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NOVA BOLSA S.A. NIRE 35.300.351.452 CNPJ/MF n 09.346.

601/0001-25

ATA DA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2008 Data, Hora e Local: Aos 08 (oito) de maio de 2008, s 11:45 horas, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, n 275 (Edifcio Bovespa), em local extraordinariamente fora da sede da Companhia em funo das demais assemblias necessrias para a implementao das matrias a serem submetidas sua apreciao. Presenas: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presena dos Acionistas da Companhia. Presentes tambm os Srs. Alberto Spilborghs Neto e Fernando Antonio Rodrigues Alfredo, representantes da KPMG Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n 57.755.217/000129 e no Conselho Regional de Contabilidade CRC sob o n 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n 33 (KPMG), e o Sr. Edemir Pinto, Diretor, Diretor Geral da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. Publicaes: Edital de convocao publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo nos dias 19, 23 e 24 de abril de 2008 (fls. 70, 5 e 54) e no jornal Valor Econmico nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2008 (fls. C5, C8 e C5). Mesa: Presidente: Jlio Csar de Toledo Piza Jnior; e Secretrio: Odilson Lirio Mor. Ordem do Dia: (1) deliberar sobre a alterao do Estatuto Social para adaptar a clusula do capital social aos efeitos da Incorporao e prever a possibilidade de emisso, pela Companhia, de aes preferenciais resgatveis, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com prioridade no reembolso de capital, sem prmio; (2) examinar e deliberar sobre a proposta de

incorporao (Incorporao), pela Companhia, da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.936.812/0001-55, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.343.565 (BM&F), nos termos e condies estabelecidos no Protocolo e Justificao de Incorporao firmado pelos administradores da Companhia e da BM&F em 17 de abril de 2008 (Protocolo), em face da reorganizao societria envolvendo a BM&F e a Bovespa Holding S.A., com o objetivo de integrar as atividades de referidas companhias, objeto de Fato Relevante conjunto publicado em 18 de abril de 2008; (3) ratificar a nomeao da KPMG como sociedade especializada responsvel pela avaliao do patrimnio lquido da BM&F, pelo seu respectivo valor patrimonial contbil, e para a elaborao do laudo de avaliao da BM&F, nos termos do Protocolo (Laudo de Avaliao); (4) examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliao; (5) autorizar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emisso, para subscrio privada, de aes ordinrias a serem subscritas e integralizadas pelos administradores da BM&F, em razo da verso do patrimnio lquido da BM&F Companhia, como resultado da Incorporao, com a conseqente alterao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia; (6) aprovar (i) a sucesso, pela Companhia, dos contratos de opo celebrados entre a BM&F e beneficirios do Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F (Plano BM&F) aprovado pela Assemblia Geral Extraordinria da BM&F em 20.09.2007, bem como (ii) o novo Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia a ser ratificado na Assemblia Geral Extraordinria da Companhia que aprovar a incorporao das aes da Bovespa Holding S.A., nos termos do Protocolo; e (7) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessrios implementao e formalizao da Incorporao. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumrio, nos termos do artigo 130, pargrafo 1 da Lei no 6.404/76. Deliberaes: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar: (1) a alterao do Estatuto Social, para prever a possibilidade de emisso, pela Companhia, de aes preferenciais resgatveis, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com

prioridade no reembolso de capital, sem prmio, passando tal artigo a vigorar com a seguinte nova redao: ARTIGO QUINTO O capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 4 (quatro) aes, todas ordinrias nominativas, sem valor nominal. Pargrafo Primeiro Cada ao ordinria corresponde a um voto nas deliberaes sociais. Pargrafo Segundo Companhia facultado emitir aes sem guardar proporo com as espcies e/ou classes de aes j existentes, desde que o nmero de aes preferenciais no ultrapasse o limite de 50% (cinqenta por cento) do total do capital social. Pargrafo Terceiro As aes preferenciais no tero direito a voto, sero resgatveis mediante deliberao da Assemblia Geral, independentemente de deliberao de acionistas titulares das aes preferenciais, e tero prioridade no reembolso do capital social, sem prmio, no caso de liquidao da Companhia.; (2) o Protocolo, cuja cpia integra a presente ata como Anexo I; (3) a ratificao da nomeao da KPMG, para avaliao do patrimnio lquido da BM&F pelo seu respectivo valor patrimonial contbil e para elaborao do Laudo de Avaliao, nos termos do Protocolo; (4) o Laudo de Avaliao, bem como os valores nele indicados quanto ao acervo lquido da BM&F, cuja cpia integra a presente ata como Anexo II; (5) a Incorporao, com o conseqente aumento de capital social da Companhia, no valor de R$1.010.785.800,00 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), com a emisso de 1.010.785.800 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas) novas aes ordinrias (Novas Aes), nos termos do Boletim de Subscrio assinado pelo representante legal da BM&F presente Assemblia Geral, que integra a presente ata como Anexo III. Os acionistas da BM&F recebero 1 (uma) ao ordinria da Nova Bolsa para cada 1 (uma) ao ordinria detida da BM&F. As aes da Companhia a serem atribudas aos acionistas da BM&F em substituio s suas aes da BM&F, que sero extintas, tero os mesmos direitos atribudos na data da Incorporao s aes da Companhia, e participaro integralmente de todos os benefcios, inclusive dividendos e remunerao de capital que vierem a ser declarados.. Em decorrncia da Incorporao, o caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia ser alterado e passar a vigorar com a seguinte redao: ARTIGO QUINTO - O Capital Social subscrito e integralizado de R$1.010.786.300,00 (um bilho, dez milhes,

setecentos e oitenta e seis mil e trezentos reais), dividido em 1.010.785.804 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas e quatro) aes ordinrias, sem valor nominal.. Diante da aprovao da Incorporao de que ora se trata, foi esclarecido que a Companhia passar, na condio de sucessora universal, a ser titular de todos os bens, direitos e obrigaes da BM&F, inclusive compromissos contratuais, sem soluo de continuidade, incluindo, mas no se limitando, (i) a manuteno das atividades das atuais filiais da BM&F, cujas atividades passaro a ser desenvolvidas por filiais da Companhia, nos mesmos endereos das filiais da BM&F indicadas no Anexo IV, cuja abertura como filiais da Nova Bolsa neste ato autorizada; e (ii) sucesso da BM&F pela Companhia, em relao titularidade de todos os imveis atualmente de propriedade da BM&F, conforme descrio que integra a presente ata como Anexo V. Foi esclarecido, ainda, que a parcela remanescente do patrimnio lquido contbil da BM&F a ser incorporado pela Nova Bolsa ser alocado da seguinte forma: (a) R$1.175.120.594,30 (um bilho, cento e setenta e cinco milhes, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e trinta centavos) como reserva de capital, (b) R$24.711.088,05 (vinte e quatro milhes, setecentos e onze mil, oitenta e oito Reais e cinco centavos) como reserva de reavaliao, (c) R$3.452.866,86 (trs milhes, quatrocentos e cinqenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e oitenta e seis centavos) como reservas de lucros, e (d) R$401.446.758,77 (quatrocentos e um milhes, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqenta e oito Reais e setenta e sete centavos) como reservas estatutrias, nos termos constantes do balano da BM&F de 31.12.07, devidamente ajustado pelos efeitos contbeis decorrentes da Assemblia Geral Extraordinria da BM&F de 26.02.08; (6) (i) a sucesso, pela Companhia, dos contratos de opo celebrados entre a BM&F e os beneficirios do Plano BM&F, aprovado pela Assemblia Geral Extraordinria da BM&F de 20.09.2007, cujos termos e condies so ora ratificados, nos mesmos termos e condies contratados com cada um dos beneficirios que celebraram com a BM&F Contratos de Outorga de Opo de Compra de Aes, cujas cpias encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, aprovando-se, em conseqncia, a substituio de todas as opes de compra de aes objeto de tais contratos com os beneficirios da BM&F, representando a possvel emisso de at 19.226.391 (dezenove milhes, duzentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa e uma) aes ordinrias da Companhia, por opes de compra de aes da Nova Bolsa, nos mesmos termos e condies do Plano BM&F, bem como (ii) o novo Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia (Plano), nos termos do Anexo VI; e (7) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessrios

implementao e formalizao da Incorporao, incluindo a apresentao de todos os documentos necessrios perante a Comisso de Valores Mobilirios CVM e Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BVSP (Bovespa), com relao ao cancelamento do registro de companhia aberta da BM&F, sendo certo que at que seja concludo o processo de registro da Companhia perante a CVM e de listagem de suas aes no Novo Mercado da Bovespa, as aes da BM&F continuaro a ser negociadas sob o cdigo atual BMEF3. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura, em forma de sumrio, desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, assinada nos termos da lei. Jlio Csar de Toledo Piza Jnior Presidente, Odilson Lirio Mor Secretrio e Acionistas: Jlio Csar de Toledo Piza Jnior Presidente, Odilson Lirio Mor

PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO

Pelo presente instrumento particular, o diretor abaixo assinado da Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F S.A., companhia aberta com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, Brasil, na Praa Antnio Prado, 48, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 08.936.812/0001-55 (simplesmente referida como BM&F), conforme autorizao do seu Conselho de Administrao, e os diretores abaixo assinados da Nova Bolsa S.A., companhia com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, Brasil, na Praa Antnio Prado, 48, 7 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 09.346.601/0001-25 (simplesmente referida como Nova Bolsa), CONSIDERANDO QUE: (i) Os Conselhos de Administrao da BM&F e da Bovespa Holding S.A. (Bovespa Holding) aprovaram nesta data e decidiram propor aprovao de seus respectivos acionistas uma reorganizao societria com o objetivo de integrar as atividades das companhias; A referida reorganizao societria ser realizada em etapas, sendo a primeira delas a incorporao da BM&F pela Nova Bolsa (Incorporao da BM&F), cujos termos e condies so objeto deste instrumento; Imediatamente aps a Incorporao da BM&F, e na mesma data, as aes da Bovespa Holding sero tambm incorporadas pela Nova Bolsa (Incorporao das Aes da Bovespa Holding), de forma que os acionistas da Bovespa Holding tambm passaro a ser acionistas da Nova Bolsa;

(ii)

(iii)

ACORDARAM celebrar o presente Protocolo, de acordo com os seguintes termos e condies: 1. Finalidade da Incorporao da BM&F. 1.1. Conforme descrito no prembulo deste Protocolo, a Incorporao da BM&F parte de uma reorganizao societria que tem por objetivo integrar as atividades da BM&F e da Bovespa Holding, cuja primeira etapa ocorre mediante a incorporao, pela Nova Bolsa, da totalidade dos ativos, passivos, direitos e responsabilidades da BM&F, avaliados por seu respectivo valor patrimonial contbil. Como resultado da Incorporao da BM&F, haver um aumento do patrimnio da Nova Bolsa em valor equivalente ao valor total do patrimnio lquido da BM&F.

1.2. As etapas da reorganizao societria envolvendo a BM&F e a Bovespa Holding esto resumidas abaixo: (i) (ii) Incorporao da BM&F pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo; Na mesma data, Incorporao das Aes da Bovespa Holding, a valor de mercado, pela Nova Bolsa, passando a Bovespa Holding a ser subsidiria integral da Nova Bolsa. A Incorporao das Aes da Bovespa Holding resultar na emisso de 1.030.012.191 (um bilho, trinta milhes, doze mil, cento e noventa e uma) novas aes ordinrias e 72.288.840 (setenta e dois milhes, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta) aes preferenciais resgatveis pela Nova Bolsa, as quais sero entregues aos acionistas da Bovespa Holding em substituio s suas aes de Bovespa Holding que passaro a ser de propriedade da Nova Bolsa. Como resultado da Incorporao das Aes da Bovespa Holding, o conjunto de acionistas da Bovespa Holding ser titular do mesmo nmero de aes ordinrias da Nova Bolsa atribudas ao conjunto de acionistas da BM&F, assumindo o integral exerccio, em data futura, das opes de compra de aes dos beneficirios do atual Plano de Opes de Compra de Aes da BM&F cujos termos e condies sero mantidos no novo Plano de Opo de Compra de Aes da Nova Bolsa e correspondero emisso de at 19.226.391 (dezenove milhes, duzentas e vinte e seis mil, trezentas e noventa e uma) de aes ordinrias da Nova Bolsa no futuro; Na mesma Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa que aprovar a Incorporao das Aes da Bovespa Holding, as aes preferenciais emitidas aos acionistas da Bovespa Holding sero resgatadas pelo valor total de R$1.240.000.000,00 (um bilho e duzentos e quarenta milhes de Reais), sendo a Diretoria da Nova Bolsa autorizada a realizar o pagamento do valor do resgate em at 35 dias aps a data da publicao da ata da assemblia geral de acionistas da Nova Bolsa que aprovar o resgate; A partir da realizao das Assemblias que aprovarem as incorporaes e o resgate acima referidos, ser iniciado processo de registro da Nova Bolsa perante a Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e de listagem de suas aes no Novo Mercado da Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BVSP (BOVESPA). At a obteno desses registros, as aes de BM&F e as aes da Bovespa Holding continuaro a ser negociadas no Novo Mercado da BOVESPA, sob os cdigos BMEF3 e BOVH3, respectivamente, conforme autorizao a ser solicitada da BOVESPA.

(iii)

(iv)

1.3. A Incorporao da BM&F, seguida da Incorporao das Aes da Bovespa Holding, possibilitar BM&F atingir uma estrutura integrada com a Bovespa Holding mais eficiente, com potencial de economia nas despesas combinadas das duas bolsas, alm de possibilitar o maior crescimento e rentabilidade dos negcios desenvolvidos pela BM&F e pela Bovespa Holding.

2. Relao de substituio, nmero e espcie de aes a serem atribudas aos acionistas da BM&F e direitos das aes. 2.1. Os acionistas da BM&F recebero 1 (uma) ao ordinria da Nova Bolsa para cada 1 (uma) ao ordinria detida da BM&F. Como resultado da Incorporao da BM&F, os acionistas da BM&F passaro a ser titulares de todas as aes da Nova Bolsa, exceto 4 (quatro) aes ordinrias, que continuaro a ser detidas pelos Diretores da Nova Bolsa nesta data. A relao de substituio a ser utilizada para a substituio das aes da BM&F por aes da Nova Bolsa considerada justa e eqitativa para os acionistas da BM&F. 2.2. As aes da Nova Bolsa a serem atribudas aos acionistas da BM&F em substituio s suas aes da BM&F, que sero extintas, tero os mesmos direitos atribudos na data da Incorporao da BM&F s aes da Nova Bolsa, e participaro integralmente de todos os benefcios, inclusive dividendos e remuneraes de capital que vierem a ser declarados pela Nova Bolsa. 2.3. Aps a Incorporao da BM&F, os atuais acionistas da BM&F devero, j na qualidade de acionistas da Nova Bolsa, deliberar sobre a Incorporao das Aes da Bovespa Holding, observado que (a) os acionistas da Bovespa Holding recebero 1.030.012.191 (um bilho, trinta milhes, doze mil e cento e noventa e uma) aes ordinrias da Nova Bolsa, na proporo de 1,42485643 ao ordinria da Nova Bolsa para cada ao ordinria da Bovespa Holding, correspondentes a uma participao de 50% do total de aes ordinrias da Nova Bolsa (remanescendo os demais 50% sob a titularidade dos acionistas da atual BM&F), assumindo o exerccio integral, em data futura, das 19.226.391 (dezenove milhes, duzentas e vinte e seis mil, trezentas e noventa e uma) opes de compra de aes contratadas no mbito do atual Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F, as quais sero recepcionadas pelo Plano de Opo de Compra de aes da Nova Bolsa, mantendo-se seus termos e condies; e (b) os acionistas da Bovespa Holding recebero 72.288.840 (setenta e dois milhes, duzentas e oitenta e oito mil, oitocentas e quarenta) aes preferenciais resgatveis da Nova Bolsa, na proporo de 1 (uma) ao preferencial da Nova Bolsa para cada 10 (dez) aes ordinrias da Bovespa Holding, a serem integralmente resgatadas contra o pagamento do valor total de R$1.240 milhes. 2.4. A relao de substituio referida no item 2.3 acima foi negociada entre as administraes da BM&F e da Bovespa Holding, considerada justa e eqitativa aos acionistas de ambas as companhias, e foi proposta pelos administradores da BM&F aps a discusso dos Relatrios emitidos pelos Bancos de Investimento e pelo Assessor referidos no item 8.1 abaixo. 3. Critrio de avaliao do patrimnio lquido da BM&F e tratamento das variaes patrimoniais. 3.1. O patrimnio lquido da BM&F a ser incorporado pela Nova Bolsa foi avaliado por seu valor patrimonial contbil, com base nos elementos constantes de balano anual de 31 de dezembro de

2007 (Data-Base) e ajustado pelos efeitos contbeis decorrentes da Assemblia Geral Extraordinria da BM&F de 26.02.08, a qual deliberou pela incorporao da CMEG 2 Brazil Participaes Ltda., com o conseqente aumento do capital social no montante de R$101.078.580,00 (cento e um milhes, setenta e oito mil e quinhentos e oitenta Reais) e a constituio de reserva de capital no montante de R$1.175.120.594,30 (um bilho, cento e setenta e cinco milhes, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e trinta centavos). 3.2. A Incorporao da BM&F ser realizada considerando o valor do patrimnio lquido da BM&F identificado no laudo de avaliao preparado pela KPMG, conforme nomeao referida no item 6 deste Protocolo, com relao qual inexiste conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, quanto aos acionistas da BM&F ou da Nova Bolsa ou da Bovespa Holding, ou quanto s companhias ou prpria Incorporao. 3.3. As variaes patrimoniais ocorridas entre a Data-Base e a data em que ocorrer a Incorporao da BM&F sero absorvidas pela Nova Bolsa. 4. Aumento do capital social da Nova Bolsa. Composio do capital social e aes da Nova Bolsa aps a Incorporao da BM&F. 4.1. O valor do patrimnio lquido contbil da BM&F na Data-Base, ajustado pelos efeitos contbeis decorrentes da Assemblia Geral Extraordinria da BM&F de 26.02.08, a ser incorporado pela Nova Bolsa, de R$2.615.517.107,98 (dois bilhes, seiscentos e quinze milhes, quinhentos e dezessete mil e cento e sete Reais e noventa e oito centavos), valor este confirmado pela KPMG, responsvel pela avaliao. Prope-se que a Incorporao da BM&F pela Nova Bolsa resulte em aumento do capital social da Nova Bolsa no valor de R$1.010.785.800,00 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentos Reais), com a emisso de 1.010.785.800 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas) aes ordinrias. O capital social aps a Incorporao da BM&F ser dividido em 1.010.785.804 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas e quatro) aes ordinrias. A parcela remanescente do patrimnio lquido contbil a ser incorporado ser incorporada pela Nova Bolsa da seguinte forma: (a) R$1.175.120.594,30 (um bilho, cento e setenta e cinco milhes, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e trinta centavos) como reserva de capital, (b) R$24.711.088,05 (vinte e quatro milhes, setecentos e onze mil, oitenta e oito Reais e cinco centavos) como reserva de reavaliao, (c) R$3.452.866,86 (trs milhes, quatrocentos e cinqenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis Reais e oitenta e seis centavos) como reservas de lucros, e (d) R$401.446.758,77 (quatrocentos e um milhes, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqenta e oito Reais e setenta e sete centavos) como reservas estatutrias, nos termos constantes do balano da BM&F de 31.12.07, devidamente ajustado pelos efeitos contbeis decorrentes da Assemblia Geral Extraordinria da BM&F de 26.02.08.

4.2. A totalidade das aes da BM&F ser extinta por conseqncia da Incorporao da BM&F, sendo substitudas por novas aes emitidas pela Nova Bolsa. 4.3. Havendo a aprovao da Incorporao das Aes da Bovespa Holding, o capital social da Nova Bolsa ser novamente aumentado no valor de R$1.526.236.963,88 (um bilho, quinhentos e vinte e seis milhes, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e trs Reais e oitenta e oito centavos), mediante a emisso de 1.030.012.191 (um bilho, trinta milhes, doze mil e cento e noventa e uma) novas aes ordinrias e 72.288.840 (setenta e dois milhes, duzentas e oitenta e oito mil, oitocentas e quarenta) aes preferenciais resgatveis da Nova Bolsa, a serem entregues aos acionistas da Bovespa Holding. O valor do aumento do capital da Nova Bolsa em decorrncia da Incorporao das Aes da Bovespa Holding foi determinado com base em laudo de avaliao de todas as aes da Bovespa Holding a valor de mercado preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte). 5. Alterao do Estatuto Social da Nova Bolsa. 5.1. A redao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Nova Bolsa ser alterada para refletir o aumento de capital decorrente da aprovao da Incorporao da BM&F, e passar a vigorar com a seguinte redao: Artigo 5 - O Capital Social subscrito e integralizado de R$1.010.786.300,00 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e seis mil e trezentos reais), dividido em 1.010.785.804 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas e quatro) aes ordinrias, sem valor nominal. 5.2. Em sendo aprovada a Incorporao das Aes da Bovespa Holding o capital social da Nova Bolsa ser novamente aumentado e, aps o resgate das aes preferenciais da Nova Bolsa emitidas aos acionistas da Bovespa Holding, o artigo 5 do Estatuto Social da Nova Bolsa passar a ter a seguinte redao: Artigo 5 - O Capital Social subscrito e integralizado de R$2.537.023.263,88 (dois bilhes, quinhentos e trinta e sete milhes, vinte e trs mil, duzentos e sessenta e trs Reais e oitenta e oito centavos), dividido em 2.040.797.995 (dois bilhes, quarenta milhes, setecentos e noventa e sete mil e novecentas e noventa e cinco) aes ordinrias, sem valor nominal. 5.3. A denominao social da Nova Bolsa ser alterada para BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

5.4. O Estatuto Social da Nova Bolsa dever ser alterado em decorrncia da Incorporao da BM&F e da Incorporao de Aes da Bovespa Holding, passando a vigorar com a redao do Anexo I ao presente instrumento a partir das Assemblias Gerais Extraordinrias da Nova Bolsa que aprovarem as referidas operaes. 6. Nomeao das Sociedades Especializadas Responsveis pelas Avaliaes. 6.1. Os administradores da BM&F e da Nova Bolsa nomearam a KPMG Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n 57.755.217/0001-29 e no Conselho Regional de Contabilidade CRC sob o n 2SP014428/O-6, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 (KPMG), como sociedade especializada responsvel pela avaliao do patrimnio lquido contbil da BM&F a ser incorporado pela Nova Bolsa em decorrncia da presente operao. A nomeao aqui descrita dever ser ratificada pelos acionistas da Nova Bolsa na Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa que examinar este Protocolo e Justificao. Como resultado de sua avaliao, a KPMG entregou Nova Bolsa e BM&F o laudo de avaliao final (Laudo de Avaliao da KPMG). 6.2. No que diz respeito Incorporao das Aes da Bovespa Holding, os administradores da Bovespa Holding e da Nova Bolsa nomearam a Deloitte, como sociedade especializada responsvel pela avaliao do valor de mercado das aes da Bovespa Holding a serem incorporadas pela Nova Bolsa. A nomeao aqui descrita dever ser ratificada pelos acionistas da Nova Bolsa na Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa que examinar o Protocolo e Justificao da Incorporao de Aes da Bovespa Holding. Como resultado de sua avaliao, a Deloitte entregou Nova Bolsa e Bovespa Holding o laudo de avaliao final (Laudo de Avaliao da Deloitte). 7. Extino da BM&F e Sucesso da Nova Bolsa, Restrio a Transferncia de Aes, Planos de Opo de Compra de Aes, Atos Societrios e Direito de Recesso 7.1. Extino da BM&F. A Incorporao da BM&F resultar na extino da BM&F, que ser sucedida pela Nova Bolsa nos seus bens, direitos e obrigaes, para todos os fins legais. 7.2. Restrio Transferncia de Aes. As aes da BM&F e da Bovespa Holding existentes na data da aprovao da Incorporao da BM&F e da Incorporao das Aes da Bovespa Holding que estiverem sujeitas a restries a transferncias anotadas junto aos registros de aes mantidos pelo Banco Bradesco S.A., instituio que presta servios de aes escriturais para a BM&F e para a Bovespa Holding, sero substitudas por aes da Nova Bolsa sujeitas s mesmas restries a transferncias, pelo prazo original de tais restries, nos termos dos instrumentos contratuais que embasam tais restries. O Banco Bradesco S.A. ser a instituio contratada para prestao de servios de aes escriturais da Nova Bolsa e dever anotar a restrio transferncia dessas aes da Nova Bolsa nos registros das contas de depsito dos respectivos titulares.

7.3. Planos de Opo. 7.3.1. Plano de Opes Bovespa Holding. Nos termos do atual Programa de Reconhecimento do Plano de Opo de Compra de Aes da Bovespa Holding, todas as opes de compra de aes outorgadas pela Bovespa Holding podero ser exercidas por seus beneficirios at a data da Incorporao de Aes da Bovespa Holding, podendo tal exerccio representar a emisso de at 14.618.400 aes ordinrias da Bovespa Holding. Na Assemblia Geral Extraordinria da Bovespa Holding que aprovar a Incorporao das Aes da Bovespa Holding, o atual Programa de Reconhecimento do Plano de Opo de Compra de Aes da Bovespa Holding ser extinto. 7.3.2. Plano de Opes BM&F. Na Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa que aprovar a Incorporao da BM&F, ser deliberada a assuno, pela Nova Bolsa, dos contratos firmados com beneficirios do atual Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F, representando a possvel emisso, pela Nova Bolsa, de at 19.226.391 aes ordinrias da Nova Bolsa nos mesmos termos e condies da atual contratao com os beneficirios do Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F. Ser criado um comit especial formado de membros do Conselho de Administrao da Nova Bolsa para, no prazo de 60 dias contados da Incorporao BM&F, analisar a possibilidade de acelerao da investidura das opes oriundas do Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F e formular recomendaes ao Conselho de Administrao, relativas implementao do Novo Plano, abaixo definido, de modo a estimular mecanismos de reteno. 7.3.3. Novo Plano de Opes da Nova Bolsa. Na Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa que aprovar a Incorporao das Aes da Bovespa Holding, ser aprovado novo Plano de Opo de Compra de Aes da Nova Bolsa nos termos do Anexo III deste Protocolo (Novo Plano). 7.4. Atos Societrios. Os seguintes atos societrios devero ser realizados para que a Incorporao da BM&F e a Incorporao das Aes da Bovespa Holding se tornem eficazes: (a) Assemblia Geral Extraordinria da BM&F para aprovar este Protocolo e a Incorporao da BM&F e autorizar a subscrio, pelos administradores da BM&F, das aes a serem emitidas pela Nova Bolsa; (b) Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa para (i) aprovar este Protocolo e autorizar o aumento de capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da BM&F, com a verso do patrimnio lquido da BM&F, bem como ratificar a nomeao da KPMG como sociedade especializada responsvel pela avaliao que fixou o referido valor do patrimnio lquido, (ii) aprovar o Laudo de Avaliao da KPMG e a Incorporao da BM&F, e (iii) aprovar a recepo dos contratos de opo de compra de aes celebrados pela BM&F nos termos do Plano de Opo de Compra de Aes da BM&F e o Novo Plano; (c) Assemblia Geral Extraordinria da Bovespa Holding para (i) verificar o aumento do capital social em razo do exerccio das opes de compra de aes dos beneficirios do atual Programa de Reconhecimento do Plano de Opo de Compra de Aes da Bovespa Holding, e (ii) aprovar o Protocolo e Justificao da Incorporao das Aes da Bovespa Holding e autorizar a subscrio, pelos administradores da Bovespa Holding, das aes a

serem emitidas pela Nova Bolsa; e (d) Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa para (i) aprovar o Protocolo de Incorporao das Aes da Bovespa Holding e autorizar o aumento de capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Bovespa Holding, bem como ratificar a nomeao da Deloitte como sociedade especializada responsvel pela avaliao que fixou o valor de mercado das aes da Bovespa Holding, (ii) aprovar o Laudo de Avaliao da Deloitte e a Incorporao das Aes da Bovespa Holding, (iii) aprovar o resgate das aes preferenciais, (iv) aprovar o novo Estatuto Social da Nova Bolsa; (v) eleger o Conselho de Administrao da Nova Bolsa e (v) aprovar o Novo Plano, dentre outros. 7.5. Direito de Recesso. Nos termos previstos na Lei n. 6.404/76, a Incorporao da BM&F enseja a possibilidade de exerccio de direito de recesso pelos acionistas dissidentes da BM&F. O direito de recesso poder ser exercido pelos acionistas da BM&F nos 30 (trinta) dias seguintes publicao da ata da assemblia geral extraordinria da BM&F que deliberar sobre a Incorporao da BM&F, sendo certo que os acionistas da BM&F que adquirirem aes a partir do dia 18 de abril de 2008, inclusive, no tero direito a exercer o direito de retirada mencionado neste item, nos termos do Pargrafo 1 do Art. 137 da Lei 6.404/76. Em caso do exerccio do direito de recesso por conta da Incorporao da BM&F, cada acionista da BM&F receber a quantia de R$1,32502725398 por ao, correspondente ao valor patrimonial da ao em 31.12.2007, ressalvado o direito ao levantamento de balano especial. 8. Disposies Finais 8.1. Durante um perodo de transio, cujo termo final, em princpio, ocorrer em 31.12.08 (Perodo de Transio), a Nova Bolsa ser administrada por um Conselho de Administrao e uma Diretoria, formados nos termos constantes da minuta de Estatuto anexa (Anexo I), alm de um comit de transio, do qual faro parte os respectivos atuais Presidentes dos Conselhos de Administrao e Diretores Gerais das companhias (Comit de Transio). 8.1.1. O Comit de Transio indicar, para eleio pelo Conselho de Administrao, o novo Presidente do Conselho de Administrao e o novo Diretor Presidente da Nova Bolsa no prazo de at 60 dias, contados da data de aprovao da reorganizao societria pelas assemblias gerais da BM&F e da Bovespa Holding. 8.1.2. At que ocorra a indicao referida no item 8.1.1. acima, prope-se que presidncia do Conselho de Administrao da Nova Bolsa seja ocupada pelos atuais Presidentes do Conselho de Administrao de ambas as companhias, como Co-Presidentes, sendo os dois executivos principais das mesmas companhias eleitos para os cargos de Co-Diretores Presidentes da Nova companhia. 8.1.3. Os Conselhos de Administrao da Bovespa Holding e da BM&F deixaro de existir na data de aprovao da Incorporao da BM&F e da Incorporao das Aes da Bovespa Holding pelas

assemblias gerais da Bovespa Holding, da BM&F e da Nova Bolsa. 8.2. Os eventos descritos no presente Protocolo, bem como as demais matrias submetidas aos acionistas das companhias envolvidas nas assemblias gerais que deliberarem sobre o Protocolo, so negcios jurdicos reciprocamente dependentes, sendo inteno das partes que um negcio no tenha eficcia sem que os demais tambm a tenham. 8.3. A BM&F contratou a N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda. como assessor da BM&F para as operaes descritas neste Protocolo (Assessor). A BM&F contratou tambm o Citigroup Global Markets Inc. e o J.P. Morgan Securities Inc. (em conjunto, os Bancos de Investimento) para opinarem sobre a relao de substituio da Incorporao de Aes da Bovespa Holding. As anlises apresentadas pelos Bancos de Investimento e pelo Assessor (Relatrios) foram utilizadas pelo Conselho de Administrao da BM&F na deciso de aprovar a proposta da Incorporao da BM&F e da Incorporao de Aes da Bovespa Holding. 8.4. Este Protocolo, o Protocolo de Incorporao das Aes da Bovespa Holding, o Laudo de Avaliao da KPMG, o Laudo de Avaliao da Deloitte e as demonstraes financeiras da BM&F, estaro disponveis na sede da BM&F e da Bovespa Holding a partir de 18 de abril de 2008, bem como no website da CVM e da BOVESPA. 8.5. Os registros de companhia aberta da BM&F e da Bovespa Holding perante a CVM, bem como os registros de negociao das companhias no Novo Mercado da BOVESPA, sero cancelados aps a obteno do registro de companhia aberta da Nova Bolsa. At o cancelamento de tais registros, as aes da BM&F e da Bovespa Holding continuaro a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob os cdigos atuais BMEF3 e BOVH3, respectivamente, conforme autorizao a ser solicitada da BOVESPA. 8.6. A Incorporao da BM&F e a Incorporao das Aes da Bovespa Holding sero, nos termos da legislao em vigor, submetidas s aprovaes competentes das autoridades de defesa da concorrncia no Brasil, ao Banco Central do Brasil e CVM. 8.7. Este Protocolo foi aprovado em reunio do Conselho de Administrao da BM&F e em reunio da Diretoria da BM&F, ambas realizadas nesta data, havendo todos concordado que a BM&F estaria representada neste ato por seu Diretor Geral. 8.8. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de So Paulo para dirimir todas as questes oriundas do presente Protocolo e Justificao, com a renncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram este instrumento em seis vias de igual forma e contedo, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

So Paulo, 17 de abril de 2008.

__________________________________________________ Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. Edemir Pinto Diretor Geral

________________________________________________________ Nova Bolsa S.A. Jlio Csar de Toledo Piza Jnior Odilson Lirio Mor Diretor Diretor

Testemunhas: 1. ____________________ Nome: CPF: ____________________ Nome: CPF:

2.

10

Assemblia Geral Extraordinria realizada em 08 de maio de 2008 NOVA BOLSA S.A. ANEXO III BOLETIM DE SUBSCRIO Em 08 de maio de 2008, foi realizada a Assemblia Geral Extraordinria da Nova Bolsa S.A., na qual o capital social foi aumentado em R$1.010.785.800,00 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco e oitocentos reais), com a emisso de 1.010.785.800 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentas) novas aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas por conta dos acionistas da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. (BM&F), conforme lista de acionistas arquivada na sede social da Companhia, a serem distribudas entre referidos acionistas observando-se a relao de substituio contida no Protocolo, ou seja, 1 (uma) ao ordinria da Companhia para cada 1 (uma) ao ordinria da BM&F: Acionistas 100% dos acionistas nesta data da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, Centro, Quantidade de aes subscritas 1.010.785.800 aes ordinrias. Integralizao vista, mediante verso Companhia do patrimnio lquido da BM&F, no valor total de R$2.615.517.107,98 (dois bilhes, seiscentos e quinze milhes, quinhentos e dezessete mil, cento e sete Formao do Capital Social e Reservas (i) o valor de R$1.010.785.800,00 (um bilho, dez milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais) foi alocado ao capital social; (ii) o valor de R$1.175.120.594,30 (um bilho, cento e setenta e cinco milhes, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) ser contabilizado

CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.936.812/0001-55.

reais e noventa centavos).

oito como reserva de capital; (iii) o valor de R$24.711.088,05 (vinte e quatro milhes, setecentos e onze mil, oitenta e oito reais e cinco centavos) ser contabilizado como reserva de reavaliao; (iv) o valor de R$3.452.866,86 (trs milhes, quatrocentos e cinqenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) ser contabilizado como reserva de lucros; e (v) o valor de R$401.446.758,77 (quatrocentos e um milhes, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqenta e oito reais e setenta e sete centavos) ser contabilizado como reservas estatutrias.

So Paulo, 08 de maio de 2008. Mesa:

______________________________________ Jlio Csar de Toledo Piza Jnior Presidente

_______________________________________ Odilson Lirio Mor Secretrio

Subscritor:

____________________________________________________ Edemir Pinto Diretor Geral da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A.

ANEXO IV

Relao de Filiais da BM&F S.A.

(i) Filial localizada na Rua Lbero Badar, n 471, 1 ao 7, 10 e 11 andares, Centro, CEP 01009-903, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, NIRE 35.903.341.921 e CNPJ/MF n 08.936.812/0002-36; (ii) Filial localizada na Rua XV de Novembro, n 41, CEP 11010-151, Cidade de Santos, Estado de So Paulo, NIRE 35.903.341.912 e CNPJ/MF n 08.936.812/0003-17; (iii) Filial localizada na Rua Urutagu, n 209, Centro, CEP 04223-090, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, NIRE 35.903.341.939 e CNPJ/MF n 08.936.812/0004-06; (iv) Filial localizada na Praa XV de Novembro, 20, complemento Rua Mercado 12 SBL SS 101 SUP, Centro, CEP 20010-010, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, NIRE 33.900.934.708, CNPJ/MF n 08.936.812/0005-89 e Inscrio Municipal n 0.421.128-6; (v) Filial localizada na Rua Teixeira dos Santos, n 1559, Parque Universitrio, CEP 78745-690, Cidade de Rondonpolis, Estado do Mato Grosso, NIRE 51.900.278.601 e CNPJ/MF n 08.936.812/0006-60; (vi) Filial localizada na Rua Alta Floresta, n 20, Quadra 03, Lotes 05 e 06, Centro, CEP 78890-000, Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, NIRE 51.900.278.597 e CNPJ/MF n 08.936.812/0007-40; e (vii) Filial localizada na Rua Rodrigues Alves, n 800, 8 andar, conjunto 807, CEP 83203-170, Cidade de Paranagu, Estado do Paran, CNPJ/MF n 08.936.812/0008-21.

ANEXO V Relao de Imveis de propriedade da BM&F S.A.

ENDEREO

Matrcula

Valor atribudo

1. Transcrio: Um PRDIO situado Praa Antonio Prado nmero 48, esquina da rua Joo Brcola, no 1 sub-distrito S, medindo 46,10m. de frente para a Praa Antonio Prado, e da frente aos fundos pelo lado que d para a rua Joo Brcola, 12,06m inclusive o canto chanfrado da esquina; pelo outro lado em linha oblqua da frente da Praa Antonio Prado e fazendo ngulo agudo, 24,94m, confinando com propriedade de Diogo de Toledo Lara, e nos fundos em linha quabrada composta de quatro retas que, a partir da rua Joo Brcola tem respectivamente, as extenses de 14,80m, 12,55m, 1,50m e 6,95m, confina com propriedades de Jos Maria Lisba, encerrando a rea de 577,80m. (Nmero de Contribuinte: 001.063.0052-0)

Nmero 19.889, perante o 4 Cartrio de Registro de Imveis da Comarca da Capital do Estado de So Paulo

R$45.280.626,33

Forma de Aquisio e Registros de Propriedade Em 07/05/1990, por meio da R.03/19.889 - o imvel foi transmitido por venda feita pela Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA Bolsa Mercantil & de Futuros, por fora da escritura pblica de venda e compra datada de 04 de maio de 1990, de Notas do 4 Cartrio da Capital do Estado de So Paulo, livro 2.081, fls. 275. Em 25/07/1995, por meio da Av. 05, foi alterada a razo social da proprietria de Bolsa Mercantil & de Futuros para Bolsa de Mercadorias & Futuros, nos termos da ata 15 AGE, de 09/05/1991, registrada sob o n 164434, em data de 05/06/1991, no 3 Registro Civil de Pessoas Jurdicas de So Paulo.

Valor Venal

R$20.572.690,00 (valor de referncia R$33.405.519,00)

2. Transcrio: Prdio e respectivo terreno com frente para a Rua Joo Brcola, ns. 37, 39, 41 e 43, antiga Rua do Rosrio, no 1 Subdistrito S, tendo o terreno a seguinte descrio: confronta na frente com a Rua Joo Brcola, em cuja extenso mede 33,90ms, do lado esquerdo de quem da rua olha o imvel mede 30,00ms da frente aos fundos e confronta com o prdio Martinico Prado, do outro lado mede 35,00ms da frente aos fundos e confronta com Francisco Fortes, nos fundos mede 30,50ms, confrontando com os prdios ns. 470 e 480 que fazem frente para a Rua So Bento e com o prdio de n. 76 que faz frente para a Praa Antonio Prado, perfazendo uma rea total de 1.090,61m. (Nmero de Contribuinte: 001.063.0052-0)

Nmero 114.122, perante o 4 Cartrio de Registro de Imveis da Comarca da Capital do Estado de So Paulo

R$55.460.117,50

Em 18/01/1994, por meio do R.02/114.122 - o imvel foi transmitido por venda feita por Onix Administrao e Empreendimentos Ltda. Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F, em razo da escritura pblica de venda e compra datada de 22 de dezembro de 1993, de notas do 23 Cartrio da Capital do Estado de So Paulo, livro 1984, fls. 031. Em 18/02/1997, por meio do R.05 o imvel foi arrematado pela Bolsa de Mercadorias & Futuros, nos termos da Carta de Arrematao passada em 19 de dezembro de 1996, pela 11 Junta de Conciliao e Julgamento da Capital de So Paulo, Justia do trabalho, 2 Regio, subscrita pela MM. Juza do Trabalho, Dra. Maria Aparecida Vieira Lavorini, extrada dos autos da Ao de Execuo Trabalhista, processo n 2794/90, proposta por Cosmo de Oliveira Lima em face de

3. Transcrio: UNIDADE AUTNOMA n. 6, no 6 andar do EDIFCIO BOLSA DE MERCADORIAS DE SO PAULO, Rua Lbero Badar, n. 471, no 1 Sub-distrito - S, possuindo a frao ideal de 4.963/100.000 no terreno, a rea construda total de 649,18 ms, compreendendo 516,04ms. de rea exclusiva e 133,14m de participaes nas reas comuns do condomnio, constituda de um salo e dois grupos de instalaes sanitrias. (Nmero de Contribuinte: 001.071.0023-1)

Nmero 101.418, perante o 4 Cartrio de Registro de Imveis da Comarca da Capital do Estado de So Paulo

R$210.000,00

R$331.428,00 (valor de referncia R$502.879,00)

Caixa Nacional de Liquidao de Negcios a Termos e Disponvel S.A. e Bolsa de Mercadorias de So Paulo. 4. Transcrio: Um prdio urbano, contendo armazm, em um s salo e W.C. no quintal, e seu respectivo terreno, situado a Rua Monsenhor Andrade, sob o n. 331, antigo n. 51, anterior n. 35 e antes n. 31-B, no 6 Subdistrito - Brs, desta Capital, medindo 9,85 metros de frente, por 37,90 metros da frente aos fundos, perfazendo a rea de mais ou menos 373,30 metros quadrados, inteiramente delimitado por paredes e muros, conforme se acha, confinando do lado direito de quem da rua olha para o imvel, com o prdio n. 341, da mesma rua (anteriormente com Lilia Montesanti), do lado esquerdo com propriedade de Hipolito Roberto da Costa, e, nos fundos, em toda extenso, com as Indstrias Reunidas F. Matarazzo. (Nmero de Contribuinte: 002.047.0030-2) 5. Transcrio: Um prdio e seu respectivo terreno, situado Rua Monsenhor Andrade, sob n. 341, antigo n. 57 e antes 53, no 6 Subdistrito - Brs, desta Capital, medindo no seu todo, 7,00 metros mais ou menos de frente, por 39,00 metros mais ou menos da frente aos fundos, perfazendo uma rea de mais ou menos 273,00 metros quadrados, inteiramente delimitado por paredes e muros, conforme se acha, confinando em seu lado direito, ou seja, de quem do imvel olha para a rua, com o prdio n. 331 da mesma rua, (anteriormente de propriedade de Marcos Brusarosco), do lado esquerdo com propriedade de Adelino Alves e sua mulher, por paredes e muros de Em 09/04/1996, por meio do R.6/3.274 - o imvel foi transmitido por venda feita por Aref Claude Joseph Srour, Joyce Saphir e Robert Henry Srour.. Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F, nos termos da escritura pblica de venda e compra de 07 de maro de 1996, lavrada pelo Cartrio de Notas do 32 Subdistrito - Capela do Socorro, livro 224, fls. 80, Em 09/04/1996, por meio da R.5/3.275 - o imvel foi transmitido por venda feita por Aref Claude Joseph Srour, Joyce Saphir e Robert Henry Srour Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F, nos termos da escritura pblica de venda e compra de 07 de maro de 1996, lavrada pelo Cartrio de Notas do 32 Subdistrito - Capela

Nmero 3.274, perante o 3 Cartrio de Registro de Imveis da Comarca da Capital do Estado de So Paulo

R$921.439,50 (em conjunto com o imvel da Transcrio abaixo, de nmero 5)

R$126.557,00 (valor de referncia R$275.970,00)

Nmero 3.275, perante o 3 Cartrio de Registro de Imveis da Comarca da Capital do Estado de So Paulo

R$921.439,50 (em conjunto com o imvel da Transcrio acima, de nmero 4)

R$158.403,00 (valor de referncia R$308.757,00)

meao, e nos fundos com propriedade das Indstrias Reunidas F. Matarazzo. (Nmero de Contribuinte: 002.047.0031-0) 6. Transcrio: Lote urbano sob n. 05 da quadra K, situada no Loteamento Gleba Sorriso, na Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com rea de 400 m (quatrocentos metros quadrados), e as seguintes medidas e confrontaes: frente para a Rua Alta Floresta, medindo 20,00 metros; fundos para o Lote 01-A, medindo 20,00 metros; lado direito para o Lote 04 medindo 20,00 metros; lado esquerdo para o Lote 06, medindo 20,00 metros.

do Socorro, livro 224, fls. 80. Em 23/03/2006, por meio do R-123.834-Prot n 89.786 - o imvel foi doado pela Prefeitura de Sorriso Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F, por fora da escritura pblica de doao lavrada em 10/03/2006, livro 140, fls. 035, do 2 Servio Notarial do Municpio e Comarca de Sorriso - MT. Em 23/03/2006, por meio do R-323.835-Prot n 89.786 o imvel foi doado pela Prefeitura de Sorriso Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F, por fora da escritura pblica de doao lavrada em 10/03/2006, livro 140, fls. 035, do 2 Servio Notarial do Municpio e Comarca de Sorriso - MT. Em 18/03/2004, por meio do R.05 o imvel foi transmitido por venda feita pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F, nos termos da escritura pblica de venda e compra

Nmero 23.834, perante o Cartrio de Registro de Imveis de Sorriso, Mato Grosso

R$0,00

R$230.580,00

7. Transcrio: Lote urbano sob n 06 da quadra K, situada no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com rea de 400,00 m (quatrocentos metros quadrados), e as seguintes medidas e confrontaes: frente para a Rua Alta Floresta, medindo 20,00 metros; fundos para o Lote 01-A, medindo 20,00 metros; lado direito para o Lote 05 medindo 20,00 metros; lado esquerdo para a Av. Porto Alegre, medindo 20,00 metros. 8. Transcrio: Frao de 0,001730 que corresponder a Sala n. 406 do Edifcio a ser construdo na Praa XV de Novembro, n. 20, suplementar n. 12 pela Rua do Mercado e n. 17 pela Rua do Ouvidor, na freguesia da Candelria. O terreno, foreiro ao Domnio da Unio, designado por Lote 1 do PA n. 41.236, resultante do remembramento de uma quadra de propriedade da Bolsa de Valores

Nmero 23.835, perante o Cartrio de Registro de Imveis de Sorriso, Mato Grosso

R$0,00

Nmero 40.401, perante o 7 Ofcio de Registro de Imveis da Cidade do Rio de Janeiro

R$151.426,61

R$51.963,00

do Rio de Janeiro, limitada pela Praa XV de Novembro, Ruas do Mercado e Ouvidor e Avenida Alfredo Agache, constituda pelos terrenos onde existiram os prdios ns 20/20-A da Praa XV de Novembro, 12, 14 e 20 da Rua do Mercado e onde existem os prdios n. 11, 15, 17 e 19 da Rua do Ouvidor, mede: de frente pela Rua do Mercado 83,40m; nos fundos, limitando com a Rua Alfredo Agache, por onde o lote faz a segunda testada, 31,50m mais 8,40m mais 11,90m mais 31,50m, totalizando 83,30m; pela direita 25,35m, limitando com a Rua do Ouvidor, por onde o lote faz a terceira testada, mais 2,00m em canto chanfrado na esquina da Rua Alfredo Agache; e 35,20m a esquerda, limitando com a Praa XV de Novembro, por onde o lote faz a quarta testada. (Inscrito no FRE sob o n 3.020.973-8 e C.L. 06223-2)

de 16/02/2004, lavrada pelo tabelio do 15 Ofcio de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, livro 1796, fls. 004.

[NOVABOLSA]S.A.
CNPJ/MFn09.346.601/000125 NIRE35.300.351.452 PLANODEOPODECOMPRADEAES aprovadopelaAssembliaGeralExtraordinriarealizadaem8demaiode2008 1. ObjetivodaOutorgadeOpes 1.1. O objetivo do Plano de Opo de Compra de Aes da [NOVA BOLSA] S.A. (Companhia),institudonostermosdoart.168,3,daLein6.404/76(Plano), conceder,aosadministradores,empregadoseprestadoresdeserviosdaCompanhia e de suas sociedades controladas diretas ou indiretas (includas no conceito de Companhia para os fins deste Plano), a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, obtendo, em conseqncia, um maior alinhamento dos seus interesses com os interesses dos acionistas e o compartilhamento dos riscos do mercado de capitais, bem como possibilitar Companhia e s suas controladas atrair e manter vinculadosaelaadministradoreseempregados. 1.2. SoelegveisparaparticipardoPlanoosdiretoresegerentesdaCompanhiaede sociedadescontroladas(Beneficirios).OConselhodeAdministraoouoComit, conformeocaso,podero,emcasosespeciaisecircunstanciados,outorgaropesa empregados,conformeindicaesrealizadaspeloDiretorPresidentedaCompanhia. 2. AesIncludasnoPlano 2.1. As opes representaro, observado o disposto no item 14.2 deste Plano, o mximode2,5%dototaldeaesdocapitaldaCompanhiaexistentesnadatadesua concesso 2.2. Uma vez exercida a opo pelo Beneficirio, as aes correspondentes sero objeto de emisso atravs de aumento do capital da Companhia. Tambm podero ser oferecidas opes de compra de aes existentes em tesouraria, mediante comunicaoComissodeValoresMobiliriosCVM. 2.3. Os acionistas, nos termos do que dispe o art.171, 3, da Lei n 6.404/76, no teroprefernciaaoensejodaoutorgaoudoexercciodeopesdecompradeaes originriasdoPlano. 3. AdministraodoPlano 3.1. OPlanoseradministradodiretamentepeloConselhodeAdministraoou,por opo deste ltimo, pelo Comit de Indicao e Remunerao da Companhia (Comit). 3.2. O Conselho de Administrao ou o Comit, conforme o caso, tero amplos poderes, respeitados os termos do Plano e, no caso do Comit, as diretrizes do
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Conselho de Administrao da Companhia, para a organizao e administrao do Planoedasoutorgasdeopes. 3.2.1. No obstante o disposto no caput, nenhuma deciso do Conselho de Administrao ou do Comit poder, excetuados os ajustamentos permitidos pelo Plano,(i)aumentarolimitetotaldasaesquepossamserconferidaspeloexerccio deopesoutorgadas,ou(ii)alterarouprejudicarquaisquerdireitosouobrigaes de qualquer acordo existente sobre opo de compra, sem o consentimento do Beneficirio. 3.3. OConselhodeAdministraoouoComitpodero,aqualquertempo,sempre observado o disposto no item 3.2.1, (i) alterar ou extinguir o Plano; (ii) estabelecer, por proposta do Diretor Presidente, metas relacionadas ao desempenho dos empregados e administradores da Companhia e de suas controladas, de forma a estabelecercritriosobjetivosparaaeleiodosBeneficiriosouadeterminaodo nmero de opes a lhes serem atribudas; (iii) prorrogar, mas nunca antecipar, o prazofinalparaoexercciodasopesvigentes;e(iv)observadoodispostonoitem 11.2destePlano,anteciparoprazodecarnciaparaoexercciodasopesvigentes;e (v)estabeleceraregulamentaoaplicvelaoscasosomissos. 3.4. No exerccio de sua competncia, o Conselho de Administrao ou o Comit, conformeocaso,estarosujeitosapenasaoslimitesestabelecidosemleienoPlano, ficando claro que podero tratar de maneira diferenciada administradores e empregados que se encontrem em situao similar, no estando obrigados, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condies que entendamaplicveisapenasaalgumoualguns. 3.5. AsdeliberaesdoConselhodeAdministraooudoComit,conformeocaso, tem fora vinculante para a Companhia e os Beneficirios relativamente a todas as matriasrelacionadascomoPlano. 4. TermoseCondiesdasOpes 4.1. O Conselho de Administrao ou o Comit, conforme o caso, criaro, periodicamente, Programas de Opo de Compra de Aes (Programas), onde serodefinidos:(i)osBeneficirios;(ii)onmerototaldeaesdaCompanhiaobjeto deoutorga;(iii)adivisodaoutorgaemlotes,seforocaso;(iv)opreodeexerccio, observado o disposto no item 5 abaixo; (v) o prazo de carncia e o prazo para o exercciodaopo;(vi)eventuaisrestriestransfernciadasaesrecebidaspelo exercciodaopo;e(vii)eventuaisdisposiessobrepenalidades. 4.1.1. Cada Programa poder estabelecer, ainda, a critrio do Conselho de AdministraoouComit,ouvidooDiretorPresidente,umpercentualdeacrscimo donmerobasedeopesoutorgadasacadaBeneficirio,combasenoatendimento de metas globais e/ou individuais de desempenho, respeitado o total de opes destinadasaoutorganorespectivoPrograma. 4.2. Quando do lanamento de cada Programa, o Conselho de Administrao ou o
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Comit, conforme o caso, fixaro os termos e as condies de cada opo em Contrato de Outorga de Opo de Compra de Aes (Contrato), a ser celebrado entre a Companhia e cada Beneficirio. O Contrato dever definir pelo menos as seguintescondies: a) o nmero de aes que o Beneficirio ter direito de adquirir ou subscrevercomoexercciodaopoeopreoporao,deacordocomo Programa; b) o percentual de acrscimo do nmero base de opes outorgadas ao Beneficirio e os critrios para sua determinao, na forma do item 4.1.1 acima,eoperododeavaliaogerencialparadeterminaodomesmo; c) oprazoinicialdecarnciaduranteoqualaoponopoderserexercida e as datas limite para o exerccio total ou parcial da opo e em que os direitosdecorrentesdaopoexpiraro; d) eventuais normas sobre quaisquer restries transferncia das aes recebidaspeloexercciodaopoedisposiessobrepenalidadesparao descumprimentodestasrestries; e) quaisqueroutrostermosecondiesquenoestejamemdesacordocomo PlanoouorespectivoPrograma. 4.3. As aes decorrentes do exerccio da opo tero os direitos estabelecidos no Plano, nos respectivos Programas e no Contrato, sendo certo que lhes ser sempre asseguradoodireitodeperceberosdividendosquevieremaserdistribudosapartir dasubscrioouaquisio,conformeocaso. 4.4. Nenhuma ao ser entregue ao Beneficirio em decorrncia do exerccio da opo a no ser que todas as exigncias legais e regulamentares tenham sido integralmentecumpridas. 4.5. NenhumadisposiodoPlano,dequalquerProgramaoudoContratoconferira qualquer Beneficirio direitos com respeito permanncia como administrador ou empregado da Companhia e no interferir, de qualquer modo, com os direitos da Companhia de interromper, a qualquer tempo, o mandato do administrador ou o contratodetrabalhodoempregado. 4.6. Asopesdecompradeaesoutorgadasnostermosdoplano,bemcomooseu exerccio pelos Beneficirios, no tm qualquer relao nem esto vinculados sua remuneraofixaoueventualparticipaonoslucros. 4.7. O Beneficirio no ter nenhum dos direitos e privilgios de acionista da Companhia,excetoaquelesaqueserefereoPlano,comrespeitosopesobjetodo Contrato.OBeneficiriosomenteterosdireitoseprivilgiosinerentescondiode acionista a partir do momento da subscrio ou aquisio efetiva das aes decorrentesdoexercciodasopes.
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5. PreodeExerccio 5.1. O preo de emisso, ou preo de compra, caso a Companhia opte por utilizar aes em tesouraria para fazer face ao exerccio das opes (sendo a subscrio e a compra referidas, em conjunto, como aquisio para os efeitos deste Plano), das aes a serem adquiridas pelos Beneficirios em decorrncia do exerccio da opo, serdeterminadopeloConselhodeAdministraooupeloComit,conformeocaso, eserequivalenteaovalormdiodasaesdosltimos20(vinte)pregesnaBolsa de Valores de So Paulo S.A. BVSP, anteriores data da concesso da opo. (PreodeExerccio). 5.1.1. O Conselho de Administrao ou o Comit, conforme o caso, poder determinar, quando do lanamento de cada Programa, que seja concedido aos Beneficiriosumdescontodeat20%nafixaodoPreodeExercciosobreovalor bsico determinado na forma do item 5.1 supra. A concesso de desconto em determinado Programa no obrigar a concesso de desconto, ou do mesmo percentualdedesconto,nosProgramasposteriores. 5.2. O Preo de Exerccio ser pago pelos Beneficirios, na forma determinada pelo ConselhodeAdministraooupeloComitparacadaPrograma. 5.3. Havendo aumento de capital por subscrio pblica ou particular em dinheiro, asopesjconcedidasecujoprazodecarncia,seforocaso,jhouvertranscorrido podero ser exercidas durante o prazo de preferncia e o perodo de distribuio pblicade aes, peloPreo de Exerccioou pelo preode subscrio dessasnovas aes,prevalecendooqueformenor. 5.4. O Preo de Exerccio das opes no exercidas ser deduzido do valor dos dividendos, juros sobre o capital prprio e outras devolues de capital por ao, pagospelaCompanhiaapartirdadatadaoutorga. 6. ExercciodaOpo 6.1. A opo poder ser exercida total ou parcialmente durante o prazo e nos perodosfixadosnorespectivoContrato. 6.2. O Beneficirio que desejar exercer a sua opo de compra de aes dever comunicarCompanhia,porescrito,asuaintenodefazloeindicaraquantidade deaesquedesejaadquirirnostermosdemodelodecomunicaoaserdivulgado peloConselhodeAdministraooupeloComit,conformeocaso. 6.2.1. CaberCompanhiainformaraoBeneficirio,noprazode3diasteisacontar dorecebimentodacomunicaoreferidanoitem7.2acima,opreodeexerccioaser pago, com base na quantidade de aes informada pelo Beneficirio, cabendo administrao da Companhia tomar todas as providncias necessrias para formalizaraaquisiodasaesobjetodoexerccio. 6.3. Se a opo for exercida parcialmente, o titular da opo poder exercer o remanescente dos direitos decorrentes do Contrato dentro dos prazos e nas
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condiesnelesestipuladas,ressalvadasashiptesesprevistasnestePlano. 6.3.1. A parcela da opo no exercida nos prazos e condies estipulados ser consideradaautomaticamenteextinta,semdireitoaindenizao. 6.4. Os Beneficirios estaro sujeitos s regras restritivas ao uso de informaes privilegiadasaplicveisscompanhiasabertasemgeralequelasestabelecidaspela Companhia. 6.4.1. O Conselho de Administrao ou o Comit, conforme o caso, podero determinarasuspensododireitoaoexercciodasopes,semprequeseverificarem situaesque,nostermosdaleiouregulamentaoemvigor,restrinjamouimpeam anegociaodeaesporpartedosBeneficirios. 7. RestriesTransfernciadeAes 7.1. Salvo deciso especfica em contrrio do Conselho de Administrao ou do Comit,conformeocaso,oBeneficiriospodervender,transferirou,dequalquer forma, alienar as aes da Companhia adquiridas no mbito do Plano, bem como aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificaes, desdobramentos,subscriesouqualqueroutraformadeaquisioquenoenvolva odesembolsoderecursosprpriosadicionaisdoBeneficirio,ouvaloresmobilirios quedemdireitosubscrioouaquisiodeaes,desdequetaisaesouvalores mobiliriostenhamdecorridoparaoBeneficiriodapropriedadedasaesobjetodo Plano(emconjunto,asAes),seatendidooperodomnimodeindisponibilidade eventualmenteestabelecido,acritriodoConselhodeAdministraooudoComit, em cada Programa para cada lote de Aes, o qual nunca ser superior a 2 (dois) anos,acontardadatadaoutorgadaopo. 7.1.1. Noobstanteodispostonoitem7.1,oBeneficiriopoderalienar,aqualquer tempo,onmerodeAesnecessriopararealizaropagamentodatotalidade,ouda parcela mnima de realizao (se admitida essa forma integralizao a prazo), do PreodeExercciodeopesexercidas. 7.1.2. Caso venha a ser admitida a integralizao a prazo do Preo de Exerccio, enquantoomesmonoforpagointegralmente,asaesadquiridascomoexerccio daoponostermosdoPlanonopoderoseralienadasaterceiros,salvomediante prviaautorizaodoConselhodeAdministraooudoComit,hipteseemqueo produto da venda ser destinado prioritariamente para quitao do dbito do BeneficirioparacomaCompanhia. 7.2. O Beneficirio se obriga, ainda, a no onerar as Aes no totalmente integralizadasousujeitasaperododeindisponibilidadeeanoinstituirsobreelas qualquergravamequepossaimpediraexecuododispostonestePlano. 7.3. ACompanhiaregistrartransfernciadeAesvinculadasaoPlanonomomento de sua ocorrncia, ficando as mesmas indisponveis pelo perodo estabelecido no Programa.
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8. Destituio, Demisso ou Trmino do Contrato de Prestao de Servios por JustaCausa 8.1. No caso de destituio do mandato por violao dos deveres e atribuies do administrador, de demisso ou ainda de resciso do contrato de prestao de serviosdoBeneficirioporrazoqueconfigurariajustacausa,conformealegislao civiloutrabalhista,conformeocaso,caducarosemindenizaotodasasopesno exercidas,tendoounodecorridoosprazosdecarncia. 8.2. O perodo de restrio para a alienao de Aes referido no item 7.1, se for o caso,permaneceremvigor. 9. Renncia,Destituio,DesligamentoVoluntrio,DemissosemJustaCausaou TrminodoContratodePrestaodeServios 9.1. Salvo deciso em contrrio do Conselho de Administrao ou do Comit, conforme o caso, na hiptese de trmino da relao do Beneficirio com a Companhiaemrazodedestituiodomandatodeadministrador,oudedemisso semjustacausa,oude renncia, ou de desligamento voluntrio do Beneficirio,ou detrminoourescisodeseucontratodeprestaodeservios,noabrangidospelo dispostonoitem8.1,seroobservadasasseguintesdisposies: (a) as opes cujos prazos de carncia ainda no tenham decorrido caducarosemindenizao; (b) as opes cujos prazos de carncia j tenham decorrido podero ser exercidas no prazo de 90 (noventa) dias a contar do evento que originar o trmino da relao com a Companhia, ou at o trmino do prazo para o exercciodaopo,serestarprazoinferiora90(noventa)dias; (c) operododerestrioparaaalienaodeAesreferidonoitem7.1, seforocaso,permaneceremvigor. 10. Aposentadoria,FalecimentoeInvalidezPermanente 10.1. SeoBeneficiriofaleceroutornarsepermanentementeinvlidoparaoexerccio de sua funo na Companhia enquanto administrador ou empregado, os direitos decorrentesdasopespoderoserexercidos,conformeocaso,peloBeneficirioou porseusherdeirosesucessores,queospoderoexercer,tendoounodecorridoos prazosiniciaisdecarncia,porumperododeumanoacontardadatadobitoou invalidezpermanente,apsoqualestaroextintos,semdireitoaindenizao. 10.2. A opo poder ser exercida no todo ou em parte, com pagamento vista, partilhandose entre os herdeiros ou sucessores o direito s aes, na forma de disposiotestamentriaouconformeestabelecidonoinventriorespectivo. 10.3. As aes que vierem a ser subscritas pelo Beneficirio invlido, por seus herdeiros ou sucessores estaro livres e desembaraadas para venda a qualquer momento.
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10.4. Asdisposiesdositens10.1e10.3destaclusulaaplicamsetambmemcaso de aposentadoria do Beneficirio, desde que o Beneficirio se comprometa a no prestar servios, com ou sem vnculo empregatcio, a empresas e instituies que, mesmo de forma indireta, atuem em mercados coincidentes ao da Companhia, durante,nomnimo,120dias. 11. Ajustamentos 11.1. Se o nmero de aes existentes da Companhia for aumentado ou diminudo como resultado de bonificaes em aes, grupamentos ou desdobramentos, sero feitosajustamentosapropriadosnonmerodeaesobjetodeoutorgadeopesno exercidas.Quaisquerajustamentosnasopesserofeitossemmudananovalorde compra do total aplicvel parcela no exercida da opo, mas com ajustamento correspondenteaoPreodeExerccio. 11.1.1. Os ajustamentos segundo as condies do item 11.1 acima sero feitos pelo Conselho de Administrao ou pelo Comit, conforme o caso, e tal deciso ser definitivaeobrigatria.Nenhumafraodeaesservendidaouemitidaemrazo dequalquerdessesajustamentos. 11.2. Na hiptese de dissoluo, transformao, incorporao, fuso, ciso ou reorganizao da Companhia, na qual a Companhia no seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade remanescente, deixe de ter suas aes admitidasnegociaoembolsadevalores,asopesdosProgramasemvigncia,a critriodoConselhodeAdministraooudoComit,conformeocaso,poderoser transferidas para a companhia sucessora ou tero seus prazos de carncia antecipados, por determinado prazo, para que possam ser exercidas pelo Beneficirio. Aps o referido prazo, o Plano terminar e as opes no exercidas caducarosemdireitoaindenizao. 11.3. Os Beneficirios sero comunicados com razovel antecedncia sobre a ocorrncia de qualquer dos eventos referidos no item 11.2, para que possam, a seu exclusivocritrioeconformeprazodeterminadopeloConselhodeAdministraoou Comit,conformeocaso,exercersuasopes. 12. VignciadoPlano 12.1. O Plano entrar em vigor com a sua aprovao pela Assemblia Geral da Companhia e poder ser extinto, a qualquer tempo, por deciso do Conselho de Administrao,semprejuzo(i) da prevalncia das restries negociabilidade das aes;(ii) aodireito de prefernciaaquiinstitudo; (iii)aodisposto no item 3.2.1 e (iv) ao exerccio das opes ainda em vigor j outorgadas, podendo neste caso o Conselho de Administrao estabelecer um prazo mximo para o respectivo exerccio.

13. ObrigaesComplementares 13.1. Adeso. A assinatura do Contrato implicar na expressa aceitao de todos os termos do Plano e do Programa pelo Beneficirio, os quais se obriga plena e integralmenteacumprir. 13.2. Execuo Especfica. As obrigaes contidas no Plano, nos Programas e no Contrato so assumidas em carter irrevogvel, valendo como ttulo executivo extrajudicial nos termos da legislao processual civil, obrigando as partes contratuaiseseussucessoresaqualquerttuloeatodotempo.Estabelecemaspartes que tais obrigaes tm execuo especfica, na forma dos artigos 466A e 466C e seguintesdoCdigodeProcessoCivil. 13.3. Cesso. Os direitos e obrigaes decorrentes do Plano e do Contrato no poderosercedidosoutransferidos,notodoouemparte,porqualquerdaspartes, nem dados como garantia de obrigaes, sem a prvia anuncia escrita da outra parte. 13.4. Novao. Fica expressamente convencionado que no constituir novao a abstenodequalquerdaspartesdoexercciodequalquerdireito,poder,recursoou faculdadeasseguradoporlei,peloPlanooupeloContrato,nemaeventualtolerncia deatrasonocumprimentodequaisquerobrigaesporqualquerdaspartes,queno impediro que a outra parte, a seu exclusivo critrio, venha a exercer a qualquer momentoessesdireitos,poderes,recursosoufaculdades,osquaissocumulativose noexcludentesemrelaoaosprevistosemlei. 13.5. Averbao. O texto do Contrato vale como Acordo de Acionistas e ser averbado margem dos registros societrios da Companhia, para todos os fins do artigo118daLein6.404/76. 13.6. Foro. Fica eleito o foro da comarca da Cidade de So Paulo, com excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvrsias que possamsurgircomrelaoaoPlano. 13.7. Casos Omissos. Os casos omissos sero regulados pelo Conselho de Administrao, consultada, quando o entender conveniente, a Assemblia Geral. Qualquer opo concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condiesaquiestabelecidos,queprevalecero emcasodeinconsistnciaarespeito dedisposiesdequalquercontratooudocumentomencionadonestedocumento. 14. RecepodoPlanoBM&F 14.1. A Companhia incorporou a Bolsa de Mercadorias & FuturosBM&F S.A. (BM&F)eestePlanorecepcionaoPlanodeOpodeCompradeAesaprovado pelaAssemblia Geral Extraordinria da BM&F de 20de setembro de 2007 (Plano BM&F), bem como as deliberaes tomadas pelo Conselho de Administrao da BM&F sobre a forma de execuo do Plano BM&F e os atos do Diretor Geral da BM&F, que permitem a outorga e emisso de um saldo de at 19.226.391 aes
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ordinrias, cujostermosecondiessoratificados,tudoconformecontratosde opodecompradeaescelebradoscomosrespectivosbeneficirios(Contratos) arquivadosnasededaCompanhia. 14.2. Independentemente de qualquer outra manifestao do Conselho de AdministraooudoComit,ficaaprovada,nostermosdosreferidosContratos, a emisso de aes limitada a 19.226.391 aes ordinrias da Companhia, representativas de [...]% do respectivo capital da Companhia e no integrantes do limiteestabelecidonoitem2.1. 14.3. Por serem decorrentes do Plano BM&F, as condies dos Contratos so neste atoratificadas,noobstanteofatodeeventualmentenoestarememconformidade com os termos e condies das novas opes a serem outorgadas com base neste Plano, ressalvado que as disposies do Plano BM&F e dos Contratos que fazem referncia s faculdades que seriam aplicveis, aps a outorga ou exerccio das opes, ao Conselho de Administrao e ao Diretor Geral da BM&F, competiro respectivamente ao Conselho de Administrao e ao Diretor Presidente da Companhia,nosmesmostermosoriginaisdoPlanoBM&F. 14.4. OsbeneficiriosdoPlanoBM&FedosContratosseroinformadosdarecepo doPlanoBM&FedosContratos,nostermosdodispostonestePlano.