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RENOVA ENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.

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EXTRATO DA ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2012

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 21 (vinte) dias do ms de setembro de 2012, na sede na sede da Renova Energia S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, n 999, 4 andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, s 17:00 horas. 2. CONVOCAO E PRESENA: Convocao devidamente realizada, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes reunio a maioria dos seus membros. 3. COMPOSIO DA MESA: Assumiu a presidncia dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri que convidou a Sra. Graciele Barbosa da Silva Lima, para secretari-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Aprovar a constituio de uma sociedade limitada que tenha como objeto social a comercializao de energia eltrica; (ii) Aprovar a contratao da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, como novos auditores independentes da Companhia; (iii) Apreciar o pedido de renncia do Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto ao cargo de membro do Comit de Gesto; (iv) Aprovar a indicao do Sr. Evandro Leite Vasconcelos, ao cargo de membro do Comit de Gesto, em substituio ao Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto; (v) Apreciar o pedido de renncia do Sr. Marcelo Amaral da Silva, ao cargo de Diretor de Engenharia e Construo, para o qual foi eleito em reunio do Conselho de Administrao em 19.08.2011, e ao cargo interino de Diretor de Operaes, para o qual foi indicado em reunio do Conselho de Administrao em 26.01.2012; e (vi) Aprovar a indicao do Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, atual Diretor Presidente da Companhia, para assumir interinamente a Diretoria de Engenharia e Construo e a Diretoria de Operaes, em decorrncia do item v acima. 5. DELIBERAES: Instalada a presente reunio, aps o exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao presentes, por unanimidade: 5.1 Discutiram acerca da constituio de uma sociedade limitada que tenha como atividade principal a comercializao de energia eltrica, e cuja finalidade ser a de oferecer suporte s atividades de gesto de energia da Companhia. Aps anlise e discusso da matria, decidiram aprovar a constituio da referida sociedade, porm, como uma sociedade annima fechada. 5.2 Aprovaram a contratao da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para prestao de servios de auditoria independente para a Companhia a partir de julho 2012, nas condies apresentadas e anexas presente ata.

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5.3. Aceitaram o pedido de renncia do Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto ao cargo de membro do Comit de Gesto da Companhia, para o qual foi eleito em Reunio do Conselho de Administrao realizada em 30 de maio de 2012. 5.3.1 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto os agradecimentos pelos relevantes servios prestados Companhia durante seu mandato. 5.4 Em decorrncia do item 5.3 acima decidiram eleger o Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cdula de identidade n 29657 CREA/MG, inscrito no CPF/MF n 251.704.146-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo comercial na Avenida Marechal Floriano, n 168, Centro, CEP 20080-002, para o cargo de membro do Comit de Gesto da Companhia. 5.4.1 O Sr. Evandro Leite Vasconcelos, completar o perodo do mandato do Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, de 2 (dois) anos, contados a partir de 30 de maio de 2012. 5.5 Aceitar o pedido de renncia do Sr. Marcelo Amaral da Silva ao cargo de Diretor de Engenharia e Construo, para o qual foi eleito em reunio do Conselho de Administrao em 19.08.2011, e ao cargo interino de Diretor de Operaes, para o qual foi indicado em reunio do Conselho de Administrao em 26.01.2012. 5.5.1 O Sr. Marcelo Amaral da Silva e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogvel e irretratvel quitao com relao a toda e qualquer obrigao e/ou valor devido em razo do exerccio dos cargos de Diretor de Engenharia e Construo, e Diretor de Operaes da Companhia. 5.5.2 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Marcelo Amaral da Silva, os agradecimentos pelos relevantes servios prestados Companhia durante seu mandato. 5.6 Em decorrncia do item 5.5 acima, aprovar que o Sr. Carlos Mathias Aloysius Becker Neto, atual Diretor Presidente da Companhia, assuma interinamente a Diretoria de Engenharia e Construo e a Diretoria de Operaes, para o mandato em curso.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunio, lavrando-se a presente Ata que, aps lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. So Paulo, 21 de setembro de 2012. Graciele Barbosa da Silva Lima Secretria

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