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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.172.507 CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Data e Horrio e Local: Realizada em 28 de dezembro de 2012, s 18h00, nas dependncias do escritrio da Diagnsticos da Amrica S/A, localizado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Joo Cachoeira, n 743/745 ("Companhia" ou "DASA").

Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao.

Presenas: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.

Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente; e Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretrio.

Ordem do Dia:

(i) Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, como Diretor Vice-Presidente de Negcios, Antonio Carlos Gaeta, e como Diretora Jurdica, Lilian Cristina Pacheco Lira; e

(ii) Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia.

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Deliberaes tomadas pela unanimidade dos presentes:

Quanto ao item (i): Eleger, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, (a) para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negcios, Antonio Carlos Gaeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 351.847.958-04, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratgicas de Negcio da Companhia (mercado privado, pblico, apoio e hospitais), definindo e implementando a gesto das mesmas, zelando por suas diretrizes de negcios, zelando pelos resultados e retorno dos negcios, bem como desenvolver e implementar a estratgia comercial junto as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de grupo), e (b) para ocupar o cargo de Diretora Jurdica, Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cdula de Identidade RG n 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 134.741.188-70, residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaba, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea jurdica da Companhia, desenvolver e implementar estratgias de todas as questes de natureza jurdica, inclusive no que diz respeito a contratao de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza jurdica, inclusive, mas no se limitando negociao de contratos e outros instrumentos jurdicos a serem firmados pela Companhia, e, orientar a Companhia na propositura de aes judiciais e administrativas e na defesa em aes judiciais e administrativas propostas. Os diretores ora eleitos declaram, conforme termos que ficaro arquivados na sede da Companhia, no estarem impedidos por lei especial, ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade.

Quanto ao item (ii): Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato unificado at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31.12.2012, qual seja: (a) Diretor Presidente: Sr. Dickson Esteves Tangerino, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 3.656.888-7 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n 819.487.607-97, residente e domiciliado na Cidade de So
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Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010; (b) Diretor Vice-Presidente de Operaes: Octvio Fernandes da Silva Filho, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de produtos que engloba os aspectos relacionados aos produtos e servios oferecidos pela Companhia ao seu pblico consumidor na rea de servios auxiliares de apoio diagnsticos, incluindo as operaes das Unidades de Servios Compartilhados, produo de anlises clinicas e produo de procedimentos diagnsticos das diversas Unidades Estratgicas de Negcio da Sociedade, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, alm de todo o processo de Logstica e Suprimentos, tendo como responsabilidade, ainda, as reas de Almoxarifado, Transporte, Compras, Importao, Servios de Terceiros e Manuteno; (c) Diretor Vice-Presidente de Negcios: Antonio Carlos Gaeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 351.847.958-04, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratgicas de Negcio da Companhia (mercado privado, pblico, apoio e hospitais), definindo e implementando a gesto das mesmas, zelando por suas diretrizes de negcios, zelando pelos resultados e retorno dos negcios, bem como desenvolver e implementar a estratgia comercial junto as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de grupo), (d) Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Paulo Bokel Catta-Preta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.884-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, (e) Diretora Financeira: Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cdula de Identidade RG n 28.365.507-0 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 955.227.007-34, residente e domiciliada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010; (f) Diretor de Gente: Sr. Marcelo Rucker, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 825.898.017-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville,
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CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de recursos humanos incluindo a administrao de pessoal, treinamento, recrutamento e seleo, atuando na manuteno e desenvolvimento das polticas de Recursos Humanos; (g) Diretor sem designao especfica: Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea contbil, fiscal, contas a pagar e controles internos; (h) Diretor de Radiologia e Mtodos Grficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n. 5.399.895-0/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455010, consistindo suas atribuies alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea mdica de radiologia, incluindo a definio de novas tecnologias, padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e engenharia clnica, visando a excelncia nos servios prestados pela Companhia aos consumidores; e (i) Diretora Jurdica: Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cdula de Identidade RG n 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 134.741.188-70, residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaba, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea jurdica da Companhia, desenvolver e implementar estratgias de todas as questes de natureza jurdica, inclusive no que diz respeito a contratao de advogados externos, assessorar a Companhia na negociao de contratos e outros instrumentos jurdicos a serem firmados pela Companhia e em assuntos de natureza regulatria, societria e tributria, orientar a Companhia na propositura de aes judiciais e administrativas e na defesa em aes judiciais e administrativas propostas, e manter relao com rgos jurdicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE, Romeu Crtes Domingues; SECRETRIO, Oscar de Paula Bernardes Neto. CONSELHEIROS: Romeu Crtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Luis Guilherme Ronchel Soares, Dickson Esteves Tangerino e Carlos Fernando Costa.
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A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.

Barueri, 28 de dezembro de 2012.

Mesa:

____________________________________ Romeu Crtes Domingues Presidente

_________________________________ Oscar de Paula Bernardes Neto Secretrio

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