FORMULA DENUNCIA POR MAL DESEMPEO - SOLICITA

PROCEDIMIENTO

DE REMOCIN

Sr. Presidente
del Consejo de la Magistratura
Dr. Miguel Piedecasas

Ana Carla Carrizo, DNI 17.259.562 en mi carcter de Diputada Nacional

bloque de la Unin Cvica Radical por la Ciudad Autnoma

del

de Buenos Aires, con

domicilio real en Av. Callao 1052, piso 6 B de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y
constituyendo domicilio a los presentes fines en Av. Rivadavia 1841, piso 7, de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires CABA, ante el Sr. Presidente me presento y respetuosamente
digo:

l.

OBJETO:

Que vengo a presentar formal denuncia por mal desempeo contra el Dr. Daniel
Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n03
debido a haber tomado conocimiento

de actos de negligencia grave en el ejercicio de su

cargo de conformidad con lo estatuido por el arto 25 inc. 3 de la Ley 24.937 (modificada por
la ley 26.080).
Por los fundamentos

que expondr

a continuacin,

solicito a la Comisin de

Disciplina y Acusacin de este Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del

procedimiento

de remocin del juez denunciado,

formule la acusacin correspondiente

ordene su suspensin

ante el Jurado de Enjuiciamiento

y en su caso,

en los trminos de

los arts. 53, 114 inc. 5 y 115 de la Constitucin Nacional.

11.

HECHOS:

Que los hechos de pblico conocimiento

Francisco Lpez (ex Secretario

vinculados

al hallazgo

de Obras Pblicas de La Nacin)

del Sr. Jos

intentando

ocultar

millones de dlares en la localidad bonaerense de General Rodrguez acaecidos el 14 de

junio del corriente ao han motivado al Juez denunciado en la presente a ordenar su
detencin y puesta a disposicin para indagado.
Lo que hasta aqu pareciera ser el obrar probo y diligente de quien encabeza la
investigacin no es ni ms ni menos que la puesta en evidencia de la inactividad de dicho
funcionario durante el lazo de 8 aos.

En tal sentido, la causa en el marco de la cual se dispuso la detencin comenz con

la denuncia del abogado constitucionalista

Ricardo Monner Sanz en el ao 2008 y tramita

desde ese entonces bajo el nmero 12441/2008 ante el Juzgado del Dr. Rafecas.
Las investigaciones relacionadas con el enriquecimiento
para las elucubraciones

ilcito son terreno propicio

contables, aun contando los juzgadores

con las presunciones de

culpabilidad que el tipo penal propone.

Adems, los procesos por los delitos vinculados

a maniobras

de corrupcin se

encuentran sujetos a duraciones excesivas. Segn un informe de OCDAP, ACIJ y CIPCE,

el promedio de duracin de los procesos judiciales vinculados

a delitos de corrupcin

supera los 11 aos.' En efecto, surge del mismo informe que la violacin del derecho a ser
juzgado en un plazo razonable

es la causa determinante

de la prescripcin

de varias

acciones penales relativas a estos ilcitos. Resulta paradjico que el intento del Estado de
subsanar sus errores termine siendo el causante de la impunidad, pues administrar justicia
en un plazo razonable es su propia responsabilidad.
Este podra haber sido el destino de la causa 12441/2008 si no hubiera sido porque
una persona presenci y comunic los hechos que motivaron la detencin. Pareciera ser que
para el Dr. Rafecas no resultaron sospechosos los datos emergentes de las declaraciones
juradas de Jos Lpez, las cuales revelan un significativo incremento patrimonial. Tal como
lo afirm La Nacin en 2011, "su patrimonio es de $ 1.109.815, segn el ltimo informe
presentado

ante la Oficina Anticorrupcion.

Se multiplic siete veces, a valor nominal,

desde mayo de 2003, cuando asumi como secretario del gobierno de Nstor Kirchner y
present

su primera

158.908,8".

declaracin.

Entonces,

todos sus bienes declarados

sumaban

En la causa 12441/2008 por presunto enriquecimiento

patrimonial injustificado no

slo se halla imputado el Sr. Jos Lpez, sino tambin su cnyuge y su suegra.

III. FUNDAMENTACIN:

Es evidente que los tiempos periodsticos no son los mismos que los de la justicia.
No obstante, 8 aos en la etapa de instruccin y ms de 20 cuerpos de expediente para que
la detencin surja de un hecho tan burdo y escandaloso como el acaecido en General
Rodrguez, pone de manifiesto la obsoleta investigacin llevada a cabo por el Dr. Rafecas
y, consecuentemente,

la negligencia de su obrar.

Debemos tomar magnitud de lo acontecido. El Juzgado dej transcurrir 8 aos sin

procesar ni avanzar de otro modo en un presunto espurio incremento patrimonial de hasta
un milln cien mil pesos ($1.100.000) del Sr. Lpez, para luego detenerlo por haber sido

1 OCDA, ACIJ y CIPCE (2012). Los procesos judiciales en materia de corrupcin. Los tiempos del proceso.
Estado de situacin. Disponible en: http://acij .org.ar/wp-content/uploadsI20 l2/09/procesosjudiciales.pdf

Diario La Nacin, Martes 8 de febrero 201l. Disponible en: http://www.lanacion.com.arI1348187-1a-

visto por un testigo intentando enterrar ciento diez millones de pesos ($110.000.000),

lo

que equivale a 100 veces el monto primigenio de la investigacin.

No caben dudas de que la causa de referencia debi haber sido acumulada por
conexidad subjetiva y objetiva a la causa que tramita ante el juez Ercolini, peticin que
actualmente fue realizada por el Fiscal federal Federico Delgado. Deber entonces el
magistrado reprochado

explicar por qu no se ha desprendido

causa, mxime teniendo en consideracin

con anterioridad

de la

el tiempo transcurrido sin novedades hasta el

presente acontecimiento.

IV. ALGUNOS ANTECEDENTES

Es importante destacar que esta no es la primera oportunidad en que se formaliza

denuncia contra el Dr. Rafecas, toda vez que los mensajes de Whatsapp con el Dr. Ignacio
Danuzzo

Iturraspe,

abogado

de Jos Mara Nuez

Carmona,

motivaron

el mismo

procedimiento, denuncia que fuera desestimada recin el ao pasado.

Fue denunciado tambin por su obrar en el juicio de las coimas en el Honorable
Senado de la Nacin por el propio Tribunal Oral Federal n 3 que resolviera la absolucin
de los imputados, acusndolo de parcialidad y de tener "metas preordenadas".

En este

caso, la denuncia no prosper por el principio de "non bis in dem", atento a que en el
2008 el Senador Alasino haba hecho igual imputacin sin prosperar su denuncia.
Tambin en 2014 fue acusado por Mario Cimadevilla, Senador de la Unin
Cvica Radical ante el Consejo de la Magistratura

por no haberse excusado de una

investigacin que llegaba hasta su hermano. De acuerdo con la denuncia, el magistrado no

actu con "independencia"
Cine y Artes Audiovisuales

en la causa 10.52912007 que investigaba Instituto Nacional de

por haber entregado millonarios

subsidios a la compaa

Laboratorio Argentino de Cine S.A. (Lacsa SA).

En este Consejo de la Magistratura adems se hallan en trmite expedientes 30/15
y 195/16 contra dicho magistrado.

V. PRUEBA:

Como medidas de prueba, solicito a la Secretara General de este Consejo tenga a

bien librar oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 3 a fin de
que se remitan copias certificadas de todo lo actuado en la causa 12441/2008.

VI. PETITORIO.
1~: .~.

~_

a)

Se tenga por presentada en debida forma esta denuncia respecto del Dr. Daniel
Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal n? 3 por mal desempeo de sus funciones.

b)

Se tenga presente la prueba ofrecida.

e)

Se proceda a suspender al magistrado denunciado y a formular acusacin ante

el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeo.

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