Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 05 - 1133 A 1189

SEGREDO DE JUSTIA
4 e
- e
MJ MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
31/01/201111:40:53 31101/2011 114153 000100 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA 1 IGAAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO GEOVANI cobra de ROSALVO o envio do arquivo (PGX) (OPX) -. - -'-- ' DIALOGO
'
.:GEOVANI: Oh i ai n ddu para mandar o arquivo no? . ROSALVO Ah cara nem lembrei d mandar o arquivo no final da semana para voc. Estou esperando o MARCELO definir uns negocios GEOVANI E estou precisando fechar hoje ROSALVO E eu no estou no escritrio agora, mas estou chegando l, voc esta entendendo? beleza que eu estou aqui n escritrio aqui de um amigo meu vou esperar um pouco ento GEOVANI Ali ROSALVO E rapidinho ;j estou indo para l- Ai eu dou uma transmitida de Ia mesmo (ENCFRRADO) TELEFONE - NOME DO ALVO 55975583 ROSALVO SJMPIUNI CRUZ Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x 01 IMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORFINALI DURAO . 31/0112011 17:37:31 31/0!/2011 17:40A2 00:03:05 ALVO 5597553 .
.. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 :55975583 R
.. .
RESUMO 'OLIMPIO fala que no dia seguinte vSi encon&ar com CARLINHOS (OPX). discute as dvidas FERNANDO 28M1L ANTNIO 40MIL (CTX) e pendencia da operao 150 mil (OPX) Transferencia dos apartamentos de ANTNIO (APX)L . -: DIALOGO * - ROSALVO Oi OLIMPIO ROSALVO deixa eu te falar aquivoc, eu lo indo amanh Ia pra conversar com o CARI INIIOS Ehh ai que que eu gostaria de voc? o ANTNIO j num (gagueja) o FERNANDO ta devendo vinte e quantos mil? 25(vinte e cinco) ne9 ROSALVO Era 28 (vinte e oito) ai voc baixou para 18 (dezoito) que era 5.000 (cinco mil) pra cada um num foi? OLIMPIO Ta tudo bem 28 000( inte e oito mil) e e qu mais? e ANTONIO 140 (cento e qualenta) : , : ROSALVO:,Era 120 (cento e viMe). . . OLIMPIO 120 (cento e' inte) mas sem os (INCOMPRFE NSIVEL) do apartamento ficou ficou 50 (cinquenta) no isso? . ROSALVO: na verdad ficou s 40 (quarenta).. ?? porqu em 110 (centoe dez) a 'cont na verdade.. OLIMPIO O uma pergunta o apartamento voc ta procedendo j a tran j falei com o ANTNIO vou marar uma reunio com ele amanh, j marquei j marque pra agente conversar amanh E ehh agente j podia fazer essa 'transferncia-logo l, n AN; v se. ser que agente no consegue vender esse apartamentd ANTNIO h ROSAL\'O ROSALVO: Ah, eu no tenho idia,-n? agente tinha que anunciar ou botar na mo do corretor e a-isso j -vai -caber .... . comisso e essa coisas mais. ,. OLIMPIO No tudo bem vamos transferir fazer a transfrencia l dentro do do da construtora que ai depois agente transfere para otra pessoa, t? -- ROSALVO:T.
- . A'--
OLIMPIO Ah e outra coisa, a pendncia da operao t quanto'
157: SEGREDO DE JUSTIA
SEGRE.D:JUST
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO .FEERAL
ROSALVO: Ela lava cm R$150.000 (cento e cinqenta mil) teais. . OLIMPIO: 150:000 (cento e cinqenta thil)?. ROSALVO: E. . OLIMPIO: T, ta bom e como dinheiro do (INCOMPREENSVEL), como dinheiro da cartela n? ROSALVO: Exatamente. 01 IMPIO Entendi que foi Ires semanas j que pagou pra ele trs ou quatro? -. :ROSALVO: Trs semanas. . . GLIMPIO:Trssemanas de 20 (vinte)? .. ROSALVO:lsso. OLIMPIO Ento amanha eu vou l com o CARI INHOS pra resolver logo essa porra, pra parcelar, ento me parcela essa merda pra pagar e cabou e pronto. -n? (...)- .
7.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO I ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carla .
7. .
INTERLOCUTRES/COMENTRIO ROSALVOXOLIMPI@@ DTAMORA INICII. D1'AIHRA FINAL DURAO 01102/2011 09:46:35 01/02/201109:48:2090:91:45 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR . 316010027451241
..:
ORIGEM DALIGAO TIPO 55975583 : R .
RESUMO . : .. Discutem repercurso do ocorrido com WASHINGTON no PF(prio do WASI-IINGTON pela PF). OUIMNO diz que houve induo ao crime. IL000 OLIMPIO Saiu no Correio tambem ne foi pesado no chegou a jogar pesado9 ROSALVO: Ali, mais ou menos, entendeu? falou de corrupo ativa, ento negcio complica um pouco mais: OLIMPIO: Como que o negocio? . . . . . . . . ..ROSALVO: Corrupio ativa.n? Tentando subornar o1Policial Federal, ento isso a j um crime mais pesado do qu o outro que eles tinham caido. OLIMPIO: Ali. mas no taanto, mas , mas . Mas bom que agora ele aprende, deixar de achar que os besta: ROSALVO: Ali de2(dois) a8 (oito). . . ... OLIMPIO: Como 'Neg? . . . .. . . ROSALVO: E-de2(dis) a 8(oito) anos. OLlMPl0: N mas isso hh, ouve a indu&o tambm, tem induo, mas isso besteira Ento t& (INCOMPREENSIVEL)cnversar com nosso amigo Ii a talvez ele preciss&de alguma informao l. ROSALVO Ai eu 'ou t com computador aberto aqui., . OLIMPIO:Ok. . .- . . . .. . . . . . . . . ., (FINALIZA) . .
o. :
. TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO .. ROSA LVO SIMPR1N CRUZ - Monte1 Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x MNI (RENATA) DATA/HORA iNICIAL DAt/HRAFINAL DURAO. . . .01/02/21 01109:50:49 01102/2011 09:53:08 00:02:19 . .
SEGREDO DE JUSTIA
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SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL. NO DISTRITO FEDERAL
ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009050259744 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009050259744 R
LI
4 REStIMO Discute uma contabilidde e cheques qe voltaram. CCERO vai levar os cheques que voltaram para ROSALVO. (FIX)
DILOGO (...) RENATA: Vocs vo consegir resolver, prdblema toda bom aparece. ROSALVO: E mas esse foi srio. . RENATA: E tem que ter cuidado. Eli, voc recebeu meu e,mail? - ROSALVO: Ainda no abri o e-mail hoje: RENATA: E eu corrigi, mandei um e-mail, por qu deu uma diferena, ms assim no foi no fechamento da semana, foi nos cauculos, ai voc vai entender direitinho, E tem 2(dois) cheque que voltou. um de 6 e 200 (seis e duzentos) e o outro de 500(qunhentos), aqueles cheque que voc me passou na ltima vez que ns se encontramos. ROSALVO: quando voc quiser pedir pro CICERO trazer pra mim, eu estou no outro local agora no' momento mas daqui a pouco eu estou indo l pro escritrio. (...) TELEFONE 55975583 NOME bo ALVO ROSAEVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano ,.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RLJBINHO
DATA/I-IORINICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/02/201109:59:49 01/02201 110:01:1700:01:28 ALVO 55975583 - INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 24009020045838 ''R
'RESUMO Discutem a situao do WASHINGTON (priso d WASI-IINGTN pela l'F) 'DILOGO ROSALVO: T s? RUBINI-10: T. -. ROSALVO: Ento, foram subornar os Policiais Federal, caram os 2(dois), ta aqui com a noticia aqui aberta aqui-no jornal. RUBINHO: Ali Deus do cu. engiaado, s o canela (INCOMPREENSIVEL). ROSALVO: Isso no cara, (INCOMPREENSVEL), no lembra o .(INCOMPREENSVEL) falando Mo? (INCOMPREENSIVEL). quando ia saindo dali, dali eles foram direto para cadeia. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO -ROSAL\'O SIMPRINJ CRUZ -Monte Carlo
INTER LOCUTORES/COMENTRIO. ROSA LVOXRUBINFIO@ - DATA/HORA INICIAL DATAR-lORA PINAL - DURAO - 01102/2011 10:01:25 01/0212011 10:02:00 00:00:35 ALVO - 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 'ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838, R
159 SEGREDO DE JUSTIA -' - - - e
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ :MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE'POLCIA,FEDERAL SUPERINTENDNCIA D POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL-
RESUMO . .. . . 1 . . . -. ROSALVO passa para RUBINHO o episdio do WASHINGTO}-4 (priso de WASHINGTON pela PF). RURINHO.. acha estranho ser o canela. DIALOGO RUBINI-IO: No entendi. ROSALyO: Aquela hora ali; ele foi l subornar um Policial Federal com l0.000(dcz-mil) reais, ele e WASHINGTON.. pra ter informaes de, recuperar oxnaterial. RUI3INI-lO: Hum.engraQdo n? S o 'CARTELA' n ROSALVO? ROSALVO: No, mas no tem nada haver no, isso a so eles mesmo que foram procurando. procurando-at achar. (FINALIZA) TELEFONE 55975583 - . NOME DO ALVO - RSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo . ... . .. . . - . . . ...... . . . ri
INTERLOCUTORES/COMENTRIO RflSAItVvR1IRINHflt2 .
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO -. 01/021201110:02:24 01/02/201110:03:55 00:01:31ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIP. R 724009020045838.
RUI3INHO fala da possibilidade de todos mudarem de guas.Linds hoje (Lix). ROSALVO pede para aviar a DANILO para no tentr recuperar nada na PE . .. . .. . DILOGO . .. : -- . . . () RUI3INHO: (...) que pelos boatos r. ia mudar todo mundo hoje. no ia ficar ningum em guas Lindas, agora no sei : -. -. - . como vai ficar: - - ROSALVO: Fala para o DANILO. avisa logo o que, que aconteceu, para no chegar nem perto l. dos "pulisa" l, para tentar recuperar nada no, seno ele est "fudido" - . - .. . . -. RUI3INHO: E! daqui apouco ele dete estar por ai. .. - . . ROSALVO: Avisa logo, porque foi por causa disto que o WASHJNGTQ e o JUNIORcairam ontem; TELEFONE . NOME DO ALVO - . 55975583 ROSALVO SIMPRINJ CRUZ Monte Carlo . INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO MARCI lO DATA/HORA INICIAL DATA/HORFI.NAL. DURAO 01/021201110:52:43 01/02/201.1 10:53:44 00:01:01 . ALVO 55975583 .. . . . . . . .. . - . -
INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 155-85-19685 55975583 R
RESUMO Prestao de contas e priso de WASHiNGTONpelaPF. ROSALVO..diz que com a PF no temmoeda de troca (Priso de WASHINGTON pela PF) . . . . .. . . . . DILOGO . . .. --.- . .... 160
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SEGRDODEJUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO: Com este pessoal muda a moeda sacou? MARCELO: Heim? ROSALVO: Com este pessoal no tem moeda de troca, voc est entendendo?
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTER LOCUTORES/COM ENTRIO ROSALVO x FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/flORA FINAL' DURAO 01/021201111:43:13 01/021201111:44:29 00:01:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO Situao do WASHINGTON se haver repercusso nas outras lojas? (priso do WASHINGTON pela PF): (CTX) DILOGO FERNANDO: (...) Tem notcia l do WASHINGTON e do JUNIOR? ROSALVO: No, no. no. FERNANDO: Esto trancado mesmo? ROSALVO: Esto. FERNANDO: E no vai... ROSALVO: Oi? FERNANDO: No vai d merda nas outras lojas no? ROSALVO: Cara isto ai eu no sei, viu. Isto ai, est sob anlise ainda. FERNANDO: Est bom. um abrao. ROSALVO: Falou. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTER LOC UTORES/COM ENT RIO ROSALVO x OL!ME'IO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/02/2011 13:02:13 01/02/2011 13:03:01 00:00:48 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
s o outro lado (bingo de mquina) (Lix)
RESUMO Falar com ERNESTO que o canela no pode abrir DILOGO
OLIMPIO: D um toque no ERNESTO hoje. que aquele negocio, l da grfica da canela do lado do menino, no vai poder abrir no, ta? abri s do outro lado. ROSA LVO T. OLIMPIO: ENTENDEU, n? s a grfica que no, que de papel. a outra tudo bem.
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
JSH
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO No sim entendi OLIMPIO Ali ele ta at me ligando aqui ta beleza ROSAL VO Falou (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano
INTERLOCUTORES?COME,NTRIO ROSALVO x 01 IMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01102/2011 14:32:41 01102/2011 143421 000140 ALVO 5975583 INTERLOCUTOR. ORIGLMDALIGAAQ TIPO 31601002741241 55975583 R
RESUMO Arrumar dois mil e quinhentos reais para o ZLJNGA (CRX) DIALOGO
G.)
OLIMPIO Chefia deixa eu te contar, o ZIJNGA eu to precisando arrumar dois mil e quinhentos reais para o ZUNGA Como eu sei que a gente no 'ai ter hoje voc , depois da uma ligadinha para ele passa um radunho para ele fala ZUNG Ohi Lu estou aqui vendo aqui mas amanh eu te arrumo amanh e quarta. que cui me enrolei aqui com um negocinho mas amanh eu resolvo seu problema, fala para ele assim esta bom? ROSALVO E dois e quinhentos o problema dele9 01 MIlO que ele est precisando ENCERRADO
TFLFFONE 55975583
NOME DO ALVO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cario
INTERLOCU1 ORES/COMI Nt ARIO ROSALVOxFF'RNANDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/02/2011153624 01/02/2011 153708 000044 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 724000004005649 724000004005649 R - 1 RESUMO Prestao de contas ROSA( VO no esta ficando mais no escritrio (CTX)
. DILOGO 'Lv) ROSAL\'O: A gente pode.marcar ai mesmo t? Ai eu j levo a plSilIia a gente senta pr ai que a gente no estmais 'ficando aqui t. ' FERNANDO: timo. timo eu acho at melhor. ' (DESPEDEM SL)
TELEFONE
NOME DO ALVO
SEGREDO USTIA DE J
SEGREDO DE JUSTIA
MJ MINISTRIO DA . JUSTIA, : . DEPARTAMENTO; DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
55975583 ROSALy0 SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
lt4T ERLOCUToRESfCoM F N kIo . ROSA LVUxUbUVANIcqJ ROSALVUxFERNANDO tATAnORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01102/2011 16:1839 01102/2011 16:51:48 00:33:09 ALVO 59783 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 160I0027446986 R
EI
RESUMO -. Pagamento a GEOVANI por depsito (pagamento a operao) DIA[, OGO
(1)
ROSALVO: Confirma dois depsitos ai para mim? GEOVANI: De que dia, hoje? ROSALVO: Na verdade s ijmde sexta feira 9250. GEOVANI Tese sim mas esta lanado no seu a ROSALVO: [j l lanado, eu s queria a confirmao. . GEOVANI: E e ontem teve:um de vinte pouco, vinte e dois ou vinte e quatro eu no lembro agora-ao certo, mas foi esta faixa ai . . ROSALVO: geleza ento. . . . .- (DESPEDEM SE)
II
OBS A partir inicia se um dilogo com II RNANDO (prestao de contas) TELEFONE .55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPkINI CRUZ - Monte Carlo . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. y. ..
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x GEOVANI
DATA/HORA INICIAL . DATA/HORA FINAL DURAO- .02/02/2011 10:01:26 02/02/2011.10:01:48 00:00:22 . . . ALVO 55975583
INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO. .162-3704-8 R 55975583 .
RESUMO GEVANI tem -a planilha -no PEN DkIVE (PGX) (OPX) DILOGO . . . . . ..
ROSLVO: Bom, voc est coma planilha aberta ai? . . . GEOVANI: S6um minutinho. deixa eu pegar o meu PEN DRIVE aqui. . (ENCERRADO) TELEFONE 5975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano :. . .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOxGEOVNI@ .
. .. . . . ... -
163. SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DL JUSTIA
NU -MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - - DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/02/2011100343 02/02/2011 100525 000142 - ALVO . INTERLOCIJtR 3I60100I74465fl56 ORIGEMbA LIGAO TIPO 3I601002744956 k
RESUMO' Total da casa e porcentagem de divises (OPX)
'
DILOGO. (...) . . . . . , GEOVAN!:o total geral da casa dcii 72.658,85 ROSALVO: 72? . . .. . . . . GEOVANI: Isso, destes 72. tem 5% da 3.632. E a parte que do OLIMPIO deu 64.646,60, qu ai voc pega 30% dele, deu 19.393,98. 23026 l certo. - . .. Ali .. . . . ROSALVO: -8miI- p! DoGO ai. -- . . GEOVANI: Corno que ? . .. . ROSALVO: Calma & s uni minuto. Oi GEOVANI est certo. . . . (IEOVANI: Ah beleza ento. Teve um depsito ontem, qur confirmar ou,no. (ENCERRADO) . . . . . . . . . . ,
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO S . ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo . . . :-

-
. . . . . . . .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOxGEOVANI@
ATA/HOR INICIAL.. DATA/HORA FINAL- DURAO- D210212011 10:05:30 -0210212011 10:06:23 .00:00:53 ALVO -. INTERLtCUTOR. 55975583 . 31601002744698
. -
ORIEM DA L1GXO TIPO -. .55975583. R . . .
RESUMO . . GEOVANI confirma os depsitos (OPX) DILOGO . . . . .. .
GEO\'ANL Quer confirmar os depsitos? .; . . . ROSALVO: Seria bom cara. . . . . GEOVANI:: At naqueles- ft aqueles 925000, voc j tinha at lanada estava certo, ai teve na segunda-feira dia 31, . .... . 1 .21250 . .,- . . ROSALVO: Beleza confirmo GEOVANI:Ai dia lO tve um de 30.775 e um de 21.580 . . . . .. . . . . . ROSLVO: Beleza . . . .. . . . . (despedem-se) . . . . . . -. . . . . TELEFONE NOME DO ALVO ... -. . 55975583 . ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RUBINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL -. DURAO 02/02/2011 11:04:42 02/02/2011 11:06:16 00:01:34 - .. ,- . . . .
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE
JUSTiA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA . DEPARTAMENTODEPOLCIAFEDERAL .. . SUPERINTENDNC POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL IA DA
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 724009020045838
ORIGEM DA LIGAO TIO 72400902004588 R .
. .
RESUMO : . . RUBINHO comunica que saiu o acumulado do DANILO no bingo 3 de 86350 cara e coronel (CIX) DILOGO RUBLNI-IO: (...) Deixa eu te falar saiu o,acumulado do DANILO l na bingo viu. ROSALVO: como que ? . . . RUBINHO: Saiu o cumulado do DANILO l na bingo; no bingo 03 . ROSALVO:E.de quanto? . . RUBJNHO: 8.635, eu fique de pagar hoje o cara coronel o (encerrado) TELEFQNE.- NOME DOALVO . . 55975583 '' ROSALVO SIMPRIN1 CRUZ - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COM ENTRIO ROSA LVO '01 IMPIO @@
.1 .
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.. .
t
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL' DURAO 02/02/2011 11 53 12 02/02/2011115522 000210 ALVO INTERLOCUTOR .- OPIGEMDA LIGAO .TIPO . 5597583 316010027451241 316010027451241 R .
RESUMO OLIMPIO fala com ERNESTO sobre a abertura do bingo de canela do WASHINGTON. O HOMEM ho quer que abra (LJX) (priso. de WASHINGTON pela PE). . . . . . . DIALOGO . .OLIMPIO:Ohh. eu t aqui no escrjtrio. . . . l ROSALVO: Eu aqui com ERNESTO.voc no queria falar coro ele? . . . OLI.MPIO: Deixa eu dar uma palavrinha cornele. : . ... J .. .. . ERNESTO:Oi! . . .. . . . . OLIMPIO: Beleza? t ehh ontem voc entendeu direitinho, o l, aquele negocio da cartela voc podeparar. viu?.' ERNESTO: Eu entendi; eu entendi. O LEONARDO te passou um recado que ele mandou, ermo diz o LEONARDO, que . foi urna ordem pra poder l funcionar. :OLIMPIO: Primeiro que-ele no d orderh, cometa por ai, n? ele pede e outra -coisa, ele insano. n? Isso ai insanidade.voc no acha no? loucura isso, no tcrnjeito (INCOMPREENSIVEL) acha que.os outro doido. ERNESTO: Nesse ponto iu concordo contigo plenamente, at por, que todo, o ncio que aconteceu foi porcausa daquilo l, tudo nesmo. .. : . . . . . OLIMPIO: lnclusivc,eu ia te falar 'o seguinte,'Qoc podiaij ir tirando l viu? e botando aquele galpo dele l embaixo. ERNESTO: Eu vejo isso sim. .. . . OLIMPIO: E de repente do uma ordem, vo v aquilo tudo l. leva tudo, limpa tudo dele . acho que deveria tirar as - cadeiras, as coisas que der pra voc ir tirando, voc vai tirando, entendeu? por que ele acha que brincadeira, o . WASHINGTON endoida a cabea ele faz as merda'a, acha que, que l tudo bem. n? E' assim, assim. e outra coisao homem no quer mais tambm.,acabou Sai fora disso que e melhor
. .
H.
li LI-FONE 55975583
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NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRU? Monte Cario
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. ....... .
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO gv'J DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/0212011 12:00:30 02/02/201112:02:17 00:01:47 ALVO
55975583
INTERLOCUTOR 3160I002745l241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 . R
RESUMO Episdio de trs carros da PF no posto. OLIMPIO age com bom senso, e ordena retomar normal. DILOGO OLIMPIO: Oi ROSALVO? ROSALVO: O ERNESTO tava precisando acabar de completar um assunto importante aqui com voc. OLIMPIO: Na hora pode passar. ROSALVO: T beleza. ERNESTO: Ontem teve uma situao ali no posto onde fica os equipamentos. OLIMPIO: Pode falar. ERNESTO: Ehh, quando nos abrimos ali a loja, minutos depois, vamos dizer 40 (quarenta) minutos uma hora, o pssoal do posto, os frentistas vieram at mim e disseram que trs carros pararam l um. um Astra prata. um Renaut Clio. enfim coloaram 7 (sete) reais de gasolina estavam de colete da PF e fizeram um monte de perguntas e comentaram entre eles e frentista escoltou: "hoje agente d o bote', mediante isso, eu tomei a providncia de fechar a loja, claro fechei a loja, fiz sangria, enfim tudo certinho. E hoje eu tinha dito que nos amos abrir, ta ia averiguar coisa, v como que est o andamento pra agente abrir, ento t te passando o que aconteceu isso ai ontem l. OLIMPIO: E nesse comeo tem muita fofoca, L? Ehh. oh vou te contar um negocio pra voc, quem quer fazer alguma coisa ele no manda recado, ele faz, ento. isso a voc tem que presta muita ateno t? mas tudo bem. t certo precauo nada de mais, retorna ao normal hole. (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO RQSALVO SIMPRINI CRUZ Morite Carlo
INTERLOCUTORESIC0MENTRJO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATAR-lORA FINAL DURAO 02/0212011 12:14:27 02/0212011 12:15:06 00:00:39 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO OLIMPIO pergunta se ligou para o ZUNGA o valor toda a semana (CRX) DILOGO OLIMPIO: deixa eu te falar, voc ligou pro ZUNGA? ROSALVO: Liguei. OLIMPIO: Ali beleza, isso que eu queria saber, t tudo certinho? ROSALVO: Ti no sei se ele no gostou muito do valor, falei: - ah eu tenho que o negocio pra voc 2 e 1/2 (dois e meio). a ele se for isso s, OLIMPIO: Mas toda semana, falar pra ele que toda semana. ROSA LVO: Ahh. t ok. OLIMPIO: Vou falar com ele aqui, pera a.
166 SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
(FINALIZA) -
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSLVOOI IMPIO@@ DAi A/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/0212011 155501 02/02/2011 160416 000915 ALVO 5597583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO' TIPO 316010027451241 R
RESUMO ROSA[ VO comunica que j POSSUI O dinheiro do ZUNGA oferece 3mil a OLIMPIO e disse tambm que solicitou para CLAUDIO 30mil para o dia seguinte (IPFX) (AGX) DILOGO ROSALVO Jato com negocio do ZUNGA aqui 01 IMPIO Ento liga pra ele ROSALVO J beleza. ta precisando de 3.000 (trs mil) a? OLIMI'JO (INCOMPREENS1VFL) ROSALVO o PAULO ta indo agora OLIMPIO 3.006 (trs mil) onde e que ta o RUBJNHO ROSALVO No o RUBINHO vai fazer os depsitos ali de So Paulo ehh mais uns outros depsitos que to fazendo ali ento seria eu passar num lugar onde voc estn esse eu to dentro do carro OLIMPIO Ento ta, ento ', ai pra mim rapaz. todo gato e pardo o que um e lucro fazer o qu? ROSALVO Eu j pedi pro Cl AUDIO 30.000 (trinta mil) pra amanh, pra .v se ele consegue cedo pra agente OL1MPIO: Injudar muito cara, que justamnte amanh. tcerto: J vai ajudar pra caralho.(INCOMPREENSIVEL) ta. com voc ai" ROSAI VO Quem? OLIMPIO O dinheiro ia com voce9 ROSALVO Ta o dinheiro (a comigo OLIdPIO Pera um pouquinho que j. j eu te ligo ta bom? ROSALVO T beleza 0w, vem na subida da 708/709 (setecentos e oito barra setecentos e nove) to aqui do lado de uma casinha azul parece uma banquinlia de resista OLIMPIO (INCOMPREENSIVEI ) to entrando ai so um segundo que o sinal tava parado aqui (FINALIZA)
TELEIFONE 55975583
NOME DO ALVO 'ROSALVOSIRlNI CRUZ L Monte CarI0
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO '. LUNGA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/02/2011155702 02/02/2011155847 0001 45 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 72400000186491 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000001864951 R
RESUMO ROSAI VO marca encontro com ZUNGA para passar dinheiro O encontro foi marcado na 708/709 aps a praa 21 de abril (CRX)
:167 SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ -MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DILOGO ZUNGA:Oi! ROSALVO: ZUNGA. ROSALVO. ZUNGA: Oi ROSALVO t bom?. ROSALVO: Onde voc anda, meu amigo? ZUNGA: Voc l por onde? ROSALVO: Eu t exatamente aqui na 510 (quinhentos e dez). aqui. ZtJNGA: Sul ou norte? ROSALVO: Sul, sul. ZUNGA: Eu voa dar uma passadinha ento a pela 500(quinhentos) ai, t, t aqui no. saindo aqui do Setor Hoteleiro Sul, ai tem que pegara W3 aqui e vou dar uma passada por a. ROSALVO: Olha s, tu sabe onde ohh. ali onde era a academia Julio Adnet? ZUNGA: Mais ou menos cara. por trs, no isso? ROSALVO: No, faz o seguinte, voc desce pela W3. quando for ali entre a 8 e9 (oito e nove) 708 9 (setecentos e Oito nove), tu entra a direita que eu vou t'logo ali no estacionamento, eu fico mais tranqilo ali; t? ZUNGA: Quando eu tiver na 708 9 (setecentos e oito nove) eu subo l pras 700 (setecentos). no isso? ROSALVO: (INCOMI'REENSIVEL), virar aqui, voc tem o semforo virar assim, eu t ai, voc vai me ver ali, vou ta ali na frente ali. ZUNGA: Onde? que cortou aji. ROSALVO: E. voc virou ali a 708. 709 ( setecentos e oito setecentos e nove), passou a Escola Parque. que tem ali a primeira entrada qu tiver subindo, voc sobe, passou aquela pracinha 21 (vinte e um) de abril, a P (primeira) que subir pra 700(sctecentos), tu sobe ali que eu vou l logo no comeo ali. ZUNG: T meu irmo. ROSALVO: Falou. (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVQ SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RUBINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/021201115:58:51 02/02/201115:59:39 00:00:48 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R
RESUMO RUBINHO comunica que o ganhador da)ojado DANILO, o CORONEL est na loja (LJX). DILOGO ROSALVO:Oi! RUBINI PO: Falei com ele aqui. ohh CORONEL ta l na loja, e ti ta com dois cara l. Liga pra ele ai. ROSALVO: No tenho o rdio dele, cara, fala pra ele resolver o negocio dele com OLIMPIO velho, se no, no vai ter jeito cara. No adianta eu ligar pra ele, ficar conversando esse negocio RUBNHO. ele est Forando a barra em cima de mim, cara, ele est forando a bana em cima do cara errado. RUBINIIO: Vai falar o qu? resolver com quem? ROSALVO: Com quem RUI3INHO ele vai resolver o problema dele? RUBINFIO: T tchau! (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CPUZ - Monte Carlo
Ii
SEGREDO DE JUSTIA na
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO kosALvo x MARCELO @ -. DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FiNAL DURAO 03/02/201110:18:16 03/02/201110:19:01 00:00:45 ALVO 575583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 72400900111817p . 724009001118170 R
. o
RESUMO . . ' . ROSALVO pede a MARCELO fora para uns pagamentos (CTX) (TFX). MARCELO "diz que vai fazer operao no CLAUD!O(GX) DILOGO MARCELO: (..) Eu vou fazer operao l no tLAUD!O, depois do almoo, depois do almoo ROSALVO: Ah beleza ento que eu pedi para o 'CLUDIO ontem, sabe? Eu estou meio sem moral, porque est muito alt a minha conta. . . . (ENCERRADO)
TELEFONE ' NOME DO ALVO .. . 55975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo INTERLOCUTORES/C1IENTR!O' ROSLVO x GEOVNI
. . .
.. .
DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO . 03/02/201.1 10:20:19 03102/2011 1022:19 00:02:00 ALVO 55975583
'INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 ' 55975583 R .
.'
RESUMO ' - GEOVANI informa que cheques depositados voltaram porque so furtados e pede mais depsito-para eles (O!X). DILOGO , -. . . . . .. . . . .
GEOVANI: hhk Teve uns4epsitos ihhh. hh. anteontem, vrios "cheque" de 4 mil foi, voc que depositou? ROSALVO: No, no. . . . . . . . . . GEOVANI: Os cheque ,tudo 'urtado.4 cheque de 4 mil. ROSALVO:Vou te falar agora aqui, com o MARCELO. GEOVANI: 1-loje quinta foi depositado terafeir& ROSALVO: Naquele depsito de 30 e pouco no isso? GEOVANI: iLhhh nesse dia na tera teve dois depsito um de 21.580, e um de 30. 775. Foi num 'doses dois ai., -ROSALVO: E pode ter sido mesmo : o trinta, deixa eu perguntar para ele. Voc no tem disriminado quem no, n? GEOVANI: No s tenho aqui o valor e o nmerd do cheque. Ai tem oh, '1.2.3.4; 4 vezes4, 16; com um de mil 17; um d 500, 17 e 500; um de 5 mil, 22 e 500;umde 3 e 600, d 26. um de 800, majs um de 300.' 27; um de mil 600; 28mi1 e 600, ou seja voltou tudo este n. Se depsito de 30 mil. 1 ' ROSLVO: Vou falar agora com ele. . GEOVANI: Beleza, ai voc v ai seele. (... ininteligveI ... ) iiiais'depsito n, para nos hoje. (despedem-se) . - . . . . ' . ' TELEFONE. 55975583 ' NOME DO ALVO, :' ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario .. '' 169 SEGREDO DE JUSTI' A .
ECRED tJEJUST1A
.fl.
.1
MJ - MINISTRI DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA a SUPERINTENDNCIA DA POLIA FEDERAL NO DISTRITO. FEDERAL
INTER.LOCUiORES/COMENT.RIO ROSALVO OLIMPIO@@
. . . .
DATA/HORA. IN1AL DATA/HORA FINAL bURAO . . 031021,201111:06:12 031021201111:08:57 00:02:45 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR: ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-26- 35975583 R
RESUMO Cheque trocado na factoring voltou sustado (lix). N y o depsito na contado posto (lig anterior) (TFX) - DIALOGO .. . . . . . . .. ... -
OLIMPIO: ROSALVO nos trocamos um cheque na factoring da ELZA MARIA SERRO. STOTOM. do MARCELO este cheque. 6 mil reais da ELZA est sustado, e tenf um cheque de 4 e 500 da semana passada, que nos te passamos, tambm, que precisa receber. Eu preciso pagar a factoring, corno que faz. cobra o MARCELO isso ai. - ROSALVO E 2 e 500, n chefe? Que foi o negcio do posto n? . 01 IMPIO Ah e 2 e 00 no e 4 e 500 ta bom isto' Mas agora tem um de 6 da ['1 ZA MARIA SLRRAO STOTOM e do MARCELO tambm. . .. ROSALVO: Cm certeza eu sei disso, porque eu tambmrcbi um de 6 mil dele, desta mulher. OLIMPIO: pois , ele sustou o cheque j, &toj devolva. . . . . . - ROSALVO: Ok chefe, voc quer que passe para qu conta? .-. . . . . OLIMPIO:,Pois . manda depositar na conta do posto? Eu vou, eu vou, na conta do posto mesmo q ue vocfez da outra vez li daquele posto l, . -. .. . ROSALVO: Sie me pu ...............................................I-.,,-.-d erm pa r a conta de novo nor e-mail eu aoradren nnrnn - de nt rlin,irin efp.cneag\irc ss a e . hoje.em dia. . , - . : . .,
TELEFONE .-. NOMDO ALVO . . 55975583 - IOSALV SIMPRINI CRUZ - Mbote Cano INTERLOCUTORES/COMENTRI'o ROSA LV XOLIMP1O@ . . .
. . .. . - .
. .
- DATA/HORA INItIAt DATA/HORA FINAL DURAO ... 0310212011 . 11:08:59 03/02/2011 W09:23 000024
1
.. . . ... . .
ALVO 55975583 .
INTERLOCUTOR 3160427451241
ORIGEM DA LIGAO. TIPO 316010027451241 R
RESUMO - OLIMPIO pergunta a ROSALVO se CLUDIO consegue ajudai: atIe, ROSALVO-diz que vai confirmar com a L. (AGX) ... .. . ..., . . . . DILOGO . . OLIMPIO: (...) Voc acha que hoje o CLUDIO consegue ajudar a gente aqui cara? ROSALVO: S vou confirmar aqui com a LU, ela s chega onze e meia - . j. . . : - . . . . . (ehcerado) . . . .. . .. TELEFONE - - NOME DOALVO . . . . 559783 ROSAL\'O SIMPRINI CRU! Monte Carlo . . .. . .' - . . .
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO , DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDN DA POLC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA IA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 031021201112:05:40 03!021201112:06:26 00:00:46 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-26 55975583 R
RESUMO Cheques do MARCELO devolvidos de 4.500 do Banco de Brasil de ENIO VIDAL CAMARGO DE FREITAS e de 6 mil (ELZA vide Iig anterior) (IJX) DILOGO (...) OLIMPIO: Eu tenho um cheque de 4 e 500 do ENIO VIDAL CAMARGO DE FREITAS, de 4 e 500 e o de 6. ( ... ininteligivel ... ) do Banco do Brasil, tudo do MARCELO, eu vou passar os valor o banco a agencia tudo voc j fala paraeleode4e 500eode6. (...) (encerrado) TELEFONE 55975583 NOME DOALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DArA/l-IORA FINAL DURAO 031021201112:37:43 03102/201112:39:20 00:01:37 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-26 55975583 R 1
RESUMO OLIMPIO pergunta se CLUDIO ai emprestar os 30. OLIMPIO determina que seja depositado na MZ (AGX) (TFX) DILOGO ROSALVO:Oi chefe OLIMPI: Meu garoto, deixa eu te falar aqui, ohh menino conseguiu o CLAUDIO vai, vai atender aquele pleito seu? ROSALVO: E a LL'C[ENE disse que tava entrando em contato com ele pra resolver esse problema. sabe? Ela j tem at 10.000 (dez mil) ali, em dinheiro ali, a ue eu tava querendo saber dos 20 (vinte) que t faltando, entendeu? OLIMPIO: Voc podia pegar o menino a, mandar direto l pra M, por que diii. l j t estourado do caralho l, correndo mandar pra M. chh em vez de voc ter (INCOMPREENSIVEL) ele manda os 20 (vinte). ROSALVO:Ah. t mandar os lO (dez) agora imediato. n?.pra M. OLlMPlO: E pra M exatamente pra "MARIA", l pra Dona MARIA" entendeu? "MARIA ZENAIDE". ROSALVO: T eu vou mandar pra "MARIA" agora. OLIMPIO: F por qu ajuda o cara ficar calmo um pouquinho. ai mais tarde voc tenta os 20 (vinte) com ele, por qu eu acho que ele d conta. ROSALVO: T, E ela a? na? OLIMPIO: Oi? ROSALVO: Eu tava ouvindo os pombinhos. se era a menina l. OLMPIO: Ento t, voc corre ai pro seu amigo, t? vai l na M pra mim. ROSALVO: Falou, (FINALIZA)
SEGREDO DE JUSTIA
- .
.:TELEFONE 359783
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL N DISTRITO FEDERAL .. /
NOME DOALVO ROSALVO SfMPRIN.I CRUZ - Monte Crlo .
INTERI OCUTORS/COMENTARIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03102/2011 124920 03/02/2011 125020 000100 ALVO 1 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO flPO 55975583 1623370426 55975583 R
4
RESUMO Nessecidade de cobrana a DANILO ROSALVO sugere que RUI3INUO faa o caixa e preste as contas (CTX) DIALOGO .............. O! IMPIO Nos precisamos hh hoje tomar uma deciso em relao ao DANILO cm cara. por que t dificil mexer com DANILO ROSALVO E muito' OLIMP1O Pois e vamos ter uma con'ersinha sobre isso hoje ROALVO 1 uj te falei se tivesse tomado aquela posio Ia de nem ele iria nem nada, ai eu algum trazer caixa e voltar com caixa, bem melhor. 01 IMPIO Vai ser assim vai ser assim ROSALVO Ai ele s entende quando voc fala, mesmo eu pedindo aqui tal qual eu falo p cara por que voc -no deixa9 porque ai (INCOMPREENDIDO) o cliente(INCOMPREENDIDO) em relao ha isso ta entendendo? 01 IMPIO Ta bom pode deixar eu vou resolver isso hoje (FINALIZA) TELEFONE 55975583 3'JOMEDOALVO ROSAI VO SIMPRINI CRUZ Monte Cirlo . . - ..
1
...... . : DATA/HORA INICIAL DATA/HORA flNAL DURAO . .. 03/02/201112:50:37 03/02/201112:54:01 0003 . 2 4 .

ALVO
INTERLOCU 1 ORES/COMENTARIO ROSALVOxOLIMPIO@ , :
5975583
IN] ERI OCUTOR 316010027451241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160119027451241 R
RESUMO 01 IMPIO pede dinheiro para a MZ ERNESTO ganha o apelido de CURITIBA (]FX) DIALOGO OLIMPIO Ai v se voc resolve ai aquela situao da MARIA ai ta? ROSAL,YO:lL o RUBINI-10 foi l pra pegar os 1 0(dez), (INCOMPREENSIVEL) primeira parte e confirmar o restante. 01 IMPIO Ta bom que ai j aluda ai eu vou correr ve o que que eu fao aqui ROSALVO eu to tentando arrumar aqui mais aqui com MARCELO e v se ele deposita os lO e 500(dez e quinhentos)]ogo. OLIMPIO: E. cara MARCELO toda vou te falar, dificil. Outra coisa. o.00h CURITIBA l, voe" sabe quem. o CURITIBA do 13A]X[NHO Ia ele ele ia acertando direitinht, o CURITIBA9 ROSALVO CURI] IBA ainda no veio no ficou de vir hoje aqui entendeu? .por que ontem ele tava Ia enrolando com advogado Ia, e eu l tentando v com ele pra v se ele vem aqui hoje pra agente acertar o restante no deixar parado 01 ]MPIO Eu acho e que voc tem que ir l na casa dele e resolver logo j tem que cobrar dele isso ai hojee quinta no tem leito de passar nio
- .
. . .. . Crrnrnn flr TTTr'rtr
172
.
1.
.3JL'irflLJfli1jZiJUII/X
MJ : MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERL. SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSA 1 VO agente ta marcando l no MEC Ia
$ -
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SEGREDO DE JUSTIA
OLITvIP1O: Ah, ent r, beleza. No pode ficar de pra frente porranenhuma no: tm que resolver hoje essa porta. (ESPAO) ............. ROSLVO:-Mudou o telefone do ERNESTO de: ontem pra hoje? t ligando, t:dando temporariamente pra no receber chamada. ,. . . . .. .. OLIMPIO: Ah:n6 sei cara, no sei. No tenho falado com ele. .. ROSAI VO Ah l eu'Sou ver outro caminho aqui OLIMPIO: Ti eu vou tentar achar ele pra voc, deixa eu v aqui. . .- . . (FINALIZA) TELEFONE
55975583
. . ROSALVO SIMPRtNJ CRUZ - 1onte.CarIo

. .
NOME 6O ALVO , .-
.
.
..
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOxOLIr1PlO@
DATA/l-IORAiNICIAI DATA/HORA FINAL DURAO- 2310212011 12:55:27 0310212011 1256:14 00:00:47. . . ALVO
55975583 .
.. . . . .
INTERLOCUTOR
316010027451241:
ORIGEM DA .LIGAO ' TIPO

3160100274^l241 R ..
-RESUMO . .,.. ... . OLIMPIO passa o telefone. 9234 8000 possivelmente de ERNESTO (TLX) DILOGO OLIMPIO:.Oi! . . . . . . . ROSALVO:Oi. . . OLIMPIO: Falei com ele no 8.000(oito mil), e ele falou, que vai falar com voc que j l tudo fia mo dele. ele vaiS acertar -hoje. l? . . . ROSALVO: E. voc tem aio nmero? .. .. OLIMPIO:Arn? ., ROSALVO: voc tem a o nmero a? .. 01 IMPIO 1 Lnho ooh 92348000(nove dois trs, quatro oito mil) s tem ele -ROSALVO: Ah. tok. . .- OLIMPIO: Na hora quevoc ligou deveria est ocupado: . ROSLVO:-T belez& tchau! . .. . . . . A (FINALIZA)
.
EM
TELEFONE
55975583
. . ROSALV SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DOALVO . - . . . :.
:. . . . . .
. ....
. .. . . .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOXSILVIO@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO 0/02/201i 14:17:13 03/02/2011 14:18:02 00:00:49 .
.. :.. -..
ALVO - .. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO. 55975583. 55-8385647 55975583 - R RESUMO
.. -
SILVIO pede dinheiro a ROSAL VO e conversam sobre a situao das placas (PGX) ([MX)
173
SEGREDO DE JUSTIA
..
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCI FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
. DILOGO .. , (...) SILVIO: Tm dinhefro pia ns a? ROSALVO:Tm sim SILVIO. SILVIO: Ento t bom. (RISOS). ROSALVO: Valeu. SILVIO: Deixa eu te falar. Aquele negocio das placas l o OLIMPIO mandou alguma coisa pra voc? ROSALVO: Ele tm falado, mas o negocio l mais freio aqui do qu agente pensa. SIEVIO: No, beleza ento. . ROSALVO:Valeu, . .. SILVIO: Falou. (FINALIZOU) . . . a TELEFONE
55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Mdnte Crlo .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOxOLIMPIO@@@- .
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0310212011 14:36:10 03/02/2011 I4:8:49 00:02:39 ALVO 5597583 INTERLOCUTOR 316010027451241. ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583
RESUMO No carro do DANILO apreendid na PF havia 150 MIL de chaques sm.ftindo (CI3X). DILOGO OLIMPIO: Eu t falando em relao aquela quahtidade de cheque dele que foi apreendido, sab? ROSALVO: Ah t. OLIMPIO: que o chequ.dcle sempre foi todo, agente nunca, emprc foi (INCOMPREENSi VEL). ROSALVO: E. e tm alguns que euj too percebendo assim tipo (INCOMPREENSIVEL) que pegam um caminho, que muda de loja, vai atrs dele, euj ligo avisando, entendeu? por isso que no tm voltado tanto. OLIMPIO: E. mas eu t falando do passado mesmo, no do presente no. No carro dele tinha 170.000(ento e.setenta mil) de cheque sem fundo. . . . . . ROSALVO:Ahh sabiapo. . . . OLIMPIO: U. ele no falou pra voc que tinha, ficou um monte dechcque? ROSALVO: No, ele no me falou nada no, eie'tinhame,falad em dinheiro e alguns cheque, ele no tinha me falado .: .' . - que tinha levado todos no, os cheques sem fundos dele. OLIMPIO: . voc sabe o quanto ele mentiroso, n? que eu falei prnbIe aorinht ele, de que o apelido dele noS, mercado 'INVENTOR" . ROSALVO: (RISADA). . OLIMPIO: Ele s inventa. , eu acho que tm 100.000(cern mil). J50.000 (cento e cinenta mil) l do cheque, do bem antigo mas tm, mas aquilo l era 'LET' WALMIR aquelas besterada. ROSALVO: E exatamente. , QLIMPIO:Flou garoto. . . . ROSALVO: Valeu chefe. . . . (FINALIZOU) ' . TELEFONE NOME bo ALVO . 55975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO
174. SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA a
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA. DEPARTAMENTO DEPOLICIFDERAL .SUPERINTENDNCIA -DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL.

ROSALVO x MARCELO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/02/20j 1 15:54:02 03/0212011 15:55:16 00:01:14 ALVO 35975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-8519685 55975583 R
RESUMO Dados da conta que MARCELO tem que depositar o dinheiro dos cheques quevoltaram- (CDX) HDIALOGO .
-1
.-
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.
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--
...
. . . .
MARCELO: Bota a conta a ento ROSALVO. do BRADESCO, ento.. . . ROSALVO: Agncia: Conta: 55722-6, Posto Parque Industrial." -MARCELO: Ah, tk e voltou um cheque 6(seis) outro de 4 e 500 (quatro e quinhentos) foi?
TELEFONE 97583
NOME DALVO . . .. . ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/02/2011161128 03/0212011161235 000107 ALVO 55975583 . INTERLOCUTOR .316010027451241 /
ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 . R - -
- - . . RESUMO - -. . ,- -: : OLMPIO sugere a ROSALVO despachar fora do escritrio por determinado perodo, conforme combinado (RIX) DIALOGO 01 IMPIO Deixa eu te fazer uma pergunta Voc ta despachando do teu escritrio mesmo ne7 ROSALVO: Eu -s-despachei uma pessoa que foi o DANILO, hoje de manh- por qu ele j tava vindo pra c com -o RUBENHO e(INCOMPREENSJVEL) Ee eu despachdicom ele: - . -- - .. OLIMPIO: Esses dias ai at essa semana acalmar, se distancia um pouco, aquela tticaqueagente onversou, segurana . que agente combinou. - - - - - . ROSALVO.: E eu to pensando em fazer isso at umas trs semanas, pmalgmas pessoas j se habituarem a atender fora, entendeu? e as outras qde. MARCELO. DANILO e tal agente atende por aquL (FINALIZA)
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO - ROSAL'O SIMPRINI CRUZ -MontCarIo - - -: .
- -
- . - - -. -- :. -: N
- INTERLOCUTORES/COMENTRIO R SALVO x OLIMPIO
Y - - - -: -
DTAR4ORAINICIL -.DATA/HORA FINAL. DURAO 03102/2011 16:12:37 03102/2011 16:27:40 00:5:03 - ALVO 55975581
- '-
INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO -: 316010027451241 :. 316010027451241 R
--
.-
-. 1-75 -
SEGRD.DEJIISTi - .
SEGREDO DE JUSTIA
RESUMO Quem FRANA??? S transcrever a parte do FRANA e do caro do DANILO. DILOGO OLIMPIO: S evitar. no tm pra qu, n? no tm necessidade de est a o tempo todo. ROSALVO: . e a (INCOMPREENSVEL) o DANILO mesmo se metendo com rolo a, tambm esse cara ligando a perguntando por ele e a agente fica assim, meio cismado de algum t seguindo e tal. O FRANA t na mesma situao. viu? 4 OLIMPIO: Por qu? ROSALVO: Ah. o delegado acho que deve ter pego o telefone do WASHINGTON, tinha 30. 40 (trinta, quarenta) ligaes, agora ele quer conversar com ele, e ele ta se cagando todo. OLIMPIO: Ahh. eles to chamando os do telefone, ? ROSALVO: E. por qu ele acha isso, n? E eu j acho o contrario, que ele estava numa situao [ajunto com o cara. OLIMPIO: Ah, claro que isso, ele tava l, n! A pegou o nome dele e tudo. a identificao e tudo. ROSALVO: E exatamente, isso que eu acho., OLIMPIO: Ele tm que ir l. o caraj ligou pra ele? ROSALVO: Ligou e est insistentemente chamando ele, entendeu? e ele est meio assim e tal. a como ele tava aqui, veio me mostrar um documento, eu falei: voc desce l no EDSOM AMARAL, E e decide se for o caso v, agora tm que ir. j se meteu mesmo. OLIMPIO: E logico. tm que ir,, vai l fala: Lava l mesmo jogando e cabou, tava brincando, qual o problema? ROSALVO: (INCOMPREENSIVEL), que a cozinha era dele, entendeu? OLIMPJO: Ento pronto, eu no sou parado, t aposentado, eu tava com a cozinha l s. ROSALVO: Eu falei, fala que voc tm que sustentar seus filhos, que o salri no t dando, e o caralho velho e tm essa enhe? OLIMPIO: . pois . Eles to averiguando mesmo, n? ROSALVO:Cara, eu acho que isso vai ser aos pouquinho. entendeu? no sei se vai chegar agente no. OLIMPIO: E, entendi, eles to averiguando tudo, as ligaes, tudo, n? To vendo, averiguando tudo. OLIMPIO: Agra. o que eu estou preocupado com o DANILO. os papais que ficou l cum ele, no sei o qu que . ROSALVO: Isso que eu t puto com com ele e preocupado, se ele tivesse deixado a merda do carro l quietinho, como se no fosse dele, depois ter ido buscar, no teria acontecido nada disso, no teria perdido dinheiro, no teria perdido porra nenhuma. quando que vai l pegar o carro. a pega o policial l. manda entrar. A o cara falou que pressa essa pra sair com o cano? toma (INCOMPREENSI VEL) dura, a pronto danou no negocio. E burro. OLIMPIO: E. faz parte. ento ta bom Nego, vamos a luta, agente se fala, tchau. ROSALVO: Valeu chefe. At mais. (.... TELEFONE 55975533 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RUBINIIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/02/201116:55:37 3/02/201 1 16:56:01 00:00:24 ALVO. 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009020045838
RESUMO Telefone do/CLUDIO 3034 8890 (TLX). DILOGO RUBINHO:Oi! ROSALVO: Vai pegar os negcios a mi casa do Cl.AUDIO?
SEGREDO DE JUSTIA
\\ S3
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RUI3INHO E caralho deixa pra amanh, porqu j estou na Estrutural j, esqueci oh ROSAI VO liga pra menina Ia. 30348890(trinta, trinta e quatro oito oito nove, zero) (FINALIZA).
TELEFONE 5597583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRIN1 CRUZ Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04102/2011 09:4231 04/02/2011 09:50:00 00:07:09 ALVO 5975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 55975583 R
RESUMO OLIMPIO conversou com DANILO que se no entrar no eixo vai fazer igual.fez com JNIOR (CTX). Programa de computador a ser oferecido ao Secretrio de , Sade (sade) JLpGO, () OLMPIO ( ) Tive uma conversa ontem com DANILO presta bem a ateno Eu no quero voc recebendo cheque dele ai ta9 Corta cheque essa dvida ai no pode aumentar um real Ontem eu tive a ultima conversa com ele se ele no entrar, se ele no entrar nos eixos eu j falei para ele que eu vou fazer igual fiz com JUNIOR largar ele e esquecer da vida Voc avise para ele ( ininteligne] ) O DANILO e a ultima chance na tua vida eu estou te falando pode lalar para ele. :-
TELEFONE
5975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo
INTERLOCUTOItES/COMEN 1 ARIO ROSALVOx DANILO t@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO .04/0212011.10:40:05 04/0272011 104043 000038 ALVO 597583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-13-915971 R 5975583
RESUMO Marcam um encontro para logo mais DANILO solicita o telefone da JEANE (TLX) DIALOGO ROSALVO E. acho que tem um girafas aqui na 210 voc quer me encontrar l? DANILO 1 u s vou l no VAL deixar uh deixar a chae para o pessoal Ia. limpar l e estou voltando ai ento eu te ligo: Eu predisavh do telefone daJEANE, ve tem o telefone dela?. ROSALVO:Tern! -: --: -: DANILO O que voc acha. me ajuda ai voc acha. quceu devo falar com ela sobre a maquina I ROSALVO: Cara cu no sei, eu no sei denada (despedem e)
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano
177
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DEJUSTIA
1H.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA. POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ..
INT]3RLOCLJTORES/COMENTARIO ROSAL V O DANILO @@ DATA/HORA INICI4.L DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/20111041 14 04/02/2011 104142 000028 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-13-915971.. . 55975583 R . . . . . ( .
RESUMO Continuao da ligao anterior. ROSALVO passa a DANILO o telefone de JEANE (lig posterior numero e da CASSI)(ILX) . .. ' .. .. .. DIA] OGO ROSALVO: 9350-9426, 9350-9426. DANILO: Falou obrigado . . . . . . . .. ..
TELEFONE NOME DO ALVO 5975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano INTERLOCUTORES/CQMI3NTR1O .. . ROSALVO x DANIILO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/201110:47:33 04102/2011 10:49:06 00:01:33 ALVO 55975583
..
..
INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-]3-91597I1 55975583 R
. - .t . .. . . RESUMO .- -. O telefone que ROSALVO deu a DANILO na ligao anterior estava errado. ROSALVO passa o telefone certo de JEANE que tem uma mquina e marcam encontro (Cl X) DIALOGO.. DANILO: Voc me deu o leldfone da CSS[A, no da JEANE. ROSA LVO: Ue, mas no da CSSIA que voc queria? DANILO: No daJEANE. . . . - ROSALVO: Para que, que voc quer o ( ... ininteligivel... daJEANE DANILO: Entao para ver se ela tem uma maquina l ( ininteligiel RQSALV: Ah l! 99I6 9996-4910... - . DANILO: mas esse e antigo essa eu acho que no funciona mais no ROSALVO: S esse que eu tenho: . . . . . (...... . . . . . TELEFONE .55975583 . NOME DO ALVO : ' . ROSALVO S1MPINI CRUZ.- Monte Cano
. . . . .
11
. . .. . -, . - .
. .
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.. ........
. . ... . ., .. . ... . ..
. . INTERLCUTORES/COMENTRJ - ROSALVO x RUI3INHO bAl- A/HORA iNICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 04/02/201111:45:25 . 04/02/201111:49:25: 00:04:00 .. . .
. .
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SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA'
lxv 1
o ALVO 55975583 'INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 . - R
E
RESUMO,'' .. . . . . . . . ROSLVO pede RUBINHO dinheiro para depositar para a CASSIA e o SILVIO. ROSALVO continua a explicar a RUBINHO a situao do DANILO.(PGX) DILOGO . . . ROSALVO: RUBINFIO' . . . . RUI3INFI:Oi. . ROSALVO: Eu estou aqui precisando destes chequs para .a gente depsitar a grana da CSSIA e d .o SILVIO tambm tL . RUBINHO: s esperar ela chegr aqui. ROSALVO: beleza(Encerrada) TELEFONE 55975583 . . . . . . .
y ?OMEDOALVO. . .. ROSALVO SIMPRINI CkUZ- Monte Carlo. .
INTERLOCUTORES/COMENTRIO .ROSA LVOx .VALM1R@i@ .
DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL URAO 0410212011 13:10:26 0410212011 13:11:53 00:0127 ALVO . 55975583 'INTERLOCUTOR ORIGEM.DA LIGAO TIPO 162-33704-18 55975583 . R
. . .
. . ,. - .
RESUMO, VALMIR tem algo aentregar a RQSALVO marcam encontro: na CONCESSIONRIA FIAT do aeroporto, yALMR amigo do gerente (OPX) (LCX) ' . . . / . . . ' . DILOGO. VALMIR: Oi ROSALVj, tudo bem? ROSALVO, t com uns negcios pra te entregar aqui, que hora eu posso levar pra voc a? . . . . . . ROSALVO: No t ficando mais naquele escritrio, t ficando na rua, onde que, voc quer, onde que voc r? . VALMIR Eu to no VAL e 50 voc falar onde que eu levo pra voc, Shopping fica bom pra voc? Park shopping -' ' . qu que fica born? . . . . .. . . . ROSALVO: Cara de repente daqui a uma meia hora, mais ou menos; eu devd' est l no aeroporto, ai eu vou bater l. vou resolver uns negcios depois eu Vou sair fora, entendeu? . . l VALMIR: No, ento eu t indo agora l pro aeroporto, eu te espero viu? No aeroporto, l no tm aquela FIAT l? Aquela concessionria da FIA]', a horas que voc vai-chegando, no aeroporto. tm uma concessionria da FIAT. eu vou te esperar no ptio dela l, e o cara l meu amigo, tem at um escritrio se gente quiser sentar pra conversar. ROSALVO: Car& to sei se vai ser l na FIAT no, vou s resolver um negocio l no aeroporto mesmo. VALMIR: Ah. t tudo bem, tudo bern, eu te espero ali ento, eu fico esperando l na entrada da FIA'I', voc tiver passando eu -t na berada do caminho j.' . . (FINALIZA) . .. . . -. TELEFONE. - NOME DO ALVO -55975583 - ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOXRLJE3INU0@@@
4
- . -
.,
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO D.EJUSTIA .
: -
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL..
DAtA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/201114:53:00 04/0212011 14:57:11 00:04:11 . ALVO . 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO tipo 724009020045838 R
..
RESUMO . .. . . .: . RUI3INHO pegou 1300 cm dinheiro e 700 em thque com FERNANDO. ROSALVO pede aRUHffiHG para ver na : . .. . - ROYAL situao apartamentos (CTX) (LJX) .. . 'BILOO'
Ii
....
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.1I
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1-
RUI3INI-IO nada pode resolver, tudo mais, FERNANDO deu 1.300 (mil e trezentos) em dinheiro o resto em cheque k$2.000.00 (dois mil reais). . .. . . ROSALVO: Deu 1.300 (mil e trezentos) em que? dinheiro? . . kUI3INHO: E. . . . ROSALVO: O resto em cheque. . . 4 ., . . .. RIJI3IN HO: . . .: . ROSALVO: 2.300 (dois mil e trezentos) s era cheqe? . . . RUI3INHO:.No. 1300 (mil e trezentos em cheque, em dinheiro e 700 (setecentos) em cheque: ROSALVQ: E. deu 2.000(ddis mil)?.. . .. . RUI3INI-IO: Foi. ROSA! VO Oh crente que o cara ia me dar o dinheiro os 7 000(sete mil) me d 2.000 (dois mil) RUBINHO: sim, sim! . . . . ,. . . . . . . . ROSALVO: Os 1.300( mil etrezentos). voc pe l na loja, l pra mim. .. . .. RUBINHO:Uum. l. . .. .. . .. . . . ROSALVO: Os cheques to avista? . . . . . . . '.. . . . . . RUBINI-IO: um pro dia 07 (sete) . . . . . . . .. . . . . . ' ROSALVO Ai meu Deus de ceu num adiantou nada mas tudo bem no adiantou nada mas tudo bem ento guarda ai a voc anota assim 2.000. 1.300 (dois mil, mi] e trezentos) e tal, pe num papelzinho que pra agente no se esquecer, que agefite vai lanar isso s na segunda feira. ' . . . . ... . RUI3]NHO: falou nego. . ' . . . . ROSALVO: Queria que voc fizesse oseguint agora j que mudou ] pro "VAL', vai mudar, sei l como que vai fazer, voc podia pegar esses dois contratos a em cima da mesa ate dar um'pulo nessa ernprea l, no UVAL agora ehh perguntar quantas to faltando? Como que agente pega'o boleto pra pagar? Entendeu? E, que voc vai transferir para o nome de outra pessoa'e como que agente podo fazer isso? se faz por l mesmo? . . . RUBINHO: E I,no "VAL ? ? . . . .. . . . . ROSALVO: . u aROYAL no l?. . . ; . .. . . . . RUBINHO: E fica aonde essa pdrra l? ROSALVO: Cara agora onde , eu no sei. Devia dar uma perguntado pro pessoal que conhece aonde fica l. eu no conheo nad do UVAU, eu stonheo o Shopping: ' , . . , . RUI3INI1O: Mas, num vai tiansferir pro nosso nome? . . . . ROSALVO: Exatamente; ' . ' . . . -. RUBINHO: Voc 4ucr. deixarp'r'a seunda feira, ns dois ir, no, de manh? 1 ROSALVO: Eu queria que voc visse isso hoje. pdr que ai sabe o que-ia acontecer, agente saber quais as documentaes que vo preciarpra fazer a transferncia iss que eu preciso saber. . . . . G.
. . 1
.1
TELEFONF
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano .
INTERLOCUTdRES?COMENTJUO ' ROSALV OxRUBJNHO@ . . 1 ' . DATA/FlORA F$JICIAC DATA/HORA FINAL 'DURAO
..
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.
. . .....
-180 SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
$ 1 MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
0710212011 11:33:03 0710212011 11:33:25 00:00:22 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO Tipo 724009020045838 R
RESUMO Endereo do ROSALVO 412 bi. 1 (FDX) DILOGO ROSALVO: 01. RUBINHO. RUBINHO: A. 410, ? ROSALVO: 12, RUBINHO. RUI3INIIO: Bloco? ROSALVO: Ufi? RUI3INHO: Falou. [Encerrado.] TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x DANILO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA, FINAL DURAO 07/0212011 11:33:34 0710212011 11:34:17 00:00:43 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-13-915971 55975583 R
RESUMO DANILO marca encontro com ROSALVO no restaurante do CARECA na 412 NORTE (LCX) DILOGO [Cumprinientani-sk] (. ..) DANILO: ...T.... t no escritrio? ROSALVO: T no meu escritrio. DANILO: i'. t chegando a. ROSALVO: No mas eu no t nesse escritrio que c t pensando, no. DANILO: Como que faz. ROSALVO: Vai terque vim aqui no Restaurante do CARECA, aqui na 212, 412. DANILO: Tbom. E. 412? . ROSALVO: E. A gente vai almoar l. daqui a pouco. DANILO: Ento, beleza. T descendo prai. 412 Sul. n? ROSALVO: Norte. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x ERNESTO tJJ DATA'HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 07/02/2011 14:51:01 07/02/2011 14:53:20.00:02:19
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 7240090 10753330
ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009010753330
RESUMO CLEISSON esta como cheque que o chefe NECESSITA para gerara folha de pagamento (TFX) DIALOGO (0:00.000 aO:28177 s transcrever neste intervalo)
;. .
....
..
ROSALVO o? ERNESTO: Oh. .o CLEISSON(7) me traz o cheque pra ASA NORTE. praASA SIJLe quet que o RUBINHO vai l no no BRA Ia no BRADSCO TAGUATINGA resolver o problema Bicho o chefe ta com -a, folha de pagamento em cima da mesa dele s pra gerar, velho Pede pra ele arrumar um taxista, qualquer gente l pra fazer esse negcio cara. D uma ligada ai pra ele. Seno vai dar mil problema, cara, que t num vai ver o tamanho. () [1 nccrrado ]
TELE ONELDOALVO 55975583 ROSLVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo INTFRLOCOTORES/COMEN 1 ARIO ROSALVO x RUI3INIIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0702/201l 1615:28 07102/2011 16:15:58 00:00:30 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045938 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R -
. :-. .. RESUMO ... .... RUBINHO pede a ROSALVO a coMa da LASER porque vai depositar o cheque nesta conta (TFX) DIALOGO RQSALVO:Oi. . .... . .: . RUBINFIO Me 'ia a conta da LASI R ai .; . ROSALVO: "Caralho, velho", porque LASER? . .. . RUBINHO E porque eu 'ou fazer o aquele deposito o o deposito cm cheque l, aquele cheque que eu peguei dele ROSAI VO Liga pra FLAVIA a, velho Porque agora. eu to vindo lado MARCELO e to sem a conta aqui velho. RUBINHO Falo
TELEFONE 55975583
NOME DOALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo

1
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSAI VO xRUBINHO @ DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 0, 71,02/201116:16:02 07102/201116:16:30 000028 AI VO 55975583
INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAO 1 IPO 724009020045838 724009020045838 R
RESUMO IUiBINHO diz que o depsito na contada LASER vai dar certo (1 EX)
182
SEGREDO DE JUSTIA /
SEGREDO DE JUSTIA
/ MJ -. MINISTRIO DA JUSTIA. DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1
DILOGO ROSALVO:Oi, RUBINHO: RUBINI-lO: C vai falar que aqui vai dar certo, viu. Num sei que hora eu vou sair no, mas vai dar certo' i tenisaldo tambm, euj consultei. ROSALVO: Graas DEUS, n..velho! Piita merda' Brigado. l. irmo. [Despedem-se.] .
5) INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CAMARA

(investigante: APF RabeloJ
Qs dilogos em seqncia apenas corroboram o acordo entre Miguel e Anselmo.. Em 31 de janeiro de 2011, Anselmo afirma para seu interlocutor qu vai pegar odinheiro com Miguei. O mesmo acontece em 4 de feveriro de 2011; ndt ele informa o valor "trezentim" (R$ 300 00 reais) No mesmo dia, Anselmo liga para Miguel e comenta que precisar pagar seu carto de crdito "artaozo". Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos
-TELEFONE 6199913092 NOME DOALVO Anselmo - Monte Carl . . ? ..
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X UNI @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/01/2011 105350 31/01/2011 105550 000200 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Anselmo comenta que vai pegar o restante do dinheiro com o Miguel DILOGO
...
ORIGEM DA LIGAO TIPO
.i
4
ANSELMO: Eu vou pegar dinhciro. Que eu to Ia no vcuo doMiguel tambm pra me daorestante, sabel HNLHun! . : .. ANSELMO: Ta esquivando. Desliga o telefone, sabe! Daquele.jeito, desliga o telefone sabe! Dviame da uma satisfao no. Fica desligando , o telefone.. Chama.. chama, chama e no atebde. Ai a hora que voc liga de novo, O telefone ta desligado. Sabe como qu e ? .. . . . . . lINLl . . ANSELMO: r Filho da puta! . . . HNI:E fada ! . . . NSELMO: ! Mas no, eu vou fibar no p: Hoje eu iaid daqui fico at receber o dinheiro dele. Vou na casa dele, vou . . . . . . onde ele tiver! Ento beleza!
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SEGREDO DE JUSTIA
SECRED DE JUSTIA
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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRIT FEDERAL
(ENCERRADA) TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo Monte Carlo -
INTER LOCUTORS/COMENTARIO ANSELMOXUNII@. -'
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/2011 19;24:13 04102/2011 19:25:30 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR A _RESUMO 1 Comentam sobre R$ 300,00 que Anselmo vai receber de Miguel. DIOGO -. ORIGEM DA LIGAO , TIPO
(4
ANSELMO: No! que eu to entplado aqui com o Miguel. Tenho que pegar d dinheiro com e eleaqui. Ele ta vindo de Braslia tgora Vai me ligar agora pra me dar o dinheiro aqui Trezentos pau'
ANSELMO: Eu sei, mas eu vai esperando aqui. Ele vai me dar aqui, o dinheiro aqui. Aqui na dona Gilda aqui. Ele falou to
que no pra sair no. Que passar rapidinho. Parando no sei aonde. Trezentim no podeperder hoje no, vei!
(NCERRADA .. TELEF.E 6184345634
. .
..
NOME OALVO Anselmo: Monte Caro .
INTERLOCUTORESJCOMENI'RIO ANSELMOX MIGUEI, @ DATA/HQRA INICPAL DATA/HORA FINAL DURAO. 041021201119:52:39 04102/201i19:54:38 00:01:59 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO. .. Anselmo cobrando ti Miguel. DILOGO
ORIGEM DA LIGAO TIPO
MIGUEL: Vou verse eu resolvo isso. Que o homem no ta aqui, entendeu? ANSELMO: Por veU e o cartaozo. MIGUEL: No! No! No! Vou tentar resolver. O homem no ta aqui por! Calma ai.
H SEGREDO DE JUSTIA
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SEGREDO DE .JUSTIA
MJ.-MiNISTRIODAJ(JSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL

(ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO * ANSEI MO X MIGUEL @
DATAJHORA INICIAL. DA1'A'-iORkFINAL DURAO 0. 41d212011-09:22:58 04102/201109:24:24 00:01:26. ALVO INTERLOCUTOR .A RESUMO Miguel fala sobre um negocio (dinheiro) DILOGO: ORIGEM DA LIGAO TIPO .
1.
(1
.
.
.
. . . .
MIGUEL: Ms tarde eu ou ver aueIe ne gcio seu Ia! ANSELMO: Ta! Beleza pura. . . . . . () (ENCERRADA)
Em 02 de fevereiro de 2011 Leonardo ' liga para Anselmo pedindo para o alvo verificar um processo, porem Anselmo afirma que esta de ferias e solicita ao interlocutor para ligar aps o dia dez de fevereiro Ivanildo, uma amigo de Anselmo, teve o carro roubado dentro do estacionamento do Supermercado Comper em Valparaiso de Goias Ele pediu ajuda a Anselmo que orientou entrar com um processo de danos materiais contra o supermercado Em 02 de fevereiro de, 2011,. Nanildo procura Anselmo que orienta seu amigo a entrar com o processo no Forum de Valparaiso, que depois ele adianta o processo
S
Esses dilogos comprovam que Anselmo beneficia outras pessoas alem de Miguel Seguem as transcries relacionadas aos fatos descritos
TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo Monte Carlo
.. . . . . .
INTERLOCUTORS/COMENTRIO
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ANSELMO X LEONARDO DATA/I ]ORA INICIAL DATA/HORA FINAL' DURAO 0210W01110:25:08 02/021201110:26:25 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Leonardo procura Anselmo para saber sobre um processo. DILOGO LEONARDO: Oi! Eu ia pedir aquele favorzo de novo ai, mano. Voc da uma olhada pra mim num processo. ANSELMO: Eu so volto dia dez. Eu to de frias. LEONARDO: lia! ta de frias? ANSELMO: To de frias. So volto dia dez de fevereiro agora. Dia dez so! ORIGEM DA LIGAO TIPO
ANSELMO: Depois do dia dez pode me ligar Ia. LEONARDO: No! Tranqilo ento. Depois do dia dez eu te dou uma ligada. (.) (ENCERRADA) 'TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X 1VANILDO DATA/HORA INICIAL DAPA/I-IORA FINAL DURAO 02/02/201112:22:54 02/02/201112:25:56 00:03:02 ALVO INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Ivanildo teve o carro roubado dentro do estacionamento do Supermercado Comper em Valparaso de Gois. Ele pediu ajuda a Anselmo que orientou entrar com um processo de danos materiais contra o supermercado DILOGO ANSELMO: Pode entrar. Com advogado bom. Pode entrar no Valparaso ai. que depois eu adianto o processo: Pode mandar ver. l\'ANILDO: E! Ai tu. Quando o processo chegar ai. tu manda ver ne. ANSELMO: E! Da tudo com ela. Ela pediu quanto por cento? IVANILDO: No! Ela no pediu nada no.
ANSELMO: No deixa comigo. Depois agente ver Ia no Frum l.
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
'(4
(ENCERRADA)
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HI - DAS NECESSIDADES
Diante do exposto e em atendimento a representao de Vossas Senhorias no interesse do PROCESSO 2010 04085537, apresentamos o resultado do monitoramento, de acordo com a Lei n 9.296/96, durante o perodo compreendido entre os dias 25/01/2011 a 07/02/2011.Com o objetivo de dar contrnuidad&as investigaes em curso, sugerimos a prorrogao da interceptao telefnica dos terminais
jL USUARIOI
II TELEXONS
VENCIMENtO
'PflilYOlCl NEXTEL WEXTEt.

NE(TEL VIVO
LENINIE ARAUSO DE IMSLi16010027447655 . , . : 12/02/2011 162*33704*11 SOUZA JOS OLIMPI DE IMS1: 316010027451241 12/0212011 QUEIROGA NETO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ANSELMO BARBOSA CMARA ANSELMO' 1 BARBOSA CAMARA (61)9991-3'092 (61) 8434-5634 1 IMSI 316010027446986 12/02/2011 . 12/02/2011
12/02/2011
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. 187
SGkbO'DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Com a finalidade de aprofundar as investigaes sugerimos a incluso dos seguinte investigandos a) VALMIR - e integrante da quadrilha, tendo como funo realizar a leitura das "casas de bingo', alem de fazer o movimento financeiro dos valores recolhidos das casas da regio do entorno e transferir o dinheiro que cabe a d CARLINHOS CACHOEIRA atravs depsitos em conta bancaria em nome deGeovanie, at mesmo transport-lo, em espcie, para Anaplis e Goiania VALMIR ainda possui juntamente com TERESA uma 'casa de bingo atras do shopping de Valparaiso de Goias/GO,
b) REGINA pelas interceptaes.. REGINA pro'avelmente seria servidora
da Policia Civil de Goias' lotada em uma Delegacia em Luzima!GO REGINA alem de receber proprina da organizao Criminosa, atua como urna espcie de intermediaria entre a Organizacao e os Delegados Regionais estabelecendo um vinculo de corrupo, em nvel de comando da Policia Civil da Regio d Entorno.: * .
c) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA) - neste perodo DADA
juntamente com JAIRO participaram do fechamento de algumas "casas de bingo" na regio de Brasilia, pedindo para isso, autorizao de LENINE alem de dinheiro para pagamento de informantes Alem disso, mensalmente DADA recebe uma espdie de salrio da Organizacao Criminosa pelos seus servios prestados, principalmente estabelecendo contatos com agente publico
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SEGREDO. DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA-JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DAPOLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Incio da interceptao telefhica ....
VALMIR REUNA IDALBERTO MATIAS IDALBERTO MATIAS DE DE ARAUJO (DD)
IMSI: 316010027449754 NEXTEIJ

I%4S1: 724009000615016 NEXTEL
1!
. (61) 9280-0078 . CLARO
162*33704*20 .1
61-9663-9223
NEXTEL
ARAUJO (DAD) ENINE ARAJO .. - . . DE SOUZA ..
VIVO
Sugbrimos tambm j monitoramento do; correio eletrnico vinculado ao investigando LENINE ARAJO DE. SOUZA; o qual pode conter dados de interesse desta investigao: . . . . ... .
fl acordo como rnontoramento foi possvel identificar as seguintes contas bancrias utilizadas pel Organizao Criminosa para movimentao financeira: a) Ag. 0240-2 ele 162350-0 BRADESCO J Conta: emnome de. GEOYANI ... .. .
PEREIRA DA SILVA, CPF:319.166.001-15;

b) ConformeS UDIO do dia 10/01/2011 as 14:41:55 dos interloctofes OLMPIO X MARCELO: Ag. 1409-5, c/c 55.7226 BADESCO - CNPJ: 04.600.876/0001-20 Razo Social: Posto Paru industrial;
. -
189 SEGREDO DE JUSTIA ... -
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTERIO .DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Suspenso do monitoramento de 1&OSALVO SIMPRINI CRUZ.
Obs) Com relao ao monitoramento dos endereos eletrlnicos do investigando GEOVANI, cujo oficio judicial 030/2011, datado de 28/01/2011, endereado GOOCLE DO BRASIL, salientamos que no foi possvel iniciarmos tal monitorarnento do contedo das mensagens, pois em razo da extenso do e-mail ser .com (e no .com.br), tal medida somente pode ser obtida mediante carta rogatria ou por meio do procedimento descrito no Mutual Legal Assistency Treaty (MLAT Decreto legislativo 262/2000) assinado entre o Brasil e o pas que sedia a detentora dos dados. Procedimento esse, de extrema morosidade que diante desse tipo de investigao no nos auxilia.
Obs.: Segue em anexo 1 (um) DVD contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes. o relatrio.
APF PIMENTEL MATR. 3.685 e
APFFABIO MATR. 9.097
PFRABELO . MATR. 13.487
APF GUERRA' M4TJ(13.655
APF K,&LEN M2ITR. 17.239
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TERMO CIRCUNSTANCIADO N0003/2011 - SRJDPF/DF

(Lei ri0 9.099 de 26109195 eLei n 10.259 de 21107101) Aos 24 dia(s) do ms de janeiro de 2011. nesta Superintendncia Regional do Departamento de Policia Federal, em Braslia/DE, onde se encontrava JACKSON RIMAC:ROSALES ALLANIC, Delega o de Polcia Federal, Mat.' 15218, compareceu o(a) CONDUTOR(A) Agente de Polcia Federal ROBERTO MAURO AMARAL FILHO, Mat.: 15363, expondo os seguintes ato: 1 - ORIGEM: Denncia Delegacia dej Planto da SR/DPF/DF, encaminhada a DELEFAZ/SRJDPF/DF; 2- EXECUOI, 2.1 - Data/Hora do inicio da ocorncia: 24/01/2011 s 18:30 2.2 - Data/Hora do trmino da ocorrncia: 25101/2011 s 04:00. 3 - LOCAL DA INFRAO Valpariso de Gois/GO 4 - DESCRIO DO FATO: Manutdn e funcionamento de casa de azar 5 - HISTRICQ DOS FATO& Na tarde de hoje, equipe de policiais federais lotados na DELE FAZ/SR/DPF/DF. chefiados pelo DP . Rosales, em atendimento a Denncia recebida na . DELDIA/SR/DPFDF e encaminhada DELEFAZ, encaminharam-se ao local da ocorrncia. para averiguar a denncia de manuteno/funcionamento de casa de jogo de . azar, cientes de que a Informao citava pessoa identificada por Washington Queiroga como responsvel pelo local. Chegando ao lcal em torno das 18:30 v a. equipe procedeu' a abordagem de pessoas que ao verem as viaturas tentaram evadir-se do local. Aps, adentraram ao 'salo de jogos' ond aproxirriadament150 pessoas jogavam bingo; QUE todas estas pessoas foram identificadas (apresentando documento de identidade, sendo registrado 3eus , pornes e respectivos RG's), QUE em entrevistas com estas pessoas, foram sendo identificadas as pessoas trazidas a esta Delegacia, bem como as funs exercidas por ests; QUE segundo aqueles, WASHINGTON seria o gerente, OTONI e ROSANGELA tambm desemperi hariam funes gerenciais; CREUZINETE e BRUNO trabalhariam no Bingo. em. funes mais simples, eos Policiais Militares DENIVALDO (PMG:O) e GERALDO (PMDF) fzama segqna do estabelecimento. Diante destes fatos, a Autoridade Policial entendeu que todos estes deveriam comparecer a esta especiaIiada para prestar esclarecimentos. Determinou ainda a apreenso de bbjetos que comprovam a prtica da contraveno; objetos estes descritos no Auto de Apeenso, Posteriormente,
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SR/DPF/DF
SERVIO PELICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
enquanto a equipe identificava os presentes, outro Policial Militar, MILTON (PMGO). a pedido de amigo seu de nome DANILO, compareceu ao local para retirar veculo que se encontrava estacionado dentro dd terreno onde se encontrava a casa de jogo ilegal. Diante desta situao ncomuhi, sendo franqueado por MILTON o apesso ao interior do veculo, foram encontrados outros objetos correlatos a contraveno de jogo de azdr.. Levantamento prvi a respeito do veculo em questo demonstrou outros irregularidades a respeito do mesmo. Disto o veculo e aqueles objetos form apreendidos. O proprietrio do veculo de. nome DANILO apresentou-se nesta Delegacia e apresentou a sua verso dos ratos. 6 - INFRATORES: 61- RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, nacionalidade brasileira, separado(a) ' judicilmente, filho(a) de OTONE OLIMPIO FERNANDES e RITA DE
SOUSA FERNANDES, nacido(a) aos 02/0311968, natural de Pombal/P, instruo segundo grau completo, profisso Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491ISSP/DF. CPF 316.896.471-91, residente. na (o) SQSW 301, BLOCO J, AP. 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110, BrsiIia/DF fne (61)33440460, celular (61)9327'0256; QUE iniciabTiente foi lhe dado 'cincia de todos os seus direitos e garantias constitucionais pertinentes a este ato; QUE foi dito por ele que no possui advogado constitudo e nem entende que seja necessrio; QUE pretende cooperar com as investigaes; QUE gerente da casa de bingo local da abordagem policial na tarde de hoje; QUE a casa de bingo 'fuciona h cerca de '02 semanas, de segunda-feira a segunda-feira, a partir das 17:00 at as 02:30, com uma mdia-de 150 pessoas por dia; QUE obtm cerca de R$ 2.000,00 a RS 3.500,00 por semana (cerca de 10% do faturamento), valores ests pagos pelo dono do bingo; QUE o proprietrio do Bingo conhecido pelo nome de Carlos Alberto, sendo este residente em Goinia/GO; e comparece uma vez por semana ao local, para pegar , cerca de R$ 20.000,00 e R$ 25.000,00; QUE no possui outros dados do proprietrio; QUE foi convidado por Carlos Alberto a gerenciar a casa por ter experincia, e o citado Carlos possia os &quipamentos; QUE atua no ramo de bingos h mais de 10 anos, desde a pca em que 'essa atividade era legalizada; QUE tem noticia que o Carlos Alberto (vulgo Carlos Manqunho) erao dono do chamado Bingo do Ponto Frio, fechado a mais de uma ano atrs, embora o declarante no tenha trabalhado com Carlos nessa poca; QUE a funcionria do caixa de nome MAR] era quem era responsvel por pgar os policiais que ofereciam segurana a casa, bem como outros policiais, tudo isto por determinao de Carlos Alberto; QUE quanto as pessoas que comparecem a esta Delegcia na data de hoje, esclarece que OTONI seu irmo, j tendo trabalhado com bingo, mas que no trabalha com esta atividade h mais de dois anos, e estava - naquele local,' acompanhado de sua esposa CREUSINETE, vendendo produtos da marca RACCO, sendo portanto a alegao de que o casal desempenharia funes gerenciais, conforme pessoas qe se encontravam naquele estabelecimento,, inveridica; QUE BRUNO atuava como locutor do bingo e vendedor de cartelas, tendo duas semanas de atividade; QUE ROSANGELA era responsvel por pagar os prmios, tambm atuando h duas semanas; QUE nenhum dos poliiais que foram encontrados no local prestavam servio de segurana ao mesmo ou quele, sendo que nem
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SR/DPF/DF "
flrE;^'.
\ SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL mesmo os conhece, send portanto, a alegao de alguns dos jogadores que foram encontrados no local de que estes atuariam como seguranas daquele, inveridica tambm; QUE DANILO seu cunhdo e que atua 'no ramo ilegal de bingos tambm; QUE no Bingo trabalham 03 vendedores, 01 locutor, 01 porteiro, 01 caixa e 02 seguranas (os quais acredita qu sejam policiais, no podendo afirmar 'pois a contratao no foi feita por ele); QUE ademais destes h pessoas que trabalham na lanchonete, no tendo vnculo com o bingo propriamente dito; QUE o salrio mdio de R$ 150,00 semnais; QUE quanto a JUNIOR NEGO, citado por alguns apostadores, este teria trabalhada com seu ex-funcionrio ANTNIO, o qual era gerente antes do declarante; QUE no Bingo no havia muito dinheiro quando da abordagem, uma vez que a casa havia acabado de comear a funcionar nesta tarde; QUE acredita que o trabalho policial se deu a partir de denncia de ex-funcionrio de nome Antnio e sua amante (Mnaci), os quais foram demitidos depois de 02 dias de trabalho naquele bingo; 6.2- CREUZINETE ARAUJO PEREIRA OLIMPIO, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de EveraldoGomes Pereira e Hilda Berbardo Pereira, nscido(a) aos 03/07/1 973, natural de Braslia/DF, instruo segundo grau incompleto, profisso Vendedor(a) Autnomo(a), documento de identidade n 1611294/DPT1DE, CPF 768.038.641-20, residente na(o) Cond p minio Jardim Botnico, Conj. J, casa 100, bairro lago Sul, Braslia/DF, fone (61)34273342:Creuinete narrou QUE esposa de OTONI OLIMPIO JUNIOR; QUE estava no local dos fatos vendendo produtoscosmticos da RACCO; QUE OTONI irmo de RAIMUNDO WASHINGTON: QUE, ao que sabe, WASHINGTON o gerente do local; QUE no faz ideia sobre h quanto tempo seu cunhado RAIMUNDO WASHINGTON trabalha no bingo; QUE seu esposo, QTONI OLMPIO tambm s encontrava no local, convite de seu irmo, WASHINGTON, auxiliando CREUZINETEna venda dos produtos; QUE no participou de qualquer jogo na data de hoje; QUE somente havia ido ao local uma vez, no sbado, sendo que, na data de hje foi ao, local apenas para entregar os produtos vendidos no fim de semana; 6.3- BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a)'deClaudio Marcelo dos Anjos Teixeira e Sonia.Sar.dinha Teixeira, nascido(a) aos 0110911980, inatural de Braslia /DF, instruo segundo grau completo,' profisso Segurana, documento de idntidade n 4441482/SSPIGO, CPF 920.966.70.1-87, residente na(o) SQ 16, Qua&a 10, Casa 10, Cidad'&cidental/GO, fone (61)36052337; QUE trabalha "fichado", comosegurana, no supermercado Carrefour, situado no Boulevard Shooping, na Asa Norte; QUE est. de frias no emprego do Carrefour e ficou sabendo, por intermdio de alguns vizinhos, cliente da casa de jogos, que no mencionado local funcionaria um bingo, de modo que BRUNO resolveu comparecer ao local; -QUE, desse modo, recebeu proposto de emprego de RAIMUNDO WASHINGTON, h cerca de cinco ou seis dias: QUE sua atividade consistia, no bingo, na funo de vendedor de cadelas; QUE no local trabalhavam aproximadamente 10 (dez) pessoas, sendo aproximadamente 0& (seis) na funo de vendedores de cartela; 02 (duas) na limpeza, e 01 (uma) operadora de caixa, alm do gerente RAIMUNDO WASHINGTON; QUE tambm trabalhavam algumas ' pessoas na cozinha do estabelecimento, mas entretanto, sabia pouco sobre essa tarefa, eis que os trabalhos
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SR/DPF/DF
SERVICOPB t CO FEDERAL MJ -DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
na copa eram "terceirizados": QUE no entanto, devido ao pouco tempo qu trabalhava no local, no sabe declinar o nome dos demais funcionrios; QUE tampouc sabe quem era o proprietrio do local; QUE conforme combinada, o declarante receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por semana, para trabalhar rio local-, QJE neste ato, no reconhece GERALDO. MILTON cj DENIVALDO como funcionrios do bingo; 6.4- ROSANGELA- LISBOA DIAS; nacionalidade brasileira , solteiro(a), filho(a) de Reginaldo Lisboa Dias e Irinete Lima Dias, nascido(a) aos 04106/1981, natural d Brasilia/DF, instruo terceiro grau incompleto, profisso Assistente Administrativo; documento de identidade n 4079484/, CNH 13600-7558 residente na() SQ 12, QUADRA 11, CASA 41, 12,, Cidade Odidental/GO. celular (61)91198077; QUE era a responsvel pelo pagamento de prmio aos jogadores do bingo: QUE trabalha no local h aproximadamente uma semana; QUE h grande rotatividade de funcionrios no local; QUE foi convidada para trabalhar no bing por uma pessoa chamada CARLOS, o qual reside em Goinia; QUE apenas recebeu uma ligao de CARLOS, convidando-a para trabalhar no bingo; QUE no faz ideia de como CARLOS a encontrou; QUE j trabalhou com bingo em Braslia, na poca em que o jogo era legalizado, h vrios anos; QUE CARLOS telefonou ao celular da declarante, porm, o identificador de chamadas do seu aparelh apenas identificou o interlocutor corno "Nmero restrito"; QUE CARLOS questionou se a declarante estava desempregada e se tinha interesse em trabalhar, dndo-lhe ordens para comparecer ao local; QUE CARLOS, ainda nessa ligao telefnica, deixou claro declarante que sua funo seria "pagar os prmios" aos vencedores; QUE chegando ao local foi recebida por BRUNO; QUE RAIMUNDO WASHINGTON no se encontrava no local; QUE no local, trabalhavam por volta de 15 (quinze) pessoas; QUE devido ao pouco de trabalho, no sabe o nome das pessoas 'que trabalhavam no local; QUE apenas se recorda do primeiro nome de tais pessoas, bem como de alguns apelidos:. "su', "neide", "domingas", "mrcia; QUE aps a ligao de CARLOS, jamais voltou a falar com o referido; QUE nunca viu CARLOS, mas acha que foi convidada pelo fato de haver trabalhado, com bingos em Braslia; QUE no sabe mais nada sore CARLOS; QUE; conforme combinada, seu salrio seria de R$ 150,00 (cento e, cinquenta reais) por sernanay QUE neste ato, no reconhece GERALDO, MILTON ou DENIVALDO como 'funcionrios do bingo; 6.5- OTONI OLIMPIO JUNIOR, hacionalidade brasileira , casado(a), filho(a) de Otoni Olimpio Fernandes e Rita de Sousa Fernandes. nascido(a) aos 0610111970, natural de Coremas/PB, instruo segundo grau completo, profisso Vendedor(a), documento de identidade n 1029034/SSP/DF; CPF 398.824971-87, residente na(o) Cobndomio Instncia Jrdim Botanico, Conj. J, casa 100, bairro Lago Sul, Braslia/DF, fone (61)34273342; QUE irmo de RAIMUNDO WASHINGTON; QUE, ao que sabe. seu irmo RAIMUNDO WASHINGTON exercia a funo de "encarregado': no local; QUE apenas compareceu ao local para auxiliar sua esposa, .CREUZINETE, na entrega de produtos cosmticos da RACCO; QUE, assim como sua esposa, somente havia ido ao bingo no sbado pretrito, quando efetuou a venda de algumas mercadorias da RACC.O; QUE no participou de' qualquer jogo na data de hoje;.QUE, ao que sabe,
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SERVIO PBLIdO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL pelo seu irmo, o local do bingo foi abrto h cerca de trs semanas; QUE devido ao fato de que seu irmo RAIMUNDO WASHINGTON lhe relatar acerca do fluxo de pessoas no bing'o, OTONI e sua esposa resolveram comparecer ao local para vender os produtos. 6.6- DENIVALO NUNES BARBOSA, nacionalidade brasileira , casado(a), filho(a) de Domingos Valriano Barbosa e Maria Nunes Barbosa, nascido(a) aos 05103/197-5, natural d Santa F de Minas/MG, instruo segundo grau completo, profisso Policial Militar, documento de identidade n 30487/PM/G0 CPF 868.095.986-34, residente na(o) Quadra 48, Casa 22, 3 a Etapa Jardim Cu Azul, Valparaiso/GO, celular (61)92031795; QUE apenas compareceu casa de jogos na condio de apostador; QUE o declarante Policial Militar do Estc.do de Gois; QUE era a terceira vez que comparecia ao local; QUE no conhecia qualquer pessoa que trabalhava no local; QUE durante a abordagem da Polcia Federal, foi identificado pelo Agente de Policia Federal Andr Gustavo, devido ao fato de que portava uma arma; QUE a arma que o declarante trazia pertencia corporao; QUE no est de posse do registro da arma, eis que o documento est n quartel do 20 a Batalho de Polcia Militar, em Valparaiao de Gois/CO; 6.7- MILTON FERREIRA BILILJ, nacionalidade brasileira: casado(a), filho(a) de Francisco Silva Biliu eMria das Graas Ferreira Biliu, nascido(a) aos06/0911971, natural de Uruacu/GO, instruo segundo grau completo, profisso Polidial Militar, documento de identidade n 21780/PM/GO, CPF '560.723.761-34, residente na(o) Quadra 05, Lote 21 ,Valparais/GO, celular (61)86316531; QUE apenas comparecu ao local dos fatos com a inteno de "pegar o carro" de seu amigo DANILO; OUE,encontrou com DANILO, na data de hoje, no posto de gasolina TEXACO, situado no Valparazo, sentidoLuzinia-Braslia; QUE DANILO solicitou ao declarante-que se dirigisse casa de jogos 'e recolhesse seu carr, que estava estacionado no ptio do estabelecimento; QUE DANILO infbrniou ao declarante que acabara de escapar de uma ao polcial na mencionada casa de jogos e havia deixado o carro no local; QUE ao chegar ao local foi abordado por Policiais Federais e' fran.q&eou o acesso dos policiais ao veculo de DANILO; QUE conhece DANILO h algum, tempo, "da rua mesmo"; 6.8- GERALDO ANTONIO DE SOUSA LOPES, nacionalidade brasileira , casado(a), filho(a) de Mamede Lopes da Mota e' Dalva de Sousa Lopes, nascido(a) aos 1310511970, natural de Januria/MG, instruo segundo grau completo, profisso Policial Militar, documento de idenUdade r' 1367690fSSP/DF, CPF 768.899.396-20, residente-na(o) Quadra 17, Casa 44, Valparaso/GO, fone (61)36294542. QUE apenas compareceu casa de jogos na condio de apostador; QUE era a primeira vez que cpmparecia ao local; QUE o declarante Polcia[ Militar do Distrito Federal; QUE no conhecia qualquer ,pessoa. que trabalhava no local; , QUE durante a abordagem da Polcia Federal, foi identificado pelo Agente de Polcia Federal Andr Gustavo, devido .ao fato de que portava uma arma; QUE a arma que o declarante trazia pertence ao prpri declarante; ' ' Tc N 000312011
SR/DPFJ Ru SERVIO PBL'CO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL - SUPERINTENDNCIA: REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 6.9- DANILO. DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira solteiro, filho de JOAO. MACHADO DUTRA e de SUELI DIAS DUTRA, nascido aos 04.01.1980,. natural de Franca/SP, instruo segundo grau completo, profissional desempregado, documento de identidade 185.920/SSP/tO, CPF 708.878.611-72, residente da SQ$ 103, blo E, apartamento 105, Sudoeste, Braslia/DF, fone (61) 84033201. QUE na data de hoje se encontrava na casa de jogos na condio de jogadr/apostador; QUE hoje, por volta .. das 18:00hs, quando da abordagem ds Policiais Federais, o declarante pensou tratar-se de um assalto e "saiu correndo" do bingo; QUE depois de sair do estabelecimento, notou que realmente se tratava de urna abordagem policial, mas - prefiriu se evadir do local; QUE resolveu no retornar ao bingo; QUE alguns minutos depois, se encontrou, coinbidentemnte, com MILTON FERREIRA, e solicitou ao amigo, policial militar, que se dirigisse at o bingo e recolhesse seu Veculo, que havia ficado estacionado no ptio do local; QUE aps algum tempo, MILTON FERREIRA telefonou ao declarante e lhe inforrnoqu o seu carro estava sendo apreendido, juntamente com alguma coisas que estavam dentro do:carro; QUE j trablhou em um bingo; QUE quanto aos cheques apreendidos no interior de seu veculo, fi orientado pelo seu advogado, nesta ato, Dr. LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO, a permanecer calado; . 7- TIPIFICAO DO FATO: Art. 50 da Lei 3.688 de 0311011941. 8 - PROVIDNCIAS ADTADS: apreenso/percia/outros. - VITIMA/OFENDIDO: o Estado 10-TESTEMUNHA<si 10.1 - DPF ADEMIR DIAS CARDOSO JNIOR, Matrcula n 10548; e 10.2 - APF ANDR GUSTAVO DA SILVA BITENCOURI , Matrcula n 16.783. Elaborado os Termos de Compromisso para comparcimento Justia, em data ser aprazada pelo Juiz competente, bem como o Boletim d Antecedentes e Conduta Social, encaminhe-se o presente ao MM Juiz de Direito da Comarca de Valparaiso de Gois/GO. Os infratores foram advertidos da obrigatoriedade de comunicao de eventuais mudanas de enderos: em face das prescries do Art. 224 do FP. Determinou a Autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina cm O(a) dondutor(a, O(a) infrator(a) as testemunhas e comigo, EDVALDO SOUZA NASCIMENTO, Escrivo de-Polcia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE . ................................................................
M
CONDUTOR(A) rc N 00031201 1
.................................................................. .-
S R/D P F/ FI: ___ DE
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
INFRATOR(A) RAIMUNDO WASHINGTON DE .SOUSA QUEIROGA INFRATOR(A) CREUZINETE ARAUJO.PEREIRA OLIMPIO INFRATOR(A) BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXEIRA INFRATOR(A) RQSANGELA LISBOA DIAS INFRATOR(A) OTONI OLIMPIO JUNIOR INFRATOR(A) DENIyALDO NUNES BARBOSA INFRATOR(A) MILTON FERREIRA BILiU INFRATORA) GERALDO ANTONIO DE SOUSA LOPES INFRATOR(A) DANILO DIAS DUTRA 1 TESTEMUNHA . ........................................................... 2' TESTEMUNHA: ............................................................ ESCRIVO(A)
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TO N 000312011
SR/DPF/DF R SERVIO PBLICO FEDERAL DEPARTAMENTODEPOLiCIAFEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

MJ AUTO DE APRESENTAO E APREENSO
Ru
TERMO CIRCUNSTANCIADO N0003/2011 - SRJDPF/DF
24 dia(s) do ms de janeiro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal,em Braslia/DF, onde se encontrava JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC I Delegado de Polcia Federal, na presena das testemunhas .APF Andr Gustavo da Silva Bitencourt, matricula 16783 e o DPE Ademir Dias Cardos Junior, matricula 10.548. compareceu O(a) APRESENTANTE: APF ROBERTO MAURO AMARAL FILHO. matrcula 15,363, o ( a ) qual apresentou autoridade a(0) substncia/material, abaixo discriminada (0) que foi apreendida(0) na formada Lei: 01 - R$ 130, 00 (cento e trinta Reais) em cdulas de R$ 10,00, algumas danficads 02 - R$ 35,00 (trinta e cinco Reais) em cdulas de R$ 5,00, algumas danificadas; R$ 03 - R$ 19,50 (dezenove Reais ecinqenta centavos) em moedas diversas, 04 - BANCO DO BRASIL SIA, n 850583, valor R$ 3000,00, ri 0 8500039, valor R$ 2.000,00, n 850404, valor R$ 2.500,00, n 850862, valor R$ 3.000,00, n 368069, valor R$ 3.000,00, n 852100, valor RI 4.000,00, n 850046, valor R$ 200,00, n no 850021, valor R$ 250,00, 850126, valor R$ 500,00, n850131, valor R$ 500,00, n 850045, valor R$ 300;00, n 851365, vior R$ 200,00; n 850194, valor R$ 3.014,00, n 850218, valor R$ 1.000,00, n 850220, valor R$ 1.000,00, n 851280, valor R$ 760,00, n 850283, valor R$ 1.000.00,. n 858754, valor .R$ 1.000,00, n 850755. valor R$ 500,00, n 8500b6, valor R$ 400,00, n 850108, valor R$ 1:000,00, n 850021. valor R$ 250,00, n 850113, valor R$ 600,00, n 850794, valor R$ 500,00, no 850289, valor R$ 1.200,00, n 850021, valor R$ 5.00000, n 850954, valor R$ 250,00, n 850064, valor R$ .284,70, n 850395, valor R$ 680,00, n851515, valor. R$.1.000,00, n 850482, valor R$ 200,00, n o 851051, valor R$ 200,00, n 850728, valor R$ 2.000,00, e ri 850729, valor R$ 2.500,00. 05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL n 007055, valor R$ 6.000,00, n 900077, valor R$ 3.000,00, n 900139, valor R$ 600,00, n 900206, valor R$ 200,00 n o 900207, valor R$ 300,00, n 900063, valor R$ 2.700,'00 n o 900008, valor R$ 3.000,00, n 900506, valor R$ 937,00, n 900148, valor R$ 300,00. n 900003, valor RI 400,00, n0 900018, valor R$ 2:650,00, n 900081, valor R$ 1000,00, n 900080, valor R$ . . . .1.000,00. .. 06- BANCO ITA S/A n000653, valor R$ 3.200,00, n000010, valor R$ 200,00, n 000054, valor R$ 30 0,00, n 000133, valor R$ 5.000,00, 'n 9 000651, valor R$ 2.800,00,. n 000541, valor R$ 400;00, n 000141, valor R$ 1.430,00, n 000364, . valor R$ 300,00, n6 000018, valor R$ 450,00.. 07 - BANCO BRADESCO S/A' n o 000351, valor R$350,00, n 000081, valor R$ 400,00, n 000040, valor R$ 3500:00, n 000001 valor R$ 700,00, n000082; valor R$ 500,00, n 000040, valor .R$ 1.500.00, n000720. valor R$ 700,00, n 000673, valor R$ 580,00,, n? 000144, valor R$ 800,00, n 000141, valor R$ 10.940,00, n 000146, valor R$ 600,00, n 000147, valor R$ 6.000,00, n 000139, valor R$- 13.700,00, n 000115, valor R$ 800,00, n 000055, valor R$ 300,00, n 000056, valor R$ 2.692,00, n 001907, valor R$ 1.700,00. 08 -BANCO UNIBANCO n400179, valor R$ 280,00, n400136, valor R$ 300,90, . no 100123, valor R$ 680,00, 300117, valor R$ 400,00.'..
AOS) TC N 006312011
SR/DPF/D -.
SERVIO PBLICO FEDERAL . MJ -DEPARTAMENtO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 08 - BANCO REAL n 010316, valor R$ 1.000,00, t 010307, valor R$ 2.000,00, n
Tc N-0003/2011
010437, valor R$ 2.000,00, n o 010436 valor R$ 2.000,00, n 010434, valor . R$ 2.000,00, n 010435, valor R$ 2.000,00, n010041, valor R$ 5.000,00, no 014610, valor R$ 5.000,00 e n015640, valor R$700,00. 09- BANCO SANTANDER 5/A, n000063, Valor R$ 1.500,00, n000062, valor R$ 3.500,00, n61474?, valor R$ 1.000,00. -. . 10 - BANCO DE BRASILIA (BRB) n 000826, valor R$ 300,00, n 000177, valot R$ 150,00, n000140, valor R$ 1.000,00, n 000139, valor R$ 500,00, n000273, valor R$ 2.500,00, n 000825, valor R$ 250;00, ri 0 001432, valor R$.400,00 e n 001433, valor R$ 400,00, n 001402, valor R$ 120,00, n o 001598, valor R$ 300,00, n 002548, valor 'R$ 1.000,00, n0 002108, valor R$ 1.000,00 e n 000011, valor R$ 1.100,00. ... . . 11.- BANCO CITIBANK S/A n000139, valor R$ 1.500,00 ,n 0001..., valof R$ . . 3.000,00 (NUMERAO PREJUDICADA). 12- BANCO NOSSA. CAIXA n000331, valor R$ 2.200,00. 13- Vales diversos valores e datas; 14 - Recibos em pedaos de papel na cor amarela, diveros valores: 15-. Notas de compras diversas, Ttico Posto de Gasolina; 16- 02 (dois) celulares, marcas NOKIA e MOTOROLA (NEXTEL); 17 -01 (um). Porta chaveiro, .com um pendrive da marca SONY, na cor predninante preta, acoplado ao mesmo; . . 18- Cmera fotogrfica cor predominante preta da marca KAIOMY n AEGIS 806; 19-01 . (um) pendrive, cor predminarte preta, sem identificao; 03 (trs) comprovantes de votao, pleitos 2008 e 2010 e um titulo de Eleitor, todos em nome do'nacionl DANILO DIAS OUTRA; 21 - (um) Invlucro em matria plstica transparente contendo em seu interior dois chips, um da SAMSUNG e outro &a KINGSTON; 22- 01 (uma> cpia reprogrficada cdula de identidade n2.821.676, em nome de, JEFFERSON TIMTEO FERNANDES, com diversos lanamentos em caneta . .. . . esferogrfica na cor azul;- o 23 -02 (dois) CRLVs/GO n s 613612454, '1W GOLF, ano/modelo 2000/2000, cor azul, com a respectiva chave, acoplada um Chaveiro codificado; 24 - 01 (um) CRLV/DF n 7022348830, FIAT PUNTO - ELX 1.4, ano/modelo 200712008; cor Sreta.;' . 25 - 03 (trs) recibos de depsitos bancrios; 26.- . .Vris Fichas de Anotaes constando leitura de mquinas de jogos, com . diversos lanamentos escritos e numricos; . 27 - 01 ' (uma) ftLra de energia da companhia CELG Distribuio: 28- R$ 2.000,00 (dois mil Reais) em cd'Jas de R$ 50,00; 29 - Divrsos documentos de Instrumento de Protsto; . 30 - Fotografias vrias em um invlucro da FLJJIOKA; 31 01 (um) NETBOOK ASPIRE ONE, da marca ACER, com estojoem plstica cor . . preta; . . .. . . . 32 - 01 (um) porta carto PERSONNALITE, cor, marrom; 33-01 (uma) Bateria de celular BL5 B. . 34 - 01 (um) Veculo, EIAT PLINTO -.ElX 1., ano/modelo .2007/2008, cor preta;
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SR/DP{ F FI:, \\
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE E0L1CIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL Referida apreenso foi efetuada s 17h00 horas de 24/0112011, no relato do local de Valparaso de Gois/GO, em poder de DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira,: solteiro, filho de JOO MACHADO DUTRA e de SUELI DIAS DUTRA, nascido aos 04.01.1980, natural de F.ranQa/SP, instruo segundo grau ompleto, profissional desmpregado, documento de identidade 185.920ISSP/TO, CPF 708.878.611-72, residente da SQS. 103 ! bloco E, apartamento 105, Sudoeste, Brasilia/DF, fone (61) 84033201. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a, s) apresentante, as testemunhas, Q(a, s) detefltor(a, s es) comigo ! EDVALDQ SOUZA NASCIMENTO, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE . .................................................................................
APRESENTANTE . ..................................... TESTEMUNHA ................................................................................
TESTEMUNHA" - ............:..................................................................... DETENTOR(A) .. ................................................................................ ESCRIVO (A) . .........................................................

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TC N0003/2011
SR/DP FI: ____ Ru SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO DE APREENSO
n 13/2011 -000/-.SR/DPF/DF
Ao(s ) 24 dia(s) do ms de janeiro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em &aslia/DF, onde se encontrava JACKSCN RIMAC ROSALES ALLANIC; Deleado. de Polcia Federal, na presena das testemunhas. ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, Agente de Polcia Federal, Matrcula n 16783, lotado(a) e em exercci nesta SRIDPFIDF e ROBERTO MAURO AMARAL FILHO, matricula 15.363, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreenso, na forma da Lei, do material abaixo discriminado, encontrado em poder de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, nacionalidade brasileira , spardo(a) judicialmente,, filho(a). de OTONE OLIMPIO FERNANDES e RITA DE SOUSA FERNANDES, nascido(a) aos 02103/1968, natural de PombaJ/PB, instruo segundo grau completo, profissq Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491/SSP/DF, CPF 316.596.471-91, residente na(o) SQSW 301. BLOCO J, AP. 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110, Braslia/DF, fone (61)33440460, celular (61)93270256.: 01 -01 (uma)Roleta de Jogo; 02 - 01 (uma) Pipoqueira de sorteio (desmontada); 03 - 01 (uma) Caixa contendo cadelas; . . 04 - 01 (um) Amplificador, marca STANER, Mod. 870t; 05-01 (um) Pacote com diversas crtelas; 06 - 01 (uma) Mesa de som, marca STANER, Mod. 508-2; 07- 01;(uma) Roadeira STILL, FS 280; 08 -01 (urna) TV 29', Marca CCE n BOD14QDJGTNOY1NO5QBP; 09-01 (uma) TV 29, Marca Toshiba n 918742D90AB135295; 10-01 (uma) TV-1G 29'n 1 708A7TH15673; li -01 (uma) TV FHILCO 29'n1 052376; 12 - 0t(uma) TV 29', Mrca Toshiba n AA084152; 13-01 (uma) TV 29', Marca CCE n 1QvKE000TNWZ102X5;. 14-01 (uma) TV 29', Marca CCE n 10IIJ600GTNWZ000813; 15-01 (um) Painel Eletrnico; . 16 - 02 (dois) Painis Eletrnicos; . 17 -R$ 230,00 (duzentos e trinta Reais) - em espcie; 18 - Vrios vales, diversos vajores e datas; 19- 01 (um) Cheque do BRB n 0 700288, valor R$ 403,00 (quatrocentos e trs reais); 20 - (uma) Mquina de passar carto, marca GET NET, bem como um carregador . . . da mesma; . . 21 - .01 (um) Bloco de Cadelas numeradas para jogo-de bingo; 22-01 (um) HD, marca SAMSUNG SPO411N (Mquina Caixa); 23 - 01 (um) HD, marca SAMSUNG SF041 1 (Gerncia Sorteio) 24 - 01 (um) H p , marca SAMSUNG SPO41 1 N (Servidor). Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o (a,$)detentor(a,s,es)e comigo, EDVALDO
TcN 000312011
SR/DPF/DF FI
SRVQ PBLICO FEDERAL MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SOUZA NASCIMENTO; Escrivo deFolc]a Federi, que Q lavrei. AUTORIDADE: ................................................................................ TESTEMUNHAS ............................................................ TESTEMUNHA: ................................................................................ DETENTORA; ........ .... .......... .................... ........ .............. ...................... ESCRIVO(jJ.... ..... ....................................... .................. ....... ..............
Tc N 000312011
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SERVIO-PBLICO FEDERAL MJ -'DEPART4MENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO DE PRISO EM FLAGRANT RAI'AUN ' DO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROk11 OTONI OLIMPIO JUNIOR - -5 Ao(s) 31 dia(s) do ms de janeiro de 2011. nesta Superintendncia Regional do Departamento. .de Policia Federal, em Braslia/DF,-onde ' se encontrava JAGKSON RIMAC ROSALES ALLANIC, . Delegado de Policia Federal, compareceu O(a) CONDUTOR/I a TESTEMUNHA PAULA CAROLINA DE ANDRADE LIMA, Agehte de Polcia Federal, Matrcula n 17365, lotado(a) e ' m exerccio nesta SR/DPFJDF, APRESENTANDO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, nacionalidade brasileira , separado(a) judicialmente; filho(a) de OTONE OLIMPIO FERNANDES e RITADESOUSA FERNANDES, hascido(a) aos 02103/1968, natural de Pombal/PB, instruo segundo grau, completo, profisso Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491/SSP/DF, PF .316.896.471-91, residente na(o) 525W 301, BLOCO J. AR 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110, Braslia/DF fone (61)33440460,: celular (61)93270256 e OTONI OLIMPIO JUNIOR, nacionalidade brasileira , casada(a), filho(a) de Otonf Olimrio Fernandes e Rita de Sousa Fernandes. nascido(a) aos 0610111970, natural de Corernas/PB, instruo segundo grau completo,, profisso Vendedor(a), documento de identidade n 1029034/SP/DF, CPF 398.824.971-87, resident na(o) Condomnio Instncia Jardim Botanico;onj. J, casa 100, bairro Lago Sul, Brasilia/DF, fone (61)34273342, a quem deu voz de priso em flagrante na presena da testemunha JOS CARLOS RODRIGUES' GRACIANO. Sem impedimentos legais.. Ccm.Promlssado (a) na forma da Lei e' inquirido(a ) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE - conforme investigao prvia foi designada equipe de . policiais para acompanhar encontro entre policiais e, investigados os quais teriam oferecido volumosa quantia em dinhiro a fim de corromper dois Agentes de Polcia Federal; QUE esta oferta de dinheiro deu-se inicialmente no dia 2610112011 com o fim de obter os materiai/bens apreendidos anteriormente por ocasio do T, CO 03/20.11 - DELEFAZ, oferta esta feita via telefone, no modo viva voz, presenciada pelos APFs GUSTAVO e ERIKSON; QUE ademais desta oferta inicial no valor de R$ 25.000,0O (vinte e cinco mil reais) outras foram feitas', uma no mesmo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). relativa a bns apreendidos em operao policial a respeito de bingo em Aguas Lindas/GO, em 2010, outros R$. 25.000,00 (vinte e cinco'mil reais) a respeito de -futura .apreenso bem como de quantia mensal a ser, paga aos policiais federais para obter informaes privilgidas de futur?s aes policiais: a
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
QUE a respeito dos fatos citados anteriormentes, existem gravaes telefnicas a partir do terminal do policial que foi objeto da corrupo, (interlocutor, portanto no havendo ilegalidade na gravao dest dilogo) bem como provas ' testemunhais de inmeros policiais lotados na DELEFAZ/DE, sendo essa nvestigao de conhecimento da autoridade signatria: da chefia da DELEFAZ/DF, bem como do' Superintendente em exerccio, QUE a conciut pra, tendo recebido ordens de sua chefia para o acompanhamento da diligncia a ser realizada hoje, qual seja, o encontro dos corruptores com os policiais presenciou os acontecimentos hora narrados, bem como registrou o retendo encontro: QUE este encontro foi exaurimento do crime j eita praticado em todas as ofertas de dinheiro feitas'anteriormente aos policiais, encontro este onde, os presos de livre e espontnea vontade entregaram. embrulhado em jornal, quantia que posteriormente contabilizou-se em R$ 10.000,000 dez mil reais), para que estes realizassem ato ilegal em beneficio daqueles; QUE aps entrega do referido pacote os Agentes de. Policia, depois de constatarem de fato haver dinheiro no embrulho, se levantaram da mesa e caminharam em direo-ao caixa, de posse do pacote; QUE passa cerca de dois minutos no estando mais os presos em posse do numerrio, nem sob sua vigilncia, esta agente deu voz de prisd aos conduzidos juntamente corri o APF'GRACIANO; QUE demais Policiais Federais que encontravam-se naquelas proximidades vieram a prestar apoio a declarante, tendo sido os conduzidos levados a esta SR para lavratura dos Procedimentos cartorrios. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a ) condutor(a ) e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES. Escrivo de Policia Federal que o lavrei. AUTORIDADE ................................................................................
JAcKsoN RiMAC ROSALES ALLANic
CONDUTOR/1 TESTEMUNHA:'.............................................................................
PAULA CAROLINA DE ANDRADE LIMA
ESCRlVAO( ......................................................................................
HEGLiSSON ALVES GOMES
(continua na prxima folha com o depoimento da primeira testemunha)
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
TERMO DE RECEBIMENTO DE PRESO

Ao(,) 31 dia(s) do ms de janeiro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em Braslia/DF, onde se encontrava JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC I Delegado de Polcia' Federal, compareceu Oaj CONDUTOR/l 1 TESTEMUNHA de Polcia Federal. Matricula n 17365 PAULA CAROLINA DE . ANDRADE LIMA, Agente lotado(a) e em exerccio nesta SR/DPF/DF, APRESENTANDO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, nacionalidade brasileira separada(a) judicialmente, filho(). d& OTONE OLIMPIO FERNANDES eRITA DE SOUSA FERNANDESnascido(a) aos 02t0311968, natural de Pombal/PB, instruo segundo grau completo, profisso Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491/SSP/DF. CPF 316.896.471-91. residente na(o) SQSW 301, BLOCO J, AP. 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110. Braslia/DF, fone (61)33440460, celular (61)93270256 e OTONI OLIMPIO JUNIOR, nacionalidade brasileira casado(a), filho(a) de Otoni Olimpio Fernandes e Rita de Sousa Fernandes, nascido(a) aos 0610111,970, natural de Coremas/PB, instruo segundo grau completo, profisso Vendedor(a), documento de identidade n 1 029034155P/DF, CPF 39A.824.971 -87, residente .na (o) Condorn mio Instncia Jardim Botanico, Conj. J, casa 100, bairro Lag Sul: Braslia/DFJone (61)34273342, a quem dera voz de priso por infrao ao Artigo 333 do Cdigo Penal Brasileiro, por oferecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que Agente de Policia Federal entrega-se bens apreendidos anteriorment!s. Ai, na presena da testemunha JOS CPRLOS RODRIGUES GRACIANO, foi pela citada Autoridade recebdo o PRSO. Nada mais havendo a tratar, determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido 'e achado conforme, vai assinado pela Autoridade; pels Testemunhas e por. mim, HEGLISSON ALVES GOMES. Escrivo de Policia Federal que o lavrei. AUTORIDADE
JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC
SEGUNDA TESTEMUNHA :., .............................................................

JOS CARLOS RODRIGUESCRACIANO
ESCRlVO(A .. ...
HEGLISSON ALVES COMES
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
continuao do Auto de Priso em Flagrante de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA e OTONI OLIMPIO MJNIOR
DEPOIMENTO DA SEGUNDA TESTEMUNHA
A seguir passou a autoridade a qualificar a SEGUNDA TESTEMUNHA: JOS CARLOS RODRIGUES GRACIANtO, Agente de Policia Federl, matrcula . 13622, lotado e exercido nesta Suprintedncia de Polcia Federal. Sem impedimentos .leais. Aos costumes disse nada. Compromissado(a ) na forma da Lei e inquirido2 RESPONDEU: QUE, na comprihia da ARE CARQLINA diligenciou na tarde de hoje em torno da dezoito horas na panificadora . PU DOURADO, localizada no Posto Shell no Setor de Postos e Motis Sul - SPMS, prximo a Candangolndia; QUE a referida diligncia policial tinha por objetivo oferecer sgurna ao Policiais Federais que iriam se encontrar com investigados orruptores daqueles, bem como 'ao acompanhar este encontro servirem de. testemunha do exaurimnto do crime de corrupo , atia perpetrado por aquel'es ao entregar a oferecida quantia de R$1 0.000,00 (dez mil reas) ora apreendida; QUE quanto a dinmica do encontro tem a esclarecer que quando o declarante chegou juntamente com a APF CAROLINA quela padaria, estes se ci sentaram em mesa prxima ao local de. onde o preso JUNIOR j se encontrava sentado; QUE os APFs GUSTAVO 'e TANCREDO chegaram cerca de um minuto depois sentando-se na mesa de JUNIOR; QUE neste momento posicionaram o de audio e vdeo visando realizar prova' do equipamento discreto de captao encontro; QUE.cerca de trinta minutos depois cheoU ao local o preso WASHINGTON, que este entabulou conversa com os dois policiais e com o JUNIOR; QUE em seguida JUNIOR s'e levantou deixou a padaria em direo ao carro de WASHINGTON, tendo retornado pouco tempo depois na posse de 'um pacote que posteriormente soube-se que continha R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espcie; QUE este agente observou que os quatro ocupantes daquela mesa; os dois Vesos e os dois policiais conversavam, observando o momento em que o pdc9te "n entregie espontaneamente aos policiis,
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL os quais levantaram da mesa em direo ao caixa para deixar o local; QUE ato contnuo, no estando mais os presos nesta: oportunidade de ' posse do valores apreendidos; nem os tendo sob a sua esfera de vigilncia, abordou-os dando-lhes voz de priso; QUE aps estes fatos, drnais policiais federais que estavam nas proximidades do local chegaram para prestar apoio quela equipe, tendo sido os conduzidos levados a Superintendncia e QS valores e os aparelhos de telefone celular devidamente apreendidos. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou e autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a testemunha e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Policia Federal que o lavrei.
4H.
V3
AUTORIDADE .
JAcf(S0N RIMAC ROSALES ALLANIc
SEGUNDA TESTEMUNHA: ........................ ............... : ..... ................ ESCRIVO A. ................. ..................................

HEGLISSON ALVES GOMES HEGLISSON AR/ES COMES
(continua na prxima folha com o interrogatrio do conduzido RAIMUNDO WASHINGTON PE SOUSA QUEIROGA)
a a SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL continuao do Auto de Priso em Flagrante de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA e OTONI OLIMPIO JUNIOR
INTERROGATRIO DE RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA Erii seguida "passou a autoridade a qualificar o CONDUZIDO(A) RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEROGA, nacionalidade brasileira , separado(a) judicialmente, filho() de OTONE OLIMP.IO FERNANDES e RITA DE SOUSA FERNANDES, nascido(a) aos 02/03/1 968, natural de Pombal/PB, Instruo segundo grau completo, profisso Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491/SSP/DF, CPF 316.896.471-91, residente na(a) 505W 3010c0 J 1 AP. 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110, Braslia/DF, fone (61)33440460, celular (61)93270256. Cientificado(a) dos fatos em .apurao, bem como de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado(a) interrogdo ( 2) RESPONDEU: QUE deseja comunicar a sua priso a sua irm ARISTEIA QUEIROGA atravs do nmero 33440764 o que foi feito neste momento, aprtir do terminal 20247631 s vinte e 'uma horas e trinta cinco minutos, a quem solicitou que providencia-se assistncia jurdica para 'o mesmo; QUE quanto aos fatos desta investigao tm a esclaecer que no dia em que foi lavrado o TCO 0312011 foi informado pelo APF GUSTAVO um nmero de' telefone para que o irmo do interrogado fotnecess o nome e endereo de Um outro bingo, pois o ' dono deste bingo teria sido quem entregou o interrogado naquela oportunidade; QUE JUNIOR comentou que havia dito ao Policial Federal que estava em dificuldades, e pretendia reaver o material apreendido nos autos do TCO 0312011, tendo oferectdo a quantia de R$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais) ao APE GUSTAVO por este 'material; QUE posteriormente JUNIOR comentou que manteve tratativas com o Policial federal n sentido de oferecer-lhe dinheiro para obter vantagens, mas sem precisar detidamertte essas conversas;. QUE nesta 'data JUN!OR comentou que precisava de R$ 10.000,90 reais para entregar ao APF GUSTAVO, pois teria feito um acordo e que entregaria o dinheiro para recuperar seu maquinrio QUE recebeu. R$ 5.000,00 (cinco mil reais de GLEISON sem mais dados, jogador que devia esta
\t
e
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL . SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO, DISTRITO FEDERAL
quantia ao declarante, entregue no Banco Bradesco do Sudoeste; QUE j pssuia os outros R$ 5000,00 (Cinco mil reais); QUE JUNIOR pediu para que ele levasse o dinheiro em. urna padaria para entregar . ao Policial Federal, oportunidade em que. conheceria os policiais; QUE quando chegou na pdaria JUNIOR estava acompanhado de dois policiais, momento em que foi solicitado que ele pegasse o dinheiro, neste momento falou que no pegaria e entreoou a chave do carro para que JUNIOR pegasse; QUE conversou com os policiais sobre corno seria feita entrega do material apreendida e por esse servio seria efetyad o pagamento de R$ 25:000,00 (vinte e cinco mil reais); .QUE logo aps a entrega do dinheirb, a breve conferencia por um dos policiais deste, os agentes pblicos encaminharam-se a sada do estabelecimento de posse do numerrio; QUE passado cerca de dois minutos foi abordado por outro Policial FederaF que identffidouse como tal, sendo-lhe pedido que o acompanhasse; QUE ato contnuo outros policiais vieram prestar apoio aqule, tendo sido revistado, no sendo algemado e conduzido a esta SR para a lavratura dos procedimentos. Nada mais havendo, :dterrninou a autoridade o encerramento do presente que, lido 'e achado conforme, assina com O(a) condutor ) as testemunhas, O(a) conduzido(a) e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.
AUTORIDADE
. ...........................JACKSON RMAC ROSALES ALLANIC
CONDUZIDO; :......................................................................................
RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QIJEIROGA
........ ............................ ESCRlVAO(. .... ............ .......................

NEGLISSON ALVES GOMES
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL continuao do Auto de Priso em Flagrante de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA OTONI OLIMPIO JUNIOR
INTERROGATRIO DE TONI OLIMPIO JUNIOR CONDUZlDOy OTONI, OLIMPIO JUN!OR,
Em seguida passou a autoridade a: qualificar
.O(&
nacionalidade brasileira casado(a), filho(a), de Otoni limpio Fernndes e Rita de. Sousa Fernandes, nascido(a) aos 06/01/1 970. ntural de Coremas/PB, instruo segundo grau completo, prfisso Vendedor(a), documento de identidade n 1029034/SP/DF, CPF 398.824.971-87, residente na(o) Condomnio Instncia Jardim Botanico. Conj. J, casa 100, bairro Lago Sul,. Braslia/DE, fone (61)34273342. Cien 'tificado ) dos fatos em apurao, bem como de eds direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado interrogado(a) RESPONDEU: QUE deseja comunicar a sua priso a sua esposa CREUZINTETE no nmero 34273342 o que foi feito neste momento,, apartir do terminal 20247631 s vinte 'e duas horas e vinte minutos, a quem solicitou que providencia-se assistncia jurdica para o' mesmo; QUE quanto aos fatos investigados esclarece que na segunda feira dia 24/0112011 estava apenas vendendo produtos da marca RACCO' juntamente com a sua esposa nas dependncia do bingo do 'irmo WASHINGTON; QUE por sua experincia no ramo de bingos pretendia voltar a atuar neste; QUE enquanto aguardava para prestar declaraes no TCO 0312011 em conversa com o seu irmo disse que sabia do funcionamento de um bino no jardim Botnico de responsabilidade de ANTONIO; QUE neste momento ofereceu ao AFF GUSTAVO a informao do funcionamento deste, comprometendo-se a entregar mapa com a localizao exata daquele; QUE na quarta feira entregou o referido mapa na guarita da policia federal no setor policial sul; QUE na tarde deste dia, tendo em vista a sua fragilidade financeira e tomado por sentimen-to de ganncia ligou para o APF GUSTAVO, desculpou-se pela situao em si, e ofereceu quele a quantia de R$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais) pelos bens que seriam apreendidos; QUE lhe foi retornada a ligao dizendo que a informao sobre o bingo Jardim Botnico era incorreta; QUE ento odeclarante informou que havia tambm casa de bingo funcionand em guas Lindas/GO; QUE posteriormente voltou a oferecer R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), agora pelas mquinas haviam sido apreendidas em guas Lindas no ano passado; QUE as tratativas tiveraH prosseguimento em ligaes a partir de telefones pblicos: QUE chegou a tratar com o ?gente de pohcia de futuros valores a serem pagos, mensalmente
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE, POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONiALNO DISTRITO FEDERAL para aquele a titulo de fornecimento de informaes privilegiadas quanto a futuros trabalhos da Polcia Federal na' represso a bingos; QUE quanto a esta ltima informao -?firma que o Policial Federal no o induziu ao oferecimento de tais valores, bem
como
que no seria o
declarante o responsvel por esses futuros pgmentos diante da sua prpria fragilidade econmica apresentada; QUE na data de hoje ehtrou em contato com o seu irmo WASHINGTON para que este lhe desse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagar policial, a ttulo de adiantamento pelos servios a serem realizados, sendo qu seu irmo tinha cincia das negociaes a partir do dia 26101/2011; QUE, na data de hoje em torno da. trs e vinte conversou com o APF GUSTAVO e outro APF a respeito. da entrega de RS 10.000,00 (dez mil reais) nesta dta, tendo sido marcado o encontro na padaria PO DOURADO no posto Shell no Setor de Postos e Motis Sul; QUE em torno das dezessete e quinZe chegou ao local sozinho, sendo. que em torno das dezessete e trinta chegaram osagentes e em torno das dezoito-horas chegou o seu irmo WASHINGTON; QUE manteve negociaes corri os Agentes e o seu irmo naquele local; tendo ido ao veculo do irmo para buscar o dinheiro; UE voltando do veiculo entregou o pacote de jornal cornos R$ 10.00000 (dez mil reais) dentro ao agentes, os quais conferiam que havia dinheiro naquele e deixaram o local; QUE permaneceu sentado na mesa como seu irmo, sendo que aps aproximadamnte dois minutos foi abordado por outros policiais federais que se identificaram, pediram para que lhes acompanhassem, foram revistados e trazidos esta delegacia para confeco dest. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com, o (abonduzidoa e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Policia Federal que o lavrei.
AUTORIDADE ...................................,
JACKSON RIM,Ac ROSALES ALLANIC
CONDUZIDO........................................................................................ - OTONI OLIMPIO JuNI0R-
1' ESCRlVOA
HEdLI5SON ALVES GOMES
Rub SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
AUTO DE APRESENTAO E APREENSO
AO( S ) 31 di(s)o. ms de janeiro de 2011, nesta Superintendncia Regional do
Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, onde se encontrava dACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC, Delegado de Policia Federal, na presena das testemunhas JOS CARLOS RODRIGUES GRACIANO, Agente de Polcia Federal, Matrcula n 13622, lotado(a) e em exerccio nesta SR/DPFDF e , compareceu O(a) APRESENTANTE: PAULA CAROLINA DE ANDRADE . LIMA, Agente de Polcia Federal, Matrcula n 17365, lotado(a) e em exerccio nesta SR/DP/DF, O(a) qual apresentou autoridade a (0) substncia/material, abaixo discriminada (0) que foi aprendida ()pa forma da Lei: Item 1 R$ 1000000 (dez mil reais); Item 2 - Um celular de cor Preta de marca Sanisung, com bateria e sem chip; Item 3 - Um celular de cor Preta, Nextel, de marca Motorola, com bateria; Item 4 - Um cellar de com Preta e Cinza, Nextel, de marca Motorola, com bateria; Item 5-Dois celulares de cor Preta, de Marta Samsung, combateria; Item 6 - Um celular de marca Nokia, de cor vermelha e cinza, com bateria; Item 7 - Um celular de marca Motorola modelo i335, Nextel; Item 8 - Grande montante de cheques em nome de diversas pessoas e provenientes . de vrios bancos. Referida apreenso foi efetuada na data de hoje em poder de RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA, nacionalidade brasileira, separado(a) judicialmente, filho(a) de OTONE OLIMPIO FERNANDES e RITA DE SOUSA FERNANDES., nascido(a) aos 0210311968, nat.iral. de Pombal/PB, instruo segundo grau completo, profiss Comerciante autnomo, documento de identidade n 828.491/SSP/DF, CF316.896.471-91, residente na(o) SQSW 301, BLOCO J, AP. 203, bairro SUDOESTE, CEP 70673-110; Braslia/DF, fone (61)33440460, celular (61)93270256, OTONI OLIMPIO JNIOR, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Otoni Olimpio Fernandes Rita de Sousa Fefnandes, nascido(a) os 06101/1970, natural de Coremas/PB, instruo segundo grau completo profisso Vendedor(a), documento de identidade n 1029034/SSP/D1`, CPF 398.824.971-87, residente na(o)
IPLNO1O1/2011 - - . . . . (Is. 1/2
Ru
Condomnio Instncia Jardim Bdtanico, Conj. J, casa 100, bairro Lago SuI,Brasilia/DF, fone (61)34273342. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a apresentante a testemunha, os detentores ecomigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de PoIci Federal, que o lavrei. .
AUTORIDADE:,............................ ............................ ........................ APRESENTANTE
TESTEMUNHA
.......................................... ..
... 1 .
DETENTOR (A) .................................................................................. DETENVOR(A) .
ESCRIVO(A)
PLNO1O1/2011.
fls.2/2

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 05 - 1133 A 1189

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SEGREDO DE JUSTIA

.. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 :55975583 R

OLIMPIO Ah e outra coisa, a pendncia da operao t quanto'

157: SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO I ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carla .

ORIGEM DALIGAO TIPO 55975583 : R .

NOME DO ALVO .. ROSA LVO SIMPR1N CRUZ - Monte1 Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RLJBINHO

159 SEGREDO DE JUSTIA -' - - - e

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 155-85-19685 55975583 R

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

RESUMO Falar com ERNESTO que o canela no pode abrir DILOGO

NOME DO ALVO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cario

RESUMO -. Pagamento a GEOVANI por depsito (pagamento a operao) DIA[, OGO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x GEOVANI

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO. .162-3704-8 R 55975583 .

163. SEGREDO DE JUSTIA

RESUMO' Total da casa e porcentagem de divises (OPX)

NOME DO ALVO S . ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo . . . :-

ORIEM DA L1GXO TIPO -. .55975583. R . . .

RESUMO . . GEOVANI confirma os depsitos (OPX) DILOGO . . . . .. .

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA . DEPARTAMENTODEPOLCIAFEDERAL .. . SUPERINTENDNC POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL IA DA

ORIGEM DA LIGAO TIO 72400902004588 R .

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 . R

166 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

NOME DO ALVO 'ROSALVOSIRlNI CRUZ L Monte CarI0

:167 SEGREDO DE JUSTIA

168 SEGREDO DE JUSTIA

'INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 ' 55975583 R .

MJ - MINISTRI DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA a SUPERINTENDNCIA DA POLIA FEDERAL NO DISTRITO. FEDERAL

INTER.LOCUiORES/COMENT.RIO ROSALVO OLIMPIO@@

ORIGEM DA LIGAO. TIPO 316010027451241 R

170 SEGREDO DE JUSTIA

171 SEGREDO DE JUSTIA

...... . : DATA/HORA INICIAL DATA/HORA flNAL DURAO . .. 03/02/201112:50:37 03/02/201112:54:01 0003 . 2 4 .

INTERLOCU 1 ORES/COMENTARIO ROSALVOxOLIMPIO@ , :

IN] ERI OCUTOR 316010027451241

ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160119027451241 R

. . .. . Crrnrnn flr TTTr'rtr

. . ROSALVO SIMPRtNJ CRUZ - 1onte.CarIo

ORIGEM DA .LIGAO ' TIPO

. . ROSALV SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

ALVO - .. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO. 55975583. 55-8385647 55975583 - R RESUMO

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Mdnte Crlo .

174. SEGREDO DE JUSTIA

NOME DALVO . . .. . ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 . R - -

NOME DO ALVO - ROSAL'O SIMPRINI CRUZ -MontCarIo - - -: .

- INTERLOCUTORES/COMENTRIO R SALVO x OLIMPIO

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO -: 316010027451241 :. 316010027451241 R

176 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRIN1 CRUZ Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-]3-91597I1 55975583 R

y ?OMEDOALVO. . .. ROSALVO SIMPRINI CkUZ- Monte Carlo. .

INTERLOCUTORES/COMENTRIO .ROSA LVOx .VALM1R@i@ .

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano .

-180 SEGREDO DE JUSTIA

181 SEGREDO DE JUSTIA

INTERLOCUTOR 7240090 10753330

ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009010753330