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CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2010

Data e horário: Aos 03 dias do mês de agosto de 2010, às 17:00 horas.

Local: Escritório Regional de São Paulo, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Doutor Cardoso de Melo, 1184.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogério Caffarelli; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencial ou


remotamente).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e
artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do exercício


2010.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e


posterior votação, os membros do Conselho de Administração, tendo tomado conhecimento prévio
das demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do exercício 2010 (trimestre findo em
30 de junho de 2010) e do parecer favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal,
deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras ora
mencionadas e o Parecer dos Auditores Independentes. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a
adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das demonstrações financeiras relativas ao
segundo trimestre do exercício 2010, na forma habitual.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa (aa) Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário
da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Paulo Rogério Caffarelli, Arnaldo
Alves Vieira, Denilson Gonçalves Molina, Francisco Augusto da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair
Delgado Scalco, José Mauricio Pereira Coelho, Milton Almicar Silva Vargas, Norberto Pinto Barbedo, e
Raul Francisco Moreira. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

RÔMULO DE MELLO DIAS


Secretário da Mesa
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