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AO PENAL 470 MINAS GERAIS RELATOR REVISOR AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.

(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) : MIN. JOAQUIM BARBOSA : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI : MINISTRIO PBLICO FEDERAL : PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA : JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA : JOS LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA : JOS GENONO NETO : SANDRA MARIA GONALVES PIRES : GABRIELLA FREGNI : MARINA LOPES DA CRUZ : GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO : DELBIO SOARES DE CASTRO : CELSO SANCHEZ VILARDI : SLVIO JOS PEREIRA : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADAR : MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA : MARCELO LEONARDO : RAMON HOLLERBACH CARDOSO : HERMES VILCHEZ GUERRERO : CRISTIANO DE MELLO PAZ : CASTELLAR MODESTO GUIMARES FILHO : JOS ANTERO MONTEIRO FILHO : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARES : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO : IZABELLA ARTUR COSTA : ROGRIO LANZA TOLENTINO : PAULO SRGIO ABREU E SILVA : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY : DANIELA VILLANI BONACCORSI : GEIZA DIAS DOS SANTOS : PAULO SRGIO ABREU E SILVA : KTIA RABELLO : THEODOMIRO DIAS NETO : JOSE ROBERTO SALGADO : RODRIGO OTVIO SOARES PACHECO : MRCIO THOMAZ BASTOS

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AP 470 / MG REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) PROC.(A/S)(ES) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) : VINCIUS SAMARANE : JOS CARLOS DIAS : AYANNA TENRIO TRRES DE JESUS : ANTNIO CLUDIO MARIZ DE OLIVEIRA : JOO PAULO CUNHA : ALBERTO ZACHARIAS TORON : LUIZ GUSHIKEN : JOS ROBERTO LEAL DE CARVALHO : HENRIQUE PIZZOLATO : MARTHIUS SVIO CAVALCANTE LOBATO : PEDRO DA SILVA CORRA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO : EDUARDO ANTNIO LUCHO FERRO : JOSE MOHAMED JANENE : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA : PEDRO HENRY NETO : JOS ANTONIO DUARTE ALVARES : JOO CLUDIO DE CARVALHO GENU : MARCO ANTONIO MENEGHETTI : ENIVALDO QUADRADO : PRISCILA CORRA GIOIA : BRENO FISCHBERG : LEONARDO MAGALHES AVELAR : CARLOS ALBERTO QUAGLIA : DEFENSOR PBLICO-GERAL FEDERAL : VALDEMAR COSTA NETO : MARCELO LUIZ VILA DE BESSA : JACINTO DE SOUZA LAMAS : DLIO LINS E SILVA : ANTNIO DE PDUA DE SOUZA LAMAS : DLIO LINS E SILVA : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES) : MARCELO LUIZ VILA DE BESSA : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO : LUIZ FRANCISCO CORRA BARBOSA : EMERSON ELOY PALMIERI 2
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AP 470 / MG ADV.(A/S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) REU()(S) ADV.(A/S) : ITAPU PRESTES DE MESSIAS : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA : ROMEU FERREIRA QUEIROZ : JOS ANTERO MONTEIRO FILHO : RONALDO GARCIA DIAS : FLVIA GONALVEZ DE QUEIROZ : JOS RODRIGUES BORBA : INOCNCIO MRTIRES COELHO : PAULO ROBERTO GALVO DA ROCHA : MRCIO LUIZ DA SILVA : DESIRE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES : JOO DOS SANTOS GOMES FILHO : ANITA LEOCDIA PEREIRA DA COSTA : LUS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) : MRCIO LUIZ DA SILVA : JOO MAGNO DE MOURA : OLINTO CAMPOS VIEIRA : ANDERSON ADAUTO PEREIRA : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO : JOS LUIZ ALVES : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO : JOS EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONA (DUDA MENDONA) : TALES CASTELO BRANCO : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA : TALES CASTELO BRANCO RE LAT RI O

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Trata-se de Ao Penal instaurada contra os seguintes rus e pelos seguintes crimes: 1) JOS DIRCEU: crimes de formao de quadrilha e corrupo ativa; 2) JOS GENONO: crimes de formao de quadrilha e corrupo 3
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AP 470 / MG ativa; 3) DELBIO SOARES: crimes de formao de quadrilha e corrupo ativa; 4) SLVIO PEREIRA: crime de formao de quadrilha; 5) MARCOS VALRIO: crimes de formao de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas; 6) RAMON HOLLERBACH: crimes de formao de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas; 7) CRISTIANO PAZ: crimes de formao de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas; 8) ROGRIO TOLENTINO: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupo ativa; 9) SIMONE VASCONCELOS: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas; 10) GEIZA DIAS: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e evaso de divisas; 11) KTIA RABELLO: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e evaso de divisas; 12) JOS ROBERTO SALGADO: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e evaso de divisas; 13) VINCIUS SAMARANE: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta de instituio financeira e evaso de divisas; 14) AYANNA TENRIO: crimes de formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e gesto fraudulenta de instituio financeira; 15) JOO PAULO CUNHA: crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e peculato; 16) LUIZ GUSHIKEN: crime de peculato; 17) HENRIQUE PIZZOLATO: crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e peculato; 18) PEDRO CORRA: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro;

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AP 470 / MG 19) JOS JANENE: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 20)PEDRO HENRY: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 21) JOO CLUDIO GENU: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 22) ENIVALDO QUADRADO: crimes de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro; 23) BRENO FISCHBERG: crimes de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro; 24) CARLOS ALBERTO QUAGLIA: crimes de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro; 25) VALDEMAR COSTA NETO: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 26) JACINTO LAMAS: crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 27) ANTNIO LAMAS: crimes de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro; 28) CARLOS ALBERTO RODRIGUES (BISPO RODRIGUES): crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 29) ROBERTO JEFFERSON: crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 30) EMERSON PALMIERI: crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 31) ROMEU QUEIROZ: crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 32) JOS BORBA: crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro; 33) PAULO ROCHA: crime de lavagem de dinheiro; 34) ANITA LEOCDIA: crime de lavagem de dinheiro; 35) LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO): crime de lavagem de dinheiro; 36) JOO MAGNO: crime de lavagem de dinheiro;

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AP 470 / MG 37) ANDERSON ADAUTO: crime de corrupo ativa e lavagem de dinheiro; 38) JOS LUIZ ALVES: crime de lavagem de dinheiro; 39) JOS EDUARDO DE MENDONA (DUDA MENDONA): crimes de evaso de divisas e lavagem de dinheiro; 40) ZILMAR FERNANDES: crimes de evaso de divisas e lavagem de dinheiro. A denncia encontra-se no volume 27. Respostas preliminares dos rus nos Apensos 89-125. Acrdo de recebimento da denncia nos volumes 55-59. Fao uma brevssima sntese dos fatos submetidos a processamento nesta Ao Penal. O Procurador-Geral da Repblica narrou, na denncia, uma sofisticada organizao criminosa, dividida em setores de atuao, que se estruturou profissionalmente para a prtica de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupo ativa, gesto fraudulenta, alm das mais diversas formas de fraude (fls. 5621). Segundo a acusao, todos os graves delitos que sero imputados aos denunciados ao longo da presente pea tm incio com a vitria eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao ncleo integrado por JOS DIRCEU, DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e JOS GENONO, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte poltico de outros Partidos Polticos e do financiamento futuro e pretrito (pagamento de dvidas) das suas prprias campanhas eleitorais. (...) Nesse ponto, e com objetivo unicamente patrimonial, o at ento obscuro empresrio MARCOS VALRIO aproxima-se do ncleo central da organizao criminosa (JOS DIRCEU, DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e JOS GENONO) para oferecer os prstimos da sua prpria quadrilha (RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO DE MELLO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS DOS SANTOS) em troca de vantagens patrimoniais no Governo Federal (5621/5622). Alm disso, teria sido necessrio contar com os rus KTIA

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AP 470 / MG RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO, os quais, no comando das atividades do Banco Rural, juntamente com o Sr. Jos Augusto Dumont, falecido em abril de 2004, teriam criado as condies necessrias para a circulao clandestina de recursos financeiros entre o ncleo poltico e o ncleo publicitrio, atravs de mecanismos de lavagem de dinheiro, que permitiriam a tais rus o pagamento de propina, sem que o dinheiro transitasse por suas contas. Assim, o plenrio recebeu a denncia contra os rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, SLVIO PEREIRA, DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO, pela suposta prtica do crime de formao de quadrilha. De acordo com a denncia recebida por esta Corte, o esquema teria sido arquitetado durante as eleies de 2002 e passou a ser executado em 2003. J em dezembro de 2002, os rus do denominado ncleo publicitrio da quadrilha especialmente os rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH j haviam sido apresentados para os rus do denominado ncleo central formado pelos rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES e SLVIO PEREIRA -, com o fim de pr em prtica o plano de corrupo de parlamentares da ento frgil base aliada, com intuito de negociar apoio poltico, pagar dvidas pretritas do Partido e tambm custear gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados (fls. 5621). O Parquet esclarece que, durante as eleies de 2002, o ru JOS DIRCEU era o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, tambm, Coordenador da Campanha de seu partido Presidncia da Repblica. O Secretrio de Finanas do Partido, ou Tesoureiro, era o ru DELBIO SOARES, subordinado ao ru JOS DIRCEU. Eles, juntamente com o Secretrio Nacional do Partido, o ru SLVIO PEREIRA cuja conduta no ser analisada neste julgamento -, e com o ru JOS GENONO, que

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AP 470 / MG assumiu a Presidncia do Partido dos Trabalhadores a partir de 2003, teriam formado o que o Procurador-Geral da Repblica denominou de ncleo central da quadrilha (denncia, vol. 27). Em maro de 2003 o ru JOS DIRCEU viria a renunciar ao cargo de Presidente do Partido dos Trabalhadores, segundo o ru informou em seu interrogatrio (fls. 16.638/9, v. 77). Segundo a acusao, os rus do ncleo poltico ou central, com intuito de permanecerem por longos anos no Poder, teriam optado por utilizar mecanismos criminosos oferecidos pelos rus dos ncleos publicitrio e financeiro, os quais, segundo o Procurador-Geral da Repblica, j vinham sendo praticados no Estado de Minas Gerais, especialmente a partir do Governo do atual Senador EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, do PSDB, cuja conduta est em anlise na AP 536. Os rus do chamado ncleo central JOS DIRCEU, JOS GENONO e DELBIO SOARES -, segundo a denncia recebida por este Plenrio, teriam sido os responsveis por organizar a quadrilha voltada para a compra de apoio poltico, atravs dos votos dos parlamentares. Eles respondem, nestes autos, acusao de crimes de formao de quadrilha e corrupo ativa. Para viabilizar seu intento, teriam se aproximado dos rus dos ncleos publicitrio e financeiro, supostamente dando-lhes carta branca para agir da forma que fosse necessrio para atingir o objetivo de abastecer a quadrilha com recursos que permitiriam a prtica dos crimes de corrupo. Assim, a denncia afirmou que a anlise das movimentaes financeiras dos investigados e das operaes realizadas pelas instituies financeiras envolvidas no esquema demonstra que estes, fazendo tabula rasa da legislao vigente, mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro com a omisso dos rgos de controle, uma vez que possuam o apoio poltico, administrativo e operacional de JOS DIRCEU, que integrava o Governo e a cpula do Partido dos Trabalhadores. Com essa suposta autorizao dos principais integrantes da cpula

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AP 470 / MG do Partido dos Trabalhadores e do Governo Federal, os rus MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO teriam dado incio, segundo o Procurador-Geral da Repblica, s prticas que conduziriam lavagem de dinheiro desviado dos cofres pblicos. No julgamento desta ao penal, sero analisados apenas os supostos desvios de recursos da Cmara dos Deputados e do Banco do Brasil. H outros inquritos e aes em que se investigam possveis ilcitos praticados pelas mesmas empresas por meio de contratos celebrados, naquele perodo, com os Correios, a Eletronorte, o Ministrio dos Esportes e outros rgos pblicos. Nos termos da acusao, a empresa DNA Propaganda foi contemplada, ainda no primeiro ano de governo, com a renovao de seu contrato publicitrio com o Banco do Brasil, contrato esse que vinha sendo mantido desde o ano 2000. Com a renovao do contrato, em 22 de maro de 2003, no valor de R$ 152.833.475,00, pelo prazo de 6 meses (Apenso 83, v. 1, fls. 43/44), o ento Diretor de Marketing do Banco do Brasil, o ru HENRIQUE PIZZOLATO, teria viabilizado, segundo a denncia, desvios volumosos de recursos, recebendo, em contrapartida, em seu apartamento localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, mais te trezentos mil reais em espcie. Os desvios teriam sido praticados de duas maneiras. Primeiramente, atravs de violaes a clusulas do mencionado contrato, que teriam permitido a apropriao, pela DNA Propaganda, de valores correspondentes ao bnus de volume, que supostamente deveriam ter sido devolvidos ao Banco do Brasil. O ru HENRIQUE PIZZOLATO, na condio de Diretor de Marketing do Banco do Brasil, teria permitido as mencionadas violaes contratuais, mediante propina. Alm disso, nos termos da denncia recebida por esta Corte, recursos de publicidade pertencentes ao Banco do Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido desviados atravs de antecipaes solicitadas pelo

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AP 470 / MG ru HENRIQUE PIZZOLATO, em benefcio da empresa dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral da Repblica apontou quatro repasses principais, que somam quase R$ 74 milhes de reais, sem que houvesse sido prestado qualquer servio e sem garantia de contrapartida. A denncia destacou o fato de que o contrato da DNA com o Banco do Brasil no abrangia as verbas de publicidade fornecidas ao Banco do Brasil pela Visanet que, assim, teriam sido repassadas, repassadas irregular e graciosamente, empresa dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Alm disso, na Cmara dos Deputados, o ru JOO PAULO CUNHA tambm firmou contrato com uma empresa dos rus MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ: a SMP&B Comunicao Ltda. O contrato em questo, firmado inicialmente no valor de R$ 9 milhes, foi assinado ao apagar das luzes, em 31 de dezembro de 2003, e tambm teria sido fonte de recursos utilizados pela quadrilha para a suposta compra de apoio poltico, segundo o Procurador-Geral da Repblica. Para o repasse dos recursos aos reais beneficirios, os rus MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ teriam colocado em funcionamento um intrincado esquema de lavagem de dinheiro. Os recursos pblicos obtidos pelas agncias DNA Propaganda e SMP&B atravs dos contratos com a Cmara dos Deputados e o Banco do Brasil recursos esses repassados s agncias dos rus de modo antecipado e/ou sem a correspondente prestao integral dos servios -, teriam sido esquentados com recursos de emprstimos que o Procurador-Geral da Repblica afirma serem fraudulentos (ideologicamente falsos). Assim, o dinheiro pblico em tese utilizado no esquema criminoso teria a aparncia de meros emprstimos bancrios, obtidos pelo Partido dos Trabalhadores e pelas agncias de propaganda junto a instituies financeiras. Assim, nos termos da denncia, os rus do ncleo central teriam

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AP 470 / MG utilizado os servios de outros integrantes da quadrilha para a distribuio do dinheiro, viabilizando a compra do apoio poltico e, ainda, a remunerao de membros da suposta quadrilha. Para isso, os rus do ncleo publicitrio, em concurso com os rus do ncleo financeiro, teriam praticado crimes de lavagem de dinheiro, tendentes a viabilizar o uso dos recursos pblicos desviados atravs das agncias SMP&B e DNA. Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da Repblica que os rus do ncleo financeiro KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO teriam se utilizado de suas posies no Banco Rural para, com o fim de aumentar os lucros do banco e de obterem vantagens do Governo Federal especialmente com a reduo ou ausncia de fiscalizao do Banco Central -, praticar inmeras fraudes caracterizadoras de crimes de gesto fraudulenta de instituio financeira, dentre as quais a classificao irregular do risco de emprstimos (inclusive daqueles concedidos ao Partido dos Trabalhadores e a empresas dos rus do ncleo publicitrio); renovaes sucessivas de emprstimos sem as garantias exigidas para a preservao do equilbrio do Sistema Financeiro Nacional; disponibilizao de agncias do Banco Rural para prtica de crimes de lavagem de dinheiro, dentre outras. Segundo a denncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. Jos Augusto Dumont, assumiu a responsabilidade de ser a face visvel dos ilcitos praticados pelos dirigentes dessa instituio financeira, que sempre tiveram plena conscincia de que a lucratividade do banco advm de incontveis transaes financeiras realizadas margem da legislao (fls. 5705). Segundo afirmou o Procurador-Geral da Repblica na denncia recebida por essa Corte, Os denunciados operacionalizaram desvio de recursos pblicos, concesses de benefcios indevidos a particulares, em troca de dinheiro e compra de apoio poltico (fls. 5625, v. 27). Ainda nos termos da acusao que deu incio a esta ao penal, os crimes de corrupo passiva teriam sido praticados por parlamentares da chamada base aliada, cujo apoio a projetos do Governo Federal se consolidou em troca do que veio a ser chamado de mensalo, ou

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AP 470 / MG mesada a parlamentares, dirigentes e funcionrios dos Partidos Progressista, Partido Liberal (que mudou o nome para Partido da Repblica PR, em 24 de outubro de 2006, depois da ecloso do escndalo), PTB e um parlamentar do PMDB. Citando documentos apreendidos em dependncias do Banco Rural e nas agncias de publicidade dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, teriam sido beneficirios do esquema, segundo afirmado pelo Procurador-Geral da Repblica na denncia, os rus JOS JANENE, PEDRO CORRA, PEDRO HENRY (todos, poca, Deputados Federais pelo Partido Progressista) e JOO CLUDIO GENU (homem de confiana da cpula do PP, trabalhando com o Deputado Federal JOS JANENE desde julho de 2003, fls. 5709), pelo Partido Progressista; os rus VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES (Deputados Federais pelo PL), JACINTO LAMAS e ANTNIO LAMAS (funcionrios do PL), pelo Partido Liberal; os rus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ (Deputados Federais poca dos fatos), e EMERSON PALMIERI (ento Secretrio Nacional do partido) pelo PTB; e, por fim, o ru JOS BORBA, ento Deputado Federal pelo PMDB. Os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, donos da empresa BNUS BANVAL, e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa NATIMAR, teriam sido, segundo a denncia, responsveis pela lavagem de dinheiro para os rus do Partido Progressista, desvinculando os recursos recebidos pela prtica de crime de corrupo passiva da origem criminosa, organizando-se, de modo estvel, em quadrilha, com aqueles rus. Por sua vez, os Senhores LCIO BOLONHA FUNARO e JOS CARLOS BATISTA - beneficiados por acordo de delao premiada em trmite na ao penal instaurada no primeiro grau de jurisdio -, seriam os responsveis, atravs da empresa GUARANHUNS, pela lavagem de dinheiro para o ru VALDEMAR COSTA NETO, associandose, segundo a denncia, ao ento Presidente do PL e aos dois funcionrios do partido, em quadrilha. J os crimes de corrupo ativa teriam sido praticados, sempre nos termos da denncia recebida por essa Corte, pelos rus JOS DIRCEU,

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AP 470 / MG DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, em todos os casos antes mencionados. Juntamente com eles, tambm foram processados por corrupo ativa os rus JOS GENONO, no caso do Partido Progressista e do PMDB; ANDERSON ADAUTO, no caso do PTB; e ROGRIO TOLENTINO, no caso do Partido Progressista. A denncia salientou, ainda, que os recursos desviados atravs dos contratos publicitrios tambm teriam sido utilizados, por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro, para pagamento da dvida do Partido dos Trabalhadores com o publicitrio DUDA MENDONA e sua scia, ZILMAR FERNANDES, que fizeram o marketing da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores Presidncia da Repblica em 2002, bem como de dvidas de diretrios regionais do partido e de aliados, por meio de repasses de dinheiro em espcie aos rus PAULO ROCHA, ANITA LEOCDIA, JOO MAGNO, LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO), bem como ao ex-Ministro dos Transportes ANDERSON ADAUTO, e seu secretrio, JOS LUIZ ALVES, com o suposto emprego da mesma engrenagem de lavagem de capitais (captulos VII e VIII da denncia). No caso dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, foi tambm recebida a denncia pela prtica do crime de evaso de divisas e novo crime de lavagem de dinheiro, com participao de rus dos ncleos publicitrio e financeiro, exceo dos rus ROGRIO TOLENTINO e AYANNA TENRIO. ACRDO DE RECEBIMENTO DA DENNCIA Inicialmente, todas as preliminares alegadas nas respostas escritas foram rejeitadas. A denncia foi parcialmente recebida, nos termos acima relatados, tendo em vista o atendimento dos requisitos do art. 41 do Cdigo de Processo Penal e a existncia de prova mnima dos fatos narrados na inicial. Relativamente ao crime de formao de quadrilha, recebemos a

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AP 470 / MG denncia contra os rus JOS DIRCEU (1 denunciado), JOS GENONO (2 denunciado), DELBIO SOARES (3 denunciado), SLVIO PEREIRA (4 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO PAZ (7 denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado), VINCIUS SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada). Eis a ementa do julgamento do Plenrio sobre a mencionada imputao:
CAPTULO II DA DENNCIA. IMPUTAO DO CRIME DE FORMAO DE QUADRILHA OU BANDO (ARTIGO 288 DO CP). CIRCUNSTNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR DO CRIME ADEQUADAMENTE DESCRITAS. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO CRIME DEVIDAMENTE INDICADO. ESTABILIDADE DA SUPOSTA ORGANIZAO CRIMINOSA CONSTATADA. COMUNHO DE DESGNIOS DEMONSTRADA NA INICIAL. TIPICIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS NARRADAS. INDIVIDUALIZAO DAS CONDUTAS. EXISTENTES SUFICIENTES INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. A pea acusatria descreveu a prtica, em tese, do crime de formao de quadrilha pelos acusados no captulo em questo, narrando todos os elementos necessrios conformao tpica das condutas. 2. A associao prvia dos supostos membros teria se formado em meados do ano de 2002, quando j estava delineada a vitria eleitoral do partido poltico a que pertencem os supostos mentores dos demais crimes narrados pelo Ministrio Pblico Federal. A suposta quadrilha teria funcionado a partir do incio do ano de 2003, quando os crimes para os quais ela em tese se formou teriam comeado a ser praticados. 3. Esto descritos na denncia tanto o elemento subjetivo

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especial do tipo (finalidade de cometer delitos) como o elemento estabilidade da associao. A dinmica dos fatos, conforme narrado na denncia, se protrai no tempo, comeando em meados de 2002 e tendo seu fim com o depoimento do 29 acusado, em 2005. 4. Est tambm minimamente demonstrado o vnculo subjetivo entre os acusados. Isto porque foram realizadas inmeras reunies nas quais, aparentemente, decidiu-se o modo como se dariam os repasses das vultosas quantias em espcie, quais seriam os beneficirios, os valores a serem transferidos a cada um, alm da fixao de um cronograma para os repasses, cuja execuo premeditadamente se protraa no tempo. 5. O bem jurdico protegido pelo tipo do art. 288 do Cdigo Penal (paz pblica) foi, em tese, afetado. No procede, pois, o argumento da defesa de que no teria sido afetada uma pluralidade de vtimas, mas apenas a Administrao Pblica. 6. A individualizao das condutas foi descrita de modo a propiciar o exerccio da ampla defesa. O Procurador-Geral da Repblica narrou, com base nos depoimentos e documentos constantes dos autos, que o 1 acusado teria sido o mentor da suposta quadrilha, sendo relevante notar sua participao em reunies suspeitas com membros dos denominados ncleo publicitrio e ncleo financeiro da quadrilha, na poca em que os supostos crimes estavam sendo praticados. O 2, o 3 e o 4 acusados integravam a agremiao partidria comandada pelo 1 denunciado, a quem eram estreitamente vinculados e a cujas diretrizes davam execuo. O 3 acusado, por sua vez, seria o elo entre o denominado ncleo poltico-partidrio e o ncleo publicitrio. O 5 denunciado, com o auxlio direto e constante do 6, 7, 8, 9 e 10 denunciados, utilizava suas empresas para viabilizar as atividades da quadrilha, constituindo o vnculo direto com a 11, 12, 13 e 14 denunciados. Estes ltimos fariam parte do denominado ncleo financeiro da suposta quadrilha, com a funo de criar e viabilizar os mecanismos necessrios prtica, em tese, de

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outros crimes (lavagem de dinheiro, evaso de divisas), para os quais a associao teria se formado. 7. Os autos do Inqurito revelam a presena de indcios de que o 1, o 2, o 3 e o 4 acusados, no af de garantirem a continuidade do projeto poltico da agremiao partidria a que pertencem ou pertenciam, teriam engendrado um esquema de desvio de recursos de rgos pblicos e de empresas estatais, com a finalidade de utilizar esses recursos na compra de apoio poltico de outras agremiaes partidrias, bem como para o financiamento futuro e pretrito das suas campanhas eleitorais. A base indiciria dessa parte especfica da acusao foi suficientemente desvendada por ocasio do exame dos demais itens da denncia (III a VIII). 8. Para viabilizar tal projeto, os dirigentes partidrios teriam se valido das empresas comandadas pelo 5, 6, 7 e 8 denunciados, com a colaborao direta da 9 e da 10 denunciadas, aos quais incumbia a execuo material dos repasses de recursos financeiros (quase sempre em dinheiro vivo) aos parlamentares e agentes pblicos indicados principalmente pelo 3 denunciado, tendo como contrapartida comisses de intermediao em contratos pblicos e diversas outras vantagens de natureza pecuniria embutidas em clusulas de contratos de publicidade celebrados com rgos e entidades governamentais e/ou beneficirias de recursos governamentais. 9. H, ainda, prova mnima de autoria e materialidade contra a 11, o 12, o 13 e a 14 denunciados, os quais, atravs da instituio financeira a que pertenciam, concederam emprstimos supostamente fictcios ao Partido Poltico presidido pelo 2 denunciado e s empresas dirigidas pelo 5, 6, 7 e 8 denunciados, emprstimos estes pactuados e renegociados de forma aparentemente irregular e fraudulenta, mediante garantias financeiras de extrema fragilidade, havendo indcios de que foram celebrados para no serem pagos (emprstimos em tese simulados). Teriam, ainda, idealizado o mecanismo de lavagem de capitais narrado na denncia,

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permitindo que se realizassem, nas dependncias de agncias da instituio (So Paulo, Minas Gerais, Braslia e Rio de Janeiro), as operaes de saque de vultosas quantias em dinheiro vivo, sem registro contbil, operacionalizadas atravs de mecanismos tendentes a dissimular os verdadeiros destinatrios finais dos recursos. H indcios de que a 9 acusada, principalmente, que pertencia ao denominado ncleo publicitrio da suposta quadrilha, muito embora no fosse funcionria do Banco Rural, utilizava com grande freqncia e desenvoltura as dependncias das agncias da instituio financeira em questo para efetivar os repasses dos volumosos montantes de dinheiro aos intermedirios enviados pelos reais beneficirios finais dos recursos. 10. Denncia que preenche os requisitos do art. 41 do Cdigo de Processo Penal e que est amparada em elementos probatrios suficientes para dar incio ao penal contra os acusados. 11. Recebida a denncia contra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, a 9, a 10, a 11, o 12, o 13 e a 14 denunciados, pela prtica, em tese, do crime descrito no art. 288 do Cdigo Penal.

Recebemos, ainda, a denncia contra os rus JOO PAULO CUNHA (15 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), pela prtica de crimes de corrupo ativa, corrupo passiva, lavagem de dinheiro e peculato na contratao da SMP&B, empresa dos publicitrios, pela Cmara dos Deputados, poca em que era presidida pelo ru JOO PAULO CUNHA. A denncia foi rejeitada, nessa parte, em relao ao ru ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado). Eis a ementa:
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPO ATIVA E PASSIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAO DE SERVIOS DE

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PUBLICIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AO PENAL. 1. A circunstncia de o 15 acusado ter ocupado a Presidncia da Cmara dos Deputados, no momento em que os fatos ocorreram, e os elementos indicirios constantes dos autos, dos quais se extrai a informao de que ele teria recebido quantia proveniente da empresa administrada pelo 5 denunciado, constituem indcios idneos de materialidade e autoria do delito capitulado no art. 317 do Cdigo Penal. A denncia, por sua vez, suficientemente clara ao indicar os atos de ofcio, potenciais ou efetivos, inseridos no campo de atribuies do 15 denunciado, como Presidente da Cmara dos Deputados. Alm disso, sendo a corrupo passiva um crime formal, ou de consumao antecipada, indiferente para a tipificao da conduta a destinao que o agente confira ou pretenda conferir ao valor ilcito auferido, que constitui, assim, mera fase de exaurimento do delito. 2. Denncia recebida quanto ao crime de corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal) imputado ao 15 acusado (subitem III.1., a.1 da denncia) 3. O oferecimento de quantia em dinheiro pelo 5 denunciado em concurso com o 6, 7 e 8 denunciados, com o propsito de obter tratamento privilegiado para sua empresa (SMP&B) na licitao ento em curso na Cmara dos Deputados consubstancia, em tese, o delito do art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa). 4. Denncia recebida com relao ao subitem III.1, b.1, contra o 5 denunciado em concurso com o 6 e 7 acusados. 5. Quanto ao 8 denunciado, no que tange imputao de corrupo ativa constante do Item III.1, subitem b.1, a denncia no preenche os requisitos do artigo 41 do Cdigo de Processo Penal. imprescindvel que a denncia informe como o denunciado teria supostamente contribudo para a consecuo do delito que lhe imputado, o que no ocorreu na espcie. 6. Denncia no recebida com relao ao 8 denunciado, especificamente no que concerne imputao constante do

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subitem b.1, do item III.1 da denncia. CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.1., a.2. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAO DA ORIGEM, NATUREZA E REAL DESTINATRIO DE VALOR PAGO COMO PROPINA. CONFIGURAO, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 1, INCISOS V, VI E VII DA LEI N 9.613/1998.PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAO DA AO PENAL. DENNCIA RECEBIDA. 1. Os documentos constantes dos autos demonstram que o saque efetuado pela esposa do 15 denunciado seguiu as etapas finais do suposto esquema de lavagem de dinheiro. Entre tais documentos, destaca-se a autorizao concedida esposa do 15 denunciado a receber quantia referente ao cheque emitido pela empresa controlada pelos 5, 6 e 7 denunciados. 2. Presente o conjunto probatrio mnimo necessrio instaurao de ao penal contra o 15 denunciado quanto imputao da conduta tipificada no art. 1, incisos V, VI e VII, da Lei 9.613/1998. 3. Denncia recebida quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V, VI e VII da Lei n 9.613/1998) imputado ao 15 denunciado, no subitem a.2 do item III.1 da denncia. CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITENS III.1., a.3 E b.2. PECULATO. DESVIO DE RECURSOS PBLICOS. PRESENA DE JUSTA CAUSA. DENNCIA RECEBIDA, EXCETO COM RELAO AO 8 DENUNCIADO. 1. Contratao de empresa sob o falso pretexto de prestao de servios de consultoria em comunicao com o fim de desviar verbas pblicas em proveito prprio, de forma a remunerar assessor pessoal. Servios que supostamente no foram prestados. Configurao, em tese, do crime de peculato previsto no art. 312, caput, do Cdigo Penal. 2. Recebida a denncia quanto aos crimes de peculato imputados ao 15 denunciado na primeira parte do subitem a.3, do item III.1 da denncia (desvio de R$ 252.000,00 em proveito prprio).

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3. Constatao, pela equipe tcnica do Tribunal de Contas da Unio, da subcontratao quase total do objeto do contrato 2003/204.0 (o que era expressamente vedado), como tambm a subcontratao de empresas para realizao de servios alheios ao objeto contratado. No desprovida de substrato ftico a imputao do Ministrio Pblico Federal segundo a qual o ento presidente da Cmara dos Deputados, em concurso com os 5, 6 e 7 denunciados, concorreram para desviar parte do dinheiro pblico destinado ao contrato 2003/204.0. 4. Os indcios apontam no sentido de que a empresa dirigida pelos 5, 6 e 7 denunciados pode ter recebido tais recursos sem que houvesse contrapartida concreta sob a forma de servios prestados. 5. Denncia recebida com relao s imputaes dirigidas ao 5, 6, 7 e 15 denunciados, relativas aos subitens a.3, segunda parte e b.2, do item III.1 da denncia (desvio de R$ 536.440,55). 6. Denncia no recebida em relao ao 8 acusado, por no atender s exigncias do artigo 41 do Cdigo de Processo Penal. Ainda em relao s imputaes feitas no captulo III da denncia, este Plenrio autorizou o incio da ao penal contra os rus HENRIQUE PIZZOLATO (17 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), relativamente ao desvio de recursos pblicos na execuo do contrato mantido entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, por haver indcios da prtica do crime de peculato. A denncia foi rejeitada em relao ao acusado ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), por no ter havido descrio suficiente da sua participao. Cito o trecho pertinente da ementa: CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.2. PECULATO. SUPOSTO DESVIO DE RECURSOS PBLICOS DECORRENTES DE BNUS DE VOLUME EM CONTRATOS COM AGNCIA DE PUBLICIDADE. PRESENA DE JUSTA CAUSA. DENNCIA RECEBIDA, EXCLUDO O 8

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DENUNCIADO. 1. Incorre nas penas do art. 312 do caput do Cdigo Penal (peculato), Diretor do Banco do Brasil que supostamente permite o desvio de vultosos valores para agncia de publicidade. 2. Denncia recebida com relao imputao do delito do artigo 312 do Cdigo Penal feita ao 17 denunciado no subitem a, do item III.2 da denncia, bem como a imputao relativa ao mesmo tipo penal, no que tange aos 5, 6 e 7denunciados, conforme consta subitem b do item III.2 da denncia (desvio de R$ 2.923.686,15). 3. No que concerne ao 8 acusado, a denncia no descreve suficientemente a sua conduta, de modo a possibilitarlhe o exerccio da ampla defesa. 4. Denncia no recebida contra o 8 acusado, em relao ao delito do artigo 312 do Cdigo Penal, constante do subitem b do item III.2 da denncia.

Na terceira e ltima parte do Captulo III da denncia, autorizamos a instaurao de ao penal contra os rus LUIZ GUSHIKEN (16 denunciado), HENRIQUE PIZZOLATO (17 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), relativamente a repasses milionrios de recursos do Banco do Brasil, mantidos junto Visanet, para a agncia DNA Propaganda, dos rus do ncleo publicitrio. Os repasses teriam sido efetuados com prtica de crimes de peculato, corrupo ativa, corrupo passiva e lavagem de dinheiro. A denncia foi rejeitada em relao aos rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e ROGRIO TOLENTINO, por no ter havido suficiente descrio de sua participao nos crimes. Constou da ementa o seguinte:
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPO ATIVA, CORRUPO PASSIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESENA DE JUSTA CAUSA.

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DENNCIA RECEBIDA, EXCETO COM RELAO AO 8 ACUSADO. 1. Os indcios constantes dos autos indicam que o 17 denunciado, na condio de Diretor de Marketing do Banco do Brasil, assim como o 16 acusado, ento Ministro da Secretaria de Comunicao e Gesto Estratgica, tinha ampla margem de discricionariedade para alocar os bens do fundo de Incentivo Visanet. 2. Os elementos constantes dos autos apontam para a existncia de indcios de que as ordens de desembolso de quantias partiram diretamente do 17 denunciado, em cumprimento a suposta ordem do 16 acusado. 3. Denncia recebida contra o 17 acusado quanto aos crimes de peculato (art. 312 do Cdigo Penal), conforme consta do subitem III.3, a.3) e contra o 16 acusado, pelos mesmos delitos, conforme consta do subitem III.3,b. 4. Relativamente aos 1, 2, 3 e 4 acusados, a denncia no descreve de forma explcita como sua conduta contribuiu para o cometimento do crime de peculato, no se verificando a imprescindvel exposio do fato criminoso em todas as suas circunstncias. 5. Denncia no recebida em relao aos 1, 2, 3 e 4 acusados, no que concerne ao subitem d, do item III.3. 6. Demonstrada a suposta participao do ncleo composto pelos 5, 6 e 7 acusados nos hipotticos desvios, uma vez que a DNA Propaganda Ltda., na condio de beneficiria direta das antecipaes aparentemente irregulares, contribuiu para a perpetrao das condutas tidas como tpicas. 7. Denncia recebida em relao ao subitem c.2 do item III.3, contra os 5, 6 e 7 denunciados. 8. No que diz respeito ao 8 denunciado, no consta da denncia descrio que permita saber de que modo ele teria contribudo para a suposta consumao do delito do artigo 312 do Cdigo Penal. 9. Denncia no recebida em relao ao 8 denunciado, no que concerne s imputaes constantes do subitem c.2 do item

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III.3 da denncia por no ter sido atendida, quanto a ele, a exigncia do artigo 41 do Cdigo de processo penal. 10. A acusao do procurador-geral da Repblica se encontra solidamente embasada nos indcios constantes dos autos no sentido de que os recursos provenientes do Banco Rural, sacados em favor do 17 acusado, so oriundos do suposto esquema de lavagem de dinheiro conhecido como Valerioduto. 11. Denncia recebida contra o 17 acusado, em relao ao subitem a.2 do item III.3 da inicial. 12. H, tambm, base indiciria slida a justificar o recebimento da denncia contra o 17 acusado, pela prtica do crime de corrupo passiva. 13. Denncia recebida com relao ao 17 denunciado, no que concerne imputao constante do subitem a.1, do item III.3 da denncia. 14. Pelas mesmas razes, vivel o recebimento da denncia quanto imputao do crime de corrupo ativa aos administradores da SMP&B Propaganda Ltda. 15. Denncia recebida em relao ao crime de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal) supostamente praticado pelos 5, 6 e 7 denunciados, scios da DNA Propaganda Ltda., conforme consta do subitem c.1 do item III.3 da denncia. 16. Denncia no recebida em relao ao subitem c.1 do item III.3 (artigo 333 do Cdigo Penal), no que toca ao 8 denunciado, uma vez que o contedo da denncia, nesta parte, no atendeu ao disposto no artigo 41 do Cdigo de Processo Penal.

Prosseguindo na ordem de denncia, foi autorizado o incio da ao penal contra os rus MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado) e CRISTIANO PAZ (7 denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado), VINCIUS SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada), 23
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AP 470 / MG pertencentes ao denominado ncleo publicitrio-financeiro da suposta organizao criminosa, pela prtica do crime de lavagem de dinheiro narrado no Captulo IV da inicial acusatria. Eis o trecho da ementa relativo a essa imputao:
CAPTULO IV DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NCLEO PUBLICITRIO-FINANCEIRO DA SUPOSTA QUADRILHA. TRANSFERNCIA DISSIMULADA DE GRANDES SOMAS EM DINHEIRO PARA OS BENEFICIRIOS FINAIS DO HIPOTTICO ESQUEMA. EMISSO DE NOTAS FISCAIS FRIAS PARA DAR SUPORTE AO RECEBIMENTO DE GRANDES VALORES, SIMULANDO PRESTAO DE SERVIOS. APARENTE FRAUDE NA CONTABILIDADE DE EMPRESAS DO DENOMINADO NCLEO PUBLICITRIO. ESQUEMA APARENTEMENTE IDEALIZADO E VIABILIZADO PELOS ACUSADOS DO DENOMINADO NCLEO FINANCEIRO. 1. Vultosas quantias movimentadas pelas empresas do chamado ncleo publicitrio e, aparentemente, utilizadas no suposto esquema criminoso narrado na denncia, tiveram sua origem, movimentao, localizao e propriedade ocultadas ou dissimuladas atravs da no escriturao na contabilidade, ou da sua escriturao com base em milhares de notas fiscais falsas, que j haviam sido anteriormente canceladas, simulando a prestao de servios, dentre outros, para o Banco do Brasil e o Ministrio do Transportes. Agentes pblicos vinculados ao Banco do Brasil e ao Ministrio dos Transportes denunciados por participao no suposto esquema. 2. Alm das notas fiscais frias, a movimentao, localizao e propriedade dos valores teriam sido igualmente ocultadas atravs da simulao de contratos de mtuo, tambm no escriturados na contabilidade original das empresas. 3. Atravs do denominado ncleo financeiro, os vultosos montantes movimentados pelo ncleo publicitrio eram repassados aos beneficirios finais do suposto esquema, atravs de procedimentos de saque irregulares, que ocultavam o real

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recebedor do dinheiro. Assim, os interessados enviavam intermedirios desconhecidos a uma das agncias da instituio financeira, para receber elevados valores em espcie, atravs de saques realizados em nome da SMP&B, ocultando, assim, a destinao, localizao e propriedade dos valores. 4. O esquema teria sido disponibilizado e viabilizado pelos denunciados componentes do ncleo financeiro, os quais faziam parte da Diretoria da instituio financeira, na qual ocupavam a Presidncia e as Vice-Presidncias, com atribuies funcionais nas reas de controle interno e de preveno lavagem de dinheiro. 5. Existncia de fartos indcios de autoria e materialidade, como se depreende dos laudos periciais e dos inmeros depoimentos citados no corpo do voto. 6. Denncia recebida contra o 5, o 6, o 7, o 8, a 9, a 10, a 11, o 12, o 13 e a 14 acusados, pela suposta prtica do crime de lavagem de dinheiro (art. 1, V, VI e VII, da Lei n 9.613/98).

Tambm autorizamos o incio da ao penal contra os rus KTIA RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado), VINCIUS SAMARANE (13 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada), pela possvel prtica do crime de gesto fraudulenta de instituio financeira no exerccio dos poderes de direo e gesto do Banco Rural. A ementa assim resumiu as consideraes feitas por este Plenrio:
CAPTULO V DA DENNCIA. GESTO FRAUDULENTA DE INSTITUIO FINANCEIRA. OPERAES DE CRDITO DE NVEL DE RISCO ELEVADO, COM CLASSIFICAO COMPLETAMENTE INCOMPATVEL COM A DETERMINADA PELO BANCO CENTRAL. GARANTIAS OFERECIDAS PELOS TOMADORES DO EMPRSTIMO EVIDENTEMENTE INSUFICIENTES. RENOVAES SUCESSIVAS SEM AMORTIZAO E SEM A NECESSRIA ELEVAO DO NVEL DE RISCO. BURLA FISCALIZAO. INDCIOS DE FRAUDE.

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1. Verificada nos autos a presena de indcios de que os Dirigentes da Instituio Financeira contrataram, com um Partido Poltico e com empresas pertencentes a grupo empresarial cujos dirigentes so suspeitos da prtica de crimes contra a administrao pblica, vultosas operaes de crdito, de nvel de risco elevado, e por meio de diversos artifcios tentaram camuflar o risco de tais operaes e ludibriar as autoridades incumbidas de fiscalizar o setor, subtraindo-lhes informaes que as conduziriam descoberta da prtica de atividades ilcitas (lavagem de dinheiro, crimes contra a administrao pblica, formao de quadrilha). 2. Os mesmos dirigentes deixaram de comunicar ao Banco Central a ocorrncia de movimentaes financeiras suspeitssimas, quando analisadas luz do nvel de renda do cliente respectivo; concederam emprstimos sem garantias suficientes a essas mesmas empresas, supostamente utilizadas para a prtica de diversos crimes, os quais foram renovados sem que tenha havido qualquer amortizao. 3. Nos termos do art. 25 da Lei n 7.492/86, so penalmente responsveis o controlador e os administradores da instituio financeira, assim considerados os diretores e gerentes. 4. Denncia recebida contra quatro dirigentes da instituio financeira investigada, pela suposta prtica do crime definido no art. 4 da Lei n 7.492/86, nos termos dos art. 29 do Cdigo Penal.

Recebemos, ainda, a denncia, no que diz respeito aos crimes de corrupo ativa, corrupo passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro narrados no Captulo VI da inicial acusatria, consubstanciados na suposta compra de apoio poltico. Relativamente aos crimes de corrupo passiva narrados nos subcaptulos VI.1 a VI.4, consideramos haver indcios de autoria e materialidade das condutas narradas pelo Procurador-Geral da Repblica, e autorizamos o incio da ao penal contra os rus PEDRO CORRA (18 denunciado), JOS JANENE (19 denunciado - falecido), PEDRO HENRY (20 denunciado), JOO CLUDIO GENU (21 26
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AP 470 / MG denunciado), VALDEMAR COSTA NETO (25 denunciado), JACINTO LAMAS (26 denunciado), BISPO RODRIGUES (28 denunciado), ROBERTO JEFFERSON (29 denunciado), EMERSON PALMIERI (30 denunciado), ROMEU QUEIROZ (31 denunciado) e JOS BORBA (32 denunciado), considerando o seguinte:
CAPTULO VI DA DENNCIA. CORRUPO PASSIVA. PROPINA EM TROCA DE APOIO POLTICO. ENQUADRAMENTO TPICO DA CONDUTA. DESTINAO ALEGADAMENTE LCITA DOS RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTNCIA. CONDUTAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. EXISTNCIA DE INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. A denncia prdiga em demonstrar que a expresso apoio poltico refere-se direta e concretamente atuao dos denunciados na qualidade de parlamentares, assessores e colaboradores, remetendo-se s votaes em plenrio. Este, portanto, o ato de ofcio da alada dos acusados, que os teriam praticado em troca de vantagem financeira indevida. 2. Basta, para a caracterizao da tipicidade da conduta, que os Deputados tenham recebido a vantagem financeira em razo de seu cargo, nos termos do art. 317 do Cdigo Penal. irrelevante a destinao lcita eventualmente dada pelos acusados ao numerrio recebido, pois tal conduta consistiria em mero exaurimento do crime anterior. 3. A alegao de que o Procurador-Geral da Repblica atribuiu responsabilidade objetiva aos acusados, em razo da ausncia de individualizao de suas condutas, improcedente. A denncia narrou a suposta participao de todos os acusados nos crimes em tese praticados, possibilitando-lhes o amplo exerccio do direito de defesa. 4. Existncia de fartos indcios de autoria e materialidade do crime de corrupo passiva, como demonstram os depoimentos constantes dos autos. 5. Denncia recebida em relao ao 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 32 acusados, pela suposta prtica do

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crime de corrupo passiva, definido no art. 317 do Cdigo Penal.

Na prtica dos crimes de corrupo passiva, consideramos haver indcios de que os rus acima mencionados teriam praticado crimes de lavagem de dinheiro, com a co-autoria ou participao dos rus ENIVALDO QUADRADO (22 denunciado), BRENO FISCHBERG (23 denunciado), CARLOS ALBERTO QUAGLIA (24 denunciado) e ANTNIO LAMAS (27 denunciado). Assim resumiu a ementa:
CAPTULO VI DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAO E DISSIMULAO DA ORIGEM, MOVIMENTAO, LOCALIZAO E PROPRIEDADE DE VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS EM ESPCIE. UTILIZAO DE INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTERIOR. IMPROCEDNCIA. CRIMES AUTNOMOS. EXISTNCIA DE INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. So improcedentes as alegaes de que a origem e a destinao dos montantes recebidos pelos acusados no foram dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero exaurimento do crime de corrupo passiva. Os acusados receberam elevadas quantias em espcie, em alguns casos milhes de reais, sem qualquer registro formal em contabilidade ou transao bancria. Em muitos casos, utilizaram-se de pessoas no conhecidas do grande pblico e de empresas de propriedade de alguns dos denunciados, aparentemente voltadas para a prtica do crime de lavagem de dinheiro, as quais foram encarregadas de receber os valores destinados compra do apoio poltico. Com isto, logrou-se ocultar a movimentao, localizao e propriedade das vultosas quantias em espcie, bem como dissimular a origem de tais recursos, tendo em vista os diversos intermedirios que se colocavam entre os supostos corruptores e os destinatrios

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finais dos valores. 2. A tipificao do crime de lavagem de dinheiro, autnomo em relao ao crime precedente, incompatvel, no caso em anlise, com o entendimento de que teria havido mero exaurimento do crime anterior, de corrupo passiva. 3. Existncia de inmeros depoimentos e documentos nos autos que conferem justa causa acusao, trazendo indcios de autoria e materialidade contra os acusados. 4. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 acusados.

Alm disso, os rus PEDRO CORRA (18 denunciado), JOS JANENE (19 denunciado - falecido), PEDRO HENRY (20 denunciado), JOO CLUDIO GENU (21 denunciado), ENIVALDO QUADRADO (22 denunciado), BRENO FISCHBERG (23 denunciado), CARLOS ALBERTO QUAGLIA (24 denunciado), VALDEMAR COSTA NETO (25 denunciado), JACINTO LAMAS (26 denunciado), ANTNIO LAMAS (27 denunciado) teriam praticado crimes de formao de quadrilha, segundo indcios de autoria e materialidade analisados por esta Corte, que considerou haver provas mnimas dos crimes, verbis:
CAPTULO VI DA DENNCIA. FORMAO DE QUADRILHAS AUTNOMAS. EXISTNCIA DE MERO CONCURSO DE AGENTES. TESE INSUBSISTENTE. CONFORMAO TPICA DOS FATOS NARRADOS AO ARTIGO 288 DO CDIGO PENAL. ASSOCIAO ESTVEL FORMADA, EM TESE, PARA O FIM DE COMETER VRIOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPO PASSIVA, AO LONGO DO TEMPO. DELAO PREMIADA. AUSNCIA DE DENNCIA CONTRA DOIS ENVOLVIDOS. PRINCPIO DA INDIVISIVILIDADE. AO PENAL PBLICA. INAPLICABILIDADE. MNIMO DE QUATRO AGENTES. NARRATIVA FTICA. TIPICIDADE EM TESE CONFIGURADA. EXISTENTES INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA.

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1. No procede a alegao da defesa no sentido de que teria havido mero concurso de agentes para a prtica, em tese, dos demais crimes narrados na denncia (lavagem de dinheiro e, em alguns casos, corrupo passiva). Os fatos, como narrados pelo Procurador-Geral da Repblica, demonstram a existncia de uma associao prvia, consolidada ao longo tempo, reunindo os requisitos estabilidade e finalidade voltada para a prtica de crimes, alm da unio de desgnios entre os acusados. 2. Tambm no procede a alegao de que a ausncia de acusao contra dois supostos envolvidos beneficiados por acordo de delao premiada - conduziria rejeio da denncia, por violao ao princpio da indivisibilidade da ao penal. A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal pacfica no sentido da inaplicabilidade de tal princpio ao penal pblica, o que, alis, se depreende da prpria leitura do artigo 48 do Cdigo de Processo Penal. Precedentes. 3. O fato de terem sido denunciados apenas trs dentre os cinco supostamente envolvidos no crime de formao de quadrilha (captulo VI.2 da denncia) no conduz inviabilidade da inicial acusatria, pois, para anlise da tipicidade, devem ser considerados os fatos tal como narrados, os quais, in casu, preenchem claramente os requisitos estipulados no artigo 41 do Cdigo de Processo Penal, e constituem crime, em tese. 4. Existentes indcios de autoria e materialidade do crime, suficientes para dar incio ao penal. 5. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 acusados, pela suposta prtica do crime definido no art. 288 do Cdigo Penal.

Por outro lado, os crimes de corrupo ativa teriam sido praticados pelos rus do ncleo central e do ncleo publicitrio da quadrilha narrada no item II da denncia, quais sejam, JOS DIRCEU (1 denunciado), JOS GENONO (2 denunciado), DELBIO SOARES (3 denunciado), SLVIO PEREIRA (4 denunciado), MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO 30
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AP 470 / MG PAZ (7 denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), e ainda pelo ru ANDERSON ADAUTO (37 denunciado), relativamente aos rus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ. Eis a ementa:
CAPTULO VI DA DENNCIA. CORRUPO ATIVA. ATO DE OFCIO. VOTO DOS PARLAMENTARES. TIPICIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS. COMPLEXIDADE DOS FATOS. INDIVIDUALIZAO SUFICIENTE AO EXERCCIO DO DIREITO DE DEFESA. CONCURSO DE VRIOS AGENTES. TEORIA DO DOMNIO DO FATO. DIVISO DE TAREFAS. OBEDINCIA AO ARTIGO 41 DO CPP. EXISTNCIA DE JUSTA CAUSA. DENNCIA RECEBIDA. 1. O ato de ofcio mencionado no tipo legal do art. 333 do Cdigo Penal seria, no caso dos autos, principalmente o voto dos parlamentares acusados de corrupo passiva, alm do apoio paralelo de outros funcionrios pblicos, que trabalhavam a servio desses parlamentares. 2. As condutas tipificadas no artigo 333 do Cdigo Penal, supostamente praticadas pelo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 denunciados, teriam sido praticadas mediante uma diviso de tarefas, detalhadamente narrada na denncia, de modo que cada suposto autor praticasse uma frao dos atos executrios do iter criminis. O que deve ser exposto na denncia, em atendimento ao que determina o artigo 41 do Cdigo de Processo penal, de que forma cada um dos denunciados teria contribudo para a suposta consumao do delito, ou seja, qual papel cada um teria desempenhado na execuo do crime. 3. Assim, o denominado ncleo poltico partidrio teria interesse na compra do apoio poltico que que criaria as condies para que o grupo que se sagrou majoritrio nas eleies se perpetuasse no poder, ao passo que os denunciados do dito ncleo publicitrio se beneficiariam de um percentual

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do numerrio que seria entregue aos beneficirios finais do suposto esquema de repasses. 4. Condutas devidamente individualizadas na denncia. 5. Existncia de base probatria mnima, suficiente para dar incio ao penal. 6. Relativamente ao 37 acusado, h imputao especfica, no captulo VI.3 da denncia, tambm devidamente individualizada, demonstrando sua atuao na prtica, em tese, do crime de corrupo ativa, tendo por sujeitos passivos (ou corrompidos) o 29 e o 31 acusados. 7. Existncia de indcios de que o 37 denunciado teria, realmente, participado do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionrios pblicos (parlamentares federais), para motiv-los a praticar ato de ofcio (votar a favor de projetos de interesse do governo federal). 8. Denncia recebida contra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, a 9, a 10 e o 37 acusados, pela suposta prtica do crime definido no art. 333 do Cdigo Penal.

Este Plenrio autorizou, ainda, o incio da ao penal contra os rus PAULO ROCHA (33 denunciado), ANITA LEOCDIA (34 denunciado), PROFESSOR LUIZINHO (35 denunciado), JOO MAGNO (36 denunciado), ANDERSON ADAUTO (37 denunciado) e JOS LUIZ ALVES (38 denunciado), pela possvel prtica do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista o recebimento de elevadas somas em espcie, por meios inslitos, com indcios de conhecimento de que os recursos provinham de organizao criminosa. Eis o trecho pertinente da ementa:
CAPTULO VII DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ENTREGA DE SOMAS ELEVADAS DE DINHEIRO EM ESPCIE, SEM REGISTRO FORMAL, POR INTERPOSTA PESSOA, NOS MOLDES UTILIZADOS PELA SUPOSTA QUADRILHA ACUSADA. INDCIOS EXISTENTES. DENNCIA RECEBIDA.

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1. Vultosas somas de dinheiro foram repassadas, em espcie, aos acusados, por empresa cujos dirigentes so suspeitos da prtica de diversos crimes, por meio de procedimentos no condizentes com a prtica bancria ortodoxa, sem registro formal, s vezes em locais inslitos tais como quartos de hotel. 2. Irrelevncia, para o direito penal, da destinao dada aos recursos recebidos. 3. Presena de indcios da prtica do crime de lavagem de dinheiro. 4. Denncia recebida contra o 33, a 34, o 35, o 36, o 37 e o 38 acusados, pela prtica, em tese, do crime descrito no art. 1, incisos V, VI e VII, da Lei 9613/98.

Este Plenrio tambm constatou haver indcios da prtica de crimes de lavagem de dinheiro pelos rus DUDA MENDONA (39 denunciado) e ZILMAR FERNANDES (40 denunciada), considerando o recebimento de valores vultosos em espcie, com caractersticas tpicas da ocultao da movimentao e propriedade de valores, e indcios do conhecimento da origem criminosa dos recursos, tendo em vista, especialmente, o seguinte:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SISTEMTICA DE TRANSFERNCIA VISTA NO CAPTULO IV DA DENNCIA. MILHES DE REAIS REPASSADOS, EM ESPCIE, AOS ACUSADOS, PELO DENOMINADO NCLEO PUBLICITRIO-FINANCEIRO. INOBSERVNCIA DOS PROCEDIMENTOS TPICOS DA PRAXE BANCRIA PARA SAQUE DE TAIS MONTANTES EM ESPCIE. OCULTAO DA ORIGEM, MOVIMENTAO, LOCALIZAO E PROPRIEDADE DE VALORES PROVENIENTES, EM TESE, DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DENNCIA RECEBIDA. 1. A 40 acusada, com a aprovao do 39 acusado, dirigiase a agncias do Banco Rural para receber milhares de reais em espcie, atravs do resgate de cheques nominais empresa

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SMP&B Comunicao Ltda., sem qualquer registro formal dos reais beneficirios dos valores, ocultando, desta forma, a origem, movimentao, localizao e propriedade de vultosas somas de dinheiro, provenientes, em tese, de crimes contra a administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional, praticados por suposta organizao criminosa. 2. Existentes indcios de autoria e de materialidade da prtica do crime definido no art. 1, V, VI e VII, da Lei n 9.613/98, pelo 39 e a 40 acusada. Denncia recebida.

Esses denunciados teriam, ainda, praticado crime de evaso de divisas, que consubstanciaram a prtica de novos crimes de lavagem de dinheiro, desta vez por mecanismos mais sofisticados. No ponto, a ementa teve o seguinte teor:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. EVASO DE DIVISAS. MANUTENO DE CONTA NO EXTERIOR. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSTITUIO DE EMPRESA OFFSHORE QUE, POR NO TER SEDE NO BRASIL, NO TERIA OBRIGAO DE DECLARAR AO BANCO CENTRAL QUALQUER DEPSITO DE SUA TITULARIDADE. SUFICIENTE A DECLARAO RECEITA FEDERAL DA PARTICIPAO NA REFERIDA EMPRESA, COM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. IMPROCEDNCIA DA ALEGAO. INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ACUSAO RECEBIDA. 1. A pessoa fsica responde pelos fatos tpicos por ela praticados no mbito da empresa que ela mesma controla e administra. A criao, pelo 39 acusado, de empresa offshore no exterior, teve por finalidade exclusiva o recebimento de recursos no exterior, no importando, portanto, para fins de configurao do tipo do art. 22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/86, o fato de a conta bancria aberta para tal finalidade recebimento de recursos no exterior - estar no nome da empresa, e no no dos denunciados. 2. As remessas de divisas para o exterior foram

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aparentemente realizadas por ordem do 39 e da 40 acusados, sendo que a esta ltima cabia a incumbncia de administrar e movimentar a conta no declarada em questo. Presentes indcios suficientes de autoria e materialidade do crime de evaso de divisas. Denncia recebida contra o 39 e a 40 acusada, pela suposta prtica do crime de evaso de divisas.

Por fim, o Plenrio autorizou o processo e julgamento dos rus do denominado ncleo publicitrio-financeiro da quadrilha narrada no Captulo II da denncia, pela prtica de crimes de evaso de divisas em concurso com os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, rejeitando a acusao, apenas, em relao aos rus ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado) e AYANNA TENRIO (14 denunciada), por no ter havido descrio suficiente da sua conduta. Assim, este Plenrio recebeu a denncia de prtica de crimes de evaso de divisas, contra os rus MARCOS VALRIO (5 denunciado), RAMON HOLLERBACH (6 denunciado), CRISTIANO PAZ (7 denunciado), ROGRIO TOLENTINO (8 denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9 denunciada), GEIZA DIAS (10 denunciada), KTIA RABELLO (11 denunciada), JOS ROBERTO SALGADO (12 denunciado) e VINCIUS SAMARANE (13 denunciado), nos termos seguintes:
CAPTULO VIII DA DENNCIA. EVASO DE DIVISAS. EXECUO DAS REMESSAS PELO CHAMADO NCLEO PUBLICITRIO-FINANCEIRO. AUSNCIA DE INDIVIDUALIZAO DA CONDUTA DO OITAVO ACUSADO. INPCIA DA DENNCIA. ENVOLVIMENTO DO BANCO RURAL NAS REMESSAS. DIRIGENTES QUE OCUPAM OU OCUPARAM POSIES DE GERNCIA NA REA INTERNACIONAL DA INSTITUIO FINANCEIRA. RECEBIMENTO DA DENNCIA QUANTO A ESTES. DCIMA QUARTA ACUSADA QUE NO OCUPAVA QUALQUER CARGO NO BANCO POCA DAS REMESSAS. DENNCIA REJEITADA QUANTO A ELA.

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1. As remessas de divisas para a conta do 39 acusado no exterior foram aparentemente realizadas de modo ilcito pelo 5, 6, 7, 9 e 10 acusados, conforme depoimentos e documentos de transferncia de valores juntados aos autos, como descrito no voto. Denncia recebida contra tais acusados, pela suposta prtica do crime definido no art. 22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/86. 2. A conduta do 8 acusado, quanto ao crime de evaso de divisas, no foi descrita na denncia. Desobedincia ao disposto no art. 41 do Cdigo de Processo Penal. Denncia no recebida nesta parte. 3. A maioria das remessas supostamente ilegais de divisas, para a conta do 39 acusado, foi feita, segundo indcios constantes dos autos, sob a responsabilidade da 11, do 12 e do 13 acusados, tendo em vista que as remessas foram executadas com a intermediao de empresas que esto ou estiveram sob seu comando e que, como apontam relatrios de anlise e laudos produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalstica, tm vnculo societrio e contratual com o Banco Rural, instituio em que tais acusados ocupam importantes funes desde a poca dos fatos at a presente data. Denncia recebida contra a 11, o 12 e o 13 acusados, pela suposta prtica do crime definido no art. 22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/86. 4. Os autos revelam que a 14 acusada no ocupava qualquer cargo no Banco Rural poca das supostas remessas ilegais, razo pela qual a denncia no descreveu como ela teria colaborado, em tese, para o crime de evaso de divisas. Denncia no recebida contra a 14 acusada, relativamente imputao de evaso de divisas.

Foram opostos embargos de declarao pelas defesas dos rus JOS DIRCEU, ROGRIO TOLENTINO, ROBERTO JEFFERSON, JOO PAULO CUNHA, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO e VALDEMAR COSTA NETO, todos integralmente rejeitados por este 36
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AP 470 / MG Plenrio, e pelo Procurador-Geral da Repblica, parcialmente acolhidos apenas para correo da ementa relativa ao Captulo VIII, na parte relativa evaso de divisas imputada aos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, porque ali no constou que o crime de evaso de divisas foi praticado em concurso com novo crime de lavagem de dinheiro. INSTRUO PROBATRIA De incio, esclareo que o ru SLVIO PEREIRA aceitou proposta de suspenso condicional do processo, oferecida pelo Procurador-Geral da Repblica com base no art. 89 da Lei 9.099/95. Por tal razo, o processo no foi iniciado contra ele. Relativamente ao ru JOS MOHAMED JANENE, foi decretada a extino da sua punibilidade, tendo em vista seu falecimento em 14 de setembro de 2010. Publicado o acrdo no dia 9 de novembro de 2007 (fls. 12.872, vol. 59), determinei a realizao dos interrogatrios dos rus (fls. 12.895/12.896, v. 59). Apenas para esclarecer a matria foi tratada na 8 Questo de Ordem por esse Plenrio -, a alterao do CPP que deslocou o interrogatrio para o final da instruo s ocorreu meses depois de encerrados os interrogatrios realizados nesses autos. Os ltimos interrogatrios ocorreram no dia 17 de maro de 2008; por sua vez, a alterao do art. 400 do Cdigo de Processo Penal s foi promulgada no dia 20 de junho de 2008, e s entrou em vigor em agosto, tendo em vista a vacatio legis de 60 dias. Os interrogatrios encontram-se nos seguintes volumes e pginas dos autos: - ru JOS DIRCEU s fls. 16.634/16.671, vol. 77; - ru JOS GENONO, fls. 15.441/15.449, v. 72; - ru DELBIO SOARES, fls. 16.591/633, v. 77; - ru MARCOS VALRIO, fls. 16.349/16.369, v. 76; - ru RAMON HOLLERBACH, fls. 16.517/16.526, v. 76;

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AP 470 / MG - ru CRISTIANO PAZ, fls. 16.470/16.477, v. 76; - ru ROGRIO TOLENTINO, fls. 16.493/16.501, v. 76; - r SIMONE VASCONCELOS, fls. 16.461/16.469, v. 76; - r GEIZA DIAS, fls. 16.273/16.281, v. 76; - r KTIA RABELLO, fls. 16.322/16.335, v. 76; - ru JOS ROBERTO SALGADO, fls. 16.505/16.512, v. 76; - ru VINCIUS SAMARANE, fls. 16.338/16.343, v. 76; - r AYANNA TENRIO, fls. 16.693/16.725, v. 77; - ru JOO PAULO CUNHA, fls. 15.130/15.438, v. 72; - ru LUIZ GUSHIKEN, fls. 16.726/16.742, v. 77; - ru HENRIQUE PIZZOLATO, fls. 15.947/15.990, v. 74; - ru PEDRO CORRA, fls. 14.615/14.621, v. 67; - ru JOS JANENE (falecido), fls. 16.088-verso/16.102, v. 75; - ru PEDRO HENRY, fls. 15.452/15.456, v. 72; - ru JOO CLUDIO GENU, fls. 15.562/15.569, v. 72; - ru ENIVALDO QUADRADO, fls. 16.672/16.692, v. 77; - ru BRENO FISCHBERG, fls. 16.573/16.590, v. 77; - ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, fls. 15.176-verso/15.181-verso, v. 70; - ru VALDEMAR COSTA NETO, fls. 15.458/15.468, v. 72; - ru JACINTO LAMAS, fls. 15.556/15.561, v. 72; - ru ANTNIO LAMAS, fls. 15.551/15.555, v. 72; - ru BISPO RODRIGUES, fls. 15.933/15.946, v. 74; - ru ROBERTO JEFFERSON, fls. 15.909/15.932, v. 74; - ru EMERSON PALMIERI, fls. 15.074/15.090, v. 69; - ru ROMEU QUEIROZ, fls. 16.513/16.516, v. 76; - ru JOS BORBA, fls. 15.749/15.757, v. 73; - ru PAULO ROCHA, fls. 15.471/15.476, v. 72; - ru ANITA LEOCDIA, fls. 15.545/15.550; v. 72; - ru PROFESSOR LUIZINHO, fls. 16.743/16.753, v. 77; - ru JOO MAGNO, fls. 16.292/16.294, v. 76; - ru ANDERSON ADAUTO, fls. 16.282/16.287, v. 76; - ru JOS LUIZ ALVES, fls. 16.288/16.291, v. 76;

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AP 470 / MG - ru DUDA MENDONA, fls. 15.255/15.260, v. 71; - r ZILMAR FERNANDES, fls. 15.250/15.254, v. 71. Todos os rus negaram, em seus interrogatrios, a prtica dos crimes que lhes foram imputados. Os rus encarregados da entrega do dinheiro aos intermedirios dos beneficirios finais alegaram que os recursos haviam sido adquiridos licitamente, por emprstimos bancrios, no tendo, por isso, origem criminosa, o que afastaria a incidncia do tipo penal de lavagem de dinheiro. Negam, ainda, a acusao de que os emprstimos seriam fraudulentos. Os gestores do Banco Rural alegaram, por sua vez, que todo o procedimento foi feito com observncia das normas do Banco Central. O ru DELBIO SOARES admite a prtica de caixa dois de campanha, conduta que preenche o tipo penal do art. 350 do Cdigo Eleitoral, cuja pena de at 5 anos de recluso. Os rus que receberam os recursos por meio dos intermedirios do esquema alegaram que se tratava de ajuda financeira repassada pelo Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, destinada ao pagamento de fornecedores de campanhas. Os acusados de peculato negaram a posse ou disponibilidade sobre os recursos em tese desviados e afirmaram que os contratos publicitrios mantidos pelos rgos pblicos envolvidos com as empresas SMP&B e DNA Propaganda eram lcitos e foram cumpridos. Os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES alegaram que tiveram de se submeter sistemtica de pagamento imposta pelos rus DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO e que s por essa razo receberam recursos em espcie e em contas abertas no exterior. Findos os interrogatrios e remetidos a esta Corte pelos juzos delegatrios, determinei, no dia 24 de junho de 2008, a expedio de cartas de ordem para oitiva das testemunhas de acusao. Os depoimentos das testemunhas encontram-se nos volumes 79 a 93 (testemunhas arroladas pela acusao) e volumes 96 a 191 (testemunhas arroladas pelas defesas).

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AP 470 / MG Deferi, ainda, a realizao de provas periciais sobre dados bancrios, cheques, contratos, livros contbeis, documentos fiscais, relatrios e documentos de inspeo e fiscalizao, discos rgidos, mdias digitais. Todas essas provas foram objeto de laudos constantes dos Apensos 51, 53, 126, 142, 143, 172 e 311, e Volumes 29, 30, 32, 34, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 60, 145, 151, 156, 161, 162, 174, 178, 180, 181 e 184. Os apensos concentram, ainda, os documentos sobre os quais esses laudos se debruaram. Durante a instruo da ao penal, foram julgados, por este Plenrio, 17 agravos regimentais, 8 questes de ordem e 4 embargos de declarao. Transcrevo, aqui, as ementas das principais questes discutidas incidentalmente no curso da instruo. Acerca do desmembramento do processo, relativamente aos rus que no detm prerrogativa de foro junto ao STF, transcrevo a ementa do ltimo julgamento em que a questo foi discutida neste Plenrio:
AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. MATRIA J APRECIADA PELO PLENRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO PROVIDO. A matria relativa ao desmembramento do processo j foi apreciada e rechaada pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal, tanto na segunda questo de ordem no inqurito 2245 (que deu origem a esta ao penal), quanto no terceiro agravo regimental interposto no presente feito. Conforme j decidiu o Supremo Tribunal Federal em agravos regimentais anteriormente interpostos na ao penal 470, No se conhece de Agravo Regimental contra deciso do relator que simplesmente d cumprimento ao que decidido pelo Plenrio da Corte. Agravo regimental no provido.

Quanto instruo processual, cito, primeiramente, deciso deste Plenrio acerca do mtodo de cumprimento das cartas de ordem no curso da ao penal:
AGRAVO REGIMENTAL. AO PENAL ORIGINRIA. EXPEDIO DE CARTAS DE ORDEM INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAO DO ACRDO

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DE RECEBIMENTO DA DENNCIA. DECISO DO PLENRIO DA CORTE. IMPUGNAO POR AGRAVO REGIMENTAL. NO-CONHECIMENTO. INTERROGATRIOS. ORGANIZAO DO CALENDRIO DE MODO QUE AS DATAS DAS AUDINCIAS REALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAO NO COINCIDAM. PARTICIPAO DOS CO-REUS. CARTER FACULTATIVO. INTIMAO DOS DEFENSORES NO JUZO DEPRECADO. No se conhece de Agravo Regimental contra deciso do relator que simplesmente d cumprimento ao que decidido pelo Plenrio da Corte. legtimo, em face do que dispe o artigo 188 do CPP, que as defesas dos co-rus participem dos interrogatrios de outros rus. Deve ser franqueada defesa de cada ru a oportunidade de participao no interrogatrio dos demais co-rus, evitandose a coincidncia de datas, mas a cada um cabe decidir sobre a convenincia de comparecer ou no audincia. Este Tribunal possui jurisprudncia reiterada no sentido da desnecessidade da intimao dos defensores do ru pelo juzo deprecado, quando da oitiva de testemunhas por carta precatria, bastando que a defesa seja intimada da expedio da carta. Precedentes citados.

Tambm foi resolvida pela Corte a possibilidade de substituio de testemunha pela acusao, sendo relevante, em especial, o seguinte trecho da ementa:
AO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIO DE TESTEMUNHA. (...) ALEGAO DE FRAUDE AO MOMENTO PROCESSUAL PARA O ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. IMPROCEDNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

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6. O fato de a testemunha arrolada em substituio ser conhecida desde a poca do oferecimento da denncia no impede seu aproveitamento, quando houver oportunidade legal para tanto. 7. No caso, no possvel vislumbrar fraude processual ou precluso temporal para o arrolamento da testemunha substituta, tendo em vista que a testemunha que no foi encontrada existe e prestou depoimento na fase policial. Sua no localizao no curso da instruo abre a possibilidade legal de sua substituio. 8. Agravo regimental desprovido.

Esta Corte se manifestou, novamente, sobre o cumprimento das cartas de ordem, na fase de oitiva de testemunhas, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAO DAS PARTES PELO JUZO DELEGATRIO. NUS PROCESSUAL DOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA AUDINCIA. ANTECIPAO DA DATA. PRAZO RAZOVEL PARA CONHECIMENTO DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os prazos concedidos para os juzos delegatrios darem cumprimento s cartas de ordem a eles distribudas so os prazos mximos, razo pela qual a finalizao da diligncia em prazo inferior ao concedido no tem o efeito de paralisar o andamento da ao penal. 2. A nova data da audincia impugnada pelo agravante constou do andamento da ao penal na internet uma semana antes da sua realizao, prazo mais do que razovel para que a defesa tomasse conhecimento e comparecesse audincia. 3. Por no ter havido surpresa, e tambm por no ter sido demonstrado o prejuzo, o recurso no merece qualquer provimento. 4. Agravo regimental desprovido.

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AP 470 / MG Na mesma fase, o plenrio indeferiu a oitiva de algumas das testemunhas arroladas pelas defesas, residentes no exterior, nos seguintes termos:
QUESTO DE ORDEM. AO PENAL ORIGINRIA. EXPEDIO DE CARTAS ROGATRIAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE. PAGAMENTO PRVIO DAS CUSTAS. ASSISTNCIA JUDICIRIA PARA OS ECONOMICAMENTE NECESSITADOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 222-A DO CPP. DEFERIMENTO PARCIAL DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS RESIDENTES NO EXTERIOR, NO PRAZO DE SEIS MESES. A expedio de cartas rogatrias para oitiva de testemunhas residentes no exterior condiciona-se demonstrao da imprescindibilidade da diligncia e ao pagamento prvio das respectivas custas, pela parte requerente, nos termos do art. 222-A do Cdigo de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de concesso de assistncia judiciria aos economicamente necessitados. A norma que impe parte no processo penal a obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da testemunha por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda perfeita harmonia com o inciso LXXVIII do artigo 5 da Constituio Federal. Questo de ordem resolvida com (1) o deferimento da oitiva das testemunhas residentes no exterior, cuja imprescindibilidade e pertinncia foram demonstradas, fixando-se o prazo de seis meses para o cumprimento das respectivas cartas rogatrias, cujos custos de envio ficam a cargo dos denunciados que as requereram, ressalvada a possibilidade de concesso de assistncia judiciria aos economicamente necessitados, devendo os mesmos rus, ainda, no prazo de cinco dias, indicar as peas do processo que julgam necessrias elaborao das rogatrias; (2) a prejudicialidade dos pedidos de converso em agravo regimental dos

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requerimentos de expedio de cartas rogatrias que foram deferidos; (3) o indeferimento da oitiva das demais testemunhas residentes no exterior; e (4) a homologao dos pedidos de desistncia formulados.

A realizao das provas periciais foi, tambm, submetida a este Plenrio, que decidiu, primeiramente, a seguinte questo:
AGRAVO REGIMENTAL. REPETIO DE PERCIA. REALIZAO POR PERITO PARTICULAR. INDEFERIMENTO. A realizao de percia por peritos particulares somente se justifica quando no houver, no local, perito oficial; havendo, deve a prova tcnica ser realizada por ele (perito oficial). Por conseguinte, o fato de alguns peritos oficiais estarem impedidos, apenas leva concluso de que a percia deve ser efetuada por outros peritos oficiais (no impedidos), e no por peritos particulares. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que as percias a serem repetidas pelo Instituto Nacional de Criminalstica sejam levadas a efeito por peritos que no tenham funcionado nas percias anteriormente realizadas sobre os mesmos fatos.

Ainda em relao s percias, o Tribunal assim decidiu, unanimidade (vencido o Ministro MARCO AURLIO apenas na converso dos embargos em agravo regimental):
AO PENAL ORIGINRIA. EMBARGOS DE DECLARAO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE PERITOS. PEDIDO DE CO-RU PARA QUE POSSA FORMULAR PERGUNTAS SOBRE QUESTES DIVERSAS DAQUELAS QUE MOTIVARAM O DEFERIMENTO DA OITIVA. RECURSO NO PROVIDO. A deciso atacada no s admite a participao de todos os rus na audincia designada para a oitiva de quatro peritos

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criminais federais, como tambm lhes faculta a formulao de perguntas. Apenas esclarece que as perguntas a serem eventualmente feitas em audincia devem, necessariamente, estar relacionadas s questes tidas como controversas nas peas que motivaram o deferimento da inquirio dos quatro peritos. Isso porque os peritos devem ser inquiridos apenas e to-somente sobre os pontos tidos como controversos nos laudos por eles apresentados. Caso algum outro acusado quisesse ouvir, em juzo, os mesmos quatro peritos, ou outros, sobre questes diversas daquelas consideradas controversas, deveria a sua defesa ter peticionado nesse sentido, apresentando os respectivos motivos. Todavia, o recorrente no o fez. Portanto, designada audincia para a oitiva de quatro peritos especficos, acerca de questes tambm especficas, no h como ser acolhido pedido para que o recorrente possa, na audincia, formular perguntas sobre matria diversa. Por outro lado, a intimao dos peritos com dez dias de antecedncia decorre de lei (CPP, art. 159, 5, I). J em relao s partes, j decidiu o STF, reiteradas vezes, que basta a intimao da expedio da carta de ordem, sendo desnecessria a intimao acerca da designao da audincia pelo juzo ordenado. Recurso no provido.

Relativamente ao pedido de juntada aos autos dos currculos de alguns peritos do INC que elaboraram laudos nesta ao penal, este plenrio decidiu pelo deferimento, nos termos do voto do eminente Ministro CELSO DE MELLO, verbis:
PERITO CRIMINAL - QUALIFICAO PROFISSIONAL FORMAO ACADMICA - DIREITO DO RU EM CONHECER O GRAU DE FORMAO PROFISSIONAL DESSE AGENTE AUXILIAR DO PODER JUDICIRIO PRERROGATIVA QUE SE COMPREENDE NA FRMULA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DO DIREITO DE

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DEFESA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DEDUZIDO PELO ACUSADO - RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista a insistncia da defesa do ru ROBERTO JEFFERSON em alegaes repetitivas, resolvemos, na 5 Questo de Ordem, o seguinte:
QUESTO DE ORDEM. INTERROGATRIO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAO DAS DEFESAS INTERESSADAS. AUSENTE A NULIDADE ARGUDA. PEDIDO DE ADIAMENTO DE UMA DAS AUDINCIAS PREJUDICADO, CONFORME JULGAMENTO DO PLENRIO. VCIO NA DIGITALIZAO. AUSNCIA. FRANCO ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS FSICOS. PREJUZO NO DEMONSTRADO. PEDIDO DE ACAREAO. MOMENTO INADEQUADO. CONTRADIO INEXISTENTE. PLEITO INDEFERIDO. OMISSO DA INICIAL ACUSATRIA. PEDIDO DE REMESSA DE CPIAS AO PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, PARA DENUNCIAR O PRESIDENTE DA REPBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABVEL E IMPROCEDENTE. INCIO DA INSTRUO SEM JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAO. ILEGALIDADE. INEXISTNCIA. AUSNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. DEMORA NA PUBLICAO DO ACRDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAO. PREJUZO NO DEMONSTRADO. AUSENTE ILEGALIDADE. ALEGADA DISSINTONIA ENTRE OS ATOS PRATICADOS E SUA PUBLICAO. INOCORRNCIA. PRAZO PARA ENVIO DE PERGUNTAS A TESTEMUNHA. INOBSERVNCIA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE DEVOLUO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. TESTEMUNHAS NO LOCALIZADAS. ENDEREOS NO FORNECIDOS PELA DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVAS TENTATIVAS DE

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LOCALIZAO. PREVISO LEGAL. CUSTAS DA EXPEDIO DE CARTA ROGATRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAO DOS VALORES PELO REQUERENTE. ARTIGO 222-A DO CDIGO DE PROCESSO PENAL. CALENDRIO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ESTABELECIDO PELO RELATOR. IRRAZOABILIDADE. AUSNCIA. PREJUZO NO DEMONSTRADO. QUESTO DE ORDEM RESOLVIDA PARA INDEFERIR TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS. INTIMAO DA DEFESA DO RU ROBERTO JEFFERSON PARA ESCLARECER SUA CONDUTA NOS AUTOS. 1. Todas as defesas tiveram a possibilidade de participar dos interrogatrios realizados nesta ao penal, tendo em vista a fixao de prazos razoveis entre as audincias designadas em diferentes unidades da federao. Ausncia de qualquer motivo concreto que impossibilitasse a participao das defesas. 2. O pedido de adiamento de um interrogatrio ficou prejudicado em razo de deciso do prprio juzo delegatrio postergando sua realizao. Existncia de deciso irrecorrvel do plenrio do Supremo Tribunal Federal na matria. 3. A digitalizao do feito pela secretaria tem por intuito facilitar o acesso aos autos pelas partes, no havendo possibilidade de se digitalizar, instantaneamente ou de modo imediato, todas as peas juntadas diariamente aos autos. Ausentes prejuzos s defesas, que tm sempre a possibilidade de acesso ao processo fsico. 4. O momento oportuno para acareao se d depois da colheita de toda a prova oral. No caso concreto, constata-se ausente qualquer contradio entre os depoimentos apontados pela defesa do ru ROBERTO JEFFERSON, razo pela qual se indefere o pedido. 5. O pedido de remessa de cpias ao Procurador-Geral da Repblica, para oferecimento de denncia contra o Presidente da Repblica nestes autos, manifestamente improcedente, visto que o autor da inicial j a autoridade com atribuio para o oferecimento da acusao. Ademais, o pedido de que

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este Tribunal determine que o Procurador-Geral da Repblica denuncie o Presidente juridicamente impossvel. 6. No necessrio o julgamento dos embargos de declarao para dar incio instruo do processo ou oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, dada a ausncia de efeito suspensivo do recurso em questo. 7. A alegada demora na publicao do acrdo proferido nos embargos de declarao no causou prejuzo defesa, sendo relevante assinalar que o referido acrdo j foi publicado. 8. No h qualquer dissintonia entre os atos praticados nesta ao penal e suas respectivas publicaes para efeito de intimao. Eventual demora a natural do procedimento de publicao, no havendo, contudo, qualquer ato ou procedimento sigiloso. 9. A inobservncia do prazo para envio de perguntas a testemunha arrolada pela prpria defesa gera a perda do direito. O argumento do ru ROBERTO JEFFERSON, no sentido de que a testemunha deveria ser includa como r na ao penal, j havia sido rejeitado pelo plenrio, no julgamento dos embargos de declarao contra o recebimento da denncia. Ademais, ainda que o pedido fosse, agora, deferido, o momento adequado para o exerccio da faculdade processual teria de ser observado pela defesa, com o envio de suas perguntas testemunha que ela mesma arrolara nesta qualidade. 10. Indeferimento do pedido de devoluo do prazo para envio de perguntas ao Presidente da Repblica, na qualidade de testemunha, pois o ru deixou de exercer a faculdade processual por sua prpria vontade. O deferimento causaria tumulto processual e prejudicaria o andamento regular do feito. 11. O indeferimento das testemunhas cujos endereos no foram fornecidos, na oportunidade da defesa prvia, nem atualizados posteriormente pela defesa, tem previso legal e no se deu sem antes dar ao ru a faculdade de informar os endereos faltantes. O nus da atualizao dos endereos da defesa, e no do Poder Judicirio.

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12. A antecipao de valores para custear a expedio de carta rogatria para oitiva de testemunha de defesa no exterior tem previso legal no art. 222-A do Cdigo de Processo Penal, considerado plenamente constitucional e aplicvel pelo plenrio, em julgamento realizado no curso desta ao penal. 13. A defesa no apresentou qualquer fundamento para a alegao de que seriam irrazoveis os prazos para cumprimento das cartas de ordem pelos juzos delegatrios. Pedido de estabelecimento de outros prazos indeferido. 14. Questo de ordem resolvida no sentido de indeferir todos os pedidos formulados pelo ru ROBERTO JEFFERSON e julgar prejudicados os agravos regimentais a eles correspondentes. 15. Intimao da defesa para esclarecer sua possvel atuao com intuito deliberado de prejudicar o regular andamento do feito.

A instruo encerrou-se no dia 7 de junho de 2011. No dia 8 de junho de 2011, teve incio a fase de alegaes finais. Alegaes Finais do Procurador-Geral da Repblica s fls. 45.085/45.474 (v. 214). Alegaes Finais da r GEIZA DIAS s fls. 45.558/45.567 (v. 215). Alegaes Finais do ru ROGRIO TOLENTINO s fls. 45.569/45.591 (v. 215). Alegaes Finais do ru JOS BORBA s fls. 45.601/45.632 (v. 215). Alegaes Finais do ru ROGRIO TOLENTINO s fls. 45.569/45.591 (v. 215). Alegaes Finais do ru EMERSON PALMIERI s fls. 45.644/45.666 (v. 215). Alegaes Finais do ru ROGRIO TOLENTINO s fls. 45.569/45.591 (v. 215). Alegaes Finais da r AYANNA TENRIO s fls. 45.569/45.591 (v. 215). Alegaes Finais dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES s fls. 46.060/46.077 (v. 217). 49
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AP 470 / MG Alegaes Finais do ru JOO CLUDIO GENU s fls. 46.094/46.140 (v. 217). Alegaes Finais do ru JACINTO LAMAS s fls. 46.142/46.172 (v. 217). Alegaes Finais do ru ANTNIO LAMAS s fls. 46.192/46.205 (v. 217). Alegaes Finais do ru HENRIQUE PIZZOLATO s fls. 46.220/46.312 (v. 217). Alegaes Finais do ru JOS LUIZ ALVES s fls. 46.510/46.530 (v. 219). Alegaes Finais do ru ANDERSON ADAUTO s fls. 46.540/46.570 (v. 219). Alegaes Finais do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA s fls. 46.573/46.585 (v. 219). Alegaes Finais do ru PEDRO CORRA s fls. 46.592/46.689 (v. 219). Alegaes Finais do ru RAMON HOLLERBACH s fls. 46.691/46.741 (v. 219). Alegaes Finais dos rus BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO s fls. 46.743/46.921 (v. 220). Alegaes Finais do ru MARCOS VALRIO s fls. 46.965/47.111 (v. 221). Alegaes Finais do ru PEDRO HENRY s fls. 47.114/47.155 (v. 221). Alegaes Finais do ru CRISTIANO PAZ s fls. 47.157/47.226 (v. 222). Alegaes Finais da r SIMONE VASCONCELOS s fls. 47.415/47.489 (v. 223). Alegaes Finais do ru JOO PAULO CUNHA s fls. 47.491/47.631 (v. 223). Alegaes Finais do ru JOS DIRCEU s fls. 48.023/48.184 (v. 225). Alegaes Finais do ru JOS ROBERTO SALGADO s fls. 48.186/48.431 (v. 226). Alegaes Finais do ru JOS GENONO s fls. 48.472/48.586 (v.

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AP 470 / MG 227). Alegaes Finais da r ANITA LEOCDIA s fls. 48.634/48.668 (v. 228). Alegaes Finais do ru LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) s fls. 48.670/48.717 (v. 228). Alegaes Finais do ru PAULO ROCHA s fls. 48.797/48.834 (v. 228). Alegaes Finais do ru DELBIO SOARES s fls. 48.836/48.970 (v. 228). Alegaes Finais da r KTIA RABELLO s fls. 48.973/49.194 (v. 229/230). Alegaes Finais do ru VINCIUS SAMARANE s fls. 49.196/49.331 (v. 230). Alegaes Finais do ru VALDEMAR COSTA NETO s fls. 49.335/49.503 (v. 231). Alegaes Finais do ru BISPO RODRIGUES s fls. 49.505/49.673 (v. 231). Alegaes Finais do ru JOO MAGNO s fls. 49.675/49.680 (v. 231). Alegaes Finais do ru LUIZ GUSHIKEN s fls. 49.335/49.503 (v. 232). Alegaes Finais do ru ROMEU QUEIROZ s fls. 49.741/49.754 (v. 232). Fao, a seguir, uma breve sntese das alegaes finais das partes, que tero a oportunidade de se manifestar, oralmente, pelo perodo de 1 (uma) hora diante deste Plenrio. Em suas Alegaes Finais, o Procurador-Geral da Repblica requereu a condenao de todos os rus, exceo de LUIZ GUSHIKEN e ANTNIO LAMAS. Pediu a absolvio, ainda, do ru EMERSON PALMIERI, em relao a um dos crimes de corrupo passiva de que foi acusado. Afirmou que A instruo comprovou que foi engendrado um plano criminoso voltado para a compra de votos dentro do Congresso Nacional (fls. 45.088).

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AP 470 / MG Relativamente quadrilha narrada no Captulo II da denncia, sustentou que MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, que j tinham um canal de dilogo com o PSDB desde 1998, precisavam montar uma estratgia de ao para a hiptese do Partido dos Trabalhadores vencer as eleies (fls. 45.093), cujos interesses teriam coincidido com os propsitos de JOS DIRCEU e o seu grupo DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA e JOS GENONO de angariar recursos para consolidar o projeto de poder recm vitorioso do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte poltico de outros Partidos Polticos e do financiamento futuro e pretrito (pagamento de dvidas) das suas prprias campanhas eleitorais (fls. 45.095). Destaca, ainda, que As provas colhidas demonstraram que a atuao delituosa de MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ sempre esteve associada ao Banco Rural e a seus principais dirigentes, parceiros inseparveis nas empreitadas criminosas desde 1998. Para o Procurador-Geral da Repblica, relativamente ao ru JOS DIRCEU, Provou-se que o acusado, para articular o apoio parlamentar s aes do governo, associou-se aos dirigentes do seu partido e a empresrios do setor de publicidade e financeiro para corromper parlamentares. As provas coligidas no curso do inqurito e da instruo criminal comprovaram, sem sombra de dvida, que JOS DIRCEU agiu sempre no comando das aes dos demais integrantes dos ncleos poltico e operacional do grupo criminoso. Era, enfim, o chefe da quadrilha. (...) Nesse sentido, h vrios depoimentos nos autos. MARCOS VALRIO (...) confirmou que JOS DIRCEU comandava as operaes que estavam sendo feitas para financiar os acordos polticos com os lderes partidrios (...) (fls. 45.123/45.124). Sustenta, ainda, que Outros fatos podem ser referidos para comprovar que JOS DIRCEU integrava e comandava o grupo criminoso. O primeiro refere-se viagem que MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO e EMERSON PALMIERI fizeram a Portugal para reunirem-se com o Presidente da Portugal Telecom. JOS DIRCEU, na condio de Ministro-Chefe da Casa Civil, estava acompanhando as negociaes desenvolvidas pelo grupo Portugal Telecom, com a interveno do Banco Esprito Santo, para a aquisio da

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AP 470 / MG Telemig. No bojo dessas tratativas, surgiu a possibilidade de a Portugal Telecom doar o equivalente a 8 milhes de euros, equivalente, poca, a 24 milhes de reais, para o pagamento de dvidas de campanha do Partido dos Trabalhadores (fls. 45.127). O Procurador-Geral da Repblica afirma que outro fato que tambm comprova o envolvimento de JOS DIRCEU e os vnculos que mantinha com MARCOS VALRIO e seu grupo, refere-se a uma reunio ocorrida na Casa Civil entre JOS DIRCEU e Ricardo Esprito Santo, presidente do Banco Esprito Santo no Brasil, com a participao de MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES (fls. 45.132). Aponta, ainda, outra prova contra o ru JOS DIRCEU, consistente na ajuda que MARCOS VALRIO deu a JOS DIRCEU para solucionar problemas ento enfrentados por sua ex-esposa, que pretendia vender um imvel, obter um emprstimo e arranjar um emprego. Sobre esse fato, interessante ler o depoimento de MARCOS VALRIO (...) (fls. 45.133). O Procurador-Geral da Repblica afirma, ainda, haver provas de que o ru DELBIO SOARES era o principal elo entre o ncleo poltico e os ncleos operacional composto pelo grupo de MARCOS VALRIO e financeiro bancos BMG e Rural (fls. 45.136). Seu papel seria indicar para MARCOS VALRIO os valores e os nomes dos beneficirios dos recursos (...) tendo sido, tambm, o beneficirio final das quantias recebidas (fls. 45.136). Salienta que Eram constantes as reunies no Diretrio do PT em Braslia e em So Paulo entre DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA, MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, alm de encontros no hall do hotel Blue Tree em Braslia, onde MARCOS VALRIO passou a hospedar-se para, como ele prprio declarou, se entrosar com os integrantes do novo Governo (fls. 45.142). Sustenta, tambm, que o ru JOS GENONO era o interlocutor do grupo criminoso. Cabia-lhe formular as propostas de acordos aos lderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo. Representando JOS DIRCEU, JOS GENONO, alm de conversar com os lderes partidrios, convidando-os a apoiar os projetos de interesse do governo, procedia ao ajuste da vantagem financeira que seria paga caso aceitassem a proposta (fls. 45.144).

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AP 470 / MG Para o Parquet, A operacionalizao do pagamento ficava a cargo de DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS (fls. 45.144). Relativamente aos rus do chamado ncleo operacional ou publicitrio, o Procurador-Geral da Repblica destacou que Percia contbil realizada pelo Instituto Nacional de Criminalstica comprovou o verdadeiro quadro de promiscuidade envolvendo todas as empresas da complexa teia empresarial montada pelos rus MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ para o cometimento de crimes (...). A percia demonstrou, tambm, a manipulao de dados para embaraar a investigao, inclusive mediante a falsificao de contratos (fls. 45.153/45.159). Sobre o ru ROGRIO TOLENTINO, o Procurador-Geral da Repblica afirmou que a sua eventual condio de advogado das empresas jamais justificaria a retirada de valores dos emprstimos simulados. (...) as retiradas sistemticas comprovaram o que j se sabia: que a estrutura empresarial montada por MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e ROGRIO TOLENTINO no passava de um instrumento para a consumao de crimes (fls. 45.164). Sublinhou, ainda, que ROGRIO TOLENTINO esteve lado a lado com MARCOS VALRIO em praticamente todos os episdios da trama criminosa descrita na denncia (fls. 45.165). Descreve o que compreendeu como participao do ru ROGRIO TOLENTINO em operao de lavagem de dinheiro referente a recursos do Banco do Brasil recebidos pela DNA Propaganda, cujo desvio s teria sido possvel pela participao da empresa do ru ROGRIO TOLENTINO na triangulao dos recursos. Segundo o Procurador-Geral da Repblica, para mascarar a sua origem, ROGRIO TOLENTINO, como j relatado, acabou recebendo a quantia de R$ 410.000,00 (fls. 45.171). Quanto s rs SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, o Procurador-Geral da Repblica concluiu que elas executavam materialmente o processo de entrega das propinas, apoiando-se em documentos constantes dos Apensos 5, 6, 7 e 45 (fls. 45.173/45.178) e

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AP 470 / MG depoimentos. Relativamente aos rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, AYANNA TENRIO e VINCIUS SAMARANE, que supostamente estruturaram o ncleo financeiro da quadrilha, o Procurador-Geral da Repblica afirmou que Todos eram responsveis pelo Comit de Preveno Lavagem de Dinheiro e pelas reas de compliance, contabilidade, jurdica, operacional, comercial e tecnolgica da instituio financeira (fls. 45.179). Segundo a manifestao final da acusao, as aes dos dirigentes do Banco Rural perpassaram por todas as etapas do esquema ilcito, desde a sua origem (financiamento), passando pela sua operacionalizao (distribuio) e, ao final, garantindo a sua impunidade (no comunicao das operaes suspeitas (fls. 45.184). Ressalta que as sucessivas renovaes de emprstimos fictcios para as empresas dos rus do Ncleo Operacional e para o Partido dos Trabalhadores prova mais que suficiente da ao dolosa dos demais dirigentes do Banco Rural, para alm da atuao do Sr. Jos Augusto Dumont, que foi Vice-Presidente da instituio financeira at seu falecimento em 2004 (fls. 45.185). E afirma que a r KTIA RABELLO esteve reunida, pelo menos, por duas vezes com o ex-Ministro JOS DIRCEU, para tratar dos recursos repassados pelo Banco Rural (emprstimos fictcios) e da contraprestao que seria viabilizada, especialmente na liquidao do Banco Mercantil de Pernambuco. As duas reunies foram viabilizadas por MARCOS VALRIO (fls. 45.188). Assim, o Procurador-Geral da Repblica afirma estar provada a prtica do crime de formao de quadrilha. Prossegue o Procurador-Geral da Repblica na anlise do crime de corrupo passiva imputado ao ru JOO PAULO CUNHA, consistente no recebimento de R$ 50.000,00 para beneficiar a empresa SMP&B Comunicao, de que eram scios MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, os quais respondem pela prtica do crime de corrupo ativa (fls. 45.195). Afirma que em razo do plexo de atribuies do Presidente da Cmara dos Deputados, que envolvia decises e prtica de atos administrativos

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AP 470 / MG concernentes concorrncia n 11/03 e a execuo do contrato n 2003/204.0, dele decorrente, MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH ofereceram, e posteriormente pagaram, R$ 50.000,00 a JOO PAULO CUNHA (fls. 45.199). Na anlise do Parquet, JOO PAULO CUNHA optou por receber o dinheiro em espcie porque no queria o registro, em sua conta corrente, de valor recebido por meio de cheque emitido pela SMP&B Comunicao (fls. 45.201). O procedimento utilizado pelo ru teria caracterizado crime de lavagem de dinheiro (fls. 45.202/45.203). Por sua vez, nos termos da manifestao do Procurador-Geral da Repblica, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ tinham interesse que a sua empresa SMP&B Comunicao vencesse a licitao e formalizasse o contrato com a Cmara dos Deputados e, para alcanar esse objetivo, pagaram vantagem indevida a JOO PAULO CUNHA (fls. 45.208). Conclui que O fato incontroverso que o previsvel desfecho da licitao consumou-se. Com efeito, a SMP&B Comunicao, que no certame imediatamente anterior realizado pela Cmara dos Deputados (2001) tinha sido desclassificada por insuficincia tcnica, ocupando o expressivo ltimo lugar, foi a vencedora da concorrncia n 11/03 (fls. 45.209). Ainda em relao aos mesmos rus, o Procurador-Geral da Repblica requereu sua condenao pela prtica de crimes de peculato. Para o Ministrio Pblico, JOO PAULO CUNHA desviou, em proveito prprio, o valor de R$ 252.000,00, que pertenciam Cmara dos Deputados. O crime consumou-se na execuo do contrato n 2003/204.0, firmado com a SMP&B Comunicao (fls. 45.209). O valor teria sido utilizado para a contratao do Sr. Lus Costa Pinto, atravs de sua empresa, IFT, como assessor pessoal do ru JOO PAULO CUNHA (fls. 45.214), tendo simulado a sua contratao pela Cmara para no ter que arcar com a remunerao do jornalista (fls. 45.214). O Procurador-Geral da Repblica afirma que, apesar de o Tribunal de Contas da Unio ter admitido o mero atesto nas notas fiscais apresentadas pela IFT como prova do servio executado, no razovel conferir credibilidade ao procedimento de controle executado pela Cmara dos Deputados, ainda mais

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AP 470 / MG quando se tem nos autos da presente ao penal substanciosa prova de que no existiu a execuo dos servios (fls. 45.222). A manifestao final do Parquet tambm no sentido de que os rus JOO PAULO CUNHA, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ desviaram os recursos destinados pela Cmara dos Deputados ao contrato 2003/204.0, tendo em vista que a empresa SMP&B Comunicao nada produziu (fls. 45.224), apoiando sua concluso em laudo pericial produzido nesta ao penal. O desvio teria ocorrido por meio de subcontrataes autorizadas pelo ru JOO PAULO CUNHA (fls. 45.228). Ainda segundo as Alegaes Finais do Ministrio Pblico, os rus MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ praticaram outros crimes de peculato, desta vez em concurso com o ru HENRIQUE PIZZOLATO, que ocupava o cargo de Diretor de Marketing do Banco do Brasil. O Procurador-Geral da Repblica afirma que As provas colhidas na instruo comprovaram a prtica do crime de peculato por HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, consistente no desvio do montante de R$ 2.923.686,15 referente ao denominado bnus de volume BV" (fls. 45.231). Sustenta que, Apesar da previso contratual expressa, a DNA no repassou ao Banco do Brasil os valores obtidos a ttulo de bnus de volume. Nesse sentido, a informao prestada pelo Banco do Brasil (fls. 45.231). O Procurador-Geral da Repblica sustenta que o bnus de volume tanto era devido que a outra empresa dos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH a SMP&B Comunicao repassou para a Cmara dos Deputados os valores correspondentes vantagem em questo (fls. 45.233/45.234). Ainda no mbito do Banco do Brasil, o Procurador-Geral da Repblica concluiu estar provada a prtica dos crimes de peculato, corrupo passiva e lavagem de dinheiro pelo ru HENRIQUE PIZZOLATO, e dos crimes de corrupo ativa e peculato pelos rus MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ,

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AP 470 / MG relativamente a recursos oriundos do Fundo de Incentivo da Visanet repassados sua empresa, DNA Propaganda (fls. 45.237). Segundo o Procurador-Geral da Repblica, o crime consumou-se mediante a autorizao, dada por HENRIQUE PIZZOLATO, de liberao para a DNA Propaganda, a ttulo de antecipao, do valor acima referido de R$ 73.851.000,00. HENRIQUE PIZZOLATO, pessoalmente, assinou trs das quatro antecipaes delituosas (...). Os recursos foram transferidos para a DNA Propaganda sem a comprovao, entretanto, dos servios que teriam justificado to vultoso pagamento. Para tanto, a DNA emitiu notas fiscais inidneas (frias) tanto do ponto de vista formal como material para receber os quatro repasses (fls. 45.237/45.238). O Procurador-Geral da Repblica destaca o fato de que as antecipaes no observaram qualquer procedimento que pudesse garantir o mnimo de controle da aplicao dos recursos pblicos originrios do Banco do Brasil (fls. 45.257). Por sua vez, assevera que O rastreamento feito pelos peritos serviu para comprovar, tambm, que os acusados MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH apropriaram-se de parcela dos valores objeto dos pagamentos feitos pela Visanet (fls. 45.264). De acordo com a manifestao ministerial, Em razo da liberao dos recursos do Banco do Brasil DNA Propaganda (repassado pela Visanet) e de outros atos administrativos irregulares praticados no exerccio do cargo de Diretor de Marketing do Banco do Brasil, em benefcio tambm da DNA Propaganda, HENRIQUE PIZZOLATO recebeu vantagem indevida de MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, consistente no valor de R$ 326.660,67. (...) A prova documental da operao criminosa encontra-se s fls. 153 do Apenso 05 (fls. 45.267). O Procurador-Geral da Repblica salienta que O valor que compe o Fundo de Incentivo Visanet pblico, de propriedade do Banco do Brasil, e sublinha: as empresas do Grupo Visanet no tm e nunca tiveram qualquer relacionamento contratual direto com a empresa DNA Propaganda. Os repasses foram feitos por determinao do Banco do Brasil (fls. 45.272). Relativamente ao ru LUIZ GUSHIKEN, o Procurador-Geral da Repblica afirmou a inexistncia de elementos que justificassem a sua condenao (fls. 45.278).

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AP 470 / MG A manifestao final da acusao prossegue relativamente ao crime de gesto fraudulenta de instituio financeira. Afirma que o objetivo que moveu os dirigentes do Banco Rural a integrarem o esquema delituoso objeto desta ao penal foi o interesse na bilionria liquidao do Banco Mercantil de Pernambuco (fls. 45.279). Para tanto, segundo o Procurador-Geral da Repblica, os rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE e AYANNA TENRIO por meio de emprstimos simulados, disponibilizaram ao esquema ilcito protagonizado por JOS DIRCEU, MARCOS VALRIO e seus grupos, o valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhes de reais) (fls. 45.280). Segundo o Procurador-Geral da Repblica, os emprstimos eram fictcios e o Banco Rural somente decidiu cobrar os valores (...) aps a divulgao do escndalo pela imprensa. Com apoio em laudos periciais produzidos ao longo da instruo criminal, o Procurador-Geral da Repblica assinala que A situao de risco que envolvia a concesso dos emprstimos era to alarmante que a deciso de sua assinatura envolvia a prpria diretoria da instituio, sendo necessrio o voto dos seus principais dirigentes (fls. 45.291). Alm disso, a fragilidade das garantias oferecidas tambm seria prova da fraude dos emprstimos (fls. 45.292). Somado a isso, os rus VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, JOS ROBERTO SALGADO e KTIA RABELLO teriam praticado outros atos ilcitos para ocultar as fraudes consumadas na concesso e renovao dos emprstimos, alm de outras prticas vedadas, inclusive lavagem do dinheiro obtido com os crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, destacando a expressiva discrepncia existente nos nveis de classificao do risco de crdito nos emprstimos (fls. 45.303/45.304). O Procurador-Geral da Repblica conclui que Em relao s sucessivas renovaes dos emprstimos, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e AYANNA TENRIO chegaram a autorizar pessoalmente vrias operaes (fls. 45.339), destacando, inclusive, que o ru VINCIUS SAMARANE era o Presidente do Comit de Controles Internos, responsvel, juntamente com os rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e AYANNA TENRIO pelos procedimentos fraudulentos voltados para mascarar a situao dos emprstimos fictcios (fls. 45.337).

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AP 470 / MG Assim, requer a condenao dos rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e AYANNA TENRIO pela prtica do crime de gesto fraudulenta de instituio financeira. O Procurador-Geral da Repblica se convenceu, ainda, de que os rus do denominado ncleo financeiro teriam se unido aos rus do chamado ncleo operacional ou publicitrio para estruturar um seguro sistema de distribuio dos valores sem identificao dos destinatrios reais para o Banco Central do Brasil e para Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF (fls. 45.344). De acordo com as Alegaes Finais da acusao, o objetivo dos rus KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS foi ocultar a origem, a natureza e o real destinatrio dos altos valores pagos em espcie s pessoas indicadas por DELBIO SOARES a mando de JOS DIRCEU (FLS. 45.344). Apoiado em laudos periciais e depoimentos produzidos ao longo das investigaes e da instruo desta ao penal, o Procurador-Geral da Repblica concluiu que os dirigentes do Banco Rural denunciados nestes autos atuaram dolosamente ao no informar os reais destinatrios aos rgos de controle. Os acusados tinham os dados mas no os forneceram (fls. 45.350). Acrescentou, ainda, que Os recursos que, durante o processo de lavagem, circularam na estrutura montada pelos dirigentes do Banco Rural tiveram origem em crimes contra a Administrao Pblica, contra o sistema financeiro nacional e crimes praticados por organizao criminosa, destacando que, antes de serem entregues ao destinatrio final, os recursos eram objeto de sucessivas transferncias entre as contas das empresas que integravam o conglomerado de propriedade de MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e ROGRIO TOLENTINO, feitas exclusivamente com o objetivo de impedir eventual rastreamento (fls. 45.363/45.364). Por fim, o Procurador-Geral da Repblica afirmou que Uma vez recebida a orientao de DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO acionava sua equipe de apoio, composta por SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, objetivando a pronta execuo da diretriz (fls. 45.355).

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AP 470 / MG Concluiu, assim, requerendo a condenao dos acusados KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE, AYANNA TENRIO, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS pelo crime de lavagem de dinheiro. Quanto s acusaes de corrupo ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha narradas no Captulo VI da denncia, o Procurador-Geral da Repblica afirmou que estes autos contm provas contundentes de que houve a entrega de dinheiro a alguns acusados em datas prximas a algumas votaes importantes para o Governo (fls. 45.379). Relativamente ao Partido Progressista, o Procurador-Geral da Repblica sustentou que h prova de que os rus JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES, MARCOS VALRIO, ROGRIO TOLENTINO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS praticaram crime de corrupo ativa, paralelamente prtica de crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha pelos rus JOS JANENE (falecido), PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOO CLUDIO GENU e, ainda, de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro pelos rus ENIVALDO QUADRADO, BRENO FISCHBERG e CARLOS ALBERTO QUAGLIA (fls. 45.385/45.403). Segundo o Procurador-Geral da Repblica, os rus do Partido Progressista teriam se utilizado, para receber os recursos supostamente ilcitos, de duas sistemticas de lavagem de dinheiro: 1) recebimento, em espcie, de recursos disponibilizados diretamente em agncias do Banco Rural, com atuao direta dos rus SIMONE VASCONCELOS e JOO CLUDIO GENU; 2) recebimento de recursos atravs da estrutura empresarial fornecida pela empresa BNUS BANVAL, dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, e pela empresa NATIMAR, do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, que, segundo o Procurador-Geral da Repblica, atuavam como intermedirios dos recursos fornecidos pelos rus acusados de corrupo ativa (fls. 45.388). A anlise do Parquet de que Pela dinmica da quadrilha, JOS JANENE e

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AP 470 / MG JOO CLUDIO GENU (incumbidos de receber os recursos) eram os responsveis pelo contato com a Bnus Banval, assim como CARLOS ALBERTO QUAGLIA, arregimentado por BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, interagia apenas com a Corretora (fls. 45.397). O Procurador-Geral da Repblica assegurou que, seguindo a sistemtica de lavagem de dinheiro disponibilizada pelos ncleos publicitrio e financeiro da quadrilha narrada no Captulo II da denncia e, ainda, da nova estrutura especificamente montada pelos rus vinculados ao Partido Progressista (Captulo VI.1 da denncia), No perodo compreendido entre os anos de 2003 e 2004, os parlamentares federais JOS JANENE, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, auxiliados por JOO CLUDIO GENU, receberam R$ 2.905.000,00 (dois milhes, novecentos e cinco mil reais) oferecidos por JOS DIRCEU para votarem a favor de matrias do interesse do Governo Federal (fls. 45.385). Quanto ao Partido Liberal PL (Captulo VI.2 da denncia), o Procurador-Geral da Repblica afirmou haver prova da prtica dos crimes de corrupo passiva, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha pelos rus VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS (considerando que os corrus colaboradores Lcio Bolonha Funaro e Jos Carlos Batista respondem a ao penal perante juzo de primeiro grau) e da prtica de crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro pelo ru BISPO RODRIGUES. Segundo o Parquet, no h prova suficiente da prtica criminosa imputada ao ru ANTNIO LAMAS, razo pela qual pede sua absolvio (fls. 45.404/45.419). Consta das Alegaes Finais do Parquet que No perodo compreendido entre os anos de 2003 e 2004, o ento Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO, auxiliado por JACINTO LAMAS, recebeu a quantia de R$ 8.885.742,00 (oito milhes, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais) para votar a favor de matrias do interesse do Governo Federal. O Parlamentar foi cooptado por JOS DIRCEU (fls. 45.404). Os rus tambm teriam se utilizado de dois sistemas distintos para o recebimento da vantagem indevida: 1) atravs da empresa Guaranhuns, com atuao dos corrus colaboradores Lcio Bolonha Funaro e Jos Carlos Batista; 2) utilizao

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AP 470 / MG do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo como intermedirio JACINTO LAMAS (fls. 45.404). Conclui o Procurador-Geral da Repblica que Valdemar Costa Neto recebeu o total de R$ 8.885.742,00 (oito milhes, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais), assim discriminado: a) R$ 6.035.742,00 pela Guaranhuns Empreendimentos; b) R$ 1.000.000,00 por intermdio de Jacinto Lamas; c) R$ 350.000,00 por intermdio de Antnio Lamas; e d) R$ 1.500.000,00 diretamente (fls. 45.416). Ainda em relao ao Captulo VI.2 da denncia, o Procurador-Geral da Repblica concluiu haver provas de que JOS DIRCEU e DELBIO SOARES ofereceram vantagem indevida, em troca de votos no Congresso Nacional, ao Deputado Federal Bispo Rodrigues, tambm filiado ao Partido Liberal- PL (fls. 45.416), valendo-se da sistemtica da entrega de dinheiro em espcie, atravs da r SIMONE VASCONCELOS, na agncia do Banco Rural no Braslia Shopping. O valor recebido foi de R$ 150 mil. Em relao ao PTB (Captulo VI.3 da denncia), o Procurador-Geral da Repblica concluiu estar provada a prtica do delito de corrupo ativa por JOS DIRCEU, JOS GENONO, DELBIO SOARES, ANDERSON ADAUTO, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS; e corrupo passiva e lavagem de dinheiro por Jos Carlos Martinez (falecido), ROBERTO JEFFERSON, ROMEU QUEIROZ e EMERSON PALMIERI (fls. 45.419). O Procurador-Geral da Repblica afirma que, em 2003, foram repassados R$ 1.050.000,00 para o ento Presidente do PTB, Jos Carlos Martinez, atravs dos rus EMERSON PALMIERI e ROMEU QUEIROZ, em troca do apoio a matrias do interesse do Governo Federal e, entre dezembro de 2003 e maio de 2004, com a assuno da Presidncia do PTB pelo ru ROBERTO JEFFERSON, este ltimo teria recebido, tambm auxiliado pelos rus EMERSON PALMIERI e ROMEU QUEIROZ, o valor de R$ 4.545.000,00, com o fim de votar a favor de matrias do interesse do Governo Federal (fls. 45.424). O Procurador-Geral da Repblica afirma que O valor fechado, poca, por ROBERTO JEFFERSON com JOS DIRCEU impunha o pagamento do valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) para que o PTB aderisse

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AP 470 / MG base de apoio do Governo. Em razo desse acerto, ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI, em junho e julho de 2004, receberam duas parcelas, totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) (fls. 45.428/45.429). Alm disso, no mesmo contexto de compra de apoio poltico, o ru ROMEU QUEIROZ teria recebido, em proveito prprio, a quantia de R$ 102.812,76, tambm valendo-se o acusado do sistema de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural (fls. 45.430). Relativamente a esse ltimo fato, de autoria do ento Deputado Federal Romeu Queiroz, muito embora a denncia tenha atribudo a coautoria do delito a merson Palmieri, no se colheu provas de que o acusado contribuiu de qualquer modo para a prtica do crime, impondo-se, quanto a esse evento especfico, a sua absolvio (fls. 45.432), mantendo, contudo, o pedido de condenao de EMERSON PALMIERI por corrupo passiva em coautoria com o ru ROBERTO JEFFERSON. Por fim, relativamente ao PMDB (Captulo VI.4 da denncia), o Procurador-Geral da Repblica assinala, nas Alegaes Finais (fls. 45.434): Ficou comprovado que, no ano de 2003, o ento Deputado Federal JOS BORBA recebeu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para votar a favor de matrias do interesse do Governo Federal. De acordo com o ProcuradorGeral da Repblica, o ru JOS BORBA, na poca, integrava a ala do PMDB que apoiava o Governo Federal (fls. 45.439). Quanto ao captulo VII da denncia, referente prtica de crime de lavagem de dinheiro por integrantes do Partido dos Trabalhadores, o Procurador-Geral da Repblica sustentou que o dinheiro obtido pelo grupo liderado por Jos Dirceu tambm serviu para o beneficio pessoal de integrantes do Partido dos Trabalhadores PT, o que, ainda nos termos da manifestao ministerial, foi viabilizado mediante o emprego de artifcios com o objetivo de ocultar a sua origem, natureza e real destinatrio (fls. 45.440). Para receber os recursos em espcie, os rus PAULO ROCHA, JOO MAGNO, PROFESSOR LUIZINHO e ANDERSON ADAUTO teriam se valido do mecanismo de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural, enviando intermedirios (fls. 45.441). Segundo o Procurador-Geral da Repblica, documentos e depoimentos constantes dos autos comprovariam que o ru PAULO

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AP 470 / MG ROCHA ( poca Deputado Federal) recebeu a quantia de R$ 820.000,00 de MARCOS VALRIO, valendo-se, para o recebimento do dinheiro, dos mecanismos de lavagem disponibilizados pelo Banco Rural (fls. 45.441). A principal intermediria, segundo o rgo acusador, foi a r ANITA LEOCDIA. Numa das oportunidades, foram repassados R$ 200.000,00 em espcie, pelo ru MARCOS VALRIO r ANITA LEOCDIA em um quarto de Hotel na cidade de So Paulo. O Procurador-Geral da Repblica afirmou, ainda, que o ru JOO MAGNO (Deputado Federal poca dos fatos), tambm teria praticado crime de lavagem de dinheiro para receber R$ 360.000,00 do alegado esquema, utilizando-se de dois intermedirios (fls. 45.447/45.450). Tambm teria praticado crime de lavagem de dinheiro o ru PROFESSOR LUIZINHO (ento Deputado Federal). De acordo com o Procurador-Geral da Repblica, Seguindo a mesma lgica dos demais Parlamentares que valeram-se de intermedirios para o recebimento da vantagem indevida, o PROFESSOR LUIZINHO conseguiu que DELBIO SOARES autorizasse a entrega dos R$ 20.000,00, tendo incumbido o seu assessor de proceder ao recebimento do dinheiro no Banco Rural. Assim agiu para evitar que seu nome fosse associado operao ilcita (fls. 45.454). Por fim, o ru ANDERSON ADAUTO (ento Ministro dos Transportes) teria praticado o mesmo crime de lavagem de dinheiro, contando com o auxlio do corru JOS LUIZ ALVES. Segundo o Procurador-Geral da Repblica, Provou-se que, no perodo compreendido entre os anos de 2003 e 2004, ANDERSON ADAUTO, ento Ministro dos Transportes, recebeu a quantia total de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) de MARCOS VALRIO, por intermdio de JOS LUIZ ALVES, mediante o emprego de artifcio destinado a ocultar a origem, a natureza e o real destinatrio da vantagem indevida (fls. 45.454). O Procurador-Geral da Repblica identificou os depoimentos e documentos que comprovariam a tese acusatria. Quanto ao ltimo captulo da denncia, o Procurador-Geral da Repblica considerou que As provas colhidas no curso da instruo processual comprovaram que DUDA MENDONA, ZILMAR FERNANDES,

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AP 470 / MG KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO, VINCIUS SAMARANE, MARCOS VALRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS consumaram os crimes de evaso de divisas e lavagem de dinheiro, relacionados dvida de R$ 11.200.000,00 (onze milhes e duzentos mil reais), contrada pelo Partido dos Trabalhadores durante a campanha presidencial de 2002 (fls. 45.458). De acordo com o Procurador-Geral da Repblica, uma parte da dvida foi paga por meio do mecanismo de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural em So Paulo, nos mesmos moldes observados nos captulos anteriores da denncia (entrega de numerrio em espcie em agncia do Banco Rural, sem identificao do real beneficirio). Assim foram recebidos, nos termos das Alegaes Finais do PGR, o montante de R$ 1.400.000,00 (fls. 45.459/45.460). O restante da dvida, segundo o Procurador-Geral da Repblica, foi recebido em conta aberta no exterior, caracterizando a prtica de crimes de evaso de divisas e lavagem de dinheiro pelos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES. O Procurador-Geral da Repblica sustentou que, Com a abertura da conta no exterior, ZILMAR FERNANDES encaminhou os dados para MARCOS VALRIO que providenciou, juntamente com o seu grupo (CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS) os depsitos combinados. A partir da que ZILMAR FERNANDES passou a interagir com SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS para controlar os depsitos efetuados (fls. 45.464). Afirmou, ainda, que Os depsitos efetuados no perodo compreendido entre 21/2/2003 a 2/ 1/2004 foram feitos por doleiros e pelo Banco Rural. Foi a constatao feita pelo Laudo de Exame Financeiro n 096/06-Instituto Nacional de Criminalstica e Relatrio de Anlise n 008/2006. O Procurador-Geral da Repblica defendeu, contudo, que, embora a denncia tenha atribudo crime de evaso de divisas aos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA DIAS, SIMONE VASCONCELOS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e VINCIUS SAMARANE, a anlise da prova demonstrou que

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AP 470 / MG as condutas amoldam-se com mais preciso no crime de lavagem de dinheiro (fls. 45.470). Assim, pediu a reclassificao da conduta e sua condenao pela prtica de crimes de lavagem de dinheiro. Acrescentou, ainda, que caso essa Corte decida manter a capitulao inicial, as provas, como exaustivamente demonstrado, autorizam a condenao de MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH, GEIZA DIAS, SIMONE VASCONCELOS, KTIA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e VINCIUS SAMARANE pelo crime de evaso de divisas (fls. 45.471). Passo sntese das Alegaes Finais das defesas dos rus. Inicialmente, saliento que todos eles pediram a absolvio, alegando no terem praticado os crimes narrados na denncia e, tambm, a inexistncia de provas que suportem a acusao. Houve, tambm, alegao de questes preliminares, reproduzindo matrias j anteriormente decididas por esta Corte, quais sejam: 1) Incompetncia do Supremo Tribunal Federal para julgar os rus sem foro privilegiado constitucionalmente atribudo (art. 102, I, b e c) JOS GENONO, MARCOS VALRIO, JOS ROBERTO SALGADO; 2) Inpcia da denncia todos; 3) Cerceamento de defesa: realizao de audincia sem prvia cincia do ru; uso, pelo Ministrio Pblico Federal, de documento que no constaria dos autos, durante oitiva de testemunha DELBIO SOARES; indeferimento de testemunhas de defesa residentes no exterior KTIA RABELLO, VINCIUS SAMARANE, CARLOS ALBERTO QUAGLIA; deferimento de testemunha arrolada extemporaneamente pelo Ministrio Pblico Federal KTIA RABELLO, VINCIUS SAMARANE; no renovao dos interrogatrios no final da instruo ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG;

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AP 470 / MG

4) Impedimento do Relator MARCOS VALRIO, ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG; 5) Violao do princpio da obrigatoriedade da ao penal ROBERTO JEFFERSON, que insiste na necessidade de denncia contra o ento Presidente da Repblica; Quanto ao mrito, as defesas alegaram o seguinte, conforme a ordem da denncia: 1) RU JOS DIRCEU A defesa do ru JOS DIRCEU alega que a denncia, ao imputar-lhe a prtica do crime de formao de quadrilha, teria se baseado em quatro episdios, comprovadores da prtica criminosa: 1) beneficiar o BMG na operacionalizao de emprstimos consignados de servidores pblicos, pensionistas e aposentados do INSS; 2) garantir a omisso dos rgos de controle de operaes financeiros sobre os bancos e demais envolvidos no suposto esquema; 3) proferir a deciso final sobre indicao para cargos e funes estratgicas na Administrao Pblica Federal; e 4) comando do esquema de repasse de valores para compra de votos (fls. 48.027/48.028, v. 225). A defesa sustenta que o Procurador-Geral da Repblica, nas Alegaes Finais, ignorou o primeiro fato (benefcios ao BMG), o que demonstraria que no h prova de sua conduta nesse sentido (fls. 48.040/48.041). Quanto sua atuao sobre rgos de fiscalizao do governo, para que no controlassem as instituies financeiras envolvidas, tambm salienta que o Procurador-Geral da Repblica no apresentou uma nica prova, indcio ou mesmo um simples argumento no sentido de que o mesmo intervinha perante os rgos de controle para permitir a prtica de lavagem de dinheiro (fls. 48.042). A defesa afirma, ainda: o fato incontestvel e cabalmente provado que

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AP 470 / MG JOS DIRCEU se afastou de todas as questes relacionadas ao Partido dos Trabalhadores para assumir as funes de Ministro-Chefe da Casa Civil (fls. 48.044), citando depoimentos de inmeras testemunhas e complementando, depois, que JOS DIRCEU, aps se tornar Ministro, somente compareceu em algumas reunies do Diretrio como convidado e para prestar esclarecimentos de poltica de governo a exemplo de outros Ministros (fls. 48.047). Portanto, com seu integral afastamento da vida partidria, o ru JOS DIRCEU no mais exercia qualquer ascendncia sobre os rus DELBIO SOARES, SLVIO PEREIRA ou JOS GENONO. Sustenta, ademais, que o ru JOS DIRCEU, mesmo quando exercia a presidncia do partido, no administrava as questes financeiras (fls. 48.060). Quanto ao conhecimento dos emprstimos, a defesa alega que vrios membros da Executiva do Partido dos Trabalhadores no perodo da denncia afirmaram, nestes autos, desconhecer sua existncia, o que apoiaria a verso do ru tambm no sentido do seu desconhecimento. Afirma: constata-se, com segurana, que o Secretrio de Finanas do Partido dos Trabalhadores, DELBIO SOARES, desempenhava, de forma independente, as suas funes administrativas e financeiras e, cotidianamente, deliberava com autonomia sobre a obteno e repasse de recursos. Todo este contexto probatrio indica claramente a ausncia de interferncia ou mesmo cincia do MinistroChefe da Casa Civil em seus atos, inviabilizando completamente a tese acusatria de que DELBIO SOARES estava sujeito s determinaes de JOS DIRCEU (fls. 48.079). A defesa tambm nega a existncia de qualquer vnculo entre os rus JOS DIRCEU e MARCOS VALRIO (fls. 48.080). Sustenta a afirmao contida nos depoimentos dos rus MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, que negaram qualquer relao entre sua ida sede da Portugal Telecom em Lisboa e o ru JOS DIRCEU (fls. 48.084). Alm disso, afirma que as testemunhas Miguel Horta e Costa, ento Presidente da Portugal Telecom, e Antnio Mexia, ento Ministro de Obras Pblicas e Comunicaes de Portugal, tambm afirmaram que a reunio no teve qualquer relao com o ru JOS DIRCEU ou com a obteno de recursos para partidos polticos (fls. 48.086). Quanto ao recebimento da

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AP 470 / MG testemunha Ricardo Esprito Santo pelo ru JOS DIRCEU, representante do Banco Esprito Santo, em seu gabinete, na poca da viagem do ru MARCOS VALRIO a Portugal, a defesa alega a inexistncia de qualquer relao entre esses fatos (fls. 40.086/40.097). Salienta que absolutamente comum que um Ministro receba representantes de instituies financeiras ou empresas (fls. 48.098) e afirma que a agenda no era de responsabilidade do ru JOS DIRCEU: cabia ao Chefe de Gabinete da Casa Civil informar JOS DIRCEU sobre os pedidos de audincia existentes, conforme testemunhou Marcelo Sereno (fls. 48.101). Alm disso, afirma, com base no depoimento de sua ex-Secretria, Sandra Cabral, que o ru no tinha conhecimento de quem solicitava a audincia. Por fim, sustenta que seriam imprestveis os depoimentos do ru MARCOS VALRIO e de sua esposa, perante a CPMI dos Correios, afirmando que o ru JOS DIRCEU teria tratado de emprstimos do Banco Rural ao PT em reunio no Hotel Ouro Minas, por no terem sido colhidos sob o crivo do contraditrio e por consubstanciarem testemunhos de segundo grau (fls. 48.104). Cita testemunha presencial que deu certeza de que os emprstimos no foram discutidos na mencionada reunio (fls. 48.106). Quanto ao episdio da ajuda sua exesposa, apoia-se em depoimentos no sentido de no ter havido interferncia do ru (fls. 48.107/48.111). Quanto interferncia nas nomeaes para cargos pblicos, a defesa do ru JOS DIRCEU sustenta que ele no tinha qualquer ingerncia nesse processo (fls. 48.118). Por fim, a defesa assegura haver prova da inexistncia de crime de corrupo. Alega que os Deputados supostamente corrompidos j apoiavam o Governo. Salienta que o ru no teve participao nos aspectos financeiros das alianas partidrias firmadas pelo Partido dos Trabalhadores. Complementa afirmando que no h correspondncia entre saques de dinheiro e votaes (fls. 48.131) e que a verso do ru ROBERTO JEFFERSON est isolada no conjunto probatrio constante dos autos (fls. 41.148). A defesa conclui estar provada a inocncia do ru JOS DIRCEU (fls. 48.167/48.182), razo pela qual pede sua absolvio.

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AP 470 / MG

2) RU JOS GENONO A defesa do segundo ru, JOS GENONO, afirma no haver prova para a condenao (fls. 48.524). Alega que o Presidente do Partido dos Trabalhadores no detm poder hierrquico sobre os demais dirigentes ou secretrios, havendo, apenas, distines funcionais entre suas atribuies. Acrescenta que os cargos do Diretrio Executivo so preenchidos por eleies, e no por indicao do Presidente do Partido. Salienta que o ru JOS GENONO sequer fazia parte da chapa que foi eleita para a Presidncia do Partido dos Trabalhadores, e que s assumiu o cargo porque o ento Presidente, JOS DIRCEU, deixou a funo para assumir a Chefia da Casa Civil da Presidncia da Repblica. Afirma que o ru dedicava-se, apenas, articulao poltica, no a assuntos financeiros do Partido. Afirma que assinou os contratos de emprstimos, tidos com fraudulentos pelo Procurador-Geral da Repblica, por obrigao estatutria (fls. 48.539) e complementa que tais emprstimos foram tomados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ru DELBIO SOARES, junto aos bancos BMG e Rural, para fazer frente ao verdadeiro caos financeiro vivenciado pelos Diretrios Regionais do PT, enfatizando que a legalidade, a viabilidade, o cabimento das transaes financeiras permaneciam a cargo do Secretrio de Finanas (fls. 48.559). Transcreve, ainda, depoimentos do ru DELBIO SOARES, para atestar que o ru JOS GENONO no participou de qualquer negociao com o ru MARCOS VALRIO (fls. 48.563/48.564). Relativamente aos crimes de corrupo ativa, supostamente direcionado obteno de apoio de parlamentares do Partido Progressista e do PTB, a defesa cita depoimentos que apoiariam a verso de que o ru no praticou os crimes. Assegura que, nas reunies mantidas com os rus do Partido Progressista, na companhia dos rus JOS DIRCEU, DELBIO SOARES e SLVIO PEREIRA, tratou apenas de questes polticas, sublinhando que nunca participou da discusso de questes financeiras (fls. 48.541/48.551). Cita, ainda, depoimento do ru ROBERTO JEFFERSON, segundo o qual o ru JOS GENONO no

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AP 470 / MG possua autonomia para bater o martelo nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo Ministro JOS DIRCEU (fls. 48.553). Quanto ao apoio financeiro prestado pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista, o ru JOS GENONO esclarece que no era, nem nunca foi, tarefa a ser desempenhada pelo denunciado, vez que, (...) pela diviso de competncias dentro do prprio Partido dos Trabalhadores, cabia ao Secretrio de Finanas, DELBIO SOARES, o controle e administrao dos recursos financeiros do partido (fls. 48.555). Finalmente, quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa afirma que o ru nunca se reuniu com qualquer dos rus dos denominados ncleo publicitrio e ncleo financeiro, salientando que Avistou MARCOS VALRIO, sim, poucas vezes, sem jamais tratar de qualquer assunto com ele (fls. 45.567). Ao concluir, a defesa afirma que as provas demonstram a inocncia do ru JOS GENONO, razo pela qual pede sua absolvio.

3) DELBIO SOARES A defesa do ru DELBIO SOARES afirma que no h qualquer prova apta a esclarecer a relao entre os pagamentos incriminados e qualquer ato de ofcio eventualmente praticado pelos parlamentares em favor do Governo Federal (fls. 48.855/48.856). Sustenta que os recursos transferidos pelo Partido dos Trabalhadores aos partidos polticos da base aliada e do prprio partido foram utilizados para pagamento de despesas decorrentes de campanhas eleitorais (fls. 48.857). Segundo a defesa, o ru DELBIO SOARES nunca negou que o PT, por meio de emprstimos realizados pelas empresas do acusado MARCOS VALRIO junto aos Bancos Rural e BMG, tivesse auxiliado financeiramente os Partidos polticos a que se aliara (fls. 48.858) e complementa que o dinheiro emprestado por MARCOS VALRIO foi utilizado para cobrir despesas com os Diretrios Regionais e partidos da base aliada. Cita depoimentos de testemunhas para concluir que os repasses so absolutamente lcitos, extremamente comuns e fazem parte da prpria estrutura poltica do PT e de

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AP 470 / MG suas agremiaes (fls. 48.872). A defesa acrescenta que no h qualquer prova de que o ru DELBIO SOARES tenha prometido ou oferecido vantagem indevida a funcionrios pblicos para que praticassem, retardassem ou omitissem qualquer ato de ofcio (fls. 48.872). A defesa do ru transcreve trechos de depoimentos de testemunha para concluir que as votaes no Congresso Nacional, especialmente da Reforma da Previdncia e da Reforma Tributria, sempre dependeram dos votos de parlamentares da oposio, o que demonstraria a inutilidade de comprar votos de parlamentares de partidos j aliados e, assim, afastaria a tese acusatria (fls. 48.874/48.896). Na tese da defesa, ainda que se pudesse suspeitar de alguma irregularidade em razo de os valores terem sido transferidos em espcie, e no mediante transferncia bancria, no se pode simplesmente equiparar esse fato comprovao da prtica do delito de corrupo ativa (fls. 48.904). Justifica que boa parte do dinheiro foi transferida em espcie porque se tratava de recursos no contabilizados, ou seja, prtica de caixa 2 de campanha eleitoral, que seria comum e que constituiria, apenas, o crime eleitoral do art. 350 do Cdigo Eleitoral (fls. 48.909). Assim, sustenta que O dinheiro envolvido nesse mensalo em que ningum recebeu dinheiro mais de uma vez (quanto mais pagamentos mensais!) destinava-se ao financiamento de campanhas (e ao pagamentos de seus dbitos que ficaram em aberto depois das eleies) (fls. 48.912). A defesa do ru DELBIO SOARES afirma que conseguir os votos dos parlamentares era tarefa dos militantes que estavam no Governo, primeiramente na Casa Civil e, depois, na Articulao Poltica. J o ru DELBIO SOARES tinha a funo de cumprir os compromissos assumidos com os coligados, relativos sua associao para fins eleitorais (fls. 48.912). Alega, ainda, a atipicidade dos fatos classificados como crime de corrupo ativa, afirmando que o aporte financeiro promovido pelas empresas de MARCOS VALRIO foi feito aos partidos polticos aliados ao PT, nas pessoas de seus representantes, que no estavam no desempenho de seus cargos, no havendo, portanto, qualquer ligao entre as transferncias de

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AP 470 / MG recursos com a atuao dos parlamentares junto ao Congresso (fls. 48.920). Argumenta que A correspondncia entre o ato de ofcio do funcionrio pblico e a vantagem indevida requisito bsico para a caracterizao da corrupo (fls. 48.923). Por fim, alega a atipicidade dos fatos classificados como crime de formao de quadrilha, por no haver demonstrao alguma seja da associao entre o peticionrio e as pessoas relacionadas ao ncleo operacional (fls. 48.931), exceo do relacionamento com o ru MARCOS VALRIO, seja da finalidade especfica de cometer crimes (fls. 49.929). Conclui, assim, requerendo a absolvio do ru DELBIO SOARES.

4) MARCOS VALRIO Iniciando pelo crime de formao de quadrilha, a defesa do ru MARCOS VALRIO afirma que no ficou demonstrado o vnculo associativo criminoso entre o ru e os demais acusados pertencentes ao denominado ncleo publicitrio ou operacional, salientando que o Procurador-Geral da Repblica se baseou, unicamente, nas relaes societrias e profissionais entre os rus (fls. 46.999/47.004). Quanto aos crimes de corrupo ativa narrados no Captulo VI da denncia - relacionados a atos de ofcio dos rus pertencentes ao Partido Progressista, ao PL (atual PR), ao PTB, ao PMDB - a defesa sustenta que a denncia refere-se compra de apoio poltico dos partidos, e no dos parlamentares. Afirma que o Procurador-Geral da Repblica, nas Alegaes Finais, abandonou a acusao inicial contida na denncia, de que a compra de voto estaria destinada aprovao da Reforma da Previdncia e da Reforma Tributria, porque a prova dos autos refutou aquela afirmao (fls. 47.006). Sustenta que o quadro geral dos votos dos parlamentares nas matrias demonstraria serem as votaes incompatveis com a falsa acusao de compra de votos (fls. 47.011). Transcreve os depoimentos de vrias testemunhas que afirmaram nunca ter ouvido falar em mensalo (fls. 47.012/47.026). Alega, ainda, que o ru MARCOS VALRIO no sabia qual seria a destinao dos recursos emprestados ao

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AP 470 / MG Partido dos Trabalhadores, acreditando que estavam destinados a quitar dvidas de campanhas eleitorais (fls. 47.009). Assim, pede a absolvio do ru quanto s imputaes de corrupo ativa constantes do Captulo VI da denncia. Quanto ao crime de corrupo ativa destinado suposta prtica de ato de ofcio pelo ru JOO PAULO CUNHA, a defesa do ru MARCOS VALRIO afirma no haver prova de que o repasse de R$ 50 mil ao ento Presidente da Cmara dos Deputados, atravs da SMP&B, tinha a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatrio da Cmara dos Deputados (fls. 47.029/47.030). Diz que, ao contrrio, os depoimentos produzidos nos autos revelam que no houve favorecimento para a SMP&B Comunicao Ltda. e que o Presidente da Cmara dos Deputados, JOO PAULO CUNHA, no tinha qualquer poder de influncia sobre a licitao e a execuo do contrato (fls. 47.030). Pede, assim, a absolvio do ru MARCOS VALRIO da imputao de corrupo ativa constante do Captulo III.1 da denncia. Finalmente, quanto ltima acusao de corrupo ativa (Captulo III.3), materializada com a entrega do montante de R$ 326.660,27, atravs da SMP&B, envolvendo ato de ofcio do ru HENRIQUE PIZZOLATO, a defesa do ru MARCOS VALRIO alega que no haveria a possibilidade de o ru HENRIQUE PIZZOLATO praticar qualquer ato de ofcio em benefcio da DNA Propaganda, suposta beneficiria, tendo em vista: 1) que a vantagem alegadamente pretendida obteno dos recursos da Visanet no envolvia recursos pblicos, mas sim privados, pertencentes ao Fundo de Incentivo Visanet; 2) que as transferncias eram feitas diretamente da Visanet para a DNA Propaganda, sem interferncia do ru HENRIQUE PIZZOLATO (fls. 47.035/47.055). Em seguida, passando s imputaes de peculato narradas no captulo III.1 da denncia, que envolvem suposto desvio de recursos pblicos destinados ao contrato da SMP&B com a Cmara dos Deputados, a defesa do ru MARCOS VALRIO sustentou que A fantasiosa conta de subcontratao, posta na denncia e repetida nas alegaes finais do PGR (item 311, fls. 45.224 vol. 214), como correspondente a 99,9% do

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AP 470 / MG objeto licitado, no tem mnimo suporte ftico (fls. 45.057). Cita depoimentos de testemunhas e laudos periciais que atestam a efetiva prestao dos servios contratados (fls. 45.060). Quanto aos servios da empresa IFT, do jornalista Lus Costa Pinto, o ru MARCOS VALRIO alega que aquela empresa j prestava servios para a Cmara dos Deputados, em data anterior ao contrato da SMP&B (31/12/2003) e, portanto, A SMP&B apenas manteve a empresa subcontratada, por orientao da SECOM/CD" (fls. 47.061). Sustenta que, se houve desvio, o Procurador-Geral da Repblica deveria ter denunciado o Sr. Lus Costa Pinto, e no o ru MARCOS VALRIO (fls. 47.062). Por fim, alega que o TCU concluiu que os servios foram efetivamente prestados pela IFT (fls. 47.064). Em relao ao suposto crime de peculato envolvendo recursos do Fundo Visanet antecipados DNA Propaganda Ltda., o ru MARCOS VALRIO afirma haver provas nos autos de que o ru HENRIQUE PIZZOLATO nunca teve a posse dos recursos. Portanto, a tipicidade da conduta imputada ao ru MARCOS VALRIO estaria afastada, j que dependeria do concurso com funcionrio pblico. Quanto ao crime de peculato envolvendo recursos que deveriam ter sido repassados ao Banco do Brasil, correspondentes ao bnus de volume do contrato da DNA Propaganda com o Banco, o ru MARCOS VALRIO alega que esses recursos no dizem respeito relao entre a agncia de propaganda e o cliente, mas sim entre a agncia e o veculo de mdia. Sustenta que o Procurador-Geral da Repblica parte de um conceito errado de bonificao de volume, motivo de sua insistncia em pedido condenatrio (fls. 47.070). Sustenta que a prova testemunhal e pericial assegura a inexistncia de previso expressa no contrato em relao ao bnus de volume (fls. 47.078), razo pela qual os valores efetivamente pertenciam agncia, e no ao Banco do Brasil. Finaliza citando a Lei 12.232/2010, cujo artigo 18 deixa claro que a agncia de propaganda recebe como receita prpria o produto de plano de incentivo (bonificao de volume) concedido por veculo de mdia e no est obrigado a repass-lo ao contratante (cliente-anunciante), o que deveria ser entendido como abolitio criminis (fls. 47.080).

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AP 470 / MG Assim, conclui que a conduta imputada lcita, no constituindo infrao penal, e pede a absolvio do ru tambm quanto a esta imputao. No que diz respeito imputao do crime de lavagem de dinheiro, o ru MARCOS VALRIO sustenta, em primeiro lugar, que os crimes antecedentes de corrupo e corrupo ativa no ocorreram, razo pela qual estaria afastada a configurao do inciso V do art. 1 da Lei 9.613/98 (fls. 47.083/47.084). Quanto ao crime antecedente do inciso VI crime contra o Sistema Financeiro Nacional, o ru alega que Apesar de assim qualificar os emprstimos bancrios obtidos nos Bancos RURAL e BMG, a denncia, no entanto, no aponta outra fonte dos recursos financeiros, assegurando que os emprstimos eram lcitos e foram efetivamente contratados. Portanto, tambm no estaria configurado o crime de lavagem de dinheiro com base no art. 1, VI, da Lei 9.613/98 (fls. 47.085/47.093). Quanto lavagem de dinheiro correspondente figura do art. 1, VII, da Lei 9.613/98, o ru MARCOS VALRIO alega que, diante da inocorrncia do crime de formao de bando ou quadrilha, tambm no teria havido a prtica do crime de lavagem de dinheiro como tipificado no mencionado dispositivo (fls. 47.093). Salienta, ainda, que a legislao brasileira no define o que seja organizao criminosa, para alm do caso de formao de quadrilha, razo pela qual, alm da ausncia de prova, haveria violao ao princpio da reserva legal, o que impediria a condenao. Ainda com relao a esses crimes, a defesa alega que ainda que os recursos tivessem origem nos crimes precedentes invocados - o que s se admite para argumentar - a defesa do 5 denunciado, MARCOS VALRIO, sustenta, ainda, que no houve o crime de lavagem de dinheiro, pois o dinheiro estava em conta bancria identificada, de titularidade da empresa SMP&B (conta n 25952, Agncia Assemblia, em Belo Horizonte, do Banco Rural), de onde saiu mediante emisso de cheques, tendo origem nos citados emprstimos bancrios (fls. 47.095). Por outro lado, os recursos saram das contas mediante cheques emitidos pela prpria SMP&B (fls. 47.096). Acrescenta, ainda,

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AP 470 / MG que foram tomadas as providncias para identificao dos sacadores (fls. 47.097). Argumenta que a conduta do ru no preencheu todas as etapas do iter criminis, no podendo ser considerada tpica (fls. 47.099/47.100). Assim, pede a absolvio do ru MARCOS VALRIO. Finalmente, quanto imputao de evaso de divisas, alega que nenhuma das pessoas do "ncleo MARCOS VALRIO" praticou a conduta descrita no pargrafo nico do art. 22 da Lei 7.492 (fls. 47.103), pois quem depositou recursos do exterior foram os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES. Segundo a defesa, o que se fez foram operaes dlar cabo, nas quais no haveria sada de moeda do pas, mas mera troca de titularidade de depsitos no Brasil e no exterior. Quanto ao ru MARCOS VALRIO, diz que a empresa SMP&B se limitou a emitir cheques no Brasil, que aqui foram sacados em reais, sendo de exclusiva responsabilidade de DUDA MENDONA, a efetivao de depsitos de dlares em sua conta pessoal no exterior (fls. 47.108/47.109). Assim, pede a absolvio do ru MARCOS VALRIO de todas as acusaes. Relativamente eventual condenao e aplicao de pena, a defesa do ru MARCOS VALRIO alega que as condutas, imputadas pelo Procurador-Geral da Repblica como praticadas em concurso material, caracterizam continuidade delitiva, o que conduziria aplicao da regra do art. 71. Salienta, por fim, que o ru MARCOS VALRIO no registra antecedentes criminais, que colaborou na apurao dos fatos, especialmente na identificao de beneficirios de saques em espcie (fls. 47.110/47.111).

5) RAMON HOLLERBACH A defesa de RAMON HOLLERBACH afirma que no h uma nica prova sobre a participao delitiva do ru (fls. 46.693). Transcreve depoimentos de testemunhas para demonstrar que a nica relao do ru com os fatos sua condio de scio da SMP&B Comunicao, com funo meramente operacional, especialmente gerenciando o setor de

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AP 470 / MG produo publicitria (fls. 46.697). Acrescenta, ainda, que o ru scio cotista da empresa GRAFITTI PARTICIPAES LTDA que integra o capital social da agncia de publicidade DNA PROPAGANDA LTDA. e nunca ocupou nenhum cargo administrativo ou funcional naquela agncia, como se comprova do exame dos autos (fls. 46.699). Alm disso, salienta que no foi atribuda qualquer conduta ao ru no sentido da prtica dos crimes. Quanto ao crime de formao de quadrilha, alega, entre outras coisas, que o ru no participou da criao das empresas mencionadas na denncia; que nelas no exercia qualquer funo financeira; e que todas as atividades praticadas eram lcitas (fls. 46.702/46.706). Quanto acusao de corrupo ativa voltada obteno de contrato com a Cmara dos Deputados, a defesa do ru RAMON HOLLERBACH sustenta que no h qualquer indicao de quando teria ocorrido o oferecimento de vantagem ao ru JOO PAULO CUNHA por parte do ru RAMON HOLLERBACH, e que no h qualquer base para afirmar que RAMON HOLLERBACH sabia desse oferecimento ou de que algum agia em seu nome (fls. 46.709). Alm disso, segundo a defesa, tambm no haveria demonstrao de qual prtica, omisso ou retardo de ato funcional por parte do Deputado Federal Joo Paulo Cunha caracterizaria o alegado tratamento privilegiado e, se ele efetivamente tinha como praticar esse suposto fato em favor do acusado (fls. 46.709). Esclarece que a esmagadora maioria das licitaes para contratao de servios publicitrios ocorre na modalidade concorrncia, no tipo melhor tcnica e, ainda, que a quase totalidade das licitaes prev como regime a execuo indireta-empreitada por preo global (fls. 46.710). Argumenta que o contrato da SMP&B com a Cmara dos Deputados idntico a outros firmados pela Administrao Pblica Federal com agncias de propaganda e, citando documentos constantes dos autos, assevera que o ento Presidente da Cmara no teria como intervir no resultado do certame licitatrio (fls. 46.710). Quanto ao crime de peculato no contexto do contrato com a Cmara dos Deputados, o ru afirma que a Acusao desconhece a atividade publicitria, na qual imprescindvel a contratao de fornecedores, seja em relao Administrao Pblica, seja em relao iniciativa privada (fls.

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AP 470 / MG 46.711), sustentando, assim, que a execuo do contrato mencionado na denncia foi absolutamente regular (fls. 46.712). Acrescenta que a SMP&B no ganhou nada de extraordinrio na execuo do Contrato n 2003/2004-0, afirmando que os servios contratados foram prestados com diminuta margem de lucro (fls. 46.713). Complementa, ainda, que no h qualquer suporte probatrio concluso da denncia, de que teria havido desvio de R$ 536.440,55 em proveito dos scios da SMP&B (fls. 46.714). Passando anlise das acusaes de corrupo e peculato envolvendo o contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, o ru RAMON HOLLERBACH afirma que era scio da mencionada agncia atravs da empresa Graffiti Participaes, a qual, por sua vez, era gerida pelo ru MARCOS VALRIO (fls. 46.715). Sustenta que o ru no e nunca foi dirigente da DNA (fls. 46.715). Assim, o ru sustenta, primeiramente, que no teve nenhuma participao nos fatos narrados, at porque no participava nem do dia-a-dia e nem da direo, comando, planejamento ou qualquer outra atividade nessa empresa de publicidade. O nico vnculo que possua com essa empresa era ser scio cotista de uma empresa scia da DNA (fls. 46.718). Somado a isso, a defesa afirma, citando depoimentos de testemunhas, que o bnus de volume uma prtica antiga do mercado de propaganda, tratando-se de uma relao da agncia com o veculo de mdia, razo pela qual se estaria, quando muito, diante de um ilcito civil (fls. 46.719). Relativamente ao crime de corrupo ativa, supostamente voltado prtica de ato de ofcio do ru HENRIQUE PIZZOLATO, para que a DNA Propaganda recebesse antecipaes de recursos da Visanet, a defesa do ru RAMON HOLLERBACH alega, em primeiro lugar, que no h qualquer particularizao da conduta que ele ou o servidor pblico teriam praticado (fls. 46.722). Alm disso, afirma que j ocorriam antecipaes de recursos da Visanet, inclusive para outras agncias, antes da gesto do ru HENRIQUE PIZZOLATO na Diretoria de Marketing do Banco do Brasil. Acrescenta que no h qualquer documento que autorize concluir que o ru RAMON HOLLERBACH participou do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, nem mesmo profissionalmente

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AP 470 / MG (fls. 46.723). Por fim, sustenta que o fato atpico, uma vez que os recursos da Visanet nunca pertenceram a rgo pblico (fls. 46.723/46.725). Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, o ru RAMON HOLLERBACH alega, de modo semelhante ao ru MARCOS VALRIO, a ausncia de prova dos crimes antecedentes contra a Administrao Pblica e contra o Sistema Financeiro Nacional e conclui que embora fosse do conhecimento de RAMON que os emprstimos se destinavam ao Partido dos Trabalhadores, no cuidou RAMON de sua efetivao como narrado pelo prprio MARCOS VALRIO (fls. 46.727). Relativamente acusao de corrupo ativa narrada no Captulo VI da denncia, o ru RAMON HOLLERBACH reproduz os argumentos lanados na defesa quanto ao Captulo III da denncia e complementa: O conhecimento sobre dinheiro limitava-se ao que j disse na polcia e em juzo, registrando que no foi ele ouvido em nenhuma Comisso Parlamentar de Inqurito. Tudo o que sabia e sabe que esses emprstimos foram feitos a pedido do Partido dos Trabalhadores e consentiu com eles por saber que isso agradaria agremiao governista, com a possibilidade de propiciar agncia, trabalho em inmeras campanhas eleitorais (fls. 46.729). Cita depoimentos de testemunhas e nega todas as acusaes. Por fim, quanto ao crime de evaso de divisas, o ru RAMON HOLLERBACH tambm nega a prtica do crime. Alega que o Procurador-Geral da Repblica, por no ter demonstrado a prtica do crime de evaso de divisas pelo ru RAMON HOLLERBACH e seus scios, tenta emendar a Denncia, por ocasio das Alegaes Finais, imputando-lhes a prtica de crime de lavagem de dinheiro. Pede, assim, sua absolvio. Por fim, quanto eventual aplicao de pena, a defesa do ru RAMON HOLLERBACH tambm alegou que as condutas narradas configurariam crime continuado, e no concurso material de delitos, o que faria incidir na espcie o art. 71 do CP.

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AP 470 / MG 6) CRISTIANO PAZ A defesa de CRISTIANO PAZ afirmou no haver qualquer dado nos autos que comprometa a conduta do ru. Relativamente ao crime de formao de quadrilha, sustenta que a nica prova existente a de que scio das empresas SMP&B da qual era Presidente - e Graffiti. Salienta que No exercia qualquer atividade relacionada aos setores administrativo e financeiro da agncia (fls. 47.160) e que se dedicava, unicamente, tarefa criativa da empresa (fls. 47.162) . Alega que o Procurador-Geral da Repblica pede sua condenao pela nica e simples razo objetiva de sua condio societria (fls. 47.164). O ru CRISTIANO PAZ sustenta que concordou com os emprstimos obtidos junto aos bancos BMG e Rural porque pretendia ganhar a conta publicitria do Partido dos Trabalhadores, cujo crescimento poltico era evidente, interessando a todas as agncias de publicidade do Brasil (fls. 47.164). Quanto relao de CRISTIANO PAZ com os rus do denominado ncleo financeiro, a defesa diz que se restringia aos assuntos relacionados com as campanhas publicitrias do Banco Rural, j que o ru no participava do setor administrativo-financeiro da SMP&B (fls. 47.167). O ru afirma j ter recebido inmeros prmios publicitrios, que teriam lhe ajudado a se reerguer depois do escndalo do mensalo promovido pela mdia, estabelecendo uma nova agncia de publicidade, juntamente com seu filho (fls. 47.171/47.175). Assim, pede sua absolvio quanto ao crime de formao de quadrilha. Relativamente ao crime de corrupo ativa no mbito da contratao da SMP&B Comunicao Ltda. pela Cmara dos Deputados (oferecimento de R$ 50 mil ao ru JOO PAULO CUNHA), o ru afirma que no participou do repasse, o qual, segundo sustenta, integraria um ajuste entre os rus MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES de ajuda ao Partido dos Trabalhadores, que se encontrava em dificuldades financeiras. Destaca, contudo, que, Cristiano de Mello Paz tinha cincia da formalizao do emprstimo, no intuito de se aproximar do Partido dos Trabalhadores, mas no possua qualquer informao se existiam outros beneficirios (fls. 47.177).

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AP 470 / MG Assim, sustenta que o ru CRISTIANO PAZ no teve qualquer participao no repasse de R$ 50 mil ao ru JOO PAULO CUNHA e, alm disso, no h prova de qualquer ato de ofcio de atribuio do ento Presidente da Cmara dos Deputados que pudesse beneficiar o ru CRISTIANO PAZ: as decises concernentes ao procedimento licitatrio em questo, no compunham o plexo das atribuies do Presidente da Cmara dos Deputados (fls. 47.180). Sobre a imputao de peculato, a defesa alega, primeiramente, que os servios de execuo e distribuio de materiais publicitrios/promocionais, so supervisionados pela agncia de propaganda, vez que so executados pelos fornecedores e pelos veculos por ela contratados, com prvia autorizao dos clientes, por cuja ordem e conta, trabalha (fls. 47.183), acrescentando que a superviso da agncia que garante a unicidade, a harmonia e a qualidade da transmisso/exibio da mensagem (fls. 47.184). Argumenta que os documentos constantes dos autos acrdo do Tribunal de Contas da Unio e laudos periciais demonstrariam que a remunerao da SMP&B cingiu-se ao que foi pactuado no Contrato n 2003/204.0 (fls. 47.187/47.188). Passando anlise da imputao de crime de peculato no mbito do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, referente ao suposto desvio de importncias referentes ao bnus de volume, a defesa do ru CRISTIANO PAZ reproduz o que j disse a defesa do ru RAMON HOLLERBACH, no sentido de que o ru no exercia funo na DNA Propaganda, da qual era scio atravs da Graffiti Participaes (fls. 47.190/47.194), sem qualquer ingerncia. Considera que est sendo acusado pelo mero fato de possuir participao societria indireta na DNA Propaganda. Argumenta, ainda, que o fato narrado na denncia no constitui crime, tendo em vista que o repasse do bnus de volume ao Banco do Brasil no era obrigao da empresa, eis que no previsto no contrato (fls. 47.194). Assim, sustenta que o fato constituiria, no mximo, ilcito civil (fls. 47.195). Relativamente s acusaes de corrupo ativa e peculato

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AP 470 / MG envolvendo antecipaes de recursos da Visanet, com suposta atuao do ru HENRIQUE PIZZOLATO, o ru CRISTIANO PAZ alega, inicialmente, que, quando foram efetuados os repasses de R$ 35 milhes (12.3.2004) e de R$ 9.097.024,75 (1.06.2004), o ru j no era mais scio da empresa Graffiti, de cuja composio societria se afastou em 26.2.2004, segundo alega (fls. 47.197/47.198). Alm disso, sustenta a natureza privada dos recursos da Visanet, o que afastaria a tipicidade da conduta do art. 312 do Cdigo Penal. Quanto acusao de corrupo ativa, pelo pagamento de R$ 326.660,67 ao ru HENRIQUE PIZZOLATO, ento Diretor de Marketing do Banco do Brasil, o ru CRISTIANO PAZ alega que sequer o conhecia e que a SMP&B no possua contrato com o Banco do Brasil (fls. 47.199/47.200). O ru tambm nega a prtica do crime de lavagem de dinheiro, alegando que os recursos obtidos junto aos Bancos Rural e BMG so oriundos de operaes legais, sendo certo que os valores foram lanados na contabilidade da SMP&B (fls. 47.204). Diz, ainda, que, cronologicamente, o crime contra a Administrao Pblica no pode ser considerado antecedente, j que os emprstimos antecederam as vantagens supostamente obtidas com aqueles crimes. E, quanto origem em crimes praticados por organizao criminosa, sustenta a impossibilidade de configurao dessa espcie tpica, tendo em vista que no h na legislao ptria qualquer conceituao precisa do que estas vm a ser (fls. 47.205). Quanto aos crimes de corrupo ativa narrados no Captulo VI da denncia, a defesa do ru CRISTIANO PAZ afirma no haver qualquer demonstrao de sua participao ou de qualquer ato por ele praticado (fls. 47.207/47.210). Fornece uma explicao diversa para o pagamento de R$ 150 mil para o ru ROMEU QUEIROZ, afirmando que por solicitao da Usiminas, a SMP&B concordou em ajudar o deputado Romeu Queiroz nas campanhas polticas, j que a referida empresa no realizava doaes eleitorais. Sendo a Usiminas uma cliente muito importante para a SMP&B, no podia deixar de atend-la. Assim, Cristiano de Mello Paz comunicou ao deputado que procurasse a rea financeira da agncia e, a partir da, no tomou mais

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AP 470 / MG conhecimento do assunto (fls. 47.213). A defesa do ru CRISTIANO PAZ afirma, ainda, que num universo de 513 (quinhentos e treze) deputados, no crvel que somente 8 (oito) parlamentares bastariam para assegurar a maioria confortvel de que o governo necessitava, at porque ele, poca, j dispunha dessa maioria, fato pblico e notrio, em face das alianas feitas pelo Partido dos Trabalhadores, ainda na campanha eleitoral (fls. 47.215). Por fim, quanto acusao constante do Captulo VIII da denncia, o ru CRISTIANO PAZ alega que, para a configurao do crime de evaso de divisas, por meio de cmbio-sacado, imperioso que se demonstre a ocorrncia de pagamento no territrio nacional, quele que ir disponibilizar o montante no exterior, o que no teria ocorrido em relao ao ru (fls. 47.219/47.220). Por fim, alega que a prpria acusao considerou as provas frgeis, razo pela qual pediu a reclassificao da conduta como lavagem de dinheiro (fls. 47.223), que tambm no estaria demonstrada. Assim, a defesa pede a absolvio do ru CRISTIANO PAZ de todas as acusaes.

7) ROGRIO TOLENTINO A defesa do ru ROGRIO TOLENTINO inicia suas Alegaes Finais pela refutao do crime de corrupo ativa. Alega que, embora tenha tomado emprstimo de R$ 10 milhes junto ao BMG e repassado esse valor, integralmente, ao ru MARCOS VALRIO, o ru ROGRIO TOLENTINO no teve qualquer participao na aplicao da quantia levantada com o referido emprstimo, como tambm no foi produzida qualquer prova no sentido de um possvel relacionamento comercial entre o suplicante e a empresa Bnus Banval, que teria repassado os valores a parlamentares do Partido Progressista (fls. 45.572). Argumenta que o ru ROGRIO TOLENTINO no possua qualquer vnculo societrio com as mencionadas empresas supostamente envolvidas nos repasses. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, alega que o emprstimo de R$ 10 milhes, tomado junto ao BMG por sua empresa, seria um contrato

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AP 470 / MG lcito, tanto assim que foi renegociado, em 14.7.2004, mediante pagamento de encargos no valor de R$ 707.222,77. Ademais, afirma que o ru no praticou os crimes antecedentes de lavagem de dinheiro a denncia foi rejeitada quanto ao crime de peculato -, e sustenta que estando as importncias por ele recebidas, pessoalmente ou por sua empresa, devidamente fiscalizadas pela Receita Federal, impossvel o reconhecimento do tipo em comento, pois no haveria qualquer ocultao ou dissimulao (fls. 45.579). Por fim, quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa do ru ROGRIO TOLENTINO sustenta que no tem qualquer participao societria nas empresas envolvidas nos fatos narrados na denncia (fls. 45.584). Argumenta, em relao sua viagem a Portugal, juntamente com os rus MARCOS VALRIO e EMERSON PALMIERI, que no foi reconhecido pelas testemunhas que depuseram nestes autos. Por outro lado, em relao suposta participao do ru TOLENTINO no episdio envolvendo o Procurador da Fazenda Glnio Guedes, alega que esse fato objeto de ao penal em trmite no Rio de Janeiro, razo por que no pode ser objeto de prova nesta Ao Penal (fls. 45.587). Quanto sua participao em reunio supostamente destinada ocultao de provas dos crimes, a defesa do ru se apoia nos depoimentos constantes dos autos para afirmar que o objeto da reunio era simplesmente decidir sobre a necessidade da retificao das declaraes da empresa SMP&B prestadas Receita Federal, retificao esta aconselhada pelo contador Appel e pelo advogado tributarista Rodolfo Gropen, diante da constatao da existncia de documentos fiscais no contabilizados no sistema integrado da empresa (fls. 45.588). Sobre a tese do Procurador-Geral da Repblica no sentido de que o ru ROGRIO TOLENTINO seria, juntamente com o ru MARCOS VALRIO, o integrante da quadrilha mais prximo da Diretoria do Banco Rural, o ru cita depoimentos contrrios a essa afirmao. Quanto suposta entrega de dinheiro ao Deputado Jos Mentor sob justificativa de consultoria jurdica, com o fim de excluir o Banco Rural das investigaes parlamentares, a defesa do ru ROGRIO TOLENTINO alega que esse fato objeto de outra investigao. Por fim, Com relao ao episdio

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AP 470 / MG envolvendo a aquisio do apartamento de Maria ngela Saragosa, ex-mulher do Ministro JOS DIRCEU, os depoimentos dela (fls. 29.571/29.585, vol. 135), de Ivan Guimares (fls. 29.523/29.536, vol. 135) e de JOS DIRCEU (fls. 16.634/16.670, vol. 77) comprovam que o suplicante (fls. 16.4941l6.501, vol. 76) ao adquirir o imvel, desconhecia o "status" da vendedora, tendo participado do negcio, nica e exclusivamente, a pedido de Ivan Guimares (fls. 45.590).

8) SIMONE VASCONCELOS A defesa da r SIMONE VASCONCELOS afirma, inicialmente, que a r ocupava posio subalterna na SMP&B, sem poder decisrio, e descreve sua atividade como a de mera executora das demandas formuladas e conduzidas, apenas, pelos scios da empresa (fls. 47.423). No mbito de suas atividades, estava includa a gesto financeira da filial da SMP&B em Braslia, razo pela qual a denunciada tinha o hbito e a obrigao de comparecer Capital Federal (fls. 47.428). Por essa mesma razo que frequentaria a agncia do Banco Rural em Braslia. Porm, respondia diretamente aos comandos e determinaes dos scios da empresa, o que exclui o domnio funcional do fato que lhe foi imputado e a participao dolosa da r nas prticas narradas pelo Procurador-Geral da Repblica (fls. 47.430). Afirma que a r SIMONE VASCONCELOS no participou e no sabia das tratativas que o Procurador-Geral da Repblica alega terem sido feitas pelos rus CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e MARCOS VALRIO com o Partido dos Trabalhadores, razo pela qual o fato de ela ter feito a entrega de recursos a terceiros no pode ser considerado fato tpico (fls. 47.435/47.436). Refuta as afirmaes feitas pela testemunha Fernanda Karina e conclui que a r no participou das infraes criminosas atribudas aos corrus. Acrescenta que a r SIMONE VASCONCELOS teria incorrido em erro quanto ilicitude das condutas (entregas de dinheiro) e alega que, diante do estrito cumprimento de ordens de pessoas hierarquicamente superiores, no mbito da empresa em que a r trabalhava, no lhe seria exigvel conduta diversa.

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AP 470 / MG Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa da r alega que a SMP&B era uma das mais renomadas agncias publicitrias do pas e a maior do Estado de Minas Gerais, e no uma sociedade criminosa, como afirmado pelo Procurador-Geral da Repblica (fls. 47.450/47.451). Sustenta, ainda, a ausncia de dolo na conduo de um projeto criminoso comum com os demais codenunciados (fls. 47.453), salientando que a r SIMONE VASCONCELOS sequer conhecia a maioria dos demais acusados da prtica desse crime (fls. 47.554/47.555). Relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega que a r no praticou qualquer conduta descrita no art. 1 da Lei 9.613/98. Sustenta que todas as operaes nas quais, supostamente, ocorreu a lavagem de dinheiro foram devidamente registradas, seja na forma de contratos de emprstimos efetuados pelo Banco Rural agncia de publicidade SMP&B, seja com a elaborao de recibos,' ainda que rsticos, assinados pelos recebedores dos valores sacados na agncia bancria (fls. 47.457). Tambm no teria havido demonstrao da dissimulao da origem escusa dos valores (fls. 47.458). Alega, ainda, a ausncia do elemento subjetivo do crime (fls. 47.459). Por outro lado, os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro no teriam sido demonstrados, o que excluiria a tipicidade da conduta (fls. 47.460). Por fim, argumenta no existir definio legal do que seja organizao criminosa no Direito Brasileiro (fls. 47.464). Relativamente prtica de corrupo ativa (Captulo VI da denncia), a r sustenta que no h qualquer indcio de que tenha oferecido ou prometido vantagem a quem quer que seja (fls. 47.465). Ademais, em razo do desconhecimento dela acerca de quem seriam os reais beneficirios, no haveria como sequer participar da prtica criminosa (fls. 47.466). Por fim, sustenta que o voto parlamentar no pode ser equiparado ao ato de ofcio exigido pelo art. 333 do Cdigo Penal (fls. 47.468). A r alega que os pagamentos efetuados aos rus JOO CLUDIO GENU (Partido Progressista), JACINTO LAMAS (PL), ANTNIO LAMAS (PL), EMERSON PALMIERI (PTB) e JOS BORBA (PMDB), foram feitos por ordem do ru MARCOS VALRIO, sem dolo da prtica do crime de corrupo ativa (fls. 47.471).

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AP 470 / MG Quanto imputao de evaso de divisas, a exemplo da defesa dos rus anteriores, a defesa da r SIMONE VASCONCELOS alega que o Ministrio Pblico Federal desistiu da imputao de evaso de divisas, por perceber a patente improcedncia desta imputao. Sustenta ser inadmissvel acolher o pleito do Procurador-Geral da Repblica de reclassificao da conduta como crime de lavagem de dinheiro. Conclui as alegaes finais sustentando a atipicidade da conduta que lhe foi imputada e a ausncia de provas do crime. Em concluso, a defesa evoca as circunstncias judiciais favorveis da r e, eventualmente, a participao de menor importncia que lhe foi atribuda pelo rgo acusador (fls. 47.481/47.483), acrescentando, tambm, que as condutas tal como narradas na denncia configurariam continuidade delitiva, e no concurso material de crimes (fls. 47.483/47.485).

9) GEIZA DIAS A defesa da r GEIZA DIAS afirma que ela era simples funcionria da empresa SMP&B Comunicao Ltda., com sede em Belo Horizonte, ocupando o cargo de assistente financeiro, conforme consta de sua carteira profissional e contrato de trabalho, recebendo ordens diretas da diretoria financeira da organizao, senhora SIMONE VASCONCELOS, ou dos scios da empresa, senhores RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ e MARCOS VALRIO e que ficava sob a responsabilidade da requerente a tesouraria, contas a pagar, contas a receber e o faturamento da empresa (...) responsabilidade de elaborar relatrios financeiros, informar a diretoria sobre o posicionamento do caixa da sociedade, elaborar o oramento anual e fazer o acompanhamento mensal do mesmo (fls. 45.559). Alega que a r no tinha conhecimento de acordo entre a Diretoria da SMP&B com dirigentes do Partido dos Trabalhadores, o que excluiria o dolo da associao para a prtica de crimes (fls. 45.560/45.564). Argumenta que simplesmente cumpria suas funes de Operacionalizar saques, preencher cheques e fazer reservas bancrias para saques em espcie e

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AP 470 / MG que essas tarefas sequer eram de sua responsabilidade exclusiva (fls. 45.56/45.565). Conclui que, por no ter qualquer relao com os dirigentes do Partido dos Trabalhadores e por no ter conhecimento dos fatos, deve ser absolvida das acusaes.

10) KTIA RABELLO Preliminarmente, a r KTIA RABELLO, assim como o ru VINCIOS SAMARANE, alega, dentre outras questes j anteriormente mencionadas, a suspeio de membro do Ministrio Pblico Federal que interveio em oitivas de testemunhas perante o juzo delegatrio de Belo Horizonte. No mrito, relativamente ao crime de gesto fraudulenta de instituio financeira, a defesa da r KTIA RABELLO alega que o Banco Rural registrava todas as movimentaes financeiras das empresas clientes mencionadas na denncia e que as relaes mantidas com os rus do chamado ncleo publicitrio eram profissionais (fls. 49.026/49.039). Sustenta que os emprstimos indicados pelo Procurador-Geral da Repblica eram verdadeiros e que, ao contrrio do que constou da denncia, totalizaram R$ 32 milhes, e no quase R$ 300 milhes (fls. 49.040/49.050), enfatizando que a mera renovao do emprstimo no significa nova concesso (fls. 49.050/49.062). Defende, ainda, que a capacidade financeira dos clientes autorizava a concesso dos emprstimos, cujo risco foi devidamente avaliado e que, ainda que haja discordncia com a classificao dada pelo Banco Rural, no se pode atribuir a uma m gesto nem imputar o problema r KTIA RABELLO (fls. 49.062/49.069). Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a r sustenta que os procedimentos descritos nos autos esto longe de configurar inteno de ocultar recursos e, ainda, que os recursos tinham origem lcita, seja de contas mantidas pela SMP&B em outros bancos, seja de emprstimos bancrios do prprio Banco Rural, seja, ainda, por pagamentos regulares

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AP 470 / MG de seus clientes (fls. 49.073/49.076). Sobre os saques em espcie, a r alega que no h limite mximo imposto na legislao e nas normas do Banco Central para a realizao de saques em espcie por correntistas (fls. 49.080) e que em todos os saques superiores dez mil reais, alm do cheque preenchido e assinado, o Banco Rural exigia o preenchimento pelo cliente e sob as penas da lei, de um formulrio interno chamado de controle de transao em espcie, cautela no exigida em outros tantos bancos, comunicando ao COAF os saques superiores a R$ 100 mil (fls. 49.081). Portanto, assegura que o Banco Rural agiu rigorosamente dentro da lei (fls. 49.083). Insiste na ausncia de ocultao da movimentao de valores, afirmando que as mais diversas pessoas ouvidas neste processo, rus e testemunhas, disseram que receberam dinheiro em agncia do Banco Rural e apresentaram carteira de identidade e assinaram recibo (fls. 49.093). Acrescenta, ainda, que Se o COAF, principal rgo estatal de preveno e represso lavagem de dinheiro, jamais questionou tais operaes informadas nos termos da Carta Circular 3098/03, no razovel transferir responsabilidade aos administradores do banco privado (fls. 49.098). Relativamente ao depoimento da testemunha Carlos Godinho, a r KTIA RABELLO afirma que no digno de crdito, afirmando que sua verso fantasiosa e est isolada de toda a prova processual (fls. 49.143/49.165). Sobre a acusao de evaso de divisas, a r alega que no h demonstrao alguma no processo de que essas regulares operaes financeiras (pelo menos sob o ponto de vista bancrio), realizadas entre particulares (ordenantes e beneficirios) no mbito de bancos estrangeiros, tenham sido de conhecimento especfico dos acusados dessa ao penal, notadamente porque suas efetivaes se deram entre incio de 2003 e incio de 2004, poca em que o banco era gerido por Jos Augusto Dumont (fls. 49.168). Conclui, ainda, ser impossvel a emendatio libelli pretendida pelo Procurador-Geral da Repblica, tendo em vista que a denncia atribuiu aos acusados elementares especficas do crime de evaso de divisas, bem diversas das elementares do crime de lavagem de dinheiro, as quais no foram imputadas na denncia no tocante s operaes financeiras no exterior (fls. 49.170).

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AP 470 / MG Por fim, quanto alegada prtica de crime de formao de quadrilha, a r afirma que no foi praticado qualquer crime por dirigente do Banco Rural e que eventual irregularidade procedimental, se houvesse, s admitiria medidas corretivas de carter administrativo (fls. 49.173). Sustenta que o que a vincula aos fatos apenas ter se encontrado com o Ministro Jos Dirceu (o que fazia na condio de representante institucional do Banco Rural) e ter votado em duas renovaes do emprstimo do PT, exatamente o que foi liquidado com considervel proveito financeiro para o Banco Rural (fls. 49.193).

11) JOS ROBERTO SALGADO A defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO afirma que a acusao atribui-lhe responsabilidade penal objetiva, pois no demonstraria qualquer ato concreto por ele praticado. Acrescenta que o ProcuradorGeral da Repblica fez afirmaes genricas, referindo a vrios emprstimos, sem individualiza-los. Diz que as Alegaes Finais do Ministrio Pblico Federal teriam acrescentado dados que no seriam alvo da denncia e refuta a possibilidade de reclassificao da conduta narrada no Captulo VIII como lavagem de dinheiro, asseverando que, no mencionado tpico da denncia, no h considerao alguma que ao menos sugerisse ter depreendido, da correspondente imputao, qualquer conduta tpica de lavagem (fls. 48.233/48.246). Afirma, ainda, no haver qualquer vnculo entre os fatos e o ru JOS ROBERTO SALGADO (fls. 48.253), salientando que no basta a funo, o cargo ou a posio hierrquica na estrutura da pessoa jurdica implicada em possveis infraes penais, sejam elas quais forem. Exige-se, antes, conduta, ato, comportamento (fls. 48.255). Tal como a r KTIA RABELLO, a defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO tambm classifica de inconsistente o depoimento da testemunha de acusao Carlos Godinho (fls. 48.264/48.275), tendo em vista a ausncia de depoimentos que o apoiem. Quanto aos considerados braos do Banco Rural no exterior, a defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO argumenta que as instituies

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AP 470 / MG financeiras mencionadas pela acusao possuem personalidade jurdica e administrao prprias, de acordo com e sob a regncia da legislao dos pases em que sediadas, nas quais o ru JOS ROBERTO SALGADO no exercia qualquer funo (fls. 48.281). Relativamente aos emprstimos mencionados na denncia, a defesa insiste que o ru JOS ROBERTO SALGADO no participou da concesso de nenhum deles, tendo em vista que, na poca, ocupava apenas a rea internacional e de cmbio (fls. 42.284). Pela mesma razo, no teria participado da suposta distribuio de valores em espcie ou do controle dessas operaes. Quanto s remessas de dinheiro ao exterior, em benefcio dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES, a defesa salienta que no h qualquer documento, testemunha, relatrio de anlise ou laudo pericial que permita essa afirmao (fls. 48.299/48.300). Relativamente formao de quadrilha, a defesa alega que h bis in idem com as acusaes de gesto fraudulenta de instituio financeira e lavagem de dinheiro, afirmando que os mesmos fatos deram origem s imputaes dplices (fls. 48.313/48.314). Alm disso, a acusao teria transformado uma instituio financeira regularmente constituda em ncleo de organizao criminosa (fls. 48.315). Ademais, no haveria demonstrao dos elementos tpicos do crime de formao de quadrilha: (fls. 48.330/48.341). Quanto imputao de lavagem de dinheiro, em acrscimo aos argumentos anteriormente descritos, a defesa do ru JOS ROBERTO SALGADO sustenta que o crime contra a Administrao Pblica teria, segundo a denncia, sido posterior obteno dos emprstimos, o que impediria que fossem considerados como crimes antecedentes (fls. 48.343). A mesma objeo feita em relao ao crime de gesto fraudulenta de instituio financeira: se esta teria constitudo o modus operandi da lavagem de dinheiro, no poderia ser, ao mesmo tempo, crime antecedente (fls. 48.344). Assim, a acusao no teria atribudo aos rus dirigentes do Banco Rural qualquer conduta para ocultar ou dissimular a alegada ilicitude dos recursos procedentes dos emprstimos (fls. 48.357), acrescentando que a SMP&B era uma cliente do Banco Rural e uma

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AP 470 / MG agncia reconhecida no mercado publicitrio, cujas operaes no eram, por isso, suspeitas. Acrescenta, ainda, que as chamadas operaes intercasas (com apresentao do cheque em uma agncia bancria e saque dos recursos em outra) so legais e que os atos normativos do BACEN foram observados pelo Banco Rural, afirmando que foi justamente com base em seus registros que se obteve a identificao dos beneficirios de repasses de dinheiro em espcie (fls. 48.357/48.395). Sustenta, por fim, que os atos de lavagem de dinheiro no poderiam ser imputados em concurso material, configurando, no mximo, crime continuado (fls. 48.396/48.401). Sobre a acusao de gesto fraudulenta de instituio financeira, sustenta haver bis in idem com a acusao de lavagem de dinheiro (fls. 48.401/48.403) e que as provas demonstrariam que os emprstimos no eram fictcios (fls. 48.404/48.420). Finalmente, quanto ao crime de evaso de divisas, o ru sustenta no ter havido remessa de recursos para o exterior, mas sim transferncia entre duas contas mantidas no exterior, o que tornaria a conduta atpica (fls. 48.420/48.428).

12)VINCIUS SAMARANE Reproduz os argumentos da defesa tcnica da r KTIA RABELLO (fls. 49.219) e, individualmente, sustenta que o ru VINCIUS SAMARANE no conhece os demais acusados de crime de formao de quadrilha, exceo dos dirigentes do Banco Rural (fls. 49.224). Afirma que no seria possvel o concurso entre os crimes de gesto fraudulenta de instituio financeira e de formao de quadrilha, tendo em vista que o primeiro tem como elemento tpico justamente a habitualidade. Alm disso, sustenta que as prticas bancrias do Rural no constituram crimes de gesto fraudulenta lavagem de dinheiro e evaso de divisas (fls. 49.226), pois os emprstimos foram considerados verdadeiros pela percia e foram concedidos a empresas de grande porte, em valores compatveis com suas receitas e com a prtica da prpria instituio financeira, com garantia de avais dos scios e cesso de direitos (fls. 49.227). Argumenta, ainda, que o Partido

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AP 470 / MG dos Trabalhadores pagou integralmente o emprstimo concedido pelo Banco Rural. Acrescenta que o ru VINCIUS SAMARANE no teve qualquer participao nos emprstimos tidos como criminosos pelo Procurador-Geral da Repblica (fls. 49.228/49.233). Relativamente ao crime de evaso de divisas, sustenta que Ainda que VINCIUS SAMARANE, ao longo de sua carreira, tenha ocupado cargos de gerncia (segundo escalo) em instituies do Banco Rural no exterior (Uruguai, at setembro de 2000, e Londres, at outubro de 2002), nos anos que interessam ao processo (2003 e 2004) seu assento e funes eram exclusivamente de carter administrativo no Brasil, na sede do Banco Rural, o que no permitiria associ-lo aos fatos (fls. 49.235). Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, o ru VINCIUS SAMARANE afirma que sua participao no est demonstrada, pois os emprstimos seriam anteriores assuno do cargo de Diretor do Banco Rural e, alm disso, os saques em si e suas repercusses jurdicoadministrativas no foram atribudas a VINCIUS SAMARANE, tanto que este no veio a ser parte no procedimento administrativo instaurado no COAF por este motivo (fls. 49.240/49.241). Acrescenta que nos limites de suas atribuies, primeiro como superintendente de controles internos (desde final de 2002), depois diretor dessa mesma rea (a partir de abril de 2004), nada lhe pode ser atribudo de negativo, haja vista que os padres de controles internos da instituio no foram omissos, nem tampouco serviram a algum propsito escuso de cliente (fls. 49.424), j que a origem dos recursos seria conhecida, a cliente (SMP&B) era uma agncia premiada de publicidade em Minas Gerais, e no havia qualquer razo para suspeita (fls. 49.247). Reproduz os argumentos da r KTIA RABELLO quanto licitude do procedimento adotado nos saques em espcie (fls. 49.248/49.262), salientando que no cabe ao banco recusar saques aos clientes (fls. 49.263). Assegura que o ru VINCIUS SAMARANE, como superintendente e, depois, diretor do Departamento de Controles Internos do Banco Rural, sempre adotou a mesma rotina regulamentar de controle das movimentaes em espcie de todos os seus clientes, observando as normas emitidas pelo Banco Central, inclusive de modo

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AP 470 / MG mais rigoroso do que o Banco do Brasil (fls. 49.263/49.313). Por fim, a defesa do ru VINCIUS SAMARANE, tal como a dos rus KTIA RABELLO e JOS ROBERTO SALGADO, afirma que o testemunho do Sr. Carlos Godinho no verdadeiro e que foi prestado de forma leviana, por casusmo, convenincia, interesse e somente aps ser demitido (fls. 49.326).

13) AYANNA TENRIO A defesa de AYANNA TENRIO afirma, inicialmente, que a r nunca trabalhou com o Sr. Jos Augusto Dumont e jamais havia trabalhado em instituio financeira anteriormente (fls. 45.672/45.673). Salienta que foi contratada pelo Banco Rural em 12 de abril de 2004, onde permaneceu at maro de 2006, incumbida da vice-presidncia de suporte operacional, responsvel pela gesto administrativa de pessoal e recursos humanos (fls. 45.675/45.676). Assim, enfatiza que No lhe cabia, na estrutura interna da empresa, relacionar-se com clientes, e, portanto, no era de sua competncia, ordenar operaes financeiras ou de crdito (fls. 45.676). Quanto imputao de formao de quadrilha, alega que no participou dos emprstimos mencionados na denncia, nunca tratou de questes envolvendo a liquidao do Banco Mercantil de Pernambuco e nunca teve contato com o ru MARCOS VALRIO ou com o ru JOS DIRCEU (fls. 45.681/45.685). Alm disso, afirma que a denncia no demonstrou a autonomia entre a imputao de formao de quadrilha e as acusaes de lavagem de dinheiro e gesto fraudulenta de instituio financeira (fls. 45.687). Sobre a acusao de gesto fraudulenta de instituio financeira, a r AYANNA TENRIO afirma que as condutas a ela atribudas so absolutamente desvinculadas de seu cargo e de suas funes (fls. 45.689). Acrescenta, ainda, que os emprstimos aparentavam absoluta normalidade. Possuam garantias reais, fixadas a partir de direitos creditrios sobre contratos de publicidade e ainda contavam com avais pessoais dos scios controladores das empresas (fls. 45.690). Argumenta, ainda, que a r participou, apenas, da

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AP 470 / MG 3 renovao do emprstimo relativo a Graffite Participaes, e da 4 renovao referente ao mtuo contrado pela SMP&B, apenas para satisfazer uma formalidade, seguindo o voto de JOS ROBERTO SALGADO, vice-presidente de operaes, alegando que no havia razo para desconfiana (fls. 45.694). Quanto classificao do risco dos emprstimos, salienta que no era sua atribuio (fls. 45.697). A defesa da r AYANNA TENRIO sublinha, ainda, que a testemunha de acusao, Sr. Carlos Godinho, nunca teve acesso direto a ela e estava subordinado diretoria de compliance e que, embora essa rea estivesse subordinada ao cargo da r, a relao era intermediada pelo Diretor Estatutrio (fls. 45.700/45.701). Enfatiza que a r nunca foi alertada sobre os saques em espcie. Alega que a r s se tornou responsvel pela preveno lavagem de dinheiro junto ao Banco Central em 13.1.2005, mas salienta que, nesse ano, a SMP&B realizou apenas trs saques, que sequer foram includos na imputao contra AYANNA por alegada infrao ao art. 1, V, VI e VII, da Lei 9613/98 (fls. 45.704). Conclui que no foi praticado, pela r, qualquer ato de gesto fraudulenta, e que os fatos s poderiam ser-lhe imputados, num exagerado esforo de raciocnio a ttulo de negligncia (fls. 45.711). Quanto acusao de lavagem de dinheiro, alega que a origem dos recursos sacados das contas da SMP&B no Banco Rural era plenamente conhecida, advindo de instituies do Sistema Financeiro Nacional (fls. 45.714). Assim, no havia o que ocultar ou dissimular, o que tornaria atpica a conduta. Por outro lado, sustenta que as operaes mencionadas pelo Procurador-Geral da Repblica na denncia so anteriores data em que a r AYANNA TENRIO foi efetivada como Diretora responsvel pela rea de preveno e combate lavagem de dinheiro (fls. 45.717). A defesa argumenta, indagando Nova nos quadros do banco, sabedora de que os clientes h tempos faziam saques em espcie, compatveis com o praticado por empresas de publicidade, por que haveria ela de desconfiar dessas operaes, se que as conhecia? (fls. 45.718). Alm disso, afirma que as comunicaes dos saques foram feitas, nos termos exigidos pelas Circulares do BACEN (fls. 45.719/45.724). Argumenta, ainda, que em 2004, depois da quebra do

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AP 470 / MG Banco Santos, o Banco Central realizou fiscalizao severa sobre o Banco Rural e investigaram todos os seus procedimentos de controle interno. No entanto, nenhuma observao relativa a tais saques foi proferida na ocasio. Nenhuma punio foi imposta. A atuao do Banco Central em face do Rural somente veio aps o caso mensalo (fls. 45.724). Por fim, tambm alega que os fatos classificados como lavagem de dinheiro, como narrados, configurariam crime continuado, e no concurso material (fls. 45.726/45.727).

14) JOO PAULO CUNHA Quanto acusao de lavagem de dinheiro imputada a JOO PAULO CUNHA, a defesa do ru sustenta ser integralmente atpica a conduta de determinar, sua prpria esposa, que sacasse os R$50 mil reais assinando, inclusive, recibo (fls. 47.495), pois A mulher de JOO PAULO, quando sacou a soma, nunca se ocultou ou escondeu a sua identidade (fls. 47.517). A defesa afirma, ainda, que no possvel saber qual foi o crime antecedente da lavagem de dinheiro: a prpria corrupo ou os crimes da suposta quadrilha (fls. 47.498/47.499). Alega que o ru JOO PAULO CUNHA no teria como saber a origem ilcita do dinheiro, j que sequer foi acusado de formao de quadrilha (fls. 47.499/47.513). Salienta no haver qualquer prova do conhecimento, por parte do ru, de que os recursos teriam origem na suposta quadrilha. Ademais, no teria sido demonstrado o nexo econmico entre o produto do crime antecedente e a quantia supostamente lavada (fls. 47.521). Acrescenta que no seria possvel punir a lavagem de dinheiro j previamente lavado (fls. 47.527/47.529). Considerando o crime antecedente de corrupo imputado ao ru JOO PAULO CUNHA, a defesa sustenta a impossibilidade de punir o ru, duas vezes, pelo mesmo fato (fls. 47.529/47.531). Sustenta que haveria mero exaurimento do crime anterior, citando doutrina e jurisprudncia nacionais e estrangeiras. Afirma, ainda, que no seria exigvel do suposto

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AP 470 / MG autor do crime antecedente outra conduta seno a de tentar dar uma aparncia lcita ao dinheiro ilcito (fls. 47.539/47.540), do contrrio seria compelido autoincriminao. Quanto acusao de acusao de corrupo passiva, a defesa alega no haver provas para a condenao (fls. 47.543/47.584). Alega que no teria sido apontado o ato de ofcio supostamente praticado pelo ru JOO PAULO CUNHA; no teria sido demonstrada a ligao entre o saque da quantia de R$ 50 mil pela mulher do ora Acusado e o processo licitatrio da empresa prestadora de servios de publicidade e comunicao da Cmara dos Deputados (fls. 47.558); afirma que o procedimento licitatrio no era controlado pelo ru JOO PAULO CUNHA; sustenta que o procedimento licitatrio foi lcito e a SMP&B venceu a concorrncia por seus mritos. Argumenta, ainda, que o dinheiro foi repassado licitamente, pelo ru DELBIO SOARES, esposa do ru JOO PAULO CUNHA, e que se assim no fosse os recursos teriam sido entregues em mos e pessoalmente ao ru JOO PAULO CUNHA (fls. 47.570/47.571). Quanto ao peculato, a defesa alega que, como confirmou o TCU, o alto ndice de subcontratao nos contratos de comunicao comum (fls. 47.591) e que no havia limite para a subcontratao. Alega que a SMP&B foi remunerada tal como previsto no contrato. E, relativamente subcontratao da IFT, de propriedade do jornalista Lus Costa Pinto, a defesa alega que os servios contratados foram efetivamente prestados, conforme julgamento do Tribunal de Contas da Unio, e em benefcio da Cmara dos Deputados, transcrevendo depoimentos de testemunhas nesse sentido. A defesa alega, ainda, a atipicidade da conduta classificada como peculato, alegando que o ru nunca teve a posse direta ou indireta e, nem mesmo, a deteno de qualquer valor (fls. 47.626). 15) LUIZ GUSHIKEN Quanto ao ru LUIZ GUSHIKEN, saliento que o Procurador-Geral da Repblica requereu sua absolvio, por falta de provas.

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AP 470 / MG A defesa alega que h prova de que o ru LUIZ GUSHIKEN no concorreu para o fato criminoso, razo pela qual pede sua absolvio com base no art. 386, IV, do Cdigo de Processo Penal (fls. 49.721).

16) HENRIQUE PIZZOLATO Em preliminar, a defesa do ru HENRIQUE PIZZOLATO alega a nulidade do processo, em razo do acesso da imprensa ao seu interrogatrio. Sustenta, ainda, a nulidade das percias por ausncia de capacidade tcnica especfica dos peritos para o caso concreto. A defesa do ru HENRIQUE PIZZOLATO sustenta a ausncia de competncia e alada individual do ru, no cargo de Diretor de Marketing do Banco do Brasil, para determinar pagamento ou fiscalizar execuo de contratos, salientando que a gesto, no Banco do Brasil, era compartilhada. Alm disso, argumenta que no possua poder de interferir na gesto do Fundo Visanet (fls. 46.228). Quanto ao bnus de volume, a defesa afirma que no pertence, como jamais pertenceu ao Banco do Brasil S/A (fls. 46.237), pois se trataria de uma relao entre a agncia e os fornecedores. Cita, inclusive, outras agncias que tambm no repassaram o bnus de volume ao Banco do Brasil (fls. 46.238). Alega que a prova pericial inconsistente porque os peritos no possuam capacidade tcnica para analisar o contrato de propaganda e marketing (fls. 46.263). Quanto aos recursos da Visanet, o ru alega tratar-se de uma empresa privada; que o Fundo de Investimento Visanet era gerido por outro funcionrio do Banco do Brasil; e que a percia tambm inconsistente por ausncia de especializao dos subscritores. A defesa sustenta, assim, que o ru HENRIQUE PIZZOLATO no detinha qualquer poder mando para determinar pagamentos para a empresa DNA Propaganda quer oriundo do Banco do Brasil, quer oriundo do fundo de incentivo Visanet (fls. 46.296). Por tal razo, no haveria motivo para receber qualquer vantagem em dinheiro.

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AP 470 / MG Quanto aos crimes de corrupo e lavagem de dinheiro, alega que seu ato foi apenas a de fazer um favor. Pegar um envelope em um endereo para entregar ao PT. Como no podia naquele momento, solicitou para um contnuo do Conselho da PREVI (fls. 46.299), afirmando no haver prova de que o ru efetivamente se beneficiou dos recursos.

17) PEDRO CORRA A defesa do ru PEDRO CORRA alega que ele no teve qualquer participao nas transferncias de recursos efetuadas atravs das empresas BNUS BANVAL e NATIMAR, cujos scios sequer conhecia (fls. 46.596). Segundo a defesa, a prova dos autos demonstraria que apenas o ru JOS JANENE (falecido) mantinha relaes com aquelas empresas e com os repasses por elas realizados. Assim, segundo a defesa, no h descrio ou prova de qualquer conduta do ru PEDRO CORRA que o vincule ao suposto esquema criminoso. Quanto ao recebimento de recursos em espcie pelo ru JOO CLUDIO GEN, a defesa alega que no houve qualquer participao do ru PEDRO CORRA. Alm disso, argumenta que a lista apresentada pelo ru MARCOS VALRIO inconsistente, pois no especifica exatamente as datas e os valores dos supostos pagamentos (fls. 46.611) e, somado a isso, alguns repasses ao ru JOO CLUDIO GEN no estariam devidamente provados (fls. 46.614/46.616). Por outro lado, a defesa insiste que no h qualquer indcio de que o ru PEDRO CORRA tivesse conhecimento desses repasses, ou de que deles se tenha beneficiado (fls. 46.624/46.625). A defesa alega, ainda, que os recursos recebidos por JOO CLUDIO GEN teriam sido destinados ao pagamento de honorrios do advogado do parlamentar Ronivon Santiago, tambm do Partido Progressista, em aes para defesa do seu mandato (fls. 46.625/46.626). Sustenta que o Partido dos Trabalhadores teria ajudado por ter sido o responsvel pela maioria das aes contra o referido parlamentar (fls. 40). Argumenta que, Por esta razo, em todas as vezes em que JOO CLUDIO

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AP 470 / MG GEN recebeu recursos no Banco Rural, se dirigiu sede do Partido Progressista, fazendo a entrega destes valores ao advogado Walmor Giavarina ou ao auxiliar de tesouraria do Partido Progressista, Valmir Crepaldi, que pagavam ao advogado (fls. 46.640). Sustenta, ainda, que os recursos foram recebidos e pagos em espcie porque as contas bancrias do Partido Progressista estavam bloqueadas no perodo (fls. 46.647). Conclui, assim, que no houve distribuio de valores a parlamentares, para que votassem alinhados com o Governo (fls. 46.650). A defesa sublinha, ainda, que o Partido Progressista sempre votou favoravelmente s Reformas Previdenciria e Tributria e que no faria qualquer sentido que seus deputados tivessem que receber propina para votarem as reformas mencionadas na denncia (fls. 46.651). Salienta que no haveria qualquer relao entre os mencionados pagamentos de recursos e as votaes no Congresso, tanto que dos partidos da base governista, o PP era o que menos votava alinhado com o Governo (fls. 46.664). E acrescenta que o ru PEDRO CORRA sequer participou da maioria das votaes no perodo, pois ocupava o cargo de Presidente do Partido Progressista (fls. 46.668). Segundo a defesa, o recebimento dos recursos do Partido dos Trabalhadores foi acordado durante reunio da executiva do PP, que composta pela prpria bancada do Partido na Cmara dos Deputados, para pagamento de advogado, sem dolo do ru PEDRO CORRA, que teria apenas aquiescido a essa deciso colegiada (fls. 46.672). Assim, a defesa alega que a acusao est baseada unicamente no fato de o ru ser Presidente do Partido, poca dos fatos (fls. 46.673). Relativamente lavagem de dinheiro, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, por no ter sido narrado um crime antecedente. Sustenta a tese de que a mesma conduta no poderia configurar, concomitantemente, crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro (fls. 46.674/46.677). Afirma, ainda, que os recursos no teriam sido ocultados nem dissimulados pelo Partido Progressista, j que o ru JOO CLUDIO GEN assinou recibos das operaes. Por fim, quanto acusao de formao de quadrilha, a defesa alega no haver liame subjetivo entre o ru PEDRO CORRA e os demais e,

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AP 470 / MG alm disso, que o ru JOO CLUDIO GEN, como assessor da liderana do partido, teria sido includo pelo PGR simplesmente a fim de justificar a tipicidade do delito previsto no art. 288 do Cdigo Penal (fls. 46.683). Alega, ainda, que no estaria presente o elemento tpico da pluralidade de crimes (fls. 46.686/46.689).

18) PEDRO HENRY Preliminarmente, a defesa do ru PEDRO HENRY alega, alm de outras questes anteriormente mencionadas, a nulidade das oitivas de testemunhas em que no houve nomeao de advogado ad hoc para os rus ausentes e no representados por defesa tcnica. A defesa alega que no h descrio de qualquer conduta do ru PEDRO HENRY, afirmando que a acusao e o pedido condenatrio contra ele formulados esto baseados unicamente na funo de Lder do Partido Progressista por ele ocupada poca dos fatos (fls. 47.129). Relativamente ao crime de corrupo passiva, a defesa sustenta que o Partido Progressista nunca obrigou seus deputados a votar a favor de qualquer projeto (fls. 47.133). Alm disso, salienta que o compromisso de apoio do Partido Progressista ao Partido dos Trabalhadores no configura crime de corrupo passiva, por no consubstanciar ato de ofcio dos parlamentares (fls. 21). Afirma, ainda, tal como a defesa do ru PEDRO CORRA, que o Partido Progressista sempre apoiou as Reformas Previdenciria e Tributria (fls. 47.135). Alega que o PGR no descreveu qualquer ato do ru PEDRO HENRY durante as sesses de votao a que a acusao se refere (fls. 47.136) e no lhe atribuiu, nem mesmo genericamente, qualquer fato que pudesse configurar a prtica do crime de corrupo passiva. Argumenta, ainda, que No houve vinculao entre o suposto recebimento de vantagem indevida por parte do ru PEDRO HENRY com algum ato de ofcio (fls. 47.137) e que as provas produzidas indicariam que o ru nunca participou de qualquer assunto financeiro com o Partido dos Trabalhadores (fls. 47.139), tendo apenas sido comunicado do auxlio para a defesa do Deputado Ronivon Santiago, cujo advogado s viria a

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AP 470 / MG conhecer no final de 2004 (fls. 47.143). Assim, conclui a defesa que a acusao estaria lastreada unicamente no depoimento do corru ROBERTO JEFFERSON (fls. 47.141). Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa sustenta que no h qualquer prova de que o acusado sabia da origem supostamente ilcita dos recursos. Afirma que o ru JOO CLUDIO GEN no estava subordinado ao ru PEDRO HENRY e este no lhe dava ordens (fls. 47.146). Diz, ainda, que os elementos tpicos do crime de lavagem de dinheiro no esto presentes, especialmente o conhecimento da origem criminosa e a posterior integrao dos recursos lavados na economia formal (fls. 47.149/47.150). Quanto imputao de formao de quadrilha, a defesa remete aos fundamentos anteriores e acrescenta que no foram descritos nem demonstrados os elementos tpicos do art. 288 do Cdigo Penal, relativamente ao ru PEDRO HENRY.

19) JOO CLUDIO GEN O ru JOO CLUDIO GEN alega que recebeu recursos em espcie, atravs da r SIMONE VASCONCELOS, na condio de mensageiro do Partido Progressista, em mero cumprimento de ordens superiores do ru JOS JANENE (falecido). Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa sustenta que no esto presentes os elementos do tipo penal do art. 288 do CP. Ao contrrio, segundo a defesa, os fatos teriam sido narrados como uma coparticipao, para a suposta prtica de crime certo e individualizado (fls. 46.117). Relativamente imputao de corrupo passiva, a defesa do ru JOO CLUDIO GEN afirmou que se cuida de crime de mo prpria para o qual, no caso, seria exigida a atuao pessoal de parlamentar (fls. 46.119/46.120). Alega, ainda, que no foi demonstrado o dolo de aderir prtica do crime de corrupo passiva. Salienta que o ru no foi beneficirio direto dos recursos. Alega que acompanhava o ru JOS

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AP 470 / MG JANENE (falecido) nas suas idas Corretora BNUS BANVAL unicamente por motivo de sade do ento Deputado, o que o desvincularia do suposto crime de corrupo passiva (fls. 46.123). Por fim, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega no haver prova do dolo do ru de ocultar sua identidade ou dissimular os saques, nem de ter participado das operaes das empresas BNUS BANVAL e NATIMAR (fls. 46.125). Ao contrrio, haveria prova de que o ru se identificou, com documentos, nas ocasies em que esteve no Banco Rural, em atitude que seria incompatvel com a prtica do crime de lavagem de dinheiro (fls. 46.127). Assim, conclui que os indcios constantes dos autos no so suficientes para a condenao do ru JOO CLUDIO GEN por nenhum dos crimes, e argumenta que a defesa produziu contraprova suficiente para demonstrar a origem do patrimnio do ru. Sustenta que o ru est na mesma situao do ru ANTNIO LAMAS, em relao ao qual o PGR pediu a absolvio, e de outras pessoas que no foram denunciadas. Finalmente, a defesa considera que a denncia descreveu hiptese de autoria mediata, em que o ru seria mero instrumento, sem dolo de praticar qualquer crime.

20) ENIVALDO QUADRADO 21) BRENO FISCHBERG Em preliminar, a defesa dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG alega, dentre outras questes j mencionadas nesse Relatrio, a violao ao princpio da indivisibilidade da ao penal. No mrito, a defesa sustenta, a par de inmeras questes jurdicas, a atipicidade das condutas de lavagem de dinheiro e formao de quadrilha que lhes foram imputadas. Quanto s relaes com o ru JOS JANENE (falecido), a defesa alega, primeiramente, que os rus desconheciam, poca da contratao, que uma estagiria da BNUS BANVAL era filha do ento Deputado Federal. Relativamente ao ru MARCOS VALRIO, afirma que se tratava,

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AP 470 / MG para eles, de pessoa interessada na aquisio da empresa BNUS BANVAL, de sua propriedade, com alto poder aquisitivo, e a pedido dele efetuaram quatro saques no Banco Rural, pois no teriam motivos para suspeitar de qualquer ilicitude. Sustenta, ainda, que as movimentaes realizadas atravs da empresa NATIMAR foram determinadas pelo ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, responsvel pela empresa. No mrito, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa alega que as operaes da empresa BNUS BANVAL foram transparentes, no perfazendo os elementos tpicos do delito. Afirma que inexiste meno contribuio dos scios da Corretora Bnus Banval em qualquer das aludidas trs etapas do delito (fls. 46.824). Argumenta que as operaes realizadas pelos rus, narradas na denncia, so legtimas e que tanto o depositante quanto o terceiro beneficirio teriam sido corretamente identificados, sem ocultao nem dissimulao, conforme laudo pericial e depoimentos transcritos (fls. 46.832/46.837). O mesmo teria se dado com os saques feitos a pedido do ru MARCOS VALRIO, tambm identificados mediante assinaturas dos portadores nos recibos. Salienta que os rus no obtiveram qualquer vantagem financeira com as operaes nem causaram prejuzos, o que afastaria a leso ao bem jurdico protegido. Acrescenta, ainda, que a conduta no seria dolosa, pois os rus no teriam conhecimento da origem supostamente criminosa dos valores (fls. 46.843/46.854). Classifica a conduta imputada como crime impossvel, pois o modo como a conduta foi narrada seria absolutamente inidneo para ocultar, dissimular e integrar os valores mencionados na denncia (fls. 46.857/46.862). Afirma que no haveria qualquer prova material do delito antecedente, elemento essencial do tipo penal da lavagem de dinheiro, e enfatiza que no se pode considerar a chamada organizao criminosa como delito antecedente. Por fim, conclui alegando que o crime antecedente que teria dado origem aos valores supostamente lavados pelos rus est sendo apurado em outro processo, que configuraria questo prejudicial homognea a ser resolvida antes do julgamento desta ao penal. Quanto ao crime de formao de quadrilha, a defesa alega a

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AP 470 / MG inexistncia da pluralidade de crimes indeterminados ou mesmo determinados, exigida para a configurao do tipo penal do art. 288 do CP. Sustenta, ainda, que as prticas classificadas como lavagem de dinheiro, mesmo se consideradas mais de um delito, configurariam, em tese, continuidade delitiva, e no concurso material de crimes. Destacam que no estaria presente, tambm, o elemento subjetivo do crime (animus associativo), o que, por si, afasta tambm a elementar da estabilidade. A defesa acrescenta que, relativamente ao ru BRENO FISCHBERG, nem mesmo seu vnculo com as condutas que a defesa afirma serem atpicas foi demonstrado, no havendo, segundo alega, qualquer meno ao seu nome. Nesse sentido, cita depoimentos dos rus MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS, no sentido de que no conheciam o ru BRENO FISCHBERG (fls. 46.897). Por fim, relativamente eventual fixao da pena, a defesa tece consideraes no sentido da impossibilidade de qualquer majorao das penas dos rus BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, nem mesmo por continuidade delitiva, sustentando a existncia de uma s conduta. Salienta, ainda, a aplicabilidade da causa de diminuio prevista no art. 1, 5, da Lei 9.613/98.

22) CARLOS ALBERTO QUAGLIA A defesa do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA sustenta, preliminarmente, que o advogado constitudo no foi regularmente intimado para os atos desta ao penal. Afirma que o advogado em cujo nome as publicaes foram feitas no representava o ru, razo pela qual o processo seria absolutamente nulo, por cerceamento de defesa. No mrito, a Defensoria Pblica alega que o ru no praticou qualquer crime e que a verso do PGR no encontra respaldo nas provas produzidas nesta ao penal (fls. 46.580). Afirma que sua empresa NATIMAR era apenas uma cliente da corretora BNUS BANVAL, e que teria comunicado ao corru ENIVALDO QUADRADO o recebimento irregular de valores em sua conta, razo pela qual teria autorizado que a

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AP 470 / MG empresa dos corrus procedesse transferncia dos recursos para os verdadeiros donos (fls. 46.581). Assegura que o ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA no percebeu vantagem alguma com a operao narrada na denncia. Destaca que A informalidade com a qual tais transferncias eram efetuadas caracteriza a no participao do denunciado CARLOS ALBERTO QUAGLIA no esquema (fls. 46.582). Assim, afirma que o ru no participou de associao alguma para o fim de cometer crimes, refutando a tipificao do crime de formao de quadrilha. Relativamente imputao de lavagem de dinheiro, a defesa do ru sustenta que no h prova do nexo entre as pessoas que receberam o numerrio das transferncias da Natimar e os supostos beneficirios reais, ou seja, os Srs. JOS JANENE, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA (fls. 46.583). Alega ter havido um erro da BNUS BANVAL e, por isso, autorizou a correo, o que configuraria apenas uma conduta, e no sete, como alega a acusao.

23) VALDEMAR COSTA NETO A defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO alega, relativamente imputao de corrupo passiva, que no h qualquer indicao de qual teria sido o ato de ofcio por ele praticado em troca da suposta vantagem financeira indevida, tampouco isso teria ficado demonstrado (fls. 49.349/49.402). Sustenta que o Parquet no mencionou qualquer conduta, direta ou indireta, do ru VALDEMAR COSTA NETO nas votaes em plenrio, que pudesse estar associada ao recebimento de recursos pelo PL (atual PR). Argumenta que o PL, por ser o partido do Vice-Presidente da Repblica, naturalmente votaria a favor das proposies e interesses do Governo Federal (fls. 49.363). Acrescenta que o ru, inclusive, divergiu publicamente de questes essenciais das Reformas Previdenciria e Tributria (fls. 49.368) e que as provas dos autos demonstrariam que no houve qualquer pagamento para a votao dessas matrias no Congresso Nacional. Transcreve inmeros depoimentos de testemunhas que dariam respaldo tese defensiva para concluir que o acervo probatrio explcito

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AP 470 / MG em indicar exatamente o contrrio do que sustentado na denncia (fls. 49.401). A defesa salienta que os recursos recebidos pelo ru faziam parte de acordo poltico da Coligao PT-PL para as eleies de 2002. Cita depoimentos de testemunhas que esclareceriam as circunstncias dessas negociaes pr-eleitorais (fls. 49.402/49.426). Assevera que os valores s seriam pagos tardiamente pelo Partido dos Trabalhadores, e nos termos impostos pelo ru DELBIO SOARES. Na verso da defesa, o ento Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores teria orientado o ru VALDEMAR COSTA NETO a tomar emprstimo para pagar as despesas de campanha. Salienta que foi por essa razo que o ru VALDEMAR COSTA NETO recorreu ao corru-colaborador LCIO FUNARO (ao penal em trmite no primeiro grau de jurisdio), responsvel pela empresa GUARANHUNS. Posteriormente, ainda segundo a defesa, o ru DELBIO SOARES teria vindo a afirmar que s foi possvel obter recursos atravs de MARCOS VALRIO, que teria sido apresentado ao ru VALDEMAR COSTA NETO como um empresrio amigo que forneceria emprstimos ao Partido dos Trabalhadores para quitar as dvidas pretritas. Assim, salienta ter sido nesse contexto que o ru VALDEMAR COSTA NETO, ento Presidente do PL, solicitou ao ru JACINTO LAMAS que providenciasse os recebimentos dos recursos junto empresa do ru MARCOS VALRIO (fls. 49.435). A defesa contesta os termos do depoimento do corru-colaborador LCIO FUNARO e conclui que os valores enviados pelo ru MARCOS VALRIO para a GUARANHUNS destinaram-se, simplesmente, a quitar a dvida do ru VALDEMAR COSTA NETO, contrada em 2002, razo pela qual os recursos permaneceram na mencionada empresa, no sendo repassados ao ento Presidente do PL, o que, de antemo, excluiria a tipificao da conduta como lavagem de dinheiro. Quanto acusao de formao de quadrilha, a defesa alega que o PGR reuniu artificialmente pessoas desligadas de qualquer vnculo associativo, simplesmente para construir o crime autnomo do art. 288 do CP, sem demonstrar, contudo, a associao estvel, para a prtica de uma srie indeterminada de crimes, com base em prvio e deliberado

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AP 470 / MG programa delinquente (fls. 49.473). Salienta, ainda, que os rus LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA no foram denunciados nestes autos, e que o PGR requereu a absolvio do ru ANTNIO LAMAS, de modo que restariam apenas os rus VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS, o que afastaria a incidncia do tipo penal da formao de quadrilha. Por fim, relativamente acusao de lavagem de dinheiro, o ru alega que no h prova de qualquer dos crimes antecedentes descritos na Lei 9.613/98, nem do conhecimento de sua eventual prtica pelo ru VALDEMAR COSTA NETO (fls. 49.490). Ressalta que a origem dos recursos est relacionada aos emprstimos realizados em contrapartida s despesas de campanha eleitoral, o que corroborado pelos depoimentos constantes dos autos e transcritos nos tpicos anteriores (fls. 49.495). Em concluso, a defesa pede a absolvio do ru VALDEMAR COSTA NETO, seja em razo da inexistncia do crime, seja por falta de provas da prtica criminosa.

24) JACINTO LAMAS A defesa do ru JACINTO LAMAS afirma que o PL era comandado com mo de ferro pelo acusado VALDEMAR COSTA NETO, este sim quem efetivamente controlava tudo no Partido, inclusive a parte financeira e negociaes polticas (fls. 46.146/46.147). Alega que o ru JACINTO LAMAS era responsvel, apenas, pela parte tcnica voltada propaganda do Partido Liberal (fls. 46.147), e que sua importncia era mnima no Partido, em nada relacionada s finanas. Sustenta que o ru no conhece e nunca teve qualquer contato com a empresa GUARANHUNS. Argumenta que o ru recebeu valores a mando do ru VALDEMAR COSTA NETO e desconhecia sua origem supostamente ilcita, afirmando que JACINTO LAMAS estaria na mesma situao de outras pessoas no denunciadas. Salienta que o ru no tinha qualquer poder de deciso ou influncia poltica no PL, razo pela qual no havia motivo para receber qualquer vantagem em razo da funo que exercia no partido.

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AP 470 / MG Especificamente sobre a acusao de corrupo passiva, a defesa alega que no h identificao da conduta do ru para a consumao do delito, destacando que o ru nunca deu ou pediu apoio poltico a qualquer pessoa. Acrescenta, ainda, a ausncia de dolo, alegando, ainda, erro sobre a elementar tpica receber, estabelecida no art. 317 do CP. Alm disso, tambm estaria ausente a elementar em razo da funo, pois o ru no era parlamentar e, portanto, no teria poder de negociao de votos. Por fim, alega cuidar-se de crime impossvel, j que a funo exercida pelo ru JACINTO LAMAS no lhe permitiria garantir a contrapartida de votar a favor do governo. Em relao ao crime de formao de quadrilha, a defesa alega que no foi demonstrado o dolo do ru JACINTO LAMAS, que teria simplesmente obedecido a ordens do ru VALDEMAR COSTA NETO. Alm disso, no conhecia os outros supostos membros da quadrilha. Por fim, relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, a defesa argumenta que a conduta do ru JACINTO LAMAS se restringiu a sacar, algumas vezes, valores, a mando de seu chefe, o ento Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO, sem ter conhecimento da procedncia supostamente ilcita dos recursos. Sustenta, ainda, da mesma forma que o ru JOO PAULO CUNHA, que incidiria excludente de culpabilidade sobre sua conduta (inexigibilidade de conduta diversa), do contrrio seria compelido autoincriminao, j que, nos termos da denncia, JACINTO LAMAS seria autor tambm do crime antecedente. Acrescenta, ainda, no que tange eventual aplicao da pena, que as condutas, como narradas, no configurariam concurso material, mas sim crime continuado.

25) ANTONIO LAMAS Esclareo, inicialmente, que o Procurador-Geral da Repblica requereu a absolvio do ru ANTONIO LAMAS, por considerar que no h provas para sua condenao. A defesa sustenta que as provas constantes dos autos demonstrariam que o ru, atuando como mensageiro do PL, efetuou um nico saque, que

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AP 470 / MG reverteria em proveito do ru VALDEMAR COSTA NETO. Reproduz, ainda, os argumentos do ru JACINTO LAMAS quanto ao crime de lavagem de dinheiro. 26) BISPO RODRIGUES A defesa do ru BISPO RODRIGUES alega, relativamente imputao de corrupo passiva, que no h qualquer indicao de qual teria sido o ato de ofcio por ele praticado em troca da suposta vantagem financeira indevida, tampouco isso teria ficado demonstrado (fls.49.519/49.572). Sustenta que o Parquet no demonstrou a alegao de que o ru teria recebido R$ 150 mil em troca de votos no Congresso Nacional (fls. 49.530/49.531). Argumenta que o PL, por ser o partido do Vice-Presidente da Repblica, naturalmente votaria a favor das proposies e interesses do Governo Federal (fls. 49.533). Acrescenta que as deliberaes para aprovao das Reformas Previdenciria e Tributria tiveram fundo programtico, assentado em consenso da bancada do Partido (fls. 49.537). Sustenta que as provas aqui produzidas demonstrariam que no houve qualquer pagamento para a votao dessas matrias no Congresso Nacional. Transcreve inmeros depoimentos de testemunhas que dariam respaldo tese defensiva para concluir que o acervo probatrio dos autos explcito em indicar exatamente o contrrio do que sustentado na denncia (fls. 49.571). Quanto aos recursos recebidos pelo ru BISPO RODRIGUES, sustenta tratar-se de outro crime caixa 2 de campanha -, sem qualquer relao com o mensalo. Reproduz trechos das Alegaes Finais do ru VALDEMAR COSTA NETO, explicando o contexto do acordo poltico e financeiro da Coligao PT-PL para as eleies de 2002. Assevera que, em relao ao ru BISPO RODRIGUES, a acusao se baseia, unicamente, no recebimento de R$ 150 mil, para, automaticamente, acusa-lo de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, sem qualquer demonstrao do ato de ofcio que implicasse uma contraprestao. O ru argumenta que os recursos foram recebidos para pagar despesas da campanha de 2002 no Estado do Rio, em apoio chapa presidencial.

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AP 470 / MG Por fim, relativamente acusao de lavagem de dinheiro, o ru alega que h prova da inexistncia dos crimes antecedentes descritos na Lei 9.613/98, e do desconhecimento de sua eventual prtica pelo ru BISPO RODRIGUES (fls. 49.661). Ressalta que a simples meno ao saque que teria sido feito via Clio Marcos Siqueira no suficiente, data vnia, para requerer a condenao do acusado (...), especialmente porque sequer se descreve qualquer nexo de causalidade que pudesse ser identificado entre o saque feito via Clio Marcos Siqueira e operaes, de um lado, e eventual responsabilidade do ru, de outro (fls. 49.662/49.663).

27) ROBERTO JEFFERSON A defesa do ru ROBERTO JEFFERSON afirma que as acusaes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, contra ele formuladas, so destitudas de qualquer fundamento ftico (fls. 46.210). Alega que o PTB apoiou, desde o segundo turno das eleies presidenciais, o candidato do Partido dos Trabalhadores, comps a base parlamentar de apoio durante o seu Governo e, ainda, detinha um ministrio do governo, o do Turismo. Assim, em 2004, o PTB firmou acordo poltico com o Partido dos Trabalhadores para as eleies municipais, envolvendo doaes da ordem de R$ 20 milhes, em observncia a resolues do TSE. Assim, conclui que o recebimento de R$ 4 milhes do Partido dos Trabalhadores, como parte do acordo, nada teria de irregular (fls. 46.211). Alm disso, alega que nem mesmo o PGR soube indicar a origem dos recursos, que, portanto, no poderiam ser presumidos ilcitos. Quanto s votaes das reformas da Previdncia e Tributria, a defesa sustenta que o PTB manteve sua postura programtica (fls. 46.212). Salienta que o voto parlamentar no pode ser submetido a controle do Ministrio Pblico ou do Judicirio e sublinha que no foi demonstrado qualquer ato de ofcio do ru ROBERTO JEFFERSON em troca dos recursos recebidos pelo PTB. Relativamente lavagem de dinheiro, a defesa alega que no ficou demonstrada a cincia prvia do ru ROBERTO JEFFERSON seja dos

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AP 470 / MG crimes antecedentes, seja da origem supostamente ilcita dos recursos.

28) EMERSON PALMIERI A defesa do ru EMERSON PALMIERI alega que a acusao englobou dois fatos distintos: os supostos crimes denunciados pelo ru ROBERTO JEFFERSON, relativos ao esquema de compra de votos no Congresso, feito pelo PT a deputados de outros partidos (mensalo), e o acordo financeiros para financiamento de campanha eleitoral, acordado entre PT e PTB (fls. 45.645). Sustenta o completo desconhecimento do ru quanto a valores envolvendo outros denunciados, razo pela qual o PGR requereu sua absolvio por um dos crimes de corrupo passiva envolvendo o ru ROMEU QUEIROZ. Segundo a defesa, o ru EMERSON PALMIERI no funcionrio pblico nem assessor parlamentar, mas mero militante partidrio, sem vnculo com atividades legislativas. Afirma que a acusao no demonstrou sua participao, conhecimento ou inteno da prtica do crime de corrupo passiva. Salienta, ainda, que o ru nunca foi tesoureiro do PTB, mas sim Primeiro Secretrio, desempenhando funo administrativa. Diz que participou de uma reunio do PTB com o Partido dos Trabalhadores, na sede deste ltimo, simplesmente para fornecer as informaes necessrias s coligaes nos municpios para as eleies de 2004. Acrescenta que o compromisso do Partido dos Trabalhadores de repassar R$ 20 milhes ao PTB para as eleies daquele ano foi firmado entre os rus JOS GENONO e ROBERTO JEFFERSON, com aval de suas executivas. Argumenta que os R$ 4 milhes recebidos por ROBERTO JEFFERSON faziam parte desse acordo, e que o ru EMERSON PALMIERI, ao guardar os valores no cofre, no teria praticado a conduta de ocultar a origem supostamente ilcita dos recursos, j que no tinha conhecimento dessa ilicitude. Assim, sua conduta seria atpica. A defesa afirma, ainda, que o PTB sempre foi favorvel s reformas aprovadas, e que a acusao no teria demonstrado como o ru colaborou na conquista do voto parlamentar. Sustenta que o ru ROBERTO JEFFERSON afastou o

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AP 470 / MG PTB, desde que assumiu a presidncia do partido, daquilo que denominou de procedimento nefasto quando denunciou o modelo ao Presidente da Repblica (...) exigindo que a bancada do PTB fosse poupada do assdio.

29) ROMEU QUEIROZ A defesa do ru ROMEU QUEIROZ afirma que o ru efetivamente recebeu R$ 102.812,76, enquanto dirigente regional do PTB, e alega que teria ficado demonstrado que tais recursos foram recebidos como doao da empresa USIMINAS s campanhas eleitorais de 2004, para repasse segundo os interesses partidrios (fls. 49.744). Assim, argumenta que o ru agiu na condio de 2 Secretrio da Executiva Nacional e Presidente Estadual em Minas Gerais da sigla PTB, e no no exerccio da atividade parlamentar, no percebendo nenhuma vantagem indevida, pois o recurso captado, alm de ter sido entregue pelo assessor do PTB/MG ao PTB Nacional, teve origem e destino inquestionveis. Alega que os recursos foram destinados a candidatos apoiados pelo PTB no pleito de 2004, no interior do Estado de Minas Gerais, o que afastaria a prtica do crime de corrupo passiva pelo ru, como tambm o fato de que as reformas da Previdncia e Tributria foram votadas um ano antes do recebimento dos recursos. Alm disso, destaca que o PTB j fazia parte da base governista. Conclui no haver qualquer prova da existncia de fato criminoso.

30) JOS BORBA Quanto s acusaes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, a defesa alega que o pedido de condenao est apoiado, unicamente, em informao fornecida pelo ru MARCOS VALRIO, no sentido de que o ru JOS BORBA teria sido beneficiado com valores da ordem de R$ 2.100.000,00, o que, segundo a defesa, seria inconsistente e no encontraria apoio na prova dos autos. Destaca que o PGR, posteriormente, contentou-se com depoimento de outra corr, SIMONE VASCONCELOS, que afirmou ter repassado R$ 200 mil para o ru JOS

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AP 470 / MG BORBA, supostamente tambm sem as provas que, em relao a outros rus, foram apresentadas recibos, e-mails, fac-smiles, etc. Assim, a defesa conclui que nenhum procedimento de lavagem de dinheiro foi imputado ao ru, e que no ficou nem mesmo provado o recebimento dos recursos que caracterizariam o crime de corrupo passiva. Afirma, ainda, quanto ao crime de corrupo passiva, que no foi demonstrada a prtica de qualquer ato de ofcio de competncia do ru JOS BORBA em troca do recebimento de valores. Salienta que o apoio do PMDB s reformas Previdenciria e Tributria foi coerente com antigas posies do partido. Alega a inviolabilidade do parlamentar por suas palavras e votos e, por fim, assegura que o ru jamais recebeu, pessoalmente ou por intermdio de outra pessoa, qualquer recurso financeiro do PT, do Sr. MARCOS VALRIO ou da Sr SIMONE VASCONCELOS, no Banco Rural ou em qualquer outro lugar (fls. 45.623).

31) PAULO ROCHA A defesa do ru PAULO ROCHA afirma que a imputao do crime de lavagem de dinheiro desprovida de qualquer fundamento. Salienta que as circunstncias que geraram o recebimento do dinheiro e o destino dado a ele demonstram a ausncia de qualquer ilicitude na conduta do ora apontado (fls. 48.804). Alega que todas as transaes de envio de recursos pelo ru PAULO ROCHA foram feitas regularmente, atravs do sistema financeiro, e que o fato de ter usado intermedirios se deu pelo fato de que o ru ocupava, poca, o cargo de Presidente do Diretrio Estadual do Partido dos Trabalhadores no Par (fls. 48.805). Argumenta que os recursos foram transferidos pelo Diretrio Nacional do PT para a Chefe de Gabinete do ru, a tambm r ANITA LEOCDIA, por ser pessoa de sua inteira confiana e que ficou incumbida de realizar os devidos pagamentos de gastos de campanha. Portanto, no teria havido qualquer ocultao do ingresso ou da origem dos valores, j que os recursos foram, segundo a defesa, depositados e sacados, com identificao dos tomadores e destinatrios finais. Por outro lado, salienta que recursos

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AP 470 / MG sacados por outras pessoas no teriam qualquer envolvimento ou participao do ru PAULO ROCHA. Acrescenta, ainda, que h notas fiscais dos servios pagos e que o ru PAULO ROCHA no teve qualquer benefcio pessoal com os repasses (fls. 48.812). Assevera que no houve qualquer tentativa de realizar a conduta de lavagem de dinheiro, j que a r ANITA LEOCDIA forneceu seu documento de identidade SMP&B e assinou os documentos que comprovavam o recebimento dos valores; que o ru MARCOS VALRIO entregou valores diretamente r ANITA LEOCDIA em So Paulo, a qual, imediatamente, realizou os pagamentos aos credores, sem qualquer percepo de vantagem patrimonial pelos rus. Assim, estaria provada a atipicidade da conduta, a ausncia de dolo e a absoluta impropriedade do meio empregado para a consumao do crime de lavagem de dinheiro. Sustenta, por fim, que no haveria nexo de causalidade entre a conduta do ru e o fato supostamente ilcito, j que, segundo afirma a defesa, o ru PAULO ROCHA no teve participao no modo de recebimento dos recursos e, alm disso, no tinha o dever de impedir o resultado.

32) ANITA LEOCDIA A defesa da r ANITA LEOCDIA sustenta que efetuou os saques no Banco Rural, em cumprimento a ordem superior, sem qualquer aparncia de ilicitude. Salienta que vrias outras pessoas citadas na ao penal esto na mesma situao da r e no foram denunciadas. Afirma, ainda, que no houve o dolo caracterizador da prtica do crime de lavagem de dinheiro, alm de a r desconhecer os supostos crimes antecedentes. Segundo a defesa, a r entendia estar agindo para o pagamento de dvidas contradas pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Par, do qual o Deputado que assessorava era Presidente (fls. 48.649). Argumenta que, se tivesse conhecimento de que os recursos teriam origem criminosa, no teria assinado recibos e entregue cpia da sua identidade. Assinala que estaria ausente o dolo do crime de lavagem de dinheiro, no s pelo desconhecimento da origem supostamente ilcita

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AP 470 / MG como, tambm, pela falta de inteno de ocultar ou dissimular os valores que lhe foram repassados, mesmo porque, segundo a defesa, a r no tinha a funo de declarar os mencionados valores Justia Eleitoral, e no exercia qualquer cargo no Diretrio do Partido dos Trabalhadores, destino final dos recursos sacados (fls. 48.653). Sustenta que o montante total dos saques era justificado pela dvida do Diretrio. Para a defesa, fato de a r ANITA LEOCDIA ter recebido os valores em espcie no seria suficiente para caracterizar o dolo inerente prtica do crime, dado o desconhecimento da suposta ilicitude da origem, ressaltando que a conduta s tpica na forma dolosa. Tal como o ru PAULO ROCHA, a defesa alega que a conduta da r ANITA LEOCDIA no pode ser considerada como causa do resultado supostamente ilcito, pois a r recebeu os recursos dentro de agncia bancria, mediante identificao, e posteriormente efetuou o pagamento tambm atravs do sistema financeiro formal (fls. 48.660). Salienta que a definio de organizao criminosa estabelecida na Conveno de Palermo no abrange a conduta imputada r, cuja nica vinculao se dava com o ru PAULO ROCHA. Por fim, esclarece que a denncia imputou sete saques r ANITA LEOCDIA, embora as provas dos autos demonstrem que foram apenas quatro, todos em Braslia.

33) PROFESSOR LUIZINHO Segundo a defesa, o ru PROFESSOR LUIZINHO no recebeu a quantia de R$ 20 mil, sacada por seu ento assessor, Sr. Jos Nilson dos Santos. Afirma que as declaraes desta testemunha teriam comprovado que o ru PROFESSOR LUIZINHO no teve qualquer relao com a obteno desses valores, e que o Sr. Jos Nilson dos Santos os buscou, pessoalmente, junto ao ru DELBIO SOARES, para o pagamento de despesas de designer grfico em campanhas pr-eleitorais de candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores (fls. 48.667). Cita documentos produzidos pelo Conselho de tica da Cmara e testemunhos ali prestados nesse sentido (fls. 48.668/48.684), concluindo que a nica

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AP 470 / MG conduta atribuvel ao ru PROFESSOR LUIZINHO foi a de manter o Sr. Jos Nilson dos Santos como seu assessor parlamentar poca dos fatos. Acrescenta, ainda, que no h qualquer ilicitude na conduta de buscar ajuda financeira junto ao partido poltico com a finalidade de fomentar campanhas eleitorais, tanto assim que o Sr. Jos Nilson dos Santos no figura entre os denunciados na presente ao penal (fls. 48.694). Alega que a afirmao do ru MARCOS VALRIO de que os recursos foram pagos ao ru PROFESSOR LUIZINHO a mando do ru DELBIO SOARES, e a existncia de contatos telefnicos entre os rus PROFESSOR LUIZINHO e MARCOS VALRIO, no so suficientes para provar a prtica de crime de lavagem de dinheiro (fls. 48.695). Argumenta que no houve qualquer emprego de mecanismo para ocultar a origem dos recursos (SMP&B e Banco Rural), tendo em vista a assinatura de recibo pelo assessor do ru; tambm no se teria ocultado a destinao dada aos recursos (prcandidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores no ABC Paulista); e, por fim, a conduta do assessor parlamentar no teve por fim conferir aparncia lcita aos recursos, j que esse resultado no seria alcanado com um simples saque em espcie. Finalmente, a exemplo dos dois rus anteriores, afirma que no est presente o nexo de causalidade entre a ao do ru PROFESSOR LUIZINHO e o resultado supostamente ilcito, tampouco teria sido demonstrado o dolo, que indissocivel do tipo penal imputado ao ru.

34) JOO MAGNO A defesa do ru JOO MAGNO sustenta que no h nenhum documento, ou sequer depoimento, seja do Senhor MARCOS VALRIO, da Senhora SIMONE VASCONCELOS, da Senhora Karina Somaggio e de outros que afirmam que o ora Defendente ou seus assessores tivessem conhecimento de outra origem dos valores que lhes foram repassados que no o Partido dos Trabalhadores (fls. 49.677), o que excluiria o dolo da prtica criminosa. Alega que no fez, poca, a prestao de contas dos recursos Justia Eleitoral, porque dependia de documentao somente enviada pelo ru

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AP 470 / MG DELBIO SOARES em setembro de 2005. Salienta que o ru JOO MAGNO no obteve qualquer proveito pessoal com os recursos que lhe foram repassados pela Direo do Partido dos Trabalhadores para quitao de despesas, que estariam devidamente comprovadas, desconhecendo a origem do referido numerrio. Afirma que o ru agiu de boa f e que seus atos no seriam idneos para perfazer os elementos tpicos. Sustenta, ainda, que a acusao no definiu qual seria o crime antecedente que permitiria capitular a conduta do ru JOO MAGNO como lavagem de dinheiro.

35) ANDERSON ADAUTO Relativamente ao delito de corrupo ativa, a defesa do ru ANDERSON ADAUTO alega a completa improcedncia da acusao, explicando que a suposta corrupo praticada pelo ru teria ocorrido, nos termos da denncia, meses depois do ato teoricamente almejado pelo crime (a votao das reformas da Previdncia e Tributria). Argumenta que os rus do PTB no teriam nenhuma razo para requerer o auxlio do ru ANDERSON ADAUTO na interlocuo com o Partido dos Trabalhadores, j que o Sr. Walfrido dos Mares Guia, filiado ao PTB, era Ministro do Turismo, bem como porque o PTB j mantinha vinculao poltica com o governo. Destaca que o ru ANDERSON ADAUTO mantm relacionamento pessoal com o ru ROMEU QUEIROZ, e que esta seria a nica razo do contato entre eles. Assinala que a acusao no demonstrou qualquer oferecimento ou promessa de vantagem feita pelo ru ANDERSON ADAUTO, nem sua expectativa da prtica de qualquer ato de ofcio pelo ru ROMEU QUEIROZ. Relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, o ru alega que recebeu recursos, atravs do coordenador de campanha e corru JOS LUIZ ALVES, para fazer frente a pendncias financeiras junto aos fornecedores das eleies de 2002. Alega que o PGR funda sua convico em uma folha de papel elaborada e juntada por MARCOS VALRIO, sem qualquer assinatura ou data, citando o nome de JOS LUIZ ALVES como

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AP 470 / MG beneficirio do valor j mencionado, de um saque em dinheiro realizado por SIMONE VASCONCELOS no valor de R$ 650.000,00 e transportado por carro forte, o que seria insuficiente para fins de condenao. De qualquer maneira, o ru ANDERSON ADAUTO reconhece ter recebido R$ 410 mil, para pagamento de dvidas de campanha, conforme prova testemunhal transcrita na pea final defensiva. Assim, afirma no estar presente o dolo indissocivel da prtica do crime de lavagem de dinheiro, pois acreditava que os recursos tinham origem lcita, no Partido dos Trabalhadores. A prova desse desconhecimento seria o fato de ter indicado seu coordenador de campanha e seu irmo para receberem os valores, o que seria incompatvel com a inteno de ocultar a movimentao ou propriedade do dinheiro.

36) JOS LUIZ ALVES Reproduzindo as alegaes do corru ANDERSON ADAUTO, a defesa sustenta que o ru JOS LUIZ ALVES efetuou apenas dois saques, e no dezesseis, como afirmado pelo PGR, sustentando que no tinha qualquer conhecimento dos crimes antecedentes narrados na denncia. Alega que Nada evidencia que, ao retirar dinheiro na agncia do Banco Rural, para atender ao solicitado por ANDERSON ADAUTO, estivesse o acusado assumindo a prtica de qualquer crime ou aceitando ser a ltima pea do suposto esquema de lavagem de dinheiro. Afirma que o ru DELBIO SOARES havia informado ao ru ANDERSON ADAUTO que os recursos eram provenientes de emprstimos do PT, razo pela qual os recursos teriam origem lcita, no seu entendimento. Assim, alega que o ru JOS LUIZ ALVES no poderia ser condenado nem mesmo por dolo eventual.

37) DUDA MENDONA e 38) ZILMAR FERNANDES A defesa dos rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES sustenta, primeiramente, a atipicidade da conduta de manuteno de

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AP 470 / MG depsitos no declarados no exterior, pois o montante mantido em depsito pelos rus era inferior quele que obrigava declarao, nos termos de circulares do BACEN. Assim, os rus estavam dispensados de prestar declarao. Quanto imputao de lavagem de dinheiro, a defesa argumenta que os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES desconheciam os supostos crimes antecedentes, cujos indcios s teriam surgido em 2005, depois das famosas declaraes do ru ROBERTO JEFFERSON (fls. 10). Alm disso, a defesa justifica que os valores recebidos pelos acusados eram o pagamento de servios prestados ao Partido dos Trabalhadores, com o qual os acusados mantinham relaes profissionais desde 2001. Argumenta que os valores depositados na conta da empresa Dusseldorf j se encontravam no exterior, razo pela qual no teria havido evaso de divisas e, portanto, tais operaes tambm no poderiam configurar crime antecedente da lavagem de dinheiro. Acrescenta que a conduta de ocultar, por si s, tambm no tipifica o crime de lavagem de dinheiro, sob pena de bis in idem, e destaca que o PGR no fez qualquer referncia s medidas que teriam sido adotadas pelos acusados para lavar o dinheiro irregularmente recebido pelos servios de marketing poltico prestados ao Partido dos Trabalhadores (fls. 13). Afirma, tambm, no ser possvel aplicar a modalidade agravada da conduta, requerida pelo rgo acusador, pois as provas dos autos no autorizariam a concluso de que os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES praticam, profissionalmente, o crime em questo. Em concluso, a defesa sublinha que os rus DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES colaboraram com as investigaes. o relatrio.

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