SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE

CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA
_____________________________ S.A.C. QUE OTORGAN _________________, IDENTIFICADO CON
DNI. N° ________ SOLTERO; ______________________________, IDENTIFICADO CON DNI. N°
________, SOLTERA; ________________________, IDENTIFICADO CON DNI N° _________,
SOLTERO; TODOS DE OCUPACION EMPRESARIOS, E INDICANDO COMO DOMICILIO EN Av.
_____________ N° ____ URB_________________, DISTRITO DE _______, DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA: QUIENES PROCEDEN CON ARREGLO A LOS TÉRMINOS DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS : ===========================================================
P R I M E R O.- POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS OTORGANTES HAN CONVENIDO EN
CONSTITUIR Y EN EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO DE LA
DENOMINACION DE " _____________________________ S.A.C ", CON SUS SOCIOS FUNDADORES
LOS QUE APARECEN EN EL ENCABEZAMIENTO DE LA PRESENTE MINUTA Y QIENES SUSCRIBEN
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES.
S E G U N D O.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE POR OBJETO SOCIAL: PRESTAR
SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN GENERAL, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB, EDICIÓN Y
PRODUCCIÓN EDITORIAL, MULTIMEDIA, VENTA DE INSUMOS GRÁFICOS Y PAPELERÍA EN
GENERAL. ASIMISMO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TODO TIPO DE CARGA A NIVEL
NACIONAL O INTERNACIONAL, AL IGUAL QUE AL ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PESADOS. TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. SERVICIOS Y
ALQUILER DE TRANSPORTE REGULAR URBANO E INTERURBANO EN ÓMNIBUS, AUTOMÓVILES,
MOTOCOLECTIVOS, TAXIS, MOTOTAXIS, MOTOCAR, TRICIMOTOR O VEHÍCULOS DE TRES
RUEDAS EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES. SERVICIOS DE TRANSPORTES DE
PASAJEROS, ESCOLAR, PERSONAL, TURÍSTICOS, DE EXCURSIONES. TRANSPORTE TERRESTRE
DE CARGA PESADA, SEMIPESADA, LOCAL, INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL.
INTERNAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES, VEHÍCULOS MENORES DE DOS O TRES RUEDAS. IMPORTACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y
MAQUINARIAS EN GENERAL. SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y COURIER; IMPORTACIÓN Y VENTA DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS YA SEA PESADOS, LIVIANOS, REPUESTOS, LUBRICANTES, LLANTAS,
ACEITES, GRASAS, ADITIVOS, CÁMARAS, COMBUSTIBLE. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TURÍSTICOS EN TODA SU GENERALIDAD, A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL O
INTERNACIONAL, PROMOCIÓN, VENTA Y REPRESENTACIÓN DE PROGRAMAS TURÍSTICOS,
COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOTELERÍA, BAR, RESTAURANTE, JUEGOS DE SALÓN Y RECREATIVOS
EN GENERAL, RECEPCIONES SOCIALES. PROMOVER ESPECTÁCULOS EN GENERAL. TOMAR
CONCESIONES DE LO YA MENCIONADO. EXCURSIONES, PASEOS EN TODAS SUS VARIEDADES,
DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y DE HOSTALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y PUBLICIDAD TURÍSTICA. ACTIVIDADES PROPIOS DE UNA AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO, PROMOCIÓN Y VENTA DE PASAJES Y PAQUETES TURÍSTICOS,
ORGANIZACIÓN DE PAQUETES Y PROMOCIONES, PASEOS, EXCURSIONES Y TRASLADOS,
SERVICIOS DE REMISSE Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS A LA AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO.
TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS, DE HOSPEDAJE, ASÍ COMO DE SERVICIOS TURÍSTICOS EXTRA HOTELEROS COMO
CAMPAMENTOS, PARADEROS TURÍSTICOS Y EXCURSIONES DE TURISMO ECOLÓGICO Y
AVENTURA. DEDICARSE AL TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA EN TODA SUS
GENERALIDADES, SEA URBANA, PROVINCIAL, INTERPROVINCIAL O INTERNACIONAL, MARÍTIMA,
FLUVIAL, AÉREA Y EN TODAS LAS MODALIDADES Y EN TODAS LAS CONDICIONES, EN TAL
SENTIDO LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS,
AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, ARTÍCULOS DE PAN DE LLEVAR Y COMESTIBLES EN
GENERAL, BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, ES DECIR TRASLADO DE CARGA Y
MUDANZAS DE BIENES Y ENSERES DOMÉSTICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E
INDUSTRIALES, DE PRODUCTOS REFRIGERADOS, DE INSUMOS INDUSTRIALES, QUÍMICOS,
AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, DE MINERALES, INSUMOS COMPUESTOS Y DERIVADOS EN
GENERAL, DE VALORES Y GANADO SEMOVIENTES, DE PRODUCTOS FUNGIBLES Y NO
FUNGIBLES, TRADICIONALES O NO TRADICIONALES. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; ASÍ MISMO
A LA COMPRA-VENTA DE MARCAS, PATENTES Y REPRESENTACIONES NACIONALES O
EXTRANJERAS. PODRÁ DEDICARSE A LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, AL POR MAYOR Y
MENOR, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO
HUMANO EN SUS DIVERSAS FORMAS, ABARROTES, ENLATADOS, CONSERVAS, DULCES,
BEBIDAS GASEOSAS, LICORES, TABACOS Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES. ASÍ COMO A LA
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN,
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
AGRÍCOLAS, AGROPECUARIOS E HIDROBIOLÓGICOS. COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN,
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES; ASI MISMO LA PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES,
TRIBUTARIOS LEGALES, AUDITORIAS, TRAMITES EN GENERAL Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES,
PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA, CONEXA, O INHERENTE
AL RUBRO PRINCIPAL EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES VIGENTES. =
T E R C E R O .- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE POR UN PLAZO INDETERMINADO INICIANDO SUS
OPERACIONES SOCIALES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. SIN
EMBARGO SON VALIDOS TODOS LOS ACTOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ==========================================================
C U A R T O.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA. PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO,
POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. ===============================================
Q U I N T O.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS Y OO/1OO NUEVOS SOLES (S/.25,200.00) REPRESENTADO POR DOSCIENTAS
CINCUENTAIDOS ACCIONES, SIENDO EL VALOR DE CADA ACCIÓN LA SUMA DE CIEN Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 100.00); DICHO CAPITAL HA SIDO SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTE
EN BIENES, TAL Y COMO APARECE DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
QUE SE INSERTARÁ A LA PRESENTE. ==================================================
S E X T O.- LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES ES COMO SIGUE:
„ DON _______________________, SUSCRIBE Y PAGA 63 ACCIONES, EL 9 0 %. POR UN
TOTAL DE SEIS MIL TRECIENTOS NUEVOS SOLES (S/.6,300.00). -------------------------------------------
„ DOÑA _________________________, SUSCRIBE Y PAGA 63 ACCIONES, EL 1 0 %. POR UN
TOTAL DE SEIS TRECIENCIENTOS NUEVOS SOLES (S/.6,300.00). --------------------------------------------
S E T I M O.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO
TITULO - PRIMERO
DENOMINACIÓN - OBJETO - DOMICILIO Y DURACIÓN.
A R T Í C U L O 1°.- CONSTITUYESE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO LA DENOMINACIÓN DE
"_______________________________ S.A.C " .
===========================================
A R T Í C U L O 2°.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE POR OBJETO SOCIAL : ------------------
EXTRACCION, PROCESAMIENTO, COMPRA Y VENTA DE MADERA AL POR MAYOR Y MENOR.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MADERAS Y AFINES; CREACIÓN, DISEÑO
Y FABRICACION DE MUEBLES Y ENSERES; EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA DELA
MADERA O SUCEDANEOS; ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ASÍ COMO DE PRODUCTOS AFINES AL
POR MAYOR Y MENOR; PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA,
CONEXA, O INHERENTE AL RUBRO PRINCIPAL EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES VIGENTES. =
A R T Í C U L O 3°. - EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA. PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA Y DEL EXTRANJERO,
PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==============================
ARTÍCULO 4°.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO E INICIARA SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRESENTE MINUTA. =========

TITULO - SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

A R T Í C U L O 5°.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE VEINTICINCO MIL

DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.25,200.00), REPRESENTADO POR DOSCIENTAS
CINCUENTAIDOS ACCIONES, SIENDO EL VALOR DE CADA ACCIÓN LA SUMA DE CIEN Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/.100.00); DICHO CAPITAL HA SIDO TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
MEDIANTE APORTES EN BIENES Y DE LA SIGUIENTE MANERA: ==========================
„ DON _________________________, SUSCRIBE Y PAGA 90 ACCIONES, EL 9 0 %. POR UN
TOTAL DE ________________ NUEVOS SOLES (S/.________.00). -------------------------------------------
„ DOÑA ________________________, SUSCRIBE Y PAGA 10 ACCIONES, EL 1 0 %. POR UN TOTAL
DE ________________ NUEVOS SOLES (S/.________.00). -------------------------------------------
A R T Í C U L O 6°.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS REPRESENTADAS POR TÍTULOS
TAMBIÉN NOMINATIVOS, QUE REPRESENTARAN A UNA O MAS ACCIONES Y SERAN
TRANSMISIBLES POR ENDOSO, CUÁNDO UN ACCIONISTA DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES,
DEBERÁ DAR AVISO A LA GERENCIA, QUIEN COMUNICARÁ EN UN PLAZO DE 10 DÍAS A LOS
DEMÁS SOCIOS, QUIENES DENTRO DEL TERMINO DE 30 DÍAS PODRÁN HACER USO DE SU
DERECHO PREFERENCIAL A PRORRATA DE ADQUIRIR LAS ACCIONES. SI NINGÚN ACCIONISTA
DESEARA ADQUIRIRLAS, EL TENEDOR QUEDA EN LIBERTAD DE NEGOCIARLAS A TERCEROS. ===
LA TRANSFERENCIA SE REGISTRARÁ EN EL LIBRO DE ACCIONES, SIN CUYO REQUISITO, NO
SERÁ VALIDA. =====================================================================
LA COMUNICACIÓN, EL PRECIO DE LAS ACCIONES Y TRANSFERENCIA A TERCEROS NO
ACCIONISTAS, SE REGIRÁ POR LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO N° 237° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. ==============================================================
A R T Í C U L O 7° .- LA POSESIÓN DE UNA ACCION INDICA EL SOMETIMIENTO DEL ACCIONISTA A
LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO, A LAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS
DEL DIRECTORIO.
TITULO - TERCERO
ADMINISTRACION
A R T Í C U L O 8°.- SON ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. ====================================
ARTÍCULO 9°.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .- SE REUNIRÁ OBLIGATORIAMENTE
CUÁNDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE
LOS PUNTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 114° Y 115° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CON EL OBJETO DE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE. ----------------------------
3.- ELEGIR CUÁNDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJARLES SU
RETRIBUCIÓN.
4.- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS
CUÁNDO CORRESPONDA. -----------------------------------------------------------------------------------
5.- TRATAR LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
=============================
ARTÍCULO 10°.- LA JUNTA UNIVERSAL.- SIN PERJUICIO DE LO ANTES ESTABLECIDO, LA
JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR
SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
A R T Í C U L O 11°.- LAS JUNTAS SERAN CONVOCADAS MEDIANTE AVISOS PUBLICADOS CON
ANTICIPACIÓN DE 10 DÍAS PARA LA JUNTA OBLIGATORIA.
A R T Í C U L O 12°.- EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA,
COMPROBADO EL QUORUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA, LAS ACCIONES DE LOS
ACCIONISTAS QUE INGRESAN A LA JUNTA DESPUES DE INSTALADA; NO SE COMPUTARAN PARA
ESTABLECER EL QUORUM, PERO A RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO A
VOTO. EXISTE QUORUM SIMPLE CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADA LA JUNTA CUANDO
MENOS POR EL CINCUENTA POR CIENTO (5 0 %) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. ------------------------------------------
A R T Í C U L O 13°.- SERAN VALIDAS LAS JUNTAS QUE SE REALICEN SIN EL REQUISITO DE
CONVOCATORIA CUÁNDO ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA. LOS ACCIONISTAS PODRÁN
HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS MEDIANTE PODER POR CARTA. ==================.
A R T Í C U L O 14°.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ PRECIDIDA POR EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, O QUIEN HAGA SUS VECES, Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL
GERENTE. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA
TITULO - CUARTO
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ARTICULO 15°.- LO CONCERNIENTE A LA COMPETENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES,
CONVOCATORIAS, QUORUMS Y ADOPCION DE ACUERDOS, SE REGULARA POR LO ESTABLECIDO
EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO - QUINTO
DEL DIRECTORIO
ARTICULO 16°.- EL DIRECTORIO ESTARA CONFORMADO POR 3 MIEMBROS, LOS CUALES
DEBERAN SER ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
EXCEPCION DEL PRIMER DIRECTORIO QUE SE NOMBRA POR ESTOS ESTATUTOS, PARA SER
DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL CARGO DE DIRECTOR Y PLAZO DEL
DIRECTORIO SERA DE TRES (3) AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS.
TITULO - SEXTO
DEL GERENTE
ARTÍCULO 17°.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO
Y TIENE LA REPRESENTACION JURIDICA, COMERCIAL, Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, LAS
PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON:
A) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, EXPEDIR
LA CORRESPONDENCIA Y CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONAR LOS
LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
B) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD.
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN CIVILES,
POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES Y JUDICIALES; GOZANDO PARA ESTA ULTIMA DE
LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
D) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA SOCIEDAD FIJARLES SUELDOS
Y SALARIOS, COMISIONES Y LABORES POR EFECTUAR.
E) DAR CUENTA EN CADA SESION DEL DIRECTORIO, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y
MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ORDENAR COBROS Y PAGOS.
F) ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE GENERAL.
G) INTERVENIR EN LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES Y QUE
ESTUVIERAN DENTRO DE SUS FACULTADES DE REPRESENTACION, EN TODO O EN PARTE, YA
SEA EN JUICIOS Y OTROS, CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
ESPECIALES DE LOS ARTICULOS SETENTA Y CUATRO Y SETENTA Y CINCO DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, PODRA REVOCAR DICHAS SUSTITUCIONES Y REASUMIR SU MANDATO TANTAS
VECES LO CREA CONVENIENTE.
H) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR,
COBRAR CHEQUES Y PROTESTARLOS, DEPOSITAR, RETIRAR, Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR,
REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, COBRAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO,
VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS,
WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES GENERALES Y CUALQUIER CLASE
DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, AFIANZAR, PRESTAR AVAL, CONTRATAR LEASING,
CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR SUS POLIZAS; ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR
CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD Y OPERARLAS, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR TODA CLASE
DE PRESTAMO DE GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER OTRA FORMA,
COMPRAR, VENDER, ALQUILAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD O PARA LA SOCIEDAD, SEAN
MUEBLES E INMUEBLES; SUSCRIBIENDO LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS O LOS
DOCUMENTOS PRIVADOS.
TITULO - SETIMO
DEL BALANCE, DISTRIBUCION DE UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- TODO LO CONCERNIENTE AL PRESENTE TITULO SE REGIRA POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE PREVISTO EN EL
PRESENTE ESTATUTO, REGIRAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y LAS QUE DICTEN AL RESPECTO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ________________________
- DIRECTOR: __________________________________
ESTANDO SUS GENERALES DE LEY AL INICIO DE LA PRESENTE CONSTITUCION.
SEGUNDA.- SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A DON
___________________________, IDENTIFICADO CON DNI N° __________ QUIEN EJERCERA A SOLA
FIRMA EL CARGO, DE ACUERDO A LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.
TERCERA.- EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PODRA EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTICULO DECIMO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY Y SIRVASE
CURSAR PARTES AL REGISTRO MERCANTIL DE LIMA, PARA SU CORRESPONDIENTE
INSCRIPCION.
LIMA, 30 DE MARZO DE 2,007
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