Com base nessa informagdo adicional, ligando Ricardo Sérgio a Ronalilo de Souza, yollou-se ds bases e foi realizada pesquisa relativa a off-shore Franton Interprises, 0 que resultou, no seguinte: Langamenios cons! Jantes na base de dados da Beacor (Data c: 1 Hill referentes a Franton nol) | Wale ISB 021102001 “ranton Iexprises 250,000.00, pa 102001 Franion Interpises| 17.000,00 Grogirio Preciado Fran Intesprises, $7,000.00] Instructions Franion Interprises 21583.93 iregiro Precindo Franion fnterprises 250.000,00 Greporio Precind Franton Intexprises 130.000,00| 2910772002, Gregorio Preciado Eranton Interprises 125:000,00 (0310972002 {Gregorio Prec anion Interprises 230,000.00 110/202 [Greyério Preciady | Franiow Interpe 375.0000 L za = "Total 1a78583.93, Poxte-se pereeber que dos nove langamentos encontrades, todos foram referentes ‘a créditos a favor da Frantoa, Outra novidade € 0 surgimento do nome de Gregorio Marin Preciado. Danilo prosseguimento s pesquisas, esta Comisstio encontrou matérins de jomal indicando gue Preciade seria casido com a Sra, Viegneia Talan Marin prima de José Serra, ¢ ex-s6cio deste dhimo em terreno em Sfo Paulo. A matéria adicionalmente informava que Gregério Preciado havia obtido perdio de 74 milhdes de reais sobre © saldo de empréstimos realizados junto ao Banco do Brasil, & época que Ricardo Sérgio {oi diretor daquela instituigao. Marin Preciado foi, ainda, representante de empresa spanhola durante o processo de privatizagfi de empresas de energia do nondeste. © procurador Luiz Francisco de Souza propos ayo cautclar de improbidade combinada com ago civil piblica, com pedidos de liminares, cujo teor pode ser encontrado no endlerege eletronicn abaixo: Ittp:/Avwwe ped mpf.gov.br/~luizkfacnes/Acay_Cautelar_Improbidade RICARDO_SeR GIO.doe Resumidamente, a ago trata dos seguintes assuntos: 1. “Bm 1993, as empresas ACETO VIDROS LTDA ¢ GREMAFER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - de propriedade do. Sr. GREGORIO MARIN = tealizaram empréstimos na agéncia Rudge Ramos, do Baneo do Brasil, em S30 Bemardo do Campo/SP." 2, *Além das novagies ilicitas, houve dois perdées indevidos, totalizando ccorea de RS 73.719 milhdes de reais” 3. “E houve também desidia por permiticem a venda de bens com agdes de arvesto ji ajuizadas © desidia por nao ajuizarem ago. pauliana para recuperar o imovel.” — Sobre © imévek: 40 Se. GREGORIO MARIN PRECIADO possuia, em sociedade com o Sr. JOSE SERRA, um terreno situado na Rua G.4, tote n. 09, da quadra 46, no Parque Bairro do Morumbi, no 30°. Subdistrito Thiraquadra, em Sto Paulo (0 enderego depois teve o nome alterado pela Prefeitura para na Rua Cifronel Francisco de Oliveira Simdes, Parque Baitro Morumbi)” - COPIA EX RAINA NO }FRIBUNAL DE JUSTIGA DE SAO PAULO ayyste imével, com 828 metros quadrados, estrankamente, durante as novas negoeiagées realizadas com as empresas no ano de 1995, escapor) Ue uresto jé ajuizado o foi vendido pelo valor de apenss RS 140,000.00." 5, “© DOC. n. 10 mostra petigo do Banco do Brasil, de 1109.95, ‘afirmando que os executados ( GREMAFER ¢ GREGORIO MARIN PRECIADO , no fundo, © Sr PRECIADO ) fugiam da Oficiala de Justica. (..) O Banco do Brasil pediu mais quinze dias - ov seja, até 26 Uc sclembro de 1995 ~ para o arresto. Ocorre que, no dia 19 de setembro de 1995, 0 St. PRECIADO. € 0 St. SERRA registraram 0 contrato de venda” “No Banespa, operava 0 Sr, VLADIMIR ANTONIO RIOLI, que fot socio do St. SERRA numa firma de consultoria, como vice-presidente de operagdes. E, novamente, um sécio do St, SERRA beneficiou a firma GREMAFER.” SO Sr. VLADIMIR ANTONIO RIOLL também beneficiou a firma do Sr GREGORIO MARIN PRECIADO, pois 0 St. RIOL! foi Viee-presidente fo BANESPA concedeu 4 firma GREMAFER empréstimos em valores superiores a RS 20 milhOes” 8, “0 St SERRA omitiu na declaragto feita & Justica Pleitoral, em 1994, a existéncia da firma CONSULTORTA ECONOMICA F FINANCEIRA LTDA, com sede na Rua Tabapud, n. 500, 7°. Andar, cj, 704, Baitro Ttaim Bibi, Nesta firma, o Sr. SERRA era s6cio, de 1986 até 1995, do Sr. VLADIMIR ANTONIO RIOLI, Somente houve o distrato comercial em 1995, devidamente registrado. Fm 1994, 0 St. SERRA tinha este ‘empresa € a ocultow a Justiga eleitoral.” 6, “Ae firmas do Sr. RIOLI - como constatou o St. AMAURY RIBEIRO aie hoje continuam reesbendo recursos piblicos. Junto com duas empreiteicas, a Pluricorp, empresa do VLADIMIR RIOLI que atua no mereado finaneeiro, esté construinde nove condominios em fiente « fabriea da Ford, em S30 Bemardo do Campos, com 1.100 casas ¢ apartamentos. O empreendimenco esti sendo finaneiado pela Caixa Teondmica Federal. Fm seu eurriculo, o Sr. Rioli faz questio de mostrar fos clientes sua afinidade com 0 poder pablico. (...) © mesmo informa, por exemplo. que fez parie da comissto do governo que definiu as regras Uc privatizagio. A Pluricorp, que também deu consultoria sobre as regres ~ ido processo de privatizagio, teria operado com fundos de pensii, de fempresas estatais, na construglio de Shopping Centers. O MPP est Jerificando 0 Shopping Iguatemi, ligado ao Sr. JEREISSATI, que parece ter ligagdes também as pessoas citares nesta ago.” 10. “Ha informagdes de que a firma GREMAFER COMERCIO © IMPORTADORA LTDA cfetuou pagamentos a ALCIR AUGUSTINHO CALTIARI, entio Presidente do Banco do Brasil, em julho de 1995, ‘usando cheques emitidos justamente pela conta da GREMAFER, conta 0435.00053 (agéncia RUDGE RAMOS, em Sio Bernardo de Campo SP, agéncia n. 0455, pelo cheque . 373.078). 11."Rste pagamento pode ter causa justa, mas & suspeito ¢ mostra as relagdes entre a firma GREMAFER e altos funcionirios do Banco do Brasil, ..0 relatério da auditoria conclufda em agosto de 1995, 04 na que ‘estd sondo feita, mencionaria que o ent Presidente do Banco dgiBrasil trabalhou para o St. GREGORIO MARIN PRECIADO , na = ei COIs EXTRAINA N TRIBUNAL DE JUSTIGS DE12.0 St. GREGORIO MARIN integrou o Conselho de Administragso do Banespa, de 1983 a 1987, (..) 0 Sr. SERRA foi ouvido pela Fotha de ‘Sio Paulo, nesta reportagem, ¢ disse, por meio de sua assessoria, que GREGORIO MARIN ‘participou ativamente’ da campanha de Montoro ‘ag governo pauiista, em 82.” 13.“A firma GREMAFER, apesir de estar em pleno estado de faléncia, eonseguiu trazer em 1995, por exemplo, UB 1,2 milhao, do Caribe, fairaves da firma Socimer Internacional Rank Limit, instituicio financeira que atuava no paraiso fiscal quando foi liquidada pela Corte de Bahamas, depois de prejudicar correntisias espanhdis ¢ chilenos.” 14."A empresa do St. RONALDO de SOUZA, a CONSULTATUM S.C Lida, funcionava’ numa sala vizinba a da PLANEFIN ~ Servigos, ‘Assessoria, Plangjamento, Administragio ¢ Participagdes S.C Lida, A PLANEFIN. perience ao Sr. RICARDO SERGIO, As duas salas ocupam ‘umn andar do luxuoso prédio, na Alameda Santos, nos Jardins, regio pobre de Sio Paulo, adquiridas por RS 900 mil eada.” 15, “No dia 9 de setembro de 1998, de meses antes de comprar 08 prédios da Petros, 0 Sr. RONALDO. de SOUZA abriu a empresa ANTARES Participagdes Lida, com capital social de RS 2 milhdes, para atuar na fea de compra € administrayao de iméveis. No mesmo dia, Sr RONALDO de SOUZA foi nomeado procurador de uma empresa jocalizada no paraiso fiscal das Thas Virgens Briténicas no Caribe, chamada ANTAR Venture, também da area imobilidria.” 16.*Como indicio de que todas os negdcios nebulosns envolvenda a ANTARES ¢ a ANTAR Venture nio passam de negsicios do SR. RICARDO SERGIO DE OLIVEIRA, 0 St, RONALDO de SOUZA passou uma procuragto para RICARDO SERGIO dando amplos poderes para que 6 mesmo administrasse os regécios da ANTARES Participagées, trés anos depois da criagiio da ANTARES , exatamente no dia 9 de agosto de 2001. (..) Ou scja, 0 Sr, RICARDO SERGIO nfo aparece nos regisiros da ANTARES nem da ANTAR Venture, mas € quem de fato administra a empresa, pelos termos de uma procuragio lavrada no 16° Oficio de Notas de Sa0 Paulo.” 17.*Conforme 0 documento deste Cartirio, 0 Sr. GREGORIO MARIN PRECIADO axsinou um contrato com RONALDO de SOUZA , em que se comprometeu a pagar a este senhor RS 82,7 mil no dia 1° de Agosto de 1993. A escritura foi assinada no dia 20 de julho de 1993, justamente no periodo em que as renegocinges da divida do empresirio GREGORIO MARIN. com 6 Banco do Brasil esiavam sendo decididas, gestadas. E também coincide com a suspeita venda intempestiva do fereno de $28 metros, pertencente ao Sr. GREGORIO MARIN PRECIADO e 0 Sr. JOSE SERRA.” 18."A suspeita, que integra a investigagfi da Policia Federal no Rio e deste Parquel, € reiteradamente noticiada na imprensa ( especialmente om reportagens da revista Veja) € que a propina [Privatizagso da elebris] teria sido paga por meio da empresa Rivoli Participaggies, pertencente a0 empresitio Carlos Jereissati. (...) Um elo importante para que sejam desverrladas todas essas operagdes € 0 advogado Luiz, Rodrigues Corvo, advogado do St. Ricardo Sérgio de Oliveira e do grupo Jerejssati, - Mosira as ligagdies entre o Sr. Corvo e a empresa Rivoli. (..) A enifhess CFA EXTRAIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIZA DE SAD PAULORivoli, por onde supostamente teria eseoado 2 propina a ele Norte Lane, fot conatituida em 16 de dezembro de 1998, tendo come sécias nas empregadas do excsitirio do Sr. Corvo: (..) Vale 8 pean Jembrar aque a empress ANTARES Participagdes, 0 Sr. RONALDO de SUDA, Toi criada trés mesos antes, 10 dia 9 de setembre de 1998, A SNTARES uma subsidiria da firma ANTAR VENTURES, etpres® Gquc funcionava mas TMhas. Virgens, um paraiso fiscal do Caribe. A QATAR VENTURES movimentou, por documentos que podem 5S aivirados na Junta Comercial de So Paulo ( e que seguem anexo), pelo menos RS $ mithGes em 1999. (..) Outros fates suspeitos chamam & Mrenca, A Rivoli foi comprada pelo St. Carlos Jereissati_ das eeedrins do escritério do St. Corvo no dia § de margo de 1999. No di 10 de margo de 1999, a empresa teve seu capital aumentado de RS gO para RE 32.2 miltdes, (..) No dia 26 de julho de, 199%, © sr, Gono, que & procurador do St, Ricardo Sérgio, também foi nomeado procutador da Rivoli para administra todos os negocios da emprest, que Prspeitase, e foi noticiado na imprensa, seria o eaminho para © suposto Dagarnento da propina ao Sr, Ricardo Sérgio. (~) Nesia meer Epoea, Paeatjaram operagdcs estranhas envolvendo ura outra empress do St Cotes Tereissai, a 141 Participagdes, aduirida de terceiras no final de 1998 (mesma epoca da constituigio da Rivoli), No dia '2 de julho de 1990, 2 Rivoli injetou R$ 29,74 milhdes — ou seja, quase todo se capital {entto de RS 32,2 milles) - na 14 Partcipagdes.(.) 18s dias depo (emia 15 de jutho de 1999, o 141 Partcipagées revebe mals RS 60.7 ae ax capital subseritos polos trés séefos privados que intewram ¢ Mawbreio ‘Telemar (a Construtora Andrade | Gutiere7 Macal frvestimentos ¢ Penicipaptes ¢ Inepar lnvestimentos | emt aa earmneagdes). (..) A assembiia, na qual os ts sécios privados = Comsintiora Andrade Gutierez, Macal Investimentos ¢ Patticipacirs ¢ Incpat Investimentos em Telecomunicagbes - injetaram RS 60,7 mithoes Mevemprese 41 Participagdes Lida, foi presidida pelo. Se Luiz Rodrigues Corvo, no dia 15 de jutho de 1999. (.) No dia 26 de jue de Miso ejata em que o St, Corvo é nomeado representante legal da Rivoli ParicipagSes, oeorre uma operagfo estranhissima «a cise parcial da Til Purticipagdes. (..) Os txts sicios privados do consoreio Velen dutxam o quarito socictrio da 141 Partiipagges levando o capital de RS S67 milhdes. A sede da 141 Participagdes, que, fica com capital ananescente de RS 6,.7 milhSes, & transferide do Rio de Jancivo pars ranipato em setembro de 1999. Um mes depois, em outubro de 1990, 3 Rivol ineorpora a 141 com seu capital de RS 60,7 mithoes. ~) Jt Rivoli tove wn destino curioso, Detentora de um capital da ordem de RE 60,7 milhes em 1999, foi extinia em abril de 2000, com cari A questlo €: onde foram parar os RS 60,7 milhdes da Riv Pec da 141 Participagoes Lida? (..) O Sr. Corlos Jereissat distribufy veite ano um documento a diversos Orgtos de comunicagio, em a responde dividas levaniadas pela imprensa envelvendo @ RINDI. ( Soure o destino do capital de RS 60,7 milhdes, 0 mesmo sustenia que a empresa Rivoli emprestou RS 55 milhes a uma empress coligada do ferupo no final de 1999, mas no apresentou nenhuma prova Empréstimo, O nome desta empresa coligala 6 LA FONTE TELEADM Pp i, Sig. cet EXTRAIDA No B ramuNAC DE JUBTIGA DE So PavLo WAL10, “Const também, na ediglo da revista ‘Veja’ den. 1751 de 1505/2002, pag.46, que em 1996 © RICARDO SERGIO (Diretor do B.B) & GREGORIO MARIN PRECIADO montaram 0 consirein Guaraniana SUA. pa qual participava a PREVI BB e findos administra pelo B.B, San dos capanhéis da IBERDROLA, representada oficialments por GREGORIO MARIN. PRECIADO. (..) Na reportagem esti dito que em apenas inés anos - enire 1997, 2000 -» esse consirei, ‘montado por WICARDO SERGIO © GREGORIO MARIN PRECIADO , aremalou Me entatais de enengia eltrica ~ a baiana ‘COELBA’, a permambucana eBEPE" e a potiguar “COSERN?, que juntas respondem por um nese de quatro bilhdes de reais. O Sr GREGORIO MARIN. PRECIADO , so responder A imprensa que 0 questionava sobre ter sido represenianke Guempresa espanhola Therdrola durante privatizagno dle empresns costs dls energia eletrica, declarou que sa ‘atuagio consistiu em ajudar 2 'aPe" par o Brasil capitais estrangeiros produtives’. Confirmou, assim, 0 teor ‘hasico das reportagens.” Retornando as movimentagiies, 82% do montante de recursos reeebidos pela Pranton “via” Beacon Hill foram originadas por Marin Preciado, No que se rofere 4s movimentagées realizadas mo MTS Bank de Nova York, a Franton apenas recebedora de recursos, eujo intermediério a off-shore Kundo, conforme abaixo: x « COPA EXTRAIDA NO TRIGUNAL DE JUSTIGA DE SAO PAULO BLL‘Movimentapao da Franton Interprises no MTB Bak. ‘Milano Finance 153.9340 —TPor instrages™ [Rudo Franten i 16797590 mmanioos Tastuetions Rid Franc iterrises | _70.931.00| 109198 TirmannvTeconk® ——, Kuado:FrantonInlerpises 500.000.00 157101998 Banco Brasil Cayman | KundorFrantonInvesprses 30.500 00 eee conta 810470116 al ‘sail TF irmannsbesconk® | Runde: trenton Inorprises Va 30 1s/t0/1908 Tastructions ‘undo: Franton lerprises 1.48800 Gavi Conta $51,000.00 9262162/Roceender? Israel Disc. Bank 5 509 Conta Rnd Franton Tnerprises 565.585,00 ‘i {OI WA1c0003000-U85 E = TOTO Conta iad Fron Tepes TATA 1O1WA1N060000.UBS im TSH Conta Kundostranion Iterprises Tan 900 9262162/Rencendes? | z Israel Diss. Bank TsO (Conta RondarFenion Tkerprives ‘38 500.00 9262162/Reacender? ie Israel Dist, Bank oe | | T0359 Cliente oeuko do undo anion Tepes | SC0000,60) e Republic NY (Safa)* 1708/1099 Renvender? mesma | Rando:Franton Tterprises 200.000,00 L. -jeanta__ . er0R71000 Cliente oeulto do Rando Fano tnverprbes 05 970,00 Caibanke : “| Hsoieo%0 ——Tinfnity Trading | KursletReantonTnveprises 246,137.00 a3e2000 afinity Trading ‘Rando Fenternterprises “104 085,00) 3331052000. ode nossos clientes | Kundo:Franton Interpries 0 011000) ‘Reacender’ — mesma | Kurdo:Franton Inerprises 70. 000,90 eomia ‘ar 17000 Ronaliode Sowa | Kundo-FrantonInierprses 100.000;00 Conta 3001069906 Peo Inernational Miami - Ea | Ronakie de Souza ~ | Kuado:Tranton Tnierprises 50,0000 Kandos¥ raion ineprises 00000 Kendo: Franfon Intenprises 50,000.00 Mea conta de Ronaiclo Souza, iu _ = iai0 3001 Reacender? mesma) Kondo Pranton Interprses 00.000100 conta Instrugdes— UBS Bank | Kundo;Franion teteprises FTragugiorimerpietgio Infinity Trading, que creditou mais de US$ 410.000, na conia da Franton pertence ao Grupo Jereissati (Carlos Jereissati), conforme documento do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Acompanhamento Econdmico, relative © analise de ato de concentragao, disponivel no enderego: hitp:/Avw.fazenda,gov.br/secedlocumentos'pareeeresiperACNT_IGpub_luishen.?DF 1 6 nome Aloysio Vasconcelos foi consultado na base da Receita Federal, Fofam igemiificados, apenas com esses dois nomes, dias pessoas, sendo que uma delas reside - copia Ext Raina no TRISUNAL DE JUSTIGA DE SAD PAULO ovttnos Estados Unidos. Diante desse fato, verificou-se que o residente na exterior € presidente da Westeltester International (pigina Intemet: won. westchesterintl.com). Coincidéncia ou nao, Ricardo Sérgio de Oliveira também foi sicio de uma empresa denominada Westchester no Brasil, segundo a agl0 meneionada anteriormente. Além disso, Aloysio Vasconcellos relata em seu curriculo 0 ‘aver assumido posigées importantes no Citibank Canto no Brasil quanto no stituigde da qual também fez parte o Sr. Ricardo Sérgio de Oliveira, © registro da conta Kundo significa, supostamente, haver ligagdo entre ¢ dolciro Dario Messer, representada pela interposigio de Clark Setton ¢ Roberto Matalon {dado que esta CPM possui documentos que indicam ligaydo entre Dario Messer € Clark Setton © Roberto Matalon), na admmnistragdo das atividades financeiras n2o- oficiais mantidas pela off-shore Franton Interprises. ‘Algumas movimentagGes de Gregorio Preciado no exterior tiveram como destino a ofttshore Franton Interprises. Esta off-shore recebeu recursos de Ricardo Sérgio em sua declaragio de IR e também de Ronaldo de Souza/Consultatum. [Dat 1 i 25/09/2001, Tugler 0/10/2001 [Gregorio Preciado [anton interpises 037102001 [Gregorio Preciado | ranton tnerpises |osios/2002 Greqirio Preciada | Franton tterprises 751,000.00 12/66/2002 [Gregério Preciado | Rigler 350,000.00 | ‘1772002 Gregorio Preialo | Franton intarprises | __150.000.00, 2010772002 Greg6rio Preciado | Franton interprises 125,00,00 03/090002 i “[ ranton inorprises 230.000, 15/10/2002 ‘anton interpises 3.006) MIB Bank referentes a Preciado Valor USS | Gregério | —_ v0. Grepério Presiado [Kurds —Feeregeriv Preciado | Kundo Gregerio Presiado | Kun 0 x iS 2OPIK EXTRAIDA RO TRIBUNAC DE JUSTICA DE SAQ FAULO Locapt ewiter Nae Fn eaore VSWFTONEYOL INIDY OSHU AIVNLIGEHO —- 1208 OAWRETZHINS Ht sna ayn L130 SNOLLOTUISNI we wave ‘130 Nio- ans tamu! sn’ 3UiNt :ALAve 99 Nag LIN “ sq MIN LATALS #5 ISVS "SCE ONE SASTRALNM NOANVE NATO & WN OREO VXIVO SSVI VAILATIO OLE N foe duns Aarts Hs at HOR LNAEN’ 9S Vd OVS 9 £97 "WAY “330 2 “10 MAN JATAIS 15 1SV 90 ONT SUSHIL NOUNVAT *ALNV DOW : sanag 470 we OSH WIVNLIOSUD.-YKIVOVT- YNOTLESTUvH 3a SINDISNELA A SONNOHY 3 ¥IV) SH aieaa 5.9 £92 S¥IC WUTIATIO ORIONAYO-OA VIII NIV po'ooo'ets —— TaNz/OLE 5 4 902 VS WATONE NO: Ye Nibesuans aS: NI SASTARIINANOINVIA 1a “WAYS “130 jana 999 sanaa 10 ys 4auas Hus A902 VE nap 36d WYN.LIGENO = (C08 ORV TEZIIAS HON wt ov sae SNC yy wau0 Disha waeuo aon wave —_—_—— eT _,,,:~C~S~S — a ee wOyURA EH HOSE: aF00 Doptemtiea £G°ERSSLET SSN [PIO | wwe tac ‘uve 90 ange NI SASIAWALNG NOLNVYA WTTORUYS! 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