Modelo de acta de reunión de Junta Directiva

(fecha de elaboración : Noviembre 3 de 2008)

En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades anónimas y las sociedades
comanditas por acciones), uno de sus más importantes órganos administrativos es la
“Junta directiva” (ver artículos 434 y siguientes del Código de comercio)

Este órgano se reúne en la periodicidad que le indiquen los estatutos de la sociedad o en

forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan

A continuación se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva puede
levantar en cualquiera de sus reuniones

ACTA No.

Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de

la sociedad _________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del día _______________, del año _____, previa convocatoria hecha por el representante
legal de la sociedad, de acuerdo al artículo ______ de los estatutos sociales, se reunieron
en la sede principal de _______________ S.A los siguientes miembros de la Junta
directiva

Nombre Cédula ciudadanía No. Condición (principal

Suplente)

______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________

______________ ____________ ___________

Para presidir la reunión fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el
Sr(a).____________________________

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad

sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio _(mes)_ a __(mes)__ del
año 2.00___

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes

gestiones:________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión

siendo las _______ (a.m./p.m.),

________________

Presidente

________________

Secretario