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RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de dezembro de 2011, às 10 horas, na sede social da

Renova Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910.

Parágrafo

Segundo do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO

e

PRESENÇA:

Dispensada

a

convocação,

conforme

disposto

no

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que convidou o Sr. Luiz

Eduardo Bittencourt Freitas para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia e

consequente eleição de novo membro para ocupar o cargo; (ii) Alteração da sede da subsidiária Renova Eólica Participações S.A; e (iii) Abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Caetité, no Estado da

Bahia;

5.

DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após o exame e discussão das matérias constantes

da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem

quaisquer restrições deliberaram:

5.1 Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Ricardo Lopes Delneri ao cargo de Diretor Presidente, para o

qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2011.

5.1.1 O Sr. Ricardo Lopes Delneri e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena,

ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5.1.2 Aproveitou-se

agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seu mandato.

a

oportunidade

para

prestar

ao

Sr.

Ricardo

Lopes

Delneri

os

5.1.3 Aprovar a eleição do Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, brasileiro, casado,

engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.493.529-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.607.829-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em virtude do pedido de renúncia do Sr. Ricardo Lopes Delneri, recebido pela Companhia nesta data.

5.1.4 O Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, completará o período do mandato do Sr.

Ricardo Lopes Delneri, de 2 (dois) anos contados de 19 de agosto de 2011.

5.1.5 Dada a importância do cargo de Diretor Presidente para a Companhia, o Sr. Ricardo Lopes

Delneri concorda em permanecer no cargo de Diretor Presidente da Companhia até 23 de janeiro de 2012, sendo esta a data que o Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto assumirá o cargo e assinará o respectivo termo de posse. Dessa forma, o Sr. Ricardo Lopes Delneri declara que a sua renúncia terá eficácia a partir da data que o Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto tomar posse do cargo a que foi eleito nesta data.

5.1.6 Consignar que a posse do novo Diretor Presidente da Companhia, ora eleito, fica

condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante no Anexo A do Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA; e (iii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, sobre o qual seguem, no

anexo à presente ata, as informações dos itens 12.6 ao 12.10 do Formulário de Referência.

5.2 Aprovar a alteração da sede da subsidiária Renova Eólica Participações S.A, de seu atual

endereço na Avenida Paulo VI, 1.498, Pituba, Salvador, BA, CEP 41.810-001, para a Avenida Roque

Petroni Júnior, 999 – 4º andar, parte, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910;

5.3 Aprovar a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Caetité, no Estado da Bahia, na Rua

Barão de Caetité, nº 393, parte, Centro, CEP 46400-970.

outra

manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri Presidente; Luiz Eduardo Bittencourt Freitas - Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Carlos José Teixeira Corrêa; (iv) Eduardo Munemori; (v) Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; (vi) Jerson Kelman; (vii) Fernando Henrique Schuffner Neto; e (viii) Paulo Roberto Ribeiro Pinto.

6. ENCERRAMENTO:

Nada

mais

havendo

a

ser

deliberado

e

inexistindo

qualquer

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 14 de dezembro de 2011.

Luiz Eduardo Bittencourt Freitas Secretário