Contenido

Iniciativa de Ley: Mando Único de Policía.......................................................1

Introducción................................................................................................1
Estadística...................................................................................................2
Factores a Cambiar.....................................................................................4
El “principio de subsidiariedad” o “de complementariedad escalonada.....8
El “principio de corresponsabilidad”...........................................................8
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos........9
Advierten especialistas fallas en iniciativa de Mando Único Policial..........13
Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y
el Financiamiento al Terrorismo...................................................................15
Introducción..............................................................................................15
Diagnostico...............................................................................................16
Contexto internacional..............................................................................18
Esfuerzos...................................................................................................19
Estrategia..................................................................................................20
Objetivos Y Líneas De Acción....................................................................22
Eje 1: Información y Organización.........................................................22
Eje 2: Marco Normativo..........................................................................24
Eje 3: Supervisión..................................................................................25
Eje 4: Transparencia y Rendición de Cuentas........................................27
Conclusión....................................................................................................29
Bibliografía...................................................................................................30
Bibliografía.
Iniciativa de Ley: Mando Único de Policía
Introducción
La seguridad pública es una
función a cargo de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios, que tiene como
fines salvaguardar la integridad,
los derechos, las libertades y el
patrimonio de las personas, así
como preservar el orden y la paz públicos y comprende la prevención de los
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
sanción de las infracciones1 administrativas2. Esta función se desarrolla a
través de un conjunto de políticas, mecanismos, estrategias y acciones que
hacen propicio el mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad de la
sociedad, en el marco del Estado de Derecho y la consolidación de
instituciones.

La sociedad reclama soluciones al problema de la inseguridad pública con el

objeto de vivir sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal
o en su patrimonio a manos de la delincuencia. Es responsabilidad y
convicción del Estado cumplir con el deber de garantizar la vida, la libertad,
la integridad, el patrimonio y demás derechos de los gobernados.

La dinámica evolutiva de la delincuencia ha generado nuevos escenarios en

materia de seguridad pública, alterando significativamente el orden y la paz
públicos. Los delincuentes han modificado sus patrones de operación,
articulando redes entre la delincuencia organizada y la común, y ampliando
las conductas delictivas en las que incurren.

1 (Del lat. infractĭo, -ōnis). f. Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o

tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.

2LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA

TITULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO UNICO
ARTÍCULO 53.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes,
bandos o
reglamentos respectivos y podrán consistir en:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total, y
VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.
En el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó el Modelo
Nacional de Evaluación y Control de Confianza para las instituciones
policiales y de procuración de justicia, entre otras, bajo cuya tesitura se está
fortaleciendo el sistema de selección de sus integrantes. No obstante, la
delincuencia organizada, a través de su especial capacidad corruptora,
sustentada en su poderío económico, ha logrado vulnerar a las instituciones
policiales, principalmente aquéllas que tienen mayor acercamiento a la
población, es decir, las policías municipales.

Estadística
Dichos cuerpos policiales tienen encomendado realizar labores de
prevención de los delitos; en virtud de su cercanía con la realidad de las
comunidades a las que sirven, deberían ser las primeras encargadas de
combatir los delitos del fuero común. Actualmente, representan
aproximadamente el 38% del estado de fuerza del país.

Element
os

Policía
159,734
Municipal

Policía
186,862
Estatal

PGJ
26,329
Estatales

PGR e
4,347
INM

Policía
32,264
Federal

Total de
elemento
s activos
registrad 409,536
os de
segurida
d pública
Los municipios, a efecto de mejorar el desempeño de la función de
seguridad pública3 que les está encomendada, reciben considerables
recursos federales a través de:

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal (FASP)
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
• Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)
• Independientemente de los que reciben vía los Estados

La asignación de dichos recursos tiene como objetivo fortalecer a las

instituciones de seguridad pública municipal, mediante la profesionalización
de sus integrantes, la inversión en infraestructura y la dotación del equipo
adecuado para el desarrollo de sus funciones.4

SUBSEMUN 2010 $4,137,900,000.00

Entida Municip Aportación Convenida Aportaciones Realizadas

No.
d io Federal Municipal Federal Municipal

Oaxaca
13 Oaxac $15,136,53 $4,540,961 $7,568,269 $2,270,480
de
1 a 8.82 .64 .41 .82
Juárez

Municipio al que no se
13 Oaxac Salina $10,000,00 $3,000,000 les ha ministrado, por
2 a Cruz 2 0.00 .00 incumplimiento de
requisitos.

San
Juan
13 Oaxac Bautist $10,000,00 $3,000,000 $5,000,000 $1,500,000
3 a a 0.00 .00 .00 .00
Tuxtep
ec

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer las
capacidades de los cuerpos policiales municipales, los resultados no han
sido los esperados.

3 16/Noviembre/10: Al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el

2011,el pleno de la Cámara de Diputados le recortó 213 millones de pesos al área
de Seguridad Pública, de los cuales 72 millones corresponden a una reducción al
presupuesto que el Ejecutivo Federal había propuesto para la Procuraduría General
de la República que encabeza Arturo Chávez Chávez.

4 Bases de elegibilidad:
http://www.aalmac.org.mx/documentos/finanzas/subsemun_reglas_2010.pdf
 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO
PÚBLICO

La incidencia, tanto de este delito como del resto de los del orden local, no
es ajena al crimen organizado, el cual, en su operación busca articular y
controlar a la delincuencia del orden común.
Factores a Cambiar
El panorama anterior se debe a un deterioro estructural de las policías
municipales a lo largo de los últimos años. Los factores que han incidido en
dicho deterioro son:

En primer lugar, la policía en México, a lo largo de su derrotero institucional,

no había tenido un modelo policial claro, ya que existe una especie de
patrón inercial de prácticas policiales desarrolladas a lo largo de décadas.
Lo anterior nos lleva a replantear sus atribuciones y funciones en aras de
salvaguardar el orden y la paz públicos.

En segundo lugar, existen alrededor de 2,000 instituciones de policías

municipales, las cuales, cuentan con procedimientos muy variados y
difusos, así como con acentuadas disparidades estructurales,
presupuestales y de equipamiento. Este desequilibrio policial se verifica en
aspectos tales como: la tasa policial y cobertura; recursos materiales;
ingresos y prestaciones sociales; procesos de reclutamiento y selección, de
formación y escalafón. Lo anterior, ha tenido como consecuencia patentes
diferencias en la calidad del desempeño de la función policial, dificultando el
cumplimiento coordinado de la misma, a pesar del esfuerzo desplegado con
los lineamientos derivados de la reforma constitucional de 2008.

En tercer lugar, la falta de homologación y estandarización en materia de

ingreso, capacitación y operación, aunada, en algunos casos, al reducido
número de integrantes en las instituciones municipales, las han vuelto
proclives a la cooptación, corrupción e infiltración por parte del crimen
organizado. Prueba de ello, son los desafortunados eventos en los que se
han visto involucrados principalmente policías municipales, en acciones de
insubordinación a sus mandos operativos y de evidente corrupción,
generando con ello desconfianza en las policías por parte de la sociedad y
las propias autoridades, quienes paulatinamente han reducido sus
atribuciones.

En cuarto lugar, se presenta un gran rezago en términos de capacitación.

Alrededor del 80% de las academias de formación de policías preventivos
que existen en el país fueron fundadas después de 1980, gracias a
esfuerzos aislados que resultaron en programas de estudio carentes de
criterios homologados a nivel nacional, en términos de perfiles, funciones y
jerarquías.

En quinto lugar, el nivel educativo de los policías municipales no

corresponde a las funciones que desarrolla ni cumple con los estándares
mínimos de profesionalización de la función policial: 2% de los efectivos
municipales son analfabetas o carecen de instrucción, mientras que 68.3%
sólo cuentan con educación básica.

En sexto lugar, existen claras diferencias en las condiciones laborales de los

miembros de las distintas corporaciones policiales. Aproximadamente 61%
de los policías municipales perciben un salario mensual inferior a 4,000
pesos, cantidad que resulta insuficiente para sostener una calidad de vida
aceptable. Ser policía en México significa tener un empleo pésimamente
remunerado, altamente riesgoso y con un estigma social sumamente
negativo; por lo que se ha convertido en una actividad secundaria que se
abandona en cuanto surge una mejor opción laboral. La incapacidad de
vislumbrar un futuro para aquellos hombres y mujeres con vocación de
servicio que optan por la carrera policial es evidente, por lo que no debe
extrañar esta gran rotación de personal policial en las corporaciones.
Défici
Ingre
Sueldo Sueldo Déficit t
Númer so Suceptible Suceptible
Ingreso Mínimo Mínimo Salaria Salari
o de por % a a
por de de l por al por
Entidad eleme eleme Défici corrupción corrupción
elemen subsiste subsiste eleme eleme
ntos nto t mensual mensual
to MXP* ncia ncia nto nto
**** USD* MXP USD***
MXP** USD*** MXP USD*
**
**

Aguascali $5,823. $447. $7,878. $2,054 $157. 35.28 $5,948,443. $457,220.

2,895 $605.57
entes 70 63 43 .73 93 % 35 86

Baja $11,11 $854. $9,044.

7,897 $695.20 -------- -------- -------- -------- --------
California 2.20 13 58

Baja
$6,987. $537. $8,415. $1,428 $109. 20.44 $3,282,509. $252,306.
California 2,298 $646.88
50 09 92 .42 79 % 16 62
Sur

Campech $5,866. $450. $9,868. $4,002 $307. 68.23 $8,521,258. $654,977.

2,129 $758.57
e 50 92 97 .47 65 % 63 60

$5,481. $421. $8,138. $2,657 $204. 48.48 $14,068,11 $1,081,33

Coahuila 5,294 $625.59
50 33 87 .37 26 % 6.78 1.04

$4,932. $379. $7,558. $2,625 $201. 53.24 $6,089,647. $468,074.

Colima 2,319 $580.94
10 10 08 .98 84 % 62 38

12,38 $5,287. $406. $6,413. $1,125 $86.5 21.29 $13,935,29 $1,071,12

Chiapas $492.94
0 50 42 13 .63 2 % 9.40 2.17

Chihuahu $5,676. $436. $8,036. $2,359 $181. 41.57 $15,976,79 $1,228,03

6,770 $617.71
a 50 32 44 .94 39 % 3.80 9.49

Distrito 84,65 $8,034. $617. $12,027 $3,993 $306. 49.70 $338,062,8 $25,984,8
$924.51
Federal 9 60 57 .83 .23 94 % 58.57 46.93

$6,000. $461. $6,434. $434.0 $33.3 7.23 $1,597,811. $122,814.

Durango 3,681 $494.55
00 18 07 7 6 % 67 12

Guanajua 10,65 $5,164. $396. $7,396. $2,232 $171. 43.24 $23,785,17 $1,828,22
$568.56
to 2 00 93 93 .93 63 % 0.36 2.16

10,12 $3,961. $304. $7,238. $3,277 $251. 82.73 $33,186,34 $2,550,83

Guerrero $556.40
6 40 49 74 .34 91 % 4.84 3.58

$5,407. $415. $7,444. $2,037 $156. 37.67 $13,322,96 $1,024,05

Hidalgo 6,540 $572.23
50 64 65 .15 58 % 1.00 5.42

19,89 $7,100. $545. $8,211. $1,110 $85.3 15.64 $22,102,26 $1,698,86

Jaslico $631.18
6 70 79 59 .89 9 % 7.44 7.60

59,62 $7,167. $550. $9,025. $1,858 $142. 25.92 $110,779,4 $8,514,94

México $693.75
2 70 94 73 .03 82 % 64.66 7.32

Michoacá $4,598. $353. $7,456. $2,857 $219. 62.14 $27,175,20 $2,088,79

9,510 $573.12
n 80 48 34 .54 64 % 5.40 3.65
 $5,932. $456. $8,576. $2,644 $203. 44.57 $14,874,52 $1,143,31
Morelos 5,625 $659.25
50 00 86 .36 26 % 5.00 4.76

$6,179. $474. $6,735. $556.7 $42.7 9.01 $1,563,770. $120,197.

Nayarit 2,809 $517.73
00 94 70 0 9 % 30 56

Nuevo 11,33 $6,421. $493. $10,105 $3,683 $283. 57.37 $41,749,97 $3,209,06
$776.74
León 3 50 58 .43 .93 16 % 8.69 8.31

11,80 $6,099. $468. $7,099. $1,000 $76.8 16.40 $11,810,54 $907,804.

Oaxaca $545.69
7 10 80 40 .30 9 % 2.10 93

14,26 $5,632. $432. $8,215. $2,582 $198. 45.85 $36,833,45 $2,831,16

Puebla $631.49
1 90 97 71 .81 52 % 3.41 4.75

Querétar $7,324. $562. $10,062 $2,738 $210. 37.40 $9,629,655. $740,173.

3,516 $773.47
o 00 95 .81 .81 52 % 96 40

Quinta $6,287. $483. $7,269. $981.8 $75.4 15.62 $4,574,485. $351,613.

4,659 $558.77
Roo 70 30 56 6 7 % 74 05

San Luís $6,918. $531. $7,824. $906.2 $69.6 13.10 $7,187,072. $552,426.
7,931 $601.44
Potosí 50 78 70 0 5 % 20 76

$6,948. $534. $6,328.

Sinaloa 8,054 $486.46 -------- -------- -------- -------- --------
50 09 89

$5,924. $455. $7,297. $1,372 $105. 23.17 $8,755,557. $672,986.

Sonora 6,377 $560.93
70 40 69 .99 53 % 23 72

$5,108. $392. $7,805. $2,697 $207. 52.80 $26,650,60 $2,048,47

Tabasco 9,880 $599.99
50 66 93 .43 34 % 8.40 1.05

Tamaulip $11,94 $918. $8,279.

7,975 $636.36 -------- -------- -------- -------- --------
as 6.50 26 04

$6,545. $503. $7,450. $904.5 $69.5 13.82 $3,261,735. $250,709.

Tlaxcala 3,606 $572.67
90 14 43 3 3 % 18 85

18,52 $3,154. $242. $7,509. $4,354 $334. 138.0 $80,660,16 $6,199,85

Veracruz $577.18
2 30 45 13 .83 73 6% 1.26 8.67

$3,975. $305. $6,508. $2,533 $194. 63.72 $17,548,30 $1,348,83

Yucatán 6,927 $500.29
50 57 82 .32 72 % 7.64 2.26

Zacateca $6,327. $486. $6,908. $581.3 $44.6 9.19 $1,729,367. $132,926.

2,975 $531.03
s 40 35 70 0 8 % 50 02

372,9 $6,229 $478 $7,955 $2,09 $160. 56.20 $25,799,89 1983081.6

Oaxaca $611.47
25 .02 .79 .28 3.50 91 % 2.90 98

Notas

* Se refiere al sueldo promedio para el personal de seguridad pública de base: cadete, suboficial, primer oficial, segundo
oficial, tercer oficial, agente, vigilante, policía primero, policía segundo, policía tercero, patrullero.

**_/PIB percáoita ajustado por salario medio de cotización para cada entidad, es decir, los datos reflejan la riqueza
promedio mensual por persona en la entidad federativa correspondiente, no refleja el costo de vivir en el estado.

*** El precio del dólar se tomo al precio estipulado por el Banco de México el día 23 de noviembre de 2009, 13.01

**** Se incluyen Policia Municipal, Policía Estatal y Procuradurias Generales de Justicia Estatales

En séptimo y último lugar, la creciente desconfianza en la institución policial

y los severos cuestionamientos respecto de las políticas y estrategias en
materia de seguridad pública, derivados, entre otras cosas, del actual
sistema de fragmentación de las instituciones policiales, de la limitada
coordinación en su actuación, así como de la falta de claridad en la
distribución de competencias para el ejercicio de dicha función, han
ocasionado el incremento de los índices de delincuencia, creando la
concepción de ineficacia del Estado para enfrentar el fenómeno delictivo.

En razón a lo anterior y a la debilidad institucional de gran parte de los

cuerpos de seguridad pública municipal del país, se estima conveniente que
sólo los cuerpos policiales estatales o los municipales que acrediten cumplir
con las condiciones objetivas de desarrollo institucional puedan hacerse
cargo de todas aquellas acciones que conforman la función de seguridad
pública, en tanto se consolida el sistema de desarrollo policial, en los
términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. En caso de que los municipios no puedan cumplir con las
condiciones que establezca la Ley General, los servidores públicos que
formen parte de sus corporaciones deberán ser integrados a los cuerpos
estatales para sumarse a los procesos de certificación y profesionalización.
Los municipios que se encuentren en el supuesto anteriormente descrito no
podrán conservar unidades de policía o servidores públicos que
desempeñen ningún tipo de función de seguridad.

Para lograr instituciones de seguridad locales acordes con las necesidades

de la sociedad, es indispensable implementar la policía de proximidad
vecinal, comunitaria, como el fundamento de la estructura policial estatal y
municipal. Esta perspectiva es coincidente con la tendencia internacional
dominante encaminada a fortalecer las capacidades locales para construir
intervenciones multisectoriales a favor de la seguridad y la convivencia.

El modelo de policía que se propone es un modelo flexible y descentralizado

de naturaleza civil, no militarizado; su ámbito territorial parte de lo local o
municipal; en caso de que se cumplan las condiciones objetivas de
desarrollo institucional.

Los modelos policiales exitosos son herramienta indispensable de una

política de estado de seguridad; garantizan la profesionalización; su
racionalidad implica alianzas estratégicas y, por supuesto, no son modelos
“puros”, sino flexibles o híbridos.

En conclusión, se trata de un modelo policial que exige doctrina propia,

liderazgo, inteligencia y contrainteligencia, carrera policial, régimen
disciplinario, e imagen pública respetable.

Así pues, la propuesta del mando único policial estatal subsidiario, tiene las
siguientes premisas:

a) Se crean o fortalecen policías estatales capaces, profesionales que

logren la confianza y el apoyo social.
b) Concentra el mando de todos los cuerpos policiales de los estados en
el Gobernador de cada entidad.
c) Adopta el “principio de subsidiariedad”, el cual se traduce en que el
orden de gobierno más amplio o mayor no debe hacer lo que el orden
de gobierno más cercano a la ciudadanía puede hacer.
 d) Adiciona el “principio de corresponsabilidad”, el cual consiste por una
parte, en la obligación compartida que tienen las instituciones de
seguridad pública de cumplir con los fines de la misma, y por la otra,
con el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí,
para la debido ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones.
e) Defiende la necesidad de conservar y desarrollar a la policía
municipal, en la medida en que cumpla con las condiciones objetivas
de desarrollo institucional.
f) Reconoce en el factor humano el componente más importante del
estado de fuerza policial, por encima del componente tecnológico.
g) Apuesta por la carrera policial para aquellos hombres y mujeres que
buscan como proyecto personal de vida, la profesión policial.

El “principio de subsidiariedad” o “de

complementariedad escalonada
Establece que el orden de gobierno más amplio, distante o mayor no debe
hacer lo que el orden de gobierno más próximo o cercano a la ciudadanía
puede hacer. Sólo cuando éste no pueda, no sepa o no quiera resolver los
problemas públicos de su comunidad, entonces entra complementariamente
el siguiente orden de gobierno. En la realidad actual del país, ante las
debilidades estructurales del orden municipal en materia de seguridad
pública, el siguiente orden de gobierno, el estatal, debe tener capacidades
suficientes para hacerse cargo de responder a las exigencias ciudadanas y,
cuando éste tampoco pueda hacerlo, entonces el siguiente círculo
concéntrico gubernamental debe asumir las tareas.

Es un principio rector en la construcción de políticas públicas de seguridad

preventiva asegurar que los modelos de la seguridad ciudadana y la función
policial apliquen el principio de subsidiariedad, de manera que los
municipios fortalezcan su capacidad de ejercer su liderazgo. Se debe partir
de este principio en el diseño de las bases normativas que distribuyan las
competencias policiales, “de manera que se logre un equilibrio entre el
abatimiento de la dispersión y la atención ágil, profesional e inmediata al
ciudadano en tareas de seguridad y convivencia”. Esto permitirá operar y
medir el modelo de policía desde la perspectiva de un nuevo sistema de
indicadores transversales que sujete el quehacer policial al desarrollo social,
personal y comunitario.

El “principio de corresponsabilidad”
Consiste en la obligación compartida que tienen todas las instituciones de
seguridad pública del país, de salvaguardar la integridad, los derechos, las
libertades y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden y la
paz públicos y, en su caso, restablecerla. Asimismo, refiere el apoyo que
deben brindarse las instituciones policiales entre sí, para el debido ejercicio
y cumplimiento de sus atribuciones.
Complementariamente y reconociendo que en la actualidad existen casos
en los que la concurrencia de cuerpos policiales evita el cumplimiento de los
fines de la seguridad pública, derivado de la ausencia de coordinación y
mando, se propone que la ley secundaria defina los supuestos en los que la
policía federal dirigirá operativamente a la policía estatal y, en su caso,
municipal o metropolitana.

Por otro lado, la iniciativa prevé un sistema de subsidiariedad en un

segundo nivel en materia policial. Esto es, que la policía federal podrá
asumir la conducción de las policías estatales en aquéllas entidades
federativas en las que sus mandos superiores no cumplan los fines de la
seguridad pública, lo mismo por incapacidad, que por corrupción o
cooptación, o por cualquier otra circunstancia que impida el cumplimiento
de los mismos.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 21, párrafos noveno y décimo
pasando a ser este último el párrafo décimo primero; 73, fracción XXIII; 115,
fracción II, párrafo segundo; fracción III, inciso h) y el párrafo primero de la
fracción VII; se ADICIONAN el párrafo décimo, así como los incisos b) y c),
recorriéndose en su orden los actuales del artículo 21; el párrafo segundo,
tercero y cuarto de la fracción VII del artículo 115; un párrafo tercero y
cuarto, así como los incisos a) a la c) a la fracción VII del artículo 116; todos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 21

Antes Reforma

… …

La seguridad pública es una función La seguridad pública es una función

a cargo de la Federación, el Distrito a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, Federal, los Estados y los Municipios,
que comprende la prevención de los que tiene como fines salvaguardar la
delitos; la investigación y integridad, los derechos, las
persecución para hacerla efectiva, libertades y el patrimonio de las
así como la sanción de las personas, así como preservar el
infracciones administrativas, en los orden y la paz públicos y comprende
términos de la ley, en las la prevención de los delitos; la
respectivas competencias que esta investigación y persecución para
Constitución señala. La actuación de hacerla efectiva, así como la sanción
las instituciones de seguridad de las infracciones administrativas,
pública se regirá por los principios en los términos de la ley, en las
de legalidad, objetividad, eficiencia, respectivas competencias que esta
profesionalismo, honradez y respeto Constitución señala. La actuación de
a los derechos humanos reconocidos las instituciones de seguridad
en esta Constitución. pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia,
Las instituciones de seguridad profesionalismo, honradez,
pública serán de carácter civil, corresponsabilidad, subsidiariedad y
disciplinado y profesional. El respeto a los derechos humanos
Ministerio Público y las instituciones reconocidos en esta Constitución.
policiales de los tres órdenes de
gobierno deberán coordinarse entre La prevención y reacción inmediata
sí para cumplir los objetivos de la en contra de los delitos será
seguridad pública y conformarán el corresponsabilidad de las policías
Sistema Nacional de Seguridad federales, estatales, del Distrito
Pública, que estará sujeto a las Federal y, en su caso, de las policías
siguientes bases mínimas: municipales o metropolitanas
acreditadas.
a) La regulación de la selección,
ingreso, formación, Las instituciones de seguridad
permanencia, evaluación, pública serán de carácter civil,
reconocimiento y certificación disciplinado y profesional. El
de los integrantes de las Ministerio Público y las instituciones
instituciones de seguridad policiales de la Federación, los
pública. La operación y Estados, el Distrito Federal y, en su
desarrollo de estas acciones caso, las municipales y
será competencia de la metropolitanas acreditadas, deberán
Federación, el Distrito coordinarse entre sí para cumplir los
Federal, los Estados y los fines y objetivos de la seguridad
municipios en el ámbito de pública y conformarán el Sistema
sus respectivas atribuciones. Nacional de Seguridad Pública, que
b) El establecimiento de las estará sujeto a las siguientes bases
bases de datos criminalísticos mínimas:
y de personal para las
instituciones de seguridad a) …
pública. Ninguna persona b) La regulación del sistema de
podrá ingresar a las desarrollo institucional, las
instituciones de seguridad condiciones objetivas del
pública si no ha sido mismo y el procedimiento
debidamente certificado y para la acreditación de las
registrado en el sistema. instituciones policiales.
c) La formulación de políticas c) Los supuestos en los cuales la
públicas tendientes a prevenir policía federal deba asumir el
la comisión de delitos. mando y conducción de las
d) Se determinará la policías estatales y los
participación de la comunidad procedimientos
que coadyuvará, entre otros, correspondientes para
en los procesos de evaluación hacerlo, así como los
de las políticas de prevención supuestos y procedimientos
 del delito así como de las en los cuales las policías
instituciones de seguridad estatales asuman la
pública. conducción de las municipales
e) Los fondos de ayuda federal o metropolitanas acreditadas,
para la seguridad pública, a cuando incumplan con las
nivel nacional serán condiciones objetivas de
aportados a las entidades desarrollo institucional o los
federativas y municipios para fines propios de la seguridad
ser destinados pública; así como aquéllos en
exclusivamente a estos fines. los que la policía federal dirija
operativamente a dichas
instituciones policiales en la
reacción inmediata en contra
de delitos.
d) El establecimiento de las
bases de datos criminalísticos
y de personal para las
instituciones de seguridad
pública. Ninguna persona
podrá ingresar a las
instituciones de seguridad
pública si no ha sido
debidamente certificado y
registrado en el sistema.
e) La formulación de políticas
públicas tendientes a prevenir
la comisión de delitos.
f) Se determinará la
participación de la comunidad
que coadyuvará, entre otros,
en los procesos de evaluación
de las políticas de prevención
del delito así como de las
instituciones de seguridad
pública.
g) Los fondos de ayuda federal
para la seguridad pública, a
nivel nacional serán
aportados a las entidades
federativas y, en su caso, a
los municipios, para ser
destinados exclusivamente a
estos fines.

Artículo 73.

I. a XXII. … I. a XXII. …
XXIII. Para expedir leyes que XXIII. Para expedir leyes que
establezcan las bases de establezcan la distribución de
coordinación entre la Federación, el competencias, los ámbitos de
Distrito Federal, los Estados y los concurrencia y las bases de
Municipios, así como para establecer coordinación entre la Federación, el
y organizar a las instituciones de Distrito Federal, los Estados y los
seguridad pública en materia Municipios; desarrollen las bases
federal, de conformidad con lo mínimas del Sistema Nacional de
establecido en el artículo 21 de esta Seguridad Pública, y establezcan y
Constitución. organicen las instituciones de
seguridad pública en materia
federal, conforme a lo dispuesto en
el artículo 21 de esta Constitución;

XXIV. a XXX. …

XXIV. a XXX. …

Artículo 115.
II. Los municipios estarán investidos de II. …
personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para Los ayuntamientos tendrán

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia facultades para aprobar, de acuerdo
municipal que deberán expedir las
con las leyes en materia municipal
legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares que deberán expedir las legislaturas
y disposiciones administrativas de de los Estados, los bandos de
observancia general dentro de sus gobierno, los reglamentos, circulares
respectivas jurisdicciones, que organicen la y disposiciones administrativas de
administración pública municipal, regulen las observancia general dentro de sus
materias, procedimientos, funciones y respectivas jurisdicciones, que
servicios públicos de su competencia y
organicen la administración pública
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
municipal, regulen las materias,
… procedimientos, funciones y
servicios públicos de su
competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
a) a e)…
a) a e)…
III. …
III. …
a) a g) …
a) a g) …
h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de esta h) Seguridad pública, en los
Constitución, policía preventiva términos del artículo 21 de esta
municipal Constitución, policía preventiva
y tránsito; e municipal en los casos en que
cuenten con institución policial
acreditada, tránsito y vialidad, e
i)… i)…
IV. a VI. … IV. a VI. …
VII. La policía preventiva estará al VII. Las policías municipales
mando del presidente municipal en acreditadas conforme al artículo 21
los términos de la Ley de Seguridad de esta Constitución y la Ley
Pública del Estado. Aquélla acatará General de la materia, estarán bajo
las órdenes que el Gobernador del el mando del Gobernador, quien
Estado le transmita en aquellos designará a su titular a propuesta
casos que éste juzgue como de del Presidente Municipal, en los
fuerza mayor o alteración grave del términos que señale la Ley General
orden público. y podrá removerlo libremente.
El Ejecutivo Federal tendrá el mando Las policías metropolitanas
de la fuerza pública en los lugares acreditadas estarán bajo el mando
donde resida habitual o del Gobernador, quien designará y
transitoriamente; removerá libremente a su titular.
… A las policías municipales o
metropolitanas acreditadas les
corresponderá realizar las funciones
de proximidad vecinal, vigilancia y
aplicación de los bandos y
reglamentos municipales. También
coadyuvarán y actuarán bajo el
mando de la policía estatal
correspondiente en las funciones a
que se refiere la fracción VII del
artículo 116.

La Ley General establecerá las

hipótesis y procedimientos mediante
los cuales los municipios podrán
contar con policía municipal, así
como los casos en que se puedan
acreditar policías metropolitanas.

VIII.a X.…

VIII.a X.…
 Artículo 116.

… …

I. a VI. … I. a VI. …

VII. … VII. …

La Federación y los Estados, en los Sin perjuicio de la competencia de la

términos de ley, podrán convenir la
asunción por parte de éstos del
ejercicio de sus funciones, la
ejecución y operación de obras y la
prestación de servicios públicos,
cuando el desarrollo económico y
social lo haga necesario.
El mando y funcionamiento de la
Los Estados estarán facultados para policía en el ámbito estatal, se
celebrar esos convenios con sus sujetará a las siguientes bases:
Municipios, a efecto de que éstos
asuman la prestación de los
servicios o la atención de las
funciones a las que se refiere el
párrafo anterior.
Federación en materia de seguridad
pública, en el ámbito de los Estados,
la función de la policía corresponde
originariamente a los Gobiernos
Estatales y su mando recae en el
Gobernador del Estado.
a) El titular de la policía estatal
será nombrado y removido
libremente por el Gobernador.
b) A la policía estatal le
corresponderá realizar las
funciones que señalen la Ley
General y las de los Estados
en materia de seguridad
pública, tendientes a
salvaguardar la integridad, los
derechos, las libertades y el
patrimonio de las personas,
así como preservar el orden y
la paz públicos y, en su caso,
restablecerlo; realizar
funciones de prevención de la
violencia y de los delitos,
reaccionando de manera
inmediata en contra de los
mismos, así como ejercer
subsidiariamente las
funciones señaladas en el
párrafo tercero de la fracción
VII del artículo 115, en los
municipios que no cuenten
con policía municipal o
metropolitana acreditada.
c) El Gobernador deberá
 garantizar en todo momento
la seguridad pública en su
Estado y deberá atender los
requerimientos que en la
materia le formulen los
Presidentes Municipales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los
artículos transitorios siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, los

Gobernadores asumirán el mando de todas las policías de su Estado.
Aquéllos podrán ratificar a los titulares de la policía municipal preventiva o
su equivalente, o en su caso, removerlos y solicitar a los Presidentes
Municipales la propuesta de los sustitutos.

ARTÍCULO TERCERO.- Los Gobernadores de los Estados, de manera

inmediata, realizarán las acciones necesarias para fortalecer, y en los casos
en que esta no exista, implementar la estructura y operación de la Policía
Estatal, las cuales deberán culminar dentro de un plazo no mayor a catorce
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto,
los Gobernadores deberán rendir un informe trimestral al Consejo Nacional
de Seguridad Pública sobre la observancia del presente Decreto.

Las ministraciones correspondientes a los Gobiernos de los Estados relativas

a las transferencias federales en materia de seguridad pública se realizarán
conforme al avance en el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Decreto para la implementación de la Policía Estatal que se
presenten ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

ARTÍCULO CUARTO.- En un plazo que no excederá de catorce meses a partir

del día siguiente en que se publique el presente Decreto, los municipios
deberán solicitar la verificación y, en su caso, la acreditación de las
condiciones objetivas de desarrollo institucional ante el órgano que
determine la Ley General.

ARTÍCULO QUINTO.-Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del

presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las
modificaciones correspondientes a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, atendiendo a lo dispuesto en el presente Decreto,
debiendo establecer en dicha reforma, un plazo no mayor a ocho meses a
partir de su publicación para que los municipios que hayan cumplido con el
Desarrollo Policial realicen la solicitud para obtener la acreditación de
cumplimiento de las condiciones objetivas de desarrollo institucional que
determine la Ley General.

ARTÍCULO SEXTO.- El Ejecutivo Federal, los Gobernadores de los Estados y

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán incluir en el proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente las partidas presupuestarias
necesarias para la implementación del presente Decreto y el Congreso de la
Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, respectivamente, deberán aprobarlas o, en su caso, hacer las
modificaciones respectivas.

Las partidas correspondientes deberán señalarse en el presupuesto del

ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, así
como en los presupuestos subsecuentes. Dichas partidas deberán utilizarse
para financiar los cambios organizacionales, la construcción y operación de
la infraestructura, así como la profesionalización de los integrantes de las
corporaciones policiales estatales y, en su caso, municipales o
metropolitanas.

Advierten especialistas fallas en iniciativa de Mando

Único Policial
Especialistas de universidades públicas y privadas advirtieron que la
iniciativa del Ejecutivo Federal de implementar el Mando Único Policial
presenta deficiencias significativas que impedirían tanto su operatividad
como su apego a la norma constitucional vigente.

Durante una mesa de debate sobre el tema organizada por Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) los especialistas concluyeron que
debe transformarse primero el escenario en el que están inmersas muchas
corporaciones municipales antes de homologarlos en una sola línea
directiva.

El experto en temas de seguridad pública por la Universidad La Salle, José

Vargas Mergado, explicó que la iniciativa privilegia únicamente un “interés
de mando satanizando a las policías municipales y a las condiciones de
desventaja en que se encuentran muchos de sus elementos”.

Indicó que la propuesta plantea el concepto de una carrera policial pero lo

hace sin tomar en cuenta que dicha profesionalización no puede llevarse a
cabo, pues constitucionalmente los policías no cuentan con una relación
laboral.

Añadió a su vez que se plantea el que la Secretaría de Seguridad Pública

Federal (SSPF) será la encargada de certificar que corporaciones y
elementos pueden seguir fungiendo como policías y cuáles no, dejando de
lado las reales posibilidades de desarrollo de las que carecen muchos
policías.
“Se trata de una fórmula agresiva donde, sin embargo, no se dice que se
hará con aquellos elementos que no alcancen una certificación, aunque lo
más seguro es que se les despida, situación injusta porque posiblemente
ellos nunca han tenido acceso a mejores condiciones laborales y de
capacitación”, añadió.

Vargas Mergado hizo hincapié en que el gobierno argumenta la necesidad

de reforzar la lucha contra el narcotráfico, pero ha “malentendido” que la
función de las policías municipales no es luchar contra el crimen organizado,
sino abocarse a tareas de tránsito y el cumplimiento de los reglamentos
municipales de seguridad ciudadana.

David Maldonado Hernández, especialista del Instituto Nacional de Ciencias

Penales y colaborador de la Universidad Complutense de Madrid consideró
que el Mando Único debe aplicarse en algún momento, pero que la iniciativa
propuesta no puede llevarse a cabo en las condiciones actuales.

“La propuesta del Gobierno Federal carece de una visión de Estado, porque
no se está planteando primero la transformación que debe ocurrir en todas
las corporaciones de seguridad pública antes de pretender que responsan a
una sola línea de mando” apuntó.

Coincidió en señalar que debe atenderse prioritariamente las condiciones

desiguales de trabajo de los más de 409 mil policías del país, los bajos
sueldos que perciben, y el estigma social que pesa sobre la labor de los
policías.

“Antes del mando único que debe de darse, tiene que trabajarse primero en
temas como la selección, capacitación, reclutamiento de los uniformados, el
establecimiento de derechos y obligaciones homologadas, las áreas de
prevención e inteligencia, y otros muchos temas que se dejan de lado
iniciativa propuesta”, sentenció.

El especialista en Derecho y seguridad de la UNAM, Miguel Alejandro López

Olvera, indicó que las reformas propuestas a los artículos 21, 73, 115 y 116
de la Constitución deben replantearse para que puedan ser aterrizadas
operativamente.

“La iniciativa así como está es deficiente pues contiene innumerables

errores en cuanto a su redacción, sintaxis y hasta de lógica constitucional”,
advirtió.

Señaló por ejemplo, que se plantea que los elementos municipales sean
considerados como trabajadores del Estado dado que responderán a un
mando de esa jerarquía, pero no se estipula que se hagan acreedores de
una mejor seguridad laboral o a la libertad de asociación sindical.
Añadió que también se habla de conceptos como la participación ciudadana
sin que actualmente haya acceso ni publicidad a la información relacionada
con los expedientes y las averiguaciones.
Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate
al Lavado de Dinero y el Financiamiento al
Terrorismo
Introducción
Desde el inicio del mandato del Presidente Felipe
Calderón Hinojosa, el Gobierno Federal ha
impulsado una política orientada a recuperar los
espacios de la vida nacional afectados por la
delincuencia organizada. Bajo esta premisa, el
Gobierno Federal ha desarrollado los planes y
programas que rigen su acción de gobierno en
esta materia

El "Estado de Derecho y la Seguridad" constituye uno de los ejes de acción

del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y su consolidación, la primera
meta de la Visión México 2030, Bajo dicho eje, se ha puesto énfasis en la
aplicación del principio de prevención, así como en la capacidad del
gobierno para sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no
respeten la ley, con el fin de garantizar la seguridad de todos os mexicanos,

A su vez, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Visión México 2030 derivan

el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2007-2012 y la Estrategia
Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Ambos
instrumentos establecen líneas de acción específicas para asegurar, por una
parte, que las tareas a cargo de las instituciones públicas se realicen con
absoluto respeto a la ley, eficacia en su gestión y transparencia en a
actuación y procedimientos, todo ello de manera obligatoria; y, por la otra,
que exista una permanente rendición de cuentas que aliente la participación
ciudadana y social; elementos que enriquecen el ejercicio de gobierno y
dotan a las políticas públicas de certeza y confianza

Con esa visión de Estado, plenamente incluyente y participativa, el Consejo

Nacional de Seguridad Pública, máximo órgano del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, acordó, en su sesión del 21 de agosto de 2008, el
cumplimiento de 75 acciones específicas para abatir la inseguridad
ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. Tales
acciones quedaron contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25
de agosto de 2008,

Dicho Acuerdo contempla los compromisos firmados por los titulares de los
órganos Ejecutivos de las Entidades Federativas y miembros del Gobierno
Federal que forman el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como los
representantes de los Poderes de la Unión, del sector productivo nacional,
asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación que participaron como invitados en la sesión del Consejo,

Uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo comprende la formulación

y emisión de una estrategia nacional contra el lavado de dinero. Por su
parte, los mecanismos de prevención y combate al financiamiento al
terrorismo están íntimamente ligados con aquellos vinculados al lavado de
dinero, por lo que resulta eficiente plantear una estrategia conjunta dirigida
a erradicar ambos delitos.

De esta forma, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al

Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo [la Estrategia] es una
acción concreta del Estado para combatir la delincuencia organizada y otros
fenómenos criminales, permitiendo así el desarrollo sostenido de las
capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad,
confianza, transparencia y seguridad jurídica. Bajo estas premisas, la
Estrategia es también un instrumento clave del Estado mexicano que
contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en contra del
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Diagnostico
¿Qué es el Lavado de Dinero?

En términos generales, como el procesamiento de las ganancias derivadas

de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a
los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.

En México, la principal fuente de lavado de dinero está asociada con el

tráfico y la producción de narcóticos. Ello significa que, al ser el
estadounidense el mayor mercado de consumo de narcóticos en el mundo,
gran parte del monto total de los recursos de procedencia ilícita que son
lavados en la economía mexicana se encuentra en dólares en efectivo. Sin
embargo, crímenes como el tráfico humano, la extorsión y el contrabando
también generan ingresos ilícitos en otras monedas e instrumentos de valor

¿De qué tamaño es el fenómeno en México?

Si bien no es posible desarrollar una metodología confiable para estimar el

monto de dinero que se lava en México, sí es factible suponer niveles que
ameritan acciones inmediatas por parte del Estado. En este sentido, la
dificultad para realizar dichos cálculos estriba en la insuficiente evidencia
empírica confiable y la presencia de variables imposibles de aislar, como el
volumen de operaciones vinculadas a la economía informal y los sistemas
informales de transmisión de remesas de migrantes.

Para estimar los ingresos de las organizaciones criminales no basta con

multiplicar el volumen de narcóticos que introducen en los mercados de
consumo por su precio de venta, puesto que tal operación no considera los
cobros que, sobre dichos precios, se hacen por concepto de distribución de
drogas a menudeo en los puntos de consumo, ni los gastos de la operación
inherentes a la introducción de las drogas y su transportación dentro de los
referidos mercados, ni aquellos otros gastos vinculados con la dispersión de
las ganancias ilícitas. De igual manera, es inexacto suponer que los ingresos
que perciben las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico son,
en su totalidad, introducidos al sistema financiero mexicano, toda vez que
existen diversas tácticas para lavar dinero fuera del sistema y transferir
fondos a otros países.

¿Cómo se lava el dinero en nuestro país?

Como ya se mencionó, el dólar en efectivo constituye uno de los principales

instrumentos monetarios utilizados para transferir las ganancias derivadas
de la venta de droga al menudeo en ciudades de EEUU. Frecuentemente, los
billetes estadounidenses son transportados a través de la frontera norte
mediante "cruces hormiga", es decir, trasladados en pequeñas cantidades
por personas que atraviesan dicha frontera a pie o en vehículos

Se desconoce el monto promedio de los paquetes que se transportan a

través de este mecanismo, sin embargo, se estima1 que los vehículos que
se requieren para transportar 10 mil millones de dólares de EEUU a México
representan, aproximadamente, el 0.15% del total de vehículos que
ingresan a México anualmente a través de dicha frontera. Tal estimación
evidencia el gran reto de supervisión en aduanas que enfrenta el gobierno
mexicano dado que no existen soluciones que permitan hacer un monito-reo
detallado sin afectar seriamente el flujo de personas y vehículos en la
frontera.

Se sabe que las organizaciones criminales hacen llegar sus ganancias a

México utilizando varios esquemas; sin embargo, una vez que los recursos
de procedencia ilícita se encuentran en el territorio nacional, se detona el
proceso estricto de lavado de dinero, el cual se lleva a cabo en tres etapas a
través de diversas modalidades, como las que se describen a continuación
A. Colocación: Constituye la introducción de los recursos de procedencia
ilícita a la economía mexicana. Para ello, el crimen organizado
emplea diferentes mecanismos como son, entre otros, la
compraventa directa de bienes o mercancías a particulares con
recursos de origen ilícito, principalmente en efectivo; la
estructuración de operaciones financieras [comúnmente denominada
como "pitufeo"}; la constitución de empresas "fachada"; y la
sobrefacturación de empresas legítimamente constituidas. Muchas de
estas operaciones se hacen a través de prestanombres.
Uno de los principales instrumentos para introducir las ganancias
criminales a la economía ha sido el dinero en efectivo, tanto en
moneda nacional como en extranjera. En un principio, los billetes
eran introducidos directamente en diversas instituciones financieras
mexicanas mediante transacciones realizadas por personas físicas
[comúnmente prestanombres] o empresas "fachada". Posteriormente,
en la medida en que se han impuesto mayores controles a las
instituciones financieras mexicanas en materia de prevención de
operaciones de lavado de dinero y se han tomado acciones contra
aquellas instituciones de mayor riesgo —como el monitoreo constante
de operaciones financieras en efectivo, los programas especiales de
supervisión y las sanciones administrativas y penales a infractores—,
se dejaron de observar operaciones financieras de este tipo y, en
lugar de ello, se buscaron mecanismos para cambiar dichos dólares a
pesos mexicanos a través de negocios informales de cambios de
divisas, localizados principalmente en la franja fronteriza del norte, o
mediante operaciones estructuradas en casas de cambio y centros
cambiarlos; o bien, dichos billetes se han utilizado para la adquisición
 directa de bienes o mercancías. Bajo estas últimas modalidades, los
particulares han recibido pagos con estos billetes o los han adquirido
a tipos de cambio inferiores a los ofrecidos por el sistema financiero
formal
B. Ocultamiento: Dependiendo del mecanismo que se emplee en la
etapa de colocación de los recursos de procedencia lícita, las
organizaciones criminales llevan a cabo una serie de operaciones
para ocultar su origen e impedir el rastreo de la fuente. Por ejemplo,
en el caso de la introducción en nstituciones financieras mexicanas
de dólares derivados del narcotráfico, se han observado
transferencias electrónicas de fondos a instituciones financieras en
EEUU y Asia simulando, principalmente, transacciones de operaciones
comerciales internacionales.
C. Integración: Los criminales disponen del producto de las operaciones
con recursos de procedencia ilícita a través de la venta
-aparentemente legítima- de los activos e instrumentos empleados
para ocultar dichos recursos.
En la medida en que se imponen más restricciones y controles a
instrumentos que implican un alto grado de riesgo vinculado al lavado
de dinero, las organizaciones criminales buscan mecanismos
alternativos para transferir el valor derivado de las operaciones
ilícitas que realizan, como lo son: pagos en especie, operaciones de
comercio exterior, movimientos de fondos a través de transferencias
electrónicas, e instrumentos de almacenamiento de valor [como las
denominadas tarjetas pre-pagadas], entre otros.

Contexto internacional
La presencia del gobierno mexicano en diversos foros multilaterales,
regionales y bilaterales, permite la interacción de las autoridades
financieras del país con otras del exterior, dedicadas a la prevención y
combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México
participa activamente en los siguientes foros:

• Grupo de Acción Financiera [CAFl]5, en donde México ocupa la

presidencia;
• Grupo de Acción Financiera de Sudamérica [GAFISUD];
• Grupo de Acción Financiera del Caribe [GAFIC]6;
• Grupo Egmont 7[agrupa las 116 Unidades de Inteligencia Financiera
del mundo};

5 Es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la

promoción de políticas entre sus miembros, en los niveles nacional e internacional,
para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

6 Organización integrada por treinta Estados de la Cuenca del Caribe, que han
acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la
problemática del delito de lavado de dinero.
 • Subgrupos de trabajo sobre Decomiso y Confiscación en la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;
• Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Comisión
Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la
Organización de Estados Americanos; e
• INTERPOL,

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/loce/carranza_a_l/capitulo
5.pdf Actores relevantes en la prevención y combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo. En la prevención y combate al lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, dentro del ámbito federal participan,
principalmente, tres instancias: La Procuraduría General de la República, la
Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

La Procuraduría General de la República es la institución a cargo de los

asuntos atribuidos, constitucional y legalmente, al Ministerio Público de la
Federación y, en tal virtud, tiene la obligación de ejercer la conducción y el
mando en la investigación de los delitos federales, así como de la acción
penal. La investigación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
en esta dependencia se realiza principalmente a través de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
[SIEDO], particularmente en la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y
Alteración de Moneda,

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo sus nuevas facultades,

investiga, en materia de prevención, el delito de operaciones con recursos
de procedencia Ilícita, mediante técnicas especiales de investigación policial

Asimismo acompaña a la Procuraduría General de la República con labores

de apoyo al Ministerio Público en sus labores de investigación,
específicamente mediante la Coordinación de Investigación de Recursos de
Procedencia Ilícita de la División Antidrogas, la cual investiga los delitos de
delincuencia organizada, contra la salud y de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuva en la prevención y el

combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante el
análisis de operaciones financieras y económicas, así como con la
regulación y supervisión de instituciones obligadas a reportar operaciones,
las cuales están a cargo de las diversas unidades e instancias que integra o

7 El Grupo Egmont fue creado en 1995 en el Palacio Egmont de Bruselas, Bélgica,

es un organismo que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF's) y tiene
como objetivo fomentar la creación de dichas unidades, así como la cooperación y
el intercambio de información financiera entre ellas. Está integrado por
especialistas de investigación financiera de 63 países y por 10 organizaciones
internacionales y actualmente existen 94 UIF's.
coordina: La Unidad de Inteligencia Financiera; las distintas unidades
coordinadoras y reguladoras del sistema financiero adscritas en la
Subsecretaría del Ramo; el Servicio de Administración Tributaria; la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas; y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,

Esfuerzos
El gobierno mexicano ha realizado importantes esfuerzos encaminados a
combatir el lavado de dinero y el financiamiento a terrorismo. Algunos de
ellos son

• La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público [2004], así como su reforzamiento
[incremento de su personal al doble, acondicionamiento de
instalaciones con mayores medidas de seguridad, reingeniería de
procesos y desarrollo -con apoyo del gobierno de EEUU bajo la
Iniciativa Mérida- de una plataforma de sistemas de tecnologías y
administración de la información ajustada a dichos procesos] [2007];
• La penalización de las actividades financieras hacia terroristas y el
terrorismo internacional como delitos graves [2007];
• La emisión de disposiciones en materia de prevención de operaciones
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a las
instituciones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y
transmisores de dinero, para homologar el régimen de prevención en
dichas instituciones y dirigir mayor atención a operaciones de mayor
riesgo [en particular, operaciones en efectivo] [2009];
• La publicación de un nuevo formato de aduanas para declaraciones
de cruces transfronterizos de dinero en efectivo e instrumentos
monetarios equivalentes [2009];
• La publicación de la Ley de la Policía Federal, en donde se le otorgan
atribuciones de investigación para la prevención del delito a dicha
institución [2009];
• La definición de acuerdos de intercambio de información con la
Unidad de Inteligencia Financiera en la investigación de casos de
lavado de dinero a cargo de Policía Federal, a partir de las facultades
de investigación conferidas a la Policía Federa por la ley publicada
[2009];
• La conformación del Grupo Especializado en materia de
investigaciones financieras y de Lavado de Dinero dentro de la Policía
Federal [2009];
• El fortalecimiento al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de las labores de supervisión especializada en
• Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
• materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, a través de la creación de la Vicepresidencia de
Supervisión de Procesos Preventivos (2009};
 • El establecimiento de la Coordinación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, de la División Anti Drogas de la Policía Federal,
con base en la publicación del Reglamento de la Ley de la Policía
Federal [2010];
• Las reformas a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda
aplicables a las instituciones de crédito, para restringir la captación
de dólares en efectivo por parte de las instituciones financieras
[2010].

Tales medidas implementadas por el gobierno mexicano obligan a las

organizaciones criminales a buscar mecanismos alternativos que les
permitan disponer de sus ganancias.

Ante este escenario, la prevención y combate eficaces del lavado de dinero

y financiamiento al terrorismo en México exige una serie de medidas
adicionales y especializadas, las cuales se abordan de forma integral en la
presente Estrategia

Estrategia
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero
y el Financiamiento al Terrorismo está enfocada tanto en la prevención,
como en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La prevención del lavado de dinero comienza por dar un seguimiento y

supervisión de las actividades cotidianas con el fin de detectar
comportamientos que podrían ser conductas ilícitas en potencia. Para este
fin se debe analizar un gran número de operaciones financieras y
comerciales. El combate pretende determinar fehacientemente el origen
ilícito de los activos empleados por criminales y aportar evidencia plena de
las transacciones en la economía o el sistema financiero a través de los
cuales se administran dichos activos.

Para lograr la prevención y el combate del lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo se integra una estrategia compuesta por cuatro
ejes rectores: l] Información y Organización; 2} Marco Normativo; 3}
Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces; y 4}
Transparencia y Rendición de Cuentas. Estos cuatro ejes permitirán alcanzar
las dos metas de la Estrategia: l] impedir que las organizaciones criminales
dispongan de sus ganancias; y 2} Judicializar oportuna y efectivamente
casos de alta relevancia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Para alcanzar estas metas, la Estrategia tiene como base el compromiso del
Ejecutivo Federal para que sus diversas instancias dedicadas a la
prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo optimicen su capacidad con recursos adecuados —tanto
humanos como materiales— y trabajen de manera coordinada, con el fin
principal de evitar la comisión de estos delitos y de obtener sentencias
condenatorias en aquellos casos relacionados con las organizaciones que
más daño ocasionan al Estado,
El eje "Información y Organización" es la columna vertebral de la presente
Estrategia, ya que los insumos más valiosos para el combate al lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo son la información financiera y
criminal, y la estructura organizacional. En este sentido, en la medida en
que el Estado mexicano cuente con las herramientas y procesos
informáticos para explotar a máximo las bases de datos que compilan la
información de las diferentes autoridades competentes en la materia, se
tendrá éxito en la detección de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Por otra parte, la prevención y el combate al lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo son tareas en las que intervienen diversas
instancias del Poder Ejecutivo Federal, así como de otros órdenes de
gobierno y Poderes de la Unión. Ante este escenario de múltiples actores y
funciones segmentadas, es imprescindible diseñar un esquema de
coordinación y organización claro, con procedimientos eficientes que
garanticen el combate eficaz, integral y sincronizado al lavado de dinero y al
financiamiento del terrorismo.

El segundo eje rector se concentra en revisar el marco normativo para

permitir un mejor desempeño de las autoridades en el combate al lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo. En particular, en este eje se
contemplan el reconocimiento de nuevos tipos penales y ajustes a los
vigentes; la implementa-ción de un régimen de prevención de operaciones
de lavado de dinero y financiamiento en sectores y personas vulnerables; y
la regulación de actividades financieras susceptibles de ser empleadas para
realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El tercero de los ejes rectores, "Supervisión Basada en Riesgo y

Procedimientos Eficaces", plantea acciones para fortalecer las herramientas
de supervisión del gobierno mexicano, así como para asegurar eficazmente
los activos detectados de procedencia ilícita

Como la transparencia y rendición de cuentas forman parte de los

fundamentos de todo gobierno democrático, dentro del último eje rector se
plantean mecanismos de acceso a la información que permitan a la
ciudadanía conocer los instrumentos y los resultados de las acciones
emprendidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin
comprometer la información de inteligencia ni dañar garantías
constitucionales.

Así, de cada eje rector se desprende un objetivo:

La consecución de los objetivos anteriores permitirá alcanzar los siguientes

resultados:

• Impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales

con recursos provenientes de actividades ilícitas, obstaculizando la
operación de las organizaciones criminales e ncrementando los
 riesgos reales para quienes colaboran en la realización de
operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;
• Recuperar, en forma efectiva, los activos vinculados con actividades
ilícitas;
• Debilitar la capacidad de los grupos criminales para controlar
espacios territoriales, así como para enfrentar y corromper a las
nstituciones; y
• Proteger a la economía formal y fomentar su desarrollo.

En congruencia con los planteamientos citados, la coordinación estratégica

y operativa de las acciones del Gobierno Federal quedará enmarcada en el
Grupo de Coordinación Ejecutiva del Gabinete de Seguridad Nacional. En un
segundo nivel de coordinación, se reconoce el establecimiento de Grupos
Interinstitucionales de Trabajo Estratégico y Operativo, que permitirán la
interacción cotidiana de las áreas públicas involucradas con las instituciones
de los gobiernos de las entidades federativas y de otros países y organismos
internacionales especializados, mediante mecanismos sistematizados para
la valoración de riesgos y vulnerabilidades sectoriales y los protocolos de
actuación correspondientes.

Para tales efectos, la Estrategia reconoce el desarrollo alcanzado en la

coordinación e interacción de las instancias encargadas de la investigación
criminal a nivel federal, y toma en cuenta las facultades recientemente
conferidas a la Procuraduría General de la República, así como a la Policía
Federal, en términos de las nuevas leyes que las regulan, publicadas en
mayo y junio del presente año, respectivamente.

La Estrategia contempla así las medidas más adecuadas para reforzar el

sistema nacional para la prevención y el combate a

lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que podrán ser objeto de

escrutinio de la sociedad, así como de la revisión por parte de los
organismos internacionales especializados en los que participa México.
Entre dichos organismos destaca el GAFI, el cual podrá corroborar las
medidas apuntadas por la Estrategia a través de los informes de evaluación
sobre el cumplimiento de México a los estándares emitidos por dicho
organismo.

Objetivos Y Líneas De Acción

Eje 1: Información y Organización
Para ser utilizada como inteligencia anti-crimen o como constitutiva de
indicios en investigaciones penales.

Detectar eficaz y eficientemente operaciones de lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo

A. Generación, manejo y uso de la información

I. Integrar, procesar y analizar, mediante procedimientos
sistematizados de operación, la mayor cantidad de información
relacionada con el lavado de dinero o financiamiento al
terrorismo. Para ello, además de construir nuevas bases de
datos, aquellas que ya se utilizan para la investigación de casos
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo [e.g.
declaraciones notariales, reportes de operaciones de
instituciones de crédito, personas con orden de aprehensión,
entre otras.} serán homo-geneizadas y actualizadas,
II. Verificar constantemente que los procesos de las instancias que
intervienen en la prevención y combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo estén adecuadamente alineados,
con el fin de legalizar casos, ya sea como proveedores de
indicios a partir de la información que procesen, o como
contribuyentes de información complementaria en su carácter
de auxiliares en la investigación de casos en proceso de
investigación
III. Revisar los acuerdos de consulta de información y diferentes
mecanismos dinámicos de coordinación, respetando siempre los
secretos bancario, fiduciario y fiscal, para que las autoridades
federales responsables de la prevención y combate al lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo puedan acceder
oportunamente —en el ámbito de su competencia y en la
medida de lo permitido por las disposiciones legales aplicables y
bajo procedimientos sistematizados de operación— a aquella
información contenida en las bases de datos y archivos de
información relevantes, a través de consultas de los datos
necesarios para llevar a cabo las investigaciones, análisis ojudi-
cialización de los casos bajo su responsabilidad
IV.Avanzar en la consolidación de acuerdos de colaboración entre
las instancias federales y sus similares en los demás órdenes de
gobierno, para verificar u obtener información sobre actores
vulnerables o participantes en las actividades de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, con el fin de poder
acceder y consultar la información contenida en registros civiles,
archivos de documentos de identificación, registros de
movimientos migratorios y extranjeros, registros públicos de la
propiedad y del comercio, archivos de notarías, catastros,
registros vehiculares, archivos de licencias de establecimientos
mercantiles, entre otros. Como parte de dichos acuerdos, se
buscará proponer, a través del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, una serie de medidas estandarizadas que las entidades
federativas se comprometan a establecer como mínimo para
prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo en sus res-pectivasjurisdicciones, con el fin de que
cada entidad federativa desarrolle un plan de acción para
 implementar cada una de esas medidas, y se establezcan
mecanismos de evaluación del nivel de cumplimiento de dicho
plan de acción
V. Acordar protocolos de actuación con autoridades extranjeras
competentes de países prioritarios, que permitan
• La creación de equipos binacionales de análisis de
procedimientos penales, información financiera y
operaciones transnacionales vinculadas con actividades
ilícitas,
• La garantía de reciprocidad en el intercambio de
información, así como las acciones que podrá asumir el
Estado mexicano en caso de incumplimiento de la
contraparte,
• El establecimiento de cruces de bases de datos que
contengan información de internación o salida de dinero
en efectivo e instrumentos monetarios.
• La identificación de casos prioritarios para las autoridades
que intervengan en el protocolo, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones,
I. Desarrollar herramientas de inteligencia con metodologías
interdisciplinarias de investigación y análisis de diversas
variables [geográficas, criminales, socio-económicas y
financieras], con el fin de obtener un mayor conocimiento de la
evolución de las actividades de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo en el país y medir el riesgo de éstas
a nivel regional y sectorial Asimismo, se pretende realizar
evaluaciones de riesgo sectorial para impedir la propagación de
patrones de conductas que pudieran estar relacionadas con los
fenómenos delictivos de lavado de dinero o financiamiento al
terrorismo,
A. Células especializadas para el combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo
I. Establecer grupos de trabajo que integren y den seguimiento a
casos específicos de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo. El personal de estos grupos estará adscrito a ellos de
forma permanente y contarán con áreas de trabajo aisladas y
equipadas para tener acceso remoto a los sistemas de
información
II. Conforme a la evolución del trabajo de las células, se
conformarán algunas por especialización temática, geográfica y
sectorial
III. En todo caso, las células operarán bajo estrictos protoco-los de
actuación, que deberán contemplar rigurosos controles en los
tramos de información que se den en el proceso y una vigilancia
efectiva a la información a la que tenga acceso,
A. Fortalecimiento organizacional
 I. Consolidar aquellas áreas especializadas en la prevención y
combate al lavado de dinero y a aquellas que sean necesarias
para la operación de mecanismos eficaces de coordinación que
plantea la presente Estrategia, con énfasis en las condiciones
laborales que se requieren observar para garantizar la
permanencia, promoción, protección, especialización y
confiabilidad adecuada del personal en cada una de esas
unidades administrativas,
II. Desarrollar más especialistas en aseguramiento, decomiso,
abandono y extinción de dominio de los bienes objeto,
instrumento o producto del delito, así como en la prevención,
detección, investigación y persecución del lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo,
III. Fortalecer y ampliar los esquemas permanentes de formación y
especialización, tanto internacional como interinstitucional, que
coadyuven a la profesionalización del personal de las
instituciones participantes.

Eje 2: Marco Normativo

Fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

A. Regulación de operaciones con dinero en efectivo, instrumentos

monetarios y equivalentes
I. Homologar aquellas disposiciones administrativas aplicables a
sujetos obligados por ley a seguir procedimientos de prevención
de operaciones de lavado de dinero y financiamiento a
terrorismo, enfocadas a aquellas operaciones con divisas en
efectivo, cheques de viajero, tarjetas prepagadas, transferencias
internacionales de fondos y operaciones en zonas de alta
criminalidad
II. Proponer al Congreso de la Unión, una iniciativa de ley dirigida a
restringir la realización de pagos en efectivo para as
compraventas de inmuebles, vehículos y otros activos de alto
valor, así como para imponer la obligación de reportar a a SHCP
los pagos en efectivo que los particulares reciban por cualquier
otro concepto,
A. Ajuste a tipos penales
I. Reconocer nuevos tipos penales relacionados con el lavado de
dinero y el financiamiento al terrorismo que permitan combatir
de manera eficaz y más eficiente el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, así como formalizar técnicas
especiales de investigación
A. Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones
I. Proponer al H. Congreso de la Unión una iniciativa de ley dirigida
a sujetar al régimen de prevención de operaciones de avado de
dinero y financiamiento al terrorismo a
 • centros de juegos y apuestas;
• oferentes de préstamos no financieros;
• emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias;
• agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras;
• joyeros profesionales;
• empresas de blindaje;
• fedatarios públicos, abogados y contadores;
• transportadoras de valores;
• galerías y subastas de arte;
• prestadores de servicios profesionales a personas
morales; y
• todas aquellas personas con alto riesgo de ser utilizadas
en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, según determinación de la SHCP
A. Otras medidas a enviar al H. Congreso de la Unión
I. Proponer diversas reformas al Código Penal Federal, al Código
Federal de Procedimientos Penales y a la legislación financiera,
entre otras, para
• Eliminar lagunas jurídicas que hoy día permiten el uso de
testaferros y otras figuras mediante las cuales se ocultan
operaciones con recursos de procedencia ilícita; y
• Facilitar el intercambio de Información entre las
autoridades que participan en la prevención y combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,
I. Proponer reformas a la Ley de Extinción de dominio.

Eje 3: Supervisión
Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces

Tomar acciones eficientes con base en inteligencia y programación

adecuada

A. Supervisión especializada para el comercio exterior y la detección de

dinero en efectivo
I. Integrar los controles aduaneros enfocados a detectar dinero en
efectivo e instrumentos monetarios, que permitan a recolección
de información sobre las personas que declaran la
transportación de cantidades de dinero relevantes y las que
están sujetas a aseguramientos por parte de las autoridades
II. Incrementar las revisiones basadas en modelos de riesgo para la
detección de dinero en efectivo en puertos de entrada y salida
del país y en vías de comunicación, así como la recopilación de
información sobre las cantidades detectadas para ser
comunicada oportunamente a las instancias encargadas de la
prevención y el combate de los delitos de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
 III. Reforzar la vigilancia en las operaciones de comercio exterior
que pudieran ser utilizadas para el traslado de bienes y servicios
adquiridos con recursos de procedencia ilícita, a través de la
implementación de sistemas de monitoreo de conductas,
tomando en consideración precios unitarios, historial fiscal de los
actores, agentes aduanales, entre otras variables,
A. Reforzar acciones de dependencias supervisoras
I. Hacer más eficiente la supervisión de aquellas instituciones y
personas sujetas a un régimen legal de prevención de
operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,
mediante la implementación de procesos enfocados a la revisión
de aquellos sectores, instituciones, sujetos, productos y servicios
que representen mayor vulnerabilidad desde el punto de vista
de prevención del lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo. Como parte de dichos procesos, se dará seguimiento
al comité de supervisores de las diversas comisiones financieras
para homologar criterios de supervisión. Además, se buscará
fortalecer la relación con unidades de supervisión homologas en
aquellos países en los que operen instituciones o grupos
financieros con presencia en México, con el fin de consolidar la
metodología de supervisión en dichas instituciones,
II. Consolidar la Lista Nacional de Blancos, la cual se envía a las
instituciones financieras y contiene los nombres de los crimina-
es —con orden de aprehensión— considerados como los más
peligrosos por la Procuraduría General de la República
III. Sancionar de manera ejemplar el incumplimiento de los sujetos
obligados a las disposiciones de carácter general aplicables en la
materia
A. Recuperación de activos a favor del Estado mexicano
I. Agilizar el aseguramiento de activos y definir procedimientos
claros para que las instancias del Gobierno Federa apliquen, en
forma integral y coordinada, las medidas a su cargo para
sustraer la propiedad o titularidad de los bienes derivados o
relacionados con actividades ilícitas, como son, principalmente:
• Las medidas de los procesos penales, es decir, el
decomiso de bienes, o el abandono de los que se
encuentran asegurados; y
• Aquellas otras que, sin perjuicio de que no correspondan a
acciones penales que procedan por casos de delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, permitan
sustraer la propiedad de bienes vinculados a actividades
ilícitas, como las relativas a la extinción de dominio, así
como aquellas otras medidas que permitan despojar los
bienes que no haya sido posible decomisar o abandonar a
través de otros mecanismos reconocidos en disposiciones
de diversa naturaleza, en aquellos casos en que no se
 haya podido comprobar su origen lícito o legítimo, como
las fiscales y aduaneras.
Estas medidas quedarán comprendidas en un sistema de
recuperación de activos de procedencia ilícita, en el que
se reconocerán claramente los requisitos y momentos
más oportunos para aplicar cada una de ellas. Este
sistema se enfocará en aquellos activos que aporten más
valor o utilidad a las organizaciones criminales que
representen una mayor amenaza a Estado mexicano,
I. Fomentar la identificación de activos en el extranjero
relacionados con personas sujetas a investigación o procesos
penales, o bien, vinculados con procedimientos de extinción de
dominio, así como su aseguramiento y recuperación a través de
los diversos mecanismos que tanto la legislación nacional o
extranjera autorizan como instrumentos jurídicos
internacionales.

Eje 4: Transparencia y Rendición de Cuentas

Medir y publicar en forma objetiva la efectividad de las acciones del Estado
orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo

A. Indicadores federales, estatales y municipales

I. Diseñar la metodología para medir, en forma objetiva y
transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades
federales tomen para erradicar las actividades de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo en el país. En particular, se
deberán observarán las siguientes variables:
• Reportes de inteligencia remitidos al Servicio de
Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la
República [PGR] por la Unidad de Inteligencia Financiera
[UIF}¡
• Denuncias proactivas y reactivas presentadas por la UIF;
• Sujetos consignados por la PGR por el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita; y
• Bienes asegurados por la PGR, así como aquellos cuya
propiedad sea sustraída por las medidas legales
aplicables,
I. Diseñar la metodología a seguir en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública para medir, en forma objetiva y transparente,
la efectividad de las acciones que las autoridades estatales y
municipales tomen para erradicar las actividades de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo en el país.
Para ello, las autoridades federales propondrán escalas de
medición de factores principales que deben ser observados en
los tres órdenes de gobierno para mantener un régimen de
prevención adecuado. En particular, entre dichos factores, se
 deberá poner especial atención a la transparencia y
sistematización de los registros públicos de la propiedad,
catastros, registros de licencias mercantiles y de usos de suelo,
archivos de notarías, registros de documentos de identidad,
capacitación y evaluación de confianza a los integrantes de las
instituciones policiales y de procuración de justicia, así como en
el mantenimiento de unidades especializadas en investigación
patrimonial y económica de delitos del fuero común
A. Comunicación social
I. Establecer, en coordinación con el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, una política efectiva de comunicación social
que haga pública y transparente la evolución de las operaciones
vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo y las acciones tomadas por el Estado en respuesta a
las denuncias presentadas y casos detectados, sobre la base de
estadísticas precisas y actualizadas constantemente
A. Mecanismos de interacción con la sociedad
I. Se promoverán instrumentos de comunicación con la sociedad
en general, así como con aquellas personas sujetas a un
régimen especial de prevención de operaciones de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo que les obligue a reportar
operaciones a las autoridades competentes para que conozcan
la utilidad que tienen las denuncias y reportes que presenten
Conclusión
Una vez analizadas las dos iniciativas de ley antes descritas, la posibilidad

de aplicación del mando único de policía, será muy complicada ya que

requerirá de los diferentes órdenes de gobierno, en especial el ámbito de

aplicación en el estado de Oaxaca será muy difícil ya que existirá

contraposición en el artículo 2° Constitucional que habla de los derechos

indígenas, debido a que se les permite que se rijan bajo sus usos y

costumbres.

Por otro lado su implementación traerá muchos beneficios en materia de

seguridad pública ya que la coordinación, material y equipo se encontrarán

bajo el mismo rubro y por lo tanto genera un mecanismo mucho más

eficiente de que existe en estos momentos.

Para la iniciativa de recursos de procedencia ilícita era un necesidad ya

planteada anteriormente, pero ahora las acciones irán encaminada en un

mismo sentido, procurando abarcar todos los sectores que la delincuencia

organizada maneja para el control y administración de sus bienes.

Planteando ahora si una línea de acción que los gobiernos aplicaran en sus

ámbitos de gobierno estatal, federal y municipal.

Bibliografía.
• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
• LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA:
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/legislacion/041.pdf.
• http://justiciamexicana.org/portal/index.php?
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• http://www.insyde.org.mx/shownews.asp?newsid=319
• http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1385658
• http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/incidencia_
delictiva_fuero_comun_oct_2010.pdf
• http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=536403
• http://www.contactodigital.com/noticias/nacional/19241-envia-
presidente-calderon-iniciativa-al-congreso-para-mando-unico-
policial-.html
• http://www.milenio.com/node/566149
• http://narcotrafico.suite101.net/article.cfm/calderon-impulsa-la-
policia-unica-en-todos-los-estados-de-mexico#ixzz1507Lh5me
• http://mexico.cnn.com/nacional/2010/10/06/calderon-formaliza-la-
peticion-para-crear-una-policia-de-mando-unico
• http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=542122
• http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/produc
tos/continuas/sociales/judiciales/2009/engspjm_2009.pdf
• http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/loce/carranza_a_l/c
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