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LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 02 DE MARO DE 2012, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 02 de maro de 2012, s 17 horas, na sede da Light Servios de Eletricidade S.A. localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Companhia"). 2. Presentes: Os conselheiros efetivos, Sergio Alair Barros, Presidente da Mesa, Andr Fernandes Berenguer, Djalma Bastos de Morais, Cristiano Correa de Barros, Rutelly Marques da Silva, Raul Belens Jungmann Pinto e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exerccio, Csar Vaz de Melo Fernandes. Compareceram, tambm, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Fernando Henrique Schuffner Neto, Wilson Borrajo Cid, Marcelo Pedreira Oliveira e Magno dos Santos Filho, as Sras. Vnia Souza e Eliana Santos, representantes da KPMG Auditores Independentes, e os Conselheiros Fiscais Eduardo Grande Bittencourt, Aristteles Luiz Mendes Vasconcellos Drummond, Marcello Lignani Siqueira e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Jerson Kelman, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Paulo Carvalho Filho, Jos Humberto Castro, Evandro Leite Vasconcelos e Ana Silvia Corso Matte. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.8. ACD n F-005/2012 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Renovao de Linhas de Capital de Giro Banco do Brasil S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a renovao de linhas de capital de giro do Banco do Brasil S.A., nas seguintes condies: a) Tomador: Light S.E.S.A.; b) Instituio: Banco do Brasil S.A.; c) Montante: R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhes de reais), a ser sacado conforme necessidade do tomador; d) Prazo: 12 (doze) meses; e) Custo: a definir no momento de cada saque, conforme ACD n F-005/2012, de 02.03.2012. 3.9. Demonstraes Financeiras do Exerccio Findo em 31 de Dezembro de 2011 da Light - Servios de Eletricidade S.A. Compareceram reunio os Sras. Vnia Souza e Eliana Santos, representantes da KPMG Auditores independentes, que apresentaram o seu parecer sobre as demonstraes financeiras da Companhia referentes ao exerccio findo em 2011. O Diretor de Finanas e Relaes com Investidores, Joo Batista Zolini Carneiro, apresentou a proposta da Diretoria relativa: a) ao Relatrio da Administrao relativo ao ano de 2011; b) s Contas da Diretoria Demonstraes financeiras referentes ao exerccio de 2011, c) Destinao dos Resultados; d) distribuio de dividendos de R$67.099.718,57 (sessenta e sete milhes, noventa e nove mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), a serem pagos at 31.10.2012, conforme previsto na destinao do resultado do exerccio findo em 31 de dezembro de 2011; e) ao Oramento de Capital; f) remunerao anual global dos administradores, no valor de R$13.055.298,00 (treze milhes, cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais); e, g) Convocao da Assembleia Geral Ordinria da Companhia.
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Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 02 de maro de 2012, s 17h (continuao).

O Conselho aprovou, por unanimidade, as propostas da Diretoria e sua submisso Assembleia Geral Ordinria da Companhia, bem como aprovou a convocao da Assembleia Geral Ordinria da Companhia, a ser oportunamente realizada. 3.10. Estudo de Viabilidade Econmica para Contabilizao de Crditos Fiscais Diferidos. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria referente ao Estudo Tcnico de Viabilidade Econmica sendo que, com base no estudo, o Ativo Diferido ser aproveitado em at 06 (seis) anos. 3.11. Destituio da Diretora de Gente Ana Silvia Corso Matte. Franqueada a palavra, dela fizeram uso o Presidente do Conselho de Administrao, Sr. Sergio Alair Barroso, onde props aos demais membros do Conselho a destituio da Diretora Ana Silvia Corso matte, ao cargo de Diretora de Gente da Companhia, a partir do dia 05.03.2012. Os demais Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a proposta feita. 3.12. Alterao na Composio da Diretoria Tendo em vista a aprovao da destituio da Diretora de Gente da Companhia, Ana Silvia Corso Matte, este Conselho, por unanimidade, aprovou a destituio da Diretora de Gente, Ana Silvia Corso Matte, e a eleio do Sr. Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.096-53, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, n 168, Centro, CEP 20080-002, para substitu-la, interina e cumulativamente s suas funes de Diretor Jurdico, a partir de 05.03.2012, e para cumprir o atual perodo de mandato, ou seja, at 07.08.2012, mantendo inalterados os demais Diretores em suas respectivas Diretorias. Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada nesta data.

Cludia de Moraes Santos Secretria da Mesa

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