ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS REALIZADA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AO 2009.

En Pacasmayo siendo el da quince del mes de Noviembre del ao 2009, siendo las nueve de la maana se reunieron en el local de la empresa sito en Jr. Jos Olaya N 1037 del distrito y provincia de Pacasmayo, estando presente los Srs. CAROL ROSMERY SAMAME ALFARO, con documento nacional de identificacin numero 41991304 con 5,998 ACCIONES y JENNIE GERALDINE CAMA CHANTA, con documento nacional de identificacin numero 07490315, con 1,234, segn consta en las Escrituras hechas por ante Notario Pblico Dr. Cesar Torres Gonzalez de fecha 17 de Setiembre del 2009, preside la reunin el Sr. MANUEL ANTONIO CHANTA UGAS en su calidad de Gerente , actuando como secretario el C.P.C. Luis Burgos Renteria , con la finalidad de MODIFICAR LOS ESTATUTOS POR MODIFICACION DEL CAPITAL SOCIAL POR APORTE EN BIENES. Se dio la apertura de la reunin con la aprobacin y lectura del acta anterior, sin observaciones al acta se d paso a la firma de la misma. El Sr Gerente hace una amplia exposicin de motivos como los siguientes: PRIMERO.- La empresa se encuentra en este momento iniciando sus actividades y se proyecta que a partir del ao prximo pasado se incrementen los contratos para brindar servicios en distintos puntos del norte del pais, aumentando por lo tanto nuestra capacidad instalada, motivo por el cual y en vista de este crecimiento es necesario contar con mejor maquinaria para la empresa, y a fin de mejorar los servicios ofrecidos, SEGUNDO.- Contando con la venia y autorizacin de los socios presentes la socia Sra. CAROL ROSMERY SAMAME ALFARO, informa que ha realizado la compra de bienes que quedan en uso de la empresa, siendo como a continuacin se detallan: 02 amoladoras marca Crow y fe Wolt 01 Taladro de mano marca Bosh 01 Tecle de 3 toneladas marca Yale 02 gatas Hidrulicas 01 Soldadora trifsica marca solardine 01 computadora Herramientas diversas Total S/ 3,000.00 1,500.00 2,800.00 1,500.00 10,000.00 2,299.00 1,669.00 22,768.00

TERCERO.- Actualmente la empresa cuenta con un capital social de S/. 7,232 el mismo que esta representado por 7,232 acciones nominales de un valor de de S/. 1.00 cada una, y que con la finalidad de poder alcanzar las metas trazadas, se estn realizando gestiones por ante las entidades financieras,

las mismas que estn observando que nuestro capital social debera de incrementarse con la finalidad de presentar en mejor posicin nuestros ratios financieros. CUARTO.- La socia JENNIE GERALDINE CAMA CHANTA, opina que como las entidades financieras y bancos comerciales son las fuentes de financiamiento, y se debera de recurrir a ellas para que nos brinden y/o amplen nuestras lneas de crditos; y que si es necesario incrementar el capital de la empresa se podra aprovechar las oportunidad de capitalizar el aporte de los bienes de la CAROL ROSMERY SAMAME ALFARO Esta socia acepta la propuesta. Luego de un amplio debate se acord lo siguiente: PRIMERO.- Realizar un incremento del capital social de la empresa a S/. 30,000.00, este incremento se realizara en virtud a la capitalizacin de los bienes aportados por la socia CAROL ROSMERY SAMAME ALFARO por un monto de S/. 22,768.00 SEGUNDO.- Aprobar la nueva estructura de la participacin de los socios en la empresa la misma que quedar conformada de la siguiente manera: ROSMERY SAMAME ALFARO, tenia 5,998 acciones de S/ 1.00 cada una, lo que hacia un aporte de S/. 5,998.00 nuevos soles por la capitalizacin de los bienes aportados a la empresa pasa a tener 28,766 pacciones de S/. 1.00 cada una lo que hace un aporte de S/. 28,766.00, los que equivalen al 95.89% del capital social.. JENNIE GERALDINE CAMA CHANTA, tenia 1,234 acciones de S/ 1.00 cada una, lo que hacia un aporte de S/. 1,234 nuevos soles los mismos que mantiene; lo que hace un aporte de S/. 1,234 los que equivalen al 4.11% del capital social.. Por consiguiente el Capital de la empresa Chansa SAC queda incrementado a la suma de S/. 30,000.00 de la siguiente manera: TERCERO- Debido a este aumento del Capital, se acuerda por unanimidad modificar el Articulo 3 de los Estatutos de la Empresa Chansa SAC. el mismo que queda modificado de la siguiente manera: Articulo 3 El capital social de la sociedad ntegramente suscrito y pagado se fija en la suma de S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), representado en 30,000 acciones iguales acumulables e individuales de un valor nominal de S/. 1.00 (UNO Y 00/100) cada una el mismo que se distribuye de la siguiente manera: ROSMERY SAMAME ALFARO, tenia 5,998 acciones de S/ 1.00 cada una, lo que hacia un aporte de S/. 5,998.00 nuevos soles por la capitalizacin de los bienes aportados a la empresa pasa a tener

28,766 pacciones de S/. 1.00 cada una lo que hace un aporte de S/. 28,766.00, los que equivalen al 95.89% del capital social.. JENNIE GERALDINE CAMA CHANTA, tenia 1,234 acciones de S/ 1.00 cada una, lo que hacia un aporte de S/. 1,234 nuevos soles los mismos que mantiene; lo que hace un aporte de S/. 1,234 los que equivalen al 4.11% del capital social.. Por acuerdo todos los socios convienen en autorizar al Gerente ROSMERY SAMAME ALFARO para suscribir y firmar la minuta y escritura publica que corresponda por el presente aumento del capital. Habindose agotado el tema de la agenda, firman la presente acta en seal de conformidad y ratificando su contenido en todos sus extremos, siendo las doce y cinco minutos del mismo da se dio por terminada la presente reunin.