

(R$ 5~OOO'~T

: Remero
Remet'O
__

2010

: RS...!:.~'OOO-=-OO. ~

Gafvo

CC
. . . -

I~

~'.

2010-2011

2008-2009

2012-2014

R$ 4.200.000,00

i..

r-

___.'-

-t

1-

_ k , .. ________

~-_

pre

.-"-_

R$ 4.000.000,00 RS 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.soo.ooo,00 R$ 1&.800.000,00 R$ 21,000.000.00,

Dados de Corroborao: Ligaes, Doaes Oficiais e gravaes_

Im

Subtotal em RS

700 000,00

2-~!~~ 1.000.000,00

5ubtot~

21104-2007

Valor

R$

Total Geral

Vantagens llicitas em Dlnherro (RS,

Doador

ANEXO - SENADOR RENAN CALHEIROS

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE eu conheo o Senador RENAN CALHEIROS desde 1991, qu

do fui eleito

para depu tado federal; QUE ele era uma pessoa com quem eu tin a uma grande
proximidade; QUE eu me reunia com ele quase toda sem

a para discutir

assuntos poJiticos; QUE as reunies normalmente ocorriarlem sua casa em

38

Braslia; QUE quando RENAN CALHEIROS era presictfnte do senado as

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1

reunies ocorriam na residncia oficial e, na poca eg/que era lder, na sua


casa, ambas na SQL 12, Lago Sul; QUE na casa

as~nies aconteciam ou no

escritrio ou na sala grande; QUE na casa do Senado quando chegava antes


dele, era encaminhado ao escritrio, onde tinham sofs de couro, estantes com
livros e a TV sempre ligada; QUE quando ele chegava, conversavamos
geralmente num sof prximo a um vidro grande; QUE outras vezes perto da
varanda ou na sala de jantar, onde antes de entrar tem uma sala intima.
QUE uma vez no incio da minha gesto em 2004, 2005 ele me falou das

dificuldades em manter sua estrutura poltica e perguntou como eu podia


ajudar; QUE ento definimos que eu faria repasses de valores ilcitos que iria
buscar atravs dos fornecedores parceiros da TRANSPETRO; QUE estava muito
no incio da TRANSPETRO, ainda tomando p da empresa que naquele momento
tinha uma capacidade de investimento muito reduzida, e previsibilidade muito
desgaste pela ausncia de contribuies maiores.

QUE uma vez por ms tratavamos de recebimentos de RENAN CALHEIROS

Im

baixa; QUE medida que a ajuda esperada foi frustrada neste incio houve um

mensais ou bimensais que eram variveis.


QUE o repasse dos valores ilcitos, quando no eram feitos por doaes oficiais,

era feito da seguinte maneira:


QUE eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa que iria fazer o

pagamento o codinome de seu intermediario, o endereo, a data e o intervalo de


hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava sobre o assunto
com outros executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passava para a

empresa o codinome do intermedirio do poltico, que eu inventava na ho a;


QUE alguns codinomes que me recordo de ter utilizado so: FRANZico,
RICARDO, ABIUO, FERNANDO (sempre nomes que pensava na hora), QUE o
prximo passo era entregar para o poltico um papel com todos esles dados,
para que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE nenhum/das partes
(empresa e polticos) sabia quem era quem, a no ser no cas/das doaes
oficiais; QUE no caso do Senador RENAN CALHEIROS,
motivo eu no podia ir a Braslia me encontrar com ele e

qu~do

por algum

entla
passar os dados,
./

38

ele enviava um representante TRANSPETRO no Rio de Janeiro para obter as

pre
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informaes, que se chamava EVERALDO; QUE eu ento lhe entregava um


envelope com os dados das entregas; QUE as reunies em Brasilia eram

marcadas por meio dos funcionrios de gabinete do Senador RENAN


CALHEIROS, quais sejam, JUAREZ, DILENE e MARCO (assessor), e sempre
ocorriam em sua casa (SQL - 12) , em Braslia, normalmente no perodo da
noite. QUE essas contribuies eram feitas em dinheiro oriundo de diferentes
empresas e, em anos eleitorais, por meio de doaes oficiais, a partir de julho.
QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava com a empresa o
montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido
e poltico a doao deveria ser feita. QUE durante a minha gesto na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao que me recordo, pouco mais de
R$ 100 milhes, cuja origem eram comisses pagas por empresas contratadas;
QUE desse valor, R$ 32 milhes foram repassados ao Senador RENAN

--

V~nURell, IIlulil~

""'''''
QG

lSen~dario

QG
ao
aG

R@'nanfllho

'"""

Renan

CC

Renan

Renan

2014

RS 1.000.000.(XI---1.

"'''

R$

-i

1.000 .0000,oo

'ft$

1.500.~~~1

2010

.' ~S

1.:'00.000,00,

101'

RS

soa 000,00

2010

RS

lllOO 000,00

2012

Rl.'n~n

Renan

VllIIo,

Ano

Im

CALHEIROS, da seguinte forma:

-t- .

.~. 7oo";-OO~'::-_ _
R$ 8.200.000.00

Total Gerll

em Dlnhelto CR$)

1010-2011

I-

_,"L~~

___ ....:.-_ .. _ .. _ .

ltS 4.O.OOO.oo R$ 5.900.000.00 R$ 6.100.000.00 ft$ 7.800.000.00 A:$ 14.000.000.00 R$ 32.200,000.00

Dados de Corroborao: registros de viagens a Brasilia, ligaes, registro


de entrada Everaldo na Transpetro, doaes oficiais e gravao.

V:~OR~....

ANEXO - SENADOR RENAN CALHEIROS

Jti6

Gab. AI",..

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE eu conheo o Senador RENAN CALHEIROS desde 1991, quando fui eleito

para deputado federal; QUE ele era uma pessoa com quem eu tinha1ma grande
proximidade; QUE eu me reunia com ele quase toda semanhara discutir
assuntos polticos; QUE as reunies normalmente

ocorri~m
/

sua casa em

38

Braslia; QUE quando RENAN CALHEIROS era presidente do senado as

pre
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reunies ocorriam na residncia oficial e, na poca em que era lder, na sua


casa, ambas na SQL 12, Lago Sul; QUE na casa as reunies aconteciam ou no

escritrio ou na sala grande; QUE na casa do Senado quando chegava antes


dele, era encaminhado ao escritrio, onde tinham sofs de couro, estantes com
livros e a TV sempre ligada; QUE quando ele chegava, conversvamos
geralmente num sof prximo a um vidro grande; QUE outras vezes perto da
varanda ou na sala de jantar, onde antes de entrar tem uma sala intima.
QUE uma vez no incio da minha gesto em 2004, 2005 ele me falou das

dificuldades em manter sua estrutura poltica e perguntou como eu podia


ajudar; QUE ento definimos que eu faria repasses de valores ilcitos que iria
buscar atravs dos fornecedores parceiros da TRANSPETRO; QUE estava muito
no incio da TRANSPETRO, ainda tomando p da empresa que naquele momento
tinha uma capacidade de investimento muito reduzida, e previsibilidade muito
desgaste pela ausncia de contribuies maiores.

QUE uma vez por ms tratvamos de recebimentos de RENAN CALHEIROS

Im

baixa; QUE medida que a ajuda esperada foi frustrada neste incio houve um

mensais ou bimensais que eram variveis.


QUE o repasse dos valores ilicitos, quando no eram feitos por doaes oficiais,

era feito da seguinte maneira:

QUE eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa que iria fazer o

pagamento o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data e o intervalo de


hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava sobre o assunto
com outros executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passava para a

lava_

[5"1,

V/AO GINAl
ontes

empresa o codinome do intermedirio do poltico, que eu inventava na h


QUE alguns codinomes que me recordo de ter utilizado so: FRANCI CO,

RICARDO, ABIUO, FERNANDO (sempre nomes que pensava na hora)' QUE o


prximo passo era entregar para o poltico um papel com todos ess s dados,
para que ele pudesse providenciar o recebimento; QUE nenhum/ctas partes
(empresa e polticos) sabia quem era quem, a no ser no casldas doaes
oficiais; QUE no caso do Senador RENAN CALHEIROS, qUkdO por algum
motivo eu no podia ir a Braslia me encontrar com ele e errtio
passar os dados,
/

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ele enviava um representante TRANSPETRO no Rio de Janeiro para obter as


informaes, que se chamava EVERALDO; QUE eu ento lhe entregava um
envelope com os dados das entregas; QUE as reunies em Braslia eram

marcadas por meio dos funcionrios de gabinete do Senador RENAN


CALHEIROS, quais sejam, JUAREZ, DILENE e MARCO (assessor), e sempre
ocorriam em sua casa (SQL - 12) , em Braslia, normalmente no perodo da
noite. QUE essas contribuies eram feitas em dinheiro oriundo de diferentes
empresas e, em anos eleitorais, por meio de doaes oficiais, a partir de julho.
QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava com a empresa o

montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido
e poltico a doao deveria ser feita. QUE durante a minha gesto na
TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao que me recordo, pouco mais de
R$ 100 milhes, cuja origem eram comisses pagas por empresas contratadas;
QUE desse valor, R$ 32 milhes foram repassados ao Senador RENAN

R~ran

FIlho

1014

Renan

OG

.,'

Renan

G&lvilO

Renan

CC

Renan

QG

pre

QG

........

2014

Ren<tll

QG

QG

Ano

~d~

Doador

.... ~

2012

1
..

..

~,

_~

1(llO

i R$

__ ~.ooo.l??_t

R$

1.000.000,00',

2008

R$
AS

+,

1.5!10.00D.~. ;

RS

"_

TolaIGeol

1.000.000,00

R$ l.SO.OOD,OO

l10

2tl10

Renan
h.&','

Im

CALHEIROS, da seguinte forma:

7OO~.t!", .... , ........

i.1OO.OOO.DO

,=--.L __ _r __

$1$ 4.000.000.00 It$ 5.900.000.00

~.___

R$ 6.100.000.00 R$ 1.8O.O,.OC fl$ 14.000.000.00 R$ lUOO.CIOO.()O

Dados de Corroborao: registros de viagens a Braslia, ligaes, registro


de entrada Everaldo na Transpetro, doaes oficiais e gravao.

_ __

ANEXO - SENADOR EDISON LoBO

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

Gab.

QUE o SENADOR EDISON LOBO assumiu o Ministrio de M' as e Energia

em 2008; QUE fizemos uma reunio no seu gabinete; QUE ele afirmou que na
qualidade de Ministro queria receber a maior contribuio

ensal dada aos

membros do partido; QUE eu disse que iria estudar as p ssibilidades e que

valol~s.

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voltaramos a nos reunir em breve para fIXarmos os

QUE pouco tempo depois fui chamado para discutir o assunto de apoio poltico

ao ministro; QUE ele achava que deveria receber o maior valor por ser ministro
cuja pasta era responsvel direto pela TRANSPETRO; QUE ele tinha
expectativa de receber R$ 500 mil por ms; QUE eu lhe disse que era
impossvel diante da situao da empresa; QUE o mximo que conseguiria
fazer seria de R$ 300 mil por ms com alguma variao em funo dos
recebimentos; QUE ele me disse que queria receber esse recurso em dinheiro
e no Rio de Janeiro; QUE s poderia ser no Rio de Janeiro e que o elo era seu
filho, MARCIO LOBO.

QUE a partir dessa conversa, eu passei a ser chamado ao seu gabinete 1 vez

por ms, geralmente entre os dias 15"e 25 para definir esse repasse, a data e
o valor da prxima contribuio; QUE eu procurava o Ministro EDISON LOBO

pre

se davam de forma mensal e, s vezes, bimensal; QUE aps essa reunio ele
mandava seu filho MARCIO LOBO me procurar na TRANSPETRO; QUE
nestas ocasies eu lhe entregava a data em que seria feito o pagamento; QUE

Im

no Ministrio, e dizia quando estaria disponvel o repasse; QUE os encontros

geralmente, a pedido dele, os pagamentos eram encaminhados para um


escritrio Rua Mxico, no centro do Rio de Janeiro; QUE em cada ocasio eu
lhe dava tambm o codinome de quem pagaria e o codinome que ele deveria
informar no recebimento.
QUE via de regra, o repasse das comisses, quando no eram feito por doaes

oficiais, era feito da seguinte maneira:

...
QUE eu recebia diretamente do dono ou presidente da empresa que iria p
comisso o codinome de seu intermedirio, o endereo, a data e o interval de
hora na qual o pagamento deveria ser feito; QUE eu no falava sobre o alsunto
com outros executivos da empresa pagadora; QUE eu ento passavf para a
empresa o codinome do intermedirio do poltico que receb
inventava na hora; QUE exemplos de codinomes que me

{
/

recor~

que eu

ter utilizado

so: ANDRE, PEDRO, FRANCISCO; QUE o prximo passo er~ntregar para o


poltico um papel com todos esses dados, para que ele pudesse providenciar o

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recebimento; QUE nenhuma das partes (empresa e polticos) sabia quem era
quem, a no ser no caso das doaes oficiais.

QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava com a empresa o


montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual
partido e poltico a doao deveria ser feita.

QUE os repasses mensais de aproximadamente R$ 300 mil por ms ocorriam


de fevereiro a dezembro; QUE foram repassados ao Ministro EDISON LOBO
cerca de R$ 3 milhes por ano, chegando a R$ 5 milhes em anos eleitorais,
quando havia tambm doaes oficiais feitas a meu pedido.
QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB,
ao que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes, cuja origem eram
comisses pagas por empresas contratadas; QUE desse valor, R$ 24 milhes

pre

foram repassados ao Senador EDISON LOBO, da seguinte forma:

Vantagens Iflmas em Doaces OfICiai! (RS!


t.cbao
-~

Vantagens llimas em DinhEirO (RS,

TotalGml

2011

.--"

Im

~."

"-~-t-

i3.1OO.ooo.00 .

Provas: Registros de ida ao Ministrio, de entrada do Mrcio na


Transpetro, hospedagem minha no hotel Bonaparte em Braslia. E
doaes oficiais conforme tabela.

ANEXO SENADOR JADER BARBALHO

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE conheo o Senador JADER BARBALHO desde a dcada de 9 ; QUE at

2006 eu tinha uma relao mais prxima e as conversas eram feitas


diretamente com ele em sua casa em Braslia; QUE as c/ersas sempre
ocorriam em sua casa no periodo de 2004 a 2006; QUE ele pressionava muito

9'-

38

por doaes para sua base no Par; QUE logo no incio

l,l1ri

pre
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TRANSPETRO, em 2004, ele tinha uma dvida com

minha gesto na

advogado e eu, o

Senador RENAN CALHEIROS, e o Senador EDISON LOBO fizemos uma conta

para quitar essa dvida .

QUE a parte que mecoube foi o equivalente a US$lOO mil poca, que paguei

em reais diretamente no Brasil; QUE como estava bem no incio de minhas


atividades na TRANSPETRO, no tinha de onde tirar esse valor; QUE como
houve muita presso, estava sendo procurado neste mesmo periodo por um
empresrio chamado MIGUEL SKIN; QUE ele estava tentando dirigir um edital
na TRANSPETRO para remediao, fato acontecido antes da minha chegada;
QUE em 2004 conversava com MIGUEL SKIN no Hotel Sheraton em So

Conrado; QUE pedi ento uma ajuda desse empresrio e fiz o repasse
diretamente para o Senador JADER BARBALHO; QUE no me recordo
exatamente qual foi a pessoa que levou o dinheiro a seu pedido; QUE MIGUEL
SKIN no conseguiu celebrar nenhum contrato com a TRANSPETRO, a
despeito do pagamento realizado, tendo perdido a licitao.
QUE depois houve um desgaste porque o Senador JADER BARBALHO em um

Im

dado momento queria que eu ajudasse ele a resolver uma dvida que ele tinha
junto ao banco BVA; QUE isso ocorreu em 2006; QUE ele queria que eu
assumisse o compromisso de pagar a dvida e fazer o pagamento diretamente
ao presidente do banco; QUE no sei se a dvida era com o banco ou com o
presidente do banco; QUE o presidente do BVA (JOSE AUGUSTO FERREIRA
DOS SANTOS) me procurou diversas vezes, esteve na TRANSPETRO etc.
QUE a TRANSPETRO inclusive efetuou arrendamento de uma ilha de JOSE

AUGUSTO DOS SANTOS, na Bahia de Guanabara (atualmente Terminal da

0/

,
Mrct

Juiz

Gab. ~

Fontes

ZII.....,

ar

Ilha Redonda) mas sem nenhuma irregularidade, pois, de fato, a emp .esa
precisava da ilha que virou o terminal da Ilha Redonda; QUE a TRANSPEfR
j buscava uma ilha para arrendar quando ele apareceu com a

~elhor

alternativa; QUE o preo seguiu rigorosamente a avaliao inlerna da


PETROBRAS que possui departamento de avaliao de imveis.

QUE nestas conversas ele perguntava sobre a dvida do

enador JADER

BARBALHO e se ofereceu pra me ajudar caso eu precisasse de logstica ou

38

apoio nesta rea financeira; QUE como eu no pud/atender ao Senador

pre
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JADER BARBALHO houve um desgaste e a partir deste desgaste, fiquei


recebendo pedidos do Senador JADER BARBALHO por meio do Senador

RENAN CALHEIROS .

QUE

OS

repasses ao Senador JADER BARBALHO eram feitos em dinheiro e

doaes oficiais; QUE eu no tinha conhecimento sobre quem buscava os


referidos recursos.

QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao


que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes, cuja origem eram comisses
pagas por empresas contratadas; QUE desse valor, R$ 4,2 milhes foram
repassados ao Senador JADER BARBALHO, da seguinte forma:
Vilntag~ns

Doador

"'''

'":

..

Vantagens IlIcltas em Dtnhe,.o (R$)

2004-2007

z0082O(l9

201G-2011

20U-2014

Subtotal em R$

R$ 3.000.000.00

Dados de Corroborao: Regstros de entrada do Jose Augusto na Transpetro


e doaes oficiais.

Im

"

ao

rSbtot..1

11'('135 em Doaes Of'CI31S (R$)


Ao,
Valor
Bf!neficiario
Jad~,
OS 500.000,00
7:;0,000,00
J~d~r
2010 OS
~
1.250.000.00

c.prV

ANEXO - SENADOR SRGIO GUERRA E DEPUTADO HERCLITO FORTES

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE em 2006, ao dar incio ao PROMEF, tivemos que aprovar no sena o um

aumento do limite de

endividamen~o da TRANSPETRO; QUE esse aumelto tinha

que passar por dIversas comlssoes; QUE quando chegou na CO&:isSO de


infraestrutura, o Senador HERCLITO FORTES, que era o

fSide~te

da

Comisso, comeou a criar dificuldades; QUE procurei o Senador SERGIO

tin~lei'aes

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GUERRA no seu gabinete do Senado, com quem

antigas e

expliquei a ele que estava tendo dificuldade de aprovar o limite de


endividamento de programa estratgico para o Brasil, na comisso de

infraestrutura; QUE esse era o projeto que recriaria a indstria naval no Brasil
e que tinham muitos interessados em participar do certame; QUE os
interessados escolheram diferentes Estados como melhor alternativa e tinham
alguns grupos que optaram por Pernambuco; QUE estes estaleiros gerariam
muitos empregos e riqueza para o Brasil; QUE, por conta disso, pedi ao Senador
SRGIO GUERRA, como representante de Pernambuco, que interferisse para
resolver o impasse; QUE ele disse que ia examinar e que voltaria a me procurar;
QUE alguns dias depois Sergio Guerra marcou uma reunio em seu

apartamento,

SQS

309-

bloco

do

senado

federal

em

Braslia,

para

conversarmos; QUE me lembro que a reunio -aconteceu aps o almoo; QUE


ele me falou que por ele no tinha problema, mas tinham senadores que s
aprovariam com doao eleitoral; QUE eu disse que isto era impossvel e fiz um

novo apelo a ele para tentar resolver de outra maneira, j que era um projeto de

pre

interesse de vrios Estados brasileiros; QUE fui novamente chamado pelo

Im

Senador SRGIO GUERRA para uma reunio em seu gabinete; QUE ele me
disse que tinha tentado de todas as formas, mas o Presidente da Comisso s
colocaria em pauta com vantagens ilcitas pagas em forma de doao eleitoral;
QUE perguntei de quanto seria a doao ele me disse que seria de R$ 3 milhes;
QUE fiquei de voltar alguns dias depois; QUE procurei o Senador SRGIO

GUERRA no gabinete do senado e acertei o pagamento de R$ 2 milhes; QUE a


doao seria feita a prazo em doao oficial; QUE ficou acertado que seria R$ 1
milho para o Senador SRGIO GUERRA e R$ 1 milho para o Presidente da
Comisso, Senador HERCLITO FORTES; QUE logo depois o projeto foi
aprovado e o Senador SERGIO GUERRA ficou acompanhando o repasse dos

..

..

Gab.

valores; QUE como contrapartida para o recebimento da doao, o Senade


SRGIO GUERRA garantiu que o Senador HERCLITO FORTES imediatameke
colocaria o projeto em pauta, como de fato ocorreu; QUE no caso do selador
HERCLITO FORTES eu paguei R$ 500 mil por meio de doaes

OfiCi~ QUE

fiquei devendo R$ 500 mil e ele me cobrou bastante durante a eleio~e 2014;
QUE tendo em vista a escassez de recursos em 2014, acabei norseguindo

viabilizar esse pagamento. QUE existem vrias ligaes feitas por ele
TRANSPETRO durante este perodo de 2014 para cobrar esse valor; QUE a parte

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que cabia ao Senador SRGIO GUERRA no valor de R$l Milho foi paga em
espcie ao longo do ano de 2007 .

Dados de Corroborao: registros e aprovao na comisso de infraestrutura e

Im
pre

no senado em 2006. Ligaes feitas por Heraclito a Transpetro em 2014 .

IbI ~

..

----

------------------------

ANEXO OBSTRUAO E ACORDA0

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE aps a busca e apreenso ocorrida em minha residncia

Mrcio
Gab.

""'''-''!O'

n:-~

de 2015,

procurei os SENADORES RENAN CALHEIROS, ROMERO JUC e Z:presidente

38

SARNEY; QUE as primeiras conversas com os SENADORES RENAlJ/CALHEIROS e o


ex-presidente SARNEY ocorreram nos dias 23 e 24 de fevereiro de 1016; QUE naquela

pre
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oportunidade lhes relatei sobre o que havia ocorrido em minhJlresidncia e sobre o


que embasou a cautelar de Busca e Apreenso; QUE falamoskinda sobre meu receio
I

em relao a novas delaes e

risco que isso representava para todos, posto que

empresas que poderiam vir a fazer delao tinham mantido relaes comigo e feito
doaes de vantagens ilcitas, inclusive oficiais, para todos com recursos oriundos
dos contratos da TRANSPETRO; QUE registrei que isso representaria um enorme
risco para todos, sobretudo com relao s empresas QUEIROZ GALVO, que ainda
no havia feito delao, e CAMARGO CORRA, cujo prazo do acordo de lenincia
ainda estaria em aberto; QUE apesar de eu tratar diretamente com os donos de tais
empresas ainda assim haveria risco em caso delao; QUE no caso do Senador
RENAN CALHEIROS me reuni tambm no dia 24 de fevereiro de 2016 com ele e seus
advogados para discutirmos em que p se encontrava o inqurito que nos envolvia e
que resultara na busca e apreenso no fim de 2015; QUE na ocasio tambm
traamos possveis estratgias e aes a serem empreendidas pelas defesas em face
do inqurito; QUE na ocasio presenciei uma reunio do emissrio do SENADOR
CALHEIROS; QUE naquela ocasio o SENADOR DELCIDIO DO AMARAL estaria
hospedado na casa de WANDEBERG; QUE WANDEBERG estava solicitando ao
Senador RENAN CALHEIROS conselhos sobre o que o SENADOR DELCIDIO DO

Im

DELCDIO DO AMARAL de nome WANDEBERG com o SENADOR RENAN

AMARAL deveria fazer para reverter o quadro e evitar sua cassao; QUE discutiram
sobre a carta renncia da Presidncia da COMISSAO DE ASSUNTOS ECONMICOS
DO SENADO ento presidida pelo SENADOR DELCDIO DO AMARAL; QUE tambm
se discutiu o que o Senador RENAN CALHEIROS poderia fazer junto ao Presidente
da Comisso de tica SENADOR JOO ALBERTO para evitar a cassao do
SENADOR DELCDIO DO AMARAL; QUE essa conversa ocorreu antes de vir a pblico
o acordo de colaborao do SENADOR DELCIDIO DO AMARAL; QUE depois disso,
retornei a BRASILIA nos dias 10 e 11 de maro de 2016; QUE nestes dois dias tratei

?r

..

L Ib?

,' '

com os SENADORES ROMERO JUC, RENAN CALHEIROS e com o ex-p esid


SARNEY em separado e depois juntos (SENADOR RENAN CALHEIROS
QUE novamente falamos sobre o que se estava pensando acerca da

SARNEY);
erao Lava

Jato e o que poderia ser feito para limitar sua ao; QUE tambm falamos sobre como
evitar que meu processo fosse desmembrado do processo d0enador RENAN
CALHEIROS e remetido Vara de Curitiba; QUE a primeira Conversa foi com o
QUE o SENADOR ROMERO # me confidenciou

SENADOR ROMERO JUC;

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inclusive acerca das tratativas com o PSDB nesse sentido facilitadas pelo receio de
todos os polticos com as implicaes da OPERAAO LAVA JATO; QUE o SENADOR
ROMERO JUC sugeriu que o acordo passaria por limitar a Operao Lava Jato aos
fatos j conhecidos e aventou uma possvel constituinte em 2018, onde se poderia

rever os poderes excessivos do Ministrio Pblico; QUE o Senador RENAN


CALHEIROS sugeriu que isso passaria por: (i) impossibilitar que rus presos faam
delao premiada; (ii) acabar com
a

inicio do cumprimento das penas aps a deciso

de 2 instncia e (iii) clarificar e melhorar a Lei de Lenincia; QUE aps essas


conversas fiquei certo que havia muitos politicos de diversos partidos procurando
construir um amplo acordo que limitasse a ao da Operao Lava Jato; QUE, por
fim, tambm estabelecemos que os Senadores RENAN CALHEIROS, ROMERO JUC
e o ex-presidente SARNEY agiriam no sentido de evitar o desmembramento de meu
processo e o envio deste para Curitiba; QUE, para tanto, eles (Senador RENAN
CALHEIROS e ex-presidente SARNEY) contatariam duas pessoas que teriam acesso
ao Ministro TEOR!; QUE inicialmente procuraram o ex-ministro CSAR ASFOR
ROCHA, que estava viajando e no foi encontrado; QUE posteriormente iriam

foi desmembrado.

pre

resposta sobre o assunto, no sei se a conversa foi feita, s sei que o processo no

Im

procurar o advogado EDUARDO FERRA0; QUE desde ento no tive nenhuma

l-

Anexo Eleio Presidncia da Cmara dos Deputados Acio Neves e


Dimas Toledo

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE na eleio de 1998, quando eu era lder do PSDB do SENADO F


e tendo me indisposto com o GOVERNADOR do Cear resol . deixar a

38

campanha do CEAR e me integrar ao comit central da c

pre
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reeleio do PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOS'. QUE neste


momento, o depoente, o SENADOR TEOTNIO VILELA, e6to presidente

nacional do PSDB, e o DEPUTADO FEDERAL AECIO NEVES defimram um

plano de eleger a maior bancada federal possvel na kMARA para que


pudessem viabilizar a candidatura de ACIO NEVEI PRESIDENTE da
CMARA no ano de 2000. QUE a maneira era ajudar financeiramente cerca de
50 deputados a se elegerem. QUE para isso pedimos campanha nacional do
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO recursos que pudessem
ajudar as bancadas na CMARA e no senado. QUE conseguiram captar
recursos suficientes pra isso. QUE decidiram que iriam dar entre R$lOO mil
reais e R$ 300 mil reais cada candidato. QUE para conseguir esses recursos,
alm dos contatos com empresas que fariam as doaes de recursos ilcitos,
em espcie, procuraram como disse o apoio da campanha nacional na pessoa
do LUIS CARLOS MENDONA. QUE eles nos garantiram que parte desses
recursos ilicitos, poca cerca de R$4 milhes de reais, viriam da campanha
nacional atravs do ento MINISTRO DAS comunicaes LUIS CARLOS
MENDONA DE BARROS. QUE parte desses recursos ilcitos era proveniente
do exterior. QUE esses recursos ilicitos nos foram entregues em vrias

Im

parcelas em espcie, por pessoas indicadas por ele. QUE a maior parcela dos
cerca de R$7 milhes de reais arrecadados poca, foi destinada ao ento
DEPUTADO FEDERAL ACIO NEVES, que recebeu R$1 milho de reais em
dinheiro. QUE, com frequncia, o DEPUTADO ACIO NEVES recebia esses
valores atravs de um amigo de Braslia que o ajudava nessa logstica. QUE
esse amigo era jovem, moreno e andava sempre com roupas casuais e uma
mochila. QUE antes disso, a fonte dos recursos da mesma natureza era o ex
MINISTRO DAS COMUNICAES SERGIO MOTTA que negociava com os
candidatos a forma de apoio financeiro. QUE ele era conhecido por prometer

VIA orum

Mra~'(O~~~~ntes

Gab. 1</1

ZAvl!IoI:I

facilidade e na hora de viabilizar recursos geralmente chegava somry.t:;


metade. QUE a maioria das contribuies se dava em dinheiro. QUE dest

campanha de 1998 uma das empresas que fizeram repasses de valoreo/ilcitos


foi a construtora Camargo Correa. QUE numa tarde daquele ano dej 998, fui
casa de LUIZ NASCIMENTO, que me entregou um pacote de dinIleiro de R$
350 mil reais para o PSDB. QUE a CAMARGO CORREA ajudavaortemente e
sempre foi um grande doador nas campanhas tucanas.

Q~

partir dessa

articulao e captaes feitas em 1998 e 2000 na eleio para prefeito o PSDB

38

conseguiu eleger 99 deputados, sendo a 2a maior bancada da CMARA

pre
sso
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1

FEDERAL. QUE no SENADO, haviam 14 senadores contando com o depoente


que era ento Senador. QUE o PFL queria manter a presidncia da CMARA
FEDERAL e era o maior partido com 105 deputados FEDERAIS. QUE o

PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO no queria que o PSDB


disputasse a presidncia da CMARA porque tinha medo de fissuras na sua
base politica. QUE contra a vontade do PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE,
foram feitas diversas reunies na casa do depoente, juntamente com o
SENADOR TEOTNIO VILELA, o DEPUTADO FEDERAL ACIO NEVES, o
DEPUTADO Arthur Virglio e o DEPOENTE para articularem a candidatura do
DEPUTADO ACIO NEVES presidncia da CMARA. QUE como o PSDB era
a 2a bancada da CMARA FEDERAL e o regimento previa que quem indicaria
o PRESIDENTE seria a maior bancada, o PFL que j tinha a presidncia do
senado atravs do SENADOR ANTNIO CARLOS MAGALHES, queria eleger
para a CMARA o DEPUTADO Inocncio Oliveira. QUE vimos que a nica
maneira de fazer frente a isso era fazer uma aliana com o PMDB no senado
que nos daria o apoio na CMARA. QUE desta forma o PMDB assumiria a
presidncia do SENADO FEDERAL, na pessoa do SENADOR Jader Barbalho, e
o PSDB a PRESIDNCIA da CMARA FEDERAL com o DEPUTADO ACIO

Im

NEVES. QUE lembro bem de um cortejo que saiu do senado com o SENADOR
Antnio Carlos MAGALHES e vrios polticos do PFL em direo ao auditrio
da CMARA para lanar a candidatura de Inocncio. QUE quando vimos esse
movimento, o SENADOR TEOTNIO VILELA, o DEPUTADO FEDERAL ACIO
NEVES, o DEPUTADO Arthur Virgilio e o DEPOENTE foram ao gabinete do
SENADOR Jader Barbalho onde estava o SENADOR Renan Calheiros e
fecharam ali o acordo PMDB-PSDB nas eleies das duas casas. QUE esse
acordo foi firmado sem o aval do palcio do planalto. QUE enquanto o PFL
anunciava o apoio ao DEPUTADO Inocncio anunciamos essa aliana que foi ~

..
uma bomba politica. QUE o planalto, atravs de ARNALDO MADEI
ALBERTO GOLDMAN, passou o dia tentando demover essa aliana e a
candidatura do DEPUTADO ACIO NEVES, havendo inclusive uma re

io

noite com esse objetivo na qual compareceu o SENADOR TEOTNIOhILELA.


QUE as bancadas do PSDB estavam decididas que era hora do PSD' ocupar a

~ESIDENTE
g/~o no havia

presidncia de uma das casas. QUE era o ultimo binio do


FERNANDO HENRIQUE e o PSDB durante todo seu

ocupado a presidncia de nenhuma das casas. QUE com essa aliana acabou

sso
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prevalecendo nosso entendimento e o DEPUTADO ACIO NEVES foi eleito


PRESIDENTE da CMARA FEDERAL e o SENADOR Jader BARBALHO do
senado FEDERAL. QUE ouvi do ex-ministro SERGIO MOTTA que DIMAS
TOLEDO era nomeado e apadrinhado pelo poca DEPUTADO ACIO NEVES.

QUE todos do PSDB sabiam que FURNAS prestava grande apoio ao

DEPUTADO AClO via o diretor DIMAS TOLEDO que era apadrinhado por ele
durante o governo FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e DIMAS TOLEDO

poca .

Im
pre

contribuiu com parte dos recursos para eleio da bancada da CMARA

16o"

--

~~.

.-

.- .....

VIA ORIGINAL Ib~v


ANEXO - DOAES OFICIAIS

Mil

Jos SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

CNDIDO VACAREZZA

QUE CNDIDO VACAREZZA me procurou diversas vezes na TRANSPETRO, me

chamou pra reunies com seu grupo de 10 a 12 deputados

Im Braslia, para

alguns

QUE

sso
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falar sobre o projeto dos navios, conjunturas polticas e jluestes nacionais;


deputados

desse

grupo

tentaram

apresentar

empresas

interessadas em contratar com a TRANSPETRO, mas nunca evolumos nesse


assunto, pois jamais coincidiu com necessidades da empresa; QUE sempre

mantivemos uma relao de proximidade poltica; QUE quando veio a eleio de


2010 CNDIDO VACAREZZA me procurou na TRANSPETRO e me pediu apoio;
QUE eu disse que daria o apoio e fiquei de dar um retorno; QUE depois eu o

encontrei em meu hotel BONAPARTE em Braslia e informei que poderia ajudar


com R$ 500 mil por meio de uma doao oficial a ser feita ao diretrio do PT em
SP; QUE tal valor era oriundo de vantagens indevidas pagas por empresa
contratada pela TRANSPETRO (CAMARGO CORRA); QUE no caso de doaes
oficiais eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
Que em seguida comunicava ao poltico. QUE no caso de CNDIDO

VACAREZZA, foi feita da seguinte maneira:

cc

. Beneficiario

Vacarella

pre

Doador

Ano

2010 R$

(RS)

Vajor

SOO.OOO.OO

Im

Vantagens IIICltas em Doaes OflCl31S

QUE mantive vrias reunies com CNDIDO VACAREZZA na TRANSPETRO, em

Braslia em apartamentos de deputados, jantares ...

Dados de Corroborao: doaes oficiais feitas e registros de portaria da


TRANSPETRO.

DEPUTADA JANDlRA F'EGHALI (PC DO

Bl E DEPUTADO LUIZ SERGIO (PTl

Mrcio

.e er Fontes

ul

Gab.'

QUE esses deputados sempre foram defensores da indstria naval; QUElem

pocas de eleio, eles me procuravam pessoalmente na TRANSPETRO e p!ctiam


apoio; QUE eu estudava, examinava e os chamava na TRANSPETRO pla lhes
dizer de onde viria essa doao; QUE desta forma foram viabilizadal doaes
oficiais nas eleies, cuja origem eram vantagens indevidas pagas

r;.Ir empresas

contratadas pela TRANSPETRO; QUE no caso de doaes ofici~ eu acertava

38

com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa

pre
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para qual partido e politico a doao deveria ser feita; QUE nesse caso concreto
foram feitas doaes oficiais pela QUEIROZ GALVO, conforme abaixo:

VantClg~1'IS

IIkitas em Doaes Ohals (RS)

Vantagens 'hotas em Doaes Oficiais {RS)


Doador

'

.1

val~~~_1

~ lulz SerGio

2014: iR$

200_000,00_

,Luiz Sergio

2010 __
,RS.

200.000,00

. Beneficiaria .

---T

QCi

.. -

__

,w.

Ana

... ~I.

R$

-~--~.-,.-.

400.000,00 ~

Dados de Corroborao: doaes oficiais feitas e registros de portaria da


Transpetro.

EDSON SANTOS

QUE fui procurado, no ano de 2014, por EDSON SANTOS, que pediu ajuda com

Im

valores necessrios sua campanha para concorrer a cargo de Deputado


Federal; QUE concordei em ajud-lo; QUE, ao se aproximarem as eleies,
obtive o apoio pleiteado, que foi feito por meio de doao oficial via QUEIROZ
GALVO, no valor de R$ 142.400,00 (centro e quarenta e dois mil e
quatrocentos reaisl; QUE tal valor correspondia a vantagem ilcita paga pela
empresa em razo de contratos firmados com a TRANSPETRO_

za".odd

lar

GoVERNADOR FRANCISCO DORNELLES

QUE sempre tive uma relao muito boa com o GOVERNADOR DORNE
QUE quando era presidente do PP ele esteve na TRANSPETRO e me olicitou
um apoio ao partido durante a eleio de 2010; QUE eu estUdei4'
e
chamei
novamente na TRANSPETRO para lhe dizer de onde viria essa d ao; QUE
desta forma foi viabilizada uma doao, cuja origem eram vantag ns indevidas
pagas por empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE r s o de doaes

38

oficiais eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e

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comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE nesse caso foi feita uma doao oficial pela QUEIROZ GALVO, durante a

eleio de 2010 no valor de R$250.000,00 a direo estadual do PP-RJ .

Dados de Corroborao: doaes oficiais feitas e registros de portaria da


Transpetro.

HENRIQUE ALVES

QUE HENRIQUE ALVES era uma pessoa com quem sempre mantive relao
cordial desde que ambos ramos deputados; QUE ele chegou a levar algumas
empresas da rea de tecnologia ou servios na TRANSPETRO para tentar que
as contratasse, mas nenhuma avanou; QUE ele fez apenas uma apresentao
na empresa, mas no passamos disso; QUE eu sempre lhe ajudava em poca de
vezes pra TRANSPETRO e eu liguei algumas vezes para ele; QUE eu o ajudei
sempre por meio de doaes oficiais, cuja origem eram vantagens indevidas
pagas pelas empresas contratadas pela TRANSPETRO; QUE os encontros com

Im

campanha quando ele me ligava pedindo um encontro; QUE ele ligava diversas

ele eram sempre na TRANSPETRO; QUE quando era o caso de doaes oficiais
eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e
comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao
que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes de reais, cuja origem eram
vantagens ilcitas pagas por meio de empresas contratadas; QUE desse valor,
R$ 1.550.000,00 foram repassados ao deputado HENRIQUE ALVES, da

seguinte forma:

Vantagcni IUClt!;S em Doaes Oflrlals !R$)

Doador

genrfidario

Ano

QO

H!ru~U_1! I\~~~_

2014

QG

HI'IW~I! ~~.e.~

2012

2010

Vantagens Ihcltas em Dinheiro IRSI

~. ~ .!a~~~
R$

. .subtot~1 em RS
t ---

500.000,00

t . . -"

+-

-'lO""'.,."',;.
.j

f RI
RI

~ RI .. \"'.0"',00 , :,

_ __ .......J.

ltJO.OOO,OO
.. __

. RI
-'-

.t--- --

,;

t
.+.-.!...--- -

.~

~,-

AS l55O.000,oo

R$ I.S5O.""',oo

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Dados de Corroborao: registro de entrada TRANSPETRO e doaes


oficiais.

IDELI SALVATI

QUE IDEL! SALVATI era ento lder de governo e estvamos desenvolvendo


possibilidade de estaleiros em Santa Catarina; QUE ela iria disputar uma eleio
ao governo e me perguntou, por telefone, se eu poderia receber seu chefe de
gabinete; QUE em seguida fui procurado pelo seu chefe de gabinete no hotel
Bonaparte em que eu estava hospedado em Braslia; QUE ele perguntou se eu
poderia colaborar na campanha de !DEL! SALVATI (2010); QUE contatei uma
das empresas que pagavam recursos ilcitos oriundos de contratos com a
TRANSPETRO (CAMARGO CORRA) e viablizei ento o apoio via doao oficial
e o comuniquei pessoalmente em Braslia, no meu hotel, Bonaparte, sobre quem
faria a doao via diretrio nacional ou estadual do PT; QUE no caso de doaes
oficiais eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser feita e

pre

comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser feita;
QUE no caso de !DEL! SALVATI, foi feita da seguinte maneira:
Vantagens IIlcltas em
Doador . ~. ~neficiariD
CC

Ideli

D~e5

Im

Ano

Oficiais (RS)

2010 I R$

Valor
~_OOO.OO

Dados de Corroborao: doaes oficiais feitas

1~1~

.,

L
JORGE SITTAR
Qab.

QUE iniciei minha relao com JORGE B1ITAR na poca em ele era 17er

governo na comisso de oramento, enquanto eu era relator do oramento; QUE


estabelecemos uma relao pessoal e, com o passar do tempo, a rao se
tornou muito prxima; QUE quando o perodo eleitoral se aproxima(a, JORGE
BIITAR me procurava na TRANSPETRO para solicitar minha ajudlQUE o valor
que consegui para JORGE BIITAR foi entregue mediante

do~o
/

oficial feita

38

pela QUEIROZ GALVO, na eleio de 2010, ao diretrio do PTjRJ, no valor de

pre
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R$ 200 mil reais; QUE tal valor era oriundo de vantagens indevidas pagas pela
QUEIROZ GALVO por conta dos contratos firmados com a TRANSPETRO; QUE
JORGE B1ITAR se reuniu comigo por diversas vezes na TRANSPETRO, o que

pode ser comprovado por meio dos registros da portaria;

VICE-PREsIDENTE MICHEL TEMER E VALDIR RAupP - DOAAo PARA CAMPANHA DE


GABRIEL CHALITA

QUE durante a campanha de 2012 fui inicialmente procurado pelo Senador

VALDIR RAUPP poca presidente em exerccio do PMDB que me falou que o


vice-presidente MICHEL TEMER estava" tendo necessidade de ajuda para seu
candidato em So Paulo; QUE liguei para

MICHEL TEMER e ele marcou um

encontro na base area de Braslia; QUE prximo eleio para prefeito de So


Paulo em 2012, fui ao seu encontro no fim da tarde, incio da noite; QUE nos
encontramos na base militar em Braslia antes dele embarcar para So Paulo;
QUE naquela oportunidade, aguardei sua chegada e conversamos numa sala

reservada; QUE o espao era formado por 2 sales; QUE um o da presidncia

Im

da Repblica; QUE a reunio ocorreu na outra sala; QUE sentamos num lugar
reservado e conversamos; QUE MICHEL TEMER ento me disse que estava com
problema no financiamento da candidatura do GABRIEL CHALITA e perguntou
se eu poderia ajudar; QUE disse que a campanha estava dificil, que o candidato
estava em situao dificil e as doaes dificeis; QUE eu lhe disse ento que faria
atravs de uma doao oficial no valor de R$ 1 milho e 500 mil reais mas no
disse de quem; QUE consegui ento viabilizar uma ajuda de R$ 1 milho e 500
mil reais atravs de doao oficial feita pela construtora QUEIROZ GALVO a
meu pedido ao diretrio nacional do PMDB; QUE o meu contato foi feito

1j

\fIA ORIGINAL
diretamente com o RICARDO QUEIROZ GALVO e com o ILD
COLARES; QUE esse valor, na realidade, oriundo de pagamento de v
indevida pela QUEIROZ GALVO, de contratos que ela possua Junto a
TRANSPETRO; QUE liguei ento para MICHEL TEMER e avi ei que a
contribuio ocorreria at tal data - o que de fato ocorreu; QUE para VALDIR
RAUPP consegui o valor de R$ 500 mil reais, salvo engano por nleio de doao
da

empresa

mencionados;

LUMINA

RESDUOS

n~s !moldes acima


ao di~rio nacional do
/

INDUSTRIAIS,

QUE ambas as doaes foram feitas

sso
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PMDB; QUE no ano de 2010 eu j havia viabilizado uma doao, da QUEIROZ


GALVO, no valor de R$ 350 mil reais, a qual foi direcionada ao diretrio
nacional do PMDB, a pedido de VALDIR RAUPP; QUE quando era o caso de
doaes oficiais eu acertava com a empresa o montante, a semana que iria ser

feita e comunicava a empresa para qual partido e poltico a doao deveria ser
feita; QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao
PMDB, ao que me recordo, pouco mais de R$ 100 milhes de reais, cuja origem
eram comisses pagas ilicitamente por empresas contratadas; QUE desse valor,
cerca de R$ 1 milho e 500 mil reais foram repassados ao senador MICHEL
TEMER, e R$ 850 mil ao VALDIR RAUPP, em forma de doao oficial, da
seguinte forma:

Vantagens IIlcltas em Doaes OfiCiaiS (RS)


Doador

8enefidario
Michel t~;r,-:

QG

2012

Chalita

,
lumlna

Val~_ Raupp

QG

Valdir Raupp

-'

...... ,.'-"'-~-,

Dados

de

iAS 1.500.000.00

------

)SO.OOO,OO

'AS

850.000,00

Corroborao:

,
j

SOO . OOO,OO :

2010 'R$

pre

Subtotat

Valor

201lRS

Im

Ano

--

Registro

de

entrada

VALDIR

RAUPP

na

TRANSPETRO, contatos feitos por ligaes e doaes oficiais. Registro de


entrada na Base Area Militar de Brasilia em 2012 e doao oficial ao ento
candidato do PMDB em SP GABRIEL CHALITA feitos pela QUEIROZ
GALVO ao diretrio nacional do partido e deste ao PMDB de SP,

SENADOR GARIBALDI ALVES E DEPUTADO WALTER ALVES

QUE em pocas de eleies o Senador GARIBALDI ALVES me procurav

encontrava em Braslia, algumas vezes em seu gabinete, outras vezes m hotel;


QUE o ltimo encontro que eu tive ocorreu durante a eleio de 20 4 quando

ele era Ministro da previdncia e eu o encontrei em seu gabinete;


pediu recurso para candidatura de seu filho WALTER ALVES, que era candidato
a Deputado Federal; QUE eu o ajudei atravs de uma doao oficial no valor de

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R$ 250 mil feita pela construtora QUEIROZ GALVO; Q7alm disso, eu o


ajudei em outras eleies com doaes oficiais.

QUE quando era o caso de doaes oficiais eu acertava com a empresa o

montante, a semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido
e poltico a doao deveria ser feita.

QUE durante a minha gesto na TRANSPETRO foram repassados ao PMDB, ao

que me recordo, pouco mais de R$100 milhes de reais cuja origem eram
vantagens indevidas pagas por empresas contratadas; QUE desse valor, R$ 700
mil foram repassados, via doao oficial, ao Senador GARIBALDI ALVES, da
seguinte forma:

Vantagens IIlmas em Doaes Oficiais

Doador

---->

-----+
Watter

Ano

AJVes/Garfhaldl.i- .. 201~

QG

tc.

Garlbafdi

2012

. . -,-_.~

SuMutal

(RSl

Vlor _.~ _.,

RS

250.~~~O_j

ftS

~:~~~

, OS

_~.a!I~~-L_ 2010 ".l. ~S

QG

Im
pre

8enefiario

I
-..& ...... _ - - - - - - - - -

R$

200.000,00

700.000.00 ~

Dados de Corroborao: registro de entrada gabinete e doaes oficiais

Mrcio ch
SENADOR JOS AGRIPINO E DEPUTADO FELIPE MAIA
_

Juiz"

Gab.

QUE eu tinha uma relao como Senador JOSE AGRIPINO muito antiga; QUE

durante o perodo eleitoral ele me pedia doaes polticas; QUE eu o enlontrava,


combinava as doaes e os valores, sempre somente na poca deleleies e
sempre por meio de doaes feitas ao diretrio nacional ou regioni do partido
DEM; QUE depois eu lhe comunicava qual empresa que iria doar /ele procurava
junto ao partido.

38

e~a

pre
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QUE no caso de doaes oficiais eu acertava com a

o montante, a

semana que iria ser feita e comunicava a empresa para qual partido e politico a

doao deveria ser feita .

QUE nesse caso em concreto foram feitas duas doaes pela CONSTRUTORA

QUEIROZ GALVO: uma em 2010, para o Senador JOS AGRIPINO, no valor


de R$ 300 mil, e outra em 2014, para o filho do Senador, o Deputado FELIPE
MAIA, no valor de R$ 250 mil, cujas origens eram vantagens ilcitas pagas pela
empresa contratada, conforme abaixo:
Vantagens IIICllas em Doaes Oficiais (RS)

Doador

',_..

QG
Qc!i

f SubtouJ

-r-I Ano_-+
-- _ _V~~_~~----

;J~fl~n.o_ .. _.. ~_.

20~_.. __ ~~.OOO~

)Jt\flrlptno

2I !R$

---

,,-~

. .....20(.:. ___ -

"_0' ".
0$

300.000.00:

~~_--.'

SSO.OOG.OO

Dados de Corroborao: doaes oficiais feitas.

Im

: Benrildario

i F~ftoe Mal~ I"

lNAL
ANEXO

JBS E ACORDO PMDB/PT

JOS SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

QUE ouvi falar nas reunies na casa do Renan, no me lembro;por parte de


quem, que nas eleies de 2014, o fYf nacional ofereceu apbio de R$ 40
/

milhes ao PMDB do Senado; QUE essa doao seria feita por meio da JBS;
QUE encontrei uma vez na casa do Renan o diretor da JBS, FRANCISCO DE

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ASSIS E SILVA; QUE nesta oportunidade, o diretor da JBS comentou comigo


que vinha ajudando em diversas campanhas polticas; QUE, no que diz
respeito ao PMDB, seriam contemplados por doaes da JBS a diversos
Senadores:

RENAN

CALHEIROS, JADER BARBALHO,

ROMERO

JUC,

EUNCIO OLIVEIRA ,VITAL DO REGO, EDUARDO BRAGA, EDISON LOBO,


VALDIR RAUPP, ROBERTO REQUIO e outros; QUE o apoio financeiro do fYf
foi um dos fatores que fizeram com que MICHEL TEMER reassumisse a

Im

pre

presidncia do PMDB, visando controlar a destinao dos recursos do partido.

. "-.,.:(?,:.:
'A.! .

pre
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1

Im

38

'fiA:

o IGINAL

MORAES PITOMBO
Mrcl

advogados

JoflZ
Gab. MI

ANTONIO Sr.RGJO A. DE MORAES I'!TOMI\O


LEONARDO MAGAI.I-IL') AvEIAll
)OAO FRIO AZEVEDO E. AZf,REDO
R[NATO D. f. [)[ MORMS
fERNANDO \\ARFlOZA DIAS
CINTIA I>ARRETIO MIRAN DA
BRUNA ANCHIETA RIBEIRO
MAIUEL LINDA SMDI[

NOSTR!.

ClAUDIO M. H. llA()UO
J:\.AVIA MORTARJ LOTFr
THIAGO F. CONR/\DO
]UlIA Tt-IOMAZ SANDRONI
CAROllNA DA SILVA LEME
RAFAEL SILVEIRA GARCIA
DANIEL R. DA SILVA AGUIAR
I\NDRf FI:U PL pnU:GR1Nl)

GUII.HEltMF. A. M.
ISABEL Df ARAU\O CORTEZ
tiEAlRIZ O. FERRARO CALOI
\.ARA MI\YARA DA CRUZ
PAULA REGINA BRIIM
MRRARI\ SALGU[]RO A Bf:ELJ
MARIANA STUART NOGI.'JEIRA
VIVIAN I'ASCliOAL MAtilAOO

FAI\IANA SADEK D[ OLYVE! RA

fEll [lE l'AD! LHA JO!'>] /'tI


STEI'HAN GOMES M~DONA
AMANDA A. V'Elll\I~..~SOS

MARIANA SIQ!JFI!lA FREI RE


)UUANA DE CASTRO SAMDEU.

MARiuA DONN1NI
ANA CAROLINA $ANCH[Z $AAD
MARIA CLARA M. DE Ao MARTINS
SMIA ZATIAR

ANA CAROLINA C MIHANDA


I\RUNA FERNANDA Rf'lS [SILVA
I:\RlIARA CI },UDIA RIBEIRO

FEliPE TOSCANO IlARI10SA DA SILVA


PATRiCIA GAM1NO IiARBOSA

PARANHOS

DE

OLIVEIRA MILLER

pre
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1

MARCELLO

38

EXCELENTSSIMOS SENHOR DOUTOR PROCURADOR DA REPBLICA, SR.


SENHOR

DOUTOR

PROMOTOR DE JUSTIA, SR. SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES

DANIEL

MACHADO

FIRMEZA

MACHADO,

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

SERGIO

FIRMEZA

vm, respeitosamente perante

Vossas Excelncias, por meio de seus advogados abaixo assinados, requerer a


juntada de seus anexos, devidamente rubricados.

Termos em que,

Im

Pedem deferimento.

De So Paulo para Braslia, 10 de maio de 2016.

~tiu~~
Lf~rnanda
Lara Trtima

Antnio

. OAo/!J! 3}~

Maria

J'q
Uru.~
(

Mendes de 2.lmeida Martins

OAB/RJ 166.873

:-;Ao

BRASLIA DF

,'l,')

:,Lllt DI: I\UTi\Ri.2!JlA~ ~UL


(l.!.I.'\IJRA (lI fll.OCO N. SI.. ')OI/~)02/()O:l
1:1). lI:IH1.,.\r.RA~II.IS - np 70{l70-l)W

1'/\lJl.O .sI'
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A . . . . IVdl- cu' CYS52-0({)
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FAX: III! 3047Jl-11

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RIO i"H )/I.NUiU) RI


RUA D:\ !\S-"I:J\l Il I. f: IA, 111
CON J. :"I52n - l~I.NT1H.)
ClT :2001 !-(XlO
lI:L: (.!I)J'){-I.6'lSO

VIA ORIGINAL

ANEXO I - Do PAPEL DE FELIPE PARENTE

DANIEL FIRMEZA MACHADO

QUE FELIPE PARENTE trabalhava comigo desde 1995 e, antes disso, j havia
ajudado em campanhas do PSDB, no relacionadas ao meu pai;

QU~ em 2002

ele foi tesoureiro da campanha poltica do meu pai ao Governo dhstado; QUE
I
a partir de 2004 FELIPE PARENTE passou a trabalhar no sistema de ensino (FM

COMRCIO DE MATERIAL DIDTICO LTDA.) do qual eu era diretor e

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procurador; QUE em 2004, durante a eleio, meu pai, SERGIO MACHADO


precisava de uma pessoa de confiana para receber recursos e realizar repasses
a polticos; QUE meu pai me perguntou se o FELIPE PARENTE poderia o ajudar

e eu falei que sim; QUE essa ajuda era em tempo parcial, no atrapalhando no
dia-a-dia da empresa; QUE FELIPE PARENTE passou a ajudar meu pai com
arrecadao e repasse de recursos recebidos; QUE sei que o recebimento era
feito em dinheiro e o repasse tambm em espcie; QUE FELIPE PARENTE
mantinha um controle de anotaes dos pagamentos; QUE o FELIPE PARENTE
fez esse papel em alguns momentos entre 2004 e 2007/2008; QUE eles se
falavam diretamente e FELIPE PARENTE apenas me comunicava quando estaria
ausente; QUE FELIPE PARENTE teve contato com vrias empresas que
prestavam servios ao meu pai; QUE eu tinha cincia das atividades que ele
desenvolvia, mas eu nunca mantive contato com nenhuma dessas empresas,
diretores ou acionistas, e preferia no saber de detalhes; QUE para realizar esse

arrecadado de cada empresa; QUE pelo que eu sei hoje, nesses perodos FELIPE

pre

PARENTE manteve contato com as empresas GALVO ENGENHARIA, QUEIROZ


GALVO e ESTRE AMBIENTAL; QUE soube recentemente da UTC pelo que foi

Im

trabalho, FELIPE PARENTE recebia umfee salvo engano de 5% do valor

veiculado na imprensa; QUE ele se reunia com meu pai, que lhe passava quem
contatar para receber o dinheiro e a quem pagar; QUE em meados de 2007 meu
pai decidiu que o FELIPE PARENTE no faria mais eSse servio; QUE ele ento
resolveu que as empresas dariam os recursos diretamente para os polticos e o
FELIPE PARENTE parou de fazer esse servio; QUE durante o perodo de 2004
a 2007 eu precisei de valores para quitar dvidas de empresas pessoais; QUE
pedi esses valores ao meu pai, que me entregou entre R$ 1 milho e R$ 1 milho
e 500 mil, atravs de FELIPE PARENTE; QUE esses valores foram repassados
em dinheiro e houve um depsito de 500 mil feito pela empresa do FELIPE

PARENTE

moi" de 2007

P~"

FM COM<RCIO OE MATERIAL

OIOATIC~

1'18

LTDA.; QUE em 2007 quando foi tomada a deciso de que o FELIPE PAR

TE

no mais faria esta funo, ele tinha em caixa cerca de R$ 2 milhes dlre 's;
QUE esses valores poca eram mantidos em uma sala alugada
Fortaleza; QUE eu ento procurei uma empresa grande de constru
CONSTRUTORA MARQUISE S/A, que era de um amigo, pois
com nenhum valor em espcie; QUE essa empresa nunca tinha

plr ele em

6"chamada

no~ueria ficar

\io, nem nunca

veio a ter contratos com a TRANSPETRO; QUE expliquei ao dono da empresa

JOSE CARLOS PONTES que tinha recebido um valor em dinheiro de uma

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transao imobiliria e perguntei se eles tinham interesse em receber e me


repassar via TED; QUE eles se interessaram; QUE ento procurei meu irmo
SRGIO FIRMEZA MACHADO, executivo muito bem colocado e que teria lastro
para receber a TED, e perguntei se ele poderia me ajudar; QUE expliquei que

eram recursos oriundos de uma transao imobiliria, que eu no poderia


receber por problemas jurdicos que eu tinha, com riscos de bloqueios judiciais
e que era um grande risco manter esses valores em espcie; QUE ele com
relutncia aceitou por falta de opo e recebeu os recursos direto da
CONSTRUTORA MARQUISE

SI A; QUE depois disso ele fez um mtuo para mim,

depois convertido em doao, de R$ 1 milho 350 mil; QUE esses valores


tambm foram usados para quitar minhas dvidas pessoais e pendncias
juridicas; QUE a meu pedido ele fez tambm um mtuo e doao ao meu irmo
EXPEDITO, do maior parte do saldo do valor recebido; QUE ele sempre havia
estado bem distante das relaes da famlia e nunca participou dos meus
negcios; QUE ele tambm nunca soube que a origem desses recursos era outra
que no uma transao imobiliria e fez isso como um favor para mim; QUE

pre

depois de 2007, FELIPE PARENTE se afastou completamente de qualquer


envolvimento com meu pai e ficou somente na empresa (FM COMRCIO DE
MATERIAL DIDTICO LTDA.); QUE em 2011 ele saiu da FM COMRCIO DE

Im

MATERIAL DIDTICO LTDA. para cuidar de negcios prprios e perdemos o


contato; QUE em 2014 com o andamento da operao lava jato ele voltou a me
procurar para dizer que estava sendo chantageado por um doleiro que havia
trabalhado para ele l atrs; QUE falei a ele que se isso voltasse a acontecer, ele
deveria fotografar a pessoa, registrar o telefone, para podermos denunci-lo;
QUE ele disse que o doleiro estava pedindo dinheiro em troca do silncio; QUE

eu neguei essa possibilidade e falei tambm que ele negasse de forma taxativa;

QUE ele me disse que o doleiro voltou a procur-lo, que agiu conforme a minha

ori'n,.o , qu, a p,,"o. n'o .0Uou

mm"

QUE em 2015 e",oumu a del.o

VIA ORIGINAL

foi mencionado como tendo recebido recursos solicitados pelo meu pai; QUE eu
estava viajando e combinamos de nos encontrar no final do ano;
disso estive com o irmo e scio dele MARCELO por duas vezes e

Q~'~epois

elefe

:,ediu

ajuda para pagar o advogado deles, o que venho fazendo desde janeiFo de 2016;

QUE o FELIPE PARENTE poder corroborar com os fatos narrados/elO meu pai
em sua delao; QUE se ele puder colaborar seria interessante R6is ele deve ter
feito entregas para polticos e intermedirios e pode

Im

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d.'oIhodo,

trZer

fatos mrus

[81 LANExo U - ARREcADAAo


INTRODUAO - CONTEXTUALIZAAO GERAL

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE no periodo de 2007 a 2013, recebi recursos no exterior r acionados as

atividades do meu pai SERGIO MACHADO; QUE era o filho m s prximo dele
e o nico que tinha interesse em seguir uma carreira po tica; QUE tinha

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participado intensamente da campanha dele para Governa, or em 2002; QUE,


quando eu me formei no IBMEC-SP e estava trabruhando no mercado
financeiro acabei indo passar um periodo de

treiname~ numa financeira do

Rio de Janeiro e fiquei morando com ele nesse perioJ QUE, nesta poca ele
estava nas ltimas tratativas e iniciando a fase

dl'l~~lantao do PROMEF

(Programa de Modernizao e Expanso da Frota); QUE meu pai j estava na


TRANSPETRO h alguns anos e na medida em que a empresa crescia ele era
pressionado a obter recursos ilcitos para os polticos que o apoiavam; QUE ele
resolveu, ento, pedir recursos ilcitos a um grupo pequeno de fornecedores;
QUE destinou a maior parte destes recursos a estes polticos e resolveu reter

uma parte para uma futura campanha a governador, seu grande sonho; QUE
meu pai SERGIO MACHADO sempre defendeu que faria isso sem comprometer
os processos concorrenciais ou a estrutura interna da empresa, e que o custo
de tais vantagens ilcitas sairia da margem de lucro dos fornecedores; QUE a
legitimidade dos processos concorrenciais seria sempre preservada; QUE no
havia combinao de preo ou

para prtica de

pre

claimsjaditivos; QUE, em resumo, ele dizia que faria isso mantendo uma boa
gesto; QUE hoje entendo ser incompatvel, mas na poca no pensei dessa
forma; QUE com a implantao do PROMEF em 2007, as empresas vencedoras

Im

qualquer facilidade

(QUEIROZ GALVO e CAMARGO CORRitA) concordaram em contribuir com


recursos; QUE o meu pai me informou que o referido pagamento seria de
aproximadamente R$ 20 milhes de reais; QUE as referidas empresas
afirmaram que o pagamento s poderia ser feito no exterior; QUE ento
sugeriram a meu pai SERGIO MACHADO que abrisse uma conta no exterior;
QUE ento meu pai me pediu que abrisse uma conta na Sua em meu nome;
QUE tentei abrir a conta em meu nome, mas como meu patrimnio era

pequeno no foi possvel; QUE ento recorri a meu irmo SERGIO; QUE eu
morava com ele nessa poca e que como a nossa diferena de idade era

i'

grande, nossa relao sempre foi paternal; QUE, por isso, sempre reco "a
ele quando precisava de ajuda ou quando algum negcio meu ia mal

ele

sempre me ajudava pois tentava estimular minha carreira como exe utivo ou
empreendedor como forma de me afastar da poltica; QUE disse a le que iria
passar para o meu nome os saldos que meu pai tinha na

S~"
da poca de

empresrio (tinha sido dono de empresas como VILEJACK,

EXTILUNIAO,

engarrafadora de bebidas), mas que como meu imposto de re. da era baixo no
havia conseguido abrir a conta e por isso precisaria abri-la no nome dele e que

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rapidamente passaria a conta para o meu nome; QUE com certa relutncia ele
concordou e assinou em So Paulo os formulrios de abertura da conta no
banco HSBC Zurich; QUE a abertura da conta se deu em 2007; QUE ele
sempre desconheceu qualquer ilicitude e sempre agiu de boa f e tanto no

sabia de nada que abriu a conta como Form A, direto no nome dele, e assinou
os

contratos

que

originei

enquanto

foi

titular

da

conta;

QUE

acompanhamento da conta sempre foi feito por mim; QUE durante o periodo
em que a conta ficou em nome dele, ele jamais efetuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou dos mesmos de qualquer forma;
QUE a passagem dos direitos econmicos da conta para mim ocorreu no incio

de 2009 quando foi constitudo um Trust junto ao HSBC Trust Company do


qual eu era o beneficirio; QUE o objetivo era fazer a devoluo integral para o
meu nome j em seguida, mas isso acabou postergado a meu pedido; QUE
pouco depois iniciei o processo de venda de um Sistema de Ensino que eu
tinha iniciado no Nordeste para atender rede de escolas privadas e que ia
bastante bem; QUE a venda do Sistema de Ensino para a ABRIL EDUCAO

pre

foi finalmente concluda em 2012 por R$ 44 milhes; QUE por este motivo
havia pedido a meu irmo para aguardar a concluso da venda e a
transferncia do meu domicilio para o exterior, antes de efetuar a devoluo

Im

integral dos recursos; QUE com a concluso da venda em 2012 alterei minha
residncia para Londres e recebi a integralidade dos referidos recursos, em
nova conta aberta no JULIUS BAER; QUE o valor total recebido no HSBC
equivalia poca ao montante de R$ 72 milhes e 934 mil reais, QUE em
consequncia o relacionamento com o HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a
referida quantia representava pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ
GALVO, CAMARGO cORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA,
DEVARAN INTERNATIONAL LTD., IRODOTOS NAVIGATION a ttulo de
vantagens ilcitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida

/82e-

L
quantia tambm inclua pagamentos recebidos da HR FINANCIAL SERVIC
LTD referentes a um acordo de investimento que totalizaram R$ 28 milhe de
reais; QUE a QUEIROZ GALVO e CAMARGO CORRA, durante o~ s de
2007 e 2008, transferiram, a pedido do meu pai, a quantia de R$
18.311.130,06; QUE a NM ENGENHARIA transferiu em 2008, a pedi o do meu
pai, a quantia de R$ 6.015.457,33; QUE a GALVO

ENGEN~ transferiu

em 2009, a pedido do meu pai, a quantia de R$ 4.964.976,31; QUE a


DEVARAN INTERNATIONAL LTD. transferiu em 2010, a pedido do meu pai, a

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quantia de R$ 11.961.619,22 e em 2012 o valor de R$ 1.617.953,58; QUE a


IRODOTOS transferiu em 2012, a pedido do meu pai, a quantia de R$
1.857.585,14; QUE eu mantinha o controle de cada valor recebido para

prestar contas ao meu pai; QUE depois que eu recebi a devoluo integral dos
recursos, dei cincia ao meu pai sobre o recebimento total dos valores e
constitui um Trust e um fundo de investimentos no JULIUS BAER ZURlCH em
2013; QUE a ideia de manter os recursos em um Trust era pra que eu tivesse
total flexibilidade na incluso de novos beneficirios indicados por meu pai;
QUE meu pai, inclusive, poderia constar como um dos beneficirios; QUE ao

longo de um ano, o dinheiro permaneceu investido nesse fundo; QUE


resolvemos no ter mais investimentos naquela instituio, fechei as contas e
informei ao banco que estava muito insatisfeito em razo da pssima
performance do fundo de investimento e por isso estaria encerrando a minha
conta, o que finalmente ocorreu em novembro de 2014; QUE logo em seguida,
criei, tambm com a cincia do meu pai, um novo Trust chamado Glacier e
nele aportei as cotas do fundo de investimento; QUE o fundo de investimento

ento abriu duas novas contas em dezembro de 2014, sendo uma no PICTET e
uma no UBS; QUE no final de 2014, resolvi comear a fazer investimentos em
imveis na Europa e fui orientado por advogados que a melhor estruturao
fiscal para isto seria via Trust; QUE, desse modo, segui as orientaes dos
advogados; QUE o meu filho era beneficirio e eu tinha a discricionariedade
para incluir novos beneficirios que o meu Pai indicasse; QUE a conta do
PICTET foi encerrada em outubro de 2015 e a conta do UBS ainda existe e tem
saldo de aproximadamente 1 milho 580 mil libras e um investimento em um
fundo de 1 milho e 850 mil libras; QUE, a partir de 2008, meu pai me pediu
que ajudasse com a arrecadao de recursos para ele no Brasil; QUE tais
recursos resultavam de sobras em relao aos repasses polticos com os quais
ele se comprometia; QUE pedia que uma pessoa da minha confiana retirasse

OS

recursos; QUE ela no tinha conhecimento da origem dos recursos; Q

mantinha um controle de anotaes de pagamentos, para prestar con


meu pai que foi posteriormente destrudo; QUE meu pai estima ter ecebido

'

Im
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cerca de R$ 2 milhes por ano dessa forma.

VIA ORI INAL

ANExo D - ARREcADAO
INTRODUO - CONTEXTUALIZAO GERAL

Gab.

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE no periodo de 2007 a 2013, recebi recursos no exterior re cionados as

atividades do meu pai SERGIO MACHADO; QUE era o filho m . prximo dele
e o unico que tinha interesse em seguir uma carreira pol ca; QUE tinha

participado intensamente da campanha dele para Governadir em 2002; QUE,

trab~ando

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quando eu me formei no IBMEC-SP e estava


financeiro acabei indo passar um periodo de

treinamen~

no mercado

numa financeira do

Rio de Janeiro e fiquei morando com ele nesse period6; QUE, nesta poca ele

estava nas ultimas tratativas e iniciando a fase de implantao do PROMEF


(Programa de Modernizao e Expanso da Frota); QUE meu pai j estava na
TRANSPETRO h alguns anos e na medida em que a empresa crescia ele era
pressionado a obter recursos ilcitos para os polticos que o apoiavam; QUE ele
resolveu, ento, pedir recursos ilcitos a um grupo pequeno de fornecedores;
QUE destinou a maior parte destes recursos a estes polticos e resolveu reter

uma parte para uma futura campanha a governador, seu grande sonho; QUE
meu pai SERGIO MACHADO sempre defendeu que faria isso sem comprometer
os processos concorrenciais ou a estrutura interna da empresa, e que o custo
de tais vantagens ilcitas sairia da margem de lucro dos fornecedores; QUE a
legitimidade dos processos concorrenciais seria sempre preservada; QUE no
havia

preo

ou

qualquer facildade

para prtica de

pre

claimsjaditivos; QUE, em resumo, ele dizia que faria isso mantendo uma boa
gesto; QUE hoje entendo ser incompativel, mas na poca no pensei dessa
forma; QUE com a implantao do PROMEF em 2007, as empresas vencedoras

Im

combinao de

(QUEIROZ GALVO e CAMARGO CORRA) concordaram em contribuir com


recursos; QUE o meu pat me informou que o referido pagamento seria de
aproximadamente R$ 20 milhes de reais; QUE as referidas empresas
afirmaram que o pagamento s poderia ser feito no exterior; QUE ento
sugeriram a meu pai SERGIO MACHADO que abrisse uma conta no exterior;
QUE ento meu pai me pediu que abrisse uma conta na Sua em meu nome;
QUE tentei abrir a conta em meu nome, mas como meu patrimnio era

pequeno no foi possvel; QUE ento recorri a meu irmo SERGIO; QUE eu
morava com ele nessa poca e que como a nossa diferena de idade era

grande, nossa relao sempre foi paternal; QUE, por isso,


ele quando precisava de ajuda ou quando algum negcio meu ia mal; QUE ele
sempre me ajudava pois tentava estimular minha carreira como exdutivo ou
empreendedor como forma de me afastar da poltica; QUE disse a ire que iria
passar para o meu nome os saldos que meu pai tinha na

Sui~a poca de

empresrio (tinha sido dono de empresas como VILEJACK, TEXTILUNIAO,


engarrafadora de bebidas), mas que como meu imposto de renda era baixo no
havia conseguido abrir a conta e por isso precisaria abri-la no nome dele e que

sso
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rapidamente passaria a conta para o meu nome; QUE com certa relutncia ele
concordou e assinou em So Paulo os formulrios de abertura da conta no
banco HSBC Zurich; QUE a abertura da conta se deu em 2007; QUE ele

sempre desconheceu qualquer ilicitude e sempre agiu de boa f e tanto no


sabia de nada que abriu a conta como Form A, direto no nome dele, e assinou
os

contratos

que

originei

enquanto

foi

titular

da

conta;

QUE

acompanhamento da conta sempre foi feito por mim; QUE durante o periodo
em que a conta ficou em nome dele, ele jamais efetuou qualquer despesa com
os recursos l mantidos nem se beneficiou dos mesmos de qualquer forma;
QUE a passagem dos direitos econmicos da conta para mim ocorreu no inicio

de 2009 quando foi constitudo um Trust junto ao HSBC Trust Company do


qual eu era o beneficirio; QUE o objetivo era fazer a devoluo integral para o
meu nome j em seguida, mas isso acabou postergado a meu pedido; QUE
pouco depois iniciei o processo de venda de um Sistema de Ensino que eu
tinha iniciado no Nordeste para atender rede de escolas privadas e que ia
bastante bem; QUE a venda do Sistema de Ensino para a ABRIL EDUCAO
foi finalmente concluda em 2012 por R$ 44 milhes; QUE por este motivo

pre

havia pedido a meu irmo para aguardar a concluso da venda e a


transferncia do meu domicilio para o exterior, antes de efetuar a devoluo

Im

integral dos recursos; QUE com a concluso da venda em 2012 alterei minha
residncia para Londres e recebi a integralidade dos referidos recursos, em
nova conta aberta no JULIUS BAER; QUE o valor total recebido no HSBC
equivalia poca ao montante de R$ 72 milhes e 934 mil reais, QUE em
consequncia o relacionamento com o HSBC ZURICH foi encerrado; QUE a
referida quantia representava pagamentos recebidos das empresas QUEIROZ
GALVO, CAMARGO CORRA, NM ENGENHARIA, GALVO ENGENHARIA,
DEVARAN INTERNATIONAL LTD., IRODOTOS NAVIGATION a ttulo de
vantagens ilicitas que somaram R$ 44,7 milhes de reais; QUE a referida

ZJ

VIA ORIGINAL
'f.~Je1jer Fontes

GaI>.

.tM1.~'!' J~llar

rt

quantia tambm inclua pagamentos recebidos da HR FINANCIAL SERfc


LID referentes a um acordo de investimento que totalizaram R$ 28 milhes e
reais; QUE a QUEIROZ GALVO e CAMARGO CORAAA, durante
2007 e 2008, transferiram, a pedido do meu pai, a

01anos de

quan~a

de R$

18.311.130,06; QUE a NM ENGENHARIA transferiu em 2008, a p/didO do meu


pai, a quantia de R$ 6.015.457,33; QUE a GALVO ENGE+ transferiu
em 2009, a pedido do meu pai, a quantia de R$ 4.964.976,31; QUE a
DEVARAN INTERNATIONAL LID. transferiu em 2010, a pedido do meu pai, a

Im
pre
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quantia de R$ 11.961.619,22 e em 2012 o valor de R$ 1.617.953,58; QUE a


IRODOTOS transferiu em 2012, a pedido do meu pai, a quantia de R$
1.857.585,14; QUE eu mantinha o controle de cada valor recebido para

prestar contas ao meu pai; QUE depois que eu recebi a devoluo integral dos
recursos, dei cincia ao meu pai sobre o recebimento total dos valores e
constitui um Trust e um fundo de investimentos no JULIUS BAER ZURlCH em
2013; QUE a ideia de manter os recursos em um Trust era pra que eu tivesse
total flexibilidade na incluso de novos beneficirios indicados por meu pai;
QUE meu pai, inclusive, poderia constar como um dos beneficirios; QUE ao

longo de um ano, o dinheiro permaneceu investido nesse fundo; QUE


resolvemos no ter mais investimentos naquela instituio, fechei as contas e
informei ao banco que estava muito insatisfeitp em razo da pssima
performance do fundo de investimento e por isso estaria encerrando a minha
conta, o que fmalmente ocorreu em novembro de 2014; QUE logo em seguida,
criei, tambm com a cincia do meu pai, um novo Trust chamado Glacier e
nele aportei as cotas do fundo de investimento; QUE o fundo de investimento

ento abriu duas novas contas em dezembro de 2014, sendo uma no PICTET e
uma no UBS; QUE no final de 2014, resolvi comear a fazer investimentos em
imveis na Europa e fui orientado por advogados que a melhor estruturao
fiscal para isto seria via Trust; QUE, desse modo, segui as orientaes dos
advogados; QUE o meu :filho era beneficirio e eu tinha a discricionariedade
para incluir novos beneficirios que o meu Pai indicasse; QUE a conta do
PICTET foi encerrada em outubro de 2015 e a conta do UBS ainda existe e tem
saldo de aproximadamente 1 milho 580 mil libras e um investimento em um
fundo de 1 milho e 850 mil libras; QUE, a partir de 2008, meu pai me pediu
que ajudasse com a arrecadao de recursos para ele no Brasil; QUE tais
recursos resultavam de sobras em relao aos repasses politicos com os quais
ele se comprometia; QUE pedia que uma pessoa da minha confiana retirasse

I-[)

Z.vaed

VIA ORIGINAL
os recursos; QUE ela no tinha conhecimento da origem dos recursos;

Q2.#~~:~:

mantinha um controle de anotaes de pagamentos, para prestar contis

~.

meu pai que foi posteriormente destruido; QUE meu pai estima ter lecebido

l8r5

<.-

Im

pre
sso
Em por
: 1 : 82
5/0 7.
6/2 130
01 .65
61
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1

38

cerca de R$ 2 milhes por ano dessa forma .

/.

l89~
ANExo m - CAMARGO CORRA

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE no caso da CAMARGO CORRA meu pai marcou no segu

2007 uma reunio na sede da empresa localizada no bairro

o semestre de
a Vila Olmpia;

QUE a referida reunio foi realizada, salvo engano, com o e . to presidente da

construtora, que me apresentou a um funcionrio da


conta no exterior; QUE

pre
sso
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1

operacionalizar a transferncia desses recursos para

38

chamado PIETRO BIANCHI; QUE PIETRO BIANCHI se a o encarregado de


a partir desse momento o contato era sempre co

PIETRO BIANCHI; QUE

ocorreram cerca de 05 reunies de acompanhamento com PIETRO BIANCHI,

sempre a pedido do meu pai; QUE PIETRO BIANCHI tinha uma secretria de
nome DARCY que era a responsvel por agendar as reunies; QUE quando ia
na sede da empresa, sempre a pedido do meu pai, PIETRO BIANCHI avisava
na portaria para que eu no precisasse passar pelas catracas; QUE no sabia
qual a forma utilizada para pagamento dos recursos por PIETRO BIANCHI,
mas apenas que teriam como origem contas situadas em Andorra; QUE os
pagamentos totaIizaram o valor de R$ 9 milhes, mas no sei identificar quais
seriam as transferncias exatas; QUE sei informar que a maioria delas eram
feitas pela empresa DESARROLLO LANZAROTE S.A.; QUE os pagamentos
realizados pela CAMARGO CORRA foram feitos entre novembro de 2007 e
dezembro de 2008; QUE eu fazia a contabilidade dos valores recebidos, em
uma planilha que j no tenho mais, para prestar contas a meu pai; QUE me
assim, avisei meu pai, que conversou com os acionistas da empresa e ento os
pagamentos foram regularizados; QUE aps dezembro de 2008 nunca mais

Im

recordo que PIETRO BIANCHI atrasou algumas vezes os pagamentos; QUE

tive qualquer contato direto com ningum da CAMARGO cORRA.

t:J

ANExo m - CAMARGO CoRRAA


EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE no caso da CAMARGO CO~ meu pai marcou no segundo

2007 uma reunio na sede da empresa localizada no bairro na

mestre de

~a Olmpia;

QUE a referida reunio foi realizada, salvo engano, com o entL~residente da

construtora, que me apresentou a um funcionrio da CAMARGO cORRA


chamado PIETRO BlANCHI; QUE PIETRO BlANCHI seria

38

c~ no exterior; QUE

pre
sso
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01 .65
61
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1

operacionalizar a transferncia desses recursos para a

j encarregado de

a partir desse momento o contato era sempre com PIETRO BlANCHI; QUE
ocorreram cerca de 05 reunies de acompanhamento com PIETRO BlANCHI,

sempre a pedido do meu pai; QUE PIETRO BlANCHI tinha uma secretria de
nome DARCY que era a responsvel por agendar as reunies; QUE quando ia
na sede da empresa, sempre a pedido do meu pai, PIETRO BlANCHI avisava
na portaria para que eu no precisasse passar pelas catracas; QUE no sabia
qual a forma utilizada para pagamento dos recursos por PIETRO BlANCHI,
mas apenas que teriam como origem contas situadas em Andorra; QUE os
pagamentos totalizaram o valor de R$ 9 milhes, mas no sei identificar quais
seriam as transferncias exatas; QUE sei informar que a maioria delas eram
feitas pela empresa DESARROLW LANZAROTE S.A.; QUE os pagamentos
realizados pela CAMARGO CORRA foram feitos entre novembro de 2007 e
dezembro de 2008; QUE eu fazia a contabilidade dos valores recebidos, em
recordo que PIETRO BlANCHI atrasou algumas vezes os pagamentos; QUE
assim, avisei meu pai, que conversou com os acionistas da empresa e ento os
pagamentos foram regularizados; QUE aps dezembro de 2008 nunca mais

Im

uma planilha que j no tenho mais, para prestar contas a meu pai; QUE me

tive qualquer contato direto com ningum da CAMARGO CORRA.

ANEXO IV - QUEIROZ GALvAo

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE todos os contatos feitos com a QUEIROZ GALVO

pagamentos no exterior foram rea1izados pelo meu pai SERGI

MACHADO;

QUE os pagamentos realizados pela QUEIROZ GALVO for

feitos entre

novembro de 2007 e dezembro de 2008; QUE eram feitos d/forma errtica,


por diversas contrapartes e de diferentes valores e que eu faa a contabilidade

te~mais, para prestar

sso
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13

dos valores recebidos, em uma planilha que j no

contas a meu pai; QUE presumia que a maioria dos valores que no eram da
DESARROLW LANZAROTE S.A eram da QUEIROZ GALVO; QUE como
exemplo das referidas contrapartes pode citar LUNSVILLE INTERNATIONAL

SWITZERLAND, LAKEWAY HOLDING S/ A, NEW WORLD HORIZONS LTD; QUE


me recordo de uma ocasio que meu pai SERGIO MACHADO marcou um
jantar em meu apartamento da cidade de So Paulo entre 2011/2012 com
ILDEFONSO COLARES que era um executivo importante da empresa, a quem
meu pai admirava e tinha uma relao prxima; QUE eu j o conhecia e j o
havia encontrado na TRANSPETRO quando falamos sobre o contrato de
prestao de servio da Trindade; QUE na ocasio do jantar ILDEFONSO
COLARES comentou estar se recuperando de um cncer e que estava
deixando a QUEIROZ GALVO; QUE na ocasio no falamos sobre os
pagamentos rea1izados para a conta do exterior; QUE falamos sobre novas
oportunidades, sobretudo no setor de infraestrutura,

que poderamos

perseguir em conjunto, aps sua saida da QUEIROZ GALVO; QUE

pre

participaram do jantar meu pai SERGIO MACHADO, um dos filhos de


ILDEFONSO COLARES, outras pessoas prximas a ele, das quais no me
recordo o nome, e meu irmo SERGIO.

Im

------------------------------------------------------------~--------

l
ANExo IV - QUEmoz GALvAo
Gab. M

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE todos os contatos feitos com a QUEIROZ GALVAO relacio ados aos

pagamentos no exterior foram realizados pelo meu pai SERGIoI'MACHADO;


QUE os pagamentos realizados pela QUEIROZ GALVAO forak feitos entre

novembro de 2007 e dezembro de 2008; QUE eram feitos di forma errtica,


por diversas contrapartes e de diferentes valores e que eu f#a a contabilidade

sso
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13

dos valores recebidos, em uma planilha que j no te~ mais, para prestar
contas a meu pai; QUE presumia que a maioria dos vruores que no eram da
DESARROLLO LANZAROTE S.A eram da QUEIROZ GALVAO; QUE como
exemplo das referidas contrapartes pode citar LUNSVILLE INTERNATlONAL

SWITZERLAND, LAKEWAY HOLDING S/ A, NEW WORLD HORlZONS LTD; QUE


me recordo de uma ocasio que meu pai SERGIO MACHADO marcou um
jantar em meu apartamento da cidade de So Paulo entre 2011/2012 com
ILDEFONSO COLARES que era um executivo importante da empresa, a quem
meu pai admirava e tinha uma relao prxima; QUE eu j o conhecia e j o
havia encontrado na TRANSPETRO quando falamos sobre o contrato de
prestao de servio da Trindade; QUE na ocasio do jantar ILDEFONSO
COLARES comentou estar se recuperando de um cncer e que estava
deixando a QUEIROZ GALVAO; QUE na ocasio no falamos sobre os
pagamentos realizados para a conta do exterior; QUE falamos sobre novas
oportunidades, sobretudo no setor de infraestrutura, que poderamos

pre

participaram do jantar meu pa SERGIO MACHADO, um dos fIlhos de


ILDEFONSO COLARES, outras pessoas prximas a ele, das quais no me
recordo o nome, e meu irmo SERGIO.

Im

perseguir em conjunto, aps sua sada da QUEIROZ GALVAO; QUE

Iq2L-

VIA ORIGINAL Iq'?JLI


ANExo V - NM ENGENHARIA
EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE no caso da NM ENGENHARIA meu pai marcou no segundo

2008 uma reunio na sede da empresa localizada no bairro do


NELSON MARAMALDO; QUE me recordo que o escritrio pe
parecia um imvel residencial; QUE fui levado a uma

lado externo

~ de

reunio no

segundo andar; QUE, pelo que lembro, na reunio s ellestava presente e

Im
pre
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13

nessa ocasio entreguei para NELSON MARAMALDO os)ados da conta para


realizar os pagamentos; QUE depois encontrei tambm, em pelo menos uma
ocasio, seu filho LUIZ MARAMALDO; QUE uma delas foi no Octavio Caf em
2008 quando lhe pedi comprovante ou algum documento suporte do

pagamento; QUE ouvi do meu pai SERGIO MACHADO que o valor do


pagamento era de R$ 6 milhes; QUE os pagamentos foram feitos em 5 vezes
(25 de setembro - R$ 1.718.707,07, 17 de outubro - R$ 1.763.400,67, 07 de
novembro - R$ 504.451,66, 13 de novembro - R$ 1.492.950,22 e 02 de
dezembro - R$ 535.947,71) no periodo de setembro a dezembro de 2008; QUE
os pagamentos foram feitos a partir da conta MM.2811.cO.ltd do banco
MERRILL LYNCH .

ANExo V - NM EliGENHARIA

G2
b.

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

"Iz

:"Jr
Fontes
...., leVll80lcl

QUE no caso da NM ENGENHARIA meu pai marcou no segundo se estre de

2008 uma reunio na sede da empresa localizada no bairro do

itant

com

NELSON MARAMALDO; QUE me recordo que o eSCrtrO~IO ado externo


parecia um imvel residencial; QUE fui levado a uma sala

tava presente e

38

segundo andar; QUE, pelo que lembro, na reunio s ele

e reunio no

nessa ocasio entreguei para NELSON MARAMALDO os daios da conta para

pre
sso
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1

realizar os pagamentos; QUE depois encontrei tambm, em pelo menos uma


ocasio, seu filho LUIZ MARAMALDO; QUE uma delas foi no Octavio Caf em
2008 quando lhe pedi comprovante ou algum documento suporte do
pagamento; QUE ouvi do meu pai SERGIO MACHADO que o valor do
pagamento era de R$ 6 milhes; QUE os pagamentos foram feitos em 5 vezes
(25 de setembro - R$ 1.718.707,07, 17 de outubro - R$ 1.763.400,67, 07 de
novembro - R$ 504.451,66, 13 de novembro - R$ 1.492.950,22 e 02 de
dezembro - R$ 535.947,71) no perodo de setembro a dezembro de 2008; QUE
os pagamentos foram feitos a partir da conta MM.2811.cO.ltd do banco
MERRlLL LYNCH.

Im


ANExo VI - GALvAo ENGElOIARIA
Mrclo

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

Ju

Gab. Mln

11

QUE meu pai marcou em 2009 uma reunio na sede da empresa 10cLa na
Vila Olimpia, Rua Gomes de Carvalho, com DARIO GALVAO, ,!que era o
presidente e um dos donos da empresa; QUE na ocasio

conve~amos

um curso que ele tinha feito ou estava fazendo em Harvard;

sobre

Q~ lembro que
/ .

DARIO GALVAO comentou que adorava pratIcar esportes, cornda, pedalar e

Im
pre
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desem~o da empresa e
dos planos para o futuro da companhia; QUE a sede da ~resa ficava em um
nadar; QUE DARIO GALVAO se vangloriou do bom

andar alto e tinha uma enorme sala de reunio; QUE DARIO GALVAO
informou que o pagamento seria realizado; QUE aps iniciada a reunio, o
irmo de DARIO GALVAO, EDUARDO GALVAO, entrou e DARIO GALVAO o
apresentou como CFO da companhia e que ele seria o responsvel por
operacionalizar a realizao desses pagamentos no exterior; QUE, a pedido do
meu pai, marcou encontro com EDUARDO GALVAO em um restaurante
chamado Aai localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ocasio na qual
foram entregues os dados da conta bancria no exterior; QUE quando
perguntei ao EDUARDO GALVAO sobre como ele operacionalizaria os
pagamentos EDUARDO GALVAO comentou que o valor seria pago a partir de
uma conta localizada na Sua, mas no explicou se seria de uma conta da
familia ou da empresa; QUE nesse encontro EDUARDO GALVAO comentou

que gostava muito de jogar tnis, e que ia com frequncia ao Cear pois sua
esposa era cearense; QUE foram realizados 03 pagamentos que identifiquei
como sendo com certeza da GALVAO, sendo em 09 de julho de 2009, R$
1.381.916,35 da Melistar Management Inc., em 03 de setembro de 2009, R$
930.603,56 da Plamview Mgmt Co Ltd Admiralty, e em 1 de outubro de 2009
R$ 906.826,42 mil da Melistar Management Inc.; QUE tambm acho que o
pagamento de 24 de dezembro de 2009, de R$ 1.745.629,97 da conta
/9161xpcb, relacionado GALVAO; QUE, como sempre fazia, prestei conta

de tais pagamentos a meu pai; QUE me recordo de ter ido, a pedido do meu
pai, sede da empresa em pelo menos uma outra ocasio, para tratar de
outros assuntos; QUE nessa oportunidade DARIO GALVAO me entregou os
dados (endereo, data e nome) para pagamentos que faria no Brasil e eu
entreguei esses detalhes ao meu pai; QUE em dezembro de 2015 fiquei

VIA ORIG AL 116l-1

Marclo Sch

JuIZ

Gab. m'".....'/' ..'''


sabendo pela imprensa que a GALVO ENGENHARIA estava em negoci'ia,l

para realizar acordo de lenincia e possivelmente acordo de delao;


diante dessa informao, orientado por meu pai, busquei uma m

ira de

confirmar a veracidade da informao; QUE chegou ao meu conhecimento que


DARIO GALVO afirmou que no tinha a inteno de fazer

n~ tipo de

acordo; QUE aps a realizao dos pagamentos no ano de 2069, no tive


nenhum tipo de contato direto com DARIO GALVO,

EDUA~ GALVO ou

Im
pre
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qualquer pessoa relacionada a GALVO ENGENHARIA,

'

j q'1--t-

VIA ORIGINAL

"
ANEXO VI - GALvAo ENGENHARIA

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE meu pai marcou em 2009 uma reunio na sede da empresa lo

da na

Vila Olimpia, Rua Gomes de Carvalho, com DARIO GALVO que era o
presidente e um dos donos da empresa; QUE na ocasio conv rsamos sobre
um curso que ele tinha feito ou estava fazendo em Harvard; 'UE lembro que

DARIO GALVO comentou que adorava praticar esportes,

orrida, pedalar e

sso
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14
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13

nadar; QUE DARIO GALVO se vangloriou do bom dese

dos planos para o futuro da companhia; QUE a sede da empresa ficava em um

andar alto e tinha uma enorme sala de reunio; QUE DARIO GALVO
informou que o pagamento seria realizado; QUE aps iniciada a reunio, o
irmo de DARIO GALVO, EDUARDO GALVO, entrou e DARIO GALVO o
apresentou como CFO da companhia e que ele seria o responsvel por
operacionalizar a realizao desses pagamentos no exterior; QUE, a pedido do
meu pai, marcou encontro com EDUARDO GALVO em um restaurante
chamado Aai localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ocasio na qual
foram entregues os dados da conta bancria no exterior; QUE quando
perguntei ao EDUARDO GALVO sobre como ele operacionalizaria os
pagamentos EDUARDO GALVO comentou que o valor seria pago a partir de
uma conta localizada na Sua, mas no explicou se seria de uma conta da
familia ou da empresa; QUE nesse encontro EDUARDO GALVO comentou
que gostava muito de jogar tnis, e que ia com frequncia ao Cear pois sua
esposa era cearense; QUE foram realizados 03 pagamentos que identifiquei

pre

como sendo com certeza da GALVO, sendo em 09 de julho de 2009, R$


1.381.916,35 da Melistar Ma:nagement Inc., em 03 de setembro de 2009, R$

Im

930.603,56 da Plamuiew Mgmt Co Ltd Admiralty, e em 1 de outubro de 2009


R$ 906.826,42 mil da Melistar Management Inc.; QUE tambm acho que o
pagamento de 24 de dezembro de 2009, de R$ 1.745.629,97 da conta
/9161xpcb, relacionado GALVO; QUE, como sempre fazia, prestei conta

de tais pagamentos a meu pai; QUE me recordo de ter ido, a pedido do meu
pai, sede da empresa em pelo menos uma outra ocasio, para tratar de

outros assuntos; QUE nessa oportunidade DARIO GALVO me entregou os


dados (endereo, data e nome) para pagamentos que faria no Brasil e eu
entreguei esses detalhes ao meu pai; QUE em dezembro de 2015 fiquei

VIA ORIGINAL

I'

Mrc/o )5cIIJfI,l'{
Oab
u/z

sabendo pela imprensa que a GALVAO ENGENHARIA estava em negocia

'

para realizar acordo de lenincia e possivelmente acordo de delao; Q


diante dessa informao, orientado por meu pai, busquei uma maneVa de
confirmar a veracidade da informao; QUE chegou ao meu COnhecimdto que
DARIO GALVAO afirmou que no tinha a inteno de fazer nenhurt tipo de

acordo; QUE aps a realizao dos pagamentos no ano de

20~"

no tive

nenhum tipo de contato direto com DARIO GALVAO, EDUARD9 GALVAO ou

LQI

sso
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qualquer pessoa relacionada a GALVAO ENGENHARIA.

Im

pre

Iqq~

VIA ~

ANExo VU _ DEVARAN INTERNATIONAL LTD.

der

Mi
\ ,Juiz

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

/
relacionados a a:fretamentos de navios para a TRANSPETRO; QUE

;;Im relao

a DEVARAN INTERNATIONAL LTD esta pagou na conta do H/sC Zurique

Ri 13 milhes e

500 mil; QUE meu pai presumia que a DEVARAN INTERNATINAL LTD era de

sso
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titularidade de PAULO HADDAD que era o representante d/VIKEN SHIPPING;


QUE esse pagamento de vantagem ilcita representou uni parte da comisso

de broker que seria devido ao PAULO HADDAD

pe1a~N

SHIPPING; QUE,

pelo que meu pai dizia, usualmente os valores de comisso de brokers de

navios so de 2,0% do valor total do contrato; QUE at onde sabe a VIKEN no


teria conhecimento dos pagamentos ilcitos feito pelo PAULO HADDAD ao meu
pai; QUE meu pai cuidou de todas as tratativas referentes a essa negociao
diretamente com PAULO HADDAD; QUE at onde sei todo o procedimento que
teve a VIKEN como vencedora transcorreu de forma lcita sem qualquer
prejuzo para a TRANSPETRO; QUE foi assinado no exterior contrato com
PAULO HADDAD para o recebimento dos recursos ilcitos; QUE em 2010
foram pagos R$ 11.961.619,22 e em 2012, por meio de aditivo, R$
1.617.953,58; QUE, como sempre fazia, prestei contas a meu pai sobre os

Im

pre

valores recebidos que registrava em uma planilha que j no tenho mais .

Fontes
r

Oab. ~nfslro Teori lava.ctd

QUE entre os anos de 2010 e 2012 houve pagamentos de vantagens' ilcitas

entre os anos de 2010 e 2012 um total de aproximadamente

VIA

ANEXo vn - DEVARAJI biTERRATlOllJAL LTD.

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

Gab.

QUE entre os anos de 2010 e 2012 houve pagamentos de vanulgc;ns ilcitas

relacionados a afretamentos de navios para a TRANSPETRO;

relao

a DEVARAN INTERNATIONAL LTD esta pagou na conta do


entre os anos de 2010 e 2012 um total de aproximadamente

13 milhes e
LTD era de

500 mil; QUE meu pai presumia que a DEVARAN

Zurique

Im
pre
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titularidade de PAULO HADDAD que era o representante

VIKEN SHIPPING;

QUE esse pagamento de vantagem ilcita representou uma parte da comisso

de broker que seria devido ao PAULO HADDAD pela VIKEN SHIPPING; QUE,
pelo que meu pai dizia, usualmente os valores de comisso de brokers de

navios so de 2,0% do valor total do contrato; QUE at onde sabe a VIKEN no


teria conhecimento dos pagamentos ilcitos feito pelo PAULO HADDAD ao meu
pai; QUE meu pai cuidou de todas as tratativas referentes a essa negociao

diretamente com PAULO HADDAD; QUE at onde sei todo o procedimento que
teve a VIKEN como vencedora transcorreu de forma lcita sem qualquer
prejuzo para a TRANSPETRO; QUE foi assinado no exterior contrato com
PAULO HADDAD para o recebimento dos recursos ilcitos; QUE em 2010
foram pagos R$ 11.961.619,22 e em 2012, por meio de aditivo, R$
1.617.953,58; QUE, como sempre fazia, prestei contas a meu pai sobre os
valores recebidos que registrava em uma planilha que j no tenho mais.

L!J

ANExo VIU -IRODOTOS NAVEGACION SA PlRAEus

VIA O~'
Mrdo Shl

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

ar Fontes

Gab. Mt:o .:"avaSdd

QUE no ano de 2012 houve o segundo e nico outro pagamento nixterior

relacionado a vantagens ilcitas referentes a afretamentos de

na~os

para a

TRANSPETRO; QUE a TRANSPETRO fechou um contrato de itamento com


um armador grego, IRODOTOS NAVIGACION; QUE foi pago /

conta do HSBC

sso
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Zurique, a pedido do meu pai, o valor de R$ 1.857.585,14/m 15 de fevereiro


de 2012 a titulo de vantagem ilcita; QUE esse pagament de vantagem ilcita
equivalia a uma comisso de broker que, segundo r/e'u pai, tipicamente
devida nesse tipo de contrato; QUE, segundo meu pai, usualmente os valores

de comisso de brokers de navios so de 2,0% do valor total do contrato; QUE


todas as tratativas referentes a este pagamento foram efetuadas por meu Pai;
QUE meu Pai marcou um encontro com o proprietrio da IRODOTOS

NAVIGACION para a entrega das instrues de pagamento em Paris; QUE, a


pedido do meu pai, encontrei o proprietrio uma nica vez em Paris, em uma
viagem familiar prxima ao carnaval, no Hotel de Cri110n e passei para ele os
dados da conta do HSBC Zurique; QUE utilizei o mesmo modelo de contrato
da DEVARAN INTERNATIONAL LTD; QUE nessa mesma oportunidade houve a
assinatura do contrato; QUE no me recordo do nome do proprietrio da

Im

pre

empresa.

ANEXo vm -IRODOTOS NAVEGACIOIIf SA PlRAEUs

-=z " " '.

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUB = ~ de 2012 h=~ o _odo o oioo outro


relacionado a vantagens ilcitas referentes a afretamentos de na 'os para a
TRANSPETRO; QUE a TRANSPETRO fechou um contrato de afre

ento com

um armador grego, IRODOTOS NAVIGACION; QUE foi pago na c6nta do HSBC

Im
pre
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13

Zurique, a pedido do meu pai, o valor de R$ 1.857.585,14


de 2012 a ttulo de vantagem ilcita; QUE esse pagamento

ej15 de fevereiro

ie vantagem ilcita

equivalia a uma comisso de broker que, segundo met pai, tipicamente


devida nesse tipo de contrato; QUE, segundo meu pai, usualmente os valores

de comisso de brokers de navios so de 2,0% do valor total do contrato; QUE


todas as tratativas referentes a este pagamento foram efetuadas por meu Pai;
QUE meu Pai marcou um encontro com o proprietrio da IRODOTOS

NAVIGACION para a entrega das instrues de pagamento em Paris; QUE, a


pedido do meu pai, encontrei o proprietrio uma nica vez em Paris, em uma
viagem familiar prxima ao carnaval, no Hotel de Crillon e passei para ele os
dados da conta do HSBC Zurique; QUE utilizei o mesmo modelo de contrato
da DEVARAN INTERNATIONAL LTD; QUE nessa mesma oportunidade houve a
assinatura do contrato; QUE no me recordo do nome do proprietrio da
empresa.

ANEXO IX -

HR FINANCIAL SERVICES

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE das empresas que fizeram pagamentos no exterior houve um

cordo de

investimento com a empresa HR FINANCIAL SERVICES, cujo con' olador era


GERMAN EFFROMOVICH, referente a ativos de extrao de petrleo no

dur~1e a crise global

38

Equador; QUE tal acordo foi realizado entre 2008 e 2009,

e logo depois do default do Equador em consequncia da forti deteriorao dos

pre
sso
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14
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1

preos de petrleo; QUE GERMAN EFFROMOVICH celebrara tal acordo tambm


com o fim de atender a compromissos com meu pai dada as relaes comerciais

de suas empresas com a TRANSPETRO; QUE, para tanto, o acordo de


investimentos continha mecanismo de pagamento minimo em caso de
cancelamento ou resilio do contrato; QUE o montante do pagamento mnimo
correspondia expectativa de vantagem ilcita; QUE as tratativas negociais
sempre foram longas e por diversas vezes recorri ao meu irmo SERGIO como
forma de destravar pontos negociais e ajustes na estrutura do acordo de
investimentos; QUE posteriormente concedi um emprstimo GERMAN
EFFROMOVICH que na ocasio estava sem recursos para capital de giro, sem
garantias para lastrear emprstimos bancrios e buscava antecipar os recursos
da venda de participao ento em curso em uma empresa de extrao de
petrleo em campos terrestres no Brasil chamada PETROSYNERGY; QUE
concedi ele um emprstimo de R$ 10 milhes de reais conversvel em
convidei meu irmo SERGIO a participar com uma parte do emprstimo; QUE
ele analisou mas optou por no participar; QUE o mecanismo de converso de
tal emprstimo era de certa forma parecido com o do primeiro negcio; QUE o

Im

participao de tal empresa que foi posteriormente quitado; QUE na ocasio

principal e osjuros remuneratrios devidos no emprstimo foram integralmente


quitados; QUE, porm, apenas uma pequena parte da remunerao varivel
devida no emprstimo foi paga.

I.J

ANEXO IX - HR FINANCIAL SERVICES

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

Gab.

QUE das empresas que fizeram pagamentos no exterior houve uLrdo de

investimento com a empresa HR FINANCIAL SERVICES, cujo c96trolador era


GERMAN EFFROMOVICH, referente a ativos de extrao

Ide

petrleo no

Equador; QUE tal acordo foi realizado entre 2008 e 2009, durante a crise global

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e logo depois do default do Equador em consequncia da folte deteriorao dos


preos de petrleo; QUE GERMAN EFFROMOVICH celebr'a tal acordo tambm
com o fim de atender a compromissos com meu pai dad{as relaes comerciais
de suas empresas com a TRANSPETRO; QUE, para tanto, o acordo de

investimentos continha mecanismo de pagamento mnimo em caso de


cancelamento ou resilio do contrato; QUE o montante do pagamento mnimo
correspondia expectativa de vantagem ilcita; QUE as tratativas negociais
sempre foram longas e por diversas vezes recorri ao meu irmo SERGIO como
forma de destravar pontos negociais e ajustes na estrutura do acordo de
investimentos; QUE posteriormente concedi um emprstimo GERMAN
EFFROMOVICH que na ocasio estava sem recursos para capital de giro, sem
garantias para lastrear emprstimos bancrios e buscava antecipar os recursos
da venda de particpao ento em curso em uma empresa de extrao de
petrleo em campos terrestres no Brasil chamada PETROSYNERGY; QUE
concedi ele um emprstimo de R$ 10 milhes de reais conversvel em

participao de tal empresa que foi posteriormente quitado; QUE na ocaso


convidei meu irmo SERGIO a participar com uma parte do emprstimo; QUE
ele analisou mas optou por no participar; QUE o mecanismo de converso de
tal emprstimo era de certa forma parecido com o do primeiro negcio; QUE o
principal e osjuros remuneratrios devidos no emprstimo foram integralmente
quitados; QUE, porm, apenas uma pequena parte da remunerao varivel
devida no emprstimo foi paga.

ANEXO X

- REcEBIMENTO POR MEIO DE TERCEIROS

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE originei negcios por meio de duas contrapartes no relaciLdas;


tinham ClenCla
"-" sob re a ongem
"
d os recursos
/
e
QUE amb as nao

desconheciam qualquer envolvimento do meu pai; QUE

e~sa"cincia era

possvel j que ambas me viam como algum com todos os

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originar bons negcios, em funo do rpido sucesso q


negcios de educao e a posio de importncia
mercado financeiro que eu destacava sempre que

QUE a primeira contraparte foi uma boutique d

quisitos para
tive com meus

o meu inno no
e era conveniente;

vestimentos chamada

TRINDADE INVESTIMENTOS, em um acordo do qual pretendia me


beneficiar fmanceiramente; QUE foi uma forma que encontrei poca
para receber valores decorrentes de vantagens ilicitas de fornecedores da
TRANSPETRO com os quais meu pai estava tendo dificuldade no
recebimento; QUE, no entanto, acabamos no auferindo qualquer
beneficio e jamais recebemos qualquer valor da TRINDADE; QUE
tampouco possuimos qualquer participao na TRINDADE ou em
qualquer de seus investimentos; QUE gostaria de destacar que DANILO
AMARAL, fundador da TRINDADE, sempre agiu de boa-f; QUEjamais fiz
qualquer meno ele sobre o papel do meu Pai nos negcios que
originei; QUE ele me via como uma pessoa com todos os requisitos para

originar bons negcio; QUE eu conheci DANlLO AMARAL, fundador da


TRINDADE h vrios anos; QUE o acordo com TRINDADE era que
prospectaria negcios para TRINDADE e que os valores de tais negcios
seriam investidos em empresas de tecnologia; QUE com a performance
desses investimentos, o valor investido retornaria para mim, e a
rentabilidade seria dividida entre ns; QUE como os investimentos feitos
pela TRINDADE no performaram bem no houve qualquer retorno
desses investimentos; QUE, de todo modo, venho detalhar os dois
negcios que envolviam o recebimento de vantagens ilcitas que originei
com ajuda do meu pai; QUE o primeiro deles foi com a QUEIROZ GALVO
que resultou em dois contratos de prestao de servio entre os anos de
2010 e 2013; QUE esses servios foram efetivamente prestados ao longo
dos anos de 2010 a 2013 pela TRINDADE que recebeu como remunerao

,
.
a quantia de aproximadamente R$ 30 milhes, sendo a
referente a taxa de sucesso contratual; QUE tal montante era
superior referncia de mercado para o servio prestado; QUE
que DANILO AMARAL presumiu equivocadamente que

re(iito

~/contrato

resultara da QUEIROZ GALVO ser relacionada a minha esfs~' que ele


sabia ter esse sobrenome, ou ter sido originado por meu rrmo Sergio;
QUE eu tambm ajudei a TRINDADE com um segundo negcio que foi

um contrato de opo de compra de participao de 25% da empresa

38

POLLYDUTOS; QUE a ideia desse contrato surgiu quando eu conheci

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1

WILSON QUINTELLA em um jantar em minha casa oferecido pelo meu


pai por volta de 2009; QUE tivemos vrias tratativas para firmar o

contrato de opo e poca pedi ajuda ao meu irmo SRGIO sobre como
eliminar o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE,
de toda forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi
resilido em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em
2014 tambm auxiliei na venda de uma participao em um dos ativos
que TRINDADE detinha para LUIZ MARAMALDO, acionista da empresa
NM ENGENHARIA; QUE ele se interessou pela oportunidade e concordou
em fazer o investimento, sobretudo quando soube que meu irmo
SERGIO havia tambm investido em uma debenture privada de tal
empresa e achava um bom investimento; QUE todo valor investido por
LUIZ MARAMALDO foi aportado diretamente nessa empresa, e nem eu
nem a TRINDADE ganhamos nenhum dinheiro com isso; QUE esse
ao meu Pai, que acabou se convertendo nesse investimento; QUE quando
meu pai SRGIO MACHADO passou a ser relacionado pela mdia com a
Operao

Lava

Jato,

DANILO

AMARAL

ficou

extremamente

Im

investimento estava em parte relacionado a um saldo que ele teria a pagar

desconfortvel; QUE na ocasio, constrangido e em conversas bastante


duras, lhe foi esclarecido que ele tinha presumido errado e que os
negcios tinham sido originados com base na influncia de meu pai; QUE
a segunda contraparte uma empresa de concreto e construes de
Braslia chamada CONCRECON; QUE em 2009/2010, meu pai tinha um
saldo a receber da CAMARGO CORRA; QUE devido a problemas de
relacionamento Com a CAMARGO CORREA ele achava que o valor no
seria recebido; QUE tive a ideia de receber tal valor intermediando um
contrato de aluguel de equipamentos em favor de uma empresa

~~~-

Juiz AuxIJ ,
la
vasdd

G8b:ZMI
li
estabelecida de concreto e construo que tinha uma relao
co
CAMARGO CORREA e na qual um primo prximo trabalhava; QUE'

conhecimento de que ela havia disputado e perdido um contrato W'de

de aluguel de equipamentos com o Estaleiro Atlntico Sul; QUE ~ uma


conversa com meu primo no natal de 2009 eu disse que poderia ajudar
na originao de um contrato com a CAMARGO CORREA;
uma planilha aberta para que parte do resultado do

Qut fariamos

c~;lato voltasse

para mim; QUE meu primo sempre agiu de boa-f e que a iniciativa de

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originar o contrato foi minha; QUE em nenhum momento mencionei o


nome do meu pai ao meu primo; QUE tinha grande preocupao com
segurana e sigilo e por isso meu pai e eu ramos os nicos que

conhecamos a origem do contrato; QUE ento marquei, atravs do meu


pai, uma reunio para meu primo, com um alto executivo da CAMARGO
CORREA do qual no me recordo o nome; QUE no participei da reunio
mas soube depois que o contrato foi assinado; QUE meu primo achava
tratar-se de um contrato legitimo e mobilizou os equipamentos para
prestao dos servios; QUE na ocasio minha prioridade era receber o
valor devido e no vislumbrei soluo melhor que essa; QUE essa soluo
envolveria a perda de parte substancial do valor por conta de dois fatores:
primeiramente porque haveria uma alta carga tributria pelo fato de a
empresa estar no lucro real; e tambm pelo fato de a planilha aberta
resultar na reduo do ganho percentual tipico em contratos dessa
natureza .

mY-r.,

,
ANExo X - REcEBIMENTO POR MEIO DE TERCEIROS

EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO

QUE originei negcios por meio de duas contrapartes no e1acionadas;


QUE ambas no tinham cincia sobre a origem d s recursos e

desconheciam qualquer envolvimento do meu pai;

Q~ssa incincia era

possvelj que ambas me viam como algum com tod

os requisitos para

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originar bons negcios, em funo do rpido suce so que tive com meus
negcios de educao e a posio de importncia do meu irmo no
mercado financeiro que eu destacava sempre que me era conveniente;

QUE a primeira contraparte foi uma boutique de investimentos chamada

TRINDADE INVESTIMENTOS, em um acordo do qual pretendia me


beneficiar financeiramente; QUE foi uma forma que encontrei poca
para receber valores decorrentes de vantagens ilicitas de fornecedores da
TRANSPETRO com os quais meu pai estava tendo dificuldade no
recebimento; QUE, no entanto, acabamos no auferindo qualquer
beneficio e jamais recebemos qualquer valor da TRINDADE; QUE
tampouco possuimos qualquer participao na TRINDADE ou em
qualquer de seus investimentos; QUE gostaria de destacar que DANILO
AMARAL, fundador da TRINDADE, sempre agiu de boa-f; QUE jamais fiz
qualquer meno ele sobre o papel do meu Pai nos negcios que
originei; QUE ele me via como uma pessoa com todos os requisitos para

originar bons negcio; QUE eu conheci DANILO AMARAL, fundador da


TRINDADE h vrios anos; QUE o acordo com TRINDADE era que
prospectaria negcios para TRINDADE e que os valores de tais negcios
seriam investidos em empresas de tecnologia; QUE com a performance
desses investimentos, o valor investido retomaria para mim, e a
rentabilidade seria dividida entre ns; QUE como os investimentos feitos
pela TRINDADE no performaram bem no houve qualquer retomo
desses investimentos; QUE, de todo modo, venho detalhar os dois
negcios que envolviam o recebimento de vantagens ilicitas que originei
com ajuda do meu pai; QUE o primeiro deles foi com a QUEIROZ GALVO
que resultou em dois contratos de prestao de servio entre os anos de
2010 e 2013; QUE esses servios foram efetivamente prestados ao longo
dos anos de 2010 a 20 13 pela TRINDADE que recebeu como remunerao

VIA ORIGINAL

a quantia de aproximadamente R$ 30 milhes, sendo a mator


referente a taxa de sucesso contratual; QUE tal montante era/ em
superior referncia de mercado para o servio prestado; QUE atredito
que DANILO AMARAL

pres~miu

equivocadamente que talfontrato

resultara da QUEIROZ GALVAO ser relacionada a minha eSpj2lsa, que ele


sabia ter esse sobrenome, ou ter sido originado por meu hO Sergio;
QUE eu tambm ajudei a TRINDADE com um segundoftegcio que foi

um contrato de opo de compra de participao de 25% da empresa

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POLLYDUTOS; QUE a ideia desse contrato surgiu quando eu conheci


WILSON QUINTELLA em um jantar em minha casa oferecido pelo meu
pai por volta de 2009; QUE tivemos vrias tratativas para firmar o

contrato de opo e poca pedi ajuda ao meu irmo SRGIO sobre como
eliminar o risco de cancelamento do contrato de opo no futuro; QUE,
de toda forma, esse contrato de opo nunca foi exercido e o contrato foi
resilido em 2014 e a TRINDADE no ganhou dinheiro com isso; QUE em
2014 tambm auxiliei na venda de uma participao em um dos ativos

que TRINDADE detinha para LUIZ MARAMALDO, acionista da empresa


NM ENGENHARIA; QUE ele se interessou pela oportunidade e concordou
em fazer o investimento, sobretudo quando soube que meu irmo
SERGIO havia tambm investido em uma debenture privada de tal
empresa e achava um bom investimento; QUE todo valor investido por
LUIZ MARAMALDO foi aportado diretamente nessa empresa, e nem eu
nem a TRINDADE ganhamos nenhum dinheiro com isso; QUE esse

investimento estava em parte relacionado a um saldo que ele teria a pagar


ao meu Pai, que acabou se convertendo nesse investimento; QUE quando
meu pai SRGIO MACHADO passou a ser relacionado pela mdia com a
Operao

Lava

Jato,

DANILO

AMARAL

ficou

extremamente

desconfortvel; QUE na ocasio, constrangido e em conversas bastante


duras, lhe foi esclarecido que ele tinha presumido errado e que os
negcios tinham sido originados com base na influncia de meu pai; QUE
a segunda contraparte uma empresa de concreto e construes de
Braslia chamada CONCRECON; QUE em 2009/2010, meu pai tinha um
saldo a receber da CAMARGO CORRA; QUE devido a problemas de
relacionamento com a CAMARGO CORREA ele achava que o valor no
seria recebido; QUE tive a ideia de receber tal valor intermediando um
contrato de aluguel de equipamentos em favor de uma empresa


estabelecida de concreto e construo que tinha uma
CAMARGO CORREA e na qual um primo prximo trabalhava; Q
conhecimento de que ela havia disputado e perdido um contr to grande
de aluguel de equipamentos com o Estaleiro Atlntico Sul;

em uma

conversa com meu primo no natal de 2009 eu disse que /aderia ajudar
na originao de um contrato com a CAMARGO

coRREi QUE fariamos

uma planilha aberta para que parte do resultado

do~ontrato voltasse
/

para mim; QUE meu primo sempre agiu de boa-f/e que a iniciativa de

nenhu~momento mencionei o

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originar o contrato foi minha; QUE em

nome do meu pai ao meu primo; QUE tinha grande preocupao com
segurana e sigilo e por isso meu pai e eu ramos os nicos que

conhecamos a origem do contrato; QUE ento marquei, atravs do meu


pai, uma reunio para meu primo, com um alto executivo da CAMARGO
CORREA do qual no me recordo o nome; QUE no participei da reunio
mas soube depois que o contrato foi assinado; QUE meu primo achava
tratar-se de um contrato legitimo e mobilizou os equipamentos para
prestao dos servios; QUE na ocasio minha prioridade era receber o
valor devido e no vislumbrei soluo melhor que essa; QUE essa soluo
envolveria a perda de parte substancial do valor por conta de dois fatores:
primeiramente porque haveria uma alta carga tributria pelo fato de a
empresa estar no lucro real; e tambm pelo fato de a planilha aberta
resultar na reduo do ganho percentual tpico em contratos dessa
natureza.

ANExo XI
SERGIO

FIRMEzA MACHADO

QUE jamais tive qualquer relao de negcios ou societria com o meu pai ou o

resto da famlia; QUE trabalhei minha vida inteira deitoa correta e

completamente independente da fann1ia; QUE trabalho co o executivo do

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mercado financeiro h 19 anos, tendo passado os ltimos

anos no mesmo

banco; QUE por ter sado de casa muito cedo e morar em So Paulo desde os

16 anos sempre tive uma relao mas distante com a famlia; QUE por isso,
nunca fui scio dos negcios da famlia; QUE com meu trabalho no mercado
financeiro acabei me tomando o filho mais estvel financeiramente, a quem com
frequncia o resto da famlia recorria; QUE meu irmo caula EXPEDITO era o
nico da familia de quem eu era realmente prximo; QUE devido a nossa
diferena de idade minha relao com ele sempre foi bastante paternal; QUE ele
morou comigo alguns anos, entre 2004 e 2006 e depois em 2007; QUE em 2006
consegui um estgio para ele no mercado financeiro, primeiramente em um
banco em So Paulo e depois em uma financeira no Rio de Janeiro; QUE no
periodo em que EXPEDITO trabalhou na financeira no Rio de Janeiro, morou
com meus pas e, para meu desgosto, acabou sendo influenciado a sair do
mercado financeiro e passou a aspirar uma carreira poltica; QUE EXPEDITO
sempre foi muito inteligente, e teve uma experincia de negcios bastante bem
sucedida com a ideia de montar um sistema de ensino que mas tarde, em 2012,

pre

foi vendido para ABRIL EDU CAA0; QUE no periodo em que morou comigo,
quando ainda no tinha autonomia financeira, me pediu para abrir uma conta
na Suia pois receberia uma doao do pai; QUE EXPEDITO me disse que se

Im

tratava de recursos antigos da poca em que nosso pai havia sido empresrio,
quando foi dono de diversas empresas (VILEJACK, TXTILuNIAO e uma
engarrafadora de bebidas da COCA-COLA, entre outras); QUE os referidos
recursos j eram mantidos na Suia; QUE como EXPEDITO era jovem e ainda
sem patrimnio estabelecido ele disse que no teria conseguido abrir a conta
em seu nome; QUE por isso EXPEDITO me pediu para abri-la e posteriormente
devolver por meio de doao os recursos para ele; QUE como eu havia sado de
casa desde muito cedo e no participava de qualquer negcio da famlia,

er Fontes
r

desconhecia a real situao patrimonial da famlia; QUE

fonnulrios de abertura da conta em So Paulo sempre acredi:ztan


objetivo e a origem dos recursos era mesmo o que EXPEDITO

que o

avia me

infonnado; QUE jamais soube que a referida conta seria utilizad para outros
fins, tanto que a abri em meu prprio nome direto como Fonn e assinei os
contratos originados por ele enquanto pennaneci titular da conk que nunca foi
declarada no Brasil; QUE a passagem dos direitos

econmi~ para EXPEDITO

ocorreu j no inicio de 2009, quando foi constitudo um trust do qual ele era o

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beneficirio; QUE o acompanhamento da conta sempre foi feito por meu inno

pre
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EXPEDITO que era a parte interessada, sendo minha interao limitada a


eventuais atualizaes cadastrais e de estrutura solicitadas; QUE a inteno era
fazer a devoluo integral j em 2009, mas ela acabou sendo postergada por

algum tempo a pedido do EXPEDITO; QUE em 2010 foi iniciado o processo de


venda do sistema de ensino detido por EXPEDITO, e que acabou concludo em
2012; QUE ele me pediu para aguardar a concluso da venda e a transferncia
de seu domicilio para o exterior, antes de efetuar a devoluo; QUE no inicio de
2013 ocorreu a devoluo integral dos recursos do trust para ele; QUE, ento,
encerrou-se o relacionamento bancrio com o HSBC; QUE jamais tive qualquer
outro relacionamento bancrio na Sua; QUE durante o perodo em que a conta
ficou em meu nome jamais efetuei qualquer despesa com os recursos l
mantidos, ou tampouco usufru dos mesmos de qualquer forma, com exceo
de uma nica ocasio em 2008/2009 que eu pedi EXPEDITO que fizesse um
pagamento, a um empresrio portugus que detinha uma gleba de terras na
Bahia como parte de uma aquisio imobiliria; QUE posterionnente devolvi
todo o valor EXPEDITO; QUE em 2014, com o inicio da Operao Lava Jato, e
menes recorrentes a meu pai, acabei por me afastar bastante de toda a
famlia, e comecei a passar feriados e datas comemorativas, mesmo natal e ano

Im

novo, longe deles; QUE fiquei indignado com tudo o que havia ocorrido e os
culpava por terem me envolvido; QUE at ento sempre havia acreditado nos
propsitos lcitos da abertura da referida conta e na ajuda que dei a EXPEDITO
e ao resto da famlia sempre que solicitado; QUE sempre que EXPEDITO se dava
mal nos negcios se desesperava e pedia meu auxilio para salv-lo; QUE eu
acreditava que eram dificuldades naturais de negcio e ajudava; QUE depois
que me inteirei da gravidade dos fatos, resolvi examinar todas as contrapartes
que eu poderia ter encontrado ou participado de negociaes a pedido do
EXPEDITO; QUE das empresas que fizeram pagamentos para a conta bancria

z.""tcIcI

Zl2 (. .

VIA ORIGINAL

mantida na Suia, jamais tive qualquer contato com a CAMARGO coR1;~v,


GALVO ENGENHARIA e QUEIROZ GALVO, no referido contexto; Q
relao a NM ENGENHARIA, entre os anos de 2008/2009, um de seus

~ avaliar
~antia teria

proprietrios, Sr. LUIZ MARAMALDO, me procurou interessado


formas de financiamento; QUE quando me disse que como
contratos com a TRANSPETRO, sugeri que ele procurasse

b~S mdios que

tipicamente se interessavam por este tipo de garantia; QUE nessa reunio LUIZ
MARAMALDO foi bastante elogioso ao trabalho desempenhado pelo meu pai e

sso
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registrou que vinha apoiando-o em sua gesto e que conhecera meu irmo
EXPEDITO; QUE posteriormente tive contato com ele no mbito da TRINDADE,
conforme vou detalhar abaixo; QUE, continuando no exame das empresas com
quem tive contato relacionadas s questes do EXPEDITO, estive com a empresa

HR FINANCIAL SERVlCES LTD; QUE participei de reunies e estive com o


proprietrio da HR FINANCIAL SERVlCES LTD, Sr. GERMAN EFFROMOVlCH,
com quem EXPEDITO celebrou um acordo de investimento relacionado a ativos
de petrleo no Equador; QUE na ocasio EXPEDITO me pediu em diversos
momentos que tocasse a negociao do acordo de investimentos; QUE
EXPEDITO me consultava com frequncia sobre assuntos de investimento e
sempre que encontrava tempo ajudava; QUE voltei a encontrar GERMAN
EFFROMOVlCH

posteriormente

quando

EXPEDITO

lhe

concedeu

um

emprstimo vinculado a ativos de petrleo que GERMAN EFFROMOVlCH


detinha no Brasil; QUE na ocasio cheguei a considerar conceder parte do
emprstimo mas achei o risco de inadimplemento muito alto e no fui adiante;
profissional algumas vezes; QUE tambm tive contato com PAULO HADDAD por

pre

ocasio da assinatura de um contrato feito por EXPEDITO, voltado prestao


de servios; QUE EXPEDITO me disse que PAULO HADDAD no entendia a

Im

QUE tambm havia encontrado GERMAN EFFROMOVlCH no contexto

aderncia do modelo de contrato s prticas de mercado, e me pediu para


encontr-lo; QUE ajudei EXPEDITO a formar uma parceria na originao de
negcios com DANILO AMARAL da TRINDADE, profissional bastante conhecido
e respeitado, que eu lhe havia apresentado; QUE no final de 2013/2014 fiz
investimentos em negcios detidos pela TRINDADE em razo de desencaixe
financeiro

pela

qual

TRINDADE

passava;

QUE

depois

de

avaliar

superficialmente cada negcio com DANILO AMARAL, concordei em conceder


emprstimos para dois negcios e tambm adquiri um ativo recm-comprado
pela TRINDADE; QUE ainda com relao TRINDADE, fui procurado nessa

.~Ij~rr Fontes
Y'''''''''ll8lr
Gab, MI
Za .... sc:Id

poca por LUIZ MARAMALDO da NM ENGENHARIA que queria confirmar


havia investido em um negcio de publicidade, do qual a TRINDADE partici ava;
QUE confirmei que havia investido em uma debnture privada da eo/p'resa e

acreditava no investimento; QUE ele voltou a me procurar algumaslvezes em


2015 sobre esse investimento; QUE eu conhecia o acionista cojtrolador da
ESTRE AMBIENTAL, WILSON QUINTELLA, e tinha conhecimento de um contrato
de opo firmado entre ele e EXPEDITO por meio da TRINDADE em 2010; QUE
cheguei a tratar sobre isso com advogados e um diretor financeiro ligado ao

38

WILSON QUINTELLA, pois poca pediram que avaliasse como eliminar o risco

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de desistncia do contrato de opo no futuro; QUE em 2014, to logo tomei


conhecimento de todos os fatos, estive com WILSON QUINTELLA e sugeri a
imediata resilio do contrato; QUE o contrato foi ento resilido; QUE, com

relao meu irmo DANIEL, sempre tive uma relao distante e nunca tivemos
qualquer negcio em comum; QUE, porm, em 2007, DANIEL me procurou e
pediu que eu o ajudasse no recebimento de um crdito de uma transao
imobiliria no valor de R$2 milhes; QUE poca, DANIEL encontrava-se com
algumas pendncias fiscais e pelo que me recordo, suas contas estavam
bloqueadas; QUE, por isso, me pediu que recebesse em seu nome tais recursos;
QUE recebi da incorporadora e construtora MARQUISE tais recursos, por meio

de transferncia bancria, e repassei o valor liquido ao DANIEL, atravs de um


mtuo convertido em doao no ano seguinte; QUE uma pequena quantia foi
mutuada e doada, pedido de DANIEL, para meu irmo EXPEDITO; QUE, por
fim, hoje sei que meu irmo EXPEDITO originou para meu primo, que trabalha

CORREA; QUE nunca recebi qualquer pagamento da CONCRECON; QUE fiz


investimentos imobilirios em Braslia que me foram apresentados por meu
primo; QUE hoje sei que me foram dadas condies de investimento mais

Im

em uma empresa chamada CONCRECON, um contrato com a CAMARGO

favorveis em decorrncia do contrato comercial intermediado por EXPEDITO.

rJ/J)
--I

AlIEXoXl
SERGIO FIRMEzA MACHADO

QUE jamais tive qualquer relao de negcios ou societria com o


resto da famlia; QUE trabalhei minha vida inteira de fo

eu pai ou o
a correta e

38

completamente independente da famlia; QUE trabalho corio executivo do

pre
sso
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: 1 : 82
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1

mercado financeiro h 19 anos, tendo passado os ltimos

anos no mesmo

banco; QUE por ter sado de casa muito cedo e morar e1So Paulo desde os

16 anos sempre tive uma relao mais distante com

~a;

QUE por isso,

nunca fui scio dos negcios da famlia; QUE com meu trabalho no mercado
financeiro acabei me tornando o filho mais estvel financeiramente, a quem com
frequncia o resto da famlia recorria; QUE meu irmo caula EXPEDITO era o
nico da famlia de quem eu era realmente prximo; QUE devido a nossa
diferena de idade minha relao com ele sempre foi bastante paternal; QUE ele
morou comigo alguns anos, entre 2004 e 2006 e depois em 2007; QUE em 2006
consegui um estgio para ele no mercado financeiro, primeiramente em um
banco em So Paulo e depois em uma financeira no Rio de Janeiro; QUE no
periodo em que EXPEDITO trabalhou na financeira no Rio de Janeiro, morou
com meus pais e, para meu desgosto, acabou sendo influenciado a sair do
mercado financeiro e passou a aspirar uma carreira poltica; QUE EXPEDITO
sempre foi muito inteligente, e teve uma experincia de negcios bastante bem
sucedida com a ideia de montar um sistema de ensino que mais tarde, em 2012,
foi vendido para ABRIL EDUCAAO; QUE no periodo em que morou comigo,
quando ainda no tinha autonomia financeira, me pediu para abrir uma conta
na Suia pois receberia uma doao do pai; QUE EXPEDITO me disse que se

Im

tratava de recursos antigos da poca em que nosso pai havia sido empresrio,
quando foi dono de diversas empresas (VlLEJACK, TXTlLUNIO e uma
engarrafadora de bebidas da COCA-COLA, entre outras); QUE os referidos
recursos j eram mantidos na Suia; QUE como EXPEDITO era jovem e ainda
sem patrimnio estabelecido ele disse que no teria conseguido abrir a conta
em seu nome; QUE por isso EXPEDITO me pediu para abri-la e posteriormente
devolver por meio de doao os recursos para ele; QUE como eu havia saido de
casa desde muito cedo e no participava de qualquer negcio da famlia,

----

------------------------------------------------------

I INAL
desconhecia a real situao patrimonial da famlia; QUE ento
formulrios de abertura da conta em So Paulo sempre acreditando

ue o

objetivo e a origem dos recursos era mesmo o que EXPEDITO h via me


informado; QUE jamais soube que a referida conta seria utilizada p

fins, tanto que a abri em meu prprio nome direto como Form A

a outros

assinei os

contratos originados por ele enquanto permaneci titular da con~~ nunca foi
declarada no Brasil; QUE a passagem dos direitos econmicos para EXPEDITO
ocorreu j no inicio de 2009, quando foi constitudo um trust do qual ele era o

38

beneficirio; QUE o acompanhamento da conta sempre foi feito por meu irmo

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1

EXPEDITO que era a parte interessada, sendo minha interao limitada a


eventuais atualizaes cadastrais e de estrutura solicitadas; QUE a inteno era
fazer a devoluo integral j em 2009, mas ela acabou sendo postergada por

algum tempo a pedido do EXPEDITO; QUE em 2010 foi iniciado o processo de


venda do sistema de ensino detido por EXPEDITO, e que acabou concluido em
2012; QUE ele me pediu para aguardar a concluso da venda e a transferncia
de seu domicilio para o exterior, antes de efetuar a devoluo; QUE no inicio de
2013 ocorreu a devoluo integral dos recursos do trust para ele; QUE, ento,
encerrou-se o relacionamento bancrio com o HSBC; QUE jamais tive qualquer
outro relacionamento bancrio na Sua; QUE durante o perodo em que a conta
ficou em meu nome jamais efetuei qualquer despesa com os recursos l
mantidos, ou tampouco usufrui dos mesmos de qualquer forma, com exceo
de uma nica ocasio em 2008/2009 que eu pedi EXPEDITO que fizesse um
pagamento, a um empresrio portugus que detinha uma gleba de terras na
Bahia como parte de uma aquisio imobiliria; QUE posteriormente devolvi
todo o valor EXPEDITO; QUE em 2014, com o incio da Operao Lava Jato, e
menes recorrentes a meu pai, acabei por me afastar bastante de toda a
famlia, e comecei a passar feriados e datas comemorativas, mesmo natal e ano

Im

novo, longe deles; QUE fiquei indignado com tudo o que havia ocorrido e os
culpava por terem me envolvido; QUE at ento sempre havia acreditado nos
propsitos licitos da abertura da referida conta e na ajuda que dei a EXPEDITO
e ao resto da famlia sempre que solicitado; QUE sempre que EXPEDITO se dava
mal nos negcios se desesperava e pedia meu auxilio para salv-lo; QUE eu
acreditava que eram dificuldades naturais de negcio e ajudava; QUE depois
que me inteirei da gravidade dos fatos, resolvi examinar todas as contrapartes
que eu poderia ter encontrado ou participado de negociaes a pedido do
EXPEDITO; QUE das empresas que fizeram pagamentos para a conta bancria

Gab.

mantida na Suia, jamais tive qualquer contato com a CAMARGO

coRR1ll

GALVAO ENGENHARIA e QUEIROZ GALVAO, no referido contexto; QUElcom


relao a NM ENGENHARIA, entre os anos de 2008/2009, um di seus
proprietrios, Sr. LUIZ MARAMALDO, me procurou interessado e j avaliar
formas de financiamento; QUE quando me disse que como

g~tia

teria

contratos com a TRANSPETRO, sugeri que ele procurasse bancos mdios que
tipicamente se interessavam por este tipo de garantia; QUE nessa reunio LUIZ
MARAMALDO foi bastante elogioso ao trabalho desempenhado pelo meu pai e

38

registrou que vinha apoiando-o em sua gesto e que conhecera meu irmo

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EXPEDITO; QUE posteriormente tive contato com ele no mbito da TRINDADE,


conforme vou detalhar abaixo; QUE, continuando no exame das empresas com
quem tive contato relacionadas s questes do EXPEDITO, estive com a empresa

HR FINANCIAL SERVICES LTD; QUE participei de reunies e estive com o


proprietrio da HR FINANCIAL SERVICES LTD, Sr. GERMAN EFFROMOVICH,
com quem EXPEDITO celebrou um acordo de investimento relacionado a ativos
de petrleo no Equador; QUE na ocasio EXPEDITO me pediu em diversos
momentos que tocasse a negociao do acordo de investimentos; QUE
EXPEDITO me consultava com frequncia sobre assuntos de investimento e
sempre que encontrava tempo ajudava; QUE voltei a encontrar GERMAN
EFFROMOVICH

posteriormente

quando

EXPEDITO

lhe

concedeu

um

emprstimo vinculado a ativos de petrleo que GERMAN EFFROMOVICH


detinha no Brasil; QUE na ocasio cheguei a considerar conceder parte do
emprstimo mas achei o risco de inadimplemento muito alto e no fui adiante;
QUE tambm havia encontrado GERMAN EFFROMOVICH no contexto

profissional algumas vezes; QUE tambm tive contato com PAULO HADDAD por
ocasio da assinatura de um contrato feito por EXPEDITO, voltado prestao
de servios; QUE EXPEDITO me disse que PAULO HADDAD no entendia a

Im

aderncia do modelo de contrato s prticas de mercado, e me pediu para


encontr-lo; QUE ajudei EXPEDITO a formar uma parceria na originao de
negcios com DANILO AMARAL da TRINDADE, profissional bastante conhecido
e respeitado, que eu lhe havia apresentado; QUE no final de 2013/2014 fiz
investimentos em negcios detidos pela TRINDADE em razo de desencaixe
financeiro

pela

qual

TRINDADE

passava;

QUE

depois

de

avaliar

superficialmente cada negcio com DANILO AMARAL, concordei em conceder


emprstimos para dois negcios e tambm adquiri um ativo recm-comprado
pela TRINDADE; QUE ainda com relao TRINDADE, fui procurado nessa

V~Am'~~!:es

;tI~~"1dd

poca por LUIZ MARAMALDO da NM ENGENHARIA que queria confinnar YeZ"'orto 1


havia investido em um negcio de publicidade, do qual a TRINDADE

p~.'av~

QUE confirmei que havia investido em uma debnture privada da e

acreditava no investimento; QUE ele voltou a me procurar


.1

al~

presa e
vezes em

2015 sobre esse investimento; QUE eu conhecia o acionista c,Ontrolador da


ESTRE AMBIENTAL, WILSON QUINTELLA, e tinha conhecimento)'e um contrato
de opo firmado entre ele e EXPEDITO por meio da TRIND~E em 2010; QUE
cheguei a tratar sobre isso com advogados e um diretor financeiro ligado ao

38

WILSON QUlNTELLA, pois poca pediram que avaliasse como eliminar o risco

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de desistncia do contrato de opo no futuro; QUE em 2014, to logo tomei


conhecimento de todos os fatos, estive com WILSON QUINTELLA e sugeri a
imediata resilio do contrato; QUE o contrato foi ento resilido; QUE, com

relao meu irmo DANIEL, sempre tive uma relao distante e nunca tivemos
qualquer negcio em comum; QUE, porm, em 2007, DANIEL me procurou e
pediu que eu o ajudasse no recebimento de um crdito de uma transao
imobiliria no valor de R$2 milhes; QUE poca, DANIEL encontrava-se com
algumas pendncias fiscais e pelo que me recordo, suas contas estavam
bloqueadas; QUE, por isso, me pediu que recebesse em seu nome tais recursos;
QUE recebi da incorporadora e construtora MARQUISE tais recursos, por meio

de transferncia bancria, e repassei o valor liquido ao DANIEL, atravs de um


mtuo convertido em doao no ano seguinte; QUE uma pequena quantia foi
mutuada e doada, pedido de DANIEL, para meu irmo EXPEDITO; QUE, por
fim, hoje sei que meu irmo EXPEDITO originou para meu primo, que trabalha

em uma empresa chamada CONCRECON, um contrato com a CAMARGO


CORREA; QUE nunca recebi qualquer pagamento da CONCRECON; QUE fiz
investimentos imobilirios em Brasilia que me foram apresentados por meu
primo; QUE hoje sei que me foram dadas condies de investimento mais

Im

favorveis em decorrncia do contrato comercial intermediado por EXPEDITO.

2i g"

Coordenadoria de Processamento Inicial


Seo de Recebimento e Distribuio de Originrios

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CERTIDO

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Pet n 6.138

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram recebidos nas
dependncias do gabinete do Ministro Relator contendo 1 (um) DVD e 1
(um) pen drive s fls. 132 e 176, respectivamente. Certifico, ainda, que
procedi autuao e distribuio do feito com as cautelas de sigilo
previstas no art. 230-C, 2, do RISTF (oculto).

Braslia, 16 de maio de 2016.

~?YJV-

Im

Lessana Dias do Carmo - Mal. 1974

Termo de recebimento e autuao


Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observaes abaixo:

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PROCEDo : DISTRITO FEDERAL


ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NMERO DO PROCESSO NA ORIGEM: 6138
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

Pet nO 6138

QTD.FOLHAS: 219 QTD.vOLUME: 1 QTD.APENSOS: O

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL I Investigao Penal


DATA DE AUTUAO: 16/05/2016 - 19:21 :53

Certido de distribuio

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distrlbufdos ao Senhor MIN. TEORI
ZAVASCKI, com a adoo dos seguintes parmetros:
- Caracterstica da distribuio:PREVENO DO RELATOR/SUCESSOR
- Processo que Justifica a preveno Relator/Sucessor: INQURITO nO 3989
- Justificativa: RISTF, art. 69, caput
DATA DE DISTRIBUiO: 16/05/2016 -19:32:00

pre

Coordenadoria de Processamento Inicial


(documento eletrnico)

Im

Braslia, 16 de Maio de 2016 .

TERMO OE CONCLUSO

Fao

estes

autos

conclusos

ao(a)

Excelentssimo(a L..... ~enhor(a) Ministro(a)


Relator, cqm
~
volume(s).

Braslia, -.tLde ?nO.((9

de 2016.

Lessana~~ - 1974

LESSANA, em 16/05/2016 s 19:36.

Supremo 'Tri6una{ 'l'eera{

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Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

DESPACHO: Delego ao Juiz Paulo Marcos de Farias,


magistrado convocado para atuar neste Gabinete, a conduo da audincia
prevista no art. 4, 7, da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 30, 111, da Lei
8.038/1990 e 21-A, 1, I, do RISTF.

Intime-se.
Braslia, 17 de maio de 2016.

Ministro

TEO~

Im

Relator

Supremo 'lri6una{ 'Federa{

pre
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38

Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

DESPACHO: 1. Designo a audincia prevista no art. 4, 7,


da Lei 12.850/2013 para 18 de maio de 2016, s 10hOOmin, a ser realizada
pessoalmente pelo subscritor na sede da Subseo Judiciria de So
Paulo/SP.
2. Oficie-se, via fax, ao d. Diretor do
providencie os meios materiais de realizao dos at
Cumpra-se com urgnciale priorid
Intime-se.
Braslia, 17

Paulo Marcos d Fa~ias


Juiz Instru ar

Im

ido Foro, a fim de que

Petio 6138

Certido

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1

38

Certifico que, nas dependncias do gabinete do Senhor Ministro Relator, em cumprimento


deciso de 17 de maio de 2016, elaborei 1 carta de ordem a ser encaminhada via e-mail
Subseo Judiciria de So Paulo/SP.

Braslia, 17 de maio de 2016

Ch .."

Matrcula 2580

Im

C;;d'~'"

ZeH.y
SIGILOSO

Ofcio nO 1.013/2016

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Braslia, 17 de maio de 2016

CARTA DE ORDEM

(encaminhada por meio eletrnico)

A Sua Excelncia o Senhor


Juiz Federal Diretor do
Paulo/SP

Foro

da

Subseo

Judiciria

de

So

PETIO N0 613 8
REQUERENTE: Ministrio Pblico Federal

Senhor Diretor,

De ordem do Exce1entssimo Senhor Ministro Relator dos


autos identificados em epgrafe e no exerccio das atribuies
previstas no art. 3, 111, da Lei 8.038/90 e art. 21-A, l0, I,
do RISTF, nos termos do despacho proferido em 17 de maio de
2016,
comunico-lhe da designao de
ncia prevista no
art. 4, 7, da Lei 12.850/2013, a ser
alizada em 18 de maio
de 2016, s 10h, nas dependn .
seccional.
Encareo prov7.. iar os

de realizao do

ato.
Atenciosamente,

I
de Farias

\lose

Naiane Mendes borges


DIRETORIA DO FORO < DIRETORFORO@trf3jus.br>
tera-feira, 17 de maio de 2016 16:06
Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki
Re: Designao de Audincia

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Prezado Senhor,

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Celso Marim Hernandez / RF 1797


Diretoria do Foro
Justia Federal em So Paulo
2172 6153 / 6156

38

Acuso o recebimento.

> Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki <GabTeori@stf,jus,br> 17/05/2016 15:47 >

A Sua Excelncia o Senhor


Paulo Cezar Neves Junior
Juiz Federal Diretor do Foro da Seo Judiciria do Estado de So Paulo

er.

De ordem do Dr. Paulo Marcos de Farias, Juiz Instrutor deste Gabinete, encaminho o expediente
anexado que designa audincia para o dia 18 maio de 2016, s 10h.
Em tempo, solicito-lhe acusar o recebimento.

Im

Marcelo Pereira de Souza Jnior


Supremo Tribunal Federal - STF
Gabinete do Ministro Teori Zavascki
Praa dos Trs Poderes, Anexo 11, 3 andar
70175-900 - Braslia-DF

(61)3217-4200

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MANDADO DE INTIMAO

Extrado da Petio nO
6138,
para
intimao
do
Ministrio
Pblico Federal, na pessoa do
Procurador-Geral
da
Repblica,
Rodrigo
Janot
Monteiro
de
Barros, na forma abaixo:--------

o JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, MAGISTRADO INSTRUTOR DO GABINETE DO


MINISTRO RELATOR --------------------------------------------------

pre

que O Oficial de Justia/"nt" e o Minis rio Pblico Federal, na


pessoa do Procurador-Ger"al d Repblica, Rodrigo Janot Monteiro de
do inteiro teor dos
Barros, ou na de quem (as v. zes deste
cujas cpias seguem
despachos proferidos em 1
de maio d
anexas.------------------ ------------ --------------------------DADO E PASSADO na Secr aria do Supr o Tribunal Federal, em 17 de
maio de 2016.---------

Im

MA N D A

/losc

Paulo Marc s de Farias

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TERMODEJUNTAD~jg/cL/6
o~ aJJ

Junto a estes autos o protoco1.lldo de n

segue.
,. f
i .!J'JU~~~/lIrrIlAItL1\.Lt1\,.1./'/uLf--;-_--de 20112..
l_-Ide
Braslha:

DENIS

Im

5 T F 102.002

MAR~AREIRA
Ma:r~~:~l~O

que

Supremo Tribunal Federal

17/05/2016 18:47 0025180


1111111 ""1 "111 111111111111111111111111111111

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W 107421/2016 - PGR/GTL]
Petio nO 6138/DF
Relator:
Ministro Teori Zavascki

38

MINISTRlO PBLICO FEDERAL


Procuradoria-Geral da Repblica

PROCEDIMENTOCULTE EM SEGREDO DE'


IUSTICA

O Procurador-Geral da Repblica vem, perante V. Exa.,


requerer a juntada do anexo OVO contendo a gravao de udio e

meza e Expedito Neto, relativos ao procedimento em epgrafe.

Im

vdeo de depoimentos prestados por Srgio Firmeza, Daniel Fir-

Rodrigo ]anot Monteiro de Barros


Procurador-Geral da Repblica

s.

d7fr1CeJ?W' cfj:;;;btt/Jtal ~clel'al


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Petio 6.138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

TERMO DE ASSENTADA

Aos dezoito dias do ms de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sede


da Subseo Judiciria de So Paulo, presente se encontrava o MM. Juiz Instrutor Paulo
Marcos de Farias, comigo Ciro Thadeu do Nascimento Amado, Tcnico Judicirio
adiante declarado, s 10hOO, foi aberta a audincia para depoimento de Jos Srgio de
Oliveira Machado, nos termos do art. 4, 7, da Lei 12.850/2013.
Apregoadas as partes, constatou-se a presena das Advogadas Flvia
Mortari Lofti (OAB/SP 246.645) e Maria Clara M. de A. de S. Martins (OAB/RJ
166873), defensoras constitudas de Jos Srgio de Oliveira Machado, igualmente
presente.

Im

Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o magistrado


esclareceu que atua por delegao do Exmo. Min. Teori Zavascki, do Supremo Tribunal
Federal, conforme deciso proferida nos autos da Petio, em trmite perante o
Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audincia concorre para a
homologao do acordo, por parte do Poder Judicirio, ao qual incumbe neste momento
apenas a verificao de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que,
independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministrio Pblico, os beneficios da colaborao premiada (a exemplo do perdo
judicial, da reduo da pena privativa de liberdade ou sua substituio por restritiva de
direitos) sero definidos apenas no momento da sentena, pelo magistrado competente,
e dependero de colaborao efetiva e voluntria com a investigao e com o ~ocesso
criminal, considerando a relevncia da colaborao prestada e desde q
dessa
colaborao advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme art. 4,
caput, da Lei 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e p c pes da
I o da
organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; II - a
estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; I) - a e eno
- a
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao cFi"minosa;
recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infra y pen . p a icadas
pela organizao criminosa; V - a localizao de eventual vtima qim a u 'nt idade
fsica preservada. Alertou tambm que, ainda assim, a concesso' do b efI' ever
levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as c un~t

~"

W:~

.,

gravidade e a repercusso social do fato cnmmoso e a eficcia da colaborao.


Finalmente, registrou que tanto o Ministrio Pblico quanto a Depoente podem retratarse da proposta ora pendente de homologao, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos tennos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.

o',

,'

Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o


seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
aos autos correspondentes, em trmite perante o e. Supremo Tribunal Federal,
conclusos ao Exmo. Sr. Ministro-Relator. Cumpra-se co urgncia e prioridade ".

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vratura do presente, que vai


pelo Defensor Constitudo e pelo
Amado (RF 7115), Tcnico

ytltoil4al:c s de Farias
Juiz I trutor

Flvia Morta' tfi OAB/S~ 246694)


Defi' sor C nstirtld
Maria

MCWd f"~e

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Oliveira Ma hado

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Im

(O~B/RJ 166873)
Defensora Constituda

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Requerente: Ministrio Pblico Federal


Procurador: Procurador-Geral da Repblica

'"-

TERMO DE QUALIFICAO DO DEPOENTE

Depoente: Jos Srgio de Oliveira Machado


CPF: 108.841.497-49
Naturalidade: Fortaleza/CE
Data de nascimento: 18.12.1946
Profisso: Administrador
Estado civil: Casado
Endereo residencial: Rua Doutor Pedro Sampaio, 180, Bairro De
Lourdes, Fortaleza/CE
Endereo profissional: sem endereo

"

..

,... '.

.
~

O registro do depoimento foi feito por mei~ sistema de gravao digital


do Cdig
e Processo Penal (alterao
audiovisual, conforme o art. 405,
promovida pela Lei 11. 719/2008) ndo ido determ' da gravao de cpia em mdia
do tipo CD, a ser juntada aos au s corr spondentes

pre

..

Im

L,

Nada mais. E, para c


determO ou-se a lavratura do presente, que vai
devidamente assinado pela Auto dade Judiei' presente, pelo Defensor Constitudo e
Amado (RF 7115), Tcnico Judicirio,
pelo Depoente. Eu, 9fio Thad do Nascim
o digitei e subscrevi.

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Maria Cl
(O

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IRJ 166873)

Defensora Constituda

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Supremo 'Triunal 'Feeral

Petio 6.138

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RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI


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Marcos de Farias, comigo Ciro Thadeu do Nascimento Amado, Tcnico Judicirio
adiante declarado, s 10hOO, foi aberta a audincia para depoimento de Expedito
Machado da Ponte Neto, nos termos do art. 4, 7, da Lei 12.850/2013.
Apregoadas as partes, constatou-se a presena das advogadas Flvia
Mortari Lofti (OAB/SP 246.645) e Maria Clara Mendes de Almeida de Souza (OAB/RJ
166873), defensoras constitudas de Expedito Machado da Ponte Neto, igualmente'
presente.
Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o magistrado
esclareceu que atua por delegao do Exmo. Min. Teori Zavascki, do Supremo Tribunal
Federal, conforme deciso proferida nos autos da Petio, em trmite perante o
Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audincia concorre para a
homologao do acordo, por parte do Poder Judicirio, ao qual incumbe neste momento
apenas a verificao de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que,
independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministrio Pblico, os beneficios da colaborao premiada (a exempl do perdo
judicial, da reduo da pena privativa de liberdade ou sua substituio p
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produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos tennos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.

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seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
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Requerente: Ministrio Pblico Federal


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TERMO DE QUALIFICAO DO DEPOENTE

Depoente: Expedito Machado da Ponte Neto


CPF: 625.463.413-91
Naturalidade: FortalezalCE
Data de nascimento: 12.09.1984
Profisso: Administrador
Estado civil: Casado
Endereo residencial: Rua Leopoldo Couto de Magalhes Junior, 1337,6
Andar, So Paulo/SP, CEP 04542-012
Endereo profissional: Av. Juscelino Kubitschek, 1726, 22' Andar, So
Paulo/SP, CEP 04543-000

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TERMO DE ASSENTADA

Aos dezoito dias do ms de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sede


da Subseo Judiciria de So Paulo, presente se encontrava o MM. Juiz Instrutor Paulo
Marcos de Farias, comigo Ciro Thadeu do Nascimento Amado, Tcnico Judicirio
adiante declarado, s 10hOO, foi aberta a audincia para depoimento de Daniel Firmeza
Machado, nos termos do art. 4, 7, da Lei 12.850/2013.
A,

Apregoadas as partes, constatou-se a presena das Advogadas Flvia


Mortari Lofti (OAB/SP 246.645) e Maria Clara M. de A. de S. Martins (OABIRJ
166873), defensoras constitudas de Daniel Firmeza Machado, igualmente presente.
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Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o magistrado


esclareceu que atua por delegao do Exmo. Min. Teori Zavascki, do Supremo Tribunal
Federal, conforme deciso proferida nos autos da Petio, em trmite perante o
Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audincia concorre para a
homologao do acordo, por parte do Poder Judicirio, ao qual incumbe neste momento
apenas a verificao de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que,
independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministrio Pblico, os beneficios da colaborao premiada (a exemplo do perdo
judicial, da reduo da pena privativa de liberdade ou sua substituio por restritiva de
direitos) sero definidos apenas no momento da sentena, pelo magistrado competente,
e dependero de colaborao efetiva e voluntria com a investigao e com o processo
criminal, considerando a relevncia da colaborao prestada e desde que dessa
colaborao advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o art 4,
caput, da Lei 12.850/2013: I - a identificao dos demais coautores e partcip da
organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; II - a revela o da
estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; III - a prev
de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; I
recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes pena' prati
pela organizao criminosa; V - a localizao de eventual vtima com a s ntegri
fsica preservada. Alertou tambm que, ainda assim, a concesso do b ne cio d er
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levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as c' c
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Finalmente, registrou que tanto o Ministrio Pblico quanto a Depoente podem retratarse da proposta ora pendente de homologao, caso em que as provas autoincriminatrias
produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu
desfavor, nos termos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.

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Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o


seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
aos autos correspondentes, em trmite perante o e. Supremo Tribunal Federal,
conclusos ao Exmo. Sr. Ministro-Relator. Cumpra-se com gncia e prioridade".

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TERMO DE QUALIFICAO DO DEPOENTE

Depoente: Daniel Firmeza Machado


CPF: 473.328.163-34
Naturalidade: Fortaleza/CE
Data de nascimento: 11.06.1975
Profisso: Economista
Estado civil: Casado
Endereo residencial: Av. Professor Euclides Cesar, 250, Bairro de
Lourdes, FortalezalCE, CEP 60177-200.
Endereo profissional: Av. Senador Virglio Tvora, 150, 7 Andar,
FortalezalCE, CEP 60170-250.

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da Subseo Judiciria de So Paulo, presente se encontrava o MM, Juiz Instrutor Paulo
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adiante declarado, s 10hOO, foi aberta a audincia para depoimento de Srgio Firmeza
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Mortari Lofti (OAB/SP 246.645) e Maria Clara M. de A. de S. Martins (OAB/RJ
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Supremo Tribunal Federal; em seguida a cientificou que esta audincia concorre para a
homologao do acordo, por parte do Poder Judicirio, ao qual incumbe neste momento
apenas a verificao de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que,
independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o
Ministrio Pblico, os beneficios da colaborao premiada (a exemplo do perdo
judicial, da reduo da pena privativa de liberdade ou sua substituio por restritiva de
direitos) sero definidos apenas no momento da sentena, pelo magistrado co petente,
e dependero de colaborao efetiva e voluntria com a investigao e com o rocesso
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desfavor, nos termos do art. 4, 10, da Lei. 12.850/2013.
Em seguida foi tomado o depoimento, diante do qual foi proferido o
seguinte despacho: "Proceda-se juntada do presente termo e da mdia que o instrui
aos autos correspondentes, em trmite perante o e. Supremo Tribunal Federal,

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Depoente: Srgio Firmeza Machado
CPF: 492.485.023-34
Naturalidade: Fortaleza/CE
Data de nascimento: 22.09.1977
Profisso: Administrador de empresas
Estado civil: Casado
Endereo residencial: Rua Prof. Artur Ramos, 422, 3 Andar, So PaulolSP
Endereo profissional: Av. Juscelino Kubitschek, 1224, 22 Andar, So
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Petio 6138
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S): MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA

DESPACHO: D-se vista dos autos ao Ministrio Pblico,


sobretudo para que esclarea a clusula 24 do acordo veiculado nestes autos e
tambm para que proceda ao ajuste da clusula 5a (fls. 14-20) e do anexo V (fI.
40) do acordo de colaborao firmado por Jos Srgio de Oliveira Machado
com os arts. 4, 6" e 7, e 6 da Lei 12.850/2013, mediante a formalizao
dos acordos correspondentes e a devida qualificao dos colaboradores.

Intime-se.
Braslia, 19 de maio de 2016.

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Ministro TEORI ZAVASCKI


Relator

TERMO DE VISTA

Fao vista destes autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da Repblica


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MARCELO PEREI A D
OUZA JNIOR
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Seo de Processos Originrios Criminais

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

AM-IQ
de 201 ~, fica encerrado o
I volume dos presentes autos do (a)
6;/3/6

c"l{('(
, Seo de Processos Originrios
folha n
Criminais. Eu,
~' Analista/Tcnico
ermo.
Judicirio, lavrei o pre
Em

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