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BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS CNPJ/MF n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.

452 Companhia Aberta EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAO ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA

Ficam os Senhores Acionistas da BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) convocados a se reunirem, em segunda convocao, em Assemblia Geral Extraordinria, a ser realizada no dia 8 de maio de 2009, s 11h00, na sede social da BM&FBOVESPA, localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48, Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Proceder reforma e consolidao BM&FBOVESPA, a fim de: do Estatuto Social da

(1) Alterar a grafia da denominao social da companhia, com a unio das expresses BM&F e BOVESPA (alterao do artigo 1 do Estatuto); (2) Atualizar a expresso do capital social e do nmero de aes de emisso da Companhia, conforme deliberao do Conselho de Administrao em reunio datada de 19/08/08 (alterao do artigo 5 do Estatuto); (3) Excluir a referncia feita no artigo 16, alnea (g), Bolsa de Valores de So Paulo S.A. (BOVESPA) devido incorporao havida em 28/11/2008; (4) Eliminar a exigncia de orientao de votos a serem proferidos pela Assemblia Geral da Companhia nas sociedades ou associaes de que participe (supresso da alnea (l) do artigo 16); (5) Alterar o requisito para que um conselheiro seja considerado independente previsto na alnea (b) 6 do artigo 22, ajustando para 5% o

percentual mximo de participao acionria na Companhia; (6) Alterar o artigo 23 e pargrafos para prever que Comit de Governana e Indicao dever assessorar o Conselho de Administrao na indicao de nomes para a composio desse rgo; (7) Prever que o Diretor-Presidente pode ser chamado a se ausentar das Reunies do Conselho de Administrao (alterao do 8 do artigo 26); (8) Alterar o artigo 27 para prever que a indicao de substituto, em caso de vacncia no cargo de membro do Conselho de Administrao, feita pelos remanescentes do prprio Conselho, contar com o assessoramento do Comit de Governana e Indicao; (9) Corrigir o erro de grafia do artigo 29, alnea (o) de CAPTULOIArtigo 3, para Artigo 3; (10) Prever, no artigo 29, alnea (u), a possibilidade da instituio, pelo Conselho de Administrao, de grupos de trabalho para a abordagem de temas especficos; (11) Extinguir o Comit de Normas e Polticas Regulatrias, com alteraes nos artigos 35 e 49; (12) Ajustar a forma de substituio do Diretor Presidente em caso de ausncia, impedimento ou afastamento (artigo 39); (13) Alterar as denominaes do Comit de Governana, que passa a se chamar Comit de Governana e Indicao, e do Comit de Indicao e Remunerao, que passa a se chamar de Comit de Remunerao (alterao no artigo 45, alneas (b) e (c)); (14) Alterar regras de composio, processo de eleio, mandato e atribuies dos Comits de Auditoria, de Remunerao e de Governana e Indicao (alteraes nos artigos 46, 47, 49 e 50); (15) Excluso das Disposies Transitrias constantes dos artigos 81 a 85 do Estatuto, cuja aplicao estava limitada ao perodo de integrao das Bolsas; (16) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alteraes acima mencionadas.

Encontram-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri/), bem como nos sites do segmento de negociao de aes Bovespa (www.bovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), a proposta de alterao e consolidao do Estatuto Social, com as devidas justificativas. Informaes Gerais: A fim de facilitar o acesso dos Senhores Acionistas na Assemblia Geral Extraordinria, a Companhia iniciar o seu cadastramento a partir do dia 04/05/2009. Para tanto, solicita-se a entrega, na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relaes com Investidores, de instrumento de mandato, observado o disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76, dos Senhores Acionistas que se fizerem representar por procurao, e dos documentos que comprovem os poderes do representante legal. Os Senhores Acionistas j credenciados para comparecimento Assemblia Geral Extraordinria, em primeira convocao, ficam dispensados de nova apresentao dos documentos acima referidos. O Acionista ou seu representante legal dever comparecer Assemblia munido de documentos que comprovem sua identidade. So Paulo, 28 de abril de 2009.

Arminio Fraga Neto Presidente do Conselho de Administrao