ATA DE REUNIO

Ttulo da Atividade: Ata nmero:

ANLISE CRTICA 05 2007 Local Superviso Coordenao

Nvel

Data Local Incio Trmino

25/05/2007 Sala de reunio da Coordenao 14:00 17:00

Participantes: Nome Jos Pedro Ausncias Justificadas:

Unidade xxx xxx

Nome Roberta Alcides

Unidade xxx xxx

Nome Vagner

Unidade xxx

Nome

Unidade

1. Abertura Informaes relevantes sobre: O desempenho dos Processos da rea.

2. Desenvolvimento Resultado de auditorias: Nada consta Realimentao do cliente: Nada consta Pendncias: N Pendncias Nada consta Responsvel Prazo

Anlise dos indicadores / desempenho dos processos Indicadores da rea

O indicador da Devoluo de documentos versus os documentos recebidos do ms de Abril de 2007 apresentou 15% sendo superior aos 10% previstos para o perodo, ultrapassando a meta. A no conformidade assinalada est sendo tratada no RNC 01/07. O indicador dos Documentos com erros (contabilidade) do ms de Abril de 2007 apresentou 16,7% estando dentro da meta (no mximo 20%). Situao das aes corretivas e preventivas Foi aberto um relatrio de No-Conformidade RNC 01/07 em 03/05/2007 para tratar da no conformidade relacionada ao indicador de Devoluo de documentos versus os documentos recebidos. As aes provenientes desta ocorrncia esto em andamento e estamos verificando a eficcia das mesmas. Foi aberto um relatrio de Ao Preventiva RAP 01/07 em 12/05/2007 para tratar das questes relacionadas ao indicador de Documentos com erros (contabilidade) que aponta uma tendncia de no conformidade para os prximos meses. Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade As inconsistncias no Sistema Corporativo XXX podem comprometer a anlise do alcance das metas mensais para os indicadores, o que poderia afetar de modo negativo o Sistema de Gesto da Qualidade para os processos supramencionados. Recomendaes para melhorias Desenvolvimento de um estudo sobre a viabilidade da adoo de um Controle Estatstico de Processo - CEP para os indicadores dos processos da rea at final de dezembro de 2007.
3. Prximos Passos / Sadas:

* Prxima reunio ficou definida para 26/06/07 s 14hs. * O Funcionrio Alcides de Melo ficou designado como responsvel pelo desenvolvimento do estudo sobre a viabilidade da adoo de um Controle Estatstico de Processo - CEP para os indicadores dos processos da rea, at final de dezembro/2007. 4. Avaliao: Itens 1. O objetivo da reunio foi claro? 2. A pauta foi cumprida? 3. As regras de trnsito foram obedecidas? 4. A quantidade de pessoas presentes foi adequada? 5. Foram definidas aes claras? TOTAL (soma dos pontos) Nota (0-2) 2 2 2 2 2 10