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ANEXO A
C.N.P 16.531
CASO BANCORO
CÓMO FUNCIONABAN?
NOS PREGUNTAMOS:
Ambos acusados también pagaron sobornos por una emisión de bonos del
Ministerio de Finanzas a beneficio de la Guardia Nacional y recibieron comisiones
por colocar el dinero, que, a su vez, algunos militares obtenían a través de
sobornos de “muchas compañías” que hacían negocios con esa institución
militar.
Quien preguntó cómo se beneficiarían si lograban acallar el escándalo del
maletín, que incluía los 800.000 dólares que le incautaron al venezolano Guido
Antonini Wilson, en Argentina el 4 de agosto de 2007.
10:20am
El acusado describió cada uno de los casos al ser interrogado por el fiscal
Thomas Mulvihill, quien preguntó cómo se beneficiarían si lograban acallar
el escándalo del maletín, que incluía los 800.000 dólares que le incautaron al
venezolano Guido Antonini Wilson, en Argentina el 4 de agosto de 2007.
Ambos acusados también pagaron sobornos por una emisión de bonos del
Ministerio de Finanzas a beneficio de la Guardia Nacional y recibieron
comisiones por colocar el dinero, que, a su vez, algunos militares obtenían a
través de sobornos de “muchas compañías” que hacían negocios con
esa institución militar.
12:31 PM Miami.- Carlos Kauffman admitió hoy haber pagado con su socio
decenas de millones de dólares de sobornos a militares, gobernadores y
funcionarios de la administración de Hugo Chávez para obtener contratos
multimillonarios.
Kauffmann indicó que sus contactos eran funcionarios de altos cargos de esas
carteras, que por lo general manejaban las finanzas, entre ellos el general
Víctor José Medina, quien administraba las finanzas de la Guardia Nacional; el
gobernador del estado de Cojedes, Jhonny Yánez Rangel; el gobernador del
estado de Vargas, Antonio Rodríguez; y el ex ministro de finanzas Tobías
Nobrega.
Para la Guardia Nacional, por ejemplo, explicó que le manejaron el dinero del
presupuesto entre 1998 y el 2001, colocándolo en bancos y quedándose con
un 10% del dinero -la mitad para cada uno de ellos- como parte de sus
honorarios.
Por otra parte, los empresarios ganaron 100 millones de dólares en una
operación para reestructurar la deuda de Venezuela. En ese negocio con el
ministerio de Finanzas ganaron cerca de 100 millones de dólares y pagaron
alrededor de 23,8 millones en sobornos a cuatro funcionarios de esa cartera,
entre ellos Nobrega y ex viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez.
Explicó también que junto a Durán conocieron a Yánez Rangel cuando aún
estaba en campaña política y le ofrecieron su avión privado para que se
trasladara de un lugar a otro. Cuando Yánez Rangel, fue elegido gobernador,
comenzaron a administrar el dinero de Cojeres y colocaban los fondos en
diferentes bancos, entre ellos Banco Coro. Por esta tarea recibían como pago
un 10% del dinero y luego el 35% de ese monto lo entregaban como sobornos
a altos funcionarios del estado.